УФСБ № 11907340001000009

Суд № 1-276/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Кострома 13 ноября 2020 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Кудряшовой А.В.,

с участием государственного обвинителя ФИО5, 

подсудимого ФИО1, его защитника адвоката ФИО4, представившей удостоверение № 478 и ордер № 222104,

при секретаре ФИО2 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, обвиняется в том, что являясь индивидуальным предпринимателем (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) /далее по тексту ИП ФИО1/ 

<

дата> зарегистрирован Управлением по предпринимательству г. Костромы в качестве индивидуального предпринимателя и 13.10.2004 поставлен на налоговый учет в ИМНС России по г. Костроме о чем выдано свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 

<

дата> серия 44 №. Основной вид деятельности ИП ФИО1 - "лесозаготовки" (ОКВЭД 02.20). В сведениях о дополнительных видах деятельности - "забор, очистка и распределение воды" (ОКВЭД 36.00) заявлен 15.02.2018, с 17.11.2017 по настоящее время зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, что было сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

02.04.2018 Департаментом природных ресурсов и окружающей среды Костромской области ИП ФИО1 выдана лицензия КОС80265ВЭ на пользование недрами с целевым назначением и видами работ - добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой промышленных объектов на участке недр горного отвода, расположенном в 

<

адрес>. Дата окончания действия лицензии - 01.04.2043. Приказом директора Департамента природных ресурсов и окружающей среды 

<

адрес> № 177 от 02.04.2018 "О предоставлении права пользования участком недр местного значения" ИП ФИО1 предоставлено право пользования участком недр местного значения, расположенным в 

<

адрес>, с целью добычи технических подземных вод для технологического обеспечения водой промышленных объектов.

17.04.2018 Департаментом природных ресурсов и окружающей среды 

<

адрес> ИП ФИО1 выдана лицензия КОС80268ВЭ на пользование недрами с целевым назначением и видами работ - геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных объектов на участке недр горного отвода, расположенном в 

<

адрес>. Дата окончания действия лицензии - 17.04.2043. Приказом директора Департамента природных ресурсов и окружающей среды 

<

адрес> № 219 от 17.04.2018 "О предоставлении права пользования участком недр местного значения" ИП ФИО1 предоставлено право пользования участком недр местного значения, расположенным в 

<

адрес>, для геологического изучения в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных объектов.

Согласно положениям к лицензионному соглашению к лицензии на пользование недрами КОС80268ВЭ (приложение № 1) на пользователя недр возлагаются обязанности в виде разработки и утверждения проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода питьевого назначения согласно требованиям действующего законодательства, а также получение санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> о соответствии использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

17.04.2018 Департаментом природных ресурсов и окружающей среды 

<

адрес> ИП ФИО1 выдана лицензия КОС80269ВЭ на пользование недрами с целевым назначением и видами работ - геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных объектов на участке недр горного отвода, расположенном в 

<

адрес>. Дата окончания действия лицензии - 17.04.2043. Приказом директора Департамента природных ресурсов и окружающей среды 

<

адрес> № 220 от 17.04.2018 "О предоставлении права пользования участком недр местного значения" ИП ФИО1 предоставлено право пользования участком недр местного значения, расположенным в 

<

адрес>, для геологического изучения в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных объектов.

Согласно положениям к лицензионному соглашению к лицензии на пользование недрами КОС80269ВЭ (приложение № 1) на пользователя недр возлагаются обязанности в виде разработки и утверждения проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода питьевого назначения согласно требованиям действующего законодательства, а также получение санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> о соответствии использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 01.01.2015 ИП ФИО1, в целях осуществления предпринимательской деятельности, связанной с забором (добычей) и последующим распределением (поставкой) подземных вод на объекты 

<

адрес> номерами 44:15:120310:31 (расположен в непосредственной близости от 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>); 44:07:050301:290 (расположен в непосредственной близости от 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>-12); 44:07:121701 (расположен в непосредственной близости от 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>) скважины для добычи подземных вод. 

В продолжение единого преступного умысла, направленного на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, ИП ФИО1, в силу своего возраста и жизненного опыта, в том числе в сфере коммерческой (предпринимательской) деятельности, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на извлечение дохода в особо крупном размере, заведомо зная, что недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые и иные ресурсы, являются государственной собственностью, не имея до 02.04.2018 и 17.04.2018 права пользования участками недр местного значения на территории Костромской области, а также выданного уполномоченным органом исполнительной власти специального государственного разрешения в виде лицензии на пользование недрами, а после 02.04.2018 и 17.04.2018, то есть, после получения такого права и лицензий на пользование недрами КОС80265ВЭ, КОС80268ВЭ, КОС80269ВЭ, действуя в нарушение лицензионных соглашений, что не позволяло ему производить добычу подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, в нарушение положений: ч. 1 ст. 9 Закона Костромской области от 27.06.2008 № 325-4-ЗКО "О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области", устанавливающих, что предоставление участков недр местного значения на территории Костромской области оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии; ч. 2 ст. 9 Закона Костромской области от 27.06.2008 № 325-4-ЗКО "О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области" (в редакции Закона Костромской области от 27.11.2017 № 316-6-ЗКО) определяющих, что порядок оформления, переоформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения устанавливается администрацией Костромской области; Порядка, определяющего условия и процедуру предоставления участков недр местного значения, содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, находясь в период с 01.01.2015 по 16.04.2019 на территории Костромской области, заключил ...: государственный контракт № 8 на оказание услуг по горячему водоснабжению (ГВС) от 03.02.2015; государственный контракт № 43 на оказание услуг по горячему водоснабжению (ГВС) от 05.11.2015; государственный контракт № 11 на оказание услуг по горячему водоснабжению (ГВС) от 03.03.2016; государственный контракт № 53 на оказание услуг по горячему водоснабжению (ГВС) от 20.12.2016; государственный контракт № 10 на оказание услуг по горячему водоснабжению (ГВС) от 06.03.2017; государственный контракт № 45 на оказание услуг по горячему водоснабжению (ГВС) от 31.10.2017; государственный контракт № 8 на оказание услуг по горячему водоснабжению (ГВС) от 16.05.2018; государственный контракт № 13 на холодное водоснабжение от 18.02.2015; государственный контракт № 14 на поставку горячей воды от 18.02.2015; государственный контракт № 38 на поставку горячей воды от 20.03.2015; государственный контракт № 39 на холодное водоснабжение от 20.03.2015; государственный контракт № 324 на холодное водоснабжение от 22.12.2015; государственный контракт № 326 на поставку горячей воды от 22.12.2015; государственный контракт № 300 на поставку горячей воды от 13.12.2016; государственный контракт № 299 на холодное водоснабжение от 13.12.2016; государственный контракт № 43 на поставку горячей воды от 11.03.2016; государственный контракт № 42 на холодное водоснабжение от 11.03.2016; государственный контракт № 175 на поставку горячей воды от 07.08.2017; государственный контракт № 173 на холодное водоснабжение от 17.08.2016; государственный контракт № 31 на холодное водоснабжение от 13.03.2017; государственный контракт № 29 на поставку горячей воды от 13.03.2017; государственный контракт № 308 на холодное водоснабжение от 24.12.2018; государственный контракт № 306 на поставку горячей воды от 24.12.2018; государственный контракт № 186 на поставку горячей воды от 21.08.2018; государственный контракт № 127 на холодное водоснабжение от 29.05.2018; государственный контракт № 126 на поставку горячей воды от 29.05.2018; государственный контракт № 15 на поставку горячей воды от 26.02.2018; государственный контракт № 14 на холодное водоснабжение от 26.02.2018; государственный контракт № 26 на поставку горячей воды от 11.03.2019; государственный контракт № 27 на холодное водоснабжение от 11.03.2019; государственный контракт № 10 на поставку холодной воды от 19.02.2015; государственный контракт № 12 на поставку горячей воды от 19.02.2015; государственный контракт № 124 на поставку горячей воды от 23.12.2015; государственный контракт № 125 на поставку холодной воды от 23.12.2015; государственный контракт № 15 на поставку холодной воды от 24.02.2016; государственный контракт № 16 на поставку горячей воды от 24.02.2016; государственный контракт № 47 на поставку горячей воды от 13.04.2016; государственный контракт № 48 на поставку холодной воды от 13.04.2016; государственный контракт № 154 на поставку горячей воды от 20.12.2016; государственный контракт № 165 на поставку холодной воды от 22.12.2016; государственный контракт № 169 на поставку холодной воды от 26.12.2016; государственный контракт № 19 на поставку горячей воды от 20.03.2017; государственный контракт № 20 на поставку холодной воды от 20.03.2017; государственный контракт № 105 на поставку холодной воды от 20.06.2017; государственный контракт № 107 на поставку горячей воды от 20.06.2017; государственный контракт № 162 на поставку холодной воды от 06.09.2017; государственный контракт № 164 на поставку горячей воды от 06.09.2017; государственный контракт № 35 на поставку холодной воды от 21.03.2018; государственный контракт № 36 на поставку холодной воды от 22.03.2018; государственный контракт № 39 на поставку горячей воды от 22.03.2018; государственный контракт № 57 на поставку горячей воды от 09.04.2018; государственный контракт № 60 на поставку холодной воды от 09.04.2018; государственный контракт № 61 на поставку горячей воды от 09.04.2018; государственный контракт № 154 на поставку горячей воды от 25.09.2018; государственный контракт № 215 на поставку холодной воды от 25.12.2018; государственный контракт № 216 на поставку горячей воды от 25.12.2018; государственный контракт № 19 на поставку холодной воды от 19.02.2019; государственный контракт № 11 на поставку горячей воды от 24.02.2016; государственный контракт № 103 на поставку горячей воды на объекты бюджетной сферы от 14.08.2017; государственный контракт № 212 на поставку горячей воды для внебюджетных потребителей от 20.12.2018; государственный контракт № 17 на услуги по транспортировке горячей воды от 05.03.2018; государственный контракт № 20 на услуги по транспортировке горячей воды от 05.03.2018; государственный контракт № 9 на услуги по транспортировке горячей воды на объекты 

<

адрес> от 18.02.2019, предметом которых являлась обязанность ИП ФИО1 поставить для нужд указанных учреждений холодную и горячую воду для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а учреждений произвести за нее оплату.

В указанный период времени ИП ФИО1, продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, выставлял в адрес 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> счета и счета-фактуры с требованием оплаты оказанных услуг по горячему водоснабжению, в том числе, компонент холодное водоснабжение для горячего водоснабжения и холодному водоснабжению, которые на оснований платежных поручений оплачены в полном объеме. 

Из заключения эксперта № 21 от 08.05.2019 следует, что согласно данным отраженным в актах выполненных работ, указанных в платежных поручениях контрагентов: 

<

адрес>, исполнителем в которых является ИП ФИО1, в 2015г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019г., за холодное водоснабжение отражена сумма 21 063 758,63 руб. Под доходом по смыслу ст. 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Таким образом, ИП ФИО1 в период с 01.01.2015 по 16.04.2019, осуществляя самостоятельно и на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг, извлек доход в размере не менее 21 063 758, 63 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК России является особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя свое ходатайство тем, что подсудимый обвиняется в совершении преступления средней тяжести, не судим, данные о его личности носят положительный характер, он по-прежнему занимается предпринимательской деятельностью, связанной с водоснабжением исправительный учреждений, исправно платит налоги, получил все необходимые лицензии для законного осуществления этой деятельности, проживает со своей семьей: супругой (с которой состоит в фактических брачных отношениях, брак не зарегистрирован) с тремя несовершеннолетними детьми, предпринял меры к добровольному возмещению вреда, причиненного преступлением: обратился в органы социальной защиты населения и по их предложению внес добровольное пожертвование в ОГБУ «Сусанинский психоневрологический интернат». Готов внести судебный штраф, в размере, определенном судом. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании пояснил, что вину в совершении преступления признает в полном объеме, с квалификацией своих действий согласен. Последствия прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа ему понятны, ему разъяснены юридические последствия прекращения дела по не реабилитирующему основанию и положения ст. 446.5 УПК РФ о последствиях неуплаты судебного штрафа.

Государственный обвинитель в судебном заседании возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не усматривал связи между внесенным ФИО1 добровольным благотворительным пожертвованием и возмещением ущерба от преступления и считал, что достаточных оснований для прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не имеется, в удовлетворении ходатайства стороны защиты следует отказать. 

Согласно ч. 1 ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2FSudAct.ru%2Fmagistrate%2Fdoc%2F4XFJFH8cXBUf%2F&tld=ru&lang=ru&la=1482214528&tm=1482749459&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BC&l10n=ru&mime=html&sign=d4433b0edf6525990d8d3baee98c6360&keyno=0" \l "YANDEX_2" штрафа.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В этом случае в соответствии со ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, в случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей; он определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

В судебном заседании установлен факт добровольного и свободного волеизъявления подсудимого ФИО1 на прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа.

Обвинение ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, является обоснованным, соответствует фактическим обстоятельствам дела, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, которые сторонами не оспариваются.

Судом установлено, что ФИО1 ранее не судим (т.18, л.д. 40-43), обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вину в совершении преступления признал полностью, работает индивидуальным предпринимателем, проживает с семьей, тремя несовершеннолетними детьми, характеризуется участковым уполномоченным удовлетворительно (т.18, л.д. 39), к административной ответственности не привлекался (т.18, л.д. 43-44), на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.18, л.д. 71, 72), награждался почетными грамотами губернатора Костромской области и Главы Костромского муниципального района в связи с трудовой деятельностью, предпринял меры к заглаживанию вреда причиненного преступлением, путем внесения денежных средств в сумме ... на расчетный счет ОГБУ «Сусанинский психоневрологический интернат». Избранный подсудимым ФИО1 способ заглаживания вреда, причиненного преступлением, является законным, не ущемляет права третьих лиц. Добровольный взнос ФИО1 на благотворительные цели суд признает достаточным для компенсации негативных изменений, причиненных преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

ФИО1 в судебном заседании подтвердил свое согласие на прекращение уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Обстоятельств, препятствующих освобождению ФИО1 от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа, судом не установлено, равно как и иных оснований, по которым уголовное дело должно быть прекращено. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что имеются основания, предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ, для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При назначении штрафа суд учитывает вышеуказанные обстоятельства, материальное положение подсудимого ФИО1, который работает индивидуальным предпринимателем и готов уплатить судебный штраф в размере, который назначит ему суд. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1, ст. 446.1, ст. 446.2 - 446.3 УПК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство защитника адвоката ФИО4 и подсудимого ФИО1 удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, прекратить на основании ч.1 ст. 25.1 УПК РФ и назначить ему меру уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Судебный штраф подлежит уплате в течение шестидесяти календарных дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 2 ст.104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено, привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Сведения об уплате судебного штрафа должны быть представлены судебному приставу - исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для оплаты штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

Наименование получателя платежа

УФК по Костромской области (УФСБ России по Костромской области л/с 

<

***>) 

КБК

189 1 16 03100 01 0000 140 

Номер расчетного счета

40101810700000010006

ОКТМО

34701000

Наименование банка

Отделение Кострома г. Кострома

БИК

043469001

Наименование платежа

Денежные взыскания (штрафы), назначенные судом в качестве основного или дополнительного вида уголовного наказания при рассмотрении уголовных дел, находившихся в производстве следователей органов ФСБ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1– отменить. 

Вещественные доказательства по делу бухгалтерские документы 

<

адрес> (государственные контракты, платежные поручения, акты сдачи-приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры, оборотно-сальдовые ведомости) передать по принадлежности; СD-R –диск хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Костромской областной суд через Свердловский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его оглашения.

Председательствующий: А.В.Кудряшова