дело ...

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

21 августа 2025 года ...

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гиззатуллина И.Р., при помощнике судьи Борисовой Н.А., секретаре Талиповой А.А., с участием государственных обвинителей Бикмурзина А.Ш., Петрова Д.В., Саттарова А.А., подсудимого ФИО1, защитников – адвокатов Горина И.Л., Белова А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ... в ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., ..., ... образование, ... ранее не судимого, содержавшегося под стражей с ... по ..., находящегося под домашним арестом со ...,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 7 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, трех преступлений, предусмотренных частью 8 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, трех преступлений, предусмотренных пунктами «б, г» части 7 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «...», ИНН ... (далее по тексту - ООО ...») является коммерческой организацией, цель деятельности которого извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества является производство резиновых шин, покрышек и камер, восстановление резиновых шин и покрышек.

В соответствии с решением единственного участника ... Х. от ... Общество реорганизовано в форме присоединения к ...», утвержден договор о присоединении ...» к ...

Общество с ограниченной ответственность «...», ИНН ... (далее по тексту - ...») является коммерческой организацией, целью деятельности которого является извлечение прибыли. Согласно уставу ...», утвержденному ... Х., основным видом деятельности Общества является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

На основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ...-к от ... ФИО1 принят на должность экономиста ... ...

На основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу .../к от ... ФИО1 принят на должность заместителя начальника ... ...

На основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу .../к от ..., ФИО1 переведен на должность заместителя начальника ... ... ...

В соответствии с пунктами ...... должностной инструкции заместителя начальника ... ...», утвержденной ... исполнительным директором С., заместитель начальника отдела обязан:

контролировать и обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласовывать условия и сроки поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов;

контролировать поступление и исполнение заявок товарно-материальных ценностей на заявочной площадке;

контролировать исполнение нормируемых вспомогательных материалов;

контролировать подготовку, регистрацию и ведение договоров, обязательств в блоке СУДиР и их согласование;

руководить текущими и перспективными планами отдела;

контролировать соответствие заключенных договоров с поставщикам товарно-материальных ценностей установленным нормативным документам в своей части; выполнение принятых договором обязательств в двустороннем порядке (срок, количество, качество и комплектность поставки материально- технических ресурсов); расчет с поставщиками-кредиторами в зависимости от форм расчета по договору; оформление финансовых документов (счет-фактур, товарные накладные, акт сверки); запасы и их регулирование, предотвращающее образование на складах излишних материальных ценностей, содействовать в реализации неликвидов; своевременность выполнения погрузочно-разгрузочных работ как у грузоотправителей, так и грузополучателей; исполнение заявок на автомобильный транспорт для доставки товарно-материальных ценностей на производство; соответствие согласованных с транспортными предприятиями тарифов и актов выполненных работ, а также акцептование их совместно со специалистами; оформление документов по претензиям к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств; деятельность сотрудников по выполнению обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

В соответствии с пунктами ... должностной инструкции заместителя начальника отдела ... ...», утвержденной ... исполнительным директором С., заместитель начальника отдела обязан:

контролировать и обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласовывать условия и сроки поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов;

контролировать, распределять и выполнять заявки товарно-материальных ценностей на заявочной площадке;

контролировать и оформлять договоры, обязательства в блоке СУДиР и их согласование;

контролировать своевременное поступление нормируемых вспомогательных материалов;

руководить разработкой текущих и перспективных планов отдела;

координировать работы отдела, методологическое руководство в области материально-технического снабжения;

контролировать и вести работу по соответствию заключенных договоров с поставщиками товарно-материальных ценностей установленным нормативным документам; выполнению принятых договоров обязательств в двустороннем порядке (срок, количество, качество и комплектность поставки материально-технических ресурсов); расчетам с поставщиками-кредиторами в зависимости от форм расчета по договору; оформлению финансовых документов (счет-фактура, товарная накладная, акт сверки); запасам и их регулирование, предотвращающее образование на складах излишних материальных ценностей, содействовать в реализации неликвидов, своевременности выполнения погрузочно-разгрузочных работ, как у грузоотправителей, так и грузополучателей; соответствию согласованных с транспортными мероприятиями тарифов и актов выполненных работ, а также акцептование их совместно со специалистами; заполнению электронных таблиц, ведущихся в отделе с приложением подтверждающих документов и подготовку отчетов в установленные сроки; формированию, ведению и хранению базы данных внутрипроизводственной и внешней информации по отделу; оформлению документов по претензиям к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств.

На основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу ... от ..., ФИО1 переведен на должность заместителя начальника ... ...».

Согласно положению об отделе поставок товарно-материальных ценностей ...», утвержденному ... исполняющим обязанности исполнительного директора Г., и положению об отделе поставок товарно-материальных ценностей, утвержденному ... исполняющим обязанности исполнительного директора Г., руководителем структурного подразделения является начальник отдела.

Основными задачами отдела поставок товарно-материальных ценностей является:

своевременное обеспечение потребности предприятий шинного комплекса ...» материально-техническими ресурсами, отвечающими установленным требованиям;

обеспечение максимальной экономии и эффективности закупок, конкурентной среды при организации закупок, открытости и прозрачности закупочных процедур;

инициирование и оформление договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок;

проведение маркетинговых исследований рынка с целью оптимизации затрат на закупку материально-технических ресурсов, расширения круга потенциальных поставщиков благонадёжными участниками рынка, в том числе заводами-изготовителями и изучение возможностей работы с ними;

рациональная организация работы отдела;

обеспечение реализации политики и целей в области качества шинного комплекса ...», целей общества, отдела, а также функционирования корпоративной системы менеджмента качества в части возложенных на отдел функций.

В соответствии с пунктами ... должностной инструкцией заместителя начальника ... утвержденной ... исполняющим обязанности исполнительного директора Г., заместитель начальника отдела обязан:

-контролировать и обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласовывать условия и сроки поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов при необходимости выезд в служебную командировку;

контролировать оформление в установленные сроки заявки и графики на сырье и материалы с обеспечением и расчетом их потребности;

обеспечивать производство сырьем и материалами на планируемый ассортимент изготавливаемой продукции в соответствии с расчетной потребностью и показателями качества, установленными нормативной документацией на планируемый ассортимент изготавливаемой продукции;

руководить разработкой текущих и перспективных планов отдела;

контролировать соответствие заключенных договоров с поставщиками сырья и материалов установленным нормативным документам в своей части; выполнение принятых договором обязательств в двустороннем порядке (срок, количество, качество и комплектность поставки материально-технических ресурсов); расчет с поставщиками-кредиторами в зависимости от форм расчета по договору; оформление финансовых документов (счет-фактур, товарные накладные, акт сверки); запасы и их регулирование, предотвращающее образование на складах излишних материальных ценностей, содействовать в реализации неликвидов; корректирование в течение месяца ранее выданной заявки, исходя из изменений сроков, объемов и направлений доставки; составление плана заявок на автомобильный транспорт для доставки сырья и материалов на производство, расчет схемы логистики, с целью сокращения транспортных затрат на перевозку грузов; подачу автотранспорта от транспортных предприятий; своевременность выполнения погрузочно-загрузочных работ, как у грузоотправителей, так и у грузополучателей; исполнение заявок на автомобильный транспорт для доставки сырья и материалов на производство; получение от транспортных предприятий актов выполненных работ, счет-фактур на каждый вид перевозок и поездок; оформление на каждое транспортное средство счет-фактуры и выставление оплаты; проведение разделения тарифов, на отдельные виды груза доставленного одним транспортом на разные предприятия (при необходимости); соответствие согласованных с транспортными предприятиями тарифов и актов выполненных работ, а также акцептование их совместно со специалистами; заполнение электронных таблиц, ведущихся в отделе с приложением подтверждающих документов и подготовку отчетов в установленные сроки; работы по формированию, ведению и хранению базы данных внутрипроизводственной и внешней информации по материально-техническому снабжению; формирование и ведение паспорта изготовителя/поставщика основных видов сырья и материалов; оформление документов по претензиям к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств; деятельность сотрудников по выполнению обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

контроль и выполнение ежедневной подготовки материалов для своевременного проведения платежей контрагентами с учетом оперативной ситуации по обеспеченности производства сырьем (анализ задолженности, остатков сырья и формирование реестра платежей); контроль и выполнение проведения текущих маркетинговых исследований с занесением результатов в базу данных; контроль и выполнение за своевременное предоставление информации для оценки поставщиков/изготовителей сырья и материалов, доведение результатов оценки до поставщиков/изготовителей сырья и материалов; ежедневный анализ и подготовка материала по дефицитным видам сырья;

организовать изучение оперативной маркетинговой информации и рекламных материалов по своим видам сырья с целью выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов; учет и отчетность о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятий по установленным показателям; проведение ежемесячной инвентаризации сырья на складах;

-соблюдать требования локальных нормативных документов шинного комплекса ... в области бюджетирования, организаций и осуществления договорной работы, планирования поставок товаров/услуг и расчетов по ним.

В соответствии с приказом № ...-... от ... ФИО1 временно переведен на должность начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ... на период с ... по ....

В соответствии с приказом ...-... от ... ФИО1 временно переведен на должность начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ...

Согласно пунктам ... должностной инструкции начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ... утверждённой ... исполняющим обязанности исполнительного директора Г., начальник отдела поставок товарно-материальных ценностей обязан:

координировать работу отдела в составлении перспективных и текущих планов закупок и продаж материальных ресурсов; в определении ответственных за исполнение приказов, распоряжений руководства в части касающейся материально-технического обеспечения; в разработке мероприятий, сокращающих затраты на материально-техническое снабжение, совершенствование методов планирования, учета и системы информации по снабжению;

координировать работы по контролю в организации и проведению закупочных процедур на ...»; подготовке проектов договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставки, при необходимости выезд в служебную командировку; организация и систематизация расчетов, справочных и аналитических материалов, конъюнктурных обзоров и заключений, необходимых для успешного осуществления обществом внешнеэкономической деятельности, а также организация выполнения перечисленных функций силами подразделения общества; принятие мер по своевременному заключению внешнеэкономических договоров с поставщиками и сырья и материалов, расширение прямых и длительных хозяйственных связей, обеспечение выполнения договорных обязательств по поставкам продукции (по количеству, номенклатуре, ассортименту, качеству, срокам и другим условиям поставок); материально-техническому обеспечению предприятий шинного комплекса ...» в соответствии с предусмотренными в договорах сроками;

контролировать оформление в установленные сроки заявок на материально-технические ресурсы с обеспечением и расчетом их потребности; выполнение принятых договорных обязательств в двустороннем порядке; расчет с поставщиками-кредиторами в зависимости от форм расчета по договору; надлежащее исполнение сторонами условий заключенных внешнеэкономических контрактов; соблюдение дисциплины при выполнении заданий и обязательств по поставкам продукции и их соответствие внешнеэкономическим контрактам, изучение рыночной конъюнктуры на приобретаемые обществом товары; оформление финансовых документов; ведение реестра поставщиков одного вида сырья; контроль за своевременное предоставление информации для оценки поставщиков/изготовителей сырья и материалов;

- обеспечивать выполнение единых корпоративных принципов работы, записанных в стандартах и положениях в области финансов; выполнение требований документов общества, стандартов и положений предприятий ... комплекса ...

В соответствии с пунктами ..., ...... должностной инструкции начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ...», утвержденной ... Ш., в должностные обязанности начальника отдела входит:

координация и контроль при организации работы отдела в соответствии с положением об отделе, целями и задачами общества;

участие в решении организационных вопросов функционирования отдела, работы сотрудников и организации рабочих мест;

осуществление общего руководства отделом/направлением: ставить задачи специалистам отдела на планируемый период, организовывать выполнение поставленных задач, контролировать и оценивать деятельность сотрудников;

координировать и контролировать при подготовке предложений руководству по повышению результативности деятельности отдела и специалистов;

-координировать, контролировать и составлять перспективные и текущие планы закупок и продаж материальных средств;

-координировать, контролировать и выполнять приказы, распоряжения руководства в части касающейся материально-технического снабжения;

координировать, контролировать и обеспечивать производство сырьем и материалами на планируемый ассортимент изготавливаемой продукции в соответствии с расчетной потребностью и показателями качества, установленными нормативной документацией;

координировать, контролировать и разрабатывать мероприятия, сокращающие затраты на материально-техническое снабжение, совершенствование методов планирования, учета и системы информации по снабжению;

координировать и контролировать проведение закупочных процедур на торгово-закупочной площадке;

координировать работу по составлению проектов договоров с поставщиками в соответствии с установленными нормативными документами, согласованию условий и сроков поставок, при необходимости выезд в служебную командировку;

координировать работу по составлению проектов договоров с поставщиками в соответствии с установленными нормативными документами, согласованию условий и сроков поставок, при необходимости выезд в служебную командировку;

координировать и контролировать изучение оперативной маркетинговой информации и рекламные материалы по своим видам сырья с целью более выгодного приобретения материально-технических ресурсов;

координировать и контролировать формирование и расширение хозяйственных связей с поставщиками, освоению более новых и выгодных видов сырья, отслеживание конъюнктуры рынка;

- координировать и контролировать формирование, ведение и хранение базы данных внутрипроизводственной и внешней информации по материально-техническому обеспечению;

- координировать и контролировать предоставление информации для оценки поставщиков/изготовителей сырья и материалов;

координировать и контролировать оформление в установленные сроки заявок на материально-технические ресурсы с обеспечением и расчетом их потребности;

-координировать и контролировать регистрацию и ведение договоров, обязательств в блоке СУДиР;

контролировать выполнение принятых договором обязательств в двустороннем порядке (срок, количество, качество и комплектность поставки материально-технических ресурсов);

-контролировать проведение расчетов с поставщиками-кредиторами в зависимости от форм расчета по договору;

контролировать регулирование запасов, предотвращение образования на складах излишних материальных ценностей, содействие в реализации неликвидов;

ежедневный контроль остатков сырья и материалов на складах ... с заполнением формы «...

- контролировать отслеживание статусов и исполнение заявок в УПП КОРП заявочная площадка;

- контролировать оформление и подписание приходных документов, актов выполненных работ;

- контролировать выполнение контрагентами оригиналов актов сверок и контроль за предоставление ответа;

контролировать оформление доверенностей на отгрузку сырья и товарно-материальных ценностей;

- контролировать оформление счет-фактур на каждую поставку сырья и вставлять ее для оплаты (для сырья);

контролировать получение от поставщиков счет-фактур, товарных накладных на каждую поставку сырья и материалов;

- контролировать оформление заявок на автомобильный транспорт для доставки сырья и материалов на производство, расчет схемы логистики, с целью сокращения логистики, с целью сокращения транспортных затрат на перевозку грузов;

- контролировать исполнение заявок на автомобильный транспорт для доставки сырья и материалов на производство;

контролировать своевременность выполнения погрузочно-разгрузочных работ, как у грузоотправителей, так и грузополучателей;

- принимать участие в работе комиссии при рассмотрении порчи и не сохранности грузов в процессе транспортировки;

- координировать и контролировать проведение работ по изысканию заменителей и аналогов остродефицитных материалов;

контролировать корректировку в течение месяца ранее выданных заявок, исходя из изменений сроков, объемов и направлений доставки;

вносить предложения об изменении в условии договора и акты выполненных работ;

- контролировать учет дебиторской-кредиторской задолженности перед поставщиками сырья и материалов;

- координировать, контролировать и выполнять согласование/ подписание первичных учетных документов в соответствии с инструкцией И-28;

координировать, контролировать своевременное направление поставщикам заявок и графиков на поставку сырья, материалов и товарно-материальных ценностей;

координировать и контролировать своевременность закупок товаров в соответствии с заявками предприятия;

координировать и контролировать оперативно доведение информации о поступивших товарно-материальных ценностей до заинтересованных подразделений предприятий;

- координировать и контролировать подготовку и передачу в службу правового сопровождения ...» необходимых документов для предъявления претензий и исков поставщикам;

координировать и контролировать проведение мониторинга выполнения поставок, проведение анализа причин, разработку и обеспечение выполнения предупреждающих и корректирующих мероприятий, оценку их результативности, оформление результатов анализа.

При этом, ФИО1, занимая вышеуказанные должности, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана представителей различных юридических лиц, совершил хищение денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

1 - ый эпизод преступления.

Так, не позднее ..., ФИО1, являющийся с ... заместителем начальника отдела ...», а с ... заместителем начальника отдела ...», осведомлённый о заключенном договоре поставки за ... от ... между ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, путем обмана представителя акционерного общества «...», ИНН ... (далее по тексту - ...») В., сообщил ей о возможности непринятия им мер к возврату поставленного указанной организацией товарно-материальных ценностей, направления претензии в адрес ...» по качеству поставленного товара, за денежное вознаграждение.

Так, в период с 12 часов до 20 часов 20 минут ..., ФИО1, находясь на территории ... Республики Татарстан, с целью реализации своего преступного умысла, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ввел представителя ...» В. в заблуждение, пояснив, что за денежное вознаграждение путём перечисления указанных сумм денежных средств на банковский счет отца ФИО1, он может осуществить непринятие мер к возврату поставленного указанной организацией товарно-материальных ценностей, и к направлению претензии в адрес ...» по качеству поставленного товара. 

При этом, ФИО2 осознавал, что не имеет прямых полномочий по непринятию мер к возврату поставленного указанной организацией товарно-материальных ценностей, и к направлению претензии в адрес ...» по качеству поставленного товара.

В., действуя в интересах ...», будучи обманутой ФИО2, во избежание возможного принятия мер к возврату поставленного указанной организацией товарно-материальных ценностей, направления претензии в адрес ...» по качеству поставленного товара, ... примерно в 20 часов 22 минуты, находясь на территории ..., используя приложение «...», установленное в ее мобильном телефоне, осуществила перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Тем самым, ФИО1, находясь на территории ... Республики Татарстан, путем обмана представителя ...» В., с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства в сумме ... рублей.

2-ой эпизод преступления.

Так, не позднее ..., ФИО1, являющийся заместителем начальника отдела ...», осведомленный о заключенных договорах поставок за ... от ..., за ... от ..., за ... от ... между ... и обществом с ограниченной ответственностью «...», ИНН ... (далее по тексту - ...»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, путем обмана представителя ...» Б., сообщил ему о возможности своевременной отгрузки продукции, оплате товара, о возможности оказания содействия в заключении договоров поставок и направлении заявок на поставку товарно-материальных ценностей, за денежное вознаграждение.

Кроме того, ФИО1 также был осведомлен о том, что между ... и ...» были заключены договоры поставок за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ....

Так, в период с ... по ..., ФИО1, находясь вблизи ...», расположенного по адресу: ..., ..., ..., с целью реализации своего преступного умысла, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в ходе личной встречи, ввел представителя ...» Б. в заблуждение, пояснив, что за денежное вознаграждение путём перечисления указанных сумм денежных средств на банковский счет отца ФИО1, он может поспособствовать в направлении заявок по договорам поставки, в своевременной отгрузке и оплате товарно-материальных ценностей.

При этом, ФИО1 осознавал, что не имеет прямых полномочий по способствованию в направлении заявок по договорам поставки, своевременной отгрузке и оплате товарно-материальных ценностей поставленных ...».

Б., действуя в интересах ...», будучи обманутым ФИО2, во избежание возможного воспрепятствования его предпринимательской деятельности по направлению заявок по договорам поставки, своевременной отгрузке и оплате товарно-материальных ценностей, опасаясь угрозы прекращения сотрудничества с ним, согласился передать ФИО1 денежные средства.

... примерно в 23 часа 46 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 12 часов 38 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 20 часов 06 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ... ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 20 часов 01 минуту Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 20 часов 06 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 20 часов 10 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 17 часов 40 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 16 часов 14 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 23 часа 25 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 03 часа 16 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 09 часов 56 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 16 часов 50 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 12 часов 50 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 19 часов 25 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 18 часов 04 минуты, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 15 часов 20 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 09 часов 56 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 05 часов 14 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 10 часов 55 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 12 часов 18 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 44 минуты, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «... установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рубль со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 01 час 47 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение ...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 16 часов 01 минуту, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 12 часов 06 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 09 часов 39 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 11 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 01 час 09 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 17 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 16 часов 18 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «... установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 20 часов 15 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «... установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 19 часов 43 минуты, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 10 часов 49 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 12 часов 33 минуты, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., используя приложение «...» установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ... «...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ... ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ... ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ... «...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ... ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты № ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ... ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ... «... расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ... ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., площадь ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1, в качестве предмета коммерческого подкупа по ранее достигнутой договоренности.

... примерно в 00 часов 00 минут, Б.., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ... «...», расположенном по адресу: ..., ..., ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ..., находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере 46 000 рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

... примерно в 00 часов 00 минут, Б., действуя в интересах ...», находясь на территории ..., осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...», расположенном по адресу: ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Тем самым, ФИО1 путем обмана Б., с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства на общую сумму ... рублей, то есть в особо крупном размере.

3-ий эпизод преступления.

Так, не позднее ..., ФИО1, являющийся с ... по ... заместителем начальника отдела ...», с ... по ... заместителем начальника отдела 14 разряда отдела комплектации оборудования ...», осведомленный о заключенных договорах поставок за ... от ..., за ... от ..., за ... от ... между ООО ...» и обществом с ограниченной ответственностью «... (далее по тексту - ...»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества путем обмана представителя ...» Г., в ходе личной встречи, сообщил ему о возможности своевременной отгрузки продукции, а также оказания содействия в заключении договоров поставок и направлении заявок на поставку товарно-материальных ценностей, за денежное вознаграждение.

Так, в период с ... по ..., ФИО1, находясь вблизи ...», расположенного по адресу: ..., ..., ..., с целью реализации своего преступного умысла, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, ввел представителя ...» Г. в заблуждение, пояснив, что за денежное вознаграждение путём перечисления указанных им сумм денежных средств на банковский счет отца ФИО1, он может поспособствовать в направлении заявок по договорам поставки, и в своевременной отгрузке и оплате товарно-материальных ценностей.

При этом, ФИО1 осознавал, что не имеет прямых полномочий по способствованию в направлении заявок по договорам поставки, и в своевременной отгрузке и оплате товарно-материальных ...

Г. действуя в интересах ...» будучи обманутым ФИО1, во избежание возможного воспрепятствования его предпринимательской деятельности по направлению заявок по договорам поставки, и в своевременной отгрузке и оплате товарно-материальных ценностей ...», опасаясь угрозы прекращения сотрудничества с ним, согласился передать ФИО1 денежные средства.

Кроме того, между ... и ...» были заключены договоры поставок за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., о которых ФИО1 также был осведомлен.

Так, ... примерно в 12 часов 46 минут, Г., находясь на территории ... Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «... ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 15 часов 46 минут, Г., находясь на территории ... Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ..., примерно в 19 часов 15 минут, Г., находясь на территории ... Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 15 часов 32 минуты, Г., находясь на территории ... Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 16 часов 31 минуту, Г., находясь на территории ... Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 09 часов 37 минут, Г., находясь на территории ... Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 12 часов 04 минуты, Г., находясь на территории ... Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 21 час 15 минут, Г., находясь на территории ... Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 22 часа 04 минуты, Г., находясь на территории ... Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Тем самым, ФИО1 путем обмана Г., с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства на общую сумму ... рублей, то есть в крупном размере.

4-ый эпизод преступления.

Так, не позднее ..., ФИО1, являющийся с ... по ... заместителем начальника отдела ...», с ... по ... заместителем начальника отдела 14 разряда отдела комплектации оборудования ...» и с ... по ... заместителем начальника отдела 14 разряда отдела поставок товарно-материальных ценностей ... осведомленный о заключенных договорах поставок за ... от ..., за ... от ..., за... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., между ... и обществом с ограниченной ответственностью «...», ИНН ... (далее по тексту - ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение с целью хищения чужого имущества, путем обмана представителя ...» З., сообщил ему о возможности своевременной отгрузки продукции, оплаты товара, а также оказания содействия в заключении договоров поставок и направлении заявок на поставку товарно-материальных ценностей, за денежное вознаграждение.

Так, в период с ... по ..., ФИО1, находясь вблизи ...», расположенного по адресу: ..., ... ..., с целью реализации своего преступного умысла, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с цель хищения чужого имущества, ввел представителя ...» З., в заблуждение, пояснив, что на денежное вознаграждение путем перечисления указанных им сумм денежных средств на банковский счет отца ФИО1, он может поспособствовать в направлении заявок по договорам поставки, своевременную отгрузку и оплату товарно-материальных ценностей.

При этом, ФИО1 осознавал, что не имеет прямых полномочий по способствованию в направлении заявок по договорам поставки, своевременную отгрузку и оплату товарно-материальных ценностей ...

З. действуя в интересах ...», будучи обманутым ФИО1, во избежание возможного воспрепятствования его предпринимательской деятельности по исполнению договора поставки, задержки оплаты поставленных товарно-материальных ценностей, своевременной отгрузки, опасаясь угрозы прекращения сотрудничества с ним, согласился передать ФИО1 денежные средства.

Кроме того, между ...» (...») и ...» были заключены договоры поставок за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., о которых ФИО1 также был осведомлен.

Так, ..., примерно в 17 часов 14 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 12 часов 59 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 17 часов 52 минуты, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 18 часов З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 11 часов 40 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 18 часов 21 минуту, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 16 часов 04 минуты, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 12 часов 25 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 07 часов 30 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 18 часов 19 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 11 часов 20 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 19 часов 04 минуты, З., действуя в интересах «..., находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 16 часов 58 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 13 часов 11 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 08 часов 37 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 20 часов 18 минут, З., действуя в интересах «...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ПАО «Сбербанк» ..., расположенном по адресу: ..., на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Тем самым, ФИО1 путем обмана З., с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства на общую сумму ... рублей, то есть в крупном размере.

5-ый эпизод преступления.

Так, не позднее ..., ФИО1, являющийся заместителем начальника отдела ...», осведомленного о заключенных договорах поставок за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ... между ...» и обществом с ограниченной ответственностью «... (далее по тексту - ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, путем обмана представителя ...» Г., сообщил ей о возможности способствования в своевременной отгрузке продукции, оплате товара, оказании содействия в заключении договоров поставок и направлении заявок на поставку товарно-материальных ценностей, за денежное вознаграждение.

Так, в период с ... по ..., ФИО1, находясь в помещении административного здания ...», расположенного по адресу: ..., ..., ..., с целью реализации своего преступного умысла, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ввел представителя ... «...» Г. в заблуждение, пояснив что за денежное вознаграждение путём перечисления указанных сумм денежных средств на банковский счет отца ФИО1 он может поспособствовать в направлении заявок по договорам поставки, своевременную отгрузку и оплату товарно-материальных ценностей ...».

При этом, ФИО1 осознавал, что не имеет прямых полномочий по способствованию в направлении заявок по договорам поставки, своевременную отгрузку и оплату товарно-материальных ценностей ООО «...».

Г. действуя в интересах ...», будучи обманутой ФИО1, во избежание возможного воспрепятствования ее предпринимательской деятельности по исполнению договора поставки, задержки оплаты поставленных товарно-материальных ценностей, своевременной отгрузки, опасаясь угрозы прекращения сотрудничества с ним, согласилась передать ФИО1 денежные средства.

Кроме того, между ...» (... и ...» были заключены договоры поставок за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., о которых ФИО1 также был осведомлен.

Так, ..., примерно в 07 часов 48 минут, Г., действуя в интересах ...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в ее мобильном телефоне, осуществила перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ..., примерно в 05 часов 23 минуты, Г., действуя в интересах ...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в ее мобильном телефоне, осуществила перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 17 часов 43 минуты, Г., действуя в интересах ...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в ее мобильном телефоне, осуществила перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 12 часов 29 минут, Г., действуя в интересах ...», находясь на территории Республики Татарстан, используя приложение «...», установленное в ее мобильном телефоне, осуществила перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Тем самым, ФИО1 путем обмана Г., с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства на общую сумму ... рублей, то есть в крупном размере.

6-ой эпизод преступления.

Так, не позднее ..., ФИО1, являющийся с ... по ... заместителем начальника отдела ...», а с ... по ... заместителем начальника отдела 14 ... ...», осведомленный о заключенных договорах поставок за ... от ..., за ... от ..., за... от ..., за ... от ..., за ... от ... между ... «...») и закрытым акционерным обществом «...», ИНН ... (далее по тексту - ...»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества, путем обмана представителей ...» Д. и Г., сообщил им о возможности в способствовании в своевременной отгрузке продукции, оплаты товара, а также в оказании содействия в заключении договоров поставок и направлении заявок на поставку товарно-материальных ценностей, за денежное вознаграждение.

Так, в период с ... по ..., ФИО1, находясь на территории ... Республики Татарстан, с целью реализации своего преступного умысла, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ввел представителей ...» Д. и Г. в заблуждение, пояснив, что за денежное вознаграждение путём перечисления указанных им сумм денежных средств на банковский счет отца ФИО1, он может поспособствовать в направлении заявок по договорам поставки, своевременную отгрузку и оплату товарно-материальных ценностей.

При этом, ФИО1 осознавал, что не имеет прямых полномочий по способствованию в направлении заявок по договорам поставки, своевременную отгрузку и оплату товарно-материальных ценностей ...

Д. и Г., действуя в интересах ...», будучи обманутыми ФИО1, во избежание возможного воспрепятствования его предпринимательской деятельности по исполнению договора поставки, задержки оплаты поставленных товарно-материальных ценностей, своевременной отгрузки, опасаясь угрозы прекращения сотрудничества с ним, согласились передать ФИО1 денежные средства.

Кроме того, между ...») и ...» были заключены договоры поставок за ... от ..., за ... от ..., за ... от ..., о наличии которых ФИО1 также был осведомлен.

Так, ... примерно в 13 часов 31 минуту, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 15 часов 20 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 10 часов 03 минуты, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 12 часов 39 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 10 часов 20 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 08 часов 44 минуты, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 21 час 28 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 22 часа 19 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 10 часов 37 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 08 часов 12 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере 104 050 рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 08 часов 41 минуту, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 11 часов 12 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рубль с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 16 часов 02 минуты, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 09 часов 14 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ... находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 13 часов 47 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рубля с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 18 часов 53 минуты, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 12 часов 40 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей с банковской карты Д. ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ... «...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Тем самым, ФИО1 путем обмана Г. и Д., с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства на общую сумму ..., то есть в особо крупном размере.

7-ой эпизод преступления.

Так, не позднее ..., ФИО1, являющийся заместителем начальника отдела ...», осведомленный о заключенном договоре поставки за ... от ... между ...» и обществом с ограниченной ответственностью «...», ИНН ... (далее по тексту - ...»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества путем обмана представителей ...» Д. и Г., сообщил им о возможности оказания содействия в заключении договоров поставок и направлении заявок на поставку товарно-материальных ценностей, за денежное вознаграждение.

Так, в период с ... по ..., ФИО1, находясь на территории ... Республики Татарстан, с целью реализации своего преступного умысла, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, ввел представителей ...» Д. и Г. заблуждение, пояснив, что за денежное вознаграждение путём перечисления указанных им сумм денежных средств на банковский счет отца ФИО1, он может поспособствовать в направлении заявок по договорам поставки, своевременной отгрузке и оплате товарно-материальных ценностей в адрес ...».

При этом, ФИО1 осознавал, что не имеет прямых полномочий по способствованию в направлении заявок по договорам поставки, своевременной отгрузки и оплате товарно-материальных ценностей ...

Д. и Г., действуя в интересах ...», будучи обманутыми ФИО1, во избежание возможного воспрепятствования их предпринимательской деятельности по исполнению договора поставки, задержки оплаты поставленных товарно-материальных ценностей, своевременной отгрузки, опасаясь угрозы прекращения сотрудничества с ним, согласились передать ФИО1 денежные средства.

Так, ... примерно в 15 часов 17 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 14 часов 31 минуту, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 16 часов 56 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 15 часов 17 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 16 часов 42 минуты, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 14 часов 43 минуты, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 14 часов 44 минуты, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 10 часов 51 минуту, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 21 час 34 минуты, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 15 часов 04 минуты, Г., действуя совместно с Д. в интересах ...», находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Кроме того, ... примерно в 21 час 35 минут, Г., действуя совместно с Д. в интересах ... находясь на территории ... края, используя приложение «...», установленное в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в размере ... рублей со своей банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому в дополнительном офисе банка ...» ..., расположенном по адресу: ..., ..., ... на банковскую карту ..., привязанную к банковскому счету ..., открытому на имя А. в дополнительном офисе ...» ..., расположенном по адресу: ..., но находящейся в пользовании ФИО1

Тем самым, ФИО1 путем обмана Г. и Д., с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства на общую сумму ... рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступлений, при изложенных судом обстоятельствах признал полностью, пояснив, что с ... года по ... года он работал экономистом в ... ...», с ... года по ... года он работал специалистом в ...», с ... года по ... года он работал заместителем начальника отдела вспомогательных материалов в ...», ... года заместителем начальника поставок ...». ... от представителя ...» В. он получил денежные средства в сумме ... рублей, от представителя ...» Б. в период с ... по ... он получил денежные средства в сумме ... рублей; от представителя ...» Г. в период с ... по ... он получил денежные средства в сумме ... рублей; от представителя ...» З. в период с ... по ... он получил денежные средства в сумме ... рублей; от представителя ...» Г. в период с ... по ... он получил денежные средства в сумме ... рублей; от представителей ...» и ... «...» Д., Г. в период с ... по ... он получил денежные средства в сумме ... копеек. Данных лиц он обманул и ввел в заблуждение. Никаким образом на заключение контракта, расторжение контракта, изменение контракта, размеров оплаты по контракту и очередности оплаты по контракту, возврату товаров, он повлиять не мог. По процедуре заключения договора пояснил, что поступала заявка от заказчика в адрес ...», далее заместитель начальника или начальник отдела распределяли эти заявки в адрес специалистов. Специалисты готовили документацию для размещения лота на торгово-закупочной площадке. Эти документы согласовывались службой безопасности, и подписывались директором. На электронной торгово-закупочной площадке мог участвовать любой поставщик. После поступления предложения специалисты готовили документацию, которая согласовывалась службой безопасности, заказчиками, подписывалась директором ...». После согласования готовили коммерческую часть и вскрывали цены на торговой площадке. После вскрытия цен, шло согласование экспертами по номерам, закупкам, финансовой службой и также подписывалась директором ...». После подписания документов определялись победители по результатам тендера. На основании данного документа специалистами готовился договор, согласно образцу, размещенному на тендере. Данный договор согласовывался в системе 1С отделом цен, бухгалтерской службой, службой безопасности, финансовой службой и подписывался директором ...». После этого данный договор в системе ... направлялся контрагенту, и подписывался в электронном варианте. После чего договор считался заключенным. Далее уже поставщик поставлял товар согласно срокам поставки, оповещал специалиста о готовности товара. Специалист направлял информацию в отдел логистики о том, что будет поставка. Контрагент осуществлял поставку на склады, где кладовщик принимал товар согласно первичным документам. После чего специалист получал информацию, что кладовщик принял товар, и оформлял приходные документы в системе 1С. Далее приходный ордер сдавался в службу бухгалтерии, где проводили приход в системе. Специалист оформлял заявку на оплату в системе, указывал срок, сумму и дату поставки. Оплата производилась автоматически согласно условиям договора. Формировался платежный календарь. Приемку и возврат товара он не осуществлял. При поступлении в отдел заявок на ТМЦ он не мог знать объем, номенклатуру заявок или как–то повлиять на них. Вышеуказанные поставщики в его подчинении не находились. Специалист готовил документацию и размещал на торговой площадке. При размещении заявки на площадку, она проходила проверку службой безопасности и согласование у директора. Критерии выбора это наименьшая цена, выбирала комиссия из 6 человек с разных отделов, в основном из ...». На решение комиссии он повлиять не мог. После выбора поставщика запускался договор, который согласовывался службой безопасности, финансовой службой, и подписывался директором. Если одна из служб не согласовала договор, указывалась причина, специалист исправлял и заново запускал. В процессе рамочного договора он (ФИО1) не мог повлиять на уменьшение или увеличение объема поставок, а также на оплату. Программа автоматически сама формировала дату оплаты. На заявки о необходимости поставки ТМЦ он повлиять не мог. Заявки распределялись по специалистам. Указания своим подчиненным снизить объем поставок, ускорить оплату, либо задержать оплату он не давал. Кладовщик или заказчик обнаруживал, что по ТМЦ будет рекламация. Он не мог влиять на заключение и расторжение договоров, выбор поставщиков, так как эта электронная система. Указания на заключение договоров с определенными поставщиками также не давал. Срок отсрочки по стандартной форме 60 дней. Указания свыше этого срока, о преимущественной связи с определенными поставщиками, а также быстрее отгружать товар он не давал. Свидетели, чьи показания были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что он давал им такие указания, не верны, видимо они не совсем поняли вопрос. Это открытые торги, он не мог давать такие указания. Деньги, которые поступили от вышеуказанных лиц, были перечислены на банковскую карту его отца. Он (ФИО1) не помнит, как распорядился этими деньгами. Данная банковская карта находилась у него, отец не знал о перечислении денежных средств на данную карту. Протокол явки с повинной он писал добровольно, никакого давления на него не оказывалось.

Исследовав и оценив имеющиеся доказательства в совокупности, суд считает вину ФИО1 установленной. К такому выводу суд пришёл исходя из анализа следующих доказательств.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля З. следует, что с ... года он работает в компании ...» ИНН ..., в период с ... года по ... год работал в должности менеджера по продажам, с ... года по ... год работал в должности начальника отдела активных продаж. На должность коммерческого директора переведен с .... Генеральным директором является М. ... занимается оптовыми поставками специальной одежды. В его должностные обязанности как начальника отдела активных продаж входило управление отделом, выполнение планов и контрольно-целевых показателей, выполнение планов продаж, встречи с клиентами, продвижение продукции, работа с дебиторской задолженностью. В его должностные обязанности как коммерческого директора входит управление отделом, выполнение планов и контрольно-целевых показателей, выполнение планов продаж, встречи с клиентами, продвижение продукции, работа с дебиторской задолженностью, координирование работы отделов в коммерческом департаменте. Его премиальная часть к заработной плате коммерческого директора, а также начальника отдела активных продаж зависит напрямую от объемов продаж продукции. С ... года по настоящее время ...» осуществляет поставки в ...» (ранее ...-...») на основании договоров поставок специальной одежды согласно приложениям и спецификациям к договорам поставок. В период с ... года по настоящее время между ...» и ... «...» были заключены договора поставок, в рамках которых ...» осуществляло поставку в ...». Сопровождение указанных договоров поставок со стороны ...» вел он, со стороны ...» (ранее ...») вел договоры поставок ФИО1 В период с ... года со стороны ...» взаимоотношения в рамках договоров поставок вел ФИО1 В ходе ведения договоров, он оформлял пропуска на территорию, так же сопровождал все поставки, направлял заявки на поставку в рамках договоров поставок, в том числе рамочного договора поставки, сопровождал оплату поставленной продукции. В начале ... года у ООО «...» начали снижаться количество и объемы поставок продукции в ... ... что негативно сказывалось на его личных доходах, поскольку его заработная плата зависела от объемов продаж и своевременной оплаты поставленной продукции. Чтобы разобраться в причинах падения объемов поставок, он договорился о встрече с заместителем начальника отдела поставок ...» ФИО1 в ООО «...», который вел их договоры поставок. Приехав в начале ... года в рабочее время в ООО «...» по адресу: ..., ..., он встретился около здания ...» с ФИО1 В ходе разговора он сообщил ФИО1, что в ... году резко упали объемы поставок продукции в ООО «...», спросил его с чем это связано и как это можно исправить. Находясь возле здания ООО «...» по адресу: ..., Промзона, ..., ФИО1 ему сказал, что объемы поставок снизились, потому что он не оказывает ему финансовую поддержку и поэтому объемы поставок от ООО «...» снизились. Далее, ФИО1 сообщил, что если он хочет, чтобы объемы поставок увеличились, то необходимо его финансово благодарить, исходя из объема поставок и их оплаты. После чего ФИО1 добавил, что в случае его согласия оказывать ему финансовую поддержку, у ООО «...» появиться прежний объем поставок, и при длительном сотрудничестве объем будет увеличиваться. Также ФИО1 обещал оказывать содействие в своевременной оплате поставок, своевременной отгрузки, при согласии оказывать ему финансовую поддержку. После ФИО1 сказал, что если он не будет переводить денежные средства, которые он указывает, то у ООО «...» начнутся проблемы с поставками, что новых заказов не станет, что будут задержки по оплате поставок свыше 60 дней, предусмотренных договором поставок. Далее ФИО1 спросил, согласен ли он с его условиями. Поскольку от объема поставок и своевременной оплаты поставок зависела его заработная плата, он был вынужден согласиться с условиями ФИО1 Получив его согласие, ФИО1 сказал ему, что суммы, которые он должен будет ему перевести, он будет сообщать сам, а денежные средства ему нужно будет перечислять на банковскую карту банка «...» .... Он согласился с условиями ФИО1 К лету ... года объемы поставок выросли, показатели по сравнению с началом ... года улучшились. Летом ... года ФИО1 пригласил его встретиться с ним, после чего он приехал в ООО «... по адресу: ..., Промзона, ..., где он встретился около здания ООО «...» с ФИО1 В ходе разговора ФИО1 сказал ему, что как он знает объемы поставок выросли, поэтому ему необходимо ему на банковскую карту, которую он указал перевести денежные средства в размере ... рублей. Он согласился с условиями ФИО1, поскольку боялся потерять объемы поставок и возникновения проблем с оплатой поставок, после чего уехал. Далее он в период с ... по ... несколькими переводами перевел со своей карты ... на карту банка «...» ..., которую ранее указал ФИО1 в общей сумме ... рублей. Все деньги, которые он переводил ФИО1, были его личные денежные средства. Когда ФИО1 звонил насчет денег, то всегда напоминал, что если он не будет переводить денежные средства, которые он указывает, то у их компании начнутся проблемы с поставками, и задержки по поставкам и оплатой поставок, он этого допустить не мог и был вынужден переводить денежные средства ФИО1 Выполняя незаконные требования ФИО1 сопряженные с вымогательством материального вознаграждения, он понимал, что указанные денежные средства ФИО1 он перечислял в качестве незаконного денежного вознаграждения, а он в свою очередь принимал меры по поддержанию необходимого объема заказов и поставок, не создавал проблем в работе, обеспечивал своевременную оплату поставок, что положительно влияло на выполнение его контрольно-целевых показателей, которые влияют на его заработок. При определении стоимости товара его стоимость была рыночной и ее завышения не происходило. Никто из сотрудников ООО «...» не знал о его переводах денежных средств ФИО1, так как он никому ничего не сообщал, денежные средства ФИО1 ему не возвращал. Даже кратковременный сбой в продаже, учитывая длительность отношений между организациями, привел бы к существенному снижению его заработной платы. ФИО1 деньги в долг у него не просил, он в долг ему также денежные средства не передавал и не дарил. Какие-либо товары у ФИО1 и А. он не приобретал. ... он добровольно решил обратиться в Управление МВД России по ... Республики Татарстан с заявлением о совершенном преступлении ФИО1 (том 2 л.д. 68-74, 91-100).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля М. следует, что с ... года он работает в ...», с ... - в должности генерального директора. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью организации, финансово-хозяйственная деятельность, прием и увольнение сотрудников, ведение переговоров с руководителями предприятий, выстраивание работы подразделений и отделов. Основным видом деятельности ООО «...» является продвижение и реализация специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты. В штате организации более ... человек. В штате организации также предусмотрена должность коммерческого директора, который не является заместителем генерального директора, и самостоятельно отвечает за плановые показатели сбыта. Коммерческий директор возглавляет коммерческий департамент общества. Также в штате организации имеется должность начальника отдела активных продаж. Начальник отдела активных продаж входит управление отделом, выполнение планов и контрольно-целевых показателей, выполнение планов продаж, встречи с клиентами, продвижение продукции, работа с дебиторской задолженностью. С ... года по ... год должность начальника отдела активных продаж занимал З. С ... З. занимает должность коммерческого директора ООО «...». С ... года по настоящее время ООО «...» осуществляет поставки ООО «...» (ранее ООО «...») в рамках заключенных договоров поставок и спецификаций к тем специальной одежды и иной продукции. Со стороны ООО «...» договора поставки и спецификации к тем подписывал он, после получения со стороны заказчика данных договоров и спецификаций, договора и спецификации оформлял заказчик, подписание происходило, в том числе с использованием электронного документа оборота. Договоры и спецификации были составлены и переданы со стороны заказчика. Все переговоры от лица Общества с ООО «...» вел З., он же решал возникающие текущие вопросы, он с сотрудниками ООО «...» не знаком. Коммерческие планы за ... года выполнялись, имело ли место снижение объемов поставки в адрес контрагентов, в том числе и ООО «...», он сказать затрудняется, поскольку он осуществляет общий контроль, и ему, как руководителю, важны именно годовые показатели фирмы и выполнение годового плана. З. к нему с вопросами касательно снижения объемов поставки продукции в адрес ООО «... ...» не обращался, и не мог обращаться, так как это его служебные обязанности - обеспечение выполнения плановых показателей сбыта. Он с сотрудниками ООО «...» вопросы исполнения договоров поставки не обсуждал, поскольку это не входит в его компетенцию. Заработная плана сотрудников сбыта ООО «...», в том числе, коммерческого директора и начальника отдела активных продаж зависит от выполнения коммерческого плана и установленных показателей, в случае их выполнения работнику выплачивается премия. К З. нареканий по работе не имелось, необходимые планы им выполнялись, в связи, с чем ему в установленном порядке выплачивались премии, начисление премий осуществлялось бухгалтерией Общества в соответствии с положением о премировании. Он не знал, что З. перечислял денежные средства сотруднику ...». ФИО1 он не знает, с кем-либо из сотрудников ООО «...» он не знаком (том 2 л.д. 141-144).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Г. следует, что с сентября ... года по август ... года она осуществляла трудовую деятельность в ...» на должности руководителя направления корпоративных продаж. В ее должностные обязанности входило заключение договоров поставок с различными организациями и отгрузка товара. ...» занимается оптово-розничной продажи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Договорные отношения и поставки товаров в ... «...» и ...» начались с ... года, когда она устроилась на работу в данную организацию. С ... года договоры курировал ФИО1 До ... года она по вопросам исполнения договоров с ним не общалась. На тот момент ФИО1 являлся заместителем начальника отдела поставок ... в ...». В ... году между вышеуказанными организациями был заключен договор ... на поставку ТМЦ. В ... году был заключен договор на поставку ... с ООО «... .... В ... году был заключен договор на поставку ТМЦ с ...» .... Заключение договоров поставок осуществлялось на основании выигранного тендера, который проводился ...» в котором ...» принимало участие на общих основаниях. Тендеры проводились по стандартам закупок товаров, утвержденных руководством ООО «...». Решение о заключении договора поставок принимала тендерная комиссия. Сопровождение заключенных договоров поставок и спецификаций со стороны ...» вела сама лично она, со стороны ООО «...» в период с ... года по август ... года договора поставок вёл заместитель начальник отдела поставок ...» ФИО1 лично. Он в рамках сопровождения договоров поставок и спецификаций направлял в адрес ООО «...» коммерческие предложения на участие в тендере, в раках заключенных договоров поставок направлял предложения - спецификации, после заключения договоров поставок и спецификаций оформлял пропуска на транспорт для проезда на территорию заказчика и разгрузки продукции, также сопровождал все поставки от начала и до конца, сопровождал оплату поставленной продукции. В начале ... года у ООО ...» резко упали объемы продаж в адрес ... ...», после чего, предварительно согласовав с ФИО1 приезд для обсуждения возникшей ситуации, она выехала в ... для того, чтобы выяснить причину спада. Она подъехала к офису ООО «...» по адресу: ..., ..., .... В фойе первого этажа ее встретил ФИО1 На ее вопрос, почему упал объем поставок, ФИО1 сообщил, что ...» не оказывает финансовую поддержку в его адрес, и это отразилось на объеме поставок, с условием, если намерены получить объем, то нужно платить. Чтобы не потерять действующие договоры и объемы поставок, так как ее зарплата напрямую зависела от данных показателей, она была вынуждена согласиться на данные условия. Также он ей пояснил, что денежные средства необходимо переводить на карту «Сбербанк», на которую ей указал ФИО1 В период с ... по ... она перевела на карту «...», на которую ей указал ФИО1 денежные средства в общей сумме ... рублей. В случае не перевода денежных средств ФИО1 мог задержать оплату за поставку, что, напрямую влияло на ее заработную плату. В августе ... года она решила уйти от продаж и уволиться из ООО «...». Исполняя незаконные требования ФИО1, сопряженные с вымогательством материального вознаграждения, она понимала, что указанные денежные средства она перечисляла в качестве незаконного денежного вознаграждения, а ФИО1 в свою очередь не приостанавливал поставки от ООО «...», что напрямую влияет на контрольно-целевые показатели и на ее заработную плату. Денежные средства она перечисляла из собственных средств (заработной платы и премий, которые она получала в ООО «...). Руководитель ООО «...» не знал о ее переводах денежных средств ФИО1, так как она никому ничего не сообщала. ФИО1 ей денежные средства обратно не возвращал (том 3 л.д. 63-64, 65-69, 70-72).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Г. следует, что он является директором ...», которое занимается оптовой торговлей топлива. Д. является его дочерью и работает в данной компании на должности начальника лаборатории и по совмещению на должности менеджера. В начале 2018 года они участвовали в тендере по поставке смазочных материалов в ...» (в последующем ...»), в ходе которого выиграли позицию по поставке .... Далее, между ...» (в последующем ...») был заключен договор поставки по выше указанным позициям за .... Данный договор поставки начала вести Д. Со стороны ... изначально договор вел ФИО1 В сфере исполнительной документации Д. начала работать с ним. В ходе ведения договора ФИО1 оформлял пропуска на территорию, сопровождал все поставки, направлял заявки на поставку в рамках рамочного договора, с последующим оформлением допспецификации. Со слов дочери ФИО1 поставил условия, а именно, что если они хотят получать заявки на поставки ..., получать своевременную оплату поставок и в дальнейшем хотят продолжать работу с ... то они должны будут направлять ФИО1 денежное вознаграждение в размере от 5 % до 10 % от суммы поставки за каждую поставку на банковскую карту его отца А. ..., привязанную к номеру телефона ... При этом А. пояснил его дочери, что сумму денег после каждой поставки будет определять сам. Также ФИО1 пояснил его дочери, что в случае отказа выплачивать ему денежные вознаграждения, он создаст проблемы ...» в виде задержки оплаты поставленной продукции, не будет направлять новые заказы на продукцию, а также угрожал создать условия, при которых ... расторгнет договорные отношения с ...». Им не хотелось терять такого покупателя как ...» и они были вынуждены согласиться с требованиями ФИО1, поскольку разрыв договорных отношений негативно отразился бы на финансовом положении ...». Он сам с ФИО1 переговоры не вел, сумму денег и куда переводить ему сообщала Д. Он, используя приложение Сбербанк (с карты, оформленной на имя Д.) по требованию ФИО1 переводил на карту ... денежные средства в размере, который ему сообщала его дочь, в свою очередь ей суммы называл ФИО1 ФИО1 каждый раз звонил его дочери или писал на мессенджер с указанием переводить денежные средства, и периодически напоминал его дочери, что если они не будут выполнять его условия по переводу денежных средств, он будет прекращать их взаимоотношения с ...». По указанию ФИО1 им в период с ... по ... на карту ... несколько переводами были переведены денежные средства в общем размере .... Далее ... «... изменила свое профильное направление и прекратило торговать выпущенной продукцией. В сентябре ... года он решил через компанию ..., которой он также фактически управляет и которая принадлежит ему участвовать в тендерах по поставке смазочных материалов, в ходе которого выиграли позицию по поставке ... - заключили договор по поставке за .... Поставка товарно-материальных ценностей начались в сентябре ... года. До мая ... года ФИО1 их не беспокоил. В мае ... года со слов его дочери ФИО1 снова ей сообщил, что если они хотят получать заявки на поставки ... получать своевременную оплату поставок и вообще хотят в дальнейшем продолжать работу с ...», то они должны будут направлять ФИО1 денежное вознаграждение в размере от 5 % до 10 % от суммы поставки за каждую поставку на банковскую карту его отца А. .... При этом А. пояснил его дочери, что сумму денег после каждой поставки будет определять сам. Также ФИО1 пояснил его дочери, что в случае отказа выплачивать ему денежные вознаграждения, он создаст проблемы ...» в виде задержки оплаты поставленной продукции, не будет направлять новые заказы на продукцию, а также угрожал создать условия, при которых ...» расторгнет договорные отношения ...». Им не хотелось терять такого покупателя как ...» и они вынуждены были согласиться с требованиями ФИО1, поскольку разрыв договорных отношений негативно отразился бы на финансовом положении ...». По указанию ФИО1 им в период с ... по ... на карту ... были переведены денежные средства на общую сумму ... рублей. В октябре ... года от ...» по договорам поставок с ними начала работать ... Л., которая каких-либо денежных средств от них не требовала. Исполняя незаконные требования ФИО1 сопряженные с вымогательством материального вознаграждения, он понимал, что указанные денежные средства ФИО1 он перечислял в качестве незаконного денежного вознаграждения, а он в свою очередь гарантировал направлять заказы на поставки, принимать меры по своевременной оплате поставленной продукции, и не создавать условий для разрыва договоров поставок. При определении стоимости товара его стоимость была рыночной и ее завышения не происходило. Денежные средства он перечислял из собственных денежных средств. Руководитель ...» не знал о его переводах денежных средств ФИО1, так как он никому ничего не сообщал, денежные средства ФИО1 ему не возвращал. Даже кратковременный сбой в продаже, учитывая длительность отношений между организациями, привел бы к существенным негативным последствиям для коммерческой деятельности ...». В общей сложности перевел ФИО1 денежные средства в сумме ... рублей (том 3 л.д. 116-121, 136-142).

Оглашенные в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показания свидетеля Д. (том 3 л.д. 145-149,164-170), в целом аналогичны по своему содержанию с оглашенными показаниями свидетеля Г.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля А. следует, что с ... он является директором ...». В его обязанности входит руководство производством на ...». Фактическим владельцем ...» является Г. Как владелец ...» Г. отвечает за направление реализации продукции ...», так и продукции ...». Д. является дочерью Г. Она осуществляет непосредственное сопровождение договоров поставок и взаимодействие с покупателями. В сентябре ... года ...» по решению Г. участвовало в тендерах по поставке смазочных материалов в ...», в ходе которого выиграли позицию на поставку .... По результатам тендера был заключен рамочный договор поставки ... от .... Поставка товарно-материальных ценностей начались в сентябре ... года, и осуществлялась в дальнейшем. Всеми взаимоотношениями с ...» занималась Д. В рамках договора поставки ... от ... в период с ... года по ... год ...» осуществляло поставки в .... Все переговоры от лица ...» вела Д., она же решала возникающие текущие вопросы, он с сотрудниками ...» не знаком. В части касающейся перечисления Д. и Г. денежных средств сотрудникам ...» он что-либо пояснить не может, поскольку ему об этом ничего не известно (том 3 л.д. 173-176). 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Б. следует, что с момента основания компании – с ... он является генеральным директором ...». Также он и С. являются учредителями компании. На сегодняшний день в ...» работает около ... человек. ...» осуществляет производство различных этикетов, лент, полиграфической продукции и их продажей. В его должностные обязанности как генерального директора ...» входит управление компанией, управление производством и сбытом продукции, взаимодействие с клиентами и другие обязанности, предусмотренные трудовым договором. Примерно с ... года по настоящее время ... Принт» осуществляет поставки этикеток, лент в ...» (ранее организация называлась ...») на основании заключаемых договоров поставок и спецификаций к тем. Договора поставок между ... и ...» заключаются в рамках тендера, проводимого ...», в котором ...» систематически принимает участие на общих основаниях. В рамках проводимого тендера определялся победитель. По результатам тендера заключались разовые и рамочные договора поставок. Тендеры проводились по стандартам закупок товаров, утвержденных руководством ...». Решение о заключении договора поставок с победителем тендера принимает тендерная комиссия. Ведение заключенных договоров поставок и спецификаций к договорам поставок со стороны ...» вел он сам лично, менеджеры ...» осуществляют лишь техническую работу по договорам поставок по его поручению - подготовку проектов документов. Со стороны ООО ...» (ранее ...») договора поставок и спецификаций вели различные специалисты - он сам с данными специалистами не взаимодействовал. В декабре ... они участвовали в тендере по поставке этикетки в ... (в последующем ...»), в ходе которого выиграли позицию по поставке этикеток. Между ...»» и ...-...» (в последующем ...) был заключен договор поставки по вышеуказанным позициям. Данный договор поставки вел он сам, а со стороны ... он не помнит. Специалист со стороны ...» (в последующем ...») в ходе ведения договора, специалист оформлял пропуска на территорию, также сопровождал все поставки, направлял заявки на поставку в рамках рамочного договора, с последующим оформлением допспецификации. Примерно в ... годах их договор начал вести представитель ...» (сейчас ...») ФИО1 Всю работу по поставкам со стороны ...» фактически контролировал ФИО1, специалисты находились в его подчинении, он контактировал по вопросам поставок с ним. Он неоднократно по работе посещал г. Нижнекамск, и познакомился с ФИО1 В одной из поездок в ходе разговора с ФИО1, около здания ... (в последующем ...») на парковке, ФИО1 сказал, что для дальнейшего продолжения поставок и работы с ...» они должны будут направлять ФИО1 денежное вознаграждение в размере от 5 % до 10 % от суммы поставки за каждую поставку на банковскую карту .... При этом ФИО1 пояснил, что сумму денег он должен высчитывать от поставки ТМЦ самостоятельно. ФИО1 сказал, что если он будет согласен платить ему денежные средства, то у ...» сохранится прежний объем поставок в ...», что он будет помогать с заключением новых договоров поставок и продолжать направлять новые заказы по заключенным договорам поставок. Также ФИО1 сказал, что будет оказывать помощь в решении вопросов по своевременной оплате за поставленные товары, не задерживать разгрузку поставленной продукции. В случае отказа выплачивать ему денежные вознаграждения, он создаст проблемы ...». Им не хотелось терять такого покупателя как ...» и он вынужден был согласиться с требованиями ФИО1, поскольку разрыв договорных отношений негативно отразился бы на финансовом положении ...» и его личных доходах. Он сказал ФИО1, что согласен с его условиями. Опасаясь негативных последствий при исполнении договора он в период с ... по ..., после поступления оплаты по договорам поставок за период с ... года по ... год, он перечислял денежные средства в размере от 5 % до 10 % от суммы поставки со его банковских карт ..., ... банка «...» на банковскую карту банка ... ..., указанную ФИО1 Всего за указанный период он перечислил ФИО1 денежных средств в размере ... рублей. Вышеуказанные денежные средства были его личными денежными средствами. Денежные средства он переводил, находясь в .... Соучредителю компании он об этом не сообщал, денежные средства ФИО1 ему обратно не возвращал. Вышеуказанные денежные средства в размере ... рублей он перечислял ФИО1 в качестве незаконного денежного вознаграждения за помощь по заключенным договорам поставок, за обеспечение необходимого объема поставок по заключенным договорам поставок, за помощь в своевременной оплате поставленной продукции и своевременной разгрузки продукции, за оказание содействия в продолжении работы и заключении новых договоров поставок, а также за то, чтобы ФИО1 не создавал ...» каких-либо проблем и препятствий в работе. В долг он ФИО1 и А. денежные средства не передавал, не дарил. Какие-либо товары у ФИО1 и А. он не приобретал (том 4 л.д. 45-48, 61-65).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Г. следует, что ... он и А. учредили ООО «... по адресу: ..., офис 3. А. являлась единственным учредителем и директором фирмы, он был назначен на должность коммерческого директора. В сентябре ... года в число учредителей вошел Г. ООО «...» осуществляет поставку товарно-материальных ценностей и комплектующих (составных частей для определенных ТМЦ). В его должностные обязанности коммерческого директора входит: поиск контрагентов, заключение договоров поставок, сопровождение заключенных договоров поставок, встречи с клиентами, продвижение продукции, работа с дебиторской задолженностью. С ... года по ... год ООО «...» осуществляло поставки в ...» (ранее ...») на основании заключенных договоров поставок различных товарно-материальных ценностей (смазки-спрей, сверла, щетки концевые, щетки дисковые, станки) согласно приложениям и спецификациям к договорам поставок. Заключались разовые и рамочные договоры поставок. Заключение договоров поставок осуществлялось на основании выигранного тендера, проводимого ...» (ранее ...»), в котором ООО «...» принимало участие на общих основаниях. Тендеры проводились по стандартам закупок товаров, утвержденных руководством ООО «...» (ранее ООО «...»). Решение о заключении договора поставок с победителем тендера принимает тендерная комиссия. Сопровождение заключенных договоров поставок и спецификаций со стороны ООО «...» вел лично он, со стороны ООО «...» (ранее ООО «...») в период с ... года по ... года договоры поставок вёл заместитель начальника отдела поставок ... «...» ФИО1, а также периодически некоторые договоры поставок и спецификаций в указанный период вели сотрудники ...», кто точно не помнит. На протяжении всего периода с ... года по ... год ФИО1 ему давал понять, что принятие решений о ведении договорных отношений находится за ним, поскольку он занимал руководящую должность. ФИО1 в ходе ведения договоров поставок и спецификаций направлял коммерческие предложения на участие в тендере, в рамках заключенных договоров поставок направлял предложения - спецификации, после заключения договоров поставок и спецификаций оформлял пропуска на транспорт для проезда на территорию заказчика и разгрузки продукции, также сопровождал все поставки от начала и до конца, сопровождал оплату поставленной продукции. Когда договоры поставок и спецификаций вели специалисты, то ФИО1 продолжал контролировать работу по договорам поставок. В начале ... года у ООО «...» начали снижаться количество и объемы поставок продукции в ...», а также задерживаться оплата, что привело к тому, что в рамках заключенных договоров поставок стало меньше поступать предложений о поставке товаров, предусмотренных договорами поставок. Указанное обстоятельство негативно влияло на доходы ООО «...» и его личные доходы, поскольку его доход напрямую зависел от объемов продаж и своевременной оплаты поставленной продукции. Чтобы разобраться в причинах падения объемов поставок, он договорился о встрече с заместителем начальника отдела поставок ТМЦ ООО «... ...» ФИО1 в ...», который вел их договоры поставок. Так, примерно в марте-апреле ... года в дневное время он приехал на встречу с ФИО1 в ...» по адресу: ..., ... где встретился с ФИО1 около здания по вышеуказанному адресу. В ходе разговора он сообщил ФИО1, что в ... году резко упали объемы поставок продукции в ...» и задерживается оплата по поставленной продукции, спросил, почему так произошло и как можно выйти из данного положения. На это ФИО1, находясь возле здания ...» по адресу: ..., ..., ему ответил, что объемы поставок снизились, а оплата по выполненным заказам задерживается, потому что ...» не платит ему. После этого ФИО1 сообщил, что если он хочет, чтобы объемы поставок у ООО «...» увеличились, то он должен его финансово благодарить, исходя из объема поставок и их оплаты. Также ФИО1 добавил, что в случае его согласия платить ему денежные средства, у ...» появится прежний объем поставок, задержек с оплатой поставленной продукции не будет, что при длительном сотрудничестве объем будет увеличиваться, поскольку он сможет оказать содействие в этом путем оказания содействия в заключении новых договоров поставок и направлении новых заказов по заключенным договорам поставок. Также ФИО1 обещал оказывать содействие в своевременной оплате поставленной продукции, оказывать содействие в своевременной отгрузке поставленной продукции, при его согласии платить ему. И после этого ФИО1 добавил, что если он откажется платить ему за помощь, то у ...» будут проблемы с заключением новых договоров поставок, так и проблемы по заключенным договорам поставок, сказал, что новых заказов по заключенным договорам поставок не станет, задержки с оплатой поставленной продукции продолжаться и будут свыше 60 дней, что ...» будет заказывать продукцию у других поставщиков, что всё это он сможет устроить в случае его отказа. Он спросил ФИО1 сколько он должен будет платить в случае его согласия, на что ФИО1 ответил, что сумму, которую он должен будет платить он будет ему называть сам, исходя из объема поставленной продукции и её оплаты. После этого ФИО1 спросил его согласен ли он с его условиями. Учитывая, что от объема поставок и своевременной оплаты поставок зависел его доход и доход ...», он был вынужден согласиться с требованиями ФИО1, поскольку отказ от его требований привел бы к негативным последствиям для него лично и для ...». Он ответил ФИО1, что согласен с его условиями. В ответ ФИО1 сказал ему, что денежные средства, которые он должен будет ему переводить, он будет сообщать сам, а денежные средства ему нужно будет перечислять на банковскую карту банка «...» .... После этого он уехал. В мае 2018 года объемы поставок выросли, показатели по сравнению с началом ... года улучшились, начала поступать оплата по ранее выполненным заказам. После этого ФИО1 стал периодически звонить ему в приложении «Whats ... с номера ..., переписка с ФИО1 у него не сохранилась. В ходе разговора ФИО1 ему называл сумму, которую он должен ему был перевести согласно его требованиям. Денежные средства он переводил с его банковской карты банка ...» на банковскую карту банка «...» ..., счет ..., указанные ФИО1 Так, всего в период с ... по ... по указанию ФИО1 он перевел ему в качестве незаконного денежного вознаграждения денежные средства в размере ... рублей. Когда ФИО1 звонил насчет очередного перевода ему денежных средств, то он всегда напоминал, что при его содействии заключаются новые договоры поставок, а также обеспечиваются новые заказы на поставку продукции. Также ФИО1 ему говорил, если он не будет переводить денежные средства, которые он указывает, то у ...» начнутся проблемы с заключением новых договоров поставок, проблемы с заявками по заключенным договорам поставок, задержки по разгрузке поставляемой продукции и оплатой поставок. Вышеуказанные денежные средства в общей сумме ... рублей, которые он перевел ФИО1 были его личными денежными средствами. Денежные средства он переводил, находясь в городе Нижнекамске Республики Татарстан. О том, что он систематически передает незаконное денежное вознаграждение заместителю начальника отдела поставок ...» ФИО1, он никому не сообщал. Выполняя незаконные требования ФИО1, он понимал, что указанные денежные средства ФИО1 он перечислял в качестве незаконного денежного вознаграждения, за оказание содействия в заключении новых договоров поставок, направлении заказов по заключенным договорам поставок с целью обеспечения необходимого объема поставок, оказании содействия в своевременной оплате поставленной продукции и своевременной разгрузки продукции и за не создание каких-либо проблем и препятствий в работе, а ФИО1 в свою очередь оказывал содействие по заключению новых договоров поставок, принимал меры по поддержанию необходимого объема заказов и поставок, не создавал проблем в работе, обеспечивал своевременную оплату поставок. Никто из сотрудников ...» не знал о его переводах денежных средств ФИО1, так как он никому ничего не сообщал, денежные средства ФИО1 ему не возвращал. ФИО1 деньги в долг у него не просил, он в долг ему также денежные средства не передавал и не дарил. Какие-либо товары у ФИО1 он не приобретал. Какого-либо отношения к совершенному им преступлению Г. и А. не имеют, им было неизвестно о его перечислениях денежных средств ФИО1, он действовал один (том 4 л.д. 117-123).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля В. следует, что с ... она работает в компании ...» ИНН .... В период с ... год по ... год она работала в должности ведущего специалиста по продажам ...», с ... года по ... год она работает в должности начальника коммерческого отдела ...». Генеральным директором ...» является Г. ... осуществляет производство и продажу специальной одежды - полуботинок и ботинок, костюмов, курток, комбинезонов, плащей, сапог, иной специальной одежды. В ее должностные обязанности как начальника отдела входило управление отделом, выполнение планов и контрольно-целевых показателей, выполнение планов продаж, встречи с клиентами, продвижение продукции, работа с дебиторской задолженностью. Ее премиальная часть к заработной плате как начальника коммерческого отдела зависела от объемов продаж продукции. На основании выигранного тендера, проводимого ...», в котором ...» принимало участие на общих основаниях, в период с ... года по ... год между ...» и ...-...» был заключен договор поставки ... от .... Сопровождение заключенных договоров поставок и спецификаций со стороны ...» вела лично она, со стороны ...-...» в период с ... года по ... года договор поставок вёл специалист отдела поставок ...» П. В ... году она приехала в ...» ... Республики Татарстан, чтобы уточнить не поступление заказов. В момент посещения завода в городе Нижнекамске в кабинет зашел мужчина, его представили начальником отдела продаж - ФИО1 Ниловичем, они обменялись визитками. Впоследствии, после поступления заказа, его отгрузки и оплаты за продукцию, ей поступил звонок от ФИО1, который в ходе разговора сообщил ей, что он, как руководитель отдела поставок ТМЦ может данную продукцию вернуть обратно, написав претензию по качеству продукции (рекламацию), а также составив акт для возврата. После чего ФИО1 стал вымогать у нее денежные средства в размере 10% от последней поставки путем перевода на банковскую карту, какую он укажет, иначе он вернет их заказ обратно. О данном факте она никому не сообщила, так как закрытие контракта напрямую влияло на ее премию. ... она со своей карты «... перевела на карту, реквизиты которой ей сообщил ФИО1, ... рублей (том 5 л.д. 50-53, 54-58).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля М. следует, что с ... года она работает в ...», с ... года на должности начальника юридического отдела. Основным видом деятельности ...» является производство спецодежды. С ... с ......» имелись договорные отношения. Поиском и подбором контрагентов занимается отдел под руководством начальника коммерческого отдела В., которая работает в ...» с .... ... от сотрудников полиции ей стало известно, что руководитель коммерческого отдела В. незаконно переводила денежные средства представителю ...» ФИО1 Она сама денежные средства не переводила, В. также не переводила, ФИО1 ей не знаком. Претензионных писем со стороны ... в адрес ... не поступало (том 5 л.д. 166-168).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО2 следует, что ФИО1 является его сыном. Он работал в ...». Примерно в ... году сын попросил у него в личное пользование банковскую карту ...» .... Он согласился и передал ему данную банковскую карту ему в пользование. После этого он данной банковской картой не пользовался, банковским счетом ..., к которой привязана банковская карта ... он также не пользовался. Все операции, которые совершались по данному счету совершал его сын ФИО1 Д., Г., Б., Г., З., Г., В. он не знает. От указанных лиц денежных средств он не получал, каких-либо взаимоотношений с ними не имел. После возбуждения уголовного дела в отношении ФИО1 ему стало известно, что он совершил мошенничество, работая в ... ...» (том 5 л.д. 77-80).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Я. следует, что с декабря ... года по настоящее время она работает на должности специалиста 7 разряда отдела поставок ...». ...» обеспечивает ТМЦ заводы на территории ... «...». Ее должностные права предусмотрены должностной инструкцией специалиста отдела поставок ...». В отделе поставок ... разделен на три направления работы - направление поставок товарно-материальных ценностей, направление поставок оборудования и направление поставок сырья. Она работает по направлению поставок химической продукции (реактивы, лабораторная посуда, химикаты), бланочная продукция (журналы, штампы), полиграфическая продукция (этикетки, ленты). В своей работе она руководствуется стандартом закупок товаров ..., который введен в действие в конце ... года, до него использовался стандарт закупок товаров .... Стандарт закупок товаров регламентирует порядок проведения закупочных мероприятий - проведение тендеров или заключение договора с единственным поставщиком. После заключения рамочного договора поставки работа специалиста отдела поставок ТМЦ регламентируется стандартом предприятия «порядок обеспечения предприятий ... товарно-материальными ценностями ..., введенный в июне ... года. До него действовал стандарт предприятия «порядок обеспечения предприятий ... товарно-материальными ценностями .... Ее непосредственным руководителем был начальник отдела товарно-материальных ценностей ...» ФИО1, который принимал решение о распределении заявок в зависимости от вида необходимой номенклатуры. В ее производстве с момента трудоустройства находится поставщик ... производство этикеток и полиграфия, указанная организация осуществляет поставки этикеток и лент в ... ...» в рамках рамочных договоров поставок. До нее указанную организацию вела А., которая находится в декретном отпуске. Директором ...» является Б., однако она с ним лично не взаимодействовала, она по рабочим моментам общалась со специалистами .... Из-за специфичности поставляемой продукции ...» является единственным поставщиком. Ей не известно поставкой какой продукции занимаются ...». ФИО1 не давал ей какие- либо указания, связанные с отсрочкой поставки с той или иной организацией, а также иные указания, связанные с созданием преимуществ для определенного поставщика (том 5 л.д. 154-157, 158-161).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Г. следует, что с ... года он занимает должность начальника отдела продаж в ...». Учредителем ...» в настоящее время является он и А. ...» занимается продажей сверл, масел и других видов товарно-материальных ценностей. ...» заключает с различными организациями, расположенным на территории Республики Татарстан договора поставок, на основании которых поставляет товарно-материальные ценности. Коммерческим директором ...» является Г., который непосредственно заключает договоры поставок и занимается поставкой и отгрузкой товарно-материальных ценностей. Коммерческим директором Г. работает примерно с ... года. Фактически в ...» продажей товарно-материальных ценностей занимается Г., он непосредственно общается и контактирует с представителями различных организаций и контролирует работу по поставке товара. Как правило, он также занимается продажей товарно-материальных ценностей, но работает с организациями, расположенными на территории .... ... ему знакома, но лично он договор поставки с указанной организацией не заключал, поскольку она располагается за пределами .... Работал с указанной организацией Г. Представители ... ему не известны, с ними не общался. ... и ... не знает, поскольку данную фирму вел Г., он с ними не работал (том 5 л.д. 193-196).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля А. следует, что с июля ... года она работает в отделе ...» в должности специалиста. ...» обеспечивает ТМЦ заводы на территории ...». Ее должностные права предусмотрены должностной инструкцией специалиста отдела поставок ...». В отделе поставок ...» разделен на три направления работы - направление поставок товарно-материальных ценностей, направление поставок оборудования и направление поставок сырья. Она непосредственно относилась к направлению поставок торгово-материальных ценностей. Директором ... «...» является Ш. ... зарегистрирован ..., учредителями являются ...%) ..., ...%) от с ......%) с ... Основные виды деятельности компании: торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов; хранение и складирование прочих грузов; торговля оптовая неспециализированная; производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек; торговля оптовая промышленными химикатами; деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. Адрес ... - ..., ..., ..., .... Их компания снабжает ... ...». Исполнительным директором ...» является Ш. Как ей известно имеются отдел поставок ТМЦ, отдел логистики, отдел внутреннего рынка, отдел экспорта, остальные ей не известны. Она не может сказать мог ли ФИО1 каким-либо образом в силу своих должностных полномочий повлиять на выбор поставщика при наличии нескольких поставщиков одного вида продукции (сырья), с которыми заключены договора поставок, так как она работает в отделе ТМЦ, однако занимается внутренней реализацией, между ...» и такими компаниями как .... Она не знает мог ли ФИО1 каким-либо образом в силу своих должностных полномочий распределять объемы заказов или очередность заказов между несколькими поставщиками одной продукции, с которыми заключены рамочные договора поставок, так как занимается внутренней реализацией ТМЦ, и с поставщиками не пересекается (том 5 л.д. 211-215).

Свидетель Б. суду пояснил, что он работает в ...» на должности заместителя начальника отдела поставки ТМЦ. В ... году ФИО3 работал в финансовом отделе «... которое впоследствии переименовали в ...», где он занимал должность заместителя начальника отдела поставки ТМЦ, его назначили в ... годах, но точно он не помнит. ...» имело договорные обязательства с рядом предприятий. Заявка поступает и распределяется исполнителю, который назначает тендерные процедуры, в котором участвуют три участника тендера. Далее идет согласование. Существует рамочные и разовые договоры поставки, которые сопровождает исполнитель. В обязанности ФИО1 входило распределение поступивших заявок, согласование тендерной документации, согласование решения, согласование договора. В случае наличия ошибок он мог их не согласовывать. У ФИО1 в подчинении ... сотрудника. ФИО1 мог ускорить поставку товара, вести переговоры по условиям договора, по претензиям. Оплата происходила по программе 1С УПП. ФИО1 не мог повлиять каким-то образом в части сроков оплаты. ...» (В.), ...» (З.), ... (Г.), ...» (Г.), ... (Г., Д.), ...» ему не знакомы. Сам Г. работал в их организации. Он был участником договора. Кто сопровождал эти договора он не знает. О том, что ФИО3 получил от данных организаций денежные средства ему не известно. Их организация занимается обеспечением предприятия шинного бизнеса. ... делает спецпродукцию. Заключение договора регламентируется по выбору поставщика ..., утвержденного директором компании, который является обязательным для всех сотрудников. Директором является ФИО4, заместителем директора Х.. Согласно порядку по ... на базе программы 1С формируется электронная заявочная площадка, где заказчик подает заявку, кто имеет доступ к предприятию. Тендер происходит на площадке. Созданием тендера занимается исполнитель исходя из заявки. Доступ к торгам имеет любая организация. Решение принимается рабочей группой по стандарту, есть служба безопасности, заместитель начальника и заказчик. Тендер состоит из технической и ценовой частей. ФИО1 не мог повлиять на техническую часть. Руководителем рабочей группы являются ЦКО и исполнительный директор. Ценовая часть проверяется всеми, кто принимает участие в согласовании. Служба безопасности проверяет и цены и контрагента по программе ..., проверяют не входит ли в ...», и сколько участников. Сотрудники отдела безопасности подчиняются своим руководителям. Имеется отдел цен и смет, где сравнивают с предыдущей ценой закупки, коэффициенты, в случае необходимости дополнительно запрашивают калькуляцию. Отдел цен не подчиняется их руководству. Также проверяет отдел финансов и планирования. Если кто-либо против заключения договора по тем или иным причинам, то согласование отсутствует. Тогда отправляется на доработку на новый тендер либо отдается второму участнику. Директор дает согласие после того, как согласуют остальные. ФИО1 в силу своей занимаемой должности не имел доступ к расчетному счету организации. ФИО1 не мог повлиять на сроки оплаты, размер оплаты той или иной организации. ФИО1 не мог принимать решения по рамочному договору. ФИО1 занимался поставкой вспомогательных материалов, он не мог делать рекламации, не мог определить, что не соответствует стандартам. Рекламацией занимается заказчик. В рамках заключения договора ФИО1 не мог повлиять на поставку товаров, сроки и объемы выплат от ФИО1 не зависели. ФИО1 мог доложить вышестоящему руководству о сроках выплат. На расторжение договора с контрагентами ФИО1 повлиять не мог. Если такое было, то создается служебная записка на имя директора, где обосновывается почему расторгнут договор, и снова согласовывается.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Б. следует, что с ... года по настоящее время он работает в ...» на должности заместителя начальника отдела поставки ТМЦ по адресу: ..., ..., .... С ФИО1 он познакомился в ... году в ...». В то время в ...» ФИО1 занимал должность специалиста экономического отдела. Примерно в ... году он перевелся в отдел снабжения ООО «...», а в ... году поле реорганизации ...» в ...» до настоящего времени работал в ...». В ноябре ... года ФИО1 назначили на должность начальника, а его назначили его заместителем. Предприятия, которые входят в состав предприятий «... «... и т.д.) подают заявку в ... на поставку ТМЦ, необходимых для осуществления их деятельности, по данной заявке сотрудники отдела поставки осуществляют обработку заявки, проводят маркетинговое исследование и выставляют на тендер через электронную площадку «...». Тендер проходит в 2 этапа, сначала проходит по технической части. На данном этапе цены не выставляются. Согласовывают этап сторона заказчика, финансовый отдел, служба экономической безопасности, а также кураторы с «материнской компании». После этого на втором этапе принимаются уже коммерческие предложения. Второй этап также проходит через согласование. Далее, заключается договор поставки. В настоящее время заключаются два вида договоров так называемые «рамочные», которые заключаются на длительный период с фиксированной ценой, а также «разовые», по которым поставка осуществляется единоразово, с фиксированным объемом. Каждый сотрудник отдела поставок ТМЦ осуществляет взаимодействие в части поставок и взаиморасчетов с поставщиком на период действия договора. ФИО1 контролирует работу отдела и сотрудников. Всего в его в подчинении ... сотрудника отдела поставок ТМЦ. Распределение между сотрудниками поступивших заявок. Также в случае необходимости ФИО1 может самостоятельно находить поставщиков, а также, при заключении с ними договоров, осуществлять с ними взаимодействие (том 5 л.д. 106-109). Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Б. подтвердил.

Свидетель А. суду пояснила, что с ... года она является специалистом по закупкам. В ее должностные обязанности входит доставка ТМЦ, которые заказывают заказчики через площадку, где они оставляют заявки. В их отделе работало ... человек, среди них Я., .... Директором является ФИО4, заместителем директора Х.. Начальником отдела поставки ТМЦ был ФИО3. Заявку распределяли или ФИО3 или Б.. Все закупки происходят через оформление тендера. В случае минимум трех участников оформляется техническая часть закупочного решения, загружаются условия, формируется техническое решение, направляется службе безопасности, руководству. Затем если техническая часть согласована, когда все замечания учтены, выносится окончательное решение, допускаются ли к следующему этапу или не допускаются. ФИО1 мог повлиять на эту процедуру. Когда техническая часть сформирована, открывается ценовая часть, где через 2-3 дня участники выставляют цену. Формируется шахматка, где видны цены. Потом оформляется закупочное решение и отправляется на согласование. ФИО1 участвовал как руководитель. Он может не согласовать, если есть замечания. После того как закупочное решение согласовано, идет выбор поставщика в программе ..., руководитель, сотрудники службы безопасности, финансисты, юристы и бухгалтерия согласовывают. В разовом договоре указана сумма закупки. В рамочном договоре определяется через приложение. Вся процедура производится по .... После оформления договора осуществляется поставка. Поставщик перед отгрузкой направляет данные на водителя, на машину, номер товарной накладной. Оплата происходит по условиям договора. Поставка товара происходит на соответствующий склад. Счет-фактуры о поставке товара направляются на КПП и кладовщику. Она оформляет в программе 1С, сдает в бухгалтерию, где проверяют, проводят приход. Эта информация также содержится в электронном документообороте. После этого происходит процедура оплаты, где указаны сумма закупки и условия оплаты. О задержках по выплатам сообщали ФИО1 По ее мнению ФИО1 самостоятельно вел договоры. ...» занимался поставкой спецодежды, ...» занимался поставкой этикеток. Она работала с ...», которую представляла менеджер Д.. Ей неизвестно взаимодействовал ли ФИО1 с этими организациями. С ... она не работала. О преступных действиях ФИО1, связанных с этими организациями ей неизвестно. Выбор поставщика регламентируется ..., утвержденного приказом руководителя. Решение о заключении договора принимается рабочей группой. ФИО1, будучи начальником отдела, не может принимать решения о заключении договора. Доступ к расчетному счету организации ФИО1 не имел. Принять решение по оплате ФИО1 самостоятельно не мог. Осуществить возврат или расторгнуть контракт ФИО1 не мог. Ахметшин не мог сам согласовывать, кому и какой объем товара распределить по рамочному договору. ФИО1 или Б. не влияли на объем, количество продукции. ФИО1 контролировал объемы поставок у двух поставщиков.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля А. следует, что с ... она трудоустроена в ...» на должность .... ... обеспечивает ТМЦ заводы на территории ...». Отдел поставок ТМЦ ...» разделен на поставки товарно-материальных ценностей, поставки оборудования и поставки сырья. Директором ... является Ш. Заместителем директора ... является Х. Начальником отдела поставок ...» с октября ... года по февраль ... года являлся ФИО1, до этого с ... годов он занимал должность заместителя начальника отдела поставок ... ФИО1 также возглавлял работу по направлению поставок товарно-материальных ценностей. Направление поставок оборудования возглавляет Г., которая в данный момент, занимает должность начальника отдела поставок ТМЦ ...». Направление поставок оборудования возглавляет Б., который в данный момент, занимает должность заместителя начальника отдела поставок ...». Она работает в отделе поставок товарно-материальных ценностей. С ней работают ...., И., П., Г. и начальник отдела поставок товарно-материальных ценностей Г. Она непосредственно отвечает за закупку хозяйственных товаров, моющих средств, строительных материалов, ГСМ. Работа специалиста строится следующим образом. От заводов в ...» поступают заявки в программе «1C «Заявочная площадка». Каждая заявка согласовывается начальством. Заявки между специалистами направления поставок товарно-материальных ценностей распределяет как заместитель начальника отдела ТМЦ, так и начальник отдела, заявки распределяются в зависимости от номенклатуры товаров. После поступления заявки ей она формирует сводную таблицу, в которой суммирует идентичные позиции и направляет на согласование таблицу заместителю начальника отдела поставок ТМЦ ФИО1 После согласования таблицы заместителем начальника отдела поставок ТМЦ, таблица также согласовывается начальником отдела поставок ТМЦ, начальником службы безопасности ...». После согласовывает и подписывает исполнительный директор Ш. После согласования перечня и количества позиций в программе присваивается регистрационный номер данному списку, они его называют «О согласовании и размещении на торги». После на торговой площадке она создает торги и прикладывает перечень согласованных позиций. До ... года использовалась торговая площадка «...», с ... года используется торговая площадка «...». Торги на торговой площадке «...» проходят предварительный этап, на нем поставщики предоставляют техническую документацию по позициям (сертификаты соответствия, характеристики на ТМЦ и другую информацию) путем загрузки на торговую площадку «...». Она изучает данную документацию, проводит ее анализ, создает таблицу, в которой указывает кто и что предложил по позициям, после чего запускает таблицу в систему ...» на согласование. Указанная таблица согласуется заместителем начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей, начальником отдела ТМТТ, самими заводами-заказчиками, после чего исполнительным директором Ш. Если какая-то позиция не подходит, завод-заказчик указывает ее. После этого она убирает из таблицы позиции, которые не подходят заказчику (заводу) и по новой запускает таблицу на согласование в системе ...» на согласование. После согласования таблицы ей присваивается регистрационный номер в программе ...». При этом в таблице согласовывается техническая часть, цены еще не устанавливаются. Таким образом, на указанной стадии ФИО1, как заместитель начальника отдела закупок ТМЦ и как начальник указанного отдела, мог не пропустить определенную позицию, дав указание запросить дополнительные документы, но на ее практике такого не было. Позицию также мог отклонить завод-заказчик, если по техническим характеристикам продукция не подходила. Если же все позиции прошли согласование, то ею в торговой площадке «...» нажатием кнопки указываются поставщики, которые допущены для участия в торгах, чьи позиции не были отклонены заказчиком. После этого запускаются основные торги. Поставщикам в ходе торгов дается 2-3 дня для предоставления ее коммерческого предложения, которое загружается в торговую площадку «...». В ходе торгов поставщики прикладывают свои коммерческие предложения. На основании коммерческих предложений, поступивших от поставщиков, в торговой площадке «...» формируется таблица с предложенными ценами от поставщиков. Торги на торговой площадке «Торгово-закупочная площадка ...» проходили в один этап, когда поставщики предоставляли сразу и техническую документацию по позициям и своё коммерческое предложение по позициям. При этом они как заказчик не видели коммерческое предложение поставщиков до окончания торгов. После окончания торгов на торговой площадке «Торгово-Закупочная площадка ...» также формируется таблица с предложенными ценами от поставщиков. После окончания торгов, она выгружает таблицу с предложенными ценами от поставщиков к себе, выбирает победителя по наименьшей предложенной цене, оформляет электронный документ - закупочное решение. После этого таблица с предложенными ценами вместе с приложением всей технической документацией и коммерческой документацией, поступившей от поставщиков ею загружается в ...» на согласование вместе с подготовленным ею закупочным решением, в котором она отображает все цены поставщиков и указывает среди них поставщика с минимальной ценой по позиции. Указанные документы должны согласовать параллельно - заместитель начальника отдела поставок ТМЦ, начальник отдела поставок товарно-материальных ценностей, начальник отдела цен и смет, руководитель службы безопасности, заказчики-заводы, начальник отдела по закупкам и другие начальники служб в зависимости от номенклатуры продукции. ФИО1, как заместитель начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей, и начальник отдела поставок товарно-материальных ценностей мог не согласовать документы, дав указание, чтобы поставщик предоставил большую отсрочку платежа - вместо 30 дней отсрочки попросить 60 дней отсрочки. Пока все начальники, в том числе ФИО1 не согласуют в программе пакет документов, то невозможно заключить договор поставки с поставщиком. После согласования всеми начальниками, закупочное решение в программе ...» подписывает исполнительный директор Ш. В закупочном решении указаны несколько поставщиков по позициям, по которым те выиграли в торгах. По каждой позиции может быть выбран как один поставщик, так и несколько поставщиков, предложивших оптимальные условия - быстрые сроки поставки, наименьшая цена продукции. Если с поставщиком ...» ранее не работало и сведения о поставщике отсутствуют, ею направляется письмо с данными поставщика в юридический отдел для проверки и занесения поставщика в программу «1C», при этом данные о поставщике проходят предварительно проверку через службу безопасности ...». После проверки поставщика, сотрудники службы безопасности в программе СЭД «...» указывают, что поставщик согласован, юридический отдел заносит поставщика в программу «1C». Далее она по шаблону составляет договор поставки с поставщиком и запускает договор поставки в программу «1C ...». После этого договор поставки последовательно согласуется заместителем начальника отдела поставок ТМЦ, начальником отдела поставок ТМЦ в программе «...». Если заместитель начальника отдела поставок ТМЦ или начальник отдела поставок ТМЦ не согласует договор поставки, то дальше он на согласование и дальнейшее подписание не идет. ФИО1, будучи заместителем начальника отдела поставок ТМЦ или начальником отдела поставок ТМЦ мог не согласовать договор поставки, указав, что не хватает каких-то справок, или документов, либо договор поставки имеет технические ошибки. После же согласования договора поставки ФИО1, договор поставки согласовывается всеми ответственными службами - финансовым отделом, юридическим отделом, службой безопасности, отделом цен и смет, бухгалтерией. После согласования всеми ответственными службами, договор поставки уходит на подписание исполнительному директору ...» Ш. в программе «...». После подписания договора поставки исполнительным директором Ш., договор поставки уходит поставщику на подписание через систему электронного документооборота. Договора поставок заключаются двух разных типов - разовый договор поставок или рамочный (долгосрочный) договор поставки. Если заключен разовый договор поставки, то поставщик разово поставляет продукцию и на этом всё. Если заключен рамочный (долгосрочный) договор поставки, то запускается второй этап в программе «...». В зависимости от поступающих от завода-заказчика заявок на поставку определенных ТМЦ, ею формируется спецификация к договору поставки, в которой указывается наименование, количество и цена товара, необходимого для поставки. После этого спецификация со всеми приложениями (договор поставки, закупочное решение и все другие документы, которые были согласованы ранее) направляется через программу «1C СУДИР» для согласования заместителю начальника отдела поставок ТМЦ. После согласования спецификации заместителем начальника отдела поставок ТМЦ, спецификация направляется на согласование другим службам на согласование. Занимая должность заместителя начальника отдела поставок ТМЦ и начальника отдела поставок ТМЦ, ФИО1 мог не согласовать спецификацию, указав на наличие технических ошибок в договоре поставки. После согласования ФИО1 спецификация согласуется всеми ответственными отделами, ранее согласовавшими договор поставки. После согласования всеми уполномоченными лицами, спецификация поступает на подпись исполнительному директору ...» Ш. После подписания спецификации директором, она направляется поставщику на подпись и исполнение. Поставщик подписанную спецификацию через систему ЭДО возвращает в юридический отдел. После подписания спецификации поставщиком начинается срок поставки, указанный в договоре поставки (спецификации), в данные сроки поставщик должен осуществить поставку продукции на склад ...». За день до поставки поставщик перед отгрузкой направляет ей данные водителя, номер товарной накладной, номер и марку автомобиля электронным письмом на ее корпоративную почту, либо по телефону. Получив письмо от поставщика данные автомобиля, она через программу «1C «Заявка на подачу автотранспорта» вбивает данные об автомобиле, водителе и номере накладной, которые предоставил поставщик, заявке присваивается номер на заезд. На основании направленных ею данных транспорт поставщика осуществляет заезд на территорию ...», где расположен соответствующий склад. Кладовщик на складе принимает продукцию поставщика, сверяет номенклатуру продукции. Она сама при приеме продукции не присутствует. В дальнейшем ей на бумажном носителе от кладовщика поступает подписанная товарная накладная, а также по системе ЭДО от поставщика ей приходит товарная накладная, которую она в ЭДО направляет кладовщику, который осуществил прием и отгрузку продукции. После этого кладовщик подписывает её в электронном виде и направляет в бухгалтерию. Бухгалтер проверяет товарную накладную, после чего направляет её ей через систему ЭДО. После этого в программе «...» на основании товарной накладной, она заносит данные о поступлении продукции на склад - после этого заказчики могут видеть продукцию в остатке информацию на складе. Далее, она создает в программе «... обязательство - вносит информацию о дате поставки, номер договора поставки, номер товарной накладной, сумму. Дальше она обязательство прикрепляет к приходу в программе «1C «УПП». Оплата поставщикам осуществляется в зависимости от условий договора поставки (спецификации) - обычно это или через 30 дней после поставки товара на склад, или через 60 дней после поставки товара на склад. Периодически бывали задержки с выплатами поставщикам со стороны ... ... В данном случае, в случае задержки с выплатами, от поставщиков поступали сообщения, звонки с вопросами, когда будет оплата поставленной продукции. О задержках с выплатами она сообщала ее руководству - ФИО1 Как правило задержки были не более 5 дней. В дальнейшем, работа с поставщиком, с которым у ...» был заключен рамочный договор поставки строилась следующим образом. После поступления в работу заявки на поставку продукции для завода, ею осуществлялся звонок поставщикам и устанавливалось смогут ли они осуществить поставку необходимой продукции, по ценам договора. Если у ... «...» на одну продукцию имелось несколько поставщиков, то она могла либо сама выбрать кому из поставщиков позвонить первому, либо ей такое указание мог дать ее начальник - ФИО1 Как правило она сама такие решения не принимала, данные решения принимал ФИО1 как руководитель отдела. Наличие двух и более поставщиков на одну продукцию, связано с тем, что в случае если один из поставщиков не сможет поставить продукцию, то можно было бы выбрать другого поставщика без ущерба для производства на заводах. Так, бывали случаи, когда стоял выбор из нескольких поставщиков, ФИО1 говорил выбрать определенного поставщика. Также ей известно, что ФИО1 самостоятельно вёл как специалист договора поставок с поставщиками по спецодежде и средствам индивидуальной защиты. Может ошибаться, но вроде бы, одной из организацией, которую ФИО1 вёл самостоятельно была ...», она это видела по выгруженным УПД в ЭДО. ФИО1, как начальник отдела имел доступ ко всем договорам и данным поставщиков через программу «... Поставщики ...»: ...» (...), ...» (...), ... «...), ...) ей известны, они с ними работали как при ФИО1, так и работают в настоящее время. Ранее поставщик назывался ...», затем наименование поменялось на ...». С остальными поставщиками она лично не работала, за исключением ... Она непосредственно контактировала из ...» с сотрудником Д., какую именно должность она занимала, она не помнит. ФИО1 мог повлиять на выбор ею поставщика продукции по заключенным ранее рамочным договорам поставок, при наличии нескольких поставщиков на один вид продукции, дав ей указание подготовить спецификацию (договор поставки) на поставку продукции на определенного поставщика. При наличии нескольких поставщиков на один вид товара (продукции) в рамках заключенных рамочных договоров поставок, данное решение принимал начальник ФИО1, будучи заместителем начальника отдела поставок ТМЦ или начальником отдела поставок ТМЦ. При возникновении потребности ей поступало указание от начальника ФИО1 заказать масло, т.е. подготовить спецификацию на поставку определённое масло в этом случае ..., у кого заказывать в наличии ... и ...» определял начальник ФИО1, предпочтение давал в основном ...». ФИО1 ей давал указания подыскать поставщика, то есть найти оптимальный вариант из поставщиков, которые в кратчайшие сроки могли осуществить поставку, что она и делала. Она не могла не исполнить его указания, так как он был ее непосредственным руководителем. ... у нее на слуху, но с данной организацией она не работала. Как она помнит, Н. работала с данным поставщиком. Про ...» она ничего не помнит, ничего пояснить не может (том 5 л.д. 113-122, 123-131). Оглашенные в судебном заседании показания свидетель А. подтвердила, дополнив, что ФИО1 не давал указания подыскать поставщика из двух поставщиков, которые в кратчайшие сроки могли осуществить поставку.

Свидетель Х. суду пояснил, что примерно ... года он работал на различных должностях в ... (ранее ...»). С ... года по настоящее время он занимает должность исполняющего обязанности заместителя директора по снабжению. С ... года по октябрь ... года он был и.о. начальника отдела поставок ТМЦ. Его заместителями начальника отдела являлись ФИО1 и Б. ...» обеспечивает ТМЦ заводы на территории ... «...». Его должностные права предусмотрены должностной инструкцией. Отдел поставок ... «... разделен на три направления работы - поставок товарно-материальных ценностей, поставок оборудования и поставок сырья. Работа отдела поставок ...» регламентируется стандартом предприятия .... Заместитель начальника отдела ТМЦ ФИО1 курировал работу отдела поставок ...» поставок товарно-материальных ценностей, в его непосредственном подчинении находились специалисты отдела поставок ТМЦ. Работа ...» строится следующим образом: от заводов-заказчиков в программе «1C «Заявочная площадка» ...» поступают заявки на поставку определенных ТМЦ. Заместители начальника отдела Б. и ФИО1 распределяли заявки между специалистами в зависимости от номенклатуры товаров. После поступления заявки специалисту, он формирует документы для размещения на торговую площадку «...», до ... года работали на торговой площадке «Торгово-закупочная площадка ...». Подготовленные специалистом документы для размещения на торговой площадке, проходят согласование начальниками отделов и служб (служба безопасности, юридический отдел, отдел цен и смет, экономисты-финансисты, экспертом и аудитором), заказчиком. ФИО1, как заместитель начальника отдела также являлся лицом, которое согласовывало документы для торговой площадки. Далее, документы размещаются специалистом на торги на торговую площадку. Далее, в торговой площадке назначается дата торгов. На предварительном этапе поставщики предоставляют техническую документацию по позициям (сертификаты соответствия, характеристики на ТМЦ и другую информацию) путем загрузки на торговую площадку ...» (ранее на торговую площадку «Торгово-закупочная площадка ...»). Далее, специалист готовит техническую часть закупочного решения, в котором указывает позиции и направляет в систему СЭД ...» на согласование. Техническая часть закупочного решения проходит согласование заместителем начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ФИО1 по его направлению деятельности, начальником отдела ТМЦ, самими заводами-заказчиками, после чего исполнительным директором Ш. После согласования технической части закупочного решения, ей присваивается регистрационный номер в программе ...». На этапе согласования технической части как заместитель начальника отдела ФИО1 мог при возникновении технических вопросов перенаправить документ в адрес заказчика (завода) для согласования. Заказчик-завод мог затребовать дополнительные документы, тогда ФИО1 давал указание специалисту. ФИО1 не мог согласовать документы по технической части, это не входит в его компетенцию. Завод-заказчик мог отклонить позицию, если по техническим характеристикам она не подходила. Если же все позиции прошли согласование, то специалистом в торговой площадке «...» нажатием кнопки указываются поставщики, которые допущены для участия в торгах, чьи позиции не были отклонены заказчиком. После этого запускаются основные торги. Поставщикам в ходе торгов дается от 2 до 7 дней для предоставления ее коммерческого предложения, которое загружается в торговую площадку «...». В ходе торгов поставщики прикладывают свои коммерческие предложения. На основании коммерческих предложений, поступивших от поставщиков, в торговой площадке «...» формируется таблица с предложенными ценами от поставщиков. Специалист готовит закупочное решение, которое с таблицей с предложенными ценами с приложением технической и коммерческой документацией, поступившей от поставщиков загружает в ...». Указанные документы проходят согласование заместителем начальника отдела поставок, начальником отдела поставок, начальником отдела цен и смет, руководителем службы безопасности, заказчиками-заводами, начальником отдела по закупкам и другими начальниками служб в зависимости от номенклатуры продукции. Заместитель начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ФИО1 мог требовать от специалистов дополнительную проработку с поставщиками увеличения сроков оплаты, в соответствии с тендером, вернув документы специалисту на доработку. После согласования закупочного решения, оно направляется на подписание исполнительному директору Ш. После согласования всеми начальниками, закупочное решение в программе ...» подписывает исполнительный директор Ш. В закупочном решении указаны несколько поставщиков по позициям, по которым они выиграли в торгах. По каждой позиции определяется победитель или победители, исходя из предложенных условий поставок - цена, отсрочка платежа, сроки поставки. По одному виду продукции могут быть выбраны несколько поставщиков с целью исключения рисков своевременного обеспечения заводов продукцией и исключения зависимости от одного поставщика. После этого специалистом готовится договор поставки с поставщиком и запускается договор поставки в программу «...». После этого договор поставки последовательно согласуется заместителем начальника отдела поставок ФИО1 в программе «...» по его направлению работы. ФИО1 может вернуть договор поставки на доработку в случае ошибок в нем или несоответствия договора закупочному решению. После доработки договора поставки он направлялся на согласование всеми ответственными службами - финансовым отделом, юридическим отделом, службой безопасности, отделом цен и смет, бухгалтерией. После согласования всеми ответственными службами, договор поставки направляется на подписание исполнительному директору ...» Ш. в программе «...». После подписания договора поставки исполнительным директором Ш., договор поставки уходит поставщику на подписание через систему электронного документооборота. Есть разовый договор поставок или рамочный (долгосрочный) договор поставки. Если заключен разовый договор поставки, то поставщик разово поставляет продукцию. Если заключен рамочный (долгосрочный) договор поставки, то запускается второй этап в программе «...». В зависимости от поступающих от завода-заказчика заявок на поставку определенных ТМЦ, специалистом формируется спецификация к договору поставки, в которой указывается наименование, количество и цена товара, необходимого для поставки. После этого спецификация со всеми приложениями (договор поставки, закупочное решение и все другие документы, которые были согласованы ранее) направляется через программу «...» для согласования заместителю начальника отдела ФИО1 После этого спецификация последовательно согласуется заместителем начальника отдела поставок ФИО1 в программе «...». ФИО1 мог не согласовать спецификацию при наличии технической ошибки и не соответствии закупочному решению. После согласования ФИО1 спецификация согласуется всеми ответственными отделами, ранее согласовавшими договор поставки. После согласования всеми уполномоченными лицами, спецификация поступает на подпись исполнительному директору ... ...» Ш. После подписания спецификации директором, она направляется поставщику на подпись и исполнение. Поставщик подписанную спецификацию через систему ЭДО возвращает в юридический отдел. Далее, осуществлялась поставка продукции. После поставки продукции оплата производилась в зависимости с условиями договора поставки обычно это или через 30 дней после поставки товара на склад, или через 60 дней после поставки товара на склад.

Свидетель Г. суду пояснил, что с ... он занимает должность специалиста. ФИО1 был заместителем начальника отдела поставок. В своей работе руководствуются ... ..., который предусматривает проведение тендера на заключение договора поставки. После согласования всех членов комиссии, происходит закупка товаров и осуществляется поставка. В состав комиссии входили руководитель отдела ФИО3 или Х., Б., в зависимости от направления, руководитель группы, специалист службы безопасности, технический специалист со стороны завода. Он отвечал за поставку бытовой техники, сантехники и резинотехнических изделий, формирование и прием заявок, выставление на торговую площадку, оформление договора. ФИО1 вел контроль за оформлением заявок, распределение их по специалистам по направлениям. ФИО1 мог проводить проверку в правильности оформления документов, сертификатов или паспортов. Если с его стороны обнаруживались какие-либо ошибки, то составлялись замечания, и договор направлялся на доработку, он перевыпускал. Все это происходило в программе .... Кроме ФИО1 согласовал еще руководитель группы, специалисты службы безопасности, технический специалист. Могло быть от ... участников. В тендере участвовало минимум 3 участника. Могли быть разные поставщики по поставке одних и тех же товарно-материальных ценностей и по одинаковым условиям договора, но выбирался тот, кто предложил наименьшую цену. Случаев, когда были одинаковые цены, на его практике не было. ...» ему не знакомо, В. он не знает. Про ...» он слышал, они занимались поставкой спецодежды, а ...» занимались поставкой этикеток, но он с ними не работал. У ФИО5 в работе было ...», а остальные он не знает. Ему не известно имел ли ФИО1 какие-либо взаимоотношения с представителями этих организаций. ФИО1 не мог повлиять на выбор поставщика, на отсрочку поставки, на другие факторы, этим занимается специалист. Если возникали какие-либо рабочие вопросы, то за советом он подходил к ФИО3. Он (Г.) вел ... основные которые в тендере участвовали. ФИО1 по этим организациям в части вопроса поставки товаров к нему не обращался. Оплата производилась таким образом: в рамках условий договора осуществлялась поставка товаров на склад, по вторникам и четвергам были оплаты, но могли быть и раньше. Это автоматически сформированная система. Об обстоятельствах получения денежных средств ФИО1 в виде коммерческого подкупа вышеназванных организаций ему не известно. ФИО1 в силу занимаемой должности не мог единолично принимать решение о заключении договоров, сроках поставки, суммах.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Г. следует, что с ... он занимает должность специалиста отдела поставок ТМЦ ... обеспечивает ... заводы на территории ...». Его должностные права предусмотрены должностной инструкцией специалиста отдела поставок ... Отдел поставок ...» разделен на три направления работы - направление поставок товарно-материальных ценностей, направление поставок оборудования и направление поставок сырья. В период с ... года он относился к направлению поставок ТМЦ, после чего был переведен на направление поставки сырья. Его непосредственным руководителем до февраля ... года был заместитель начальника отдела поставок ФИО1, с которым он согласовывал все вопросы, касающиеся договоров поставок. В сентябре ... года ФИО1 был назначен на должность начальника, был и.о. начальника. С ним работали ... Р., А., П., .... Он непосредственно отвечал за поставку бытовой техники, сантехники и резинотехнических изделий. В своей работе он руководствовался стандартом закупок ..., который был датирован ... годом, после чего заменен на редакцию ... года. ... закупок предусматривает проведение тендера на заключение единоразового или рамочного договора поставки. В состав тендерной комиссии входят руководитель отдела поставок (ФИО1), руководитель группы (службы безопасности - ...), эксперт по закупкам и эксперт по тендерам, кто занимал указанные должности он не помнит. Его работа при проведении тендера заключалась в сборе технической информации, он подготавливал документацию для проведения тендера, закупочной процедуры, это приглашение поставщика, шаблоны документов, которые должны отправлять поставщики на первом этапе тендера, условия поставки. Алгоритм подготовки документов и проведения тендера у всех специалистов одинаковый, так как они руководствуются стандартом закупок. ФИО1 при проведении тендера распределял заявки специалиста по номенклатурным группам, проверял правильность заполнения документов специалистами ТМЦ ...», в случае наличия технических ошибок, а также отсутствия каких-либо документов, некорректности заполнения документов, он вправе был вернуть их на доработку и затянуть процедуру проведения тендера. Если на этапе согласования документов ФИО1 выявлял недостатки или нарушения, то на следующий этап согласования документы не допускались до устранения этих нарушений. Как представитель отдела поставок ФИО1 принимал решение о согласовании документов. ФИО1 согласовывал документы в программе «...». В части задержки оплаты может сказать, что периодически у них возникали вопросы и проблемы, связанные с оплатой, а именно задержка оплаты со стороны ...». В таких случаях он обращался к его руководителю и докладывал о возникшей проблеме. Какие меры предпринимал ФИО1 ему не известно, но проблема решалась, оплата производилась. В вопросы решения данных проблем он не вникал. Задержки, как правило, были в течение 3-5 дней. О преступных действиях ФИО1 и иных сотрудниках ...», связанных с получением денежных средств в качестве коммерческого подкупа от поставщиков ... «...» ему ничего не известно. ...» занимается поставкой специальной одежды, но с данным поставщиком он никогда не работал. ...» занимается поставкой этикеток, но с данной организацией он не работал, поскольку перечень таких товаров не входил в его специализацию. С представителями указанных организаций он в его работе не сталкивался, с ними не контактировал. Ему не известно кем, когда и на какую должность был принят ФИО1, в соответствии с каким приказом был принят на должность и когда уволен. Когда он устроился в ...» он уже занимал должность заместителя начальника отдела поставок ...». Всех сотрудников ... знакомят с его и должностными инструкциями в обязательном порядке, поэтому он считает, что ФИО1 был в общем порядке ознакомлен с его должностными инструкциями как заместителя начальника, так и начальника отдела поставок ...». ФИО1 занимался распределением заявок, контролем исполнения заявок, контролем исполнения своевременных поставок, согласно договорам, а также принимал участие в согласовании документов тендерных процедур. ФИО1 как начальник отдела поставок мог принимать решения относительно выбора поставщика, например, когда была какая-то срочность. ФИО1 непосредственно принимал решение с кем из поставщиков заключать договор, либо на технической части, либо на закупочной части проведения тендера. В данном случае специалист никогда такие решения не принимал, в любом случае последнее слово было за начальником. Ему от ФИО1 какие-либо незаконные указания, связанные с отсрочкой поставки с той или иной организацией, а также иные указания, связанные с созданием преимуществ для определенного поставщика, не поступало. Как правило все проходило на общих основаниях, в соответствии со стандартом закупок. В его работе не было, чтобы ФИО1 мог повлиять на выбор им поставщика продукции по заключенным ранее рамочным договорам поставок, при наличии нескольких поставщиков на один вид продукции, дав указание подготовить спецификацию (договор поставки) на поставку продукции на определенного поставщика (том 5 л.д. 140-144). Оглашенные в судебном заседании показания свидетель Г. подтвердил.

Свидетель А. суду пояснила, что с июля ... года она работала в ... затем ушла в декрет. В ее обязанности входило получение заявок и размещение их через тендер. Начальником отдела поставок ..., а его заместителем ФИО3. В его подчинении находились специалисты .... Она отвечала за закупку химических реактивов и этикеток. Закупка осуществлялась по Стандарту. Поступающая заявка обрабатывалась, затем выставлялась на тендерную процедуру, осуществлялся запрос поставщиков и проводилась закупка. Составлялись протокол технической закупки, закупочное решение и на основании минимальной цены выбирался победитель. Согласовывали ФИО3, ... и ... Если были замечания, то в основном орфографические, то возвращались через программу 1С, переделывали, потом заново направлялось на согласование. Она работала с ...», которое занималось поставками этикеток, а также с ... «...», которое занималось поставкой доводчиков и различного рода клея. Об ...» она слышала, они привозили спецодежду. У ...» была менеджер ФИО6, а у ... ...» не помнит. Она не знает о получении денежных средств ФИО1 в виде коммерческого подкупа от этих организаций. ФИО1 работал до ... года. После заключения договора поставщик сообщает в какие сроки поставят товар. Товар поступал на склады, затем накладные им поступали. Должно было быть минимум три поставщика. В ее работе не было, чтобы у двух поставщиков были выставлены одинаковые цены, условия и характеристики поставки. – Если у нее возникали вопросы, то она обращалась к ФИО1 либо Х.. От ФИО1 не поступали указания подготовить документы при наличии нескольких поставщиков. Самостоятельно определять поставщика она не может, поставщик определяется через тендер по минимальной цене. Это согласуется заместителем начальника отдела, директором, сотрудниками службы безопасности, финансистами. По стандарту сроки проведения тендера составляли 10 рабочих дней. Случаев когда из-за требований ФИО1 срывались сроки не было. Окончательную подпись как директор ставит ФИО4. После их отдела вся документация поступает в службу безопасности. Служба безопасности могла выявить, что поставщик неблагонадежный. Если служба безопасности выявляла такие замечания, то поставщик «отсеивался». При задержке поставки по телефону связывались, а если задерживалась оплата, то звонили в финансовый отдел. ФИО1 мог сам позвонить начальнику финансового отдела в связи с задержкой оплаты. ФИО1 не мог дать указания финансовому отделу не выплачивать деньги. Все происходит автоматически через систему. ФИО1 не мог нарушить 30-60 дневные сроки, есть автоматический календарь цен. Если даже ФИО1 и звонил в финансовый отдел, то у него была консультативная роль.

Свидетель ФИО7 суду пояснил, что с мая ... года он работает специалистом в ...». Данное Общество обеспечивает ТМЦ заводы на территории ...». Его должностные права предусмотрены должностной инструкцией специалиста отдела поставок ...». В отделе поставок ...» существуют три направления работы - направление поставок товарно-материальных ценностей, направление поставок оборудования и направление поставок сырья. Он относится к направлению поставок торгово-материальных ценностей. Директором ... ...» является Ш. Основные виды деятельности компании: торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов; хранение и складирование прочих грузов; торговля оптовая неспециализированная; производств резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек; торговля оптовая промышленными химикатами; деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. Адрес ...» - ..., .... Их компания снабжает ...». ФИО1 был заместителем начальника отдела поставок ...» и его прямым начальником. ФИО1 не давал ему прямые указания выбрать какого-либо определённого поставщика, выбирался один из поставщиков, у кого была актуальная наименьшая цена, в день поступления заявки. ФИО1 не мог каким-либо образом в силу своих должностных полномочий распределять объемы заказов или очередность заказов между несколькими поставщиками одной продукции, с которыми заключены рамочные договора поставок. ФИО1 ему какие-либо указания по выбору поставщика никогда не давал, так же указание о расторжении договоров поставок с поставщиком от него не поступало. ФИО1 не мог каким-либо образом в силу своих должностных полномочий повлиять на сроки оплаты поставщику со стороны ...» за фактически отгруженный товар. ФИО1 не мог повлиять на взаимоотношения с поставщиками в рамках заключенных договоров поставок. Он работал только с ...», поставлял инструменты, а именно сверла и щетки металлические для чистки пресс-форм. Деловую переписку он вел через почту с девушкой по имени М., других данных он не знает. Последние 2 года они с этой компанией не работают. Поставщиков ... ... ... ему не знакомы. ФИО1 как его руководитель не давал указания отсрочить поставку или создать для какой-либо компании преимущества. От ФИО1 ему указания ускорить вышеуказанным фирмам срок обработки не поступали, были случаи что он давал указания ускорить поставки по аварийным позициям, согласно писем заказчика.

Свидетель Н. суду пояснила, что с ... она работает специалистом в ... обеспечивает ТМЦ заводы на территории Шинного комплекса ...». Ее должностные права предусмотрены должностной инструкцией специалиста отдела поставок ...». В отделе поставок ...» существуют три направления работы - направление поставок товарно-материальных ценностей, направление поставок оборудования и направление поставок сырья. Она непосредственно относится к направлению поставок торгово-материальных ценностей. Директором ...» является Ш. Основные виды деятельности компании: торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов; хранение и складирование прочих грузов; торговля оптовая неспециализированная; производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек; торговля оптовая промышленными химикатами; деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. Их компания снабжает такие компании как: ... Исполнительным директором ... является Ш. Имеются подразделения такие как: отдел поставок ТМЦ, отдел логистики, отдел внутреннего рынка, отдел экспорта. ФИО1 был заместителем начальника отдела поставок ...» и ее прямым начальником. Он не давал указание выбрать какого-либо определённого поставщика. ФИО1 ей какие-либо указания по выбору поставщика никогда не давал, также указание о расторжении договоров поставок с поставщиком от него не поступали. ФИО1 не мог каким-либо образом повлиять на сроки оплаты просроченной задолженности поставщику за фактически отгруженный товар. ФИО1 не мог повлиять на взаимоотношения с поставщиками в рамках заключенных договоров поставок. Поставщиками ...» являются ...-...), ...), ...), ...), ...» (поставка этикетов), ... «...», но она работала с ... Х.), АО ...» (представитель Д.), ...». ФИО1 не давал ей указания, связанные с отсрочкой поставки с той или иной организацией, а также иные указания, связанные с созданием преимуществ для определенного поставщика. ФИО1 не давал указания в ускоренный срок обрабатывать заявки вышеуказанных поставщиков, быстрее отгружать товар или предпринимать меры, связанные с преимуществом для указанных поставщиков, так как она сама всегда обрабатывает поступившие документы в течение суток без какого-либо указания. ФИО1 не мог самостоятельно расторгнуть договор. В приемке товаров ФИО1 не мог принимать участие. Он не мог повлиять на выбор и формирование заявки. 

Свидетель Н. суду пояснила, что с ... она занимает должность заместителя начальника отдела кадров и организации труда в ...». До ... она занимала должность начальника отдела кадров Управления кадрового сопровождения специализированного центра обслуживания ...». В ее должностные обязанности как заместителя начальника отдела кадров и организации труда ...» входит организация кадрового делопроизводства, организация процесса организации труда и обучение персонала, а также иные должностные обязанности, указанные в ее должностной инструкции, с которой она была ознакомлена в письменном виде. В ...» до ... в должности заместителя начальника отдела поставок ТМЦ работал ФИО1 Он впервые был принят на работу в ... на должность экономиста 2 категории планово-экономического отдела. В последующем он занимал различные должности в ...», был заместителем начальника отдела ... ...», заместителем начальника отдела комплектации оборудования ...». В связи с присоединением ... к ...» ФИО1 был переведен на должность заместителя начальника отдела поставок ... За период с ... по ... ФИО1 исполнял обязанности начальника отдела поставок ... ФИО1 руководствовался должностными инструкциями по назначенным должностям. При утверждении должностной инструкции все сотрудники ... незамедлительно ознакамливаются со своей должностной инструкцией в письменном виде, о чем заполняется лист ознакомления с должностной инструкцией. ФИО1 при каждом переводе на вышеуказанные должности знакомился со всеми должностными инструкциями также в письменном виде. Данный вопрос регламентирован локальными нормативными документами предприятий «...» и находится на контроле у руководства предприятия и руководителей подразделения. Каждый сотрудник предприятий «...» в обязательном порядке был ознакомлен с вышеуказанными документами, однако по прошествии времени некоторые документы не сохранились. Отсутствие документов связано со сменой руководства отделов, которые непосредственно отвечают за хранение указанных документов.

Вина подсудимого ФИО1 объективно подтверждается и другими исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Из протокола осмотра места происшествия ... осмотрен кабинет заместителя начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ...», расположенный по адресу: ..., ... ... (том 6 л.д. 83-85).

Протоколом осмотра места происшествия ... осмотрена прилегающая территория ...», расположенная по адресу: ..., ..., ... (том 6 л.д. 96-98).

Согласно ответу на запрос из ...» от ..., предоставлена выписка по банковским счетам В. на оптическом диске (том 5 л.д. 63-65).

Протоколом осмотра предметов (документов) ... осмотрена выписка по банковским счетам В. В ходе осмотра установлено, что ... в 20 часов 22 минуты с банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ... принадлежащей В. совершен перевод денежных средств в размере ... рублей на банковскую карту ..., принадлежащую А. (том 6 л.д. 66-67). Осмотренная выписка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 6 л.д. 69,70).

Согласно ответу на запрос, поступившему из ...» от ... была предоставлена выписка по банковским счетам А. на оптическом диске (том 14 л.д. 70).

Протоколом осмотра предметов (документов) ... была осмотрена выписка по банковским счетам А. В ходе осмотра установлено, что А. от В. ... в 20 часов 22 минуты поступили денежные средства в размере ... рублей с банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ... принадлежащей В.. Перевод денежных средств произведен на банковскую карту ..., принадлежащую А. (том 14 л.д. 71-81). Осмотренная выписка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 14 л.д 86, 87-88)

Из протокола обыска от ... следует, что в помещении ...» были изъяты заверенные копии приказов о назначении на должность, переводе на другую работу ФИО1, временном назначении на должность начальника отдела поставок ... заверенные копии трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору (том 6 л.д. 6-11), которые были осмотрены (том 6 л.д. 17-20), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 6 л.д. 22-23).

Протоколом выемки от ... у представителя ... изъято личное дело заместителя начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ФИО1 (том 6 л.д. 107-112), которое было осмотрено (том 6 л.д. 113-115), признано в качестве вещественного доказательства и приобщено к уголовному делу (том 6 л.д. 117-118).

Протоколом выемки от ... у представителя ... изъяты заверенные копии должностных инструкций заместителя начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ... ...» (от ...), заместителя начальника отдела комплектации оборудования ...» (от ...), заместителя начальника отдела вспомогательных материалов ...» (от ...), начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ...» (том 6 л.д. 184-188), которые были осмотрены (том 6 л.д. 189-198), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 6 л.д. 200-201).

Согласно протоколу обыска от ... в помещении ...» по адресу: ... был проведен обыск. В ходе обыска были изъяты заверенная копия должностной инструкции начальника коммерческого отдела; акты сверки; заверенная копия трудового договора; заверенные копии соглашений к трудовому договору; заверенные копии приказов (распоряжений) на имя В.; заверенная копия устава ...» (том 6 л.д. 243-246), которые были осмотрены (том 7 л.д.1-3), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 7 л.д. 5-6).

По запросу в ...) были получены заверенные копии положений об отделе поставок товарно-материальных ценностей ... заверенная копия решения единственного участника ...», заверенная копия договора о присоединении ... к ...» (том 9 л.д. 136), которые были осмотрены (том 9 л.д. 137-154), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 9 л.д. 179-180).

Согласно ответу на запрос из ...) от ... были предоставлены документы по взаимоотношениям между ... а именно: договоры поставок, платежные поручения, счет-фактуры (том 9 л.д. 187), которые были осмотрены (том 9 л.д. 182-183), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 9 л.д. 185-186).

По запросу в ...») ... были получены: заверенные копии решений тендерной комиссии; заверенные копии стандартов закупок; заверенные копии приказов и распоряжений о формировании тендерных комиссий и иные документы, связанные с заключением договоров поставок (том 9 л.д. 114), которые были осмотрены (том 9 л.д. 116-128), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 9 л.д. 131-132).

Согласно ответов на запросы, поступивших из ...» ... и из ...» ... получены выписки по банковским счетам Б. на оптических дисках (том 4 л.д. 93-95, 105-106). 

Протоколами осмотров предметов (документов) 03, ... осмотрены выписки по банковским счетам Б. В ходе осмотра установлено, что с ... по ... на счёт ..., открытый на имя А. с карт ..., ..., ..., ..., открытых на имя Б. были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму в размере ... рублей (том 4 л.д. 96-99, 107-110). Осмотренные выписки на оптических дисках признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 4 л.д. 101-102, 103, 112-113, 114).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) ... осмотрена выписка по банковским счетам А. В ходе осмотра установлено, что с ... по ... на счёт ..., открытый на имя А. с карт ..., ..., ..., ..., открытых на имя Б. были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму в размере ... рублей (том 14 л.д. 71-81). Осмотренная выписка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 14 л.д. 86, 87-88).

По запросу в ...) ... получены документы по взаимоотношениям между ... и ... а именно: договоры поставок, платежные поручения, счет-фактуры (том 8 л.д. 3), которые осмотрены (том 8 л.д. 4-11), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 8 л.д. 15-17).

По запросу в ...» ... получена детализация телефонных соединений абонентского номера +..., принадлежащего ФИО1 на оптическом диске (том 14 л.д. 153-154), которая осмотрена (том 14 л.д. 159-164). Осмотром установлено, что в момент получения денежных средств ФИО1 находился в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Указанная детализация телефонных соединений признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 14 л.д. 166-167, 168).

Согласно протоколу осмотра места происшествия ... осмотрен кабинет заместителя начальника отдела поставок товарно-материальных ценностей ...», расположенный по адресу: ..., Промзона, ..., каб. ... (том 4 л.д. 44-46).

Протоколом осмотра места происшествия ... осмотрена территория, прилегающая к ...», расположенному по адресу: ..., Промзона, ... (том 4 л.д. 57-58).

Протоколом осмотра предметов (документов) ... осмотрена выписка по банковским счетам А. В ходе осмотра установлено, что А. от Г. в период с ... по ... поступали денежные средства на банковскую карту ... А. от Г. на общую сумму в размере ... рублей (том 14 л.д.71-81). Осмотренная выписка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 14 л.д. 86, 87-88).

По запросу в ...» ... получена выписка по банковским счетам Г. на оптическом диске (том 4 л.д. 187).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ... осмотрена выписка по банковским счетам Г. В ходе осмотра установлено, что Г. с банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ... с ... по ... осуществлен перевод денежных средств на общую сумму в размере ... рублей на банковскую карту ... А. (том 4 л.д. 188-192). Осмотренная выписка на оптическом диске признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 4 л.д. 196-197, 198).

По запросу в ... ... получены документы по взаимоотношениям между ...» и ... а именно: договоры поставок, приложения к договорам поставок, счет-фактуры, платежные поручения за период с ... по .... В ходе осмотра установлено, что между ... заключались договоры поставок на поставку товарно-материальных ценностей. Поставка и отгрузка товаров осуществлялась по указанным договорам поставок, что подтверждается наличием счет-фактур и платежных поручений (том 11 л.д. 2), которые осмотрены (том 11 л.д. 3-11), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 11 л.д. 14-15).

По запросу в ...» ... получена выписка по банковским счетам З. на оптическом диске (том 2 л.д. 156).

Протоколом осмотра предметов (документов) ... осмотрена выписка по банковским счетам З. В ходе осмотра установлено, что З. с банковского счета ... в период с ... по ... осуществил переводы денежных средств на общую сумму в размере ... рублей на банковскую карту ... А. (том 2 л.д. 157-165). Осмотренная выписка на оптическом диске признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 2 л.д. 168-169, 170).

Протоколом осмотра предметов (документов) ... осмотрена выписка по банковским счетам А. В ходе осмотра установлено, что на банковскую карту ... А. с карты ... открытой на имя З. в период с ... по ... осуществлены переводы денежных средств на общую сумму ... рублей (том 14 л.д. 71-81). Осмотренная выписка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 14 л.д. 86, 87-88).

По запросу в ... ... получены документы по взаимоотношениям между ... и ... (том 7 л.д. 33), которые осмотрены (том 7 л.д. 114-129), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 7 л.д. 133-136)

По запросу в ...» ... получена выписка по банковским счетам Г. на оптическом диске (том 2 л.д. 156).

Протоколом осмотра предметов (документов) ... осмотрена выписка по банковским счетам Г. В ходе осмотра установлено, что в период с ... по ... с карты ... открытой на имя Г. на карту ... открытой на имя А. осуществлены переводы денежных средств на общую сумму ... рублей (том 2 л.д. 157-165). Осмотренная выписка на оптическом диске признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 2 л.д. 168-169, 170).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) ... осмотрена выписка по банковским счетам А. В ходе осмотра установлено, что в период с ... по ... с карты ... открытой на имя Г. на карту ... открытую на имя А. осуществлены переводы денежных средств на общую сумму ... рублей (том 14 л.д. 71-81), признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 14 л.д. 86, 87-88).

По запросу в ...» ... получены выписки по банковским счетам Д. и Г. на оптическом диске (том 2 л.д. 156).

Протоколом осмотра предметов (документов) ... осмотрена выписка по банковским счетам Д. В ходе осмотра установлено, что в период с ... по ... были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму ... со счёта ..., открытого на имя Д. на карту ... открытую на имя А. Также осмотрена выписка по банковским счетам Г. В ходе осмотра установлено, что в период с ... по ... были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму ... рублей со счёта ..., открытого на имя Г. на карту ... открытую на имя А. (том 2 л.д. 157-165). Осмотренная выписка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 2 л.д. 168-169, 170).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) ... осмотрена выписка по банковским счетам А. В ходе осмотра установлено, что в период с ... по ... были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму ... со счёта ..., открытого на имя Д. на карту ... открытую на имя А. и в период с ... по ... были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму ... рублей со счёта ..., открытого на имя Г. на карту ... открытую на имя А. (том 14 л.д. 71-81). Осмотренная выписка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу (том 14 л.д. 86, 87-88).

Как следует из протоколом явки с повинной от ... ФИО1 добровольно сообщает, что в период с ... года он от представителя ...» Г. получил денежные средства в размере ... рублей, которые были зачислены на банковскую карту его отца А. (том 13 л.д. 44-47)

Из протокола явки ФИО1 с повинной от ... следует, что ... он путем обмана от представителя ...» В. получил денежные средства в размере ... рублей, которые были зачислены на банковскую карту, принадлежащую его отцу А. (том 13 л.д. 40-43).

Согласно уставу ...», утвержденному ... основным видом деятельности Общества является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (том 10 л.д. 72-85).

Согласно Уставу ...» утвержденному ... одним из видов деятельности Общества является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (том 10 л.д. 86-110).

Из устава ...» утвержденного ... одним из видов деятельности Общества является поставка этикетов (том 4 л.д. 72-91).

В соответствии с уставом ... утвержденному ... одним из видов деятельности Общества являются оптовые поставки специальной одежды (том 1 л.д. 140-149).

Согласно уставу ... утвержденному ..., и ... одним из видов деятельности Общества является оптовая торговля топлива (том 3 л.д. 192-203, 225-243).

В соответствии с должностными документами на З., а именно: должностными инструкциями, приказами о назначении на должность З., последний с ... года работает в компании ..., в период с ... год работал в должности менеджера по продажам, с ... год работал в должности начальника отдела активных продаж. На должность коммерческого директора переведен с ... (том 2 л.д. 105- 118, 119, 130, 131-133).

Согласно должностных документов на Г., а именно: приказов о назначении на должность, должностных инструкций, с ... года, последняя осуществляла трудовую деятельность в ...» на должности ... (том 3 л.д. 99, 100, 101, 102).

Из должностных документов Г., а именно приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ..., трудового договора ... от ..., должностной инструкции коммерческого директора ... устава ... от ..., единственным учредителем и директором фирмы является А., Г. был назначен на должность ... (том 10 л.д. 111-175).

Согласно должностных документов на Д. и Г. - должностных инструкций, приказов о назначении на должность Д. работает в ... на должности начальника лаборатории и по совмещению на должности менеджера, а Г. является директором ...» (том 3 л.д. 204, 205, 206, 207, 208-212, 213-218).

В соответствии с договорами поставки ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ... ... обязались поставить товар (...» (том 9 л.д. 217-227, том 11 л.д. 59-66, 67-85, 50-58, 105-116, 128-138).

Оценивая каждое доказательство, исследованное в судебном заседании, в отдельности с точки зрения их относимости, допустимости, а в совокупности с другими доказательствами и достаточности, суд признает виновность подсудимого в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, доказанной.

Судом не выявлено противоречий в представленных стороной обвинения доказательствах. Также не выявлено, какой-либо заинтересованности свидетелей стороны обвинения в исходе дела. Их показания последовательны, согласуются с письменными доказательствами и иными доказательствами стороны обвинения, что объективно свидетельствует об их правдивости.

Указанные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимому обвинению и в своей совокупности являются достаточными, для постановления обвинительного приговора.

Вместе с тем суд приходит к выводу о недопустимости в качестве доказательства вины протокола явки с повинной подсудимого ФИО1 от ... (том 13 л.д. 52). 

Так, согласно части 1.1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя.

Требования вышеприведенных норм уголовно-процессуального закона при оформлении явки с повинной ФИО1 не соблюдены, поскольку явка с повинной дана без участия адвоката.

Кроме того, суд исключает из доказательств явку с повинной В. (том 5 л.д. 48) и явку с повинной Г. (том 4 л.д. 115) по следующим основаниям.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что в качестве доказательств допускаются показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы.

Из материалов уголовного дела видно, что свидетели В. и Г., на протяжении всего производства по данному уголовному делу имели процессуальный статус свидетелей. Они давали показания в качестве свидетелей, согласно статье 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и их показания являются сведениями, сообщенными ими на допросе в ходе досудебного производства по делу и в суде в соответствии с требованиями статей 187 - 191, 278 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Потому суд при таких обстоятельствах считает, что явки с повинной лиц, с процессуальным статусом свидетеля, нормами уголовно-процессуального закона не предусмотрены и не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, в соответствии со статьей 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимого ФИО1 суд приходит к следующему.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по пункту «б» части 7 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, по трем эпизодам преступлений по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, по трем эпизодам преступлений по пунктам «б», «г» части 7 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным в полном объёме предъявленного ему обвинения.

Вместе с тем, суд не может согласиться с позицией государственного обвинителя, предложенная государственным обвинителем квалификация действий подсудимого не нашла своего подтверждения в судебном заседании. 

Как следует из материалов дела ФИО1 на протяжении всего предварительного следствия, не отрицая факта перечисления по его требованию денежных средств на банковскую карту, оформленную на имя его отца А. представителями ...» В., ...» Б., ...» Г., ...» З., ...» Г., ...» и ...» Д. и Г., указывал о хищении указанных денежных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения. Стороной обвинения доказательств опровергающих указанные доводы не представлено, не добыты они и в ходе судебного следствия. 

Как следует из материалов дела ФИО1, являясь заместителем отдела ... ..., а с ... по ... заместителем начальника отдела ... ... обещая совершить действия (бездействие) в пользу ...», выразившееся в непринятие мер к возврату поставленного указанной организацией товарно-материальных ценностей, и к направлению претензии в адрес ... по качеству поставленного товара, а также в своевременной отгрузки продукции, оплате товара, оказания содействия в заключении договоров поставок и направлении заявок на поставку товарно-материальных ценностей, своевременной оплате товарно-материальных ценностей в пользу ...», получил от представителей указанных фирм денежные средства. При этом, доказательств того, что служебные полномочия ФИО1 позволяли ему единолично совершать указанные действия (бездействия) суду не представлены. Согласно стандартам закупок, действовавших сначала в ... ... закупка ТМЦ для нужд предприятий производилась в составе тендерной комиссии, а ФИО1 являлся лишь одним из её членов, не обладал полномочиями единолично принимать те или иные решения. Не следует этого и из показаний свидетелей обвинения, из числа сотрудников бывших сотрудников ...» и ...».

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 не имел служебных полномочий и не имел возможности использовать свое служебное положение по своевременной отгрузке поставляемой продукции поставщиков, заключению новых договоров поставок, увеличению объемов поставок, направление заявок на поставку товарно-материальных ценностей.

При таких обстоятельствах, суд, исходя из требований статьей 14, 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, толкует все сомнения в пользу подсудимого.

Согласно положениям статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Суд вправе переквалифицировать преступное деяние с одной статьи на несколько других статей или частей статей уголовного закона, предусматривающих ответственность за менее тяжкие преступления, если этим не ухудшается положение осужденного и не нарушается его право на защиту.

В силу закона, если лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по 1-му эпизоду преступления), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, (по 3-му, 4-му, 5-му эпизоду преступлений, по каждому из них), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по 2-му, 6-му, 7-му эпизоду преступлений, по каждому из них), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Исходя из адекватного поведения ФИО1 в судебном заседании, высказывания мнения по возникающим вопросам, понимания сути происходящего, суд признаёт его вменяемым, а, следовательно, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1 суд признает и учитывает в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – наличие малолетних детей у виновного, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - явки с повинной по каждому из эпизодов преступлений, а также активное способствование раскрытию и расследованию указанных преступлений, поскольку ФИО1 добровольно сообщил сотрудникам правоохранительных органов информацию о хищении им у представителей поставщиков ... денежных средств, имеющую доказательственное значение по делу и ранее не известную сотрудникам правоохранительных органов.

В качестве смягчающих наказание подсудимого ФИО1 обстоятельств, в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает и учитывает привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, ...

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Суд полагает, что с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, достаточных оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, на менее тяжкую, не имеется.

Оценивая изложенное в совокупности, руководствуясь статьями 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обстоятельств смягчающих наказание, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает, что цели наказания, предусмотренные уголовным законом, могут быть достигнуты при определении ФИО1 только такого наказания как лишение свободы, срок которого определить с учетом положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, но не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, с возложением определенных обязанностей, не находя при этом исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, без назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что основное наказание является достаточным, для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии со статьями 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, с учетом личности подсудимого, назначения подсудимому ФИО1 наказания, не связанного с изоляцией от общества, суд считает, что в целях обеспечения исполнения приговора, на основании части 2 статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в порядке статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, до вступления приговора в законную силу, избранную в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по 1-му эпизоду преступления) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по 2-му эпизоду преступления) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по 3-му эпизоду преступления) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по 4-му эпизоду преступления) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по 5-му эпизоду преступления) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по 6-му эпизоду преступления) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по 7-му эпизоду преступления) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет, обязав его в период условного отбывания наказания, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 – домашний арест – изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, сохранив её до вступления приговора в законную силу. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- ... – хранить в материалах уголовного дела; 

- ... –вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок с момента вручения ему копии приговора, а также апелляционной жалобы или представления, затрагивающих его интересы, принесенные другими участниками судебного разбирательства, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе или возражении.

...

...

Судья И.Р. Гиззатуллин

...