№ 1-176/2024

(12301940015043903) 

18RS0009-01-2024-000393-61

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

24 мая 2024 года г. Воткинск

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Хасановой Г.И., 

при секретаре судебного заседания Дударевой К.С., 

с участием: 

государственных обвинителей Глухова Д.В., Самородова В.С.,

подсудимого ФИО1, 

защитника подсудимого – адвоката Градобоева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Воткинского районного суда Удмуртской Республики в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

***>

в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

У С Т А Н О В И Л:

подсудимый ФИО1 совершил тяжкие преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах. 

<

дата> решением №1 Единственного учредителя Ш. учреждено общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТЭК» (далее по тексту ООО «ЮНИТЭК», Общество), которое зарегистрировано в установленном законом порядке за основным государственным регистрационным номером №*** в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике, юридический адрес Общества: 

<

*****> фактически адрес местонахождения офиса по адресу: 

<

*****>

Целью деятельности Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. 

Для целей ведения предпринимательской деятельности ФИО2, являющимся единственным участником и директором ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк» по адресу: 

<

*****> открыт расчетный счет №***, а также заключен договор о комплексном обслуживании в том числе с подключением к Системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» (далее по тексту Системе ДБО «Банк-клиент») с использованием средства дистанционного банковского обслуживания в виде электронно-цифровой подписи. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО2 имел единоличное право доступа к Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк». 

<

дата> на должность заместителя директора ООО «ЮНИТЭК» назначен ФИО1, которому в силу занимаемом им должности было достоверно известно, что к расчетному счету ООО «ЮНИТЭК» подключена услуга ДБО «Банк-клиент», при помощи которой Ш.. как лицо, имеющее единоличный доступ к банковскому счету Общества, имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – Дополнительному офису «Воткинский» АО «Датабанк», на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа – «Платежного поручения», форма которого утверждена Приложением №2 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. 

При этом ФИО1, имеющему профессиональный опыт работы в банке, ведения предпринимательской деятельности и осуществления в ее процессе безналичных расчетов, был достоверно известен установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с п. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 №383-П, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России (далее при совместном упоминании - законодательство) в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели средств), банками. Перевод денежных средств может осуществляться в рамках формы безналичных расчетов - расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами. В платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

Так, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, занимающего должность заместителя директора ООО «ЮНИТЭК» и осуществляющего предпринимательскую деятельность в указанной организации, в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного перевода денежных средств.

В указанный выше период времени, ФИО1 для реализации своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, имея намерение на совершение перечисления денежных средств по поддельному платежному поручению, разработал преступный план, в который включил: обратиться к Ш.., не посвящая его в свои истинные преступные намерения, с поручением изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операций, а также направление его в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным реквизитам; использование для изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, ранее ему известные реквизиты ООО «РАЙТ ДЕСИЖН».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, зная реквизиты ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» и номер расчетного счета №***, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, которые ему стали известны в процессе осуществления предпринимательской деятельности, посчитал возможным перевести денежные средства с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» на расчетный счет ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» по фиктивному платежному поручению, указав в основание платежа не соответствующие действительности сведения о якобы заключенном договоре между указанными организациями, после чего обратиться к ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» и получить от него денежные средства в наличной форме равные сумме безналичного перевода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 568 181 рубль 80 копеек с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата за жаропрочную оснастку по договору №***

Ш. не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Оплата за жаропрочную оснастку по договору №*** в т.ч. НДС 20% - №***», после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш.. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 568 181 рубль 80 копеек с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «ЮНИТЭК» и ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» не существует, договор между ними не заключался, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными юридическими лицами денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «ЮНИТЭК» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он через директора Общества Ш.. имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Совершая указанные выше умышленные преступные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления.

Кроме того, с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, занимающего должность заместителя директора ООО «ЮНИТЭК» и осуществляющего предпринимательскую деятельность в указанной организации, в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного перевода денежных средств.

В указанный выше период времени, ФИО1 для реализации своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, имея намерение на совершение перечисления денежных средств по поддельному платежному поручению, разработал преступный план, в который включил: обратиться к Ш. не посвящая его в свои истинные преступные намерения, с поручением изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операций, а также направление его в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным реквизитам; использование для изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, ранее ему известные реквизиты ООО «КРЕАТ СЕРВИС».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, зная реквизиты ООО «КРЕАТ СЕРВИС» и номера расчетных счетов: №***, открытого в Удмуртском отделении №*** ПАО Сбербанк г. Ижевск, и №***, открытого в Филиале «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» г. Пермь, которые ему стали известны в процессе осуществления предпринимательской деятельности, посчитал возможным перевести денежные средства в общей сумме 530 060 рублей с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» на расчетные счета ООО «КРЕАТ СЕРВИС» по фиктивным платежным поручениям, указав в основание платежа не соответствующие действительности сведения о якобы заключенном договоре между указанными организациями, после чего обратиться к ООО «КРЕАТ СЕРВИС» и получить от него денежные средства в наличной форме равные сумме безналичного перевода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 330 060 рублей с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Предоплата за трубы по договору №***

Ш. не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Предоплата за трубы по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Окончательная оплата за трубы по договору №***.

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Окончательная оплата за трубы по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш.. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «ЮНИТЭК» и ООО «КРЕАТ СЕРВИС» не существует, договор между ними не заключался, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными юридическими лицами денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «ЮНИТЭК» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он через директора Общества Ш. имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Совершая указанные выше умышленные преступные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления.

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, занимающего должность заместителя директора ООО «ЮНИТЭК» и осуществляющего предпринимательскую деятельность в указанной организации, в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного перевода денежных средств.

В указанный выше период времени, ФИО1 для реализации своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, имея намерение на совершение перечисления денежных средств по поддельному платежному поручению, разработал преступный план, в который включил: обратиться к Ш.., не посвящая его в свои истинные преступные намерения, с поручением изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операций, а также направление его в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным реквизитам; использование для изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, ранее ему известные реквизиты ООО «ИТК».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, зная реквизиты ООО «ИТК» и номера расчетных счетов: №***, открытого в АО «Датабанк» г. Ижевск, и №***, открытого в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань, которые ему стали известны в процессе осуществления предпринимательской деятельности, посчитал возможным перевести денежные средства в общей сумме 2 325 631 рубль с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» на расчетные счета ООО «ИТК» по фиктивным платежным поручениям, указав в основание платежа не соответствующие действительности сведения о якобы заключенном договоре между указанными организациями, после чего обратиться к ООО «ИТК» и получить от него денежные средства в наличной форме равные сумме безналичного перевода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Предоплата за изделия по договору №***

Ш. не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Предоплата за изделия по договору №Л001 от №***», после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш.. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Окончательная оплата за изделия по договору №***

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Окончательная оплата за изделия по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Предоплата оплата за изделия по договору №***

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Предоплата оплата за изделия по договору №***», после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Окончательная оплата за изделия по договору №***

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Окончательная оплата за изделия по договору №***», после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш..В. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Предварительная оплата за изделия по договору №***

Ш., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Предварительная оплата за изделия по договору №***», после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Окончательная оплата за изделия по договору №***

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Окончательная оплата за изделия по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш.. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Предварительная оплата за изделия по договору №***

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 454 546 рублей с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Предварительная оплата за изделия по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш.. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «ЮНИТЭК» и ООО «ИТК» не существует, договор между ними не заключался, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными юридическими лицами денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «ЮНИТЭК» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он через директора Общества Ш.В. имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Совершая указанные выше умышленные преступные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления.

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, занимающего должность заместителя директора ООО «ЮНИТЭК» и осуществляющего предпринимательскую деятельность в указанной организации, в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного перевода денежных средств.

В указанный выше период времени, ФИО1 для реализации своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, имея намерение на совершение перечисления денежных средств по поддельному платежному поручению, разработал преступный план, в который включил: обратиться к Ш.., не посвящая его в свои истинные преступные намерения, с поручением изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операций, а также направление его в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным реквизитам; использование для изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, ранее ему известные реквизиты ООО «ВОРК СТАЙЛ».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, зная реквизиты ООО «ВОРК СТАЙЛ» и номера расчетных счетов: №***, открытого в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) г. Москва, №***, открытого в Филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Нижний Новгород, №***, открытого в Филиале «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» г. Пермь, которые ему стали известны в процессе осуществления предпринимательской деятельности, посчитал возможным перевести денежные средства в общей сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» на расчетные счета ООО «ВОРК СТАЙЛ» по фиктивным платежным поручениям, указав в основание платежа не соответствующие действительности сведения о якобы заключенном договоре между указанными организациями, после чего обратиться к ООО «ВОРК СТАЙЛ» и получить от него денежные средства в наличной форме равные сумме безналичного перевода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Предоплата за изделия по договору №***

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: №***, на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Предоплата за изделия по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш.. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Окончательная оплата за изделия по договору №***

Ш. не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 194 446 рублей с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Окончательная оплата за изделия по договору №***», после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш.. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Предварительная оплата за изделия по договору №***

Ш. не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Предварительная оплата за изделия по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш.В. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Предварительная оплата за изделия по договору №***

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 306 370 рублей с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Предварительная оплата за изделия по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш..В. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 306 370 рублей с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ВОРК СТАЙЛ» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «ЮНИТЭК» и ООО «КРЕАТ СЕРВИС» не существует, договор между ними не заключался, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными юридическими лицами денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «ЮНИТЭК» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он через директора Общества Ш.В. имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Совершая указанные выше умышленные преступные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления.

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, занимающего должность заместителя директора ООО «ЮНИТЭК» и осуществляющего предпринимательскую деятельность в указанной организации, в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного перевода денежных средств.

В указанный выше период времени, ФИО1 для реализации своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, имея намерение на совершение перечисления денежных средств по поддельному платежному поручению, разработал преступный план, в который включил: обратиться к Ш., не посвящая его в свои истинные преступные намерения, с поручением изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операций, а также направление его в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным реквизитам; использование для изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, ранее ему известные реквизиты ООО «ИТК».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, зная реквизиты ООО «ИТК» и номера расчетных счетов: №***, открытого в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань и №***, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Нижний Новгород, которые ему стали известны в процессе осуществления предпринимательской деятельности, посчитал возможным перевести денежные средства в общей сумме 587 200 рублей с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» на расчетные счета ООО «ИТК» по фиктивным платежным поручениям, указав в основание платежа не соответствующие действительности сведения о якобы заключенном договоре между указанными организациями, после чего обратиться к ООО «ИТК» и получить от него денежные средства в наличной форме равные сумме безналичного перевода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.В. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Предоплата за оборудование по договору №***

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Предоплата за оборудование по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО1, достоверно зная в силу занимаемой должности заместителя директора, об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «ЮНИТЭК», лично не имея доступа к Системе ДБО «Банк-клиент», в период времени с 8 часов до 19 часов 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал поручение директору ООО «ЮНИТЭК» Ш.. изготовить платежное поручение на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, в котором в качестве основания перевода денежных средств в графе «назначение платежа» указать заведомо для ФИО1 недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата за инструмент по договору №***

Ш.., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, не имея информации о всех контрагентах ООО «ЮНИТЭК» и доверяя ФИО1 в силу того, что последний самостоятельно вел предпринимательскую деятельность в должности заместителя директора ООО «ЮНИТЭК», 

<

дата> в период времени с 08 часов до 19 часов, находясь в офисе ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****> на личном персональном компьютере в Системе ДБО «Банк-клиент» АО «Датабанк» изготовил по поручению ФИО1 в целях использования платежное поручение №*** от 

<

дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, указав по поручению ФИО1 в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» - «Оплата за инструмент по договору №*** после чего, не подозревая об отсутствии реальных правоотношений между казанными организациями, направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств.

После этого, 

<

дата> Дополнительный офис «Воткинский» АО «Датабанк» принял платежное поручение №*** от 

<

дата>, направленное Ш.В. по поручению ФИО1, на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», на расчетный счет ООО «ИТК» №***, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «ЮНИТЭК» и ООО «ИТК» не существует, договор между ними не заключался, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными юридическими лицами денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «ЮНИТЭК» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он через директора Общества Ш.. имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Совершая указанные выше умышленные преступные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленных обвинениях признал в полном объеме, время, место, квалификацию своих действий не оспаривал, при этом по обстоятельствам дела пояснил, что женат, содержит свою несовершеннолетнюю дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также содержит и осуществляет уход за своей престарелой матерью И.. Имеет постоянное место работы в ООО «ОС Сервисез» в должности заместителя директора и место жительство 

<

*****> К административной ответственности не привлекался, преступления совершил впервые. С момента возбуждения уголовного дела на самых ранних этапах расследования, будучи в статусе свидетеля он давал подробные и признательные показания в последующем в присутствии защитника в статусе подозреваемого и обвиняемого подтвердил данные показания, активно способствовал раскрытию уголовного дела, которые подтвердил в судебном заседании. Находился в должности заместителя директора ООО «Юнитек» нахождение офиса было 

<

*****>. В его должностные обязанности входило финансово техническое обеспечение организации, которая занималась закупкой первичной металлических изделий, после первичной механической обработки занимались вторичной механической обработкой, привлекая ИП для этого. В связи с пандемией наши контрагенты просили перейти на личный расчет. Нами провозилось указанное изделие, здесь распаковывалось, дополнительно обрабатывалось (фрезерование, сверление, приваривание дополнительных факсов) после чего была необходимость о привлечении низкоквалифицированного руда, а именно погрузочно-разгрузочные работы, покупка дополнительного упаковочного материла, упаковка и транспортировка нашим поставщикам. Так как была потребность в наличии денежных средств, он обратился к знакомому молодому человеку по имени Л., он не стал ему объяснять для чего ему нужны были наличные денежные средства и тот согласился. Компании ООО «Юнитэк» перечисляла по указанным реквизитам, которые указаны в материалах дела все указанные денежные средства. С организаций договора заключались и подписывались директором Ш.. Суть данных договоров он не помнит. Согласие Ш. только у него была флэшка о перечислении денег, он осуществлял с расчета организации, он ему доверял, поэтому никаких вопросов не задавал. Все денежные средства, которые он получил от Л., были использованы для расчёта с контрагентами для расчета погрузочно-разгрузочной работы, упаковка материала и последующая их транспортировка. Все было потрачено на услуги товара, который были необходимы для обеспечения деятельности его организации. Также на момент окончания деятельности ООО «Юнитэк» задолженность перед персоналом не имела. Все налоги были уплачены, задолженность по заработной плате не было. Организации, на которые перечислены денежные средств с ООО «Юнитэк» были ИТК, Ворк Стаил, Райт Десижен, Креат Сервис, в период времени с весны 2020 года по осень 2021 года. Его дочь является ученицей 7 класс Воткинского Лицея, ей 14 лет, предметы сложные помогает дочери в изучении географии, физики, математики (алгебра, геометрия, вычислительные техники), отвозит на занятия в бассейн. С учетом всех секций, кружков тратит 

<

сумма> в месяц. Мама проживает в 5 минутах от него, по 

<

*****> она является 

<

***>, самостоятельно ей сложно передвигаться. Он покупает лекарство, продукты, осуществляет уход за матерью, отправлял ее в санаторий. Пенсии не хватает, помогает маме материально, по 

<

сумма> в месяц. В настоящее время его доход составляет от 

<

сумма> в месяц, имеется ипотека, ипотечный платеж составляет 

<

сумма> в месяц. Вину, в совершении пяти преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, признает в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Вина подсудимого в совершении вышеописанных преступлений, установлена помимо признательных показаний подсудимого, показаниями свидетелей обвинения, а также оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

В судебном заседании, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены также показания неявившихся по вызову суда свидетелей обвинения: Е., Г., В., Б. И., Д., Г., Ш., П., И., Л., данных ими в ходе производства расследования. 

Так, свидетель Е., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что работает в должности заместителя начальника отдела №5 УЭБ и ПК МВД по Удмуртской Республике. В 2018 году в отдел №5 УЭБ и ПК МВД по УР поступила оперативная информация о том, что ФИО1 занимается обналичиванием денежных средств через подконтрольные организации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены его данные: ФИО1, 

<

дата> года рождения, зарегистрирован и проживает по адресу: 

<

*****>. Также установлено, что к противоправной деятельности ФИО1 причастен Ш..В. В ходе сбора справочного материала установлено, что с момента основания, а именно с 

<

дата>, Ш. являлся учредителем и директором ООО «Юнитэк» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

*****> При взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Удмуртской Республике установлено, что фактически ООО «Юнитэк» располагается по адресу: 

<

*****>.

На основании постановлений Верховного суда Удмуртской Республики по фактическому адресу расположения ООО «Юнитэк»: 

<

*****>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» с использованием технических средств. В результате проведения данного мероприятия установлено, что ФИО1 является организатором противоправной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, а именно он даёт поручения Ш. на поиск организаций, на составление финансово-хозяйственных документов, счетов на оплату, на телефонные звонки иным лицам, участвующим в противоправной деятельности, также ФИО1 распределяет денежные потоки и суммы денежных средств перечисляемые и поступившие от контрагентов. Также к деятельности ФИО1 и Ш. причастен П., 

<

дата> года рождения, который по указанию ФИО1 занимается развозкой документов, а также проставлением печатей. Кроме того, установлено, что ФИО1 дал Ш. поручение на поиск и приобретение действующей организации. Так, в июле-августе 2020 года Ш. была подыскана ООО «ОС Сервисез» ИНН №*** в которой в последующем 

<

дата> Ш. стал директором. Юридический адрес организации на данный момент: 

<

*****>. Фактически управление организацией осуществляется по адресу 

<

*****>. На данный момент ООО «ОС Сервисез» занимается финансово-хозяйственной деятельностью в сфере исполнения государственных заказов.

В мае-июне 2020 года зафиксированы разговоры ФИО1 по факту перечисления денежных средств с расчётного счёта ООО «Юнитэк» на расчётный счёт ООО «ИТК». В ходе сбора справочного материала установлено, что ООО «ИТК» ИНН 

<

***>, на данный момент зарегистрировано по адресу: 

<

*****>, оф. 301, с 

<

дата> директором является И. 

<

дата> года рождения, на данный момент, зарегистрированный по адресу: 

<

*****>, проживающий по адресу: 

<

*****>.

В ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по расчётным счетам ООО «Юнитэк», ООО «ИТК» получены выписки указанных счетов. В ходе анализа выписки по расчётному счёту ООО «Юнитэк» №*** и книг продаж (раздел 9) ООО «ИТК». Установлено, что за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> с расчётного счёта ООО «Юнитэк» на расчётный счёт ООО «ИТК» поступили денежные средства в общей сумме 

<

сумма> Также установлено, что часть операций по перечислению денежных средств не нашли своего отражения в книге продаж (раздел 9) ООО «ИТК», а именно:

- 

<

сумма> рублей (№*** от 

<

дата>), дата операции 

<

дата>, назначение платежа «Предварительная оплата за изделия по договору №***

- 

<

сумма> рублей (№*** от 

<

дата>), дата операции 

<

дата>, назначение платежа «Окончательная оплата за изделия по договору №***

Кроме того, в ходе наведения справок установлено, что ООО «ИТК» и ООО «Юнитэк» фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют. Для придания своей деятельности законного вида, они заключают договоры с иными юридическими лицами, однако, реально по данным договорам никакой деятельности не осуществляется (том 4 л.д.1-6).

Свидетель И., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что в июне 2020 года им приобретено ООО «ИТК» у Д. В 2020 и 2021 годах ООО «ИТК» занималось оптовыми поставками запасных частей, красок и вентиляционного оборудования. В 2022 и 2023 годах ООО «ИТК» занималось в основном оптовыми поставками вентиляционного оборудования, тепловизионных приборов и запасных частей. 

В начале 2020 года к нему обратился Д. и рассказал, что из-за санкций и пандемии в его фирме ООО «ИТК» дела идут неважно и он собирается её продавать (директор в то время был Г. – тоже его знакомый). Он в это время как раз собирался начать предпринимательскую деятельность и он решил купить эту фирму. Они занимались оптовыми поставками режущего инструмента, запчастей, спецодежды. В июне 2020 года они договорились с Д. о продаже ему 100% доли в ООО «ИТК». В то же время, в начале июня 2020 года, определенные полномочия по ООО «ИТК» были возложены на него. Уже тогда в июне он мог совершать определенные сделки, заключать договоры. Зарегистрировали продажу доли во второй половине июня 2020 года, так как откладывали поход к нотариусу. Г. оставался директором до 

<

дата> по его просьбе, потому что он должен был сдать налоговую отчетность. Расчетные счета у организации уже были открыты, он открывал только один счет в сентябре 2023 года. Поскольку была смена директора он переоформил документы на дистанционное банковское обслуживание на себя, как на нового директора. Доступ к расчетным счетам организации только у него, подключена система Банк-клиент. У АкБарс банка был токен, у Сбербанка приходили смс-уведомления. Познакомился с ФИО1 примерно в начале 2020 года, ему кто-то дал его номер телефона, кто именно не знает, ФИО1 ему звонил проконсультироваться по поводу запчастей, так как он на тот момент работал в организации «СпецТехСтрой» и тот звонил проконсультироваться, так как он в этом разбирается, с этого момента у них сложились приятельские отношения. Со слов ФИО1, ООО «ЮНИТЭК» принадлежала ему, занимались торговлей строительными материалами и запчастей. Организация располагалась в г. Воткинске. По инициативе ФИО1 ООО «ЮНИТЭК» и ООО «ИТК» во втором квартале 2020 года начали работать друг с другом. У ООО «ИТК» было открыто два счета, в АО «Датабанк» и в АкБарс Банке. Примерно весной 2020 года ФИО1 обратился к нему и спросил нет ли у него знакомых предпринимателей, работающих в той же сфере деятельности, что и ООО «ЮНИТЭК», с кем они могли бы заключать в дальнейшем договоры на поставку или оказание услуг, также он сразу попросил узнать реквизиты и номера расчетных счетов данных организаций, чтобы в дальнейшем уже можно было готовить проекты договоров и чтобы у него эти сведения уже были. Так в мае 2020 года в телеграмм ему написал незнакомый ранее человек, откуда ему был известен его номер и откуда ему было известно о том, что он ищет для ФИО1 организаций с кем он от имени ООО «ЮНИТЭК» мог бы заключать договоры ему не известно, но тот человек предоставил данные ООО «ВОРК СТАЙЛ», ООО «КРЕАТ СЕРВИС» и ООО «РАЙТ ДЕСИЖН», а также банковские реквизиты – номера расчетных счетов. Как звали данного человека и представлялся ли он вообще не помнит, номер телефона переписка с ним не сохранилась. Человек в телеграмм пояснил, что данные организации занимаются металлообработкой, то есть сфера их деятельности соответствовала деятельности ООО «ЮНИТЭК».

Поскольку он был связующим звеном между ФИО1 и ООО «ВОРК СТАЙЛ», ООО «КРЕАТ СЕРВИС», ООО «РАЙТ ДЕСИЖН», их контактов он ФИО1 не давал, поэтому по всем вопросам, связанным с данными компаниями Р.Н. звонил ему лично. Так, ФИО1 несколько раз в период времени с мая по июль 2020 года звонил и говорил, что ошибочно отправил на расчетные счета ООО «ВОРК СТАЙЛ», ООО «КРЕАТ СЕРВИС» и ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» денежные средства и просил его решить вопрос, чтобы вернуть ему денежные средства в наличной форме. Поскольку он дал контакты данных организаций ФИО1, он считал своим долгом помочь тому в решении этих вопросов, в связи с чем рассчитывался с ФИО1 из своих личных средств, в каких суммах уже не помнит, но это были суммы от 200 000 до 600 000 рублей. Денежные средства в наличной форме он передавал ФИО1 на территории г. Ижевска по предварительной договоренности с ним. Когда и где именно происходили встречи в настоящее время не помнит. Были ли реально между ООО «ЮНИТЭК» и ООО «ВОРК СТАЙЛ», ООО «КРЕАТ СЕРВИС» и ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» какие-либо взаимоотношения ему не известно. Сколько раз он так передавал ФИО1 денежные средства и сколько было со стороны ФИО1 ошибочных переводов от ООО «ЮНИТЭК» не помнит. 

Также ФИО1 в указанный период времени несколько раз ошибочно перечислял денежные средства на расчетный счет ООО «ИТК». Поэтому когда ФИО1 звонил и просил вернуть деньги, он без всяких лишних вопросов возвращал, при этом они заранее договаривались о встрече в г. Ижевске. Никаких документов от ФИО1 он не получал, ничего не подписывал.

Что касается возврата лично ему денег от ООО «ВОРК СТАЙЛ», ООО «КРЕАТ СЕРВИС» и ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» в тех суммах, которые он в наличной форме из своих личных средств передавал ФИО1, пояснять отказался, у него ни к кому претензий нет. Кроме того, к нему обращался Р.Н. еще в августе и сентябре 2021 года, тогда ФИО1 ошибочно отправил денежные средства с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» на расчетный счет ООО «ИТК», где он является директором. Когда он увидел поступление денег на счет, он этому удивился, так как на тот момент у них никаких взаимоотношений не было, поэтому когда ему позвонил Р.Н. и попросил вернуть деньги, он конечно же согласился. Они также договорились о встрече в г. Ижевске, где он из своих средств передал ему необходимую сумму. 

Денежные средства у него были в наличие, так как они им были скоплены для осуществления предпринимательской деятельности и для развития своего бизнеса. По поводу передачи ФИО1 денег наличными, по обстоятельствам его ошибочных переводов денежных средств на расчетные счета ООО «ВОРК СТАЙЛ», ООО «КРЕАТ СЕРВИС» и ООО «РАЙТ ДЕСИЖН», ООО «ИТК» он Р.Н. лишних вопросов не задавал, данные обстоятельства у него подозрений не вызывали, при больших «оборотах» у компании (а насколько ему известно у ООО «ЮНИТЭК» были большие обороты по счетам и очень много контрагентов), не исключены случаи, когда можно ошибочно перечислить деньги не на те реквизиты. 

Согласно предъявленной ему на обозрение выписки по расчетному счету ООО «ЮНИТЭК» в адрес ООО «ИТК» было произведено всего 9 платежей:

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с основанием платежа «Предоплата за изделия по договору №***

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с основанием платежа «Окончательная оплата за изделия по договору №№***

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с основанием платежа «Предоплата оплата за изделия по договору №***

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с основанием платежа «Окончательная оплата за изделия по договору №***

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с основанием платежа «Предварительная оплата за изделия по договору №***

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с основанием платежа «Окончательная оплата за изделия по договору №***

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с основанием платежа «Предварительная оплата за изделия по договору №***

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с основанием платежа «Предоплата за оборудование по договору №***

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с основанием платежа «Оплата за инструмент по договору №***

Исходя из представленной на обозрении выписки, между ООО «ЮНИТЭК» и ООО «ИТК» за период с 2020 по 2021 года было заключено всего два договора, по которым никакие поставки не осуществлялись.

Он может подтвердить, что действительно на счет ООО «ИТК» поступили указанные денежные средства, которые в последующем он в наличной форме из своих личных сбережений передал ФИО1, находясь в г. Ижевске как он говорил ранее, где именно и какую сумму он передавал ФИО1 в настоящее время он не помнит, но реально никаких взаимоотношений с ООО «ЮНИТЭК» по вышеуказанным договорам у ООО «ИТК» не было, поставки товаров не осуществлялись (том 4 л.д.92-100, 101-105).

Свидетель Ш., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что в последние два года он был директором и учредителем ООО «Юнитэк», затем компанию продал Л. устроился в ООО «ОС-Сервисез» директором. Везде он работал официально с внесением записи в трудовую книжку. Из источников доходов у него только доход от его работы в качестве директора в ООО «ОС-Сервисез», который составляет порядка 

<

сумма> в месяц. ООО «Юнитэк» решил создать сам лично и регистрировал общество в 2019 году (точную дату не помнит) в ИФНС №*** 

<

*****>. После регистрации общества директором он назначил сам себя. Уставной капитал общества был 

<

сумма>, это были его личные сбережения. Юридический адрес общества был 

<

*****>, данное помещение он арендовал у ООО «Юридический Центр» по договору аренды, размер арендной платы составлял 

<

сумма>, фактический адрес общества: 

<

*****> Данное помещение было им арендовано у ПАО Росстелеком, арендная плата составляла около 

<

сумма> Какой основной вид детальности общества был указан он не помнит, общество занималось поставкой жаропрочной оснастки, инструмента и пленки, сами они продукцию не изготавливали, а покупали и перепродавали. Складов в обществе не было, доставка осуществлялась сразу покупателю. Офис организации располагался по адресу: 

<

*****>, с юридическим он не совпадает. Все документы, до его увольнения и продажи общества, хранились в офисе компании по адресу: 

<

*****> Насколько он знает, в настоящее время ООО «Юнитэк» деятельность не осуществляет. Ликвидируется ли данное общество, ему не известно. В настоящее время он никакого отношения к данной компании не имеет. С осени 2019 года до октября 2022 года он являлся учредителем и директором ООО «Юнитэк», после компанию он продал и устроился директором в ООО «ОС-Сервисез», учредителем данной компании является М.. В его обязанности в ООО «Юнитэк» входило общее управление предприятием, заключение договоров, поиск контрагентов, компания занималась поставкой жаропрочной оснастки, инструмента и пленки, сами они продукцию не изготавливали, а покупали её и перепродавали. Складов в обществе не было, доставка осуществлялась сразу покупателю. К нему обратился Л., которому в дальнейшем продал компанию ООО «Юнитэк» за 10 000 рублей. 

После того, как он создал компанию ООО «Юнитэк» он попросил ФИО1 помочь ему с ведением дел компании, а именно попросил оказать помощь в поиске контрагентов, помощь в ведение бухгалтерии, трудоустроил ли он официально ФИО1 в компанию, не помнит, возможно и трудоустраивал, на какую должность не помнит. ФИО1 согласился. Компанию ООО «ИТК» нашел ФИО1 как поставщика оснастки, взаимодействие с ООО «ИТК» вел ФИО1, что это за компания, кто является там директором и учредителем он не знает. Помнит только, что до заключения договора данную компанию он проверял на предмет ведения фактической деятельности по базе контрагентов, дальнейшее общение с ними вел уже ФИО1. Компания была Ижевская, но сам он в офисе компании не был, с сотрудниками компании не общался, он полностью доверял ФИО1. 

Компаний (контрагентов) было много, всех уже точно он не помнит, были такие общества как Аустенит (покупатель), продавцы: ООО «Буммаш», АО «ЧЛМЗ», ООО «Черлит». Юриста в компании не было, крупные контрагенты предоставляли свои готовые договора, которые он после изучал, бывало, что он сам составлял договоры, которые были типовые из сети интернет. Все договоры согласовывались сначала с ним, они обсуждали предмет, цену договора, сроки поставки, после устного согласования всех аспектов договора, подписывали его. Как правило, договоры пересылались через электронную почту и пописывались, после делался скан и высылался контрагенту. Печать общества хранилась в офисе, сейфа в офисе не было, она лежала у него на рабочем столе. Оплата по договорам всегда была безналичкой, у общества были открыты счета в Датабанке, в Модуль банке и Дело банке. Основной счет был в Датабанке, номер счета он не помнит. Счета он открывал сам лично в офисе банков, доступ к управлению счетами был только у него, ЭЦП не было, для осуществления платежей ему на телефон приходил одноразовый код, который он вводил в онлайн банке. Поиск поставщиков продукции осуществлялся как до подписания договора, так и после. Отрасль достаточно узкая, поэтому в основном поставщики были одни и те же. Если возникала необходимость или он, или ФИО1 помогал ему в поиске поставщиков. 

В ситуации, когда они продают товар, как правило, сначала покупатель вносил аванс, после исполнения договора вносилась уже полная оплата, иногда они предоставляли отсрочку, это было довольно таки части, поскольку покупатели просили отсрочить оплату. Все расчеты велись по счетам-фактурам и актам приема-передачи, после выставления, которых производилась оплата. В ситуации, когда они покупают тот или иной товар, были разные случи, иногда они также работали с отсрочкой платежа, иногда работали по авансу, иногда по авансу и окончательному платежу, однако все расчеты были только согласно выставленным счетам. Платежные поручения на оплату подписывал только он, так как коды поступали ему. В онлайн банк он заходил с ноутбука в офисе общества, иногда заходил из дома, также с ноутбука. Право распоряжаться денежными средствами общества было только у него. 

В ООО «ЮНИТЭК кассы не было, поэтому не было и терминалов оплаты. В офисе было 1-2 ноутбука, в разные периоды было разное количество, точное количество уже сейчас не помнит, один копировальный аппарат (ноутбуки насколько он помнит были его личные). ФИО1 приходил в офис со своим ноутбуком. В офисе было 2 рабочих места, которые использовались, одно было его, второе у ФИО1, одно пустовало. Кроме него в обществе был трудоустроен ФИО3 на должность снабженца, для составления налоговой и бухгалтерской отчётности был заключён договор с ИП Р.. На должности заместителя директора значился ФИО1, возможно он был трудоустроен не официально, он сейчас уже не помнит, нужно смотреть документы. ФИО1 занимался поиском контрагентом и финансовыми вопросами, документы все в обществе подписывал только он, у ФИО1 права подписи не было, доверенность, насколько он помнит, выписывал разово на ФИО1, когда и какими полномочиями он его наделил, не помнит. У ФИО1 доступа к счетам общества не было, он мог предоставить ему счета для дальнейшей оплаты, которые он в дальнейшем уже оплачивал. 

Подключено ООО «Юнитэк» к системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления расчетов путем удаленного доступа, был онлайн банк на его ноутбуке в офисе, на его телефон №*** приходили коды для осуществления платежей. Он заходил на сайт банка, набирал логин и пароль (которые знал только он), после он заходил в личный кабинет онлайн банка ООО «ЮНИТЭК». Когда он работал в должности директора ООО «Юнитэк» ему предложили должность директора в ООО «ОС-Сервисез», спустя некоторое время ему стало тяжело работать на двух должностях и он решил продать компанию ООО «Юнитэк». 

Учредителем ООО «Юнитэк» не является, учредителем является Л.. Он предложил своему знакомому Л. стать директором ООО «Юнитэк». Л. согласился и он его назначил директором. ООО «ИТК» был поставщиком ООО «Юнитэк», какую именно продукцию поставляло ООО «ИТК» он уже не помнит, по всем вопросам с ООО «ИТК» занимался ФИО1. Платежные поручения формировались им на основании документов, предоставленных ФИО1. Все документы с ООО «ИТК» для осуществления платежа ему передал ФИО1, так как вопросами взаимодействия с ООО «ИТК» занимался он. 

Платежное поручение №*** от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 

<

сумма> с расчетного счета ООО «Юнитэк» на расчетный счет ООО «ИТК» с назначением платежа – «Предварительная оплата за изделия по договору №***.» было составлено им, так как платежи делал только он на основании документов предоставленных ФИО1, на своем ноутбуке. ФИО1 давал ему документы по договорным отношениям с ООО «ИТК», на основании которых он составил платёжное поручение и осуществил перевод. Реальность договорных отношений с ООО «ИТК» он не проверял, так как доверял ФИО1. 

Со счета ООО «Юнитэк» были списаны денежные средства в сумме 

<

сумма>, платежное поручение на списание денежных средств формировал он по указанию ФИО1, так как тот предоставил ему документы, которые подтверждали договорные отношения с ООО «ИТК», но реальность этих договорных отношений он не проверял. 

В ходе допроса на обозрение свидетелю Ш. предъявлена видеозапись (

<

***> На вопрос следователя свидетель Ш. пояснил, что на данном видео изображен ФИО1, который находится за столом в офисе ООО «Юнитэк» в г. Воткинск, разговор ФИО1 ведет предположительно с ним, так как голос собеседника ФИО1 очень похож на его. ФИО1 спросил его, были ли какие-то запросы по банку и списались ли деньги, о каких именно деньгах они разговаривают он точно сказать не смог, как понял банк приостановил какой-то платеж, какой именно, он не знает, руководитель финмониторинга АО Датабанка, принял решение о блокировке операции или счета. По какой причине ФИО1 сказал, что позвонит Л., он не знает, какому именно Л. и что он собрался с ним решать, он не знает, является Л., с которым разговаривает ФИО1, И. не знает. Далее Иванов разговаривает еще с кем-то, с мужчиной, кто именно его собеседник он не знает, возможно это он, так как речь идет об пояснениях для банка, чтобы возобновить операцию или чтобы не заблокировали счет общества. 

В ходе допроса на обозрение свидетелю Ш. предъявлена видеозапись 

<

***>.), видеозапись (

<

***>.):

На вопрос следователя свидетель Ш. пояснил, что на данном видео изображен ФИО1, который находится за столом в офисе ООО «Юнитэк» в г. Воткинск, разговор ФИО1 ведет с неким Л., кто это такой он не знает, суть их разговора ему понятна не в полном объеме, разговор ФИО1 ведет с неким мужчиной, кто это такой он не знает, суть их разговора ему понятна не в полном объеме, речь идет опять про 305 000 рублей, про Москву. Более он ничего по этому разговору пояснить не смог (том 4 л.д.205-215)

Свидетель Г., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что у нее был сын С., который умер 

<

дата>. По поводу того, что он мог являться директором ООО «КРЕАТ СЕРВИС», ей ничего не известно, сын об этом не говорил, она сомневается, что он мог быть директором организации (т.3 л.д.242-243).

Свидетель В., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что ООО «ВОРК СТАЙЛ» он оформил на свое имя за вознаграждение и фактически руководство деятельностью не осуществлял. Примерно в конце 2019 года ему в телеграмме поступил звонок с неизвестного номера. Телефон и сим-карту, которыми он тогда пользовался, он потерял. Звонивший мужчина никак не представился. В ходе разговора он предложил ему за денежное вознаграждение оформить на себя организацию. Он согласился, так как у него было трудное материальное положение. В дальнейшем он несколько раз ездил в г. Ижевск на автобусе. Мужчина, указанный выше в телефонном режиме пояснял, куда необходимо поехать, какие документы с собой взять. Так по указанию этого мужчины он ездил к нотариусу, а также по различным банкам, где открывал расчетные счета. Мужчина давал ему указания либо в ходе телефонного разговора, либо посредством смс-сообщений. По каким адресам находились нотариальная контора и банки он не помнит. Все оформленные документы на ООО «ВОРК СТАЙЛ» он оставил в одном из банков г. Ижевска, так ему сказал сделать звонивший мужчина. У него никаких документов по ООО «ВОРК СТАЙЛ» не осталось. После оформления документов он получил 

<

сумма> рублей, но так как у него все счета были арестованы, он попросил мужчину перечислить деньги на счет его знакомого, чей именно не помнит. В последующем этот знакомый передал ему все деньги. Кто являлся отправителем денежных средств ему не известно. После оформления организации и передачи документов, он к этой фирме никакого отношения не имел. Организация ООО «ЮНИТЭК» ему не знакома. Ш., ФИО1, И., П. ему также не знакомы. У кого был доступ к расчетному счету организации, ему не известно. Никакие договоры он не заключал, денежные средства с расчетного счета не снимал. Лично мужчину, которые ему звонил, он не видел, общался с ним исключительно по телефону (т.3 л.д.248-254).

Свидетель Б., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что в период с ноября 2019 года по август 2020 года она являлась директором и единственным учредителем вновь созданной организации – ООО «Райт Десижн» (ИНН №***). Данная организация ей нужна была для осуществления предпринимательской деятельности, в основном это было в сфере поставок строительных материалов. Данная организация открывалась в г. Москве, чтобы работать с крупными московскими компаниями. Юридический адрес: 

<

*****> но фактического адреса не было, деятельность, избранная для осуществления предпринимательской деятельности, подразумевала возможность дистанционной работы без наличия офиса. Схема бизнеса была очень простой, а именно найти подешевле и продать подороже товар. В штате кроме нее сотрудников не было, всю работу осуществляла сама. У ООО «Райт Десижн» были открыты расчетные счета в ПАО «АКБарс», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО «Открытие». Право управления данными расчетными счетами было исключительно у нее. Она являлась фактическим руководителем ООО «Райт Десижин», управляла организацией и осуществляла предпринимательскую деятельность. 

В августе 2020 года она решила продать организацию, так как из-за пандемии дела у организации стали «плохи». Продала её ранее незнакомому З.

На вопрос следователя свидетель Б. пояснила, что организация ООО «ЮНИТЭК» знакома, так как о ней ей сообщал Л.. У нее есть знакомый - И.. Она его знает как контрагента ее вышеуказанной организации. С какой именно организацией, которой он руководил, она работала, не помнит, так как прошло длительное время. Л. может охарактеризовать исключительно с положительной стороны. 

На вопрос следователя свидетель Б. пояснила, что договор №*** между ООО «Райт Десижн» и ООО «Юнитэк» фактически она ни с кем не заключала. Что было предметом данного договора не знает, также она не знает на какую сумму был заключен договор и для исполнения каких обязательств. При этом пояснила, что примерно летом 2020 года (возможно это было в период апрель-июнь, точно не помнит, так как прошло много времени) Л. сообщил ей, что для погашения дебиторской задолженности перед ее организацией или для оплаты товара для его организации, он отправит денежные средства с другой организации, с которой у нее фактических взаимоотношений не имелось. Якобы это было сделано, так как на организации Л., данные которой она не помнит, не имеется денежных средств. Так вот Л. сказал, что летом 2020 года от ООО «ЮНИТЭК» поступили денежные средства на ООО «Райт Десижин» для вышеуказанных целей. Она не видела ничего криминального в этом. После чего она видела, что на счета поступили деньги, но в каком размере и по каким расчетным счетам, уже не помнит, так как прошло много времени. Куда в дальнейшем расходовались денежные средства, она уже не помнит. Более ей по данному факту ничего не известно. 

На вопрос следователя свидетель Б. пояснила, что ей ФИО1, Ш., П., не знакомы.

На вопрос следователя свидетель Б. пояснила, что об организациях ООО «Ворк Стайл», ООО «Креат Сервис» она ничего не знает(т.3 л.д.244-247).

Свидетель Д., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что 

<

дата> он решил учредить для занятия предпринимательской деятельностью юридическое лицо – ООО «ИТК», где он стал единственным участником общества с 100% долей в уставном капитале. Уставной капитал 

<

сумма>. Целью создания данной организации являлось ведение бизнеса в сфере оптовой торговли режущими материалами. Организация была зарегистрирована по адресу: 

<

*****>, а в последующем адрес был изменен (

<

дата>) по адресу: 

<

*****> Последний офис арендовался у ООО «ПИ Ижтехпроект», примерно арендная плата составляла 

<

сумма> в месяц. Директором организации он назначил своего друга Г., с которым планировал заняться предпринимательской деятельностью. Он являлся единоличным исполнительным органом, совершал сделки от имени организации и подписывался соответствующие документы. Организация состояла на общей системе налогообложения, состояла на учете в МРИ ФНС России № 11 по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: 

<

*****>. Бухгалтерией занимался сам Г., но бухгалтерской и налоговой отчетностью занимался не он, а привлеченная им на гражданско-правовых основаниях знакомая, данные которой он не знает. Схема бизнеса была проста, находили режущий инструмент подешевле, а потом продавали подороже, чем зарабатывали на марже (разнице в ценах). У ООО «ИТК» были открыты расчетные счета в ПАО «АКБарс Банк», ПАО «Ижкомбанк» (ПАО «Датабанк») и ПАО «Открытие». 

Примерно летом 2020 года из-за введенных санкций дела в организации пошли не важно, поэтому он и Г. решили продать бизнес. У него есть друг детства И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., которого он может охарактеризовать только с положительной стороны. Л. сказал, что готов выкупить организацию, чтобы заняться самостоятельно своим бизнесом. В связи с этим в июне 2020 года они с Л. съездили к нотариусу ФИО4 по 

<

*****>. Там они заключили договор купли-продажи доли стоимостью 

<

сумма>. После чего решение было зарегистрировано в налоговом органе 

<

дата>. Фактическим собственником Л. стал ещё в мае 2020 года, так как они просто не успевали доехать до нотариуса, но все документы, в том числе и по расчетным счетам и доступу к ним, он уже передал Л. в начале мая 2020 года. Также по договоренности между Л. и Г., последний оставался директором, но уже подчинялся фактически Л.. Смена директора, как он знает со слов Л. и А., произошла в октябре 2020 года. Почему именно так произошло, он уже не знает, это были договоренности между Л. и А.. 

На вопрос следователя свидетель Д. пояснил, что ему ФИО1, Ш., П. не знакомы.

На вопрос следователя свидетель Д. пояснил, что ему организация ООО «ЮНИТЭК» знакома, так как о ней ему сообщал Л.. Примерно после того, как они договорились о продаже ООО «ИТК», Л. ему сообщил, что нужно помочь его знакомому в просьбе по перечислению денежных средств с ООО «ЮНИТЭК», а именно, что от данной организации поступят денежные средства для пополнения оборотных средств и ведения дальнейшего бизнеса. Он не видел ничего криминального в этом, тем более он уже фактическим бенефициаром данной организации не являлся. Также он сказал Г., что он не против данных перечислений. За что и на какие цели поступят данные денежные средства, ему не было известно. В каком размере и по каким расчетным счетам проходили данные денежные средства, ему также не известно. На вопрос следователя свидетель Д. пояснил, что об организациях ООО «Ворк Стайл», ООО «Креат Сервис», ООО «Райт Десижн» он ничего не знает (т.4 л.д.173-177).

Свидетель Г., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что у него есть знакомый Д., 

<

дата> который летом 2018 года предложил ему совместно с ним знаться предпринимательской деятельностью в сфере купли-продажи режущих инструментов. Так, 

<

дата> А. учредил ООО «ИТК», где стал единственным участником общества с 100% долей в уставном капитале. Уставной капитал 

<

сумма> рублей. Целью создания данной организации являлось ведение бизнеса в оптовой торговле режущими материалами. Организация была зарегистрирована по адресу: 

<

*****> литер Г офис №***, а в последующем адрес был изменен (

<

дата>) по адресу: 

<

*****>. Последний офис арендовался у ООО «ПИ Ижтехпроект», примерно арендная плата составляла 3000 рублей в месяц. Директором организации был назначен он. Его обязанности были указаны в Уставе общества, а именно совершать сделки от имени организации, подписывать документы, представлять организацию без доверенности, сдавать отчетность и т.д. Организация состояла на общей системе налогообложения, состояла на учете в МРИ ФНС России №*** по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: 

<

*****> Бухгалтерией занимался он сам, но для сдачи отчетности (бухгалтерской и налоговой) он привлекал знакомую на гражданско-правовых основаниях. Данные знакомой он сообщать не желает, так как не хочет, чтобы её беспокоили. Схема бизнеса была проста, находили режущий инструмент подешевле, а потом продавали подороже, чем зарабатывали на марже (разнице в ценах). У ООО «ИТК» были открыты расчетные счета в ПАО «АКБарс», ПАО «Ижкомбанк» (ПАО «Датабанк») и ПАО «Открытие». Право управления данными расчетными счетами было исключительно у него. Но он действовали по согласованию с А.. 

Примерно летом 2020 года из-за санкций дела в организации пошли не важно, поэтому они с А. решили продать бизнес. У А. есть друг детства - И., 

<

дата> Он его тоже знает, может охарактеризовать с положительной стороны. А. договорился с ним о продаже бизнеса. Начиная с мая 2020 года Л. стал фактическим бенефициаром организации, он уже принимал решения о совершении сделок и т.п. Но из-за того, что сразу не успевали оформить сделки купли-продажи доли, смена собственника была зарегистрирована в июне 2020 года. Л. предложил ему остаться директором, фактически осуществлять далее полномочия, Л. уверил, что работы будет немного, что он сможет иметь альтернативный источник дохода. Вместе с тем, фактически собственником был Л.. Смена директора произошла в октябре 2020 года, смена была осуществлена по его инициативе, так как он нашел себе постоянную работу. 

На вопрос следователя свидетель Г. пояснил, что ему ФИО1, Ш., П. не знакомы.

На вопрос следователя свидетель Г. пояснил, что ему организация ООО «ЮНИТЭК» знакома, так как о ней ему сообщал Л.. Примерно в мае 2020 года, как только Л. стал фактическим собственником организации, он сказал, что от ООО «ЮНИТЭК» поступят денежные средства для пополнения оборотных средств и ведения дальнейшего бизнеса. Он не видел ничего криминального в этого, тем более он уже фактическим бенефициаром данной организации не являлся. За что и на какие цели поступят данные денежные средства, ему известно не было. Он лишь видел, что на счет поступали деньги, но в каком размере и по каким расчетным счетам, он уже не помнит, так как фактически не распоряжался данными денежными средствами. Куда в дальнейшем расходовались денежные средства, он не помнит. Более ему по данному факту ничего не известно.

На вопрос следователя свидетель Г. пояснил, что об организациях ООО «Ворк Стайл», ООО «Креат Сервис», ООО «Райт Десижн» он ничего не знает (т.4 л.д.168-172).

Свидетель П., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что примерно в 2021 году устроился в ООО «ОС Сервисез», специалистом материально-технического обеспечения. Организация занимается сдачей оборудования, спецтехники в аренду, комплексное снабжение организации товарами, материалами. В обязанности входит контакт с заказчиком, составление счета, спецификации, полное курирование поставки от поставщика до заказчика, составление проектов договоров. Фактический адрес расположения организации: 

<

*****> Юридический адрес организации не помнит. Директором является Ш.. Также в ООО «ОС Сервисез» работает ФИО1, в какой должности не знает. Кроме этого, с 

<

дата> является руководителем ООО «Зодиак», которое занимается снабжением организаций товарами, материалами. Имеется соучредитель Ш. адрес расположения организации: 

<

*****> фактический адрес: 

<

*****> Также в 2020 году он работал неофициально, помнит, что работал вместе с ФИО1, 

<

дата> г.р., с которым ранее уже был знаком. В одну из их встреч ФИО1 спросил его, чем он занимается, он ответил, что постоянного места работы не имеет, тогда ФИО1 позвал его работать вместе с ним. ФИО1 работал в организации «Юнитэк», на какой был должности ему не известно. Он на предложение ФИО1 согласился. От него требовалось только отвезти, привезти документы, то есть работал в качестве курьера, неофициально. Ездил в основном по 

<

*****>, пару раз ездил в 

<

*****>. Видел, что перевозил универсальные передаточные документы, то есть сведения о том, что одна организация купила, а другая продала товар. Куда и от кого перевозил документы, не помнит, названия организаций не помнит. Документы обычно забирал из офиса «Юнитэк» по адресу: 

<

*****>, номер офиса 36. Документы ему передавал ФИО1 и сообщал куда необходимо отвезти. Так работал до 2021 года. Директором «Юнитэк» являлся Ш., с ним неоднократно сталкивались в офисе, но он ему поручения никакие не давал. Заработную плату получал наличными денежными средствами от ФИО1 по факту работы, то есть была ненормированной. 

С ФИО1 познакомился около 8 лет назад, при каких обстоятельствах не помнит. Общение не поддерживали. Затем просто пересеклись на улице, разговорились и ФИО1 позвал его работать с ним в «Юнитэк», а после совместно работали в ООО «ОС Сервисез». Характеризует его с положительной стороны, как исполнительного человека. В настоящее время поддерживают только рабочие отношения. С Ш. познакомился в 2020 году, когда пришел неофициально работать в «Юнитэк». Поддерживали рабочие отношения. Ш. является хорошим, «мягким» человеком. Также ему знаком один молодой человек по имени Л., но его фамилии, отчества не знает. Знал его еще до армии, но отношения никакие не поддерживал, не общался. Знал его, так как 

<

*****> небольшой, почти все друг друга знают. После армии виделся с Л. в 

<

*****>, чем он занимается, где работает, ему не известно. Про организацию ООО «ИТК» вроде слышал, слышал в «Юнитэк». Чем занимается ООО «ИТК» не знает, просто данное название организации «на слуху». В каком контексте слышал про данную организацию, также не помнит.

О том, с какими организациями у ООО «Юнитэк» были заключены договоры ему ничего не известно. В офисе ООО «Юнитэк» стояли МФУ, 2 ноутбука, это было в 2020-2021 годах, на тот момент пока он там работал. Какова была штатная численность организации, он не знает. Он взаимодействовал только с ФИО1 В офисе обычно находились только он, ФИО1 и Ш. В его обязанности входила перевозка документов. Данные документы ему передавал сам ФИО1, в основном это были универсальные передаточные документы, в которых указывались данные «продавца-покупателя», ИНН организации, объект заказа. ФИО1 сообщал, кому необходимо передать документы, при необходимости контактные номера телефона. Он созванивался, встречался с человеком, кому передавал документы. После этого сообщал ФИО1, что документы им переданы. Документы, которые его просили передать, он не изучал. С какими организациями сотрудничало ООО «Юнитэк» ему не известно. Иногда, когда он находился в офисе, ему звонил по телефону ФИО1 сообщал, что необходимо отвезти документы по адресу, но если данных документах не было печати ООО «Юнитэк», ФИО1 просил его проставить печати, что он и делал. Печать ООО «Юнитэк» была одна. Печать обычно стояла на столе, в сейфе не хранилась. После этого отвозил документы по нужному адресу, который ему также сообщал ФИО1 Заработная плата у него была сдельная. Право подписи в данной организации имел Ш. ФИО1, вроде бы, права подписи не имел, его подписей на документах он не видел. В ООО «ЮНИТЭК» имелся бухгалтер, работал он удаленно. С ним он никогда не пресекался. Финансовой части деятельности ООО «Юнитэк» ему ничего не известно. Ему известно, что был открыт счет в «ИЖКОМБАНК», сейчас называется «Дата банк». Когда и кем были открыты счета не известно. К банковским счетам было подключено дистанционное банковское обслуживание, так как платежи отправлялись через компьютер. Он это видел несколько раз в офисе, находился поблизости.

Л., 

<

дата> года рождения, ему знаком, с недавнего времени он работает в ООО «ОС Сервисез» курьером. В его обязанности входит расфасовка документов, отправка документов. Документы отправляет через Почту России. Ранее Л. работал в «Ростелеком», которое находилось на этаж ниже офиса организации ООО «ОС Сервисез»(т.4 л.д.251-258).

Свидетель Л., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что с июля 2020 года по март 2023 года работал в ПАО «Ростелеком» в должности ведущего специалиста. С апреля 2023 года по настоящее время работает в ООО «ОС Сервисез» в должности тендерного специалиста. В настоящее время его единственным источником дохода является заработная плата от ООО «ОС Сервисез», которая составляет примерно 45 000 рублей. ФИО1, 

<

дата> года рождения, ему знаком. Иванов ранее работал в ПАО «Сбербанк», по направлению с физическим лицами. В один из периодов времени офис ООО «ОС Сервисез», где работал ФИО1, находилось в одном здании с ПАО «Ростелеком» (по адресу: 

<

*****> там и познакомились, общались. В настоящее время никаких личных отношений с ним не поддерживают, имеются только рабочие отношения. Ш., 

<

дата> года рождения, ему знаком с 2020 года, познакомились в здания ПАО «Ростелеком», где он работал. В настоящее время никаких личных отношений с ним не поддерживают, имеются только рабочие отношения. С П. познакомился при аналогичных обстоятельствах в здания ПАО «Ростелеком». В настоящее время никаких личных отношений с ним не поддерживают, имеются только рабочие отношения. И. ему не знаком. ООО «Юнитэк» ему знакомо. Летом 2021 года на заднем дворе здания расположенного по адресу: 

<

*****> Ш. интересовался нет ли у него знакомых, кто с высшим образованием, для работы на руководящей должности. Он ему ответил, что таких людей у него нет. Ш. сказал, что ему нужен директор, потому что он сам не может быть директором двух организаций. Примерно через год, в августе-сентябре 2022 года Ш. был на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: 

<

*****>, где предложил ему стать учредителем и директором организации ООО «Юнитэк» ИНН №*** денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей ежемесячно. Со слов Ш. он понял, что директор для ООО «Юнитэк» нужен был для того, чтобы просто им быть, то есть быть формальным директором, только «на бумаге». Что не нужно будет осуществлять предпринимательскую деятельность, сдавать отчетность, так как она «нулевая», бухгалтерию вести не надо, это будет делать наемный бухгалтер. На предложение Ш. он согласился, так как нуждался в дополнительных денежных средствах для взноса ипотечных платежей. В октябре 2022 года он находился на рабочем месте в задании ПАО «Ростелеком» по адресу: 

<

*****> (к октябрю 2022 года они уже переехали на данный адрес), где с рабочей почты a.lisin@volga.rt.ru он отправил Ш. сканированную копию своего паспорта, ИНН, СНИЛС на электронную почту его организации office@os-setvices.ru. В дальнейшем, в октябре 2022 года, более точную дату он не помнит, Ш. сообщил ему, что нужно ехать к нотариусу для назначения его на должность директора ООО «Юнитэк». В указанное Ш. время, они с ним ездили в 

<

*****> на его автомобиле марки Пежо 3008 в кузове коричневого цвета. Ш. привез его к нотариусу Р. по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, где он подписал какие-то документы, какие именно, не помнит, но думает, что это были документы подтверждающие, что он является директором ООО «Юнитэк». Также предполагает, что им были подписаны документы для того, чтобы нотариус сама внесла изменения в ЕГРЮЛ о том, что он является директором ООО «Юнитэк». В тех документах, которые он подписал, он также поставил печать ООО «Юнитэк», данную печать ему передал Ш., он был там же у нотариуса. После того, как он поставил оттиск печати, то печать отдал обратно Ш.. Вернуть печать его попросил Ш., чтобы положить ее в сейф на сохранность, так как в тот период времени он продолжал работать в ПАО «Ростелеком». Примерно после 20-х чисел в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года они встречались с Ш. в различных местах города Воткинска, где Ш. лично передавал ему наличными денежные средства в сумме 15 000 рублей, за то что он является директором ООО «Юнитэк», при этом фактически он никакую деятельность в данной организации не вел и не хотел вести изначально. У него был умысел только на получение дополнительного заработка. Финансовую отчетность и бухгалтерский баланс он не сдавал, со слов Ш., этим занималась бухгалтер Р.

Также он помнит, что в ноябре или декабре 2022 года он по просьбе Ш. получал электронную цифровую подпись (далее по тексту ЭЦП) в ИФНС России №*** по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: 

<

*****>. Для получения ЭЦП его привозил в налоговую Ш., был все также на своем автомобиле марки Пежо 3008 в кузове коричневого цвета. При получении подписи он предоставлял в ФНС свой паспорт, расписался в расписке о получении ЭЦП и в документах о непередаче ЭЦП третьим лицам. Допускает, что мог поставить оттиск печати ООО «Юнитэк», которую ему заранее передал Ш., печать потом вернул обратно на сохранение Ш.. Также помнит, что в декабре 2022 года они с Ш. ходили до нотариуса Г., нотариальный кабинет которой расположен по адресу: 

<

*****>. У нотариуса он подписал договор купли-продажи 100 процентов доли в уставном капитале ООО «ЮНИТЭК», также заполнил документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ. На сколько он помнит, то продавцом доли был Ш. Оригинал данного договора купли-продажи он забрал у нотариуса только в апреле-мае 2023 года. 

С января 2023 года в ПАО «Ростелеком» произвели переиндексацию заработных плат, в связи с чем, стали меньше платить заработную плату. Он понимал, что ему будет проблемно вносить взносы по ипотеке, в связи с чем, обратился к Ш. с просьбой трудоустройства. На что они с ним договорились, что он будет трудоустроен в ООО «ОС Сервисез» на должности тендерного специалиста с заработной платой в размере 30 000 - 35 000 рублей, при это часть денежных средств ему будут доплачивать за участие «директором» в ООО «Юнитэк» в сумме 15 000 рублей. Из этого и складывалась его заработная плата в общей сумме 45 000 рублей. Рабочий день был с 08 часов до 17 часов в будние дни, в выходные соответственно отдыхал. Его работа заключалась в поиске тендеров на поставку информационных носителей. С 

<

дата> по настоящее время он работает на указанной им должности. Кто является учредителем ООО «ОС Сервисез» он не знает, директором является Ш., кто является бухгалтером он не знает, штат состоит из трех работников И., Ш. и он, остальных он не знает. 

В апреле-мае 2023 года по просьбе Ш. он получал банковскую карту в ПАО «Дата Банк». Точную дату он не помнит, но Ш. попросил его получить карту на ООО «Юнитэк», для чего нужна была банковская карта не знает, в этом вопросе он на 100 процентов доверял Ш. Далее Ш. передал ему печать ООО «Юнитэк», они с ним дошли до отделения банка ПАО «Дата Банк», он по указанию Ш. заполнил заявление на выдачу банковской карты, поставил свою подпись и оттиск печати в карточке образцов. Отделение ПАО «Дата Банк» расположено по адресу: 

<

*****> Спустя 10-20 дней после подачи заявления, он сходил и получил банковскую карту по счету ООО «Юнитэк» и конверт с пин-кодом. В день получения банковской карты и конверта с пин-кодом от карты, в дневное время суток он все передал Ш. в офисе ООО «ОС Сервисез» по адресу: 

<

*****>. Для каких целей он передал Ш. банковскую карту с пин-кодом не может сказать, думает это было сделано для того, чтобы все хранилось в одном месте и устав, и печать, и банковская карта. Уточнил, что у него на руках не было ни учредительных документов, ни печати общества, ни банковских документов и карт, ни ЭЦП, выданной ФНС. Все что ему передавал Ш. для совершения юридически значимых операций, он обратно передавал Ш. на сохранение, так как доверял ему полностью. 

В июне-июле 2023 года Ш. сообщил ему, чтобы он сходил в ПАО «Дата Банк» и доплатил сумму, которая уже была списана банком, это нужно было для разблокировки счета. Ш. передал ему деньги, точную сумму не помнит, но сумма была не большая, до 10 000 рублей. Он по указанию Ш. сходил в ПАО «Дата Банк», расположенный по адресу: 

<

*****>, где лично оплатил необходимую сумму. Чек о проведенной операции и остаток денежных средств он передал Ш. в офисе ООО «ОС Сервисез» по адресу: 

<

*****>. Когда он ходил оплачивать комиссию, то уже после оплаты, у него возникли сомнения об операциях с расчетным счетом ООО «Юнитэк». Со слов Ш. деятельность организации не велась, тогда откуда возникла комиссия по расчетному счету. Данный вопрос Ш. он не задавал, не смотря на то, что у него были подозрения о том, что по счету операции проводились. Но этим сомнениям он не придал значение. После оплаты комиссии от ФИО1 он узнал, что ООО «Юнитэк» в 2023 году нужно ликвидировать либо закрыть. 

С того момента когда он стал директором ООО «Юнитэк» он ни одной операции по счету не провел, договоры не заключал, какие-либо документы (договоры, накладные) не подписывал, договоры не заключал. Директором являлся только «на бумаге», фактически предпринимательскую деятельность не осуществлял. Налоговую декларацию и бухгалтерские документы он не составлял, в ФНС не предоставлял. Со слов Ш. был уверен, что организация фактически деятельности не вела (т.4 л.д.278-288).

Свидетель И., будучи допрошенной в ходе предварительного расследования, показала, что проживает с 2006 года совместно с мужем ФИО1, 

<

дата> г.р., и дочерью И., 

<

дата> г.р. Своего мужа характеризует как очень хорошего отца, заботливого мужа, он добрый, доверчивый, безотказный, разносторонне развитый, очень образованный, отзывчивый, гибкий, общительный, легко устанавливает с посторонними людьми контакт, обеспечивает свою семью средне, думает у него размер дохода в месяц составляет около 150 000 рублей, копит он денежные средства или нет ей не известно, у них с мужем разные бюджеты. Ее муж очень активно участвует в воспитании дочери (т.5 л.д.271-276)

Кроме вышеизложенных показаний, вина подсудимого установлена следующими материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК МВД по УР, зарегистрированный в ДЧ МВД по УР за №*** от 

<

дата>, согласно которому УЭБ и ПК МВД по УР располагает сведениями о том, что ФИО1, 

<

дата> года рождения, зарегистрированный по адресу: 

<

*****> Ш., 

<

дата> года рождения, зарегистрированный по адресу: 

<

*****>, П., 

<

дата> года рождения, зарегистрированный по адресу: 

<

*****>, занимаются изготовлением и сбытом поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчётного счёта ООО «Юнитэк» (№***), зарегистрированного по адресу: 

<

*****> фактически располагающегося по адресу: 

<

*****> на расчётные счета ООО «ИТК» (№***), зарегистрированного по адресу: 

<

*****>, директором которого является И., 

<

дата> года рождения, зарегистрированный по адресу: 

<

*****> (т.1 л.д.41);

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя Следственной части Следственного управления МВД по УР А., зарегистрированный в ДЧ МВД по УР за №*** от 

<

дата>, согласно которому в неустановленное время 

<

дата> Ш., действуя по указанию ФИО1, не подозревая о неправомерности своих действий и истинных преступных намерениях ФИО1, в офисе по адресу: 

<

*****>, изготовил в целях использования распоряжение о переводе денежных средств, предназначенное для неправомерного перевода денежных средств, - платежное поручение №*** от 

<

дата> о перечислении с расчетного счета ООО «Юнитэк» (№***) №***, открытого в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», расположенном по адресу: 

<

*****>, на расчетный счет ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» (№***) №***, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенном в 

<

*****>, денежных средств в сумме 

<

сумма>, указав по указанию ФИО1 заведомо подложные основания перечисления денежных средств – «Оплата за жаропрочную оснастку по договору №***». При этом Ш. не было известно об отсутствии между ООО «Юнитэк» и ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» правоотношений и подложности оснований вышеуказанного платежа (банковского перевода денежных средств). После чего, 

<

дата> АО «Датабанк» приняло к исполнению указанное выше платежное поручение, осуществив перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Юнитэк» (№***) №*** на расчетный счет ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» (№***) №***. (т.1 л.д.52);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, согласно которому в Следственную часть Следственного управления МВД по УР представлены рассекреченные материалы в отношении ФИО1, 

<

дата> года рождения? и Ш., 

<

дата> года рождения, содержащиеся на физических носителях информации – оптических дисках №***

- постановлением №*** о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 

<

дата>, согласно которому рассекречены материалы оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту ОРМ) «Наблюдение» в отношении в отношении ФИО1, 

<

дата> года рождения, и Ш., 

<

дата> года рождения. (т.1 л.д.60-62);

- рапортом №***с о необходимости проведения ОРМ «Наблюдение» в отношении в отношении ФИО1 

<

дата> года рождения, и Ш., 

<

дата> года рождения. (т.1 л.д.63-64);

- постановлением Верховного суда Удмуртской Республики о разрешении производства ОРМ «Наблюдение» от 

<

дата> №***с, от 

<

дата> №***с. (т.1 л.д.67-69, 72-74);

- рапортом №***с, согласно которому в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> на основании постановления Верховного суда Удмуртской Республики проведено ОРМ «Наблюдение» с использованием негласной аудиозаписи и негласного видеодокументирования в отношении ФИО1, Ш., П., иных лиц по адресу: 

<

*****>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены представленные 

<

дата> в Следственную часть Следственного управления МВД по УР рассекреченные материалы оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с применением средств негласной аудиозаписи и негласного видеодокументирования в отношении ФИО1, 

<

дата> года рождения, и Ш., 

<

дата> года рождения, находящиеся на оптических дисках №***

Осмотром и прослушиванием результатов ОРМ «Наблюдение» установлено следующее: 

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «Диск инв. №***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №*** На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

№***» - аудиозапись, продолжительностью 6 мин. 21 сек. При прослушивании установлено, что разговаривает мужчина (М1) с кем-то:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «Диск инв. №*** На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №*** На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: «

<

дата>

Файл «

<

дата>» - аудиозапись, продолжительностью 57 мин. 17 сек. При прослушивании аудиозаписи установлено, что разговор идет между мужчиной М1 - ФИО1, вторым мужчиной М2 - П. и мужчиной М3:

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед №***». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «№***.». На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: «

<

дата>».

Файл 

<

дата> - аудиозапись, продолжительностью 3 час. 00 мин. 00 сек. При прослушивании аудиозаписи установлено, что разговор идет между мужчиной М1: и мужчинами - М2, М3, М4: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Телефонный звонок – время аудиозаписи 05.15

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед №***». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***.». На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл 

<

дата>» - это видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что в 26:38 пришел мужчина (М1:), который общается с мужчиной (М2:): 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Время видеозаписи 10:35 – конец телефонного разговора

Время видеозаписи 29:06 – начало телефонного разговора.

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом, за которым сидит мужчина (М1:), который общается с мужчиной (М2:): 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед №***». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***.». На внутреннем ободке имеется номер №***.

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: «

<

дата>

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2 и мужчиной М3:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Время видеозаписи 25.20 - телефонный звонок (разговор М1 с мужчиной М2)

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2 и мужчиной М3: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Разговор между мужчинами М2 и М4 время видеозаписи 17.11:

Телефонный разговор – время видеозаписи 18.45 М3:

Разговор между мужчинами 19.50 М2: и М3 на разные темы.

Телефонный звонок время видеозаписи 26.40 М3:

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2 и мужчиной М3:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***.». На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл 

<

дата>» - это видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2 и мужчиной М3: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Файл «

<

дата> - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 58 сек. Камера установлена над рабочим столом, за которым сидит мужчина. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2 и мужчиной М3: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Телефонный звонок время видеозаписи 23:33.

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 58 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2 и мужчиной М3:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Файл «

<

дата> - видеозапись, продолжительностью 30 мин. 00 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 общается с кем-то по телефону:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Телефонный разговор время видеозаписи 18:09.

Телефонный разговор время видеозаписи 20:47.

Файл «

<

дата> - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом, за которым сидит мужчина. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1 

<

дата> г.р.

Телефонный звонок время видеозаписи 26:32.

Телефонный звонок время видеозаписи 28:32.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх№***». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №*** На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что на 17:27 в помещение зашел мужчина М1, который общается с другим мужчиной М2: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 9 мин. 11 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 по телефону общается с кем-то: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Файл «

<

дата> - видеозаписи, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 общается с 23.19 с мужчиной М2: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх. №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***.». На внутреннем ободке имеется номер №***.

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл «01

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 на 05:14 общается с мужчиной М2:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх. №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***.». На внутреннем ободке имеется номер №***.

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл 

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 в 25:19 разговаривает с мужчиной М2 и мужчиной М3: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. Камера установлена над рабочим столом. При просмотре видеозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2 и мужчиной М3:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «Диск инв. №***с от 07.09.2020г.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх. №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №*** На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл «

<

дата>» - аудиозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. При прослушивании аудиозаписи информации установлено следующее: мужчина М1 общается с мужчиной М2 и мужчиной М3:

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст №***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх. №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***.». На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл «10.06.2020_10.02.44» - видеозапись, продолжительностью 13 мин. 00 сек. При просмотре видеозаписи установлено, что камера установлена над рабочим столом. Разговор идет между мужчиной М2, мужчиной М3 и мужчиной М1: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх. №***.22 подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***.». На внутреннем ободке имеется номер №***.

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. При просмотре видеозаписи установлено, что камера установлена над рабочим столом. Разговор идет между мужчиной М1 и мужчиной М2: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 29 мин. 59 сек. При просмотре видеозаписи установлено, что камера установлена над рабочим столом, мужчина М1 разговаривает с кем-то по телефону:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх. №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №*** На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл «

<

сумма>» - аудиозапись, продолжительностью 29 мин. 56 сек. При просмотре аудиозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2. Позже по телефону М1 общается с человеком М3:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх. №***». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***.». На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл 

<

дата>» - аудиозапись, продолжительностью 29 мин. 56 сек. При просмотре аудиозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2, позже в разговоре начинает участвовать мужчина М3:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх. №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***». На внутреннем ободке имеется номер №***

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл «

<

дата>» - аудиозапись, продолжительностью 29 мин. 58 сек. При просмотре аудиозаписи установлено, что мужчина М1 разговаривает с мужчиной М2, позже М1 разговаривает по телефону с М3. Позже в разговор вступает М4:

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «№***.». На момент осмотра упаковка видимых повреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружен оптический диск, на котором красителем синего цвета выполнен рукописный текст «секретно экз. ед исх. №*** подпись». Красителем черного цвета выполнен рукописный текст «инв №***.». На внутреннем ободке имеется номер №***.

На диске обнаружены файлы в формате Windows Media следующего наименования: 

<

дата>

Файл «

<

дата>» - видеозапись, продолжительностью 27 мин. 25 сек. Камера установлена над рабочим столом, за которым сидит мужчина. При просмотре видеозаписи установлено, что на 12 мин. 10 сек. начинается разговор идет между мужчиной М1 и мужчиной М2: 

В ходе предварительного следствия установлено, что М1 на видеозаписи является ФИО1, 

<

дата> г.р.

Файл «

<

дата>» открыт через приложение «Проигрыватель Windows Media». При открытии файла, обнаружено, что это видеозапись, продолжительностью 4 мин. 16 сек. Камера установлена над рабочим столом, за которым сидит мужчина. При просмотре видеозаписи установлено, что на 58 сек. мужчина (М1:) разговаривает по телефону:

Файл «

<

дата>» открыт через приложение «Проигрыватель Windows Media». При открытии файла, обнаружено, что это видеозапись, продолжительностью 1 мин. 57 сек. Камера установлена над рабочим столом, за которым сидит мужчина. При просмотре видеозаписи информации установлено, что мужчина (М1:) общается с другим мужчиной (М2:) (т.2 л.д.10-75);

- информацией, представленной АО «Датабанк» (исх. №*** от 

<

дата>) в ответ на запрос УЭБ и ПК МВД по УР (

<

дата>), согласно которой счет ООО «ЮНИТЭК» (ИНН №*** №*** открыт 

<

дата> в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк» по адресу: 

<

*****> (т.1 л.д.292);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЮНИТЭК» (№***) №***, открытому в Дополнительном офисе «Воткинский» АО «Датабанк», за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находящаяся на оптическом диске CD-R. В ходе осмотра обнаружены следующие переводы денежных средств, имеющие доказательственное значение, а именно: 

Перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №*** на расчетный счет ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» №***:

- 

<

дата> платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма> с указанием основания платежа «Оплата за жаропрочную оснастку по договору №*** на расчетный счет ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» №*** (открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде) с IP-адреса №*** (т.2 л.д.77-85);

- информацией, представленной АО «Датабанк» исх. №*** от 

<

дата> в ответ на запрос следователя, согласно которой представлены платежные поручения: №*** от 

<

дата> (т.2 л.д.145);

- протоколом осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены: сопроводительное письмо АО «Датабанк» исх. №*** от 

<

дата>, подписанное начальником №*** ФИО6, согласно которому представлена информация в отношении ООО «ЮНИТЭК» ИНН №*** р/счет №*** с приложениями:

- платежное поручение №*** от 

<

дата> на сумму 

<

сумма>, вид платежа – электронный. Поступление в банк плательщика – 

<

дата>, списано со счета плательщика – 

<

дата>. Получателем платежа выступает ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» (ИНН 

<

***>). Денежные средства в сумме 

<

сумма> списаны с р/с ООО «ЮНИТЭК» №*** на р/с ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» №*** (Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде г. Нижний Новгород). В качестве основания платежа указано «Оплата за жаропрочную оснастку по договору №*** (т.2 л.д.154-158);

- информацией, представленной Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике №***ДСП от 

<

дата> в отношении ООО «ЮНИТЭК» на оптическом диске DVD-R с номером на ободе №*** (т.3 л.д.59);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD-R с номером на ободе №***, содержащий информацию, в отношении ООО «Юнитэк»: 

- книга покупок об операциях, отражаемых за 2 квартал 2020 года;

- книга покупок об операциях, отражаемых за 3 квартал 2020 года;

- книга покупок об операциях, отражаемых за 3 квартал 2021 года;

- бухгалтерский баланс за 2020 год;

- бухгалтерский баланс за 2021 год;

- №*** Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о ЮЛ от 

<

дата>;

- №*** Решение о госрегистрации №*** от 

<

дата>;

- Расписка в получении документов, представленных заявителем от 

<

дата>;

- РЕШЕНИЕ от 

<

дата> о снятии с должности директора Ш.;

- РЕШЕНИЕ №*** от 

<

дата> о снятии с должности директора Ш.;

- №*** ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ООО «ЮНИТЭК»;

- гарантийное письмо Юридического цента налоговые консультанты;

- соглашение от 

<

дата> о расторжении договора аренды от 

<

дата>;

- акт возврата нежилого помезения от 

<

дата> по договору аренды от 

<

дата>;

- №*** Решение о госрегистрации №***

- Расписка в получении документов, представленных заявителем №***;

- РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ №***;

- УСТАВ ООО «ЮНИТЭК» от 

<

дата>;

- расписка в получении документов от 

<

дата>;

- решение №*** о государственной регистрации от 

<

дата>, находящиеся на оптическом диске DVD-R №*** (т.3 л.д.60-100);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, в ходе которого осмотрен объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

*****>. На момент осмотра помещения, представители и сотрудники ООО «ЮНИТЭК» в здании отсутствуют. С наружной и внутренней части здания отсутствуют какие-либо вывески с наименованием ООО «ЮНИТЭК» (т.3 л.д.6-10)

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮНИТЭК» (ИНН №***), согласно которой Общество зарегистрировано 

<

дата> и поставлено на учет в МИФНС №*** по Удмуртской Республике. Директором организации с 

<

дата> является ФИО7 адрес: 

<

*****>2. (т.4 л.д.8-11);

- протоколом обыска в офисе ООО «ЮНИТЭК» от 

<

дата> по адресу: 

<

*****>, в ходе которого обнаружена и изъята папка зеленого цвета, на которой красителем синего имеется надпись «15», внутри которой находились регистрационные документы ООО «ЮНИТЭК». (т.5 л.д.3-9)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, в ходе которого осмотрена папка зеленого цвета, на которой красителем синего имеется надпись «15». В ходе осмотра папки обнаружены следующие документы:

- свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 

<

дата>, согласно которому единственным участником общества ООО «ЮНИТЭК» является Л., 

<

дата> года рождения;

- решение №*** единственного участника ООО «ЮНИТЭК» от 

<

дата> о принятии Х. в Общество, установив ему 50% доли в уставном капитале;

- протокол фиксирования информации от 

<

дата> о предоставлении документов на государственную регистрацию юридического лица;

- заявление Х. о принятии в состав участников ООО «ЮНИТЭК»;

- типовой Устав №*** на основании которого действует ООО «ЮНИТЭК»;

- договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале общества от 

<

дата> №***, согласно которому Ш. продал Л. 100% доли в уставном капитале ООО «ЮНИТЭК»;

- приказ №*** от 

<

дата> о вступлении Л. к исполнению обязанностей директора и главного бухгалтера;

- договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале общества от 

<

дата>, согласно которому Ш. продал Л. 100% доли в уставном капитале ООО «ЮНИТЭК»;

- решение №*** единственного участника ООО «ЮНИТЭК» об учреждении юридического лица от 

<

дата>;

- решение единственного участника ООО «ЮНИТЭК» от 

<

дата> о снятии с должности директора Ш. и о назначении на должность директора Л.;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 

<

дата>;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЮНИТЭК» от 

<

дата>;

- Устав ООО «ЮНИТЭК»;

- уведомление ООО «ЮНИТЭК» от 

<

дата> №***;

- уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- договор аренды нежилого помещения от 

<

дата>, заключенный между ООО «Юридический центр» и ООО «ЮНИТЭК» на помещение, расположенное по адресу: 

<

*****> акт приема-передачи имущества от 

<

*****>(копия приобщена к протоколу осмотра – приложение №***);

- доверенность 

<

*****>8 от 

<

дата>, согласно которой Ш. уполномочивает ФИО1 все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «ЮНИТЭК»;

- копия паспорта на имя Ш.; лист записи ЕГРЮЛ от 

<

дата>; приказ №*** от 

<

дата> о вступлении в должность директора Ш.;

- приказ №*** от 

<

дата> о вступлении в должность директора Ш.; приказ №*** от 

<

дата> о возложении на Ш. ответственности по ведению и сдаче бухгалтерской отчетности;

- заявление о предоставлении комплексного обслуживания в АКБ «Ижкомбанк» ООО «ЮНИТЭК» по адресу: 

<

*****>; заявление ООО «ЮНИТЭК» о предоставлении комплексного обслуживания к расчетному счету №***; акт о подключении к системе ДБО «Ижкомбанк.Бизнес» от 

<

дата> с помощью мобильного устройства. Владелец ключа ЭП Ш., телефон №***; образец платежного поручения;

- заявление на открытие банковского счета с использованием корпоративной банковской карты №*** от 

<

дата>; конверт на имя Ш.;

- счет-фактура №*** от 

<

дата>; договор №№*** от 

<

дата>, заключенный между ООО «ЮНИТЭК» и ИП З.; приложение №***; счет-фактуры №*** от 

<

дата>, №*** от 

<

дата>, №*** от 

<

дата>; №*** от 

<

дата>; акт сверки за 2020 год; товарная накладная №*** от 

<

дата>; договор №*** поставки изделия от 

<

дата>, между ООО «ЮНИТЭК» и ООО «Амулет»;

- заявление ФИО1 от 

<

дата> о принятии на работу в ООО «ЮНИТЭК» на должность заместителя директора;

- заявление от 

<

дата> о принятии на работу в ООО «ЮНИТЭК» на должность руководителя отдела сбыта. (т.5 л.д.52-89)

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» (ИНН 

<

***>), согласно которой Общество зарегистрировано 

<

дата> и поставлено на учет МИФНС №*** по Московской области. Юридический адрес организации: 

<

*****> С 

<

дата> должность директора занимает З. (т.3 л.д.226-230);

- сведениями, полученными посредством информационно-поисковой системы «Следопыт-М», согласно которым с марта 2020 года по май 2020 года должность директора ООО «РАЙТ ДЕСИЖН» занимала Б., за которую производились отчисления в Пенсионный фонд РФ (т.3 л.д.235-236);

-ответом на запрос следователя, согласно которой представлена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «КРЕАТ СЕРВИС» (ИНН №***) №*** за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>. (т.2 л.д.97)

- протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен ответ ПАО КБ «УБРиР» исх. №*** от 

<

дата>, подписанный представителем банка по доверенности М., согласно которому на бумажном носителе представлена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «КРЕАТ СЕРВИС» (ИНН №*** №*** за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №*** установлено следующее:

- 

<

дата> на расчетный счет ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №*** с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №*** поступили денежные средства в сумме 

<

сумма> на основании платежного поручения №*** от 

<

дата>. В качестве основания платежа указано «Окончательная оплата за трубы по договору №*** (т.2 л.д.109-111)

- информацией, представленной ПАО Сбербанк исх. №*** от 

<

дата> в ответ на запрос следователя, согласно которой представлена выписка движения денежных средств по расчетному счету выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «КРЕАТ СЕРВИС» (ИНН №***) №*** за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> (т.2 л.д.130)

- протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен ответ ПАО Сбербанк исх. №*** от 

<

дата>, подписанный старшим специалистом Центра сопровождения транзакционного бизнеса ПЦП Операционный центр ПАО Сбербанк К., согласно которому на бумажном носителе представлена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «КРЕАТ СЕРВИС» (ИНН №***) №*** за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №*** установлено следующее:

- 

<

дата> на расчетный счет ООО «КРЕАТ СЕРВИС» №*** с расчетного счета ООО «ЮНИТЭК» №*** поступили денежные средства в сумме 

<

сумма> на основании платежного поручения №*** от 

<

дата>. В качестве основания платежа указано «Предоплата за трубы по договору №***». (т.2 л.д.137-139)

- информацией, представленной Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике №*** от 

<

дата> в отношении ООО «ЮНИТЭК» на оптическом диске DVD-R с номером на ободе №***. (т.3 л.д.59)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD-R с номером на ободе №***, содержащий информацию, в отношении ООО «Юнитэк»: 

- книга покупок об операциях, отражаемых за 2 квартал 2020 года;

- книга покупок об операциях, отражаемых за 3 квартал 2020 года;

- книга покупок об операциях, отражаемых за 3 квартал 2021 года;

- бухгалтерский баланс за 2020 год;

- бухгалтерский баланс за 2021 год;

- №*** Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о ЮЛ от 

<

дата>;

- №*** Решение о госрегистрации №*** от 

<

дата>;

- Расписка в получении документов, представленных заявителем от 

<

дата>;

- РЕШЕНИЕ от 

<

дата> о снятии с должности директора Ш.;

- РЕШЕНИЕ №*** от 

<

дата> о снятии с должности директора Ш.;