УИД 77RS0032-02-2025-003652-69

1-331/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 июня 2025г.г. Москва

Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Каретиной Н.А.,

при помощнике судьи Биймурзаеве А.Э., секретаре судебного заседания Басиеве ?,

с участием государственного обвинителя - помощника Черемушкинского межрайонного прокурора г. Москвы Макарова Е.С.,

 потерпевшего ФИО1,

подсудимого ФИО2 ?,

защитника-адвоката Конькова В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2 ?, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, холостого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: 

<

...>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Так он (ФИО2), не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, имея умысел на совершение хищения денежных средств, в точно неустановленное время, но не позднее 10 часов 00 минут 24 декабря 2024 года, принял решение о вступлении в организованную группу совместно с иными неустановленными лицами для систематического совершения мошенничества посредством телефонной связи в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем сообщения им заведомо ложных сведений от имени сотрудников государственных организаций и правоохранительных органов Российской Федерации и требования передачи в свой адрес денежных средств.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; неизменностью определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до пресечения преступной деятельности ФИО2 совместно с иными неустановленными лицами, высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений ФИО2 совместно с иными неустановленными лицами согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей.

Руководство данной организованной группой осуществлялось неустановленными лицами, которые с целью реализации задуманного и последующего обеспечения её деятельности и функционирования, не позднее 10 часов 00 минут 24 декабря 2024 года, более точное время следствием не установлено, разработали план преступной деятельности, распределили роли между собой и ФИО2, координировали действия на всех этапах преступной деятельности, занимали лидирующую позицию, выполняли наиболее активную роль при совершении преступлений, возложили на себя максимальное количество функций обеспечения и непосредственного исполнения совершаемых преступлений, решали повседневные вопросы обеспечения преступной деятельности. 

Таким образом, в преступную деятельность неустановленных лиц входили обязанности приискания средств совершения преступления, а именно приискать мобильные телефоны и сим-карты для осуществления звонков потенциальному потерпевшему, а также абонентский номер телефона самого потенциального потерпевшего, осуществлять телефонные звонки посредством мессенджера «Вотсапп» и, представившись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов Российской Федерации, сообщить потенциальному потерпевшему о том, что произошла утечка персональных данных действующих и бывших сотрудников организации, где осуществлял ранее трудовую деятельность потенциальный потерпевший, мошенники получили доступ к его банковским счетам и пытаются похитить с них денежные средства, тем самым, убедить потенциального потерпевшего в необходимости внесения всех личных, имеющихся у него, денежных средств на «безопасный счет», открытый в Центральном Банке Российской Федерации, после чего, потенциальному потерпевшему, следуя инструкции неустановленных лиц, необходимо было обналичить собственные денежные средства, а затем часть из них внести на счета в различных банках, указанные звонившими; оставшуюся часть - при личной встрече передать курьеру, сообщившему кодовое слово, который окажет содействие по внесению полученных у него денежных средств на «безопасный счет» в Центральном Банке Российской Федерации, в целях их сохранности. Кроме того, заранее приискать соучастника, выполняющего роль «курьера», которому потенциальный потерпевший осуществит передачу денежных средств при личной встрече, подготовить и направить посредством мессенджера «Телеграмм» последнему «платежный документ» для передачи его потенциальному потерпевшему, вызвать автомобиль такси соучастнику, выполняющему роль «курьера», получить от последнего похищенные денежные средства, а также подыскать третьих лиц, на имя которых открыты банковские счета с выпущенными к ним картами, на которые в дальнейшем потерпевшим необходимо внести денежные средства, подконтрольные неустановленным лицам, с целью последующего распределения полученной преступным путем прибыли.

Согласно отведенным ролям в составе организованной группы для достижения единого умысла в преступную роль ФИО2 входили обязанности распечатать, полученный в мессенджере «Телеграм» от неустановленных соучастников «платежный документ»; приехать по адресу, указанному неустановленными соучастниками; сообщив кодовое слово потенциальному потерпевшему, забрать, принесенные последним денежные средства, передав ему взамен «платежный документ»; осуществить передачу неустановленным соучастникам похищенных денежных средств, оставив себе вознаграждение, согласно своей преступной роли.

Далее в продолжение единого преступного умысла в составе организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана, из корыстных побуждений, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, используя поочередно абонентские номера телефонов 

<

***>?, 

<

***>?, 8-929-?, посредством мессенджера «Вотсапп», не позднее 10 часов 00 минут 24 декабря 2024 года, представившись сотрудниками ФГБУ «Рослесинфорг», Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, сообщили Юрову о том, что в отношении последнего совершаются противоправные действия третьими лицами, а именно мошенники получили доступ к его банковским счетам и пытаются похитить с них денежные средства, а также оформить на его имя кредитные обязательства в различных банках, тем самым, путем обмана, убедили последнего в необходимости обналичивания имеющихся у него денежных средств с банковских счетов и передачи курьеру, который осуществит внесение денежных средств на «безопасные счета», открытые в Центральном Банке Российской Федерации, с целью их сохранности.

После чего, Юров, будучи обманутым, следуя инструкциям неустановленных лиц, не позднее 13 часов 00 минут 25 декабря 2024 года, прибыв в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где примерно в 13 часов 00 минут 25 декабря 2024 года обналичил с банковского счета № 4230 ?, открытого на его имя, денежные средства в размере 1 500 019 рублей 26 копеек, а также примерно в 13 часов 30 минут 25 декабря 2024 года обналичил с банковского счета № 4230 ?, открытого на его имя, денежные средства в размере 650 025 рублей 22 копейки. 

Совершив под руководством неустановленных лиц указанные действия, Юров, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, проследовал по адресу: г. Москва. Новоясеневский проспект, д. 1 корп. 1, где, примерно в 14 часов 00 минут 25 декабря 2024 года, около указанного дома, встретился с неустановленным соучастником ФИО2, который, согласно отведенной преступной роли в составе организованной группы, сообщил Юрову кодовое слово «сенокосилка», а Юров передал ему имеющиеся при нем денежные средства в размере 2 150 000 рублей, упакованные в бумагу, обмотанную скотчем. После получения денежных средств неустановленные соучастники ФИО2 распорядились похищенным по своему усмотрению.

Далее в продолжение единого преступного умысла в составе организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана, из корыстных побуждений, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, используя абонентский номер телефона 

<

***>?, посредством мессенджера «Вотсапп», не позднее 13 часов 00 минут 09 января 2025 года, представившись сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу, сообщили Юрову о том, что в отношении последнего совершаются противоправные действия третьими лицами, а именно мошенники получили доступ к его банковским счетам и пытаются похитить с них денежные средства, а также оформить на его имя кредитные обязательства в различных банках, тем самым, путем обмана, убедили последнего в необходимости обналичивания имеющихся у него денежных средств с банковского счета и передачи их части курьеру, который осуществит внесение денежных средств на «безопасные счета», открытые в Центральном Банке Российской Федерации, с целью их сохранности, а остальной части – в необходимости внесения их самостоятельно Юровым на «безопасные счета», указанные звонившими лицами.

После чего, Юров, будучи обманутым, следуя инструкциям неустановленных лиц, примерно в 13 часов 00 минут 09 января 2025 года, прибыв в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где обналичил с банковского счета № 4081 ?, открытого на его имя, денежные средства в размере 6 100 000 рублей.

Совершив под руководством неустановленных лиц указанные действия, Юров, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, проследовал по адресу: 

<

...>, стр. 1, где, примерно в 14 часов 30 минут 09 января 2025 года, около указанного дома, встретился с ФИО2, который, согласно отведенной преступной роли в составе организованной группы, сообщил Юрову кодовое слово «триангуляция» и передал «платежный документ», а Юров передал ему имеющиеся при нем денежные средства в размере 4 000 000 рублей, упакованные в пакет красного цвета.

После чего ФИО2, имея в распоряжении похищенные у Юрова денежные средства в размере 4 000 000 рублей, согласно отведенной ему преступной роли, сообщил соучастникам организованной группы о хищении денежных средств у Юрова. Далее по указанию неустановленных соучастников, на вызванном последними автомобиле такси, проследовал к «Башне Федерации» Бизнес-центра «Москва-Сити», расположенного по адресу: 

<

...>. 

Находясь в вышеуказанном Бизнес-центре ФИО2 поступил звонок посредством приложения «Телеграм» от неустановленного соучастника, с которым он договорился о встрече в ресторане быстрого питания «ФИО4», расположенном по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр. Опытное Поле, д. 11, приехав в вышеуказанный ресторан, ФИО2 встретился с неустановленным соучастником, которому передал денежные средства в размере 3 000 000 рублей, оставив себе в качестве вознаграждения денежные средства в размере 1 000 000 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Далее в продолжение единого преступного умысла в составе организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана, из корыстных побуждений, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, не позднее 17 часов 17 минут 09 января 2025 года сообщили Юрову, что оставшуюся часть обналиченных им денежных средств ему необходимо самостоятельно внести на «безопасные счета», указанные звонившими лицами.

После чего, Юров, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, не позднее 17 часов 17 минут 09 января 2025 года прибыл в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: 

<

...>, где посредством банкомата № 300133 Банка ВТБ (ПАО), используя мобильный телефон марки «Ксяоми» модели «Ми Ноут 3», находящийся в пользовании Юрова, с ранее установленным на нем приложением «Мир Пей», ввел под руководством неустановленных лиц реквизиты неустановленной банковской карты, находящейся в фактическом распоряжении неустановленных лиц и осуществил внесение наличных денежных средств 09 января 2025 года несколькими транзакциями, а именно: в 17 часов 17 минут в размере 500 000 рублей, в 17 часов 26 минут в размере 985 000 рублей, в 17 часов 29 минут в размере 510 000 рублей, в 18 часов 35 минут в размере 100 000 рублей. 

После поступления денежных средств на неустановленный банковский счет, неустановленные соучастники ФИО2 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее в продолжение единого преступного умысла в составе организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана, из корыстных побуждений, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя абонентский номер телефона 

<

***>?, посредством мессенджера «Вотсапп», не позднее 10 часов 00 минут 10 января 2025 года, представившись сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу, сообщили Юрову о том, что в связи с тем, что мошенники получили доступ к банковским счетам, открытым на его имя в разных банках, необходимо также все имеющийся сбережения в виде наличных денежных средств в целях их сохранности внести на «безопасные счета», открытые в Центральном Банке Российской Федерации, указанные звонившими лицами. После чего, Юров сообщил звонившим, что у него дома, где он проживает по адресу: 

<

...>, имеются денежные средства в размере 2 575 Евро и 100 Долларов США.

После чего, Юров, будучи обманутым, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, примерно в 10 часов 00 минут 10 января 2025 года прибыл в отделение АКБ «ФОРА-БАНК», расположенное по адресу: 

<

...>, где обменял имеющиеся у него денежные средства в размере 2 575 Евро, согласно курсу обмена валют за 1 Евро по состоянию на 10 января 2025 года - 105 рублей 08 копеек, и 100 долларов США, согласно курсу обмена валют по состоянию на 10 января 2025 года за 1 Доллар США - 102 рубля 29 копеек. 

Далее, Юров, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, прибыл в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: 

<

...>, где посредством банкомата № 300133 Банка ВТБ (ПАО), используя мобильный телефон марки «Ксяоми» модели «Ми Ноут 3», находящийся в пользовании Юрова, с ранее установленным на нем приложением «Мир Пей», ввел под руководством неустановленных лиц реквизиты неустановленной банковской карты, находящейся в фактическом распоряжении неустановленных лиц и осуществил внесение наличных денежных средств 10 января 2025 года несколькими транзакциями, а именно: в 12 часов 58 минут в размере 275 450 рублей, в 13 часов 09 минут в размере 10 000 рублей. После поступления денежных средств на неустановленный банковский счет, неустановленные соучастники ФИО2 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 совместно с иными неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, с целью незаконного материального обогащения, путем обмана, в период времени с 10 часов 00 минут 24 декабря 2024 по 13 часов 09 минут 10 января 2025 года, похитил принадлежащие Юрову денежные средства в сумме 8 530 450 рублей, которыми ФИО2 совместно с неустановленными лицами распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Юрову ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых усматривается, что он примерно в 20 числах декабря 2024 года нашел группу «дроп.чат», с целью продажи банковских карт на его имя третьим лицам. Участник группы по имени Владлен, с которым он вел общение и по социальной сети телеграмм «@v?» предложил кредитование, которое в последующем не получилось и Владлен предложил работу курьером, которая заключалась в обмене валюты на рубли, на что он (ФИО2) ответил отказом. После чего Владлен посоветовал поработать с человеком по имени Миллениум, аккаунт которого был телеграмм, в процессе общения он представлялся Ильей, Иваном. Миллениум его перенаправил для работы курьером человеку по аккаунту в «Телеграмме» «?» (@ma?), который в процессе общения пояснил, что работа заключается, в том, что ему необходимо будет приезжать по адресам различных тайников забирать наличные денежные средства и отвозить денежные средства в крипто обменники, получая с каждого заказа процент от суммы денежных средств. При трудоустройстве была произведена верификация его личности, а именно видео звонок в мессенджере «Телеграм» с работодателем в кружке у него камера включена, у куратора выключена, в видео звонке сообщил свои персональные данные и адрес прописки и проживания. Первый заказ был 23.12.2024 года точного адреса не знает, поскольку такси заказывал координатор. Забирал книгу у пожилой женщины, сообщив кодовое слов «книга», женщина передала книгу, и также было заказано такси куратором Ma? Con @m?, на котором он проследовал до Бизнес-Центра «Москва- Сити», где у Башни Федерация, он раскрыл книгу, в которой имелся прорез, где находились денежные средства, в размере 160 000 рублей, которые по указанию куратора M? Con внес в крипто обменник по usdt trc-20 в Бизнес-Центре Башня Федерации компания «Mosca». Куратор пояснил, что данный заказ был проверочным, в связи с чем, была только оплачена дорога до дома на метро и на электричке. Следующий заказ был 25.12.2024 года, точный адрес не знает, поскольку также приехал на такси, вызванное куратором M? Con, встреча была с мужчиной кавказкой наружности на вид 30 лет, мужчина был на автомобиле ФИО3 цвета, государственный регистрационный знак не помнит, мужчина передал сверток замотанный в пакет со скотчем, забрав который, также на такси, вызванное куратором, проследовал до района Бизнес-Центра Москва-Сити, где у угла здания Башня Федерации, распаковал пакет, пересчитал денежные средства в сумме 1 216 000 рублей, и далее по средствам крипта обменника в Бизнес-Центре «Москва-Сити» внес денежные средства по предоставленной ему инструкции куратором M? Con, получив 4 % - 48 000 рублей. При общении с куратором M? Con, последний сообщил, что денежные средства ему передают люди, с которым тот работает, с какой целью не пояснял. Денежные средства у данного мужчины забирал дважды. В телефоне имеется фотоснимок с купюрами, перемотанными резинкой, которые ему передал данный мужчина. 25.12.2025 года было 4 заказа: у станции Метро Павелецкая точного адреса не знает, встречался с женщиной пожилого возраста куратор M? Con сообщил, что при встрече с женщиной необходимо сообщить кодовое слово «Яблоко», в ответ на которое женщина передала сверток замотанный в полиэтиленовый пакет, с которым на такси проследовал в района Москва Сити где у БЦ «Башня Федерации», распаковал пакет пересчитал наличные денежными средства, в сумме 520 000 рублей, которые по указанию куратора M? Con внес по средствам криптообменника, получив 4 % - 25 000 рублей. Далее проследовал по заказу от куратора M? Con к мужчине кавказской наружности, который управляет автомашиной марки ФИО3 цвета и получив от него сверток замотанный пакет полиэтиленовый скрепленный скотчем, на такси проследовал в район Москва Сити в БЦ Башня Федерации, где распаковав пакет и пересчитав находящиеся внутри денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, внес их посредством криптообменника, получив процент в сумме 48000 рублей. Далее был заказ забрать книгу у женщины, с которой ранее встречался, кодовое слов «книга». Женщина передала книгу в пакете, и также на такси он проследовал в района Москва Сити в БЦ «Башня Федерации», где распаковав книгу обнаружил внутри денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые внес по средствам криптообменника и получил процент от суммы в размере 20 000 рублей. Далее был заказ 27.12.2024 года в городе Москве точный адрес не знает, его также координировал куратор M? Con, встреча была с молодым человеком славянской внешности на вид 17-18 лет, который передал бумажный свёрток, с которым он проследовал до района Москва Сити к БЦ «Башня Федерации», где раскрыв и пересчитав находящиеся внутри денежные средства наличными в сумме 925 000 рублей, которые внес по средствам криптообменника, получив процент в сумме 36 000 рублей. После указанного заказа стал подозревать, что осуществляет действия в составе мошеннической схемы, но продолжил работать с указанным куратором. В период с 27.12.2024 года по 07.01.2025 года куратор на связь не выходил, 08.01.2025 года куратор M? Con «@m?» вышел на связь и сообщил, чтобы 09.01.2025 года в утреннее время он проследовал в Москву и был с ним на связи. 09.01.2025 года он (ФИО2) приехал в Москву на Казанский вокзал, по указанию куратора сидел пил кофе и ждал, как будет работа, далее куратор в телеграмме прислал документ, который необходимо было распечатать в ТЦ «Московском», в копирке на втором этаже. После того, как документ был распечатан, куратор заказал такси марки «Хендай Солярис» у Казанского вокзала, на котором он проследовал по адресу: 

<

...>, выйдя из такси у последнего подъезда указанного дома, по инструкции куратора он проследовал в сторону дворов, которые находились возле дома 140 корпус 2 по улице Профсоюзная г. Москвы, где к нему подошел мужчина пожилого возраста, они оба обозначили кодовое слов «Триангуляция» и пожилой мужчина передал замотанный пакет красного цвета, который ФИО2 убрал к себе в сумку, и на такси, заказанном куратором проследовал до района Москва Сити к БЦ «Башня Федерации». Выйдя из такси, ему поступил телефонный звонок в приложении «Телеграм» от «Миллениума», который сообщил, что люди, у которых он забирал денежные средства, являются Украинцами, и что при нем сейчас 4 000 000 рублей, в пакете который он забрал у пожилого мужчины, и ему надо уезжать от БЦ «Башня Федерации», он поможет с удалением его персональных данных из баз, и далее нужно встретиться с третьим лицом для передачи ему 3 000 000 рублей, оставив себе 1 000 000 рублей, на что он (ФИО2) согласился и в тот же день, ближе к вечеру проследовал на метро до станции Метро Котельники. При встречи с человеком от «Миллениума», передал ему пакет с денежными средствами, пересчитав которые, передал ему (ФИО2) 1 000 000 рублей, забрав 3 000 000 рублей, после чего они разошлись. Передача денежных средств производилась в мужском туалете ресторана ФИО4, расположенном по адресу: Московская область района Котельники МКР Опытное поле дом 11. Молодой человек на вид 20 лет, азиатской внешности, фото композиционный портрет составить не сможет, но при встречи опознать сможет. Далее он направился в Егорьевск, при этом ему поступали сообщения от куратора M? Con, который требовал выйти с ним на связь, и пояснить почему денежные средства не внесены на крипто кошелек, угрожая проблемами. Полученным 1 000 000 рублей распорядился по своему усмотрению, после сообщения от «Миллениум», понял, что входит в преступную схему по мошенническим действиям в отношении престарелых людей. Полученными процентами от сумм, распоряжался по своему усмотрению. Всю переписку с аккаунтом «Миллениум» в приложении удалил. 

Суд, выслушав подсудимого, допросив потерпевшего, огласив показания свидетелей, данные на предварительном следствии, исследовав письменные материалы по делу, приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступления, нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимого, в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего Юрова, допрошенного в ходе судебного следствия и подтвердившего свои показания, данные на предварительном следствии. Из показаний Юрова следует, что примерно в 10 часов 00 минут 10 декабря 2024 года Юрову от сотрудника ФГБУ «РОСЛЕИНФОРГ» через приложение WhatsApp поступило сообщение якобы от его руководителя – ФИО5, в котором говорилось, что с ним свяжется сотрудник ФСБ по фамилии ФИО6, так как имеются сведения об утечке персональных данных в организации, где он работает. Далее позвонил заместитель по безопасности ФГБУ «РОСЛЕИНФОРГ» Грожанский, который подтвердил указанную информацию. Абонентские номера этих звонков не сохранились. Вскоре последовал телефонный звонок от ФИО6 с номера +7-927-?, который сообщил, что в отношении Юрова совершаются мошеннические действия: третьи лица от его имени пытаются по доверенности снять денежные средства с банковских вкладов, перевести их на неизвестные счета и оформить кредиты, указывая, что необходимо оказать содействие в разоблачении мошенников, предупредив, о неразглашении информации третьим лицам. Далее через приложение «Вотсапп» на связь вышел ФИО7 ? с номера +7-978-?, представившийся старшим инспектором Росфинмониторинга, который сообщил, что в отношении Юрова совершаются противоправные действия, из-за чего под угрозой находятся его денежные накопления – как вклады, так и наличные средства, в связи с чем, необходимо обезопасить имеющийся банковский вклад. 25 декабря 2024 года примерно в 13 часов 00 минут, в кассе отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> он (Юров) снял денежные средства в размере 1 500 019 рублей 26 копеек с банковского счета № 4?1, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк». Денежные средства в размере 650 025 рублей 22 копейки с банковского счета № 42?, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» обналичил 25 декабря 2024 года примерно в 13 часов 30 минут. Денежные средства получил в наличном расчете в кассе отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. Полученные в отделении банка, денежные средства в сумме 2 150 000 рублей, по указанию мошенников передал курьеру примерно в 14 часов 00 минут 25 декабря 2024 года, находясь вблизи 

<

...> в г. Москве, между указанным зданием и торговым центром «Принц Плаза». Кодовое слово при передаче – «сенокосилка». После передачи денежных средств ФИО7 ? сообщил, что деньги поступят на резервный счет, а после завершения операции по выявлению мошенников они будут переведены на новый счет, открытый на имя сотрудника в ПАО «Сбербанк». В начале января 2025 года ФИО7 ? вышел на связь, указывая, что денежные средства остаются под угрозой. Под его убеждениями Юров обналичил страховой вклад в ПАО «Сбербанк» на сумму 6 100 000 рублей с банковского счета № 40?, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», 09.01.2025 примерно в 13 часов 00 минут, получив 6 100 000 рублей наличными денежными средствами в кассе отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. Денежные средства в размере 4 000 000 рублей, передал 09 января 2025 года примерно в 14 часов 30 минут, находясь по адресу: 

<

...>, стр. 1 передал ФИО2 ? Кодовое слово при передаче – «триангуляция». Деньги были упакованы в пачку, после чего курьер убрал их в сумку и передал уведомление якобы от «Федеральной службы по финансовому мониторингу» за подписью директора ФИО8 Оставшуюся сумму 9 января 2025 года он (Юров) внес через терминал Банка ВТБ (ПАО) банкомат №300133:, расположенный по адресу: 

<

...>. 17:17:43 – 500 000 рублей, карта 22042*8389; 17:26:15 – 985 000 рублей, карта 22042*8389; 17:29:00 – 510 000 рублей, карта 22042*8389; 18:35:22 – 100 000 рублей, карта 22042*8389. После чего ФИО7 ?. сообщил, что средства успешно поступили на резервный счет. 10 января 2025 года ФИО7 ? снова позвонил и заявил, что угроза мошеннических схем сохраняется, примерно в 10 часов 00 минут по указанию мошенников он отправился в отделение банка в АКБ «ФОРА-БАНК», расположенное по адресу: 

<

...>, где осуществил обмен имеющейся у него иностранной валюты в размере 2 575 евро и 100 долларов США на рубли, далее проследовал в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: 

<

...>, где посредством «Мир Пэй» внес их на указанный мошенниками банковский счет двумя транзакциями суммами по 275 450 рублей и 10 000 рублей. ФИО7 ? сообщил, что средства успешно поступили на резервный счет и вскоре будут переведены на новый счет в ПАО «Сбербанк», открытый на имя Юрова, также сообщил, что 12 января 2025 года необходимо посетить отделение банка и снять блокировку со счета для зачисления средств из государственного резерва. 12 января 2025 года, общаясь с ФИО7, он (Юров) начал подозревать, что его вводят в заблуждение, поскольку ФИО7 снова потребовал обналичить вклад. 13 января 2025 года поступил звонок от ФИО9 - номер 8-929-880-81-23), который настаивал на необходимости обналичивания денежных средств, указывая, что ФИО7 занят и не может разговаривать. В этот момент Юров окончательно понял, что его обманывают, прекратил диалог и обратился с заявлением в полицию. 17 января 2025 года примерно в 15 часов 40 минут прибыл в ОМВД России по району Коньково г. Москвы для проведения опознания. Поднявшись на второй этаж, оказался в одном из кабинетов, где находились следователь и пятеро мужчин славянской внешности. Двое из них были понятыми, им разъяснили их права и обязанности. Трое мужчин стояли вдоль стены, каждый из которых держал в руках листок с номером 1,2,3. Далее ему разъяснили права и обязанности, а также ответственность за заведомо ложный донос и дачу ложных показаний. После этого следователь задал вопрос: видел ли он кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, и если видел, то когда и при каких обстоятельствах? Осмотрев предъявленных для опознания лиц, он заявил, что узнает мужчину, который находился слева от двух других и ближе к входной двери. Далее он пояснил, что 09 января 2025 года в дневное время, точное время не помнит, он передал этому мужчине наличными денежные средства в размере 4 000 000 рублей. Передача происходила в г. Москве на улице Профсоюзная, между домами 140 корп. 1 и 140 корп. 2. При передаче использовалось кодовое слово «триангуляция», а опознаваемый передал ему лист бумаги с текстом. Уверенно узнал мужчину по волосам, чертам лица, телосложению и росту. Несмотря на некоторое сходство между всеми предъявленными лицами, не сомневался в своем опознании. После этого ему сообщили, что он опознал гражданина ФИО2. Далее все участвующие лица расписались в протоколе, заявлений и дополнений не поступило. В результате действий неизвестных лиц причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 8 535 450 рублей, который частично возмещен родственниками ФИО2 в размере 155 000 руб.

Показаниями свидетеля ?., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон о том, что осуществляет трудовую деятельность в должности водителя такси через агрегатор «Яндекс Такси», используя автомобиль Hyundai Solaris. 09 января 2025 года в 13 часов 31 минуту, выполняя заказ в рамках работы в «Яндекс Такси», получил новый заказ через приложение, адрес подачи – 

<

...> столб 2, рядом с третьим выходом из метро «Комсомольская». Номер заказа – 1572, оплата производилась безналичным способом. Адрес завершения поездки – 

<

...>, подъезд 4. Пассажиру на вид было 35–40 лет, его рост составлял примерно 175–180 см, славянской внешности. Он был одет в черную куртку и черные спортивные штаны, при себе имел черный рюкзак. По прибытии на указанный адрес, пассажир вышел у 4 подъезда, но в дом не заходил, после чего направился в неизвестном направлении. После завершения заказа водитель припарковался напротив дома 140, корп. 2 по улице Профсоюзная, ожидая следующего заказа. В этот момент ему позвонил знакомый, с которым он разговаривал в течение 20 минут, затем, поскольку новых заказов от «Яндекс Такси» не поступило, направился домой;

Показаниями свидетеля ФИО10 ? – о/у ОУР ОМВД России по району Теплый Стан г.Москвы, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон о том, что 13 января 2025 года в ОМВД России по району Коньково г. Москвы, с заявлением обратился Юров, в котором просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое путем обмана в период времени с середины декабря 2024 года по 10 января 2025 года завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме свыше 8 миллионов рублей. В ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ФИО2, который был доставлен в ОМВД России по району Коньково г. Москвы. 

Показаниями свидетеля ?., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон о том, что он работает водителем такси в компании «Яндекс», у него в аренде находится автомобиль такси марки «Белджи Икс 50», государственный регистрационный знак ? 797, примерно в 14 часов 20 минуты 09 января 2025 года через приложение «Яндекс Гоу» поступил заказ, отправной точкой в котором был указан адрес: 

<

...>, точкой назначения была: г. Москва, Бизнес-Центр «Москва-Сити», «Афимол Сити». Примерно в 14 часов 24 минуты прибыл в адрес подачи, пассажир открыл заднюю дверь и сел в машину, после чего он начал выполнять заказ. Разговаривал ли с кем-то пассажир по телефону во время следования, не помнит. Как именно пассажир был одет, какие-то черты лица не запомнил, поскольку не вглядывался, и не запоминает внешности людей, которых перевозит. В ходе следования по маршруту, с пассажиром не общались. Прибыв на адрес назначения, примерно в 15 часов 03 минуты, клиент покинул автомобиль, куда направился пассажир не обратил внимания, после того как тот покинул машину ему сразу же поступил новый заказ и он поехал его выполнять. Внешность пассажира не запомнил, при встрече его опознать не сможет.

Показаниями свидетеля ?., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон о том, что 17 января 2025 года примерно в 16 часов 00 минут он был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого при предъявлении лица для опознания. Войдя в кабинет № 212 ОМВД России по району Коньково г. Москвы, увидел сотрудника полиции - врио заместителя начальника СО ?., а также мужчину - второго понятого. Далее, в кабинет вошли трое мужчин, один из которых был ФИО2, который являлся лицом предъявляемым для опознания. ФИО11 предложил ФИО2 занять любое место относительно двух статистов мужского пола, а также взять в руки одну из трех бумаг формата «А4» на которых были напечатаны цифры «1», «2», «3». ФИО2 по собственному желанию взял в руки бумагу с цифрой «3» и занял место слева от статистов, которые также в свою очередь вязи в руки оставшиеся бумаги с цифрами «1», «2». Перед проведением следственного действия, всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, а также порядок проведения. Далее ФИО11 был приглашен потерпевший Юров, которому были разъяснены его права, после чего ему было предложено указать на мужчину, который 09.01.2025 забрал у него денежные средства в размере 4 000 000 рублей. Юров указал на мужчину, стоящего слева от статистов, который держал в руках лист бумаги формата А4 с надписью «3», пояснив что узнает его по лицу, по чертам, глазам, форме носа, телосложению. По окончанию следственного действия был составлен соответствующий протокол, в котором расписались все участвующие лица. 

Показаниями свидетеля ?., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, которые аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ?., данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что подсудимый ФИО2 является ее сожителем, официально не трудоустроен, имеет периодические заработки. Охарактеризовала ФИО2 как доброго, отзывчивого человека, который оказывает ей материальную и бытовую помощь, также оказывает помощь своей матери, которая страдает онкологическим заболеванием. 

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления подтверждается также:

- заявлением Юрова от 13.01.2025 ОМВД России по району Коньково г. Москвы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который в период времени с середины декабря 2024 года по 10 января 2025 года, путем обмана похитил принадлежащие ему денежные средства на сумму 8 535 450 рублей, причинив материальный ущерб в особо крупном размере;

- протоколом осмотра предметов с приложением от 13.01.2025, согласно которому следователем осмотрены документы, предоставленные потерпевшим Юровым, в ходе осмотра обнаружено следующее: 1 документ представляет из себя копию уведомления от Федеральной службы по финансовому мониторингу, дата документа 09 января 2025 года, № РС-31415. По центру данного документа отображена таблица, в которой содержатся сведения о 3 неизвестных банковских счетах, открытых 09.01.2025, остаток по которым составляет: 2 000 000 рублей, 2 000 000 рублей, 2 100 000 рублей. 

На втором документе отображены копии кассовых чеков по внесению денежных средств с помощью банкоматов Банка ВТБ (ПАО) № 300133, расположенного по адресу: 

<

...> - 09.01.2025г.: в 17:17:43 на карту 2200 42******8389 внесена сумма 500 000 рублей № операции 57687293367; в 17:29:00 на карту 2200 42** ****8389 внесена сумма 510 000 рублей № операции 57687381644; в 17:26:15 на карту 2200 42** **** 8389 внесена сумма 985 000 рублей № операции 57687360808; в 18:35:22 на карту 2200 48** **** 7621 внесена сумма 100 000 рублей № операции 57687873476. Согласно предоставленных потерпевшим банковских чеков, денежные средства вносились 10.01.2025 через банкоматы Банка ВТБ (ПАО): в 12:58:57 на карту 2200 28** **** 8865 внесена сумма 275 450 рублей с помощью банкомата № 300863, расположенного по адресу: 

<

...>, № операции 57692057625; в 13:09:57 на карту 2200 28** **** 8865 внесена сумма 10 000 рублей с помощью банкомата № 301259, расположенного по адресу: 

<

...>, № операции 57692166787.

- протоколом выемки от 17.01.2025 с приложением, согласно которого свидетель ФИО10 добровольно выдал CD-R диск с записями с камер видеонаблюдения, установленных по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 6 (ТЦ «Московский»); CD-R диска с записью с камеры видеонаблюдения, установленной по адресу: 

<

...>;

- протоколом предъявления лица для опознания от 17.01.2025, согласно которого потерпевший Юров в присутствии двух понятых опознал мужчину под №3 по лицу, чертам, глазам, форме носа, телосложению, как человека которому 09 января 2025 года последний передал денежные средства в размере 4 000 000 рублей, сообщив кодовое слово «триангуляция». Опознан ФИО2 ?; 

- протоколом выемки от 17.01.2025 с приложением, согласно которого в ходе производства выемки подозреваемый ФИО2 добровольно выдал мобильный телефон «Поко Икс5 Про» («Poco X5 Pro»), Имей1: 860414061314540, Имей2: 860414061314557; 

- протоколом осмотра предметов с приложением от 17.01.2025, согласно которому с участием подозреваемого ФИО2, защитника Гамидова осмотрен, изъятый в ходе производства выемки у ФИО2 мобильный телефон «Поко Икс5 Про» («Poco X5 Pro»), Имей1: 860414061314540, Имей2: 860414061314557. В ходе осмотра установлено, что телефон снабжен сим-картой с абонентским номером 

<

***>. В телефоне имеется приложение «Телеграм» с аккаунтом «Андрей» (номер 

<

***>), в котором имеется переписка с аккаунтом @m? (история сообщений от 09 января 2025 года с 16 часов 19 минут в «авиа режиме») - переписка приведена в приложении № I. Также, имеется переписка с аккаунтом @richjoys. (история сообщений от 13 января 2025 года с 09 часов 42 минут в «авиа режиме»). Также, в ходе осмотра приложения «Галерея» обнаружена видеозапись, на которой запечатлен ФИО2 (от 19 часов 47 минут 20.12.2024 года), который держит в руках паспорт гражданина РФ и произносит текст «Я, ФИО13, 07.08.1990, проживаю Егорьевск, 

<

...> согласен и ознакомлен со всеми рисками, согласен работать. Также, обнаружено изображения, согласно которому в период времени с 23.12.2024 года по 27.12.2024 года указан текст «ФИО2 ?» и различные суммы (цифры). Далее, в ходе осмотра в приложении «Хранилище» обнаружен файл в формате «ПДФ» с именем «Без имени-1». В ходе осмотра файла установлено, что на одном листе имеется текст уведомления Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу (Росфинмониторинг) ФИО1 Участвующий в ходе осмотра ФИО2 пояснил, что осматриваемый мобильный телефон принадлежит ему. Переписка с абонентом с аккаунтом @m? (приложение № 1) ведется лично им. @m? (M? Con) являлся его куратором, который предоставил заказ, в ходе которого надо было забирать денежные средства. Первый раз M? Con написал 18 декабря 2024 года, предоставив отдельный Телеграм аккаунт, который впоследствии был удален самостоятельно пользователем «M? Con».Файл формата ПДФ «Без имени-1» прислал @m? (M? Con) в приложении «телеграм», чтобы он (ФИО2) его распечатал и передал Юрову, получив взамен 4 000 000 рублей; 

- протоколом осмотра предметов (видеозаписи) с приложением от 17.01.2025, согласно которому с участием подозреваемого ФИО2, защитника Гамидова осмотрен CD-R-диск, находящийся в белом бумажном конверте При открытии диска было установлено, что на диске имеется 3 файл с названием

«0612-06_54» «0618_31_54» и «0623_ 31_54».

файл с названием «0612_06_54». На видео цветное изображение, ведущееся камерой видеонаблюдения, установленной на подъездной двери. Длительность видео составляет 00 минут 54 секунд. В верхнем правом углу имеется надпись 2025/01/0915:44:25

На видеозаписи запечатлен торговый центр. Имеется открытый магазин, предоставляющий печатные услуги.

 В ходе осмотра записи установлено, что 09 января 2025 года в 15 часов 44 минуты к стойке подходит мужчина, одет в черную куртку с капюшоном. В 15 часов 45 минут мужчина показывает свой телефон девушке за стойкой.

Файл с названием «0618_31_54» открылась видеозапись в проигрывателе «МРС-НС». На видео цветное изображение, ведущееся камерой видеонаблюдения, установленной на подъездной двери. Длительность видео составляет 00 минут 54 секунд. В верхнем правом углу имеется надпись «24-04-20242025/01/09 15:49:00.

На видеозаписи запечатлен торговый центр. Имеется открытый магазин, предоставляющий печатные услуги.

В ходе осмотра записи установлено, что 09 января 2025 года в 15 часов 45 минуты у стойки мужчина, одет в черную куртку с капюшоном получает от сотрудника листы формата А4.

Файл с названием «0623_31_54» открылась видеозапись в проигрывателе «МРС-НС». На видео цветное изображение, ведущееся камерой видеонаблюдения, установленной на подъездной двери. Длительность видео составляет 00 минут 54 секунд. В верхнем правом углу имеется надпись «24-04-2024 2025/01/09 15:55:23

На видеозаписи запечатлен торговый центр. Имеется открытый магазин, предоставляющий печатные услуги.

В ходе осмотра записи установлено, что 09 января 2025 года в 15 часов 45 минуты у стойки мужчина, одет в черную куртку с капюшоном рвет часть листов формата А4.

Участвующий в ходе осмотра видеозаписи обвиняемый ФИО2 пояснил, что на видеозаписи он узнал себя как - мужчину, одетого в куртку с капюшоном. На видеозаписи он находится в типографии «Копирка» по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 6, ТЦ «Московский. На данной видеозаписи запечатлен момент, когда он распечатал файл, присланный ему в приложении «Телеграм» от пользователя @m?, данный лист формата А4 он потом передаст Юрову когда получит от последнего 4 000 000 рублей.

- протоколом выемки от 17.01.2025 с приложением, в ходе которого потерпевший Юров добровольно выдал мобильный телефон «Ксяоми Ми Ноут 3», IMEI1: 866413034585727 в корпусе черного цвета; копии расходных кассовых ордеров на 3 листах;

- протоколом осмотра предметов с приложением от 03.02.2025, согласно которому осмотрены мобильный телефон «Ксяоми Ми Ноут 3», IMEI1: 866413034585727 в корпусе черного цвета. В ходе изучения приложения «МИР ПЭЙ» установленного на указанном мобильном телефоне, установлено что в указанном приложении отсутствуют какие-либо банковские карты. При изучении мессенджера «Вотсап» не обнаружено сведений имеющих значение для настоящего уголовного дела. При осмотре копий расходных кассовых ордеров по факту обналичивания счетов вкладов на 3 листах, обнаружено следующее: каждый кассовый ордер содержит в себе информацию об обналичивании потерпевшим ФИО1 денежных средств. На 1 листе отражены сведения, согласно которых 25 декабря 2024 года со счета № 42? обналичена сумма 650 025 рублей 22 копейки в офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01118. На 2 листе отражены сведения, согласно которых 25 декабря 2024 года со счета № 42? обналичена сумма 1 500 019 рублей 26 копеек в офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01118. На 3 листе отражены сведения, согласно которых 09 января 2025 года со счета № 40? обналичена сумма 6 100 000 рублей в офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01118;

- протокол осмотра предметов (видеозаписи) с приложением от 03.02.2025, согласно которому с участием потерпевшего Юрова, произведен осмотр CD-R диска с записями с камер видеонаблюдения, установленных по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 6 (ТЦ «Московский»); CD-R диска с записью с камеры видеонаблюдения, установленной по адресу: 

<

...>. При открытии содержания CD-R диска, установлено, что на нем имеются следующие видеофайлы с названиями: 1) «видео подъезд». Содержание видеозаписи с названием «видео подъезд»- Видеозапись цветная, звуковое сопровождение отсутствует. На осматриваемой видеозаписи снизу по центру имеется дата и время. На осматриваемой записи изображен участок местности, по адресу: 

<

...>. Видеозапись начата 09 января 2025 года в 14:18, запись окончена 14:21. На хронометраже 14:19 09 января 2025 года в объектив камеры попадает мужчина, одетый в черную куртку, на лице которого находится светлая маска закрывающая лицо, черные штаны и черную обувь на белой подошве, за спиной которого рюкзак, в руках указанного мужчины находится сенсорный телефон, на экран которого он нажимает. Мужчина подходит на участок местности возле подъезда и некоторое время стоит на месте, после чего неспешно оглядывается по сторонам и направляется в сторону соседнего подъезда.

По окончанию осмотра видеозаписи, потерпевший Юров пояснил, что на просмотренной им видеозаписи изображен ФИО2 в момент времени когда они должны были встретится и вероятно ФИО2 ищет Юрова оглядываясь по сторонам;

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2025, проведенного с участием потерпевшего Юрова согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

...>, стр. 1, где со слов Юрова, 09.01.2025 он передал ФИО2 денежные средства в размере 4 000 000 рублей;  

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2025, проведенного с участием потерпевшего Юрова, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

...>, находясь на котором со слов Юрова, 09.01.2025 и 10.01.2025 он внес по указанию мошенников денежные средства посредством банкомата Банка ВТБ (ПАО);  

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2025, проведенного с участием потерпевшего Юрова, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

...>, где со слов Юрова, 25.12.2025 он передал неустановленному лицу денежные средства в сумме 2 150 000 рублей;

- вещественным доказательством CD-R диском с видеозаписями, осмотренным в ходе судебного следствия, на которых зафиксированы аналогичные обстоятельства, отраженные в протоколе осмотре предметов.

Суд, исследовав и оценив приведенные доказательства, приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Вышеизложенные показания потерпевшего и свидетелей обвинения суд признаёт достоверными и правдивыми. Оснований не доверять вышеуказанным показаниям у суда не имеется, поскольку они были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, давали стабильные показания, причин для оговора подсудимого ФИО2 у них не имелось, кроме того, их показания согласуются между собой, не противоречат друг другу и подтверждаются остальными исследованными судом доказательствами, совпадают в деталях об обстоятельствах, предшествующих преступлению и последовавших за ними.

Решая вопрос о допустимости исследованных в судебном заседании письменных доказательств стороны обвинения, суд не находит существенных нарушений уголовно-процессуального закона при их получении и признает все исследованные доказательства допустимыми. Все исследованные в судебном заседании доказательства получены и приобщены к уголовному делу без каких-либо существенных нарушений закона, соответствуют требованиям ст.ст.81-84 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО2 обвинению, содержат в себе сведения, имеющие доказательственное значение.

Протокол предъявления лица для опознания суд признает допустимым доказательством. Данные следственные действия проведены в соответствии с требованиями статей 166, 167, 193 УПК РФ, с участием опознаваемого и статистов, в них указаны, по каким приметам (особенностям) потерпевший Юров опознал обвиняемого ФИО2, при участии понятых, дополнений и замечаний от участников следственного действия, в том числе о каких-либо нарушениях порядка проведения следственных действий, не поступило, а правильность сведений, изложенных в протоколе, участники удостоверили собственноручными записями.

Документы, изъятые в ходе предварительного следствия получены надлежащими должностными лицами, на основании процессуальных документов в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, которые в последующем в установленном законом порядке были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дала в качестве доказательств, в связи с чем, они подлежали исследованию в судебном заседании и используются в процессе доказывания вины подсудимого ФИО2.

Приведенные доказательства проверены судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников. Каждое доказательство оценено судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Таким образом, оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, исследованные в судебном заседании и признанные судом относимыми, допустимыми и полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, суд находит полностью доказанной вину подсудимого в совершении преступления, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Способом совершения преступления в отношении Юрова признается обман, путем введения его в заблуждение относительно правомочности действий неизвестных лиц, которые именовали себя сотрудниками ФГБУ «Рослесинфорг», Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, под воздействием убеждения которых потерпевший полагал, что своими действиями по передаче им денежных средств обезопасит себя от совершения противоправных действий третьих лицами, которые якобы получили доступ к его банковским счетам и пытаются похитить с них денежные средства, а также оформить на его имя кредитные обязательства в различных банках.

В ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение квалифицирующий признак мошенничества, совершенного в особо крупном размере, поскольку подсудимым и его неустановленными следствием участниками организованной группы, путем обмана похищены денежные средства Юрова в размере 8 530 450 рублей, что составляет особо крупный размер, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ. 

Квалифицирующий признак преступления – «организованной группой» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что ФИО2 входил в устойчивую группу, что подтверждается организованностью, выразившейся в наличии лидеров, распределении ролей среди ее участников, планировании преступлений, иерархией внутри группы, осведомленностью каждого из участников организованной преступной группы о ролях и действиях других соучастников, технической оснащенностью; сплоченностью и устойчивостью, выразившейся едином умысле на совершение преступлений, многократностью совершения преступлений, длительностью существования. При этом участники организованной группы не обязательно должны быть знакомы друг с другом. Отсутствие личного знакомства является особенностью механизма совершения преступления, связанной с высоким уровнем конспирации. 

Действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной преступной роли, на ФИО2 возлагалась обязанность распечатать, полученный в мессенджере «Телеграм» от неустановленных соучастников «платежный документ»; приехать по адресу, указанному неустановленными соучастниками; сообщить кодовое слово потенциальному потерпевшему, забрать, принесенные последним денежные средства, передав ему взамен «платежный документ»; осуществить передачу неустановленным соучастникам похищенных денежных средств, оставив себе вознаграждение.

Умысел подсудимого суд усматривает в его совместных с неустановленными следствием участниками организованной группы, последовательных и целенаправленных действиях, направленных на достижение единой корыстной цели – завладения чужими денежными средствами путём обмана.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания, суд руководствуется ст.ст. 6, 60 УК РФ, при этом учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, состояние здоровья, род занятий, наличие иждивенцев и иные обстоятельства.

Согласно выводам заключения комиссии экспертов № 745 от 13.02.2025 ФИО2 в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишавшим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал. В период инкриминируемого ему деяния у ФИО2 не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период инкриминируемого ему деяния у ФИО2 не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чем свидетельствуют последовательный характер его действий, сохранность ориентировки и воспоминаний о событиях юридически значимом периоде, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций). В настоящее время по своему психическому состоянию ФИО2 может, как мог и ко времени производства по уголовному делу, осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, давать показания, самостоятельно осуществлять права на защиту. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО2 не нуждается. Клинических признаков синдрома алкогольной и наркотической зависимости ФИО2 не обнаруживает, в лечении от наркомании, реабилитации в порядке предусмотренном ст. 72.1 РФ, он не нуждается. 

 Суд доверяет данному заключению экспертов, и признает ФИО2 в отношении инкриминируемого ему преступления – вменяемым.

При изучении данных о личности суд учитывает, что ФИО2 на учете в НД и ПНД не состоит, не судим, официально не трудоустроен, имеет ряд хронических заболеваний, оказывает материальную и социальную помощь своей маме, которая имеет онкологическое заболеваний, а также положительную характеристику от мамы и сожительницы, имеет благодарственное письмо Российского фонда помощи армии.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, - суд учитывает, наличие малолетнего ребенка у виновного, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - суд учитывает, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу следствия информации ФИО2, имеющей значение для расследования преступления, в том числе о способе его совершения и своих действиях при совершении преступления, давший подробные признательные показания в ходе предварительного следствия в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ч. 2 ст. 61 УК РФ, - суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба потерпевшему в размере 155 000 руб., оказание материальной и социальной помощи маме, которая является инвалидом 1 группы и страдает онкологическим заболеванием, сожительнице, которая имеет двух малолетних детей, в воспитании и содержании которых принимает участие ФИО2, состояние здоровья виновного и его близких родственников, положительные характеристики, благодарность Российского фонда помощи армии, а также положительную характеристику со слов ФИО14 и ФИО15 допрошенных в судебном заседании.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства совершения преступления, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание тяжесть содеянного, роль подсудимого в совершении преступления, поведение подсудимого после совершения преступления, необходимость исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости, нарушенной в результате совершения им преступления, принимая во внимание необходимость предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что цели уголовного наказания могут быть достигнуты только при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, при этом, полагая невозможным исправление подсудимого ФИО2 без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы, оснований для применения к подсудимому ФИО2 положений, предусмотренных ст. ст. 64, 73, 82 УК РФ суд не усматривает. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, учитывая данные о личности подсудимого, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не считает целесообразным изменять категорию преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исходя из данных о личности подсудимого ФИО2, имущественного положения его и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительные виды наказаний.

Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения для отбывания наказания подсудимому ФИО2, суд назначает вид исправительного учреждения - в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит, с учетом личности последнего, а также в целях исполнения приговора.

По уголовному делу потерпевшим Юровым заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 суммы материального ущерба в размере 8 530 450 руб.; суммы морального вреда в размере 30 375 руб. и упущенной выгоды в размере 1 469 625 руб.

Рассматривая заявленные требования, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом, возмещению подлежит имущественный вред, причиненный потерпевшему непосредственно преступлением.

В соответствии с положениями ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случая, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Кроме того в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении пленума Верховного суда от 15.11.2022 года № 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда" в п. 5, п. 7 указано, гражданин, потерпевший от преступления против собственности, например, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага (часть первая статьи 151, статья 1099 ГК РФ и часть 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, далее - УПК РФ).

Учитывая установленные обстоятельства, с учетом положений ст.ст. 151 1064 ГК РФ, а также позиции участников процесса, исковые требования потерпевшего Юрова о взыскании имущественного ущерба и морального вреда, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению, вина подсудимого в совершении преступления, установлена и доказана, а причиненный ущерб образовался в результате совершения подсудимым преступления, кроме того, потерпевшему в результате преступных действий ФИО2 причинен моральный вред.

Из разъяснений, изложенных в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 №23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" следует, что по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

С учетом изложенного, исковые требования потерпевшего суд полагает необходимым удовлетворить частично, взыскав сумму похищенных денежных средств, в размере 8 375 450 рублей (8530450 - частичное возмещение ущерба 155000), компенсацию морального вреда в размере 30 375 руб., оставив без рассмотрения исковые требования в части взыскания упущенной выгоды, связанных с последующим восстановлением нарушенных прав потерпевшего.

По уголовному делу наложен арест на имущество на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ПАО «Сбербанк» №№ 40?, 40?, 40817810240016252183, 40?, 42?, 408?; ПАО «МТС-Банк» №№ 40?, 40?; Банк ВТБ (ПАО) №№ 408?, 408?; АО «Райффайзенбанк» №№ 40817810501004797935, 408?; АО «Альфа Банк» № 408?; АО «ОТП Банк» № 40?; ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» № 40? на имя ФИО2 ?, ? года рождения, с запретом последнему, а также иным физическим и юридическим лицам, действующим от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться данным имуществом. Разрешая судьбу вышеуказанного имущества, суд считает необходимым сохранить ранее наложенный арест до исполнения приговора в части удовлетворенных исковых требований потерпевшего.

Судьбу остальных вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 ? признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3(два) года 6(шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО2 ? исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Меру пресечения ФИО2 ? в виде содержания под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО2 ? под стражей с 17 января 2025 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшего Юрова ? – удовлетворить частично. Взыскать с ФИО2 ? в пользу потерпевшего Юрова :, в счет возмещения материального ущерба сумму денежных средства в размере 8 375 450 (восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей, в счет компенсации морального вреда сумму денежных средства в размере 30 375 (тридцать тысяч триста семьдесят пять) рублей.

В остальной части гражданский иск потерпевшего ФИО1 оставить без рассмотрения, признав за ним право на удовлетворение заявленных исковых требований в этой части в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенный постановлением Гагаринского районного суда г. Москвы от 11 февраля 2025 года на имущество на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ПАО «Сбербанк» №№ ??; ПАО «МТС-Банк» №№ ??; АО «Райффайзенбанк» №№ ??; АО «Альфа Банк» № ?; АО «ОТП Банк» № ?; ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» № 4? на имя ФИО2 ?, ? года рождения, с сохранением запретов, до исполнения приговора в части гражданского иска.

По вступлению в законную силу приговора вещественные доказательства:

- копии банковских чеков Банка ВТБ (ПАО); CD-R диск с записями с камер видеонаблюдения, установленных по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 6 (ТЦ «Московский»); CD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, установленной по адресу: 

<

...>; копию уведомления, полученного от курьера; копии расходных кассовых ордеров обналичивания счетов вкладов – хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «Ксяоми Ми Ноут 3», IMEI1: 866413034585727 в корпусе черного цвета, выданный потерпевшему ФИО1, оставить последнему по принадлежности. 

- мобильный телефон «Поко Икс5 Про» («Poco X5 Pro»), Имей1: 860414061314540, Имей2: 860414061314557, находящийся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Черемушкинский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Указанное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе, или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

ПредседательствующийН.А. Каретина