Дело 1-3/2024 (1-68/2023; 1-519/2022)

44RS0001-01-2022-005853-10

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома 26 января 2024 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Евтюшкина И.А., при секретарях Горевой Д.А., Резавенковой Я.А., с участием государственных обвинителей – прокуроров прокуратуры г. Костромы Звягина А.В., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО35, ФИО36, ФИО37, подсудимой ФИО38, ее защитника – адвоката Зотова А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО39 ФИО104, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, находящейся на пенсии, имеющей высшее образование, состоящей в браке, несовершеннолетних детей не имеющей, не военнообязанной, не судимой, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО38 совершила преступление при следующих обстоятельствах.

В период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в г. Костроме, ФИО38, осведомленная, что в соответствии со ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранный гражданин, не имеющий документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, либо уклоняющийся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания в Российской Федерации, является незаконно находящимся на территории Российской Федерации, в соответствии с абзацем 1 п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин, осуществляющий в течение двух месяцев со дня выдачи патента трудовую деятельность, у работодателей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной программой, они могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, действуя с прямым умыслом из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении ежемесячно денежных средств от иностранных граждан, в период действия трудового договора с ними наличными платежами, а также путем перевода на счета используемых ФИО38 банковских карт ФИО64 и Свидетель №15, будучи зарегистрированной 

<

дата> в качестве индивидуального предпринимателя, а также с 

<

дата> являясь директором ООО «Комфорт-Тревел», осуществляя возложенные на нее функции единоличного исполнительного органа, используя свое служебное положение, совершила действия по созданию условий пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, на законных основаниях, без совершения которых они бы находились в РФ незаконно посредством изготовления и предоставления им фиктивных трудовых договоров, подтверждающих осуществление трудовой деятельности, дополнительных соглашений к данным договорам, ходатайств о переоформлении иностранному гражданину патента, подаче сведений об этом в ГУ – отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Костромской области и в УФНС России по Костромской области, а также последующего изготовления и предоставления в УВМ УМВД России по Костромской области подложного документа от лица работодателя - уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, подтверждающего факт установления трудовых отношений путем:

- продления срока временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина при продлении срока действия патента или при переоформлении патента, выдаваемого иностранному гражданину с возможностью в случае уплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа неоднократного продления срока действия патента на срок от одного до двенадцати месяцев, а также возможностью однократного переоформления патента по истечении срока его действия на срок до двенадцати месяцев;

- включения иностранного гражданина в Государственную программу Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденную Постановлением администрации Костромской области от 27 августа 2013 г. № 344-а, и, как результат, получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, путем дальнейшего обеспечения непрерывного стажа работы по требуемой Государственной программой специальности в течении 3-х месяцев на территории Костромской области без фактического осуществления трудовой деятельности, а также отчисления за фиктивно трудоустроенных иностранных граждан страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и осуществления обязательных отчислений в налоговый орган.

Реализуя возникший не позднее 

<

дата> преступный умысел на совершение указанных действий, ФИО38 действуя как индивидуальный предприниматель с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в г. Костроме изготовила и передала иностранным гражданам в целях последующего использования подложные трудовые договоры, обязанности сторон по которым не исполнялись, а фактическая трудовая деятельность не осуществлялась:

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ИП ФИО38 и Свидетель №2;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ИП ФИО38 и Свидетель №17;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ИП ФИО38 и ФИО1;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ИП ФИО38 и ФИО40 ФИО46.

В продолжение своих преступных действий ФИО38 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в г. Костроме, используя свое служебное положение как директора ООО «Комфорт-Тревел», который является единоличным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство деятельностью, без доверенности действует от имени общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, в нарушение ст. 13.3 Федерального закона, регламентирующей особенности трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента, положений Государственной программы, а также ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», регламентирующей принятие в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками Государственной программы, изготовила и передала иностранным гражданам в целях последующего использования подложные типовые трудовые договоры, составленные от имени юридического лица – ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО38, обязанности сторон по которым не исполнялись, а фактическая трудовая деятельность не осуществлялась:

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и Свидетель №13;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и Свидетель №12;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и Свидетель №18;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и ФИО2; 

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и Свидетель №11;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и Свидетель №8; 

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и Свидетель №19;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и ФИО3;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и Свидетель №6;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и ФИО4;

- трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» и ФИО5.

Продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, ФИО38 подготовила на формализованном бланке уведомления о заключении трудовых договоров с перечисленными выше иностранными гражданами, проставила на них свои подписи и соответствующие печати ИП ФИО38, используя свои права как субъекта предпринимательской деятельности без образования юридического лица, а также печати ООО «Комфорт-Тревел», используя свои служебные полномочия директора, а затем предоставила их путем почтового отправления в бумажном виде, а равно путем отправления на электронную почту в виде электронного файла в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации – отделение по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

...>. 

В результате указанных действий ФИО38 по подготовке подложных трудовых договоров, уведомлений о заключении трудовых договоров, а также ходатайств о продлении патента иностранному гражданину, и последующего их использования, иностранные граждане, а именно ФИО5, Свидетель №6, Свидетель №5, ФИО9, подтвердили факт установления трудовых отношений, необходимых для продления срока временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина при продлении срока действия патента или при переоформлении патента, выдаваемого иностранному гражданину с возможностью в случае уплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа неоднократного продления срока действия патента на срок от одного до двенадцати месяцев, а также возможностью однократного переоформления патента по истечении срока его действия на срок до двенадцати месяцев. Результатом указанных действий явилось то, что территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, сотрудники которого были не осведомлены о подложности представленных трудовых договоров, сроки действия патентов и, как результат, сроки пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации в установленном порядке были продлены и указанные граждане находились на территории РФ незаконно.

В продолжение реализации своего преступного умысла, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в г. Костроме, ФИО38 понимая, что создает условия для пребывания иностранных граждан в Российской Федерации на законных основаниях и создает условия для получения гражданства РФ в упрощенном порядке, без совершения которых они бы находились в РФ незаконно, используя свои права как субъекта предпринимательской деятельности без образования юридического лица, а также используя свои служебные полномочия директора ООО «Комфорт-Тревел», с целью придания видимости непрерывного стажа работы по требуемой Государственной программой специальности не менее 3-х месяцев на территории Костромской области, подала сведения в ГУ – отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Костромской области и в УФНС России по Костромской области в отношении следующих иностранцев: Свидетель №18, Свидетель №8, ФИО2, ФИО105., ФИО1, ФИО4, Свидетель №19, Свидетель №2, Свидетель №17, Свидетель №12, Свидетель №13 С целью сокрытия преступной деятельности и придания ей законного вида ФИО38 организовала выплату заработной платы фиктивно трудоустроенным работникам ООО «Комфорт-Тревел» и ИП ФИО38 из денежных средств, предоставленных указанными иностранными гражданами для этих целей. Результатом указанных действий явилось то, что территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, сотрудники которого не были осведомлены о подложности представленных сведений, в Государственную программу без достаточных на то оснований были включены следующие иностранные граждане, принятые в последующем в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, что позволило им находиться на территории РФ на законных основаниях:

- Свидетель №18 (свидетельство участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>, дата принятия присяги гражданина Российской Федерации – 

<

дата>);

- Свидетель №8 (свидетельство участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>, дата принятия присяги гражданина Российской Федерации – 

<

дата>);

- Свидетель №1 (свидетельство участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>, дата принятия присяги гражданина Российской Федерации – 

<

дата>);

- Свидетель №2 (свидетельство участника Государственной программы СС - № от 

<

дата>, дата принятия присяги гражданина Российской Федерации – 

<

дата>);

- ФИО40 ФИО46 (свидетельство участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>, дата принятия присяги гражданина Российской Федерации – 

<

дата>).

- Свидетель №3 (свидетельство участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>, дата принятия присяги гражданина Российской Федерации – 

<

дата>).

Остальные иностранцы, а именно, ФИО4, Свидетель №19, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №17 не были включены в Государственную программу по независящим от ФИО38 обстоятельствам.

В соответствии с п. 22 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, в случае представления работодателем или заказчиком работ (услуг) в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине, а также в случае непредставления в соответствии с п. 7 ст. 13.3 Федерального закона копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, поданные лицами, которые использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения.

В результате подготовки и представления подложных трудовых договоров дополнительных соглашений к ним, ходатайств о продлении патента иностранному гражданину, уведомлений о заключении трудовых договоров, подаче сведений о трудоустроенных иностранцах в ГУ – отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Костромской области и (либо) в УФНС России по Костромской области, срок действия патентов был продлен либо состоялось решение о принятии в гражданство Российской Федерации, и, как результат, сроки пребывания в России иностранным гражданам, перечисленным выше в установленном порядке были продлены, ФИО38 своими умышленными действиями организовала незаконное пребывание указанных выше иностранных граждан в Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая показала, что не знала о наказуемости организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, действие п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по которой ее обвиняют, началось 

<

дата>, соответственно свои действия до этого момента считала не наказуемыми, с 1996 до 

<

дата> она являлась индивидуальным предпринимателем, в 2014 г. ей стало известно, что в ООО «Комфорт Тревел» умер директор, в связи с этим связалась с родственниками умершего и вошла в состав учредителей данной фирмы, в ней же стала директором, в 2023 г. из ООО «Комфорт Тревел» уволилась. Во время деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и директора ООО «Комфорт Тревел», осуществляла различные виды деятельности. В различные периоды времени, с 2016 по 2022 гг. к ней обращались различные лица – не граждане РФ по вопросам трудоустройства, данных всех обратившихся она не помнит, не оспаривает сведения, изложенные в обвинении о заключении с конкретными людьми трудовых договоров. ФИО39 заключала с ними трудовые договоры о трудоустройстве в ООО «Комфорт Тревел» и у ИП ФИО38, о заключении указанных договоров направляла уведомление в органы миграции, часть из обратившихся лиц, а именно: ФИО87, ФИО47, ФИО27, ФИО23, Свидетель №17, ФИО83, ФИО20, ФИО106, Свидетель №13, Свидетель №12, Свидетель №18, ФИО107, ФИО84 выполняли в интересах ее, как индивидуального предпринимателя, а также ООО «Комфорт Тревел» различные, как правило строительные и ремонтные работы, в подтверждение чего представила договор подряда от 

<

дата> между ИП ФИО39 - подрядчиком и ООО «Стройремплюс44» о выполнении работ, договор от 

<

дата> между ИП ФИО39 и ФИО108 об оказании юридических услуг. Остальные лица, а именно: ФИО22, ФИО109, ФИО88, Свидетель №8, Свидетель №19, Свидетель №5, ФИО110, ФИО85, ФИО86 каких-либо работ не производили, сведения по ФИО92, ФИО89 сообщить затруднилась, трудовые договоры со всеми указанными лицами заключала, первично указав в качестве причин этого намерение обеспечить их всех какой-либо работой, позже сообщила, что понимала, что данные люди работать не будут и она понимала, что трудоустройство необходимо этим людям чтобы законно находиться на территории РФ либо стать гражданами РФ, заработную плату выплачивала, переводя указанным лицам деньги на их банковские карты, в подтверждение представила копии чеков о переводах денежных средств. Денежные средства, формирующие зарплатный фонд эти лицам, заранее передавались этими же людьми ей, либо переводились на используемые ей карты, с переданных денег она производила необходимые налоговые и пенсионные отчисления, а остатки, за вычетом отчислений, выплачивала им в качестве зарплаты, переводы и вообще расчеты с обращавшимися лицами осуществляла, используя банковские карты своего знакомого Свидетель №15 и внучки ФИО95. ФИО39 также показала, что осознавала, что документы полученные обратившимися лицами могли были ими использоваться для нахождения в РФ или получения гражданства РФ, о заключении договоров с гражданами она извещала органы миграции, признает вину в том, что составляла для обращавшихся лиц трудовые договоры, часть лиц числилось но не работало, делала это по их просьбам, рассчитывая впоследствии на оказание ей каких-либо услуг, денежные средства в качестве вознаграждения не получала. Штатное расписание, ведомости начисления и выплаты заработной платы в ООО «Комфорт Тревел» имеется, следствие указанные документы у нее не запросило, самостоятельно его не представила, табель учета рабочего времени не велся. Себя считает нетрудоспособной, статус ИП прекращен, с должности директора ООО «Комфорт Тревел» она уволена, при этом оказывает юридические услуги гражданам, в том числе являясь их представителем по гражданским делам, в настоящее время имеет доходы в виде пенсии, вознаграждения от граждан за оказание юридических услуг в настоящее время не получает, вознаграждение за осуществляемую в настоящее время работу получено ей ранее, страдает многочисленными заболеваниями, данные о которых ей представлены суду, проживает с супругом пенсионером имеющим заболевания, оказывает материальную помощь дочери, у которой тяжелое материальное положение. 

Виновность ФИО38 в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Допрошенные в судебном заседании свидетели, показали следующее.

Свидетель Свидетель №22 показала, что ее супруг ФИО65, умерший в 2013 г. создал ООО «Комфорт-Тревел», бухгалтером в этой фирме была ФИО38, спустя некоторое время после смерти супруга ФИО38 стала единоличным участником/учредителем данной фирмы, печать и документы организации переданы ей.

Свидетель Свидетель №15 показал, что знаком с ФИО38, знает ее как юриста, обращался к ней за оказанием услуг, на него оформлены две банковские карты, одну из которых он отдал в пользование ФИО39.

Свидетель ФИО66 показал, что является директором ООО «Стройремплюс44», знает ФИО39 и ООО «Комфорт Тревел», обстоятельств взаимоотношений с данной фирмой не помнит, ФИО39 предоставляла ему работников для выполнения строительных работ, их данных не знает.

Свидетель Свидетель №21 являющийся начальником отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Костромской области сообщил о нормативных актах, регламентирующих осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, сообщил о процедуре оформления и выдачи патентов иностранцам, обязанностях работодателей у которых трудоустроены иностранцы, порядке действий иностранцев и их работодателей для получения патента на работу. Сроках законного нахождения иностранцев на территории РФ, документах предоставляемых в органы миграции, сообщил, что ему известно, что ИП ФИО39 и ООО «Комфорт Тревел» представляли в органы миграции документы о привлечении иностранцев к труду, свидетель принимал участие в следственных действиях по выемке документов, представленных указанным индивидуальным предпринимателем и организацией, а также гражданами.

Свидетель Свидетель №20 являющаяся главным специалистом-экспертом отдела рынка труда и трудовой миграции департамента по труду и социальной защите населения Костромской области с учетом оглашенных и поддержанных показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 206-209) показала, что в целях оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на основе типовой программы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации № 2570-р, которая реализуется в рамках указа Президента № 637, разработана Государственная программа Костромской области, которая, в свою очередь, утверждена Постановлением администрации Костромской области от 27 августа 2013 г. N 344-а и действовала до 31 декабря 2020 года. На данный момент действует Государственная программа Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная Постановлением администрации Костромской области от 14 декабря 2020 г. N 566-а. Для участия в Программе Костромской области, для лиц, проживающих за рубежом, обязательным является наличие квалификации и вакансии востребованной на рынке труда в Костромской области. В программе могут принимать в том числе ИП или учредители юридического лица, зарегистрированные на территории региона и получающие доход с данной деятельности не менее одного года на момент подачи заявления, при наличии подтверждающих документов об уплате налоговых отчислений с данного дохода. В данной программе также могут принимать участие иностранные граждане, законно проживающие в России, при наличии официальных трудовых отношений с работодателем, зарегистрированным на территории Костромской области не менее трех месяцев непрерывного стажа на момент подачи заявления. Без трудового стажа и официально заключенного трудового договора иностранный гражданин не будет иметь возможности вступления в указанную государственную программу. При участии иностранного гражданина в данной программе у него автоматически появляется право упрощенного получения гражданства России в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Срок получения гражданства РФ в общем порядке составляет в среднем от 5 до 8 лет и требует соблюдения множества условий, а участвуя в Государственной программе иностранцы получают гражданство России в срок от 6 месяцев до одного года. Отсутствие хотя бы одного из обязательных критериев включения в Государственную программу, в том числе, отсутствие непрерывного стажа работы на территории региона в течение 3 месяцев, влечет за собой отказ иностранцу от включения в программу, а следовательно, исключается возможность упрощенного получения гражданства России. Прокомментировала документы - дела участников Государственной программы и дела о получении гражданства России в упрощенном порядке, изъятые в ходе обысков в УВМ УМВД России по Костромской области 29 июня 2022 г., 04 августа 2022 г. и 09 августа 2022 г., а также имеющихся у нее по роду работы данные, пояснив, что в феврале 2020 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе Свидетель №8 3., в результате рассмотрения кандидатура Свидетель №8 3. была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, 

<

дата> он принял присягу гражданина. В декабре 2019 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО67 В результате рассмотрения кандидатура ФИО67 была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, и, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, 

<

дата> он принял присягу гражданина. В январе 2018 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе Свидетель №18, в результате рассмотрения кандидатура Свидетель №18 была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, а 

<

дата> он принял присягу гражданина Российской Федерации. В январе 2018 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО11, в результате рассмотрения кандидатура ФИО11 была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, и, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, а 

<

дата> он принял присягу гражданина Российской Федерации. В марте 2018 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО111, в результате рассмотрения кандидатура ФИО80 была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, и, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, а 

<

дата> он принял присягу гражданина Российской Федерации. В ноябре 2016 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО45, в результате рассмотрения кандидатура ФИО47 Ш. была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, и, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство. В январе 2017 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО12, в результате рассмотрения кандидатура ФИО12 была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство. В апреле 2017 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО26, в результате рассмотрения кандидатура ФИО26 была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, а 

<

дата> он принял присягу гражданина Российской Федерации. В июне 2017 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО27, в результате рассмотрения кандидатура ФИО27 была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, а 

<

дата> он принял присягу гражданина Российской Федерации. В октябре 2017 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе Свидетель №2, в результате рассмотрения кандидатура Свидетель №2 была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, а 

<

дата> он принял присягу гражданина Российской Федерации. В марте 2018 г. из УВМ УМВД России по 

<

адрес> поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО23О., в результате рассмотрения кандидатура ФИО23О. была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, а 

<

дата> он принял присягу гражданина Российской Федерации. В ноябре 2019 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО40, в результате рассмотрения кандидатура ФИО40 была согласована, и он был включен в Государственную программу. После этого, он получил право упрощенного получения гражданства России, 

<

дата> было вынесено решение о принятии его в гражданство, а 

<

дата> он принял присягу гражданина Российской Федерации. В ноябре 2019 г. из УВМ УМВД России по Костромской области поступила анкета для участия в Государственной программе ФИО1, в результате рассмотрения кандидатура ФИО1 была согласована, и она была включен в Государственную программу. После этого, она получила право упрощенного получения гражданства России, 

<

дата> было вынесено решение о принятии ее в гражданство, а 

<

дата> она приняла присягу гражданина Российской Федерации. То есть, предоставленные Свидетель №8 3, ФИО67, Свидетель №18, ФИО11, ФИО80, сведения о трудоспособном возрасте, наличии квалификации, а также наличии официальных трудовых отношений не менее трех месяцев непрерывного трудового стажа с ООО «Комфорт-Тревел», представленные ФИО47 Ш., ФИО12, ФИО26, ФИО27, Свидетель №2, ФИО23О., ФИО112., ФИО1 сведения о трудоспособном возрасте, наличии квалификации, а также наличии официальных трудовых отношений не менее трех месяцев непрерывного трудового стажа с ИП ФИО38 послужили основанием их включения в Государственную программу и получения гражданства России. Кандидатура Свидетель №19 как участника Государственной программы была рассмотрена в департаменте два раза. Первый раз Свидетель №19 подавал документы как работник ООО «Комфорт-Тревел», в результате рассмотрения данная кандидатура была отклонена. Второй раз Свидетель №19 подал документы как работник ИП ФИО68, оснований для отказа согласования кандидатуры у комиссии не было, в связи с чем он был согласован.

Свидетель Свидетель №5 с учетом оглашенных и поддержанных им показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 162-163) показал, что в сентябре 2021 года после получения патента на осуществление трудовой деятельности ему было необходимо получить трудовой договор и предоставить его в подразделение по вопросам миграции УВМ УМВД России по Костромской области для подтверждения факта осуществления трудовой деятельности. Он долго не мог найти работу, и спустя некоторое время, через своих соотечественников узнал, что для дальнейшего получения РВП, ВНЖ и гражданства Российской Федерации можно фиктивно трудоустроиться в ООО «Комфорт-Тревел», директором которой является ФИО38 

<

дата> он пришел в офис по адресу: 

<

адрес>, к директору ООО «Комфорт-Тревел» – ФИО39, пояснил ей, что ему необходим официальный трудовой договор и общий стаж в течении 6 месяцев с отчислением обязательных платежей в ПФР и налоговый орган для включения в Государственную программу. ФИО38 сказала, что знакома с данной процедурой и может заключить с ФИО3 фиктивный трудовой договор от ООО «Комфорт-Тревел», сообщила, что в целях подтверждения осуществления трудовой деятельности, она направит уведомления о трудоустройстве во все необходимые органы (налоговая, пенсионный фонд, в трудовую миграцию). ФИО38 обозначила для ФИО3 следующие условия: трудовую деятельность осуществлять нигде не надо, но необходимо до 08 числа каждого месяца отправлять ей сумму в размере 20 000 рублей, из которых 13 050 рублей она будет возвращать ему на банковскую карту в качестве фиктивной заработной платы за минусом подоходного налога, а оставшуюся сумму в размере 6950 рублей она будет оставлять себе. Свидетель №5 согласился, в этот же день ФИО34 составила трудовой договор, далее, Свидетель №5 с ноября 2021 г. ежемесячно перечислял на указанную ФИО34 банковскую карту «Сбербанк», привязанную к номеру № на имя Александра ФИО81, номер которой заканчивается цифрами «9233», денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 13 050 рублей возвращались Свидетель №5 в качестве заработной платы. Трудовой договор от 

<

дата> о трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел» Свидетель №5 предоставил в УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

адрес>, в целях подтверждения начала трудовой деятельности на территории региона. Свидетель фактически никогда не осуществлял трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел», водителем не работал, чем занимается указанная фирма ему не известно, других работников он не знает, договоров по оказанию консультационных услуг не заключал, правовых консультаций от ФИО38 не получал. Однако, когда Свидетель №5 заключал трудовой договор с ФИО38, он подписывал ряд документов, поэтому он не исключает, что среди них мог оказаться подобный договор.

Свидетель Свидетель №6 с учетом оглашенных и поддержанных им показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 164-165) показал, что в июле 2021 года после получения патента на осуществление трудовой деятельности ему было необходимо получить трудовой договор и предоставить его в подразделение по вопросам миграции УВМ УМВД России по Костромской области для подтверждения факта осуществления трудовой деятельности, у него не было работы, знакомые посоветовали фиктивно трудоустроится в ООО «Комфорт-Тревел», директором которой является ФИО38 

<

дата> Свидетель №6 в офисе по адресу: 

<

адрес>, попросил директора ООО «Комфорт-Тревел» ФИО39 о помощи для дальнейшего включения в Государственную программу. ФИО38 сообщила, что разбирается в миграционном законодательстве, может помочь, фиктивно принять Свидетель №6 на работу в ООО «Комфорт-Тревел» в качестве электрогазосварщика, а в целях подтверждения осуществления трудовой деятельности, она направит уведомления о его трудоустройстве во все необходимые инстанции, при этом фактически осуществлять трудовую деятельность не надо. От Свидетель №6 требовалось ежемесячно с 05 до 08 число каждого месяца передавать ФИО38 денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых около 13 000 рублей она будет возвращать на банковскую карту Свидетель №6 в качестве фиктивной заработной платы за минусом подоходного налога, а оставшуюся сумму в размере от 5000 до 7000 рублей будет оставлять себе. Свидетель №6 ответил согласием на данное предложение, после чего, ФИО38 изготовила трудовой договор с указанием специальности «электрогазосварщик». Далее Свидетель №6 передал ФИО38 денежные средства в размере 6800 рублей наличными. Документально факт передачи денег не оформлялся. В дальнейшем Свидетель №6 должен был передавать ФИО38 ежемесячно с 05 до 08 числа каждого месяца по 20 000 рублей. Примерно через неделю после заключения указанного договора Свидетель №6 заметил, что указанная в нем специальность «электрогазосварщик» отсутствует в перечне специальностей, дающих право на включение в Государственную программу. После этого, он написал в УВМ УМВД России по Костромской области заявление на изменение профессии в патенте, в итоге ему поменяли профессию на «газосварщик». 

<

дата> он в очередной раз обратился к ФИО38 с просьбой отразить в договоре другую специальность, имеющуюся в перечне. ФИО38 предложила внести изменения в имеющийся трудовой договор путем заключения дополнительного соглашения, в котором будет указана профессия «газосварщик». В итоге, они подписали дополнительное соглашение, которым вносилось изменение в трудовой договор. В дальнейшем Свидетель №6 с декабря 2021 года по апрель 2022 включительно, в начале каждого месяца (с 05 по 08 число) передавал ФИО38 денежную сумму в размере 20 000 рублей наличными лично в руки в ее офисе, из которых часть, а именно 13 050 рублей, возвращалась ему в виде заработной платы. Трудовой договор от 

<

дата> о трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел» Свидетель №6 предоставил в УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

адрес>, в целях подтверждения начала трудовой деятельности на территории региона. Свидетель никогда не осуществлял трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел», никаких автомобилей не ремонтировал, где находятся помещения по ремонту автомобилей ему не известно, договоров по оказанию консультационных услуг с ФИО38 не заключал, правовых консультаций от нее не получал.

Свидетель ФИО4 с учетом оглашенных и поддержанных им показаний. данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 159-161) сообщил, что хотел вступить в государственную программу Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, так как участие в данной программе дает право упрощённого получения гражданства самому и родственникам. Для обеспечения наличия трудового стажа по специальности «инженер-механик», он по совету соотечественников обратился к директору ООО «Комфорт-Тревел» ФИО39 в офис по адресу: 

<

адрес>А 

<

дата>. ФИО38 пояснила ему, что может обеспечить официальный трудовой стаж с отчислением обязательных платежей в ПФР и налоговый орган для включения ФИО4 в Государственную программу. Сообщила, что ФИО4 будет принят на должность инженера, однако фактически осуществлять трудовую деятельность не будет, при этом ему необходимо раз в месяц передавать ей денежную сумму в размере 20 000 рублей, из которых от 6 000 до 7 000 ФИО38 будет забирать лично себе, а оставшиеся деньги за вычетом предусмотренных действующим законодательством отчислений в ПФР и налоговый орган будут возвращены ФИО4 на банковскую карту в виде фиктивной заработной платы. ФИО38 также отметила, что все документы, связанные с трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. ФИО4 это устроило, после чего ФИО38 изготовила и передала ему трудовой договор, а он передал ФИО38 7000 рублей. Далее, в начале каждого месяца ФИО4 передавал денежную сумму в размере 20 000 рублей наличными лично в руки ФИО38 в ее офисе, из которых часть, а именно 13 262 рубля, возвращалась ему на банковскую карту «Сбербанка» в виде заработной платы. Документально факты передачи денег не оформлялись. Однако, один раз ФИО4 переводил деньги в размере 20 000 рублей по указанному ФИО38 счету, привязанному к номеру телефона (перевод осуществлялся 

<

дата> на имя «Свидетель №15 З.» последние четыре цифры номера карты «9545»). В начале апреля 2022 года, когда уже имелось 5 месяцев трудового стажа в ООО «Комфорт-Тревел», ФИО4 обратился в департамент по труду и социальной защите населения с целью подачи документов для включения его в государственную программу Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Ему ответили, что для этого необходимо ходатайство от работодателя. В связи с этим, ФИО4 у ФИО39 попросил изготовить данное ходатайство, что она и сделала. Ходатайство изготовленное ФИО39 ФИО4 затем в числе прочих документов предоставил в Департамент, при этом был уверен, что решение по включению его в программу будет положительным, так как он подходил по всем критериям, а за счет того, что ФИО38 заключила с ним договор по необходимой специальности – «инженер», и оплачивала за него обязательные платежи в ПФР и налоговый орган, оснований для отказа не было, и основная цель программы по привлечению рабочих кадров определенной специальности формально была выполнена, однако, ФИО4 через некоторое время пришел отказ от включения его в Государсвтенную программу. Свидетель сообщил, что не осуществлял трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел», никаких автомобилей не ремонтировал, где находятся помещения по ремонту автомобилей ему не известно. Также, договоров по оказанию консультационных услуг с ФИО38 он не заключал, однако, подписывал трудовой договор, и еще ряд документов, которые ему подготовила ФИО41, возможно, среди них и был такой договор, но фактически ФИО4 никаких правовых консультаций от ФИО38 не получал и оплату таких услуг они никогда не обсуждали.

Свидетель ФИО71 с учетом оглашенных и поддержанных им показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 194-195) показал, что после оформления в 2019 году разрешения на временное проживание, он осуществлял работу у физического лица в подсобном хозяйстве в д. Сенцово. В это время ФИО71 узнал, что существует государственная программа Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, участие в данной программе дает право упрощённого получения гражданства России, но, чтобы вступить в данную программу ему было необходимо иметь официальный трудовой стаж по одной из специальностей, предусмотренных программой, в течении 6 месяцев. То есть, его фактическая работа не подходила под критерии программы. Свидетель хотел получить гражданство России, поэтому весной 2019 года стал искать работу по специальности каменщик, но устроиться так никуда и не смог. От одного из своих земляков ФИО71 узнал, что ФИО38 являющаяся индивидуальным предпринимателем за денежное вознаграждение может заключить с ним трудовой договор по необходимой специальности, оформить все документы для вступления в Государственную программу. ФИО71 пришел к ФИО38, та пояснила, что у неё есть возможность устроить ФИО71 на должность «каменщика» и оформить все необходимые документы, так как она является индивидуальным предпринимателем, при этом, она объяснила, что фактически осуществлять трудовую деятельность будет не нужно, но ФИО71 должен будет раз в месяц передавать ей денежную сумму в размере 17 000 рублей, из которых 5000 рублей она будет оставлять себе, за то, что он будет числиться ее работником, а остальные переводить ФИО71 на банковскую карту в качестве фиктивной заработной платы. ФИО38 отметила, что все документы, связанные с трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. ФИО71 эти условия устроили, ФИО38 оформила и распечатала трудовой договор с указанием специальности «каменщик». ФИО71 подписал данный договор, и сразу же передал ФИО38 наличными 5000 рублей, а затем каждый месяц в течении 6 месяцев передавал ФИО38 оговоренные 17000 рублей наличными лично в руки в ее офисе, из которых 12000 рублей возвращались ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк», причем за последний 6-й месяц деньги на карту ему не вернулись, в связи с этим, ФИО71 поругался с ФИО38, и больше денег ей не отдавал. При этом, никаких работ ФИО71 за это время ни разу не осуществлял. В ноябре 2019 года ФИО71, среди прочих документов, предоставил в УВМ УМВД России по Костромской области трудовой договор о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя ФИО38, вместе с заявлением об участии в Государственной программе Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В декабре этого же года ФИО71 выдали свидетельство СС – № участника указанной программы. В январе 2020 года ФИО71 обратился с заявлением о принятии его в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, при этом в заявлении указал что с мая 2019 года по настоящее время работает каменщиком у ИП ФИО38, 

<

дата> он стал гражданином России и принял присягу. Дополнительно ФИО71 пояснил, что не заключал с ФИО38 договоров об оказании услуг.

Свидетель Свидетель №17 с учетом оглашенных и поддержанных им показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 200-201) показал, что прибыл в г. Кострому летом 2018 года, он знал, что существует Государственная программа Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, участие в которой дает право упрощённого получения гражданства России самому и родственникам. Свидетель №17 хотел стать участником указанной программы, однако, чтобы вступить в нее ему было необходимо заработать трудовой стаж по одной из специальностей, предусмотренных программой (у него имелась квалификация сварщика). Свидетель №17 пытался официально трудоустроиться, но сделать это не смог. От одного из своих земляков Свидетель №17 узнал, что индивидуальный предприниматель ФИО38 может оформить его на работу, предоставив официальный трудовой договор. В середине августа 2018 г. Свидетель №17 пришел к ФИО38, та пояснила, что может составить с ним официальный трудовой договор и формально принять Свидетель №17 на должность «электрогазосварщика», которая подходит для участников Государственной программы, отправить во все инстанции необходимые документы о трудоустройстве. При этом, Свидетель №17 не надо будет работать, но ФИО38 сведет его с человеком, которому нужно выполнить небольшие по объему работы. Свидетель №17 необходимо будет заплатить налог в размере около 3000 рублей, причем, ФИО38 сама предоставит реквизиты, по которым будет необходимо произвести оплату. Свидетель №17 согласился на указанные условия, ФИО38 оформила и распечатала трудовой договор, с указанием специальности «электрогазосварщик». Свидетель №17 подписал данный договор. Затем они вместе с ФИО38 прошли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в начале улицы Свердлова, где Свидетель №17 по указанным ФИО38 реквизитам перевел сумму денежных средств в размере около 3000 рублей. Свидетель №17 у самой ФИО38 не работал, занимался 3 дня сварочными работами у человека, которому его показала ФИО39, иной работы не осуществлял, зарплаты от ФИО34 не получал. Через некоторое время после заключения трудового договора Свидетель №17 обратился в УВМ УМВД России по Костромской области с заявлением об участии в Государственной программе Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, приложив трудовой договор, подготовленный ФИО38 Однако Свидетель №17 отказали в участии в программе, так как при беседе с сотрудниками УВМ, он не смог ответить, где конкретно работает, и чем занимается. Свидетель №17 сказали, что с указанным им в заявлении работодателем его не примут в участники Государственной программы. После этого, Свидетель №17 рассказал ФИО38, что ему отказали в участии, и трудовой договор ему не нужен. ФИО38 в этот же день подготовила документы об увольнении, сделала соответствующую запись в трудовую книжку, которую затем вернула Свидетель №17

Свидетель ФИО2 с учетом оглашенных и поддержанных им показаний, данных в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 166-167) показал, что хотел вступить в Государственную программу, так как участие в ней дает право упрощённого получения гражданства самому и родственникам. От своих соотечественников ФИО2 узнал, что по адресу: 

<

адрес>А существует фирма ООО «Комфорт-Тревел», директор которой ФИО38 может оформить его работником указанной фирмы по необходимой специальности. В апреле 2019 г. ФИО2 пришел к ФИО38, сообщил, что ему необходим официальный трудовой договор по специальности «электрогазосварщик 3 разряда», общий стаж в течении 6 месяцев с отчислением обязательных платежей в ПФР и налоговый орган. ФИО38 ответила ему, что фактически на данный момент работы нет, но оформить на работу она его может, пока ФИО2 не будет ей привлечен на какой-либо вид работ, то он должен будет раз в месяц передавать ей денежную сумму в размере около 5000 рублей за то, что будет числиться ее работником. ФИО38 отметила, что все документы, связанные с трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. ФИО2 это устроило, после чего ФИО38 оформила и распечатала трудовой договор, на котором была указана специальность «электрогазосварщик», они подписали данный договор и ФИО2 передал ФИО38 5000 рублей. Далее, вплоть до лета 2021 года ФИО2 в начале каждого месяца передавал ФИО38 5000 рублей наличными лично в руки в ее офисе, никаких работ за это время он ни разу не осуществлял, другие работники данной фирмы ему не известны. Также, ФИО2несколько раз но не каждый месяц передавал ФИО38, кроме оговоренных 5000 рублей, денежную сумму в размере около 11 000 рублей, которая возвращалась ему на банковскую карту в виде фиктивной заработной платы. Трудовой договор о трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел» ФИО2 предоставлял в апреле 2019 года в трудовую миграцию УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

адрес>, в целях подтверждения начала трудовой деятельности на территории региона. Кроме того, указанный договор он предоставил осенью 2019 г. в УВМ УМВД России по Кострой области по адресу: 

<

адрес>, с целью вступления в Государственную программу. Трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел» свидетель фактически не осуществлял, с апреля 2019 года по июнь 2021 года числился работником указанной фирмы в качестве электрогазосврщика, что позволило ему вступить в Государственную программу, и в итоге получить гражданство России 

<

дата>. После получения гражданства ФИО2 расторг трудовой договор с ООО «Комфорт-Тревел» и перестал платить деньги ФИО38 Строительных работ по адресу: 

<

адрес> ТЦ «Галерея» он никогда не производил, заработную плату получал только в качестве возвращения своих же денег, переданных для этих целей ФИО38 Договоров об оказании правовых услуг с ФИО38 он не заключал, несколько раз обращался к ней с просьбой помочь составить документы (претензии), что оплачивал отдельно.

Свидетель Свидетель №12 с учетом оглашенных и поддержанных им показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 178-179) показал, что во время обучения в магистратуре в КГСХА в 2017 году он решил получить гражданство РФ. Найдя объявление фирмы ООО «Комфорт-Тревел» с предложением помощи иностранным гражданам в оформлении документов для законного нахождения на территории России, Свидетель №12 узнал адрес ООО «Комфорт-Тревел» и пришел в организацию. Его встретила ФИО38, которой он рассказал о желании стать гражданином РФ. ФИО38 сообщила Свидетель №12, о существовании государственной программы Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, участие в которой дает право упрощённого получения гражданства России самому и родственникам. Для вступления в указанную программу необходимо получить квоту на временное проживание, а для этого заработать трудовой стаж по указанной в квоте специальности в течении 6 месяцев, а чтобы получить стаж надо оформить разрешение на работу и заключить трудовой договор. ФИО38 сказала Свидетель №12, что у неё есть возможность устроить его на должность «электромеханика» и оформить все необходимые документы, так как она является директором фирмы ООО «Комфорт-Тревел», при этом ФИО38 объяснила, что фактически осуществлять трудовую деятельность будет не нужно, но надо будет раз в месяц передавать ей денежную сумму в размере 2500 рублей за то, что Свидетель №12 будет числиться ее работником. ФИО38 отметила, что все документы, связанные с трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. Свидетель №12 согласился на данное предложение, после чего ФИО38 оформила и распечатала трудовой договор, с указанием специальности «Электромеханик». Свидетель №12 подписал данный договор и передал ФИО38 2500 рублей. Затем, в УВМ УМВД России по Костромской области Свидетель №12 оформил разрешение на работу (серия 44 № от 

<

дата>) и туда же предоставил указанный выше трудовой договор. Далее, в течении 6-7 раз в начале каждого месяца Свидетель №12 передавал ФИО34 2500 рублей наличными лично в руки в ее офисе, никаких работ за это время он ни разу не осуществлял, другие работники данной фирмы ему не известны. Трудовой договор о трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел» Свидетель №12 предоставлял в дальнейшем в УВМ УМВД России по Костромской области (г. 

<

адрес>), чтобы получить квоту на временное проживание и вступить в Государственную программу. Однако, в квоте Свидетель №12 было отказано, после того как на комиссии ему стали задавать вопросы по поводу работы и он не смог на них ответить, так как фактически никогда не работал в ООО «Комфорт-Тревел». После этого Свидетель №12 перестал платить ФИО38 деньги и они расторгли трудовой договор. Договоров об оказании услуг с ФИО38 осознанно он не заключал, подписывал трудовой договор, и еще ряд документов, которые ФИО38 ему подготовила, поэтому не исключает возможности того, что мог по незнанию подписать подобный договор, оплату таких услуг они с ФИО38 никогда не обсуждали. До 2018 г. он как студент законно находился на территории РФ, затем выехал, а после повторного въезда получил гражданство РФ без помощи ФИО39.

Свидетель Свидетель №9 с учетом оглашенных и поддержанных ей показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 172-173) показала, что является индивидуальным предпринимателем, деятельность осуществляет по адресу: 

<

адрес>. ФИО38 знает как юриста и директора ООО «Комфорт-Тревел». В порядке взаимозачетов за оказание ФИО39 ей юридических услуг сдала ей в аренду гараж по устной договоренности по адресу осуществления своей деятельности, период сдачи гаража не помнит, это было до 2021 г. Считает, что работники фирмы ООО «Комфорт-Тревел» на открытом воздухе в 2018 году несколько раз ремонтировали легковые автомобили, и это происходило крайне редко вплоть до 2021 года. Ремонт одного автомобиля обычно длился от одного до двух дней. Грузовых автомобилей, стоящих на ремонте по адресу: 

<

адрес>, свидетель не видела.

В судебном заседании оглашены показания свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования, которые приведенные ниже.

Свидетель Свидетель №14 показала, что работала главным бухгалтером в ООО «Комфорт-Тревел» в июне 2021 года. ООО «Комфорт-Тревел» занималось мелкими строительными работами и ремонтом грузовых автомобилей. На данный момент организация работает, но все работники находятся в неоплачиваемом отпуске по собственному желанию. Свидетель работала в ООО «Комфорт-Тревел» удаленно и получала зарплату в сумме 13 000 рублей исключительно наличными, факты переводов денежых средств от работников ООО «Комфорт-Тревел» на счет ее дочери – ФИО64 объяснить не смогла (т. 5 л.д. 184-186).

Свидетель ФИО5 показал, что в феврале 2022 года у него истекал срок действия патента на работу, без действующего официального трудового договора патент не продлевается, и он должен будет покинуть Россию. ФИО5 было известно, что директор ООО «Комфорт-Тревел» ФИО38 может оформить ему трудовой договор без осуществления фактической трудовой деятельности. Для переоформления патента, с целью легализации своего пребывания на территории Российской Федерации, 

<

дата> ФИО5 пришел в офис ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

адрес>А, сообщил ФИО38, что у него истекает срок действия патента на работу, и для его переоформления и продления легального пребывания на территории Российской Федерации необходимо заключить официальный трудовой договор и предоставить его вместе с ходатайством о переоформлении патента в УВМ УМВД России по Костромской области в кратчайшие сроки. ФИО38 сообщила свидетелю, что заключит с ним официальный трудовой договор, при этом фактически осуществлять трудовую деятельность будет не нужно. Также ФИО38 пообещала отправить уведомление о заключении трудового договора в УВМ УМВД России по Костромской области, и дополнительно передать ФИО5 ходатайство о переоформлении патента от имени директора ООО «Комфорт-Тревел». За все это ФИО5 нужно было заплатить 7000 рублей. Дополнительно, ФИО38 пояснила, что ФИО5 будет необходимо передавать ей по 7000 рублей каждый месяц, если он хочет числиться работником ООО «Комфорт-Тревел», иначе она расторгнет трудовой договор. ФИО5 согласился на данное предложение, после чего, ФИО38 изготовила трудовой договор по специальности «подсобный рабочий», подготовила и распечатала ходатайство о переоформлении патента, подписала его, и передала указанные договор и ходатайство ФИО5, а он, в свою очередь, передал ей 7000 рублей наличными лично в руки. 

<

дата> ФИО5 предоставил изготовленные ФИО38 трудовой договор и ходатайство о переоформлении патента в подразделение трудовой миграции УВМ УМВД России по Костромской области для переоформления патента. В итоге, было принято положительное решение, ФИО5 получил переоформленный патент серии 44 № от 

<

дата> сроком действия до 

<

дата> Далее, в то время когда настал срок внесения очередных 7000 рублей, указанная сумма у ФИО5 отсутствовала и 

<

дата> он по указанию ФИО38 написал заявление об увольнении по собственному желанию из ООО «Комфорт-Тревел». В итоге, ФИО5 числился работником указанной организации меньше месяца, при этом никакой фактической деятельности он там не осуществлял. ФИО5 никогда не осуществлял трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел», никаких работ по адресу 

<

адрес>, не проводил, зарплату не получал, договоров об оказании услуг с ФИО38 не заключал, правовых консультаций от нее не получал (т. 5 л.д. 168-169).

Свидетель Свидетель №8 показал, что во время обучения в магистратуре КГУ, узнал, что существует организация ООО «Комфорт-Тревел», в которую могут формально принять на работу по требующейся ему специальности для включения в Государственную программу, при этом, фактически не надо будет осуществлять трудовые обязанности. 

<

дата> Свидетель №8 в офисе ООО «Комфрт-Тревел» он сообщил ФИО38, что ему необходим официальный трудовой договор по специальности «инженер-конструктор», общий стаж в течении 3-х месяцев с подачей всех необходимых уведомлений. ФИО38 на это ответила, имеет возможность трудоустроить свидетеля, Свидетель №8 будет принят на должность инженера-конструктора, однако фактически осуществлять трудовую деятельность не требуется, при этом, Свидетель №8 необходимо два раза в месяц передавать ей денежные средства на общую сумму 25 000 рублей, из которых 5 000 она будет забирать лично себе, а оставшиеся деньги за вычетом предусмотренных действующим законодательством отчислений в ПФР и налоговый орган будут возвращены ему на банковскую карту в виде фиктивной заработной платы (ежемесячно Свидетель №8 получал обратно около 15 000 рублей). ФИО38 также отметила, что все документы, связанные с его трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. Свидетель №8 указанные условия устроили, ФИО38 подготовила трудовой договор, который они сразу же подписали. Далее каждый месяц, по два раза в месяц, Свидетель №8 передавал денежные средства общей суммой в размере 25 000 рублей наличными лично в руки либо в ее офисе, либо перед одним из отделений «Сбербанка», из которых часть, а именно около 15 000 рублей, возвращались ему на банковскую карту «Сбербанка». Данная схема осуществлялась в общем не менее 5-6 месяцев до весны 2020 года. При подаче в марте 2020 года документов на включения Свидетель №8 в государственную программу Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, среди прочих документов, он предоставлял трудовой договор с ООО «Комфорт-Тревел». 

<

дата> Свидетель №8 подал заявление на принятие его в гражданство, в котором указал, что с 2019 года по настоящее время работает инженером-конструктором в ООО «Комфорт-Тревел» с доходом по основному месту работы в размере 50 000 рублей. 

<

дата> было вынесено решение о принятии Свидетель №8 в гражданство Российской Федерации, а 

<

дата> он принял присягу гражданина России. Свидетель №8 никогда не осуществлял трудовой деятельности в ООО «Комфорт-Тревел», строительных работ по адресу: 

<

адрес> (ТЦ «Галерея») никогда не производил, чем действительно занимается указанная фирма ему не известно, других работников указанной организации он не знает. Заработную плату и аванс Свидетель №8 получал только в качестве возвращения своих же денег, переданных для этих целей ФИО38 Свидетель №8 договоров об оказании услуг с ФИО38 не заключал, но подписывал трудовой договор, и еще ряд подготовленных ей документов, поэтому не исключает, что среди них и был такой договор, однако фактически Свидетель №8 никаких правовых консультаций от ФИО38 не получал (т. 5 л.д. 170-171).

Свидетель Свидетель №13 показал, что в 2015 году закончил обучение в КГСХА, решил остаться в РФ, стал искать пути решения данного вопроса, узнал, что существует государственная программа Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, участие в данной программе дает право упрощённого получения гражданства России самому и родственникам. Однако, чтобы вступить в данную программу Свидетель №13 было необходимо заработать трудовой стаж по одной из специальностей, предусмотренных программой. Свидетель начал искать работу по своей специальности, но устроиться так никуда и не смог. Весной 2017 года от одного из своих земляков узнал, что существует фирма ООО «Комфорт-Тревел», директором которой является ФИО39, которая за денежное вознаграждение может заключить трудовой договор по необходимой специальности, а также оформить все необходимые документы для вступления в Государственную программу. 

<

дата> Свидетель №13 пришел в офис ООО «Комфорт-Тревел», в ходе общения ФИО38 пояснила, что у неё есть возможность устроить Свидетель №13 на должность «техника» и оформить все необходимые документы, так как она является директором фирмы ООО «Комфорт-Тревел». ФИО38 объяснила, что фактически осуществлять трудовую деятельность будет не нужно, но Свидетель №13 должен будет раз в месяц передавать ей денежную сумму в размере около 4800 рублей за то, что будет числиться работником ООО «Комфорт-Тревел». ФИО38 отметила, что все документы, связанные с трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. Свидетель №13 устроили данные условия, ФИО38 оформила и распечатала трудовой договор с указанием специальности «техник». Свидетель №13 подписал данный договор, а первую денежную сумму в размере около 4800 рублей передал ФИО38 через месяц, далее, в течении 5-6 месяцев в начале каждого месяца он передавал ФИО38 указанную сумму наличными лично в руки в ее офисе, никаких работ за это время Свидетель №13 ни разу не осуществлял, другие работники данной фирмы ему не известны, чем занимается данная фирма он не знает. Трудовой договор о трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел» Свидетель №13 предоставлял в дальнейшем в УВМ УМВД России по Костромской области, чтобы получить квоту на временное проживание и вступить в Государственную программу. Летом-осенью 2017 года в квоте Свидетель №13 было отказано, так как фактически он никогда не работал в ООО «Комфорт-Тревел» и стал путаться при ответах на вопросы, задаваемые комиссией. После этого Свидетель №13 перестал платить ФИО38 деньги и они по прошествии некоторого времени в декабре 2017 г. – январе 2018 г. расторгли трудовой договор. Свидетель №13 не заключал договоров об оказании услуг с ФИО38, но подписывал трудовой договор, и еще ряд документов, которые она ему подготовила, и, возможно, среди них и был такой договор. Свидетель №13 дополнил, что оплату таких услуг они с ФИО38 не обсуждали, он передавал ей деньги исключительно за то, что числился «техником» в ООО «Комфорт-Тревел» (т. 5 л.д. 182-183).

Свидетель Свидетель №2 показал, что в 2016 году прибыл в Костромскую область, после чего оформил патент на работу. Ему был необходим официальный трудовой договор, чтобы легально находиться на территории России. От одного из своих земляков он узнал, что можно обратиться к ФИО38 Свидетель №2 пришел в офис, расположенный на улице Свердлова в г. Костроме, и сказал ФИО38, что ему необходим официальный трудовой договор. ФИО38 ответила, что у неё есть возможность устроить Свидетель №2 на должность «подсобного рабочего» и оформить все необходимые документы, так как она является индивидуальным предпринимателем, при этом, она объяснила, что Свидетель №2 должен будет раз в месяц передавать ей денежную сумму в размере 5000 рублей, якобы за оплату налогов, а также, иногда выполнять какие-то работы по необходимости. Свидетель №2 согласился на данные условия, после чего ФИО38 оформила и распечатала трудовой договор, с указанием специальности «подсобный рабочий». Свидетель №2 подписал данный договор, и сразу же передал ФИО38 наличными 5000 рублей, а затем каждый месяц около года Свидетель №2 передавал ФИО38 указанную сумму. При этом, фактически Свидетель №2 выполнял у нее работы по уборке мусора по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес> только в первый месяц, и получил за это зарплату также только в 1-й месяц, в остальное время он лишь числился ее работником и передавал по 5000 рублей, а фактически работал самостоятельно на различных строительных объектах г. Костромы. В 2017 году Свидетель №2 узнал, что существует Государственная программа Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, участие в данной программе дает право упрощённого получения гражданства России. Свидетель №2 захотел участвовать в данной программе и в июле этого же года подал заявление, в котором указал, что работает подсобным рабочим у ИП ФИО38, а также приложил соответствующий трудовой договор. Однако, в августе 2017 года Свидетель №2 получил отказ в принятии в участники Государственной программы, так как указанная профессия не соответствовала специальностям, предусмотренным программой. В департаменте по труду и социальной защите населения Свидетель №2 объяснили, что необходимо, чтобы он работал по имеющейся у него специальности «штукатур-маляр». Свидетель №2 рассказал о том, что специальность, указанная в трудовом договоре – «подсобный рабочий», не позволяет ему участвовать в программе ФИО38, которая сообщила, что может сделать трудовой договор, где его должность будет указана как «штукатур-маляр». В итоге, ФИО38 подготовила сначала документы на увольнение Свидетель №2 как подсобного рабочего, сделала соответствующую запись в трудовую книжку, а затем распечатала новый трудовой договор, с указанием специальности «штукатур-маляр». ФИО38 отметила, что все документы, связанные с трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. Около 8 месяцев Свидетель №2 продолжал платить ФИО38 ежемесячно по 5000 рублей, фактически у нее не работая. При этом, получив необходимый стаж, в ноябре 2017 года Свидетель №2 вновь обратился с заявлением об участии в Государственной программе, но теперь уже указав специальность «штукатур-маляр», и приложив соответствующий трудовой договор. 

<

дата> Свидетель №2 получил свидетельство участника указанной программы СС №, в январе 2018 года обратился уже с заявлением о приеме его в гражданство России как участника программы. 

<

дата> Свидетель №2 принял присягу гражданина Российской Федерации. После этого Свидетель №2 перестал платить ФИО38, уволился и забрал у нее свою трудовую книжку (т. 5 л.д. 198-199).

Свидетель ФИО1 показала, что 

<

дата> вышла замуж за Свидетель №18, который являлся гражданином Российской Федерации. ФИО1 узнала от него, что гражданство он получил в упрощенном порядке, так как являлся участником Государственной программы Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Он рассказал ФИО1, что для вступления в данную программу необходим стаж работы не менее 3-х месяцев по одной из специальностей, предусмотренной программой. ФИО1 желала получить гражданство России, имела образование по специальности «бухгалтер», в 2019 г. стала искать работу по указанной профессии, но официально устроиться по специальности не смогла. От Свидетель №18 узнала, что можно обратиться к ФИО38, которая сможет заключить официальный трудовой договор, а также осуществлять отчисления в налоговую и пенсионный фонд. В июне 2019 года ФИО1 встретилась с ФИО38, Свидетель №18 сообщил о намерении свидетеля вступить в Государственную программу. ФИО38 пояснила, что у неё есть возможность устроить ФИО1 на должность «бухгалтера» и оформить все необходимые документы, так как она является индивидуальным предпринимателем, при этом, ФИО38 объяснила, что фактически осуществлять трудовую деятельность будет не нужно, но ФИО1 должна будет раз в месяц передавать ей определенную денежную сумму в размере не более 5000 рублей, за то, что будет числиться ее работником. ФИО38 отметила, что все документы, связанные с трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. ФИО1 согласилась на данное предложение, после этого ФИО38 оформила и распечатала трудовой договор с указанием специальности «бухгалтер». ФИО1 подписала данный договор, а Свидетель №18 сразу же передал ФИО38 наличными деньги, в каком размере свидетелю не известно за оформление документов. В дальнейшем Свидетель №18 сам рассчитывался с ФИО38, поэтому ФИО1 не знает, сколько денежных средств было передано. При этом, никаких работ ФИО1 за это время ни разу не осуществляла, бухгалтерского учета не вела, другие работники ИП ФИО38 ей не известны. Трудовой договор о трудоустройстве у ИП ФИО38, ФИО1, среди прочих документов, предоставила в УВМ УМВД России по Костромской области вместе с заявлением об участии в Государственной программе Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в ноябре 2019 года. В декабре этого же года ФИО1 выдали свидетельство участника указанной программы СС-№ от 

<

дата>, в июне 2020 г. ФИО1 обратилась с заявлением о принятии ее в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, 

<

дата> стала гражданкой России и приняла присягу. Факта заключения договора оказания услуг с ФИО38 свидетель не помнит, уточнила, что могла подписать какой-нибудь документ не разобравшись (т. 5 л.д. 219-220).

Свидетель Свидетель №18 показал, что от одного из своих земляков узнал, что директор ООО «Комфорт-Тревел» ФИО38 может за денежное вознаграждение заключить с ним трудовой договор по специальности инженер, необходимой Свидетель №18 для вступления в Государственную программу. Свидетель №18 пришел в офис ООО «Комфорт-Тревел», сообщил ФИО38, что хочет вступить в Государственную программу Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, но не может устроиться по специальности. ФИО38 пояснила, что может устроить его на должность «инженера-механика» и оформить все необходимые документы, при этом фактически осуществлять трудовую деятельность будет не нужно, но Свидетель №18 должен будет раз в месяц передавать ей денежную сумму в размере не более 5000 рублей, с ее слов это будет налог за то, что Свидетель №18 будет числиться ее работником. ФИО38 отметила, что все документы, связанные с трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. Свидетель №18 это устроило, ФИО38 оформила и распечатала трудовой договор, с указанием специальности «инженер-механик». Свидетель №18 подписал данный договор, и сразу же передал ФИО38 наличными оговоренную сумму денежных средств, а затем каждый месяц в течении 7 месяцев, то есть вплоть до увольнения Свидетель №18 передавал ФИО38 аналогичную сумму денежных средств. При этом, никаких работ Свидетель №18 за это время ни разу не осуществлял, другие работники ООО «Комфорт-Тревел» ему не известны, чем занимается указанная фирма он не знает. Трудовой договор о трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел», Свидетель №18, среди прочих документов, предоставил в УВМ УМВД России по Костромской области вместе с заявлением об участии в Государственной программе Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в январе 2018 года. В феврале этого же года Свидетель №18 выдали свидетельство участника указанной программы СС-№ от 

<

дата>. Затем, Свидетель №18 обратился с заявлением о принятии его в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, 

<

дата> Свидетель №18 стал гражданином России и принял присягу. Факта заключения договора оказания услуг с ФИО38 свидетель не помнит, уточнил, что мог подписать какой-нибудь документ не разобравшись (т. 5 л.д. 202-203).

Свидетель ФИО9 показал, что весной 2019 года прибыл в г. Кострому, оформил патент на работу в Костромской области, при его получении в УВМ УМВД России по Костромской области ФИО9 предупредили, что в течении трех месяцев он должен официально трудоустроиться и представить им трудовой договор. От своих соотечественников ФИО9 узнал, что директор ООО «Комфорт-Тревел» ФИО38 может оформить его работником указанной фирмы и предоставить официальный трудовой договор. В мае-июне 2019 г. ФИО9 пришел к ФИО38 сообщил, что ему нужен трудовой договор, ФИО38 составила трудовой договор, ФИО9 его подписал и заплатил деньги за оформление около 1000 рублей. Далее, ФИО38 свела ФИО9 с человеком, у которого он должен был работать. Полученный трудовой договор с ООО «Комфорт-Тревел» ФИО9 передал в УВМ УМВД России по Костромской области для подтверждения трудовой деятельности. Где именно работал свидетель и как зовут его непосредственного руководителя, ФИО9 не помнит (т. 5 л.д. 176-177).

Свидетель Свидетель №19 показал, что с лета 2019 года находился в России, знал, что существует государственная программа Костромской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а участие в данной программе дает право упрощённого получения гражданства России самому и родственникам. Желая участвовать в Программе, Свидетель №19 стал искать официальную работу, но не смог трудоустроиться. В сентябре 2019 года от одного из своих земляков Свидетель №19 узнал, что директор ООО «Комфорт-Тревел ФИО38, может оформить трудовой договор по любой необходимой специальности. Он пришел в офис ООО «Комфорт-Тревел», сообщил ФИО38 о намерении вступить в программу и имевшихся у него сложностях, ФИО38 на это пояснила, что может устроить его на должность «водителя на легковой и грузовой автомобили» и оформить все необходимые документы, при этом фактически осуществлять трудовую деятельность будет не нужно, но Свидетель №19 должен будет раз в месяц передавать ей денежную сумму в размере около 17 000 рублей, из которых 5000-6000 рублей ФИО38 будет оставлять себе, за то, что Свидетель №19 будет числиться ее работником, а остальные денежные средства переводить ему на банковскую карту в качестве фиктивной заработной платы. ФИО38 отметила, что все документы, связанные с трудоустройством, она сама предоставит в необходимые инстанции. Свидетель №19 это устроило, ФИО38 оформила и распечатала трудовой договор, с указанием профессии «водитель на легковой и грузовой автомобили». Свидетель №19 подписал данный договор, и сразу же передал ФИО38 наличными около 8000 рублей, а затем каждый месяц в течении 6-8 месяцев он передавал ФИО38 оговоренные 17000 рублей наличными лично в руки в ее офисе, из которых около 11000 рублей возвращались ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк» двумя разными платежами как аванс и зарплата. При этом, никаких работ Свидетель №19 за это время ни разу не осуществлял. Трудовой договор о трудоустройстве в ООО «Комфорт-Тревел» Свидетель №19 предоставлял в УВМ УМВД России по Костромской области для вступлдения в государственную программу. Однако, ему было отказано. После этого ФИО113 перестал платить ФИО38 деньги и они расторгли трудовой договор. Договоров оказания услуг с ФИО39 не заключал, подписывал трудовой договор, и еще ряд документов, которые ФИО38 подготовила, возможно, среди них и был такой договор, точно утверждать он не может (т. 5 л.д. 204-205).

Также судом были исследованы письменные доказательства, приведенные ниже.

Постановлением о предоставлении результатов ОРД (т. 1 л.д. 8-37) представлены следующие документы: сведения о трудоустроенных с 

<

дата> по 

<

дата> в ООО «Комфорт Тревел» ФИО86, ФИО85, Свидетель №5, Свидетель №19, ФИО42, Свидетель №8, ФИО88, ФИО84 (т. 1 л.д. 16); информация УВМ УМВД России по Костромской области о вступлении в Государственную программу лицами: ФИО11, ФИО93, ФИО114, ФИО115, ФИО116 ФИО84, Свидетель №19, Свидетель №8, ФИО87, ФИО23, ФИО31, ФИО117 ФИО83, ФИО118, ФИО21, с приложением первичных документов о принятии в гражданство РФ – заявлениями, копиями паспортов, решений УВМ о принятии в гражданство, присяг гражданина РФ трудовых договоров с ООО «Комфорт Тревел», уведомлениями о заключении трудовых договоров направленных ФИО39 (т. 1 л.д. 19-64); акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

дата>, в ходе которого в офисе ООО «Комфорт-Тревел» по адресу: 

<

адрес> «А», были обнаружены и изъяты предметы и документы: ПЭВМ (моноблок), сетевой адаптер к нему, документы о заключении трудовых договором с ФИО3, ФИО86, ФИО27, ФИО119, ФИО84, ФИО84, ФИО120, ФИО89, ФИО47, Свидетель №18, ФИО121, ФИО88, ФИО11, Свидетель №8 (т. 1 л.д. 66-69); информация УФНС России по Костромской области по ООО «Комфорт Тревел» и ИП ФИО38 о не предоставлении сведений о работниках по ф. 2 –НДФЛ за 2021 г., отсутствии сведений о заключении договорных взаимоотношений на оказание услуг, о наличии в ООО «Комфорт Тревел» в 2021 г. работников – ФИО39, ФИО95, ФИО3, ФИО85, Свидетель №6, перечисления на них налоговых платежей (т. 1 л.д. 75-78); информация ФНС о счетах ФИО38 (т. 1 л.д. 81-82); информациями ГУ-ОПФР по Костромской области об отсутствии сведений составляющих пенсионные права на ФИО86, Свидетель №8, ФИО91, ФИО122, Свидетель №8, ФИО123, ФИО31, наличии сведений о работе в ООО «Комфорт Тревел» ФИО84 – 04.2019-06.2020, ФИО85 - 11.2021-02.2022, Свидетель №19 - 09.2019-10.2020, ФИО11 - 01.2018-05.2018, ФИО125 – 11.2018-09.2019, Свидетель №12 – 01.2018-03.2018, ФИО124 – 01.2018-05.2018,ФИО84 – 04.2019-06.2020, ФИО88 – 06.2019-07-2019, Свидетель №19 – 09.2019-10.2020, ФИО126 – 05.2019, наличии сведений о работу у ИП ФИО39 у ФИО23 01.2018-06.2018, кахорова – 01.2018-11.2018, ФИО22 – 03.2018, ФИО127 – 02.2018-11.2018, ФИО83 – 06.2019-07.2020 и 08.2020-09.2021, рабжабалиева – 07.2019-05.2020, ФИО40 – 06.2019-05.2020, ФИО25 – 06.2020-08.2021, ФИО19 – 06.2020-10.2020, ФИО21 – 10.2020-09.2021, ФИО87 - 08.2018-09.2021 (т. 1 л.д. 84-85, 88-93); информация УВМ УМВД России по Костромской области которой предоставлены копии поступивших уведомлений о заключении трудового договора, копий трудовых договоров, заявлений об оформлении патента, копий паспортов с переводом, мед.заключений, дипломов, ходатайств ФИО39 о включении в госпрограмму на ФИО85, ФИО86, ФИО3, Свидетель №6 (т. 1 л.д. 95-152); акты обследования помещения по адресу 

<

адрес>, которым у ФИО3, Свидетель №6 обнаружены и изъяты трудовые договоры заключенные каждым из них с ООО «Комфорт Тревел» (т. 1 л.д. 166-168, 169-171); Информация ФНС которой предоставлена копии устава ООО «Комфорт Тревел» с изменениями. Согласно которых директор осуществляет руководство деятельности общества, издает приказы в том числе о назначении работников, их увольнении (т. 1 л.д. 180-193).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата>, осмотрены изъятые в офисе ООО «Комфорт-Тревел» документы: Приказ № от 

<

дата> о приеме на работу Свидетель №8, с документами о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Предварительный трудовой договор от 

<

дата>, Трудовой договор от 

<

дата>, между ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО39 и Свидетель №8, уведомление об этом УВМ, Справка о приеме уведомления о заключении трудового договора, Уведомление о расторжении трудового договора 

<

дата> с Свидетель №8, почтовые извещения; Приказ № от 

<

дата>, о приеме в ООО «Комфорт-Тревел» на должность водителя на грузовой и легковой автомобили Свидетель №19, Трудовой договор с ним от 

<

дата>, Договор оказания услуг о предоставлении последнему информационных, посреднических и консультационных правовых услуг, внесении предоплаты за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 5276 рублей, документы Свидетель №19 о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, почтовые извещения, уведомление о приеме на работу Свидетель №19; Приказ № от 

<

дата> о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» электрогазосварщиком 3 разряда ФИО84, Трудовой договор с ним от 

<

дата>, Договор оказания услуг от 

<

дата> с ним о предоставлении информационных, посреднических и консультационных правовых услуг, внесении предоплаты за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 5280 рублей; Заявление о приеме на работу, Уведомление о заключении трудового договора УВМ УМВД России по Костромской области, Соглашение об изменении трудового договора, Приказы о предоставлении отпуска, допуске к работе, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании; Приказ № от 

<

дата>, о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» каменщиком ФИО9, Трудовой договор с ним, Договор оказания услуг от 

<

дата> о предоставлении информационных, посреднических и консультационных правовых услуг, предоплате за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 5280 рублей, Заявление о приеме на работу, Уведомление о заключении трудового договора УВМ УМВД России по Костромской области о заключении трудового договора с ФИО88, с документами о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Уведомление о расторжении трудового договора; Приказ № от 

<

дата>, о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» на должность подсобного рабочего ФИО10, Трудовой договор об этом, Договор оказания услуг от 

<

дата> о предоставлении информационных, посреднических и консультационных правовых услуг, заказчик вносит предоплату за первый месяц в размере 2000 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 6750 рублей, Соглашение к трудовому договору с документами о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Заявление об увольнении; Трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» в лице ФИО39 и гражданином республики ФИО90 ФИО3 о приеме на работу водителем автомобиля, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании; Приказ № от 

<

дата>, о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» электромехаником Свидетель №12, Трудовой договор с ним, Соглашение к трудовому договору, Договор оказания услуг о предоставлении информационных, посреднических и консультационных правовых услуг, предоплата за первый месяц 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 2640 рублей, заявление о приеме на работу, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Заявление об увольнении (не датировано), Справка о подтверждении обучения, Уведомление о заключении трудового договора УВМ УМВД России по Костромской области, Уведомление о расторжении трудового договора; Приказ № от 

<

дата>, о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» на должность агронома по защите растений ФИО92 ФИО128, Трудовой договор об этом, Заявление о приеме на работу, Договор оказания услуг о предоставлении услуг, внесении предоплаты за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 2640 рублей, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании Заявление об увольнении (не датировано), Уведомление о расторжении трудового договора; Приказ № от 

<

дата>, о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» на должность инженера ФИО11, Приказы по организации, Трудовой договор от 

<

дата>, между ООО «Комфорт-Тревел» и ФИО11, Соглашение к трудовому договору, Заявление о приеме на работу, Договор оказания услуг о предоставлении услуги, внесении предоплаты за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 2640 рублей, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Заявление о переводе на полный рабочий день, Уведомление о заключении трудового договора УВМ УМВД России по Костромской области, Уведомление о расторжении трудового договора УВМ УМВД России по Костромской области; Приказ № от 

<

дата> о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» на должность менеджера ФИО42 Салимбека, Трудовой договор об этом, Договор оказания услуг о предоставлении услуги, внесении предоплаты за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 5050 рублей, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Уведомление о заключении трудового договора УВМ УМВД России по Костромской области с Уведомлением о расторжении трудового договора (не подписано); Приказ № от 

<

дата> о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» на должность диспетчера ФИО129, Трудовой договор об этом, Договор оказания услуг о предоставлении услуги, внесении предоплаты за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 5276 рублей, Заявление о приеме на работу, о предоставлении налоговых вычетов на детей, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Уведомление о заключении трудового договора УВМ УМВД России по Костромской области; Приказ № от 

<

дата> о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» на должность инженера-механика Свидетель №18, Трудовой договор с ним, Соглашение к трудовому договору, Заявление о приеме на работу, Договор оказания услуг о предоставлении услуг, внесении предоплаты за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 4840 рублей, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Заявление об увольнении (не датировано), Приказ о расторжении трудового договора, Уведомления о заключении трудового договора о прекращении (расторжении) трудового договора ОВМ МВД России по Костромской области; Приказ № от 

<

дата>, о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» на должность техника Свидетель №13, Трудовой договор об этом, Соглашение (не датировано) к трудовому договору, Договор оказания услуг о предоставлении услуги, вносении предоплаты за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 4840 рублей, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Заявление об увольнении (не датировано), Уведомление о заключении трудового договора УВМ МВД России по Костромской области, Заявление о предоставлении отпуска, Уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора ОВМ МВД России по Костромской области; Приказ № от 

<

дата> г.о приеме на работу в ООО «Комфорт-Тревел» на должность механика по ремонту транспорта Комрони Мухаммада, Трудовой договор с ним, Договор оказания услуг о предоставлении заказчику услуги, внесении предоплаты за первый месяц в размере 1500 рублей, а далее до 8 числа каждого месяца по 4840 рублей, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Заявление об отпуске, о допуске к работе, об увольнении по собственному желанию, Приказ о расторжении трудового договора, Уведомление о заключении трудового договора УВМ МВД России по Костромской области, Уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора ОВМ МВД России по Костромской области; Заявление ФИО12 ИП ФИО38 о приеме на работу на должность мастера общестроительных работ, Трудовой договор от 

<

дата> между ИП ФИО38 и гражданином ФИО90 ФИО89, Договор оказания услуг о предоставлении услуги, внесении предоплаты за первый месяц в двукратном размере в сумме 4597 рублей, а далее до 5 числа каждого месяца, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Приказ об увольнении, Уведомление о заключении трудового договора УВМ МВД России по Костромской области, Уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора ОВМ МВД России по Костромской области; Приказ № от 

<

дата>, о приеме на работу к ИП ФИО38 на должность менеджера ФИО45, Приказ об устанавлении свободного графика работы, Заявление о приеме на работу, об изменении графика работы, об увольнении, Договор оказания услуг о предоставлении заказчику услуги, вносении предоплаты за первый месяц в двукратном размере в сумме 3960 рублей, а далее до 5 числа каждого месяца, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Уведомление о заключении трудового договора УФМС по Костромской области; Приказ № от 

<

дата> о приеме ИП ФИО38 на работу трактористом ФИО13, Трудовой договор с ним, Договор оказания услуг о предоставлении заказчику услуги, внесении предоплаты за первый месяц размере ежемесячной платы в сумме 2200 рублей, документы о личности, образовании, состоянии здоровья, страховании, Заявление (не датировано) об увольнении, Уведомление о заключении трудового договора УФМС по Костромской области, Уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора; Печать ООО «Комфорт-Тревел» ИНН № ОГРН №» (т. 2 л.д. 7-228).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрены изъятые 

<

дата> у ФИО3 и Свидетель №6 документы: Трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО39 и ФИО3 о приеме на работу по профессии водителя автомобиля; Трудовой договор от 

<

дата>, заключенный между ООО «Комфорт-Тревел» в лице директора ФИО39 и Свидетель №6 о приеме на работу электрогазосварщиком 3-го разряда; Соглашение от 

<

дата> к трудовому договору от 

<

дата> между ООО «Комфорт-Тревел» и Свидетель №6, в п. 2 договора вносится изменение, в новой редакции: «Работник принимается на работу по профессии газосварщик» (т. 2 л.д. 230-234).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрены сведения представленные УФНС России по Костромской области: Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Комфорт-Тревел», содержащая в том числе сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - директоре ФИО38; Доверенность от 

<

дата>, выписанную единственным учредителем ООО «Комфорт-Тревел» Свидетель №22 на ФИО38; заявление ФИО38 от 

<

дата> о принятии ее в состав участников ООО «Комфорт-Тревел»; Решением от 

<

дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица ООО «Комфорт-Тревел»; Решением № от 

<

дата> обязанности директора ООО «Комфорт-Тревел» возложены на Свидетель №22; Решением № от 

<

дата> в участники ООО «Комфорт-Тревел» принята ФИО38, на нее возложены полномочия директора; в период с 2018 по 2020 год за работников ООО «Комфорт-Тревел» уплачены налоги; Выписка из ЕГРИП от 

<

дата> в отношении индивидуального предпринимателя ФИО39 ФИО130; Выписка об уплате налогов за работников ИП ФИО38(т. 2 л.д. 236-263).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрен моноблок изъятый в ООО «Комфорт-Тревел», в ходе осмотра моноблок включался, при осмотре содержимого найдена папка …Комфорт-тр\Юр.помощь, в которой находятся файлы наименования которых содержат «Труд.договор …», а после этих слов наименовании фамилий: «….Свидетель №12», «…ФИО84», «…Булашко», «… Свидетель №13», «… ФИО91», «… ФИО131», «… ФИО132», «… ФИО133», «… ФИО92», «… предвар. Свидетель №8», «… ФИО134», «… Свидетель №18», «… Свидетель №11», «… ФИО86», «… Свидетель №8 (студент)», «… ФИО85», «… Свидетель №6», «… ФИО135», «… Свидетель №19», «… Свидетель №5», в этой же папке имеются файлы содержащие уведомления о заключении и расторжении трудовых отношений ООО «Комфорт Тревел» с указанными гражданами, файлы с наименованиями «форма уведом.УФМС…», файлы характеристик на лиц, ходатайств на них, файлы приказов о приеме на работу и увольнении указанных граждан (т. 3 л.д. 4-89).

Протоколом обыска 

<

дата> в отделении по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: заверенная копия трудового договора от 

<

дата>, между ООО «Комфорт-Тревел» и ФИО5, копия соглашения от 

<

дата> нему, ходатайство о продлении срока действия патента (не датировано), заявление на переоформление патента, уведомление о расторжении трудового договора от 

<

дата>, уведомление о заключении трудового договора; копия трудового договора от 

<

дата>, заключенного между ООО «Комфорт-Тревел» и Свидетель №6, заявление об оформлении патента от 

<

дата>, заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в патенте, от 

<

дата>, уведомление о заключении трудового договора; две копии трудового договора от 

<

дата> (одна заверенная), заключенного между ООО «Комфорт-Тревел» и ФИО3, заявление об оформлении патента от 

<

дата>, уведомление о заключении трудового договора, сведения об иностранном гражданине (лице без гражданства) – высококвалифицированном специалисте, в отношении которого представляется уведомление от 

<

дата>, заявление об оформлении патента от 

<

дата>; копия уведомления о заключении трудового договора, копия уведомления о расторжении трудового договора или гражданско-правового договора, копия уведомления о расторжении трудового договора от 

<

дата> (т. 3 л.д. 92-93).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрены документы, перечисленные в протоколе обыска от 

<

дата> (т. 3 л.д. 96-143).

Протоколом обыска 

<

дата> в УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

адрес> изъяты: Дело № на Свидетель №13; Дело № на Свидетель №18; Дело № на ФИО11; Дело № на ФИО136; Дело № на Свидетель №8 ФИО137; Дело № на ФИО14; Дело № на Булашко ФИО48 (т. 3 л.д. 147-148).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от 

<

дата>: Дело № на Свидетель №13, которое содержит: заявление об участии в Государственной от 

<

дата>, копии документов о личности, семейном положении, образовании, уведомление о прибытии, данные в виде досье, выгрузка заявления об участии в Государственной программе, приказ департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, на 1 листе; решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, уведомление об этом от 

<

дата>, копия свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>, выписка из АС ЦБДУИГ в которой указано, что 

<

дата> Свидетель №13 в упрощенной форме принят в гражданство РФ; Дело № на Свидетель №19, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе, уведомление о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, приказ департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, выгрузку заявления об участии в Государственной программе, копии документов о личности, семейном положении, образовании, уведомление о прибытии, данные в виде досье, трудовой договор от 

<

дата>, документы родственников, копию справки о приеме заявления от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; Дело № на Свидетель №18, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копии документов о личности, семейном положении, образовании, уведомление о прибытии, данные в виде досье; трудовой договор от 

<

дата>; копию справки о приеме заявления от 

<

дата>, выгрузку заявления об участии в Государственной программе, приказ департамента по труду и социальной защите населения 

<

адрес> № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, уведомление о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>, проект документа ознакомления Свидетель №18 с решением о принятии его в гражданство от 

<

дата>; Дело № на ФИО11, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копии документов о личности, семейном положении, образовании, уведомление о прибытии, данные в виде досье, копию трудового договора от 

<

дата>; трудовую книжку; документы на родственников, копию справки о приеме заявления от 

<

дата> выгрузку заявления об участии в Государственной программе, приказ департамента по труду и социальной защите населения 

<

адрес> № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, уведомление о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; Дело № на ФИО138, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копии документов о личности, семейном положении, образовании, уведомление о прибытии, данные в виде досье, патенты, трудовой договор от 

<

дата>, копию трудовой книжки, справку о доходах от 

<

дата>, справку от 

<

дата>, документы на родственников, копию справки о приеме заявления от 

<

дата>, выгрузку заявления об участии в Государственной программе, приказ департамента по труду и социальной защите населения 

<

адрес> № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, уведомление о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; Дело № на Свидетель №8 ФИО139, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копии документов о личности, семейном положении, образовании, уведомление о прибытии, данные в виде досье, разрешение на работу, трудовой договор от 

<

дата>; документы на родственников, копию справки о приеме заявления от 

<

дата>, выгрузку заявления об участии в Государственной, приказ департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, уведомление об этом от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>, копию квитанции от 

<

дата> о возврате компенсации пособия на обустройство участникам гос. программы; Дело № на ФИО14, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копии документов о личности, семейном положении, образовании, уведомление о прибытии, данные в виде досье, миграционная карта, патенты (44 № от 

<

дата>; 44 № от 

<

дата>), трудовой договор от 

<

дата>, копия трудовой книжки, трудовой договор от 

<

дата>, соглашение к трудовому договору от 

<

дата>, документы на родственников, копию справки о приеме заявления от 

<

дата>, выгрузку заявления об участии в Государственной программе, приказ департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, уведомление о выдаче этого свидетельства от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; Дело № на ФИО140, которое содержит: заявление о приеме в гражданство, копии документов о личности, семейном положении, образовании, уведомление о прибытии, данные в виде досье, решение о принятии в гражданство от 

<

дата>, извещение от 

<

дата>, присягу гражданина Российской Федерации от 

<

дата> (т. 3 л.д. 153-265).

Протоколом обыска 

<

дата> в отделе по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Костромской области по адресу 

<

адрес> изъяты: Дело № на Свидетель №19; Дело № на ФИО14; Дело № на ФИО11; Дело № на Комрони Мухаммада; Дело № на Свидетель №13; Дело № на Свидетель №18; Дело № на Свидетель №8 ФИО142; Дело № на ФИО141 (т. 4 л.д. 3-4).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата>, осмотрены изъятые 

<

дата> в УВМ УМВД России по Костромской области: Дело № на Свидетель №19 которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации №Б20-757 от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; Дело № на ФИО14 которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации №Б20-65 от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство РФ от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; Дело № на ФИО11 которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство РФ от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; Дело № на ФИО143 которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство РФ от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; Дело № на Свидетель №13 которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство РФ от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; Дело № на Свидетель №18 которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство РФ от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; Дело № на Свидетель №8 ФИО144 которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации №Б20-190 от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство РФ от 

<

дата>, присягу гражданина РФ; Дело № на ФИО145 ФИО48 которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации №Б20-486 от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство РФ от 

<

дата>, на 2 листах; присягу гражданина РФ (т. 4 л.д. 7-65).

Протоколом обыска 

<

дата> в отделении по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

адрес>, каб. 414 обнаружены и изъяты папки с документами на следующих граждан: ФИО22, ФИО27, ФИО87, ФИО31, ФИО23, ФИО89, ФИО47, ФИО148, ФИО149, ФИО20, ФИО19, ФИО146, ФИО147, ФИО83, ФИО33 т. 4 л.д. 69-70).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрены изъятые 

<

дата> документы: Уведомление УВМ о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики ФИО90 ФИО15; Уведомление ОВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданкой Республики ФИО90 ФИО1; Уведомление ОВМ МВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином ФИО90 ФИО16; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином ФИО17; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином ФИО90 ФИО18; Уведомление ОВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики ФИО90 Свидетель №17; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином ФИО90 Свидетель №17; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики ФИО90 ФИО25; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином ФИО90 ФИО25; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики ФИО90 ФИО19; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином ФИО90 ФИО19; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики ФИО20; Трудовой договор от 

<

дата> между ИП ФИО39 и ФИО20; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином ФИО20; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданкой Республики ФИО21ёрой ФИО54; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики Узбекистан ФИО22; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики Узбекистан ФИО22; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики ФИО90 ФИО31; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики ФИО90 ФИО31; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики Азербайджан ФИО23; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики Азербайджан ФИО23; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики ФИО90 ФИО150 ФИО46; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о расторжении 

<

дата> трудового договора с гражданином ФИО90 ФИО151; Уведомление УВМ УМВД России по Костромской области о заключении 

<

дата> трудового договора с гражданином Республики ФИО24; Трудовой договор от 

<

дата> между ИП ФИО39 и ФИО24 с документами ФИО82 (т. 4 л.д. 74-123).

Протоколом обыска 

<

дата> в отделе по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Костромской области по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: дело ФИО23, дело ФИО25, дело ФИО92, дело ФИО83, дело ФИО27, дело ФИО87, дело Свидетель №2, дело ФИО47, дело ФИО89, дело ФИО152, дело ФИО23, дело ФИО25, дело ФИО92, дело ФИО83, дело ФИО91, дело ФИО87, дело Свидетель №2, дело ФИО47, дело ФИО89, дело ФИО153, дело ФИО31, ФИО21, дело ФИО33 (т. 4 л.д. 127-128).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрены изъятые 

<

дата> документы: дело № участника Государственной программы ФИО23 ФИО52, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудовой книжки ФИО23О., копию трудового договора от 

<

дата>, справку о доходах за 2017 год, за 2018 год, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>, на 1 листе; дело № участника Государственной программы ФИО25, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; дело № участника Государственной программы ФИО26, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудового договора от 

<

дата>, копию трудового договора от 

<

дата>, копию договора оказания услуг от 

<

дата>, копию договора оказания услуг от 

<

дата>, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; дело № участника Государственной программы Свидетель №3, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудового договора от 

<

дата>, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; дело № участника Государственной программы ФИО27, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудового договора от 

<

дата>, копию трудового договора от 

<

дата>, копию приказа № от 

<

дата>, копию трудовой книжки, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; дело № участника Государственной программы Свидетель №17, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудовой книжки, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; дело № об отказе в участии в Государственной программе Свидетель №2, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудовой книжки, копию трудового договора от 

<

дата>, копию договора оказания услуг от 

<

дата>, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение об отказе в выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>; дело № участника Государственной программы ФИО45, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудового договора от 

<

дата>, копию трудовой книжки, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; дело № участника Государственной программы ФИО12, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудового договора от 

<

дата>, копию приказа о принятии на работу от 

<

дата>, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; дело № участника Государственной программы ФИО154, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудового договора от 

<

дата>, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата>; дело № на ФИО23 ФИО28 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ; дело № на ФИО25 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации №Б22-38 от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; дело № на ФИО29 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; дело № на Свидетель №3 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации №Б22-292 от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданки РФ от 

<

дата>; дело № на ФИО30 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; дело № на Свидетель №17 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; дело № на Свидетель №2 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; дело № на ФИО45 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>; дело № на ФИО12 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>; дело № на ФИО156 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации №Б20-20 от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; дело № на ФИО31 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации № от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина Российской РФ от 

<

дата>; дело № на ФИО32 об изменении гражданства в упрощенном порядке, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации №Б20-641 от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата>; дело № на ФИО33 об изменении гражданства в упрощенном, которое содержит: заявление о приеме в гражданство Российской Федерации №Б20-345 от 

<

дата>, решение о приеме в гражданство Российской Федерации от 

<

дата>, присягу гражданина РФ от 

<

дата> (т. 4 л.д. 134-281, т. 5 л.д. 1-52).

Протоколом выемки 

<

дата> в отделе по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Костромской области по адресу 

<

адрес> изъято: дело № участника Государственной программы Свидетель №2 (т. 5 л.д. 56-57).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата>, осмотрены изъятое 

<

дата> дело № участника Государственной программы Свидетель №2, которое содержит: заявление об участии в Государственной программе от 

<

дата>, копию трудовой книжки, копию трудового договора от 

<

дата>, копию соглашения (без даты) к трудовому договору от 

<

дата>, копию приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской области № от 

<

дата>, решение о выдаче свидетельства участника Государственной от 

<

дата>, копию свидетельства участника Государственной программы СС-№ от 

<

дата> (т. 5 л.д. 59-72).

Информацией ПАО «Сбербанк» по запросу органа расследования представлен диск с данными по счетам ФИО39 и данные по картам … 1716, …7447 (т. 5 л.д. 84).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата>, осмотрен представленный ПАО «Сбербанк» диск, при открытии в ПЭВМ которого обнаружены файлы содержащие отчет о движении денежных средств: по карте …1716 на имя ФИО3 о переводах с нее на карту … 3804 ФИО95: 

<

дата> – 8600 руб., 

<

дата> – 19800 руб., 

<

дата> – 20000 руб., 

<

дата> – 20000 руб., 

<

дата> – 20000 руб., 

<

дата> – 20000 руб., 

<

дата> – 20000 руб., по карте …4478 на имя ФИО85 о переводе 

<

дата> на карту …9545 Свидетель №15 20000 руб. (т. 5 л.д. 86-87).

Информацией ПАО «Сбербанк» по запросу органа расследования представлен диск с выпиской по счетам банковских карт ФИО64, Свидетель №15 (т. 5 л.д. 91).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата> осмотрен представленный ПАО «Сбербанк» диск, при открытии в ПЭВМ которого обнаружены файлы содержащие отчет о движении денежных средств по картам ФИО95, Свидетель №15, данные о переводах на которые денежных средств от ФИО3 и ФИО85 соответствуют сведениям, изложенным в протоколе осмотра предметов от 

<

дата> (т. 5 л.д. 93-94).

Информацией конкурсного управляющего ООО КБ «Нопокровский» - ГК «АСВ» на оптическом диске предоставлена расширенная выписка по операциям по счету ООО «Комфорт Тревел» (т. 5 л.д. 98).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата>, осмотрен диск с информацией ГК «Агентство по страхованию вкладов», при открытии в ПЭВМ которого обнаружены файлы содержащие выписку по операциям на счете №, который ФИО38 указывала в трудовых договорах в качестве реквизитов работодателя. Последняя операция, проходящая по указанному счету, датирована 

<

дата>, после этой даты операции по счету не производились (т. 5 л.д. 100).

Информацией УФНС по Костромской области на оптическом диске представлены сведения по ООО «Комфорт Тревел» о расчетах по страховым взносам за 2017-2022 гг., аналогичные сведения по ИП ФИО39 за те же периоды, указаны суммы страховых взносов исчисленных с суммы выплат в пользу иностранных граждан – работников ООО и ИП (т. 5 л.д. 104-106).

Протоколом осмотра предметов 

<

дата>, осмотрен диск с информацией УФНС России по Костромской области, в ходе осмотра содержимого оптического диска с использованием ПЭВМ обнаружены электронные файлы: «Реестр документов НБО», «Список работников». В указанных файлах указаны сведения о доходах работников ООО «Комфорт-Тревел», о суммах произведенных им выплат, суммах начисленных и удержанных с них налогов по ставке 13% за отчетный период с 2017 по 2022 гг. (т. 5 л.д. 108-109). 

Информацией УВМ УМВД России по Костромской области 

<

дата> предоставлен список иностранных граждан – Свидетель №12, ФИО86, Свидетель №8, ФИО84, ФИО157, Свидетель №13, ФИО158, ФИО33, ФИО92, ФИО85, Свидетель №6, ФИО11, Свидетель №18, ФИО88, ФИО159, Свидетель №19, Свидетель №5, осуществлявших трудовую деятельность в ООО «Комфорт Тревел» с 

<

дата> по дату ответа на запрос (т. 5 л.д. 112-119).

Информацией УВМ УМВД России по Костромской области 

<

дата> предоставлен список иностранных граждан – ФИО89, ФИО23, Свидетель №17, Свидетель №2, ФИО31, ФИО91, ФИО83, ФИО21, ФИО160, ФИО47, ФИО33, ФИО92, ФИО19, ФИО20, ФИО161, ФИО22, ФИО25, осуществлявших трудовую деятельность у ИП ФИО38 за период ее деятельности в качестве ИП по дату ответа на запрос (т. 5 л.д. 121-125).

Информацией ПФР России по Костромской области предоставлены сведения о застрахованных лицах и сообщенных их работодателями периодов работы, в том числе на Свидетель №18 – сведений нет, ФИО11 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 07.2017-05.2018, ФИО162 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 06.2017-05.2018, на Свидетель №8 сведений нет, ФИО84 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 04.2019-06.2020, ФИО86 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 01.2022-02.2022, Свидетель №6 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 11.2021-04.2022, Свидетель №5 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 10.2021-04.2022, ФИО85 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 11.2021-04.2022, ФИО88 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 06.2019-07.2019, ФИО23 работал у ИП ФИО39 в периоды 12.2017-06.2018, ФИО92 работал у ИП ФИО39 в период 04.2016-06.2017, ФИО83 работала у ИП ФИО39 в период 06.2019-04.2022, на ФИО27 сведений нет, Свидетель №2 работал у ИП ФИО39 в период 07.2016-12.2017, ФИО47 работал у ИП ФИО39 в период 05.2020-04.2022, ФИО89 работал у ИП ФИО39 в период 10.2016-12.2016, ФИО40 работал у ИП ФИО39 в период 06.2019-05.2020, ФИО20 работал у ИП ФИО39 в период 07.2019-05.2020, ФИО22 работал у ИП ФИО39 в период 03.2018 (т. 5 л.д. 136-140).

УФНС России по Костромской области представлены сведения о произведенных выплатах работникам ООО «Комфорт Тревел» и произведенных налоговых отчислениях с них: Свидетель №19 в 2020 г. произведено 4 выплаты по 13 000 руб. с отчислениями с них 2860 руб. и 1 выплата 12 000 руб. с отчислениями с нее 2640 руб.; Свидетель №13 в 2017 г. произведено 12 выплат по 11 000 руб. с отчислениями с каждой суммы 2420 руб., Свидетель №12 в 2017-2018 гг. произведено 12 выплат по 6 000 руб. с отчислениями с каждой суммы 1320 руб., работнику ИП ФИО39 Свидетель №17 в 2018 г. произведено 2 выплаты по 12 000 руб. с отчислениями с каждой суммы 2640 руб. (т. 5 л.д. 142-144).

Информацией ПФР России по Костромской области предоставлены сведения о застрахованных лицах и сообщенных их работодателями периодов работы, Свидетель №19 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 09.2019-10.2020, на Свидетель №12 сведений нет, Свидетель №17 работал у ИП ФИО39 в период 08.2018-09.2018, Свидетель №13 работал в ООО «Комфорт Тревел» в периоды 06.2017-11.2017 (т. 5 л.д. 146-147).

Все доказательства, приведенные в приговоре, собирание которых осуществлялось в ходе предварительного расследования, получены в установленном УПК РФ порядке уполномоченными должностными лицами.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", полученные результаты предоставлены органу следствия с соблюдением Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, доказательства, полученные на их основе, признаются судом допустимыми.

Проанализировав все исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности и дав им оценку с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности – достаточности, суд приходит к выводу, что вина ФИО38 в совершении инкриминируемого ей преступлений при обстоятельствах, изложенных в настоящем приговоре, нашла подтверждение в ходе судебного заседания.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями самой подсудимой ФИО38, которая показала, что в качестве ИП и директора ООО «Комфорт Тревел» заключала трудовые договоры с иностранцами, уведомляла об этом органы миграции, получала от обратившихся к ней лиц денежные средства, часть которых возвращала им в виде заработной платы, часть отчисляла в виде необходимых налоговых платежей, понимала, что трудоустройство необходимо обратившимся лицам, чтобы законно находиться на территории РФ либо стать гражданами РФ, вознаграждения за это не получала, рассчитывая на оказание ими услуг в дальнейшем, часть обратившихся лиц - ФИО163, ФИО88, Свидетель №8, Свидетель №19, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО85, ФИО86 фактически не работали; показаниями свидетелей Свидетель №13, Свидетель №18, ФИО88, Свидетель №19, ФИО3, Свидетель №6, ФИО85, ФИО84, Свидетель №12, Свидетель №8, ФИО86, ФИО83, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО164 показавших, что они обращались к ФИО39 для легализации своего положения в РФ, заключали с ней как ИП и директором ООО «Комфорт Тревел» договоры о трудоустройстве на различные должности, Коновалова от них получала денежные средства, сообщала в органы миграции сведения о их трудоустройстве, часть денежных средств возвращала в виде зарплаты, при этом фактически они не работали, документы, составленные ФИО39 позволили им легализовать свое нахождение в РФ; показаниями свидетелей Свидетель №21, Свидетель №20 сообщивших о нормативных актах, регламентирующих осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, порядке получения гражданства РФ, действовавшей государственной программе по получению гражданства, процедуре оформления и выдачи патентов иностранцам, обязанностях работодателей у которых трудоустроены иностранцы, порядке действий иностранцев и их работодателей для получения патента на работу, сроках законного нахождения иностранцев на территории РФ, документах предоставляемых в органы миграции; свидетелей Свидетель №15, Свидетель №14 об использовании их банковских карт ФИО39; свидетеля Свидетель №22 о принадлежности ООО «Комфорт Тревел» ФИО39; результатами осуществленной оперативно-розыскной деятельности – обследованиями производственных и офисных помещений ООО «Комфорт Тревел» и ИП ФИО39, наведения справок и получения информаций в УВМ, ФНС, УПФР в ходе которых: изъяты сведения о трудоустроенных иностранцах и соответствующие трудовые договоры с ними, уведомления органов миграции о заключении трудовых договоров направленных ФИО39, моноблок - ПЭВМ с проектами документов с иностранцами соответствующими изъятым оригиналам, документы о вступлении в Государственную программу иностранцев с обосновывающими вступление первичными документами, о принятии в гражданство РФ; получены сведения о направлении ФИО39 в УВМ, ФНС, УПФР сведений о работниках-иностранцах, данных в указанных организациях о стаже работников, получении ими дохода, произведенных начислениях и стаже; результатами следственных действий – обысков и выемок в подразделениях УВМ сведений, документов и личных - дел иностранцев соответствующих обнаруженным у ФИО39; протоколами осмотра изъятых документов; информациями СБ РФ подтверждающих переводы с банковских карт ФИО3, ФИО85 на карты ФИО95 и Свидетель №15, используемые ФИО39, денежных средств в суммах, указанных свидетелями.

Показания указанных выше свидетелей являются достоверными, соответствующими действительности, так как они в целом согласуются между собой и документами, полученными в ходе оперативно-розыскной деятельности и следственных действий, подтверждают обстоятельства совершенного ФИО39 преступления. Оснований подвергать сомнению показания свидетелей по делу у суда не имеется, причин для оговора подсудимой ими не установлено. 

В соответствии со ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», иностранный гражданин, не имеющий документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, либо уклоняющийся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания в Российской Федерации, является незаконно находящимся на территории Российской Федерации.

В силу абз. 1 п. 7 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранный гражданин, осуществляющий в течение двух месяцев со дня выдачи патента трудовую деятельность, у работодателей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Государственная программа Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утверждена Постановлением администрации Костромской области от 27 августа 2013 г. N 344-а действовала до 31 декабря 2020 года. На данный момент действует Государственная программа Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная Постановлением администрации Костромской области от 14 декабря 2020 г. N 566-а.

В данной программе могут принимать участие иностранные граждане, законно проживающие в России, при наличии официальных трудовых отношений с работодателем, зарегистрированным на территории Костромской области не менее трех месяцев непрерывного стажа на момент подачи заявления. Без трудового стажа и официально заключенного трудового договора иностранный гражданин не будет иметь возможности вступления в указанную государственную программу.

В соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной программой, они могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В силу п. 22 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, в случае представления работодателем или заказчиком работ (услуг) в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине, а также в случае непредставления в соответствии с п. 7 ст. 13.3 Федерального закона копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, поданные лицами, которые использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения.

ФИО38 была осведомлена о вышеуказанных положениях миграционного законодательства, что подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №13, Свидетель №18, ФИО88, Свидетель №19, ФИО3, Свидетель №6, ФИО85, ФИО84, Свидетель №12, Свидетель №8, ФИО86, ФИО83, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО40 и характером действий ФИО39, которая изготавливала трудовые договоры от имени ИП ФИО39 и ООО «Комфорт Тревел» с указанными гражданами, направляла уведомления в органы миграции о их заключении, зная, что данные граждане фактически не работают, то есть их трудоустройство фиктивно, производила отчисления за данных фиктивно трудоустроенных иностранных граждан страховых взносов в Пенсионный фонд осуществляла обязательные отчисления в налоговый орган, совершая указанные действия, ФИО39 создавала необходимые условия для легализации иностранными гражданами своего незаконного пребывания в России.

ФИО39 действовала из корыстных побуждений, из приведенных показаний перечисленных в предыдущем абзаце настоящего приговора свидетелей следует, что часть от полученных денежных средств, как правило 5 тыс. руб., она оставляла себе, кроме того, от каждого из вышеуказанных граждан за действия по оформлению фиктивных трудовых договоров, направление уведомлений в органы миграции и осуществление страховых и налоговых отчислений она получала денежные средства в различных суммах, от 1 до 25 тыс. руб., несмотря на то, что часть из полученных сумм возвращалась лицам их заплатившим в виде заработной платы, а часть направлялась в виде страховых и налоговых отчислений, исходя из показаний свидетелей о размере возвращаемых денег в виде зарплаты в суммах, не превышающих 15 тыс. руб., данных УПФР и ФНС о размерах произведенных сотрудникам ИП ФИО39 и ООО «Комфорт Тревел» выплат, суммах начисленных и удержанных с них налогов по ставке 13%, размеры произведенных работникам выплат с учетом отчислений существенно меньше сумм, полученных от них. Возмездные договоры гражданско-правового характера по оказанию информационных, посреднических и консультационных правовых услуг ФИО39 заключались с целью сокрытия преступной деятельности и придания законного вида полученным от иностранных граждан денежным средствам, из приведенных показаний свидетелей следует, что соответствующих услуг, предусмотренных указанными договорами, ФИО38 не оказывалось.

Указанные обстоятельства, а также характер и последовательность совершенных подсудимой действий свидетельствуют о том, что она действовала с прямым умыслом, направленным на организацию незаконной миграции, незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, умысел на совершение незаконных действий был единым, что подтверждается тождественностью действий в пользу различных лиц. 

Исходя из способа создания необходимых условий, приведенных выше, для осуществления иностранными гражданами незаконного пребывания в России, ФИО39 понимала, что дальнейшее их пребывание в РФ будет незаконно.

Признак совершения преступления с использованием служебного положения нашел свое подтверждение, ФИО39 являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, она являлась директором ООО «Комфорт-Тревел» и в соответствии с уставом этой организации осуществляла возложенные на нее функции единоличного исполнительного органа, издавала приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, направляла уведомления в органы миграции об этом, производила отчисления за фиктивно трудоустроенных иностранных граждан страховых взносов в Пенсионный фонд, производила обязательные отчисления в налоговый орган, для чего использовала служебные полномочия включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в организации.

К показаниям подсудимой ФИО39 о не знании миграционного законодательства, выполнении ФИО87, ФИО83, Свидетель №13, Свидетель №12, Свидетель №18, ФИО84 в ее интересах различных работ и в силу этого подлинности заключенных с ними трудовых договоров, не получении вознаграждения от иностранцев за заключения фиктивных трудовых договоров, суд относится критически, считая их способом снизить ответственность за содеянное, указанные показания опровергаются приведенными показаниями свидетелей, причин для оговора которыми ФИО39 не установлено, неоднократностью произведенных ФИО39 незаконных действий, часть их которых не оспаривает и она, приведенными в приговоре документами и протоколами следственных действий. 

Из разъяснений, изложенных в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 N 18 "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией" следует, что создание с единым умыслом условий для осуществления иностранным гражданином или лицом без гражданства нескольких указанных в части 1 статьи 322.1 УК РФ нарушений миграционного законодательства (например незаконного пребывания на территории Российской Федерации), а равно для совершения одного или нескольких таких незаконных действий одновременно двумя или более иностранными гражданами или лицами без гражданства следует квалифицировать как одно преступление, предусмотренное соответствующей частью статьи 322.1 УК РФ.

С учетом изложенного и разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", суд считает, что ФИО39 совершено единое продолжаемое преступление, состоящее из тождественных деяний по созданию ей необходимых условий для осуществления иностранными гражданами ФИО4, ФИО3, Свидетель №6, ФИО2, ФИО5, Свидетель №8, ФИО9, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО71, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО1 незаконного пребывания в России. 

С учетом показаний свидетелей ФИО66 о предоставлении ФИО39 работников для выполнения строительных работ; Свидетель №9 о предоставлении помещения для ремонта ФИО39 и производства определенных работ ее сотрудниками, суд считает, что материалами дела не подтверждена фиктивность трудовых договоров заключенных ФИО39 с ФИО26, ФИО47 Ш., ФИО12, ФИО27, ФИО23, ФИО22, ФИО20 Б., ФИО80, ФИО11, указанные лица в ходе предварительного расследования для выяснения вопросов заключения ими трудовых договоров и выполнения в соответствии с ними трудовых функций не допрашивались, в качестве свидетелей стороной обвинения они не заявлялись, детально место осуществления производства ООО «Комфорт Тревел» и ИП ФИО39 для выяснения возможностей его осуществления не осматривалось, документы по деятельности ООО «Комфорт-Тревел» и ИП ФИО39, штатной необходимой численности работников, учета их нахождения на работе, обеспечения необходимым сырьем и материалами, получения заработной платы не истребовались и стороной обвинения не предоставлены.

В связи с изложенным, суд исключает из объема обвинения указание на действия ФИО39 по созданию необходимых условий для осуществления указанными в предыдущем абзаце настоящего приговора гражданами незаконного пребывания в РФ, что улучшает положение ФИО39, соответствует пределам судебного разбирательства и уточняет дату начала совершения преступления 

<

дата> – дату заключения фиктивного рудового договора с Свидетель №2, датой окончания преступных действий является 

<

дата> - момент окончания создания условий для осуществления незаконных действий, связанных с подачей сведений в УПФР и УФНС России о расчетах по страховым взносам, исчисленных с суммы выплат Свидетель №6, Свидетель №5, ФИО85, подтверждающих фиктивные сведения об их трудоустройстве за 

<

дата> и принятых к учету указанными органами. 

Рассматривая доводы ФИО39 и ее защитника о не наказуемости действий ФИО39 совершенных до 

<

дата> - даты действия п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 9 УК РФ о том, что преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Если часть объективной стороны продолжаемого преступления, коим является п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, совершена в период действия нового закона (независимо от того, является он более мягким или более строгим), то применяться должен новый уголовный закон. Датой окончания преступления, совершенного ФИО39 является 

<

дата>, в указанную дату п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ уже действовала. 

Действия ФИО38 суд квалифицирует по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная лицом с использованием своего служебного положения.

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимой ФИО38, которая на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит. 

При назначении ФИО38 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни семьи. 

ФИО38 совершила преступление, относящееся к категории тяжких, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т. 5 л.д. 231), к административной ответственности не привлекалась (т. 5 л.д. 238), на учетах врачей нарколога, психиатра не состоит (т. 1 л.д. 70-71, т. 5 л.д. 232-233).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, в том числе с учетом положений ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит: частичное признание вины в судебном заседании, выразившееся в даче показаний о совершении незаконных действий в интересах ряда граждан для осуществления иностранными гражданами незаконного пребывания в России; сожаление о содеянном; ее пенсионный возраст; состояние здоровья, обусловленное наличием ряда заболеваний; уход за супругом, являющимся пенсионером, состояние его здоровья; оказание помощи дочери, имеющей тяжелое материальное положение. 

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивом и целью преступления, поведением ФИО38 во время и после совершения преступления, которые бы свидетельствовали об уменьшении степени общественной опасности рассматриваемого преступления и давали основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено. Суд также не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой приводят суд к убеждению, что цели наказания, включая исправление осуждённой и предупреждение совершения ей новых преступлений, могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы без дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией статьи, в виде штрафа и ограничения свободы, при этом, определяя размер наказания, суд учитывает принципы справедливости и его соразмерности содеянному.

Имеющаяся у ФИО38 совокупность смягчающих наказание обстоятельств приводит суд к выводу о возможности ее исправления и перевоспитания без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, суд постановляет считать назначаемое ФИО38 наказание условным, с возложением на условно осужденную исполнение определенных обязанностей, способствующих ее исправлению и предупреждению совершения ей новых преступлений.

С учетом данных о личности подсудимой, иных вышеуказанных обстоятельств, суд в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора считает необходимым оставить ФИО38 без изменения избранную в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Решение о судьбе находящихся при уголовном деле вещественных доказательств суд принимает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются. При рассмотрении уголовного дела достоверно установлено, что изъятый при производстве по делу ПЭВМ типа моноблок «MSI» (маркировка с номером MSA 95 200431P0021) использовался ФИО39 при совершении преступления, что не оспаривается и последней, то есть в качестве иных средств совершения преступления. Согласно п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, орудия, оборудование и иные средства совершения преступления. В связи с чем, изъятый моноблок «MSI» ФИО39 представляет определенную материальную ценность, он подлежат конфискации, путем обращения в доход государства. 

Оригиналы документов на иностранных граждан, дела участников Государственной программы изъятых в органах миграции - оставить в них по принадлежности; копии с них, а также копии документов о трудовой деятельности иностранных граждан с приложениями (трудовые договоры, уведомления о их заключении, прекращении трудовых договоров, почтовые извещения, документы о личности, образовании, специальности) в отношении иностранных граждан, СD диски с информациями полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, данными УФНС, УПФР, ПАО «Сбербанк», ГК «Агентство по страхованию вкладов» – хранить при деле; печать ООО «Комфорт-Тревел» подлежит возврату представителю организации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО39 ФИО165 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО39 ФИО165 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 2 (два) года.

Возложить на ФИО39 ФИО165 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться 2 раза в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных в дни, установленные этим органом, не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения ФИО38 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу: моноблок «MSI» ФИО39 – конфисковать; оригиналы документов на иностранных граждан, дела участников Государственной программы изъятых в органах миграции - оставить в них по принадлежности; копии с них, а также копии документов о трудовой деятельности иностранных граждан с приложениями (трудовые договоры, уведомления о их заключении, прекращении трудовых договоров, почтовые извещения, документы о личности, образовании, специальности) в отношении иностранных граждан, СD диски с информациями полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, данными УФНС, УПФР, ПАО «Сбербанк», ГК «Агентство по страхованию вкладов» – хранить при деле; печать ООО «Комфорт-Тревел» вернуть представителю организации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.А. Евтюшкин 

Копия верна: