Дело №1-1-94/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 июня 2021 года г. Ливны Орловская область

Ливенский районный суд Орловской области в составе:

председательствующего - судьи Гончарова О.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Ливенского межрайонного прокурора Орловской области Горюшкина С.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Баландиной И.В., представившей удостоверение №0493 и ордер №820,

при секретаре судебного заседания Неплюхиной Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени с октября 2019 года по 14 часов 00 минут 11.07.2020, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, у ФИО1, находящегося на территории 

<

адрес>,более точно место не установлено, руководствующегося корыстными мотивами и стремлением к незаконному обогащению с целью извлечения незаконного дохода, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий – сигарет производства Республики Беларусь, подлежащих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации маркировке специальными (акцизными) марками.

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Согласно положениям Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов. Образцы специальных и акцизных марок, для маркировки ими табачной продукции установлены Приказом Минфина России от 06.02.2013 № 20н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации, образца специальной марки, форм документов и Правил хранения специальных марок, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2010 №59н» и Приказом ФТС России от 02.08.2010 № 1437 "Об утверждении образцов акцизных марок для маркировки табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию", а также технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 г. №107.

В нарушение указанного законодательства, будучи осведомленным о специальном порядке маркировки табачной продукции иностранного производства, в целях получения незаконной прибыли от продажи немаркированных табачных изделий, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений в период с октября 2019 года до 11 июля 2020 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в сети интернет подыскал неустановленное следствием лицо, занимающееся продажей табачных изделий на территории Российской Федерации и договорился о их закупке, планируя их перевозку, хранение и последующую реализацию по более дорогой цене неограниченному кругу лиц на территории г.Ливны и Ливенского района Орловской области, с целью личного обогащения.

11.07.2020 в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 28 минут ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка производства и оборота табачных изделий и причинения ущерба экономическим интересам государства, через установленное в его телефоне марки «

<

данные изъяты>» приложение «

<

данные изъяты>» путем переписки договорился с неустановленным лицом, в отношении которого выделаны материалы уголовного дела в отдельное производство, о приобретении партии табачных изделий, не менее 8016 пачек сигарет различного наименования, упакованных в потребительскую тару, которая являлась немаркированной табачной продукцией, подлежащей при ввозе на территорию Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок с доставкой в 

<

адрес> посредством транспортного оператора доставки грузов ООО «

<

данные изъяты>» на адрес: 

<

адрес> при этом оплатив заказ. 

Далее 14.07.2020 с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут ФИО1, действуя с единым умыслом и единой целью, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка производства и оборота табачных изделий и причинения ущерба экономическим интересам государства, приобрел у неустановленного лица, в отношении которого выделаны материалы уголовного дела в отдельное производство, на участке автодороги М2 «КРЫМ», расположенном на расстоянии 400м от километрового знака с отметкой «

<

данные изъяты>» в направлении движения из 

<

адрес> в сторону г. Москвы на левой обочине в 

<

адрес>, имеющем координаты: широта 

<

данные изъяты>; долгота 

<

данные изъяты>, партию табачных изделий, не менее 8232 пачек сигарет различного наименования, упакованных в потребительскую тару, которая являлась немаркированной табачной продукцией, подлежащей при ввозе на территорию Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок. 

После чего, ФИО1 в тот же день 14.07.2020 в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут на автомобиле «Шевроле КЛАН (J200/ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ)», государственный регистрационный знак № вышеуказанного места осуществил перевозку в г. Орел данной партии табачных изделий, упакованных в потребительскую тару, которая являлась табачной продукцией, подлежащей маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок, часть из которых была оклеена марками образца Республики Беларусь, в нарушении требований к образцам акцизных марок для маркировки, ввозимой на территорию Российской Федерации табачной продукции, то есть фактически являющейся немаркированной, в общем количестве не менее 8232 пачек сигарет различного наименования, а именно: 

<

данные изъяты>

Далее в период времени с 12 часов 00 минут 14.07.2020 до 21.07.2020, ФИО1 осуществил хранение в целях сбыта в помещении гаража №, расположенного в ПГК «Лада» по адресу: 

<

адрес> и гараже №, расположенного в ГПК «Ротор» по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанной партии, приобретённой ДД.ММ.ГГГГ, находящейся в нелегальном обороте табачной продукции, упакованной в потребительскую тару, в общем количестве не менее 8232 пачек сигарет различного наименования, осознавая, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками в установленном законом порядке.

Далее ФИО1 21.07.2020 в период времени с 10 час. 00 мин. по 10 час. 28 мин.на автомобиле «Шевроле КЛАН (J200/ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ)», государственный регистрационный знак № получил в транспортной компании ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> заказанную им 11.07.2020 у неизвестного ему лица через установленное в его телефоне «

<

данные изъяты>» партию табачной продукции, упакованную в потребительскую тару, подлежащую маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок, часть из которых оклеена марками образца Республики Беларусь, в нарушении требований к образцам акцизных марок для маркировки, ввозимой на территорию Российской Федерации табачной продукции, то есть фактически являющейся немаркированной, в общем количестве не менее 8016 пачек сигарет различного наименования, а именно: NZ

<

данные изъяты>.

После чего, имея умысел на незаконные перевозку и хранение с целью последующего сбыта немаркированных табачных изделий 21.07.2020 в период времени с 10 часов 28 минут до 10 часов 34 минут ФИО1 на вышеуказанном автомобиле от транспортной компании ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> до помещения гаража №, расположенного в ПГК «Лада» по адресу: 

<

адрес> незаконно перевез и разгрузил там с 10 часов 34 минут до 10 часов 41 минуты 21.07.2020 часть полученных им немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными ) марками, а именно сигареты Корона – 500 пачек. 

Далее в период времени с 10 часов 41 минуты до 10 часов 47 минут 21.07.2020 ФИО1 на вышеуказанном автомобиле продолжил незаконную перевозку до гаража №, расположенного в ГПК «Ротор» по адресу: 

<

адрес>, полученных им немаркированных табачных изделий, где разгрузил в период времени с 10 часов 47 минут до 11 часов 15 минут 21.07.2020 для последующего хранения с целью сбыта часть немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 

<

данные изъяты>. Также в указанный период времени ФИО1 загрузил, находящиесяна хранении в гараже №, расположенном в ГПК «Ротор» по адресу: 

<

адрес> в данный автомобиль немаркированные табачные изделия : 

<

данные изъяты>.

После чего ФИО1, действуя с единым умыслом и единой целью 21.07.2020 в период с 11 час. 15 мин. до 13 час. 22 мин. осуществил незаконную перевозку от 

<

адрес> в сторону 

<

адрес> части партий табачных изделий, полученных им 14.07.2020 и 21.07.2020 от неизвестных лиц, в отношении которых выделены материалыуголовного дела в отдельное производство, упакованных в потребительскую тару табачную продукцию, подлежащую маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок,часть из которых была оклеена марками образца Республики Беларусь, в нарушении требований к образцам акцизных марок для маркировки, ввозимой на территорию Российской Федерации табачной продукции, то есть фактически являющейся немаркированной, в общем количестве не менее 5126 пачек сигарет, различных наименований, а именно: 

<

данные изъяты>.

В 13 час. 22 мин. 21.07.2020, прибыв в Ливенский район Орловской области на вышеуказанном автомобиле, часть немаркированной табачной продукции производства Республики Беларусь в количестве не менее 11 пачек сигарет различного наименования, а именно: «

<

данные изъяты>, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО1 была реализована Б., не осведомленной о преступных действиях ФИО1, в период времени с 13 час. 22 мин. до 13 час. 26 мин. 21.07.2020 в помещении магазина «Продукты», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В период с 13 час. 26 мин. по 13 час. 45 мин. 21.07.2020, прибыв в г. Ливны Орловской области на вышеуказанном автомобиле, часть немаркированной табачной продукции производства Республики Беларусь в количестве не менее 21 пачки сигарет различного наименования, а именно: «

<

данные изъяты> подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО1 была реализована Г., не осведомленной о преступных действиях ФИО1 в помещении магазина «Продукты», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В период с 13 час. 45 мин. по 14 час. 05 мин. 21.07.2020, прибыв на 

<

адрес> на вышеуказанном автомобиле, часть немаркированной табачной продукции производства Республики Беларусь в количестве 40 пачек сигарет различного наименования, а именно: «

<

данные изъяты>, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО1 была реализована Ш., не осведомленной о преступных действиях ФИО1 в помещении магазина «Казацкий», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

После чего 21.07.2020 в период с 14 час. 05 мин. до 14 час. 55 мин. в ходе проведения сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский» оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» из автомобиля «Шевроле КЛАН (J200/ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ)», государственный регистрационный знак №, стоящего возле магазина «Казацкий» по адресу: 

<

адрес>, была изъята оставшаяся в данном автомобиле часть немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь в количестве 5054 пачек, приобретенных 14.07.2020 и 21.07.2020, привезенных и хранившихся в целях сбыта ФИО1, различных марок, а именно: 

<

данные изъяты> подлежащих обязательной маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок, часть из которых была оклеена марками образца Республики Беларусь, в нарушении требований к образцам акцизных марок для маркировки ввозимой на территорию Российской Федерации, табачной продукции, то есть фактически являлась немаркированной.

21.07.2020 в период с 15 час. 10 мин. до 15 час. 30 мин., реализованная ФИО1 Ш. вышеуказанная немаркированная табачная продукция производства Республики Беларусь в количестве 40 пачек, а именно: 

<

данные изъяты>, подлежащих обязательной маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок, часть из которых была оклеена марками образца Республики Беларусь, в нарушении требований к образцам акцизных марок для маркировки ввозимой на территорию Российской Федерации, табачной продукции, то есть фактически являлась немаркированной, была изъята в ходе осмотра места происшествия – магазина «Казацкий», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

21.07.2020 в период с 20 час. 10 мин. до 20 час. 50 мин. в ходе проведения сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский» оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» из гаража №, расположенного в ПГК «Лада» по адресу: 

<

адрес>, была изъята часть немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь в количестве 5622 пачек, приобретенных 14.07.2020 и 21.07.2020, привезенных и хранившихся в целях сбыта ФИО1, различных марок, а именно: 

<

данные изъяты>, подлежащих обязательной маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок, часть из которых была оклеена марками образца Республики Беларусь, в нарушении требований к образцам акцизных марок для маркировки ввозимой на территорию Российской Федерации табачной продукции, то есть фактически являлась немаркированной.

21.07.2020 в период с 21 час. 10 мин. до 21 час. 50 мин. в ходе проведения сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский» оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» из гаража №, расположенного в ГПК «Ротор» по адресу: 

<

адрес>, была изъята часть немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь в количестве 5500 пачек, приобретенных 14.07.2020 и 21.07.2020, привезенных и хранившихся в целях сбыта ФИО1 различных марок, а именно: 

<

данные изъяты>, подлежащих обязательной маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок, часть из которых была оклеена марками образца Республики Беларусь, в нарушении требований к образцам акцизных марок для маркировки ввозимой на территорию Российской Федерации табачной продукции, то есть фактически являлась немаркированной.

30.07.2020 в период с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., реализованная ФИО1 Г. вышеуказанная немаркированная табачная продукция производства Республики Беларусь в количестве 21 пачки, а именно «

<

данные изъяты>, подлежащих обязательной маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок, часть из которых была оклеена марками образца Республики Беларусь, в нарушении требований к образцам акцизных марок для маркировки ввозимой на территорию Российской Федерации табачной продукции, то есть фактически являлась немаркированной, была изъята сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский» в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в магазине «Продукты», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

30.07.2020 в период с 14 час. 40 мин. до 15 час. 00 мин., реализованная ФИО1 Б. вышеуказанная немаркированная табачная продукция производства Республики Беларусь в количестве 11 пачек, а именно 

<

данные изъяты>», подлежащих обязательной маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных, контрольно-учетных или иных) марок, часть из которых была оклеена марками образца Республики Беларусь, в нарушении требований к образцам акцизных марок для маркировки ввозимой на территорию Российской Федерации, табачной продукции, то есть фактически являлась немаркированной, была изъята в ходе осмотра места происшествия с деревянного стула, стоящего вблизи магазина «Продукты», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Приобретенная ФИО1 14.07.2020 и 21.07.2020 немаркированная табачная продукция производства Республики Беларусь, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержит сырье для изготовления курительных частей сигарет – растения рода Табак (Nicotiana) семейство Паслёновые (Solanaceae).Рыночная стоимость российских аналогов изъятых табачных изделий на момент пресечения преступной деятельности ФИО1, установленная заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, составила 1777 479 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 14 часов 00 минут 11 июля 2020 года и до 15 часов 00 минут 30 июля 2020 года, осуществил приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, упакованных в потребительскую тару – табачной продукции, а именно не менее 16248 пачек сигарет марок:«

<

данные изъяты>, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью1777 479 рублей, что образует особо крупный размер.

Подсудимый ФИО1 виновным себя по предъявленному обвинению признал полностью, заявив, что согласен с фактическими обстоятельствами совершения преступления, изложенными в обвинительном заключении, в том числе с оценкой стоимости немаркированных табачных изделий, свои показания, данные на предварительном следствии, поддерживает, однако от дачи показаний в судебном заседании отказывается, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Вместе с тем, из по показания ФИО1 в качестве подозреваемого (Том №2 л.д. 3-8) и обвиняемого (Том №2 л.д.63-68), оглашенных в судебном заседании, усматривается, что осенью 2019 года он решил заняться реализаций немаркированной табачной продукцией (сигарет), произведенных в р. Беларусь, которые не имели необходимых акцизных марок РФ. Сначала он лично приезжал в р. Беларусь и приобретал там сигареты. Также табачную продукцию без акцизных марок РФ он приобретал у «дальнобойщиков», прибывших в Россию из р. Беларусь. Поставщиков табачной продукции он подыскивал в сети «Интернет». Перевозил табачную продукцию на личном автомобиле «

<

данные изъяты>» гос. номер № rus. Хранил табачную продукцию в гаражах, расположенных на территории г.Орла. Прибыль от продажи немаркированной табачной продукции в месяц составляла около 50000 руб. С октября 2019 когда он стал реализовывать немаркированную табачную продукцию на территории г.Ливны и Ливенского района. 

11 июля 2020 года в период времени с 14 час. 00 мин. до 16 час. 28 мин. на одном из сайтов в интернете он увидел предложение о продаже сигарет белорусских марок. Со своего мобильного телефона iPhone 8 он оставил заявку на приобретение немаркированной табачной продукции. После того как заявка была одобрена на приобретение сигарет в количестве не менее 8014 пачек различного наименования 

<

данные изъяты>. 

14 июля 2020 года в очередной раз у одного из «дальнобойщиков», контактные данные которого ему были сообщены посредником через сеть «Интернет» на автодороге «М2» в период времени с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., точное время не помнит, им была приобретена нелегальная табачная продукция не имеющая акцизных марок РФ в количестве не менее 800 блоков производства р.Беларусь различного наименования. Он понимал, что его действия незаконны и торговля данными сигаретами без акцизных марок РФ запрещена. За данную продукцию он оплатил около 250 - 260тыс. руб. После чего в период времени с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. для хранения часть табачной продукции он перевез в находящийся в его пользовании гараж № Б-186, расположенный в ПГК «Лада» по адресу: 

<

адрес> а часть немаркированной табачной продукции отвез в принадлежащий ему гараж №, расположенный в ГПК «Ротор» по адресу: 

<

адрес>.

15.07.2020 ему пришло смс-сообщение о том, что груз из г.Москва прибыл. Утром 21.07.2020 около 10 он выехал из дома на своем автомобиле и направился к складу «ЖелДорЭкспедиция», расположенному по адресу: 

<

адрес>. Там он забрал 20 картонных коробок с немаркированной табачной продукцией производства р.Беларусь. После чего он заехал в ПГК «Лада», где в гараж № из салона автомобиля выгрузил 1 короб (500 пачек) с сигаретами «Корона», далее на своем автомобиле он проследовал в гаражный кооператив «Ротор», где в помещение гаража № выгрузил 6 коробов (3000 пачек) с сигаретами марки «

<

данные изъяты> и один короб (500 пачек) сигарет марки «

<

данные изъяты> так как собирался выехать в направлении г.Ливны и Ливенского района для реализации немаркированной табачной продукции. Из помещения гаража он снова загрузил в салон своего автомобиля два короба (1000 пачек) сигарет 

<

данные изъяты> а также 30 пачек (3 блока) сигарет 

<

данные изъяты> и 80 пачек (8 блоков) сигарет марки «

<

данные изъяты> 

После чего, около 11 час. 21.07.2020 он выехал в направлении г.Ливны и приблизительно к 13 час. прибыл на территорию г. Ливны. Проехав через город, он направился в 

<

адрес>Ливенскогорайона в магазин «Продукты», где продавцу по имени Б. продал два блока сигарет 

<

данные изъяты> за 900 рублей. Затем он вновь направился в 

<

адрес>. Приблизительно в 13 час. 30 мин. он заехал в магазин «Продукты», расположенный по адресу

<

адрес> где реализовал 10 блоков сигарет 

<

адрес> по цене 400 рублей за 1 блок, на общую сумму 4000 рублей. Данные сигареты он передал женщине продавцу магазина. После этого он выдвинулся на 

<

адрес> в магазин «Казацкий» и в данном магазине реализовал 4 блока сигарет: – 

<

данные изъяты> на сумму 1600 рублей (по цене 400 рублей за 1 блок). 

Когда он вышел из магазина, к нему подошли сотрудники полиции, представились и предоставили распоряжение на обследование его автомобиля. В ходе проведения обследования из его автомобиля ChevroletLacetti была изъята табачная продукция в картонных коробках в количестве более 700 блоков, а также денежные средства в сумме 49100 руб., полученные им от реализации немаркированной табачной продукции, мобильный телефон, и блокнот с записями. 

21.07.2020 сотрудниками полиции из вышеуказанных гаражей, в которых он осуществлял хранение немаркированной табачной продукции, а именно гаража № по адресу: 

<

адрес> ПГК «Лада», который он арендовал у своего знакомого О. и гаража №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ГПК «Ротор», принадлежащего ему лично, также была изъята табачная продукция в количестве более 10 коробок (500 блоков) 

<

данные изъяты> и другие, на которых также отсутствовали акцизные марки РФ и которые он намеревался продать на территории г.Ливны и Ливенского района. 

Вина ФИО1 в совершении преступления, кроме его собственных признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель ФИО3 суду пояснила, что она работает продавцом в магазине «Продукты» ИП М., расположенном в 

<

адрес>. Ранее она была знакома с ФИО4, поскольку последний работал торговым представителем. Летом 2020 года в дневное время, более точно не помнит, ФИО4 приехал к магазину и предложил купить ей сигареты белорусского производства. Она приобрела два блока сигарет за 900 рублей для личного употребления. Сигареты были без акцизных марок. Через некоторое время в магазин зашли сотрудники полиции и предложили добровольно выдать имеющуюся у неё табачную продукцию, приобретенную у ФИО4 Она выдала оставшиеся у нее к тому времени несколько пачек сигарет. После чего сотрудники полиции составили протокол, который она подписала. 

После оглашения в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения протокола допроса свидетеля Б. на предварительном следствии (т.1 л.д.140-141), последняя подтвердила их достоверность, в частности пояснила, что она приобретала сигареты у ФИО4 21.07.2020, в период с 13:00 до 13:30 - 

<

данные изъяты> Изъятие сигарет сотрудниками полиции имело место около 14:30 30.07.2020. При этом было изъято 9 пачек сигарет 

<

данные изъяты>». 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Г. (т.1 л.д.147-148), следует, что21.07.2020 около 14 час. 00 мин. он был приглашен сотрудниками полиции для участия в качестве очевидца при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Около магазина «Казацкий» в 

<

адрес> он увидел автомобиль иностранного производства темного цвета. После чего в присутствии неизвестного ему гражданина - водителя данного автомобиля, еще одного приглашенного - ранее ему не знакомой девушки, сотрудником полиции были разъяснены права и обязанности, а также порядок проведения ОРМ, целью которого являлось изъятие контрафактной табачной продукции, производства Беларусь не имеющей акцизных марок РФ. Осмотрев салон вышеуказанного автомобиля, а так же багажное отделение, он увидел табачную продукцию производства Беларусь, пачки сигарет были россыпью, в блоках, а также упакованные в картонные короба, различных марок. Табачная продукция была извлечена из автомобиля, пересчитана сотрудниками полиции в их присутствии и присутствии водителя транспортного цвета, после чего упакована и опечатана. Также из салона автомобиля был изъят мобильный телефон марки «Айфон», блокнот, товарные и кассовые чеки, другая документация, денежные средства, сумму не помнит. Все указанные предметы и денежные средства в присутствии них также были упакованы и опечатаны. Затем был составлен протокол, с которым он был ознакомлен, замечаний и дополнений ни от кого не поступило.

Свидетель Г. в судебном заседании пояснила, что она работает продавцом в магазине «Продукты», расположенном по пер. Кирова в 

<

адрес>. С ФИО4 она ранее была знакома, поскольку тот работал торговым представителем. Около двух лет назад, точно она уже не помнит, она находилась на рабочем месте. В это время подъехал ФИО4 и предложил ей купить дешевые сигареты белорусского производства. Она согласилась и приобрела у него несколько блоков сигарет. Данные сигареты были без акцизных марок. После чего в магазин зашли сотрудники полиции и предложили выдать сигареты, пояснив, что данные сигареты распространяются нелегально. Она выдала приобретенные сигареты. Об изъятии был составленпротокол в котором она расписалась. 

После оглашения в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения протокола допроса свидетеляГ. на предварительном следствии (т.1 л.д.133-134), последняя подтвердила достоверность изложенных в нем сведений. В частности то обстоятельство, что указанные ею события имели место 21.07.2020. В период с 13:30 до 13:50 ФИО4 на автомобиле «Шевроле Лачетти» синего цвета подъехал к магазину и предложил приобрести у него сигареты. Она приобрела у ФИО1 для личного пользования 10 блоков сигарет марки 

<

данные изъяты> по цене 40 руб. за пачку. Около 12:00 30.07.2020 в магазин вошли двое мужчин, представились сотрудниками полиции и предложили добровольно выдать имеющуюся у неё табачную продукцию, приобретенную у ФИО4 При себе у неё было 18 пачек сигарет марки 

<

данные изъяты>», 1 пачка сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1 пачка сигарет марки «

<

данные изъяты>», 1 пачка сигарет «

<

данные изъяты>», т.е. часть сигарет приобретенных у ФИО1 21.07.2020 и приобретенные ранее. Остальную табачную продукцию, приобретенную у ФИО4 21.07.2020 она употребила. 

Свидетель З. суду пояснил, что 30.07.2020 около 11 час. он находился на 

<

адрес>, когда к нему обратились сотрудники полиции и пригласили для участия в качестве очевидца при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Он согласился и на автомобиле они проехали к магазину «Продукты», расположенному в г

<

данные изъяты>, где в присутствии продавца магазина, еще одного приглашенного ранее ему не знакомого молодого человека, сотрудником полиции им были разъяснены права и обязанности, а также то, что целью проведения оперативно-розыскного мероприятия является изъятие контрафактной табачной продукции производства Беларусь. Продавец магазина по предложению сотрудников полиции из-под прилавка выдала пачки с сигаретами различных марок производства Беларусь. Со слов продавца магазина сигареты были приобретены ей для личного использования. После чего сигареты были упакованы в картонную коробку и опечатаны. Затем был составлен протокол, с которым он ознакомился, его содержание соответствовало действительности и он расписался в протоколе. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Л. показал, что летом в июле или в августе 2020г., точно дату он не помнит, около 11 час.он находился на 

<

адрес>. К нему обратился сотрудник полиции и пригласил для участия в качестве очевидца при изъятии контрафактной табачной продукции. Он согласился и они проехали к магазину «Продукты», расположенному по в 

<

адрес>. В присутствии продавца магазина, еще одного приглашенного ранее ему не знакомого молодого человека, сотрудником полиции им были разъяснены права и обязанности. По предложению сотрудников полиции продавец магазина выдала пачки с сигаретами различных марок производства Беларусь. Со слов продавца магазина, сигареты были приобретены для личного употребления. После чего пачки и блоки сигарет были упакованы в картонную коробку и опечатаны. Затем был составлен протокол, с которым он ознакомился. В протоколе были правильно отражены все произведенные действия. После чего все участвующие лица расписались в протоколе. 

Свидетель А. в судебном заседании пояснила, что летом 2020 г., точную дату не помнит, около 14 час. она находилась дома по адресу: 

<

адрес>, когда к ней домой пришел мужчина, представившись оперативным сотрудником полиции, и пригласил для участия в качестве понятой при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Она согласилась и совместно с сотрудником полиции прошла к магазину «Казацкий», расположенному в 

<

адрес>. Возле магазина она увидела легковой автомобиль. После чего в присутствии неизвестного ей гражданина - водителя данного автомобиля, еще одного приглашенного - ранее не знакомого мужчины, сотрудником полиции ей были разъяснены права и порядок и цель проведения оперативных мероприятий, а именно проводилось изъятие контрафактной табачной продукции. В ее присутствии из указанной автомашины были изъяты сигареты в коробах. Сигарет было много, сколько она уже не помнит. Изъятые сигареты были в их присутствии и присутствии водителя транспортного средства упакованы и опечатаны. Также из салона автомобиля был изъят мобильный телефон, блокнот и какие-то документы. Затем был составлен протокол, с которым она ознакомилась, сведения, изложенные в протоколе, соответствовали действительности и она расписалась в протоколе. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля И. (т.1 л.д.129-132)усматривается, что 21.07.2020 около 20 час. 00 мин. оперативными сотрудниками полиции он был приглашен совместно со своей знакомой Б. для участия при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Он согласился и на автомобиле они проехали в гаражный массив ПГК «Лада», расположенный по 

<

адрес>, где в присутствии двух сотрудников полиции незнакомый ему мужчина указал на гараж под номером №. Справа от въездных ворот располагались картонные коробки в которых находились блоки с пачками сигарет различных марок производства Республики Беларусь. Неизвестный ему мужчина, который указывал на гараж, являлся владельцем данной табачной продукции. После чего сигареты были изъяты оперативными сотрудниками. Данные коробки были опечатаны бумажной биркой с оттисками печати, на которой все участвующие лица расписались. Затем был составлен протокол, с которым каждый из участников, в том числе мужчина, собственник табачной продукции, был ознакомлен, замечаний и дополнений ни от кого не поступило, все участвующие лица в нем расписались. Далее 21.07.2020 он, второй понятой, сотрудники полиции и другие участвующие лица проследовали к другому гаражу, расположенному в ГПК «Ротор» по 

<

адрес>, также находящемуся в пользовании гр. ФИО2. они остановились возле гаража под номером №, при этом сотрудник полиции разъяснил им права и обязанности и порядок производства данного мероприятия, целью которого являлось изъятие контрафактной табачной продукции. После чего гр.Панков открыл калитку данного гаража и все участвующие лица прошли внутрь, где в центральной части помещения располагались картонные коробки, внутри которых находилась табачная продукция различных марок производства республики Беларусь. После чего сигареты были изъяты оперативными сотрудниками. Данные коробки были опечатаны бумажной биркой с оттисками печати, на которой все участвующие лица расписались. Затем был составлен протокол, с которым каждый из участников, в том числе мужчина, собственник табачной продукции, был ознакомлен, замечаний и дополнений ни от кого не поступило, все участвующие лица в нем расписались. 

Из показаний свидетеля Б., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.125-128), следует, что 21.07.2020 около 20 час. 00 мин. оперативными сотрудниками полиции она была приглашена совместно со своим знакомым И. для участия при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Они проехали в гаражный массив ПГК «Лада», расположенный по 

<

адрес>, где в присутствии двух сотрудников полиции незнакомый ей мужчина указал на гараж под номером №. Сотрудник полиции разъяснил им права и обязанности, порядок производства данного мероприятия, целью которого являлось изъятие контрафактной табачной продукции. В гараже находились картонные коробки в которых содержались блоки с пачками сигарет различных марок производства Республики Беларусь. Неизвестный ей мужчина, который указывал на гараж, являлся владельцем данной табачной продукции. После чего сигареты были изъяты оперативными сотрудниками. Данные коробки были опечатаны бумажной биркой с оттисками печати на которой все участвующие лица расписались. Затем был составлен протокол, с которым все участники были ознакомлены и поставили свои подписи. Далее 21.07.2020 она, второй понятой, сотрудники полиции проследовали к другому гаражу, расположенному в ГПК «Ротор» по 

<

адрес>, так же находящемуся в пользовании гр. ФИО2. Они остановились возле гаража под номером №, при этом сотрудник полиции разъяснил им права и обязанности и порядок производства данного мероприятия, целью которого являлось изъятие контрафактной табачной продукции, не имеющей акцизную марку РФ. После чего гр.Панков открыл калитку данного гаража и все участвующие лица прошли внутрь, где располагались картонные коробки, внутри которых находилась табачная продукция различных марок производства республики Беларусь. После чего сигареты были изъяты оперативными сотрудниками. Данные коробки были опечатаны бумажной биркой с оттисками печати, на которой все участвующие лица расписались. Затем был составлен протокол, с которым каждый из участников мероприятия, в том числе мужчина собственник табачной продукции, были ознакомлены, замечаний и дополнений не поступило, все участвующие лица в нем расписались. 

Свидетель Т. суду пояснила, что она работала уборщицей в магазине «Казацкий», расположенном в 

<

адрес>. Летом 2020 года в дневное время она находилась в магазине. В тот день продавцом в магазине работала Ш. Около 15 часов в помещение магазина зашли двое мужчин, представились сотрудниками полиции, которые производили изъятие табачной продукции производства р.Беларусь у Ш. У кого Ш. приобретала данную табачную продукцию она пояснить не может. Было изъято 4 блока сигарет. После чего был составлен протокол, в котором она поставила свою подпись. Сведения, изложенные в протоколе, соответствовали действительности. 

Свидетель Ш. в судебном заседании пояснила, что она работает продавцом в магазине «Казацкий» расположенном в 

<

адрес>. Летом 2020 в после обеда, более точно она не помнит, она находясь на рабочем месте. Когда в магазине не было покупателей, она вышла на улицу чтобы покурить. В это время к ней подошел молодой человек который предложил ей приобрести недорогие сигареты производства р.Беларусь. Она согласилась и купила несколько блоков сигарет. Когда она зашла в помещение магазина, то практически сразу за ней вошли сотрудники полиции и предложили добровольно выдать приобретенную табачную продукцию, пояснив, что данная табачная продукция не имеет акцизных марок и реализация данных табачных изделий запрещена. Она добровольно выдала сотрудникам полиции сигареты в блоках. Об изъятии сигарет был составлен протокол. Она была ознакомлена с протоколом, изложенные в нем сведения соответствовали фактическим обстоятельствам и она подписала протокол. 

Из показаний свидетеля О., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (том №1 л.д.156-157), усматривается, что с ФИО1 он знаком около 10 лет. Ему на праве собственности принадлежит гараж № расположенный в ПГК «Лада» по адресу: 

<

адрес> конце 2019 года ФИО1 попросил у него во временное пользование данный гараж. ФИО1 пояснил, что гараж нужен ему для хранения личных бытовых вещей. Он согласился и отдал ключи ФИО1 О том, что ФИО1 хранил в гараже сигареты, он не знал. 

Из показаний свидетеля Ц., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (том №1 л.д.158-159) следует, что он знаком с ФИО1 с которым у него дружеские отношения. В 2019-2020 годах он периодически приобретал у ФИО1 для личного потребления сигареты производства Беларусь по цене 40-50 рублей за 1 пачку. Приобретал данные сигареты он для личного пользования, как правило, по несколько блоков. Каким именно видом деятельности занимался и занимается ФИО1 ему не известно. 

Из показаний свидетеля К., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (Том №1 л.д.160-161) следует, что он знаком с ФИО1 с 2016 года. В 2019-2020 годах он приобретал у ФИО1 сигареты производства Беларусь. Данные сигареты он приобретал для себя и своих родственников по цене 40-50 рублей за 1 пачку. Каким родом деятельности занимался и занимается ФИО1, ему не известно. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Х. пояснила, что она знакома с ФИО1 Ей было известно, что у ФИО1 можно было приобрести табачную продукцию по более низким ценам чем она реализуется в магазинах. Она приобретала у ФИО1 сигареты в блоках несколько раз для своих знакомых. Когда именно это была и в каких точно количествах, она не помнит. 

Допрошенный в качестве свидетеля В. в судебном заседании пояснил, что он состоял в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский». 21.07.2020 в период с 20 часов совместно с оперуполномоченным Р. в присутствии ФИО1 проводилось оперативно-розыскное мероприятие направленное на изъятие табачной продукции, находящейся в нелегальном обороте. Совместно, по указанию ФИО2, они приехали к гаражу, расположенному в гаражном кооперативе «Лада» в 

<

адрес>. В присутствии двух приглашенных граждан и ФИО2 участвующим в оперативно-розыскном мероприятии лицам были разъяснены их права, обязанности, порядок производства ОРМ. Панков добровольно открыл гараж. В ходе проведения ОРМ в помещении указанного гаража были обнаружены картонные коробки, которые были вскрыты, внутри находились блоки с сигаретами различных марок производства Республики Беларусь. Акцизные марки РФ на данной табачной продукции отсутствовали. Вся обнаруженная табачная продукция была осмотрена участвующими лица, все коробки были упакованы и опечатаны. О проведении данного мероприятия был составлен соответствующий протокол, с которым все участники были ознакомлены и поставили в нем свои подписи. Затем, в тот же вечер, по указанию ФИО2 примерно в 21 час они приехали к гаражу № в гаражном кооперативе «Ротор» в 

<

адрес>. В присутствии двух приглашенных граждан ФИО2 было предложено выдать предметы запрещенные к свободному обороту на территории РФ, в том числе табачные изделия, находящиеся в нелегальном обороте. Панков открыл гараж и в помещении указанного гаража были обнаружены картонные коробки, в которых находились блоки с сигаретами производства Республики Беларусь без акцизных марок РФ. Вся обнаруженная табачная продукция была осмотрена участвующими лица, коробки были упакованы, опечатаны и изъяты. О проведении данного мероприятия был составлен соответствующий протокол, с которым все участвующие лица ознакомились, в том числе ФИО1, ни от кого из участвующих лиц замечаний не поступало. Также 30.07.2020 он участвовал в изъятии нелегальной табачной продукции в магазине, расположенном в 

<

адрес>, где, согласно показаний ФИО1, тот продал нелегальную табачную продукцию продавцу. Примерно в 14 час.продавец Б. добровольно выдала немаркированную табачную продукцию, ранее сбытую ФИО1 Сигареты были без акцизных марок РФ. Данная табачная продукция была упакована и опечатана, о чем составлен протокол. Мероприятие производилось с использованием видеофиксации. 

Из показаний свидетеля Л., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.168-169), следует, что он состоит в должности начальника отделения ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский». С целью установления лиц, осуществляющих приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной табачной продукции на территории г. Ливны и Ливенского района Орловской области их отделением проводился комплекс оперативно — розыскных мероприятий в отношении – ФИО1, поскольку имелась оперативная информация о его причастности к незаконному обороту табачной продукции в особо крупном размере. 21.07.2020 в период с 14 часов 05 минут до 14 часов 55 минут оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский» майором полиции Ф. с его участием проводилось оперативно-розыскное мероприятие по обследованию автомобиля «Шевроле КЛАН (J200/ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ)», государственный регистрационный знак №, принадлежащего ФИО1, припаркованного вблизи магазина «Казацкий» по адресу: 

<

адрес>. Целью мероприятия являлось обнаружение и изъятие контрафактной табачной продукции, а также документов, предметов. ОРМ проводилось в присутствии двух приглашенных граждан и ФИО1, которым перед началом производства ОРМ были разъяснены их права, обязанности, ответственность и порядок производства ОРМ. ФИО1 было предложено выдать предметы и документы, запрещенные к свободному обороту на территории РФ, в том числе табачные изделия подлежащие маркировке специальными акцизными марками. В ходе проведения ОРМ в багажном отделении и салоне вышеуказанного автомобиля были обнаружены картонные коробки, которые были вскрыты, внутри находились блоки с табачной продукцией производства Республики Беларусь с различными наименованиями сигарет. Акцизные марки РФ на данной табачной продукции отсутствовали. Также из салона автомобиля были изъяты денежные средства в сумме 49100 рублей, со слов ФИО1 полученные им от реализации немаркированной табачной продукции, мобильный телефон Iphone 8; блокнот и другая документация. Вся обнаруженная табачная продукция, документация, предметы были осмотрены участвующими лицами, упакованы и опечатаны. Также 21.07.2020, согласно показаний ФИО1 о том, что продавцу магазина «Казацкий», расположенного по адресу: 

<

адрес>, была реализована немаркированная табачная продукция, им в период времени с 15 час. 10 мин. до 15 час. 30 мин. был произведен осмотр места происшествия – помещений магазина «Казацкий» по указанному адресу с участием продавца Т.. В ходе осмотра была изъята немаркированная табачная продукция сбытая ФИО1 продавцу магазина Ш.. При осмотре пачек сигарет акцизных марок РФ на поверхности упаковки обнаружено не было. Табачная продукция была упакована, опечатана и изъята с места происшествия. Им был составлен протокол осмотра места происшествия.

Свидетель О. суду пояснил, что он участвовал в проведении комплекса оперативно — розыскных мероприятий в отношении – ФИО1, поскольку имелась оперативная информация о причастности последнего к незаконному обороту табачной продукции. В частности он проводил наблюдение за ФИО1 21.07.2020, когда тот сбыл табачную продукцию в магазине, расположенном в 

<

адрес>. Им было зафиксировано, как во второй половине дня ФИО1 прибыл к указанному магазину на своей автомашине марки ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ и занес в магазин около 10 блоков сигарет. После этого Панков проследовал в г. Ливны, где в отношении него другими сотрудниками их подразделения проводилось дальнейшее наблюдение, а впоследствии изъятие табачной продукции, находящейся в нелегальном обороте. Кроме того, 30.07.2020 в дневное время им проводилось оперативно-розыскное мероприятие по обследованию помещения магазина «Продукты», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Целью ОРМ являлось обнаружение и изъятие немаркированной табачной продукции. Данное мероприятие проводилось в присутствии двух приглашенных граждан, которым были разъяснены их права и порядок производства данного действия. Продавцу магазина Г. было предложено выдать предметы и документы, запрещенные к свободному обороту на территории РФ, в частности табачные изделия, находящиеся в нелегальном обороте. После чего, продавец выдала сигареты различных марок белорусского производства, ранее сбытые ФИО1 Акцизные марки РФ на данной табачной продукции отсутствовали. Вся обнаруженная табачная продукция была осмотрена участвующими лица, упакована, опечатана и изъята. Им был составлен соответствующий протокол, с которым все участвующие лица ознакомились и поставили свои подписи, замечаний не поступило.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Р. пояснил, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский». В 2020 году он участвовал в проведении оперативно — розыскных мероприятий в отношении – ФИО1, поскольку имелась оперативная информация о причастности ФИО4 к незаконному обороту табачной продукции. В частности, он проводил наблюдение за ФИО1 в г. Орле 21.07.2020. В первой половине дня с территории автостоянки магазина «Арсенал» было начато наблюдение за автомобилем марки ChevroletLacetti гос. номер №, которым управлял ФИО1 Автомобиль подъехал к гаражу, находящемуся в гаражном массиве ПГК «Лада». ФИО1 открыл гараж и из салона выгружал в гараж коробки с табачной продукцией. После чего ФИО1 приехал в гаражный массив ГПК «Ротор», где также начал производить выгрузку картонных коробок и блоков сигарет. Затем Панков закрыл гараж и выехал в сторону г. Ливны. Дальнейшее наблюдение за ФИО1 в этот день осуществлялось его коллегами. 

Кроме того 21.07.2020 в вечернее время после 20 часов он участвовал в оперативных мероприятиях по изъятию нелегальной табачной продукции, проводимых из гаражей ФИО4 Так, из гаража, расположенного в ПГК «Лада» в 

<

адрес>, используемого ФИО1, в установленном порядке в присутствии двух посторонних приглашенных граждан была изъята табачная продукция упакованная в картонные короба производства Республики Беларусь. Кроме того, в тот же вечер из гаража, расположенного в ГПК «Ротор» в 

<

адрес>, также изъята нелегальная табачная продукция. Данные мероприятия оформлял оперуполномоченный В. Изъятая продукция была в установленном порядке упакована и опечатана в присутствии участников данного оперативного мероприятия. ФИО4 оказывал содействие в проведении данного мероприятия, сам открывал гаражи, не отрицал принадлежности ему табачной продукции, находящейся в нелегальном обороте. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ф. пояснил, что он состоит в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Ливенский». 21.07.2020 он в рамках служебной деятельности проводил оперативно-розыскное мероприятие наблюдение за ФИО1 В указанную дату около 13 часов на 

<

адрес> был взят под наблюдение автомобиль Chevrolet «Lacetti» под управлением ФИО1 Автомобиль проследовал через 

<

адрес> к магазину «Продукты». ФИО1 вышел из автомобиля, достал несколько блоков сигарет и зашел в помещение магазина. Через несколько минут ФИО1 вышел обратно и на автомашине приехал к магазину «Продукты» по 

<

адрес>. ФИО1 также занес в помещение магазина несколько блоков сигарет, а затем приехал на 

<

адрес>, где остановился возле магазина «Казацкий». Там ФИО1 заходил в магазин и заносил табачную продукцию.После этого наблюдение было прекращено и начали реализовываться оперативные мероприятия, направленные на изъятие нелегальной табачной продукции. В установленном порядке в присутствии самого ФИО1 и приглашенных посторонних граждан из автомобиля, принадлежащего ФИО1, возле магазина «Казацкий» были изъяты картонные коробки с блоками сигарет производства Республики Беларусь. Акцизные марки РФ на данной табачной продукции отсутствовали. Также из салона автомобиля были изъяты денежные средства, мобильный телефон, блокнот и другие документы, принадлежащие ФИО1 О проведении оперативных мероприятий составлялись соответствующие протоколы. 

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела.

Согласно рапортуоперуполномоченного МО МВД России «Ливенский» О. от 06.01.2021 им доложено об обнаружении признаков преступления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно изъятии немаркированной табачной продукции из принадлежащего ФИО1 автомобиля «ChevroletLacetti», государственный номер №, гаража № (гаражный массив ПГК «Лада»), расположенного по адресу: 

<

адрес> и используемого ФИО1, гаража № (гаражный массив ГПК «Ротор»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, магазина «Казацкий» в 

<

адрес>, магазина «Продукты» в 

<

адрес> (т.1 л.д.5-6).

По данным справки о результатах визуального наблюдения от 21.07.2020, в ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия было зафиксированы действия П.М.АБ. осуществляемые им в период с 10 час. 28 мин. 21.07.2020 по 11 час. 17 мин. 21.07.2020 и направленные на незаконное хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а именно погрузочно-разгрузочные работы, производимые ФИО1 в гаражныхмассивах ПГК «Лада» и ГПК «Ротор» 

<

адрес> и перевозку данной продукции на автомобиле марки ChevroletLacetti гос. номер № от указанных гаражных массивов (т.1 л.д.33).

Из справки,составленной по результатах оперативно-розыскного мероприятия наблюдение, от 21.07.2020 следует, что гр. ФИО1, осуществлял перевозку табачной продукции, находящейся в нелегальном обороте, а именно зафиксирован факт продвижения автомобиля Chevrolet «Lacetti» синего цвета г/н № под управлением ФИО1 21.07.2020 г. от 

<

адрес>., разгрузку в указанном месте части табачной продукции. После чего автомобиль направился в г. Ливны к магазину «Продукты» (

<

адрес>, где произведена разгрузка части табачной продукции. Затем данный автомобиль приехал на 

<

адрес> и остановился возле магазина «Казацкий», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где также зафиксирован факт разгрузки части табачной продукции (т.1 л.д.50-51).

Согласно протоколу изъятияв ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия по обследованию транспортного средства 21.07.2020 в период времени с 14 часов 05 минут до 14 часов 55 минут из автомобиля «Шевроле КЛАН (J200/ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ)», государственный регистрационный знак №, припаркованного около магазина «Казацкий» по адресу: 

<

адрес>,были изъяты: немаркированная табачная продукция следующий наименований:

<

данные изъяты> 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 21.07.2020 с таблицей фотоиллюстраций, 21.07.2020 в помещении магазина «Казацкий», расположенном по адресу: 

<

адрес>, была изъята немаркированная табачная продукция: «NZ

<

данные изъяты> (т.1 л.д.23-29).

Из протокола изъятия от 30.07.2020 следует, что в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут в ходе обследования помещение магазина «Продукты» по адресу: 

<

адрес> была изъята немаркированная табачная продукция: сигареты 

<

данные изъяты> (т.1л.д. 54-61).

По данным протокола осмотра места происшествия от 30.07.2020 стаблицей фотоиллюстраций, при осмотре участка вблизи магазина «Продукты», расположенного по адресу: 

<

адрес>, была изъята немаркированная табачная продукция: 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.66-71).

Из протокола изъятия от 21.07.2020 с таблицей фотоиллюстраций следует, в ходе проведения обследования помещения в период времени с 20 часов 10 минут до 20 часов 50 минут из гаража № расположенного в ПГК «Лада» по адресу: 

<

адрес> используемого ФИО1, была изъята немаркированная табачная продукция: 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.36-43).

Согласно протоколу изъятия от 21.07.2020 с таблицей фотоиллюстраций, 21.07.2020 в период времени с 21 часа 10 минут до 21 часа 50 минут в ходе обследования из гаража №, расположенного в ГПК «Ротор» по адресу: 

<

адрес>, используемого ФИО1, была изъята немаркированная табачная продукция: 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.45-49).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в памяти мобильного телефона «iPhone, №», ранее изъятого у ФИО1, имеются сведения об обмене сообщениями с использованием приложений «

<

данные изъяты> фрагменты обмена сообщениями в приложении «

<

данные изъяты>» были получены путем фиксации изображения на экране мобильного телефона (т.1 л.д.203-208).

По данным протокола осмотра предметов от 15.02.2020, осмотрен оптический диск содержащий информацию, полученную при производстве экспертизы № от 05.10.2020. Установлено, что в мобильном телефоне имеется переписка с контактами «Саша Игнатов», «Игорек», «Бобер», из содержания которой следует, что данные лица осуществляли заказы на приобретение у ФИО1 табачной продукции производства Республики Беларусь. (т.1 л.д.198-199).

Иззаключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует,что сырьем для изготовления курительных частей сигарет (

<

данные изъяты> (т.11 л.д. 214-222).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на всех представленных 16248 пачках сигарет специальных марок РФ «табачная продукция» и акцизных марок РФ не имеется. На поверхности 11039 сигаретных пачках, наклеены акцизные марки Республики Беларусь, на 5209 пачках сигарет какие-либо марки акцизного сбора отсутствуют (т.1 л.д.232-237).

Из выводов товароведческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ,следует, что изъятая 21.07.2020 и 30.07.2020 продукция, является табачной продукцией (табачными изделиями). Рыночная стоимость Российских аналогов изъятых табачных изделий по состоянию на июль 2020 года составляет 1777479 рублей (т.1 л.д.242-269).

По данным протокола осмотра предметов (документов) от 09.02.2020были осмотрены изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из автомашины ФИО1 21.07.2020: блокнот (ежедневник датированный) в твердой обложке коричневого цвета; товарный и кассовый чеки, скрепленные между собой, датированные 21.09.2018 12:06 ООО «Сигареты ТОРГ» на сумму 6517 руб. с наименованием сигарет производстваРеспублики Беларусь, их количества, розничной цены и стоимости; заявление о денежном переводе «Колибри» на листе формата А4 от 4 марта 2020 года от ФИО1 на сумму 379250 руб. 00 коп.получателюК., с прикрепленным к нему приходным кассовым ордером № от 04.03.2020 на указанную сумму; денежные средства в общей сумме 49100 (сорок девять тысяч сто) рублей, купюрами достоинством: 5000 руб. в количестве 3-х штук; 1000 руб. в количестве 17 штук; 500 руб. в количестве 33 штук; 100 руб. в количестве 5 штук; 50 руб. в количестве 2-х штук.;а также осмотрены оптические дискиCMDR 47G – CFMWM03-0237 H323 и «CD-RW «Nest» 700 Mb с видеозаписями, сделанными в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ.(т.1 л.д.192-193).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.02.2021,был осмотрен мобильный телефон iPhone 8, изъятый из автомобиля ФИО1 21.07.2020. (т.1л.д. 194-195).

По сведениям протокола осмотра предметов от 09.02.2020была осмотрена табачная продукция, изъятая 21.07.2020 в ходе оперативно-розыскных мероприятий из автомобиля «Шевроле КЛАН (J200/ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ)», государственный регистрационный знак № из гаража № (гаражный массив ПГК «Лада») по адресу: 

<

адрес> из гаража № (гаражный массив ГПК «Ротор») по адресу: 

<

адрес>; в магазине «Казацкий» по адресу: 

<

адрес>; а также изъятая 30.07.2020 в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес> магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>, в общем количестве 16248 пачек сигарет марок: «

<

данные изъяты> (т.1 л.д.179-189).

Из протокола проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 от 20.01.2021 следует, что ФИО1 в присутствии защитника указал намагазин «Продукты», расположенный по адресу: 

<

адрес>, магазин «Казацкий», расположенный по адресу: 

<

адрес>, магазин «Продукты», расположенный по адресу: 

<

адрес> пояснив, что 21.07.2020 реализовал продавцамданных магазиновнемаркированную табачную продукцию. (т.2 л.д.13-17).

Согласно протоколу проверки показаний на месте подозреваемогоот 26.01.2021, ФИО1 в присутствии защитника, указал на гараж №, расположенный на территории ГПК «Ротор»,и гараж №Б-186, расположенный на территории ГПК «Лада» в 

<

адрес>, где хранил немаркированную табачную продукцию, а также на трехэтажное кирпичное здание, где располагался офис транспортной компании ООО «УК Желдорэкспедиция» по адресу: 

<

адрес>, откуда со склада забрал короба с немаркированной табачной продукцией производства республики Беларусь, пояснив, что часть продукции выгрузил в гараже № на территории ГПК «Ротор», а часть оставил в своем автомобиле для последующей реализации на территории г.Ливны и Ливенского района, также 1 короб выгрузил в гараж ПГК «Лада». Далее ФИО1 указал участок автодороги М2 «Крым», где он 14.07.2020 приобрел у неустановленного лица партию немаркированной табачной продукции (т.2 л.д.18-24).

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления доказанной.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбытанемаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере, поскольку ФИО1, приобрел, хранил и перевозил с целью сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации маркировке специальными (акцизными) марками, стоимость которых составляет 1777 479 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.171.1 УК РФ образует особо крупный размер.

При назначении наказания подсудимому, судучитывает характер, степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступление, относящееся, в соответствии со ст.15 УК РФ, к категории тяжких, вместе с тем, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, привлекался к административной ответственности только за правонарушения в области безопасности дорожного движения.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 суд в соответствии с п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый предоставил органам следствия информацию, ранее им неизвестную, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Принимая во внимание наличие смягчающего наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания возможно без изоляции ФИО1 от общества с применением в отношении него наказания в виде штрафа. 

Суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые бы могли являться основанием для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора до вступления его в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимому ФИО1 следует оставить без изменения. 

Разрешая вопрос о судьбе имущества, на которое в качестве обеспечительной меры наложен арест согласно п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, суд считает необходимым снять арест, наложенный на основании постановленийЛивенского районного суда Орловской области от 28 января 2021 г.и от 18 февраля 2021 г. на принадлежащее ФИО1 имущество: автомобиль «Шевроле КЛАН» (ЛАЧЕТТИ), 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак №; наличные денежные средства в сумме 49100 руб., принадлежащие ФИО1 и изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий, поскольку исполнение наказания в виде штрафа, назначенного за совершение преступления в качестве основного наказания, за счет реализации имущества должника законом не предусмотрено. Иных взысканий по данному делу, исполнение которых бы требовало сохранение ареста на имущество, не имеется. 

В соответствии со ст.81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:немаркированные табачные изделия в количестве 16248 пачек сигарет различных марок, хранящихся в МО МВД России «Ливенский», следует уничтожить как предметы, находящиеся в нелегальном торговом обороте, реализация которых без специальных акцизных марок на территории России запрещена; три оптических диска, хранящихся при уголовном деле, следует оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; документы, изъятые из автомобиля ФИО1, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ливенский»,следует возвратить по принадлежности законному владельцу ФИО1; денежные средства в сумме 49100 руб.,помещенные на депозитный счет МО МВД России «Ливенский»,следует конфисковать, как доход полученный в результате совершения преступления.

Суд считает необходимым возложить на подсудимого процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 ч.2 п.5 УПК РФ, связанные с оплатой труда защитника на предварительном следствии и в суде. 

При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в деле по назначению суда, суд руководствуется Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. №1240.

С подсудимого ФИО1 подлежит взысканию за участие защитника Баландиной И.В. в рассмотрении настоящего уголовного дела в судебном заседании в течение 5-ти дней7500 рублей, и на стадии предварительного следствия 9550 рублей (т.2 л.д.108), а всего в доход федерального бюджета - 17050 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Сумма штрафа должна быть внесена в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: банк получателя – отделение Орел/УФК по Орловской области г. Орел, БИК 015402901, расчетный счет №

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 570201001, получатель УФК по Орловской области (МО МВД России «Ливенский»), номер казначейского счета 03100643000000015400, КБК – 188 1 1603121 01 0000 140.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимому ФИО1 оставить без изменения. 

Снять арест, наложенный на основании постановлений Ливенского районного суда Орловской области от 28 января 2021 г.и от 18 февраля 2021 г. на имущество ФИО1 - автомобиль «Шевроле КЛАН» (ЛАЧЕТТИ), 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> и денежные средства в сумме 49100 руб.

Вещественные доказательства:

- немаркированные табачные изделия в количестве 16248 пачек сигарет различных марок, хранящихся в МО МВД России «Ливенский», уничтожить; 

- три оптических диска, хранящихся при уголовном деле, оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые из автомобиля ФИО1, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ливенский»,возвратить по принадлежности законному владельцу ФИО1; 

- денежные средства в сумме 49100 руб.,помещенные на депозитный счет МО МВД России «Ливенский», конфисковать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Взыскать с осужденного ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки - суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи, в размере 17050 (семнадцать тысяч пятьдесят) рублей. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или внесения апелляционного представления в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья