Дело № 1-154/2025

УИД 18RS0002-01-2025-000230-64

публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 февраля 2025 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики под председательством судьи Хохряковой М.В., при секретаре судебного заседания Бабинцевой К.Л., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Иванцовой Е.В., подсудимого ФИО5, его защитника - адвоката Сафарова Э.Р., представившего удостоверение № 404 и ордер № 026652 от 10.02.2025,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке, уголовное дело в отношении:

ФИО5 ФИО23, 

<

данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

10.01.2022 отделом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике по адресу: УР, 

<

...>, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО5, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (генеральном директоре) и участнике ООО «Капиталъ». 10.01.2022 в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Капиталъ» стал ФИО5

В период времени с 10.01.2022 по 19.01.2022 у ФИО5, находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстных побуждений обусловленных желанием незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 00 часов 01 минуту 19.01.2022 по 23 часа 59 минут 24.01.2022, ФИО5, из корыстных побуждений по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью открытия на ООО «Капиталъ» расчетного счета № в АО «Альфа-ФИО8», указав представителям ФИО8 недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. 

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в период с 00 часов 01 минуту 19.01.2022 по 23 часа 59 минут 24.01.2022, ФИО5, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, из корыстных побуждений ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «Альфа-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Капиталъ» в лице директора ФИО5 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, электронного средства платежа, а также банковскую платежную карту №******3484, выпущенную к расчетному счету № на имя ФИО5, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, является электронным средством платежа, и электронным носителем информации, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО5 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с 00 часов 01 минуту 19.01.2022 по 23 часа 59 минут 24.01.2022, ФИО5, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Капиталъ» в лице директора ФИО5 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, а также банковской карты - электронного носителя информации указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым 24.01.2022 в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, на ООО «Капиталъ» в лице директора ФИО5, не намерен, из корыстных побуждений стал хранить при себе электронное средство платежа, а также банковскую платежную карту - электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, в период с 00 часов 01 минуту 19.01.2022 по 23 часа 59 минут 24.01.2022, ФИО5, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, из корыстных побуждений сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Капиталъ» в лице директора ФИО5, с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, а также банковскую платежную карту №******3484, выпущенную к расчетному счету № на имя ФИО5, что является электронным носителем информации, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО5 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капиталъ», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Капиталъ», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, из корыстных побуждений ФИО5 совершил сбыт электронных средств платежей, и сбыт банковской платежной карты - электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств из корыстных побуждений.

Совершая указанные действия, ФИО5 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления

Подсудимый ФИО5 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, подтвердив показания ранее данные в ходе предварительного расследования. 

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО1 следует, что в конце 2020 года он через знакомых познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной по имени ФИО4 Обстоятельства были такими, ему нужны были деньги на лекарство матери. Знакомство было на улице возле его офиса по ул. ФИО6, д. 11. В ходе беседы он предложил открыть на него фирму ООО «Капиталъ», за это он пообещал ему, что заплатит 30 000 рублей. Они понимали, что он не будет ни директором, ни работником, ни учредителем указанной организации, то есть он являлся фиктивным директором. Он ответил ему своим согласием. К нему он пришел уже зимой в 2021 году, месяц точно не помнит, это было, когда у него выписали маму из больницы. Зимой 2021 года он, обратившись в Федеральную налоговую службу, стал генеральным директором ООО «Капиталъ», все документы, электронную печать и другие документы, связанные с указанной организацией, он отдал ФИО7 сразу при получении. Затем он отдал ФИО7 банковские карты ПАО «ВТБ» и АО «Альфа-Банк», которые открыл на данную организацию в офисе ПАО «ВТБ» по ул. Советская, 8А и в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. Все банковские карты, логины и пароли от счетов, электронные подписи, сим-карту с привязкой к номеру телефона он тоже отдал ФИО7. Он понимал, что ФИО7 будет использовать все это в своих целях, а именно обналичивании денежных средств. Таким образом, он понимал, что по счетам будут проводить фиктивные платежи, и что их действия незаконны, но ФИО7 давал ему гарантии, что все будет нормально и что это ненадолго. Он ему пообещал, что открытую на него фирму «Капиталь» закроют через полгода. Он поверил ФИО7, все документы и банковские карту ПАО «ВТБ» № и АО «Альфа-Банк» №, а также электронный ключ он отдал ФИО7 возле его офиса по адресу ФИО6 11, г.Ижевск. Вину свою признает полностью, раскаивается, что совершил преступление по ч.1 ст. 187 УК РФ. Он поверил ФИО7 и думал, что об этом никто не узнает, денег он за это всего заплатил 10 000 рублей, а должен был 30 000 рублей. Со слов ФИО7, данная фирма ООО «Капиталь» занималась строительством. О том, что на него была открыта фиктивная фирма за деньги, и что он открыл банковские счета, которые предоставил ФИО7 для его целей, в том числе по проведению обналичивания денежных средств, никому не говорил (т.2 л.д. 9-12, 19-24, 36-40).

Кроме признательных показаний самого подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, позволяющих суду постановить обвинительный приговор.

К указанному выводу суд пришёл на основании следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 следует, что 

<

данные скрыты>. 19.01.2022 года клиент ООО «Капиталъ», в лице директора ЮЛ ФИО5 ФИО24, для открытия банковского счета обратился в отделение Банка по адресу: 

<

...>. по имеющейся документации ФИО5 ФИО25 для открытия расчетного счета собственноручно заполнил и подписал заявление о подтверждении присоединения к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании, предоставил учредительные документы ЮЛ и паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 ФИО26. Данное заявление взял в работу менеджер банка. 24.01.2022 года после подтверждения по системе «Альфа-Офис» простой электронной подписью директором ООО «Капиталъ» в лице ФИО5 ФИО27, на ООО «Капиталъ» был открыт расчетный счет №. Отделение обслуживания было определенно: Операционный офис «Ленинский» в г.Ижевск Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» (т.1 л.д. 197-201).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 следует, что в МРИ ФНС России № 11 по УР 24.12.2021 года вх. 25529А представлен пакет документов для государственной регистрации смены руководителя и внесения сведений о новом участнике ФИО5 ФИО28 с долей 66% юридического лица ООО «КАПИТАЛЪ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), a именно - заявление по форме Р13014, решение участника о смене руководителя, решение участника о продаже доли общества, договор купли-продажи доли в уставном капитале, квитанция к приходному кассовому ордеру, свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица. При сдаче документов ФИО5 был ознакомлен с памяткой, содержащей сведения об ответственности, предусмотренной ст. 173.1, 173.2 УК РФ. Данные документы сданы ФИО5 при личном посещении инспекции, подпись нового руководителя ФИО5 в заявлении по форме Р13014 заверена нотариусом ФИО2 По поступившим документам они проводят проверку в соответствии с действующим законодательством и после принимают решение о регистрации или об отказе в регистрации. По данному пакету документов принято решение о государственной регистрации от 10.01.2022 года, сведения о ФИО5 как о руководителе и участнике ООО «КАПИТАЛЪ» с долей 66% внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Вторым участником 000 "КАПИТАЛЪ" с долей 34% являлся ФИО3 с даты создания общества 02.10.2009 года. 17.01.2022 года в МРИ ФНС России № 11 представлены документы для регистрации сведений о выходе участника ФИО3 из ООО "КАПИТАЛЪ" и передачи его доли обществу, а именно представлено - заявление по форме Р13014. Данные документы представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью нотариуса ФИО2. По данному пакету документов принято решение о государственной регистрации от 24.01.2022 года, сведения о ФИО3 как об участнике ООО «КАПИТАЛЪ» с долей 34% исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, а также внесены сведения о передаче его доли обществу. С 24.01.2022 года в ООО "КАПИТАЛЪ" участником общества с долей 66% остался только ФИО5 09.02.2022 года в МРИ ФНС России № 11 представлены документы для регистрации распределения доли, принадлежащей обществу, оставшемуся участнику ФИО5, а именно представлено - заявление по форме Р13014, решение участника о распределении доли, устав ЮЛ в новой редакции. Также хочет пояснить, что данные документы представлены руководителем ООО "КАПИТАЛЪ" ФИО5 при личном посещении инспекции, подпись руководителя ФИО5 в заявлении по форме Р13014 заверена нотариусом ФИО2 По данному пакету документов принято решение о государственной регистрации от 16.02.2022 года, сведения о доле 34%, принадлежащей обществу, исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. С 16.02.2022 года в ООО «КАПИТАЛЪ» участником общества с долей 100% становится ФИО5 (т.1 л.д. 202-203).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний т Показания свидетеля ФИО14 следует, что 20.09.2014 в дополнительный офис ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО «Капиталь» с целью открытия расчетного счета для указанной организации в их банке. Далее 20.09.2014 клиенту был открыт расчетный счет №. Одновременно с открытием счета клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес онлайн», в которой клиент проводит финансовые операции, подтверждая их выбранным способом - по одноразовым паролям через СМС- сообщения, либо электронным ключом. По окончанию процедуры по открытию расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по СМС на номер телефона, указанный им в заявлении на открытие счета. Таким образом, после входа в систему дистанционного обслуживания «ВТБ бизнес онлайн», клиент изменяет пароль для входа и может проводить все финансовые операции по расчетному счету удаленно без явки в отделение ПАО «ВТБ». 21.08.2020 расчетный счет №, принадлежащий 000 «Капиталь» был закрыт. Кроме того, 20.09.2014 в дополнительный офис ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО «Капиталь» с целью открытия расчетного счета для указанную организации B их банке. Одновременно ему были открыты счет 40№, 4№ (т.1 л.д. 204-209).

<

данные скрыты>

Показания свидетелей ФИО4, ФИО16, ФИО17, ФИО18 не содержат сведений по обстоятельствам доказывания по настоящему уголовному делу, в связи, с чем суд не кладет их в основу приговора, не дает им оценку, и признает их, не имеющими отношения к данному уголовному делу.

Кроме показаний подсудимого и свидетелей, виновность ФИО5 подтверждается также исследованными в судебном заседании материалами уголовного, а именно:

- Рапорт старшего следователя СО по Первомайскому району СУ СК России по УР ФИО19, зарегистрированного в КРСП СО по Первомайскому району следственного управления СК России по УР за №1113пр-2024 от 09.12.2024, согласно которому ФИО5 ФИО29, 

<

дата> года рождения, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Капиталъ», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее 24.01.2022, обратился в АО «Альфа-Банк» с заявлением, на основании которого между ООО «Капиталъ», в лице руководителя (директора) ФИО5 и АО «Альфа-Банк», был заключен договор, в соответствии с которым 24.01.2017 открыт банковский счет № в АО «Альфа-Банк». После открытия данного счета, ФИО5 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Капиталъ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д. 3);

- Протокол осмотра предметов от 05.01.2025, согласно которому осмотрен оптический диск, в которой обнаружены следующие папки и файлы: 

- папка с названием «11123дсп», в которой находятся папки и файлы различного формата;

В данной папке обнаружены папки с названиями: «1841053524», «

<

***>», «1840004299», «1831165204» и «38843сл@». При просмотре указанных папок обнаружены файлы, содержащие сведения о коммерческих организациях: ООО «МебельХОЛЛ 18», ООО «МебельМакс», ООО «Капиталъ» и ООО «БИЗНЕС МЕБЕЛЬ». Так же в данных папках находятся регистрационные дела на вышеуказанные организации. 

В папке с названием «

<

***>» находятся копии регистрационного дела коммерческой организации ООО «Капиталъ», а именно, сканы документов: Устав ООО «Капиталь» (т. 1 л.д. 70-72);

- Протокол осмотра предметов от 26.12.2024, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо и оптический диск, предоставленные АО «Альфа-Банк» по запросу. Объектом осмотра является сопроводительное письмо и оптический диск, представленные АО «Альфа-банк». Сопроводительное письмо на листе формата А4, согласно которому на Общество с ограниченной ответственностью «Капиталъ» ИНН 

<

***>, открыт счет №, дата открытия счета 24.01.2022, дата закрытия счета 17.09.2024, валюта счета Российский рубль, адрес отделения открытия счета 426004 УР, 

<

...>. 

1) Excel «191224093247_GR-1736193_035_40702810429850000648_0.xls», в котором обнаружена выписка движения по счету №, клиент: ООО «Капиталъ», период: с 24.01.2022 по 16.12.2024. Далее осматривается движение по счету, согласно которому имеются следующие операции по счету: 

- 20.04.2022 совершен перевод/ БИК Банка получателя/плательщика: 044525974; Кор. счет Банка получателя/плательщика 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г Москва; Наименование получателя/плательщика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН

<

***>; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 149 800,00; Назначение платежа: оплата по счету №180 от 17.04.22 за материал В т.ч. НДС 20% - 24966.67 руб.

- 29.04.2022 совершен перевод/ БИК Банка получателя/плательщика: 049401871; Кор. счет Банка получателя/плательщика 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: АО "Датабанк" г Ижевск; Наименование получателя/плательщика: ООО "АРТ-Сервис", ИНН

<

***>; 

№ счета плательщика: 40№; 

Сумма операции по счету: 191 400,00; Назначение платежа: Оплата по счету № 72 от 29.03.2022 за выполненные работы в т.ч. НДС 20% - 33 098.33.

2) PDF Document (.pdf) «КБ 2.01 Банковская карточка» - интереса для уголовного дела не представляет.

3) PDF Document (.pdf) «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч», в котором обнаружена копия документа – подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «Капиталъ» ИНН «

<

***>» присоединяться к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Клиент – ФИО5 ФИО31, мобильный телефон – №. Документ заверен подписью ФИО5

4) PDF Document (.pdf) «КБ 2.07 Документы для актуализации» интереса для уголовного дела не представляет.

5) PDF Document (.pdf) «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета», в котором обнаружена копия документа в подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «Капиталъ» ИНН «

<

***>» подало заявление о присоединении услуг АО «Альфа-Банк». Данные держателя карты: ФИО5 ФИО32; №

6) Сжатая ZIP-папка (.zip) «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта», котором обнаружены три файла: 

- PDF Document «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.pdf», в котором обнаружена фотография паспорта на имя ФИО5;

- PDF Document «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-1.pdf», в котором обнаружена фотография ФИО5 с паспортом на свое имя;

- PDF Document «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-2.pdf» в котором обнаружена фотография паспорта на имя ФИО5

7) PDF Document (.pdf) «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ», в котором обнаружена копия решения единственного участника ООО «Кпиталъ» ИНН 

<

***> от 24.12.2024, согласно которому гр. ФИО3 

<

дата> года рождения, являясь единственным участником ООО «Капиталъ» решил:

- назначил генеральным директором общества ФИО5 ФИО33 

<

дата> года рождения;

- сменить адрес общества на: УР, 

<

адрес>.

8) HTML Document (.xml) «КБ 2.21 Регистрационные документы» - интереса для следствия не представляет.

9) Сжатая ZIP-папка (.zip) «КБ 2.27 Учредительные документы» в котором обнаружены фотокопии устава ООО «Капиталъ» (т. 1 л.д. 152-154);

- Заявление ФИО5, поступившее в СО по Первомайскому району Су СК России по УР 09.12.2024, согласно которому ФИО5 хочет сообщить о совершенном им преступлении, а именно в один из дней 2019 года, он незаконно открыл на себя фирму ООО «Капиталъ» и банковские счета ПАО «ВТБ» «Альфа-Банк», которые передал ФИО4 для обналичивания денежных средств незаконно. Сам он никогда директором и учредителем ООО «Капиталъ» не был, он в этой организации не работал, предоставил банковский счет № ПАО «ВТБ» для целей ФИО7 (т.2 л.д. 2).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Государственный обвинитель поддержал предъявленное ФИО5 обвинение в полном объеме.

Совокупность перечисленных выше и исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду сделать вывод о доказанности вины ФИО5 в совершении вышеуказанного преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Указанные обстоятельства суд признает достоверно установленными на основании признательных показаний самого подсудимого, данными в ходе предварительного расследования, полностью согласующимися с оглашенных в судебном заседании показаниями свидетелей, которые не содержат между собой существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, объективно подтверждаются собранными и исследованными по делу письменными доказательствами. 

Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны не установлено, указанные лица не заинтересованы в исходе дела, могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими сведениям не имеется.

Исследованные судом доказательства, в том числе: протоколы допросов свидетелей, протоколы следственных действий являются допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, после разъяснения участникам их прав, в совокупности с другими доказательствами, являются достаточными для разрешения уголовного дела и свидетельствуют о виновности подсудимой в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах. Оснований для признания каких-либо показаний либо иных письменных доказательств недопустимыми доказательствами в ходе судебного следствия не установлено.

Не доверять показаниям, допрошенным по уголовному делу, свидетелям оснований не имеется, перед началом допросов они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали последовательные показания, согласующиеся как между собой, так и с исследованными письменными доказательствами.

Согласно ч.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с ч.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу ч.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом – физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента – физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 29.06.2021 № 762-П (далее по тексту – Положение) кредитные организации (далее при совместном упоминании - банки) осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели средств), банками. 

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

Таким образом, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона, нарушения либо стеснения прав участников уголовного судопроизводства, допущенных в ходе предварительного следствия, в том числе не установлено нарушений УПК РФ, влекущих признания недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора. Тем самым, у суда нет повода усомниться в объективности проведенного предварительного расследования.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО5 знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у неустановленного лица не имеется, то есть средства платежа у него будут находиться неправомерно. Желая наступления указанных последствий совершил сбыт электронных средств платежа, и сбыт банковской платежной карты – электронного носителя информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО5, как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, платежных карт, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. ФИО5 открыл банковский счет и путем продажи сбыл документы об открытии счета, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, а также банковской платежной карты – электронного носителя информации, тем самым приобрел в целях сбыта, хранил в целях сбыта и сбыл вышеуказанные средства. 

С учетом изложенных обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО5 ФИО34 по ч.1 ст.187 УК РФ - «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта, и сбыт платежных карт, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Доказательства, положенные судом в основу приговора, являются относимыми и допустимыми, их достоверность сомнения не вызывает, они получены с соблюдением требований ст.74 и ст.86 УПК РФ.

<

данные скрыты>

Объективные данные о личности ФИО5, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает: активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний по обстоятельствам совершенного преступления, в которых он указала место, время и обстоятельства совершения преступлений, которые были положены в основу обвинения, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, 

<

данные скрыты>. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Согласно ст.6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учётом личности подсудимого, характера и степени тяжести совершенного преступления, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы со штрафом. Суд не усматривает оснований для назначения ему более мягкого наказания, поскольку иной вид наказания не отвечает принципу справедливости, не будет в полной мере отражать цели наказания, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание, что подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом деянии, раскаялся в содеянном, имеет постоянное место жительства, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих - суд полагает возможным назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ (условное осуждение). 

Суд учитывает такие обстоятельства, как личность подсудимого, который имеет инвалидность 2 группы, его посткриминальное поведение, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств позволяющие суду признать их исключительными и применить при назначении дополнительного наказания, положения ст.64 УК РФ, назначив дополнительное наказание в виде штрафа не в максимальном размере, предусмотренный в качестве обязательного. Суд, считает, что применение ст.64 УК РФ в данном случае полностью оправдано, так как для этого имеются совокупность смягчающих вину обстоятельств, установленных судом.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает также правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствие с требованиями ст.81 УПК РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО5 ФИО35 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 10 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год. 

Обязать осужденного ФИО5 в течение 10-ти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; являться в этот орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспекцией; не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Наказание в виде штрафа на основании ч.2 ст.71 УК РФ – исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ рассрочить уплату штрафа сроком на 3 месяца, обязав ФИО5 в соответствии с ч. 3 ст. 31 УИК РФ в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере 4000 рублей, оставшиеся части штрафа в размере 3000 рублей уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО5 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>) ИНН 

<

***> КПП 184001001.

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК, БИК 049401001, р/с 

<

***>. Код бюджетной классификации (КБК) 41711603132010000140. УИН – не заполняется или в поле проставляется 0.

Вещественные доказательства:

- диски - хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики, через Первомайский районный суд г. Ижевска, в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья - М.В. Хохрякова