Дело № 1-4/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Вяземский 12.02.2018 г. 

Вяземский районный суд Хабаровского края 

в составе председательствующего судьи Толызенковой Л.В.

при секретаре Шагаровой В.А. 

с участием: 

государственного обвинителя – помощника прокурора Вяземского района Хабаровского края Ожогиной Н.А. 

подсудимого ФИО1 

защитника подсудимого - адвоката Аверьяновой С.В., представившей удостоверение и ордер, 

в открытом судебном заседании, рассмотрев уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, на иждивении имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающего ИП ФИО5 снабженцем-экспедитором, невоеннообязанного, ранее несудимого, 

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, содержался под стражей и домашним арестом по настоящему делу в период с 08.12.2016 г. по 19.09.2017 г., включительно, 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 ч. 2 п.»б» УК РФ (в редакции Федерального закона от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ), 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу ФИО2, являющейся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий в его интересах в связи с занимаемым ФИО2 служебным положением, совершенные за заведомо незаконные действия, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» ОГРН№, ИНН №, зарегистрировано 22.10.2009 года единственным его участником ФИО2 в качестве юридического лица и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Хабаровскому краю (территориальный участок 2711 по Вяземскому району, имеет юридический адрес: 

<

адрес> Фактически ООО «Здоровье» осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес>.

ФИО2, 15.10.2009 на основании решения, принятого ею, как единственным участником ООО «Здоровье», назначена генеральным директором ООО «Здоровье».

В соответствии с Уставом ООО «Здоровье», утвержденным 15.10.2009 решением единственного участника общества ФИО2, Общество является непубличным хозяйственным обществом, корпоративным юридическим лицом, основной целью которого в соответствии с п. 3.1. Устава является извлечение прибыли, основным видом деятельности в соответствии с п. 3.2 Устава является розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.

В соответствии с п. 10 Устава высшим органом Общества является участник Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, будучи наделенным в соответствии с законодательством РФ необходимыми полномочиями для выполнения этих задач, осуществляющим свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, обладая правами без доверенности осуществлять действия от имени Общества, заключать договоры от имени Общества, то есть, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в указанной коммерческой организации (ООО «Здоровье»), являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Здоровье», имея в связи с этим доступ к печати общества, бухгалтерской и иной документации, была вправе подписывать финансовые и другие документы от имени ООО «Здоровье», в том числе заключать договоры на поставку лекарственных средств и у нее имеется лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения.

Таким образом, ФИО2, являлась с 15.10.2009 единственным участником и генеральным директором ООО «Здоровье», т.е. лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

ООО «Здоровье» 02.02.2011 Министерством здравоохранения Хабаровского края выдана лицензия №ЛО-27-02-000292 от 02.02.2011, предоставляющая право на осуществление фармацевтической деятельности сроком на 5 лет, т.е. до 02.02.2016. Министерством здравоохранения Хабаровского края 20.01.2016 ООО «Здоровье» выдана лицензия №№, предоставляющая право на осуществление фармацевтической деятельности.

26 августа 2015 года ФИО1, находясь в городе Хабаровск, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, из корыстных побуждений, обусловленных извлечением прибыли от продажи лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», осознавая, что в соответствии со ст.ст. 52-55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ для покупки указанного лекарственного средства необходима лицензия, которая у него отсутствует, посредством телефонного разговора, достиг договоренности с ФИО2, находящейся в г. Вяземский Хабаровского края, заведомо зная, что она является участником и генеральным директором ООО «Здоровье», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, имеет в связи с этим доступ к печати общества, бухгалтерской и иной документации, вправе подписывать финансовые и другие документы от имени ООО «Здоровье», в том числе заключать договоры купли-продажи, поставки лекарственных средств, в связи с тем, что у нее имеется лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения, о незаконной передаче ФИО2 денег за совершение незаконных действий в его интересах, входящих в служебные полномочия ФИО2, а именно за приобретение от имени участника и руководителя ООО «Здоровье» ФИО2 для ФИО1, не имеющего лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения, а также за счет денежных средств ФИО1, пяти партий лекарственных средств «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» у ООО «Бифарм», за каждую из которых ФИО1 передаст ФИО2, а последняя получит 50 тысяч рублей, в общей сумме 250 тысяч рублей.

ФИО1 продолжая реализовывать преступный умысел на незаконную передачу ФИО2 денег за совершение незаконных действий, входящих в ее служебные полномочия, а именно за приобретение от имени участника и руководителя ООО «Здоровье» ФИО2 для ФИО1, не имеющего лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения, а также за счет денежных средств ФИО1, пяти партий лекарственных средств «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» договоренности, в период с 26.08.2015 по 03.09.2015, находясь в г. Хабаровск, изготовил договор 138/П от имении участника и руководителя ООО «Здоровье» ФИО2 «Покупатель» и ООО «Бифарм» «Продавец», в котором указал сведения о наличии у ООО «Здоровье» лицензии №№ от 02.02.2011 на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения, а также иные условия договора, в соответствии с которыми «Продавец» - ООО «Бифарм» должен передать «Покупателю» - ООО «Здоровье» лекарственное средство «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», а «Покупатель» - ООО «Здоровье» оплатить товар путем перечисления денежных средств на счет «Продавца».

В период 26.08.2015 по 03.09.2015 ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в г. Вяземский Хабаровского края, представил ФИО2 вышеуказанный договор на поставку лекарственных средств «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», в котором ФИО2 и поставила печать ООО «Здоровье» и подпись.

В период времени 25.08.2015 по 03.09.2015 ФИО1, находясь в городе Хабаровск, достиг договоренности с представителем ООО «Бифарм» ФИО19, неосведомленным о преступных действиях ФИО1 и ФИО2, о заключении договора с ООО «Здоровье» на приобретение лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%».

25.08.2015 между ООО «Бифарм» «Продавец» с одной стороны, и ООО «Здоровье» «Покупатель», с другой стороны, заключен договор № 138/П, по которому продавец обязуется передать лекарственные средства в собственность покупателю, а покупатель - принять товар и уплатить за него цену.

03.09.2015 ФИО1, перевел путем перечисления наличных денежных средств на счет № ООО «Здоровье» деньги в сумме 1472 600,00 руб., предназначавшиеся для перечисления ФИО2 продавцу лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» ООО «Бифарм», в качестве оплаты за товар.

03.09.2015 ФИО2, находясь в г. Вяземский Хабаровского края, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на получение от ФИО1 первой части денег в сумме 50000 рублей за совершение незаконных действий в интересах ФИО3, входящих в ее служебные полномочия, перечислила со счета ООО «Здоровье» деньги, поступившие от ФИО1, в сумме 1472530,00 руб., на счет ООО «Бифарм» №, в качестве оплаты лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» по договору от 25.08.2015 № 138/П.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, действуя из корыстных побуждений, 22.09.2015, находясь в отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, незаконно перевел на принадлежащий ФИО2 расчетный счет № ПАО «Сбербанк», открытый в филиале, расположенном по адресу: 

<

...> деньги в сумме 50000 рублей за совершение в пользу него незаконных действий, входящих в ее служебные полномочия, связанные с приобретением от имени участника и руководителя ООО «Здоровье» ФИО2 для ФИО1, не имеющего лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения, а также за счет денежных средств ФИО1, первой партии лекарственных средств «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» у ООО «Бифарм» в количестве 50 канистр объемом 21,5 литров; 50 канистр объемом 10 литров; 2560 канистр объемом 5 литров, которая получена ФИО1 09.10.2015 в г. Хабаровске, в нарушении ст.ст. 52-55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ, лицензии ООО «Здоровье» №№ от 02.02.2011.

09.10.2015 ООО «ВЛ Лоджистик» на основании договора транспортной экспедиции № 112/15-ТЭ/О от 04.09.2015 заключенного с ФИО1 осуществило поставку от ООО «Бифарм», находящегося по адресу: 

<

адрес> в адрес ФИО1, находящемуся в г. Хабаровск, действовавшему от имени ООО «Здоровье», партию лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», в количестве 50 канистр объемом 21,5 литров; 50 канистр объемом 10 литров; 2560 канистр объемом 5 литров.

Он же, ФИО1 26.10.2015 перевел путем перечисления наличных денежных средств на счет № ООО «Здоровье» деньги в сумме 1550406,00 руб., предназначавшиеся для перечисления ФИО2 продавцу лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» ООО «Бифарм», в качестве оплаты за товар.

26.10.2015 ФИО2, находясь в г. Вяземский Хабаровского края, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на получение от ФИО1 второй части денег в сумме 50000 рублей за совершение незаконных действий в интересах ФИО3, входящих в ее служебные полномочия, перечислила со счета ООО «Здоровье» деньги, поступившие от ФИО1, в сумме 1550406,00 руб., на счет ООО «Бифарм» №, в качестве оплаты лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» по договору от 25.08.2015 № 138/П.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступныйумысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, действуя изкорыстных побуждений, 09.11.2015, находясь в отделении Дальневосточногобанка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>,незаконно перевел на принадлежащий ФИО2 расчетный счет №42№ ПАО «Сбербанк», открытый в филиале,расположенном по адресу: 

<

...> деньги в сумме 50000 рублей за совершение впользу него незаконных действий, входящих в ее служебные полномочия,связанные с приобретением от имени участника и руководителя ООО«Здоровье» ФИО2 для ФИО1, не имеющего лицензии наосуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарствмедицинского применения, а также за счет денежных средств МихальчукаК.И., второй партии лекарственных средств «Этиловый спирт, раствор длянаружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» у ООО«Бифарм» в количестве 3900 канистр - объемом 5 литров, которая полученаФИО1 17.11.2015 в г. Хабаровске, в нарушении ст.ст. 52-55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ лицензии ООО «Здоровье» №ЛО№ от 02.02.2011.

17.11.2015 ООО «ВЛ Лоджистик» на основании договора транспортной экспедиции № 112/15-ТЭ/О от 04.09.2015 заключенного с ФИО1 осуществило поставку от ООО «Бифарм», находящегося по адресу: 

<

адрес> в адрес ФИО1, находящемуся в г. Хабаровск, действовавшему от имени ООО «Здоровье», партию лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», в количестве - 3900 канистр - объемом 5 литров.

Он же, ФИО1 30.11.2015 перевел путем перечисления наличных денежных средств на счет № ООО «Здоровье» деньги в сумме 1649505,00 руб., предназначавшиеся для перечисления ФИО2 продавцу лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» ООО «Бифарм», в качестве оплаты за товар.

01.12.2015 ФИО2, находясь в г.Вяземский Хабаровского края, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на получение от ФИО1 третьей части денег в сумме 50000 рублей за совершение незаконных действий в интересах ФИО3, входящих в ее служебные полномочия, перечислила со счета ООО «Здоровье» деньги, поступившие от ФИО1, в сумме 1649505,00 руб., на счет ООО «Бифарм» №, в качестве оплаты лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» по договору от 25.08.2015 № 138/П.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, действуя из корыстных побуждений, 17.12.2015, находясь в отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>,незаконно перевел на принадлежащий ФИО2 расчетный счет №№ ПАО «Сбербанк», открытый в филиале,расположенном по адресу: 

<

...> деньги в сумме 50000 рублей за совершение впользу него незаконных действий, входящих в ее служебные полномочия,связанные с приобретением от имени участника и руководителя ООО«Здоровье» ФИО2 для ФИО1, не имеющего лицензии наосуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарствмедицинского применения, а также за счет денежных средств МихальчукаК.И., третьей партии лекарственных средств «Этиловый спирт, раствор длянаружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» у ООО«Бифарм» в количестве 3900 канистр - объемом 5 литров, которая полученаФИО1 18.12.2015 в г. Хабаровске, в нарушении ст.ст. 52-55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ лицензии ООО «Здоровье» №№ от 02.02.2011.

18.12.2015 ООО «ВЛ Лоджистик» на основании договора транспортнойэкспедиции № 112/15-ТЭ/О от 04.09.2015 заключенного с ФИО1 осуществило поставку от ООО «Бифарм», находящегося по адресу: 

<

адрес>,

<

адрес> в адрес ФИО1, находящегося в г.Хабаровск, действовавшего от имени ООО «Здоровье», партиюлекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружногоприменения и приготовления лекарственных форм 95%», в количестве - 3900канистр - объемом 5 литров.

Он же, ФИО1 11.03.2016 перевел путем перечисления наличных денежных средств на счет № ООО «Здоровье» деньги в сумме 1647830,00 руб., предназначавшиеся для перечисления ФИО2 продавцу лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» ООО «Бифарм», в качестве оплаты за товар.

14.03.2016 ФИО2, находясь в г. Вяземский Хабаровского края,продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на получение отФИО1 четвертой части денег в сумме 50000 рублей за совершениенезаконных действий в интересах ФИО3, входящих в ее служебныеполномочия, перечислила со счета ООО «Здоровье» деньги, поступившие отФИО1, в сумме 1647827,50 руб., на счет ООО «Бифарм»№, в качестве оплаты лекарственного средства«Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовлениялекарственных форм 95%» по договору от 25.08.2015 № 138/П.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, действуя из корыстных побуждений, 22.03.2016, находясь в отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, незаконно перевел на принадлежащий ФИО2 расчетный счет № ПАО «Сбербанк», открытый в филиале, расположенном по адресу: 

<

...> деньги в сумме 50000 рублей за совершение в пользу него незаконных действий, входящих в ее служебные полномочия, связанные с приобретением от имени участника и руководителя ООО «Здоровье» ФИО2 для ФИО1, не имеющего лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения, а также за счет денежных средств ФИО1, четвертой партии лекарственных средств «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» у ООО «Бифарм» в количестве 30 канистр объемом 10 литров; 20 канистр объемом 21,5 литров; 3750 канистр объемом 5 литров, которая получена ФИО1 30.03.2016 в г. Хабаровске, в нарушении ст.ст. 52-55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ лицензии ООО «Здоровье» №ЛО-27-02-000292 от 02.02.2011, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

30.03.2016 ООО «ВЛ Лоджистик» на основании договора транспортной экспедиции № 112/15-ТЭ/О от 04.09.2015, заключенного с ФИО1 осуществило поставку от ООО «Бифарм», находящегося по адресу: 

<

адрес>, в адрес ФИО1, находящемуся в г. Хабаровск, действовавшему от имени ООО «Здоровье», партию лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», в количестве - 30 канистр объемом 10 литров; 20 канистр объемом 21,5 литров; 3750 канистр объемом 5 литров.

Он же, ФИО1 18.05.2016 перевел путем перечисления наличных денежных средств на счет № ООО «Здоровье» деньги в сумме 1652060,00 руб., предназначавшиеся для перечисления ФИО2 продавцу лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» ООО «Бифарм», в качестве оплаты за товар.

18.05.2016 ФИО2, находясь в г. Вяземский Хабаровского края, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на получение от ФИО1 пятой части денег в сумме 50000 рублей за совершение незаконных действий в интересах ФИО3, входящих в ее служебные полномочия, перечислила со счета ООО «Здоровье» деньги, поступившие от ФИО1, в сумме 1652057,00 руб., на счет ООО «Бифарм» №, в качестве оплаты лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» по договору от 25.08.2015 № 138/П.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, действуя из корыстных побуждений, 23.05.2016, находясь в отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, незаконно перевел на принадлежащий ФИО2 расчетный счет № ПАО «Сбербанк», открытый в филиале, расположенном по адресу: 

<

...> деньги в сумме 50000 рублей за совершение в пользу него незаконных действий, входящих в ее служебные полномочия, связанные с приобретением от имени участника и руководителя ООО «Здоровье» ФИО2 для ФИО1, не имеющего лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения, а также за счет денежных средств ФИО1, пятой партии лекарственных средств «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» у ООО «Бифарм» в количестве 60 канистр объемом 10 литров; 20 канистр объемом 21,5 литров; 3700 канистр объемом 5 литров, которая получена ФИО1 06.06.2016 в г. Хабаровске, в нарушении ст.ст. 52-55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ лицензии ООО «Здоровье» №№ от 02.02.2011, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

06.06.2016 ООО «ВЛ Лоджистик» на основании договора транспортной экспедиции № 112/15-ТЭ/О от 04.09.2015, заключенного с ФИО1 осуществило поставку от ООО «Бифарм», находящегося по адресу: 

<

адрес> оф. 3, в адрес ФИО1, находящемуся в г. Хабаровск, действовавшему от имени ООО «Здоровье», партию лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», в количестве - 60 канистр объемом 10 литров; 20 канистр объемом 21,5 литров; 3700 канистр объемом 5 литров.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении коммерческого подкупа не признал, пояснил о том, что инкриминируемое ему преступление не совершал, умысла на совершение коммерческого подкупа не имел. Ему нужно было приобрести лекарственное средство – антисептический раствор (спирт), для каких целей и для кого пояснять отказывается, так как опасается за безопасность своей семьи. Ему было известно о том, что ООО «Бифарм» занимается изготовлением и реализацией этилового спирта. Поскольку он не имеет разрешений на оборот этилового спирта, то искал лиц, которые имеют все разрешительные документы. Познакомился с ФИО28 через общую знакомую, в конце августа 2015 г. У ФИО28 имелись все необходимые документы и разрешение для приобретения этилового спирта, в том числе, лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. ФИО27 он ни о чем не договаривался, в том числе и о том, кто и каким способом будет получать спирт. Только спросил у последней, может ли он воспользоваться этими документами для заключения с ООО »Бифарм» договора о поставке этилового спирта. По его просьбе ФИО28 по электронной почте направила ему данные документы, которые он направил на рассмотрение в ООО «Бифарм», через несколько недель получил согласие ООО «Бифарм» о поставке в адрес ООО «Здоровье» этилового спирта. Подписанный договор о поставке этилового спирта ООО «Бифарм» направило ему. Он направил указанный договор по электронной почте ФИО28, которая тем же способом вернула ему подписанный ею договор с печатью ООО «Здоровье». Заказы-спецификации с указанием стоимости поставляемого спирта, направленные ему ООО «Бифарм», он направлял ФИО28, последняя подписывала и ставила в данных документах печати ООО «Здоровье». Обмен документами, переписка велись по электронной почте. Денежные средства для приобретения спирта по договоренности с ФИО28 пять раз он перечислял на счет ООО «Здоровье», открытый в банке. ФИО28 перечисляла указанные суммы на счет ООО «Бифарм» за поставку спирта, платежные документы об этом направляла ему по электронной почте. Он эти документы направлял тем же способом контрагенту. По истечении некоторого времени после перечисления денег для ООО «Бифарм» в качестве оплаты за спирт, возникали непредвиденные расходы. Он перечислял около пяти раз по 50000 рублей на личный счет ФИО28 на тот случай, если возникнет необходимость несения дополнительных непредвиденных расходов, связанных с поставками этилового спирта (налоговые отчисления, по оформлению документов и другие). Указанные суммы переводил для удобства на личный счет ФИО28 по просьбе последней, так как той было удобней и быстрее снимать деньги со своего личного счета для оплаты указанных расходов. От него или от ФИО28 поступило предложение о перечислении дополнительных средств на счет ФИО28 – не помнит. Как не помнит, исходя из чего и кто определил размер указанной суммы. ФИО27 не договаривался о передаче последней в качестве коммерческого подкупа вознаграждения за незаконные действия - денег в размере 250000 рублей (по 50000 руб. за партию) за приобретение для него от своего имени как участника и руководителя ООО «Здоровье» партий этилового спирта у ООО «Бифарм». Кроме того, документы по поставке спирта подписывала и бухгалтер ФИО28, когда той не было. Печатью ООО «Здоровье» он не пользовался, от имени ФИО28 документы не подписывал. По электронной почте ФИО28 пересылала ему платежные поручения, документы, подтверждающие оплату ООО «Бифарм» поставок спирта. Он созванивался с представителем ООО «Бифарм» ФИО30, который подтверждал получение оплаты и осуществление поставок. Разгрузкой спирта, поставленного в г.Хабаровск из Москвы через ООО «ВЛ Лоджистик» занимался он. Договор с ООО «ВЛ Лоджистик» о поставке из Москвы в Хабаровск всех партий спирта в контейнерах заключал он. Он контактировал с менеджером ООО »ВЛ Лоджистик» - ФИО7 грузом в Хабаровск направлялись счета-фактуры, накладные – для ООО «Здоровье», которые около трех раз в г.Хабаровске подписывала ФИО28, ставила печать. Возможно, два раза эти документы подписывал он. После чего один экземпляр документов оставался в ООО «Здоровье», второй экземпляр – направляли контрагенту. Поставщик спирта связывался по телефону только с ним, а не с ФИО28. Он спрашивал у ФИО28, должен ли он ей что-либо за поставки спирта. ФИО28 сразу сказала, что ей ничего не нужно. В данной ситуации он выполнял работу экспедитора-логиста: заказывал груз, занимался его разгрузкой. В интересах какой организации он работал пояснять отказывается по вышеназванной причине. ООО «Здоровье» спирт не получало. Отношения с ФИО28 у него нормальные. Сотруднику полиции – оперуполномоченному ФИО31 он не сообщал о совершении им коммерческого подкупа ФИО28. Показания ФИО32, в указанной части, недостоверны. 

Оценивая пояснения ФИО1, суд признает достоверными его показания в суде лишь в той их части, в которой они соответствуют установленным судом обстоятельствам совершения коммерческого подкупа, незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, совершенного за заведомо незаконные действия и подтверждаются другими исследованными судом доказательствами, уличающими подсудимого в совершении указанного преступления. 

Совершение ФИО1 указанного преступления подтверждено следующими доказательствами. 

Свидетель ФИО2 суду пояснила о том, что работает генеральным директором ООО «Здоровье». По просьбе своей знакомой она созвонилась с ранее незнакомым ей подсудимым ФИО4 по поводу фармацевтической лицензии. Последний объяснил, что ему нужен этиловый спирт, но у него отсутствует лицензия для его приобретения. По просьбе ФИО4 она предоставила последнему документы ООО »Здоровье», дающие право на осуществление фармацевтической деятельности, в том числе лицензию, дающую право ООО «Здоровье» приобретать спирт, уставные документы, для направления их в ООО »Бифарм». ФИО4 просил разрешить использовать указанные документы ООО «Здоровье» для заключения договора с фирмой, занимающейся поставкой спирта, сообщил, что всю связанную с этим работу, в том числе, оформление договоров, заявок, он будет выполнять сам, ей нужно лишь оформлять платежные поручения на оплату спирта. За оказанную ею услугу по предоставлению документов предложил ей за каждую партию спирта денежные средства в размере 50000 рублей. Она согласилась, предоставила ФИО4 все необходимые документы, при необходимости подписывала договор купли-продажи спирта, заключенный между ООО «Здоровье» и ООО «Бифарм» (от имени ООО «Здоровье»), который ей предоставил ФИО4 в г.Вяземский, спецификации, платежные поручения, счет-фактуры, ставила на документах печать ООО «Здоровье». Для оплаты каждой партии спирта ФИО4 перечислял на счет ООО «Здоровье» денежные средства, которые она затем перечисляла на счет ООО «Бифарм». При этом денежных средств, перечисленных ФИО4 на счет ООО «Здоровье» для ООО «Бифарм» всегда хватало, необходимости несения дополнительных расходов, связанных с поставкой спирта, не возникало, напротив, денежных средств было чуть больше, чем требовалось. ФИО4 перечислил денежные средства на счет ООО «Здоровье» для оплаты спирта ООО «Бифарм»: 03.09.2015 г., 26.10.2015 г., 30.11.2015 г., 11.03.2016 г., 18.05.2016 г. Оплату ООО «Бифарм» она перечисляла на основании предоставленных ей ФИО4 заказов-спецификаций, направляемых ей ФИО4 посредством интернета. Кроме того, ФИО4 за предоставление ею документов ООО «Здоровье», составление платежных поручений за поставку каждой партии спирта перечислял на ее личный расчетный счет, открытый в Сбербанке, Вяземском отделении, пять раз по 50000 рублей. Номер расчетного счета она сообщила ФИО4 по просьбе последнего. Конкретные даты перечисления денег на ее расчетный счет с ФИО4 не оговаривали. Об этом каждый раз ей сообщал ФИО4 по телефону. Отчетные документы о приобретении спирта в налоговые органы она не предоставляла, спирт ООО «Здоровье» не получало. Для кого и с какой целью ФИО4 приобретал спирт ей неизвестно. Доверенность от имени ООО «Здоровье» она ФИО4 не предоставляла. 

Из показаний ФИО2 на предварительном следствии 08.12.2016 г., 30.12.2016 г., 14.04.2017 г. (т. 2 л.д. 3-8, 31-35, 42-46, 47-49), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с противоречиями с пояснениями в суде, усматривается, что ФИО2 в целом дав схожие с пояснениями в суде показания, уточняла и дополняла о том, что 20.01.2016 г. она получила в Министерстве здравоохранения Хабаровского края лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, включающую права на продажу и покупку этилового спирта. Данная лицензия действует без ограничения во времени. Ранее лицензию она получала 02.02.2011 г. сроком на 5 лет. Уточняла, что ФИО4 звонил ей 26.08.2015 г. с номера 

<

***> и просил отослать ему лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Договор № 138/п от 25.08.2015 г. ФИО4 предоставил ей на подпись в сентябре 2015 г., она подписала два экземпляра договора, которые вернула ФИО4. Для заключения договора она передавала ФИО4 свою лицензию № ЛО-27-02-000292 от 02.02.2011 г., которую передала в Министерство здравоохранения взамен новой. На ее расчетный счет №, открытый в Сбербанке, ФИО4 перечислял по 50000 рублей – 09.11.2015 г., 17.12.2015 г., 22.12.2015 г., 22.03.2016 г., 23.05.2016 г. В период с ноября 2015 г. по май 2016 г. ФИО4 по лицензии ООО «Здоровье» произвел 5 закупок спирта у фирмы «Бифарм». На все закупки она оформляла платежные поручения. За каждую из закупок ФИО4 перечислял ей по 50000 рублей на ее сберегательную книжку, в общей сложности 250000 рублей. ФИО4 сообщил, что эти деньги будут вознаграждением за использование ее лицензии и оформление документов на покупку спирта. Она согласилась. В один из месяцев ранее названного периода, ФИО4 перечислил ей на карту 50000 рублей, которые были необходимы на тот случай, если тех денег, которые он перечислил на счет ООО «Здоровье» не хватит для оплаты «Бифарм», на оплату дополнительных расходов. Эти 50000 руб. она положила на счет ООО «Здоровье» и с них, если требовалось, производила доплату «Бифарм» и сопутствующих расходов. После сообщений ФИО4 о переводе им денежных средств на ее счет и счет ООО «Здоровье», по просьбе ФИО4 она составляла платежное поручение, где в основание платежа указывала «лекарственные средства», распечатывала его, ставила печать ООО «Здоровье», отправляла ФИО4, с расчетного счета ООО «Здоровье» переводила деньги на расчетный счет «Бифарм» за приобретение лекарственных средств. В представленной ей копии договора № 138/п от 25.08.2015 г., заключенного между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье» имеется ее подпись, договор ей предоставил ФИО4. Также она подписывала заказ-спецификацию от 25.08.2015 г. к указанному договору о покупке ООО «Здоровье» у ООО «Бифарм» этилового спирта 95 %. Товарную накладную № 2354 от 21.09.2015 г. о получении ООО «Здоровье» этилового спирта от ООО «Бифарм» подписывала и ставила печать ООО «Здоровье» в октябре 2015 г. в г. Хабаровске, накладную при встрече ей передал ФИО4. В заказах-спецификациях от 13.10.2015 г., 13.11.2015 г., 29.02.2016 г. о покупке ООО »Здоровье» у ООО «Бифарм» этилового спирта ее подписи отсутствуют, печать ООО «Здоровье» на эти документы она не ставила. В товарной накладной № 502 от 15.03.2016 г. указана фамилия – ФИО4 и поставлена подпись. Накладную она не подписывала. Согласования суммы вознаграждения как таковой не было, в телефонном разговоре ФИО4 обозначил сумму – 50000 руб. за каждый заказ спирта по лицензии ООО»Здоровье», она согласилась. 

Оглашенные показания ФИО2 подтвердила, уточнила, что в ходе одной встречи с ФИО4 в октябре 2015 г. она подписала указанный договор и накладные. Направленные ей ФИО4 посредством интернета заказы-спецификации подписывала и ставила печати ООО «Здоровье» до подписания ею договора от 25.08.2015 г. Точно не помнит, когда именно она договорилась с ФИО4 о перечислении на ее счет денежных средств по 50000 рублей за использование документов ООО «Здоровье». Один раз 50000 рублей для несения возможных дополнительных расходов ФИО4 перечислил ей на карту по собственной инициативе, о переводе указанной суммы сообщил ей по телефону. Эту сумму она перевела на счет ООО «Здоровье» для несения дополнительных расходов. 

Свидетель ФИО8 суду пояснил о том, что работает оперуполномоченным по ОВД ОРЧ ОСБ УМВД России по Хабаровскому краю. Весной 2015 г. поступила информация о перевозке ФИО4 спирта без разрешительных документов. В мае 2015 г. автомобиль, перевозивший спирт в канистрах, был задержан, разрешительных документов у водителя не было. Водитель пояснил, что он лишь выполняет поручение по перевозке груза. Сразу же подошел ФИО4, сообщил, что он - представитель ООО «Здоровье», однако необходимых разрешительных документов не перевозимый груз не предоставил, сославшись на их изъятие транспортной полицией. Спирт изъяли, передали на ответственное хранение. В ходе проверки было установлено, что ФИО4 не имеет отношения к ООО «Здоровье», познакомился через общих знакомых с ФИО28 – владельцем аптеки в г.Вяземский, у которой имелась лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ООО «Здоровье», в том числе на приобретение этилового спирта. За передачу денежных средств по 50000 рублей ФИО4 договорился с ФИО28 об использовании разрешительных документов ООО «Здоровье» для осуществления поставок спирта от ООО «Бифарм». Оформлением всех необходимых для поставки документов, доставкой, разгрузкой спирта занимался непосредственно ФИО4. Прибывший от изготовителя спирт ФИО4 складировал в арендуемом контейнере по пр. 60летия Октября в Хабаровске. Для оплаты поставки спирта ФИО4 переводил денежные средства на счет ООО «Здоровье», которые ФИО28 затем перечисляла на счет ООО «Бифарм». По 50000 рублей ФИО4 переводил на счет ФИО28, открытый в Вяземском отделении Сбербанка около 4-5 раз. ФИО28 подписала представленные ей ФИО4 договор, накладные, переводила деньги со счета ООО «Здоровье» на счет ООО «Бифарм», предоставила ФИО4 лицензию, другие разрешительные документы, необходимые для покупки спирта. ФИО28 отрицала передачу ФИО4 доверенности на право действовать от имени ООО «Здоровье», а также получение спирта ООО «Здоровье». 

Из показаний ФИО8 на предварительном следствии 08.12.2016 г., 31.03.2017 г. (т. 1 л.д. 205-208, т. 2 л.д. 69-71, т. 3 л.д. 40-42), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с противоречиями с пояснениями в суде, усматривается, что ФИО8 уточнял и дополнял о том, что перевозивший канистры со спиртом автомобиль марки «ISUZU» государственный регистрационный знак № был остановлен сотрудниками ИДПС УМВД России по г.Хабаровску в районе 

<

...> – 21.06.2016 г. Из автомобиля было изъято 3410 канистр с этиловым спиртом 95 %. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО4 в 2015-2016 г. 6 раз переводил на счет ФИО28 денежные суммы в размере 50000 руб.: 22.09.2015 г., 09.11.2015 г., 17.12.2015 г., 22.12.2015 г., 22.03.2016 г., 23.05.2016 г. в качестве вознаграждения за предоставление лицензии ООО «Здоровье» для покупки этилового спирта. Спирт приобретал с целью дальнейшего сбыта. На расчетный счет ООО «Здоровье» поступали денежные средства от ФИО4 за покупку оптовых партий спирта: 03.09.2015 г. - 1472600 руб.; 26.10.2015 г. – 1550406 руб.; 30.11.2015 г. – 1649505 руб.; 11.03.2016 г. - 1647830 руб.; 14.03.2016 г. – 1647827 руб.; 18.05.2016 г. – 1652057 руб. Эти суммы ООО «Здоровье» перечисляло ООО «Бифарм». В период с сентября 2015 г. до мая 2016 г. в г.Хабаровск было завезено свыше 80 тонн этилового спирта. При оформлении протокола изъятия 21.06.2016 г. им допущена техническая ошибка – указано об изъятии 3332 канистр с жидкостью, фактически изъято 3410 канистр, которые переданы на ответственное хранение ООО ЧОО «Сталкер». 

Оглашенные показания ФИО8 подтвердил. 

Свидетель ФИО9 суду пояснила о том, что работает менеджером железнодорожных перевозок в ООО «ВЛ Лоджистик». В июле-августе 2015 г. в ООО «ВЛ Лоджистик» обратился ФИО4 для организации перевозки в 20-тифутовом железнодорожном контейнере из Московской области в 

<

...> Октября, 132. медикаментов – антисептического раствора от ООО «Бифарм». ФИО4 приехал в офис, с ним заключили договор, оформили заявку. Заявки на транспортировку, которых в общей сложности было пять, ФИО4 направлял по электронной почте либо по телефону. Первая заявка была оформлена в сентябре-октябре 2015 г., вторая – октябре-ноябре 2015 г., третья – в декабре 2015 г., четвертая – в марте 2016 г., последняя – в мае-июне 2016 г. Последний груз с медикаментами пришел на станцию Красная Речка. ФИО4 оплатил контейнер и стал ждать груз. Перевозка груза на склад по ул. 60 Лет Октября осуществлялась посредством автомобиля предоставленного ВЛ «Лоджистик». Позже выяснилось, что автомобиль с грузом был задержан сотрудниками полиции, груз был изъят. Оплату перевозок ФИО4 осуществлял сам, просил держать связь по погрузке и выгрузке только с ним. О существовании ООО «Здоровье» она не знала, с директором ООО «Здоровье» ФИО28 не контактировала. О том, что фактически перевозил спирт, ей не было известно. Все перевозки грузов оплачивал ФИО4, его полномочия действовать от имени ООО «Здоровье» не проверялись. 

Из показаний ФИО9 на предварительном следствии 22.12.2016 г. (т. 2 л.д. 169-174), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с противоречиями с пояснения в суде, усматривается, что ФИО9 уточняла и дополняла о том, что первый раз с заявкой о перевозке груза ФИО4 обратился в августе 2015 г., стоимость перевозки составила 105000 руб., плюс оплата каждого километра при выезде за МКАД - 60 рублей дополнительно к ставке. ФИО4 согласился заключить договор. Однако, лично в офис явился 18.09.2015 г. Сообщил о том, что необходимо организовать погрузку антисептического раствора от ООО «Бифарм» с Любовшинского спиртзавода в с.Верхняя Любовша Орловской области для ООО»Здоровье», сообщил номер телефона представителя ООО»Здоровье» -ФИО2 – № контакты сотрудника ООО»Бифарм», но всю связь просил держать с ним. Заявил вес груза нетто - 17600 кг, количество мест (упаковок с грузом) – 3660, дату готовности груза к отправке – с 21 по 23.09.2015 г. Доставка груза должна осуществляться по пр. 60 лет Октября, 132. Контейнер был отгружен на станции Москва-Товарно-Павелецкая. Клиенту выслали счет на сумму 129700 руб., которую ФИО4 оплатил отдельными платежами 06.10.2015 г.: 39700 руб., 90000 руб. Доставку прибывшего контейнера до пр. 60 лет Октября осуществлял автомобиль под управлением ФИО33 09.10.2015 г. клиент груз получил. Следующая заявка от ФИО4 была принята ею по телефону с 30.10.2015 г. до 02.11.2015 г. о перевозке того же самого груза на тот же адрес. Она оформила заявку на перевозку медикаментов со станции Силикатная до станции Красная Речка. 12.11.2015 г. в офисе ФИО4 оплатил перевозку груза в размере 129700 руб. по двум счетам: по 90000 руб. и 39700 руб. 17.11.2015 г. контейнер с грузом был перевезен на тот же адрес. Доставку осуществлял водитель ФИО34 ИП «Володин». Приемку груза осуществлял ФИО4, поскольку в накладной и учетном листе указаны сведения о его паспорте и его подписи. Следующая заявка от ФИО4 была принята с 20.11.2015 г. до 25.11.2015 г. на тот же саамы груз. Она оформила заявку на перевозку медикаментов со станции «Силикатная» до станции «Красная Речка». 11.12.2015 г. ФИО4 оплатил перевозку в размере 129700 руб. по двум счетам - 90000 руб., 39700 руб. Груз был получен ФИО4 18.12.2015 г. Доставку контейнера осуществлял водитель ФИО35. В транспортной накладной ФИО4 указал:»Без печати верить», поскольку у него не было печати. Следующая заявка поступила от ФИО4 с 10.03.2016 г. до 13.03.2016 г. на перевозку того же груза. 25.03.2016 г. ФИО4 в офисе оплатил перевозку в размере 137000 руб., по двум счетам в сумме 90000 руб. и 47000 руб. 30.03.2016 г. приемку контейнера осуществил ФИО4, который внес в накладную свои паспортные данные. Последнюю заявку она приняла от ФИО4 10.05.2016 г. о перевозке того же груза, оформила заявку о перевозке со станции Силикатная до станции «Красная Речка». 30.05.2016 г. в офисе ФИО4 оплатил доставку груза в размере 142000 руб. – по двум счетам в сумме 90000 руб., 52000 руб. Примерно 03.06.2016 г. поступила информация со ст.Красная Речка, что груз будет проверен на соответствие железнодорожной накладной, о чем она сообщила ФИО4. При вскрытии сотрудниками полиции в контейнере находились канистры с этиловым спиртом 95 %., установлено несоответствие груза заявленному в железнодорожной накладной, груз был помещен на склад временного хранения. Позднее ФИО4 сообщил, что собрал все необходимые документы, ему необходимо организовать перевозку груза со склада временного хранения до его склада на проспекте 60 лет Октября 21.06.2016 г. Перевозку груза осуществлял водитель ФИО36 21.06.2016 г. со склада временного хранения по ул. Зеленой, автомобиль ФИО37 был остановлен сотрудниками полиции. Со слов ФИО38 ФИО4, который сопровождал грузовик, не смог предъявить документы о перевозке груза. Груз был изъят сотрудниками полиции. В связи с этим в офис ООО «ВЛ Лоджистик» транспортная накладная, учетный лист не поступали. 

Свидетель ФИО10 суду пояснил о том, что работает директором обособленного подразделения ООО «ВЛ Лоджистик» г.Москва. В собственности ООО «ВЛ Лоджистик» имеются контейнеры, в которых по России перевозятся все виды грузов, также при перевозке используются арендованные контейнеры. Из Хабаровска от ФИО4 в офис была направлена заявка об организации перевозки груза со ст. Силикатная Московская обл. до станции Красная речка г.Хабаровск без услуги экспедирования. На станцию отправления был поставлен порожний контейнер, загружен силами отправителя груза, опломбирован. Характер груза сотрудник ООО «ВЛ Лоджистик» не проверял, при формировании груза не присутствовал, обеспечил подачу контейнера на станцию отправления и логистическое направление груза в г.Хабаровск. В транспортных документах наименование груза – медикаменты, не поименованные в алфавите - было указано ФИО4. Впоследствии от сотрудников полиции ему стало известно о том, что фактически в контейнерах перевозился спирт. 

Из показаний свидетеля ФИО11 на предварительном следствии 21.01.2017 г. (т. 3 л.д. 47-51), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля, следует, что с 2013 г. он работает водителем у ИП ФИО12, у которого заключен договор в ООО «ВЛ Лоджистик». Занимается перевозкой контейнерных грузов. При необходимости доставки клиенту груза в офисе ему вручают железнодорожную накладную, бланк транспортной накладной, учетный лист. У клиента он уточняет, к какому времени и по какому адресу необходимо доставить груз. Контейнеры перевозит в опечатанном и опломбированном виде. При получении груза сверяет номер пломбы на соответствие сведениям, указанным в перевозочных документах. В терминале производится загрузка контейнера, который он затем доставляет клиенту. После получения груза клиент расписывается в накладной и учетном листе, ставит печать. После чего контейнеры он возвращает в терминал. Согласно представленных ему для обозрения железнодорожной накладной № 908433, транспортной накладной от 09.10.2015 г., учетного листа от 09.10.2015 г., в указанный день он осуществлял доставление 20-ти тонного контейнера на автомобиле КАМАЗ №. По заявке представителя ВЛ Лоджистик он принял контейнер с терминала по пер.3-1 Путевой, который доставил по адресу: пр.60 лет Октября, 132. Согласно накладной в контейнере находились медикаменты, не поименованные в алфавите. Получив контейнер в терминале, сверил пломбу, номер пломбы вписал в транспортную накладную. Созвонившись с клиентом – мужчиной – доставил груз по адресу. Груз, который он не видел, из контейнера разгрузили в другой контейнер. После чего клиент расписался в транспортной накладной, учетном листе о приемке груза, которые он сдал менеджеру ВЛ Лоджистик ФИО39. О том, что фактически в перевозимом им контейнере находился этиловый спирт – опасный груз, он не знал. 

Из показаний свидетеля ФИО13 на предварительном следствии 24.12.2016 г. (т. 3 л.д. 33-36), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля, следует, что у него в собственности имеется грузовой фургон «ISUZU» регистрационный знак №, на котором он перевозит грузы. Периодически работал с компанией «Логистик». По заказу фирмы «Логистик» 21.06.2016 г. около 10 час. на указанном грузовике со склада конфиската по ул. Промывочной, 15 он забрал груз, который необходимо было доставить по адресу: пр. 60-лет Октября, 132. К его приезду на складе находились грузчики, кладовщик и мужчина, который после погрузки сопровождал его автомобиль на личном транспорте. У данного мужчины находились все документы на товар. Мужчина пояснил, что они перевозят медикаменты. Во время следования на базу в районе ул. Зеленой на проспекте 60 лет Октября его автомобиль был задержан сотрудниками ДПС, которым он пояснил, что документов на груз у него нет, они у сопровождающего. В дальнейшем сопровождавший его мужчина предоставил в отдел полиции какие-то документы. От сотрудников полиции ему стало известно, что перевозил он этиловый спирт. Позже на складе конфиската из его фургона канистры со спиртом были изъяты сотрудником ОБЭП, о чем составлен протокол изъятия, который он подписал. 

Из показаний свидетеля ФИО14 на предварительном следствии 15.12.2016 г. (т. 2 л.д. 161-166), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля, следует, что работает начальником отдела организации контроля за фармацевтической деятельностью и оборотом медицинских изделий территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Хабаровскому краю и ЕАО. ООО «Здоровье» имеет бессрочную лицензию на осуществление фармацевтической деятельности от 20.01.2016 г. №, перечень работ и услуг: хранение лекарственных препаратов, розничная торговля лекарственными препаратами, отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. Порядок розничной торговли лекарственными препаратами осуществляется на основании ст.55 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61 «Об обращении лекарственных средств». Отпуск лекарственного препарата – спирта этилового 95 % осуществляется на основании рецепта, подлежит предметно количественному учету на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22.04.2014 г. № 188н. Согласно Инструкции по приемке, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта, утвержденной Минпищипромом от 25.09.1985 г., партией считается количество спирта одного наименования, одной даты отгрузки, оформленная одним документом о качестве. Согласно ст. 55 Федерального закона № 61, розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется в количестве, необходимом для выполнения врачебных назначений, организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Отпуск этилового спирта физическим лицам осуществляется на основании рецепта врача, в котором указывается количество лекарственного препарата, необходимого к отпуску. 

Из показаний свидетеля ФИО15 на предварительном следствии 19.01.2017 г. (т. 2 л.д. 247-250), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля, следует, что в период с 02.09.2013 г. до 01.06.2016 г. она работала на Любовшинском спиртзаводе до февраля 2016 г. – учетчиком, затем - заведующей складским комплексом, с трудоустройством в ЗАО «РФК», осуществляющего производство антисептического раствора (спирта этилового 95 %) по заказу ООО «Бифарм» г. Москва. Для отгрузки готовой продукции от ООО «Бифарм» по электронной почте поступала заявка на отгрузку с указанием тары, объема, наименования продукции. Поступивший под погрузку автомобиль загружался силами ЗАО «РФК» (Любовшинский спиртзавод). Одним из заказчиков являлось ООО «Здоровье», которое заказывало отгрузку в контейнер. Паспорт качества, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура, заказ-спецификация, доверенность на водителя вкладывались внутрь контейнера, который пломбировался. При погрузке для ООО «Здоровье» водитель проверял количество, соответствие загруженного товара, о чем составлял акт приема-передачи товарно-материальных ценностей, после чего опечатанный контейнер отправлялся в адрес ООО «Здоровье». 

Из показаний свидетеля ФИО16 на предварительном следствии 16.01.2017 г. (т. 2 л.д. 243-246), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля, следует, что работает генеральным директором ЗАО «РФК» - производителем лекарственных средств в соответствии с лицензией от 20.10.2014 г. по заказу ООО «Бифарм». Производство осуществляется на производственных площадках, расположенных в Орловской области, пос. Ключики, с.Верхняя Любовша. ООО «Бифарм» является единственным дистрибьютором продукции, выпускаемой ЗАО «РФК». В соответствии с договором давальческого сырья № 1-л/г от 29.05.2013 г. между ООО «Бифарм» и ЗАО «РФК», последнее осуществляет производство лекарственных средств по заданию заказчика – ООО «Бифарм», которое предоставляет сырье и материалы. Готовая продукция – лекарственные средства принадлежит на праве собственности ООО «Бифарм». На основании заказов-спецификаций от имени ООО «Здоровье» от 25.08.2015 г., 13.10.2015 г., 13.11.2015 г., 29.02.2016 г., 12.05.2016 г. были сформированы поставки этилового спирта 95 %: 22.09.2015 г. - в количестве 50 канистр объемом по 10 литров, 50 канистр объемом по 21,5 литров, 3560 канистр объемом по 5 литров; 04.11.2015 г. – в количестве 945 канистр объемом по 5 литров, 2955 канистр объемом по 5 литров (всего 3900 мест); 04.12.2015 г. – в количестве 945 канистр объемом по 5 литров, 2955 канистр объемом по 5 литров (всего 3900 мест); от 15.03.2016 г. – в количестве 30 канистр объемом по 10 литров, 20 канистр объемом по 21,5 литров. 3750 канистр объемом по 5 литров (всего 3800 мест); от 20.05.2016 г. – в количестве 60 канистр объемом по 10 литров. 20 канистр объемом по 21,5 литров, 3700 канистр объемом по 5 литров (всего 3780 мест). Комплекты документов на данные поставки были вложены в контейнер. 

Свидетель ФИО17 суду пояснил о том, что занимается перевозкой грузов, работает с ООО «ВЛ Лоджистик». Получает и перевозит груз, после чего отчитывается в ООО «ВЛ Лоджистик» о перевозке груза. Характер перевозимого груза ему неизвестен, груз не осматривает. При получении контейнера проверяет соответствие номера пломбы сведениям, указанным в перевозочных документах. Получатель груза делает отметку о получении груза в накладной, свои данные, накладную возвращает в ООО «ВЛ Лоджистик». 

Из показаний свидетеля ФИО17 на предварительном следствии 20.01.2017 г. (т. 3 л.д. 43-46), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с неявкой свидетеля, следует, что ФИО17 уточнял и дополнял о том, что согласно представленной ему для обозрения товарно-транспортной накладной от 17.11.2016 г., учетного листа от 17.11.2016 г., он осуществлял доставку контейнера на автомобиле КАМАЗ № по заявке, поступившей от ООО «ВЛ Лоджистик». Менеджер ФИО41 выдал ему доверенность на получение контейнера, товарно-транспортную накладную, данные клиента – ФИО4. В терминале по ул. Алеутской, 27 он получил 20-тифутовый контейнер, сверил пломбу, в накладной груз именовался как медикаменты, не поименованные в алфавите. Позвонил ФИО4, сообщив ему о доставке контейнера, который доставил по адресу: 60 лет Октября, 132Б, где его ожидал ФИО4. Паспортные данные ФИО4 он внес в накладную. ФИО4 расписался в накладной и учетном листе, вскрыл контейнер, организовал выгрузку. Перевозочные документы он передал в ООО «ВЛ Лоджистик». 

Оглашенные показания ФИО17 подтвердил. 

Свидетель ФИО18 суду пояснила о том, что работает юристом в ООО «Бифарм». В 2015-2016 г. на основании договора о поставке лекарственных средств ООО «Бифарм» осуществило около 5-6 поставок в контейнерах этилового спирта 95% в канистрах в адрес ООО «Здоровье». Поставки осуществлялись самовывозом, на условиях предоплаты, то есть поставка осуществлялась после поступления денег за спирт на счет ООО «Бифарм». От имени ООО «Здоровье» с ООО «Бифарм» контактировал ФИО4. По электронной почте последний направил уставные документы, лицензию на осуществление фармацевтической деятельности ООО Здоровье». Документы ею были проверены, после чего было принято решение о заключении договора поставки. Типовой договор поставки был заключен между ООО «Здоровье» и ООО «Бифарм», какая из сторон первая подписала договор – не помнит. Контактировал с ФИО4 представитель ООО «Бифарм» по доверенности ФИО6. Поставки спирта осуществлялись на основании заказов – спецификаций. Товарно-транспортные накладные вкладывались в контейнер с отправляемым грузом. Накладные были подписаны директором ООО «Здоровье», а также ФИО4. В ходе поставок сторонами заполнялись договор, товарные, товарно-транспортные накладные, спецификации, счета-фактуры. При этом товарно-транспортные накладные были подписаны и директором ООО «Здоровье», и ФИО4. Не помнит, проверялись ли документы о полномочиях ФИО4 действовать от имени ООО «Здоровье». Она лично не общалась с представителями ООО «Здоровье». Производителем спирта являлось ЗАО «РФК» на основании заключенного с ООО «Бифарм» договора переработки давальческого сырья. Отгрузка спирта осуществлялась на территории ОАО «РФК». 

Свидетель ФИО19 суду пояснил о том, что работает коммерческим директором ОАО «СЭПТ», общество занимается перевозкой опасных грузов. В качестве представителя ООО «Бифарм» по доверенности он занимался заключением договора, вопросами поставки этилового спирта от ООО «Бифарм» в адрес ООО «Здоровье». Поскольку информация о ООО «Бифарм» размещена в интернете, с ним контактировал от имени ООО «Здоровье» посредством электронной почты и по телефону ФИО4. Не помнит, проверялись ли полномочия ФИО4 действовать от имени ООО «Здоровье». Для ООО «Бифарм» важен был факт заключения договора между ООО «Здоровье» и ООО «Бифарм». Оплата товара производилась ООО «Здоровье». Документы Общества, в том числе, лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, ФИО4 направил электронной почтой, они были проверены. Договор между ООО «Здоровье» и ООО «Бифарм» был заключен, подписан сторонами. Договор – типовой, текст которого составлялся юристами ООО «Бифарм». На основании заказов–спецификаций, после оплаты выставленных ООО «Бифарм» счетов в 2015-2016 г. пять раз в адрес ООО «Здоровье» поставлялся этиловый спирт в 5-ти, 10-ти, 20-тилитровых канистрах в контейнерах. Транспортные накладные направлялись в контейнерах. Обмен документами производился по электронной и обычной почте. Товарно-транспортные накладные подписывал ФИО4. Кроме ФИО4, по вопросам поставки спирта для ООО «Здоровье» он ни с кем не контактировал. До заключения договора с ООО «Здоровье» заявки от указанной организации о поставке спирта ООО «Бифарм» не принимало. 

Из показаний ФИО19 на предварительном следствии 16.01.2017 г. (т. 2 л.д. 210-219), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с противоречиями с пояснениями в суде, усматривается, что ФИО19, в целом дав схожие с пояснениями в суде показания, уточнял и дополнял о том, что ФИО4 электронным способом направил ему банковские реквизиты, лицензию на медицинскую или фармацевтическую деятельность, свидетельство о регистрации ООО «Здоровье». На основании полученных сведений был заключен договор поставки лекарственных средств № 138/П от 25.08.2015 г. между ООО»Бифарм» и ООО «Здоровье». Подписание договора происходило путем пересылки скана подписанного договора через его электронную почту. От ФИО4 в рамках заключенного договора поступали заявки, которые он передавал в офис ООО «Бифарм». Заказ-спецификацию отправляли ФИО4 для подписания. Подписанный заказ-спецификация и заверенный печатью ООО «Здоровье» он направлял в офис ООО «Бифарм», которое выставляло счет на оплату. После подтверждения оплаты формировались документы на поставку. На основании заявок ФИО4 от 25.08.2015 г., 13.10.2015 г., 13.11.2015 г., 29.02.2016 г., 12.05.2016 г. и их оплаты от 03.09.2015 г., 26.10.2015 г., 01.12.2015 г., 14.03.2016 г., 18.05.2016 г. формировались поставки. 

Оглашенные показания ФИО19 подтвердил. Уточнил, что отгрузка спирта производилась с территории ОАО «РФК». 

Свидетель ФИО20 суду пояснил о том, что работает генеральным директором ООО «ТСК», имеет в собственности контейнеры на базе, расположенной по пр. 60 лет Октября, 132Б в г.Хабаровске. В 2014-2016 г. по договору ФИО4 арендовал у него 20-тонный контейнер № 12 или 15. Какой именно груз хранил ФИО4 в контейнере, ему неизвестно. 

Из показаний свидетеля ФИО20 на предварительном следствии 31.01.2017 г. (т. 2 л.д. 190-194), оглашенных по ходатайству и с согласия сторон в связи с противоречиями с пояснениями в суде, усматривается, что ФИО20 уточнял и дополнял о том, что ФИО4 обратился к нему с просьбой сдать в аренду контейнер 22.11.2013 г. В этот же день он заключил с ФИО4 договор аренды № 22/11-13. В договоре указан номер арендованного контейнера – 47, в акте приема - 34, хотя фактически был номер - 12. Около пяти раз он видел разгрузку в арендованный Михальчуком контейнер. Почувствовав запах спирта, понял, что разгружается спиртосодержащий продукт. ФИО4 подтвердил, что разгружается спирт. 

Оглашенные показания ФИО20 подтвердил. 

Показания свидетелей не противоречивы, согласуются между собой и соответствуют признательным пояснениям подсудимого, подтверждаются заключением эксперта, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами. 

Из свидетельств о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, о государственной регистрации юридического лица, решения участника ООО «Здоровье» от 15.10.2009 г., Приказа № 2 от 01.02.2011 г.. Устава ООО «Здоровье» следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» ОГРН №, ИНН №, зарегистрировано 22.10.2009 года в качестве юридического лица и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Хабаровскому краю (территориальный участок 2711 по Вяземскому району), имеет юридический адрес: 

<

адрес>. ФИО2, 15.10.2009 на основании решения, принятого ею, как единственным участником ООО «Здоровье», назначена генеральным директором ООО «Здоровье».

В соответствии с Уставом ООО «Здоровье», утвержденным 15.10.2009 решением единственного участника общества ФИО2, Общество является непубличным хозяйственным обществом, юридическим лицом, основной целью которого в соответствии с п. 3.1. Устава является извлечение прибыли, основным видом деятельности в соответствии с п. 3.2 Устава является розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.

В соответствии с п. 10 Устава высшим органом Общества является участник Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, генеральный директор Общества имеет право без доверенности действовать от имени Общества, заключать от имени Общества гражданско-правовые сделки, договоры.

ООО «Здоровье» 02.02.2011 Министерством здравоохранения Хабаровского края выдана лицензия №ЛО-27-02-000292 от 02.02.2011, предоставляющая право на осуществление фармацевтической деятельности сроком на 5 лет, т.е. до 02.02.2016. Министерством здравоохранения Хабаровского края 20.01.2016 ООО «Здоровье» выдана лицензия №№, предоставляющая право на осуществление фармацевтической деятельности. (т. 2 л.д. 22-23, 52-63)

Согласно сведений по банковским счетам Федерального информационного ресурса «Банковские счета» (т. 1 л.д. 61-62) номер расчетного счета ООО «Здоровье», открытого в ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк 20.12.2010 г. - №. 

Из выписки о движении денежных средств по счету ООО «Здоровье» №, открытому в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, следует, что ФИО1 переведены наличные денежные средства на указанный счет в качестве оплаты фармацевтических услуг: 03.09.2015 г. – в сумме 1472600 руб.; 26.10.2015 г. – в сумме 1550406 руб.; 30.11.2015 г. – в сумме 1649505 руб.; 11.03.2016 г. – в сумме 1647830 руб.; 18.05.2016 г. – в сумме 1652060 руб. Перечислены со счета ООО «Здоровье», деньги, поступившие от ФИО1, на счет ООО «Бифарм» № в качестве оплаты за лекарственные средства: 03.09.2015 г. – в сумме 1472530 руб.; 26.10.2015 г. – в сумме 1550406 руб.; 01.12.2015 г. – в сумме 1649505 руб.; 14.03.2016 г. – в сумме 1647827,50 руб.; 18.05.2016 г. – в сумме 1652057 руб. (т. 1 л.д. 67-74). 

Из выписки о движении денежных средств по счету №, открытому в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк на имя ФИО2 следует, что ФИО1 переведены на указанный счет денежные средства в размере по 50000 руб.: 22.09.2015 г., 09.11.2015 г.; 17.12.2015 г.; 22.03.2016 г.; 23.05.2016 г. (т. 1 л.д. 78-81).

22.11.2013 г. между ФИО1 (арендатором) и ФИО20 (арендодателем) заключен договор аренды № 22/11-13, согласно которому ФИО20 предоставил ФИО1 складское помещение – контейнер, 20 фут. Под номером 12, находящийся по адресу: г.Хабаровск, Проспект 60 лет Октября, 132Б (т. 2 л.д. 195-198).

Из детализации телефонных переговоров абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на ФИО2, следует, что 26.08.2015 г. поступил входящий звонок с мобильного телефона 

<

***> (т. 2 л.д. 50-51).

Протоколом выемки 08.12.2016 г. (т. 2 л.д. 18-21) в служебном кабинете СО по г.Хабаровску СУ СК России по Хабаровскому краю у ФИО2 изъяты уставные документы ООО «Здоровье», лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения ООО «Здоровье», сберкнижка ФИО2 

04.09.2015 г. между ООО «ВЛ Лоджистик» (экспедитором) и ФИО1 (клиентом) заключен договор транспортной экспедиции № 112/15-ТЭ/О, согласно которого ООО «ВЛ Лоджистик» обязуется от своего имени и за счет клиента выполнить услуги, связанные с перевозкой грузов от грузоотправителей до грузополучателей (т. 3 л.д. 20-26). 

По протоколу выемки (т.2 л.д. 228-231) 17.01.2017 в Московском филиале ООО «ВЛ Лоджистик» по адресу: 

<

...>, изъяты транспортные накладные и иные документы, подтверждающие перевозку грузов по заказу ФИО1 Хабаровским филиалом ООО «ВЛ Лоджистик» с территории Любовшинского спиртзавода, расположенного в с.Верхняя Любовша Краснозорянского района Орловской области в г.Хабаровск: акт приема-сдачи контейнера от 05.12.2015 г., квитанция для оплаты автоперевозки, транспортная накладная от 04.12.2015 г., квитанция для оплаты автоперевозки от 22.09.2015 г., транспортная накладная от 22.08.2015 г., акт приема-передачи контейнера от 03.11.2015 г., 04.11.2015 г., квитанция для оплаты автоперевозки, транспортная накладная от 04.11.2015 г.

По протоколу выемки (т. 2 л.д. 239-242) 16.01.2017 г. оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г.Хабаровску с участием генерального директора ЗАО «РФК» ФИО16 в помещении ЗАО «РФК» г.Москва по адресу: ул.Войкова, д.6 г.Москва, изъяты документы, подтверждающие поставки лекарственного средства «Этиловый спирт 95 % раствор для наружного применения и приготовления лекарственных средств» по заказу ООО «Бифарм» для ООО «Здоровье»: договор переработки давальческого сырья от 29.05.2013 г., дополнительные соглашения от 29.05.2013 г., лицензия от 20.10.2014 г. с приложением № 00053-л/г. 

По протоколу выемки 16.01.2017 г. (т.2 л.д. 207-211) в ООО «Бифарм» г. Москва изъяты: договор № 138/п между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье» от 25 августа 2015 г.; заказ-спецификация № М0000000244 от 29 февраля 2016 г. к договору № 138/п от 25 августа 2015 г.; заказ-спецификация № М0000001296 от 13 октября 2015 г. к договору № 138/п от 25 августа 2015 г.; транспортная накладная с датами заказа: 15.03.2016, 04.11.2015, 22.09.2015, 20.05.2016; дополнительное соглашение №1 к договору № 138/п от 25 августа 2015г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье» от 17 мая 2016г.; Общество с ограниченной ответственностью «Бифарм» акт приема товарно-материальных ценностей ООО «Здоровье» с номерами: 0997, 1116, 1219, 0345, 0539; акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей ООО «Здоровье» от грузоотправителя ООО «Бифарм»; Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, выданная ООО «Бифарм»; товарно-транспортная накладная на отправление лекарственных товаров ООО «Здоровье» от ООО «Бифарм» от 21.09.2015 и 15.03.2016; заказ-спецификация № М0000000635 от 12 мая 2016г. к договору № 138/п от 25 августа 2015г. между ООО «Бифарм» и ООО«Здоровье»;заказ-спецификация № 00000001469 от 13 ноября 2015г. к договору № 138/п от 25 августа 2015г. между ООО «Бифарм» и ООО«Здоровье»; заказ-спецификация № М00000001029 от 25 августа 2016г. к договору № 138/п от 25 августа 2015г.» между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье»; Книга продаж продавца ООО «Бифарм» за период с 01.01.2015 по 31.07.2016; Акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2015г. - июль 2016г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье».

По протоколу обыска в 

<

адрес> у ФИО1 от 08.12.2016 (т. 1 л.д. 211-217) изъяты: товарная накладная на поставку лекарственных препаратов от 15.03.2016г. грузополучатель- ООО «Здоровье», поставщик- ООО «Бифарм; товарная накладная на поставку лекарственных препаратов от 03.12.2015г. грузополучатель- ООО «Здоровье», поставщик- ООО «Бифарм»; заказ-спецификация № М0000001469 от 13 ноября 2015 года к договору № 138/п от 25 августа 2015 года продавец- ООО «Бифарм», покупатель- ООО «Здоровье»; протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов № Рн- 3143 от 03.12.2015г; транспортная накладная от 06.06.2016, грузоотправитель- ООО «ВЛ Лоджистик», грузополучатель- ООО «Здоровье»; ООО «контрольно-аналитическая лаборатория Фарманализ» протокол испытаний № 1359/ПК от 29 октября 2015 года, заказчик- ООО «Бифарм»; товарная накладная на поставку лекарственных препаратов от 15.03.2016г. грузополучатель- ООО «Здоровье», грузоотправитель- ООО «Бифарм»; заказ-спецификация № М000000244 от 29 февраля 2016 года к договору № 138/п от 25 августа 2015 года» продавец- ООО «Бифарм», покупатель- ООО «Здоровье»; протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов № Рн- 502 от 15.03.2016г.; акт об установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей от 3 апреля 2016г. грузоотправитель- ООО «Бифарм», грузополучатель- ООО «Здоровье»; акт об установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» от 3 апреля 2016г. грузоотправитель- ООО «Бифарм», грузополучатель- ООО «Здоровье»; акт об установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей от 3 апреля 2016г. грузоотправитель- ООО «Бифарм», грузополучатель- ООО «Здоровье; ООО «Контрольно-аналитическая лаборатория Фарманализ» протокол испытаний № 1360/ГЖ от 29 октября 2015 года, заказчик- ООО «Бифарм»; договор транспортной экспедиции № 112/15- ТЭ/О от 04 сентября 2015 года. Экспедитор- ООО «ВЛ Лоджистик», клиент- ФИО1; товарно-транспортная накладная № Т2689247 от 19.08.16 пин-код 5525. грузоотправитель-ООО «Рейл Континент М», грузополучатель- ООО «Рейл Континент Хабаровск».

По протоколу осмотра предметов (т. 3 л.д. 63-83) 05.04.2017 г. следователем с участием эксперта ЭКО СУ СК России по Хабаровскому краю осмотрены сотовый телефон, ноутбуки, флеш-накопитель, изъятые в ходе обыска в квартире ФИО1 08.12.2016 г., в которых обнаружена информация: договор № 138/П от 25.08.2015 г., заключенный между ООО «Здоровье» и ООО «Бифарм», фотографии с изображением этилового спирта, четыре СМС-сообщения ФИО2, копии лицензии ООО «Здоровье», заказы – спецификации. 

По протоколу осмотра документов 12.04.2017 г. осмотрен диск с детализацией абонентских соединений, на котором имеется информация о том, что 26.08.2015 г. с номера №, принадлежащего ФИО1 отправлено СМС сообщение на №, принадлежащий ФИО2 (т. 2 л.д. 132-133). 

На основании распоряжения начальника УМВД России по г.Хабаровску № 33 от 21.06.2016 г. (т.1 л.д. 31) оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г.Хабаровску ФИО8 с участием водителя ФИО13 проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие – обследование транспортного средства автомобиля «ISUZU» госномер №, внутри фургона обнаружены пластиковые канистры разного объема, заполненные прозрачной жидкостью с наклейкой «РФК Этиловый спирт 95% этанол раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм». Разрешительных документов на перевозку груза не представлено (т.1 л.д. 32-34). По протоколу изъятия (т. 1 л.д. 35-38) 21.06.2016 г. тем же должностным лицом указанные канистры изъяты: объемом 5 литров – 3283 штуки; объемом 21,5 л. – 19 штук; 5 литров – 20 штук, канистры имеют трещины; 5 литров – наполненные наполовину – 20 штук. Актом приема-передачи 21.06.2016 г. (л.д. 39) канистры приняты на ответственное хранение ООО «ЧОО «Сталкер» по адресу: 

<

адрес>. 

По протоколу осмотра 10.04.2017 г. в складском помещении по адресу: 

<

...> обнаружены и осмотрены канистры с прозрачной жидкостью: 10-литровые – 59 штук; 21,5 –литровые – 19 штук; 5-литровые – 3283 штуки; 5-литровые – 20 штук; 5-литровые (деформированные, полупустые) – 29 штук, всего 3410 канистр с этикеткой «Этиловый спирт 95%» (т.3 л.д. 92-95). 

Протоколом осмотра документов (т. 3 л.д. 84-95) 04.04.2017 г. осмотрены документы, изъятые в ходе выемки: в ООО «Бифарм» в г.Москва; в ЗАО «РФК» в г.Москва; в ООО «ВЛ Лоджистик» в г.Москва; в ходе обыска 08.12.2016 г. в 

<

адрес>; в ходе осмотра автомобиля «Toyota Highlander» государственный регистрационный знак №; изъятые у свидетеля ФИО2 Документы, изъятые в ходе выемки в ООО «Бифарм» 

<

...>: доверенности ФИО18 на представительство в судах ООО «Бифарм», договор № 138/п» между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье» от 25 августа 2015 г.; заказ-спецификация № М0000000244 от 29.02.2016 г. к договору № 138/п от 25 августа 2015 г.; заказ-спецификация № М0000001296 от 13.10.2015 г. к договору № 138/п от 25 августа 2015 г.; лицензия ООО «Здоровье» на осуществление фармацевтической деятельности; транспортные накладные с датами заказа: 15.03.2016, 04.11.2015, 22.09.2015, 20.05.2016; дополнительное соглашение №1 к договору № 138/п от 25 августа 2015г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье» от 17.05.2016г.; акты приема товарно-материальных ценностей ООО «Здоровье» с номерами: 0997, 1116,1219, 0345, 0539; акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» ООО «Здоровье» от грузоотправителя ООО «Бифарм» на четырех листах; лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, выданная ООО «Бифарм»; товарно-транспортная накладная на отправление лекарственных товаров ООО «Здоровье» от ООО «Бифарм» от 21.09.2015, 15.03.2016; заказ-спецификация № М0000000635 от 12.05.2016г. к договору № 138/п от 25 августа 2015г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье»; заказ-спецификация № М00000001469 от 13.11.2015г. к договору № 138/п от 25 августа 2015г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье»; заказ-спецификация № М00000001029 от 25.08.2016г. к договору № 138/п от 25 августа 2015г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье»; книга продаж продавца ООО «Бифарм» за период с 01.01.2015 по 31.07.2016; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2015г.- июль 2016г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье». Документы, изъятые в ходе выемки в ЗАО «РФК» 16.01.2017г. по адресу 

<

...>: договор № 1-л/г переработки давальческого сырья» от 29 мая 2013г. между ООО «Бифарм» и ЗАО «РФК»; дополнительное соглашение от 29 мая 2013 г. между ООО «Бифарм» и ЗАО «РФК», с двумя приложениями; Лицензия на осуществление лекарственных средств» ЗАО «РФК»; документы, изъятые в ходе выемки в ООО «Лоджистик» по адресу г. Москва ул. Волгоградский проспект, д. 47 оф. №403 17.01.2017 : акт приема-сдачи контейнера от 5.12.2015г.» владельца ООО Фирма «Экодор», перевозчик ООО «ВЛ Лоджистик»; квитанция для оплаты перевозки 04.12.2015г. станция отправления ППЖТ, станция назначения- Хабаровск; транспортная накладная дата заказа 04.12.2015г, грузоотправитель- ООО «ВЛ Лоджистик» грузополучатель- ООО «Бифарм»; корешок с надписью: «Квитанция для оплаты автоперевозки» 22.09.2015г. станция отправления- Павелецкая, станция назначения- Хабаровск; транспортная накладная дата заказа 22.09.2015г. грузоотправитель- ООО «ВЛ Лоджистик, грузополучатель ООО «Бифарм»; акт приема-передачи контейнера от 03.11.2015г., номер контейнера GBSU 1387033; акт приема-сдачи контейнера» от 04 ноября 2015г., владелец ООО Фирма «Экодор», перевозчик- ООО «ВЛ Лоджистик»; квитанция для оплаты автоперевозки от 11.11.2015г. станция отправления ППЖТ, станция назначения- Хабаровск; транспортная накладная дата заказа 4.11.2015г. грузоотправитель п. Любовина, грузополучатель- г. Хабаровск; документы, изъятые в шкафу в зале, в ходе обыска 08.12.2016г. в 

<

адрес>: приходной кассовый ордер № 11420560118 от 04 августа 2016 года, отправитель- ФИО1, получатель- ФИО1, договор срочного банковского вклада «Максимальный доход» от 22.06.2016 г. № 751385771 вкладчика ФИО1, лист с надписью: «ПАО Совкомбанк филиал «Центральный» 633011 

<

...> (заявление) от 22.06.2016 на перечисление денежных средств в валюте РФ со счета. Отправитель- ФИО1; лист с надписью «ПАО «Совкомбанк»» выписка по счету с 22.06.2016 по 22.06.2016. Клиент- ФИО1; лист с надписью: «ПАО Совкомбанк филиал «Центральный» 633011 

<

...> (заявление) от 22.06.2016 на перечисление денежных средств в валюте РФ со счета. Отправитель- ФИО1; лист с надписью: «Совкомбанк» график начисления/выплаты процентов и НДФЛ. Клиент- ФИО1, заявление-оферта» от 22.06.2016 между ФИО1 и ПАО «Совкомбанк»; лист с надписью «Совкомбанк» Договор № банковского счета физического лица в Российских рублях между ПАО «Совкомбанк» и ФИО1; товарная накладная на поставку лекарственных препаратов от 15.03.2016г. грузополучатель- ООО «Здоровье», поставщик- ООО «Бифарм»; товарная накладная на поставку лекарственных препаратов» от 03.12.2015г. грузополучатель- ООО «Здоровье», поставщик- ООО «Бифарм»; заказ-спецификация № М0000001469 от 13 ноября 2015 года к договору № 138/п от 25 августа 2015 года» продавец- ООО «Бифарм», покупатель- ООО «Здоровье»; протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов № Ри- 3143 от 03.12.2015г. ; транспортная накладная от 06.06.2016, грузоотправитель- ООО «ВЛ Лоджистик», грузополучатель- ООО «Здоровье»; лист с надписью: «ООО «Контрольно-аналитическая лаборатория фарманализ» протокол испытаний № 1359/ПК от 29 октября 2015 года, заказчик- ООО «Бифарм»; товарная накладная на поставку лекарственных препаратов» от 15.03.2016г. грузополучатель- ООО «Здоровье», грузоотправитель- ООО «Бифарм»; заказ-спецификация № М000000244 от 29 февраля 2016 года к договору № 138/п от 25 августа 2015 года продавец- ООО «Бифарм», покупатель- ООО «Здоровье»; протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов № Рн- 502 от 15.03.2016г.; акт об установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» от 3 апреля 2016г, грузоотправитель- 000 «Бифарм», грузополучатель- ООО «Здоровье»; акт об установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» от 3 апреля 2016г. грузоотправитель- ООО «Бифарм», грузополучатель- ООО «Здоровье»; акт об установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» от 3 апреля 2016г. Грузоотправитель- 000 «Бифарм», грузополучатель- ООО «Здоровье»; лист с надписью: «ООО «Контрольно-аналитическая лаборатория Фарманализ» протокол испытаний № 1360/ПК от 29 октября 2015 года, заказчик- ООО «Бифарм»; договор транспортной экспедиции № 112/15-ТЭ/О» от 04.сентября 2015 года. Экспедитор- ООО «ВЛ Лоджистик», клиент- ФИО1; товарно-транспортная накладная» № Т2689247 от 19.08.16 пин-код 5525. Грузоотправитель-ООО «Рейл Континент М», грузополучатель- ООО «Рейл Континент Хабаровск»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 805 от 1 сентября 2016 года. Организация- ООО «Рейл Континент Хабаровск», принято от ФИО21; документы, изъятые в ходе осмотра автомобиля Toyota Highlander: протокол испытаний № 157/3 от 08 февраля 2016 года лекарственного средства- медицинского антисептического раствора. Заявитель- ЗАО «Брынцалов-А» на одном листе.«Документы, изъятые в ходе выемки 08.12.2016 у свидетеля № лицензия серия № от 20 января 2016 года на осуществление фармацевтической деятельности, выданная ООО «Здоровье»; лицензия серия № от 20 января 2016 года на осуществление фармацевтической деятельности, выданная ООО «Здоровье» приложение №1; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22 Октября 2009 года, выданная ООО «Здоровье» на одном листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ. ОГРН № от 22 октября 2009 года, выданное ООО «Здоровье»; Сберегательная книжка Сбербанк России № № счета № на имя ФИО40. На второй странице данной книжки имеется графа «дата» и «приход», согласно которым 22.09.2015, 09.11.2015, 17.12.2015, 22.12.2015, 22.03.2016 и 23.05.2016 осуществлялись переводы на сумму 50000 руб. 

Согласно представленных ООО «ВЛ Лоджистик» приходно-кассовых ордеров, железнодорожных накладных, транспортных накладных, учетных листов, информационного письма (т.1 л.д. 100-125), по заявкам клиента (первая заявка от ФИО1 поступила 18.09.2016 г. по электронной почте с указанием груза – антисептический раствор, медикаменты, код груза – 441409, остальные заявки поступали на этот же груз по телефону), осуществлялся вывоз контейнеров - 09.10.2015 г.; 17.11.2015 г., 18.12.2015 г., 30.03.2016 г. В заявке от 18.09.2015 г. указаны грузоотправитель ООО «ВЛ Лоджистик» грузополучатель – ООО «Здоровье», адрес подачи контейнера под погрузку: ООО «Бифарм» территория Любовшинского спиртзавода, станция назначения – Хабаровск, адрес выгрузки контейнера: 

<

...>. Груз – медикаменты, не поименованные в алфавите, - получен грузополучателем – ФИО1: 09.10.2015 г., 17.11.2015 г., 18.12.2015 г., 30.03.2016 г.

Согласно представленных генеральным директором ООО «Бифарм» документов по реализации лекарственных средств в соответствии с договором поставки лекарственных средств № 138/п от 25.08.2015 г. (т.1 л.д. 127-165), 25.08.2015 г. заключен договор № 138/п между ООО «Бифарм» (продавец) и ООО «Здоровье» (покупатель), по которому продавец обязуется передать в собственность покупателю лекарственные средства согласно заказам-спецификациям. Из заказов спецификаций, счетов-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, актов приема товарно-материальных ценностей, книги-продаж. следует, что ООО «Бифарм» организованы поставки в адрес ООО «Здоровье» этилового спирта 95 %: 60 канистр объемом – 10 л., 20 канистр объемом 21,5 л., 3700 канистр объемом 5 л., на сумму 1652057 руб.; 50 канистр объемом 21,5 л., 50 канистр объемом 10 л., 2560 канистр объемом 5 л. на общую сумму 1472530 руб.; 3900 канистр объемом 5 л. на сумму 1550406 руб., 3900 канистр объемом 5 л. на сумму 1649505 руб.; 30 канистр объемом 10 л. 20 канистр объемом 21,5 л. 3750 канистр объемом 5 л. на общую сумму 1647827,50 руб.

По протоколу выемки (т.2 л.д. 183-186) 29.12.2016 г. в складском помещении по адресу: 

<

...> изъяты образцы лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, находящегося на ответственном хранении в ООО «ЧОО»Сталкер».

Заключением эксперта № 14/4-1 от 16.02.2017 г. установлено, что представленная на исследование жидкость, изъятая на складе ООО «ЧОО «Сталкер» является спиртосодержащей, количество этилового спирта в жидкости составило 27,1 % об. (т. 3 л.д. 117-122). 

Исследованные судом доказательства согласуются между собой, получены в установленном законом порядке, с соблюдением прав подсудимого, в связи с чем, признавая их допустимыми и достоверными доказательствами совершения ФИО1 умышленного преступления во вменяемом состоянии, суд принимает их как доказательства вины подсудимого. 

Исследованные судом доказательства – признательные показания подсудимого, свидетелей, заключение эксперта, протоколы следственных действий, вещественные доказательства, документы признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами совершения ФИО1 коммерческого подкупа, совершенного за заведомо незаконные действия, поскольку получены в установленном законом порядке, с соблюдением всех прав подсудимого, включая право на защиту, согласуются между собой, взаимно дополняя друг друга. 

Таким образом, суд считает установленным, что ФИО1, действуя с прямым умыслом, незаконно, передал генеральному директору ООО «Здоровье» ФИО2, выполняющей управленческие функции в указанной коммерческой организации деньги, путем перевода денежных средств в размере по 50000 рублей на расчетный счет, принадлежащий ФИО2, открытый в филиале ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>: 22.09.2015 г., 09.11.2015 г., 17.12.2015 г., 22.03.2016 г., 23.05.2016 г. за совершение ФИО2 действий в интересах ФИО1 – приобретении от имени участника и руководителя ООО «Здоровье» ФИО2 для ФИО1, не имеющего лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере лекарств медицинского применения, пяти партий лекарственного средства «Этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95%» у ООО «Бифарм». 

Доводы стороны защиты об отсутствии у ФИО1 умысла на совершение коммерческого подкупа, недоказанности его вины в совершении инкриминируемого ему преступления, как и обстоятельств, касающихся времени, места, способа совершения преступления, неверном, по мнению стороны защиты, изложении в обвинении конструкции состава указанного преступления, суд отвергает как несостоятельные. 

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается, что ФИО1 не имел лицензии на закупку указанного лекарственного средства, последнему было известно о том, что такая лицензия имеется у ФИО2 ФИО1 незаконно передал ФИО2 деньги за использование лицензии и приобретения от имени ООО»Здоровье» лекарственного средства. ООО «Здоровье» является коммерческой организацией, основной целью которого является извлечение прибыли, основным видом деятельности – розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами. Подкупаемое лицо – ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Здоровье», выполняла управленческие функции в данной коммерческой организации, поскольку являлась единственным участником Общества, осуществляла руководство текущей деятельностью Общества, имела право заключать договоры от имени Общества. Действовала ФИО2 за переданные ей денежные средства в интересах дающего ФИО1, поскольку предоставила ФИО1 все необходимые документы для закупки спирта, подписывала и ставила печать на документах – договоре № 138/п от 25.08.2015 г., заказе-спецификации, товарной накладной от имени ООО «Здоровье». 

Указанные действия ФИО2 совершила в интересах ФИО1 в связи с занимаемым ей служебным положением, поскольку ФИО2 в данном случае использовала свои возможности: правовые (правомочия как генерального директора Общества, подписание и передача ФИО1 необходимых документов, перевод денежных средств со счета ООО»Здоровье» на счет ООО»Бифарм») и фактические (доступ к необходимым документам, печати Общества). 

Заведомая незаконность действий ФИО2 выразилась в передаче ею ФИО1, не имеющему указанной лицензии, необходимых документов, подписании документов от имени ООО »Здоровье» для приобретения ФИО1 этилового спирта. Что было выгодно ФИО1, осуществляющему коммерческий подкуп и противоречило интересам ООО «Здоровье», повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества, государства, требований ст. 52-55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ.

Ссылка стороны защиты о недоказанности обвинения в части достижения ФИО1 и ФИО2 договоренности 26.08.2015 г. о приобретении от имени ООО»Здоровье» пяти партий спирта за каждую из которых ФИО1 будет переводить на счет ФИО2 по 50000 рублей, подписании ФИО2 в г. Вяземский предоставленного ей ФИО1 договора № 138/п от 25.08.2015 г., как и наличия у ФИО1 цели дальнейшей продажи спирта, суд также отвергает как недостоверные. Исходя из пояснений ФИО2 на предварительном следствии и в суде, распечатки телефонных соединений абонента ФИО2 следует, что ФИО1 звонил ей 26.08.2015 г., предложил за заказ спирта с использованием лицензии ООО «Здоровье» по 50000 рублей за каждую партию, на что она согласилась. Представленные ей ФИО1 2 экземпляра договора № 138/п от 25.08.2015 г. она подписала в г. Вяземский в сентябре 2015 г. Пояснения ФИО2 в суде о подписании договора в октябре 2015 г., а затем о том, что она не помнит обстоятельства и время подписания договора, суд связывает с длительным промежутком времени, истекшим с даты указанных событий и принимает во внимание пояснения ФИО2 в указанной части на предварительном следствии. Суд учитывает и то, что ФИО2 подтвердила в суде, что ФИО1 переводил на ее личный счет в ПАО «Сбербанк» денежные средства за совершение ею указанных действий пять раз – по 50000 руб. Оперуполномоченный Быков на предварительном следствии и в суде пояснял о том, что в ходе проверки ФИО1 пояснял о том, что в дальнейшем хотел открыть свою аптеку, заниматься реализацией спирта. 

Ссылка стороны защиты на пояснения ФИО2 в судебном заседании о том, что она продолжала бы предоставлять ФИО1 необходимые документы, подписывать их для осуществления последним закупок спирта и без передачи ей ФИО1 денежных средств, поскольку ее знакомая просила оказать содействие ФИО1, не ставит под сомнение доказанность вины ФИО1 в совершении коммерческого подкупа, поскольку ФИО2 на предварительном следствии и в суде поясняла о том, что предоставляла и подписывала документы от имени ООО «Здоровье» за передачу ей ФИО1 денежных средств, которые ФИО1 и переводил на счет ФИО2, что подтверждается и сведениями о движении по счету ФИО2, исследованными в суде. При этом ООО «Здоровье» спирт не получало и не было заинтересовано в его получении, о назначении спирта ФИО2 известно не было. Все действия, связанные с закупкой спирта, его погрузкой, разгрузкой осуществлял ФИО1 ФИО2 лишь подписала договор № 138/п от 25.08.2015 г., заказ-спецификацию, накладную от имени ООО «Здоровье», перечисляла денежные средства со счета ООО «Здоровье» на счет ООО «Бифарм» за что и получала переданный ей ФИО1 подкуп в виде денежных средств. 

То обстоятельство, что договор между ООО «Здоровье» и ООО «Бифарм» № 138/п заключен 25.08.2015 г. – до начала инкриминируемого ФИО1 периода изготовления указанного договора и предоставления его на подпись ФИО2 - с 26.08.2015 г. до 03.09.2015 г., как и то, что денежные средства в качестве оплаты за этиловый спирт ФИО2 перечислила со счета ООО «Здоровье» на счет ООО «Бифарм» - 03.09.2015 г., то есть до 22.09.2015 г. – даты перечисления ФИО1 на ее личный счет 50000 рублей, как на то ссылается сторона защиты, также не ставят под сомнение доказанность вины ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления. Поскольку установлено, что договоренность между ФИО1 и ФИО2 о приобретении спирта для ФИО1 от имени ООО «Здоровье» состоялась 26.08.2015 г. После чего ФИО1 в период с 26.08.2015 г. до 03.09.2015 г. изготовил указанный договор и передал его на подпись ФИО24 Последняя договор от 25.08.2015 г. подписала, как пояснила ФИО2 – в сентябре 2015 г., «задними числами» и вернула ФИО1 03.09.2015 г. после того, как ФИО4 перевел на счет ООО «Здоровье» деньги для ООО «Бифарм» для закупки спирта, ФИО2 перевела их на счет ООО «Бифарм». 22.09.2015 г. согласно ранее достигнутой договоренности ФИО1 перевел на личный счет ФИО2 первую сумму в размере 50000 рублей за совершение ФИО2 указанных действий. И в последующем все партии спирта закупались от имени и с использованием документов ООО «Здоровье», имеющего соответствующее разрешение для этого, за что ФИО1 в указанные в обвинении даты и передавал денежные средства ФИО2 В связи с чем, недостоверны и доводы ФИО1 об исполнении им лишь функции экспедитора-логиста, переводе денег на счет ФИО2 для покрытия дальнейших дополнительных расходов. 

Доводы стороны защиты о нарушении органом предварительного следствия требований пунктов 2,3 примечаний к статье 201 УК РФ, действующих до утраты ими силы на основании Федерального закона от 02.11.2013 г. № 302-ФЗ, - возбуждении уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 204 УК РФ, в отсутствие заявления или согласия руководителя коммерческой организации, суд также не может признать состоятельными, поскольку совершенное ФИО1 преступление нарушило интересы общества и государства, о чем имеется ссылка в обвинении, в связи с чем, уголовное преследование правомерно осуществлено на общих основаниях. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 204 ч. 2 п.»б» УК РФ (в редакции Федерального закона от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ), как незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, совершенные за заведомо незаконные действия. 

Оснований, предусмотренных ст. 15 ч. 6 УК РФ, для изменения категории преступления не имеется. 

При назначении вида и размера наказания суд учитывает: характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности подсудимого, который ранее несудим, характеризуется в быту, по месту работы положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: явку с повинной, в качестве которой расценивает объяснение ФИО1 (т.1 л.д. 45-46), частичное признание вины, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновного. 

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, нет. 

С учетом всех обстоятельств дела, влияния назначенного наказания на исправление осужденного, в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы. С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, сведений о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания, применяет к нему положения ст. 73 УК РФ. 

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 ч. 2 п.»б» УК РФ (в редакции Федерального закона от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ), по которой назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. 

Возложить на ФИО1 обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, куда являться на регистрацию один раз в два месяца, не менять место жительства и работы без уведомления указанного органа. 

Зачесть в срок отбытого наказания время содержания ФИО1 под стражей и домашним арестом, в период с 08.12.2016 г. по 19.09.2017 г., включительно.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу сохранить, после вступления приговора в законную силу – отменить. 

Вещественные доказательства по настоящему делу: сотовый телефон «Samsung», ноутбуки: «DNS», «Samsung» и «ACER», флеш-накопитель «Transcend», хранящиеся при уголовном деле, возвратить ФИО1 по принадлежности; товарная накладная на поставку лекарственных препаратов» от 15.03.2016г. грузополучатель- ООО «Здоровье», поставщик-ООО «Бифарм»; товарная накладная на поставку лекарственных препаратов от 03.12.2015г. грузополучатель- ООО «Здоровье», поставщик- ООО «Бифарм»; заказ-спецификация № М0000001469 от 13 ноября 2015 года к договору № 138/п от 25 августа 2015 года продавец- ООО «Бифарм», покупатель- ООО «Здоровье»; протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов № Рн- 3143 от 03.12.2015г; транспортная накладная от 06.06.2016, грузоотправитель- ООО «ВЛоджистик», грузополучатель- ООО «Здоровье»; ООО контрольно-аналитическая лаборатория Фарманализ» протокол испытаний № 1359/ПК от 29 октября 2015 года, заказчик- ООО «Бифарм»; товарная накладная на поставку лекарственных препаратов» от 15.03.2016г. грузополучатель- ООО «Здоровье», грузоотправитель- ООО «Бифарм»; заказ-спецификация № М000000244 от 29 февраля 2016 года к договору № 138/п от 25 августа 2015 года продавец- ООО «Бифарм», покупатель- ООО «Здоровье»; протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов № Рн- 502 от 15.03.2016г.; акт об установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей от 3 апреля 2016г. грузоотправитель- ООО «Бифарм», грузополучатель- ООО «Здоровье»; акт об установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей от 3 апреля 2016г. грузоотправитель- ООО «Бифарм», грузополучатель- ООО «Здоровье»; акт об установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей от 3 апреля 2016г. грузоотправитель- ООО «Бифарм», грузополучатель- ООО «Здоровье»; ООО «Контрольно-аналитическая лаборатория Фарманализ» протокол испытаний № 1360/ПК от 29 октября 2015 года, заказчик- ООО «Бифарм»; договор транспортной экспедиции № 112/15-ТЭ/О от 04 сентября 2015 года экспедитор- ООО «ВЛ Лоджистик», клиент-ФИО1; товарно-транспортная накладная № Т2689247 от 19.08.16 пин-код 5525. грузоотправитель-ООО «Рейл Континент М», грузополучатель-ООО «Рейл Континент Хабаровск». Лицензия серия ЛО-27-02-000969 №0001304 от 20 января 2016 года на осуществление фармацевтической деятельности; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22 октября 2009 года, выданная ООО «Здоровье»; свидетельство о постановке на учет ОГРН 

<

***> от 22 октября 2009 года, сберегательная книжка Сбербанка России ОХ 22395938 № счета 42307810670110013738; договор № 138/п между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье» от 25 августа 2015 г.; заказ-спецификация № М0000000244 от 29 февраля 2016 г. к договору № 138/п от 25 августа 2015 г.; заказ-спецификация № М0000001296 от 13 октября 2015 г. к договору № 138/п от 25 августа 2015 г.; «Министерство Здравоохранения Хабаровского края» на выдачу лицензии ООО «Здоровье на осуществление фармацевтической деятельности; транспортная накладная» с датами заказа: 15.03.2016, 04.11.2015, 22.09.2015, 20.05.2016; дополнительное соглашение №1 к договору № 138/п от 25 августа 2015г.» между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье» от 17 мая 2016г.; «Общество с ограниченной ответственностью «Бифарм» акт приема товарно-материальных ценностей ООО «Здоровье» с номерами: 0997, 1116, 1219, 0345, 0539; Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» ООО «Здоровье» от грузоотправителя ООО «Бифарм»; «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения» лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, выданная ООО «Бифарм»; товарно-транспортная накладная на отправление лекарственных товаров ООО «Здоровье» от ООО «Бифарм» от 21.09.2015 и 15.03.2016; заказ-спецификация № М0000000635 от 12 мая 2016г. к договору № 138/п от 25 августа 2015г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье»; заказ-спецификация № М00000001469 от 13 ноября 2015г. к договору № 138/п от 25 августа 2015г.» между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье»; заказ-спецификация № М00000001029 от 25 августа 2016г. к договору № 138/п от 25 августа 2015г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье»; «Книга продаж» продавца ООО «Бифарм» за период с 01.01.2015 по 31.07.2016; Акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2015г.- июль 2016г. между ООО «Бифарм» и ООО «Здоровье»; договор № 1-л/г переработки давальческого сырья от 29 мая 2013г. между ООО «Бифарм» и ЗАО «РФК»; дополнительное соглашение от 29 мая 2013 г. между ООО «Бифарм» и ЗАО «РФК», с двумя приложениями на двух листах; лицензия на осуществление лекарственных средств ЗАО «РФК и приложение к лицензии; акт приема-сдачи контейнера от 5 декабря 2015г. владельца ООО Фирма «Экодор», перевозчик ООО «ВЛ Лоджистик»; корешок с надписью: «квитанция для оплаты перевозки» 04.12.2015г. станция отправления ППЖТ, станция назначения- Хабаровск; транспортная накладная дата заказа 04.12.2015г, грузоотправитель - ООО «Бифарм»; корешок с надписью: «Квитанция для оплаты автоперевозки» 22 сентября 2015г. станция отправления- Павелецкая, станция назначения- Хабаровск; транспортная накладная дата заказа 22.09.2015г. грузоотправитель- ООО «ВЛ Лоджистик, грузополучатель ООО «Бифарм»; акт приема-передачи контейнера от 03.11.2015г.; акт приема-сдачи контейнера от 04 ноября 2015г., владелец ООО Фирма «Экодор», перевозчик- ООО «ВЛ Лоджистик»; корешок с надписью: «Квитанция для оплаты автоперевозки» от 11.11.2015г. станция отправления ППЖТ, станция назначения- Хабаровск; транспортная накладная дата заказа 04.11.2015г. грузоотправитель п. Любовина, грузополучатель- г. Хабаровск, информацию о входящих и исходящих соединениях абонента ФИО1 №, за период с 01.08.2015 г. по 08.12.2016 г., хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле; канистры объемами 5 л, 10 л., 21,5 л., на которых имеются наклейки с надписью «РФК Этиловый спирт 95% Этанол раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм» в количестве, 3410 канистр, переданные на ответственное хранение в ООО «ЧОО «Сталкер», хранящиеся по адресу: 

<

...>, уничтожить в порядке, установленном Правительством РФ. 

Арест, наложенный на имущество ФИО1 - автомобиль «Toyota-HIGHLANDER», 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, отменить.

Арест, наложенный на денежные средства, принадлежащие ФИО1, находящиеся на счетах ПАО «Совкомбанк» №, №, отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через Вяземский районный суд Хабаровского края, в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе, либо в возражениях, если апелляционная жалоба или представление поданы на приговор иными участвующими в деле лицами, и вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья Толызенкова Л.В.