Дело № 1-76/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иваново 05 июня 2023 года

Фрунзенский районный суд г.Иваново в составе председательствующего Власовой Е.А., 

при секретаре Калининой К.В., Чихун М.В., 

с участием государственных обвинителей Чудинова И.И., Афанасовой Г.В., Троицкой Д.С., Смирновой Т.Ю., 

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников – адвокатов Семенова А.Н., представившего ордер №787 от 26.09.2022 года, выданный КА «Эль-Гарт», ФИО4, представившего ордер №4/45 от 26.09.2022 года, выданный АБ «Шутков и партнёры», ФИО5, представившего ордер №108 от 26.09.2022 года, выданный АК «ФИО5.»,

рассмотрев уголовное дело по обвинению 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, женатого, детей на иждивении не имеющего, не военнообязанного, работающего плавильщиком металлов и сплавов в АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение, не судимого,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, в браке не состоящего, детей на иждивении не имеющего, признанного ограничено годным к воинской службе, работающего руководителем направления в ООО «ДОМ.РФ», не судимого, 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, с неоконченным высшим образованием, в браке не состоящего, имеющего несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, работающего монтажником, не судимого, 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

установил:

ФИО1, ФИО2 А.А. и ФИО3 совершили организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконное пребывание в Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно ст.6 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, далее – ФЗ) иностранные граждане могут въезжать в РФ при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность.

В соответствии со ст.24 ФЗ иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, указанным Федеральным законом или указами Президента Российской Федерации.

Согласно ст.25 ФЗ основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также – приглашение на въезд, приглашение), выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 ФЗ в зависимости от цели въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию и цели его пребывания в Российской Федерации обыкновенные визы, в том числе, бывают «рабочими».

Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. Иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации в соответствии со статьей13.2 или 13.5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или осуществляющему такую деятельность, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на тригода со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на тригода для каждого такого продления. 

Положениями ст. 13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, далее – ФЗ о правовом положении иностранных граждан) предусмотрено осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами. 

Согласно ч.1 ст.13.2 ФЗ о правовом положении иностранных граждан высококвалифицированным специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения): 

1) в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета за один календарный месяц - для высококвалифицированных специалистов, являющихся научными работниками или преподавателями, в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам образовательными организациями высшего образования, государственными академиями наук или их региональными отделениями, национальными исследовательскими центрами либо государственными научными центрами, а также для высококвалифицированных специалистов, привлеченных к трудовой деятельности резидентами промышленно-производственных, туристско-рекреационных, портовых особых экономических зон (за исключением индивидуальных предпринимателей), организациями, указанными в абзацах втором и третьем подпункта1 пункта5 настоящей статьи, осуществляющими деятельность в области информационных технологий и получившими в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны);

1.1) в размере не менее чем пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей из расчета за один календарный месяц - для иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности резидентами технико-внедренческой особой экономической зоны (за исключением индивидуальных предпринимателей);

1.2) в размере не менее чем один миллион рублей из расчета за один год (365 календарных дней) - для высококвалифицированных специалистов, являющихся медицинскими, педагогическими или научными работниками, в случае их приглашения для занятия соответствующей деятельностью на территории международного медицинского кластера;

2) без учета требования к размеру заработной платы - для иностранных граждан, участвующих в реализации проекта «Сколково» в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», а также иностранных граждан, участвующих в реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного научно-технологического центра в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2.1) в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета за один календарный месяц - для иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

3) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч рублей из расчета за один календарный месяц - для иных иностранных граждан.

Согласно п.5 ст.13.2 указанного закона, привлекать высококвалифицированных специалистов вправе работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся в том числе российскими коммерческими организациями, не имеющие на момент подачи ходатайства о привлечении высококвалифицированных специалистов неисполненных постановлений о назначении административного наказания за нарушение режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации, и в отношении которых на момент подачи ходатайства о привлечении высококвалифицированных специалистов не действует решение о запрете привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов.

В соответствии со ст.25.10 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Физические и юридические лица, содействующие иностранному гражданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в Российскую Федерацию, незаконном выезде из Российской Федерации, незаконном транзитном проезде через территорию Российской Федерации и незаконном пребывании (проживании) в Российской Федерации, а также транспортные или иные организации, осуществляющие международные перевозки и доставившие в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лицо без гражданства, которые имеют неправильно оформленные документы либо не имеют установленных документов на право въезда в Российскую Федерацию, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в Российской Федерации.

Согласно ст.2 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, приглашающей стороной выступает юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно п.2 ч.2 ст.18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного работника, за исключением иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в целях осуществления трудовой деятельности выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным органом по ходатайству о выдаче приглашения, поданному работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответствующий орган. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения в целях осуществления трудовой деятельности работодатель или заказчик работ (услуг) представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции либо непосредственно в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции документы, необходимые для выдачи разрешения на работу для каждого иностранного работника (далее также – разрешение на работу). Одновременно с приглашением в целях осуществления трудовой деятельности работодателю или заказчику работ (услуг) выдается разрешение на работу для каждого иностранного работника.

При рассмотрении ходатайства о выдаче приглашения в целях осуществления трудовой деятельности территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции либо непосредственно федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции проверяет на основании имеющихся в федеральном органе исполнительной власти в сфере миграции сведений наличие у работодателя или заказчика работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или такое разрешение не было представлено работодателем или заказчиком работ (услуг) самостоятельно.

В соответствии с п.8 ст.13 ФЗ о правовом положении иностранных граждан работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции (внутренних дел) в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

В соответствии с п.п.5, 9, 13, 27 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока, ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, далее – Положение), виза, оформленная с нарушением требований, установленных данным Положением, считается недействительной. Вопрос о выдаче иностранному гражданину визы рассматривается уполномоченным государственным органом при наличии основания для выдачи визы и по представлению иностранным гражданином или его представителем всех необходимых документов, предусмотренных в данном Положении. Цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соответствии с перечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам. В зависимости от цели въезда иностранных граждан в РФ и цели их пребывания в РФ иностранным гражданам выдается среди прочих обыкновенная виза, имеющая, в том числе разновидность «рабочая». 

В соответствии с п.35.1. Положения многократная обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, являющемуся высококвалифицированным специалистом и въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в этом качестве на основании приглашения, - дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации. Указанная виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 3 года, с последующим продлением срока ее действия на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 3 года для каждого такого продления.

Приказом МИД России, МВД России и ФСБ России от 27.12.2003 №19723А/1048/922 «Об утверждении Перечня «Цели поездок» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления), используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства» утвержден Перечень «Цели поездок» (далее – Перечень целей поездок; постановлением правительства России от 24 июля 2020г. № 1110 данный документ признан утратившим силу с 1 января 2021г.), в который включены такие цели как: 

– «Деловая», когда иностранцы, прибывают в государственные и коммерческие структуры для участия в переговорах принципиального характера (совещаниях, консультациях, конференциях, симпозиумах, конгрессах) по торгово-экономическим вопросам, а также для повышения квалификации или на профессиональную переподготовку в научных учреждениях, российских совместных организациях, представительствах иностранных коммерческих, финансовых, банковских и др. структур, аккредитованных при соответствующих российских министерствах и ведомствах (п. 41 раздела 3 Перечня целей поездок);

- «Коммерческая», когда иностранцы, прибывают в коммерческие структуры для решения конкретных коммерческих вопросов (проведения коммерческих переговоров, заключения контрактов или их продления, оказания коммерческих услуг), а также для участия в аукционах, выставках и других мероприятиях, имеющих коммерческий характер (п. 42 раздела 3 Перечня целей поездок);

- «Работа по найму», когда иностранцы прибывают в Российскую Федерацию с целью осуществления своей профессиональной деятельности (п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок).

Приказом МИД России от 21 декабря 2020г. №23235 «Об утверждении Перечня целей поездок, используемого при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам» утвержден Перечень «Цели поездок», в который включены такие цели как:

- «Деловая» (выдается иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в целях осуществления деловых поездок);

- «Трудовая деятельность» (выдается в том числе иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе являющимся высококвалифицированными специалистами в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Пунктом 2.7.1 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденного Приказом МВД России от 21.09.2017 № 735 (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, далее – Регламент МВД; Приказом МВД России от 29 сентября 2020г. № 677 данный документ признан утратившим силу с 13 декабря 2020г.), установлено, что заявителем является приглашающая сторона – юридическое лицо.

Пунктом 23 Регламента МВД установлено, что результатом предоставления государственной услуги является оформление или выдача приглашения или принятие решения об отказе в оформлении или выдаче приглашения.

Пунктом 27 Регламента МВД установлено, что для предоставления государственной услуги без использования Единого портала приглашающей стороной представляются лично в подразделение по вопросам миграции следующие документы на бумажном носителе: ходатайство в двух экземплярах, по всем пунктам которого должна быть указана полная и достоверная информация, за достоверность которых и полноту указанных в нем сведений, приглашающая сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; действительный документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны; копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве; гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в России (далее также – гарантийные письма).

Пунктом 62 Регламента МВД установлено, что основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации ходатайства и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является подача приглашающей стороной ходатайства на бумажном носителе непосредственно в подразделение по вопросам миграции с приложением всех необходимых документов либо в форме электронного документа с использованием Единого портала.

Пунктом 63 Регламента МВД установлено, что уполномоченные представители юридических лиц обращаются с ходатайством в подразделения по вопросам миграции по месту их постановки на учет в налоговом органе.

Пунктом 123 Регламента МВД установлено, что оформленные приглашения выдаются приглашающей стороне, в том числе уполномоченному представителю юридического лица, филиала, представительства иностранного юридического лица при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Согласно п.2 действующего в настоящее время Приказа МВД России от 29 сентября 2020г.№677«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» заявителем при оформлении и выдаче приглашений на въезд является приглашающая сторона, в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», статьями 2, 16 и 17 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Согласно п. 23 указанного Регламента от 29 сентября 2020г.№ 677 установлено, что результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача заявителю приглашения.

В соответствии с п.28 Регламента от 29 сентября 2020г.№ 677 для предоставления государственной услуги заявителем представляются лично в подразделение по вопросам миграции следующие документы: ходатайство в двух экземплярах, по всем пунктам которого должна быть указана полная и достоверная информация, за достоверность которых и полноту указанных в нем сведений, приглашающая сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; действительный документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны; в случае подачи ходатайства представителем приглашающей стороны представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя, а также его копия; копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве; гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в России. 

В соответствии с п. 75 Регламента от 29 сентября 2020г.№ 677 уполномоченные представители юридических лиц, иностранных коммерческих организаций и филиалов, представительств иностранных коммерческих организаций обращаются с ходатайством в подразделения по вопросам миграции по месту их постановки на учет в налоговом органе.

В соответствии с п. 125 Регламента от 29 сентября 2020г.№ 677 основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в подразделение по вопросам миграции за выдачей приглашения.

В соответствии с п.126 Регламента от 29 сентября 2020г.№ 677 оформленное приглашение на бланке либо распечатанная на бумажном носителе форма электронного приглашения выдается заявителю, в том числе уполномоченному представителю юридического лица, филиала, представительства иностранного юридического лица при обращении и предъявлении документа, удостоверяющего личность (для постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина - вида на жительство).

Согласно ст.1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан (Москва, 22 марта 2013г.; в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, далее также - Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР), письменным приглашением является пригласительное письмо, направленное находящимися на территории государств Сторон правительственными учреждениями, компаниями любой формы собственности, предприятиями и частными лицами.

Согласно ст.6 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, граждане государства одной Стороны, на которых не распространяются правила безвизового въезда, въезжают (выезжают, следуют транзитом, пребывают) на территорию государства другой Стороны на основании действительных проездных документов и действительных виз, выдаваемых в установленном порядке дипломатическим представительством, консульскими учреждениями и другими компетентными органами государства другой Стороны.

Согласно ст. 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, для подтверждения цели поездки и получения однократных, двукратных или многократных виз в отношении предпринимателей и представителей организаций предпринимателей государства одной Стороны достаточным является наличие письменного приглашения принимающего юридического лица, компании, организации, предприятия, учреждения, либо их филиалов, государственных или местных органов власти государства другой Стороны, организационных комитетов торгово-промышленных выставок, конференций и симпозиумов, проводимых на территории государства другой Стороны. При этом Письменное приглашение должно содержать следующие сведения: фамилия, имя; дата рождения; пол; гражданство; номер действительного проездного документа; сроки и цели визита; количество въездов на территорию государства другой Стороны; полное наименование и адрес принимающей организации; фамилия, имя и должность лица, подписавшего письменное приглашение.

Согласно ст.5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об условиях взаимных поездок граждан (Москва, 28 октября 1993 г., в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, далее также - Соглашение между Правительством РФ и Правительством СРВ) граждане одного государства, имеющие общегражданские заграничные паспорта или общегражданские паспорта и совершающие поездки со служебными и деловыми целями, могут въезжать на территорию другого государства по визам, выдаваемым на основании официальных приглашений юридических лиц и организаций. 

Согласно ст.11 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ граждане одного государства, въезжающие на территорию другого государства с целью осуществления трудовой деятельности или на постоянное жительство, должны иметь въездную визу этого государства, выдаваемую при наличии у них подтверждающих документов.

Согласно ст. 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ об условиях взаимных поездок граждан (Москва, 28 октября 1993 г.) дипломатические представительства, консульские учреждения и компетентные органы одного государства выдают визы гражданам другого государства без взимания консульских сборов.

Не позднее мая 2018 года у ФИО1, находившегося в г.Москва (более точные время и место не установлены) в ходе личного разговора с Свидетель №13 возник преступный умысел, направленный на организацию незаконных въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации неограниченного количества иностранных граждан за денежное вознаграждение путем предоставления в органы внутренних дел фиктивных документов об их трудоустройстве в российской организации в качестве высококвалифицированных специалистов, получения на основании данных документов разрешений на работу, приглашений на въезд и последующего получения иностранными гражданами на основании данных документов виз. 

О своем намерении организовать незаконные въезд в Российскую Федерацию и пребывание на территории РФ иностранных граждан ФИО1 в период времени с мая 2018 года по июнь 2018 года, находясь на территории г.Москва либо г.Ярославль (более точные время и место не установлены) сообщил ФИО2 А.А., предложив ему за денежное вознаграждение приискать для реализации указанного намерения российскую организацию, в которой имеется возможность фиктивно трудоустроить иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов, а также выступить в качестве курьера при передаче документов, связанных с организацией незаконной миграции иностранных граждан, на что ФИО2.А. в указанный период ответил согласием, а также сообщил ФИО1 сведения о ФИО3, осведомленном о порядке подачи данных документов в органы внутренних дел РФ и имеющем возможность подавать данные документы в органы внутренних дел РФ. 

О своем намерении организовать незаконные въезд в Российскую Федерацию и пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан ФИО1 в период с мая 2018 года по июнь 2018 года, находясь на территории г.Москва (более точные время и место не установлены), по телефону сообщил находившемуся в г.Ярославль ФИО3 (более точное место не установлено), предложив ему за денежное вознаграждение организовать подготовку необходимых документов в отношении иностранных граждан, желающих въехать в Российскую Федерацию и пребывать на территории Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов, осуществлять подачу данных документов в органы внутренних дел, а также последующую передачу полученных приглашений на въезд ФИО1, на что ФИО3 ответил согласием. 

Таким образом, не позднее июня 2018 года у ФИО1, ФИО2 А.А. и ФИО3, находящихся на территории городов Москва и Ярославль (более точное время и место не установлены), из корыстных побуждений возник совместный преступный умысел, направленный на совместную организацию незаконных въезда в Российскую Федерацию и пребывания в Российской Федерации неограниченного количества иностранных граждан за денежное вознаграждение путем их фиктивного трудоустройства в российской организации в качестве высококвалифицированных специалистов, подачи документов в органы внутренних дел для получения приглашений на въезд и разрешений на работу, а также последующего получения иностранными гражданами на основании указанных приглашений виз. 

Не позднее июня 2018 года ФИО1, ФИО2 А.А. и ФИО3, находясь на территории городов Москва и Ярославль (более точные время и место не установлены) в ходе вышеуказанных разговоров, будучи осведомленными об установленном российским законодательством порядке въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов, получения ими приглашений на въезд, разрешений на работу и въездных виз, а также о затруднениях, возникающих у иностранных граждан при получении разрешений на въезд в РФ в связи с отсутствием в России юридических лиц, согласных выступить в качестве приглашающей стороны, осознавая, что оказание услуг по оформлению документов, создающих видимость законного въезда в РФ для иностранных граждан, является высокодоходным видом преступной деятельности в связи с имеющимся высоким спросом на услуги по организации их въезда в Российскую Федерацию и пребывания в Российской Федерации, умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор в целях организации заведомо незаконных въезда и пребывания иностранных граждан в РФ путем предоставления за денежное вознаграждение в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции (Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>Г, далее – УВМ УМВД России по Ивановской области), в нарушение ст. ст. 6, 24, 25, 25.6, 25.10, 26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию, ст. ст. 2, 8, 13.2 и 18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. п. 5, 9, 13, 27 и 35.1 Положения, п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок, п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 63 и 123 Регламента МВД, ст. ст. 6, 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, ст.ст. 5, 11, 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ незаконно оформленного пакета документов, дающего иностранным гражданам право получения виз для высококвалифицированных сотрудников для въезда в Российскую Федерацию.

При этом ФИО1, ФИО2 А.А. и ФИО3 распределили между собой роли в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления). 

В соответствии с достигнутой договоренностью и распределенными ролями в совершении преступления ФИО1, заведомо зная о незаконности своих действий, в целях получения иностранными гражданами разрешений на работу, приглашений на въезд, виз, дающих право на въезд и пребывание на территории Российской Федерации в течение трех лет, действуя из корыстной заинтересованности, должен был:

- получать от неосведомленной о противоправной деятельности преступной группы гражданки Свидетель №13 сведения об иностранных гражданах, желающих въехать в РФ и пребывать на территории РФ в качестве высококвалифицированных специалистов, тем самым - приискивать указанных иностранных граждан; 

- организовывать через не осведомленных о противоправной деятельности преступной группы Свидетель №13 и иных неустановленных лиц подготовку пакетов документов в отношении иностранных граждан для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области (в том числе ходатайств о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайств работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийных писем от приглашающей организации, трудовых договоров между приглашающей организацией и иностранными гражданами, доверенностей на право представления интересов приглашающей организации, а также копий паспортов иностранных граждан и других документов);

- передавать для подготовки, необходимой корректировки и подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области документы находящемуся в г.Ярославль ФИО3 (в том числе лично, через курьеров и по электронной почте);

- оплачивать государственные пошлины за оказание услуг по выдаче разрешений на работу и приглашений на въезд для иностранных граждан, после чего передавать чеки-ордеры через курьеров ФИО3; 

- передавать не осведомленной о противоправной деятельности преступной группы Свидетель №13 готовые приглашения на въезд для последующей передачи иностранным гражданам в целях получения ими виз;

- получать от Свидетель №13 денежные средства за выдачу готовых приглашений на въезд для иностранных граждан;

- распределять денежные средства, полученные в результате преступной деятельности по организации незаконной миграции, между участниками преступной группы.

В соответствии с достигнутой договоренностью и распределенными ролями в совершении преступления ФИО2 А.А., заведомо зная о незаконности своих действий, в целях получения иностранными гражданами разрешений на работу, приглашений на въезд, виз, дающих право на въезд и пребывание на территории Российской Федерации в течение трех лет, действуя из корыстной заинтересованности, должен был:

- приискать российскую организацию в целях последующего фиктивного трудоустройства в ней иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов;

- оформить данную организацию на не осведомленное о противоправной деятельности преступной группы лицо;

- выступать в качестве курьера при передаче между ФИО1 и П.М.АБ. документов, связанных с организацией незаконной миграции иностранных граждан;

- получать денежные средства за незаконную деятельность по организации незаконной миграции иностранных граждан. 

В соответствии с достигнутой договоренностью и распределенными ролями в совершении преступления ФИО3, заведомо зная о незаконности своих действий, в целях получения иностранными гражданами разрешений на работу, приглашений на въезд, виз, дающих право на въезд и пребывание на территории Российской Федерации в течение трех лет, действуя из корыстной заинтересованности, должен был:

- лично, а также через не осведомленных о противоправной деятельности иных лиц, готовить, корректировать и заверять документы для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области (в том числе ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийные письма от приглашающей организации, памятки о разъяснении положений Закона РФ №115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», копии паспортов иностранных граждан, трудовые договора между приглашающей организацией и иностранным гражданином, копии паспортов ФИО85.А., копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, доверенности на имя ФИО3 на право представления интересов в УВМ УМВД России по Ивановской области и другие документы), в которые вносить заведомо ложные сведения об исполнении гарантийных обязательств принимающей организацией, а также о целях въезда и пребывания иностранных граждан;

- лично, а также через не осведомленных о противоправной деятельности преступной группы иных лиц направлять документы в УВМ УМВД России по Ивановской области;

- получать готовые приглашения на въезд для иностранных граждан, после чего передавать их ФИО1 через курьеров;

- получать денежные средства за незаконную деятельность по организации незаконной миграции иностранных граждан. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на извлечение материальной выгоды от незаконной деятельности по организации незаконных въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, создания условий для совершения запланированного преступления, а также затруднения обнаружения правоохранительными органами их преступной деятельности ФИО2.А., действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО3, в нарушение требований установленных ст. ст. 6, 24, 25, 25.6, 25.10, 26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию, ст. ст. 2, 8, 13.2 и 18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. п. 5, 9, 13, 27 и 35.1 Положения, п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок, п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 63 и 123 Регламента МВД, ст. ст. 6, 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, ст.ст. 5, 11, 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ, совершил следующие действия: 

- в период с мая 2018 года по 18 июня 2018 года, находясь на территории г.Ярославль (более точные место и время следствием не установлены) посредством сети «Интернет» приискал фирму ООО «ОСНОВА» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, далее – ООО «ОСНОВА»), а также не осведомленного о противоправной деятельности преступной группы гражданина А.Д., желающего за денежное вознаграждение оформить на себя данную фирму и выступить в ней директором, получил от ФИО7 паспортные данные, которые по средствам электронной связи направил единственному учредителю ООО «ОСНОВА» - Свидетель №4 для оформления на него данной фирмы; 

- в период времени между 18 июня и 10 июля 2018 года, находясь на территории г.Иваново приобрел у не осведомленной о противоправной деятельности преступной группы гражданки Л.Е. фирму ООО «ОСНОВА», которую оформил на не осведомленного о противоправной деятельности преступной группы ФИО7 А именно, в указанный период ФИО2 совершил следующие действия: обеспечил явку ФИО7 в г. Иваново к Свидетель №4длядостижения договоренности о продаже ООО «ОСНОВА», для оформления на ФИО7 данной фирмы; обеспечил явку ФИО7 в г.Иваново для открытия счета ООО «ОСНОВА» в ПАО «Промсвязьбанк» (

<

адрес>); обеспечил явку ФИО7 в г.Иваново к нотариусу для оформления документов (

<

адрес>); обеспечил подпись у А.Д. необходимых документов для перерегистрации на него фирмы ООО «ОСНОВА»; заплатил Свидетель №4 примерно 30 000 рублей наличными за продажу ООО «ОСНОВА»;

- в период времени между 18 июня и 10 июля 2018 года, находясь на территории г.Иваново (более точные место и время не установлены) получил от Свидетель №4 документы ООО «ОСНОВА» и печать данной организации;

- в период времени между 18 июня и 10 июля 2018 года, находясь на территории г.Ярославль (более точное время и место не установлены) выплатил ФИО7 денежное вознаграждение в размере не менее двух тысяч рублей за оформление на него ООО «ОСНОВА»;

- в период времени между 18 июня 2018 года и 12 июля 2018 года, находясь на территории г.Москвы (более точные время и место не установлены) передал ФИО1 документы в отношении ООО «ОСНОВА» и печать данной организации. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на извлечение материальной выгоды от незаконной деятельности по организации незаконных въезда и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, создания условий для совершения запланированного преступления, а также затруднения обнаружения правоохранительными органами их преступной деятельности ФИО1, действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, в нарушение требований установленных ст. ст. 6, 24, 25, 25.6, 25.10, 26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию, ст. ст. 2, 8, 13.2 и 18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. п. 5, 9, 13, 27 и 35.1 Положения, п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок, п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 63 и 123 Регламента МВД, ст. ст. 6, 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, ст.ст. 5, 11, 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ, совершил следующие действия: 

- 12 июля 2018 года (более точное время не установлено), для последующего использования при организации незаконных въезда в Российскую Федерацию и пребывания иностранных граждан в РФ, находясь на территории г.Ярославль в районе вокзала Ярославль-Главный (

<

адрес>) передал ФИО3 документы в отношении ООО «ОСНОВА» и печать данной организации; 

- в период с 18 июня 2018 года по 21 июля 2018 года, находясь на территории г.Москва (более точные время и место не установлены) направил ФИО3 по электронной почте образец подписи ФИО7 в целях изготовления ФИО3 факсимиле подписи ФИО7;

- в период с 18 июня 2018 года по 12 июля 2018 года, находясь на территории г.Москва (более точные время и место не установлены) сообщил Свидетель №13 в целях подготовки ею, а также иными неустановленными в ходе следствия лицами документов для представления в УВМ УМВД России по Ивановской области сведения об организации (ООО «ОСНОВА»), которая может принять и трудоустроить иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов, чем ввел Свидетель №13, а также иных неустановленных лиц в заблуждение относительно своих намерений осуществлять фактическое трудоустройство иностранных граждан в данной организации;

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на извлечение материальной выгоды от незаконной деятельности по организации незаконных въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, создания условий для совершения запланированного преступления, а также затруднения обнаружения правоохранительными органами их преступной деятельности ФИО3, действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 А.А. и ФИО1 в нарушение требований установленных ст. ст. 6, 24, 25, 25.6, 25.10, 26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию, ст. ст. 2, 8, 13.2 и 18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. п. 5, 9, 13, 27 и 35.1 Положения, п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок, п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 63 и 123 Регламента МВД, ст.ст. 6, 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, ст.ст.5, 11, 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ, совершил следующие действия: 

- в период времени, предшествующий 17 июля 2018 года, находясь на территории г.Ярославль (более точные время и место не установлены) приискал не осведомленных о противоправной деятельности преступной группы Свидетель №22 и ФИО3, желающих за отдельное денежное вознаграждение, а также в связи с наличием родственных связей с ФИО3 готовить и корректировать документы от ООО «ОСНОВА» для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области в целях получения разрешений на работу, приглашений на въезд и виз (в том числе ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийные письма от ООО «ОСНОВА», памятки о разъяснении положений Закона РФ №115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», доверенности от генерального директора ООО «ОСНОВА» ФИО7 на имя ФИО3 на право представления интересов в УВМ УМВД России по Ивановской области, копии паспортов иностранных граждан, трудовые договоры между ООО «ОСНОВА» и иностранным гражданином, копии паспортов ФИО3 и ФИО7, копии свидетельства о постановке на учет российской организации (ООО «ОСНОВА») в налоговом органе по месту ее нахождения и другие документы);

- в период времени, предшествующий 17 июля 2018 года, находясь на территории г.Иваново (более точные время и место не установлены) приискал не осведомленную о противоправной деятельности преступной группы ФИО38, желающую за отдельное денежное вознаграждение готовить документы от ООО «ОСНОВА» в отношении иностранных граждан для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области (в том числе уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) и иные документы);

- в период с 18 июня 2018 года по 24 июля 2018 года, находясь на территории г.Ярославль заказал и получил в фирме по адресу: 

<

адрес> факсимиле подписи директора ООО «ОСНОВА» ФИО7;

- в период времени, предшествующий 24 июля 2018 года, находясь на территории г.Ярославль (более точные время и место следствием не установлены) распечатал доверенность от директора ООО «ОСНОВА» ФИО7, проставил на ней оттиск печати ООО «ОСНОВА» и заверил факсимиле подписи А.Д.;

- в период времени между 18 июня 2018 года и 24 июля 2018 года, находясь в г.Ярославль, лично, а также с помощью находящихся в г. Ярославль Свидетель №22 и ФИО3 (более точные время и место не установлены), подготовил для последующей подачи от ООО «ОСНОВА» в УВМ УМВД России по Ивановской области пакет документов в отношении данной организации (в том числе: уведомление о постановке на учет юридического лица в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений, копию свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «ОСНОВА» в налоговом органе по месту ее нахождения, лист записи ЕГРЮЛ, копию устава ООО «ОСНОВА» от 23.07.2014, копию решения № 2/2018 единственного участника ООО «ОСНОВА» от 18.06.2018, копию нотариального свидетельства подписи ФИО7, копию решения № 3/2018 единственного участника ООО «ОСНОВА» от 18.06.2018, копию решения № 4/2018 единственного участника ООО «ОСНОВА» от 18.06.2018, копию решения № 5/2018 единственного участника ООО «ОСНОВА» от 02.07.2018, копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОСНОВА», доверенность генерального директора ООО «ОСНОВА» ФИО7 на имя ФИО3, копию паспорта ФИО3, копию паспорта директора ООО «ОСНОВА» ФИО7), после чего 24 июля 2018 года лично подал в УВМ УМВД России по Ивановской области данный пакет документов.

После завершения вышеуказанных подготовительных действий группа лиц в составе ФИО1, ФИО2 А.А. и ФИО3 перешла непосредственно к изготовлению и подаче документов в отношении иностранных граждан в УВМ УМВД России по Ивановской области. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на извлечение материальной выгоды от незаконной деятельности по организации незаконных въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, создания условий для совершения запланированного преступления, а также затруднения обнаружения правоохранительными органами их преступной деятельности ФИО1, действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 А.А. и ФИО3, в нарушение требований установленных ст. ст. 6, 24, 25, 25.6, 25.10, 26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию, ст. ст. 2, 8, 13.2 и 18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. п. 5, 9, 13, 27 и 35.1 Положения, п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок, п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 63 и 123 Регламента МВД, ст. ст. 6, 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, ст.ст. 5, 11, 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ, совершил следующие действия: 

- в период с июля 2018 года по октябрь 2018 года, находясь на территории г.Москва (более точные время и место следствием не установлены) через Свидетель №13 приискал 58 иностранных граждан (в том числе 56 граждан КНР и 2 граждан Вьетнама), желающих получить приглашение на въезд, разрешение на работу и визу для высококвалифицированного специалиста; 

- в период с июля 2018 года по октябрь 2018 года, находясь на территории г.Москва (более точные время и место не установлены) при помощи Свидетель №13, а также иных не установленных лиц осуществил подготовку документов от ООО«ОСНОВА» в отношении 56 граждан КНР и 2 граждан Вьетнама (в том числе ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийные письма от приглашающей организации, трудовые договора между приглашающей организацией и иностранными гражданами, доверенности на право представления интересов в УВМ УМВД России по Ивановской области, копии паспортов иностранных граждан и иные документы), чем внес заведомо ложные сведения о целях въезда приглашенных, гарантийных обязательствах вышеуказанного юридического лица по приему и размещению иностранцев в Российской Федерации;

- 12 июля 2018 года, находясь на территории г. Ярославль в районе вокзала Ярославль-Главный (

<

адрес>) передал ФИО3 вышеуказанные подготовленные для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области документы от ООО «ОСНОВА» в отношении не менее пяти граждан КНР; 

- в период с 12 июля 2018 года по октябрь 2018 года, находясь на территории г.Москва (более точное время и место не установлены), направил ФИО3 по электронной почте, а также через курьеров (в том числе через участника преступной группы ФИО2) остальные подготовленные Свидетель №13 и иными лицами документы от ООО «ОСНОВА» в отношении иностранных граждан в целях последующей подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области (в том числе ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийные письма от приглашающей организации, трудовые договора между приглашающей организацией и иностранными гражданами, доверенности на право представления интересов в УВМ УМВД России по Ивановской области, а также копии паспортов иностранных граждан и иные документы);

- находясь на территории г. Москва (точное место не установлено) 11.07.2018, 29.07.2018, 02.08.2018, 08.08.2018, 15.08.2018, 28.09.2018 осуществил оплату госпошлин в УМВД России по Ивановской области за 58 иностранных граждан (в том числе 56 граждан КНР и 2 граждан Вьетнама) в суммах на каждого иностранного гражданина в размере 800 и 3500 рублей, после чего чеки через курьеров направил ФИО3 для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области;

- в период с августа 2018 года по ноябрь 2018 года, находясь на территории г.Москва (более точные время и место не установлены) полученные от ФИО3 приглашения на въезд для 58 иностранных граждан (в том числе 56 граждан КНР и 2 граждан Вьетнама) ФИО1 передавал Свидетель №13 для последующей передачи через неустановленных лиц гражданам КНР и Вьетнама;

- в период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года, находясь на территории г. Москва (более точные время и место не установлены) получил от Свидетель №13 денежные средства в размере не менее 10000 рублей за каждое выданное приглашение на въезд для иностранного гражданина (в общей сумме за 58 указанных иностранных граждан - не менее 580000 рублей); 

- в период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года выплачивал ФИО3 через курьеров денежное вознаграждение за подачу от ООО «ОСНОВА» в УВМ УМВД России по Ивановской области комплектов документов на каждого иностранного гражданина в размере не менее 1500 рублей за одно приглашение на въезд на одного иностранного гражданина (в общей сумме за 58 указанных иностранных граждан - не менее 87000 рублей); 

- в период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года выплачивал ФИО2 А.А. вознаграждение за трудоустройство иностранных граждан в ООО «ОСНОВА» и получение иностранными гражданами приглашений на въезд в размере не менее 2000 рублей за одного иностранного гражданина (в общей сумме за 58 указанных иностранных граждан - не менее 116000 рублей).

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на извлечение материальной выгоды от незаконной деятельности по организации незаконных въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, создания условий для совершения запланированного преступления, а также затруднения обнаружения правоохранительными органами их преступной деятельности ФИО3, действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО2, в нарушение требований установленных ст. ст. 6, 24, 25, 25.6, 25.10, 26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию, ст. ст. 2, 8, 13.2 и 18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. п. 5, 9, 13, 27 и 35.1 Положения, п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок, п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 63 и 123 Регламента МВД, ст. ст. 6, 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, ст.ст. 5, 11, 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ, совершил следующие действия: 

- в период с 12 июля 2018 года по октябрь 2018 года, находясь на территории г.Ярославль, в том числе 12 июля 2018 года при вышеуказанных обстоятельствах в районе вокзала Ярославль-Главный по адресу: 

<

...> (более точные время и место не установлены) получил через курьеров и по электронной почте документы от ФИО1 в отношении 58 иностранных граждан (в том числе 56 граждан КНР и 2 граждан Вьетнама) в целях подачи данных документов от ООО «ОСНОВА» в УВМ УМВД России по Ивановской области, после чего лично, а также через находившихся в г.Ярославль Свидетель №22, ФИО3 и находившуюся в г.Иваново ФИО38, осуществил проверку данных документов на правильность заполнения, при необходимости - их корректировку, подготовку, распечатывание, проставление на них печатей ООО«ОСНОВА» и оттисков факсимиле подписи ФИО7, подписей от имени иностранных граждан (в том числе трудовые договоры с иностранными гражданами, ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, гарантийные письма об обязательствах ООО «ОСНОВА», уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), доверенности на право представления интересов, копии паспортов иностранных граждан, копии паспортов ФИО3 и ФИО7 и иные документы); в данные документы ФИО3 лично, а также через Свидетель №22, ФИО3 и ФИО38 внес заведомо ложные сведения об исполнении гарантийных обязательств принимающей организацией, а также о целях въезда и пребывания иностранных граждан. 

Кроме этого ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя указанный выше совместный с ФИО2 А.А. и ФИО1 преступный умысел, направленный на организацию незаконных въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, в нарушение требований установленных ст. ст. 6, 24, 25, 25.6, 25.10, 26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию, ст. ст. 2, 8, 13.2 и 18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. п. 5, 9, 13, 27 и 35.1 Положения, п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок, п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 63 и 123 Регламента МВД, ст. ст. 6, 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, ст.ст. 5, 11, 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ, осуществил непосредственную подачу комплектов документов в УВМ УМВД России по Ивановской области от ООО «ОСНОВА» (в том числе в поданный ФИО3 комплект документов на каждого иностранного гражданина входили: ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), чеки-ордеры об оплате госпошлины в УМВД России по Ивановской области от ФИО7, на суммы 800 рублей и 3500 рублей, 2 гарантийных письма от ООО «ОСНОВА», памятка о разъяснении положений Закона РФ № 115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», копия паспорта иностранного гражданина, трудовой договор между ООО «ОСНОВА» и иностранным гражданином, копии паспортов ФИО3 и ФИО7, копия свидетельства о постановке на учет российской организации (ООО «ОСНОВА») в налоговом органе по месту ее нахождения, доверенности от генерального директора ООО «ОСНОВА» ФИО7 на имя ФИО3 на право представления интересов в УВМ УМВД России по Ивановской области, далее также – комплект документов), а именно: 

- в период с 17.07.2018 по 26.07.2018 ФИО3 лично, а также через ФИО38 подал комплекты документов в УВМ УМВД России по Ивановской области в отношении следующих граждан КНР: Юй Гуйфан, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; после чего 13.08.2018 лично получил в УВМ УМВД России по Ивановской области готовые приглашения на въезд для указанных иностранных граждан, которые впоследствии направил ФИО1 через курьеров;

- 31.07.2018 ФИО3 лично подал комплекты документов в УВМ УМВД России по Ивановской области в отношении следующих граждан КНР: ФИО109,, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118,; после чего 20.08.2018 лично получил в УВМ УМВД России по Ивановской области готовые приглашения на указанных иностранных граждан, которые впоследствии направил ФИО1 через курьеров;

- в период с 07.08.2018 по 10.08.2018 лично подал комплекты документов в УВМ УМВД России по Ивановской области в отношении следующих граждан КНР: ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, а также в отношении граждан Вьетнама: Т.Д.Д., ФИО129,; после чего 30.08.2018 лично получил в УВМ УМВД России по Ивановской области готовые приглашения на въезд для указанных иностранных граждан, которые впоследствии направил ФИО1 через курьеров;

- в период с 13.08.2018 по 16.08.2018 ФИО3 лично подал комплекты документов в УВМ УМВД России по Ивановской области в отношении следующих граждан КНР: ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141,; после чего 07.09.2018 лично получил в УВМ УМВД России по Ивановской области готовые приглашения на въезд для указанных иностранных граждан, которые впоследствии направил ФИО1 через курьеров;

- в период с 17.08.2018 по 21.08.2018 ФИО3 лично подал комплекты документов в УВМ УМВД России по Ивановской области в отношении следующих граждан КНР: ФИО6, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151,.; после чего 18.09.2018 лично получил в УВМ УМВД России по Ивановской области готовые приглашения на въезд для указанных иностранных граждан, которые впоследствии направил ФИО1 через курьеров; 

- 12.10.2018 ФИО3 лично подал комплекты документов в УВМ УМВД России по Ивановской области в отношении следующих граждан КНР: ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158,; после чего 02.11.2018 лично получил в УВМ УМВД России по Ивановской области готовые приглашения на въезд для указанных иностранных граждан, которые впоследствии направил ФИО1 через курьеров. 

Кроме этого ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя указанный выше совместный с ФИО2 А.А. и ФИО1 преступный умысел, направленный на организацию незаконных въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, в нарушение требований установленных ст. ст. 6, 24, 25, 25.6, 25.10, 26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию, ст. ст. 2, 8, 13.2 и 18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. п. 5, 9, 13, 27 и 35.1 Положения, п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок, п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 63 и 123 Регламента МВД, ст. ст. 6, 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, ст.ст. 5, 11, 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ, в период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года, находясь на территории г.Ярославль (более точное время и место следствием не установлено) получил от ФИО1 через курьеров денежное вознаграждение в размере не менее 1500 рублей за одно выданное УВМ УМВД России по Ивановской области приглашение на въезд для иностранного гражданина (в общей сумме за 58 указанных иностранных граждан - не менее 87000 рублей). 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на извлечение материальной выгоды от незаконной деятельности по организации незаконных въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, создания условий для совершения запланированного преступления, а также затруднения обнаружения правоохранительными органами их преступной деятельности ФИО2 А.А., действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО3, в нарушение требований установленных ст. ст. 6, 24, 25, 25.6, 25.10, 26 ФЗ о порядке въезда в Российскую Федерацию, ст. ст. 2, 8, 13.2 и 18 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. п. 5, 9, 13, 27 и 35.1 Положения, п. 67 раздела 6 Перечня целей поездок, п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 63 и 123 Регламента МВД, ст. ст. 6, 8 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР, ст.ст. 5, 11, 18 Соглашения между Правительством РФ и Правительством СРВ, совершил следующие действия: 

- в период времени с июля 2018 года по ноябрь 2018 года, находясь на территории городов Москва и Ярославль (более точные время и место не установлены) осуществлял функции курьера между ФИО3 и ФИО1 при передаче документов, связанных с организацией незаконной миграции вышеуказанных иностранных граждан, а также при передаче ФИО1 ФИО3 денежного вознаграждения за выданные УВМ УМВД России по Ивановской области приглашения на въезд для иностранных граждан; 

- в период времени с июля 2018 года по ноябрь 2018 года, находясь на территории городов Москва и Ярославль (более точные время и место следствием не установлены) получал от ФИО1 денежное вознаграждение в размере не менее 2000 рублей за одного трудоустроенного в ООО «ОСНОВА» иностранного гражданина и выданное в связи с данным трудоустройством приглашение на въезд (в общей сумме за 58 указанных иностранных граждан - не менее 116000 рублей).

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, заведомо осознавая, что вышеуказанные иностранные граждане вопреки целям, отраженным в приглашениях на въезд, преследовали фактическую цель въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации в виде осуществления трудовой деятельности на территории РФ в различных сферах и организациях, не связанных с ООО «ОСНОВА», от имени которого изготовлены приглашения на въезд, осознавая, что ООО «ОСНОВА» не будет исполнять гарантируемые обязательства по приёму приглашаемых иностранных граждан и обеспечению цели въезда и пребывания иностранных граждан в соответствии с заявленными соответствующими гарантийными обязательствами, заведомо осознавая, что вышеуказанные иностранные граждане фактически трудовую деятельность в ООО «ОСНОВА» не осуществляют и не планировали осуществлять, передали вышеназванным гражданам КНР и Вьетнама письменные приглашения на въезд. 

На основании полученных в результате незаконной деятельности ФИО1, ФИО2 А.А. и ФИО3 приглашений на въезд должностными лицами дипломатических представительств Российской Федерации в Китае, введенными в заблуждение относительно цели въезда, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан (Москва, 22 марта 2013г.) были изготовлены обыкновенные рабочие многократные визы для въезда в Российскую Федерацию. 

Своими незаконными действиями ФИО1, ФИО2 и ФИО3 создали условия для осуществления вышеуказанными 56 гражданами КНР незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания на территории Российской Федерации. 

Указанные преступные действия ФИО1, ФИО2 А.А. и ФИО3 повлекли за собой наступление общественно опасных последствий, выразившихся в нарушении нормального функционирования государственных органов, участвующих в процедуре выдачи иностранным гражданам документов, разрешающих въезд в Российскую Федерацию, а также незаконном въезде в РФ и незаконном пребывании на территории РФ 56 граждан КНР: ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, Шао Гэньшэн, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО6, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО207, ФИО206, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217. 

Пребывающие на территории Российской Федерации указанные граждане КНР на основании виз, оформленных по ходатайствам от ООО «ОСНОВА», изготовленным в результате преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, нарушили российское законодательство в сфере миграции, а именно осуществляли незаконную трудовую деятельность в России, чем нарушали режим пребывания иностранных граждан на территории России.

Кроме этого своими незаконными действиями ФИО1, ФИО2 и ФИО3 создали условия для осуществления незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания на территории Российской Федерации двумя гражданами Социалистической Республики Вьетнам: Т.Д.Д., ФИО220.

Подсудимый ФИО1 полностью признал свою вину в совершении преступления, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. 

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия.

При допросе в качестве обвиняемого 21.07.2021 года ФИО1 пояснил, что зимой или весной 2018 года его девушка, Свидетель №13 попросила его трудоустроить иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Свидетель №13 объяснила, что данных иностранных граждан необходимо трудоустроить на российскую фирму в качестве высококвалифицированных специалистов, чтобы они имели возможность законно въезжать на территорию РФ и законно на территории РФ находиться. 

Свидетель №13 объяснила, что иностранному гражданину, являющемуся высококвалифицированным специалистом (ВКС) для законных въезда и пребывания в РФ необходимо получить приглашение на въезд и разрешение на трудоустройство в органах внутренних дел РФ. Из разговора с Свидетель №13 он понял, что оформление трудоустройства, получение приглашения на въезд и разрешения на трудоустройство в миграционных органах необходимо для законного въезда иностранного гражданина, являющегося высококвалифицированным специалистом и его законного нахождения на территории РФ. 

Для трудоустройства иностранных граждан в РФ в качестве ВКС и последующего их въезда в РФ и их пребывания на территории РФ весной 2018 года в г.Москве или в г.Ярославль он обратился к своему знакомому ФИО2 А.А. 

ФИО2 сказал, что узнает по поводу возможности трудоустройства иностранных граждан и оформления документов для получения приглашений на въезд иностранным гражданам и разрешений на работу в качестве ВКС. ФИО2 сказал, что он поможет ему трудоустроить иностранных граждан. Он сказал ФИО223, что ему (ФИО86) необходимо получить для иностранных граждан приглашения на въезд в качестве высококвалифицированных специалистов, а также разрешения на трудоустройство в качестве высококвалифицированных специалистов.

ФИО2 ответил, что поможет сделать необходимые документы по трудоустройству иностранных граждан. Он сказал, что знает жителя г.Ярославль ФИО3, который знает, что нужно для получения иностранным гражданином, являющимися ВКС, приглашения на въезд, а также разрешения на работу в качестве ВКС.

После этого весной 2018 года ФИО2 познакомил его с ФИО3 

Весной 2018 года он созвонился с ФИО3 и сказал, что ему (ФИО86) необходимо трудоустроить иностранных граждан, получить для них приглашение на въезд и разрешение на работу в качестве ВКС. ФИО3 согласился.

Весной 2018 года ФИО2 передал ему (ФИО86) пакет документов на фирму ООО «ОСНОВА». 

В ходе общения с ФИО2 в 2018 году до подачи документов в УВМ УМВД России по Ивановской области он понял, что трудоустройство в ООО «ОСНОВА» иностранных граждан будет фиктивным, что иностранные граждане в данном ООО работать не будут. Из общения с ФИО2 он также понял, что сам ФИО2 осведомлен о том, что он предоставляет ему фирму только для трудоустройства иностранцев для последующего оформления им приглашений на въезд в качестве высококвалифицированных специалистов. ФИО2 понимал, что иностранцы не будут работать в ООО «ОСНОВА». 

Также в комплекте документов была и печать фирмы ООО «ОСНОВА». Он (ФИО85) не занимался изготовлением факсимиле подписи директора данной фирмы. Кто являлся директором фирмы ООО «ОСНОВА», он не знает. А.Д.М. ему не известен. 

Примерно в мае 2018 года он поехал в г.Ярославль, где на вокзале «Ярославль Главный» встретился с ФИО3 и передал ему пакет документов на фирму ООО «ОСНОВА» вместе с печатью данного Общества. Вместе с полученными от ФИО2 документами ООО «ОСНОВА» он передал ФИО3 документы в отношении иностранных граждан – копии их паспортов и еще какие-то документы. Документы в отношении иностранных граждан ему передавала Свидетель №13 для последующего трудоустройства иностранных граждан в качестве ВКС и получения ими приглашений на въезд и разрешений на трудоустройства. 

В ходе общения с ФИО3 он представлялся именем ФИО24. Представляться этим именем ему посоветовал ФИО2 ФИО2 также говорил, что для общения с ФИО3 необходимо использовать отдельную сим-карту. 

В 2018 году по телефону и лично он просил ФИО3 трудоустроить иностранного гражданина на фирму и получить приглашения на въезд иностранного гражданина в качестве ВКС, разрешение на работу в качестве ВКС. 

В мае 2018 года из общения с ФИО3 до подачи документов в УВМ УМВД России по Ивановской области он понял, что тот осознавал, что иностранные граждане в ООО «ОСНОВА» работать не будут, что данное трудоустройство нужно только для получения в органах внутренних дел приглашений на въезд. 

После встречи с ФИО3 в г.Ярославль в период с мая по примерно июль 2018 года он посылал ФИО3 курьерской почтой документы на иностранных граждан в целях их трудоустройства в г.Иваново, получения приглашений на въезд в качестве ВКС и разрешений на работу в качестве ВКС. Данные документы ему давала Свидетель №13

Свидетель №13 не знала о том, будут ли работать иностранные граждане, которых ФИО3 трудоустраивал по его просьбе в ООО «ОСНОВА» и на которых ФИО3 получал по его просьбе приглашения на въезд и разрешение на работу в качестве ВКС, в данной фирме. 

Свидетель №13 известны положения Российского миграционного законодательства, так как она работает в компании «TIM Services», которая занимается, в том числе предоставлением иностранным гражданам услуг (консталтинг) по оформлению различных документов. 

Примерно в период с мая по август 2018 года ФИО3 по его просьбе передавал ему полученные приглашения на въезд иностранных граждан через ФИО2 

Летом 2018 года ФИО3 передал ему готовые документы (приглашения на въезд на иностранных граждан) через ФИО2 А.ФИО2 А.А. А.А. передавал документы ему от ФИО3 сам. 

Однажды он с ФИО2 встретился примерно летом 2018 года в г.Ярославль, в ходе данной встречи они обсуждали подачу ФИО3 документов в УВМ УМВД России по Ивановской области для последующего получения приглашений на въезд. В ходе встречи в г.Ярославль летом 2018 года ФИО2 отдал ему готовые документы (приглашения на въезд) для иностранных граждан. Летом 2018 года ФИО2 несколько раз на территории Ярославля и Москвы отдавал ему готовые приглашения на въезд для иностранных граждан, полученные от ФИО3 Он отдавал ФИО2 приглашения на въезд. 

ФИО3 ставил его в известность в период с мая 2018 года по примерно август 2018 года о том, что он подавал документы в УВМ УМВД России по Ивановской области в целях получения приглашений на въезд, о том, что получил приглашения на въезд для иностранных граждан. Также он обсуждал с ФИО3 предоставление в УВМ УМВД России по Ивановской области различных документов, которых не хватало для принятия решения о получении приглашения на въезд.

Полученные от ФИО3 приглашения на въезд для иностранных граждан он отдавал Свидетель №13 

Он не знает, каким образом Свидетель №13 передавала приглашения на въезд иностранным гражданам для последующего получения ими въездных виз. Он платил ФИО2 деньги за получение иностранными гражданами, трудоустраиваемыми в ООО «ОСНОВА», приглашений на въезд. 

ФИО3 он не платил денег за подачу документов от ООО «ОСНОВА» в УВМ УМВД России по Ивановской области. Он ФИО3 периодически посылал деньги для оплаты госпошлин и на оплату услуг паспортно-визового сервиса, на бензин до г.Иваново, иные накладные расходы. 

Госпошлины для получения иностранными гражданами приглашений на въезд в основном платил он (ФИО86). Он направлял курьерской почтой документы и деньги ФИО3 Иногда он направлял ФИО3 денежные средства для оплаты госпошлин для получения приглашений на въезд. 

Документы на предприятие ООО «ОСНОВА» и печать Общества ему передал ФИО2 Потом он (ФИО86) передал данные документы и печать ФИО3 Ему (ФИО86) необходимо было получить документы, являющиеся основанием для законного пребывания иностранных граждан на территории РФ, чтобы выполнить просьбу ФИО239 Ему был интересен конечный результат – получение приглашения на въезд для высококвалифицированных специалистов – иностранных граждан. 

Свидетель №13 за каждого иностранного гражданина, на которого ФИО3 через него получал приглашение на въезд, платила ему наличными примерно 10-12 тысяч рублей непосредственно после получения приглашений. Из этих денег ФИО3 он ничего не платил. 

Кроме этого Свидетель №13 весной – летом 2018 года давала ему примерно 15-20 тысяч рублей наличными для передачи ФИО2 за каждого иностранного гражданина, которому ФИО3 получал приглашения на въезд в УВМ УМВД России по Ивановской области. Данные денежные средства в размере примерно 15-20 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина он передавал лично в руки ФИО2 

Платил ли ФИО2 денежные средства ФИО3 за трудоустройство иностранных граждан, он не знает. ФИО2 был осведомлен о том, что трудоустройство иностранных граждан в предоставленной им ООО «ОСНОВА» было необходимо для получения в УВМ УМВД России по Ивановской области приглашений на въезд и разрешений на работу. О необходимости получения приглашений на въезд для иностранных граждан он говорил с ФИО2 в мае 2018 года. 

Весной-летом 2018 года он обсуждал с ФИО2 в г.Москве и в г.Ярославль подачу документов ФИО3 в УВМ УМВД России по Ивановской области на иностранных граждан, документы на которых он получал от Свидетель №13 Также он обсуждал с ФИО2 стоимость трудоустройства иностранного гражданина на предоставляемой им фирме. Примерно в мае 2018 года ФИО2 сказал ему, что стоимость трудоустройства одного иностранного гражданина на предоставляемой им фирме будет стоить от 15 до 20 тысяч рублей. Весной – летом 2018 года он давал ФИО2 за оформленное приглашение на иностранного гражданина от 15 до 20 тысяч рублей. 

В мае 2018 года до ФИО3 по телефону и лично на вокзале в г.Ярославль он (ФИО86) довел, что тот должен был подавать в УВМ УМВД России по Ивановской области комплект документов в целях оформления приглашений на въезд иностранным гражданам в качестве высококвалифицированных специалистов. 

Документы для передачи ФИО3 он направлял курьерской службой как ФИО3, так и ФИО2 

Он понимал, что предоставляемая ФИО2 фирма, не ведет хозяйственной деятельности. Ему (ФИО86) данная фирма нужна была только для получения приглашений на въезд и разрешений на работу. 

Он не сообщал ФИО3, что предприятие ООО «ОСНОВА» какой-либо хозяйственной деятельности не ведет. Он говорил ФИО3, что трудоустройство было необходимо только для получения приглашений на въезд. Но из общения с ФИО3 он понял, что ФИО85 осведомлен, что ООО «ОСНОВА» не ведет хозяйственной деятельности, и что иностранцы на данном ООО работать не будут. 

Он, ФИО2 и ФИО3 понимали, что трудоустройство было фиктивным и нужно только для получения приглашений на въезд. 

Он передавал ФИО3 комплект документов для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области, в том числе трудовые договоры между иностранным гражданином и предоставленной ФИО2 фирмой. Сведения о предоставленной ФИО2 фирме ООО «ОСНОВА» он давал Свидетель №13 для оформления трудовых договоров. Комплект документов ему передавала Свидетель №13 в готовом виде. 

Он просил ФИО3 подать документы в УВМ УМВД России по Ивановской области в целях получения приглашений на въезд иностранным гражданам. 

Он понимал, что трудоустройство в фирме было фиктивным, так как ФИО2 предоставил ему как физическом лицу по его просьбе комплект документов на фирму и так как ФИО2 сказал ему представляться ФИО24. 

Он не просил ФИО3 и ФИО2 предоставить реальные рабочие места иностранцам на данной фирме. Также он не обсуждал реальное трудоустройство на фирме с Свидетель №13 Он понимал, что трудоустройство в предоставленной ФИО2 фирме было только «на бумаге», так как о реальной хозяйственной деятельности и реальном трудоустройстве иностранных граждан речи не было. У него (ФИО86) была лишь цель – оформление въездных документов (приглашений на въезд) и организация дальнейшего пребывания иностранного гражданина на территории РФ. ФИО2 также понимал фиктивность трудоустройства иностранцев в качестве ВКС на ООО «ОСНОВА». 

ФИО3 должен был подавать в отношении иностранных граждан предоставленный им комплект документов, в который входил, в том числе, трудовой договор между иностранным гражданином и предоставленной ФИО2 фирмой, копия паспорта иностранного гражданина, квитанция об оплате государственной пошлины. Кроме этого, ФИО3 должен был подать заполненные формы ходатайств о получении разрешения на работу иностранного гражданина в качестве ВКС. 

Он пользовался какой-то электронной почтой для общения с ФИО3 Документы на аккредитацию предоставленной ФИО2 А.А. фирмы в УВМ УМВД России по Ивановской области подавал сам ФИО3 

Кто изготовил факсимиле подписи ФИО7, он не знает. Результатом деятельности ФИО3 должно было стать получение приглашения на въезд иностранным гражданам и разрешение на работу в целях последующего нахождения иностранных граждан на территории РФ. 

Он (ФИО86) понимал, что ООО «ОСНОВА» какой либо хозяйственной деятельности вести не будет, что иностранцы на данной фирме не будут работать. ФИО3 также понимал, что данная фирма не будет работать, что иностранцы в ней работать не будут. 

В качестве оплаты приглашений на въезд он направлял деньги ФИО2 А.А. 

Фирму ООО «ОСНОВА» купил ФИО2 А.А. Данную фирму он приобрел по его (ФИО86) просьбе. 

В 2018 году ФИО3 были поданы в УВМ УМВД России по Ивановской области, в том числе, документы в отношении граждан КНР: ФИО260, ФИО261, ФИО262, ФИО263, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО267, и иных иностранных граждан. Данным иностранным гражданам в УВМ УМВД России по Ивановской области были оформлены приглашения на въезд, а в последующем – разрешения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. 

Он понимает, что своими действиями способствовал незаконному въезду иностранных граждан в РФ, в содеянном раскаивается, готов содействовать следствию (т.9 л.д.18-26). 

При допросе в качестве обвиняемого 13.09.2021 года ФИО8 предъявлен для прослушивания компакт-диск DVD-R, содержащий аудиозаписи, полученные в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», и протокол осмотра от 03.09.2021 года. Ознакомившись с аудиозаписями и протоколом осмотра, ФИО1 пояснил, что в представленных разговорах он обсуждал с ФИО3 получение иностранными гражданами (гражданами КНР и Вьетнама) приглашений на въезд в целях последующего получения ими визы. В том числе они с ФИО3 решали возникающие вопросы относительно необходимости представления в Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области документов об образовании иностранных граждан» (т.9 л.д.27-33). 

При допросе 28.05.2022 года ФИО1 пояснил, что в период с мая по ноябрь 2018 года он вместе с ФИО3 и ФИО2 А.А. совершил организацию незаконной миграции 58 иностранных граждан (в том числе 56 граждан КНР и 2 гражданина Вьетнама) путем предоставления в УВМ УМВД России по Ивановской области фиктивных документов об их трудоустройстве в российской организации (ООО «ОСНОВА») в качестве высококвалифицированных специалистов, получения на основании данных документов разрешений на работу, приглашений на въезд и последующего получения иностранными гражданами на основании данных документов виз. 

Его роль в совершении данного преступления заключалась в следующем. 

Он получал от своей знакомой Свидетель №13, которая не была осведомлена о противоправной деятельности, сведения об иностранных гражданах, желающих въехать в РФ и пребывать на территории РФ в качестве высококвалифицированных специалистов. 

Свидетель №13 по его просьбе готовила пакеты документов от ООО «ОСНОВА» в отношении иностранных граждан для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области (в том числе ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийные письма от приглашающей организации, трудовые договоры между приглашающей организацией и иностранными гражданами, доверенности на право представления интересов приглашающей организации, а также копии паспортов иностранных граждан и другие документы).

Он передавал для дальнейшей подготовки, необходимой корректировки и подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области документы находящемуся в г.Ярославле ФИО3 (лично, через курьеров и по электронной почте). 

Он (ФИО86) оплачивал государственные пошлины за оказание услуг по выдаче разрешений на работу и приглашений на въезд для иностранных граждан. Данные чеки он передавал через курьеров ФИО3

Он передавал Свидетель №13 полученные от ФИО3 готовые приглашения на въезд для последующей передачи иностранным гражданам в целях получения ими виз. 

Кроме этого, он получал от Свидетель №13 денежные средства за выдачу готовых приглашений на въезд для иностранных граждан. Данные деньги он распределял между собой, ФИО2 А.А. и ФИО3 

Он раскаивается в содеянном. На протяжении следствия он давал полные развернутые показания о совершенном преступлении, способствовавшие раскрытию данного преступления. В настоящее время он помогает своим родителям – пенсионерам, у которых слабое здоровье (т.9 л.д.55-58). 

Подсудимый ФИО2 А.А. вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 А.А., данные им в ходе предварительного следствия.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, ФИО2 А.А. пояснил, что примерно весной 2018 года к нему обратился его знакомый ФИО1 с просьбой найти фирму, чтобы на нее фиктивно трудоустроить иностранных граждан в целях последующего получения приглашений на въезд в качестве высококвалифицированных специалистов. За данные услуги ФИО86 обещал ему деньги. 

Весной 2018 года он (ФИО2) обратился за консультацией к Свидетель №15, чтобы уточнить, каким образом можно подать документы на иностранных граждан для оформления им въездных документов в качестве высококвалифицированных специалистов. Номер телефона Свидетель №15 ему дал Свидетель №24 

Свидетель №15 объяснил, что для того, чтобы оформить документы на въезд иностранным гражданам в качестве высококвалифицированных специалистов необходима фирма, которая примет иностранных граждан и обеспечит их работой как высококвалифицированных специалистов (ВКС). 

Свидетель №15 сказал, что сам не занимается оформлением въездных документов для ВКС, и дал телефон человека, который может заняться данным вопросом –ФИО3 Контактный номер телефона ФИО85 он передал ФИО1 для решения вопросов, связанных с трудоустройством и подачей документов на иностранных граждан в органы внутренних дел. 

Примерно в июне 2018 года по просьбе ФИО1 он нашел ему фирму ООО «ОСНОВА». Также нашел человека, который согласился выступить номинальным директором данной фирмы – ФИО7 С А.Д.М. он (ФИО2) встретился на автовокзале в г.Ярославль.

Он предложил ему стать номинальным директором фирмы, без фактического осуществления на ней какой-либо деятельности, тот согласился. В этот же день они с А.Д.М. поехали в г.Иваново, где встретились с девушкой по имени ФИО23 (хозяйка фирмы). Далее они стали заниматься переоформлением фирмы на ФИО7 

А.Д.М. и владелец фирмы ФИО23 не знали, что данная фирма нужна была для фиктивного трудоустройства иностранных граждан в целях последующего получения документов для въезда и пребывания на территории РФ в качестве ВКС. За услуги он заплатил наличными ФИО84 две тысячи рублей. 

При оформлении фирмы на ФИО7 он (ФИО2) понимал, что фирма нужна для трудоустройства на нее иностранных граждан в целях последующего получения ими въездных документов. Он также понимал, что иностранные граждане не будут работать в качестве высококвалифицированных специалистов. 

С А.Д.М. второй раз он ездил в г.Иваново открывать счет в ПАО «Промсвязьбанк». В третий раз в г.Ярославль он отдал ФИО7 вознаграждение 2 тысячи рублей. Его общение с данным лицом было в июне 2018 года. После этого он с А.Д.М. не виделся. 

Фирму ООО «ОСНОВА» он, А.Д.М. и владелец фирмы ФИО23 делали путем купли-продажи через нотариуса. Он и А.Д.М. не осуществляли какие-либо управленческие функции в ООО «ОСНОВА». После продажи фирмы примерно в июне 2018 года ФИО23 передала документы на ООО «ОСНОВА» и печать данной организации. 

Была подобрана та фирма, которая вела до приобретения реальную хозяйственную деятельность. 

Свидетель №15 и Свидетель №24 не знали, что он хотел приобрести фирму лишь для фиктивного трудоустройства иностранных граждан в целях последующего получения ими въездных документов (приглашений на въезд, виз, разрешений на работу в качестве ВКС). 

Он (ФИО2) знал, что иностранцы в приобретенной им фирме работать не будут. ФИО86 весной 2018 года в ходе разговора сразу обозначил ему, что фирма нужна только для трудоустройства иностранных граждан и получения въездных документов. Из разговора с ФИО86 он понял, что ему нужна фиктивная, номинальная фирма для оформления документов по трудоустройству иностранцев и получения ими въездных документов. С ФИО86 по фирме ООО «ОСНОВА» он встречался как в Москве, так и в Ярославле. Документы и печать ООО «ОСНОВА» он передал ФИО86 в г.Москве примерно в июне 2018 года. 

В июне 2018 года после приобретения фирмы ФИО1 попросил его также передавать документы между ним и ФИО3 в целях оформления приглашений на въезд иностранным гражданам, также самих готовых приглашений на въезд для ВКС. 

С ФИО3 он (ФИО2) поддерживал связь по телефону. Однажды в г.Ярославль он взял пакет у ФИО85, который передал ФИО1 

Он понимал, что ФИО3 по просьбе ФИО1 летом 2018 года ездил в г.Иваново подавать документы на иностранных граждан в целях получения ими въездных документов. 

В 2018 году он использовал электронную почту 

<

данные изъяты>. 

ФИО1 летом 2018 года пересылал ему документы на иностранных граждан в целях оформления ими приглашений на въезд экспресс-почтой «Экспресс - Л», которую он получал на вокзале «Ярославль – Главный» несколько раз. Данные пакеты от ФИО1 он не вскрывал, а передавал их ФИО3 В связи с тем, что он познакомил ФИО85 и ФИО86, понимал, что в пересылаемых ФИО86 ФИО85 пакетах находятся документы на иностранных граждан, которых необходимо было трудоустроить на ООО «ОСНОВА» и получить для них приглашения на въезд. 

Однажды летом 2018 года он по просьбе ФИО1 забрал документы у ФИО85 в г.Ярославль. Полученные от ФИО3 документы он передал в тот же день ФИО1 в г.Ярославль. Он понимал, что передал документы в отношении иностранных граждан для получения ими въездных документов. 

Он понимал, что ФИО3 подавал документы на ООО «ОСНОВА» в Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области. Это он понял в связи с тем, что по вопросам подачи документов в органы внутренних дел к ФИО85 его адресовал Свидетель №15 

Он (ФИО2) осведомлен о порядке въезда иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов в РФ, предусмотренном законодательством РФ. Об этом весной 2018 года ему говорил Свидетель №15 

Он получал от ФИО1 денежные средства за оформление фирмы ООО «ОСНОВА», за трудоустройство иностранных граждан. ФИО1 отдавал ему деньги наличными в г.Ярославле. ФИО86 оплачивал, в том числе, деньги на командировочные расходы и бензин. 

После того как он (ФИО2) отдал документы на фирму ООО «ОСНОВА», не знает, кто занимался ведением ее бухгалтерского учета, отчислением в пенсионный фонд и т.д. Он понимал, что фирма нужна была только для фиктивного трудоустройства иностранных граждан в целях последующего получения ими въездных документов. 

Он понимал, что ООО «ОСНОВА», после приобретения данной фирмы у ФИО294, реальную хозяйственную деятельность не вело. Он понимал, что иностранные граждане на ООО «ОСНОВА» не работали, что данная фирма является фиктивной, так как оформлена им на подставное лицо – ФИО7 

ФИО3 от ФИО1 он передавал запечатанные конверты. ФИО3 звонил ему несколько раз летом 2018 года и говорил о том, что он подал документы в УВМ УМВД России по Ивановской области. Об этом он говорил по телефону ФИО1 

ФИО1 в 2018 году направлял ему конверты с документами в отношении иностранных граждан в целях подачи их ФИО3 в УВМ УМВД России по Ивановской области. 

ФИО3 и ФИО1 знали о том, что иностранные граждане не работали в ООО «ОСНОВА». Это он понял из общения с ними. Изначально данная фирма приобреталась им только для получения документов о трудоустройстве и получения въездных документов для иностранцев. 

Кто изготовил факсимиле подписи ФИО7, ему не известно. 

Он передавал от ФИО3 документы ФИО1 Куда потом отдавал ФИО1 данные документы, он не знает. 

Он раскаивается в содеянном, понимает, что своими действиями способствовал организации незаконного въезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ (т.9 л.д.79-84).

Аналогичные показания были даны ФИО2 А.А. при допросах в качестве обвиняемого 27.07.2021 года и 23.04.2022 года (т.9 л.д.89-95, 96-100).

При допросе в качестве обвиняемого 04.06.2022 года ФИО2 А.А. пояснил, что в период с примерно с июня по ноябрь 2018 года он вместе с ФИО1 и ФИО3 совершил организацию незаконной миграции 56 граждан КНР и 2 граждан Вьетнама путем предоставления в Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области документов об их трудоустройстве в российской организации, находящейся в г.Иваново (ООО «ОСНОВА») в качестве высококвалифицированных специалистов, получения на основании данных документов разрешений на работу, приглашений на въезд и последующего получения иностранными гражданами на основании данных документов виз. Фирму ООО «ОСНОВА» нашел он сам. Он понимал, что граждане КНР и Вьетнама в ООО «ОСНОВА» не работали. 

Его роль в совершении данного преступления заключалась в следующем. 

Он нашел организацию ООО «ОСНОВА» в г.Иваново в целях последующего фиктивного трудоустройства в ней иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. 

Затем он оформил данную организацию на не осведомленное о противоправной деятельности преступной группы лицо – ФИО7, которому заплатил примерно 2000 рублей. Печать и документы данной организации он отдал ФИО1

Кроме этого, он выступал в качестве курьера при передаче между ФИО1 и ФИО3 документов, связанных с организацией незаконной миграции иностранных граждан, трудоустроенных в ООО «ОСНОВА».

ФИО1 платил ему деньги за вышеуказанную деятельность по организации незаконной миграции иностранных граждан (примерно 2 тысячи рублей за одного трудоустроенного в ООО «ОСНОВА» иностранного гражданина). 

В содеянном раскаивается. На протяжении следствия он давал полные, развернутые показания о совершенном преступлении, способствовавшие раскрытию данного преступления (т.9 л.д.124-127).

ФИО2 А.А. обратился с явкой с повинной, сообщив об обстоятельствах совершенного преступления, содержание которой аналогично содержанию показаний, данных впоследствии (т.9 л.д.77-78).

Оглашенные показания, а также сведения, сообщенные в явке с повинной, ФИО2 А.А. подтвердил. 

Подсудимый ФИО3 полностью признал свою вину в совершении преступления, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного следствия.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, ФИО3 пояснил, что С 2013 года по 2016 год он являлся директором ООО «Центр услуг», которое вело деятельность, связанную с оказанием услуг по оформлению и подаче документов в интересах иностранных граждан с целью последующего получения в миграционных органах трудовых патентов, разрешений на временное проживание, разрешений на работу. Ему известны положения миграционного законодательства РФ, в том числе Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Примерно в мае 2018 года к нему обратился его знакомый Свидетель №15 В то время он занимал должность директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» в г. Ярославль. При личной встрече Свидетель №15 сообщил, что к нему обратился человек, желающий оформить въезд гражданам Китая и Вьетнама в качестве высококвалифицированных специалистов. Так как для оформления въезда иностранцам необходимы визы на длительный срок, они с ним обговорили возможность оформления разрешений на въезд иностранным гражданам в качестве высококвалифицированных специалистов. Свидетель №15 сообщил, что оформить въезд высококвалифицированных специалистов через ФГУП «Паспортно-визовый сервис» в г.Ярославле он не может и предложил ему (ФИО85) заняться их оформлением самостоятельно. Для обсуждения вопросов подачи документов и финансовых расчетов за работу Свидетель №15 передал его контактный номер телефона заказчику получения приглашений для иностранных граждан - жителю г.Москвы по имени ФИО24. 

В мае 2018 года по телефону с ним связался ФИО24, с которым они обсудили подачу документов для получения приглашений на въезд гражданам КНР и Вьетнама от предприятия ООО «ОСНОВА» (юридический адрес: 

<

адрес>, офис 4). После этого все указания, связанные с оформлением и подачей документов с целью получения разрешений на въезд для иностранцев, ему давал сам ФИО24. ФИО24 своих полных данных ему не говорил. Впоследствии в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности», проведенного сотрудником УФСБ России по Ивановской области, ему стало известно, что ФИО24 фактически является ФИО1 

Входе телефонных разговоров в мае 2018 года ФИО24 сказал, что его (ФИО85) задачей является подача в УВМ УМВД России по Ивановской области документов на аккредитацию фирмы ООО «ОСНОВА», после чего он должен был оформлять от данной фирмы приглашения на въезд иностранным гражданам в качестве высококвалифицированных специалистов. Они с ФИО24 договорились, что за каждое оформленное приглашение на въезд он (ФИО85) будет получать денежное вознаграждение в размере от 1500 до 2000 рублей. Деньги вместе с документами на иностранцев ему передавали курьеры от ФИО24.

С ФИО24 он встречался в конце мая - в начале июня 2018 года лично. В ходе личной встречи на железнодорожном вокзале «Ярославль Главный» в г.Ярославль ФИО24 передал ему учредительные документы на ООО «ОСНОВА» и ее печать для аккредитации в УВМ УМВД России по Ивановской области, а также готовые для подачи документы в отношении пяти граждан КНР. Полученные от ФИО24 документы, по его указанию, он предоставил в разрешительно - визовый отдел УВМ УМВД России по Ивановской области (

<

адрес>) для аккредитации организации ООО «ОСНОВА» с целью дальнейшей подачи от данной фирмы документов на въезд для иностранных граждан вкачестве высококвалифицированных специалистов. 

ФИО24 также направил на его электронную почту «

<

данные изъяты>» образец подписи ФИО7 - директора ООО «ОСНОВА». Он (ФИО85) заказал в г.Ярославль в одной из фирм печать факсимиле подписи ФИО84 до подачи документов в УВМ. ФИО24 предупредил, что печати факсимиле будут необходимы для визирования документов на иностранцев и при внесении в них изменений.

ФИО24 сообщил, что результатом подачи документов должно быть оформление приглашений на въезд для высококвалифицированных специалистов. При подаче документов для оформления приглашений ФИО24 ему было дано указание фотографировать ходатайства на въезд с отметкой о приеме УВМ УМВД России по Ивановской области. После этого ему необходимо было фото указанных ходатайств направлять ФИО24 в качестве отчета за проделанную работу на электронную почту «

<

данные изъяты>». 

Он ознакомился с учредительными документами ООО «ОСНОВА». При изучении учредительных документов, которые он получил от ФИО24, ему было известно, что ООО «ОСНОВА» должна заниматься деятельностью сфере строительства. Однако изтелефонных разговоров с ФИО24 он узнал, что заявленной деятельностью ООО «ОСНОВА» незанимается, фирма существует только номинально и используется ФИО24 исключительно для незаконного получения приглашений на въезд иностранным гражданам с целью организации незаконного въезда на территорию РФ граждан КНР и Вьетнама. 

До подачи документов, примерно в мае 2018 года, ФИО24 сказал ему по телефону, что договоры с гражданами КНР и Вьетнама по их трудоустройству в ООО «ОСНОВА» будут фиктивными, иностранцы на данном предприятии работать не собирались, в их услугах предприятие не нуждалось. 

Чтобы скрыть факт фиктивности предоставляемых документов ФИО24 просил его говорить сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области о том, что на все вопросы может ответить директор ООО «ОСНОВА» А.Д.М., но по причине командировки связи с ним нет. ФИО24, при крайней необходимости готов был по телефону представиться директором ООО «ОСНОВА» А.Д.М., чтобы убедить сотрудников УВМ УМВД России по Ивановской области в достоверности поданных документов для въезда иностранцев.

При формировании документов для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области неоднократно возникала необходимость исправлять данные в отношении трудоустройства, внесенные в трудовые договоры с иностранными гражданами. При обсуждении этой необходимости по телефону ФИО24 давал ему указания переподписывать трудовые договоры от имени граждан КНР и Вьетнама, а также самому вносить в них поддельные подписи иностранцев. 

При подаче документов ему было известно, что ООО «ОСНОВА» создана фиктивно и деятельности не ведет. О фиктивности деятельности данного ООО так же свидетельствовало и то, что ФИО24 обратился за оформлением документов по трудоустройству иностранцев к нему, как к физическому лицу, при этом он сам находился в г.Москве. От иностранных граждан и директора ООО «ОСНОВА» он (ФИО85) должен был оформлять документы, подписывать и подавать в УВМ УМВД России по Ивановской области. 

Из общения с ФИО24 он понимал, что ООО «ОСНОВА» использовалась ФИО24 для организации незаконного въезда граждан КНР иВьетнама на территорию РФ в качестве высококвалифицированных специалистов, которыми они фактически не являлись. Как представитель ООО «ОСНОВА» он участвовал в деятельности по организации незаконного въезда и незаконного пребывания на территории РФ граждан Вьетнама и КНР, помогая ФИО24. 

Всего по указанию ФИО24 он подал летом 2018 года документы на более чем 50 граждан КНР и Вьетнама в УВМ УМВД России по Ивановской области с целью оформления им приглашений на въезд. Номинальным директором ООО «ОСНОВА» является А.Д.М. С данным лицом онлично не знаком, никогда его не видел.

В мае 2018 года, при переговорах ФИО24 говорил, что необходимо использовать ООО «ОСНОВА» в качестве фирмы для получения разрешений на въезд иностранным гражданам. Фактически никаких сотрудников, работающих на ООО «ОСНОВА», кроме номинального директора ФИО7 не было.

Согласно подготовленным трудовым договорам иностранные граждане должны были работать в ООО «ОСНОВА», в том числе архитекторами, инженерами проектировщиками, прорабами, специалистами, коммерческими директорами, директорами по капитальному строительству, менеджерами по персоналу, консультантами по экономическим вопросам, менеджерами в строительстве, начальниками отделов. В мае 2018 года до подачи документов на граждан КНР и Вьетнама из общения с ФИО24 он узнал, что иностранные граждане фактически должны только официально числиться на ООО «ОСНОВА», при этом иностранцы на предприятии не работали и работать не намеревались. 

Согласно достигнутой с ФИО24 договоренности, в 2018 года он подавал от ООО «ОСНОВА» в УВМ УМВД России по Ивановской области документы нааккредитацию фирмы и трудоустройство граждан КНР и Вьетнама. Задания по фиктивному трудоустройству иностранных граждан на ООО «ОСНОВА» давал ФИО24. От него, через курьеров и по электронной почте, он получал необходимые для подачи в Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области документы, которые он оформлял и подавал в УВМ УМВД России по Ивановской области для получения на иностранцев приглашений на въезд. 

Он не являлся сотрудником ООО «ОСНОВА». По указанию ФИО24 только вел деятельность, связанную с подачей документов на иностранных граждан, привлекаемых на работу в качестве высококвалифицированных специалистов в интересах ООО «ОСНОВА». Данную деятельность он вел на основании доверенности от 16 июля 2018 года, оформленной якобы от директора ООО «ОСНОВА» ФИО7 на его (ФИО85) имя. Текст указанной доверенности ему передал электронной почтой ФИО24. Примерно в июле 2018 года он ее распечатал у себя дома на принтере в г.Ярославль, поставил на ней оттиск печати ООО «ОСНОВА» и заверил факсимиле ФИО296 

Все документы для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области готовились в г.Ярославль. Некоторые документы доставлялись курьерами уже в готовом виде. 

Договоренность о подаче документов с целью незаконного получения разрешений на въезд для граждан КНР и Вьетнама в качестве высококвалифицированных специалистов была достигнута мною в мае 2018 года с ФИО24. В ходе переговоров по телефону в мае 2018 года он обговорил с ФИО24 условия подачи документов в УВМ УМВД России по Ивановской области, оформления приглашений на въезд граждан КНР и Вьетнама в качестве высококвалифицированных специалистов, а также свое денежное вознаграждение за оформление иностранцам разрешений на въезд, которое должно было составлять от 1500 до 2000 рублей за человека.

Так как заказчиком являлся ФИО24, он лично с ним по мобильному телефону вел переговоры по подаче и прохождению документов на въезд граждан КНР и Вьетнама. Все вопросы, связанные с указанной деятельностью он задавал ФИО24, который принимал решения и давал мне указания.

Указания, связанные с оформлением и подачей документов с целью получения приглашений на въезд для иностранцев, давал сам ФИО24. Деньги за подачу документов в УВМ УМВД России по Ивановской области ему (ФИО85) передавали в 2018 году курьеры от ФИО24 вместе с документами на иностранцев. 

В мае - июле 2018 года документы ему приходили курьерской службой от ФИО24, а также через курьеров, в некоторых случаях он лично забирал конверты из представительства службы доставки, расположенной на железнодорожном вокзале 

<

адрес>. Он проверял эти документы на правильность заполнения, при необходимости исправлял в них даты, распечатывал и заверял печатью ООО «ОСНОВА» и факсимиле ФИО7, а также подделывал подписи иностранных граждан.

Свидетель №22 - его сестра, по его просьбе при необходимости печатала исправленные документы в отношении граждан КНР. Она знала, что подготовка данных документов являлась его работой, она не знала, что целью подготовки ею документов является организация незаконного въезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ. 

В отношении каждого иностранного гражданина он готовил для подачи в УВМ УМВД пакет документов, в который входили ходатайство работодателя, заказчика работ о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, трудовой договор, гарантийное письмо от ООО «ОСНОВА», ксерокопия паспорта иностранных граждан, ксерокопия паспорта директора ООО «ОСНОВА» ФИО7, доверенность на его (ФИО85) имя, ксерокопия его паспорта, копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «ОСНОВА». Целью подготовки документов являлась подача их пакетом в УВМ УМВД России по Ивановской области, для незаконного получения разрешения на работу и приглашения на въезд гражданам КНР и Вьетнама в качестве высококвалифицированных специалистов, которыми они в действительности не были.

Так как ООО «ОСНОВА» имеет юридический адрес в г.Иваново, все документы на иностранцев подавались в УВМ УМВД России по Ивановской области по 

<

адрес>.

Документы для получения приглашения на въезд иностранным гражданам он подавал лично в УВМ УМВД России по Ивановской области. После того, как в УВМ УМВД России по Ивановской области приглашения на въезд для граждан КНР и Вьетнама были готовы, он лично забирал данные приглашения и передавал ФИО24 через курьеров. 

Полученные им в июне - августе 2018 года приглашения на въезд иностранцев он привозил в г.Ярославль. У него их забирали в районе железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» курьеры - постоянно разные люди. ФИО24 ему звонил и договаривался о встрече с курьерами с целью передачи и получения документов на граждан КНР и Вьетнама. Поданные им по указанию ФИО24 документы в отношении иностранных граждан являлись подложными, ему об этом было известно, и он это понимал. 

В 2018 году были поданы в УВМ УМВД России по Ивановской области документы в отношении граждан КНР: ФИО268, ФИО269, ФИО270, ФИО271, ФИО272, ФИО273, ФИО274, ФИО275, и иных иностранных граждан. Указанным иностранным гражданам в УВМ УМВД России по Ивановской области были оформлены приглашения на въезд, а в последующем – разрешения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. 

Он госпошлины за китайцев и вьетнамцев сам не оплачивал. Ему от ФИО24 приходили чеки на оплату госпошлины вместе с комплектом документов на данных иностранных граждан для последующей подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области. 

Одним из курьеров от ФИО24 был человек, которого он опознал в ходе отождествления личности как ФИО2 А. Данному человеку летом 2018 года он отдавал документы для ФИО24. ФИО24 предупредил его о необходимости встречи с данным человеком заблаговременно. 

Электронная почта «

<

данные изъяты>» принадлежит ему (ФИО85), он ее использовал. Отчеты о проделанной работе он направлял ФИО24 по электронной почте на его электронную почту «

<

данные изъяты>

Он осознает, что своими действиями способствовал организации незаконного получения приглашений на въезд в РФ гражданам КНР и Вьетнама в качестве высококвалифицированных специалистов, тем самым совершил преступление. В содеянном раскаивается, готов оказывать активное посильное содействие следствию (т.9 л.д.141-147).

Аналогичные показания были даны ФИО3 при допросе в качестве обвиняемого 04.09.2021 года (т.9 л.д.153-161).

При допросе в качестве обвиняемого 28.05.2022 года ФИО3 пояснил, что в период с июня по ноябрь 2018 года вместе с ФИО1 и ФИО2 А.А. совершил организацию незаконной миграции 58 иностранных граждан (56 граждан КНР и 2 гражданина Вьетнама) путем предоставления в УВМ УМВД России по Ивановской области документов об их трудоустройстве в российской организации, находящейся в качестве высококвалифицированных специалистов, получения на основании данных документов разрешений на работу, приглашений на въезд и последующего получения иностранными гражданами на основании данных документов виз. При этом он понимал, что граждане КНР в ООО «ОСНОВА» не работали. 

Его роль в совершении преступления заключалась в следующем. 

Он лично, а также через не осведомленных о противоправной деятельности его сестру Свидетель №22 и племянницу ФИО3 готовил, корректировал, заверял и распечатывал документы, проставлял на них оттиски печати ООО «ОСНОВА» и факсимиле подписи ФИО7 для представления в УВМ УМВД России по Ивановской области, в том числе ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийные письма от приглашающей организации, трудовые договора с иностранцами и иные документы. О своей противоправной деятельности он не ставил в известность Свидетель №22 и ФИО3, они выполняли только техническую работу. Несколько уведомлений о заключении трудового договора ему помогла подготовить сотрудница Ивановского филиала ПВС МВД России. 

Он лично, а также через не осведомленную о его противоправной деятельности ФИО38 направлял документы в УВМ УМВД России по Ивановской области.

Он получал в УВМ УМВД России по Ивановской области готовые приглашения на въезд для иностранных граждан и передавал их ФИО1 через курьеров.

Также он получал денежные средства за незаконную деятельность по организации незаконной миграции иностранных граждан.

В содеянном раскаивается. На протяжении следствия оказывал активную помощь в раскрытии совершенного им, ФИО1 и ФИО2 преступления (т.9 л.д.183-186).

15.07.2021 года ФИО3 обратился с явкой с повинной, сообщив о своей противоправной деятельности при обстоятельствах, изложенных впоследствии в ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.9 л.д.134-138).

Оглашенные показания, а также сведения, изложенные в явке с повинной, ФИО3 подтвердил.

Показания, данные подсудимыми в ходе очных ставок друг с другом аналогичны показаниям, данным ими при допросах в качестве подозреваемых и обвиняемых (т.9 л.д.194-198, 199-205, 206-210).

Свидетель Свидетель №9, показания которого были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, в 2018-2021 годах УФСБ России по Ивановской области был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на документирование организации незаконной миграции граждан КНР и Вьетнама. 

В результате проведения ОРМ были выявлены и задокументированы факты организации незаконной миграции иностранных граждан на территории Ивановской области ФИО3, ФИО1 и ФИО2 

Было установлено, что на протяжении 2018 года ФИО3 и ФИО1 организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию граждан КНР путем оформления на основании фиктивных документов приглашений на въезд на территорию РФ и визовых документов в качестве высококвалифицированных специалистов от ООО «ОСНОВА», расположенного по адресу: 

<

адрес>, директор – А.Д.М. Полученные иностранными гражданами въездные визы для ВКС давали им право въехать на территории РФ и находиться на территории РФ в течение 3 лет. 

В рамках ОРМ «Наведение справок» в УВМ УМВД России по Ивановской области получены копии учетных дел в отношении граждан КНР, незаконный въезд которых в РФ в качестве ВКС организовали ФИО1 и ФИО3 

В результате ОРМ «Наведение справок» в отделении Пенсионного фонда России по Ивановской области, в Управлении Федеральной налоговой службы по Ивановской области, Ивановском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности не получено. Вместе с тем, иностранные граждане по условиям въезда должны были осуществлять трудовую деятельность на территории РФ в качестве высококвалифицированных специалистов (ВКС). 

В результате проведения ОРМ «ПТП» установлено, что ФИО3 подготовил фиктивные документы (трудовые договоры, гарантийные письма, ходатайства работодателя о привлечении ВКС), необходимые для оформления въездных виз. В ходе ОРМ «ПТП» было установлено, что ФИО3 обсуждал вопросы подачи документов в УВМ УМВД России по Ивановской области с мужчиной по имени ФИО24, впоследствии установленным как ФИО1 

Оперативным подразделением УФСБ России по Ивановской области были проведены ОРМ, направленные на документирование организации незаконной миграции: 

- 22.01.2019 года ОРМ «Наблюдение» в здании УВМ УМВД России по Ивановской области в отношении прибывших за получением разрешений на работу граждан КНР, трудоустроенных в ООО «ОСНОВА». Данных граждан КНР сопровождал переводчик ФИО300; 

- 26.08.2020 года в помещении приемной УФСБ России по Ивановской области ОРМ «Получение компьютерной информации». В ходе ОРМ исследовалась используемая ФИО3 электронная почта «

<

данные изъяты>». Установлено, что в 2018 году указанная почта использовалась для приема и отправки электронных сообщений, связанных с оформлением иностранным гражданам въездных виз в качестве ВКС от ООО «ОСНОВА» в УВМ УМВД России по Ивановской области; 

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресам проживания ФИО3 обнаружены документальные материалы, электронные документы, а также печать ООО «ОСНОВА» и факсимиле с подписью ФИО7 

- 21.08.2020 проведено ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении жилого помещения Свидетель №22 по адресу: 

<

адрес>. В указанном жилом помещении был обнаружен стационарный персональный компьютер, в результате исследования которого были обнаружены документы в отношении иностранных граждан, трудоустроенных в ООО «ОСНОВА» в качестве ВКС (ФИО301). В одной из комнат были обнаружены печать ООО «ОСНОВА», факсимиле подписи ФИО7;

- 21.08.2020 года ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении жилого помещения ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены документы, свидетельствующие об оказании ФИО3 услуг в сфере подготовки документов для иностранных граждан, в том числе от ООО «ОСНОВА», директором которого являлся А.Д.М. 

- 21.08.2020 года в помещении по адресу: 

<

адрес> произведен личный досмотр ФИО3 В ходе личного досмотра ФИО3 добровольно выдал печать ООО «ОСНОВА», факсимиле подписи ФИО7, блокнот, а также сшив документов в отношении иностранных граждан; 

- 22.01.2021 года в помещении приемной УФСБ России по Ярославской области проведено ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого ФИО3 опознал среди предъявленных в числе других фотографию ФИО1; 

- 03.06.2021 года в приемной УФСБ России по Ивановской области проведено ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого ФИО3 опознал среди одной из трех предъявленных фотографию ФИО2 А.А.; 

- 26.06.2021 года в помещении приемной УФСБ России по Ивановской области проведено ОРМ «Исследование предметов (документов)». В ходе в хорде которого исследовалась информация, содержащаяся на диске с полученной детализацией телефонных соединений по имеющемуся абонентскому номеру лица по имени «ФИО24», с которым вел переговоры ФИО3 Проведенным исследованием было установлено, что детализация телефонных соединений абонентского номера, используемого лицом по имени «ФИО24» для переговоров с ФИО3, совпадает с маршрутом передвижений по железной дороге ФИО1 

- 14.05.2021 года в помещении приемной УФСБ России по Ивановской области проведено ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого Свидетель №4 (предыдущий владелец ООО «ОСНОВА») опознала фотографию ФИО2 

В ходе работы по документированию противоправной деятельности ФИО3 и ФИО1 по организации незаконной миграции производились ОРМ «Опрос» в отношении Свидетель №7 (ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №28 (ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №4 (ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №22 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №6 (ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №15 (ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №24 (ДД.ММ.ГГГГ). 

Проведенными ОРМ было установлено, что ФИО1 подыскивал граждан КНР, нуждавшихся в оформлении приглашений, получал от них денежные средства в заранее оговоренной сумме, посредством электронной почты 

<

данные изъяты> и иными способами копии документов, удостоверяющие их личность вместе с денежными средствами, предназначенными в качестве вознаграждения, оплату государственной пошлины и иных расходов, необходимых для получения приглашений, передавались ФИО3 от ФИО1 ФИО3 вносил в подготавливаемые документы ложные сведения о цели и месте пребывания, статусе иностранных граждан, их предполагаемых местах работы, принимающей стороне, и подавал их в УВМ УМВД России по Ивановской области, выступая в качестве представителя ООО «ОСНОВА» (т.12 л.д.1-7). 

Аналогичные показания относительно проведения ОРМ были даны в ходе предварительного следствия свидетелем Б.А.А. (т.12 л.д.8-12).

Свидетель Свидетель №7 - начальник отделения по вопросам трудовой миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области, показания которой были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснила, что правовое положение, порядок пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ, а также порядок выдачи приглашений на въезд иностранным гражданам регламентируется Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 

Порядок оформления виз регламентируется Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2003 года № 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы». 

Кроме этого, правовое положение иностранных граждан регламентируется Федеральным законом«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» №114-ФЗ от 15.08.1996 г. 

К нормативно-правовым актам, регламентирующим порядок привлечения иностранных граждан к работе в качестве высококвалифицированных специалистов относится приказ МВД РФ № 827 от 01.11.2017 «Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства». 

В июле 2018 года в УВМ УМВД России по Ивановской области обратился ФИО3 и предоставил документы в отношении ООО «ОСНОВА» и доверенность на право представления ее интересов. От данной организации ФИО3 предоставил в отдел разрешительно-визовой работы УВМ необходимые документы, в том числе уведомление от 16.07.2018 в УВМ УМВД России по Ивановской области о постановке на учет юридического лица в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений, копию свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «ОСНОВА» в налоговом органе по месту ее нахождения, иные учредительные документы. После предоставления документов в отношении ООО «ОСНОВА» ФИО3 в 2018 году представлял в УВМ документы в целях получения приглашений на въезд и разрешений на работу для иностранных граждан. 

В отдел разрешительно-визовой работы УВМ ФИО3 в 2018 году были поданы в целях получения приглашений на въезд и последующего получения виз 58 комплектов документов на граждан КНР и Вьетнама. В каждый комплект документов входили: 

- ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ; 

- копия разрешения на работу; 

- чек-ордер об оплате госпошлины в УМВД России по Ивановской области (800 рублей за каждое выданное приглашение на 1 иностранного гражданина);

- гарантийное письмо от ООО «ОСНОВА» (гарантия материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранному гражданину);

- памятка о том, что ФИО7 разъяснены положения Закона РФ № 115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- копия паспорта иностранного гражданина;

- копия трудового договора между иностранным гражданином и ООО «ОСНОВА»; 

- копия ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста.

В отделение по вопросам трудовой миграции отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Ивановской области ФИО3 были представлены комплекты документов в отношении 58 иностранных граждан, привлекаемых находящейся в г. Иваново организацией – ООО «ОСНОВА». 

Документы у ФИО3 в 2018 году принимала, в том числе и она. 

Комплект документов в отношении иностранного гражданина, представляемый в отделение трудовой миграции отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Ивановской области включал следующие документы: 

- ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста;

- копия ходатайства о выдаче приглашения на въезд в РФ;

- гарантийное письмо от ООО «ОСНОВА» (гарантия материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранному гражданину);

- копия паспорта иностранного гражданина 

- трудовой договор между ООО «ОСНОВА» и иностранным гражданином; 

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации (ООО «ОСНОВА») в налоговом органе по месту ее нахождения;

- доверенность от генерального директора ООО «ОСНОВА» ФИО7 на имя ФИО3 на право представления интересов в УВМ УМВД России по Ивановской области;

- копия паспорта ФИО3;

- копия паспорта ФИО7 (директор ООО «ОСНОВА»). 

- чек-ордер об оплате госпошлины в УМВД России по Ивановской области от ФИО7, на сумму 3500 рублей.

На первоначальном этапе ФИО3 оказывали содействие в подготовке документов сотрудники филиала по Ивановской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» на основании договора об оказании услуг. Подавал документы сам ФИО3 Сотрудники ФГУП не подавали документы в УВМ. 

ФИО3 в УВМ представлялся лицом, представляющим интересы ООО «ОСНОВА» (

<

адрес>). 

В ходе общения ФИО3 сообщил, что иностранные граждане намерены приехать в РФ в 2018 году и осуществлять трудовую деятельность в сфере строительства на территории г. Иваново, Москвы и г.Благовещенска. ФИО3 в июле 2018 года до подачи им вышеуказанных пакетов документов заверил, что предоставляемые им в УВМ сведения в отношении иностранных граждан, являются достоверными, что иностранные граждане после въезда в РФ действительно будут работать в ООО «ОСНОВА». 

ФИО3 приезжал в УВМ несколько раз для подачи пакетов документов в отношении иностранных граждан, которые должны были работать в ООО «ОСНОВА» в качестве высококвалифицированных специалистов. 

По результатам рассмотрения представленных ФИО3 документов проводились проверки. По результатам проверок оснований для отказа в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу не имелось, так как предприятие ООО «ОСНОВА» не значилось банкротом, являлось действующей организацией, стояло на учете в налоговом органе. 

В УВМ проводились проверки иностранных граждан по учетам автоматизированной системы «Центральный банк данных учета иностранных граждан» (АС ЦБДУИГ), по учетам Информационной базы данных – «Федерация» (ИБД-Ф), по учетам УФСБ России по Ивановской области. В ходе проверок каких-либо компрометирующих материалов в отношении ООО «ОСНОВА», а также в отношении ФИО3, ФИО7, в отношении иностранных граждан получено не было. 

Из представленных документов следовало, что ООО «ОСНОВА» зарегистрировано в налоговом органе. Ранее данное ООО сдавало финансовую отчетность, являлось действующим предприятием, имелась выписка из ЕГРЮЛ о том, что ООО «ОСНОВА» являлось действующей организацией. Представленные ФИО3 документы соответствовали всем требованиям. На документах имелись печати ООО «ОСНОВА», подписи от имени ФИО7 либо оттиски факсимиле его подписи. 

ФИО3 в 2018 году подавались документы в 2 отдела УВМ. Отдел разрешительно-визовой работы УВМ принимает решение о выдаче приглашения на въезд только при принятии ею как начальником указанного отделения решения о выдаче разрешения на работу (принимала решения она либо С.Р.М. – заместитель начальника Управления по вопросам миграции УВМ).

Приглашение на въезд отправляется отделом разрешительно - визовой работы УВМ в консульские учреждения в формате электронного документа либо в виде бумажного документа. Иностранным гражданам, по которым принято решение о выдаче приглашения на въезд, оставалось обратиться в консульское учреждение за визой высококвалифицированного специалиста. Данная виза являлась основанием для въезда в РФ и пребывания на территории РФ до 3-х лет. 

Сведения о принятии решения о выдаче разрешения на работу и выдаче приглашения имеются в самих разрешениях на работу, а также в ходатайствах о привлечении высококвалифицированных специалистов. Выдача разрешения на работу является необходимым условием для выдачи приглашения на въезд. 

Перед подачей документов в возглавляемый ею отдел ФИО3 сначала подавал уведомления о заключении трудового договора. Только после этого ФИО3 предоставлял документы для получения разрешения на работу и приглашений на въезд. 

После въезда в РФ иностранные граждане должны были лично явиться в УВМ для получения разрешений на работу. 

22 января 2019 года несколько граждан КНР прибыли в УВМ для получения разрешения на работу. Их сопровождал переводчик – ФИО276. Она лично видела данных граждан КНР. У данных граждан были получены объяснения сотрудником УВМ. Она также общалась с прибывшими в УВМ иностранными гражданами через переводчика. В ходе общения иностранные граждане не могли дать пояснения о месте работы, занимаемой должности и характере выполняемой работы. Отвечали на вопросы через переводчика односложно. Также иностранные граждане затруднялись ответить на вопросы о том, где проживали, кто их встречал в России и обеспечивал их пребывание на территории РФ. 

Действиями по предоставлению документов в отношении иностранных граждан в УВМ УМВД России по Ивановской области в 2018 году ФИО3 ввел в заблуждение сотрудников УВМ относительно намерений иностранных граждан осуществлять трудовую деятельность в ООО «ОСНОВА», относительно того, что данные иностранные граждане являются высококвалифицированными специалистами, а также относительно самой организации ООО «ОСНОВА», которая как стало известно, не вела какой-либо хозяйственной деятельности в 2018-2021 годах и не использовала труд высококвалифицированных специалистов. На основании представленных заведомо ложных документов указанные иностранные граждане получили разрешения на работу, приглашения на въезд от УВМ, а на основании данных приглашений иностранные граждане получили визы, давшие им право въехать в РФ и пребывать в течение трех лет в качестве высококвалифицированных специалистов (т.12 л.д.22-35).

Аналогичные показания были даны в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №28, которая таким же образом и при таких же обстоятельствах принимала документы у ФИО3 в УВМ УМВД России по Ивановской области (т.12 л.д.55-60).

Аналогичные показания об обстоятельствах обращения в УВМ УМВД России по Ивановской области и предоставлении документов, были даны в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №26 - специалистом-экспертом отдела разрешительно - визовой работы УВМ УМВД России по Ивановской области (т.12 л.д.45-50).

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного следствия пояснил, что в период с мая 2016 года по 01 февраля 2021 года он занимал должность инспектора отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Ивановской области. 

22 января 2019 года в УВМ прибыли несколько граждан КНР для получения разрешения на работу. Данных граждан сопровождал переводчик – ФИО277. Он (ФИО89) получал объяснения у данных граждан. В УВМ прибыли граждане КНР: ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281, ФИО282, ФИО284, ФИО285. Согласно полученным объяснениям, заработная плата иностранных граждан была после приезда в РФ менее заработной платы, установленной законом для высококвалифицированных специалистов (т.12 л.д.36-39). 

Аналогичные показания относительно получения объяснений с вышеуказанных иностранных граждан дал в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №10 Иностранные граждане пояснили, что их заработная плата в России в 2018 году была гораздо менее 167 тысяч рублей. Они не могли сообщить какие-либо определенные сведения об их работе в ООО «ОСНОВА» (кто является работодателем, где точно находится данное ООО и другие) (т.12 л.д.40-44). 

Свидетель Свидетель №5, показания которой были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснила, что с 2016 года по декабрь 2019 года она работала в должности старшего инспектора отдела разрешительно - визовой работы УВМ УМВД России по Ивановской области. 

В 2018 году она принимала документы у граждан и организаций в УВМ. В октябре 2018 года к ней обратился ФИО3, представлявший по доверенности ООО «ОСНОВА». Она приняла у него несколько комплектов документов в отношении иностранных высококвалифицированных специалистов. В данные комплекты в соответствии с законодательством РФ входили: 

- ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ; 

- чек-ордер об оплате госпошлины в УМВД России по Ивановской области (800 рублей);

- гарантийное письмо от ООО «ОСНОВА» (гарантия материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранному гражданину);

- памятку о том, что ФИО7 разъяснены положения Закона РФ № 115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- копию паспорта иностранного гражданина;

- копию трудового договора иностранца с ООО «ОСНОВА».

Памятки о разъяснении ответственности ФИО7 - директору ООО «ОСНОВА» по ст. 322.1 УК РФ, а также статьям КоАП РФ привез ФИО3 уже с имевшимися подписями от имени ФИО7 Даты приема документов указаны в ходатайствах о выдаче приглашения на въезд в РФ. Также на ходатайствах указаны в отдельном штампе даты согласования выдачи приглашения на въезд. Реквизиты (номер и дата) приглашений на въезд указаны в вышеуказанных ходатайствах. При приеме документов она проверяла у ФИО3 паспорт, а также наличие доверенности на право предоставления интересов ООО «ОСНОВА» в УВМ. В случае, если бы ей было известно о том, что ФИО3 подавал в УВМ документы, содержащие недостоверные сведения в отношении ООО «ОСНОВА» и привлекаемых данной организацией на работу высококвалифицированных иностранных специалистов, она бы отказала в приеме данных документов (т.12 л.д.51-54).

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, который показал следующее. С марта 2013 года по август 2015 года, а также с ноября 2017 года по 1 апреля 2019 года он являлся директором филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» в г.Ярославль. В его должностные обязанности входила организация работы филиала паспортно-визового сервиса. В связи с осуществлением деятельности в области подготовки миграционных документов ему было известно миграционное законодательство, регламентирующее въезд и пребывание иностранных граждан в РФ. Указанная организация осуществляла подготовку и сопровождение миграционных документов иностранных граждан, в том числе в целях получения патентов, видов на жительство, разрешений на временное проживание. Вместе с тем, у филиала не было практики получения приглашений на въезд в качестве высококвалифицированных специалистов. 

Примерно в мае 2018 года к нему за консультацией обратился ФИО2 Его номер ФИО2 дал Свидетель №24 

В ходе общения ФИО2 попросил его оказать содействие в подготовке и подаче документов на коммерческую организацию в г.Иваново. 

Со слов ФИО2, тот хотел подать документы для получения въездных документов для иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов (ВКС) на фирму в г. Иваново. 

Он довел до ФИО2 порядок въезда иностранных граждан в РФ и пребывания на территории РФ в качестве ВКС, но отказался помогать ФИО2 оформлять документы для получения въездных виз иностранным специалистам. 

По поводу подачи документов по ВКС он обратился по телефону в филиал ФГУП Паспортно-визовый сервис МВД России по Ивановской области к С.В.Ю. С С.В.Ю. они обсудили возможность подачи документов на ВКС в г.Иваново. С.В.Ю. сказал, что окажет содействие в подаче документов в г.Иваново для получения въездных документов иностранным гражданам согласно тарифам паспортно-визового сервиса. 

Примерно с 1999-го или 2000 года ему известен ФИО3 Он ранее работал в сфере оказания миграционных услуг по подготовке документов для иностранных граждан в целях получения патентов (для физических лиц), разрешений на работу (для организаций), разрешений на временное проживание, видов на жительство, заграничных паспортов. 

Примерно в мае 2018 года он обратился к ФИО3, предложив ему рассмотреть возможность оказания ФИО2 помощи в подаче документов в г.Иваново в Управление по вопросами миграции в целях последующего получения приглашений на въезд для иностранных граждан. ФИО3 согласился помочь. 

Он (Свидетель №15) дал ФИО10 телефон С.В.Ю. для контакта. После этого он познакомил ФИО2 с ФИО3, дал им телефоны друг друга для связи. В дальнейшем в мае - августе 2018 года всю деятельность по подготовке и подаче документов на иностранных граждан осуществлял ФИО3 Он подавал документы на иностранных граждан в Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области. 

В период с июня по август 2018 года ФИО2 ему (Свидетель №15) примерно 2 раза передавал конверты с документами, а также деньги в конвертах для передачи ФИО3 Примерно 1-2 раза ФИО2 оставлял ему денежные средства для оплаты накладных расходов ФИО3 Деньги предназначались на оплату накладных расходов (проезд до г. Иваново и обратно в г. Ярославль, подготовка документов, покупка картриджей и т.д.). 

Ему известно от ФИО3, что за подачу документов на каждого иностранного гражданина он получал несколько тысяч рублей. 

По вопросам подачи документов на высококвалифицированных специалистов ему иногда звонил ФИО2, спрашивал по поводу движения документов на иностранных граждан в органах внутренних дел г.Иваново. Он его переадресовывал к ФИО3 

Кроме этого по вопросам подачи ФИО3 документов на иностранных граждан (граждане КНР) ему в середине 2018 года периодически звонил человек по имени ФИО24. Из разговора с ФИО24 он понял, что номер телефона дал ему ФИО2. ФИО24 он адресовал к ФИО3 Со слов ФИО2 и ФИО24 он понял, что ФИО24 был ответственным в г.Москве либо Подмосковье по подаче и получению документов на высококвалифицированных специалистов в г.Иваново. 

Примерно в июне 2018 года ФИО3 спрашивал его, где можно заказать печать либо факсимиле. Он порекомендовал обратиться в одну из фирм г.Ярославль. Из разговора он понял, что печать была нужна ФИО3 для подачи документов в органы внутренних дел г.Иваново для получения иностранными гражданами въездных документов. 

В середине 2018 года ФИО3 получал приглашения на въезд иностранных граждан в УМВ УМВД России по Ивановской области. Данные приглашения он передавал кому-то курьерской службой. Летом 2018 года примерно два раза ФИО3 оставлял ему приглашения для иностранцев для последующей передачи ФИО2 А.А в г.Ярославль. Летом 2018 года он (Свидетель №15) передавал документы ФИО2 в г.Ярославль (т.12 л.д.118-122).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №6 - начальника филиала по Ивановской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России», пояснившего, что примерно в июне 2018 года по телефону к нему обратился директор филиала в г.Ярославль ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» Свидетель №15 Он объяснил, что в г.Иваново находится фирма, занимающаяся привлечением на работу высококвалифицированных специалистов (ВКС). Свидетель №15 сказал, что в данной фирме у него есть знакомые, которые попросили оказать им содействие – подготовить документы для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области, чтобы в последующем получить приглашения на въезд в качестве ВКС для иностранных граждан. Свидетель №15 сказал, что по данному вопросу с ним свяжется ФИО21, который представится, что он – от Свидетель №15 

Через несколько дней с ним связался ФИО21, представился, сказал, что он – от Свидетель №15 Они договорились о встрече в г.Иваново по месту нахождения Ивановского филиала ПВС МВД России по адресу: 

<

адрес>. ФИО21 сообщил, что он является представителем фирмы в г.Иваново, а также то, что он хочет, чтобы Ивановский филиал ФГУП ПВС МВД России подготовил документы для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области для въезда высококвалифицированных специалистов. ФИО21 сообщил, что он имеет намерение трудоустроить в качестве высококвалифицированных специалистов граждан КНР на фирму, находящуюся в г.Иваново. 

В ходе встречи он адресовал ФИО21 к одному из сотрудников лицензиата – ООО «Тулпар», которое работало по лицензионному договору с Филиалом ФГУП. 

Они с ФИО21 договорились, что Ивановский филиал ФГУП, согласно тарифам поможет заполнить документы по гражданам КНР для последующей подачи самим ФИО21 в УВМ УМВД России по Ивановской области. 

О возможности подать документы на ВКС в УВМ УМВД России по Ивановской области он спрашивал сотрудника УВМ С.О.Ю. Она разъяснила механизм подачи документов на иностранных граждан в качестве ВКС для получения им приглашений на въезд и разрешений на работу. 

Летом 2018 года, в связи с тем, что ФИО21 подавались документы на несколько (более десятка) иностранных граждан, С.О.Ю. высказала сомнения по поводу дальнейшего прибытия граждан КНР в г.Иваново. 

ФИО21 утверждал, что граждане КНР действительно будут работать в качестве ВКС и находиться на территории г. Иваново. 

Ивановский филиал ФГУП подготовил для ФИО21 документы для подачи в УВМ на нескольких иностранных граждан. 

Сначала ФИО21 хотел подавать документы в УВМ УМВД через Ивановский филиал ФГУП. Но ему было отказано. 

ФИО21 забрал подготовленные документы на иностранных граждан и впоследствии, вероятно, самостоятельно подавал их в УВМ. 

Лицензиат Филиала ФГУП заполнял для ФИО21 необходимые заявления для подачи в УВМ на высококвалифицированных специалистов. ФИО21, представлявший ООО «ОСНОВА», приезжал в Филиал ФГУП несколько раз летом 2018 года (т.12 л.д.61-64).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №21 (в прошлом ФИО11), следует, что в период с 07.12.2017 по 03.08.2018 она работала в ООО «Миграционный центр». Данная организация, как и ООО «Тулпар», находились внутри Ивановского филиала «ФГУП Паспортно-визовый сервис МВД России» (далее также - ПВС). Данные ООО предоставляли Ивановскому филиалу ФГУП услуги по заполнению и подаче документов для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области. 

Примерно в июне 2018 года в ПВС к директору Свидетель №6 обратился ФИО3 Свидетель №6 направил ФИО3 к ней для консультации. ФИО3 объяснил Свидетель №6, что ему необходимо подать документы в УВМ на получение приглашений на въезд и разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов – граждан КНР от ООО «ОСНОВА». 

По поручению Свидетель №6 примерно в июле 2018 года она ходила в УВМ для получения первичной консультации о том, какие именно документы требуются для подачи на получение приглашения на въезд и разрешения на работу. 

Примерно в июле 2018 года она готовила для ООО «ОСНОВА» какие-то документы для подачи в УВМ (в том числе несколько уведомлений о заключении трудовых договоров с гражданами КНР) (т.12 л.д.65-68).

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №25 – инспектор филиала по Ивановской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» (ПВС), которая показала, что в 2018 году ПВС сотрудничало по договорам с фирмами, которые заполняли документы для ПВС: ООО «Тулпар», ООО «Миграционный центр». В 2018 году она отправляла письмо с рабочей почты ПВС: «

<

данные изъяты>» на электронную почту ФИО3 («

<

данные изъяты>»). В письме она отправляла счет ФИО3 за оказанные услуги –обеспечение сопровождения пакета документов для оформления разрешения на работу на территории РФ высококвалифицированному специалисту. В том числе она подписывала счет как бухгалтер. ФИО3 также отправляла счет за оказанные вышеуказанные услуги также бухгалтер ПВС – В.С.А. со своей почты: «

<

данные изъяты>». В 2018 году ПВС начинали оказывать услуги по оформлению документов для высококвалифицированных специалистов по просьбе ФИО3, но подать в УВМ документы на высококвалифицированных специалистов не получилось, так как в УВМ документы не приняли (т.12 л.д.69-71).

Свидетель В.С.А., показания которой были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснила, что она работает в филиале по Ивановской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» (ПВС). Она использует электронную почту «

<

данные изъяты>». С данной почты в августе 2018 года она отправляла счет на оплату за оказание услуг паспортно-визовым сервисом предприятию ООО «ОСНОВА». В ответ от представителя ООО «ОСНОВА» с его электронной почты пришел ответ об оплате услуг паспортно-визового сервиса (чеки об оплате) (т.12 л.д.72-74).

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №27, которая пояснила, что в 29.08.2008 году она учредила ООО «TIM Servises» (зарегистрировано как ООО «Ти Ай Эм Сервисез» - ООО «TIM Servises»). Соучредителем данного ООО является Свидетель №13 Данное ООО занимается оказанием услуг по подготовке документов для легализации иностранных граждан на территории РФ, в том числе высококвалифицированных специалистов. Свидетель №13 в ООО является юристом, консультирует клиентов по вопросам миграционного законодательства, принимает документы от клиентов, готовит пакеты документов для подачи в миграционные органы. Также в ООО работает Свидетель №17 В период 2015-2020 годов она также являлась юристом. 

ООО «TIM Servises» занимается оказанием миграционных услуг: содействием в легализации иностранных граждан на территории РФ, в том числе подготовкой документов для организации законного въезда и законного пребывания на территории РФ иностранных граждан. 

Примерно в период с 2016 года по лето 2020 года Свидетель №13 встречалась с ФИО1 Общих дел по работе у нее (Свидетель №27) с ФИО1 нет. 

ООО «TIM Servises», в том числе и Свидетель №13 как юрист организации осуществляет взаимодействие с клиентами, которым необходимо оформить документы для законного въезда и пребывания на территории РФ. 

Ей и Свидетель №13 известны положения российского миграционного законодательства: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в части касающейся порядка в РФ въезда и пребывания на территории РФ высококвалифицированных иностранных специалистов. ООО «TIM Services» занимается оказанием услуг по оформлению приглашений на въезд в качестве высококвалифицированных специалистов: полный перечень услуг - подача в управление по вопросам миграции уведомлений о заключений трудового договора, подача ходатайств о выдаче приглашений на въезд, ходатайств о получении разрешений на работу, гарантийных писем, нотариально заверенных копий документов иностранных граждан с их переводом и других документов (т.12 л.д.75-87).

Аналогичные показания были даны в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №17 – юрисконсультом ООО «Ти Ай Эм Сервисез» (т.12 л.д.97-105).

Свидетель Свидетель №16, показания которого были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснил, что с марта 2020 года он работает в должности генерального директора ООО «СИМПЛЭД». 

ФИО1 ему известен как молодой человек Свидетель №13, которая работает в ООО «TIM Servises». ФИО1 он видел весной 2018 года, когда он вместе с Свидетель №17, Свидетель №13 и ФИО1 летали в Прагу на отдых. 

Ему известен гражданин КНР ФИО310, с ним он познакомился в ФМС России в г.Москве. В период с 2014 по 2020 годы он периодически с ним встречался лично, созванивался. ФИО311 обращался за консультациями по корпоративному праву и миграционному праву. В 2018 году ФИО288 спрашивал его, какие именно документы нужны для оформления въездных документов для высококвалифицированных специалистов. Он объяснил, что для этого нужно собрать и подать пакет документов: ходатайство о выдаче приглашения на въезд, трудовой договор с организацией, где будет работать иностранный специалист, копии документов иностранного гражданина, гарантийное письмо, правоустанавливающие документы организации и другие. Он понял, что сведения нужны были ФИО289, так как он хотел открыть ресторан. 

Ему также известен ФИО290. ФИО291 иногда присутствовал при встречах с ФИО292. ФИО293 только спрашивал как и что делать, чтобы получить приглашения на въезд для иностранных граждан с качестве высококвалифицированных специалистов (т.12 л.д.88-96). 

Свидетель Свидетель №13, показания которой были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснила, что с августа 2008 года она работает в ООО «TIM Servises» и является соучредителем данного ООО, а также работает в нем юристом. В ее обязанности в должности входит консультирование клиентов по миграционным вопросам, подготовка документов для подачи в миграционные органы, заполнение форм различных документов, мониторинг срока действия разрешительных документов клиентов. 

ООО «TIM Servises» занимается оказанием миграционных услуг: содействием в легализации иностранных граждан на территории РФ, подготовкой документов для организации законного въезда и законного пребывания на территории РФ иностранных граждан. 

Примерно в период с 2016 года по лето 2020 года она проживала вместе с ФИО1, который работал в сфере недвижимости. 

В первой половине 2018 года в ООО «TIM Services» обратился мужчина по имени ФИО22, которому необходимо было трудоустроить иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. ФИО22 говорил, что данные иностранцы могут работать в сфере строительства. 

Она спросила у ФИО1, может ли он помочь трудоустроить иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. В первой половине 2018 года ФИО86 сказал, что нашел работодателя, который может трудоустроить иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Он сказал, что у его знакомых есть фирма, которая может принять иностранных граждан. В первой половине 2018 года ФИО86 сказал или передал ей данные фирмы, а она, в свою очередь, сообщила данные сведения ФИО22. 

В первой половине – середине 2018 года ФИО22 неоднократно скидывал ей информацию в отношении граждан КНР электронными средствами связи Кроме этого ФИО22 передавал документы в отношении граждан КНР с помощью курьеров. 

После того, как ФИО1 сообщил ей контактные данные фирмы она сообщила эти данные ФИО22, который в свою очередь стал присылать через курьеров различные документы на иностранных граждан: копии паспортов, трудовые договоры и другие необходимые документы. 

Инициатором трудоустройства иностранных граждан в 2018 году был ФИО22. Она понимала, что трудоустройство высококвалифицированных специалистов в соответствии с законодательством РФ подразумевает необходимость получения в органах внутренних дел для данных иностранных граждан приглашений на въезд, а также приглашений на работу. 

Сведения об обращении ФИО22 о поиске работы для высококвалифицированных специалистов в 2018 году она сообщила ФИО86. Она сказала ФИО86 о вознаграждении, которое предложил ей ФИО22 за трудоустройство иностранных граждан. ФИО86 сам инициативно сказал, что у него есть контакт работодателя, который готов принять на работу высококвалифицированных специалистов. 

Она сказала ФИО1, что приезжающий из-за границы иностранный специалист должен найти работодателя, подать комплект документов в управление по вопросам миграции органов внутренних дел, получить в органах внутренних дел приглашение на въезд, а также разрешение на работу в качестве высококвалифицированного специалиста. 

О фирме ООО «ОСНОВА» (г. Иваново) ей не известно. Она думала, что фирма, которую в 2018 году нашел ФИО1, действительно предоставила работу гражданам КНР. Она не знала, что трудоустройство граждан КНР в фирме, которую нашел в 2018 году ФИО1, было фиктивным. 

В первой половине 2018 года - середине 2018 года она передавала полученные от ФИО22 документы ФИО1 для последующего трудоустройства граждан КНР и получения приглашений на въезд в миграционных органах. 

Формуляры документов (проекты документов без подписей и печати) для подачи в миграционные органы в отношении граждан КНР готовила и проверяла, как она по просьбе ФИО86, так и ФИО22. В 2018 году ФИО1 неоднократно передавал ей готовые приглашения на въезд граждан КНР. Данные приглашения на въезд она передавала курьерской почтой ФИО22 в 2018 году. За оказанные услуги по трудоустройству и получению приглашений на въезд ФИО22 присылал деньги в конвертах, которые она передавала ФИО86. 

Документы для подачи в миграционные органы Ивановской области готовил ФИО22, а также в виде проектов (без печатей и подписей) – частично она. Кроме этого она давала ФИО22 образцы документов для заполнения в миграционные органы. А ФИО86 отдавала документы, как в распечатанном виде, так и электронном.

По роду деятельности ей известен стандартный пакет документов, который подается в миграционные органы в целях получения приглашения на въезд высококвалифицированного специалиста: трудовой договор, уведомление о заключении трудового договора, ходатайства о получении приглашения на въезд, гарантийные письма, доверенность (при необходимости), ходатайство о получения разрешения на работу. 

Готовые документы она передавала ФИО1 для трудоустройства и оформления приглашений на въезд. 

Вполне возможно, что она в 2018 году передавала ФИО22 проекты трудовых договоров с внесенными ею изменениями для подписи гражданами КНР. 

В 2018 году ФИО1 отдавал ей готовые приглашения на въезд для иностранных граждан. Данные приглашения на въезд она также несколько раз отдавала ФИО22 через курьеров. 

Денежные средства отдавал ей через курьера ФИО22 в обмен на готовые приглашения на въезд. Она не помнит, сколько денег направлял ФИО22 в конвертах. В начале общения ФИО22 говорил о сумме примерно в 20 000 рублей за каждого гражданина КНР (т.12 л.д.107-117). 

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, пояснившей, что в период с 2014 года по июнь 2018 она являлась директором ООО «ОсновА» (ИНН 

<

***>). 

Юридическим и фактическим адресом ООО «ОСНОВА» являлся: 

<

адрес>, корпус «Ж», офис 4. 

В связи с тем, что закончились предложения по работе в 2018 году, она решила продать ООО и разместила объявление на Интернет-сервисах («АВИТО», «Ивановская барахолка» и др.) о продаже Общества. По данному объявлению в июне 2018 года с ней связался покупатель из 

<

адрес> по имени ФИО20, с которым они договорились о продаже фирмы. Необходимые документы в июне 2018 года она направила ФИО20 на электронную почту «

<

данные изъяты>». ФИО20 направил ей копию паспорта будущего директора ООО «ОСНОВА» А.Д.Н. 

В ходе общения по телефону ФИО20 пояснил, что ФИО7 необходимо оформить директором и единственным участником Общества, а также передать ему правоустанавливающие документы на фирму. 

В июне 2018 года ФИО20 приехал вместе с А.Д.М. в г.Иваново и у нотариуса фирма была переоформлена на ФИО7 

Ее решением от 18.06.2018 года директором ООО «ОСНОВА» был назначен А.Д.М. ФИО20 говорил, что данная фирма ему необходима, так как он планирует заключать договоры с бюджетными организациями и участвовать в конкурсах. В июне 2018 года ФИО20 и А.Д.М. попросили ее помочь им открыть счет для Общества в банке. Она их направила в «Промсвязьбанк». 

После подписания документов по передаче ООО «ОСНОВА» А.Д.М. и ФИО20 уехали в г.Ярославль. За продажу ООО «ОСНОВА» ФИО20 заплатил ей наличными около 30000 рублей (т.12 л.д.123-127). 

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №24, который пояснил, что примерно с 2010 года он знаком с ФИО2 Он является другом его семьи. Примерно в начале 2018 года он дал ФИО2 А.А. телефон Свидетель №15 В первой половине 2018 года ФИО2 просил дать ему номер телефона кого-нибудь, кто знает порядок оформления виз (т.12 л.д.128-131). 

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в период 2019-2022 годах она занималась сдачей в аренду помещений в здании по адресу: 

<

адрес>. Предприятие ООО «ОСНОВА» в 2019-2022 годах не арендовало у ООО «Доброном» помещения в указанном здании. К ней никто не обращался от ООО «ОСНОВА» с просьбой сдать в аренду помещение по адресу: 

<

адрес>. Какой-либо деятельности ООО «ОСНОВА» по указанному адресу в 2019-2022 годах не вело, какие – либо высококвалифицированные иностранные специалисты, в том числе граждане Китайской народной Республики и Вьетнама по указанному адресу в 2019-2022 годах не работали. Никаких писем в налоговую инспекцию в отношении ООО «ОСНОВА» для разрешения регистрации по данному адресу юридического лица она не направляла (т.12 л.д.133-135).

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания Свидетель №22 – сестры ФИО3, пояснившей, что в период с июня 2018 года по 2019 год она по просьбе ФИО3 распечатывала различные документы. Также иногда ей помогала распечатывать данные документы ее дочь – ФИО3 Иногда она спрашивала ФИО3, что именно распечатать и передавала ей то, что нужно сделать для него. В указанный период ФИО3 просил ее распечатать документы, так как у него не было времени, а также в связи с тем, что у него не было своего принтера. Ее дочь только распечатывала документы для ФИО85, никаких записей в них не делала. Директора ООО «ОСНОВА» она никогда не видела, он ей не знаком. Она не вникала в документы, которые печатала для ФИО3 В 2018 году она использовала номер телефона 

<

данные изъяты>, Ее дочь использовала в 2018 году номера телефонов 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. 

Она точно не знает, где и для чего брал ФИО3 документы на иностранных граждан. После ознакомления свидетеля с аудиозаписями на компакт-диске с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», она пояснила, что узнает свой голос и голос своей дочери. На данных аудиозаписях отражены переговоры с ФИО3 относительно распечатывания документов по его просьбе (т.12 л.д.140-144, 145-147).

Аналогичные показания были даны в ходе предварительного следствия свидетелем ФИО3, пояснившей, что она распечатывала по просьбе ее дяди ФИО3 документы (т.12 л.д.148-151).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №11, пояснившего, что по адресу: 

<

адрес> размещается производство штемпельной продукции. С сентября 2019 года данное производство действует от ООО «Мастерская клише». В 2017-2018 годах штемпельное производство использовало для работы адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>». В июле 2018 года на указанную электронную почту поступил заказ по изготовлению факсимиле с подписи с электронной почты: «

<

данные изъяты>» (т.12 л.д.152-155).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что с 2003 года он оказывает консультационные услуги в области миграционного права в РФ. 

В 2018 году через общую знакомую он познакомился с гражданином КНР ФИО314, с которым неоднократно встречался на территории 

<

адрес>. В ходе данных встреч иногда присутствовал в качестве переводчика знакомый ФИО315 – ФИО316. В ходе данных встреч в 2018 году он обсуждал с ФИО317 возможность трудоустройства граждан КНР в России в качестве высококвалифицированных специалистов. 

Ознакомившись с российским миграционным законодательством, он в одну из встреч сказал ФИО318 в присутствии ФИО319, что может помочь в трудоустройстве граждан КНР в качестве высококвалифицированных специалистов в целях получения въездных виз и разрешений на работу. В ходе данных встреч ФИО320 в присутствии ФИО322 передавал ему копии документов граждан КНР для последующего трудоустройства и получения приглашений на въезд в качестве высококвалифицированных специалистов. В ходе данных встреч он говорил ФИО323, что поможет ему трудоустроить граждан КНР в 

<

адрес>, а также на территории других регионов. Однако у него это не получилось (т.12 л.д.156-162).

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО324, который пояснил, что периодически подрабатывает переводчиком.

В январе 2019 года по просьбе своего знакомого ФИО325 (гражданин КНР) он ездил на поезде вместе с гражданами КНР, примерно 7 человек, чтобы сопроводить их в УВМ УМВД России по Ивановской области. ФИО326 попросил сопроводить данных граждан, чтобы они получили разрешение на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. 

При поездке в г.Иваново в январе 2019 года ФИО327 не предупреждал о том, что граждане КНР не будут работать в Ивановской фирме ООО «ОСНОВА» в качестве высококвалифицированных специалистов. 

В начале 2018 года (зимой) ФИО328 попросил выступить в качестве переводчика между ним и ФИО82 Они встретились. В ходе встречи ФИО25 спросил, интересно ли ФИО329 трудоустройство в России иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов, а также получение для данных граждан КНР въездных виз для въезда и проживания в качестве высококвалифицированных специалистов. ФИО330 ответил положительно. В ходе разговора ФИО25 сказал, что есть возможность подать документы в миграционные органы на высококвалифицированных специалистов для получения приглашений на въезд в г.Москве и в г.Иваново. ФИО25 обозначил ФИО331, что помощь в трудоустройстве иностранных граждан будет стоить около ста тысяч рублей. 

ФИО25 сказал ФИО332, что сам решит вопрос о трудоустройстве иностранных граждан. В ходе разговора ФИО25 объяснил ФИО333, какие документы нужны от иностранных граждан, которых трудоустроят в качестве высококвалифицированных специалистов. В течение 2018 года он (ФИО334) по просьбе ФИО335 не менее трех-четырех раз передавал ФИО25 документы на иностранных граждан (копии паспортов – нотариально заверенные и не заверенные, миграционные карты, регистрации). Летом 2018 года ФИО25 передавал ему не менее трех-четырех раз оформленные документы на иностранных граждан (приглашения на въезд), а также возвращал оригиналы документов граждан КНР. ФИО25 и ФИО336 передавали через него документы по Ивановской фирме. ФИО337 передавал ФИО25 документы китайцев для их трудоустройства и получения приглашений на въезд в качестве высококвалифицированных специалистов, ФИО25 передавал ФИО338 готовые приглашения на въезд для высококвалифицированных специалистов. Готовые приглашения на въезд иностранным гражданам передавал ФИО339 (т.12 л.д.163-171).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №18 усматривается, что организация ООО «ОСНОВА» и ее сотрудники ей не известны. С директором ООО «ОСНОВА» А.Д.М., а также сотрудниками и представителями данной организации она не знакома (т.11 л.д.10-11).

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12, пояснившего, что он является представителем собственника коммерческого помещения МВДЦ «Сибирь», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение принадлежит АО «Сибагропромстрой» на правах собственности. АО «Сибагропромстрой» в МВДЦ «Сибирь» осуществляет проведение различных конференций, выставок, мероприятий культурного значения, а также сдает в аренду офисные помещения. Договор аренды помещения в МВДЦ «Сибирь» заключается от имени генерального директора АО «Сибагропромстрой» ФИО48, предварительно согласовывается с заместителями директора по направлениям деятельности. АО «Сибагропромстрой» в период с 2016 года с ООО «ОСНОВА» договоров, в том числе на предоставление офисных и иных помещений в аренду, не заключало (т.11 л.д.24-25). 

Свидетель ФИО340, показания которого были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснил, что в РФ он прибыл с целью поиска работы, связанной с продажей овощей из Китая. В 2018 году он проживал в 

<

адрес> и работал в автосервисе. 

В ООО «ОСНОВА» он никогда не работал. Что это за фирма, где она находится и чем занимается, он не знает. Человека с именем А.Д.М. среди его знакомых нет. 

Сам лично для оформления российской визы он ни к кому не обращался. Визу он оформлял в Китае через женщину, работающую в туристической фирме, по фамилии «ФИО341». 

Предъявленный в ходе допроса трудовой договор с ООО «ОСНОВА» он не подписывал. В УВМ УМВД России по Ивановской области разрешение на работу в качестве высококвалифицированного специалиста он не получал (т.11 л.д.43-48).

Свидетель Свидетель №14, показания которой были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснил, что ООО «ОСНОВА» и ее сотрудники ей не известны. ООО «ОСНОВА» по адресу: 

<

адрес> недвижимость никогда не арендовало. 

ООО «ОСНОВА», а также иностранные граждане, выходцы из КНР, никакую деятельность по вышеуказанному адресу не осуществляли. С директором ООО «ОСНОВА» А.Д.М. она не знакома (т.11 л.д.96-99). 

15 июля 2021 года органу предварительного следствия переданы результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о признаках совершения ФИО3 и ФИО1 преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (т.1 л.д.55-63,66-77).

Постановлением Ивановского областного суда от 27.05.2021 года по ходатайству органа дознания рассекречены сведения, составляющие государственную тайну – постановления Ивановского областного суда о даче санкции на проведение ОРМ в отношении неустановленного лица от 13.09.2018 года №сс (т.1 л.д.105-106,107-108).

Постановлением от 15 июля 2021 года результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1 предоставлены органу предварительного следствия (т.8 л.д.141-145).

Согласно письму начальника УВМ УМВД России по Ивановской области ФИО49, от имени ООО «Основа» в УВМ УМВД России по 

<

адрес> подано более 20 ходатайств на оформление разрешений на работу иностранным гражданам в качестве высококвалифицированных специалистов, что может свидетельствовать об организации канала незаконной миграции на территории Российской Федерации (т.1 л.д.113-116).

Согласно письму Управления ФНС России по Ивановской области от 01.02.2019 №дсп, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса РФ организация обязана представить годовую бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию по месту нахождения не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы за 2018 год – не позднее 01.04.2019. ООО «ОСНОВА» в 2018 году – первом квартале 2018 года не исчисляло и не уплачивало страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. За полугодие и 9 месяцев 2018 года расчеты страховых взносов не представлялись. 

Из сведений о банковских счетах ООО «ОСНОВА» следует, что 02.07.2018 года предприятием ООО «ОСНОВА» ПАО «Промсвязьбанк» были открыты 2 расчетных счета. 

Согласно сведениям из регистрационного дела ООО «ОСНОВА» данное предприятие за отчетный 2017 года получило доход в размере 5743330 рублей. 

У сотрудников УВМ УМВД России по Ивановской области отсутствовала возможность проверить наличие ведения хозяйственной деятельности предприятием ООО «ОСНОВА» в 2018 году через возможности УФНС России по Ивановской области. Имелась лишь возможность проверить через возможности УФНС России по Ивановской области сведения о хозяйственной деятельности ООО «ОСНОВА» в 2017 году. 

Из документов регистрационного дела следует, что согласно решению № 4/2018 единственного участника ООО «ОСНОВА» Свидетель №4 от 18.06.2018 года А.Д.М. с 25.06.2018 года назначен директором данного ООО. 

Согласно решению № 4/2018 единственного участника ООО «ОСНОВА» № 2/2018 от 18.06.2018 года утвержден устав данного Общества. 

Согласно п. 1 Устава данное ООО имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

Согласно пункту 2 Устава Общество имеет следующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОСНОВА». Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «ОСНОВА».

Согласно пункта 4 Устава цель создания Общества – получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. 

Согласно п.12.28 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – директор, который избирается общим собранием участников сроком на 5 лет. 

Согласно п.12.30 Устава директор Общества выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

К письму приложены сведения о банковских счетах ООО «ОСНОВА»; сведения об уплате налогов; копии документов регистрационного дела ООО «ОСНОВА» (т.1 л.д.119-181). 

Согласно письму ОПФР по Ивановской области от 15.02.2019 №, 

на 15.02.2019 года предприятием ООО «ОСНОВА» за период с 01.06.2018 по 31.12.2018 сведения о застрахованных лицах (ежемесячная форма СЗВ-М) и ведения о страховом стаже застрахованных лиц (ежегодная форма СЗВ- СТАЖ) за 2018 год не представлялись. Предприятием ООО «ОСНОВА» форма СЗВ-М за январь 2019 года представлена на 1 застрахованное лицо. 

В связи с чем у сотрудников УВМ УМВД России по Ивановской области отсутствовала возможность проверить наличие ведения хозяйственной деятельности предприятием ООО «ОСНОВА» в 2018 году через возможности ОПФР по Ивановской области (т.1 л.д.186-190).

Согласно письму государственного учреждения – Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования от 20.02.2019 №, иностранные граждане, в том числе КНР и Вьетнама, трудоустроенные в ООО «ОСНОВА», на учете в качестве индивидуальных предпринимателей – работодателей и лиц, добровольно уплачивающих страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством, в Фонде социального страхования РФ не состоят (т.1 л.д.194). 

Согласно письму Управления ФНС России по Ивановской области от 24.04.2019 №дсп, ООО «ОСНОВА» (ИНН 

<

***>) с даты постановки на учет (02.04.2013) применяет упрощенную систему налогообложения. За 2018 год налоговая и бухгалтерская отчетность в налоговый орган не представлены (т.1 л.д.196). 

Письмом из УВМ УМВД России по Ивановской области от 19.02.2019 № с приложением заверенных копий объяснений граждан КНР, оформляющих разрешение на работу в ООО «ОСНОВА», а также копиями документов граждан КНР, представлены следующие сведения. 

22.01.2019 года при даче объяснения сотруднику УВМ УМВД России по Ивановской области Свидетель №8 гражданин КНР ФИО342 сообщил, что в мае 2018 года его друг ФИО343 сказал, что в России есть хорошая работа. ФИО344 познакомил его со своим другом ФИО345, который говорил ему про работу в России, а также о том, что нашел фирму, которая впоследствии пригласила его (ФИО346) в Россию. 

От этой компании ему оформили пригласительные документы, по которым он смог въехать в Россию в августе 2018 года, работал на стройке в г.Москве. Затем ФИО347 сказал, чтобы он приехал в г.Иваново, чтобы забрать документы, которые ему оформили работодатели. Почему именно в г.Иваново, ему не известно. 22.01.2019 года он приехал на Курский вокзал, у входа в метро по договоренности встретился со своими земляками, которые, как он понял, также работают на ту фирму, на которую работает он. К группе присоединился переводчик, и одной группой все поехали в г.Иваново. В отделе по вопросам миграции ему выдали разрешение на работу. Работать он намеревался непосредственно в Москве. 

22.01.2019 года в ходе дачи объяснений сотруднику УВМ УМВД России по Ивановской области Свидетель №8 гражданин КНР ФИО348 сообщил следующее, что его пригласил в Россию, предложили работать проектировщиком коммуникаций. От компании ему оформили пригласительные документы, по которым он смог въехать в Россию в ноябре 2018 года. В Россию его встретил будущий коллега китаец ФИО349. Он работал в г.Москве. Затем с ним связались с завода по производству электроники провинции ФИО12 КНР и сказали, что в компании хотят, чтобы он приехал в г.Иваново, чтобы забрать документы, которые ему оформили работодатели. 22.01.2019 года он, его земляки и переводчик приехали в г. Иваново. В отделе по вопросам миграции ему выдали разрешение на работу. Работать он намеревался непосредственно в Москве». 

Аналогичные объяснения об обстоятельствах поездки в г.Иваново дал 22.01.2019 года сообщили граждане КНР ФИО350, ФИО351, ФИО352, ФИО353 (т.1 л.д.198-224).

Процесс получения объяснений с граждан КНР зафиксирован на компакт-диске, содержащем результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», осмотренного в качестве вещественного доказательства (т.22 л.д.170-197).

Согласно письму УВМ УМВД России по Ивановской области от 14.02.2019 №, в орган дознания УФСБ России по Ивановской области направлены копии материалов дел иностранных граждан, привлекаемых в качестве высококвалифицированных специалистов в 2018 году, коммерческой структурой ООО «Основа», а также сведения о получении въездных виз на территорию РФ.

К письму приложены копии следующих документов, представленных ФИО3 в УВМ УМВД России по Ивановской области в отношении граждан КНР и Вьетнама в 2018 году: ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, копии трудовых договоров ООО «ОСНОВА» с иностранными гражданами, копии разрешения на работу иностранному гражданину, копии национальных паспортов иностранных граждан, копии доверенностей на имя ФИО3 от директора ООО «ОСНОВА» ФИО7, копии гарантийных писем ООО «ОСНОВА». 

Письмо содержит в качестве приложения копии миграционных дел граждан КНР, привлекаемых ООО «ОСНОВА» в качестве высококвалифицированных специалистов: ФИО355, ФИО356, ФИО357, ФИО358, ФИО359, ФИО360, ФИО361, ФИО362, ФИО363, ФИО364, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО368, ФИО369, ФИО370, ФИО371, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО372, ФИО373, ФИО374, ФИО375, ФИО376, ФИО377, ФИО378, ФИО379, ФИО6, ФИО380, ФИО381, ФИО382, ФИО383, ФИО384, ФИО385, ФИО386, ФИО387, ФИО388, ФИО389, ФИО390, ФИО391, ФИО392, ФИО393, ФИО394, ФИО395, ФИО396, ФИО397, ФИО398, ФИО399, ФИО400, ФИО401, ФИО402, ФИО403, ФИО404, ФИО405, ФИО406, ФИО407, ФИО408, ФИО409.

Также данное письмо содержит в качестве приложения заверенные копии миграционных дел на граждан Вьетнама, привлекаемых ООО «ОСНОВА» в качестве высококвалифицированных специалистов: ФИО411, Т.Д.Д..

Кроме этого, указанное письмо содержит в качестве приложения копии виз и уведомлений о постановке на учет по месту пребывания граждан КНР, прибывших в УВМ УМВД России по Ивановской области 22.01.2019 года за получением разрешения на работу: ФИО412, ФИО413, ФИО414, ФИО415, ФИО416, ФИО417, ФИО418. Прибывшие в г.Иваново вышеуказанные иностранные граждане получили многократные визы для осуществления работы в ООО «ОСНОВА», на миграционный учет в Ивановской области не вставали. 

Указанные документы содержат сведения о представлении П.М.АБ. в период с 17.07.2018 года по 12.10.2018 года в УВМ УМВД России по Ивановской области комплектов документов в отношении граждан КНР и Вьетнама в целях получения приглашений на въезд и разрешений на работу в качестве высококвалифицированных специалистов, а также о получении ФИО3 готовых приглашений на въезд (т.2 л.д.2-227, т.3 л.д.1-191).

В ходе осмотра компакт-диска CD-R марки Verbatim, поступившего из ИФНС России по г.Иваново установлено, что диск содержит документы регистрационного дела ООО «ОСНОВА», которое содержит: 

- заявление гражданина ФИО7 от 17.06.2018 о принятии его в ООО «ОСНОВА» путем внесения его вклада (5000 рублей) в уставной капитал данного ООО;

- вклад принят в ООО «ОСНОВА» 18.06.2018 года Свидетель №4 (согласно приходно-кассовому ордеру);

- 18.06.2018 года в 16:38 в Ивановском отделении Сбербанка Свидетель №4 была оплачена государственная пошлина на сумму 800 рублей в ИФНС по г. Иваново;

- 18.06.2018 года решением № единственного участника ООО «ОСНОВА» Свидетель №4 утверждены итоги внесения вклада ФИО7 в уставный капитал ООО «ОСНОВА», принято решение о регистрации данных изменений в соответствии с действующим законодательством; 

- 18.06.2018 года решением № единственного участника ООО «ОСНОВА» Свидетель №4 увеличен уставной капитал общества до 25000 рублей; А.Д.М. принят в ООО «ОСНОВА»; утвержден новый устав ООО в новой редакции, с увеличением уставного капитала; принято решение о регистрации данных изменений в ЕГРЮЛ; ответственным за регистрацию в ЕГРЮЛ назначена Свидетель №4;

- 18.06.2018 года решением № единственного участника ООО «ОСНОВА» Свидетель №4 она освобождена от должности директора, директором назначен А.Д.М.; принято решение о регистрации данных изменений, ответственным за регистрацию назначена Свидетель №4;

- 27.06.2018 года Инспекцией ФНС по г.Иваново принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления от 20.06.2018 (вх. №А); заявителем является Свидетель №4

- 27.06.2018 года в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОСНОВА» внесена запись об изменениях в сведениях о юридическом лице, внесены сведения о том, что А.Д.М. является учредителем данной организации с размером доли в уставном капитале 20 процентов (5000 рублей) наряду с Свидетель №4, имеющей долю в уставном капитале 80 процентов (20000 рублей);

- 02.07.2018 года Свидетель №4 составила нотариально заверенное заявление в ООО «ОСНОВА» о выходе из ООО «ОСНОВА»; имеется рукописная запись от 02.07.2018 о получении данного заявления А.Д.М.

- 02.07.2018 года решением № единственного участника ООО «ОСНОВА» ФИО7 в связи с выходом Свидетель №4 из состава участников данного Общества и перехода ее доли к данному Обществу, доля Свидетель №4 в размере 20000 рублей распределена в пользу ФИО7, принято решение о внесении данных изменений в ЕГРЮЛ; ответственным за регистрацию в ЕГРЮЛ назначен А.Д.М. 

- 03.07.2018 в ИФНС России по г.Иваново по каналам связи от ФИО7 через сайт ФНС РФ поступило заявление (дата документа 02.07.2018) о внесении изменений в ЕГРЮЛ. 

- 10.07.2018 года в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ: о приобретении доли в размере 20000 рублей А.Д.М.; о прекращении у Свидетель №4 обязательственных прав в отношении ООО «ОСНОВА»; о том, что ФИО7 принадлежат 100 процентов в ООО «ОСНОВА» (размер доли в уставном капитале 25000 рублей). Данные изменения внесены на основании заявления ФИО7 от 02.07.2018. 

- 11.07.2018 регистрирующим органом выданы документы о государственной регистрации. 

- 13.12.2019 ИФНС России по г. Иваново приняло решение о государственной регистрации о прекращении юридического лица - ООО «ОСНОВА» (т.17 л.д.179-216). 

Согласно протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» от 10.10.2018 года, в ходе указанного оперативно-розыскного мероприятия установлено наличие в Интернет-мессенджере «We Chat» сети «Интернет» объявлений об оказании содействия в оформлении документов для въезда в РФ. В качестве иллюстраций объявлений в данном мессенджере размещены приглашения на въезд в Российскую Федерацию, выданные УВМ УМВД России по Ивановской области сотрудникам расположенной в г.Иваново организации ООО «ОСНОВА». Приобщенный к протоколу компакт-диск осмотрен в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.65-75, т.22 л.д.202-228).

Согласно протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенного 21.08.2020 года по адресу: 

<

адрес>, в жилом помещении по указанному адресу было проведено обследование, в ходе которого в жилище Свидетель №22 обнаружен стационарный рабочий компьютер, содержащий, в том числе, файлы, свидетельствующие об оформлении документов гражданам КНР для въезда их в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов и последующей работы в ООО «ОСНОВА» (г.Иваново). Также были обнаружены: печать ООО «ОСНОВА», факсимиле подписи ФИО7, документы, оформленные на граждан КНР (т.4 л.д.79-88).

В ходе осмотра компакт-диска, являющегося приложением к вышеуказанному протоколу, установлено, что диск содержит фотографии обнаруженных по месту жительства ФИО85.А. и Свидетель №22 предметов и документов: бланка квитанции об оплате А.Д.М. 10.07.2018 года государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства в размере 800 рублей, бланка квитанции об оплате А.Д.М. государственной пошлины в размере 3500 рублей, ежедневника с записями контактов миграционных органов, конверта службы экспресс - доставки «Экспресс-Л» (т.21 л.д.152-159).

Согласно протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенного 21.08.2020 по адресу: 

<

адрес>, в жилом помещении по указанному адресу было проведено обследование, в ходе которого в жилище Свидетель №22 и ФИО3 обнаружены: 2 квитанции об оплате А.Д.М. услуг УВМ УМВД России по Ивановской области, записная книжка в обложке коричневого цвета (т.4, л.д.93-97).

В ходе личного досмотра ФИО3 21.08.2020 года по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: 

- печать «г. Иваново *Общество с ограниченной ответственностью * «ОСНОВА» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>» в полимерном корпусе; 

- факсимиле - печать с подписью ФИО7 в полимерном корпусе;

- блокнот в обложке коричневого цвета, на 177 листах, содержащий рукописные записи;

- конверт службы доставки «Экспресс-Л» с маркировкой: МПО №; 

- конверт службы доставки «Экспресс-Л» с маркировкой: «МПО №; 

- квитанция от 10.07.2018 на сумму 3500 рублей от имени ФИО7;

- квитанция от 10.07.2018 на сумму 800 рублей от имени ФИО7 

В изъятом блокноте ФИО3 обнаружен контакт сотрудницы филиала по Ивановской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» Свидетель №25, а также номер ее электронной почты (т.4, л.д.102-103).

Изъятые у ФИО3 предметы осмотрены в качестве вещественных доказательств. В блокноте обнаружен контакт сотрудницы филиала по Ивановской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» Свидетель №25, а также номер ее электронной почты (т.17 л.д.5-16).

В ходе осмотра компакт-диска CD-R марки «Verbatim», поступившего из филиала ПАО «МТС» в г.Иваново установлены соединения между абонентскими номерами ФИО419 (

<

данные изъяты>) и ФИО3 (

<

данные изъяты>) 27, 28, 30 августа, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 19 сентября, 05 октября 2018 года (т.21 л.д.185-193). 

В ходе осмотра компакт-диска CD-R, поступившего из Обособленного подразделения ПАО «Вымпелом» г. Иваново, установлено, что абонентский номер «89037249541» зарегистрирован согласно договору об оказании услуг связи от 05.09.2009 года на ФИО1, пользователь данного абонентского номера посещал г. Ярославль 31 августа, 11 сентября, 06 ноября 2018 года (т.21 л.д.195-203).

В ходе осмотра компакт-диска, поступившего из Обособленного подразделения ПАО «Вымпелом» г.Иваново, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентским номерам: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», установлено следующее. 

Абонентские номера «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» зарегистрированы на ФИО2

В период с августа по декабрь 2018 года имели место соединения с номером «

<

данные изъяты>», используемым Свидетель №24 

Детализация по номеру «

<

данные изъяты>» содержит сведения о нахождении ФИО2 в период августа по декабрь 2018 года на территории г.Ярославль, Владимирской области, а также г.Москвы и Московской области.

Детализация по используемому ФИО2 А.А. абонентскому номеру «

<

данные изъяты>» содержит сведения о соединении в период с августа по ноябрь 2018 года с абонентскими номерами «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», которые использовал Свидетель №15 (т.21 л.д.205-229).

В ходе осмотра компакт-диска, поступившего из Обособленного подразделения ПАО «Вымпелом» г.Иваново, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентским номерам: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» установлено следующее.

Абонентский номер «

<

данные изъяты>», используемый ФИО3, соединялся с базовыми станциями, расположенными на территории г.Иваново 30 августа, 07, 13, 14, 18 сентября, 05, 11,12 октября, 02 ноября 2018 года.

Осмотром также установлено наличие соединений используемого П.М.АБ. абонентского номера «

<

данные изъяты>» с номерами, используемыми Свидетель №15 (

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>) в период с августа по декабрь 2018 года. 

Используемый ФИО3 абонентский номер «

<

данные изъяты>» соединялся с базовыми станциями, расположенными на территории г.Иваново 07, 13, 14, 18 сентября, 05, 11,12 октября, 02 ноября 2018 года.

Осмотром установлены соединения используемого ФИО3 абонентского номера «

<

данные изъяты>» с абонентским номером «

<

данные изъяты>», используемым ФИО1 30 августа, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14 сентября, 05 октября 2018 года (т.21 л.д.231-245, т.22 л.д.1-13). 

В ходе осмотра компакт-диска типа DVD-R марки «Mirex», содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении абонентского номера «

<

данные изъяты>», установлено наличие соединений используемого ФИО422 абонентского номера «

<

данные изъяты>» с базовыми станциями, расположенными на территории 

<

...>, 31 августа, 11 сентября 2018 года. 

Также установлены соединения абонентского номера «

<

данные изъяты>» с используемым ФИО3 абонентским номером «

<

данные изъяты>», 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30 июля, 02, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 30 августа, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 19 сентября, 05 октября 2018 года (т.22 л.д.15-67). 

Постановлением от 27.08.2020 года рассекречены справка по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» № от 27.08.2020 года, диск с результатами указанного ОРМ № от 27.08.2020 года (т.4 л.д.104).

Справкой по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» с 13.09.2018 года по 12.10.2018 года зафиксированы телефонные между ФИО3 мужчиной по имени ФИО24, женщиной, абонентский номер которой зарегистрирован на УМВД РФ по Иваовской области, ФИО50, Свидетель №24, Свидетель №22, Свидетель №15

В ходе разговоров с ФИО24 ФИО3 обсуждает с ним необходимость предоставления дипломов специалистов в УФМС, ФИО3 предлагает ФИО24 сказать, что тот представляет интересы фирмы «Основа».

В ходе разговора с ФИО50 ФИО3 сообщает ей, что его племянница распечатывает ему документы, а он платит ей деньги.

В ходе разговора с Свидетель №22 ФИО3 сообщает ей, что привезет фотографии и печати, также речь идет о распечатывании документов (т.4 л.д.105-127).

В ходе осмотра компакт-диска DVD-R марки «Verbatim» обнаружены аудиозаписи, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». 

Диск содержит переговоры ФИО3 (абонентский №) и ФИО1 (абонентский №) в 2018 году относительно представления документов в отношении иностранных высококвалифицированных специалистов УВМ УМВД России по Ивановской области. 

Также диск содержит переговоры ФИО3 с сестрой Свидетель №22 и ее дочерью П.М.А. относительно подготовки ими в 2018 году документов в отношении иностранных граждан для представления в УВМ УМВД России по Ивановской области – доверенностей, гарантийного письма, договоров, уведомлений (т.17 л.д.143-177). 

Согласно сведениям АО «Федеральная пассажирская компания, 11.09.2018 года ФИО1 выезжал из г.Москвы в г.Ярославль (т 5 л.д.42), в этот же день возвращался обратно (т.5 л.д.70), также он значится в списке пассажиров поезда Ярославль-Москва ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.205).

Аналогичная информация содержится в протоколе исследования предметов (документов) от 26.06.2021 года (т.6 л.д.20-30).

Согласно протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 26.08.2020 года установлено следующее. 

В ходе указанного оперативно-розыскного мероприятия в отношении почтового ящика электронной почты «

<

данные изъяты>» получены сведения о письмах: 

- исходящее письмо от 15.08.2018 с электронной почты ФИО3 «

<

данные изъяты>» на электронную почту «

<

данные изъяты>», содержащее счет на оплату услуг № от 14.08.2018 за обеспечение сопровождения пакета документов для оформления разрешения на работу на территории РФ в качестве высококвалифицированных специалистов (по договору от 23.07.2018, поставщик услуг: Филиал по Ивановской области ФГУП ПВС МВД России, заказчик: ООО «ОСНОВА»); 

- исходящее письмо от 24.08.2018 с электронной почты ФИО3 «

<

данные изъяты>» на электронную почту «

<

данные изъяты>», содержащее прикрепленный файл о счете на оплату услуг № от 23.08.2018, за обеспечение пакета документов для оформления разрешения на работу на территории РФ высококвалифицированному специалисту (по договору от 23.07.2018, поставщик услуг: Филиал по Ивановской области ФГУП ПВС МВД России, заказчик: ООО «ОСНОВА»); 

- исходящее письмо от 27.08.2018 с электронной почты ФИО3 «

<

данные изъяты>» на электронную почту «

<

данные изъяты>», содержащее прикрепленный файл о счете на оплату услуг № от 23.08.2018, за обеспечение пакета документов для оформления разрешения на работу на территории РФ высококвалифицированному специалисту (по договору от 23.07.2018, поставщик услуг: Филиал по Ивановской области ФГУП ПВС МВД России, заказчик: ООО «ОСНОВА»); 

- исходящее письмо от 27.08.2018 с электронной почты ФИО3 «

<

данные изъяты>» на электронную почту «

<

данные изъяты>», содержащее прикрепленные файлы о переводе денежных средств на суммы 22000 рублей и 26000 рублей;

- исходящее письмо от 23.08.2018 с электронной почты ФИО3 «

<

данные изъяты>» на электронную почту «

<

данные изъяты>», содержащее прикрепленные 42 файла (ходатайства о выдаче приглашения на въезд в РФ, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, подписанные директором ООО «ОСНОВА» А.Д.М. в отношении граждан КНР ФИО423, ФИО424, ФИО425, ФИО426, ФИО427, ФИО6, ФИО428, ФИО429, ФИО430, ФИО431, ФИО432, ФИО433, ФИО434, ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО438, ФИО439, ФИО440, ФИО441;

- исходящее письмо от 10 августа 2018 года (время отправления 16:14), на электронную почту 

<

данные изъяты>, содержащее прикрепленные 12 файлов («Ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированною иностранного специалиста» оформленные от ООО «ОСНОВА» на граждан КНР ФИО442, ФИО443, ФИО444, ФИО445, ФИО446, ФИО447, ФИО448, ФИО449, ФИО450, и граждан Вьетнама Т.Д.Д., ФИО451.

- исходящее письмо от 21 июля 2018 года (время отправления 11:34), на электронную почту, 

<

данные изъяты> (принадлежит компании осуществляющей изготовление оттисков и штампов и печатей ООО «Клише» 

<

адрес>), содержащее прикрепленный файл с изображением подписи директора ООО «ОСНОВА» ФИО7 Приложенный к протоколу диск осмотрен в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.46-124, т.22 л.д.69-168).

Согласно письму УФНС России по Ивановской области, 13.12.2019 года в отношении ООО «Основа» внесена запись о прекращении деятельности, общество исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее (т.6 л.д.127).

Согласно справке по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» установлены контакты между ФИО453 и гражданами КНР, а также документальные материалы, свидетельствующие о фиктивности подготовленных документов от ООО «Основа» (т.6 л.д.129-139).

ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново представлены сведения о въезде граждан КНР по визам, полученным на основании приглашений на въезд, выданных УВМ УМВД России по Ивановской области (приглашающая организация: ООО «ОСНОВА»).

Также из указанных документов следует, что граждане КНР и Вьетнама на миграционный учет в Ивановской области не вставали. 

Сведения представлены письмом от 16.02.2021 года №, с приложением – выписками из АС ЦБД УИГ (автоматизированная система Центральная база данных по учету иностранных граждан) в отношении граждан КНР: ФИО454, ФИО455, ФИО456, ФИО457, ФИО458, ФИО459, ФИО460, ФИО461, ФИО462, ФИО463, ФИО464, ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО469, ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473, ФИО474, ФИО475, ФИО476, ФИО477, ФИО478, ФИО479, ФИО480, ФИО481, ФИО482, ФИО483, ФИО484, ФИО485, ФИО486, ФИО6, ФИО487, ФИО488, ФИО489, ФИО490, ФИО491, ФИО492, ФИО493, ФИО494, ФИО495, ФИО496, ФИО497, ФИО498,, а также граждан Вьетнама: Т.Д.Д., ФИО499 (т.7 л.д.3-230, т.8 л.д.1-89).

Согласно письму ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново от 16.02.2021 №, А.Д.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 7816 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>, зарегистрирован в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (т.8 л.д.91-125).

Согласно справке по результатам ОРМ «Наведение справок» от 14.07.2021 №, ФИО1 является собственником квартиры по адресу: 

<

адрес> (т.8 л.д.130-136,137).

Согласно письму из ОПК ФСБ России в МАП Шереметьево от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением (копиями документов гражданина Вьетнама Т.Д.Д.), ДД.ММ.ГГГГ в ходе осуществления пограничного контроля пассажиров авиакомпании «Вьетнам эйрлайнс» выявлен гражданин Социалистической Республики Вьетнам Т.Д.Д., В ходе опроса Т.Д.Д. сообщил, что в ООО «ОСНОВА» трудовую деятельность он никогда не осуществлял, с директором ООО «ОСНОВА» А.Д.М. и другими представителями данной организации не знаком, визу высококвалифицированного специалиста для въезда и работы в ООО «ОСНОВА» не оформлял. 

При осмотре паспортра Т.Д.Д. установлено, что 09.12.2019 года он въехал в РФ по многократной визе с целью работы по найму (приглашающая организация – ООО «Формула рекламы»), период действия виды: с 29.11.2018 по 14.10.2021. 20.10.2021 Т.Д.Д. оформил многократную визу РФ, цель поездки – трудовая деятельность, приглашающая организация – ООО «Климента», период действия – с 20.10.2021 по 03.10.2024 (т.11 л.д.62-70).

Согласно справке по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» из Департамента пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России от ДД.ММ.ГГГГ с приложением сведений о въезде в РФ и выезде из РФ иностранных граждан за период с 01.06.2018 года, имеются сведения о въезде на территорию РФ и выезде из РФ 58иностранных граждан (в том числе 56 граждан КНР и 2 гражданина Вьетнама), незаконные въезд и пребывание которых на территории РФ обеспечили ФИО1, ФИО500 и ФИО3 (т.11 л.д.80-87).

20.07.2021 года в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки IPhone ХS с находящейся в нем сим-картой оператора связи «Билайн»; ноутбук марки «MacBookPro» с зарядным устройством и переходником для флешкарт; 4 флеш-карты (т.16 л.д.21-25).

Изъятые в ходе данного обыска предметы осмотрены в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что телефон и ноутбук содержат изображения паспорта и страхового свидетельства ФИО7 (дата создания файлов: 14.06.2018).

Флеш-карта с надписью «Smartbuy 4 Gb» в корпусе зеленого цвета содержит проекты документов от ООО «ОСНОВА» (в том числе ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийные письма от приглашающей организации, трудовые договоры между приглашающей организацией и иностранными гражданами, доверенности на право представления интересов приглашающей организации, копии паспортов иностранных граждан, квитанции на оплату) в отношении граждан КНР и Вьетнама для представления в УВМ УМВД России по Ивановской области (даты создания файлов относятся к июлю и августу 2018 года). Имеются проекты указанных документов в отношении иностранных граждан: ФИО501, ФИО502, ФИО503, ФИО504, ФИО505, ФИО506, ФИО507, ФИО508, ФИО509, ФИО510, ФИО511, ФИО512, ФИО513, ФИО514, ФИО515, ФИО516, ФИО517, ФИО518, ФИО519, ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523, ФИО524, ФИО525, ФИО526, ФИО6, ФИО527, ФИО528, ФИО529, ФИО530, ФИО531, ФИО532, ФИО533, ФИО534, ФИО535, ФИО536, Т.Д.Д., ФИО537, ФИО538. 

Флеш-карта с надписью «Smartbuy 4 Gb» в корпусе синего цвета содержит копии паспортов с переводами на граждан КНР. 

Флеш-карта с надписью «Sochi2014.ru» содержит сведения о правовом регулировании положения иностранных граждан на территории РФ. 

Флеш-карта с корпусе белого цвета в форме зайца содержит копии паспортов и их переводы в отношении граждан КНР (т.18 л.д.1-172, т.19 л.д.1-201, т.20 л.д.1-172). 

09.09.2021 года в ходе выемки в УВМ УМВД России по Ивановской области были изъяты поданные ФИО3 и ФИО38 документы от ООО «ОСНОВА»: уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) 

в отношении: ФИО539, ФИО540, ФИО541, ФИО542, ФИО543, ФИО544, ФИО545, ФИО546, ФИО547, ФИО548, ФИО549, ФИО550, ФИО551, ФИО552, ФИО553, ФИО554, ФИО555, ФИО556, ФИО557, ФИО558, Т.Д.Д., ФИО559, ФИО560, ФИО561, ФИО562, ФИО563, ФИО564, ФИО565, ФИО566, ФИО567, ФИО568, ФИО569, ФИО570, ФИО571, ФИО572, ФИО573, ФИО574, ФИО575, ФИО6, ФИО576 ФИО577, ФИО578, ФИО579, ФИО580, ФИО581, ФИО582, ФИО583, ФИО584, ФИО585, ФИО586, ФИО587, ФИО588, ФИО589, ФИО590, ФИО591, ФИО592, ФИО593.

Уведомления представлены в УВМ УМВД России по Ивановской области П.М.АБ. и ФИО38 в период с 17.07.2018 года по 12.10.2018 года (т.16 л.д.54-60). 

Изъятые уведомления осмотрены в качестве вещественных доказательств (т.21 л.д.1-67).

17.08.2021 года в ходе выемки в УВМ УМВД России по Ивановской области были документы отдела разрешительно - визовой работы УВМ УМВД России по Ивановской области: учетное дело на приглашающую организацию № ООО «ОСНОВА», содержащее уведомления о постановке на учет, выписки из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав, решения единственного участника, доверенность, копии паспортов, запрос и ответ. 

- документы отдела разрешительно - визовой работы УВМ УМВД России по Ивановской области: дела, содержащие комплекты документов по оформлению приглашений от юридических лиц (в том числе ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ, чеки-ордеры, копии документов иностранных граждан, гарантийные письма, копии трудовых договоров, копии ходатайств заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированных специалистов, памятки, выписки из ЦБДУИГ, запросы, копии разрешений на работу, проверки по учетам и другие):

- 6 дел - «Материалы по оформлению приглашений от юридических лиц», соответственно на 236, 235, 243, 227, 248, 180 листах;

- 58 комплектов документов отделения по вопросам трудовой миграции отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Ивановской области в отношении вышеперечисленных иностранных граждан (в том числе ходатайства работодателя, заказчика работ, услуг о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, гарантийные письма, копии документов иностранных граждан, трудовые договора, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, доверенности, копии паспортов, чеки-ордера) (т.16 л.д.62-70).

Изъятые документы осмотрены в качестве вещественных доказательств.

Осмотром установлено, что 24 июля 2018 года ФИО3 подал в УВМ УМВД России по Ивановской области документы в отношении ООО «ОСНОВА» для последующей подачи от данной организации документов в отношении высококвалифицированных иностранных специалистов. 

Документы содержат сведения о представлении П.М.АБ. в период с 17.07.2018 года по 12.10.2018 года в УВМ УМВД России по Ивановской области комплектов документов в отношении граждан КНР и Вьетнама в целях получения приглашений на въезд и разрешений на работу в качестве высококвалифицированных специалистов, а также о получении ФИО3 готовых приглашений на въезд. 

Из представленных трудовых договоров между ООО «Основа» и иностранными гражданами следует, что места выполнения трудовых обязанностей находятся по адресам: 

- 

<

адрес>; 

- 

<

адрес>; 

- 

<

адрес>;

- 

<

адрес>

- 

<

адрес>;

- 

<

адрес> (т.17 л.д.19-136).

В ходе осмотра компакт-диска CD-R марки Mirex, являющегося приложением к протоколу сбора образцов для сравнительного исследования от 10.10.2018 года установлено наличие в Интернет-мессенджере «We Chat» сети «Интернет» объявлений об оказании содействия в оформлении документов для въезда в РФ. В качестве иллюстраций данных объявлений в данном мессенджере были размещены приглашения на въезд в Российскую Федерацию, выданные сотрудникам расположенной в г.Иваново организации ООО «ОСНОВА» (т.21 л.д.109-133).

В ходе осмотра компакт-диска №/cd-r, являющегося приложением к письму ИФНС России по Ивановской области от 01.02.2019 №дсп, установлено, что он 

содержит выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ОСНОВА: 

- местом нахождения ООО «ОСНОВА» является: 

<

адрес>;

- дата регистрации юридического лица: 02.04.2013;

- физическим лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, с 27.06.2018 года, директором и учредителем является А.Д.М.;

- основным видом деятельности ООО «ОСНОВА» является деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта; дополнительными видами деятельности являются: строительные отделочные работы, производство прочих отделочных и завершающих работ; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг бизнеса (т.21 л.д.135-150).

Документы регистрационного дела ООО «ОСНОВА» представлены на компакт-диске (т.24 л.д.90,91).

Согласно справке по результатам выполнения поручения от 25.08.2021 № УФСБ России по Амурской области, в рамках исполнения поручения о производстве следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий) по уголовному делу №, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление факта осуществления предприятием ООО «ОСНОВА» и гражданами КНР в 2018-2021 годах деятельности по адресам: 

<

адрес>.

В результате установлено, что по данным адресам расположены многоквартирные дома с офисными помещениями на первых этажах. Деятельность организаций, функционирующих в данных офисах, не связана с привлечением иностранных рабочих. От руководства управляющей компании, обслуживающей данные здания (ГКУ 2) получена информация о том, что ООО «ОСНОВА» им не известна, какие-либо договоры с ней не заключались. В ходе проверки указанных в поручении граждан КНР по информационным массивам УВМ УМВД России по Амурской области установлено, что иностранные граждане на миграционный учет в данных адресах не ставились. Трудовые договоры с иными организациями с данными гражданами КНР не заключались (т.11 л.д.9).

Согласно справке-меморандуму от 31.08.2021 года о результатах оперативно-розыскной деятельности из УФСБ России по Красноярскому краю, в результате проведенного ОРМ «Наведение справок» установлено, что по адресу: 

<

адрес> функционирует АО «Сибагропромстрой», директором которого является ФИО51 Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. 

26.08.2021 года в адрес данного АО был направлен запрос о предоставлении сведений о заключенных с ООО «ОСНОВА» соглашениях по предоставлению офисных и иных помещений, а также о наличии иных гражданско-правовых отношений. Из АО поступил ответ об отсутствии каких-либо соглашений, заключенных с ООО «ОСНОВА» по предоставлению офисных и иных помещений, а также иных гражданско-правовых отношений (т.11 л.д.20).

Согласно письму АО «Сибагропромстрой» от 27.08.2021 №, АО «Сибагропромстрой» в период с 2016 года по настоящее время не заключало с ООО «ОСНОВА» никаких договоров, в том числе на предоставление офисных и иных помещений на возмездной/безвозмездной основе (т.11 л.д.22).

Согласно письму УВМ УМВД России по Ивановской области от 13.08.2021 №, по сведениям автоматизированной системы ЦБДУИГ ФМС России иностранные граждане, незаконное пребывание которых обеспечили на территории РФ ФИО1, ФИО2 и ФИО3 (56 граждан КНР и 2 гражданина Вьетнама), к административной ответственности за незаконное пребывание на территории РФ не привлекались (т.23 л.д.5). 

Согласно письму УВМ УМВД России по Ивановской области от 13.08.2021 №, выписки из АС ЦБД УИГ содержат сведения о въезде граждан КНР ФИО595, ФИО596, ФИО597, ФИО598, ФИО599, ФИО600, ФИО601, ФИО602, ФИО603, ФИО604, ФИО605, по визам, полученным на основании приглашений на въезд, выданных УВМ УМВД России по Ивановской области (приглашающая организация: ООО «ОСНОВА»). Указанные граждане на миграционный учет в Ивановской области не вставали (т.23 л.д.8-51). 

Согласно письму из УВМ УМВД России по Ивановской области от 03.09.2021 №, аннулированы разрешения на работу 56 гражданам КНР и 2 гражданам Вьетнама, данные которых указаны в приведенных ранее в приговоре доказательствах (т.23, л.д.56-114).

Согласно письму МИД России №/кд от 29.09.2021 года, по приглашению ООО «ОСНОВА» г.Иваново были выданы обыкновенные рабочие многократные визы (цель поездки – работа по найму), гражданам КНР, данные которых указаны в приведенных ранее в приговоре доказательствах. 

На граждан Вьетнама Т.Д.Д. и ФИО606 не оформлялись визы по приглашению ООО «ОСНОВА».

На основании указанных виз граждане КНР имели право в течение 3 лет въезжать на территорию РФ, а также пребывать на территории РФ (т.23 л.д.120-138). 

Согласно письму филиала по Ивановской области ФГУП «ПВС» России от 10.09.2021 №, 23.07.2018 года ФГУП «ПВС» России и ООО «ОСНОВА» заключило договор об оказании слуг (т.23 л.д.140-142).

Согласно письму Обособленного подразделения ПАО «ВымпелКом» г.Иваново от 29.09.2021 № ЗР-03/48860-К, абонентский № зарегистрирован на ФИО1 (т.23 л.д.146).

Согласно письму Филиала ПАО «МТС» в г. Иваново от 30.09.2021 №-Ц-2021, абонентские номера 

<

***> и 89160264471 зарегистрированы на Свидетель №13 (т.23 л.д.148). 

компания ООО «Экспресс-Л» осуществляет услуги экспресс-доставки по России ограниченных размерами и перечнем малогабаритных пассажирских отправок между железнодорожными вокзалами (т.23 л.д.152). 

Согласно письму ПАО «Сбербанк» от 25.10.2021 № ЗО0162750393, ФИО1 принадлежит Сберегательный счет №, на котором имеется 500000 рублей (т.23 л.д.154-156). 

Согласно письму АО «Федеральная пассажирская компания» (Северо-западный филиал, Северо-западное железнодорожное агентство) от 16.02.2022 №/СЗЖА, в период с 01.04.2018 по 31.12.2018 на персональные данные ФИО1 были оформлены билеты: 

- по маршруту Москва – Ярославль, поезд № отправлением 12.07.2018 в 07:35, прибытием 12.07.2018 в 10:53.

Письмо содержит сведения о посещении ФИО1 г.Ярославль указанным поездом 14, 21 и 31 августа 2018 года (т.23 л.д.159-160). 

Согласно письму УВМ УМВД России по Ивановской области от 10.03.2022 №, с приложением выписок из АС ЦБД УИГ, граждане КНР ФИО607, ФИО608, ФИО609 и ФИО610 въехали на территорию РФ по визам, полученным на основании приглашений на въезд, выданных УВМ УМВД России по Ивановской области (приглашающая организация: ООО «ОСНОВА»). Кроме этого из указанных документов следует, что указанные граждане на миграционный учет в Ивановской области не вставали (т.24 л.д.2-84).

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, на экспертизу представлены:

- уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), представленные ООО «ОСНОВА» в целях получения разрешений на работу и приглашений для 56 граждан КНР: ФИО611, ФИО612, ФИО613, ФИО614, ФИО615, ФИО616, ФИО617, ФИО618, ФИО619, ФИО620, ФИО621, ФИО622, ФИО623, ФИО624, ФИО625, ФИО626, ФИО627, ФИО628 ФИО629, ФИО630, ФИО631, Т.Д.Д., ФИО633, ФИО634, ФИО635, ФИО636, ФИО637, ФИО638, ФИО639, ФИО640, ФИО641, ФИО642, ФИО643, ФИО644, ФИО645, ФИО646, ФИО647, ФИО648, ФИО649, ФИО650, ФИО651, ФИО652, ФИО653, ФИО654, ФИО655, ФИО656, ФИО657, ФИО658, ФИО659, ФИО660, ФИО662, ФИО663, ФИО664, ФИО665, ФИО666, ФИО667, ФИО668.

- предметы, изъятые в ходе личного досмотра ФИО3: 

- печать «г.Иваново *Общество с ограниченной ответственностью * «ОСНОВА» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>» в полимерном корпусе; 

- факсимиле - печать с подписью ФИО7 в полимерном корпусе.

Согласно выводам эксперта, на документах (уведомлениях) №№1-4, 7-21, 23-27, 29-32, 35-47, 49-54, 57, 58 проставлены оттиски печати, предоставленной в качестве образца;

на документах №№ 5, 22, 28, 33, 48, 55, 56 вероятно проставлены оттиски печати, предоставленной в качестве образца;

на документах №№ 1 - 16, 18 - 23, 25 - 31, 32, 33, 37 - 42, 44 - 45 48, 50, 51 - 58 проставлены оттиски факсимиле-подписи печатной формы, предоставленной в качестве образца;

- на документах №№ 30, 36, 43, 49 вероятно проставлены оттиски факсимиле-подписи печатной формы, предоставленной в качестве образца (т.12 л.д.188-232). 

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы от 27.04.2022 №, в учетном деле на приглашающую организацию № ООО «Основа» проставлены оттиски подписи-факсимиле печатной формы предоставленной печатной формой, оттиски печати предоставленной печатной формой.

В деле № проставлены оттиски подписи-факсимиле печатной формы предоставленной печатной формой факсимиле, вероятно нанесены представленной печатной формой, вероятно нанесены представленной печатной формой подписи факсимиле.

В 58 комплектах документов на граждан КНР проставлены оттиски печати предоставленной печатной формой, оттиски подписи-факсимиле печатной формы предоставленной печатной формой факсимиле, в ряде документов - вероятно проставлены оттиски подписи-факсимиле печатной формы предоставленной печатной формой факсимиле (т.13 л.д.16-245, т.14 л.д.1-245).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы от 08.12.2021 № установлено следующее. 

1. Спорные рукописные тексты «Копия верна 16.07.2018 генеральный директор ООО «Основа» ФИО7» в «Учетном деле на приглашающую организацию № ООО «Основа» (на листах, указанных в заключении эксперта), в деле № нс (на листах, указанных в заключении), в комплектах документов на граждан КНР (ФИО669, ФИО670, ФИО671, ФИО672), исполнены Свидетель №22

2. Спорные рукописные тексты «ФИО7 ген. Директору ООО «Основа» 153013 

<

адрес>», «ген. директор А.Д.М.» в деле № нс (на листах, указанных в заключении эксперта), исполнены ФИО3

3. Спорные подписи, выполненные от имени ФИО7 (на листах, указанных в заключении эксперта), имеющиеся в Учетном деле на приглашающую организацию № ООО «Основа» деле №, комплектах документов на граждан КНР, вероятно, исполнены Свидетель №22

4. Спорные подписи в нижней части «Ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию», выполненные от имени ФИО3, имеющиеся в деле № нс «Материалы по оформлению приглашений от юридических лиц», исполнены ФИО3

5. Спорная подпись, выполненная от имени ФИО3, расположенная в документах отдела разрешительно - визовой работы УВМ УМВД России по Ивановской области: «Учетное дело на приглашающую организацию № ООО «Основа»: 

- 1 подпись, в уведомлении от 16.07.2018 в УВМ УМВД России по Ивановской области о постановке на учет юридического лица в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений (лист №), вероятно, исполнена ФИО3 (т.15 л.д.15-137).

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы от 12.01.2022 №, 

1. спорные подписи, выполненные от имени ФИО3 в уведомлениях в отношении ФИО673, ФИО674, ФИО675, ФИО676, ФИО677 ФИО678, ФИО679, ФИО680, ФИО681, ФИО682, ФИО683, ФИО684, ФИО685, ФИО686, ФИО687, ФИО688, ФИО689, ФИО690, ФИО691, ФИО692, ФИО693, ФИО694, ФИО695, ФИО696, ФИО697, ФИО698, ФИО6, ФИО699, ФИО700, ФИО701, ФИО702, ФИО703, ФИО704, исполнены ФИО3

2. спорные подписи, выполненные от имени ФИО3 в уведомлениях в отношении ФИО705, ФИО706, ФИО707, ФИО708, ФИО709, ФИО710, ФИО711, ФИО712, ФИО713, ФИО714 ФИО715, ФИО716, ФИО717, ФИО718, ФИО719, ФИО720, ФИО721, ФИО722, ФИО723, вероятно, исполнены ФИО3 (т.15 л.д.154-202).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были также оглашены в качестве доказательств обвинения:

- протокол обыска от 20.07.2021 года по месту жительства ФИО2 (т.16 л.д.4-8);

- протокол обыска в офисе ООО «TIM Servises» от 20.07.2021 года (т.16 л.д.21-25);

- протокол обыска в квартире ФИО725 от 13.08.2021 года;

- протокол осмотра предметов (документов) от 25.09.2021 года (т.21 л.д.75-82);

- протокол осмотра предметов (документов) от 28.09.2021 года (т.21 л.д.83-89);

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.09.2021 года (т.21 л.д.90-101);

- протокол осмотра предметов (документов) от 407 октября2021 года (т.21 л.д.102-107);

- протокол осмотра предметов (документов) от 05.02.2022 года (т.22 л.д.229-235);

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.02.2022 года (т.22 л.д.236-241).

Вместе с тем, указанные материалы не содержат сведений, на основе которых может быть установлено наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Так, при производстве обысков были изъяты предметы, документы, не имеющие отношения к рассматриваемому уголовному делу, соответственно, протоколы их осмотра также не содержат сведений, предусмотренных ст.74 УПК РФ.

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства, суд признает их допустимыми, относящимися к предмету доказывания, оценивает как достоверные, поскольку все они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. 

Все приведенные доказательства являются достаточными для разрешения уголовного дела, согласуются между собой, и в совокупности подтверждают обстоятельства совершения ФИО1, ФИО2 и ФИО3 преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре. 

Проанализировав показания подсудимых в совокупности с показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, результатами следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, суд приходит к выводу, что они соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются последовательными, непротиворечивыми и правдивыми.

Виновность подсудимых в совершении преступления, кроме их собственных признательных показаний, подтверждается:

- показаниями свидетелей Свидетель №9, Б.А.А. об обстоятельствах проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были установлены ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которые организовали незаконный въезд на территорию Российской Федерации граждан КНР и Вьетнама;

- результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», «ПТП», «наблюдение», «получение компьютерной информации», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которых были получены сведения, имеющие значение для дела, вещественные доказательства, материалы, свидетельствующие о связи между ФИО1, ФИО2 и ФИО3, механизме организации незаконного въезда на территорию РФ иностранных граждан. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в жилище Свидетель №22 были обнаружены в том числе, печать ООО «Основа», факсимиле подписи ФИО7, документы, оформленные на граждан КНР;

- показаниями свидетелей – сотрудников УВМ УМВД России по Ивановской области Свидетель №7, Свидетель №26, Свидетель №28 об обращении ФИО3 в Управление от имени ООО «Основа», представлении им необходимого комплекта документов, необходимых для приглашения на въезд и последующего получения виз в отношении 58 иностранных граждан (КНР и Вьетнама);

- показаниями свидетелей Свидетель №6, Свидетель №21, Свидетель №25, которые оказывали ФИО3 услуги по подготовке документов от ООО «Основа», необходимых для получения приглашений на въезд и разрешений на работу в отношении иностранных граждан;

- показаниями свидетелей Свидетель №22 и П.М.А., которые по просьбе ФИО3 распечатывали документы на иностранных граждан;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, обратившейся к ФИО1 с просьбой трудоустройства в качестве высококвалифицированных специалистов граждан КНР на территории РФ;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, который имел общение с ФИО2, ФИО3 и ФИО1 (в ходе общения представлялся именем ФИО24) по вопросам оформления и подачи документов на иностранных граждан;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, которая продала ООО «Основа» ФИО7, при этом, в мероприятиях, связанных с продажей и переоформлением Общества, наряду с ФИО52 принимал участие ФИО2, который присылал ей на электронную почту документы ФИО7, а она ему – необходимые для оформления продажи фирмы документы;

- показаниями свидетеля ФИО731, сопровождавшего граждан КНР в УВМ УМВД РФ по Ивановской области;

- результатами обыска в жилище ФИО1, у которого были изъяты флеш-карты, содержащие копии паспортов иностранных граждан – паспорта и переводы в отношении граждан КНР, проекты документов от ООО «Основа», необходимые для въезда иностранных граждан;

- результатами выемок документов в отделах УВМ УМВД России по Ивановской области – учетного дела на приглашающую организацию ООО «Основа» (всего 58 комплектов), уведомления о заключении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином в количестве 58 штук, содержащих сведения о предоставлении ФИО3 и ФИО38 в период с 17 июля по 10 октября 2018 года в УВМ указанных уведомлений;

- результатами осмотра изъятых предметов и документов, в том числе дисков, содержащих информацию о телефонных соединениях между ФИО3, ФИО2, ФИО1, свидетельствующих об их контактах друг с другом;

- экспертными заключениями, согласно которым в изъятых в УВМ УМВД России по Ивановской области документах проставлены оттиски факсимиле-печати с подписью ФИО7 и печатной формой ООО «Основа»; рукописные тексты в изъятых документах выполнены ФИО3, Свидетель №22, а также иными, приведенными в приговоре доказательствами.

С учетом установленных судом обстоятельств, суд квалифицирует действия каждого из подсудимых по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, как организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконное пребывание в Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимые совершили действия, направленные на организацию незаконных въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации неограниченного количества иностранных граждан за денежное вознаграждение путем предоставления в органы внутренних дел фиктивных документов об их трудоустройстве в российской организации в качестве высококвалифицированных специалистов, получения на основании данных документов разрешений на работу, приглашений на въезд и последующего получения иностранными гражданами на основании данных документов виз. 

Квалификация действий подсудимых по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ обусловлена тем, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3. до совершения преступления вступили в преступный сговор, направленный на совместное его совершение, определив способ совершения преступления и распределив между собой роли, в соответствии с которыми:

ФИО1 должен был:

- получать от неосведомленной о противоправной деятельности преступной группы гражданки Свидетель №13 сведения об иностранных гражданах, желающих въехать в РФ и пребывать на территории РФ в качестве высококвалифицированных специалистов, тем самым - приискивать указанных иностранных граждан; 

- организовывать через не осведомленных о противоправной деятельности преступной группы Свидетель №13 и иных неустановленных лиц подготовку пакетов документов в отношении иностранных граждан для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области (в том числе ходатайств о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайств работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийных писем от приглашающей организации, трудовых договоров между приглашающей организацией и иностранными гражданами, доверенностей на право представления интересов приглашающей организации, а также копий паспортов иностранных граждан и других документов);

- передавать для подготовки, необходимой корректировки и подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области документы ФИО3;

- оплачивать государственные пошлины за оказание услуг по выдаче разрешений на работу и приглашений на въезд для иностранных граждан, после чего передавать чеки-ордеры через курьеров ФИО3; 

- передавать Свидетель №13 готовые приглашения на въезд для последующей передачи иностранным гражданам в целях получения ими виз;

- получать от Свидетель №13 денежные средства за выдачу готовых приглашений на въезд для иностранных граждан;

- распределять денежные средства, полученные в результате преступной деятельности по организации незаконной миграции, между участниками преступной группы.

ФИО2 должен был:

- приискать российскую организацию в целях последующего фиктивного трудоустройства в ней иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов;

- оформить данную организацию на не осведомленное о противоправной деятельности преступной группы лицо;

- выступать в качестве курьера при передаче между ФИО1 и ФИО3 документов, связанных с организацией незаконной миграции иностранных граждан;

- получать денежные средства за незаконную деятельность по организации незаконной миграции иностранных граждан. 

ФИО3 должен был:

- лично, а также через не осведомленных о противоправной деятельности иных лиц, готовить, корректировать и заверять документы для подачи в УВМ УМВД России по Ивановской области (в том числе ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), гарантийные письма от приглашающей организации, памятки о разъяснении положений Закона РФ №115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», копии паспортов иностранных граждан, трудовые договоры между приглашающей организацией и иностранным гражданином, копии паспортов ФИО3, копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, доверенности на имя ФИО3 на право представления интересов в УВМ УМВД России по Ивановской области и другие документы), в которые вносить заведомо ложные сведения об исполнении гарантийных обязательств принимающей организацией, а также о целях въезда и пребывания иностранных граждан;

- лично, а также через иных лиц направлять документы в УВМ УМВД России по Ивановской области;

- получать готовые приглашения на въезд для иностранных граждан, после чего передавать их ФИО1 через курьеров;

- получать денежные средства за незаконную деятельность по организации незаконной миграции иностранных граждан.

Наличие у подсудимых способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не оспаривается сторонами и объективно подтверждается обстоятельствами дела и данными о личности виновных, которые не состояли на учете у врачей психиатра и нарколога, адекватно вели себя как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании. С учетом отсутствия оснований сомневаться в психической полноценности подсудимых суд признаёт их в отношении содеянного вменяемыми лицами, подлежащими уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Подсудимые совершили тяжкое преступление (ч.4 ст.15 УК РФ). 

ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т.10 л.д.5-8, т.11 л.д.147,148).

На учете у врача психиатра, МГЦ СПИД, ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» подсудимый не состоит (т.10 л.д.13, т.11 л.д.149,150,157,158,172).

ФИО1 признан ограничено годным к воинской службе (т.11 л.д.177)

Участковым инспектором по месту жительства ФИО1 характеризуется как лицо, в отношении которого компрометирующие материалы отсутствуют (т.10 л.д.14, т.11 л.д.181,197).

По месту работы в ООО «ДОМ.РФ» ФИО1 характеризуется положительно. За время работы зарекомендовал себя квалифицированным специалистом и добросовестным работником. В коллективе пользуется заслуженным уважением, участвует в общественной жизни коллектива, ведет здоровый образ жизни, неоднократно поощрялся по результатам рабоы (т.24 л.д.128, т.28 л.д.84).

Федерацией триатлона России ФИО1 характеризуется положительно, принимает участие в организации соревнований, ведет социально активный и здоровый образ жизни (т.28 л.д.82).

ФИО53 ФИО1 охарактеризовал положительно. Занимает активную гражданскую позицию, занимался волонтерской деятельностью, ведет здоровый образ жизни, поддерживает своих престарелых родителей (т.28 л.д.83).

По месту работы в ООО «Московский региональный центр жилья» ФИО1 характеризуется положительно. Добросовестно относился к исполнению служебных обязанностей, пользовался уважением коллег, был неоднократно премирован, уважительно относился к партнерам и клиентам компании (т.28 л.д.99).

Подсудимый является волонтером, за осуществление данной деятельности имеет благодарность (т.28 л.д.79,80,81).

ФИО1 и его родители имеют ряд хронических заболеваний, отец подсудимого является инвалидом (т.28 л.д.105-115,116-127).

ФИО2 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т.10 л.д.24-26, т.11 л.д.167-170).

В ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница», ГБУ ЯО ИКБ», врачей психиатра и нарколога, ГКУЗ «ЦПиБсо СПИД ФИО2 на учете не состоит (т.11 л.д.125,126,132,135, т.11 л.д.144,155,195).

По месту жительства ФИО2 характеризуется, как лицо, жалоб на которого не поступало, в употреблении спиртных напитков не замечен, с соседями конфликтов не возникает (т.10 л.д.31, т11 л.д.137).

По месту работы в АО «КТРВ» ФИО2 А.А. характеризуется положительно, как ответственный, дисциплинированный и исполнительный работник, в коллективе его ценят и уважают за деловые и человеческие качества (т.24 л.д.125).

ФИО3 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т.10 л.д.37-39, т.11 л.д.106-109).

Подсудимый имеет ряд хронических заболеваний, в ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница», ГБУ ЯО ИКБ», врачей психиатра и нарколога на учете не состоит (т.10 л.д.43, т.11 л.д.124,127,133,134, т.28 л.д.68-70).

По месту жительства ФИО3 характеризуется, как лицо, жалоб и заявлений на которого не поступало, компрометирующие материалы на него отсутствуют (т.10 л.д.46, т.11 л.д.136).

Мать подсудимого ФИО9 является инвалидом 2 группы (т.28 л.д.71).

На попечении ФИО3 находится дочь, которая проживает совместно с ним (т.28 л.д.72, 128).

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждого из подсудимых, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления ( участие в оперативном мероприятии «отождествление личности, сообщение сведений об обстоятельствах совершенного преступления, которые впоследствии нашли свое полное подтверждение, ФИО85 выдал печать ООО «Основа), полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, наличие иждивенцев (ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3, суд признает наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых ФИО3 и ФИО2, суд признает их явки с повинной.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, суд признает осуществление волонтерской деятельности. 

Обстоятельств, отягчающих наказание каждого из подсудимых, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного подсудимыми тяжкого преступления, обстоятельств его совершения, личности виновных суд приходит к выводу о назначении каждому наказания в виде лишения свободы.

С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, суд не находит достаточных оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч.2 ст.53.1 УК РФ, назначения каждому из подсудимых более мягкого вида наказания и для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ст.61 УК РФ.

Исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления и дающих основания для применения ст.64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом личности подсудимых, обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным назначить каждому наказание в виде лишения свободы условно, поскольку полагает, что их исправление может быть достигнуто без изоляции от общества. Суд считает, что условная мера наказания в виде лишения свободы в отношении каждого из подсудимых будет больше соответствовать принципу справедливости и целям наказания. При назначении наказания с применением ст. 73 УК РФ суд в полной мере учитывает положения ст. 6 УК РФ, ст. 43 УК РФ, ст. 60 УК РФ. 

При этом, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на каждого из подсудимых дополнительные обязанности, способствующие их исправлению.

Суд считает нецелесообразным назначение подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В ходе предварительного следствия на имущество подсудимых был наложен арест (ФИО1 - денежные средства в сумме 500000 рублей, находящиеся на счете ФИО1, открытом в ПАО Сбербанк №; ФИО2 - транспортное средство 

<

данные изъяты>, 2012 года выпуска; ФИО3 - транспортное средство 

<

данные изъяты>), который подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 1 год 6 месяцев, в течение которого осужденный ФИО1 должен доказать своим поведением свое исправление.

Возложить обязанность на осужденного ФИО1:

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 1 год 6 месяцев, в течение которого осужденный ФИО2 должен доказать своим поведением свое исправление.

Возложить обязанность на осужденного ФИО2:

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 1 год 6 месяцев, в течение которого осужденный ФИО3 должен доказать своим поведением свое исправление.

Возложить обязанность на осужденного ФИО3:

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Отменить арест, наложенный 29.11.2021 года на имущество ФИО1 - денежные средства в сумме 500000 рублей, находящиеся на счете ФИО1, открытом в ПАО Сбербанк №.

Отменить арест, наложенный 11.09.2021 года на имущество ФИО2 А.А. - транспортное средство 

<

данные изъяты>, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>.

Отменить арест, наложенный 31.03.2022 года на имущество ФИО3 - транспортное средство 

<

данные изъяты>, 1994 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>. 

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- печать «г. Иваново *Общество с ограниченной ответственностью * «ОСНОВА» № №» в полимерном корпусе; 

- факсимиле - печать с подписью ФИО7 в полимерном корпусе -хранить при уголовном деле;

- предметы и документы, изъятые 21 августа 2020 года в ходе личного досмотра ФИО3 по адресу: 

<

адрес>: 

1) Блокнот в обложке коричневого цвета, на 177 листах, содержащий рукописные записи;

2) Конверты: 

- конверт службы доставки «Экспресс-Л» с маркировкой: МПО №; 

- конверт службы доставки «Экспресс-Л» с маркировкой: «МПО №; 

3) Квитанции об оплате от имени ФИО7: 

- квитанция от 10.07.2018 на сумму 3500 рублей, на 1 листе;

- квитанция от 10.07.2018 на сумму 800 рублей, на 1 листе – хранить при уголовном деле; 

- документы, изъятые 17 августа 2021 года в УВМ УМВД России по Ивановской области, представленные ФИО3 в целях получения разрешений на работу и приглашений для иностранных граждан: 

I. Документы отдела разрешительно - визовой работы УВМ УМВД России по Ивановской области: учетное дело на приглашающую организацию № ООО «ОСНОВА», содержащее уведомления о постановке на учет, выписки из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав, решения единственного участника, доверенность, копии паспортов, запрос и ответ, всего на 40 листах. 

II. Документы отдела разрешительно - визовой работы УВМ УМВД России по Ивановской области: дела, содержащие комплекты документов по оформлению приглашений от юридических лиц (в том числе ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ, чеки-ордеры, копии документов иностранных граждан, гарантийные письма, копии трудовых договоров, копии ходатайств заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированных специалистов, памятки, выписки из ЦБДУИГ, запросы, копии разрешений на работу, проверки по учетам и другие):

дело № нс в 6 томах; 

III. Документы отделения по вопросам трудовой миграции отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Ивановской области: комплекты документов в отношении иностранных граждан (в том числе ходатайства работодателя, заказчика работ, услуг о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста, гарантийные письма, копии документов иностранных граждан, трудовые договоры, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, доверенности, копии паспортов, чеки-ордера), всего 58 комплектов документов – хранить при уголовном деле; 

- документы, изъятые 10 сентября 2021 года в отделении по вопросам трудовой миграции отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Ивановской области: 58 уведомлений в отношении граждан КНР – хранить при уголовном деле; 

- предметы, изъятые 20.07.2021 в ходе обыска по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>: 

1) мобильный телефон марки IPhone ХS (серийный номер №, IMEI: №) с находящейся в нем сим-картой оператора связи «Билайн» с маркировкой: №;

2) ноутбук марки «MacBookPro» (серийный номер №) с зарядным устройством и переходником для флешкарт.

3) флеш-карта с надписью «Smartbuy 4 Gb» в корпусе зеленого цвета (с колпачком);

4) флеш-карта с надписью «Smartbuy 4 Gb» в корпусе синего цвета;

5) флеш-карта с надписью «Sochi2014.ru»;

6) флеш-карта с корпусе белого цвета в форме зайца – выдать по принадлежности ФИО1;

- компакт-диск №/cd-r, имеющий маркировку «№», являющийся приложением к письму из УФНС России по Ивановской области от 01.02.2019 №дсп – хранить при уголовном деле;

- компакт-диск типа CD-R марки Mirex с маркировкой: «№», являющийся приложением к протоколу сбора образцов для сравнительного исследования от 10.10.2018 – хранить при уголовном деле;

- компакт-диск типа DVD-R марки Verbatim с маркировкой в центре окружности: MAP630XB230533646, являющий приложением к протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного в жилище ФИО9 по адресу: 

<

адрес> – хранить при уголовном деле; 

- компакт-диск, являющийся приложением к протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенного в жилище Свидетель №22 по адресу: 

<

адрес> – хранить при уголовном деле; 

- компакт-диск типа DVD-R марки «Verbatim» №/ DVD-R с маркировкой №, содержащий аудиозаписи, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» - хранить при уголовном деле; 

- компакт-диск типа DVD-R марки «Mirex», рег.№ №/dvd-r, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении абонентского номера «№», поступивший в СО УФСБ России по Ивановской области согласно постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15.07.2021 № – хранить при уголовном деле; 

- компакт-диск типа СD-R марки Verbatim c маркировкой в центре окружности диска: «№», содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» в отношении электронной почты «

<

данные изъяты>», поступивший в СО УФСБ России по Ивановской области согласно постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15.07.2021 № – хранить при уголовном деле;

- компакт-диск DVD-R № с маркировкой «№», содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного 22.01.2019 в помещении УВМ УМВД России по Ивановской области по адресу: 

<

адрес> – хранить при уголовном деле;

- компакт-диск с маркировкой №, поступивший из Обособленного подразделения ПАО «Вымпелом» 

<

адрес> при сопроводительном письме от 24.08.2021 № ЗР-03/41015-К, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентским номерам: «№», «№» - хранить при уголовном деле; 

- компакт-диск типа CD-R с маркировкой №, поступивший из Обособленного подразделения ПАО «Вымпелом» г. Иваново при сопроводительном письме от 24.08.2021 № ЗР-03/41019-К, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру «№» - хранить при уголовном деле;

- компакт-диск типа CD-R марки «Verbatim» с маркировкой L№, поступивший в СО УФСБРоссии по Ивановской области из филиала ПАО «МТС» в г. Иваново при сопроводительном письме от 25.08.2021 №-Ц-2021, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру «№» - хранить при уголовном деле;

- компакт-диск с маркировкой №, поступивший из Обособленного подразделения ПАО «Вымпелом» г. Иваново при сопроводительном письме от 24.08.2021 № ЗР-03/41021-К, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентским номерам: «№», «№», «№» - хранить при уголовном деле; 

- компакт-диск типа CD-R марки Verbatim с маркировкой в центре окружности: №, поступивший из ИФНС России по г. Иваново при сопроводительном письме от 13.04.2022 № – хранить при уголовном деле.

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 15 суток со дня постановления приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Лицо, подавшее апелляционные жалобу или представление, в подтверждение приведенных в жалобе или представлении доводов вправе заявить ходатайство об исследовании судом апелляционной инстанции доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции, о чем должно указать в жалобе или представлении, и привести перечень свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих в этих целях вызову в судебное заседание. Если заявляется ходатайство об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции (новых доказательств), то лицо обязано обосновать в апелляционных жалобе или представлении невозможность представления этих доказательств в суд первой инстанции.

Судья Власова Е.А.