Дело № 1-448/2020

Поступило 01.10.2020 года

УИД 54RS0018-01-2020-002553-94

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 октября 2020 года г. Искитим Новосибирской области

Искитимский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи Бобровой К.Д.,

при секретаре Чумак С.В.,

с участием государственного обвинителя - ст.помощника 

Искитимского межрайонного прокурора Сидоровой Ю.Н., 

подозреваемого ФИО1, 

защитника – адвоката Сахаровой М.Н.,

представителя потерпевшего представитель потерпевшего,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство ст.следователя следственного отдела по 

<

Адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

Адрес> следователь о прекращении уголовного дела в отношении 

ФИО1, Дата года рождения, уроженца 

<

Адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

Адрес>, работающего руководителем проекта 

<

Адрес>, не судимого, женатого, на иждивении имеющего троих малолетних детей, 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

у с т а н о в и л:

Органами предварительного расследования ФИО1 подозревается в следующем:

<

Адрес>, ИНН Номер (далее ООО «Номер зарегистрировано Дата и состоит на налоговом учете в МИФНС России Номер по 

<

Адрес>, расположенной по адресу: 

<

Адрес>. Юридический адрес ООО Номер» - 633216, 

<

Адрес>, р.

<

Адрес> по направлению на северо-запад от ориентира здания администрации 

<

Адрес> 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности ООО «Номер является производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Согласно копиям приказа Номерл/с от Дата и приказа Номер-у от Дата, в период с Дата по Дата директором ООО «Номер» являлся ФИО1

ФИО1, как директор ООО «Номер», является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как на основании Устава предприятия осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «Номер».

Общая неуплата налогов и страховых взносов в бюджет ООО Номер» по состоянию на Дата по требованию налогового органа Номер от Дата составила 12 126 931 рублей, что превышает 2 250 000 рублей. При этом, до Дата сумма задолженности ООО «Номер» по указанному требованию налогового органа не опускалась ниже 9 000000 рублей.

В соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, сотрудниками МИФНС Номер по 

<

Адрес> в период с Дата по Дата были приняты все обеспечительные меры в соответствии со ст. 45, 46 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) по взысканию задолженности с МУП Номер». Налогоплательщику в соответствии со ст. 69 НК РФ направлены требования об уплате налогов, а также в соответствии со ст. 46 НК РФ, в кредитные учреждения, в которых открыты расчетные счета МУП Номер», были направлены инкассовые поручения на списание и перечисление в бюджеты различных уровней необходимых сумм денежных средств; приняты решения о взыскании недоимки по уплате налогов за счет имущества предприятия в соответствии со ст. 47 НК РФ.

Принудительное взыскание МИФНС России Номер по 

<

Адрес> недоимки по налогам и страховым взносам в отношении ООО «ЛДСК» (т.е. выставление на расчетный счет инкассовых поручений) по состоянию на Дата превысило 2 250 000 рублей и составило 12 126 931 рубль.

Однако, ФИО1, являясь директором ООО «Номер», то есть руководителем данного юридического лица, выполняющим в нем управленческие функции и являясь распорядителем денежных средств, преследуя цель сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам страховым взносам, достоверно зная, что на расчетные счета ООО «Номер» налоговым органом выставлены инкассовые поручения, а также приняты меры о приостановлении операций по счетам в банках, в период с Дата по Дата осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «Номер» через третьих лиц, минуя направление денежных средств на расчетные счета ООО «Номер», путем подготовки и направления распорядительного письма, устных указаний покупателям продукции ООО «Номер», а именно ООО «НСК Номер» о перечислении денежных средств за поставляемую продукцию не на расчетные счета ООО «Номер а другим контрагентам ООО «Номер».

Так, на основании письма Номер от Дата и устных указаний ФИО1, в период с Дата по Дата ООО «Номер» были произведены расчеты за ООО «Номер» третьим лицам - контрагентам ООО «Номер», минуя расчетные счета ООО «Номер», на сумму 4 362 684 рубля 27 копеек.

Таким образом, в вышеуказанный период времени директор ООО «Номер» ФИО1 совершил сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки в сумме 4 362 684 рубля 27 копеек, что превышает 2 250 000 рублей и является крупным размером. 

Действия ФИО1 предварительным следствием квалифицируются по ч.1 ст. 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - как сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

В судебном заседании обсуждался вопрос о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подозреваемый ФИО1, его защитник, представитель потерпевшего, а также участвующий в деле прокурор в судебном заседании не возражали против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением ему судебного штрафа.

Суд, выслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии с п.4 ст. 254 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 25.1 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25.1 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со статьей 76.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Выдвинутое в отношении ФИО1 подозрение в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Обстоятельств, предусмотренных п.2 ч.5 ст. 446.2 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации и служащих основанием к отказу в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, судом не установлено. 

Исследовав материалы дела и сведения о характеристике личности ФИО1, суд пришел к выводу о возможности прекращения уголовного дела с назначением ему меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа. 

При принятии решения о прекращении данного уголовного дела, суд учитывает, что преступление, в совершении которого подозревается ФИО1, относится, в соответствии со ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации, к категории преступлений небольшой тяжести. 

ФИО1 имеет постоянное место жительства, не судим, причиненный вред загладил, на учетах у врачей - психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется, женат, на иждивении имеет троих малолетних детей.

ФИО1 не возражал против прекращения в отношении него уголовного дела в связи с назначением ему уголовно-правовой меры в виде судебного штрафа. ФИО1 разъяснены юридические последствия прекращения уголовного дела.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает необходимым прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст.104.4 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает, в соответствии с требованиями ч.2 ст. 104.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации, тяжесть преступления, в котором подозревается ФИО1, его имущественное положение и имущественное положение его семьи, нахождение на иждивении малолетних детей, наличие кредитных обязательств, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 76.2, 104.4, 104.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ст.ст. 25.1, 446.2 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

п о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, на основании ст.76.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и ст.25.1 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации, в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, освободив ФИО1 от уголовной ответственности.

Применить в отношении ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Установить ФИО1 срок для уплаты судебного штрафа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления. 

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель денежных средств: Номер; Назначение платежа: указывается номер уголовного дела, дата судебного решения, фамилия, имя и отчество обвиняемого.

Разъяснить ФИО1, что согласно ч.2 ст.104.4 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.446.3, ст.446.5 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации, необходимо предоставить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для его уплаты, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, данная мера уголовно-правового характера будет в отношении ФИО1 отменена, а он будет привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке – по вступлению постановления в законную силу - отменить.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья - (подпись) К.Д. Боброва