К делу № 1-6/2019

Приговор

Именем Российской Федерации

«18» марта 2019 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего судьи Ермолова Г.Н.,

с участием государственного обвинителя Рудь В.Г.,

подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката Могилина Д.В., представившего удостоверение № и ордер №,

секретаря судебного заседания Щегольковой М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ,

Установил:

ФИО3 совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

В период времени с 19.07.2016 по 21.02.2017, ФИО3, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций согласно ст. 13 ФЗ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» необходимо получение специального разрешения (лицензии), выдаваемой банком России, с целью извлечения дохода, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, на территории г. Краснодара и Краснодарского края занимался осуществлением незаконной банковской деятельности.

В указанный период времени, более точное время следствием не установлено, в неустановленных следствием местах, во исполнение преступного умысла, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, из корыстных побуждений, ФИО3 принимал заявки от клиентов незаконной банковской деятельности, желающих обналичить денежные средства. 

Для обеспечения поступления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности и осуществления незаконных банковских операций ФИО3 использовал реквизиты ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, зарегистрированные по его просьбе неосведомленными о его преступных намерениях Свидетель №2, Свидетель №1, ФИО24 в ИФНС России №4 по г.Краснодару, являющиеся по своему экономическому содержанию кредитными организациями, не имеющими при этом лицензий на осуществление банковских операций. 

В дальнейшем ФИО3, находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес>, используя ключи корректной электронно-цифровой подписи, осуществляя дистанционное управление посредством системы «Банк-Клиент» банковскими счетами подконтрольных юридических лиц, проводил многократные финансовые операции, перечисляя поступившие денежные средства на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их обналичивание, то есть получение наличных денег через расходную кассу банка, банкоматы, либо непосредственно получая наличные деньги с подконтрольных ей счетов.

При совершении транзитных операций, ФИО3, переводил денежные средства клиентов, поступившие на подконтрольные ему расчетные счета, на банковские счета других физических или юридических лиц, то есть совершал действия фактически соответствующие банковской операции - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

При этом за проведение незаконных банковских операций, а именно осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также за выдачу наличных денежных средств ФИО3 удерживалась комиссия в размере не менее 10% от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических и физических лиц. 

Таким образом, в нарушение ч.1 ст. 845, ч.1 ст. 847, ч.1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ, в отсутствии лицензии ЦБ РФ, вышеуказанными лицами в целях обналичивания, осуществлены банковские операции по счетам подконтрольных юридических и физических лиц на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций и выдачу наличных денежных средств составила 

<

данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером, что подтверждается заключением эксперта №

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, пояснил, что платежи, которые поступали за сельхозпродукцию, носили транзитный характер с удержанием в виде дохода в размере 1%, в связи с чем сумму, предъявленная в обвинении, размере полученного дохода завышена. В остальной части им удерживались с контрагентов комиссии в 6%, а не 10, как это указано в экспертизе предварительного следствия.

Виновность подсудимого ФИО3 по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании, согласно которым одним из видов деятельности ООО «АС Принт» является купля-продажа сельскохозяйственной продукции. он искал поставщиков, производителей - плательщиков НДС (различные КФХ) в 

<

адрес>, однако не нашел. Он разместил объявления на различных досках объявлений. Примерно осенью 2016 года ему позвонил мужчина, представился ФИО3, который сообщил, что может поставлять сельскохозяйственную продукцию. Они с ним договорились встретиться, где обсудили условия, он дал ему реквизиты. Он составил своими силами договор, после они встретились и он передал два экземпляра договора. Директором ООО «Регион Капитал» являлся Свидетель №2. С ней он никогда не виделся, все переговоры велись с ФИО3 У нас Общий оборот составил около 

<

данные изъяты> рублей. Доставка груза осуществлялась силами ООО «Регион Капитал», доставка происходила в г. Новороссийск – ПАО «КСК» для ООО «Каргилл» (

<

адрес>). С водителями ООО «Регион Капитал», не контактировал. Приемку груза осуществлял ООО «Каргилл». ООО «АС Принт» приемку груза не осуществлял. Также он предположил, что фактически поиском и переговорами с сельхозтоваропроизводителями занимался ФИО3 ООО «СпецуниверсалСтрой» являлась организацией ФИО3 У данной организации он покупал арматуру. В телефонном разговоре ФИО3 услышал, что он ищет арматуру, предложил помощь. Он представился коммерческим директором данной организации, директором являлась по документам Свидетель №2. С ней никогда не виделся, не созванивался. Как говорил Мамаев, она постоянно находилась в разъездах. Доставка груза (арматуры) осуществлялось в адрес ООО «Борострой» силами поставщика, а также ряд мелких контрагентов, но точно он не помнит. ООО «Амулет» - это транспортная компания. Данная организация перевозила сельскохозяйственную продукцию и арматуры, но более точно он могу сказать позже. ООО «Пегас» - это организация является партнером по IT-услугам. Обстоятельства заключения договора с данной организацией в настоящее время он не готов сказать. С ООО «Транс Агро» осенью 2016 года заключен договор. Представителем данной организации являлся Владимир. Он лично выезжал в хозяйство, видел объемы кукурузу, после чего перевел денежные средства в размере около 

<

данные изъяты> рублей, однако никакой поставки так и не было произведено. По данному поводу он обратился в ОП (КО) УМВД г. Краснодара с заявлением о мошенничестве. Каких-либо денежных средств в наличной форме от ФИО3, либо его представителя за вычетом комиссионного вознаграждения, которые ранее он перечислил на расчетные счета ООО «Регион Капитал», ООО «СпецуневирсалСтрой», ООО «Амулет» он не получал. В 2016 году ООО «Регион Капитал» являлся поставщиком сельскохозяйственной продукции, а поставщиком арматуры являлся ОАО «Абинский электрометеллургический завод», ООО «СМУ-78», ООО «Новометторг». Договор с ООО «Спецуниверсал строй» мы заключили так как ФИО3 дал цену ниже рыночной. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2011 году им было учреждено ООО «СТС-Проф», зарегистрировано в ИФНС России №5 по г. Краснодару на общей системе налогообложения. С указанного периода он вступил в должность директора. В его должностные обязанности входит общее руководством организации, поиск контрагентов, общение с поставщиками и клиентами, заключение договоров. ООО «СТС-Проф» осуществляет коммерческую деятельность в сфере оптовой торговли складской, строительной техники, техническим оборудованием. Организация зарегистрирована и расположена по адресу: 

<

адрес>. Функции главного бухгалтера выполняю он, однако имеется наемный бухгалтер ИП ФИО20, которая ведет бухгалтерский учет, формирование налоговой базы, сдача отчетности. В штате Общества состоит 3 человека: директор, заместитель директора ФИО21 (супруга), офис-менеджер по работе с клиентами ФИО39, которая работает около 1 года. В Обществе открыт расчетный счет в банке Первомайский. Пароли и ключи системы банк-клиент находятся у меня, платежи, формирование платежных поручений осуществляется им на рабочем месте. Основным покупателем Общества является ООО «Новые технологии», ООО «ТН-Холдинг», ООО «Сармат», Интернат ФК Краснодар и др. Основными продавцами являются ООО «Тендер», ООО «Адванта-М», ООО «Елхим-Искра», ООО «АртисЛифт», ООО «Техника для склада Дон», ОАО «Атлант» и другие. Поиском контрагентов в начале деятельности занимался он, а также имеется реклама, советы контрагентов. Примерно в 2014 году через сеть Интернет им был найден контакт организации, занимающейся реализацией запасных частей на станки, ножи ленточные. Он позвонил по номеру телефону, указанному в объявлении, на звонок ответил мужчина, как позже ему стало известно ФИО3 . Он сказал, что может предложить им данную продукцию. Изначально они уточняли параметры оборудования, наименование производителя путем телефонных переговоров. Встреча происходила около какого-то кафе в районе 

<

адрес>. Договор был составлен ними, ФИО40 передал им реквизиты ООО «Регион Капитал». Он подписал договор со своей стороны, ФИО40 забрал договоры после привез их подписанные, кто являлся директором в данном договоре он не помнет, возможно Мамаев. Отгрузка товара производилось на склад курьером по адресу: 

<

адрес>, товар доставлялся силами поставщика, получал товар он. Товарно-транспортные накладные не составлялись. Он общался только в основном с Мамаевым по взаимоотношениям с ООО «Регион Капитал». Также он добавил, что в последующем ФИО40 поставлял ему товар с использованием реквизитов иных организаций: ООО «КубаньрегионСнаб», ООО «СпецуниверсалСтрой», ООО «РосбизнесТрейд», ООО «ГолдСнаб», ООО «ЭкоСтрой», ООО «КубаньСтройинерт». У всех организаций они приобретали ленточные ножи и запчасти. Какую должность он занимал в данных организациях, он не знаю. Он всегда забирал документы, привозил подписанные с печатями. С директорами данных организаций он не знаком, при отгрузке пару раз он видел директора ООО «СпецУниверсалСтрой» Свидетель №2, она передавала ему товар, а также забирала документы. Это было около 2 раз. Каких-либо денежных средств от Свидетель №2, либо ФИО3 которые ранее перечислялись им на расчетные счета подконтрольных организаций ФИО3 за вычетом соответствующего процента он никогда не получал. ООО «КМ Снаб» являлась нашим поставщиком, они были нашими соседями. Непосредственные переговоры велись с директором ООО «КМ Снаб» по имени Роман Указанная организация поставляло им запасные части. У ООО «СТС-Проф» и ООО «Химтех», имелись взаимоотношения один из их контрагентов попросил найти поломоечную машину. В сети Интернет они подыскали организацию ООО «Химтех», которая предложила им данный товар. Договор с указанной организацией они не нашли, но он точно был составлен и находился в офисе

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании, согласно которым осенью 2014 года им было учреждено ООО «Дельта» и зарегистрировано в ИФНС России №2 по г.Краснодара на общей системе налогообложения. С указанного периода он вступил в должность директора. В его должностные обязанности входит общее руководством организации, поиск контрагентов, общение с поставщиками и клиентами, заключение договоров. ООО «Дельта» осуществляет коммерческую деятельность в сфере торговли сельскохозяйственной продукции. Организация зарегистрирована и расположена по адресу: 

<

адрес>. Главным бухгалтером Общества с декабря 2016 года является ФИО1. До нее главным бухгалтером являлась ФИО2. Главный бухгалтер ведет бухгалтерский учет, занимается формированием налоговой базы, сдачей отчетности. В штате Общества состоит 2 человека: он и главный бухгалтер. Поиском контрагентов занимается непосредственно он. В обществе открыт расчетный счет в банке Крайинвест, в 2016 году имелся счет в банке Уралсиб, ими был закрыт счет банком без объяснения причин. Пароли и ключи системы банк-клиент находятся у бухгалтера, платежи, формирование платежных поручений осуществляется бухгалтером только по его поручению. Основным покупателем Общества является ООО «КЗП», ООО «Каргил», ООО «ОЗК-Юг». В настоящее время фактическая деятельность в Обществе не ведется, в связи с изменениями законодательства по поводу рекомендаций приобретения продукции у сельхозтоваропроизводителей. На 2016 год основными продавцами Общества является ООО «ТК Амулет», ООО «РегионКапитал», ООО «ТСМ23», ООО «ИДК» и другие. Летом 2016 года по чьей-то рекомендации, точно кого он не помнет, ему рекомендовали, как добропорядочного поставщика Мамаева А,. Он договорился о встрече, он подъезжал к нему в офис. Он являлся представителем организации ООО «ТК «Амулет» какую должность он занимал в данной организации, он не знает. Он попросил у него пакет документов, чтобы проверить поставщика. Нас все устроило. Договор был составлен нашими силами, после данный договор, подписанный им в двух экземплярах был отправлен в адрес ООО «ТК «Амулет», но какой адрес он не помнет, на адрес регистрации организации. В последующем к ним пришел по почте договор, подписанный директором ООО «ТК «Амулет» Свидетель №2. Ее он никогда не видел, с ней никогда не общался. По поводу взаимоотношений с данной организацией он общался с ФИО40 Весь документ оборот с данной организацией происходил по почте. ООО «ТК «Амулет» поставляло им сельскохозяйственную продукцию, однако путем вывоза их силами. Ими были заключены договоры с ИП на перевозку продукции: ИП ФИО4, ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО7, данные организации находятся на упрощенной системе налогообложения. Оплата по транспортным услугам производились только по счету безналичным путем. Вывоз продукции осуществлялся из различных хозяйств по Краснодарскому краю. При взаимоотношениях с ИП составлялись товаросопроводительные документы: договор, ТТН, счет на оплату. Вывоз продукции осуществлялся сразу в порт г. Новороссийска. При покупке продукции в ООО «ТК «Амулет» он лично брал пробы, после чего отвозил на ближайший элеватор, никаких документов по поводу проведения исследования не изготовлялось, оплата была в наличной форме через кассу элеватора. Общий оборот с ООО «ТК «Амулет» составил около 

<

данные изъяты> рублей, точно не помнет. При отгрузке товара представитель ООО «ТК «Амулет» не присутствовал в месте отгрузки. Акт прима-передачи товара подписывался посредством почты. ИП ФИО22 в 4 квартале 2016 года осуществлял для ООО «Дельта» грузоперевозки. Также он не может пояснить тот факт, что в книги покупок ООО «Дельта» за 4 квартал 2016 года оборот составил 

<

данные изъяты> рублей, а продукцию транспортировали им всего за 218 750 рублей. Также он пояснил об обстоятельствах заключения договора и выполнения договорных обязательств между ООО «Дельта» и ООО «РегионКапитал». Представителем ООО «РегионКапитал» также являлся ФИО40 Договор и отношения оформлялись при таких же обстоятельствах, как в ООО «ТК Амулет». Директором ООО «РегионКапитал» также являлась Свидетель №2, с которой он не знаком и никогда не виделся. Поставка осуществлялась таким же образом путем самовывоза ООО «Дельта». Также он пояснил, что контактировал с представителями хозяйств, сельхозтоваропроизводителями, от которых производилась отгрузка товара ООО «РегионКапитал», ООО «ТК «Амулет», но вопрос цен не обсуждался. Об обстоятельствах заключения договора и выполнения договорных обязательств между ООО «Дельта» и ООО «Кубаньрегионснаб», он пояснил, что представителем ООО «Кубаньрегионснаб» также являлся ФИО40 Договор и отношения оформлялись при таких же обстоятельствах, как в ООО «ТК Амулет». Директором ООО «Кубаньрегионснаб» являлся ФИО8, с которым он не знаком и никогда не виделся. Поставка осуществлялась таким же образом путем самовывоза ООО «Дельта». Вместе с тем он добавил, что конкретно им фактический поиск сельскохозяйственной продукции у сельхозтоваропроизводителей, покупка которой проводилась в последующем с использованием реквизитов ООО «Кубаньрегионснаб», ООО «РегионКапитал», ООО «ТК «Амулет» не осуществлялся. Вся продукция находилась Мамаевым.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенным в судебном заседании, согласно которым с 2008 года он вступил в должность директора ООО «ЮгСтройКомплект» ИНН 

<

***>. Общество было учреждено его супругой ФИО23, зарегистрировано в ИФНС России № по 

<

адрес> на общей системе налогообложения. Юридическим адресом Общества является: 

<

адрес>, фактически в настоящее время Общество нигде не находятся, все документы он перевожу в своем автомобиле, марки БМВ, 

<

данные изъяты>. Со ДД.ММ.ГГГГ Общество финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет. Основным видом экономической деятельности является оптовая торговля строительно-отделочными материалами (комплексная поставка на объекты). В его должностные обязанности входит общее руководство Обществом, ведение финансово-хозяйственной деятельности, заключение договоров, поиск поставщиков и заказчиков, ведением с ними переговоров, полное руководство организацией. Правом первой подписи наделен только он, доверенности на право первой подписи не выдавались. С момента деятельности Обществом он исполняет функции главного бухгалтера. Бухгалтерский учет до недавнего времени вела его знакомая ФИО48, которая помогала ему с 2012 года по настоящее время. Ни трудовых договоров, ни гражданско-правовых договоров с данной женщиной он не заключал. Она вела учет безвозмездно у себя дома, но адреса он не знает. Налоговые декларации составлялись ею, подписывалась им, сдавалась через организацию, но какую он не помнет. В штате Общества за все время состоял 1 человек – он, иных сотрудников не было. У Общества открыт расчетные счет в банке Первомайский, более счетов ни в каких банков не открывалось). Доступ к системе банк-клиент имелся у ФИО48, она же осуществляла платежи по его поручению, которое он подтверждал смс-кодом со своего номера телефона. Основными заказчиками ООО «ЮгСтройКомплект» являлись ФГУП «Кавказский ВСО ФСБ России», ООО «ЕвроСтройДизайн», иные организации. Основными поставщиками Общества являлись ООО «РегионСтройСнаб», ООО «Эверест», ООО «СатурнСтройМаркет», более он не помнет. Общий оборота за период 2015-2016 гг. составил около 

<

данные изъяты>. рублей. Примерно 3 года назад он познакомился с ФИО3. Он познакомились с ним на строительном объекте, он был в комнате прораба и предложил отделочные материалы. С того периода они стали общаться с Мамаевым по поводу поставок стройматериалов. В указанное время он осуществил заказ гипсокартона у Мамаева, который он поставил. Стройматериалы доставлялись на объект «Институт береговой охраны ФСБ России» по адресу: 

<

адрес> и ФИО48. На тот период времени Мамаев представлял организацию ООО «ГолдСнаб», с ней и был заключен договор. Мамаев являлся директором данной организации. В последующем в начале 2016 года он заключил договор с ООО «СпецуниверсалСтрой», представителем которого являлся ФИО40 Данная организация также поставляла гипсокартон, плитку. Доставка осуществлялась силами поставщика на строительный объект, приемку товара осуществлял непосредственно он у водителя. С директором ООО «СпецуниверсалСтрой» он никогда не общался и не виделся, все переговоры по деятельности с ООО «СпецуниверсалСтрой» он вел с ФИО3 Также он пояснил, что ТТН по доставке груза со стороны ООО «СпецуниверсалСтрой» у него нет, по какой причине он не знает. Вместе с тем он пояснил о хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ЮгСтройКомплект» и ООО «Медина». Данная организация поставляла для него отделочные материалы: сухие смеси, гипсокартон. Представителем указанной организации являлся ФИО41 Договор заключался непосредственно с ФИО41 Отгрузка производилась силами ООО «Медина», либо транзитом с завода. Также ФИО41 представлял организацию ООО «РегионСтройСнаб». По поводу хозяйственных взаимоотношений между ООО «ЮгСтройКомплект» и ООО «Регион Капитал» он пояснил, что представителем ООО «Регион Капитал» также являлся ФИО40 Указанная организация проставляла в конце 2016 года ламинат, плитка напольная, комплектующее к этому. Какую должность он занимал в ООО «Регион Капитал», он не знает. Кто являлся директором ООО «Регион Капитал», он не знает. Постоянное общение у его было только с Мамаевым. Также он пояснил, что имелись хозяйственные взаимоотношения между ООО «ЮгСтройКомплект» и ООО «СтройАльянс». У указанной организации они закупали плитку напольную, подвесной потолок, комплектующие. Договор с ООО «СтройАльянс» заключался с директором Ковальчук, встреча происходила в г. Краснодаре, поставка происходила в г.Анапа. Прием товара осуществлялся мною лично. Вместе с тем он добавил, что им использовались ли налоговые вычеты по взаимоотношениям с ООО «СпецуниверсалСтрой», ООО «Регион Капитал», ООО «СтройАльянс», ООО «Медина», ООО «РегионСтройСнаб». Какой-либо возврат за вычетом комиссионного вознаграждения денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «ЮгСтройКомплект» на расчетные счета ООО «СпецуниверсалСтрой», ООО «Регион Капитал», ООО «СтройАльянс», ООО «Медина», ООО «РегионСтройСнаб» им не производился.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенным в судебном заседании, согласно которым в период с 2010 года она занимается оказанием бухгалтерских услуг. В 2013 году ей была зарегистрирована компания ООО «ВЕСК», где она является директором. С ФИО3 она познакомилась, через их общих знакомых. Ему было известно, что она оказываю услуги по ведению бухгалтерского учета.» Примерно в 2011 году, к ней обратился ФИО3 с просьбой оказать услуги по ведению бухгалтерского учета ООО «Экострой», за денежное вознаграждение, на что она согласилась. В ООО «Экострой» ФИО3 являлся директором. Затем, примерно в 2012/2013 годах к ней снова обратился ФИО3 и попросил вести бухгалтерский учет следующих компаний: ООО «Кубанский продукт» ИНН 

<

***>, ООО «Орион» ИНН 

<

***>, ООО «Дарьял» ИНН 

<

***>, ООО «Югдорстройтехника» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньстройинерт» ИНН 

<

***>, ООО «Голднснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Стройформсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Альтаирсервис» ИНН 

<

***>, так же за денежное вознаграждение в сумме 2-3 тыс. рублей за три месяца, на что она согласилась. В период 2014/2015 годов данные компании перестали вести свою деятельность и она прекратила оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета. Бухгалтерские и учредительные документы были переданы ФИО3 Примерно в 2015 году к ней снова обратился ФИО3, с просьбой вести бухгалтерский учет следующих организаций: ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, чуть позже в 2016 году: ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***>, за денежное вознаграждение в сумме 2-3 тыс. рублей за три месяца, на что она согласилась. Помимо всего ФИО3 передал ей ключи и коды от программ банк-клиент к расчетным счетам ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, чуть позже в 2016 году: ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***>. По указанию ФИО3 ею производились финансовые операции, по средствам программы банк-клиент. Со слов ФИО3 ей стало известно, что расчетные счета, реквизиты, документы, расчетные счета компаний ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***> использовались для предоставления услуг по обналичиванию денежных средств клиентов-организаций, под комиссионный сбор 10 %. Фактически, компании-клиенты производили перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***>, под видом оплаты за товар либо выполненные услуги. Фактически же товары не поставлялись, услуги не выполнялись. Затем, полученные денежные средства, по указанию ФИО3, ей перечислялись под отчет Свидетель №2, ФИО24, Свидетель №1, после чего обналичивались путем их снятия. Снятая денежная наличность возвращалась организациям-клиентам ФИО3, из которой 10 % удерживалось ФИО3 как комиссия, за оказание услуг. Ей лично, по указанию ФИО3, производилось удержание комиссионного сбора в 10%, с каждой сделки. Полученные компаниями ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***> доходы, закрывались перед ИФНС, по указанию ФИО3, возвратами займов Свидетель №2, ФИО24, Свидетель №1. Фактически займы никто не возвращал. Также она пояснила, что ей знакомы Свидетель №2, ФИО24, Свидетель №1. С ними ее познакомил ФИО3 Свидетель №2 являлась номинальным директором ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>», выполняла указания ФИО3, связанные со снятиями денежной наличности и иные. Фактически финансовой деятельностью компаний ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***> управлял ФИО3 ФИО24 являлся номинальным директором ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***> выполнял указания ФИО3, связанные со снятиями денежной наличности и иные. Фактически финансовой деятельностью ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, управлял ФИО3 Она лично ФИО24 никогда не видела, однако, неоднократно общалась с ним по мобильному телефону. Свидетель №1 являлся номинальным директором ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***>, выполнял указания ФИО3, связанные со снятиями денежной наличности и иные. Фактически финансовой деятельностью ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***>, управлял ФИО3

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенным в судебно заседании, согласно которым летом 2014 года в городе Краснодаре она познакомилась с ФИО3 Примерно через один год знакомства с ФИО3, последний обратился к ней с предложением зарегистрировать на ее имя одну организацию, где она стану директором и учредителем, а так же что ей фактически ничего не нужно будет делать, все бухгалтерские и иные документы компании, печать, будут храниться у ФИО3 и что фактически руководить финансово-хозяйственной деятельностью будет так же ФИО3, он будет вести бухучет самостоятельно. Так как на тот момент он находился в близких дружеских отношениях с ФИО3, то она согласилась на предложенные им условия. Помимо всего ФИО3 пообещал ей помощь материального характера. Таким образом, в ИФНС №4 по г. Краснодару, на ее имя была зарегистрирована компания ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>. Сразу после регистрации указанного юридического лица все учредительные, бухгалтерские и иные документы, а также печати, забрал себе ФИО3 Ей не известно, где находился офис компании, кто вел бухгалтерский учет, сколько человек работало в компании, ей так же не было известно каким видом деятельности занималась компания. Она предполагала, что ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***> является фирмой-однодневкой. Ей так же было известно, что финансово-хозяйственной деятельностью компании управляет ФИО3 Позже по требованию ФИО3, она с ним ездила в банковские учреждения – ПАО «Кубань Кредит», ПАО «Райфайзен Банк», ПАО «УБРР», расположенные в г. Краснодаре, где на ее имя как директора ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***> были открыты расчетные счета и подключены программы банк-клиент. Все документы, реквизиты, пароли от расчетных счетов и банк-клиентов себе забирал ФИО3, данные документы у нее не хранились. Через некоторое время, а именно в 2016 году к ней обратился ФИО3 и попросил зарегистрировать на ее имя еще одну компанию, где она станет директором и учредителем, а также что ей фактически ничего не нужно будет делать, все бухгалтерские и иные документы компании, печать, будут храниться у ФИО3 и что фактически руководить финансово-хозяйственной деятельностью будет также ФИО3, он будет вести бухучет самостоятельно. Так как на тот момент она находилась в близких дружеских отношениях с ФИО3, то она согласилась на предложенные им условия. Помимо всего ФИО3 пообещал ей помощь материального характера. Таким образом, в ИФНС №4 по г. Краснодару, на ее имя была зарегистрирована компания ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>. Сразу после регистрации указанного юридического лица все учредительные, бухгалтерские и иные документы, а также печати, забрал себе ФИО3 Ей не известно, где находился офис компании, кто вел бухгалтерский учет, сколько человек работало в компании, ей также не было известно каким видом деятельности занималась компания. Она предполагала, что ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***> является фирмой-однодневкой. Ей также было известно, что финансово-хозяйственной деятельностью компании управляет ФИО3 Позже по требованию ФИО3, она с ним ездила в банковские учреждения – ПАО «Бин Банк», ПАО «ВТБ 24», ПАО «Авангард», «Юни Кредит», расположенные в г. Краснодаре, где на ее имя как директора ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***> были открыты расчетные счета и подключены программы банк-клиент. Все документы, реквизиты, пароли от расчетных счетов и банк-клиентов себе забирал ФИО3, данные документы у нее не хранились. Через некоторое время, также летом 2016 года, к ней снова обратился ФИО3 с аналогичной просьбой зарегистрировать на ее имя еще одну организацию, где она также должна была стать номинальным учредителем и директором. Как сообщил ей ФИО3, этой компанией является ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, которую он приобрел у третьих лиц. Так как на тот момент она находилась в близких дружеских отношениях с ФИО3, то она согласилась на предложенные им условия. Помимо всего ФИО3 пообещал ей помощь материального характера. Таким образом, в ИФНС №4 г. Краснодара, на мое ее были произведены соответствующие изменения. Она предполагала, что ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***> является фирмой-однодневкой. Ей было известно, что всей финансово-хозяйственной деятельностью компании ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***> фактически управляет ФИО3 Позже по требованию ФИО3, она с ним ездила в банковские учреждения – ПАО «Российский Капитал», ПАО «Альфа-Банк», расположенные в г. Краснодаре, где на ее имя как директора ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***> были открыты расчетные счета и подключены программы банк-клиент. Все документы, реквизиты, пароли от расчетных счетов и банк-клинтов себе забирал ФИО3, данные документы у нее не хранились. Ей не известно, где находился офис компании ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, кто вел бухгалтерский учет, сколько человек работало в компании, ей также не было известно каким видом деятельности занималась компания. Также она пояснила, что впоследствии со слов ФИО3, ей стало известно, что часть документов, а также ключи от программ банк-клиент компаний ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, были переданы ФИО3, его бухгалтеру Свидетель №3, которая производила банковские операции по команде ФИО3 Каких - либо финансовых операций от имени директора ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***> ей совершать не доводилось. Все финансовые операции по счетам указанных компаний производил ФИО3 По требованию ФИО3 она производила снятие денежной наличности с расчетных счетов компаний ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, в суммах которых ей указывал ФИО3 После снятий денежной наличности с расчетных счетов она передавала ее ФИО3 Иногда по поручению ФИО3 она передавала снятые наличные денежные средства директору ООО «Стс-Проф» Свидетель №6, директору ООО «Югстройкомплект» Свидетель №4 и иным. Ей было известно из разговоров с ФИО3, что последний занимается предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств сторонним организациям за что он имеет заработок около 10%, от обналиченной суммы. Также она пояснила, что ей известны компании ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***>?». ФИО3 в ее присутствии предлагал гражданину Свидетель №1, за денежное вознаграждение стать директором двух организаций. Впоследствии ей стало известно, что на Свидетель №1 были зарегистрированы ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***>. Правоустанавливающие и иные документы ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***> ФИО3 попросил некоторое время хранить у нее дома. ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***> являются фирмами-однодневками. Вместе с тем ей известны компании ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>. Данные компании являются фирмами-однодневками, подконтрольными ФИО3, с помощью которых ФИО3 осуществлял услуги по обналичиванию денежных средств клиентов-организаций, под комиссионный сбор. Данные компании оформлены на сообщника ФИО3 – ФИО24 Со слов ФИО3 ей известно, что ФИО24 является его знакомым, на него оформлены несколько компаний, использующихся в схеме по обналичиванию денежных средств ФИО3 Также она пояснила, что ей знакома Свидетель №3 с ней ее познакомил ФИО3 в начале 2016 года, и сообщил, что Свидетель №3 будет вести бухгалтерский учет ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>.» Также она пояснила, что ей известна компания ООО «ВЕК» и ООО «ВЕК Плюс. ФИО3 просил, чтобы она регулярно подъезжала в офис 

<

адрес>, где она по требованию ФИО3, подписывала документы от имени директора ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***> по взаиморасчетам с ООО «ВЕК», ООО «ВЕК Плюс». Готовые бухгалтерские документы ей для подписи передавала бухгалтер ООО «ВЕК Плюс» ФИО9 и главный бухгалтер ООО «ВЕК Плюс» ФИО10. Также ей известно, что ФИО3 использовал расчетные счета, реквизиты, документы, расчетные счета компаний ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет»» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***> и иных организаций для предоставления услуг по обналичиванию денежных средств клиентов-организаций, под комиссионный сбор 10%. Фактически данные компании проводили бестоварные сделки в своей деятельности.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в октябре 2016 года к нему обратился ФИО3 с просьбой зарегистрировать на его имя две организации, где он станет директором и учредителем, а также, что фактически он будет являться номинальным директором и ему ничего не нужно будет делать, все бухгалтерские и иные документы компаний, печати, будут храниться у ФИО3 и что фактически руководить финансово-хозяйственной деятельностью данных организаций будет также ФИО3, он будет вести бухучет самостоятельно. За это ФИО3 пообещал ему ежемесячное вознаграждение. В связи с трудным материальным положением его семьи он согласился на предложение ФИО3 

Таким образом, в ИФНС №4 по г. Краснодару, на его имя была зарегистрирована компания ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, а в ИФНС № 5 по г. Краснодару была зарегистрирована компания ООО «ТоргСервис» ИНН 

<

***>. После регистрации указанных юридических лиц, все учредительные, бухгалтерские и иные документы, а также печати, забрал себе ФИО3 Ему не известно, где находились офисы компаний, кто вел бухгалтерский учет, сколько человек работало в компаниях, ему также не было известно каким видом деятельности занимались указанные компании. Он предполагал, что ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***> и ООО «ТоргСервис» ИНН 

<

***> являются фирмами-однодневками, так как ФИО3 говорил ему, что они будут использованы при обналичивании денежных средств других компаний. Ему также было известно, что финансово-хозяйственной деятельностью компании управляет ФИО3 Позже по требованию ФИО3, он ездил с ним и с Свидетель №2 в АО «Райффайзенбанк», расположенный в городе Краснодаре, где на его имя как директора ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***> был открыт расчетный счет. После открытия расчетного счета, все документы, реквизиты, пароли от расчетного счета забрал ФИО3, данных документов у него нет. Каких-либо договоров, а также и иных сделок, а также финансовых операций от имени директора ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***> и ООО «ТоргСервис» ИНН 

<

***> им не заключалось. Все финансовые операции производил ФИО3 Он по требованию ФИО3 производил снятия денежной наличности с расчетного счета ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, открытого в АО «Райффайзенбанк», в суммах которых ему указывал ФИО3 После снятий денежной наличности он передавал ее ФИО3 Вместе с тем ему из разговоров с ФИО3 было известно, что последний занимается предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств сторонним организациям за что он имеет заработок около 10%, от обналиченной суммы. При чем впоследствии ему стало известно, что ФИО3 при обналичивании денежных средств использовал реквизиты ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***> и ООО «ТоргСервис» ИНН 

<

***>. Все учредительные, бухгалтерские документы ООО «Сармат трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торг Сервис» ИНН 

<

***> хранятся у помощницы ФИО3 – Свидетель №2, так как в его присутствии ФИО3 просил последнюю хранить данные документы у себя дома.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «РУСБИЗНЕСТРЕЙД», ООО «СПЕЦУНИВЕРСАЛСТРОЙ», ООО «Регион Капитал», ООО «Транспортная компания Амулет», ООО «Сармат Трейд», ООО «КУБАНЬРЕГИОНСНАБ».

Вещественными доказательствами, а именно: выписка по расчетному счету ООО «РУСБИЗНЕСТРЕЙД» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр. счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «СПЕЦУНИВЕРСАЛСТРОЙ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр. счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «СПЕЦУНИВЕРСАЛСТРОЙ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «СПЕЦУНИВЕРСАЛСТРОЙ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «СПЕЦУНИВЕРСАЛСТРОЙ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителе; выписка по расчетному счету ООО «СПЕЦУНИВЕРСАЛСТРОЙ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «СПЕЦУНИВЕРСАЛСТРОЙ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «Регион Капитал» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителе; выписка по расчетному счету ООО «Регион Капитал» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «Регион Капитал» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «Регион Капитал» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителе; выписка по расчетному счету ООО «Регион Капитал» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «Регион Капитал» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «Транспортная компания «Амулет» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителе; выписка по расчетному счету ООО «Транспортная компания «Амулет» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по настоящее время на бумажном носителе и компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «Транспортная компания «Амулет» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «Сармат Трейд» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителе и компакт-диске; выписка по расчетному счету ООО «КУБАНЬРЕГИОНСНАБ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата откр.счета) по настоящее время на бумажном носителе и компакт-диске.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях ООО «АС Принт» по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты документы, отражающие в себе финансово-хозяйственную деятельность между ООО «АС ПРИНТ» и следующими организациями: ООО «Регион Капитал», ООО «Транспортная компания Амулет», ООО «Спецуниверсалстрой».

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - сшив документов на 17 листах, содержащий налоговые декларации ООО «АС ПРИНТ»; - сшив документов на 24 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «АС ПРИНТ» и ООО «Регион Капитал»; - сшив документов на 5 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «АС ПРИНТ» и ООО «Транспортная компания «Амулет»; - сшив документов на 47 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «АС ПРИНТ» и ООО «Спецуниверсалстрой».

Вещественными доказательствами: сшив документов на 17 листах, содержащий налоговые декларации ООО «АС ПРИНТ»; сшив документов на 24 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «АС ПРИНТ» и ООО «Регион Капитал»; сшив документов на 5 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «АС ПРИНТ» и ООО «Транспортная компания «Амулет»; сшив документов на 47 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «АС ПРИНТ» и ООО «Спецуниверсалстрой»

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях ООО «Моя Квартира» по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, отражающие в себе ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Моя Квартира», ООО «Спецуниверсалстрой», ООО «Любимый город», ООО «Трансфер ДН», ООО «РОСЮГТОРГ», ООО «АВАНГАРД», ООО «НОВОСТРОЙ». 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - USB – флеш накопитель в корпусе белого цвета с надписью «Любимый город», содержащий документы бухгалтерского учета ООО «Моя Квартира» по взаимоотношениям с ООО «Спецуниверсалстрой»; - сшив документов на 30 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Моя Квартира»; - сшив документов на 10 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Любимый Город»; - сшив документов на 19 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Трансфер – ДН», ООО «РОСЮГТОРГ», ООО «Авангард», ООО «Новострой»; - сшив документов на 208 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Моя Квартира» и ООО «Век».

Вещественными доказательствами: - USB – флеш накопитель в корпусе белого цвета с надписью «Любимый город», содержащий документы бухгалтерского учета ООО «Моя Квартира» по взаимоотношениям с ООО «Спецуниверсалстрой»; - сшив документов на 30 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Моя Квартира»; - сшив документов на 10 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Любимый Город»; - сшив документов на 19 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Трансфер – ДН», ООО «РОСЮГТОРГ», ООО «Авангард», ООО «Новострой»; - сшив документов на 208 листах, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Моя Квартира» и ООО «Век».

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета №, расположенного в ОП (ПО) УМВД РФ по г. Краснодару по адресу: 

<

адрес> обнаружен и изъят CD-R компакт диск с аудиозаписями разговоров между Свидетель №1 и ФИО3

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R компакт диск с аудиозаписями разговоров между Свидетель №1 и ФИО3 При прослушивании указанного диска установлено, что речь идет о регистрации юридических лиц и обналичивании денежных средств за комиссионное вознаграждение 12%.

Вещественными доказательствами: компакт CD-R с записью разговора между свидетелем Свидетель №1 и подозреваемым ФИО3 

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены предметы и документы, указывающие на взаимоотношения между ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, а также незаконную банковскую деятельность.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: предметы и документы, изъятые в ходе обыска жилище ФИО3 и указывающие на взаимоотношения с ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, а также незаконную банковскую деятельность.

Вещественными доказательствами: 

<

данные изъяты>

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жилище Свидетель №2, по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты предметы, документы, указывающие на взаимоотношения с ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, а также незаконную банковскую деятельность.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: предметы и документы, изъятые в ходе обыска жилище Свидетель №2 и указывающие на взаимоотношения с ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, а также незаконную банковскую деятельность. 

Вещественными доказательствами: 

<

данные изъяты>

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, обнаружены предметы и документы, указывающие на взаимоотношения между ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***> и ООО «Век». 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, указывающие на взаимоотношения между ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***> и ООО «Век». 

Вещественными доказательствами: 

<

данные изъяты>

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, обнаружены предметы и документы, указывающие на ведение бухгалтерского учета и производства платежей по счетам ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>. При осмотре установлено, что изъятые предметы и документы служили для ведения бухгалтерского учета ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>. 

Вещественными доказательствами: 

<

данные изъяты>

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецуниверсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Регион Капитал» ИНН

<

***>, ООО «ТК «Амулет» ИНН 

<

***>, ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***>, согласно которым установлены данные директоров организаций: Свидетель №2, Свидетель №1, ФИО24

<

данные изъяты>

- № в АО «ЮниКредит Банк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб.;

- № в ПАО АКБ «Авангард» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 500 руб. В связи с тем, что денежные средства с расчетных счетов ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ» ИНН 

<

***> № в филиале Южный Банка ВТБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № в ПАО «БИНБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на. карт-счета вышеуказанных физических лиц по договорам беспроцентного займа и на хознужды не перечислялись, то доход с учетом 6% и 10% от суммы перечисленных денежных средств с этих счетов отсутствует. 5. Доход при снятии денежных средств с расчетного счета ООО «Транспортная Компания «Амулет»» ИНН 

<

***> №, открытою в АО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с расчетного счета №, открытого в ФАКБ «Российский Капитал» за период с 15.12.2016 по ДД.ММ.ГГГГ по чековой книжке составляет: - с учетом 6% от суммы обналиченных денежных средств 12 900 руб.; - с учетом 10% от суммы обналиченных денежных средств 21 500 руб. Доход при снятии денежных средств с расчетного счета ООО «Сармат Трейд» ИНН 

<

***> №, открытого в АО «Райффайзенбанк» Филиал Южный за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по чековой книжке и в банкомате Банка составляет: с учетом 

<

данные изъяты> от суммы обналиченных денежных средств 90 216 руб.; - с учетом 10% от суммы обналиченных денежных средств 150 360 руб. 7. В связи с тем, что денежные средства со счета ООО «Кубаньрегионснаб» ИНН 

<

***> №, открытого в Филиале № ВТБ24 ПАО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наличными не снимались, то доход от обналичивания денежных средств с данного счета отсутствует. 8. Доход при снятии денежных средств с расчетного счета ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***> №, открытого в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по чековой книжке и в банкомате Банка составляет: - с учетом 6% от суммы обналиченных денежных средств 156 300 руб.;

- с учетом 10% от суммы обналиченных денежных средств 260 500 руб. 9. Доход при перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Русбизнестрейд» ИНН 

<

***> №, открытого в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ФИО24 ИНН № по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ составляет: - с учетом 6% от суммы перечисленных денежных средств 307 000 руб.; - с учетом 10% от суммы перечисленных денежных средств 512 500 руб.

Показаниями эксперта ФИО29, допрошенного в судебном заседании согласно которым ему было поручено проведение экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. Ему были представлен выписки по расчетным счетам организаций следователем для проведения экспертизы. Вопросы ставил следователь, от заявленных вопросов он не мог отойти, в связи с чем дал заключение по представленным документам и поставленным вопросам следователем. Полномочий корректировать вопросы следователя он не вправе. Вопросы ставились о сумме снятых денежных средств и перечислении на лицевые счета физических лиц. Сумма перечислений общая составила 141 052 396 рублей. Сумму процента полученного дохода следователь сам указал в своем постановлении, однако, в ходе проведения экспертизы процент указанный следователем никак не подтвердился. 

Показаниями эксперта ФИО37, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она проводила экспертизу по поручению суда. Пояснила, что, денежные средства не снимались с расчетных счетов. Каждый раз операции по снятию денежные средств проходили по разному. По каждому счету все было отдельно. Они выполняли задачу по вопросам поставленным судом. Денежные средства перечислялись не только физическим лицам, а также на хознужды.

Государственным обвинителем было заявлено ходатайство о переквалификации действия подсудимого ФИО3 с п. «б» ч.2 ст. 172 на ч.1 ст. 172 УК РФ, в связи с тем, что судебная экспертиза, а также показания экспертов подтверждают тот факт, что ФИО3 осуществлял банковскую деятельность без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Оценивая приведенные показания подсудимого, свидетелей обвинения, суд отмечает, что они последовательны, логичны и в совокупности с приведенными доказательствами, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными и вещественными доказательствами. По этим основаниям суд пришел к выводу, что у свидетелей нет объективных причин, оговаривать подсудимого ФИО3, и признает их показания достоверными и правдивыми.

Выемки из помещений свидетелей проведены в соответствии со ст. 182 УПК РФ правомочными лицами по постановлению надлежащего процессуального лица, с участием двух понятых, составленные по их результатам протоколы соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ, удостоверены подписями всех участвующих лиц при отсутствии каких-либо замечаний и уточнений к протоколам.

Каких-либо опровергающих тому, что подсудимый не совершал противоправных инкриминируемых ему действий, в материалах дела не содержится, что также подтверждает и сам подсудимый в своих признательных показаниях.

Таким образом, исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что вина ФИО3 в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженно с извлечением дохода в крупном размере, указанных в установочной части приговора доказана.

Действия подсудимого ФИО3 необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 172 УК РФ, поскольку подсудимый совершил осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженно с извлечением дохода в крупном размере.

Психическое состояние подсудимого ФИО3 в момент совершения преступления и в настоящее время у суда сомнений не вызывает, поскольку он не состоит на учете врачей психиатра и нарколога.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние наказания на исправление подсудимого.

ФИО3 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянное место работы и источник дохода, ранее не судим.

Так, подсудимый ФИО3 вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся.

Наличие на иждивении малолетних детей, признание вины и раскаяние в содеянном суд на основании положений ч. 1 ст. 61 УК РФ признает как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому.

Но при этом, суд учитывает, что подсудимый совершил одно преступление, которое относится к категории средней тяжести, направленно против экономики государства.

В соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ суд не усматривает обстоятельств отягчающих наказание подсудимому.

Исходя из изложенного, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, влияние наказания на условия жизни семьи подсудимого, обстоятельства совершения преступления, его тяжесть, характер, а также личность подсудимого, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, ему может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы в виде штрафа.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих применить положения ч. 6 ст. 15, ст. 64, ч. 3 ст. 68, ст. 73 УК РФ исходя из характера совершенных ФИО3 действий, суд не находит.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. ч.1 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей в доход государства.

Меру пресечения подсудимому ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован осужденным в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение 10 суток с момента получения копии приговора. На приговор может быть подано апелляционное представление в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о рассмотрении дела с его участием.

Председательствующий –