Дело № 1-182/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград «07» июня 2017 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе: 

председательствующего судьи – Григорьев И.Б.,

при секретаре: Шефатовой В.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Жильцовой Е.Ю.,

подсудимого – ФИО20, 

защитника – адвоката Ищенко А.Н., представившего удостоверение №..., ордер №... от 01 июня 2017,

представителя потерпевшего Потерпевший №1 – ФИО21, предоставившей удостоверение №..., ордер №... от 11.04.2017г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном главой 401 УПК РФ, в помещении Центрального районного суда г. Волгограда уголовное дело в отношении:

ФИО20, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренный ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО20 трижды совершил хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой и в особо крупном размере.

Так, подсудимый ФИО20 совершил мошенничество в отношении имущества средства Потерпевший №1» в особо крупном размере в сумме 44 531 537, 48 рубля при следующих обстоятельствах:

ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец ... района Волгоградской области, зарегистрированный и проживающий по адресу: Волгоградская область, ..., ранее не судимый, совершил хищения денежных средств Потерпевший №1, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе организованной группы, в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.

В период с 23 по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО22, осуществляя фактическое руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодарская промышленная компания» (ИНН №...) (далее по тексту ООО «КПК») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВОЛЖСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ИНН №...) (далее по тексту ООО «Волжское ГАТП»), не являясь руководителем или учредителем указанных организаций, находясь в г. Волжский Волгоградской области, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления последствий своих действий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, принял решение о совершении хищений денежных средств, принадлежащих ОАО Банк ВТБ (ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в учредительные документы юридического лица, согласно которым переименовано в Банк ВТБ (публичное акционерное общество) и Потерпевший №1 (ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в учредительные документы юридического лица, согласно которым переименовано в Потерпевший №1 в особо крупных размерах. 

Однако ФИО22 осознавал, что самостоятельно исполнить задуманное не сможет в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, в том числе включая сотрудников банка, тем самым решил создать организованную преступную группу. Согласно разработанному плану, участники организованной преступной группы должны были совершить хищения денежных средств ОАО Банк ВТБ и Потерпевший №1 путем обмана сотрудников данных банков, в том числе членов кредитных комитетов, выражающегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений о финансовом состоянии заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы и руководство ею, ФИО22 определил цели и задачи организованной группы, разработал план совершения преступлений, а также приемы и способы конспирации, во избежание возможности пресечения преступной деятельности организованной группы правоохранительными органами и сотрудниками служб безопасности банков.

Целью организованной группы являлось необоснованное обогащение путем хищения денежных средств банков, предоставляя в банк бухгалтерскую отчетность, содержащую ложные и недостоверные сведения, с дальнейшей легализацией (отмыванием) преступно добытых денежных средств, с последующим распоряжением ими по своему усмотрению. 

Во исполнение преступного умысла ФИО22, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, обладая опытом осуществления предпринимательской деятельности, примерно в конце апреля 2010 года, более точная дата следствием не установлена, находясь на территории автомобильной базы ...», расположенной по адресу: ... предложил ранее знакомому с 2005 года сотруднику юридического отдела ООО «Волжское ГАТП» ФИО23, с которой состоял в приятельских отношениях, вступить в состав организованной группы, создаваемой им для хищений денежных средств организация №1 и Потерпевший №1 в особо крупных размерах и получил ее согласие. 

Примерно в начале апреля 2011 года ФИО23, действуя по указанию ФИО22, с целью получения сведений о мероприятиях проводимых сотрудниками Потерпевший №1 осуществлявших проверку заемщика, необходимых для разработки детальной схемы совершения хищений денежных средств данного банка, предложила ранее им обоим знакомому эксперту группы по работе с корпоративными клиентами Волгоградского филиала Потерпевший №1 - ФИО20 вступить в состав организованной группы и получила его согласие. ФИО20 имел значительный опыт работы в банковской системе, работая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отделе регионального бизнеса организация №1 и со ДД.ММ.ГГГГ в группе по работе с корпоративными клиентами Филиала Потерпевший №1 в г. Волгограде.

Объединившись с указанными лицами в организованную группу, ФИО22 распределил между ее участниками преступные роли. 

Созданная и руководимая ФИО22 организованная преступная группа обладала устойчивостью, то есть характеризовалась сплоченностью и общностью целей, единым корыстным мотивом, так как участники организованной группы заранее объединились для совершения умышленных преступлений, с целью незаконного обогащения. Иерархия преступной группы, выстроенная ее лидером ФИО22, затрудняла проникновение в состав группы посторонних лиц, а также выход действующих участников организованной группы из ее состава, что обеспечивало ее конспиративность, а также слаженность действий ее участников при совершении преступлений. 

Помимо этого, устойчивость преступной группы выражалась в следующем: наличие постоянного лидера и подчинение его указаниям других участников организованной преступной группы; наличие четкой иерархии, распределение функциональных обязанностей, согласованность и последовательность действий участников преступной группы согласно отведенным ролям на всех этапах при совершении каждого из преступлений; однородность преступной деятельности и идентичность используемой участниками организованной преступной группы схемы; привлечение в преступную группу лица, обладающего специальными познаниями в кредитно-финансовой сфере; длительность существования преступной группы, деятельность которой продолжалась более трех лет в период с апреля 2010 года по январь 2014 года; постоянство состава участников организованной преступной группы; систематичность совершаемых преступлений; тщательность подготовки к совершению преступлений, в том числе и легализаций денежных средств, полученных в результате совершенных преступлений; взаимное доверие, основанное на давних дружеских отношениях, поскольку ФИО23 являлась подругой супруги ФИО22 – фио13 ФИО22 и ФИО23 имели опыт предпринимательской деятельности во многих предприятиях ФИО22, а ФИО20 был знаком с последними в период трудовой деятельности организация №1 и имел опыт банковской деятельности, необходимый для осуществления разработанного ФИО22 плана по хищению денежных средств банков; общая сумма похищенных денежных средств составила 739 955 891,69 рубля; применение мер конспирации, в том числе выражавшихся:

-в неразглашении членами организованной группы данных о совместной противоправной деятельности; 

-в использовании для транзита и «отмывания» преступно добытых денежных средств «фирм-однодневок», «лжепредприятий» (то есть организаций, созданных без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности), зарегистрированных на лиц, не имеющих устойчивой социальной позиции и таким образом, по мнению участников организованной группы, не способных защитить свои права и законные интересы; 

-в назначении на должность руководителей и учредителей подконтрольных ФИО22 предприятий лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы и не обладающих познаниями в области ведения предпринимательской деятельности и бухгалтерского учета; 

-в использовании в качестве места встречи и переговоров территории автомобильной базы ООО «Возрождение» ФИО22, расположенной по адресу: ... доступ на которое было ограничено наличием сотрудников частного охранного предприятия; 

-в хранении «сервера» - системного блока персонального компьютера с программным обеспечением семейства «1С: Предприятие» всех предприятий ФИО22, включая ООО «КПК» и ООО «Волжское ГАТП», в потайном и укромном месте на складе автомобильной базы ...» по вышеуказанному адресу, поскольку информация, содержащаяся в памяти «сервера» могла изобличить преступную деятельность организованной группы при сопоставлении бухгалтерской отчетности предприятий фактической и предоставленной в банк; 

-в осуществлении незначительного и несущественного возврата на расчетные счета банков похищенных денежных средств с целью избежать возможных уголовно-правовых последствий.

Согласно разработанному плану и отведенным ролям при совершении преступлений, ФИО22, имея опыт управленческой деятельности, полученный в ходе осуществления предпринимательской деятельности, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, принял решение о хищении денежных средств, принадлежащих организация №1 и Потерпевший №1 путем «фиктивного» кредитования двух подконтрольных ему предприятий – ООО «КПК» и ООО «Волжское ГАТП», заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении которых должны были выступать в качестве подтверждения платёжеспособности заемщиков. При этом, ФИО22 и ФИО23 осознавали заведомое отсутствие у ООО «Волжское ГАТП» и ООО «КПК» реальной финансовой возможности исполнять обязательства по заключаемым кредитным соглашениям.

Согласно распределенным ролям, ФИО22, как организатор преступной группы при совершении преступлений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в силу своих личностных качеств, обладая организаторскими способностями и опытом взаимодействия с банками, осуществлял общее руководство и координацию действий участников группы, участвовал в переговорах с руководством банков в качестве представителя заемщика. С целью одобрения кредитных заявок членами кредитных комитетов банков, ФИО22 давал участникам организованной группы указания об изготовлении «фиктивной» бухгалтерской отчетности подконтрольных ему предприятий и последующего его предоставления в банк. Для придания правомерности обналичивания похищенных денежных средств, ФИО22 отдавал участникам организованной группы неоднократные распоряжения о создании «лжепредприятий», выступающих в качестве одной из сторон в «фиктивных» сделках, а также о последующем перечислении денежных средств на расчетные счета, подконтрольных участникам организованной группы коммерческих структур, зарегистрированных на неосведомленных о деятельности организованной группы лиц, и осуществлял личный контроль за выполнением своих распоряжений. Кроме того, ФИО22 организовал мероприятия по легализации похищенных денежных средств, контролировал процесс снятия наличных денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов, а также распределял между участниками организованной группы полученный преступным путем доход, в том числе и в качестве заработной платы. 

ФИО23, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, являясь членом организованной группы, имея высшее юридическое образование, обладая опытом ведения предпринимательской деятельности под руководством ФИО22, в ходе осуществления которой получила познания в области ведения бухгалтерского учета, действуя согласно отведенной ей руководителем организованной группы ФИО22 роли, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, осуществляла обязанности по непосредственному взаимодействию и введению в заблуждение сотрудников организация №1 и Потерпевший №1», путем изготовления и последующего предоставления им подложной и фиктивной бухгалтерской отчетности ООО «КПК», ООО «Волжское ГАТП». Помимо этого, ФИО23 по указанию ФИО22 для последующего «отмывания» преступно добытых денежных средств, через знакомых регистрировала на посторонних лиц «лжепредприятия», выступала в качестве поручителя перед организация №1, однако впоследствии без согласования с кредитным комитетом банка договор поручительства с помощью неосведомленных о преступных намерениях сотрудников организация №1 признавался аннулированным, а также выплачивала из похищенных денежных средств вознаграждение члену организованной группы ФИО20

ФИО20, являясь членом организованной группы с апреля 2011 года, будучи сотрудником Потерпевший №1 по указаниям руководителя организованной группы ФИО22, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, из корыстных побуждений вводил в заблуждение членов малого и большого кредитных комитетов данного банка, скрывая фиктивность представленной ФИО23 бухгалтерской отчетности ООО «КПК», а также не сообщая факты наличия иных кредитных обязательств заемщика перед иными банками. Помимо прочего, ФИО20, обладая специальными познаниями в финансовом анализе бухгалтерской отчетности, зная требования необходимые для последующего одобрения кредитных заявок членами кредитных комитетов Потерпевший №1 устранял препятствия для возможного отказа в удовлетворении кредитных заявок и пресечения действий членов организованной группы сотрудниками службы безопасности банка.

При этом, участники организованной группы ФИО22, ФИО23, продолжая реализовывать преступную схему, преследуя единую цель, направленную на удержание похищенного имущества, выполняли мероприятия по созданию условий для продолжения преступной деятельности, а именно, с целью создания видимости положительных кредитных историй заемщиков – ООО «КПК», ООО «Волжское ГАТП», осуществляли внесение денежных средств, под предлогом выполнения кредитных обязательств по заключенным соглашениям. Между тем, с целью формирования видимости законности владения похищенными денежными средствами, участники организованной преступной группы должны были осуществлять мероприятия по их частичному вложению в предпринимательскую деятельность, осуществляемую участниками преступной группы, с целью получения дохода, в том числе путем приобретения различного имущества в последующем передаваемого в залог банку. 

ДД.ММ.ГГГГ в период подготовки к совершению преступлений в интересах конспирации, ФИО22, находясь на территории автомобильной базы ООО «Возрождение» по адресу: ... предложил ранее знакомой фио9 стать генеральным директором и учредителем ООО «Волжское ГАТП», при этом, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы. фио9 с предложением ФИО22 согласилась частично, сообщив о готовности стать генеральным директором, только при условии, что учредителем будет ФИО23 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на должности генерального директора ООО «Волжское ГАТП» ФИО22 был формально заменен на фио9, а учредитель фио12 была заменена на ФИО23, при этом фио9 никакого участия в финансовой и хозяйственной деятельности ООО «Волжское ГАТП» не принимала. 

С целью совершения хищений денежных средств и их последующей легализации (отмывания) - придания им правомерного вида владения, путем транзита данных денежных средств через различные расчетные счета, ФИО23, действуя по указанию ФИО22 обратилась к ранее знакомому фио19 с просьбой предоставить в ее распоряжение два «лжепредприятия» (то есть учредительные документы предприятий, документы на расчетные счета, открытые в различных банках на территории Волгоградской области с электронным доступом управления к ним), при этом не посвящая последнего в свои преступные намерения. фио19, являясь руководителем ...», осуществляющего юридическое сопровождение государственной регистрации юридических лиц, предоставил в распоряжение членов организованной группы ...» (далее по тексту ...»), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области на фио2 и Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ...»), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области на фио5 фио2 и фио5 не были осведомлены о преступных намерениях ФИО22, ФИО23

Для воплощения преступных схем, ФИО23, ФИО20, ФИО22 также использовали расчетные счета фирм, подконтрольных руководителю организованной группы ФИО22, которые были зарегистрированы по адресу: ... ...». Данные предприятия фактически никакую хозяйственную деятельность не осуществляли. 

После вовлечения ФИО20 организованная группа под руководством ФИО22, с участием ФИО23 продолжила свою преступную деятельность на территории Волгоградской области длительное время с апреля 2011 года по январь 2014 года, похитив денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1» на общую сумму 464 655 891, 69 рубля, совершив ряд тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

ФИО22, являясь фактическим руководителем ООО «КПК», в начале апреля 2011 года, действуя совместно и согласованно с членами организованной группы ФИО23 и ФИО20, работающим в Волгоградском филиале Потерпевший №1» в должности эксперта группы по работе с корпоративными клиентами, решил совершить хищение денежных средств Потерпевший №1» в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Директором ООО «КПК» на основании решения №... от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также главным бухгалтером данного Общества на основании приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, в этот период времени являлся фио7.

ФИО22 и ФИО23, действуя согласованно с членом организованной группы ФИО20, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 в сумме 44 531 537, 48 рублей, путем получения кредита, предоставив в банк недостоверные и ложные сведения, осознавая, что истинное финансово-хозяйственное положение ООО «КПК» не позволяет получить кредит на вышеуказанную сумму, предложили фио7, незаконно получить кредит в Волгоградском филиале Потерпевший №1 при этом не осведомляя его о своих преступных намерениях на последующее хищение денежных средств. 

фио7, осознавая противоправность предложенных действий в части получения кредита, путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КПК» согласился с предложением ФИО22 и ФИО23, на участие только в преступлении, связанном с незаконным получением кредита. 

Согласно распределенным в организованной группе ролям, в соответствии с разработанной схемой, ФИО22 и ФИО23, действуя согласованно с ФИО20, должны изготовить и предоставить последнему в Потерпевший №1 бухгалтерскую отчетность ООО «КПК», содержащую ложные сведения, предварительно придав правомерный вид.

фио7, являющийся директором ООО «КПК», но не входящий в состав организованной группы, по указанию фактического руководителя и собственника данного предприятия, должен заверить светокопии изготовленных ими подложных документов, которые послужат основанием для получения в банке финансирования, то есть придать им правомерный, а также подписать в Потерпевший №1» всю предоставленную членом организованной группы ФИО20 кредитную документацию, в том числе соглашение о получении кредита. 

ФИО20, являясь сотрудником Потерпевший №1» и непосредственным куратором ООО «КПК», для последующего одобрения кредитной заявки, должен ввести в заблуждение руководство Волгоградского филиала и членов кредитного комитета Потерпевший №1» относительно кредитоспособности ООО «КПК», подлинности содержания бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках заемщика, а также относительно доли собственного участия заемщика, тем самым обеспечить финансирование ООО «КПК» необходимой суммы денежных средств, с целью их последующего хищения. 

ФИО22, ФИО23 и ФИО20, приступив к реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, приняли решение изготовить бухгалтерскую отчетность ООО «КПК», содержащую ложные сведения с целью последующего его предоставления в банк. В период с начала апреля по май 2011 года ФИО23, действуя по указанию ФИО22 и согласованно с ФИО20, находясь на территории автомобильной базы ...» по адресу: ... в неустановленное следствием время, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, внесла в бланки бухгалтерских балансов ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также в бланки отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении организации в сторону улучшения финансово-хозяйственных показателей деятельности ООО «КПК».

В указанный период времени, ФИО22, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, действуя согласованно с другими членами организованной группы, поручил К., как директору ООО «КПК», заверить светокопии подложных бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках, составленные и изготовленные членами организованной группы, после чего вернуть их им для последующего предоставления совместно со всеми необходимыми документами в банк к ФИО20, а также заключить от имени ООО «КПК» кредитное соглашение с банком. 

фио7, действуя по указанию фактического руководителя ООО «КПК» ФИО22, в бланке бухгалтерского баланса ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, а также в бланке отчета о прибылях и убытках за указанный период, поставил свои подписи. После этого, ФИО23, изготовила светокопии с указанных документов, проклеила их бумажной биркой и передала фио7 Последний, продолжая выполнять отведенную ему роль, для подтверждения достоверности сведений, заверил копии подложных документов своими подписями и оттисками печати ООО «КПК». Наличие подписей фио7, как единоличного исполнительного органа ООО «КПК» в вышеуказанных документах, являлось обязательным условием для получения кредита. 

В светокопиях бухгалтерских балансов Общества за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, а также в светокопиях отчетов о прибылях и убытках общества за указанные периоды ФИО23, действующей согласованно с ФИО22 и ФИО20 были указаны заведомо ложные сведения. Так, согласно заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ: 

Актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1 по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 232 500 тысяч рублей, а именно за счет увеличения показателей: основные средства, незавершенные капитальные вложения, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: прочие внеоборотные активы, прочие оборотные активы. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал ЗАО Потерпевший №1 по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 232 500 тысяч рублей, а именно за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), заемные средства (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства (краткосрочные обязательства), прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1, превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 32 954 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1 числится прибыль в размере 26 039 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 6 915 тысяч рублей. 

Актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: а именно за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), денежные средства и за счет уменьшения показателя – налог на добавленную стоимость и по приобретенным ценностям. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1 по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и кредиты (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателя – займы и кредиты (краткосрочные обязательства). Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1 превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 75 289 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1 числится прибыль в размере 68 519 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за 31 декабря 2010 года ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 6 770 тысяч рублей. 

Актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 125 118 тысяч рублей, а именно за счет увеличения показателей: запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и за счет уменьшения показателя – краткосрочные финансовые вложения. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на 31 декабря 2009 года, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 125 118 тысяч рублей, а именно за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и кредиты (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 11 398 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал ЗАО «ЮниКредит Банк», числится прибыль в размере 11 414 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится прибыль в размере 16 тысяч рублей. 

Примерно в мае 2011 года, точная дата следствием не установлено, ФИО22 и ФИО23, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, действуя согласованно с ФИО20, находясь на территории автомобильной базы ООО «Возрождение», по вышеуказанному адресу, попросили сотрудника ООО «Волжское ГАТП» фио11, неосведомленного об их преступных намерениях, отвезти копии ранее изготовленных ими подложных документов в Волгоградский филиал Потерпевший №1». фио11, действуя по просьбе членов организованной группы на личном транспортном средстве марки «Митсубиси Лансер» государственной регистрационный номер 

<

***>/34rus отвез переданные ему копии подложных документов: бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ в Волгоградский филиал Потерпевший №1» по адресу: г.Волгоград, ... передал их ФИО20

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, с целью последующего введения в заблуждение руководства Потерпевший №1 на основании представленных документов, осознавая наличие ложных сведений в бухгалтерской отчетности ООО «КПК», полученной им от членов организованной группы и действуя в нарушении должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной членом правления Потерпевший №1 произвел положительную оценку кредитоспособности ООО «КПК», путем ввода в рейтинговую систему ЗАО «Потерпевший №1 предусмотренную для оценки кредитоспособности заемщика, количественных показателей бухгалтерской отчетности ООО «КПК», а также качественных параметров, указав при этом ложные и недействительные сведения. В этот же день, ФИО20, с целью реализации единого с членами организованной группы умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1» в особо крупном размере подготовил кредитную заявку № 3222-КЗ в Департамент кредитных рисков Потерпевший №1 с рекомендацией о возможности кредитования ООО «КПК» на сумму 60 000 000 рублей на срок 48 месяцев на финансирование капитальных вложений. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Малого Кредитного комитета Банка, введенные в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы ФИО22, ФИО23, ФИО20 одобрили кредитную заявку № 3222-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита в размере только 50 000 000 рублей на срок 48 месяцев на финансирование капитальных вложений для ООО «КПК». 

По инициативе ФИО22 с целью получения целевого кредитного финансирования, создания благоприятных условий для последующих хищений и формирования видимости законности владения похищенными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КПК» в лице директора фио7 и Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ...») в лице директора филиала в г. Волгограде фио18 был заключен договор поставки № 07ст/01-07-11 на поставку Бульдозера JOHN DEERE 850 J стоимостью 310 000 долларов США (8 622 774 рублей по курсу доллара США на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КПК» в лице директора фио7 и Общества с ограниченной ответственностью «... в лице генерального директора фио4 был заключен договор купли - продажи №1107М690-261 на приобретение грузовых полуприцепов Schmitz Cargobull SKI 24 S-8.2 в количестве 20 единиц, стоимостью 720 000 Евро (28 543 032 рублей по курсу Евро на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ).

Примерно в начале июля 2011 года, ФИО22 и ФИО23, действующие согласованно с ФИО20, находясь на территории автомобильной базы ...» по вышеуказанному адресу, неустановленным следствием способом внесли изменения в договор поставки № 07/ст/01-07-11 от ДД.ММ.ГГГГ и договор купли-продажи №1107М690-261 от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные копии договоров содержали сведения о намерении ООО «КПК» приобрести имущество, которое планировалось предоставить в залог банку по кредитному соглашению, в которых была указана завышенная стоимость данного имущества, что также давало возможность получить большую сумму денежных средств по кредитному соглашению, с целью ее последующего хищения.

фио7, действующий по указанию ФИО22, будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений членов организованной группы на хищение денежных средств в особо крупном размере, имея цель только на незаконное получение кредита, в этот же день, подписал подложные копии вышеуказанных договоров. 

ФИО22 и ФИО23 продолжая вводить в заблуждение сотрудников Потерпевший №1» относительно финансового состояния и хозяйственного положения предприятия, действуя совместно и согласованно с ФИО20, предоставили ему в банк, изготовленные ими и заверенные лично фио7, подложные копии договора поставки № 07/ст/01-07-11 от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи №1107М690-261 от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО22 и ФИО23, действуя согласованно с ФИО20, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, прибыли вместе фио7 в Волгоградский филиал Потерпевший №1» по адресу: г. Волгоград, ..., где от имени последнего заключили с Потерпевший №1» в лице заместителя управляющего Волгоградским филиалом фио14, неосведомленного о преступных намерениях последнего, соглашение № 093/0065L/11 о предоставлении кредита ООО «КПК» в сумме 50 000 000 рублей на срок 48 месяцев с даты подписания с процентной ставкой 4,5 % годовых с целью приобретения имущества по договору поставки №07/ст/01-07-11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «АСТ» и договору купли-продажи №1107М690-261 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ... 

Во исполнение условий кредитного соглашения, на расчетный счет ООО «КПК» №..., открытый в Волгоградском филиале Потерпевший №1 по адресу: г. Волгоград, ..., на основании банковского ордера № МА 093000000560 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 30 193 595, 99 рублей, на основании банковского ордера № МА 093000000448 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 9 182 532, 80 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению, путем перечисления на расчетный счет ...», в качестве оплаты за транспортные средства Schmitz Cargobull SKI 24S-8.2 (20 единиц) по договору купли-продажи № 1107М690-261 от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ...» в качестве оплаты бульдозера JOHN DEERE 850J по договору поставки № 07ст/01-07-11 от ДД.ММ.ГГГГ.

Примерно в начале сентября 2011 года ФИО22, ФИО23 и ФИО20 разработали схему по дальнейшему хищению денежных средств Потерпевший №1» из числа одобренного кредитного ресурса в 50 000 000 рублей, путем перечисления денежных средств на подконтрольную ФИО22 организацию ООО «Волга-Авто-Транзит». 

ДД.ММ.ГГГГ между фио7 и управляющим Волгоградским филиалом Потерпевший №1» фио3, неосведомленным о его преступных намерениях, было заключено Дополнения №2 к Соглашению № 093/0065L/11 о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому членам организованной группы было дано право использовать кредит на финансирование капитальных затрат ООО «КПК» и перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Волга-Авто-Транзит» с целью последующего хищения.

В соответствии с условиями дополнительного соглашения №2 к вышеуказанному кредитному соглашению на основании банковского ордера № МА 093000001145 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 5 155 408,69 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению, путем перечисления на расчетный счет ООО «Волга-Авто-Транзит» №..., открытый в Филиале Потерпевший №1» Банк в г. Волгограде, по фиктивному основанию - оплата по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ за автошины.

В установленный кредитным соглашением срок ООО «КПК» свои обязательства по погашению кредита перед банком не выполнило. ДД.ММ.ГГГГ Волгоградский филиал Потерпевший №1», руководствуясь статьей 9 кредитного соглашения объявил всю сумму долга ООО «КПК», к досрочному погашению и установил срок уплаты задолженности до ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, членами организованной группы ФИО22, ФИО23 и ФИО20 были похищены денежные средства Потерпевший №1» в особо крупном размере в сумме 44 531 537, 48 рубля, которыми они распорядились по своему усмотрению. 

Он же, действуя в составе организованной группы, совершил хищение денежных средств Потерпевший №1» в общей сумме 405 517 542, 35 рубля при следующих обстоятельствах. 

Примерно в начале декабря 2011 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО22, действуя совместно и согласованно с членами организованной группы ФИО23 и ФИО20, работающим в Волгоградском филиале Потерпевший №1» в должности эксперта группы по работе с корпоративными клиентами, являясь собственником двух предприятий, зарегистрированных на территории Федеративной Республики Германия: «Wolshskij Transporte GmbH» и «LOGOS GmbH», решил совершить хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В вышеуказанный период времени, ФИО22 и ФИО23, находясь на территории автомобильной базы ООО «Возрождение», расположенной по адресу: ... действуя согласованно с ФИО20 разработали схему по хищению денежных средств Потерпевший №1» в сумме 405 517 542, 35 рубля.

Согласно разработанной схеме, ФИО22, ФИО23, ФИО20 планировали похитить денежные средства Потерпевший №1», путем получения от данного банка финансирования на приобретение ООО «КПК» по завышенной стоимости у фирмы SKG-Aufbereitungstechnik GmbH (далее по тексту фирма SKG) оборудования в Федеративной Республике Германия, с целью последующего получения ФИО22, без ведома банка, на его предприятие в Федеративной Республике Германия части поступивших фирме SKG денежных средств. Понимая, что вследствие заключения с банком соглашения о финансировании, а обязательства о погашении задолженности возникнут у ООО «КПК», члены организованной группы не намеревались возвращать полученные от Потерпевший №1» денежные средства в особо крупном размере и были осведомлены о заведомом отсутствии у ООО «КПК» финансовой возможности по исполнению обязательств перед данным банком. Кроме того, члены организованной группы ФИО22, ФИО23, ФИО20, не намеревались передавать в залог банку приобретаемое по завышенной стоимости оборудование.

Согласно распределенным в организованной группе ролям, в соответствии с разработанной схемой, ФИО22 как фактический собственник и руководитель ООО «КПК», действуя согласованно с другими членами организованной группы, однако без ведома Потерпевший №1 должен был договориться с поставщиком оборудования – фирмой SKG, относительно завышения стоимости контракта в счет последующего перечисления образовавшейся разницы на расчетный счет подконтрольного ФИО22 предприятия «LOGOS GmbH», зарегистрированного на территории Федеративной Республики Германия. 

ФИО22 и ФИО23, действуя согласованно с ФИО20, должны изготовить и предоставить последнему в Потерпевший №1» бухгалтерскую отчетность ООО «КПК», содержащую ложные сведения, предварительно придав правомерный вид.

ФИО20, являясь сотрудником Потерпевший №1» и непосредственным куратором ООО «КПК», для последующего одобрения кредитной заявки, должен ввести в заблуждение руководство Волгоградского филиала и членов кредитного комитета Потерпевший №1» относительно кредитоспособности ООО «КПК», подлинности содержания бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках заемщика, а также относительно доли собственного участия заемщика в сделке с фирмой SKG, тем самым обеспечить финансирование ООО «КПК» необходимой суммы денежных средств, с целью их последующего хищения. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, находясь в г. Хамельне Федеративной Республики Германия, с целью реализации преступного замысла, действуя согласованно с ФИО23 и ФИО20, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, обратился к директору фирмы SKG фио6 с предложением поставить фирме ООО «КПК» дробильно-сортировочный комплекс для добычи и переработки сырья, стоимостью 8 755 860 евро при непосредственном финансировании Российским банком, при этом повысив стоимость оборудования до 10 041 855 евро, разницу в 1 285 995 евро после получения финансирования от банка перечислить на расчетный счет подконтрольной ему фирмы «LOGOS GmbH», за оказание консультационных услуг. фио6, будучи введенным в заблуждение относительно отсутствия финансовой возможности ООО «КПК» исполнять обязательства перед данным банком в рамках полученного финансирования, согласился на его предложение.

Примерно в апреле 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО22 и ФИО23, с целью реализации преступной схемы, действуя согласованно с ФИО20, имея умысел на хищение денежных средств ЗАО «Потерпевший №1» в особо крупном размере, при этом осознавая, что истинное финансово-хозяйственное положение ООО «КПК» является убыточным и не позволит получить финансирование в банке на вышеуказанную сумму, однако поскольку ранее уже была предоставлена бухгалтерская отчетность ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, приняли решение дополнительно изготовить бухгалтерскую отчетность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения с целью последующего его предоставления в банк. 

В период с апреля по июнь 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО22 и ФИО23, действуя согласованно с ФИО20, находясь на территории автомобильной базы ООО «Возрождение» по адресу: ... с помощью неустановленных следствием лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, внесли в бланки бухгалтерских балансов ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также в бланки отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении организации в сторону улучшения финансово-хозяйственных показателей деятельности ООО «КПК». 

В указанный период времени, ФИО22, являясь фактическим руководителем ООО «КПК», поручил директору ООО «КПК» фио7, неосведомленному о его преступных намерениях, заверить светокопии подложных бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках, составленные и изготовленные членами организованной группы, после чего вернуть их им для последующего предоставления совместно со всеми необходимыми документами в банк к ФИО20

фио7, действуя по указанию фактического руководителя ООО «КПК» ФИО22, находясь в заблуждении относительно истинных намерений членов организованной группы, в бланке бухгалтерского баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также в бланке отчета о прибылях и убытках за указанный период, поставил свои подписи. После этого, ФИО23, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, изготовила светокопии с указанных документов и передала фио7 Последний для подтверждения достоверности сведений, отраженных в предоставленных ему бухгалтерских документах, заверил копии подложных документов своими подписями и оттисками печати ООО «КПК». Наличие подписей фио7, как единоличного исполнительного органа ООО «КПК» в вышеуказанных документах, являлось обязательным условием для получения финансирования.

После изготовления бухгалтерской отчетности, содержащей ложные сведения, ФИО22 и ФИО23, в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, передали ее члену организованной группы ФИО20 для проведения положительного финансового анализа клиента и тем самым, введения в заблуждение членов кредитного комитета Потерпевший №1» относительно финансового состояния клиента и возможности его кредитования.

В конце июня 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО20, находясь в помещении Волгоградского филиала Потерпевший №1», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., в нарушении должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной членом правления Потерпевший №1», действуя по указанию ФИО22, с целью последующего введения в заблуждение членов кредитного комитета ЗАО «ЮниКредит Банк» из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, на основании полученных от членов организованной группы копий бухгалтерской отчетности ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании ранее уже предоставленных в рамках заключения соглашения №...L/11 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита ООО «КПК» в сумме 50 000 000 рублей копий бухгалтерской отчетности ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, произвел положительную оценку кредитоспособности ООО «КПК», путем ввода в рейтинговую систему Потерпевший №1», предусмотренную для оценки кредитоспособности заемщика, количественных показателей бухгалтерской отчетности ООО «КПК», а также качественных параметров, указав при этом ложные и недействительные сведения. 

В светокопиях бухгалтерских балансов ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также в светокопиях отчетов о прибылях и убытках общества за указанные периоды ФИО22, ФИО23, действующими согласованно с ФИО20 были указаны заведомо ложные сведения. Так, согласно заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал ЗАО «ЮниКредит Банк», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 271 804 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), прочие оборотные активы. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 271 804 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства, прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1 превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 22 346 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1 числится прибыль в размере 19 199 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 3 147 тысяч рублей. 

Актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 280 073 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: основные средства, прочие внеоборотные активы, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: прочие оборотные активы. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 280 073 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства, прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 112 333 тысячи рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», числится прибыль в размере 93 756 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 18 577 тысяч рублей. 

Актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 232 500 тысяч рублей, а именно за счет увеличения показателей: основные средства, незавершенные капитальные вложения, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: прочие внеоборотные активы, прочие оборотные активы. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал ЗАО «Потерпевший №1», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 232 500 тысяч рублей, а именно за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), заемные средства (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства (краткосрочные обязательства), прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 32 954 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», числится прибыль в размере 26 039 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 6 915 тысяч рублей. 

Актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), денежные средства и за счет уменьшения показателя – налог на добавленную стоимость и по приобретенным ценностям. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и кредиты (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателя – займы и кредиты (краткосрочные обязательства). Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 75 289 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», числится прибыль в размере 68 519 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 6 770 тысяч рублей. 

Таким образом, ФИО20, действуя в соответствии с распределенными ФИО22 ролями и согласованно с другими членами организованной группы, произведя анализ финансового состояния ООО «КПК», на основании бухгалтерской отчетности предприятия, содержащей недостоверные сведения, указал, что до момента приобретения оборудования, кредитоспособность заемщика является хорошей с умеренным прогнозом развития (так как для дальнейшего роста требуется увеличение производственных мощностей). После реализации проекта прогноз станет положительным в виду дополнительного притока производства и реализации. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, продолжая действовать согласованно и совместно с членами организованной группы ФИО22 и ФИО23, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, подготовил кредитную заявку №3655-КЗ на предоставление документарной линии с финансированием для целей осуществления платежей по аккредитивам для ООО «КПК» в сумме 10 041 825 евро на срок 60 месяцев с целью приобретения оборудования для производства нерудных строительных материалов. С целью формирования позитивного впечатления при одобрении кредитной сделки уполномоченным органом, ФИО20 не предоставил информацию о реальном собственнике ООО «КПК» - ФИО22, которая могла бы предотвратить выдачу кредитов заемщику; несмотря на осведомленность об отсутствии финансовой возможности у ООО «КПК», в заявке он отразил, что собственное участие заемщика при приобретении оборудования у фирмы SKG составит не менее 30 % от итоговой стоимости проекта, а именно за счет средств ООО «КПК» будет производиться таможенное оформление, доставка до производственной площадки и шефмонтаж оборудования. 

ДД.ММ.ГГГГ члены Кредитного комитета Потерпевший №1», на основании полученных от ФИО20 документов, содержащих ложные сведения и будучи введенными в заблуждение относительно истинного хозяйственного положения и финансового состояния ООО «КПК», приняли решение об одобрении кредитной заявки №3655 –КЗ от 05 июля 2012 года на предоставление документарной линии с финансированием для платежей по аккредитивам в сумме 10 041 825 евро на срок 60 месяцев, с целью приобретения оборудования для ООО «КПК» со следующими условиями: в срок не позднее 6 месяцев с даты подписания соглашения, земельные участки (передаваемые в залог банку) будут переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в приемлемую для банка категорию. В течение 1 месяца с перевода необходимо заключить дополнение к Договору об ипотеке об изменении статуса земельных участков с подтверждением их стоимости; предоставления в банк документов в качестве предварительного условия, подтверждающих наличие залежей нерудных строительных материалов на закладываемых участках, приемлемые для банка по форме и содержанию; после оплаты аванса (2,5 миллионов евро) обязать заемщика захеджировать (застраховать) риск роста курса евро в ЗАО «ЮниКредит Банк» или обязать поставщика/его банк зафиксировать сумму остатка по договору в рублевом эквиваленте.

ДД.ММ.ГГГГ в г. Москве, точное место следствием не установлено, по инициативе ФИО22 между ООО «КПК» в лице директора фио7, неосведомленного о его преступных намерениях и фирмы SKG-Aufbereitungstechnik GmbH в лице директора фио6 был заключен контракт № 1199 о продаже дробильно-сортировочного комплекса для добычи и переработке сырья (далее по тексту оборудование), стоимостью 10 041 825 евро.

Согласно условиям данного контракта, переход права собственности на оборудование осуществлялся на дату оформления таможенной декларации, а обязанность таможенного оформления была возложена на покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО22, ФИО23, действующих согласованно с ФИО20, между Потерпевший №1» в лице директора Кредитного Департамента фио16., начальника Управления Кредитного департамента фио17 и ООО «КПК» (клиент) в лице вновь назначенных ФИО22 директора фио8 и главного бухгалтера фио1, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, было заключено соглашение № 093/0062L/12 о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций (далее по тексту соглашение №093/0062L/12) сроком 60 месяцев с даты подписания соглашения. 

Целями заключенного соглашения №093/0062L/12 являлись: открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов в евро без предоставления денежного покрытия клиентом, перевод аккредитивов, открытых на условиях предоставления клиентом денежного покрытия, в разряд аккредитивов без предоставления клиентом денежного покрытия, для осуществления расчетов по поставке оборудования по контракту №1199 от ДД.ММ.ГГГГ; предоставление банком клиенту кредита на цели возмещения банку осуществленных платежей по аккредитиву в порядке, предоставленном соглашением; предоставление банком клиенту кредита на оплату авансового платежа по контракту №1199 от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии со ст. 11.1.9 соглашения №093/0062L/12, не позднее 30 календарных дней со дня подписания итогового акта о вводе в эксплуатацию оборудования необходимо заключить с банком договор о залоге имущества, приобретаемого по контракту №1199 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с фирмой SKG.

В соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ соглашения №093/0062L/12, в срок не позднее чем через 6 месяцев с даты подписания данного соглашения, необходимо осуществить перевод земельных участков, переданных в залог Потерпевший №1» по договору об ипотеке, из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную согласованную с банком категорию земель. В течение 1 месяца с даты перевода назначения земельных участков, заключить и зарегистрировать в уполномоченном государственном органе соответствующее дополнение к договору об ипотеке одновременно согласовав с банком новую стоимость переданных в залог (ипотеку) земельных участков. 

Соглашение № 093/0062L/12 является смешанным договором, заключенным сторонами в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ, которое содержит в себе элементы различных договоров, в том числе кредитного договора. 

В соответствии со ст. 8.3 соглашения №093/0062L/12, в дату осуществления банком платежа по аккредитиву банк автоматически без дополнительных инструкций от ООО «КПК» (клиент) предоставляет клиенту кредит в евро в сумме, равной сумме платежа по аккредитиву. Указанный кредит предоставляется на цели возмещения банку суммы платежа по аккредитиву путем зачисления банком суммы аккредитива на счет клиента с последующим списанием этой суммы без получения дополнительных инструкций и согласия клиента для возмещения соответствующего платежа по аккредитиву. 

Согласно ст. 10.1 соглашения №093/0062L/12, задолженность клиента по кредиту, включая сумму основного долга, комиссии, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в дату окончания срока действия линии в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 867 Гражданского кодекса РФ при расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк – эмитент) обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. 

В соответствии с ч. 2 ст. 867 Гражданского кодекса РФ в случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента. 

Согласно условиям заключенного соглашения №093/0062L/12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1» осуществил финансирование посредством предоставления кредита ООО «КПК» на общую сумму 9 993 956,27 евро (405 517 542, 35 рубля).

Финансирование ООО «КПК» осуществлялось ЗАО «ЮниКредит Банк» в несколько этапов. Так, в соответствии с Извещением об использовании выплаты от ДД.ММ.ГГГГ, направленным в Потерпевший №1» посредством дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», по указанию ФИО22, подписанным от имени клиента электронными цифровыми подписями, выпущенными на имя фио8 и фио1, денежные средства в размере 2 510 457 Евро (100 912 840,03 рубля по курсу евро на дату оплаты ДД.ММ.ГГГГ) были зачислены банком на расчетный счет ООО «КПК» №..., открытый в Волгоградском филиале Потерпевший №1» по адресу: ..., с целью осуществления авансового платежа по контракту.

В этот же день указанная сумма денежных средств с данного расчетного счета ООО «КПК», посредством дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» была перечислена в качестве аванса на расчетный счет фирмы SKG №DE24№..., открытый в ...

Кроме того, в соответствии с п. 5.1 Соглашения №093/0062L/12 на основании заявлений Клиента Банком были открыты следующие аккредитивы: ДД.ММ.ГГГГ № 072/OLC/1122258 на общую сумму 5 500 000 Евро, ДД.ММ.ГГГГ №072/OLC/1130058 на общую сумму 500 000 Евро, ДД.ММ.ГГГГ №072/OLC/1130238 на общую сумму 1 489 543 Евро. Открытие аккредитивов происходило путем отправки банком-эмитентом в иностранный банк письменного сообщения посредством телекоммуникационной системы связи – СВИФТ. 

В соответствии с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на открытие аккредитивов, подписанными от имени ООО «КПК» электронными цифровым подписями от имени фио8 и фио1, аккредитивы исполнялись и подтверждались в иностранном банке Федеративной Республики Германия ...») и платежи должны были осуществляться после представления фирмой ... в банк «...» документов, подтверждающих отгрузку товара в адрес ООО «КПК».

Согласно условиям открытых аккредитивов, Потерпевший №1» было предоставлено банку «...» право списания суммы платежей по аккредитивам с корреспондентского счета «...» Потерпевший №1», открытого у своего иностранного банка-корреспондента в Федеративной Республике Германия ... 

В соответствии с открытым аккредитивом № 072/OLC/1122258 от ДД.ММ.ГГГГ по платежным требованиям иностранного подтверждающего, исполняющего банка «...» после получения от фирмы ... необходимых документов со счета «...» Потерпевший №1» были осуществлены следующие платежи в адрес бенефициара фирмы ... на общую сумму 5 499 858,77 евро (всего 223 243 194,94 рубля по курсу евро на дату осуществления платежей по аккредитиву):

-1 194 840,76 евро (48 671 240,94 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-1 496 333,25 евро (60 678 857,05 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-206 155,51 евро (8 332 290,33 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-89 736 евро (3 613 067,49 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-509 054,25 евро (20 496 203,98 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-1 347 533,25 евро (54 593 962,09 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-200 932,50 евро (8 140 579,31 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-367 753,50 евро (15 065 022,13 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-35 010,75 евро (1 460 907,57 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-52 509 евро (2 191 064,05 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с открытым аккредитивом № 072/OLC/1130058 от ДД.ММ.ГГГГ по платежным требованиям иностранного подтверждающего, исполняющего банка «...» после получения от фирмы ... необходимых документов со счета «...» Потерпевший №1» были осуществлены следующие платежи в адрес бенефициара фирмы ... на общую сумму 499 893 евро (всего 20 796 044 рубля по курсу евро на дату осуществления платежей по аккредитиву):

-52 902 евро (2 192 713,84 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-42 633 евро (1 778 964,24 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-232 320,75 евро (9 666 308,84 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-172 037,25 евро (7 158 057,08 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

В соответствии с открытым аккредитивом № 072/OLC/1130238 от ДД.ММ.ГГГГ по платежным требованиям иностранного подтверждающего, исполняющего банка «...» после получения от фирмы ... необходимых документов со счета «...» Потерпевший №1» были осуществлены следующие платежи в адрес бенефициара фирмы ... на общую сумму 1 483 747,5 (всего 60 565 463,38 рубля по курсу евро на дату осуществления платежей по аккредитиву):

-491 670,75 евро (19 919 548,77 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-19 124,25 евро (783 424,90 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-961 599 евро (39 391 903,04 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ);

-11 353,50 евро (470 586,68 рубля по курсу евро на дату осуществления платежа по аккредитиву ДД.ММ.ГГГГ).

Таким образом, в соответствии с условиями соглашения №093/0062L/12 Потерпевший №1» предоставил ООО «КПК» кредит в евро на общую сумму 9 993 956,27 евро (405 517 542, 35 рубля).

В период с начала до середины 2013 года в адрес ООО «КПК» от фирмы SKG из Федеративной Республики Германия на склад временного хранения ...», расположенного по адресу: ... поступило оборудование: дробильно-сортировочный комплекс для добычи и переработки сырья. Однако ФИО22, действуя согласованно с членами организованной группы, в нарушение требований ст. 11.1.9 соглашения №093/0062L/12, сокрыв от руководства Потерпевший №1» информацию о фактическом в залог не предоставил. 

В установленный соглашением №093/0062L/12 срок фактический собственник и руководитель ООО «КПК» ФИО22, действующий совместно и согласованно с членами организованной группы ФИО23 и ФИО20 обязательства по погашению кредита в общей сумме 9 993 956,27 евро (405 517 542, 35 рубля), возникшие у ООО «КПК» в результате перечисления банком указанных денежных средств в пользу фирмы ..., не выполнил.

Таким образом, денежные средства в сумме 405 517 542, 35 рубля (из них 100 912 840,03 рубля - сумма авансового платежа, 304 604 702,32 рубля - сумма платежей по аккредитивам), принадлежащие Потерпевший №1», членами организованной группы ФИО22, ФИО23 и ФИО20 похищены, чем Потерпевший №1» причинен ущерб в особо крупном размере.

Он же, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО22, согласованно с ФИО23, совершил хищение денежных средств Потерпевший №1» в общей сумме 14 606 811,86 рубля при следующих обстоятельствах. 

В период с июля по начало августа 2012 года, точная дата следствием не установлена, ФИО22, действуя совместно и согласованно с членами организованной группы ФИО23 и ФИО20, работающим в Волгоградском филиале Потерпевший №1» в должности эксперта группы по работе с корпоративными клиентами, являясь собственником двух предприятий ООО «Волжское ГАТП» и ООО «КПК», решил совершить путем обмана хищение денежных средств Потерпевший №1» в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В вышеуказанный период времени, ФИО22 и ФИО23, находясь на территории автомобильной базы ...», расположенной по адресу: ..., действуя согласованно с ФИО20, разработали схему по хищению денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1» в сумме 14 606 811,86 рубля. 

Согласно распределенным в организованной группе ролям, ФИО22 и ФИО23 должны изготовить и предоставить ФИО20 бухгалтерскую отчетность ООО «КПК», содержащую ложные сведения о финансовом состоянии предприятия. ФИО20, являясь сотрудником Потерпевший №1», а также непосредственным куратором клиента – ООО «КПК», должен провести положительную оценку кредитоспособности клиента, руководствуясь полученной подложной бухгалтерской отчетностью, а также подготовить кредитную заявку на получение финансирования, с целью последующего введения в заблуждение членов кредитного комитета при рассмотрении данной кредитной заявки. 

Согласно разработанной преступной схеме, ФИО22, ФИО23 и ФИО20 планировали путем введения в заблуждение сотрудников Потерпевший №1» относительно возврата денежных средств, получить финансирование на подконтрольное членам организованной группы предприятие - ООО «КПК» в счет уступки банку права денежного требования к другому подконтрольному им предприятию ООО «Волжское ГАТП», по фиктивному договору поставки. При этом П.В.АБ., ФИО20 и ФИО23 заранее не намеревались возвращать полученные от Потерпевший №1» денежные средства в особо крупном размере и были осведомлены о заведомом отсутствии у ООО «КПК», а также у ООО «Волжское ГАТП» реальной финансовой возможности исполнять обязательства перед банком в рамках получаемого финансирования. 

Основные моменты взаимоотношений сторон по договорам факторинга, регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно главой 43 «Договор финансирование под уступку денежного требования».

В соответствии с ч. 1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

В вышеуказанный период времени, ФИО22 и ФИО23, с целью реализации преступной схемы, действуя согласованно с ФИО20, имея умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1» в особо крупном размере, при этом осознавая, что истинное финансово-хозяйственное положение ООО «КПК» является убыточным и не позволит получить финансирование в банке, однако поскольку ранее уже была предоставлена бухгалтерская отчетность ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, приняли решение дополнительно изготовить бухгалтерскую отчетность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения с целью последующего его предоставления в банк. 

В период с июля по начало августа 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО22 и ФИО23, действуя согласованно с ФИО20, находясь на территории автомобильной базы ООО «Возрождение» по адресу: ..., с помощью неустановленных следствием лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, внесли в бланки бухгалтерских балансов ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также в бланки отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении организации в сторону улучшения финансово-хозяйственных показателей деятельности ООО «КПК». 

В указанный период времени ФИО23 и ФИО22, являющийся фактическим руководителем и собственником ООО «КПК» и ООО «Волжское ГАТП», находясь на территории автомобильной базы ...» по адресу: ... действуя согласованно с ФИО20, с целью последующего хищения денежных средств Потерпевший №1», путем получения факторингового финансирования от банка подготовили фиктивный договор поставки №..., датированный ДД.ММ.ГГГГ, сторонами в котором выступали предприятия ФИО22 - ООО «КПК» (поставщик) в лице директора фио7 и ООО «Волжское ГАТП» (покупатель) в лице генерального директора фио9, при этом последние не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной группы и подписали данный документ. 

Предметом договора поставки №... являлось поставка и оплата инертных материалов в ассортименте и по ценам, согласованным сторонами. Расчеты между сторонами производились безналичным перечислением на расчетный счет продавца в срок не позднее 65 банковских дней с момента отгрузки товара. 

ФИО22, с целью реализации совместного преступного умысла, в этот же период времени, поручил директору ООО «КПК» фио7, неосведомленному о его преступных намерениях, заверить светокопии подложных бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках, составленные и изготовленные членами организованной группы, после чего вернуть их им для последующего предоставления совместно со всеми необходимыми документами в банк к ФИО20

фио7, действуя по указанию фактического руководителя ООО «КПК» ФИО22, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, в бланке бухгалтерского баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, а также в бланке отчета о прибылях и убытках за указанный период, поставил свои подписи. 

После этого, ФИО23, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления последствий своих действий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, действуя согласованно с другими членами организованной группы ФИО22 и ФИО20, изготовила светокопии с указанных документов и вместе с копиями бланков бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, содержащими ложные сведения вернула фио7 Последний для подтверждения достоверности сведений, отраженных в предоставленных ему бухгалтерских документах, заверил копии подложных документов своими подписями и оттисками печати ООО «КПК». Наличие подписей фио7, как единоличного исполнительного органа ООО «КПК» в вышеуказанных документах, являлось обязательным условием для получения финансирования.

После изготовления бухгалтерской отчетности, содержащей ложные сведения, ФИО22 и ФИО23, в вышеуказанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, передали ее вместе с копией договора поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ члену организованной группы ФИО20 для подготовки документов на рассмотрение членов Малого Кредитного комитета банка, проведения положительного финансового анализа клиента и тем самым, введения в заблуждение членов кредитного комитета Потерпевший №1» относительно финансового состояния клиента и возможности его финансирования.

Так, согласно заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 280 073 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: основные средства, прочие внеоборотные активы, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и за счет уменьшения показателей: прочие оборотные активы. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 280 073 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателей: заемные средства, прочие обязательства. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1 превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 112 333 тысячи рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», числится прибыль в размере 93 756 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 18 577 тысяч рублей. 

Актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: основные средства, запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), денежные средства и за счет уменьшения показателя – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 200 041 тысяча рублей, а именно за счет увеличения показателей: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), займы и кредиты (долгосрочные обязательства), кредиторская задолженность и за счет уменьшения показателя – займы и кредиты (краткосрочные обязательства). Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 75 289 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», числится прибыль в размере 68 519 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 6 770 тысяч рублей. 

Кроме того, согласно заключению по исследованию документов в отношении ООО «КПК» от ДД.ММ.ГГГГ: актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 262 133 тысяч рублей. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 262 133 тысяч рублей. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 50 328 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», числится прибыль в размере 37 588 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 12 740 тысяч рублей. 

Актив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал ЗАО «ЮниКредит Банк», по отношению к активу баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 230 089 тысяч рублей. Пассив баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Волгоградский филиал Потерпевший №1», по отношению к пассиву баланса ООО «КПК» на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, завышен на сумму 230 089 тысяч рублей. Сумма чистой прибыли, отраженная в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», превышает сумму чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках ООО «КПК» за ДД.ММ.ГГГГ, представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, на 61 457 тысяч рублей. Так, по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в Волгоградский филиал Потерпевший №1», числится прибыль в размере 48 813 тысяч рублей, а по данным отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПК», представленном в МИФНС России №9 по Краснодарскому краю, числится убыток в размере 12 644 тысяч рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, реализуя единый преступный умысел, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ЗАО «Потерпевший №1», являясь сотрудником Потерпевший №1», а также непосредственным куратором ООО «КПК», в нарушении должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной членом правления Потерпевший №1 понимая факт содержания ложных сведений в бухгалтерской отчетности данного предприятия, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления последствий своих действий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, произвел положительную оценку кредитоспособности ООО «КПК», путем ввода в рейтинговую систему Потерпевший №1», предусмотренную для оценки кредитоспособности заемщика, количественных показателей бухгалтерской отчетности ООО «КПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, полученных от ФИО22 и ФИО23, а также качественных параметров ООО «КПК», указав при этом ложные и недействительные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, продолжая реализацию совместного c членами организованной группы преступного умысла, подготовил кредитную заявку №4670-КЗ на установление лимита факторингового финансирования для ООО «КПК» в сумме 40 000 000 рублей, сроком на 12 месяцев, с периодом использования 9 месяцев, с процентной ставкой, установленной договором. С целью формирования позитивного впечатления при одобрении банковской сделки уполномоченным органом, ФИО20 не предоставил информацию о реальном финансовом состоянии ООО КПК», о дебиторе ООО «Волжское ГАТП», а также о его собственнике - ФИО22, которая могла бы предотвратить выдачу финансирования ООО «КПК».

ДД.ММ.ГГГГ члены Потерпевший №1», на основании полученных от ФИО20 документов, содержащих ложные сведения и будучи введенными в заблуждение относительно истинного хозяйственного положения и финансового состояния ООО «КПК», приняли решение об одобрении кредитной заявки №...-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ на предложенных условиях касательно предоставления факторинга в сумме 40 000 000 рублей на срок 12 месяцев для ООО «КПК».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, находясь по адресу: Волгоградская область, ..., 2-й ..., 6 обратился к директору ООО «КПК» фио7 с просьбой подписать в Потерпевший №1» необходимые документы для получения финансирования на ООО «КПК», при этом не посвящая последнего о своих преступных намерениях. фио7, будучи введенным в заблуждение фактическим руководителем и собственником ООО «КПК» ФИО22 согласился на его просьбу и в этот же день в помещении Потерпевший №1», расположенном по адресу: ..., между Потерпевший №1» (фактор) в лице начальника Управления Факторинга фио10. и ООО «КПК» (клиент) в лице директора фио7, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, был заключен генеральный договор №... об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса (далее по тексту генеральный договор № 462/044/12). 

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2 ст. 2 генерального договора № 462/044/12, его предметом являлись общие условия факторингового обслуживания поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг, осуществляемых на территории РФ. В период его действия Потерпевший №1» (фактор) обязуется осуществлять финансирование ООО «КПК» (клиента), а клиент обязуется уступать фактору денежные требования (существующие или будущие), вытекающие из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг дебиторам на условиях отсрочки платежа, в течение срока действия договора, в обеспечение возврата фактору сумм финансирования.

В соответствии с п. 3.7 ст. 3 генерального договора № 462/044/12 клиент обязан незамедлительно сообщать фактору об обратных отправках товаров с указанием причин и в течение 2 рабочих дней со дня возврата передать фактору накладную на возврат либо другой документ, подтверждающий возврат товара. 

В соответствии с п. 10.1 ст. 10 генерального договора № 462/044/12 в качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением договора, фактор взимает с клиента факторинговую комиссию, установленную данным договором. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 и ФИО23, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1» в особо крупном размере, действуя согласованно с членом организованной групы ФИО20, предоставили ему анкету на дебитора – ООО «Волжское ГАТП», передаваемого на факторинговое обслуживание в Потерпевший №1». В этот же день, ФИО20, согласно отведенной ему в организованной группе роли, в рамках процедуры несущественных поправок, то есть без согласования с Малым кредитным комитетом банка подготовил и посредством электронного документооборота направил в Управление факторинга Потерпевший №1» кредитную заявку № 5143-КЗ об установлении сублимита на одного из дебиторов ООО «Волжское ГАТП» в сумме 8 000 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ руководство Управления факторинга Потерпевший №1», введенное в заблуждение ФИО20 относительно его истинных намерений установил для ООО «Волжское ГАТП» сублимит в сумме 8 000 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, действуя согласованно с ФИО22 и ФИО23, выполняя отведенную ему организатором роль в совершении преступления, с целью создания условий для хищения большей суммы денежных средств у Потерпевший №1», либо посредством электронной переписки, либо посредством телефонной связи обратился к эксперту отдела продаж факторинга Управления факторинга Потерпевший №1» фио15, не осведомленной о его преступных намерениях с просьбой об увеличении сублимита на дебитора ООО «Волжское ГАТП» с 8 миллионов рублей на 15 миллионов рублей по причине продления отсрочки платежа по контракту с 60 до 90 дней. В этот же день, фио15 подготовила кредитную заявку № 6297-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ Управлением факторинга Потерпевший №1» был установлен ООО «Волжское ГАТП» сублимит в сумме 15 000 000 рублей, сроком финансирования 9 месяцев от даты подписания договора о факторинговом обслуживании. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 и ФИО23 находясь по ... помощью неустановленных следствием лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, неустановленным следствием способом изготовили документы, свидетельствующие о поставке инертных материалов от ООО «КПК» в адрес ООО «Волжское ГАТП» на общую сумму 30 237 700 рублей, а именно: товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 762 400 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 539 000 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 196 000 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 795 700 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 216 600 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 728 000 рублей. При этом, фактической поставки товара в адрес ООО «Волжское ГАТП» по указанным документам осуществлено не было. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 неустановленным следствием способом, предоставил члену организованной группы ФИО20, ранее изготовленные документы, свидетельствующие о поставке в адрес ООО «Волжское ГАТП» товара на общую сумму 30 237 700 рублей: товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 762 400 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 539 000 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 196 000 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 795 700 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 216 600 рублей, товарную накладную №... от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 728 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, продолжая реализацию совместного с ФИО22 и ФИО23 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 получив от ФИО22 вышеуказанные документы, заведомо зная об их подложности, с целью последующего получения финансирования, посредством внутреннего электронного документооборота банка направил их копии в Управление факторинга Потерпевший №1». В указанный период времени сотрудники Управления факторинга Потерпевший №1», будучи введенными ФИО20 в заблуждение относительно финансового состояния ООО «КПК» и подлинности произведенных между ООО «КПК» и ООО «Волжское ГАТП» сделок, осуществили факторинговое финансирование ООО «КПК» на общую сумму 24 281 811,86 рубля, с учетом предельного сублимита на дебитора ООО «Волжское ГАТП» в 15 000 000 рублей, путем поэтапного зачисления указанной суммы денежных средств в вышеуказанный период времени на расчетный счет ООО «КПК» №..., открытый в Волгоградском филиале Потерпевший №1 

В период с 07 февраля по ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, являясь фактическим собственником и руководителем ООО «КПК» и ООО «Волжское ГАТП», действуя согласованно с членами организованной группы: ФИО23 и ФИО20, в связи с необходимостью погашения дебитором - ООО «Волжское ГАТП» определенных сумм для получения новых финансирований на ООО «КПК» (клиент), с учетом выделенного банком на дебитора сублимита в сумме 15 000 000 рублей, часть полученных от Управления факторинга банка денежных средств в общей сумме 9 675 000 рублей Потерпевший №1» вернул в счет возврата финансирования, полученного ООО «КПК», путем перечисления с расчетного счета дебитора - ООО «Волжское ГАТП» №..., открытого в ... на расчетный счет фактора №..., открытый в Потерпевший №1 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, с целью устранения возможностей последующего предъявления фактором (ЗАО «ЮниКредит Банк») требования к дебитору (ООО «Волжское ГАТП») по оставшейся части уступленного денежного требования в сумме 14 606 811,86 рубля, ФИО22 и ФИО23, находясь по адресу: ... неустановленным следствием способом изготовили фиктивные документы, подтверждающие факт возврата ранее полученного ООО «Волжское ГАТП» товара в адрес ООО «КПК» - дополнительное соглашение к договору поставки № 11/01/12 от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору поставки № 11/01/12 от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительное соглашение о расторжении договора поставки № 11/01/12 от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, а также товарные накладные на возврат на общую сумму 20 532 700 рублей: №ВГМ00017 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 626 400 рублей, ВГМ00018 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 196 000 рублей, ВГМ00019 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 795 700 рублей, ВГМ00020 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 216 600 рублей, ВГМ00021 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 728 000 рублей.

В соответствии с п. 3.6. ст. 3 генерального договора № 462/044/12, в случаях возврата дебитором Клиенту поставленных им товаров, Клиент обязуется в течение 30 дней с даты наступления срока платежа по контракту, либо в течение 3 рабочих дней с даты извещения, отправленного Фактором в адрес Клиента, возместить Фактору суммы, недостающие для возмещения сумм финансирования. 

ФИО22, являясь фактическим собственником и руководителем ООО «КПК» и ООО «Волжское ГАТП», а также ФИО23 и ФИО20, действующие совместно и согласованно в организованной группе, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять обязательства заключенного между ООО «КПК» и Потерпевший №1» генерального договора №..., денежные средства полученные в качестве финансирования деятельности ООО «КПК» в общей сумме 14 606 811,86 рубля похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1» ущерб в особо крупном размере. 

Поскольку настоящее уголовное дело в отношении ФИО20 поступило в суд с представлением прокурора, составленного на основании ст. 3175 УПК РФ, судом был рассмотрен вопрос об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО20, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

При этом, проверяя, согласно ст.3176 УПК РФ, основания применения особого порядка проведения судебного заседания суд удостоверился, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Так, государственный обвинитель в судебном заседании заявил, что подсудимый ФИО20 обоснованно привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, вина последнего в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, имеющимися в материалах дела. В ходе предварительного следствия с ФИО20 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ФИО20 выполнил в полном объеме, давал признательные показания в совершенном им преступлении, подтвердил причастность других лиц к совершению указанного преступления, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что также подтверждается исследованными в суде материалами дела.

Кроме того, суд удостоверился, что досудебное соглашение о сотрудничестве с ФИО20 было заключено добровольно и при участии защитника.

При этом, подсудимый ФИО20 в судебном заседании заявил, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Также ФИО20 подтвердил, что досудебное соглашение с ним было заключено по его инициативе, добровольно, в присутствии защитника, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главой 401 УПК РФ, которые он осознает и в настоящее время.

Защитник-адвокат Ищенко А.Н. в судебном заседании подтвердил, что все условия досудебного соглашения соблюдены, в связи с чем, имеются основания для постановления приговора в таком порядке.

Представитель потерпевшего также не возражал против постановления приговора в таком порядке.

Таким образом, судом установлено, что ФИО20 соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Так, из материалов уголовного дела усматривается, что ФИО20 в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно: полностью признал вину в инкриминируемом деянии; дал признательные показания, в том числе, изобличающие соучастников преступления ФИО22 и ФИО23; дал показания в отношение заместителя управляющего организация №1» ФИО24 (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство); дал показания в отношении ФИО22 и ФИО23 о покушении на хищение денежных средств ...» (материалы выделены в отдельное производство), а также выдал документы (договор поручительства ФИО22), который им противоправно изъят из кредитного дела в банке.

Поскольку суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО20, является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами, то суд, в соответствии с требованиями главы 401 УПК РФ, постановляет приговор в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Действия подсудимого ФИО20 судом квалифицируются по каждому из трех эпизодов преступлений по части четвертой статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой и в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО20 вел себя адекватно сложившейся ситуации, активно пользовался предоставленными ему процессуальными правами. Его ответы на задаваемые вопросы были осмысленными и последовательными.

На основании изложенного, суд признает подсудимого ФИО20 вменяемым как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, в связи с чем, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подсудимый ФИО20 подлежит привлечению к уголовной ответственности, ему может быть назначено наказание за совершенное преступление.

По месту жительства и работы ФИО20 характеризуется исключительно положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет заболевания.

Обстоятельствами, смягчающими наказания ФИО20, суд признает полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также имеющиеся заболевания. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО20, судом не установлено.

Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ относятся к категории тяжких.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не считает необходимым применять положение ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменять категорию преступления.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактическим обстоятельствам, личности виновного, суд, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствия предусмотренных законом отягчающих наказание обстоятельств, материального положения подсудимого, полагает необходимым назначить подсудимому ФИО20 наказание в виде реального лишения свободы со штрафом в пределах санкции статьи, без дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

При определении размера наказания назначаемого подсудимому ФИО20 суд руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

При этом, суд руководствуется требованием закона, предписывающего, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При определении размера штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного ФИО20 преступления, имущественное положение подсудимого, возможность получения дохода, а также оценивает реальную возможность исполнения назначенного ему наказания. 

Суд полагает невозможным применение ст. 73 УК РФ и назначение ФИО20 условного наказания, поскольку без изоляции ФИО20 от общества, цели и задачи уголовного наказания в отношении подсудимого, не будут достигнуты.

Кроме того, обстоятельств, для применения к наказанию ФИО20 ст. 64 УК РФ, суд также не находит.

Вид исправительного учреждения для отбывания наказания подсудимому ФИО20 суд назначает, исходя из требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

В связи с назначением реального наказания, меру пресечения ФИО20 до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под сражу в зале суда.

Принимая во внимание, что вещественные доказательства по настоящему уголовному делу являются одновременно вещественными доказательствами по иному уголовному делу № 530961 в отношении иных лиц, которое в настоящее время не рассмотрено по существу и находится на стадии предварительного расследования, суд полагает, что вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен одновременно с принятием решения в отношении этих лиц.

Гражданский иск по делу потерпевшим не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296, 297 - 299, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО20 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей в доход государства с отбыванием наказания к колонии общего режима по каждому эпизоду.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО20 наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев и штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

На основании ч.2 ст. 71 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО20 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Подсудимого ФИО20 взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО20 в виде лишения свободы исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле № 530961 в отношении других лиц до его рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть им указано в апелляционной жалобе.

Судья: И.Б. Григорьев