ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

15 июля 2020 г. г. Новосибирск 

Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего – судьи Утяна Д.А. 

при секретаре судебного заседания Киреевой Т.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заельцовского района г. Новосибирска Лисицыной Н.И., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Денисова В.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Новосибирска, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Новосибирск, ... до задержания фактически проживавшего по адресу: г. Новосибирск, ..., содержащегося под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области (в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы по другому приговору), нетрудоустроенного, имеющего высшее образование, неженатого, имеющего несовершеннолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, судимого: 

- 05.09.2016 Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) (с учётом апелляционного определения Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 25.10.2016) за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 250 000 рублей;

- 05.02.2018 Ворошиловским районным судом г. Волгограда за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, путём частичного сложения на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору от 05.09.2016 (с учётом апелляционного определения от 25.10.2016), к лишению свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 50 000 рублей в качестве основного наказания и со штрафом в размере 250 000 рублей в качестве дополнительного наказания с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; срок отбывания ФИО1 наказания постановлено исчислять с 05.02.2018, в окончательное наказание зачесть наказание, отбытое ФИО1 по приговору от 05.09.2016 – с 05.09.2016 по 07.06.2017, и время содержания его под стражей (по уголовному делу, приговор по которому постановлен 05.02.2018) – с 08.06.2017 по 04.02.2018, 

обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил трижды приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организованной группой, а также совершил в составе организованной группы легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретённых им в результате совершения им преступлений, в г. Новосибирске при изложенных ниже обстоятельствах.

Во второй половине января 2013 г. в г. Новосибирске ФИО1, действуя умышленно и стремясь к обогащению за счёт незаконного оборота наркотических средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, действуя в нарушение ст. 14, 17, 20, 21, 23 – 25 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», вошёл в состав преступного сообщества (преступной организации) (далее – ПС (ПО)), зарегистрированного в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore», а также его филиалов: «ЦУМ» и других, за что он осуждён по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 05.09.2016, которое посредством организованных групп – обособленных структурных подразделений осуществляло свою преступную деятельность на территории 42 субъектов Российской Федерации, в том числе на территории Пензенской области, где, выполняя функции «финансового менеджера (кассира)», совершил приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершённому с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с сентября 2012 г. по январь 2013 г. Лицо __ уголовное дело в отношении которого расследовано отдельно, и неустановленные лица, имея умысел на организацию незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной сети «Интернет», а также обладая высоким уровнем знаний и владения программными продуктами, предназначенными для мгновенного обмена электронными сообщениями, будучи осведомлёнными о высокой прибыльности систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения, являясь на тот момент руководителями организованной группы, специализирующейся на их незаконном сбыте, осознавая невозможность длительной, эффективной и высокодоходной преступной деятельности в этой области без создания нескольких территориально обособленных структурных подразделений под единым руководством, незаконно создали ПС (ПО) со сложной организационно-иерархической структурой с целью получения финансовой выгоды путём совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а именно систематического незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации.

При этом Лицо __ и неустановленные лица приняли на себя общие организационно-распорядительные функции по обеспечению деятельности преступного сообщества, то есть функции «руководителей», в том числе: определение целей, разработка общих планов и координация деятельности ПС (ПО); вовлечение новых участников ПС (ПО); обеспечение своевременного и бесперебойного снабжения участников совершаемых преступлений наркотическими средствами синтетического происхождения в надлежащих качестве и количестве; обеспечение участников ПС (ПО) средствами связи и банковскими картами для конспирации и распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности; планирование преступлений, связанных с незаконными приобретением, перевозкой, хранением и фасовкой наркотических средств; разработка плана легализации преступных доходов и его применение, руководство распределением легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступлений; контроль за соблюдением участниками ПС (ПО) мер конспирации при осуществлении преступной деятельности.

В соответствии с разработанным Лицом __ и иными неустановленными «руководителями» ПС (ПО) алгоритмом незаконного сбыта наркотических средств, осуществляемого с использованием дистанционно-обучаемых и управляемых, намерено вовлечённых в преступную деятельность лиц, а также системы конфиденциальной связи и специально оборудованных «тайников», реализация единого преступного умысла в каждом из охваченных деятельностью созданного ПС (ПО) субъектов Российской Федерации обеспечивалась участниками совершаемых преступлений, выполняющими обязанности «закладчика», «мини склада», «склада», «перевозчика (доставщика)», «оператора», «финансового менеджера (кассира)», «младшего куратора», «старшего куратора», «менеджера по персоналу», «программного администратора (программиста)» и «руководителя», которые в своей совокупности на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации осуществляли соответствующие функции участника организованной группы – территориально обособленного структурного подразделения созданного ПС (ПО). Каждому структурному подразделению ПС (ПО) были присущи следующие признаки: стабильность состава участников; общее руководство; система связи и управления; устойчивость в виде твёрдых намерений неоднократного совершения тяжких и особо тяжких преступлений на протяжении длительного периода времени; высокая степень организованности и согласованности усилий соучастников, объединённых общей для ПС (ПО) целью получения максимально возможного дохода от незаконного сбыта наркотических средств.

Согласно выстроенной в ПС (ПО) иерархии его участникам отводились следующие роли при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Руководитель» - лицо, занимавшее высшую должность в созданном и руководимом им ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore», а также его филиалов, обладающее преимущественным правом выбора в определении целей и задач преступной деятельности, функции которого заключались в следующем: распределении ролей между участниками ПС (ПО); принятии мер безопасности и конспирации путём выбора для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» между участниками ПС (ПО) и потенциальными покупателями наркотических средств, программ мгновенного обмена текстовыми сообщениями (далее – интернет-мессенджеры) «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; определении схемы и способа действий преступного сообщества, по которой будет осуществляться его деятельность, направленная на незаконный оборот наркотических средств синтетического происхождения; открытии интернет-магазина путём его регистрации в различных интернет-ресурсах в глобальной сети «Интернет», присвоения названия интернет-магазину и общем контроле над его функционированием; подыскании поставщиков оптовых партий наркотических средств синтетического происхождения и средств для их фасовки; установлении цен за реализуемые интернет-магазином наркотические средства; определении системы зачисления денежных средств, вырученных от реализации наркотических средств, и контроле за их использованием; принятии решений о назначении подходящих кандидатов на ту или иную должность в иерархии преступного сообщества. «Руководитель» ПС (ПО) обладал свободой при выборе тактики своей преступной деятельности и деятельности его участников, при осуществлении преступных функций, направленных на незаконный оборот наркотических средств в целях их незаконного сбыта.

«Программный администратор (программист)» - лицо, являющееся одним из «руководителей» ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore», а также его филиалов, функции которого заключались в следующем: в целях конспирации подыскание программного обеспечения и интернет-мессенджеров для связи между «руководителями» преступного сообщества и его участниками, выполнявшими различные функции; подыскание серверов для функционирования интернет-магазина «StuffStore», а также его филиалов; разработка и установление удалённым способом специальных компьютерных программ и программного обеспечения, используемого для облегчения совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и для координации деятельности участников преступного сообщества с использованием сети «Интернет» в целях сохранения сведений об их личностях в тайне; обеспечение всеми необходимыми компьютерными программами участников преступного сообщества, создание для них логинов и паролей для исполнения своих обязанностей и общения дистанционным способом; разработка и установка дистанционным способом специальной программы в персональных компьютерах «финансового менеджера» и «руководителей» преступного сообщества, позволяющей в автоматическом режиме производить финансовые операции. «Программный администратор (программист)», выполняя функции одного из «руководителей» ПС (ПО) совершал действия, направленные на достижение его целей, путём организации материально-технического и программного обеспечения, принимал меры безопасности (конспирации) в отношении участников преступного сообщества, координировал преступные действия участников территориально обособленных структурных подразделений ПС (ПО). Так, в случае некачественного исполнения или возникновения подозрения в том, что кто-либо из участников ПС (ПО) задержан сотрудниками правоохранительных органов «программный администратор (программист)» удалял аккаунт соответствующего участника ПС (ПО), что препятствовало сотрудникам правоохранительных органов изъять, необходимую для документирования преступной деятельности информацию, что являлось основой безопасности всего ПС (ПО).

«Старший куратор» - лицо, являющееся «руководителем» нескольких территориально обособленных структурных подразделений ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и его филиалов, функции которого заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему «программным администратором (программистом)» интернет-мессенджера с другими «руководителями» преступного сообщества и его участниками, выполняющими функции «младшего куратора» и «оператора»; использование для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; организации действий подчинённых ему участников преступного сообщества, выполняющих в интернет-магазине функции «младшего куратора» и «оператора»; консолидации данных о работе подчинённых ему участников преступного сообщества, а также формировании отчётов о результатах их преступной деятельности; еженедельное предоставление «руководителям» преступного сообщества информации о видах и количестве реализованных наркотических средств на территории подконтрольных регионов Российской Федерации через интернет-магазин «StuffStore» и его филиалы; контроль работы подчинённых ему участников преступного сообщества путём повышения их стимула к вышеуказанной незаконной деятельности, увеличения нагрузки в виде изменения количества распространяемых наркотических средств и соответствующего повышения оплаты оказанных ими услуг, в виде периодических выплат денежных премий; путём наложения на подчинённых ему участников преступного сообщества штрафных санкций в случае утери или утраты вверенных им партий наркотических средств, подлежащих реализации, либо невыполнения участником преступного сообщества требований ранее доведённых инструкций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведение их до подчинённых ему участников преступного сообщества. Размер вознаграждения «старшего куратора» формировался исходя из общей суммы выручки от реализации наркотических средств потребителям в течение недели на подконтрольной ему зоне, объединяющей территории, обслуживаемые несколькими «младшими кураторами».

«Младший куратор» - лицо, являющееся «руководителем» территориально обособленного структурного подразделения ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и его филиалов, функции которого заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему «программным администратором (программистом)» интернет-мессенджера с лицом, выполняющим функцию «старшего куратора» и другими «руководителями» ПС (ПО), а также его участниками, выполняющими функцию «оператора»; использование для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; организация действий подчинённых ему участников преступного сообщества, выполняющих в интернет-магазине функцию «оператора»; консолидация данных о работе подчинённых ему участников преступного сообщества, а также формирование отчётов о результатах их преступной деятельности; еженедельное предоставление «старшему куратору» преступного сообщества информации о видах и количестве реализованных наркотических средств на территории подконтрольных регионов Российской Федерации через интернет-магазин «StuffStore» и его филиалы; контроль работы подчинённых ему участников преступного сообщества путём повышения их стимула к вышеуказанной незаконной деятельности, увеличения нагрузки в виде изменения количества распространяемых наркотических средств с соответствующим повышением оплаты оказанных ими услуг, в виде периодических выплат денежных премий, путём наложения на них штрафных санкций в случае утери или утраты вверенных им партий наркотических средств, подлежащих реализации либо невыполнения участником преступного сообщества требований ранее доведённой инструкции; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведение их до подчинённых ему участников преступного сообщества. Размер вознаграждения «младшего куратора» формировался исходя из общей суммы выручки от реализации наркотических средств потребителям в течение недели на территории всех подконтрольных «младшему куратору» городов.

«Менеджер по персоналу» - лицо, обязанности которого в ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и его филиалов заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему «программным администратором (программистом)» интернет-мессенджера с «руководителями» преступного сообщества, а также некоторыми его участниками; использование для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; размещение на форуме интернет-магазина и на различных интернет-мессенджерах в глобальной сети «Интернет» публичных объявлений о приёме на высокооплачиваемую работу, направленную на незаконный сбыт наркотических средств; подбор и привлечение для работы в качестве лиц, согласных и способных по своим личным и эмоциональным качествам выполнять функции «закладчика», «мини склада», «склада» - новых участников организованных групп – территориально обособленных структурных подразделений указанного ПС (ПО); проведение инструктажа с данными лицами, относительно выполнения ими предстоящих функций, используя для подобного отбора разработанные «руководителями» преступного сообщества методы и требования; передача через интернет-мессенджеры участнику преступного сообщества, выполняющему функции «оператора», аккаунтов подходящих для работы кандидатов для дальнейшего их взаимодействия при осуществлении преступной деятельности, направленной на незаконный сбыт наркотических средств.

«Финансовый менеджер (кассир)» - лицо, функции которого в ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и его филиалов заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему «программным администратором (программистом)» интернет-мессенджера с «руководителями» преступного сообщества, а также некоторыми его участниками; использование для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; внесение данных обо всех электронных счетах АО «КИВИ Банк», ежесуточно меняемых и используемых для получения денежных средств от сбыта реализуемых наркотиков в специальную компьютерную программу, контроль её работы; консолидация информации о доходах преступного сообщества в виде денежных средств, вырученных от незаконного оборота наркотических средств; получение от «операторов» и «младших кураторов» сведений о качестве выполняемых участниками преступного сообщества преступных функций и выплате им за это вознаграждения в виде денежных средств путём их перевода на расчётные счета, банковские карты или абонентские номера, зарегистрированные в качестве виртуальных счетов в АО «КИВИ Банк»; получение сведений от «руководителей» преступного сообщества о расходах его участников, связанных с осуществлением своих функций и оплате указанных расходов, путём перечисления денежных средств на расчётные счета, банковские карты или абонентские номера, зарегистрированные в качестве виртуальных счетов в АО «КИВИ Банк»; получение сведений от «руководителей» о расходах преступного сообщества (преступной организации) связанных с приобретением оптовых партий наркотических средств, предназначенных для последующего незаконного сбыта его участниками и оплате указанных расходов, путём перечисления денежных средств на расчётные счета, банковские карты или абонентские номера, зарегистрированные в качестве виртуальных счетов в АО «КИВИ Банк», указанные ему «руководителями»; систематическое получение по указанию руководителей ПС (ПО) денежных средств, вырученных в результате незаконного сбыта наркотических средств, на счета своих банковских карт и подконтрольные ему счета, открытые в различных банках его знакомыми, с целью их обналичивания; обналичивание денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности преступного сообщества с использованием банковских карт, оформленных на него и на подставных лиц; внесение обналиченных денежных средств на счета различных банков, открытых на подставных лиц, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

«Оператор» - лицо, функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе) ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и его филиалов заключались в следующем: осуществление связи со «старшим куратором» или «младшим куратором» путём использования указанного ему последними интернет-мессенджера, а также лицами, выполняющими в преступном сообществе функции «финансового менеджера», «склада», «мини-склада», «закладчика» и потребителями наркотических средств через указанный интернет-магазин; использование для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; проведение с новыми участниками преступного сообщества, привлечёнными для работы в качестве «закладчика», «мини склада» и «склада», инструктажа относительно выполнения ими предстоящих функций; организация действий подчинённых ему участников обособленного структурного подразделения (организованной группы), действующего в составе преступного сообщества, выполняющих в интернет-магазине функции «склада», «мини-склада» и «закладчика», путём переадресации поступающей от них информации в целях незаконного сбыта наркотических средств; формирование списков «тайников», оборудованных данными лицами, предназначенных как для передачи наркотических средств от одного участника обособленного структурного подразделения (организованной группы) к другому, так и для дальнейшей их реализации наркозависимым лицам; консолидация данных о работе подчинённых ему участников преступного сообщества, а также формирование отчётов о результатах их преступной деятельности; еженедельное предоставление другому участнику преступного сообщества, выполнявшему функции «финансового менеджера (кассира)» информации о выполненных действиях по реализации наркотических средств на территории подконтрольного региона Российской Федерации через интернет-магазин «StuffStore» и его филиалы; получение от наркозависимых лиц сведений об их готовности приобрести наркотические средства в указанных ими объёмах; сообщение этим лицам необходимой суммы денежных средств в качестве оплаты за приобретаемые наркотические средства, а также сообщение данным лицам абонентского номера, зарегистрированного в качестве виртуального счета в АО «КИВИ Банк», находящегося под контролем «руководителей» и участника преступного сообщества, выполняющего функции «финансового менеджера (кассира)», на который необходимо перечислить требуемую сумму денежных средств; получение подтверждения о зачислении требуемой суммы денежных средств и сообщении наркозависимым лицам, посредством передачи информации о местонахождении «тайника» с наркотическим средством, оборудованного другим участником обособленного структурного подразделения (организованной группы), действующего в составе преступного сообщества и выполняющего функции «закладчика»; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведённых до него другим участником - «младшим куратором». Размер вознаграждения «оператора» формировался исходя из общей суммы выручки от реализации наркотических средств потребителям в течение недели по конкретному городу.

«Перевозчик (доставщик)» - лицо, функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе) действующем в составе ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и его филиалов, заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему «программным администратором (программистом)» интернет-мессенджера с «руководителями» преступного сообщества; использование для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; уведомление в обязательном порядке «руководителя» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; получение от «руководителей» информации о точном месте нахождения оптовых партий наркотических средств, доставленных поставщиками наркотических средств синтетического происхождения не являющимися участниками преступного сообщества; переезд к месту нахождения оптовых партий наркотических средств синтетического происхождения; получение данных оптовых партий наркотических средств и доставка их к безопасному месту, предназначенному для их временного хранения с целью передачи таким образом другому участнику, выполняющему функции «склада» в составе обособленного структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО), в целях дальнейшей реализации данных партий наркотических средств; направление информации одному из «руководителей» ПС (ПО) о месте сокрытия привезённых им оптовых партий наркотических средств синтетического происхождения; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых оптовых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» ПС (ПО).

«Склад» - лицо, функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе), действующем в составе ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и его филиалов, заключались в следующем: осуществление связи с участниками преступного сообщества, выполняющими функции «оператора» и «младшего куратора», путём использования указанного ему последними интернет-мессенджера; использование для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; уведомление в обязательном порядке «оператора» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; получение от «старшего куратора», «младшего куратора» или «оператора» информации о местонахождении оборудованного для него «тайника» с нерасфасованной по свёрткам партией наркотических средств, помещённых ранее в этот «тайник» другим участником преступного сообщества - «перевозчиком (доставщиком)»; получение данных наркотических средств и доставка к безопасному месту (то есть оборудование «склада»), предназначенному для их временного хранения и расфасовки в удобную для незаконного сбыта упаковку - гриппер (пакетик, оборудованный системой zip-lock или пакетик со струнным замком), в объёмах, указанных ему «старшим куратором», «младшим куратором» или «оператором», до момента их передачи по указанию последних, другим участникам преступного сообщества, выполняющим функции «мини склада» или «закладчика», в целях дальнейшей реализации данных наркотических средств; приискание подходящих для «тайников» мест, скрытых от посторонних лиц, а также размещение в них наркотических средств, то есть оборудование «тайников», по указанию «оператора», в подчинении которого он находится, для передачи другим участникам обособленного структурного подразделения (организованной группы), действующего в составе ПС (ПО), выполняющим функции «мини склада» или «закладчика»; своевременное предоставление «оператору» информации о местонахождении данного «тайника» в виде сообщения, содержащего достаточное для его обнаружения количество печатного текста, используя для этого легко устанавливаемые ориентиры и фотографирование; соблюдение правил помещения нерасфасованных или расфасованных по свёрткам партий наркотических средств в «тайники» в зависимости от источника их получения, которые заключались в надёжности их оборудования, а именно возможности нахождения данных наркотических средств в этих «тайниках» без повреждения упаковки достаточное количество времени до момента непосредственной передачи другим участникам преступного сообщества, выполняющим функции «мини-склада» или «закладчика»; исключение однотипного оборудования «тайников» для помещения в них нерасфасованных или расфасованных по свёрткам партий наркотических средств; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведённых до него «оператором».

«Мини склад» - лицо, функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе), действующем в составе ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и его филиалов, заключались в следующем: осуществление связи с участником преступного сообщества, выполняющим функции «оператора», путём использования указанного ему последним интернет-мессенджера; использование для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; уведомление в обязательном порядке «оператора» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; получение от «оператора» информации о местонахождении оборудованного для него «тайника» с нерасфасованными или частично расфасованными по свёрткам наркотическими средствами, помещёнными ранее в этот «тайник» другим участником преступного сообщества, выполняющим функции «склада»; получение данных наркотических средств и доставка их к безопасному месту (то есть оборудовании «мини склада»), предназначенному для их временного хранения и расфасовки в удобную для незаконного сбыта упаковку - гриппер в объёмах, указанных ему «оператором», до момента передачи по указанию последнего другому участнику преступного сообщества, выполняющему функции «закладчика» с целью непосредственной реализации данных наркотических средств и незамедлительное уведомление об этом «оператора»; приискание подходящих для «тайников» мест, скрытых от посторонних лиц, а также размещение в них наркотических средств, то есть оборудование «тайников» по указанию «оператора» для передачи другому участнику преступного сообщества, выполняющему функции «закладчика»; своевременное предоставление «оператору» информации о местонахождении данного «тайника» в виде сообщения, содержащего достаточное для его обнаружения количество печатного текста, используя для этого легко устанавливаемые ориентиры и фотографирование; соблюдение правил помещения расфасованных по свёрткам партий наркотических средств в «тайники», которые заключались в надёжности их оборудования, а именно возможности нахождения данных наркотических средств в этих «тайниках» без повреждений упаковки достаточное количество времени до момента непосредственной передачи другому участнику преступного сообщества, выполнявшему функции «закладчика»; исключение однотипного оборудования «тайников» для помещения в них расфасованных по свёрткам партий наркотических средств; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведённых до него «оператором».

«Закладчик» - лицо, функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе), действующем в составе ПС (ПО) в виде интернет-магазина «StuffStore», а также его филиалов заключались в следующем: осуществление связи с участником преступного сообщества, выполняющим функции «оператора», путём использования указанного ему последним интернет-мессенджера; использование для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Linе», «WeChat» и «Shelter»; уведомление в обязательном порядке «оператора» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; получение от «оператора» информации о местонахождении оборудованного для него «тайника» с расфасованными по свёрткам наркотическими средствами, помещёнными ранее в этот «тайник» другими участниками обособленного структурного подразделения (организованной группы), действующего в составе ПС (ПО), выполняющими функции «склада» или «мини склада»; получение данных партий наркотических средств и их помещение в другие «тайники» раздельно друг от друга с целью дальнейшего незаконного сбыта по мере поступления указаний об этом от «оператора» и незамедлительное уведомление об этом последнего; приискание подходящих для «тайников» мест, скрытых от посторонних лиц, и размещение в них наркотических средств по указанию «оператора», то есть оборудование «тайников», предназначенных для получения наркотических средств наркозависимыми лицами, приобретающими наркотические средства через интернет-магазин; своевременное предоставление «оператору» информации о местонахождении данных «тайников» в виде сообщения, содержащего достаточное для его обнаружения количество печатного текста, используя для этого легко устанавливаемые ориентиры и фотографирование; соблюдение правил помещения расфасованных по свёрткам раздельно друг от друга наркотических средств в «тайники», которые заключались в надёжности их оборудования, а именно возможности нахождения данных наркотических средств в этих «тайниках» без повреждений упаковки достаточное количество времени до момента их реализации; исключение однотипного оборудования «тайников» для помещения в них расфасованных по свёрткам наркотических средств; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «организатором» преступной группы и доведённых до него «оператором».

Лицо __ и неустановленные лица, являясь организаторами ПС (ПО), используя электронные и иные телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», разработали схему его функционирования, которая действовала в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore», а впоследствии – иных интернет-магазинов, действующих в качестве филиалов, таких как: «Tsum», «Marvel», «Angry», «Capitan America», «Let’s Play», «Хеллуин», «Crazy Cats», «Pharmateka», зарегистрированных в качестве таковых на сайте, предоставленном интернет-форумом «LegalRC.biz», являющимся сообществом продавцов наркотических средств, доступном для всеобщего посещения и трудоустройства, создав тем самым для систематического бесперебойного сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом иерархическую систему в виде должностей, для каждой из которых разработали специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения.

В своей деятельности данное преступное сообщество использовало электронные и иные телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), а также другие технические средства, на которые устанавливались специальные компьютерные программы и программное обеспечение, используемые для облегчения совершения преступлений и для координации деятельности соучастников. Таким образом, незаконный сбыт наркотических средств производился через сеть «Интернет» бесконтактным способом в целях сохранения личности сбытчика в тайне во избежание привлечения к уголовной ответственности. Наличие отлаженной системы конспирации, разработанные «руководителями» правила конспирации были обязательны для исполнения всеми участниками обособленного структурного подразделения (организованной группы) действующего в составе ПС (ПО).

Данное преступное сообщество имело высокую степень организованности, сплочённости и устойчивости, иерархическую структуру с чётким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники обособленных структурных подразделений (организованных групп) сформированного ПС (ПО). Все участники преступного сообщества и его структурированных подразделений, принимающих участие в совершении преступлений, подчинялись единому руководству, были объединены единым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения, имели общую цель функционирования преступного сообщества, направленную на получение финансовой выгоды путём совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

С момента создания в январе 2013 г. Лицом __ и неустановленными лицами ПС (ПО), действовавшего в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore» и его филиалов, Лицо __ уголовное дело в отношении которого расследовано отдельно, являлся его участником, выполняя первоначально функции «администратора». Затем в марте 2013 г. Лицо __ находясь на территории острова Пхукет Королевства Таиланд, из корыстных побуждений, в целях обогащения за счёт незаконного оборота наркотических средств, принял предложение Лица __ о продолжении деятельности в указанном ПС (ПО), которое посредством организованных групп – обособленных структурных подразделений входящих в его состав, осуществляло сбыт наркотических средств синтетического происхождения на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в качестве «программного администратора (программиста)». 

В январе 2013 г. Лицо __ являясь «руководителем» создаваемого преступного сообщества дал указания Лицу __ осуществить поиск и подбор подходящих кандидатур на должность «финансового менеджера (кассира)». 

В свою очередь Лицо __ вовлёк в деятельность преступного сообщества ФИО1, который во второй половине января 2013 года в г. Новосибирске, осознавая высокую доходность от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений с целью извлечения финансовой выгоды, добровольно вошёл в состав ПС (ПО) и согласился осуществлять отведённую ему роль «финансового менеджера (кассира)» в преступном сообществе, осуществляющего свою деятельность по незаконному сбыту наркотических средств синтетического происхождения. При этом ФИО1 был обеспечен Лицом __ всем необходимым для исполнения своих обязанностей: программным обеспечением, используемым для общения с участниками преступного сообщества дистанционным способом, а также специальной программой, установленной в его персональном компьютере, позволяющей в автоматическом режиме производить финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств.

В январе 2013 г. «Руководители» указанного преступного сообщества разработали схему (план) легализации преступных доходов, действовавшую в период с января 2013 г. по 15.04.2015, согласно которой в указанный период времени денежные средства приобретатели наркотических средств должны были перечислять на не персонифицированные счета платёжной системы «QIWI», указанные им участниками преступлений, выполняющими обязанности «операторов». После поступления денежных средств за сбытые наркотические средства на территории отдельного субъекта Российской Федерации на счета платёжной системы «QIWI», «операторы» должны аккумулировать их на других не персонифицированных счетах АО «КИВИ Банк», данные о которых, используя различные интернет-мессенджеры в глобальной сети «Интернет», пересылать другому участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 выполняющему обязанности «финансового менеджера (кассира)». В свою очередь «финансовый менеджер (кассир)» - ФИО1, действуя согласно своей функции и плану по легализации преступных доходов, используя программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме производить финансовые операции с денежными средствами, установленное дистанционным способом в его персональном компьютере Лицом __ должен был производить финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств, с целью их легализации, путём их перевода на другие многочисленные электронные счета, открытые в АО «КИВИ Банк». В дальнейшем неустановленные лица из числа «руководителей» и участников указанного преступного сообщества путём совершения финансовых операций должны были переводить со счетов АО «КИВИ Банк» часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, на персональные счета ФИО1, открытые в различных банках, и подконтрольные ему счета, оформленные на Б. Затем ФИО1 по указанию руководителей преступного сообщества, в том числе Лица __ и Лица __ должен был обналичивать поступившие на его счета денежные средства, которые вносить на неустановленные счета различных банковских карт, полученных от неустановленных лиц, тем самым придавая вид правомерного владения, пользования и распоряжения денежным средствам, полученным в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

По мере совершенствования деятельности ПС (ПО) ввиду задержания правоохранительными органами отдельных членов ПС (ПО), в том числе ФИО1, выполнявшего в период со второй половины января 2013 г. по 15.04.2015 функции «финансового менеджера (кассира)», начиная с мая 2015 г. «руководителями» ПС (ПО) было принято решение об изменении функциональных обязанностей «программного администратора (программиста)», на которого с этого момента возложено еженедельное получение от «старших кураторов» информации о суммах денежных средств, вырученных в результате незаконной реализации наркотических средств (с учётом всех отчётов предоставленных «операторами» и «младшими кураторами»); начисление после согласования с руководителем ПС (ПО) вознаграждения участникам ПС (ПО); перечисление вознаграждения участникам ПС (ПО) в виде криптовалюты пиринговой платёжной интернет-системы «Bitcoin»; предоставление «операторам» логинов и паролей к специальной компьютерной программе «Киви-панель», в которую вносились номера всех электронных счетов АО «КИВИ Банка», на которых в течение суток аккумулировалась общая сумма средств, вырученных от сбыта наркотических средств на территории различных городов России. Кроме того, «руководителями» ПС (ПО) было принято решение об изменении функциональных обязанностей «операторов», которые с этого момента стали координировать действия только «мини-складов» и «закладчиков». «Оператор» перестал иметь доступ к электронным счетам, зарегистрированным в системе АО «КИВИ Банк», на которые поступали денежные средства от покупателей в качестве оплаты приобретаемых наркотических средств, вместо этого стал прослеживать через специальную программу «Киви-панели» поступление денежных средств в качестве оплаты приобретаемого наркотического средства, при этом не имея возможности самостоятельно переводить денежные средства на другие счета.

В результате совместных и согласованных действий «руководители» ПС (ПО) путём размещения на форуме интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и на сайте «LegalRC.biz» в сети «Интернет» публичных объявлений о приме на высокооплачиваемую работу в период с января 2013 г. по февраль 2015 г. сформировали структуру преступного сообщества (преступной организации), то есть привлекли лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, создав из числа указанных лиц обособленные структурные подразделения, действующие на территории не менее 42 регионов Российской Федерации, под управлением не менее 40 «операторов», не менее 15 «младших кураторов», не менее 5 «старших кураторов», каждый из которых курировал преступную деятельность «закладчиков», «мини складов» и «складов», входящих в отдельные обособленные структурные подразделения преступного сообщества. При этом лица, замещающие должности «операторов», «младших и старших кураторов» в обязательном порядке должны были располагаться за пределами территорий городов Российской Федерации, находящихся в их зоне обслуживания и контроля.

«Руководителями» указанного ПС (ПО) с момента его создания являлись Лицо __ использовавший в различных программах интерактивного общения - интернет-мессенджерах псевдоним «Raxxar», неустановленное лицо под псевдонимом «WorkAndWork» и неустановленное лицо под псевдонимом «minzdrav». Кроме того функции «руководителей» ПС (ПО) и его структурных подразделений в период с марта 2013 г. по март 2016 г. выполняли лица, использовавшие в различных программах интерактивного общения следующие псевдонимы: «galvatron» - Лицо __ выполнявший также функции «программного администратора (программиста)»; «Chelsea» - Лицо __ «BlackGold» (он же «axe.@wildjim.me»), «Loki__», «tor__», «Malkovich» - неустановленные лица, выполнявшее функции «старшего куратора»; «Barnaul» - Лицо __ «Nogard», «Bital», «Shagal», «Skrudj», «bender», «Bentley», «bitcoint», «Audi», «ermak», «krusty», «mark», «bmw», «camaro» (он же «porshe»), «figaro575» - неустановленные лица, выполнявшее функции «младшего куратора».

Так, в результате совместных и согласованных действий «руководителей» ПС (ПО) в период с января 2013 г. по февраль 2015 г. на территории Республик Саха (Якутия), Коми, Хакасия, Хабаровского и Приморского краёв, Иркутской, Пензенской, Волгоградской и Оренбургской областей и других субъектов Российской Федерации были сформированы территориально обособленные структурные подразделения, входящие в состав указанного ПС (ПО), обладающие признаками устойчивости и сплочённости, объединённые единой целью – извлечения финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по реализации наркозависимым лицам наркотических средств синтетического происхождения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Впоследствии состав участников ПС (ПО) и входящих в его состав организованных групп – территориально обособленных подразделений изменялся по причине вовлечения в его состав новых членов, ротации или пресечения сотрудниками правоохранительных органов деятельности уже действующих.

Эпизод __

В период с июля 2014 г. по 05.03.2015 на территории г. Пензы и Пензенской области была сформирована и действовала организованная преступная группа - территориально обособленное подразделение, входящее в состав указанного выше ПС (ПО), участниками которой являлись: неустановленное лицо, использовавшее в программах интерактивного общения псевдоним «Arlekino545», выполнявшее роль «оператора», Лицо __ - выполнявший в организованной группе роль «склада», Лицо __ – помощник «склада», Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ (с февраля 2015 г.) – «мини складов», Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ – «закладчиков» и иные неустановленные лица. Данная организованная группа обладала признаками устойчивости и сплочённости, объединена единой целью – извлечением финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по реализации наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Впоследствии состав участников преступного сообщества (преступной организации) изменялся по причине вовлечения в его состав новых членов, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

В период с июля 2014 г. по 25 февраля 2015 г. под общим руководством Лица __ Лица __ и неустановленных лиц неустановленный участник преступного сообщества, выполняющий функции «перевозчика», действуя согласно отведённой ему роли, осуществил доставку на территорию г. Пензы и Пензенской области партий наркотических средств, в которые входили: 

- вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 8 751,549 грамма, то есть в особо крупном размере; 

- вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 553,713 грамма, то есть в особо крупном размере; 

- вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства - 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) (1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил) метанон (ТМСР__), общей массой не менее 123,301 грамма, то есть в крупном размере; 

- вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства - хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты – хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1Н-индол-3-карбоксилат (QCBL-BZ-F), общей массой 497,749 грамма, то есть в крупном размере; 

- вещество, содержащее в своём составе наркотическое средство - хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (QCBL-018), массой не менее 1,809 грамма, то есть в крупном размере; 

- вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства - N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1- пентил -1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой не менее 1 544,754 грамма, то есть в особо крупном размере; 

- вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства - N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1- пентил -1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ), массой не менее 1 542,445 грамма, то есть в особо крупном размере. 

В период с июля 2014 г. по 05.03.2015 Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ и иные неустановленные лица – участники организованной группы - обособленного структурного подразделения в составе созданного и руководимого Лицом __ и неустановленными лицами преступного сообщества (преступной организации), где Лицо __ являясь одним из «руководителей», выполнял функции «программного администратора (программиста)», а ФИО1 – функции «финансового менеджера (кассира)», действовавшие на территории Пензенской области, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» совершили умышленные действия, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта указанных выше наркотических средств. 

Однако Лицо __ Лицо __ ФИО1 и иные неустановленные «руководители» и участники преступного сообщества (преступной организации) не смогли довести единый преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как преступная деятельность была пресечена, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов в период с 11.11.2014 по 05.03.2015 при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на местах их незаконных хранения, фасовки и сокрытия, а именно:

- 11.11.2014 в период с 1 часа 50 минут до 2 часов 25 минут в ходе осмотра при входе в торговый зал торгового центра «Лента» по адресу: 

<

...> «б» сотрудниками полиции было обнаружено и изъято приготовленное к дальнейшему незаконному сбыту Лицом __ Лицом __ и неустановленными лицами вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,691 грамма;

- 29.11.2014 в период с 15 часов 10 минут до 17 часов 20 минут в ходе осмотра участка местности за гаражным кооперативом «Темп» по ... ЗАТО г. Заречный Пензенской области сотрудниками полиции у Лица __ был изъят рюкзак, в котором находились приготовленные для незаконного сбыта: вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ), массой 235,951 грамма; вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), массой 169,1 грамма; вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты – хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1Н-индол-3-карбоксилат (QCBL-BZ-F), массой 1,242 грамма; вещество, содержащее в своём составе хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (QCBL-018), массой 1,809 грамма;

- 30.11.2014 в период с 6 часов 30 минут до 7 часов 45 минут сотрудниками полиции в ходе осмотра участков местности вблизи домов __ 16 и 17 по ... в г. Пензе было обнаружено и изъято приготовленное к дальнейшему незаконному сбыту Лицом __ Лицом __ и неустановленными лицами вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 23,911 грамма;

- 02.12.2014 в период с 11 часов до 13 часов 25 минут в ходе осмотров возле жилых домов в г. Пензе по адресам: ...; ...; ...; ...; ...; ...-прогонная, __; ...-прогонная, __; ...; ...; ... сотрудниками полиции было обнаружено и изъято приготовленное к дальнейшему незаконному сбыту Лицом __ Лицом __ и неустановленными лицами вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 4,612 грамма;

- 03.12.2014 в период с 14 часов 30 минут по 14 часов 40 минут в ходе осмотра за жилым домом __ по 1-му ... г. Пензы сотрудниками полиции был обнаружен и изъят свёрток с веществом, содержащим в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,472 грамма; 

- 03.12.2014 в период с 22 часов 10 минут до 22 часов 37 минут в ходе осмотра напротив дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции было обнаружено и изъято приготовленное к дальнейшему незаконному сбыту Лицом __ и неустановленными лицами вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) (1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил) метанон (ТМСР__), массой 57,732 грамма;

- 04.12.2014 в период с 17 часов 50 минут до 18 часов 10 минут в ходе осмотра возле здания по адресу: г. Пенза, ... - примерно в 100 метрах от задней части дома __ по ... в г. Пензе к западу сотрудниками полиции было обнаружено и изъято приготовленное к дальнейшему незаконному сбыту Лицом __ и неустановленными лицами: вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 49,95 грамма; вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил) метанон (ТМСР__), массой 50,258 грамма; вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты – хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1Н-индол-3-карбоксилат (QCBL-BZ-F), массой 51,32 грамма;

- 04.12.2014 в период с 17 часов 30 минут до 18 часов 15 минут по адресу: г. Пенза, ... в ходе личного досмотра Лица __ сотрудниками полиции было обнаружено и изъято приготовленное к дальнейшему незаконному сбыту Лицом __ Лицом __ и неустановленными лицами вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) (1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил) метанон (ТМСР__), массой 15,08 грамма;

- 04.12.2014 в период с 20 часов 35 минут по 20 часов 45 минут, сотрудниками полиции в ходе осмотра напротив дома __ по ... в г. Пензе было обнаружено и изъято приготовленное к дальнейшему незаконному сбыту Лицом __ Лицом __ и неустановленными лицами вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ), массой 2,176 грамма;

- 04.12.2014 в период с 23 часов 30 минут до 23 часов 50 минут в ходе осмотра возле домов __ и __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции было обнаружено и изъято приготовленное к дальнейшему незаконному сбыту Лицом __ и неустановленными лицами вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 18,287 грамма;

- 16.02.2015 в период с 19 часов 20 минут до 19 часов 30 минут в ходе осмотра на расстоянии около 70 метров сзади дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции было изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой 59,982 грамма; 

- 16.02.2015 в период с 19 часов 35 минут до 19 часов 45 минут возле дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции в ходе осмотра изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой 52,557 грамма;

- 16.02.2015 в период с 19 часов 50 минут до 20 часов на крыльце первого подъезда дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции в ходе осмотра было изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой 52,614 грамма;

- 16.02.2015 в период с 20 часов 05 минут до 20 часов 15 минут на расстоянии около 40 метров от дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции в ходе осмотра было изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) - N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой 52,698 грамма;

- 16.02.2015 в период с 20 часов 20 минут до 20 часов 30 минут возле дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции в ходе осмотра было изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой 9,09 грамма;

- 16.02.2015 в период с 20 часов 35 минут до 20 часов 45 минут возле дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции в ходе осмотра было изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой 8,731 грамма;

- 16.02.2015 в период с 20 часов 50 минут до 21 часа возле дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции в ходе осмотра было изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой 8,954 грамма;

- 16.02.2015 в период с 21 часа 05 минут до 21 часа 15 минут возле дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции в ходе осмотра было изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), массой 4,901 грамма;

- 16.02.2015 в период с 19 часов до 19 часов 15 минут возле дома __ по ... в г. Пензе сотрудниками полиции обнаружено и изъято приготовленное для дальнейшего незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой 561,35 грамма, а также вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 141,89 грамма;

- 16.02.2015 в период с 15 часов 35 минут до 17 часов 15 минут в ходе обыска в жилище Лица __ по адресу: г. Пенза, ..., сотрудниками полиции был обнаружено и изъято приготовленное для дальнейшего незаконного сбыта вещество, содержащие в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,466 грамма;

- 26.02.2015 в период с 21 часа 20 минут до 21 часа 40 минут возле гаража __ ГСК «Надежда» по ... «б» в г. Пензе сотрудниками полиции в ходе осмотра было изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), общей массой 109,9 грамма, а также и вещество, содержащее в своём составе производное N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 25,2 грамма;

- 27.02.2015 в период с 0 часов 05 минут до 00 часов 30 минут возле гаража __ ГСК «Надежда» по ... «б» г. Пензы сотрудниками полиции в ходе осмотра было изъято приготовленное для незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 150,251 грамма;

- 27.02.2015 в период с 16 часов 20 минут до 16 часов 35 минут по адресу: г. Пенза, ... в ходе личного досмотра П. сотрудниками полиции изъято вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), массой 0,199 грамма;

- 27.02.2015 в период с 17 часов до 17 часов 30 минут по адресу: г. Пенза, ... в ходе досмотра автомобиля ВАЗ__, государственный регистрационный знак __ 34 сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), массой не менее 2,837 грамма, а также вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,399 грамма;

- 01.03.2015 в период с 5 часов 10 минут до 7 часов в ходе осмотра в жилище Лица __ по адресу: г. Пенза, ... сотрудниками полиции было обнаружено и изъято приготовленное для дальнейшего незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), массой 390,141 грамма, а также вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 309,553 грамма;

- 02.03.2015 в период с 19 часов 25 минут до 22 часов в ходе обыска в жилище Лица __ по адресу: г. Пенза, ... сотрудниками полиции было обнаружено и изъято приготовленное для дальнейшего незаконного сбыта вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), массой 1,961 грамма;

- 05.03.2015 в период с 6 часов 15 минут по 7 часов 15 минут в ходе осмотра участка местности, расположенного на территории Пензенского района Пензенской области на автодороге «Пенза-Шемышейка» в 100 метрах от стелы с указателем «Муниципальное образование Алферьевский сельсовет» в направлении движения транспортных средств в сторону г. Пензы, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты приготовленные для незаконного сбыта: вещество, содержащее в своём составе, производное наркотического средства N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), массой 8408,519 грамма; вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты – хинолин-8-ил-1-(4-фторбензил)-1Н-индол-3-карбоксилат (QCBL-BZ-F), массой 445,187 грамма; вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ), массой 1304,318 грамма; вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он]а – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), массой 0,231 грамма; вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA) – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексометил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-СНМ) и производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР__), массой 230,8 грамма.

При этом ФИО1 в период с июля 2014 г. по 15.04.2015, находясь в г. Новосибирске и являясь участником указанного выше ПС (ПО), созданного и руководимого Лицом __ действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными от деятельности по незаконному сбыту наркотических средств, в том числе на территории г. Пензы, перечислял денежные вознаграждения указанным выше участникам организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО) на указанные ими номера электронных счетов, открытые в АО «КИВИ Банк», а также производил перечисления денежных средств, необходимых для осуществления участниками указанной организованной группы деятельности по незаконному обороту наркотических средств (аренда квартир, транспортировка наркотических средств из других регионов Российской Федерации к местам незаконного сбыта на территорию г. Пензы и Пензенской области), то есть производил платежи, связанные с организационными расходами указанной выше организованной группы – обособленного структурного подразделения – ПС (ПО), тем самым осуществлял финансирование вышеуказанной преступной деятельности. В указанный период ФИО1, находясь в г. Новосибирске и имея в распоряжении номера счетов АО «КИВИ Банк» с паролями доступа к ним, на которых аккумулировались денежные средства, поступающие от потребителей наркотических средств, сбываемых участниками преступного сообщества, один раз в неделю согласно установленным в преступном сообществе правилам, руководствуясь отчётами о проделанной работе участниками организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО), действовавшего на территории Пензенской области, поступающими от одного из «руководителей», с использованием моноблока «IMAC Apple __», на который Лицом __ дистанционно была установлена специализированная программа для осуществления транзакций денежных средств, будучи осведомлённым о выполнении участниками организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО) на территории Пензенской области действий, направленных на незаконный сбыт вышеуказанных наркотических средств, осуществлял финансовые операции по переводу денежных средств в общей сумме не менее 7 096 452 рублей с различных электронных счетов АО «КИВИ Банк», в том числе:

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ Лица __ и Лица __ обеспечив тем самым получение ими дохода от преступной деятельности в размере не менее 2 028 638 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 428 650 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 47 000 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 145 918 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 42 500 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 10 200 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 116 850 рублей.

Тем самым ФИО1 в период с июля 2014 г. по 15.04.2015, находясь в г. Новосибирске и действуя в составе организованной группы – обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действовавшего на территории Пензенской области, совершил приготовление к незаконному сбыту указанных выше наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в особо крупном размере.

Эпизод __

Кроме того, во второй половине января 2013 г. ФИО1, находясь в г. Новосибирске и реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст. 14, 17, 20, 21, 23-25 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», вошёл в состав преступного сообщества (преступной организации) (далее - ПС (ПО)), зарегистрированного в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore», а также его филиалов «ЦУМ» и других, за что осуждён по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 05.09.2016, которое посредством организованных групп – обособленных структурных подразделений, осуществляло свою преступную деятельность на территории 42 субъектов Российской Федерации, в том числе на территории г. Сыктывкара Республики Коми, где, выполняя функции «финансового менеджера (кассира)», совершил приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершённому с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

После создания в период с сентября 2012 г. по январь 2013 г. Лицом __ и неустановленными лицами ПС (ПО) с целью получения финансовой выгоды путём совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а именно систематического незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации, «руководитель» создаваемого преступного сообщества – Лицо __ в январе 2013 г. дал указания Лицу __ осуществить поиск и подбор подходящих кандидатур на должность «финансового менеджера (кассира)». В свою очередь Лицо __ вовлёк в деятельность преступного сообщества ФИО1, который во второй половине января 2013 года в г. Новосибирске, действуя из корыстных побуждений, добровольно вошёл в состав ПС (ПО) и согласился осуществлять отведённую ему роль «финансового менеджера (кассира)» в преступном сообществе, осуществлявшем деятельность по незаконному сбыту наркотических средств синтетического происхождения. При этом ФИО1 был обеспечен Лицом __ всем необходимым для исполнения своих обязанностей: программным обеспечением, используемым для общения с участниками преступного сообщества дистанционным способом, а также специальной программой, установленной в его персональном компьютере, позволяющей в автоматическом режиме производить финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств.

Лицо __ и неустановленные лица, являясь организаторами ПС (ПО), используя электронные и иные телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», разработали схему его функционирования, которая действовала в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore», а впоследствии иных интернет-магазинов, действующих в качестве филиалов, таких как: «Tsum», «Marvel», «Angry», «Capitan America», «Let’s Play», «Хеллуин», «Crazy Cats», «Pharmateka», зарегистрированных в качестве таковых на сайте, предоставленном интернет-форумом «LegalRC.biz», являющимся сообществом продавцов наркотических средств, доступном для всеобщего посещения и трудоустройства, создав тем самым для систематического бесперебойного сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом иерархическую систему в виде должностей, для каждой из которых разработали специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения.

В своей деятельности данное преступное сообщество использовало электронные и иные телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), а также другие технические средства, на которые устанавливались специальные компьютерные программы и программное обеспечение, используемые для облегчения совершения преступлений и для координации деятельности соучастников. Таким образом, незаконный сбыт наркотических средств производился через сеть «Интернет», бесконтактным способом, в целях сохранения личности сбытчика в тайне во избежание привлечения к уголовной ответственности. Наличие отлаженной системы конспирации, разработанные «руководителями» правила конспирации были обязательны для исполнения всеми участниками структурного подразделения (организованной группы) действующего в составе ПС (ПО).

Данное преступное сообщество имело высокую степень организованности, сплочённости и устойчивости, иерархическую структуру с чётким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники структурных подразделений (организованных групп) сформированного ПС (ПО). Все участники преступного сообщества и его структурированных подразделений, принимающих участие в совершении преступлений, подчинялись единому руководству, были объединены единым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения, имели общую цель функционирования преступного сообщества, направленную на получение финансовой выгоды путём совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В период с января 2013 г. по февраль 2015 г. «руководители» ПС (ПО) совместно сформировали структуру ПС (ПО) путём размещения на форуме интернет-магазина «StuffStore» и на сайте «LegalRC.biz» в сети «Интернет» публичных объявлений о приёме на высокооплачиваемую работу, то есть привлекли лиц для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, создав из них несколько структурных обособленных подразделений, действующих на территории не менее 42 регионов Российской Федерации под управлением не менее 40 «операторов», не менее 15 «младших кураторов», не менее 5 «старших кураторов», каждый из которых курировал преступную деятельность «закладчиков», «мини складов», «складов», входящих в отдельные структурные подразделения преступного сообщества. При этом лица, замещающие должности «операторов», «младших и старших кураторов» в обязательном порядке располагались на территории городов Российской Федерации, находящихся за пределами их зон обслуживания и контроля.

«Руководителями» указанного ПС (ПО) с момента его создания являлись Лицо __ использовавший в различных программах интерактивного общения - интернет-мессенджерах псевдоним «Raxxar», неустановленное лицо под псевдонимом «WorkAndWork» и неустановленное лицо под псевдонимом «minzdrav». Кроме того функции «руководителей» ПС (ПО) и его структурных подразделений в период с марта 2013 г. по март 2016 г. выполняли лица, использовавшие в различных программах интерактивного общения следующие псевдонимы: «galvatron» - Лицо __ выполнявший функции «программного администратора (программиста)»; «Chelsea» - Лицо __ «BlackGold» (он же «axe.@wildjim.me»), «Loki__», «tor__», «Malkovich» - неустановленные лица, выполнявшее функции «старшего куратора»; «Barnaul» - Лицо __ «Nogard», «Bital», «Shagal», «Skrudj», «bender», «Bentley», «bitcoint», «Audi», «ermak», «krusty», «mark», «bmw», «camaro» (он же «porshe»), «figaro575» - неустановленные лица, выполнявшее функции «младшего куратора».

В соответствии с разработанным Лицом __ и иными неустановленными «руководителями» ПС (ПО) алгоритмом незаконного сбыта наркотических средств, осуществляемого с использованием дистанционно обучаемых и управляемых, намерено вовлечённых в преступную деятельность лиц, а также системы конфиденциальной связи и специально оборудованных тайников, реализация единого преступного умысла в каждом из охваченных деятельностью созданного ПС (ПО) субъектов Российской Федерации, обеспечивалась участниками совершаемых преступлений, выполняющими обязанности «закладчика», «мини склада», «склада», «перевозчика (доставщика)» «оператора», «финансового менеджера (кассира)», «младшего куратора», «старшего куратора», «менеджера по персоналу», «программного администратора (программиста)», и «руководителя», которые в своей совокупности на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации осуществляли соответствующие функции участника структурированной организованной группы – территориально обособленного подразделения созданного ПС (ПО). Каждому структурному подразделению ПС (ПО) были присущи следующие признаки: стабильность состава участников; общее руководство; система связи и управления; устойчивость в виде твёрдых намерений неоднократного совершения тяжких и особо тяжких преступлений на протяжении длительного периода времени; высокая степень организованности и согласованности усилий соучастников, объединённых общей для ПС (ПО) целью получения максимально возможного дохода от незаконного сбыта наркотических средств.

Также в результате совместных и согласованных действий «руководителей» ПС (ПО), в том числе Лица __ в период с января 2013 г. по февраль 2015 г. на территории Республик Саха (Якутия), Коми, Хакасия, Хабаровского и Приморского краёв, Иркутской, Пензенской, Волгоградской и Оренбургской областей и других субъектов Российской Федерации были сформированы территориально обособленные подразделения, входящие в состав указанного ПС (ПО), обладающие признаками устойчивости и сплочённости, объединённые единой целью – извлечением финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по реализации наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Впоследствии состав участников ПС (ПО) и входящих в его состав организованных групп – территориально обособленных подразделений, изменялся по причине вовлечения в его состав новых членов, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

В состав организованной группы - структурного подразделения указанного ПС (ПО) на территории Республики Коми в период с сентября 2014 г. по 17.03.2015 были вовлечены: неустановленное лица, использовавшие псевдонимы «cartier», «mac_air», «chopard», «Nollan», выполнявшее функции «оператора», Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ и иные неустановленные лица, выполнявшие функции «склада», «мини склада», «закладчика». 

В декабре 2014 г. под общим руководством Лица __ Лица __ и неустановленных лиц неустановленный участник преступного сообщества, выполняющий функции «перевозчика», действуя согласно отведённой ему роли, осуществил доставку на территорию г. Сыктывкара Республики Коми партии наркотических средств, в которую входили:

- вещество, содержащее в своём составе (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМЦП__) - производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], общей массой не менее 998,600 грамма, то есть в особо крупном размере; 

- вещество, содержащее в своём составе пирролидиновалерофенон - производное наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой не менее __,5 грамма, то есть в особо крупном размере. 

При этом неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «перевозчика», поместил указанную партию наркотических средств в тайник, расположенный в гаражном массиве по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... и уведомил о местонахождении тайников «руководителей» ПС (ПО) посредством использования сети «Интернет».

В декабре 2014 г. один из «руководителей» ПС (ПО), выполняющий функции «младшего куратора», зарегистрированный под псевдонимом «axe», реализуя общий преступный умысел на незаконный сбыт указанных наркотических средств, путём направления текстового сообщения в глобальной сети «Интернет» передал информацию о местонахождении тайников с партией наркотических средств Лицу __ выполнявшему функции «склада» в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории г. Сыктывкара - структурного подразделения указанного ПС (ПО). 

В декабре 2014 г. Лицо __ действуя согласно отведённой ему в составе организованной преступной группы – структурного подразделения ПС (ПО) роли, с целью незаконного сбыта наркотических средств, извлёк указанную выше партию наркотических средств из тайника и в период с декабря 2014 г. по 13.03.2015 незаконно хранил в гараже __ по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... с целью последующего незаконного сбыта, периодически незаконно сбывая по указаниям «axe» части хранимых наркотических средств в особо крупных размерах, указанных ему «axe» в программах обмена сообщениями сети «Интернет», нижестоящим звеньям в преступной иерархии организованной преступной группы – «мини складам» путём помещения в тайники на территории г. Сыктывкара Республики Коми.

Однако Лицо __ Лицо __ и иные неустановленные руководители преступного сообщества не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как указанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов 13.03.2015 в период с 3 часов до 4 часов 55 минут (время г. Сыктывкара) в ходе осмотра гаража __ по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... а Лицо __ был задержан 16.03.2015 в 17 часов 12 минут около указанного гаража.

В период с начала марта 2015 г. по 14.03.2015 под общим руководством Лица __ Лица __ и неустановленных лиц неустановленный участник данного преступного сообщества, выполняющий функции «перевозчика», действуя согласно отведённой ему роли, осуществил доставку партии наркотических средств, в которую входили: вещество, содержащее в своём составе пирролидиновалерофенон – производное наркотического средства N-метилэфедрона массой не менее 511,54 грамма, что является особо крупным размером; вещество, содержащее в своём составе (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)1Н-индол-3-ил)метанон, (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-хлорпентил)1Н-индол-3-ил)метанон - производные наркотического средства (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), массой не менее 250,456 грамма, что является крупным размером, на территорию г. Сыктывкара Республики Коми, с целью дальнейшей передачи бесконтактным способом участнику преступного сообщества, выполняющему функции «мини склада» на территории г. Сыктывкара. При этом неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «перевозчика», поместил указанную партию наркотических средств в тайник, оборудованный под стойкой теплотрассы по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... и уведомил о местонахождении тайников «руководителей» ПС (ПО) посредством использования сети «Интернет».

14.03.2015 в 9 часов 25 минут (время г. Сыктывкар) неустановленное лицо - один из участников ПС (ПО), выполняющий функции «оператора», зарегистрированный в интернет-мессенджере «Psi+» под псевдонимом «good_po», реализуя общий преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств, путём направления текстового сообщения посредством глобальной сети «Интернет» передал информацию о местонахождении тайников с партией наркотических средств Лицу __ выполнявшему функции «мини склада» в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории г. Сыктывкара - структурного подразделения указанного ПС (ПО). 

14.03.2015 в период с 9 часов 25 минут до 10 часов 44 минут (время г. Сыктывкара) в г. Сыктывкаре Республики Коми Лицо __ действуя с целью незаконного сбыта наркотических средств согласно отведённой ему в составе организованной преступной группы – структурного подразделения ПС (ПО) роли, извлёк указанную выше партию наркотических средств из тайника и переместил в квартиру __ дома __ по ... г. Сыктывкара Республики Коми, где в период с 10 часов 44 минут 14.03.2015 до 11 часов 47 минут 18.03.2015 расфасовал полученные наркотические средства в полимерные пакетики для удобства сбыта. 

18.03.2015 в 11 часов 47 минут (время г. Сыктывкара) в г. Сыктывкаре Республики Коми Лицо __ посредством сети «Интернет» получил от неустановленного лица под псевдонимом «good_po» указание разместить в 5 тайников наркотические средства в крупных размерах – массой по 3 грамма в каждом, после чего в тот же день в период с 11 часов 52 минут до 12 часов 10 минут поместил в тайники, расположенные: в подъезде дома __ по ... г. Сыктывкара Республики Коми вещество, содержащее в своём составе пирролидиновалерофенон – производное наркотического средства N-метилэфедрона, массой 3,043 грамма, то есть в крупном размере; около дома __ по ... г. Сыктывкара Республики Коми вещество, содержащее в совеем составе пирролидиновалерофенон – производное наркотического средства N-метилэфедрона, массой 3,197 грамма, то есть в крупном размере. 

Однако Лицо __ Лицо __ и иные неустановленные руководители преступного сообщества не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как 19.03.2015 около 14 часов 20 минут (время г. Сыктывкара) Лицо __ был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории гаражного массива по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... а указанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота при следующих обстоятельствах: 

- 19.03.2015 в период с 14 часов 40 минут по 15 часов 20 минут (время г. Сыктывкара) на автостоянке по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... в ходе досмотра автомобиля ВАЗ__, государственный регистрационный знак 

<

***>, обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)1Н-индол-3-ил)метанон, (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-хлорпентил)1Н-индол-3-ил)метанон - производные наркотического средства (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), массой 0,702 грамма, что является крупным размером;

- 19.03.2015 в период с 16 часов 20 минут по 16 часов 40 минут (время г. Сыктывкара) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... в ходе личного досмотра М. обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)1Н-индол-3-ил)метанон, (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-хлорпентил)1Н-индол-3-ил)метанон - производные наркотического средства (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), массой 0,354 грамма, что является крупным размером;

- 19.03.2015 в период с 22 часов 27 минут по 23 часа 38 минут (время г. Сыктывкара) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... в ходе обыска обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе пирролидиновалерофенон - производное наркотического средства N-метилэфедрона, массой 505,3 грамма, что является особо крупным размером; вещество, содержащее в своём составе (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)1Н-индол-3-ил)метанон, (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-хлорпентил) 1Н-индол-3-ил)метанон – производные наркотического средства (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), массой 249,4 грамма, что является крупным размером;

- 20.03.2015 в период с 2 часов 5 минут по 2 часов 15 минут (время г. Сыктывкара) в ходе осмотра территории около __ по ... г. Сыктывкара Республики Коми обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе пирролидиновалерофенон – производное наркотического средства N-метилэфедрона, массой 3,197 грамма, что является крупным размером;

- 20.03.2015 в период с 2 часов 25 минут по 2 часов 35 минут (время г. Сыктывкара) в ходе осмотра подъезда дома __ по ... г. Сыктывкара Республики Коми обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе пирролидиновалерофенон - производное наркотического средства N-метилэфедрона, массой 3,043 грамма, что является крупным размером.

В период с начала марта 2015 г. по 20.03.2015 под общим руководством Лица __ Лица __ и неустановленных лиц неустановленный участник преступного сообщества, выполняющий функции «перевозчика», действуя согласно отведённой ему роли, осуществил доставку на территорию г. Сыктывкара Республики Коми партии наркотических средств, в которую входили: вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид - производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, (4-Метилнафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон и (4-метилнафталин-1-ил)[1-(5-хлорпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон – производные наркотического средства (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), хинолин-8-ил-1-фторпентил-1-Н-индол-3-карбоксилат – производное наркотического средства хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат, массой не менее 3,348 грамма, что является крупным размером; вещество, содержащее в своём составе (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон - производное наркотического средства 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, (4-Метилнафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил] метанон и (4-метилнафталин-1-ил)[1-(5-хлорпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон – производные наркотического средства (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), хинолин-8-ил-1-фторпентил-1-Н-индол-3-карбоксилат - производное наркотического средства хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат, массой не менее 3,776 грамма, что является крупным размером, с целью дальнейшей передачи бесконтактным способом участнику преступного сообщества, выполняющему функции «мини склада» на территории г. Сыктывкара. При этом неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «перевозчика», поместил указанную партию наркотических средств в тайник, оборудованный в гаражном массиве по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... и уведомил о местонахождении тайника «руководителей» ПС (ПО) посредством использования сети «Интернет».

20.03.2015 в 16 часов 5 минут (время г. Сыктывкар) неустановленное лицо - один из участников ПС (ПО), выполняющий функции «оператора», зарегистрированный в интернет-мессенджере «Psi+» под псевдонимом «mac_air», с целью незаконного сбыта указанных наркотических средств передал посредством сети «Интернет» текстовое сообщение с информацией о местонахождении тайников с партией наркотических средств Лицу __ выполнявшему функции «мини склада» в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории г. Сыктывкара – структурного подразделения указанного ПС (ПО). 

В период с 16 часов 5 минут 20.03.2015 до 9 часов 31 минуты 21.03.2015 (время г. Сыктывкара) Лицо __ действуя согласно отведённой ему в составе организованной преступной группы – структурного подразделения ПС (ПО) роли, с целью незаконного сбыта наркотических средств, извлёк данную партию наркотических средств из указанного выше тайника, после чего 21.03.2015 в период с 9 часов 31 минуты до 12 часов 52 минут (время г. Сыктывкара) с целью последующего незаконного сбыта поместил в тайники, расположенные: возле дома __ по ... г. Сыктывкара Республики Коми вещество, содержащее в своём составе (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон - производное наркотического средства 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид - производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, (4-Метилнафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил] метанон и (4-метилнафталин-1-ил)[1-(5-хлорпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон - производные наркотического средства (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), хинолин-8-ил-1-фторпентил-1-Н-индол-3-карбоксилат - производное наркотического средства хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат, массой не менее 3,776 грамма, что является крупным размером; возле дома __ по ... г. Сыктывкара Республики Коми вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид - производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, (4-Метилнафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон и (4-метилнафталин-1-ил)[1-(5-хлорпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон – производные наркотического средства (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), хинолин-8-ил-1-фторпентил-1-Н-индол-3-карбоксилат – производное наркотического средства хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат, массой не менее 3,348 грамма, что является крупным размером.

Однако Лицо __ Лицо __ и иные неустановленные руководители преступного сообщества не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как 22.03.2015 около 0 часов 1 минуты (время г. Сыктывкара) Лицо __ был задержан сотрудниками правоохранительных органов в гаражном массиве по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... а указанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота при следующих обстоятельствах: 

- 22.03.2015 в период с 7 часов 30 минут по 7 часов 42 минут (время г. Сыктывкара) в ходе осмотра территории, прилегающей к дому __ по ... г. Сыктывкара Республики Коми, обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон – производное наркотического средства 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид - производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, (4-Метилнафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил] метанон и (4-метилнафталин-1-ил)[1-(5-хлорпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон - производные наркотического средства (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), хинолин-8-ил-1-фторпентил-1-Н-индол-3-карбоксилат - производное наркотического средства хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат, массой не менее 3,776 грамма, что является крупным размером;

- 22.03.2015 в период с 7 часов 44 минут по 7 часов 57 минут в ходе осмотра территории, прилегающей к дому __ по ... г. Сыктывкара Республики Коми, обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид - производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, (4-Метилнафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон и (4-метилнафталин-1-ил)[1-(5-хлорпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон – производные наркотического средства (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), хинолин-8-ил-1-фторпентил-1-Н-индол-3-карбоксилат – производное наркотического средства хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат, массой не менее 3,348 грамма, что является крупным размером.

В период с начала марта 2015 г. по 20.03.2015 под общим руководством Лица __ Лица __ и неустановленных лиц неустановленный участник данного преступного сообщества, выполняющий функции «перевозчика», действуя согласно отведённой ему роли, доставил в г. Сыктывкар Республики Коми партию наркотических средств, в которую входили: вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 198,4 грамма, то есть в крупном размере; вещество, содержащее в своём составе (4-Метилнафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон и (4-метилнафталин-1-ил)[1-(5-хлорпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон - производные наркотического средства (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил–1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), массой 282,0 грамма, то есть в крупном размере; вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, (4-Метилнафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон и (4-метилнафталин-1-ил)[1-(5-хлорпентил)-1Н-индол-3-ил]метанон - производные наркотического средства (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил–1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122), хинолин-8-ил-1-фторпентил-1-Н-индол-3-карбоксилат – производное хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат, массой 81,5 грамма, то есть в крупном размере, с целью дальнейшей передачи бесконтактным способом участнику преступного сообщества, выполняющему функции «мини склада» на территории г. Сыктывкара. При этом неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «перевозчика», поместил указанную партию наркотических средств в тайник, оборудованный в гаражном массиве по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... и уведомил о его местонахождении «руководителей» ПС (ПО) посредством использования сети «Интернет».

22.03.2015 в 14 часов 57 минут (время г. Сыктывкара) неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «оператора», зарегистрированный в интернет-мессенджере «IM+» под псевдонимом «Nollan», действуя незаконно и реализуя единый преступный умысел «руководителей» ПС (ПО) на незаконный сбыт указанных наркотических средств, используя неустановленное электронное устройство, путём направления текстового сообщения в глобальной сети «Интернет» передал информацию о местонахождении тайника с партией наркотических средств Лицу __ выполнявшей на тот момент функции «мини склада» в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории г. Сыктывкара – структурного подразделения указанного ПС (ПО), и Лицу __ действовавшему совместно с Лицом __ 

22.03.2015 в 20 часов 25 минут (время г. Сыктывкара) в г. Сыктывкаре Республики Коми Лицо __ и Лицо __ согласно отведённым им ролям, реализуя единый преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств, извлекли из данного тайника указанные выше наркотические средства, которые Лицо __ продолжил незаконно хранить при себе в рюкзаке с целью последующего незаконного сбыта на территории г. Сыктывкара.

Однако Лицо __ Лицо __ и иные неустановленные руководители преступного сообщества не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как 22.03.2015 в 20 часов 30 минут (время г. Сыктывкара) Лицо __ и Лицо __ были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в гаражном массиве по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... а указанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота 22.03.2015 в период с 22 часов 5 минут до 22 часов 40 минут в ходе личного досмотра Лица __ по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ....

В период с начала марта 2015 г. до 19 часов 20.03.2015 (время г. Сыктывкара) под общим руководством Лица __ Лица __ и неустановленных лиц неустановленный участник преступного сообщества, выполняющий функции «перевозчика», действуя согласно отведённой ему роли, осуществил доставку в г. Сыктывкар Республики Коми партии наркотических средств, в которую входили: вещество, содержащее в своём составе наркотическое средство 4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил–1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-122) (а именно - __ и __), массой не менее 1,059 грамма, то есть в крупном размере; вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона (а именно – пирролидиновалерофенон), массой не менее 1,890 грамма, то есть в крупном размере, с целью дальнейшей передачи бесконтактным способом участникам преступного сообщества, выполняющим функции «мини склада» и «закладчика» на территории г. Сыктывкара. При этом, неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «перевозчика» поместил указанную партию наркотических средств в тайник, оборудованный в гаражном массиве по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... и посредством использования сети «Интернет» уведомил о его местонахождении «руководителей» ПС (ПО).

20.03.2015 в 19 часов 6 минут (время г. Сыктывкара) неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «оператора», зарегистрированный в интернет-мессенджере «Psi+» под псевдонимом «mac_air», реализуя единый преступный умысел на незаконный сбыт указанных наркотических средств, используя неустановленное электронное устройство, в глобальной сети «Интернет», путём направления текстового сообщения передал информацию о местонахождении тайника с партией наркотических средств Лицу __ выполнявшей на тот момент функции «закладчика» в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории г. Сыктывкара - структурного подразделения указанного ПС (ПО), и действовавшему совместно с ней Лицу __

20.03.2015 в период с 19 часов 6 минут до 20 часов 36 минут (время г. Сыктывкара) Лицо __ и Лицо __ реализуя единый преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств, согласно отведённой им в составе организованной преступной группы – структурного подразделения ПС (ПО) роли, извлекли из данного тайника указанные выше наркотические средства и переместили их в квартиру по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ..., где незаконно хранили с целью последующего незаконного сбыта на территории г. Сыктывкара.

Однако Лицо __ Лицо __ и иные неустановленные руководители преступного сообщества не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как 25.03.2015 в 12 часов 15 минут (время г. Сыктывкара) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... Лицо __ и Лицо __ были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а указанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота 25.03.2015 в период с 18 часов 5 минут до 19 часов 10 минут в ходе обыска в жилище по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ....

В период с начала марта 2015 г. по 17.03.2015 под общим руководством Лица __ Лица __ и неустановленных лиц неустановленный участник преступного сообщества, выполняющий функции «перевозчика», действуя согласно отведённой ему роли, осуществил доставку в Республику Коми партии наркотических средств, в которую входило вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона (а именно пирролидиновалерофенон), массой не менее 5 982,999 грамма, то есть в особо крупном размере, с целью дальнейшей передачи бесконтактным способом участнику преступного сообщества, выполняющему функции «склада» на территории г. Ухта Республики Коми. При этом неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «перевозчика», поместил указанную партию наркотических средств в тайник, оборудованный в неустановленном месте на территории Республики Коми, и посредством использования сети «Интернет» уведомил о его местонахождении «руководителей» ПС (ПО).

В период с 17.03.2015 до 18 часов 35 минут 29.05.2015 (местное время г. Ухта) неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «оператора», зарегистрированный в интернет-мессенджере «IM+» под псевдонимом «cartier», реализуя единый преступный умысел на незаконный сбыт указанного наркотического средства, используя неустановленное электронное устройство, путём направления текстового сообщения в глобальной сети «Интернет» передал информацию о местонахождении тайника с партией наркотических средств Лицу __ и Лицу __ выполнявшим на тот момент функции «склада» в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории г. Ухта Республики Коми – структурного подразделения указанного ПС (ПО). 

В период с 17.03.2015 до 18 часов 35 минут 29.05.2015 (время г. Ухта) Лицо __ и Лицо __ реализуя единый преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств, действуя согласно отведённым им ролям, находясь на территории Республики Коми, извлекли из данного тайника указанную выше партию наркотических средств и стали незаконно хранить при себе с целью последующего незаконного сбыта на территории г. Ухта Республики Коми.

Однако, Лицо __ Лицо __ и иные неустановленные руководители преступного сообщества не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как 29.05.2015 Лицо __ а 30.05.2015 – Лицо __ были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а указанное наркотическое средство было изъято из незаконного оборота при производстве их личных досмотров.

Так, 29.05.2015 в период с 21 часа 10 минут по 23 часов 20 минут (местное время г. Ухта) по адресу: 

<

...> Октября, __ при личном досмотре Лица __ обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона (а именно пирролидиновалерофенон), массой 754,199 грамма, то есть в особо крупном размере, а 30.05.2015 в период с 1 часа 40 минут по 2 часа 20 минут (местное время г. Ухта) по тому же адресу при личном досмотре С. обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрона (а именно пирролидиновалерофенон), массой 5228,8 грамма, то есть в особо крупном размере.

При этом ФИО1 в период с сентября 2014 г. по 15.04.2015, находясь в г. Новосибирске и являясь участником указанного выше ПС (ПО), созданного и руководимого Лицом __ действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными от деятельности по незаконному сбыту наркотических средств, в том числе на территории г. Сыктывкара, перечислял денежные вознаграждения указанным выше участникам организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО) на указанные ими номера электронных счетов, открытые в АО «КИВИ Банк», а также производил перечисления денежных средств необходимых для осуществления участниками указанной организованной группы деятельности по незаконному обороту наркотических средств (аренда квартир, транспортировка наркотических средств из других регионов Российской Федерации к местам незаконного сбыта на территорию г. Сыктывкара Республики Коми), то есть производил платежи, связанные с организационными расходами указанной организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО), тем самым осуществлял финансирование вышеуказанной преступной деятельности. 

В указанный период времени ФИО1, находясь в г. Новосибирске, имея в распоряжении номера счетов АО «КИВИ Банк» с паролями доступа к ним, на которых аккумулировались денежные средства, поступающие от потребителей наркотических средств, сбываемых участниками преступного сообщества, один раз в неделю согласно установленным в преступном сообществе правилам, руководствуясь отчётами о проделанной работе участниками организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО), действовавшего на территории Республики Коми, поступающими от одного из «руководителей», с использованием моноблока «IMAC Apple __», на который Лицом __ дистанционно была установлена специализированная программа для осуществления транзакций денежных средств, будучи осведомлённым о выполнении участниками организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО) на территории Республики Коми действий, направленных на незаконный сбыт вышеуказанных наркотических средств, осуществил финансовые операции по переводу денежных средств в общей сумме не менее 12 458 127 рублей с различных электронных счетов АО «КИВИ Банк», в том числе:

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 506000 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 498283 рубля;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ и Лица __ обеспечив тем самым получение последними дохода от преступной деятельности в размере не менее 262100 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ и Лица __ обеспечив тем самым получение последними дохода от преступной деятельности в размере не менее 89840 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 75800 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 31500 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ и Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 1 102 494 рубля.

Таким образом, в период с сентября 2014 г. по 15.04.2015 ФИО1, находясь в г. Новосибирске, действуя в составе созданного и руководимого Лицом __ преступного сообщества (преступной организации), действовавшего в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore», а также его филиалов, включающего в себя несколько структурных подразделений, за что он осуждён по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 05.09.2016, в составе организованной группы - обособленного структурного подразделения ПС (ПО), действовавшего на территории Республики Коми, с использованием сети «Интернет» совершил приготовление к незаконному сбыту указанных выше наркотических средств в особо крупном размере.

Эпизод __

Кроме того, во второй половине января 2013 г. ФИО1, находясь в г. Новосибирске и реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст. 14, 17, 20, 21, 23-25 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», вошёл в состав преступного сообщества (преступной организации) (далее – ПС (ПО)), зарегистрированного в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore», а также его филиалов «ЦУМ» и других, за что осуждён по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 05.09.2016, которое посредством организованных групп – обособленных структурных подразделений, осуществляло свою преступную деятельность на территории 42 субъектов Российской Федерации, в том числе на территории Республики Хакасия, где, выполняя функции «финансового менеджера (кассира)», совершил приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершённому с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, после создания в период с сентября 2012 г. по январь 2013 г. Лицом __ и неустановленными лицами ПС (ПО) с целью получения финансовой выгоды путём совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а именно систематического незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации, «руководитель» создаваемого преступного сообщества – Лицо __ в январе 2013 г. дал указания Лицу __ осуществить поиск и подбор подходящих кандидатур на должность «финансового менеджера (кассира)». В свою очередь Лицо __ вовлёк в деятельность преступного сообщества ФИО1, который во второй половине января 2013 года в г. Новосибирске, действуя из корыстных побуждений, добровольно вошёл в состав ПС (ПО) и согласился осуществлять отведённую ему роль «финансового менеджера (кассира)» в преступном сообществе, осуществлявшем деятельность по незаконному сбыту наркотических средств синтетического происхождения. При этом ФИО1 был обеспечен Лицом __ всем необходимым для исполнения своих обязанностей: программным обеспечением, используемым для общения с участниками преступного сообщества дистанционным способом, а также специальной программой, установленной в его персональном компьютере, позволяющей в автоматическом режиме производить финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств.

Лицо __ и неустановленные лица, являясь организаторами ПС (ПО), используя электронные и иные телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», разработали схему его функционирования, которая действовала в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore», а впоследствии иных интернет-магазинов, действующих в качестве филиалов, таких как: «Tsum», «Marvel», «Angry», «Capitan America», «Let’s Play», «Хеллуин», «Crazy Cats», «Pharmateka», зарегистрированных в качестве таковых на сайте, предоставленном интернет-форумом «LegalRC.biz», являющимся сообществом продавцов наркотических средств, доступном для всеобщего посещения и трудоустройства, создав тем самым для систематического бесперебойного сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом иерархическую систему в виде должностей, для каждой из которых разработали специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения.

В своей деятельности данное преступное сообщество использовало электронные и иные телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), а также другие технические средства, на которые устанавливались специальные компьютерные программы и программное обеспечение, используемые для облегчения совершения преступлений и для координации деятельности соучастников. Таким образом, незаконный сбыт наркотических средств производился через сеть «Интернет», бесконтактным способом, в целях сохранения личности сбытчика в тайне во избежание привлечения к уголовной ответственности. Наличие отлаженной системы конспирации, разработанные «руководителями» правила конспирации были обязательны для исполнения всеми участниками структурного подразделения (организованной группы) действующего в составе ПС (ПО).

Данное преступное сообщество имело высокую степень организованности, сплочённости и устойчивости, иерархическую структуру с чётким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники структурных подразделений (организованных групп) сформированного ПС (ПО). Все участники преступного сообщества и его структурированных подразделений, принимающих участие в совершении преступлений, подчинялись единому руководству, были объединены единым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения, имели общую цель функционирования преступного сообщества, направленную на получение финансовой выгоды путём совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В период с января 2013 г. по февраль 2015 г. «руководители» ПС (ПО) совместно сформировали структуру ПС (ПО) путём размещения на форуме интернет-магазина «StuffStore» и на сайте «LegalRC.biz» в сети «Интернет» публичных объявлений о приёме на высокооплачиваемую работу, то есть привлекли лиц для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, создав из них несколько структурных обособленных подразделений, действующих на территории не менее 42 регионов Российской Федерации под управлением не менее 40 «операторов», не менее 15 «младших кураторов», не менее 5 «старших кураторов», каждый из которых курировал преступную деятельность «закладчиков», «мини складов», «складов», входящих в отдельные структурные подразделения преступного сообщества. При этом лица, замещающие должности «операторов», «младших и старших кураторов» в обязательном порядке располагались на территории городов Российской Федерации, находящихся за пределами их зон обслуживания и контроля.

«Руководителями» указанного ПС (ПО) с момента его создания являлись Лицо __ использовавший в различных программах интерактивного общения - интернет-мессенджерах псевдоним «Raxxar», неустановленное лицо под псевдонимом «WorkAndWork» и неустановленное лицо под псевдонимом «minzdrav». Кроме того, функции «руководителей» ПС (ПО) и его структурных подразделений в период с марта 2013 г. по март 2016 г. выполняли лица, использовавшие в различных программах интерактивного общения следующие псевдонимы: «galvatron» - Лицо __ выполнявший функции «программного администратора (программиста)»; «Chelsea» - Лицо __ «BlackGold» (он же «axe.@wildjim.me»), «Loki__», «tor__», «Malkovich» - неустановленные лица, выполнявшее функции «старшего куратора»; «Barnaul» - Лицо __ «Nogard», «Bital», «Shagal», «Skrudj», «bender», «Bentley», «bitcoint», «Audi», «ermak», «krusty», «mark», «bmw», «camaro» (он же «porshe»), «figaro575» - неустановленные лица, выполнявшее функции «младшего куратора».

В соответствии с разработанным Лицом __ и иными неустановленными «руководителями» ПС (ПО) алгоритмом незаконного сбыта наркотических средств, осуществляемого с использованием дистанционно обучаемых и управляемых, намерено вовлечённых в преступную деятельность лиц, а также системы конфиденциальной связи и специально оборудованных тайников, реализация единого преступного умысла в каждом из охваченных деятельностью созданного ПС (ПО) субъектов Российской Федерации, обеспечивалась участниками совершаемых преступлений, выполняющими обязанности «закладчика», «мини склада», «склада», «перевозчика (доставщика)», «оператора», «финансового менеджера (кассира)», «младшего куратора», «старшего куратора», «менеджера по персоналу», «программного администратора (программиста)» и «руководителя», которые в своей совокупности на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации осуществляли соответствующие функции участника структурированной организованной группы – территориально обособленного подразделения созданного ПС (ПО). Каждому структурному подразделению ПС (ПО) были присущи следующие признаки: стабильность состава участников; общее руководство; система связи и управления; устойчивость в виде твёрдых намерений неоднократного совершения тяжких и особо тяжких преступлений на протяжении длительного периода времени; высокая степень организованности и согласованности усилий соучастников, объединённых общей для ПС (ПО) целью получения максимально возможного дохода от незаконного сбыта наркотических средств.

Также в результате совместных и согласованных действий «руководителей» ПС (ПО), в том числе Лица __ в период с января 2013 г. по февраль 2015 г. на территории Республик Саха (Якутия), Коми, Хакасия, Хабаровского и Приморского краёв, Иркутской, Пензенской, Волгоградской и Оренбургской областей и других субъектов Российской Федерации были сформированы территориально обособленные подразделения, входящие в состав указанного ПС (ПО), обладающие признаками устойчивости и сплочённости, объединённые единой целью – извлечением финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по реализации наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Впоследствии состав участников ПС (ПО) и входящих в его состав организованных групп – территориально обособленных подразделений, изменялся по причине вовлечения в его состав новых членов, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

В состав организованной группы – структурного подразделения указанного ПС (ПО) на территории Республики Хакасия в период с сентября 2014 г. по февраль 2015 г. были вовлечены: неустановленное лицо, использовавшее псевдоним «Potap», выполнявшее функции «оператора», Лицо __ выполнявший функции «склада», Лицо __ выполнявший функции «мини склада», и иные неустановленные лица, выполнявшие функции «закладчиков». 

В период с первой половины марта 2015 г. по 20.03.2015 под общим руководством Лица __ Лица __ и неустановленных лиц неустановленный участник данного преступного сообщества, выполняющий функции «перевозчика», действуя согласно отведённой ему роли осуществил доставку на территорию г. Абакана партии наркотических средств, в которую входили: вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой не менее 2194,802 грамма, то есть в особо крупном размере; вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой не менее 2085,794 грамма, то есть в особо крупном размере; вещество, содержащее в своём составе а-пирролидиновалерофенон (PVP) [1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он] – производное наркотического средства N-метилэфедрона, массой не менее 91,892 грамма, то есть в крупном размере, с целью дальнейшей передачи бесконтактным способом участнику преступного сообщества, выполняющему функции «склада», на территории г. Абакана. При этом неустановленный участник ПС (ПО), выполняющий функции «перевозчика» поместил указанную партию наркотических средств в тайники, расположенные в районе 719 км автодороги М54, имеющие координаты 54,__ с.ш., 91,__ в.д. и 54,__ с.ш., 91,__ в.д., уведомив о местонахождении тайников «руководителей» ПС (ПО) посредством использования сети «Интернет».

В период с первой половины марта 2015 г. по 25.03.2015 один из «руководителей» ПС (ПО), выполняющий функции «младшего куратора», зарегистрированный под псевдонимом «Shagal», реализуя единый преступный умысел на незаконный сбыт указанных наркотических средств, используя неустановленное электронное устройство, путём направления текстового сообщения в глобальной сети «Интернет» передал информацию о местонахождении тайников с партией наркотических средств неустановленному лицу, использовавшему псевдоним «Potap», выполнявшему функции «оператора» в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории г. Абакана – структурного подразделения указанного ПС (ПО), и Лицу __ выполнявшему в ней функции «склада». 

20.03.2015 около 17 часов (время г. Абакана) Лицо __ действуя согласно отведённой ему в составе организованной преступной группы – структурного подразделения ПС (ПО) роли, на участке местности в районе 719 км автодороги М54 (координаты 54,__ с.ш., 91,__ в.д.) по указанию неустановленного лица, использовавшего псевдоним «Potap», извлёк из тайника концентрированное наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) – производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, неустановленной массой, переместив его в квартиру по адресу: 

<

...> __ __ где стал незаконно хранить с целью последующего сбыта. 

25.03.2015 около 16 часов (время г. Абакана) Лицо __ действуя согласно отведённой ему в составе организованной преступной группы – структурного подразделения ПС (ПО) роли, на участке местности в районе 719 км автодороги М54 (координаты 54,__ с.ш., 91,__ в.д.) извлёк из тайника и переместил в квартиру по адресу: 

<

...> __ __ концентрированное наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название - AB-PINACA-CHM) – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, неустановленной массой, а также наркотическое средство а-пирролидиновалерофенон (PVP) [1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он] – производное N-метилэфедрона, неустановленной массой, где стал незаконно хранить их с целью незаконного сбыта на территории г. Абакана.

В период с 08.04.2015 по 12.05.2015 Лицо __ действуя в соответствии с отведённой ему функцией «склада», по указанию неустановленного лица под псевдонимом «Shagal», выполнявшего функции «младшего куратора», по адресу: 

<

...> __ __ произвёл смешивание части наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид с ненаркотическими компонентами (измельчёнными растениями), получив тем самым вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид массой не менее 2183,709 грамма, то есть в особо крупном размере, часть которого 08.04.2015 передал Лицу __ который перенёс его с целью последующего сбыта в квартиру по адресу: 

<

...> __ __ Другую часть указанного вещества в неустановленном количестве Лицо __ 13.05.2015 в период с 10 до 11 часов (время г. Абакана) по указанию «младшего куратора» под псевдонимом «Shagal» поместил в тайник возле дома __ по ... г. Абакана, сообщив об этом посредством сети «Интернет» неустановленному лицу под псевдонимом «Shagal», выполнявшему функции «младшего куратора». Оставшуюся часть вещества, содержащего в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название – AB-PINACA-CHM) – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид массой 1294,6 грамма, то есть в особо крупном размере, в пригодной для употребления форме и в концентрированном виде Лицо __ продолжил незаконно хранить в квартире по адресу: 

<

...> __ __ 

Кроме того, 07.05.2015 около 16 часов (время г. Абакана) в квартире по адресу: 

<

...> Лицо __ по указанию неустановленного лица под псевдонимом «Shagal», выполнявшего в ПС (ПО) функции «младшего куратора», передал Лицу __ часть вещества, содержащего в своём составе а-пирролидиновалерофенон (PVP) [1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он] – производное N-метилэфедрона, массой не менее 7,967 грамма, то есть в крупном размере, который в тот же день перенёс его в квартиру по адресу: 

<

...> __ __ с целью последующего незаконного сбыта. Оставшуюся часть указанного наркотического средства, массой не менее 83,916 грамма, то есть в крупном размере, Лицо __ продолжил незаконно хранить в квартире по адресу: 

<

...> __ __

13.05.2015 около 16 часов (время г. Абакана) возле дома __ по ... г. Абакана Лицо __ выполняя функции «мини склада», по указанию неустановленного лица, использовавшего псевдоним «Potap», выполнявшего функции «оператора» в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории г. Абакана, извлёк из подготовленного Лицом __ тайника вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид в неустановленном количестве в форме, пригодной для употребления, после чего передал его Лицу __ действовавшему совместно с ним и не входившему в состав ПС (ПО), который перенёс указанное наркотическое средство по адресу: 

<

...> __ __ Часть переданного Лицом __ указанного наркотического средства была помещена Лицом __ Лицом __ в неустановленные тайники с целью последующего сбыта. Оставшуюся часть переданного 08.04.2015 и 13.05.2015 Лицом __ вещества, содержащего в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 889,109 грамма, то есть в особо крупном размере, Лицо __ и Лицо __ незаконно хранили в квартире по адресу: 

<

...> __ __ с целью последующего незаконного сбыта. 

15.05.2015 под общим руководством Лица __ Лица __ и иных неустановленных лиц с использованием тайника, оборудованного вблизи дома __ по ... г. Абакана, участники организованной группы – структурного подразделения указанного преступного сообщества совершили незаконный сбыт Лицу __ уголовное дело в отношении которого расследовано отдельно, путём продажи вещества, содержащего в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название – AB-PINACA-CHM) – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 11,093 грамма, то есть в крупном размере.

17.05.2015 около 13 часов 30 минут (время г. Абакана) в квартире по адресу: 

<

...> __ __ Лицо __ и Лицо __ выполняя указания, полученные Лицом __ посредством сети «Интернет» от неустановленного лица, использовавшего псевдоним «Potap», выполнявшего функции «оператора» в составе организованной преступной группы – структурного подразделения ПС (ПО), произвели смешивание полученной ими через тайник 20.03.2015 части концентрированного наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид с ненаркотическими веществами с целью приведения указанного наркотического средства в пригодную для употребления форму, получив тем самым вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 589,702 грамма, то есть в особо крупном размере. 

18.05.2015 около 12 часов (время г. Абакана) Лицо __ по указанию неустановленного лица под псевдонимом «Shagal», выполнявшего функции «младшего куратора» в ПС (ПО), перенёс часть вещества, содержащего в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 1216,7 г, то есть в особо крупном размере, в пригодной для потребления форме, и вещество, содержащее в своём составе а-пирролидиновалерофенон (PVP) [1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он] – производное N-метилэфедрона, массой 83,916 г, то есть в крупном размере, из квартиры по адресу: 

<

...> __ __ в квартиру по адресу: 

<

...> __ __ где продолжил незаконно хранить их с целью последующего незаконного сбыта. Часть вещества, содержащего в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 77,9 г в концентрированном виде Лицо __ продолжил незаконно хранить в квартире по адресу: 

<

...> __ __ с целью последующего незаконного сбыта.

18.05.2015 в дневное время в квартире по адресу: 

<

...> __ __ Лицо __ не входивший в состав организованной группы, по поручению Лица __ продолжил производить смешивание концентрированного наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производного N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид с ненаркотическими компонентами, получив таким образом вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производного наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, общей массой 1496,092 грамма, то есть в особо крупном размере, которое они хранили в той же квартире с целью последующего незаконного сбыта. 

18.05.2015 неустановленное лицо, использовавшее псевдоним «Potap» и выполнявшее функции «оператора» в составе организованной группы – структурного подразделения ПС (ПО), посредством сети «Интернет» дало Лицу __ указание произвести фасовку вещества, содержащего в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производного наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, и поместить его в тайники на территории г. Абакана с для последующей передачи «закладчикам» с целью незаконного сбыта. В тот же день Лицо __ поручил Лицу __ произвести фасовку указанного наркотического средства в соответствии с полученными указаниями.

18.05.2015 в дневное время в квартире по адресу: 

<

...> __ __ Лицо __ по указанию Лица __ расфасовал часть вещества, содержащего в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 589,702 грамма в пригодной для употребления форме в 150 полимерных пакетов, сгруппировав их в 4 пакета по 30 упаковок и 2 пакета по 15 упаковок, приготовив тем самым наркотическое средство к помещению в тайники на территории г. Абакана для передачи его «закладчикам» с целью последующего незаконного сбыта. 

18.05.2015 около 20 часов (время г. Абакана) Лицо __ по указанию Лица __ забрал из квартиры по адресу: 

<

...> __ __ приготовленное для помещения в тайники вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производного наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 589,702 грамма, то есть в особо крупном размере, перенёс его в автомобиль-такси «Тойота Виста» («Toyota Vista) государственный регистрационный __ под управлением лица, не осведомлённого об их преступных намерениях, после чего Лицо __ и Лицо __ на указанном автомобиле проехали к дому __ по ... г. Абакана с целью помещения указанного наркотического средства в тайники на территории г. Абакана. Оставшееся вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производного наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 1496,092 гр., то есть в крупном размере, Лицо __ и Лицо __ продолжили незаконно хранить в квартире по адресу: 

<

...> __ __

Однако Лицо __ Лицо __ и неустановленные «руководители» преступного сообщества не довели свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как 18.05.2015 около 21 часа (время г. Абакана) Лицо __ и Лицо __ находясь в автомобиле «Тойота Виста» («Toyota Vista) государственный регистрационный __ были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а указанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота при следующих обстоятельствах:

- 18.05.2015 в период с 21 часа 15 минут до 23 часов 38 минут возле дома __ по ... г. Абакана в автомобиле «Тойота Виста» («Toyota Vista) государственный регистрационный __ было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид массой 589,702 грамма, то есть в особо крупном размере;

- 19.05.2015 в период с 14 часов 20 минут до 16 часов 20 минут в ходе осмотра в квартире по адресу: 

<

...> __ __ было обнаружено и изъято: вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) - производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, в пригодной для потребления форме и в концентрированном виде общей массой 1496,092 грамма, то есть в особо крупном размере; вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 889,109 грамма, то есть в особо крупном размере; вещество, содержащее в своём составе а-пирролидиновалерофенон (PVP) [1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он] – производное наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой 7,976 грамма, то есть в крупном размере. Также с поверхности весов, на которых производилось взвешивание наркотических средств, было изъято вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-FUBINACA) – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название - AB-PINACA-CHM) – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, а-пирролидиновалерофенон (PVP) [1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он] – производное наркотического средства N-метилэфедрона, массой 0,662 грамма; 

- 19.05.2015 в период с 9 часов 55 минут до 15 часов 50 минут в ходе осмотра в жилище по адресу: 

<

...> __ __ было обнаружено и изъято: вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 1216,7 грамма, то есть в особо крупном размере, и вещество, содержащее в своём составе а-пирролидиновалерофенон (PVP) [1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он] – производное наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой 83,916 грамма, то есть в крупном размере;

- 20.05.2015 в период с 20 часов 55 минут до 22 часов 30 минут в ходе обыска в квартире по адресу 

<

...> было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (другое название «AB-PINACA-CHM») – производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 77,9 грамма, то есть в крупном размере.

При этом ФИО1 в период с сентября 2014 г. по 15.04.2015, находясь в г. Новосибирске и являясь участником указанного выше ПС (ПО), созданного и руководимого Лицом __ выполняя функцию «финансового менеджера (кассира)» в составе организованной группы – обособленного структурного подразделения – ПС (ПО), действовавшего на территории Республики Хакасия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными от деятельности по незаконному сбыту наркотических средств, в том числе на территории г. Абакана, перечислял денежные вознаграждения указанным выше участникам организованной группы – обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) на указанные ими номера электронных счетов, открытые в АО «КИВИ Банк», а также производил перечисления денежных средств необходимых для осуществления участниками указанной организованной группы деятельности по незаконному обороту наркотических средств (аренда квартир, транспортировка наркотических средств из других регионов Российской Федерации к местам незаконного сбыта на территорию г. Абакана Республики Хакасия), то есть производил платежи, связанные с организационными расходами указанной организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО), тем самым осуществлял финансирование вышеуказанной преступной деятельности. 

В указанный период времени ФИО1, находясь в г. Новосибирске и имея в распоряжении номера счетов АО «КИВИ Банк» с паролями доступа к ним, на которых аккумулировались денежные средства, поступающие от потребителей наркотических средств, сбываемых участниками преступного сообщества, один раз в неделю согласно установленным в преступном сообществе правилам, руководствуясь отчётами о проделанной работе участниками организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО), действовавшего на территории Республики Хакасия, поступающими от одного из «руководителей», с использованием моноблока «IMAC Apple __», на который Лицом __ дистанционно была установлена специализированная программа для осуществления транзакций денежных средств, будучи осведомлённым о выполнении участниками организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО) на территории Республики Хакасия действий, направленных на незаконный сбыт вышеуказанных наркотических средств, осуществил финансовые операции по переводу денежных средств в общей сумме не менее 6 669 210 рублей с различных электронных счетов АО «КИВИ Банк», в том числе:

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 1 078 048 рублей;

- на электронные счета, находящиеся в пользовании Лица __ обеспечив тем самым получение последним дохода от преступной деятельности в размере не менее 516 110 рублей;

Тем самым ФИО1 в период с первой половины марта 2015 г. по 15.04.2015, находясь в г. Новосибирске, в составе ПС (ПО), действовавшего в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore», а также его филиалов, включающего в себя несколько структурных подразделений, за что осуждён по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 05.09.2016, в составе организованной группы – обособленного структурного подразделения ПС (ПО), действовавшего на территории Республики Хакасия, совершил с использованием сети «Интернет» приготовление к незаконному сбыту указанных выше наркотических средств в особо крупном размере.

Эпизод __

Кроме того, в период со второй половины января 2013 г. по 15.04.2015 ФИО1, находясь в г. Новосибирске и действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст. 14, 17, 20, 21, 23-25 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», выполняя функции «финансового менеджера (кассира)» в созданном Лицом __ и неустановленными лицами преступном сообществе (преступной организации) (далее ПС (ПО)), которое осуществляло свою деятельность с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях придания вида правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами, добытыми в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершил действия, направленные на их легализацию (отмывание), в составе ПС (ПО), в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, после создания в период с сентября 2012 г. по январь 2013 г. Лицом __ и неустановленными лицами ПС (ПО) с целью получения финансовой выгоды путём совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а именно систематического незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации, «руководитель» создаваемого преступного сообщества – Лицо __ в январе 2013 г. дал указания Лицу __ осуществить поиск и подбор подходящих кандидатур на должность «финансового менеджера (кассира)». В свою очередь Лицо __ вовлёк в деятельность преступного сообщества ФИО1, который во второй половине января 2013 года в г. Новосибирске, действуя из корыстных побуждений, добровольно вошёл в состав ПС (ПО) и согласился осуществлять отведённую ему роль «финансового менеджера (кассира)» в преступном сообществе, осуществлявшем деятельность по незаконному сбыту наркотических средств синтетического происхождения. При этом ФИО1 был обеспечен Лицом __ всем необходимым для исполнения своих обязанностей: программным обеспечением, используемым для общения с участниками преступного сообщества дистанционным способом, а также специальной программой, установленной в его персональном компьютере, позволяющей в автоматическом режиме производить финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств.

Лицо __ и неустановленные лица, являясь организаторами ПС (ПО), используя электронные и иные телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», разработали схему его функционирования, которая действовала в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore», а впоследствии иных интернет-магазинов, действующих в качестве филиалов, таких как: «Tsum», «Marvel», «Angry», «Capitan America», «Let’s Play», «Хеллуин», «Crazy Cats», «Pharmateka», зарегистрированных в качестве таковых на сайте, предоставленном интернет-форумом «LegalRC.biz», являющимся сообществом продавцов наркотических средств, доступном для всеобщего посещения и трудоустройства, создав тем самым для систематического бесперебойного сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом иерархическую систему в виде должностей, для каждой из которых разработали специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения.

В своей деятельности данное преступное сообщество использовало электронные и иные телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), а также другие технические средства, на которые устанавливались специальные компьютерные программы и программное обеспечение, используемые для облегчения совершения преступлений и для координации деятельности соучастников. Таким образом, незаконный сбыт наркотических средств производился через сеть «Интернет», бесконтактным способом, в целях сохранения личности сбытчика в тайне во избежание привлечения к уголовной ответственности. Наличие отлаженной системы конспирации, разработанные «руководителями» правила конспирации были обязательны для исполнения всеми участниками структурного подразделения (организованной группы) действующего в составе ПС (ПО).

Данное преступное сообщество имело высокую степень организованности, сплочённости и устойчивости, иерархическую структуру с чётким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники структурных подразделений (организованных групп) сформированного ПС (ПО). Все участники преступного сообщества и его структурированных подразделений, принимающих участие в совершении преступлений, подчинялись единому руководству, были объединены единым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения, имели общую цель функционирования преступного сообщества, направленную на получение финансовой выгоды путём совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В соответствии с разработанным Лицом __ и иными неустановленными «руководителями» ПС (ПО) алгоритмом незаконного сбыта наркотических средств, осуществляемого с использованием дистанционно обучаемых и управляемых, намерено вовлечённых в преступную деятельность лиц, а также системы конфиденциальной связи и специально оборудованных тайников, реализация единого преступного умысла в каждом из охваченных деятельностью созданного ПС (ПО) субъектов Российской Федерации, обеспечивалась участниками совершаемых преступлений, выполняющими обязанности «закладчика», «мини склада», «склада», «перевозчика (доставщика)», «оператора», «финансового менеджера (кассира)», «младшего куратора», «старшего куратора», «менеджера по персоналу», «программного администратора (программиста)» и «руководителя», которые в своей совокупности на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации осуществляли соответствующие функции участника структурированной организованной группы – территориально обособленного подразделения созданного ПС (ПО). Каждому структурному подразделению ПС (ПО) были присущи следующие признаки: стабильность состава участников; общее руководство; система связи и управления; устойчивость в виде твёрдых намерений неоднократного совершения тяжких и особо тяжких преступлений на протяжении длительного периода времени; высокая степень организованности и согласованности усилий соучастников, объединённых общей для ПС (ПО) целью получения максимально возможного дохода от незаконного сбыта наркотических средств.

В начале января 2013 г. «руководители» указанного преступного сообщества разработали схему (план) легализации преступных доходов, действовавшую в период с 17.01.2013 по 15.04.2015, согласно которой в указанный период приобретатели наркотических средств должны были перечислять денежные средства на не персонифицированные счета в платёжной системе «QIWI», указанные им участниками преступлений, выполняющими обязанности «операторов». После поступления денежных средств за наркотические средства на территории отдельного субъекта Российской Федерации на счета в платёжной системе «QIWI» «операторы» должны аккумулировать их на других не персонифицированных счетах в АО «КИВИ Банк», данные о которых с использованием различных интернет-мессенджеров в глобальной сети «Интернет» пересылать участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, выполняющему обязанности «финансового менеджера (кассира)». В свою очередь ФИО1, действуя согласно своей функции и плану по легализации преступных доходов, используя программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме производить финансовые операции с денежными средствами, установленное дистанционным способом в его персональном компьютере Лицом __ должен был производить финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств, с целью их легализации путём их перевода на другие многочисленные электронные счета, открытые в АО «КИВИ Банк». В последующем неустановленные лица из числа «руководителей» и участников указанного преступного сообщества путём совершения финансовых операций должны были переводить со счетов в АО «КИВИ Банк» часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, на персональные счета ФИО1 открытые в различных банках, и подконтрольные ему счета, оформленные на Б. Затем ФИО1 по указанию руководителей преступного сообщества, в том числе Лица __ и Лица __ должен был обналичивать поступившие на его счета денежные средства и вносить на неустановленные счета различных банковских карт, полученных от неустановленных лиц, тем самым придавая вид правомерного владения, пользования и распоряжения денежным средствам, полученным в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В период с января 2013 г. по февраль 2015 г. «руководители» ПС (ПО) совместно сформировали структуру ПС (ПО) путём размещения на форуме интернет-магазина «StuffStore» и на сайте «LegalRC.biz» в сети «Интернет» публичных объявлений о приёме на высокооплачиваемую работу, то есть привлекли лиц для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, создав из них несколько структурных обособленных подразделений, действующих на территории не менее 42 регионов Российской Федерации под управлением не менее 40 «операторов», не менее 15 «младших кураторов», не менее 5 «старших кураторов», каждый из которых курировал преступную деятельность «закладчиков», «мини складов», «складов», входящих в отдельные структурные подразделения преступного сообщества. При этом лица, замещающие должности «операторов», «младших и старших кураторов» в обязательном порядке располагались на территории городов Российской Федерации, находящихся за пределами их зон обслуживания и контроля.

«Руководителями» указанного ПС (ПО) с момента его создания являлись Лицо __ использовавший в различных программах интерактивного общения - интернет-мессенджерах псевдоним «Raxxar», неустановленное лицо под псевдонимом «WorkAndWork» и неустановленное лицо под псевдонимом «minzdrav». Кроме того функции «руководителей» ПС (ПО) и его структурных подразделений в период с марта 2013 г. по март 2016 г. выполняли лица, использовавшие в различных программах интерактивного общения следующие псевдонимы: «galvatron» - Лицо __ выполнявший функции «программного администратора (программиста)»; «Chelsea» - Лицо __ «BlackGold» (он же «axe.@wildjim.me»), «Loki__», «tor__», «Malkovich» - неустановленные лица, выполнявшее функции «старшего куратора»; «Barnaul» - Лицо __ «Nogard», «Bital», «Shagal», «Skrudj», «bender», «Bentley», «bitcoint», «Audi», «ermak», «krusty», «mark», «bmw», «camaro» (он же «porshe»), «figaro575» - неустановленные лица, выполнявшее функции «младшего куратора».

Также в результате совместных и согласованных действий «руководителей» ПС (ПО), в том числе Лица __ в период с января 2013 г. по февраль 2015 г. на территории Республик Саха (Якутия), Коми, Хакасия, Хабаровского и Приморского краёв, Иркутской, Пензенской, Волгоградской и Оренбургской областей и других субъектов Российской Федерации были сформированы территориально обособленные подразделения, входящие в состав указанного ПС (ПО), обладающие признаками устойчивости и сплочённости, объединённые единой целью – извлечением финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по реализации наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Впоследствии состав участников ПС (ПО) и входящих в его состав организованных групп – территориально обособленных подразделений, изменялся по причине вовлечения в его состав новых членов, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

Согласно разработанному «руководителями» указанного преступного сообщества плану легализации преступных доходов в указанный период приобретатели наркотических средств перечисляли денежные средства на не персонифицированные счета в платёжной системе «QIWI», указанные им участниками преступлений, выполняющими обязанности «операторов». После поступления денежных средств за сбытые наркотические средства на территории отдельного субъекта Российской Федерации на счета в платёжной системе «QIWI» «операторы» аккумулировали их на других не персонифицированных счетах в АО «КИВИ Банк», данные о которых с использованием различных интернет-мессенджеров в глобальной сети «Интернет» пересылали другому участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, выполняющему обязанности «финансового менеджера (кассира)». В свою очередь ФИО1, действуя согласно своей функции и плану по легализации преступных доходов, используя программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме производить финансовые операции с денежными средствами, установленное дистанционным способом в его персональном компьютере Лицом __ производил финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств, с целью их легализации, путём их перевода на другие многочисленные электронные счета, открытые в АО «КИВИ Банк». В последующем неустановленные лица из числа руководителей и участников указанного преступного сообщества путём совершения финансовых операций переводили со счетов в АО «КИВИ Банк» часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, на персональные счета ФИО1, открытые в различных банках, и подконтрольные ему счета, оформленные на Б. Затем ФИО1 по указанию руководителей преступного сообщества, в том числе Лица __ и Лица __ обналичивал поступившие на его счета денежные средства, которые вносил на неустановленные счета различных банковских карт, полученных от неустановленных лиц, тем самым придавая вид правомерного владения, пользования и распоряжения денежным средствам, полученным в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Так, в период с 01.01.2013 по 15.04.2015 Лицо __ и Лицо __ и иные неустановленные лица, являясь «руководителями» указанного выше ПС (ПО) и действуя незаконно, руководствуясь корыстными побуждениями, имея умысел на легализацию денежных средств, полученных ими в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, организовали выполнение финансовых операций по перечислению денежных средств через различные не персонифицированные счета в АО «КИВИ Банк» в общем размере 19 170 945 рублей 51 копейка, полученных указанным выше преступным путём, на счета банковских карт, оформленных на имя ФИО1 в различных кредитно-финансовых учреждениях (банках) и подконтрольные ему счета банковских карт, оформленных на не осведомлённую о его преступной деятельности Б., в том числе на счета следующих банковских карт:

- __ 8220 5013 6590, оформленной в АО «Альфа-Банк», - в размере 1 699 979 рублей 51 копейка;

- __ 0649 9425 7821, оформленной в ПАО «ВТБ», - в размере 3 754 468 рублей;

- __ 1559 6594 6997, оформленной в ПАО «ВТБ», - в размере 2 947 413 рублей;

- __ 2437 5984 6130, оформленной в АО «Тинькофф Банк», - в размере 2 589 639 рублей;

- __ 2437 3993 0681, оформленной в АО «Тинькофф Банк», - в размере 2 075 833 рублей;

- __ 1710 0092 4682, оформленной в ПАО «Промсвязьбанк», - в размере 2 799 729 рублей;

- __ 8220 5600 6649, оформленной в АО «Альфа-Банк», - в размере 1 230 000 рублей;

- __ 4400 1544 0537, оформленной в ПАО «Сбербанк», - в размере 1 076 263 рубля;

- __ 4400 1416 9756, оформленной в ПАО «Сбербанк», - в размере 927 621 рубль;

- __ 8260 1807 5090, оформленной в ПАО «Сбербанк», - в размере 90 000 рублей;

- __ 4400 1007 5608, оформленной в ПАО «Сбербанк», - в размере 160 000 рублей.

В свою очередь ФИО1 в период с 17.01.2013 по 15.04.2015, находясь в г. Новосибирске и выполняя функции «финансового менеджера (кассира)» в составе указанного ПС (ПО), действуя незаконно, из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в целях легализации денежных средств, добытых преступным путём, совершил финансовые операции по переводу полученных денежных средств между счетами банковских карт, открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» и АО «Тинькофф Банк» на своё имя и на имя Б. 

После этого ФИО1 в период с 17.01.2013 по 15.04.2015, находясь в г. Новосибирске и в г. Москве, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершил не менее 176 финансовых операций по обналичиванию (снятию) поступивших денежных средств в обшей сумме 11 695 888 рублей 80 копеек, то есть в особо крупном размере, со следующих счетов:

- со счёта оформленной в ПАО «ВТБ» банковской карты __ 0649 9425 __ 13.06.2013 – 150 000 рублей, 20.06.2013 – 150 000 рублей, 26.06.2013 – 150 000 рублей, 29.06.2013 – 150 000 рублей, 29.06.2013 – 150 000 рублей, 23.07.2013 – 150 000 рублей, 23.07.2013 – 150 000 рублей, 24.07.2013 – 150 000 рублей, 24.07.2013 – 150 000 рублей, 31.07.2013 – 30 000 рублей, 31.07.2013 – 150 000 рублей, 05.08.2013 – 150 000 рублей, 12.08.2013 – 150 000 рублей, 12.08.2013 – 150 000 рублей, 12.08.2013 – 150 000 рублей, 19.08.2013 – 150 000 рублей, 19.08.2013 – 150 000 рублей, 05.09.2013 – 150 000 рублей, 05.09.2013 – 150 000 рублей, 05.09.2013 – 150 000 рублей, 05.09.2013 – 150 000 рублей, 05.09.2013 – 150 000 рублей, 03.10.2013 – 150 000 рулей, 15.10.2013 – 150 000 рублей, 15.10.2013 – 150 000 рублей, 22.10.2013 – 70 000 рублей, а всего обналичив таким образом денежные средства в общей сумме 3 700 000 рублей; 

- со счёта оформленной в ПАО «ВТБ» банковской карты __ 1559 6594 __ 22.03.2013 – 10 000 рублей, 13.06.2013 – 150 000 рублей, 26.06.2013 – 150 000 рублей, 26.06.2013 – 150 000 рублей, 29.06.2013 – 150 000 рублей, 23.07.2013 – 150 000 рублей, 23.07.2013 – 150 000 рублей, 23.07.2013 – 150 000 рублей, 23.07.2013 – 150 000 рублей, 24.07.2013 – 150 000 рублей, 31.07.2013 – 120 000 рублей, 05.08.2013 – 150 000 рублей, 05.08.2013 – 150 000 рублей, 12.08.2013 – 150 000 рублей, 12.08.2013 – 140 000 рублей, 19.08.2013 – 150 000 рублей, 15.10.2013 – 150 000 рублей, 15.10.2013 – 150 000 рублей, 16.10.2013 – 30 000 рублей, 22.10.2013 – 100 000 рублей, 30.10.2013 – 2 500 рублей, 12.11.2013 – 100 000 рублей, 24.02.2014 – 150 000 рублей, 24.02.2014 – 150 000 рублей, 13.03.2014 – 68 000 рублей, 13.03.2014 – 4 000 рублей, 13.03.2014 – 4 000 рублей, обналичив таким образом денежные средства в общем размере 3 128 500 рублей;

- со счёта оформленной в ПАО «Промсвязьбанк» банковской карты __ 1710 0092 __ 19.04.2013 – 180 000 рублей, 19.04.2013 – 20 000 рублей, 21.04.2013 – 160 000 рублей, 02.05.2013 – 90 000 рублей, 05.05.2013 – 200 000 рублей, 05.05.2013 – 124 000 рублей, 08.05.2013 – 200 000 рублей, 08.05.2013 – 100 000 рублей, 09.05.2013 – 100 000 рублей, 09.05.2013 – 200 000 рублей, 13.05.2013 – 7 000 рублей, 13.05.2013 – 100 000 рублей, 13.05.2013 – 200 000 рублей, 14.05.2013 – 40 000 рублей, 14.05.2013 – 40 000 рублей, 14.05.2013 – 40 000 рублей, 14.05.2013 – 40 000 рублей, обналичив таким образом денежные средства в общем размере 1 841 000 рублей;

- со счёта оформленной в АО «Тинькофф Банк» банковской карты __ 2437 5984 __ 17.01.2013 – 5 000 рублей, 12.06.2013 – 8 000 рублей, 13.06.2013 – 100 000 рублей, 16.06.2013 – 100 000 рублей, 17.06.2013 – 98 000 рублей, 24.06.2013 – 10 000 рублей, 04.07.2013 – 11 000 рублей, 05.07.2013 – 30 000 рублей, 15.07.2013 – 20 000 рублей, 25.03.2014 – 8 000 рублей, 01.04.2014 – 8 000 рублей, 06.04.2014 – 10 000 рублей, 11.05.2014 – 55 000 рублей, 25.05.2014 – 47 000 рублей, 10.06.2014 - 277 388 рублей 80 копеек, 26.07.2014 – 24 000 рублей, 27.07.2014 – 18 000 рублей, 28.07.2014 – 36 000 рублей, 29.07.2014 – 54 000 рублей, 30.07.2014 – 108 000 рублей, обналичив таким образом денежные средства в общей сумме 1 027 388,80 рублей;

- со счёта оформленной в АО «Альфа-Банк» банковской карты __ 8220 5013 __ 03.02.2015 – 200 000 рублей, 19.02.2015 – 243 000 рублей, обналичив таким образом денежные средства в общей сумме 443 000 рублей;

- со счёта оформленной в АО «Альфа-Банк» банковской карты __ 8220 5600 __ 03.02.2015 – 380 000 рублей, 12.02.2015 – 400 000 рублей, обналичив таким образом денежные средства в общей сумме 780 000 рублей;

- с открытого в АО «Райффайзенбанк» счёта __ 31.01.2014 – 776 000 рублей.

Обналиченные денежные средства в общем размере 11 695 888 рублей 80 копеек, то есть в особо крупном размере, ФИО1 в период с 17.01.2013 по 15.04.2015 внёс на неустановленные счета различных банковских карт, полученные им от неустановленных лиц, тем самым введя указанные денежные средства в свободный экономический оборот, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими.

Тем самым, в период с января 2013 г. по 15.04.2015 ФИО1, являясь участником указанного выше преступного сообщества (преступной организации), действовавшего в глобальной сети «Интернет» в виде интернет-магазина «StuffStore», осуществлявшего свою преступную деятельность на территории 42 регионов Российской Федерации, за что он ранее осуждён по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 05.09.2016, незаконно из корыстных побуждений, действуя согласно отведённой ему преступной роли, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общем размере 11 695 888 рублей 80 копеек, то есть в особо крупном размере, полученными в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершил с ними финансовые операции, тем самым введя их в свободный экономический оборот, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими.

При производстве предварительного следствия с ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, в котором имеются указанные в ст. 317.5 УПК РФ сведения, в том числе прокурором удостоверена полнота и правдивость сведений, сообщённых обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 выразил согласие с предъявленным обвинением, подтвердил факт добровольного заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве в присутствии защитника и пояснил, что осознает характер и последствия заключения им соглашения о сотрудничестве, принял это решение после консультации с защитником.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также удостоверил полноту и правдивость сведений, сообщённых ФИО1 во исполнение обязательств по заключённому досудебному соглашению о сотрудничестве.

С учётом этих обстоятельств государственный обвинитель полагал возможным рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО1 в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Подсудимый и защитник поддержали ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, подтвердив, что досудебное соглашение заключено ФИО1 добровольно и при участии защитника.

Также защитник и подсудимый в судебном заседании дополнительно подтвердили, что не ставят под сомнение обоснованность уголовного преследования ФИО1 по рассматриваемому уголовному делу и предъявленного ему обвинения, в том числе квалификацию его действий. 

Изучив материалы уголовного дела и удостоверившись в соблюдении предусмотренных ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ условий, а также в том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства в рамках заключённого с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ и постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании государственный обвинитель изменила обвинение, а именно полагала необходимым исключить как излишне вменённое указание на наличие квалифицирующего признака преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – «в крупном размере», поскольку данный признак полностью охватывается иным вменённым подсудимому квалифицирующим признаком тех же преступлений - «в особо крупном размере». 

Также государственный обвинитель полагала необходимым исключить из квалификации преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, указание на совершение ФИО1 «других сделок», квалифицировав его действия по данному эпизоду как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые организованной группой, в особо крупном размере.

В обоснование своей позиции в этой части государственный обвинитель сослалась на то, что в предъявленном ФИО1 обвинении по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ описано совершение им только финансовых операций, при этом описание обстоятельств совершения им дополнительно других сделок в обвинении отсутствует. 

Руководствуясь положениями ч. 8 ст. 246, ч. 2 ст. 252 УПК РФ, суд с учётом позиции государственного обвинителя и содержания материалов уголовного дела принимает предложенное государственным обвинителем изменение обвинения, поскольку этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, в том числе новое обвинение с учётом его изменения государственным обвинителем существенно не отличается от первоначального обвинения по фактическим обстоятельствам.

В силу положений ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ изменение государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя. При этом государственный обвинитель изложила суду мотивы изменения обвинения в прениях сторон, то есть после завершения исследования в процедуре, отвечающей требованиям состязательности, значимых для этого материалов дела, со ссылкой на предусмотренные законом основания. 

Также суд исходит из того, что глава 40.1 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, решения о переквалификации совершённого подсудимым деяния, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

Таким образом, с учётом позиции государственного обвинителя суд исключает из обвинения указание на совершение подсудимым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в крупном размере. 

При принятии такого решения суд учитывает, что описанные в обвинении действия подсудимого, квалифицированные по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, полностью охватываются квалифицирующим признаком преступления – «в особо крупном размере», предусматривающим наиболее строгое наказание, и вменение ему по тем же эпизодам преступлений дополнительно квалифицирующего признака – «в крупном размере» является излишним, поскольку он характеризует тот же элемент объективной стороны преступления и поглощается квалифицирующим признаком преступления «в особо крупном размере».

Кроме того, суд с учётом позиции государственного обвинителя исключает из обвинения по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как излишне вменённое указание на совершение ФИО1 «других сделок», поскольку в описании инкриминируемого ему по данному эпизоду деяния имеется указание на совершение лишь финансовых операций, в то время как описание совершения им других сделок в обвинении отсутствует.

С учётом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого следующим образом: 

- по каждому из эпизодов __ __ и __ – по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершённому с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; 

- по эпизоду __ – по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые организованной группой, в особо крупном размере.

У суда не вызывает сомнений, что подсудимый вменяем и подлежит уголовной ответственности за совершённые преступления, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, которые нарушали бы его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

К такому выводу суд приходит, исходя из имеющихся в уголовном деле заключения комиссии экспертов от 29.10.2018 __ (т. 44 л.д. 138 – 140) и иных сведений о личности подсудимого, а также его поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всём протяжении производства по уголовному делу.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. 60, ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, все обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, характер и степень фактического участия подсудимого в их совершении, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причинённого вреда, а применительно к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – также ч. 2 ст. 66 УК РФ и обстоятельства, в силу которых преступления не были доведены до конца.

Кроме того, суд учитывает сведения о личности подсудимого, который на период совершения преступлений был не судим, на психоневрологическом и наркологическом учётах не состоит, характеризуется положительно.

К смягчающим наказание подсудимого обстоятельствам суд относит применительно к каждому из преступлений признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); наличие у подсудимого ребёнка, являвшегося на период совершения преступлений малолетним.

Вместе с тем суд не усматривает оснований для признания наличия по настоящему уголовному делу смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ (совершение преступления в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств). 

При этом суд исходит из того, что подсудимый, являясь трудоспособным лицом, имея возможность трудоустройства и получения заработной платы, а равно иного постоянного и легального источника дохода, сознательно предпочёл извлечение дохода преступным способом. В связи с этим доводы подсудимого, приведённые им в последнем слове, о совершении им преступления с целью получения средств на лечение отца сами по себе не свидетельствуют о наличии данного смягчающего наказание обстоятельства. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая количество, характер и фактические обстоятельства совершённых подсудимым умышленных преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, направленных против здоровья населения и представляющих тем самым повышенную общественную опасность, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, а также исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, поскольку назначение менее строгого наказания, в том числе назначение наказания условно в соответствии со ст. 73 УК РФ, не будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, а также не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённых преступлений.

Применительно к каждому из преступлений суд с учётом характера и фактических обстоятельств совершения преступлений, целей и мотивов их совершения, роли подсудимого и его поведения как во время, так и после совершения преступлений, а равно количества преступлений и других установленных по делу обстоятельств не усматривает исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности и дающих основание для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, а равно оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

Вместе с тем совокупность указанных выше смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совершение ФИО1 преступлений впервые и его поведение после совершения преступления суд учитывает при определении срока наказания, а также с их учётом полагает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, ограничения свободы и штрафа.

Применительно к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ суд при определении срока наказания руководствуется положениями ч. 2 ст. 66 УК РФ, в соответствии с которыми срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части Уголовного кодекса РФ за оконченное преступление.

Поскольку по смыслу закона при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, за неоконченное преступление, суд должен руководствоваться положениями как ст. 66 УК РФ, так и ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ, при определении подсудимому срока наказания за каждое из преступлений суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ (применительно к преступлению, предусмотренному п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и ч. 4 ст. 62 УК РФ (применительно к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

При этом суд исходит из того, что если в результате применения ст. 66 и 62 УК РФ срок наказания, который может быть назначен осуждённому, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на ст. 64 УК РФ. Таким же образом разрешается вопрос назначения наказания в случае совпадения верхнего предела наказания, которое может быть назначено осуждённому в результате применения указанных норм, с низшим пределом наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

Таким образом, принимая во внимание наличие иных смягчающих наказание подсудимого обстоятельств и руководствуясь принципом индивидуализации наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание ниже определённых в соответствии с санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ с учётом положений ст. 62 и 66 УК РФ низших пределов наказаний.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание ФИО1 надлежит в исправительной колонии строгого режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений и ранее не отбывал лишение свободы.

При решении вопроса о мере пресечения суд, учитывая количество и тяжесть совершённых преступлений, а также назначение подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, полагает необходимым для обеспечения исполнения приговора до вступления его в законную силу избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу.

Поскольку в соответствии с материалами уголовного дела ранее ФИО1 по настоящему уголовному делу 14.06.2019 была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок действия которой неоднократно продлевался и истёк 10.04.2020, на основании ст. 72 УК РФ, п. 15 ст. 5, ч. 3 ст. 128 УПК РФ время содержания ФИО1 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачёту в срок лишения свободы.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в итоговых процессуальных решениях по уголовным делам, расследуемым СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области: __ из которого выделено настоящее уголовное дело в отношении ФИО1, и __ из которого выделено уголовное дело __

Гражданские иски по настоящему уголовному делу не предъявлены.

С учётом положений ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 3177 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (эпизод __) – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года; 

- по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (эпизод __) – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года; 

- по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (эпизод __) – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (эпизод __) – в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

Наказание по совокупности преступлений назначить ФИО1 на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказания, назначенного за совершение преступлений по настоящему уголовному делу, с основным наказанием, назначенным по приговору Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 05.02.2018, и полного сложения с дополнительным наказанием, назначенным по приговору Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 05.02.2018, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет с отбыванием в исправительной колонии СТРОГОГО режима, штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в качестве основного наказания и штрафа в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей в качестве дополнительного наказания.

Срок отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании ч. 5 ст. 69 и п. «а» ч. 3.1 и ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания ФИО1 лишения свободы наказание в виде лишения свободы, отбытое им по приговору Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 05.02.2018, и время содержания ФИО1 под стражей до судебного разбирательства по настоящему уголовному делу, то есть с 05.09.2016 до вступления настоящего приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа на основании ч. 2 ст. 71 УК РФ исполнять самостоятельно. 

До вступления настоящего приговора в законную силу избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Апелляционные жалоба, представление на настоящий приговор могут быть поданы в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда через Заельцовский районный суд г. Новосибирска в течение 10 суток со дня его постановления, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осуждённый вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Судья Д.А. Утян