66RS0006-02-2024-001176-16

Дело №1-476/24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Екатеринбург 17 февраля 2025 года

Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Меньшиковой А.С.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Толстых М.Р., ФИО1, старших помощников прокурора Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга Ковыльченко Д.Г., ФИО2,

потерпевших Х.Е.А., С.Е.В.,

представителей потерпевших Д.Н.С., В.Л.В., Б.Я.А., Б.О.А., М.Е.В., Л.А.А., К.О.В.,

подсудимого ФИО3, 

его защитника адвоката Конышева А.О.,

при секретаре Сергееве А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, 

<

 данные изъяты > ранее не судимого, содержавшегося под стражей с 17.05.2024 по 09.01.2025 включительно, с 10.01.2025 по настоящее время находящегося под домашним арестом,

обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.173.1 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Органами предварительного расследования ФИО3 предъявлено обвинение в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.173.1 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ

В частности, ФИО3 предъявлено обвинение в совершении мошенничеств, то есть хищений путем обмана имущества, принадлежащего ООО ГК «Металлснабком», ОООО «СибТехСервис», ООО «Предприятие Строймонтаж», АО «НИИПроектасбест» путем обмана, с использованием своего служебного положения.

При этом судом установлено следующее.

Не позднее 29.12.2020, точная дата и время не установлены, ФИО3 обратился к ранее ему знакомому директору юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Ресурс», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее – ООО «Бизнес Ресурс») Б.Л.А., с целью получения доступа к фактическому управлению финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Бизнес Ресурс», единоличного управления указанным юридическим лицом и самостоятельного ведения предпринимательской деятельности, которому предложил передать ему (ФИО4) полное управление и финансово-хозяйственные функции ООО «Бизнес Ресурс» с целью получения прибыли, намереваясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, организовывать подписание договоров с покупателями посредством электронного документооборота от имени Б.Л.А. Б.Л.А., фактически не осуществляя финансово-распорядительные функции в ООО «Бизнес Ресурс», получив от ФИО3 предложение о передаче последнему управления ООО «Бизнес Ресурс», согласился передать управление ООО «Бизнес Ресурс» ФИО3, при этом достигнув с ФИО3 соглашения о передаче последнему средств управления ООО «Бизнес Ресурс», а именно печати указанного Общества, а также логинов и паролей от расчетных счетов, открытых для ООО «Бизнес Ресурс» в ПАО «Сбербанк», АО «Азиатско-Тихоокенаский Банк», ПАО «Росбанк». 

15.03.2021 К.А.А., являясь директором ООО ГК «Металлснабком», получила информацию о реализации ООО «Бизнес Ресурс» требуемой ООО ГК «Металлснабком» продукции. С целью приобретения в интересах ООО ГК «Металлснабком»: листа проф оц Н-75 0,7X800X5000 150 м2, конька Оц 190x190x2000 в количестве 6 шт. К.А.А. обратилась по указанному в объявлении номеру телефона 

<

 № >, находящемуся в пользовании ФИО3, для обсуждения условий изготовления и поставки указанного товара. 

После чего, 15.03.2021, у находящегося в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга ФИО3, фактически осуществляющего в ООО «Бизнес Ресурс» административно - финансовые функции, получившего от К.А.А. информацию о намерении ООО ГК «Металлснабком» приобрести вышеуказанную продукцию, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО ГК «Металлснабком» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. 

После чего, 15.03.2021, точное время не установлено, ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, находясь по ул. Шефская, 4Б в Орджоникидзевском административном районе г.Екатеринбурга, достоверно зная и умалчивая, об отсутствии реальной возможности у ООО «Бизнес Ресурс» поставки требуемого товара в связи с отсутствием необходимых специалистов, оборудования и сырья, изготовил договор поставки 

<

 № > от 15.03.2021 и счет на оплату 

<

 № > от 23.03.2021 на сумму 149700 рублей, исполнив при помощи имеющегося факсимиле в указанных документах от имени неосведомленного о его преступных намерениях Б.Л.А. подпись в графе директор, а также поставил на ней оттиск печати фактически подконтрольного ему ООО «Бизнес Ресурс», переданной Б.Л.А., после чего посредством электронного документооборота направил изготовленные им документы в адрес ООО ГК «Металлснабком», при этом, заведомо не намереваясь исполнять принятые обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Руководитель ООО ГК «Металлснабком» К.А.А., неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, заинтересованная в приобретении листа проф оц Н-75 0,7X800X5000 150 м2, конька Оц 190x190x2000 в количестве 6 шт. на основании договора поставки 

<

 № > от 15.03.2021 и счета на оплату 

<

 № > от 23.03.2021 на сумму 149700 рублей обеспечила перечисление с расчетного счета ООО ГК «Металлснабком» 

<

 № >, открытого в АО «АльфаБанк» по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО «Бизнес Ресурс» 

<

 № >, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, находящийся в ведении ФИО3, денежных средств: 16.03.2021 в сумме 40500 рублей, 25.03.2021 в сумме 34600 рублей, 26.03.2021 в сумме 50 000 рублей, 31.03.2021 в сумме 24600 рублей, на общую сумму 149700 рублей. 

При зачислении денежных средств в общей сумме 149700 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес Ресурс» 

<

 № >, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, находящийся в ведении ФИО3, последний намеренно не исполнил обязательства по заключенному с ООО ГК «Металлснабком» договору, получил реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана. 

В последующем, с целью создать видимость добросовестного исполнения обязательств, ФИО3 перевел в качестве возврата за неотгруженный товар на расчетный счет ООО ГК «Металлснабком»: 23.04.2021 10000 рублей и 01.05.2021 10000 рублей.

Таким образом, в период с 15.03.2021 по 31.03.2021 ФИО3, фактически осуществляя управленческие функции в ООО «Бизнес Ресурс», действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в сфере предпринимательской деятельности по заключенному с ООО ГК «Металлснабком» договору поставки 

<

 № > от 15.03.2021 на общую сумму 129700 рублей, путем обмана последних похитил денежные средства в сумме 129700 рублей, причинив ООО ГК «Металлснабком» материальный ущерб в указанном размере, который по состоянию на 31.03.2021 являлся значительным.

Кроме того, 23.09.2021, неустановленный сотрудник ООО «СибТехСервис» получил информацию о реализации ООО «Бизнес Ресурс» требуемой ООО «СибТехСервис» продукции. С целью приобретения в интересах ООО «СибТехСервис»: листа медного 8X600X1500 ДПРНТ М1 ГОСТ 1173-2006 в количестве 4 шт. указанный сотрудник обратился в ООО «Бизнес Ресурс». 

После чего, 23.09.2021, точное время не установлено, у находящегося в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга ФИО3, фактически осуществляющего в ООО «Бизнес Ресурс» административно - финансовые функции, получившего от неустановленного сотрудника ООО «СибТехСервис» информацию о намерении ООО «СибТехСервис» приобрести вышеуказанную продукцию, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «СибТехСервис», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. 

После чего, 23.09.2021, точное время не установлено, ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, находясь по ул. Шефская, 4Б в Орджоникидзевском административном районе г.Екатеринбурга, достоверно зная и умалчивая, об отсутствии реальной возможности у ООО «Бизнес Ресурс» поставки требуемого товара в связи с отсутствием необходимых специалистов, оборудования и сырья, изготовил договор поставки 

<

 № > от 23.09.2021, спецификацию 

<

 № > к указанному договору и счет на оплату 

<

 № > от 23.09.2021 на сумму 227 040 рублей, исполнив при помощи имеющегося факсимиле в указанных документах от имени неосведомленного о его преступных намерениях Б.Л.А. подпись в графе директор, а также поставил на ней оттиск печати фактически подконтрольного ему ООО «Бизнес Ресурс», переданной номинальным директором Б.Л.А., после чего посредством электронного документооборота направил изготовленные им документы в адрес ООО «СибТехСервис», заведомо не намереваясь исполнять принятые обязательства.

28.09.2021 руководитель ООО «СибТехСервис» Р.Т.П., неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, заинтересованная в приобретении для ООО «СибТехСервис» листа медного 8X600X1500 ДПРНТ М1 ГОСТ 1173-2006 в количестве 4 шт, на основании договора поставки 

<

 № > от 23.09.2021 и счета на оплату 

<

 № > от 23.09.2021 на сумму 227 040 рублей обеспечила перечисление с расчетного счета ООО «СибТехСервис» 

<

 № >, открытого в ПАО «СберБанк» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Бизнес Ресурс» 

<

 № >, открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, находящийся в ведении ФИО3 денежных средств 28.09.2021 в сумме 158928 рублей в качестве 70 % оплаты по заключенному договору. 

28.09.2021 при зачислении денежных средств в сумме 158928 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес Ресурс» 

<

 № >, открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, находящийся в ведении ФИО3, последний намерено не исполнил обязательства по заключенному с ООО «СибТехСервис» договору, получил реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана. 

Таким образом, в период с 23.09.2021 по 28.09.2021 ФИО3, фактически осуществляя управленческие функции в ООО «Бизнес Ресурс», действуя умышленно, намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в сфере предпринимательской деятельности по заключенному с ООО «СибТехСервис» договору поставки 

<

 № > от 23.09.2021 путем обмана последних похитил денежные средства ООО «СибТехСервис» в сумме 158928 рублей, причинив ООО «СибТехСервис» материальный ущерб в указанном размере, который по состоянию на 28.09.2021 являлся значительным.

Кроме того, в период до 18.05.2022, неустановленный сотрудник ООО «Предприятие Строймонтаж» ИНН 

<

 № > получил информацию о реализации ООО «Цветметсплав» (далее по тексту ООО «ЦМС») требуемой ООО «Предприятие Строймонтаж» продукции. С целью приобретения в интересах ООО «Предприятие Строймонтаж»: листа нерж 3х1500х6000 AISI 316 Ti в количестве 1 штуки неустановленный сотрудник обратился ФИО3, являющемуся на основании решения учредителя 

<

 № > ООО «ЦМС» ИНН 

<

 № > от 09.12.2020 директором ООО «ЦМС», для обсуждения условий поставки указанного товара. В этот момент у директора ООО «ЦМС» ФИО3, являющегося единоличным исполнительным органом ООО «ЦМС», возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ООО «Предприятие Строймонтаж», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. 

Реализуя свой преступный умысел, директор ООО «ЦМС» ФИО3, заранее не намереваясь исполнять обязательства в сфере предпринимательской деятельности со стороны ООО «ЦМС», умалчивая об отсутствии реальной возможности у ООО «ЦМС» поставки товара в связи с отсутствием необходимых специалистов, оборудования и сырья, посредством электронного документооборота заключил с ООО «Предприятие Строймонтаж» договор поставки 

<

 № > от 18.05.2022. По условиям данного договора ООО «ЦМС» приняло на себя обязательство поставить в ООО «Предприятие Строймонтаж»: лист нерж 3х1500х6000 AISI 316 Ti в количестве 1 штуки стоимостью 202500 рублей. Согласно п. 4.2. вышеуказанного договора, покупатель оплачивает продукцию в порядке 100 % оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Во исполнение финансовых обязательств по договору поставки 

<

 № > от 18.05.2022 ООО «Предприятие Строймонтаж» осуществило оплату по вышеуказанному договору путем перевода денежных средств в размере 202500 рублей с расчетного счета 

<

 № >, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> на находящийся в ведении ФИО3 расчетный счет 

<

 № >, открытый КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> для ООО «ЦМС», однако вопреки условиям договора ФИО3, являясь директором ООО «ЦМС», не осуществил какие - либо действия, направленные на исполнение договора поставки 

<

 № > от 18.05.2022 со стороны ООО «ЦМС», получил реальную возможность распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитил их. 

Таким образом, 18.05.2022 ФИО3, являясь директором ООО «ЦМС», действуя умышленно, намеренно не исполнил обязательства со стороны ООО «ЦМС» в сфере предпринимательской деятельности по договору поставки 

<

 № > от 18.05.2022, путем обмана ООО «Предприятие Строймонтаж», похитил денежные средства последних в сумме 202500 рублей, обратил их в свою пользу, потратив их по своему усмотрению, тем самым, причинил своими преступными действиями ООО «Предприятие Строймонтаж» материальный ущерб в размере 202500 рублей, который по состоянию на 18.05.2022 являлся значительным. 

Кроме того, ФИО3 на основании решения Общества с Ограниченной ответственностью «Легион ИНН

<

***> (далее ООО «Легион») 

<

 № > от 21.04.2022 являлся директором ООО «Легион» - коммерческой организации, осуществляющей неспециализированную оптовую торговлю. Согласно уставу ООО «Легион», ФИО3 постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть управленческие функции в ООО «Легион». 

С целью осуществления деятельности ООО «Легион», ФИО3, на основании договора аренды недвижимого имущества 

<

 № >, арендовал для своего предприятия офисное помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д.28/ул. ФИО11, д. 43, где ООО «Легион» фактически стало вести свою деятельность. 

В период до 04.09.2023, неустановленный сотрудник АО «НИИпроектасбест» получил информацию о реализации ООО «Легион» требуемой АО «НИИпроектасбест» продукции, после чего обратился в ООО «Легион» с целью приобретения и доставки в адрес АО «НИИпроектасбест»: трубы нерж 204х4 ст AISI 304 в количестве 4 м, трубы нерж 195х10 ст AISI 321 в количестве 4 м, листа нерж 5х1500х3000 ст AISI 304. В этот момент у ФИО3 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «НИИПроектасбест», путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. 

Реализуя свой корыстный преступный умысел, директор ООО «Легион» ФИО3, заведомо не намереваясь исполнять обязательства со стороны ООО «Легион», умалчивая об отсутствии реальной возможности у ООО «Легион» поставки товара в связи с отсутствием необходимых специалистов, оборудования и сырья, посредством электронного документооборота заключил с АО «НИИпроектасбест» договор поставки 

<

 № > от 04.09.2023, заведомо не намереваясь исполнять принятые обязательства. По условиям данного договора ООО «Легион» приняло на себя обязательство поставить в АО «НИИпроектасбест»: трубу нерж 204х4 ст AISI 304 в количестве 4 м, трубу нерж 195х10 ст AISI 321 в количестве 4 м, лист нерж 5х1500х3000 ст AISI 304, с доставкой в г.Асбест, на общую сумму 286 200 рублей. Согласно п. 4.2. вышеуказанного договора, покупатель оплачивает продукцию в порядке 80 % предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Во исполнение финансовых обязательств по договору поставки 

<

 № > от 04.09.2023 АО «НИИпроектасбест» 05.09.2023 осуществило предоплату по вышеуказанному договору путем перевода денежных средств в размере 228960 рублей с расчетного счета 

<

 № >, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> на расчетный счет 

<

 № >, открытый КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> для ООО «Легион», однако вопреки условиям договора поставки 

<

 № > от 04.09.2023 ФИО3, являясь директором ООО «Легион», намеренно не осуществил какие - либо действия, направленные на исполнение договора со стороны ООО «Легион», получив реальную возможность распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитил их.

Таким образом, в период времени с 04.09.2023 по 05.09.2023 ФИО3, вопреки заключенному с АО «НИИпроектасбест» договору поставки 

<

 № > от 04.09.2023, путем обмана последних, похитил денежные средства АО «НИИпроектасбест» в сумме 228960 рублей, обратил их в свою пользу, потратив их по своему усмотрению, тем самым, причинил своими преступными действиями АО «НИИпроектасбест» материальный ущерб в размере 228 960 рублей, который по состоянию на 05.09.2023 являлся значительным. 

ФИО3 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в отношении ООО ГК «Металлснабком», ОООО «СибТехСервис», ООО «Предприятие Строймонтаж», АО «НИИПроектасбест» не признал и суду пояснил, что ООО «Бизнес Ресурс» на рынке с 2014 года, являлось компанией – металлотрейдером, то есть покупали требуемый металлопрокат на заводах и продавали с наценкой клиентам. Своего производства ООО «Бизнес Ресурс не имело, как и не имело торговых площадок и складов. У предприятия были открыты расчетные счета в различных банках, в том числе «Сбербанк», «Альфа-банк», «Лого-банк». Данной организацией фактически руководил он: вел переговоры с клиентами, заключал договоры, выставлял счета а опыту. Менеджером на предприятии работал Д.А.С., а супруга А.Н.Л. заносила данные в 1С. Официально директором числился его тесть – Б.Л.А., однако он никакой деятельности не вел, документы не подписывал. Документы от имени Б.Л.А. подписывал только он (ФИО4) при помощи факсимиле. Бухгалтерию вела аудиторская компания. Доступ к счетам имел только он при помощи электронного ключа. Пароли от счетов знал только он. Платежные поручения подписывал при помощи введения одноразовых паролей. Предприятие было действующее. Информация об ООО «Бизнес Ресурс» была в открытом доступе на различных электронных площадках, сам он клиентов не искал. В 2021 году офис компании был расположен по ул.Шефская,4 «б». Компании ООО «Легион» и ООО «ЦМС» вели аналогичную деятельность, были зарегистрированы на него, фактически директором и учредителем являлся он, только он заключал договора от имени указанных организаций. В данных ООО также работал Д.А.С. в должности менеджера. 

15 марта 2021 года к нему обратилось ООО ГК «Металлснабком», представителем которого была К.А.А., с целью приобретения профильных листов. После согласования они заключили договор поставки, 23.03.2021 он выставил счет в размере 149700 рублей. ООО ГК «Металлснабком» в полном объеме оплатило счет, оплата производилась частями. Однако, данный договор он исполнять не собирался, так как знал, что по той цене, которая была ранее, такого товара у поставщиков нет. К.А.А. звонила ему несколько раз, он обещал вернуть деньги. Однако, возвращать деньги он не стал и решил воспользоваться полученными денежными средствами для нужд ООО «Бизнес Ресурс». Позже он вернул ООО ГК «Металлснабком» часть полученных от них денег. 

Полученные от ООО ГК «Металлснабком» он потратил на оплату бухгалтерских услуг, оплата счета ООО «Медизделия» (в качестве оплаты за услуги А.Н.Л., перевел на счет ООО «ЦМС» для оплаты договора рекламных услуг. При этом на расчетном счете ООО «Бизнес Ресурс» находились не только денежные средства, полученные от ООО ГК «Металлснабком», но и денежные средства, полученные от других сделок. 

В сентябре 2021 года по телефону в ООО «Бизнес Ресурс» обратилось ООО «СибТехСервис» с целью приобретения медных листов. С ними был заключен договор поставки, был выставлен счет на сумму 159928 рублей, который был оплачен. Листы поставлены не были, так как завод отказал в изготовлении данных листов и он не успел по срокам. При этом он не оплачивал их изготовление. Денежные средства ООО «СибТехСервис» он не вернул, так как потратил их на нужды предприятия и намеревался возвратить их с других сделок. Часть денежных средств он вернул. 

В период с 23.09.2021 по 28.09.2021 с расчетного счета ООО «Бизнес Ресурс» безналичным способом он производил оплату счета ООО «Медизделия» в качестве заработной платы А.Н.Л., оплату счета ИП ФИО5 за ремонт автомобиля. В указанный период на расчетном счете ООО «Бизнес Ресурс» находились не только денежные средства, полученные от ООО «СибТехСервис», но и денежные средства от других сделок.

В мае 2022 года в ООО «ЦМС» обратилось ООО «Предприятие Строймонтаж» с целью приобретения продукции на сумму 202500 рублей. Работа с данной организацией велась также, как с иными: был выставлен счет, который был оплачен. Однако, необходимая продукция поставлена не была, поскольку заданной позиции у поставщиков не было. Полученные деньги он сразу не вернул, так как потратил их на нужды компании, так как хотел вернуть их из денег, полученных от других возможных сделок. Часть денежных средств, полученных по договору, он вернул, осуществив 2 платежа.

В период с 19.05.2022 до 03.06.2022 с расчетного счета ООО «ЦМС» перечислил на корпоративную карту ООО «ЦМС» денежные средства в размере 159600 рублей. Данная сумма предназначалась для оплаты зарплат, услуг водителя, содержание офиса. Кроме денег, полученных от ООО «Предприятие Строймонтаж», на счете ООО «ЦМС» имелись другие денежные средства. 

В ООО «Легион», где он был директором, обратилось АО «НИИпроектасбест» с целью приобретения трубы. Был заключен договор, выставлен счет, который был оплачен. Договор исполнен им не был, так как поставщик перепутал толщину стенки трубы, что не устроило АО «НИИпроектасбест». Найти другого поставщика ему не удалось. Деньги он не вернул ввиду наличия судебных споров и блокировки счетов. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО3, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого, следует, что он являлся фактическим руководителем ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», ООО «Легион», при этом все три организации были оформлены на посторонних лиц, которые фактически не осуществляли никакую деятельность. Он изначально понимал, что он не будет осуществлять погашения договоров по всем организациям ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», ООО «Легион», он планировал заключать договора поставок металлопроката, по договорам обязательств не исполнять, получать деньги от контрактов по договорам и тратить их по собственному усмотрению. Все три компании юридически и фактически располагались по адресу: 

<

...> у всех трех компаний был один вид деятельности – оптовая торговля металлопрокатом. У него единолично был доступ к расчетным счетам компаний ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», ООО «Легион», при получении денежных средств качестве аванса по договору с контрагентами компаний или полной оплаты он тратил деньги по собственному усмотрению. Он тщательно оформлял компании на других лиц, так как понимал, что по договорам, заключенным с заказчиками, при неисполнении обязательств вопросы возникнут к нему. Так, ООО «Бизнес Ресурс» была оформлена на его тестя – Б.Л.А., который не вел в ООО «Бизнес Ресурс» никакой деятельности, в ООО «ЦМС» руководителем значился С.Ю.Н. – на него он оформил фирму за должное вознаграждение, фактически руководство в ООО «ЦМС» осуществлял он. Он понимал, что ему одному будет сложно воплотить задуманную им идею, описанную выше, поэтому он нанял на работу знакомого - Д.А.С., он был менеджером ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС» и ООО «Легион». Все договоры с указанными организациями заключались посредством электронной почты. При этом подписи от С.Ю.Н. и Б.Л.А. ставил он. В обязанности Д.А.С. входило: поиск контрагентов, ведение переговоров во всех трех организациях, при этом он Д.А.С. не сообщал, что при поступлении денег по заключенному договору с контрагентом ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», ООО «Легион» обязательства перед контрагентами исполняться не будут, а деньги он потратит по собственному усмотрению. Были случаи, когда крупные контрагенты ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», ООО «Легион» просили помогать производству, чтобы убедиться в благонадежности ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», ООО «Легион» - тогда он просил ФИО6 водить контрагентов на какие-либо площади, выдавая их за склады ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», ООО «Легион». Это делалось с целью обмана контрагентов и получения денег. Кроме того, для ведения бизнеса ему нужен был бухгалтер, он позвал работать свою жену – А.Н.Л., она составляла 1С, то есть вносить первичную бухгалтерскую документацию в «1С». Он ей сообщал о том, что по некоторым договорам он не исполнял заказы, а полученные деньги тратит по своему усмотрению. При этом хочет сообщить, что оплату услуг своей бывшей жены он иногда проводил оплатой счетов ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», ООО «Легион» косметики, поскольку жена – А.Н.Л. работает в салоне красоты и ей необходимы расходники. Так от имени ООО «Бизнес Ресурс» были им фактически заключены договора с ООО «Сфера», ООО «ЦМС» Х.О.И., ООО «СибТехСервис» - полученные от них в рамках договора денежные средства на расчетные средства организации ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», ООО «Легион», к которым был у него доступ и потрачены по его усмотрению. От имени ООО «ЦМС» им заключены договоры с С.Е.В., ОАО «Егоршинский радиозавод», ООО Нелидовский завод металлоконструкций, ООО Предприятие «СтройТехМонтаж» - получены от указанных предприятий деньги, но условия договоров по поставке металлопроката не выполнены, деньги он потратил по своему усмотрению (т. 10 л.д. 163- 169).

Из оглашенных показаний ФИО3, данных на предварительном следствии в качестве обвиняемого, следует, что он фактически руководил ООО «ЦМС», ООО «Бизнес Ресурс», ООО «Легион» которые были оформлены на номинальных руководителей. Под заключенными договорами с ООО «Бизнес – Ресурс» от ООО «Металлслабком», ООО «СибТехСтрой», получил деньги, обязательства не исполнил, по заключаемым договорам с ООО Предприятие «Строимонтаж» получил деньги – обязательства не исполнил, полученными деньгами распоряжался по собственному усмотрению, в содеянном раскаивается, обязуется начать возмещать причиненный ущерб. По факту иных юридических лиц оформленных на номинальных лиц, но фактически конторами руководил он (т. 10 л.д. 182 - 185).

В судебном заседании ФИО3 оглашенные показания не подтвердил и пояснил, что подписывал данные показания, но они не соответствуют действительности, даны под давлением сотрудников полиции, угрожавших направить его родственников в места лишения свободы в случае непризнания им вины. Угрозы были высказаны до проведения допроса, поэтому он дал такие показания в присутствии адвоката. 

Он подтверждает, что Д.А.С. водил представителей заказчиков по складам, чтобы показать качество товара. Он заранее предупреждали клиентов, что не имеет своего производства и своих площадок.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО3, данных в качестве обвиняемого, следует, что он заключал договоры с ООО «Предприятие Строймонтаж», ООО ГК «Металлснабком», АО «НИИпроектасбест», однако продукцию не поставил, денежные средства не вернул, потратил по собственному усмотрению. Изначально у него не было умысла на хищение денежных средств у указанных физических и юридических лиц. Похищенные денежные средства он перечислял ИП ФИО5 для ремонта личного автомобиля, также перечислял в ООО «Медизделия» для оплаты труда А.Н.Л. в ООО «Бизнес Ресурс», кроме того перечислял некоторым потерпевшим в качестве возврата – ГК «Металлснабком», ООО «НЗМСК», также перечислял похищенные деньги на счета «ЦМС», которыми пользовался лично (т.11 л.д.1-5).

Оглашенные показания ФИО3 не подтвердил, пояснив, что, придерживаясь признательной позиции, дал такие показание под моральным давлением сотрудников полиции.

Изложенные обстоятельства совершенного ФИО3 хищения имущества, принадлежащего ООО ГК «Металлснабком», подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей К.А.А., данных на предварительном следствии, следует, что с 2019 она является генеральным директором и учредителем ООО ГК «Металлснабком», организация расположена по адресу: 

<

 адрес >. Предприятие с марта 2020 года перешло на удалённый (дистанционный) режим работы, занимается продажей металла и металлопроката. У ООО ГК «Металлснабком» появилась необходимость в покупке профнастила. На сайте «Юла» она нашла объявление по продаже интересующего ее товара. Позвонила по указанному в объявлении номеру (

<

 № >), ответил мужчина, который представился менеджером ООО «Бизнес Ресурс» по имени Д.. В ходе телефонного разговора они с Д. согласовали все интересующие ее вопросы, она запросила счет на оплату. В начале марта 2021 на рабочую электронную почту ООО ГК «Металлснабком» (metsnabcom@gmail.com) и в мессенджере WhatsApp ей прислали договор поставки и счет на оплату к нему на сумму 149 700 рублей. После изучения, договор поставки был подписан c протоколом разногласия и был направлен в адрес ООО «Бизнес Ресурс» ИНН 

<

***> по электронной почте. Протокол разногласия до настоящего момента не подписан. 16.03.2021 был оплачен товар в размере 40500 руб., на следующий день произошла отгрузка товара, однако товар не подошел по существенным параметрам, в связи чем ООО ГК «Металлснабком» осуществило возврат в адрес ООО «Бизнес Ресурс». Они c менеджером Д. договорились, об изготовлении товара под заказ сроком 5-7 дней с момента оплаты. Денежные средства, в размере 40500 рублей, которые они направили ранее, по согласованию сторон считались авансом. Затем в адрес ООО «Бизнес Ресурс» со стороны ООО ГК «Металлснабком» в счет исполнения обязательств по заключенному договору были перечислены денежные средства с расчетного счета 

<

 № >, открытого для ООО ГК «Металлснабком» ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк»: 25.03.2021 в сумме 34600 рублей, 26.03.2021 в сумме 50000 рублей, 31.03.2021 в сумме 24600. Д., представляющийся менеджером ООО «Бизнес Ресурс» ИНН 

<

***>, подтвердил оплату и сообщил, что в течение 5-7 дней товар будет изготовлен и отгружен, то есть примерно в начале апреля 2021 года. За два дня до срока изготовления позвонил менеджер ООО «Бизнес Ресурс» Д. и сообщил, что товар будет готов только через две недели в связи с отсутствием сырья. Незамедлительно она написала письмо в адрес директора ООО «Бизнес - Ресурс» Б.Л.А. об исполнении обязательств по договору в срок, она потребовала незамедлительно передать товар в полном объеме не позднее 12.04.2021. B ответ на требование в лице директора ООО «Бизнес Ресурс» Б.Л.А. пришло гарантийное письмо, согласно которому ООО «Бизнес - Ресурс» гарантировало отгрузку до 24.04.2021. За два дня до отгрузки товара ейе в мессенджере Whatss App пришло сообщение якобы от директора ООО «Бизнес- Ресурс» Б.Л.А. с абонентского номера 

<

 № >, в котором сообщалось о том, что сломалось оборудование, в связи с чем ООО «Бизнес - Ресурс» обязуется вернуть денежные средства в течение 20 рабочих дней. В этот же день ею была направлена претензия в адрес ООО «Бизнес - Ресурс» о возврате денежных средств. После чего на электронную почту пришло гарантийное письмо, в котором ООО «Бизнес - Ресурс» обязалось вернуть денежные средства в течение 20 рабочих дней. В конце апреля 2021 года на расчетный счет ООО ГК «Металлснабком» были зачислены денежные средства в размере 10 000 рублей от ООО «Бизнес - Ресурс» в качестве возврата за непоставленный товар. В дальнейшем ООО «Бизнес - Ресурс» перестало выходить на связь. До настоящего времени ООО ГК «Металлснабком» не поставлен товар по заключенному с ООО «Бизнес Ресурс» договору и не возвращены в полном объеме денежные средства (т.8 л.д. 120 - 122).

Свидетель М.И.А. в судебном заседании пояснил, что в 2022 году она являлась индивидуальным предпринимателем, между ним и компанией, занимавшейся металлопрокатом, руководителем которой был ФИО3, был заключен договор, в соответствии с которым он предоставлял услуги по ведению бухгалтерской отчетности в компании ФИО3: РСП по зарплате, НДС, баланс, предоставление отчетов в налогову службу. Услуги предоставлялись с 2018 года на протяжении трех лет. Общение с ФИО7 происходило по электронной почте. С металлом связано что-то. Кто работал в компании и какой в компании был штат, ей не известно. Исходя из документов, организация вела деятельность, осуществлялась продажа и покупка металлопроката, предоставляемые отчеты не были «нулевыми». При этом для ведения отчетности они брали только реестры продаж, сведения в 1С заносил ФИО3 Она обслуживала компании ООО «ЦМС», ООО Бизнес Ресурс», кто был руководителем данных организаций – не помнит. Со всем компаниями была одинаковая схема работы. При выполнении услуг она выставляла счет на оплату и ей переводились денежные средства заказчиком. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля М.И.А., данных на предварительном следствии, следует, что между ней и ООО «ЦМС» имелись договорные отношения, а именно 11.01.2021 заключен договор оказания бухгалтерских услуг 

<

 № >. Со стороны указанного юридического лица договор подписывал ФИО3 30.04.2022 между ней и ООО «ЦМС» заключено дополнительное соглашение к договору бухгалтерских услуг 

<

 № > от 11.01.2021, согласно которому с 30.04.2021 с ООО «ЦМС» договор расторгнут, ввиду чего с указанной даты бухгалтерские услуги данной организации не осуществляются. ООО «ЦМС» имеет долг за услуги, оказанные в рамках договор в размере 15 000 рублей. В период ведения бухгалтерии ФИО3 был предоставлен логин и пароль к программе «1С», на основании которой они сдавали в налоговый орган отчетность. В ООО «ЦМС» были оформлены следующие сотрудники: Д.А.С., А.Н.Л. и ФИО3

Кроме того, между ней и ООО «Бизнес Ресурс» 10.01.2020 был заключен договор оказания бухгалтерских услуг 

<

 № >, согласно которому они также предоставляли отчетность указанного юридического лица в налоговый орган. Со стороны ООО «Бизнес Ресурс» договор подписывал Б.Л.А., видела его один раз. В основном переговоры и все взаимодействие с клиентами они ведут посредством электронной почты и телефонных переговоров. 28.02.2022 с ООО «Бизнес Ресурс» посредством электронной почты biznesresurs2019@mail.ru заключено дополнительное соглашение к договору бухгалтерских услуг 

<

 № > от 10.01.2020, согласно которому 28.02.2022 с ООО «Бизнес Ресурс» она бухгалтерские услуги не предоставляет.

В период ведения бухгалтерии ООО «Бизнес Ресурс» посредством электронной почты был предоставлен логин и пароль к программе «1С» на основании которой она сдавала в налоговый орган отчетность. В ООО «Бизнес Ресурс» был трудоустроен Д.А.С.. Все услуги со стороны ООО «Бизнес Ресурс» оплачивались безналичным способом на расчетные счета ее ИП. Ввиду задолженности со стороны ФИО3 она с ним расторгла все договоры на оказание бухгалтерских услуг.

Компания ООО «Легион» ей знакома, однако по данной организации был сдан «нулевой» налоговый отчет за 2 квартал 2022 года, от ООО «Легион» с ней взаимодействовал ФИО7

Все услуги со стороны ООО «ЦМС», ООО «Легион», ООО «ЦМС» оплачивались безналичным способом на расчетные счета ее ИП. Ввиду задолженности со стороны ФИО3 она с ним расторгла все договоры на оказание бухгалтерских услуг (т. 9 л.д. 166 - 167).

Оглашенные показания свидетель М.И.А. в судебном заседании подтвердила, выявленные неточности объяснила давностью событий и наличием технической возможности пользоваться документами во время допроса. 

Свидетель Д.А.С. в судебном заседании пояснил, что ранее с февраля 2020 года на протяжении нескольких месяцев он работал в ООО «Бизнес Ресурс». Данная организация занималась металлопрокатом. В его обязанности входило: прием заявки от заказчиков по телефону или электронной почте, обзвон поставщиков металлопроката, оформление счета, контроль оплаты выставленных счетов. ООО «Бизнес Ресурс» работало по предоплате. Директором являлся Б.Л.А., которого он видел всего несколько раз и не знает, осуществлял ли тот какие-либо функции в предприятии. Фактически организацией руководил ФИО7 Кроме того, в компании были трудоустроены ФИО3 и ФИО8, которая делала отчеты. Доступ к счетам компании имел ФИО3, он же выплачивал заработную плату наличными денежными средствами, занимался финансовыми вопросами, отслеживал произведение оплаты по выставленным счетам. Доступ к электронной почте предприятия имел он и ФИО3 На претензии от заказчиков отвечал ФИО3 Заключенные договоры от имени ООО «Бизнес Ресурс», которые сопровождал он – исполнялись, в месяц производилось около 15 поставок. Оплата поставок производилась безналичным способом. Бухгалтерия велась удаленным способом. После того, как ФИО3 продал ООО «Бизнес Ресурс» за долги (как ему пояснил ФИО4), он стал работать в ООО «ЦМС» менеджером, работал около 2 лет, выполнял те же обязанности, затем работал в ООО «Легион». Директором в указанных компаниях был ФИО3

На очной ставке с ФИО3 свидетель Д.А.С. пояснил, что он работал в ООО «Бизнес Ресурс», ООО «ЦМС», «Легион» менеджером. Руководителем был ФИО3 В его обязанности менеджера входило поиск контрагентов, а именно осуществление торгово-закупочной должности, от их указываемых юр.лиц. ФИО3 просил его водить клиентов ООО «Бизнес-Ресур», ООО «Легион», ООО «ЦМС» на чужие производственные площади, так как свои площади у организаций, в которых он работал, отсутствовали. В ООО «Легион», ООО «ЦМС», ООО «Бизнес Ресурс» фактически руководил ФИО3, он же имел доступ к расчетным счетам. В организации работал ФИО3, он, иногда приходила жена ФИО3, которая что-то заполняла в компьютере. В случае, если возникали какие-либо вопросы со стороны контрагентов по поводу доставок металлопроката, он их переадресовывал к ФИО3 ФИО3 показания свидетеля, данные на очной ставке, подтвердил (т. 10 л.д.170-175).

Свидетель А.Н.Л. в судебном заседании пояснила, что ранее работала бухгалтером в ООО «Бизнес Ресурс». Организация занималась металлопрокатом, была действующей, осуществляла поставки металлопроката. В офис компании, расположенный по ул.Шефская, она приходила редко, в основном вела бухгалтерию дома. В ее обязанности входило занесение приходных документов, расходов, производство сверок, ведение 1С по предприятию. ФИО3 в данном предприятии работал менеджером, он имел доступ к 1-С бухгалтерии. Заработную плату ей выплачивал ФИО3 О том, что диктором данного предприятия числился ее отец – Б.Л.А. – она не знала. Со слов отца ей стало известно, что ФИО3 заплатил ему денег, чтобы тот стал директором ООО «Бизнес Ресурс», но фактически он не осуществлял никакой деятельности в указанной организации. Аналогичные обязанности она исполняла и в ООО «Легион». ООО «Легион» также являлось действующей организацией, осуществляло поставку металлопроката.

На очной ставке с ФИО3 свидетель А.Н.Л. пояснила, что она один раз заносила первичную документацию в 1С в ООО «Легион», официально работала в ООО «ЦМС» с 01.11.2021 по 30.06.2022 в должности бухгалтера, в ООО «Бизнес Ресурс» трудоустроена не была, но раза 3 заносила первичную бухгалтерскую документацию в 1С. Фактически всеми тремя организациями руководил ФИО3 Она не имела доступа к расчетным счетам ООО «Легион», ООО «ЦМС», ООО «Бизнес Ресурс», не производила оплат, не вела переговоры, не выставляла счета контрагентам ООО «ЦМС», ООО «Бизнес Ресурс», ООО «Легион». С расчетного счета ООО «Бизнес Ресурс» имеются операции по оплате расходных материалов для предоставления услуг, при этом адрес доставки расходников – г. Екатеринбург, Победы 11. Таким образом, иногда ФИО3 оплачивал ее труд по внесению первичной бухгалтерской документации в1С, кто фактически совершал сами операции она не знает, но не она. ФИО3. Показания А.Н.Л. подтвердил (т. 10 л.д. 191- 198).

Свидетель С.Л.Э. в судебном заседании пояснила, что является генеральными директором «Рейлтранссервис», данная организация имеет недвижимость, которую сдает в аренду. ООО «Бизнес ресурс» арендовало у них офисное помещение по ул.Шефская, директором был ФИО3 Далее ФИО3 арендовал помещения от имени ООО «ЦМС» и ООО «Легион». Сначала ФИО3 арендовал различные кабинеты в зависимости от доходов предприятий, 2 или 3 раза переезжал. По всем вопросам заключения договоров она работала с ФИО3 Предприятия являлись действующими, в арендуемые офисы приходили сотрудники и сам ФИО3 Оплата аренды происходила безналичным путем. ООО «ЦМС» арендовал офисы с 1 марта 2021 года до сентября 2022 года, потом было ООО «Легион» по договору с 17 июля 2022 года до 31 октября 2022 года. К протоколу своего допроса она представляла все имеющиеся договоры. По договору от 1 марта 2021 года 102 и 103 кабинеты числились за ООО «ЦМС». Договор от 21 марта 2021 года подписан ею и ФИО3 от имени ООО «ЦМС». С 17 июля 2022 по 31 октября 2022 года, офис №307 занимало ООО «Легион», договор подписан ФИО3 Документы по ООО «Бизнес Ресурс» представлял ФИО3, Б.Л.А. ей не знаком. 

Кроме изложенных показаний вина ФИО3 в хищении имущества ООО ГК «Металлснабком» подтверждается совокупностью исследованных доказательств:

- заявлением представителя ООО ГК «Металлснабком» К.А.А., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Бизнес Ресурс» за хищение денежных средств ООО ГК «Металлснабком» в размере 149000 рублей (т.2 л.д.53);

- копией платежного поручения 

<

 № > от 16.03.2021, согласно которого ООО ГК «Металлснабком» осуществило перевод денежных средств в размере 40500 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес Ресурс» в качестве оплаты по счету 

<

 № > от 15.03.2021 (т.2 л.д.60);

- копией платежного поручения 

<

 № > от 25.03.2021, согласно которого ООО ГК «Металлснабком» осуществило перевод денежных средств в размере 34600 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес Ресурс» в качестве оплаты по счету 

<

 № > от 23.03.2021 (т.2 л.д.61);

- копией платежного поручения 

<

 № > от 26.03.2021, согласно которого ООО ГК «Металлснабком» осуществило перевод денежных средств в размере 50000 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес Ресурс» в качестве оплаты по счету 

<

 № > от 23.03.2021 (т.2 л.д.62);

- копией платежного поручения 

<

 № > от 31.03.2021, согласно которого ООО ГК «Металлснабком» осуществило перевод денежных средств в размере 24600 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес Ресурс» в качестве оплаты по счету 

<

 № > от 23.03.2021 (т.2 л.д.63);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены: договор поставки 

<

 № > от 15 марта 2021г. согласно которому Поставщик: ООО «Бизнес Ресурс» 620057, 

<

...>. ИНН: 

<

***>, КПП: 668601001, ОГРН: 

<

***>, ОКПО: 42130142, р/с: 

<

***> Банк Уральский Банк ПАО Сбербанк к/с: 

<

 № > БИК 046577674. обязуется поставить, а Покупатель: ООО ГК «Металлснабком» 620039, 

<

...> ИНН: 

<

***>, КПП: 668601001 ОГРН: 

<

***>, р/с: 

<

***> Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» к/с: 30101810100000000964 БИК: 046577964 принять и оплатить продукцию в соответствии со спецификациями или счетами. Срок поставки не должен превышать 10 дней с момента оплаты. Согласно п.4.2. Покупатель оплачивает продукцию в порядке 100% предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Договор вступает в силу с даты получения и подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2021г. Внизу оттиск печати ООО «Бизнес Ресурс» ИНН:

<

***> ОГРН:

<

***>. В графе директор имеется рукописная подпись от имени Б.Л.А.

Также осмотрен счет на оплату 

<

 № > от 23 марта 2021г. согласно которому Поставщик: ООО «Бизнес Ресурс», ИНН: 

<

***>, КПП: 668601001, 620057 

<

...> выставляет счет на оплату товара: лист проф Оц Н-75 0,7х800х5000 150 ед.м2 цена 982,00 сумма 147300.00 и Конек Оц 190х190х2000 6 шт. цена 400.00 сумма 2400.00 Покупателю: ООО ГК «Металлснабком», ИНН: 

<

***>, КПП: 668601001 620057 

<

...> Всего к оплате: 149700,00 рублей. Внизу оттиск печати ООО «Бизнес Ресурс» ИНН:

<

***> ОГРН:

<

***>. В графе директор и бухгалтер имеется две рукописной подписи от имени Б.Л.А. (т.2 л.д.57-58, 59 т.7 л.д.7-12,13-14,15);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому: осмотрена выписка по расчетному счету 

<

 № >, открытому 28.07.2020 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> для «Бизнес Ресурс» ИНН 

<

 № >, согласно по расчетному счету имеются поступления денежных средств: 16.03.2021 в сумме 40500 рублей с расчетного счета 

<

 № >, открытого для ООО ГК «Металлснабком» ИНН 

<

 № > в АО «Альфа-Банк»; 25.03.2021 в сумме 34600 рублей с расчетного счета 

<

 № >, открытого для ООО ГК «Металлснабком» ИНН 

<

 № > в АО «Альфа-Банк», 26.03.2021 в сумме 50000 рублей с расчетного счета 

<

 № >, открытого для ООО ГК «Металлснабком» ИНН 

<

 № > в АО «Альфа-Банк»; 31.03.2021 в сумме 24600 рублей с расчетного счета 

<

 № >, открытого для ООО ГК «Металлснабком» ИНН 

<

 № > в АО «Альфа-Банк» (т. 7 л.д. 50 - 69);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен расчетный счет 

<

 № >, открытый в ПАО «Сбербанк» для ООО «Бизнес Рессурс», в ходе осмотра установлено перечисление денежных средств: 23.04.2021 в сумме 10 000 рублей в адрес ООО ГК «Металлснабком» на расчетный счет 

<

 № >, открытый в АО «Альфа-банк» по основанию платежа «Возврат денежных средств за неотгруженный товар »; 01.05.2021 в сумме 10 000 рублей в адрес ООО ГК «Металлснабком» на расчетный счет 

<

 № >, открытый в АО «Альфа-банк» по основанию платежа «Возврат денежных средств за неотгруженный товар » (т. 7 л.д. 70-74);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена: копия регистрационного дела ООО «Бизнес Ресурс» содержащая в себе: 

1. Копию решения о государственной регистрации от 17 октября 2023г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации, которое является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС»

2. Копию решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 09 октября 2023г. 

<

 № >., согласно которому принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС» ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/668601001

3. Копию решения о государственной регистрации от 28 сентября 2022г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации, которое является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС» записи о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. 

4. Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 12 сентября 2022г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС» ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/668601001. 

5. Копию решения о государственной регистрации 02 марта 2022г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС» ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/668601001. 

6. Копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22 февраля 2022г. 

<

 № >, согласно которому Б.Л.А. представлено заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ и копия паспорта. 

7. Копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>. Заявителем является Б.Л.А. 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Заявление состоит из трех страниц на двухсторонних листах формата А4.

8. Копию паспорта РФ на имя Б.Л.А. 

<

 дд.мм.гггг > г.р. серия номер: 

<

 № >

9. Копию решения о государственной регистрации от 01 декабря 2021г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения о ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС»

10. Копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 24 ноября 2021г. 

<

 № >, согласно которому принято заявление об изменении учр.документов и/или иных сведений о ЮЛ, документы приняты по каналам связи, заявителем является Б.Л.А.

11. Копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 

<

 № > ИНН 

<

 № >. Причина предоставления заявления - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц Заявителем является Б.Л.А. 

<

 дд.мм.гггг > г.р. 

<

 № > Конт.тел. 

<

 № >. Заявление состоит из четырех страниц на двухсторонних листах формата А4.

12. Копию решения о государственной регистрации от 11 ноября 2019г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС РЕСУРС»

13. Копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06 ноября 2019г. 

<

 № > Заявление о создании ЮЛ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, решение о создании ЮЛ, Устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, документ, подтверждающий адрес места жительства физического лица в РФ. Документы направлены по каналам связи, заявителем является Б.Л.А.. 

14. Копию заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Бизнес Ресурс» по адресу 

<

...>. офис 102. Заявителем является Б.Л.А. 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Заявление состоит из десяти страниц на двухсторонних листах формата А4. Сведения об учредителе - физическом лице Б.Л.А., 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Б.Л.А., 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Контактные данные телефон 

<

 № > 

<

 данные изъяты >

15. Копию решения единственного учредителя ООО «Бизнес Ресурс» заключенный в г. Екатеринбург от 30.10.2019г. Б.Л.А. ИНН 

<

 № > решил создать коммерческую организацию ООО «Бизнес Ресурс». 

16. Копия устава общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Ресурс» от 30.10.2019г. выполнена на 5 двухсторонних листах формата А4.

17. Копию Гарантийного письма от АО «Олипс», согласно которому АО «Олипс» гарантирует предоставление ООО «Бизнес Ресурс» право использования юридического адреса: 620057, Свердловская область, муниципальное образование «

<

...>. от 16.10.2019 №795, а так же приложение: копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.05.2019г. на трех страницах двухсторонних листах формата А4.

18. Копию паспорта РФ на имя Б.Л.А. 

<

 дд.мм.гггг > г.р. серия номер: 

<

 № > на трех страницах двухсторонних листах формата А4.

19. Копию свидетельства 

<

 № > о регистрации по месту пребывания на имя Б.Л.А. на срок от 24 октября 2019 по 28 февраля 2020 гг. по адресу: 

<

 адрес >. 

20. Заявление от Б.Л.А. начальнику ИФНС России по Верх-Исетскому р-ну г.Екатеринбурга на предоставление документов в отношении ООО «Бизнес Ресурс». Имеется рукописная подпись и указание даты «13.11.2019». (т. 7 л.д. 209-227, т.8 л.д.70-77).

Вышеизложенные обстоятельства совершения ФИО3 хищения денежных средств, принадлежащих ООО «СибТехСервис», подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО «СибТехСервис» Л.А.А. в судебном заседании пояснил, что работает в указанной организации с февраля 2021 года. В рамках своей работы он обратился в ООО «Бизнес Ресурс» для поставки медного листа. В данную организацию обратился, так как у них была обозначена наименьшая стоимость за необходимую продукцию. Между ООО «СибТехСервис» и ООО «Бизнес Ресурс» был заключен договор поставки. По условиям договора необходимо было внести предоплату. ООО «Бизнес Ресурс» был выставлен счет, который был оплачен. Взаимодействие с указанной организацией осуществлялось посредством электронной почты и по телефонам, указанным на сайте организации. Переговоры велись с сотрудниками ООО «Бизнес Ресурс» в количестве 2-3 человек. Однако, обязательства со стороны ООО «Бизнес-Ресу3рс» исполнены не были. Сначала представители ООО «Бизнес Ресурс» ссылались на проблемы с бухгалтерией, потом перестали отвечать на звонки. На письменные претензии ООО «СибТехСервис» ответов не последовало. 

Кроме того, изложенные обстоятельства совершения ФИО3 хищения принадлежащих ООО «СибТехСервис» денежных средств подтверждается вышеизложенными показаниями свидетелей М.И.А., Д.А.С., Р.К.В., С.Л.Э., А.Н.Л.

Кроме того, изложенные обстоятельства совершения ФИО3 хищения принадлежащих ООО «СибТехСервис» денежных средств подтверждаются исследованными материалами уголовного дела:

- заявлением представителя ООО «СибТехСервис» Р.Т.П., зарегистрированным в КУСП

<

 № > от 29.10.2021, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Бизнес Ресурс» за неисполнение условий договора поставки (т.3 л.д.7-8); 

- копией платежного поручения №1 от 27.09.2021, согласно которого ООО «СибТехСервис» осуществило перевод денежных средств в размере 158928 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес Ресурс» в качестве предоплаты по счету 

<

 № > от 23.09.2023 (т.3 л.д.13);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены: счет на оплату 

<

 № > от 23 сентября 2021г. согласно которому Поставщик: ООО «Бизнес Ресурс» (ИНН: 

<

***>, КПП: 668601001, 620057 

<

...>.) выставляет счет на оплату товара: лист медный 8х600х1500 ДПРНТ М1 ГОСТ 1173-2006 4шт. цена 58760.00 на сумму 227040.00 Покупателю ООО «СИБТЕХСЕРВЕС» (ИНН 

<

***>, КПП 420201001, 652600, Кемеровская область – Кузбасс, Белового г.Железнодорожный пер, дом 1) Всего к оплате: 227040,00 Рукописно: «70% оплатить 158928р-28.09» неразборчиво -68112р» Имеется оттиск печати ООО «Бизнес Ресурс» ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>, а так же две подписи в графе директор и бухгалтер на имя Б.Л.А., также осмотрен Договор Поставки 

<

 № > от 23 сентября 2021г. согласно которому Поставщик ООО «БИЗНЕС РЕСУРС» (620057, РФ 

<

...>. ИНН: 

<

***>, КПП: 668601001 ОГРН: 

<

***>, ОКПО: 42130142, р/с: 

<

***> Уральский Филиал ПАО РОСБАНК г.Екатеринбург к/с: 30101810200000000903 БИК 046577903) в лице директора Б.Л.А. обязуется поставить, а Покупатель ООО «СИБТЕХСЕРВИС» (652600, Кемеровская область –Кузбасс, Белово г Железнодорожный пер, дом 1 ИНН: 

<

***>, КПП: 420201001. ОГРН: 

<

***>, р/с: 

<

***> Кемеровское отделение №8615 ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810200000000612 БИК:043207612) в лице директора Р.Т.П. принять и оплатить продукцию в соответствии со спецификациями или счетами. Сроки поставки продукции, а также вид транспорта, принять и оплатить продукцию в соответствии со спецификациями или счетами. Срок поставки не должен превышать 10 дней с момента оплаты. Согласно п.4.2. Покупатель оплачивает продукцию в порядке 100% предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Договор вступает в силу с даты получения и подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2021г. Внизу оттиск печатей ООО «Бизнес Ресурс» ИНН:

<

***> ОГРН:

<

***> и ООО «СИБТЕХСЕРВИС» ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>, а также на каждой странице договора стоят рукописные подписи от имен: Б.Л.А.. и Р.Т.П.. Осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.11,12 т.7 л.д.7-12, 24,25-26);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету 

<

 № >, открытому в ПАО «Росбанк» для ООО «Бизнес-Русурс» ИНН 

<

 № >, согласно которой по расчетному счету имеется поступление денежных средств: 28.09.2021 в сумме 158928 рублей расчетного счета 

<

 № >, открытого для ООО «СибТехСервис» ИНН 

<

 № > в ПАО «Сбербанк» (т. 7 л.д. 50 - 69);

- вышеуказанным протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена: копия регистрационного дела ООО «БИЗНЕС РЕСУРС» (т. 7 л.д. 209-227, т.8 л.д.70-77)

Вышеизложенные обстоятельства совершения ФИО3 хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Предприятие Строймонтаж», подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО «Строймонтаж» М.Е.В. в судебном заседании пояснила, что ООО «Строймонтаж» по виду своей деятельности занимается строительством, работает с поставщиками. Для строительства организация использует металлический лист определенной, но непопулярной позиции. Так как данной позиции не оказалось у их постоянных поставщиков, через интернет, нашли организацию ООО «ЦМС». Согласно сведений из налоговой службы, данная организация была зарегистрирована, вела деятельность. Созвонились по телефону, который указан на сайте, разговаривали с менеджером, у ООО «ЦМС» была возможность поставки такой позиции. Был заключен договор поставки на условиях самовывоза 

<

 № > от 18 мая 2022 года с предоплатой. От имени ООО «ЦМС» договор был подписан ФИО3 ООО «ЦМС» выставили ее предприятию счет в размере 202500 рублей, который был оплачен в полном объеме. В договоре поставки директором ООО «ЦМС» был указан ФИО3 После того, как они были готовы направить автомашину за металлическим листом, представитель ООО «ЦМС» сообщили, что заявленная позиция еще не поступила, потом ссылались на отсутствие директора. Со стороны ООО «Строймонтаж» было написано письмо с требованием возврата денежных средств. Спустя какое-то в их адрес поступило гарантийное письмо за подписью другого директора, без даты, согласно которому обязались вернуть деньги до определенной даты. Однако, деньги возвращены не были. После этого ООО «Строймонтаж» направило претензию, которая не была доставлена адресату. Было подано исковое заявление в Арбитражный суд, которое было удовлетворено. Переговоры с ООО «ЦМС» велись посредством электронной почты 

<

 данные изъяты > (ООО «ЦМС») и 

<

 данные изъяты >, вторая 

<

 данные изъяты > (ООО Строймонтаж». На сайте ООО «ЦМС» были указаны номера телефонов 

<

 № >, 

<

 № >, по которым также велись переговоры. 

Обстоятельства хищения ФИО3 денежных средств, принадлежащих ООО «Строймонтаж» также подтверждается вышеизложенными показаниями свидетелей М.И.А., Д.А.С., Р.К.В., С.Л.Э. а также материалами дела:

- заявлением директора ООО «Строймонтаж» К.О.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ООО «ЦМС» за хищение денежных средств ООО «Строймонтаж»202500 рублей (т.5 л.д.65-68);

- договором поставки 

<

 № > от 18.05.2022, заключенным между ООО «ЦМС» в лице ФИО3 (поставщик) и ООО «Строймонтаж»» (покупатель), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в соответствии со спецификациями и счетами, являющимися неотъемлемой частью договора. В соответствии со спецификацией к договору, поставщик обязуется поставить покупателю нержавеющий лист на сумму 202500 рублей (т.5 л.д.69-71);

- копией платежного поручения 

<

 № > от 18.05.2022, согласно которого ООО «Строймонтаж» осуществило перевод денежных средств в размере 202500 рублей на расчетный счет ООО «ЦМС» в качестве оплаты по счету 

<

 № > от 17.05.2022 (т.5 л.д.75);

- решение арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2022, согласно которому с ООО «ЦМС» взысканы денежные средства в пользу ООО «Предприятие строймонтаж» в том числе в сумме основного долга 202 500 рублей (т. 8 л.д. 145 - 148)

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету 

<

 № >, открытому 26.04.2022 в АО «ЛОКО -Банк» для ООО «ЦМС» ИНН 

<

***>, согласно которой по расчетному счету имеется поступление денежных средств: 18.05.2022 в сумме 202500 рублей с расчетного счета 

<

 № > открытого для ООО «Предприятие Строймонтаж» в ПАО «Сбербанк», основание платежа: оплата по счету 

<

 № > от 17.05.2022.(т. 7 л.д. 50 - 69)

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена: копия регистрационного дела ООО «ЦМС», содержащая в себе: 

Копия решения о государственной регистрации от 17 июля 2023г. №

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации, которое является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ЦМС»

2. Копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 03 июля 2023г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ЦМС» ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/668601001

3. Копия решения о государственной регистрации от 21 июня 2022г. №

<

 № > согласно которому принято решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения о ЮЛ ООО «ЦМС»

4 Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14 июня 2022г. 

<

 № >, согласно которому принято заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ, решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, копия конверта и опись, документы приняты по каналам связи, заявителем является С.Ю.Н.. 

5. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/668601001. Причина предоставления заявления - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведенья об участнике/учредителе – физическом лице С.Ю.Н. 

<

 дд.мм.гггг > г.р Лицо имеющее прао без доверенности действовать от имени юридич. лица. ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р. и С.Ю.Н. 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Заявителем является С.Ю.Н. 

<

 дд.мм.гггг > г.р. ИНН 

<

 № > Кон.тел 

<

 № > 

<

 данные изъяты > Заявление состоит из четырех страниц на двухсторонних листах формата А4.

6. Копия решения единственного учредителя ООО «ЦМС» С.Ю.Н. решил распределить долю, принадлежащую Обществу, участнику С.Ю.Н.. Размер доли 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 12000 руб. А также снять с должности директора Общества ФИО3 и назначить на эту должность С.Ю.Н.. 

7. Копия конверта от ООО «ЦМС» ИФНС России по Верх-Исетскому р-ну г.Екатеринбурга и копия описи. 

8. Копия решения о государственной регистрации от 30 мая 2022г. №

<

 адрес >, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения о ЮЛ ООО «ЦМС»

9. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23 мая 2022г. 

<

 № >, согласно которому принято заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ, документы приняты по каналам связи, заявителем является И.О.В..

10. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/668601001. Причина предоставления заявления — изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения об участнике/ учредителе – физическом лице ФИО3 ИНН 

<

 № >. Заявителем является И.О.В. ИНН 

<

 № > 

<

 дд.мм.гггг > г.р.. Конт.тел 

<

 № > 

<

 данные изъяты > Заявление состоит из пяти страниц на двухсторонних листах формата А4.

11. Копия решения о государственной регистрации от 04 мая 2022г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ ООО «ЦМС»

12. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25 апреля 2022г. 

<

 № >, согласно которому принято заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ, решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, Св-во нотариально заверенная копия, квитанция, заявление, устав ЮЛ в новой редакции, устав 2 экз, опись, конверт копия, документ об оплате государственной пошлины, документы приняты по каналам связи, заявителем является ФИО3.

13. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/668601001. Причина предоставления заявления - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения об участнике/учредителе - физическом лице С.Ю.Н. 

<

 дд.мм.гггг > г.р. ИНН 

<

 № > и ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р. ИНН 

<

 № >. Заявителем являтся ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р. 

<

 данные изъяты > Кон.тел 

<

 № >. Заявление состоит из восьми страниц на двухсторонних листах формата А4.

14. Копия решения единственного учредителя ООО «ЦМС» ФИО3 дает свое согласие на ввод в состав участников Общества С.Ю.Н.. Утвердить внесение дополнительного вклада нового участника денежными средствами на сумму 2000 рублей.

15. Копия заявления директору ООО «ЦМС» ФИО3 от С.Ю.Н. 18 апреля 2022г. на внесение в состав участников Общества и увеличить уставной капитал до 12000 рублей за счет дополнительного вклада

16. 2 Копии устава общества с ограниченной ответственностью «ЦМС» от 18 апреля 2022г. выполнена на 10 страницах листа формата А4

17. Копия Свидетельства об удостоверении решения единственного участника юрид.лица 

<

 № > от 18 апреля 2022г. Нотариус И.О.В. удостоверяет согласие на ввод в состав участников ООО «ЦМС» С.Ю.Н.; Утвердить внесение дополнительного вклада нового участника денежными средствами на сумму 2000 рублей; Увеличить уставной капитал путем внесения дополнительного вклада нового участника. Утвердить увеличение уставного капитала до 12000 рублей. Утвердить устав общества в новой редакции. Зарегистрировать соответствующее изменения в ИФНС России по Верх-Исетскому р-ну г.Екатеринбурга

18. Копия чека операции от 21.04.2022 10:36 на сумму 800.00 руб. Получатель: ИФНС России по Верх-Исетскому р-ну г.Екатеринбурга ИНН/КПП: 6658040003 

19. Копия квитанции ООО «ЦМС» на сумму 2000 руб. от 18 апреля 2022г. принято от С.Ю.Н. на основании вклада в уставной капитал 

20. Копия конверта от ООО «ЦМС» ИФНС России по Верх-Исетскому р-ну г.Екатеринбурга и копия описи. 

21. Копия решения о государственной регистрации от 01 декабря 2021г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения о ЮЛ ООО «ЦМС»

22. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 24 ноября 2021г. 

<

 № >, согласно которой было получено заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ, документы приняты по каналам связи, заявителем является ФИО3.

23. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 

<

***>/668601001. Причина предоставления заявления - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения об участнике/учредителе – физическом лице ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Заявителем является ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р. 

<

 данные изъяты > Конт.тел 

<

 № >. Заявление состоит из трех страниц на двухсторонних листах формата А4.

24. Копия решения о государственной регистрации от 14 декабря 2020 

<

 № >, согласно принято решение о государственной регистрации создание юридического лица ООО «ЦМС»

25. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 09 декабря 2020 

<

 № >, согласно которой было получено: устав ЮЛ, заявление о создании ЮЛ, иной докум.в соотв.с законодательством РФ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, документы приняты по каналам связи, заявителем является ФИО3.

26. Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЦМС» Сведения об участнике/учредителе – физическом лице и сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р. ИНН 

<

 № > Заявителем является ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Заявление состоит из двенадцати страниц на двухсторонних листах формата А4.

27. Копия решения учредителя ООО «ЦМС» заключенное в г.Екатеринбурге от 09.12.2020г. ФИО3 решил учредить организацию, утвердить полное фирменное наименование, утвердить сокращенное фирменное наименование ООО «ЦМС», утвердить устав, наделить уставным капиталом в размере 10000 руб.,

28. Копия устава общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦМС» от 09.12.2020 выполнена на 22 страницах листа формата А4

29. Копия письма заключенного в г.Екатеринбурге от 25 ноября 2020г., согласно которому ООО «Рейлтранссервис», в лице ген.директора С.Л.Э., предоставляет офисное помещение офис 103, площадью 11,9 квадратных метров, расположенное по адресу: 

<

...> для государственной регистрации ООО «ЦМС» и гарантирует после регистрации организации заключить договор аренды.

30. Копия паспорта РФ титульного листа и места регистрации на имя ФИО3 

<

 дд.мм.гггг >

31. Копия заявления на предоставление документов в отношении ООО «ЦМС» ИНН 

<

***> от ФИО3 ИФНС России по Верх-Исетскому р-ну г.Екатеринбурга (т. 3 л.д. 70 - 77);

-сведениями о принадлежности электронного адреса 

<

 данные изъяты >. ООО «ЦМС», контактный 

<

 № > (т.4 л.д. 206)

- сведениями о принадлежности абонентского номера 

<

 № > ФИО3 (т. 10 л.д. 130).

Вышеизложенные обстоятельства хищения ФИО3 денежных средств, принадлежащих АО «НИИпроектасбест», подтверждается исследованными доказательствами:

Представитель потерпевшего АО «НИИпроектасбест» (далее АО) Б.Я.А. в судебном заседании пояснила, что АО занимается металлоконструкциями, машиностроением. У предприятия был заказ на изготовление продукции, в связи с чем потребовались лист и труба. Сотрудники ее предприятия ФИО9, ФИО10 выложили в сеть интернет запрос, им ответила компания ООО «Легион», сотрудники которой сообщили, что указанная продукция у них имеется. 4 сентября 2023 года был заключен договор поставки 

<

 № >. 

<

 № > от 4 сентября 2023 года, был подписан с двух сторон. От имени ООО «Легион» договор был подписан ФИО3 Стоимость поставляемой продукции по договору составила 286 тысяч 200 рублей. По условиям договора необходимо было оплатить 80% стоимости сразу и в течение 3 рабочих дней доплатить остатки. 5 сентября в адрес АО поступил счет на оплату, который был оплачен в размере 228960 рублей в этот же день. По условиям договора, продукция должна была поступить АО 08.09.2023. В указанный день поставка осуществлена не была, сотрудники ООО «Легион» на связь не выходили. 12.09.2023 в адрес ООО «Легион» было направлено электронное письмо с требованием о возврате денежных средств, но ответ не поступил. 14.09.2023 было направлено официальное письмо о возврате денежных средств. Телефоны не отвечали. По электронной почте от ООО «Легион» поступил ответ, что у них техническая неполадка и дали телефон директора, который не отвечал. 15.09.2023 была направлена официальная претензия посредствам почтового отправления в адрес, который был указан в договоре. Данная претензия не была получена представителем ООО «Легион» и вернулась обратно. 15.09.2023 ООО «Легион» обещало вернуть деньги в конце сентября. В конце сентября деньги возвращены не были, при этом пришло сообщение, что расчетные счета ООО «Легион» заблокированы. В ходе внутренней проверки было установлено, что счета заблокированы не были. Все переговоры велись посредством электронной почты, 2 раза удалось пообщаться по телефону 

<

***> с менеджерами. Также им давали телефон директора 

<

 № > и 

<

 № >, которые не отвечали. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний Б.Я.А., данных на предварительном следствии, следует, что ООО «Легион» выставил счет и договор посредством электронной почты 

<

 данные изъяты >.

Переговоры велись с менеджером ООО «Легион» по номеру 

<

 № >.

Оглашенные показания представитель потерпевшего Б.Я.А. в судебном заседании подтвердила.

Обстоятельства совершения хищения ФИО3 денежных средств, принадлежащих АО «НИИпроектасбест» подтверждается вышеизложенными показаниями свидетелей М.И.А., Д.А.С., С.Л.Э. и материалами дела:

- заявлением АО «НИИпроектасбест», в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3, который похитил принадлежащие АО «НИИпроектасбест» денежные средства, причинив обществу ущерб в размере 228960 рублей (т.1 л.д.109-111); 

- копией счета на оплату 

<

 № > от 04.09.2023 поставщика ООО «Легион», выставленного АО «НИИпроектасбест» на поставку нержавеющей трубы и нержавеющего листа на сумму 286200 рублей (т.1 л.д.115, т.7 л.д.36);

- копией платежного поручения 

<

 № > от 05.09.2023, согласно которого АО «НИИпроектасбест» осуществило перевод денежных средств в размере 228960 рублей на расчетный счет ООО «Легион» в качестве предоплаты по счету 

<

 № > от 04.09.2023 (т.1 л.д.116);

- справкой об ущербе, согласно которой сумма ущерба, причиненного АО «НИИпроектасбест» в результате совершенного в отношении него преступления составила 228960 рублей (т.1 л.д.117);

-протокол обыска от 31.05.2023, согласно которому проведен обыск в помещении ООО «Легион» по адресу: Екатеринбург, ул. Кирова, 28а/3, в ходе обыска изъято: банковские карты, сим- карты, сотовые телефоны Nokia (2 шт), BQ, ПК, 2 ККТ, Nokia, тетради формата А4 с рукописными записями, папки с наименованиями: «Услуги, приход 2021, отгрузка 2021, акты 2021, ИП ФИО3», 4 штампа «ваш менеджер». (т. 5 л.д.155 — 159)

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены изъяты в ходе обыска по адресу: Екатеринбург, ул. Кирова, 28а/3, печати ООО «Легион» (т. 6 л.д. 40 - 58);

- протоколом осмотра от 04.07.2023, согласно которому осмотрены изъятый в офисе ООО «Легион» системные блоки, информация перекопирована на CD - R диски (т. 5 л.д. 160-164);

- договором аренды недвижимого имущества 

<

 № > от 16.11.2022, согласно которому ООО «Легион» в лице директора ФИО3 арендовало помещение у ПАО «Верх-Исетский завод» по адресу: 

<

...> /ФИО11, 43 (т. 5 л.д. 170 - 180);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрен договор поставки 

<

 № > от 04 сентября 2023г. согласно которому Поставщик: ООО «Легион» 620057, 

<

...>. ИНН: 

<

***>, КПП: 668601001, р/с: 

<

***> Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) к/с: 

<

 № > обязуется поставить, а Покупатель: АО «НИИпроектасбест» 624261, 

<

...> ИНН: 

<

***>, КПП: 668301001 ОКАТО: 65409000000, р/с: 

<

***> Уральский банк ПАО Сбербанк, г.Екатеринбург к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 принять и оплатить продукцию в соответствии со спецификациями или счетами. Срок поставки не должен превышать 10 дней с момента оплаты. Согласно п.4.2. Покупатель оплачивает продукцию в порядке 80% предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 20% после получения товара в течении 3 дней. Договор вступает в силу с даты получения и подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2023г. Внизу оттиск печатей ООО «Легион» ИНН: 

<

***> и АО «НИИпроектасбест» ИНН: 

<

***>. В графе директор и ген.директор имеются рукописные подписи от имени ФИО3 и Б.Я.А., также осмотрен счет на оплату 

<

 № > от 4 мая 2022г. согласно которому Поставщик: ООО «Легион» 620057, 

<

...>. +7(343) 382 34 12 выставляет счет на оплату товара: Труба нерж 204х4 ст AISI 304 4м. цена 10500 на сумму 42000; Труба нерж 195х10 ст AISI 321 4м. цена 33250 на сумму 133000; лист нерж 5х1500х3000 ст AISI 304 1шт. цена 60500 на сумму 60500; Доставка до г.Асбест 1шт. цена 3000 на сумму 3000 Покупателю АО «НИИпроектасбест» 624261, 

<

...> Всего к оплате: 286200,00 Внизу имеется оттиск печати ООО «Легион» ИНН 

<

***>:, а так же две подписи на имя ФИО3 от лица руководителя и бухгалтера (т.1 л.д.112-113, т.7 л.д.7-12, 34-35);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету 

<

 № >, открытому 26.04.2022 в КБ «ЛОКО-Банк» для ООО «Легион» ИНН 

<

***>, согласно которой расчетный счет открыт по адресу: 

<

...>, по расчетному счету имеется операция по поступлению денежных средств 05.09.2023 в сумме 228960 рублей с расчетного счета 

<

 № >, открытый для ООО «НИИпроектАсбест» в ПАО «Сбербанк» (т. 7 л.д. 48, 50 - 69);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена: копия регистрационного дела ООО «Легион», содержащая в себе: 

1. Копия решения о государственной регистрации от 08 июня 2023г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации о внесении изменений в сведения о ЮЛ на основании представленных для государственной регистрации документов в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Легион»

2. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 01 июня 2023г. 

<

 № >, согласно которому принято заявление об изменении учр.документов и/или иных сведений о ЮЛ, документы приняты по каналам связи, заявителем является ФИО3

3. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>. Причина предоставления заявления - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Заявителем является ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Конт.тел. 

<

 № >. Заявление состоит из четырех страниц на двухсторонних листах формата А4.

4. Копия решения о государственной регистрации от 04 мая 2023г. 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации о внесении изменений в сведения о ЮЛ на основании представленных для государственной регистрации документов в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Легион»

5. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26 апреля 2023г. 21328А, согласно которому принято заявление об изменении учр.документов и/или иных сведений о ЮЛ, документы приняты по каналам связи, заявителем является ФИО3

6. Копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>. Причина предоставления заявления — изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Заявителем является ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Конт.тел. 

<

 № >. Заявление состоит из четырех страниц на двухсторонних листах формата А4.

7. Копия решения о государственной регистрации от 28 апреля 2022 

<

 № >, согласно которому принято решение о государственной регистрации, создание юридического лица ООО «Легион»

8. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25 апреля 2022г. 

<

 № >, согласно которому принято заявление о создании ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа, устав ЮЛ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ и иной докум. в соотв.с законодательством РФ, документы приняты по каналам связи, заявителем является ФИО3.

9. Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Легион» по адресу 

<

...>. офис 307 Заявителем является ФИО3 

<

 дд.мм.гггг > г.р.. Заявление состоит из двенадцати страниц на двухсторонних листах формата А4. Сведения об учредителе — физическом лице ФИО3, 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО3, 

<

 дд.мм.гггг > г.р. Контактные данные телефон 

<

 № > 

<

 данные изъяты >

10. Копия решения единственного учредителя ООО «Легион» заключенное в г.Екатеринбурге от 21.04.2022г. ФИО3 решил учредить организацию.

11. Копия устава общества с ограниченной ответственностью «Легион» от 21.04.2022г. выполнена на двадцати двух страницах двухстороннем листе А4

12. Копия паспорта РФ титульного листа и места регистрации на имя ФИО3 

<

 дд.мм.гггг >

13. Копия письма заключенного в г.Екатеринбурге от 06 апреля 2022г., согласно которому ООО «Рейлтранссервис», в лице ген.директора С.Л.Э., предоставляет офисное помещение офис 307, площадью 31,6 квадратных метров, расположенное по адресу: 

<

...> для государственной регистрации ООО «Легион» и гарантирует после регистрации организации заключить договор аренды (т. 7 л.д. 165-195, т.8 л.д.70-77).

Проанализировав и оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, суд пришел к следующим выводам.

Доводы ФИО3 о том, что мошеннических действий в отношении потерпевших он не совершал, не исполнил принятые на себя обязательства в силу объективных причин, суд признает как линию защиты, избранную с целью избежать уголовную ответственность за совершенные преступления. Доводы ФИО3 опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств, в том числе и его показаниями на предварительном следствии и в судебном заседании. Так, в судебном заседании ФИО3 пояснил, что, заключая договор с ООО «Металлснабком» и выставляя счет на оплату, исполнять договор он не намеревался, так как знал, что по той цене, которая была ранее, такого товара у поставщиков нет. Он обещал К.А.А., но этого не сделал, полученные деньги потратил. Обязательства по договору с ООО «СибТехСервис» он не исполнил, изготовление требуемых медных листов не оплатил, вырученные деньги потратил. В адрес ООО «Предприятие Строймонтаж» требуемую продукцию не поставил, так как заявленной позиции у поставщиков не было. Обязательства перед АО «НИИпроектасбест» не исполнил, так как не нашел поставщика. Показания ФИО3 в данной части согласуются с показаниями ФИО3 на предварительном следствии, из которых следует, что им от имени ООО «Бизнес Ресурс» фактически заключены договоры с ООО ГК «Металлснабком», ООО «СибТехСервис», - полученные от них в рамках договоров денежные средства, к которым у него был доступ, потрачены по его усмотрению. От имени ООО «ЦМС» и ООО «Легион» им заключены договоры с ООО «Предприятие «Стройсонтаж», АО «НИИпроектасбест», получены от указанных предприятий деньги, но условия договоров по поставке металлопроката не выполнены, деньги он потратил по своему усмотрению (т. 10 л.д. 163- 169). Из показаний потерпевших последовательно усматривается, что после невыполнения условий договоров в установленные сроки ФИО3 вернуть денежные средства не предлагал, называл различные причины невыполнения обязательств, обещал исполнить принятые на себя обязательства, а затем прекращал всякое общение.

Таким образом, из изложенных показаний представителей потерпевших, потерпевших и свидетелей, вышеперечисленных доказательств следует, что, заключая договоры, ФИО3 осознавал, что на момент заключения договоров у него не имелось реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства, получая денежные средства от потерпевших, он не выполнял действий, направленных на исполнение в полном объеме условий договоров, полученные денежные средства тратил по своему усмотрению.

Доводы стороны защиты о наличии между сторонами гражданско-правовых отношений, преюдициальном значении судебных решений Арбитражного суда, исключающих привлечение ФИО3 к уголовной ответственности, являются необоснованными, поскольку ст. 90 УПК РФ не исключает, что фактические обстоятельства, не являвшиеся основанием для разрешения дела по существу в порядке гражданского судопроизводства, при наличии в них признаков состава преступления подлежат проверке на всех стадиях уголовного судопроизводства, включая возбуждение и расследование уголовного дела, в том числе на основе доказательств, не исследованных ранее судом в гражданском или арбитражном процессе. Кроме того, решения Арбитражного суда не подтверждают исполнение юридическими лицами условий договоров поставки и не исключают виновность ФИО3 в мошенничествах.

Действия ФИО12 по каждому из четырех эпизодов хищения имущества, принадлежащего ООО ГК «Металлснабком», ООО «СибТехСервис», ООО «Предприятие Строймонтаж», АО «НИИпроектасбест» органами предварительного следствия квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Данная квалификация своего подтверждения в судебном заседании не нашла.

По смыслу закона, в случае, если мошенничество сопряжено с умышленным неисполнением принятых на себя виновным обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, то имеет место состав преступления, предусмотренный ч.5 ст.159 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ст.159 УК РФ, следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. К мошенничеству, совершенному в сфере предпринимательской деятельности, относятся действия, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. 

В примечании 4 к ст. 159 УК РФ содержится прямое указание на то, что действие чч.5-7 ст.159 УК РФ распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Как видно из материалов уголовного дела, ФИО3 обладает признаками специального субъекта, поскольку из установленных судом обстоятельств усматривается, что действия ФИО3 сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности.

Так, согласно материалам уголовного дела ФИО3 являлся директором ООО «ЦМС» и именно в таком качестве заключил с ООО «Предприятие Строймонтаж» договор поставки 

<

 № > от 18.05.2022, при этом принятые на себя обязательства по доставке товара не собирался. 

Согласно представленным регистрационным документам, в качестве юридического лица ООО «ЦМС» зарегистрировано 14.12.2020 (т.7 л.д.209), исключено из ЕГРЮЛ 17.07.2023 (т.8 л.д.1), внесение изменений в сведения о юридическом лице зарегистрировано 21.06.2022 (т. л.д.3). У ООО «ЦМС» имелись расчетный счет в банке «ВТБ», открытый 12.07.2021 (т.4 л.д.41-43); расчетный счет в КБ «ЛОКО-Банк» открытый 26.04.2022 (т.4 л.д.50), расчетный счет в ПАО «Сбербанк» (т.4 л.д.93); расчетный счет в ПАО КБ «УБРиР», открытый 20.12.2021 (т.4 л.д.97), в АО «Россельхозбанк», открытый 21.12.2020 (т.4 л.д.181), расчетный счет в точке ПАО Банка «ФК Открытие», открытый с 17.12.2020 по 15.10.2021 (т.4 л.д.120), расчетный счет в ПАО «Банк Уралсиб», открытый 22.12.2021 (т.4 л.д.150), расчетный счет в АО «Азиатский тихоокеанский банк», открытый 10.01.2022 (т.4 л.д.164), расчетный счет в ПАО «Сбербанк», открытый 21.12.2020 (т.4 л.д.93).

Согласно выписке по расчетному счету №***1002, открытому в КБ «ЛОКО-Банк», за период с 26.04.2022 по 21.06.2022 (т.4 л.д.51-60), выписке по расчетному счету ****0205, открытому в АО «Россельхозбанк» за период с 21.12.2020 по 31.05.2022 (т.4 л.д.191-196), выписке по расчетному счету в точке ПАО Банка «ФК Открытие» за период с 17.12.2020 по 15.10.2021 (т.4 л.д.121-137), выписке по расчетному счету в ПАО «Банк Уралсиб» за период с 01.03.2022 по 08.03.2022 (т.10 л.д.98), выписке по расчетному счету в АО «Азиатский тихоокеанский банк» за период с 10.01.2022 по 22.03.2022 (т.4 л.д.165-168) ООО «ЦМС» регулярно осуществляло банковские операции, не только связанные с получением денежных средств от различных юридических лиц по основаниям «оплата по счету», но и по перечислению денежных средств на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по таким же основаниям, перечисляло налог на прибыль в федеральный бюджет, оплачивало бухгалтерское обслуживание предприятия, осуществляло возвраты за неотгруженный товар, оплачивало страховые взносы. Изложенное свидетельствует о том, что ООО «ЦМС» активно велась предпринимательская деятельность.

Кроме того, ФИО3 являлся директором ООО «Легион» и именно в таком качестве заключил с ООО «НИИпроектасбест» договор поставки 

<

 № > от 04.09.2023, который вместе с тем исполнять не собирался.

Согласно представленным регистрационным документам, в качестве юридического лица ООО «Легион» зарегистрировано 28.04.2022 (т.7 л.д.173), внесение изменений в сведения о юридическом лице зарегистрировано 08.06.2023 (т.7 л.д.165). Согласно представленным регистрационным документам, в качестве юридического лица ООО «Легион» зарегистрировано 28.04.2022 (т.7 л.д.173), внесение изменений в сведения о юридическом лице зарегистрировано 08.06.2023 (т.7 л.д.165).

У ООО «Легион» имелись расчетный счет в КБ «Локо-Банк», открытый 29.08.2023 (т.7 л.д.47), расчетный счет в АО «Альфа-банк», открытый 10.04.2023 (т.9 л.д.249, т.10 л.д.3), счет в ПАО «ВТБ» Согласно выписке по расчетному счету ООО «Легион», предоставленной АО «Альфа-Банк» за период с 12.04.2023 по 01.06.2023, ООО «Легион» регулярно осуществляло банковские операции, связанные с получением денежных средств от различных юридических лиц по основаниям «оплата/предоплата по счету», но и по перечислению денежных средств на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по таким же основаниям, при этом оборот по дебету/кредиту за указанный период составил 1134417,89/1135752,99 рублей. Согласно выписке по расчетным счетам ООО «Легион», предоставленной ПАО «ВТБ» за период с 01.09.2022 по 13.06.2023, с 31.08.2022 по 13.06.2023ООО «Легион» регулярно осуществляло банковские операции, связанные с получением денежных средств от различных юридических лиц по основаниям «оплата/предоплата по счету», но и по перечислению денежных средств на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по таким же основаниям, со счетов предприятия производились удержания по алиментам. При этом оборот по счетам за указанный период по дебету/кредиту за указанный период составил более 2281279,05/2281476 рублей. Изложенное свидетельствует о том, что ООО «Легион» активно велась предпринимательская деятельность.

Судом установлено, что ФИО3 никогда не являлся учредителем ООО «Бизнес Ресурс», в качестве руководителя зарегистрирован не был. Вместе с тем, установлено, что ФИО3 не был лицом, не имевшим никакого отношения к ООО «Бизнес Ресурс», которое воспользовалось имевшимся в его распоряжении учредительными документами ООО «Бизнес Ресурс» в целях совершения преступлений, действовало в обход действительной хозяйственной деятельности общества и действующего руководства. Как установлено в судебном заседании, директор Б.Л.А. фактически управленческие функции в ООО «Бизнес Ресурс» никогда не выполнял. Все решения в организации со дня ее образования принимал единолично ФИО3, имея полный доступ к банковским счетам и правоустанавливающим документам ООО «Бизнес Ресурс». Как установлено судом на основании показаний ФИО3, свидетелей А.Н.Л., Д.А.С., Р.К.В., именно ФИО3 руководил предприятием, давал указания, заключал договоры, поскольку у него имелось факсимиле подписи Б.Л.А., распоряжался деньгами на счетах предприятия в банках, вел переговоры с контрагентами. Вышеизложенное свидетельствует о том, что Б.Л.А. лишь формально числился руководителем организации, фактически же генеральным директором являлся ФИО3, который выполнял функции единоличного исполнительного органа – генерального директора и с использованием в качестве прикрытия Б.Л.А. При этом ФИО3 от имени Б.Л.А. заключил с ООО ГК «Металлснабком» договор поставки 

<

 № > от 15.03.2021, с ООО «СибТехСервис» договор поставки 

<

 № > от 23.09.2021, которые вместе с тем исполнять не собирался.

Таким образом, действия ФИО3 во время их совершения по каждому из четырех эпизодов в отношении ООО ГК «Металлснабком», ООО «СибТехСервис», ООО «Предприятие Строймонтаж», АО «НИИпроектасбест» содержали признаки состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ).

При этом судом установлено, что ФИО3 перечислил в качестве возврата за неотгруженный товар на расчетный счет ООО ГК «Металлснабком» 23.04.2021 10000 рублей и 01.05.2021 10000 рублей, что подтверждается протоколом осмотра выписки по расчетному счету ООО «Бизнес Ресурс» в ПАО «Сбербанк» (т.7 л.д.70-74). При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что размер фактически причиненного ООО ГК «Металлснабком» составляет 129700 рублей.

Однако, согласно ст.10 УК РФ уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Так, размер ущерба по ч.5 ст. 159 УК РФ определялся примечанием 2 к ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ), и значительный размер ущерба составлял сумму свыше 10 тысяч рублей.

Федеральным законом от 06.04.2024 N 79-ФЗ, вступившим в законную силу с 17.04.2024 г., в примечания к статье 159 УК РФ были внесены изменения, согласно которым примечанием 1 к ст. 159 УК РФ установлено, что в частях пятой - седьмой настоящей статьи значительным ущербом признается ущерб в сумме, составляющей не менее двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Поскольку размер причиненного ООО ГК «Металлснабком», ООО «СибТехСервис», ООО «Предприятие Строймонтаж», АО «НИИпроектасбест» ущерба составил менее двухсот пятидесяти тысяч рублей, что в силу примечания 1 к ст. 159 УК РФ (в редакции от Федерального закона 06.04.2024 N 79-ФЗ) уже не образует значительного ущерба, то новый уголовный закон, улучшающий положение ФИО3, подлежит применению в соответствии со ст. 10 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.24 УПК РФ уголовное преследование подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 настоящей статьи, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

При таких обстоятельствах уголовное преследование в отношении ФИО3 по каждому из четырех эпизодов преступлений в отношении ООО ГК «Металлснабком», ООО «СибТехСервис», ООО «Предприятие Строймонтаж», АО «НИИпроектасбест» подлежит прекращению на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

При этом, суд отмечает, что прекращение уголовного преследования на основании ст.10 УК РФ не относится к реабилитирующим, данное положение закона применяется, как улучшающее положение осужденного, поэтому имеет обратную силу. При этом по смыслу ч. 4 ст. 133 УПК РФ положения закона, определяющие возникновение права на реабилитацию, не распространяются на случаи, когда уголовное преследование прекращено или постановленный в отношении осужденного приговор изменен ввиду принятия закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния. В связи с этим ФИО3 правом на реабилитацию не обладает.

Представителем ООО «Предприятие Строймонтаж» подано исковое заявление о взыскании с ФИО4 202500 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при постановлении оправдательного приговора или вынесении постановления (определения) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления) и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (непричастность подсудимого к совершению преступления), суд отказывает в удовлетворении гражданского иска (ч. 2 ст. 306 УПК РФ). При наличии иных оснований для постановления оправдательного приговора (например, в деянии подсудимого отсутствует состав преступления) либо иных оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах исковое заявление ООО Предприятие «Строймонтаж» надлежит оставить без рассмотрения, указав на наличие у потерпевшего права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Исходя из изложенного и руководствуясь ч.2 ст.24, ст.256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело и уголовное преследование ФИО3 за совершение четырех преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ (эпизоды в отношении ООО « ГК «Металлснабком», ООО «СибТехСервис», ООО «Предприятие Строймонтаж», АО «НИИпроектасбест») прекратить по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ - в связи с отсутствием в деяниях составов преступлений и издания уголовного закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния.

Гражданский иск ООО Предприятие «Строймонтаж» оставить без рассмотрения, указать на сохранение у потерпевшего права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья: А.С. Меньшикова