ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03 марта 2025 года г.Владивосток

Ленинский районный суд г.Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Риттер Д.А.,

при секретаре судебного заседания Косовской Д.И., помощнике судьи Дмитриевском А.П.,

с участием государственных обвинителей Лихидченко И.А., Чупровой В.А., Николаевой О.А., Конончук Е.В., Попова А.А., Сологуб К.Е., Рязановой А.А.,

подсудимого П.А.В., 

защитника-адвоката Кузьминой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении П.А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее специальное образование, женатого, трудоустроенного, военнообязанного, не судимого, 

- под стражей не содержащегося,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ П.А.В. на основании своего решения как единственного учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>», Общество) от ДД.ММ.ГГГГ, совместно с Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступившим в качестве бенефициарного собственника компании, в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли, учреждено ООО «

<

данные изъяты>», определено его местонахождение по адресу: 

<

адрес>, определен размер уставного капитала в размере 10 000 руб., с долей единственного учредителя 100% номинальной стоимостью 10 000 руб., и утвержден Устав Общества. В соответствии с решением генеральным директором Общества избран на неопределенный срок П.А.В., генеральному директору П.А.В. поручено подготовить пакет документов, необходимый для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», и подать указанные документы в установленном законом порядке на государственную регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ П.А.В. на основании решения об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № ООО «

<

данные изъяты>», присвоен индивидуальный номер налогоплательщика №. В соответствии с Приказом № «О вступлении в должность» генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ П.А.В. приступил к исполнению обязанностей в качестве генерального директора Общества. В соответствии с п.1.3. ст.1 Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту - Устав), Общество является коммерческой организацией и создано в целях получения прибыли от своей деятельности. Согласно п.п.1.10.1 ст.1 Устава Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Согласно п.2.1. ст.2 Устава целью Общества является извлечение прибыли в интересах его участников путем осуществления любых, не противоречащих действующему законодательству видов деятельности. В соответствии с п.2.3. ст.2 Устава основными видами деятельности Общества являются: оптовая торговля топливом; оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин; оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; деятельность агентов по оптовой торговле топливом; деятельность морского грузового транспорта; транспортная обработка грузов; хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; прочая вспомогательная деятельность морского транспорта; организация перевозок грузов; деятельность автомобильного грузового транспорта; деятельность морского транспорта; транспортная обработка прочих грузов; прочая вспомогательная деятельность водного транспорта; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; разборка и снос зданий; производство земляных работ; разведочное бурение; производство общестроительных работ; устройство покрытий зданий и сооружений; строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений; строительство водных сооружений; производство прочих строительных работ; производство электромонтажных работ; производство изоляционных работ; производство санитарно-технических работ; монтаж прочего инженерного оборудования; производство штукатурных работ; производство столярных и плотничных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; аренда строительных машин и оборудования с оператором; деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки; технические испытания, исследования и сертификация; обработка данных; разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. В соответствии с п.13.1 ст.13 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Согласно п.14.1 ст.14 Устава руководство текущей деятельностью Общества в период между годовыми заседаниями Общего собрания участников осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников сроком на пять лет и подотчетен ему. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. В соответствии с п.14.3 ст.14 Устава генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, совершает сделки; выдает доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия: издает обязательные для работников Общества приказы и распоряжения, в том числе о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; открывает и закрывает расчетные, валютные и иные счета Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность; утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств: осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников. Согласно п.14.4 ст.14 Устава генеральный директор несет ответственность перед Обществом за свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и один раз в год отчитывается перед Общим собранием участников. Таким образом, П.А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял функции единоличного исполнительного органа в Обществе, в связи с этим на постоянной основе осуществлял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности Общества, управлением и распоряжением имуществом, в том числе денежными средствами, полученными от коммерческой деятельности Общества, а также функциями, связанными с заключением договоров с организациями и представлением интересов руководимого им Общества, то есть занимал служебное положение в ООО «

<

данные изъяты>». 

В неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №1, являясь бенефициарным собственником ООО «

<

данные изъяты>», имея опыт работы в сфере торговли нефтепродуктами с 1995 года, досконально зная топливный рынок порта Владивостока, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, решил воспользоваться положительной деловой репутацией ООО «

<

данные изъяты>», и путем обмана осуществить хищение чужого имущества – денежных средств, получаемых от реализации нефтепродуктов, отгруженных в адрес компании контрагентами, заведомо не намереваясь исполнять обязательства, связанные с условиями передачи указанного имущества, в части их полной оплаты. Осознавая, что совместное совершение преступления облегчит наступление желаемого преступного результата, предаст ему видимость гражданско-правовых отношений, Лицо №1 на стадии вступления в преступный сговор, решил вовлечь в состав группы генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. и совершить хищение, используя должностное положение П.А.В., являющегося генеральным директором Общества. В неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №1, находясь в неустановленном предварительным следствием месте на территории г.Владивостока, реализуя действия по вступлению в преступный сговор, обратился к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 с предложением о совместном совершении преступления, связанного с хищением денежных средств, полученных от реализации нефтепродуктов, отгруженных в адрес компании контрагентами, заведомом не исполнении обязательств, связанных с условиями передачи указанной продукции, в части их полной оплаты, то есть о вступлении в группу лиц по предварительному сговору. П.А.В., желая получения прямой финансовой выгоды от совершения мошенничества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, принял предложение Лица №1 и заранее объединился с ним для совершения преступления, распределив между собой преступные роли. С целью осуществления задуманного, Лицо №1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом, должен был подыскать контрагента, осуществляющего коммерческую деятельность в сфере оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. При этом, Лицо №1, действуя как организатор, учитывая должностное положение ФИО35, определил последнему преступные функции, которые заключались в оформлении документации, связанной с каждой конкретной поставкой нефтепродуктов, себе для придания правомерного вида своим действиям определил роль в части ведения переговоров с контрагентом относительно формирования и определения порядка выполнения основных условий сделки в части поставки продукции и её оплаты, и введение контрагента, осуществляющего поставку нефтепродуктов, в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

Действуя в рамках разработанного плана, Лицо №1 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом, подыскал контрагента – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>), осуществляющего коммерческую деятельность, связанную с оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. При этом, Лицо №1 воспользовался длительным (с 2003 г.) личным знакомством с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО10 и сложившимися личными доверительными взаимоотношениями. Выступая от имени ООО «

<

данные изъяты>», Лицо №1, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, предложил генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО32 свои услуги по реализации нефтепродуктов третьему лицу – ООО «

<

данные изъяты>», убедив ФИО10 в положительной репутации ООО «

<

данные изъяты>» на топливном рынке, в добросовестности и благонадежности лично его и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. в качестве руководителей компании, гарантируя ФИО10 полную оплату отгруженных в адрес ООО «

<

данные изъяты>» нефтепродуктов после их реализации третьему лицу и поступления оплаты от последнего. При этом, П.А.В. совместно с Лицом № заведомо не намеревались исполнять в полном объеме обязательства, взятые на себя перед ООО «

<

данные изъяты>», решили совершать хищение денежных средств, получаемых от реализации нефтепродуктов, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем не произведения за них надлежащей оплаты. Одновременно с этим, для создания видимости возмездных отношений и недопущения раскрытия преступного умысла, П.А.В. совместно с Лицом №1 намеревались осуществлять частичное исполнение обязательств по заключенному договору, а именно частичную оплату приобретаемых ООО «

<

данные изъяты>» нефтепродуктов. В рамках достигнутой договоренности ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в неустановленном предварительным следствием месте на территории 

<

адрес> края, П.А.В., согласно отведенной ему преступной роли, будучи генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», то есть, являясь единоличным исполнительным органом Общества, реализуя разработанный им совместно с Лицом № план, заключил договор купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10. Предметом данного договора являлась поставка нефтепродуктов ООО «

<

данные изъяты>», выступающего в качестве Поставщика, в адрес ООО «

<

данные изъяты>», выступающего в качестве Покупателя. В соответствии с условиями договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель, в свою очередь, принять и оплатить нефтепродукты в соответствии с заявками Покупателя. В заявке Покупателя должна содержаться следующая информация: количество, ассортимент товара, срок поставки товара, место поставки и наименование бункеруемого судна. Доставка товара может осуществляться отдельными партиями. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения товара Покупателем и подтверждается подписанием судовой бункерной расписки и УПД. В рамках заключенного договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявок и приложений к указанному договору – спецификаций, ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ регулярно производило поставку и отгрузку нефтепродуктов в адрес ООО «

<

данные изъяты>». В указанный период ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» отгружено нефтепродуктов на общую сумму 402 014 206 руб. 40 коп. Действуя в рамках разработанного плана для создания видимости возмездных отношений и недопущения раскрытия преступного умысла, П.А.В. совместно с Лицом №, являющимся бенефициарным собственником ООО «

<

данные изъяты>», а с ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Приказом № «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ, исполняющим обязанности директора по развитию Общества, первоначально, а именно, в период до ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли исполнение обязательств по заключенному договору, а именно, оплату приобретаемых ООО «

<

данные изъяты>» нефтепродуктов после их реализации ООО «

<

данные изъяты>». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенного договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявок и приложений к указанному договору – спецификаций, ООО «

<

данные изъяты>» произвело поставку и отгрузку следующих нефтепродуктов на общую сумму 36 715 145 руб. 60 коп., при следующих обстоятельствах:

- ДД.ММ.ГГГГ в порту поставки Владивосток, на т/х «

<

данные изъяты>» – топливо нефтяное тяжелое в количестве 60,00 тонн, стоимостью 56 000 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 3 360 000 руб. 00 коп. (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ в порту поставки Владивосток, на т/х «

<

данные изъяты>» – флотский мазут Ф5 в количестве 75 тонн, стоимостью 39 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 2 962 500 руб. 00 коп. (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ в порту поставки Владивосток, на т/х «

<

данные изъяты>» – топливо нефтяное тяжелое в количестве 20,00 тонн, стоимостью 56 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 160 тонн, стоимостью 30 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 6 000 000 руб. 00 коп. (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ в порту поставки Владивосток, на т/х «

<

данные изъяты>» – топливо нефтяное тяжелое в количестве 20,00 тонн, стоимостью 56 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 150 тонн, стоимостью 30 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 5 695 000 руб. 00 коп. (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ в порту поставки Находка, на т/х «

<

данные изъяты>» – топливо нефтяное тяжелое в количестве 20,00 тонн, стоимостью 55 000 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 1 100 000 руб. 00 коп. (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ в порту поставки Владивосток, на т/х «

<

данные изъяты>» – топливо нефтяное тяжелое в количестве 20,00 тонн, стоимостью 55 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 140 тонн, стоимостью 29 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 5 230 000 руб. 00 коп. (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ в порту поставки Владивосток, на т/х «

<

данные изъяты>» – топливо нефтяное тяжелое в количестве 22,38 тонн, стоимостью 55 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 190,00 тонн, стоимостью 29 500 руб. 00 коп. за тонну, топливо нефтяное вид 2 в количестве 2,84 тонн, стоимостью 52 880 руб. 00 коп. за тонну, топливо судовое дистиллятное ДМФ вид 3 б/а в количестве 14,78 тонн, стоимостью 52 880 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 7 767 645 руб. 60 коп. (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ в порту поставки Владивосток, на т/х «

<

данные изъяты>» – топливо нефтяное тяжелое в количестве 30,00 тонн, стоимостью 55 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 100 тонн, стоимостью 29 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 4 600 000 руб. 00 коп. (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ).

При этом, в спецификациях, являющихся приложением к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, сторонами договора были оговорены сроки оплаты поставленной продукции 30 календарных дней с момента поставки товара.

Таким образом, согласно имеющегося между сторонами договора, полная оплата отгруженных нефтепродуктов должна была быть произведена ООО «

<

данные изъяты>», считая с даты последней поставки нефтепродуктов, до ДД.ММ.ГГГГ включительно. 

Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В., осознавая противоправность своих действий, понимая, что в связи со служебным положением обязан действовать в интересах ООО «

<

данные изъяты>» добросовестно и разумно, действуя совместно с Лицом № в рамках разработанного ими преступного плана, намеренно не произвели своевременную оплату ООО «

<

данные изъяты>» отгруженных в адрес ООО «

<

данные изъяты>» нефтепродуктов по счет-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 36 715 145 руб. 60 коп. В последующем в период после ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» производило поставку и отгрузку нефтепродуктов в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на условиях предоплаты, в связи с имеющимися неисполненными обязательствами по оплате ранее поставленных нефтепродуктов. При этом, создав благоприятные условия для воплощения разработанного плана, П.А.В., являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя совместно с Лицом №1, получив возможность распорядиться указанными нефтепродуктами по своему усмотрению, реализовали их третьему лицу – ООО «

<

данные изъяты>», а денежные средства, вырученные от реализации данных нефтепродуктов, они в дальнейшем решили вывести из оборота компании в наличный оборот и использовать для личного материального обогащения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, П.А.В. совместно с Лицом №1, получили на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в СКБ Приморья «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, от ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в банке ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>-а, промежуточные платежи в счет оплаты поставленного топлива: ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 420 000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ – 3 187 500 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ – 6 740 000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ – 6 390 000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ – 6 040 000 руб. 00 коп., 1 140 000 руб. 00 коп., 8 930 000 руб. 00 коп., 5 210 000 руб. 00 коп. и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ получили полный расчет за поставленное в указанный период топливо, на общую сумму 41 057 500 руб. 00 коп. Из указанной суммы денежных средств в размере 41 057 500 руб. 00 коп. П.А.В. совместно с Лицом №1 обязаны были, в соответствии с имеющимися договорными обязательствами перед ООО «

<

данные изъяты>», перечислить денежные средства на общую сумму 36 715 145 руб. 60 коп. в адрес последнего в установленные договором сроки в качестве оплаты ранее приобретенных нефтепродуктов. 

Продолжая свои преступные действия, П.А.В. совместно с Лицом №1, получив возможность распоряжения денежными средствами, поступившими ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты реализованных им нефтепродуктов, ранее приобретенных у ООО «

<

данные изъяты>», и, имея возможность производства полной оплаты задолженности, искусственно сформированной перед ООО «

<

данные изъяты>», заведомо не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ведя переговоры с ФИО10, ввели его в заблуждение, сообщив недостоверные сведения относительно якобы не поступающей оплаты со стороны ООО «

<

данные изъяты>», и убедили произвести отсрочку оплаты поставленного топлива, ввиду неоплаты со стороны ООО «

<

данные изъяты>». В последующем, действуя в целях сокрытия совершенного ими хищения денежных средств полученных от реализации нефтепродуктов П.А.В. совместно с Лицом №, заведомо не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, получив на тот момент полную оплату со стороны ООО СК «

<

данные изъяты>», и, имея фактическую финансовую возможность производства полной оплаты сформированной ими задолженности, путем обмана, убедили ФИО10 заключить между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» соглашение об отсрочке оплаты задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым задолженность ООО «

<

данные изъяты>» составляла 43 806 145,60 руб., с учетом ранее сформировавшейся текущей задолженности. Срок отсрочки по оплате оговорен до ДД.ММ.ГГГГ. В оговоренный срок, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, П.А.В. совместно с Лицом №1 свои обязательства по оплате имеющейся задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» не исполнили, а, продолжили вводить ФИО10 в заблуждение в части отсутствия финансовой возможности погашения сформированной ими задолженности, и тем самым, путем обмана, убедили его ДД.ММ.ГГГГ заключить соглашение об отсрочке оплаты задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оговорив следующие условия – до ДД.ММ.ГГГГ произвести выплату в размере 10 000 000 руб. 00 коп., и до ДД.ММ.ГГГГ – 33 806 145 руб. 60 коп. 

Продолжая реализовывать преступный умысел, действуя путем обмана и, злоупотребляя доверием ФИО10, из корыстных побуждений, преследуя цель личного материального обогащения, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, а также, осознавая противоправность своих действий, придавая им вид гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия хищения принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, полученных от реализации нефтепродуктов, П.А.В. совместно с Лицом №1 произвели частичную оплату в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, всего в размере 10 091 000 руб. 00 коп. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» произвело в адрес ООО «

<

данные изъяты>» оплату нефтепродуктов на общую сумму 368 299 060 руб. 80 коп. из числа ранее поставленных нефтепродуктов на общую сумму 402 014 206 руб. 40 коп.

Таким образом, П.А.В. совместно с Лицом №1 приобрели нефтепродукты общей стоимостью 33 715 145 руб. 60 коп., а именно:

- топливо нефтяное тяжелое в количестве не менее 6,428 тонн, точное количество предварительным следствием не установлено, стоимостью 56 000 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 360 000 руб. 00 коп., по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- флотский мазут Ф5 в количестве 75 тонн, стоимостью 39 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 2 962 500 руб. 00 коп., по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- топливо нефтяное тяжелое в количестве 20,00 тонн, стоимостью 56 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 160 тонн, стоимостью 30 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 6 000 000 руб. 00 коп., по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- топливо нефтяное тяжелое в количестве 20,00 тонн, стоимостью 56 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 150 тонн, стоимостью 30 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 5 695 000 руб. 00 коп., по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- топливо нефтяное тяжелое в количестве 20,00 тонн, стоимостью 55 000 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 1 100 000 руб. 00 коп., по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- топливо нефтяное тяжелое в количестве 20,00 тонн, стоимостью 55 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 140 тонн, стоимостью 29 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 5 230 000 руб. 00 коп., по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- топливо нефтяное тяжелое в количестве 22,38 тонн, стоимостью 55 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 190,00 тонн, стоимостью 29 500 руб. 00 коп. за тонну, топливо нефтяное вид 2 в количестве 2,84 тонн, стоимостью 52 880 руб. 00 коп. за тонну, топливо судовое дистиллятное ДМФ вид 3 б/а в количестве 14,78 тонн, стоимостью 52 880 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 7 767 645 руб. 60 коп., по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ;

- топливо нефтяное тяжелое в количестве 30,00 тонн, стоимостью 55 000 руб. 00 коп. за тонну, мазут М-100 в количестве 100 тонн, стоимостью 29 500 руб. 00 коп. за тонну, на общую сумму 4 600 000 руб. 00 коп., по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившими денежными средствами от реализации вышеназванных нефтепродуктов П.А.В. совместно с Лицом №1 распорядились впоследствии по своему усмотрению, используя в безналичных расчетах с иными контрагентами ООО «

<

данные изъяты>», а также, заведомо зная о невыполненных обязательствах перед ООО «

<

данные изъяты>», вопреки обязанности своевременной оплаты товара с момента его поставки, умышленно вывели денежные средства из оборота ООО «

<

данные изъяты>», оформив займы на своё имя (ФИО35, Лица №1). Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П.А.В. в кассе ООО «

<

данные изъяты>» были получены займы на общую сумму 21 790 000 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицом №1 – на общую сумму 3 210 000 руб. При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ и вплоть до обращения ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 с заявлением в правоохранительные органы П.А.В. совместно с Лицом №1 не предпринимали никаких мер для погашения существующей задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>», а, в целях сокрытия совершенного ими преступления, продолжали убеждать ФИО10 в отсутствии финансовой возможности погашения сформированной ими задолженности. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П.А.В., являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №1, состоящим в должности директора по развитию Общества, а фактически являющимся бенефициарным собственником компании, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, предвидя наступление общественно-опасных последствий, желая наступления таковых, и, осознавая противоправность своих действий, находясь на территории 

<

адрес>, путем обмана, похитили денежные средства полученные от реализации нефтепродуктов принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», на общую сумму 33 715 145 руб. 60 коп., тем самым причинив ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый П.А.В. виновным себя в инкриминируемом ему преступлении не признал, по обстоятельствам дела пояснил, что ООО «

<

данные изъяты>» была создана в 2010 году, он являлся учредителем и генеральным директором данной компании. Компания занималась поставкой и покупкой топлива. Лицо №1 приходится ему двоюродным братом, он занимал в компании должность директора по развитию, в его обязанности входило привлечение агентов, в компании также работал ФИО4, который занимал должность директора по экономическим вопросам, был бухгалтер ФИО5, начальник по безопасности мореплавания ФИО6, а также менеджеры, члены экипажа. Решения в компании принимал только он.

О принятии решения по созданию компании указал, что он работал у Лица №1 водителем, Лицо №1 давно работал в нефтяном бизнесе, он обратился к нему за помощью о создании компании. Лицо №1 помог ему создать компанию, рассказал всю суть работы. Он создал компанию и предложил Лицу №1 занять должность, так как тот знает много компаний на рынке. Деятельность компании заключалась в следующем, поступала заявка посредством электронной почты либо по телефону на поставку топлива, приходила спецификация и обговаривалась цена. Был заключен договор о поставке нефтепродуктов с ООО «

<

данные изъяты>», с ними был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Перевозка топлива осуществлялась с помощью судов компании, у кого приобретали нефтепродукты, либо с помощью своего судна «

<

данные изъяты>», который был приобретен у ООО «

<

данные изъяты>», у ФИО10 за 10 млн. руб. для совместных работ, поскольку планировалась долгосрочная работа. Договор был выгодным для их компании и ООО «

<

данные изъяты>», топливо приобреталось у ООО «

<

данные изъяты>». Цель заключения договора - получение совместной прибыли. Работая по данному договору, было поставлено нефтепродуктов на сумму порядка полмиллиарда рублей. Была отсрочка 30 дней, нефтепродукт поставляли потребителю, и оплата происходила через 30 дней. По предоплате они начинали работать с ООО «

<

данные изъяты>» после того, как образовалась задолженность и, чтобы ее не увеличивать, они начали работать по предоплате, это были условия ФИО10.

Основной потребитель топлива была компания ООО «

<

данные изъяты>», с которой также был заключен бессрочный договор.

Спецификации оплачивались со средств, которые переводила компания ООО «

<

данные изъяты>», от которой поступали платежи своевременно, данными платежами они оплачивали текущие задолженности и задолженности, которые были в 2018 году. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» оплачено ООО «

<

данные изъяты>» 3 210 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплачено 237 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплачено 1 500 00 руб., это старая задолженность за 2018 год, ДД.ММ.ГГГГ оплачено 1 455 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплачено 1 505 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплачено 1 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплачено 2 522 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплачено 2 585 000 руб., это они работали по предоплате, ДД.ММ.ГГГГ оплачено 1 045 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплачено 11 655 000 руб. Большая сумма фактически 12,5 млн. руб. была направлена на погашение задолженности по старым спецификациям 2018 года, ДД.ММ.ГГГГ оплачено 184 000 руб. - по предоплате по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ оплачено 3 215 000 руб. - погашение задолженности по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ оплачено 1 876 000 руб. - погашение задолженности по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ оплачено 2 000 000 руб. - погашение задолженности по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ оплачено 3 000 000 руб. - погашение задолженности по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В 2019 году было оплачено 37 189 500 руб. От ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в 2019 году поступил платеж на сумму 41 057 500 руб., фактически они оплатили ООО «

<

данные изъяты>» 37 189 500 руб.

Пояснил, что на начало 2019 года на счету у них имелось порядка 6 млн. руб. рублей, на конец 2019 года около 2 000 руб.

Указал, что процедура займов в компании существовала давно, они были беспроцентными, оформлялись путем договора займа, отправлялся запрос в банк. Банк в основном всегда одобрял займы, и они выдавались, все займы были возвратными, с данных займов платились налоги. Займы тратились в основном на нужды компании, на оплату оборудования пароходов, было дешевле купить оборудование за наличный расчет, чем покупать на базе. Все займы погашались. В личных целях займы он не брал, только на нужды компании.

Пояснил, что в течение 2019 года за оказание услуг по перевозке топлива от ООО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства в сумме 30 000 000 руб., при этом пояснить, куда пошли данные денежные средства не смог.

Денежные средства, которые поступали от компании за оказанные услуги, по договорам, не разделялись. С ООО «

<

данные изъяты>» не было агентского договора, был договор, что за поставленное топливо компания получает денежные средства и они являются средствами ООО «

<

данные изъяты>». Топливо, денежные средства у ООО «

<

данные изъяты>» он не похищал. Топливо было приобретено в рамках договора. Задолженность существовала всегда, так как они работали на рассрочке платежей, то существовала всегда, им поставили топливо, компания поставила топливо в другую компанию. Потом случилось так, что компания «

<

данные изъяты>» около полугода не выплачивала денежные средства за топливо, тогда и возникла задолженность. Они принимали меры по возмещению задолженности. Приезжали к ФИО10 постоянно, договаривались с ним, просили рассрочку, на что он соглашался. В 2020 произошел разлад в отношениях между ними и ФИО10, не смог пояснить из-за чего произошел разлад, но указал, что был конфликт у его брата – Лица №1, с ФИО10, суть конфликта не знает. Они неоднократно приезжали в офис, предлагали денежные средства, объясняли про случившиеся ситуации, как например пандемия в 2020 году, были закрыты все границы, говорили ему, что сможем минимум платить ему 500 000 руб., на что он не соглашался, сказав, что ему не нужны денежные средства, предлагали ему в счет погашения долга обратно отдать ему пароход «

<

данные изъяты>», который они у него покупали, на что он отказался, чувствовалось, что идет не деловая политика, а политика на уничтожение компании.

Пояснил, что у других компаний перед ними была задолженность, в связи с чем они не могли погасить долг перед ООО «

<

данные изъяты>».

Указал, что задолженность существовала только перед ООО «

<

данные изъяты>», со всеми иными контрагентами он рассчитался. В настоящее время никакой задолженности у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» не существует, заключено мировое соглашение.

Пояснил, что денежные средства, полученные от продажи автомобилей «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» поступили на расчетный счет компании.

Указал, что никаких преступных намерений он не имел при заключении договора, Лицо №1 не обращался к нему с предложением о совершении преступления, связанного с хищением денежных средств, он не вступал в сговор, никакие денежные средства между ними не распределялись. Их компания образовалась в 2010 году, а с ФИО10 их компания стала работать в 2017 году.

Несмотря на избранную подсудимым П.А.В. позицию защиты в части отношения к содеянному, его виновность, по мнению суда, нашла свое подтверждение в полном объеме совокупностью доказательств, исследованными в суде, а именно, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, как данными в ходе судебного следствия, так и в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, в порядке ст.281 УПК РФ, а также исследованными в судебном заседании, в порядке ст.285 УПК РФ, материалами дела.

Так, из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО10 следует, что с 2015 года он является генеральным директором и одним из учредителей ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»). Вторым учредителем Общества является ФИО7, каждый из них имеет 50% доли в уставном капитале Общества. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. ООО «

<

данные изъяты>» закупает нефтепродукты оптом, затем в рассрочку продает их компаниям, которые в дальнейшем реализуют их непосредственно владельцам судов. Обычно оплата поставленных нефтепродуктов происходит с отсрочкой платежа до 30 дней с момента поставки товара. В его должностные обязанности входит организация работы предприятия, организация ведения бухгалтерского учета, отчетности и документооборота, совершение сделок и представление интересов ООО «

<

данные изъяты>» в различных органах. В 2003 году он познакомился с Лицом №1. В тот период времени они работали в одной компании – ООО «

<

данные изъяты>», которое также занималось торговлей топливом. Лицо №1 являлся одним из руководителей данной компании. В 2006-2007 гг. он ушел из ООО «

<

данные изъяты>», еще какое-то время работал в другой топливной компании – ООО «

<

данные изъяты>», а затем организовал свой бизнес. В 2009 году им было создано ООО «

<

данные изъяты>» – судоходная компания. В течение указанного периода он достаточно плотно и близко работал с Лицом №1, многому научился от того. В 2017 году к нему обратился Лицо №1 с предложением о совместной работе. Лицу №1 было известно, что на тот момент он являлся руководителем ООО «

<

данные изъяты>», которое занималось торговлей нефтепродуктами. Лицо №1, выступая от имени компании ООО «

<

данные изъяты>», предложил покупать у него, то есть у ООО «

<

данные изъяты>», топливо и далее поставлять его в ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (ООО СК «

<

данные изъяты>»). Предложение было выгодное, так как напрямую, то есть без посредничества «

<

данные изъяты>», он работать с ООО «

<

данные изъяты>» не мог. Учитывая, что он в течение продолжительного времени был знаком с Лицом №1, долгое время работал, в полной мере доверял последнему, согласился на это предложение. Генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», как сейчас, так и на тот момент, являлся П.А.В., который приходится двоюродным братом Лицу №1. С П.А.В. он также был знаком еще со времени работы в ООО «

<

данные изъяты>», знал П.А.В. как водителя Лица №1. ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время между ООО «

<

данные изъяты>», в его лице, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора П.А.В., был заключен договор купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор был заключен по ДД.ММ.ГГГГ, при этом, в договоре оговорено, что продляется он на тех же условиях, если по истечении срока ни одна из сторон не заявила иного. Предметом договора являлась поставка ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» нефтепродуктов, которые, в соответствии с условиями договора, Покупатель должен принять и оплатить на основании поданных им заявок, содержащих следующую информацию: количество, ассортимент товара, срок поставки товара, место поставки и наименование бункеруемого судна. В соответствии с условиями договора поставка товара может осуществляться отдельными партиями; Покупатель обязан оплатить товар в течение 5 банковских дней с момента его передачи, если иное не предусмотрено в Приложении на поставку партии товара. Место, где сторонами был заключен данный договор, не помнит, но это был либо офис ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, либо офис ООО «

<

данные изъяты>», который располагался по адресу: 

<

адрес>, насколько ему известно, данное помещение принадлежит Лицу №1. Работал ли Лицо №1 официально в ООО «

<

данные изъяты>» на момент заключения договора, ему неизвестно. Однако, позднее, в какой-то период, Лицо №1 действительно был официально оформлен в ООО «

<

данные изъяты>», но в какой должности состоял и в какой точно период, также не знает. При этом, фактически руководил данной организацией именно Лицо №1, П.А.В. являлся лишь её номинальным владельцем. Лицо №1 в полной мере владел всей финансово-хозяйственной информацией относительно деятельности ООО «

<

данные изъяты>», занимался поиском контрагентов, так как хорошо знал и ориентировался на топливном рынке. В офисе ООО «

<

данные изъяты>» работали следующие сотрудники: главным бухгалтером была ФИО36, бухгалтером была девушка по имени Дарья, и менеджер по имени Катерина Горшкова. Кроме того, в организации работал ФИО37, который являлся коммерческим директором. В рамках заключенного договора каждая конкретная поставка нефтепродуктов производилась по заявке ООО «

<

данные изъяты>» с согласованием цены и условий поставки, оплаты в спецификации (приложении). В том числе, в спецификации оговаривалось, что нефтепродукты доставляются до места бункеровки транспортом Продавца (ООО «

<

данные изъяты>»), указывалось место передачи и название борта, на который необходимо будет поставить товар. Срок оплаты оговаривался в течение 30 календарных дней с момента поставки. В течение всего периода работы с ООО «

<

данные изъяты>» все нефтепродукты поставлялись ООО «

<

данные изъяты>» на борты ООО «

<

данные изъяты>», данный получатель нефтепродуктов оговаривался в заявках ООО «

<

данные изъяты>». То есть фактически нефтепродукты поставлялись ООО «

<

данные изъяты>» напрямую ООО «

<

данные изъяты>», при этом, каких-либо документальных взаимоотношений у ООО «

<

данные изъяты>» с данной организацией не имеется. Бункеровка судов производилась в акватории залива Петра Великого, чаще в порту Владивостока, а также в портах Находки, Славянки. Порядок оформления документов при поставке нефтепродуктов был следующий: между бортом грузополучателя и бункеровщиком составлялась бункерная расписка (в данном документе поставщиком топлива указывалось ООО «

<

данные изъяты>», а конечным получателем – ООО «

<

данные изъяты>», с указанием названия борта), параллельно, по его настоянию, оформлялся коносамент на передачу груза от ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>». Номер и дата коносамента совпадали с номером и датой бункерной расписки. Из коносамента также видно, на какой борт был отгружен товар. На основании данных документов оформлялись унифицированные передаточные документы (УПД) – счета-фактур. В данных документах отражены полные данные о продавце и покупателе товара, его цена, количество и стоимость. Как он уже сказал, по договоренности оплата со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в их адрес шла с отсрочкой в месяц. До конца 2018 года обязательства по заключенному между ними договору выполнялись как ООО «

<

данные изъяты>», так и ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме. Они со своей стороны поставляли те объемы нефтепродуктов, на которые от ООО «

<

данные изъяты>» поступали заявки, а последние производили соответствующую оплату. Периодически бывали небольшие задержки по оплате со стороны ООО «

<

данные изъяты>», которые в последующем закрывались. С момента заключения договора и до конца 2018 года обороты между их компаниями составляли порядка 350 000 000 руб. Ввиду длительных финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «

<

данные изъяты>» имело абсолютно положительную деловую репутацию, он как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» был убежден в добросовестности и благонадежности руководителей ООО «

<

данные изъяты>» Лица №1 и П.А.В.. Поэтому за весь период сотрудничества он никогда не сомневался в том, что оплата поставленных нефтепродуктов будет осуществлена ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме. Лишний раз об этом свидетельствовали и личные доверительные отношения с Лицом № и длительное взаимовыгодное сотрудничество ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». За период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность по оплате поставок нефтепродуктов по следующим спецификациям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 322 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 695 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 230 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 767 645,60 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 руб. Кроме того, оставались «незакрытыми» более ранние поставки нефтепродуктов. Общая сумма задолженности ООО «

<

данные изъяты>» составляла 56 506 145,60 руб. Первоначально данная задолженность со стороны ООО «

<

данные изъяты>» возникла со слов Лица №1 и П.А.В. ввиду длительных новогодних праздников, перебоев в работе банковской системы. Однако, после завершения праздников ООО «

<

данные изъяты>» стало поэтапно перечислять ООО «

<

данные изъяты>» оплату за более ранние незакрытые поставки, оплату за отгруженный в период декабря – января товар не производило, несмотря на то, что срок оплаты по ним истекал. В этот момент Лицо №1 пояснял, что причиной образовавшейся задолженности по оплате поставленного товара явилась задолженность по оплате со стороны ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>». В силу безоговорочных доверительных взаимоотношений с Лицом №1, первоначально он поверил объяснениям Лицу №1. Однако, так как задолженность ООО «

<

данные изъяты>» была достаточно большой и, когда она будет погашена, было не ясно, ООО «

<

данные изъяты>» стало работать с ООО «

<

данные изъяты>» только по предоплате. То есть ООО «

<

данные изъяты>» оплачивали новые поставки, а вышеуказанная задолженность продолжала оставаться. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» было направлено официальное письмо с просьбой о погашении имеющейся задолженности в размере 56 506 145,60 руб. На тот момент просроченный период оплаты составил более 5 месяцев. По данному поводу им постоянно велись переговоры с Лицом №1 и П.А.В., которые продолжали ссылаться на отсутствие оплаты со стороны ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» было направлено аналогичное письмо. В период до ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» около 13 млн. руб. и обратилось к нему по поводу отсрочки оплаты оставшейся задолженности. Они пошли им на встречу и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» было заключено соглашение об отсрочке оплаты задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. На этот момент задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» составляла 43 806 145,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение к соглашению об отсрочке оплаты задолженности от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет ООО «

<

данные изъяты>» отсрочку по оплате существующей задолженности на следующих условиях: до 13.12.2019ООО «

<

данные изъяты>» выплачивает 10 000 000 руб.; до ДД.ММ.ГГГГ – 33 806 145,60 руб. ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ частично погасило задолженность по договору № от ДД.ММ.ГГГГ всего на общую сумму 10 091 000 руб. Однако, в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязательство по оплате оставшейся суммы долга ООО «

<

данные изъяты>» исполнено не было, никаких мер для этого не предпринято. На неоднократные устные требования, а также письменные претензии в адрес ООО «

<

данные изъяты>» о необходимости оплаты товара Лицо №1 и П.А.В. отвечали отказом. В связи с чем в 2021 году ООО «

<

данные изъяты>» обратилось с иском к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании задолженности. Судья Арбитражного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принял решение о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 33 715 145,60 руб. основного долга, неустойки и расходов по уплате гос. пошлины. Данное решение суда вступило в законную силу, в середине октября 2021 года ООО «

<

данные изъяты>» был получен исполнительный лист. Указал, что никаких мер по погашению имеющейся задолженности в связи с вынесенным решением суда ни Лицо №1, ни П.А.В. не предприняли. В июне 2021 года он обратился в УМВД России по 

<

адрес> с заявлением о мошеннических действиях, совершенных руководством ООО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Сумма причиненного ООО «

<

данные изъяты>» ущерба составляет 33 715 145,60 руб., что является особо крупным размером. Лишь после обращения в полицию ООО «

<

данные изъяты>» стало предпринимать хоть какие-то меры для погашения ущерба. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены шесть платежей, на общую сумму 4 972 500 руб. Таким образом, сумма задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» составляет 28 742 645, 60 руб. Указал что понимает, что Лицо №1 и П.А.В. решили совместно, путем обмана, воспользовавшись доверием с его стороны, похитить имущество ООО «

<

данные изъяты>». Сформировав у ООО «

<

данные изъяты>» огромный долг перед ООО «

<

данные изъяты>», Лицо №1 и П.А.В. убеждали его в том, что не имеют возможности расплатиться с ООО «

<

данные изъяты>» ввиду задолженности по оплате со стороны ООО «

<

данные изъяты>». При этом, получив оплату от ООО «

<

данные изъяты>», и, будучи обязанными перечислить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в счет оплаты ранее поставленного товара, в нарушение условий договора, Лицо №1 и П.А.В. продолжали держать его в заблуждении относительно якобы не поступившей от ООО «

<

данные изъяты>» оплаты. При этом, имея средства и возможности произвести оплату ранее поставленной продукции ООО «

<

данные изъяты>», Лицо №1 и П.А.В. этого не сделали, а умышленно вывели денежные средства из обращения ООО «

<

данные изъяты>» под видом займов на своё имя и на имя третьих лиц. Насколько ему известно, в период 2018-2019 гг. различными лицами были получены займы в ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму около 40 млн. руб. Ему известно, что ранее ООО «

<

данные изъяты>» принадлежало следующее имущество: автомобиль «

<

данные изъяты>» и судно «

<

данные изъяты>». Данное имущество было реализовано по заниженной цене. При этом, Лицо №1 обещал ему первоначально передать автомобиль «

<

данные изъяты>» в счет погашения долга перед ООО «

<

данные изъяты>». Относительно судна «

<

данные изъяты>» пояснил, что оно приобреталось ООО «

<

данные изъяты>» у его компании ООО «

<

данные изъяты>» в 2019 году за 10 000 000 руб., было передано П.А.В. по акту в июне 2019 года вместе со всем оборудованием, инвентарем и надлежащими документами. Данное судно находилось в удовлетворительном техническом состоянии, в соответствии с требованиями правил Регистра, каких-либо дорогостоящих ремонтных работ для эксплуатации судна не требовалось. В сентябре 2020 года ООО «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» данное судно за 1 000 000 руб., якобы судно находилось в неудовлетворительном техническом состоянии, не возможна была его эксплуатация без дорогостоящих ремонтных работ. Считает, что стоимость судна была занижена умышленно при перепродаже. Генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО8, исполнительным директором является ФИО38, их контактов у него нет. Одним из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО9, через него Лицо №1 взаимодействует с данной компанией. Директором ООО «

<

данные изъяты>» является Ш.В., контактов данных лиц у него нет. У него есть информация, что Лицо №1 помимо гражданства РФ имеет гражданство США. В настоящее время Лицо №1 реализует принадлежащее ему имущество и планирует уехать на постоянное место жительства в США. Так, уже после его обращения с заявлением в полицию, Лицом №1 был продан коттедж. Полагает, реализовывая имущество, Лицо №1 намеревается избежать уголовной ответственности за преступление, совершенное в отношении ООО «

<

данные изъяты>», и соответственно не возмещать причиненный ущерб в полном объеме. Несколько платежей, произведенные Лицом №1 уже после его обращения в полицию, вероятно, сделаны им для того, чтобы придать благонадежный вид своим намерениям (т.2 л.д.159-164). 

В ходе проведенной очной ставки между представителем потерпевшего ФИО10 и подозреваемым П.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 подтвердил свои показания, изобличив ФИО35 и Лицо №1 в совершенном преступлении (т.7 л.д.165-173).

Из показаний свидетеля ФИО7, данных им в ходе судебного следствия, и, оглашенных в связи с возникшими противоречиями, показаний, данных им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.175-179), которые свидетель подтвердил, указав, что показания записаны с его слов, которые он прочитал и подписал лично, следует, что в части заключения договора купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО10, и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора П.А.В., об его условиях, об образовавшейся задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», о заключении дополнительных соглашений об отсрочке оплаты задолженности, а также о не возмещении ООО «

<

данные изъяты>» долга, его суммы и пояснений Лица №1 и П.А.В. причин по поводу не исполнения обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>», дал показания аналогичные показаниям представителя потерпевшего ФИО10, указав, что никаких мер по погашению имеющейся задолженности ни Лицо №1, ни П.А.В. не предприняли. Ориентировочно в июне-июле 2021 года ФИО10 обратился с заявлением в полицию по факту противоправных действий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В.. После этого в офис их компании приезжал сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» – М.Е.. В какой должности состоит в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО37, ему неизвестно, пока их компания плотно работала с данной организацией, он ФИО4 ни разу не видел, всё время контактировал с П.А.В., при этом, П.А.В. всегда приезжал к ним сам. Лично он ни разу в офисе ООО «

<

данные изъяты>» не был, с другими сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» он не знаком. ФИО4 предложил ФИО10 погашать имеющуюся задолженность ориентировочно по 500 000 руб. в месяц. Их компанию данное предложение не устроило, они не понимали, почему должны ждать еще несколько лет для возврата причитающихся их компании средств, так как со своей стороны обязательства по имеющемуся между организациями договору поставки топлива выполнили в полном объеме. Он и ФИО10 отклонили предложение ФИО4, который в эту встречу общался с ним и ФИО10. Через некоторое время, а возможно и в этот день, он присутствовал при одном из телефонных разговоров ФИО10 и Лица №1, когда позвонил Лицо №1, ФИО10 перевел свой телефон в режим «громкой связи». Он услышал, что Лицо №1 заявил в ходе этого разговора, что Лицо №1 вообще против каких-либо договоренностей, работник Лица №1, то есть ФИО4, приехал по собственной инициативе, с Лицом №1 ничего не согласовав. Сам же Лицо №1 платить им не собирается. После этого разговора Лицо №1 вообще пропал, больше на связь не выходил. Со слов ФИО10 ему известно, что через какое-то время приезжали П.А.В. и ФИО4 и снова предлагали варианты погашения долга небольшими суммами. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены шесть платежей, на общую сумму 4 972 500 руб. Таким образом, задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» составляет 28 742 645, 60 руб. Подчеркнул, что лишь после обращения ФИО10 в полицию, ООО «

<

данные изъяты>» стало предпринимать хоть какие-то меры для погашения ущерба. Также указал, что на всех встречах П.А.В. всегда подчеркивал, что все вопросы в компании ООО «

<

данные изъяты>» решает Лицо №1, так как является её фактическим владельцем, а П.А.В. сам лишь номинальная фигура. 

Из показаний свидетелей ФИО11, данных им в ходе судебного следствия, следует, что с конца 2016 по конец 2020 года он работал в компании «

<

данные изъяты>» в должности менеджера, где познакомился с П.А.В.. В финансовые отношения между компаниями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» его не посвящали, поскольку он коммерческой деятельностью не занимался. В его обязанности входило: отслеживание подход судов, которые бункеровала компания, связь с агентами, договоренность по поводу времени и места бункеровки судна. Он не участвовал в переговорах ООО «

<

данные изъяты>». Со слов директора ему известно, что имелась задолженность, которая является большой. Ему известно, что задолженность в определенный момент уменьшилась, так как ООО «

<

данные изъяты>» выплачивала ее, все ему известно со слов директора ФИО10. Он при встречах с Лицом №1 не присутствовал, слышал только разговоры по телефону с ним, П.А.В. приходил к ним в офис к директору, это был 2019 год. П.А.В. и ФИО10 обсуждали рабочие моменты по бункеровкам, помнит, что ФИО10 задавал вопрос по поводу денежных средств и закрытия задолженности, на что П.А.В. отвечал ему «Дмитрий, ты знаешь куда звонить». Также пояснил, что он слышал, что Лицом №1 в период задолженности был приобретен автомобиль «

<

данные изъяты>». 

Из показаний свидетеля ФИО12, данных им в ходе судебного следствия, и, оглашенных в связи с возникшими противоречиями, показаний, данных им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.188-192), которые свидетель подтвердил, объяснив противоречия давностью событий, следует, что он является заместителем директора по эксплуатации флота ООО «

<

данные изъяты>», и пояснил, что директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО10, последний также является директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», которое закупает нефтепродукты оптом, а затем продает их компаниям, которые в дальнейшем реализуют их непосредственно владельцам судов. Перевозка данного топлива осуществляется ООО «

<

данные изъяты>». В 2017 году к ФИО10 обратился Лицо №1 с предложением о совместной работе. Лицо №1, выступая от имени компании ООО «

<

данные изъяты>», предложил ФИО10 покупать топливо у ООО «

<

данные изъяты>» и далее поставлять топливо в ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (ООО СК «

<

данные изъяты>»). Предложение было выгодное, ФИО10 согласился. Директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся П.А.В.. Из разговоров ФИО10 и Лица №1 он понял, что ранее ФИО10 работал вместе Лицом №1, ориентировочно лет двадцать назад. Он лично Лицо №1 никогда не видел. Но, так как топливный рынок в городе достаточно ограничен, все всегда связывают Лицо №1 с ООО «

<

данные изъяты>», знают его как руководителя и владельца данной компании. С 2017 года ООО «

<

данные изъяты>» стало сотрудничать с ООО «

<

данные изъяты>», был заключен соответствующий договор. Приобретаемое у ООО «

<

данные изъяты>» топливо ООО «

<

данные изъяты>» поставляло в ООО «

<

данные изъяты>» (ООО СК «

<

данные изъяты>»). Фактически суда ООО СК «

<

данные изъяты>» бункеровались напрямую, минуя ООО «

<

данные изъяты>». В период 2017-2018 гг. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» успешно сотрудничали, ООО «

<

данные изъяты>» производило оплату за поставленное топливо надлежащим образом. Хотя и имелась небольшая текущая задолженность ввиду отсрочки платежей по оплате, но отсрочка в последующем через непродолжительное время всегда оплачивалась ООО «

<

данные изъяты>». Однако, в какой-то момент – ориентировочно в конце 2018 года - в начале 2019 года, у ООО «

<

данные изъяты>» сформировалась большая задолженность за топливо, приобретенное у ООО «

<

данные изъяты>», точную сумму долга не знает. Руководство ООО «

<

данные изъяты>» – Лицо №1 и П.А.В. первоначально объясняли причину задолженности отсутствием платежей со стороны ООО СК «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Так как образовалась крупная задолженность, ООО «

<

данные изъяты>» перестало поставлять топливо в ООО «

<

данные изъяты>» без предоплаты, и еще некоторое время имели место небольшие поставки топлива. Через какое-то время ООО «

<

данные изъяты>» погасило незначительную часть задолженности и осталось должно ООО «

<

данные изъяты>» порядка 30 млн. рублей. Данная задолженность остается, насколько ему известно, и на сегодняшний день. П.А.В., который являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», выполнял скорее функции менеджера, а не руководителя. Главным же руководителем ООО «

<

данные изъяты>», по его мнению, являлся Лицо №1. Однако, он Лицо №1 в офисе ООО «

<

данные изъяты>» никогда не видел. Переговоры между Лицом №1 и ФИО10 слышал только по телефону. ФИО10, обговаривая цены, условия поставок, иные вопросы, всегда общался именно с Лицом №1. Самостоятельно решения П.А.В., ФИО4 никогда не принимали, всегда согласовывали все вопросы с Лицом №1. В связи с чем, он с уверенностью полагает, что именно Лицо №1 являлся владельцем и руководителем компании «

<

данные изъяты>». Уже после возникновения огромной задолженности ООО «

<

данные изъяты>» ими у ООО «

<

данные изъяты>» было приобретено судно «

<

данные изъяты>», судно находилось в хорошем техническом состоянии, со всеми необходимыми для работы на нем документами, производства каких-либо ремонтных работ на нем не требовалось. По поводу цены 1 000 000 руб. за судно, пояснил, что судно реализовано по заниженной стоимости. Ввиду образовавшегося долга со стороны ООО «

<

данные изъяты>» ФИО10 постоянно вёл переговоры с Лицом №1, требовал оплаты долга. Первоначально ООО «

<

данные изъяты>» оттягивало оплату платежей, ссылаясь на долг «

<

данные изъяты>». В последующем Лицо №1 вообще отказался платить. Он неоднократно присутствовал при телефонных разговорах ФИО10 и Лица №1. Также имели место неоднократные встречи ФИО10 с П.А.В. и ФИО4, он лично при этих встречах не присутствовал, т.к. директор просил его выйти. Однако, и из соседнего кабинета было слышно, что разговор шел на повышенных тонах. ФИО10 до последнего момента верил, что Лицо №1 отдаст долг. В итоге летом 2021 ФИО10 обратился с заявлением в полицию. И только после этого, как ему известно, прошли несколько небольших платежей по погашению долга. В это же время, ориентировочно летом со слов ФИО10 ему стало известно о телефонном разговоре с Лицом №1, в ходе которого последний вообще отказался выплачивать ФИО10 долг, никаких причин не озвучивал. На следующий день после этого разговора он лично присутствовал при телефонном разговоре ФИО10 и Лица №1. Примерно год назад он услышал от сотрудника ООО «

<

данные изъяты>» А.К. о том, что Лицо №1 приобрел дорогостоящий автомобиль «

<

данные изъяты>», который лично видел Лицо №1 на этом автомобиле. ФИО11 сказал об этом автомобиле ФИО10, он услышал этот разговор. Затем ФИО10 позвонил Лицу №1, который предложил отдать машину в счет погашения долга. Об этом ему известно со слов ФИО10. Однако, в последующем машина была продана третьему лицу. ФИО10 возмущался по этому поводу, поскольку огромный долг Лица №1 так и продолжал оставаться не погашенным. Указал, что данный автомобиль был приобретен Лицом №1 в одно время с продажей судна «

<

данные изъяты>».

Из показаний ФИО9, данных в ходе судебного следствия, следует, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал менеджером в ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» являлось поставщиком топлива. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор на поставку топлива, который пролонгировался. Договор поставки топлива подписывался директорами названных компаний. Руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся П.А.В., с которым они контактировали посредством телефонной связи. Каждая бункеровка оформлялась заявкой. На каждую заявку один раз оформлялась спецификация. Суммы на поставку топлива по договору с ООО «

<

данные изъяты>» составляли несколько миллионов рублей на каждую поставку топлива, одна поставка топлива могла стоить 5, 10 млн. руб. Суммы зависели от количества топлива. У ООО «

<

данные изъяты>» допускались иногда задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>», но задолженность погашалась, все заявки были закрыты. Лицо № по фамилии ему знакомо, он относился к ООО «

<

данные изъяты>», но какое отношение он имел, сказать не смог. ООО «

<

данные изъяты>» охарактеризовал компанию положительно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 следует, что он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», основным видом деятельности ООО являются морские перевозки. Для организации деятельности их компании у них заключены договора на поставку топлива с различными организациями. Одним из поставщиков топлива ООО «

<

данные изъяты>» в порту Владивостока является ООО «

<

данные изъяты>». С ООО «

<

данные изъяты>» они сотрудничают продолжительное время, заключен соответствующий договор на поставку топлива, дату заключения договора нужно уточнять в документах. Договор пролонгируется ежегодно. Условия каждой конкретной поставки топлива оговариваются отдельно, предварительно они подают соответствующую заявку на поставку нужного объема конкретного топлива, где прописываются все условия. Со стороны ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» контактировал оператор службы перевозок ФИО9, он также осуществляет со своей стороны контроль поставки топлива. Оплата со стороны ООО «

<

данные изъяты>» идет с отсрочкой платежа 30 дней, что прописано в условиях договора. ООО «

<

данные изъяты>» работают с ООО «

<

данные изъяты>» продолжительное время, обычно имеется какая-то текущая задолженность по оплате, которая в последующем погашается. На данный момент времени ООО «

<

данные изъяты>» периодически продолжает работать с ООО «

<

данные изъяты>». Ранее имелась текущая задолженность с данной организацией, но более двух лет никаких задолженностей не имеется. В период 2019 года действительно имелась некоторая задолженность, ее размер, причины образования не может пояснить, ввиду отсутствия соответствующих документов. С Лицом №1 знаком лично, видел его несколько раз, но очень давно. Обстоятельства знакомства он не помнит, но может лишь сказать, что знает Лицо №1 по работе в организации, которая ранее бункеровала ООО «

<

данные изъяты>» (до ООО «

<

данные изъяты>»). Кем Лицо №1 являлся в данной организации, ее руководителем или учредителем, не помнит. Название организации также не помнит. Фамилию Передёра слышал, но лично не знаком (т.2 л.д.202-204).

Из показаний свидетеля ФИО5, данных ею в ходе судебного следствия, и оглашенных в связи с возникшими противоречиями, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования (т.3 л.д.53-57), которые свидетель подтвердила, объяснив противоречия давностью событий, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «

<

данные изъяты>», состоит в должности заместителя главного бухгалтера. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «

<

данные изъяты>». Данная компания зарегистрирована с августа 2010 года, состояла данная компания на учёте ранее во Фрунзенской ИФНС (позднее в МИФНС № 15). Основной расчетный счет компании был открыт в «

<

данные изъяты>», также имелись счета в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Она устроилась на должность главного бухгалтера этой компании и на протяжении всего периода времени состояла в данной должности. В данную организацию она устроилась по объявлению, которое нашла на «Форпосте», требовался главный бухгалтер. Собеседование проводил ФИО4, который являлся либо коммерческим, либо финансовым директором ООО «

<

данные изъяты>», точную должность не помнит. Оформлял ее на должность при приеме на работу также ФИО4. В ее обязанности в качестве главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» входило следующее: отражение фактов хозяйственной деятельности компании, отражение всех хозяйственных операций, подготовка и сдача отчетности. Ее заработная плата составляла 80 000 руб. В какой-то период времени оформлением кадровых документов занимался секретарь, в период отсутствия секретаря она занималась оформлением сотрудников, составлением трудовых договоров. При приеме на работу она познакомилась с П.А.В., который являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» и учредителем компании, с размером доли – 100 % в уставном капитале. Компания «

<

данные изъяты>» занималась оптовой торговлей нефтепродуктами, бункерными операциями. Поставщиками топлива являлись несколько компаний, из числа крупных – ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>». Приобретаемое у данных поставщиков топливо ООО «

<

данные изъяты>» поставляли в ООО «

<

данные изъяты>», других контрагентов, которым перепродавалось топливо, не помнит. Оплата с контрагентами происходила посредством безналичных операций. На хоз.нужды снимали наличные средства, эти операции отражались в кассовой книге. У ООО «

<

данные изъяты>» в собственности имелось судно «

<

данные изъяты>», продали судно ориентировочно в 2017 г., далее компанией было приобретено судно «Катран», которое продали примерно в 2020 

<

адрес> суда компания использовала для бункерных операций. В связи с чем продавались данные суда, ей неизвестно. Ей руководство никаких объяснений по данному поводу не давало. В «

<

данные изъяты>» поставляли топливо либо собственными судами, либо непосредственно судами поставщиков топлива. К числу руководства компании относились – П.А.В., ФИО4. Кроме того, в компании был оформлен Лицо №1, который являлся либо коммерческим, либо финансовым директором компании, точную должность нужно уточнять в документах. Каким образом происходил поиск поставщиков, покупателей топлива, подготовка и заключение договоров, ей неизвестно. Руководство – либо ФИО4, либо П.А.В. доводили до нее только конечную информацию, с кем заключены договора, с кем работает организация, у кого покупают и кому продают топливо. Сбором документов на контрагентов занималось руководство. Функции Лица №1 в компании точно назвать не смогла, возможно, он также искал поставщиков, покупателей нефтепродуктов. Она в основном контактировала и получала указания от П.А.В. и ФИО4. Со всеми данными лицами ранее знакома не была. В организации работали следующие лица: заместитель генерального директора по безопасности мореплавания ФИО14, технический директор ФИО15, ФИО16 (первоначально была принята секретарем, потом перевели на другую должность, на какую именно не помнит), бухгалтер ФИО17, судовую команду судов «

<

данные изъяты>», «Катран» не назвала, так как не помнит фамилии. Заработная плата перечислялась всем сотрудникам на банковские карты, открытые на их имя. Заработная плата выплачивалась два раза в месяц (аванс и полный расчет), до 15 числа каждого месяца происходила также выплата налогов. Размер заработной платы П.А.В., ФИО4, Лица №1 точно сказать не смогла, так как нужно смотреть документы, порядка 100-120 тысяч руб. в месяц. Точную дату заключения договора поставки нефтепродуктов с компанией ООО «ДМБ» не помнит. Помнит, по условиям договора оплата, а также сама поставка была с отсрочкой до 30 дней. Все эти условия прописывались в приложениях на каждую конкретную поставку. В среднем у компании, как правило, имелась текущая задолженность по оплате поставленных нефтепродуктов перед ООО «

<

данные изъяты>» в размере 500 тыс. – 3 млн. руб., в зависимости от поставленного объема нефтепродуктов. В какой-то момент, точный период не помнит, перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась большая задолженность, порядка 30 млн. руб. После этого ООО «

<

данные изъяты>» продолжало приобретать топливо у ООО «

<

данные изъяты>», но объемы поставок сократились, в это время как раз началась пандемия, объемы бункеровок значительно сократились. В это время с «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» работали уже на условиях 100-% предоплаты, имеющаяся задолженность в размере 30 млн. руб. продолжала оставаться. Причины возникшей задолженности ей неизвестны. Она о сложившейся ситуации доносила информацию до руководства. Каких-либо пояснений по этому поводу ей не давали. В ее обязанности не входило выяснение данной информации, ей нужно было в установленные сроки подавать отчетность, платить налоги, что ею выполнялось в полном объеме. Насколько она помнит, такая большая и долгосрочная задолженности по оплате у ООО «

<

данные изъяты>» имелась только перед «

<

данные изъяты>», перед другими контрагентами имелись незначительные текущие задолженности. У компании имелись судебные споры с компанией «Магистраль», которая не оплатила ООО «

<

данные изъяты>» порядка 10 млн. руб. Также в конце 2020 г. «

<

данные изъяты>» обращалось в суд с иском к ООО «

<

данные изъяты>», в декабре 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» также направляли в адрес ООО «

<

данные изъяты>» претензии, которые компания не получала. Уже когда из суда пришла копия искового заявления с приложением документов, стало известно о факте ранее направленных в адрес компании претензий. За период работы компания работала с прибылью в 2017-2019 гг., с 2020 г. прибыль была минимальная. По результатам года прибыль выплачивалась в виде дивидендов учредителю, по указанию учредителя. За период ее работы в компании проводилась выездная налоговая проверка, примерно в 2017 году. Насколько помнит, ООО «

<

данные изъяты>» расплатилось с ООО «

<

данные изъяты>» полностью, хотя опять же с отсрочкой платежа. Задолженности по оплате со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не имелось. Руководство давало ей указания, каким компаниям закрывать задолженность в первую очередь, в каких суммах, в какой очередности. Она самостоятельно такие решения не принимала. Она видела директора «

<

данные изъяты>» С.Д., отчество не помнит, в офисе компании, но при переговорах, обсуждениях, разговорах, она не присутствовала. Насколько она помнит, в начале деятельности П.А.В. как учредитель общества вносил денежные средства в качестве финансовой помощи компании, порядка нескольких миллионов. В последующем, примерно с 2016 г. стали оформляться займы денежных средств на различных лиц, суммы не помнит. Договора займа подготавливал юрист. Юридическую помощь «

<

данные изъяты>» оказывала компания ООО «

<

данные изъяты>», ФИО18. В том числе займы оформлялись на П.А.В. и Лицо №1, суммы были каждый раз разные – 100, 200, 500 тысяч руб., 1 млн. руб. Насколько она помнит, часть выдаваемых займов гасилось, точно нужно смотреть в документации. П.А.В. как учредитель и руководитель компании ходил в банк и получал эти суммы по чековой книжке. Затем она вносила эти деньги в кассу, оформляла приходный кассовый ордер, затем оформляла расходный кассовый ордер и выдавала деньги П.А.В. и Лицу №1. Займы были оформлены также на Горшкову, но Горшкова возвратила их полностью. Относительно займа на ее имя, который якобы имел место, пояснила, что в действительности займа на ее имя не было, договор займа не оформлялся. В этот день она получила в банке около 100 000 руб. и эта сумма была внесена ею в кассу. В этот же день данная сумма была выдана П.А.В. по договору займа. В разное время в собственности компании имелись суда, а также автомобили – два автомобиля марки «

<

данные изъяты>», стоимость не знает, около 3 млн. руб., один из них приобретался в лизинг, и скорее всего «

<

данные изъяты>». Данными транспортными средствами пользовались руководители, кто именно не знает. Также в собственности имелась офисная оргтехника. Помещение, в котором находился офис фирмы, находилось в аренде, у кого именно арендовали офис, не помнит. Имущество в виде вышеуказанных транспортных средств и судов было продано до ее увольнения из компании, когда именно не знает. Кому именно, за сколько и в связи с чем были проданы автомобили, не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных им в ходе судебного следствия, следует, что с конца 2018 года по конец 2020 года он был трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>». Компания занималась оптовой продажей нефтепродуктов и перевозкой нефтепродуктов морским транспортом. Он знаком с Лицом №1 и ФИО10. Лицо №1 был трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>», где генеральным директором являлся П.А.В.. У них было много компаний, с которыми они заключали договора на продажу и покупку нефтепродуктов. Основными компаниями являлись ООО «

<

данные изъяты>», которая поставляла нефтепродукты, ООО «

<

данные изъяты>», которая была потребителем топлива, и ННК Бункер, которая была потребителем услуг перевозки нефтепродуктов. Из основных поставщиков компании по поставке нефтепродуктов были ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. На перевозку были компании Траснефть, было большое количество поставщиков. ООО «

<

данные изъяты>» ему знакома, он там работал. Директором данной компании был Лицо №1, компания также занималась поставками нефтепродуктов.

Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» была организована следующим образом. Заказчик услуг мог обратиться в компанию посредством электронной связи, по телефону, могли позвонить руководителю, ему, так как он, в том числе общался с поставщиками, заказчиками. Поступала заявка на услугу, которая необходима, это перевозка либо поставка нефтепродуктов, заявка обрабатывалась, находили, где купить и с помощью чего перевезти. Иногда был наемный флот, иногда собственный. Выполняли услугу, обговаривались условия сделки, подписывались документы, выполнялась услуга, получали оплату, оплачивали поставщикам. В то время, когда он работал в компании, был пароход - судно «

<

данные изъяты>», которое было приобретено у ООО «

<

данные изъяты>» за 10 млн.руб., где директором являлся ФИО10. ООО «

<

данные изъяты>» имелись расчетные счета, все расчеты с контрагентами происходили путем безналичного расчета в соответствие условиям договора. 

Указал, что с 2017 года с ООО «

<

данные изъяты>» существует договор на поставку нефтепродуктов, который не расторгнут, является бессрочным. Пояснил, что каждый договор оговаривается сторонами. Под каждую поставку были свои условия договора, сроки доставки, место доставки и условия оплаты. В каждом отдельном приложении были прописаны условия договора. В самом договоре были общие условия юридического аспекта на поставку. Конкретные условия были в приложении. Стоимость товара по договору с ООО «

<

данные изъяты>» была прописана в приложении, по всем договорам данная стоимость разная. С момента существования договора с ООО «

<

данные изъяты>» с 2017 года было поставлено товара порядка 400 миллионов, из этих 400 миллионов оплачено все, за исключением 27 миллионов. В разный период времени существовала дебиторская задолженность, сумма варьировалась. В конце 2018 года образовалась задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>», которая существовала до заключения мирового соглашения. В 2023 году по решению суда было возбуждено банкротское дело, и оно было прекращено путем подписания мирового соглашения. В конце 2018 года дебиторская задолженность, как ему известно, была 60 млн. руб., по настоящее время дебиторская задолженность составляет 27 млн. руб. Дебиторская задолженность возникла в связи с комплексом финансовых проблем в компании. Неоплата ООО «

<

данные изъяты>» компании ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» поставила ООО «

<

данные изъяты>» топлива на 10 млн. руб., но по настоящее время данная компания не может вернуть денежные средства и сейчас данная компания ликвидирована налоговым органом. Когда покупалось топливо на 10 млн. руб. для ООО «

<

данные изъяты>», половина топлива была куплена у ООО «

<

данные изъяты>», и, несмотря на то, что от ООО «Монолит» не были получены денежные средства, ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» свои обязательства выполнила. В конце 2018 года и начала 2019 года образуется задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», компания не платила порядка 6-7 месяцев также большую сумму. В конце 2019 года заканчивается контракт с компанией ООО «

<

данные изъяты>» - это был один из основных источников прибыли. В 2020 году наступает пандемия и компания теряет возможность получения прибыли и осуществления перевозки нефтепродуктов, комплекс всех финансовых проблем привел к тому, что компания в определенный период не могла исполнить свои обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» подала в суд на ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании задолженности и пеней. ООО «

<

данные изъяты>» проиграла все дела. ООО «

<

данные изъяты>» могла подать исполнительный лист и взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» задолженность. Он и П.А.В. поехали к ФИО10 и договорились с ним о том, что он не будет подавать исполнительный лист, а компания ООО «

<

данные изъяты>» обязуется ему выплачивать денежные средства по мере возможности, имеется переписка с ФИО10, где он обговаривает с ним суммы, которые компания будет выплачивать по мере поступления прибыли. За 2021 год в ООО «

<

данные изъяты>» было перечислено порядка 6 млн. руб., прибыль ООО «

<

данные изъяты>» за 2021 год была 7 млн. руб., практически вся прибыли ушла на погашение задолженности. С конца 2018 года задолженность порядка 65 млн. руб. снизилась до 27 млн. руб., то есть компания пыталась погасить долг, компания договаривалась с ФИО10 о рассрочках, на которые ФИО10 соглашался, часть переговоров происходили без него, часть в его присутствии.

Указал, что решение по платежам компании принимал руководитель, он мог только исполнять. П.А.В. мог ему сказать, что они платят той компании, а он сообщал об этом бухгалтеру, либо П.А.В. сам мог сказать бухгалтеру, какой компании платить.

Также пояснил, что П.А.В. создал данную компанию с целью извлечения прибыли, о чем указано в уставе компании.

В спецификации на поставку топлива указывалось наименование судна, объем нефтепродуктов, вид нефтепродуктов, город поставки, время поставки, условие оплаты и цена.

Когда он с П.А.В. приезжали к ФИО10 разговаривать, то, как правило, ФИО10 всех посторонних лиц просил выйти, кроме второго собственника, так как были партнерские взаимоотношения. ФИО7 являлся вторым учредителем ООО «

<

данные изъяты>», который присутствовал при разговоре. Переговоры из компании ООО «

<

данные изъяты>» проводил П.А.В.. Ему известно, что П.А.В. разговаривал с ФИО10 по поводу задолженности, договаривался о рассрочке платежей.

Займы в ООО «

<

данные изъяты>» существовали с 2014 - 2015 г.г., были с самого начала существования компании, выдавались они в соответствие с законодательством Российской Федерации. Займы проходили двухступенчатую проверку, первую проверку в виде финансового мониторинга проводит банковская система, когда создается платежный документ банк. Договор займа предоставлялся в банк путем направления электронной почты либо через банк клиент, П.А.В. сам приносил. Между компанией и физическим лицом на предоставление займа заключался договор, это была первая ступень проверки финансовой мониторинг с помощью банковского учреждения, где проверялось, что и куда идет, проверялся договор его условия, сумма. Далее П.А.В. приходил в банк и получал денежные средства, вносил их в кассу, судя по финансовым документам, и с кассы получал данные денежные средства. Вторую проверку договоры займы проходили через налоговый орган. Договоры являлись беспроцентными, тот, кто занимает денежные средства, должен заплатить выгоду, так как это физическое лицо, то оно должно платить подоходный налог с материальной выгодой. Так как П.А.В. являлся генеральным директором и получал заработную плату, компания ООО «

<

данные изъяты>» как работодатель платил за него подоходный налог в бюджет, а с его заработной платы было удержание. Налоговая инспекция видела все договора и декларации, у ООО «

<

данные изъяты>» нет штрафов и пеней по налогам. Договора были заключены в соответствие с законом, все порядки были соблюдены. Суммы займов не помнит. Отметил, что П.А.В. займы возвращал. Есть система выдачи и возврата займа денежных средств. За 2019 год П.А.В. вернул займы на 5 млн.руб., за 2021 год 2 млн. руб., за 2022-2023 года как минимум 1 млн.руб. Была система возврата. Платежи ничем не отличались от хозяйственной деятельности компании. Достоверно ему неизвестно, куда П.А.В. тратил займы, уверен, что половина тратились на наличные расходы самой компании.

Указал, что судно «

<

данные изъяты>» продали, поскольку на содержание суда не имелось денежных средств. Выставляли судно за 6 млн.руб., за 6,5 млн. руб. никто не отзывался. Он нашел компанию «

<

данные изъяты>», с которой договорились о встрече, поговорили и договорились о том, что судно продается за 1 млн.руб., они подписали трехсторонний договор. Безналичными денежными средствами им был выплачен 1 млн. руб. Судно продали в 2020 году. П.А.В. предлагал ФИО10 данное судно в счет погашения задолженности, на что получили отказ.

Из показаний ФИО19, данных в ходе судебного следствия, следует, что в 2019-2020 гг. по объявлению на «Дроме» он увидел автомобиль, который его заинтересовал. Атомобиль «

<

данные изъяты>». Договорился о встречи, осмотрел автомобиль. Хозяин автомобиля расписывался в документах. По документам автомобиль принадлежал А.. Сам автомобиль принадлежал директору компании - Передёре, документы подписывал он. Сумму, за которую он приобрел автомобиль, не смог назвать. Оплату за автомобиль произвел путем внесения в кассу банка, бухгалтер готовила документы и денежные средства переводились на счет компании. Ему был предоставлен пакет документов.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО20 следует, что фактически он приобрел «

<

данные изъяты>» у ФИО21 за 6 000 000 руб., которые тот получил наличными, копию расписки прилагает. ФИО21 сказал, что купил автомобиль по договору за 1 000 000 руб., а продает за 6 000 000 руб., и в договоре надо указать всего 1 050 000 руб. Он согласился. Автомобиль был в исправном состоянии, находился на гарантии у дилера. Ранее он данный автомобиль наблюдал неоднократно припаркованным у бизнес-центра по адресу: 

<

адрес>, в исправном состоянии и хорошем виде. Автомобилем управлял какой-то мужчина. Данное обстоятельство положительно повлияло на приобретение автомобиля. Оформлялась сделка с ФИО21 в районе кольца 

<

адрес> в 

<

адрес>, куда ФИО21 приехал на продаваемом автомобиле. После приобретения, он пригонял машину в 

<

данные изъяты>, где по гарантии меняли лобовое стекло, аккумулятор, масло и др. Продал автомобиль ФИО22 за 7 000 000 руб. Деньги он получил наличными, оставил расписку (т.3 л.д.15-17).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21 следует, что летом 2020 года он на сайте «

<

данные изъяты>» увидел объявление о продаже автомобиля 

<

данные изъяты> белого цвета 2019 или 2020 года выпуска, который продавался по цене около 5 млн. рублей. Он позвонил на телефон продавцу, номер телефона не сохранил, ему ответил ранее незнакомый мужчина и подтвердил факт продажи, а также сообщил, что стоимость будет другая, так как автомобиль нуждается в ремонте. Далее он встретился с данным мужчиной в районе «

<

данные изъяты>», где стоял продаваемый автомобиль БМВ. После осмотра автомобиля без использования подъемников, смотровых ям, он предложил свою цену в 

<

данные изъяты> руб. На продаваемом автомобиле был поврежден порог, ходовая часть, поддон двигателя, ДВС. Кроме вышеуказанных неисправностей были грыжи на покрышках и вмятины на дисках. Автомобиль был оформлен на организацию, название которой не помнит, номер автомобиля также не помнит. Продавец согласился на его цену только через неделю. Он подъехал к торговому дому «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> к нему подошел продавец и передал ключи и документы на автомобиль, и сказал, что на реквизиты организации владельца автомобиля, указанные в договоре, надо положить 1 000 000 руб. в «

<

данные изъяты>», так как счет организации был в указанном банке. При этом, ему пояснили, что автомобиль стоит на том же месте. Прибыв к «

<

данные изъяты>» он осмотрел и оплатил автомобиль. После чего подписал документы и передал продавцу в том же самом месте вторые экземпляры договора и акта приема-передачи. Не помнит, как проверял личность продавца, а также его имя и контактные данные. На вопросы о регистрации автомобиля в ГИБДД и дальнейшей его продаже он отказывается отвечать, желает воспользоваться ст.51 Конституции РФ. Во Владивостоке у него проживает только один родственник - родная сестра ФИО33, с которой он поддерживает общение только в обсуждении заботы о родителях. Никаких иных дел с ней не имеет. 

С Лицом №1 он знаком, он является мужем его сестры ФИО. Фамилия Передёра ему точно не известна, однако, возможно, он мог являться продавцом автомобиля «

<

данные изъяты>», поскольку продавца также звали А.. Даты, события точно не помнит, в связи с давностью произошедшего. Продавцом являлось юридическое лицо, его название не запомнил, оно значилось в документах. От продавца выступал мужчина по имени А.. На вопрос относительно ремонта автомобиля после покупки, в каком состоянии был автомобиль при последующей продаже, отказался отвечать. На вопрос был ли данный автомобиль «

<

данные изъяты>» продан им в последующем за 6 000 000 руб. также отказался отвечать. Относительно расписки от его имени о получении 6 000 000 руб. от ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что действительно данная расписка написана им, действительно автомобиль он продал за 6 000 000 руб. Договор был составлен на меньшую сумму, для того чтобы не платить налоги (т.3 л.д.94-97, 100-103). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 следует, что с 2003 или 2004 года он работал дворником на коттеджах. Работая дворником, около 10-12 лет назад познакомился с жителем коттеджа – Лицом №1, его женой. Лицо №1 предложил ему работу на своем коттедже, без официального трудоустройства и заключения каких-либо договоров. Он согласился и работал у Лица №1 на коттедже до сентября 2021 года. Оплату труда он получал наличными, либо Лицо №1 перечислял на карту. В 2017 или 2018 году его трудоустроил снабженцем в ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. - брат Лица №1. Никаких работников ООО «

<

данные изъяты>», кроме А. он не знает. Его задача в качестве снабженца состояла в закупе продуктов питания на пароход, какой не помнит, заработную плату получал на руки или её переводили на карту. Не знает, как и за какие деньги приобретались продукты питания, и на какой пароход они доставлялись. Офис ООО «

<

данные изъяты>» находился на 

<

адрес>, номер дома не помнит. Не помнит, с какой целью его посещал. Коммерческой деятельностью никогда не занимался. Он являлся руководителем и единственным учредителем с сентября 2021 года по декабрь 2021 года ООО «Дальневосточная бункерная компания», вид деятельности – бункеровка судов. Организация офиса не имела, в документах был указан офис на 

<

адрес> - офис П.А.В.. Счета он открыл только в банке «

<

данные изъяты>». Деятельность организация не вела. Пользовался последние два-три года картами «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Карта Тинькофф закрыта, счетов в банке «Тинькофф» не имеет. В «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» есть непогашенные кредиты, поэтому картами этих банков продолжает пользоваться, дебитовых карт там не имел и не имеет. Кто пользовался его картой банка «

<

данные изъяты>», не знает (т.2 л.д.242-245).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО следует, что она проживает совместно с супругом – Лицом №1 и несовершеннолетним ребенком. В браке с Лицом №1 она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Познакомились ориентировочно летом 2020 года. Примерно с ноября 2020 года они проживают совместно. С указанного времени по октябрь 2021 года они проживали по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу располагается частный дом. Когда они познакомились и приняли решение жить совместно, Лицо №1 сообщил ей, что у него ничего нет, какое-то время они поживут по 

<

адрес>, а затем переедут на новый адрес. В октябре 2021 года они переехали на другой адрес – 

<

адрес>. Данное жилье Лицо №1 нашел в период ее нахождения в командировке по работе. По этому адресу располагается лодочный гараж, переделанный под жилое помещение. Супруг арендовал данное жилье, каким образом это оформлено, не знает, сумму арендной платы пояснить не может. Все платежи, связанные с арендой этого жилья, производит супруг. С 2013 года она работает в ООО «

<

данные изъяты>», которое управляет собственной сетью магазинов «

<

данные изъяты>». На протяжении четырех лет является руководителем товарного направления, заработная плата составляет 150 000 Руб. в месяц. В собственности у нее также имеется автомобиль «

<

данные изъяты>», 2012 года выпуска, государственный №, буквенные обозначения не помнит, регион 125. Этот автомобиль был приобретен ею примерно в октябре-ноябре 2021 года за 2 500 000 руб. Приобретением этого автомобиля, оформлением всех документов занимался Лицо №1 по ее поручению. Автомобиль был приобретен у какого-то мужчины. Ранее ей принадлежал автомобиль «

<

данные изъяты>», 2010 года выпуска, им она пользовалась на протяжении 10 лет. В 2021 году решила продать данный автомобиль и приобрести новый, поручила заняться этим супругу. От продажи «

<

данные изъяты>» она выручила 1 900 000 руб. К этим средствам она добавила средства из личных накоплений и приобрела вышеуказанный автомобиль «

<

данные изъяты>». Часть накоплений у нее были наличными средствами, часть на банковской карте. Так как у нее была цель заменить автомобиль, она копила деньги. Поэтому данный автомобиль принадлежит лично ей, Лицо №1 к нему отношения не имеет. Данный автомобиль был изъят в ходе обыска. По месту своей работы она арендует место под стоянку своего автомобиля. Помимо принадлежащей ей квартиры по 

<

адрес>, в ипотеку у нее оформлена квартира, расположенная в районе «

<

адрес>». Эту квартиру она оформила в ипотеку в мае 2021 года, квартиру приобрела для своего сына. Ей помогли с приобретением родственники. Всё вышеуказанное имущество принадлежит лично ей. При вступлении в брак с Лицом №1 был заключен брачный договор. За период брака Лицо №1 в собственность ничего не приобрел, по крайней мере, ей об этом ничего неизвестно. Насколько знает, в собственности транспортных средств у Лица №1 не имеется. По крайней мере, ей об этом ничего неизвестно. Он не распространялся о прежнем месте своей работы. Как она поняла, у него был какой-то бизнес, возможно топливный, подробности не знает. Никаких дорогостоящих подарков, в том числе ювелирных украшений, Лицо №1 ей никогда не делал (т.3 л.д.60-64).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО10 (т.1 л.д.92-95).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является П.А.В. (т.1 л.д.115-122).

Согласно договору купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик), в лице генерального директора ФИО10, и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель), в лице генерального директора П.А.В., договорились о том, что Поставщик обязуется поставить Покупателю, который в свою очередь, принять и оплатить товар в соответствии с заявками, договор содержит реквизиты, подписи ФИО10 и П.А.В. (т.1 л.д.64-66), согласно представленным документам ООО «

<

данные изъяты>» в 2019 году предоставлялась отсрочка оплаты задолженности (т.1 л.д.67-68).

Согласно спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик), в лице генерального директора ФИО10, с одной стороны, и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель), в лице генерального директора П.А.В. договорились о поставке нефтепродуктов, с указанием их стоимости (т.1 л.д.128-134, 136-142, 144-147, 149-153, 155-158, 160-171, 174-177).

Согласно платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ компанией ООО «

<

данные изъяты>» произведена оплата по спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2 500 000 руб. и 2 000 000 руб. (т.1 л.д.178-179)

Акты сверок о взаимных расчетах за 4 квартал 2017 года, 1, 2, 3 квартал 2018 года, 1, 2, 3, 4 квартал 2019 года, 1, 3 квартал 2020 года, содержат сведения о состоянии взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подписанные генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО10 (т.1 л.д.96-109).

Согласно справке о причиненном ущербе, ООО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб компанией ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 32 025 701, 50 руб. (т.1 л.д.109), который установлен Актом документально-бухгалтерской ревизии (т.1 л.д.113-114).

Согласно представленным по запросу документов претензионного характера, ООО «

<

данные изъяты>» направлял на имя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. сведения о просроченной задолженности по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, за 2018 год, за 2019 год (т.2 л.д.167-174). 

Согласно справке предварительного исследования документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ:

- из представленных к исследованию документов установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» предоставило займы 8 физическим и юридическим лицам на общую сумму 40 030 000 руб., в том числе П.А.В. получил заём на общую сумму 27 525 000 руб.;

- из представленных к исследованию актов сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3 кварталы 2020 года) установлено, что разница между суммой денежных средств за фактически поставленные ООО «

<

данные изъяты>» нефтепродукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и суммой денежных средств, перечисленные ООО «

<

данные изъяты>» за нефтепродукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составила 33 715 145, 60 руб. (т.2 л.д.23-43).

Место происшествия – офис ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, о чем составлен соответствующий протокол от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», в частности, папка желтого цвета с надписью ООО «

<

данные изъяты>» Касса Счет 50, папка желтого цвета с надписью ООО «

<

данные изъяты>» Касса 2020г. Счет 50, папка серого цвета с надписью ООО «

<

данные изъяты>» Договоры займы 2019-2020, папка серого цвета с надписью ООО «

<

данные изъяты>» Договоры займы 2011-2017 (т.1 л.д.227-232). 

Финансовые документы, касающиеся работы с ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные ООО «

<

данные изъяты>»: копия документов, подтверждающих реализацию нефтепродуктов за 2017 год, 2018 год, 2019-2020 года (т.4 л.д.125-147, 148).

Согласно ответу из УФНС России по 

<

адрес> предоставлены сведения об имеющихся у налоговых органах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сведения о зарегистрированных объектах налогообложения, сведения о трудоустроенных работников, а также имеющиеся сведения о банковских счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», задолженность по налогам у ООО «

<

данные изъяты>» на территории 

<

адрес> отсутствует (т.1 л.д.193-199).

В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> в 

<

адрес> края, обнаружены и изъяты документы: договор купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ и счета-фактуры (т.6 л.д.198-199).

В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище Лица №, расположенном в помещении гаражного бокса № ПГЛК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон «

<

данные изъяты>», мобильный телефон «

<

данные изъяты>», банковская карта «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д.172, 173-178).

В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружен и изъят: мобильный телефон «Iphone 12 Pro MAX» (т.3 л.д.213, 214-218).

В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО35, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: ювелирные изделия; круглая мастичная печать с оттиском; уведомлении о ликвидации юридического лица, решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, их копии; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на имя ФИО23; заявление на банковское обслуживание; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат подлинности; сертификат ключа проверки электронной подписи; лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО23; сертификат соответствия; информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО23; получение сертификата проверки электронной подписи; уведомление о переходе на указанную систему налогообложения; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе; банковские карты; квитанция; ордер; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; уведомление; лист записи единого государственного реестра юридических лиц; решение единственного учредителя; устав «Дальневосточная бункерная компания»; копии документов на имя ФИО23; гарантийное письмо; договор поставки нефтепродуктов №1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.231, 232-238). 

В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО5, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон «Samsung», mp3-плеер, мобильный телефон «OPPO», трудовой договор №30 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения к нему, мобильный телефон «Iphone 10», ноутбук марки «SONY» в комплекте с зарядным устройством (т.3 л.д.242, 243-250)

В ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище Лица №1, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: травматический пистолет, гладкоствольное ружье, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО24 от Лица №1 денежных средств в размере 111 700 долларов США (т.3 л.д.206, 207-209).

Согласно ответу ПАО СКБ Приморья «

<

данные изъяты>» на диске предоставлена информация по счетам в отношении ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.191).

Согласно ответу ПАО «

<

данные изъяты>» предоставлена информация по счетам П.А.В. (т.1 л.д.201-205).

Согласно ответу АО «

<

данные изъяты>» предоставлена информация по счетам в отношении ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит сведения о движении денежных средств по договорам поставки нефтепродуктов (т.1 л.д.207-219).

Согласно выписке по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены даты и суммы денежных средств, поступивших в ООО «

<

данные изъяты>» от ООО СК «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретенного топлива (т.8 л.д.108-221).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: 

Стоимость нефтепродуктов, поставленных ООО «

<

данные изъяты>» в рамках договора купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» составила: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 402 014 206,40 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 44 852 645,60 руб.;

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» составила: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1 191 566 220, 46 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 98 456 399,69 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 238 472 805,40 руб.; 

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» составила: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1 252 643 372,29 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 751 934 730,60 руб.; в адрес ООО «

<

данные изъяты>»: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 368 299 060,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 81 711 290 руб.;

Сумма денежных средств, выданных П.А.В. из кассы ООО «

<

данные изъяты>» по договорам денежных займов, заключенных между ним и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 21 790 000 руб.; сумма, денежных средств, выданных П.А.В. из кассы ООО «

<

данные изъяты>» в качестве займа ДД.ММ.ГГГГ составила 125 000 руб.; установить являются ли выданные П.А.В. денежные средства в сумме 125 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ или иному договору займа не представилось возможным; 

Сумма денежных средств, выданных Лицу №1 из кассы ООО «

<

данные изъяты>» по договорам денежных займов, заключенных между ним и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 210 000 руб. (т.5 л.д.3-254). 

В ходе судебного заседания по ходатайству стороны защиты исследованы финансовые документы, которые были направлены на экспертизу, при изучении которых установлено, что на экспертизу представлены документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», а также документы, отражающие финансово-хозяйственные взаимоотношения ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в частности счета фактуры ООО «

<

данные изъяты>» (полученные ООО «

<

данные изъяты>»), договоры займа ООО «

<

данные изъяты>», квитанции, выписки движения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», и иные сведения, отраженные в установочной части исследования.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, оф. 2, а именно:

1. Счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 02.08. 2018; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами данных счетов являются: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>», на каждом счете-фактуры имеется подпись руководителя организации П.А.В., а также главного бухгалтера ФИО5; в документе № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ подпись за руководителя осуществляет уполномоченное лицо по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ФИО5. К данным документам прилагается: товарная накладная, приложение к договору поставки нефтепродуктов №ГЕН\29122016 от ДД.ММ.ГГГГ, бункерная расписка поставщик которой ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», коносамент, заявление от ООО «

<

данные изъяты>», адресованное к генеральному директору П.А.В. о поставке нефтепродуктов, счет на оплату, подписанный руководителем П.А.В. и бухгалтером ФИО5, на данному документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>».

2. Счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами данных счетов являются: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>», на каждом счете-фактуры имеется подпись руководителя организации ФИО35, а также главного бухгалтера ФИО5. В документе № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ подпись за руководителя осуществляет уполномоченное лицо по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер ФИО17. К данным документам прилагается: товарная накладная, приложение к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, бункерная расписка поставщик которой ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», коносамент, заявление от ООО «

<

данные изъяты>», адресованная к генеральному директору П.А.В. о поставке нефтепродуктов, счет на оплату, подписанный руководителем П.А.В. и бухгалтером ФИО5, на данном документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>».

3. Акт сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, универсальный передаточный документ (счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и исправления), спецификация, приходный ордер, судовая бункерная накладная, паспорт качества, заявление от ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО10 с просьбой поставить нефтепродукты, счет на плату; соглашение об отсрочке оплаты задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к соглашению об отсрочке оплаты задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение; универсальный передаточный документ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, к данным документам прилагается спецификация, паспорт качества, коносамент, бункерная расписка, заявление от ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО10 с просьбой поставить нефтепродукты, счет на оплату; универсальный передаточный документ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Стороны: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>». Сумма к оплате 4 600 000,00. Основания передачи и получения Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. На документе имеются подписи руководителя организации ФИО10, а также главного бухгалтера ФИО25, ген.директор П.А.В., к данному документу прилагаются документы: Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, покупатель - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора П.А.В., срок поставки по ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты 30 календарных дней с момента поставки, сумма поставки: 4 600 000,00. На данном документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>», а также компании ООО «

<

данные изъяты>». Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ. Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», Название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: грузоотправитель - ООО «

<

данные изъяты>», грузополучатель - ООО «

<

данные изъяты>». Вес 100 000 кг, на данном документе имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>, а также 

<

данные изъяты>, Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», Название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: грузоотправитель - ООО «

<

данные изъяты>», грузополучатель - ООО «

<

данные изъяты>». Вес 30 000 кг, на данном документе имеется оттиск печати Заправщик - 01 и подпись ФИО26, а также 

<

данные изъяты> и подпись ФИО27, Заявление от компании ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой поставить нефтепродукт, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», на данном документе имеется подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В., а также оттиск печати данной компании, Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000, 00. На данному документе имеется подпись Руководителя ФИО10, а также бухгалтера ФИО25; Универсальный передаточный документ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>». Сумма к оплате 7 767 645,60. Основания передачи и получения Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на документе имеются подписи руководителя организации ФИО10, а также главного бухгалтера ФИО25, ген.директор П.А.В., к данному документу прилагаются документы: Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», Название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», Название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО 

<

данные изъяты>», Название судна - ФИО39, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, покупатель - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора П.А.В., срок поставки по ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты 30 календарных дней с момента поставки, сумма поставки: 7 767 645,60, на данном документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>», а также компании ООО «

<

данные изъяты>», Заявление от компании ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой поставить нефтепродукты, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», на данном документе имеется подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В., а также оттиск печати данной компании, Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 767 645, 60, на данному документе имеется подпись руководителя ФИО10, а также бухгалтера ФИО25, письмо об уточнении назначения платежа в платежных поручениях от компании ООО «

<

данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО10, на данном документе имеется подпись генерального директора П.А.В. и оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки №, Универсальный передаточный документ Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>», Сумма к оплате 5 230 000,00, основания передачи и получения Основной договор, на документе имеются подписи руководителя организации ФИО10, а также главного бухгалтера ФИО25, ген.директор П.А.В., к данному документу прилагаются документы: Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», Название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, покупатель - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора П.А.В. срок поставки по ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты 30 календарных дней с момента поставки, сумма поставки: 5 230 000,00, на данном документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>», а также компании ООО «

<

данные изъяты>», Коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление от компании ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой поставить нефтепродукты, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», на данном документе имеется подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В., а также оттиск печати данной компании, Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 230 000,00, на данном документе имеется подпись руководителя ФИО10, а также бухгалтера ФИО25, Универсальный передаточный документ Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>», Сумма к оплате 1 100 000,00, основания Передачи и получения Основной договор. На документе имеются подписи руководителя организации ФИО10, а также главного бухгалтера ФИО25, ген. директор П.А.В., к данному документу прилагаются документы: Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», Название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, покупатель - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора П.А.В., срок поставки по ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты 30 календарных дней с момента поставки, сумма поставки: 1 100 000,00, на данном документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>», а также компании ООО «

<

данные изъяты>», Заявление от компании ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой поставить нефтепродукты, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», на данном документе имеется подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В., а также оттиск печати данной компании, Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000,00, на данном документе имеется подпись руководителя ФИО10, а также бухгалтера ФИО25, Универсальный передаточный документ Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>», Сумма к оплате 8 137 500,00, основания передачи и получения Основной договор. На документе имеются подписи руководителя организации ФИО10, а также главного бухгалтера ФИО25, ген.директор П.А.В., к данному документу прилагаются документы: Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель 

<

данные изъяты>, Название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, покупатель - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Передёры П.А.В.., срок поставки по ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты аванс 100%, сумма поставки: 8 137 500,00, на данном документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>», а также компании ООО «

<

данные изъяты>», Заявление от компании ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой поставить нефтепродукты, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», получатель 

<

данные изъяты>, на данном документе имеется подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Передёры П.А.В., а также оттиск печати данной компании, Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 137 500,00, на данном документе имеется подпись руководителя ФИО10, а также бухгалтера ФИО25; Универсальный передаточный документ Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>», Сумма к оплате 5 695 000,00, основания передачи и получения Основной договор, на документе имеются подписи руководителя организации ФИО10, а также главного бухгалтера ФИО25, ген.директора П.А.В., к данному документу прилагаются документы: Бункерная расписка 22/12 - 1 от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, покупатель - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора П.А.В., срок поставки по ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты 30 календарных дней с момента поставки, сумма поставки: 4 575 000,00, на данном документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>», а также компании ООО «

<

данные изъяты>», Заявление от компании ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой поставить нефтепродукты, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», на данном документе имеется подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В., а также оттиск печати данной компании, Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 695 000,00, на данном документе имеется подпись руководителя ФИО10, а также бухгалтера ФИО25; Универсальный передаточный документ Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>», Сумма к оплате 6 000 000,00, основания передачи и получения Основной договор, на документе имеются подписи руководителя организации ФИО10, а также главного бухгалтера ФИО25, ген.директора П.А.В., к данному документу прилагаются документы: Бункерная расписка 19/12-1 от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, покупатель - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора П.А.В., срок поставки по ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты 30 календарных дней с момента поставки, сумма поставки: 6 000 000,00, на данном документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>», а также компании ООО «

<

данные изъяты>», Коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление от компании ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой поставить нефтепродукты, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», на данном документе имеется подпись генерального директора «

<

данные изъяты>» П.А.В., а также оттиск печати данной компании, Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000,00, на данном документе имеется подпись руководителя ФИО10, а также бухгалтера ФИО25; Универсальный передаточный документ Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>», Сумма к оплате 2 962 500,00, основания передачи и получения Основной договор. На документе имеются подписи руководителя организации ФИО10, а также главного бухгалтера ФИО25, ген.директора П.А.В.., к данному документу прилагаются документы: Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», Название судна - 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись напитана судна, а также капитана бункеровщика, Коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: продавец - ООО «

<

данные изъяты>», покупатель - ООО «

<

данные изъяты>», Сумма к оплате 3 360 000,00, основания - передачи и получения Основной договор, на документе имеются подписи руководителя организации ФИО10, а также главного бухгалтера ФИО25, ген.директора П.А.В., к данному документу прилагаются документы: Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», название судна - т/х 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись капитана судна, а также капитана бункеровщика, Бункерная расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», название судна - т/х 

<

данные изъяты>, номер судна №, на данном документе имеется подпись титана судна, а также капитана бункеровщика, Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, Стороны: поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, покупатель - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора П.А.В., срок поставки по ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты 30 календарных дней с момента поставки, сумма поставки: 6 322 500,00. На данном документе имеется оттиск печати компании ООО «

<

данные изъяты>», а также компании ООО «

<

данные изъяты>», Коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление от компании ООО «

<

данные изъяты>» к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой поставить нефтепродукты, Поставщик: ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», на данном документе имеется подпись генерального директора ОО «

<

данные изъяты>» П.А.В., а также оттиск печати данной компании, Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 322 500,00, на данном документе имеется подпись руководителя ФИО10, а также бухгалтера ФИО25; в папке также содержатся иные документы, а именно, универсальные передаточные документы счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

4. Акт сверки №, Универсальный передаточный документ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от. 11.2017, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, к данным документам прилагаются документы: судовая бункерная накладная, спецификация, счет на оплату, коносамент; Акт сверки №; Акт сверки №; Акт сверки №.

5. Акт сверки №; Универсальный передаточный документ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № т ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, к данным документам прилагается: спецификация, бункерная расписка, заявление от компании ООО «

<

данные изъяты>» адресованное к генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» с просьбой о поставке нефтепродуктов, на данном документе имеется подпись генерального директора П.А.В. и оттиск печати данной компании, счет на оплату, подписанный руководителем ФИО10 и бухгалтером ФИО25, коносамент, судовая бункерная накладная; Акт сверки № (папка серого цвета с номером ООО «

<

данные изъяты>» Счета - фактуры – Получение (ООО «

<

данные изъяты>») Счета 60 2017) (т.10 л.д.62-70). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и в данном качестве приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.71).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены выписки движения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», а именно:

1. Ответ на запрос № выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 900000.00, сумма операции по кредиту 900000.00, рублевый эквивалент операции 1800000.00. исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении П.А.В. (итого сумма операции по дебету 501886.68, сумма операции кредиту 501887.00, рублевый эквивалент операции 1003773.68, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.32 рублевый эквивалент 0.32);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 1389771.72, сумма операции по кредиту 1390414.99, рублевый эквивалент операции 2780186.71, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 643.27 рублевый эквивалент 643.27);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 111246.00, сумма операции по кредиту 111247.21, рублевый эквивалент операции 222493.21, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 1.21 рублевый эквивалент 1.21);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 447363.57, сумма операции по кредиту 452146.51, рублевый эквивалент операции 899510.08, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 4782.94 рублевый эквивалент 4782.94);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 109204.24, сумма операции по кредиту 109291.45, рублевый эквивалент операции 218495.69, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 87.21 рублевый эквивалент 87.21);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 3694150.00, сумма операции по кредиту 3694150.00, рублевый эквивалент операции 7388300.00, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 7209924.36, сумма операции по кредиту 7243387.11, рублевый эквивалент операции 14453311.47, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 33462.75 рублевый эквивалент 33462.75);

Выписка по счету № ФИО период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 0.00, сумма операции по кредиту 3690750.00, рублевый эквивалент операции 3690750.00, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 3690750.00 рублевый эквивалент 3690750.00);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 0.00, сумма операции по кредиту 800000.00, рублевый эквивалент операции 800000.00, исходящий остаток на 25.11.2021 номинал 800000.00 рублевый эквивалент 800000.00);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 3791362.00, сумма операции по кредиту 3876598.12, рублевый эквивалент операции 7667960.12, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 85236.12 рублевый эквивалент 85236.12);

Выписка по счету № ФИО40 период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (итого сумма операции по дебету 1366992.44, сумма операции по кредиту 1393002.44, рублевый эквивалент операции 2759994.88, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 26010.00 рублевый эквивалент 26010.00);

Выписка по счету № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 (итого сумма операции по дебету 978313.22, сумма операции по кредиту 1049200.00, рублевый эквивалент операции 13.22, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 70886.78 рублевый эквивалент 70886.78);

2. Выписка по счету № ООО «Дальневосточная бункерная компания» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (остаток на начало: 0,00 обороты по дт за период: 9 950,00 остаток на конец: обороты по кт за период: 10 000,00);

3. Ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ выписка по счетам в отношении П.А.В. № с ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № (остаток по счету на начало периода 0-50, сумма по дебету та за период 0-50, сумма по кредиту счета за период 0-00, остаток по счету на конец периода 0-00), № (остаток по счету на начало периода 0-00, сумма по дебету за период 3824166-00, сумма по кредиту счета за период 3824166-00, остаток по счету на конец периода 0-00);

4. Ответ на запрос от АО «Альфа банк» в отношении ФИО2, выписка о движении денежных средств по счету № (остаток на начало 0,00; обороты по Дт за период: 0,00, остаток на конец: 0,00; обороты по Кт за период: 0,00), № (остаток на начало: 1 327,04, обороты по Дт за период: 40 252 657,33 остаток на конец: 37 147,77, обороты по Кт за период: 40 288 478,06).

В отношении ФИО № (остаток на начало: 0,00; обороты по Дт за период: 0,00, остаток на конец: 0,00; обороты по Кт за период: 0,00).

В отношении П.А.В. № (остаток начало: 0,00; обороты по Дт за период: 38 450,77, остаток на конец: 74,65; обороты по Кт период: 38 525,42 ), № (остаток на начало: 0,00; обороты по Дт за период: 58 998,00, остаток на конец: 0,00; обороты по Кт за период: 58 998,00), № (остаток на начало: 0,00 ; обороты по Дт за период: 1 210 017,50, остаток на конец: 0,00; обороты по Кт за период: 1 210 017,50).

В отношении ФИО3 № (остаток на начало: 0,00; обороты по Дт за период: 488 893,19, остаток на конец: 265,61; обороты по Кт за период: 489 158,80), № (остаток на начало: 0,00, обороты по Дт за период: 24 727,21, остаток на конец: 0,00; обороты по Кт за период 24 727,21), № (остаток на начало: 0,00; обороты по Дт за период: 4 174 631,39, остаток на конец: 0,00; обороты по Кт за период: 4 174 631,39 );

5. Ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету Лица №1 № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка по счету ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ (остаток по счету на начало периода 0-00, сумма по дебету счета за период 2501557-00, сумма по кредиту счета за период 2501557-00, остаток по счету на конец периода 0-00).

Выписка по счету П.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (остаток по счету на начало периода 0-00, сумма по дебету счета за период 415329-24, сумма по кредиту счета за период 415329-24, остаток по счету на конец периода 0-00), № от ДД.ММ.ГГГГ (остаток по счету на начало периода 0-00, сумма по дебету счета за период 5137151-74, сумма по кредиту счета за период 5138491-57, остаток по счету на конец периода 1339-83) по этому же счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (остаток по счету на начало периода 0-00, сумма по дебету счета за период 3238613-59, сумма по кредиту счета за период 3238938-69, остаток по счету на конец периода 325-10);

6. Выписка по счету № в отношении ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (сумма операции по дебету 62119,21, сумма операции по кредиту 62119,21, рублевый эквивалент операции 124238.42, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00);

7. Выписка по счету № в отношении ФИО от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (остаток по счету на начало периода -, сумма по дебету счета за период -, сумма по кредиту счета за период -, остаток по счету на конец периода -).

Выписка по счету № в отношении ФИО от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (остаток по счету на начало периода сумма по дебету счета за период 1443560,20, сумма по кредиту счета за период 1451000,39, остаток по счету на конец периода 7440,19);

8. Выписка по счету № в отношении П.А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итого дебет 352,960.00, итого кредит 474,600.00;

9. Ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ от АО «

<

данные изъяты>», движение денежных средств по договору №, дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 10:59:18 сумма 500 000 - выдача кредита, ДД.ММ.ГГГГ 11:22:40 сумма 500 000 - досрочное погашение задолженности (т.10 л.д.72-76). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и в данном качестве приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.77-82).

Согласно справке ООО «

<

данные изъяты>» на сайте 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ было опубликовано объявление о продаже автомобиля «

<

данные изъяты>», 2019 года выпуска, за 6 500 000 руб., в качестве информации о продавце указан номер телефона «№», которым пользуется Лицо №1 (т.6 л.д.104-105).

Суд не кладет в основу приговора предоставленные стороной защиты заключение специалиста ООО «

<

данные изъяты>» ФИО28 № от ДД.ММ.ГГГГ и его пояснения, данные им в суде по ходатайству стороны защиты, в части разъяснений выводов данного исследования, по факту фальсификации материалов уголовного дела, поскольку они получены стороной защиты самостоятельно, путем заключения договора об оказании услуг с целью проведения почерковедческого исследования, при этом само заключение специалиста основано на предоставленных стороной защиты копиях материалов уголовного дела, в том время как суд материалы уголовного дела специалисту не передавал, копии материалов, оказавшихся у стороны защиты в их подлинности не заверял. Предоставленное стороной защитой заключение специалиста свидетельствует лишь о высказывании мнения специалиста, которому были предоставлены образцы подписи ст.следователя ФИО29 и руководителя следственного органа ФИО30, в связи с чем суд полагает, что указанное заключение специалиста не относится к существу предъявленного обвинения. Достаточных оснований для назначения судебной почерковедческой экспертизы, о чем было заявлено стороной защиты в ходе судебного следствия, судом не установлено.

Кроме того, согласно полученному по запросу суда ответу из прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ обращения адвоката в интересах П.А.В., в том числе о бездействии органов СУ СК России по 

<

адрес> по заявлениям о фальсификации в СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> доказательств по уголовному делу рассмотрены, заявителю дан ответ об отсутствии оснований для проведения проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ; приложенное к обращению заключение специалиста № не может служить основанием для проведения процессуальной проверки и, как следствие, предопределить факт фальсификации документов, поскольку эксперт, производивший почерковедческое исследование по договору об оказании услуг с П.А.В., не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, образцы подписи следователя и руководителя в распоряжении указанных лиц отсутствовали; спорные документы доказательствами по уголовному делу не являются, в основу обвинительного заключения не положены.

Суд также не кладет в основу приговора предоставленные стороной защиты заключение специалиста ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ и ее пояснения, данные ею в суде по ходатайству стороны защиты, в части разъяснений выводов данного исследования, поскольку они получены стороной защиты самостоятельно, путем направления адвокатского запроса адвоката от ДД.ММ.ГГГГ, при этом само заключение специалиста основано на предоставленных защитником Кузьминой Т.А. бухгалтерских документов и регистров ООО «

<

данные изъяты>» за периоды 2019-2021, подлинность которых суд не заверял. Предоставленное стороной защиты заключение специалиста свидетельствует лишь о высказывании мнения специалиста, которому были предоставлены выписки о движении денежных средств, в связи с чем суд полагает, что указанное заключение специалиста не относится к существу предъявленного обвинения.

Кроме того, представленные документы с процессуальной точки зрения заключениями специалиста по смыслу ст.80 УПК РФ признаны быть не могут, поскольку их письменные мнения содержат переоценку полученных по делу в соответствии с УПК РФ доказательств и не могут расцениваться как доказательства по настоящему уголовному делу.

Суд также не кладет в основу приговора выписку по счету № ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО СКБ «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», по судну «

<

данные изъяты>», сведения о погашении займов предоставленные стороной защиты, поскольку они, с учетом совокупности собранных по делу доказательств, не опровергают виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении.

Таким образом, суд приходит к убеждению, что представленные доказательства, в соответствии с положениями ст.ст.87,88 УПК РФ, в их совокупности, которые полностью согласуются между собой по всем обстоятельствам дела, с достоверностью и достаточностью подтверждают вину П.А.В. в совершении инкриминируемого ему деяния. 

Показания представителя потерпевшего, свидетелей суд расценивает как достоверные, поскольку они согласуются между собой и с письменными доказательствами. Заинтересованности в исходе уголовного дела или в стремлении оговорить подсудимого не усматривается. 

Каждый из свидетелей дал показания о тех обстоятельствах, очевидцем которых он сам являлся. 

Каких-либо несоответствий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, позволяющих поставить под сомнение их правдивость, на основании которых суд делает выводы о виновности подсудимого, не установлено.

Довод стороны защиты о том, что показания представителя потерпевшего ФИО10 и свидетеля ФИО7 являются идентичными по написанию, не свидетельствует о недостоверности их содержания, поскольку на предварительном следствии представитель потерпевшего и свидетель ФИО7 были допрошены с соблюдением требований УПК РФ, в связи с чем, ставить под сомнение правдивость их показаний, данных в ходе предварительного следствия, оснований не имеется. Они добровольно сообщили об известных им обстоятельствах по настоящему делу. Доводы о нарушении УПК РФ при их допросе объективно ничем не подтверждены.

Исследованные по уголовному делу письменные доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, недопустимыми не признавались. Все следственные действия по уголовному делу произведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Протоколы следственных действий сведений о наличии замечаний со стороны участвовавших в них лиц не содержат.

Доводы стороны защиты о том, что протоколы обысков, проведенные у П.А.В., Лица №1, ФИО, ФИО5, а также в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» являются недопустимыми доказательствами, поскольку получены с нарушениями требований закона, являются несостоятельными, поскольку выполнены, в том числе с целью сбора дополнительных доказательств, установления круга лиц, причастных к совершению преступления, отыскания и изъятия бухгалтерских документов ООО «

<

данные изъяты>», содержащих сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», и признание недопустимыми полученных доказательств не влечет. Обыски проведены при наличии достаточных к тому оснований, в том числе с разрешения суда, при этом указанные протоколы, каждый, содержат необходимые реквизиты и записи, ход выполняемых действий, по окончанию проведения протоколы подписаны всеми участвующими в следственном действии лицами, замечаний и дополнений от участвующих лиц не поступало. Порядок проведения следственных действий нарушен не был. Каких-либо данных, свидетельствующих об односторонности предварительного следствия, фальсификации и недопустимости собранных доказательств, фабрикации уголовного дела, в материалах дела не содержится. 

Предварительное расследование, вопреки доводам стороны защиты, проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. В материалах уголовного дела не содержится данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения. Каких-либо существенных противоречий в доказательствах, вызывающих сомнения в виновности П.А.В. и требующих толкования в его пользу, не имеется.

Суд убежден, что исследованные в судебном заседании письменные доказательства и положенные в основу приговора получены в соответствии с нормами УПК РФ, при этом их допустимость сомнений не вызывает, суд находит их достоверными, допустимыми и в совокупности достаточными, оснований для признания их недопустимыми и исключения из числа доказательств судом не установлено.

Указание стороны защиты о допущенных в ходе предварительного следствия нарушениях требований ст.162 УПК РФ и незаконного продления сроков предварительного следствия по уголовному делу, отмечая, что фактически срок предварительного расследования истек ДД.ММ.ГГГГ, суд полагает несостоятельным, поскольку ч.6 ст.162 УПК РФ определяет, что при возобновлении производства по приостановленному или прекращенному уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. Установление срока дополнительного следствия по правилам ч.6 ст.162 УПК РФ с указанием процессуальных действий, которые необходимо произвести, направлено на оптимизацию расследования.

Довод стороны защиты о том, что все следственные действия, проведенные после ДД.ММ.ГГГГ, являются нелегитимными, суд полагает несостоятельным, поскольку дело возвращалось для производства дополнительного расследования, время следствия устанавливалось в соответствии с законом. 

Оснований, предусмотренных ст.237 УПК РФ, для возвращения уголовного дела прокурору, а также препятствий для вынесения решения на основе данного обвинительного заключения, вопреки доводам стороны защиты, судом не установлено. Обвинительное заключение соответствует требованиям ст.220 УПК РФ, в нем, в частности, изложены все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в том числе существо обвинения, место и время совершения преступления, способы, мотивы, цели, последствия, а также формулировка предъявленного обвинения с указанием части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за преступление, ввиду чего оснований для возвращения материалов уголовного дела прокурору не имеется.

Указание стороной защиты о том, что материалы дела содержат документы, незаверенные надлежащим образом, суд полагает несостоятельными, поскольку не свидетельствуют об их недостоверности, так как получены в ходе предварительного расследования, кроме того, в исследуемых документах, представленных на экспертизу, имеются документы, содержащие в себе все необходимые реквизиты, подписи и печати.

Давая оценку экспертному заключению № от ДД.ММ.ГГГГ, положенному в основу приговора, вопреки доводам стороны защиты, суд находит его полным и мотивированным. Приведенные выше выводы экспертизы, сформулированы на основании исследования, произведенного высококвалифицированным специалистом, имеющим значительный стаж работы, полно и всесторонне обосновавшим свои выводы в экспертном заключении, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Выводы эксперта не находятся за пределами его специальных познаний. Приведенные в заключении выводы научно обоснованы, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Оснований не доверять экспертному заключению или ставить его под сомнение, у суда нет.

Выводы судебной бухгалтерской экспертизы по результатам проведенного исследования отражают сведения о финансовой деятельности ООО «

<

данные изъяты>», основаны на представленных эксперту в полном объеме материалах дела, в том числе договор о купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения об отсрочке оплаты задолженности, сведения о банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>», рабочий план счетов ООО «

<

данные изъяты>», карточка счета 62 ООО «

<

данные изъяты>», документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО «

<

данные изъяты>», документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «

<

данные изъяты>», сомнений в правильности у суда не вызывают.

С постановлением о назначении названной экспертизы обвиняемый П.А.В. и его защитник были ознакомлены, каких-либо дополнений или заявлений от них не поступало.

Указание стороной защиты о том, что на экспертизу представлены дополнительные материалы, в частности диски, с которыми сторона защиты не была ознакомлена, суд полагает несостоятельным, поскольку при ознакомлении с заключением эксперта, а также при ознакомлении с материалами дела в порядке ст.217 УПК РФ стороной защитой не было заявлено ходатайств об ознакомлении с материалами, представленными на экспертизу, в частности с дисками, при этом материалы, представленные на экспертизу и исследованные в ходе судебного следствия, содержат два диска, содержащие запрашиваемые экспертом для исследования дополнительные сведения.

Суд также полагает, что довод стороны защиты о том, что постановление о назначении судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ вынесено неуполномоченным лицом, несостоятельным, поскольку ранее следователем выносилось аналогичное постановление о назначении названной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.164-168), с которым были ознакомлены обвиняемый и защитник, уголовное дело ранее находилось в производстве следователя и принято к своему производству через не продолжительный промежуток времени, в связи с чем оснований для исключения экспертизы из числа доказательств не имеется, кроме того экспертиза проведена в соответствии с законом, нарушений уголовно-процессуального закона допущено не было, поставленные перед экспертом вопросы конкретны, не являются вопросами правового характера. 

То, что документы представлены на экспертизу в не прошитом и не пронумерованном виде, а также то, что документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия и два диска, представленные на исследование, не осмотрены после проведения экспертного исследования и не приобщены к материалам дела, о чем заявлено стороной защиты, не является основанием для признания заключения эксперта недопустимым доказательством, поскольку перечень представляемых документов на исследование указан в постановлении следователя о назначении экспертизы, а также в исследовательской части самого исследования, сомнений в предоставляемых документах, их достоверность, у суда не вызывает.

Суд полагает, что время и место совершения преступления установлены правильно и объективно подтверждены, как показаниями самого подсудимого, так и показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, исследованными судом.

Довод стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимого мошенничества опровергается совокупностью исследованных судом доказательств, свидетельствующая о наличии в действиях П.А.В. состава преступления, поскольку П.А.В., выступая генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», являвшейся стороной в договоре купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, завладел совместно с Лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имуществом, принадлежащем ООО «

<

данные изъяты>», а именно денежными средствами, полученными от реализации нефтепродуктов, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», способом хищения явился обман, при этом мошеннические действия были сопряжены с умышленным неисполнением П.А.В. принятых на себя обязательств по вышеназванному договору. 

Получив денежные средства от реализации нефтепродуктов, поставленных ООО «

<

данные изъяты>», П.А.В. совместно с Лицом №1 распорядились по своему усмотрению, в личных целях, при этом П.А.В. и Лицо №, имея реальную возможность направить денежные средства на погашение задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>», таких действий не совершали и не намеривались их совершить, под различными предлогами оттягивая оплату задолженности, создавая видимость намерений её погасить, убеждая ФИО41 в отсутствии финансовой возможности погашения искусственно сформированной ими задолженности. Наличие реальной возможности погашения задолженности, образовавшейся в период конец 2018 года – начало 2019 года, объективно подтверждают выписки по расчетным счетам Общества за указанный период, в том числе по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым установлены даты и суммы денежных средств, поступивших от ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретенного топлива и задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» не имеющего; наличие положительного баланса и прибыли по результатам деятельности Общества за 2018-2020гг., что подтвердила в суде главный бухгалтер компании ФИО5; выдача займов в указанный период Общества физическим лицам: П.А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 21 790 000 руб., Лицу №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 210 000 руб., тем самым денежные средства компанией были получены в полном объеме, но выведены из оборота компании П.А.В. и Лицом №1 в наличный оборот и использованы по собственному усмотрению.

Доводы стороны защиты о наличии в действиях П.А.В. гражданско-правовых отношений, суд находит необоснованными, противоречащими материалам уголовного дела, поскольку с учетом приведенных обстоятельств, П.А.В. на момент заключения договора купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ не намеривался его исполнять в полном объеме, что свидетельствует о наличии в его действиях как объективной, так и субъективной сторон преступления.

Утверждение о необходимости оплачивать обязательства перед иными контрагентами, не свидетельствует об отсутствии в действиях П.А.В. инкриминируемого ему преступления, поскольку обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме выполнены не были, частичное погашение задолженности осуществлено им после подачи потерпевшим заявления в правоохранительные органы по факту мошеннических действий со стороны ООО «

<

данные изъяты>».

Как следует из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В этой связи доводы стороны защиты о том, что обвинение не содержит указания на то, какие конкретно действия были совершены П.А.В., противоречат материалам дела. 

Исходя из фактических обстоятельств дела, П.А.В. совместно с Лицом №1, имея умысел на хищение денежных средств, полученных от реализации нефтепродуктов, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», не намеривались выполнять принятые на себя обязательства по договору купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, в части полной оплаты за поставленные ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» нефтепродукты, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, при этом осуществляя частичную оплату платежей, ведя переговоры с ФИО34, сообщив ему недостоверные сведения относительно якобы не поступающей оплаты со стороны ООО «

<

данные изъяты>», с целью отсрочки оплаты поставленного топлива, для создания ложной видимости законной экономической деятельности, тем самым обманывая потерпевшего в истинных намерениях.

Передача потерпевшему части полученных денежных средств под видом оплаты по договору купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, введенным в заблуждение, является способом распоряжения похищенными денежными средствами, направленным на продолжение совершения преступления, продолжением обмана, использовалось для сокрытия преступных действий и придания видимости законного характера.

Таким образом, наличие прямого умысла у подсудимого на совершение инкриминируемого ему преступления, а также квалифицирующий признак «путем обмана» суд полагает доказанными совокупностью представленных доказательств.

Судом установлено, что П.А.В., являясь генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и незаконного материального обогащения, путем обмана, заключил договор о купли-продажи нефтепродуктов, приняв на себя обязательства по оплате нефтепродуктов в полном объеме, получив денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>», вырученные о реализации нефтепродуктов, в полном объем, имея реальную возможность производства полной оплаты задолженности, искусственно сформированной перед ООО «

<

данные изъяты>», заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме перед ООО «

<

данные изъяты>», ввел в заблуждение потерпевшего, относительно имеющейся задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», для придания своим действиям правомерного вида частично оплатил ООО «

<

данные изъяты>» за поставленные ООО «

<

данные изъяты>» нефтепродукты, заключил дополнительные соглашения об отсрочке платежей, а также вывел денежные средства из оборота ООО «

<

данные изъяты>», оформив займы на своё имя, то есть денежными средствами, полученными от реализации нефтепродуктов, поставленных ООО «

<

данные изъяты>», распорядился по своему усмотрению. 

Судом установлено, что подсудимый умышленно, путем обмана, с корыстной целью, противоправно и безвозмездно, с целью личного материального обогащения, похитил денежные средства, полученные от реализации нефтепродуктов, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», т.е. обратил в свою пользу чужое имущество, в особо крупном размере, на общую сумму 33 715 145,60 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

В судебном заседании нашло своё подтверждение «группой лиц по предварительному сговору», поскольку подсудимый П.А.В. и Лицо №1 заранее оговорили свои роли, а именно, Лицо №1 должен был подыскать контрагента, осуществляющего коммерческую деятельность в сфере оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, для придания правомерного вида своим действиям вести переговоры с контрагентами относительно формирования и определения порядка выполнения основных условий сделки в части поставки продукции и её оплаты, введение контрагента, осуществляющего поставку нефтепродуктов, в заблуждение относительно своих истинных намерений, а П.А.В. должен был оформить документацию, связанную с каждой конкретной поставкой нефтепродуктов.

Совместный и согласованный характер их действий, охватываемый общим умыслом, направленным на достижение единой преступной цели - хищение денежных средств, полученных от реализации нефтепродуктов, поставляемых ООО «

<

данные изъяты>», свидетельствуют об обоснованности вменения квалифицирующего признака группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» также нашел своё подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, согласно которым П.А.В. выполнял функции исполнительного органа в ООО «

<

данные изъяты>», осуществлял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», управлением и распоряжением имуществом, в том числе денежными средствами, полученными от коммерческой деятельности, а также функциями, связанными с заключением договоров с организациями и представлением интересов руководимого им ООО «

<

данные изъяты>», кроме того, договор купли-продажи нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО34 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО35, последующие документы, отражающие финансовую деятельность о взаимоотношениях между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» подписаны также П.А.В.

П.А.В. действовал от имени ООО «

<

данные изъяты>», то есть является лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данной организации.

Ущерб, причиненный ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, подтверждается, как показаниями представителя потерпевшего, указавшего о размере причиненного ущерба, так и материалами уголовного дела. Так, из исследованных актов сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за 2017-2020гг. установлено, что разница между суммой денежных средств за фактически поставленные ООО «

<

данные изъяты>» нефтепродукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и суммой денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» за нефтепродукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составила 33 715 145,60 руб.; соглашением об отсрочке оплаты задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сторонами по договору была определена задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ с учетом ранее сформировавшейся и текущей задолженности, кроме того, определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ утверждено мировое соглашение между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», должник П.А.В. был согласен с суммой основного долга в размере33 715 145,60 руб., образовавшегося у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» (т.9 л.д.189-191); сумму ущерба также подтверждена заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого П.А.В. по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер совершенного преступления, степень его общественной опасности, личность подсудимого, влияние наказания на его исправление.

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, наличие у него малолетнего ребенка, кроме того, в силу ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, состояние его здоровья, оказание помощи матери, а также частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Об иных характеризующих данных своей личности подсудимый суду не сообщил.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для отсрочки отбывания наказания не имеется. Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, судом не выявлено.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого (характеризуется положительно), состояние его здоровья (имеет заболевания, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога он не состоит), наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи (имеет на иждивении малолетнего ребенка, оказывает помощь матери).

Исходя из положений ст.43 УК РФ, суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания более мягкого вида, чем лишения свободы, и для применения положений ст.64 УК РФ, однако считает, что по настоящему делу возможно не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, а также применить к нему положения ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, возложив на него на данный период обязанности, круг которых определить с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

По мнению суда, избранный вид наказания послужит исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, при этом соразмерен содеянному и соответствует принципам гуманизма и справедливости.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

П.А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на П.А.В. обязанности: в течение испытательного срока являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в месяц в дни ими установленные, не менять без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции место жительства и регистрации. 

Меру пресечения в отношении П.А.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу, - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», выписки по счетам, хранящиеся при уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу, оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г.Владивостока Приморского края в течение 15 суток с момента его провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления. Осужденный имеет право на защиту в суде апелляционной инстанции.

Судья Д.А. Риттер