1-109/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 мая 2018 года г. Азов, Ростовской области 

Азовский городской суд, Ростовской области, в составе:

судьи Апанасенко А.Н.,

при секретаре судебного заседания Литовка Е.И., Варанкиной Т.А.,

с участием государственного обвинителя: помощника Азовского межрайонного прокурора Дзюбы А.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника: адвоката Липина С.В., 

представителей потерпевшего: Потерпевший №1 и адвоката Смирнова А.Г.,

рассмотрев уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> военнообязанного, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, находящемся по адресу: 

<

адрес>, №, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, с корыстной целью, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», путем обмана, используя свое служебное положение, реально понимая, что он как генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», распоряжается имуществом 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» для обеспечения его текущей деятельности, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками, находясь в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, совершил преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», путем оформления на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» лиц, которые реально никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не выполняли, но в табелях учета рабочего времени проставлялись данные об отработанном, якобы, ими времени, на основании чего им были начислены денежные средства в качестве заработной платы, которые в дальнейшем были похищены ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ находясь на рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, №, в дневное время суток, ФИО1 с корыстной целью, имея умысел на хищение имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что гр. ФИО7 №5 никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнять не будет, дал указание начальнику отдела кадров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №7 оформить гр.ФИО7 №5 на работу в качестве сторожа на производственный комплекс по хранению сельхозпродукции 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В действительности же гр. ФИО7 №5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не выполнял, а работал охранником на автостоянке, принадлежащей лично ФИО1 (являвшимся еще и индивидуальным предпринимателем) и расположенной по адресу 

<

адрес>, №. Бухгалтерией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была перечислена на банковскую карту, открытую на имя гр. ФИО7 №5 в 

<

данные изъяты> Ростовское отделение 5221/0738, по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> а ФИО2 выплачена наличными денежными средствами заработная плата и приравненные к ней платежи в общей сумме 316646,19 рублей. Таким образом, ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться похищенными у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, №, в дневное время суток с корыстной целью, имея умысел на хищение имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что гр. ФИО7 №1 никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнять не будет, дал указание начальнику отдела кадров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №7 оформить гр. ФИО7 №1 на работу в качестве сторожа на производственный комплекс по хранению сельхозпродукции 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В действительности же гр. ФИО7 №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реально никакой работы в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не выполнял, но на банковскую карту, открытую на имя ФИО7 №1 в ПАО «

<

данные изъяты> Ростовское отделение № по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, бухгалтерией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была перечислена заработная плата и приравненные к ней платежи в общей сумме 171484,43 рублей. Таким образом, ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться похищенными у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на своем рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, №, в дневное время суток, с корыстной целью, имея умысел на хищение имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что гр. ФИО7 №4 никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнять не будет, дал указание начальнику отдела кадров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №7 оформить на работу гр. ФИО7 №4 в качестве сторожа на производственный комплекс по хранению сельхозпродукции 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В действительности же гр. ФИО7 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реально никакой работы в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не выполнял, но на банковскую карту, открытую на имя ФИО7 №4 в ПАО 

<

данные изъяты> Ростовское отделение №, по адресу: 

<

адрес>, бухгалтерией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была перечислена заработная плата и приравненные к ней платежи в общей сумме 100454,36 рублей. Таким образом, ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться похищенными у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, №, в дневное время суток, с корыстной целью, имея умысел на хищение имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, гр. ФИО2 С.В. никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнять не будет, дал указание начальнику отдела кадров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №7 оформить на работу гр. ФИО2 С.В. в качестве сторожа на производственный комплекс по хранению сельхозпродукции 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В действительности же гр. ФИО2 С.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реально никакой работы в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не выполнял, но на банковскую карту, открытую на имя ФИО2 С.В. в ПАО «

<

данные изъяты> Ростовское отделение №, по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО10, 

<

адрес>-в, бухгалтерией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была перечислена заработная плата и приравненные к ней платежи в общей сумме 73696,80 рублей. Таким образом, ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться похищенными у 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, №, в дневное время суток, с корыстной целью, имея умысел на хищение имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, гр. ФИО4 никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнять не будет, дал указание начальнику отдела кадров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №7 оформить на работу гр.ФИО4 в качестве сторожа на производственный комплекс по хранению сельхозпродукции 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В действительности же гр. ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реально никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не выполнял, но на банковскую карту, открытую на имя ФИО4 в 

<

данные изъяты> Ростовское отделение №, по адресу: 

<

адрес>, бухгалтерией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была перечислена заработная плата и приравненные к ней платежи в общей сумме 76627,90 рублей. Таким образом, ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, №, в дневное время суток, с корыстной целью, имея умысел на хищение имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо зная о том, что гр. ФИО15 А.В. никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнять не будет, дал указание начальнику отдела кадров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №7 оформить на работу гр. ФИО7 №2, 

<

данные изъяты> ФИО7 №6, в качестве сторожа на производственный комплекс по хранению сельхозпродукции 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В действительности же гр. ФИО15 А.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реально никакой работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не выполнял, но ФИО7 №2 на банковскую карту 

<

данные изъяты> ФИО7 №6, открытую в 

<

данные изъяты>», Ростовское отделение №, по адресу: 

<

адрес>, бухгалтерией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была перечислена заработная плата и приравненные к ней платежи в общей сумме 66591,66 рублей. Таким образом, ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению. 

В результате этого, ФИО1, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», в ходе своей умышленной, преступной деятельности, совершенной с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил путем обмана хищение денежных средств 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в общей сумме 805 501,34 руб., в результате чего 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб в крупном размере. 

Кроме того, ФИО1, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, с корыстной целью, имея умысел на хищение имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», путем растраты, используя свое служебное положение, совершил его хищение. 

На основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ ведение реестра акционеров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было передано 

<

данные изъяты> и должность ФИО10 по ценным бумагам в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», на которую была трудоустроена 

<

данные изъяты> ФИО7 №26, которой, в соответствии с трудовым договором, был установлен почасовой режим работы, подлежала сокращению. Однако, должность ФИО10 по ценным бумагам в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сокращена не была, ФИО7 №26 продолжали начислять заработную плату, как ФИО10 по ценным бумагам в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», а ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, дал указание начальнику отдела кадров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проставлять в табеле учета рабочего времени, якобы, отработанный ФИО7 №26, 8-часовой рабочий день, которая фактически на рабочем месте в течение 8 часов не находилась.

В результате преступной деятельности ФИО1, совершенной с корыстной целью, ФИО7 №26 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было излишне начислено и перечислено на банковскую карту 

<

данные изъяты> Ростовское отделение №, по адресу: 

<

адрес> заработной платы и приравненных к ней платежей в общей сумме 203866,16 рублей.

Подсудимый ФИО1, вину не признает, суду он показал, что с марта 2009 г. по август 2017 г. он работал генеральным директором в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В его должностные обязанности входило общее руководство обществом. На тот момент у него в собственности уже имелась автостоянка по адресу: 

<

адрес>. Земельный участок, на котором она находится, 

<

данные изъяты> ФИО7 №26 Численность работников на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» была примерно около 80 человек, но точно он сказать не может. Охранников было примерно около 15 человек. Они охранили два объекта: 

<

данные изъяты>, которое давно не работает, но за ним присматривали. Как распределялись сотрудники по объектам, он не помнит, Это должно все быть в должностных инструкциях. Охранники ему непосредственно не подчинялись, а кому они подчинялись - он не может сказать, но за них нес ответственность начальник охраны ФИО7 №8. Ему предъявлялись для обозрения фотографии ФИО7 №4, ФИО7 №5, ФИО7 №2, которые работали в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности охранников. ФИО7 №5, кроме того, работает у него на автостоянке, а в то время он совмещал работу в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и у него на стоянке. ФИО7 №4, ФИО15 и ФИО7 №5 работали на коровнике, который находится на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Охранников на посты расставлял заместитель главного инженера 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №8, которому непосредственно подчинялась охрана. ФИО7 №1 был принят охранником на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, а начисляемая ему зарплата перечислялась на карточку 

<

данные изъяты> ФИО7 №20, которая эти деньги отдавала 

<

данные изъяты> ФИО7 №21 

<

данные изъяты> Фамилии ФИО60 и ФИО2 ему известны, но работали ли они на предприятии, он не помнит. Заработная плата переводилась всем работникам на пластиковые карточки, но могла ФИО2 выплачиваться и в кассе. Лично он никаких денег в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не похищал; от вышеназванных лиц никаких денежных средств он ФИО2 не получал; никакого на работу 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он ФИО86 с целью хищения денежных средств не устраивал, никаких указаний о совершении противоправных действий по оформлению, увольнению и начислению денежных средств он никому не давал.

Его 

<

данные изъяты> ФИО7 №26 работала в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО10 по ценным бумагам. В сентябре 2014 г. в соответствии с письмом Банка России 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был заключен договор с ООО «ФИО10 «

<

данные изъяты> о передачи ведение реестра акционеров 

<

данные изъяты> «ФИО10 «

<

данные изъяты> который был подписан им, как генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», и генеральным директором «ФИО10 «

<

данные изъяты> В связи с этим, значительная часть обязанностей, возложенных до этого 

<

данные изъяты> ФИО7 №26, перешла к «ФИО10 

<

данные изъяты> но и на ней оставались обязанности по подготовке проведения собраний акционеров, получение в «ФИО10 

<

данные изъяты> различных документов и другие. Вместе с тем, перед ним никто никогда не ставил вопроса о сокращении или переименовании занимаемой его 

<

данные изъяты> ФИО7 №26 должности, а он никогда не считал, что в ее работе 

<

данные изъяты> более не нуждается. Заработная плата его 

<

данные изъяты> ФИО7 №26 перечислялась на банковскую карту на ее имя. Как она затем распоряжалась этими деньгами, он не знает, но ему она никогда никаких денег не отдавала. 

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что виновность ФИО1 в совершении указанного преступления, была установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждается следующими доказательствами.

Так, представитель потерпевшего Потерпевший №1 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является и.о. генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». До его назначения и.о. генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО7 №9, а до нее - генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» являлся ФИО1 На данный момент ему со слов акционера 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №21 известно, что в сентябре 2016г. тот узнал, что весь коллектив не получает заработной платы. Он проанализировал финансовое состояние общества с 2014 г. и понял, что 

<

данные изъяты> приносит убытки. После того, как он разобрался, из-за чего сложилась такая ситуация, он пришел к выводу, что генеральный директор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО61 незаконно начислял премии себе и некоторым сотрудникам. При резком уменьшении объема работ, возросли затраты, что явно указывает на неучтенные работы. Его опасения подтвердились полученными результатами проведенной аудиторской проверки за 2016 г., в которой указано на явные действия ФИО61, ведущие к преднамеренному банкротству. ФИО2, имел место ряд сопутствующих моментов. Так, примыкающая к территории 

<

данные изъяты> автостоянка бесплатно обеспечивалась электроэнергией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; необоснованно ФИО61 был увеличен руководящий штат. Им были введены две единицы заместителя директора, на которые он оформил 

<

данные изъяты>. ФИО2 ему стало известно, что по указанию ФИО61 в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» были оформлены на должность сторожей ФИО7 №5, ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2 и ФИО7 №4, которые фактически свою трудовую деятельность на предприятии не осуществляли. Табели рабочего времени вел заместитель главного инженера, руководивший и охраной 

<

данные изъяты>, ФИО7 №8, который является 

<

данные изъяты> ФИО61. Указанным гражданам в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» начислялась и выплачивалась заработная плата. Однако, никакой работы ими не выполнялось. В связи с этим, 

<

данные изъяты> был причинен ущерб в сумме 804232, 95 руб., который является крупным материальным ущербом. У предприятия имелось бывшее подсобное хозяйство на 

<

адрес>, около 

<

данные изъяты> и там ранее был пост охраны, но он уже давно снят. На этом посту до его снятия работали постоянно охранники ФИО7 №10 и 

<

данные изъяты>. После снятия поста три года назад, примерно еще около года в дневное время там находился один охранник ФИО7 №10. В последние же два года, там уже ничего не охранялось, а ФИО7 №10 по своей инициативе ходил туда, чтобы кормить собак, которые там жили. 

На протяжении длительного времени в качестве ФИО10 ценных бумаг в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» работала 

<

данные изъяты> ФИО7 №26, в обязанности которой входило ведение реестра акционеров Общества. На основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ ведение реестра акционеров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было передано ООО «ФИО10 «

<

данные изъяты> в связи с чем подлежала сокращению должность ФИО10 по ценным бумагам, на которую была трудоустроена ФИО7 №26 Однако, эта должность сокращена не была, а ФИО7 №26 осталась на прежней должности. Таким образом, ФИО1, действуя в интересах 

<

данные изъяты>, оставил данную должность в штате 

<

данные изъяты>. В 2017 г. на предприятии была создана комиссия, в ходе работы которой было установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №26 работу практически не посещала, но в табеле учета рабочего времени часы работы ФИО7 №26 проставлялись начальником отдела кадров ФИО7 №7 по прямому указанию генерального директора ФИО1, хотя она в тот момент на работе не находилась. После передачи реестра акционеров в ООО «ФИО10 

<

данные изъяты> фактически в обязанности ФИО7 №26 осталась только подготовка и проведение собраний акционеров, которые в последние годы проводились формально и один раз в год. В соответствии с трудовым договором ей установлен почасовой режим работы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №26 уволилась по собственному желанию, а должность ФИО10 была сокращена в связи с ее нецелесообразностью. Проведя расследование, комиссия установила отсутствие ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 на рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> были установлены периоды времени на осуществление ФИО7 №26 обязанностей на подготовку и проведение собраний акционеров, что нашло свое отражение в заключение комиссии. Но ей по воле генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 вплоть до ее увольнения по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ регулярно начислялась заработная плата и премии. На основании выводов комиссии всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №26 были излишне начислены денежные средства в сумме 313137,44 рублей, а реально была необоснованно выплачена сумма денежных средств 203866, 16 рублей. Таким образом, ущерб 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» от преступных действий генерального директора ФИО1 для 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» составил 203866,16 рублей. 

ФИО7 ФИО7 №5 суду показал, что в настоящее время он работает на автостоянке по адресу 

<

адрес>, собственником которой является ФИО1 Ранее ФИО61 являлся генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». На данную автостоянку он устроился примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. по рекомендации его знакомого ФИО66, который ему и сказал, что требуется охранник на стоянку. Когда он приехал на стоянку, то к нему подошел начальник охраны 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №8, с которым они обсудили условия работы, и тот ему сообщил, что он может приступать к своим обязанностям, а работать он будет на автостоянке по графику: сутки – двое или сутки – трое, в зависимости от количества работающих на стоянке охранников. ФИО7 №8 ему сказал, что ему нужно сдать копию паспорта. Больше никаких документов при устройстве на работу он никому не передавал. Во время его работы на автостоянке, ФИО61 либо ФИО7 №8 забирали у охранников выручку за сутки, а охранникам они платили за сутки по 500 руб., сейчас же платят по 800 руб. в сутки. Примерно около 2-3 лет назад, а точно он не помнит, ФИО1 предложил ему устроиться в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с целью получения именно там заработной платы. При этом, он не должен был работать на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», а продолжал бы работать на автостоянке, принадлежащей ФИО61. Он согласился, так как ему было все равно, где получать заработную плату. Он был официально оформлен в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», где с ним при его оформлении разговаривала начальник отдела кадров, фамилии которой он не помнит. При этом, он подписывал какие-то бумаги, но что это были за бумаги, он не помнит. Заработная плата ему начислялась на карту 

<

данные изъяты> а отчисление делало 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». За время работы он получил примерно 25000-30000 руб. Кроме того, примерно два раза он получал заработную плату по ведомости в кассе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Несколько раз, а сколько именно, он уже не помнит, за него его заработную плату в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» получал ФИО7 №8, а потом передавал ему. Какую-либо трудовую деятельность на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в качестве охранника, либо в иной должности он не осуществлял. Последние 1-2 года перед увольнением ФИО61 он несколько раз ездил по поручению начальника охраны ФИО7 №8 на подсобное хозяйство смотреть, стоит ли там еще здание коровника. Однако, там он никогда не задерживался и ничего там не делал. 

ФИО7 ФИО7 №1 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он случайно в кругу общих знакомых познакомился с ФИО1 Потом они иногда встречались в кругу общих знакомых. На одной из таких встреч в ДД.ММ.ГГГГ году он спросил у ФИО61, не сможет ли тот помочь ему устроиться на работу, так как он знал, что тот работает генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». ФИО61 ему на это сказал, что на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» мест нет, но предложил вариант, что он может устроить его на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сторожем. При этом, реально он работать не будет, но это будет для его трудового стажа. Он согласился, посчитав, что так ему в последующем будет легче найти себе работу. Позже он передал ФИО61 пакет документов, которые тот просил, включая трудовую книжку, для оформления на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>. Подписывал ли он какие-либо документы при таком устройстве на работу, он точно сказать не может, но никакой работы он в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не выполнял. ФИО61 ему ФИО2 сообщил, что ему необходимо оформить пластиковую карту Сбербанка России, так как это была обязательная формальность, необходимая для устройства на работу. Оформив карту, он передал ее ФИО61 вместе со всеми документами для устройства на работу. В ДД.ММ.ГГГГ г. он нашел для себя работу и, позвонив ФИО61, сказал, что ему нужно забрать трудовую книжку, на что тот ответил, что он может в любое время прийти и забрать свою трудовую книжку. И это был единственный раз, когда он приходил на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», чтобы забрать свою трудовую книжку. Он расписался в каком-то документе, посчитав, что расписывается за получение трудовой книжки. При этом, никакого заявления об увольнении он не писал. Оформленную им ранее карту 

<

данные изъяты> он не забирал. 

ФИО7 ФИО7 №6 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ г. она работала в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности бухгалтера. 

<

данные изъяты> ФИО1, который работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с 2009 г. 

<

данные изъяты>: ФИО15 А.В. - работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сторожем на подсобном хозяйстве в период времени с ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

<

данные изъяты>. По поводу показаний 

<

данные изъяты> ФИО7 №2 на предварительном следствии о том, что он не работал сторожем на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», она считает, что 

<

данные изъяты> На тот момент у них были плохие отношения, но на сегодняшний день у них нормальные отношения, 

<

данные изъяты>

ФИО7 ФИО7 №7. суду показала, что она является начальником отдела кадров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время. В ее обязанности начальника отдела кадров входит: прием и увольнение сотрудников, подготовка приказов по кадрам, ведение воинского учета, проверка и утверждение табелей рабочего времени каждый месяц. Ранее руководителем 

<

данные изъяты> был ФИО1, а сейчас обязанности генерального директора исполняет Потерпевший №1. ФИО61 является ее троюродным братом. Всем работникам 

<

данные изъяты> заработная плата перечисляется на карту 

<

данные изъяты> При проведении предварительного следствия ей следователем были представлены для обозрения фотографии ФИО4, ФИО7 №4, ФИО67 и ФИО7 №1, из которых лично она знала, только ФИО7 №5, который работает сторожем на автостоянке, принадлежащей ФИО1 на праве частной собственности, расположенной рядом с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». ФИО7 №4 она знает, так как он проводил проверку автомобильных весов на предприятии, за что получал разовые выплаты по конкретным договорам. Однако потом он был оформлен охранником, но реально он никакой работы не выполнял, а просто числился охранником. ФИО60 она знала только по фотографии в паспорте. Тот никогда работу охранника не выполнял, а был оформлен ФИО87. Кто за него получал заработную плату, она не знает. ФИО15 ранее работал у них слесарем, но потом уволился по болезни. Однако позже был 

<

данные изъяты> оформлен в 

<

данные изъяты> охранником, хотя никакой работы реально не выполнял. ФИО2 был оформлен 

<

данные изъяты> и никакой работы в 

<

данные изъяты> не выполнял. Она его ранее знала, так как он проживал на бывшей территории 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>, № в 

<

адрес>. ФИО59 она не знала и никогда лично не видела, а видела его только на фотографии. В 

<

данные изъяты> он никогда не работал, был устроен 

<

данные изъяты>. Все эти лица были ею приняты на работу по указанию ФИО1, который ей лично дал указание принять их в штат сотрудников 

<

данные изъяты>. При этом, ФИО61 ей сказал, что они не будут выполнять свою трудовую деятельность в их организации. Кто получал за них заработную плату, ей неизвестно. ФИО7 №5 ФИО2 был ею оформлен в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», но в нем трудовую деятельность не осуществлял, а продолжал работать охранником на автостоянке у ФИО61, как у индивидуального предпринимателя. Во всех предоставленных табелях учета рабочего времени было проставлено рабочее время на всех этих, указанных ею лиц, как на работавших в 

<

данные изъяты>. Табели учета рабочего времени вел начальник службы охраны ФИО7 №8. Она понимала, что все эти лица не выполняли в 

<

данные изъяты> никакой работы, а в табели учета рабочего времени 

<

данные изъяты>, не соответствующие реальности. Так, ФИО7 №5 был принят на работу ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО61. Все документы о приеме на работу подписывал лично ФИО7 №5. Уволен он был ФИО2 по указанию ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №1 был принят на работу сторожем ДД.ММ.ГГГГ Документы на него ей принесла ФИО7 №20, работавшая заместитель генерального директора по качеству. В приказе о приеме, увольнении и заявлении об отпуске подпись за ФИО59 выполнена лично ею. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. ей поступило указание от ФИО61 об увольнении ФИО59. Она подготовила приказ, сделала отметку в личной карточке работника и расписалась за ФИО59 в графе «работник». ФИО59 был уволен ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №4 был принят на работу ДД.ММ.ГГГГ на должность сторожа. Заявление о приеме на работу приносил лично ФИО7 №4. Принят он был на работу по указанию ФИО61. В приказе о приеме на работу, в трудовом договоре и дополнительных соглашениях №№,2, ФИО7 №4 не расписывался. В приказе о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ в графе «с приказом ознакомился» расписалась она лично. ФИО2 был принят на работу ДД.ММ.ГГГГ на должность контролера КПП по указанию ФИО61. В приказе о приеме на работу в графе «директор» расписался ФИО7 №8, хотя таких полномочий он не имел. В графе «работник с приказом ознакомлен» расписалась за ФИО2 лично она. В ДД.ММ.ГГГГ г. от ФИО61 ей поступило указание об увольнении ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ ею был подготовлен приказ об увольнении, в котором в графе: «с приказом ознакомлен» за ФИО2 расписалась лично она. ФИО15 был принят на работу сторожем ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО61. ФИО15 является 

<

данные изъяты> ФИО61 - ФИО7 №6 В приказе о приеме в графе «принят на работу» за ФИО7 №2 расписалась лично она. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. по указанию ФИО61 ФИО15 был уволен. В приказе об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ в графе «с приказом ознакомлен» за ФИО7 №2 ФИО2 расписалась она. ФИО60 был принят на работу контролером КПП ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО61. Сам ФИО60 не появлялся ни при приеме на работу, ни при увольнении. Заявление о приеме и документы приносил ФИО7 №8. В приказе о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ в графе: «с приказом ознакомлен» за ФИО60 расписалась лично она. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. по указанию ФИО61 она подготовила приказ о его увольнении и в графе: «с приказом ознакомлен» лично расписалась за ФИО60. 

<

данные изъяты> В то время она была уверена, что, если бы она не выполняла его указаний, то он мог бы ее уволить с работы, 

<

данные изъяты> У них имеется основное предприятие по адресу 

<

адрес>, но есть и еще подсобное помещение: либо в самом 

<

адрес>, либо около него и там тоже имелось два охранника. Там постоянно работали на протяжении примерно лет 10 ФИО7 №10 и ФИО23 По основному месту нахождения 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> все охранники и контролеры КПП находятся на территории предприятия, ходят на виду и их можно свободно видеть на территории предприятия.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ г. в общество на должность экономиста по ценным бумагам была назначена ФИО68 Примерно ДД.ММ.ГГГГ. ФИО61 перевели на должность ФИО10 по ценным бумагам. В обязанности ФИО10 по ценным бумагам входило: подготовка собраний, проведение заседаний совета директоров, собраний акционеров, оформление протоколов собраний. В ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с письмом Банка России от 31.07.2014г. № «Об обязанности АО, ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать ведение реестра акционеров ФИО10, а ФИО2 о ведении реестра акционеров публичных акционерных обществ независимым ФИО10» ведение реестра акционеров было передано в ООО «ФИО10 

<

данные изъяты> Должность ФИО10 по ценным бумагам, на которую была трудоустроена ФИО7 №26, подлежала сокращению в связи с нецелесообразностью, так как все возложенные на ФИО7 №26 обязанности выполняло ООО «ФИО10 «ФИО10» (проведение собрания акционеров, ведение реестра, подсчет голосов при проведении собрания акционеров и т.д.). Однако, согласно указанию генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1, должность ФИО10 по ценным бумагам, на которую была трудоустроена ФИО7 №26, не была сокращена. ФИО7 №26 не была уволена, а продолжала состоять в прежней должности, хотя фактически трудовую деятельность не осуществляла. В рабочее время ФИО7 №26 не появлялась на рабочем месте и на территории 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Однако, согласно отданного ей ФИО61 указания, она ФИО1 проставляла в табелях учета рабочего времени, якобы отработанный 8-часовой рабочий день, зная о том, что ФИО7 №26 не выполняет трудовых обязанностей и не находится на рабочем месте. Так, она проставляла нахождение ФИО7 №26 на работе в табелях рабочего времени за период времени с ДД.ММ.ГГГГ Эти табели рабочего времени утверждались генеральным директором ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО61 уволилась с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» по собственному желанию. В ДД.ММ.ГГГГ г. по указанию генерального директора принято решение о создании комиссии по расследованию работы ФИО7 №26 в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>».. По результатам работы комиссии было установлено, что ФИО61 начислено и выплачено за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ заработной платы и иных выплат в сумме 313137 руб. 44 коп., хотя в указанный период ФИО7 №26 не выполняла своих должностных обязанностей и не находилась на рабочем месте.

ФИО7 ФИО7 №8, суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ г. он был на должности инженера по охране труда и технике безопасности, а с ДД.ММ.ГГГГ г. и до момента увольнения - заместителем главного инженера. В его должностные обязанности входил контроль и работа с документами. Кроме того, он вел работу транспортного цеха и газовой службы, а ФИО2 выполнял обязанности начальника охраны. Как начальник охраны он осуществлял контроль за работой охраны по пропускному режиму на предприятии и вел табель учета рабочего времени охранников. На работу 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» его пригласил ФИО61, который состоит в фактических брачных отношениях с сестрой его жены. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. он уже не помнит, сколько охранников работало в 

<

данные изъяты>, но на конец его работы их на предприятии работало 8 или 9 человек. На предприятии имелось три поста: центральная проходная (и ворота), территория предприятия и вход в администрацию. ФИО2 у 

<

данные изъяты> было еще подсобное хозяйство, которое находилось по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, где ФИО2 находился пост охраны. Однако, примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. он прекратил свое существование и все охранники были сняты с этого поста. Табели учета рабочего времени по всем охранникам велись им. ФИО7 №5, ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2 и ФИО7 №4 - все работали в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». До поступления их на работу он знаком с ними не был, а затем видел их на предприятии, но где конкретно на предприятии он их видел, он сказать не может. Может это было в период выполнения ими своих служебных обязанностей охранников на объекте, а может они просто находились на предприятии не в связи с выполнением своих служебных обязанностей, он не помнит. Он лично всех не может помнить, так как через него прошли практически все работники предприятия, и он уже многих не помнит. Бывали и такие моменты, что он переводил охранников с одного объекта на другой. ФИО7 №5, ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2 и ФИО7 №4 - все они в основном работали в период всей своей работы на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и на объекте на подсобном хозяйстве по 

<

адрес>, где охраняли здание коровника и прилегающую территорию. Он знает о показаниях свидетеля ФИО59, утверждающего, что он был 

<

данные изъяты> оформлен на предприятии и никогда никаких обязанностей охранника не выполнял, но он сам его видел на предприятии, хотя работу его он не контролировал, так как у него не было на это времени. Значимость поста охраны на подсобном хозяйстве по 

<

адрес> была для него вообще не существенна и поэтому он в его работу не вникал, туда не выезжал и не контролировал там работу охранников. ФИО7 №5, который работал на автостоянке у ФИО61, находящейся сразу за территорией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», он лично предложил работать ФИО2 сторожем на подсобном хозяйстве, то есть в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», в свободное от работы на стоянке время. Заработная плата у них выплачивалась либо наличными через кассу предприятия, либо на карты 

<

данные изъяты>. Он получал несколько раз заработную плату за охранников, расписывался за них в ведомости и оставлял им заработную палату на проходной или передавал через других охранников, когда они сами не могли ее получить. Табель учета рабочего времени составлялся им шаблонно, он знал приблизительно сколько отработал каждый охранник на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» или на подсобном хозяйстве. При этом, за работу на подсобном хозяйстве он ставил им по 24 часа за смену, а реально они работали только световой день в целях безопасности. Там не было освещения и, никто не хотел туда идти работать, а объект этот охранять было нужно. 

ФИО7 ФИО15 А.В. суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ г. он работал слесарем в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», но в ДД.ММ.ГГГГ году он заболел, в связи с чем уволился. В 

<

данные изъяты> ФИО7 №6 попросила его поработать сторожем на подсобном хозяйстве 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Он согласился, написал заявление и отнес его в отдел кадров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». После этого он был ознакомлен с должностной инструкцией и стал работать в подсобном хозяйстве этого 

<

данные изъяты>, дежурил по графику, составленному начальником охраны. Был уволен по его заявлению в ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> в период его работы сторожем в 

<

данные изъяты> с его согласия переводили на карточку 

<

данные изъяты> ФИО7 №6, а та отдавала их ему и он тратил их на свои нужды. На предварительном следствии он давал другие показания потому, что был зол на 

<

данные изъяты> ФИО1 

<

данные изъяты>.

Однако, на предварительном следствии свидетель ФИО15 А.В. (показания которого были оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя) показал, что с ДД.ММ.ГГГГ г. он работал слесарем в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», но в ДД.ММ.ГГГГ году он заболел, в связи с чем уволился. и больше не устраивался работать в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не работал. Затем 

<

данные изъяты> ФИО7 №6, с его согласия, взяла его документы и отдала в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» для оформления его на работу сторожем. При этом, ни в каких документах о приеме на работу, либо на увольнение с работы, он не расписывался. Заработную плату в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он не получал, не получал и карту 

<

данные изъяты> и, соответственно, денежные средства ему не поступали. ФИО2 он не получал заработную плату и в кассе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и не расписывался в ведомостях. Никаких денег в качестве вознаграждения ему ни его 

<

данные изъяты> ФИО1, и ни кто-нибудь другой, не передавали. Какие обязанности у сторожа на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», он не знает, сторожем никогда на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не работал. Имена других работников 

<

данные изъяты> и охранников, в частности, ему тоже неизвестны. Ему известно, что он был 

<

данные изъяты> оформлен сторожем на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», так как ему это сообщил ФИО1, который при этом ему сказал, что фактически работать он там не будет. Для чего он его ФИО93 оформил на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», он не знает. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему его 

<

данные изъяты> сообщила, что его увольняют с должности сторожа в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Его трудовая книжка все время находилась у него дома и в ней имеется запись о том, что он работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сторожем. В предъявленных ему для обозрения приказе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» о прекращении трудового договора с ним и приказе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» о приеме его на работу на должность сторожа в графах «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» стоит не его подпись. В предъявленном ему для обозрения трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном, якобы, им с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на работу сторожем, в графе «Работник: с должностной (рабочей) инструкцией ознакомлен» подпись ему не принадлежит, в графе «Экземпляр трудового договора получил» подпись ФИО2 ему не принадлежит (т.2, л.д. 22-24).

После оглашения данных показаний свидетель ФИО15 А.В. суду заявил, что верить нужно показаниям, данным им на предварительном следствии.

ФИО7 ФИО7 №9, суду показала, что в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» она работает с января 

<

данные изъяты> г. она является главным бухгалтером предприятия. В ее служебные обязанности входит ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности. Табели учета рабочего времени за 

<

данные изъяты> г. вел ФИО7 №8 В 

<

данные изъяты> до сих пор существует две формы выдачи заработной платы: на банковскую карту или в кассе - наличными денежными средствами. Согласно документам, работники охраны: ФИО59, ФИО60, ФИО2, ФИО15, ФИО7 №5 и ФИО7 №4 получали заработную плату как по ведомости в кассе предприятия наличными денежными средствами, так и на банковские карты. Ей на следствии были представлены на обозрение фотографии ФИО59, ФИО60, ФИО2, ФИО7 №2, ФИО7 №5 и ФИО7 №4. Из них ей лично был знаком только ФИО15, так как он долго работал у них на предприятии сварщиком, но потом он уволился примерно лет 5 назад. Остальных мужчин, представленных на фотографиях, она не знает, и на протяжении 

<

данные изъяты> г.г. она, ежедневно приходя на работу, с ними лично не сталкивалась. ФИО2 хочет пояснить, что у нее имеются ключи от входа в 

<

данные изъяты> с 

<

адрес> и, в основном, на свое рабочее место она ходит через этот вход. Там ФИО2 имеется рабочее место охранника, на котором постоянно в дневное время находится охранник ФИО24 Иные охранники на данный пост не заступают. В ночное время вход с 

<

адрес> закрыт на 2 замка и работники охраны в ночное время там не находятся. У 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ранее имелось подсобное хозяйство по 

<

адрес> в 

<

адрес>, которое было продано примерно в мае- июле 2017 

<

адрес> представляло из себя здание коровника, при том, что земельный участок 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не принадлежал. Примерно около трех лет до продажи 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не использовал данное подсобное хозяйство и там была отключена электроэнергия. Ранее там, примерно около трех-четырех лет назад, был пост охраны и были охранники - два человека и были собаки, которых кормили охранники. Кассиром на предприятии была 

<

данные изъяты> ФИО7 №6 Когда та была в отпуске, то заработную плату работникам предприятия наличными денежными средствами выдавала она. Однако она не помнит, чтобы она выдавала заработную плату наличными денежными средствами таким работникам, как ФИО59, ФИО60, ФИО2, ФИО15, ФИО7 №5 и ФИО7 №4. 

В предъявленной ей в суде бухгалтерской справке от ДД.ММ.ГГГГ сумма выплаченных зарплат ФИО59, ФИО60, ФИО7 №2, ФИО2, ФИО7 №4 и ФИО7 №5 указана в размере 769139,45 руб., а в заключении судебно-бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ она указана в размере 805501,34 руб. После ее первого допроса в суде она проверила бухгалтерскую документацию и пришла к выводу о том, что в данном случае сумма выплаченных зарплат ФИО59, ФИО60, ФИО7 №2, ФИО2, ФИО7 №4 и ФИО7 №5 соответствует размеру 805501,34 руб., указанному в заключении судебно-бухгалтерской экспертизы. В справке же от ДД.ММ.ГГГГ ею сумма указана неверно, так как в нее вошли не все периоды выплат этих зарплат. В связи с этим, ею для суда была изготовлена новая справка с указанием всех периодов выплат вышеназванным ею лицам, итоговая сумма которых составила 805501,34 руб.

Практически та же картина получилась и с итоговой суммой выплат заработной платы ФИО7 №26 В бухгалтерской справке от 

<

данные изъяты> ею были указаны выплаты заработной платы ФИО7 №26 за период по ДД.ММ.ГГГГ г., которые составили итоговую сумму 203866,16 руб., но ФИО7 №26 работала и ей начислялась заработная плата по ДД.ММ.ГГГГ В заключении же судебно-бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ указаны все суммы начисленных и выплаченных ФИО7 №26 зарплат по день ее увольнения из 

<

данные изъяты> и поэтому итоговая сумма излишне начисленной ей зарплаты составила 359929,40 руб., а излишне выплаченной – 313137,44 руб. 

ФИО7 ФИО23 суду показал, что примерно в 

<

данные изъяты>. он устроился работать в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сторожем. С 

<

данные изъяты>. и в течение последующих 3 лет его пост охраны находился на территории подсобного хозяйство около 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> данном посту в течение трех лет он работал вместе с ФИО25 и ФИО7 №10 Он работал сторожем в режиме сутки черед двое и менялся с 

<

данные изъяты> и ФИО7 №10. Потом, примерно через два года, ФИО69 ушел и они с ФИО7 №10 остались вдвоем. А потом с этого поста ушел и ФИО7 №10 и на его место пришел ФИО71. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ., но точно он уже не помнит, в данном подсобном хозяйстве отключили электроэнергию и после этого он и ФИО7 №10 ходили на этот пост на дежурство только в дневное время. На ночь они там уже не оставались, так как там не было света, а, самое главное, что их непосредственное руководство не давало им указание, чтобы они там находились ночью. Его непосредственным руководителем был ФИО7 №8, который был начальником охраны 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», и именно он расставлял охранников на все посты. Именно по его указанию, согласно составленного им графика, они охраняли территории подсобного хозяйства. Фамилии ФИО7 №5, ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2 и ФИО7 №4 ему не знакомы, и данные люди на посту охраны на территории подсобного хозяйство по 

<

адрес> в период его работы никогда не работали. Ему из этих фамилий знакома только фамилия ФИО7 №5, который, насколько ему известно, работал на автостоянке, которая находится рядом с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>. После того как он ушел с поста на территории подсобного хозяйства, то он работал еще до ДД.ММ.ГГГГ г. на постах на территории 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и, в том числе на проходной, и видел всех работников охраны, которые работали на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». При этом, ФИО7 №5, ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2 и ФИО7 №4 там не работали и данных людей, за исключением ФИО7 №5, он не знает. 

ФИО7 ФИО7 №12 суду показала, что она длительное время: с ДД.ММ.ГГГГ - работает в сушильном цехе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В связи с этим, она практически всех охранников 

<

данные изъяты> знает в лицо. Из представленных ей следователем фотографий ФИО7 №5, ФИО59, ФИО60, ФИО7 №2, ФИО2 и ФИО7 №4 она никого не знает, фамилии слышит впервые, никогда их на предприятии не видела, кроме ФИО7 №2, который является 

<

данные изъяты> ФИО61. Где-то до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО15 работал в 

<

данные изъяты> слесарем, а потом уволился. Более с ДД.ММ.ГГГГ она его не видела. Заработная плата ей, как и другим работникам 

<

данные изъяты>, перечисляется на карту 

<

данные изъяты>

ФИО7 ФИО7 №13 суду показала, что она является старшим мастером в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». На предприятии она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. Она как старший мастер, ведет табели рабочего времени своего участка. Работая долгое время в 

<

данные изъяты>, она всех охранников знает в лицо. Из представленных ей следователем фотографий ФИО7 №5, ФИО59, ФИО60, ФИО7 №2, ФИО2 и ФИО7 №4 она никого не знает, фамилии слышит впервые, они ей не знакомы, никогда их в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не видела. 

ФИО7 ФИО7 №15 суду показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ г. работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» газооператором, а последние 5 лет работает оператором по переработке зерна, а поэтому практически всех охранников он знает в лицо. На представленных ему следователем фотографиях ФИО59, ФИО7 №4, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО60 и ФИО2 он никого из них не знает и на территории 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» никогда с ними не встречался. 

ФИО7 ФИО7 №16 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ г. он работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» слесарем-ремонтником и поэтому всех охранников 

<

данные изъяты> он визуально знал. Из представленных ему следователем фотографий ФИО59, ФИО7 №4, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО60 и ФИО2 он никого не знает. Никто из этих лиц в охране 

<

данные изъяты> в период его работы не работал.

ФИО7 ФИО7 №18 суду показал, что он работает на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» энергетиком цеха и ведет табеля учета рабочего только своих троих электриков. Заработную плату, как и другие работники 

<

данные изъяты>, он получает на карту, иногда ее выдают в кассе. На территории завода имеется охрана, состоящая из начальника охраны, его заместителя и 5 охранников. Всех их он знает в лицо, так как много ходит по территории 

<

данные изъяты>. Недавно в охрану приняли еще нескольких сотрудников, когда подняли заработную плату. Из предоставленных ему следователем фотографий шести лиц, он узнал только одного ФИО7 №2, который около 3 лет назад работал в 

<

данные изъяты> слесарем. Остальных граждан на комбинате он никогда не видел, они в 

<

данные изъяты> никогда не работали. Фамилии ФИО59, ФИО7 №4, ФИО7 №5, ФИО60 и ФИО2 ему не знакомы, никогда об этих гражданах он не слышал, на работе их никогда не видел. ФИО7 №2 он знает, как 

<

данные изъяты> бухгалтера ФИО7 №6, но в должности охранника он в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» никогда не работал и, в том числе, на подсобном хозяйстве. Там, насколько он знает, охранниками работали ФИО7 №10 и ФИО72. 

ФИО7 ФИО7 №21 суду показал, что он является одним из 14 акционером 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и имеет контрольный пакет акций, который равен 72%. Комбинат занимается приемкой, доработкой и отпуском сельхозпродукции. В ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что весь коллектив комбината не получает заработной платы. Он проанализировал финансовое состояние 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ и понял, что оно приносит убытки. Он стал разбираться, из-за чего сложилась такая ситуация и пришел к выводу, что генеральный директор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 

<

данные изъяты> ФИО2 являющийся акционером общества и имеющий около 6 % акции) незаконно начислял премии себе и сотрудникам. 

<

данные изъяты>. Его опасения подтвердились при проведении аудиторской проверки за ДД.ММ.ГГГГ г.г., результаты которой указывают на умышленные действия ФИО61, которые должны были привести 

<

данные изъяты> к преднамеренному банкротству. ФИО2 имел место ряд волевых действий ФИО61, наносящих прямой ущерб 

<

данные изъяты>. Так, примыкающая к территории 

<

данные изъяты> автостоянка, принадлежащая лично ФИО61 обеспечивалась безвозмездно электроэнергией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». ФИО61 необоснованно, при общем спаде производства и объемов выполняемых услуг, увеличил руководящий штат. Так, он в 

<

данные изъяты> г. необоснованно ввел две единицы заместителя директора: заместителя директора по качеству, на которую назначил 

<

данные изъяты> ФИО7 №20, которая является 

<

данные изъяты>; и заместителя директора по производству, на которую он назначил ФИО7 №25 - 

<

данные изъяты> ФИО7 №20, который ранее работал на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», но потом ушел с предприятия, так как его должность фактически была не нужна. При проверке им сотрудников охраны, он обнаружил, что журнал регистрации транспорта у охраны отсутствует. ФИО2 ему стало известно, что ФИО61 оформил на должность сторожей и контролеров КПП следующих сотрудников: ФИО7 №5, ФИО59, Бичеваа, ФИО7 №2, ФИО2 и ФИО7 №4, которые фактически свою трудовую деятельность на предприятии не осуществляли. Табели рабочего времени вел заместитель главного инженера, исполнявший и обязанности начальника охраны, ФИО7 №8, который является родственником ФИО61. Указанным гражданам в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» начислялась и выплачивалась заработная плата, хотя никакие работы ими не выполнялись. В связи с этим, обществу был причинен ущерб на сумму более 500000 руб. Кроме того, на протяжении длительного времени в качестве ФИО10 ценных бумаг в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» работала 

<

данные изъяты> ФИО61 - ФИО7 №26, в обязанности которой входило ведение реестра акционеров Общества. В ДД.ММ.ГГГГ г. в соответствии с Письмом Банка России от ДД.ММ.ГГГГ об обязанности акционерных обществ, ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать ведение реестра акционеров ФИО10, ведение реестра акционеров было передано юридическому лицу: 

<

данные изъяты>», в связи с чем должность ФИО7 №26 подлежала сокращению, так как была лишена законной функции выполнения обязанностей по ведению реестра акционеров. ФИО61, осуществляя функции генерального директора, злоупотребив своим служебным положением, вопреки законным интересам Общества, нанося убытки Обществу, действуя в интересах 

<

данные изъяты>, незаконно не принял решение по сокращению должностной единицы ФИО10, в результате чего с 

<

данные изъяты> г. ФИО7 №26 фактически уже не исполняла свои обязанности ФИО10, а заработная плата ей начислялась. Единственное, чем занималась ФИО7 №26 в этот период - это подготовка к ежегодному собранию акционеров, в связи с чем фактически ее деятельность занимала в году не более одного месяца. В результате этого 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на сумму более 300000 руб. 

ФИО7 ФИО7 №20 суду показала, что 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>. ФИО61 

<

данные изъяты>. На данный момент он на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» уже не работает. Работника 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №4 она знает, он обслуживал у них на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» весы. Фамилия ФИО7 №10 ей знакома, он работал в охране. ФИО7 №2 она знает, как 

<

данные изъяты> ФИО59 она знает, так как он работал в охране предприятия. У нее с ФИО59 

<

данные изъяты> давние хорошие дружеские отношения. На предварительном следствии ей следователем предъявлялись документы о движение денежных средств по банковской карте 

<

данные изъяты>» ФИО7 №1 Согласно им, на ее банковскую карту 

<

данные изъяты>» перечислялись денежные средства различными суммами в период времени с ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> это в связи с просьбой ФИО59 помочь ему ФИО94 трудоустроиться, чтобы ему шел трудовой стаж, так как в месте, где он работал, его официально на работу не принимали. Она сказала об это ФИО61. Через некоторое время ФИО61 ей сказал, чтобы она приносила документы ФИО59, который будет ФИО95 трудоустроен, а перечисляемая тому зарплата 

<

данные изъяты> Все так и было сделано. Карточку на ФИО59 передали ей, она с нее переводила деньги на свою карточку, а затем отдавала их для 

<

данные изъяты> Так продолжалось 2 или 3 года. Затем ФИО61 ей сказал, что издан приказ об увольнении ФИО59 и чтобы тот забрал свои документы. Она передала 

<

данные изъяты> и тот сам забрал свои документы. Сама она официально оформлена на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности заместителя генерального директора по качеству, но на данный момент не работает, так как находится в 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на предприятии она работает с ДД.ММ.ГГГГ г. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Ее рабочее место находилось в помещении конторы по 

<

адрес>, №, на втором этаже. В конторе она видела ФИО7 №26, которая занималась на предприятии ценными бумагами, но когда и как она их оформляла, она не может сказать, она в ее работу не вникала. Иногда она занималась штатным расписанием на предприятии и они с ней обсуждали штатное расписание ее подчиненных. Она не знала, на какой должности ФИО7 №26 была оформлена и в то, чем она занималась, она не вникала, она просто видела ее на работе. В тот период, когда она работала на предприятии, 

<

данные изъяты> она видела ФИО7 №26 регулярно, но сколько именно дней она видела ФИО7 №26, и сколько дней она ее не видела, она пояснить не может. 

ФИО7 ФИО7 №14, суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ г. он работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» охранником, а затем был назначен заместителем начальника охраны. В его обязанности входит контроль за работой охраны 

<

данные изъяты> и за состоянием пожарной безопасности на предприятии. Непосредственно он подчиняется начальнику охраны и директору. Составление графиков работы сотрудников охраны входит в его прямые обязанности, А ведением табелей учета их рабочего времени занимается непосредственного начальник охраны. В то, как он это делает, он никогда не вникал. На представленных ему следователем фотографиях ФИО7 №1, ФИО4, ФИО7 №2, ФИО2 С.В. и ФИО7 №4 ему никто из них незнаком и их фамилий он никогда ранее не слышал. В отношении ФИО7 №5 ему известно то, что тот работает на автостоянке, принадлежащей лично ФИО1, более года. Никто из этих лиц и, в том числе ФИО7 №5, в должности охранников на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не работали. ФИО7 №26 он знает, 

<

данные изъяты> генерального директора ФИО1 Она несколько лет работала в 

<

данные изъяты>. Какую именно должность, она занимала и как работала, ему неизвестно. По работе они никогда не пересекались и он крайне редко бывал в административном здании, где находилось рабочее место ФИО7 №26 Ему известно только то, что она занималась ценными бумагами.

ФИО7 ФИО7 №19 суду показал, что он является генеральным директором 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» заключен договор на оказание услуг акционерному обществу по ведению реестра владельцев ценных бумаг. В соответствии с данным договором ФИО10 принимает на себя обязательство по ведению и хранению Реестра владельцев ценных бумаг. Эти обязательства предметно расписаны в Договоре, подписном сторонами: генеральными директорами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> После подписания Договора, все документы, необходимые для его исполнения, в установленные сроки поступали от 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Кто конкретно представил в 

<

данные изъяты> необходимые документы, он сказать не может. Фамилия ФИО7 №26 ему лично не знакома и он с человеком с такой фамилией не встречался. 

ФИО7 ФИО7 №4 суду показал, что в 

<

адрес> он в течении многих лет по договорам ремонтировал весы в 

<

данные изъяты> Из руководителей 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он знает ФИО62, еще с того времени, когда тот был директором 

<

данные изъяты>, а ФИО2 его заместителя по имени 

<

данные изъяты>. Фамилию его он уже не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ. он сильно нуждался в деньгах и спросил у генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1, с которым находился в хороших отношениях 

<

данные изъяты>, не найдется ли для него какой-нибудь работы в 

<

данные изъяты>. ФИО61 ему сказал, что нужны охранники и он был принят на работу на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на должность охранника. Уволился он в ДД.ММ.ГГГГ. Его прием на работу, а потом и увольнение оформляла начальник отдела кадров ФИО62. Его непосредственным руководителем был начальник охраны по имени ФИО13, фамилии которого он уже не помнит. Местом его работы было бывшее подсобное хозяйство. График его работы: сутки, через трое. На этом объекте он видел еще одного охранника, которого зовут ФИО13, а фамилии его он не знает. Тот приходил кормить собак, охранявших объект. Сколько собак было на объекте, он не знает. Может три, а может больше. Он с ними не занимался. Больше никого из охранников он на объекте никогда не видел. Он не может сказать, кого из охранников сменял он и кто из охранников сменял его, так как он их не видел. На данном подсобном хозяйстве находилось обветшавшее здание коровника. Оборудованного места для охраны там не было. И вообще там больше ничего не было. Его заработная плата составляла порядка 6000 руб. в месяц. Ее ему перечисляли на карту Сбербанка. В месяц он получал 6000 рублей, когда меньше. В период его работы в 

<

данные изъяты> существовал график дежурств работников охраны, который составлял начальник охраны по имени ФИО13. Всех вместе охранников начальник охраны никогда не собирал. Когда он приезжал на подсобное хозяйство, то он мог отзваниваться по телефону, что он заступил на дежурство, либо мог приехать начальник охраны и проверить его. В его обязанности охранника подсобного хозяйстве входила охрана самого объекта, чтобы там ничего не подожгли. Днем он находился на объекте, а на ночь он уезжал домой.

Однако, на предварительном следствии свидетель ФИО7 №4 показал (данные показания были оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон из-за их противоречий), что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он был принят на работу на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности охранника. Он спросил у ФИО1 имеется ли место охранника, на что тот ему ответил, что да. Так он и устроился на работу, а уволился в 2016 году. Его принимал на работу начальник отдела кадров, зовут ее Валя. Его непосредственным руководителем был начальник охраны ФИО13, фамилии его он не помнит, так как у него плохая память. Его пост охраны находился на бывшем подсобном хозяйстве. Он находился постоянно только там. График его работы: сутки, через трое. Примерно около двух раз он сталкивался с охранником, которого зовут ФИО13, а фамилии его он не помнит. Больше из охранников он никого не видел. На данном подсобном хозяйстве находилось два железных ангара и будка охранника. Больше там ничего не было. Заработную плату он получал на карту 

<

данные изъяты>. В месяц он получал 6000 руб., а когда и меньше. Из руководства предприятия 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он знает ФИО62, когда тот еще был директором 

<

данные изъяты> и зам директора ФИО73 фамилию которого он тоже не помнит. С директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 он мог познакомиться давно, но сейчас точно не помнит. Он приезжал на элеватор, когда еще механиком был ФИО1, так как их организация, в которой он работал, обслуживала 

<

данные изъяты> на территории 

<

адрес>. Тогда он мог с ним и познакомиться. Остальных работников не знает. У них существовал график заступления на дежурство. Кто его составлял, он не знает. Он работал не все время, а было очень часто, что неделю он работал, а больше трех месяцев, не работал. Он думает, что он больше сидел дома, чем работал на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Период своей работы, то есть, сколько он работал, а сколько сидел дома, он вспомнить не может. Он ФИО2 проводил по просьбе директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 ремонт весовой, за выполнение которого ему отдельно по трудовому соглашению производилась оплата денежных средств. Начальник охраны ФИО13 никогда не собирал всех охранников вместе и больше из сотрудников охраны он никого не знает, Когда он приезжал на подсобное хозяйство, то он мог отзваниваться по телефону, что он заступил на рабочее место, либо мог приехать начальник охраны, и проверить его, а как это было в действительности, он не помнит. В его обязанности как охранника на подсобном хозяйстве входили охрана самого объекта, чтобы не воровали металл, и днем он находился с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, он ездил на работу на автомашине, ночью он там не находился (т.2, л.д. 212-214).

ФИО7 ФИО2 С.В. суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» охранником. Весь период он работал на бывшем подсобном хозяйстве, где они охраняли коровник. Его адреса он не знает. В его обязанности входило смотреть за территорией, чтобы ничего похищено не было и ничего не подожгли. Работал он сутки, черед двое. В дежурную смену он приходил на коровник, смотрел все ли там в порядке и уходил, так как больше там делать было нечего. На смене он работал один. Других охранников, кто бы еще работал на коровнике, он не знает. Он не знает, кого сменял он и никогда не видел тех, кто сменял его. Его работой руководил начальник охраны ФИО7 №8. Заявление о приеме на работу в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» писала его жена ФИО26, так как у него плохой почерк. Он только расписался в заявлении о приеме на работу. ФИО2 

<

данные изъяты> писала заявление об увольнении, а он в нем расписался. Больше никаких документов он не подписывал. Заработную плату ему перечисляли на карту 

<

данные изъяты>, а снимала ее с карточки за него 

<

данные изъяты> Размер его заработной платы был в пределах 6000 руб. В 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он никого из руководства не знает, как не знает вообще кого-либо из работников предприятия. И на территории предприятия 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он ни разу не был.

Однако, на предварительном следствии свидетель ФИО2 С.В. показал (данные показания были оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон из-за их противоречий), что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» охранником. Работал он на одном посту: на коровнике. Точного адреса его он не помнит. В его обязанности входило смотреть за территорией, чтобы ничего похищено не было. Его режим работы: сутки, черед двое. В течение рабочего дня (дежурных суток) он находился на коровнике примерно 1-3 часа, больше там было делать нечего. На смене он работал на коровнике один. Больше из охранников, кто бы еще работал на коровнике, он не знает и никого больше на коровнике из охранников не видел. На охраняемой территории находится деревянное здание, огороженное забором. Постоянно там никаких животных, собак, кошек не было. Забегали какие-то бродячие собаки, а других он никогда там не видел. Фамилию начальника охраны он не помнит. Кто из руководства 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» его распределял на работу, он не помнит. За все время своей работы он ни с кем из руководства предприятия не общался и его действами никто не руководил. Он просто приезжал на работу на коровник, находился там 1-3 часа и уезжал. Заработную плату он получал на карту 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> С карточки его заработную плату 

<

данные изъяты>. Размер его заработной платы был в пределах 6000 руб. В 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» из руководства либо иных работников предприятия он никого не знает, на территории предприятия 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он ни разу не был. Заявление о приеме его на работу в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> так как у него почерк с ошибками. Он только расписался на заявлении о приеме на работу и больше никаких документов он не подписывал. ФИО2 

<

данные изъяты> писала заявление и о его увольнении и он в нем ФИО2 только расписался. Больше никаких документов он не подписывал (т.2, л.д. 191-193).

ФИО7 ФИО26 суду показала, что она ранее работала 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> и контролировала, в том числе, 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Она знала там многих работников предприятия, так как по роду своей работы ей необходимо было часто выезжать на предприятие. В частности, она хорошо знала ФИО74 с которыми она находится в нормальных отношениях. А вообще-то ФИО7 №20 является 

<

данные изъяты> В 

<

данные изъяты> ей понадобилась большая сумма денежных средств на лечение и она заняла у ФИО7 №20 деньги в сумме 100000 руб., которые она ей отдавала потом по частям. Когда 

<

данные изъяты> ФИО2 С.В. стал работать в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», то банковская карта 

<

данные изъяты> находилась постоянно у нее. Она стала ею пользоваться и с карточки 

<

данные изъяты> она переводила денежные средства на карту ФИО7 №20, по частям возвращая ей свой долг. С ФИО1 она ФИО2 находилась в нормальных служебных отношениях, когда она работала 

<

данные изъяты> и встречалась с ним по рабочим вопросам. Но не более того. О взаимоотношениях между ФИО7 №20 и ФИО61 она ничего сказать не может.

ФИО7 ФИО7 №24 суду показал, что с ФИО75 он работал в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в различных должностных, а с 

<

данные изъяты> - главным инженером. Его рабочее место находилось в Административном здании на втором этаже. С бывшим генеральным директором ФИО1 он находился в нормальных рабочих отношениях. они работали вместе около 20 лет на одном предприятии. На предприятии он видел регулярно ФИО7 №26, которая он знает, работала на предприятии специалистом по ценным бумагам. Иногда она обращалась к нему, чтобы съездить в 

<

адрес>-на-ФИО10 в специализированную организацию 

<

данные изъяты> в которой находятся ценные бумаги 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». ФИО2 она еще по его указаниям ездила за различными документами, необходимыми ему по работе, в 

<

данные изъяты> В конце каждого года она проводила корректировку штатного расписания. Больше он с ней ни по каким рабочим вопросам не взаимодействовал. Выполняла ли она еще какие-либо обязанности на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он не знает. 

ФИО7 ФИО7 №25 суду показал, что в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он работал в различных должностях с 

<

данные изъяты> г. он работал заместителем директора по производству. Его рабочий кабинет находился на втором этаже административного здания рядом с приемной директора. На предприятии работала ФИО7 №26, которая в основном находилась в приемной генерального директора ФИО1 Какую она должность занимала он не знает, его это никогда не интересовало, но он знает, что она занималась ценными бумагами, организовывала акционерные собрания, приносила ему на ознакомление различные договоры. Занималась ли она еще чем-либо, он не знает. Он не может утверждать, что он видел ее на рабочем месте в приемной каждый день, поскольку он и сам в кабинете в административном здании мог и не находится.

ФИО7 ФИО7 №26 суду показала, что она в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. работала в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на должности экономиста ценных именных бумаг. Затем ее должность переименовали и она стала ФИО10 ценных бумаг. Номинально она являлась акционером 

<

данные изъяты>, владея 2 акциями. В ее обязанности входила подготовка и организация проведения собраний акционеров, составление протоколов совета директоров, уведомление акционеров обо всех изменениях и проведении собраний, подготовка годового отчета общества, учет аффилированных лиц общества и предоставление отчета, отчет о правилах ведения реестра акционеров, организация хранения документов, связанных с деятельностью общества (протоколы совета директоров, протоколы общих собраний, списки акционеров). Ее рабочее место находилось в приемной общества, на втором этаже административного здания. В рабочее время она все время находилась на своем рабочем месте и выполняла свои должностные обязанности, за исключением тех дней, когда она уезжала в г. 

<

адрес> в 

<

данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ г. у нее с акционером ФИО27 произошел корпоративный спор. ФИО62 пришел к ней в кабинет и велел ей срочно провести собрание об увольнении генерального директора ФИО1, 

<

данные изъяты> Она объяснила, что не может этого сделать, так как, в соответствии с Федеральным законом «Об АО», она бы нарушила сроки проведения собрания. За это ФИО62 заставил ее уволиться. После этого в 

<

данные изъяты> без нее провели собрание, но сроки при этом были нарушены, о чем она и предупреждала, и общество было привлечено к административной ответственности. После увольнения она обратилась в трудовую инспекцию для расчета заработной платы. Трудовая инспекция вынесла предписание обществу. В предписании никакой жалобы от общества на нее не указано и, в том числе, не указано, что она, якобы не работала. Заработную плату она получала на банковскую карту, открытую на ее имя, и находившуюся весь период ее трудовой деятельности у нее. Всю поступившую заработную плату она снимала в банкоматах 

<

адрес> сама и тратила на свои нужды. Весь период ее трудовой деятельности проходил на глазах у заместителя директора ФИО7 №25, начальника лаборатории ФИО76 бухгалтера ФИО61, акционера ФИО62, главного инженера ФИО7 №24, начальника охраны ФИО7 №8, которые работали с ней в соседних кабинетах.

Сидетель ФИО7 №17 на предварительном следствии (в суд она не прибыла в связи с нахождением на станционарном лечении и поэтому ее показания были оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон) показала, что она работала в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» весовщиком с ДД.ММ.ГГГГ г. На представленных ей фотографиях ФИО7 №1, ФИО7 №4, ФИО15 А.В., ФИО7 №5, ФИО4 и ФИО2 С.В. ей не знакомы.

ФИО7 ФИО7 №10, не прибывший в суд в связи со смертью (в связи с чем его показания на предварительном следствии были оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя) показал, что примерно около 

<

данные изъяты> он работает в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сторожем. Вначале его пост находился на территории подсобного хозяйство, расположенного возле 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> ФИО14, ФИО25 и ФИО23 Больше за время его работы на этом посту не работал никто из других сторожей. Иногда их подменяли, например в случаи болезни, ФИО77 ФИО12, ФИО28, но больше никого на этом посту не было. Он продолжал работать на этом посту и тогда, когда они остались там вдвоем с ФИО23 Стали работать через сутки, а когда было четыре человека, то работали сутки через трое. В течение последних пяти лет он на этом посту работал один. Дежурить он стал только днем, а на ночь все закрывал на замки. Больше, кроме него, на этот пост никто не приходил и до настоящего времени он на этом посту кормит собаку, которая там находится, хотя сам пост там уже ликвидирован и он теперь работает охранником на проходной 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Кроме него, этого никто не делает. Фамилии ФИО7 №5, ФИО7 №1, ФИО4, ФИО15 А.В., ФИО2 С.В. и ФИО7 №4, ему не знакомы, за исключением ФИО7 №5 Эти люди на посту охраны на территории подсобного хозяйство около 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> в период его работы там никогда вместе с ним не работали. Ему из перечисленных фамилий знакома только фамилия ФИО7 №5, который работает на автостоянке, находящейся рядом с территорией 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». В период его работы в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на посту, находящимся на территории подсобного хозяйство 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, с ним работали только ФИО78 ФИО14, ФИО79 Ни ФИО7 №5, ни ФИО7 №1, ни ФИО4, ни ФИО15 А.В., ни ФИО2 С.В., ни ФИО7 №4 с ним не работали и этих людей, за исключением ФИО7 №5, он не знает. Весь период работы его сторожем, охраной 

<

данные изъяты> руководил ФИО7 №8 и именно он расставлял их на посты (т. 2, л.д. 113-115).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 объективно подтверждается еще и имеющимися в деле и исследованными в суде письменными доказательствами: 

протоколом заявления о преступлении (т.1, л.д. 11-12);

приказом генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания, где указаны (в том числе) ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 и контролеры КПП ФИО7 №5, ФИО4 и ФИО2 С.В. (т.1, л.д. 19-21); 

протоколом осмотра места происшествия: кабинета главного инженера 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», где были изъяты личные карточки работников 

<

данные изъяты> ФИО4, ФИО7 №2, ФИО7 №4, ФИО2 С.В., ФИО7 №1, ФИО7 №5, ФИО2 табели учета рабочего времени за 2014, 2015, 2016 и 2017 г.г. (т.1, л.д.110-114); 

штатным расписанием на период ДД.ММ.ГГГГ г., где указаны (в том числе) должность ФИО10 ЦБ, 5 сторожей, 5 контролеров КПП и вахтер (т.1, л.д. 139-142); 

должностной инструкцией генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», согласно которой в своей деятельности генеральный директор должен руководствоваться действующими законодательными и нормативными документами, регламентирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия (т.1, л.д.143-147);

договором от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенным акционерами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице ФИО29 с генеральным директором ФИО1, в соответствии с которым собственники поручают генеральному директору осуществлять общее управление 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.1, л.д. 148-150); 

приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ. о вступлении ФИО1 в должность генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 75);

сведениями о юридическом лице: 

<

данные изъяты> - из единого государственного реестра юридических лиц (т.1, л.д. 127-136);

журналом регистрации акционеров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.1, л.д. 137);

уставом 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», утвержденным общим собранием акционеров ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями, внесенными общим собранием акционеров ДД.ММ.ГГГГ) – (т.1, л.д. 151-191); 

бухгалтерской справкой 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. о начисленной и выплаченной заработной плате следующим сотрудникам:

1.ФИО7 №1 (период работы ДД.ММ.ГГГГ) :

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 53895,82 + премия 36726,62 = 90622,44 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 35231,16 + премия 7700,80 = 42931,96 руб.

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 4730,88 руб.

Итого: зарплата 93957,86 + премия 44427,42 = 138285,28 руб.

Выплачено: 138285,28 руб.

2. ФИО4 (период работы с ДД.ММ.ГГГГ) :

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 31669,54 + премия 13476,40 = 45145,94 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 32920,92 + премия 10011,04 = 42931,96 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: отпуск без сохранения заработной платы. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: отпуск без сохранения заработной платы. 

Итого: зарплата 64590,46 + премия 23487,44 = 88077,90 руб. 

Выплачено: 88077,90 руб.

3. ФИО7 №2 (период работы с ДД.ММ.ГГГГ) : 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 63435,54 + премия 13106,32 = 76541,66 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 6248,48 

Итого: зарплата 82790,14 + премия 13106,32 = 82790,14 руб. 

Выплачено: 77353,66 руб. Долг за предприятием 5436,47 руб.

4. ФИО7 №3 (период работы с ДД.ММ.ГГГГ) : 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 32920,92 + премия 14150,22 = 47071,14 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 28878,00 + премия 8759,66 = 37637,66 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: отпуск без сохранения заработной платы. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: отпуск без сохранения заработной платы. 

Итого: зарплата 61798,92 + премия 22909,88 = 84708,80 руб. 

Выплачено: 84708,80 руб.

5. ФИО7 №4 (период работы с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ) : 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 58141,04 + премия 28637,35 = 86778,39 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 24161,26 + премия 4379,83 = 28541,09 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 144,88 руб. 

Итого: зарплата 82447,18 + премия 33017,18 = 115464,36 руб. 

Выплачено: 115464,36 руб.

6. ФИО7 №5 (период работы ДД.ММ.ГГГГ) : 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 65456,90 + премия 32906,35 = 98363,25 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 65168,02 + премия 15916,56 = 81084,58 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 65841,84 + премия 5020,48 = 70862,32 руб. 

начислено за ДД.ММ.ГГГГ г.: зарплата 44196,32 + премия 400,00 = 44596,32 руб. 

Итого: зарплата 240663,08 + премия 54243,39 = 294906,47 руб. 

Выплачено: 265249,45 руб. Долг за предприятием 29657,02 руб. (т.1, л.д. 192-193);

платежными ведомостями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 28.04,17 г., № !О: от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 197-222); списками перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 223-227); платежными поручениями 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> №№, № (т. 1, л.д. 228-300), в которых нашли отражение перечисление и выплата денежных средств ФИО7 №1, ФИО4,ФИО7 №2, ФИО2 С.В., ФИО7 №4 и ФИО7 №5;

договорами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между гендиректором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО61 и ФИО7 №4 о выполнении работ по ремонту весов (т.2, л.д. 1-6): 

протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого была осмотрена автостоянка, принадлежащая ФИО1, по адресу 

<

адрес> и установлено, что автостоянка является действующей и примыкает она к территории 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». На территории автостоянки находится помещения для сторожа (т.2, л.д. 8-14); 

заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой рукописные записи в графах «фамилия, имя, отчество, должность», в графах «явка и неявка на работу по числам месяца», в графах «отработано за», в графах «ответственное лицо» в табелях учета рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ г.г. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнены ФИО7 №8 (/т.2, л.д. 67-74); 

заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которой установлено, что: 

-ФИО7 №1 в период ДД.ММ.ГГГГ. являлся наемным работником 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности сторожа. За период его трудовой деятельности в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было начислено заработной платы и приравненных к ней платежей в общей сумме 184249,43 руб., из которых выплачено в общей сумме 171484,43 руб. 

-ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся наемным работником 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности контролер. За период его трудовой деятельности в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было начислено заработной платы и приравненных к ней платежей в общей сумме 88077,90 руб., из которых выплачено в общей сумме 76627,90 руб. 

-ФИО15 А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ. являлся наемным работником 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности сторожа. За период его трудовой деятельности в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было начислено заработной платы и приравненных к ней платежей в общей сумме 82790,14 руб., из которых выплачено в общей сумме 66591,66 руб. 

-ФИО2 С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ. являлся наемным работником 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности контролер. За период его трудовой деятельности в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было начислено заработной платы и приравненных к ней платежей в общей сумме 84708,80 руб., из которых выплачено в общей сумме 73696,80 руб. 

-ФИО7 №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ. являлся наемным работником 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности сторож. За период его трудовой деятельности в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было начислено заработной платы и приравненных к ней платежей в общей сумме 115464,36 руб., из которых выплачено в общей сумме 100454,36 руб. 

-ФИО7 №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ. являлся наемным работником 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в должности сторож, за период его трудовой деятельности в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было начислено заработной платы и приравненных к ней платежей в общей сумме 398046,21 руб., из которых выплачено в общей сумме 316646,19 руб. (т.2, л.д. 88-99); 

сообщением 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, согласно которому ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (т.2, л.д. 123); 

копиями реестровых дел 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, ранее принадлежавшие ФИО1, на которых находится автостоянка по адресу: 

<

адрес> (т.2, л.д. 125-178); 

заключением комиссии по расследованию отсутствия ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 на рабочем месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено отсутствие ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на рабочем месте в управлении на территории 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и что ей излишне начислена и выплачена заработная плата (т.3, л.д. 35-38); 

справкой 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» о выплаченной заработной плате (к заключению комиссии по отсутствию ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 на рабочем месте). За отчетный период до проведения расследования с ДД.ММ.ГГГГ всего было выплачено ФИО7 №26 сумма 203866, 16 руб. (т.4, л.д. 26); 

копиями приказов о приеме ФИО7 №26 на работу в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» инспектором по ценным бумагам с ДД.ММ.ГГГГ (№-к от ДД.ММ.ГГГГ), о ее переводе на должность ФИО10 по ценным бумагам (№-л от ДД.ММ.ГГГГ) и о расторжении с ней трудового договора по п.3 ч.1ст.77 ТК РФ (№-к от ДД.ММ.ГГГГ) – (т.3, л.д. 42-48); 

приказами об утверждении штатного расписания в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за подписями гендиректора ФИО1 №№-к и №-к от ДД.ММ.ГГГГ, от №№-к и №к от ДД.ММ.ГГГГ, №№-к и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№-к и № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым в штатных расписаниях на ДД.ММ.ГГГГ г.г. была утверждена в должности ФИО10 ценных бумаг ФИО7 №26 (т.3, л.д. 56-71); 

расчетными листками о начислении заработной платы ФИО7 №26: № ДОЛГ за предприятием на конец месяца – 157117,63 руб. (т.3, л.д. 99-133);

договором на оказание акционерному обществу услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №-эм от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО30, согласно которого Эмитент поручает, а ФИО10 принимает на себя обязательства по ведению и хранению Реестра владельцев всех именных ценных бумаг, выпущенных Эмитентом (далее – Реестр), а именно: ведение счетов зарегистрированных лиц; ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском счетах Эмитента; ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам Эмитента; хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр, в течение не менее пяти лет с момента их поступления; хранение анкет зарегистрированных лиц не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг; учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц и Эмитента, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр; учет начисленных доходов по ценным бумагам; осуществление сверки количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете Эмитента – ежедневно, а ФИО2 при получении зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг и при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получении доходов по ценным бумагам; выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях Эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством; осуществление иных действий, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ (т.3, л.д. 141-148); 

актом приема-передачи информации и документов системы ведения реестров владельцев ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных от имени Эмитента ФИО1 и от имени 

<

данные изъяты> - ФИО30 (т. 3, л.д.150); 

заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которой было установлено, что всего в течение исследуемого периода сумма начисленной и выплаченной заработной платы и приравненных к ней платежей гр. ФИО7 №26, состоящей в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на должности ФИО10 ценных бумаг, составила в общем размере 563994,38 руб. (начислено заработной платы и приравненных к ней платежей) и в сумме 342805,75 руб. (выплачено заработной платы и приравненных к ней платежей). Всего в течение исследуемого периода гр. ФИО7 №26, состоящей в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на должности ФИО10 ценных бумаг, было излишне начислено и выплачено заработной платы и приравненных к ней платежей за исполнение обязанностей ФИО10 ценных бумаг (ввиду их фактического не исполнения) в общем размере 359929,40 руб. (излишне начислено заработной платы и приравненных к ней платежей), в сумме 313137,44 руб. (излишне выплачено заработной платы и приравненных к ней платежей) (т.3, л.д. 181-186); 

протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены следующие документы: копия личной карточки работника 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №8; копия личной карточки работника 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО7 №14; копия ПРИКАЗА генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» А.ФИО34 №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания» на 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; копия 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» штатное расписание от ДД.ММ.ГГГГ на период 2017 года; должностная инструкция Генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», утвержденная Генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» А.ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ; копия ДОГОВОРА от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Акционерами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 №7 и ФИО1 - генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», с подписями сторон: ФИО7 №7 и ФИО1 ; копия Изменения к Уставу 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за 2006 г.; копия УСТАВА 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», утвержденного общим собранием Акционеров, согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения на выплату заработной платы за № список перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ; список перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ; список перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ; список перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; личное дело ФИО7 №4; личное дело ФИО7 №5; личное дело ФИО7 №1; личное дело ФИО7 №2; личное дело ФИО4; личное дело ФИО2 С.В.; свидетельство ЕГРЮЛ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка услуг по использованию электроэнергии за ДД.ММ.ГГГГ г., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка услуг по использованию электроэнергии за ДД.ММ.ГГГГ г., табель учета рабочего времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; табели учета рабочего сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за 2014 г.; табели учета рабочего сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ.; табели учета рабочего сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за 2016 г.; табели учета рабочего сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за 2017 г.; копии расчетных листков 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» о получении заработной платы ФИО7 №4, ФИО7 №2, ФИО7 №5, ФИО31, ФИО2 С.В. и ФИО7 №1 за период времени ДД.ММ.ГГГГ; из 

<

данные изъяты>/ - копии реестровых дел на земельные участки с № по адресу 

<

адрес>; флеш-карта, черного цвета 

<

данные изъяты> на которой показано движение денежных средств в 

<

данные изъяты> по счетам: ФИО32 - р/с №; ФИО33 - р/с №; ФИО2 С.В. - р/с №; ФИО7 №4 - р/с №; ФИО7 №5 - р/с №. Согласно движению денежных средств по счету № и карте №, происходило перечисление денежных средств на банковскую карту 

<

данные изъяты> принадлежащую ФИО7 №20: ДД.ММ.ГГГГ переведено 9000руб., ДД.ММ.ГГГГ переведено 30000 руб., ДД.ММ.ГГГГ переведено 15000руб., ДД.ММ.ГГГГ переведено 5000руб., ДД.ММ.ГГГГ переведено 1500руб., ДД.ММ.ГГГГ переведено 1600руб. ФИО2 расходование денежных средств по вышеуказанным счетам происходило путем снятия наличных в банкоматах, оплаты товаров в магазинах; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания» с приложениями перечня работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г.; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания» с приложениями перечня работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г.; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания» с приложениями перечня работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г.; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания» с приложениями перечня работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г.; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания» с приложениями перечня работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г.; табели учета рабочего времени сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., в которых велся учет рабочего времени ФИО7 №26; табели учета рабочего времени сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., в которых велся учет рабочего времени ФИО7 №26; табели учета рабочего времени сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г, в которых велся учет рабочего времени ФИО7 №26; табели учета рабочего времени сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., в которых велся учет рабочего времени ФИО7 №26; копия заключения комиссии по расследованию отсутствия ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 на рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении ФИО7 №26 с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на работу в качестве ФИО10 ценных бумаг ФИО7 №26 на АООТ «Азовский комбинат хлебопродуктов»; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ с приложением штатного расписания генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 об утверждении штатного расписания 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г.; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ с приложением штатного расписания генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 об утверждении штатного расписания 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г.; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ с приложением штатного расписания генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 об утверждении штатного расписания 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г.; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ с приложением штатного расписания генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 об утверждении штатного расписания 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г.; копия ДОГОВОРА от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Акционерами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 №7 и ФИО1 - генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», в котором имеются подписи сторон: ФИО7 №7 и ФИО1; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора общества ФИО1»; копия ПРИКАЗА №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком» ФИО7 №20; копия листка нетрудоспособности ФИО7 №20; копия ПРИКАЗА №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком» ФИО7 №20; копия ПРИКАЗА №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком» ФИО7 №20; копия ПРИКАЗА №-Л от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником ФИО7 №23 в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» (ФИО7 №23 в том числе) без сохранения заработной платы; копия выписки из протокола № годового общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», за подписью секретаря собрания ФИО7 №26; копия ПРИКАЗА №-К от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора общества ФИО1»; копии расчетных листков 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» о получении заработной платы ФИО7 №26 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4, л.д. 1-5), которые затем были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4, л.д. 13-22);

В судебном заседании к делу была приобщена бухгалтерская справка 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О начисленной и выплаченной заработной плате следующим сотрудникам (в дополнение к справке б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в которую не были включены начисления и выплаты заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ г.г.»: 

1.ФИО7 №1 за период работы с ДД.ММ.ГГГГ.

Период Начислено Удержано К выплате Выплачено

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 5294,30 324,00 4970,30 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 4716,74 249,00 4467,74 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 556,00 6519,11 0,00

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 556,00 6519,11 4970,30

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 556,00 6519,11 10986,85

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7652,67 631,00 7021,67 6519,11

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 555,00 6520,11 13540,78

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 7363,89 593,00 6770,89 6520,11

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 556,00 6519,11 0,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 556,00 6519,11 6770,89

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 556,00 6519,11 6519,11

Май ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 555,00 6520,11 6519,11

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 5294,30 325,00 4969,30 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 9433,48 862,00 8571,48 6519,11

Август ДД.ММ.ГГГГ. 9908,43 560,00 9348,43 11489,41

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 6064,38 788,00 5276,38 0,00 

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 688,00 7397,84 17919,91

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 687,00 7398,84 12674,22

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 687,00 7398,84 7398,84

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 8278,36 712,00 7566,36 7398,84

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 -364,00 0,00 0,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 -348,00 0,00 7566,36

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Май ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1763,00 6322,84 0,00

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 -1051,00 9136,84 0,00

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 239,00 5151,56 15120,68

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 337,00 5053,56 5390,56

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 7700,80 637,00 7063,80 7390,56

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 5538,80

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 4730,88 0,00 4730,88 0,00

Май ДД.ММ.ГГГГ. - - - 4730,88 

Итого: 184249,43 12765,00 171484,43 171484,43 

2. ФИО4 за период работы с ДД.ММ.ГГГГ.

Период Начислено Удержано К выплате Выплачено

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 4716,74 613,00 4103,74 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 0,00

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 0,00

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1052,00 7033,84 0,00

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 25207,26

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 7034,84

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 8278,36 1076,00 7202,36 7034,84

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 7202,36

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Май ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 0,00

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1052,00 7033,84 7034,84

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 700,00 4690,56 7033,84

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 4690,56

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 7700,80 1001,00 6699,80 6689,56

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 4699,80

Итого: 88077,90 11450,00 76627,90 76627,90

3. ФИО7 №2 за период работы с ДД.ММ.ГГГГ.

Период Начислено Удержано К выплате Выплачено

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 3369,10 438,00 2931,10 0,00

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 5116,74 665,00 4451,74 3331,10

Март ДД.ММ.ГГГГ. 6545,68 851,00 5694,68 0,00

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 4000,00

Май ДД.ММ.ГГГГ. 5679,34 738,00 4941,34 1500,00

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 8935,98 

Август ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 4941,34

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 18759,24

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7700,80 1002,00 6698,80 7034,84

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 700,00 4690,56 6698,80

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 7700,80 1001,00 6699,80 4690,56

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 6248,48 812,00 5436,48 6699,80

Итого: 82790,14 10762,00 72028,14 66591,66

4. ФИО7 №3 за период работы с ДД.ММ.ГГГГ

Период Начислено Удержано К выплате Выплачено

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 4042,92 526,00 3516,92 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 919,00 6156,11 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 3516,92

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 0,00

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 12311,22

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7652,67 994,00 6658,67 12310,22

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 6658,67

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 7315,76 951,00 6364,76 6155,11

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 6364,76

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Май ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 0,00

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 6155,11

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 4716,74 613,00 4103,74 6155,11

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 4716,74 613,00 4103,74 4103,74

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 6738,20 876,00 5862,20 6103,74

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 3862,20

Итого: 84708,80 11012,00 73696,80 73696,80

5. ФИО7 №4 за период работы с ДД.ММ.ГГГГ.

Период Начислено Удержано К выплате Выплачено

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 7363,89 957,00 6406,89 0,00

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 0,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 0,00

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 0,00

Май ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 919,00 6156,11 0,00

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 5294,30 689,00 4605,30 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 10444,21 1357,00 9087,21 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 0,00

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 0,00

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 20000,00

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 919,00 6156,11 4872,22

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 6156,11

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 7315,76 951,00 6364,76 6155,11

Март ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 6364,76

Август ДД.ММ.ГГГГ. 7075,11 920,00 6155,11 0,00

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 6155,11

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 4716,74 613,00 4103,74 0,00

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 4716,74 613,00 4103,74 0,00

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 4716,74 613,00 4103,74 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 144,88 19,00 125,88 0,00

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 0,00 0,00 0,00 50751,05

Итого: 115464,36 15010,00 100454,36 100454,36

6.ФИО7 №5 за период работы с ДД.ММ.ГГГГ 

Период Начислено Удержано К выплате Выплачено

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 4342,92 565,00 3777,92 300,00

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8090,62 1051,00 7039,62 3477,92

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 8095,52 1051,00 7044,52 7039,62

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 9976,47 1295,00 8681,47 7044,52

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 5116,74 665,00 4451,74 0,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 13133,21

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 4689,56

Май ДД.ММ.ГГГГ. 6545,68 851,00 5694,68 4689,56

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 700,00 4690,56 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1052,00 7033,84 5694,68

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 4689,56

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 10098,38 1312,00 8786,38 12224,40

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 5053,65 657,00 4396,65 7034,84

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1052,00 7033,84 12683,03

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 8374,62 1089,00 7285,62 7033,84 

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 7475,11 971,00 6504,11 400,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1052,00 7033,84 7285,62

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 6104,11

Май ДД.ММ.ГГГГ. 9240,96 1201,00 8039,96 7033,84

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 10781,12 1401,00 9380,12 7034,84

Август ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1052,00 7033,84 12729,52

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 0,00

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8585,84 1116,00 7469,84 16413,96

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 14504,68

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ 8085,84 1051,00 7034,84 7034,84

Январь ДД.ММ.ГГГГ 8278,36 1076,00 7202,36 7034,84

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 5116,74 665,00 4451,74 400,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 5968,12 776,00 5192,12 7202,36

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 4000,00

Май ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 1500,00

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 8433,42

Август ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 4689,56

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8085,84 1051,00 7034,84 18759,24

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 8200,80 1066,00 7134,80 7534,84

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 6634,80

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 7700,80 1001,00 6699,80 6689,56

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 4699,80

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 5790,56 753,00 5037,56 0,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 700,00 4690,56 1000,00

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 8727,12

Май ДД.ММ.ГГГГ. 6545,68 851,00 5694,68 3690,56

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 700,00 4690,56 0,00

Сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 0,00

Октябрь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 25453,92

Ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. 7700,80 1001,00 6699,80 0,00

Декабрь ДД.ММ.ГГГГ. 7700,80 1001,00 6699,80 16078,92

Январь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 6699,80

Февраль ДД.ММ.ГГГГ. 5116,74 665,00 4451,74 2000,00

Март ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 5689,56

Апрель ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 700,00 4690,56 3000,00

Май ДД.ММ.ГГГГ. 6545,68 851,00 5694,68 1451,74

Июнь ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 0,00

Июль ДД.ММ.ГГГГ. 5390,56 701,00 4689,56 0,00

Август ДД.ММ.ГГГГ. 5981,10 778,00 5203,10 0,00

Итого: 398046,21 51743,00 346303,21 316646,19

Всего выплачено заработной платы по всем вышеуказанным сотрудникам 805501,34 руб.

При таких обстоятельствах суд к показаниям подсудимого ФИО1 о том, что он хищений имущества 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», не совершал, относится критически, поскольку они опровергаются исследованными в суде доказательствами.

Так, по факту хищения чужого имущества путем обмана вина ФИО1 подтверждается вышеприведенными показаниями следующих свидетелей:

- ФИО7 №21 о том, что, занимаясь анализом финасового состояния 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», он узнал, что ФИО1 в 

<

данные изъяты> ФИО96 были устроены на работу охранниками ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2, ФИО7 №5 и ФИО7 №4, 

<

данные изъяты>, чем 

<

данные изъяты> был причинен значительный материальный ущерб; 

- ФИО7 №14 о том, что он, являясь заместителем начальника охраны, составлял графики работы сотрудников охраны. Фамилии ФИО59, ФИО60, ФИО7 №2, ФИО2, ФИО7 №5 и ФИО7 №4 ему незнакомы, никого из этих лиц он никогда не видел и в охране 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» они никогда не работали; 

- ФИО7 №7 о том, что ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2, ФИО7 №5 и ФИО7 №4 сторожами в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» не работали. Все они были оформлены на работу ФИО97, по личному указанию ФИО1, который ей сразу говорил, что в 

<

данные изъяты> эти лица никакой работы выполнять не будут;

- ФИО7 №9 о том, что на предварительном следствии ей следователь показывал фотографии ФИО59, ФИО60, ФИО7 №2, ФИО2, ФИО7 №5 и ФИО7 №4. Она с ДД.ММ.ГГГГ г. работает в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», но данные лица в этот период ее работы в охране 

<

данные изъяты> не работали. Однако, ФИО7 №8, руководивший охраной 

<

данные изъяты>, в табелях учета рабочего времени ставил им рабочие дни, а бухгалтерией им начислялась зарплата. Всего этим лицам было выплачено 805501,34 руб.; 

- ФИО7 №10 о том, что на посту охраны в подсобном хозяйстве они с ФИО23 работали вдвоем. Какое-то время с ними работали еще ФИО58 и ФИО28 течение же последних 5 лет он работал там один. Днем он там дежурил, а на ночь все закрывал на замки и уходил. Потом пост ликвидировали, но он продолжал туда ходить, чтобы кормить там собаку, с которой до этого дежурил. Фамилии ФИО59, ФИО60, ФИО7 №2, ФИО2, ФИО7 №5 и ФИО7 №4 ему незнакомы, за исключением ФИО7 №5. Эти люди на посту охраны на территории подсобного хозяйства в период его работы там никогда вместе с ним не работали. ФИО7 №5 же ему известен, как охранник с автостоянки, принадлежащей лично ФИО1;

- ФИО7 №5 о том, что он работал только на автостоянке ФИО1, но в последние 1-2 года он несколько раз по поручению ФИО7 №8 ездил на подсобное хозяйство смотреть, стоит ли там еще коровник. Но там он никогда не задерживался и ничего там не делал;

- ФИО7 №1 о том, что ФИО1 предложил ему ФИО98 устроиться на работу в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Он передал ФИО1 необходимый пакет документов, а затем и пластиковую карточку 

<

данные изъяты>, на которую ему должны были перечислять зарплату. Никакой работы он в 

<

данные изъяты> не выполнял и никаких денег там не получал;

- ФИО7 №2, который вначале в суде заявил, что он работал сторожем в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», но после оглашения его показаний на предварительном следствии о том, что сторожем он в 

<

данные изъяты> не работал, а, со слов его дочери ФИО5 и ее бывшего мужа ФИО6, был туда трудоустроен ФИО99, он подтвердил, что так оно на самом деле и было; 

- ФИО23 о том, что в подсобном хозяйстве 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сторожами работали только он, ФИО7 №10, ФИО80, а ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2, ФИО7 №5 и ФИО7 №4 там никогда не работали;

- ФИО7 №6 о том, что 

<

данные изъяты> ФИО15 был оформлен в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» сторожем, а его зарплата перечислялась на ее пластиковую карточку. 

<

данные изъяты>

- ФИО7 №20 о том, что она 

<

данные изъяты> с ФИО1 ФИО59 в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был трудоустроен ФИО1 ФИО100, 

<

данные изъяты>. Перечисляемая ему зарплата зачислялась на ее банковскую карточку;

- ФИО26 о том, что она заняла у ФИО7 №20 100000 руб., а затем, когда ее муж ФИО2 стал работать в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и ему выдали банковскую карточку, куда ему перечисляли зарплату, то она взяла ее себе, сама снимала с нее деньги и отдавала ФИО7 №20 в счет долга. Однако, ни ФИО7 №20, ни ФИО2 ее показания в этой части не подтвердили; 

- ФИО7 №4 и ФИО2 С.В., заявивших, что они работали охранниками в подсобном хозяйстве 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Однако они даже адреса предприятия назвать не смогли. При попытках выяснить у них, кто ими руководил, что именно они охраняли, кто были их сменщиками и кого они еще знают из сотрудников охраны, никаких вразумительных ответов ни на предварительном следствии, ни в суде не последовало. При этом, сами их показания содержат существенные противоречия. Поэтому суд к их утверждениям о том, что они работали охранниками в подсобном хозяйстве 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», относится критически и считает, что сама сущность их показаний свидетельствует об обратном; 

- ФИО7 №8 о том, что ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2, ФИО7 №5 и ФИО7 №4 работали в охране 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». Он лично вел учет их рабочего времени и в табелях проставлял отработанное ими время, хотя работу каждого из них он физически контролировать не мог, так как у него на это не было времени. Табели учета рабочего времени составлялись им шаблонно, просто он приблизительно знал, сколько времени должен отработать охранник; 

- ФИО35, ФИО7 №13, ФИО7 №15, ФИО7 №16, ФИО7 №18 и ФИО7 №17 о том, что они длительное время работают в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и поэтому визуально знают всех сотрудников охраны 

<

данные изъяты>. Однако, ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2, ФИО7 №5 и ФИО7 №4 в охране 

<

данные изъяты> никогда не работали и они их в этом качестве никогда не видели.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 суду показал, что он проанализировал финансовое состояние общества ДД.ММ.ГГГГ г. и пришел к выводу, что генеральный директор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО61 незаконно начислял премии себе и некоторым сотрудникам. При резком уменьшении объема работ, возросли затраты, что явно указывает на неучтенные работы. Так ему стало известно, что по указанию ФИО61 в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» были оформлены на должность сторожей ФИО7 №5, ФИО59, ФИО60, ФИО15, ФИО2 и ФИО7 №4, которые фактически не работали. Табели учета рабочего времени вел, руководивший охраной, ФИО7 №8 - ФИО81 ФИО61. Поэтому им и начислялась, и выплачивалась заработная плата. Этим, 

<

данные изъяты> был причинен ущерб на сумму 804232, 95 руб., который для 

<

данные изъяты> является крупным. У предприятия ранее имелось подсобное хозяйство на 

<

адрес>, около 

<

данные изъяты> и там был пост охраны, на котором работали ФИО7 №10 и ФИО82, но он давно снят. После снятия поста примерно еще около года в дневное время там находился один охранник ФИО7 №10. В последние же два года там уже ничего не охранялось, а ФИО7 №10 по своей инициативе ходил туда, чтобы кормить собак, с которыми там работал. 

Показания указанных свидетелей и представителя потерпевшего согласуются с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: протоколом заявления о преступлении (т.1, л.д. 11-12); протоколом изъятия и осмотра личных карточек работников 

<

данные изъяты> ФИО4, ФИО7 №2, ФИО7 №4, ФИО2 С.В., ФИО7 №1, ФИО7 №5, а ФИО2 табелей учета рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ г.г. (т.1, л.д.110-114); штатным расписанием на период 

<

данные изъяты> года от ДД.ММ.ГГГГ, где указаны, в том числе) должность ФИО10 ЦБ, 5 сторожей, 5 контролеров КПП и вахтер (т.1, л.д. 139-142); должностной инструкцией генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», согласно которой в своей деятельности генеральный директор должен руководствоваться действующими законодательными и нормативными документами, регламентирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия (т.1, л.д.143-147);

договором от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным акционерами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице ФИО29 с генеральным директором ФИО1, в соответствии с которым собственники поручают генеральному директору осуществлять общее управление 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.1, л.д. 148-150); бухгалтерской справкой 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о начисленной и выплаченной заработной плате ФИО4, ФИО7 №2, ФИО7 №4, ФИО2 С.В., ФИО7 №1 и ФИО7 №5 за период ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 192-193); платежными ведомостями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 28.04,17 г., № !О: от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 197-222); списками перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 223-227); платежными поручениями 

<

данные изъяты> №№ № (т. 1, л.д. 228-300), в которых нашли отражение перечисление и выплата денежных средств ФИО7 №1, ФИО4,ФИО7 №2, ФИО2 С.В., ФИО7 №4 и ФИО7 №5; заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой рукописные записи в графах «фамилия, имя, отчество, должность», в графах «явка и неявка на работу по числам месяца», в графах «отработано за», в графах «ответственное лицо» в табелях учета рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ.г. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» выполнены ФИО7 №8 (/т.2, л.д. 67-74); заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которой установлено, что всего выплачено заработной платы ФИО7 №1, ФИО4,ФИО7 №2, ФИО2 С.В., ФИО7 №4 и ФИО7 №5 805501, 34 руб. (т.2, л.д. 88-99); протоколом осмотра документов (т.4, л.д.1-5), которые затем были признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 4, л.д. 13-22); приобщенной в суде бухгалтерской справкой (в дополнение к справке б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о начисленной и выплаченной заработной плате ФИО7 №1, ФИО4,ФИО7 №2, ФИО2 С.В., ФИО7 №4 и ФИО7 №5, согласно которой всего им было выплачено заработной платы в сумме 805501,34 руб. 

По факту хищения чужого имущества путем растраты вина ФИО1 подтверждается вышеприведенными показаниями следующих свидетелей: 

- ФИО7 №21 о том, что в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» длительное время ФИО10 ценных бумаг работала ФИО83. – ФИО7 №26 Однако, в ДД.ММ.ГГГГ г. ведение реестра акционеров 

<

данные изъяты> было передано 

<

данные изъяты> в связи с чем, должность ФИО10 ценных бумаг подлежала сокращению. ФИО3 же оставил 

<

данные изъяты> на работе в прежней должности с выплатой ей прежней зарплаты, из-за чего той излишне начислялась и выплачивалась заработная плата, которая в общей сумме составила примерно 300000 руб.;

- ФИО7 №9 о том, что ФИО7 №26 работала в 

<

данные изъяты> ФИО10 по ценным бумагам. С ДД.ММ.ГГГГ когда ведение реестра акционеров было передано 

<

данные изъяты> и до ДД.ММ.ГГГГ г. ей излишне было начислено 359929,40 руб., а излишне выплачено – 313137,44 руб. По состоянию же на январь 2017 г. ФИО7 №26 было излишне выплачено 203866,16 руб. 

- ФИО7 №7 о том, что ДД.ММ.ГГГГ г. в 

<

данные изъяты> ФИО10 ценных бумаг работала 

<

данные изъяты> В.С. В сентябре 2о14 г. ведение реестра акционеров 

<

данные изъяты> было передано 

<

данные изъяты> но должность, занимаемая ФИО7 №26, не была сокращена. По личному указанию ФИО1 ей в табелях учета рабочего времени продолжали ставить «восьмерки» и начислять заработную плату вплоть до ее увольнения в августе 2017 г.;

- ФИО36 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между их 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг и с того времени всю работу с ценными бумагами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» проводит их 

<

данные изъяты>

- ФИО7 №24 о том, что ФИО7 №26 в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» работала специалистом по ценным бумагам. Ему известны случаи, когда она ездила в специализированную 

<

данные изъяты> в которой находятся ценные бумаги 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»;

- ФИО7 №25 о том, что ФИО7 №26 в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» занималась ценными бумагами и находилась в основном в приемной гендиректора;

- ФИО7 №26 о том, что ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО10 ценных бумаг. Действительно ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» был заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг и ведение реестра акционеров было передано 

<

данные изъяты> Однако и после этого у нее в 

<

данные изъяты> было много работы с ценными бумагами и владельцами ценных бумаг – акционерами 

<

данные изъяты>. Она честно отрабатывала свою зарплату, которую затем получала сама и тратила по своему усмотрению.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 суду показал, что ФИО10 ценных бумаг в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» работала ФИО84 - ФИО7 №26, в обязанности которой входило ведение реестра акционеров Общества. С ДД.ММ.ГГГГ ведение реестра акционеров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» было передано 

<

данные изъяты> в связи с чем подлежала сокращению должность ФИО10 по ценным бумагам. Однако она сокращена не была. Таким образом, ФИО1, действуя в интересах 

<

данные изъяты>, оставил данную должность в штате 

<

данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ. комиссией было установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №26 работу практически не посещала, но в табеле учета рабочего времени часы работы ФИО7 №26 проставлялись начальником отдела кадров ФИО7 №7 по прямому указанию ФИО1, хотя после передачи реестра акционеров в 

<

данные изъяты> фактически в обязанности ФИО7 №26 осталась только подготовка и проведение собраний акционеров, которые в последние годы проводились формально и один раз в год. Только ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №26 была уволена и по собственному желанию, а должность ФИО10 была сокращена в связи с ее нецелесообразностью. Проведя расследование, комиссия установила отсутствие ФИО7 №26 на рабочем месте в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ В этот период комиссией были установлены периоды времени на осуществление ФИО7 №26 обязанностей на подготовку и проведение собраний акционеров, что нашло свое отражение в заключение комиссии. Но ей по воле ФИО1 вплоть до ее увольнения ДД.ММ.ГГГГ регулярно начислялась заработная плата и премии. 

Показания указанных свидетелей и представителя потерпевшего согласуются с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: приказом генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания, где указаны (в том числе) ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 и контролеры КПП ФИО7 №5, ФИО4 и ФИО2 С.В. (т.1, л.д. 19-21); штатным расписанием на период ДД.ММ.ГГГГ., где указаны (в том числе) должность ФИО10 ЦБ, 5 сторожей, 5 контролеров КПП и вахтер (т.1, л.д. 139-142); должностной инструкцией генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», согласно которой в своей деятельности генеральный директор должен руководствоваться действующими законодательными и нормативными документами, регламентирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия (т.1, л.д.143-147); договором от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным акционерами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице ФИО29 с генеральным директором ФИО1, в соответствии с которым собственники поручают генеральному директору осуществлять общее управление 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.1, л.д. 148-150); приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО1 в должность генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 75); сведениями о юридическом лице: закрытом акционерном обществе «Азовский комбинат хлебопродуктов» - из единого государственного реестра юридических лиц (т.1, л.д. 127-136); журналом регистрации акционеров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (т.1, л.д. 137); уставом 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», утвержденным общим собранием акционеров ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями, внесенными общим собранием акционеров ДД.ММ.ГГГГ) – (т.1, л.д. 151-191); заключением комиссии по расследованию отсутствия ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 на рабочем месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено отсутствие ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на рабочем месте в управлении на территории 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» и что ей излишне начислена и выплачена заработная плата (т.3, л.д. 35-38); справкой 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» о выплаченной заработной плате (к заключению комиссии по отсутствию ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 на рабочем месте). За отчетный период до проведения расследования с ДД.ММ.ГГГГ всего было выплачено ФИО7 №26 сумма 203866, 16 руб. (т.4, л.д. 26); копиями приказов о приеме ФИО7 №26 на работу в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» инспектором по ценным бумагам с ДД.ММ.ГГГГ (№-к от ДД.ММ.ГГГГ), о ее переводе на должность ФИО10 по ценным бумагам (№-л от ДД.ММ.ГГГГ) и о расторжении с ней трудового договора по п.3 ч.1ст.77 ТК РФ (№-к от ДД.ММ.ГГГГ) – (т.3, л.д. 42-48); приказами об утверждении штатного расписания в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за подписями гендиректора ФИО1 №№., согласно которым в штатных расписаниях на ДД.ММ.ГГГГ.г. была утверждена в должности ФИО10 ценных бумаг ФИО7 №26 (т.3, л.д. 56-71); расчетными листками о начислении заработной платы ФИО7 №26: в №.; ДОЛГ за предприятием на конец месяца – 157117,63 руб. (т.3, л.д. 99-133); договором на оказание акционерному обществу услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №-эм от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО30, согласно которого Эмитент поручает, а ФИО10 принимает на себя обязательства по ведению и хранению Реестра владельцев всех именных ценных бумаг, выпущенных Эмитентом (далее – Реестр), а именно: ведение счетов зарегистрированных лиц; ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском счетах Эмитента; ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам Эмитента; хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр, в течение не менее пяти лет с момента их поступления; хранение анкет зарегистрированных лиц не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг; учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц и Эмитента, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр; учет начисленных доходов по ценным бумагам; осуществление сверки количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете Эмитента – ежедневно, а ФИО2 при получении зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг и при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получении доходов по ценным бумагам; выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях Эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством; осуществление иных действий, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ (т.3, л.д. 141-148); актом приема-передачи информации и документов системы ведения реестров владельцев ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных от имени Эмитента ФИО1 и от имени 

<

данные изъяты> - ФИО30 (т. 3, л.д.150); заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которой было установлено, что всего в течение исследуемого периода сумма начисленной и выплаченной заработной платы и приравненных к ней платежей гр. ФИО7 №26, состоящей в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на должности ФИО10 ценных бумаг, составила в общем размере 563994,38 руб. (начислено заработной платы и приравненных к ней платежей) и в сумме 342805,75 руб. (выплачено заработной платы и приравненных к ней платежей). Всего в течение исследуемого периода гр. ФИО7 №26, состоящей в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на должности ФИО10 ценных бумаг, было излишне начислено и выплачено заработной платы и приравненных к ней платежей за исполнение обязанностей ФИО10 ценных бумаг (ввиду их фактического не исполнения) в общем размере 359929,40 руб. (излишне начислено заработной платы и приравненных к ней платежей), в сумме 313137,44 руб. (излишне выплачено заработной платы и приравненных к ней платежей) (т.3, л.д. 181-186); протоколом осмотра документов, которые затем были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4, л.д. 1-5, 13-22). 

Таким образом, исследовав в судебном заседании все имеющиеся доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о том, что именно ФИО1, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил вверенное ему имущество 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на общую сумму 805501,34 руб., чем причинил 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ущерб в крупном размере. Кроме того, он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем растраты совершил еще хищение вверенного ему имущества на общую сумму 203866,16 руб.

При этом, суд оставляет суммой хищения путем растраты 203866,16 руб., как указано в обвинительном заключения (то есть сумму хищения по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., как указано в бухгалтерской справке в т. 4, л.д. 26)), а не 313137,44 руб. (то есть сумму излишне выплаченной ФИО7 №26 заработной платы по состоянию на день ее увольнения ДД.ММ.ГГГГ, как указано в заключении судебно-бухгалтерской экспертизы в т. 3 на л.д. 181-186), так как суд не вправе выходить за пределы предъявленного обвинения. 

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; и по ч. 3 ст. 160 УК РФ, поскольку он совершил еще и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

При этом, суд не может согласиться с квалификацией действий ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предложенной органами предварительного следствия и поддержанной в суде государственным обвинителем, по следующим основаниям. 

При квалификации действий ФИО61 по ч.3 ст. 160 УК РФ, суд исходит из того, что после заключения 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» договора с ООО «ФИО10 «ДонФАО» ФИО3 А,В. обязан был сократить в 

<

данные изъяты> штатную единицу ФИО10 по ценным бумагам, которую занимала его мать ФИО7 №26 Вопреки интересам 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», он этого не сделал и должность, занимаемую его матерью, не сократил, а обязал подчиненных ему работников ставить в табелях учета рабочего времени его матери рабочие дни, за что ей начислялась и выплачивалась заработная плата. Таким образом, используя свое служебное положение, он допустил необоснованные начисления и выплаты денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», своей матери ФИО7 №26, то есть их растрату. 

Что же касается действий ФИО1, квалифицированных судом, как мошенничество, то суд исходит из того, что общая сумма хищений по данному составу преступления составляет 805501,34 руб., то есть является крупным размером, а не особо крупным, как считает обвинение.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и общественную опасность совершенных им преступлений, а ФИО2 и его личность. 

ФИО1 совершил преступления против собственности, отнесенные к категории тяжких.

Вместе с тем, суд учитывает, что подсудимый по месту жительства и работы характеризуется положительно, не судим, на учете у врача-нарколога не состоит, имеет на иждивении троих малолетних детей 

Однако, с момента совершения преступлений прошел довольно значительный период времени, но ФИО1 даже не предпринимал попыток к возмещению причиненного им ущерба 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». 

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд признает наличие 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

С учетом всех этих обстоятельств в совокупности и, исходя из целей уголовного наказания, суд приходит к убеждению, что достижение этих целей возможно при назначении ФИО1 наказания, обеспечивающего его нахождение в условиях постоянного и жесткого контроля за его поведением со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, то есть при назначении ему наказания в виде лишения свободы, но с применением института условного осуждения – ст. 73 УК РФ, с дополнительным наказанием в виде штрафа, но без ограничения свободы. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч.3 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказания: 

По ч. 3 ст. 159 УК РФ – 3 года лишения свободы, со штрафом в размере 80000 руб., без ограничения свободы;

По ч. 3 ст.160 УК РФ – 1 год лишения свободы, со штрафом в размере 10000 руб., без ограничения свободы.

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных судом наказаний, окончательно к отбытию ФИО1 назначить 4 (четыре) года лишения свободы, со штрафом в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей, без ограничения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде 4 лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 5 (пять) лет.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока два раза в месяц являться для регистрации в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять без уведомления специализированного органа постоянного места жительства и работы, об изменении места жительства и работы его уведомлять.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- платежные поручения на выплату заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ год: № список перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ; список перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ; список перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ; список перечисляемой в банк заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство ЕГРЮЛ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., расшифровка услуг по использованию электроэнергии за март 2016г., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка услуг по использованию электроэнергии за ДД.ММ.ГГГГ.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> отдел - копии реестровых дел на земельные участки с № по адресу 

<

адрес>; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания», с приложениями, работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ год; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания», с приложениями, работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ год; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания», с приложениями, работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ год; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания», с приложениями, работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ год; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении штатного расписания», с приложениями, работников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ год; копия заключения комиссии по расследованию отсутствия ФИО10 ЦБ ФИО7 №26 на рабочем месте 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении ФИО7 №26 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на работу в качестве ФИО10 ценных бумаг ФИО7 №26 на 

<

данные изъяты> копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ с приложением штатного расписания генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 об утверждении штатного расписания 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ год; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ с приложением штатного расписания генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 об утверждении штатного расписания 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ год; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ с приложением штатного расписания генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 об утверждении штатного расписания 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ год; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ с приложением штатного расписания генерального директора 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ФИО1 об утверждении штатного расписания 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ год; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Акционерами 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 №7 и ФИО1 генеральным директором 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», в конце договора имеются подписи сторон ФИО7 №7 и ФИО1; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора общества» ФИО1; копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком» ФИО7 №20; копия листка нетрудоспособности ФИО7 №20; копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком» ФИО7 №20; копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком» ФИО7 №20; копия приказа №-Л от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником ФИО7 №23 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» «О предоставлении отпуска работникам» без сохранения заработной платы; копия выписки из протокола № годового общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за подписью секретаря собрания ФИО7 №26; копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора общества» ФИО1; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» копии расчетных листков о получении заработной платы ФИО7 №26 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ год – оставить в уголовном деле; 

флеш- карту, черного цвета «Transcend», на которой имеются движение денежных средств 

<

данные изъяты> по счетам – оставить при уголовном деле;

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» личное дело ФИО7 №4; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» личное дело ФИО7 №5; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» личное дело ФИО7 №1; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» личное дело ФИО7 №2; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» личное дело ФИО4; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» личное дело ФИО2 С.В.; табель учета рабочего времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» копии расчетных листков о получении заработной платы ФИО7 №4, ФИО15 А.В., ФИО7 №5, ФИО4, ФИО2 С.В., ФИО7 №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ год табели учета рабочего сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год, в которых велся учет рабочего времени ФИО7 №26; табели учета рабочего сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год, в которых велся учет рабочего времени ФИО7 №26; табели учета рабочего сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год, в которых велся учет рабочего времени ФИО7 №26; табели учета рабочего сотрудников 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год, в которых велся учет рабочего времени ФИО7 №26 – возвратить по принадлежности 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Азовский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора (о чём он должен указать в апелляционной жалобе), или в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционных жалоб, так или иначе затрагивающих его интересы, поданных другими участниками уголовного судопроизводства. 

Судья А.Н. Апанасенко

.