Дело № 1-11/2017 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт Оричи 20 июля 2017 г. 

Оричевский районный суд Кировской области в составе:

председательствующего судьи Бычихина А.А.,

при секретарях Александровой Н.Н., Королевой Н.А., Гвоздевой Т.А., Щелкуновой О.А.,

с участием государственных обвинителей Комарова А.А., Дердяй М.И., Стефанишина С.Л., 

подсудимого Ш.,

защитника – адвоката ФИО18, представившего удостоверение № и ордер №, 

представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

Ш., 

<

данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ,

установил:

Ш. совершил причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, при следующих обстоятельствах: 

... решением Ш. и другого лица создано ООО «

<

данные изъяты>» (далее – Общество), 50% уставного капитала которого принадлежит Ш.. 

... Общество зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

Видами экономической деятельности Общества являются производство, передача и распределение электроэнергии, а так же пара и горячей воды (тепловой энергии). 

Согласно уставу Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией. Его участники имеют право участвовать в управлении делами и получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, подписывать трудовой договор с директором. 

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников, к исключительной компетенции которого относятся определение основных направлений деятельности, образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность. 

... Ш., от имени ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>», где он являлся генеральным директором и владельцем 50% уставного капитала, в аренду Обществу передана котельная по адресу: 

<

адрес>, в которой осуществлялось производство и передача тепловой энергии в виде пара для ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>», директором и владельцем 49% уставного капитала которого также являлся Ш..

Помимо этого Ш. являлся учредителем и владельцем 100% уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>».

... ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель), с целью выработки тепловой энергии в виде пара, заключило с ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик) договор поставки газа, согласно которому поставщик с ... по ... обязан поставлять газ, а покупатель обязан получать и оплачивать его по государственно регулируемой цене. 

С ... по ... ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора осуществило транспортировку и поставку газа Обществу в объеме 6 630,3 тыс. кубических метров на сумму 37 001 359 рублей 68 копеек. При этом на ... задолженность покупателя перед поставщиком составляла 13 006 051 рубль 50 копеек. 

В силу п.1 ст.539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию. Согласно ст.548 ГК РФ, данное правило применяется к отношениям, связанным со снабжением газом.

На основании ст.25 Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» потребитель обязан оплатить поставки газа и оказанные услуги по его транспортировке в соответствии с заключенными договорами. 

Статья 1 ГК РФ предусматривает, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

В 2013 – 2014 гг., точная дата и время не установлены, Ш., достоверно зная, что ООО «

<

данные изъяты>» не сможет прекратить поставки газа ООО «

<

данные изъяты>», так как он используется и для отопления населения, путем злоупотребления доверием представителей поставщика, с целью причинения особо крупного имущественного ущерба указанной организации, решил получить в ООО «

<

данные изъяты>» выгоды имущественного характера, спланировав часть денежных средств, полученных от потребителей тепловой энергии в кассу и на расчетные счета Общества расходовать по собственному усмотрению, путем выдачи и возврата процентных и беспроцентных займов себе и подконтрольным ему организациям. 

Реализуя задуманное и осознавая, что осуществляет расходование денежных средств не по видам деятельности Общества, Ш. дал указание директорам ООО «

<

данные изъяты>», не осведомленным о его преступных намерениях, выдать из кассы и перечислить с расчетных счетов денежные средства Общества себе и подконтрольным ему юридическим лицам. 

Во исполнение указаний, с ... по ... из кассы Общества Ш. выдано в качестве займа 2 892 000 рублей, из которых с ... по ... им возвращено 909 000 рублей.

... в ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» выдано 5 400 рублей по договору беспроцентного займа. 

С ... по ... в ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» перечислено 4 155 000 рублей в качестве возврата денежных средств по договорам беспроцентных займов. 

При этом долг ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» за поставленный ресурс в виде пара за 1 квартал 2015 г. составлял 4 621 249 рублей 08 копеек. Меры по взысканию и погашению долговых обязательств руководителями ООО «

<

данные изъяты>» не принимались. 

5 и ... в ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей по договору процентного займа. 

Таким образом, с ... по ... Ш., имея возможность добросовестного исполнения обязательств перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный газ, злоупотребляя доверием представителей поставщика, с целью причинения особо крупного имущественного ущерба, действуя из иной личной заинтересованности, достоверно зная, что в кассе и на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» находятся денежные средства для исполнения обязательств и задолженность ООО «

<

данные изъяты>» за потребленный в 2015 г. газ увеличилась до 27 396 987 рублей 83 копеек, умышленно не произвел перечисление денежных средств поставщику в размере 6 443 400 рублей, что повлекло причинение особо крупного имущественного ущерба ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму. 

В судебном заседании подсудимый Ш. вину относительно предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ при изложенных обстоятельствах признал полностью и пояснил, что расходовал денежные средства не по видам деятельности ООО «

<

данные изъяты>» путем перечисления в 2015 г. себе, а также в ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>», ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>» 6 443 400 рублей, что повлекло причинение имущественного ущерба ООО «

<

данные изъяты>». 

Полученные им в ООО «

<

данные изъяты>» деньги израсходовал на выплату заработной платы работникам ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» в связи со сложными экономическими условиями, связанными с недостатком оборотных денежных средств. В настоящее время ущерб ООО «

<

данные изъяты>» за 2015 г. возмещен. В содеянном раскаивается. 

Виновность подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1 в судебном заседании пояснил, что работает советником генерального директора по корпоративной защите ООО «

<

данные изъяты>», основным видом деятельности которого является поставка природного газа потребителям 

<

адрес>, заключение договоров с потребителями и получение денежных средств за поставленный ресурс. 

В 2014 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор поставки, по которому Обществу в 2015г. поставлялся газ. Однако оплата по договору производилась не в полном объеме, в связи с чем, задолженность постоянно увеличивалась. 

По вопросам погашения задолженности Общества проходили рабочие встречи и совещания с участием Ш.. По их результатам составлялись графики расчетов, было подписано соглашение о реструктуризации долга. Также Ш. постоянно давал обещания о выполнении обязательств по договору, которые в полном объеме не выполнял. Считает, что Ш. использовал полученные денежные средства для улучшения деятельности завода по производству кирпича. Сумма причиненного Ш. ущерба является существенной для ООО «

<

данные изъяты>».

Показаниями свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании, а также его показаниями в ходе предварительного следствия при допросе ... (т. 4 л.д. 123 - 127), оглашенными в суде на основании ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденными им, согласно которым он работает заместителем начальника отдела по реализации газа ООО «

<

данные изъяты>». 

В 2015 г. ООО «

<

данные изъяты>» по договору поставки поставлял газ ООО «

<

данные изъяты>», основной деятельностью которого являлась выработка тепловой энергии для нужд завода по производству кирпича ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» и отопления пгт 

<

адрес>. Поставленный газ Общество оплачивало не в полном объеме, в связи с чем, задолженность постоянно увеличивалась. По вопросам погашения задолженности Общества многократно проводились рабочие встречи и совещания в ООО «

<

данные изъяты>» и правительстве 

<

адрес>, в которых участвовал Ш.. По итогам данных встреч и совещаний подписывались графики платежей и соглашения о реструктуризации долга, которые в полном объеме не выполнялись.

Показаниями свидетеля – заместителя генерального директора по реализации газа ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №9 в судебном заседании, которые по существу аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №7 и дополняют их тем, что в период отопительного сезона введение ограничения на поставку газа невозможно, так как котельная отапливала население пгт 

<

адрес>.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании, а также его показаний в ходе предварительного следствия ... (т. 4 л.д. 93 - 96), оглашенных в суде на основании ч.3 ст.281 УПК РФ и фактически подтвержденных им, следует, что он работал директором ООО «

<

данные изъяты>» с ... по ....

В 2014 г. между ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>» и Обществом заключен договор аренды котельной. В этом же году заключен договор поставки газа с ООО «

<

данные изъяты>». Потребителями пара и тепловой энергии, которые вырабатывались на котельной, являлись ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>», население и организации пгт 

<

адрес>. Поставленный газ оплачивали не в полном объеме, в связи с чем, задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» постоянно увеличивалась. Вопросы распределения финансов, в том числе погашения долга перед ООО «

<

данные изъяты>», согласовывал с Ш.. ООО «

<

данные изъяты>» по просьбе Ш. выдало тому займы для выплаты заработной платы работникам ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>».

Показаниями свидетеля Свидетель №3, являвшейся директором ООО «

<

данные изъяты>» с ... по ..., в судебном заседании, которые по существу аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №2. Дополнительно Свидетель №3 пояснила, что в 2015 г. по инициативе Ш., пояснявшего о необходимости выплаты заработной платы работникам ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>», ему из кассы ООО «

<

данные изъяты>» были выданы наличные денежные средства, что было оформлено договорами займа.

ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» имел задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» за поставленный пар. Иных мер, кроме обращения к Ш., который пояснял, что погасит долг, не предпринималось.

Также виновность Ш. подтверждается письменными доказательствами, исследованными судом.

Заявлением советника генерального директора по корпоративной защите ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1 от ... о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «

<

данные изъяты>» за неоплату природного газа (т. 1 л.д. 57 - 59).

Сопроводительным письмом и постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ..., согласно которым УМВД России по 

<

адрес> в адрес следственного управления этой же службы переданы результаты оперативно-розыскной деятельности для приобщения к уголовному делу в отношении Ш. (т. 3 л.д. 68 - 71, 72 - 75). 

Распоряжениями заместителя начальника УМВД России по 

<

адрес> от ... № и от ... № о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий – обследование помещений, зданий, сооружений, участков и транспортных средств, в связи с наличием сведений о направлении руководством ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств на коммерческие нужды вместо погашения задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 115, 123).

Протоколами обследования помещений, зданий, сооружений, изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от ..., согласно которым проведены обследования помещений по адресам: 

<

адрес>.; 

<

адрес>. В ходе обследования обнаружены и изъяты, помимо прочего, сшивки документов (т. 3 л.д. 116 - 122, 124 - 128). 

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которому осмотрены документы, изъятые 14.08.2015г. в ходе обследования помещений. Относящиеся к предмету доказывания признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 244 - 255, 256 - 257, 264). 

Протоколом обыска от ... по месту регистрации Ш. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: ноутбук «

<

данные изъяты>» и документы, касающиеся деятельности ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 36 - 39).

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которому осмотрены документы, изъятые ... в ходе обыска по месту регистрации Ш. (т. 4 л.д. 265 - 267). 

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 295 - 296).

Протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому осмотрен ноутбук, изъятый ... в ходе обыска по месту регистрации Ш. (т. 4 л.д. 297 - 336). 

Осмотренный ноутбук признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 4 л.д. 337).

Копией решения № участников Общества от ..., которым создано ООО «

<

данные изъяты>», 50% уставного капитала которого принадлежит Ш. (т. 10 л.д. 88).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ..., согласно которой ... межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Кировской области проведена государственная регистрация юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», одним из учредителей которого является Ш.. Юридический и фактический адрес юридического лица: 

<

адрес> Обществу присвоен ИНН 

<

данные изъяты>. 

Видами экономической деятельности Общества являются производство, передача и распределение электроэнергии, а так же пара и горячей воды (тепловой энергии) (т. 12 л.д. 240 - 247). 

Информацией межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Кировской области, согласно которой ... Обществом открыт расчетный счет в АО КБ «Хлынов» (т. 10 л.д. 50, 51). 

Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденным решением № 1 участников Общества от ..., в соответствии с которым участники имеют право участвовать в управлении делами и получать информацию о деятельности Общества, знакомится с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, подписывать трудовой договор с директором. 

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников, к исключительной компетенции которого относятся определение основных направлений деятельности, образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность (т. 10 л.д. 75 - 80).

Копией решения № участников ООО «

<

данные изъяты>» от 30.12.2013г., которым Свидетель №1 освобожден от должности директора ООО «

<

данные изъяты>», на должность директора назначен Свидетель №2 (т. 10 л.д. 90).

Копией приказа от ... №, согласно которому Свидетель №2 вступил в должность директора Общества с ... (т. 8 л.д. 162).

Копией решения № участников ООО «

<

данные изъяты>» от 21.03.2015г., которым Свидетель №2 освобожден от должности директора ООО «

<

данные изъяты>», на должность директора назначена Свидетель №3 (т. 10 л.д. 89).

Копией приказа от ... №, согласно которому Свидетель №3 вступила в должность директора Общества с ... (т. 8 л.д. 161).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ..., в соответствии с которой генеральным директором ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>» и владельцем 50% доли в уставном капитале является Ш. (т. 12 л.д. 175 - 184). 

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ..., в соответствии с которой директором ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» и владельцем 49% доли в уставном капитале является Ш. (т. 12 л.д. 234 - 239). 

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ..., в соответствии с которой Ш. является владельцем 100% доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» (т. 12 л.д. 194 - 202). 

Договором аренды от ... № № и актов приема-передачи, согласно которым Ш., от имени ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>» в аренду ООО «

<

данные изъяты>» передана котельная по адресу: 

<

адрес> (т. 8 л.д. 3 - 5, сшивка № л. 52 - 53, 54, сшивка № л. 9 - 11). 

Договором поставки газа № от ..., заключенным между ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик), согласно которому поставщик с ... по ... обязан поставлять газ, а покупатель обязан получать и оплачивать его по государственно регулируемой цене (т. 6 л.д. 102 - 104, сшивка № л. 77 - 80).

Таблицей расчета задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» с января 2014 г. по март 2016 г. и справкой ООО «

<

данные изъяты>» от ..., согласно которым в ООО «

<

данные изъяты>» за 2015 г. поставлен природный газ в объеме 6 630,3 тыс. кубических метров на сумму 37 001 359 рублей 68 копеек. 

Задолженность Общества перед ООО «

<

данные изъяты>» на ... составляла 13 006 051 рубль 50 копеек. 

Задолженность Общества перед ООО «

<

данные изъяты>» на ... составляла 27 396 987 рублей 83 копейки. 

По состоянию на ... задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» за 2015 г. погашена (т. 4 л.д. 138).

Копиями решений Арбитражного суда 

<

адрес> от ..., ..., ..., ..., ..., согласно которым с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскана задолженность за газ, поставленный с января по июнь 2015 г. (т. 6 л.д. 53 - 55, 56 - 58, 59 - 61, 62 - 64, 67 - 69).

Копиями протоколов рабочих встреч и совещаний с участием Ш. в ООО «

<

данные изъяты>» и правительстве 

<

адрес>, на которых вырабатывались меры по погашению имеющихся задолженностей, после чего согласовывались графики расчетов за поставленный газ, подписывались соглашения о реструктуризации задолженности по договору поставки газа (т. 6 л.д. 12 - 13, 14, 15 - 16, 17, 18, 21, 22 - 25, т. 12 л.д. 70, 73).

Информацией о собираемости платежей населения и юридических лиц на территории Стрижевского городского поселения, согласно которой по данным ООО «

<

данные изъяты>» за 2015 г. начислено 44 805 400 рублей, оплачено 70 506 000 рублей (т. 12 л.д. 75 - 77).

Копией договора беспроцентного займа от ... №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил Ш. беспроцентный займ в сумме 100 000 рублей (т. 2 л.д. 238).Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 100 000 рублей (сшивка № л. 72, 132).

Копией договора беспроцентного займа от ... №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил Ш. беспроцентный займ в сумме 100 000 рублей (т. 2 л.д. 240).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 100 000 рублей (сшивка № л. 321, 449).

Копией договора беспроцентного займа от ... №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил Ш. беспроцентный займ в сумме 330 000 рублей (т. 2 л.д. 243).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 330 000 рублей (сшивка № л. 914, 996).

Копией договора беспроцентного займа от ... №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил Ш. беспроцентный займ в сумме 961 000 рублей (т. 2 л.д. 236).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 331 000 рублей по договору беспроцентного займа от ... № (сшивка № л. 18, 44).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 630 000 рублей по договору беспроцентного займа от ... № (сшивка № л. 1113, 1160).

Копией договора беспроцентного займа от ... №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил Ш. беспроцентный займ в сумме 50 000 рублей (т. 2 л.д. 237).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 50 000 рублей по договору беспроцентного займа от ... № (сшивка № л. 89, 190).

Копией договора беспроцентного займа от ... №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил Ш. беспроцентный займ в сумме 196 000 рублей (т. 2 л.д. 241).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 120 000 рублей по договору беспроцентного займа № (сшивка № л. 455, 521).

Копией договора беспроцентного займа от ... №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил Ш. беспроцентный займ в сумме 735 000 рублей (т. 2 л.д. 244).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 735 000 рублей (сшивка № л. 908, 972).

Копией договора беспроцентного займа от ... №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил Ш. беспроцентный займ в сумме 220 000 рублей (т. 2 л.д. 239).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 220 000 рублей по договору беспроцентного займа от ... № (сшивка № л. 218, 335).

Копией договора беспроцентного займа от ... №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил Ш. беспроцентный займ в сумме 200 000 рублей (т. 2 л.д. 242).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 200 000 рублей (сшивка № л. 533, 651).

Копией кассы за ..., согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» выдано Ш. 76 000 рублей (т. 8 л.д. 15).

Кассой за ... и приходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... от Ш. в кассу ООО «

<

данные изъяты>» поступило 680 000 рублей с основанием поступления «возврат займа» (сшивка № л. 1179, 1180).

Кассой за ... и приходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... от Ш. в кассу ООО «

<

данные изъяты>» поступило 200 000 рублей с основанием поступления «возврат займа» (сшивка № л. 1160, 1161).

Копией кассы за ..., согласно которой ... от Ш. в кассу ООО «

<

данные изъяты>» поступило 29 000 рублей (т. 8 л.д. 140).

Кассой за ... и расходным кассовым ордером от ... №, согласно которым ... ООО «

<

данные изъяты>» выдано ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» 5 400 рублей по договору беспроцентного займа № SS/1-15 от ... (сшивка № л. 1209, 1222).

Выпиской по счету, согласно которой с расчетного счета в АО КБ «Хлынов» Обществом в ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» перечислены: ... 375 000 рублей; ... 200 000 рублей; 13.02.2015г. 253 000 рублей; ... 82 500 рублей; ... 700 000 рублей; ... 25 000 рублей; ... 30 000 рублей; ... 120 000 рублей; ... 390 000 рублей; ... 670 000 рублей; ... 1 000 000 рублей; ... 20 000 рублей; ... 85 000 рублей; ... 205 000 рублей. В качестве назначений платежей указано – возврат денежных средств по договорам беспроцентного займа № от ... и № от ... (т. 9 л.д. 40 - 47). 

Договорами беспроцентного займа № от ... и № от ..., согласно которым ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» Ш. выданы беспроцентные займы в сумме 900 000 рублей ... и 3 150 000 рублей ... (сшивка № л. 1, 2).

Актом сверки взаимных расчетов, согласно которому долг ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» за поставленный ресурс в виде пара за 1 квартал 2015 г. составлял 4 621 249 рублей 08 копеек (сшивка № л. 12).

Копией договора процентного займа № от ..., согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>» процентный займ в размере 300 000 рублей (т. 2 л.д. 246 - 247). 

Выпиской по счету, согласно которой с расчетного счета в АО КБ «Хлынов» Обществом в ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>» перечислены: ... 110 000 рублей; ... 190 000 рублей, с назначением платежей «предоставление денежных средств по договору процентного займа № от ....» (т. 9 л.д. 50).

Оценивая указанные доказательства стороны обвинения, суд приходит к выводу, что показания представителя потерпевшего, свидетелей, содержание протоколов осмотров, выписок и иные приведенные доказательства, последовательны, непротиворечивы, находятся в логической связи, взаимно согласуются и дополняют друг друга относительно обстоятельств происшедшего, получены в соответствии с требованиями закона. Поэтому сомнений в достоверности у суда они не вызывают и принимаются судом в качестве доказательств. 

Иные представленные стороной обвинения доказательства, исследованные в судебном заседании, отношения к делу не имеют, так как выходят за рамки предъявленного обвинения. 

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд считает их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела.

Принятыми судом доказательствами установлено, что ... Ш., являясь генеральным директором ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>» и владельцем 50% его уставного капитала, передал ООО «

<

данные изъяты>», в котором являлся участником и владельцем 50% уставного капитала, котельную по адресу: 

<

адрес>, которая производила и передавала ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» тепловую энергию в виде пара, в котором он являлся директором и владельцем 49% уставного капитала.

Также Ш. являлся учредителем и владельцем 100% уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>».

ООО «

<

данные изъяты>» получая в 2015 г. газ от ООО «

<

данные изъяты>», имело постоянную задолженность по его оплате, которая с ... по ... увеличилась с 13 006 051 рубля 50 копеек до 27 396 987 рублей 83 копеек. 

Решив израсходовать денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии в кассу и на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» по собственному усмотрению, а не по видам деятельности Общества, Ш., имея возможность добросовестного исполнения обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>» по оплате газа, осознавая, что поставщик не сможет прекратить поставки газа ООО «

<

данные изъяты>» так как он используется и для отопления населения, злоупотребляя доверием представителей поставщика, обещая оплату задолженности, дал указание директорам ООО «

<

данные изъяты>» выдать из кассы и перечислить с расчетных счетов денежные средства себе и подконтрольным ему юридическим лицам. 

Во исполнение указаний Ш. выдано 2 892 000 рублей, из которых им возвращено 909 000 рублей.

В ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» выдано 5 400 рублей.

В 1 квартале 2015 г. в ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» перечислено 4 155 000 рублей. При этом долг ООО «ССЗ 

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» за поставленный в 1 квартале 2015 г. пар составлял 4 621 249 рублей 08 копеек и меры по взысканию и погашению долга руководителями ООО «

<

данные изъяты>» не принимались. 

В ЗАО «КССМ «

<

данные изъяты>» перечислено 300 000 рублей. 

Полученные 6 443 400 рублей Ш. израсходовал по собственному усмотрению, не произведя их перечисление поставщику газа, что повлекло причинение ООО «

<

данные изъяты>» особо крупного имущественного ущерба на указанную сумму. 

Учитывая изложенное, действия Ш. суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ – причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Квалифицирующий признак особо крупный ущерб подтверждается исследованными доказательствами, которыми установлено, что ущерб ООО «

<

данные изъяты>», причиненный указанными действиями Ш., превышает 1 000 000 рублей, и в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ является особо крупным. 

В соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ совершенное Ш. преступление относится к категории средней тяжести. 

Как личность Ш. характеризуется следующим образом: 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ш., суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, признает: совершение преступления впервые; наличие малолетнего ребенка; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему в виде принесенных извинений; получение денежных средств для выплаты заработной платы в связи с недостатком оборотных средств; признание вины, раскаяние в содеянном и состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ш., судом не установлено.

При назначении Ш. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление Ш. и на условия жизни его семьи, имущественное положение его и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

В связи с изложенным и учитывая положения ч.1 ст.62 УК РФ, а также то, что места работы и жительства Ш. находятся в разных районах Кировской области, суд считает необходимым назначить Ш. наказание в виде лишения свободы со штрафом без ограничения свободы, на разумный и соразмерный содеянному срок.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе изложенную совокупность обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления Ш. без реального отбывания наказания. В связи с чем, к основному наказанию в виде лишения свободы следует применить положения ст.73 УК РФ и считать его условным, установив испытательный срок, в течение которого Ш. должен своим поведением доказать свое исправление.

Назначение наказания по данным принципам, по убеждению суда, является справедливым, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления и будет способствовать достижению целей наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Ш. во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к нему при назначении наказания положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ, вопреки мнению защитника, по делу не установлено. 

В целях исполнения приговора, на период его обжалования в апелляционном порядке суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ш. оставить без изменения.

Представителем потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с Ш. 22 534 963 рублей 88 копеек в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением. В судебном заседании представитель потерпевшего отказался от гражданского иска, в связи с чем, суд, в соответствии с ч.5 ст.44 УПК РФ прекращает производство по нему. 

Следовательно, мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество Ш.: автомобиль 

<

данные изъяты>, подлежит отмене в соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ, после вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

приговорил:

Ш. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ и назначить ему наказание 1 год лишения свободы со штрафом в размере 60 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Ш. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год. 

Возложить на Ш. в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; раз в месяц являться в указанный орган для регистрации. 

Меру пресечения Ш. на период обжалования приговора в апелляционном порядке оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Прекратить производство по гражданскому иску представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1 о взыскании с Ш. 22 534 963 рублей 88 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в связи с отказом от иска.

Отменить после вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество Ш.: автомобиль 

<

данные изъяты>

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- 

<

данные изъяты> – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- ноутбук «

<

данные изъяты>» выдать Ш.;

- сшивки документов ООО «

<

данные изъяты>»: № на 273 листах; № на 76 листах; № на 201 листе; № на 28 листах; № на 65 листах; № на 35 листах; № на 43 листах; № на 17 листах; № на 4 листах; № на 5 листах; № на 5 листах; № на 341 листе; № на 313 листах; № на 29 листах; № на 71 листе; № на 306 листах; №... листах; № на 204 листах; № на 319 листах; № на 105 листах; № на 58 листах; № на 26 листах; № на 314 листах; № на 82 листах; № на 17 листах; № на 21 листе; № на 332 листах; № на 60 листах; № на 39 листах; № на 78 листах; № на 34 листах; № на 41 листе; № на 11 листах; № на 2 листах; № на 7 листах; № на 11 листах; № на 33 листах; № на 27 листах; №... листе; №... листах; № на 1186 листах; №... листах; №... листах; № на 41 листе; № на 213 листах; № на 143 листах; № на 208 листах; № на 174 листах; № на 112 листах; № на 178 листах; № на 196 листах; № на 150 листах; № на 72 листах – выдать представителю ООО «

<

данные изъяты>»;

- оригиналы документов:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, выдав их копии представителю ООО «

<

данные изъяты>».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда через Оричевский районный суд Кировской области в течение 10 суток со дня постановления приговора. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.А. Бычихин