Дело №а-491/17 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ Р. Ф.

<

адрес> КБР «12» сентября 2017 года

Судья Баксанского районного суда Кабардино-Балкарской Республики Суйдимов С.Р., 

при секретаре Мизаушевой Э.Л., с участием 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному исковому заявлению Центрального Б. Р. (Б. Р.) в лице отделения по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации к СКПК «КИШПЕК», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, КушховуАльберту Х., ФИО6, ФИО7, БА.ву А. Х., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 о ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «КИШПЕК», с привлечением к участию в деле в качестве заинтересованного лица ИФНС № по 

<

адрес> КБР, 

У С Т А Н О В И Л:

В Баксанский районный суд КБР поступило вышеуказанное административное исковое заявление, в котором просит: 

1. Принять решение о ликвидации СКПК «КИШПЕК»;

2. Возложить на учредителей СКПК «КИШПЕК», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО15, ФИО6, ФИО7, БА.ва А.Х., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации СКПК «КИШПЕК», произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности СКПК «КИШПЕК», в обоснование которого указало, что в соответствии с частью 2 статьи 76.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №86-ФЗ «О Центральном Б. Российской Федерации (Б. Р.)» (далее – Федеральный закон №86-ФЗ), Б. Р. является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за не кредитными финансовыми организациями и сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. К данным видам деятельности, в том числе, относится и деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «КИШПЕК» (далее – СКПК «КИШПЕК») (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> 11.12.2007г., адрес: КБР, 

<

адрес>, является не кредитной финансовой организацией (сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом).

Согласно сведениям, содержащихся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы, учредителями СКПК «КИШПЕК» являются 27 физических лиц: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО15, ФИО6, ФИО7, БА.в А.Х., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25

В соответствии с частью 3 статьи 40.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», кредитный кооперативу ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Б. Р. документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Б. Р. документы, содержащие отчёт о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течении пятнадцати дней после таких изменений (далее - Отчетность). 

Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Б. Р. документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного потребительского кооператива» (далее - Указание №).

В соответствии с пунктом 5 Указания № Отчетность представляется в Б. Р. в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Пунктом 6 Указания № предусмотрено, что электронный документ, содержащий Отчетность, подготавливается с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Б. Р. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для представления Отчетности в Б. Р. установлены следующие сроки: отчеты о деятельности сельскохозяйственного кооператива за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе руководящих органов СХПК представляется не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений. 

В результате проведения Отделением Ставрополь надзорных мероприятий было установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ СХПК «КИШПЕК» в нарушение требований части 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ и Указания №-У не представил в Б. Р. Отчетность: о персональном составе руководящих органов, представляемую по окончании 2015 года; за 2015 год, представляемую не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, и представляемую не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода; за 1 квартал 2016 года; за полугодие 2016 года; за 9 месяцев 2016 года; о персональном составе руководящих органов, представляемую по окончании 2016 года. 

Факт неоднократного неисполнения в течение одного года СХПК «КИШПЕК» требований Федерального закона № 193-ФЗ и Указания Б. Р. №-У подтверждается заключением отдела контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ № ВН-15- 13/50, а также приложениями к нему: актом визуального осмотра интернет - сайта, содержащего информацию о представленной отчетности СКПК «КИШПЕК» от ДД.ММ.ГГГГ и скриншотом страницы «Подробная статистика по пакетам - Федеральная Служба по Финансовым Рынкам» http://172.16.0.203/Home/Packages.

В целях устранения нарушений требования Федерального закона № 193-ФЗ и Указания №-У, устанавливающих обязанность сельскохозяйственных кредитных кооперативов представлять в Б. Р. Отчетность, в адрес СКПК «КИШПЕК» Отделением Ставрополь направлены: предписание Б. Р. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ07-15-18/2169 (далее - Предписание 1). Предписание 1 получено СКПК «КИШПЕК» ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в срок, установленный Предписанием 1, не исполнено. За неисполнение Предписания 1 СКПК «КИШПЕК» постановлением №-ЮЛ-16-2514/3110-1 от ДД.ММ.ГГГГ привлечено к административной ответственности по части 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и назначен штраф 500 тысяч рублей; предписание Б. Р. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № Т307-15-18/6611 (далее - Предписание 2). Предписание 2 получено СКПК «КИШПЕК» ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в срок, установленный Предписанием 2, не исполнено.

Неисполнение СКПК «КИШПЕК» в течение длительного времени, более одного года, предусмотренных законом обязанностей по представлению Отчетности свидетельствует о неоднократном нарушении требований Федерального закона № 193-ФЗ и нормативных актов Б. Р.. Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они влекут невозможность осуществления надлежащего контроля и надзора за соблюдением СКПК «КИШПЕК» требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, в целях недопущения нарушений прав пайщиков СКПК.

На основании изложенного, с учетом несоблюдения требований федеральных законов и нормативных актов, Центрального Б. Р. (Б. Р.) в лице отделения по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации просит признать СКПК «КИШПЕК» прекратившей деятельность в качестве юридического лица и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц.

Истец - Центральный Б. Р. (Б. Р.) в лице отделения по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации, извещенный в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, а обратился с письменным заявлением о рассмотрении настоящего дела без их участия. В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда. На основании ч. 5 ст. 167 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в отсутствии не явившегося представителя истца.

Ответчики, извещенные в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились, о причинах неявки не сообщили. В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчиков, извещенных о времени и месте судебного заседания, если они не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. В соответствии с ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся ответчиков.

Изучив представленные письменные доказательства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований Центрального Б. Р. (Б. Р.) в лице отделения по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации. 

Согласно сведениям, содержащихся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы, учредителями СКПК «КИШПЕК» являются 27 физических лиц: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО15, ФИО6, ФИО7, БА.в А.Х., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25

В соответствии с частью 3 статьи 40.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», кредитный кооперативу ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Б. Р. документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Б. Р. документы, содержащие отчёт о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течении пятнадцати дней после таких изменений. 

Для представления Отчетности в Б. Р. установлены следующие сроки: отчеты о деятельности сельскохозяйственного кооператива за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе руководящих органов СХПК представляется не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений. 

В результате проведения Отделением Ставрополь надзорных мероприятий было установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ СХПК «КИШПЕК» в нарушение требований части 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ и Указания №-У не представил в Б. Р. Отчетность: о персональном составе руководящих органов, представляемую по окончании 2015 года; за 2015 год, представляемую не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, и представляемую не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода; за 1 квартал 2016 года; за полугодие 2016 года; за 9 месяцев 2016 года; о персональном составе руководящих органов, представляемую по окончании 2016 года.

В целях устранения нарушений требования Федерального закона № 193-ФЗ и Указания №-У, устанавливающих обязанность сельскохозяйственных кредитных кооперативов представлять в Б. Р. Отчетность, в адрес СКПК «КИШПЕК» Отделением Ставрополь направлены: предписание Б. Р. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ07-15-18/2169. Предписание 1 получено СКПК «КИШПЕК» ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в срок, установленный Предписанием 1, не исполнено. За неисполнение Предписания 1 СКПК «КИШПЕК» постановлением №-ЮЛ-16-2514/3110-1 от ДД.ММ.ГГГГ привлечено к административной ответственности по части 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначен штраф 500 тысяч рублей; предписание Б. Р. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № Т307-15-18/6611. Предписание 2 получено СКПК «КИШПЕК» ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в срок, установленный Предписанием 2, не исполнено.

Неисполнение СКПК «КИШПЕК» в течение длительного времени, более одного года, предусмотренных законом обязанностей по представлению Отчетности свидетельствует о неоднократном нарушении требований Федерального закона № 193-ФЗ и нормативных актов Б. Р.. Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они влекут невозможность осуществления надлежащего контроля и надзора за соблюдением СКПК «КИШПЕК» требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, в целях недопущения нарушений прав пайщиков СКПК.

Согласно нормам статьи 42 Федерального закона № 193-ФЗ кооператив может быть ликвидирован по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушениях закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями Федерального закона № 193-ФЗ, иных законов или правовых актов. 

Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 ГК РФ может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом (пункт 3 статьи 61 ГК РФ).

Ликвидация сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива осуществляется в соответствии с положениями части 1 ГК РФ, регламентирующими ликвидацию юридического лица.

В силу пункта 5 статьи 61 части первой ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно положениям частей 1,2,4 статьи 4 Федерального закона № 193-ФЗ сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив является некоммерческой организацией.

Требования о ликвидации некоммерческой организации предъявляются в суд в соответствии с нормами главы 27 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

В соответствии со ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации, либо об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения, средства массовой информации или аудиовизуального сервиса.

Доводы Центрального Б. Р. (Б. Р.) в лице отделения по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации о нарушениях ответчиками Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», полностью подтверждаются представленными в суд материалами.

Установленные обстоятельства дела и исследованные в судебном заседании документальные доказательства свидетельствуют о том, что СКПК «КИШПЕК» осуществляет свою деятельность систематически нарушая нормы действующего законодательства в части предоставлении сведений (информации) в нарушение требований части 3 статьи 40.2 Федерального закона №193-ФЗ и Указания Б. Р. №-У. 

Суд полагает доводы административного истца полностью подтвердившимися и считает необходимым удовлетворить исковые требования.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 40.2, 42 Федерального закона №193-ФЗ, ст.ст. 61,62 ГК РФ, ст.ст. 175, 264 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление Центрального Б. Р. (Б. Р.) в лице отделения по 

<

адрес> Южного главного управления Центрального Б. Российской Федерации - удовлетворить.

Признать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «КИШПЕК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> дата регистрации 11.12.2007г.) прекратившим деятельность в качестве юридического лица.

Исключить сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «КИШПЕК» из Единого государственного реестра юридических лиц.

Возложить на учредителей сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «КИШПЕК» ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО15, ФИО6, ФИО7, БА.ва А.Х., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «КИШПЕК». 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд КБР через Баксанский районный суд КБР в течение одного месяца.

судья Баксанского районного суда КБР С.Р. Суйдимов

Копия верна:

Судья Баксанского районного суда 

Кабардино-Балкарской Республики С.Р. Суйдимов