1-50/18 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Усть-Джегута 13 сентября 2018 года

Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе:

председательствующего - судьи Айбазовой И.Ю.,

при секретаре судебного заседания - Урусове А.У.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника Усть-Джегутинского межрайонного прокурора Максименко В.В., старшего помощника Усть-Джегутинского межрайонного прокурора Чотчаевой А.В.,

подсудимой – ФИО2,

защитника - адвоката Байрамукову Д.А., представившего удостоверение (номер обезличен) от (дата обезличена), ордер (номер обезличен) от (дата обезличена),

подсудимой – ФИО3,

защитника - адвоката Русиной О.В., представившей удостоверение (номер обезличен) от (дата обезличена), ордер (номер обезличен) от (дата обезличена),

подсудимой – Алиевой С.Ш.,

защитника - адвоката Кубановой А.Х., представившей удостоверение (номер обезличен) от (дата обезличена), ордер (номер обезличен) от (дата обезличена),

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний в здании Усть-Джегутинского районного суда материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, (данные изъяты), 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ,

ч.3 ст. 30 ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

ФИО3, (данные изъяты), 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

Алиевой С.Ш., (данные изъяты), судимой 09 марта 2016 года Черкесским городским судом по ч.3 ст.159.2 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3ст.30 ч.3 ст.159.2 и ч.3 ст. 159.2 УК РФ на 6 лет лишения свободы с испытательным сроком 5 лет, зарегистрированной и проживающей по адресу: (адрес обезличен ), 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ,

ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО14 и ФИО3 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем преставления заведомо ложных и недостоверных сведении, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО14, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, имея правоустанавливающие документы на домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), принадлежавшее ФИО31, и доверенность, зарегистрированную в реестре регистрации нотариальных действий за номером (номер обезличен) от (дата обезличена) на имя ФИО14, в первых числах июня 2012 года, познакомились с жительницей (адрес обезличен ) ФИО23, имевшей государственный сертификат серии МК-III (номер обезличен), выданный (дата обезличена), дающий ей право на получение средств материнского (семейного) капитала (далее МСК), на сумму 312 162 рубля 50 копеек, и высказавшей желание улучшить свои жилищные условия с использованием средств МСК. Узнав об этом, у ФИО14, ФИО3 и неустановленного следствием лица, достоверно знавших о действии Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а так же условия и порядок обращения женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в Управления Пенсионного фонда России для получения материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а также то, что проводимая операция с сертификатом МСК возможна только в безналичной форме и может быть направлена на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде средств МСК выданного ФИО23, для чего, из корыстных побуждений, ФИО14, ФИО3 и неустановленное следствием лицо вступили между собой в преступный сговор. В целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде средств МСК, введя ФИО23 в заблуждение по поводу своих истинных намерений, ФИО14, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, уговорили ее предоставить им свой МСК за денежное вознаграждение в размере 160 000 рублей и принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок, а так же получили доверенность, зарегистрированную в реестре регистрации нотариальных действий за номером (номер обезличен) от (дата обезличена) на имя ФИО34, на приобретение от имени ФИО23 недвижимость на основании ее государственного сертификата на МСК, быть ее представителем в органах осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества. Продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, (дата обезличена) ФИО14 обратилась Усть-Джегутинский дополнительный офис (номер обезличен) Карачаево-Черкесского отделения Сбербанка России, расположенный по адресу: (адрес обезличен ), где, используя доверенность, открыла лицевой счет (номер обезличен) на имя ФИО31 Затем, ФИО14 реализуя единый с ФИО3 и неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем бюджетных средств через Пенсионный фонд Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, (дата обезличена) заключила с ФИО23 фиктивный договор купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), принадлежащего ФИО31, от имени которой на основании нотариальной доверенности выступала сама ФИО14 Сумма, указанная в договоре, составила 400 000 рублей. (дата обезличена), ФИО14, ФИО3 и неустановленное следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, в целях незаконного улучшения своего материального положения путем хищения бюджетных денежных средств в виде средств МСК, действуя на основании имеющихся нотариальных доверенностей, предоставили в Межрайонный отдел (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, расположенный по адресу: (адрес обезличен ), заявления о регистрации перехода права собственности и фиктивный договор купли-продажи от (дата обезличена), заключенный с ФИО23 (дата обезличена), на основании договора купли-продажи от (дата обезличена), сотрудниками Межрайонного отдела (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР зарегистрирован переход права собственности домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), на имя ФИО23 и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности серии 09-АА (номер обезличен) от (дата обезличена) на вышеуказанное жилое помещение. (дата обезличена), ФИО23, веденная в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных с ее участием сделок и будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, ФИО3 и неустановленного следствием лица, следуя инструкциям последних, подала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Предгорному району Ставропольского края, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), заявление о распоряжении средствами МСК на улучшение своих жилищных условий. Вместе с указанным заявлением ФИО23 предоставила документы, свидетельствующие о якобы улучшении ею своих жилищных условий, в том числе: копию договора купли-продажи от (дата обезличена) домовладения, расположенного по адресу (адрес обезличен ) и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии (номер обезличен) от (дата обезличена) на вышеуказанное жилое помещение. На основании поданного ФИО23 заявления и представленных ею документов, сотрудники ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Предгорному району Ставропольского края, введенные в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО23 и ее несовершеннолетними детьми жилищных условий, (дата обезличена) приняли решение (номер обезличен) об удовлетворении ее заявления. (дата обезличена), средства МСК в размере 372 738 рублей 79 копеек (с учетом индексации) по государственному сертификату, выданному ФИО23, платежным поручением (номер обезличен) перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю на лицевой счет(номер обезличен), открытый в дополнительном офисе (номер обезличен) Карачаево-Черкесском отделении Сбербанка России на имя ФИО31 Продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств ФИО14, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя доверенность от имени ФИО31, (дата обезличена), получила в Усть-Джегутинском дополнительном офисе (номер обезличен) Карачаево-Черкесском отделении Сбербанка России, расположенном по адресу: (адрес обезличен ), наличные денежные средства в сумме 372 700 рублей, которыми ФИО14, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, распорядились в личных целях и по собственному усмотрению.

Незаконными действиями ФИО14, ФИО3 и неустановленного следствием лица, бюджету Российской Федерации через ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю причинен имущественный ущерб в сумме 372 738 рублей 79 копеек, что является крупным размером, а так же нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в нарушении целей государства на улучшение демографической ситуации, оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, и создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а так же права ФИО23, имеющей детей, которая не смогла воспользоваться правом, предусмотренным Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а именно на улучшение жилищных условий своей семьи.

ФИО14 совершила покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем преставления заведомо ложных и недостоверных сведении, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО14 и неустановленное следствием лицо, имея на руках правоустанавливающие документы на домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), принадлежавшее ФИО31, и доверенность зарегистрированную в реестре регистрации нотариальных действий за номером (номер обезличен) от (дата обезличена) на имя ФИО14 в первых числах октября (дата обезличена) года, познакомилась с жительницей (адрес обезличен ) КЧР ФИО4, имевшей государственный сертификат серии МК-III (номер обезличен), выданный (дата обезличена), дающий ей право на получение средств материнского (семейного) капитала (далее МСК) на сумму 312162 рублей 50 копеек и высказавшей желание улучшить свои жилищные условия с использованием средств МСК. Узнав об этом, у ФИО14 и неустановленного следствием лица, достоверно знавших о действии Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, а так же условия и порядок обращения женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в Управления Пенсионного фонда России для получения материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а также то, что проводимая операция с сертификатом М(С)К возможна только в безналичной форме и может быть направлена на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде средств МСК выданного ФИО4, для чего, из корыстных побуждений, ФИО14 и неустановленное следствием лицо вступили между собой в преступный сговор. В целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде средств МСК, введя ФИО4 в заблуждение по поводу своих истинных намерений, ФИО14 и неустановленное следствием лицо, обманным путем уговорили ее предоставить им свой МСК и принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок. Затем, ФИО14 реализуя единый с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем бюджетных средств через Пенсионный фонд Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, (дата обезличена) заключила с ФИО4, фиктивный договор купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), принадлежащего ФИО31, от имени которой на основании нотариальной доверенности выступала сама ФИО14 Сумма, указанная в договоре, составила 550620 рублей. (дата обезличена), ФИО14 и неустановленное следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, в целях незаконного улучшения своего материального положения путем хищения бюджетных денежных средств в виде средств МСК совместно с ФИО16, предоставили в Межрайонный отдел (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, расположенный по адресу: (адрес обезличен ), заявления о регистрации перехода права собственности и фиктивный договор купли-продажи от (дата обезличена), заключенный с ФИО4 (дата обезличена), на основании данного договора купли-продажи, сотрудниками Межрайонного отдела (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР зарегистрирован переход права собственности домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ) на имя ФИО4 и выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности серии 09-АА (номер обезличен) от (дата обезличена) на вышеуказанное жилое помещение. (дата обезличена) и (дата обезличена), ФИО4, введенная в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных с ее участием сделок и будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО14 и неустановленного лица, следуя инструкциям последних, подала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Карачаево-Черкесской Республике в г.Карачаевске, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение своих жилищных условий, на сумму 360018 рублей 79 копеек (с учетом индексации). Вместе с указанными заявлениями ФИО4 предоставила документы, свидетельствующие о якобы улучшении ею своих жилищных условий, в том числе: копию договора купли-продажи от (дата обезличена) домовладения, расположенного по адресу (адрес обезличен ) и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии 09-АА (номер обезличен) от (дата обезличена) на вышеуказанное жилое помещение. (дата обезличена) и соответственно (дата обезличена), сотрудники ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по Карачаево-Черкесской Республике в (адрес обезличен ), приняли решения об отказе удовлетворении заявлений ФИО4, в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ - нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

Ввиду отказа ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Карачаево-Черкесской Республике в г.Карачаевске в удовлетворении заявлении ФИО4, ФИО14 и неустановленное следствием лицо не смогли довести свой единый преступный умысел направленный на хищение бюджетных средств на сумму 360018 рублей 79 копеек до конца по независящим от нее обстоятельствам.

ФИО14 и Алиева С.Ш. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем преставления заведомо ложных и недостоверных сведении, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО14, Алиева С.Ш. и неустановленное следствием лицо, имея на руках правоустанавливающие документы на домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), принадлежавшее ФИО31, и доверенность зарегистрированную в реестре регистрации нотариальных действий за номером (номер обезличен) от (дата обезличена) на имя ФИО14, в первых числах сентября (дата обезличена) года познакомились с жительницей (адрес обезличен ) ФИО30, имевшей государственный сертификат серии МК-3 (номер обезличен), выданный (дата обезличена), дающий ей право на получение средств материнского (семейного) капитала (далее МСК), на сумму 343 378 рублей 80 копеек, и высказавшей желание улучшить свои жилищные условия с использованием средств МСК. Узнав об этом, у ФИО14, Алиевой С.Ш. и неустановленного следствием лица, достоверно знавших о действии Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, а так же условия и порядок обращения женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в Управления Пенсионного фонда России для получения материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а также то, что проводимая операция с сертификатом МСК возможна только в безналичной форме и может быть направлена на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде средств МСК выданного ФИО30, для чего, из корыстных побуждений, ФИО14, Алиева С.Ш. и неустановленное следствием лицо вступили между собой в преступный сговор. В целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, введя ФИО30 в заблуждение по поводу своих истинных намерений, ФИО14, Алиева С.Ш. и неустановленное следствием лицо, уговорили ее предоставить им свой МСК за 160 000 рублей и принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок, а так же получили доверенность, зарегистрированную в реестре регистрации нотариальных действий за номером (номер обезличен) от (дата обезличена) на имя Алиевой С.Ш., на приобретение от имени ФИО30 и ее малолетних детей недвижимость на основании ее государственного сертификата на МСК, быть их представителем в органах осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества. Продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, (дата обезличена) ФИО14, Алиева С.Ш. и неустановленное следствием лицо, открыли в дополнительном офисе (номер обезличен) Карачаево-Черкесском отделении Сбербанка России, лицевой счет (номер обезличен) на имя ФИО31 Затем, ФИО14 и Алиева С.Ш. реализуя единый с неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем бюджетных средств через Пенсионный фонд Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, (дата обезличена) заключили фиктивный договор купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), принадлежащего ФИО31, от имени которой на основании нотариальной доверенности выступала ФИО14 со ФИО30 и ее малолетними детьми ФИО21 и ФИО28, от имени которых на основании нотариальной доверенности действовала Алиева С.Ш. Сумма, указанная в договоре, составила 650 000 рублей. (дата обезличена), ФИО14, Алиева С.Ш. и неустановленное следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, в целях незаконного улучшения своего материального положения путем хищения бюджетных денежных средств в виде средств МСК, действуя на основании имеющихся нотариальных доверенностей, предоставили в Межрайонный отдел (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, расположенный по адресу: (адрес обезличен ), заявления о регистрации перехода права собственности и фиктивный договор купли-продажи от (дата обезличена), заключенный со ФИО30 и ее малолетними детьми ФИО21 и ФИО28 (дата обезличена), на основании данного договора купли-продажи, сотрудниками Межрайонного отдела (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, будучи неосведомленными о фиктивности данной сделки, зарегистрирован переход права собственности домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), на имя ФИО30 и ее малолетних детей ФИО28 и ФИО21, и ФИО30 выдано свидетельство о государственной регистрации 1/3 права собственности серии 09-АА (номер обезличен) на вышеуказанное жилое помещение. (дата обезличена), ФИО30, введенная в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных с ее участием сделок и будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО14, Алиевой С.Ш. и неустановленного следствием лица следуя инструкциям последнх, подала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Азовском районе Ростовской области, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), заявление о распоряжении средствами МСК на улучшение своих жилищных условий. Вместе с указанным заявлением ФИО30 предоставила документы, свидетельствующие о якобы улучшении ею своих жилищных условии, в том числе: копию договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу (адрес обезличен ), копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии 09-АА (номер обезличен) от (дата обезличена) на вышеуказанное жилое помещение. На основании поданного ФИО30 заявления и представленных ею документов сотрудники ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в (адрес обезличен ), введенные в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО30 жилищных условий, (дата обезличена) приняли решение (номер обезличен) об удовлетворении ее заявления. (дата обезличена), средства МСК в размере 394668 рублей 67 копеек (с учетом индексации) по государственному сертификату, выданному ФИО30, платежным поручением (номер обезличен) перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Ростовской области на лицевой счет (номер обезличен), открытый в Карачаево-Черкесском отделении Сбербанка России на имя ФИО31 В последующем указанными денежными средствами ФИО14, Алиева С.Ш. и неустановленное следствием лицо, путем безналичного перевода и снятия наличных денежных средств с лицевого счета ФИО31, распорядились в личных целях и по собственному усмотрению.

Незаконными действиями ФИО14, Алиевой С.Ш. и неустановленного следствием лица, бюджету Российской Федерации через ГУ - Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области причинен имущественный ущерб в сумме 394668 рублей 67 копеек, что является крупным размером, а так же нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в нарушении целей государства на улучшение демографической ситуации, оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, и создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а так же права ФИО30, имеющей детей, которая не смогла воспользоваться правом, предусмотренным Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а именно на улучшение жилищных условий своей семьи.

Алиева С.Ш. совершила мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, повлекшее лишение права граждан на жилое помещение при следующих обстоятельствах. 

Так, в первых числах декабря (дата обезличена) года, после перехода права собственности домовладение, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), принадлежащего ФИО31 на имя ФИО30 и ее малолетних детей ФИО28 и ФИО21, и хищения бюджетных средств в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО30, у Алиевой С.Ш. из корыстных побуждении возник преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана и незаконного перехода права собственности на вышеуказанное домовладения на свое имя. Во исполнение своего преступного умысла, Алиева С.Ш., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде перехода права собственности на жилое помещение, домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), принадлежащего ФИО31 на свое имя и желая их наступления, на основании доверенности, зарегистрированной в реестре регистрации нотариальных действий за номером (номер обезличен) от (дата обезличена)., действуя от имени ФИО30 и ее малолетних детей ФИО28 и ФИО21, (дата обезличена) заключила сама с собой фиктивный договор купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ). (дата обезличена), Алиева С.Ш., осознавая противоправность своих действий, в целях незаконного приобретения чужого недвижимого имущества, действуя на основании имеющейся нотариального доверенности, предоставила в Межрайонный отдел (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, расположенный по адресу: (адрес обезличен ), заявление о регистрации перехода права собственности и фиктивный договор купли-продажи от (дата обезличена), заключенный со ФИО30 и ее малолетними детьми ФИО21 и ФИО28 (дата обезличена) сотрудниками Межрайонного отдела (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР зарегистрирован переход права собственности домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), на имя Алиевой С.Ш. и последней выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности серии (номер обезличен) на вышеуказанное жилое помещение.

Таким образом, жилое помещение, в виде частного дома, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), принадлежавшее ранее на праве собственности ФИО31 и перешедшая по заключенной мнимой сделке в собственность ФИО30, ФИО28 и ФИО21, перешла в собственность Алиевой С.Ш., тем самым причинив ущерб ФИО31 в виде утраты права собственности на земельный участок и жилое здание, расположенные по адресу: (адрес обезличен ), стоимостью 887 000 рублей.

Алиева С.Ш. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем преставления заведомо ложных и недостоверных сведении, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, Алиева С.Ш., имея правоустанавливающие документы на домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), полученных ею в собственность в процессе проведенных ею ранее мнимых сделок, в первых числах апреля (дата обезличена) года, познакомилась с жительницей (адрес обезличен ) края ФИО29, имевшей государственный сертификат серии МК-2 (номер обезличен), выданный (дата обезличена), дающий ей право на получение средств материнского (семейного) капитала (далее МСК), на сумму 276250 рублей 00 копеек, и высказавшей желание улучшить свои жилищные условия с использованием средств МСК. Узнав об этом, у Алиевой С.Ш., достоверно знавшей о действии Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, а так же условия и порядок обращения женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в Управления Пенсионного фонда России для получения материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а также то, что проводимая операция с сертификатом МСК возможна только в безналичной форме и может быть направлена на улучшение жилищных условий, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в виде средств МСК выданного ФИО29. В целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде средств МСК, введя ФИО29 в заблуждение по поводу своих истинных намерений, Алиева С.Ш., уговорил ее предоставить им свой МСК за 150 000 рублей и принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок. Затем, Алиева С.Ш. реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем бюджетных средств через Пенсионный фонд Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, (дата обезличена) заключила фиктивный договор купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ) с ФИО29. Сумма, указанная в договоре, составила 600 000 рублей. (дата обезличена), Алиева С.Ш. осознавая противоправность своих действий, в целях незаконного улучшения своего материального положения путем хищения бюджетных денежных средств в виде средств МСК, совместно с ФИО29, введенной в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных с ее участием сделок, предоставила в Межрайонный отдел (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, расположенный по адресу: (адрес обезличен ), заявления о регистрации перехода права собственности и фиктивный договор купли-продажи от (дата обезличена), заключенный ФИО29 (дата обезличена) сотрудниками Межрайонного отдела (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР зарегистрирован переход права собственности домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ) на имя ФИО29, и последней выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности серии 09-АА (номер обезличен) на вышеуказанное жилое помещение. Продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, (дата обезличена) Алиева С.Ш. открыла в дополнительном офисе (номер обезличен) Карачаево-Черкесском отделении Сбербанка России, лицевой счет (номер обезличен) на свое имя. (дата обезличена) ФИО29, введенная в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных с ее участием сделок и будучи не осведомленной о преступных намерениях Алиевой С.Ш. следуя инструкциям последней, подала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по г.Невинномысску Ставропольского края, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение своих жилищных условий. Вместе с указанным заявлением, ФИО29, предоставила документы, свидетельствующие о якобы улучшении ею своих жилищных условии, в том числе: копию договора купли-продажи домовладения, расположенного по адресу (адрес обезличен ), копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии 09-АА (номер обезличен) от (дата обезличена) на вышеуказанное жилое помещение. На основании поданного ФИО29 заявления и представленных ею документов, сотрудники ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по г.Невинномысску Ставропольского края, введенные в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО29 жилищных условий, (дата обезличена) приняли решение (номер обезличен) об удовлетворении ее заявления. (дата обезличена), средства МСК в размере 412901 рублей 39 копеек (с учетом индексации) по государственному сертификату, выданному ФИО29 платежным поручением (номер обезличен) перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю на лицевой счет (номер обезличен), открытый Алиевой С.Ш. в дополнительном офисе (номер обезличен) Карачаево-Черкесском отделении Сбербанка России на свое имя. Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств Алиева С.Ш., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, (дата обезличена), сняла наличные денежные средства в сумме 412 901 рубль, которыми Алиева С.Ш., распорядилась в личных целях и по собственному усмотрению.

Незаконными действиями Алиевой С.Ш., бюджету Российской Федерации через ГУ - Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю причинен имущественный ущерб в сумме 412901 рублей 39 копеек, что является крупным размером, а так же нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в нарушении целей государства на улучшение демографической ситуации, оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, и создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а так же права ФИО38, имеющей детей, которая не смогла воспользоваться правом, предусмотренным Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а именно на улучшение жилищных условий своей семьи.

Подсудимая ФИО14 в судебном заседании не признав вину в совершении инкриминируемых деяний, показала, что примерно в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) она работала риелтором, и занималась подготовкой оформления договоров купли-продажи домовладений, земельных участков. Для этих целей, она арендовала помещение – кабинет, а также продуктовый магазин, расположенные по адресу: (адрес обезличен ), Примерно в (дата обезличена) году она познакомилась с ФИО19. Точное время не помнит, но летом (дата обезличена) года, когда она находилась в арендованном кабинете с ФИО3, туда зашла ФИО19 и сказала, что есть домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), принадлежащее ее тете, которое она желает продать. Дом был разделен на два объекта: Литер А и Литер Б. После этого, ФИО3 стала разговаривать с ФИО19 на тему купли-продажи данного домовладения. При этом она полностью их разговор не слышала, а выходила в магазин продавать продукты, когда приходили покупатели. Из услышанного разговора она поняла, что ФИО3 договорилась вместе с ФИО19 о продаже указанного домовладения, при этом, ФИО19 сказала, что тетя не может ходить и для сделки купли-продажи необходимо взять доверенность от неё на чьё-нибудь имя, для того, чтобы продать домовладение и снять деньги со счета в банке. ФИО3 сказала, что у неё уже есть доверенность от ФИО23 В связи с этим, ФИО19 предложила ей оформить доверенность от имени ФИО31, на что она согласилась. ФИО19 забрала ее паспорт и уехала. Через некоторое время, ей на мобильный телефон позвонила ранее ей знакомый нотариус ФИО18 и спросила, передавала ли она паспорт для оформления доверенности. После чего, ФИО19 привезла доверенность, согласно которой гражданка ФИО31 уполномочивала ее совершать любые сделки, связанные с куплей-продажей домовладения и сберегательную книжку на имя ФИО31, ее паспорт, копию паспорта ФИО31, свидетельство о праве собственности на указанный дом и денежные средства в размере 12 500 рублей за ее услуги по оформлению документов. После, ФИО3 ей сказала, что принесет завтра необходимые документы ФИО23 для оформления договора купли-продажи. Счет в сбербанке на имя ФИО31 она не открывала, и кто его открывал, она не знает. При этом ФИО31 она не знает, и не видела, не разговаривала, в данном домовладении также не была. На следующий день утром, ФИО3 принесла копии документов на ФИО23 и ее детей. Затем ФИО3 сказала, что созвонилась с ФИО23, и она с мужем едут к ним из г.Невинномысска в г.Усть-Джегуту. После чего, она по просьбе ФИО3 на компьютере набрала договор купли-продажи, составленный в г.Усть-Джегута, в (дата обезличена) году, при этом, она в нём оставила место для проставления числа и месяца, которые ставится при сдаче документов в регистрационную палату. В данном договоре она указала, что ФИО31, от имени которой действует она, на основании доверенности от (дата обезличена), «Представитель продавца», продает ФИО23 жилой дом, и земельный участок, расположенные по адресу: (адрес обезличен ), сумму договора она уже не помнит. Затем позвонила ФИО23 и ФИО3 пошла их встречать. После чего, они прошли в регистрационную палату, где как она помнит ведущему специалисту – эксперту ФИО13, она и ФИО23 сдали указанный выше договор в трех экземплярах, где поставили в нем дату (дата обезличена), и от лица продавца она расписалась в нём лично, а от лица покупателя в ее присутствии расписалась ФИО23, потом сдали все необходимые для регистрации документы. Сдав документы, они, т.е., она, ФИО3, ФИО23 и её муж, вышли из регистрационной палаты. Потом они договорились с ФИО23 о том, что как они заберут договор купли-продажи от (дата обезличена) и свидетельство о государственной регистрации права на дом и на землю ФИО23, они с ФИО3, приедут по месту проживания ФИО23 в (адрес обезличен ). Через одну неделю она забрала в регистрационной палате оригинал указанного выше договора купли-продажи от (дата обезличена), и оригинал свидетельства о регистрации права от (дата обезличена) на имя ФИО23, на приобретение последней жилого дома и земельного участка. Данные документы она вместе с доверенностью, сберегательную книжку ФИО31 она отдала ФИО3 Затем, в начале (дата обезличена) года, они с ФИО3, поехали на ее автомашине ФИО39, серебристого цвета, в (адрес обезличен ), где на остановке встретили ФИО23 и поехали в (адрес обезличен ), где оформили у нотариуса обязательство, в котором ФИО23 обязалась приобретенное её жилое домовладение и земельный участок оформить на своих детей. В тот же день, она, ФИО23 и ФИО3 прошли в здание Пенсионного фонда (адрес обезличен ), где ФИО23 написала заявление и сдала светокопии всех необходимых документов. После сдачи документов они отвезли ФИО23 в (адрес обезличен ), где высадили ФИО23 на остановке, а сами поехали домой. Оригиналы документов остались у ФИО3 В марте 2013 года, на счет ФИО31 поступили денежные средства в размере более 300 тыс. рублей из отделения пенсионного фонда РФ в (адрес обезличен ), которые она сняла и передала их ФИО3 После чего, они пошли в офис, где ФИО3 позвонила ФИО19, чтобы та пришла и забрала их. Когда пришла ФИО19 ФИО3 стала доставать деньги, но она не знает, как они их распредели между собой. Документы, которые находились у ФИО3 оформленные на ФИО23, ФИО3 при ней предала ФИО19 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных (дата обезличена) в качестве обвиняемой в ходе досудебного производства по делу, следует, что в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) год она работала риелтором, то есть занималась подготовкой оформления договоров купли-продажи домовладений, земельных участков, а именно все документы, которые связаны с недвижимостью. Для этих целей, она арендовала помещение – кабинет, расположенный по адресу: (адрес обезличен ), а также продуктовый магазин, расположенный по указанному выше адресу, на одной площадке первого, где имелись входные двери сзади. Какие – либо документы, связанные с арендой указанных помещений мы не составляли. Примерно в (дата обезличена) году она познакомилась с ФИО19, жительницей (адрес обезличен ), которая является действующим адвокатом. Точное время не помнит летом (дата обезличена) года, когда она находилась в арендованном кабинете с ФИО3, туда зашла ФИО19 и сказала, что у тети последней есть домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), и тетя желает его продать. Со слов ФИО19 данный дом был разделен на два объекта: Литер А и Литер Б. После этого, ФИО3 стала разговаривать с ФИО19 на тему купли-продажи данного домовладения. При этом она полностью их разговор не слышала, а выходила в магазин продавать продукты, когда приходили покупатели. Из услышанного разговора она поняла, что ФИО3 договорилась вместе с ФИО19 о продаже указанного домовладения, при этом, ФИО19 сказала, что хозяйка данного домовладения не может ходить. Также сказала, что для сделки купли-продажи необходимо взять доверенность от неё на чьё-нибудь имя, для того, чтобы продать домовладение и снять деньги со счета в банке. ФИО3 сказала, что у неё уже есть доверенность от покупателя, как позже она узнала, её фамилия ФИО23 В связи с этим, ФИО19 предложила ей оформить на ее имя доверенность, на что она согласилась. Затем ФИО19 взяла ее паспорт гражданина РФ, вышла и уехала. Когда она осталась с ФИО3 в кабинете наедине, последняя сказала, что некая ФИО23 хочет приобрести домовладение в КЧР на сертификат материнского семейного капитала, также ФИО3 сказала, что ФИО23 на её имя уже оставила доверенность на приобретения жилья, а также все необходимые документы для сделки купли-продажи. Через некоторое время, возможно в тот же день, ей на мобильный телефон позвонила ранее ей знакомый нотариус ФИО18 и спросила, сама ли она передала свой паспорт для оформления доверенности, дающую право совершать сделки и оформлять документы купли-продажи домовладения. При этом, какого домовладения, она не уточняла. Она ответила, что свой паспорт ФИО19 дала добровольно. В этот же день, то есть когда ФИО18 ей звонила, ФИО19 привезла доверенность, согласно которой гражданка ФИО31 уполномочивала ее совершать любые сделки, связанные с куплей-продажей домовладения. Данная доверенность была зарегистрирована нотариусом ФИО18, где и при каких обстоятельствах происходило оформление указанной доверенности, она не знает. После этого, ФИО19 в указанном кабинете, в присутствии ФИО3, отдала им данную доверенность, сберегательную книжку на имя ФИО31, ее паспорт, копию паспорта ФИО31, свидетельство о праве собственности на указанный дом. Так же ФИО19 денежные средства в размере 15 000 рублей за ее услуги по оформлению документов. После, ФИО3 ей сказала, что принесет завтра необходимые документы ФИО23 для оформления договора купли-продажи. Счет в сбербанке на имя ФИО31 она не открывала, и кто его открывал, она не знает. При этом ФИО31 она не знает, и не видела, не разговаривала, в данном домовладении также не была. На следующий день утром, ФИО3 принесла копии документов на ФИО23 и ее детей. Затем ФИО3 сказала, что та уже созвонилась с ФИО23, и та с мужем едут к ним из (адрес обезличен ) в (адрес обезличен ). После чего, она в указанном кабинете, по просьбе ФИО3 по представленным последней копиям документов, на своем служебном компьютере набрала договор купли-продажи, составленный в (адрес обезличен ), в (дата обезличена) году, при этом, она в нём оставила место для проставления числа и месяца, которые ставится при сдаче документов в регистрационную палату. В данном договоре она указала, что ФИО31, от имени которой действует она, на основании доверенности от (дата обезличена), «Представитель продавца», продает ФИО23 жилой дом, и земельный участок, расположенные по адресу: (адрес обезличен ), сумму договора она уже не помнит. Данную сумму оценки жилого дома и земельного участка, она поставила в договоре по указанию ФИО19, которая сказала данную сумму накануне при их разговоре с ФИО3 Так же, она указала лицевой банковский счет ФИО31, куда необходимо было перечислить денежные средства по данной сделке, по истечении двух месяцев, после сдачи договора в Пенсионный фонд. В этот же день, примерно в обеденное время, когда она вместе с ФИО3 находилась в указанном кабинете, на мобильный телефон ФИО3 позвонила ФИО23 и сказала, что та уже приехала. После чего, ФИО3 сказала ей, что пойдет их встретит, и они вместе пойдут в регистрационную палату (адрес обезличен ), куда сказала подходить и мне. При этом ФИО23 она не видела, также не видела, на какой автомашине последние приехали, и с кем. После она распечатала указанный договор на компьютере, взяла все необходимые документы для сдачи в регистрационную палату и пошла туда. Около регистрационной палаты, расположенной по адресу: КЧР, (адрес обезличен ), в том доме, где она арендовала помещение, встретила ФИО23, её мужа и ФИО3 Они прошли в регистрационную палату, где как она помнит ведущему специалисту – эксперту ФИО13, она и ФИО23 сдали указанный выше договор в трех экземплярах, где поставили в нем дату (дата обезличена), и от лица продавца она расписалась в нём лично, а от лица покупателя в ее присутствии расписалась ФИО23, потом сдали все необходимые для регистрации документы. Сдав документы, они, т.е., она, ФИО3, ФИО23 и её муж, вышли из регистрационной палаты. Потом они договорились с ФИО23 о том, что как они заберут договор купли-продажи от (дата обезличена) и свидетельство о государственной регистрации права на дом и на землю ФИО23, они с ФИО3, приедут по месту проживания ФИО23 в (адрес обезличен ). Через одну неделю она забрала в регистрационной палате оригинал указанного выше договора купли-продажи от (дата обезличена), и оригинал свидетельства о регистрации права от (дата обезличена) на имя ФИО23, на приобретение последней жилого дома и земельного участка. Данные документы она вместе с доверенность, сберегательную книжку ФИО31 она отдала ФИО3 Затем, в начале (дата обезличена) года, они с ФИО3, поехала на ее автомашине ФИО39, серебристого цвета, в (адрес обезличен ), где на остановке встретили ФИО23 Она, ФИО3 и ФИО23 поехали в (адрес обезличен ), где оформили у нотариуса обязательство, в котором ФИО23 обязалась приобретенное её жилое домовладение и земельный участок оформить на своих детей. В тот же день, она, ФИО23 и ФИО3 прошли в здание Пенсионного фонда (адрес обезличен ), где ФИО23 написала заявление и сдала светокопии всех необходимых документов. После сдачи документов они отвезли ФИО23 в (адрес обезличен ), где высадили ФИО23 на остановке, а сами поехали домой. Оригиналы документов на указанное выше домовладение, а именно доверенность на ее имя от ФИО31 от (дата обезличена) и оригинал свидетельства о регистрации права на имя ФИО23, остались у З.М. По истечении двух месяцев, в марте 2013 года, она пришла в отделение Сберегательного банка РФ г. Усть-Джегута, при этом предъявив сберегательную книжку ФИО31, свой паспорт и доверенность от (дата обезличена), сняла все имевшиеся денежные средства в размере более 300 тыс. рублей, и передала их ФИО3 После чего, они пошли в свой офис, откуда ФИО3 позвонила ФИО19, и сказала, что деньги со счета сняли, и чтобы та пришла и забрала их. Затем через некоторое время в их офис пришла ФИО19 и при ней ФИО34 доставала деньги. После этого она занималась своими делами и не знает, как они распредели между собой деньги. Документы, которые находились у ФИО3 оформленные на ФИО23, ФИО3 при ней предала ФИО19 

(дата обезличена), этот день она помнит, так как у моего ребенка было день рождение, и она спешила домой, еще до поступления средств от ФИО23, ей лично на мобильный телефон позвонила ФИО19 и сказала, что желает продать вторую часть домовладения ФИО31, по литером Б, расположенного по адресу: (адрес обезличен ). Ближе к концу рабочего дня, ФИО19 попросила подойти в регистрационную палату (адрес обезличен ). Сотрудник регистрационной палаты и ФИО19 дали договоры купли-продажи в 3-х экземплярах, заявления о государственной регистрации договора, копии квитанции и доверенности, от имени продавца ФИО31 Покупателя она не видела. После подписания указанных документов она ушла, а ФИО19 осталась в регистрационной палате.

Примерно в октябре (дата обезличена) года, ФИО19 попросила ее сходить в банк и проверить банковский счет ФИО31, но деньги на счет не поступили. Затем по просьбе ФИО19 она в регистрационной палате подписала договор купли-продажи со ФИО30 Данный договор она не составляла, и его не читала, ей предоставили только второй лист договора. При этом, когда она подписывала документы в регистрационной палате, там находились только специалист-эксперт регистрационной палаты ФИО13 и ФИО19 В документах, которые она подписывала, каких-либо других подписей не было. Когда она вышла из здания Регистрационной палаты, то увидела Алиеву С.Ш., которую она знает как ФИО40 очень давно. Поздоровавшись с ней, она ушла. От указанных действий она никакого вознаграждения от кого-либо не имела. 

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании, признав вину в совершении инкриминируемого деяния, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО3, данных (дата обезличена) в качестве подозреваемой в ходе досудебного производства по делу, следует, что в (дата обезличена) году она решила заняться предпринимательской деятельностью и взяла в аренду помещение на 1 этаже дома по (адрес обезличен ), для открытия продуктового магазина. В соседнем помещении располагалась риэлтерская фирма, в которой работала ФИО41, с которой у нее были дружеские отношения. К ФИО41 часто по разным вопросам заходила ФИО19, которая является адвокатом. Летом (дата обезличена) года в послеобеденное время, когда она сидела в кабинете у ФИО41, зашла ФИО19 и попросила ФИО41 помочь с продажей дома ее тети в (адрес обезличен ). Кроме того, ФИО19 вслух стала размышлять, что если бы у той были деньги, ФИО19 бы оформила продажу дома через средства материнского капитала, и на этом неплохо заработала бы. ФИО19 спросила у них о наличии 160 тыс. рублей, после чего предложила ФИО19 свои деньги в размере 160 тыс. рублей на том условии, что ФИО19 вернет всю вложенную в сделку сумму, и плюс сверху 30 тыс. рублей за пользование деньгами. В тот же день за оформление сделки ФИО19 оплатила сумму в размере 12 500 рублей ФИО41, и взяла паспорт последней для оформления доверенности от владелицы дома. Примерно через 2 недели ей на мобильный телефон позвонила ФИО19 и сказала, что к ней домой приедут люди, и нужно отдать им деньги в размере 160 тыс. рублей. Она находилась дома по адресу (адрес обезличен ) туда пришла ранее ей незнакомая девушка по имени ФИО19, и ранее ей не знакомая девушка, которая представилась ФИО23. Тогда она передала ФИО23 денежную сумму в размере 160 тыс. рублей, при этом никаких документов она у последней не брала. ФИО23 знала о предстоящей сделке и была на это согласна. Спустя примерно одну неделю ФИО41 ей сказала, что сделка купли-продажи между ФИО23 и ФИО31 состоялась и прошла регистрационную палату в (адрес обезличен ). Через время они с ФИО41 приехали в (адрес обезличен ) к месту проживания ФИО23 и вместе со всеми документами поехали в (адрес обезличен ) в пенсионный фонд, где сдали документы. Примерно через 2 месяца ФИО23 сообщила, что денежные средства материнского капитала перечислены пенсионным фондом на имя ФИО31, поэтому она и ФИО42 поехали в (адрес обезличен ), где ФИО42 в центральном офисе Сберегательного банка по своей доверенности сняла все перечисленные более 300 000 рублей - средства материнского капитала ФИО23. Вернувшись в офис к ФИО42, туда же приехала ФИО1, и там они поделили деньги, она взяла свои причитающиеся 190 тыс. рублей, остальное взяла ФИО19 Она была уверена, что проведенная сделка является законной. В 2015 году она сообщила сотрудникам полиции как все было, и написала явку с повинной (том (номер обезличен) л.д.92-99);

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО3, данных (дата обезличена) в качестве подозреваемой в ходе досудебного производства по делу, следует, что она точно не помнит за какую сумму покойная ФИО31 продавала свое домовладение, кому из сотрудников регпалаты (адрес обезличен ) она и ФИО42 сдавали документы. Действительно, она с ФИО42 снимала деньги с расчетного счета ФИО31 После того, как материнский капитал ФИО23 поступил на счет ФИО31, она и ФИО41 поехали в (адрес обезличен ) и в головном офисе Сбербанка России, расположенном по (адрес обезличен ), рядом с ТРЦ «Россия». После того, как ФИО41 сняла деньги, всю сумму передала ей, а она в свою очередь оставив себе 190 000 рублей : 160 000 рублей - долг и плюс 30 000 рублей за то, что она предоставила ФИО19в долг деньги. Присутствовала ли при этом ФИО41 она не помнит. (том №3 л.д.104-110);

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО3, данных (дата обезличена) в качестве подозреваемой в ходе досудебного производства по делу, следует, что перед поездками и сдачами документов в государственные органы, Пенсионный фонд, регистрационную палату и т.д., их действия с ФИО41 оговаривались с ФИО19, так как ФИО41 являлась риэлтором, и та знала, куда и какие документы необходимо сдать. В связи, с чем они вдвоём с ней, ездили в разные государственные органы. По приезду они лично докладывали ФИО19 о совершенных ими сделок, договоров и операций, в указанном ею выше офисе, расположенном по адресу: (адрес обезличен )(том (номер обезличен) л.д.115-121);

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО3, данных (дата обезличена) в качестве подозреваемой в ходе досудебного производства по делу, следует, что в (дата обезличена) году она решила заняться предпринимательской деятельностью и взяла совместно с ФИО41 в аренду помещение на 1 этаже дома по (адрес обезличен ), для открытия продуктового магазина. В соседнем помещении располагалась риэлтерская фирма, в которой работала ФИО41. В июне (дата обезличена) года, в послеобеденное время, в кабинет зашла ФИО19 и попросила ФИО41 помочь с продажей домовладения её тети ФИО26, расположенное по адресу: (адрес обезличен ). и спросила, нет ли у них 160 тысяч рублей. Она предложила ФИО1 занять у нее в долг 160 т. рублей на том условии, что в течении 1-2 месяцев, вернет с процентами в 30 тысяч рублей за оказанную услугу. Также ФИО19 сказала, что у последней имеется покупатель дома - ФИО23, и для сделки купли-продажи необходимо взять доверенность от имени покупателя. Она согласилась на предложение. (дата обезличена), по указанию ФИО19 приехала в (адрес обезличен ) к нотариусу ФИО32, где оформили с ФИО23 доверенность за (номер обезличен) от (дата обезличена) приобретение в собственность любые доли недвижимости в КЧР на основании выданного ей государственного сертификата на материнский семейный капитал серии МК (номер обезличен), выданный ГУ-УПФРФ по г.Невинномысску Ставропольского края (дата обезличена). (дата обезличена), ФИО19 пришла к ним в магазин и офис, и сказала, что для оговоренной ранее сделки купли-продажи домовладения тети ФИО31 необходимо взять доверенность на чьё-нибудь имя, для того, чтобы продать домовладение и снять деньги в банке со счета. При этом пояснила, что тетя больная и не может ходить. ФИО43 согласилась выступить в качестве представителя продавца, без каких-либо финансовых условий. В тот же день, для оформления доверенности, ФИО19 взяла паспорт у ФИО41 и ушла. В этот же день ФИО19 привезла доверенность (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которой гражданка ФИО31 уполномочивала ФИО41 совершать любые сделки, связанные с куплей-продажей домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), и представлять интересы ФИО31 во всех компетентных органах, а также распоряжаться и пользоваться денежными средствами на счете (номер обезличен), находящемся в Усть-Джегутинском филиале. При этом, в указанной доверенности представителем ФИО31 выступала ФИО19 Данная доверенность была зарегистрирована нотариусом ФИО18, где и при каких обстоятельствах происходило оформление указанной доверенности, она не знает. ФИО19, сама не могла одновременно подписывать доверенность за свою тётю ФИО31 и представлять интересы ФИО31 во всех компетентных органах, а также распоряжаться и пользоваться денежными средствами на счете (номер обезличен). В связи с этими обстоятельствами, ФИО19 передоверила право распоряжаться домом и банковским счетом, на ФИО41 Так вот, отдав данную доверенность им, сказала, что дату следующей встречи, для оформления правоустанавливающих документов, то есть по продаже указанного домовладения её тети ФИО31, которая последняя продает его добровольно ФИО23, назначит по телефону или же сама приедет. Доверенность от ФИО22 и доверенность от ФИО31 находились у нее. В августе или сентябре 2012 года, ей позвонила ФИО19 и сказала, что ФИО23 нужно отдать оговоренную ими ранее сумму в 160 000 рублей. К ней пришла ФИО23, которой она отдала деньги в сумме 160 000 рублей, по указанию ФИО19, при этом ФИО23 ей никаких документов не отдавала и они ни о чем не разговаривали. Затем ФИО19 в кабинете, расположенном по адресу: (адрес обезличен ), в присутствии ФИО41, отдала ей доверенность от (дата обезличена) от имени ФИО26, сберегательную книжку на имя ФИО31, копию паспорта ФИО31, копию свидетельства о рождении детей ФИО23, копию заключения брака, копию паспорта ФИО23, остаток счета ФИО23, копию сертификата на материнский семейный капитал ФИО23 Счет в Сбербанке на имя ФИО26 она не открывала, и кто его открывал, она не знает. ФИО41 набрала договор купли-продажи, и указала, что жилой дом и земельный участок продается за 400 000 рублей, из них 372 738 р. 79 коп., оплачиваются за счет средств материнского семейного капитала, по государственному сертификату на материнский капитал серия МК-3 (номер обезличен), от (дата обезличена)., а оставшуюся сумму 27 261 рублей, уплачены полностью покупателем до подписания договора. Также, ФИО41 указала лицевой счет филиала сбербанка в г.Усть-Джегута (номер обезличен), куда необходимо было перечислить денежные средства по данной сделке, по истечении двух месяцев, после сдачи договора в ГУ-УПФ РФ в Предгорной районе. Также, в договоре ФИО41 указала, со слов ФИО19, что данный дом никому не продан, не заложен, не состоит под арестом. Данный договор подписала с одной стороны ФИО41 с другой стороны ФИО23, для оформления регистрационных действий в регистрационной палате, в какой именно день она не помнит. Данный договор подписывали в сентябре месяце (дата обезличена) года, у них в офисе расположенном по адресу: (адрес обезличен ). Договоры подписывали у них в офисе расположенном по адресу: (адрес обезличен ). Примерно в сентябре (дата обезличена) года, при каких обстоятельствах не помнит. (дата обезличена) для сдачи правоустанавливающих документов в регистрационную палату, которая расположена по адресу: (адрес обезличен ), она пошла вместе с ФИО41 Затем они прошли в помещение регистрационной палаты, где ведущему специалисту – эксперту ФИО13, она и ФИО41 сдали указанный выше договор в трех экземплярах, где поставили в нем дату (дата обезличена), и от лица продавца, потом она сдала два чека об оплате госпошлины от имени ФИО23, одну квитанцию на оплату за дом в сумме 1500 р., второй на сумму 500 р., оплату за земельный участок, доверенность (номер обезличен) от (дата обезличена), материнский сертификат ФИО23, копию лицевого счета с банка ФИО31, копию моего паспорта, ФИО31, и ФИО41, копию согласия мужа ФИО23, доверенность за (номер обезличен) от (дата обезличена) выданную ФИО23, которой она уполномочивая ее купить в собственность по всем установленным законом правилам, за цену и на условиях по своему усмотрению любые доли недвижимости в КЧР. Сдав документы, они вышли из регистрационной палаты. Потом они по телефону договорились с ФИО23 о том, что она и ФИО41 приедут по месту проживания ФИО23 в п.Подкумок Предгорного района СК после того, как заберут свидетельство о государственной регистрации права на дом и на землю ФИО23 Через одну неделю ФИО41 забрала из регистрационной палаты оригинал указанного выше договора купли-продажи от (дата обезличена), и оригинал свидетельства о регистрации права от (дата обезличена) за (номер обезличен) на имя ФИО23, на приобретенный жилой дом, общей площадью 29,4 кв.м., и земельный участок. Данные документы вместе с доверенностью от (дата обезличена), сберегательную книжку ФИО31, она отдала ФИО41 После, в начале 2013 года, она, вместе с ФИО41 поехала на автомашине последней в (адрес обезличен ), где на остановке встретили ФИО23 Она, ФИО41 и ФИО23 поехали в ст.Ессентукскую, где оформили у нотариуса обязательство, в котором ФИО23 обязалась приобретенное её жилое домовладение и земельный участок оформить на своих детей. В тот же день, она, ФИО23 и ФИО41 прошли в здание Пенсионного фонда ст.Ессентукской, где ФИО23 написала заявление и сдала светокопии следующих документов: паспорт ФИО23, два свидетельства о рождении детей, сертификат материнского семейного капитала, договор купли-продажи от (дата обезличена), свидетельство права на домовладение, расположенное по адресу: КЧР, (адрес обезличен ), и обязательство. При этом, она находилась с ФИО41 перед кабинетом в холле, куда зашла ФИО23 После сдачи документов мы отвезли ФИО23 в (адрес обезличен ), где её высадили на остановке, а сами поехали домой. Оригиналы документов на указанное выше домовладение, а именно доверенность от ФИО31 от (дата обезличена) и оригиналы свидетельств о регистрации права собственности от (дата обезличена) (номер обезличен) и (дата обезличена) за (номер обезличен) на имя ФИО23 остались у нее. Она не отдала их ФИО23 по указанию ФИО19 Доверенность от ФИО31 от (дата обезличена) и оригиналы свидетельств о регистрации права собственности от (дата обезличена) за (номер обезличен) и (дата обезличена) за (номер обезличен) на имя ФИО23, как по указанию ФИО19, которой впоследствии и отдала даны документы, по её же указанию. По истечении двух месяцев, в марте 2013 года, они решили прийти в центральное отделение Сберегательного банка РФ по КЧР, расположенное в г.Черкесске, на перекрестке улиц (адрес обезличен ). Там она и ФИО41 проверили счет ФИО31 При этом ФИО41 предъявила сберегательную книжку ФИО31, свой паспорт и доверенность от (дата обезличена) на имя ФИО42 от ФИО31 Обнаружив, что на счет (номер обезличен), поступили денежные средства в размере 372 738 р. из отделения пенсионного фонда РФ в Предгорном районе СК, ФИО41 сняла все имевшиеся денежные средства в размере 372 738 р., и там же передала их ей. После чего, они приехали в свой офис в г.Усть-Джегута, откуда она позвонила ФИО19 В тот же день ФИО1 пришла к ним офис, где ФИО19 она отдала все документы, касающиеся сделки с ФИО23 купли-продажи домовладения ФИО31, а именно оригиналы документов на указанное выше домовладение, доверенность от ФИО31 от (дата обезличена), оригинал свидетельства о регистрации права от (дата обезличена) (номер обезличен) на имя ФИО23 и сберегательную книжку ФИО31 В это же время она передала деньги ФИО19 в сумме 372 738 р. Посчитав их, ФИО19 вернула ей 160 000 рублей долга и 30 000 р. - проценты от указанной суммы долга. От указанных действий ФИО41 никакого вознаграждения от нее и от ФИО19 не получала. ФИО41, по просьбе ФИО19, ходила в регистрационную палату и подписывала там документы и договора. Она это делала лично по знакомству. После, ФИО41 также по просьбе ФИО19 неоднократно ходила в регистрационную палату, где подписывала правоустанавливающие документы. Это она узнала со слов самой ФИО44 О том, что данные действия с материнским сертификатом являются незаконными она, не знала. Как она говорила выше, была уверена в том, что хозяйка дома тётя ФИО19 - ФИО31 действительно продает свой дом ФИО23 в соответствии с законом, и об этом утверждала и сама ФИО19 Она так же с ФИО41 в этом были уверены, потому что вместе с ФИО23 оформляли обязательство ФИО23 (номер обезличен) от (дата обезличена), в котором ФИО23, после приобретения жилого дома и земельного участка, обязуется их оформить в общую собственность супруга и детей. Содержание этого обязательства зачитывалось нотариусом в слух ФИО23 его подписала (том (номер обезличен) л.д.46-55).

Подсудимая Алиева С.Ш. в судебном заседании, признав вину в совершении инкриминируемых деяний, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний Алиевой С.Ш., данных (дата обезличена) в качестве обвиняемой в ходе досудебного производства по делу, следует, что в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) год она имела фирму ООО «(данные изъяты)», расположенную в г. Черкесске, открытую на ее имя, и занималась оформлением купли-продажи домов, то есть была риелтором. Примерно в сентябре (дата обезличена) года, когда она находилась в Ростове по семейным обстоятельствам, когда ей на мобильный телефон позвонила ранее не знакомая ФИО30 и сообщила, что увидела ее объявление о покупке материнских капиталов. Они договорились о встрече в Азовском районе Ростовской области. В ходе разговора она уговорила ФИО30, что найдет для покупки дом Карачаево-Черкесской Республике, и они договорились на сумму 150 000 рублей, чтобы она использовала материнский сертификат ФИО30, из которых, часть, сколько уже не помнит, но не меньше 100 000 рублей, она отдала на месте наличными ФИО30, а остальные обещала отдать по завершению сделки, а от ФИО30 светокопии документов, а именно: сертификат на материнский капитал, личных удостоверяющих документов на нее и ее детей. Понимала ли ФИО30 законность проводимых операции, она не знает. На тот момент она еще не знала, какой дом она будет фиктивно продавать. Затем через несколько дней вернувшись в г. Усть-Джегута она обратилась к своей знакомой ФИО19 и спросила, есть ли у последней документы на какой-либо дом, чтобы оформить фиктивный договор купли-продажи, так как у нее имеется владелиц сертификата на средства материнского капитала и можно провести мошенническую операцию. ФИО19 отдала ей документы на домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), оформленное на ФИО31 Сама ФИО19 пояснила ей, что уже сама использовала документы на данное домовладение, чтобы провести аналогичные мошеннические действия с сертификатом материнского капитала. Кроме того, она пояснила, что от имени собственника данного домовладения будет выступать ее знакомая ФИО41, на которую имеется нотариальная доверенность от имени ФИО31 и которая уже участвовала в таких мошеннических операциях. Данная доверенность была ей предоставлена вместе с документами на дом. Так же ФИО31 сказала ей, что данный дом та купила себе и после проведения мошеннических действий необходимо данный дом оформить на имя последней. Она забрала у ФИО19 документы на дом ФИО31 и заплатила за это 20 000 рублей наличными. ФИО41 до этого она знала заочно, но точно знала, что последняя так же является риелтором и занимается мошенническими действиями с использованием средств материнского капитала, но общих дел у нее с ФИО42 до этого случая не было. 

В последствии она получила доверенность от ФИО30, по которой составили фиктивный договор купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ). После этого, по ее просьбе, ФИО19 открыла новый банковский счет в отделении Сбербанка России на имя ФИО31 Все документы сдали в Регистрационную палату в г. Усть-Джегута, где она с ФИО41 расписались в договоре купли-продажи дома и земельного участка, после чего сдали документы на регистрацию. В последующем она получила свидетельство о собственности на данный дом и земельный участок, оформленный на имя ФИО30 и ее детей. После она поехала в Ростовскую область и со ФИО30 передали документы в Пенсионный фонд (адрес обезличен ). После выхода ФИО30 из пенсионного фонда она отдала ФИО30 остальную часть денег по ранее устной договоренности. Затем она забрала у ФИО30 все оригиналы документов на дом и уехала оттуда. После этого она ФИО30 не видела и не разговаривала с ней. Затем по истечении 2 месяцев ФИО19 сообщила, что на счет ФИО31 поступили средства материнского капитала ФИО30 на фиктивно проданный ей дом. После чего они с ФИО19 поехали в отделение Сбербанка, расположенного на тот момент по (адрес обезличен ) в (адрес обезличен ) и ФИО19, имея на свое имя доверенность от ФИО31, перевела со счета ФИО31 на ее банковский счет денежные средства в сумме более 350 000 рублей, которые она потратила на собственные нужды. В тот же день, она договорилась с ФИО19, что проведет еще одну операцию с документами дома ФИО31 и за это так же заплатила ФИО19 20 000 рублей, за использование документов на указанный дом. (том (номер обезличен) л.д.167-176).

Допросив потерпевшую ФИО33, огласив показания потерпевших ФИ14, ФИО4, ФИО1, допросив и огласив показания свидетелей, исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 88 УПК РФ совокупность представленных доказательств, выслушав участников судебных прений, суд признает ФИО2, ФИО3, Алиеву С.Ш. виновными в инкриминируемых им деяниях.

К такому выводу суд пришел, исходя из анализа, как показаний подсудимых, данных в ходе предварительного расследования, показаний Байрамуковой, данных в суде, так и других доказательств.

Так, из показаний подсудимых, данных в ходе предварительного расследования и приведенных выше, однозначно следует, что совершали хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, предоставляя заведомо ложные и недостоверные сведения в Пенсионный фонд по предварительному сговору и в крупном размере.

Признавая вышеприведенные показания подсудимых ФИО2, ФИО3, Алиевой С.Ш. допустимыми доказательствами по делу, оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что данные показания в части описания объективной стороны совершенных ими деяний существенных противоречий не содержат. Об объективности и достоверности показаний подсудимых свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

по факту мошенничества с использованием средств материнского (семейного) капитала ФИО23)

Так, потерпевшая ФИО33 в суде показала, что решением ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по (адрес обезличен ) от (дата обезличена) ФИО23 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением у нее 2-го ребенка. (дата обезличена), ФИО23 лично обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по Предгорному району СК (по месту регистрации) с заявлением о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения, на сумму 372738,79 рублей, и при этом приложила пакет документов о приобретении ею домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), в том числе: договор купли-продажи, копию свидетельства о регистрации права собственности. ФИО23 одновременно написала заявление о запросе ее личного дела с ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по (адрес обезличен ) и о распоряжении средствами материнского капитала. По поступившему заявлению ФИО23 с пакетом документов, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по Предгорному району Ставропольского края была проведена проверка, по результатам которой было принято решение (номер обезличен) от (дата обезличена) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Затем ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю платежным поручением (номер обезличен) от (дата обезличена) средства материнского семейного капитала ФИО23 в сумме 372738,79 рублей в полном объеме были перечислены на расчетный счет продавца приобретаемого ФИО23 домовладения - ФИО31 При совершении фиктивных договоров купли-продажи домовладения (жилища) на имя женщины имеющей право на распоряжение средствами МСК, и последующего предоставления данных документов Пенсионный фонд для платы средствами МСК, части стоимости данного жилья (якобы для улучшении жилищных условий), причиняется имущественный ущерб бюджету РФ, так как происходит нецелевое использование средств МСК и нарушаются цели оказания поддержки данной семье, в частности детям владельца сертификата. В рассматриваемых случаях бюджету Российской Федерации в лице ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю причинен имущественный вред в размере 372738,79 рублей по средствам материнского капитала ФИО23 

Свидетель ФИО35 в ходе судебного заседания показал, что в начале июня (дата обезличена) года, в связи с тяжелым материальным положением, и отсутствием работы, поговорив с женой, они решили поменять местожительства и купить какое-либо свое жилье. У них был государственный сертификат на материнский семейный капитал в связи с рождением младшего сына ФИО24. С целью поменять место жительства, ФИО22 решила позвонить по номеру телефона, который был указан в объявлении, чтобы узнать условия приобретения жилья. На вопрос о приобретении жилья, мужчина ответил, что у них в наличии есть небольшой дом в поселке, расположенном недалеко от (адрес обезличен ) в Карачаево-Черкесской Республике. В случае их согласия, для оформления купли-продажи данного домовладения им необходимо взять их паспорта, свидетельство о рождении детей и государственный сертификат на материнский семейный капитал, и приехать в г. Усть-Джегута КЧР. Решившись на приобретение дома в КЧР, ФИО22 на следующий день, находясь в г. Невинномысске, позвонила и сказала мужчине, что они приедут в г. Усть-Джегута. Когда они подъезжали к г. Усть-Джегута, к ним подошла ФИО19 и сказала, чтобы они следовали дальше за их автомашиной, государственные регистрационные номера, которых он не запомнил. Проехав метров 150-200, они остановились около шлагбаума. Затем, он, ФИО22 и ФИО19 зашли в квартиру, расположенную на первом этаже в пятиэтажном многоквартирном доме. Дверь открыла ФИО34, и пригласила их в жилую комнату, где рассказала им о том, что земельный участок и небольшой домик, которые ими будет приобретаться, расположены в (адрес обезличен ) и требуется ремонт. На вопросы ФИО22 ФИО42 пояснила, что указанное домовладение продает старая бабушка за 240 000 рублей, а она будет только заниматься оформлением документов, связанных с куплей-продажей дома. ФИО42 не предлагала им посмотреть данное домовладение, и уверила, что данный дом и участок им понравится. Они с ФИО22 поверили ФИО42, так как её внешность и разговор располагали к доверию. После чего ФИО22 сказала ФИО42, что у нее на счету сертификата на материнский семейный капитал имеется сумма в 300 000 рублей. ФИО42 предложила им отдать оригинал указанного сертификата, пояснив, что он необходим для оформления сделки купли-продажи и для гарантии того, чтобы они в дальнейшем не передумали, и не отказались от данной сделки, и отдала им деньги в сумме 160 000 рублей. При этом они договорились с ФИО42 о том, что данные деньги в сумме 160 000 рублей впоследствии они должны будут отдать лично ей, после того, как та получит на счет денежные средства, перечисленные из пенсионного фонда в сумме 300 000 рублей. Так же ФИО42 пояснила, что от этой сделки она заберет себе 60 000 рублей, за оказанные услуги, Выслушав ФИО42, они согласились с ФИО22 на данную сделку. Они с ФИО22 вышли из квартиры и уехали. Примерно через 2-3 недели, ФИО42 позвонила ФИО22 и попросила её подъехать в г. Усть-Джегута для того, чтобы сдать документы Регистрационную палату. Вернувшись домой, ФИО22 рассказала, что дала доверенность на имя ФИО42, чтобы та от ее имени совершила сделку по дому, так как ФИО22 не могла часто ездить в КЧР. Затем, через несколько месяцев, как она знает, ФИО22 позвонила в пенсионный фонд (адрес обезличен ) с целью подачи документов по месту своей регистрации. В январе 2013 года, ФИО22 ему рассказала, что за ней приезжала ФИО42, с подружкой ФИО42, они вместе ездили в пенсионный фонд ст. Ессентукской, для дальнейшего оформления и сдачи документов. Примерно через два месяца ФИО22 ей рассказала, что той позвонила ФИО42 и сказала, что хозяйка указанного домовладения ФИО31 отказалась в последний момент продавать свое домовладение. Впоследствии они не стали обращаться в правоохранительные органы, так как испугались. Они подумали о том что, если они поднимут шум и обратятся в правоохранительные органы, то их самих могут обвинить в мошеннических действиях. 

Свидетель ФИО23 в суде показала, что в начале июня (дата обезличена) года она увидела объявления, на которых имелись контактные номера, развешанные на остановке, расположенной напротив здания Пенсионного фонда в г. Невинномысске СК, о том, что они (давшие объявление) помогают приобрести жильё на средства от сертификата на материнский семейный капитал. В это время у них было очень тяжелое материальное положение, так как их уволили с работы, в связи с сокращением штатов. У них были проблемы с оплатой съемного жилья, а так же на иждивении находились двое несовершеннолетних детей, которых также необходимо было кормить и одевать. Так как они были люди искусства, они могли найти работу в любой местности. С целью поменять место жительства, она решила позвонить по номеру телефона (данные изъяты), указанному в объявлении, чтобы узнать условия приобретения жилья. На ее звонок, ответил мужчина, который на вопросы пояснил, что у них в наличии имеется небольшой дом, расположенный недалеко от г. Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике и в случае их согласия, для оформления купли-продажи домовладения им необходимо иметь: паспорта, свидетельства о рождении детей, государственный сертификат на материнский семейный капитал, и приехать в г. Усть-Джегута КЧР. Решившись на приобретение дома, она вновь созвонилась с мужчиной и согласовали дату и время встречи. На следующий день, примерно около 10 часов утра, на такси они с мужем приехала в (адрес обезличен ), где их встретила Люся. Проехав небольшое расстояние, они остановились около шлагбаума, зашли в квартиру, расположенную на первом этаже в пятиэтажном многоквартирном доме. Дверь открыла женщина и представилась ФИО34. Она рассказала им, что домовладение, которое ими будет приобретаться, расположено по адресу: (адрес обезличен ), где требуется ремонт, и его стоимость составляет 240 000 рублей. ФИО42 пояснила, что сама будет иметь от этой сделки 60 000 рублей и предложила им отдать ей оригинал сертификата и копии документов, и сама отдала им 160 000 рублей, для гарантии сделки. Через некоторое время, примерно через 2-3 недели, ФИО42 позвонила ей на указанный номер телефона и попросила ее подъехать в г. Усть-Джегута для того, чтобы сдать документы в Регистрационную палату с целью приобретения указанного жилья на деньги государственного сертификата на материнский семейный капитал. Ее встретила ФИО42 с ФИО42. Прождав 1,5-2 часа, ФИО42 решила узнать их очередность. Придя, сказала, что не хватает части документов и надо будет еще несколько раз приезжать в г.Усть-Джегута и ходить с ней в регистрационную палату для оформления сделки купли-продажи. При разговоре присутствовала ФИО42. Она ответила, что она часто приезжать не сможет, так как у нее маленькие дети. ФИО42 предложила сделать доверенность на её имя с правом подписи в документах от ее имени. Она согласилась, и они подошли к нотариусу ФИО32, и оформили доверенность, которой она уполномочивала ФИО42 купить в собственность на ее имя по всем установленным законом правилам, за цену и на условиях по своему усмотрению любые доли недвижимости в КЧР на основании государственного сертификата на материнский семейный капитал. Примерно через 2 месяца ей позвонила ФИО42 и сказала, что документы с регистрационной палаты готовы и чтобы она занимала очередь в Пенсионный фон для сдачи документов. Примерно через один месяц они помирились с родителями, и она, совместно с мужем и детьми, переехала жить из съемной квартиры (адрес обезличен ) в домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), по месту своей регистрации. Когда пришло время для сдачи документов в пенсионный фонд в январе (дата обезличена) года, она позвонила ФИО42 и сообщила ей об этом. В начале (дата обезличена) года, ФИО42 вместе с ФИО42, на автомашине иностранного производства, приехали к ней в п. Подкумок, где они забрали нее на остановке. Затем она, ФИО42 и ФИО42 поехали в ст. Ессентукскую, где оформили у нотариуса обязательство, в котором она обязалась приобретенное жилое домовладение и земельный участок оформить на своих детей. (дата обезличена), она и ФИО42 прошли в здание Пенсионного фонда ст. Ессентукской. Там она зашла в кабинет, где написала и подписала заявление о распоряжении средствами (частью) материнского семейного капитала», и сдала необходимый пакет документов. После сдачи указанных документов в пенсионный фонд, Гатаева забрала у нее все оригиналы документов, дающие право на домовладение и сказала, что когда она получит деньги по сертификату М(С)К, и она вернет той деньги, данные ей в сумме 160 000 рублей, то ФИО42 отдаст все документы, дающие право распоряжаться указанным домовладением. Примерно через два месяца ей на указанный номер мобильного телефона позвонила ФИО42 и сказала, что хозяйка указанного домовладения ФИО31 отказалась в последний момент продавать свое домовладение. Больше ФИО42 на связь не выходила. Она считает, ФИО42 ввела ее в заблуждение и обманным путем завладела незаконно их деньгами в общей сумме 212 738 рублей, выделенных ей пенсионным фондом ст. Ессентукской Предгорного района на приобретение дома у гражданки ФИО31, за минусом 160 000 рублей, которые отдала мне ранее ФИО42. Она реально думала, что делала все законно. 

Специалист ФИО17 являющаяся руководителем группы по социальным выплатам УПФР по КЧР в Усть-Джегутинскому районе в суде показала, что право на МСК возникает при рождении второго и последующих детей, родившихся с (дата обезличена) по (дата обезличена), обязательным условием является наличие гражданства РФ. Обратиться можно как в Пенсионный фонд, так и в органы МФЦ по месту проживания и прописки, сам сертификат является бланком строгой отчетности и изготавливается в Пенсионном фонде. Пояснила порядок получения и реализации сертификата на материнский (семейный) капитал, ссылаясь на нормы Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Из исследованных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18, данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что в конце лета (дата обезличена) года, к ней в нотариальный кабинет, расположенный по адресу: (адрес обезличен ), пришла ранее знакомая ФИО19 и сообщила, что необходимо оформить доверенность от имени третьего лица с предоставлением паспорта. ФИО19 представила ей паспорт на имя ФИО41, сберегательную книжку и паспорт на имя ФИО31. В тот же она, ФИО19 и водитель на автомашине марки ВАЗ 21099 поехали в (адрес обезличен ). Номера автомашины не помнит, водителя и пассажира - мужчину, который сидел на переднем пассажирском сиденье не опознает. Уже на месте, примерно в 17 ч., она прошла в одну из комнат домовладения, увидела как ФИО19 тепло поздоровалась с ФИО31 и представила ее как нотариуса. Она сообщила, что они приехали оформить доверенность, на имя ФИО41 с целью продажи дома ФИО31 и получения денег на сберегательную книжку последней и зачитала содержание доверенности вслух. Говорили они на карачаевском языке, и ей было ясно, что ФИО31 ее прекрасно понимает, свое волеизъявление выразила согласием. После она спросила у ФИО31 не возражает ли последняя, чтобы подпись от имени ФИО31 в доверенности и реестре сделала ФИО19, на что та выразила свое согласие, давая понять, что ФИО31 всецело доверяет ФИО19, ранее дав свой паспорт и сберегательную книжку, являющимися документами личностного характера. Далее ФИО19 в присутствии нее и ФИО31 поставила свою подпись на доверенности и в реестре нотариальных действий. Затем они с ФИО19 вернулись в ее нотариальную контору, и она поставила на доверенность свои печать и подпись. По смыслу доверенности она действовала один год, без права передоверия третьим лицам, указанных в содержании доверенности полномочий. Никаких других нотариальных действий с января (дата обезличена) года и последующие годы до смерти ФИО31 (дата обезличена), помимо вышеуказанной доверенности, ею не производилось. ФИО19 ей не говорила, кому они собираются продать дом и ей ничего об этом неизвестно. (том №.2 л.д.106-109);

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО32, данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что доверенность от (дата обезличена) серии 09 АА (номер обезличен)1 выдавалась лично ей от имени ФИО23 ФИО3 на покупку любой недвижимости на территории КЧР на основании сертификата на материнский семейный капитал, сроком на три года без права передоверия, но при каких обстоятельствах она точно не помнит. В настоящее время она не сумеет узнать ни ФИО23, ни ФИО3 (том №.2 л.д.151-154);

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20, данных (дата обезличена) в ходе предварительного расследования, следует, в январе 2015 года он переименовал свою фамилию и имя, так как это было желание его покойной матери ФИО11, ранее он был ФИО12. Он проживал вместе с матерью по адресу: (адрес обезличен ). Затем женившись повторно, переехал жить в домовладение супруги ФИО25, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), поскольку на тот момент в (адрес обезличен ) газа не было. Примерно весной (дата обезличена) года, когда он находился в г.Ростов-на-Дону на заработках, его мать переехала жить обратно в (адрес обезличен ). На участке у них стояло два дома, первый - саманный небольшой дом, и второй - кирпичный, оба были одноэтажные. Он решил сделать раздельный акт на дом, так как саманный дом, был старым, он хотел оформить его под снос, в связи с чем с ведома матери он взял её паспорт и документы на домовладение и передал их ФИО19, чтобы она помогла оформить два домовладения по разным адресам, на что она уверила его, что в течение одного месяца все оформит, единственное она сказала, что если его мать собственник домовладения не сможет ездить, надо будет взять у неё доверенность, на что он сказал, что мама даст доверенность, оставив документы, он уехал домой. Примерно через два-три дня приехала ФИО19 с нотариусом, для оформления доверенности. В тот день он познакомил маму и ФИО19 до этого дня они друг другу не знали. Нотариус спросила у него для чего нужна доверенность, на что он ответил, что хочет составить раздельный акт, и оформить указанные два домовладения по разным адресам. Нотариус читала доверенность, там не говорилось о продаже дома. После чего мама подписала доверенность и ФИО19 с нотариусом уехали. Примерно в начале (дата обезличена) года, когда он приехал домой в (адрес обезличен ), в комнату зашла ФИО1 и сказала, что приходила незнакомая женщина и сказала, что дом принадлежит ей, на что она прогнала её. Тогда он позвонил ФИО19 и в грубой форме потребовал вернуть документы на домовладение, при этом сказал, что приходила какая-то женщина и сказала, что дом принадлежит ей, на что ФИО19 уверила, что все в порядке и она в кротчайшие сроки вернет документы. Документы она вернула примерно осенью (дата обезличена) года. (том (номер обезличен) л.д.201-208);

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что с июля (дата обезличена) года по январь (дата обезличена) года она работала в Межмуниципальном отделе УФРС по КЧР, а с (дата обезличена) года по конец (дата обезличена) года - работала в должности регистратора. Договора купли-продажи от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена) и свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), подписывала она. С ФИО41 была знакома только по работе. Обращалась ФИО42 к ней только по ее работе для консультации, по другим вопросам. По просьбам они шли на встречу людям и когда приносили документы одна сторона по договору, и говорили что сейчас опаздывает вторая сторона, они принимали документы и откладывали в сторону, пока придет вторая сторона и после того как подпишет вторая сторона, они направляли документы на проведение регистрации права. (том (номер обезличен) л.д.34-39);

Все вышеизложенные показания представителя потерпевшего, специалиста, свидетелей последовательны и не противоречивы, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми доказательствами по делу.

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 также подтверждается письменными доказательствами: 

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении ГУ-Управление Пенсионного фонда по городу-курорту Ессентуки Ставропольского края изъят оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО23 (том (номер обезличен) л.д.23-27);

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении Управления Росрееста по КЧР изъяты: оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригиналы свидетельств о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена); 2-а оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена), оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена) (том (номер обезличен) л.д.110-114);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, из которого усматривается, что исследован оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО23 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала) (том (номер обезличен) л.д.151-190);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.191-320);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Ессентуки Ставропольского края, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), где до (дата обезличена) года располагалось помещение ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Предгорному району Ставропольского края (том (номер обезличен) л.д.119-131);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.9-15);

- Сведениями, полученными из УОЗ РЦ СКБ г. Екатеринбург ЦСКБ ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк согласно которым:

- сумма в размере 372738 рублей 79 копеек платежным поручением перечислены (дата обезличена) ГУ - отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю на расчетный счет (номер обезличен), открытый в Карачаево-Черкесском отделении СБ РФ (номер обезличен) ФИО41 на имя ФИО31 (дата обезличена) денежные средства наличными в размере 372700 рублей 00 копеек были получены ФИО41 с данного счета. (том (номер обезличен), л.д.20-24)

- Сведениями, полученными из ГУ-ОПФР по Ставропольскому краю согласно которым: (дата обезличена) ФИО23 обратилась в УПФР по Предгорному району с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. (дата обезличена) УПФР по (адрес обезличен ) принято решение об удовлетворении заявления ФИО23 Платежным поручением (номер обезличен) от (дата обезличена) сумма в размере 372738 рублей 79 копеек перечислены ГУ - отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю на расчетный счет (номер обезличен) на улучшение жилищных условий за счет средства МСК ФИО23 по договору б/н от (дата обезличена). (том (номер обезличен), л.д.200-210);

- Сведениями, полученными из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, согласно которым:

объект недвижимого имущества (земельный участок), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23; объект недвижимого имущества (здание Литер-А), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23 (том (номер обезличен), л.д. 34-39);

- Справкой о среднерыночной стоимости имущества от (дата обезличена), предоставленной ЗАО «Агенство Независимой Оценки», согласно которому: среднерыночная стоимость жилого здания, Литер-А, плошадью 29,4 кв. м. с учетом земельного участка, расположенного по адресу: Россия, (адрес обезличен ), по состоянию на декабрь (дата обезличена) года составляет 887 000 рублей; среднерыночная стоимость земельного участка площадью 1818,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на октябрь 2012 года составляет 533 000 рублей; среднерыночная стоимость земельного участка площадью 1818,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Россия, (адрес обезличен ), по состоянию на декабрь 2013 года составляет 602 000 рублей (том (номер обезличен) л.д.7).

Анализируя вышеизложенные показания, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, ФИО3 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведении, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимые предварительно договорившись между собой, осознавали, что совершают противоправные, обманные действия, направленные на незаконное получение бюджетных средств материнского (семейного) капитала, используя доверенности, выданные ФИО23 за денежное вознаграждение в размере 160 000 рублей, предоставили недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, является условием для получения средств материнского ( семейного) капитала в виде денежных средств и завладели денежными средствами в сумме 372 738 рублей 79 копеек, которые использовали для своих нужд. Суд считает, что причиненный ущерб является крупным, поскольку в соответствии с ч. 4 Примечания к ст. 158 УК крупным размером при хищениях признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей. 

по факту покушения на мошенничество с использованием средств МСК ФИО4)

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИ14, являющейся старшим специалистом группы по социальным выплатам Управления ГУ-ОП РФ по КЧР в (адрес обезличен ), данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что (дата обезличена) ФИО4 обратилась в ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КЧР в г. Карачаевске с заявлением о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения, на сумму 360018,79 рублей, и при этом приложила пакет документов о приобретении ФИО4 домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), в том числе: договор купли-продажи, копия свидетельства о регистрации права собственности и справка об отчуждении жилого помещения. Она принимала у ФИО4 документы. ФИО4 одновременно написала заявление о запросе ее личного дела с Усть-Джегутинского отдела Пенсионного фонда и о распоряжении средствами материнского капитала. По поступившему заявлению ФИО4 с пакетом документов, была проведена проверка, по результатам которой ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КЧР в г. Карачаевске, за подписью начальника, было принято решение (номер обезличен) от (дата обезличена) об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изменениями и дополнениями), в связи с тем, что в документах имелись недопустимые ошибки. (дата обезличена), ФИО4 вновь обратилась в ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КЧР в г. Карачаевске с заявлением о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения, на сумму 360018,79 рублей, и при этом вновь приложила пакет документов о приобретении ею домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), в том числе: договор купли-продажи, копию свидетельства о регистрации права собственности и новую справку об отчуждении жилого помещения. По поступившему заявлению ФИО4 с пакетом документов, была проведена проверка и по результатам которой ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по КЧР в г. Карачаевске, за подписью начальника, вновь было принято решение (номер обезличен) от (дата обезличена) об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (с изменениями и дополнениями), в связи с тем, что в документах предоставленных ФИО4 вновь имелись ошибки. В последующем личное дело ФИО4 было направленно по запросу в Адыге-Хабльское управление Пенсионного фонда (том №.10 л.д.58-63).

Из исследованных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18, данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что в конце лета (дата обезличена) года, к ней в нотариальный кабинет, расположенный по адресу: (адрес обезличен ), пришла ранее знакомая ФИО19 и сообщила, что необходимо оформить доверенность от имени третьего лица с предоставлением паспорта. ФИО19 представила ей паспорт на имя ФИО41, сберегательную книжку и паспорт на имя ФИО31. В тот же она, ФИО19 и водитель на автомашине марки ВАЗ 21099 поехали в (адрес обезличен ). Номера автомашины не помнит, водителя и пассажира - мужчину, который сидел на переднем пассажирском сиденье не опознает. Уже на месте, примерно в 17 ч., она прошла в одну из комнат домовладения, увидела как ФИО19 тепло поздоровалась с ФИО31 и представила ее как нотариуса. Она сообщила, что они приехали оформить доверенность, на имя ФИО41 с целью продажи дома ФИО31 и получения денег на сберегательную книжку последней и зачитала содержание доверенности вслух. Говорили они на карачаевском языке, и ей было ясно, что ФИО31 ее прекрасно понимает, свое волеизъявление выразила согласием. После она спросила у ФИО31 не возражает ли последняя, чтобы подпись от имени ФИО31 в доверенности и реестре сделала ФИО19, на что та выразила свое согласие, давая понять, что ФИО31 всецело доверяет ФИО19, ранее дав свой паспорт и сберегательную книжку, являющимися документами личностного характера. Далее ФИО19 в присутствии нее и ФИО31 поставила свою подпись на доверенности и в реестре нотариальных действий. Затем они с ФИО19 вернулись в ее нотариальную контору, и она поставила на доверенность свои печать и подпись. По смыслу доверенности она действовала один год, без права передоверия третьим лицам, указанных в содержании доверенности полномочий. Никаких других нотариальных действий с января 2012 года и последующие годы до смерти ФИО31 (дата обезличена), помимо вышеуказанной доверенности, ею не производилось. ФИО19 ей не говорила, кому они собираются продать дом и ей ничего об этом неизвестно (том №.2 л.д.106-109);

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20, данных (дата обезличена) в ходе предварительного расследования, следует, в январе 2015 года он переименовал свою фамилию и имя, так как это было желание его покойной матери ФИО11, ранее он был ФИО12. Он проживал вместе с матерью по адресу: (адрес обезличен ). Затем женившись повторно, переехал жить в домовладение супруги ФИО25, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), поскольку на тот момент в (адрес обезличен ) газа не было. Примерно весной (дата обезличена) года, когда он находился в г.Ростов-на-Дону на заработках, его мать переехала жить обратно в (адрес обезличен ). На участке у них стояло два дома, первый - саманный небольшой дом, и второй - кирпичный, оба были одноэтажные. Он решил сделать раздельный акт на дом, так как саманный дом, был старым, он хотел оформить его под снос, в связи с чем с ведома матери он взял её паспорт и документы на домовладение и передал их ФИО19, чтобы она помогла оформить два домовладения по разным адресам, на что она уверила его, что в течение одного месяца все оформит, единственное она сказала, что если его мать собственник домовладения не сможет ездить, надо будет взять у неё доверенность, на что он сказал, что мама даст доверенность, оставив документы, он уехал домой. Примерно через два-три дня приехала ФИО19 с нотариусом, для оформления доверенности. В тот день он познакомил маму и ФИО19 до этого дня они друг другу не знали. Нотариус спросила у него для чего нужна доверенность, на что он ответил, что хочет составить раздельный акт, и оформить указанные два домовладения по разным адресам. Нотариус читала доверенность, там не говорилось о продаже дома. После чего мама подписала доверенность и ФИО19 с нотариусом уехали. Примерно в начале 2014 года, когда он приехал домой в (адрес обезличен ), в комнату зашла ФИО1 и сказала, что приходила незнакомая женщина и сказала, что дом принадлежит ей, на что она прогнала её. Тогда он позвонил ФИО19 и в грубой форме потребовал вернуть документы на домовладение, при этом сказал, что приходила какая-то женщина и сказала, что дом принадлежит ей, на что ФИО19 уверила, что все в порядке и она в кротчайшие сроки вернет документы. Документы она вернула примерно осенью (дата обезличена) года. (том (номер обезличен) л.д.201-208);

Из исследованных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4, данных (дата обезличена) в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в сентябре (дата обезличена) года, она пошла в Отдел ОФМС России по КЧР в Усть-Джегутинском районе, для того, чтобы выписаться для дальнейшей прописки по месту жительства в г. Карачаевске. Оформив документы в Отделе ОФМС России по КЧР в Усть-Джегутинском районе, она пошла к остановке по (адрес обезличен ) она увидела вывеску адвокатской конторы, так как у нее были проблемы с жильем, она решила зайти к адвокатам и проконсультироваться на счет использования сертификата материнского семейного капитала, для приобретения дома. При входе справа сидела женщина, как ей дальше стало известно ФИО19, которая на ее вопросы сказала, что есть дом, принадлежащий ее знакомым и те согласны его продать. ФИО19 разъяснила, что ее услуги стоят 12 000 рублей, а также что можно обналичить материнский (семейный) капитал. Она ответила, что ее это устраивает. Тогда ФИО1 попросила оставить копию сертификата на материнский (семейный) капитал. При этом ФИО19 сказала, что если сможет обналичить средства материнского капитала, то эта услуга будет стоить 30 000 рублей, на что она согласилась. Она оставила ФИО1 копии документов. Через некоторое время, ФИО19 позвонила и пригласила к себе, необходимо было расписаться в договоре купли-продажи. Она прочитала документы, где было указанно, что она покупает домовладение, расположенное в (адрес обезличен ), точный адрес она уже не помнит, и так же не помнит, кто был продавцом данного дома. Она сказала ФИО19, что она не собирается жить в (адрес обезличен ) и ей необходимо получить деньги. Когда она ставила подписи в договорах, там уже стояли подписи в графе продавца, но кто именно она не всматривалась. После этого она опять ушла и, ФИО1 ей обещала позвонить. Через несколько дней ей позвонила ФИО19 и попросила подойти в Регистрационную палату г. Усть-Джегуты, где она подписывала документы. А через неделю, ФИО19 опять ей позвонила и сказала, что надо еще пару подписей и они с ней встретились на остановке (адрес обезличен ), где она так же подписала документы, но что за документы это были, она не вчитывалась, так как ФИО19 говорила, что она очень спешит. В последних числах октября 2012 года, она с ФИО19 поехали в Пенсионный фонд в г. Карачаевске и она сдала документы. После этого ее завели к начальнице, которая посмотрела документы, предупредила ее, что они приедут проверять дом, который она покупает, и после всех проверок дадут ей ответ. Примерно через месяц после сдачи документов, ей отказали в Пенсионном фонде. В 2015 году, она с использованием средств материнского семейного капитала купила себе жилье в Адыге-Хабльском районе (том (номер обезличен) л.д.10-16).

Свидетель ФИО15 в суде показала, что с (дата обезличена) состоит в должности начальника Управления отделения Пенсионного фонда РФ по КЧР в г. Карачаевске. (дата обезличена) ФИО4 обратилась в Управление отделения Пенсионного фонда РФ по КЧР в г. Карачаевске с заявлением о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения, на сумму 360018,79 рублей, и при этом приложила пакет документов о приобретении домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), в том числе: договор купли-продажи, копию свидетельства о регистрации права собственности и справку об отчуждении жилого помещения. Была проведена проверка, по результатам которой за ее подписью, было принято решение (номер обезличен) от (дата обезличена) об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изменениями и дополнениями), в связи с тем, что в документах имелись недопустимые ошибки. (дата обезличена) ФИО4 вновь обратилась в Управление отделения Пенсионного фонда РФ по КЧР в г. Карачаевске с заявлением о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения, на сумму 360018,79 рублей, и при этом вновь приложила пакет документов о приобретении ею домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), в том числе: договор купли-продажи, копию свидетельства о регистрации права собственности и новую справку об отчуждении жилого помещения. По поступившему заявлению ФИО4 с пакетом документов, была проведена проверка и вновь было принято решение (номер обезличен) от (дата обезличена) об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (с изменениями и дополнениями), в связи с имеющимися ошибками. В последующем личное дело ФИО4 было направленно по запросу в Адыге-Хабльское управление Пенсионного фонда.

При совершении фиктивных договоров купли-продажи домовладения (жилища) на имя женщины имеющей право на распоряжение средствами материнского капитала (МСК), и последующего предоставления данных документов Пенсионный фонд для платы средствами МСК, для оплаты части стоимости данного жилья причиняется имущественный ущерб бюджету РФ, через Управление Пенсионного фонда, так как происходит нецелевое использование средств МСК и нарушаются цели оказания поддержки данной семьи, в частности детям владельца сертификата. 

В качестве специалиста в суде была допрошена ФИО17, которая состоит в должности руководителя группы по социальным выплатам УПФР по КЧР в Усть-Джегутинскому районе с января 2014 года. В суде показала, что в ее должностные обязанности входит ведение федерального регистра лиц имеющих право на дополнительные меры Государственной поддержки, точнее внесение и обработка информации по вопросам материнского семейного капитала (далее МСК), кроме того формирование отчетности по вопросам МСК и иных социальных выплат, прием граждан по вопросам МСК. Пояснила порядок получения и реализации сертификата на материнский (семейный) капитал, ссылаясь на нормы Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Все вышеизложенные показания представителя потерпевшего, специалиста, свидетелей последовательны и не противоречивы, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми доказательствами по делу.

Вина подсудимой ФИО2 также подтверждается письменными доказательствами: 

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении ГУ-Отделения Пенсионного фонда Карачаево-Черкесской Республике изъят оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО16 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала) (том (номер обезличен) л.д.77-81);

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении Управления Росрееста по КЧР изъяты: оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригиналы свидетельств о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия 09-АА 531799 от (дата обезличена); 2-а оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена), оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена) (том (номер обезличен) л.д.110-114);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО16 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (том (номер обезличен) л.д.151-190;

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.191-320);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Карачаевске Карачаево-Черкесской Республике, расположенное по адресу: (адрес обезличен ). (том (номер обезличен) л.д.192-197);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.9-15);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), где до (дата обезличена) года, согласно участвующей при осмотре подозреваемой ФИО45, располагалось помещение Межрайонного отдела (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР (том (номер обезличен) л.д.27-33);

- Сведениями, полученными из ГУ-Управление ПФР в г.Карачаевске КЧР согласно которым: (дата обезличена) ФИО4 обратилась в УПФР в Карачаевске с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. По данному заявлению (дата обезличена) УПФР в г. Карачаевске вынесено решение об отказе в ее удовлетворении в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от (дата обезличена) (номер обезличен). 

(дата обезличена) ФИО4 повторно обратилась в УПФР в Карачаевске с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. По данному заявлению (дата обезличена) УПФР в г. Карачаевске вынесено решение об отказе в ее удовлетворении в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 ФЗ от 29.12.2006 № 256. (том (номер обезличен), л.д. 66);

- Сведениями, полученными из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, согласно которым:

- объект недвижимого имущества (здание Литер-Б), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО10;

- объект недвижимого имущества (земельный участок), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23, затем обратно к ФИО31, затем право общедолевой собственности 1/3 перешло к ФИО30, ФИО21 и ФИО28, затем право собственности перешло к Алиевой С.Ш., затем ? права долевой собственности перешло ФИО38 и ? осталось у Алиевой С.Ш.;

- объект недвижимого имущества (здание Литер-А), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23, затем обратно к ФИО31, затем право общедолевой собственности 1/3 перешло к ФИО30, ФИО21 и ФИО28, затем право собственности перешло к Алиевой С.Ш., затем право собственности перешло к ФИО29 (том (номер обезличен), л.д. 34-39);

- Справкой о среднерыночной стоимости имущества от (дата обезличена), предоставленной ЗАО «Агенство Независимой Оценки», согласно которому: среднерыночная стоимость жилого здания, Литер-Б, площадью 26,6 кв. м. без учета земельного участка, расположенного по адресу : (адрес обезличен ), по состоянию на октябрь (дата обезличена) года составляет 212 000 рублей; среднерыночная стоимость жилого здания, Литер-А, плошадью 29,4 кв. м. с учетом земельного участка, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на декабрь (дата обезличена) года составляет 887 000 рублей; среднерыночная стоимость земельного участка площадью 1818,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на октябрь (дата обезличена) года составляет 533 000 рублей; среднерыночная стоимость земельного участка площадью 1818,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на декабрь (дата обезличена) года составляет 602 000 рублей (том (номер обезличен) л.д.7).

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года) - покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем преставления заведомо ложных и недостоверных сведении, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, поскольку подсудимая предварительно сговорившись с неустановленным следствием лицом, осознавала, что совершает противоправные, обманные действия, направленные на незаконное получение бюджетных средств материнского (семейного) капитала, используя доверенности, выданные ФИО4, предоставила недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от (дата обезличена) № 256-ФЗ, является условием для получения средств материнского ( семейного) капитала в виде денежных средств, и пыталась завладеть денежными средствами в сумме 360018 рублей 79 копеек, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от неё обстоятельствам, а именно ГУ- Управлением Пенсионного фонда РФ по КЧР в г. Карачаевске в удовлетворении заявления было отказано. В соответствии с ч. 4 Примечания к ст. 158 УК суд считает ущерб крупным размером, поскольку при хищениях крупным признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей. 

(по факту мошенничества с использованием средств МСК ФИО30)

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО4, являющегося начальником юридического отдела - Отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области, данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что в отношении распоряжения женщинами, имеющими государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал может пояснить следующее. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, данный сертификат выдается в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. В соответствии с данным Федеральным законом владелицы сертификатов МСК имеют право распорядится средствами материнского семейного капитала по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; обучение детей; накопительная пенсия. Для распоряжения средствами МСК женщина обращается в территориальное управление по месту своего проживания с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, формируется перечни вынесенных решения с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основание перечней Управлений, Отделением формируется сводные перечень и направляется заявка в Пенсионный фонд России на перечисление денежных средств по принятым решениям. После поступления денежных средств из ПФР на счета Отделения, данные денежные средства перечисляются на расчетные счета. При приобретении женщиной, имеющей МСК недвижимого имущества, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного недвижимого имущества. Таким образом, мошенническими действиями лиц, незаконно получивших указанные денежные средства, бюджету Российской Федерации через государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по Ростовской области причинен имущественный вред в размере 394668 рублей 67 копеек, так как произошло нецелевое использование средств МСК и в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года нарушены цели оказания поддержки данной семьи, в частности несовершеннолетним детям владельца сертификата ФИО30 (том №.10 л.д.156-160).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5, являющегося нотариусом Прикубанского нотариального округа, данных (дата обезличена) в ходе предварительного расследования, следует, что доверенность серии (номер обезличен) от (дата обезличена) была выдана им. Пришла к нему ФИО19 и сказала, что необходимо оформить доверенность от первого лица, представив копию паспорта на имя ФИО41, (дата обезличена) года рождения, сберегательную книжку и паспорт на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и пояснила, что бабушка сидит в машине. Взяв паспорт и сберегательную книжку ФИО31 он подошел к машине ВАЗ - 2112 темного цвета, где на заднем сиденье сидела ФИО31, с которой он поздоровался и спросил у неё с какой целью та приехала, на что ФИО26 ответила, что полностью доверяет ФИО19 по вопросу её домовладения. Убедившись в действительности ее намерений ФИО31, поинтересовался, сможет ли ФИО31 написать свою фамилию и поставить подпись. ФИО31 начала писать, и было видно, что той это дается с трудом, так как у неё дрожали руки, то есть она не смогла написать свою фамилию и поставить подпись. После этого, он предложил, чтобы за ФИО31 подпись поставила ФИО6, которая работала рядом в кафе. ФИО6 он пригласил, так как её данные у него уже имелись. Далее он взял все документы и прошел в кабинет, для того, чтобы напечатать доверенность. В это же время подошла ФИО6 После того, как он подготовил все документы, ФИО6 поставила свою подпись на доверенности и в реестре нотариальных действий. До этого, ФИО6 при ней также разговаривала с ФИО31, которая ей также говорила, что доверяет ФИО19 Затем ФИО19 оплатила его расходы за удостоверение доверенности по тарифу 1000 рублей. Никаких других нотариальных действий с указанного периода и последующие годы, до смерти ФИО31 (дата обезличена), помимо вышеуказанной доверенности, им не производилось. ФИО19 ему не говорила, кому они собираются продать дом, единственное она сказала, что ФИО31 хочет продать дом, однако в силу преклонного возраста сама заниматься оформлением дома не может. Он сам не спрашивал, кому ФИО31 хочет продать дом. С уверенностью может сказать, что ему показалось, что ФИО31, всецело доверяла ФИО19(том №.2 л.д.146-149).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6, данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что она помогает своей матери, по работе в принадлежащем им кафе «Кубань», расположенном по адресу: (адрес обезличен ) Рядом с указанным кафе располагается кабинет нотариуса Прикубанского нотариального округа ФИО46, который периодически просил ее заверить своей подписью волеизъявления граждан при даче доверенности, которые сами подписать не могут. ФИО46 она знает с детства, он близко общается с ее родителями. В общей сложности с (дата обезличена) по (дата обезличена) годы она по просьбе ФИО46 она ставила свои подписи примерно 10 раз. Каждый раз, она беседовала с доверителями, убеждалась, что действительно сам человек хочет дать доверенность, но в силу разных обстоятельств не может подписать и только после этого она ставила свою подпись. В основном это были люди преклонного возраста, которые сами не могли, что-либо написать. 

Следователем на обозрение свидетеля ФИО6 представлена копия доверенности серии (номер обезличен) от (дата обезличена), ознакомившись с которой она пояснила, что на указанной доверенности стоит именно ее подпись, она ее подтверждает (том №.2 л.д.158-161).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, работающая в должности ведущего специалиста – эксперта группы социальных выплат УПФР в Азовском районе, данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что (дата обезличена) ФИО30 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) М(С)К. В этот день у ФИО30 документы принимала она. ФИО30 предъявила свой паспорт, сертификат М(С)К, оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена), прошедший регистрацию в Управлении кадастра по КЧР, оригинал свидетельства о государственной регистрации права серии О9-АА (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которого ей принадлежит жилой дом, литер А, расположенный по адресу: (адрес обезличен ). После чего ФИО30 было оформлено заявление, на оплату приобретаемого жилого помещения от (дата обезличена) за (номер обезличен), в котором она расписалась лично. В данном заявлении ФИО30 просит направить средства М(С)К на оплату приобретаемого жилого помещение на сумму 394 668 рублей 67 копеек, также была она ознакомлена с правилами подачи заявления, с правилами отказа направления средств и об ответственности за достоверность предоставленных сведений, под роспись. В данном заявлении ФИО30 были указаны реквизиты получателя денежный средств путем перечисления на лицевой счет «Продавца» - ФИО31, открытый в Карачаево-Черкесском отделении Сбербанка России, где ФИО30 также лично в моем присутствии поставила свои подписи. После сдачи документов ФИО30 ушла. Ею были сделаны запросы в УПФР в Усть-Джегутинском районе КЧР об оказания содействия в истребовании у Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР выписки из Единого государственной реестра прав на недвижимой имущество и сделок с ним о перехода прав на объект недвижимого имущества, расположенного по указанному выше адресу в (адрес обезличен ). После чего был получен ответ, с приложением акта осмотра жилого помещения и двух фотографий. Из акта следовало, что дом расположенный адресу: (адрес обезличен ), существовал, но присутствовавшая в ходе осмотра хозяйка дома ФИО31, пояснила, что в данном домовладении она проживает, и ни кому данное домовладение не продает. Однако, указанные слова ФИО31 опровергались ответом полученным из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, о том, что домовладение было продано ФИО30 и её детям ФИО28, ФИО21, дата перехода права (дата обезличена). Государственная регистрация перехода права собственности была произведена на основании договора купли-продажи от (дата обезличена) по заявлению ФИО41, действовавшей по доверенности имени ФИО31, и Алиевой С.Ш., действующей по доверенности ФИО30 и ее детей. На основании полного и всестороннего изучения документов, предоставленных ФИО30 (дата обезличена) за (номер обезличен), начальником ПФР было вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО30 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании указанного решения ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Ростовской области платежным поручением номер (номер обезличен) от (дата обезличена) были перечислены денежные средства М(С)К в размере 394668 рублей 67 копеек продавцу - ФИО31 на счет (номер обезличен) открытый в Карачаево-Черкесском отделении Сбербанка России (том (номер обезличен) л.д.115-122).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, работавшей заместителем начальника УПФР по КЧР в Усть-Джегутинском районе, данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что (дата обезличена) за (номер обезличен) на имя начальника УПФР по КЧР в Усть-Джегутинском районе поступил запрос из УПФР в Азовском районе по Ростовской области, для оказания содействия в осуществлении выездной проверки объекта недвижимости приобретаемого с использованием средств М(С)К, по адресу: (адрес обезличен ), владелицей государственного сертификата ФИО30, (дата обезличена) года рождения. На основании указанного письма она в составе, созданной комиссии выехала по адресу: (адрес обезличен ). По прибытию в указанное жилище ими, в присутствии женщины, представившейся собственником - ФИО31 был проведен визуальный внешний осмотр указанного жилого помещения, с использованием технических средств, фотоаппарата. В ходе осмотра ими было установлено наличие фундамента, наружных и внутренних стен, крыши, окон, а также наличие электричества и отсутствие водопровода и газоснабжения. При осмотре гражданка ФИО31 им пояснила, что проживает в домовладении и никому его не продаёт. После этого ими был составлен акт внешнего осмотра жилого помещения от (дата обезличена), с приложением двух фотографий указанного домовладения и гражданки ФИО31, в котором поставили свои подписи она и члены комиссии. Указанный акт сопроводительным письмом был направлен в УПФР в Азовском районе по Ростовской области (том (номер обезличен) л.д.28-31).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9, работавшей руководителем группы социальных выплат УПФР по КЧР в Усть-Джегутинском районе данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что (дата обезличена) за (номер обезличен) на имя начальника УПФР по КЧР в Усть-Джегутинском районе поступил запрос из УПФР в Азовском районе по Ростовской области, для оказания содействия в осуществлении выездной проверки объекта недвижимости приобретаемого с использованием средств М(С)К, по адресу: (адрес обезличен ), владелицей государственного сертификата ФИО30, (дата обезличена) года рождения. (дата обезличена) с целью внешнего осмотра домовладения, выехала комиссия по адресу: (адрес обезличен ). По прибытию в указанное жилище ими, в присутствии женщины, представившейся собственником - ФИО31 был проведен визуальный внешний осмотр указанного жилого помещения, с использованием технических средств, фотоаппарата. В ходе осмотра ими было установлено наличие фундамента, наружных и внутренних стен, крыши, окон, а также наличие электричества и отсутствие водопровода и газоснабжения. При осмотре гражданка ФИО31 им пояснила, что проживает в данном домовладении и никому его не продаёт. После этого ими был составлен акт внешнего осмотра жилого помещения от (дата обезличена), с приложением двух фотографий указанного домовладения и гражданки ФИО31, в котором поставили свои подписи она и члены комиссии. Указанный акт сопроводительным письмом был направлен в УПФР в Азовском районе по Ростовской области (том (номер обезличен) л.д.34-37).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, данных (дата обезличена) в ходе досудебного производства, усматривается, что с (дата обезличена) года по конец (дата обезличена) года она работала в должности регистратора в Межмуниципальном отделе УФРС по КЧР. И в представленных ей на обозрение светокопий: договора купли-продажи от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена) и свидетельства о государственной регистрации права серии (номер обезличен) от (дата обезличена), в штампах стоит ее подпись. Она была знакома с ФИО41, которая была риелтором, отношения были только по работе. По просьбам они шли на встречу людям и когда приносило документы одна сторона по договору, и говорили что сейчас опаздывают вторая сторона, они принимали документы и откладывали в сторону, пока придет вторая сторона и после того как подпишет вторая сторона, они направляли документы на проведение регистрации права (том (номер обезличен) л.д.34-39).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30 Сергевны, данных (дата обезличена) и (дата обезличена) в ходе предварительного расследования, усматривается, что она проживает по адресу: (адрес обезличен ), (дата обезличена) у них родился сын ФИО28 По рождению ФИО28 она обратилась (дата обезличена) с заявлением в Пенсионный фонд г. Азова Ростовской области, о выдаче ей государственного сертификата на материнский семейный капитал. Ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В связи с отсутствие денежных средств, (дата обезличена) она обратилась с заявлением в Управление ПФР о предоставлении ей единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Решением пенсионного фонда г. Азов, ее заявление было удовлетворено и ей была выдана сумма 12000 рублей. В последующем остаток суммы средств ее материнского семейного капитал составлял более 300 тысяч рублей. В августе месяце (дата обезличена) года она со своим сожителем Александром приехала в г. Азов на центральный рынок, где на столбе расположенном между магазинами увидела объявление, в котором было написано большими буквами «Покупаем сертификаты на материнский капитал», с отрывными талонами, в которых был указан номер телефона. После чего в связи с тем, что у них дома не было денег, а она была на тот момент беременна третьим ребенком, она решила оторвать талон с номером телефона, для того чтобы узнать за какую цену они покупают сертификат и в соответствии с законом они это делают. По приезду домой в (адрес обезличен ), она стала звонить по номеру телефона, ответила женщина, представилась, но имя она забыла. Она спросила, о том покупают ли они сертификат легально или не легально, то есть в соответствии с законом Российской Федерации. Женщина ответила, что покупают сертификат в соответствии с законом РФ, и на деньги указанного сертификата будет приобретено жильё, где будут доли ее двоих несовершеннолетних детей ФИО36 и ФИО37. Она спросила у женщины, за какую сумму они покупают сертификат на материнский семейный капитал. Женщина ответила, что за 80 тысяч рублей, 70 тысяч рублей отдаст, когда ей предоставят оригинал сертификата на материнский (семейный), копию паспорта, копии свидетельств о рождении детей, копию СНИЛС, а 10 тысяч рублей они отдадут ей после того как она сдаст документы в пенсионный фонд. Она согласилась, так как на тот момент у нее не было денег и в связи с тем, что женщина обещала приобрести за счет средств полученных от указанного сертификата доли жилья ее несовершеннолетним детям. Примерно через неделю женщина позвонила ей по телефону и сказала, что приехала и стоит около двора. Она вышла на улицу, где стояла автомашина иностранного производства черного цвета, на государственные регистрационные номера она не обратила внимание. Из автомашины вышла женщина, кавказской национальности ростом примерно 180 см., плотного телосложения, глаза темные, лицо круглое, на вид лет 50-60. Остальные приметы не помнит. Женщине она передала оригинал своего государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, светокопии паспорта, копии свидетельств о рождении детей ФИО47 и Виолеты и копию «СНИЛС». После чего женщина достала два или три чистых листа бумаги формата А-4, в котором текста не было, были только линии внизу для подписи и даты. Будучи уверенной в том, что сделка купли-продажи будет оформлена данной женщиной в соответствии с законом РФ, и ее дети реально получать жилье, в котором они смогут проживать в будущем, поставила свои подписи на обратной стороне листов, где она указала. Затем женщина отдала ей 70 000 рублей наличными, и сказала, что остальные 10 тысяч рублей отдаст ей, когда та оформит все правоустанавливающие документы в регистрационной палате на приобретенное жилье, которые она должна будет сдать в Пенсионный фонд. При этом она не спрашивала у неё, где и за какую сумму будет приобретаться жилье, кто является владельцем данного домовладения, а так же какую сумму та заберет себе за оказанные услуги, но со слов данной женщины суммы средств ее материнского капитала хватало на оплату стоимости дома. В октябре 2013 года ей позвонила женщина и сказала, чтобы она подъехала (дата обезличена) утром в УПФР г. Азова, для написания заявления и сдачи документов с целью распоряжения средствами М(С)К на приобретения жилья. Во дворе пенсионного фонда она встретилась с женщиной, которая ей отдала оригиналы правоустанавливающих документов, и она обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) М(С)К, в котором она расписалась. Она представила необходимые документы, часть из которых ей передала данная женщина. Среди пакета документов как она помнит, были договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности на ее имя. В договоре купли-продажи продавцом была написана ФИО42, а покупателем она, и от ее имени действовала Алиева. После сдачи документов она вышла на улицу и по просьбе указанной женщины отдала ей оригиналы всех документов. Затем женщина, отдала ей ранее оговоренную сумму в 10 тысяч рублей и сказала, что все оригиналы документов дающие право, на распоряжение и проживание ее и ее детей в жилом доме, расположенном в КЧР, женщина отдаст ей, когда на счет «Продавца» будут перечислены средства М(С)К. Она сильно спешила домой потому, что ее малолетний ребенок плакал, в связи и с чем она не стала расспрашивать все подробности сделки, полностью доверившись той, и не догадывалась о том, что женщина обманывает ее и совершает мошеннические действия. После этого данная женщина ей не звонила, а когда она сама попыталась дозвониться, то номер телефона не отвечал. Она испугалась за себя и своих детей, и не стала обращаться в правоохранительные органы, подумав о том, что в данных преступных действиях совершенных со средствами материнского семейного капитала, обвинят ее как малоимущую, в связи с этим ранее в ходе первоначального допроса в качестве свидетеля от (дата обезличена), сотруднику полиции она сказала неправду, указав о том, что свой сертификат М(С)К она потеряла и никогда в пенсионный фонд г. Азова с целью перечисления средств М(С)К в счет оплаты приобретаемого жилого помещение, не сдавала. Она думала, что деньги данные женщиной ей в сумме 80 тысяч рублей будут залогом к их договоренности на приобретение жилья за средства перечисленные в счет М(С)К, и что часть денег за счет средств МСК будет оплачена на покупку жилья. Она не спрашивала у Фатимы, за какую сумму реально приобреталось данное жильё, сколько денег женщина берет себе за оказанные услуги, так как полностью той доверяла и не знала, что женщина обманывает ее и совершает в их отношении мошеннические действия. Она думала, что жилье в дальнейшем по достижении совершеннолетия ее детей пригодится им, и они будут там проживать или же продадут его. Примерно через 3 недели ей по месту жительства пришло уведомление из Пенсионного фонда, которое она через электронную почту отправила женщине по указанному той адресу, которое та ей скинула по СМС связи. После этого она не смогла связаться данной женщиной. Денежные средства в сумме 80 000 рублей, которые ей передавала данная женщина, она потратила на бытовые нужды своих детей (том (номер обезличен) л.д.123-132, том (номер обезличен) л.д.172-179).

Специалист ФИО17 в суде показала, что состоит в должности руководителя группы по социальным выплатам УПФР по КЧР в Усть-Джегутинскому районе с января (дата обезличена) года. В ее должностные обязанности входит ведение федерального регистра лиц имеющих право на дополнительные меры Государственной поддержки, точнее внесение и обработка информации по вопросам материнского семейного капитала (далее МСК), кроме того формирование отчетности по вопросам МСК и иных социальных выплат, прием граждан по вопросам МСК. Пояснила порядок получения и реализации сертификата на материнский (семейный) капитал, ссылаясь на нормы Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Все вышеизложенные показания представителя потерпевшего, специалиста, свидетелей последовательны и не противоречивы, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми доказательствами по делу.

Вина подсудимой ФИО2 и Алиевой С.Ш. также подтверждается письменными доказательствами: 

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении ГУ -Управление Пенсионного фонда в Азовском районе Ростовской области изъят оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО30 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала) (том (номер обезличен) л.д.13-15);

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении Управления Росрееста по КЧР изъяты: оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: КЧР, (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригиналы свидетельств о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена); 2-а оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена), оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена) (том (номер обезличен) л.д.110-114);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрены следующие документы:

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена);

- оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена) (том (номер обезличен) л.д.122-150);

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрены следующие документы: - оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО30 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала) (том (номер обезличен) л.д.151-190);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); (том (номер обезличен) л.д.191-320);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемой Алиевой С.Ш. и ее защитника осмотрены следующие документы: оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО30 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригиналы свидетельств о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена); 2-а оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена), оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена).

Участвующая при осмотре подозреваемая Алиева С.Ш. пояснила, что во всех осмотренных документах, где имеются подписи от имени «Алиевой С.Ш.» она узнает свои подписи и подтверждает, что она лично ставила данные подписи (том (номер обезличен) л.д.34-45);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Азовском районе Ростовской области, расположенное по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.61-68);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен )(том (номер обезличен) л.д.9-15);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, с участием подозреваемой ФИО45, из которого следует, что по адресу: (адрес обезличен ), до (дата обезличена) года, располагалось помещение Межрайонного отдела (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР. (том (номер обезличен) л.д.27-33);

- Сведениями, полученными из УОЗ РЦ СКБ г. Екатеринбург ЦСКБ ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк согласно которым сумма в размере 394668 рублей 67 копеек платежным поручением перечислены (дата обезличена) ГУ - отделения Пенсионного фонда РФ по Ростовской области на расчетный счет (номер обезличен), открытый в Карачаево-Черкесском отделении СБ РФ (номер обезличен) на имя ФИО31 (дата обезличена) суммы денежных в размере 378947 рублей 00 копеек и 15700 рублей 00 копеек были переведены и получены с данного счета. (том (номер обезличен), л.д.20-24);

- Сведениями, полученными из ГУ-ОПФР по Ростовской области, согласно которым (дата обезличена) ФИО30 обратилась в УПФР в Азовском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. (дата обезличена) УПФР в Азовском районе принято решение об удовлетворении заявления ФИО30 Платежным поручением (номер обезличен) от (дата обезличена) сумма в размере 394668 рублей 67 копеек перечислены ГУ - отделения Пенсионного фонда РФ по Ростовской области на расчетный счет (номер обезличен) на улучшение жилищных условий за счет средства МСК по договору б/н от (дата обезличена) получателю ФИО26(том (номер обезличен), л.д.188-197);

- Сведениями, полученными из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, согласно которым:

- объект недвижимого имущества (здание Литер-Б), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО10;

- объект недвижимого имущества (земельный участок), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23, затем обратно к ФИО31, затем право общедолевой собственности 1/3 перешло к ФИО30, ФИО21 и ФИО28, затем право собственности перешло к Алиевой С.Ш., затем ? права долевой собственности перешло ФИО38 и ? осталось у Алиевой С.Ш.;

- объект недвижимого имущества (здание Литер-А), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23, затем обратно к ФИО31, затем право общедолевой собственности 1/3 перешло к ФИО30, ФИО21 и ФИО28, затем право собственности перешло к Алиевой С.Ш., затем право собственности перешло ФИО29(том (номер обезличен), л.д. 34-39);

- Справкой о среднерыночной стоимости имущества от (дата обезличена), предоставленной ЗАО «Агенство Независимой Оценки», согласно которому: среднерыночная стоимость жилого здания, Литер-Б, плошадью 26,6 кв. м. без учета земельного участка, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на октябрь (дата обезличена) года составляет 212 000 рублей; среднерыночная стоимость жилого здания, Литер-А, плошадью 29,4 кв. м. с учетом земельного участка, расположенного по адресу(адрес обезличен ), по состоянию на декабрь (дата обезличена) года составляет 887 000 рублей; среднерыночная стоимость земельного участка площадью 1818,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на октябрь (дата обезличена) года составляет 533 000 рублей; среднерыночная стоимость земельного участка площадью 1818,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на декабрь (дата обезличена) года составляет 602 000 рублей (том (номер обезличен) л.д.7).

Анализируя вышеизложенные показания, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, Алиевой С.Ш. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем преставления заведомо ложных и недостоверных сведении, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимые предварительно договорившись между собой, осознавали, что совершают противоправные, обманные действия, направленные на незаконное получение бюджетных средств материнского (семейного) капитала, используя доверенности, выданные ФИО30 за денежное вознаграждение в размере 160 000 рублей, предоставили недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, является условием для получения средств материнского ( семейного) капитала в виде денежных средств и завладели денежными средствами в сумме 394 668 рублей 67 копеек, которые использовали для своих нужд. Суд считает, что причиненный ущерб является крупным, поскольку в соответствии с ч. 4 Примечания к ст. 158 УК крупным размером при хищениях признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей. 

(По факту приобретения права на чужое имущество путем обмана, повлекшее лишение права ФИО31 на жилое помещение)

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО1, данных (дата обезличена) в ходе предварительного расследования, следует, что с ней по соседству проживала ФИО31 совместно с членами своей семьи. ФИО31 приходилась ей родственницей, она была замужем за младшим братом супруга ФИО1, который скончался в 2004 году. Своих детей у ФИО31 не было, в связи с чем, та усыновила ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который неоднократно был судим. С марта 2013 года она смотрела и ухаживала за ФИО31, ни сын ФИО12, ни другие родственники к ФИО26 не приходили и за ней не ухаживали. ФИО31 с указанного периода была тяжело больной, самостоятельно не передвигалась. В связи с тем, что она ухаживала за ФИО31, и та в знак благодарности сказала, что дарит ей свой дом и земельный участок, расположенные по адресу: (адрес обезличен ) и (дата обезличена) ФИО31 подписала нотариальное дарственное на ее имя. Со слов ФИО31 ей было тогда известно, что все документы на вышеуказанное домовладение находились у ФИО12, но с самим ФИО12 она по поводу документов на домовладение не разговаривала. Точно даты не помнит, но когда ФИО31 была жива, ФИО12 несколько раз приезжал к ней, при этом вместе с ним были какие-то женщины, кто именно она не знает, описать и опознать их она не сумеет. С какой целью они приезжали, она не интересовалась. ФИО31 умерла в июне 2015 года. После смерти ФИО31, согласно дарственной она начала оформлять домовладение и узнала, что дом оформлен на третьих лиц, которых она не знает, в связи с чем, она обратилась в суд с иском и выиграла процесс. Затем она подала все необходимые документы в регистрационную палату, где на данное домовладение со зданиями и земельным участком зарегистрировано право собственности на ее имя. В последующем она оформила право собственности на данное домовладение на имя своих детей. Она понимает, что незаконными действиями неизвестных ей лиц, домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ), принадлежавшее ФИО31, а в последующем ей, перешло в собственность других лиц и данными действиями ФИО31, а в последующем ей, причинен имущественный и моральный вред. Как она знает, в 2012-2013 годах данное домовладение стоило около 300 000 рублей. (том №.11 л.д.9-13).

Вышеизложенные показания потерпевшей последовательны и не противоречивы, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми доказательствами по делу.

Вина подсудимой Алиевой С.Ш. также подтверждается письменными доказательствами: 

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении Управления Росрееста по КЧР изъяты: оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригиналы свидетельств о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена); 2-а оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена), оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена). (том (номер обезличен) л.д.110-114);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрены следующие документы:

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена);

- оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена);

- оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена);

- оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена); (том (номер обезличен) л.д.122-150);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрены следующие документы:

- оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен );

- оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен );

- оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен )(том (номер обезличен) л.д.191-320);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемой Алиевой С.Ш. и ее защитника осмотрены следующие документы:

- оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен );

- оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен );

- оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен );

- оригиналы свидетельств о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена); 2-а оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена), оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена).

Участвующая при осмотре подозреваемая Алиева С.Ш. пояснила, что во всех осмотренных документах где имеются подписи от имени «С.Ш.» она узнает свои подписи и подтверждает, что она лично ставила данные подписи. (том (номер обезличен) л.д.34-45);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.9-15);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, с участием подозреваемой ФИО45, из которого следует, что по адресу: (адрес обезличен ), до (дата обезличена) года, располагалось помещение Межрайонного отдела (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР. (том (номер обезличен) л.д.27-33);

- Сведениями, полученными из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, согласно которым:

- объект недвижимого имущества (здание Литер-Б), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО10;

- объект недвижимого имущества (земельный участок), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23, затем обратно к ФИО31, затем право общедолевой собственности 1/3 перешло к ФИО30, ФИО21 и ФИО28, затем право собственности перешло к Алиевой С.Ш., затем ? права долевой собственности перешло ФИО29. и ? осталось у Алиевой С.Ш.;

- объект недвижимого имущества (здание Литер-А), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23, затем обратно к ФИО31, затем право общедолевой собственности 1/3 перешло к ФИО30, ФИО21 и ФИО28, затем право собственности перешло к Алиевой С.Ш., затем право собственности перешло ФИО29том (номер обезличен), л.д. 34-39);

- Справкой о среднерыночной стоимости имущества от (дата обезличена), предоставленной ЗАО «Агенство Независимой Оценки», согласно которому среднерыночная стоимость жилого здания, Литер-А, прошадью 29,4 кв. м. с учетом земельного участка, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на декабрь 2013 года составляет 887 000 рублей (том (номер обезличен) л.д.7).

Анализируя вышеизложенные показания, суд квалифицирует действия подсудимых Алиевой С.Ш. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, повлекшее лишение права граждан на жилое помещение, поскольку подсудимая осознавала, что совершает противоправные, обманные действия, направленные на незаконное приобретение права на жилой дом, расположенный по адресу: (адрес обезличен ) (литер-А), используя доверенности, выданные ФИО30, оформила себе в собственность указанный дом и земельный участок, тем самым причинив ущерб ФИО31 в сумме 887 000 рублей. Суд считает, что причиненный ущерб является крупным, поскольку в соответствии с ч. 4 Примечания к ст. 158 УК крупным размером при хищениях признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей. 

(по факту мошенничества с использованием средств МСК ФИО38), являются:

Так, потерпевшая ФИО33 в суде показала, что согласно имеющейся информации в их Отделении по делу МСК ФИО29., решением ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю от (дата обезличена) ФИО27 (которая в последующем поменяла анкетные данные на ФИО29) выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением у нее 2-го ребенка. В последующем личное дело ФИО29 направленно по запросу в ГУ- Управление Пенсионного фонда по КБР в Урванском районе. (дата обезличена), ФИО29 обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по г.Невинномысску СК с заявлением о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения (улучшение жилищных условий), на сумму 412901,39 рублей, и при этом приложила пакет документов о приобретении ею домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), в том числе: договор купли-продажи, копию свидетельства о регистрации права собственности. ФИО29 одновременно написала заявление о запросе ее личного дела из ГУ- Управление Пенсионного фонда по КБР в Урванском районе и о распоряжении средствами материнского капитала. По поступившему заявлению ФИО29 с пакетом документов, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по г.Невинномысску СК была проведена проверка, по результатам которой было принято решение (номер обезличен) от (дата обезличена) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Затем ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю платежным поручением (номер обезличен) от (дата обезличена) средства материнского семейного капитала ФИО29 в сумме 412901,39 рублей в полном объеме были перечислены на расчетный счет продавца приобретаемого ФИО29 домовладения – ФИО45, указанной в пакете предоставленных документах и в договоре купли-продажи домовладения. В данном случае бюджету Российской Федерации в лице ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю причинен имущественный вред в размере 412901,39 рублей по средствам материнского капитала ФИО29. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29 данных (дата обезличена) в ходе предварительного расследования, усматривается, что в (дата обезличена) году она получила государственный сертификат на получение материнского капитала. В (дата обезличена) году она решила приобрести жилье на средства по материнскому сертификату. Она искала дешевле жилье, чтобы не доплачивать со своих средств, т.к. на тот момент никакими денежными средствами она не располагала. Она жила на съемной квартире в г. Ставрополе. В это же время она увидела объявление, что продается жилье и возможна оплата средствами материнского капитала. Она созвонилась по данному объявлению с одной женщиной, которая представилась Фатимой и предложила ей ? домовладения с прилегающим участком в КЧР в (адрес обезличен ). Примерно весной (дата обезличена) года она решила его приобрести. Созвонившись с Фатимой, собрав все необходимые документы, выехала в г. Усть-Джегуту в регистрационную палату, где ее ждала Фатима, далее они поехали в юридическую фирму для подготовки документов на куплю-продажу домовладения. Ранее в январе (дата обезличена) года она приезжала в КЧР, чтобы посмотреть домовладение, которое ей подходило, но еще некоторое время она колебалась и не могла решиться на покупку. После того как в фирме подготовили документы они с Ф. поехали в регистрационную палату, где ее вызвали и она расписывалась в документах. После этого она еще несколько раз приезжала в КЧР и расписывалась в документах в регистрационной палате и у нотариуса. После этого она получила свидетельство о регистрации права на собственность вышеуказанного домовладения. Спустя некоторое время она обратилась в Пенсионный фонд г. Невинномысска, куда ей посоветовала проехать Фатима, а подала там все документы для перечисления денежных средств. Спустя 2 месяца, ей позвонила Фатима и сказала, что в свидетельствах допущены ошибки и попросила отправить их на автобусе в г. Черкесск. Она без каких либо подозрений отправила документы на автобусе, так как до этого часто допускались ошибки в регистрационной палате и она несколько раз ездила туда. После этого она звонила Фатиме, но та сказала, что нее умерла сестра, и дальнейшем Фатима перестала отвечать на звонки С тех пор она не связывалась с Фатимой и более усердно разыскивать Фатиму у нее не было возможности в связи с семейными обстоятельствами. (том (номер обезличен) л.д.40-47);

ФИО17, допрошенная в суде в качестве специалиста, показала, что является руководителем группы по социальным выплатам УПФР по КЧР в Усть-Джегутинскому районе с января (дата обезличена) года. В ее должностные обязанности входит ведение федерального регистра лиц имеющих право на дополнительные меры Государственной поддержки, точнее внесение и обработка информации по вопросам материнского семейного капитала (далее МСК), кроме того формирование отчетности по вопросам МСК и иных социальных выплат, прием граждан по вопросам МСК. Пояснила порядок получения и реализации сертификата на материнский (семейный) капитал, ссылаясь на нормы Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Все вышеизложенные показания представителя потерпевшего, специалиста, свидетелей последовательны и не противоречивы, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми доказательствами по делу.

Вина подсудимой Алиевой С.Ш. также подтверждается письменными доказательствами: 

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении ГУ-Управление Пенсионного фонда по г. Невинномысску Ставропольского края изъят оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО29 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала) (том (номер обезличен) л.д.6-10);

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении Управления Росрееста по КЧР изъяты: оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригиналы свидетельств о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена); 2-а оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена), оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена). (том (номер обезличен) л.д.110-114);

- Протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому в помещении служебного кабинета (номер обезличен) Усть-Джегутинского МСО СУ СК РФ по КЧР у подозреваемой Алиевой С.Ш. изъят оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена) между Алиевой С.Ш. и ФИО29, домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.232-239);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрен оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена) между Алиевой С.Ш. и ФИО29, домовладения, расположенного по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.239-246);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО29 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного капитала)(том (номер обезличен) л.д.151-190);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей и приложением копии документов, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен )(том (номер обезличен) л.д.191-320);

- Протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с фототаблицей с участием подозреваемой Алиевой С.Ш. и ее защитника осмотрены следующие документы: оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО29 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал дела правоустанавливающих документов (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен );

Участвующая при осмотре подозреваемая Алиева С.Ш. пояснила, что во всех осмотренных документах, где имеются подписи от имени «Алиевой С.Ш.» она узнает свои подписи и подтверждает, что она лично ставила данные подписи. (том (номер обезличен) л.д.34-45)

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Невинномысске Ставропольского края, расположенное по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.113-118);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому осмотрено домовладение, расположенное по адресу: (адрес обезличен ) (том (номер обезличен) л.д.9-15);

- Протоколом осмотра места происшествия от (дата обезличена) с фототаблицей, с участием подозреваемой ФИО45, из которого следует, что по адресу: (адрес обезличен ), до 2015 года, располагалось помещение Межрайонного отдела (номер обезличен) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР. (том (номер обезличен) л.д.27-33);

- Сведениями, полученными из УОЗ РЦ СКБ (адрес обезличен ) ЦСКБ ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк согласно которым: сумма в размере 412901 рублей 39 копеек платежным поручением перечислены (дата обезличена) ГУ - отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю на расчетный счет (номер обезличен), открытый в Карачаево-Черкесском отделении СБ РФ (номер обезличен) ФИО45 на свое имя. (дата обезличена) суммы денежных в размере 200000 рублей 00 копеек и 212950 рублей 00 копеек были получены с данного счета. (том (номер обезличен), л.д.20-24);

- Сведениями, полученными из ГУ-ОПФР по Ставропольскому краю согласно которым: (дата обезличена) ФИО29 обратилась в УПФР по г. Невинномысску с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. (дата обезличена) УПФР по г.Невинномысску принято решение об удовлетворении заявления ФИО29. Платежным поручением (номер обезличен) от (дата обезличена) сумма в размере 412901 рублей 39 копеек перечислены ГУ - отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю на расчетный счет (номер обезличен) на улучшение жилищных условий за счет средства МСК ФИО29 по договору б/н от (дата обезличена) (том (номер обезличен), л.д.200-210);

- Сведениями, полученными из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР, согласно которым:

- объект недвижимого имущества (земельный участок), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23, затем обратно к ФИО31, затем право общедолевой собственности 1/3 перешло к ФИО30, ФИО21 и ФИО28, затем право собственности перешло к Алиевой С.Ш., затем ? права долевой собственности перешло ФИО38 и ? осталось у Алиевой С.Ш.;

- объект недвижимого имущества (здание Литер-А), расположенный по адресу: (адрес обезличен ) принадлежал на праве собственности ФИО31, но в дальнейшем право собственности на данное домовладение перешло к ФИО23, затем обратно к ФИО31, затем право общедолевой собственности 1/3 перешло к ФИО30, ФИО21 и ФИО28, затем право собственности перешло к Алиевой С.Ш., затем право собственности перешло ФИО29том (номер обезличен), л.д. 34-39);

- Справкой о среднерыночной стоимости имущества от (дата обезличена), предоставленной ЗАО «Агентство Независимой Оценки», согласно которому: среднерыночная стоимость жилого здания, Литер-А, плошадью 29,4 кв. м. с учетом земельного участка, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на декабрь (дата обезличена) года составляет 887 000 рублей; среднерыночная стоимость земельного участка площадью 1818,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на октябрь (дата обезличена) года составляет 533 000 рублей; среднерыночная стоимость земельного участка площадью 1818,0 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: (адрес обезличен ), по состоянию на декабрь (дата обезличена) года составляет 602 000 рублей (том (номер обезличен) л.д.7).

Анализируя вышеизложенные показания, суд квалифицирует действия подсудимой Алиевой С.Ш. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем преставления заведомо ложных и недостоверных сведении, совершенное в крупном размере, поскольку подсудимая осознавала, что совершает противоправные, обманные действия, направленные на незаконное получение бюджетных средств материнского (семейного) капитала, используя доверенности, выданные ФИО38 за денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей, предоставила недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, является условием для получения средств материнского ( семейного) капитала в виде денежных средств и завладела денежными средствами в сумме 412 901 рубль 39 копеек, которые использовала для своих нужд. Суд считает, что причиненный ущерб является крупным, поскольку в соответствии с ч. 4 Примечания к ст. 158 УК крупным размером при хищениях признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей. 

При назначении наказания подсудимым суд в соответствии со ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личности подсудимых, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и на условия жизни их семей.

Совершённые подсудимыми преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести, а одно из преступлений, совершенных Алиевой С.Ш. – к тяжким.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств дела суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимыми. 

Подсудимая ФИО2 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, не работает, имеет высшее образование, не судима, в содеянном раскаивается и сожалеет о случившемся, от ее действий не наступило тяжких последствий.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает, смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие одного малолетнего ребенка и двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2 по делу не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», о том, что при назначении любого вида наказания, предусмотренного в санкции уголовного закона необходимо мотивировать в приговоре.

С учетом конкретных обстоятельств по делу, данных о личности подсудимой ФИО2, руководствуясь требованиями закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, с учетом необходимости обеспечения достижения цели назначенного наказания и влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни, суд находит необходимым и возможным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, но приходит к убеждению о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания, применив в её отношении ст. 73 УК РФ, осудив её условно, с возложением на неё обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, при этом суд считает, что избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

Подсудимая ФИО3 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, не работает, имеет среднее профессиональное медицинское образование, не судима, в содеянном раскаивается и сожалеет о случившемся, от ее действий не наступило тяжких последствий.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает, смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего сына, а также в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3 по делу не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», о том, что при назначении любого вида наказания, предусмотренного в санкции уголовного закона необходимо мотивировать в приговоре.

С учетом конкретных обстоятельств по делу, данных о личности подсудимой ФИО3, руководствуясь требованиями закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, с учетом необходимости обеспечения достижения цели назначенного наказания и влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде штрафа.

При назначении штрафа суд учитывает, среднюю тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой, поэтому считает, что её исправление может быть достигнуто путём назначения минимального наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в связи, с чем избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

Подсудимая Алиева С.Ш. по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, пенсионерка, имеет среднее образование, не судима, в содеянном раскаивается и сожалеет о случившемся, от ее действий не наступило тяжких последствий.

При назначении наказания Алиевой С.Ш. суд учитывает, смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Алиевой С.Ш. по делу не установлено. 

В обвинительном заключении указано, что Алиева С.Ш. была осуждена 09.03.2016 года Черкесским городским судом КЧР по ч.3 ст. 159.2, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159,2, ч.3 ст. 159.2 УК РФ к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет. Суд считает, что указанный приговор подлежит самостоятельному исполнению, поскольку преступления за которые Алиева С.Ш. осуждается по настоящему приговору совершены за период с 2012 по 2014 годы, то есть до вынесения приговора Черкесским городским судом.

При назначении наказания суд учитывает разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», о том, что при назначении любого вида наказания, предусмотренного в санкции уголовного закона необходимо мотивировать в приговоре.

С учетом конкретных обстоятельств по делу, данных о личности подсудимой Алиевой С.Ш., руководствуясь требованиями закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, с учетом необходимости обеспечения достижения цели назначенного наказания и влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни, суд находит необходимым и возможным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, но приходит к убеждению о возможности исправления Алиевой С.Ш. без реального отбывания наказания, применив в её отношении ст. 73 УК РФ, осудив её условно, с возложением на неё обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, при этом суд считает, что избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

При решении вопроса о необходимости назначения дополнительного наказания подсудимым ФИО2 и Алиевой С.Ш., суд, с учетом их личностей, обстоятельств совершенных ими преступлений, назначения наказания в виде лишения свободы, и возможности их исправления условно, считает возможным не назначать им дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

Более того, суд считает, что не имеется оснований для применения к подсудимым ч.1 ст. 62 и ст. 64 УК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. 

В соответствии со ст.81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО23; оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО30; оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО16; оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО38; оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО10; оригиналы дел правоустанавливающих документов: (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригиналы свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); 2 оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен )., хранящиеся при уголовном деле (номер обезличен). – вернуть по принадлежности.

В соответствии с нормами части 2 статьи 131 УПК РФ к процессуальным издержкам по уголовному делу относится сумма, выплачиваемая адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. Общая сумма, подлежащая выплате адвокатам за оказание ими юридической помощи подсудимым ФИО3 и Алиевой С.Ш. на стадии судебного разбирательства по данному уголовному делу, составляет 8820 рублей и 9800 рублей соответственно.

В соответствии с нормами части 1 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Оснований для освобождения подсудимых от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, (в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года), ч.3 ст. 30 ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года), ч.3 ст.159.2 УК РФ(в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года) и назначить наказание:

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст. 30 ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ - меру наказания считать условной с испытательным сроком в 2 (два) года.

В течение испытательного срока, обязать осужденную ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО2 до вступления приговора суда в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, (в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года), и назначить наказание в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, который подлежит зачислению в федеральный бюджет.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Алиеву С.Ш. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, (в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года), ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года), ч.3 ст.159.2 УК РФ(в редакции Федерального закона № 207 –ФЗ от 29 ноября 2012 года) и назначить наказание:

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Алиевой С.Ш. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ - меру наказания считать условной с испытательным сроком в 3 (три) года.

В течение испытательного срока, обязать осужденную Алиевой С.Ш. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения, избранную в отношении Алиевой С.Ш. до вступления приговора суда в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор Черкесского городского суда от 09 марта 2016 года в отношении Алиевой С.Ш. исполнять самостоятельно.

Гражданские иски по делу не заявлены.

При вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, приобщенные к уголовному делу: оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО23 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного капитала); оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО30 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного капитала); оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО16 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала; оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО38 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного капитала; оригинал дела (номер обезличен) гражданки ФИО10 (лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и право на распоряжение средствами материнского (семейного капитала); оригиналы дел правоустанавливающих документов: (номер обезличен), (номер обезличен), (номер обезличен), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригиналы свидетельства о государственной регистрации права серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), серия (номер обезличен) от (дата обезличена), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); 2 оригинала договора купли-продажи от (дата обезличена), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен ); оригинал договора купли-продажи от (дата обезличена), на домовладение расположенное по адресу: (адрес обезличен )., хранящиеся при уголовном деле (номер обезличен). – вернуть по принадлежности.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета 8 820 (восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей в счет возмещения процессуальных издержек.

Взыскать с Алиевой С.Ш. в доход федерального бюджета 9800 (девять тысяч восемьсот) рублей в счет возмещения процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции, осужденные должны указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению государственного обвинителя или по жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 (десяти) суток со дня вручения осужденным копии приговора либо копии жалобы или представления.

Приговор отпечатан в совещательной комнате на компьютере в единственном экземпляре.

Председательствующий – судья И.Ю.Айбазова