Дело №1-501/2018 (уголовное дело №11701320004082191) 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Белово 26 сентября 2018 года 

Беловский городской суд Кемеровской области

в составе: председательствующего - судьи Третьяковой Н.Н.,

при секретаре - Новиковой Н.В.,

с участием государственного обвинителя– помощника прокурора г.Белово Кемеровской области Корнеева В.В.,

подсудимого – ФИО3, 

защитника -адвоката Рыбакова А.Г., представившего удостоверение № 533 от 17.12.2002 года и ордер № 305 от 23.10.2017 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним профессиональным образованием, холостого, работающего без оформления трудовых отношений, ограниченно годного к воинской обязанности, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

1. 15.05.2018 года мировым судьей судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области по ч. 3 ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 8000 рублей. Штраф оплачен 21.05.2018 года, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 327, ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил преступления в сфере экономической деятельности и против порядка управления, при следующих обстоятельствах: 

В неустановленное время, но не позднее 16:00 часов 15.07.2017 неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), находясь около ТРК «Причал» по адресу: 

<

адрес>, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей образовать (создать) ООО «ЕВРО-МИГ» через подставное лицо, выступив от имени ранее незнакомого ФИО2 в качестве заявителя в Межрайонной ИФНС № 3 по Кемеровской области, используя подложный паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> на имя ФИО2 с фотографией ФИО3 ФИО3 на предложение неустановленного лица ответил согласием, тем самым вступил в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой роли.

Согласно распределению ролей, в обязанности ФИО3 входило создание юридического лица путем непосредственной явки в налоговый орган, подача заявления о создании юридического лица для внесения сведений в ЕГРЮЛ, выдавая себя за другое лицо - ФИО2, без получения согласия и разрешения от последнего, при этом используя подложный паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> на имя ФИО2 с фотографией ФИО3, и персональные данные ФИО2, подделывание подписи ФИО2, расписываясь за него, получение пакета документов в налоговом органе после регистрации юридического лица. В обязанности неустановленного лица, осведомленного о порядке и условиях регистрации юридических лиц, входило изготовление и оформление необходимых документов для создания юридического лица, осуществление сопровождения ФИО3 в Межрайонную ИФНС № 3 по Кемеровской области, финансирование оплаты государственной пошлины за создание юридического лица. 

ФИО3, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ему роли, 24.07.2017 около 14:00 часов, находясь около здания Межрайонной ИФНС № 3 по 

<

адрес> получил от неустановленного лица готовый пакет документов для создания ООО «

<

данные изъяты>», изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах, а именно: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащие сведения о том, что ФИО2 является учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», решение № 1 от 24.07.2017 единственного учредителя общества о создании ООО «

<

данные изъяты>», гарантийное письмо об аренде помещения по адресу: 

<

адрес>, устав ООО «

<

данные изъяты>». После чего ФИО3, используя заведомо подложный документ, удостоверяющий личность, обратился в кабинет № 13 Межрайонной ИФНС № 3 по Кемеровской области, где представившись ФИО2, сообщил о намерении создать юридическое лицо и получил реквизиты для оплаты госпошлины. Затем, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ему роли, получил от неустановленного лица денежные средства для оплаты государственной пошлины. Неустановленное лицо, действуя согласно отведенной роли, сопроводило ФИО3 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 в 14:45 часов 24.07.2017 оплатил обязательную госпошлину за создание юридического лица в сумме 4 000 рублей денежными средствами, полученными от неустановленного лица, получил соответствующий чек-ордер от 24.07.2017.

После чего, ФИО3, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, 24.07.2017 около 15:00 часов, находясь в здании Межрайонной ИФНС №3 по Кемеровской области по адресу: 

<

адрес> выдавая себя за ФИО2, используя его персональные данные и заведомо подложный паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО2 с фотографией ФИО3, умышлено, из корыстных побуждений предоставил налоговому инспектору, не осведомленному о преступных действиях группы лиц по предварительному сговору, пакет документов для создания ООО «

<

данные изъяты>», являющихся основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «

<

данные изъяты>». 

Впоследствии, в соответствии с установленной процедурой делопроизводства, на основании предоставленных ФИО3 документов, 27.07.2017 ИФНС по г. Кемерово проведена государственная регистрация ООО «

<

данные изъяты>», в результате которой в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» за №,4 содержащая сведения об учредителе и генеральном директоре ФИО2, являющегося в действительности подставным лицом, не осведомленным о преступных действиях группы лиц по предварительному сговору, не имеющим и управления ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № 3 с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: 

<

адрес>.

Он же, ФИО3, 24.07.2017 около 11:00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью использования заведомо подложного документа, получил по достигнутой договоренности от неустановленного следствием лица с целью дальнейшего использования подложный документ - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО2, в который при неустановленных следствием обстоятельствах внесены изменения первоначального содержания путем замены фотокарточки ФИО2 на фотокарточку ФИО3

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО3 24.07.2018 около 14:00 часов, находясь в здании Межрайонной ИФНС №3 по Кемеровской области по адресу: 

<

адрес> умышленно, заведомо зная о подложности паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> на имя ФИО2, предъявил его налоговому инспектору и сообщил о намерении создать юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», после чего получил реквизиты для оплаты обязательной госпошлины за создание юридического лица.

ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо подложного документа, 24.07.2017 около 14:45 часов, находясь в здании ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, заведомо зная о подложности паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного 14.12.2016 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО2, предъявил его работнику банка с целью произвести оплату обязательной госпошлины за создание юридического лица в сумме 4000 рублей, на основании предъявленного паспорта и внесенных денежных средств ему выдан чек-ордер от 24.07.2017.

После чего, ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24.07.2017 около 15:00 часов вернулся в здание Межрайонной ИФНС №3 по Кемеровской области по адресу: 

<

адрес> находясь где умышленно, заведомо зная о подложности паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> на имя ФИО2, предъявил указанный документ налоговому инспектору с целью подачи документов для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>». На основании представленных ФИО3 документов, 27.07.2017 ИФНС по г. Кемерово проведена государственная регистрация ООО «

<

данные изъяты>», в результате которой в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» за №, содержащая сведения об учредителе и генеральном директоре ФИО2, являющемся в действительности подставным лицом, не осведомленным о преступных действиях ФИО3, ООО «

<

данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № 3 с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: 

<

адрес>.

Он же, ФИО3, в неустановленное время, но не позднее 16:00 часов 15.07.2017 неустановленное лицо, находясь около ТРК «Причал» по адресу: 

<

адрес>, предложило ФИО3 за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей образовать (создать) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо, выступив от имени ранее незнакомого ФИО2 в качестве заявителя в Межрайонной ИФНС № 3 по Кемеровской области, используя подложный паспорт и персональные данные последнего, полученные незаконным путем, на предложение неустановленного лица ФИО3 ответил согласием, тем самым вступил в преступный сговор групп.

После чего, ФИО3 24.07.2017 около 11:00 часов умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на приобретение документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью использования заведомо подложного документа, получил по достигнутой договоренности от неустановленного следствием лица подложный паспорт гражданина Российской Федерации серии 3216 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> на имя ФИО2, в который при неустановленных следствием обстоятельствах внесены изменения первоначального содержания путем замены фотокарточки ФИО2 на фотокарточку ФИО3

Кроме того, ФИО3, находясь около здания Межрайонной ИФНС 113 по Кемеровской области по адресу: 

<

адрес> 24.07.2017 около 14:00 часов получил по достигнутой договоренности от неустановленного следствием лица пакет документов, необходимых для создания ООО «

<

данные изъяты>», оформленных от имени ФИО2 без его ведома и согласия, с использованием его персональных данных, полученных незаконным путем, а именно: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащие сведения о том, что ФИО2 является учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», решение № 1 от 24.07.2017 единственного учредителя общества, ФИО2, о создании ООО «

<

данные изъяты>», гарантийное письмо, выданное на имя ФИО2, об аренде помещения по адресу: 

<

адрес>, устав ООО «

<

данные изъяты>». После чего, ФИО1 заверил полученные документы поддельной подписью, расписавшись за ФИО2 Также ФИО3 оплатил от имени ФИО2 обязательную госпошлину за государственную регистрацию юридического лица.

Продолжая реализовывать задуманное, 24.07.2017 около 15:00 часов ФИО3, находясь в помещении Межрайонной ИФНС № 3 по Кемеровской области по адресу: 

<

адрес>, с целью использования персональных данных ФИО2, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, без ведома и согласия ФИО2, предоставил пакет документов, в том числе подложных: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащие сведения о том, что ФИО2 является учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», решение № 1 от 24.07.2017 единственного учредителя общества, ФИО2, о создании ООО «

<

данные изъяты>», гарантийное письмо, выданное на имя ФИО2, об аренде помещения по адресу: 

<

адрес> устав ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от 24.07.2017.

На основании представленных ФИО3 документов, 27.07.2017 ИФНС по г. Кемерово проведена государственная регистрация ООО «

<

данные изъяты>», в результате которой в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» за №, содержащая сведения об учредителе и генеральном директоре ФИО2, без ведома и согласия последнего, ООО «

<

данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № 3 с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: 

<

адрес>.

Подсудимый ФИО3 с предъявленным обвинением полностью согласился, в связи с чем, заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, данное ходатайство в судебном заседании поддержал.

Ходатайство было заявлено им добровольно, после проведения консультации с защитником, подсудимому разъяснены характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, защитник, в судебном заседании согласны на применение особого порядка принятия судебного решения по ходатайству подсудимого.

Наказание, предусмотренное санкциями ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 327, ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

Следовательно, все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Обвинение, с которым полностью согласился подсудимый обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 3 ст. 327 УК РФ, как использование заведомо подложного документа;

по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, как использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

При назначении наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности настоящих преступлений, личность виновного, не состоящего на специальных учетах психиатра и нарколога, положительно характеризующегося по месту жительства и работы, работающего без оформления трудовых отношений, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает полное признание подсудимым ФИО3 своей вины, раскаяние в содеянном, занятие общественно-полезным трудом, молодой возраст, подсудимого, его состояние здоровья, а также состояние здоровья его близких родственников, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче полных признательных показаний, изобличении иных участников преступной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и позволяющих применить ст. 64 УК РФ, не установлено.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности суд не усматривает. 

В соответствии со ст.43 ч.2 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления лица, совершившего преступление, и предупреждения совершения им новых преступлений.

Суд считает, что с учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности содеянного, фактических обстоятельств совершения преступлений, достижение целей наказания подсудимому возможно посредством назначения наказания по ч. 3 ст. 327 УК РФ в виде обязательных работ, по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ - в виде принудительных работ, а по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – в виде лишения свободы.

Поскольку подсудимым совершены преступления небольшой и средней тяжести, ни за одно из которых он не был ранее осужден, окончательное наказание должно быть назначено по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем поглощения менее строгого наказания более строгим. 

С учетом установленных судом обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества и считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением ряда обязанностей, способствующих исправлению. 

Учитывая применение особого порядка судебного разбирательства, наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при назначении ФИО3 наказания по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ суд применяет положения ч.5,1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, с подсудимого в соответствии с положениями ч.10 ст.316 УПК РФ взысканию не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 327, ч. 2 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года, 

по ч. 3 ст. 327 УК РФ в виде 300 часов обязательных работ, 

по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев. 

В соответствии со ст.69 ч. 2 УК РФ, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгих наказаний более строгим окончательно определить к отбытию ФИО3 наказание в виде 2 лет лишения свободы. 

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, с возложением на ФИО3 обязанности ежемесячно отмечаться в специализированном государственном органе, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, не менять без его уведомления постоянного места жительства. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу (л.д. т. 1, л.д. 103, 172, т. 2, 73, т. 2, 146): материал оперативно-розыскной деятельности №, №, оставить хранящимися в материалах дела; регистрационное дело ООО «Евро-Миг», хранящееся в МРИ ФНС № 3 по г. Белово, оставить по месту нахождения, паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года на имя ФИО2 – передать в ОВМ МО МВД России по Промышленновскому району по Кемеровской области для уничтожения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований, предусмотренных ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья: (подпись) Н.Н. Третьякова