66RS0051-01-2024-001310-92

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 ноября 2024 года Серовский районный суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Сутягиной К.Н.,

при секретаре судебного заседания Симоненковой С.Л.,

с участием государственных обвинителей Антоновой А.Л., Муравьевой М.А.

подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Благова М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1-366/2024 в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес>; зарегистрированного по месту жительства по адресу 

<

адрес>; фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты> ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст.187 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 предоставил документ удостоверяющий личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, кроме того приобрел и совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены в городе 

<

адрес> при следующих обстоятельствах:

в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес>, получил от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) изменений в виде сведений о нем как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СДА-Холдинг») без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления ООО «СДА-Холдинг», после чего ФИО1, руководствуясь возникшим преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, для учреждения юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласился предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридического лица – генеральном директоре, документ, удостоверяющий его личность, и произвести ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих регистрацию юридического лица, заведомо для себя решив, что он станет подставным лицом организации – «номинальным» учредителем ООО «СДА-Холдинг» и его генеральным директором, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом – ООО «СДА-Холдинг», заведомо зная, что он фактически не будет являться участником и генеральным директором вышеуказанного юридического лица, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство документ, свой паспорт гражданина Российской Федерации 65 05 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел 

<

адрес>, код подразделения 662-050, на имя ФИО1, который впоследующем был сфотографирован и отправлен неустановленному в ходе следствия лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, для последующего использования в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридического лица – генеральном директоре ООО «СДА-Холдинг». Предложение неустановленного лица включало следующие этапы реализации указанного преступного плана: перечисление денежных средств в адрес ФИО1 в целях обеспечения приезда в 

<

адрес> для посещения им нотариальной конторы в городе Екатеринбурге в целях предоставления своего личного документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ и собственноручного подписания заявлений о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014, перечисление денежных средств в адрес ФИО1 в качестве оплаты за выполнение преступных действий. Кроме того, ФИО1 сообщил вышеуказанному лицу сведения о банковских счетах: №, открытом на имя ФИО1 и №, открытом на имя ФИО4 №1 в ПАО «Сбербанк», для выполнения этапов преступного плана, включающего в себя, в том числе, перечисление денежных средств в адрес ФИО1 от вышеуказанного лица.

В последующем, в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь у себя по месту жительства в 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом – ООО «СДА-Холдинг», заведомо зная, что он фактически не будет являться участником и генеральным директором вышеуказанного юридического лица, по указанию неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, убедил свою супругу – ФИО4 №1 получить у нотариуса 

<

адрес>, разрешение на проведение регистрации ООО «СДА-Холдинг» на его имя, получив при этом от неустановленного в ходе следствия лица необходимые денежные средства в размере 3000 рублей на расчётный счет супруги – ФИО4 №1 №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №1 действуя по просбе ФИО1, обратилась к нотариусу 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с требованием совершить нотариальные действия, направленные на оформление и удостоверение согласия от ее имени, которое нотариусом ФИО11 было зарегистрировано в реестре нотариальных действий за номером N 66/92-н/66-2023-1-294. В последующем ФИО4 №1 передала удостоверенное нотариусом ФИО11 согласие ФИО1 

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в рамках ранее достигнутой договоренности по выполнению преступного плана, направленного на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершил поездку в 

<

адрес> посредством общественного междугороднего транспорта – автобуса, а после чего прибыл в нотариальную контору нотариуса ФИО12, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Находясь в нотариальной конторе нотариуса ФИО12, ФИО1, действуя умышленно, по указанию вышеуказанного лица, осознавая, что предоставленный им документ будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, лично передал нотариусу ФИО12 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 65 05 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> (код подразделения 662-050), а так же убедил нотариуса ФИО12 о том, что желает приобрести ООО «СДА-Холдинг» у ФИО2 и внести изменения в сведения о юридическом лице (ООО «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р13014, о нем, как о единственном участнике/учредителе вышеуказанного общества, а в действительности о подставном лице. При этом ФИО1, достоверно зная, что вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом не будет, в рамках ранее достигнутой преступной договоренности, подтвердил у нотариуса ФИО12 свое якобы истинное намерение осуществлять полномочия единственного участника (учредителя) указанного общества. После чего, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы, содержащие сведения о подставном лице – ФИО1, нотариусом ФИО12 при помощи офисного технического устройства преобразованы в электронные документы, и направлены посредством служебного персонального компьютера с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (далее по тексту ИФНС по 

<

адрес>) для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО4 №1 № ФИО1 получил вознаграждение в размере 10 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ИФНС по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО13., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в ЕГРЮЛ внесена запись №А, о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, находящегося по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Седова, 37-9, ложные сведения о ФИО1, как об учредителе указанного общества. При этом ФИО1 не имел цели управления ООО «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, являлся подставным лицом, которое фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вело, функции органа управления юридическим лицом не выполняло.

В дальнейшем, реализуя единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в рамках ранее достигнутой договоренности по выполнению преступного плана, направленного на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, на денежные средства, переведенные неизвестным лицом на расчетный счет №, открытый на имя ФИО4 №1 в размере 1500 рублей, приобрел билет и совершил поездку из 

<

адрес> в 

<

адрес> посредством общественного междугороднего транспорта – автобуса, а после чего прибыл в нотариальную контору нотариуса ФИО12, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Находясь по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО2, 10, в нотариальной конторе нотариуса ФИО12, ФИО1, действуя умышленно, по указанию неизвестного лица, осознавая, что предоставленный им документ будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, лично передал и.о. нотариуса ФИО12 – ФИО4 №3 паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 65 05 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> (код подразделения 662-050), устав ООО «СДА-Холдинг», решение единственного участка о назначении его - ФИО1 в должности генерального директора ООО «СДА-Холдинг», а так же убедил последнюю о необходимости и желании как единственного учредителя ООО «СДА-Холдинг» о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №Р13014, о нем, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), а в действительности о подставном лице. При этом ФИО1, достоверно зная, что вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом не будет, в рамках ранее достигнутой преступной договоренности, подтвердил у и.о. нотариуса ФИО4 №3 свое якобы истинное намерение осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) указанного общества, за что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО4 №1 № получил вознаграждение в размере 3 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы, содержащие сведения о подставном лице – ФИО1 удостоверенные и.о. нотариуса ФИО4 №3, а так же подписью ФИО1, и.о. нотариуса ФИО4 №3 при помощи офисного технического устройства преобразованы в электронные документы, и направлены посредством служебного персонального компьютера с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (далее по тексту ИФНС по 

<

адрес>) для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ИФНС по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО13 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в ЕГРЮЛ внесена запись №№А (государственный регистрационный №), о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, находящегося по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Седова, 37-9, и ложные сведения о ФИО1, как о единственном исполнительном органе – генеральном директоре общества. При этом ФИО1 не имел цели управления ООО «СДА-Холдинг», являлся подставным лицом, которое фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вело, функции органа управления юридическим лицом не выполняло.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «СДА-Холдинг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, предложение об изменении правомочного лица на дистанционное обслуживание и открытии в ООО «Точка Банк» расчетных счетов ООО «СДА-Холдинг» и предоставлении сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которого могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая, что после изменения сведений в юридическом дело ООО «Точка Банк» относительно правомочного лица ООО «СДА-Холдинг», которому предоставлен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и открытию расчетных счетов от имени ООО «СДА-Холдинг» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении кафе на территории 

<

адрес>, предоставил координатору выездного сервиса в ООО «Точка Банк» паспорт гражданина РФ, и подал заявление о внесении изменений в юридическое дело Клиента - ООО «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***>, Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – в АО «Точка Банк», а как следствие ознакомился с Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав в нем абонентский номер сотовой связи №, на который необходимо направить логин и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СДА-Холдинг». 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле помещения кафе, расположенного в 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ООО «Точка Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «Точка Банк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ООО «СДА-Холдинг» открыты расчетные счета №, после чего направлен на указанный ФИО1 в заявлениях абонентский номер сотовой связи № пароль и логин для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания АО «Точка Банк».

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «СДА-Холдинг», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СДА-Холдинг», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «СДА-Холдинг», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в ООО «Точка Банк», с применением системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленным лицам за денежное вознаграждение в размере 2500 рублей, полученное им ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО4 №1 40817 810 0 1647 0505299, которыми распорядился по своему усмотрению. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «СДА-Холдинг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, предложение об открытии в ПАО «Сбербанк РФ» расчетного счета ООО «СДА-Холдинг» и предоставлении сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которого могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «СДА-Холдинг» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, подал заявление о присоединении к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания) и к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк Бизнес Онлайн», указав в нем адрес электронной почты sda-companya@mail.ru, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, и абонентский номер сотовой связи +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, выпуску дебетовой бизнес-карты МИР без пластикового носителя №, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СДА-Холдинг».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ПАО «Сбербанк РФ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на ООО «СДА-Холдинг» открыт расчетный счет №, после чего направлен на указанный ФИО1 в заявлении адрес электронный почты sda-companya@mail.ru логин для входа в личный кабинет и направлен на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи +№ пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле помещения по адресу: 

<

адрес>В, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», передав пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, а также дебетовой бизнес-карты МИР без пластикового носителя № указанными при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «СДА-Холдинг», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СДА-Холдинг», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «СДА-Холдинг», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк», с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, дебетовой бизнес-карты МИР без пластикового носителя № неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 2500 рублей, полученное им ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО4 №1 40817 810 0 1647 0505299, которыми распорядился по своему усмотрению. 

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «СДА-Холдинг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для его осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неустановленного в ходе следствия лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение об изменении сведений о лице, имеющем право распоряжения открытым в АО «Альфа-Банк» расчетном счетом ООО «СДА-Холдинг» при помощи системы дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетному счету, с использованием которого могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая, что после изменения сведений о лице, имеющем право распоряжения открытым расчетным счетом ООО «СДА-Холдинг» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в филиале АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А, предоставила работнику - менеджеру АО «Альфа-банк», документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, и подал решение единственного учредителя об измени генерального директора ООО «СДА-Холдинг» с ФИО2 на ФИО1, карточку с образцами подписи ФИО1, тем самым подтвердив присоединение к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к заявлению о присоединении и подключении услуг по системе «Альфа Бизнес Онлайн», поданному ранее ФИО2, а как следствие ознакомившись с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «Альфа Бизнес Онлайн», с указанным в нем адресом электронной почты SDA-company@mail.ru, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, и абонентский номер сотовой связи №, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СДА-Холдинг».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «Альфа-Банк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, внесены изменения в юридическое дело ООО «СДА-Холдинг» по правомочию распоряжения открытым расчетным счетом № с ФИО2 на ФИО1, после чего направлен на указанный ФИО1 в заявлении адрес электронный почты SDA-company@mail.ru логин для входа в личный кабинет и направлен на указанный ФИО1 абонентский номер сотовой связи № пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Альфа Бизнес Онлайн».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь возле 

<

адрес>А по 

<

адрес> в 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «Альфа-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Альфа Бизнес Онлайн», передав пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «СДА-Холдинг», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СДА-Холдинг», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «СДА-Холдинг», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа-Банк», с применением системы «Альфа Бизнес Онлайн», с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленным лицам за денежное вознаграждение. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по каждому преступлению признал полностью, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался, подтвердил показания данные на предварительном следствии о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь у друга ФИО3 в ходе беседы с его сожительницей Коропец узнал, что есть возможность подзаработать, у нее есть знакомый, который может заплатить деньги за регистрацию на его имя организации. Так как он нуждался в деньгах, поинтересовался у нее сколько ему заплатят. Коропец сообщила ему, что сумма вознаграждения составит около 10 000 рублей за один день, а также сообщила, что нужно будет съездить в 

<

адрес> к этому знакомому по имени Александр и дала его номер телефона (тел. №). Со слов ФИО3 узнал, что тот ранее также регистрировал на свое имя фирму. Нуждаясь в деньгах, он согласился и Коропец сама позвонила Александру, спросила у него нужны ли люди для открытия организации. На следующий день Александр осуществил перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей. Получив деньги, он сообщил своей супруге ФИО4 №1, тогда еще у нее была фамилия ФИО5, чтобы та сходила к нотариусу по 

<

адрес> составила согласие на открытие организации на его имя, для этого были переведены деньги в сумме 3 000 рублей. ФИО6 сходила к нотариусу, получила нотариальное разрешение ДД.ММ.ГГГГ. Затем, через некоторое время по просьбе Александра выехал в 

<

адрес>, билет приобрел на автовокзале на деньги, которые тот отправил ему на его банковскую карту «Сбербанк». Совместно с Коропец приехал в 

<

адрес>, т.к. он не знал город. Их встретил Александр на иномарке черного цвета, довез до нотариуса, где его познакомил с Анатолием и Александром, потом с ними ездили на такси. У нотариуса находились мужчина с женщиной, которые, как он понял, продавали ему фирму за 1 млн. рублей, по документам. Александр сказал, что он покупатель и приобретает ООО «СДА-ХОЛДИНГ» и об этом он сообщил нотариусу, а женщина сообщила, что действительно продает и деньги уже получила. После нотариус дала документы, в которых он расписался. Нотариусу он предоставлял свой паспорт, также подписал заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ. Фамилия продавца стала известна позднее ФИО2, когда осматривал документы по открытию счетов и видел ее паспорт. Нотариусу сообщил номер телефона 

<

***>, который ему передал Александр и адрес электронной почты «SDA-HOLDING@MAIL.RU», который был написан ему на листке. Денежные средства нотариусу не платил, понимал, что все формально, быть руководителем организации не собирался. Выйдя от нотариуса Александр, который его изначально встречал на автовокзале, сообщил что заплатит денежные средства за выполненную им работу, переводом на его банковскую карту. Документы были переданы Анатолию, а он с Коропец уехали на автовокзал, чтобы уехать в 

<

адрес>, деньги на обратный проезд передал Александр, затем в дороге на его банковскую карту поступили 10 000 рублей от Александра. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. 

Кроме того, в конце февраля 2023 он также на деньги Александра, приехал в Екатеринбург для подписания каких-то документов у нотариуса. Он приехал, зашел к нотариусу, и предоставил решение о назначении его директором ООО «СДА-Холдинг», которое составил и передал ему ранее Александр. Также он сообщил нотариусу, что нужно данный факт зафиксировать и зарегистрировать. Услуги нотариуса оплачивал Александр. Он понимал, что будет числиться в ООО «СДА-Холдинг» в качестве директора формально, без выполнения функций руководителя. В марте 2023 года вновь по его просьбе приехал, для оформления счета в АО «Альфа-Банк», тот на проезд перевел деньги в сумме 1 500 рублей, на которые он купил билет до 

<

адрес> и сигареты. На автовокзале 

<

адрес> его встретил Анатолий, на метро проехали до какой-то станции, а затем прошли до здания АО «Альфа-Банк» по 

<

адрес>. Перед тем как войти в офис Анатолий сообщил, что заплатит ему 3 000 рублей за оформление счета в данном банке, что нужно будет сказать о том, что он является директором ООО «СДА-ХОЛДИНГ» и хочет открыть в данном банке счет, передал ему телефон с сим-картой, с номером телефона 

<

***>, а также печать организации ООО «СДА-ХОЛДИНГ», документ, подтверждающий полномочия директора, адрес электронной почты. В офисе «Альфа-Банк» его встретил менеджер, которому он передал документы и свой паспорт. Затем менеджером переданы ему документы для подписания, он ставил печати организации и расписывался как директор, о том, что он фактически не является директором вышеуказанной организации, сотруднику банка он не говорил, а также что сам не будет управлять счетом. Сотрудник банка сделал копии его паспорта и документов, выдал ему банковскую карту АО «Альфа-Банка», пароль для карты он придумал сам. В ходе оформления банковской карты, сотруднику банка он сообщал коды из СМС, для подтверждения операций, также пароли приходили на электронную почту. Внес на карту 10 000 рублей, чтобы активировать ее деньги ранее передал Анатолий наличными. Когда вышел из банка то передал банковскую карту и сообщил пароль, логин для управления счетом онлайн, и остальные документы по открытию счета. После этого поехал домой, Анатолий передал ему 1 500 рублей на обратный проезд, а деньги за выполненную работу ему перевел Александр на карту, когда он ехал на автобусе домой. В конце марта 2023, Александр попросил приехать для оформления счета в банке «Точка-Банк», перевел деньги в сумме 1 500 рублей, на которые он купил билет до 

<

адрес>. По приезду его встретил Анатолий, на метро проехали и пришли в кафе, пришла девушка представитель банка, он сообщил, что является директором ООО «СДА-ХОЛДИНГ», предоставил документ, подтверждающий полномочия директора, расписался и поставил печать организации. В заявлении было указано электронная почта та же, что и раньше, а также тот же номер телефона. Пока они общались с менеджером Точка-Банк, Анатолия с ними не было. За выполненную работу Анатолий передал ему 1 500 рублей наличными на обратный проезд, а Александр перевел ему 3 000 рублей за его работу. В тот же день, он открыл счет в «Сбербанк», Анатолий передал ему сотовый телефон с тем же номером, печать организации, документы на организацию и сказал, что также надо открыть счет и получить банковскую карту.Он заполнил документы, поставил на них печать и свою подпись. На телефон приходили СМС-коды, которые он сообщал сотруднику банка. При оформлении счета ему сказали, что физическую карту ему выдать не могут, а лишь могут предоставить ее в электронном виде, которая будет привязана к номеру телефона 

<

***>, адрес электронной почты был прежним. По открытию счета ему дали логин и пароль к системе «Клиент-Банк», чтобы управлять счетом. Затем он вышел, сообщил Анатолию, что ему дали электронную карту, т.к. пластиковой не было. Затем он отдал документы и печать Анатолию, и тот сказал, что нужно сейчас сходить в еще одну организацию, чтобы получить электронную цифровую подпись. Поле этого они зашли в какой-то офис, где изготовили электронно-цифровую подпись, которая нужна была для сдачи отчета в налоговую. На сайт госуслуг ему пришло уведомление о подключении ЭЦП, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ЭЦП ему выдали в виде флэш карты, которую он отдал Александру, тот оплатил 3 000 рублей на обратный проезд и он уехал домой. Потом еще на карту ему перевели 3 000 рублей за выполненную работу. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Анатолий и попросил приехать на несколько дней. ДД.ММ.ГГГГ он выехал и его встретил Анатолий, на такси подобрали еще какого-то парня, а потом все вместе поехали на квартиру, в которой нужно было находиться и никуда не выходить, отдал свой паспорт и находился там с Алексеем, тот передал ему 5000 рублей. Вечером за ним приехали и подвезли к зданию «Сбербанка», передали документы и с одним из мужчин он прошел в банк. Там он подтвердил операцию по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «СДА-ХОЛДИНГ» на сумму около 5,5 млн. рублей, расписался в документах, которые ему дал сотрудник банка, также поставил подпись в пустом листе. Когда они вышли из банка, его обратно отвезли в ту же квартиру, а на следующее утро он уехал домой. Ночью в 22.13 часа ДД.ММ.ГГГГ ему поступил перевод от Алексея 11 500 рублей на его карту. Утром ДД.ММ.ГГГГ он уехал домой на автобусе и больше не приезжал. 

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил аналогичные сведения о том, что внес в ЕГРЮЛ сведения о себе, как о директоре ООО «СДА-Холдинг» не имея цели управления обществом, а также открывал и перерегистрировал банковские счета, полученные электронные средства, электронные носители информации, за вознаграждение сбывал неизвестному. (л.д. 2, том №)

Суд считает возможным положить показания ФИО1 данные в качестве обвиняемого в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с УПК Российской Федерации, даны в присутствии защитника, после разъяснения всех последствии дачи показаний и права отказаться от дачи показаний, также подтверждаются совокупностью иных доказательств по уголовному делу.

Так его вина по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

ФИО4 ФИО4 №2, государственный налоговый инспектор ИФНС России по 

<

адрес>, согласно оглашенных показаний на предварительном следствии, показала, что в ее должностные обязанности входит: создание юридических лиц и внесение изменений в ЕГРЮЛ. Прием документов при регистрации юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Сотрудники, которые занимаются конкретно вопросами по созданию и реорганизации юридических лиц проверяют на соответствие требованиям указанного Закона представленные документы как в электронной форме, так и предоставленные на личном приеме. Относительно регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СДА-Холдинг», а именно изменений в сведения о юридическом лице - о его учредителях/ участниках, которым в настоящее время является ФИО6, то все документы, находящиеся в регистрационном деле по указанной организации, составленные сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес>, носят точный и обязательный характер, в них всегда верно указаны даты, регистрационные номера, полученные и направленные документы, номера записей. Согласно копий документов из регистрационного дела ООО «СДА-Холдинг» ДД.ММ.ГГГГ за вх. 7667А посредством электронного документооборота были направлены следующие документы: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительных документ юридического лица и (или) внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. В качестве лица, подлежащего включения в единый государственный реестр юридических лиц в качестве единственного учредителя, взамен старого - ФИО2, подлежал внесению ФИО1. Заявление было направлено нотариусом 

<

адрес> ФИО7. Указанные документы поступили в отдел по регистрации юридических лиц в электронном виде через сайт ФНС России, удостоверены нотариусом. Поскольку все представленные документы соответствовали требованиям законодательства, а также в них не было противоречий, отделом по регистрации юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «СДА-Холдинг», согласно которых учредителем/участником ООО «СДА-Холдинг» зарегистрирован в ЕГРЮЛ ФИО6, который стал учредителем данного Общества со 100% долей в уставном капитале (номинальная стоимость доли 1 000 000 рублей), о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанной организации. Решение и документы налогового органа направлены в адрес нотариуса, по адресу электронной почты, указанной в заявлении по форме № Р13014: «NOTAR_KONT@RAMBLER.RU». ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИФНС России по 

<

адрес> посредством электронного документооборота были направлены следующие документы: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительных документ юридического лица и (или) внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. В качестве лица, подлежащего включения в единый государственный реестр юридических лиц в должности генерального директора, взамен ФИО2 подлежал внесению новый генеральный директор ФИО6. Указанное заявление было направлено ФИО8 временно исполняющей обязанности нотариуса 

<

адрес>. Указанные документы поступили вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ в отдел по регистрации юридических лиц в электронном виде через сайт ФНС России. Заявителем выступил ФИО6, личность которого была удостоверена ФИО8. Далее, после получения указанных документов которые соответствовали требованиям законодательства, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «СДА- Холдинг», согласно которых генеральным директором зарегистрирован в ЕГРЮЛ ФИО6. Решение и документы налогового органа направлены в адрес генерального директора ООО «СДА-Холдинг» ФИО6 по адресу электронной почты, указанной в заявлении по форме. л.д. 169-173, том дела №,

ФИО4 ФИО4 №3 в ходе предварительного следствия показала, что является помощником нотариуса ФИО7, которая ДД.ММ.ГГГГ в помещении нотариальной конторы по 

<

адрес>, был удостоверен договор купли-продажи доли в размере 100 % уставного капитала ООО "СДА-ХОЛДИНГ", сделка зарегистрирована в нотариальном реестре: №-н/66-2023-3-87 между продавцом ФИО2 и покупателем ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ ею также совершены нотариальные действия в виде засвидетельствования подлинности подписи Кисеева на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о ООО "СДА-ХОЛДИНГ" в ЕГРЮЛ в ИФНС России по 

<

адрес>; о назначении на должность генерального директора ФИО6 которое зарегистрировано в реестре нотариальных действий под №-н/66-2023-1-146. Также по просьбе ФИО6 указанное заявление предоставлено в ИФНС по 

<

адрес> посредством сети «Интернет». При совершении указанных нотариальных действий для удостоверения личности ФИО6 был предоставлен паспорт гражданина РФ, для подтверждения правоспособности юридического лица ООО "СДА-Холдинг" ФИО6 предоставлен устав юридического лица, зарегистрированный ИФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника о назначении генерального директора от 21.02.2023г. Перед совершением нотариальных действий ФИО6 при приеме документов ею лично задавались следующие вопросы о том кто является учредителем и директором юридического лица; намерен ли ФИО6 осуществлять функции директора; какой деятельностью занимается ООО «СДА-ХОЛДИНГ»; адрес где осуществляется деятельность ООО. ФИО6 подтвердил, что являлся единственным участником ООО «СДА-ХОЛДИНГ», намерен единолично исполнять функции директора общества. ФИО6 предупреждался об уголовной ответственности, ему разъяснены положения ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. (л.д. 174-178, том дела №)

Показания свидетеля подтверждены письменным ответом нотариуса ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 185-186, том №)

ФИО4 ФИО4 №1 в ходе предварительного следствия показала, что в феврале 2023 с супругом находились у знакомых и от Коропец узнали, что есть возможность подзаработать, её знакомый может заплатить деньги за регистрацию на чужое имя организации – компании, нужно только пару раз съездить в Екатеринбург подписать документы для регистрации на себя фирмы. Так как они в тот период нуждались в деньгах, то решили попробовать данный вид заработка. Коропец тут же при них позвонила кому-то, после чего отправила фотографию паспорта ее супруга и сказала, что нужно подождать, когда проверят документ. Примерно через неделю Коропец позвонила и сказала, что можно ехать в Екатеринбург, для приобретения билетов ее супругу дадут деньги. Далее её супруг и Коропец уехали, вечером он вернулся домой. По приезду рассказал, что для открытия организации нужно еще ее разрешение, которое необходимо оформить у нотариуса, стоимость услуг 3000 рублей, которые были им переведены от Александра. Она сходила оформила, супруг позвонил Александру и тот сказал, что с данными документами снова нужно ехать в Екатеринбург, согласовали дату и время прибытия. Потом ФИО6 ездил один, неоднократно, проезд ему оплачивали. С его слов поняла что он зарегистрировал на свое имя фирму, за это ему платили деньги, также ездил потом открывать счета в банках на эту фирму на протяжении 2023 года. Для чего все это было необходимо он ей не говорил, она не спрашивала. Когда его вызвали в налоговую службу, то выясняли для чего регистрировал на свое имя фирму, он все рассказал. (л.д. 179-181, том дела №)

ФИО4 ФИО4 №4 в ходе предварительного следствия показал, что занимает должность главного специалиста в АО «Альфа-Банк», по факту открытия расчетного счета для ООО «СДА-Холдинг» в начале марта 2023 в офис банка в Екатеринбурге по 

<

адрес> обратился ФИО6, который представил сведения о том, что он является руководителем ООО «СДА-Холдинг», информацию об обществе, его местонахождении в Екатеринбурге, электронная почта, номер телефона и паспортные данные директора ФИО6. В заявке было указано о необходимости внесения изменений в юридическое дело об управомоченном лице по распоряжению счетом. Также была представлена сканированная копия решения учредителя ООО «СДА-Холдинг» о назначении на должность генерального директора ФИО6, получена карточка с образцами подписи и печати организации, а также заявление об изменении данных, в которые внесены данные адреса электронной почты организации: «sda-company@mail.ru» и номере телефона 

<

***>. В последующем направлена заявка на актуализацию данных. После внесения изменений о руководстве, возможно ФИО6 обращался повторно для получения банковских карт. Из документов следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 представил необходимые документы для получения доступа к банковскому счету ООО «СДА-Холдинг», в которых имелись его подписи. В данном случае, личность ФИО6 была удостоверена. В соответствии с законодательством и внутренними приказами банка ФИО6 были разъяснены положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым ему при открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ему банком в целях использования доступа к расчетному счету. ФИО6 был предоставлен доступ к банковскому счету АО «Альфа-Банк» №, для ведения деятельности ООО «СДА-Холдинг» вместо прежнего руководителя ФИО2, возможно выданы банковские карты, для дистанционного доступа к открытому расчетному счету ФИО6 был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» («Клиент-Банк»). Логин для доступа к системе банка придумывает сам клиент, а пароль приходит в СМС, на указанный номер в заявлении. Теоретически, третьи лица могли управлять операциями по вышеуказанному расчетному счету, вопреки установленным правилам его использования, в том случае, если пароль к личному кабинету и абонентский номер телефона были им переданы ФИО6. (л.д. 239-241 том №)

Помимо показаний свидетелей, вина ФИО1 по двум преступным деяниям подтверждается следующими письменными доказательствами: рапортом ОЭБиПК МО МВД России «Серовский» о выявлении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что в марте 2023 года ФИО1 фиктивно оформил на свое имя ООО «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***>, для регистрации которого предоставил документ, удостоверяющий личность (паспорт), для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, где являлся директором и учредителем данной организации, без фактического исполнения своих обязанностей, за денежные вознаграждение в сумме 10 000 рублей. (л.д.3, том №)

Согласно заявления МИ ФНС № по 

<

адрес>, зарегистрированным под № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки в порядке УПК РФ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, из которого следует, что в ходе осуществления налогового контроля получены объяснения ФИО1 о том, что документы по регистрации изменений ООО «СДА-Холдинг» подавал сам за вознаграждение 30 000 рублей. К деятельности организации отношения не имеет, фактически руководителем и учредителем не был, печать организации у него отсутствует. По материалам регистрационного дела ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность для регистрации изменений ООО «СДА-Холдинг» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о его участии в деятельности юридического лица без цели управления обществом и ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени юридического лица. По результатам налогового контроля, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о лице, действующем от имени юридического лица без доверенности, в отношении ООО «СДА-Холдинг». (л.д. 17-20, том №)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена копия регистрационного дела ООО «СДА-Холдинг» в котором находятся: - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, согласно которого следует, что полное наименование создаваемого юридического лица ООО «СДА-Холдинг», местонахождение юридического лица – 

<

адрес>, адрес электронного почтового языка SDA-Holding@mail.ru. Размер уставного капитала 1 000 000 рублей, учредитель Общества ФИО2, ИНН, паспорт, размер доли 100 %. В сведениях о лице, имеющим право действовать от имени юридического лица указана ФИО2, должность – генеральный директор. Заявителем указана ФИО2, номер контактного телефона - +№. 

- устав общества, утвержденный решением № единственного учредителя ООО «СДА-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ. 

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, в котором указаны данные заявителя: ФИО2, год рождения, место рождения, ИНН, паспорт, адрес электронной почты SDA-HOLDING@MAIL.RU, номер телефона +№. 

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в инспекции ФНС по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А были получены документы Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме Р 13014. Заявителем являлась ФИО2

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которого инспекцией ФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ ООО «СДА-Холдинг». 

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, а именно сведений о прекращении прав участника/учредителя ФИО2 В качестве сведений об участнике/учредителе, подлежащих внесению указан: ФИО1, ИНН, дата и место рождения, паспорт. Доля участника в уставном/складочном капитале – 1 000 000 рублей, номинальная стоимость доли – 100%. Заявителем в ФНС являлась нотариус ФИО12 адрес электронного потового ящика: notar_kont@Rambler.ru, номер контактного телефона. 

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в инспекцию ФНС по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А были получены документы заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме Р 13014. Заявителем являлась ФИО12 Документы поданы в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ.

- решение о государственной регистрации от 20/02/2023 №А, согласно которого инспекцией ФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ ООО «СДА-Холдинг». 

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, а именно сведений о кодах по ОКВЭД, а также сведения подлежащие исключению из кодов: 46.45. В заявлении указаны следующие данные заявителя: ФИО2

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в инспекцию ФНС по 

<

адрес>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А были получены Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме Р 13014. Заявителем являлась ФИО2

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, изменений в сведения о ЮЛ ООО «СДА-Холдинг». 

- расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А получены Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме Р 13014. Заявителем являлась ФИО4 №3

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А изменений в сведения о ЮЛ ООО «СДА-Холдинг». 

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, а именно сведений о прекращении прав участника/учредителя ФИО2 В качестве сведений об участнике/учредителе, подлежащих внесению в реестр юридических лиц указан: ФИО1 Доля участника в уставном/складочном капитале – 1 000 000 рублей, номинальная стоимость доли – 100%. Заявителем в ФНС являлся: ФИО1, ИНН, дата и место рождения, паспорт, адрес электронного потового ящика: SDA-COMPANY@MAIL.RU, номер контактного телефона +№. Также в графе «фамилия, имя, отчество заявителя» прописными буквами указан ФИО1 с подписью последнего. Подпись засвидетельствована лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса ФИО17

- копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО1 о том, что является фиктивным директором ООО «СДА-Холдинг». 

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А создания ЮЛ ООО «СДА-Холдинг». 

- решение единственного учредителя № ООО «СДА-Холдинг» о создании общества, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приняла решение об учреждении ООО «СДА-Холдинг», выступив единственным учредителем, об утверждении устава ООО «СДА-Холдинг», о назначении ФИО2 генеральным директором ООО «СДА-Холдинг», о том, что адрес местонахождения ООО «СДА-Холдинг» является: 

<

адрес>.

- лист записи ЕГРЮЛ согласно которому от ООО «СДА-Холдинг» имеют право действовать без доверенности от имени ЮЛ – ФИО1 Бывший генеральный директор ФИО2 утратила полномочия. 

- лист учета выдачи документов, согласно которого ООО «СДА-Холдинг» выданы следующие документы: лист записи ЕГРЮЛ за номером 2236600231426 от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо (КЭП ЮЛ) от ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, путем обращения к лицу, замещающем отсутствующего нотариуса, путем оформления заявления, с предоставлением своего паспорта, внес недостоверные сведения о себе как генеральном директоре ООО «СДА-Холдинг», а также допустил направление в ФНС указанного заявления лицом, замещающим отсутствующего нотариуса ФИО4 №3, по результатам которого ДД.ММ.ГГГГ ФНС принято решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ – внесение сведений о подставном лице – ФИО1 (том №, л.д. 21-115);

При осмотре ДД.ММ.ГГГГ регистрационного дела ООО «СДА-Холдинг» с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника, подозреваемый подтвердил, что ему знакомо заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СДА-Холдинг», на котором он ставил свою подпись. Остальные документы видит впервые. Данные, указанные заявлении и в регистрационном деле, в качестве лица, являющегося участником и генеральном директоре ООО «СДА-Холдинг» подтвердил что его. Все указанные сведения и паспорт он предоставил лицу с целью регистрации на свое имя ООО «СДА-Холдинг» и внесения сведений о подставном лице – его в качестве директора, без намерения фактически управлять обществом, за вознаграждение. Фактически управлять обществом, определять его хозяйственную деятельность не планировал. Где фактически располагается офис общества, кто является реальным директором он не знает. Номер телефона и адрес электронного почтового ящика: SDA-Company@mail.ru ему не принадлежат. В налоговой инспекции он пояснил, что фактически является подставным лицом в ООО «СДА-Холдинг».(том №, л.д. 116-126)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника осмотрен паспорт ФИО1 гражданина РФ, серии 65 05 № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес>, код отдела 662-050, место регистрации по адресу: 

<

адрес>, дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, сведения о постановке на воинский учет ДД.ММ.ГГГГ; сведения о регистрации заключения брака Отделом ЗАГС 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ а/з № с гр. ФИО18 Участвующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 заявил, что паспорт принадлежит ему, его он передавал неизвестному лицу в Екатеринбурге в феврале – августе 2023 года, с целью регистрации фирмы ООО «СДА-Холдинг» на свое имя и внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, а также при оформлении на него счетов в банках на имя ООО «СДА-Холдинг» (л.д. 129-132, том №).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру ФИО19, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (проведения процедуры внесения сведений ФИО1 в ЕГРЮЛ как о подставном лице ООО «СДА-Холдинг») производились неоднократные соединения с абонентским номером +№ (л.д. 148-152, том №)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру ФИО6. установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются неоднократные соединения с абонентским номером +№ (л.д. 21-92, том №)

Кроме того произведен осмотр ДД.ММ.ГГГГ выписок по счетам ФИО1 и ФИО4 №1, установлено, что по счету ФИО1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились зачисления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 13 минут перевод с АльфаБанка денежных средств в размере 11 500 рублей; Участвующий подозреваемый ФИО1 показал, что зачисления денежных средств произведены за открытие им, как генеральным директором ООО «СДА-Холдинг» счетов в банках, а также передаче всех средств платежей (логинов, паролей, банковских карты и всех документов по открытым счетам), это вознаграждение в рамках договоренности с неизвестным. В основном переводы были совершены на банковскую карту супруги. 

Из выписки по счету ФИО9 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены зачисления: ДД.ММ.ГГГГ в 19:05 перевод с карты ***8793 от В. ФИО10 денежных средств в размере 10 000 рублей. Участвующий в осмотре ФИО1 показал, что это плата за покупку фирмы ООО «СДА-Холдинг» и внесении сведений о нем, как о владельце фирмы; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:20 перевод с это же карты от В. ФИО10 в размере 1500 рублей. Участвующий в осмотре ФИО1 показал, что данные денежные средства предназначались для приобретения билета на автобус до 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:32 оплата покупки билета в автостанции ФИО8 на сумму 1260 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 06:44 перевод с карты от В. ФИО10 1300 рублей. Участвующий в осмотре ФИО1 показал, что данные денежные средства ему были переведены для приобретения билета на автобус до 

<

адрес>, так как при общении по телефону, он сообщил, что также брат супруги ФИО14 также планировал заработать деньги, производя регистрацию фирмы на свое имя. 

- ДД.ММ.ГГГГ в 06:46 оплата покупки билета в автостанции ФИО8 на сумму 1260 рублей для ФИО20

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:53 перевод с карты ***8793 от В. ФИО10 3000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:27 перевод с карты ***8793 от В. ФИО10 1500 рублей. Участвующий в осмотре ФИО1 показал, что данные денежные средства ему были переведены для приобретения билета на автобус до 

<

адрес> для подписания документов. 

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:26 перевод с карты от В. ФИО10 3000 рублей. Участвующий в ходе осмотра ФИО1 показал, что данные деньги он получил за подписание каких-то документов. 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:09 перевод с карты от В. ФИО10 1500 рублей. 

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:48 перевод от В. ФИО10 3000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:54 перевод с карты от В. ФИО10 1500 рублей. Участвующий в осмотре ФИО1 заявил, что данные денежные средства ему были переведены неизвестным приобретения билета на автобус до 

<

адрес> для подписания каких-то документов в банках.

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:20 перевод с карты В. ФИО10 2500 рублей. Участвующий в ходе осмотра ФИО1 показал, что данные деньги он получил за подписание документов в банках (ПАО «Сбербанк» и ООО «Точка Банк») по факту открытия счетов на ООО «СДА-Холдинг». 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:15 перевод с карты от В. ФИО10 1500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 01:42 оплата на покупки в автостанции ФИО8 на сумму 1260 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:55 перевод от В. ФИО10 3000 рублей. 

В ходе осмотра участвующий подозреваемый ФИО1 показал, что данные переводы денежных средств ему были переведены неизвестным для покупки билетов до 

<

адрес>, на личные нужны и за оплату внесения о нем сведений, как о подставном лице ООО «СДА-Холдинг», а также за открытие им, как генеральным директором ООО «СДА-Холдинг» счетов в банках, передачу всех средств платежей (логинов, паролей, банковских карты и всех документов по открытым счетам). Фактически, открывая счета, оформляя и получая доступ к их дистанционному банковскому обслуживанию, он не планировал ими пользоваться, как и руководить ООО «СДА-Холдинг», а сделал это за денежные вознаграждение в рамках договоренности. (л.д. 102-148, том №)

ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр жилого помещения по Комсомольская, 11-12, на 2-м этаже многоквартирного дома. В ходе осмотра квартиры каких-либо устройств для работы с документами не обнаружено. Документов по ведению деятельности ООО «СДА-Холдинг» не обнаружено. Со слов участвующего ФИО1 по указанному адресу деятельность ООО «СДА-Холдинг» не осуществлялась. (л.д. 153-157, том №)

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проводимого по адресу: 

<

адрес> установлено, что осматриваемый дом является многоквартирным, каких-либо офисных помещений ООО «СДА-Холдинг», а также вывески и информационные таблички отсутствуют. Квартира № на 3 этаже, дверь никто не открыл. В результате осмотра ведение деятельности ООО «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***> не установлено. (л.д. 158-164, том №)

ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес>, 2 где установлено, что объектом является помещение конторы нотариуса ФИО12 в многоэтажном доме. На входе вывеска с времени работы нотариуса. (л.д. 227-230, том №)

По выписке из реестра для регистрации нотариальных действий, №-н/66-2023-1-294 от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано обращение ФИО18 за удостоверением согласия. (л.д. 183, том №)

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены письменные разъяснения ООО «Точка-Банк» и документы по счету ООО «СДА-Холдинг», в которых копии заявлений о присоединении к Правилам банковского обслуживания, выписка о движении денежных средств на счете 40№ датой открытия по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета открытого ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по дебету составили 1 285 370 рублей 34 копейки, по кредиту – 1 285 370 рублей 34 копейки. С 11:42 ДД.ММ.ГГГГ по 21:32 ДД.ММ.ГГГГ ООО «СДА-Холдинг» пользовался системой дистанционного банковского обслуживания с различных ip-адресов. В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» и об открытии счета указано, что ООО «СДА-Холдинг» зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Седова, 

<

адрес> оф 

<

адрес> лице генерального директора ФИО1 подтверждает, что полностью и безусловно присоединяется к Правилам, до подписания настоящего заявления был ознакомлен с содержанием Правил и тарифами ООО «Банк Точка», ему предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых услугах и полностью разъяснены вопросы, имевшиеся по условиям заключения и исполнения Договора комплексного банковского обслуживания. Подтвердил своей подписью, что им сформирована и используется электронная подпись Информационной системы «Точка» согласно Правилам дистанционного обслуживания Акционерного общества «Точка» (ИНН 

<

***>). В целях получения услуг Банка и исполнения Договора комплексного банковского обслуживания посредством Систем дистанционного обслуживания Оператора Клиент поручал Банку передавать Оператору всю имеющуюся информацию по Счетам в Банке и услугам, получаемым в Банке, передавать любые документы и (или) их копии, юридическое дело на хранение, в том числе всю переписку с Банком, и иные документы, переданные в Банк, по вопросам текущего банковского обслуживания. Клиент подтверждал, что в целях получения услуг Банка и исполнения Договора комплексного банковского обслуживания предоставлял Банку осознанное, добровольное, безусловное согласие на передачу, использование, хранение информации, являющейся банковской тайной по смыслу ст. 857 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 395-1 «О банках и банковской деятельности», касающейся непосредственно Клиента, Банку-партнеру, Оператору. Клиент подтверждал, что осознанно, добровольно, безусловно согласен на обмен информацией, являющейся банковской тайной по смыслу вышеуказанных законов, касающейся непосредственно Клиента, между Банками- партнерами и Операторами. Также указаны сведения о штате сотрудников компании – 5 человек, в качестве источников доходов указан доход от основного вида деятельности. Также ФИО1 подтверждал, что предоставленная информация в Сведениях и приложениях к ним является достоверной и полной. Заявление подписано электронной подписью от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно заявления о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» следует, что ФИО1 обязался следовать положениям Правил, которые ему разъяснены и понятны в полном объеме. Просил использовать электронную подпись, полученную им в результате заключения договора в соответствии с Правилами, в целях заключения сделок, получения услуг, оказываемых Оператором и/или Банками-партнерами и/или Партнерами. При этом любая информация, подписанная им электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному им собственноручной подписью, оповещен и согласился с предусмотренными Правилами его обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи и правилами определения лица, подписывающего электронный документ, проинформирован о рисках, связанных с использованием электронной подписи. 

Заявление о внесении изменений в юридическое дело Клиента, подписано электронной подписью ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ. Клиент ООО «СДА-Холдинг» просил внести изменения в юридическое дело в связи со сменой руководителя. В качестве сведений о Клиенте указано: руководитель ФИО1 и его персональные данные. Также в заявлении имеется указание о том, что настоящее заявление в совокупности с Акцептом Банка является соглашением между Банком и Клиентом о распоряжении денежными средствами на Счете Клиента, которое осуществляется следующими лицами: ФИО1 – единоличное распоряжение. По выписке из лицевого счета 40№ открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «СДА-Холдинг» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по дебету составили 1 300 768 рублей 40 копейки, по кредиту – 1 300 768 рублей 40 копеек.

Таким образом осмотром установлено, что ФИО1 от имени ООО «СДА-Холдинг» открыл счет от 2023-05-05 с подключением системы для дистанционного банковского обслуживания, указав для аутентификации номер телефона № и адрес электронного почтового ящика: sda-company@mail.ru, sda-holding@mail.ru. При обращении и открытии счетов в ООО «Точка Банк», ФИО1 подтверждал, что ознакомился с Правилами, приложениям к Правилам, и понимая их текст и содержание, выражал согласие с условиями/требованиями/Правилами и обязался их выполнять, а также заявлял, что единолично будет пользоваться счётом. (л.д. 7-62, том №)

Протоколом осмотра документов ООО «Точка-Банк» по счету ООО «СДА-Холдинг» с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника установлено, что подозреваемый с его слов ДД.ММ.ГГГГ оформил заявление о внесении изменений в юридическое дело Клиента – ООО «СДА-Холдинг» за вознаграждение, также и заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания. После оформления документов в банках, выйдя из помещения, он все документы и телефон передавал неизвестному, в рамках договоренности. Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиента – участника Информационной системы «Точка» от ДД.ММ.ГГГГ он не составлял и не оформлял, документ электронной подписью не подписывал. Он телефон с абонентским номером +№ передал неизвестному, для последующего незаконного использования. ДД.ММ.ГГГГ в Екатеринбург он не приезжал. (л.д. 64-73, том №)

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено юридическое дело ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СДА-Холдинг» на диске котором представлены файлы с документами с указанием данных должностного лица общества ФИО1 – генеральный директор, начало срока полномочий ДД.ММ.ГГГГ, окончание срока полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, также сведения о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ с 07: 40 до ДД.ММ.ГГГГ 19:47 в систему осуществлялся вход с различных IP-адресов; в выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены обороты, которые составили 15 453 000 рублей; по операциям по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты - 5 447 836 рублей 95 копеек; в выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты составили 15 455 579 рублей. По сведениям о счетах, открытых на имя ООО «СДА-Холдинг» открыто 3 расчетных счета от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. В исходных документах клиента содержится выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение 

<

адрес> пр-кт Седова, 

<

адрес>, адрес электронной почты: SDA-HOLDING@MAIL.RU, лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности – ФИО1, генеральный директор от ДД.ММ.ГГГГ, уставной капитал 1 000 00 рублей, указан в качестве участника/учредителя общества. Основной вид деятельности ООО «СДА-Холдинг» - работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки. Далее имеются сведения об обращении с заявлениями о присоединении ООО «СДА-Холдинг» в лице ФИО1 к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания), Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента; Условиям обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках пакета услуг «Лёгкий старт»; Условиям предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ; о заключении Договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сберегательный банк РФ», без ограничения прав на работу в Системе, с полномочиями в системе «Единственная подпись» с вариантом защиты системы и подписания документов Сбербанк-Бизнес «Одноразовые SMS-пароли». Заявления получены по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

В рамках Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя Держателя - единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица в соответствии с выбранным Пакетом услуг, а именно: Для пакета услуг «Набирая обороты» дебетовая бизнес-карта МИР. Выпушенная карта без пластикового носителя. Карта выпушена на имя Общества представителем которой записан ФИО1, ознакомлен и согласился с Правилами банковского обслуживания. Условиями (указанными в заявлении), действующими на дату подписания заявления. Имеется копия решения от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «СДА-Холдинг» об освобождении от должности ФИО2 и назначении себя на должность генерального директора ООО «СДА-Холдинг»; устав общества; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 79-156, том №);

В ходе осмотра указанного диска с документами юридического дела ПАО «Сбербанк РФ» ДД.ММ.ГГГГ, участвующий ФИО1 в присутствии и его защитника подтвердил, что в имеющихся документах по открытию счетов подпись принадлежит ему. Открывая счета он не планировал ими распоряжаться, а передал их неизвестному за вознаграждение. Все документы, оформленные в ПАО «Сбербанк» он передал неизвестному, когда вышел из банка (л.д. 157-167, том №)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение филиала ПАО «Сберегательный банк РФ», расположенное по адресу: 

<

адрес> в, где ФИО1 открыл счета на ООО «СДА-Холдинг» (л.д. 170-173, том №).

Протоколом ДД.ММ.ГГГГ осмотрено юридическое дело АО «Альфа-Банк» в отношении клиента ООО «СДА-ХОЛДИНГ», которое имеет открытый счет № от ДД.ММ.ГГГГ, отделение открытия счета ДО «Екатеринбург-

<

адрес>» в 

<

адрес>, адрес отделения открытия счета 

<

адрес>, стр. 7-а. В материалах предоставлены цифровые копии паспорта ФИО1, анкеты клиента, заполненной ФИО1, его данные для изготовления банковской карты составлены ДД.ММ.ГГГГ; сведения о предоставленных образцах подписей и оттиска печати ООО «СДА-ХОЛДИНГ», подпись ФИО1 предоставлена ДД.ММ.ГГГГ, сведения об освобождении с занимаемой должности генерального директора ООО «СДА-ХОЛДИНГ» ФИО2 и назначении ФИО1; заявление о присоединении и подключении услуг к системе АО «Альфа-Банк» ; выписка движения денежных средств по счетам 40№, 40№, 40№, 40№, открытых на ФИО1, один из которых с подключением системы для дистанционного банковского обслуживания. При обращении и открытии счетов в АО «Альфа-Банк», ФИО1 подтверждал, что ознакомился с Правилами, приложениям к Правилам, и понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями/Правилами и обязуется их выполнять.(л.д. 181-229, том №)

В ходе осмотра указанного диска с документами юридического дела АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ участвующий ФИО1 в присутствии защитника показал, что счет был открыт ранее, до того как он перерегистрировал на свое имя ООО «СДА-Холдинг». После оформления на него полномочий директора в марте 2023 в офисе АО «Альфа-Банка» ввел в заблуждение работника банка и перерегистрировал на свое имя открытый ФИО2 счет, а также обеспечил возможность дистанционного банковского обслуживания указанного счета, предоставив телефон и адрес электронной почты, которые ему дал неизвестный, а после перерегистрации, все оформленные документы и телефон передал неизвестному за вознаграждение, тем самым обеспечив возможность управлять счетами общества. (л.д. 230-236, том №)

Протоколы следственных действий и документы отвечают требованиям статей 83 и 84 УПК Российской Федерации, суд признает их допустимыми доказательствами, доверяет им, и сомнений у суда не вызывают.

Проанализировав совокупность исследованных доказательств, суд считает, что вина подсудимого нашла свое полное подтверждение, и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Как установлено и подтверждено материалами дела в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, умышленно предоставил документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, при этом, осознавал, что является подставным лицом, руководить ООО «СДА-Холдинг» и принимать какое-либо участие в осуществлении деятельности данного юридического лица не собирался. В результате ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ была внесена запись о внесении изменений в сведения об ООО «СДА-Холдинг» с указанием ложных сведений о ФИО1 как единственном исполнительном органе – генеральном директоре общества.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором ООО «СДА-Холдинг», из корыстных соображений, за денежное вознаграждение, внес изменения правомочного лица на дистанционное обслуживание расчетных счетов в ООО «Точка Банк», АО «Альфа –Банк», открыл от имени общества расчетные счета в ООО «Точка Банк» и ПАО «Сбербанк», после чего, с целью предоставления к ним доступа третьим лицам, произвел сбыт электронных средств и электронных носителей информации, дающих возможность осуществлять операции по данным счетам, в том числе не связанные с осуществлением хозяйственной деятельности Общества, без участия ФИО16 Виновность его в совершении указанных преступлений, подтверждена исследованными выше доказательствами в судебном заседании, в том числе показаниями Кисеева на стадии предварительного следствия, согласно которым он по просьбе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и за денежное вознаграждение зарегистрировал в ЕГРЮЛ изменения в части сведений о нем, как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе ООО «СДА-Холдинг» – генеральном директоре, открыл расчетные счета, а комплекты документов, полученные логины, пароли с электронной подписью передал этому лицу; показаниями свидетелей ФИО8, ФИО8 по обстоятельствам обращения в нотариальную контору и ФНС для внесения изменений в запись юридического лица ООО; показаниями свидетелей ФИО21 и ФИО22 об обстоятельствах открытия ФИО6 банковских счетов и передаче ему сотрудниками банков необходимых документов для дистанционного доступа к банковским счетам, также подтверждается протоколами осмотров документов юридических дел, выемок, выписками по банковским счетам о получении вознаграждения. Собранные по делу доказательства не содержат каких-либо противоречий, которые были бы способны повлиять на правильное установление фактических обстоятельств по делу. Оснований для оговора подсудимого, равно как и противоречий в показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые могли бы повлиять на квалификацию действий и решение о его виновности, судом не установлено. Оснований для иной юридической оценки содеянного ФИО1 суд не находит.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со статьями 6, 43 и 60 УК Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, который совершил два преступления в сфере экономической деятельности одно из которых отнесено законом к категории тяжких, ранее он не судим, характеризуется удовлетворительно, имеет устойчивые социальные связи, не состоит на учетах психиатра и нарколога. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению суд учитывает явку с повинной, активное способствование в расследовании преступления посредством участия при осмотре выписок по банковским счетам, осмотре юридических дел банков, изобличении и уголовному преследованию иных участников по преступления (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), вместе с тем смягчающими обстоятельствами признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья виновного, нуждающегося в длительном лечении и его близкого родственника - отца (ч.2 ст.61 УК РФ). Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

Назначенное подсудимому наказание должно соответствовать тяжести совершенных преступных деяний и отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, установленных ст. 43 УК РФ. Учитывая отношение подсудимого к совершенным преступлениям, его поведение после совершения преступлений, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ, по тяжкому преступлению предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ безальтернативное наказание в виде лишения свободы в пределах ч.1 ст.62 УК РФ и исходя из конкретных обстоятельств преступления, совершенного при подстрекательстве со стороны иного лица, с учетом имущественного положения суд приходит к выводу о том, что установленную совокупность смягчающих обстоятельств следует признать исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющей применить к ФИО1 положения ст.64 УК РФ и не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа. Применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории по преступлениям небольшой тяжести исключено, оснований для снижения категории по преступлению предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ суд не усматривает. При этом суд находит возможным применить к виновному условное осуждение, без реального отбывания наказания. Поведение ФИО1 осознавшего свою вину и противоправность своих действий, может расцениваться как обстоятельство уменьшающее степень общественной опасности совершенного деяния, поэтому суд находит его исправление возможно без реальной изоляции от общества с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении. В то же время, с учетом причин и условий совершения преступления, суд считает необходимым установить ему испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление, а для предупреждения совершения новых преступлений возложить на него ряд обязанностей.

Каких-либо обстоятельств, дающих основание для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности, а также исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, поведением и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности и свидетельствующих о наличии оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела либо более мягкого наказания, чем установлено санкцией ч.1 ст.187 УК РФ суд не усматривает.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу следует сохранить, после чего отменить.

Процессуальные издержки по оплате труда защитника на предварительном следствии по назначению согласно статьям 131 и 132 УПК Российской Федерации подлежат взысканию с подсудимого в полном объеме, поскольку оснований для освобождения от их оплаты не имеется. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств следует разрешить в порядке статьи 82 УПК Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 296-299, 303-304, 307-309, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ сроком 4 (четыре) месяца с удержанием 5% заработной платы в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) месяцев с применением ст.64 УК РФ без назначения штрафа.

На основании ч.3 ст.69, ч.1 ст.71 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком 07 (семь) месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 (один) год.

Возложить на условно осужденного исполнение обязанностей:

- не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; 

- один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в дни указанные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения оплаты труда адвоката за оказание юридической помощи в период предварительного следствия по назначению в доход федерального бюджета 14 614 рублей 70 копеек (четырнадцать тысяч шестьсот четырнадцать рублей 70 копеек).

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «СДА-Холдинг», юридических дел в отношении общества по банковским счетам, детализацию телефонных соединений, выписку по банковским счетам хранить при уголовном деле на срок хранения последнего; паспорт оставить во владении ФИО1 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 дней со дня его провозглашения, через суд его провозгласивший, а для осужденного, содержащегося под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья