Копия 

Решение

 Именем Российской Федерации 27 ноября 2020 года 

<

адрес> Автозаводский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Иванова А.Ю., при секретаре ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску прокурора 

<

адрес> действующего в интересах государства – РФ и неопределенного круга лиц к ФИО8 (Лисовиной) ФИО2, ФИО1 о взыскании денежных средств,

Установил:

В Автозаводский районный суд 

<

адрес> поступило исковое заявление прокурора 

<

адрес> действующего в интересах государства – РФ и неопределенного круга лиц к ФИО8 (Лисовиной) А.Т., ФИО1 о взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных требований указал, что 15.06.2015г. ответчики ФИО8 (Лисовина) А.Т. и ФИО1 приговором Автозаводского районного суда 

<

адрес> были признаны виновными в совершении нескольких эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также в приготовлении к незаконному сбыту наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Преступления, в совершении которых ответчики признаны виновными, совершены ими при следующих обстоятельствах: ответчики, являясь супругами, решили создать магазин в ICQ, на сайте розничной торговли наркотиками. Они зарегистрировались под аккаунтом (именем) «Бро TLT». После чего для пробы заказали наркотики, приобрели сим-карты, оформленные на подставных лиц, ювелирные весы, пакетики для фасовки, дебетовые карты, на которые переводились деньги с киви-кошельков от потребителей. Ответчики сделали пробники наркотических средств, с целью наработки клиентской базы. Расфасовывали наркотики дома и сами же делали «закладки». Впоследствии привлекли к участию к продаже наркотиков своего знакомого ФИО4 ФИО2 также выполняла функцию оператора.

ФИО4 забирал наркотики и делал закладки. По описанной схеме магазин работал до задержания супругов ФИО8.

Приговором Автозаводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО8 не отрицали свою причастность к совершению легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, признавая свою вину и поясняя суду, что денежные средства от продажи наркотиков, первоначально перечисляемые на два кики-кошелька (89608503024 и 89084292334), впоследствии перечислялись на банковские карты, открытые на имена ответчиков, а также на банковские карты ФИО4 Это делалось из-за того, что с киви-кошелька можно было производить только покупки, однако наличными деньги снять было невозможно.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов): сведений по «КИВИ» кошелькам №, №, которые использовали ФИО1, ФИО2, ФИО4, на «КИВИ» кошелек № от различных абонентов были переведены денежные средства в сумме 2 268 558 руб. С КИВИ» кошелька № за период времени с 05.02.2014г. по 02.05.2014г. на различные «КИВИ» кошельки и расчетные счета были переведены денежные средства в сумме 2 294 381 руб. На «КИВИ» кошелек № от различных абонентов были переведены денежные средства в сумме 375 560 руб. С «КИВИ» кошелька № за период времени с 12.02.2014г. по 17.05.2014г. на различные «КИВИ» кошельки и расчетные счета были переведены денежные средства в сумме 358 660 руб. Также установлены переводы на расчетные счета, оформленные на ответчиков и находящиеся в их пользовании.

В результате преступных действий ответчиков по вышеуказанной схеме преступная группа получила по сделкам купли-продажи наркотических средств не менее 2 644 118 руб.

Умысел стороны сделок ФИО5 и ФИО1 по купле-продаже наркотических средств установлен вступившим в законную силу приговором суда от 15.06.2015г.

Определением Шестого кассационного суда от ДД.ММ.ГГГГ Приговор Автозаводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 и ФИО8 (ФИО3) А.Т. в части осуждения по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ отменены, уголовное дело в указанной части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления;

В связи с прекращением уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО8 (ФИО3) А.Т. по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ за нами признано право на частичную реабилитацию;

ФИО1 считать осужденным: по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (два эпизода преступления с применением ст. 64 УК РФ к 6 годам 1 месяцу лишения свободы за каждое; по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (два эпизода преступлений) с применением ст. 64 УК РФ к 6 годам лишения свободы;

По ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить к отбытию 8 (восемь) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Считать ФИО2 осужденной:

по ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (2 эпизода преступлений) к 5 годам 10 месяцам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы за каждое преступление,

по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без штрафа.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить к отбытию 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, прокурор 

<

адрес> просит суд взыскать солидарно с ФИО8 (ФИО3) ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, в доход государства - Российской Федерации денежные средства в размере 3500 рублей.

В судебном заседании представитель истца - помощник прокурора 

<

адрес> ФИО6, на исковых требованиях настаивала в полном объеме, в обоснование привела доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик ФИО8 (ФИО3)А.Т. в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте слушания дела надлежащим образом извещена, о причинах неявки суду не сообщила.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, отбывает наказание в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по 

<

адрес>, о времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом.

Суд, выслушав представителя истца – помощника прокурора, исследовав материалы дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, приходит к выводу о том, что исковые требования законны, обоснованны и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд в защиту интересов государства - Российской Федерации и неопределенного круга лиц.

Согласно ч. 3 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых интересов общества или государства.

Судом установлено, что 15.06.2015г. ответчики ФИО2 и ФИО1 приговором Автозаводского районного суда 

<

адрес> (л.д. 7-37) были признаны виновными в совершении нескольких эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также в приготовлении к незаконному сбыту наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Преступления, в совершении которых ответчики признаны виновными, совершены ими при следующих обстоятельствах: ответчики, являясь супругами, решили создать магазин в ICQ, на сайте розничной торговли наркотиками. Они зарегистрировались под аккаунтом (именем) «Бро TLT». После чего для пробы заказали наркотики, приобрели сим-карты, оформленные на подставных лиц, ювелирные весы, пакетики для фасовки, дебетовые карты, на которые переводились деньги с киви-кошельков от потребителей. Ответчики сделали пробники наркотических средств, с целью наработки клиентской базы. Расфасовывали наркотики дома и сами же делали «закладки». Впоследствии привлекли к участию к продаже наркотиков своего знакомого ФИО4 ФИО2 также выполняла функцию оператора.

ФИО4 забирал наркотики и делал закладки. По описанной схеме магазин работал до задержания супругов ФИО8.

Приговором Автозаводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО8 не отрицали свою причастность к совершению легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, признавая свою вину и поясняя суду, что денежные средства от продажи наркотиков, первоначально перечисляемые на два кики-кошелька (89608503024 и 89084292334), впоследствии перечислялись на банковские карты, открытые на имена ответчиков, а также на банковские карты ФИО4 Это делалось из-за того, что с киви-кошелька можно было производить только покупки, однако наличными деньги снять было невозможно.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов): сведений по «КИВИ» кошелькам №, №, которые использовали ФИО1, ФИО2, ФИО4, на «КИВИ» кошелек № от различных абонентов были переведены денежные средства в сумме 2 268 558 руб. С КИВИ» кошелька № за период времени с 05.02.2014г. по 02.05.2014г. на различные «КИВИ» кошельки и расчетные счета были переведены денежные средства в сумме 2 294 381 руб. На «КИВИ» кошелек № от различных абонентов были переведены денежные средства в сумме 375 560 руб. С «КИВИ» кошелька № за период времени с 12.02.2014г. по 17.05.2014г. на различные «КИВИ» кошельки и расчетные счета были переведены денежные средства в сумме 358 660 руб. Также установлены переводы на расчетные счета, оформленные на ответчиков и находящиеся в их пользовании.

Умысел стороны сделок ФИО5 и ФИО1 по купле-продаже наркотических средств установлен вступившим в законную силу приговором суда от 15.06.2015г.

Определением Шестого кассационного суда от ДД.ММ.ГГГГ Приговор Автозаводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 и ФИО8 (ФИО3) А.Т. в части осуждения по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ отменены, уголовное дело в указанной части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления;

В связи с прекращением уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО8 (ФИО3) А.Т. по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ за нами признано право на частичную реабилитацию;

ФИО1 считать осужденным: по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (два эпизода преступления с применением ст. 64 УК РФ к 6 годам 1 месяцу лишения свободы за каждое; по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (два эпизода преступлений) с применением ст. 64 УК РФ к 6 годам лишения свободы;

По ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить к отбытию 8 (восемь) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Считать ФИО2 осужденной:

по ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (2 эпизода преступлений) к 5 годам 10 месяцам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы за каждое преступление,

по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без штрафа.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить к отбытию 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 213 ГК РФ в собственности граждан может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам.

Согласно закону РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах № 3-ФЗ от 01.01.1998г. свободный оборот наркотических средств запрещен.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ действия по приобретению наркотических средств путем купли-продажи являются возмездными сделками, поскольку направлены на передачу наркотического средства от одного субъекта другому и связаны с установлением, изменением, прекращением гражданских прав и обязанностей.

Данные сделки в силу требований ст.ст. 166, 169 ГК РФ являются ничтожными, поскольку совершены с целью заведомо противной основам правопорядка, так как действия в сфере незаконного оборота наркотических средств являются уголовно-наказуемыми деяниями.

В соответствии с ч. 2 ст. 169 ГК РФ все полученное ответчиками по сделкам подлежит взысканию в доход государства - Российской Федерации как последствие их ничтожности.

Таким образом, в результате противоправных действий ответчиков нарушается установленный Российской Федерацией порядок оборота наркотических средств, соблюдать который должен неопределенный круг лиц, правоотношения в котором регулированы государством.

Согласно Определения Шестого кассационного суда от ДД.ММ.ГГГГ подтверждены два эпизода преступления на общую сумму 3500 рублей.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что требования прокурора 

<

адрес> действующего в интересах государства – РФ и неопределенного круга лиц к ФИО8 (ФИО3) А.Т., ФИО1 о взыскании денежных средств подлежат удовлетворению, поскольку Определением Шестого кассационного суда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, установлено, что ответчики действуя группой лиц с неустановленными лицами, в результате преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств совершили финансовые операции и сделки с денежными средствами на сумму в размере 3500 рублей.

На основании, руководствуясь ст. ст. 166, 169 ГК РФ, ст. ст. 45, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> действующего в интересах государства – РФ и неопределенного круга лиц к ФИО8 (ФИО3) ФИО2, ФИО1 о взыскании денежных средств, – удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО8 (ФИО3) ФИО2, ФИО1 в доход государства – Российской Федерации денежные средства полученные незаконным путём в размере 3500 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд 

<

адрес>.

Мотивированное решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья /подпись/ А.Ю. Иванов

Копия верна 

УИД 63RS0№-23

Подлинный документ подшит в 

Судья: гражданском деле № 

Автозаводского районного суда

Секретарь: 

<

адрес>