Дело № 1-42/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нижний Ломов 29 октября 2018 года

Нижнеломовский районный суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Симакина В.Д.,

с участием государственного обвинителя - помощника Нижнеломовского межрайонного прокурора Бутаковой А.Е.,

подсудимого ФИО4,

защитника Волковой Л.В., представившей удостоверение № 905 и ордер Пензенской областной коллегии адвокатов от 21 мая 2018 года №753, 

при секретаре судебного заседания Скорняковой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО4, являясь на основании соглашения от 10.06.2012 о создании на базе крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ) семейной животноводческой фермы главой КФХ ФИО4, зарегистрированного по адресу: Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Скрипицино, расчетный счет №, т.е. имея право организовывать деятельность КФХ, без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять интересы и совершать сделки, выдавать доверенности, организовывать ведение учета и отчетности, осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству, не позднее 09.07.2012, заведомо зная о реализации в рамках Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» на территории Пензенской области ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на период 2012-2014 годы» (далее - Программа), утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.03.2012 №173, а также о возможности получения в рамках данной программы в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области (далее -Минсельхоз Пензенской области) денежной субсидии в виде гранта в размере не превышающем 21,6 млн. рублей, и не более 60 % затрат на развитие семейной животноводческой фермы, разработал преступную схему, направленную на хищение путем обмана указанных денежных средств. 

Согласно своему преступному замыслу, ФИО4 не позднее 10.07.2012, находясь на территории Пензенской области, планировал путем обмана запросить в Минсельхозе Пензенской области субсидию в виде гранта, якобы, на возведение (строительство) животноводческой (свиноводческой) фермы, состоящей из двух зданий (корпусов). В случае принятия положительного решения о выделении денежных средств ФИО4 планировал присвоить их себе, похитив путем обмана, и распорядиться по своему усмотрению. С целью придания законности своим действиям ФИО4 намеревался осуществить реконструкцию двух существующих зданий ферм, расположенных на арендуемом им на основании договора № 68сх/11 от 17.01.2011 земельном участке с кадастровым номером №, площадью 10850 м^2, по адресу: примерно в 150 м по направлению на восток от ориентира с. Овчарное, расположенного за пределами участка, по адресу: Пензенская область, Нижнеломовский район, после чего предоставить в Минсельхоз Пензенской области фиктивные документы о, якобы, произведенном строительстве указанных зданий.

Приступив к реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, т.е. денежных средств (субсидий), выделяемых в рамках Программы на условиях софинансирования из бюджета Российской Федерации и бюджета Пензенской области, преследуя корыстные интересы, ФИО4 не позднее 10.07.2012, находясь на территории Пензенской области, будучи ознакомленным и согласным с условиями участия отбора участников Программы, изготовил лично, а также с участием супруги - ФИО1, неосведомленной о его преступном умысле, бизнес-план «Развитие отрасли свиноводства в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4», предусматривающий, наряду с использованием собственных средств КФХ, предоставление денежных средств гранта на покупку пресс-экструдера в сумме 265500 рублей, модульного цеха по переработке мяса - 592000 рублей, 78 поросят - 210000 рублей и на строительство свиноводческой фермы - 3585500 рублей, а всего в сумме - 4653000 рублей.

10.07.2012 ФИО4 в рабочее время, умышленно, в корыстных целях, для последующего безвозмездного получения и хищения путем обмана из бюджета Российской Федерации и бюджета Пензенской области денежных средств в виде субсидии, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, обеспечил предоставление в отдел развития малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе управления развития отраслей сельского хозяйства и технической политики Минсельхоза Пензенской области, расположенный по адресу: 

<

...>, бизнес-плана «Развитие отрасли свиноводства в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4» и пакета документов, необходимых для участия в конкурсе по отбору участников Программы, в том числе: заявки ФИО4 на участие в конкурсе по отбору участников Программы и новой локальной сметы на строительство животноводческих ферм в КФХ ФИО4 Нижнеломовского района.

В период с 07.08.2012 по 08.08.2012 ФИО4, находясь в рабочее время в здании Минсельхоза Пензенской области, заведомо не имея намерений на выполнение строительно-монтажных работ на объекте по адресу: примерно в 150 м по направлению на восток от ориентира с. Овчарное, расположенного за пределами участка, по адресу: Пензенская область, Нижнеломовский район, и тем самым выполнять условия предоставления денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, защитил свой бизнес-план на заседании конкурсной комиссии при Правительстве Пензенской области. Неосведомленные о преступных намерениях ФИО4 члены конкурсной комиссии при Правительстве Пензенской области, будучи введенными представленными им документами в заблуждение относительно цели расходов, приняли решение, оформленное протоколом № 1 от 07.08.2012-08.08.2012, о выделении КФХ ФИО4 гранта в размере 4653000 рублей за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области, из которых 3585500 рублей предназначались на строительство животноводческой (свиноводческой) фермы.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, ФИО4 с целью непосредственного получения денежных средств гранта и подтверждения оплаты им 40 % стоимости строительства из собственных средств в период с 26.11.2012 по 28.11.2012 в рабочее время предоставил в Минсельхоз Пензенской области, расположенный по вышеуказанному адресу следующие документы:

- собственное заявление о предоставлении субсидии на получение гранта в размере 4653000 рублей на создание и развитие семейных животноводческих ферм от 26.11.2012;

- справку-расчет на предоставление гранта на развитие семейных животноводческих ферм от 26.11.2012;

- договор подряда на строительные работы № 73 от 10.09.2012, в соответствии с которым неосведомленный о его преступном умысле индивидуальный предприниматель ФИО2 обязался в срок до 31.08.2013 выполнить из материалов подрядчика работы по строительству животноводческой (свиноводческой) фермы по адресу: Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Овчарное, стоимостью 5977155 рублей, из которых 4902512 рублей - стоимость материалов;

- платежное поручение № 115 от 01.10.2012 об оплате по договору №73 от 10.09.2012 стройматериалов на сумму 598000 рублей;

- платежное поручение № 126 от 22.10.2012 об оплате по договору №73 от 10.09.2012 на сумму 402000 рублей;

- платежное поручение № 139 от 31.10.2012 об оплате по договору №73 от 10.09.2012 на сумму 150000 рублей;

- платежное поручение № 145 от 14.11.2012 об оплате по договору №73 от 10.09.2012 на сумму 171655 рублей;

- платежное поручение № 147 от 16.11.2012 об оплате по договору №73 от 10.09.2012 на сумму 850000 рублей;

- платежное поручение № 148 от 19.10.2012 об оплате по договору №73 от 10.09.2012 стройматериалов на сумму 220000 рублей.

28.11.2012 в рабочее время ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, и заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства Пензенской области ФИО3, введенный в заблуждение представленными документами, заключили соглашение (далее - Соглашение от 28.11.2012), в соответствии с которым Минсельхоз Пензенской области обязался предоставить грант на возмещение части затрат главы КФХ на реализацию бизнес-плана по развитию семейных животноводческих ферм, а ФИО4 в свою очередь - организовать работу в соответствии с разработанным бизнес-планом и использовать полученные денежные средства в течение 18 месяцев с момента зачисления их на расчетный счет по каждой статье расхода.

29.11.2012 на расчетный счет КФХ ФИО4 №, открытый в дополнительном офисе № 3349/15/11 Пензенского регионального филиала ОАО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на основании платежных поручений № 6532 и № 288 со счета УФК по Пензенской области (Министерство финансов Пензенской области (Минсельхоз Пензенской области)) № 40201810000000000004, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области, поступили денежные средства в сумме 3 024 450 рублей, составляющих долю гранта из бюджета Российской Федерации, а 30.11.2012 на основании платежных поручений №6535 и № 104 с этого же счета - денежные средства в сумме 1628550 рублей, составляющие долю гранта из бюджета Пензенской области, всего на общую сумму 4653000 рублей, из которых 3585500 рублей предназначались на строительство животноводческой (свиноводческой) фермы, и которыми ФИО4 распорядился по собственному усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации и бюджета Пензенской области при получении субсидии, в период с 10.09.2012 по 01.12.2013 ФИО4 в целях создания видимости выполнения условий Соглашения от 28.11.2012 и целевого использования денежных средств гранта, в рамках заключенного с неосведомленным о его преступном умысле индивидуальным предпринимателем ФИО2 договора подряда № 73 от 10.09.2012, организовал проведение строительно-монтажных работ стоимостью 444824 рублей 39 копеек по реконструкции двух зданий (корпусов) ферм, расположенных на арендуемом им земельном участке, а также при неустановленных обстоятельствах осуществил изготовление заведомо несоответствующих действительности отчетных документов: актов выполненных работ унифицированной формы № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ унифицированной формы № КС-3.

С целью сокрытия совершенного хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, ФИО4 в период с 05.06.2013 по 31.12.2013 в рабочее время предоставил в отдел развития малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе управления развития отраслей сельского хозяйства и технической политики Минсельхоза Пензенской области, расположенный по вышеуказанному адресу, несоответствующие действительности документы о целевом расходовании средств гранта и выполнении строительно-монтажных работ по возведению животноводческой (свиноводческой) фермы на сумму 5977155 рублей 86 копеек, а именно: 

- акт о приемке выполненных работ № 1, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.06.2013 на сумму 1308338 рублей 95 копеек; 

- акт о приемке выполненных работ № 2, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.09.2013 на сумму 3394360 рублей 66 копеек;

- акт о приемке выполненных работ № 3, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.11.2013 на сумму 1274456 рублей 25 копеек. 

Одновременно с указанными документами ФИО4 в целях подтверждения оплаты, якобы, выполненных строительно-монтажных работ и строительных материалов, которые в действительности не использовались для возведения животноводческой (свиноводческой) фермы, предоставил следующие документы:

- платежные поручения: № 157 от 05.12.2012 на сумму 1000000 рублей, № 161 от 18.12.2012 на сумму 500000 рублей, № 3 от 01.02.2013 на сумму 500000 рублей, № 4 от 11.02.2013 на сумму 500000 рублей, № 6 от 04.03.2013 на сумму 500000 рублей, № 9 от 12.03.2013 на сумму 500000 рублей, № 18 от 28.03.2013 на сумму 500000 рублей, № 24 от 02.04.2013 на сумму 600000 рублей, № 42 от 20.05.2013 на сумму 775000 рублей; (всего на сумму 5375000 рублей);

- товарные накладные: № 900 от 31.10.2012 на сумму 599398 рублей, №901 от 28.11.2012 на сумму 1194192 рубля, № 902 от 10.12.2012 на сумму 1000012 рублей, № 903 от 19.12.2012 на сумму 500042 рубля, № 106 от 11.02.2013 на сумму 1002000 рублей, № 108 от 12.03.2013 на сумму 1092800 рублей, № 109 от 02.04.2013 на сумму 1092262 рубля (всего на сумму 6480706 рублей). 

Всего за период с 09.07.2012 по 31.12.2013 ФИО4 путем обмана совершил хищение чужого имущества - денежных средств субсидии в виде гранта в сумме 3585500 рублей, что составляет особо крупный размер, которыми распорядился по собственному усмотрению, тем самым причинив ущерб бюджету Российской Федерации и бюджету Пензенской области в лице Минсельхоза Пензенской области. 

В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или акта. 

Под допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статье 220 УПК РФ положений, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения.

Согласно п. 3 ч.1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. 

Конституционный Суд РФ своим Постановлением от 8 декабря 2003 года № 18-П по делу о проверке конституционности положений ст. ст. 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также гл. 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан признал не противоречащей Конституции РФ ч. 1 ст.237 УПК РФ, поскольку содержащиеся в ней положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе норм не исключают правомочие суда по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвратить дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом во всех случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном производстве, если возвращение дела не связано с восполнением неполноты проведенного дознания или предварительного следствия.

По смыслу закона, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

В обвинительном заключении не указано, какие ложные сведения сообщил ФИО4 при подаче документов на получение гранта. 

Предъявленное ФИО4 обвинение является неконкретным, противоречивым, что исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения. Так из обвинительного заключения следует, что у ФИО4 возник умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, т.е. денежных средств (субсидий), выделяемых в рамках Программы на условиях софинансирования из бюджета Российской Федерации и бюджета Пензенской области в сумме 4653000 рублей, в то же время в результате своих преступных действий путем обмана совершил хищение чужого имущества - денежных средств субсидии в виде гранта в сумме 3585500 рублей. 

Государственный обвинитель Бутакова А.Е. возражала против возвращения дела прокурору, подсудимый ФИО4, его защитник Волкова Л.В. полагали необходимым уголовное дело прокурору возвратить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возвратить прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Меру пресечения ФИО4- подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Нижнеломовский районный суд Пензенской области в 10-суточный срок. 

Судья В.Д. Симакин