УИД:77RS0034-02-2025-003723-41

№ 1-393/2025        

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 18 июля 2025 года

Щербинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи ***,

при помощнике судьи ***,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора ТиНАО г. Москвы ***,

подсудимого ***а Е.М., 

его защитника-адвоката ***, предоставившего удостоверение № 14724 от 22.12.2015 г. и ордер № 129 от 25.03.2025 г.,   

потерпевших ***ой Ю.В., ***ой Е.А., ***а О.В., ***а М.Ю., ***ой О.А., ***ой Ю.В., ***ой Н.А., ***ой О.Ю., ***ой Е.В., ***ой Т.А., ***ой П.И., ***а М.В., ***а К.В., ***а Н.В., ***ко Н.К., *** С.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении: 

***а ***, ***года рождения, уроженца ***, гражданина ***, с высшим образованием, разведенного, имеющего *** и *****, работающего без оформления трудовых отношений в ***, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ***и фактически проживающего по адресу: ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

*** ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так, он (*** Е.М.), в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 14 час. 28 мин. 30 сентября 2023 г., сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, для чего в общей группе с названием «ДК Театр Хамелеон», участниками которой являлись ранее знакомые ему (***у Е.М.) родственники детей, посещавших театральные кружки в ДК «Десна», расположенном по адресу: *** в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп), администратором которой являлся он (*** Е.М.), анонсировал поездку в город Грозный о выступлении в театральном конкурсе с указанием стоимости поездки. 

 После чего, для согласившихся на вышеуказанную поездку он (*** Е.М.) в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп) создал отдельную группу с названием «9-11 МАЯ ГРОЗНЫЙ ГАСТРОЛИ», в которую в том числе были приглашены ***а Ю.В., ***а О.В., ***а О.А., ***ко Н.К., *** С.О., *** М.Ю. и ***а Ю.В. 

Действуя во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, он (*** Е.М.) разместив в вышеуказанной группе информацию о банковских счетах, открытых на его (***а Е.М.) имя, организовал сбор денежных средств на вышеуказанную поездку, в том числе для желающих лиц, не состоящих в вышеуказанном чате и не посещавших театральные кружки, в число которых вошла ***а О.В.

Осознавая, что не сможет выполнить принятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, находясь в неустановленном следствием месте, в период с 14 час. 28 мин. 30 сентября 2023 г. до 21 час. 29 мин. 20 февраля 2024 г., путем обмана и злоупотребления доверием ***ой Ю.В., ***а О.В., ***ой О.А., ***ко Н.К., *** С.О., ***а М.Ю. и ***ой Ю.В., похитил принадлежащие последним денежные средства на общую сумму 218 200 руб. 00 коп. (без учета комиссии на общую сумму 2 328 руб. 00 коп.), из которых: 

- денежные средства в размере 12 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 180 руб. 00 коп.) в 15 час. 44 мин. 30 сентября 2023 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: г***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 40817810739274005754, открытого на имя последней в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: ***, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 12 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 180 руб. 00 коп.) в 11 час. 35 мин. 31 октября 2023 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, квартира 18, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 21 600 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 324 руб. 00 коп.) в 14 час. 23 мин. 09 декабря 2023 года ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, квартира 18, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 18 000 руб. 00 коп. в 12 час. 54 мин. 31 октября 2023 г. ***а О.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 

<

***>, открытого на имя последней в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: город Москва, Смоленская - Сенная пл., дом 28, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 9 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 81 руб. 00 коп.) в 14 час. 28 мин. 30 сентября 2023 г. ***а О.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 9 000 руб. 00 коп. в 13 час. 56 мин. 01 ноября 2023 г. *** Г.К., по просьбе обманутой ***ой О.А., находясь по адресу: ***, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя ***а Г.К. в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 9 000 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на сумму 135 руб. 00 коп.) в 11 час. 34 мин. 01 октября 2023 года ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в Лефортовском отделении ПАО «Сбербанк» № 6901 по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 9 000 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на сумму 135 руб. 00 коп.) в 10 час. 02 мин. 01 ноября 2023 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в Лефортовском отделении ПАО «Сбербанк» № 6901 по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 16 200 руб. 00 коп. в 12 час. 56 мин. 10 января 2024 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ООО «Озон Банк» по адресу: город Москва, вн. тер. 

<

...>, этаж 19, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>;

- денежные средства в размере 28 000 руб. 00 коп. (с учетом комиссии в размере 420 руб. 00 коп.) в период времени с 14 час. 29 мин. до 14 час. 30 мин. 19 октября 2023 г. ***ко Н.К., находясь по адресу: гор***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 6 000 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на сумму 90 руб. 00 коп.) в период времени с 22 час. 31 мин. до 22 часов 32 мин. 01 ноября 2023 г. ***ко Н.К., находясь по адресу: гор***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 9 000 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на сумму 135 руб. 00 коп.) в 14 час. 45 мин. 05 октября 2023 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 9 000 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на сумму 135 руб. 00 коп.) в 17 час. 09 мин. 01 ноября 2023 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 16 200 руб. 00 коп. в 21 час 29 мин. 20 февраля 2024 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 9 000 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на сумму 135 руб. 00 коп.) в 11 час. 42 мин. 02 октября 2023 г. *** М.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 9 000 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на сумму 135 руб. 00 коп.) в 17 час. 11 мин. 01 ноября 2023 г. *** М.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 16 200 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на сумму 243 руб. 00 коп.) в 11 часов 23 минуты 06 декабря 2023 г. *** М.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>.

Таким образом, он (*** Е.М.) путем обмана и злоупотребления доверием ***ой Ю.В., ***а О.В., ***ой О.А., ***ко Н.К., *** С.О., ***а М.Ю. и ***ой Ю.В., похитил принадлежащие ***ой Ю.В. денежные средства на общую сумму 46 284 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 684 руб. 00 коп.), принадлежащие ***а О.В. денежные средства на сумму 18 000 руб. 00 коп., принадлежащие ***ой О.А. денежные средства на общую сумму 18 081 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на сумму 81 руб. 00 коп.), принадлежащие ***ко Н.К. денежные средства на общую сумму 34 510 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 510 руб. 00 коп.), принадлежащие *** С.О. денежные средства на общую сумму 34 470 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 270 руб. 00 коп.), принадлежащие ***у М.Ю. денежные средства на общую сумму 34 713 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 513 руб. 00 коп.), принадлежащие ***ой Ю.В. денежные средства на общую сумму 34 470 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 270 руб. 00 коп.), причинив своими действиями последним моральный вред и значительный материальный ущерб на вышеуказанные суммы, а всего похитил денежные средства на общую сумму 218 200 руб. 00 коп. (без учета комиссии на общую сумму 2 328 руб. 00 коп.), распорядившись ими впоследствии по собственному усмотрению.

Он же (*** Е.М.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, а именно:

Так, он (*** Е.М.), в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 22 час. 31 мин. 10 октября 2023 г., сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, для чего в общей группе с названием «ДК Театр Хамелеон», участниками которой являлись ранее знакомые ему (***у Е.М.) родственники детей, посещавших театральные кружки в ДК «Десна», расположенном по адресу: *** в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп), администратором которой являлся он (*** Е.М.), анонсировал поездку в город Сочи о выступлении в театральном конкурсе с указанием стоимости поездки. 

 После чего, для согласившихся на вышеуказанную поездку он (*** Е.М.) в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп) создал отдельную группу с названием «Сочи 25.07-31.07», в которую в том числе были приглашены ***а О.Ю., ***а Н.А., *** Н.В., *** М.В., ***а П.И., *** К.В., ***а Е.В., ***а Т.А., ***а Е.А., ***а О.А., *** М.Ю., ***ко Н.К. и *** С.О.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, он (*** Е.М.) разместив в вышеуказанной группе информацию о банковских счетах, открытых на его (***а Е.М.) имя, организовал сбор денежных средств на вышеуказанную поездку, в том числе для желающих лиц, не состоящих в вышеуказанном чате и не посещавших театральные кружки, в число которых вошла ***а О.В.

Осознавая, что не сможет выполнить принятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, находясь в неустановленном следствием месте, в период с 22 час. 31 мин. 10 октября 2023 г. до 13 час. 25 мин. 24 апреля 2024 г., путем обмана и злоупотребления доверием ***ой О.Ю., ***ой Н.А., ***а Н.В., ***а М.В., ***а О.В., ***ой П.И., ***а К.В., ***ой Е.В., ***ой Т.А., ***ой Е.А., ***ой О.А., ***а М.Ю., ***ко Н.К. и *** С.О., похитил принадлежащие последним денежные средства на общую сумму 1 868 975 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 17 025 руб. 13 коп.), из которых: 

- денежные средства в размере 27 550 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 413 руб. 25 коп.) в 14 час. 49 мин. 03 ноября 2023 г. ***а О.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 20 000 руб. 00 коп. в 18 час. 53 мин. 12 марта 2024 г. ***а О.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 20 000 руб. 00 коп. в 14 час. 09 мин. 10 апреля 2024 г. ***а О.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 24 450 руб. 00 коп в 13 час. 25 мин. 24 апреля 2024 г. ***а О.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 74 850 руб. 00 коп. в 11 часов 45 минут 11 октября 2023 г. ***а Н.А., находясь по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «ЮниКредит Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 74 850 руб. 00 коп. в 20 час. 38 мин. 29 октября 2023 г. ***а Н.А., находясь по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «ЮниКредит Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 89 800 руб. 00 коп. в 21 час. 10 мин. 13 ноября 2023 г. ***а Н.А., находясь по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «ЮниКредит Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 10 000 руб. 00 коп., 13 ноября 2023 г., в неустановленное следствием время, ***а Н.А. находясь по адресу: ***, передала ему (***у Е.М.) наличными денежными средствами лично в руки.

- денежные средства в размере 77 400 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 411 рублей 00 копеек) в 19 час. 58 мин. 13 октября 2023 г., *** Н.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 77 400 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 1 161 руб. 00 коп.) в 21 час. 28 мин. 01 ноября 2023 г., *** Н.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № 40817810138112592927, открытого на имя последнего в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: город Москва, 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 49 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 245 руб. 00 коп.) в 14 часов 05 минут 12 марта 2024 г., *** Н.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп. в 14 час. 06 мин. 12 марта 2024 г., *** Н.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 45 150 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 677 руб. 25 коп.) в период с 10 час. 01 мин. по 10 часов 03 минуты 11 октября 2023 г., *** М.В. находясь по адресу: город Москва, поседение Рязановское, 

<

...>, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 45 150 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 677 руб. 25 коп.) в период с 16 час. 28 мин. по 16 час. 29 мин. 30 октября 2023 г., ФИО2, по просьбе обманутого ***а М.В., находясь по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, перевел с банковского счета № 

<

***>, открытого на имя последнего в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 67 200 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 708 руб. 00 коп.) в 21 час. 42 мин. 13 ноября 2023 г., *** М.В. находясь по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, будучи обманутым, перевел с банковского счета № 

<

***>, открытого на имя последнего в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 32 850 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 192 руб. 75 коп) в 10 час. 28 мин. 12 октября 2023 г. ***а С.Н., по просьбе обманутой ***а О.В., находясь по адресу: ***, перевел с банковского счета № 

<

***>, открытого на имя последнего в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 32 850 руб. 00 коп. в 12 час. 19 мин. 31 октября 2023 г. ***а О.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 

<

***>, открытого на имя последней в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: город Москва, Смоленская - Сенная пл., дом 28, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 43 800 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 657 руб. 00 коп.) в период с 16 час. 40 мин. по 16 часов 41 минуту 14 ноября 2023 г. ***а С.Н., по просьбе обманутой ***а О.В., находясь по адресу: ***, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 32 850 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 492 руб. 75 коп.) в 12 час. 09 мин. 11 октября 2023 г. ***а П.И., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 40817810438188614076, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: город Москва, 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 32 850 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 192 руб. 75 коп.) в период с 22 час. 50 мин. по 22 час. 51 мин. 29 октября 2023 г. ***а П.И., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 21 800 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 327 руб. 00 коп.) в 17 час. 50 мин. 19 декабря 2023 г. ***а П.И., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 40817810438188614076, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: город Москва, 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 12 000 руб. 00 коп. в 09 час. 48 мин. 29 декабря 2023 г. ***а П.И., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 40817810438188614076, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: город Москва, 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>;

- денежные средства в размере 10 000 руб. 00 коп., в феврале 2024 г., в неустановленное следствием время, ***а П.И., находясь по адресу: ***, передала ему (***у Е.М.) наличными денежными средствами лично в руки.

- денежные средства в размере 100 500 руб. 00 коп. (без учета комиссии 1507 руб. 50 коп.) в 17 час. 19 мин. 14 октября 2023 г. ***а Ю.А., по просьбе обманутого ***а К.В., находясь по адресу: ***, перевела с банковского счета № 

<

***>, открытого на имя последней в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 51 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 765 руб. 00 коп.) в 11 час. 47 мин. 11 октября 2023 г. ***а Е.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> этаж, помещение № VII, комнаты № 5, 10, 11, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 51 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 765 руб. 00 коп.) в 10 час. 48 мин. 30 октября 2023 года ***а Е.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> этаж, помещение № VII, комнаты № 5, 10, 11, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 65 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 975 руб. 00 коп.) в 14 час. 21 мин. 13 ноября 2023 г. ***а Е.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> этаж, помещение № VII, комнаты № 5, 10, 11, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп., 13 апреля 2024 г., в неустановленное следствием время, ***а Е.В., находясь по адресу: ***, передала ему (***у Е.М.) наличными денежными средствами лично в руки.

- денежные средства в размере 39 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 585 руб. 00 коп.) в 12 час. 52 мин. 11 октября 2023 г. ***а Т.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 6 525 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 97 руб. 88 коп.) в 13 час. 03 мин. 11 октября 2023 г. ***а Т.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 60 700 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 910 руб. 50 коп.) в 11 часов 11 минут 14 ноября 2023 г. ***а Т.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 40817810638267011387, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 49 000 руб. (без учета комиссии на сумму 422 руб. 25 коп.) в 14 час. 02 мин. 07 ноября 2023 г. ***а Е.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>; 

- денежные средства в размере 32 000 руб. 00 коп. в 20 час. 30 мин. 22 марта 2024 г. ***а Е.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 36 750 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 353 руб. 25 коп.) в 22 час. 31 мин. 10 октября 2023 г. ***а О.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 26 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 390 руб. 00 коп.) в 22 час. 09 мин. 27 октября 2023 г. ***а О.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 10 750 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 161 руб. 25 коп.) в 23 часа 14 мин. 27 октября 2023 г. ***а О.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 40 050 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 600 руб. 75 коп.) в 16 час. 12 мин. 13 октября 2023 г. *** М.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***,открытого на имя последнего в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 40 050 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 600 руб. 75 коп.) в период времени с 20 час. 55 мин. до 20 час. 56 мин. 01 ноября 2023 г. ***а Е.Ю., по просьбе ***а М.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 53 400 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 801 руб. 00 коп.) в период времени с 18 час. 26 мин. до 18 час. 27 мин. 14 ноября 2023 г. ***а Е.Ю., по просьбе обманутого ***а М.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 41 700 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 625 руб. 50 коп.) в период времени с 11 час. 13 мин. до 11 час. 14 мин. 11 октября 2023 г. ***ко Н.К., находясь по адресу: гор***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 35 700 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 535 руб. 50 коп.) в 17 час. 09 мин 01 ноября 2023 г. ***ко Н.К., находясь по адресу: гор***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 51 600 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 774 руб. 00 коп.) в 11 час. 40 мин. 16 ноября 2023 г. ***ко Н.К., находясь по адресу: гор***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 40817810938050348242, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 40 000 руб. 00 коп., 12 марта 2024 г., в неустановленное следствием время, ***ко Н.К. находясь по адресу: ***, передала ему (***у Е.М.) наличными денежными средствами лично в руки.

- денежные средства в размере 26 850 руб. 00 коп. в 09 час. 37 мин. 13 октября 2023 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 9 600 руб. 00 коп. в 10 час. 20 мин. 13 октября 2023 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 10 000 руб. 00 коп. в 17 час. 48 мин. 26 января 2024 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***.

Таким образом, он (*** Е.М.) путем обмана и злоупотребления доверием ***ой О.Ю., ***ой Н.А., ***а Н.В., ***а М.В., ***а О.В., ***ой П.И., ***а К.В., ***ой Е.В., ***ой Т.А., ***ой Е.А., ***ой О.А., ***а М.Ю., ***ко Н.К. и *** С.О., похитил принадлежащие ***ой О.Ю., денежные средства на общую сумму 92 413 руб. 25 коп. (с учетом комиссии на сумму 413 руб. 25 коп.), принадлежащие ***ой Н.А. денежные средства на общую сумму 249 500 руб. 00 коп., принадлежащие ***у Н.В. денежные средства на общую сумму 230 617 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 1 817 руб. 00 коп.), принадлежащие ***у М.В., денежные средства на общую сумму 159 562 рубля 50 копеек (с учетом комиссии на общую сумму 2 062 руб. 50 коп.), принадлежащие ***а О.В. денежные средства на общую сумму 110 349 руб. 75 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 849 руб. 75 коп.), принадлежащие ***ой П.И. денежные средства на общую сумму 110 512 рублей 50 копеек (с учетом комиссии на общую сумму 1012 руб. 50 коп.), принадлежащие ***у К.В денежные средства на сумму 102 007 руб. 50 коп. (с учетом комиссии на сумму 1 507 руб. 50 коп.), принадлежащие ***ой Е.В. денежные средства на общую сумму 199 505 рублей 00 копеек (с учетом комиссии на общую сумму 2 505 руб. 00 коп.), принадлежащие ***ой Т.А. денежные средства на общую сумму 107 818 руб. 38 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 1 593 руб. 38 коп.), принадлежащие ***ой Е.А. денежные средства на общую сумму 81 422 руб. 25 коп. (с учетом комиссии на сумму 422 руб. 25 коп.), принадлежащие ***ой О.А. денежные средства на общую сумму 74 404 руб. 50 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 904 руб. 50 коп.), принадлежащие ***у М.Ю. денежные средства на общую сумму 135 502 руб. 50 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 2 002 руб. 50 коп.), принадлежащие ***ко Н.К. денежные средства на общую сумму 170 935 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 1 935 руб. 00 коп.) и принадлежащие *** С.О. денежные средства на общую сумму 61 450 руб. 00 коп., причинив своими действиями последним моральный вред и значительный материальный ущерб на вышеуказанные суммы, а всего похитил денежные средства на общую сумму 1 868 975 руб. 00 коп. (без учета комиссии на общую сумму 17 025 руб. 13 коп.), то есть в особо крупном размере, распорядившись ими впоследствии по собственному усмотрению.

Он же (*** Е.М.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так, он (*** Е.М.), в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 15 час. 30 мин. 05 ноября 2023 г., сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, для чего в общей группе с названием «ДК Театр Хамелеон», участниками которой являлись ранее знакомые ему (***у Е.М.) родственники детей, посещавших театральные кружки в ДК «Десна», расположенном по адресу: *** в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп), администратором которой являлся он (*** Е.М.), анонсировал поездку в город Казань о выступлении в театральном конкурсе с указанием стоимости поездки. 

 После чего, для согласившихся на вышеуказанную поездку он (*** Е.М.) в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп) создал отдельную группу с названием «Казань 28.03-31.03», в которую в том числе были приглашены ***а Ю.В., ***а Е.А., *** Н.В. и ***а Е.Д. 

Действуя во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, он (*** Е.М.) разместив в вышеуказанной группе информацию о банковских счетах, открытых на его (***а Е.М.) имя, организовал сбор денежных средств на вышеуказанную поездку. Осознавая, что не сможет выполнить принятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, находясь в неустановленном следствием месте, в период с 15 час. 30 мин. 05 ноября 2023 г. до 16 час. 40 мин. 18 марта 2024 г., путем обмана и злоупотребления доверием ***ой Ю.В., ***ой Е.А., ***а Н.В. и ***ой Е.Д., похитил принадлежащие ***ой Ю.В., ***ой Е.А. и ***у Н.В. денежные средства на общую сумму 132 450 руб. 00 коп. (без учета комиссии на общую сумму 599 руб. 04 коп.), из которых: 

- денежные средства в размере 10 000 руб. 00 коп. в 15 час. 30 мин. 05 ноября 2023 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в Лефортовском отделении ПАО «Сбербанк» № 6901 по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 8 000 руб. 00 коп. в 16 час. 59 мин. 19 ноября 2023 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 18 000 руб. 00 коп. в 08 час. 05 мин. 01 декабря 2023 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 4 650 руб. 00 коп. в 19 час. 44 мин. 20 января 2024 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: город Москва, поселение Рязановское, поселое Знамя Октября, микрорайон Родники, дом 8;

- денежные средства в размере 6 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии в размере 90 руб. 00 коп.) в 19 час. 50 мин. 09 ноября 2023 г. и денежные средства в размере 6 000 руб. 00 коп. в 11 час. 11 мин. 08 декабря 2023 года, ***а Е.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>; 

- денежные средства в размере 6 000 руб. 00 коп. в 11 час. 11 мин. 08 декабря 2023 г. ***а Е.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 14 000 руб. 00 коп. в 14 час. 13 мин. 29 декабря 2023 г. ***а Е.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 3 100 руб. 00 коп. в 20 час. 08 мин. 21 января 2024 г. ***а Е.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «Тинькофф Банк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>; 

- денежные средства в размере 2 500 руб. 00 коп. в период времени с 16 час. 40 мин. до 16 час. 41 мин. 18 марта 2024 г. ***а Е.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>;

- денежные средства в размере 12 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии в размере 180 руб. 00 коп.) в 19 час. 37 мин. 18 ноября 2023 г. и денежные средства в размере 12 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии в размере 180 руб. 00 коп.) в 20 час. 26 мин. 19 ноября 2023 г. *** Н.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № 40817810138112592927, открытого на имя последнего в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: город Москва, 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>; 

- денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп. (без учета комиссии в размере 149 руб. 04 коп.) в 22 час. 02 мин. 09 декабря 2023 г., *** Н.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № 40817810138112592927, открытого на имя последнего в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: город Москва, 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «Тинькофф Банк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>; 

- денежные средства в размере 6 200 руб. 00 коп. в 12 час. 29 мин. 20 января 2024 г. *** Н.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № 40817810138112592927, открытого на имя последнего в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: город Москва, 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>.

Таким образом, он (*** Е.М.) путем обмана и злоупотребления доверием ***ой Ю.В., ***ой Е.А., ***а Н.В. и ***ой Е.Д., похитил принадлежащие ***у Н.В. денежные средства на общую сумму 60 200 руб. 00 коп., принадлежащие ***ой Е.А. денежные средства на общую сумму 31 600 руб. 00 коп. и принадлежащие ***ой Ю.В. денежные средства на общую сумму 40 650 руб. 00 коп., причинив своими действиями ***ой Ю.В., ***ой Е.А., ***у Н.В. и ***ой Е.Д. моральный вред, а ***у Н.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 60 709 руб. 04 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 509 руб. 04 коп.), ***ой Е.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 31 690 руб. 00 копеек (с учетом комиссии на сумму 90 руб. 00 коп.) и ***ой Ю.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 40 650 руб. 00 коп., а всего похитил денежные средства на общую сумму 132 450 руб. 00 коп. (без учета комиссии на общую сумму 599 руб. 04 коп.), распорядившись ими впоследствии по собственному усмотрению.

Он же (*** Е.М.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так, он (*** Е.М.), в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 14 час. 09 мин. 22 декабря 2023 г., сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, для чего в общей группе с названием «ДК Театр Хамелеон», участниками которой являлись ранее знакомые ему (***у Е.М.) родственники детей, посещавших театральные кружки в ДК «Десна», расположенном по адресу: *** в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп), администратором которой являлся он (*** Е.М.), анонсировал поездку в г. Пицунду (Абхазия) о выступлении в театральном конкурсе с указанием стоимости поездки. 

 После чего, для согласившихся на вышеуказанную поездку он (*** Е.М.) в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп) создал отдельную группу с названием «1-4 мая 2024 Абхазия Пицунда», в которую в том числе были приглашены ***а Ю.В., ***ко Н.К., ***а Ю.В. и ***а Н.А.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, он (*** Е.М.) разместив в вышеуказанной группе информацию о банковских счетах, открытых на его (***а Е.М.) имя, организовал сбор денежных средств на вышеуказанную поездку. Осознавая, что не сможет выполнить принятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 01 декабря 2023 г. до 09 час. 27 мин. 17 января 2024 г., более точное время следствием не установлено, путем обмана и злоупотребления доверием ***ой Ю.В., ***ко Н.К., ***ой Ю.В. и ***ой Н.А., похитил принадлежащие последним денежные средства на общую сумму 96 400 руб. 00 коп. (без учета комиссии на общую сумму 243 руб. 00 коп.), из которых: 

- денежные средства в размере 21 600 руб. 00 коп. в 14 час. 09 мин. 22 декабря 2023 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в Лефортовском отделении ПАО «Сбербанк» № 6901 по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 18 000 руб. 00 коп. в 12 час. 53 мин. 10 января 2024 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ООО «Озон Банк» по адресу: город Москва, вн. тер. 

<

...>, этаж 19, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 12 000 руб. 00 коп. в 10 час. 21 мин. 12 января 2024 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ООО «Озон Банк» по адресу: город Москва, вн. тер. 

<

...>, этаж 19, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 7 000 руб. 00 коп. в 09 час. 27 мин. 17 января 2024 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ООО «Озон Банк» по адресу: город Москва, вн. тер. 

<

...>, этаж 19, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>;

- денежные средства в размере 16 200 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 243 руб. 00 коп.) в 21 час. 36 мин. 22 декабря 2023 г. ***а Ю.В., находясь по адресу: город Москва, 

<

...>, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 40817810739274005754, открытого на имя последней в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 года в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>; 

- денежные средства в размере 10 800 руб. 00 коп., в конце декабря 2023 г., в неустановленное следствием время, ***ко Н.К. находясь по адресу: ***, передала ему (***у Е.М.) наличными денежными средствами лично в руки.

- денежные средства в размере 10 800 руб. 00 коп. в 17 час. 39 мин. 24 декабря 2023 г. ***а Н.А., находясь по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «ЮниКредит Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «СМП Банк» (с 01 января 2024 г. в связи с реорганизацией АО «СМП Банк» открыт банковский счет № ***в ПАО «Промсвязьбанк») на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>. 

Таким образом, он (*** Е.М.) путем обмана и злоупотребления доверием ***ой Ю.В., ***ко Н.К., ***ой Ю.В. и ***ой Н.А., похитил принадлежащие ***ко Н.К. денежные средства на сумму 10 800 руб. 00 коп., принадлежащие ***ой Ю.В. денежные средства на общую сумму 58 600 руб. 00 копеек, принадлежащие ***ой Ю.В. денежные средства на сумму 16 443 руб. 00 коп. (с учетом комиссии на общую сумму 243 руб. 00 коп.) и принадлежащие ***ой Н.А. денежные средства на сумму 10 800 руб. 00 коп., причинив своими действиями ***ко Н.К., ***ой Ю.В., ***ой Н.А. и ***ой Ю.В. моральный вред и значительный материальный ущерб на вышеуказанные суммы, а всего похитил денежные средства на общую сумму 96 400 руб. 00 коп. (без учета комиссии на общую сумму 243 руб. 00 коп.), распорядившись ими впоследствии по собственному усмотрению, 

Он же (*** Е.М.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так, он (*** Е.М.), в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 19 час. 42 мин. 14 февраля 2024 г., сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, для чего в общей группе с названием «ДК Театр Хамелеон», участниками которой являлись ранее знакомые ему (***у Е.М.) родственники детей, посещавших театральные кружки в ДК «Десна», расположенном по адресу: *** в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп), администратором которой являлся он (*** Е.М.), анонсировал поездку в г. Санкт - Петербург о выступлении в театральном конкурсе с указанием стоимости поездки. 

 После чего, для согласившихся на вышеуказанную поездку он (*** Е.М.) в мессенджере «WhatsApp» (ВатсЭпп) создал отдельную группу с названием «10-13 июня Санкт - Петербург», в которую в том числе были приглашены ***а О.А., ***а Н.А., *** М.Ю., *** С.О. и ***ко Н.К. 

Действуя во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, он (*** Е.М.) разместив в вышеуказанной группе информацию о банковских счетах, открытых на его (***а Е.М.) имя, организовал сбор денежных средств на вышеуказанную поездку. Осознавая, что не сможет выполнить принятые на себя обязательства и не намереваясь их выполнять, находясь в неустановленном следствием месте, в период с 19 час. 42 мин. 14 февраля 2024 г. до 12 час. 51 мин. 19 мая 2024 г., путем обмана и злоупотребления доверием ***ой О.А., ***ой Н.А., ***а М.Ю., *** С.О. и ***ко Н.К., похитил принадлежащие последним денежные средства на общую сумму 132 300 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 94 руб. 50 коп.), из которых: 

- денежные средства в размере 16 200 руб. 00 коп. в 19 час. 42 мин. 14 февраля 2024 г. ***а О.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 16 200 руб. 00 коп. в период времени с 20 час. 58 мин. до 21 час. 56 мин. 08 марта 2024 г. ***а О.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 1 800 руб. 00 коп. в 21 час. 05 мин. 18 мая 2024 г. ***а О.А., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 10 800 руб. 00 коп. в 21 час. 30 мин. 07 марта 2024 г. *** М.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «Тинькофф Банк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 10 800 руб. 00 коп. в 13 час. 58 мин. 18 февраля 2024 г. *** Ю.М., по просьбе обманутого ***а М.Ю., находясь по адресу: ***, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 3 200 руб. 00 коп. в 18 час. 54 мин. 26 апреля 2024 г. *** Ю.М., по просьбе обманутого ***а М.Ю., находясь по адресу: ***, будучи обманутым, перевел с банковского счета № ***, открытого на имя последнего в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «Тинькофф Банк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 16 200 руб. 00 коп. в 21 час. 29 мин. 20 февраля 2024 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 16 200 руб. 00 коп. в 12 час. 19 мин. 11 апреля 2024 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 6 300 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 94 руб. 50 коп.) в период времени с 14 час. 05 мин. до 14 час. 06 мин. 27 апреля 2024 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «Тинькофф Банк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 1 800 руб. 00 коп. в 20 час. 49 мин. 18 мая 2024 г. *** С.О., находясь по адресу: ***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 10 800 руб. 00 коп. в 10 час. 28 мин. 02 апреля 2024 г. ***ко Н.К., находясь по адресу: гор***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 3 800 руб. 00 коп. в 18 час. 43 мин. 26 апреля 2024 г. ***ко Н.К., находясь по адресу: гор***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «Тинькофф Банк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 1 800 руб. 00 коп. в 18 час. 10 мин. 18 мая 2024 г. ***ко Н.К., находясь по адресу: гор***, будучи обманутой, перевела с банковского счета № 40817810938050348242, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 10 800 руб. 00 коп. в 12 час. 53 мин. 24 марта 2024 г. ***а Н.А., находясь по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «ЮниКредит Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***;

- денежные средства в размере 3 800 руб. 00 коп. в 18 час. 46 мин. 26 апреля 2024 г. ***а Н.А., находясь по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, будучи обманутой, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении АО «ЮниКредит Банк» по адресу: 

<

...>, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении АО «Тинькофф Банк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: 

<

...>;

- денежные средства в размере 1 800 руб. 00 коп. в 12 час. 51 мин. 19 мая 2024 г. ***а Е.Э., по просьбе обманутой ***ой Н.А., находясь по адресу: город Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, перевела с банковского счета № ***, открытого на имя последней в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, ему (***у Е.М.) на банковский счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на его (***а Е.М.) имя по адресу: ***.

Таким образом, он (*** Е.М.) путем обмана и злоупотребления доверием ***ой О.А., ***ой Н.А., ***а М.Ю., *** С.О. и ***ко Н.К., похитил принадлежащие ***ой О.А., денежные средства на общую сумму 34 200 руб. 00 коп., принадлежащие ***ой Н.А., денежные средства на общую сумму 16 400 руб. 00 коп., принадлежащие ***у М.Ю., денежные средства на общую сумму 24 800 руб. 00 коп., принадлежащие *** С.О. денежные средства на общую сумму 40 594 руб. 50 коп. (с учетом комиссии на сумму 94 руб. 50 коп.) и принадлежащие ***ко Н.К. денежные средства на общую сумму 16 400 руб. 00 коп., причинив своими действиями последним моральный вред и значительный материальный ущерб на вышеуказанные суммы, а всего похитил денежные средства на общую сумму 132 300 руб. 00 коп. (без учета комиссии на сумму 94 руб. 50 коп.), распорядившись ими впоследствии по собственному усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый *** Е.М. вину в совершении инкриминируемых преступлений признал, подтвердил фактические обстоятельства дела, суду показал, что работал в ДК «Десна» с 1999 года, с перерывами (уходил в армию, иногда менял место работы, но возвращался на прежнее место). В один момент увлекся тотализаторами, играл и проигрывал денежные средства родителей, которые передавали ему деньги на путевки (в г. Казань, г. Сочи, г. Уфа, г. Санкт-Петербург, г. Ярославль, г. Владимир и др.) когда обманывать стало уже невозможно, он (***) в 2024 году, в общем чате родителей, признался, что обманывал их и обещал, что постепенно вернет все денежные средства. Гражданские иски признает частично, считая, что моральный вред сильно завышен, приносит свои искренние извинения перед родителями, которых обманул и детьми.

Помимо показаний подсудимого ***а Е.М., его вина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 преступления) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями потерпевшей ***ой Ю.В., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что подсудимый являлся художественным руководителем хореографического кружка Хамелеон, который расположен в ДК «Десна», в который ходил ее ребенок 2-3 раза в неделю, одно занятие стоило 3800 руб., к ***у было абсолютное доверие, он занимался с детьми, дети его очень, любили, он организовывал поездки, на его занятиях всегда было очень интересно. Она выбрала для поездок 2 города – г. Пицунду и г. Грозный, оплачивала поездки переводом со своей банковской карты, 30.09.2013 г. перевела 12 000 руб., 31.10.2023 г. перевела 12 000 руб., 09.12.2023 г. перевела 21924 руб., 22.12.2023 г. перевела 16443 руб., всего 62 327 руб., с учетом комиссии банка. В июле 2024 г. *** Е.М. вернул часть денежных средств, в размере 16200 руб. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит его удовлетворить, с учетом выплаченных денежных средств в размере 16 200 руб. В настоящее время *** Е.М. принес свои извинения, наказание оставляет на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей ***а О.В., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее ребенок занимался в театральной студии «Хамелеон» в ДК «Десна», узнала о данной театральной студии от своих друзей, у которых дочь ходила туда, и которой очень нравилось заниматься в данной студии. В театральной студии организовывались поездки, она выбрала 2 поездки в г. Сочи и в г. Грозный, *** Е.М. разрешил поехать вместе с ребенком, она оплатила данные поездки – 18.10.2023 г. в размере 18 000 руб., 12.10.2023 г. в размере 32850 руб., 31.10.2023 г. в размере 32850 руб., 14.11.2023 г. в размере 43800 руб., всего оплачено 121 449 руб. В декабре 2024 г. *** Е.М. перевел ей денежные средства в размере 10 000 руб. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, с учетом возвращенных денежных средств в размере 10 000 руб.

Показаниями потерпевшей ***ой Т.А., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее ребенок занимался в студии «Хамелеон» «Волшебный лучик» в ДК «Десна», с осени 2022 г. В октябре 2023 г. анонсировалась поездка в общем чате родителей в г. Сочи, решили поехать всей семьей. Она (***а) перевела денежные средства со своей банковской карты на банковскую карту подсудимого - 11.10.2023 г. оплатили – 39 625 руб., 14.11.20233 г. оплатили 60700 руб., всего оплачено 106 225 руб., однако поездка не состоялась по причине того, что *** Е.М. имел долги и взял их деньги, чтобы расплатиться с долгами, так он (***) указал в общем чате. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Показаниями потерпевшей ***ко Н.К., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее ребенок занимался в театральной студии «Хамелеон» и «Волшебный лучик» в ДК «Десна» примерно один год. Поскольку в данных студиях анонсировались поездки по городам, она выбрала несколько городов, которые хотела бы посетить с ребенком, – г. Сочи, г. Уфа, г. Пицунда, г. Санкт-Петербург. Оплачены были все города, всего было переведено 230 000 руб., в настоящее время подсудимый перевел ей 10 000 руб. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, за вычетом 10 000 руб., который подсудимый ей перевел.

Показаниями потерпевшего ***а М.В., данными в ходе судебного разбирательства, который суду показал что, его ребенок с 2020 г. по осень 2024 г. посещал театральный коллектив «Хамелеон» в ДК «Десна». В данном театральном коллективе, организовывались поездки по городам, они планировали съездить в г. Сочи, им было оплачено – 11.10.2023 г. сумма в размере 45827 руб., 30.10.2023 г. сумма в размере 45827 руб., 13.11.2023 г. сумма в размере 67908 руб. В настоящий момент *** Е.М. вернул денежные средства в размере 30 000 руб. (в октябре-ноябре 2024 г.). Гражданский иск поддерживает в полном объеме, за минусом 30 000 руб., наказание подсудимому оставляет на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего ***а М.Ю., данными в ходе судебного разбирательства, который суду показал, что его внук 3 года посещал театральную студию «Хамелеон» в ДК «Десна». Поскольку в данной студии анонсировались поездки по городам, родители решили посетить г. Сочи, были оплачены денежные средства в размере 195 500 руб., из которых подсудимый *** Е.М. вернул 10 000 руб. Гражданским иск поддерживает в полном объеме, за вычетом 10 000 руб.

Показаниями потерпевшей *** С.Ю., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее ребенок ходил около 2 лет в кружок театральный «Ай да Дети» в ДК «Десна», поскольку в данном кружке организовывались поездки, они захотели посетить г. Сочи, были оплачены денежные средства в размере 140 000 руб., в настоящее время *** Е.М. вернул 20 000 руб. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Показаниями потерпевшей ***ой Н.А., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее ребенок посещал в доме культуры «Десна» кружок «Хамелеон» с конца 2017 г. по май 2024 г. В сентябре 2023 г. *** Е.М. объявил города, куда можно съездить совместно с детьми. Она планировала много городов, оплатила г. Сочи – 24.12.2023 г. – 10 800 руб., 11.10.2023 г. – 74 850 руб., 29.10.2023 г. – 74830 руб., 13.11.2023 г. – 89800 руб., 23.04.2024 г. – 10 800 руб., также оплатила наличными – 10 000 руб., и еще 3800 руб. и 1800 руб., всего оплачено – 249 500 руб., из которых *** Е.М. возместил 28 000 руб. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Показаниями потерпевшей ***ой П.И., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее дочь посещала с сентября 2023 г. по май 2024 г. театральный кружок в ДК «Десна». Она успели съездить в г. Грозный, потом все отменилось, в том числе и г. Сочи, поездку в который она оплатила – 11.10.2023 г. в размере 32850 руб., 29.10.2023 г. в размере 32850 руб., 19.12.2023 г. в размере 21800 руб., 29.12.2023 г. в размере 12 000 руб., всего оплачено 109 500 руб., из которых *** Е.М. вернул - 10 000 руб. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, наказание оставляет на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей ***ой Е.А., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее ребенок начал ходить в театральный кружок «Хамелеон» в ДК «Десна» в январе 2023 г., организовывались поездки в различные города, они успели съездить в г. Нижний Новгород, г. Санкт-Петербург. Однако были оплачены другие поездки, а именно: г. Казань – 28.03.2024 г. -31.03.2024 г., г. Сочи в августе 2024 г., г. Сочи – 49 000 руб., оплачено в ноябре 2024 г. и 32 000 руб. в марте 2024 г., г. Казань, в ноябре 6000 руб., в декабре 6000 руб. и 14 000 руб.,, общая сумма составила 112 600 руб., из которой *** Е.М. выплатил 26 000 руб.

Показаниями потерпевшей ***ой Е.В., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее ребенок занимался в театральной студии ДК «Десна», поскольку данная театральная студия организовывала поездки по городам, она вместе с ребенком захотели посетить г. Сочи, в период с 25.08.2024 г. по 07.08.2024 г., в связи с чем, была оплачена сумма в размере 197 000 руб. В настоящее время в полном объеме сумма не возвращена, *** Е.М. вернул 10 000 руб. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, за минусом 10 000 руб.

Показаниями потерпевшей ***ой Ю.В., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее двое детей посещали театральную студию «Хамелеон» и «Волшебный лучик» в ДК «Десна». В данной театральной студии анонсировались поездки по городам, она оплатила следующие города – г. Казань в размере 40 650 руб., г. Грозный в размере 34200 руб., Абхазия – 54 000 руб., поездки не состоялись. В настоящее время денежные средства не возвращены, гражданский иск поддерживает в полном объеме, наказание подсудимому оставляет на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей ***ой О.А., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что ее ребенок занимался в ДК «Десна», ему очень нравилось, в сентябре 2024 г. *** Е.М. (руководитель студии, которую посещал ее ребенок) озвучил, что планируется участие в конкурсах с выездом в г. Грозный, г. Сочи, г. Санкт-Петербург, она оплатила 125 700 руб., поездки не состоялись, из 125 700 руб., *** Е.М. вернул 28 000 руб. В настоящее время поддерживает гражданский иск в полном объеме, с учетом возврата подсудимым 28 000 руб., т.е. 97 700 руб. Наказание ***у Е.М. оставляет на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего ***а К.В., данными в ходе судебного разбирательства, который суду показал, что его ребенок занимался в театральной студии в ДК «Десна», анонсировались поездки по городам, для участия в конкурсах, он с ребенком посещал 

<

...> раза, г. Владимир, а также ездили по Московской области, за г. Сочи его супруга переводила в 2023 г. - 100 500 руб., также пояснил, что подсудимый *** Е.М. занимал лично у него 200 000 руб., человек знал, что будет собирать денежные средства с родителей, поездок не будет, однако не возвращал денежные средства. В настоящее время *** вернул 10 000 руб., осталось вернуть 97000 руб. Гражданский иск поддерживает, просит его удовлетворить с учетом возвращенных денежных средств, наказание оставляет на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей ***ой О.Ю., данными в ходе судебного разбирательства, которая суду показала, что она общалась с родителями, которые водили своих детей в ДК «Десна» на различные кружки, им нравилось, но самое главное нравилось детям, и она решила отдать свою дочку в кружок (в 2022 г.). Дочь занималась с удовольствием, *** «горел» своей профессией, имел подход к детям, дети его любили, от родителей она (***а) узнала, что можно выезжать на различные мероприятия, они съездили в Великий Устюг, потом старший ребенок тоже захотел ходить в кружок («Волшебный лучик», «Ай да Дети»). Сначала у нее не возникло подозрений, что что-то не так, потом убедилась, что поездки стали отменяться и у нее не состоялась поездка в г. Сочи, за которую она заплатила 92 000 руб. В общем чате подсудимый признался, что все денежные средства, которые перечисляли ему родители и которые отдавали наличными, проиграл. В сентябре 2024 г. *** перевел ей 18 000 руб. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, за вычетом 18 000 руб., также просит взыскать моральный вред в размере 50 000 руб. Наказание просит суд назначить согласно закону, на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего ***а Н.В., данными в ходе судебного разбирательства, который суду показал, что его дочь занималась в кружке «Хамелеон» в ДК «Десна», были запланированы поездки в г. Сочи, г. Казань, но они не состоялись, так как не были оплачены. Он (***) планировал съездить всей семьей, 4 человека. Им было оплачено – 250 000 руб. и 50 000 руб., на банковскую карту подсудимого ***а Е.М. В настоящее время подсудимый вернул 50 000 руб. и 10 000 руб. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, за минусом выплаченных денежных средств.

Показаниями потерпевшей ***ой Е.Д., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.1, л.д.130-132), согласно которых, *** Е.М. примерно 4 ноября 2023 г. написал в общем чате группы «ВотсАпп» «ДК Театр Хамелеон», о поездке в г. Казань на период с 28 марта по 31 марта 2024 г., после чего 05 ноября 2023 г. была создана отдельная группа «Казань 28.03-31.03» в которой велась вся переписка. Стоимость поездки составляла 12 000 руб. с человека (как на взрослого, так и на детей). Данная поездка ее заинтересовала, и она, посоветовавшись с мужем, решили поехать всей семьей, а именно она, муж, и двое их детей. На тот момент, на ее банковском счете денежных средств не было, и муж сказал, что переведет со своего счета за всех, а именно с банковского счета ПАО Сбербанк счет № 40817810138112592927. На тот момент, они еще сомневались, поедет ли их сын с ними, и решили произвести оплату частями. В той же группе *** Е.М. указал номер карты, на которую нужно было произвести оплату, а именно *** (после оплаты они писали в группу, что произвели оплату и высылали чек). Так же в группе *** Е.М. написал, что нужно будет дополнительно сдать всем по 1550 руб. на человека на дополнительные расходы (экскурсия и транспорт), и того у них получалась общая сумма в 54 200 руб. Первый перевод ее мужем был сделан на 12 000 руб. 18 ноября 2023 г. в 19 час. 37 мин., второй на 12 000 19 ноября 2023 г. 20 час. 26 мин., третий в размере 30 000 руб. 09.12.2023 г. (из них на Казань 24 000, а 6 000 на какие-то другие сборы, точно не помнит), и четвертый на 6 200 рублей 20 января 2024 г. в 12 час. 29 мин. За какое-то время до прихода даты события *** Е.М. сообщил, что из-за теракта в «Крокус Сити» данная поездка отменена и поездки не будет, и что деньги вернутся в ближайшее время, но до настоящего времени деньги так и не поступили. На неоднократные просьбы вернуть деньги, так же были указанные какие-то посторонние причины. В дальнейшем *** Е.М. признался в группе «9-11 МАЯ ГРОЗНЫЙ ГАСТРОЛИ», что денежные средства все потратил в личных целях и на личные нужды, и вернет их со временем. Кого еще *** Е.М. обманул таким же образом, она не знает, но предполагает, что многих. В г. Казани действительно был конкурс, и данный конкурс состоялся, никто из тех, кто состоял в группе, туда не попал. Никому денежные средства *** Е.М. до настоящего момента не вернул. Никаких расписок от ***а Е.М. они не получали, договоров не заключали, потому что полностью тому доверяли. Так как она с мужем ведет общее семейное хозяйство, то ущерб считает, был причинён ей, в связи с чем, действиями ***а Е.М. ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 54 200 руб., что для нее является значительным, так как она не работает и у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей.

Показаниями свидетеля ***а С.Н., данными в ходе предварительного расследования и изученными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.1, л.д.235-237), из которых следует, что от Яны Главатских в октябре 2023 г. им стало известно, что *** Е.М. анонсировал поездку в г. Сочи на период с 25 июля по 31 июля 2024 г. Стоимость поездки составляла 24 500 рублей с человека, также можно было взять дополнительные дни. Данная поездка их заинтересовала, и они выразили желание поехать всей семьей (супруга, он и дочка), сообщив об этом Яне Главатских, и пояснили, что они хотят взять один дополнительный день, то есть по 01 августа 2024 г., Яна в свою очередь сообщила об этом ***у Е.М. и тот их записал на данную поездку. Так, 12 октября 2023 г. в 10 час. 28 мин. (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) он осуществил перевод денежных средств (в качестве брони) по номеру банковской карты 2202 2062 5977 7642 в размере 32 850 руб., денежные средства были переведены им с комиссией в размере 192 руб. 75 коп., со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № 2200 7007 1206 6017 (выпущена на его имя к лицевому счету № 

<

***>). Далее, 31 октября 2023 г. в 12 час. 19 мин. (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) его супруга осуществила перевод денежных средств также в качестве брони по номеру банковской карты *** в размере 32 850 руб., денежные средства были переведены супругой без комиссии, со своей банковской карты АО «Райффайзен Банк» № 5100 7050 1731 8165 (привязана к расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя супруги в АО «Райффайзен Банк»). Далее, 14 ноября 2023 г. в 16 час. 40 мин. (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) он осуществил перевод денежных средств также в качестве брони по номеру банковской карты *** в размере 43 800 руб., денежные средства были переведены им с комиссией в размере 657 руб. 00 коп., со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № 5469 4000 2602 9707 (выпущена на его имя к лицевому счету № ***). Поскольку у них с супругой ***а О.В. общий семейным бюджет, а денежные средства ***у Е.М. переводила не только супруга, но и он, потерпевшим по данному уголовному делу считают его супругу ***а О.В., а он только переводил денежные средства. Таким образом причиненный действиями ***а Е.М. материальный ущерб составил 109 500 руб. (с комиссией 849 руб. 75 коп.), что является для их семьи значительным материальным ущербом. На настоящий момент, данный материальный ущерб ***ым Е.М. не возмещен.

Показаниями свидетеля ***а Ю.М., данными в ходе предварительного расследования и изученными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.2, л.д.26-28), из которых следует, что его сын *** Максим Юрьевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ранее ходил в театральный кружок «Театр ДК Десна», занятия которого проходят в ДК «Десна», расположенном по адресу: г. Москва, п. Рязановское, п. Фабрики им. 1-го Мая, д. 37, где занятия по театральному кружку проводил *** ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Водил сына в кружок его отец - *** М.Ю. 02 сентября 2018 г. *** Е.С. создал группу «ТЕАТР ДК Десна». В данном чате он сбрасывал информацию о выступлении в различных конкурсах в различных городах с указанием стоимости, после чего он создавал отдельную группу с названием города куда поедут, и включал туда родителей, готовых учувствовать в данном конкурсе, и шла переписка о сборе денежных средств. Также в данном чате в случае отмены поездки, он указывал причину, и сообщал, что денежные средства в скором времени вернет. Возвращал ли он кому-то денежные средства ему не известно. До начала 2024 г. участники группы с ***ым Е.М., судя по переписке в чатах, ездили на различные выступления и детские конкурсы в г. Устюг и иные города, которые проходят в различных городах страны, которые организовывал сам *** Е.М. Какие-либо договора они на поездки не заключали.

Так, 13 февраля 2024 г., в общем чате группы «ТЕАТР ДК «Десна», ***ым E.М. было анонсировано несколько поездок с выступлениями, в том числе в город Санкт-Петербург в период с 10 по 13 июня 2024 г., стоимость поездки составляла 10 800 руб. с человека. Далее тех родителей кто захотел поехать с детьми он создал отдельный чат под названием «10-13 июня Санкт-Петербург», а именно создал ее он 14 февраля 2024 г., в которую добавил всех, желающих поехать в Санкт-Петербург. Его отец *** М.Ю. сообщил мне, что он и его (***а Ю.М.) мать ***а Е.Ю. готовы вместе с его сыном отправиться в данную поездку, на что он дал свое согласие, отец также пояснил ему, что готов взять на себя все расходы по данной поездке. Отец попросил его произвести часть оплаты за него с его банковского счета, а ему передал данную сумму наличными денежными средствами, в связи с чем он, находясь дома у отца по адресу: г. Москва, п. Рязановское, 

<

...>, выполнил перевод со своего счета ПАО «Промсвязьбанк» № *** (номер карты № 5203 7380 8540 0538 открытый в отделение ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр. 3) по номеру телефона 

<

***> ***у Е.М. сумму в размере 10 800 руб. 18.02.2024 г. в 13 час. 58 мин., а также, по просьбе отца 26.04.2024 г. в 18 час. 54 мин. находясь также дома у отца, он перевел сумму в размере 3 200 руб. на экскурсии на номер банковской карты ***а Е.М. - 2200 7010 3344 6276 со своего счета АО «Тинькофф Банк» № *** (номер карты № 5536 9141 1885 6479 открытый в отделение АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>). Данную карту ему привез курьер на дом по адресу проживания. Затем, в группе «10-13 июня Санкт-Петербург», 07.06.2024 г. *** Е.М. написал, что поездка в г. Санкт-Петербург отменяется, по каким причинам он не пояснил и сказал, что денежные средства все вернуться в ближайшее время. B дальнейшем *** Е.М. придумывал различные надуманные причины и переносил возврат денежных средств на неопределённое время. До настоящего времени денежные средства он мне не вернул. На неоднократные просьбы вернуть деньги, так же были указанные какие-то посторонние причины. В дальнейшем *** Е.М. признался в общей группе 11.06.2024 г. в группе «ТЕАТР ДК «Десна», что денежные средства он все потратил в личных целях и на личные нужды, и вернет их со временем. Хочет пояснить, что материальный ущерб причинен его отцу ***у М.Ю., он же только переводил денежные средства дважды по просьбе отца, а отец в свою очередь отдавал ему данные денежные средства наличными.

Показаниями свидетеля ***а Г.К., данными в ходе предварительного расследования и изученными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.1, л.д.167-169), из которых следует, что его дочь ***а ФИО3 Георгиевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с сентября 2022 г. она ранее ходила в театральный кружок «Хамелеон», занятия которого проходили в ДК «Десна», расположенном по адресу: г. Москва, п. Рязановское, п. Фабрики им. 1-го Мая, д. 37. а занятия по театральному кружку проводил *** ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Со слов его супруги ***ой О.А. *** Е.С. создал группу «ДК Театр Хамелеон». В этом чате он сбрасывал информацию о выступлении в различных конкурсах в разных городах с указанием стоимости, после чего *** Е.С. создавал отдельную группу касаемо конкретного конкурса, куда включались родители, готовые учувствовать в данном конкретном конкурсе, и происходил сбор денежных средств. Также в данном чате, если не состоялась поездка, *** Е.С. указывал причину отмены поездки, и сообщал, что денежные средства в скором времени вернет. До начала 2024 г. участники группы с ***ым Е.М. ездили на различные выступления и детские конкурсы, которые проходят в различных городах страны, которые организовывал сам *** Е.М. и собирал за это со всех родителей денежные средства и под своим руководством всех возил на данные конкурсы. Какие-либо договора мы на поездки ***ым Е.М. не заключали. Так, также со слов супруги он узнал, что в сентябре 2023 г. в общем чате *** E.М. сообщил, что состоится международный конкурс в г. Грозный Чеченской республики, куда их творческий кружок приглашен и написал, чтобы желающие сообщили ему об этом, его супруга посоветовавшись с ним, записала всю их семью в количестве 3 человек. Стоимость проживания за 1 человека составляла 11 200 руб., и предложил оплачивать частями по 3 000 руб. за раз, чтобы снизить финансовую нагрузку на семью, а именно 3 000 руб. с человека на проживание - это первый взнос. Также для оплаты он скинул номер банковской карты № ***, по которой необходимо произвести перевод денежных средств в счет оплаты за проживание в г. Грозный. Так, его супруга ***а О.А., 30 сентября 2023 г. в 14 час. 28 мин. (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) осуществила перевод денежных средств по вышеуказанному номеру банковской карты суммы в размере 9 000 руб. из расчета 3 000 руб. за одного человека, денежные средства были переведены ***ой О.А. с комиссией в размере 81 руб. со счета выпущенной на имя ***ой О.А. банковской карты АО «Тинькофф Банк» №2200 7001 6663 8154 (привязана в расчетному счету № ***, открытому на мое имя в АО «Тинькофф Банк»). Также, по просьбе его супруги ***ой О.А., 01 ноября 2023 г. в 13 час. 56 мин. (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) он осуществил перевод денежных средств, также в размере 9 000 руб. из расчета 3 000 руб. за одного человека, с его банковской карты № 5280 4137 5516 6191 (привязана в расчетному счету № ***, открытому на мое имя в Тинькофф Банк»). В последующем стало известно, что конкурс в г. Грозный отменен данную информацию своей супруге ***ой О.А. также в телефонном режиме подтвердил организатор конкурса ООО «Триумф» в телефонном режиме, в связи с чем *** Е.М. пояснил, что денежные средства, ранее уплаченные за участие в указанном конкурсе, вернет в полном объеме, тем, кто не захотел просто ехать в поездку в г. Грозный, без участия в конкурсе. Мы ехать не захотели, о чем ***а О.А. сообщила ***у Е.М. в телефонном режиме (сообщением в «ВотсАпп») и *** Е.М. заверил нас, что уплаченные нашей семьей денежные средства вернет нам в полном объеме. Денежные средства переводились как мной, так и моей супругой ***ой О.А., однако, в связи с тем, что у них с супругой общий семейный бюджет, он очень занят по работе, то потерпевшим является его супруга ***а ФИО4 образом причиненный действиями ***а Е.М. материальный ущерб составил 18 000 руб. (без комиссии), комиссия за перевод составила 81 руб., что является для их семьи значительным материальным ущербом. На настоящий момент данный материальный ущерб ***ым Е.М. нам возмещен в полном объеме. В дальнейшем *** Е.М. придумывал различные надуманные причины и переносил возврат денежных средств на неопределённое время. В дальнейшем *** Е.М. признался в общей группе 11.06.2024 г. в группе «ТЕАТР ДК Десна», что денежные средства он все потратил в личных целях и на личные нужды, и вернет их со временем.

Показаниями свидетеля ***ой Е.Э., данными в ходе предварительного расследования и изученными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.3, л.д.205-206), из которых следует, что в марте 2024 г. от своей снохи ***ой Н.А. она узнала, что планируется поездка г. Санкт-Петербург, и ее внучка вместе со второй своей бабушкой ФИО5 также отправится в данную поездку. Все расходы по оплате поездки несла ее сноха ***а Н.А., однако в какой-то момент ***а Н.А. попросила ее произвести перевод денежных средств за участие в отдельной номинации «Художественное слово» поскольку на от момент у ***ой Н.А. не было денежных средств на банковской карте, пояснив, что стоимость будет составлять 1 800 руб., которые надо перевести на карту № ***, на что она согласилась и 19 мая 2024 г. в 12 час. 51 мин., перевела на указанную банковскую карту сумму в размере 1 800 руб. со своей банковской карты № ***выпущенной на ее имя в ПАО «Сбербанк», привязанной к открытому на ее имя в ПАО «Сбербанк» банковскому счету № ***, а ***а Н.А. впоследствии данные денежные средства ей вернула. Таким образом, ей какого-либо материального ущерба причинено не было.

Показаниями свидетеля ***ой Е.Ю., данными в ходе предварительного расследования и изученными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.4, л.д.91-93), из которых следует, что *** Е.М. 08 октября 2023 г. написал в общем чате о поездке в г. Сочи на период с 25 июля по 31 июля 2024 г., после чего была создана отдельная группа «Сочи 25.07-31.07». Стоимость поездки составляла 24 500 руб. с человека, детям до 6 лет 11 месяцев стоимость составляла 18 500 руб. Данная поездка их с супругом заинтересовала, и они выразили желание поехать сообщив об этом ***у Е.М., что вместе с внуком и ее супругом ***ым М.Ю. готовы поехать, с несколькими дополнительными днями. Так, 13 октября 2023 г. в 16 час. 12 мин. (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) ее муж осуществил перевод денежных средств по номеру банковской карты ***а Е.М. (*7708) суммы в размере 40 050 руб., денежные средства были переведены им с комиссией в размере 600 руб. 75 коп., со счета выпущенной на имя супруга банковской карты ПАО «ВТБ» № 536829******5895 (на данный момент карта перевыпущена, ранее была привязана в расчетному счету № ***, открытому на его имя в ПАО «ВТБ»). Также, ею в счет поездки в г. Сочи были осуществлены следующие переводы денежных средств: 01 ноября 2023 г. в 20 час. 55 мин. она осуществила перевод денежных средств по вышеуказанному номеру банковской карты суммы в размере 40 050 руб., денежные средства были переведены ею с комиссией в размере 600 руб. 75 коп., со счета выпущенной на мое имя банковской карты ПАО «Сбербанк» № ****8311 (на данный момент карта перевыпущена с другим номером, ранее была привязана в расчетному счету № ***, открытому на ее имя в ПАО «Сбербанк») и 14 ноября 2023 г. в 18 час. 26 мин. она осуществила перевод денежных средств по вышеуказанному номеру банковской карты суммы в размере 53 400 руб., денежные средства были переведены ею с комиссией в размере 801 руб. 00 коп., со счета выпущенной на ее имя банковской карты ПАО «Сбербанк» № ****8311 (на данный момент карта перевыпущена с другим номером, ранее была привязана в расчетному счету № ***, открытому на ее имя в ПАО «Сбербанк»). В связи с тем, что у них с супругом ведется общий семейный бюджет, потерпевшим по данному уголовному делу является ее супруг – *** М.Ю. В дальнейшем *** Е.М. придумывал различные надуманные причины и переносил возврат денежных средств на неопределённое время. До настоящего времени денежные средства не вернул. На неоднократные просьбы вернуть деньги, так же были указанные какие-то посторонние причины. В дальнейшем *** Е.М. признался в общей группе 11.06.2024 г. в группе «ТЕАТР.ДК «Десна»», что денежные средства все потратил в личных целях и на личные нужды, и вернет их со временем.

Показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе предварительного расследования и изученными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.4, л.д.200-202), из которых следует, что *** Е.М. 08 октября 2023 г. написал в общем чате о поездке в г. Сочи на период с 25 июля по 31 июля 2024 г., после чего была создана отдельная группа «Сочи 25.07-31.07». Стоимость поездки составляла 24 500 руб. с человека, детям до 6 лет 11 месяцев стоимость составляла 18 500 руб. Данная поездка их заинтересовала, и они выразили желание поехать сообщив об этом ***у Е.М., с несколькими дополнительными днями, всей семьей она, супруг и дочка. Так, 11 октября 2023 г. в 10 час. 01 мин. (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) ее супруг – *** М.В. осуществил перевод денежных средств (в качестве брони) по номеру банковской карты ***, указанной ***ым Е.М., в размере 45 150 руб., денежные средства были переведены им с комиссией в размере 677 руб. 25 коп., со счета выпущенной на имя ***а М.В. банковской карты ПАО «Сбербанк» № ***(привязана в расчетному счету № ***, открытому на имя ***а М.В. в ПАО «Сбербанк»). Далее, 30 октября 2023 г. в 16 час. 28 мин. (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) она осуществила перевод денежных средств (также в качестве брони) по номеру банковской карты ***а Е.М. *** в размере 45 150 руб., денежные средства были переведены ею с комиссией в размере 677 руб. 25 коп., со счета выпущенной на ее имя банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2200 2032 1052 9410 (привязана в расчетному счету № 

<

***>, открытому на ее имя в ПАО «Сбербанк»). И, также, 13 ноября 2023 г. в 21 час. 42 мин. (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) ее супруг – *** М.В. осуществил перевод денежных средств по номеру банковской карты ***а Е.М. *** в размере 67 200 руб., денежные средства были переведены супругом с комиссией в размере 708 руб., со счета выпущенной на имя ***а М.В. банковской карты АО «Тинькофф Банк» (номер карты в данный момент пояснить не может, так как ранее данная карта была утеряна), карта была привязана в расчетному счету № 

<

***>, открытому на имя ***а М.В. в АО «Тинькофф Банк»). Потерпевшим по данному уголовному делу является ее супруг *** М.В., так как семейный бюджет у них с супругом общий. Таким образом причиненный действиями ***а Е.М. материальный ущерб составил 157 500 руб. (без комиссии), комиссия была уплачена в размере 2 062 руб. 50 коп. В настоящий момент, данный материальный ущерб ***ым Е.М. возмещен частично в размере 30 000 руб.

Показаниями свидетеля ***ой Ю.А., данными в ходе предварительного расследования и изученными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.4, л.д.247-249), из которых следует, что *** Е.М. 08 октября 2023 г. написал в общем чате о поездке в г. Сочи на период с 25 июля по 31 июля 2024 г., после чего была создана отдельная группа «Сочи 25.07-31.07». Стоимость поездки составляла 24 500 руб. с человека, детям до 6 лет 11 месяцев стоимость составляла 18 500 руб. Данная поездка их заинтересовала, и посоветовавшись с мужем – ***ым К.В. они сообщили об этом ***у Е.М., и пояснили, что поедут все вместе с дочерью и супругом, с несколькими дополнительными днями. Так, 14 октября 2023 г. в 11 часов 47 минут (дата и время согласно квитанции о переводе денежных средств) она осуществила перевод денежных средств по номеру банковской карты ***а Е.М. (****7708, ранее указанной им в чате) суммы в размере 100 500 руб., денежные средства были переведены ею с комиссией в размере 1 507 руб. 50 коп., со счета выпущенной на ее имя банковской карты ПАО «ВТБ» № 220024******3374 (на данный момент карта перевыпущена, и ранее была привязана в расчетному счету № 

<

***>, открытому на ее имя в ПАО «Сбербанк»). Потерпевшим по данному уголовному делу является ее супруг – *** К.В., поскольку денежные средства у них с супругом общие, основной заработок в семье от мужа. На настоящий момент данный материальный ущерб ***ым Е.М. возмещен в сумме 10 000 руб.

Показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного расследования и изученными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.6, л.д.16-18), из которых следует, что ее дочь ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ранее ходила в театральный кружок, занятия которого проходили в ДК «Десна», расположенном по адресу: г. Москва, п. Рязановское, п. Фабрики им. 1-го Мая, д. 37, где занятия по театральному кружку проводил *** ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 02 сентября 2018 г. *** Е.С. создал группу «ТЕАТРДК «Десна», на данный момент в ней 84 участника, на данный момент она до сих пор состоит в группе, переписки в чате данной группы у нее сохранились частично. В данном чате он сбрасывал информацию о выступлении в различных конкурсах в различных городах с указанием стоимости, после чего он создавал отдельную группу с названием города куда поедем, и включал туда родителей, готовых учувствовать в данном конкурсе, и шла переписка о сборе денежных средств. Также в данном чате в случае отмены поездки, он указывал причину, и сообщал, что денежные средства в скором времени вернет. Насколько она знает какие-то денежные средства *** E.М. возвращал. До начала 2024 г. участники группы с ***ым Е.М., судя по переписке в чатах, ездили на различные выступления и детские конкурсы в различные города, которые организовывал сам *** Е.М. Какие-либо договора они на поездки не заключали. Изначально денежные средства всегда передавались лично ***у Е.М., как в наличном виде, так и электронно переводили на карту ***а Е.М. Несколько поездок отменилось, в том числе в г. Грозный, однако денежные средства, переведенные ею ***у Е.М. за данную поездку *** Е.М. вернул ей в полном объеме, каких-либо претензий на этот счет она к нему не имеет. Хочет пояснить, что примерно в феврале-марте 2024 г. она лично попросила у ***а Е.М. предоставить подтверждение внесения первого взноса за участие в каком-то из конкурсов, за какой именно на данный момент вспомнить затрудняется, в связи с тем, что несколько конкурсов отменилось. Впоследствии *** E.М. написал в группе сообщение о том, что у него проблемы с банковскими картами (по каким причинам ей не известно) и предложил собирать деньги на поездки наличными, на что родители (участники группы) согласились. Еще в 2023 г. она вела таблицы для помощи ***у Е.М. с учетом сданных денежных средств на поездки, изначально это было предложение ***а Е.М., чтобы она помогала ему организовывать поездки, на что она согласилась, но пояснила, что будет помогать только в ведении табличек. Также иногда некоторые родители сдавали ей наличные денежные средства, которые она впоследствии передавала ***у Е.М., под расписки. В дальнейшем стали отменятся много поездок, в том числе, в г. Казань, г. Грозный, г. Санкт-Петербург, г. Пицунда (Абхазия) и г. Сочи. Денежные средства *** Е.М. не возвращал родителям и придумывал различные надуманные причины, переносил возврат денежных средств на неопределённое время. В дальнейшем *** Е.М. признался в общей группе 11.06.2024 г. в группе «ТЕАТР ДК «Десна», что денежные средства он все потратил в личных целях и на личные нужды, и вернет их со временем.

Помимо изложенного, вина ***а Е.М. подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: 

- заявлением ***ой Е.Д. от 12.07.2024 г., согласно которого просит привлечь к уголовной ответственности ***а Е.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который путем обмана, злоупотреблением доверием, завладел принадлежащими ей денежными средствами на поездку в г. Казань в размере 59 000 руб., причинив тем самым значительный материальный ущерб (Т.1, л.д.3);

- копией чека по операции ПАО «Сбербанк» от 09.12.2023 г., 20.01.2024 г., 19.11.2023 г., 18.11.2023 г.,13.10.2023 г., 01.11.2023 г., 12.03.2024 г.,12.03.2024 г., а также реквизиты счета ***а Н.В., о переводе денежных средств, получатель – ФИО1 Я., отправитель – Никита Владимирович М. (Т.1, л.д.7-17);

- копией выписки из решения Щербинского районного суда г. Москвы, согласно которого исковые требования ООО «Пилигрим» к ***у Е.М. удовлетворены. Взыскано с ***а Е.М. денежные средства в пользу ООО «Пилигрим» в размере 2 550 600 руб. (Т.1, л.д.18-21);

- скрин-шотами переписок задолженности перед конкурсом «Мир на ладони» (Т.1, л.д.22);

- копией договора займа от 20.07.2023 г., заключённый между ФИО10 и ***ым Е.М. на сумму 2 550 900 руб. (Т.1, л.д.23-24);

- копией гарантийных писем от ***а Е.М. (Т.1, л.д.25-26);

- скрин-шотами переписки ***а Е.М. (Т.1, л.д.27-30);

- заявлением ***а Н.В. от 13.06.2024 г., согласно которого просит привлечь к ответственности гр. ***а Е.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который в период времени с сентября 2023 г. по март 2024 г. получал денежные средства за организацию выезда на соревнования в различных городах, в результате чего, получив денежные средства в размере 290 000 руб. поездки не организовал, денежные средства не вернул (Т.1, л.д.31);

- заявлением ***ой Ю.В. от 20.06.2024 г., в котором просит провести проверку сведений, согласно которых *** Е.М. осуществлял сбор денежных средств по заданию своего работодателя, а сбор денежных средств являлся одним из рабочих заданий ***а Е.М. (Т.1, л.д.40-44);

- заявлением ***ых Ю.В. от 20.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на предмет наличия в действиях ***а Е.М. и ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» признаков состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ (Т.1, л.д.49-51);

- копией выписки из банка ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету Юлии Владиславовны Ф. (Т.1, л.д.53-59);

- справкой о движении денежных средств № Ф-2024-4104765 от 18.06.2024 г., владелец – ***а Юлия Владиславовна, номер счета № ***, за период с 10.01.23024 г. по 18.06.2024 г. (Т.1, л.д.60-62);

- справкой о движении денежных средств ***ой Ю.В. (Т.1, л.д.63);

- выпиской по счету за период с 01.12.2023 г. по 17.06.2024 г. АО «Альфа -Банк» ***ой Ю.В. (Т.1, л.д.64);

- мемориальным ордером № 07094 от 02.12.2023 г. АО «Альфа Банк» (Т.1, л.д.65);

- выпиской из ПАО «Сбербанк» о подтверждении списания денежных средств с банковских карт ***ой Ю.В. в пользу ***а Е.М. (Т.1, л.д.66);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр кв. № 659, по адресу: г. Москва, 

<

...> (Т.1, л.д.74-79);

- заявлением ***ой Е.А. от 14.06.2024 г., согласно которого последняя заявляет, что у нее путем обмана *** Е.М. завладел ее денежными средствами в размере 112 600 руб. (Т.1, л.д.80);

- справкой об операциях АО «Тинькофф Банк», владелец – ***а Е.А. (Т.1, л.д.83-84);

- скрин-шотами операций АО «Тинькофф Банк» от 29.12.2023 г.,18.03.2024 г., 22.03.2024 г., 07.11.2023 г., 09.11.2023 г., 08.12.2023 г., 21.01.2024 г. (Т.1, л.д.85-91);

- справкой об операциях АО «Тинькофф Банк», владелец –ФИО11 (Т.1, л.д.92-93);

- скрин-шотами переписки родителей с ***ым Е.М. (Т.1, л.д.94-110);

- заявлением от ***ой Е.А., согласно которого просит привлечь расследование по факту возврата денежных средств за поездку в г. Сочи, которая не состоялась (Т.1, л.д.111);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр кв. № 52, по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, пос. Знамя Октября, мкр. Родники, д. 2 (Т.1, л.д.121-126);

- скрин-шотами переписки ***а Е.М. по поездкам с родителями (Т.1, л.д.133-150);

- заявлением ***ой Ю.В. от 15.07.2024 г., согласно которого просит привлечь к уголовной ответственности ***а Е.М., который путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ей денежные средства за поездку в г. Грозный, на общую сумму 44800 руб., тем самым причинив ей значительный материальный ущерб (Т.1, л.д.175);

- письмом ***ой Ю.В., согласно которого просит провести расследование по факту хищения и присвоения денежных средств ***ым Е.М. (Т.1, л.д.180-181);

- скрин-шотом перевода денежных средств ПАО «ВТБ», имя плательщика –Юлия Владимировна М., карта получателя – 2204 88 ** ****7708, сумма перевода, с комиссией – 12180 руб., перевода 09.12.2023 г. номер карты - 220024******5807, сумма перевода – 21924 руб. (Т.1, л.д.183-185);

- копией переписки в мессенджере «Вотсап» ***ой Ю.В. с ***ым Е.М. (Т.1, л.д.186-191);

- заявлением ***ой Ю.В. от 17.06.2024 г., согласно которого просит провести расследование по факту хищения и присвоения денежных средств, используя служебное положение ***ым Е.М. (Т.1, л.д.192);

- копией чеков о переводе денежных средств ПАО «ВТБ» 22.12.2023 г., на сумму 16443 руб. (Т.1, л.д.194);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 18, дома № 5, корп. 2 по адресу: г. Москва, 

<

...> (Т.1, л.д.198-205);

- заявлением ***а О.В. от 22.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку в отношении ***а Е.М., который используя служебное положение, получил ее денежные средства в размере 126000 руб. (Т.1, л.д.211-213);

- копией расписки от 11.06.2024 г., согласно которой *** Е.М. обязуется вернуть разницу ранее уплаченной суммы за поездку в г. Грозный ***е О.В. Сумму обязуется вернуть в течение 60 дней со дня написания расписки, в полном размере, а также копией расписки, согласно которой *** Е.М. обязуется вернуть ***е О.В. денежные средства за поездку в г. Адлер, в размере 109 500 руб. (Т.1, л.д.214-215);

- справкой о денежном переводе, согласно которой 31 октября 2023 г. в 12:54 были успешно переведены деньги с карты 5100 70 ** ****8165 на карту ***, сумма перевода – 18 000 руб.; перевод АО «Тинькофф Банк», отправитель – ***а С., карта получателя – 220220******7642, получатель –Евгений Я., сумму перевода – 16 200 руб.; перевод АО «Тинькофф Банк», отправитель ***а С., карта получателя – 220488******7708, сумма – 32850 руб.; справкой АО «Райффайзен Банк», согласно которой 31 октября 2023 г. в 12:19 час. были успешно переведены деньги с карты 5100 70 ** ****8165 на карту ***, сумма перевода – 32 850 руб.; переводом ПАО «Сбербанк» от 14.11.2023 г., отправлено с карты ****9707, сумма перевода 43800 руб., карта получателя - ****7708 (Т.1, л.д.216-220);

- скрин-шотом карты ПАО «Сбербанк» № карты 5100 7050 1731 8165; сведениями с АО «Райффайзен Банк», счет получателя 

<

***>, клиент – ***а О.В.; сведениями из ПАО «Сбербанк», номер счета – 40817 810 7 4000 6372340, клиент – ***а С.Н.; справкой с реквизитами счета АО «Т Банк» (Т.1, л.д.221-224);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр д. 247А, д. Супонево, Одинцовского района, Московской области (Т.1, л.д.240-245);

- платежной квитанцией «ЮниКредитБанк» (Т.1, л.д.246-247);

- заявлением ***а М.Ю. от 23.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку на предмет наличия в действиях ***а Е.М. признаков состава преступления, предусмотренного ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ (Т.2, л.д.1-4);

- скрин-шотами с банка ПАО «ВТБ» о переводах на карту получателя – 2204 88 ** ****7708, имя плательщика – Михаил Юрьевич А., в размере 40 050 руб., 3000 руб., 9000 руб., 9 000 руб., 16200 руб. (Т.2, л.д.5-9);

- информацией по счету № *** ПАО «ВТБ», счет на ***а Михаила Юрьевича; справкой о подтверждении, что клиенту ***у М.Ю. открыты счета мастер счет № ***, дата открытия счета – 17.01.2018 г. (Т.2, л.д.10-11);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр дома № 53, дер. Никульское, пос. Рязановское, г. Москвы (Т.2, л.д.19-25);

- платежным поручением № 768 от 18.02.2024 г., согласно которого ФИО1 получил перевод в размере 10 800 руб., отправитель *** Ю.М. (Т.2, л.д.31);

- переводом клиенту АО «Тинькофф Банк», отправитель Юрий ***, получатель – Евгений Я., сумма перевода – 3 200 руб. (Т.2, л.д.32);

- справкой с реквизитами счета АО «ТБанк», получатель – *** ФИО12 (Т.2, л.д.33);

- заявлением ***ой О.А. от 16.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на предмет наличия в действиях ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» признаков состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ (Т.2, л.д.34-36);

- заявлением ***ой О.А. от 14.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений, содержащихся в заявлении на предмет наличия в действиях ***а Е.М. признаков состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 1459, 160, 165 УК РФ (Т.2, л.д.40-41);

- скин-шотами переписки Театр. ДК «Десна» с родителями (Т.2, л.д.45-85);

- переводом АО «Тинькофф Банк» на сумму 37103,25 руб., отправитель ***а Оксана, карта получателя – 220488******7708; переводом на сумму 26390 руб., отправитель ***а Оксана, карта получателя – 220488******7708; перевод на сумму 10911,25 руб., отправитель –***а Оксана, карта получателя – 220488******7708; перевод на сумму 9081 руб., отправитель ***а Оксана, карта получателя - 220488******7708; перевод на сумму 9000 руб., отправитель *** Георгий, карта получателя - 220488******7708; перевод на сумму 16200 руб., отправитель ***а Оксана, телефон получателя - 

<

***>, Евгений Я.; перевод в сумме 16200 руб., отправитель Оксана ***а, телефон получателя - 

<

***>, Евгений Я.; перевод на сумму 1800 руб., отправитель – Оксана ***а, карта получателя – 220220 ******9439, Евгений Я. (Т.2, л.д.86-94);

- справкой о движении денежных средств АО «ТБанк» ***ой Оксаны Андреевны за период с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г. (Т.2, л.д.95-101);

- реквизитами для пополнения счета № ***, банк получатель – АО «ТБанк» (Т.2, л.д.102-103);

- коллективной претензией от 10.06.2024 г., согласно которой родители детей, занимающихся в ДК «Десна», в театральных студиях «Хамелеон» и «Волшебный лучик» просят разобраться в ситуации и вернуть уплаченные денежные средства за несостоявшиеся конкурсы, которые собрал *** Е.М. (Т.2, л.д.104-106);

- копиями переписки в мессенджере «Вот Сап» с ***ым Е.М. и родителями (Т.2, л.д.107-149);

- протоколом осмотра мест происшествия от 25.12.2024 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 20, расположенной на 5 этаже дома № 1 в п. Остафьево, пос. Рязановское, г. Москвы (Т.2, л.д.160-166);

- сведениями с мессенджера «Вот Сап» ***а Е.М. (Т.2, л.д.184-195);

- заявлением ***ой Ю.В. от 15.07.2024 г., согласно которого просит привлечь к уголовной ответственности ***а Е.М., который путем обмана похитил, злоупотребил доверием, принадлежащие ей денежные средства за поездку в г. Пицунда, на сумму 16200 руб., тем самым причинив значительный материальный ущерб (Т.2, л.д.210);

- скрин-шотом операции ПАО «ВТБ» от 22.12.2023 г., номер карты 220024******5807, счет списания - *5754, на сумму 16443 руб. (Т.2, л.д.213);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.12.2024 г., согласно которого проведен осмотр здания ДК «Десна», расположенного по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, пос. Фабрики им. 1-Мая, д. 37 (Т.2, л.д.238-240);

- заявлением ***а М.Ю. от 16.07.2024 г., согласно которого просит привлечь к уголовной ответственности ***а Е.М., который путем обмана и злоупотребления доверием за поездку в г. Санкт-Петербург, похитил принадлежащее ему денежные средства на общую сумму 24800 руб., тем самым причинив значительный материальный ущерб (Т.3, л.д.3);

- копиями реквизиты счета № *** ПАО «ВТБ», получатель – *** Михаил Юрьевич, дата открытия счета 17.01.2018 г. (Т.3, л.д.6-7);

- заявлением ***а Ю.М. от 23.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений, на предмет наличия в действиях ***а Е.М. и ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО», признаков состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ (Т.3, л.д.8-11);

- платежным поручением № 768 от 18.02.2024 г., согласно которого *** Ю.М. перевел 10 800 руб. Евгению Михайловичу Я. (телефон - 

<

***>); заявлением № 768 на перевод денежных средств; квитанцией АО «ТБанк» № 1-14-779-863-558, на сумму 3200 руб. (Т.3, л.д.13-15);

- скрин-шотами переписки в мессенджере «Вот Сап» Театра ДК «Десна» с родителями (Т.3, л.д.16-29);

- заявлением ***а Ю.М. от 23.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на предмет наличия в действиях ***а Е.М. признаков состава преступления, предусмотренного ст. ст. 159, 160,165 УК РФ (Т.3, л.д.30-33);

- заявлением ***ой Н.А. от 21.07.2024 г., согласно которого просит привлечь к уголовной ответственности ***а Е.М., который в период времени с 24.03.2024 г. по 11.06.2024 г., злоупотребления доверием и путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства за поездку в г. Санкт-Петербург, в размере 16400 руб., тем самым причинив ей значительный материальный ущерб (Т.3, л.д.71);

- платежным поручением № 883108 от 24.03.2024 г., согласно которого ***а Н.А. перевела денежные средства в размере 10 800 руб. ***у Е.М.; а также денежные средства в размере 3800 руб. (Т.3, л.д.72-73);

- заявлением ***ой О.Ю. от 17.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений, содержащихся в заявлении по факту наличия в действиях руководства ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО», признаков составов преступления, предусмотренного ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ (Т.3, л.д.90-95);

- заявлением ***ой О.Ю. от 17.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на наличие в действиях ***а Е.М. признаков составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ (Т.3, л.д.98-102);

- квитанцией о переводе по СПБ денежных средств в размере 2000 руб., получатель ФИО1 Я.; переводом на карту другого банка Олеся Юрьевна Ц., сумма – 27963,25 руб.; перевод на карту другого банка, получатель – ФИО1 Я., сумма 20 000 руб.; сумма 20 000 руб.; на сумму 24450 руб.; историей операций по дебетовой карте за период с 03.11.2023 г. по 04.11.2023 г.; историей операций по дебетовой карте за 12.03.2024 г.; историей операций по дебетовой карте за 10.04.2024 г.; историей операций по дебетовой карте за 24.04.2024 г.; переводом на номер телефона 

<

***>, получатель – ФИО1 Я., сумма перевода – 15550 руб.; переводом АО «Тинькофф Банк» на сумму 15550, отправитель – ФИО13, получатель – Евгений Я.; чеком по операции ПАО «Сбербанк», номер счета получателя - *****9385, отправитель – Ирина Викторовна Л.; перевод АО «Тинькофф Банк», отправитель – ФИО14, получатель – Евгений Я.; реквизитами счета ПАО «Сбербанк», клиент ***а О.Ю.; скрин-шотами переписки с мессенджера «Вот Сап»; договор займа, заключенный между ФИО10 и ***ым Е.М., сумма займа 2550 900 руб.; копией решения Щербинского районного суда г. Москвы от 09.10.2023 г.; скрин-шотами переписки ***а Е.М. с родителями (Т.3, л.д.103-146);

- заявлением ***ой Н.А. от 15.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений, на предмет наличия в действиях ***а Е.М. и ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» признаков составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 159,160,165 УК РФ (Т.3, л.д.151-153);

-платежной квитанцией от 13.11.2023 г., на сумму 89800,00 руб., карта отправителя – 489042******5186, получатель – 220488******7708, сумма комиссии – 1526,60 руб. итоговая сумма – 91326,60 руб. (Т.3, л.д.154);

- платежным поручением № 214214 от 11.10.2023 г., согласно которого ***а Н.А. перевела денежные средства в размере 74850 руб. ***у Е.М.; платежное поручение № 257195 от 29.10.2023 г., согласно которого ***а Н.А. перевела денежные средства в размере 74850 руб. ***у Е.М. (Т.3, л.д.186-187);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 1, по адресу: г. Москва пос. Рязановское, д. Никульское, мкр. Петровская Слобода, д. 17 (Т.3, л.д.211-216);

- заявлением ***ой Е.В. от 17.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на предмет наличия в действиях ***а Е.М. и ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» признаков состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ (Т.3, л.д.217-219);

- скрин-шотами переписки родителей с ***ым Е.М.; переводами ПАО «Сбербанк» от Евгении Валерьевны З. на карту ******7708, на сумму – 51765 руб., 51765 руб., 65975 руб.; реквизитами счета на имя ***ой Е.В.; переводом на карту ******7708 в размере 51000 руб. от Евгении Валерьевны З.;, перевод на сумму 65975 руб. на карту ******7708 (Т.3, л.д.221-229);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 169, по адресу: г. Москва, 

<

...> (Т.3, л.д.238-243);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр стр. 1, влад. 63 территории СНТ «Рязаново», пос. Рязановское, г. Москвы (Т.3, л.д.244-250)4

- заявлением ***ой Т.А. от 18.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на предмет наличия в действиях ***а Е.М., а также представителей ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 159,160, 165 УК РФ (Т.4, л.д.1-3);

- заявлением ***ой Т.А. от 18.06.2024 г., согласно которого просит возбудить уголовное дело в отношении ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» (Т.4. л.д.4-8);

- чеками по операциям ПАО «Сбербанк» от 11.10.2023 г. отправитель - ****2042, получатель - ****7708, сумма перевода – 39 000 руб.; 6525 руб.; дата операции – 14.11.2023 г., отправитель - ****3496, получатель – 7708, сумма перевода – 60700 руб.; реквизиты счета; переписка в мессенджере «Вот Сап» с ***ым Е.М. (Т.4, л.д.9-23);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр стр. 1, влад. 102, территории СНТ «Рязаново», пос. Рязановское, г. Москвы (Т.4, л.д.37-42);

- заявлением ***ой Е.Ю. от 23.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на предмет наличия в действиях ***а Е.М. и ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» признаков состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 159,160,165 УК РФ (Т.4, л.д.43-45);

- копией договора №ДКД 56/2023 от 26.08.2023 г., согласно которого ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» ДК «Десна» и ***а М.Ю. заключили договор на посещение занятий в Клубном формировании «мастерская художественного слова Ай да Дети»; копиями переписки родителей с ***ым Е.М.; коллективной претензией от 10.06.2024 г.; ответом на запрос по обращению в отношении ***а Е.М.; заявлением № 768 о переводе денежных средств, владелец счета *** Ю.М.; платежным поручением № 768 от 18.02.2024 г., согласно которого *** Ю.М. перевел денежные средства ФИО1 Я. (телефон 

<

***>) в размере 10800 руб.; переводом АО «Тинькофф Банк» в размере 3200 руб., отправитель – Юрий ***, карта получателя - *6276, Евгений Я.; копией решения Щербинского районного суда г. Москвы от 09.10.2023 г. (Т.4, л.д.46-90);

- заявлением ***ой П.И. от 17.06.2024 г., согласно которого просит провести расследование по факту наличия в действиях ***а Е.М. признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Т.4, л.д.96-97);

- заявлением ***ой П.И. от 17.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на предмет наличия в действиях ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» признаков составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160,165, 293, ст. 33 УК РФ (Т.4, л.д.102-105);

- копиями чеков по операциям ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», о переводах ***у Е.М., отправитель – ФИО15 Игоревна А., денежных средств в размере 32850 руб., 32 850 руб., 21800 руб., 12 000 руб.; реквизитами счета; справкой с реквизитами счета; копией свидетельства о рождении ***ой Марии Ивановны, справкой МСЭ-2020 № 0164551; коллективной претензией от 11.06.2024 г.; копией диплома в отношении ***ой Марии; перепиской ***а Е.М. с родителями; расписками ***а Е.М. (Т.4, л.д.106-166);

- протоколом осмотра мест происшествия от 18.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 150, по адресу: г. Москва, 

<

...> (Т.4, л.д.176-182);

- заявлением ***а М.В. от 17.06.2024 г., согласно которого просит провести расследование по факту использования служебного положения ***ым Е.М. (Т.4, л.д.183);

- копия квитанций ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств от Яны Станиславовны Г. с карты ****9410, списано – 45827,25 руб. на карту - ****7708; перевод на карту 220488******7708, сумма перевода – 67908 руб. отправитель – *** Максим; перевод на сумму 45827,25 руб., от Максим Викторович М. с карты - ****2693 на карту ****7708; реквизиты счета, номер карты – 4276 3800 6000 2693, владелец карты *** Максим; реквизиты счета ФИО6; справкой с реквизитами счета, Банк получателя –АО «ТБанк»; скрин-шотами переписки с родителями и ***ым Е.М.; распиской ***а Е.М.; коллективной претензией от 10.06.2024 г. (Т.4, л.д.188-199);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 4, дома № 11, по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, д. Никульское, мкр. Петровская Слобода (Т.4, л.д.205-210);

- заявлением ***а К.В. от 17.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на предмет наличия в действиях ***а Е.М. и ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» признаков состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165, 293 и ст. 33 УК РФ (Т.4, л.д.220-224);

- реквизитами банка ПАО «ВТБ» и номера карты 220024****9814, получатель –***а Ю.А.; переводом на карту 2204 88** ****7708, отправитель - Юлия Анатольевна Г. от 14.10.2023 г., сумма перевода – 100500 руб., с учетом комиссии 102 007, 50 руб.; (Т.4, л.д.225-226);

- заявлением ***ой Ю.А. от 17.06.2024 г., согласно которого просит провести проверку сведений на предмет наличия в действиях ***а Е.М. и ОСП ДК «Десна» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» признаков состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ (Т.4, л.д.231-232);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр стр. 1, влад. 88, территории СНТ «Девятское», пос. Рязановское, г. Москвы (Т.4, л.д.241-246);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 435, по адресу: г. Москва, 

<

...> (Т.5, л.д.7-13);

- заявлением ***ко Н.К. от23.01.2025 г., согласно которого просит принять меры к ***у Е.М., который в период времени с 30.09.2023 г. по 07.06.2024 г. злоупотребляя доверием, под предлогом организации поездки в г.г. Грозный, Пицунда, Сочи, Санкт-Петербург, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 230 200 руб., причинив тем самым значительный ущерб (Т.5, л.д.16);

- скрин-шотами банковской карты ПАО «Сбербанк», с реквизитами счета, номер счета – ***, получатель – ***ко Наталья Константиновна; переводом от 19.10.2023 г. в размере 28 000 руб. от Наталья Константиновна М., получатель - ****7708; переводом от 01.11.2023 г. в размере 6000 руб., от Наталья Константиновна К., получатель - ****7708; переводом от 11.10.2023 г. в размере 41700 руб., от Наталья Константиновна М., получатель - ****7708; переводом от 01.11.2023 г. в размере 35700 руб., от Наталья Константиновна М., получатель - ****7708; переводом от отправителя –Наталья Константиновна М. (карта - ****6991), карта получателя - ****7708, в размере 52 374 руб.; чеком по операции от 02.04.2024 г. получатель – ФИО1 Я., отправитель – Наталья Константиновна М., сумма перевода – 10 800 руб.; перевод СПБ от 26.04.2024 г. в размере 3800 руб., отправитель –Наталья Константиновна М.; чеком по операции от 18.05.2024 г., получатель – ФИО1 Я., отправитель - Наталья Константиновна М, сумма перевода – 1800 руб. (Т.5, л.д.17-30);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 32, по адресу: г. Москва, г. Щербинка, Барышевская Роща, д. 2 (Т.5, л.д.42-48);

- заявлением *** С.О. от 24.01.2025 г., согласно которого просит принять меры к гр. ***у Е.М., который в период времени с 30.09.2023 г. по 07.06.20234 г., злоупотребив доверием, под предлогом организации поездок в г. г. Грозный, Санкт-Петербург, Сочи, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 136150 руб., причинив тем самым значительный ущерб (Т.5, л.д.49);

- реквизитами карты АО «Тинькофф Банк», номер карты 2200 7004 5265 2778 (Т.5, л.д.50);

- реквизитами счета ***, получатель *** С.О.; скрин-шотом карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2032 2387 2971; реквизитами счета ПАО «Сбербанк», владелец -*** С.О.; чеком о переводе 9000 руб. с карты МИР Сберкарта ** 2971, счет зачисления - **7708; переводом 01.11.2023 г. 9135 руб., отправитель – *** Светлана, карта получателя – 220488******7708; переводом от 20.02.2024 г. в размере 16200 руб., отправитель Светлана Олеговна А., получатель – ФИО1 Я. (телефон получателя - 

<

***>); переводом АО «Тинькофф Банк» в размере 26850 руб., отправитель – *** Светлана, карта получателя - 220488******7708; переводом АО «Тинькофф Банк» в размере 9600 руб., отправитель – *** Светлана, карта получателя - 220488******7708; чеком по операции от 18.01.2024 г. в размере 15 000 руб., отправитель – Светлана Олеговна А., получатель – ФИО1 Я. (телефон получателя - 

<

***>); чеком по операции от 26.01.2024 г. о переводе 10 000 руб., отправитель - Светлана Олеговна А., получатель - ФИО1 Я. (телефон получателя - 

<

***>); чеком по операции от 20.02.2024 г. о переводе 16 200 руб., отправитель - Светлана Олеговна А., получатель - ФИО1 Я. (телефон получателя - 

<

***>); чеком по операции от 11.04.2024 г. о переводе 16 200 руб., отправитель - Светлана Олеговна А., получатель - ФИО1 Я. (телефон получателя - 

<

***>); переводом с АО «Тинькофф Банк» в размере 6300 руб., от Светланы Олеговны А., получатель – 2200 7010 3344 6276; чеком по операции от 18.05.2024 г. в размере 1800 руб., отправитель – Светлана Олеговна А., получатель - ФИО1 Я. (телефон получателя - 

<

***>); переводом с АО «Тинькофф Банк» в размере 5000 руб. – частичный возврат денег *** С.О. за отмененную поездку на творческий фестиваль в Санкт-Петербург 2024; переводом АО «Тинькофф Банк» в размере 10 000 руб. - частичный возврат денег *** С.О. за отмененную поездку на творческий фестиваль в Санкт-Петербург; перевод ОЗОН Банк в размере 10 000 руб., получатель Светлана Олеговна А. - частичный возврат денег *** С.О. за отмененную поездку на творческий фестиваль в Санкт-Петербург 2024 (Т.5, л.д.51-67);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 113, по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, п. Остафьевское, д. 14, корп. 1 (Т.5, л.д.78-84);

- отчетом по карте ПАО «Сбербанк», МИР 7642 (Т.5, л.д.88-178);

- реквизитами счета ПАО «Сбербанк», владелец – *** ФИО1 (Т.5, л.д.179-186);

- справкой о движении денежных средств за период с 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г. АО «ТБанк», владелец счета –*** ФИО1 (Т.5, л.д.187-188);

- справкой о движении средств АО «ТБанк», номер счета – 40817810500031162528, за период с 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г., владелец счета –*** Е.М. (Т.5, л.д.189);

- справкой о движении средств за период с 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г. АО «ТБанк», владелец счета –*** ФИО1 (Т.5, л.д.190-192);

- справкой о движении средств АО «ТБанк» за период с 30.10.2023 г. по 31.03.2024 г., владелец счета – *** Е.М. (Т.5, л.д.193-210);

- справкой о движении средств АО «ТБанк» за период с 30.09.2023 г. по 31.03.2024 г., владелец счета –*** Е.М. (Т.5, л.д.211);

- ответом на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» в отношении банковской карты № ***, выпущенной по счету № 40817810051034281648, которая принадлежит ***у Е.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также выписки по счету за период с 01.09.2023 г. по 12.07.2024 г., с приложениями (Т.5, л.д.214-239);

- справкой по счету по состоянию на 04.10.2024 г., счет № ***, владелец счета - *** Е.М. (Т.5, л.д.240-250);

- отчетом по карте МИР9439 ПАО «Сбербанк» (Т.6, л.д.1-9);

- ответом на запрос ИФНС России № 51 по г. Москве в отношении ***а Е.М. о его банковских счетах и имуществе (Т.6, л.д.11-15);

- распиской, согласно которой *** Е.М. взял 15000 руб. из денег, сданных родителями на поездки конкурсов для оплат; распиской, согласно которой *** Е.М. взял 64 000 руб. из денег, сданных родителями на поездки конкурсов для оплат; распиской, согласно которой *** Е.М. взял 10 000 руб. из денег, сданных родителями детей на поездки, для оплат; распиской, согласно которой *** Е.М. взял 10000 руб. из денег, сданных родителями на поездки для оплат; распиской ***а Е.М., согласно которой *** Е.М. взял 57 000 руб. из денег, сданных родителями на поездки для оплат; распиской, согласно которой *** Е.М. взял их денег, сданных родителями на поездки 20 000 руб., для осуществления возвратов за дополнительные компенсации в г. Ярославль (Т.6, л.д.22-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.01.2025 г., согласно которого проведен осмотр документов, полученных в ходе ОРМ (Т.6, л.д.53-75);

- копией приказа о прекращении трудового договора с работником – ***ым Е.М., уволен, 13 июня 2024 г., с заявлением ***а Е.М. об увольнении по собственному желанию (Т.6, л.д.101-102);

- дополнительным соглашением № 13 к трудовому договору № 5/19 от 21.03.2019 г. от 29.09.2023 г., заключенный между ГБУК г. Москвы «ОКЦ ТиНАО» и ***ым Е.М. (Т.6, л.д.103-114);

- уведомлением об изменении условий трудового договора от 01.11.2022 г. (Т.6, л.д.115-116);

- дополнительным соглашением № 5/19/17 к трудовому договору от 21.03.2019 г. № 5/19, заключенный между ГБУК «ДК Десна» и ***ым Е.М. (Т.6, л.д.117-118);

- дополнительным соглашением № 5/19/9 к трудовому договору от 21.03.2019 г. № 5/19 от 03.08.2021 г., заключенного между ГБУК «ДК Десна» и ***ым Е.М, а также приложенными документами (Т.6, л.д.119-144);

- трудовым договором № 5/19 от 21.03.2019 г., заключенного между ГБУК «ДК Десна» и ***ым Е.М. (Т.6, л.д.145-153);

- приказом о принятии на работу работника –***а Е.М. в ГБУК ДК «Десна», трудовой договор от 21.03.2019 г., с заявлением ***а Е.М. о принятии на 0,2 штатные единицы руководителем коллектива самодеятельного искусства по совместительству (Т.6, л.д.154-155);

- копией должностной инструкции (ДИ-54) руководителя клубного формирования (Т.6, л.д.156-159);

- копией приказа о прекращении трудового договора с работником, в отношении ***а Е.М. – уволен 13.06.2024 г. (Т.6, л.д.160);

- объяснительной ***а Е.М. от 11.06.2024 г., согласно которой последний обязуется вернуть полностью долги, в течение 60 дней (Т.6, л.д.164);

- дополнительными соглашениями к трудовому договору и приложенными документами (Т.6, л.д.166-243);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.12.2024 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр квартиры № 8 в доме № 7, корп. 4 по ул. Молодежная в мкр. Климовск, г.о. Подольск, Московской области (Т.6, л.д.244-249);

- переводом ОЗОН Банка в размере 10 000 руб., получатель – Никита Владимирович М., отправитель – ФИО1 Я.; переводом ОЗОН Банка в размере 10 000 руб., получатель – Екатерина Андреевна Г., отправитель – ФИО1 Я.; переводом ОЗОН Банка в размере 10 000 руб., получатель – Екатерина Андреевна Г., отправитель – ФИО1 Я.; переводом АО «ТБанк», отправитель *** Евгений, получатель – Юлия М., сумма перевода - 16200 руб.; переводом АО «ТБанк», отправитель – Евгений ***, получатель – Наталья Г., в размере 18 000 руб.; переводом АО «ТБанк», отправитель – Евгений ***, получатель – Наталья Г., в размере 10 800 руб.; переводом ОЗОН Банка, отправитель – ФИО1 Я., получатель – Сергей ФИО16, сумма перевода – 10 000 руб.; переводом АО «ТБанк», отправитель – Евгений ***, получатель – Оксана А., сумма перевода – 8000 руб.; переводом АО «ТБанка», отправитель – Евгений ***, получатель – Оксана А., сумма перевода – 10 000 руб.; переводом ОЗОН Банка, отправитель – ФИО1 Я., получатель – Оксана Андреевна А., сумма перевода – 10 000 руб.; квитанцией о переводе денежных средств в размере 10 000 руб., отправитель –*** Евгений, получатель – Светлана А.; переводом ОЗОН Банка в размере 10 000 руб., отправитель – ФИО1 Я., получатель – Светлана Олеговна А.; переводом АО «ТБанк» о переводе 5000 руб., отправитель – Евгений ***, получатель – Светлана А.; переводом АО «ТБанк» на сумму 18 000 руб., отправитель – Евгений ***, получатель – ФИО17; квитанцией о переводе денежных средств в размере 10 000 руб., отправитель – Евгений ***, получатель – Юлия Г. (Т.7, л.д.53-68).

Положенные в основу приговора доказательства получены и приобщены к материалам дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд находит их допустимыми, относящимися к предмету доказывания по предъявленному обвинению, в совокупности - достаточными для разрешения дела по существу.

Показания потерпевших *** С.О., ***ко Н.В., ***а Н.В., ***а К.В., ***а М.В., ***ой П.И., ***ой Т.А., ***ой Е.В., а также ***ой Ю.В., ***ой Е.А., ***а О.В., ***а М.Ю., ***ой О.А., ***ой Ю.В., ***ой Н.А. и ***ой О.Ю. об обстоятельствах хищения у них подсудимым денежных средств, показания свидетелей обвинения ***а С.Н., ***а Ю.М. ***а Г.К., ***ой Е.Э., ***ой Е.Ю., а также ФИО6, ***ой Ю.А. и ФИО7 об обстоятельствах хищения подсудимым денежных средств у потерпевших, суд находит последовательными, не противоречивыми, не имеющими тенденции к утяжелению ответственности подсудимых, согласующиеся между собой, а также согласующими с объективными письменными доказательствами, положенными в основу приговора, а также с признательными показаниями самого подсудимого ***а Е.М. об обстоятельствах совершенных преступлений при установленных судом фактических обстоятельствах дела, в связи с чем суд не находит оснований ставить их под сомнение с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

В ходе судебного разбирательства оснований для оговора ***а Е.М. со стороны потерпевших и вышеуказанных свидетелей обвинения не установлено, равно как и не установлено каких-либо данных о том, что *** Е.М. был вынужден давать показания против себя самого, оснований для самооговора у него не имелось.   

Оценивая признательные показания подсудимого ***а Е.М. об обстоятельствах совершенных мошеннических действий по завладению денежными средствами всех потерпевших, суд данным показаниям доверяет, поскольку они даны подсудимым последовательно, однозначно и непротиворечиво, причин для самооговора судом не установлено. Кроме того, показания подсудимого подтверждаются иными доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в ходе судебного следствия.

Все принятые судом доказательства последовательны, не противоречивы, согласуются друг с другом, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

Суд не усматривает нарушений УПК РФ, допущенных в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе и нарушений, влекущих признание доказательств, положенных в основу настоящего приговора, недопустимыми, а также нарушений, повлекших ущемление прав ***а Е.М. на защиту.

 Изъятые в ходе процессуальных действий предметы и документы осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. Протоколы осмотров предметов (документов), положенные судом в основу приговора, соответствуют требованиям закона, составлены в соответствии со ст. 166 УПК РФ, при этом лицам, участвующим в осмотре были разъяснены их права, ответственность и разъяснен порядок производства осмотра, о чем в протоколе имеются их подписи.  

Стороной защиты в качестве доказательств, помимо показаний подсудимого в судебном заседании, представлены:

- показания свидетеля ФИО18, которая суду показала, что ФИО1 очень любит детей, и дети его любят, в настоящее время все находятся в «шоке» от ситуации, которая сложилась, ранее дети всегда посещали различные города.

- показаниями свидетеля ФИО19, которая суду показала, с подсудимым работала в ДК «Десна», может охарактеризовать ***а Е.М. как коммуникабельного человека, профессионала своего дела, он являлся художественным руководителем ДК «Десна». Также суду показала, что *** Е.М. имеет право на последний шанс, просит суд не лишать его свободы.

- показаниями свидетеля ФИО20, которая суду показала, что с ***ым Е.М. работала более 5 лет, знала его и раньше, так как пересекались на различных проектах. Может охарактеризовать Евгения Михайловича как хорошего профессионала, добросовестного человека, дети его очень любили и любят, переживают, в настоящее время прекратились поездки и конкурсы, которые ранее организовывал ***. По ее мнению, ФИО1 уже понес наказание, от него ушла супруга, работает в другом месте (доставка), очень переживает.

Оценивая показания свидетелей защиты, суд считает, что они не опровергают выводы о виновности подсудимого в совершении преступлений. Указанные лица не являлись очевидцами событий, имеющих непосредственное отношение к инкриминируемым подсудимому преступлений, расцениваются судом в рамках характеризующих личность подсудимого.

В ходе предварительного расследования в отношении ***а Е.М. проведена амбулаторная первичная судебно-психиатрическая экспертиза № 89-2 от 15.01.2025 г., их выводов которой следует, что *** Е.М. хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в периоды совершения инкриминируемых ему деяний, не страдал. *** Е.М. обнаруживает «Патологическое влечение к азартным играм» (по МКБ-10: F-63.0). Об этом свидетельствуют данные анамнеза, указывающие на многолетнее увлечение азартными играми с формированием психической зависимости в виде регулярных ставок на спорт, повышения коэффициентов и максимальных ставок, утраты количественного и ситуационного контроля, навязчивого желания делать ставки, нарушением волевой регуляции обсессивно- компульсивного характера с невозможностью самостоятельно контролировать желание делать ставки и социальной дезадаптацией (привлечение к уголовной ответственности). Указанный диагноз подтверждается и данными настоящего клинического психиатрического обследования, выявившего у подэкспертного нарушение волевой регуляции, фиксации на азартных играх, ограничение круга интересов азартными играми. Указанные особенности психики не сопровождаются какими-либо психопатологическими расстройствами психотического уровня (бред, галлюцинации), грубыми нарушениями мышления, восприятия, памяти, эмоционально-волевой сфер, критических и прогностических способностей. Как показывают анализ материалов уголовного дела и данные настоящего клинического психиатрического обследования, в периоды совершения инкриминируемых ему деяний, *** Е.М. также не обнаруживал и признаков какого-либо временного психического расстройства, так как в его психическом состоянии не было признаков расстроенного сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций), а его действия носили последовательный и целенаправленный характер. Таким образом, в периоды совершения инкриминируемых ему деяний, *** Е.М. мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию *** Е.М. может понимать характер и значение уголовного судопроизводства (сущность процессуальных действий и получаемых посредством их доказательств) и своего процессуального положения (содержание своих процессуальных прав и обязанностей), защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, давать показания, участвовать в проведении следственных действий и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера *** Е.М. не нуждается. В настоящее время клинических признаков зависимости от наркотических веществ не выявлено. Как не страдающий синдромом зависимости от наркотических веществ, в лечении от наркомании *** Е.М. не нуждается (Т.6, л.д.49-51).

Находя заключение экспертов полученным с соблюдением требований Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», с соблюдением положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, выводы экспертов обоснованными, суд полагает необходимым признать ***а Е.М. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

Оценив представленные по делу доказательства в совокупности, суд признает доказанным, что *** Е.М. виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину (4 преступления). 

Данная квалификация нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства и соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Об умысле подсудимого на совершение именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину (4 преступления, в отношении потерпевших ***ой Ю.В., ***а О.В., ***ой О.А., ***ко Н.К., *** С.О., ***а М.Ю., ***ой Ю.В., ***ой Е.А., ***а Н.В., ***ой Е.Д., ***ой Н.А.), свидетельствует сам характер действий подсудимого, обстановка совершения преступлений, его поведение во время совершения преступлений, последовательность действий подсудимого ***а Е.М., который имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, завладел денежными средствами потерпевших ***ой Ю.В., ***а О.В., ***ой О.А., ***ко Н.К., *** С.О., ***а М.Ю., ***ой Ю.В., ***ой Е.А., ***а Н.В., ***ой Е.Д., ***ой Н.А., причинив своими действиями последним моральный вред и значительный материальный ущерб на общую сумму 314 600 руб. (без учета комиссии). Об умышленном характере действий подсудимого также свидетельствует поведение подсудимого после совершения преступлений.    

Оценив представленные по делу доказательства в совокупности, суд признает доказанным, что *** Е.М. виновен в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. 

Данная квалификация нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства и соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Об умысле подсудимого ***а Е.М. на совершение именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, свидетельствует сам характер его действий, обстановка совершения преступления, его поведение во время совершения преступления, последовательность действий подсудимого ***а Е.М. который при вышеуказанных обстоятельствах, противоправно, безвозмездно с корыстной целью, вводя ***у О.Ю., ***у Н.А., ***а Н.В., ***а М.В., ***у П.И., ***а К.В., ***у Е.В, ***у Т.А., ***у Е.А., ***у О.А., ***ко Н.К., ***а М.Ю., *** С.О., ***а О.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщая им заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности об анонсировании поездок, которых у него на самом деле не было, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму 1 868 975 руб. 00 коп., обратив в свою пользу, причинив своими действиями вышеуказанным потерпевшим материальный ущерб в общем размере 1 868 975 руб. 00 коп. (без учета комиссии на общую сумму 17 025, 13 руб.), что в соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак совершения хищения имущества потерпевших - с причинением значительного ущерба гражданину, суд усматривает исходя из имущественного положения потерпевших, похищенных денежных средств, наличие у потерпевших иждивенцев, различных обязательств. Кроме того, суд принимает во внимание оценку причиненного ущерба самими потерпевшими, которые настаивали на значительности причиненного им ущерба, и которую суд находит обоснованной и объективной.

По смыслу п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (предоставлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Согласно п. 3 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Таким образом, по итогам судебного следствия, исходя из установленных фактических обстоятельств дела и конкретных действий подсудимого, их характера и направленности его умысла, а также последствий в результате действий подсудимого, суд квалифицирует действия подсудимого ***а Е.М.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 преступления), поскольку он действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

При назначении наказания, по каждому из преступлений, суд в соответствие со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности ***а Е.М., который ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, по месту регистрации характеризуется посредственно, положительно характеризуется по предыдущему месту работы, а также бывшими коллегами, также суд учитывает возраст подсудимого, его имущественное и семейное положение, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание ***а Е.М., по каждому из преступлений, обстоятельствами, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба потерпевшим, принесение извинений всем потерпевшим, состояние здоровья подсудимого, наличие грамот и благодарностей, оказание материальной помощи и помощи в быту матери, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Отягчающих наказание подсудимого ***а Е.М. обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая требования характер и степень общественной опасности совершенного преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, все данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи, суд полагает необходимым назначить ***у Е.М. наказание по каждому из совершенных преступлений в виде лишения свободы без дополнительных видов наказания, но считает возможным его исправление без изоляции от общества, в связи с чем, назначает наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.

Оценив совокупность смягчающих наказание ***а Е.М. обстоятельств, а также каждое в отдельности, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотивы, цели совершенных деяний, характер и размер наступивших последствий, суд не считает целесообразным изменять категорию преступлений на менее тяжкую, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку это не будет отвечать принципу справедливости, а также соответствовать целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, равно как и не находя оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, предусмотренном ст. 53.1 УК РФ.

 На период до вступления приговора в законную силу, для обеспечения исполнения приговора, с учетом данных о личности подсудимого ***а Е.М., суд в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 97 УПК РФ, полагает необходимым меру пресечения подсудимому ***у Е.М. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ой О.А. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 97 700 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 97 700 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ой О.А. денежные средства в размере 97 700 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. 

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ***ой О.А. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ой Ю.В. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 45 600 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда в размере 15 000 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба - 45600 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ой Ю.В. денежные средства в размере 45 600 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ***ой Ю.В. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***а О.В. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 111 449 руб. 75 коп. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 111 449 руб. 75 коп., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***а О.В. денежные средства в размере 111 449 руб. 75 коп., в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ой О.Ю. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 76 000 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда в размере 50 000 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 76 000 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ой О.Ю. денежные средства в размере 76 000 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ***ой О.Ю. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим ***ым М.Ю. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 185 500 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда в размере 100 000 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшего с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 185 500 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***а М.Ю. денежные средства в размере 185 500 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшего ***а М.Ю. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ко Н.К. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 224 235 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда в размере 15 765 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 224 235 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ко Н.К. денежные средства в размере 224 235 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ***ко Н.К. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей *** С.О. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 109 150 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 109 150 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу *** С.О. денежные средства в размере 109 150 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ой Т.А. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 96 225 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда в размере 11 500 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 96 225 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ой Т.А. денежные средства в размере 96 225 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ***ой Н.К. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим ***ым Н.В. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 229 000 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшего с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 229 000 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***а Н.В. денежные средства в размере 229 000 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ой Е.В. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 187 000 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда в размере 100 000 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 187 000 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ой Е.В. денежные средства в размере 187 000 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ***ой Е.В. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ой Н.А. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 237 900 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда в размере 100 000 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 237 900 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ой Н.А. денежные средства в размере 237 900 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ***ой Н.А. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ой Ю.В. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 128 850 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 128 850 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ой Ю.В. денежные средства в размере 128 850 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ой П.И. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 99 500 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда в размере 50 000 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 99 500 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ой П.И. денежные средства в размере 99 500 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ***ой П.И. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим ***ым К.В. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 90 500 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшего с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 90 500 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***а К.В. денежные средства в размере 90 500 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшей ***ой Е.А. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 86 600 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда в размере 100 000 руб.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшей с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 86 600 руб., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***ой Е.А. денежные средства в размере 86 600 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. ст. ст. 1064, 151, 1101, 1083 ГК РФ ГК РФ, с учетом разъяснений содержащихся в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей ***ой Е.А. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В рамках настоящего уголовного дела потерпевшим ***ым М.В. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ***а Е.М. денежных средств в размере 128 824 руб. 00 коп. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Обсудив вышеуказанный гражданский иск, сопоставив исковые требования потерпевшего с причинённым ущербом, с учетом доказанности вины подсудимого ***а Е.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание доказанный размер причиненного потерпевшей стороне ущерба – 128 824 руб. 00 коп., в силу ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимого ***а Е.М. в пользу ***а М.В. денежные средства в размере 128 824 руб. 00 коп., в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ***а *** виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ***у Евгению Михайловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет. 

Возложить на ***а Евгения Михайловича обязанности, в течение испытательного срока - ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять фактического места жительства и работы без уведомления указанного специализированного органа. 

Меру пресечения ***у Е.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего – отменить.

Гражданский иск потерпевшей ***ой Оксаны Андреевны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Оксаны Андреевны денежные средства в размере 97 700 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Оксаны Андреевны о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Оксаны Андреевны 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшей ***ой Юлии Владимировны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Юлии Владимировны денежные средства в размере 45 600 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Юлии Владимировны о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Юлии Владимировны 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшей ***а Ольги Викторовны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ы Ольги Викторовны денежные средства в размере 111 449 руб. 75 коп. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Олеси Юрьевны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Олеси Юрьевны денежные средства в размере 76 000 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Олеси Юрьевны о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Олеси Юрьевны 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего ***а Михаила Юрьевича о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***а Михаила Юрьевича денежные средства в размере 185 500 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшего ***а Михаила Юрьевича о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***а Михаила Юрьевича 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшей ***ко Натальи Константиновны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ко Натальи Константиновны денежные средства в размере 224 235 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ко Натальи Константиновны о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ко Натальи Константиновны 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшей *** Светланы Олеговны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу *** Светланы Олеговны денежные средства в размере 109 150 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Татьяны Александровны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Татьяны Александровны денежные средства в размере 96 225 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Татьяны Александровны о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Татьяны Александровны 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего ***а Никиты Владимировича о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***а Никиты Владимировича денежные средства в размере 229 000 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Евгении Валерьевны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ойЕвгении Валерьевны денежные средства в размере 187 000 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Евгении Валерьевны о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Евгении Валерьевны 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшей ***ой Натальи Анатольевны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Натальи Анатольевны денежные средства в размере 237 900 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Натальи Анатольевны о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Натальи Анатольевны 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшей ***ой Юлии Владиславовны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Юлии Владиславовны денежные средства в размере 128 850 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Полины Игоревны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Полины Игоревны денежные средства в размере 99 500 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Полины Игоревны о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Полины Игоревны 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего ***а Кирилла Вячеславовича о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***а Кирилла Вячеславовича денежные средства в размере 90 500 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Екатерины Андреевны о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ФИО21 денежные средства в размере 86 600 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Гражданский иск потерпевшей ***ой Екатерины Андреевны о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***ой Екатерины Андреевны 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшего ***а Максима Викторовича о взыскании имущественного вреда удовлетворить.

Взыскать с ***а Евгения Михайловича в пользу ***а максима Викторовича денежные средства в размере 128 824 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу:

- реквизиты счета (распечатка из онлайн кабинета); перевод на карту ВТБ от 31.10.2023, 11:35; перевод на карту ВТБ от 09.12.2023, 14:23; перевод на карту ВТБ от 30.09.2023, 15:44; 

- справка о движении денежных средств ***а Оксана Андреевна; реквизиты для пополнения счета: Получатель ***а Оксана Андреевна, номер счета ***; квитанция № 1-10-927-065-769 от 30.09.2023 14:28:37 Тинькофф; квитанция № 1-11-459-594-009 от 01.11.2023 13;

 - справка о движении денежных средств «Ozon банк»; справка о движении денежных средств «Тинькофф Банк»; выписка по счету № *** за период с 01.12.23 по 17.06.24; перевод по номеру карты в другой банк от 01 октября 2023 11:34:36:51 Тинькофф; перевод по номеру карты в другой банк от 01 ноября 2023 10:02:50; Ozon банк, перевод от 10.01.2024 12:56; 

- реквизиты для перевода АО «Райффайзенбанк» ***а Ольга Викторовна; справка о денежном переводе от 31 октября 2023 года в 12:54;

- скриншот реквизиты счёта ***ко Наталья Константиновна ***, скриншот реквизиты счёта ***ко Наталья Константиновна ***; перевод по номеру карты в другой банк от 19 октября 2023 14:29:49; перевод по номеру карты в другой банк от 01 ноября 2023 22:31:52;

- скриншот реквизиты счета ФИО22 Светлана Олеговна, номер счета ***, реквизиты счёта *** Светлана Олеговна ***; скриншот перевода частному лицу 05.10.2023 14:45; квитанция № 1-11-463-479-980 от 01.11.2023 17:09:59; чек по операции СберБанк от 20 февраля 2024 21:29:57;

- справка ВТБ по месту требования клиенту ***у ФИО23 счета ***; общая информация по счёту «ВТБ» *** Михаил Юрьевич, номер счета 4081781013403601163; перевод на другую карту 02.10.2023, 11:42; Перевод на другую карту 01.11.2023, 17:11; перевод на другую карту 06.12.2023, 11:23;

- скриншоты переписок в созданных ***ым Е.М. группах;

- реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 ***, справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, сведения ПАО «Промсвязьбанк» (ранее АО «СМП Банк») по банковской карте № *** выпущенной к счету № ***(ранее счет № ***) на имя ***а Е.М.;

- ответ на запрос, поступивший из ПАО «Сбербанк», где содержится информация о выпущенных на имя ФИО25 банковских картах и их принадлежность к банковским счетам, открытых на имя ***ой Ю.В. среди которых банковская карта № 4274320059459985, выпущенная к расчетному счету № *** в Отделении ПАО «Сбербанк» Лефортовское ОСБ 6901;

- реквизиты счета (распечатка из онлайн кабинета); перевод на карту ВТБ от 31.10.2023, 11:35; перевод на карту ВТБ от 09.12.2023, 14:23; перевод на карту ВТБ от 30.09.2023, 15:44;

- справка о движении денежных средств ***а Оксана Андреевна; реквизиты для пополнения счета: получатель ***а ФИО26 счета ***; квитанция № 1-10-927-065-769 от 30.09.2023 14:28:37 Тинькофф; Квитанция № 1-11-459-594-009 от 01.11.2023 13:56;

- справка о движении денежных средств «Ozon банк»; справка о движении денежных средств «Тинькофф Банк»; выписка по счету № *** за период с 01.12.23 по 17.06.24; перевод по номеру карты в другой банк от 01 октября 2023 11:34:36:51 Тинькофф; перевод по номеру карты в другой банк от 01 ноября 2023 10:02:50; Ozon банк, перевод от 10.01.2024 12:56;

- реквизиты для перевода АО «Райффайзенбанк» ***а Ольга Викторовна; справка о денежном переводе от 31 октября 2023 года в 12:54; 

- скриншот реквизиты счёта ***ко Наталья Константиновна ***, скриншот реквизиты счёта ***ко Наталья Константиновна ***; перевод по номеру карты в другой банк от 19 октября 2023 14:29:49; перевод по номеру карты в другой банк от 01 ноября 2023 22:31:52;

- скриншот реквизиты счета ФИО22 Светлана Олеговна, номер счета ***, реквизиты счёта *** Светлана Олеговна 40817 810 2 3826 1860992; скриншот перевода частному лицу 05.10.2023 14:45; квитанция № 1-11-463-479-980 от 01.11.2023 17:09:59; чек по операции СберБанк от 20 февраля 2024 21:29:57;

- справка ВТБ по месту требования клиенту ***у ФИО23 счета ***; общая информация по счёту «ВТБ» *** Михаил Юрьевич номер счета 4081781013403601163; перевод на другую карту 02.10.2023, 11:42; перевод на другую карту 01.11.2023, 17:11; перевод на другую карту 06.12.2023, 11:23;

- скриншоты переписок в созданных ***ым Е.М. группах;

- реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 *** справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, сведения ПАО «Промсвязьбанк» (ранее АО «СМП Банк») по банковской карте № *** выпущенной к счету № ***(ранее счет № ***) на имя ***а Е.М.; 

- чек по операции от 09 декабря 2023 г. 22:02:06, чек по операции от 20 января 2024 12:29:12, перевод по номеру карты в другой банк от 19 ноября 2023 20:26:59, перевод по номеру карты в другой банк от 18 ноября 2023 19:37:34, реквизиты счёта *** Никита Владимирович, Общая информация по счёту «ВТБ» *** Никита Владимирович, Справка с реквизитами счета *** Никита Владимирович;

- чек по операции от 5 ноября 2023 15:30:17, Квитанция № 1-12-881-589-959 от 20.01.2024 19:44:44 Тинькофф, Квитанция № 1-11-775-738-142 от 19.11.2023 16:59:46 Тинькофф, 19. Справка о движении денежных средств «Ozon банк», Справка о движении денежных средств «Тинькофф Банк», выписка по счету № *** за период с 01.12.23 по 17.06.24, мемориальный ордер № 07094 от 02 декабря 2023 г. АО «Альфа-Банк», справка о списании денежных средств с банковских карт в пользу Евгения Михайловича Я., за период с 01.10.2023 г. по 30.04.2024 г.;

- квитанция № 1-12-492-342-396 от 29.12.2023 14:13:01 Тинькофф, квитанция № 1-13-976-631-108 от 18.03.2024 16:40:58 Тинькофф, квитанция № 1-11-601-442-790 от 09.11.2023 19:50:25 Тинькофф, квитанция № 1-12-099-364-646 от 08.12.2023 11:11:50 Тинькофф, квитанция № 1-12-897-596-294 от 21.01.2024 20:08:30 Тинькофф, справка об операциях «Тинькофф Банк»;

- скриншоты переписок в созданных ***ым Е.М. группах;

- реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты *** ФИО1 40817 810 8 3811 3349385, реквизиты счёта *** ФИО1 40817 810 1 3825 7900416, справка с реквизитами счета *** ФИО1 40817810500031162528, справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, сведения ПАО «Промсвязьбанк» (ранее АО «СМП Банк») по банковской карте № *** выпущенной к счету № ***(ранее счет № ***) на имя ***а Е.М.;

- ответ на запрос, поступивший из ПАО «Сбербанк», где содержится информация о выпущенных на имя ***ой Ю.В. банковских картах и их принадлежность к банковским счетам, открытых на имя ***ой Ю.В. среди которых банковская карта № 4274320059459985, выпущенная к расчетном у счету № *** в Отделении ПАО «Сбербанк» Лефортовское ОСБ 6901;

- Ozon банк. Перевод от 10.01.2024 12:53, справка о движении денежных средств «Ozon банк», выписка по счету № *** за период с 01.12.23 по 17.06.24, справка о списании денежных средств с банковских карт в пользу Евгения Михайловича Я. за период с 01.10.2023 г. по 30.04.2024 г.;

- скриншот платежной квитанции ЮниКредитБанк 24.12.2023 17:39 – представленный потерпевшей ***ой Н.А.;

- реквизиты счета (распечатка из онлайн кабинета), перевод на другую карту (P2P) ВТБ от 22.12.2023, 21:36;

- скриншоты переписок в созданных ***ым Е.М. группах;

- реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты счёта *** ФИО1 ***, реквизиты *** ФИО1 40817 810 8 3811 3349385, реквизиты счёта *** ФИО1 40817 810 1 3825 7900416, справка с реквизитами счета *** ФИО1 40817810500031162528, справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, справка с реквизитами счета *** ФИО1 ***, сведения ПАО «Промсвязьбанк» (ранее АО «СМП Банк») по банковской карте № *** выпущенной к счету № ***(ранее счет № ***) на имя ***а Е.М.;

- ответ на запрос, поступивший из ПАО «Сбербанк», где содержится информация о выпущенных на имя ***ой Ю.В. банковских картах и их принадлежность к банковским счетам, открытых на имя ***ой Ю.В., среди которых банковская карта № 4274320059459985, выпущенная к расчетном у счету № *** в Отделении ПАО «Сбербанк» Лефортовское ОСБ 6901;

- Ozon банк. перевод от 10.01.2024 12:53, справка о движении денежных средств «Ozon банк», выписка по счету № *** за период с 01.12.23 по 17.06.24, справка о списании денежных средств с банковских карт в пользу Евгения Михайловича Я., за период с 01.10.2023 г. по 30.04.2024 г.; 

- скриншот платежной квитанции ЮниКредитБанк 24.12.2023 17:39 – представленный потерпевшей ***ой Н.А.;

- реквизиты счета (распечатка из онлайн кабинета), перевод на другую карту (P2P) ВТБ от 22.12.2023, 21:36;

- скриншоты переписок в созданных ***ым Е.М. группах;

***

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Щербинскийрайонный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным - в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.

Разъяснить осуждённому, что он имеет право на подачу кассационной жалобы через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления его в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок со дня вручения им копий апелляционного определения и приговора, вступивших в законную силу, в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе обратиться с ходатайством об его участии в суде кассационной инстанции.

Судья Я.А. Вороненко