УИД 42RS0№-87 (№)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<

адрес> 14 января 2025 года

Центральный районный суд 

<

адрес>

в составе председательствующего судьи Новоселовой А.А.,

при секретаре ФИО43, 

с участием государственных обвинителей ФИО44, ФИО45,

подсудимого ФИО20,

защитника – адвоката ФИО46, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства уголовное дело в отношении 

ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, не имеющего детей и иных иждивенцев, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (ФИО52), проживающего по месту регистрации 

<

адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО20 совершил три преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные в ходе следствия лица, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, будучи достоверно осведомленными о способе хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан относительно реальности оформления кредитов и необходимости переводов денежных средств на якобы безопасные банковские счета, обладая необходимыми знаниями и опытом в области информационных технологий, навыками обработки информации и пользования компьютерной техникой, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, разработали схему, согласно которой неустановленные в ходе следствия лица должны были собрать информацию о потерпевших, являющихся клиентами ФИО38 ПАО «ВТБ», установить их номера телефонов; приискать дебетовые банковские карты для дальнейшего перечисления похищенных денежных средств, оформленные с целью конспирации на третьих лиц; приобрести сим-карты операторов сотовой связи, оформленные с целью конспирации на третьих лиц, для осуществления звонков потерпевшим; оформить, используя электронную технику, оснащенную доступом к сети «Интернет», виртуальные банковские карты, указав адреса электронной почты и абонентские номера, находящиеся в их распоряжении; осуществлять телефонные звонки потерпевшим с использованием специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонные номера, якобы от имени сотрудников ФИО38, в процессе которых получать доступ к личным кабинетам приложения «ВТБ Онлайн» потерпевших; сообщать ложную информацию об оформлении кредитов недобросовестными сотрудниками кредитно-финансовых учреждений и предлагать, с целью якобы обезопасить потерпевших от действий недобросовестных сотрудников ФИО38, оформить кредиты, снять наличные денежные средства и перевести их на подконтрольные им якобы безопасные банковские счета; при получении денежных средств путем ряда переводов между банковскими картами и снятием наличных денежных средств посредством банкоматов, осуществлять их поступление в свое распоряжение.

С целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере у граждан путем обмана, введя в заблуждение относительно реальности оформления кредитов и необходимости переводов денежных средств на якобы безопасные банковские счета, из корыстных побуждений, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО20 путем обмана совместно совершать хищения денежных средств в особо крупном размере у граждан группой лиц по предварительному сговору, сообщив, что в его обязанности будет входить совместное приобретение мобильных телефонов, установление в них приложения «Mir Pay», регистрация в данном приложении, ранее приисканных банковских карт и в дальнейшем осуществление за денежное вознаграждение обналичивания денежных средств посредством банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес> и передачу похищенных денежных средств, неустановленным в ходе следствия лицам.

ФИО20, действуя с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, дал добровольное согласие и вступил с неустановленными в ходе следствия лицами в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, путем обмана.

ФИО20, с целью координации своих действий с неустановленными в ходе следствия лицами, использовал, имеющийся у него мобильный телефон марки Samsung Galaxy А12 номер модели SM-A125F/DSN, IMEI (слот 1): №, IMEI (слот 2): №, серийный номер R58R93GZGND, с установленной в нем программой по мгновенному обмену сообщениями Telegram, необходимой для получения сведений о суммах и номерах банковских карт, с которых необходимо снять похищенные денежные средства, а также для отчета перед неустановленными в ходе следствия лицами относительно совершения своих преступных действий и получения дополнительных инструкций о преступной деятельности.

Во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере у граждан, путем обмана, из корыстных побуждений, неустановленные в ходе следствия лица и ФИО20, находясь в неустановленном следствием месте, приобрели сим-карты операторов сотовой связи, оформленные на третьих лиц, для осуществления звонков потерпевшим, регистрации электронных почт, привязки данных абонентских номеров к банковским картам, а также приобрели банковские карты ПАО «Сбербанк», оформленные на имя Свидетель №1, Свидетель №11, намереваясь использовать их с целью получения денежных средств от потерпевших, не ставя владельцев банковских карт в известность, относительно своих преступных намерений и зарегистрировали на полученные банковские карты личные кабинеты в приложении «Сбербанк Онлайн», посредством которых дополнительно оформили виртуальные банковские карты, для дальнейшего получения на счета денежных средств от потерпевших, перевода и обналичивания через банкоматы посредством приложения «Mir Pay».

Действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО20 и неустановленные в ходе следствия лица, с целью реализации своего совместного единого преступного умысла, приобрели не менее 8 мобильных телефонов, имеющих NFS- модули, необходимые для снятия денежных средств в банкоматах без банковских карт, на которые установили приложение «Mir Pay», прошли регистрацию, используя данные ранее зарегистрированных электронных почт, подключили подконтрольные им банковские карты для дальнейшего получения денежных средств от потерпевших. Указанные мобильные телефоны находились у ФИО20, который, будучи проинструктированным относительно характера своей преступной деятельности, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласовано с неустановленными в ходе следствия лицами, снимал посредством банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес> денежные средства, полученные от потерпевших, которые в дальнейшем передавал неустановленным в ходе следствия лицам, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения.

Согласно распределенным ролям, группа неустановленных в ходе следствия лиц, действуя по предварительному сговору с ФИО20, из корыстных побуждений, должна была подыскивать граждан, проживающих на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> – Кузбасса, являющихся клиентами ПАО «ВТБ», готовых оформить на себя кредит на получение денежных средств в особо крупных размерах; после чего посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющих телефонный номер, осуществлять на мобильный телефон звонок, представившись сотрудниками ФИО38 ПАО «ВТБ», фактически таковыми не являющимися, и сообщать заведомо ложные сведения с целью введения в заблуждение граждан по поводу, якобы оформленного на их имя кредита недобросовестными сотрудниками кредитно-финансовых учреждений.

Неустановленные в ходе следствия лица и ФИО20, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершали активные действия, направленные на психоэмоциональное возбуждение граждан с целью дальнейшего руководства их действиями, создания условий, в результате которых невозможно в короткий промежуток времени проверить сообщенную ложную информацию, а также с целью выполнения гражданами всех поставленных условий, связанных с передачей кода доступа для входа в личный кабинет приложения «ВТБ Онлайн», оформлением кредита и передачей денежных средств, на якобы безопасные банковские счета.

После получения психологического контроля над гражданами, готовыми выполнять, выдвинутые неустановленными в ходе следствия лицами условия, посредством телефонной связи, а также сети «Интернет», сообщали ФИО20 исходную информацию о необходимости снятия денежных средств с банковского счета ранее приисканной ими банковской карты, подключенной к приложению «Mir Pay», на одном, из находящихся в пользовании ФИО20, мобильном телефоне. Действуя согласно распределенным ролям, согласно отведенной роли ФИО20, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц за денежное вознаграждение в размере не менее 5 000 рублей, обналичивал посредством банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, денежные средства, полученные в ходе хищения от потерпевших, которые в дальнейшем передавал неустановленным в ходе следствия лицам, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения.

Так, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 12 часов 19 минут (время местное), неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно с ФИО20, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонный номер, осуществили звонок Потерпевший №1, находящейся дома у матери по адресу: 

<

адрес>- Кузбасс, 

<

адрес>, на абонентский номер ПАО «Мегафон» 89059012242 и, представившись сотрудником безопасности ФИО38 ПАО «ВТБ», сообщили последней заведомо ложные сведения о том, что в отношении Потерпевший №1 осуществляются мошеннические действия, в виде оформления на ее имя потребительского кредита, для пресечения которых Потерпевший №1 необходимо оформить на свое имя кредит в ПАО «ВТБ» на сумму 1 600 000 рублей, затем снять наличные денежные средства и перевести на указанный ими, якобы безопасный банковский счет.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, пребывая в шоковом состоянии, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, продиктовала код доступа к личному кабинету приложения «ВТБ Онлайн», пришедший ей на телефон, а затем поехала в операционный офис «Междуреченский» филиала № ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, где оформила на свое имя кредит на сумму 1 600 000 рублей. Получив в офисе ПАО «ВТБ» наличные денежные средства в размере 1 600 000 рублей, Потерпевший №1, не осознавая противоправный характер действий неустановленных в ходе следствия лиц и ФИО20, что в отношении нее совершается преступление, действуя под влиянием обмана, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц приобрела мобильный телефон марки «Redmi M2006C3MNG», имеющий NFS- модуль необходимый для перевода денежных средств в банкоматах без банковской карты, на который установила приложение «Mir Pay», прошла регистрацию и подключила в данном приложении, указанный неустановленными в ходе следствия лицами якобы безопасный банковский счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №11, на который посредством банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, с помощью приложения «Mir Pay», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 02 минут по 17 часов 10 минут перевела тремя операциями, принадлежащие ей наличные денежные средства, в общей сумме 1 600 000 рублей, а затем удалила данные банковского счета из приложения «Mir Pay».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 17 часов 17 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежные средств Потерпевший №1 путем обмана, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действующие совместно и согласовано с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленных технических средств, оснащенных доступом к сети «Интернет», перевели с банковского счета ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 100000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №, открытые на имя Свидетель №11 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, к которым привязаны банковские карты, зарегистрированные в приложении «Mir Pay», на одном из находящихся у ФИО20 мобильном телефоне.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 17 часов 17 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия лица, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО20, используя в целях конспирации программу по мгновенному обмену сообщениями Telegram, сообщили последнему о поступлении на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №11 денежных средств в общей сумме 1 600 000 рублей, указывая фамилии владельцев банковских карт и размер, поступивших денежных средств.

ФИО20, действуя согласно отведенной ему роли, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, получив инструкцию от неустановленных в ходе следствия лиц, выполнил операции по снятию денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с помощью, имеющегося у него в мобильных телефонах NFS- модуля и банковских карт, зарегистрированных в приложении «Мir Рау»:

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 17 минут по 17 часов 18 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №11, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 19 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №11, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 20 минут по 17 часов 21 минуты в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №11, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 22 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №11, одной операцией на сумму 100 000 рублей, а всего на общую сумму 1 600 000 рублей.

ФИО20, действуя, совместно и согласовано с неустановленными в ходе следствия лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь в неустановленное следствии месте в неустановленное следствием время, получив наличные денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей, передал согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства неустановленным в ходе следствия лицам, оставив себе часть денежных средств не менее 5000 рублей, в качестве вознаграждения.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, но не позднее 18 часов 29 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном месте, умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонный номер, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили звонок Потерпевший №1, находящейся в автомобиле, припаркованном возле офисе ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> –Кузбасс, 

<

адрес> на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» № и в ходе разговора путем обмана убедили Потерпевший №1, что в отношении нее продолжают осуществляться мошеннические действия, в виде повторного оформления на ее имя потребительского кредита, для пресечения которых Потерпевший №1 необходимо оформить кредит на сумму 1 480 000 рублей, снять денежные средства и перевести на указанные ими, якобы безопасные банковские счета.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, находясь в шоковом состоянии, действуя под влиянием обмана, выполняя команды неустановленных в ходе следствия лиц, через личный кабинет приложения «ВТБ Онлайн», оформила на свое имя кредит на сумму 1 480 000 рублей, который получила наличными денежными средствами в операционном офисе «Междуреченский» филиала № ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес> -Кузбасс, 

<

адрес>, не осознавая противоправный характер действий неустановленных в ходе следствия лиц и ФИО20, что в отношении нее совершается преступление, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, при помощи ранее приобретенного мобильного телефона «Redmi M2006C3MNG», имеющий NFS- модуль, прошла регистрацию и подключила, к данному приложению, указанный неустановленными в ходе следствия лицами якобы безопасный банковский счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1, на который посредством банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> с помощью мобильной платежной системы «Мir Рау», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 29 минут по 18 часов 32 минуты перевела двумя операциями, принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 480 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 18 часов 41 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежные средств Потерпевший №1 путем обмана, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действующие совместно и согласовано с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленных технических средств, оснащенных доступом к сети «Интернет», перевели с банковского счета ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 480000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №, в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №, в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №, открытые на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, к которым привязаны банковские карты, зарегистрированные в приложении «Mir Pay», на одном из находящихся у ФИО20 мобильном телефоне.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 18 часов 41 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия лица, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО20, используя в целях конспирации программу по мгновенному обмену сообщениями Telegram, сообщили последнему о поступлении на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1 денежных средств в общей сумме 1 480 000 рублей, указывая фамилии, владельцев банковских карт и размер, поступивших денежных средств.

ФИО20, действуя согласно отведенной ему роли, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, получив инструкцию от неустановленных в ходе следствия лиц, выполнил операции по снятию денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с помощью, имеющегося у него в мобильных телефонах NFS- модуля и банковских карт, зарегистрированных в приложении «Мir Рау»:

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 41 минут до 18 часов 43 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №1, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 44 минут в банкомате АТМ №, ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №1, двумя операциями на сумму 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минуты в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №1, двумя операциями на сумму 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 56 минут по 18 часов 57 минуты в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №1, двумя операциями на сумму 480 000 рублей, всего на общую сумму 1 480 000 рублей.

ФИО20, действуя, совместно и согласовано с неустановленными в ходе следствия лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном ходе следствия месте и в неустановленное в ходе следствия время, получив наличные денежные средства в общей сумме 1 480 000 рублей, передал согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства неустановленным в ходе следствия лицам, оставив себе часть денежных средств не менее 5000 рублей, в качестве вознаграждения. 

Далее неустановленные в ходе следствия лица, с целью реализации своего единого корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере граждан, путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО20, согласно отведенной им роли, имея доступ к личному кабинету приложения «ВТБ Онлайн», принадлежащего Потерпевший №1, с 3-х кредитных счетов, открытых на имя Потерпевший №1 и зарегистрированных в приложение «ВТБ Онлайн» без ведома последней перевели денежные средства в общей сумме 

<

***> рублей на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Междуреченский» филиала № ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, на имя Потерпевший №1

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, но не позднее 19 часов 40 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном месте, умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонный номер, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили телефонный звонок Потерпевший №1, находящейся в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>- Кузбасс, 

<

адрес>, на абонентский номер ПАО «Мегафон» № и в ходе разговора путем обмана, убедили ее в том, с целью пресечения мошеннических действий, совершаемых сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, ей на счет были переведены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, которые Потерпевший №1 необходимо снять и перевести на указанным ими банковский счет для оплаты комиссии ФИО38.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, находясь в состоянии шока, будучи уверенной, что денежные средства в размере 

<

***> рублей, поступили на ее банковский счет от сотрудников ФИО38 ПАО «ВТБ» для оплаты комиссии ФИО38, считая, что своими действиями помогает пресечь мошеннические действия, действуя по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, посредством банкомата ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>- Кузбасс, 

<

адрес>, сняла со своей банковской карты наличные денежные средства в сумме 

<

***> рублей и при помощи ранее приобретенного мобильного телефона «Redmi M2006C3MNG» оснащенного NFS- модулем посредством банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, 

<

адрес> помощью приложения «Mir Pay» в 19 часов 40 минут перевела, принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 

<

***> рублей, на якобы безопасный банковский счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1, а затем удалила данные банковского счета из приложения «Mir Pay».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 19 часов 55 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежные средств Потерпевший №1 путем обмана, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действующие совместно и согласовано с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленных технических средств, оснащенных доступом к сети «Интернет», перевели с банковского счета ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 

<

***> рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, к которому привязана карта, зарегистрированная в приложении «Mir Pay», на одном из находящихся у ФИО20 мобильном телефоне.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 19 часов 55 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия лица, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО20, используя в целях конспирации программу по мгновенному обмену сообщениями Telegram, сообщили последнему о поступлении на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1 денежных средств в общей сумме 

<

***> рублей, указывая фамилии, владельцев банковских карт и размер, поступивших денежных средств.

ФИО20, действуя согласно отведенной ему роли, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств граждан, в особо крупном размере, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, получив инструкцию от неустановленных в ходе следствия лиц, выполнил операции по снятию денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с помощью, имеющегося у него в мобильных телефонах NFS- модуля и банковских карт, зарегистрированных в приложении «Мir Рау»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №1 одной операцией на сумму 

<

***> рублей.

ФИО20, действуя, совместно и согласовано с неустановленными в ходе следствия лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, получив наличные денежные средства в общей сумме 

<

***> рублей, передал согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства неустановленным в ходе следствия лицам, оставив себе часть денежных средств не менее 5000 рублей, в качестве вознаграждения.

Похищенными у ФИО47 денежными средствами на общую сумму 3 230 000 рублей, ФИО20 и неустановленные в ходе следствия лица распорядились по своему усмотрению, согласно ранее достигнутой договоренности.

Таким образом, ФИО20, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, путем обмана из корыстных побуждений, противоправно и безвозмездно похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последней ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 230 000 рублей.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные в ходе следствия лица, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, будучи достоверно осведомленными о способе хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан относительно реальности оформления кредитов и необходимости переводов денежных средств на якобы безопасные банковские счета, обладая необходимыми знаниями и опытом в области информационных технологий, навыками обработки информации и пользования компьютерной техникой, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, разработали схему, согласно которой неустановленные в ходе следствия лица должны были собрать информацию о потерпевших, являющихся клиентами ФИО38 ПАО «ВТБ», установить их номера телефонов; приискать дебетовые банковские карты для дальнейшего перечисления похищенных денежных средств, оформленные с целью конспирации на третьих лиц; приобрести сим-карты операторов сотовой связи, оформленные с целью конспирации на третьих лиц, для осуществления звонков потерпевшим; оформить, используя электронную технику, оснащенную доступом к сети «Интернет», виртуальные банковские карты, указав адреса электронной почты и абонентские номера, находящиеся в их распоряжении; осуществлять телефонные звонки потерпевшим с использованием специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонные номера, якобы от имени сотрудников ФИО38, в процессе которых получать доступ к личным кабинетам приложения «ВТБ Онлайн» потерпевших; сообщать ложную информацию об оформлении кредитов недобросовестными сотрудниками кредитно-финансовых учреждений и предлагать, с целью якобы обезопасить потерпевших от действий недобросовестных сотрудников ФИО38, оформить кредиты, снять наличные денежные средства и перевести их на подконтрольные им якобы безопасные банковские счета; при получении денежных средств путем ряда переводов между банковскими картами и снятием наличных денежных средств посредством банкоматов, осуществлять их поступление в свое распоряжение.

С целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере у граждан путем обмана, введя в заблуждение относительно реальности оформления кредитов и необходимости переводов денежных средств на якобы безопасные банковские счета, из корыстных побуждений, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО20 путем обмана совместно совершать хищения денежных средств в особо крупном размере у граждан группой лиц по предварительному сговору, сообщив, что в его обязанности будет входить совместное приобретение мобильных телефонов, установление в них приложения «Mir Pay», регистрация в данном приложении, ранее приисканных банковских карт и в дальнейшем осуществление за денежное вознаграждение обналичивания денежных средств посредством банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес> и передачу похищенных денежных средств, неустановленным в ходе следствия лицам.

ФИО20, действуя с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, дал добровольное согласие и вступил с неустановленными в ходе следствия лицами в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, путем обмана.

ФИО20, с целью координации своих действий с неустановленными в ходе следствия лицами, использовал, имеющийся у него мобильный телефон марки Samsung Galaxy А12 номер модели SM-A125F/DSN, IMEI (слот 1): №, IMEI (слот 2): №, серийный номер R58R93GZGND, с установленной в нем программой по мгновенному обмену сообщениями Telegram, необходимой для получения сведений о суммах и номерах банковских карт, с которых необходимо снять похищенные денежные средства, а также для отчета перед неустановленными в ходе следствия лицами относительно совершения своих преступных действий и получения дополнительных инструкций о преступной деятельности.

Во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере у граждан, путем обмана, из корыстных побуждений, неустановленные в ходе следствия лица и ФИО20, находясь в неустановленном следствием месте, приобрели сим-карты операторов сотовой связи, оформленные на третьих лиц, для осуществления звонков потерпевшим, регистрации электронных почт, привязки данных абонентских номеров к банковским картам, а также приобрели банковскую карту ПАО «Сбербанк», оформленную на имя ФИО1, намереваясь использовать ее с целью получения денежных средств от потерпевших, не ставя владельцев банковских карт в известность, относительно своих преступных намерений и зарегистрировали на полученные банковские карты личные кабинеты в приложении «Сбербанк Онлайн», посредством которых дополнительно оформили виртуальные банковские карты, для дальнейшего получения на счета денежных средств от потерпевших, перевода и обналичивания через банкоматы посредством приложения «Mir Pay».

Действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО20 и неустановленные в ходе следствия лица, с целью реализации своего совместного единого преступного умысла, приобрели не менее 8 мобильных телефонов, имеющих NFS- модули, необходимые для снятия денежных средств в банкоматах без банковских карт, на которые установили приложение «Mir Pay», прошли регистрацию, используя данные ранее зарегистрированных электронных почт, подключили подконтрольные им банковские карты для дальнейшего получения денежных средств от потерпевших. Указанные мобильные телефоны находились у ФИО20, который, будучи проинструктированным относительно характера своей преступной деятельности, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласовано с неустановленными в ходе следствия лицами, снимал посредством банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес> денежные средства, полученные от потерпевших, которые в дальнейшем передавал неустановленным в ходе следствия лицам, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения.

Согласно распределенным ролям, группа неустановленных в ходе следствия лиц, действуя по предварительному сговору с ФИО20, из корыстных побуждений, должна была подыскивать граждан, проживающих на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> – Кузбасса, являющихся клиентами ПАО «ВТБ», готовых оформить на себя кредит на получение денежных средств в особо крупных размерах; после чего посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющих телефонный номер, осуществлять на мобильный телефон звонок, представившись сотрудниками ФИО38 ПАО «ВТБ», фактически таковыми не являющимися, и сообщать заведомо ложные сведения с целью введения в заблуждение граждан по поводу, якобы оформленного на их имя кредита недобросовестными сотрудниками кредитно-финансовых учреждений.

Неустановленные в ходе следствия лица и ФИО20, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершали активные действия, направленные на психоэмоциональное возбуждение граждан с целью дальнейшего руководства их действиями, создания условий, в результате которых невозможно в короткий промежуток времени проверить сообщенную ложную информацию, а также с целью выполнения гражданами всех поставленных условий, связанных с передачей кода доступа для входа в личный кабинет приложения «ВТБ Онлайн», оформлением кредита и передачей денежных средств, на якобы безопасные банковские счета.

После получения психологического контроля над гражданами, готовыми выполнять, выдвинутые неустановленными в ходе следствия лицами условия, посредством телефонной связи, а также сети «Интернет», сообщали ФИО20 исходную информацию о необходимости снятия денежных средств с банковского счета ранее приисканной ими банковской карты, подключенной к приложению «Mir Pay», на одном, из находящихся в пользовании ФИО20, мобильном телефоне. Действуя согласно распределенным ролям, согласно отведенной роли ФИО20, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц за денежное вознаграждение в размере не менее 5 000 рублей, обналичивал посредством банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, денежные средства, полученные в ходе хищения от потерпевших, которые в дальнейшем передавал неустановленным в ходе следствия лицам, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения.

Так, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 12 часов 41 минуты, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно с ФИО20, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонный номер, осуществили звонок Потерпевший №2, находящемуся на своем рабочем месте КОА «АЗОТ», расположенном по адресу: 

<

адрес> на абонентский номер ПАО «Теле2» № и, представившись сотрудником безопасности ФИО38 ПАО «ВТБ», сообщили последнему заведомо ложные сведения о том, что в отношении Потерпевший №2 осуществляются мошеннические действия, в виде оформления на его имя потребительского кредита, для пресечения которых Потерпевший №2 необходимо оформить на свое имя кредит в ПАО «ВТБ» на сумму 1 560 000 рублей, затем снять наличные денежные средства и перевести на указанный ими, якобы безопасный банковский счет.

Потерпевший №2, будучи введенный в заблуждение, пребывая в шоковом состоянии, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, продиктовал код доступа к личному кабинету приложения «ВТБ Онлайн», пришедший ему на телефон, а затем поехал в операционный офис «На Весенней» филиала № ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где оформил на свое имя кредит на сумму 1 560 000 рублей. Получив в офисе ПАО «ВТБ» наличные денежные средства в размере 1 560 000 рублей, Потерпевший №2, не осознавая противоправный характер действий неустановленных в ходе следствия лиц и ФИО20, что в отношении него совершается преступление, действуя под влиянием обмана, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц приобрел мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A13», имеющий NFS- модуль необходимый для перевода денежных средств в банкоматах без банковской карты, на который установил приложение «Mir Pay», прошел регистрацию и подключил в данном приложении, указанный неустановленными в ходе следствия лицами якобы безопасный банковский счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО1, на который посредством банкомата АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с помощью приложения «Mir Pay», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 26 минут по 19 часов 36 минут перевел четырьмя операциями, принадлежащие ему наличные денежные средства, в общей сумме 1 540 000 рублей, а затем удалил данные банковской карты из приложения «Mir Pay».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 19 часов 40 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действующие совместно и согласовано с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленных технических средств, оснащенных доступом к сети «Интернет», перевели с банковского счета ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 240000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 300000 рублей на счет №, открытые на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, к которым привязаны банковские карты, зарегистрированные в приложении «Mir Pay», на одном из находящихся у ФИО20 мобильном телефоне.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 19 часов 40 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия лица, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 путем обмана, в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО20, используя в целях конспирации программу по мгновенному обмену сообщениями Telegram, сообщили последнему о поступлении на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 денежных средств в общей сумме 1 540 000 рублей, указывая фамилии владельца банковских карт и размер, поступивших денежных средств.

ФИО20, действуя согласно отведенной ему роли, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, получив инструкцию от неустановленных в ходе следствия лиц, выполнил операции по снятию денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 с помощью, имеющегося у него в мобильных телефонах NFS- модуля и банковских карт, зарегистрированных в приложении «Мir Рау»:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 40 минут по 19 часов 41 минуту в банкомате АТМ №, ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО1 двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 41 минуты по 19 часов 43 минуты в банкомате АТМ № и № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО1, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 48 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО1, одной операцией на сумму 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 50 минут в банкомате АТМ № и ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО1, двумя операциями на сумму 240 000 рублей, всего на общую сумму 1540000 рублей.

ФИО20, действуя, совместно и согласовано с неустановленными в ходе следствия лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, получив наличные денежные средства в общей сумме 1 540 000 рублей, передал согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства неустановленным в ходе следствия лицам, оставив себе часть денежных средств не менее 5000 рублей, в качестве вознаграждения.

Похищенными у Потерпевший №2 денежными средствами на общую сумму 1 540 000 рублей, ФИО20 и неустановленные в ходе следствия лица распорядились по своему усмотрению, согласно ранее достигнутой договоренности.

Таким образом, ФИО20, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, путем обмана из корыстных побуждений, противоправно и безвозмездно похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, причинив последнему ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 540 000 рублей.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные в ходе следствия лица, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, будучи достоверно осведомленными о способе хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан относительно реальности оформления кредитов и необходимости переводов денежных средств на якобы безопасные банковские счета, обладая необходимыми знаниями и опытом в области информационных технологий, навыками обработки информации и пользования компьютерной техникой, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, разработали схему, согласно которой неустановленные в ходе следствия лица должны были собрать информацию о потерпевших, являющихся клиентами ФИО38 ПАО «ВТБ», установить их номера телефонов; приискать дебетовые банковские карты для дальнейшего перечисления похищенных денежных средств, оформленные с целью конспирации на третьих лиц; приобрести сим-карты операторов сотовой связи, оформленные с целью конспирации на третьих лиц, для осуществления звонков потерпевшим; оформить, используя электронную технику, оснащенную доступом к сети «Интернет», виртуальные банковские карты, указав адреса электронной почты и абонентские номера, находящиеся в их распоряжении; осуществлять телефонные звонки потерпевшим с использованием специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонные номера, якобы от имени сотрудников ФИО38, в процессе которых получать доступ к личным кабинетам приложения «ВТБ Онлайн» потерпевших; сообщать ложную информацию об оформлении кредитов недобросовестными сотрудниками кредитно-финансовых учреждений и предлагать, с целью якобы обезопасить потерпевших от действий недобросовестных сотрудников ФИО38, оформить кредиты, снять наличные денежные средства и перевести их на подконтрольные им якобы безопасные банковские счета; при получении денежных средств путем ряда переводов между банковскими картами и снятием наличных денежных средств посредством банкоматов, осуществлять их поступление в свое распоряжение.

С целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере у граждан путем обмана, введя в заблуждение относительно реальности оформления кредитов и необходимости переводов денежных средств на якобы безопасные банковские счета, из корыстных побуждений, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО20 путем обмана совместно совершать хищения денежных средств в особо крупном размере у граждан группой лиц по предварительному сговору, сообщив, что в его обязанности будет входить совместное приобретение мобильных телефонов, установление в них приложения «Mir Pay», регистрация в данном приложении, ранее приисканных банковских карт и в дальнейшем осуществление за денежное вознаграждение обналичивания денежных средств посредством банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес> и передачу похищенных денежных средств, неустановленным в ходе следствия лицам.

ФИО20, действуя с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, дал добровольное согласие и вступил с неустановленными в ходе следствия лицами в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, путем обмана.

ФИО20, с целью координации своих действий с неустановленными в ходе следствия лицами, использовал, имеющийся у него мобильный телефон марки Samsung Galaxy А12 номер модели SM-A125F/DSN, IMEI (слот 1): №, IMEI (слот 2): №, серийный номер R58R93GZGND, с установленной в нем программой по мгновенному обмену сообщениями Telegram, необходимой для получения сведений о суммах и номерах банковских карт, с которых необходимо снять похищенные денежные средства, а также для отчета перед неустановленными в ходе следствия лицами относительно совершения своих преступных действий и получения дополнительных инструкций о преступной деятельности.

Во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере у граждан, путем обмана, из корыстных побуждений, неустановленные в ходе следствия лица и ФИО20, находясь в неустановленном следствием месте, приобрели сим-карты операторов сотовой связи, оформленные на третьих лиц, для осуществления звонков потерпевшим, регистрации электронных почт, привязки данных абонентских номеров к банковским картам, а также приобрели банковские карты ПАО «Сбербанк», оформленные на имя Свидетель №12, ФИО81 Свидетель №3, ФИО4, Свидетель №2, ФИО7, намереваясь использовать их с целью получения денежных средств от потерпевших, не ставя владельцев банковских карт в известность, относительно своих преступных намерений и зарегистрировали на полученные банковские карты личные кабинеты в приложении «Сбербанк Онлайн», посредством которых дополнительно оформили виртуальные банковские карты, для дальнейшего получения на счета денежных средств от потерпевших, перевода и обналичивания через банкоматы посредством приложения «Mir Pay».

Действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО20 и неустановленные в ходе следствия лица, с целью реализации своего совместного единого преступного умысла, приобрели не менее 8 мобильных телефонов, имеющих NFS- модули, необходимые для снятия денежных средств в банкоматах без банковских карт, на которые установили приложение «Mir Pay», прошли регистрацию, используя данные ранее зарегистрированных электронных почт, подключили подконтрольные им банковские карты для дальнейшего получения денежных средств от потерпевших. Указанные мобильные телефоны находились у ФИО20, который, будучи проинструктированным относительно характера своей преступной деятельности, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласовано с неустановленными в ходе следствия лицами, снимал посредством банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес> денежные средства, полученные от потерпевших, которые в дальнейшем передавал неустановленным в ходе следствия лицам, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения.

Согласно распределенным ролям, группа неустановленных в ходе следствия лиц, действуя по предварительному сговору с ФИО20, из корыстных побуждений, должна была подыскивать граждан, проживающих на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> – Кузбасса, являющихся клиентами ПАО «ВТБ», готовых оформить на себя кредит на получение денежных средств в особо крупных размерах; после чего посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющих телефонный номер, осуществлять на мобильный телефон звонок, представившись сотрудниками ФИО38 ПАО «ВТБ», фактически таковыми не являющимися, и сообщать заведомо ложные сведения с целью введения в заблуждение граждан по поводу, якобы оформленного на их имя кредита недобросовестными сотрудниками кредитно-финансовых учреждений.

Неустановленные в ходе следствия лица и ФИО20, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершали активные действия, направленные на психоэмоциональное возбуждение граждан с целью дальнейшего руководства их действиями, создания условий, в результате которых невозможно в короткий промежуток времени проверить сообщенную ложную информацию, а также с целью выполнения гражданами всех поставленных условий, связанных с передачей кода доступа для входа в личный кабинет приложения «ВТБ Онлайн», оформлением кредита и передачей денежных средств, на якобы безопасные банковские счета.

После получения психологического контроля над гражданами, готовыми выполнять, выдвинутые неустановленными в ходе следствия лицами условия, посредством телефонной связи, а также сети «Интернет», сообщали ФИО20 исходную информацию о необходимости снятия денежных средств с банковского счета ранее приисканной ими банковской карты, подключенной к приложению «Mir Pay», на одном, из находящихся в пользовании ФИО20, мобильном телефоне. Действуя согласно распределенным ролям, согласно отведенной роли ФИО20, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц за денежное вознаграждение в размере не менее 5 000 рублей, обналичивал посредством банкоматов, расположенных на территории 

<

адрес>, денежные средства, полученные в ходе хищения от потерпевших, которые в дальнейшем передавал неустановленным в ходе следствия лицам, оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения.

Так, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 17 часов 37 минут, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно с ФИО20, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонный номер, осуществили звонок Потерпевший №3, находящемуся в своем гараже, расположенном по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес> на абонентский номер ПАО «МТС» № и, представившись сотрудником безопасности ФИО38 ПАО «ВТБ», сообщили последнему заведомо ложные сведения о том, что в отношении Потерпевший №3 осуществляются мошеннические действия, в виде оформления на его имя кредита и наложения залога на хранящиеся у него в ФИО38 ПАО «ВТБ» денежные средства, для пресечения которых Потерпевший №3 необходимо перевести принадлежащие ему 700 000 рублей, на указанные ими якобы безопасные банковские счета.

Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение, пребывая в шоковом состоянии, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, продиктовал код доступа к личному кабинету приложения «ВТБ Онлайн», пришедший ему на телефон, а затем по средством банкомата АТМ №, расположенного по адресу: 

<

адрес>- Кузбасс, 

<

адрес> со своего счета № ПАО «ВТБ» снял денежные средства в сумме 350 000 рублей и, не осознавая противоправный характер действий неустановленных в ходе следствия лиц и ФИО20, что в отношении него совершается преступление, действуя под влиянием обмана, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, используя свой мобильный телефон «Honor 8X», на котором установлено приложение «Mir Pay», подключил в данном приложении, указанный неустановленными в ходе следствия лицами якобы безопасный банковский счет, не установленный в ходе следствия, на который посредством банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, 

<

адрес>, с помощью приложения «Mir Pay», ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, но не позднее 20 часов 52 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, перевел принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей и удалил данные банковского счета из приложения «Mir Pay». Получив денежные средства на неустановленный в ходе следствия банковский счет, ФИО20 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору, распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, Потерпевший №3, будучи введенный в заблуждение, действуя по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, действующих по предварительному сговору с ФИО20, используя личный кабинет приложения «ВТБ Онлайн», установленный в мобильном телефоне «Honor 8X», перевел со своего счета № ПАО «ВТБ» денежные средства в сумме 350 000 рублей на счет № в ФИО38 ПАО «Открытие», открытый на имя Свидетель №12, однако данная операция была отклонена ФИО38 и денежные средства ДД.ММ.ГГГГ были возвращены на банковский счет №, принадлежащий Потерпевший №3

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 12 часов 14 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, согласно отведенной им роли, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонный номер, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили звонок Потерпевший №3, находящемуся на работе по адресу: 

<

адрес>- Кузбасс, 

<

адрес> на абонентский номер ПАО «МТС» № путем обмана убедили, что в отношении него продолжают осуществляться мошеннические действия, в виде оформления на его имя потребительского кредита, для пресечения которых Потерпевший №3 необходимо оформить кредит на сумму 5 045 000 рублей, снять денежные средства и перевести на указанный ими якобы безопасные банковские счета.

Потерпевший №3, будучи введенный в заблуждение, находясь в шоковом состоянии, действуя под влиянием обмана, выполняя команды неустановленных в ходе следствия лиц, поехал в операционный офис «Гагаринский» филиала № ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, где оформил на свое имя кредит на сумму 5 045 000 рублей. Получив в офисе ПАО «ВТБ» наличные денежные средства в размере 5 045 000 рублей, Потерпевший №3, не осознавая противоправный характер действий неустановленных в ходе следствия лиц и ФИО20, то, что в отношении него совершается преступление, действуя под влиянием обмана, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, используя свой мобильный телефон «Honor 8X», на котором установлено приложение «Mir Pay», подключил, указанный неустановленными в ходе следствия лицами, якобы безопасный банковский счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО4, на который посредством банкомата АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, с помощью приложения «Mir Pay» ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 34 минут по 15 часов 42 минут перевел тремя операциями, принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 2 500 000 рублей, а затем удалил данные банковского счета из приложения «Mir Pay». После чего, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, используя свой мобильный телефон «Honor 8X», на котором установлено приложение «Mir Pay», Потерпевший №3, подключил, указанный неустановленными в ходе следствия лицами якобы безопасный банковский счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №2, на который посредством банкомата АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, с помощью приложения «Mir Pay», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минут по 16 часов 02 минуты перевел шестью операциями, принадлежащие ему, наличные денежные средства в сумме 2 545 000 рублей и удалил данные банковского счета из приложения «Mir Pay».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 15 часов 44 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №3 путем обмана, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действующие совместно и согласовано с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленных технических средств, оснащенных доступом к сети «Интернет», перевели:

- с банковского счета ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №, открытые на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, к которым привязаны банковские карты, зарегистрированные в приложении «Mir Pay», на одном из находящихся у ФИО20 мобильном телефоне;

- с банковского счета ПАО «Сбербанк» № денежные средства: в сумме 545000 рублей на счет №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» № открытые на имя Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>Б, к которым привязаны банковские карты, зарегистрированные в приложении «Mir Pay», на одном из находящихся у ФИО20 мобильном телефоне.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 15 часов 44 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия лица, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 путем обмана, в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО20, используя в целях конспирации программу по мгновенному обмену сообщениями Telegram, сообщили последнему о поступлении на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 и Свидетель №2 денежных средств в общей сумме 5 045 000 рублей, указывая фамилии, владельцев банковских карт и размер, поступивших денежных средств.

ФИО20, действуя согласно отведенной ему роли, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, получив инструкцию от неустановленных в ходе следствия лиц, выполнил операции по снятию денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, с помощью, имеющегося у него в мобильных телефонах NFS- модуля и банковских карт, зарегистрированных в приложении «Мir Рау»:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 44 минут по 15 часов 45 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, с банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО4, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 46 минут по 15 часов 47 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> банковской карты № банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО4, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 11 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО4, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период 16 часов 12 минут по 16 часов 13 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> с банковской карты № банковского счета № № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО4, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 14 минут по 16 часов 15 минут в банкоматах АТМ 60020512 и № ПАО «Сбербанк», расположенных по адресу: 

<

адрес>, стр. А, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО4, двумя операциями на сумму 499 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 33 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №2, одной операцией на сумму 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №2, одной операцией на сумму 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №2, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 34 минут до 17 часов 36 минут в банкоматах АТМ № и № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №2, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 37 минут до 17 часов 38 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №2, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 44 минут до 17 часов 45 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №2, двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 24 минуты в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №2, одной операцией на сумму 45 000 рублей, а всего на общую сумму 5 044 500 рублей.

Кроме того, ФИО20 и неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно и согласовано, с использованием неустановленной в ходе следствия компьютерной техники, имеющий доступ к системе «Интернет», ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 58 минут перевели денежные средства с банкового счета № ПАО «Сбербанк», открытого на имя ФИО4, в размере 500 рублей на неустановленный следствием банковский счет по новой билинговой технологии.

ФИО20, действуя, совместно и согласовано с неустановленными в ходе следствия лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствии месте и в неустановленное следствием время, получив наличные денежные средства в общей сумме 5 044 500 рублей, передал согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства неустановленным в ходе следствия лицам, оставив себе часть денежных средств не менее 5000 рублей, в качестве вознаграждения.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, но не позднее 18 часов 35 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном месте, умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, посредством специального оборудования и программного обеспечения, подменяющим телефонный номер, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили Потерпевший №3, находившемуся в около своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>- Кузбасс, 

<

адрес> звонок на абонентский номер ПАО «МТС» № и в ходе разговора путем обмана убедили Потерпевший №3, что в отношении него продолжают осуществляться мошеннические действия, в виде повторного оформления на его имя потребительского кредита, для пресечения которых Потерпевший №3 необходимо оформить кредит на сумму 4 893 000 рублей, снять денежные средства и перевести на указанные ими, якобы безопасные банковские счета.

Потерпевший №3, будучи введенный в заблуждение, находясь в шоковом состоянии, действуя под влиянием обмана, выполняя команды неустановленных в ходе следствия лиц, поехал в операционный офис «Прокопьевский» филиала № ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, где оформил на свое имя кредит на сумму 4 893 000 рублей. Получив в офисе ПАО «ВТБ» наличные денежные средства в размере 4 893 000 рублей, Потерпевший №3, не осознавая противоправный характер действий неустановленных в ходе следствия лиц и ФИО20, то, что в отношении него совершается преступление, действуя под влиянием обмана, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, используя свой мобильный телефон «Honor 8X», на котором установлено приложение «Mir Pay», подключил, указанный неустановленными в ходе следствия лицами якобы безопасный банковский счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №3, на который посредством банкомата АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, с помощью приложения «Mir Pay», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 35 минут по 18 часов 44 минуты перевел двумя операциями, принадлежащие ему наличные денежные средства, в общей сумме 2 500 000 рублей и удалил данные банковского счета из «Mir Pay». После чего, по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, используя свой мобильный телефон «Honor 8X», на котором установлено приложение «Mir Pay», Потерпевший №3, подключил, указанный неустановленными в ходе следствия лицами якобы безопасный банковский счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО82 на который посредством банкомата АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, с помощью приложения «Mir Pay», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 52 минут по 18 часов 58 минут перевел тремя операциями, принадлежащие ему наличные денежные средства, в сумме 2 390 000 рублей, а затем удалил данные банковского счета из приложения «Mir Pay».

Далее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 18 часов 47 минут, более точное время в ходе следствия не установлено с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №3 путем обмана, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действующие совместно и согласовано с ФИО20 группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им роли, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленных технических средств, оснащенных доступом к сети «Интернет», перевели:

- с банковского счета № ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» №; в сумме 500000 рублей на счет №, открытые на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, к которым привязаны банковские карты, зарегистрированные в приложении «Mir Pay», на одном из находящихся у ФИО20 мобильном телефоне;

- с банковского счета № ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 545000 рублей на счет №; в сумме 500000 рублей на счет №; в сумме 500000 рублей на счет №; в сумме 500000 рублей на счет №; в сумме 390000 рублей на счет № открытые на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, к которым привязаны банковские карты, зарегистрированные в приложении «Mir Pay», на одном из находящихся у ФИО20 мобильном телефоне.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 18 часов 47 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия лица, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 путем обмана, в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО20, используя в целях конспирации программу по мгновенному обмену сообщениями Telegram, сообщили последнему о поступлении на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №3 и ФИО83. денежных средств в общей сумме 4 890 000 рублей, указывая фамилии владельцев банковских карт и размер поступивших денежных средств.

ФИО20, действуя согласно отведенной ему роли, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, получив инструкцию от неустановленных в ходе следствия лиц, выполнил операции по снятию денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 с помощью, имеющегося у него в мобильных телефонах NFS- модуля и банковских карт, зарегистрированных в приложении «Мir Рау»:

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 47 минут до 18 часов 48 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №3 двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 04 минуты в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №3 одной операцией на сумму 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 13 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №3 одной операцией на сумму 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 13 минут до 19 часов 14 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №3 двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 15 минут до 19 часов 16 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №3 двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 27 минут до 19 часов 28 минут в банкоматах АТМ № и № ПАО «Сбербанк», расположенных по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №3 двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 16 минут до 20 часов 17 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО84 двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 18 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО85 двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 19 минут до 20 часов 20 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО86 двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 21 минут до 20 часов 22 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО87 двумя операциями на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 23 минут до 20 часов 24 минут в банкомате АТМ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с банковской карты №, банковского счета № ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО88 двумя операциями на сумму 390 000 рублей, а всего на общую сумму 4 890 000 рублей.

ФИО20, действуя, совместно и согласовано с неустановленными в ходе следствия лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, получив наличные денежные средства в общей сумме 4 890 000 рублей, передал согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства неустановленным в ходе следствия лицам, оставив себе часть денежных средств не менее 5000 рублей, в качестве вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 06 минут, Потерпевший №3, на принадлежащий ему банковский счет № ПАО «ВТБ», были возвращены денежные средства в сумме 350 000 рублей в виду блокирования операции по переводу денежных средств ФИО38.

Похищенными у Потерпевший №3 денежными средствами на общую сумму 10 285 000 рублей, ФИО20 и неустановленные в ходе следствия лица распорядились по своему усмотрению, согласно ранее достигнутой договоренности.

Таким образом, ФИО20, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, путем обмана, из корыстных побуждений противоправно и безвозмездно похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, причинив последнему ущерб в особо крупном размере на общую сумму 10 285 000 рублей.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО20 вину в предъявленном обвинении не признал и отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО20 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 чт.159, ч.4 ст.159 УК РФ не признал. Пояснил, что занимался грузоперевозками, в апреле- мае 2022 года, познакомился с мужчиной по имени Михаил, который в конце мая 2022 года написал ему в мессенджере «Телеграмм» и предложил работу по перевозке грузов за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Приблизительно через неделю, в мае 2022 года, Михаил попросил оказать услуги грузоперевозки, он согласился и когда забрал коробку, сообщил об этом Михаилу, который попросил его открыть коробку, в которой он увидел сотовые телефоны. Со слов Михаила он узнал, что в телефонах установлены банковские карты. По указанию Михаила он взял один из телефонов для снятия денежных средств. Он обналичивал денежные средства с карт предварительно надев на лицо маску по указанию Михаила, затем передавал деньги незнакомому парню по имени ФИО29. Всего он снимал денежные средства не более трех раз, даты не помнит, в сговор не вступал, маску надевал на лицо по указанию Михаила (т.15 л.д.43-47).

При даче показаний ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого, а также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого ФИО20 вину в предъявленном обвинении не признал, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ (т.3 т.№, т. 1 л.д.80-82, 136-143).

При допросе ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО20 показывал, что в 

<

адрес> в мае 2022 года он познакомился с мужчиной по имени Михаил. Примерно через 2-3 недели Михаил написал на его абонентский № в мессенджере «Телеграмм» с абонента «Buran», затем позвонил, попросил перевезти груз. По просьбе Михаила он перевез коробку за вознаграждение 5000 рублей. Спустя некоторое время Михаил предложил аналогичную подработку, он согласился. Он приехал в парк «Сосновый бор», забрал коробку, в которой находились телефоны, на один из телефонов с мессенджера «Телеграмм» позвонил Михаил попросил его обналичить денежные средства с карты клиентов иногородних. Он согласился. Возможно ДД.ММ.ГГГГ, он по указанию Михаила взял очередной телефон из коробки и, используя приложение «Мир Pay», которое уже было установлено в данном телефоне, снял денежные средства по 200 000 рублей и по 300 000 рублей, общую сумму не помнит. Карты в «Мир Pay» он сам в телефон не вносил, они уже были зарегистрированы в «Мир Pay», карты были подписаны по фамилиям. С Михаилом он общаться по телефону, который обнаружил в коробке, данный телефон он не использовал для обналичивании денежных средств. По указанию Михаила денежные средства он передал неизвестному ему мужчине по имени ФИО29. Точно не помнит, примерно через 1-2 дня Михаил снова попросил обналичить денежные средства, он согласился. Михаил сказал ему какой взять телефон, уточнил цвет, говорил какая фамилия должна быть на карте. Он снова снял денежные средства, за одно снятия снимал денежные средства с нескольких банковских карт, то есть фамилия на карте была одна, а порядковые номера банковских карт разные. С обналиченных денежных средств он оставлял себе 5 000 – 10 000 рублей по договорённости с Михаилом, остальное передавал ФИО29 (т. 13 л.д. 82-88).

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО20 показывал, что он помогал Михаилу, обналичивать денежные средства в промежуток с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., не более трёх раз. Именно Михаил передал ему телефоны, которые были у него изъяты, сам никаких приложений на телефоны не устанавливал. Сколько из изъятых телефонов было задействовано при совершении преступлений, он не помнит. Михаил никаких четких указаний по снятию денег не давал, он снимал денежные средства, когда ему было удобно. При снятии денежных средств он боялся, что снятие денежных средств происходит не владельцем карты и маску надевал по рекомендации Михаила. Телефоны, переданные Михаилом, он всегда хранил в автомобиле, когда требовалось заряжал их. Михаил просил снять денежные средства разово, не предлагал делать это систематически, после передачи денег ФИО29 он получал от того денежные средства в сумме от 5000 до 10 000 рублей. Ему неизвестно является ли Буран, от которого он получал смс-сообщения и Михаил одним и тем же лицом (т. 13 л.д. 52-59).

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого ФИО20 показывал, что ФИО1, ФИО72 не знает. Автомобиль синего цвета марки «Ниссан серена» брал в пользование у родственника ФИО49 Он обналичивал денежные средства с банковских карт третьих лиц, используя телефоны, которые были у него изъяты в квартире по адресу 

<

адрес> – 35 и в автомобиле марки «Ниссан серена». Приложение «Мир Pay» в телефонных аппаратах не устанавливал. Электронные почты в изъятых у него телефонных аппаратах он не менял. По поводу, видеозаписи, из ТЦ «Аура» и сведений ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ показал, что обналичивает денежные средства с карт ФИО1, но фамилию эту не помнит, так как делал все по указанию Михаила. Тот факт, что банковские карты, оформленные на имя ФИО1, отсутствуют в мобильной платёжной системе «Мир Pay», в изъятых у него телефонах объяснить не может. По факту фотографии, обнаруженной при производстве экспертизы Э5/107 от ДД.ММ.ГГГГ в телефоне «Samsung А32», датированных ДД.ММ.ГГГГ, на которой изображен телефон и банковская карта подписанная «ФИО722» пояснить ничего не может. По принадлежности телефона «Samsung А32», изъятого у него в квартире в ходе обыска показал, что этот телефон лежал в коробке переданной ему, кем и с какой целью чёрной изоленты заклеена фронтальная камера телефона ему не известно (т. 13 л.д. 109-113).

При допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 показывал, что ФИО34, Свидетель №2, ФИО74, Свидетель №7, Свидетель №11 ему незнакомы. С Свидетель №5 в товарищеских отношениях, Свидетель №5 с Михаилом незнаком, объяснить тот факт, что банковские карты ФИО1, с которых он снимал денежные средства, ранее использовались Свидетель №5 не может (т. 13 л.д. 240-245).

Обвиняемый ФИО20 в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе ДД.ММ.ГГГГ показывал, что он делал фотографию, обнаруженную в переписке в мессенджере «Телеграмм» с пользователем «Буран» в телефоне «Samsung А32», изъятом у него в квартире в ходе обыска и отправлял ее «Буран», с какой целью, он не помнит. По поводу наличия в телефоне «Samsung А32», изъятого у него в квартире в ходе обыска, фотографий телефона, в котором регистрируются банковские карты, показал, что пару раз по просьбе Михаила он пытался зарегистрировать банковские карты, но у него ничего не получилось, о чем посредством данных фотографий он и сообщил Михаилу. По поводу наличия в телефоне «Samsung А32», изъятого у него в квартире в ходе обыска, фотографий чеков ПАО «Сбербанк», показал, что какие-то операции у него не получились, об этом отправлял фото Михаилу. По поводу, обнаруженного при производстве заключения экспертизы № Э5/107 от ДД.ММ.ГГГГ, в телефоне «Samsung А32» фото чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ время 17:22:54, банкомат 60001975 с информацией «Запрос не может быть выполнен если средства не будут возвращены на счёт в течение 24 часов обратитесь с чеком и паспортом в ФИО38» пояснил, что не помнит какую операцию он выполнял (т. 14 л.д. 51-53).

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО20 в ходе предварительного следствия указал, что на видеозаписи за период с 21:25 часов по 21:55 часов (по МСК) ДД.ММ.ГГГГ с камер видеонаблюдения «обзорный зоны 24» ПАО «Сбербанк» ОСБ №, расположенного по адресу: 

<

адрес> он опознает себя, он одет в белую майку, тёмные джинсы, кепку тёмного цвета, на лице у него медицинская маска. Какие операции он выполняет на данный видеозаписи не помнит (т. 14 л.д. 59-62).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 при дополнительном допросе в качестве обвиняемого показывал, что на видеозаписи за ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» ОСБ №, расположенного по адресу: 

<

адрес> он опознает себя, он одет в спортивный костюм и кепку. На видеозаписи он по указанию Михаила снимает денежные средства. На девяти видеозаписях за ДД.ММ.ГГГГ с ТЦ «Галерея», а также на семи видеозаписях за ДД.ММ.ГГГГ из ТЦ «Аура» ФИО20 показал, что на данных записях себя не опознает. На видеозапии за ДД.ММ.ГГГГ с камер видеонаблюдения «обзорной зоны 24» ПАО «Сбербанк», ОСБ №, расположенный по адресу: 

<

адрес> ФИО20 опознал себя, он одет в джинсы, майку темно-синего цвета и кепку, какие операции он выполняет на данной видеозаписи, не помнит (т. 14 л.д. 212-215).

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 показывал, что является индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО20», занимается грузоперевозками. Во второй половине апреля 2022 года в 

<

адрес> подвез незнакомого мужчину, который представился Михаилом, по просьбе Михаила дал ему свой номер. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес>, ему на мобильный телефон в приложении «Телеграмм» пришло сообщение от Михаила с неизвестного ему номера, в профиле было имя «Буран». В сообщении была просьба забрать груз в парке «Сосновый бор» и перевезти в лесной массив за микрорайон «Снегири» за 5000 рублей, он согласился. В парке «Сосновый бор» в кустах он нашел пакет белого цвета, с коробкой внутри и отвез его за микрорайон «Снегири», оставил пакет около березы в 50 метрах от дороги, из пакета взял по указанию Михаила денежные средства в размере 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес>, около 16 часов 00 минут, ему вновь пришло сообщение в приложении «Телеграмм» от «Буран», в котором тот попросил его осуществить аналогичную перевозку за 5000 рублей, он согласился. Когда забрал коробку, по указанию «Буран» вскрыл её и обнаружил около 10 - 12 мобильных телефонов марки «Samsung». На один из телефонов из коробки ему позвонил Михаил и сказал, что ему необходимо снять задатки за квартиры клиентов и внести их на счет, что на всех мобильных телефонах установлены приложения «Мир Рау», к которым привязаны банковские карты, на них находятся денежные средства, к каждому мобильному телефону прикреплён свой клиент. Он согласился снять данные деньги, потому что Михаил сказал, что оплата будет в два раза больше, то есть 10 000 рублей. Михаила сказал, чтобы он обналичил деньги в любом ТЦ 

<

адрес> в медицинской маске, так как это не его карты. Он сразу поехал в ТЦ «Галерея», расположенную по 

<

адрес>, был в медицинской маске и с определенными телефонами, он смотрел фамилии в приложении «Мир Рау», где были карты, с одной фамилией, карты на одну фамилию были пронумерованы. Михаилу направил ему сообщения с суммой и фамилией, когда он снимал определенную денежную сумму, то писал ему «+», сколько операций он сделал в этот день он не помнит. Но операции были на определенные суммы, а именно 200000, 300000, затем тот ему пояснил, что нужно поменять электронную карту и снять еще 200000 и 300000 рублей, далее он поменял карту и снял по его указанию еще 200000 и 100000, он менял примерно 3-4 электронные карты. Далее по указанию «Буран» в районе ТЦ «Сан Сити» во двор 

<

адрес> он передал парню по имени ФИО29 сумку с обналиченными деньгами в сумме 1 290 000 рублей и мобильный телефон, с введенными им реквизитами карты на счет которой нужно было внести снятые деньги в приложении «Мир Рау», оставив себе 10000 рублей за работу. ФИО29 взял сумку и ушел в ТЦ «Сан Сити», его попросили подождать в автомобиле. ФИО29 вернулся через 15-20 минут и отдал ему обратно сумку, в которой находился только мобильный телефон, в данном телефоне в приложении «Мир Рау» карта, которую он вводил, уже отсутствовала.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, около 19 часов 00 минут ему поступило сообщение в приложении «Телеграмм» от «Буран», который попросил его снять денежные средств. Он приехал к ТЦ «АУРА», был одет в синие джинсы, черные кроссовки, синюю майку с белыми вставками, синюю кепку «ЕА7». По указанию Михаила он взял телефон для связи с Михаилом, а также телефон с приложением «Мир Рау», зайдя в ТЦ, он подошел к банкомату ПАО «Сбербанк» и стал прикладывать мобильный телефон к банкомату и снимать определенные суммы, а именно 300000, потом 200000 рублей. Затем, Михаил пояснил, что поменять электронную карту и снять еще 300000 рублей. Так как в банкомате закончились деньги, то он перешел на другую сторону, где с банкомата ПАО «Сбербанк» снял еще 200000 рублей и в банкомате тоже закончились деньги. Он вернулся обратно, поменял электронную карту в приложении «Мир Рау» и по указанию Михаила снял еще 300000 рублей и 240000 рублей. Затем поехал в район ТЦ «Сан Сити» и передал ФИО29 сумку с обналиченные им деньги в сумме 1 530 000 рублей, а также мобильный телефон с введенными им реквизитами в приложении «Мир Рау», оставив себе 15000 рублей. ФИО29 взял сумку и ушел в ТЦ «Сан Сити», через 15 минут вернулся и отдал ему обратно сумку, в которой находился только сотовый телефон, в приложении «Мир Рау» карта, которую он вводил уже отсутствовала. Также ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут по указанию Михаила через приложение «Телеграмм» он снял денежные средства в ТЦ «Сибирский Мол», воспользовавшийся другим телефоном, в котором в приложении «Мир Рау» была указана фамилия, по указанию Михаила он надел маску. Деньги снял через банкомат ПАО «Сбербанк» прикладывая мобильный телефон к банкомату с помощью NFS суммами 300000 рублей, 200000 рублей, а затем поменял электронную карту и снял еще 300000 рублей. По указанию Михаила он поехал в район ТЦ «Сан Сити», где во двор 

<

адрес> в 

<

адрес> передал деньги ФИО29. По дороге Михаил написал ему реквизиты банковской карты, которые он ввел в мобильный телефон и также передал ФИО29. При обыске у него в квартире, по адресу: 

<

адрес> были изъяты мобильные телефоны, которыми он пользовался при снятии денежный средств, банковские карты, личные вещи и одежда в которой он был на момент снятия денежных средств (т. 3 л.д. 182-188).

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого ФИО20 показывал, что в 2022 году, находясь в городе Новосибирск, он познакомился с мужчиной по имени Михаил. Они обменялись телефонами. Через какое-то время Михаил вышел с ним на связь посредством мессенджера «Телеграмм» написав, что нуждается в его услугах, необходимо было перевести коробку из одного адреса в другой на территории 

<

адрес> за оплату в 5000 руб., он согласился, перевозил коробку. Затем Михаил снова вышел с ним на связь и также попросил перевести коробку, когда он забрал коробку, по указанию Михаилу, он её вскрыл и увидел сотовые телефоны. Далее по указанию Михаила он взял определенный телефон, ввел пароль, зашел в установленное в телефоне приложение «Мир Рау», ввел пароль, который соответствовал паролю телефона. При помощи приложении путём использования банкомата ПАО «Сбербанк» он должен был обналичивать часть денег с последующей передачей неизвестным лицу. При обналичивании денег в банкомате Михаил рекомендовал ему скрыть лицо медицинской маской, так как настоящие карты принадлежат другим лицам и данные процедуры проходят по их инициативе. Суммы, которые он снимал всегда были разные. После снятия денежных средств Михаил указывал адрес, где его ждал неизвестный ему человек по имени ФИО29, которому он передавал денежные средства, как правило в ночное время. ФИО29 при встрече всегда был в солнцезащитных очках, кепке и медицинской маске, поэтому опознать он ФИО29 не сможет. ДД.ММ.ГГГГ он находился в городе Новосибирске и был задержан сотрудники полиции, которые провели обыск у него в квартире и изъяли телефоны, ноутбук, одежду в которой обналичивал денежные средства в банкоматах. Все процедуры по снятию денежных средств производились по указанию Михаила, точное количество снятий денег, он не помнит, приблизительно от 2 до 10 раз, в какой период времени происходили снятия не помнит. Телефоны, которые он использовал при снятии денег оставались у него, ФИО29 он телефоны не передавал, так как Михаил ему этого не говорил (т. 12 л.д. 132-136).

В качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 показывал, что он помогал Михаилу обналичивать денежные средства не более 2 раз. Примерно в конце мая-начало июня 2022 года, телефоны, которые он использовал для снятия денег Михаил передал ему один раз, они не менялись, никаких манипуляций с телефонами он не проводил, только снимал денежные средства. Никто из его знакомых об этом ничего не знал. Денежные средства он снимал по своему усмотрению в ближайшем от него банкомате. О том, что нужно снимать денежные средства Михаил его предупреждал, путем сообщения в «Телеграмм» канале. Денежные средства он передал мужчине ранее ему не известному по имени ФИО29, по указанию Михаила. В его телефонном аппарате приложение «Mир Рау» нет, как оно работает он не знает, он им никогда не пользовался (т. 12 л.д. 201-208).

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 указал, что подтверждает оглашенные показания предварительного следствия и хочет дать пояснения, что в мае 2022 познакомился с Михаилом, подвозил его в 

<

адрес>, в конце мая он позвонил и попросил помочь перевезти особый груз, это была коробка с телефонами. Михаил объяснил, что иногородние клиенты сами не могут внести деньги в строительную компанию и попросил его помогать снимать деньги и вносить, он сделал это три раза. Снимал суммы по 200000, 300000, сообщали, что деньги поступили и их нужно снять, ограничений по времени не было, сообщал какой телефон нужен, там были добавлены карты клиента, называл фамилию, деньги он снимал через банкоматы Сбербанка за вознаграждение 5000-10000 рублей наличными. С потерпевшими лично не общался. Михаил его спросил – сможешь мне помогать, от ответил, что смогу, после первых действий по снятию денег, телефоны он не вернул, они оставались у него. В приложении в телефоне были указаны фамилии лиц, на которых оформлены карты. Деньги передавал незнакомому лицу по указанию Михаила. Исковые требования не признал, поскольку не обманывал потерпевших.

Показания ФИО20 на предварительном следствии, а также в судебном заседании, были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и являются допустимыми доказательствами. При оценки данных показаний, суд принимает их в качестве доказательства по делу, в части не противоречащий иным доказательствам (показаниям потерпевших, свидетелей, письменным материалам), при этом суд отвергает пояснения подсудимого ФИО20 в части отрицания его причастности к мошенническим действиям в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, расценивая их как способ защиты, вызванный желанием избежать ответственности за совершенные преступления.

Виновность ФИО20 подтверждается совокупностью доказательств, а именно письменными материалами уголовного дела, оглашенными и непосредственно исследованными в судебном заседании, показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, а также свидетельскими показаниями:

по факту мошенничества в отношении Потерпевший №1 (свидетельскими показаниями Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №10, Свидетель №9, Свидетель №8);

по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (свидетельскими показаниями Свидетель №5, Свидетель №8);

по факту мошенничества в отношении Потерпевший №3 (свидетельскими показаниями Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №8).

Так, потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон поступил звонок, мужчина представился представителем ФИО38 ВТБ, сказал, что на нее оформлен кредит и чтобы это лицо не получило кредит, необходимо поехать в ближайшее отделение ВТБ, получить деньги и погасить одобренный кредит. Она поддалась на убеждения якобы представителя ФИО38, который связал ее с начальником отдела ФИО38 по кредитованию, затем подключился еще сотрудник службы безопасности и на телефоне они вели её до филиала ВТБ. По указанию данных лиц она оформила заявку и получила деньги наличными. Поскольку у неё был Айфон через который невозможно перевести деньги бесконтактным способом, то он убедил, что на её счет переведены денежные средства и ей необходимо купить другой телефон, по их указанию она приобрела другой телефон в ближайшем магазине и бесконтактным способом перевела денежные средства на карту, номер которой ей указал звонивший по телефону. После ей позвонили со службы безопасности и сказали, что одобрена еще одна заявка и ей также нужно съездить в ФИО38 и получить второй кредит и также его перевести на счет на карту, указанную этими товарищами. Таким образом, она получила в этот день наличными 3080000 рублей, перечислила эти денежные средства на указанные две карты якобы сотрудником ФИО38, затем ей сказали, что нужно дополнительно снять 150000 рублей, которые ей якобы перевели и перевести деньги на указанную карту, итого она перевела 3230000 рублей. Когда давление по телефону на неё прекратилось, она поняла, что стала жертвой мошенников и через 20-30 минут она позвонила в полицию и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении. Звонок поступил на её телефон, а переводы она осуществляла с приобретённого телефона с сим картой МТС бесконтактным способом.

Из совокупности показаний потерпевшей Потерпевший №1 данных в ходе предварительного следствия следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 12.19 часов на ее сотовый телефон сим - карта оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с абонентским номером № позвонил неизвестный абонентский номер +№, звонил робот с женским голосом с ФИО38 ПАО «ВТБ» касательно заявки на кредит, которую она не подтвердила, тогда её перевели для дальнейшего разговора с сотрудником ФИО38 ПАО «ВТБ», мужчина сообщил, что от ее имени оформлена банковская доверенность на имя гражданина ФИО3 и что разговор по телефону нельзя прерывать, в противном случае ФИО70 получит денежные средства и посоветовал посмотреть данный факт в ее приложении «Онлайн ВТБ», не скидывая разговор она зашла в приложение «Онлайн ВТБ» и увидела, что одобрен кредит в размере 1 600 000 рублей, тогда она окончательно убедилась, что данный мужчина является сотрудником ФИО38 ПАО «ВТБ». Затем мужчина перевел ее на начальника кредитного отдела ФИО38 ПАО «ВТБ». С ней стал разговаривать второй мужчина, который представился ФИО32, в это время ей на телефон пришло сообщение от ФИО38 ПАО «ВТБ», в котором был указан код для входа в личный кабинет. ФИО32 стал говорить о том, чтобы предотвратить получение кредита ей нужно назвать код, она все назвала, после чего, ей пришло смс от ФИО38 ПАО «ВТБ», что устройство Xiaomi подключено к Push-уведомлениям. Также ФИО32 подтвердил, что ее личный кабинет ФИО38 ПАО «ВТБ» взломан и на ее имя уже оформлен кредит в сумме 1 600 000 рублей, мужчина объяснил, что ей нужно переоформить кредит, т.е. ей необходимо срочно ехать в офис ФИО38, где оформить указанный кредитный договор на свое имя и что ей нельзя отключаться, что тот переведет ее на сотрудника безопасности ФИО38, после чего ФИО32 соединил ее с Дарьей, которая тоже представилась сотрудником безопасности ФИО38 ПАО «ВТБ». В дальнейшем с ней разговаривали поочередно два сотрудника безопасности: девушка по имени Дарья и мужчина по имени ФИО32 Васильевич. По телефону Дарья ее проинформировала, что сотрудники отделения ФИО38 ПАО «ВТБ» могут быть причастны к оформлению на ее имя кредита. После этого, по указанию ФИО32 и Дарьи она проехала в офис ФИО38 ПАО «ВТБ» по 

<

адрес>, где оформила на свое имя кредит в сумме 1 600 000 рублей, часть денежных средств она получила в кассе, а часть сняла с карты, сообщать сотрудникам ФИО38, что она сотрудничает со службой безопасности ей запретили. Затем по телефону Дарья ей сказала, что в целях безопасности необходимо погасить оформленный на ее имя кредит в ФИО38 ПАО «Сбербанк», для чего ей необходимо будет купить сотовый телефон, которым можно совершить бесконтактные операции по переводу денежных средств. После с ней связался ФИО32 Васильевич, который сказал приобрести в магазине «ДНС» по 

<

адрес> сотовый телефон марки «Samsung А12» либо другой бюджетный телефон с функцией NFC и сим - карту, на ее банковскую карту ВТБ №, ей перевели сумму 20 000 рублей для покупки телефона и сим – карты. Она приобрела телефон марки Redmi, сим - карту оператора ПАО «МТС» с абонентским номером +№, в магазине ей установлении на сотовый телефон аккаунт Google и приложение «Мир Рау». В дальнейшем по указания ФИО32 Васильевича она проехала к банкоматам ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу г. 

<

адрес> Шахтеров, 21, где при помощи приобретенного телефона добавила в приложение «Мир Рау» номер банковской карты, продиктованный ФИО32 Васильевичем и 3 операциями, внесла в банкомат денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. После этого, по указанию ФИО32 Васильевича она удалила из приложения «Мир Рау» номер банковской карты. После перевода средств, с ней связалась сотрудник безопасности ФИО38 по имени Дарья, которая сказала, что взятый ею кредит погашен и ей нужно проверить нет ли иных кредитов, она проверила, что с номера ПАО «ВТБ» пришло смс - сообщение, что на ее имя вновь одобрен кредит в размере 1 989 395 рублей, Дарья пояснила, что это мошенники и чтобы это предотвратить она по указанию Дарьи, в приложение «Онлайн ВТБ» оформила кредит, поехала в офис ФИО38 ПАО «ВТБ», где была ранее и через кассу сняла деньги. Выйдя из ФИО38 в приложении «Ватсап» она написала ФИО32 Васильевичу, который сказал ей проехать к тем же банкоматам ПАО «Сбербанк», в 

<

адрес>, около банкомата ФИО32 Васильевич продиктовал ей номер второй банковской карты, которой она добавила в приложение «Мир Рау», и двумя операциями посредством банкомата и сотового телефона, перевела на карту денежные средства в сумме 1 480 000 рублей. После этого ей позвонила Дарья и проинформировала, что второй кредит успешно погашен. После чего, ей снова позвонил ФИО32 и сказал, что нужно еще оплатить комиссию ФИО38 в сумме 

<

***> рублей, но данную сумму тот скинет на ее банковскую карту и ей нужно снять данную сумму и также по бесконтактной системе зачислить на счет ПАО «Сбербанк». Она пыталась зайти в свой личный кабинет приложения «Онлайн ВТБ», однако личный кабинет был заблокирован. После чего, по указанию ФИО32 Васильевича с ее кредитной банковской карты ПАО «ВТБ» № она сняла 

<

***> рублей и внесла на счет второй банковской карты, установленной в телефоне 

<

***> рублей, при этом, вводила пин-код по карте №. После этого, по указанию ФИО32 Васильевича из приложения «Мир Рау» она удалила сведения о второй банковской карте. Приехав домой она начала анализировать произошедшие события и поняла, что вышеуказанные граждане являются мошенниками. Неизвестные лица при совершении преступления в течение дня звонили ей с разных номеров. Получив выписки по счетам ПАО «ВТБ», она их проанализировала и поняла, что мошенники имели доступ к ее личному кабинету и причинили хищением ей ущерб в сумме 3 230 000 рублей, указанная сумма для нее является крупным размером, поскольку ее заработная плата составляет 90 000 рублей, иных источников дохода не имеет (т. 1 л. д. 7-11; т. 7 л.д. 1-5, т.14 л.д.149-151). 

Оглашённые показания потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила, поддержала в полном объеме заявленные исковые требования.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что ДД.ММ.ГГГГ в районе 12 часов находился на работе, поступил звонок якобы от службы безопасности ФИО38 ВТБ, обратились по имени и отчеству, сказали, что на него оформлен кредит, он открыл приложение ВТБ и увидел, что кредит оформлен. Дальше ему сказали, чтобы не завели уголовное дело, он должен эти средства вернуть, он отпросился с работы и поехал на 

<

адрес> в офис ФИО38 ВТБ. Затем звонивший переключил его на куратора Софью, она начала с ним общаться, сказала, что постоянно нужно быть на связи. Он поехал в ФИО38 в 

<

адрес>, затем в ФИО38 по 

<

адрес>, там ему отказали. После этого его отправили в офис есть 

<

адрес>, где подтвердили, что действительно оформлен кредит и он в кассе получил деньги вроде 1500000 без страховки. Затем ему сказали скачать мир пей, что это безопасный метод, но его телефон не поддерживает такую функцию, сказали купить телефон, он купил, затем через банкомат на 

<

адрес> он закинул деньги в 4-5 раз. Чеки отправил по ватсап. После телефон с которого поступали звонки стал недоступен, он понял, что его обманули, обратился в полицию. Кредит составил 1800000, страховку вернули, ущерб для него очень крупный.

Из совокупности показаний, данных потерпевшим Потерпевший №2 в ходе предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 12.46 часов он находился на работе, ему на абонентский № с абонентского номера № поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности ФИО38 ПАО «ВТБ», мужчина пояснил, что на него в личном кабинете «ВТБ» оформлена заявка на получение потребительского кредита на сумму 7 000 000 рублей, это действуют мошенники. Он оставаясь на связи, зашел в личный кабинет ФИО38 ПАО «ВТБ» и увидел, что ему одобрен кредит, тогда он окончательно поверил мужчине. Далее мужчина сказал, если он положит трубку мошенники получат кредит на его имя и потом ему придется уже судиться с ФИО38, либо он поможет вычислить недобросовестного сотрудника ФИО38 ПАО «ВТБ». Под руководством сотрудника безопасности он зашел в приложение «Онлайн ВТБ», ему приходили коды, которые он называл мужчине, так же тот говорил ему, куда именно зайти в приложении и куда ввести код, затем мужчина сказал ему запросить сумму кредита в размере 1 560 000 рублей, он подтвердил свои паспортные данные, вводил коды, затем ему пришло сообщение, что ему одобрен кредит на сумму 1 560 000 рублей. После сотрудник безопасности перевёл его на куратора Софью, которая позвонила ему по мессенджеру WhatsApp с абонентского номера № и сказала, что ему необходимо съездить в отделении ФИО38 ПАО «ВТБ», чтобы обналичить денежные средства и перевести их на безопасный счет, также сказал, чтобы он постоянно с ней разговаривал по телефону, поскольку им необходимо вычислить сотрудников ФИО38, которые занимаются мошенническими схемами. Приехав в офис ФИО38 ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, он отписался Софии, та ему дала указание, но в выдаче кредита ему отказали. Все это время у него был включен телефон и на связи была София, телефонный звонок он не прерывал. София ему сказала ехать в другое отделение ФИО38 ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, по дороге с Софией он не разговаривал, но телефонный звонок не прерывал, та также оставалась на связи. В офисе ФИО38 он также взял талончик и подошел к оператору- женщине, которая стала оформлять на него заявку, но снова пришел отказ. По указанию Софии он поехал в другой офис ФИО38 ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где подошел к оператору- девушке, которая проверила его паспорт и выдала талон для получения денежных средств в кассе, где ему выдали наличные денежные средства в размере 1 560 000 рублей. София все это время находилась на связи с ним, он написал Софии, что получил деньги. Затем по указанию Софии он приобрел мобильный телефон «Samsung А13», сим-карту оператора «Т2 Мобайл» с номером № сотрудник магазина настроил ему учетную запись в «Мир Pay», также по указанию Софии в приложении «Мир Pay» он вводил указанные ею данные, в приложении высветилась электронная карта ПАО «Сбербанк» с последними цифрами 8954. Через банкомат ПАО «Сбербанк» в ТЦ «Кузнецкий» по 

<

адрес> и телефон с приложением «Мир Pay» он внес деньги на безопасный счет в суммах: 75 000 рублей, 500 000 рублей, 70 000 рублей, 895 000 рублей, а всего 1 540 000 рублей. Указанная сумма для него является крупным размером, так как общий доход семьи составляет 50000-80000 рублей. Затем он скинул Софии фотографии чеков в мессенджере «Ватсап», после чего ему позвонил мужчина из службы безопасности ФИО38 ПАО «ВТБ» и сообщил, что его кредит теперь закрыт. Он поехал на работу, встретив жену, рассказал ей о случившемся и понял, что его обманули. Он позвонил в ФИО38, заблокировал карту, обратился в полицию. После просмотра детализации его абонентского номера № оператора ПАО «Т2Мобайл» он увидел, что ему звонили с номеров: №, +№, +№, №, №, +№ в мессенджере «Ватсап» ему звонила София с номера №, позже данный номер в мессенджере WhatsApp был переименован в «Холодная мошенники Софа» (т.2 л.д. 198-200; т.6 л.д.73-78).

После оглашения показаний Потерпевший №2 подтвердил их, также дополнил, что договор не подписывал, на иске настаивает в полном объеме, ущерб ему никто не возмещал.

Потерпевший Потерпевший №3 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что на июнь 2022 он являлся клиентом ФИО38 ВТБ, на его текущем счете было 180000 рублей и в копилке 707000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 17.30-17.40 вечера он ремонтировал машину в гараже в 

<

адрес>, ему позвонили на №, сказали, что на него взяли кредит по доверенности и счет копилку арестовали. Он зашел в приложение, увидел, что деньги в копилки отсутствуют, осталось только 7000 рублей, деньги на зарплатном счете были. Разговаривал с ним мужчина, представился сотрудником службы безопасности ФИО38, по его указанию он приехал в 

<

адрес> в отделение ФИО38 ВТБ, но они уже были закрыты. Тогда он позвонил на №, рассказал ситуацию, ему подтвердили, что по генеральной доверенности на него взяли кредит и поскольку заподозрили мошенничество они сняли эти 700000 рублей. Затем ему позвонили с московского номера, сказали, что надо эти деньги перевести на безопасный счет. Когда он зашел в онлайн ФИО38 там появились 700000 рублей, ему через 5 минут и по указанию звонившего, он снял частями деньги в банкомате в сбербанке, затем перевел их на виртуальный счет через банкомат. Затем ему сказали, что сейчас нужно перевести на счет представителя страховой компании 150000 и 200000 рублей, что он и сделал. На следующий день ему опять поступил звонок со службы безопасности ФИО38, сотрудник представился как ФИО5 ФИО31, сказал, что опять на него пытаются оформить кредит около 5 000 000 рублей. Он по указанию приехал в отделение ФИО38, также ему пришло на ватсап сообщение, что такой-то человек выдаст кредит. Ему сообщили, что онлайн он оформил кредит 5045000 под 12,4% и страховку, в ФИО38 ему выдали 4000000, а остальную сумму он снял в банкомате. По телефону ему сказали скачать приложение мир пей и положить деньги на счет, скинули номера счетов, на один счет через банкомат он положил 2 500 000, остальные на другой. Также с ним разговаривала женщина. Номера счетов, звонившие ему диктовали. Когда он поехал домой, ему опять позвонил мужчина и сказал, что опять пытаются оформить на него кредит, по его указанию, он поехал в ФИО38 на 

<

адрес> 

<

адрес>, где оформил второй кредит 4891000 рублей. Снял деньги в банкомате, затем по указанию проехал Сбербанк на 

<

адрес> и также как и в первый раз перевел первую сумму 2500000, а вторая сумма 2490000. После ему звонили, сообщали, что ведут расследование. Затем ему звонила девушка с номера 901 сказала, что 350000 ушли не на тот счет, по их указанию он взял справку и отправил им, 10 июня ему пришли 350000 на счет ВТБ, по указанию звонившего он перевал деньги на виртуальный счет. После ему еще звонили, просили перевести еще 300 000 рублей, но денег уже не было. Только 14.06. он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общий ущерб со страховкой 14 миллионов рублей, страховка 1677000 и 1642000 рублей. Первые операции по переводу проводил через ФИО38 Открытие. Голоса звонивших мужчин были разные.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия потерявший Потерпевший №3 показывал, что является зарплатным клиентам ФИО38 ПАО «ВТБ», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на накопительном счете «Сейф» находились денежные средства в размере 707 000 рублей, на зарплатном счете находилось около 180 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 17.30 он находился в своем гараже в 

<

адрес>, ему на телефон поступил звонок с номера телефона №, мужчина, представился сотрудником службы безопасности по фамилии ФИО6, сообщил, что его мобильный ФИО38 взломан и с его аккаунта оформлен кредит на сумму 700 000 рублей по нотариальной доверенности мужчиной по фамилии «Соснин», и что ФИО38 ПАО «ВТБ» взял в залог его денежные средства с накопительного счета «Сейф» в размере 700 000 рублей, поскольку заподозрили мошеннические действия. Он во время разговора, зашел в мобильное приложение «Онлайн ВТБ» и увидел, что денежные средства в размере 700 000 рублей отсутствуют на счете «Сейф». Мужчина ему сказал, что возможно погашение долга за счет страховой суммы, ФИО38 ему переведет 700 000 рублей, а он должен будет снять данные денежные средства и перевести их на счет в ФИО38 ПАО «Сбербанк». При этом мужчина все время оставался с ним на связи, просил не сбрасывать звонок, потому что если он положит трубку, то денежные средства с его карты уйдут мошенникам. По указании мужчины он поехал к ФИО38 ПАО «ВТБ» в 

<

адрес>, находясь в своем автомобиле он зашел в мобильное приложение ПАО «ВТБ» и перевел 700 000 рублей со сберегательного счета, на счет зарплатной карты, на которой на тот момент было 180 000 рублей. Пока он шел к банкомату, то позвонил на горячую линию ФИО38 ПАО «ВТБ» по номеру «1000», где оператор ему подтвердил, что действительно по его счету было заведено дело о мошенничестве. После данного разговора он был уверен, что с ним разговаривает не мошенник. По инструкции мужчины он снял в банкомате ПАО «ВТБ» денежные средства суммами 200 000 рублей и 

<

***> рублей, затем мужчина ему сказал, что дальше с ним будет работать менеджер по имени Дарья Сергеевна, которая позвонила с номера 8№ и по её инструкции он зарегистрировал в приложении «Мир Pау» виртуальную карту, в отделение ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>, через банкомат положил на виртуальную карту 350 000 рублей, одной суммой или нет, не помнит. По указанию Дарьи 350 00 рублей он перевел страховому агенту ФИО9 в ФИО38 ПАО «Открытие» на счет № через мобильное приложение ПАО «ВТБ» двумя суммами 200 000 рублей и 

<

***> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 час 00 мин он находился на работе в 

<

адрес>, ему поступил звонок с номера телефона №, мужчина представился сотрудником службы безопасности ПАО «ВТБ» по фамилии ФИО6, сообщил, что на его имя оформлена заявка на кредит в размере 5 000 000 рублей, что необходимо опередить мошенников и поехать в ФИО38 ПАО «ВТБ». По указанию ФИО6 он приехал в ФИО38 ПАО «ВТБ» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, взял талончик для оформления кредита, фото талончика отправил по мессенджеру «Ватсап» менеджеру Дарье Сергеевне на №, оформил кредит в размере 5 045 000 рублей, в кассе ФИО38 снял 4 000 000 рублей, остальные 1 045 000 рублей снял в этом же отделении ФИО38 с карты. Затем по указанию Дарьи Сергеевны поехал в ФИО38 ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>, где через банкомат с использованием приложения в телефоне «Мир Pау» и созданной по инструкции Дарьи виртуальной карты, положил на виртуальную карту деньги в сумме 2 500 000 рублей. По указанию Дарьи Сергеевны установил новую виртуальную карту, предыдущую удалил, и положил на нее остальные 2 545 000 рублей.

Спустя 2 часа ему снова поступил звонок с номера №, по голосу снова был мужчина, который представился сотрудником безопасности ПАО «ВТБ» Халеевым, и сказал, что с его приложения снова была попытка оформления кредита на сумму 4 893 000 рублей и что ему снова необходимо проехать в ФИО38 ПАО «ВТБ». По указанию ФИО6 он приехал в ФИО38 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, взял талончик для оформления кредита, который сфотографировал и отравил по «Ватсап» менеджеру Дарье Сергеевне на №. Оформил кредит в размере 4 893 000 рублей, затем в банкомате ФИО38 снял с карты 4 890 000 рублей несколькими операциями по 200 000 рублей. После чего, он позвонил менеджеру Дарье Сергеевне на №, по её инструкции он создал новую виртуальную карту, затем через банкомат с использованием телефона с приложением «Мир Pау» положил на данную карту 2 500 000 рублей, получив чеки о пополнении данной карты. После по указанию Дарьи Сергеевны он создал новую виртуальную карту, а предыдущую удалил, и пополнил ее на общую сумму в 2 390 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ вечером ему на счет поступила сумма в размере 350 000 рублей, которые он отравил ДД.ММ.ГГГГ, так как он не верно указал фамилию получателя. Он позвонил Дарье Сергеевне и по её указанию перевел 350 000 рублей на новую виртуальную карту. ДД.ММ.ГГГГ ему вновь звонили ФИО6 и Дарья просили перевести на счет ФИО38 комиссию в сумме 300 000 рублей, тогда он решил, что это мошенничество и обратился в полицию. Ему причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 10 635 000 рублей (т.11 л.д.220-226, т.13 л.д. 246-252, т.14 л.д.153-155).

После оглашения показаний, потерпевший Потерпевший №3 подтвердил их, настоял на удовлетворении исковых требований.

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5, данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования, следует, что во второй половине мая 2022 года он со своим другом ФИО20 отдыхали в баре «Бла-бла бар» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, употребляли спиртные напитки. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ночное время, он и ФИО20 выйдя из бара, остановили проезжающий мимо автомобиль такси, поехали в сторону дома ФИО20 Проезжая мимо отделение ПАО «Сбербанк», водитель остановился, сказав, что необходимо снять деньги. Выйдя из автомобиля, водитель увидел, что спущено колесо и попросил его и ФИО20 помочь снять деньги, пока тот качает колесо. Они с ФИО20 согласились. После этого, водитель дал ему и ФИО20 по одной карте ПАО «Сбербанк», назвал пин-код карт и суммы, а также операции, которые необходимо совершить. Далее он и ФИО20 зашли в отделение ФИО38 ПАО «Сбербанк», где расположены банкоматы, и снял деньги. Все денежные средства и банковскую карту он передал водителю. После этого, они завезли ФИО20 домой. По пути следования к его дому, он попросил водителя подобрать для него автомобиль, тот согласился, назвал своё имя Серёга и предложил подобрать за оказанную ему помощь, а именно – снимать деньги в банкоматах. Он согласился. Серега передал ему несколько карт ПАО «Сбербанк», среди них были «Голд», «платинум». На следующий день, в позднее вечернее время Серёга позвонил и сказал с какой карты и какую сумму снять. Возможно, это была не одна операция и не одной карты. Затем Серега попросил его снять с какой-то из карт более одного миллиона рублей, что он и сделал. В вечернее время он встретился с Серёгой в условленном месте - в районе 

<

адрес>, называемом «Барахолка», где передал Серёге все денежные средства, снятые за два дня по его просьбе и карты ФИО38. После он звонил Серёги узнать про автомобиль, но его телефон был отключён. Тогда за не надобностью, телефон Серёги он удалил, а также все их общение, которое происходило в мессенджере «телеграмм», в том числе звонки. При передаче карт Серёга передал ему также мобильный телефон Samsung, в котором было установлено приложение для бесконтактного расчёта и снятия денежных средств, с зарегистрированными виртуальными картами (возможно одной картой), с которой по указанию Серёги, он также снимал деньги. Телефон он также вернул Серёге. Денежные средства для Серёги он снимал через банкоматы в городе Новосибирске, где именно не помнит, помнит только, что в один из четырёх дней он снимал деньги по 

<

адрес> не предполагал, что Серёга мог его обмануть, он был уверен, что деньги, которые он снимает, принадлежат Сереге. О каких-либо незаконных действиях ФИО20 ему ничего не известно. ФИО20 он характеризует только положительно. После просмотра видеозаписи «0321 Зона 24 на вход (136 36) №», предъявленной следователем, в помещении с банкоматами в мужчине в синей футболке и синей кепке он узнает себя, в мужчине в светлой футболке и тёмной кепке – его друг ФИО20 На данной видеозаписи во второй половине мая 2022 года он снимал деньги с карты таксиста по его просьбе (т.13 л.д. 18-25).

При допросе ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в статусе свидетеля Свидетель №5 показал, что в двух телефонах, которые ему передал Серега, было установлено приложение «Mir Pay», в котором зарегистрированы банковские карты 2 или 3. Он 3 дня снимал денежные средства по просьбе ФИО35 с банковских карт на пластиковом носителе и через банковские карты, установленные в приложении «Mir Pay», сколько всего было выполнено им операций по снятию он не помнит. Во время снятия денежных средств в первый раз ФИО50 находился рядом, но снимал денежные средства только он. Когда ФИО35 просил его помочь снять денежные средства, в первый раз в машине был ФИО20, в остальные 2 раза был только он и ФИО35. Он не может объяснить, почему ДД.ММ.ГГГГ он снимает денежные средства с банковской карты ФИО1, а ДД.ММ.ГГГГ данной картой пользуется ФИО20, снимая с карты денежные средства, похищенные у Потерпевший №1 Также не может объяснить, что ДД.ММ.ГГГГ он снимал денежные средства с банковской карты Свидетель №7, а ДД.ММ.ГГГГ данной картой пользуется ФИО20, снимая с карты денежные средства, похищенные у Потерпевший №3 Он помогал ФИО35 в период с мая 2022 года по июнь 2022 года. Когда он снимал денежные средства, то он прятал свое лицо под кепкой и маской, так как это сказал сделать ФИО35 (т.14 л.д.74-77).

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №6 пояснил, что зимой 2022-2023 к нему приезжал следователь, пояснил, что поступила информация о мошеннических операциях с номера телефона сотового оператора ФИО14, который зарегистрирован на него. Сим карту у данного оператора он не оформлял и фирму такую не знал. После он обратился в техподдержку данной компании, где пояснили, что на него оформлены еще 2-3 номера и для их оформления достаточно было скана его паспорта. Паспорт он не терял, в пользование никому не давал, пароли от гос услуг не сообщал. Тогда он зашел в личный кабинет на гос услугах и обнаружил, что в его кабинет были осуществлены входы весной 2022, он понял, что кто-то взломал кабинет и воспользовался его данными для регистрации номеров, поскольку были сведения об авторизации через гос услуги на сайте ФИО14. Компания сотового оператора ООО Кантри Ком ему также не знакома.

По ходатайству государственного обвинителя оглашен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №6 в части наименования компании сотовой связи (т.13 л.д.42-46), где Свидетель №6 пояснял, что на его имя оформлен номер IP-телефонии, принадлежащий компании ООО «КантриКом».

После частичного оглашения протокола допроса, свидетель подтвердил показания, дополнительно пояснив, что ООО «КантриКом» это юридическое название сотовой компании, а торговое название АллоИн.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №11 пояснил, что два года назад весной-летом в телеграмме в 

<

адрес> в чате по поиску работы вел переписку анонимную, предлагалось оформить в Сбербанке на свое имя банковскую карту и продать, он согласился, оформил несколько карт, их нужно было оставить у ТЦ Галерея 

<

адрес> на детской площадке под скамейкой, обещали заплатить 5000 рублей. После выяснил, что на карты переводили деньги, но кто и какие не знает.

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №11 показывал, что в конце апреля – мая 2022 года он нашел в мессенджере «Телеграмм» объявления о подработке в городе Новосибирске, спросил в сообщении об условиях работы. В ответ ему написали, что необходимо выпускать банковские карты различных ФИО38 и привязывать сим-карты, купленные без требования паспортных данных, одна банковская карта стоит от 1500 руб. до 5000 руб. Примерно около двух – трёх недель он выпускал на свое имя банковские карты, в том числе и ПАО «Сбербанк» 2 шт. Банковские карты он оставлял на детской площадке в районе 

<

адрес>А по 

<

адрес> в 

<

адрес>, о данном месте ему сообщили в мессенджере «Телеграмм, денежные средства за карты ему не заплатили, позже указанный канал в мессенджере «Телеграмм» был удалён (т. 2 л.д. 143-146).

После оглашения протокола допроса, свидетель подтвердил показания.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №8 пояснил, что передавал в пользование своему племяннику ФИО20 свои автомобили Ниссан Сирена на время отпуска, а Киа Бонга для грузоперевозок. Охарактеризовал ФИО75 положительно.

По ходатайству государственного обвинителя оглашен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №8 в части даты передачи автомобилей (т.3 л.д.142-144), где Свидетель №8 пояснял, что в октябре 2021 года передал ФИО20 в пользование автомобиль «Киа Бонго» государственный регистрационный знак № а ДД.ММ.ГГГГ передал автомобиль «Ниссан Серена» государственный регистрационный знак №

После частичного оглашения протокола допроса, свидетель подтвердил показания.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №9 пояснил, что в январе-феврале 2022 года, может весной, познакомился с парнем, который предложил подзаработать и создать новую банковскую карту, он отказался, при этом рассказал о подработке брату и ФИО72, те согласились. Парень сказал, что карты нужны для казино. Банковские карты Сбербанка согласились оформить Свидетель №10 и Свидетель №1 весной 2022, он передал карты за вознаграждение. Карты были привязаны к другим номерам, брат не знал о движении средств. Пин-код от карты он сбрасывал через «телеграмм».

В ходе предварительного следствия Свидетель №9 при допросе ДД.ММ.ГГГГ показывал, что в период времени с 24 февраля до ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина и попросил перегнать автомобиль, он согласился. За данную работу он получил от мужчины, представившимся ФИО34 500 рублей. В начале апреля 2022 года, ему позвонил ФИО34, попросил увезти в 

<

адрес>, по дороге предложил подзаработать - оформить банковскую карту ПАО «Сбербанк» и передать тому в пользование на месяц. Он отказался. После разговора с ФИО34, он встретил своего брата Свидетель №10, которому рассказал о возможности заработать, на предложение ФИО34 согласились брат и знакомый ФИО72. Тогда он написал ФИО34 в мессенджере «Телеграмм», что нашел людей, которые хотят оформить банковские карты. Примерно в середине апреля 2022 года, он возил Свидетель №10 и Свидетель №1 в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, для получения карт. После чего они подъехали к ТЦ «Октябрь» в 

<

адрес>, где встретились с ФИО34 и ранее незнакомым ему парнем, Свидетель №10 и Свидетель №1 передали ему банковские карты, а он передал 2 банковские карты ФИО34, за что получил наличные денежные средства в размере 3000 рублей, через несколько дней ФИО34 передал ему еще 1000 рублей (т.2 л.д.122-126).

После оглашений показаний, свидетель подтвердил их.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №10 пояснил, что ему предложил брат года 2 назад продать свою банковскую карту сбербанка по предложению неизвестного парня из «телеграмм». А он предложил продать карту ФИО72, тот согласился. Он и ФИО72 отдали карты Свидетель №9 за денежное вознаграждение.

В ходе предварительного следствия Свидетель №10 при допросе ДД.ММ.ГГГГ показывал, что в середине апреля 2022 года от брата Свидетель №9 узнал, что парень по имени ФИО34 предлагает заработать, а именно оформить банковские карты в ПАО «Сбербанк» за 1500 рублей. Он решил предложить заработать Свидетель №1 Он и ФИО72 согласились оформить карты. Свидетель №9 дал ему телефон, по которому он связался с ФИО34 в мессенджере «Телеграмм», ФИО34 указал, что нужны карта моментальная ПАО «Сбербанк». Он, по указанию ФИО34, посредством сети Интернет оформил банковскую карту в ПАО «Сбербанк». После чего, он на автомобиле Свидетель №9 совместно с Свидетель №1 поехали в отделения ПАО «Сбербанк» получили банковские карты, затем встретились с ФИО34 и брат Свидетель №9 передал банковские карты ФИО34, а тот передал Свидетель №9 деньги в сумме 3000 рублей, из которых он получил 1000 рублей. На его телефоне было установлено приложение ФИО38 ПАО «Сбербанк», но Свидетель №9, сказал выйти из личного кабинета и не заходить пока не вернут банковскую карту (т.2 л.д.136-138).

После оглашения показаний, Свидетель №10 подтвердил их.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №1 пояснил, что Свидетель №9 предложил сделать карту, он согласился, оформил дебетовую карту Сбербанка и передал человеку, за карту получил денежные средства.

Свидетель Свидетель №2 в суде ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в апреле-мае 2022 встретился с другом, решили выпить пиво, стояли возле подъезда, потом друг позвал ФИО31, который попросил у него карту, чтобы снять наличные, так как у ФИО31 не было своей карты. Он дал ФИО31 свою карту сбербанка, тот ушел и не вернулся. Картой он не пользовался, на карте «висел» штраф, деньги с нее можно было снять быстро, иначе их списали бы. Ему показалось странным, что у ФИО31 в сумке была стопка сим карт МТС. Карту он заблокировал летом только после приезда сотрудников полиции.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в 14-15 лет он получил карту Сбербанка, в 2022 с ним связалась через телеграмм девушка и предложила оформлять на себя банковские карты и продавать за деньги в районе 5000 рублей или 10000 за одну карту. Он отказался. Спустя дней 10 с ним опять связались и предложили отдать моментальную банковскую карту, он согласился, указал свой адрес, приехали пацаны и забрали карту, потом ему на карту поступили деньги 2900 рублей. В банковское приложение ему запретили заходить. Когда он пошел в Сбербанк чтобы заблокировать карту, ему там пояснили, что через его счета большую сумму денег перевели. Он также предоставил свой номер телефона и давал доступ к своему приложению, в последствии в приложении открывались счета виртуальные и через них уже переводили деньги. В Сбербанке у него был один счет и две карты – моментальная и именная. Ему сразу сказали не заходить в приложение ФИО38, он также отдал свой номер телефона, логин и прочее, то есть банковское приложение привязали к другому номеру телефона, в мобильный ФИО38 он не мог войти. Карту заблокировал ФИО38, поскольку через нее переводились крупные суммы. После он брал выписки и видел, что на его имя было открыто много счетов 5-7 через приложение, оформлены виртуальные карты.

Также в судебном заседании по характеристики личности подсудимого допрошена его мать ФИО51, которая охарактеризовала ФИО20 как заботливого, внимательного, сострадающего.

Оценивая показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, свидетелей Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №7, ФИО52, Свидетель №5 суд принимает их в качестве доказательства, поскольку показания указанных лиц получены с соблюдением норм процессуального законодательства, и являются допустимыми доказательствами по делу.

Показания свидетеля ФИО52, в части характеристики личности подсудимого ФИО20, суд находит объективным, не противоречащими имеющимся в деле характеризующим материалам и принимает их во внимание при вынесении итогового решения.

С учетом изложенного суд за основу при вынесении итогового решения по делу берет показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №7 данные ими в ходе судебного следствия; поскольку их показания согласуются с материалами уголовного дела; показания свидетеля Свидетель №5 данные ими в ходе предварительного следствия в части не противоречащей материалам уголовного дела; показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, а также показания свидетелей Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10 в ходе предварительного расследования, а также данные ими в ходе судебного следствия, в части непротиворечащей показаний предварительного следствия, поскольку после оглашения показаний указанные лица подтвердили их, а также показания потерпевших и свидетелей соотносятся между собой и не противоречат материалам уголовного дела.

К показаниям свидетеля Свидетель №5 в части снятия им крупных денежных сумм с банковских карт через банкоматы 

<

адрес> исключительно по просьбе малознакомого таксиста и непричастности ФИО20, суд относится критически, расценивая указанные показания как желание с учетом дружеских отношений помочь ФИО20 избежать уголовной ответственности. Кроме того, показания Свидетель №5 в данной части не согласуются с показаниями самого подсудимого, также показания свидетеля Свидетель №5 опровергнуты видеоматериалом и сведениями содержащимся в изъятых у подсудимого телефонах. 

В остальном показания указанных лиц, согласующиеся с другими исследованными доказательствами по делу, суд принимает как относимые и допустимые, полученные в полном соответствии с процессуальным законом, доказательствами.

Также, виновность подсудимого ФИО20 подтверждается следующими доказательствами.

Сведениями протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксирован ход и результаты осмотра материалов оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой ОУР МВД России по Кемеровскому муниципальному округу, представленных ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, в том числе, осмотрены диски, содержащие видеозаписи по месту жительства ФИО20 в период тёмного времени суток ДД.ММ.ГГГГ время 02:14:43 (т. 2 л. д. 235-240).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска проведенного по адресу: 

<

адрес>, у ФИО20 было обнаружено и изъято: спортивный костюм темно-синего цвета, фирмы «Stefano Ricci»; джинсы синего цвета фирмы «PULL&BEAR», с кожаным ремнем «питон» черного цвета; футболка темно-синего цвета, окантовка горловины белого цвета; кепка черного цвета с надписью «EA7 Emporio Armani»; сотовый телефон марки «Samsung» Galaxy А12, номер модели SM-A125F/DSN, IMEI №, №, серийный номер №; сотовый телефон марки «Samsung» Galaxy А32, номер модели №, IMEI: №, №, серийный номер №; денежные средства в сумме 278 650 рублей (т. 2 л. д. 244-250).

Заключением эксперта № Э5/110 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № Э5/111 от 

<

данные изъяты> Установленная информация была извлечена методом «Скриншоты», полученные изображения записаны на «CD-R» диск с номером вокруг посадочного отверстия «hFX910063830Е03» (т. 5 л.д. 36-46).

Заключением эксперта № Э5/112 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, 

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № Э5/113 от 08

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № Э5/114 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Из заключения эксперта № Э5/107 от ДД.ММ.ГГГГ следует, 

<

данные изъяты>

Заключение эксперта № Э5/109 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, 

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № Э5/115 от 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, были осмотрены ответы операторов сотовой связи. Согласно ответу ПАО «ВымпелКом» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выход в эфир с использованием мобильных средств связи с IMEI № осуществлял абонентский №, IMSI №. Владелец абонентского номера № Свидетель №4 Из ответа ПАО «Мегафон» следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ данные о принадлежности телефонных номеров по IMEI №, детализации по данному IMEI за период отсутствуют. В тоже время IMEI №, № зарегистрирован на ФИО15 гражданина 

<

адрес>; IMEI №, № зарегистрирован на ФИО16 гражданина 

<

адрес>; IMEI № № зарегистрирован на ФИО17 гражданина 

<

адрес>; IMEI №, № зарегистрирован на ФИО20, дата первого соединения 01/01/2022 дата последнего соединения 09/06/2022 (т.4 л. д. 81-91).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, следует, что осмотрен оптический «CD-R» диск, который является приложением к заключению эксперта 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Из протокола осмотра места происшествия от 02.06.2022, с фототаблицей, следует, что осмотрено помещение ПАО «Сбербанк», расположенное в административном здании на первом этаже по адресу: г. Междуреченск, 

<

адрес>, в котором банкоматы ПАО «Сбербанк», имеющие номера №, №, при этом участвующая в осмотре потерпевшая ФИО19 указала, что при помощи данных банкоматов 31.05.2022 перевела свои денежные средства на банковские счета неизвестных (т. 1 л.д. 44-46).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрен ответ ПАО «Мегафон» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра осмотрена предоставлена детализация звонков абонентного номера № принадлежащего Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:01:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 в электронном виде в размере 286 КБ.

- Диск СD-R. При запуске диска обнаружен один файл в формате Excel, под названием «№». При осмотре данного файла, обнаружено что он содержит детализацию соединений по абонентскому номеру № На абонентский № за ДД.ММ.ГГГГ поступали звонки:

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 12:19:21 (время местное), продолжительность 3601 секунда;

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 13:19:39 (время местное), продолжительность 21 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 13:20:11 (время местное), продолжительность 663 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 15:14:25 (время местное), продолжительность 827 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 15:28:51 (время местное), продолжительность 102 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 16:11:30 (время местное), продолжительность 348 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 16:18:05 (время местное), продолжительность 38 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 16:18:59 (время местное), продолжительность 3153 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 17:12:51 (время местное), продолжительность 1226 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 18:14:22 (время местное), продолжительность 58 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 18:21:47 (время местное), продолжительность 21 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 18:22:10 (время местное), продолжительность 648 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 18:35:32 (время местное), продолжительность 293 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 19:32:08 (время местное), продолжительность 318 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 19:39:22 (время местное), продолжительность 149 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 19:44:02 (время местное), продолжительность 346 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 20:11:54 (время местное), продолжительность 7 секунда; 

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 20:22:42 (время местное), продолжительность 7 секунда (т. 1 л.д. 59-61).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрены материалы ОРД, осуществляемой ОУР Отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу, представленных ДД.ММ.ГГГГ за исх. №. В том числе осмотрены файлы на диске CD-R за ДД.ММ.ГГГГ как мужчина рост выше среднего, телосложения плотного, на лице медицинская маска, одет в бейсболку темного цвета, футболку темного цвета, джинсы синего цвета, обувь темного цвета, под левым плечом висит сумка темного цвета, в здания ТРЦ «Галерея Новосибирск» по адресу: 

<

адрес>, в «зоне с банкоматами» ПАО «Сбербанк» проводит манипуляции на банкомате и имеющемся при нем телефоне (т. 1 л. д. 69-76).

Из протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, следует, что осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой УУР ГУ МВД России по 

<

адрес>, представленных ДД.ММ.ГГГГ за исх. №: сопроводительное письмо на начальника СО Отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса Свидетель №11 в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; история операций по банковским картам Свидетель №11 на 12 листах: 

- счет № карты №******7740 за ДД.ММ.ГГГГ снятие через № Новосибирск 200 000 рублей и 300 000 рублей; 

- счет № карты №******8540 за ДД.ММ.ГГГГ снятие через № Новосибирск 200 000 рублей и 300 000 рублей;

- счет № карты №******3295 за ДД.ММ.ГГГГ снятие через АТМ № Новосибирск 200 000 рублей и 300 000 рублей;

- счет № карты №******4649 за ДД.ММ.ГГГГ снятие через АТМ № Новосибирск 100 000 рублей;

- счет № карты №******9619 пополнения ДД.ММ.ГГГГ через АТМ № и АТМ № Междуреченск суммами 757 000 рублей, 787 000 рублей, 56 000 рублей; 

протокол опроса Свидетель №1 в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта № № Свидетель №1; история операций по банковским картам ФИО55 на 5 листах: 

- счет № карты №******4939 за ДД.ММ.ГГГГ снятие через АТМ № и АТМ № Новосибирск 200 000 рублей и 300 000 рублей;

- счет № карты №******3082 за ДД.ММ.ГГГГ снятие через АТМ № и АТМ № Новосибирск 200 000 рублей и 300 000 рублей; 

- счет № карты №******6319 за ДД.ММ.ГГГГ снятие через АТМ № Новосибирск 

<

***> рублей; 

- счет № карты №******0050 за ДД.ММ.ГГГГ снятие через АТМ № Новосибирск 1800 000 рублей и 300 000 рублей;

- сберегательный счет №, за ДД.ММ.ГГГГ зачисления суммами 994 000 рублей, 486 000 рублей, 

<

***> рублей и списания суммами 300 000 рублей, 200 000 рублей, 300 000 рублей, 200 000 рублей, 300 000 рублей, 180 000 рублей, 

<

***> рублей;

протокол опроса Свидетель №9 в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта 3216 № Свидетель №9; данные ИБД-Р в отношении Свидетель №9 на 3 листах; справка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; диск СD-R.

При помещении оптического диска в дисковод служебного компьютера с установленным программным обеспечением выходит 3 видеофайла:

1. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Также по счету № имеются сведения о пополнении счета через АТМ № ДД.ММ.ГГГГ в 10:4ДД.ММ.ГГГГ00 руб. 

По счету № имеются сведения о снятии денежных средств через АТМ: ДД.ММ.ГГГГ в 10:45:00, АТМ №, - 200000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 10:44:00, АТМ №, - 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 10:55:00, АТМ №, - 200000 руб. Всего на сумму: 700 000 руб.

По счету №, открытого на имя Свидетель №11 имеются сведения о зачислении на БК по переводу: ДД.ММ.ГГГГ, 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, 200000 руб. Всего пополнение на сумму: 500 000 руб.

По счету № имеются сведения о снятии денежных средств через АТМ №: ДД.ММ.ГГГГ в 09:20, - 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 09:21, - 200000 руб. Всего на сумму: 500 000 руб.

По счету №, открытого на имя Свидетель №11 имеются сведения о зачислении на БК по переводу: ДД.ММ.ГГГГ, 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, 200000 руб. Всего пополнение на сумму: 500 000 руб.

По счету № имеются сведения о снятии денежных средств через АТМ №: ДД.ММ.ГГГГ в 09:19, - 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 09:19, - 200000 руб. Всего на сумму: 500 000 руб.

По счету №, открытого на имя Свидетель №11 имеются сведения о зачислении на БК по переводу ДД.ММ.ГГГГ, 100000 руб.; имеются сведения о снятии денежных средств через АТМ № ДД.ММ.ГГГГ в 09:22, 100000 руб.

По сберегательному счету №, открытого на имя Свидетель №11 имеются сведения о пополнении, путем перевода денежных средств с МБК на вклад за ДД.ММ.ГГГГ суммами: 56000 руб., 787000 руб., 757000 руб.

По сберегательному счету № имеются сведения о переводе денежных средств со счета на карту: ДД.ММ.ГГГГ, на карту № (счет №), 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на карту № (счет №), 200000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на карту № (счет №), 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на карту № (счет №), 200000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на карту 777000******1796 (счет №), 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на карту 777000******1796 (счет №), 200000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, на карту 777000******0225 (счет №), 100000 руб. Всего на сумму: 1 600 000 руб.

По счету №, открытого на имя Свидетель №11 имеются сведения о зачислении на БК через АТМ: ДД.ММ.ГГГГ в 09:02, АТМ №, 56000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 09:06, АТМ №, 787000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 09:10, АТМ №, 757000 руб. Всего пополнение на сумму: 1 600 000 руб.

По счету № имеются сведения о переводе денежных средств на счет клиента через интернет2402, получатель не указан: ДД.ММ.ГГГГ в 09:03, 56000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 09:08, 787000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 09:11, 757000 руб. Всего на сумму: 1 600 000 руб.

По счету №, открытого на имя Свидетель №11 имеются сведения о зачислении на БК по переводу: ДД.ММ.ГГГГ, 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, 200000 руб. Всего пополнение на сумму: 500 000 руб.

По счету № имеются сведения о снятии денежных средств через АТМ №: ДД.ММ.ГГГГ в 09:17, - 300000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 09:18, - 200000 руб. сего на сумму: 500 000 руб.

В ходе данного осмотра установлено, что потерпевшая Потерпевший №1 в период времени с 13 часов 02 минут по 13 часов 10 минут (время МСК.) 31.05.2022г. перевела денежные средства суммами 56000 руб., 787000 руб., 757000 руб. через банкоматы № и №, расположенные по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (счет №), открытый на имя Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> денежные средства были переведены на сберегательный счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №11. Со сберегательного счета № денежные средства были переведены в сумме 500000 руб. на счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №11; в сумме 500000 руб. на счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №11; в сумме 500000 руб. на счет № ПАО Сбербанк открытый на имя Свидетель №11; в сумме 100000 руб. на счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №11. В дальнейшем денежные средства были обналичены в банкоматах 

<

адрес>, согласно информации, полученной на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>

Также установлено, что потерпевшая Потерпевший №1 в период времени с 14 часов 29 минут по 15 часов 40 минут (время МСК.) 31.05.2022г. перевела денежные средства суммами 994000 руб., 486000 руб., 150000 руб. через банкоматы 60005313, расположенные по адресу: 

<

адрес> и банкомат №, расположенный по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту ПАО Сбербанк № (счет №) открытый на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> денежные средства были переведены на сберегательный счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1. Со сберегательного счета № ПАО «Сбербанк» денежные средства были переведены в сумме 480000 руб. на счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1; в сумме 500000 руб. на счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1; в сумме 500000 руб. на счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1; в сумме 150000 руб. на счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1. В дальнейшем денежные средства были обналичены в банкоматах 

<

адрес>, согласно информации, полученной на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк 

<

данные изъяты>» (т. 2 л. д. 61-120).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрены ответы ПАО «Сбербанк» содержащие информацию о счетах и банковских картах, открытых на имя Свидетель №11

Выписка по счету 40№ (сберегательный счет): поступления на счет ДД.ММ.ГГГГ, 56000 рублей, перевод собственных средств со счета №; ДД.ММ.ГГГГ, 787000 рублей, перевод собственных средств со счета 40№; ДД.ММ.ГГГГ, 757000 рублей, перевод собственных средств со счета №. 

Перечисления со сберегательного счета: ДД.ММ.ГГГГ, -300000 рублей, перевод на счет №; ДД.ММ.ГГГГ, -200000 рублей, перевод на счет №;

ДД.ММ.ГГГГ, -300000 рублей, перевод на счет №; ДД.ММ.ГГГГ, -200000 рублей, перевод на счет №; ДД.ММ.ГГГГ, -300000 рублей, перевод на счет №

ДД.ММ.ГГГГ, -100000 рублей, перевод на счет №.

Выписка по счету 40№: ДД.ММ.ГГГГ, 300000 рублей, зачисление по переводу; ДД.ММ.ГГГГ, 200000 рублей, зачисление по переводу; ДД.ММ.ГГГГ, -300000 рублей, списание по выписке со счета БК; ДД.ММ.ГГГГ, -200000 рублей, списание по выписке со счета БК.

Выписка по счету 40№: ДД.ММ.ГГГГ, 300000 рублей, зачисление по переводу; ДД.ММ.ГГГГ, 200000 рублей, зачисление по переводу; ДД.ММ.ГГГГ, -300000 рублей, списание по выписке со счета БК; ДД.ММ.ГГГГ, -200000 рублей, списание по выписке со счета БК.

Выписка по счету 40№: ДД.ММ.ГГГГ, 300000 рублей, зачисление по переводу; ДД.ММ.ГГГГ, 200000 рублей, зачисление по переводу; ДД.ММ.ГГГГ, -300000 рублей, списание по выписке со счета БК; ДД.ММ.ГГГГ, -200000 рублей, списание по выписке со счета БК.

Выписка по счету 40№: ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, зачисление по переводу; ДД.ММ.ГГГГ, -100000 рублей, списание по выписке со счета БК.

Выписка по карте № (счет №): ДД.ММ.ГГГГ 13:19:06, -300000 рублей, выдача наличных в АТМ 60071587 Novosibirsk; ДД.ММ.ГГГГ 13:19:54, -200000 рублей, выдача наличных в АТМ 60071587 Novosibirsk.

Выписка по карте № (счет №): ДД.ММ.ГГГГ 13:17:31, -300000 рублей, выдача наличных в АТМ 60071587 Novosibirsk; ДД.ММ.ГГГГ 13:18:21, -200000 рублей, выдача наличных в АТМ 60071587 Novosibirsk.

Выписка по карте № (счет №): ДД.ММ.ГГГГ 13:20:47, -300000 рублей, выдача наличных в АТМ 60071586 Novosibirsk; ДД.ММ.ГГГГ 13:21:38, -200000 рублей, выдача наличных в АТМ 60071586 Novosibirsk.

Выписка по карте № (счет №): ДД.ММ.ГГГГ 13:22:27, -100000 рублей, выдача наличных в АТМ 60071586 Novosibirsk (т. 14 л. д. 208-210).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты: расходный кассовый ордер; 4 чека о взносе наличных ПАО «Сбербанк»; слот от сим-карты; детализация по абонентскому номеру № коробка от телефона «Samsung Galaxy A13»; пакет документов ФИО38 ПАО «ВТБ» по кредиту; мобильный телефон «Samsung Galaxy A13» IMEI 1: №, IMEI 2: №; Мобильный телефон «Honor 10» IMEI №/ № (т. 6 л. д. 82-85).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, зафиксирован ход и результаты осмотра предметов и документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №2 В ходе осмотра мобильного телефона Honor 10. в мессенджере «Ватсап» обнаружена переписка с абонентом +№

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой ОУР Отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу, представленных ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, в том числе, диск DVD-R c видеозаписью с ТЦ «Аура» по адресу: 

<

адрес> за ДД.ММ.ГГГГ, где в период времени 19:35:32.- 19:51:48 мужчина рост выше среднего, телосложения плотного, на лице медицинская маска, одет в бейсболку темного цвета, футболку темного цвета, джинсы синего цвета, обувь темного цвета, под левым плечом висит сумка темного цвета, выполняет манипуляции с банкоматом ПАО «Сбербанк» и телефонами, достает купюры из банкомата и убирает их в сумку (т. 6 л.д. 210-227).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрен по адресу: 

<

адрес>, сотовый телефон марки «Xonor» в корпусе черного цвета, в сообщениях которого обнаружены сообщения о подтверждении заявления на потребительский кредит, об одобрении заявления на потребительский кредит в сумме 2 086 146 рублей, ставка 13,9%, срок 84 дня. Далее сумма о поступлении денежных средств на счет в размере 2 086 146 рублей, о списании страховой премии в размере 525 708 рублей; телефон «Samsung С13» в приложении «Google Pay» обнаружена карта ПАО «Сбербанк» с последними цифрами 8954; чеки с переводами на суммы 500 000 рублей, 75 000 рублей, 70 000 рублей, 895 000 рублей на карту 220220********231 ДД.ММ.ГГГГ числа в 19:36:51, в 19:28:21, в 19:26:41, в 19:30:53, банкомат 

<

адрес> (т. 2 л.д. 179-182).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные потерпевшим Потерпевший №2:

- детализация предоставленных услуг по абонентскому номеру 

<

***>, принадлежащему Потерпевший №2 на 4 листах, оформленная на белом листе формата А-4, текстом выполненным типографским способом, чернилами черного цвета. Документ сформирован ДД.ММ.ГГГГ в 09:11:32, детализация предоставлена Кемеровским филиалом ООО «Т2 Мобайл». На абонентский № за ДД.ММ.ГГГГ поступали звонки:

с абонентского номера +№.06.2022, время 12:41:43 (время местное), продолжительность 462 секунды;

с абонентского номера +№ ДД.ММ.ГГГГ, время 12:50:02 (время местное), продолжительность 6718 секунд;

с абонентского номера +№ ДД.ММ.ГГГГ, время 14:42:20 (время местное), продолжительность 5 секунд;

с абонентского номера +№

№.06.2022, время 15:48:13 (время местное), продолжительность 1229 секунд;

с абонентского номера +№

№, ДД.ММ.ГГГГ, время 16:37:41 (время местное), продолжительность 171 секунда;

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 16:41:22 (время местное), продолжительность 6 секунд;

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 16:41:27 (время местное), продолжительность 56 секунд;

с абонентского номера +№

№, ДД.ММ.ГГГГ, время 16:42:15 (время местное), продолжительность 5 секунд;

с абонентского номера +№, ДД.ММ.ГГГГ, время 17:43:25 (время местное), продолжительность 5 секунд;

с абонентского номера +№

№, ДД.ММ.ГГГГ, время 17:44:43 (время местное), продолжительность 1020 секунд;

с абонентского номера №, ДД.ММ.ГГГГ, время 19:39:25 (время местное), продолжительность 151 секунда.

- выписка по счету ФИО38 ПАО «ВТБ» на 1 листе, на белом листе формата А-4 с двух сторон, текстом выполненным типографским способом, чернилами черного цвета. Согласно выписки: ДД.ММ.ГГГГ выдан кредит по договору № на сумму 2 086 145 рублей; ДД.ММ.ГГГГ списание по счету в сумме 525 708 рублей за оплату страховой премии за продукт Финансовый резерв ОПТИМА по договору № №; ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита наличными с банковского счета на основании кредитного договора в сумме 1 560 000 рублей (т. 2 л. д. 191-194).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, зафиксирован ход осмотра участка местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с двухэтажным зданием торгового комплекса «Кузнецкий», на первом этаже которого слева от входа расположен банкомат ПАО «Сбербанк» № (т. 15 л. д. 49-51).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрены выписки, представленные ПАО ВТБ по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя Потерпевший №2 Сообщено, что подключена услуга «ВТБ-Онлайн» - контактный мобильный телефон для получения смс-кодов: № подключена услуга «смс-оповещение», на абонентский №. Согласно детализации, были следующие соединения: ДД.ММ.ГГГГ 08:46:42 (время МСК) пришло смс-сообщение с кодом для входа в ВТБ Онлайн; ДД.ММ.ГГГГ 08:48:33 (время МСК) пришло смс-сообщение с кодом для входа в ВТБ Онлайн; ДД.ММ.ГГГГ 08:49:26 (время МСК) пришло смс-сообщение с кодом для входа в ВТБ Онлайн; ДД.ММ.ГГГГ 08:50:53 (время МСК) было подключено устройство Xiaomi M2006C3MNG к Push-уведомлениям. ДД.ММ.ГГГГ 08:54:54 (время МСК) пришло смс-сообщение с просьбой подтвердить согласие на обработку персональных данных и подачу заявки на кредит в ВТБ Онлайн;- ДД.ММ.ГГГГ 08:58:24 (время МСК) пришло смс-сообщение с подтверждением одобрения кредита на сумму 2 086 146; ДД.ММ.ГГГГ 09:41:11 (время МСК) пришло смс-сообщение об ограничении операций в ВТБ Онлайн; ДД.ММ.ГГГГ 08:58:24 (время МСК) пришло смс-сообщение с информацией о том, что денежные средства по кредитному договору перечислены на счет. Выписка по счету №, на 2 листах, оформленная на белом листе формата А-4 с двух сторон, текстом выполненным типографским способом, чернилами черного цвета. По счету имеются сведения о выдаче кредита ДД.ММ.ГГГГ по договору 625 0040-1714660 на сумму 2 086 145 рублей. Имеются сведения об оплате страховой премии за продукт финансовый резерв ОПТИМА в сумме 525 708 рублей, а также выдаче наличных денежных средств в Кассе ФИО38 ОО на весенней в сумме 1 560 000 рублей (т. 3 л. д. 240-249).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, зафиксирован ход и результат осмотра сотового телефона «Нonor 8X» в журнале звонков имеется телефонный №, который записан как: «на связи», по данному номеру потерпевший связался с женщиной по имени Дарья Сергеевна, которая представилась, как менеджер по работе с клиентами ФИО38 ПАО «ВТБ» (т. 11 л. д. 208-214).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрен ответ ПАО «Сбербанк», с информацией по операциям и картам. Указан номер карты №, по которой ДД.ММ.ГГГГ в 14:58 ч. происходит зачисление денежных средств в сумме 530 000 рублей, в 14: 54 ч. зачисление в сумме 380 000 рублей, 14:52 ч. зачисление в сумме 1 480 000 рублей, 14:44 ч. зачисление в сумме 1 275 000 рублей, в 14: 35 ч. зачисление в сумме 1 225 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 17:06 ч. зачисление в сумме 350 000 рублей. 

Номер карты №, по которой ДД.ММ.ГГГГ в 12:02 происходит зачисление в сумме 45 000 рублей, в 12:01 зачисление в сумме 500 000 рублей, в 11:59 ч. зачисление в сумме 500 000 рублей, в 11:57 ч. зачисление в сумме 500 000 рублей, 11:55 ч. зачисление в сумме 500 000 рублей, 11:53 ч. зачисление в сумме 500 000 рублей, в 11:42 ч. зачисление в сумме 500 000 рублей, 11:53 ч. зачисление в сумме 500 000 рублей, в 11:39 ч. зачисление в сумме 500 000 рублей, 11:53 ч. зачисление в сумме 1 000 000 рублей, в 11:34 ч. зачисление в сумме 1 000 000 рублей.

Номер карты №, владельцем которой является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии № № ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, тип карты МИР Сберкарта.

Номер карты №, владельцем которой является Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии № № выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, тип карты МИР Сберкарта.

Номер карты №, владельцем которой является ФИО89 ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии № № выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, тип карты МИР Сберкарта.

Номер карты №, владельцем которой является Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии № № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, тип карты МИР Сберкарта.

Номер карты №, владельцем которой является ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии № № выдан ОУФМС России по РТ в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, тип карты МИР Сберкарта (т. 12 л. д. 10-15). 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в том числе 

<

данные изъяты>

Далее осмотрены также полученные в ходе ОРМ сведения из ПАО «Сбербанк» о принадлежности банковская карта № ФИО7, а также сведения о принадлежности банковской карты № ФИО90 ФИО25, приложен CD диск и о принадлежности банковская карта № ФИО24 Ф. (т. 12 л. д. 95-107).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, установлены сведения ПАО «Сбербанк» о 

<

данные изъяты> NOVOSIBIRSK RUS (т. 12 л. д. 116-118).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрен ответ с ПАО Сбербанк о движении денежных средств по счету 40№ банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО91 ФИО25, паспортные данные № № ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Ответ представлен в виде сопроводительного листа и CD диска. На сопроводительном листе имеется электронная подпись, указаны данные ПАО «Сбербанк», исх. SD0191285931 от ДД.ММ.ГГГГ, а также информация о том, что услуга «мобильный ФИО38» не подключена. При открытии CD диска имеются файла с названием «ФИО92 ФИО25», при открытии данного файла в формате «Excel» открылась выписка по счету № банковской карты №. Согласно данной выписки на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ в 14:54 ч. происходит зачисление денежных средств в сумме 380 000 рублей в АТМ 60024365 PROKOPEVSK RUS, ДД.ММ.ГГГГ в 14:58 ч. происходит зачисление денежных средств в сумме 530 000 рублей в АТМ 60024365 PROKOPEVSK RUS. ДД.ММ.ГГГГ в 16:24 ч. происходит списание денежных средств в сумме 90 000 рублей в АТМ 60032397 NOVOSIBIRSK RUS. ДД.ММ.ГГГГ в 16:22 ч. происходит перевод с вклада на карту в сумме 390000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14:59 ч. происходит перевод с вклада на карту в сумме 910 000 рублей (т. 12 л. д. 120-122).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, установлено, что на абонентский номер Потерпевший №3 № поступали звонки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентских номеров: 

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 17.37 ч. (01 час 02 мин. 23 сек.)

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 18.49 ч. (4 мин. 20 сек.),

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 18.58 ч. (23 мин. 49 сек.), 

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 19.37 ч. (02 мин. 41 сек.), 

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 20.08 ч. (07 мин. 10 сек.),

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 20.47 ч. (04 мин. 47 сек.), 

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 12.14 ч. (43 мин. 59 сек.), ДД.ММ.ГГГГ в 21:26 (01:42 сек.), ДД.ММ.ГГГГ в 11:59 ч. (00:43 сек)

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 12.59 ч. (50 мин. 17 сек.)

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 15.00 ч. (36 мин. 10 сек.), 

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 19.03 ч. (03 мин. 42 сек.), 

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 12.46 ч. (03мин. 19 сек.)

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 11.36 ч. (21 сек.)

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 20.51 ч. (1 мин.)

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 11.10 ч. (57 сек.)

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 12.09 ч. (05 мин. 33 сек.), в 13.16 ч. (01 мин. 50 сек.),

+№, ДД.ММ.ГГГГ в 17.27 ч. (01 мин. 36 сек.)

Также осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №3 в филиале № ФИО38 ВТБ перевел на счет ПАО ФИО38 «ФК Открытие» на имя ФИО9 денежные средства в сумме 

<

***> рублей. 

-. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №3 в филиале № ФИО38 ВТБ перевел на счет ПАО ФИО38 «ФК Открытие» на имя ФИО9 денежные средства в сумме 200 000 рублей. 

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №3 в кассе ФИО38 ПАО ВТБ филиала № ФИО38 ВТБ, ОО «Гагаринский» при предъявлении паспорта получил наличные денежные средства в сумме 4 000 000 рублей (т. 12 л. д. 145-151).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, по данным ООО «Т2 Мобайл» абонентский № зарегистрирован на ФИО8. Согласно детализации, на абонентский № ФИО8 поступают звонки с абонентского номера № (потерпевшего Потерпевший №3).

1) 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно протоколам осмотра мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрены отделения ФИО38 ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, и по 

<

адрес>. при входе в отделения имеются терминалы, кассовая зона. Также осмотрены отделения ФИО38 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где расположены банкоматы (т. 12 л. 

<

...> 178-181, 182-185).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, установлено, что ПАО ВТБ предоставлены выписки по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя Потерпевший №3, следующего содержания:

- выписка по счету №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ перевод на счет 40№, 350000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод на счет 40№ ФИО9, 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод на счет 40№ ФИО9, 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ возврат платежа от ПАО ФИО38 «ФК Открытие», 200000 рублей (Возврат платежа № от ДД.ММ.ГГГГ неверное наименование получателя); ДД.ММ.ГГГГ возврат платежа от ПАО ФИО38 «ФК Открытие», 150000 рублей (Возврат платежа № от ДД.ММ.ГГГГ неверное наименование получателя); ДД.ММ.ГГГГ перевод на счет 40№, 350000 рублей.

- выписка по счету №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета путем перевода со счета 40№, 350000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие в банкомате 386082, карта ***9992, 

<

адрес>, 200000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ снятие в банкомате 386082, карта ***9992, 

<

адрес>, 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по договору № на сумму 6744652 рублей. Имеются сведения об оплате страховой премии за продукт финансовый резерв ОПТИМА в сумме 1699652 рублей и за страховку от мошенничества в сумме 99 рублей; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств в кассе ОО «Гагаринский», 4000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по договору № сумму 6542195 рублей. Имеются сведения об оплате страховой премии за продукт финансовый резерв ОПТИМА в сумме 1648633 рублей; ДД.ММ.ГГГГ шесть операций по снятию в банкомате 386102, карта ***9992, 

<

адрес>, в общей сумме 1045000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 25 операций по снятию в банкомате 397787, карта ***9992, 

<

адрес>, в общей сумме 4890000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета путем перевода со счета 40№, 350000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ две операции по снятию в банкомате 397787, карта ***9992, 

<

адрес>, 200000 рублей и 150000 рублей. Сведения представлены на оптическом диске.

2. Также осмотрен ответ ПАО «МТС» о принадлежности абонентского номера № А.Б. На диске в формате Excel содержится детализация мобильных соединений абонентского номера 

<

***>, согласно которой на абонентский № поступали звонки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентских номеров: 

1) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 17:37:20 ч. (3743 сек.)

2) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 18:49:19 ч. (260 сек.),

3) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 18:58:24 ч. (1429 сек.), 

4) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 19:37:03 ч. (161 сек.), 

5) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 20:08:06 ч. (430 сек.),

6) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 20:47:54 ч. (287 сек.), 

7) +№ ДД.ММ.ГГГГ в 12:14:53 ч. (2639 сек.), ДД.ММ.ГГГГ в 21:26:35 ч. (102 сек.), ДД.ММ.ГГГГ в 11:59:27 ч. (43 сек)

8) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 12:59:16 ч. (2365 сек.)

9) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 15:00:05 ч. (5761 сек.), 

10) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 19:03:27 ч. (222 сек.), 

11) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 12:46:37 ч. (319 сек.)

12) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 11:36:58 ч. (21 сек.)

13) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 11:10:05 ч. (57 сек.)

14) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 12:09:03 ч. (333 сек.), в 13:16:03 ч. (110 сек.),

15) +№, ДД.ММ.ГГГГ в 17:27:34 ч. (96 сек.) Оптический диск после осмотра упакован, опечатан, заверен подписью следователя (т. 12 л. д. 210-214).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрены

1. ответ ПАО «Сбербанк» в отношении банковских счетов на имя Свидетель №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время МСК) в формате Excel, содержит информацию о движении денежных средств по картам, открытых на имя ФИО93 о движении денежных средств по счетам, открытых на имя ФИО2: по счету №; №; №; №; №; №.

2. ответ ПАО «Сбербанк» по счетам, открытым на имя Свидетель №3 №, №, №, №, № содержит информацию о движении денежных средств по картам-счетам за ДД.ММ.ГГГГ в том числе о поступлении денежных средств онлайн и о снятии их в банкоматах Новосибирска.

3. ответ ПАО «Сбербанк» в отношении: ФИО7 в формате Excel о движении денежных средств по картам №№, № привязанных к счету № открытых на имя ФИО7, с указанием информации о Рush-уведомлениях, об ip-адресах, о всех счетах, открытых на имя ФИО7, а также выписка по счету №; выписка по счету №; 

4. Ответ ПАО «Сбербанк» по счетам, открытым на имя Свидетель №2 в формате Excel, в том числе с указанием информации о банковских картах, привязанных к счетам, на имя Свидетель №2; информации о движении: 

по счету № карта №, 

по счету № карта №, 

по счету № карта №, 

по счету № карта №, 

по счету № карта №

открытым на имя Свидетель №2 за ДД.ММ.ГГГГ о поступлении на счет денежных средств онлайн и об их снятии через банкомат Новосибирска.

Также осмотрены файлы в формате Excel с информацией о банковских картах, привязанных к счетам, открытых на имя Свидетель №2, файлы с информацией о счетах, а также выписки по всем счетам, открытых на имя Свидетель №2:

- выписка по счету №; 

- выписка по счету №; 

- выписка по счету №; 

- выписка по счету №; 

- выписка по счету №; 

- выписка по счету №.

5. Ответ ПАО «Сбербанк» информацию о движении денежных средств по картам, открытых на имя ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (МСК) в виде Архива Zip – WinRAR, где имеются файлы с указанием номера карты, номера счета, дат операций, сумм, а также вид и места совершения операции; информацию о привязке банковских карт к счетам, открытых на имя ФИО4, а также файл содержащие сведения о движении по счетам открытым на имя ФИО4 за ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств онлайн и об их снятии через банкоматы Новосибирска:

по счету № карта №, 

по счету № карта №, 

по счету № карта №, 

по счету № карта №, 

по счету № карта №.

Файлы в формате Excel содержит информацию о счетах, открытых на имя и содержат выписку по счетам, открытых на имя ФИО4:

- выписка по счету №; 

- выписка по счету №;

- выписка по счету №; 

- выписка по счету №; 

- выписка по счету №; 

- выписка по счету № (т. 13 л. д. 140-161).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, зафиксировано и изъятие у потерпевшего Потерпевший №3 пакет документов ФИО38 ПАО «ВТБ» по оформлению кредитных договоров (т. 14 л. д. 3-7). Изъятые документы были осмотрены, ход осмотра зафиксирован протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т. 14 л. д. 38-41).

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в том числе, отчет из АТМ ПАО «Сбербанк» полученные в ходе проведения ОРМ «Наведения справок» на диске. При запуске диска обнаружено 2 файла в формате Excel под названиями «АТМ 60007248» и «АТМ 60024365», которые содержат следующую информацию о номере карты, дате, времени и типу транзакции, а также сумму за период ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому владельцем банковской карты № является ФИО4, услуга мобильный ФИО38 подключена к абонентскому номеру № по платежному счету №.

На диске в файле Excel под названием «№» содержит информацию о движении по счету № карты №, открытому на имя ФИО4 за ДД.ММ.ГГГГ о пополнении счета денежными средствами перевод онлайн и их снятие через банкоматы Новосибирска, а также представлена выписка по данному счёту.

Ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому банковская карта № принадлежит Свидетель №3, телефон № привязан к счету № карты №; представлена информация на диске.

При запуске диска обнаружен файлы Excel содержащие выписку по банковской карте № с указанием дат операций ДД.ММ.ГГГГ, вида и места совершения операций.

Файл Excel под названием «Свидетель №3» содержит подробную выписку по счету №.

Ответ ПАО «Сбербанк» о принадлежности банковской карты № ФИО7, услуга мобильный ФИО38 телефон № сотовый оператор ПАО «МТС» подключена к счету № карты №; ответ приложен на диске.

При запуске диска обнаружен файлы, которые содержат информацию о движении по счетам ФИО7 за ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету №; выписка по счету №. 

Ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому банковская карта № принадлежит ФИО2 ФИО25, услуга мобильный ФИО38 не подключена. При запуске диска, приложенного к ответу, обнаружены 4 файлы формата Excel, которые содержит выписку по счету № за ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера карты, номера счета карты, карты операции, вид и место совершения операции и сумма в валюте транзакции.

Ответ ПАО «Сбербанк» о том, что банковская карта № принадлежит Свидетель №2, услуга мобильный ФИО38 телефон № сотовый оператор ПАО «МТС» подключена к счету № карты №. При запуске диска приложенного к ответу, обнаружены 4 файлы формата Excel, которые содержат информацию о движении по счетам Свидетель №2 за ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денег на карту через банкомат 

<

адрес>, о переводе и поступлении денег онлайн и б их снятии в банкомат Новосибирска. Файл Excel под названием «СЧЕТА КАРТЫ» содержит информацию о привязке банковских карт к счетам Свидетель №2, также имеется выписка по счету №; 

выписка по счету №; выписка по счету №; выписка по счету №; выписка по счету №; 

выписка по счету №.

Ответ ПАО «Сбербанк» на диске с видеозаписями камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, в помещении зоны 24 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где находятся 3 банкомата, куда в 19:12:57 входит мужчина рост выше среднего, телосложения плотного, на лице медицинская маска, одет в бейсболку темного цвета; кофта темного цвета, воротник стойка, кромка по низу кофты синего цвета, справа карман кромка, которого также синего цвета, по середине кофты спереди вертикальная полоса синего цвета; штаны темно синего цвета, обувь темного цвета, под левым плечом висит сумка темного цвета, в руках мобильный телефон, которым он пользуется по ходу движения. Мужчина проводит манипуляции на банкоматах при помощи имеющихся у него телефонах и забирает из купюроприемника банкноты (т.14 л. д. 118-145)

Также в ходе судебного следствия были исследованы документы:

- ответ ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого абонентский № зарегистрирован на ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена детализация соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой адрес базовой станции Ukraine (т. 11 л. д. 230-231);

- ответ ПАО «ФК Открытие» №,4-4/79446 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на CD-R диске, согласно которого предоставляют сведения по счету №, открытого на имя Свидетель №12 (т. 11 л. д. 244-245);

- ответ ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация и выписки по счетам, открытым на имя Потерпевший №3 (т. 11 л. д. 247-257);

- ответ ПАО «Сбербанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация по операциям и картам, на которые внес денежные средства потерпевший Потерпевший №3 (т. 12 л. д. 2-9);

- ответ ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на CD-R диске, согласно которого абонентский № зарегистрирован на Потерпевший №3 в приложении детализация по данному номеру (т. 12 л. д. 159-160);

- ответ ПАО «Сбербанк» № № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация о счетах, открытых на имя ФИО2 и движение денежных средств по ним в приложении на диске (т. 13 л. 

<

...>);

- ответ ПАО «Сбербанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на диске, согласно которого предоставлена информация о счетах, открытых на имя Свидетель №3 и движение денежных средств по ним (т. 13 л. д. 130-131);

- ответ ПАО «Сбербанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация о счетах, открытых на имя ФИО7 и движение денежных средств по ним (т. 13 л. 

<

...>);

- ответ ПАО «Сбербанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на диске, согласно которого, предоставлена информация о счетах, открытых на имя Свидетель №2 и движение денежных средств по ним (т. 13 л. д. 135-136);

- ответ ПАО «Сбербанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация о счетах, открытых на имя ФИО4 и движение денежных средств по ним, с приложением, записанным на диск (т. 13 л. д. 138-139);

- ответ ООО «Новосистем» №/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в биллинговой системе отсутствуют какие-либо записи об исходящих звонках на номер потерпевшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с телефонных номеров +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, можно предположить, что звонок осуществлен с помощью технологии подмены телефонных номеров (т. 14 л. д. 64);

-ответ ПАО «МТС» №-СИБ-2023 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого абонентский номер 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по 06.10.2022зарегистрирован на ИП ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.(т.14.л.д 219);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 4-5);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 7-8);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 10-11);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 13-14);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 16-17);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 9 л. д. 37-38);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 9 л. д. 40-41);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 9 л. д. 43-44);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 9 л. д. 46-47);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 9 л. д. 49-50);

- ответ ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, предоставлена информация и выписки по счетам, открытых на имя Потерпевший №2 (т. 3 л. д. 233-239);

- ответ ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 6 л. д. 72);

- ответ ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого абонентский № зарегистрирован на Потерпевший №2 согласно детализации абонентских соединений номера № входящие звонки с номеров № через оператора ПАО «Ростелеком» (т. 10 л. д. 7-8);

- ответ ПАО «Мегафон» №-№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на диске, согласно которого, абонентский № зарегистрирован на Потерпевший №1 и предоставляют детализацию по данному номеру (т. 1 л. д. 57-58);

- ответ ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на диске, согласно которого предоставлена информация о счетах, открытых на имя Потерпевший №1 и выписки по данным счетам (т. 1 л. д. 237-238);

- ответ ПАО «Мегафон» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация об операторах сотовой связи, по трафику которых поступил вызов на абонентский № (т. 2 л. д. 3-4);

-ответ ПАО «МТС» №-СИБ-2022 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на CD-R диске детализации соединений, согласно которого абонентский № зарегистрирован на Потерпевший №1 (т. 2 л. д. 10-11);

- ответ ПАО «ВымпелКом» № №К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого № зарегистрирован на ФИО12, информация по номерам № № базах ПАО «ВымпелКом» не найдена (т. 6 л. д. 57-59);

- ответ ПАО «МТС» №-СИБ-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на № зафиксирован входящий трафик с номера №

- ответ ПАО «Ростелеком» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого телефонный номер № абоненту: второй Кассационный суд общей юрисдикции, исходящих соединений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не зафиксировано (т. 7 л. д. 137);

- ответ ООО «Биз Телеком» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого номерная ёмкость № принадлежит ООО «Биз Телеком», номера №, № клиентам не подключались, вызовы с этих номеров не осуществлялись (т. 7 л. д. 139);

- ответ ООО «Универсум бит» № б/н 2022г., согласно которого абонентский номер +№ принадлежат компании, однако не выделялся ни одному пользователю, находятся в резерве и не используются (т. 7 л. д. 141);

- ответ ПАО «МГТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого номер телефона № с ДД.ММ.ГГГГ никому не назначался, номер телефона № – стационарный. Исходящие соединения с указанных номеров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не зафиксированы (т. 7 л. д. 143-145);

- ответ ПАО «ВымпелКом» № № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого операторами маршрутизации, участвовавших в телефонных соединениях являются по номеру № АО «КантриКом», по номеру № ООО «Тайм Лайн», по номеру № «Тайм Лайн» (т. 7 л. д. 149);

- ответ АО «КантриКом» № СБ-2274 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого абонентский № принадлежит Свидетель №6 (т. 7 л. д. 151);

- ответ ООО «Тайм Лайн» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого номера №, +№ компании не принадлежат, звонки на номер +7- 905-901-22-42 поступили из сети оператора связи MTX Communications LTD (т. 7 л. д. 153);

- ответ ПАО «Мегафон» №-№ ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого вызов с абонентского номера +№ на абонентский номер +№ поступил из сети оператора ООО «Вест Колл» (т. 7 л. д. 166);

- ответ ООО «Вест Колл» №/СБ-1154 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с абонентским номером № указанный период зарегистрированы соединения от оператора связи АО «Авантел» (т. 7 л. д. 168);

- ответ ПАО «Ростелеком» №/КТ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена выгрузка прохождения вызовов на абонентский № через пункты сигнализаций ПАО «Ростелеком» (т. 7 л. д. 170-173);

- ответ ООО «Вест Колл» №/СБ-1177 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с абонентским номером № в указанный период зарегистрировано соединение от оператора связи АО «Авантел» (т. 10 л. д. 10);

- ответ ПАО «ВымпелКом» № № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на абонентский № ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок поступил от оператора связи ООО «Вест Колл ЛТД» (т. 10 л. д. 12-13);

- ответ ПАО «Ростелеком» №/КТ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена выгрузка прохождения вызовов на абонентский № (т. 10 л. д. 15-16);

- ответ АО «Авантел» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого номера №» не принадлежат, поступили из компании MTX Communications LTD (т. 10 л. д. 18);

- ответ из Роскомнадзора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого компании MTX Communications LTD лицензии на оказание услуг связи на территории РФ не выдавались (т. 11 л. д. 132);

- ответ ООО № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого запрашиваемый IP принадлежит ООО «Селектел» и в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ предоставляется ФИО13 (т. 11 л. д. 130);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по счетам, открытые на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 179-180);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по движению денежных средств по счету №, открытого на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 182-183);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по движению денежных средств по счету №, открытого на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 185-186);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, предоставлены сведения по движению денежных средств по счету №, открытого на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 188-189);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по движению денежных средств по счету №, открытого на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 191-192);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по движению денежных средств по счету №, открытого на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 194-195);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по движению денежных средств по карте №, открытой на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 197-198);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по движению денежных средств по карте №, открытой на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 200-201);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по движению денежных средств по карте №, открытой на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 203-204);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по движению денежных средств по карте №, открытой на имя Свидетель №11 (т. 14 л. д. 206-207);

- ответ АО «НСПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого к адресу электронной почты № в мобильном приложении «Mir Pay» регистрировались банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:13:33 по 17:26:47 карты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:54:54 по 16:59:52 карты №№, №, №, №, № (т. 8 л. д. 2);

- ответ АО «НСПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого к адресу электронной почты № мобильном приложении «Mir Pay» регистрировались банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:49:06 по 13:09:51 карты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:42:17 по 18:12:14 карты №№, №, №, №, № (т. 8 л. д. 75);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 106-107);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 113-114);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 120-121);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 127-128);

- ответ ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о владельце банковской карты № (т. 8 л. д. 133-134);

- ответ АО «НСПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого к адресу электронной почты № в мобильном приложении «Mir Pay» регистрировались банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:41:53 по 13:52:32 карты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, № (т. 8 л. д. 171);

- ответ АО «НСПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого к адресу электронной почты №.com в мобильном приложении «Mir Pay» регистрировались банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:51:41 по 17:56:04 карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:42:30 по 14:47:00 карты №№, №, №, №, № (т. 9 л. д. 2);

- ответ АО «НСПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого к адресу электронной почты № в мобильном приложении «Mir Pay» регистрировались банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:01:11 по 17:11:13 карты №№, №, №, №, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:19:58 по 08:20:22 карты №№, № (т. 9 л.д. 52);

- ответ АО «НСПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого к адресу электронной почты № в мобильном приложении «Mir Pay» регистрировались банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:33:57 по 12:44:41 карты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, № (т. 9 л.д. 115);

- ответ АО «НСПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого к адресу электронной почты № в мобильном приложении «Mir Pay» регистрировались банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:09:38 по 14:27:35 карты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06:45:54 по 06:51:48 карты №№, №, №, №, № (т. 9 л.д. 181);

- ответ ПАО «ВымпелКом» № ВР-03/51720-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выход в эфир с использованием мобильных средств связи с IMEI № осуществлял абонентский №, IMSI №, дата ДД.ММ.ГГГГ только входящие смс-сообщения, адрес базовой станции не указан. Владелец абонентского номера № Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 4 л. д. 55-67);

- ответ ПАО «Мегафон» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на диске, согласно которого данные о принадлежности телефонных номеров по IMEI №, детализации по данному IMEI за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют. IMEI № № зарегистрирован на ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № 

<

адрес>, адрес регистрации: 

<

адрес>9, дата начала контракта 13/08/2021, дата первого соединения 01/02/2022 дата последнего соединения 18/04/2022; информация о детализации по абонентскому номеру №.03.2022 попытка связаться с абонентским №, ДД.ММ.ГГГГ 2 входящих сообщения с абонентского номера №. Базовые станции (указано самарское время): ДД.ММ.ГГГГ в 09:48 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 20:42 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11:39 

<

адрес> (т. 4 л. д. 69-71);

- ответ ПАО «Мегафон» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на диске, согласно которого принадлежность телефонных номеров по IMEI №, детализация по данному IMEI за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. IMEI №, № зарегистрирован на ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № ДД.ММ.ГГГГ МВД 

<

адрес>, адрес регистрации: 

<

адрес>13, дата начала контракта 04/10/2021, дата первого соединения 14/02/2022 дата последнего соединения 27/04/2022; детализация по абонентскому номеру № ДД.ММ.ГГГГ попытка связаться с абонентским номером №.03.2022 попытка связаться с абонентским номером № 10:08 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:07 по 17:12 

<

адрес>, пр-кт Дзержинского, 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 17:22 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 20:45 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 09:57 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 09:41 

<

адрес>

<

адрес>, № зарегистрирован на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № ДД.ММ.ГГГГ МВД 

<

адрес>, адрес регистрации: 

<

адрес>, дата начала контракта 04/10/2021, дата первого соединения 10/02/2022 дата последнего соединения 12/05/2022№, № зарегистрирован на ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, адрес регистрации: 

<

адрес> дата начала контракта 27/11/2019, дата первого соединения 01/01/2022 дата последнего соединения 09/06/2022; информацию о детализации по абонентскому номеру 

<

адрес>: ДД.ММ.ГГГГ 2 входящих сообщения с абонентского номера №. Базовые станции (указано самарское время): 10/02/2022 12:22:49 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 15/02/2022 11:33:12 

<

адрес>; 17/02/2022 10:50:50 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 22/02/2022 10:18:30 

<

адрес>; 22/02/2022 10:18:53 

<

адрес>; 08/03/2022 20:37:35 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; информация о детализации по абонентскому номеру № (т. 4 л. д. 75-77);

- ответ ПАО «МТС» исх. №-СИБ-2022 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на диске, согласно которого предоставляют информацию о соединениях по аппарату IMEI за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также о принадлежности абонентских номеров (т. 4 л. д. 79-80).

Учитывая вышеизложенные доказательства, которые являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, согласующимися между собой и оценивая их в совокупности, суд пришел к выводу о причастности ФИО20 к совершению инкриминируемых ему преступлений и доказанности его вины.

Доводы подсудимого и защитника о непричастности ФИО20 к мошенническим действиям, а также о квалификации действий подсудимого по ч.1 ст. 187 УК РФ опровергнуты совокупностью собранных доказательств и установленных фактических обстоятельствах дела.

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности с точки зрения их допустимости, относимости и достоверности, суд приходит к выводу, что показания потерпевших и свидетелей (за исключением Свидетель №5) последовательны, непротиворечивы и полностью подтверждаются материалами уголовного дела, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ. Указанные лица подробно и логично излагают события произошедшего, их показания согласуются с исследованными по уголовному делу доказательствами. При этом суд не усматривает оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц.

В целом, из показаний потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 следует, что в период конец мая-начала июня 2022 года им поступили телефонные звонки от неизвестных им лиц, которые представлялись сотрудниками службы безопасности ФИО38, сообщали, что в отношении них совершаются мошеннические действия по оформлению кредитов и для предотвращения данных действий необходимо получить кредиты и поместить деньги на безопасные счета, введенные таким образом в заблуждение, потерпевшие, находясь под постоянным психологическим давлением, оформляли на себя кредиты и переводили деньги на счета, указанные преступниками.

Факт совершения подсудимым, инкриминируемых им преступлений подтверждается исследованными показаниями свидетелей (Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №7, ФИО77, ФИО72, Свидетель №11), подтвердивших обстоятельства оформления на их имя банковских карт и перевод через оформленные на них счета крупных денежных сумм, что полностью согласуются с исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно информацией представленной банками о владельцах банковских карт, выписках по счетам, о пополнении и снятии денежных средств, а также записями с камер видеонаблюдения, где зафиксированы факты снятия ФИО20 денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Потерпевший №1 на видеозаписи в ТЦ, расположенном в 

<

адрес>. (т.11 л.д.1-97), снятие ФИО20 денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Потерпевший №2 на видеозаписи в ТЦ Аура в 

<

адрес> (т.6 л.д.210-227) и снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Потерпевший №3 на видеозаписи в офисе ФИО38 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> (т.11 л.д.1-97).

Данные обстоятельства указывают, что преступные действия подсудимого являются именно мошенничеством - хищением имущества потерпевших путем обмана.

Так, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Поскольку в ходе предварительного и судебного следствия факты, обуславливающие доверительные отношения (служебное положение, личные отношения и иное) между потерпевшими и лицами, звонившими потерпевшим, не установлены, а указанные преступления совершались путем сознательного сообщения потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, то способ хищения путём злоупотребления доверием, вмененный органами предварительного расследования, подлежит исключению из квалификации действий ФИО20 по каждому из вмененных деяний как не нашедший своего подтверждения.

Также, в ходе судебного разбирательства нашел свою обоснованность квалифицирующий признак совершения ФИО20 преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору. Из материалов дела установлено, что ФИО20 и неустановленные лица, совершая преступления группой лиц по предварительному сговору, четко выполняли свои роли, действовали согласовано и оперативно. В группе было четкое деление по ролям, так ФИО20 получал от неустановленных лиц инструкции в режиме реального времени и оперативно приступал к их выполнению в короткий промежуток времени, чтобы потерпевшие не могли помещать им завладеть денежными средствами. При этом, ФИО20 обладал информацией, что денежные средства будут поступать на определенные банковские карты, установленные ранее в приложении «Мир Пэй» в телефонах, изъятых у ФИО20

Банковские карты, используемые при совершении преступлений приобретались неустановленными лицами заранее и регистрировались в приложении «Мир Пей». Для получения инструкции от неустановленных лиц, отчета о проделанной работ, а также связи с ФИО20 использовался мессенджер «Телеграмм», установленный в изъятом у подсудимого сотовом телефоне Samsung в корпусе серого цвета SM-А 325 F/DS, (заключение эксперта №Э5/107) (т.4 л.д. 149-161, л.д.166-181). При совершении преступлений неустановленные лица и ФИО20 использовали короткие смс-сообщения, что свидетельствует о полном понимании содержания смс-сообщений обеими сторонами, четком определения действий каждого участника при получении определенных смс-сообщений при совершении преступления. На четкую согласованность и оперативность действий участников преступной группы, указывают факты, что при хищении денежных средств у потерпевших, ФИО20 снимал их через несколько минут после первого перевода. Поскольку неустановленные лица не могли в момент совершения преступления заранее указывать сумму, которую смогут похить у потерпевших, то указания по снятию денежных средств в определённых суммах они могли отдавать ФИО20 только после перевода этих денежных средств потерпевшими на подконтрольные преступникам банковские карты, что свидетельствует о четком алгоритме действий участников группы. Согласованные, целенаправленные действия ФИО20 и неустановленных соучастников, распределение между ними ролей в период совершения преступлений, а также совершаемые противоправные действия ФИО20 и соучастниками были направлены к единому для всех результату - хищению денежных средств потерпевших, что свидетельствует о наличии предварительного сговора.

Размер денежных средств, которые были похищены у ФИО71, ФИО76 и Потерпевший №2 в результате преступных действий подсудимого и неустановленных лиц, доказан имеющимися материалами дела. Однако суд, полагает необходимым с учтём доводов защитника уменьшить объем обвинения, а также вмененный размер ущерба по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №3 на 350 000 рублей, поскольку ДД.ММ.ГГГГ до периода, когда Потерпевший №3 поступили денежные средства в размере 350 000 рублей и которые в последующем он перевел на счет подконтрольный преступникам, ФИО20 уже был задержан сотрудниками правоохранительных органов и в действиях по хищению указанной суммы не мог принимать участие. В остальном объем похищенных у потерпевших денежных средств суд находит полностью доказанным и подтвержденным, в том числе и банковскими документами, выписками по счетам.

На обоснованности вменения подсудимому по каждому из преступлений квалифицирующего признака «в особо крупном размере» указывают суммы похищенного имущества у каждого потерпевшего, превышающие 1 000 000 рублей.

Версия ФИО20 о том, что он оказывал услуги малознакомому лицу, и снимал по его просьбе денежные средства только три раза опровергаются материалами уголовного дела. Поскольку, исходя из результатов ОРМ, сведений по счетам Свидетель №2, Свидетель №7 и ФИО1, видеозаписи (т. 11 л.д.1-97) до совершения вмененных по настоящему уголовному делу преступлений банковская карта Свидетель №2 использовалась ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01:18 по 01:45 через банкомат, расположенный в офисе ФИО38 ПАО «Сбербанк» по адресу. Новосибирск, 

<

адрес>, где ФИО20 обналичивал денежные средства с банковской карты Свидетель №2, а в соседнем банкомате свидетель Свидетель №5 обналичивал денежные средства с карты Свидетель №7 и ФИО1 В последующем данную банковскую карту ФИО2 неустановленные лица и ФИО20 использовали ДД.ММ.ГГГГ при хищение денежных средств у Потерпевший №3, а банковскую карту ФИО1 использовали при совершении хищения денежных средств у Потерпевший №2

Кроме того, установлено, что ФИО20 систематически выполнял манипуляции с телефонами в мае-июне 2022 года.

Так, ДД.ММ.ГГГГ согласно ответу «Мир Пей» в приложении «Мир Пей» на телефоне «Samsung» с IMEI-номерами: №, № зарегистрированы карты на имя 

<

данные изъяты> (т. 9 л.д. 181), что подтверждено заключением эксперта №Э5/114 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.131-136, 141-144); на этот же телефон ДД.ММ.ГГГГ подключена еще одна карта на имя 

<

данные изъяты> Данные карт содержатся в одном из телефонов, изъятом у ФИО20

ДД.ММ.ГГГГ согласно ответу «Мир Пей» в приложении «Мир Пей» зарегистрирована карта на имя 

<

данные изъяты> находится в телефоне, изъятом у ФИО59 Кроме того, в телефоне «Samsung» в корпусе серого цвета SM-А 325 F/DS имеется фотография банковской карты в приложении «Мир Пей», созданная ДД.ММ.ГГГГ (заключения эксперта №Э5/113 от ДД.ММ.ГГГГ, №Э5/107 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 101-111, 116-118; т.4 149-161, 166-181, т. 4 л.д.179). 

Также заключением эксперта №Э5/113 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в телефоне Samsung в корпусе серого цвета SM-А 325 F/DS, была зарегистрирована сим-карта № и электронная почта №, на которую зарегистрированы в приложении «Мир Пей» банковские карты ФИО21 и Свидетель №2 (т.5 л.д.101-111,116-118). Согласно ответу «Мир Пей» на эту же электронную почту в приложении «Мир Пей» ДД.ММ.ГГГГ была установлена карта на имя Свидетель №3, сведения о данной карте имеются в одном из телефонов, изъятом у ФИО20 (заключением эксперта №Э5/113 от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ согласно ответу «Мир Пей» в приложении «Мир Пей» зарегистрирована карта на имя Свидетель №2 (т. 9 л.д.2).

ДД.ММ.ГГГГ согласно ответу «Мир Пей», заключению эксперта №Э5/115 от ДД.ММ.ГГГГ в телефоне Samsung в корпусе сиреневого цвета SM-A 325 F/DS GALAXY A32 была зарегистрирована сим-карта № и электронная почта № на которую были зарегистрированы в приложении «Мир Пей» банковские карты на имя №

ДД.ММ.ГГГГ согласно заключению эксперта № Э5/109, (т.4 л.д.238-248, 256-264) в телефоне Samsung в корпусе красного цвета SM-A 127 F/DSN была зарегистрирована сим-карта №

26.05.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Из приведенного анализа манипуляций, осуществляемых с телефонами, изъятыми у ФИО20 в период май-июнь 2022 года следует, что подсудимый не только подключал банковские карты, оформленные на различных лиц, в приложении «Мир Пей», но и регистрировал сим-карты, оформленные на третьих лиц в телефонах, создавал аккаунты, используя электронные почтовые ящики, устанавливал приложение «Мир Пей», в котором регистрировал банковские карты.

Участия ФИО20 в снятии денежных средств с банковских карт третьих лиц; активные действия, направленные на подготовку преступлений, а именно регистрации сим-карт в телефонах, создание аккаунтов, проведение подсудимым регистраций банковских карт в приложении «Мир Пэй»; полная осведомленность ФИО20 о дате, времени совершения преступлений, банковских картах, используемых при совершении преступлений; оперативность в обналичивании денежных средств; получение части похищенных средств, говорит о прямом умысле ФИО20, направленном на совершение преступлений и осознанности своих действий.

По мнению суда, виновность ФИО20 в совершении преступлений в объеме указанном в описательно-мотивировочной части настоящего приговора, полностью подтверждена представленными в деле доказательствами.

Доводы подсудимого и защитника ФИО60 о недопустимости доказательств, на которых построено обвинение, суд находит безосновательными. Фактов, свидетельствующих об использовании в процессе доказывания виновности подсудимого недопустимых доказательств, сведений об искусственном создании доказательств по делу либо их фальсификации судом не установлено. Ходатайство защитника ФИО20– адвоката ФИО60 о недопустимости доказательств в виде протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, а также видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ с ТЦ «Аура» были предметом тщательной проверки судом и мотивированно отвергнуто путем вынесения постановления ДД.ММ.ГГГГ. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО20 и порядок предоставления их результатов органу предварительного следствия сомнений не вызывают, поскольку они в полной мере соответствуют требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

С учетом изложенного суд считает, что действия ФИО20 подлежат квалификации:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №1 ущерб 3 230 000 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №2 ущерб 1 540 000 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №3 ущерб 10 285 000 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ совершенные подсудимым ФИО20 преступления относится к категории тяжких.

В качестве характеризующих личность подсудимого суд учитывает сведения, что ФИО20 не состоит на учетах у психиатра и нарколога.

Согласно заключению эксперта № Б-2675 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психике не страдает в настоящее время и не страдал в период времени, относящийся к инкриминируемому деянию. В период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, мог и может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера по психическому состоянию ФИО20 не нуждается (т.11 л.д. 166-167).

С учетом сведений медицинских учреждений, материалов дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершенного им преступлений, адекватного поведения подсудимого в судебных заседаниях, занимавшего активную позицию по делу, оснований сомневаться во вменяемости ФИО20 в отношении инкриминируемых ему деяния у суда не имеется, в связи, с чем он подлежат наказанию за совершенные преступления. Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи, а также характер и степень фактического участия ФИО20 в совершении групповых преступлений (ст.60, ч. 1 ст. 67 УК РФ).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает как обстоятельства определённые ч. 1 ст. 61 УК РФ, так и иные обстоятельства согласно положениям ч.2 указанной нормы права: состояние здоровья подсудимого и его родных, отсутствие судимости, впервые привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристик, участие в добровольной сдачи крови (донорство), занятие общественно полезной деятельностью (ИП).

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

В целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО20 наказание за каждое из трех преступлений в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества и не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку назначение иного вида наказания не обеспечит достижение принципов справедливости и целей, установленных ст. 6 и ст. 43 УК РФ.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, иные обстоятельства, существенно уменьшающие общественную опасность преступлений и позволяющие суду назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данные преступления, в соответствии со ст.64 УК РФ, а также снизить категорию преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, в судебном заседании не установлены.

Назначение за каждое из преступлений дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, состояния его здоровья и родственников, а также материального положения.

Окончательное наказание ФИО20 подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения, назначенных наказаний.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание осужденному ФИО20 следует отбывать в исправительной колонии общего режима (ранее не отбывал наказание, совершил тяжкие преступления).

Гражданские иски потерпевших с учетом доказанности вины ФИО20 в хищении денежных средств, подлежат удовлетворению в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ исходя из размера причиненного ущерба, на основании ст.ст.15, 1064,1080 ГК РФ в пользу ФИО18 в размере 3 230 000 рублей; в пользу Потерпевший №2 в размере 1 540 000 рублей и в пользу Потерпевший №3 в размере 10 285 000 рублей.

Судьба вещественных доказательств разрешена в резолютивной части приговора с учетом требований ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО20 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание: 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №1) в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №2) в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде 7 (семи) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО20 наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО20 оставить прежней в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО20 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 удовлетворить в полном объёме, иск ФИО61 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО20 в пользу ФИО18 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 3 230 000 (три миллиона двести тридцать) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 1 540 000 (один миллион пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 10 285 000 (десять миллионов двести восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Сохранить до исполнения приговора, в части гражданских исков потерпевших, аресты наложенные:

- на принадлежащий ФИО20 автомобиль «Субару LEGACY B4» государственный регистрационный знак №, стоимостью 500 000 рублей;

- на принадлежащее ФИО20 нежилое помещение (гаражный бокс), расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО30 

<

данные изъяты>., стоимостью 1 520 000 рублей;

- денежные средства, изъятые в ходе обыска у ФИО20, на общую сумму 373650 рублей, находятся на хранении в бухгалтерии отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу;

- денежные средства, находящиеся на счетах 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем желании присутствовать при рассмотрении апелляционный жалобы (представления), подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Судья 

<

данные изъяты> А.А. Новоселова

<

данные изъяты>