Дело № 1-410/2021

УИД: 42RS0009-01-2021-004010-08

Приговор

Именем Российской Федерации

город Кемерово «21» июня 2021 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре Новиковой В.Э.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Сердюк А.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника Комарова Р.П. - адвоката НО «Коллегия адвокатов «Советник» г. Кемерово Кемеровской области ###», представившего удостоверение ### от 16.12.2013 и ордер ### от **.**.****,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.****, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, учащегося третьего курса заочного отделения ..., работающего не официально в ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее судимого

- **.**.**** мировым судьей судебного участка ### Березовского городского судебного района Кемеровской области по ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, 

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленное преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

ФИО1, после того как **.**.**** Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Кемерово в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0», действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, реализуя единый преступный умысел, в период с **.**.**** по **.**.**** совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0», при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время ФИО1, реализуя единый преступный умысел на сбыт электронного средства платежа, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), обратился в региональный операционный офис «Кузбасский» филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), открыл расчетные счета для ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ###, ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства: электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде при подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступить логин и временный пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, **.**.**** КВ К.И., находясь около здания регионального операционного офиса «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Кемерово, ... ... умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время **.**.****, КВ К.И., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства платежа, электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), открыл расчетный счет для ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина - ### и подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес (Онлайн)».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время **.**.****, ФИО1, находясь около здания банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное следствием время в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства платежа, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где на основании дистанционно представленных неустановленным в ходе предварительного следствия лицом правоустанавливающих документов ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) и заявки на открытие расчетного счета, открыл расчетный счет ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде при подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступить логин и временный пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, находясь около здания отделения АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, пожелав воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ и подтвердил показания данные им на стадии предварительного следствия.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, в судебном заседании оглашен протокол допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 (т.1 л.д.212-215, 244-245) из которых следует, что он нигде не работал, по этой причине испытывал финансовые трудности. В начале лета 2018 года познакомился с мужчиной по имени КВ, его отчество ФИО1 неизвестно, где тот проживает, ему неизвестно; при каких обстоятельствах они познакомились, ФИО1 уже не помнит, так как это было давно. Летом 2019 года, число и месяц не помнит, так как прошло много времени, КВ позвонил ФИО1 на его сотовый телефон ### (с какого номера звонил КВ, он не помнит, его номер у него не сохранился) и предложил ФИО1 предоставить свои документы, для регистрации юридического лица на имя ФИО1, а именно: паспорт, ИНН и СНИЛС. КВ сказал ФИО1, что от него требуется только предоставление его личных документов, что никакого участия в деятельности юридического лица он принимать не будет. За оформление фирмы на его имя ФИО1 КВ пообещал ему заплатить денежные средства в сумме 10000 рублей. ФИО1 согласился на предложение КВ, так как не имел места работы и нуждался в деньгах. ФИО1 и с КВ договорились встретиться на автомойке, которая расположена по адресу: Кемеровская область, .... ФИО1 понимал, что предложение КВ незаконное, что тем самым он нарушает закон; он понимал, что будет являться подставным лицом при образовании фирмы. В дневное время КВ приехал на автомобиле Део Нексия, государственный номер которой ФИО1 не запомнил, к автомойке по .... Находясь по указанному адресу, ФИО1 лично передал КВ оригиналы своих личных документов: паспорта, ИНН и СНИЛС. КВ взял документы и уехал, примерно через два часа КВ вернул ФИО1 документы. Куда КВ возил документы, ФИО1 не знает, так как тот ему не сообщал. КВ говорил ФИО1, что фирма будет заниматься компьютерами. По просьбе КВ ФИО1, находясь в г. Кемерово, в ларьке, расположенном около Вокзала, оформил на свое имя сим-карту с номером телефона ### которую он передал КВ. Данный номер в документах был указан в качестве контакта. На следующий день, около 10 часов утра местного времени ФИО1 на сотовый телефон позвонил КВ, сказал, что они поедут в г. Кемерово для регистрации организации на имя ФИО1 Приехав в город Кемерово, они с КВ оформили электронную подпись на имя ФИО1 Со слов КВ электронная подпись была нужна для открытия организации. Для получения электронной подписи ФИО1 представил свои личные документы. Через некоторое время (в этот же день) ему выдали электронный ключ в виде флеш-карты, который ФИО1 передал КВ. КВ сказал, что весь пакет документов, необходимых для открытия организации, оформит сам, сообщил ФИО1, что в данной фирме ему работать будет не нужно, он будет фиктивным директором и учредителем, то есть подставным лицом. Через несколько дней ФИО1 и КВ поехали в налоговую инспекцию города Кемерово, где по указанию КВ, ФИО1 в порядке очереди подошёл к окну, где инспектор попросила ФИО1 предоставить его оригиналы паспорта, ИНН и СНИЛС, затем дала ему пакет документов, каких именно ФИО1 не помнит, на которых он поставил свои подписи, кроме того, он в документах ничего не понимает, руководить фирмой не собирался, он лишь предоставлял документы, для ее открытия (регистрации). После получения документов в инспекции, ФИО1 передал их КВ. После регистрации фирмы КВ сказал, что нужно съездить в банки открыть расчетные счета и подписать банковские документы. Счета в банках он открывал за денежное вознаграждение, как и было оговорено ранее и на что он согласился, то есть в течение неопределенного периода времени он откроет счета в нескольких банках. В августе 2019 года ФИО1 для открытия расчетного счета, и получения логина, пароля и электронного ключа для доступа к онлайн клиент-банк электронной подписи в виде флешки, они обращались в различные отделения банков, а именно в ПАО Банк «Открытие», расположенное по адресу г. Кемерово, ..., где им был открыт расчётный счёт на ООО «Вельсон 2.0»; АО «Альфа-Банк», расположенные по адресу г. Кемерово, ... и ...; отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу г. Кемерово, .... В банках во время открытия расчетных счетов ФИО1 присутствовал один. КВ, перед тем как войти в банки дал ему конкретные инструкции как себя вести и что говорить, а также предоставил пакет необходимых документов на ООО «Вельсон 2.0» и печать данной фирмы. При открытии расчётного счёта он подписывал документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, не помнит. После оформления всех необходимых банковских документов, он передал данные документы, полученные им от сотрудников банка, КВ. При открытии счетов в банках ФИО1 был указан телефонный номер +###, который был приобретен ФИО1 ранее по просьбе КВ. Какие именно документы ФИО1 получил в ПАО Банк «Открытие», сказать не может. Флеш-карты он не получал точно, был ли запечатанные конверты, корпоративные банковские карты, выпущенные на его имя или ООО «Вельсон 2.0», либо еще что-то, он не помнит. При оформлении в банках документов на открытие расчетных счетов и при получении электронных средств платежей по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0», ФИО1 не помнит разъясняли ли сотрудники банков ему порядок оборота и использования электронных средств платежей, а также тот факт, что он не имеете права передавать их третьим лицам. Возможно, предупреждал, ФИО1 ничего не понимает в осуществлении банковских операций. ФИО1 пояснил, что операции по внесениям, переводам, снятиям денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0», открытым в ПАО Банк «Открытие», отделении ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» он не производил, собственные денежные средства на счета не вносил, и кто именно производил данные операции ему не известно. ООО «Вельсон 2.0» по расчетным счетам, открытым на имя ООО «Вельсон 2.0» в ПАО Банк «Открытие», отделении ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» представленных ему на обозрение в ходе допроса документах в графе ФИО1 находится его подпись. За открытие счета в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Открытие», АО «Альфа Банк» КВ пообещал выплатить денежное вознаграждение в сумме 25 000 рублей, когда фирма начнёт работать и приносить доход, но после открытия счетов и получения последних документов он больше на связь с ним не выходил. КВ предупреждал его, чтобы он никому не говорил о том, что открывает счета в банках и полученные документы передает ему. На вид КВ выглядел: мужчина на вид около 30 - 35 лет, среднего рота, волосы темно русые, худощавого телосложения, при встрече сможет его опознать. ФИО1 пояснил, что никаких договоров с другими юридическими лицами он как директор ООО «Вельсон 2.0» не заключал, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставлял, поскольку он являлся номинальным руководителем и учредителем ООО «Вельсон 2.0» и должностные обязанности указанные в уставе ООО «Вельсон 2.0» он не исполнял. Кроме регистрационных документов и договоров банковского обслуживания счетов юридического лица никаких документов как руководитель, учредитель ООО «Вельсон 2.0» ФИО1 не подписывал. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вельсон 2.0», а также осуществлении банковских операций по расчетным счетам, открытым на имя ООО «Вельсон 2.0» в отделениях банков ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Открытие», АО «Альфа-Банк», печатей Общества у него не имеется. Как пояснил ФИО1 все документы полученные им в ИФНС России по г. Кемерово и в банках он передал КВ, который в дальнейшем, насколько ему известно, передал их не знакомому ФИО1 мужчине, которого со слов КВ, зовут МАГ. Сам он его лично не знает и никогда с ним не общался. Только видел несколько раз в те дни, когда он по просьбе КВ регистрировал ООО «Вельсон 2.0» и открывал расчетные банковские счета для ООО «Вельсон 2.0», и после получения им каких-либо документов, регистрационных в ИФНС или банковских документов и банковских карт в банках, передавал полученные им документы КВ, который в дальнейшем созванивался с МАГ и отдавал, полученные у него документы МАГ. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил вышеуказанные показания и пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое финансовое положение, выразил раскаянье в содеянном.

Виновность ФИО1 подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Показаниями свидетеля ИАП, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 1 л.д.200-203), согласно которым он работает в должности специалиста службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк» с **.**.****. В его обязанности входит: защита законных прав и интересов Банка, его сотрудников и клиентов; участие в мероприятиях по возмещению материального ущерба, ущерба деловой репутации, нанесенных Банку в результате неправомерных действий организаций и отдельных лиц; защита законных прав и интересов Банка и его сотрудников; организация защиты коммерческой тайны Банка; проведение изучения клиентов и партнеров Банка, определение степени их надежности; проведение проверки гарантийных и залоговых обязательств на соответствие указанным данным; совместно с бизнес-подразделениями осуществление контроля за современным погашением заемщиками Банка кредитов, на основании доверенности представление интересов региональных подразделений Банка в государственных органах банках, общественных объединениях, а также в отношениях с иными юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Службы экономической безопасности. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, паспорта учредителей с долей в уставном капитале более 25%, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее в специальную компьютерную программу заносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера договор банковского обслуживания, анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета, подтверждение о присоединении к правилам работы с интернет банком (Альфа-Бизнес-Онлайн). В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются, и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, карточка образцов подписей, правила банковского обслуживания. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «Альфа-Бизнес-Онлайн», то специалист в ходе беседы узнает, какой логин он хочет использовать при входе и если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного им логина. Электронная подпись клиента не создается. Для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль. Изначально при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер сотового телефона приходит временный пароль. После чего клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет, где меняет пароль на настоящий. Так же при операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс-сообщение о подтверждении действия. И клиент либо соглашается, либо отклоняет операцию. По предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Велсон 2.0» ИНН ### он пояснил, что **.**.**** на портал АО «Альфа-Банк» поступил комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Велсон 2.0» ИНН ### заверенные ЭЦП ФИО1 руководителя и учредителя ООО «Велсон 2.0». После чего в этот же день с директором и учредителем ООО «Велсон 2,0» ИНН ### ФИО1 в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. адресу: г. Кемерово, ... было подписано подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После проверки документов в этот же день было принято положительное решение и в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. адресу: г. Кемерово, ... был открыт расчетный счет ### ООО «Велсон 2.0» ИНН ###, одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе карточки с образцами подписей и оттиска печати были подписаны ЭЦП ФИО1 руководителя и учредителя ООО «Велсон 2.0» ИНН ###. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Велсон 2.0» ИНН ###. **.**.**** ФИО1 в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. адресу: г. Кемерово, ... получил моментальную корпоративную карту счет ###, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета. К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят смс-сообщения содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Директор ООО «Велсон 2.0» ФИО1 был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми ознакамливаются клиент при открытии расчетного счета. Свидетель пояснил, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента.

Показаниями свидетеля СКВ, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 1 л.д.204-205), согласно которым около 12 лет она работает в Кемеровском в отделении ### ПАО «Сбербанк», последние 8 лет работает в должности клиентского менеджера. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о об создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства находящиеся на р/с, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются, и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к р\с. Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Велсон 2.0» ИНН ### пояснила, что клиенту - директору ООО «Велсон 2.0» ИНН ### ФИО1 **.**.**** при обращении в отделении ПАО «Сбербанк» ### по адресу: г. Кемерово, ... после проверки документов и принятия положительного решения был открыт расчетный счет ###, к которому была открыта и выдана в этот же день корпоративная карта ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Велсон 2.0» ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. По желанию директора ООО «Велсон 2.0» ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона, указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО1 мог пользоваться счетом через сеть интернет. Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец ключа электронной подписи имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету, ФИО1 как и любому другому клиенту, было разъяснено, что он один имеет право подписи по счетам, и только он вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку подписей, клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля МАЮ, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 1 л.д.206-209), согласно которым он работает ... в должности ведущего специалиста по экономической безопасности с сентября 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение экономической безопасности и представление интересов Банка в правоохранительных органах. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Так же у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых (###) оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента если она у него имеется. При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. По предоставленным ему на обозрения документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Велсон 2.0» ИНН ### поясняет, что клиент - директор ООО «Велсон 2.0» ФИО1 **.**.**** обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ... ... с целью открытия расчетных счетов ООО «Велсон 2.0» ИНН ###. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения в этот же день ООО «Велсон 2.0» ИНН ### были открыты расчетные счета ###, ###, в операционном офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном по адресу: г. Кемерово, ... ФИО1 была оформлена и выдана корпоративная карта моментальной выдачи ### Одновременно с открытием счетов был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 былуполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Велсон 2.0» ИНН ###, по открытым расчетным счетам. После открытия расчетного счета, по желанию клиента пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временный паролем для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе изменят пароль на свой собственно придуманный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения. Кроме того, пояснил, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за утрату данных касаемых логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашение на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознокамливается самостоятельно на сайте Банка. А также при открытии счета сотрудник Банка озвучивает клиенту общую информацию по правилам использования системы «Бизнес Портал». Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», для формирования платежных поручений и перевода денежных средств была подключена по желанию директора ООО «Велсон 2.0» ИНН ### ФИО1 Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец ключа электронной подписи имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету, ФИО1 как и любому другому клиенту, было разъяснено, что он один имеет право подписи по счетам, и только он вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку подписей, клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля КВ, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т 1 л.д. 225-228), согласно которым летом 2019 года, точной даты он не помнит, в кафе ### в городе Березовском встретился с своим знакомым по имени МАГ, с которым он познакомился в 2017 году в период работы в ФинансИнвест, распложенном по адресу г. Кемерово, .... В 2017 г. МАГ представлялся в качестве риэлтора, который сопровождал сделки по продаже недвижимости, и приезжал в офис ФинансИнвеста при осуществлении сделок. В ходе распития спиртных напитков он ему предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо. Также он ему сказал, что руководить данным юридическим лицом он не будет, им будут руководить другие лица, а он будет работать и у него будет заработная плата около 20 000 рублей, а за регистрацию юридического лица на его имя он получит 50 000 рублей. Он ему сразу никакого ответа не дал, и они с ним обменялись номерами телефонов. Также он ему сказал, что фирма будет заниматься строительством, а также продажей строительных материалов. Через несколько дней после их встречи, когда именно он не помнит, ему на его мобильный телефон ### позвонил МАГ, с какого именно номера телефона звонил ему МАГ в настоящее время сказать не может, так как не помнит, а в телефонном справочнике он не сохранился. Во время разговора МАГ вновь предложил ему зарегистрировать на его имя юридическое лицо. Он также обещал ему постоянную работу в данной фирме, но не в должности руководителя и за открытые вознаграждение в сумме 50 000 рублей. По мимо открытия на его имя фирмы МАГ ему предложил привлечь и других лиц, которые также, как и он должны были открыть на свое имя фирмы и открыть банковские счета для этих фирм. За привлечение таких лиц МАГ обещал ему вознаграждение в размере 1 человек - 10 000 рублей. Так как ему нужны были денежные средства он согласился ни только открыть фирмы на свое имя и открыть банковские счета для данной организации, но и привлечь других лиц. У него был друг по имени ФИО1 Константин, с которым они познакомились в 2018 в компании общих друзей, которому он предложил зарегистрировать на свое имя фирму и отрыть для данной фирмы счета, на что ФИО1 согласился. В дальнейшем по его просьбе ФИО1 для открытия на свое имя фирму ООО «Вельсон 2.0» обратился в Центр поддержки предпринимателей, где сотрудниками Центра поддержки предпринимателей были подготовлены документы для регистрации ООО «Вельсон 2.0», после получения которых в дальнейшем они с ФИО1 поехали в ИФНС по г. Кемерово, где ФИО1 по его указанию передал для регистрации ООО «Вельсон 2.0» документы, подготовленные ранее сотрудниками Центра поддержки предпринимателей. А в назначенный срок ФИО1 получил документы о регистрации ООО «Вельсон 2.0», которые после получения передал ему. После регистрации ООО «Вельсон 2.0» они с ФИО1, согласно предварительной договоренности поехали открывать расчетные банковские счета для ООО «Вельсон 2.0». Насколько он помнит для ООО «Вельсон 2.0» были открыты счета в 3 банках АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ФК Открытие». В отделения банков они ездили в период с 22 по **.**.**** в отделения банков ФИО1 заходил один, заранее получив от него документы на ООО «Вельсон 2.0» и печати. В этот момент он ждал его на парковке около банка в автомобиле. После того, как ФИО1 открывал счета и получал банковские карты, выйдя из отделения банков, в машине ФИО1 передавал ему документы, банковские карты, полученные от сотрудников банков, а также уставные документы ООО «Вельсон 2.0» передавал ему. Все документы, полученные от ФИО1 (уставные, банковские документы на ООО «Вельсон 2.0», банковские карты ООО «Вельсон 2.0») он в дальнейшем передавал МАГ, предварительно определившись овремени и месте встречи для передачи документов. Со слов МАГ расчет с ним и ФИО1 должен был быть произведен после проверки документов, однако расчет в дальнейшем не был произведен ни с ним, ни с ФИО1. На вопрос следователя о том, что понимал ли он, что он осуществил приобретение электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0», с целью дальнейшего сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение, ответил, что он не осуществлял приобретение электронных средств платежей, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» третьим лицам за денежное вознаграждение.

Виновность подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от **.**.**** (т.1 л. 13);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от **.**.**** (т.1 л. 18);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от **.**.**** (т.1 л.д. 19);

- заявлением пользователя информационных ресурсов на предоставление информации из ЕГРН (т.1 л.д.20);

- справкой о получении документов из инспекции ФНС России по г.Кемерово от **.**.****, согласно которой в ИФНС России по г.Кемерово были получены документы послужившие основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о руководителе ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) – ФИО1, с приложением: копии устава ООО «Вельсон 2.0», решения ### единственного учредителя о создании ООО «Вельсон 2.0», гарантийного письма, заявления о государственной регистрации юридического лица, заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, протокола допроса свидетеля ФИО1, расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридических лиц (т.1 л.д.21-47);

- справкой о получении документов из инспекции ФНС России по г.Кемерово от **.**.****, согласно которой в ИФНС России по г.Кемерово были получены документы послужившие основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о руководителе ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) – ФИО1 (т.1 л.д.48-53);

- заявлением пользователя информационных ресурсов на предоставление информации из ЕГРН (т.1 л.д.54);

- справкой о получении документов из инспекции ФНС России по г.Кемерово от **.**.**** согласно которой в ИФНС России по г.Кемерово были получены копии документов, бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) (т.1 л.д.55-60);

- протоколом производства выемки от **.**.****, в результате которого изъято: лист учета выдачи документов вх.### от **.**.**** на 1 листе, решение о государственной регистрации ### от **.**.**** на 1 листе;

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому объектом осмотра является документы из регистрационного дела ООО «Вельсон 2.0»: лист учета выдачи документов вх.### от **.**.**** на 1 листе, решение о государственной регистрации ### от **.**.**** на 1 листе (т.1 л.д.91-93)

- заключением эксперта №### от **.**.****, согласно выводов которого рукописная запись «ФИО1 22.08.2019» в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ» в листе учета выдачи документов ### от **.**.**** выполнена ФИО1 (т.1 л.д.119-124);

- ответом ПАО «Сбербанк» на запрос ### от **.**.**** предоставил информацию в отношении ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###): выписки по счету ### за период с **.**.**** (дата открытия счета) по **.**.**** (дата закрытия счета), реестра ip-адресов, копии документов юридического дела клиента, содержащихся на CD-R диске (т.1 л.д.137-157),

- ответом АО «Альфа-Банк» на запрос ### от **.**.**** предоставил информацию в отношении ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###): выписку о движении денежных средств по счету ### за период с **.**.**** (дата открытия счета) по **.**.**** (дата закрытия счета), копии запрашиваемых документов юридического дела, информацию по ip-адресам в системе «Альфа-Бизнесс-Онлайн», содержащихся на CD-R диске (т.1 л.д.160-174),

- ответом ПАО «Открытие» на запрос ### от **.**.**** предоставил информацию в отношении ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###): расширенная выписка о движении денежных средств по счету ### за период с **.**.**** (дата открытия счета) по **.**.****, расширенная выписка о движении денежных средств по счету ### за период с **.**.**** (дата открытия счета) по **.**.****, сведения по ip-адресам, копии документов юридического досье, содержащиеся на CD-R диске (т.1 л.д.178-198).

- протокол осмотра предметов и документов от **.**.**** с фототаблицей, из которого следует, что объектом осмотра является - сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от **.**.**** ###, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, запрос в ПАО «Сбербанк», на предоставление информации в отношении ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), содержащий просьбу о предоставлении сведений о расчетных счетах ###, открытых в ПАО «Сбербанк», для ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###); постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, которым в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Кемерово, ..., инд. ..., разрешено получить: расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ###, открытым в ПАО«Сбербанк», за период с момента открытия по **.**.****, а также документы, на основании которых производилось пополнение, либо списание денежных средств; сведения о местах снятия денежных средств, видеозаписи совершения операций; при перечислении денежных средств безналичным путем, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком; сведения о месте открытия расчетных счетов ###, о лицах, имеющих право распоряжаться данными счетами, с приложением копий заявлений об открытии (закрытии) счетов, копий карточек подписей, доверенностей и иных документов, связанных с ведением счетов; сведения о банковских картах ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), выпущенных в ПАО «Сбербанк», с приложением расширенных выписок о движении денежных средств по имеющимся банковским картам; сведения об иных расчетных счетах ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), открытых (закрытых) в ПАО «Сбербанк»; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России», о направлении документов по расчетному счету ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) с приложением CD-диска; копия заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России», из которого следует, что «Наименование Клиента - ООО «Вельсон 2.0», ИНН ###, КПП ###, ОГРН ###, место нахождения - 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ... почтовый адрес: контактные телефон Клиента, - +###, к договору конструктору - ознакомился с Договором-Конструктором, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, просит предоставить доступ уполномоченным работникам единственная подпись, без ограничений, вариант защиты системы и подписания документов - одноразовые SMS-пароли, телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи +### удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов в Системе произведено - при личной явке (копии прилагаются), просит выдать бизнес карту на имя Держателя - единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица, тип платежной системы Visa Business, ФИО1, тип лимита - 5000000, подпись клиента - **.**.****г., ФИО1, имеется печать организации ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###)), копия карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента - ООО «Вельсон 2.0», ФИО1, копия паспорта гражданина РФ -ФИО1 Пол муж. Дата рождения **.**.**** Место рождения г. Кемерово», копия Решения ### единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Вельсон 2.0», копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Вельсон 2.0», копия выписки по операциям на счете организации ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ### за период с **.**.**** по **.**.****, из которого следует, что совершено 37 операции сумма по дебету счета за период 1824074,60 сумма по кредиту счета за период 1824074,60 остаток по счету на конец периода 0,00, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, согласно которых происходило соединение с клиент-банком было осуществлено в период с **.**.**** по **.**.****, заявление о закрытии Банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от **.**.****, согласно которого клиент ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) просит закрыть банковский счет с прекращением действия всех бизнес-карт, впущенных к данным счетам и расторгнуть договора банковских счетов ### от **.**.****. Остаток денежных средств со счета ### по состоянию на **.**.**** денежные средства в сумме 22820,50 перечислить на счет получателя ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ### – ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие»; запрос в ИФН России по г. Кемерово, на предоставление информации в отношении ООО «ФРЕШ» (ИНН ###) о предоставлении сведений о расчетных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк», для ООО «ФРЕШ» (ИНН ###); запрос в ПАО Банк «ФК Открытие», на предоставление информации в отношении ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) о предоставлении сведений о расчетных счетах №###, ###, открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», для ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###); постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, о разрешении проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «ФК Открытие», о получении расширенной выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) №###, 40###, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с момента открытия по **.**.****, а также документы, на основании которых производилось пополнение, либо списание денежных средств; сведения о местах снятия денежных средств, видеозаписи совершения операций; при перечислении денежных средств безналичным путем, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком; сведения о месте открытия расчетных счетов №###, ###, о лицах, имеющих право распоряжаться данными счетами, с приложением копий заявлений об открытии (закрытии) счетов, копий карточек подписей, доверенностей и иных документов, связанных с ведением счетов; сведения о банковских картах ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), выпущенных в ПАО Банк «ФК Открытие», с приложением расширенных выписок о движении денежных средств по имеющимся банковским картам; сведения об иных расчетных счетах ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), открытых (закрытых) в ПАО Банк «ФК Открытие», сопроводительное письмо ПАО Банк «ФК Открытие», из которого следует, что направлены документы по расчетному счету ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###); копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов Общество с Ограниченной Ответственностью «Вельсон 2.0», ИНН ###, КПП ###, ОГРН ###, контактные телефон Клиента, - +###, с предоставлением права подписи/наделения полномочий по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО Уполномоченное лицо ФИО1, СМС-информирование на телефонный номер +### Клиент просит выпустить карту на имя Держателя ФИО1, подключить смс-информирование на номер телефон ###, расписка в получении карты (для Карт «Моментальной» выдачи) ###; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вельсон 2.0», сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, из которого следует, предоставлены сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Вельсон 2.0», ИНН ###, КПП ###, ОГРН ###, контактный телефон Клиента, - +###, адрес электронной почты ###. Директор ФИО1, владеющий 100% доли уставного капитала, бенефициарный владелец ФИО1 паспорт гражданина РФ: ###, зарегистрирован по адресу: .... контактный телефон - +###, заверено рукописной подписью и оттиском печати ООО «Вельсон 2.0»; копия Решения ### единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Вельсон 2.0», копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Вельсон 2.0», копия выписки по операциям на счете организации ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ### за период с 22.08.2019г по 05.02.2021г., из которого следует, что совершено 53 операции сумма по дебету счета за период 4174317,25 сумма по кредиту счета за период 4174317,25 остаток по счету на конец периода 0,00, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ### за период с 22.08.2019г по 05.02.2021г., из которого следует, что совершено 49 операции сумма по дебету счета за период 1879890 сумма по кредиту счета за период 1879890 остаток по счету на конец периода 0,00, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, согласно которых соединение происходило было осуществлено в период с **.**.**** по **.**.****; запрос в АО «Альфа-Банк», на предоставление информации в отношении ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), содержащий просьбу о предоставлении сведений о расчетном счете ###, открытом в АО «Альфа-Банк», для ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###); Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, которым разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Альфа-Банк», о получении расширенной выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ###, открытому в АО «Альфа-Банк», за период с момента открытия по **.**.****, а также документы, на основании которых производилось пополнение, либо списание денежных средств; сведения о местах снятия денежных средств, видеозаписи совершения операций; при перечислении денежных средств безналичным путем, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком; сведения о месте открытия расчетного счета ###, о лицах, имеющих право распоряжаться данными счетами, с приложением копий заявлений об открытии (закрытии) счетов, копий карточек подписей, доверенностей и иных документов, связанных с ведением счетов; сведения о банковских картах ООО «Вельсон 2.0» (ИЕН ###), выпущенных в АО «Альфа-Банк», с приложением расширенных выписок о движении денежных средств по имеющимся банковским картам; сведения об иных расчетных счетах ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), открытых (закрытых) в АО «Альфа-Банк»; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк», из которого следует, что направлены документы по расчетному счету ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###); копия заявления о присоединении АО «АЛЬФА-БАНК», из которого следует, что содержит следующие содержания: «Наименование Клиента - Общество с ограниченной ответственностью «Вельсон 2.0», ИНН ###, КПП ###, ОГРН ###, контактные телефон Клиента, ###, к договору конструктору - ознакомился с Договором-Конструктором, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять; просит предоставить доступ уполномоченным работникам - ФИО1, единственная подпись, без ограничений, подключить информировать о сумме 0 руб., вариант защиты системы и подписания документов - одноразовые SMS-пароли, телефон для отправки SMS- сообщений и голосовой связи +### удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов в Системе произведено - при личной явке (копии прилагаются), просит выдать бизнес карту на имя Держателя - единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица, тип платежной системы Visa Business, ФИО1, тип лимита - 5000000, подпись клиента - 23.08.2019г., ФИО1, имеется печать организации ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, из которого следует, что «клиент - ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), ФИО1, место нахождения (юридический адрес) Общества: 650991, Россия Кемеровская область, город Кемерово, ..., квартира, офис 19, дата заполнения 23.08.2019»; копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» из которого следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Вельсон 2.0», ИНН ###, КПП ###, ОГРН ###, копия подтверждения о присоединении к договору обслуживания по Системе «Альфа-Офис Онлайн» из которого следует, что ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) а также возможность подписания электронных документов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее - Система) от имени Клиента: ФИО1 паспорт ### которому выдан ключ на USB- носителе. копия заявления о открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», из которого следует, что «Наименование клиента - ООО «Вельсон 2.0», ИНН ###, КПП ###, ОГРН ###. Просим АО «Альфа-Банк» (далее - Банк) открыть на основании: Договора о расчетно-кассовом обслуживании (РКО) в АО «Альфа-Банк» (далее - Договор): расчетный(-е) счет(-а): в рублях РФ. Просим выпустить банковскую карту на имя представителя Клиента: Тип карты Альфа-Cash Лайф Visa payWave. Уполномоченное (-ых) лицо (лиц): ФИО1, паспорт гражданина РФ: ###, СМС-информирование на телефонный номер ###,, адрес электронной почты Уполномоченного лица Клиента - ###, копия анкеты клиента – юридического лица ООО «ВЕЛЬСОН 2.0», копия паспорта гражданина РФ, ФИО1, копия Решения ### единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Вельсон 2.0», ФИО1 принадлежит 100% доли в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей. копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Вельсон 2.0», копия выписки по операциям на счете организации ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ### за период с 01/01/12г по 17/02/21г., из которого следует, что совершено 12 операции сумма по дебету счета за период 1 00 564,90 сумма по кредиту счета за период 1 00 564,90, остаток по счету на конец периода 00. (т.1 л.д.217-222).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными по каждому из эпизодов преступлений, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимого, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимого не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимого на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. 

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением Уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.**** совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0», а именно обратился в региональный операционный офис «Кузбасский» филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ... «в», где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), открыл расчетные счета для ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ###, ###, после чего, в неустановленное следствием время, **.**.**** ФИО1, находясь около здания регионального операционного офиса «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Кемерово, ... «в», умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###). После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства платежа, электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), открыл расчетный счет для ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ###, после чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время **.**.****, ФИО1, находясь около здания банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###). Затем, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное следствием время в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства платежа, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###), обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где на основании дистанционно представленных неустановленным в ходе предварительного следствия лицом правоустанавливающих документов ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) и заявки на открытие расчетного счета, открыл расчетный счет ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###) ###, после чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, находясь около здания отделения АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Вельсон 2.0» (ИНН ###).

Своими действиями ФИО1 незаконно сбыл электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» (ИНН 

<

***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Вельсон 2.0», после того, как в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Вельсон 2.0», совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вельсон 2.0» ФИО1 получил денежное вознаграждение, то есть преследовал корыстную цель. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью установленной, доказанной, а его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено. Оснований для его оправдания судом не установлено.

Подсудимый на учёте у психиатра не состоит (т.2 л.д.21), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт. 

С ним был установлен адекватный речевой контакт в судебном заседании, где он ясно выразил своё отношение к предъявленному обвинению и согласно самостоятельно избранному способу защиты от дачи показаний отказался, подтвердив свои оглашённые показания.

Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в его психическом статусе, признаёт подсудимого вменяемым в отношении инкриминированного деяния и подлежащего уголовной ответственности за его совершение.

В соответствии со ст. 6 УК РФ назначенное подсудимому наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения.

При назначении вида и размера наказания подсудимого ФИО1 суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности осужденного, молодой возраст, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО1 на момент совершения преступления судим не был (т.2 л.д. 14,15), под диспансерным наблюдением в ГКУЗ КО КОКПБ, ГБУЗ КО КОКНД не находится (т.2 л.д. 20, 21), по месту жительства характеризуется положительно (т.2 л.д. 19).

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении ФИО1 суд признает и учитывает, признание им вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче признательных показаний, которые способствовали скорейшему расследованию уголовного дела и учитываются, как обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а также нахождение на его иждивении престарелой бабушке, которой он оказывает помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО1, судом не установлено. 

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимому ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания в виде лишения свободы подлежат применению правила ч.1 ст. 62 УК РФ. 

Судом не усматриваются законных оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении основного наказания по ч.1 ст. 187 УК РФ.

Однако в части назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией данной статьи, суд считает, что совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств, отношение ФИО1 к содеянному и его тяжелое материальное положение, следует признать исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ при назначении дополнительного вида наказания в виде штрафа, и не применять данный вид дополнительного наказания к ФИО1

Суд полагает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного, которое по своему виду будет являться справедливым и соразмерным содеянному, отвечать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативного вида наказания, которой предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иной вид наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Суд, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данных характеризующих личность подсудимой, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, полагает возможным исправление и перевоспитание подсудимого ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденного следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 1 после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган для регистрации согласно установленного данным органом графика.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 надлежит оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.2 л.д. 6) до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год, обязав ФИО1 встать в течение 1 после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган для регистрации согласно установленного данным органом графика.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу (т.2 л.д. 6). 

После вступления приговора в законную силу, определить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу: ... хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: О.В. Захватова 

27