Дело ...

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

... года ...

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Салихова Р.Ф., при секретаре судебного заседания Руш Н.Ф. и помощнике судьи Ибряйчевой А.А., с участием государственных обвинителей Нижнекамской городской прокуратуры Республики Татарстан Гатауллина А.Р., Сафоновой В.В., Божкова С.В., Горина О.Л., Бикмурзина А.Ш., потерпевших Ш. и Х., подсудимого ФИО1, адвоката Зимирева Е.И., рассмотрев в открытом судебном заседании путем аудио протоколирования материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ...

обвиняемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

1-эпизод. 

В период с ... до ..., ФИО1 находясь на территории городов ... и являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «...») ИНН ..., зарегистрированного по адресу: ..., а с ... зарегистрированного по адресу: ..., действующий на основании Устава ООО «...», решения ... от ... о создании ООО «...» и приказа ... от ... о назначении его на должность директора, действуя группой лиц по предварительному сговору, с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, являющийся директором Филиала ООО «...» ... ИНН ..., (далее по тексу Филиал общества) расположенного по адресу: ..., использующий в работе печать ООО «...» ..., действующий на основании решения единственного участника ООО «...», в лице генерального директора ФИО1 от ..., о создании Филиала общества, положения ... о Филиале общества от ..., приказа ... от ... о назначении на должность директора Филиала общества, подписанных генеральным директором ООО «...» ФИО1 и договора о совместной деятельности ... от ... между ООО «...», в лице генерального директора ФИО1 и Филиала общества, в лице директора, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осуществляя каждый управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, наделенные полномочиями по совершению от имени ООО «...» и Филиала общества, сделок и распоряжению денежными средствами, осознавая общественную опасность своих действий, связанных с противоправным изъятием чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность причинения в результате этих действий материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, совершили хищение денежных средств на сумму 250 000 долларов США, эквивалентных 16 486 675 рублям, что является особо крупным размером, исходя из курса доллара США к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на ...: 65, 9467 рублей за 1 доллар США, принадлежащих компании «....» регистрационный ..., ..., юридический адрес: ..., чем причинили данному юридическому лицу материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах. 

В период до ..., ФИО1 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь на территории городов ..., получив информацию через сайт ООО «...» - ... и электронные почтовые ящики ... расположенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о намерении компании «....» приобрести сжиженный углеводородный газ СПБТ ГОСТ 20448-90, из корыстных побуждений, вступили в предварительный сговор между собой, направленный на хищение денежных средств компании «....», путем обмана и злоупотребления доверием, и распределив роли между собой, составили план действий. 

Согласно разработанному плану, ФИО1: осуществлял общее руководство, планирование и координацию деятельности ООО «...» и ее филиала; с целью введения в заблуждение юридических лиц и хищения их денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием размещал на сайте ООО «...» - http://ростатнефть.рф информацию о возможности поставки нефте-и газопродуктов по заниженным ценам; поддерживал нормальное функционирование сайта; используя свое служебное положение, выступал от имени генерального директора ООО «...» в качестве поставщика и гаранта исполнения обязательств, взятых на себя и Филиалом общества. 

Лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли, используя свое служебное положение, выступая от имени директора Филиала общества и действуя в интересах ООО «...»: приискивала клиентов, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», желающих приобрести нефте-и газопродукты; осуществляло первоначальные переговоры, организовывало встречи со ФИО2, последующее оформление и заключение договоров, при этом ни ФИО1, ни то лицо, не имели намерений и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам, так как не имели в наличии нефте-и газопродукты.

Так, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанному плану, с целью поиска клиентов, осуществляя с электронного почтового ящика ..., принадлежащего Филиалу общества, рассылку информационных писем, в том числе и о возможности ООО «...» поставить смесь пропан-бутан техническая (далее по тексту СПБТ) ГОСТ 20448-90, ... отправила вышеуказанное письмо на электронный почтовый ящик ..., используемый компанией «....», чем заинтересовала директора компании «....» Е., желающего приобрести СПБТ ГОСТ 20448-90.

После чего, не позднее ..., в неустановленном следствием месте на территории ..., ФИО1 действуя по предварительному сговору с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, встретились с директором компании «....» Е., при этом зная, что последний хочет приобрести сжиженный углеводородный газ СПБТ ГОСТ 20448-90, и сообщили ему ложную информацию о возможности поставки вышеуказанного газа, а также ложные сведения о якобы наличии цистерн со сжиженным углеводородным газом СПБТ ГОСТ 20448-90, что не соответствовало действительности, у общества с ограниченной ответственностью «...», подконтрольной и фактически руководимой ФИО1 

Далее, после достигнутой договоренности при личной встрече со ФИО1 и лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в городе ..., ..., Е., с электронного почтового ящика ..., принадлежащего Филиалу общества, получил на свой электронный почтовый ящик atlas-company@yandex.ru отсканированный договор купли-продажи .../LPG от ... на покупку сжиженного углеводородного газа СПБТ ГОСТ 20448-90 с изм.1,2, производства РФ в количестве 36 000 тонн в год; дополнительное соглашение ... на покупку вышеуказанного газа в количестве 1 000 тонны, на сумму 250 000 долларов США и счет ... от ... на сумму 250 000 долларов США, согласно контракта .../LPG с оттисками синей круглой печати ООО «...» ... и подписью директора Филиала общества - лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

После чего, Е. не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и того лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, доверяя последним, подписал вышеуказанные документы и отсканированные копии отправил на электронный почтовый ящик ... тем самым заключив договор купли-продажи .../LPG от ... на покупку сжиженного углеводородного газа СПБТ ГОСТ 20448-90 с изм.1,2, производства РФ, между Филиалом ООО «...», в лице директора, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (продавец) и «....» ..., в лице директора Е. (покупатель).

Далее, Е., доверяя ФИО1 и тому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действующим по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств компании «....», путем обмана и злоупотребления доверием, введенный в заблуждение относительно наличия у последних необходимого ему количества сжиженного углеводородного газа, по SWIFT документу № ... от ... перечислил с расчетного счета № ... компании «....», открытого в JSK ..., на расчетный счет Филиала ООО «...» ... ..., открытый в филиале Банка ВТБ (ПАО) в ..., операционный офис: ..., денежные средства в размере 250 000 долларов США рублей, эквивалентные 16 486 675 рублям, исходя из курса доллара США к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на ...: 65, 9467 рублей за 1 доллар США, которые ... поступили на вышеуказанный расчетный счет Филиала общества и были похищены ФИО2 и лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. 

Вышеуказанными похищенными денежными средствами ФИО1 и то лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, распорядились в личных целях, безвозмездно для собственника, при этом не осуществили поставку вышеуказанного товара в адрес «....». 

В результате, при вышеописанных обстоятельствах, в период с ... до ..., ФИО1 являясь генеральным директором ООО «...» и то лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, являясь директором Филиала ООО «...» ..., находясь на территории городов ..., действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя каждый свое служебное положение, похитили у компании «....» денежные средства в размере 250 000 долларов США, эквивалентные 16 486 675 рублям, что является особо крупным размером, исходя из курса доллара США к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на ...: 65, 9467 рублей за 1 доллар США, чем причинили данному юридическому лицу материальный ущерб на указанную сумму.

2-й эпизод.

Кроме этого, в период с ... до ..., ФИО1 находясь на территории ... и являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») ИНН 

<

***>, зарегистрированного по адресу: ..., помещение ..., а с ... зарегистрированного по адресу: ..., действующий на основании Устава ООО «...», решения ... от ... о создании ООО «...» и приказа ... от ... о назначении его на должность директора, осуществляя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, наделенный полномочиями по совершению от имени ООО «Ростатнефть» сделок и распоряжению денежными средствами, осознавая общественную опасность своих действий, связанных с противоправным изъятием чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность причинения в результате этих действий материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, совершил хищение денежных средств на сумму 2 358 100 рублей, что является особо крупным размером, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «...» ИНН ... (далее по тексту ООО «...»), юридический адрес: ..., чем причинил данному юридическому лицу материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО1, осуществляя общее руководство, планирование и координацию деятельности ООО «...», с целью введения в заблуждение юридических лиц и хищения их денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ... разместил на сайте ООО «...» - ... информацию о возможности поставки нефте-и газопродуктов по заниженным ценам и используя свое служебное положение, выступал от имени генерального директора ООО «...» в качестве поставщика и гаранта исполнения обязательств взятых на себя. 

Далее, в период до ..., ФИО1, находясь на территории ..., получив информацию через сайт ООО «...» - ... и электронный почтовый ящик ..., расположенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о намерении ООО «...» приобрести полиэфир простой Лапрол 6003-2Б-18, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «...», путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, ..., с электронного почтового ящика ... принадлежащего ООО «...», на электронный почтовый ящик ..., используемый ООО «...» направил отсканированный договор поставки нефте-и газопродуктов внутри Российской Федерации ... с оттисками синей круглой печати ООО «...» (поставщик) и подписью генерального директора ООО ...» - ФИО1, который Ш. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, подписал и направил отсканированный экземпляр на электронный почтовый ящик ..., тем самым заключив договор поставки нефте-и газопродуктов внутри Российской Федерации ... от ..., между ООО «...», в лице генерального директора ФИО1 (поставщик) и ООО «...», в лице директора Ш. (покупатель), при этом ФИО1 не имел намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по заключенному договору, так как не имел в наличии нефте- и газопродукты.

После чего, ..., ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «...» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, при этом зная, что Ш. желает приобрести полиэфир простой Лапрол 6003-2Б-18, сообщили ему ложную информацию о возможности поставки вышеуказанного товара и с электронного почтового ящика ..., принадлежащего ООО «...», на электронный почтовый ящик ..., используемый ООО «...» направил отсканированный экземпляр дополнительного соглашения ... к договору поставки ..., согласно которому поставщик обязуется в ... года передать покупателю полиэфир простой Лапрол 6003-2Б-18 в количестве 22 тонны, из расчета 107 200 рублей за 1 тонну и счет ... от ... за Лапрол 6003 в количестве 22 тонны на сумму 2 328 400 рублей, с оттисками синей круглой печати ООО «...» и подписью генерального директора ООО ...» - ФИО1, которые Ш., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, подписал и направил отсканированные экземпляры на электронный почтовый ящик ... 

Далее, Ш., доверяя ФИО1 и не подозревая о его преступных намерениях, по платежному поручению ... от ... перечислил с расчетного счета ... принадлежащего ООО «...», открытого в АО «...» ..., на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в дополнительном офисе ... ООО Банк «...» по адресу: ..., денежные средства в размере 2 358 100 рублей, с обоснованием платежа – за Лапрол 6003 согласно счета ... от ..., которые в этот же день поступили на вышеуказанный расчетный счет общества и были похищены ФИО2 

Вышеуказанными похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился в личных целях, безвозмездно для собственника, при этом не осуществил поставку вышеуказанного товара в адрес ООО «...». 

В результате, при вышеописанных обстоятельствах, в период с ... до ..., ФИО1, являясь генеральным директором ООО «...» находясь на территории ..., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитил у ООО «...» денежные средства в размере 2 358 100 рублей, что является особо крупным размером, чем причинил данному юридическому лицу материальный ущерб на указанную сумму. 

3-й эпизод 

В период с ... до ..., ФИО1 находясь на территории ... Татарстан и являясь учредителем, а также директором общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») ИНН ..., зарегистрированного по адресу: ..., помещение ..., а с ... зарегистрированного по адресу: ..., действующий на основании Устава ООО «...», решения ... от ... о создании ООО «...» и приказа ... от ... о назначении его на должность директора, осуществляя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, наделенный полномочиями по совершению от имени ООО «...» сделок и распоряжению денежными средствами, осознавая общественную опасность своих действий, связанных с противоправным изъятием чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность причинения в результате этих действий материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, совершил хищение денежных средств на сумму 2 535 720 рублей, что является особо крупным размером, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») ИНН ... юридический адрес: ..., чем причинил данному юридическому лицу материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО1, осуществляя общее руководство, планирование и координацию деятельности ООО «...», с целью введения в заблуждение юридических лиц и хищения их денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ... разместил на сайте ООО «...» - ... информацию о возможности поставки нефте-и газопродуктов по заниженным ценам и используя свое служебное положение, выступал от имени генерального директора ООО «...» в качестве поставщика и гаранта исполнения, взятых на себя обязательств. 

Далее, в период до ..., ФИО1, находясь на территории ..., получив информацию через сайт ООО «...» - ... и электронный почтовый ящик ..., расположенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о намерении ООО «...» приобрести битум ГОСТ 22245-90, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «...», путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, ..., с электронного почтового ящика ..., принадлежащего ООО «...», на электронный почтовый ящик ..., используемый ООО «...» отправил отсканированный контракт ... на поставку битума ГОСТ 22245-90 в количестве ориентировочно 120 тонн в месяц, а ... аналогичным способом отправил отсканированное дополнительное соглашение ... к договору поставки ..., согласно которому поставщик обязуется в ... года передать покупателю «битум ГОСТ 22245-90» в количестве 120 тонн, из расчета 340 долларов США за 1 тонну, с оттисками синей круглой печати ООО «...» (поставщик) и подписью генерального директора ООО ...» - ФИО1

После чего, М. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, ... подписал контракт ... на поставку битума ГОСТ 22245-90 в количестве ориентировочно 120 тонн в месяц, а ... подписал дополнительное соглашение ... к договору поставки ..., согласно которому поставщик обязуется в ... года передать покупателю битум ГОСТ 22245-90 в количестве 120 тонн, из расчета 340 долларов США за 1 тонну, а отсканированные копии направил на электронный почтовый ящик ..., тем самым заключив контракт ... на поставку битума ГОСТ 22245-90 в количестве ориентировочно 120 тонн в месяц, между ООО «...», в лице генерального директора ФИО1 (поставщик) и ООО «...» ..., в лице директора М. (покупатель), при этом ФИО1 не имел намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по заключенному договору, так как не имел в наличии битум.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «...» в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые обязательства по поставке битума, так как не имел его в наличии, выставил в адрес ООО «...» счет ... от ... за битум 22245-90 в количестве 120 тонн на сумму 2 535 720 рублей. 

Далее, М., доверяя ФИО1 и не подозревая о его преступных намерениях, дал указание М., действующему на основании доверенности от ..., выданной последнему ООО «...» в лице директора М., для выполнения представительских функций, в том числе по оплате денежных средств от имени ООО «...», произвести оплату по вышеуказанному счету. 

После чего, М. находясь в ... отделении ... филиала ... Сбербанка России (...) согласно чек-ордеру от ... перечислил на расчетный счет ООО «...» ..., открытый в дополнительном офисе ... ООО Банк «...» по адресу: ..., денежные средства в размере 2 535 720 рублей, с обоснованием платежа – счет ... от ... за ООО «...», которые ... поступили на вышеуказанный расчетный счет общества и были похищены ФИО2 

Вышеуказанными похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился в личных целях, безвозмездно для собственника, при этом не осуществил поставку вышеуказанного товара в адрес ООО «...». 

В результате, при вышеописанных обстоятельствах, в период с ... по ..., ФИО1, являясь генеральным директором ООО «...», находясь на территории ..., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитил у ООО «...» денежные средства в размере 2 535 720 рублей, что является особо крупным размером, чем причинил данному юридическому лицу материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 вину в судебном заседании по первому эпизоду преступления совершенному в отношении потерпевшего Е. не признал и пояснил, что с Н. знаком с ... года, она по его доверенности открыла фирму и счет в банке. В ... года на телефон ФИО1 из ... от Н. поступил звонок. В ходе разговора последняя предложила ФИО1 заключить контракт на поставку топлива. ФИО1 согласился с Н. и разрешил заключить контракт. Дату и время сейчас не помнить ФИО1 по работе находился в городе .... В это время в ... из ... на самолете прилетела Н., которая сообщила, что в ... приедет Е. В городе ... ФИО1 встретился с Е. и Н., поговорили и разошлись. После чего, последняя сообщила ФИО1 о том, что она заключила контракт с Е. и она со ФИО1 будут поставлять газ СПБТ в сторону .... В договоре стоит подпись Н. и она отвечает за свою подпись, в договоре подписи ФИО1 не имеется. Е. перечислил деньги в банк ВТБ, потом Н. с данного банка перечислила ФИО1 восемь или девять миллионов рублей. Из данных денег ФИО1 и Н. закупили газ СПБТ из ... завода, заплатили за таможню и вагоны, все услуги по загрузке товара, а также заключили договор с железнодорожниками. Потом ФИО1 спросил у Е. куда привезти газ СПБТ, последний ответил необходимо подождать, поскольку Е. является только посредником. Затем Е. сообщил адрес, куда привезти газ, но там ФИО1 ответили, что никакого газа они там не ждут. После чего, ФИО1 и Н. продали этот газ. Потом Е. начал требовать возврата своих денег, ФИО1 свою очередь требовал вернуть деньги у Н., которая сообщила, что она потратила все деньги. В ... году в офис, расположенный в городе ... приехал представитель компании, данных которого ФИО1 не помнит, и сказал, что желает купить газ. ФИО1 полностью выполнил условия договора. В ... года Е. написал заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, в полиции он предоставил, все документы на 148 листах, из которых потом пропали 108 листов. В настоящее время собственники денег и товара к ФИО1 никаких претензий не имеют. Е. в его офисы, расположенных в городах ..., не приезжал и с ним не встречался. П. является алкоголиком, ФИО1 на имя П. открыл фирму, потом последний с его счета снял порядка 700 000 рублей. По эпизоду с Е. П. никаких показаний не давал. 

По второму эпизоду с потерпевшим Ш. подсудимый ФИО1 свою вину не признал и пояснил, что осенью ... года к нему в офис пришел директор ООО «...» Ш. и они заключили договор на поставку нефтепродуктов. ФИО1 отгрузил Ш. этиленгликоль, аониды и еще один продукт. В ... году после новогодних праздников Ш. захотел купить лапрол. ФИО1 Ш. объяснил, что товар есть, но он дефицитный, поэтому нужно немного подождать, поэтому составили дополнительное соглашение. ФИО1 выставил Ш. счет в размере 2 358 400 рублей, с учетом НДС в размере 18 %. После чего, Ш. перечислил ему деньги, затем начал звонить каждый день требуя лапрол, потом пришел к нему в офис и начал угрожать расправой. ФИО1 по этому поводу написал заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела в отношении Ш. отказали. Потом ФИО1 продал этот лапрол другим компаниям. После чего, Ш. пришел к нему извинился и снова начал спрашивать лапрол. ФИО1 не стал открывать Ш. новый счет и перевел деньги по старому счету. В эти дни было холодно, лапрол замерз, насос сломался и ФИО1 не смог отгрузить ничего и деньги в сумме 1 300 000 рублей вернул. Затем Ш. начал просить вернуть ему еще 300 000 рублей, но ФИО1 отказался выплатить, поскольку данная сумма договором не предусмотрено. ФИО1 не вернул всю сумму Ш., поскольку был арестован и на его счета также наложен арест.

По третьему эпизоду с потерпевшим Х., подсудимый ФИО1 свою вину не признал и пояснил, что в ... года на номер телефона позвонил человек, который изъявил желание купить битум. ФИО1 с данным человеком заключили договор на поставку битума. Через некоторое время директор, с которым заключили договор, сообщил ФИО1 о том, что он не может перевести деньги. Потом на расчетный счет ФИО2 от гражданина ФИО36 из ... поступило два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч 720 рублей. Сбербанк начал узнавать у него, откуда такие деньги и информацию отправил в налоговую инспекцию, последняя данную информацию отправила в Федеральную службу безопасности ..., где ему пришлось отвечать на вопросы. Потом ФИО1 загрузил вагоны товаром и отправил в сторону .... Пока поезд ехал, цена за товар поднялся на 8 000 рублей. ФИО1 позвонил им и попросил доплатить за разницу, но они отказались, поэтому товар был продан другому покупателю. Деньги в сумме двух миллионов пятисот тридцати пяти тысяч 720 рублей ФИО1 должен ФИО3, который перечислил деньги, а не ООО «...». После снятия ареста из его счетов ФИО1 обязуется вернуть ФИО37 всю сумму. 

Вина ФИО1 по первому эпизоду преступления совершенному в отношении потерпевшего Е. доказана следующими материалами дела.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшего Е., (так как он является гражданином другого государства и проживает в ..., предоставил суду заявление о том, что лично приехать на судебное заседание не может из-за пандемии COVID-19 и запрета на выезд из ... и въезд в ..., были оглашены его показания) следует, что с ... года он является единственным учредителем и директором компании «...», занимается покупкой - продажей зерна и нефтепродуктов (в том числе различного вида газов). Основные покупатели его продукции .... О компании ООО «...» узнал через посредников. В ... году по телефону познакомился с генеральным директором ООО «...» ФИО1 и директором филиала ООО «...», расположенного в городе ... Н. Они предложили Е. ряд различных нефтепродуктов российского производства, цена была ниже рыночной, на что он и «клюнул». Видимо на это и был расчет. Н. говорила Е., что у её шефа ФИО1 имеются связи в секторе покупки и продажи нефтепродуктов. В подтверждение этого были предоставлены копии договоров заключенных ООО «...» с «...» и АЗС ... .... В ... года Е. встретился с Н. и ФИО1 в городе ..., в ресторане, конкретно, где не может сказать. Хотя Е. настаивал на встрече в городе .... ... его компанией, по имей заключается договор .../LPG с филиалом ООО «...» на поставку газа в ... По условиям устной договоренности ООО «...» должна была сначала предоставить ГУ 12. Им было предоставлены якобы ГУ 12 и ГУ 27, как он теперь понял, это были фальшивые документы, так как в данных ГУ не были указаны ни объем, ни количество отгружаемого товара, количество вагонов, просто был печать таможни России. Денег по этому контракту они не переводили, так как они не поступили к ним от заказчика. ... между компаниями «...» и филиалом ООО «...» посредством имей заключили договор .../ LPG купли-продажи сжиженного углеводородного газа СПБТ производства РФ с поставкой в .... Затем подписали дополнительное соглашение ... к договору .../ LPG от .... ... была полностью произведена оплата за партию товара в размере двести пятьдесят тысяч долларов США. ... за исходящим ..., ООО «...» обратилось к «...» с письмом о невозможности поставки товара в сроки, в связи с тем, что по условиям их договора с заводом-изготовителем они, якобы обязаны выкупать объемы газа кратно «маршрутам» в объеме 2 500 – 3 000 тонн. Затем письмом за исходящим ... от ... от ООО «...», ими получено подтверждение об отгрузке заявленного оплаченного объема в ... года в их адрес. Однако реально отгрузка так и не была произведена. Письмо за исходящим ... от ... поступило от ООО «...» с просьбой о предоставлении срока отгрузки до ..., либо обоюдно расторгнуть договор и произвести процедуру возврата денежных средств до конца ... года. В ответ Е. попросил о возврате оплаченный суммы за 1 000 тонн СПБТ на расчетный счет «...». ... Е. в ООО «...» направил повторное письмо о необходимости возврата денежных средств в размере двести пятидесяти тысяч долларов США. На это они утверждали, что якобы произвели оплату за товар заводу-изготовителю, однако документов, подтверждающих данный факт, так и не предоставили. Таким образом, ФИО1 и Н. заведомо зная, что исполнять договорные обязательства они не собираются, путем обмана завладели суммой 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США, тем самым причинили «...» материальный ущерб в особо крупном размере. До настоящего времени ущерб не возмещен, просит взыскать сумму ущерба (том 11, л.д.45-49). 

Из оглашенных в порядке пункта 2 части 2 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Н. следует, что ФИО1 является директором и единственным руководителем ООО «...». Н. с ... год она была руководителем филиала «...», расположенного в городе ... по .... Данный филиал был создан ею, по решению ФИО2, для ведения деятельности связанной с экспертом нефте-химической продукции, за границу. Н. знает компанию «...» и Е. ... и ... между компанией «...» и ООО «...» ... был заключен договор купли-продажи сжиженного углеводородного газа .../ LPG, по условиям которого ООО «...» в лице ФИО1, обязалось осуществить поставку вышеуказанного продукта в адрес «...», в свою очередь за данную поставку Е., проплатил ФИО1 250 000 долларов США. ФИО1 путем обмана завладел этими денежными средствами. В её обязанности входило найти покупателя, провести первоначальные переговоры, затем организовать встречу со ФИО1, который в последующем брал на себя обязательства, связанные с исполнением условий договора. Денежные средства Е. были перечислены на счет филиала ООО «...» в городе ... банка ВТБ. Из этих денег в пределах двух миллионов рублей были израсходованы на командировочные расходы, обслуживания счетов в банках, конвертацию, покупку канцелярских товаров для работы, остальные деньги она обналичила и передала ФИО2, лично в руки в городе .... ООО «...» ей не знакома. ТОО «...» она знает, по согласованию со ФИО1 оформляла письмо на имя Е. (том 12, л.д.20-25, 28-29).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Б. следует, что Н. является её родной сестрой. Со слов сестры знает ФИО2, который является руководителем ООО «...». Её сестра была руководителем филиала ООО «...» в городе .... Чем занималась сестра, ей не рассказывала. Со счета ООО «...» Н. перечислила Б. 1 300 000 рублей для оплаты долга. По факту снятия денежных средств её дочерью Б. она ничего не может пояснить (том 12, л.д.36-38).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Б. следует, что у неё в филиале банка ВТБ в городе ... имеется счет и банковская карта. С ... года по ... года её банковская карта находилась у тети Н. и последняя пользовалась её банковской картой (том 12, л.д.41-43).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля П. следует, что в данный момент он является единственным директором и учредителем ООО «...». ФИО1 является его двоюродным братом, и единственным директором и учредителем ООО «...». П. являлся директором и учредителем ООО «...» только на бумаге, выполнял все указания ФИО1, за это зарплату не получал, но фактически всеми делами организации занимался ФИО1 Директорами организаций с которыми имеются контракты у ООО «...» он не контактировал, с ними общался только ФИО1 Доверенности не подписывал, никакие копии печатей ООО «...» он не изготавливал и ФИО2 не передавал. П. никогда не был финансовым директором ООО «...», на изъятых в его квартире документах, его подписи нет. Неизвестные люди ему звонили и просили не давать показания против ФИО1 и не предоставлять следствию никакие документы. После чего, у него пропали личные документы, хотели вскрыть квартиру. Сейчас он понял, что ФИО1 обманул его оформив на него ООО «...» (том 3, л.д.288-295). 

Согласно статье 35 части 2 УПК РФ – преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Как видно из материалов уголовного дела ФИО1 и Н. встретились с Е. в городе ... Поскольку в обязанности Н. входило найти покупателя, провести первоначальные переговоры, затем организовать встречу со ФИО1, который в последующем брал на себя обязательства, связанные с исполнением условий договора. Кроме того, денежные средства, перечисленные Е., были разделены между ФИО1 и Н.

Учитывая изложенное суд считает, что данный эпизод преступления совершен группой лиц по предварительному сговору.

Вина ФИО1 по второму эпизоду преступления совершенному в отношении потерпевшего Ш. доказана следующими материалами дела.

Потерпевший Ш. в судебном заседании пояснил, что в ... году создано ООО «...» и данное ООО занимается, в том числе торговлей нефтехимическими продукциями. ФИО2 знает три года. С ним заключили договор поставки продукции «Лапрола 6003». Ш. денежные средства перечислил ФИО2, но товар не получил, поэтому просит взыскать со ФИО1 оставшуюся сумму ущерба 1 000 000 рублей. 

По ходатайству сторон в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Ш., данные в ходе следствия, из которых следует, что он является директором ООО «...». В ... года на сайте ООО «...» увидел коммерческое предложение о поставке «Лапрола 6003». Там же был электронный адрес ... На указанный электронный адрес он направил заявку на поставку лапрола в количестве 22 тонн по цене 107 000 рублей за одну тонну. В ответ пришел счет на оплату с дополнительным соглашением на отгрузку с ПАО «...». После чего, Ш. оплатил счет в сумме 312 000 рублей. ... Ш. вернули без объяснения причин 312 000 рублей, никакой поставки товара не было. В ... года он вновь отправил заявку на поставку лапрола в количестве 22 тонн, поскольку от ФИО2 пришла рассылка о возможности предоставить лапрол, счет на оплату и там же был указан о том, что отгрузка будет произведена в ... года. ... Ш. оплатил выставленный счет на сумму 2 358 400 рублей, ФИО1 по телефону сообщил, что он уже из своих денег оплатил за товар и вернул деньги Ш. В конце ... года ФИО1 позвонил Ш. и предложил купить у него на тех же условиях лапрол. ... на счет ФИО1, Ш. перечислил деньги в сумме 2 358 100 рублей. До ... ФИО1 придумывал разные причины, чтобы не отправлять ему лапроль. После ... ФИО1 вообще перестал выходить на связь, и денежные средства ему не возвращены. У ООО «...» имеются обязательства на поставку лапрола перед ООО «...» и последний требует оплатить штрафы в размере 0, 2 % от суммы договора за каждый день просрочки товара. Действиями ФИО1, Ш. причинен ущерб на сумму 2 358 100 рублей. При дополнительном допросе Ш. сообщил, что ФИО1 вернул ему часть денежных средств в размере 1 358 100 рублей. В настоящее время просит взыскать со ФИО1 – 1 000 000 рублей (том 11, л.д.3-6, том 13, л.д.200-212).

Свои оглашенные показания потерпевший Ш. подтвердил полностью.

Во время очной ставки, проведенной в ходе следствия, между ФИО1 и потерпевшим Ш., последний еще раз подтвердил свои показания и настоял на их правдивости (том 12, л.д.201-204).

Свидетель К. в судебном заседании пояснила, что знает ФИО2, оговаривать его причин не имеется. Не официально работала помощником ФИО2, по поручению последнего отвечала на входящие-исходящие письма, денежные вопросы через неё не проходили, отвечала на входящие звонки. Ш. и ООО «...» она не знает. 

По ходатайству сторон в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К., данные в ходе следствия, из которых следует, что с ... года она не официально начала работать в ООО «...». В её обязанности входило: рассылка коммерческих предложений, отвечала на звонки, консультировала клиентов, заполняла договоры, размещала объявления на сайтах. Знает, что в офис ООО «...» приходил представитель ООО «...» Ш. и они разговаривали между собой на повышенных тонах, поскольку ФИО1 получил деньги от Ш. за товар, а товар не поставил. Между ООО «...» и ООО «...» никаких отношений не было. В день обыска ФИО1 позвонил ей и сообщил, чтобы она срочно спрятала папку ООО «...», она так и сделала (том 11, л.д.68-71, 73-76).

Свои оглашенные показания К. подтвердила полностью.

Свидетель М. в судебном заседании пояснила, что она знает ФИО1, оговаривать его причин не имеет. ФИО1 был руководителем ООО «...», а она работала менеджером данной организации. ООО «...» ничего не производило, просто занималось покупкой-продажей. ООО «...» знает, они что-то у них покупали, подробности не помнит. 

По ходатайству сторон в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания М., данные в ходе следствия, из которых следует, что в ООО «...» она работала менеджером два года, в период с ... года по ... года. Директором и учредителем ООО «...» был ФИО1, который просил её говорить клиентам, что продукция есть. Клиенты оплачивали за продукцию, но продукцию не получали. Договор между ООО «...» и ООО «...» по указанию ФИО1 подготовила она. В договоре было указано, что ООО «...» поставит 20 тонн лапрола 6003 ООО «...», но они никогда эту продукцию никому не продавали. В её присутствии представитель ООО «...» пришел в офис ООО «...» и устроил скандал. Она не доверяла ФИО2, поскольку он обманывал клиентов и её заставлял обманывать клиентов, поэтому она уволилась (том 11, л.д.79-84).

Свои оглашенные показания М. подтвердила полностью.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля С. следует, что он является директором и учредителем ООО «...». ... между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на поставку 20 тонн лапрола 6003. Однако, ФИО1 договорные обязательства не смог выполнить и вернул деньги (том 11, л.д.118-120).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля П. следует, что в данный момент он является единственным директором и учредителем ООО «...». ФИО1 является его двоюродным братом, который является единственным директором и учредителем ООО «...». П. являлся директором и учредителем ООО «...» только на бумаге, выполнял все указания ФИО1, за это зарплату не получал, но фактически всеми делами организации занимался ФИО1 С директорами организаций с которыми имеются контракты у ООО «...» он не контактировал, с ними общался только ФИО1 Доверенности не подписывал, никакие копии печатей ООО «...» он не изготавливал и ФИО2 не передавал. П. никогда не был финансовым директором ООО «...», на изъятых в его квартире документах его подписи нет. Неизвестные люди ему звонили и просили не давать показания против ФИО1 и не предоставлять следствию никакие документы. После чего, у него пропали личные документы, хотели вскрыть квартиру. Сейчас он понял, что ФИО1 обманул его оформив на него ООО «...» (том 3, л.д.288-295). 

Вина ФИО1 по третьему эпизоду преступления совершенному в отношении представителя потерпевшего ООО «...» Х. доказана следующими материалами дела.

Представитель потерпевшего Х. в судебном заседании пояснил, что он представляет интересы ООО «...». ФИО2 знает, общался с ним по телефону, оговаривать его причин не имеет. ООО «...» и ООО «...» заключили договор поставки битума в количестве 120 тонн на сумму 2 535 720 рублей. После чего, ФИО1 под различными предлогами битум не поставлял, деньги не вернул. Просит взыскать со ФИО1 2 535 720 рублей.

По ходатайству сторон в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего Х., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является родственником М., последний является единственным учредителем и директором ООО «...». В ... года к нему обратился М., чтобы Х. нашел для него битум БНД 60\90, 120 тонн (два ж\д вагона), так как в ... битум стоит немного дороже. Х. начал поиски битума в сетях интернет и вышел на сайт ООО «...» - http://ростатнефть.рф. и электронная почта .... Он написал электронное письмо о необходимости битума БНД 60/90, 120 тонн (два ж/д вагона) и поставки его .... Позже на его электронную почту пришел ответ о возможности поставки битума. Таким образом, они начали переписку по электронной почте. ООО «...» написал им цену 340 долларов США за одну тонну. Потом он об этом сообщил М., которого все устроило и они решили составить договор на поставку битума. ... заключили контракт ... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице директора М. на поставку битума ГОСТ 22245-90 в количестве 120 тонн, по цене 340 долларов США за тонну. Далее со ФИО2 они общались по телефону и ... оплатили денежные средства в сумме 2 535 720 рублей за битум по вышеуказанному контракту. До настоящего времени ФИО1 не выполнил условия контракта, денежные средства не вернул. ФИО1 разными путями обманывал их, говорил, что деньги не поступили на его счет. Потом поступили деньги, начали грузить битум, ждут оформления таможенных документов. Поэтому просит взыскать 2 535 720 рублей со ФИО1, поскольку согласно выписки по расчетному счету ООО «...» указанные денежные средства от ООО «...» поступили (том 11, л.д.23-26).

Свои оглашенные показания Х. подтвердил полностью.

Свидетель М. в судебном заседании пояснил, что он знает ФИО2, неоднократно общался с ним по телефону, оговаривать его причин не имеет. В ООО «...» работает коммерческим директором. В ... года в сети интернет он увидел объявление о продаже битума ФИО2, поговорили по телефону, последний обещал поставить битум марки 60.90, объемом 120 тонн железнодорожным транспортом до станции .... ООО «...» ... перечислил из ... через ПАО «...» на расчетный счет ООО «...» - 2 535 720 рублей. Таким образом, ООО «...» причинен ущерб на сумму 2 535 720 рублей.

Свидетель К. в судебном заседании по данному эпизоду пояснила, что она работала в ООО «...». Руководителем данной организации был ФИО1 По его указанию она по телефону общалась с представителями ООО «...», вела электронную переписку с ними. Подготовила проект договора, который потом был подписан ФИО2 и представителем ООО «...». Последние оплатили за битум, но потом приехали в офис, так как ФИО1 им битум не отправил. ФИО2 в офисе в это время не было. 

По ходатайству сторон в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания К., данные в ходе следствия, которых она подтвердила полностью (том 11, л.д.68-71, 73-76).

Свидетель М. в судебном заседании пояснила, что она работала в ООО «...», руководителем был ФИО1, который просил ей говорить клиентам, что продукция есть, чтобы они немного подождали. Клиенты оплачивали за продукцию, но продукцию не получали. ФИО1 обманывал клиентов.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля У. следует, что ранее он занимался боксом, поэтому некоторые обстоятельства может не вспомнить. У него было ООО «...». Когда-то были поставки битума с ООО «...», документы он не сохранил (том 11, л.д.124-129).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля П. следует, что в данный момент он является единственным директором и учредителем ООО «...». ФИО1 является его двоюродным братом, который является единственным директором и учредителем ООО «...». П. являлся только директором и учредителем ООО «...» только на бумаге, выполнял все указания ФИО1, за это зарплату не получал, но фактически всеми делами организации занимался ФИО1 С директорами организаций с которыми имеются контракты у ООО «...» он не контактировал, с ними общался только ФИО1 Доверенности не подписывал, никакие копии печатей ООО «...» он не изготавливал и ФИО2 не передавал. П. никогда не был финансовым директором ООО «...», на изъятых в его квартире документах нет его подписи. Неизвестные люди ему звонили и просили не давать показания против ФИО1 и не предоставлять следствию никакие документы. После чего, у него пропали личные документы, хотели вскрыть квартиру. Сейчас он понял, что ФИО1 обманул его оформив на него ООО «...» (том 3, л.д.288-295). 

Согласно части 3 статьи 240 УПК РФ – приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

В судебном заседании кроме вышеизложенных доказательств были исследованы следующие письменные материалы дела, а именно:

Заявлением директора компании «...» Е., где он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «...» ФИО2 и директора филиала ООО «...» Н. за то, что они путем обмана завладели его денежными средствами в размере двести пятидесяти тысяч долларов США. При этом прикладывает необходимые документы (том 1, л.д.175-177, том 9, л.д. 172-226).

Заявлением Ш., где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «...» ФИО1 за то, что он путем обмана и злоупотребления доверием завладел его денежными средствами (том 2, л.д.153).

Заявлением представителя ООО «...» Х., где он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО «...» ФИО1, поскольку последний под предлогам поставки битума в адрес ООО «...» путем обмана завладел денежными средствами на общую сумму 2 357 720 рублей (том 3, л.д.16).

Приказом о назначении директора компании «...» Е. (том 1, л.д.178).

Удостоверением личности Е., откуда видно, что Е. является гражданином ... (том 1, л.д.179).

Согласно федеральной налоговой службы ООО «...» создано ... и зарегистрировано ОГРН ... и ей присвоен ИНН ..., КПП ... (том 5, л.д.210, 211).

Решением ... от ... единственным учредителем и директором ООО «...» является ФИО1, уставным капиталом в 100% распределяется ФИО1 (том 5, л.д.212).

Приказом ... от ... ФИО1 является директором ООО «...» (том 5, л.д.213).

Из устава ООО «...» видно, что в том числе ООО «...» занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами, топливом, продуктами нефтехимической промышленности (том 5, л.д.230-249).

Нотариусом Г. удостоверено, что в ООО «...» бухгалтерский работник в штате не предусмотрен (том 5, л.д.250-252).

На запрос следователя с межрайонной инспекции федеральной налоговой службы ... по ... предоставлены сведения о ООО «...»: сведения о счетах; декларации; 2-НДФЛ; реестры на диске; копии книг покупок и продаж за ... года на диске; копия решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ... от ... на двух листах; сведения об имуществе отсутствуют, в отношении ООО «...» ... выездные налоговые проверки не проводились.

Согласно сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...» ИНН ..., КПП ..., имеет регистрацию ... расчетные счета находились в ПАО «...», ООО Банк «...», Банк ВТБ (ПАО), ... (том 4, л.д.105-108).

Банк ...» предоставили выписки по движению счетам ООО «...», ООО «...» (том 6, л.д.2-113).

На запрос следователя МИФНС ... предоставил выписку из ЕНРЮЛ по организации ООО «Ростатнефть», ОГРН ..., ИНН ... и копии документов из регистрационного дела данной организации (том 4, л.д.110-111).

Из копия договора ... LPG кули-продажи сжиженного углеводородного газа СПБТ ГОСТ 20448-90 от ... видно, что филиал ООО «...» в лице директора Н., действующей на основании доверенности ... от ... обязуется продать и поставить сжиженный углеводородный газ, а компания «...» в лице директора Е. обязуется оплатить и принять сжиженный углеводородный газ, в количестве 36 000 тонн поставки в год. Ориентировочная общая сумма договора пять миллионов долларов США (том 1, л.д.180-183).

Копия дополнительного соглашения составлена ... ... к договору ... LPG откуда видно, что цена одной тонны сжиженного углеродного газа СПБТ ГОСТ 20448-90 с изм.1,2 за одну тонну стоит 250, 00 долларов США, количество тонн 2000, общая сумма по дополнительному соглашению 500, 000 долларов США (том 1, л.д. 184-185).

Из копии договора ... LPG купли-продажи сжиженного углеводородного газа от ... видно, что филиал ООО «... в лице директора Н., действующей на основании доверенности ... от ... обязуется продать и поставить сжиженный углеводородный газ, а компания «...» в лице директора Е. обязуется оплатить и принять сжиженный углеводородный газ СПБТ, в количестве 36 000 тонн поставки в год. Ориентировочная общая сумма договора девять миллионов долларов США (том 1, л.д.186-190).

Копия дополнительного соглашения составленного ... ... к договору ... LPG откуда видно, что цена одной тонны сжиженного углеродного газа за одну тонну стоит 250, 00 долларов США, количество тонн 1000, общая сумма по дополнительному соглашению 250, 000 долларов США (том 1, л.д. 191-192).

Письмами Е. от директора филиала ООО «...» Н., где последняя гарантирует поставку газа по заключенному договору ...\LPG от .... На письмах стоит печать филиала ООО «...» и подписи Н. (том 1, л.д.210, 211-212, 213-214).

Перепиской по ... от ... между Н. и Е., где Н. пишет, что ФИО1 предложил расторгнуть договор поставки газа и вернуть деньги. ... Н. обещает Е. выполнить условия договора (том 1, л.д.131-140).

Перепиской от ... между Е. и ФИО1, где последний сообщает, что цена за газ выросла, нужны дополнительные деньги. Е. отвечает, что есть договор, и данный договор не исполняется уже 2, 5 месяца, идут одни обещания, просит вернуть деньги в сумме 250 000 долларов США. ФИО1 на вопросы Е., не отвечает в течение 4-х месяцев (том 1, л.д.141-147). 

Протоколом обыска в жилище ФИО1 изъяты: документы на ООО «...», которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и возвращены ФИО1 (том 4, л.д.117-127, 128-142).

Протоколом обыска по месту регистрации ФИО1 изъяты: круглые печати «...», ООО «...», ООО «...», ИП ФИО1, банковские карты, сотовые телефоны, видеокассеты, ноутбук, документация ООО «...», затем осмотрены и возвращены ФИО1 (том 4, л.д.173-181, 182-185).

Протоколом обыска в жилище П. изъяты: бухгалтерская документация ООО «...», ООО «...», личные документы П., сотовый телефон, кредитная карта, печать (том 4, л.д.191-193). 

Протоколом осмотра документов осмотрены изъятые во время обыска по месту жительства П. устав ООО «...», единственным учредителем является П.: сотовый телефон «Дигма», кредитная карта «Альфа-Банк; печать ООО «...»; аттестат о среднем образовании, водительское удостоверение, военный билет, диплом, паспорт, свидетельство о рождении, страховое свидетельство, трудовая книжка на имя П., которые затем признаны вещественными доказательствами и возвращены П. (том 7, 1-40, л.д.41-42, л.д.43, 47-50).

Протоколом обыска в помещении офиса ООО «...» по адресу: ..., помещение 13 изъяты, затем осмотрены: системный блок марки Леново, видеорегистратор, печати ООО «...», механические штампы, визитные карточки, сотовые телефоны, бланки платежных поручений ООО «...», копии паспортов продукции ПАО «...» и других, договор поставки нефте-и газопродуктов внутри РФ ... от ... ООО «...», ООО «...», счет ООО «...», дополнительные соглашения, карта партнера ООО «...», затем признаны вещественными доказательствами и возвращены ФИО1 (том 4, л.д.162-167, том 6, л.д.51-84, том 7, л.д.51-90, том 7, л.д. 91-113, том 8, л.д.125-156).

Из сопроводительного письма руководителя ГОС ОСБО филиала ... Банка ВТБ Ч. следует, что на запрос следователя направляет копию выписки по счетам филиала ООО «...» ... (том 6, л.д.5).

Протоколом выемки произведена выемка электронной информации в ООО «...» электронных почтовых адресов (Е-mail): ... (том 7, л.д.128-130).

Протоколом осмотра указанная изъятая информация осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена материалам дела (том 7, л.д.143-240, том 8, л.д.1-124). 

В ходе осмотра электронной почты ... (принадлежит ... филиалу ООО «...») обнаружена переписка Н. со ФИО1 по взаимоотношениям с .... Из данной переписки видно, что ФИО1 осведомлен и принимает активное участие во взаимоотношениях с ...

Протоколом осмотра документов осмотрены расчетные счета филиала ООО «...» ..., ООО ..., ООО «...», ООО Банк «...». В ходе чего установлено, что ... на долларовый счет филиала ООО «...», ... поступили денежные средства в сумме 250 000 долларов США от «...» (в эквиваленте 16 486 675 рублей), (право распоряжения принадлежит Н.), затем происходит конвертирование суммы с долларового счета на рублевый счет. ... конвертированные денежные средства переведены на расчетный счет ООО «...» в банке ООО «...» (право распоряжения принадлежит ФИО1). Денежные средства в сумме 795 000 рублей выданы Н., 975 000 рублей переведены на карту Б., 350 000 рублей переведены Б., 3 144 376, 73 рублей переведены в КПК Забайкальский фонд развития за квартиру Б., 800 000 рублей перечислены в ООО «...» учредитель Б., 1 635 000 рублей переведены в ООО «...», оплачены различные услуги, которые затем признаны вещественными доказательствами (том 4, л.д.194-201, том 5, л.д. 210-252, том 6, л.д.12-29, том 7, л.д.114-121, 143, л.д. 114-121, том 7, л.д.122-123).

Протоколом выемки произведена выемка электронной информации в ООО «...» (том 7, л.д.133-136, 139-142).

Протоколом осмотра электронной почты ... изъятыe в ООО «...» установлена переписка Е. с Н. по взаимоотношениям с ..., с предоставлением документов (том 7, л.д.143-240).

Постановлением суда наложен арест на денежные средства в сумме 20 412 943 рублей 60 копеек, принадлежащие ООО «...», находящиеся в банке ВТБ 24 (ЗАО) Самара филиал ... (том 4, л.д.214-215).

Постановлением суда наложен арест на денежные средства в сумме 21 198 495 рублей 60 копеек, принадлежащие ООО «...», находящиеся в банке ВТБ 24 (ЗАО) Самара филиал ... (том 5, л.д.34).

Постановлением суда наложен арест на жилое помещение общей площадью 45, 4 кв.м., расположенное по адресу: ... (том 5, л.д.68-69).

Из сопроводительного письма руководителя дополнительного офиса ... в городе ... ООО Банк «...» Г. следует, что на запрос следователя направляет копию выписки по счетам ООО «...», право распоряжаться счетами предоставлено ФИО1 (том 6, л.д.45, 108, 109-110).

При осмотре копии выписки установлено, что право распоряжения счетом принадлежит ФИО1 рублевой счет открыт ..., согласно которому оборот денежных средств за период с ... по ... составляет на общую сумму 37 420 618 рублей 17 копеек, который в основном состоит их денежных средств, поступивших от филиала ООО ...» ..., ООО «...», Ростатнефть сиа», подконтрольные ФИО1 Денежные средства поступили от ООО «...», ООО «...», ООО «...», компании «...». За ... годы ведение финансово-хозяйственной деятельности не обнаружено. За ... год ведение финансово-хозяйственной деятельности по закупке нефтехимической продукции, а также углеводородного газа СПБТ не обнаружено. В ... году из переходной суммы в размере 2 254 874, 92 рублей происходит уплата налогов, оплата за аренду, за обслуживание счета, снятие наличности. На ... остаток 487 991, 95 копеек (том 6, л.д.46-98). 

Из сопроводительного письма руководителя регионального центра операционной поддержки ... Банка ВТБ О. следует, что на запрос следователя направляет копию выписки по счетам ООО «...», право распоряжаться счетом имеет Н. (приложение СДР-диск ..., ... (том 6, л.д.2, 3, 100-101, 112-113).

Из сопроводительного письма главного специалиста УОЗ РЦСКБ ... ЦСКБ ФИО4 З. следует, что на запрос следователя направляет копию выписки по счетам ООО «...», право распоряжаться счетом имеет ФИО1, который является генеральным директором, Н. является директором филиала (приложение на съемном носителе (том 6, л.д.103-104);

Из сопроводительного письма руководителя ГОС ОСБО филиала ... ВТБ следует, что на запрос следователя направляет копию выписки по счетам ООО «...», право распоряжаться счетом имеют ФИО1 и П. (приложение на съемном носителе (том 6, л.д.106-107).

Протоколом осмотра документов осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «...», ... филиал ООО «...», ООО ...», платежные карты ФИО1, документы изъятые в ходе обысков, выемок, у представителей потерпевших, также ФИО1 и Н. Кроме того информация переписки с электронной почты ... распечатана, осмотрена и в последующем осмотренные признаны вещественными доказательствами и возвращены ФИО1 (том 7, л.д.143-240, том 8, л.д.1-124, 125-157, 158-234).

Согласно заключению бухгалтерской экспертизы за период с ... по ... на счет ООО «...» ... (ИНН ...) в Банке ВТБ (ПАО) поступили денежные средства на общую сумму 16 136 497, 21 рублей (Шестнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч четыреста девяносто семь рублей 21 копейка), в том числе: за период с ... по ... – 0,00 рублей; за период с ... по ... – 15 921 498,74 рублей, из них: от Н. – 4 000,00 рублей; со счета ООО «...» ... в качестве расчетов по конверсионным сделкам – 15 917 498,74 рублей; за период с ... по ... со счета ООО «...» ... в качестве расчетов по конверсионным сделкам – 214 998,47 рублей; за период с ... по ... – 0,00 рублей. Со счета ООО «...» ... (ИНН ...) в Банке ВТБ (ПАО) за период с ... по ... израсходованы денежные средства на общую сумму 16 136 497,21 рублей (Шестнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч четыреста девяносто семь рублей 21 копейка), в том числе: за период с ... по ... – 0,00 рублей; за период с ... по ... – 15 916 926,37 рублей, из них: на счет ООО «...» ... в качестве пополнения счета – 10 000,00 рублей; в адрес Б. – 525 000,00 рублей; в адрес Б. – 1 175 000,00 рублей; в адрес Банк ВТБ (ПАО) – 1 005,77 рублей; в адрес ... ПАО «...» – 5 939,77 рублей; в адрес ИП Ш. – 4 199,16 рублей; в адрес Кредитного потребительского кооператива «...» – 3 144 376,72 рублей; в адрес Н. – 940 000,00 рублей; в адрес ООО «...» – 25 300 рублей; в адрес ООО «...» – 800 000,00 рублей; в адрес ООО «...» – 29 999,00 рублей; в адрес ООО «...» в качестве комиссии за авизование аккредитива – 18 352,29 рублей; на счет ООО «...» № в качестве оплаты по счетам – 9 134 450,24 рублей; в адрес ООО РК «...» – 15 000,00 рублей; в адрес Филиал Банка ВТБ (ПАО) в ... – 58 199,47 рублей; на счет ООО «...» ... № в комиссий – 30 103,95 рублей; за период с ... по ... – 219 570,84 рублей, из них: в адрес ... филиал ПАО «...» – 1 500,00 рублей; в адрес Н. – 205 000,00 рублей; в адрес Филиал Банка ВТБ (ПАО) в ... – 13 070,84 рублей; за период с ... по ... – 0,00 рублей. Остаток денежных средств на счете ... на конец дня ... составляет 0,00 рублей. За период с ... по ... на счет ООО «...» ... (ИНН ...) в Банке ВТБ (ПАО) поступили денежные средства на общую сумму 250 000,00 долларов США (Двести пятьдесят тысяч долларов США 00 центов), в том числе: за период с ... по ... – 0,00 долларов США; за период с ... по ... со счета ООО «...» ... (ИНН ...) - 250 000,00 долларов США, из них: за период с ... по ... – 0,00 долларов США; за период с ... по ... – 0,00 долларов США. Со счета ООО «...» ... (ИНН ...) в Банке ВТБ (ПАО) за период с ... по ... израсходованы денежные средства на общую сумму 249 984,36 долларов США (Двести сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре долларов США 36 центов), в том числе: за период с ... по ... – 0,00 долларов США; за период с ... по ... – 246 186,13 долларов США, из них: в адрес плательщика с наименованием «...» – 135 000,00 долларов США; в адрес Филиал Банка ВТБ (ПАО) в ... – 47,31 долларов США; на счет ООО «...» ... ... в качестве расчетов по конверсионным сделкам – 111 138,82 долларов США; за период с ... по ... – 3 798,23 долларов США, из них: в адрес Филиал Банка ВТБ (ПАО) в ... – 52,30 долларов США; на счет ООО «...» ... ... в качестве расчетов по конверсионным сделкам – 3 745,93 долларов США; за период с ... по ... – 0,00 долларов США.

Остаток денежных средств на счете ... на конец дня ... составляет 15,64 долларов США.

Остатки денежных средств на счете ООО «...» ... (ИНН ...) ... в Банке ВТБ (ПАО) на начало дня ... составляют 0,00 юаней.

Остатки денежных средств на счете ООО «...» ... (ИНН ...) ... в Банке ВТБ (ПАО) на начало дня ... составляют 0,00 евро.

Движение денежных средств на счетах ... и ... за период с ... по ... не значится.

За период с ... по ... на счет ООО «...» ... (ИНН ...) в Банке ВТБ (ПАО) поступили денежные средства на общую сумму 385 000,00 долларов США (Триста восемьдесят пять тысяч долларов США 00 центов), в том числе: за период с ... по ... – 0,00 долларов США; за период с ... по ... – 385 000,00 долларов США, из них: от плательщика с наименованием«...» – 135 000,00 долларов США; от плательщика с наименованием «...» – 250 000,00 долларов США; за период с ... по ... – 0,00 долларов США; за период с ... по ... – 0,00 долларов США. Со счета ООО «...» ... (ИНН ...) в Банке ВТБ (ПАО) за период с ... по ... израсходованы денежные средства на общую сумму 385 000,00 долларов США (Триста восемьдесят пять тысяч долларов США 00 центов), в том числе: за период с ... по ... – 0,00 долларов США; за период с ... по ... – 385 000,00 долларов США, из них: на счет Филиал ООО «...» ... ... – 135 000,00 долларов США; на счет Филиал ООО «...» ... ... – 250 000,00 долларов США; за период с ... по ... – 0,00 долларов США; за период с ... по ... – 0,00 долларов США.

Остаток денежных средств на счете ... на конец дня ... составляет 0,00 долларов США (том 6, л.д.122-279).

В ОАО «...», ПАО «...», «...» направлены запросы о взаимосвязи с ООО «...» и получены ответы (том 10, л.д.1-252). 

Протоколом осмотра установлено, что с АО «...» и ООО «...» взаимоотношений по продаже фракции пропан-бутан (СПБТ) ГОСТ 20448-90 с изм. 1.2, не было. АО «...» не производят топливо маловязкое судовой и не осуществляли реализацию данного топлива в адрес ООО «...» и другим организациям. ПАО «...» с ООО «...», «...», «...» взаимоотношений не было. ОАО «РЖД» также никакие взаимоотношения с указанными организациями не имели. После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том 9, л.д.227-233, 234, 235-236).

Директору компании .... сделан запрос о предоставлении имеющейся информации о заключении контракта от ... с ООО «...» филиал ... (том 10, л.д.144).

Директор компании ... предоставил контракт от ... с ООО «...» филиал ... и другие документы о взаимоотношениях, платежные документы (том 10, л.д.145-157).

Доводы подсудимого и его защитника о невиновности ФИО1 опровергаются вышеизложенными доказательствами. 

В своей совокупности имеющиеся доказательства допустимы, достоверны и достаточны, чтобы признать ФИО1 виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду с представителем потерпевшего Е.). 

Кроме этого, в своей совокупности имеющиеся доказательства допустимы, достоверны и достаточны, чтобы признать ФИО1 виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизодам с представителями потерпевших Ш. и Х.).

Согласно части 1 статьи 6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Согласно части 2 статьи 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Согласно частей 1, 3 статьи 60 УК РФ, лицу признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Смягчающим наказание обстоятельством, указанным в пунктах «г, к» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает наличии на иждивении одного малолетнего ребенка, добровольное возмещение части имущественного ущерба Ш., причиненного в результате преступления.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд признает состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, положительные характеристики.

Обстоятельства, отягчающие наказание предусмотренные статьей 63 УК РФ судом не установлены, поэтому при назначении наказания ФИО1 необходимо применить правила части 1 статьи 62 УК РФ.

Согласно части 3 статьи 15 УК РФ, совершенные подсудимым ФИО2 преступления, относятся к преступлению категории тяжких.

Суд полагает, что с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности ФИО2, достаточных оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с пунктом шестым статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Суд не находит оснований для применения статьи 64 УК РФ. Само по себе наличие смягчающих обстоятельств, либо их совокупность, не может свидетельствовать о безусловном применении положений статьи 64 УК РФ.

Поэтому суд, расценивая все в совокупности, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, считает справедливым назначить ФИО1 наказание только в виде лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, учитывая его личность, имущественное положение, состояние здоровья, обстоятельства дела. 

Согласно статье 58 части первой пункта «б» Уголовного кодекса Российской Федерации – отбывание лишения свободы назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений - в исправительных колониях общего режима. Поэтому ФИО1 должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Суд исключительных вину обстоятельств, для применения при назначении наказания статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, не находит, учитывая личность подсудимого, обстоятельства дела, сумму гражданских исков.

Поскольку ущерб представителям потерпевших Е. и Х. не возмещен, а представителю потерпевшего Ш. возмещен частично, в силу статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, исковые требования последних подлежат удовлетворению.

Взыскать с подсудимого ФИО1 в счет возмещения ущерба:

- в пользу Е. – 16 486 675 рублей;

- в пользу Х. – 2 535 720 рублей; 

- в пользу Ш. с вычетом возмещенного ущерба – 1 000 000 рублей.

Наложенный арест на общую сумму 20 022 395 рублей, наложенные аресты с расчетного счета ООО «...», расчетного счета ООО «...», ... – сохранить до исполнения приговора и гражданских исков.

После вступления приговора в законную силу с вещественными доказательствами поступить в порядке статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-308, 309-310 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на пять лет (по эпизоду с представителем потерпевшего Е.);

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на четыре года (по эпизоду с представителем потерпевшего Х.);

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на четыре года (по эпизоду с представителем потерпевшего Ш.).

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО1 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв ФИО1 под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания содержание ФИО1 под стражей с ... по ....

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с ... по ... и с ... по день вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в материалах дела хранить в материалах дела; СДР диски, хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах дела до вступления приговора в законную силу по выделенному уголовному делу; документы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств - хранить в материалах дела до вступления приговора в законную силу по выделенному уголовному делу; документы возвращенные ФИО2, хранить до вступления приговора в законную силу по выделенному уголовному делу. 

Взыскать с подсудимого ФИО1 в счет возмещения ущерба:

- в пользу Е. – 16 486 675 рублей;

- в пользу Х. – 2 535 720 рублей; 

- в пользу Ш. с вычетом возмещенного ущерба – 1 000 000 рублей.

Наложенный арест на общую сумму 20 022 395 рублей, наложенные аресты с расчетного счета ООО «...», расчетного счета ООО ...», ... – сохранить до исполнения приговора и гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан Российской Федерации, через Нижнекамский городской суд Республики Татарстан, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок с момента вручения ему копии приговора, а также апелляционной жалобы или представления, затрагивающих его интересы, принесенные другими участниками судебного разбирательства, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе или возражении.

Судья подпись:

Копия верна.

Председательствующий судья: Р.Ф. Салихов

Подлинник подшит в материале дела ...

УИД ..., хранящемся в Нижнекамском городском суде.