ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

29 августа 2023 года город Королев Московской области 

Судья Королевского городского суда Московской области Колесникова Т.А., рассмотрев уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В Королевский городской суд Московской области поступило уголовное дело по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Органами предварительного следствия ФИО1 и ФИО2 обвиняются в совершении мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Согласно обвинению, предъявленному ФИО1 и ФИО2, преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

ФИО1 и ФИО2, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 25.01.2018, находясь в неустановленном следствием месте, руководствуясь корыстными побуждениями, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, а именно доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Диамант» (далее – ООО СК «Диамант») в размере 18,64%, номинальной стоимостью 26 096 037 рублей 30 копеек, принадлежащей ФИО5, путем обмана и злоупотребления доверием, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение вышеуказанного преступления. В целях реализации своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО1 и ФИО2 заранее распределили свои преступные роли при совершении вышеуказанного преступления, согласно которым ФИО2 должен был встретиться с другом ФИО5 – ФИО4, который непосредственно занимался продажей принадлежащей ФИО5 доли в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64%, для обсуждения условий сделки, и в ходе встречи должен был убедить ФИО4 в наличии у него (ФИО2) намерений на совершение сделки, направленной на приобретение за плату вышеуказанной доли в уставном капитале данной организации им (ФИО2) и его братом ФИО1, и выдаче ФИО9. доверенности на имя ФИО2 на продажу данной доли. ФИО1 в свою очередь, для создания видимости надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по приобретению доли в уставном капитале данной организации, должен был открыть банковскую ячейку в офисе банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, и выступать в качестве покупателя при заключении договора купли - продажи доли в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64%. Осуществляя свой совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, а именно доли в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64%, номинальной стоимостью 26 096 037 рублей 30 копеек, принадлежащей ФИО5, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО2, действуя умышлено, в группе лиц по предварительному сговору со своим братом ФИО1, из корыстных побуждений, с целью личного преступного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2018, находясь в кафе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе общения с ФИО4, заведомо не намереваясь выполнять своих обязательств по оплате доли в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64%, обманывая ФИО4 относительно истинного характера своих преступных действий и злоупотребляя его доверием, сообщил ФИО4 заведомо не соответствующие действительности сведения о своем намерении приобрести долю в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64%, принадлежащую ФИО5, за сумму в размере 26 096 037 рублей 30 копеек, которые по условиям достигнутой между ФИО1 и ФИО4 договоренности, подлежали передаче ФИО4 из рук в руки в день подписания договора купли – продажи. Одновременно с тем, он (ФИО2), в целях приобретения права на чужое имущество, убедил ФИО4 в необходимости оформления ФИО5 доверенности на его (ФИО2) имя на продажу вышеуказанной доли. В свою очередь, ФИО4, будучи убежденным ФИО2 в истинности его (ФИО2) и ФИО1 намерений, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, будучи введенным им в заблуждение относительно истинного характера его преступных действий, и добросовестно выполняя условия достигнутых с ФИО2 договоренностей, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 25.01.2018, находясь в неустановленном месте, достиг договоренности с ФИО5, не осведомленным о преступном умысле ФИО2 и ФИО1, об оформлении доверенности на имя ФИО4 на продажу доли в размере 18,64% в уставном капитале 

<

данные изъяты>» с правом передоверия полномочий другим лицам. После чего, ФИО5, не осведомленный о преступном умысле ФИО2 и ФИО1, и введенный ими в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, 25.01.2018 в неустановленное следствием время, находясь в нотариальной конторе нотариуса ФИО6, расположенной по адресу: 

<

адрес>, нотариально заверенной доверенностью с правом передоверия полномочий по доверенности другим лицам уполномочил ФИО4 продавать (или внести в залог) за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ФИО5 долю в размере 18,64% в уставном капитале ООО СК «Диамант», для чего уполномочил подавать заявления, оформить документы и справки в административных, государственных и иных учреждениях, в том числе в нотариальных конторах, налоговой инспекции, подписать и заключить договор купли-продажи, получить деньги за проданную долю в Обществе, зарегистрировать переход права собственности к покупателю и возникшее право собственности в установленном законом порядке в налоговой инспекции, при этом подавать любые заявления, давать согласия на обработку персональных данных, оплачивать пошлины и сборы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. После чего, ФИО4, продолжая добросовестно выполнять условия достигнутых с ФИО2 договоренностей, 27.01.2018 в неустановленное следствием время, находясь в нотариальной конторе нотариуса ФИО7, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя по нотариально заверенной доверенности от 25.01.2018 от ФИО5, в порядке передоверия, нотариально заверенной доверенностью от 27.01.2018 уполномочил ФИО2 продавать (или внести в залог) за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ФИО5 долю в размере 18,64% в уставном капитале ООО СК «Диамант», для чего уполномочил подавать заявления, оформить документы и справки в административных, государственных и иных учреждениях, в том числе в нотариальных конторах, налоговой инспекции, подписать и заключить договор купли-продажи, получить деньги за проданную долю в Обществе, зарегистрировать переход права собственности к покупателю и возникшее право собственности в установленном законом порядке в налоговой инспекции, при этом подавать любые заявления, давать согласия на обработку персональных данных, оплачивать пошлины и сборы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. Вслед за чем, он (ФИО4), в период с 27.01.2018 по 12.02.2018 (более точные дата и время следствием не установлены), находясь в неустановленном следствием месте, передал данную доверенность ФИО2 для заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>» в размере 18,64%, принадлежащей ФИО5, стоимостью 26 096 037 рублей 30 копеек. В свою очередь, ФИО1, действуя с умыслом, направленным на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, а именно доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> в размере 18,64%, номинальной стоимостью 26 096 037 рублей 30 копеек, принадлежащей ФИО5, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору со своим братом ФИО2, из корыстных побуждений, с целью личного преступного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласно отведенной ему преступной роли, заведомо не намереваясь выполнять своих обязательств по оплате доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>», а лишь создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя и ФИО2 обязательств, 09.02.2018 в неустановленное следствием время, находясь в дополнительном офисе «

<

адрес>» банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, заключил договор аренды индивидуального банковского сейфа № (ячейка №) сроком аренды на 14 дней, при этом денежные средства в сумме 26 096 037 рублей 30 копеек для оплаты доли в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64% на данную банковскую ячейку ни он (ФИО1), ни его брат ФИО2, ни другие лица по их поручению не внесли, и вносить не собирались. Вслед за чем, ФИО2 и ФИО1, продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, а именно доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> в размере 18,64%, номинальной стоимостью 26 096 037 рублей 30 копеек, принадлежащей ФИО5, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного преступного обогащения, 12.02.2018 в неустановленное следствием время, прибыли в нотариальную контору нотариуса ФИО8, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, продолжая обманывать ФИО4 относительно истинного характера своих действий и злоупотреблять его доверием, создавая видимость надлежащего выполнения своих обязательств перед ФИО5 и ФИО4, достоверно зная о том, что условием продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> в размере 18,64% является оплата данной доли в день заключения договора купли-продажи, действуя от имени ФИО5 по доверенности от 27.01.2018, подписал уведомление (оферту) о намерении продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>», адресованную Участникам 

<

данные изъяты> согласно которой он (ФИО5) в лице представителя по доверенности ФИО2 извещает участников ООО СК «Диамант» о намерении продать принадлежащую ему долю в уставном капитале 

<

данные изъяты> в размере 18,64%, номинальной стоимостью 26 096 037 рублей 30 копеек, за цену в 26 096 037 рублей 30 копеек, третьим лицам, которую покупатель передает продавцу в день подписания договора, которое в этот же день, то есть 12.02.2018, в неустановленное следствием время, было получено генеральным директором ООО СК «Диамант». После чего, ФИО2 и ФИО1, продолжая осуществлять свой вышеуказанный совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору, 12.02.2018, в неустановленное следствием время, находясь в нотариальной конторе нотариуса ФИО8, расположенной по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, заключили между собой нотариально заверенный договор купли-продажи доли уставного капитала 

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО5 в лице Представителя по доверенности ФИО2 (Продавец) продает ФИО1 (Покупатель) долю в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64%, номинальной стоимостью 26 096 037 рублей 30 копеек, за цену в 26 096 037 рублей 30 копеек, при этом они (ФИО2 и ФИО1), заведомо не намереваясь выполнять принимаемые на себя перед ФИО5 и ФИО4 обязательства по оплате вышеуказанной доли в уставном капитале данной организации, без ведома ФИО5 и ФИО4, изменили условия оплаты вышеуказанной доли в уставном капитале данной организации, указав в договоре купли-продажи, что денежные средства покупатель вносит в банковскую сейфовую ячейку банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, заранее открытую на имя ФИО1, при этом основанием для «раскрытия» банковской сейфовой ячейки является внесение уполномоченным государственным органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц о переходе 18,64% доли в уставном капитале ООО СК «Диамант» в собственность покупателя, то есть ФИО1 19.02.2018 государственным регистрирующим органом – Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о переходе 18,64% доли уставного капитала 

<

данные изъяты>» ФИО1 Однако, ФИО2 и ФИО1, взятые на себя перед ФИО5 и ФИО4 обязательства по оплате приобретенной доли в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64%, за цену в размере 26 096 037 рублей 30 копеек не выполнили, указанную сумму денежных средств в банковскую ячейку, открытую в дополнительном офисе «

<

адрес>» банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, не внесли, тем самым приобрели право на чужое имущество, а именно на долю в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64%, номинальной стоимостью 26 096 037 рублей 30 копеек, принадлежащей ФИО5, путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО2 и ФИО1 причинили потерпевшему ФИО5 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 26 096 037 рублей 30 копеек.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 228 УПК РФ, по поступившему уголовному делу судья выясняет, подсудно ли уголовное дело данному суду.

Согласно ч. 3 ст. 8 УПК РФ, подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено действующим уголовно-процессуальным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ, судья, установив, что уголовное дело не подсудно суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

В силу разъяснений, содержащихся в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом).

Согласно обвинительному заключению, по настоящему уголовному делу объектом хищения являются 18,64% доли в уставном капитале ООО СК «Диамант». 12 февраля 2018 года в нотариальной конторе нотариуса ФИО8, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, заключен нотариально заверенный договор купли-продажи доли уставного капитала ООО СК «Диамант», согласно которому ФИО5 в лице Представителя по доверенности ФИО2 (Продавец) продает ФИО1 (Покупатель) долю в уставном капитале ООО СК «Диамант» в размере 18,64%, номинальной стоимостью 26 096 037 рублей 30 копеек, за цену в 26 096 037 рублей 30 копеек.

19 февраля 2018 года государственным регистрирующим органом Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о переходе 18,64% доли уставного капитала ООО СК «Диамант» ФИО1

Соответственно право ФИО1 на долю в уставном капитале ООО СК «Диамант» возникло в момент регистрации в налоговом органе по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

Местом окончания и одновременно местом совершения преступления в данном случае будет являться адрес учреждения, в котором зарегистрированы доли в уставном капитале ООО СК «Диамант»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 УПК РФ, по поступившему уголовному делу судья принимает решение о направлении дела по подсудности.

При таких обстоятельствах, уголовное дело по обвинению ФИО1 и ФИО2 подлежит направлению по подсудности в Тушинский районный суд г. Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 34, 227 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1 и ФИО2, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, направить по подсудности в Тушинский районный суд г. Москвы.

Копию постановления направить обвиняемым, потерпевшему, прокурору, адвокатам.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья: Т.А. Колесникова