Дело № 1-1/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Котовск «19» июня 2019 года 

Котовский городской суд Тамбовской области в составе: 

председательствующего судьи Свинцова В.П.,

при секретарях Алехиной Н.В., Бобровой В.И.,

с участием государственных обвинителей – прокурора г. Котовска Тамбовской области Станкевича Е.В., помощников прокурора г. Котовска Тамбовской области Михайлова Ю.В., ФИО1,

подсудимых: ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО8, Шубиной Л.А., Ситниковой О.В., ФИО9,

защитников – адвокатов: 

ФИО10, представившего удостоверение №_________ выданное 31.03.2003, ордер № ф-057620 от ДАТА, 

ФИО11, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер № ф-058273 от ДАТА,

ФИО12, представившей удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер № ф-058270 от ДАТА,

ФИО13, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер № ф-058275 от ДАТА,

ФИО14, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер №_________ от ДАТА,

ФИО15, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА., ордер №_________ от ДАТА,

ФИО16, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер №_________ от ДАТА,

ФИО18, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер № ф-058274 от ДАТА,

ФИО19, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер № Ф-060175 от ДАТА, ордер №Ф-061623 от ДАТА,

ФИО20, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер № Ф-63500 от ДАТА.

ФИО21, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер №_________ от ДАТА,

ФИО22, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер № Ф-058592 от ДАТА,

ФИО23 представившей удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер № Ф-073014 от ДАТА,

ФИО24, представившего удостоверение №_________ выданное ДАТА, ордер №_________ от ДАТА,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 ФИО2, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,

ФИО25 ФИО5, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,

ФИО6 ФИО6, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,

ФИО26 ФИО7 , 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, п. «а» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,

ФИО8 ФИО8, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, п. «а» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,

ФИО8 ФИО8, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, п. «а» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,

Шубиной Шубина Л.А., 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, п. «а» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,

Ситниковой Ситникова О.В., 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, п. «а» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,

ФИО9 ФИО9, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 Вал., ФИО8 Вик., совершили ряд преступлений в сфере экономической деятельности группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В период с сентября 2014 г. по 12 июля 2016 г. на территории АДРЕС ФИО2, ФИО5 и ФИО6, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации и без лицензии, в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, совершили ряд преступлений. 

С этой целью, в неустановленное точно время у неустановленных лиц для осуществления незаконного предпринимательства ФИО2, ФИО5 и ФИО6 приобрели различную контрафактную алкогольную продукцию, для которой определили места хранения, в арендованных складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, принадлежащих ООО Агрофирма «Мичуринские сады»на праве собственности и арендованном складском помещении, расположенном по адресу:АДРЕСА, принадлежащем на праве собственности ООО «Колос».Указанные складские помещения были арендованы их общим знакомым ФИО31 №2, который не был осведомлен о преступном характере действий и намерениях подсудимых. 

В это же время в 2014 году, не позднее 13 сентября 2014 года, ФИО2, привлек к совершению преступлений своего знакомого ФИО26 ФИО7 , который контролировал деятельность по поставке, хранению и продаже нелегальной алкогольной продукции на территории микрорайона Кочетовка АДРЕС, а также организацию мест хранения этой продукции.

В свою очередь, ФИО7 для совместного осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции привлек своих знакомых ФИО8 ФИО8 и ФИО8 ФИО8. 

При совершении преступлений Гурьев ФИО8 обеспечивал отгрузку и доставку нелегальной алкогольной продукции из мест хранения, расположенных в микрорайоне Кочетовка АДРЕС, ее покупателям; получал за это денежные средства от покупателей и передавал их ФИО7, а Гурьев ФИО8, оказывал ему помощь, при приеме (выгрузке) нелегальной алкогольной продукции в местах хранения и реализации, поставляемой из складских помещений, расположенных по адресам:АДРЕСА и АДРЕСА. 

Конспирировалась преступная деятельность обществом с ограниченной ответственностью «Алкоторг-М» (ИНН 

<

данные изъяты>, АДРЕС, склад №_________), осуществляющим на территории АДРЕС лицензионную деятельность по обороту легальной алкогольной продукции, соучредителями и руководителями которого являются ФИО2, и ФИО5 Для связи они использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, которые были зарегистрированы как на них так и на других лиц. В разговорах участники не употребляли напрямую слов и выражений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а использовали кодированную лексику и понятия. 

В период с 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 13 сентября 2014 года по 12 июля 2016 года, ФИО2 по предварительному сговору с ФИО5, ФИО6, ФИО7, ГурьевымАн.В., ГурьевымАл.В., в части совершения ими конкретных преступных действий, умышленно, имея корыстный мотив, с целью незаконного обогащения, имея единый умысел на получение дохода незаконным путем, осуществляли оборот нелегальной алкогольной продукции, в том числе контрафактной, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной продукции, когда такая лицензия обязательна, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере. 

При этом, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО8, было достоверно известно о том, что: 

1) В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), предпринимательская деятельность является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке;

2) В соответствии со статьей 23 ГК РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

3) В соответствии со статьей 51 ГК РФ, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц;

4) В соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный закон №171-ФЗ), любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере;

5) В соответствии с п. 5 ст. 11 Федерального закона №171-ФЗ: «Закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

6) В соответствии со ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: «Алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, как производимая на территории Российской Федерации, так и ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками. Федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности;

7) В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: «Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе»;

8) В соответствии с п. 3.3 ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: «Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти;

9) В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: «За правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона №171-ФЗ: «Запрещается оборот (закупка, поставки, хранение, перевозки, розничная продажа) алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со ст. 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками. 

В указанный период времени, но не позднее 02 декабря 2015 года, ФИО2, ФИО5 и ФИО6, имея корыстный мотив и единый умысел на осуществление незаконного предпринимательства без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, достоверно зная, что данная продукция является немаркированной и контрафактной, осуществили ее хранение в арендованных их общим знакомым ФИО31 №2, складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, принадлежащих ООО Агрофирма «Мичуринские сады» на праве собственности, складском помещении, расположенном по адресу:АДРЕСА, принадлежащем на праве собственности ООО «Колос».

30 ноября 2015 года ФИО2, ФИО5 и ФИО6, действуя согласованно, решили осуществить незаконную перевозку части нелегальной алкогольной продукции в другое неустановленное следствием помещение, с целью последующего сбыта. Для этого, они обратились за помощью к сотруднику ООО «Алкоторг-М» ФИО3, занимающей должность логиста, которая не была осведомлена о преступном характере и преступных намерениях членов группы. 

В этот же день, около 8 часов 15 минут ФИО3, выполняя указание своего руководителя – генерального директора ООО «Алкоторг-М» ФИО5, находясь по адресу: АДРЕС, склад №_________, направила в складское помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА, для осуществления погрузки нелегальной алкогольной продукции, наемный автомобиль «ГАЗ-2705», государственный регистрационный знак №_________, под управлением водителя ФИО31 №6, не осведомленного о преступном характере действий и преступных намерениях членов группы. 

В этот же день, около 15 часов автомобиль «ГАЗ-2705», государственный регистрационный знак №_________, под управлением водителя ФИО31 №6 прибыл к складскому помещению, расположенному по адресу: АДРЕСА, где ФИО6 была произведена в него загрузка немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками. При этом, ФИО25 передал ФИО31 №6 фиктивные сопроводительные документы, якобы свидетельствующие о поставке легальной алкогольной продукции ООО «Торговый дом Эс Пи Ай Талвис» с реквизитами (ИНН №_________, АДРЕС) в адрес ООО «Зодчий» с реквизитами (ИНН 

<

данные изъяты>, АДРЕС) и ООО «Катюша» с реквизитами (ИНН №_________, АДРЕС). 

После погрузки автомобиль «ГАЗ-2705», государственный регистрационный знак №_________, под управлением водителя ФИО31 №6 направился в сторону АДРЕС, где около 17 часов 10 минут на 1 км.подъезда к АДРЕС от автодороги М-6 «Каспий» был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. 

02 декабря 2015 года в вечернее время ФИО5, получив от сотрудника полиции ФИО110 информацию о запланированных в отношении него в ближайшее время следственных действиях, направленных на изъятие нелегальной алкогольной продукции, сообщил об этом ФИО2 и ФИО6 Действуя согласованно, ФИО2, ФИО5 и ФИО6 решили осуществить перевозку нелегальной алкогольной продукции, хранящейся в складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, в другие неустановленные следствием складские помещения, в том числе в гаражный бокс, расположенный по АДРЕС, к своему знакомому ФИО4, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющего деятельность по грузоперевозкам, который не был осведомлен о преступном характере действий и преступных намерений. Для реализации задуманного, действуя согласованно с другими членами преступной группы, ФИО5 стал осуществлять поиск автотранспорта и в этот же день, около 21 часа за помощью обратился к своему знакомому ФИО31 №1, занимающемуся грузоперевозками на личном грузовом автомобиле «SCANIA» с государственным регистрационным знаком автомобиля №_________, с государственным регистрационным знаком полуприцепа-рефрижератора №_________, который не был осведомлен о преступном характере действий и преступных намерений подсудимых. 

02 декабря 2015 года около 22 часов ФИО31 №1 прибыл на вышеуказанном автомобиле к складским помещениям, расположенным на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, где ФИО6, и нанятыми грузчиками, была произведена в автомобиль погрузка немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками. 

После погрузки в этот же день около 23 часов вышеуказанный автомобиль по указанию ФИО5 направился в сторону гаражного бокса ФИО4, расположенного по АДРЕС. По пути его следования находились сотрудники дорожно-патрульной службы, о чем стало известно ФИО2, ФИО5 и ФИО6 Опасаясь, что автомобиль ФИО31 №1 может быть обнаружен и задержан сотрудниками полиции, ФИО5, действуя согласованно с ФИО2 и ФИО6, дал указание ФИО131 оставить его до следующего дня на территории автозаправочной станции, расположенной в АДРЕС напротив НПО «Газтеплосервис». ФИО31 №1, прибыв по указанному ФИО5 адресу, оставил там данный автомобиль с полуприцепом-рефрижератором, груженным нелегальной алкогольной продукцией, который впоследствии 03 декабря 2015 года в ночное время был обнаружен сотрудниками полиции. При осмотре данного автомобиля была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция.

В ночное время с 02 декабря 2015 года на 03 декабря 2015 года в ходе обыска, проведенного в двух складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, использовавшихся членами группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими алкогольной продукции, была обнаружена и изъята хранящаяся с целью сбыта немаркированная алкогольная продукция.

Также, в ночное время с 02 декабря 2015 года на 03 декабря 2015 года в ходе обыска, проведенного в складском помещении по адресу: АДРЕСА, использовавшимся членами группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими алкогольной продукции, было обнаружена и изъятая хранящаяся немаркированная алкогольная продукция.

В ходе проведения обысков всего было обнаружено и изъято всего:

- 2558 бутылок водки «Ивушка Люкс» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 473230 руб. (2558 бут.х 185 руб.); 

- 23 334 бутылок вина столового полусладкого красного «Апсны» объемом 0,75 л., маркированных поддельными акцизными марками, рыночной стоимостью 356,00 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 8 306 904 руб. (23 334 бут.х 356,00 руб.). 

- 18 674 бутылок водки «Облепиховая» объемом 1,0 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 3 454 690 руб. (18 674 бут.х1,0 л./0,5 л. х 185 руб.); 

- 10 797 бутылок водки «Хортиця Серебряная прохлада» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 252,52 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 726 458 44 руб. (10 797 бут.х252,52 руб.);

- 18 бутылок водки «Дудка» объемом 0,25 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 1 665 руб. (18 бут. х 0,25 л./0,5 л. х 185 руб.);;

- 934 бутылок виски «JohnnieWalkerBlueLabel» объемом 0,5 л., маркированных поддельными акцизными марками, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 8 895 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 8 307 930 руб. (934 бут.х 8 895 руб.); 

- 84 бутылка виски «JohnnieWalkerRedLabel» объемом 1,0 л., маркированная поддельной акцизной маркой, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 2 068 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 173 712 руб. (84 бут.х 2 068 руб.);

- 34 бутылка текилы «OlmecaGold» объемом 1,0 л., маркированных поддельными акцизными марками, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 929,60 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 65 606,4 руб. (34 бут.х 1 929,60 руб.);

- 2 300 бутылок коньяка Российского категории «КС» «Дагестан» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 595 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1 368 500 руб. (2 300 бут.х 595 руб.);

- 1 094 бутылок коньяка Российского марочного выдержанного класса «КВ» «Лезгинка» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 470 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 514 180 руб. (1 094 бут.х 470 руб.);

- 1 бутылки коньяка армянского пятилетнего «Армина» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 322 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 322 руб. (1 бут.х 322 руб.);

- 14 784 бутылок водки «Природная слеза» (классическая, березовая, кедровая) объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 2 735 040 руб. (14 784 бут.х 185 руб.);

- 3 361 бутылок водки «Тамбовские просторы» объемом 0,7 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 870 499 руб. (3 361 бут.х 0,7л./0,5л. х 185 руб.);

- 5 480 бутылок водки «Белая Береза» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 1 013 800 руб. (5 480 бут.х 185 руб.);

- 24 129 бутылок водки «Царская охота платиновая» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 4 463 865 руб. (24 129 бут.х 185 руб.);

- 171 бутылок водки «FinskayaSilver» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 31 635 руб. (171 бут.х 185 руб.);

- 45 140 бутылок водки «FinskySnow» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 8 350 900 руб. (45 140 бут.х 185 руб.);

- 3 777 бутылок водки «Мърная На молоке» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 698 745 руб. (3 777 бут. х 185 руб.);;

- 2 440 бутылок водки «Беленькая» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 276 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 673 440 руб. (2 440 бут.х 276 руб.);

- 46 044 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 226,74 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 10 440 016,56 руб. (46 044 бут.х 226,74 руб.);

- 9 799 бутылок водки «Парламент» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 245,09 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 401 636,91 руб. (9 799 бут.х 245,09 руб.);

- 20 бутылок водки «Absolut» объемом 0,5 л., маркированных поддельными акцизными марками, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 547,20 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 10 944 руб. (20 бут.х 547,20 руб.);

- 389 бутылки водки «Казачок» объемом 0,7 л., маркированных подлинными федеральными специальными марками, утратившими свою силу (старого образца) стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 100 751 руб. (389 бут.х0,7 л./0,5 л. х 185 руб.);

- 113 бутылок водки «Московский стандарт» объемом 0,75 л., маркированных подлинными федеральными специальными марками, утратившими свою силу (старого образца), стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 29 267 руб. (113 бут.х0,75 л./0,5 л. х 185 руб.);

- 84 бутылки рома «BacardiSuperior» объемом 1,0 л., маркированных поддельными акцизными марками, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 330 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 111 720 руб. (84 бут.х 1 330 руб.);

- 934 бутылок виски «JohnnieWalkerBlueLabel» объемом 1,0 л., маркированных поддельными акцизными марками, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 17 790 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 16 615 860 руб. (934 бут.х 17 790 руб.);

- 146 бутылок виски «WhiteHorse 1900» объемом 1,0 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 704,57 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 248 867,22 руб. (146 бут.х 1 704,57 руб.);

- 612 бутылок коньяка Российского категории «КС» «Кизляр» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 550 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 336 600 руб. (612 бут.х 550 руб.);

- 378 бутылок бренди категории «V.S.O.P.» «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, оптовой стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 430,50 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 162 729 руб. (378 бут.х 430,50 руб.);

- 8 240 бутылок вина столового полусладкого белого «Псоу» объемом 0,75 л., маркированных поддельными акцизными марками, рыночной стоимостью, 356,00 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 2 933 440 руб. (8 240 бут.х 356,00 руб.);

- 10 788 бутылок вина белого столового полусладкого Berika «Алазанская долина», объемом 0,75 л., рыночной стоимостью, согласно заключению эксперта №1691/4-1 от 16 августа 2016 года, 329,00 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 3 549 252 руб. (10 788 бут.х 329,00 руб.);

- 2 856 бутылки вина игристого «MondoroAsti» объемом 0,75 л., на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки, рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 773 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 2 207 688 руб. (2 856 бут.х 773 руб.);

- 182 бутылки напитка винного газированного «Milano» на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки, рыночной стоимостью 140,00 руб. за 1 бутылку, на общую сумму 25 480 руб. (182 бут.х 140,00 руб.);

- 15 130 бутылок коньяка армянского марочного категории «КС» «Арарат Васпуракан» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 854 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 28 051 020 руб. (15 130 бут.х 1 854 руб.).

Таким образом, подсудимые, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобрели в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, контрафактную алкогольную продукцию в общем количестве 255 353 бутылки на общую сумму 111 339 445,96рублей. Однако данное преступление не было доведено до конца, в связи с тем, что сотрудниками правоохранительных органов данная продукция была изъята из оборота.

Кроме того, из складских помещений, расположенных по адресам: АДРЕСА, АДРЕСАперевезли с целью хранения и последующего сбыта в гаражное помещение, расположенное за домом №_________ по АДРЕС АДРЕС, в два гаражных помещения, расположенных по адресу:АДРЕС, гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС «а», алкогольную продукцию немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в количестве 4 829 бутылок, общей стоимостью 1 119 503,94 руб., то есть в особо крупном размере, контрафактной алкогольной продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков, наименований места происхождения товара.

С учетом вышеизложенного, подсудимые всего без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобрели в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, контрафактную алкогольную продукцию в общем количестве 260 182 бутылки на общую сумму 112 458 948,9 рублей. Однако данное преступление не было доведено до конца, в связи с тем, что сотрудниками правоохранительных органов данная продукция была изъята из оборота. 

Кроме того,ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 Вал., ФИО8 Вик., Шубина Л.А., Ситникова О.В., ФИО9, совершили преступление в сфере экономической деятельности группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

ФИО7 для совместного осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции также привлек своих знакомых Шубину Шубина Л.А. и Ситникову Ситникова О.В..

В обязанности Шубиной Л.А. и Ситниковой О.В., входило: продажа нелегальной алкогольной продукции из мест хранения и реализации мелким оптом и в розницу конечным ее покупателям; получение вырученных денежных средств от покупателей и их передача ФИО7, которые они и исполняли.

При этом, ФИО7 были определены места хранения и продажа нелегальной алкогольной продукции. Хранение нелегальной алкогольной продукции, осуществлялось в гаражном помещении, расположенном за домом №_________ по АДРЕС АДРЕС, принадлежащем ФИО7, где продажу данной алкогольной продукции осуществляли Шубина Л. и Ситникова О. 

В целях конспирации преступной деятельности, для связи они использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, которые были зарегистрированы на других лиц. В разговорах подсудимые не употребляли напрямую слов и выражений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а использовали кодированную лексику и понятия. 

В это же время в 2014 году, в точно неустановленные следствием день и время, но не позднее 13 сентября 2014 года, в неустановленном месте, в целях получения наибольшего дохода от реализации нелегальной алкогольной продукции, ФИО2 дополнительно привлек к участию своего знакомого ФИО9, обладавшего опытом в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории АДРЕС, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками. 

ФИО9, хранил и сбывал нелегальную алкогольную продукцию на территории АДРЕС, поставляемую из складских помещений, расположенных по адресам: АДРЕСА, АДРЕСА, а также продавал её в АДРЕС мелким оптом и в розницу конечным ее покупателям; получал вырученные денежные средства от покупателей и передавал их ФИО2 

При этом, ФИО9 были определены места хранения нелегальной алкогольной продукции: два гаражных помещения, расположенные по адресу: АДРЕС, и гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС, гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС «а», принадлежащие на праве собственности его супруге - ФИО31 №3 

В период с 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДАТА по ДАТА, ФИО2 совместно с ФИО5 и ФИО6, при участии ФИО7, ФИО8, ФИО8, Шубиной Л.А., Ситниковой О.В. и ФИО9 в части совершения ими конкретных преступных действий, имея корыстный мотив и единый умысел,с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыте данной немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере.

В период до сентября 2014 года подсудимые приобрели немаркированную фальсифицированную алкогольную продукцию. При этом, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО8, Шубиной Л.А., Ситниковой О.В. и ФИО9 было достоверно известно о том, что данная предпринимательская деятельность носит незаконный характер, так как приобретаемая, хранимая, перевозимая в целях сбыта и сбыт алкогольной продукции является немаркированной акцизными марками и федеральными специальными марками. 

Подсудимые, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобрели в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, различного наименования контрафактную алкогольную продукцию и сбыли её в общем количестве не менее 4 829 бутылок на общую сумму 1 119 503,94 рублей.

В указанный период времени, но не позднее 02 декабря 2015 года, ФИО2, ФИО5 и ФИО6, имея корыстный мотив и единый умысел, достоверно зная, что приобретенная алкогольная продукция является немаркированной и контрафактной, то есть выпущенной в оборот с нарушением требований действующего законодательства, осуществили ее хранение с целью последующего сбыта в арендованных их общим знакомым ФИО31 №2, складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, принадлежащих ООО Агрофирма «Мичуринские сады» на праве собственности, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, принадлежащем на праве собственности ООО «Колос» и продажу неопределенному кругу лиц, часть из которой перевезли с целью хранения и последующего сбыта в гаражное помещение, расположенное за домом №_________ по АДРЕС АДРЕС, принадлежащее ФИО7, два гаражных помещения, расположенных по адресу: АДРЕС, гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС «а», принадлежащие на праве собственности супруге ФИО9 - ФИО31 №3, которая не была осведомлена о преступном характере деятельности. 

Несмотря на задержание в период с 30 ноября 2015 года по 03 декабря 2015 года, при перевозке алкогольной продукции из складских помещений в другие неустановленные следствием места хранения алкогольной продукции с целью последующего сбыта, автомобиля «ГАЗ-2705», государственный регистрационный знак №_________, под управлением водителя ФИО31 №6, автомобиля «SCANIA» государственный регистрационный знак автомобиля №_________, государственный регистрационный знак полуприцепа-рефрижератора АК 6857 68 RUS, принадлежащего ФИО31 №1 и изъятие находившейся в них контрафактной алкогольной продукции. Также со 02 на 03 декабря 2015 года обнаружения и изъятия в складских помещениях, расположенных в АДРЕС и на АДРЕС немаркированной алкогольной продукции. ФИО7, ФИО8, ФИО8, Шубина Л.А. и Ситникова О.В., действуя согласованно с ФИО2, ФИО5, ФИО6, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, продолжили осуществлять хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, неустановленным следствием лицам, по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене, которая в соответствии с заявками реализовывалась как оптом, так и в розницу различным неустановленным следствием лицам, которые являлись постоянными ее приобретателями, а также без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, продолжили осуществлять хранение немаркированной и контрафактной алкогольной продукции и сбыт, в гаражном помещении, расположенном за домом №_________ по АДРЕС АДРЕС. 

15 января 2016 года в дневное время Шубина Л.А., действуя по предварительному сговору с ФИО7, ФИО8, ФИО8 и Ситниковой О.В., находясь в гаражном помещении, расположенном за домом №_________ по АДРЕС АДРЕС, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной продукции, когда такая лицензия обязательна, осуществила продажу сотрудникам полиции, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», 2 бутылки водки «Хортиця Платинум» объемом 0,5 литра каждая, по цене 100 руб. за одну бутылку. 

После чего, в этот же день, в дневное время, в ходе осмотра места происшествия в указанном гаражном помещении было обнаружено и изъято немаркированная алкогольная продукция, которую подсудимые не позднее 02 декабря 2015 года без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли для временного хранения в целях сбыта.

12 июля 2016 года в ходе обысков и осмотра места происшествия, проведенных в четырех указанных гаражных помещениях, было обнаружено и изъято неустановленное количество немаркированной алкогольной продукции, которую подсудимые не позднее 02 декабря 2015 года без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли для временного хранения в целях сбыта.

Таким образом, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО8, Шубина Л.А., Ситникова О.В. и ФИО9 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, незаконно приобрели у неустановленных следствием лиц, хранили и осуществили перевозку в целях сбыта и сбывали, находящуюся в незаконном обороте следующую немаркированную алкогольную продукцию, с поддельными федеральными специальными и акцизными марками, изготовленными не производством ФГУП Гознак, а также с подлинными федеральными специальными марками, утратившими свою силу (старого образца) и без федеральных специальных либо акцизных марок:

- 270 бутылок водки «Природная слеза» (классическая, березовая, кедровая), объемом 0,5 л., стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 49 950 руб. (270 бут.х 185 руб.);

- 46 бутылок водки «Тамбовские просторы», объемом 0,5 л. стоимостью на общую сумму 11 914 руб. (46 бут.х 0,5л. х 185 руб.);

- 488 бутылок водки «Белая Береза», объемом 0,5 л. стоимостью 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 90 280 руб. (488 бут.х 185 руб.);

- 1 413 бутылок водки «Царская охота платиновая», объемом 0,5 л. стоимостью185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 261 405 руб. (1 413 бут.х 185 руб.);

- 455 бутылок водки «Хортиця Серебряная прохлада», объемом 0,5 л. розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 252,52 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 114 896,6 руб. (455 бут.х 252,52 руб.);

- 61 бутылку водки «Талка», объемом 0,5 л., розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 226,74 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 13 831,14руб. (61 бут.х 226,74 руб.);

- 396 бутылок водки «Гжелка», объемом 0,5 л. стоимостью190 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 75 240 руб. (396 бут.х 190 руб.); 

- 1 127 бутылка водки «Тамбовский волк», объемом 0,7 л., розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 227 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 255 829 руб. (1 127 бут.х 227 руб.); 

- 2 бутылки текилы «OlmecaGold», объемом 1,0 л., средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 929,60 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 3859,2 руб. (2 бут.х 1 929,60 руб.);

- 13 бутылок коньяка армянского марочного категории «КС» «Арарат Васпуракан», объемом 0,5 л., средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 854 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 24 102 руб. (13 бут.х 1 854 руб.); 

- 23 бутылки коньяка Российский категории «КС» «Кизляр», объемом 0,5 л., розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 550 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 12 650 руб. (1 320 бут.х 550 руб.);

- 5 бутылок коньяка Российский категории «КС» «Дагестан», объемом 0,5 л., розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 595 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 975 руб. (5бут.х 595 руб.);

- 6 бутылок коньяка Российский марочный выдержанный класса «КВ» «Лезгинка», объемом 0,5 л., розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 470 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 820 руб. (6бут.х 470 руб.);

- 464 бутылки бренди категории «V.S.O.P.» «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 л., оптовой стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 430,50 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 199 752 руб. (464бут.х 430,50 руб.).

Таким образом, в период с 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 13 сентября 2014 года по 12 июля 2016 года ФИО2, ФИО5 и ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ФИО8, ФИО8, Шубиной Л.А., Ситниковой О.В. и ФИО9 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый умысел, осуществили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками осуществляли ее продажу неопределенному кругу лиц, а всего, в количестве 4 829 бутылок, общей стоимостью 1 119 503,94руб., то есть в особо крупном размере контрафактной алкогольной продукции.

В тоже время, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 Вал., ФИО8 Вик., ФИО9, незаконно использовали чужие товарные знаки. 

Так, в период с 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 13 сентября 2014 года ФИО2, совместно с ФИО5,ФИО6, а также с ФИО7, ФИО8, ФИО8, ФИО9 умышленно, достоверно зная о потребительском спросе на оригинальную алкогольную продукцию, имея единый умысел, личную заинтересованность и корыстный мотив, преследуя цель обогащения, имея информацию о лицах, занимающихся поставкой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, снабженной чужими товарными знаками, наименованием места происхождения товара, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, планировали неоднократно незаконно, не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов, приобретать у них (лиц, занимающихся поставкой нелегальной алкогольной продукции) такую продукцию, осуществлять ее хранение и перевозку в целях последующего сбыта. 

В период до сентября 2014 года, подсудимые с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности, приобрели немаркированную фальсифицированную алкогольную продукцию. При этом, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО8, ФИО9 было достоверно известно о том, что: 

1) В соответствии со ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), «На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак» (ст. 1481). 

Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

2) В соответствии с п. 1 ст. 1482 ГК РФ «В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации».

3) В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. 

3) В соответствие с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иных образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. 

4) В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

5) Статья 1515 ГК РФ предусматривает ответственность за незаконное использование товарного знака. В п. 1 ст. 1515 ГК РФ указано, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

С этой целью они определили места хранения нелегальной алкогольной продукции, которое осуществлялось в арендованных складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, принадлежащих ООО Агрофирма «Мичуринские сады» на праве собственности и арендованном складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, принадлежащем на праве собственности ООО «Колос». В целях конспирации преступной деятельности указанные складские помещения были арендованы их общим знакомым ФИО31 №2

В это же время в 2014 году, не позднее 13 сентября 2014 года, в неустановленном месте, ФИО2, привлек к совершению преступлений своего знакомого ФИО26 ФИО7 , обладавшего опытом в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории АДРЕС АДРЕС. 

ФИО2 отвечал за финансирование и организацию доставки нелегальной алкогольной продукции в места хранения и реализации, которую непосредственно осуществляли ФИО5 и ФИО6, а ФИО7 контролировал деятельность по поставке, хранению и продаже нелегальной алкогольной продукции на территории АДРЕС АДРЕС, а также организацию мест хранения этой продукции.

В свою очередь, ФИО7 для совместного осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции привлек знакомых ФИО8 ФИО8, ФИО8 ФИО8.

При этом, ФИО7 были определены места хранения нелегальной алкогольной продукции. Хранение и продажа нелегальной алкогольной продукции, осуществлялось в гаражном помещении, расположенном за домом №_________ по АДРЕС АДРЕС, принадлежащем ФИО7 

В это же время в 2014 году, в точно неустановленные следствием день и время, но не позднее 13 сентября 2014 года, в неустановленном месте, в целях получения наибольшего дохода от реализации нелегальной алкогольной продукции, ФИО2 дополнительно привлек к участию своего знакомого ФИО9, обладавшего опытом в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории АДРЕС, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками. 

ФИО9, хранил нелегальную алкогольную продукцию на территории АДРЕС, поставляемую из складских помещений, расположенных по адресам: АДРЕСА, АДРЕСА, а также продавал её в АДРЕС мелким оптом и в розницу конечным ее покупателям; получал вырученные денежные средства от покупателей.

При этом, ФИО9 были определены места хранения нелегальной алкогольной продукции: два гаражных помещения, расположенные по адресу: АДРЕС, и гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС, гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС «а», принадлежащие на праве собственности его бывшей супруге - ФИО31 №3., которая не входила в состав группы и не была осведомлена о преступном характере ее деятельности. 

В период с 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 13 сентября 2014 года по 12 июля 2016 года, ФИО2, совместно с ФИО5 и ФИО6, при участии ФИО7, ФИО8, ФИО8, и ФИО9 действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, имея корыстный мотив и единый умысел, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыте данной немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере. 

Кроме того, преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности группы путем увеличения объема нелегальной продажи (сбыта) немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и расширения ее ассортимента, участники осуществляли оборот указанной продукции, намеренно, не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара с правообладателями, что исключает расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям. 

Таким образом, располагая сведениями о требованиях действующего законодательства, участники группы достоверно знали, что планируемая ими деятельность по реализации алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков, наименований места происхождения товара, будет носить незаконный характер, поскольку договоры на их использование они умышленно не заключали. Планируя неоднократность совершения незаконного использования общеизвестных товарных знаков, наименований места происхождения товара в ходе деятельности по нелегальному обороту алкогольной продукции, они осознавали, что такая неоднократность, в том числе, будет выражена в одновременном использовании двух и более чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара и других средств индивидуализации на одной единице товара. 

ФИО5, действуя согласованно с другими членами группы, в период с 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 13 сентября 2014 года до 02 декабря 2015 года, неоднократно, по мере необходимости, приобрел в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, у неустановленных лиц, в целях последующего сбыта (продажи), различного наименования, находящуюся в незаконном обороте контрафактную алкогольную продукцию, в том числе содержащуюся в стеклянных бутылках емкостью 0,5л., 0,7л., 0,75л, 1,0л., в количестве 95 842 бутылки, с чужими товарными знаками, наименованием места происхождения товара, принадлежащими следующим правообладателям: 

- водка «Хортиця Серебряная прохлада» объемом 0,5 л., в количестве 11 252 бутылок, маркированная товарными знаками компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»;

- водка «Беленькая» объемом 0,5 л., в количестве 2 440 бутылок, маркированная товарными знаками компании «СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»; 

- водка «Талка» объемом 0,5 л., в количестве 46 105 бутылки, маркированная товарными знаками компании «VLAKTORTRADINGLtd» и АО «Руст Россия»; 

- водка «Парламент» объемом 0,5 л., в количестве 9 799 бутылок, маркированная товарными знаками ООО «Парламент Дистрибьюшн»;

- водка «Absolut» объемом 0,5 л., в количестве 20 бутылок, маркированная товарными знаками компании «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг»; 

- водка «Тамбовский волк» объемом 0,7 л., в количестве 1 127 бутылок, маркированных товарными знаками ЗАО «Волковскийспиртзавод»;

- ром «BacardiSuperior» объемом 1,0 л., в количестве 84 бутылок, маркированный товарными знаками компании «Бакарди энд Компани Лимитед»;

- виски «JohnnieWalkerBlueLabel» объемом 1,0 л., в количестве 934 бутылок, маркированные товарными знаками компании «ДиаджеоБрэндс Б.В.»; 

- виски «JohnnieWalkerRedLabel» объемом 1,0 л., в количестве 84 бутылок, маркированные товарными знаками компании «ДиаджеоБрэндс Б.В.»; 

- виски «JohnnieWalkerBlueLabel» объемом 0,5 л., в количестве 934 бутылок, маркированные товарными знаками компании «ДиаджеоБрэндс Б.В.»; 

- виски «WhiteHorse 1900» объемом 1,0 л., в количестве 146 бутылок, маркированные товарными знаками компании «ДиаджеоБрэндс Б.В.»; 

- текила «OlmecaGold» объемом 1,0 л., в количестве 36 бутылок, маркированная товарными знаками компании «ПерноРикар Мехико, С.А. де С.В.»;

- коньяк армянский марочный категории «КС» «Арарат Васпуракан» объемом 0,5 л., в количестве 15 143 бутылок, маркированный товарными знаками ЗАО «Ереванский коньячный завод»;

- коньяк Российский категории «КС» «Кизляр» объемом 0,5 л., в количестве 635 бутылок, маркированный товарными знаками и наименованием места происхождения товара ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;

- коньяк Российский категории «КС» «Дагестан» объемом 0,5 л., в количестве 2 305 бутылок, маркированный товарными знаками ФГУП «Кизлярский коньячный завод»; 

- коньяк Российский марочный выдержанный класса «КВ» «Лезгинка» объемом 0,5 л., в количестве 1 100 бутылок, маркированный товарными знаками ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;

- бренди категории «V.S.O.P.» «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л., в количестве 842 бутылок, маркированный товарными знаками ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892»;

- вино игристое «MondoroAsti» объемом 0,75 л., в количестве 2 856 бутылок, маркированное товарными знаками компании «Давиде Кампари-МиланоС.п.А.». 

В указанный период времени, но не позднее 02 декабря 2015 года, ФИО2, ФИО5 и ФИО6, имея корыстный мотив и единый умысел, достоверно зная, что приобретенная алкогольная продукция с чужими товарными знаками, наименованием места происхождения товара является контрафактной, поскольку право на их использование у них отсутствовало, выпущена в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведена изготовителями оригинальной продукции, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателями об использовании воспроизведенных на алкогольной продукции товарных знаков, наименования места происхождения товара, и не имея соответствующих соглашений, осуществили ее хранение с целью последующего сбыта и сбыт в арендованных их общим знакомым ФИО31 №2, складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, принадлежащих ООО Агрофирма «Мичуринские сады» на праве собственности, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, принадлежащем на праве собственности ООО «Колос», часть которой перевезли с целью хранения и последующего сбыта в гаражное помещение, расположенное за домом №_________ по АДРЕС АДРЕС, принадлежащее ФИО7, два гаражных помещения, расположенных по адресу: АДРЕС, гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС гаражное помещение, расположенное по адресу: АДРЕС «а», принадлежащие на праве собственности бывшей супруге ФИО9 - ФИО31 №3 

12 июля 2016 года в ходе обысков и осмотра места происшествия, проведенных в четырех указанных гаражных помещениях, была обнаружена и изъята контрафактной алкогольная продукция, в точно неустановленном количестве, которую ФИО2, ФИО5 и ФИО6 не позднее 02 декабря 2015 года, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями товарных знаков приобрели, перевезли для временного хранения в целях сбыта.

Таким образом, ФИО2, ФИО5 и ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО8, ФИО9 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, а также без заключения договоров с правообладателями товарных знаков, незаконно приобрели у неустановленных следствием лиц, хранили и осуществили перевозку в целях сбыта, находящуюся в незаконном обороте следующую контрафактную алкогольную продукцию: 

- водку «Беленькая», объемом 0,5 л., в количестве 2 440 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 207635, 287854, 416775, 416777, 456131 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 276 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 673 440 руб. (2 440 бут.х 276 руб.);

- водку «Талка», объемом 0,5 л., в количестве 46 105 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, являются компания «VLAKTORTRADINGLtd» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 432926, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823, 449446 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 226,74 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 10 453 847,7 руб. (46 105бут.х 226,74 руб.);

- водку «Парламент», объемом 0,5 л., в количестве 9 799 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является ООО «Парламент Дистрибьюшн» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 217375, 282858, 353828, 366800, 366801, 413871, 182951 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 245,09 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 401 636,9 руб. (9 799бут.х 245,09 руб.);

- водку «Absolut», объемом 0,5 л., в количестве 20 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству № 86796 и в международном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельству о международной регистрации № 1082067 для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 547,20 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 10 944 руб. (20 бут.х 547,20 руб.); 

- ром «BacardiSuperior», объемом 1,0 л., в количестве 84 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Бакарди энд Компани Лимитед» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 84410, 84571 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 1 330 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 111 720 руб. (84бут.х 1 330 руб.);

- виски «JohnnieWalkerBlueLabel», объемом 1,0 л., в количестве 934 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ДиаджеоБрэндс Б.В.» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 20326, 210917, 210963, 179852 для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 17 790 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 16 615 860 руб. (934 бут.х 17 790 руб.); 

- виски «JohnnieWalkerRedLabel», объемом 1,0 л., в количестве 84 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ДиаджеоБрэндс Б.В.» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 20326, 20327, 210963, 179852 для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 2 068 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 173 712 руб. (84бут.х 2 068 руб.);

- виски «JohnnieWalkerBlueLabel», объемом 0,5 л., в количестве 934 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ДиаджеоБрэндс Б.В.» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 20326, 210917, 210963, 179852 для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 8 895 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 8 307 930 руб. (934бут.х 8 895 руб.);

- виски «WhiteHorse 1900», объемом 1,0 л., в количестве 146 бутылок, обладателем исключительных прав на товарный знак которой, является компания «ДиаджеоБрэндс Б.В.» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству № 31694 для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 704,57 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 248 867,22 руб. (146бут.х 1 704,57 руб.); 

- текилу «OlmecaGold», объемом 1,0 л., в количестве 36 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ПерноРикар Мехико, С.А. де С.В.» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 80273, 141772 для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 929,60 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 69 465,6 руб. (36бут.х 1 929,60 руб.); 

- коньяк армянский марочный категории «КС» «Арарат Васпуракан», объемом 0,5 л., в количестве 15 143 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является ЗАО «Ереванский коньячный завод» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 11, 6 для товаров 33 класса МКТУ, средней рыночной стоимостью, предназначенной по сведениям правообладателя, для реализации на территории РФ, 1 854 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 28 075 122 руб. (15 143бут.х 1 854 руб.); 

- коньяк Российский категории «КС» «Кизляр», объемом 0,5 л., в количестве 635 бутылок, обладателем исключительных прав на товарный знак и наименование места происхождения товара которой, является ФГУП «Кизлярский коньячный завод» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товаров (Роспатент) по свидетельствам: №№ 512762, 137/1 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 550 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 349 250 руб. (635бут.х 550 руб.); 

- коньяк Российский категории «КС» «Дагестан», объемом 0,5 л., в количестве 2 305 бутылок, обладателем исключительных прав на товарный знак которой, является ФГУП «Кизлярский коньячный завод» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству № 512762 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 595 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1 371 475 руб. (2 305бут.х 595 руб.); 

- коньяк Российский марочный выдержанный класса «КВ» «Лезгинка», объемом 0,5 л., в количестве 1 100 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является ФГУП «Кизлярский коньячный завод» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 512762, 478940 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 470 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 517 000 руб. (1 100 бут.х 470 руб.); 

- бренди категории «V.S.O.P.» «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 л., в количестве 842 бутылок, обладателем исключительных прав на товарный знак которой, является ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» юридический адрес: АДРЕС зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству № 321238 для товаров 33 класса МКТУ, оптовой стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 430,50 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 362 481 руб. (842бут.х 430,50 руб.);

- вино игристое «MondoroAsti», объемом 0,75 л., в количестве 2 856 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Давиде Кампари-МиланоС.п.А.» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 146049, 369001, 226641 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 773 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 2 207 688 руб. (2 856 бут.х 773 руб.); 

- водку «Хортиця Серебряная прохлада», объемом 0,5 л., в количестве 11 252 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированные в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: №№ 384359, 283998 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 252,52 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 841 355,04 руб. (11 252бут.х 252,52 руб.); 

- водку «Тамбовский волк», объемом 0,7 л., в количестве 1 127 бутылок, обладателем исключительных прав на товарный знак которой, является ЗАО «Волковскийспиртзавод» юридический адрес: АДРЕС, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству № 154272 для товаров 33 класса МКТУ, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 227 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 255 829 руб. (1 127бут.х 227 руб.).

Таким образом, в период с 2014 года, точная дата не установлена, но не позднее 13 сентября 2014 года по 12 июля 2016 года ФИО2, ФИО5 и ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО8, и ФИО9 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, не имея разрешений от правообладателей на право использования принадлежащих им товарных знаков, наименования места происхождения товара, имея единый умысел, незаконно неоднократно использовали товарные знаки, наименование места происхождения товара, на одном и том же средстве индивидуализации товара, незаконно одновременно использовали более двух чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара и средств индивидуализации на одной единице товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, применяя их на контрафактной алкогольной продукции, которая введена ими в гражданский оборот на территории Российской Федерации, путем хранения и перевозки с целью последующего сбыта в оптовой и розничной продаже. 

В результате незаконного использования ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО8, и ФИО9 чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, правообладателям причинен крупный ущерб на общую сумму 75 047 623,26 руб., а именно: 

1. Компании «VLAKTORTRADINGLtd» на сумму 10 453 847,5 руб.; 

2. ООО «Парламент Дистрибьюшн» на сумму 2 401 636,9 руб.; 

3. ЗАО «Ереванский коньячный завод» на сумму 28 075 122 руб.;

4. Компании «ПерноРикар Мехико, С.А. де С.В.» на сумму 69 465,6 руб.;

5. Компании «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг» на сумму 10 944 руб.; 

6. Компании «ДиаджеоБрэндс Б.В.» на сумму 25 346 369,22 руб.;

7. ФГУП «Кизлярский коньячный завод» на сумму 2 237 725 руб.;

8. ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» на сумму 362 481 руб.;

9. Компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» на сумму 2 841 355,04 руб.;

10. Компании «СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» на сумму 673 440 руб.;

11. ЗАО «Волковскийспиртзавод» на сумму 255 829 руб.;

12. Компании «Бакарди энд Компани Лимитед» на сумму 111 720 руб.;

13. Компании «Давиде Кампари-МиланоС.п.А.» на сумму 2 207 688 руб. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 по существу обвинения пояснил, что вину признает частично, то есть в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, в отношении маркированной алкогольной продукции, а в остальной части обвинения заявил о своей непричастности.

Об обстоятельствах совершенного преступления рассказал, что его знакомый ФИО31 №2 попросил помочь перевезти со склада в АДРЕС алкогольную продукцию и выяснить, дежурят ли сотрудники ДПС в городе. Сам он является коммерческим директором ООО «Алкоторг-М», соучредителем которой является ФИО5 Данная организация занимается оптовой закупкой, продажей алкогольной продукции на территории РФ. ФИО7 знает давно, у него бизнес с мамой, кафе и магазины. Алкоголь они закупают только в ООО «Алкоторг-М».

С ФИО6 знакомы около 20 лет, он работает официально в ООО «Алкоторг - М». Так же знает ФИО9, который помогал найти предпринимателей в городе Котовске. 

Подсудимый ФИО5 по существу обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а,б» ч.2 ст. 171, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 4 ст.180 УК РФ,в судебном заседании пояснил, что вину признает частично только по поводу перевозки маркированной алкогольной продукции. Из подсудимых знает ФИО2 около 20 лет. С 2007 года у них совместная организация ООО «Алкоторг-М». Знает ФИО6, с ним поддерживает товарищеские отношения. Алкогольная продукция поставляется на склады на АДРЕС, затем реализуется в магазины АДРЕС. Транспортные услуги оказывают транспортные компании или частные лица. Так на постоянной основе оказывает транспортные услуги ФИО31 №1 

По существу дела пояснил, что в 2015 году к нему обратился ФИО31 №2, сказал, что у него проблемы с полицией и попросил помочь перевезти алкогольную продукцию. Происхождением алкогольной продукции не интересовался, ФИО31 №2 пояснил, что необходимо перепрятать алкогольную продукцию, для этого требовался транспорт и помещения. Он позвонил ФИО31 №1 для перевозки продукции и ФИО4 по поводу складов. П-ны не успели, его задержали сотрудники полиции. 

Подсудимый ФИО6 по существу обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а,б» ч.2 ст. 171 УК РФ, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст.180 УК РФ, в судебном заседании пояснил, что признает только обвинение по п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ. Также пояснил, что с ФИО2 знаком около 20 лет, с ФИО5 немного меньше. Работал он в их фирме ООО «Алкоторг-М», присматривал за работниками организации. Кроме того сообщил, что знаком с ФИО31 №2, который в день задержания попросил его приехать помочь навести порядок в АДРЕС. Больше ни про какие склады он не слышал. К обороту нелегальной алкогольной продукции отношения не имеет.

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании просил огласить его показания данные на предварительном следствии по существу обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а,б» ч.2 ст. 171 УК РФ, п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст.180 УК РФ, так как больше пояснить ему нечего. На предварительном следствии ФИО7 показал, что из подсудимых он знает ФИО2 и ФИО5, ФИО8, ФИО8, возможно знаком с Шубиной Л.А. и Ситниковой О.В. Работает у своей мамы ФИО27, у которой в собственности имеются два продуктовых магазина «Дева» и «Вера», а также кафе «Пушкин». Он помогает ей в ведении бизнеса и занимается закупкой алкогольной продукции в ООО «Алкоторг-М», руководителем которого является ФИО5 Кем в данной организации работает ФИО2 не знает. К изъятой алкогольной продукции из складских помещений никакого отношения не имеет, владельцем гаражей, расположенных за домом №_________ по АДРЕС мкр. Кочетовка АДРЕС не является. 

На предварительном следствии пояснил, что не имеет никаких совместных финансовых интересов с ФИО5, ФИО2, ФИО6 и к изъятой алкогольной продукции в складских помещениях отношения не имеет. Как ему известно, что гараж, расположенный в микрорайоне Кочетовка используется гражданином ФИО8 ФИО8 и возможно изъятая в нем продукция принадлежит последнему. В связи с тем, что он является с детства инвалидом третьей группы и у него отсутствует левая рука, то трудоустроиться на работу ему не представляется возможным. Всю свою сознательную жизнь с 1997 года по настоящее время он помогал и помогает осуществлению бизнеса своей матери ФИО88, у которой имеется в мкр. Кочетовка в собственности два продуктовых магазина «Дева», «Вера» и кафе «Пушкин». У всех трех указанных торговых точек имеется лицензия на осуществление оборота алкогольной продукции. Он выполняет различные поручения своей матери, в том числе договаривается о закупке, продаже легальной алкогольной продукции и другого продуктового товара. Все объекты недвижимости, зарегистрированные на его имя, были приобретены на денежные средства матери и просто зарегистрированы на него, фактически принадлежат ей. ООО «Алкоторг-М» ему знакомо, так как его мама в три вышеуказанные торговые точки приобретает в данной организации легальную алкогольную продукцию. Руководителями данной организации является ФИО25 и ФИО2, с ними он находится в рабочих отношениях и товарищеских отношениях. С ФИО6 и ФИО31 №2 он не знаком и никогда о таких людях не слышал. Помимо этого, другой деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции не занимался. О том, что ФИО2 и ФИО5 занимались деятельностью, связанной с незаконным оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, ему ничего не известно и к этой деятельности он никакого отношения не имеет. С гражданином ФИО9 он не знаком. Он знаком с ФИО8 ФИО8, ФИО8 ФИО8, ФИО31 №4, с которыми находится в товарищеских-соседских отношениях. Гурьев ФИО8 работает в мастерской по ремонту обуви, находящейся в АДРЕС. Чем занимались и занимаются Гурьев ФИО8 и ФИО31 №4, ему не известно. Возможно, знаком с указанными женщинами по фамилии Шубина Л.А. и Ситникова О.В., данные фамилии ему не знакомы. Владельцем каких-либо гаражей, расположенных за домом №_________ по АДРЕС АДРЕС АДРЕС он не является. Ему вменяется сумма извлеченного дохода от незаконной предпринимательской деятельности в размере 24 707 762,40 руб., к которой он не имеет никакого отношения. У него или лиц, указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого продукция или первичные бухгалтерские документы на указанную сумму не изымались. Объем незаконной предпринимательской деятельности определен по тетрадям, к которым он никакого отношения также не имеет. Вмененный период с 13.09.2014 г. по 15.01.2016 г. он считает, что ничем не доказан. К рукописным записям отношения не имеет, считает, что они не могут относиться к допустимым доказательствам, так как сведения, отраженные в данных тетрадях ничем не подтверждены. (т. 46 л.д. 226-229)

В качестве подозреваемого ФИО7 на предварительном следствии пояснил, что абонентский номер телефона №_________ зарегистрирован на его имя, он им ранее частично пользовался, так как телефон находился в кафе «Пушкин», как рабочий номер и его кроме него могли использовать другие работники кафе. Кому принадлежат голоса на аудиозаписи от 11.11.2015 г. файл «05BF2F8E» по абонентским номерам №_________ и №_________, являющиеся рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров», он пояснить не смог, так как их не узнал и не является экспертом. По прослушиванию записи он свой голос определить не смог, но ему кажется, что его разговора там нет. (т. 23 л.д. 28-42) 

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании вину в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ признает, в части данных показаний на предварительном следствии. Просил огласить его показания данные им на предварительном следствии. Так, вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ не признал.

Также, по существу предъявленного обвинения показал, что примерно, в конце или середине 2014 года ему на трассе «М-6 Каспий», недалеко от АДРЕС предложили приобрести несколько ящиков алкогольной продукции. Он приобрел ее случайно у мимо проезжавших дальнобойщиков кавказской национальности, которые предложили купить спиртное по невысоким ценам. Водитель или экспедитор показал ему сертификаты на эту продукцию. Цена его устроила, внешний вид продукции также не вызвал подозрений, этикетки были ровные, марки имелись. Также ему сказали, что эта продукция продается по ценам завода. Точную цену товаров назвать не смог. В итоге он приобрел несколько ящиков различной алкогольной продукции. Перегрузил их в гараж, расположенный в районе АДРЕС мкр. Кочетовка АДРЕС, который купил без документов, у кого уже не помнит, около 3 лет назад, до этого он его практически не использовал. Он планировал использовать алкогольную продукцию для личного употребления на праздниках и торжествах. Примерно в 2015 году, в середине года или раньше, ему понадобились деньги, поэтому он решил продать часть купленного им алкогольного товара прямо из вышеназванного гаража. Когда товар заканчивался он ездил на трассу, где вновь брал алкогольную продукцию у дальнобойщиков. Сколько раз он так делал – не помнит. Цены, которые они предлагали его устраивали, приобретаемая им продукция была с сертификатами, которые он видимо, утратил, потому что нигде не смог их найти. Продукция имела различные наименования: водка «Хортиця серебряная прохлада», водка «Белая береза» и другие. Он не покупал много товара, так как денег не было, каждый раз примерно на 2000-5000 рублей. На плохое качество товара покупатели не жаловались. В июле 2017 года, сотрудники полиции изъяли у него алкоголь из гаража и сказали, что за торговлю предусмотрена уголовная ответственность и больше он решил этим не заниматься. После этого приобретением и продажей алкогольного товара он не занимался. На ранее предъявленных аудиозаписях свой голос он не опознал, кто с кем разговаривает на них, не знает. Изучив текст предъявленного обвинения, а именно в части его участия в какой-то организованной группе, он пояснил, что ФИО5, ФИО2, ФИО6, ФИО9 ему вообще не известны. Кочетовка небольшой населённый пункт, многие друг друга знают в лицо или более близко знакомы, но фамилии Шубина и Ситникова ему ни о чем не говорят, ФИО26 ФИО7 он знает, поскольку последний был ранее его соседом по подъезду. Гурьев ФИО8 является его племянником, но с ним они редко общаются, чем последний занимается, он не знает. Более ему показать нечего. По какой причине ему вменяют участие в организованной группе, он не знает, инкриминируемых ему деяний он не совершал.(т.47, л.д.25-31).

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании вину в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ признал частично. Просил огласить его показания, данные на предварительном следствии. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ не признал. 

Из его показаний следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ признает частично, приблизительно летом 2015 года он приобрел гараж, расположенный в АДРЕС, в ряду слева от памятника «Паровозу», без документов. Контактные данные лица, у которого он приобретал гараж, у него не сохранились, но он помнит, что его зовут Владимир. Тот самый Владимир передал ему два ключа от гаража и он им практически не пользовался. Примерно, осенью 2015 года (октябрь-ноябрь) ему в почтовый ящик бросили визитку, в которой указывалось, что ликвидируется оптовая база и по небольшим ценам можно приобрести лицензионный товар – алкогольную продукцию. Он позвонил по телефону, ему ответил мужчина, с которым они договорились о встрече, во время которой, этот мужчина предоставил ему прайс и пояснил, что вся продукция лицензионная. При этом мужчина показал ему сертификаты на эту продукцию. Его устроили цены и на вид продукция была хорошего качества. Цены за товар были ниже магазинных. Всего он приобрел алкогольного товара на сумму 30 000 рублей. Это примерно 30 ящиков, которые мужчина привез на автомашине Газель белого цвета. Он перегрузил их в гараж. Где-то в конце ноября, начале декабря 2015 года ему понадобились деньги, и он решил продать алкогольный товар прямо из гаража. Для этого он нашел двух девушек Шубину Шубина Л.А. и Ситникову Ситникова О.В.. Когда он принимал Шубину на работу, то она пояснила ему, что работала ранее в каком-то гараже и так же продавала алкоголь. На кого она работала и сколько времени, он не знает. Он им пообещал платить по 400 рублей за день нахождения в гараже и реализации алкоголя. Оплачивал он им наличными из выручки. Торговали они на него примерно один месяц, может максимум два. Цену на продукцию он писал на листке. Когда товар заканчивался он звонил вышеназванному мужчине, последний привозил еще, вместе с документами на товар, он их брал и куда-то выкидывал так как они ему были не нужны. Каждый раз покупал примерно на 30 000 рублей. Как он помнит приобретал товар раза три. В гараже у него продавался коньяк, водка, вино. После нового года, в середине января 2016 года, пришли сотрудники полиции и изъяли алкогольный товар. Сколько было товара, он сказать не смог. Сотрудники полиции ему разъяснили, что цена товара не может быть такой маленькой, по которой он ее приобретал и она может быть контрафактной. До этого он этому значения не придавал. Никто не жаловался ему на плохое качество товара. Сотрудники полиции его напугали, что за это предусмотрена уголовная ответственность и больше он решил этим не заниматься. Номер телефона ФИО37 у него не сохранился. Так как он использовал несколько телефонов и сим карт, то не знает, с какого именно телефона звонил ФИО37. Номеров используемых телефонов на период 2015-2016 года он не помнит. После этого приобретением и продажей алкогольного товара он не занимался. Продажей алкогольной продукции он занимался по собственной инициативе. Ни в какой преступной группе он не состоял. К факту нахождения данной алкогольной продукции и ее продажи его дядя Гурьев ФИО8 и знакомый ФИО26 ФИО7 , никакого отношения не имеют. (т. 47 л.д. 100-102)

Подсудимая Шубина Л.А. в судебном заседании вину в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ признала частично. Просила огласить показания данные ею на предварительном следствии. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ она не признала.

На предварительном следствии Шубина Л.А. пояснила, что в конце 2015 года (ноябрь-декабрь) ее пригласил на работу ранее знакомый Гурьев ФИО8. С его слов она узнала, что он приобрел гараж АДРЕС и у него там хранится лицензируемый алкогольный товар. Он его хочет реализовать в связи с чем предложил ей у него работать продавцом. Она согласилась, они договорились, что он ей будет платить 400 рублей в день. С продажей алкогольной продукции знакома и ранее торговала в гараже недалеко от центра Мичуринска. Торговала более одного года. Гурьев пояснил, что вся алкогольная продукция легальная. Он ей платил по 500 рублей за сутки. Цену за бутылку и наименование алкоголя в настоящий момент она не помнит. Телефонов его не сохранилось. График работы ФИО8 Гурьев ей установил с 9 утра до 9 вечера ежедневно. Она работала практически одна, иногда раз в неделю, может реже, ее подменяла Ситникова Ситникова О.В., которой так же платил по 400 рублей в день. Указанный гараж расположен в АДРЕС АДРЕС, в ряду слева от памятника «Паровозу». Когда она выходила на работу, Гурьев ей писал цену на товар на листочке. Про алкоголь он говорил, что приобретает его на лицензируемой алкогольной базе по минимальной цене, при этом база должна скоро закрыться. Поэтому цена продукции небольшая. Цены на водку были где-то от 60 рублей и выше. На вино около 100 рублей. Коньяк 200 рублей. Она работала на него как на работодателя, то что товар не маркирован или фальсифицирован она не могла и подумать. За нарушение торговли в гараже ее привлекали к ответственности, за то что она торговала не в положенном месте, то есть в гараже, а не в магазине. Других претензий со стороны сотрудников полиции не было, никто ей не говорил, что алкоголь сфальсифицирован. По окончанию дня к ней приходил ФИО8 и отдавал ей заработанные деньги. Какое количество товара продавалось в день, она назвать не смогла, но не более 20 бутылок. В середине января 2016 года в гараж зашли сотрудники полиции, изъяли товар и больше она не торговала. Сотрудники полиции пояснили, что товар с поддельной акцизной маркой, поэтому к реализации алкоголя она больше не подходит. Каким номером телефона она и Гурьев пользовались на тот момент не помнит, так как заменила телефон. К участию в организованной преступной группе с неизвестными ей лицами она не причастна, ФИО2, ФИО25, ФИО6, ФИО26 не знает. С ФИО8 ФИО8 знакома как с дядей ФИО8 ФИО8. Видела ФИО8 ФИО8 несколько раз, он приходил в гараж к ФИО8. Чем Гурьев ФИО8 занимается не знает. Ситникова так же не имеет к этому отношения, последняя очень редко ее подменяла и так же была наемным рабочим (телефон ее не знает). Что касаемо тетрадок выполненных ее рукой, она пояснила следующее. Никаких отчетов она не вела. Она иногда указывала в тетради даты и писала наименования товара. Все записи не имеют никакого смысла. Тетрадка с 2014 года не имеет смысла, в тот момент она не работала на ФИО30 и ему гараж не принадлежал. В записях она без всякого умысла указывала наименования и цифры, к проданному алкоголю они отношения не имеют никакого. (т.47 л.д. 155-157)

Подсудимая Ситникова О.В. в судебном заседании вину в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ признала частично, признает продажу алкогольной продукции. Просила огласить показания данные ею на предварительном следствии. Так, вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ она не признала.

На предварительном следствии она по существу предъявленного обвинения показала следующее: 

В конце 2015 года у нее в семье сложилась трудная экономическая ситуация и она искала подработку. Спрашивала о возможности заработка у своих знакомых. Случайно встретилась со своим знакомым ФИО8 ФИО8, которых в ходе беседы сказал, что ему требуется продавец на подмену и в случае необходимости она может выйти для замены основного продавца за 400 рублей в день. На это она согласилась. Суть работы заключалась в продаже алкогольной продукции, которая хранилась у него в гараже с коричневыми воротами, расположенном слева от памятника «Паровозу» в ряду с другими гаражами в мкр. Кочетовка г. Мичуринска Тамбовской области. Впоследствии они созвонились, ФИО8 попросил ее выйти на подмену основного продавца, как впоследствии выяснилось, это была Шубина Шубина Л.А.. Его номер телефона она не помнит. Как сообщил ФИО8, алкогольная продукция была качественная и лицензионная, пояснив, что все необходимые документы у него имеются в наличии, но ей он их не показывал. По ценам на продукцию она не ориентировалась и попросила ФИО8 написать их на листке. В общей сложности на подмену основного продавца Шубиной Шубина Л.А. она выходила на продажу алкогольную продукцию в данном гараже 2 раза с интервалом примерно 2-3 месяца, точно не помнит. В январе 2016 года ей стало известно от Шубиной Шубина Л.А., что ФИО8 прекратил торговлю алкогольной продукцией в данном гараже. Осуществлял ли ФИО8 после этого торговлю алкогольной продукции в каком-либо другом месте, ей не известно. В общей сложности за 2 смены она продала не более 20 бутылок водки различных наименований, на которых имелись акцизные марки. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемой указано, что она входит в состав организованной группы, причастна к извлечению дохода в особо крупном размере, а также причастна к приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции. Заявляет, что в состав какой-либо группы она не входила, с ФИО2, ФИО25, ФИО6, ФИО26, ФИО8 ФИО8, она не знакома. Она общалась исключительно с ФИО8. К хранению и перевозке данной продукции не имеет никакого отношения. Какой-либо доход в особо крупном размере от продажи алкоголя не извлекала, а заработала лишь за 2 выхода в смену в общей сложности 800 рублей. Настаивает, что данная подработка была случайной, постоянного характера не имела, какого-либо инструктажа, как действовать в какой-либо ситуации, к кому обращаться, либо выяснять какие у нее обязанности, ФИО30 ей не рассказывал – единственной ее обязанностью была подмена основного продавца для продажи клиентам алкогольной продукции. В изъятые в данном гараже и в ее жилище тетради она переписывала собственноручно информацию с листов бумаги, которые находились в гараже, по просьбе ФИО8 ФИО8, при этом ей не было известно, о чем свидетельствовали данные рукописные записи. Гурьев ФИО8 попросил по возможности навести в гараже порядок, а она решила переписать данную информацию в отдельные тетради, так как заняться было нечем, клиентов было мало. После января 2016 года Гурьев ФИО8 больше ей не звонил и не предлагал какую-либо подобную работу. В процессе подмены ею Шубиной Шубина Л.А. алкогольная продукция, компаний перечисленных в инкриминируемом ей обвинении, перечисленной в ч.4 ст. 180 УК РФ, она не продавала. Что касается телефонного разговора, якобы между ней и ФИО26, с которым она не знакома, она пояснила, что свой голос на данной аудиозаписи не узнает, кому могли принадлежать данные голоса, не знает. Кому принадлежит указанный гараж,она не знает. Считает, что обвинение предъявлено ей преждевременно и необоснованно. Факт продажи ею продукции именно немаркированной, никаким образом не подтвержден. Более того, какого-либо умысла совершать инкриминируемые ей деяния, она не имела. Отношение к вышеперечисленным лицам она также никакого не имеет. Обвинение ей предъявлено без наличия достаточных к тому оснований.(т.47 л.д. 211-213)

Подсудимый ФИО9, пояснил, что признает обвинение в части приобретения и хранения незаконной алкогольной продукции обнаруженной в его гаражных помещениях, просил огласить показания данные на предварительном следствии, где он пояснил, что данное преступление он не совершал, участником организованной группы не являлся, немаркированную, контрафактную алкогольную продукцию ФИО2, ФИО5 и ФИО6 ему никогда не поставляли, и на территории АДРЕС он ее не хранил и ни кому не продавал. Ему известно, что ФИО2 и ФИО5 на протяжении длительного времени осуществляют легальную лицензионную деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции от имени ООО «Алкоторг-М». Его же в свою очередь ФИО2 просил заниматься поиском покупателей для данной официальной алкогольной продукции, чем он и занимался, при этом, легальная алкогольная продукция ему не поставлялась, он просто искал для нее покупателей и сообщал об этом ФИО2, который выплачивал ему за это определенные проценты, выражающиеся в денежной сумме. С ФИО6 он не знаком и никогда с ним не общался, ни лично, ни по телефону. По факту нахождения обнаруженной и изъятой у него в гаражах на территории АДРЕС 12.07.2016 г. алкогольной продукции, которая, как ему стало впоследствии известно в ходе предварительного следствия является немаркированной и контрафактной, он пояснил, что примерно в июне 2016 года (точную дату не помнит) проезжая поворот на АДРЕС в районе автодороги М6 «Каспий», он увидел на обочине дороги автомобиль марки «ЗИЛ» («Бычок») с открытой дверью в кузове, где находилась алкогольная продукция. Государственные регистрационные номера данного автомобиля он не запомнил. Всего он приобрел алкогольную продукцию на общую сумму 200 000 рублей за весь указанный товар. Цену отдельных наименований продукции он не помнит. О том, какая именно это была алкогольная продукция (подлинная или контрафактная, с подлинными либо поддельными акцизными марками) он не знал, и знать не мог и в этом не разбирается, а приобрел ее, поскольку его заинтересовала цена, то есть значительно ниже рыночной. Указанная алкогольная продукция была привезена в этот же день в АДРЕС на данном автомобиле и разгружена в несколько принадлежащих ему гаражей, расположенных на АДРЕС «А». Данная продукция была разгружена в несколько указанных гаражей для того, чтобы ее не украли у него в полном объеме. Осуществлять сбыт данной алкогольной продукции он не собирался, так как этим не занимается. О том, что ФИО2 занимался либо мог заниматься незаконной деятельностью по продаже немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, то есть с поддельными акцизными марками, ему известно не было и он ему в этом никакого содействия не оказывал. В период 2014-2016 гг. он работал у ИП ФИО28 в АДРЕС в должности менеджера по продажам электронной техники, другим более ничем не занимался. В период 2014-2016 гг. он пользовался абонентскими номерами телефонов №_________, №_________, зарегистрированными на его имя. До настоящего времени он использует абонентский №_________, а абонентским номером №_________ не пользуется с 2016 года, с какого именно времени, не помнит. По фактам обнаружения и изъятия фальсифицированной алкогольной продукции с 02 на 03.12.2015 г. в складских помещениях, расположенных по адресам: АДРЕСА, территория ООО «Купецъ», АДРЕСА, он ничего пояснить не смог и к данным событиям никакого отношения не имеет. Гаражи, расположенные по адресам: АДРЕС, Котовск, АДРЕС«а», в которых 12.07.2016 г. была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная продукция, зарегистрированы на его бывшую супругу ФИО31 №3 принадлежали ей, однако фактически ими пользовался он по устной с ней договоренности. В настоящее время в собственности бывшей супруги остался только один гараж, расположенный на АДРЕС, остальные гаражи были ею проданы. О том, что он в указанных гаражах хранил алкогольную продукцию, приобретенную при вышеуказанных обстоятельствах на автодороге М6 «Каспий» бывшая его супруга не знала, так как в гаражи не ходила. Абонентские номера телефонов №_________, №_________, №_________, №_________, №_________, №_________, ему не знакомы. ФИО2 пользовался абонентским номером №_________ (указан в материалах оперативно-розыскной деятельности, как используемый ФИО2) и звонил ему с указанного номера на его абонентские номера №_________, №_________. Голос по номеру телефона №_________ в разговоре с ним на аудиозаписях от 26.11.2015 и 30.11.2015 (являются рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров»), принадлежит ФИО2 Данные разговоры на аудиозаписях свидетельствует о том, что он просил у ФИО2 поставить ему легальную алкогольную продукцию с официальной базы ООО «Алкоторг-М» для собственных нужд, продавать он ее не собирался. Однако, данная алкогольная продукция ФИО2 ему поставлена так и не была. Что ФИО2 в разговоре от 26.11.2015 г. файл «20FF4381» имел ввиду, когда сказал ему, что отдает за него в Тамбов, Тамбовским ФИО2 отдает каждый месяц четко, он пояснить не смог, так как не знает этого. Что означает выражение: «Ты там местных подогревай», он не знает. Слова «Просторы», «Мерная», «Парламент», «Талка», «Хортица», «Тамбовские просторы» означают наименования водки, которую он собирался приобрести у ФИО2 на официальной базе. Выражение: «Так, что у нас еще там по товару есть?» означает то, что необходимо составить заявку на алкогольную продукцию, которая необходима в легальные торговые сети в АДРЕС. У него с ФИО2 товарищеские взаимоотношения. Что ФИО2 имел ввиду, когда сказал: «Давай, брат, держись там», он не знает. Слова «Жидкость» и «Спрайт» в разговоре от 30.11.2015 г. файл «5CA975B5» означают безалкогольную продукцию с наименованием «Спрайт», слово «Чимляндия» означает слово «Финляндия», которая является водкой с названием «Финландия», слова «Хеннесси», «Арарат» означают также наименования алкогольной продукции, а именно коньяка. Под словом «Работаем» подразумевается, что официальная база ФИО2 с алкогольной продукцией работает. Разговор от 30.11.2015 г. файл «5EC132ED» свидетельствует о том, что нужно было прислать машину с алкогольной продукцией с официальной базы ФИО2 в АДРЕС, где она должна была быть распределена в торговые точки, однако эта машина так и не пришла. Слова «Абхазия», «Белое», «Красное» означают белое и красное вино произведенное в Абхазии с различными наименованиями. Зачем ФИО2 ему сообщил, что наместный ОБЭП разослали списки, он не знает и о чем эти списки ему не известно. Зачем, кому и с чем нужно было отдавать два-три ящика и что означает выражение: «Малой кровью отделаться, да и все», он не знает. Слова «Арарат», «Мерная» в разговоре от ДАТА файл «5CBEE537» означают наименования конька и водки. Он лишь сообщал ФИО2 о торговых точках нуждающихся в поставках алкогольной продукции, при этом, никаких договорных обязательств у него, как посредника между продавцом и покупателем не было и поэтому он не может назвать людей, которые смогут подтвердить, что он выступал в качестве посредника при поставках легальной алкогольной продукции с официальной базы ООО «Алкоторг-М» в торговые точки в г. Котовске Тамбовской области. Рукописные записи «Олег Мичуринск №_________, Серега Мичуринск 89107531829», «4 гараж приход 577 остато 571 облепиха», «начинающиеся словами: «Спирт-83р, Прир. слеза-47р, Мерная-65р» и заканчивающимися словами: «Пшенич. Водка 0,5-35, Кизляр Подароч.-100, Армина-90», «Хор-63 Б.Б-40 Лиз-75 Боско-80 Псоу-70», обнаруженные в персональном органайзере, отдельном листе бумаги и блокноте, которые были изъяты 12.07.2016г. в его автомобиле, означают следующее: Олег Мичуринск, использующий абонентский номер телефона №_________ – это ФИО2 ФИО2. Кто такой Сергей Мичуринск, использующий абонентский номер телефона №_________, он в настоящее время пояснить не смог, так как не помнит его. Рукописные записи «4 гараж приход 577 остаток 571 облепиха» выполнены им, но что они означают в настоящее время он ответить затрудняется. Около 5 лет назад в АДРЕС один из его знакомых из АДРЕС, кто именно ответить затрудняется, предложил ему приобрести у него алкогольную продукцию по ценам, значительно ниже рыночных. В указанное время он решил приобрести у него данную алкогольную продукцию для собственных нужд без цели продажи. Со слов указанного знакомого им собственноручно на листе бумаги и были выполнены рукописные записи «начинающиеся словами: «Спирт-83р, Прир. слеза-47р, Мерная-65р» и заканчивающимися словами: «Пшенич. Водка 0,5-35, Кизляр Подароч.-100, Армина-90», где указаны наименования алкогольной продукции и цена одной бутылки данной алкогольной продукции. Данную алкогольную продукцию он так у него и не приобрел, так как больше он его не видел и с ним не встречался. При аналогичных обстоятельствам им также были выполнены рукописные записи «Хор-63 Б.Б-40 Лиз-75 Боско-80 Псоу-70» со слов указанного его знакомого. Данную алкогольную продукцию он хотел у него приобрести около 5 лет назад для собственных нужд без цели продажи, но так и не приобрел ее. Кто использовал абонентский номер телефона 

<

***>, обнаруженный в не принятых звонках в мобильном телефоне, изъятом 12.07.2016г. в его жилище, ему не известно и кто пытался дозвониться на его телефон с указанного номера, он не знает. Ранее он привлекался к административной ответственности за хранение нелегальной алкогольной продукции. (т.48 л.д. 1-12, 17-19)

Несмотря на частичное признание вины подсудимыми ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, Гурьевым Ан.Вал., Гурьевым Ал.Вик., Шубиной Л.А., Ситниковой О.В., ФИО9, их виновность в совершении инкриминируемых им преступлений в полном объеме подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО111, которые были оглашены в судебном заседании, согласно которым правообладателем серии товарных знаков «Беленькая», которыми маркирована алкогольная продукция – водка, является компания «СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Товарные знаки «Беленькая» зарегистрированы в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под номерами 207635, 287854, 416775, 416777, 456131, и охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно – водка. Между правообладателем и ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» (далее – лицензиат) заключен лицензионный договор № РД0074002 от 01.07.2009 г., зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.12.2010 г., согласно которому права использования данной серии словесных и комбинированных товарных знаков передаются лицензиату на весь срок действия исключительных прав на товарные знаки. Образцы изъятой водки «BELENKAYA»/ «Беленькая» объемом 0,5 л. отличаются от оригинальной продукции. Правообладателями и его лицензиатами не заключалось каких-либо договоров с юридическими и физическими лицами на территории Тамбовской области, на использование товарных знаков, в том числе на производство товаров, маркированных товарными знаками «BELENKAYA»/ «Беленькая». Отпускная цена на водку «BELENKAYA»/ «Беленькая» емкостью 0,5 л. на 03.12.2015 г. составляфла 276 руб. за бутылку. Ущерб, причиненный компании «СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» составил 673 440 руб. (276 руб./бут.х 2 440 бут.). (т.16 л.д. 40-43)

Также, показаниями представителя потерпевшего ФИО32, оглашенными в судебном заседании, согласно которым АО «Руст Россия» является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в том числе компаний, производящих водку под наименованиями «Талка» и «Парламент», с согласия и под контролем правообладателей соответствующих товарных знаков. Оригинальная продукция водка «Талка» изготавливается АО «Сибирский ЛВЗ» (прежнее наименование – ЗАО «Сибирский ЛВЗ»), расположенным по адресу: АДРЕС, промзона Сибирского ЛВЗ, стр. 1; продукция водка «Парламент» изготавливается ООО «Парламент Продакш», находящимся по адресу: АДРЕС, мкр. Салтыковка, АДРЕС, вл. 5. Правообладателем товарных знаков, размещаемых на водке «Талка» являются компания VKAKTORTRADINGLtd. и АО «Руст Россия». На одной бутылке водка «Талка» размещено 12 товарных знаков: 432926, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823, 449446. Товарный знак 432926 зарегистрирован на имя АО «Руст Россия», остальные товарные знаки зарегистрированы на имя компании VLAKTORTRADINGLtd. Правообладателем товарных знаков, размещаемых на водке «Парламент» является ООО «Парламент Дистрибьюшн». На одной бутылке водки «Парламент» размещено 7 товарных знаков: 217375, 282858, 353828, 366800, 366801, 413871, 182951. Образцы изъятых бутылок водки «Талка» и «Парламент» являются контрафактной продукцией и отличаются от оригинальной продукции. Изъятая алкогольная продукция под названием «Парламент» и «Талка» не является оригинальной продукцией, поскольку была изготовлена и введена в оборот РФ без согласия правообладателя товарных знаков «Парламент» и «Талка». Относительно причиненного ущерба правообладателя товарных знаков, расположенных на водке «Талка» - АО «Руст Россия» и VLAKTORTRADINGLtd. считают, что АО «Руст Россия» был причинен вред деловой репутации, который не оценивает, а компании VLAKTORTRADINGLtd. был причинен имущественный вред. Минимальная отгрузочная стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0,5 л. по состоянию на 03.12.2015 года составляла 226 руб. 74 коп. Минимальная отгрузочная стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0,5 л. по состоянию на 15.01.2016 г. составляла 248 руб. 40 коп. Размер имущественного ущерба правообладателя товарных знаков «Талка» - компании VLAKTORTRADINGLtd. составляет 10 953 090 руб. (226,74 руб. х 48 240 бут. + 248,4 руб. х 61 бут.). Минимальная отгрузочная стоимость одной бутылки водки «Парламент» емкостью 0,5 л. по состоянию на 03.12.2015 составляла 245 руб. 09 коп. Размер ущерба правообладателя товарных знаков «Парламент» - ООО «Парламент Дистрибьюшн» составляет 2 499 918 руб. (245,09 руб. х 10 200 бут.).( т.16 л.д. 88-94; т.25 л.д. 119-124)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО59, которые были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что компания ЗАО «Ереванский коньячный завод» является обладателем исключительных прав на общеизвестные товарные знаки: «АРАРАТ» (свидетельство РФ о регистрации общеизвестного товарного знака №_________), «ВАСПУРАКАН» (свидетельство РФ о регистрации общеизвестного товарного знака №_________) и др. – зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. Компания «Айриш Дистиллерс Лимитед»является обладателем исключительных прав на товарные знаки: «JAMESON» (свидетельство РФ о государственной регистрации №_________), «JJ&S» (свидетельство о государственной регистрации №_________) и др., - зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. Компания «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.» является обладателем исключительных прав на товарные знаки: «OLMECA» (свидетельство РФ о регистрации №_________), «OLMECA» (свидетельство РФ о регистрации №_________) и др., - зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. Компания «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг» является обладателем исключительных прав на товарные знаки: словесный «ABSOLUT» (свидетельство РФ о государственной регистрации №_________), комбинированный «ABSOLUT» (свидетельство о международной регистрации №_________) и др., - зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. Компания «Диаджео ФИО57» является обладателем исключительных прав на товарные знаки: словесный «JOHNNIEWALKER» (свидетельство РФ о регистрации №_________), «REDLABEL» (свидетельство РФ о регистрации №_________), «BLUELABEL» (свидетельство РФ №_________), объемный товарный знак (свидетельство РФ о регистрации №_________), объемный товарный знак (свидетельство РФ о регистрации №_________), «WHITEHORSE» (свидетельство РФ о регистрации №_________) и др., - должным образом зарегистрированные на территории Российской Федерации. Образцы изъятой алкогольной продукции под названием «Арарат Васпуракан», «Absolut», «OlmecaGold», «Jameson», «JohnnieWalkerRedLabel», «JohnnieWalkerBlueLabel», «WhiteHors 1900», являются контрафактными, отличаются от оригинальной продукции, компаниями-правообладателями не производилась и не ввозилась на территорию Российской Федерации, правообладатели с лицами, причастными к производству, транспортировке, хранению, распространению и реализации указанной контрафактной продукции, в договорных отношениях не состоят, права на использование принадлежащих им товарных знаков не предоставляли. Продукция «JohnnieWalkerBlueLabel» 0,5 л., «JohnnieWalkerBlueLabel» 1 л., «WhiteHorse 1900» 1 л. отсутствует в группе литражей официальной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации. Средняя рыночная стоимость оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации на 03.12.2015 г. составляла: для коньяка «Арарат Васпуракан» – 1 854 руб., а всего на общую сумму 32 359 716 руб. (1 854 руб. х 17 454 бут.), для водки «Absolut» – 547,20 руб., а всего на общую сумму 10 944 руб. (547,20 руб. х 20 бут.), для текилы «OlmecaGold» – 1 929,60 руб., а всего на общую сумму 216 115,20 руб. (1 929,60 руб. х 112 бут.), для виски «Jameson» – 1 848 руб., а всего на общую сумму 332 640 руб. (1 848 руб. х 180 бут.), для виски «JohnnieWalkerRedLabel» 1 л. – 2 068 руб., а всего на общую сумму 670 032 руб. (2 068 руб. х 324 бут.), для виски «JohnnieWalkerRedLabel» 0,5 л. – 1 034 руб., а всего на общую сумму 1 034 руб. (1 034 руб. х 1 бут.), для виски «JohnnieWalkerBlueLabel» 1 л. – 17 790 руб., а всего на общую сумму 18 786 240 руб. (17 790 руб. х 1 056 бут.), для виски «JohnnieWalkerBlueLabel» 0,5 л. – 8 895 руб., а всего на общую сумму 8 539 299 руб. (8 895 руб. х 960 бут.), для виски «WhiteHorse 1900» - 1 704,57 руб., а всего на общую сумму 286 367,76 руб. (1 704,57 руб. х 168 бут.). Средняя рыночная стоимость оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации на 12.07.2016 г. составляла: для текилы «OlmecaGold» – 1 929,60 руб., а всего на общую сумму 50 169,60 руб. (1 929,60 руб. х 26 бут.). Средняя рыночная стоимость оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации на 15.01.2016 г. составляла: для коньяка «Арарат Васпуракан» – 1 854 руб., а всего на общую сумму 24 102 руб. (1 854 руб. х 13 бут.). Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям компаниям: ЗАО «Ереванский коньячный завод» «Айриш Дистиллерс Лимитед», «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.», «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг», «Диаджео Брэндс Б.В.» составляет 61 276 560,60 руб. (61 202 289 руб.+50 169,60 руб.+24 102 руб.). (т.16 л.д. 133-141, 145-149; т.25 л.д. 164-168)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО113, оглашенных в судебном заседании, из которых стало известно, что ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» является владельцем товарного знака «Старый Кенигсберг» на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №_________ от ДАТА (срок действия продлен до ДАТА). Производителем бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» («OldKenigsbergV.S.O.P.») емкостью 0,5 л. является SASDistillerieTessendier&Fils («Дистиллери Тессендье и Фис» САС), 94, rueRobertDaugas, BP 215, 16111 CognacCedex, France (АДРЕС). Импортером продукции с 2014 г. по настоящее время является ООО «ВИОЛА», адрес местонахождения: АДРЕС. Импортером изъятой продукции является ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин». Постави и реализация бренди «Старый Кенигсберг» на территорию РФ через компанию ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» были прекращены в 2012 г. – 2013 г. После истечения указанного срока: поставка бренди «Старый Кенигсберг» компанией ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» не производилась, ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» не заключало договоров на использование товарного знака «Старый Кенигсберг» с компанией ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин», ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» не предоставляло ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» разрешения на ввоз и дальнейшую реализацию алкогольной продукции под товарным знаком «Старый Кенигсберг», на территории России. Образцы изъятой продукции бренди «Старый Кенигсберг» являются контрафактными и отличаются от оригинальной продукции. Цена реализации бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» емкостью 0,5 л. оптовым покупателям от импортера продукции ООО «ВИОЛА» в 2015 г. составляла – 430,5 руб. Розничная цена бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» объемом 0,5 л. на ДАТА составляла – 743 руб. Общий ущерб, причиненный ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» составляет 590 137 руб. (570 бут.х 430,5 руб./бут.+464 бут х 743 руб./бут.).(т.16 л.д. 163-167; Том 27 л.д. 104-108)

Также, в судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО60,который пояснил, что ФГУП «Кизлярский коньячный завод» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеются такие наименования (марки) коньяков как марочные (выдержанные) коньяки КВ «Лезгинка», КС «Кизляр», КС «Дагестан» и др. При производстве всех наименований и марок оригинального коньяка, в том числе КВ «Лезгинка», КС «Кизляр», КС «Дагестан» (на пробках, этикетках, упаковках и т.д.) предприятием используется товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением ФИО61 (свидетельство №_________ от ДАТА), который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака «Лезгинка» по свидетельству №_________, зарегистрированному Федеральной службой Роспатент также является ФГУП «ККЗ». Наименования коньяков КС «Кизляр» и КС «Дагестан», выпускаемые предприятием, не являются и не могут являться товарными знаками в соответствии с действующим положением законодательства РФ о товарных знакам, они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, так как являются Наименованиями Места Происхождения Товаров (НМПТ). Наименование места происхождения товаров (НМПТ) «Кизляр» зарегистрировано по свидетельству №_________ за ФГУП «Кизлярский коньячный завод». Таким образом, коньяки с наименованием «Кизляр» и «Дагестан» могут выпускаться только строго в пределах территории наименования (Дагестан, Кизляр) юридическими лицами, внесенными в свидетельство НМПТ. На данный момент на право использования НМПТ зарегистрировано лишь одно юридическое лицо – ФГУП «ККЗ». Право на использование указанных выше товарных знаков, наименования места происхождения товаров ФГУП «Кизлярский коньячный завод» третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Образцы изъятой алкогольной продукции Российский коньяк КС «Кизляр», Российский коньяк КС «Дагестан», Российский коньяк КВ «Лезгинка» являются контрафактными и отличаются от оригинальной продукции. Отпускная стоимость одной единицы продукции Российский коньяк КС «Дагестан» емкостью 0,5 л., выпускаемой ФГУП «ККЗ» по состоянию на ДАТА составляет 595 руб. за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции 2 900 бутылок, таким образом: 2 900 шт. х 595 руб. = 1 725 500 руб. Отпускная стоимость одной единицы продукции Российский коньяк КС «Кизляр» емкостью 0,5 л., выпускаемой ФГУП «ККЗ» по состоянию на ДАТА составляет 550 руб. за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции 1 320 бутылок, таким образом: 1 320 шт. х 550 руб. = 726 000 руб. Отпускная стоимость одной единицы продукции Российский коньяк КВ «Лезгинка» емкостью 0,5 л., выпускаемой ФГУП «ККЗ» по состоянию на ДАТА составляет 470 руб за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции 1 300 бутылок, таким образом: 1 300 шт. х 470 руб. = 611 000 руб. Отпускная стоимость одной единицы продукции Российский коньяк КС «Дагестан» емкостью 0,5 л., выпускаемой ФГУП «ККЗ» по состоянию на ДАТА составляет 595 руб. за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции 5 бутылок, таким образом: 5 шт. х 595 руб. = 2 975 руб. Отпускная стоимость одной единицы продукции Российский коньяк КС «Кизляр» емкостью 0,5 л., выпускаемой ФГУП «ККЗ» по состоянию на ДАТА составляет 550 руб. за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции 23 бутылки, таким образом: 23 шт. х 550 руб. = 12 650 руб. Отпускная стоимость одной единицы продукции Российский коньяк КВ «Лезгинка» емкостью 0,5 л., выпускаемой ФГУП «ККЗ» по состоянию на ДАТА составляет 470 руб за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции 6 бутылок, таким образом: 6 шт. х 470 руб. = 2 820 руб. Общий ущерб, причиненный ФГУП «Кизлярский коньячный завод» незаконными действиями по использованию чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара составляет 3 080 945 руб. (1 725 500+726 000+611 000+2 975+12 650+2 820). ( т.16 л.д. 188-195; т.25 л.д. 180-187)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО62, который на предварительном следствии пояснил, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на компанию GSHTrademarksLimited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) зарегистрированы словесный товарный знак «Хортиця» по свидетельству №_________, товарный знак «Сабли» по свидетельству №_________, которые размещены на бутылке водки «Хортиця». Представителем правообладателя товарного знака «Хортиця» компании GSHTrademarksLimited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) является ООО «ТД «Мегаполис». ООО «Торговый дом «Мегаполис» является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в том числе компаний, производящих водку под наименованием «Хортиця» с согласия и под контролем правообладателя соответствующих товарных знаков, в том числе компании GSHTrademarksLimited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед), которая является правообладателем товарных знаков «Хортиця». Образцы изъятой алкогольной продукции водки «Хортиця» являются контрафактными и отличаются от оригинальной продукции. ООО «Русский Север» и ООО «Родник и К» являются единственными производителями алкогольной продукции с нанесенными на нее товарными знаками «Хортиця». Иным лицам право на использование товарных знаков «Хортиця» их правообладателем – компанией GSHTrademarksLimited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) ни в письменной, ни в устной форме не предоставлялось. ООО «ТД «Мегаполис», а также правообладатель - компания GSHTrademarksLimited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) не заключали договоры на производство алкогольной продукции под наименованием «Хортиця» и не выпускают ни на каких более заводах, кроме указанных выше и право пользования товарным знаком «Хортиця» не предоставляли. Установленная минимальная стоимость (отпускная цена) одной бутылки водки объемом 0,5 л. под товарным знаком «Хортиця Серебряная прохлада» произведенной на технических мощностях ООО «Русский Север» и ООО «Родник и К», правообладателем которого является компания GSHTrademarksLimited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) на территории Российской Федерации на ДАТА составляла 255 руб. 47 коп., на ДАТА составляла 252 руб. 52 коп. Установленная минимальная стоимость (отпускная цена) одной бутылки водки объемом 0,5 л. под товарным знаком «Хортиця Платинум» произведенной на технических мощностях ООО «Русский Север» и ООО «Родник и К», правообладателем которого является компания GSHTrademarksLimited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) на территории Российской Федерации на ДАТА составляла 261 руб. 96 коп. Реализацию продукции под товарными знаками «Хортиця Серебряная прохлада», «Хортиця Платинум» на территории Российской Федерации осуществляет ООО «ТД «Мегаполис». Сумма имущественного ущерба правообладателя товарных знаков – компании GSHTrademarksLimited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) – составила 2 902 139,20 руб. (255,47 руб/бут х 11 360 бут.), 24 494,44 руб. (252,52 руб/бут х 97 бут.), 214 283,28 руб. (261,96 руб/бут х 818 бут.), а всего на общую сумму 3 140 916,92 руб. (т.16 л.д. 227-234)

В судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО63, согласно которым компания «Давиде Кампари-Милано С.п.А.» (DavideCampari-MilanoS.p.A.) является правообладателем в Российской Федерации товарных знаков, размещенных на продукции «MondoroAsti»: словесный товарный знак «MONDORO» свидетельство о регистрации №_________, зарегистрированный для товаров 33 – алкогольные напитки (за исключением пива); комбинированный товарный знак «MONDORO» свидетельство о регистрации №_________, зарегистрированный для товаров 33 – вина, спиртные напитки, ликеры, коктейли, включенные в 33 класс; объемный товарный знак (бутылка) свидетельство о регистрации №_________, зарегистрированный для товаров 33 – алкогольные напитки (за исключением пива). Компания «Давиде ФИО130п.А.» выпускает свою продукцию, шампанское «MondoroAsti» и поставляет данную продукуцию в Российскую Федерацию с использованием вышеуказанных товарных знаков. Эксклюзивным получателем товара и дистрибьютором на территории Российской Федерации является ООО «КАМПАРИ РУС». Иные лица не получали право в рамках лицензионных договоров на производство, хранение, а также реализацию продукции компании «Давиде ФИО130п.А.». Образцы изъятой алкогольной продукции «MondoroAsti» не производились компанией «Давиде Кампари-Милано С.п.А.» и являются не оригинальными. Стоимость одной экспортируемой бутылки шампанского «MondoroAsti» объемом 0,75 л. на 03.12.2015 г. составляла – 773 руб. Ущерб, причиненный компании «Давиде Кампари-Милано С.п.А.» составляет 2 207 688 руб. (2 856 бут.х 773 руб./бут.). (т.17 л.д. 32-36)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО114, согласно которым компания «Бакарди энд Компани Лимитед» является правообладателем в Российской Федерации товарных знаков, размещенных на продукции «BACARDISUPERIOR»: словесное обозначение «BACARDI» свидетельство о регистрации №_________; изобразительное обозначение «Мышь» свидетельство о регистрации №_________. Образцы изъятой алкогольной продукции ром «BacardiSuperior» являются не оригинальными. Право на использование вышеуказанных товарных знаков третьим лицам не передавалось. Цена за 1 бутылку рома «BACARDISUPERIOR» объемом 1 л. на ДАТА составляла – 1 330 руб. Ущерб, причиненный компании «Бакарди энд Компани Лимитед» составляет 271 320 руб. (204 бут.х 1 330 руб./бут.). (т.17 л.д. 53-57)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО115, согласно которым компания «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» является обладателем прав на товарный знак «Хеннесси» (свидетельство на товарный знак №_________ и свидетельство на объемный товарный знак №_________) и др., зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. Производство коньяка «HennessyX.O» в объеме 0,5 л. на оригинальных заводах компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» не осуществляется. На территорию Российской Федерации такой вид коньяка «HennessyX.O» не поставляется и ранее не поставлялся. Образцы изъятой алкогольной продукции коньяка «cognacHennessyX.O» емкостью 0,5 л. являются контрафактными, данная продукция компанией «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» не производилась и не ввозилась на территорию Российской Федерации. Компания «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» с лицами, причастными к производству, транспортировке, хранению, распространению и реализации указанной контрафактной продукции, в договорных отношениях не состоит, права на использование принадлежащих ей товарных знаков не предоставляла. Средняя рыночная стоимость аналогичной продукции компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» на ДАТА для коньяка «HennessyX.O» 0,5 л. – 10 373 руб. за 1 ед., а всего на общую сумму 51 865 руб. (10 373 руб. х 5 бут.). Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» составляет 51 865 руб. (т. 25 л.д. 138-141)

В судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО64, согласно которым ЗАО «Волковский спиртзавод» является правообладателем товарного знака, состоящего из словосочетания «Тамбовский волк» на основании свидетельства на товарный знак №154272 от 30.06.1997 г. (срок действия продлен до 27.10.2025 г.). Товарный знак, состоящий из словосочетания «Тамбовский волк» используется при производстве водки «Тамбовский волк», производителем которого является ЗАО «Волковский спиртзавод» (адрес производства: АДРЕС «Д»). Образцы изъятой алкогольной продукции водки «Тамбовский волк» емкостью 0,7 л. являются контрафактными и какого-либо визуального сходства с продукцией ЗАО «Волковский спиртзавод» не имеют (квадратный тип стеклянной тары объем 0,7 л. и этикетка на изъятой продукции ЗАО «Волковский спиртзавод» не используется). Право на использование товарного знака «Тамбовский волк» третьим лицам не передавалось. Оптовая отпускная цена за 1 бутылку водки «Тамбовский волк» объемом 0,7 л. производства ЗАО «Волковский спиртзавод» на 12.07.2016 г. составляла – 227 руб. Ущерб, причиненный ЗАО «Волковский спиртзавод» составляет 262 185 руб. (1 155 бут.х 227 руб./бут.).(т.27 л.д. 128-130, 119-122)

ФИО31 ФИО31 №7 в судебном заседании пояснил, что работает инженером в ООО Агрофирма «Мичуринские сады». На территории организации расположены помещения по адресу: АДРЕС, которые сдают в аренду под склады для различных целей. Совместно с директором ООО Агрофирма «Мичуринские сады» ФИО31 №8 проводит подбор арендаторов. С ФИО31 №2 был заключен договор аренды, для каких целей он арендовал помещение неизвестно. С подсудимыми не знаком, по поводу аренды с ними не общался, на территории складов никогда не видел. 

Из его показаний, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании, следует, что два складских помещения взял в аренду гражданин ФИО31 №2. Один склад он арендовал в начале 2015 года, а второй летом 2015 года. Он говорил, что собирается складировать алкогольную продукцию, работает с официальной организацией, его деятельность легальная. Заключив договор аренды, он передал его ФИО31 №8 После этого на склады завозили алкогольную продукцию, которую периодически и вывозили. На чём и кем завозилась, не пояснил, потому что на въезде транспорт никак не регистрируется, видеонаблюдение с лета 2015 года вышло из строя. О том, что хранящаяся на складе алкогольная продукция имеет нелегальное происхождение – не знал. (т. 13 л.д. 91-92)

ФИО31 ФИО31 №8 в судебном заседании показал, что он является директором ООО Агрофирмы «Мичуринские сады». Подсудимых не знает. По существу дела пояснил, что по устной договоренности ФИО31 №7 осуществлял поиск потенциальных арендаторов помещений в АДРЕС. С ФИО31 №2 были подписаны договоры аренды 2-х помещений, которые на подпись ему предоставлял ФИО31 №7 Что хранилось в арендованных помещениях он узнал от контролера, который присутствовал на следственных действиях, в договоре это не прописано. Плата за аренду помещения осуществлялась безналичным платежом, кто именно переводил деньги на счет, он не знает. 

ФИО31 ФИО31 №2 в судебном заседании пояснил, что в 2014 году он работал в магазине «Алкобренд» в городе АДРЕС. К нему в рабочее время подошел незнакомый мужчина на вид лет 40-42, рост примерно 170-175 без особых примет и представился именем Денис, также он пояснил, что проживает в Воронежской области. Он интересовался складскими помещениями для хранения товара на территории АДРЕС или АДРЕС. Попросил найти такие помещения и пояснил, что необходимо будет присматривать за ними, а он в свою очередь будет платить зарплату. Для чего нужны помещения – не пояснил. Также дал телефон с сим-картой в котором был записан только один номер для связи с ним. Он оставил Денису свой личный номер телефона и домашний адрес. Через месяц Денис приехал посмотреть помещение для аренды в ООО «Колос», которое ему понравилось, и был заключен договор аренды с ФИО31 №37 Через некоторое время туда была завезена алкогольная продукция. При этом Денис пояснил, что она легальная и показал документы и лицензии на неё. Также Денис сказал, что планирует расширяться и он (ФИО31 №2) нашел еще два склада в поселке Садострой, где заключил два договора аренды с Антоном, фамилию его он не помнит. 

Последний раз машина загружалась 02 декабря 2015 года, водителем которой был неизвестный до этого ему ФИО67 Данный автомобиль нашел через ФИО25, который занимался перевозками, он же помогал искать еще одно складское помещение. Загрузкой и разгрузкой продукции занимались ФИО40 и ФИО41, фамилии он не знает. 

02 декабря 2015 года на склад приехал только вечером, все замки были на месте, там находился ФИО6, который наводил порядок.

При прослушивании аудиозаписи знакомых голосов на ней не было, его голоса не было. 

Из подсудимых ему знакомы ФИО2, ФИО25 и ФИО6, а ФИО26 просто видел в городе. 

ФИО31 ФИО31 №9 в судебном заседании показал, что он является старшим инспектором ДПС СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по АДРЕС, в 2015 году в городе Мичуринске на АДРЕС в промзоне был обнаружен грузовой автомобиль с полуприцепом, при вскрытии данного автомобиля была обнаружена нелицензированная вино-водочная продукция. Для изъятия данной продукции была вызвана следственно-оперативная группа. Какой именно автомобиль сказать сейчас не может, количество и наименование алкогольной продукции не помнит. 

В связи наличием противоречий в судебном заседании, были оглашены показания данные ФИО31 №9 на предварительном следствии из которых следует, что в ночное время с 02.12.2015 на 03.12.2015 на патрульном автомобиле он нёс службу совместно с ИДПС ФИО69, сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по АДРЕС, на территории АДРЕС. Неся службу 03.12.2015 примерно в 02 часа 20 минут находился в составе вышеназванных сотрудников около базы ООО НПО «Газтеплосервис» в районе станции Турмасово АДРЕС, где в это время был обнаружен автомобиль «Скания» г/н №_________ с полуприцепом, принадлежащий ФИО31 №1. Водитель данного автомобиля на месте отсутствовал. В тоже время к автомобилю «Скания» вместе с сотрудниками полиции подъехал автомобиль марки «Тойота Лендкрузер» №_________ под управлением ФИО25 ФИО5 и пришел водитель автомобиля «Скания», возможно это и был ФИО31 №1 Водитель автомобиля «Скания» открыл полуприцеп, в котором находилась различная алкогольная продукция в упаковочных коробках на паллетах. При этом, никаких документов на указанную алкогольную продукцию представлено не было. (т.14 л.д. 126-128)

ФИО31 ФИО31 №10 в судебном заседании по поводу событий, произошедших ДАТА пояснил, что работал инспектором ДПС СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по АДРЕС, в этот день он по указанию дежурного УГИБДД УМВД по АДРЕС выехал по направлению АДРЕС. На участке автодороги «Мичуринск-Липецк» около АЗС в районе моста через реку «Лесной Воронеж» остановил Газель, в которой находились ящики с алкогольной продукцией. После сверки ящиков с сопроводительными документами, было направлено сообщение в дежурную часть и вызвана оперативная группа по АДРЕС, так как было выявлено несоответствие. Следственно-оперативная группа проводила задержанный автомобиль в Мичуринский ОМВД России по АДРЕС. Как вся продукция вскрывалась он не видел.

Также в 2015 году во время дежурства в АДРЕС, в результате полученный ориентировки на конкретный автомобиль ГАЗ 2705, государственный регистрационный знак №_________, была обнаружена фура без водителя, в которой после вскрытия были также обнаружены ящики с алкогольной продукцией. 

ФИО31 ФИО31 №11 в судебном заседании показал, что он работал инспектором ДПС СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по АДРЕС. 30.11.2015 в ходе проведения рейда по незаконным грузоперевозкам, в районе «Стрелецкой развязки» во время службы совместно с оперативным работником остановили «Газель», которая двигалась по автодороге М6 «Каспий» в сторону Тамбова. В автомобиле был один человек, после проверки документов был визуально осмотрен груз, там были коробки с алкогольной продукцией. При проверке документов на груз, а также при внешнем осмотре, возникли сомнения в подлинности алкогольной продукции, так как этикетки были наклеены неправильно. Поэтому была вызвана следственно-оперативная группа Тамбовского РОВД.

В связи с наличием противоречий были оглашены показания свидетеля ФИО31 №11, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что 30.11.2015 во время несения службы, примерно в 16 часов возле «Стрелецкой развязки» (1 км автодороги подъезд к г. Тамбову от автодороги М6 «Каспий») он остановил автомобиль марки ГАЗ 2705 («Газель») гос. номер №_________, под управлением ФИО31 №6 На вопрос, что перевозится в автомобиле, он пояснил, что перевозит алкогольную продукцию и предоставил на проверку имеющиеся у него сопроводительные документы. При проверке документов ФИО31 №6 было предложено открыть дверь кузова-салона автомобиля и показать перевозимый груз. В присутствии ФИО31 №6, просматривая кузов-салон автомобиля, были обнаружены упаковочные коробки и в одной из них, которая стояла с краю, было видно, что в ней находятся стеклянные бутылки с жидкостью, по внешнему виду, напоминающие алкогольную продукцию. При внешнем осмотре, находящаяся в кузове-салоне автомобиля алкогольная продукция и сопроводительные на нее документы вызвали сомнение в их подлинности, поскольку в документах было указано больше наименований перевозимой алкогольной продукции, чем фактически находилось в кузове-салоне автомобиля. (т. 14 л.д. 129-131) 

ФИО31 ФИО31 №12 в судебном заседании пояснил, что знаком с подсудимыми ФИО5 и ФИО2, так как у них совместный бизнес ООО «Алкоторг-М», где он является соучредителем, доли которого равные по 33 %, дивиденды от него он не получает. Когда вносил долю в уставной капитал не помнит. Также он знаком с ФИО9, их связывают только дружеские отношения. 

По существу рассматриваемого дела пояснил, что у него в гараже производился обыск, при котором была изъята маркированная алкогольная продукция, которая в дальнейшем была возвращена ему. ФИО135 и ФИО131 ему не знакомы. Организация, в которой он работает, занимается охотничьими принадлежностями. Реализацией алкогольной продукции он занимался давно. 

В ООО «Мичуринские сады» складские помещения он снимал в 2012 или 2013 году. Для хранения соков. 

Конфликтных ситуаций с ФИО2 и ФИО25 по поводу дивидендов у него не было. 

В связи с имеющимися противоречиями были оглашены показания данные свидетелем ФИО31 №12 на предварительном следствии, из которых следует, что в разговоре с абонентом №_________ голос принадлежит ФИО9. Он предлагал купить алкогольную продукцию в г. Воронеже в связи с распродажей со склада, так как была приостановлена коммерческая деятельность. ФИО9 согласился, а после позвонил и рассказал какую продукцию и в каких объемах он приобрел. Под словом «хорек» подразумевалось наименование водки «Хортица», «Талка» и «Облепиховая» - наименования водки. Под словами «семерка» и «килограмм» подразумевается объем бутылок водки 0.7 л. и 1 л. По поводу изъятого ДАТА у него договора аренды нежилого помещения от ДАТА, заключенный между ООО Агрофирма «Мичуринские сады» и ООО «Диланж» пояснил, что его знакомый из Москвы, точное имя которого он не помнит, предал этот договор, чтобы ФИО33 в свою очередь передал его в ООО Агрофирма «Мичуринские сады», но он положил в гараж и забыл про него. (т. 13 л.д. 138-143)

ФИО31 ФИО31 №13 по существу дела в судебном заседании пояснил, что подсудимых знает по роду службы, так как является старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по АДРЕС. После возбуждения уголовного дела следователем были установлены лица, у которых приобреталась немаркированная алкогольная продукция. Совместно с ФИО31 №14 в июле 2016 года были найдены возможные места хранения алкогольной продукции ФИО9 в двух гаражах в городе АДРЕС, вся изъятая алкогольная продукция была с поддельными акцизными марками. Объем изъятой продукции был более чем на 1000000 рублей и 5 тысяч бутылок, наименование не помнит, происхождение которой ему неизвестно. 

С ФИО31 №12 знаком также по роду службы, так как в разработке была информация, что он мог заниматься торговлей алкогольной продукции. 

В связи с возникшими противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО31 №13 данные им на предварительном следствии, из которых стало известно, что в ходе проведения ОРМ поступила оперативная информация о том, что житель АДРЕС ФИО9, проживающий по адресу: АДРЕС возможно хранит с целью сбыта фальсифицированную алкогольную продукцию, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за реализацию фальсифицированной алкогольной продукции. 

При проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий были установлены гаражи, в которых согласно оперативной информации ФИО9 совместно с ФИО31 №12 жителем АДРЕС и другими неустановленными лицами осуществляли хранение с целью сбыта и реализацию фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупных размерах. Установленные гаражные помещения расположены по следующим адресам: АДРЕС; АДРЕС; АДРЕС Собственником данных помещений является бывшая супруга ФИО9 – ФИО31 №3 ДАТА г.р., зарегистрированная по адресу: АДРЕС Также установлено, что на территории жилого дома, расположенного по адресу: АДРЕС, находится гараж площадью около 30 м2, откуда ФИО9 реализует алкогольную продукцию. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО31 №14 по существу рассматриваемого дела пояснил, что из подсудимых знает ФИО9 по роду службы. До июля 2017 года он работал старшим оперуполномоченным ГЭБ и ПК ОМВД России по АДРЕС. По поступавшей оперативной информации гражданин ФИО9 занимался торговлей алкогольной продукции из гаражей, расположенных на территории АДРЕС, которые принадлежат ему и его жене. По каждому факту проводились оперативные мероприятия, ФИО9 привлекался к административной ответственности, алкогольная продукция изымалась. 

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО31 №6, который по существу дела показал, что подсудимых он не знает. Каким номером телефона пользовался в тот период - не помнит. ДАТА он ехал по трассе М-6, увидел на трассе мужчину, у которого сломался автомобиль, он остановился, чтобы ему помочь. Тот попросил доставить товар в Тамбов, так как его машина сломана. Перегрузили коробки, на которых было написано «Ивушка», позже узнал, что в коробках были бутылки с водкой. Перед Тамбовом его остановили сотрудники полиции, проверили документы на машину и груз, затем задержали. После чего они поехали в отдел полиции, машину оставил возле него. Машину не опечатали, что с ней происходило ночью не знает. Утром автомобиль досмотрели, изъяли коробку водки и вина, затем машину опечатали, а его отпустили домой. Через полтора месяца ему позвонили и сказали, что машину необходимо перегнать и разгрузить. Когда машину разгружали, то коробки и бутылки не пересчитывали. Сколько продукции ему в машину загрузили изначально и сколько из неё выгрузили – сказать не может. 

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля ФИО31 №6 данные им на предварительном следствии, из которых стало известно, что в период с 2015 года по июнь 2016 года он пользовался абонентским номером телефона 

<

***>, который зарегистрирован на его имя.

В связи с этим, также в судебном заседании оглашен протокол осмотра документов от ДАТА, согласно которому в детализации абонентского номера №_________ имеется телефонное соединение с абонентским номером который принадлежит ФИО6 На что ФИО31 №6 пояснил, что ФИО6 он не знает, с кем созванивался не помнит. (Том 13 л.д. 209-212)

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО31 №15, который по существу дела показал, что с подсудимыми он не знаком. В 2016 году его вызвали в УВД по АДРЕС на допрос, по поводу поставки в его организацию ООО «Зодчий» алкогольной продукции. В 2006 году им была организована данная закусочная, где он был генеральным директором. В 2012 году фактически она прекратила свою деятельность, но документы о ликвидации только от 2018 года. Соучредителем данной организации были ФИО217 и еще один мужчина, фамилию и имя которого он не помнит, они брали в аренду данное кафе. Правом подписи от ООО «Зодчий» обладали кроме него ФИО217 и бухгалтер. Последний раз общался с ними не позднее 2010 года. Оттиски печати организации могли быть также у соучредителей. С 2006 по 2011 год в закусочной занимался продажей спиртных напитков, на что у него была лицензия, сотрудничал только с одной организацией, расположенной на АДРЕС. 

ФИО31 ФИО31 №16 по существу дела в судебном заседании показал, что подсудимых знает в лицо, знаком с ФИО7, звонил ему однажды для приобретения водки для личного употребления, так как они выпивали вместе и ФИО26 его угощал. 

В судебном заседании в ходе допроса свидетель ФИО31 №17 пояснил, что подсудимых знает по роду службы. По существу уголовного дела пояснил, что в январе 2016 года совместно с оперуполномоченным ФИО31 №18 было проведено оперативно-розыскное мероприятие, которое было направлено на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. В АДРЕС, в гаражном массиве у Шубиной Л.А. была приобретена алкогольная продукция, а именно две бутылки водки «Хортица» по 100 рублей каждая. Сразу после закупки зашли понятые. Бутылки были упакованы и опломбированы. Затем приехали сотрудники ОМВД России по АДРЕС. Также была изъята тетрадь с записями алкогольной продукции, на основании которой было возбуждено уголовное дело. В изъятии алкогольной продукции участие не принимали. 

ФИО31 ФИО31 №18 по существу дела пояснил, что из подсудимых знает ФИО36, ФИО7, ФИО8 и Шубину Л.А., в связи со служебной необходимостью. В январе 2016 года вместе с ФИО33 проводили мероприятие – проверочная закупка в АДРЕС в связи с поступившей оперативной информацией, где в гаражном массиве приобрели две бутылки водки «Хортица» у Шубиной Л.А. Когда она убрала денежные средства, то они представились и сообщили по телефону «02» в полицию АДРЕС. Бутылки с водкой упаковали и опечатали, затем составили протокол проверочной закупки. Затем приехали сотрудники ОМВД России по АДРЕС, которые проводили изъятие остальной алкогольной продукции. Кто забрал изъятые в ходе проведения проверочной закупки две бутылки – ему неизвестно.

ФИО31 ФИО31 №3 в судебном заседании по существу дела пояснила, что является бывшей супругой подсудимого ФИО9, с которым в браке не состоит около 10 лет. У неё в собственности было два гаража расположенных по адресу: АДРЕС. В собственности они находились у неё в 2014-2015 годах. Этими гаражами она не пользовалась, ключи были у ФИО9, так как он их попросил. Для чего не пояснил. 

ФИО31 ФИО31 №19 в судебном заседании пояснил, что он знаком с ФИО7, которому звонил с целью приобретения алкогольной продукции сыну на день рождения в количестве 1 коробки, так как он ему говорил, что может взять на базе дешевле. О том, что ФИО26 осуществляет продажу алкогольной продукции – не знал.

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания ФИО31 №19 данные им на предварительном следствии, в которых он показал, что ему известно, что ФИО7 реализует алкогольную продукцию в гараже, но в каком именно он не знает. (т. 23 л.д. 204-207)

ФИО31 ФИО31 №43 в судебном заседании пояснил, что из подсудимых знает ФИО9, у которого он несколько раз приобретал алкогольную продукцию. Когда он покупал водку у ФИО9 в гараже расположенном рядом с его домом, после приобретения к нему подошли сотрудники полиции и пояснили, что данная продукция продается без необходимых документов. Затем составили протокол и изъяли этот ящик водки. Когда это было он не помнит. 

В связи с возникшими противоречиями были оглашены показания ФИО220 данные им на предварительном следствии, из которых стало известно, что в конце 2012 года ему было необходимо приобрести водку для личных нужд. Из-за того, что цена в магазинах высокая, он решил обратиться к ФИО9, который занимается продажей алкогольной продукции по более низкой цене. (т. 26 л.д. 135-136)

ФИО31 ФИО31 №20 в судебном заседании показала, что подсудимых она не знает, в 2016 году её не допрашивали по поводу приобретения алкогольной продукции, под протоколом стоит подпись похожая на её.

В судебном заседании оглашены показания ФИО38 данные на предварительном следствии, из которых следует, что в середине ноября 2014 года в гараже №_________, расположенном в гаражном массиве в районе ЗАО «КЗНМ» у незнакомого мужчины она приобрела одну бутылку водки «Царская охота платиновая» объемом 0,5 литра за 80 рублей. В указанном гараже она неоднократно покупала водку по цене ниже, чем в магазине. После покупки водки, на улице её остановили сотрудники полиции и попросили пояснить, где именно она приобрела данную алкогольную продукцию. Она пояснила и показала, где находится гараж, затем указала на мужчину, продавшего ей водку, который это подтвердил. На вопрос сотрудников полиции, мужчина ответил, что лицензии у него на продажу алкогольной продукции нет, торгует совсем недавно. При осмотре гаража в нем было еще 100 бутылок с этикетками «Царская охота водка платиновая» объемом 0,5 литра, которые были изъяты. (т. 26 л.д. 105-106)

ФИО31 ФИО31 №21 в судебном заседании пояснила, что не помнит, чтобы её допрашивали, в протоколе подпись похожа не её, но она ничего не подписывала. В связи с этим был оглашен с согласия сторон протокол допроса свидетеля ФИО31 №21 на предварительном следствии, в котором существу дела она пояснила, что с 2009 года работает в ООО «Алкобренд» начинала в должности продавца, сейчас старший администратор. На работу принимал её генеральный директор ООО «Алкоторг-М» ФИО5 Фирма реализует алкогольную продукцию через сеть магазинов «Алкобренд», где также генеральный директор ФИО5 Номер телефона №_________ принадлежит её, другие лица им не пользуются, зарегистрирован на супруга ФИО83 В 2014 году по просьбе своего руководителя ФИО5, оформляла на свое имя несколько сим-карт, для каких целей он не уточнял. Также ей знаком ФИО2, который является коммерческим директором ООО «Алкоторг-М», и ФИО3, которая является заведующей склада ООО «Алкоторг», расположенного по адресу: АДРЕС. О других складских помещениях неизвестно. Её обязанности в фирме заключаются в контроле работы сотрудников магазина, профилактика краж, проведение инвентаризации, организация работы по поступлению товара со склада, путем подачи заявок. (т.13 л.д. 241-242)

ФИО31 ФИО31 №22 показания, которые признаются судом допустимыми, в судебном заседании показала, что из подсудимых ей знакомы ФИО5 и ФИО2 абонентские номера телефонов №_________ (зарегистрированы на ее имя и указаны в материалах оперативно-розыскной деятельности, как используемые ФИО2 и ФИО5) ей не знакомы и не принадлежат, на свое имя она их не оформляла.

Был оглашен протокол допроса ФИО39, так как на предварительном следствии она показала, что не знает ФИО42, ФИО2, ФИО31 №12, ФИО31 №2, ФИО3, ФИО6, а в судебном заседании сказала, что знает ФИО5 и ФИО2 Пояснила, что так произошло в связи с тем, что не знает их по фамилиям. (т. 13 л.д. 243-244)

ФИО31 ФИО31 №23 в судебном заседании по существу дела пояснил, что из подсудимых никого не знает, в период времени с 6 ноября по ДАТА звонил по поводу приобретения спиртных напитков ФИО34, фамилию его не помнит, среди подсудимых не присутствует. Он позвонил ему, затем приехал в гараж, расположение которого не помнит, в этом гараже незнакомая ему женщина продала водку «Просторы».

В связи с возникшим существенным противоречием в судебном заседании, были оглашены показания свидетеля ФИО31 №23 данные на предварительном следствии, из которых известно, что знаком с ФИО7 около двух лет, взаимоотношений не имеет. В период времени с 06 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года звонил по номеру телефона №_________, который принадлежит ФИО7 с целью приобретения одной коробки водки «Просторы» для личного употребления, так как знал, что он реализует алкогольную продукцию по ценам ниже, чем в магазинах. Находясь в гараже за домом АДРЕС, он еще раз позвонил ФИО26, который попросил его передать телефон продавцу, чтобы продать алкоголь по 75 рублей. Затем женщина передала ему коробку водки «Просторы». О том, что данная алкогольная продукция является незаконной – он не знал, но знал, что ФИО7 длительное время в данном гараже занимается реализацией алкогольной продукции в данном гараже. (т. 23 л.д. 235-238)

В судебном заседании пояснил, что протокол допроса от 17.06.2016 не читал, подписывал протокол собственноручно. 

ФИО31 ФИО31 №24 в судебном заседании пояснил, что знает ФИО7 с детства, состоит в приятельских отношения. По поводу допроса в 2016 году пояснил, что звонил ФИО26, чтобы приобрести алкоголь дешевле. Он сказал, что в магазине, расположенном на базе в АДРЕС, скидки. Алкоголь покупал не в гараже, о реализации алкогольной продукции в гаражах ничего не слышал. Показания свои помнит не очень хорошо, поэтому заявил ходатайство об оглашении протокола допроса от 09.06.2016. 

Из оглашенного протокола допроса от 09.06.2016 стало известно, что ФИО31 №24 в период времени с 06.11.2018 по 14.12.2015 звонил ФИО26 по номеру телефона №_________ для приобретения алкогольной продукции, так как знал, что он может продать на порядок ниже. После звонка, ФИО26 сказал ему доехать до АДРЕС до магазина «Алкобренд» и сказать продавцу, находившемуся там, что он от ФИО34. О том, что там реализуется контрафактная алкогольная продукция ФИО31 №24 не знал. Гараж, расположенный за домом АДРЕС ему неизвестен, кому принадлежит – не знает, слышал, что там реализуется алкогольная продукция. 

ФИО8, ФИО8 не знает. ФИО88 является матерью ФИО7 , взаимоотношений с ней нет. ( т. 23 л.д. 211-215)

ФИО31 ФИО4 показания, которого признаются судом допустимыми, показал, что из подсудимых знает ФИО5 Занимается перевозкой грузов, у него имеется три автомобиля «Скания» с г/н 064, «Скания» с г/н №_________ «Вольво» с г/н 672. С организациями ФИО5 был заключен договор. Занимался перевозкой алкогольной продукции и соков. По существу дела пояснил, что ФИО5 обращался к нему с просьбой поставить на базе автомобиль какого-то знакомого ФИО37, но в итоге машина не пришла. 

После прослушивания записи файла №_________С 6620 FC записи переговоров ФИО4 и ФИО5, свидетель пояснил, что голос свой он не узнал, второй голос похож на ФИО5. 

В связи с возникшими противоречиями был оглашены показания свидетеля ФИО4 данные на предварительном следствии, из которых стало известно, что голос по абонентскому номеру телефона 

<

***> принадлежит ФИО5 ДАТА около 22 часов он ему позвонил и попросил о возможности воспользоваться гаражом, а также предоставить транспорт для загрузки алкогольной продукции. В ходе дальнейшего разговора при личной встрече ФИО5 просил предоставить гараж для хранения на срок 1-2 дня грузовой фуры (автомобиль SCANIA), груженой водкой, на которой должен был приехать ФИО31 №1. На следующий день он узнал от ФИО31 №1, что последний данную водку загружал в АДРЕС ДАТА, приехать не смог, потому что его задержали сотрудники полиции. (т.13 л.д. 238-240)

ФИО31 ФИО31 №25 в судебном заседании показал, что из подсудимых знаком с ФИО7 В 2015 году он неоднократно звонил ему с целью приобретения для личных нужд алкогольной продукции в различном количестве, так как знал, что ФИО7 мог продать ему алкогольную продукцию по низкой цене. Приобретал он алкогольную продукцию непосредственно у ФИО7 по договоренности о встрече в АДРЕС, по цене примерно 100 рублей за бутылку. 

При прослушивании аудиозаписи в процессе допроса свидетель ФИО31 №25 показал, что он знаком с ФИО7 , имеющим прозвище «Пушкин», который использует абонентский номер телефона 

<

***>. В 2015 году он неоднократно звонил на данный номер ФИО7 с целью приобретения для личных потреблений алкогольной продукции в различном количестве, так как знал, что ФИО7 мог продать ему алкогольную продукцию по низкой цене. Приобретал он алкогольную продукцию непосредственно у ФИО7 либо в гараже, расположенном в гаражном массиве слева от памятника «Паровоз» в микрорайоне Кочетовка АДРЕС, либо около данного гаража, куда ФИО7 привозил алкогольную продукцию заранее оговоренного количества на автомобиле марки «Рено Кенгу». (т. 39 л.д. 160-166)

ФИО31 ФИО31 №26 в судебном заседании показал, что знаком с ФИО7 , поддерживает дружеские взаимоотношения, он ему помогал приобретать алкогольную продукцию для личных нужд по оптовым ценам. О легальности алкогольной продукции не знал. По предварительно договоренности встречались в АДРЕС для передачи алкоголя. 

ФИО31 ФИО31 №27 в судебном заседании пояснил, что знает в лицо ФИО9, с связи с тем, что примерно в октябре 2012 года покупал у него алкоголь, коробку водки (20 бутылок) дешевле, чем в магазине, деньги за водку передал ему же. Затем вышел из гаража и его задержали сотрудники полиции, приобретенный алкоголь изъяли.

ФИО31 ФИО92 в судебном заседании пояснил, что он допрашивал свидетеля ФИО31 №21 по поводу оформления сим-карт на её имя, так как этими абонентскими номерами пользовались подсудимые. Допрос происходил на основании постановления следственно-оперативной группы и поручения следственно-оперативной группы, в магазине «Алкобренд». Пожарская в ходе допроса пояснила, что номерами не пользовалась, но оформляла по просьбе ФИО5 Протокол Пожарская подписала, замечаний на него у неё не было. Также допрашивал Свидетеля ФИО4, ему был представлен фрагмент аудиозаписи на флеш-накопителе, который предоставил следователь ФИО93 Всего было произведено около 20 допросов. Также он принимал участие в изъятии алкогольной продукции в АДРЕСа. Подсчет алкогольной продукции проводился по паллетам, бутылкам, если коробки были вскрыты, если они не вскрывались, то по коробкам.

ФИО31 ФИО31 №28 в судебном заседании пояснил, что в середине ноября 2013 года в АДРЕС по совету таксиста в гараже приобретал водку гораздо дешевле, чем в магазине. После того как приобрел алкогольную продукцию его задержали сотрудники полиции и составили протокол. Где находится гараж и какиеконтакты у продавца ему неизвестно.

В связи с возникшими противоречиями были оглашены показания свидетеля ФИО31 №28, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что ему посоветовали съездить в АДРЕС за недорогим алкоголем и дали контактный номер. После того как он позвонил уточнить подробности, человек, который представился ФИО30 сказал, что у него можно приобрести водку, в наличии имелось 22 бутылки за 2200 рублей. Они договорились о встрече на АДРЕС, он пояснил, что будет на автомобиле «Honda». После встречи и передачи алкогольной продукции и денежных средств ФИО31 №28 задержали сотрудники полиции, алкогольная продукция была изъята, а с него взяли объяснения. ( т. 26 л.д. 137-138)

Однако после оглашения протокола допроса, Топильский подтвердил анкетные данные и свою подпись в протоколе, а от подтверждения достоверности показаний отказался. 

ФИО31 ФИО31 №29 в судебном заседании сообщила, что подсудимые ей не знакомы, абонентские номера телефонов 

<

***>, 900-510-05-80, которые зарегистрированы на ее имя и указаны в материалах оперативно-розыскной деятельности, как используемые ФИО6, у нее никогда не было и она их не оформляла.

ФИО31 ФИО31 №30 в судебном заседании показала, что ее супруг ФИО97 являлся генеральным директором ООО «Катюша». В 2009 году общество было ликвидировано. ООО «Торговый дом Эс Пи Ай Талвис» ей не знакомо и каких-либо финансово-хозяйственных отношений между данной организацией и ООО «Катюша» не было. Все документы и печать после ликвидации были уничтожены.

ФИО31 ФИО31 №1 был допрошен в судебном заседании посредством ВКС (доставлен в Мичуринский городской суд Тамбовской области), по существу дела пояснил, что он официально нигде не работает, перевозит грузы на своем автомобиле. По просьбе ФИО5 он ДАТА около 22 часов приехал на склад в АДРЕС, где в его грузовой автомобиль марки «SCANIA» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, государственный регистрационный знак полуприцепа-рефрижератора АК 6857 68 RUS, была загружена алкогольная продукция. В этот же день, по указанию ФИО5 автомобиль груженый алкогольной продукцией он оставил на территории АЗС, где он был 03.12.2015 обнаружен сотрудниками полиции.

После прослушивания в судебном заседании аудиофайлов 2BA64A9A, 2D751F84, 2D95215F, 2B6F22CE, 2DA23CE5 – голоса не узнает, о чем разговоры не знает, на аудиофайле 2BC8B3C3 один голос предположительно его второй не узнает. В связи с тем, что данные показания противоречат показаниям данными свидетелем на предварительном следствии, в судебном заседании оглашен протокол допроса свидетеля ФИО31 №1 от ДАТА, в ходе которого, после прослушивания отдельных файлов с фрагментами разговоров от 02.12.2015 (2BA64A9A, 2BC8B3C3, 2D751F84, 2D95215F) пояснил, что голоса на данных аудиозаписях, по номеру телефона №_________ принадлежит ФИО31 №1, а по номеру телефона №_________ принадлежит ФИО5 Суть разговора в том, что ФИО5 просил его вывезти со склада в АДРЕС часть алкогольной продукции.

После прослушивания отдельных файлов с фрагментами разговоров от 02.12.2015 (2B6F22CE, 2DA23CE5) на предварительном следствии ФИО131 пояснил, что на аудиофайле 2B6F22CE происходит разговор между ФИО5 и женщиной по имени ФИО29, а на аудиофайле 2DA23CE5 разговор между ФИО5 предположительно с ФИО2 (т. 13 л.д. 226-232)

ФИО31 ФИО31 №31 в судебном заседании по существу дела пояснил, что по данному делу участвовал в качестве понятого. В гараже проводилась закупка, девушка продала водку, после этого алкогольная продукция была изъята, примерно 200 коробок различного наименования. Кроме этого, им на территории Тамбовской области были проведены проверки как работником МРУ Росалкогольрегулирование по ЦФО направленные на пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции.

Согласно показаниям, данным на предварительном следствии в январе 2016 года он совместно с сотрудниками полиции УМВД России по Тамбовской области ФИО31 №17, ФИО31 №18, а также гражданкой ФИО99 участвовал в качестве понятого при проведении проверочной закупки по адресу: АДРЕС. В результате проведенного мероприятия у гражданки Шубиной Л.А. были приобретены две бутылки водки «Хортиця платинум» объемом 0,5 л. с признаками подделки федеральных специальных марок. После того, как сотрудники полиции объявили о проведении мероприятий, гражданка Шубина Л.А. отказалась отвечать на вопросы. От каких-либо подписей Шубина Л.А. также отказалась. Непосредственно после проведения проверочной закупки, прибыла следственно-оперативная группа, которая произвела осмотр указанного гаража, где была изъята алкогольная продукция различных наименований.

ФИО31 ФИО31 №32 в судебном заседании показал, что с 2011 года по март 2016 года он являлся генеральным директором ООО «Бородино». С 2011-2012 года общество продажу алкогольной продукции не осуществляло. Документы от 30.11.2015, свидетельствующие якобы об отгрузке ООО «Торговый дом Эс Пи Ай Талвис» алкогольной продукции в адрес ООО «Бородино», являются фиктивными, с этой фирмой никогда не сотрудничал. В период деятельности магазина алкогольную продукцию поставляла липецкая фирма «Винград», один или два раза мичуринская фирма «Алкобренд».

ФИО31 ФИО31 №33 в судебном заседании сказал, что по существу дела ничего пояснить не может, так как ничего не помнит. После оглашения его показаний данных на предварительном следствии, согласно которым владельцем гаража, расположенного за домом АДРЕС является ФИО7 по прозвищу «Пушкин», который организовал в данном гараже реализацию алкогольной продукции. Непосредственно реализацией алкогольной продукции из указанного гаража занимаются девушки по имени Шубина Л.А. и Ситникова О.В., пояснил, что ничего не слышал.

Также в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО31 №37, который на предварительном следствии показал, что он является директором ООО «Колос». Данная организация является собственником помещений на АДРЕСА АДРЕС. Примерно летом 2014 года к нему обратился ФИО31 №2, который арендовал складское помещение по указанному адресу. (Том 13 л.д. 109-114, 115-116)

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО31 №41, который на предварительном следствии показал, что он в 2016 году в гараже, расположенном на АДРЕС приобретал алкогольную продукцию у мужчины по прозвищу «Балобан» по цене 100 руб. за бутылку. (т. 26 л.д. 122-123)

Также в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО31 №42, который на предварительном следствии показал, что в гараже, расположенном на АДРЕС мужчина по прозвищу «Балобан» торгует недорогой водкой. В январе и июне 2016 года в указанном гараже он приобретал у данного мужчины пять бутылок водки по цене 100 руб. за бутылку. (т. 26 л.д. 125-126)

Также в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО31 №38, который на предварительном следствии показал, что с 2009 по 2011 годы он являлся генеральным директором ООО «Торговый дом Эс Пи Ай Талвис». В 2011 году общество путем реорганизации прекратило свое существование и деятельность. Документы от ДАТА, свидетельствующие якобы об отгрузке обществом алкогольной продукции в адрес ООО «Бородино», ООО «Зодчий» и ООО «Катюша», являются по его предположению фиктивными. (т. 14 л.д. 100-103)

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании была допрошена свидетель ФИО88, которая показала, что она с 2006 года является директором ООО «Дева», которая реализует алкогольную продукцию в кафе «Пушкин» в АДРЕС, магазине «Дева», торговом павильоне «Вера». В 2014-2015 году были заключены договоры на поставку алкогольной продукции с ООО «Алкоторг-М». Фактически переговорами на поставку алкогольной продукции занимался её сын ФИО7 Также она пояснила, что в 2014-2015 году были проведены проверки, в ходе проведения которых не было выявлено нарушений качества алкогольной продукции. 

Также, в судебном заседании свидетель защиты ФИО102 показал, что с 2011 по 2018 год работал в ООО «Снежеток», по адресу АДРЕС охранником. На данной территории находятся склады, один из которых арендовал ФИО31 №2, примерно с 2014 года. Он там хранил алкогольную продукцию. Во время погрузок руководил процессом и расплачивался с грузчиками. На склад приезжал несколько раз в неделю. Кроме него никто не приезжал. 

В судебном заседании свидетель защиты ФИО103 по существу дела пояснил, что в декабре 2015 года он находился в магазине, где встретился с ФИО31 №2, который попросил загрузить фуру. Возле АДРЕС стояли две фуры, одна с 36 регионом, из нее необходимо было перегрузить груз в другую, владельцем которой является ФИО131 Николай, его на месте не было. В фуре находились запечатанные паллеты с водкой. После того как перегрузили, машина с воронежским регионом уехала, подъехали сотрудники полиции и произвели задержание. 

В судебном заседании свидетель защиты ФИО104 пояснил, что в декабре 2015 года его ФИО31 №2 попросил перегрузить фуру в АДРЕСа. Одна фура была заполнена поддонами с паллетами их надо было перекатить в другую фуру. После того как они это сделали ФИО31 №2 расплатился с ними и уехал. Затем через некоторое время их задержали сотрудники ОМОН.

Кроме того вина подсудимых подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Заключением эксперта от ДАТА, согласно которого федеральные специальные марки и акцизные марки на алкогольной продукции, изъятой в складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, изготавливались не на предприятиях ФГУП «Гознак» и являются поддельными. (т.9 л.д. 100-110)

Заключением эксперта от ДАТА, согласно которого федеральные специальные марки и акцизные марки на алкогольной продукции, изъятой в складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, изготавливались не на предприятиях ФГУП «Гознак» и являются поддельными.(т. 9 л.д. 190-194)

Заключениемэксперта №_________ от ДАТА, согласно которого федеральные специальные марки на алкогольной продукции, изъятой в автомобиле «ГАЗ-2705» государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением ФИО31 №6 изготовлены не предприятием Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории РФ.(т. 28 л.д. 41-44)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого федеральные специальные марки на алкогольной продукции, изъятой в автомобиле «ГАЗ-2705» государственный регистрационный знак 

<

***>, автомобиле «SCANIA» государственный регистрационный знак 

<

***>, складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, изготовлены не производством ФГУП Гознак.

Согласно этого же заключения, специальные марки 015 819437441, 015 819437442 на бутылках с этикетками «Водка Московский стандарт» емкостью 0,75л, 017 605509823, 017 605509799 на бутылках с этикетками «Водка Казачок» емкостью 0,7л, изготовлены производством ФГУП Гознак. (т. 29 л.д. 3-10)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок изъятых в автомобиле «ГАЗ-2705» государственный регистрационный знак 

<

***>, автомобиле «SCANIA» государственный регистрационный знак 

<

***>, складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, являются спиртосодержащими. (т. 29 л.д. 40-46)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в автомобиле «SCANIA» государственный регистрационный знак 

<

***>, являются спиртосодержащими. (т. 29 л.д. 73-75)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в автомобиле «SCANIA» государственный регистрационный знак 

<

***>, складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, являются спиртосодержащими. (т. 29 л.д. 102-105)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в автомобиле «ГАЗ-2705» государственный регистрационный знак 

<

***>, складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, являются спиртосодержащими.(т. 29 л.д. 133-135)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого специальные марки на алкогольная продукция изъятой в складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕС не производством ФГУП Гознак. (т. 29 л.д. 162-163)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, являются спиртосодержащими.(т. 29 л.д. 190-191)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, являются спиртосодержащими. ( т. 29 л.д. 218-220)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, являются спиртосодержащими.(т. 29 л.д. 247-248)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого акцизные марки на алкогольной продукции, изъятой в автомобиле «SCANIA» государственный регистрационный знак 

<

***>, изготовлены не производством ФГУП Гознак. (т. 30 л.д. 25)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятыхв автомобиле «SCANIA» государственный регистрационный знак 

<

***>, являются спиртосодержащими.(т. 30 л.д. 52-53)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого акцизные марки на алкогольной продукции, изъятой в гараже, расположенном за домом №_________ по АДРЕС мкр. Кочетовка АДРЕС изготовлены не производством ФГУП Гознак. (т. 32 л.д. 229-230)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в гараже, расположенном за домом №_________ по АДРЕС мкр. Кочетовка АДРЕС. (т. 33 л.д. 6-10)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого специальные марки на алкогольной продукции, изъятой в гаражах у ФИО45 А.С. в АДРЕС «а», изготовлены не производством ФГУП Гознак. (т. 30 л.д. 118-119)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в гаражах у ФИО45 А.С. в АДРЕС «а», являются спиртосодержащими. (т. 30 л.д. 144-145)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в гаражах у ФИО45 А.С. в АДРЕС «а», являются спиртосодержащими. (т. 30 л.д. 168-169)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого жидкости из бутылок, изъятых в гаражах у ФИО45 А.С. в АДРЕС «а», являются спиртосодержащими. (т. 30 л.д. 193-196)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого определена стоимость алкогольной продукции, изъятой в автомобиле государственный регистрационный знак 

<

***>, складских помещениях, расположенных на территории «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА. (т.30 л.д. 83-90)

Заключением эксперта №_________, 3400/4-1 от ДАТА, согласно которого на фонограммах, зафиксированных на оптическом диске CD-R «Verbatim», регистрационный №_________ от ДАТА и оптическом диске CD-R «Verbatim», регистрационный №_________ от ДАТА, в папках «75-6027-15», «75-6216-15», «75-6028-15», «75-6723-15», «75-6726-15», «75-6725-15», «75-6813-15», «03_11_2015», «04_11_2015», «05_11_2015», «20_11_2015», «23_11_2015», «24_11_2015», «26_11_2015», «27_11_2015», «30_11_2015», «02_12_2015», «03_12_2015», «08_12_2015», «11_12_2015», в файлах: 

39A57575;

4708147A;

58003964;

5947B401;

5A761607;

5C80507B;

620C6DA7;

B5064EC5;

BE0616EB;

BA42467E;

E4476697;

E98C7724;

7F6D75A3;

1B2F3113;

B3704AB6;

5D4E2DF7;

5DC56087;

5DF41E71;

5E614AF9;

5ED05A51;

5F02C775;

611B8BA3;

614B6EF0;

6216A5C1;

62C218B9;

67622DC7;

686A1E3D;

68DF1F06;

697134F2;

69A32A36;

1C7B180A;

1D56791C;

28C416F8;

29CF3C81;

2A27420E;

2B6F22CE;

2B8359C9;

2B9A29AF;

2BA64A9A;

2BC8B3C3;

2BD473D5;

2C6620FC;

2C774214;

2CAF676F;

2CBE2485;

2D751F84;

2D851124;

2D942271;

2D95215F;

2D99429F;

2DA46A92;

2D9F3C1B;

2DA23CE5;

2DB069C3;

0C705770;

ACC058D9;

43C379D1;

43F02A88,

имеются голос и речь ФИО5. 

(данные оптические диски с фонограммами являются рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» и свидетельствуют об использовании ФИО5 телефонных абонентских номеров 

<

***>, 9158720041, 9537207937, 9537207857, 9537207854, 9606640223, 9537207914, 9204795490) (т.30 л.д. 234-250; Том 31 л.д. 1-28)

Заключением эксперта №_________, 3415/4-1 от ДАТА, согласно которого на фонограммах, зафиксированных на оптическом диске CD-R «Verbatim», регистрационный №_________ от ДАТА, оптическом диске CD-R «Verbatim», регистрационный №_________ от ДАТА и оптическом диске CD-R «Verbatim», регистрационный №_________ от ДАТА, в папках «75-6083-15», «75-6219-15», «75-6704-15», «75-6216-15», «75-6723-15», «75-6793-15», «75-6705-15», «06_11_2015», «07_11_2015», «08_11_2015», «10_11_2015», «11_11_2015», «12_11_2015», «13_11_2015», «14_11_2015», «15_11_2015», 16_11_2015», «17_11_2015», «20_11_2015», «21_11_2015», «23_11_2015», «24_11_2015», «26_11_2015», «27_11_2015», «29_11_2015», «30_11_2015», «02_12_2015», «04_12_2015», «09_12_2015», в файлах:

4CF861C2;

606460C5;

6FA61AF4;

95C51161;

028E3E5C;

05C56926;

0625423D;

0DFC4EB3;

0F21CAD3;

091F616F;

14BA754F;

179D4D55;

292728FA;

2E553607;

44677060;

46CE4335;

4F6754EF;

51B422D1;

52624F9E;

6A885901;

6A982D70;

6AAF7BB2;

6AB445D5;

6E143385;

B63D3324;

C4DD22E3;

D7BD5C21;

DBD855CD;

DC052C45;

DC5B779C;

DCAAAE61;

E3D07C60;

E5276BE9;

E5EA7DD8;

E810532B;

F260462B;

1B2A58C6;

1B3B40B7;

1C748A0F;

1C9F2D68;

20FF4381;

2133735D;

2FD9564F;

320C6701;

591B45AB;

5CA975B5;

5CBEE537;

5DCD4DEB;

5E2319B5;

5E9B4789;

5EE63ABA;

5F4076A5;

601F7F2E;

66A14062;

68945D6D;

69CD17DB;

6BAD3E67;

6CA24F54;

5ED05A51;

611B8BA3;

686A1E3D;

68DF1F06;

697134F2;

69A32A36;

1C7B180A;

28C416F8;

2CBE2485;

2D851124;

2D942271;

2D9F3C1B;

2DA23CE5;

2DB069C3;

15CE3095;

55714258,

имеются голос и речь ФИО2. 

(данные оптические диски с фонограммами являются рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» и свидетельствуют об использовании ФИО2 телефонных абонентских номеров 

<

***>, 9106512646, 9537207937, 9106550284, 9092329868, 9606657899) (т. 31 л.д. 66-136)

Заключением эксперта №_________, 3413/4-1 от ДАТА, согласно которого на фонограммах, зафиксированных на оптическом диске CD-R «Verbatim», регистрационный №_________ от ДАТА, оптическом диске CD-R «Verbatim», регистрационный №_________ от ДАТА и оптическом диске CD-R «Verbatim», регистрационный №_________ от ДАТА, в папках «75-6806-15», «75-6219-15», «75-6215-15», «75-6704-15», «75-6216-15», «75-6723-15», «30_11_2015», «11_11_2015», «12_11_2015», «13_11_2015», «14_11_2015», «15_11_2015», «17_11_2015», «21_11_2015», «23_11_2015», «24_11_2015», «26_11_2015», «27_11_2015», «02_12_2015», в файлах:

022A632A;

024C1085;

02623D07;

031A440C;

03FA1B83;

04EA57D8;

05C56926;

0625423D;

091F616F;

179D4D55;

292728FA;

2E553607;

44677060;

4F6754EF;

67992687;

6A982D70;

6AB445D5;

6E143385;

C4DD22E3;

D7BD5C21;

DBD855CD;

DC5B779C;

F260462B;

1B3B40B7;

2133735D;

2FD9564F;

320C6701;

5DCD4DEB;

5E2319B5;

5E9B4789;

5EE63ABA;

5F4076A5;

601F7F2E;

E4476697;

E98C7724;

1B2F3113;

5D4E2DF7;

5DC56087;

5DF41E71;

5E614AF9;

5F02C775;

6216A5C1;

62C218B9;

67622DC7;

2C774214;

2CAF676F, 

имеются голос и речь ФИО6. 

(данные оптические диски с фонограммами являются рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» и свидетельствуют об использовании ФИО6 телефонных абонентских номеров 

<

***>, 9537207810, 9005100581) (т. 31 л.д. 172-217)

Заключением эксперта №_________, 3936/4-1 от ДАТА, согласно которого на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске CD-R «Verbatim», регистрационный №_________ от ДАТА, в каталоге «75-6083-15», подкаталоге «08_11_2015», файле «6FA61AF4», имеются голос и речь ФИО7 .

(данный оптический диск с фонограммами является рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» и свидетельствует об использовании ФИО7 телефонного абонентского номера 

<

***>) (т. 31 л.д. 248-250; т. 32 л.д. 1-8)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого на фонограммах, содержащихся на компакт-диске CD-R «VS» 52 х 700 MB 80 min с рег. №_________с от 01.03.16г.: в каталоге «75-5991-15» подкаталоге «09_11_2015» в файле «807451B9.wav»; в каталоге «75-5991-15» подкаталоге «25_11_2015» в файле «149С363С.wav»; в каталоге «75-6159-15» подкаталоге «19_11_2015» в файле «2EEB70B2.wav»; в катале «75-6160-15» подкаталоге «10_11_2015» в файле «B0057628.wav»; в каталоге «75-6160-15» подкаталоге «11_11_2015» в файле «C09946AF.wav»; в каталоге «75-6160-15» подкаталоге «23_11-2015» в файле «72F738E3», имеются голос и речь ФИО7 , а на фонограмме, содержащейся на этом же компакт-диске в каталоге «75-6159-15» подкаталоге «27_11_2015» в файле «B0FF4C6F.wav», вероятно имеется голос и речь ФИО7 . 

(данный оптический диск с фонограммами является рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» и свидетельствуют об использовании ФИО7 телефонных абонентских номеров 

<

***>, 9005180541, 9531259908) (т. 34 л.д. 25-65)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого на фонограмме, содержащейся на компакт-диске CD-R «VS» 52 х 700 MB 80 min с рег. №_________с от 01.03.16г.: в каталоге «75-6160-15» подкаталоге «14_11_2015» в файле «E50B5397.wav», вероятно имеется голос и речь ФИО8. 

(данный оптический диск с фонограммами является рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» и свидетельствуют об использовании ФИО8 телефонного абонентского номера 

<

***>) (т. 34 л.д. 120-132)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого на фонограмме, содержащейся на компакт-диске CD-R «VS» 52 х 700 MB 80 min с рег. №_________с от 01.03.16г.: в каталоге «75-6160-15» подкаталоге «13_11_2015» в файле «E03С5В79.wav», вероятно имеется голос и речь ФИО8. 

(данный оптический диск с фонограммами является рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» и свидетельствуют об использовании ФИО8 телефонного абонентского номера 

<

***>) (т. 34 л.д. 157-168)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого на фонограмме, содержащейся на компакт-диске CD-R «VS» 52 х 700 MB 80 min с рег. №_________с от 01.03.16г.: в каталоге «75-6160-15» подкаталоге «22_11_2015» в файле «64B97697.wav», вероятно имеется голос и речь Шубина Л.А.. 

(данный оптический диск с фонограммами является рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» и свидетельствуют об использовании Шубина Л.А. телефонного абонентского номера 

<

***>) (т. 35 л.д. 2-9)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого на фонограмме, содержащейся на компакт-диске CD-R «VS» 52 х 700 MB 80 min с рег. №_________с от 01.03.16г.: в каталоге «75-6159-15» подкаталоге «30_11_2015» в файле «07414C9F.wav», вероятно имеется голос и речь Ситникова О.В.. 

(данный оптический диск с фонограммами является рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» и свидетельствуют об использовании Ситникова О.В. телефонного абонентского номера 

<

***>) (т.35 л.д. 36-46)

Заключением эксперта №_________ от ДАТА, согласно которого:

рукописные записи «40 я ФИО17, 10 я рабочий поселок» в чек-ордере ОАО «Сбербанк России», выполнены одним лицом – ФИО7 ; 

рукописные записи «№_________ Гжелка» в блокноте с обложкой красного цвета на первом листе и «17.02 Мерная – 150, Финка- 200, Облеп 0,7 – 298, Мартин – 230, Абсол – 31, Береза – охота – 264, 19.02» на последнем листе; рукописные записи «Финка - 16, Бакарди – 4 бут» на листке зеленого цвета; рукописные записи «Слеза 0,7 – 80, Хорт – 35, Мартин – 5, ФИО43 4.02» на листке зеленого цвета; рукописные записи «15.03 Мейсон – 2, Сангрия – 1, Ля-ля-1+1, Кагор 0,5 – 6 бут., Кагор 0,7 – 6 бут., Сакура – 2, Южная – 1, Маска – 1, Шампань – 1, Грузия – 2, мирная – 3, Хорт – 5» на листке зеленого цвета, выполнены одним лицом – ФИО8; 

подписи, расположенные в листке зеленого цвета «15.03 Мейсон – 2, Сангрия – 1, Ля-Ля-1+1, Кагор 0,5 – 6 бут, Кагор 0,7 – 6 бут., Сакура – 2, Южная – 1, Маска – 1, Шампань – 1, Грузия – 2, мирная – 3, Хорт – 5»; листке белого цвета «16.03.16, Хен 0,5 – 1, мерная – 2, хортица – 3, гжелка – 3, кагор 0,7 – 6 шт. + 2», выполнены одним лицом – ФИО8;

подпись, расположенная в листке белого цвета «15.03.16, Хен 0,5 – 1, Хванчк – 2, гжелка – 2, мерная – 2, хортица-2», выполнена ФИО8. 

(данные чек-ордер, блокнот и листки с рукописными записями изъяты 05.04.2016 г. в ходе обыска, в гараже с коричневыми воротами за домом АДРЕС, где находилась фальсифицированная алкогольная продукция и автомобиле ФИО8 марки «RENAUL KANGOO», государственный регистрационный знак №_________ RUS )(т. 33 л.д. 148-152)

Заключением эксперта №4311/5-1 от 16.01.2017 г., согласно которого буквенно-цифровые записи, расположенные в тетради без обложки за период с 19.08.2015г. по 13.01.2016г., изъятой в ходе осмотра места происшествия 15.01.2016г. в гараже, расположенном за домом АДРЕС – выполнены Ситникова О.В.

(данная тетрадь с рукописными записями изъята 15.01.2016 г. в ходе осмотра места происшествия в гараже с коричневыми воротами за домом АДРЕС, где находилась фальсифицированная алкогольная продукция) (т.33 л.д. 181-182)

Заключением эксперта №4359/5-1 от 18.01.2017 г., согласно которого рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в тетради в обложке красного цвета с надписью «Beautifulsunset» за период с 13.09.2014 по 21.12.2014, изъятой в ходе осмотра места происшествия 15.01.2016г. в гараже, расположенном за домом АДРЕС – выполнены ФИО31 №4. 

(данная тетрадь с рукописными записями изъята 15.01.2016 г. в ходе осмотра места происшествия в гараже с коричневыми воротами за домом АДРЕС, где находилась фальсифицированная алкогольная продукция) (т. 33 л.д. 211-213)

Заключением судебно-лингвистической экспертизы от 11.05.2017 г., согласно которого:

основной темой разговоров, содержащихся на компакт-дисках «CD-R», регистрационные №№ 109, 110 от 04.12.2015, № 147 от 29.01.2016 и № 155 от 01.03.2016, является приобретение, перевозка, хранение и распространение (продажа) вино-водочной продукции, где идет речь о купле-продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, о процессе ее хранения и перевозке определенными лицами и имеющиеся в них высказывания содержат слова и словосочетания, отражающие названия объектов как российской, так и нероссийской вино-водочной продукции, а именно:

«Хор» - сокращенное название водки «Хортица»

«Талка» - название водки «Талка», «Тал» - сокращенное название водки «Талка», разговорные варианты «Талочка», «Тал», «Талая»

«Парламент» - название водки «Парламент»

«Мерка», «Мер», «Мера» - сокращенное название водки «Мерная»

«Пар», «Пара» - сокращенное название водки «Парламент»

«Ива» - сокращенное название водки «Ивушка»

«Шампунь» - разговорный вариант названия игристого вина, которое называют «Шампанское»

«Просторы» - название водки «Тамбовские просторы»

«Охота» - название водки «Царская охота»

«Облепиха» - сокращенное название водки «Облепиховая»

«Природа» - сокращенное название водки «Природная слеза»

«Финка» - сокращенное название водки «Финский лед» («Finskyice») «Финский снег» («Finskysnow»)

«Береза» - сокращенное название водки «Белая береза»

«Слеза» - сокращенное название водки «Природная слеза»

«Финский лед» - название водки «Финский лед» («Finskyice»)

«Мондоро» - название итальянского игристого вина «Мондоро»

«Милано» - название винного напитка «Милано»

«Природная слеза» - название водки «Природная слеза»

«Мартини» - название вина «Мартини»

«Ивушка» - название водки «Ивушка»

«Кизляр» - название марочного коньяка «Кизляр»

«Лезгинка» - название коньяка «Лезгинка»

«Дагестан» - название коньяка «Дагестан»

«Кенигсберг» - название коньяка или бренди «Кенигсберг»

«Апсны» - название абхазского вина «Апсны»

«Псоу» - название абхазского вина «Псоу»

«Джемисон» - название виски «Джемисон» («Jameson»)

«Ром Бакарди» - название рома «Bacardi»

«Текила» - название мексиканской водки; возможно, в анализируемом материале речь идет о текиле «Olmeca», поскольку это, пожалуй, название самой известной элитной водки

«Ред» - название шотландского виски («RedLabel», «JohnnieWalkerRedLabel» ( «Джонни Уокер Ред Лейбл»)

«Блю» - название шотландского виски («BlueLabel», «JohnnieWalkerBlueLabel» («Джонни Уокер Блю Лейбл»)

«Белая лошадь» - название шотландского виски («WhiteHorse»), «Белая лошадь»

«Лошадь» - сокращенное название шотландского виски («WhiteHorse»), «Белая лошадь»

«Царская охота» - название водки «Царская охота»

«Абсолют» - название водки «Абсолют»

«Арарат» - название армянского коньяка «Арарат»

«Хванчкара» - название грузинского красного вина «Хванчкара»

«Киндзмараули» - название грузинского вина «Киндзмараули»

«Алазанская долина» - название грузинского вина «Алазанская долина»

«Хортица» - название водки «Хортица»

«Снег» - сокращенное название водки «Финский снег» («Finskysnow»)

«Тамбовские просторы» - название водки «Тамбовские просторы»

«Мерная» - название водки «Мерная»

«Беленькая» - название водки «Беленькая»

«Хенеси» - название коньяка «Hennessy»

«Джек» - название виски «Джек Дэниэлс»

«Вискари» - название совокупности алкогольного напитка ВИСКИ

«Спрайт» - существительное в значении «спирт», разговорный вариант

«Жидкость» - абстрактное существительное в значении «спирт»

«Элитка» - обобщающее название элитных напитков, таких, как водка премиум класса, виски, ром, текила и т.п.

«Сборная» - обобщающее название совокупности различных видов спиртных напитков: элитных спиртных напитков (водка премиум класса, виски, ром, текила, и т.п.), а также и простых напитков, «дешевые» (вино, коньяк, обычная водка)

«Литровки» - существительное в форме множественного числа в значении «емкость для вино-водочной продукции объемом один литр»; в анализируемых диалогах речь идет о водке «Текила Olmeca» объемом один литр, о водке «Природная слеза» объемом один литр и водке «Облепиховая» объемом один литр

«Литр» - существительное в форме множественного числа в значении «емкость для вино-водочной продукции объемом один литр»; в анализируемых диалогах речь идет о водке «Текила Olmeca» объемом один литр, о водке «Природная слеза» объемом один литр и водке «Облепиховая» объемом один литр

«Экономка» - абстрактное существительное в значении «дешевая вино-водочная продукция»; в анализируемых диалогах это может быть водка «Природная слеза» («сорок пять рублей»), «Царская охота» («сорок три»)

«Абхазия» - обобщающее название «вина Абхазии»

«Грузины» - существительное в форме множественного числа в значении «вина Грузии»

Составное именное сказуемое «было без акцизки» в предложении «У тебя «Мондора» было без акцизки, ты в курсе, да?» может быть элементом объективной стороны (т.е. внешним выражением) правонарушения и характеризовать способ совершения преступления;

Приведенные ниже высказывания означают следующее:

«Смотри, завтра можно ставить первую машину на литр» имеет значение «Смотри, завтра можно загружать первую машину вино-водочной продукцией объемом один литр», возможно, в месте производства или хранения таковой. Речь может идти о водке «Текила Olmeca» объемом один литр, о водке «Природная слеза» объемом один литр или о водке «Облепиховая» объемом один литр

«Я тебе сделаю «Природы» - «Я тебе произведу/поставлю водку «Природная слеза»

«Какие-то там комплектации» - «Какой-то там подбор вино-водочной продукции» (по наименованиям или объему)

«А можно сделать «Талую», «Парламент» и «Мерку» в одну» - «А можно произвести/погрузить водку «Талка», водку «Парламент», водку «Мерная» в одну машину»

«Если бы сзади какую-нибудь прикрышку делать» - «Если бы сзади машины при перевозке вино-водочной продукции делать какое-то прикрытие», т.е. скрывать то, что имеется в кузове машины от глаз посторонних

«в «Сад», в «Сад. Скажи туда в «Садострой», пусть едут» - «В Садстрой, в Садстрой. Скажи пусть едут в Садстрой», т.е. дается ориентир местности (Отделение «Садострой» в АДРЕС), где хранится вино-водочная продукция для ее погрузки и перевозки в другое место

«Ну сейчас прижжет ассортимент, тогда будем разговаривать» - «Сейчас придет состав вино-водочной продукции по видам, сортам и маркам, тогда и будем разговаривать по поводу ее продажи»

«Что? «Купец» идет у тебя?» - «Что расходится/продается вино-водочная продукция, которая поставляется из складского помещения, расположенного на территории ООО «Купец» в поселке АДРЕС»?

«Просторов мне нужно триста» - «Водки «Тамбовские просторы» мне нужно триста бутылок или ящиков/коробок)»

«Сказала б…, «Купец» идет, на х…, будь здоров» - «Сказала, что вино-водочная продукция, поставляемая из складского помещения, расположенного на территории ООО «Купец» в поселке АДРЕС, продается хорошо»

«Я сейчас, я Сереге сейчас скажу, чтобы он готовил» - «Я сейчас Сереге скажу, чтобы он готовил на погрузку из складского помещения вино-водочную продукцию согласно сделанной заявке»

«Талка» есть, 60 рублей, сделаем тебе» - «Водка «Талка» имеется в наличии, бутылка стоит 60 рублей, отправим/поставим тебе данный вид алкогольной продукции»

«И сейчас оттуда он сразу «Дрозда» сделает, и оттуда «Пуховому» - «И сейчас оттуда (возможно со склада) он поставит (сначала) вино-водочную продукцию Дрозду (человек по прозвищу Дрозд), (а затем) Пуховому (человеку по прозвищу Пуховый)

«Короче, сейчас всем «втыкаем», а на завтра тогда выходной» - «Короче, сейчас всем распространяем/поставляем (вино-водочную продукцию), а на завтра тогда выходной (нерабочий день)»

«Ты тогда тут а округе всем 38 рублей давай» - «Ты тогда тут в округе (близ лежащая территория, где можно распространить вино-водочную продукцию быстро («сейчас») всем (т.е. людям, которые живут недалеко от места хранения вино-водочной продукции) по 38 рублей продавай/отдавай»

«Это мы сейчас «чесанем», чтобы они не расслаблялись, крепыши» - «Это мы сейчас распространим (вино-водочную продукцию), чтобы они дальше продолжали ее продавать, не расслаблялись. Они, т.е. крепыши, - это знакомые (региолект)

«Вот я его хочу сейчас немножко «обезжирить», чтобы он не переживал» - «Вот я ему хочу сейчас немножко продать вино-водочную продукцию, чтобы он не переживал»

«Он попросил «дешевую», ты ему закинь сразу одну машину «Дешевой» - «Короче «Охоты» 250 «втыкаю», да и все» - «Он попросил дешевую вино-водочную продукцию (это может быть водка «Царская охота», «Облепиховая», «Природная слеза», «Финский лед», «Финский снег», «Белая береза»), ты ему отвези одну машину дешевой вино-водочной продукции

«Этот, «Спрайт» по чем, ты вчера сказал, вот ты заказываешь? … 75-т… Он в «пятерочках» - «Этот спирт по чем ты вчера сказал заказывал? Семьдесят пять рублей за бутылку? Он (спирт) в бутылках объемом пять литров»

«У тебя «Мондоро» было без акцизки, ты в курсе, да?» - «У тебя игристое вино «Мондоро» без акцизной марки, ты значешь, да»?

«Сейчас «чесанем», сейчас вот Пиночета я сделаю» - «Сейчас развезем вино-водочную продукцию, сейчас (в первую очередь) вот Пиночету (человеку по прозвищу Пиночет) я отвезу/поставлю»

«Сорок пять рублей – «Природная слеза» - «Сорок пять рублей стоимость одной бутылки водки «Природная слеза»

«А нет пятилитровой воды-то?» - «А нет спирта в бутылке объемом пять литров»?

«Вова липецкий там «элитки» хочет набрать, считай, «Газель» целую» - «Человек по прозвищу Вова липецкий (возможно человек из г. Липецка) там элитную вино-водочную продукцию (водка премиум класса, виски, ром, текила и т.п.) хочет приобрести, считай целую машину марки «Газель»

«Так, у тебя «жидкости» там нету?» - «Так, у тебя спирта нет»?

«Алло, ФИО41 – Первомайск. «Хортица» - Семьдесят, «Царская охота» - «Сорок три., «Беленькая» - Семьдесят, «Облепиха» ноль седьмая – Так.Семьдесят три, «Хенеси» ноль пятая – Девяносто пять, «Боска» - Девяносто, «Мандора» - Сто, «Джек» литровый – Сто семьдесят, «Ред» литровый – Сто шестьдесят, «Текила» - Сто шестьдесят. Всё» - Женщина говорит мужчине, что из Первомайска от человека по имени Мергей поступил заказ на вино-водочную продукцию. Называются наименования вино-водочной продукции, которую желает приобрести некий ФИО41. Мужчина называет наименования вино-водочной продукции и стоимость одной бутылки в рублях: водка «Хортица» - семьдесят, водка «Царская охота» - сорок три, водка «Беленькая» - семьдесят, водка «Облепиха» (бутылка объемом ноль семь) – Так.Семьдесят три, коньяк «Хенеси» ноль пятая (бутылка объемом ноль пять) – девяносто пять, шампанское «Боска» - девяносто, игристое вино «Мандора» - сто, виски «Джек» литровый (бутылка объемом литр) – сто семьдесят, виски «Ред» литровый (бутылка объемом литр) – сто шестьдесят, водка «Текила» - сто шестьдесят. Всё». 

(данные слова, словосочетания и высказывания, содержатся в разговорах на компакт-дисках «CD-R», регистрационные №№ 109, 110 от 04.12.2015, № 147 от 29.01.2016 и № 155 от 01.03.2016 с рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7») (т. 32 л.д. 95-157)

Заключением психологической судебной экспертизы от 13.06.2017 г., согласно которого в группе имеются социально-психологические признаки высокой организованности, сплоченности, где лидирующее положение занимает ФИО2 (т. 32 л.д. 186-200)

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого с участием водителя ФИО31 №6 был осмотрен автомобиль «ГАЗ-2705» государственный регистрационный знак №_________, где обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, а также фиктивные документы на ее перевозку и мобильный телефон с сим-картой №_________ абонентский номер №_________. (т. 2 л.д. 62-65)

Протоколом осмотра предметов и документов, которым осмотрены фиктивные документы, изъятые в автомобиле «ГАЗ-2705», государственный регистрационный знак №_________ на перевозку контрафактной алкогольной продукции, якобы от ООО «Торговый дом Эс Пи Ай Талвис» в ООО «Катюша», ООО «Зодчий», а также мобильный телефон с сим-картой №_________ абонентский номер №_________, изъятый в ходе осмотра места происшествия в этом же автомобиле, по которому ФИО31 №6 согласно детализаций телефонных соединений ДАТА общался с ФИО6, при этом последний использовал мобильный телефон с сим-картой абонентский номер №_________. (т. 2 л.д. 93-96, 66-92)

Информацией, предоставленной ПАО «ВымпелКом», согласно которой сим-карта №_________ имеет абонентский №_________, зарегистрированный на ФИО31 №6 (данная сим-карта с абонентским номером 

<

***> находилась в мобильном телефоне, изъятом у ФИО31 №6) (т. 2 л.д. 101)

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе составления которого, с участием водителя ФИО31 №1 был осмотрен автомобиль «SCANIA» государственный регистрационный знак №_________, где обнаружена контрафактная алкогольная продукция, а также использованная пломба из полимерного материала, свидетельствующая о том, что лицами, причастными к совершению данного преступления, в том числе использовались меры конспирации, выраженные в опломбировании полуприцепа-рефрижератора указанного автомобиля, перевозившего нелегальную алкогольную продукцию.(т. 3 л.д. 128-130)

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе составления которого, с участием водителя ФИО31 №1 был осмотрен автомобиль «SCANIA» государственный регистрационный знак №_________ и из его полуприцепа-рефрижератора изъята контрафактная алкогольная продукция.(т. 3 л.д. 138-144)

Протоколом осмотра предметов (документов),в ходе составления которого осмотрена, изъятая в ходе осмотра места происшествия у автомобиля «SCANIA» государственный регистрационный знак №_________, использованная пломба из полимерного материала, свидетельствующая о том, что лицами, причастными к совершению данного преступления, в том числе использовались меры конспирации, выраженные в опломбировании полуприцепа-рефрижератора указанного автомобиля, перевозившего нелегальную алкогольную продукцию.(т. 3 л.д. 147-148)

Протоколом обыска, в ходе составления которого в 2-х складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, изъята контрафактная алкогольная продукция. (т. 3 л.д. 16-29)

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе составления которого зафиксировано, что складские помещения, где с 02 на 03.12.2015 г. была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная продукция, расположены на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА. (т. 3 л.д. 39-49)

Протоколом обыска, в ходе составления которого в складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, изъята контрафактная алкогольная продукция, а также фиктивные документы на ее перевозку, аналогичные фиктивным документам, обнаруженным и изъятым в ходе осмотра места происшествия в автомобилях «ГАЗ-2705», «ГАЗ-2705» государственный регистрационный знак №_________. (т. 3 л.д. 57-77)

Протоколом осмотра документов,в ходе составления которого осмотрены фиктивные документы, изъятые в ходе обыска в складском помещении, расположенном на АДРЕСА АДРЕС, аналогичные фиктивным документам, изъятым в ходе осмотра места происшествия в автомобиле «ГАЗ-2705», автомобиле «ГАЗ-2705» государственный регистрационный знак №_________, на перевозку контрафактной алкогольной продукции, якобы от ООО «Торговый дом Эс Пи Ай Талвис» в ООО «Бородино», ООО «Зодчий». (т. 3 л.д. 110-111, 78-109)

Протоколом осмотра предметов, в ходе составления которого осмотрены контрафактная алкогольная продукция, изъятая вавтомобиле государственный регистрационный знак №_________, автомобиле «SCANIA» государственный регистрационный знак №_________, 2-х складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА. (т. 3 л.д. 162-179)

Протоколом обыска, в ходе составления которого в автомобиле ФИО5 марки «ToyotaLandCruiser 200» государственный регистрационный знак №_________ RUS изъяты листы бумаги с черновыми рукописными записями, где содержится имеющая значение информация. ( т. 3 л.д. 152-155)

Протоколом осмотра предметов (документов),в ходе составления которого осмотрены изъятые в автомобиле ФИО5 марки «ToyotaLandCruiser 200» государственный регистрационный знак №_________ RUS листы бумаги с черновыми рукописными записями, свидетельствующими о незаконном обороте алкогольной продукции.(т. 3 л.д. 156-158)

Протоколом обыска, в ходе составления которого в жилище ФИО9 по адресу: АДРЕС изъят мобильный телефон марки «NOKIAX2» с установленными в нем 2-мя сим-картами, где в контактах содержится имеющая значение информация.(т. 8 л.д. 222-226)

Протоколом обыска,в ходе составления которого в автомобиле ФИО9 марки «ToyotaLandCruiserPrado» государственный регистрационный знак №_________, находящегося во дворе АДРЕС изъят персональный органайзер с авторучкой и находящимися в нем листом бумаги формата А4, а также блокнотом. (т. 8 л.д. 230-234)

Протоколом осмотра предметов (документов),в ходе составления которого осмотрены изъятые в жилище ФИО9 по адресу: АДРЕС мобильный телефон марки «NOKIAX2» с установленными в нем 2-мя сим-картами, где в контактах имеется абонентский номер телефона №_________, используемый ФИО6, в автомобиле ФИО9 марки «ToyotaLandCruiserPrado» государственный регистрационный знак №_________ персональный органайзер с авторучкой и находящимися в нем листом бумаги формата А4, а также блокнотом, где имеются различные рукописные записи с информацией, свидетельствующей об устойчивой связи ФИО9 с ФИО2, использовании ФИО2 абонентских номеров телефонов №_________ и незаконном приобретении, хранении ФИО9 немаркированной алкогольной продукции с целью сбыта.(т. 8 л.д. 235-241)

Протоколом обыска, в ходе составления которого в жилище ФИО3 по адресу: АДРЕС «Б», АДРЕС изъяты мобильные телефоны «NOKIA», «SAMSUNG» с установленными в них сим-картами, где в контактах содержится имеющая значение информация.(т. 8 л.д. 161-176)

Протоколом осмотра предметов (документов),в ходе составления которого осмотрены мобильные телефоны марки «NOKIA», «SAMSUNG» с установленными в них сим-картами, изъятые в жилище ФИО3, где в контактах содержится имеющая значение информация о том, что ФИО7 по прозвищу «Пушкин» использовал абонентский номер телефона 

<

***> (по данному абонентскому номеру телефона имеются рассекреченные материалы оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров ФИО7»), а ФИО6 абонентский номер телефона №_________ (данный абонентский номер телефона имеется в мобильном телефоне, изъятом в ходе обыска в жилище ФИО9), а также контакты лиц, которым осуществлялся сбыт нелегальной алкогольной продукции (их имена и прозвища совпадают с именами и прозвищами, имеющимися в рассекреченных материалах оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров ФИО2») и которые осуществляли ее перевозку, в том числе ФИО31 №6 (т. 8 л.д. 182-189)

Протоколом обыска, в ходе составления которого в жилище ФИО2 по адресу: АДРЕС изъят мобильный телефон марки «NOKIA» с установленной в нем сим-картой, где в контактах содержится имеющая значение информация. (т. 8 л.д. 76-81)

Протоколом осмотра предметов (документов),в ходе составления которого осмотрены мобильный телефон марки «NOKIA» с установленной в нем сим-картой, изъятый в жилище ФИО2, где в контактах содержится имеющая значение информация о лицах, которым сбывалась нелегальная алкогольная продукция (их имена и прозвища совпадают с именами и прозвищами, имеющимися в рассекреченных материалах оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров ФИО2»). (т. 8 л.д. 94-96)

Протоколом выемки, в ходе составления которого в ООО «Мэйл.Ру» изъяты компакт-диски DVD-R с имеющими значение электронными отправлениями из электронного почтового ящика АДРЕС, используемого ФИО5 (т. 36 л.д. 246-250)

Протоколом осмотра предметов (документов),в ходе составления которого осмотрены компакт-диски DVD-R с имеющими значение электронными отправлениями из электронного почтового ящика АДРЕС, используемого ФИО5, изъятые в ходе выемки в ООО «Мэйл.Ру», свидетельствующие о приобретении ФИО5 нелегальной алкогольной продукции. Согласно данных электронных отправлений, нелегальная алкогольная продукция в период 2016 года продолжалась приобретаться в г. Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания, при этом, денежные средства за указанную поставленную нелегальную алкогольную продукцию перечислялись с лицевого счета ООО «Энергия» на расчетные счета ИП ФИО46 и ИП ФИО47 в г. Владикавказ, в качестве оплаты за безалкогольные напитки. 

(согласно выписки по лицевому счету ООО «Энергия», между ООО «Энергия» и ООО «Алкоторг-М», ООО ТД «Виктория», одними из учредителей которых являются ФИО2, ФИО5, имелись взаимоотношения) (т. 37 л.д. 1-40)

Протоколом осмотра предметов (документов), в ходе составления которого осмотрен компакт-диск CD-R с выпиской о движении денежных средств по лицевому счету №_________ ООО «Энергия» (ИНН 

<

***>), открытому в ОО «Железнодорожный» в №_________ Банка ВТБ24 (ПАО), свидетельствующей о взаимоотношениях ООО «Энергия» с ООО «Алкоторг-М», ООО ТД «Виктория» и перечислении денежных средств с данного лицевого счета на расчетные счета ИП ФИО46 и ИП ФИО47 в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, в качестве оплаты за безалкогольные напитки. (т. 37 л.д. 204-211)

Протоколом следственного эксперимента, в ходе составления которого определены базовые станции сотовой связи, действующие в месте расположения складских помещений по адресам: АДРЕСА, АДРЕСА, в которых была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция и по месту жительства ФИО6 по адресу: АДРЕС. (т. 36 л.д. 58-69)

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе составления которого 15.01.2016 г. был осмотрен гараж, расположенный за домом АДРЕС, где обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, тетради, с рукописными записями, выполненными продавцами Шубиной Л.А., Ситниковой О.В. и неосведомленной о преступных действиях членов организованной группы ФИО31 №4., свидетельствующими о незаконном обороте алкогольной продукции, а также денежные средства, полученные от реализации алкогольной продукции.(т. 18 л.д. 225-229)

Протоколом осмотра предметов (документов),в ходе составления которого осмотрена контрафактная алкогольная продукция, изъятая 15.01.2016 г. в гараже, расположенном за домом АДРЕС.(т. 18 л.д. 242-246)

Протоколом осмотра предметов и документов, в ходе составления которого осмотрены денежные средства в сумме 19 450 руб., полученные от реализации алкогольной продукции, изъятые 15.01.2016г. в гараже, расположенном за домом АДРЕС.(т. 18 л.д. 230-237)

Протоколом осмотра предметов (документов), в ходе составления которого осмотрены тетради, с рукописными записями, выполненными продавцами Шубиной Л.А., Ситниковой О.В. и неосведомленной о преступных действиях ФИО31 №4, свидетельствующими о незаконном обороте алкогольной продукции, изъятые ДАТА в гараже, расположенном за домом №АДРЕС. (т. 19 л.д. 81-95)

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов),в ходе составления которого дополнительно осмотрены тетради, с рукописными записями, выполненными продавцами Шубиной Л.А. и Ситниковой О.В., изъятые 15.01.2016 г. в гараже, расположенном за домом АДРЕС, где обнаружены рукописные записи, свидетельствующие о незаконном обороте алкогольной продукции и имеющие некоторые совпадения с телефонными разговорами, имевшими место между ФИО7 и продавцами Шубиной Л.А., Ситниковой О.В. в рассекреченных материалах оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров ФИО7».(т.19 л.д. 97-108)

Протоколом обыска, в ходе составления которого 05.04.2016 г. в гараже с коричневыми воротами, расположенном за домом АДРЕС, где 15.01.2016 г. была обнаружена контрафакная алкогольная продукция, изъят мобильный телефон «NOKIA» с установленной в нем сим-картой абонентский номер №_________, стартовый комплект на абонентский номер №_________, листы бумаги с рукописными записями и подписями, ценовые наклейки, выполненные на ярлыках «Водка Ивушка люкс» в виде рукописных цифровых обозначений от 45 до 400, а также лист бумаги с текстом-объявлением «Кафе «Пушкин».(т. 21 л.д. 7-8)

Протоколом осмотра предметов и документов, в ходе составления которого осмотрены изъятые 05.04.2016г. в гараже с коричневыми воротами, расположенном за домом АДРЕС где 15.01.2016 г. была обнаружена контрафактная алкогольная продукция, мобильный телефон «NOKIA» с установленной в нем сим-картой абонентский номер №_________, которым пользовались продавцы Шубина Л.А., Ситникова О.В., находясь в указанном гараже и осуществляли звонки ФИО7 на абонентские номера №_________, №_________ (зарегистрированы на других лиц и указаны в материалах оперативно-розыскной деятельности, как используемые ФИО7), стартовый комплект на абонентский №_________, которым пользовался ФИО7 (зарегистрирован на другое лицо и указан в материалах оперативно-розыскной деятельности, как используемый ФИО7), листы бумаги с рукописными записями и подписями, выполненными Шубиной Л.А., ФИО8, ФИО8, ценовые наклейки, выполненные на ярлыках «Водка Ивушка люкс» в виде рукописных цифровых обозначений от 45 до 400, а также лист бумаги с текстом-объявлением «Кафе «Пушкин».(т. 21 л.д. 9-19)

Протоколом обыска, в ходе составления которого 05.04.2016 г. в автомобиле ФИО8 марки «RENAUL KANGOO» государственный регистрационный знак №_________ были изъяты чек-ордер ОАО «Сбербанк России», блокнот и листки бумаги с рукописными записями.(т. 20 л.д. 230-231)

Протоколом осмотра предметов и документов, в ходе составления которого осмотрены изъятые 05.04.2016г. в автомобиле ФИО8 марки «RENAUL KANGOO» государственный регистрационный знак №_________ RUS чек-ордер ОАО «Сбербанк России», блокнот и листки бумаги с рукописными записями, выполненными ФИО7, ФИО8 и свидетельствующие об обороте алкогольной продукции.(т. 20 л.д. 232-237)

Протоколом проверки показаний на месте, в ходе составления которого свидетель ФИО31 №34 указал на гараж с коричневыми воротами, расположенный за домом №_________ по АДРЕС мкр. Кочетовка АДРЕС, где 15.01.2016г. была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная продукция, при этом пояснил, что именно в нем в период с 2014 года по 2016 год ФИО7 по прозвищу «Пушкин» (с одной рукой) организовал продажу алкогольной продукции, где продавцами в данный период времени являлись девушки, одну из которых зовут Ситникова О.В.. В ходе проверки показаний на месте, на воротах указанного гаража имелся рукописный текст «

<

***> Звоните», выполненный мелом (абонентский номер телефона 

<

***> зарегистрирован на имя ФИО8 и фактически используемый им).(т. 24 л.д. 24-28)

Протоколом проверки показаний на месте, в ходе составления которого свидетель ФИО31 №33 указал на гараж с коричневыми воротами, расположенный за домом №_________ по АДРЕС мкр. Кочетовка АДРЕС, где 15.01.2016г. была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная продукция, при этом пояснил, что именно в нем в период с 2014 года по 2016 год ФИО7 по прозвищу «Пушкин» (с одной рукой) организовал продажу алкогольной продукции, где продавцами в данный период времени являлись девушки по имени Ситникова О.В. и Люба. В ходе проверки показаний на месте, на воротах указанного гаража имелся рукописный текст «

<

***> Звоните», выполненный мелом (абонентский номер телефона 

<

***> зарегистрирован на имя ФИО8 и фактически используемый им).(т. 24 л.д. 33-37)

Протоколом проверки показаний на месте, в ходе составления которого свидетель ФИО31 №35 указал на гараж с коричневыми воротами, расположенный за домом №_________ по АДРЕС мкр. Кочетовка АДРЕС, где 15.01.2016г. была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная продукция, при этом пояснил, что именно в нем в период с 2014 года по 2016 год ФИО7 (однорукий) организовал продажу алкогольной продукции, которую непосредственно осуществляли девушки-продавцы. В ходе проверки показаний на месте, на воротах указанного гаража имелся рукописный текст «

<

***> Звоните», выполненный мелом (абонентский номер телефона 

<

***> зарегистрирован на имя ФИО8 и фактически используемый им). (т. 24 л.д. 44-48)

Протоколом следственного эксперимента, в ходе составления которого определена базовая станция сотовой связи, действующая в месте расположения гаража с коричневыми воротами, находящегося за домом АДРЕС, где 15.01.2016г. была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция. (т. 21 л.д. 203-206)

Протоколом обыска, в ходе составления которого в гараже у ФИО9 в АДРЕС, изъята контрафактная алкогольная продукция. (т. 25 л.д. 222-228)

Протоколом обыска,в ходе составления которого в гараже у ФИО9 в АДРЕС «а», изъята контрафактная алкогольная продукция. (т. 25 л.д. 231-239)

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе составления которого в гараже у ФИО9 в АДРЕС, изъята контрафактная алкогольная продукция.(т. 25 л.д. 240-244)

Протоколом обыска, в ходе составления которого в гараже у ФИО9 в АДРЕС, изъята контрафактная алкогольная продукция. ( т. 26 л.д. 1-7)

Протоколом осмотра предметов (документов),в ходе составления которого осмотрена контрафактная алкогольная продукция, изъятая в гаражах у ФИО9 в АДРЕС «а». (т. 26 л.д. 8-17)

Протоколом осмотра предметов (документов), в ходе составления которого осмотрены пустые бутылки из-под контрафактной алкогольной продукции, изъятой в гаражах у ФИО9 в АДРЕС «а», полученные после проведения судебных экспертиз. (т. 26 л.д. 18-21)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, в ходе составления которого осмотрены компакт-диски CD-R (рег. №_________, №_________, №_________, №_________), являющиеся рассекреченными результатами оперативно-розыскной деятельности, с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО31 №12, ФИО3, подтверждающими организованную преступную деятельность ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9 под руководством ФИО2, связанную с приобретением, перевозкой, хранением с целью сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции. Из данных материалов также следует, что указанными лицами под руководством ФИО2 немаркированная алкогольная продукция реализовывалась через ФИО7 и ФИО9 В одном из разговоров ФИО2 и ФИО7 обсуждают, что алкогольная продукция, поставляемая из складского помещения, расположенного на территории ООО «Купецъ» в АДРЕС, продаётся очень хорошо. Из другого разговора следует, что ФИО9 осуществляет реализацию немаркированной алкогольной продукции на территории АДРЕС под руководством ФИО2 

Кроме того, в разговорах имеются прозвища, которые, как следует из материалов уголовного дела, принадлежат следующим лицам: 

- «Дутик младший» - ФИО31 №5;

- «Дутик старший» - ФИО31 №6;

- «Быча» - ФИО6;

- «Пушкин», «Пуховый» - ФИО7 ;

- «Балабан», «Балу» - ФИО9 

Подтверждением вышесказанного помимо прочих являются следующие разговоры:

Разговоры между ФИО5 и женщиной по имени Татьяна, находящейся в АДРЕС-Алания, от 03.11.2015 - файл «39A57575» (Том 6 л.д. 161), от 04.11.2015 - файл «4708147A» (Том 6 л.д. 167-168), от 05.11.2015 – файл «5947B401» (Том 6 л.д. 96), от 24.11.2015 – файл «7F6D75A3» (Том 6 л.д. 104-105), свидетельствующие о том, что ФИО5, выполняя свою роль в организованной группе, приобретает через нее фальсифицированную алкогольную продукцию с целью ее дальнейшего сбыта. В одном из разговоров указанная женщина предлагает ФИО5 приобрести спиртосодержащую жидкость в емкостях объемом пять литров. 

Разговоры между ФИО5 и мужчинами от 05.11.2015 - файл «5A761607» (Том 6 л.д. 97), от 05.11.2015 - файл «5C80507B» (Том 6 л.д. 98), от 05.11.2015 – файл «620C6DA7» (Том 6 л.д. 100), от 05.11.2015 – файл «58003964» (Том 6 л.д. 95-96), от 20.11.2015 – файл «B5064EC5» (Том 6 л.д. 110-111), от 20.11.2015 – файл «BA42467E» (Том 6 л.д. 112), свидетельствующие о том, что ФИО5, выполняя свою роль в организованной группе, приобретает через них фальсифицированную алкогольную продукцию, с целью ее дальнейшего сбыта. 

Разговор между ФИО5 и мужчиной от 20.11.2015 – файл «BE0616EB» (Том 6 л.д. 183-184), свидетельствующий о том, что ФИО5 предлагал ему приобрести фальсифицированную алкогольную продукцию. 

Разговоры между ФИО2 и мужчинами от 06.11.2015 – файл «4CF861C2» (Том 6 л.д. 124-125), от 07.11.2015 – файл «606460C5» (Том 6 л.д. 125), от 10.11.2015 – файл «95C51161» (Том 6 л.д. 127), от 11.11.2015 – файл «0DFC4EB3» (Том 6 л.д. 132-133), от 15.11.2015 – файл «46CE4335» (Том 6 л.д. 228-229), от 16.11.2015 – файл «52624F9E» (Том 6 л.д. 231-232), от 17.11.2015 – файл «6A885901» (Том 6 л.д. 133-134), от 17.11.2015 – файл «6AAF7BB2» (Том 6 л.д. 134), от 20.11.2015 – файл «B63D3324» (Том 6 л.д. 239), от 23.11.2015 – файл «DC052C45» (Том 6 л.д. 139-140), от 23.11.2015 – файл «E5EA7DD8» (Том 6 л.д. 141), от 23.11.2015 – файл «E5276BE9» (Том 6 л.д. 142), от 23.11.2015 – файл «E810532B» (Том6 л.д. 142-143), от 26.11.2015 – файл «1B2A58C6» (Том 6 л.д. 239-240), от 26.11.2015 – файл «1C748A0F» (Том 6 л.д. 242-243), свидетельствующие о том, что ФИО2, совместно с ФИО6, выполняя свои роли в организованной группе, осуществляют им сбыт фальсифицированной алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости в емкостях объемом пять литров. 

Разговор между ФИО2 и ФИО7 от ДАТА – файл «6FA61AF4» (Том 6 л.д. 125-126), свидетельствующий о том, что ФИО7 , являясь участником организованной группы под руководством ФИО2, осуществляет хранение с целью сбыта и продажу фальсифицированной алкогольной продукции, поставляемой из складских помещений, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕС «А». В этом же разговоре ФИО2 и ФИО7 обсуждают, что алкогольная продукция, поставляемая из указанных складских помещений, продаётся очень хорошо. 

Разговоры между ФИО31 №12 и ФИО9 от 09.11.2015 – файл «55756371» (Том 6 л.д. 92), от 10.11.2015 – файл «61B41524» (Том 6 л.д. 92), от 23.11.2015 – файл «D8412826» (Том 6 л.д. 92-93), свидетельствующие о том, что ФИО9, приобретает алкогольную продукцию с целью ее дальнейшего сбыта. 

Разговоры между ФИО2 и ФИО6 от 11.11.2015 – файл «05C56926» (Том 6 л.д. 213-215), от 11.11.2015 – файл «091F616F» (Том 6 л.д. 215-216), от 11.11.2015 – файл «0625423D» (Том 6 л.д. 216-218), от 12.11.2015 – файл «179D4D55» (Том 6 л.д. 219-221), от 13.11.2015 – файл «2E553607» (Том 6 л.д. 221-222), от 14.11.2015 – файл «44677060» (Том 6л.д. 225-226), от 15.11.2015 – файл «4F6754EF» (Том 6 л.д. 226-228), от 17.11.2015 – файл «6A982D70» (Том 6 л.д. 133), от 17.11.2015 – файл «6AB445D5» (Том 6 л.д. 135), от 17.11.2015 – файл «6E143385» (Том 6 л.д. 135-136), от 21.11.2015 – файл «C4DD22E3» (Том 6 л.д. 136-137), от 23.11.2015 – файл «D7BD5C21» (Том 6 л.д. 137-138), от 23.11.2015 – файл «DBD855CD» (Том 6 л.д. 138-139), от 23.11.2015 – файл «DC5B779C» (Том 6 л.д. 139), от 24.11.2015 – файл «F260462B» (Том 6 л.д. 143-145), от 26.11.2015 – файл «1C9F2D68» (Том 6 л.д. 241-242), от 26.11.2015 – файл «2133735D» (Том 6 л.д. 248-249), от 27.11.2015 – файл «2FD9564F» (Том 6 л.д. 249-250), от 27.11.2015 – файл «320C6701» (Том 7 л.д. 1-3), от 29.11.2015 – файл «591B45AB» (Том 7 л.д. 7), свидетельствующие о том, что они выполняя свои роли в организованной группе, совместно с ФИО5, осуществляют приобретение, перевозку, хранение с целью сбыта и продажу фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе спиртосодержащей жидкости в емкостях объемом пять литров, а также поставляют данную продукцию для дальнейшего ее сбыта участникам организованной группы ФИО9 по прозвищам «Балабан», «Балу» и ФИО7 по прозвищам «Пушкин», «Пуховый».

Разговор между ФИО6 и ФИО5 от 17.11.2015 – файл «67992687» (Том 6 л.д. 189), свидетельствующий о том, что ФИО5 интересуется у ФИО6, имеется ли необходимость в очередном приобретении дешевой фальсифицированной алкогольной продукции.

Разговоры между ФИО5 и ФИО6 от 23.11.2015 – файл «E98C7724» (Том 6 л.д. 112), от 23.11.2015 – файл «E4476697» (Том 6 л.д. 113), от 26.11.2015 – файл «1B2F3113» (Том 6 л.д. 198-199), от 30.11.2015 – файл «5D4E2DF7» (Том 6 л.д. 205), свидетельствующие о том, что они совместно осуществляют приобретение, хранение с целью сбыта и продажу фальсифицированной алкогольной продукции. 

Разговор между ФИО2 и мужчиной от 23.11.2015 – файл «DCAAAE61» (Том 6 л.д. 140-141), свидетельствующий о том, что у ФИО2 в г. Тамбове имеются конкуренты, осуществляющие производство, хранение и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции, которых необходимо устранить путем сообщения об их незаконной деятельности в правоохранительные органы. 

Разговор между ФИО2 и ФИО31 №2 от 23.11.2015 – файл «E3D07C60» (Том 6 л.д. 187), свидетельствующий о том, что ФИО31 №2 вместе с ФИО6 находятся в месте хранения фальсифицированной алкогольной продукции. 

Разговоры между ФИО2 и ФИО9 от 26.11.2015 – файл «20FF4381» (Том 6 л.д. 245-247), от 30.11.2015 – файл «5CA975B5» (Том 7 л.д. 8), свидетельствующие о том, что ФИО9, являясь участником организованной группы под руководством ФИО2, осуществляет хранение с целью сбыта и продажу фальсифицированной алкогольной продукции. В этих же разговорах ФИО2 позиционирует себя со стороны лидера организованной группы. 

Разговор между ФИО5 и мужчиной от 27.11.2015 – файл «B3704AB6» (Том 6 л.д. 174), свидетельствующий о том, что ФИО5 причастен к хранению с целью сбыта и продаже фальсифицированной алкогольной продукции. 

Разговоры между ФИО5 и ФИО6, между ФИО2 и ФИО6, между ФИО5 и ФИО2, от 30.11.2015 – файл «5DC56087» (Том 6 л.д. 116), от 30.11.2015 – файл «5DF41E71» (Том 6 л.д. 116-117), от 30.11.2015 – файл «5DF41E71» (Том 6 л.д. 116-117), от 30.11.2015 – файл «5ED05A51» (Том 6 л.д. 117-118), от 30.11.2015 – файл «5F02C775» (Том 6 л.д. 118-119), от 30.11.2015 – файл «62C218B9» (Том 6 л.д. 119), от 30.11.2015 – файл «611B8BA3» (Том 6 л.д. 119-120), от 30.11.2015 – файл «6216A5C1» (Том 6 л.д. 120), от 30.11.2015 – файл «68DF1F06» (Том 6 л.д. 207-208), от 30.11.2015 – файл «69A32A36» (Том 6 л.д. 209), от 30.11.2015 – файл «686A1E3D» (Том6 л.д. 210-211), от 30.11.2015 – файл «67622DC7» (Том 6 л.д. 211-212), от 30.11.2015 – файл «697134F2» (Том 6 л.д. 212-213), от 30.11.2015 – файл «5DCD4DEB» (Том 6 л.д. 145-146), от 30.11.2015 – файл «5E9B4789» (Том 6 л.д. 146-147), от 30.11.2015 – файл «5E2319B5» (Том 6 л.д. 147), от 30.11.2015 – файл «5EE63ABA» (Том 6 л.д. 147-148), от 30.11.2015 – файл «5F4076A5» (Том 6 л.д. 148-149), от 30.11.2015 – файл «601F7F2E» (Том 6 л.д. 149-150), от 01.12.2015 – файл «19DF3D00» (Том 7 л.д. 22-24), от 02.12.2015 – файл «1C7B180A» (Том 7 л.д. 29-32), от 02.12.2015 – файл «28C416F8» (Том 7 л.д. 39-41), свидетельствующие о том, что они имеют непосредственное отношение к фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной 30.11.2015 в автомобилях «Газель» под управлением водителя ФИО31 №6 по прозвищу «Дутик старший», водителя ФИО31 №5 по прозвищу «Дутик младший», являющихся отцом и сыном, которые были остановлены в этот день сотрудниками дорожно-патрульной службы в Тамбовском и АДРЕСх АДРЕС. В этих же разговорах ФИО5, ФИО2 и ФИО6 пытаются предпринять меры к замене обнаруженной у ФИО31 №5 фальсифицированной алкогольной продукции на легальную алкогольную продукцию и решении вопросов с правоохранительными органами о не возбуждении по данным фактам уголовных дел. Кроме того, ФИО5, ФИО2 и ФИО6 после обнаружения сотрудниками правоохранительных органов фактов перевозки фальсифицированной алкогольной продукции, продолжают предпринимать меры к осуществлению перевозки с целью сбыта данной фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе ее поставки для дальнейшего хранения с целью сбыта и продажи ФИО7 по прозвищу «Пушкин», «Пуховый». 

Разговоры между ФИО2 и мужчиной от 30.11.2015 – файл «6BAD3E67» (Том 6 л.д. 128-129), от 30.11.2015 – файл «6CA24F54» (Том 6 л.д. 129), от 30.11.2015 – файл «66A14062» (Том 6 л.д. 129-130), от 30.11.2015 – файл «69CD17DB» (Том 6 л.д. 131), от 30.11.2015 – файл «68945D6D» (Том 6 л.д. 131), от 30.11.2015 – файл «5CBEE537» (Том 7 л.д. 8-9), свидетельствующие о том, что ФИО2 обратился к неустановленному мужчине с просьбой решения вопроса с правоохранительными органами о не возбуждении уголовных дел по фактам задержания 30.11.2015 автомобилей «Газель» под управлением ФИО31 №6, ФИО31 №5 с фальсифицированной алкогольной продукцией. 

Разговоры между ФИО6 и ФИО48 от 30.11.2015 – файл «03FA1B83» (Том 7 л.д. 62), от 30.11.2015 – файл «024C1085» (Том 7 л.д. 63-64), от 30.11.2015 – файл «031A440C» (Том 7 л.д. 64), от ДАТА – файл «02623D07» (Том 7 л.д. 64-65), свидетельствующие о том, что ФИО31 №5 сообщает ФИО6 о задержании 30.11.2015 сотрудниками дорожно-патрульной службы автомобиля «Газель» под его управлением в АДРЕС, с находящейся в нем алкогольной продукцией. В этом же разговоре ФИО6 сообщает ФИО31 №5 о том, что по факту его задержания с алкогольной продукцией, решаются вопросы с правоохранительными органами. 

Разговор между ФИО6 и ФИО109 от 30.11.2015 – файл «022A632A» (Том 7 л.д. 63), свидетельствующий о том, что ФИО109 сообщил ФИО6 о задержании ДАТА сотрудниками дорожно-патрульной службы в АДРЕС автомобиля ФИО31 №5 по прозвищу «Дутик младший» с алкогольной продукцией. 

Разговоры между ФИО5 и мужчиной от 02.12.2015 – файл «1D56791C» (Том 7 л.д. 33), от 08.12.2015 – файл «43C379D1» (Том 7 л.д. 74-75), от 08.12.2015 – файл «43F02A88» (Том 7 л.д. 75-76), свидетельствующие о том, что ФИО5 обратился к мужчине с просьбой решения вопроса с правоохранительными органами о не возбуждении уголовных дел по фактам задержания 30.11.2015 автомобилей «Газель» под управлением ФИО31 №6, ФИО31 №5 с фальсифицированной алкогольной продукцией, о его не привлечении к уголовной ответчтвенности по данным фактам, в том числе по фактам изъятия ДАТА фальсифицированной алкогольной продукции, хранящейся в складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА. 

Разговоры между ФИО5 и ФИО3 от 02.12.2015 – файл «2A27420E» (Том 7 л.д. 46), от 02.12.2015 – файл «2B6F22CE» (Том 7 л.д. 48-49), от 02.12.2015 – файл «2B9A29AF» (Том 7 л.д. 49), от 02.12.2015 – файл «2B8359C9» (Том 7 л.д. 49), от 02.12.2015 – файл «2BD473D5» (Том 7 л.д. 51-52), от 02.12.2015 – файл «2D99429F» (Том 7л.д. 54), от 02.12.2015 – файл «2DA46A92» (Том 7 л.д. 54-55), от 02.12.2015 – файл «29CF3C81» (Том 7 л.д. 55-56), свидетельствующие о том, что ФИО5, получив от сотрудника полиции ФИО110 информацию о проведении запланированных в отношении него в ближайшее время следственных действиях, направленных на изъятие фальсифицированной алкогольной продукции, сообщает об этом 02.12.2015 ФИО3 и используя ее, как работника ООО «Алкоторг-М», состоящего в должности логиста, предпринимает меры к осуществлению перевозки фальсифицированной алкогольной продукции, хранящейся в складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, в том числе на грузовом автомобиле под управлением ФИО31 №1, в другие неустановленные складские помещения, а также гаражный бокс, расположенный по АДРЕС, к своего знакомому ФИО4 

Разговоры между ФИО5 и ФИО31 №1 от 02.12.2015 – файл «2BA64A9A» (Том 7 л.д. 50), от 02.12.2015 – файл «2BC8B3C3» (Том 7 л.д. 51), от 02.12.2015 – файл «2D751F84» (Том 7 л.д. 53-54), от 02.12.2015 – файл «2D95215F» (Том 7 л.д. 54), свидетельствующие о том, что ФИО5 02.12.2015 обратился к ФИО31 №1 с просьбой перевезти на нескольких грузовых автомобилях алкогольную продукцию из складских помещений, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, в другие неустановленные складские помещения. Эти же разговоры свидетельствуют о том, что ФИО31 №1 выполняя просьбу ФИО5 осуществил на своем грузовом автомобиле «SCANIA» перевозку части фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе спиртосодержащей жидкости в емкостях объемом пять литров, который был им оставлен также по просьбе ФИО5, опасавшегося его обнаружения сотрудниками полиции, на территории автозаправочной станции, расположенной в АДРЕС напротив НПО «Газтеплосервис». 

Разговор между ФИО5 и ФИО4 от ДАТА – файл «2C6620FC» (Том 7 л.д. 53), свидетельствующий о том, что ФИО5 ДАТА обратился к ФИО4 с просьбой предоставить ему гараж для помещения в него на временное хранение алкогольной продукции. 

Разговоры между ФИО5 и ФИО6, между ФИО5 и ФИО2 от 02.12.2015 – файл «2C774214» (Том 7 л.д. 35), от 02.12.2015 – файл «2CAF676F» (Том 7 л.д. 35), от 02.12.2015 – файл «2CBE2485» (Том 7 л.д. 36), от 02.12.2015 – файл «2D9F3C1B» (Том 7 л.д. 36), от 02.12.2015 – файл «2D851124» (Том 7 л.д. 36-37), от 02.12.2015 – файл «2D942271» (Том 7 л.д. 37), от 02.12.2015 – файл «2DA23CE5» (Том 7 л.д. 37-38), от 02.12.2015 – файл «2DB069C3» (Том 7 л.д. 38), свидетельствующие о том, что они получив от сотрудника полиции ФИО110 информацию о проведении запланированных в отношении них в ближайшее время следственных действиях, направленных на изъятие фальсифицированной алкогольной продукции, в вечернее время 02.12.2015 предпринимают меры к перевозке данной фальсифицированной алкогольной продукции, хранящейся в складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, в том числе на грузовом автомобиле под управлением ФИО31 №1, в другие неустановленные складские помещения, а также гаражный бокс, расположенный по АДРЕС, к своего знакомому ФИО4 В этих же разговорах ФИО5 и ФИО2 обсуждают, что в первую очередь необходимо вывезти из указанных складских помещений алкогольную продукцию виски и спиртосодержащую продукцию в емкостях объемом пять литров, которые впоследствии в ночное время ДАТА и были обнаружены в грузовом автомобиле «SCANIA», принадлежащего ФИО31 №1, находящемся на территории автозаправочной станции, расположенной в АДРЕС напротив НПО «Газтеплосервис». 

Разговор между ФИО5 и ФИО31 №12 от ДАТА – файл «0C705770» (Том 6 л.д. 189-192), свидетельствующий о том, что ФИО5 сообщает ФИО31 №12 о проведении у него ДАТА сотрудниками правоохранительных органов обысков и изъятия алкогольной продукции, которую он пытался вывезти с территории складских помещений. В этом же разговоре ФИО5 высказывает свои опасения о том, что ФИО31 №5 по прозвищу «Дутик младший» может сообщить сотрудникам правоохранительных органов о фактическом месте погрузки в его автомобиль фальсифицированной алкогольной продукции. 

Разговор между ФИО31 №12 и ФИО109 от ДАТА – файл «16AA2B42» (Том 6 л.д. 187-189), свидетельствующий о том, что они обсуждают вывоз фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной ДАТА в складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА. В этом же разговоре они обсуждают, что ДАТА до обнаружения сотрудниками правоохранительных органов фальсифицированной алкогольной продукции в указанных складских помещениях, данную продукцию пытались оттуда вывезти ФИО2 и ФИО5, а после ее обнаружения ФИО6 по прозвищу «Быча» помогал ее грузить на каре сотрудникам полиции. Кроме этого, в разговоре ФИО109 сообщает ФИО31 №12 о том, что к нему приезжал ФИО2 и просил дать показания на ФИО31 №2, который якобы причастен к вышеуказанной алкогольной продукции. Помимо этого, из данного разговора понятно, что ФИО31 №12 не имеет отношение к изъятой фальсифицированной алкогольной продукции. 

Разговор между ФИО5 и мужчиной, находящемся в АДРЕС-Алания, от 11.12.2015 – файл «ACC058D9» (Том 7 л.д. 44-45), свидетельствующий о том, что ФИО5 обратился к мужчине с просьбой оказать помощь в решении вопросов о его не привлечении к уголовной ответственности по фактам задержания 30.11.2015 автомобилей «Газель» под управлением ФИО31 №6, ФИО31 №5 с фальсифицированной алкогольной продукцией и изъятия 02.12.2015 фальсифицированной алкогольной продукции, хранящейся в складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА. Из этого же разговора понятно, что ФИО5 имеет непосредственное отношение к изъятой сотрудниками правоохранительных органов вышеуказанной фальсифицированной алкогольной продукции. Кроме этого, из данного разговора понятно, что данный мужчина знаком с женщиной по имени Татьяна, также находящейся в АДРЕС-Алания, через которую ФИО5 приобретал фальсифицированную алкогольную продукцию с целью ее дальнейшего сбыта. (т.6 л.д. 85-93, 94-121, 122-150, 151-250; т 7 л.д. 1-89)

Протоколом осмотра предметов и документов, в ходе составления которого осмотрен компакт-диск CD-R (рег. №_________), являющийся рассекреченными результатами оперативно-розыскной деятельности, с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО7, подтверждающими организованную преступную деятельность ФИО8, ФИО8, Шубиной Л.А., Ситниковой О.В., под руководством ФИО7, связанную с перевозкой, хранением с целью сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, отгруженной ФИО6 из складских помещений, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, где в ночное время с 02 на 03 декабря 2015 года в ходе обыска была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция. В одном из телефонных разговоров ФИО7 и ФИО8 обсуждают ФИО6, как использующего абонентский номер телефона, заканчивающийся цифрами «05-81» (Результатами фоноскопической судебной экспертизы подтверждено использование ФИО6 абонентского номера телефона №_________). Из другого разговора ФИО7 с ФИО8 следует, что ФИО7 просит ФИО8 позвонить ФИО6, которого называет по имени ФИО41, чтобы тот привез ему водку «Финка» - это водка с наименованием «Финский лед» или «Финский снег» (после чего, согласно детализаций телефонных соединений через несколько минут ФИО8 созванивается с ФИО6, который в это время находится в зоне действия базовой станции, обслуживающей место расположение складских помещений, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, то есть в помещении, где была обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция). Из разговоров ФИО7 с Шубиной Л.А. и Ситниковой О.В. следует, что последние посменно находятся в гараже, расположенном за домом АДРЕС, где осуществляют продажу немаркированной алкогольной продукции и согласовывают с ФИО7 на нее цены, которые установлены для одного или другого постоянного приобретателя (посменное нахождение в указанном гараже Шубиной Л.А. и Ситниковой О.В. также подтверждается записями в изъятых тетрадях подсобного учета). В одном из разговоров ФИО7 с Шубиной Л.А. фигурирует спирт в 1,5 л. бутылках, которым они также торговали. Указанный разговор между ФИО7 и Шубиной Л.А. свидетельствует о том, что продавцам в гараже было достоверно известно, что они осуществляют торговлю немаркированной алкогольной продукции. 

Кроме того, в разговорах имеется прозвище «Костыль», которое, как следует из материалов уголовного дела, принадлежит ФИО8. 

Подтверждением вышесказанного помимо прочих являются следующие разговоры: 

Разговоры между ФИО7 и Шубиной Л.А. от 08.11.2015 - файл «94DD69D6» (Том 20 л.д. 45), от 08.11.2015 - файл «95B542FD» (Том 20 л.д. 45), от 08.11.2015 - файл «9524483D» (Том 20 л.д. 46), от 11.11.2015 - файл «C4DF26F7» (Том 20 л.д. 74), от 11.11.2015 - файл «C5AB3C09» (Том 20 л.д. 74), от 12.11.2015 - файл «C96C1885» (Том 20л.д. 47), от 12.11.2015 - файл «CD533130» (Том 20 л.д. 48), от 14.11.2015 - файл «E4EB18B7» (Том 20 л.д. 50-51), от 22.11.2015 - файл «64B97697» (Том 20 л.д. 86-87), от 22.11.2015 - файл «63371D18» (Том 20 л.д. 57), от 27.11.2015 - файл «B65D7B74» (Том 20 л.д. 62), от 28.11.2015 - файл «C2C04EA0» (Том 20 л.д. 62), от 28.11.2015 - файл «CB5B3517» (Том 20 л.д. 66), от 13.12.2015 - файл «C653720D» (Том 20 л.д. 94-95), свидетельствующие о том, что они имеют непосредственное отношение к фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной 15.01.2016 в гараже, расположенном за домом АДРЕС и Шубина Л.А., являясь участником структурного подразделения организованной группы под руководством ФИО7, выполняя свою роль, посменно с Ситниковой О.В. находится в указанном гараже, где осуществляет продажу фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе спиртосодержащей жидкости в емкостях объемом 1,5 литра и согласовывает с ФИО7 на нее цены, которые установлены для одного или другого постоянного приобретателя. Кроме этого, указанные разговоры свидетельствует о том, что Шубиной Л.А. было достоверно известно, что она осуществляет незаконную деятельность по реализации алкогольной продукции, в том числе фальсифицированной. Помимо этого, содержание некоторых разговоров подтверждается записями, выполненными Шубиной Л.А. в изъятых в гараже тетрадях подсобного учета. 

Разговоры между ФИО7 и Ситниковой О.В. от 09.11.2015 - файл «A0F6282D» (Том 20 л.д. 46), от 16.11.2015 - файл «06232019» (Том 20 л.д. 82), от 17.11.2015 - файл «115C7E63» (Том 20 л.д. 53), от 17.11.2015 - файл «135EB4B4» (Том 20 л.д. 53-54), от 18.11.2015 - файл «234F49D8» (Том 20 л.д. 84), от 30.11.2015 - файл «07414C9F» (Том 20л.д. 69), от 01.12.2015 - файл «10F7240E» (Том 20 л.д. 43), от 02.12.2015 - файл «1D2524A7» (Том 20 л.д. 44), от 02.12.2015 - файл «21266C72» (Том 20 л.д. 44), свидетельствующие о том, что они имеют непосредственное отношение к фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной 15.01.2016 в гараже, расположенном за домом АДРЕС и Ситникова О.В., являясь участником структурного подразделения организованной группы под руководством ФИО7, выполняя свою роль, посменно с Шубиной Л.А. находится в указанном гараже, где осуществляет продажу фальсифицированной алкогольной продукции и согласовывает с ФИО7 на нее цены, которые установлены для одного или другого постоянного приобретателя. Кроме этого, указанные разговоры свидетельствует о том, что Ситниковой О.В. было достоверно известно, что она осуществляет незаконную деятельность по реализации алкогольной продукции, в том числе фальсифицированной. Помимо этого, содержание некоторых разговоров подтверждается записями, выполненными Ситниковой О.В. в изъятых в гараже тетрадях подсобного учета. 

Разговор между ФИО7 и мужчинами, между ФИО7 и женщинами от 09.11.2015 - файл «807451B9» (Том 20 л.д. 5), от 10.11.2015 - файл «B0057628» (Том 20 л.д. 72-73), от 11.11.2015 - файл «C09946AF» (Том 20 л.д. 74-75), от 11.11.2015 - файл «05BF2F8E» (Том 20 л.д. 36-37), от 11.11.2015 - файл «C5A63910» (Том 20 л.д. 74), от 11.11.2015 - файл «C09946AF» (Том 20 л.д. 74-75), от 13.11.2015 - файл «2CA63E17» (Том 20 л.д. 37), от 13.11.2015 - файл «D9A86422» (Том 20 л.д. 48-49), от 17.11.2015 - файл «6C99148E» (Том 20 л.д. 38), от 18.11.2015 - файл «23FD2198» (Том 20 л.д. 54), от 19.11.2015 - файл «2EEB70B2» (Том 20 л.д. 55-56), от 22.11.2015 - файл «D2241206» (Том 20 л.д. 40), от 23.11.2015 - файл «DDF7626E» (Том 20 л.д. 40), от 23.11.2015 - файл «72F738E3» (Том 20 л.д. 87-88), от 25.11.2015 - файл «149C363C» (Том 20 л.д. 41-42), от 25.11.2015 - файл «08C2105E» (Том 20 л.д. 41), от 27.11.2015 - файл «B0FF4C6F» (Том 20 л.д. 61), от 28.11.2015 - файл «C156B5A1» (Том 20 л.д. 64), от 28.11.2015 - файл «C1254898» (Том20 л.д. 65), от 29.11.2015 - файл «D1252E58» (Том 20 л.д. 68), от 13.12.2015 - файл «C6D036DD» (Том 20 л.д. 94), свидетельствующие о том, что ФИО7 имеет непосредственное отношение к фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной 15.01.2016 в гараже, расположенном за домом АДРЕС и выполняя свою роль в организованной группе под руководством ФИО2, осуществляет организацию хранения фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе спиртосодержащей жидкости в емкостях объемом 1,5 литра, в гараже, расположенном за домом АДРЕС перевозки с целью дальнейшего сбыта и ее продажи указанным мужчинам и женщинам, являющимся постоянными приобретателями данной алкогольной продукции. Кроме этого, в одном из этих разговоров ФИО7 сообщает мужчине, что продажа алкогольной продукции в гараже в летнее время осуществляется до девяти часов вечера, а в зимнее до одиннадцати часов вечера. 

Разговоры между ФИО7 и ФИО8 от 13.11.2015 - файл «E03F5BFD» (Том 20 л.д. 77), от 13.11.2015 - файл «DEB213C7» (Том 20 л.д. 77), от 14.11.2015 - файл «E50B5397» (Том 20 л.д. 80), от 14.11.2015 - файл «EC2F5135» (Том 20 л.д. 51), от 14.11.2015 - файл «E6E0F104» (Том 20 л.д. 78-79), от 17.11.2015 - файл «10664815» (Том 20л.д. 54), от 20.11.2015 - файл «45C968FE» (Том 20 л.д. 85), от 28.11.2015 - файл «C601425E» (Том 20 л.д. 65), от 28.11.2015 - файл «C5205265» (Том 20 л.д. 65), свидетельствующие о том, что они имеют непосредственное отношение к фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной 15.01.2016 в гараже, расположенном за домом АДРЕС и ФИО8, являясь участником структурного подразделения организованной группы под руководством ФИО7, выполняя свою роль, осуществляет отгрузку и доставку фальсифицированной алкогольной продукции из мест хранения, расположенных в микрорайоне Кочетовка АДРЕС, ее покупателям. 

Разговоры между ФИО7 и ФИО8 по прозвищу «Костыль», являющемся племянником ФИО8, от 13.11.2015 - файл «E03C5B79» (Том 20 л.д. 77), от 13.11.2015 - файл «E05423EE» (Том 20 л.д. 78), от 13.11.2015 - файл «E03C5B79» (Том 20 л.д. 77), от 13.11.2015 - файл «E05423EE» (Том 20 л.д. 78), от 14.11.2015 - файл «E4F61136» (Том 20 л.д. 78), от 17.11.2015 - файл «140038D7» (Том 20 л.д. 83-84), от 23.11.2015 - файл «6D2442D6» (Том 20 л.д. 59), от 23.11.2015 - файл «73584748» (Том 20 л.д. 88), от 23.11.2015 - файл «6E45459A» (Том 20 л.д. 59), от 30.11.2015 - файл «061A28B3» (Том 20 л.д. 68-69), от 30.11.2015 - файл «0661556A» (Том 20 л.д. 69-70), свидетельствующие о том, что они имеют отношение к фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной 15.01.2016 в гараже, расположенном за домом АДРЕС и ФИО8, являясь участником структурного подразделения организованной группы под руководством ФИО7, выполняя свою роль, оказывал помощь ФИО8 по отгрузке и доставке фальсифицированной алкогольной продукции из мест хранения, расположенных в микрорайоне Кочетовка АДРЕС, ее покупателям; прием (выгрузку) фальсифицированной алкогольной продукции в местах хранения и реализации, поставляемой из складских помещений, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складского помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА. 

Разговор между ФИО7 и ФИО2 от 21.11.2015 - файл «514543DC» (Том 20 л.д. 85-86), свидетельствующий о том, что они совместно осуществляют деятельность по незаконному обороту фальсифицированной алкогольной продукции, обсуждают, как в микрорайон Кочетовка АДРЕС приезжали сотрудники правоохранительных органов с целью выявления фактов хранения и реализации данной фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе приезжали в кафе к матери ФИО7, но ничего найти не смогли, поскольку со слов ФИО7 его мама реализацией данной алкогольной продукции не занимается. Из этого же разговора понятно, что ФИО5 помимо ФИО2 также является хорошим знакомым ФИО7 

Разговор между ФИО7 и мужчиной от 03.12.2015 - файл «33E26528» (Том 20 л.д. 45), свидетельствующий о том, что ФИО7 говорить мужчине о своем опасении при осуществлении реализации фальсифицированной алкогольной продукции, так как его незаконная деятельность может быть обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, а также сообщает ему об обнаружении сотрудниками полиции у его знакомых в г. Мичуринске, как следует из материалов уголовного дела у ФИО2, ФИО5 и ФИО6, фальсифицированной алкогольной продукции. 

(т. 20 л.д. 34-97)

Протоколами осмотра предметов (документов), в ходе составления которых осмотрены детализации телефонных соединений с установочными данными о владельцах абонентских номеров телефонов, содержащиеся на компакт-дисках CD-R, DVD+R и бумажных носителях, полученные в учреждениях сотовой связи, в том числе отражающие базовые станции, действующие в месте расположения складских помещений по адресам: АДРЕСА, АДРЕСА, где была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, по месту жительства ФИО6 по адресу: АДРЕС свидетельствующие о том, что ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 имели устойчивую связь, использовали абонентские номера телефонов, в том числе зарегистрированные на имя других граждан. При этом, ФИО6 периодически находился в зоне действия вышеуказанных базовых станций. Также, в зоне действия базовой станции в АДРЕС периодически находились ФИО2 и ФИО5 Кроме того, в зоне действия вышеуказанных базовых станций, расположенных в месте нахождения складских помещений в АДРЕС и на АДРЕС 30.11.2015 находился ФИО31 №6, а 02.12.2015 в зоне действия базовой станции, расположенной в месте нахождения складских помещений в АДРЕС находился ФИО31 №1 Согласно детализаций имеются телефонные соединения между ФИО9 и ФИО6 (звонки 02.11.2015 г. с номера №_________ на №_________; 07.06.2016 г. с номера №_________ на №_________), между ФИО9 и ФИО5 (звонки с номера №_________ на №_________), между ФИО9 и ФИО2 (звонки с номера №_________ на №_________; с номера №_________ на номера №_________, №_________), а также между ФИО6 и ФИО7 (звонки с номеров №_________ на номера 

<

***> №_________), между ФИО6 и ФИО8 (звонки с номеров №_________ на номера №_________).(т. 36 л.д. 1-8, 12-16, 19, 20-24, 28-32, 36-48, 52-56, 77, 78-82, 85, 86-90, 94, 95-99, 103, 104-108, 115-123, 124-130, 140-154, 158-175, 179-195, 199-203, 207-210, 219-224, 228-238)

Протоколами осмотра предметов (документов), в ходе составления которых осмотрены детализации телефонных соединений с установочными данными о владельцах абонентских номеров телефонов, содержащиеся на компакт-дисках CD-R, DVD+R и бумажных носителях, полученные в учреждениях сотовой связи, отражающие базовую станцию, действующую в месте расположения гаража с коричневыми воротами, находящегося за домом АДРЕС, где 15.01.2016 была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция и свидетельствующие о том, что ФИО7, ФИО8, ФИО8, Шубина Л.А. и Ситникова О.В. имели устойчивую связь, использовали абонентские номера телефонов, в том числе зарегистрированные на имя других граждан, при этом, периодически находились в зоне действия базовой станции по месту нахождения вышеуказанного гаража. Кроме того, ФИО7 периодически находился в зоне действия базовой станции, действующей в месте расположения складских помещений на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, где с 02 на 03.12.2015 была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция. Согласно детализаций телефонных соединений ФИО8 неоднократно, на протяжении длительного периода времени осуществлял звонки ФИО6 с абонентских номеров №_________ на абонентские номера телефонов №_________. Также, согласно детализаций телефонных соединений ФИО7, ФИО8, Шубина Л.А. и Ситникова О.В. использовали абонентские номера одной серии (№_________), зарегистрированные на одного и того же гражданина.(т. 21 л.д. 166-174, 176-180, 183-193, 195-202, 213, 214-216, 219, 220-223, 227-231, 234, 235-237; т. 22 л.д. 3-6, 13-16, 20-25, 43-46; т. 36 л.д. 140-154)

Рассекреченными материалами оперативно-розыскной деятельности (прослушивание телефонных переговоров ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО31 №12), которыми подтверждается преступная деятельность ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9 связанная с приобретением, перевозкой, хранением с целью сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции.(т. 4 л.д. 42-250; т. 5 л.д. 1-250; т. 6 л.д. 1-70)

Рассекреченными материалы оперативно-розыскной деятельности (прослушивание телефонных переговоров ФИО7), которыми подтверждается преступная деятельность ФИО7, ФИО8, ФИО8, Шубиной Л.А., Ситниковой О.В., связанная с перевозкой, хранением с целью сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции. (т. 19 л.д. 157-250; т. 20 л.д. 1-33)

Рассекреченными материалами ОРД («наблюдение»), представленные ОРЧ СБ УМВД России по Тамбовской области, согласно которым ФИО31 №6 в автомобиль «ГАЗ-2705», государственный регистрационный знак №_________, контрафактная алкогольная продукция 30.11.2015 г. была отгружена из складских помещений.(т. 6 л.д. 72-79)

Исследованиями алкогольной продукции, изъятой в ходе обысков и осмотров места происшествия в автомобиле государственный регистрационный знак №_________, автомобиле «SCANIA» государственный регистрационный знак №_________ складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, проведенные правообладателями товарных знаков, согласно которым указанная алкогольная продукция является контрафактной. (т. 14 л.д. 148-152, 217-222; т. 15 л.д. 68-74, 180-182, 194-196, 200-203, 210-211, 228-230; т. 16 л.д. 246-248; т.17 л.д. 16-17)

Исследованиями алкогольной продукции, изъятой 15.01.2016 в ходе осмотра места происшествия в гараже, расположенном за домом АДРЕС, проведенные правообладателями товарных знаков, согласно которым указанная алкогольная продукция является контрафактной.( т. 24 л.д. 99-100, 109-112, 130-132, 160, 191-192)

Исследованиями алкогольной продукции, изъятой в ходе обысков и осмотра места происшествия в гаражах у ФИО9 в АДРЕС, АДРЕС «а», проведенные правообладателями товарных знаков, согласно которым указанная алкогольная продукция является контрафактной.(т.15 л.д. 118-120; т. 26 л.д. 230-231; т. 27 л.д. 2, 11)

Справкой №29 от 11.02.2016 и заключениями специалиста №156 от 02.12.2016, №159 от 07.12.2016, проводивших исследование рукописных записей в тетрадях подсобного учета, изъятых 15.01.2016 в ходе осмотра места происшествия в гараже, расположенном за домом АДРЕС, согласно которым выручка от реализации алкогольной продукции за период с 13.09.2014 по 14.01.2016 составила на общую сумму 24 707 762,40 руб. ( т. 19 л.д. 134-140; т. 22 л.д. 156-158, 162-164)

Аналитической справкой, согласно которой серии, номера специальных марок на фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной в складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА, складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА, имеют совпадения с серией, номерами специальных марок на фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной 15.01.2016 в гараже, расположенном за домом АДРЕС, а также имеют частичное совпадение серии, номеров специальных марок на фальсифицированной алкогольной продукции, обнаруженной у ФИО9 в гаражах по адресам: АДРЕС «а». Кроме того, во всех вышеназванных помещениях с поддельными специальными марками была обнаружена и изъята алкогольная продукция с наименованием водка «Тамбовские просторы», правообладателем товарного знака которого является ООО «Алкоторг-М». (т. 48 л.д. 21)

Протоколом явки с повинной, согласно которой ФИО8 признался в том, что в течение 2014-2016 гг осуществлял реализацию контрафактной алкогольной продукции в гараже, расположенном за домом АДРЕС. (где 15.01.2016 была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция) (т. 19 л.д. 123)

Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО Торговый дом «Эс.Пи.Ай – Талвис» (№_________), согласно которой данное юридическое лицо прекратило деятельность в 2012 году, о чем 20.11.2012 в государственный реестр внесена соответствующая запись. 

(Фиктивные документы с указанием данного юридического лица в качестве поставщика алкогольной продукции были изъяты 30.11.2015 в ходе осмотра места происшествия в автомобиле «ГАЗ-2705» государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением водителя ФИО49 и с 02 на 03.12.2015 в ходе обыска в складском помещении, расположенном на АДРЕСА АДРЕС) (т. 14 л.д. 10-39)

Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Катюша» (№_________), согласно которой данное юридическое лицо прекратило деятельность в 2012 году, о чем 03.12.2012 в государственный реестр внесена соответствующая запись. 

(Фиктивные документы с указанием данного юридического лица в качестве покупателя алкогольной продукции были изъяты 30.11.2015 в ходе осмотра места происшествия в автомобиле «ГАЗ-2705» государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением водителя ФИО31 №6)(т. 14 л.д. 70-77)

Регистрационным делом ООО «Алкоторг-М» (ИНН 

<

***>), согласно которому данное общество осуществляет лицензионную деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции, ФИО5 является одним из учредителей и генеральным директором данного общества, а ФИО2 другим его учредителем.(т. 10 л.д. 85-250; т. 11 л.д. 1-66)

Ответом на запрос с Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, согласно которого по состоянию на 08.08.2016 г. в государственном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не содержится сведений о выданных лицензиях на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на объекты недвижимости, а именно: складские помещения, расположенные на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕС «А», складское помещение, расположенное по адресу: АДРЕС «А», где с 02 на ДАТА была обнаружена и изъята фальсифицированная алкогольная продукция.(т.13 л.д. 3-4)

Ответом на запрос с Управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области, согласно которого в гаражном массиве лицензия на реализацию алкогольной продукции не выдается. (т. 22 л.д. 52)

Копией приговора Мичуринского городского суда Тамбовской области в отношении ФИО2, осужденного 21.02.2000 по ст.ст. 30 ч. 3-171 ч. 1 УК РФ, согласно которого он совершил преступление, связанное с незаконным оборотом алкогольной продукции. ( т. 40 л.д. 217-218)

Копией приговора Мичуринского районного суда Тамбовской области в отношении ФИО5, осужденного 03.08.2006 по п. «в» ч. 2 ст. 171.1, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ, согласно которого он совершил преступление, связанное с незаконным оборотом алкогольной продукции. (т. 41 л.д. 12-13)

Копией приговора Мичуринского городского суда Тамбовской области в отношении ФИО7, осужденного 28.11.2012 г. по ст. 180 ч. 1, 171 ч. 1, 171-1 ч. 1 УК РФ, согласно которого он совершил преступление, связанное с незаконным оборотом алкогольной продукции. (т. 43 л.д. 95-103)

Копиями постановлений Мировых судей г. Мичуринска Тамбовской области и Мичуринского городского суда Тамбовской области в отношении ФИО8, согласно которым в период с 2014 по 2017 гг. он совершил административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.(т. 43 л.д. 190, 191, 200-201, 202, 203, 204, 206-208, 209-211)

Копиями постановлений Мировых судей г. Мичуринска Тамбовской области в отношении ФИО8, согласно которым в период с 2013 по 2017 гг. он совершил административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.(т.44 л.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 12, 13)

Копиями постановлений Мировых судей г. Мичуринска Тамбовской области и Мичуринского городского суда Тамбовской области в отношении Шубиной Л.А., согласно которым в период 2016 года она совершила административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.(т. 44 л.д. 32-33, 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 45-46)

Копиями постановлений Мировых судей г. Мичуринска Тамбовской области и Мичуринского городского суда Тамбовской области в отношении Ситниковой О.В., согласно которым в период 2016 года она совершила административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.(т. 44 л.д. 63-64, 65-66, 68-69, 70-71)

Копиями материалов административных дел, рассмотренных мировым судьей г. Котовска Тамбовской области в отношении ФИО9, согласно которым в период с 2012 по 2014 гг. он совершил административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.(т. 45 л.д. 70-152)

Копией приговора Ленинского районного суда г. Тамбова в отношении ФИО110, осужденного ДАТА по ч. 1 ст. 286 УК РФ, согласно которого оперуполномоченный УЭБ и ПК УМВД России по АДРЕС ФИО110 02.12.2015 в 19 часов 19 минут в телефонном разговоре с ФИО5, использующим абонентский номер телефона №_________ (указан в материалах оперативно-розыскной деятельности, как используемый ФИО5), рассказал последнему о запланированных в отношении него в ближайшее время следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. В результате этого разговора ФИО5 предпринял меры к вывозу немаркированной алкогольной продукции, находящейся в складских помещениях, расположенных на территории ООО «Купецъ» по адресу: АДРЕСА и складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА. (т. 27 л.д. 163-169)

Суд, анализируя исследованные по делу доказательства в их совокупности, квалифицирует действия подсудимых следующим образом:

ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7 , ФИО8, ФИО8 по ч.3 ст. 30 п.» б « ч.2 ст. 171 УК РФ, - покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку данное преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимых обстоятельствам; 

ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО9 по п.п.»а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7 , ФИО8, ФИО8 ФИО45 А.С. по ч.3 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара и сходных с ним обозначений, для однородных товаров, совершенные неоднократно с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

ФИО7 , ФИО8, ФИО8 по п.»а» ч.6 ст.171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

Шубину Л.А., Ситникову О.В. по ч.5 ст. 171.1 УК РФ - продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенная в крупном размере.

Шубину Л.А. и Ситникову О.В. по вмененным ст. ст. ч.3 ст. 30- п.п.»а,б» ч.2 ст. 171 УК РФ и ч.4 ст. 180 УК РФ - оправдать, за отсутствием в их действиях состава указанных преступлений в соответствии с ч.1 п.2 ст. 24 УПК РФ.

Квалифицируя действия подсудимых таким образом, суд исходит из того, что в действиях подсудимых отсутствует квалифицирующий признак» организованная группа», поскольку распределение ролей между участниками преступной группы, не дает оснований считать их организованной группой, в частности ФИО2 органами следствия вменяется» … принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц, включающий отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара», однако, как установлено в судебном заседании, Шубина Л.А., Ситникова О.В., ФИО45 А. осуществляли продажу контрафактной алкогольной продукции в гаражах всем желающим ее приобрести. Каких-либо других оснований, для квалификации « организованная группа» судом не установлено.

Оправдывая Шубина Л.А. и Ситникова О.В. по ч.3 ст.30, п.п.»а,б» ч.2 ст. 171 УК РФ и ч. 4 ст. 180 УК РФ, за отсутствием составов преступлений, суд также исходит из того, что данные обвинения предъявлены органами предварительного следствия без каких- либо оснований. Согласно материалам дела, что также установлено и в ходе судебного заседания, ФИО8, предложил своим знакомым Шубина Л.А. и Ситникова О.В., которые были безработные, осуществлять продажу спиртного в гаражах, оплачивая им по 400 руб. в день. Таким образом Шубина Л.А. и Ситникова О.В. не имели никого отношения как к осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, так и к незаконному использованию чужого товарного знака.

Доводы защиты, в отношении подсудимых о том, что в их действиях отсутствуют составы преступлений, по мнению суда являются надуманными, поскольку как установлено в ходе предварительного расследования, так и ходе судебного заседания у подсудимых ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7 , ФИО35 Алек. В., ФИО35 Ан. В., ФИО45 А.С. было обнаружено изъято 260182 бутылки различной контрафактной алкогольной продукции на общую сумму 112 458 948 рублей, которую они приобрели, перевозили и продавали, что также подтверждается их телефонными переговорами между собой и эти доказательства положены в основу обвинения и со стороны защиты ничем не опровергнуты.

Суд также уменьшает объем предъявленного обвинения со с 151 702 973 рублей до 112 458 948 рублей, поскольку судом признаны ряд доказательств недопустимыми о чем имеются соответствующие постановления, кроме того согласно материалам дела сдано на ответственное хранение в ОАО « Росспиртпром» контрафактной алкогольной продукции гораздо больше, чем фактически изъято, что также недопустимо, а поэтому подлежит исключению из обвинения. В частности, не дана материальная оценка винам – « Киндзмараули, Хванчкара, Шампанское, ФИО50, спиртосодержащейся жидкости в 604 в 5-литровых емкостях, а поэтому все сомнения должны толковаться в пользу подсудимых.

Представленные стороной защиты показания, суд находит не противоречащими выводам о доказанности вины подсудимых в совершении вменяемых им деяний.

Так, показания свидетелей защиты не содержат данных, опровергающих факт приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции.

Подсудимым вменяется ч. 4 ст. 180 УК РФ по признаку организованной группы, которая введена в действие Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий», т. е. на момент вменения указанного обвинения ч. 4 ст. 180 УК РФ в уголовном кодексе отсутствовала.

Гражданские иски, заявленные на предварительном следствии владельцев товарных знаков, суд, на основании ч. 3 ст. 250 УПК РФ оставляет без рассмотрения, поскольку они не были поддержаны в судебном заседании гражданскими истцами, а подсудимые их не признали.

В силу ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность каждого из виновных, наличие смягчающих наказание обстоятельств, состояние их здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, закрепленные в уголовном законодательстве РФ принципы гуманизма и справедливости, положительные характеристики подсудимых. 

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО2 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО5 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него на иждивении трех малолетних детей.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО6 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО7 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО8 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него на иждивении имеющего на иждивении трех малолетних детей.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Ситниковой О.В. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у неё на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО9 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО8 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной.

Совокупность смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого ФИО8 судом признается как исключительные, которые позволяют назначить наказание не связанное с лишением свободы, не взирая на рецидив преступлений. 

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения категорий совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и для применения ст.64 УК РФ.

С учетом обстоятельств преступления, данных о личности подсудимых, имущественного положения подсудимых и их семей, суд находит, что, назначив каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы, исправление осужденных может быть достигнуто без их изоляции от общества, в связи с чем полагает возможным применить к ним ст. 73 УК РФ. При этом для достижения целей наказания суд не находит необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 3 ст.180 УК РФ.

Назначить ему наказание по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев; по преступлению, предусмотренному п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст.180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав осужденного в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в день, установленный контролирующим органом, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 3 ст.180 УК РФ.

Назначить ему наказание по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев; по преступлению, предусмотренному п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст.180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав осужденного в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в день, установленный контролирующим органом, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171, п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 3 ст.180 УК РФ.

Назначить ему наказание по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев; по преступлению, предусмотренному п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст.180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав осужденного в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в день, установленный контролирующим органом, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО7 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171, п. «а» ч.6 ст. 171.1, ч. 3 ст.180 УК РФ.

Назначить ему наказание по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год; по преступлению, предусмотренному п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст.180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав осужденного в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в день, установленный контролирующим органом, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171, п. «а» ч.6 ст. 171.1, ч. 3 ст.180 УК РФ.

Назначить ему наказание по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев; по преступлению, предусмотренному п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст.180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав осужденного в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в день, установленный контролирующим органом, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО35 Ал.В. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171, п. «а» ч.6 ст. 171.1, ч. 3 ст.180 УК РФ.

Назначить ему наказание по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; по преступлению, предусмотренному п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев; по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст.180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет, обязав осужденного в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в день, установленный контролирующим органом, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО35 Ан.В. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Шубина Л.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав осужденную в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в день, установленный контролирующим органом, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении Шубина Л.А. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оправдать Шубина Л.А. по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, ч. 4 ст.180 УК РФ, разъяснив право на реабилитацию.

Признать Ситникова О.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев, обязав осужденную в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в день, установленный контролирующим органом, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении Ситникова О.В. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оправдать Ситникова О.В. по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.30 - п.п. «а,б» ч.2 ст.171, ч. 4 ст.180 УК РФ, разъяснив право на реабилитацию.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.6 ст. 171.1, ч. 3 ст.180 УК РФ.

Назначить ему наказание по преступлению, предусмотренному п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 год; по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст.180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав осужденного в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в день, установленный контролирующим органом, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО45 А.С. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: 

- 2558 бутылок водки «Ивушка Люкс» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками; 

- 23 334 бутылок вина столового полусладкого красного «Апсны» объемом 0,75 л., маркированных поддельными акцизными марками; 

- 18 674 бутылки водки «Облепиховая» объемом 1,0 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками; 

- 11 252 бутылки водки «Хортиця Серебряная прохлада» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 18 бутылок водки «Дудка» объемом 0,25 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 934 бутылки виски «JohnnieWalkerBlueLabel» объемом 0,5 л., маркированных поддельными акцизными марками; 

- 84 бутылки виски «JohnnieWalkerRedLabel» объемом 1,0 л., маркированная поддельной акцизной маркой;

- 36 бутылок текилы «OlmecaGold» объемом 1,0 л., маркированных поддельными акцизными марками;

- 2 305 бутылок коньяка Российского категории «КС» «Дагестан» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 1 100 бутылок коньяка Российского марочного выдержанного класса «КВ» «Лезгинка» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 1 бутылку коньяка армянского пятилетнего «Армина» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 15 054 бутылки водки «Природная слеза» (классическая, березовая, кедровая) объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 3 361 бутылок водки «Тамбовские просторы» объемом 0,7 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 46 бутылок водки «Тамбовские просторы», объемом 0,5 л.;

- 5 968 бутылок водки «Белая Береза» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 25 542 бутылки водки «Царская охота платиновая» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 171 бутылок водки «FinskayaSilver» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 45 140 бутылок водки «FinskySnow» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 3 777 бутылок водки «Мърная На молоке» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 2 440 бутылок водки «Беленькая» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 46 105 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 9 799 бутылок водки «Парламент» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 20 бутылок водки «Absolut» объемом 0,5 л., маркированных поддельными акцизными марками;

- 389 бутылок водки «Казачок» объемом 0,7 л., маркированных подлинными федеральными специальными марками;

- 113 бутылок водки «Московский стандарт» объемом 0,75 л., маркированных подлинными федеральными специальными марками;

- 84 бутылки рома «BacardiSuperior» объемом 1,0 л., маркированных поддельными акцизными марками;

- 934 бутылки виски «JohnnieWalkerBlueLabel» объемом 1,0 л., маркированных поддельными акцизными марками;

- 146 бутылок виски «WhiteHorse 1900» объемом 1,0 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 635 бутылок коньяка Российского категории «КС» «Кизляр» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 842 бутылки бренди категории «V.S.O.P.» «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 8 240 бутылок вина столового полусладкого белого «Псоу» объемом 0,75 л., маркированных поддельными акцизными марками;

- 10 788 бутылок вина белого столового полусладкого «Алазанская долина» объемом 0,7 л., маркированных поддельными акцизными марками;

- 2 856 бутылок вина игристого «MondoroAsti» объемом 0,75 л., на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 182 бутылки напитка винного газированного «Milano» на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 15 143 бутылки коньяка армянского марочного категории «КС» «Арарат Васпуракан» объемом 0,5 л., маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 396 бутылок водки «ФИО44», объемом 0,5 л.;

- 1 127 бутылок водки «Тамбовский волк», объемом 0,7 л. – хранящиеся в ОАО «Росспиртпром» уничтожить по вступлению приговора в законную силу.

Документы, изъятые в ходе обыска ДАТА в автомобиле ФИО5 марки «ToyotaLandCruiser 200» государственный регистрационный знак №_________, – хранить при уголовном деле.

Мобильный телефон марки «NOKIAX2» в пластиковом корпусе черного цвета, IMEI: 354627/05/399950/6; IMEI: 354627/05/399951/4, с установленными в нем 2-мя sim-картами, оператора сотовой связи TELE2 с серийными номерами: 89№_________; F89№_________, изъятый в ходе обыска ДАТА в жилище ФИО45 А.С. по адресу: АДРЕС; персональный органайзер с авторучкой и находящимися в нем листом бумаги формата А4, а также блокнотом, в которых имеются различные рукописные записи, изъятые в ходе обыска ДАТА в автомобиле ФИО45 А.С. марки «ToyotaLandCruiserPrado» государственный регистрационный знак №_________ №_________, – вернуть по принадлежности.

Мобильные телефоны, изъятые в ходе обыска ДАТА в жилище ФИО3 по адресу: АДРЕС, а именно:

мобильный телефон «NOKIA» в пластмассовом корпусе серого цвета, IMEI 1: 358133/05/650506/5, IMEI 2: 358133/05/650507/3, с установленными в нем 2 сим-картами, одна из которых оператора сотовой связи «TELE2» с серийным номером F89№_________, вторая оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№_________ 3;

мобильный телефон «SAMSUNG» в пластмассовом корпусе черного цвета, IMEI: 351791/06/711134/3, с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№_________ 3;

мобильный телефон «SAMSUNG» в пластмассовом корпусе белого цвета, IMEI: 358763/06/278693/5, с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» с серийным номером F89№_________;

мобильный телефон «NOKIA» в пластмассовом корпусе белого цвета, IMEI 1: 352835/05/627198/7, IMEI 2: 352835/05/627199/5 с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» с серийным номером F89№_________;

мобильный телефон «NOKIA» в пластмассовом корпусе светло-синего цвета, IMEI: 353695/07/667522/2, с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером №_________, – по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

Мобильный телефон «NOKIA» в пластмассовом корпусе черного цвета, IMEI:357278/05/551138/1, с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 89№_________, изъятый в ходе обыска 14.12.2015г. в жилище ФИО2 по адресу: АДРЕС, – по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

Тетради с рукописными записями – 5 шт., листы бумаги формата А-4 с рукописными записями – 9 шт., изъятые ДАТА в ходе осмотра места происшествия в гараже, расположенном за АДРЕС; тетрадь с рукописными записями, изъятая в ходе обыска ДАТА в жилище Ситникова О.В. по адресу: АДРЕС, мкр. Кочетовка, АДРЕС; предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДАТА в гараже, расположенном за АДРЕС мкр. Кочетовка АДРЕС; документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в автомобиле марки «RENAUL KANGOO» государственный регистрационный знак №_________, - хранить при уголовном деле.

Компакт-диски DVD-R в количестве 5 штук с информацией, содержащейся в электронных отправлениях электронного почтового ящика №_________, изъятые в ходе выемки в ООО «Мэйл.Ру», 

компакт-диск CD-R с выпиской о движении денежных средств по лицевому счету №_________ ООО «Энергия» (ИНН 

<

***>), полученный в филиале №_________ Банка ВТБ24 (ПАО) (исх. №_________ от ДАТА),

компакт-диск CD-R (рег. №_________ от ДАТА) с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО31 №12,

компакт-диск CD-R (рег. №_________ от ДАТА) с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО5,

компакт-диск CD-R (рег. №_________ от ДАТА) с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО2,

компакт-диск CD-R (рег. №_________ от ДАТА) с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО2, ФИО5, ФИО31 №12, ФИО6, ФИО3, 

компакт-диск СD-R с аудиозаписью прослушивания телефонных переговоров с участием ФИО45 А.С. и о нем, поступивший по запросу в СО ОМВД России по АДРЕС из уголовного дела №_________, находящегося в производстве СУ УМВД России по АДРЕС,

компакт-диск CD-R (рег. №_________ ДАТА) с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО7 ,

компакт-диск CD-R (номер вокруг посадочного места 0301501333) с копией информации с компакт-диска CD-R (рег. №_________ от ДАТА), содержащей аудиозаписи прослушивания телефонных переговоров ФИО7 ,

компакт-диск DVD-R (инв. №_________ от ДАТА) с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО2, ФИО5, ФИО6,

компакт-диск DVD-R (№_________) с результатами оперативно-технических мероприятий в отношении ФИО7 , ФИО35 А.В., ФИО35 А.В., Шубина Л.А.,

компакт-диск DVD-R (№_________) с записью разговора с участием ФИО7 ,

компакт-диск DVD-R (инв. №_________ от ДАТА) с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров Шубина Л.А.,

компакт-диск DVD+R (инв. №_________ от ДАТА) с записью разговора с участием Ситникова О.В.,

компакт-диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 89106512646, 8

<

***>, 89106550284, 89107517070, 89158821451, 8

<

***>, 89107524062, полученный в филиале ПАО «МТС» в АДРЕС (исх. №_________ от ДАТА),

компакт-диск DVD+R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 89036939691, 89092329868, 89606657899, 89050859180, полученный в ОП ПАО «ВымпелКом» АДРЕС (исх. №_________-к от ДАТА),

компакт-диск CD-R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, полученный в ТРО КФ ПАО «Мегафон» (исх. №_________ от 06.07.2016г.),

компакт-диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 89537207854, 89537207914, 89537207857, 89537207937, 89537035757, 89537277155, 89537207828, 89531204376, 89005100581, полученный в ТФ ООО «Т2Мобайл» (исх. №_________ от ДАТА),

компакт-диск DVD+R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, полученной в Столичном филиале ПАО «Мегафон» (исх. №_________ от ДАТА),

компакт-диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 89005100580, 89537235770, 89004953610, 89537040352, 89537117121, 89531257079, 89005179529, 89531239061, 89537189602, 89537041795, 89537000340, 89531243148 (89№_________), 89537042848 (89№_________), полученный в ОП ООО «Т2Мобайл» в АДРЕС (исх. №_________ от ДАТА),

компакт-диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 89158806001, 89107531829, 89107396983, 89106369158, 89156684420, 89158721435, 89802685896, 89807839463, 89156611974, 89108505578, 89158709832, 89156622931, 89106562111, 89158720400, полученный в филиале ПАО «МТС» в АДРЕС (исх. №_________ от ДАТА),

компакт-диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 9606588010, 9606717741, 9683986148, 9065970222, 9601415388, 9051224853, 9065890174, 9066577766, 9601460722, 9626283569, 9095693048, 9050533128, 9036996650, 9606709550, 9672924095, 9606594728, 9051204083, полученный в ОП ПАО «ВымпелКом» АДРЕС (исх. №_________-к от 03.04.2017г.),

компакт-диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 89204803345, 89280745508, полученный в ТРО КФ ПАО «Мегафон» (исх. №_________ от ДАТА),

компакт-диск CD-R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, полученный в Столичном филиале ПАО «Мегафон» (исх. №_________п от ДАТА),

компакт-диск CD-R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, полученный в ОП ПАО «ВымпелКом» АДРЕС (исх. №_________-к от 18.04.2017г.),

компакт-диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 89158625345, полученный в филиале ПАО «МТС» в АДРЕС (исх. №_________ от ДАТА),

компакт-диск CD-R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>,

компакт-диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 89004960356, 8

<

***>, 89531216477, 89531259908, 89531258542, 89005180541,

компакт-диск DVD+Rc детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***> с указанием базовых станций за ДАТА, полученный в филиале ПАО «МТС» в АДРЕС (исх. №_________ от ДАТА),

компакт-диск CD-R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, полученный в ОП ООО «Т2Мобайл» в АДРЕС (исх. №_________ от ДАТА), 

компакт-диск CD-R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, полученный в ТРО КФ ПАО «Мегафон» (исх. №_________ от 01.12.2016г.),

компакт-диск DVD+R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, полученный в филиале ПАО «МТС» в АДРЕС (исх. №_________ от 08.12.2016г.),

компакт-диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<

***>, 

<

***>, 8

<

***>, полученный в ОП ООО «Т2Мобайл» в АДРЕС (исх. №_________), 

компакт-диск CD-R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, полученный в ТРО КФ ПАО «Мегафон» (исх. №_________ от 01.12.2016г.),

компакт-диск CD-R с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру 

<

***>, полученный в ТРО КФ ПАО «Мегафон» (исх. №_________ от 07.04.2017г.),

диск DVD-R с видеозаписью, которая является приложением к протоколу обыска от ДАТА, – хранить при уголовном деле.

Денежные средства в сумме 19 450 руб., изъятые ДАТА в ходе осмотра места происшествия в гараже, расположенном за АДРЕС, хранящиеся на депозитном счете УМВД России по АДРЕС – по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим о праве обращения о взыскании материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговор может быть обжалован или в отношении него может быть внесено представление в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Котовский городской суд Тамбовской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий В.П. Свинцов