Дело № 1-339/2018 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

[ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Автозаводский районный суд города Нижнего Новгорода в составе: председательствующего - судьи Пахомова А.В., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора [ Адрес ] Ульяновой М.В., защитника – адвоката Глотова С.Ю., представившего ордер [ Номер ], подсудимой ФИО1, представителя потерпевшего - ФИО2, при секретаре Ахмадеевой Н.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, уроженки [ Адрес ], гражданки [ ... ], имеющей [ ... ] образование, [ ... ], не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: [ Адрес ], ранее не судимой;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, находясь на территории [ Адрес ], совершила шесть преступлений при следующих обстоятельствах: 

Преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов [ ... ] ФИО1 находилась на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], где выполняла свои должностные обязанности.

В процессе выполнения своих должностных обязанностей, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ПАО «[ ... ]». 

С этой целью ФИО1 приискала в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ] личные данные [ ФИО 1], которую она обслуживала ранее в связи с обращением последней с целью обналичивания денежных средств со счета [ Номер ], открытого на имя отца [ ФИО 1] - Потерпевший №1, распорядителем которого являлась [ ФИО 1] на основании доверенности от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Затем ФИО1, имея доступ к данным клиента через банковскую автоматизированную систему [ ... ] (далее – банковская программа «[ ... ]»), используя свой логин и пароль, вошла в банковскую программу «[ ... ]», и нажав клавишу «[ ... ]», выполнила поиск необходимого ей счета клиента Потерпевший №1, набрав фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта [ ФИО 1] Программа идентифицировала клиента, тем самым предоставила доступ к счету Потерпевший №1 Таким образом у ФИО1 появилась возможность провести операции по счету Потерпевший №1

Затем ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], умышленно, из корыстных побуждений, убедившись, что на счете клиента ПАО «[ ... ]» Потерпевший №1 [ Номер ] имеются денежные средства, в банковской программе «[ ... ]» провела расходную операцию по счету [ Номер ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек. 

После чего ФИО1, продолжая свои действия, направленные на незаконное безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу, изготовила расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек о частичной выдаче денежных средств, в котором выполнила поддельную подпись от имени [ ФИО 1], действующей на основании доверенности, а также проставила свои подписи. 

При этом ФИО1, достоверно знала, что завершение расходной операции возможно только при подтверждении операции уполномоченным сотрудником банка в программе «[ ... ]» и путем внесения его личной подписи в расходный кассовый ордер.

С целью подтверждения проведения указанной банковской операции ФИО1, действуя путем обмана, обратилась к ведущему специалисту по обслуживанию частных лиц Свидетель №11, сообщив последней заведомо ложные сведения о том, что клиент желает снять денежные средства с расчетного счета, обманывая тем самым Свидетель №11 относительно своих преступных намерений. 

Свидетель №11, находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступных действиях ФИО1, не удостоверившись лично в действительности намерений клиента получить денежные средства в сумме 10000 рублей 00 копеек, выполняя функции кассового работника, подтвердила проведение расходной операции по выдаче денежных средств в сумме 10000 рублей 00 копеек по доверенности по расчетному счету [ Номер ], а именно в банковской программе «[ ... ]» ввела номер жетона [ Номер ], указанного в расходном кассовом ордере, нажала клавиши «[ ... ]» и «[ ... ]», после чего проставила в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] свою подпись, подтвердив таким образом проведение операции. Затем, не догадываясь о преступных действиях ФИО1, выдала последней из темпокассы, установленной на ее рабочем месте, наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек. 

Таким образом ФИО1, путем обмана уполномоченного сотрудника Банка, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], похитила денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, принадлежащие ПАО «[ ... ]», причинив материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 

Преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Кроме того, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов [ ... ] ФИО1 находилась на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], где выполняла свои должностные обязанности.

В процессе выполнения своих должностных обязанностей, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ПАО «[ ... ]». 

С этой целью ФИО1 приискала в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ] личные данные Потерпевший №4, которого она обслуживала ранее в связи с обращением последнего с целью обналичивания денежных средств со счета [ Номер ], открытого на его имя.

Затем ФИО1, имея доступ к данным клиента через банковскую автоматизированную систему [ ... ] (далее – банковская программа «[ ... ]»), используя свой логин и пароль, вошла в банковскую программу «[ ... ]», и нажав клавишу «[ ... ]», выполнила поиск необходимого ей счета клиента Потерпевший №4, набрав его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта. Программа идентифицировала клиента, тем самым предоставила доступ к счету Потерпевший №4 Таким образом у ФИО1 появилась возможность провести операции по счету Потерпевший №4 

Затем ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], умышленно, из корыстных побуждений, убедившись, что на счете клиента ПАО «[ ... ]» Потерпевший №4 [ Номер ] имеются денежные средства, в банковской программе «[ ... ]», провела расходную операцию по счету [ Номер ] на сумму 12 000 рублей 00 копеек. 

После чего ФИО1, продолжая свои действия, направленные на незаконное безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу, изготовила расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 12 000 рублей 00 копеек о частичной выдаче денежных средств, в котором выполнила поддельную подпись от имени Потерпевший №4, а также проставила свои подписи. 

ФИО1, являясь [ ... ], достоверно знала, что завершение расходной операции возможно только при подтверждении операции уполномоченным сотрудником банка в программе «[ ... ]» и путем внесения его личной подписи в расходный кассовый ордер.

С целью подтверждения проведения указанной банковской операции ФИО1, действуя путем обмана, обратилась к специалисту по обслуживанию частных лиц Свидетель №9, сообщив последней заведомо ложные сведения о том, что клиент желает снять денежные средства с расчетного счета, обманывая тем самым Свидетель №9 относительно своих преступных намерений.

Свидетель №9, находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступных действиях ФИО1, не удостоверившись лично в действительности намерений клиента получить денежные средства в сумме 12000 рублей 00 копеек, выполняя функции кассового работника, подтвердила проведение расходной операции по выдаче денежных средств в сумме 12000 рублей 00 копеек по расчетному счету [ Номер ], а именно в банковской программе «[ ... ]» ввела номер [ Номер ], указанного в расходном кассовом ордере, нажала клавиши «[ ... ]» и «[ ... ]», после чего проставила в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] свою подпись, подтвердив таким образом проведение операции. Затем, не догадываясь о преступных действиях ФИО1, выдала последней из темпокассы, установленной на ее рабочем месте, наличные денежные средства в сумме 12 000 рублей 00 копеек. 

Таким образом, ФИО1, путем обмана уполномоченного сотрудника Банка, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], похитила денежные средства в сумме 12 000 рублей 00 копеек, принадлежащие ПАО «[ ... ]», причинив материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Кроме того, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов [ ... ] ФИО1 находилась на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], где выполняла свои должностные обязанности.

В процессе выполнения своих должностных обязанностей, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ПАО «[ ... ]». 

С этой целью ФИО1 приискала в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ] личные данные Потерпевший №6, которого она обслуживала ранее в связи с обращением последнего с целью обналичивания денежных средств со счета [ Номер ], открытого на его имя.

Затем ФИО1, имея доступ к данным клиента через банковскую автоматизированную систему [ ... ] (далее – банковская программа «[ ... ]»), используя свой логин и пароль, вошла в банковскую программу «[ ... ]», и нажав клавишу «[ ... ]», выполнила поиск необходимого ей счета клиента Потерпевший №6, набрав его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта. Программа идентифицировала клиента, тем самым предоставила доступ к счету Потерпевший №6 Таким образом у ФИО1 появилась возможность провести операции по счету Потерпевший №6

Затем ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], убедившись, что на счете клиента ПАО «[ ... ]» Потерпевший №6 [ Номер ] имеются денежные средства, в банковской программе «[ ... ]», провела расходную операцию по счету [ Номер ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек. 

После чего ФИО1, продолжая свои действия, направленные на незаконное безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу, изготовила расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек о частичной выдаче денежных средств, в котором выполнила поддельную подпись от имени Потерпевший №6, а также проставила свои подписи. 

ФИО1, являясь старшим менеджером по обслуживанию, достоверно знала, что завершение расходной операции возможно только при подтверждении операции уполномоченным сотрудником банка в программе «[ ... ]» и путем внесения его личной подписи в расходный кассовый ордер.

С целью подтверждения проведения указанной банковской операции ФИО1, действуя путем обмана, обратилась к менеджеру по обслуживанию Свидетель №2, сообщив последней заведомо ложные сведения о том, что клиент желает снять денежные средства с расчетного счета, обманывая тем самым Свидетель №2 относительно своих преступных намерений. 

Свидетель №2, находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступных действиях ФИО1, не удостоверившись лично в действительности намерений клиента получить денежные средства в сумме 10000 рублей 00 копеек, выполняя функции кассового работника, подтвердила проведение расходной операции по выдаче денежных средств в сумме 10000 рублей 00 копеек по расчетному счету [ Номер ], а именно в банковской программе «[ ... ]» ввела номер [ Номер ], указанного в расходном кассовом ордере, нажала клавиши «[ ... ]» и «[ ... ]», после чего проставила в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] свою подпись, подтвердив таким образом проведение операции. Затем, не догадываясь о преступных действиях ФИО1, выдала последней из темпокассы, установленной на ее рабочем месте, наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек. 

Таким образом ФИО1, путем обмана уполномоченного сотрудника Банка, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], похитила денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, принадлежащие ПАО «[ ... ]». 

Продолжая свою преступную деятельность, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов ФИО1, находилась на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], где выполняла свои должностные обязанности [ ... ].

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, имея доступ к данным клиента через банковскую автоматизированную систему [ ... ] (далее – банковская программа «[ ... ]»), используя свой логин и пароль, вошла в банковскую программу «[ ... ]», и действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, нажав клавишу «[ ... ]», выполнила поиск необходимого ей счета клиента Потерпевший №6, набрав его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта. Программа идентифицировала клиента, тем самым предоставила доступ к счету Потерпевший №6 Таким образом у ФИО1 появилась возможность провести операции по счету Потерпевший №6

Затем ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], умышленно, из корыстных побуждений, убедившись, что на счете клиента ПАО «[ ... ]» Потерпевший №6 [ Номер ] имеются денежные средства, в банковской программе «[ ... ]», провела расходную операцию по счету [ Номер ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек. 

После чего ФИО1, продолжая свои действия, направленные на незаконное безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу, изготовила расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек о частичной выдаче денежных средств, в котором выполнила поддельную подпись от имени Потерпевший №6, а также проставила свои подписи. 

С целью подтверждения проведения указанной банковской операции ФИО1, действуя путем обмана, обратилась к менеджеру по обслуживанию Свидетель №10, сообщив последней заведомо ложные сведения о том, что клиент желает снять денежные средства с расчетного счета, обманывая тем самым Свидетель №10 относительно своих преступных намерений.

Свидетель №10, находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступных действиях ФИО1, не удостоверившись лично в действительности намерений клиента получить денежные средства в сумме 10000 рублей 00 копеек, выполняя функции кассового работника, подтвердила проведение расходной операции по выдаче денежных средств в сумме 10000 рублей 00 копеек по расчетному счету [ Номер ], а именно в банковской программе «[ ... ]» ввела номер [ Номер ], указанного в расходном кассовом ордере, нажала клавиши «[ ... ]» и «[ ... ]», после чего проставила в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] свою подпись, подтвердив таким образом проведение операции. Затем, не догадываясь о преступных действиях ФИО1, выдала последней из темпокассы, установленной на ее рабочем месте, наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек. 

Таким образом ФИО1, путем обмана уполномоченного сотрудника Банка, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], похитила денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, принадлежащие ПАО «[ ... ]». 

Продолжая свою преступную деятельность, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов ФИО1, находилась на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], где выполняла свои должностные обязанности [ ... ].

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, имея доступ к данным клиента через банковскую автоматизированную систему [ ... ] (далее – банковская программа «[ ... ]»), используя свой логин и пароль, вошла в банковскую программу «[ ... ]», и нажав клавишу «[ ... ]», выполнила поиск необходимого ей счета клиента Потерпевший №6, набрав его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта. Программа идентифицировала клиента, тем самым предоставила доступ к счету Потерпевший №6 При входе в счет клиента автоматически открылась клиентская сессия. Таким образом у ФИО1 появилась возможность провести операции по счету Потерпевший №6 

Затем ФИО1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], умышленно, из корыстных побуждений, убедившись, что на счете клиента ПАО «[ ... ]» Потерпевший №6 [ Номер ] имеются денежные средства, в банковской программе «[ ... ]», провела расходную операцию по счету [ Номер ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек. 

После чего ФИО1, продолжая свои действия, направленные на незаконное безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу, изготовила расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек о частичной выдаче денежных средств, в котором выполнила поддельные подписи от имени Потерпевший №6, а также проставила свои подписи. 

ФИО1, выполняя функции кассового работника, самостоятельно подтвердила расходную операцию в программе «[ ... ]» по выдаче денежных средств в сумме 10000 рублей 00 копеек по расчетному счету [ Номер ], после чего проставила в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] свою подпись, подтвердив таким образом проведение операции. Затем ФИО1 похитила из темпокассы, установленной на ее рабочем месте, наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек. 

С целью подтверждения завершения клиентской сессии ФИО1, действуя путем обмана, обратилась к старшему менеджеру по обслуживанию Свидетель №7, сообщив последней заведомо ложные сведения о том, что она зашла в программу «[ ... ]» с целью посмотреть, пришла ли компенсация клиенту, обманывая тем самым Свидетель №7 относительно своих преступных намерений.

Свидетель №7, находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступных действиях ФИО1, подтвердила завершение клиентской сессии своей электронно–цифровой подписью с использованием ТМ-считывателя.

Таким образом ФИО1, путем обмана уполномоченного сотрудника Банка, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], похитила из темпокассы, установленной на ее рабочем месте, денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, принадлежащие ПАО «[ ... ]».

Всего за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО1, действуя путем обмана уполномоченных сотрудников Банка, похитила денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]» на общую сумму 30000 рублей 00 копеек. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Кроме того [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов [ ... ] ФИО1 находилась на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], где выполняла свои должностные обязанности [ ... ].

В процессе выполнения своих должностных обязанностей, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ПАО «[ ... ]». 

С этой целью ФИО1 приискала в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ] личные данные Потерпевший №3, которую она обслуживала ранее в связи с обращением последней с целью обналичивания денежных средств со счета [ Номер ], открытого на ее имя.

Затем ФИО1, имея доступ к данным клиента через банковскую автоматизированную систему [ ... ] (далее – банковская программа «[ ... ]»), используя свой логин и пароль, вошла в банковскую программу «[ ... ]», и нажав клавишу «[ ... ]», выполнила поиск необходимого ей счета клиента Потерпевший №3, набрав ее фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта. Программа идентифицировала клиента, тем самым предоставила доступ к счету Потерпевший №3 Таким образом у ФИО1 появилась возможность провести операции по счету Потерпевший №3 

Затем ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], убедившись, что на счете клиента ПАО «[ ... ]» Потерпевший №3 [ Номер ] имеются денежные средства, в банковской программе «[ ... ]», провела расходную операцию по счету [ Номер ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек. 

После чего ФИО1, продолжая свои действия, направленные на незаконное безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу, изготовила расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек о частичной выдаче денежных средств, в котором выполнила поддельные подписи от имени Потерпевший №3, а также проставила свои подписи. 

ФИО1, являясь старшим менеджером по обслуживанию, достоверно знала, что завершение расходной операции возможно только при подтверждении операции уполномоченным сотрудником банка в программе «[ ... ]» и путем внесения его личной подписи в расходный кассовый ордер.

С целью подтверждения проведения указанной банковской операции ФИО1, действуя путем обмана, обратилась к менеджеру по обслуживанию Свидетель №5, сообщив последней заведомо ложные сведения о том, что клиент желает снять денежные средства с расчетного счета, обманывая тем самым Свидетель №5 относительно своих преступных намерений. Свидетель №5, находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступных действиях ФИО1, не удостоверившись лично в действительности намерений клиента получить денежные средства в сумме 10000 рублей 00 копеек, выполняя функции кассового работника, подтвердила проведение расходной операции по выдаче денежных средств в сумме 10000 рублей 00 копеек по расчетному счету [ Номер ], а именно в банковской программе «[ ... ]» ввела номер [ Номер ], указанного в расходном кассовом ордере, нажала клавиши «[ ... ]» и «[ ... ]», после чего проставила в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] свою подпись, подтвердив таким образом проведение операции. Затем, не догадываясь о преступных действиях ФИО1, выдала последней из темпокассы, установленной на ее рабочем месте, наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек. 

Таким образом ФИО1, путем обмана уполномоченного сотрудника Банка, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], похитила денежные средства в сумме 10000 рублей 00 копеек, принадлежащие ПАО «[ ... ]», причинив материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Кроме того, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 9 часов до 19 часов ФИО1 находилась в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ] по адресу: [ Адрес ], где выполняла свои должностные обязанности [ ... ]. 

В процессе выполнения своих должностных обязанностей ФИО1 обслуживала клиента Потерпевший №2, который обратился в дополнительный офис [ Номер ] ПАО «[ ... ]» с целью обналичить денежные средства в сумме 35000 рублей 00 копеек, находящиеся на счете [ Номер ], открытом на его имя. В процессе выполнения расходной операции по счету клиента Потерпевший №2 ФИО1 узнала, что у последнего имеются денежные средства на счете, после чего у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]» путем присвоения.

Действуя во исполнение своего преступного умысла ФИО1, убедившись, что на счете клиента ПАО «[ ... ]» Потерпевший №2 [ Номер ] имеются денежные средства, в банковской программе «[ ... ]», провела расходную операцию по счету [ Номер ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек. 

После чего ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 9 часов до 19 часов изготовила расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек о частичной выдаче денежных средств. После этого ФИО1, создавая видимость правомерности проведенной расходной операции, предоставила расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на подпись Потерпевший №2, который, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, подписал предоставленный ему ФИО1 расходный кассовый ордер.

В этот же день [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов ФИО1, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], будучи материально-ответственным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, похитила из темпокассы, установленной на ее рабочем месте, денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, принадлежащие ПАО «[ ... ]» и вверенные ей для обслуживания клиентов, таким образом присвоила их. 

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Кроме того, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 9 часов до 19 часов ФИО1 находилась в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ] по адресу: [ Адрес ], где выполняла свои должностные обязанности [ ... ]. 

В процессе своей трудовой деятельности, не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ] ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей для обслуживания и проведения операций денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, приискала в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ] личные данные клиента Потерпевший №5, которого она обслуживала ранее.

Действуя во исполнение своего преступного умысла ФИО1, используя свой логин и пароль, вошла в банковскую программу «[ ... ]», после чего ввела личные данные клиента Потерпевший №5 Программа идентифицировала клиента, тем самым предоставила доступ к его счету. Таким образом, у ФИО1 появилась возможность провести операции по счету Потерпевший №5

Затем ФИО1, убедившись, что на счете клиента ПАО «[ ... ]» Потерпевший №5 [ Номер ] имеются денежные средства, в банковской программе «[ ... ]» провела расходную операцию по счету [ Номер ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек. 

После чего ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 9 часов до 19 часов изготовила расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей 00 копеек о частичной выдаче денежных средств. После этого ФИО1, создавая видимость правомерности проведенной расходной операции, проставила в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] свои подписи, а также выполнила поддельные подписи от имени Потерпевший №5

В этот же день [ ДД.ММ.ГГГГ ] в период с 09 часов до 19 часов ФИО1, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], будучи материально-ответственным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, похитила из темпокассы, установленной на ее рабочем месте, денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, принадлежащие ПАО «[ ... ]» и вверенные ей для обслуживания клиентов, таким образом присвоила их.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 виновной себя признала частично и пояснила, что преступлений, связанных с хищением денежных средств с проведением расходных операций по счетам Потерпевший №1 и Потерпевший №3, она не совершала. Подписи в кассовых документах ставили сами клиенты. 

На предварительном следствии она (ФИО1) признавала вину по данным эпизодам, так как она (ФИО1) хотела воспользоваться особым порядком принятия решения.

По остальным эпизодам ФИО1 признала свою вину полностью и пояснила, что когда стало известно о совершенных ей (ФИО1) преступлениях, в течении месяца она (ФИО1) возместила ПАО «[ ... ]» все похищенные деньги через отдельный счет, на который она переводила денежные средства.

По эпизоду с расчетным счетом Потерпевший №4 ФИО1 пояснила, что когда он обращался в банк, у нее остались его паспортные данные. Она (ФИО1) зашла на счет Потерпевший №4 и провела операцию. Кто закрывал сессию она (ФИО1) не помнит. Когда она производила операцию со счетом Потерпевший №4, она не помнит.

По эпизоду с расчетным счетом Потерпевший №6 ФИО1 пояснила, что когда он обращался в банк у нее (ФИО1) остались его паспортные данные, по которым она заходила в специализированную программу и проводила несколько операций по расчетному счету Потерпевший №6 Когда она производила операции со счетом Потерпевший №6 она не помнит.

По эпизоду с расчетным счетом Потерпевший №2 она (ФИО1) все сделала сама. Она (ФИО1) не помнит, какую сумму запрашивал Потерпевший №2 при обращении им в банк. Она представила ему два ордера, где он расписался. Потерпевший №2 просто не прочитал, что она (ФИО1) ему дала два разных ордера на снятие денежных средств. 10000 рублей она (ФИО1) Потерпевший №2 не передала, она передала ему только то, что он просил. На основании второго ордера она (ФИО1) забрала деньги из кассы себе. 

По эпизоду с расчетным счетом Потерпевший №5 ФИО1 пояснила, что когда он обращался в банк у нее (ФИО1) остались его паспортные данные, по которым она зашла в специализированную программу и провела операцию по расчетному счету Потерпевший №5 Когда она производила операцию со счетом Потерпевший №5 она не помнит.

Кроме того, ФИО1 пояснила, что денежные средства, которые находятся в кассе, установленной на ее рабочем месте, выдавались ей для проведения различных операций по заявлениям клиентов. Данные деньги принадлежат банку, за эти деньги она несла материальную ответственность.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой ФИО1, данные ею в ходе предварительного расследования [ ... ], которые получены следователем с соблюдением требований процессуального закона и признаются судом допустимым доказательством.

Допрошенная в качестве подозреваемой [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО1 поясняла, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она была принята по трудовому договору на работу в [ ... ] филиал [ Номер ], расположенный по адресу: [ Адрес ] на должность [ ... ].

[ ДД.ММ.ГГГГ ] она (ФИО1) была переведена на должность [ ... ] в дополнительный офис [ Номер ] ОАО «[ ... ]», расположенный по адресу: [ Адрес ]. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] она была переведена на должность [ ... ] в дополнительный офис [ Номер ] ОАО «[ ... ]», расположенный по адресу: [ Адрес ].

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] она была переведена на должность [ ... ] в дополнительный офис [ Номер ] ОАО «[ ... ]», расположенный по адресу: [ Адрес ].

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] она была переведена на должность [ ... ] в дополнительный офис [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенный по адресу: [ Адрес ].

[ ДД.ММ.ГГГГ ] она (ФИО1) была уволена по причине утраты доверия. В настоящее время не трудоустроена.

Ее (ФИО1) график работы в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], составлял с 09.00 часов до 19.00 часов. Выходными днями были воскресенье и один день по графику на неделе. В ее (ФИО1) должностные обязанности на должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц и [ ... ] входило обслуживание физических лиц:

-обеспечение сохранности вверенных ей наличных денег и других ценностей;

-осуществление кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов;

-осуществление функций должностного лица, ответственного за обеспечение сохранности банковских ценностей в хранилище ценностей с выполнением внутренних кассовых операций, внутрисистемных кассовых операций;

-осуществление кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов;

-осуществление выдачи наличной валюты Российской Федерации по банковским картам;

-осуществление приема наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для зачисления на счета банковских карт с использованием электронного терминала;

-осуществление операций по вкладам и счетам (в том числе специальным), а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль);

-открытие/закрытие клиенту банковского счета, счета по вкладу;

-идентификация клиента (установление личности представителя клиента, получение документов, подтверждающих наличие у него соответствующих полномочий, надлежащая проверка паспортов с использованием приборов ультрафиолетового излучения), а также проверка наличия у клиента дееспособности.

Также она (ФИО1) являлась материально-ответственным лицом, с ней был заключен договор о материальной ответственности.

Ее (ФИО1) заработная плата составляла около 27 000 рублей. Ее (ФИО1) непосредственным руководителем была Свидетель №1. В ее (ФИО1) подчинении находилось около 5-6 менеджеров, которым она подтверждала кассовые операции.

В дополнительном офисе [ Номер ] ее (ФИО1) рабочее место находилось в отделе по обслуживанию физических лиц, где она осуществляла свои функциональные обязанности, конкретно установленного за ней рабочего места не было.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ею (ФИО1) был оформлен потребительский кредит в [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], на сумму 214 500 рублей на личные нужды. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ею (ФИО1) был оформлен еще потребительский кредит в [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], на сумму 158 100 рублей на личные нужды.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ею (ФИО1) еще был оформлен потребительский кредит в [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], на сумму 73183 рубля на личные нужды.

В настоящее время у нее имеется долг на сумму около 100000 рублей.

В Банке «[ ... ]» ею (ФИО1) была оформлена кредитная карта на сумму кредита в размере 110000 рублей. В настоящее время у нее имеется долг на сумму около 100000 рублей.

До [ ДД.ММ.ГГГГ ] она (ФИО1) ежемесячно оплачивала кредиты. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] у нее начались финансовые проблемы, имелись просрочки по кредитам. Поэтому в [ ДД.ММ.ГГГГ ] у нее (ФИО1) возник умысел на совершение хищения денежных средств с расчетных счетов физических лиц - клиентов ПАО «[ ... ]». 

За время работы в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], в должности [ ... ], [ ... ], она (ФИО1) действительно производила незаконные банковские операции по счетам клиентов, таким образом, похищала денежные средства, принадлежащие клиентам ПАО «[ ... ]».

Свою вину в совершении преступления она (ФИО1) признает полностью, в содеянном раскаивается.

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], она (ФИО1) незаконно оформила расходные операции, наличные денежные средства брала себе.

Следователем ей (ФИО1) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя [ ФИО 1] на сумму 10000 рублей, в котором подпись от имени [ ФИО 1], возможно, выполнена ее (ФИО1) рукой, в настоящее время она не помнит. Она (ФИО1) не отрицает факт, что она расписалась за клиента и подделала его подпись в расходном кассовом ордере. Денежные средства в сумме 10000 рублей она (ФИО1) похитила. 

Ранее [ ФИО 1] совершала расходные операции и она (ФИО1) [ ФИО 1] обслуживала. Она (ФИО1) зашла под своим логином и паролем в банковскую программу «[ ... ]» (автоматизированная система [ ... ]), которая установлена на ее рабочем компьютере в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ ... ]», зашла в счет клиента, набрав его фамилию, имя, отчество, его паспортные данные, после чего совершила расходную операцию на сумму 10000 рублей. Она (ФИО1) распечатала расходный кассовый ордер через банковский принтер, после чего были проставлены подписи на расходном кассовом ордере. Затем она (ФИО1) подошла к кассовому работнику, ведущему специалисту по обслуживанию частных лиц - Свидетель №11, которая подтвердила расходную операцию в программе «[ ... ]» под своим логином и паролем, набрав номер жетона [ Номер ], указанного в расходном кассовом ордере, нажав клавишу «[ ... ]» и затем «[ ... ]», после чего заверила расходный кассовый ордер своей подписью. Свидетель №11 выдала ей (ФИО1) из темпокассы, установленной на ее (Свидетель №11) рабочем месте, денежные средства в сумме 10000 рублей, которые она (ФИО1) похитила и израсходовала на личные нужды. Свидетель №11 о своих незаконных действиях она (ФИО1) не говорила, Свидетель №11 ничего не знала. Она (ФИО1) обманула Свидетель №11, сообщая ей, что клиент пришел провести расходную операцию. Свидетель №11 расписалась в расходном кассовом ордере, подтверждая таким образом, что операция является законной.

Кроме того, следователем ей (ФИО1) был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №4 на сумму 12000 рублей, в котором подпись от имени Потерпевший №4 выполнена ее (ФИО1) рукой с подражанием подписи Потерпевший №4 Операция была проведена в отсутствии клиента. Так как ранее Потерпевший №4 совершал расходные операции и она (ФИО1) его обслуживала, то решила [ ДД.ММ.ГГГГ ] со счета Потерпевший №4 похитить денежные средства. Она (ФИО1) под своим логином и паролем зашла в банковскую программу «[ ... ]» (автоматизированная система [ ... ]), которая установлена на ее рабочем компьютере в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ ... ]», зашла в счет клиента, набрав его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта клиента, после чего совершила расходную операцию на сумму 12000 рублей. Она (ФИО1) распечатала расходный кассовый ордер через кассовый принтер. В счете клиента отображается сканированная подпись клиента, откуда она (ФИО1), подделав подпись клиента Потерпевший №4, расписалась за него. Она (ФИО1) подделывала в расходном кассовом ордере подпись от имени клиента, когда никого рядом не было. После чего она (ФИО1) подошла к кассовому работнику, специалисту по обслуживанию частных лиц - Свидетель №9, которая подтвердила расходную операцию в программе «[ ... ]» под своим логином и паролем, набрав номер [ Номер ], указанного в расходном кассовом ордере, нажав клавишу «[ ... ]» и затем «[ ... ]», после чего заверила расходный кассовый ордер своей подписью. После чего Свидетель №9 выдала из темпокассы, установленной на ее (Свидетель №9) рабочем месте, денежные средства в сумме 12000 рублей, которые она (ФИО1) похитила и израсходовала на личные нужды. Свидетель №9 о своих незаконных действиях она (ФИО1) не говорила, Свидетель №9 ничего не знала. Она (ФИО1) обманула Свидетель №9, сообщая ей, что клиент пришел провести расходную операцию. Свидетель №9 расписалась в расходном кассовом ордере, подтверждая таким образом, что операция является законной.

Кроме того, следователем ей (ФИО1) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 на сумму 10000 рублей, в котором подпись от имени Потерпевший №6 выполнена ее (ФИО1) рукой с подражанием подписи Потерпевший №6 Операция была проведена в отсутствии клиента. Она (ФИО1) подделала в расходном кассовом ордере подпись от имени клиента, когда никого рядом не было. Операцию подтверждала менеджер по обслуживанию - Свидетель №2, которая подтвердила расходную операцию в программе «[ ... ]» под своим логином и паролем, набрав номер жетона, указанного в расходном кассовом ордере, нажав клавишу «[ ... ]» и затем «[ ... ]», после чего заверила расходный кассовый ордер своей подписью. После чего Свидетель №2 выдала из темпокассы, установленной на ее (Свидетель №2) рабочем месте, денежные средства в сумме 10000 рублей, которые она (ФИО1) похитила и израсходовала на личные нужды. Свидетель №2 о своих незаконных действиях она (ФИО1) не говорила, Свидетель №2 ничего не знала. Она (ФИО1) обманула Свидетель №2, сообщая ей, что клиент пришел провести расходную операцию. Свидетель №2 расписалась в расходном кассовом ордере, подтверждая таким образом, что операция является законной.

Кроме того, следователем ей (ФИО1) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №3 на сумму 10000 рублей, в котором подпись от имени Потерпевший №3, возможно, выполнена ее (ФИО1) рукой. Она (ФИО1) не отрицает факт, что она (ФИО1) расписалась за клиента и подделала его подпись в расходном кассовом ордере. Денежные средства в сумме 10000 рублей похитила она (ФИО1). Операцию подтверждала менеджер по обслуживанию - Свидетель №5, которая подтвердила расходную операцию в программе «[ ... ]» под своим логином и паролем, набрав номер жетона, указанного в расходном кассовом ордере, нажав клавишу «[ ... ]» и затем «[ ... ]», после чего заверила расходный кассовый ордер своей подписью. Свидетель №5 выдала ей (ФИО1) из темпокассы, установленной на ее (Свидетель №5) рабочем месте, денежные средства сумме 10000 рублей, которые она (ФИО1) похитила и израсходовала на личные нужды. Свидетель №5 о своих незаконных действиях она (ФИО1) не говорила, Свидетель №5 ничего не знала. Она (ФИО1) обманула Свидетель №5, сообщая ей, что клиент пришел провести расходную операцию. Свидетель №5 расписалась в расходном кассовом ордере, подтверждая таким образом, что операция является законной.

Кроме того, следователем ей (ФИО1) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 на сумму 10000 рублей, в котором подпись от имени Потерпевший №6 выполнена ее (ФИО1) рукой с подражанием подписи Потерпевший №6 Операция была проведена в отсутствии клиента. Так как ранее Потерпевший №6 совершал расходные операции и она (ФИО1) его обслуживала, то решила [ ДД.ММ.ГГГГ ] со счета Потерпевший №6 похитить денежные средства. Она (ФИО1) под своим логином и паролем зашла в банковскую программу «[ ... ]» (автоматизированная система [ ... ]), которая установлена на ее рабочем компьютере в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ ... ]», зашла в счет клиента, набрав его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта клиента, после чего совершила расходную операцию на сумму 10000 рублей. Она (ФИО1) распечатала расходный кассовый ордер через кассовый принтер. В счете клиента отображается сканированная подпись клиента, откуда она (ФИО1), подделав подпись клиента Потерпевший №6, расписалась за него. Она (ФИО1) подделала в расходном кассовом ордере подпись от имени клиента, когда никого рядом не было. После чего подошла к кассовому работнику, менеджеру по обслуживанию - Свидетель №10, которая подтвердила расходную операцию в программе «[ ... ]» под своим логином и паролем, набрав номер жетона, указанного в расходном кассовом ордере, нажав клавишу «[ ... ]» и затем «[ ... ]», после чего заверила расходный кассовый ордер своей подписью. Свидетель №10 выдала из темпокассы, установленной на ее (Свидетель №10) рабочем месте, денежные средства в сумме 10000 рублей, которые она (ФИО1) похитила и израсходовала на личные нужды.

Свидетель №10 о своих незаконных действиях она (ФИО1) не говорила, Свидетель №10 ничего не знала. Она (ФИО1) обманула Свидетель №10, сообщая ей, что клиент пришел провести расходную операцию. Свидетель №10 расписалась в расходном кассовом ордере, подтверждая таким образом, что операция является законной.

Кроме того, следователем ей (ФИО1) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 на сумму 10000 рублей, в котором подпись от имени Потерпевший №6 выполнена ее (ФИО1) рукой с подражанием подписи Потерпевший №6 Операция была проведена в отсутствие клиента. Она (ФИО1) никого не просила подтвердить операцию, так как в тот день она (ФИО1) имела право подписи за кассового работника. Она (ФИО1) самостоятельно подтвердила операцию, выполняя функции бухгалтерского и кассового работника, заверив своей подписью расходный кассовый ордер. Денежные средства в сумме 10000 рублей она (ФИО1) взяла из темпокассы, установленной на ее (ФИО1) рабочем месте, тем самым похитила их. 

В соответствии с ее (ФИО1) должностными обязанностями денежные средства ей (ФИО1) были вверены в начале рабочего дня. Ежедневно в начале рабочего дня старшим менеджером выдаются другим менеджерам по обслуживанию денежные средства для обслуживания клиентов.

Впоследствии денежные средства в сумме 10000 рублей были потрачены ею (ФИО1) на личные нужды.

Кроме того, следователем ей (ФИО1) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №2 на сумму 10000 рублей, в котором подпись от имени Потерпевший №2 выполнена самим клиентом, так как [ ДД.ММ.ГГГГ ] в дневное время суток в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время она (ФИО1) не помнит, Потерпевший №2 приходил в офис Банка с целью совершить расходную операцию на сумму 35000 рублей. Она (ФИО1) помнит Потерпевший №2 по странному имени и отчеству. Она (ФИО1) увидела, что на счете Потерпевший №2 имеются денежные средства и решила провести дополнительную расходную операцию на сумму 10000 рублей. Она (ФИО1) распечатала еще один расходный кассовый ордер на сумму 10000 рублей, после чего попросила Потерпевший №2 расписаться в расходном кассовом ордере на сумму 35000 рублей и в расходном кассовом ордере на сумму 10000 рублей, что он и сделал. Она (ФИО1) предполагала, что Потерпевший №2 в силу своего престарелого возраста, подпишет документы, не прочитав их. После ухода клиента Потерпевший №2, денежные средства в сумме 10000 рублей она (ФИО1) взяла из темпокассы, установленной на ее (ФИО1) рабочем месте, тем самым похитила их. Операцию она (ФИО1) подтверждала сама, заверив своей подписью расходный кассовый ордер, выполняя функции бухгалтерского и кассового работника. В соответствии с ее (ФИО1) должностными обязанностями денежные средства ей были вверены в начале рабочего дня.

Кроме того, следвателем ей (ФИО1) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №5 сумму 10000 рублей, в котором подпись от имени Потерпевший №5 выполнена ее (ФИО1) рукой с подражанием подписи Потерпевший №5 Операция была проведена в отсутствии клиента. Она (ФИО1) никого не просила подтвердить операцию, она самостоятельно подтвердила операцию, выполняя функции бухгалтерского и кассового работника, заверив своей подписью. Денежные средства в сумме 10000 рублей она (ФИО1) взяла из темпокассы, установленной на ее (ФИО1) рабочем месте, тем самым похитила их. В соответствии с ее (ФИО1) должностными обязанностями денежные средства ей были вверены в начале рабочего дня. Впоследствии денежные средства в сумме 10000 рублей были потрачены ею (ФИО1) на личные нужды.

Таким образом, она (ФИО1) похитила денежные средства в общей сумме 82000 рублей. Ущерб в сумме 62000 рублей ею был возмещен на счет дебиторской задолженности ПАО «[ ... ]» после проведения служебного расследования.

В настоящее время у нее (ФИО1) имеются финансовые обязательства перед Банками, имеются задолженности. В связи с тяжелым материальным положением она (ФИО1) решилась на противоправные действия, пользуясь своим служебным положением.

Она (ФИО1) нуждалась в денежных средствах, поэтому израсходовала их на личные нужды, в том числе на погашение долгов по кредитам. В содеянном раскаивается [ ... ]

В судебном заседании подсудимая ФИО1 подтвердила оглашенные показания частично и пояснила, что операции в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №3 она не проводила, поэтому она не признает свою вину по данным эпизодам. Деньги по данным клиентам взыскали с нее. 

Представитель потерпевшего ПАО «[ ... ]» ФИО3 пояснил в судебном заседании, что работает юрисконсультом юридического управления [ ... ]. Подсудимую ранее не знал, неприязненных отношений с ней не было, оснований оговаривать кого-либо у него не имеется.

По мнению ПАО «[ ... ]» деньги, которые похитила ФИО1, принадлежат клиентам ПАО «[ ... ]». В банке деньги клиентов находились на сохранности. 

После того как были похищены деньги клиентов, «[ ... ]» возместил потерпевшим ущерб в сумме 62000 рублей и только потом ФИО1 перечислила возместила эти деньги «[ ... ]». Претензий материального характера к ФИО1 у ПАО «[ ... ]» не имеется.

Ущерб возмещен Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №2 и Потерпевший №5 Со слов службы безопасности ему (ФИО3) известно, что по остальным клиентам ФИО1 похищала и потом сама вносила деньги.

У банка есть схема работы по обращениям клиентов. Если обращается клиент по поводу сомнительной операции, то он пишет обращение, которое регистрируется и отправляется в центр, после чего поднимается документ учета. Если подтверждается неправомерность операции, то принимается решение по возмещению денег. Данное решение отправляется в бухгалтерию и бухгалтерия перечисляет деньги. Одновременно проводится служебное расследование. Если установлено лицо, которое совершило неправомерную операцию, открывается дебиторский счет на данного человека и возмещается причиненный ущерб. 

Банк несет ответственность за сохранность денег и если установили, что клиент не снимал деньги, то нет смысла дожидаться суда, платить пени. Это добровольное волеизъявление банка.

В процессе расследования уголовного дела с подобным заявлением в банк обращался Потерпевший №4 Но рабочая группа работает не по конкретному лицу, а проверяется большое количество операций на тот период.

Свидетель Свидетель №3 пояснил в судебном заседании, что работает главным инспектором сектора [ Номер ] регионального отдела «[ ... ]» внутренней безопасности ПАО «[ ... ]», подсудимая ему знакома по роду служебной деятельности, неприязненных отношений с ней не было, оснований ее оговаривать у него не имеется.

В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он (Свидетель №3) работал в должности главного инспектора сектора [ Номер ] регионального отдела «[ ... ]» управления внутрибанковской безопасности ПАО «[ ... ]». Управление внутреннего аудита проводило плановую проверку, было выявлено несколько сомнительных операций. На основании этого было назначено служебное расследование, в ходе которого выявили факт хищения денежных средств со счетов вкладчиков банка. 

Он (Свидетель №3) совместно с Свидетель №8 и Свидетель №4 входил в комиссию по расследованию данного происшествия. 

Было выявлено 10 фактов хищения денег со счетов клиентов банка. Имело место присвоение денег. Проверялся внутренний аудит, но как именно, он (Свидетель №3) не знает. Его (Свидетель №3) задача была поговорить с работником, допустившим нарушение, вывести его на чистую воду. Проверяли счета, где возникало подозрение, были факты подделки подписи на бланке. Сверяли подписи на расходных документах с подписями работников. Выявили факты, посмотрели видео. 

На видео было видно, как ФИО1 в отсутствии клиентов входила на счета клиентов, снимала деньги со счетов. Возможно переводила на свои карты, может снимала, точно он (Свидетель №3) сказать не может. ФИО1 входила в программу, подходил клиент, ФИО1 говорила клиенту подождать, в этот момент быстро заходила в программу, а именно на счет другого человека, возникала видимость, что она работает с клиентом и в это время проводила операции по другому счету. Потом после совершения операций ФИО1 начинала работать с другим клиентом. ФИО1 должна была выписать расходный ордер, подделать подпись, потом через кассу снимала деньги. 

В тот момент ФИО1 занимала должность [ ... ] клиентов, возможно исполняла дополнительные обязанности, но точно он (Свидетель №3) не знает. 

Деньги потерпевшим вернул банк. По правилу если виновен банк, то банк берет на себя полномочия и устраняет их, открывает счет на виновного, который впоследствии гасит причиненный ущерб. Это делается для того, чтобы исключить иски и для репутации банка. Деньги потерпевшим вернули со счета банка. Впоследствии ФИО1 вернула деньги банку.

Закрытие сессий у ФИО1 всегда происходило с участием ответственного за это работника. ФИО1 не могла самостоятельно закрыть клиентскую сессию по клиенту, у нее не было таких полномочий. К ней должен был подойти ответственный сотрудник второй линии, сверить документ с данными клиента и с данными в программе, проверить и после этого завершить сессию со своим паролем. 

Но впоследствии, исходя из разговоров с работниками, было установлено, что все делалось «на автомате» и данные клиентов не проверялись. Ответственные работники второй линии по данным событиям поясняли, что допустили данные факты из-за большой посещаемости. 

В свою очередь действия ФИО1 были организованы таким образом, чтобы у сотрудников второй линии не возникали вопросы, поэтому они, не глядя, нажимали на подтверждение сессии и на снятие наличных средств из кассы.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №3 [ ... ] данные им в ходе предварительного следствия, которые получены следователем с соблюдением требований процессуального закона и признаются судом допустимым доказательством.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] он работает в должности главного инспектора сектора [ Номер ] регионального отдела «[ ... ]» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «[ ... ]». В его должностные обязанности входит проведение служебных расследований и проверка кандидатов на трудоустройство в Банк.

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ ... ] была трудоустроена ФИО1 ФИО1 работала в различных должностях.

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО1 была переведена на должность [ ... ] в дополнительный офис [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенный по адресу: [ Адрес ]. ФИО1 была наделена административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации - [ ... ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] с ФИО1 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому ФИО1 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем (ОАО «[ ... ]») имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя (ОАО «[ ... ]») в результате возмещения им ущерба иным лицам.

ФИО1, как сотрудник Банка, несла ответственность за соблюдение требований нормативных и распорядительных документов Банка и законодательства РФ в части осуществляемых ею операций.

Управление внутреннего аудита (далее по тексту - УВА) [ ... ] проводило плановую выборочную проверку по банковским операциям, совершаемым сотрудниками дополнительного офиса ПАО «[ ... ]» [ Номер ], в ходе которой было выявлено несколько сомнительных операций, проведенных ФИО1

[ ДД.ММ.ГГГГ ] в адрес Управления проектов и качества процессов [ ... ] ПАО «[ ... ]» поступил запрос от Управления внутреннего аудита [ ... ] по подозрению в совершении старшим менеджером по обслуживанию дополнительного офиса ПАО «[ ... ]» [ Номер ] ФИО1 хищений и временных заимствований денежных средств со счетов клиентов. Данные операции были выявлены в ходе мониторинга банковских операций.

Управлением проектов и качества процессов [ ... ] было назначено служебное расследование на основании приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] «О проведении служебного расследования и создании комиссии».

Служебное расследование было проведено в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] комиссией в составе председателя комиссии: и.о. директора Управления проектов и качества процессов [ ... ] Свидетель №4, членов комиссии: эксперта Сектора служебных расследований Отдела качества процессов Управления проектов и качества процессов [ ... ] Свидетель №8, главного инспектора сектора [ Номер ] регионального отдела «[ ... ]» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «[ ... ]» Свидетель №3

При проведении служебного расследования им (Свидетель №3) как членом комиссии проводилась беседа с ФИО1, которая в ходе беседы призналась в совершении ею хищения со счетов клиентов ПАО «[ ... ]».

В ходе проведенного служебного расследования были установлены факты хищения денежных средств со счетов клиентов Банка.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] им (Свидетель №3) было написано заявление в адрес ОП [ Номер ] МВД России [ Адрес ], которое с материалами служебной проверки в отношении ФИО1 по факту выявленных хищений было направлено посредством почтовой связи. Уже после написания и отправления заявления в адрес ОП [ Номер ] УМВД России [ Адрес ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО1 возместила ущерб в сумме 62000 рублей. Он (Свидетель №3) предполагает, что ФИО1, осознавая о том, что она совершила хищение денежных средств граждан, возместила ущерб в сумме 62000 рублей.

В своем заявлении он (Свидетель №3) также указал тех граждан: [ ФИО 2], [ ФИО 3], [ ФИО 4], где ущерб ФИО1 погашала, временно позаимствовав денежные средства клиентов. По этому поводу Банк и клиенты претензий не имеют. От клиентов претензии не поступали, так как денежные средства были возвращены на счета указанных клиентов в короткий срок.

ФИО1 совершала расходные операции со счетов клиентов без их присутствия путем подделки их подписи на расходных ордерах на основании имеющихся в базе данных Банка образцов подписей клиентов. Наличные денежные средства ФИО1 присваивала себе и использовала их в личных целях, в том числе на погашение имеющихся у нее потребительских кредитов.

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО1, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], совершила хищение денежных средств со счетов Потерпевший №1 (представитель по доверенности [ ФИО 1]), Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №5

При анализе счета клиента [ Номер ], открытого на имя Потерпевший №1, было установлено, что в автоматизированной системе «[ ... ]» [ ДД.ММ.ГГГГ ] по данному счету отражена расходная операция в сумме 10 000 рублей. Сравнение подписи на расходном ордере, оформленном в ходе данной расходной операции, выявило визуальное расхождение с образцом подписи, имеющемся в базе данных. В период проведения служебного расследования Потерпевший №1 и его доверенное лицо [ ФИО 1] не смогли вспомнить проведение ими данной расходной операции.

Для подтверждения расходной операции ФИО1 обращалась к коллеге Свидетель №11

При анализе счета клиента [ Номер ], открытого на имя Потерпевший №4, было установлено, что в автоматизированной системе «[ ... ]» по данному счету [ ДД.ММ.ГГГГ ] отражена расходная операция в сумме 12 000 рублей. Клиент Потерпевший №4 не подтверждает проведение данной операции. Сравнение подписи на расходном ордере, оформленном в ходе данной расходной операции, выявило визуальное расхождение с образцом подписи, имеющемся в базе данных. Информация о проведении расходной операции в сберегательной книжке отражена вручную между предыдущей и последующей операциями.

Таким образом, сумма хищения денежных средств составила 12000 рублей. ФИО1 подтвердила хищение денежных средств со счета клиента.

Для подтверждения расходной операции ФИО1 обращалась к коллеге Свидетель №9

При анализе счета клиента [ Номер ], открытого на имя Потерпевший №6, было установлено, что в автоматизированной системе «[ ... ]» по данному счету отражена расходная операция в сумме 10000 рублей от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

На основании записи камеры видеонаблюдения, установленной на рабочем месте ФИО1, выявлено, что данная операция проведена ФИО1 без присутствия клиента с подделкой подписи на расходных ордерах.

Дополнительно произведен анализ расходных операций по счету [ Номер ], открытому на имя Потерпевший №6, от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в сумме 10000 рублей и от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в сумме 10000 рублей. Сравнение подписей на расходных ордерах, оформленных в ходе данных расходных операций, выявило визуальное расхождение с образцом подписи, имеющемся в базе данных Банка. Рсходную операцию от [ ДД.ММ.ГГГГ ] подтверждала Свидетель №2 Расходную операцию от [ ДД.ММ.ГГГГ ] подтверждала Свидетель №10

Таким образом, сумма хищения денежных средств составила 30 000 рублей. ФИО1 подтвердила, что она совершила хищение денежных средств со счета клиента Банка Потерпевший №6

Дополнительно при анализе в федеральной программе «[ ... ]» автоматизированной системы «[ ... ]» выявлено проведение расходной операции по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в рамках открытой клиентской сессии. При этом подтверждение закрытия клиентской сессии было проведено уполномоченным сотрудником старшим менеджером по обслуживанию Свидетель №7 без присутствия клиента.

При анализе счета клиента [ Номер ], открытого на имя Потерпевший №3, было установлено, что в автоматизированной системе «[ ... ]» [ ДД.ММ.ГГГГ ] по данному счету отражена расходная операция в сумме 10 000 рублей. Сравнение подписи на расходном ордере, оформленном в ходе данной расходной операции, выявило визуальное расхождение с образцом подписи, имеющемся в базе данных Банка.

Для подтверждения расходной операции ФИО1 обращалась к коллеге Свидетель №5 Подтверждение о проведении данной операции от клиента Потерпевший №3 не получено вследствие отсутствия актуальных телефонных номеров и данных о местоположении клиента. 

При анализе счета клиента [ Номер ], открытого на имя Потерпевший №2, было установлено, что в автоматизированной системе «[ ... ]» [ ДД.ММ.ГГГГ ] по данному счету отражена расходная операция в сумме 10000 рублей. На основании данных записи камеры видеонаблюдения, установленной на рабочем месте ФИО1, выявлено, что данная операция проведена ФИО1 без присутствия клиента с подделкой подписи на расходном ордере. Таким образом, сумма хищения денежных средств составила 10 000 рублей. ФИО1 подтвердила хищение денежных средств со счета клиента Банка Потерпевший №2

При анализе счета клиента [ Номер ], открытого на имя Потерпевший №5, было установлено, что в автоматизированной системе «[ ... ]» [ ДД.ММ.ГГГГ ] по данному счету отражена расходная операция в сумме 10 000 рублей.

На основании данных записи камеры видеонаблюдения, установленной на рабочем месте ФИО1, выявлено, что данная операция проведена ФИО1 без присутствия клиента с подделкой подписи на расходном ордере. Таким образом, сумма хищения денежных средств составила 10 000 рублей. ФИО1 подтвердила хищение денежных средств со счета клиента Банка Потерпевший №5

На основании изложенного ФИО1 похитила денежные средства, принадлежащие клиентам Банка, на сумму 82000 рублей. В данном случае ПАО [ ... ]» не является потерпевшим, поскольку денежные средства похищала ФИО1 со счетов граждан: Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №3 Денежные средства, находящиеся на счетах указанных граждан, принадлежат им, в связи с чем хищением денежных средств ФИО1 причинила ущерб гражданам Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №3

Денежные средства, находящиеся на счетах граждан, принадлежат им, в Банке они находятся на хранении. После того, как ФИО1 провела расходные операции по счетам клиентов, считается, что денежные средства, выданные клиенту, похищаются у клиентов, [ ... ] никакого отношения к данным денежным средствам не имеет.

После выявления фактов хищения ФИО1 денежных средств у клиентов [ ... ], с целью поддержания репутации [ ... ], руководством [ ... ] было принято решение о перечислении денежных средств, похищенных ФИО1, на счета клиентов [ ... ]. 

ПАО «[ ... ]» перечислил денежные средства на счета клиентов: Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №5, у которых ФИО1 похитила денежные средства, так как [ ... ] дорожит своей деловой репутацией и не хочет терять клиентов.

После проведения служебного расследования в отношении ФИО1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] на счета клиентов Банка - Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Банком были возмещены денежные средства в полном объеме, похищенные ФИО1 

На имя ФИО1 банком был открыт счет дебиторской задолженности [ Номер ], на который она [ ДД.ММ.ГГГГ ] добровольно внесла денежные средства в сумме 62000 рублей. ФИО1 не погашен ущерб в сумме 20000 рублей [ ... ]

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 полностью подтвердил оглашенные показания. При этом свидетель пояснил, что ущерб от данных преступлений был причинен банку, поскольку деньги ФИО1 похищались из кассы. Деньги, которые находятся в темпокассе, никак не привязаны к счетам клиентов, они принадлежат банку. Однако ФИО1 похищая деньги, проводила расчетные операции со счетами клиентов, таким образом, первично причиняя также вред клиентам банка. 

Свидетель Свидетель №8 пояснил в судебном заседании, что работает экспертом сектора служебных расследований управления продаж и обслуживания в ПАО «[ ... ]». Подсудимую он ранее не знал, неприязненных отношений с ней не было, оснований ее оговаривать у него не имеется.

В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он занимал должность эксперта сектора служебных расследований управления проектов и качества процессов [ ... ]

Точную дату, он (Свидетель №8) не помнит, поступил запрос о том, что выявлено хищение денежных средств клиентов банка. Был сформирован приказ о проведении служебного расследования. Он (Свидетель №8) был членом комиссии. Проверка проводилась на основании данных автоматизированной системы и на основании предъявленных банку сберегательных книжек клиентов, а также были заказаны ордера по интересующим счетам, по которым было подозрение, что были совершены незаконные действия. Было выявлено, что расходные операции клиентов не проводились. Были выявлены факты несоответствия информации, которая содержалась в сберегательных книжках клиентов с операциями, которые отражены в автоматизированной системе банка. Было несоответствие подписей клиентов с подписями, которые хранятся в компьютерной системе банка. В качестве подозреваемого выявили ФИО1 

Когда приходили клиенты, ФИО1 не отражала в сберегательных книжках расходные операции. Получили объяснение с ФИО1, где она дала признательные показания. Всего ФИО1 похитила 82000 рублей. 

ФИО1 подделывала подписи на расходных документах, и когда возвращался клиент, она говорила, что не отражала операцию в книжке и возвращала деньги.

Некоторые операции были подтверждены другими сотрудниками, ФИО1 не могла сама завершить сессию, другие сотрудники завершали сессию, не проверив данные, из-за доверия к ФИО1 Также были объяснения других сотрудников, которые говорили, что ФИО1 попросила и они подтверждали.

В обязанности сотрудников, которые подтверждают сессию, входит: удостоверится, что клиент находится в банке и что клиент именно он, сверить с расходным ордером и клиентом в программе.

Сотрудники, которые подтверждали сессию, не проверяли клиентов, клиента не было, говорили, что клиент ушел, поторопился и сессия завершалась. Идентификация клиента не проводилась.

Деньги, которые находятся в темпокассе, переданы [ ... ] на хранение, они принадлежат [ ... ] и не привязаны к счетам клиентов.

Свидетель Свидетель №7 пояснила в судебном заседании, что работает старшим менеджером по обслуживанию ПАО «[ ... ]», подсудимую она ранее знала, неприязненных отношений с ней не было, оснований ее оговаривать у нее не имеется.

В [ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Свидетель №7) работала в дополнительном офисе ПАО «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], в должности старшего менеджера, в ее обязанности входило выполнение сложных операций, подтверждение сверхлимитных операций, закрытие сессий, обслуживание ячейки.

ФИО1 занимала должность [ ... ], была на сложных операциях. 

ФИО1 в процессе работы могла открыть клиентскую сессию, но закрыть ее могла только с уполномоченным сотрудником. Данные действия совершаются только в присутствии клиента.

Сессия открывается либо по карте, либо по паспорту клиента, который клиент должен показать. В отсутствие клиента можно открыть сессию, если знаешь паспортные данные клиента, но этого нельзя делать по инструкции. У ФИО1 были заявления и она могла открыть сессию по паспорту.

В один из дней ФИО1 попросила ее (Свидетель №7) закрыть сессию Потерпевший №6, так как до этого она хотела посмотреть, пришла ли компенсация данному клиенту. Клиента в этот момент не было.

ФИО1 к ней (Свидетель №7) обратилась с данной просьбой, чтобы проверить поступление денег один раз, объяснила, что это проблемный клиент и необходимо посмотреть компенсацию.

Она (Свидетель №7) доверяла ФИО1 и закрыла своей электронной подписью сессию данного клиента, что происходило дальше, она (Свидетель №7) не знает, данная ситуация ей (Свидетель №7) подозрительной не показалась.

По инструкции для закрытия сессии она (Свидетель №7) должна была взять паспорт клиента, убедиться, что клиент на месте и провести ключом.

Когда она (Свидетель №7) закрывала сессию Потерпевший №6, она нарушала инструкцию.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №7 [ ... ] данные ею в ходе предварительного следствия, которые получены следователем с соблюдением требований процессуального закона и признаются судом допустимым доказательством.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО1 попросила ее (Свидетель №7) подойти к ее (ФИО1) рабочему месту и закрыть клиентскую сессию без присутствия клиента Потерпевший №6, объяснив, что она зашла в программу «[ ... ]» с целью посмотреть, пришла ли компенсация данному клиенту. Она (Свидетель №7), подойдя к рабочему месту ФИО1, увидела, что на мониторе рабочего компьютера ФИО1 открыто окно с надписью «закрытие клиентской сессии». Она (Свидетель №7) не знала о том, что ФИО1 проводила расходную операцию по счету клиента Потерпевший №6 Она (Свидетель №7), полностью доверяя ФИО1, не убедилась в том, что производилась расходная операция по клиенту Потерпевший №6 и подтвердила завершение клиентской сессии своей электронно-цифровой подписью, которую она (Свидетель №7) приложила к ТМ-считывателю, установленному на рабочем столе ФИО1

Без клиента любой работник Банка, в том числе и ФИО1, не имели право проводить какие-либо банковские операции.

Она (Свидетель №7) доверяла ФИО1, поэтому не могла подозревать о ее незаконных действиях по проведению расходной операции в отсутствии клиента Потерпевший №6 Ставя свою электронно-цифровую подпись, она (Свидетель №7) не подозревала, что ФИО1 совершает хищение денежных средств со счета клиента, а ее (Свидетель №7) обманывает.

По некоторым клиентам при входе в их счета автоматически открывается клиентская сессия, закрыть которую может уполномоченный сотрудник, подтверждая своей электронно-цифровой подписью. Электронно-цифровая подпись не подтверждает операцию, а закрывает клиентскую сессию. Клиентская сессия открывается в случае, если у клиента на всех счетах имелась большая сумма денежных средств. Денежные средства должны храниться на счетах клиента не менее трех месяцев.

Если уполномоченный сотрудник ([ ... ], заместитель дополнительного офиса, руководитель дополнительного офиса) банка не закроет клиентскую сессию, то кассовый работник ([ ... ], менеджер по обслуживанию, менеджер по продажам) не сможет выйти из счета текущего клиента и соответственно работать далее с другими клиентами. При закрытии клиентской сессии уполномоченный сотрудник также должен убедиться в личности присутствующего клиента [ ... ]

В судебном заседании свидетель Свидетель №7 полностью подтвердила оглашенные показания.

Свидетель Свидетель №5 пояснила в судебном заседании, что работает старшим менеджером по обслуживанию ПАО «[ ... ]», подсудимую она ранее знала, неприязненных отношений с ней не было, оснований ее оговаривать у нее не имеется.

В [ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Свидетель №5) работала специалистом по обслуживания частных клиентов в ПАО «[ ... ]». ФИО1 занимала должность старшего специалиста.

На тот момент в филиале был ремонт, было много народу, клиенты обслуживались без электронной очереди. Клиент подходил к окну, проводилась операция. Она (Свидетель №5) не помнит, где именно находилось рабочее место ФИО1 Когда в зале много клиентов, ФИО1 берет документы клиента, сверяет и на своем рабочем месте проводит операцию. Клиент говорит, какую сумму ему надо снять, деньги снимаются, клиент расписывается и получает свои деньги. Выписывается расходный ордер. Так как было много народу, ФИО1 подходила к кассиру с кассовым ордером.

Выдавая деньги, она (Свидетель №5) должна была удостовериться в наличии клиента, но в тот момент она считала, что клиент имеется, так как доверяла ФИО1, которая говорила ей об этом, поэтому личность клиента с данными, предоставленными ФИО1, она не сверяла.

Она (Свидетель №5) не помнит, когда происходили события в отношении Потерпевший №3

Подтверждая сессию и выдавая деньги ФИО1, она (Свидетель №5) должна была убедиться в наличии клиента и его паспорта, но она (Свидетель №5) не убедилась в этом, когда выдавала деньги ФИО1, потому что доверяла ей. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №5 [ ... ], данные ею в ходе предварительного следствия, которые получены следователем с соблюдением требований процессуального закона и признаются судом допустимым доказательством.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что ей (Свидетель №5) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №3 на сумму 10000 рублей, в котором в строке кассовый работник выполнена ее (Свидетель №5) рукой собственноручно ее (Свидетель №5) подпись. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] к ее (Свидетель №5) рабочему месту подошла ФИО1, которая предъявила ей (Свидетель №5) расходный кассовый ордер [ Номер ] для выдачи наличных денежных средств клиенту Потерпевший №3 в сумме 10000 рублей. В расходном кассовом ордере были проставлены подписи клиента, подписи ФИО1, выполняющей функции бухгалтера - сотрудника, проводившего операцию, и контролирующего работника. Она (Свидетель №5) расписалась в строке «кассовый работник» в расходном кассовом ордере, подтвердила операцию в программе «[ ... ]», набрав номер жетона, указанного в расходном кассовом ордере, после чего нажала клавишу «[ ... ]», после чего клавишу «[ ... ]». 

На основании предъявленного ФИО1 расходного кассового ордера ею (Свидетель №5) ФИО1 были выданы из темпокассы, установленной на ее (Свидетель №5) рабочем месте, денежные средства в сумме 10000 рублей из тех денежных средств, которые ей (Свидетель №5) были выданы в начале рабочего дня заведующим кассы в общей сумме около 200 000 рублей. 

Расходный кассовый ордер после подтверждения оставался у нее (Свидетель №5) в итоговом сшиве дня. В конце операционного дня сшив передавался администратору смены для дальнейшей его передачи в архив ПАО «[ ... ]». Когда ФИО1 подходила к ней (Свидетель №5), клиент находился у операционного окна, дожидался получения им денежных средств от ФИО1 по расходному кассовому ордеру. Она (Свидетель №5) не идентифицировала клиента ФИО1 по документу, удостоверяющему его личность, ввиду большого клиентского потока. Все операции ФИО1 должна была проводить в присутствии клиента и в рабочее время с 9.00 часов до 19.00 часов. Без клиента работник Банка не имеет право проводить какие-либо операции. Она (Свидетель №5) доверяла ФИО1, не могла подозревать о ее незаконных действиях по проведению расходной операции в отсутствии клиента, так как считала ее порядочным и добросовестным сотрудником. Почему ФИО1 обратилась именно к ней (Свидетель №5) за подтверждением расходной операции, она (Свидетель №5) не знает. ФИО1 могла подойти к любому другому сотруднику Банка, выполняющему функции кассира, у кого имелась темпокасса с денежной наличностью [ ... ]

В судебном заседании свидетель Свидетель №5 полностью подтвердила оглашенные показания. 

Свидетель Свидетель №1 пояснила в судебном заседании, что работает заместителем руководителя отделения ПАО «[ ... ]», подсудимую ранее знала, неприязненных отношений с ней не было, оснований ее оговаривать у нее не имеется.

В ее (Свидетель №1) обязанности входит организация рабочего процесса, обслуживание клиентов, разборка сложных вопросов, помощь и обучение сотрудников.

О том, что произошло, она (Свидетель №1) узнала, когда пришли сотрудники аудита и показали видеозапись. На видеозаписи было видно, что ФИО1, обслуживая человека, открыла программу и зная, что надо будет закрывать сессию, зная, что она (Свидетель №1) будет проверять паспорт клиента, перещелкнула программу, и она (Свидетель №1) случайно закрыла другую сессию. Что это была за операция, которую таким образом она подтвердила, Свидетель №1 не знает.

В том случае, который она (Свидетель №1) видела по камере, ФИО1 ничего ей (Свидетель №1) не объясняла, просто просила закрыть сессию. Она (Свидетель №1) сверила паспорт и ФИО1 в тот момент перещелкнула окошко, она (Свидетель №1) закрыла не то окно.

Также Свидетель №1 пояснила, что деньги, находящиеся в темпокассе, принадлежат банку, и выдаются под отчет материально-ответственному лицу, в данном случае ФИО1 Если происходит недостача, то материльно - ответственное лицо все погашает.

Деньги банка становятся деньгами клиента с момента получения клиентом денег на руки, когда проведена операция, клиент подписал ордер и сотрудник выдал деньги. 

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевших Потерпевший №4 [ ... ], Потерпевший №2 [ ... ], Потерпевший №5 [ ... ], Потерпевший №6 [ ... ], Потерпевший №1 [ ... ], Потерпевший №3 [ ... ], представителя потерпевшего Потерпевший №1 - [ ФИО 1] [ ... ], свидетелей Свидетель №4 [ ... ], Свидетель №6 [ ... ], Свидетель №9 [ ... ], Свидетель №2 [ ... ], Свидетель №11 [ ... ], Свидетель №10 [ ... ], которые получены следователем с соблюдением требований процессуального закона и признаются судом допустимыми доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что в [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], у него открыт счет [ Номер ] в виде сберегательной книжки. По данной сберегательной книжке он получал пенсию и делал [ ... ]. Кроме пенсии других источников дохода у него нет. Дополнительный офис [ ... ] по адресу: [ Адрес ], он (Потерпевший №4) посещал около четырех раз в месяц по мере необходимости, каждый раз его обслуживали разные кассиры.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] он (Потерпевший №4) обратился в дополнительный офис [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], с целью снять со своего счета денежные средства в сумме 20000 рублей. Он (Потерпевший №4) предъявил кассиру свою сберегательную книжку, кассир, взяв сберегательную книжку, пропечатала расходную операцию через принтер, после чего выдала ему (Потерпевший №4) сберегательную книжку и денежные средства в сумме 20000 рублей. Открыв сберегательную книжку, он (Потерпевший №4) увидел, что между датой [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ] внесена запись «[ ... ]». Он (Потерпевший №4) задал вопрос кассиру, почему запись выполнена от руки, кроме того, пояснил кассиру, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ ... ] он (Потерпевший №4) не приходил и не совершал расходную операцию на сумму 12000 рублей. Кассир ответила, что необходимо обратиться в дополнительный офис [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], и выяснить причину снятия денежных средств [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

В тот же день он (Потерпевший №4) пошел в дополнительный офис [ ... ] по адресу: [ Адрес ], где ему (Потерпевший №4) пояснили, что операция была проведена неправомерно. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в размере 12000 рублей были возвращены ему (Потерпевший №4) на счет.

Следователем ему (Потерпевший №4) на обозрение был представлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в котором в строке «указанную в расходном ордере сумму получил», подпись от его (Потерпевший №4) имени выполнена не им.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] в дополнительный офис [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], он (Потерпевший №4) не приходил и не совершал расходную операцию в сумме 12000 рублей, которая указана в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

В дополнительный офис [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], он (Потерпевший №4) приходил [ ДД.ММ.ГГГГ ] с целью снять денежные средства в сумме 12000 рублей, кто из кассиров его (Потерпевший №4) обслуживал, он не знает.

В результате совершенного преступления ему (Потерпевший №4) был причинен ущерб на сумму 12000 рублей, который является для него значительным, так как он (Потерпевший №4) является пенсионером, других видов заработка не имеет, размер пенсии составляет около 19 000 рублей. 

Так как ущерб ему (Потерпевший №4) был возмещен, исковое заявление он подавать не будет [ ... ]

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что в [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], у него открыт счет [ Номер ] в виде сберегательной книжки. По данной сберегательной книжке он получает пенсию и делает вклады, его обслуживают разные кассиры, [ ... ] он посещает в основном один раз в месяц.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] он (Потерпевший №2) приходил в [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], с целью снять со своего счета денежные средства в сумме 35000 рублей. Он (Потерпевший №2) подошел к одной из касс, предъявил кассиру свою сберегательную книжку и паспорт на свое имя. Кассир, взяв сберегательную книжку и паспорт, провела расходную операцию на сумму 35000 рублей, после чего вернула ему (Потерпевший №2) сберегательную книжку, паспорт и денежные средства в сумме 35000 рублей.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 10000 рублей со своего счета он (Потерпевший №2) не снимал.

Следователем ему (Потерпевший №2) на обозрение был представлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в котором в строках от имени клиента, подписи от его (Потерпевший №2) имени выполнены им (Потерпевший №2). 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] он (Потерпевший №2) не совершал расходную операцию в сумме 10000 рублей, которая указана в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Он (Потерпевший №2) считает, что сотрудник Банка обманула его (Потерпевший №2), когда он приходил в отделение [ ... ] с целью снять со своего расчетного счета денежные средства в сумме 35000 рублей, подложив ему (Потерпевший №2) еще один расходный кассовый ордер на сумму 10000 рублей. Он (Потерпевший №2) не вчитывался в текст ордеров, которые ему давала на подпись кассир Банка, суммы, указанные в ордерах не выверял, так как доверял сотруднику Банка, денежные средства в сумме 10000 рублей не получал.

Кассира [ ... ] ФИО1 он (Потерпевший №2) не знает, когда он приходит в [ ... ], то фамилию обслуживающего его кассира, не спрашивает, и на лицо кассира не запоминает.

В результате совершенного преступления ему (Потерпевший №2) был причинен ущерб на сумму 10000 рублей, который является для него значительным, так как он (Потерпевший №2) нигде не работает, является пенсионером.

Так как ущерб ему (Потерпевший №2) был возмещен, то исковое заявление он подавать не будет [ ... ]

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что в [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], у него открыт счет [ Номер ] в виде сберегательной книжки. По данному счету он получает пенсию. В дополнительный офис [ ... ] по адресу: [ Адрес ], ходит один раз в месяц с целью получить пенсию, его обслуживают разные кассиры. 

Следователем ему (Потерпевший №5) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей, в котором подпись от его (Потерпевший №5) имени выполнена не им, данная подпись ему не принадлежит, данную расходную операцию он (Потерпевший №5) не совершал.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 10000 рублей он (Потерпевший №5) не получал. В его сберегательной книжке отсутствует расходная операция от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10000 рублей.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] он (Потерпевший №5) приходил в дополнительный офис [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], совершал расходную операцию на сумму 15000 рублей, кто из кассиров проводил данную расходную операцию, не знает. Кассиру он (Потерпевший №5) передал свою сберегательную книжку, а также паспорт на свое имя. После проведения расходной операции кассиром ему (Потерпевший №5) были отданы сберегательная книжка, в которой была пропечатана расходная операция на сумму 15000 рублей, в строке отметка Банка поставлена подпись кассира, паспорт и денежные средства в сумме 15000 рублей.

ФИО1 ему (Потерпевший №5) не знакома.

В результате совершенного преступления ему (Потерпевший №5) был причинен ущерб на сумму 10000 рублей, который является для него значительным, так как он является пенсионером, другого источника дохода у него нет, размер пенсии составляет около 14 000 рублей.

Ущерб ему (Потерпевший №5) был возмещен, исковое заявление он подавать не будет [ ... ]

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что в [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], у него открыт счет [ Номер ] в виде сберегательной книжки. По данному счету он получает пенсию и делает вклады. В[ ... ] по адресу: [ Адрес ], ходит примерноодин раз в месяц по мере надобности с целью получить пенсию или сделать вклад. Каждый раз его обслуживали разные кассиры.

Следователем ему (Потерпевший №6) на обозрение были предъявлены расходные кассовые ордера [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10000 рублей, в которых подпись от его (Потерпевший №6) имени выполнена не им.

Он (Потерпевший №6) не помнит, в какие дни приходил [ ... ] и какие операции совершал. В предъявленных ему расходных ордерах подпись от его (Потерпевший №6) имени ему (Потерпевший №6) не принадлежит. Данные расходныеоперации он не совершал. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 10000 рублей, [ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 10000 рублей, [ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 10000 рублей он (Потерпевший №6) не получал.

ФИО1 ему (Потерпевший №6) не знакома.

В результате совершенного преступления ему (Потерпевший №6) был причинен ущерб на сумму 30000 рублей, который является для него значительным, поскольку он является пенсионером, других источников дохода у него нет.

Так как ущерб ему (Потерпевший №6) был возмещен, исковое заявление он подавать не будет [ ... ]

Из показаний потерпевшего Потерпевший №1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что в [ ... ] у него открыт счет, номер счета, когда был открыт счет, он не помнит, данным счетом распоряжается только его дочь [ ФИО 1] на основании выданной доверенности в [ ... ]. В [ ... ] [ ФИО 1] получает его (Потерпевший №1) пенсию.

От дочери ему (Потерпевший №1) стало известно, что с его (Потерпевший №1) счета [ ДД.ММ.ГГГГ ] незаконно были сняты денежные средства в сумме 10000 рублей. Расходную операцию [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10000 рублей ни он (Потерпевший №1), ни его дочь [ ФИО 1] не совершали. 

Ему (Потерпевший №1) был причинен ущерб на сумму 10000 рублей, который является для него значительным, поскольку он является пенсионером, других видов заработка у него нет.

Ущерб ему (Потерпевший №1) не возмещен, им заявлен гражданский иск на сумму 10000 рублей [ ... ]

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что в дополнительном офисе [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], у нее открыт счет [ Номер ] в виде сберегательной книжки. По данному счету она получает пенсию. В дополнительный офис [ ... ] по адресу: [ Адрес ], ходит только один раз в месяц с целью получить пенсию, либо просто снять со счета необходимую сумму денежных средств на проживание. 

Следователем ей (Потерпевший №3) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10 000 рублей, в котором подпись от ее (Потерпевший №3) имени схожа с ее (Потерпевший №3) подписью, но выполнена, возможно, не ей (Потерпевший №3), возможно, ей (Потерпевший №3) не принадлежит. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] в ее (Потерпевший №3) сберегательной книжке отражена расходная операция на сумму 10000 рублей, но отсутствует подпись сотрудника [ ... ] в строке «[ ... ]», что не должно быть. При каждом ее (Потерпевший №3) посещении банка при снятии ею денежных средств с ее счета имеется отметка сотрудника банка в виде его подписи в строке «[ ... ]». Поэтому расходную операцию на сумму 10000 рублей [ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Потерпевший №3) не совершала, денежные средства в сумме 10000 рублей не получала.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Потерпевший №3) приходила в дополнительный офис [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], где снимала со своего счета 15000 рублей, о чем имеется в строке «[ ... ]» подпись сотрудника Банка. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Потерпевший №3) приходила в дополнительный офис [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], где снимала со своего счета 58000 рублей, о чем имеется в строке «[ ... ]» подпись сотрудника Банка.

ФИО1 ей (Потерпевший №3) не знакома.

В результате совершенного преступления ей (Потерпевший №3) причинен ущерб на сумму 10000 рублей, который является для нее значительным. 

Ущерб ей (Потерпевший №3) не возмещен, поэтому ею заявлен гражданский иск [ ... ]

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 – [ ФИО 1] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что у нее есть отец Потерпевший №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, который является пенсионером. У Потерпевший №1 в [ ... ] открыт счет [ Номер ]. Данным счетом распоряжается только она ([ ФИО 1]), у нее имеется доверенность на распоряжение данным счетом, оформленная в [ ... ]. 

Следователем ей ([ ФИО 1]) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 10000 рублей, в котором в строке «Указанную в расходном ордере сумму получил» выполнена подпись от ее ([ ФИО 1]) имени. Данная подпись схожа с ее ([ ФИО 1]) подписью, но она ([ ФИО 1]) считает, что данная подпись ей ([ ФИО 1]0 не принадлежит.

Приходила ли она ([ ФИО 1]) и совершала ли какие-либо расходные операции [ ДД.ММ.ГГГГ ] в филиале [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ], она ([ ФИО 1]) в настоящее время не помнит.

ФИО1 ей ([ ФИО 1]) не знакома, но, возможно, ФИО1 ее ([ ФИО 1]) обслуживала. 

О том, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] были сняты денежные средства со счета ее ([ ФИО 1]) отца, она ([ ФИО 1]) узнала от сотрудников полиции [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №4 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он работал в должности исполняющего обязанности директора Управления проектов и качества процессов [ ... ]. В его должностные обязанности входило: обеспечение проектной работы по [ ... ] 

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] по настоящее время он работает [ ... ] по адресу: [ Адрес ]. В его должностные обязанности входит: проведение закупочных процедур по направлению ИТ-активов, учет ИТ-активов. 

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] проводилось служебное расследование в отношении сотрудника дополнительного офиса [ Номер ] ФИО1.

При проведении служебного расследования по факту хищения денежных средств со стороны бывшего сотрудника ПАО [ ... ] ФИО1 с его (Свидетель №4) стороны осуществлялись действия по организации и инициировании проведения служебного расследования в рамках утвержденной технологической схемы в соответствии с перечисленными в ней этапами проведения служебного расследования, по подписанию приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], по контролю сроков проведения служебного расследования. 

В ходе проведения служебного расследования было установлено, что ФИО1, используя свое служебное положение, осуществляла расходные операции по счетам клиентов ПАО «[ ... ]» в их отсутствии и без их согласия, указанные факты были отражены в акте служебного расследования. В результате проведения служебного расследования им (Свидетель №4) и членами комиссии был подписан акт служебного расследования [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №6 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она работает руководителем дополнительного офиса [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенного по адресу: [ Адрес ]. В ее обязанности входит руководство над офисом Банка, выполнение бизнес-показателей Банка. 

В данном офисе Банка работала ФИО1 в должности [ ... ]. ФИО1 находилась в прямом подчинении у заместителя руководителя офиса - Свидетель №1 ФИО1 исполняла обязанности третьей линии с работой сложных операций, редко работала с клиентами, в основном работала по компенсациям и с наследниками. 

В дополнительном офисе имеется видеонаблюдение около 50 камер с фиксацией и хранением записей. 

О том, что ФИО1 совершала незаконные кассовые операции она (Свидетель №6) узнала после проведения аудиторской проверки и служебного расследования. 

В ходе проверки ФИО1 сначала отстранили, а впоследствии уволили с передачей материалов в правоохранительные органы [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №9 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она официально трудоустроена в дополнительный офис [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенный по адресу: [ Адрес ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по настоящее время она работает в должности менеджера по обслуживанию. В ее должностные обязанности входит: обслуживание физических лиц, прием коммунальных платежей, приходные и расходные операции.

ФИО1 работала в должности [ ... ] в дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ ... ]».

Ей (Свидетель №9) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №4 на сумму 12000 рублей, в котором в строке кассовый работник проставлена ее (Свидетель №9) рукой ее (Свидетель №9) подпись.

Где находилось ее (Свидетель №9) рабочее место в тот день, она не помнит. [ ДД.ММ.ГГГГ ] к ее (Свидетель №9) рабочему месту подошла ФИО1, которая предъявила расходный кассовый ордер для выдачи наличных денежных средств клиенту Потерпевший №4 в сумме 12000 рублей. В расходном кассовом ордере были проставлены подпись клиента, подписи ФИО1 как бухгалтера и контролирующего работника, что подтверждает, что расходная операция совершена ФИО1 Она (Свидетель №9) подтвердила указанную расходную операцию в программе «[ ... ]» под своим логином и паролем, введенными ею (Свидетель №9) в начале рабочего дня, при входе в программу «[ ... ]», набрав номер [ Номер ], указанного в расходном кассовом ордере, после чего нажала клавишу «[ ... ]», после чего клавишу «[ ... ]», после чего заверила своей подписью расходный кассовый ордер, предъявленный ей (Свидетель №9) на подпись ФИО1 На основании предъявленного ФИО1 расходного кассового ордера ею (Свидетель №9) ФИО1 были выданы из темпокассы, установленной на ее (Свидетель №9) рабочем месте, денежные средства в сумме 12000 рублей. 

Денежные средства, которые находились у нее (Свидетель №9) в темпокассе, были выданы ей (Свидетель №9) в начале рабочего дня заведующей кассой. 

Расходный кассовый ордер после подтверждения оставался у нее (Свидетель №9) в итоговом сшиве дня. 

В конце операционного дня сшив передавался администратору смены для дальнейшей его передачи в архив ПАО «[ ... ]». 

Дальнейшие действия ФИО1 она (Свидетель №9) не видела. 

Она (Свидетель №9) не могла знать, что ФИО1 совершает хищение денежных средств. 

Клиент должен был находиться у операционного окна, дожидаться получения им денежных средств от ФИО1 по расходному кассовому ордеру. Она (Свидетель №9) не идентифицировала клиента ФИО1 по документу, удостоверяющего его личность, ввиду большого клиентского потока. Все операции ФИО1 должна была проводить в присутствии клиента и в рабочее время с 9.00 часов до 19.00 часов. Без клиента работник Банка не имеет право проводить какие-либо операции.

Она (Свидетель №9) доверяла ФИО1 и не могла подозревать о том, что ФИО1 проводит банковскую операцию незаконно, так как клиентов было много. Почему ФИО1 обратилась именно к ней (Свидетель №9) за подтверждением расходной операции, она не знает. ФИО1 могла подойти к любому другому сотруднику Банка, выполняющему функции кассира, у кого имелась темпокасса с денежной наличностью.

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] в связи с сокращением штата работников Банка ФИО1 осуществляла расходные операции самостоятельно, выполняя функции контролера и кассира, поэтому за подтверждением расходных операций она ни к кому из сотрудников дополнительного офиса [ Номер ] ПАО «[ ... ]» не обращалась [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №2 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она официально трудоустроена в дополнительный офис [ Номер ]ПАО «[ ... ]», расположенный по адресу: [ Адрес ]. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] по настоящее время она работает в должности менеджера по обслуживанию в дополнительном офисе [ Номер ], расположенном по адресу: [ Адрес ].

Во время ее (Свидетель №2) работы в дополнительном офисе [ Номер ] «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], в должности [ ... ] работала ФИО1. 

Ей (Свидетель №2) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 на сумму 10000 рублей, в котором в строке кассовый работник выполнена ее (Свидетель №2) рукой ее (Свидетель №2) подпись, то есть она (Свидетель №2) расписалась в строке «кассовый работник» собственноручно.

Ее (Свидетель №2) рабочее место находилось за кассовым окном [ Номер ] дополнительного офиса [ Номер ]. Где находилось рабочее место ФИО1 [ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Свидетель №2) не помнит, рабочее место ФИО1 постоянно менялось, но в основном ФИО1 находилась на третьей линии.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] к ее (Свидетель №2) рабочему месту подошла ФИО1, которая отдала ей (Свидетель №2) расходный кассовый ордер для выдачи наличных денежных средств клиенту Потерпевший №6 в сумме 10000 рублей. В расходном кассовом ордере были проставлены подписи клиента, подписи ФИО1 как бухгалтера и контролера, что подтверждает, что расходная операция проводилась ею (ФИО1). Она (Свидетель №2) подтвердила указанную расходную операцию в программе «[ ... ]» под своим логином и паролем, которые были введены ею (Свидетель №2) в начале рабочего дня, при входе в программу «[ ... ]», набрав номер жетона, указанного в расходном кассовом ордере, после чего нажала клавишу «[ ... ]», после чего клавишу «[ ... ]», после чего заверила своей подписью расходный кассовый ордер, отданный ей (Свидетель №2) на подпись ФИО1 На основании предъявленного ФИО1 расходного кассового ордера ею (Свидетель №2) ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 10000 рублей из денежного ящика ее (Свидетель №2) рабочего стола. 

Денежный ящик открывался и закрывался ею (Свидетель №2) с помощью ключа, который хранился у нее (Свидетель №2). 

Денежные средства были получены ею (Свидетель №2) утром в начале рабочего дня от заведующей кассы (каждый раз денежные средства выдавал разный сотрудник). Аванс выдавался утром всегда в разных суммах, поэтому сумму денежных средств, выданной ей (Свидетель №2) [ ДД.ММ.ГГГГ ], она не помнит. 

Расходный кассовый ордер после подтверждения оставался у нее (Свидетель №2) в итоговом сшиве дня. В конце операционного дня сшив передавался администратору смены для дальнейшей его передачи в архив ПАО «[ ... ]». 

Где находился клиент в моменты выдачи денежных средств, она (Свидетель №2) не знает, так как рабочее место ФИО1 было удалено от ее (Свидетель №2) рабочего места. Клиент должен был находиться у операционного окна, дожидаться получения им денежных средств от ФИО1 по расходному кассовому ордеру [ Номер ].

Она (Свидетель №2) не идентифицировала клиента ФИО1 по документу, удостоверяющего его личность, ввиду большого клиентского потока, она доверяла ФИО1, не могла подозревать о ее незаконных действиях, не предполагала, что ФИО1 могла совершить преступление, и что ее могло спровоцировать. Почему ФИО1 обратилась к ней (Свидетель №2) за подтверждением расходной операции, она не знает. ФИО1 могла подойти к любому другому сотруднику Банка, выполняющему функции кассира, у кого имелась темпокасса либо денежный ящик с денежной наличностью [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №11 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она переведена в дополнительный офис [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенный по адресу: [ Адрес ]. В ее должностные обязанности входит: обслуживание физических лиц, прием коммунальных платежей, приходные и расходные операции, отправка и выплата переводов, подтверждение банковских операций другим сотрудникам, инкассация. 

В дополнительном офисе [ Номер ] в должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц работала ФИО1. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] должность [ ... ] была переименована на [ ... ]. Обязанности [ ... ] и [ ... ] были одинаковыми. 

Ей (Свидетель №11) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя [ ФИО 1] (по доверенности) на сумму 10000 рублей, в котором в строке кассовый работник имеется ее (Свидетель №11) подпись, которая выполнена ею (Свидетель №11) собственноручно. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Свидетель №11) работала в должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса [ Номер ] ПАО «[ ... ]», к ее (Свидетель №11) рабочему месту подошла ФИО1 с расходным кассовым ордером [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в котором были проставлены подписи клиента и ФИО1 как контролера и бухгалтерского работника. Она (Свидетель №11) в программе «[ ... ]» набрала номер жетона [ Номер ], после чего нажала клавишу «[ ... ]», после чего клавишу «[ ... ]», тем самым подтвердила операцию, затем ею (Свидетель №11) ФИО1 были выданы из темпокассы, установленной на ее (Свидетель №11) рабочем месте, денежные средства в сумме 10000 рублей. Она (Свидетель №11) расписалась в расходном кассовом ордере, который убрала в свой сшив дня для дальнейшей передачи в архив ПАО «[ ... ]». 

ФИО1 говорила, что клиент дожидается получения денежных средств от нее возле операционного окна рядом с ее (ФИО1) рабочим местом.

Перед тем, как подойти к ней (Свидетель №11), ФИО1 после распечатывания ею расходного кассового ордера должна была впечатать проведенную расходную операцию через банковский принтер в сберегательную книжку клиента [ ... ] и обязательно должна была расписаться в графе отметка Банка.

Она (Свидетель №11) доверяла ФИО1, так как она была опытным и она (Свидетель №11) считала ее добросовестным сотрудником, поэтому не идентифицировала клиента ФИО1 по документу, удостоверяющего его личность - паспорту. Из-за большого количества клиентов у нее (Свидетель №11) не было возможности удостовериться в личности клиента ФИО1, около рабочего места ФИО1 всегда присутствовали клиенты.

Все операции ФИО1 должна была проводить с 9.00 часов до 19.00 часов в присутствии клиента. Почему ФИО1 обратилась именно к ней (Свидетель №11) за подтверждением расходной операции, она (Свидетель №11) не знает. ФИО1 могла подойти к любому другому сотруднику Банка, выполняющему функции кассира, у кого имелась темпокасса с денежной наличностью [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №10 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она официально трудоустроена в дополнительный офис [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенный по адресу: [ Адрес ], в данном офисе работала на должности [ ... ] ФИО1, которая помогала ей (Свидетель №10) в проведении сложных банковских операций, так как она (Свидетель №10) была новым сотрудником.

Ей (Свидетель №10) на обозрение был предъявлен расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 на сумму 10000 рублей, в котором в строке кассовый работник выполнена ее (Свидетель №10) рукой собственноручно ее (Свидетель №10) подпись.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] к ее (Свидетель №10) рабочему месту подошла ФИО1, которая предъявила расходный кассовый ордер [ Номер ] для выдачи наличных денежных средств клиенту Потерпевший №6 в сумме 10000 рублей. В расходном кассовом ордере были проставлены подписи клиента, подписи ФИО1, так как она проводила операцию, выполняющей функции бухгалтерского работника и контролера, она (Свидетель №10) расписалась в строке «кассовый работник» в расходном кассовом ордере, затем подтвердила операцию в программе «[ ... ]», набрав номер [ Номер ], указанного в расходном кассовом ордере, после чего нажала клавишу «[ ... ]», после чего клавишу «[ ... ]». На основании предъявленного ФИО1 расходного кассового ордера ею (Свидетель №10) ФИО1 были выданы из темпокассы, установленной на ее (Свидетель №10) рабочем месте, денежные средства в сумме 10000 рублей.

В начале рабочего дня заведующим кассы ей (Свидетель №10) были выданы денежные средства в сумме около 200 000 рублей в темпокассу, установленную на ее (Свидетель №10) рабочем месте, для совершения банковских операций. 

Когда ФИО1 подходила к ней (Свидетель №10), клиент находился у операционного окна, дожидался получения им денежных средств от ФИО1 по расходному кассовому ордеру. Она (Свидетель №10) не идентифицировала клиента ФИО1 по документу, удостоверяющего его личность, ввиду большого клиентского потока. У ФИО1 всегда присутствовали клиенты, поэтому у нее (Свидетель №10) не было повода усомниться в том, что ФИО1 ее (Свидетель №10) обманет и совершит незаконную банковскую операцию.

Расходный кассовый ордер после подтверждения операции оставался у нее (Свидетель №10) в итоговом сшиве дня. В конце операционного дня сшив передавался администратору смены для дальнейшей его передачи в архив ПАО «[ ... ]».

Она (Свидетель №10) не подозревала о том, что ФИО1 способна на совершение незаконных банковских операций, так как считала ее добросовестным сотрудником с большим опытом работы. ФИО1 для подтверждения расходных операций могла подойти к любому другому сотруднику Банка, выполняющему функции кассира, у кого имелась темпокасса с денежной наличностью.

На вопрос следователя, каким образом ФИО1 могла войти в необходимый ей счет клиента, Свидетель №10 пояснила, что для проведения расходной операции ФИО1 должна была войти под своим логином и паролем в банковскую программу «[ ... ]», затем нажать клавишу «[ ... ]» и выполнить поиск необходимого ей счета клиента, набрав фамилию, имя, отчество клиента, серию и номер его паспорта. Либо ФИО1 после нажатия клавиши «[ ... ]» набирала номер необходимого ей счета клиента, серию и номер паспорта клиента, тем самым она входила в необходимый ей счет клиента. При входе в счет у некоторых клиентов, у кого была большая сумма денежных средств на счетах, открывалась клиентская сессия. После этого ФИО1 выбирала операцию «[ ... ]», вводила сумму, которую необходимо было снять со счета клиента. Программа автоматически выводила окно «[ ... ]». Набрав номер жетона (номер жетона состоял из цифр: первая цифра - номер рабочего окна, вторая от одного до девяти по порядку проведения операций), ФИО1 распечатывала расходные кассовые ордера через банковский принтер и при наличии сберегательной книжки, в ней делалась запись о проведенной операции, а также в ней обязательно проставлялась подпись сотрудника в графе «[ ... ]». У клиентов, у которых открывалась клиентская сессия, чтобы выйти из клиентской сессии и продолжить обслуживание других клиентов, необходимо было пригласить уполномоченного сотрудника - заместителя руководителя дополнительного офиса, либо старшего смены, либо руководителя дополнительного офиса, который прикладывал свою электронно-цифровую подпись к ТМ-считывателю, установленному на рабочем месте сотрудника, проводившего операцию (ФИО1).

В расходном кассовом ордере проставлялись подписи клиента, затем подписи бухгалтерского сотрудника, контролера и кассира. После чего ФИО1 подходила к сотруднику, выполняющему функции кассира, которому предоставляла расходный кассовый ордер с подписями клиента, ее подписи, как бухгалтерского работника и контролера. Сотрудник подтверждает расходную операцию в программе «[ ... ]» под своим логином и паролем, набрав номер жетона, указанного на расходном кассовом ордере, нажимает клавишу «[ ... ]», после этого нажимает клавишу «[ ... ]». Затем сотрудник. выполняющий функции кассира, расписывается в строке «кассовый работник» в расходном кассовом ордере и выдает сумму денежных средств, указанную в расходном кассовом ордере [ ... ]

Кроме того, в ходе судебного разбирательства были исследованы следующие материалы дела:

-заявление главного инспектора Головного отделения [ Адрес ] [ ... ] Свидетель №3 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в котором он просит привлечь к уголовной ответственности [ ... ] дополнительного офиса [ Номер ] [ ... ], расположенного по адресу: [ Адрес ], ФИО1, которая совершала расходные операции со счетов вкладчиков без их присутствия путем фальсификации их подписи на расходных ордерах, наличные денежные средства ФИО1 присваивала и использовала в личных целях. Своими действиями ФИО1 причинила банку ущерб на сумму 62000 рублей [ ... ]

-приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и.о. директора Управления проектов и качества процессов [ ... ] Свидетель №4 о проведении служебного расследования в срок до [ ДД.ММ.ГГГГ ], в связи с выявлением фактов неправомерных действий со стороны сотрудника дополнительного офиса [ Номер ] [ ... ] ФИО1 при совершении операций по обслуживанию клиентов [ ... ]

-акт служебного расследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому ФИО1 на регулярной основе совершала расходные операции со счетов вкладчиков, наличные денежные средства присваивала и использовала в личных целях. В ходе проведения служебного расследования выявлен факт неправомерных операций по вкладным счетам клиентов, проведенным ФИО1 на общую сумму 92000 рублей, из них: хищение денежных средств на сумму 62000 рублей, временное присвоение денежных средств на сумму 30000 рублей [ ... ]

-копия трудового договора от [ ДД.ММ.ГГГГ ] филиала Акционерного коммерческого [ ... ] (ОАО) – [ Адрес ] отделения [ Номер ] [ ... ] с работником филиала [ ... ] ФИО1, согласно которому ФИО1 являлась материально-ответственным лицом [ ... ]

-копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому ФИО1 переведена на должность [ ... ] в дополнительный офис [ Номер ] ПАО [ ... ]

-копия дополнительного соглашения от [ ДД.ММ.ГГГГ ] к трудовому договору №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому с [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО1 переведена на должность [ ... ] дополнительного офиса [ Номер ] ПАО [ ... ]

-копия должностной инструкции [ ... ] Дополнительного офиса [ Номер ] Головного отделения [ Номер ] ПАО «[ ... ]» ФИО1, согласно которой ФИО1 осуществляла функции должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей (контролирующее должностное лицо) или функции должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей (заведующий кассой), с выполнением: внутренних кассовых операций, внутрисистемных кассовых операций. Выполняла функции Администратора смены автоматизированных систем операционного уровня. Осуществляла операции по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, осуществляла открытие/закрытие клиенту банковского счета, счета по вкладу, осуществляла идентификацию клиента, осуществляла изготовление и заверение копий с документов, представленных клиентом (его представителем) для открытие банковского счета, счета по вкладу, в помещении Банка, в том числе сведений о клиенте, его представителе. Исполняла обязанности [ ... ] на период его отсутствия [ ... ]

-договор о полной индивидуальной материальной ответственности от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ОАО «[ ... ]» и ФИО1, согласно которому ФИО1 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам [ ... ]

-заявление [ ФИО 1] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудницу АО «[ ... ]», которая без ее ведома и ведома ее отца – Потерпевший №1, путем подделки кассового (расходного) ордера, [ ДД.ММ.ГГГГ ] похитила денежные средства с расчетного счета ее ([ ФИО 1]) отца – Потерпевший №1 в размере 10000 рублей, причинив ей ([ ФИО 1]) и ее отцу значительный материальный ущерб на указанную сумму [ ... ]

-заявление Потерпевший №3 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в котором она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности сотрудника «[ ... ]», которая в [ ДД.ММ.ГГГГ ], путем подделки ее подписи в расходном кассовом ордере, похитила принадлежащие ей денежные средства в размере 10000 рублей, которые находились на расчетном счете сберкнижки [ ... ]

-протокол осмотра места происшествия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому было осмотрено помещение дополнительного офиса [ Номер ] ПАО «[ ... ]», расположенного по адресу: [ Адрес ]. В ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято [ ... ]

-копия сберегательной книжки Потерпевший №4, в которой имеется запись, сделанная вручную, о снятии [ ДД.ММ.ГГГГ ] денежных средств в сумме 12000 рублей [ ... ]

-протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователь получил от потерпевшего Потерпевший №4, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, экспериментальные образцы почерка и подписи [ ... ] 

-образцы экспериментального почерка и подписей Потерпевший №4, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения [ ... ]

-копия сберегательной книжки Потерпевший №2, в которой имеется запись о снятии [ ДД.ММ.ГГГГ ] денежных средств в сумме 10000 рублей [ ... ]

-протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователь получил от потерпевшего Потерпевший №2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, экспериментальные образцы почерка и подписи [ ... ] 

-образцы экспериментального почерка и подписей Потерпевший №2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения [ ... ]

-копия сберегательной книжки Потерпевший №5, в которой имеется запись о снятии [ ДД.ММ.ГГГГ ] денежных средств в сумме 15000 рублей [ ... ]

-протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователь получил от потерпевшего Потерпевший №5, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, экспериментальные образцы почерка и подписи [ ... ] 

-образцы экспериментального почерка и подписей Потерпевший №5, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения [ ... ]

-копия сберегательной книжки Потерпевший №6 [ ... ]

-протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователь получил от потерпевшего Потерпевший №6, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, экспериментальные образцы почерка и подписи [ ... ] 

-образцы экспериментального почерка и подписей Потерпевший №6, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения [ ... ]

-протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователь получил от представителя потерпевшего Потерпевший №1 – [ ФИО 1], [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, экспериментальные образцы почерка и подписи [ ... ] 

- образцы экспериментального почерка и подписей [ ФИО 1], [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения [ ... ]

- копия сберегательной книжки Потерпевший №3, в которой имеется запись о снятии [ ДД.ММ.ГГГГ ] денежных средств в сумме 10000 рублей [ ... ]

-протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователь получил от потерпевшей Потерпевший №3, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, экспериментальные образцы почерка и подписи [ ... ] 

-образцы экспериментального почерка и подписей Потерпевший №3, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения [ ... ]

-табеля учета рабочего времени ФИО1 за периоды: с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

-протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователем был осмотрен оптический диск – CD-R диск с файлами записи камеры видеонаблюдения, где зафиксированы действия ФИО1

При воспроизведении CD-R диска установлено следующее: при открытии подпапки «Потерпевший №2», в ней находятся 3 файла: [ ... ] с разрешением [ ... ], одноименный файл [ ... ] с разрешением [ ... ] и файл [ ... ] с разрешением [ ... ]. В осматриваемой папке файлы [ ДД.ММ.ГГГГ ] с разрешением [ ... ] и [ ... ] с разрешением [ ... ] являются информационными. 

Файл [ ... ] с разрешением exe является программным, при открытии которого на экране открывается окно программы для просмотра фрагмента записи камеры видеонаблюдения дополнительного офиса [ Номер ] [ ... ], расположенного по адресу: [ Адрес ]. Время записи фрагмента с 17 часов 45 минут до 17 часов 48 минут. На записи просматривается рабочее место ФИО1 При просмотре фрагмента записи установлено, что сотрудник дополнительного офиса [ Номер ] [ ... ] ФИО1 находится спиной к камере видеонаблюдения, одета в белую блузку с коротким рукавом, волосы длиной до плеч, окрашены в желтый цвет, корни волос русого цвета, выполняет свои служебные обязанности. ФИО1 сидит на стуле за рабочим столом, перед которым находится барьерная стойка, где происходит обслуживание клиентов Банка. В отсутствии клиента ФИО1, сидя за рабочим столом, берет находящийся на тумбе справа от нее полимерный файл красного цвета, в котором находятся ордера. Она вынимает из файла три ордера, которые скрепляет степлером, просматривает их. Затем проводит в компьютере за рабочим местом какие-то банковские операции. После чего к барьерной стойке подходит клиент Банка – женщина. ФИО1 убирает ордера обратно в файл, кладет файл на тумбу, расположенную справа от нее, начинает обслуживать подошедшую к ней женщину. Женщина отдает ФИО1 паспорт, который идентифицируется и проверяется через прибор «[ ... ]», установленный слева от ФИО1 на рабочем столе. Запись останавливается.

При открытии подпапки «Потерпевший №6», в ней находятся три файла: [ ... ] с разрешением [ ... ], одноименный файл [ ... ] с разрешением [ ... ] и файл [ ... ] с разрешением [ ... ]. В осматриваемой папке файлы [ ... ] с разрешением [ ... ] и [ ... ] с разрешением [ ... ] являются информационными. 

Файл [ ... ] с разрешением [ ... ] является программным, при открытии которого на экране открывается окно программы для просмотра фрагмента записи камеры видеонаблюдения дополнительного офиса [ Номер ] [ ... ], расположенного по адресу: [ Адрес ]. Время записи фрагмента с 16 часов 53 минут до 16 часов 59 минут. На записи просматривается рабочее место ФИО1 При просмотре фрагмента записи установлено, что сотрудник дополнительного офиса [ Номер ] [ ... ] ФИО1 находится спиной к камере видеонаблюдения, одета в белую блузку с коротким рукавом, волосы длиной до плеч, окрашены в желтый цвет, корни волос русого цвета, выполняет свои служебные обязанности. ФИО1 сидит на стуле за рабочим столом, перед которым находится барьерная стойка, где происходит обслуживание клиентов Банка. В отсутствии клиента ФИО1, сидя за рабочим столом, работает с документами формата А4. ФИО1 берет со стола ключ, которым открывает нижний ящик рабочего стола, откуда берет печать, которой заверяет документы, после чего печать обратно убирает в нижний ящик рабочего стола, который закрывает ключом, и зовет сотрудника Банка. С правой стороны к ФИО1 подходит сотрудник Банка – женщина, которая прикладывает электронно-цифровую подпись к ТМ-считывателю, установленному справа от ФИО1 на рабочем столе, и уходит, после чего ФИО1 документы убирает в ящик рабочего стола. ФИО1 осматривается по сторонам, берет белый лист бумаги с имеющимися на нем рукописными записями с тумбы, находящейся справа от нее. Смотря в лист бумаги, она вводит на монитор компьютера с помощью клавиатуры какие-то данные, работает в банковской программе по счету физического лица. Убирает лист бумаги обратно на тумбу, расположенную справа от нее, затем вводит данные и проводит банковскую операцию. ФИО1 осматривается по сторонам, распечатывает через банковский принтер, установленный справа от нее, кассовый ордер, кладет ордер на стол перед собой, вводит данные на компьютере с помощью клавиатуры. После чего откладывает ордер на рабочий стол слева за монитор компьютера и включает аппарат «[ ... ]», находящийся перед ней на рабочем столе слева за клавиатурой. К ФИО1 с правой стороны подходит сотрудник Банка – женщина, которая прикладывает электронно-цифровую подпись к ТМ-считывателю, установленному справа от ФИО1 на рабочем столе, тем самым закрывает клиентскую сессию. Затем к барьерной стойке подходит для обслуживания клиент, запись останавливается [ ... ]

-протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователь получил от подозреваемой ФИО1 экспериментальные образцы почерка и подписи [ ... ]

-протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в ПАО «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], изъяты: расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя [ ФИО 1], счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №4, счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6, счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6, счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6, счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №3, счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №2, счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №5, счет [ Номер ], копия приходного кассового ордера [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кадровые документы на ФИО1 на 133 листах [ ... ]

-протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователем были осмотрены:

Расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №2 счет [ Номер ]. В ордере содержится информация: «РАСХОДНЫЙ ФИО4 ОРДЕР [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ВЫДАТЬ: Потерпевший №2. Сумма: 10 000.00. Сумма прописью: Десять тысяч рублей 00 копеек (российский рубль, RUR). Наименование банка: ПАО [ ... ] [ Номер ]. Направление выдачи: Частичная выдача. Пенсионный плюс [ ... ]. Предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ [ Номер ] выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] УВД [ Адрес ]. Подпись. Указанную в расходном ордере сумму получил/подпись. Бухгалтерский работник/подпись ФИО1 Контролер/подпись. ФИО1 ФИО4 работник/подпись. ФИО1». Подписи выполнены рукописным способом красителем синего цвета.

Расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №3 счет [ Номер ]. В ордере содержится информация: «Номер [ Номер ], РАСХОДНЫЙ ФИО4 ОРДЕР [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] ВЫДАТЬ: Потерпевший №3. Сумма: 10 000.00. Сумма прописью: Десять тысяч рублей 00 копеек (российский рубль, RUR). Наименование банка: ПАО [ ... ] [ Номер ]. Направление выдачи: Частичная выдача. Пенсионный плюс [ ... ]. Предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина [ Номер ] выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ [ Адрес ]. Подпись. Указанную в расходном ордере сумму получил/подпись. Бухгалтерский работник/подпись. ФИО1 Контролер/подпись. ФИО1 ФИО4 работник/подпись». Подписи выполнены рукописным способом красителем синего цвета.

Расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя [ ФИО 1] счет [ Номер ]. В ордере содержится информация: «Номер жетона [ Номер ], РАСХОДНЫЙ ФИО4 ОРДЕР [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ВЫДАТЬ: [ ФИО 1]. Сумма: 10 000.00. Сумма прописью: Десять тысяч рублей 00 копеек (российский рубль, RUR). Наименование банка: ОАО [ ... ] [ Номер ]. Направление выдачи: Частичная выдача. Пенсионный плюс [ ... ]. По доверенности: [ ФИО 1]. Дата рождения:[ ДД.ММ.ГГГГ ] место рождения: [ Адрес ]. Предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ [ Номер ] выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] УВД [ Адрес ] Указанную в расходном ордере сумму получил/подпись. Бухгалтерский работник/подпись. Контролер/подпись. ФИО4 работник/подпись». Подписи выполнены рукописным способом красителем синего цвета.

Расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №4 счет [ Номер ]. В ордере содержится информация: «Номер [ Номер ], РАСХОДНЫЙ ФИО4 ОРДЕР [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] ВЫДАТЬ: Потерпевший №4. Сумма: 12 000.00. Сумма прописью: Двенадцать тысяч рублей 00 копеек (российский рубль, RUR). Наименование банка: ОАО [ ... ] [ Номер ]. Направление выдачи: Частичная выдача. Пенсионный плюс [ ... ]. Предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ [ Номер ] выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] УВД [ Адрес ]. Указанную в расходном ордере сумму получил/подпись. Бухгалтерский работник/подпись. Контролер/подпись. ФИО4 работник/подпись». Подписи выполнены рукописным способом красителем синего цвета.

Расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №5 счет [ Номер ]. В ордере содержится информация: «РАСХОДНЫЙ ФИО4 ОРДЕР [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] ВЫДАТЬ: Потерпевший №5. Сумма: 10 000.00. Сумма прописью: Десять тысяч рублей 00 копеек (российский рубль, RUR). Наименование банка: ПАО [ ... ] [ Номер ]. Направление выдачи: Частичная выдача. Пенсионный плюс [ ... ]. Предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ [ Номер ] выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] УВД [ Адрес ]. Подпись. Указанную в расходном ордере сумму получил/подпись. Бухгалтерский работник/подпись. ФИО1 Контролер/подпись. ФИО1 ФИО4 работник/подпись. ФИО1». Подписи выполнены рукописным способом красителем синего цвета.

Расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 счет [ Номер ]. В ордере содержится информация: «Номер [ Номер ], РАСХОДНЫЙ ФИО4 ОРДЕР [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] ВЫДАТЬ: Потерпевший №6. Сумма: 10 000.00. Сумма прописью: Десять тысяч рублей 00 копеек (российский рубль, RUR). Наименование банка: ОАО [ ... ] [ Номер ]. Направление выдачи: Частичная выдача. Пенсионный плюс [ ... ]. Предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ [ Номер ] выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] УВД [ Адрес ]. Подпись. Указанную в расходном ордере сумму получил/подпись. Бухгалтерский работник/подпись. ФИО1 Контролер/подпись. ФИО1 ФИО4 работник/подпись». Подписи выполнены рукописным способом красителем синего цвета.

Расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 счет [ Номер ]. В ордере содержится информация: «Номер [ Номер ], РАСХОДНЫЙ ФИО4 ОРДЕР [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ВЫДАТЬ: Потерпевший №6. Сумма: 10 000.00. Сумма прописью: Десять тысяч рублей 00 копеек (российский рубль, RUR). Наименование банка: ОАО [ ... ] [ Номер ]. Направление выдачи: Частичная выдача. Пенсионный плюс [ ... ]. Предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ [ Номер ] выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] УВД [ Адрес ]. Подпись. Указанную в расходном ордере сумму получил/подпись. Бухгалтерский работник/подпись. ФИО1 Контролер/подпись. ФИО1 ФИО4 работник/подпись». Подписи выполнены рукописным способом красителем синего цвета.

Расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 счет [ Номер ]. В ордере содержится информация: «РАСХОДНЫЙ ФИО4 ОРДЕР [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] ВЫДАТЬ: Потерпевший №6. Сумма: 10 000.00. Сумма прописью: Десять тысяч рублей 00 копеек (российский рубль, RUR). Наименование банка: ПАО [ ... ] [ Номер ]. Направление выдачи: Частичная выдача. Пенсионный плюс [ ... ]. Предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ [ Номер ] выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] УВД [ Адрес ] Подпись. Указанную в расходном ордере сумму получил/подпись. Бухгалтерский работник/подпись. ФИО1 Контролер/подпись. ФИО1 ФИО4 работник/подпись. ФИО1». Подписи выполнены рукописным способом красителем синего цвета. 

Копия приходного кассового ордера [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В ордере содержится информация: «Номер жетона [ Номер ]. ПРИХОДНЫЙ ФИО4 ОРДЕР [ Номер ], «[ ДД.ММ.ГГГГ ]. ОТ КОГО: ФИО1. Сумма: 62 000.00. Сумма прописью: Шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек (рубль, [ Номер ]). Получатель: [ ... ] [ Номер ]. НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ВНОСИТЕЛЯ ПАО [ ... ] [ Номер ]. НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПАО [ ... ] [ Номер ]. ИСТОЧНИК ПОСТУПЛЕНИ Оприходование н/д, полученных из [ ... ], после пересчета. Погашение дебиторской задолженности [ ДД.ММ.ГГГГ ] 13:24. Вноситель/ подпись. Бухгалтерский работник/подпись. ФИО4 работник/подпись». Подписи выполнены рукописным способом [ ... ]

[ ... ] ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнена не [ ФИО 1], а другим лицом. 

Подпись от имени Потерпевший №4 в строке подпись «указанную в расходном ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом. 

Подписи от имени Потерпевший №6 в строке подпись, в строке подпись «указанную в расходном ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Потерпевший №6, а другим лицом.

Подписи от имени Потерпевший №6 в строке подпись, в строке подпись «указанную в расходном ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Потерпевший №6, а другим лицом

Подписи от имени Потерпевший №6 в строке подпись, в строке подпись «указанную в расходном ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Потерпевший №6, а другим лицом.

Подписи от имени Потерпевший №5 в строке подпись, в строке подпись «указанную в расходном ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом [ ... ]

- протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому был осмотрен оптический диск - CD-R диск с расширенными выписками по движению денежных средств по счетам [ Номер ], открытому на имя Потерпевший №4, [ Номер ], открытому на имя Потерпевший №5, [ Номер ], открытому на имя Потерпевший №2, [ Номер ], открытому на имя Потерпевший №6

При воспроизведении CD-R диска установлено, что на нем имеются 4 папки «Потерпевший №4», «Потерпевший №5», «Потерпевший №2», «Потерпевший №6».

При открытии папки «Потерпевший №4», установлено, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] была произведена расходная операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 12000 рублей со счета [ Номер ]. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 12000 рублей зачислены на счет [ Номер ] по акту служебного расследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

При открытии папки «Потерпевший №5» установлено, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] была произведена расходная операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 10000 рублей со счета [ Номер ]. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 10000 рублей зачислены на счет [ Номер ] по акту служебного расследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

При открытии папки «Потерпевший №2» установлено, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] была произведена расходная операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 10000 рублей со счета [ Номер ]. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 10000 рублей зачислены на счет [ Номер ] по акту служебного расследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

При открытии папки «Потерпевший №6» установлено, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] была произведена расходная операция по списанию части вклада наличных денежных средств в сумме 10000 рублей со счета [ Номер ]; [ ДД.ММ.ГГГГ ] была произведена расходная операция по списанию части вклада наличных денежных средств в сумме 10000 рублей со счета [ Номер ]; [ ДД.ММ.ГГГГ ] была произведена расходная операция по списанию части вклада наличных денежных средств в сумме 10000 рублей со счета [ Номер ]. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] денежные средства в сумме 30000 рублей зачислены на счет [ Номер ] по акту служебного расследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

-протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователем был осмотрен оптический диск - CD-R диск с расширенными выписками по движению денежных средств по счетам [ Номер ], открытому на имя Потерпевший №1, [ Номер ], открытому на имя Потерпевший №3

При воспроизведении диска при открытии файла «Потерпевший №1» установлено, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] была произведена расходная операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 10000 рублей со счета [ Номер ]. Проведение операции от имени доверенного лица [ ФИО 1].

При открытии папки «Потерпевший №3» установлено, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] была произведена расходная операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 10000 рублей со счета [ Номер ] [ ... ]

Суд, оценивая приведенные выше доказательства, каждое из них находит относимым и допустимым, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 были квалифицированы:

-по каждому из преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №6), [ ДД.ММ.ГГГГ ] - по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения;

-по каждому из преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2), [ ДД.ММ.ГГГГ ] - по ч.3 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

В ходе судебного заседания, до удаления суда в совещательную комнату, государственный обвинитель Ульянова М.В. изменила обвинение, предъявленное ФИО1 в сторону смягчения, и просила исключить из описания преступного деяния от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2) указание на признак совершения хищения «под воздействием обмана», как ошибочно указанный в обвинительном заключении. 

Также государственный обвинитель просила исключить из квалификации действий ФИО1 по каждому из совершенных ею преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №6), [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2), [ ДД.ММ.ГГГГ ], квалифицирующий признак с «причинением значительного ущерба гражданину» и квалифицировать действия ФИО1:

-по каждому из преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №6), [ ДД.ММ.ГГГГ ] - по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения;

-по каждому из преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2), [ ДД.ММ.ГГГГ ] - по ч.3 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения.

В обоснование своей позиции государственный обвинитель пояснила, что исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств дела, в результате всех указанных выше преступных действий ФИО1 ущерб был причинен не конкретным физическим лицам – клиентам банка, а непосредственно ПАО «[ ... ]». 

С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств совершенных преступлений, а также позиции государственного обвинителя, суд исключает из описания преступного деяния от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2) признак совершения хищения «под воздействием обмана». Также суд исключает из квалификации действий ФИО1 по каждому из совершенных ею преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №6), [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2), [ ДД.ММ.ГГГГ ], квалифицирующий признак с «причинением значительного ущерба гражданину», как не нашедший своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Кроме того суд, соглашаясь с доводами защиты об отсутствии в действиях ФИО1 по всем указанным преступлениям квалифицирующего признака «с использованием служебного положения», исключает из квалификации действий ФИО1 по каждому из совершенных ею преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №6), [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2), [ ДД.ММ.ГГГГ ], квалифицирующий признак «с использованием служебного положения», как не нашедший своего подтверждения, поскольку в ходе настоящего судебного разбирательства было установлено что ФИО1 никакими организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями в ПАО «[ ... ]» наделена не была, хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]», по каждому из совершенных преступлений осуществлялись ФИО1 не в связи с занимаемой должностью, а в связи с выполнением ею трудовых функций по обслуживанию клиентов ПАО «[ ... ]».

В остальном, находя вину ФИО1 полностью доказанной, суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому из преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №6), [ ДД.ММ.ГГГГ ] - по ч.1 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

-по каждому из преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2), [ ДД.ММ.ГГГГ ] - по ч.1 ст.160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

В судебном заседании ни подсудимой, ни ее защитником не оспаривались обстоятельства хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «[ ... ]» по эпизодам от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №6), [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2), [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также размер причиненного ущерба. 

К доводам ФИО1 о ее непричастности к совершению преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ] суд относится критически, как к избранному способу защиты. 

Вина ФИО1 в совершении указанных выше преступлений полностью подтверждена показаниями представителя потерпевшего ПАО «[ ... ]», ФИО3, показаниями Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №3, [ ФИО 1], Свидетель №4 Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №2, Свидетель №11, ФИО5

Показания указанных лиц объективно подтверждены письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд признает их достоверными и берет за основу при вынесении приговора. 

Кроме того в ходе допроса в качестве подозреваемой [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО1 не отрицала тот факт, что расписалась за [ ФИО 1] в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выдачу денежных средств в сумме 10000 рублей, после чего сообщив кассовому работнику - Свидетель №11 недостоверные сведения о том, что [ ФИО 1] хочет провести расходную операцию, получила от Свидетель №11 10000 рублей, которые впоследствии потратила на личные нужды. 

Кроме того в своих показаниях от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО6 не отрицала тот факт, что расписалась за Потерпевший №3 в расходном кассовом ордере [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выдачу денежных средств в сумме 10000 рублей. После чего сообщив менеджеру Свидетель №5 недостоверные сведения о том, что Потерпевший №3 хочет провести расходную операцию, получила от Свидетель №5 10000 рублей, которые впоследствии потратила на личные нужды. 

К доводам ФИО1 о том, что в своих показаниях, данных на стадии предварительного расследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], она себя оговорила, суд относится критически. 

Как следует из протокола допроса ФИО1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], последняя допрашивалась в присутствии защитника после разъяснения подсудимой положений ст.ст.46, 47 УПК РФ. Никаких заявлений, замечаний по поводу произведенного допроса, ни от ФИО1, ни от ее защитника следователю не поступало. Каких-либо нарушений требований УПК РФ, в том числе требований ст.ст.189, 190 УПК РФ при проведении следователем допроса ФИО1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], суд не усматривает. 

Кроме того, показания ФИО1, данные ею в ходе допроса [ ДД.ММ.ГГГГ ] полностью согласуются с иными доказательствами, исследованными в ходе настоящего судебного разбирательства, в связи с чем суд, при вынесении приговора берет за основу показания подсудимой, которые та давала на стадии предварительного расследования. 

Обстоятельств, исключающих ответственность ФИО1 за совершенные преступления, либо снижающих общественную опасность ее действий, по настоящему делу нет.

При назначении ФИО1 наказания, суд руководствуется требованиями ст.ст.6,60 УК РФ, а также учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи.

Изучением личности ФИО1 установлено, что последняя под диспансерным наблюдением врача-нарколога не состоит [ ... ] под диспансерным наблюдением врача-психиатра не состоит [ ... ]

По месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции ФИО1 характеризуется удовлетворительно [ ... ] по последнему месту работы ФИО1 характеризуется положительно [ ... ]

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО1, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит полное признание вины по преступлениям от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], раскаяние в совершении указанных преступлений, состояние здоровья подсудимой.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО1 на стадии предварительного расследования давала правдивые показания по обстоятельствам всех совершенных преступлений, таким образом, активно способствуя расследованию преступлений, что в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих ее наказание обстоятельств по каждому из совершенных преступлений.

Кроме того, в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1, суд признает наличие [ ... ] у подсудимой.

Кроме того, добровольное возмещение ФИО1 имущественного ущерба потерпевшему суд, в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, признает в качестве смягчающего ее наказание обстоятельства по каждому преступлению.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, не имеется.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания судом не усматривается.

С учетом совокупности данных о личности подсудимой, фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных ею преступлений, суд не находит оснований для применения положений ст.ст.64,73 УК РФ, и считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа за каждое из совершенных преступлений, полагая, что такое наказание будет справедливым и достаточным, соответствовать целям наказания и способствовать исправлению последней.

Вместе с тем, учитывая, что сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности за каждое из совершенных ею преступлений, на момент провозглашения приговора истекли, суд, руководствуясь ч.8 ст.302, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, освобождает ФИО1 от назначенного наказания за каждое из совершенных ею преступлений. 

В отношении ФИО1 в ходе предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оснований для ее изменения, до вступления приговора в законную силу, суд не усматривает.

В ходе предварительного расследования со стороны потерпевшего Потерпевший №1 был заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица 10000 рублей; со стороны потерпевшей Потерпевший №3 был заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица 10000 рублей.

В судебном заседании ФИО1 указанные исковые требования потерпевших не признала, пояснив, что преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (потерпевший Потерпевший №1) и [ ДД.ММ.ГГГГ ] (потерпевшая Потерпевший №3) она не совершала. 

В соответствии с п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В ходе настоящего судебного разбирательства установлено, что по каждому из преступлений от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (потерпевший Потерпевший №1) и [ ДД.ММ.ГГГГ ] (потерпевшая Потерпевший №3), ФИО1 был причинен ущерб ПАО «[ ... ]», а не Потерпевший №1 и Потерпевший №3, в связи с чем, заявленные исковые требования потерпевших суд находит не подлежащими удовлетворению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.1 ст.160 УК РФ, и назначить ей наказание: 

-по ч.1 ст.159 УК РФ (преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) – в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

На основании ч.8 ст.302, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

-по ч.1 ст.159 УК РФ (преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) – в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

На основании ч.8 ст.302, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

-по ч.1 ст.159 УК РФ (преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №6) – в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей;

На основании ч.8 ст.302, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

-по ч.1 ст.159 УК РФ (преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) – в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей;

На основании ч.8 ст.302, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

-по ч.1 ст.160 УК РФ (преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (клиент Потерпевший №2) – в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей;

На основании ч.8 ст.302, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

-по ч.1 ст.160 УК РФ (преступление от [ ДД.ММ.ГГГГ ]) – в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей;

На основании ч.8 ст.302, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В удовлетворении исковых требований потерпевшего Потерпевший №1 о возмещении причиненного материального ущерба в сумме 10000 рублей - отказать.

В удовлетворении исковых требований потерпевшей Потерпевший №3 о возмещении причиненного материального ущерба в сумме 10000 рублей - отказать.

Вещественные доказательства: 

-оптический диск - CD-R диск с файлами записи камеры видеонаблюдения, расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №6 счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №5 счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №4 счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №2 счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя [ ФИО 1] счет [ Номер ], расходный кассовый ордер [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя Потерпевший №3 счет [ Номер ], копию приходного кассового ордера [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], оптический диск - CD-R, содержащий расширенные выписки по движению денежных средств по счетам: на имя Потерпевший №4, на имя Потерпевший №5, на имя Потерпевший №2, на имя Потерпевший №6, DVD-R диск, содержащий расширенные выписки по движению денежных средств по счетам: на имя ФИО1, на имя Потерпевший №1, на имя Потерпевший №3, кадровые документы на ФИО1 – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В.Пахомов