Дело № 1- 676/2025 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 04 сентября 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Шалгиновой М.В., при помощнике судьи Стеценко Е.И., 

с участием государственного обвинителя –помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы фио, 

подсудимого ФИО1 и защитника – адвоката Комиссаровой Д.А., представившего удостоверение №12680 и ордер №84 ДК от 11.07.2025 года,

подсудимого ФИО2 и защитника – адвоката фио., представившего удостоверение №16433 и ордер №45 от 01.08.2025 года,

подсудимого ФИО3 и защитника – адвоката фио., представившего удостоверение №174 и ордер №9141 от 05.08.2025 года,

подсудимого ФИО4 и защитника – адвоката Камалдинова В.В., представившего удостоверение №14802 и ордер №000-725 от 11.07.2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ..., ранее не судимого, 

ФИО2, ..., ранее судимого,

25 сентября 2024 года приговором Лефортовского районного суда г. Москвы по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в течении двух лет.

ФИО3, ..., ранее не судимого,

ФИО4, ..., не судимой, 

каждого, обвиняемых в совершении преступления , предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ , 

УСТАНОВИЛ:

В том, что ФИО1 совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО1, в точно неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 августа 2021 года и не позднее 05 августа 2021 года, имея умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, то есть образование (создание) юридических лиц – Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» (далее – ООО «ЛОМТОРГ»), Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» (далее – ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД»), Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М» (далее – ООО «ЕВРОТОРГ М»), Акционерного общества «МВБ ГРУПП» (далее –АО «МВБ ГРУПП»), Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРО-М» (далее – ООО «ЕВРО-М»), Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГМЕТ» (далее – ООО «ТОРГМЕТ»), Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» (далее – ООО «ЛОМТОРГ»), через подставное лицо, а также представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве (далее – МИФНС России № 46 по г. Москве, регистрирующий орган), то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, разработал план совершения преступления, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении указанных юридических лиц.

Во исполнение разработанного преступного плана ФИО1 предварительно обеспечил привлечение соучастников преступной группы. Так, в преступную группу вступили: не позднее 05 августа 2021 года – фио, не позднее 05 августа 2021 года – ФИО3, не позднее 25 января 2022 года – фио, не позднее 06 августа 2021 года неустановленные лица, которые из корыстных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили с ФИО1 в предварительный сговор, направленный на совершение преступления.

Согласно разработанному плану ФИО1, фио, ФИО3, фио и неустановленные следствием соучастники, планировали приискать лицо, желающее за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность, для образования (создания) юридических лиц, получить сертификат ключа электронной подписи, выпущенный удостоверяющим центром, после чего изготовить и представить в МИФНС России № 46 по г. Москве документы, необходимые для образования (создания) юридических лиц от имени подставного лица, которое согласно разработанному плану не будет иметь намерений управления данными юридическими лицами.

Для реализации разработанного плана, ФИО1 распределил преступные роли следующим образом:

- ФИО1 являясь руководителем преступной группы, осуществлял распределение преступных ролей между соучастниками; контроль за совершением преступления; координацию действий членов преступной группы; привлечение к совершению преступления ФИО2, ФИО4 и неустановленных соучастников, которые из корытных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей; распределение преступного дохода, полученного в результате совершения преступления.

 - фио, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ему ФИО1 преступной роли при совершении преступления осуществлял привлечение соучастников в преступную группу, а также координацию действий последних. Так, фио, действуя по указанию ФИО1, привлек в преступную группу ФИО3 и неустановленных лиц, которые из корытных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей.

- ФИО3, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ему ФИО1 преступной роли при совершении преступления, приискал в качестве подставного лица фио, который за денежное вознаграждение согласился предоставить документ удостоверяющий личность последнего в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об участнике и генеральном директоре юридических лиц; организовал получение фио в удостоверяющем центре квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для подписания и подачи документов в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; сопровождал фио в МИФНС № 46 по г. Москве с целью предоставления данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- фио, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ей ФИО1 преступной роли при совершении преступления, сопровождала фио в МИФНС № 46 по г. Москве с целью предоставления данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- неустановленные лица, являясь соучастниками преступления осуществляли изготовление документов, необходимых для подачи в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью образования (создания) юридических лиц от имени фио; направляли указанные документы по электронным каналам связи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, действуя согласно отведенной ему ФИО1 и ФИО2 преступной роли, в точно неустановленное следствием время, не ранее 01 августа 2021 года и не позднее 05 августа 2021 года, находясь на территории г. Москвы, приискал фио, который за денежное вознаграждение дал добровольное согласие на предоставление документа, удостоверяющего личность для образования (создания) юридических лиц, при этом не имея намерений управления ими, а также получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО3, действуя отведенной ему преступной роли, 05 августа 2021 года обеспечил прибытие фио в офис ООО «Такском» ИНН 

<

***>, расположенный по адресу: 

<

...>, где фио создал заявку и предоставил документ удостоверяющий личность – паспортные данные на имя фио сотруднику ООО «Такском» ИНН 

<

***> для выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для физического лица, для дальнейшей подачи документов в электронном в виде в МИФНС № 46 по г. Москве, в целях внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридического лиц, как об учредителе и генеральном директоре, при образовании ООО «ЛОМТОРГ», ООО «ЕВРО-М», ООО «ТОРГМЕТ». Затем, 05 августа 2021 года в 09 часов 38 минут сотрудники удостоверяющего центра ООО «Такском» ИНН 

<

***>, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, изготовили на имя фио квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который в тот же день фио передал ФИО3, тем самым предоставив преступной группе доступ к квалифицированному сертификату ключа проверки электронной подписи. Кроме того, фио вместе с квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи передал копию документа удостоверяющего личность - паспортные данные на имя фио, в целях внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридического лиц, как об учредителе и генеральном директоре, при образовании ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», ООО «ЕВРОТОРГ М», АО «МВБ ГРУПП», ООО «ЛОМТОРГ».

Затем, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ЛОМТОРГ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» от 06 августа 2021 года, гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года, устав ООО «ЛОМТОРГ», утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года, и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, которые, 06 августа 2021 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 11 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 12 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», которые в дальнейшем передали ФИО3

После чего, ФИО3 12 августа 2021 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передал изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свои подписи в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», решении № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года.

Затем фио по указанию ФИО3 12 августа 2021 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц: решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 12 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «ЕВРОТОРГ М», а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М», которые в дальнейшем передали ФИО3

После чего, ФИО3 12 августа 2021 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передал изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свои подписи в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕВРОТОРГ М», решении № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года.

Затем фио по указанию ФИО3 12 августа 2021 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц: решение № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 24 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица АО «МВБ ГРУПП», а именно: доверенность № 77 АГ 1602953 от 24 марта 2020 года от генерального директора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» фио на представление интересов заявителя по вопросам регистрации АО в любых органах; решение № 1 Единственного учредителя АО «МВБ ГРУПП» от 17 августа 2021 года, гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 13 августа 2021 года; уведомление о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества от 23 августа 2021 года от ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» в адрес ФИО1; решение о выпуске акций АО «МВБ ГРУПП» от 17 августа 2021 года; устав АО «МВБ ГРУПП», утвержденный Решением единственного учредителя от 17 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - АО «МВБ ГРУПП», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности фио на объект нежилого имущества от 24 декабря 2013 года, 24 августа 2021 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 27 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как генеральный директор АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>

Также, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 14 февраля 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ЕВРО-М», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРО-М» от 14 февраля 2022 года; гарантийное письмо от генерального директора ООО «Интергеотех» фио; устав ООО «ЕВРО-М», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЕВРО-М» от 14 февраля 2022 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕВРО-М», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности ООО «Интергеотех» на объект нежилого имущества от 19 июля 2010 года, 14 февраля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 февраля 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 14 февраля 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ТОРГМЕТ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГМЕТ» от 14 февраля 2022 года; гарантийное письмо от генерального директора ООО «Интергеотех» фио; устав ООО «ТОРГМЕТ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ТОРГМЕТ» от 14 февраля 2022 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТОРГМЕТ», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности ООО «Интергеотех» на объект нежилого имущества от 23 апреля 2008 года, 14 февраля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 февраля 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 10 марта 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «ЛОМТОРГ», а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М», которые в дальнейшем передали ФИО4

После чего, фио 10 марта 2022 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передала изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свою подпись в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛОМТОРГ».

Затем фио по указанию ФИО4 10 марта 2022 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных лиц: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных следствием соучастников, 15 марта 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>.

Таким образом, ФИО1 совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленными лицами, не ранее 06 августа 2021 года и не позднее 10 марта 2022 года, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, повлекшее в период времени с 11 августа 2021 года по 15 марта 2022 года внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – фио, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, как о генеральном директоре АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>.

В том, что ФИО2 совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО1, в точно неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 августа 2021 года и не позднее 05 августа 2021 года, имея умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, то есть образование (создание) юридических лиц – Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» (далее – ООО «ЛОМТОРГ»), Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» (далее – ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД»), Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М» (далее – ООО «ЕВРОТОРГ М»), Акционерного общества «МВБ ГРУПП» (далее – АО «МВБ ГРУПП»), Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРО-М» (далее – ООО «ЕВРО-М»), Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГМЕТ» (далее – ООО «ТОРГМЕТ»), Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» (далее – ООО «ЛОМТОРГ»), через подставное лицо, а также представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве (далее – МИФНС России № 46 по г. Москве, регистрирующий орган), то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, разработал план совершения преступления, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении указанных юридических лиц.

Во исполнение разработанного преступного плана ФИО1 предварительно обеспечил привлечение соучастников преступной группы. Так, в преступную группу вступили: не позднее 05 августа 2021 года – фио, не позднее 05 августа 2021 года – ФИО3, не позднее 25 января 2022 года – фио, не позднее 06 августа 2021 года неустановленные лица, которые из корыстных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили с ФИО1 в предварительный сговор, направленный на совершение преступления.

Согласно разработанному плану ФИО1, фио, ФИО3, фио и неустановленные следствием соучастники, планировали приискать лицо, желающее за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность, для образования (создания) юридических лиц, получить сертификат ключа электронной подписи, выпущенный удостоверяющим центром, после чего изготовить и представить в МИФНС России № 46 по г. Москве документы, необходимые для образования (создания) юридических лиц от имени подставного лица, которое согласно разработанному плану не будет иметь намерений управления данными юридическими лицами.

Для реализации разработанного плана, ФИО1 распределил преступные роли следующим образом:

- ФИО1 являясь руководителем преступной группы, осуществлял распределение преступных ролей между соучастниками; контроль за совершением преступления; координацию действий членов преступной группы; привлечение к совершению преступления ФИО2, ФИО4 и неустановленных соучастников, которые из корытных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей; распределение преступного дохода, полученного в результате совершения преступления.

 - фио, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ему ФИО1 преступной роли при совершении преступления осуществлял привлечение соучастников в преступную группу, а также координацию действий последних. Так, фио, действуя по указанию ФИО1, привлек в преступную группу ФИО3 и неустановленных лиц, которые из корытных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей.

- ФИО3, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ему ФИО1 преступной роли при совершении преступления, приискал в качестве подставного лица фио, который за денежное вознаграждение согласился предоставить документ удостоверяющий личность последнего в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об участнике и генеральном директоре юридических лиц; организовал получение фио в удостоверяющем центре квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для подписания и подачи документов в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; сопровождал фио в МИФНС № 46 по г. Москве с целью предоставления данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- фио, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ей ФИО1 преступной роли при совершении преступления, сопровождала фио в МИФНС № 46 по г. Москве с целью предоставления данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- неустановленные лица, являясь соучастниками преступления осуществляли изготовление документов, необходимых для подачи в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью образования (создания) юридических лиц от имени фио; направляли указанные документы по электронным каналам связи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, действуя согласно отведенной ему ФИО1 и ФИО2 преступной роли, в точно неустановленное следствием время, не ранее 01 августа 2021 года и не позднее 05 августа 2021 года, находясь на территории г. Москвы, приискал фио, который за денежное вознаграждение дал добровольное согласие на предоставление документа, удостоверяющего личность для образования (создания) юридических лиц, при этом не имея намерений управления ими, а также получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО3, действуя отведенной ему преступной роли, 05 августа 2021 года обеспечил прибытие фио в офис ООО «Такском» ИНН 

<

***>, расположенный по адресу: 

<

...>, где фио создал заявку и предоставил документ удостоверяющий личность – паспортные данные на имя фио сотруднику ООО «Такском» ИНН 

<

***> для выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для физического лица, для дальнейшей подачи документов в электронном в виде в МИФНС № 46 по г. Москве, в целях внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридического лиц, как об учредителе и генеральном директоре, при образовании ООО «ЛОМТОРГ», ООО «ЕВРО-М», ООО «ТОРГМЕТ». Затем, 05 августа 2021 года в 09 часов 38 минут сотрудники удостоверяющего центра ООО «Такском» ИНН 

<

***>, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, изготовили на имя фио квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который в тот же день фио передал ФИО3, тем самым предоставив преступной группе доступ к квалифицированному сертификату ключа проверки электронной подписи. Кроме того, фио вместе с квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи передал копию документа удостоверяющего личность - паспортные данные на имя фио, в целях внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридического лиц, как об учредителе и генеральном директоре, при образовании ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», ООО «ЕВРОТОРГ М», АО «МВБ ГРУПП», ООО «ЛОМТОРГ».

Затем, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ЛОМТОРГ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» от 06 августа 2021 года, гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года, устав ООО «ЛОМТОРГ», утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года, и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, которые, 06 августа 2021 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 11 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 12 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», которые в дальнейшем передали ФИО3

После чего, ФИО3 12 августа 2021 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передал изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свои подписи в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», решении № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года.

Затем фио по указанию ФИО3 12 августа 2021 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц: решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 12 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «ЕВРОТОРГ М», а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М», которые в дальнейшем передали ФИО3

После чего, ФИО3 12 августа 2021 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передал изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свои подписи в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕВРОТОРГ М», решении № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года.

Затем фио по указанию ФИО3 12 августа 2021 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц: решение № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 24 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица АО «МВБ ГРУПП», а именно: доверенность № 77 АГ 1602953 от 24 марта 2020 года от генерального директора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» фио на представление интересов заявителя по вопросам регистрации АО в любых органах; решение № 1 Единственного учредителя АО «МВБ ГРУПП» от 17 августа 2021 года, гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 13 августа 2021 года; уведомление о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества от 23 августа 2021 года от ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» в адрес ФИО1; решение о выпуске акций АО «МВБ ГРУПП» от 17 августа 2021 года; устав АО «МВБ ГРУПП», утвержденный Решением единственного учредителя от 17 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - АО «МВБ ГРУПП», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности фио на объект нежилого имущества от 24 декабря 2013 года, 24 августа 2021 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 27 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как генеральный директор АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>

Также, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 14 февраля 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ЕВРО-М», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРО-М» от 14 февраля 2022 года; гарантийное письмо от генерального директора ООО «Интергеотех» фио; устав ООО «ЕВРО-М», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЕВРО-М» от 14 февраля 2022 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕВРО-М», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности ООО «Интергеотех» на объект нежилого имущества от 19 июля 2010 года, 14 февраля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 февраля 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 14 февраля 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ТОРГМЕТ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГМЕТ» от 14 февраля 2022 года; гарантийное письмо от генерального директора ООО «Интергеотех» фио; устав ООО «ТОРГМЕТ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ТОРГМЕТ» от 14 февраля 2022 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТОРГМЕТ», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности ООО «Интергеотех» на объект нежилого имущества от 23 апреля 2008 года, 14 февраля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 февраля 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 10 марта 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «ЛОМТОРГ», а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М», которые в дальнейшем передали ФИО4

После чего, фио 10 марта 2022 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передала изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свою подпись в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛОМТОРГ».

Затем фио по указанию ФИО4 10 марта 2022 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных лиц: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных следствием соучастников, 15 марта 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>.

Таким образом, фио совместно со ФИО3, ФИО1, ФИО4 и неустановленными лицами, не ранее 06 августа 2021 года и не позднее 10 марта 2022 года, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, повлекшее в период времени с 11 августа 2021 года по 15 марта 2022 года внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – фио, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, как о генеральном директоре АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>.

В том, что ФИО3 совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО1, в точно неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 августа 2021 года и не позднее 05 августа 2021 года, имея умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, то есть образование (создание) юридических лиц – Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» (далее – ООО «ЛОМТОРГ»), Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» (далее – ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД»), Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М» (далее – ООО «ЕВРОТОРГ М»), Акционерного общества «МВБ ГРУПП»(далее – АО «МВБ ГРУПП»), Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРО-М» (далее – ООО «ЕВРО-М»), Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГМЕТ» (далее – ООО «ТОРГМЕТ»), Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» (далее – ООО «ЛОМТОРГ»), через подставное лицо, а также представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве (далее – МИФНС России № 46 по г. Москве, регистрирующий орган), то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, разработал план совершения преступления, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении указанных юридических лиц.

Во исполнение разработанного преступного плана ФИО1 предварительно обеспечил привлечение соучастников преступной группы. Так, в преступную группу вступили: не позднее 05 августа 2021 года – фио, не позднее 05 августа 2021 года – ФИО3, не позднее 25 января 2022 года – фио, не позднее 06 августа 2021 года неустановленные лица, которые из корыстных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили с ФИО1 в предварительный сговор, направленный на совершение преступления.

Согласно разработанному плану ФИО1, фио, ФИО3, фио и неустановленные следствием соучастники, планировали приискать лицо, желающее за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность, для образования (создания) юридических лиц, получить сертификат ключа электронной подписи, выпущенный удостоверяющим центром, после чего изготовить и представить в МИФНС России № 46 по г. Москве документы, необходимые для образования (создания) юридических лиц от имени подставного лица, которое согласно разработанному плану не будет иметь намерений управления данными юридическими лицами.

Для реализации разработанного плана, ФИО1 распределил преступные роли следующим образом:

- ФИО1 являясь руководителем преступной группы, осуществлял распределение преступных ролей между соучастниками; контроль за совершением преступления; координацию действий членов преступной группы; привлечение к совершению преступления ФИО2, ФИО4 и неустановленных соучастников, которые из корытных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей; распределение преступного дохода, полученного в результате совершения преступления.

 - фио, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ему ФИО1 преступной роли при совершении преступления осуществлял привлечение соучастников в преступную группу, а также координацию действий последних. Так, фио, действуя по указанию ФИО1, привлек в преступную группу ФИО3 и неустановленных лиц, которые из корытных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей.

- ФИО3, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ему ФИО1 преступной роли при совершении преступления, приискал в качестве подставного лица фио, который за денежное вознаграждение согласился предоставить документ удостоверяющий личность последнего в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об участнике и генеральном директоре юридических лиц; организовал получение фио в удостоверяющем центре квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для подписания и подачи документов в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; сопровождал фио в МИФНС № 46 по г. Москве с целью предоставления данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- фио, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ей ФИО1 преступной роли при совершении преступления, сопровождала фио в МИФНС № 46 по г. Москве с целью предоставления данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- неустановленные лица, являясь соучастниками преступления осуществляли изготовление документов, необходимых для подачи в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью образования (создания) юридических лиц от имени фио; направляли указанные документы по электронным каналам связи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, действуя согласно отведенной ему ФИО1 и ФИО2 преступной роли, в точно неустановленное следствием время, не ранее 01 августа 2021 года и не позднее 05 августа 2021 года, находясь на территории г. Москвы, приискал фио, который за денежное вознаграждение дал добровольное согласие на предоставление документа, удостоверяющего личность для образования (создания) юридических лиц, при этом не имея намерений управления ими, а также получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО3, действуя отведенной ему преступной роли, 05 августа 2021 года обеспечил прибытие фио в офис ООО «Такском» ИНН 

<

***>, расположенный по адресу: 

<

...>, где фио создал заявку и предоставил документ удостоверяющий личность – паспортные данные на имя фио сотруднику ООО «Такском» ИНН 

<

***> для выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для физического лица, для дальнейшей подачи документов в электронном в виде в МИФНС № 46 по г. Москве, в целях внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридического лиц, как об учредителе и генеральном директоре, при образовании ООО «ЛОМТОРГ», ООО «ЕВРО-М», ООО «ТОРГМЕТ». Затем, 05 августа 2021 года в 09 часов 38 минут сотрудники удостоверяющего центра ООО «Такском» ИНН 

<

***>, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, изготовили на имя фио квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который в тот же день фио передал ФИО3, тем самым предоставив преступной группе доступ к квалифицированному сертификату ключа проверки электронной подписи. Кроме того, фио вместе с квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи передал копию документа удостоверяющего личность - паспортные данные на имя фио, в целях внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридического лиц, как об учредителе и генеральном директоре, при образовании ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», ООО «ЕВРОТОРГ М», АО «МВБ ГРУПП», ООО «ЛОМТОРГ».

Затем, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ЛОМТОРГ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» от 06 августа 2021 года, гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года, устав ООО «ЛОМТОРГ», утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года, и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, которые, 06 августа 2021 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 11 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 12 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», которые в дальнейшем передали ФИО3

После чего, ФИО3 12 августа 2021 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передал изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свои подписи в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», решении № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года.

Затем фио по указанию ФИО3 12 августа 2021 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц: решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 12 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «ЕВРОТОРГ М», а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М», которые в дальнейшем передали ФИО3

После чего, ФИО3 12 августа 2021 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передал изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свои подписи в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕВРОТОРГ М», решении № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года.

Затем фио по указанию ФИО3 12 августа 2021 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц: решение № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 24 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица АО «МВБ ГРУПП», а именно: доверенность № 77 АГ 1602953 от 24 марта 2020 года от генерального директора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» фио на представление интересов заявителя по вопросам регистрации АО в любых органах; решение № 1 Единственного учредителя АО «МВБ ГРУПП» от 17 августа 2021 года, гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 13 августа 2021 года; уведомление о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества от 23 августа 2021 года от ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» в адрес ФИО1; решение о выпуске акций АО «МВБ ГРУПП» от 17 августа 2021 года; устав АО «МВБ ГРУПП», утвержденный Решением единственного учредителя от 17 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - АО «МВБ ГРУПП», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности фио на объект нежилого имущества от 24 декабря 2013 года, 24 августа 2021 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 27 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как генеральный директор АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>

Также, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 14 февраля 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные 2015 года Отделом УФМС России по г. Москве по району Гольяново, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ЕВРО-М», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРО-М» от 14 февраля 2022 года; гарантийное письмо от генерального директора ООО «Интергеотех» фио; устав ООО «ЕВРО-М», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЕВРО-М» от 14 февраля 2022 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕВРО-М», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности ООО «Интергеотех» на объект нежилого имущества от 19 июля 2010 года, 14 февраля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 февраля 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 14 февраля 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ТОРГМЕТ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГМЕТ» от 14 февраля 2022 года; гарантийное письмо от генерального директора ООО «Интергеотех» фио; устав ООО «ТОРГМЕТ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ТОРГМЕТ» от 14 февраля 2022 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТОРГМЕТ», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности ООО «Интергеотех» на объект нежилого имущества от 23 апреля 2008 года, 14 февраля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 февраля 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 10 марта 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «ЛОМТОРГ», а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М», которые в дальнейшем передали ФИО4

После чего, фио 10 марта 2022 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передала изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свою подпись в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛОМТОРГ».

Затем фио по указанию ФИО4 10 марта 2022 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных лиц: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных следствием соучастников, 15 марта 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>.

Таким образом, ФИО3 совместно с ФИО2, ФИО1, ФИО4 и неустановленными лицами, не ранее 06 августа 2021 года и не позднее 10 марта 2022 года, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, повлекшее в период времени с 11 августа 2021 года по 15 марта 2022 года внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – фио, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, как о генеральном директоре АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>.

ФИО4 совершила незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО1, в точно неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 августа 2021 года и не позднее 05 августа 2021 года, имея умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, то есть образование (создание) юридических лиц – Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» (далее – ООО «ЛОМТОРГ»), Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» (далее – ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД»), Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М» (далее – ООО «ЕВРОТОРГ М»), Акционерного общества «МВБ ГРУПП» (далее – АО «МВБ ГРУПП»), Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРО-М» (далее – ООО «ЕВРО-М»), Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГМЕТ» (далее – ООО «ТОРГМЕТ»), Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» (далее – ООО «ЛОМТОРГ»), через подставное лицо, а также представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве (далее – МИФНС России № 46 по г. Москве, регистрирующий орган), то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, разработал план совершения преступления, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении указанных юридических лиц.

Во исполнение разработанного преступного плана ФИО1 предварительно обеспечил привлечение соучастников преступной группы. Так, в преступную группу вступили: не позднее 05 августа 2021 года – фио, не позднее 05 августа 2021 года – ФИО3, не позднее 25 января 2022 года – фио, не позднее 06 августа 2021 года неустановленные лица, которые из корыстных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили с ФИО1 в предварительный сговор, направленный на совершение преступления.

Согласно разработанному плану ФИО1, фио, ФИО3, фио и неустановленные следствием соучастники, планировали приискать лицо, желающее за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность, для образования (создания) юридических лиц, получить сертификат ключа электронной подписи, выпущенный удостоверяющим центром, после чего изготовить и представить в МИФНС России № 46 по г. Москве документы, необходимые для образования (создания) юридических лиц от имени подставного лица, которое согласно разработанному плану не будет иметь намерений управления данными юридическими лицами.

Для реализации разработанного плана, ФИО1 распределил преступные роли следующим образом:

- ФИО1 являясь руководителем преступной группы, осуществлял распределение преступных ролей между соучастниками; контроль за совершением преступления; координацию действий членов преступной группы; привлечение к совершению преступления ФИО2, ФИО4 и неустановленных соучастников, которые из корытных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей; распределение преступного дохода, полученного в результате совершения преступления.

 - фио, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ему ФИО1 преступной роли при совершении преступления осуществлял привлечение соучастников в преступную группу, а также координацию действий последних. Так, фио, действуя по указанию ФИО1, привлек в преступную группу ФИО3 и неустановленных лиц, которые из корытных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей.

- ФИО3, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ему ФИО1 преступной роли при совершении преступления, приискал в качестве подставного лица фио, который за денежное вознаграждение согласился предоставить документ удостоверяющий личность последнего в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об участнике и генеральном директоре юридических лиц; организовал получение фио в удостоверяющем центре квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для подписания и подачи документов в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; сопровождал фио в МИФНС № 46 по г. Москве с целью предоставления данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- фио, являясь соучастником преступления, согласно отведенной ей ФИО1 преступной роли при совершении преступления, сопровождала фио в МИФНС № 46 по г. Москве с целью предоставления данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- неустановленные лица, являясь соучастниками преступления осуществляли изготовление документов, необходимых для подачи в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью образования (создания) юридических лиц от имени фио; направляли указанные документы по электронным каналам связи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, ФИО3, действуя согласно отведенной ему ФИО1 и ФИО2 преступной роли, в точно неустановленное следствием время, не ранее 01 августа 2021 года и не позднее 05 августа 2021 года, находясь на территории г. Москвы, приискал фио, который за денежное вознаграждение дал добровольное согласие на предоставление документа, удостоверяющего личность для образования (создания) юридических лиц, при этом не имея намерений управления ими, а также получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Далее, ФИО3, действуя отведенной ему преступной роли, 05 августа 2021 года обеспечил прибытие фио в офис ООО «Такском» ИНН 

<

***>, расположенный по адресу: 

<

...>, где фио создал заявку и предоставил документ удостоверяющий личность – паспортные данные на имя фио сотруднику ООО «Такском» ИНН 

<

***> для выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для физического лица, для дальнейшей подачи документов в электронном в виде в МИФНС № 46 по г. Москве, в целях внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридического лиц, как об учредителе и генеральном директоре, при образовании ООО «ЛОМТОРГ», ООО «ЕВРО-М», ООО «ТОРГМЕТ». Затем, 05 августа 2021 года в 09 часов 38 минут сотрудники удостоверяющего центра ООО «Такском» ИНН 

<

***>, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, изготовили на имя фио квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который в тот же день фио передал ФИО3, тем самым предоставив преступной группе доступ к квалифицированному сертификату ключа проверки электронной подписи. Кроме того, фио вместе с квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи передал копию документа удостоверяющего личность - паспортные данные на имя фио, в целях внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридического лиц, как об учредителе и генеральном директоре, при образовании ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», ООО «ЕВРОТОРГ М», АО «МВБ ГРУПП», ООО «ЛОМТОРГ».

Затем, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ЛОМТОРГ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» от 06 августа 2021 года, гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года, устав ООО «ЛОМТОРГ», утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года, и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, которые, 06 августа 2021 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 11 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 12 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», которые в дальнейшем передали ФИО3

После чего, ФИО3 12 августа 2021 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передал изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свои подписи в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», решении № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года.

Затем фио по указанию ФИО3 12 августа 2021 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц: решение № 1 единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 12 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «ЕВРОТОРГ М», а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М», которые в дальнейшем передали ФИО3

После чего, ФИО3 12 августа 2021 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передал изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свои подписи в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕВРОТОРГ М», решении № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года.

Затем фио по указанию ФИО3 12 августа 2021 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц: решение № 1 единственного учредителя ООО «ЕВРОТОРГ М» от 06 августа 2021 года; гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 05 августа 2021 года; Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя от 06 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании –ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 24 августа 2021 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица АО «МВБ ГРУПП», а именно: доверенность № 77 АГ 1602953 от 24 марта 2020 года от генерального директора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» фио на представление интересов заявителя по вопросам регистрации АО в любых органах; решение № 1 Единственного учредителя АО «МВБ ГРУПП» от 17 августа 2021 года, гарантийное письмо от ИП фио в адрес МИФНС № 46 по г. Москве от 13 августа 2021 года; уведомление о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества от 23 августа 2021 года от ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» в адрес ФИО1; решение о выпуске акций АО «МВБ ГРУПП» от 17 августа 2021 года; устав АО «МВБ ГРУПП», утвержденный Решением единственного учредителя от 17 августа 2021 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - АО «МВБ ГРУПП», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности фио на объект нежилого имущества от 24 декабря 2013 года, 24 августа 2021 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 27 августа 2021 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как генеральный директор АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>

Также, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 14 февраля 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ЕВРО-М», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРО-М» от 14 февраля 2022 года; гарантийное письмо от генерального директора ООО «Интергеотех» фио; устав ООО «ЕВРО-М», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЕВРО-М» от 14 февраля 2022 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕВРО-М», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности ООО «Интергеотех» на объект нежилого имущества от 19 июля 2010 года, 14 февраля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 февраля 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО1, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 14 февраля 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио, а именно паспортные данные, изготовило документы необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ТОРГМЕТ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГМЕТ» от 14 февраля 2022 года; гарантийное письмо от генерального директора ООО «Интергеотех» фио; устав ООО «ТОРГМЕТ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ТОРГМЕТ» от 14 февраля 2022 года; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТОРГМЕТ», которые, вместе со свидетельством о государственной регистрации права собственности ООО «Интергеотех» на объект нежилого имущества от 23 апреля 2008 года, 14 февраля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, направило по электронным каналам связи в электронном виде, подписав с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированной на имя фиоА., через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2.

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленных следствием соучастников, 17 февраля 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>.

Также, неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 августа 2021 года и не позднее 10 марта 2022 года, используя документ удостоверяющий личность фио – паспортные данные, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «ЛОМТОРГ», а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЕВРОТОРГ М», которые в дальнейшем передали ФИО4

После чего, фио 10 марта 2022 года, находясь по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, передала изготовленные документы фио, который собственноручно поставил свою подпись в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛОМТОРГ».

Затем фио по указанию ФИО4 10 марта 2022 года, находясь в помещении Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, предоставил сотрудникам Инспекции, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных лиц: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ».

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных следствием соучастников, 15 марта 2022 года осуществили государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>.

Таким образом, фио совместно со ФИО3, ФИО1, ФИО2 и неустановленными лицами, не ранее 06 августа 2021 года и не позднее 10 марта 2022 года, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, повлекшее в период времени с 11 августа 2021 года по 15 марта 2022 года внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – фио, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, как о генеральном директоре АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся, обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, не оспаривал, пояснил, что в ООО «АВР Инвест занималось оказанием консультационных услуг в области права. Сотрудниками компании являлись только он и фио, также по гражданско-правовому договору с компанией работала юрист фио, занималась сопровождением и консультированием клиентов в различных государственных организациях. В начале августа 2021 обратился клиент за пределами Российской Федерации с просьбой зарегистрировать несколько юридических лиц и получить на них лицензию на осуществление деятельности по торговле металлами, который не мог самостоятельно зарегистрировать организации, и получить лицензии, он попросил на должность генерального директора, а также учредителя подобрать кандидата, до момента продажи 100 % долей указанных Обществ. Данную информацию ему передал фио, после чего с целью получения прибыли он согласился и спросил у ФИО2 нет ли у последнего человека, который будет готов встать на должность генерального директора ряда компаний с последующим получением определенной квалификации для получения необходимых лицензий. Кроме того, на данные компании необходимо было открыть расчетные счета, оплатить государственные пошлины и заключить договоры аренды. фио нашел такого человека и по заказу клиента был назначен номинальный генеральный директор, состоялась регистрация. О негативных последствиях стало известно позднее, о чем сожалеет. В судебном заседании пояснил, что оказывает помощь маме, сестре, бабушке, занимается благотворительной деятельностью, имеет многочисленные благодарности.  

Подсудимый фио пояснил, что он работал совместно с ФИО1 в ООО «АВР Инвест», у компании появился клиент, который попросил зарегистрировать несколько юридических лиц и получить на них лицензию, ФИО1 просил найти человека, который будет готов встать на должность генерального директора ряда компаний с последующим получением определенной квалификации для получения необходимых лицензий. Кроме того, на данные компании необходимо было открыть расчетные счета, оплатить государственные пошлины и заключить договоры аренды. Он согласился и через ФИО3 нашел фио, который стал номинальным генеральным директором организаций. фио передавал ему денежные средства, после того как зарегистрированные на его имя организации были проданы. В судебном заседании пояснил, что проживает совместно с супругой, имеет двоих малолетних детей, оказывает помощь маме, страдающей сердечно-сосудистым заболеванием, и ее сестре, страдает наркозависимостью, проходит лечение в реабилитационном центре. 

Подсудимая фио вину в совершении преступления признала в полном объеме, раскаялась, обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, не оспаривала, пояснила, что в ООО «АВР Инвест занималось оказанием консультационных услуг в области права, она работала по гражданско-правовому договору с компанией в должности юриста, в период работы в данной организации несколько раз сопровождала фио в ИФНС для проведения регистрационных действий. О негативных последствия не задумывалась, о чем сожалеет. В судебном заседании пояснила, что оказывает помощь маме и сестре, занимается благотворительностью, спортивной и общественно полезной деятельностью, имеет многочисленные грамоты, поощрения и благодарности. 

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся, обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, не оспаривал, пояснил, что его знакомый фио попросил найти человека, который будет готов встать на должность генерального директора ряда компаний с последующим получением определенной квалификации для получения необходимых лицензий, он согласился и нашел фио В судебном заседании пояснил, что оказывает помощь маме-пенсионерке, двум сёстрам, страдает от наркозависимости, проходит лечение в специализированном медицинском учреждении. 

Вина ФИО4, ФИО3, ФИО1, ФИО2 в совершении преступления подтверждается доказательствами, исследованными судом и являющимися допустимыми и относимыми:

 - показания свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым в начале августа 2021 года к нему обратился его приятель ФИО3 с просьбой помочь одному знакомому ФИО3, как впоследствии ему стало известно им оказался фио, зарегистрировать на свое имя организации за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей за одну зарегистрированную на его имя организацию. На предложение ФИО3 он согласился, после чего, через несколько дней, примерно в начале августа 2021 года ФИО3 сообщил ему о том, что ему необходимо поехать в удостоверяющий центр АО «ТАКСКОМ», расположенный по адресу: 

<

...> и получить электронную подпись для того, чтобы регистрировать на свое имя организации, на что он согласился и 05 августа 2021 года по указанию ФИО3 он направился в указанный удостоверяющий центр, где получил электронную подпись. После чего указанную электронную подпись он передал ФИО3 и дал свое согласие на регистрацию организаций, в том числе и ООО «Ломторг», в которых он будет числиться генеральным директором, а также дал све согласие на подачу документов в МИФНС в электронном виде. Как впоследствии ему стало известно документы по ООО «Ломторг» были поданы при помощи ЭЦП полученной им 05 августа 2021 года. Также в этот день он передал ФИО3 копию своего паспорта. Далее, примерно 11 августа 2021 года ФИО3 позвонил ему и сообщил том, что ему вместе со ФИО3 нужно будет доехать до МИФНС № 46 г. Москвы и подать документы на регистрацию организаций на свое имя, онсогласился и 12 августа 2021 года он вместе со ФИО3 проследовал в МИФНС № 46 г. Москвы, где ФИО3 передал ему документы по ООО «Металл Трейд» и ООО «Евроторг М», среди которых находились заявления о государственной регистрации юридических лиц, а также решения единственного учредителя, которые он подписал и которые необходимо было предоставить в МИФНС. фио К.А. пояснил, что в случае необходимость ему нужно подтвердить, что он является генеральным директором указанных обществ. Далее ФИО3 проводил его к окну, в которое он передал указанные документы в отношении двух организации ООО «Металл Трейд» и ООО «Евроторг М». Расписку после подачи документов он передавал ФИО3 В дальнейшем с его согласия на его имя были зарегистрированы ООО «МВБ Групп», ООО «Евро М», ООО «Торгмет», в указанных организациях он был назначен генеральным директором. Как впоследствии ему стало известно регистрация указанных организаций осуществлялась при помощи ЭЦП, полученной им ранее в АО «ТАКСКОМ». Денежные средства ФИО3 ему не передавал. Далее, примерно в начале января 2022 года ФИО3 сообщил ему о том, что передал номер его телефона своему знакомому ФИО2, по просьбе которого ФИО3 и обратился к нему с предложением стать номинальным директором нескольких организаций. фио К.А. пояснил, что фио должен ему передать денежные средства по 10 000 рублей за каждую организацию. Через некоторое время ему позвонил фио и в ходе телефонного разговора с фио последний представился приятелем ФИО3 и пояснил, что звонит по вопросу регистрации и продажи организаций. В дальнейшем он неоднократно встречался с фиоА по вопросам регистрационных действий уже зарегистрированных на его имя организаций, он подписывал какие-то документы, однако какие именно он не помнит. Подписанные им документы фио забирал себе. фио неоднократно переводил ему денежные средства по 10 000 рублей за одну организацию, сколько всего денег он получил от ФИО2 не помнит. В начале марта 2022 года фио пояснил что в дальнейшем с ним свяжется девушка юрист, для чего именно фио не пояснил. 02 марта 2022 года ему на мобильный телефон поступило смс сообщение от ранее неизвестной ему девушки по имени фио (8-985-277-80-01), (как впоследвии стало известно ей оказалась фио) которая представилась юристом от ФИО2 и сообщила о том, что ему необходимо явиться в ИФНС № 46 г. Москвы для получения ЭЦП. В ходе переписки он с ФИО4 договорился встретиться 10 марта 2022 года в ИФНС № 46 г. Москвы по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2 в 11 часов 00 минут. По прибытию по указанному адресу его встретила фио, которая передала ему пакет документов по ООО «ЛОМТОРГ», среди которых было заявление о государственной регистрации юридического лица, которое он подписал. фио пояснила что ему необходимо предоставить указанные документы в ИФНС № 46 и в случае необходимости подтвердить, что он является генеральным директором ООО «ЛОМТОРГ». В ИФНС № 46 он также подписывал ряд документов и фио также сопровождал его и показывал куда ему необходимо идти и что подписывать. Находясь по указанному адресу, он также в одном из помещений предоставил свой паспорт, как он понял, для выпуска электронно-цифровой подписи для дистанционного управления зарегистрированных на его имя Обществ. Получив в ИФНС № 46 электронно-цифровую подпись, он передал ее ФИО4 вместе с документами. Получил ли он в дальнейшем денежные средства в сумме 10 000 рублей за регистрацию на свое имя ООО «ЛОМТОРГ» он не помнит. С ФИО4 он в дальнейшем также общался в основном по смс переписке, фио обращалась с различными вопросами по организациям, которые были зарегистрированы на его имя. Также в дальнейшем с ФИО4 он неоднократно ездил в ИФНС № 46 г. Москвы для подачи и получения документов, однако каких именно и по каким организациям он не помнит, ездили также в различные банки для открытия расчетных счетов, в какие именно банки он не помнит. 12 октября 2022 года он встречался с фио по просьбе последней у нотариуса по адресу: 

<

...> на сколько он помнит с целью продажи одной из организаций зарегистрированной на его имя – какой именно не помнит. В этот день фио заплатила ему 10 000 рублей наличными. С фио он поддерживал связь до 03 мая 2023 года, согласно их переписке. Фактически к деятельности вышеуказанных обществ, а именно ООО «ЛОМТОРГ», ООО «Металл Трейд», ООО «Евроторг М», ООО «МВБ Групп», ООО «Евро М», ООО «ТОРГМЕТ», ООО «Ломторг» он никакого отношения не имеет, он не подписывал какую-либо договорную документацию, акты выполненных работ, справки формы КС-2, КС-3, доступа к расчетным счетам, указанных организаций он никогда не имел. О том, какие организации являются основными поставщиками и заказчиками данного общества, кто являлся (являлись) их представителем (должность, Ф.И.О. и контактные телефоны), каким образом производилась оплата, какой товар поставлялся, каким транспортом, адреса объектов оказания услуг (выполнения работ) или поставок товаров, а также должности и Ф.И.О. лиц, которые осуществляли сдачу выполненных работ или поставленных товаров ему об этом ничего не известно. По предъявленным ему для обозрения документам, а именно: копии решения № 1 единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «ЛОМТОРГ» от 06.08.2021, копии решения № 1 единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 06.08.2021, копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» от 12.08.2021, копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД», копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ЕВРОТОРГ М» от 12.08.2021, копии Решения № 1 единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ М» от 06.08.2021, копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕВРОТОРГ М» от 12.08.2021, копии заявления о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ЛОМТОРГ» от 12.05.2022, копии сертификата проверки электронной подписи ООО «ЛОМТОРГ» от 12.05.2022, копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ЛОМТОРГ» от 10.03.2022, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛОМТОРГ» от 10.03.2022, пояснил, что данные документы он подписывал. По предъявленным ему в ходе допроса копии Решения № 1 единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Евро-М» от 14.02.2022, копии Решения № 1 единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Торгмет» от 14.02.2022 пояснил, что данные документы он не подписывал. На вопрос следователя что именно делал ФИО3 при регистрации указанных выше организаций пояснил, что ФИО3 предложил ему стать номинальным генеральным директором указанных организаций, Также по указанию ФИО3 он получил ЭЦП 05 августа 2021 года, которую в дальнейшем передал ФИО3 также ФИО3 сопровождал его при регистрации на его имя двух организаций в МИФНС № 46 г. Москвы, а именно ООО «Металл Трейд» и ООО «Евроторг М», предоставлял ему документы для подачи в МИФНС № 46 г. Москвы, которые он подписывал, консультировал его как себя вести при подаче документов. фио К.А. познакомил его с фио фио вопрос следователя что именно делал фио при регистрации указанных выше организаций пояснил, что по просьбе фио ФИО3 обратился к нему с предложением стать номинальным генеральным директором указанных выше организаций, фио передавал ему денежные средства, после того как зарегистрированные на его имя организации были проданы, сколько именно денег он не помнит. фио познакомил его с ФИО4, которая сопровождала его при регистрации ООО «Ломторг». На вопрос следователя знаком ли он с ФИО1 ответил, что не знаком и никогда не слышал.  

 - протоколом осмотра предметов и документов от 06 марта 2025 года, согласно которому, осмотрены документы, поступившие из МИФНС № 46 по г. Москве № 14-04/00607 от 10.02.2025, содержащие сведения о возложении на фио полномочий участника и генерального директора ООО «ЛОМТОРГ», 

ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» , ООО «ЕВРОТОРГ М» , АО «МВБ ГРУПП» , ООО «ЕВРО-М» , ООО «ТОРГМЕТ»  

- протоколом обыска в жилище ФИО4 от 04 декабря 2024 года, согласно которому 04.12.2024 по адресу: 

<

...> произведен обыск, в ходе которого изъят изъят сотовый телефон марки «iPhone 11», в корпусе черного цвета. IMEI. (т. 2 л.д.9-14).

- протокол обыска в жилище ФИО2 от 04 декабря 2024 года, согласно которому 04.12.2024 по адресу: 

<

...> произведен обыск, в ходе которого изъято: сотовый телефон марки «iPhone X», в корпусе черного цвета. IMEI, доверенность 77 А Д 0230246 фио на фио, ФИО1, ФИО2 12.05.2022 на 1 листе, договор купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» 28.01.2022 на 3 листах, договор купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЕВРОТОРГ М» 19.01.2022 на 3 листах, договор купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОМТОРГ» 14.01.2022 на 3 листах в кол-ве 1 шт, доверенность 77 А Г 8116390 ФИО3 на ФИО1, ФИО2 от 22.09.2021 на 1 листе, договор купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОМТОРГ» 09.06.2022 на 3 листах, печать в корпусе черного цвета с оттиском текста «ООО ТОП-ТРАНС; г. Москва; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>» 2 штуки, печать в корпусе черного цвета с оттиском текста «ООО фио; г. Москва; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>», печать в корпусе черного цвета с оттиском текста «ООО СК ВИРА; г. Москва; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>», печать в корпусе черного цвета с оттиском текста «ООО СЕВЕРСТАЛЬ; г. Москва; ИНН 

<

***>; ОГРН

<

***>», 

- протоколом обыска в жилище ФИО1 от 12 февраля 2025 года, согласно которому 12.02.2025 по адресу: 

<

...> произведен обыск, в ходе которого изъят мобильный телефон «iPhone 12 Pro Max», в корпусе графитового цвета. IMEI; IMEI 2: 35 672411 409963 8, USB флэш-накопитель в корпусе фиолетового цвета., 

- протокол осмотра предметов и документов от 03 марта 2025 года, согласно которому осмотрено имущество, изъятое в ходе обыска в жилище ФИО4 от 04 декабря 2024 года, по адресу: 

<

...>, изъятое имущество в ходе обыск в жилище ФИО2 от 04 декабря 2024 года, по адресу: 

<

...>, изъятое имущество в ходе обыска в жилище ФИО1 от 12 февраля 2025 года по адресу: 

<

...>. 

- протоколом осмотра предметов и документов от 03 марта 2025 года, согласно которому осмотрены скриншоты переписки между фио и ФИО2, между фио и ФИО4, с мобильного телефона, находящегося в пользовании фио, имеющего номер 8-906-784-65-40, выполненные на 98 листах, приобщенные свидетелем фио к протоколу допроса от 14 ноября 2024 года., 

- вещественными доказательствами : регистрационными документами, а также изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО4 по адресу: 

<

...> д 16, кв. 70 сотовый телефон марки «iPhone 11», в корпусе черного цвета. IMEI, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

...> сотовый телефон марки «iPhone X», в корпусе черного цвета IMEI, доверенность 77 АД 0230246 фио на фио, ФИО1, ФИО2 12.05.2022 на 1 листе, договор купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» 28.01.2022 на 3 листах, договор купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЕВРОТОРГ М» 19.01.2022 на 3 листах, договор купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОМТОРГ» 14.01.2022 на 3 листах в кол-ве 1 шт, доверенность 77 А Г 8116390 ФИО3 на ФИО1, ФИО2 от 22.09.2021 на 1 листе, договор купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЛОМТОРГ» 09.06.2022 на 3 листах, печать в корпусе черного цвета с оттиском текста «ООО ТОП-ТРАНС 2 штуки; г. Москва; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>» печать в корпусе черного цвета с оттиском текста «ООО фио; г. Москва; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>», печать в корпусе черного цвета с оттиском текста «ООО СК ВИРА; г. Москва; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>», , печать в корпусе черного цвета с оттиском текста «ООО СЕВЕРСТАЛЬ; г. Москва; ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>», а также изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: 

<

...> мобильный телефон «iPhone 12 Pro Max», в корпусе графитового цвета. IMEI; IMEI 2: 35 672411 409963 8, USB флэш-накопитель в корпусе фиолетового цвета, скриншотами переписки между фио и ФИО2, между фио и ФИО4, с мобильного телефона, находящегося в пользовании фио, имеющего номер 8-906-784-65-40, выполненные на 98 листах. 

Оценивая все исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд полагает вину подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений установленной полностью. 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетеля, данными в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами, положенными в основу приговора.

Наличия у вышеуказанных лиц причин для оговора подсудимых, а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении к уголовной ответственности судом не установлено. 

Иные положенные в основу приговора письменные доказательства суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями свидетелей являются в своей совокупности достаточными. 

Судом не установлено грубых нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, вопреки позиции стороны защиты, положенных в основу настоящего приговора.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО4 и иные соучастники до начала преступных действий договорились о незаконном образовании ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРОТОРГ М» ИНН 

<

***>, АО «МВБ ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «ЕВРО-М» ИНН 

<

***>, ООО «ТОРГМЕТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЛОМТОРГ» ИНН 

<

***>, представлении в регистрирующий орган данных о подставных лицах, для чего распределили роли, имели общие намерения и действовали совместно и согласованно, с единым умыслом, направленным на создание юридических лиц через подставное лицо, а также совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.  

Обстоятельства регистрации юридического лица установлены как из показаний свидетелей, так и из исследованных судом регистрационных документов. 

О совершении преступлений «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует предварительная договоренность подсудимых на незаконное образование юридического лица, распределение ролей и действия соучастников в соответствии с ролями, в том числе и по подысканию подставного лица, в результате чего был нарушен установленный законом порядок формирования единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем внесения в него сведений о подставном лице. 

Таким образом, оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимых как незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.  

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства совершения преступлений, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Изучение данных о личности подсудимого ФИО1 показало, что подсудимый ранее не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, работает индивидуальным предпринимателем, имеет на иждивении маму и сестер, по месту жительства характеризуется положительно, оказывает помощь родственникам, занимается благотворительной деятельностью. 

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.  

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание фио, наличие на иждивении близких родственников, состояние здоровья последних, положительную характеристику, оказание им помощи, осуществление благотворительной и общественно-полезной деятельности, наличие грамот и благодарностей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением ФИО1 во время и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ими и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, которые не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенных преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.   

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений в данном случае могут быть достигнуты без изоляции ФИО1 от общества, полагая необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ. 

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности ФИО1, суд считает необходимым ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Изучение данных о личности подсудимого ФИО2 показало, что подсудимый ранее судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно, оказывает помощь родственникам, состоит на учете в ГБУЗ «Московский НПЦ Наркологии ДЗМ» Филиал №2 с 16.10.2024 с диагнозом: Психические и поведенческие расстройства, вследствие употребления каннабиоидов. Синдром зависимости, средняя (вторая) стадия. F12.2x2. Состоит на учете в ГБУЗ «ПКБ № 4 им. фио ДЗМ» «ПНД № 4» с диагнозом: F61.0 Смешанные расстройства личности. Декомпенсация.  

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2 в соответствии с п г ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у подсудимого малолетних детей 2014 и паспортные данные.  

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2., наличие на иждивении близких родственников, состояние здоровья последних, состояние здоровья подсудимого, наличие хронических заболеваний. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется. Судимость по приговору Лефортовского районного суда г. Москвы не образует рецидива. 

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением ФИО2 во время и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ими и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО2 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, которые не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенных преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.   

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений в данном случае может быть достигнуты без изоляции ФИО2 от общества, полагая необходимым назначить ФИО2 наказание в виде обязательных работ. 

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности ФИО2, суд считает необходимым ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Учитывая положения ч. 4 ст. 74 УК РФ, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, суд считает возможным сохранить условное осуждение, приговор Лефортовского районного суда г. Москвы 25 сентября 2024 года по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, которым угрюмову И.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в течении двух лет оставить к самостоятельному исполнению ФИО2 

Изучение данных о личности подсудимого ФИО3 показало, что подсудимый ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, оказывает помощь родственникам, состоит на учете в ГБУЗ «ПКБ №4 ДЗМ» с диагнозом: Другие психические расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ, отнесенных к наркотикам, психопатоподобный синдром.

Обстоятельств, смягчающих наказание фиоА в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.  

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3.., привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении близких родственников, состояние здоровья последних, оказанием им помощи, положительную характеристику, состояние здоровья подсудимого. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.  

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением ФИО3 во время и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ими и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО3 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, которые не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенных преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.   

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений в данном случае может быть достигнуты без изоляции ФИО3 от общества, полагая необходимым назначить ФИО3 наказание в виде обязательных работ. 

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности ФИО3 суд считает необходимым ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Изучение данных о личности подсудимого ФИО4 показало, что подсудимая ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учете в ПНД, НД не состоит, оказывает помощь родственникам, имеет многочисленные грамоты и благодарности, осуществляет благотворительную, общественно-полезную деятельность. 

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4 в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.  

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении близких родственников, состояние здоровья последних, положительную характеристику подсудимой, достижений в области спорта, наличие благодарностей, грамот, осуществление спортивной, благотворительной и общественно-полезной деятельности. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.  

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением ФИО4 во время и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного или и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО4 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, которые не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенных преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.   

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений в данном случае может быть достигнуты без изоляции ФИО4 от общества, полагая необходимым назначить ФИО4 наказание в виде обязательных работ

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности ФИО4 суд считает необходимым ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

 Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ; и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Наказание ФИО1 следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание в виде в виде обязательных работ на срок 180 часов. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Наказание ФИО2 следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.

Приговор Лефортовского районного суда г. Москвы 25 сентября 2024 года ФИО2 исполнять самостоятельно. 

фио фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание в виде в виде обязательных работ на срок 180 часов. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Наказание ФИО3 следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.

фио признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4 по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Наказание ФИО4 следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу хранить в местах, определённым органом предварительного расследования до принятия процессуального решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Председательствующий М.В. Шалгинова