1-564/2023 (03RS0003-01-2023-010657-16)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «21» ноября 2023 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Алимова А.Р.,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Харисова Ш.Н.,

при секретаре Салиховой Э.Х., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу 

<

адрес> и проживающей по адресу 

<

адрес>, невоеннообязанной, незамужней, не работающей, со средне -специальным образованием, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В период с начала августа 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО2 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ей вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица ФИО2 согласилась.

Для реализации совместного преступного умысла, в период с начала августа 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО2 как о подставном лице, а после регистрации образовании (создании) налоговым органом получить фактическое управление обществом с ограниченной ответственностью «ВИТТА» ИНН № ОГРН № (далее – ООО «ВИТТА»), в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь ФИО2, достоверно зная, что фактическое управление ООО «ФИО11» будет осуществляться неустановленным лицом, согласилась на предложение последнего. 

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с начала августа 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо разъяснило ФИО2 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО2 должна была оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО2 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь ФИО2, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом находясь на парковке ТЦ «Центральный» по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, передала неустановленному лицу свой документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «ВИТТА». После этого неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО2, находясь на территории г.Уфы, с начала августа 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписала ФИО2, посредством которых на ФИО2 как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО «ВИТТА».

В последующем, с начала августа 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Уфы, неустановленное лицо, реализуя свой совместный преступный умысел, предоставило ФИО2 подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последней как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

Продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, ФИО2, с начала августа 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Уфы, подписала заранее подготовленные неустановленным лицом документы – решение № единственного учредителя Общества, после чего ФИО2 передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, для оформления усиленной личной квалифицированной электронной подписи, выпущенной удостоверяющим центром ООО «КАЛУГА АСТРАЛ», со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, необходимой для составления от ее имени заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, после чего неустановленное следствием лицом с соблюдением требований главы 4 Закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет отправило по каналам связи подписанное электронной подписью ФИО2 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 в форме электронных документов и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «ФИО12», присвоив номер заявки – №, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указана ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, паспорт серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ, отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Уфимском районе, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. 

В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана как директор ООО «ФИО14» ФИО2, то есть орган управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им.

Согласно решению № единственного учредителя ООО «ФИО13» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 назначена директором ООО «ВИТТА».

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действийФИО2 совместно с неустановленным лицом, Межрайонной инспекцией ФНС России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО2 как директоре ООО «ФИО15» ИНН № ОГРН №, где неустановленное лицо Межрайонной инспекции ФНС России № по Республике Башкортостан, внесло сведения об образовании юридического лица.

После внесения сведений об образовании (создании) юридического лица – ООО «ФИО16» – и до принятия решения о прекращении юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 фактического участия в деятельности ООО «ФИО17» не принимала, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовала. 

Она же, ФИО2 с середины августа 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «ФИО19» ИНН № ОГРН №, по просьбе ранее неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыла расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, ФИО2 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрела, хранила и сбыла неустановленному лицу, электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ФИО20» ИНН № при следующих обстоятельствах.

С середины августа 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 убедило последнюю за денежное вознаграждение открыть для ООО «ФИО21» расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытому расчетному счету электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком системы идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ФИО22». 

Получив указанное предложение, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ВИТТА» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, не имеющей отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ФИО23» ИНН №, т.е неустановленное следствием лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО2 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратилась в Дополнительный офис «Уфимский» ПАО Банк ФК «Открытие» расположенный по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ФИО24» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в Дополнительном офисе «Уфимский» ПАО Банк ФК «Открытие» по вышеуказанному адресу, ФИО2 осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила главному менеджеру по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Уфимский» ПАО Банк ФК «Открытие» свой паспорт, учредительные документы ООО «ФИО26» ИНН № и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на открытие расчетного счета №, и открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карты №, подключение к системе ДБО и подключение услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счетам ПАО Банк ФК «Открытие», согласно которому неустановленное лицо заранее зарегистрировало номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты vitta.ufa2021@mail.ru на имя ФИО1 для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов №, №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО2 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

При обращении в банк ФИО2, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, была ознакомлена с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

В Дополнительном офисе «Уфимский» ПАО Банк ФК «Открытие» ФИО2 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес-карта, которые ФИО2, хранила при себе.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ и немного позднее, ФИО2, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО2, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам №, №, ООО «ФИО27» ИНН №, открытым в ПАО Банк ФК «Открытие». 

В последующем, противоправные действия ФИО2 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом расчетными счетами №, №. В результате чего неустановленное лицо по расчетному счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвело неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 1 140 556 рублей, а также по расчетному счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвело неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 936 900 рублей

Допрошенный в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в инкриминируемых преступлениях признала полностью, по существу дела показала, что в начале августа 2021 года, её позвонил брат, предложил заработать денег, стать директором организации, на что она ответила согласием. Ей позвонил неизвестный мужчина, сказал, что нужно будет открыть юридическое лицо и она будет работать там, за это он дал 10 000 руб. аванса. Мужчина сфотографировал ее паспорт, и всеми действиями по регистрации юридического лица занимался сам. Далее, вместе с мужчиной проехали в банк «Открытие», где они оформили расчетный счет, при этом она сообщила номер телефона, и адрес электронный почты, которые ей называл мужчина. В дальнейшем все логины, пароли и выданные банковские карты она передала мужчине. За все она получила 10 000 рублей. Более мужчину она не видела.

Кроме признательных показаний ФИО2, ее виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

показаниями свидетеля ФИО5, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он проживает совместно с ФИО2 Весной 2023 года ему стало известно, что ФИО2 по просьбе ранее незнакомого мужчины по имени Игорь открыла ООО «Витта», а также расчетный счет в банке, все документы передала ему. ФИО2 никогда управлением ООО «ФИО28» не занималась, финансово-хозяйственную деятельность не вела; 

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым он работает в Межрайонной ИФНС России № по Республике Башкортостан, замещает должность заместителя начальника правового отдела № указанной инспекции.

По существу государственной регистрации создания ООО "ФИО29" ИНН №, ОГРН №, пояснил следующее.

Документы для государственной регистрации юридического лица создания ООО "ФИО30" (вх. №А) поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, через сайт ФНС России https://www.nalog.gov.ru в сети Интернет.

Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО2, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб.

В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без Доверенности действовать от имени юридического лица», также указана ФИО2, должность - директор.

Исходя из положений п.1.2 ст.9 Закона №129-ФЗ, п.п. 1 п. 9 Порядка направления в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утвержденного Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ №№ собственноручное указание заявителем своих фамилии, имени, отчества (при наличии) и проставление своей подписи на заявлении (уведомлении, сообщении), представляемом при государственной регистрации юридических лиц, при направлении в регистрирующий документов для государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, не требуется. Также на государственную регистрацию от имени ФИО2 были представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения, паспорта ФИО2 и гарантийного письма о предоставлении юридического адреса.

Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступила - единственный учредитель создаваемого ООО "ФИО31" ФИО2

Пакет документов, установленный ст.12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем ФИО2 в полном объеме. 

В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО "ФИО32" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №.

Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО "ФИО33" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало.

Для внесения сведений о государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица в ЕГРЮЛ в соответствии со ст.12 Закона № 129-ФЗ юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее Заявление по форме № Р11001, а также решение о создании юридического лица. Устав, документ об уплате государственной пошлины. 

Согласно ст.ст. 12, 14, 17, 21 Закона № 129-ФЗ подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № 129-ФЗ и соблюдения требований Закона №129-ФЗ предъявляемых к созданию, реорганизации ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются.

За предоставление недостоверных сведений ответственность, установленную законом Российской Федерации, несут заявители и юридические лица (п.1 ст.25 Закона № 129-ФЗ).

ДД.ММ.ГГГГ почтовым отправлением ФИО2 в регистрирующий орган представлено Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме № № (вх. №А). Заявление представлено в связи с недостоверностью любых сведений о физическом лице, в том числе сведений о нем как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО "ФИО34" и учредителе юридического лица.

К заявлению по форме № № приложен протокол допроса ФИО2, содержащее показания, однозначно свидетельствующие о номинальности ее участия в деятельности юридического лица ООО "ФИО35". ,

ДД.ММ.ГГГГ на основании данного заявления регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении ФИО2 как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО "ВИТТА" и учредителе юридического лица.

ФИО2 к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ регистрирующим органом не привлекаюсь в связи с истечением срока давности административного правонарушения (т.1 л.д.113-115);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым она работает в ПАО «ФК Открытие» с ДД.ММ.ГГГГ, состоит в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. Согласно документам, содержащимся в юридическом досье ООО «ФИО38» в ПАО Банк ФК «Открытие», ФИО2, являющаяся директором ООО «ФИО36» ДД.ММ.ГГГГ лично обратилась в операционный офис «Уфимский» ПАО Банк ФК «Открытие», расположенный в то время по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, с заявлением на открытие расчетного счета для ООО «ФИО37». 

Согласно сведениям из программного обеспечения ПАО Банк ФК «Открытие», ООО «ВИТТА» в лице директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет, ФИО2 выдана корпоративная банковская карта, к которой привязан расчетный счет для пластиковых карт. В настоящее время указанные счета закрыты в одностороннем порядке ПАО Банк ФК «Открытие» в связи с прекращением деятельности ООО «ВИТТА» (т.1 л.д.116-119); 

Показания подсудимой, свидетелей исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину ФИО2 в совершении преступлений, а именно:

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу г.Уфа, 

<

адрес> произведен осмотр, в ходе которого каких-либо сведений указывающих на наличие по указанному адресу офиса ООО «ФИО39» не обнаружено (т.1 л.д.95-99);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО2 по адресу г.Уфа, 

<

адрес> произведен осмотр бывшего здания банка ПАО Банк ФК «Открытие», в ходе которого ФИО2 пояснила, что по данному адресу открыла на ООО «ФИО40» расчетный счет и получила банковскую карту к нему (т.1 л.д.100-104);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО2 по адресу г.Уфа, 

<

адрес> произведен осмотр парковочной зоны, в ходе которого ФИО2 пояснила, что на данном участке местности передала неустановленному лицу по имени Игорь банковские продукты ООО «Витта» по открытому в ПАО Банк ФК «Открытие» расчетному счету (т.1 л.д.105-109);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника ФИО8 произведен осмотр регистрационного дела ООО «Витта» и юридического дела ПАО Банк ФК «Открытие», в ходе которого ФИО2 пояснила, что свою подпись в документе Решение № подтверждает.

Также подозреваемая ФИО2 пояснила, что после подписания указанного документа никакого участия в деятельности ООО «Витта» не принимала и данные о номере телефона № и адресе электронной почты 

<

данные изъяты> никакого отношения к ней не имеют и она к данным номера телефона и адреса электронной посты не имеет (т.1 л.д.120-123, т.1 л.д.124-129);

Указанные предметы и документы были осмотрены в ходе предварительного следствия и признаны вещественными доказательствами. (т.1 л.д.130).

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

С учетом изложенного, умышленные действия ФИО2, которая совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору, суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

Действия ФИО2, которая совершила приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ,

Из изложенного усматривается, что исследованные в судебном заседании показания свидетелей согласуются с показаниями подсудимой, не отрицавшей факт представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же не отрицавшего факт сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, все они дополняют друг друга, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств по делу. 

Нарушений при получении доказательств по делу не допущено, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Принимая во внимание содержание показаний подсудимой ФИО2, об обстоятельствах совершенных деяний, сообщение ею подробностей, соответствие её показаний другим доказательствам, отсутствие у неё оснований для самооговора, суд признает её показания достоверными.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств убеждает суд в том, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также приобретение, хранение, в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств совершила именно ФИО2

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность ФИО2, характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимой суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, состояние здоровья ее матери, обусловленное тяжелыми заболеваниями, тяжелое материальное положение многодетной семьи, в которой воспитывалась ФИО2 

Обстоятельства отягчающие наказание отсутствуют. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой ФИО2, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на ее исправление суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы со штрафом, с применением ст.73 УК РФ, в течение испытательного срока ФИО2 должна доказать свое перевоспитание и исправление.

Поскольку судом, в качестве смягчающего наказания обстоятельства учтена явка с повинной, а так же отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенных ФИО2 преступлений, её действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств суд признаёт исключительной в связи с чем, при назначении наказания считает возможным применить положения ст.64 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Подсудимую ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание:

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом 20 000 рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом 20 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период отбытия условного срока обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Республике Башкортостан (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 027801001, ЕКС 40102810045370000067, отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 018073401, код дохода 41711603132010000140, ОКТМО 80701000.

Контроль за поведением осужденной ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

- копия регистрационного дела, копия юридического дела – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Р.Р. Набиев