Дело № 1-136/2019 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Бор Нижегородской области 26 июня 2019 года

Борский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Широкова И.Г.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Борского городского прокурора Леонтьевой Е.А., 

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката адвокатской конторы Борского района Нижегородской областной коллегии адвокатов ФИО2, представившей удостоверение № 512 и ордер № 24034 от 29.04.2019,

потерпевших С.Е.В., Т.Е.В., К.М.В.,

представителя потерпевшего НПК 

<

данные изъяты> П.А.А.,

при секретарях судебного заседания Литвиновой Н.В., Борисычевой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, в целях незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Т.Н.И. и Н.Л.В., путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты> (согласно протоколу внеочередного общего собрания членов (пайщиков) № от ДД.ММ.ГГГГ Некоммерческий потребительский кооператив 

<

данные изъяты> (далее КПК 

<

данные изъяты> или Кооператив), а также денежными средствами, принадлежащими С.Е.В., Т.Е.В., К.М.В., Е.И.А., на общую сумму 8 622 177 рублей 58 копеек, при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о кредитном потребительском кооперативе 

<

данные изъяты>, зарегистрированном ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы 

<

адрес> за ОГРН №, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №.

Согласно положений статьи 4 Устава, утвержденного Решением Общего собрания кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Кооператив создан по принципу специализированного института финансовой взаимопомощи, консолидирующегося на добровольной основе паенакопления и привлечения денежных средств для организации финансовой взаимопомощи, отвечающей нуждам и интересам членов Кооператива. Согласно положений пункта 4.2 статьи 4 Устава, Целями деятельности кооператива в соответствии с Законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными федеральными законами и Уставом Кооператива являются: организация финансовой взаимопомощи членов Кооператива; организация условий для сохранения и приумножения личных сбережений членов Кооператива; создание условий доступных заёмных средств для членов Кооператива из фонда финансовой взаимопомощи; популяризация идей и принципов кредитной кооперации; развитие системы кредитной кооперации на территории деятельности кооператива, создание разветвленной сети Кооператива.

В пункте 3.6 Устава указано, что Кооператив может создавать филиалы, обособленные подразделения (отделения) и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.

Решением Правления КПК 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ создано обособленное структурное подразделение (Отделение) по адресу: 

<

адрес>, утверждено типовое «Положение об отделении кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>».

В положении указано, что Отделение либо Подразделение кооператива является обособленным подразделением кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты> и создается с целью удовлетворения финансовых потребностей членов Кооператива (пайщиков), а также распространения принципов и целей потребительской кооперации; отделение не является юридическим лицом, представительством или филиалом Кооператива, не имеет обособленного имущества, учитываемого на отдельном балансе; работники Отделения действуют от имени Кооператива на основании доверенности; отделение возглавляется руководителем, назначаемым директором Кооператива (п. 1.1., 1.2, 1.5, 2.1 Положения).

ДД.ММ.ГГГГ обособленное подразделение кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты> поставлено на учет в ИФНС России по Борскому району Нижегородской области, присвоен КПП №

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И. трудоустроилась в КПК 

<

данные изъяты>, её рабочим местом являлось структурное подразделение кооператива, расположенное по адресу: 

<

адрес>., с ней заключен трудовой договор, согласно которому Т.Н.И. выполняла обязанности инспектора-кассира в структурном подразделении КПК «Финансовая Альтернатива» в 

<

адрес>.

На основании трудового договора права и обязанности работника Т.Н.И. по обусловленной трудовой функции установлены должностной инструкцией (п.3.1 Трудового договора). Кроме того, Т.Н.И. несет ответственность: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим договором; за совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений; за причинение материального ущерба. ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И. была переведена на должность инспектора-кассира 1-й категории, и с ней было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору.

Согласно должностной инструкции инспектора-кассира 1 категории кредитного потребительского кооператива, утвержденной председателем правления КПК 

<

данные изъяты> инспектор-кассир 1 категории кооператива действует в пределах своей компетенции, установленной Уставом, Положениями, иными внутренними нормативными документами, условиями трудового договора. В соответствии с п.2.1-2.24 должностной инструкции инспектора-кассира 1 категории в должностные обязанности Т.Н.И. входило: разъяснение пайщикам условий вступления и выбытия из Кооператива, заемных и сберегательных программ, внутренних документов и положений Кооператива, положений договоров по займам и сбережениям, а также ответственность за их несоблюдение; сбор первичной документации о пайщиках, помощь в заполнении документов; анализ поступивших заявок на выдачу займа, проверка на наличие стоп-факторов; ведение учета поступивших заявок на получение займов; проведение предварительных бесед с заемщиками; проверка подлинности представленных копий документов с оригиналами; предоставление директору кооператива сведений о количестве очередников на получение займов по видам; подготовка документов для заключения договоров по выдаче займов, договоров личных сбережений, обеспечение их надлежащего оформления; заключение договоров займов и сбережений в пределах, установленных выданной доверенностью на заключение сделок; отвечает за прием, выдачу и сохранность наличных денежных средств из кассы Кооператива; соблюдение лимита кассы; контроль за соблюдением графиков возврата займов пайщиками, подготовка сведений по просроченным займам для принятия соответствующих мер; ведение учета договоров по выданным займам и сберегательным взносам; обеспечение надлежащего оформления документов, сопровождающих хозяйственные и финансовые операции; подготовка заявления на перечисления займа (если займ перечисляется на расчетный счет Заемщика), подписание у Заемщика данного заявления и отправка посредством электронной почты данного заявления в бухгалтерию Кооператива; обеспечение надлежащего и своевременного ведения бумажного и электронного документооборота; проведение систематического мониторинга текущих задолженностей по займам, контроль за исполнением членами Кооператива обязательств по договорам займа, договорам поручительства и иные обязанности.

На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором КПК 

<

данные изъяты> сроком на три года без права передоверия, Т.Н.И. имела право действовать от имени кооператива и в его интересах, в том числе с правом заключать, подписывать и получать хозяйственные договора и соглашения, а также договоры займа, о передаче личных сбережений, кредитные договоры, договоры залога (ипотеки) любого имущества, определяя цены, сроки и условия по своему усмотрению производить расчеты по заключенным сделкам, подписывать акты приема-передачи, расписываться за Кооператив, оплачивать необходимые расходы, выполнять все действия, связанные с данными поручениями.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст. 3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона. Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Зная данные положения законодательства РФ, а также тот факт, что на первоначальном этапе оформления займа на инспектора-кассира Т.Н.И. возлагается обязанность единоличного принятия решения о выдаче займа в рамках предоставленных должностной инструкцией полномочий, при соблюдении условия комплектности и подлинности предоставленных клиентами документов, обладая достоверной информацией об отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства КПК 

<

данные изъяты>, Т.Н.И. решила использовать указанные обстоятельства в целях незаконного обогащения, одновременно с этим у Т.Н.И. возник преступный умысел, направленный на совершение путем обмана систематических хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>, выданных в займ на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, а также денежных средств граждан заключивших с КПК 

<

данные изъяты> договоры займа, оплата по которым в последующем осуществлялась за счет средств материнского (семейного) капитала. С целью хищения Т.Н.И. предусмотрела следующий порядок основных действий: путем обмана оформить в кооперативе займ на женщин, имеющих государственные сертификат на материнский (семейный) капитал и желающих приобрести жилье за счет указанных средств; приискать на территории Нижегородской области объекты недвижимости, реализуемые собственниками по низким ценам, посредством оформления от них доверенности с правом последующей продажи и получения денежных средств; затем убедить женщин, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и желающих приобрести жилье за счет указанных средств, передать ей банковские карты, на которые перечисляется займ, и, тем самым, получить доступ к похищенным денежным средствам, принадлежащим КПК 

<

данные изъяты>, выданных в займ на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, а также денежных средств граждан заключивших с КПК 

<

данные изъяты> договоры займа, оплата по которым в последующем осуществлялась за счет средств материнского (семейного) капитала.

Осознавая, что единолично совершать хищения денежных средств кредитного потребительского кооператива Т.Н.И. не имеет возможности, она решила привлечь к совершению преступления ФИО1, с которой ранее работала агентом по недвижимости и достоверно знала, что последняя имеет возможность найти на территории Нижегородской области объекты недвижимости, реализуемые собственниками по низким ценам, посредством оформления от них доверенности с правом последующей продажи и получения денежных средств, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>» выданных в займ на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, а также денежных средств граждан заключивших с КПК 

<

данные изъяты> договоры займа, оплата по которым в последующем осуществлялась за счет средств материнского (семейного) капитала.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И. в достижение поставленной цели, обладая в силу занимаемой должности специальными познаниями в сфере кредитования, имея профессиональные навыки работы по оформлению целевых займов и являясь непосредственно ответственной за надлежащее оформление документов при формировании клиентского дела в соответствии с порядком, установленным её должностными обязанностями и инструкциями, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, встретилась в офисе обособленного подразделения КПК 

<

данные изъяты> с ФИО1 и посвятила последнюю в свои преступные намерения, предложив ФИО1 совместно совершать хищения денежных средств, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>, посредством оформления займа на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, приобретения объектов недвижимости, расположенных на территории 

<

адрес>, реализуемые собственниками по низким ценам, за счет средств, полученных от оформления целевых займов с использованием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал на приобретение жилья, оставшиеся от приобретения жилья денежные средства делить между всеми участниками. ФИО1, сознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, выразила Т.Н.И. свое добровольное согласие и вступила с последней в предварительный преступный сговор с целью совместного участия в совершении ряда умышленных преступлений.

Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с ФИО1, в корыстных интересах, разработали преступный план, состоявший из двух взаимосвязанных этапов:

1) хищение денежных средств, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>, выданных в займ на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, а также денежных средств граждан заключивших с КПК 

<

данные изъяты> договоры займа, оплата по которым в последующем осуществлялась за счет средств материнского (семейного) капитала.

2) создание условий для сокрытия фактов их общей противоправной деятельности. 

Согласно преступному плану Т.Н.И. и ФИО1 наметили выполнение ряда предварительно обдуманных, заранее намеченных действий, объединенных общей целью незаконного обогащения за счет денежных средств, принадлежащих и выделяемых КПК 

<

данные изъяты> в качестве займов лицам, имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Для осуществления первого этапа преступного плана, заключавшегося в хищении денежных средств, Т.Н.И. и ФИО1 определили следующий порядок действий:

- найти женщин из категории неблагополучных, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал, желающих использовать данные средства на улучшение жилищных условий, не ставя их в известность относительно преступных намерений, заверяя, что им в собственность будет оформлен дом с условиями, позволяющими проживание в нем;

- приискать на территории Нижегородской области объекты недвижимости, реализуемые собственниками по низким ценам, посредством оформления от них доверенности с правом последующей продажи и получения денежных средств;

- оформить в КПК 

<

данные изъяты> займ под приобретение объекта недвижимости на женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предполагая, что погашение по займу произойдет за счет средств материнского (семейного) капитала, перечисленных сотрудниками Управления Пенсионного Фонда России из соответствующего бюджета;

- заключить договор купли-продажи на объект недвижимости между лицом, получившим займ в кооперативе (лицом, действующим по доверенности от имени лица получившего займ), и собственником жилья (лицом, действующим по доверенности от собственника жилья) с целью получения денежных средств займа в качестве оплаты за недвижимость;

Для осуществления второго этапа преступного плана, заключавшегося в создании условий для сокрытия фактов противоправной деятельности, ФИО1 и Т.Н.И. определили следующий порядок действий:

- зарегистрировать в территориальных органах Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Нижегородской области переход права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщинами, имеющими сертификат на материнский (семейный) капитал, за счет заемных денежных средств КПК 

<

данные изъяты>;

- предоставить в территориальные Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в регионы, где проживают лица, имеющие сертификат на материнский (семейный) капитал, документы, подтверждающие факт выдачи займа на приобретение жилья, право собственности на которое зарегистрировано в установленном законом порядке; убедить женщин, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал к написанию заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью направления указанных средств на погашение основного долга и оплату процентов за пользование заемными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>.

Фактически, необходимость регистрации домовладений в собственность лица, имеющего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а также последующее предоставление в территориальные Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации документов, подтверждающих оформление займа и приобретение за счет заемных денежных средств объекта недвижимости, вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала обусловлена достижением цели сокрытия хищений денежных средств, полученных в заем и принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>», а также создания видимости законности и правомерности совершенных действий.

Для реализации намеченного плана Т.Н.И. и ФИО1 распределили преступные роли, исходя из индивидуальных возможностей каждого:

ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, подыскивала дома, находящиеся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленные на продажу по низким ценам, после чего, обманывая женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предлагала им приобрести в собственность указанные дома, используя для этих целей денежные средства, полученные в займ под средства сертификата на материнский (семейный) капитал.

С целью создания условий для сокрытия совершенного хищения денежных средств, принадлежащих кооперативу, ФИО1 контролировала заключение договора купли-продажи на объект недвижимости между лицом, получившим займ в кооперативе (либо лицом, действующим по доверенности от имени лица получившего займ, привлеченным ФИО1 не догадывающегося о преступных намерениях последней), и собственником жилья (либо лицом, действующим по доверенности от собственника жилья привлеченным ФИО1 не догадывающегося о преступных намерениях последней). Также ФИО1 контролировала сдачу документов в территориальные органы Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Нижегородской области на регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщинами, имеющими сертификат на материнский (семейный) капитал, за счет заемных денежных средств КПК 

<

данные изъяты> Кроме этого, ФИО1 передавала женщинам документы, подтверждающие факт выдачи займа на приобретение жилья, право собственности на которое зарегистрировано в установленном законом порядке для предоставления их в территориальные Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в регионы, где проживают лица, имеющие сертификат на материнский (семейный) капитал, убеждала женщин, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал написать заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью направления указанных средств на погашение основного долга и оплату процентов за пользование заемными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>.

Т.Н.И., выполняя отведенную ей в преступлении роль, действуя в целях незаконного обогащения, на основании предоставленных ФИО1 сведений, о домах находящихся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленных на продажу по низким ценам, подготавливала комплект документов для выдачи целевого денежного займа на лиц, владеющих государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал.

С целью создания условий для сокрытия совершенного хищения денежных средств, принадлежащих кооперативу, Т.Н.И. составляла договоры купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных денежных средств, а также подготавливала комплекты документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости и для предоставления в территориальные Управления Пенсионного фонда с целью направления средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и процентов по оформленному в КПК 

<

данные изъяты> займу.

Кроме того, Т.Н.И., обманывая руководство КПК 

<

данные изъяты>, с целью создания видимости надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком обязательств по договору займа, осуществляла внесение денежных средств в качестве оплаты взносов за пользование оформленными займами путем составления фиктивных кассовых документов. В действительности, уплату взносов Т.Н.И. производила похищенными денежными средствами, ранее выданными в качестве займа и принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>».

В дальнейшем, похищенные денежные средства у КПК 

<

данные изъяты> выданные в займ на приобретение жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, а также денежные средства граждан заключивших с КПК 

<

данные изъяты> договоры займа, оплата по которым в последующем осуществлялась за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО1 и Т.Н.И., действующие совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, распределяли согласно следующей схеме: часть денежных средств расходовалась на организационные издержки – приобретение объектов недвижимости, оплата взносов за пользование займами, государственной пошлины при регистрации перехода права собственности, нотариальных и риэлтерских услуг, покрытия транспортных расходов, оплата услуг телефонной связи; иногда часть денежных средств передавалась в залог женщинам, имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, с целью формирования у них уверенности в исполнении обязательств по приобретению им в собственность жилья, а также обеспечения гарантированной передачи сертификата; остальные денежные средства распределялись между непосредственно участвовавшими в совершении хищения лицами в качестве преступной прибыли.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и Т.Н.И. выразилась в следующем:

1. ДД.ММ.ГГГГ С.Е.В. на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации по Борскому району Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ № выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ С.Е.В. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась в офис КПК 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, к инспектору-кассиру Т.Н.И., в связи с чем, Т.Н.И. стало известно о том, что у С.Е.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В указанный период времени Т.Н.И. вступила с ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств С.Е.В., положенных ей по сертификату на материнский (семейный) капитал, предназначенных для приобретения жилья.

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что С.Е.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты> с последующим погашением полученного займа за счет средств материнского (семейного) капитала. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Т.Н.И., приискала для С.Е.В. 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Т.А.А., продажей которого на основании нотариальной доверенности занимался Б.В.А., заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания, и его стоимость вместе с земельным участком составляет 100 000 рублей.

ФИО1 действуя согласно отведенной ей роли, обманула С.Е.В. относительно качества и стоимости приобретаемого ей жилья, пояснив последней, что приобретаемое жилье имеет стоимость 400 000 рублей и пригодно для постоянного проживания. 

С.Е.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И. и полагая, что ФИО1 и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорта гражданина РФ на свое имя, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на свое имя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на свое имя, свидетельства о рождении С.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свидетельства о рождении С.П.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ С.Е.В., а также оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым С.Е.В. вправе распорядиться, составлял 394 668 рублей 67 копеек.

Затем, в указанный период времени ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, группой лиц по предварительному сговору с Т.Н.И., получила от Б.В.А., не подозревающего об их преступных намерениях, документы на дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>, а именно: кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, выданный филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную в реестре за №, выданную нотариусом округа 

<

адрес> и 

<

адрес> – 

<

адрес> П.О.Л., копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Т.А.А. жилого дома по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. сведения о приобретаемых для С.Е.В. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между С.Е.В. и КПК «

<

данные изъяты>», подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И.

В тот же день, в дневное время, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовила в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между С.Е.В. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 394 668 рублей 67 копеек на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком будет потрачено 100 000 рублей. В действительности денежные средства, которые должна была получить С.Е.В. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1, намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени С.Е.В. о перечислении суммы займа в размере 394 668 рублей 67 копеек на банковский счет последней и договор купли-продажи жилого дома с земельным участком с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б.В.А., действующий от имени Т.А.А., продает, а С.Е.В., действующая за себя лично и за своих несовершеннолетних детей С.Р.А. и С.П.А., приобретает жилой дом общей площадью 34 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом общей площадью 1 132 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила 45 000 рублей, стоимость дома 400 000 рублей, из которых 5 331 рубль 33 копейки оплачиваются за счет личных средств С.Е.В., а 394 668 рублей 67 копеек оплачиваются за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 должна была передать Б.В.А. за проданный дом и земельный участок 100 000 рублей.

В тот же день, С.Е.В., находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение ФИО1 и Т.Н.И. относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у С.Е.В. открыт лицевой счет, и № карты, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в ОСБ № 

<

адрес>, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В тот же день ФИО1, согласно отведенной ей роли, убедила С.Е.В. передать ей принадлежащую С.Е.В. банковскую карту. С.Е.В., находясь под воздействием обмана, передала ФИО1 свою банковскую карту 

<

данные изъяты> №, привязанную к лицевому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ № 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также сведения о пин-коде карты. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Т.Н.И., продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные С.Е.В. документы в бухгалтерию кооператива.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты>, на расчетный счет С.Е.В. №, открытый в ОСБ № 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 394 668 рублей 67 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет С.Е.В.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно с Т.Н.И., с подписанными С.Е.В. и находящимися при ней документами, прибыла в 

<

данные изъяты>, кадастра и картографии по Нижегородской области, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где 

<

данные изъяты>, действующий по доверенности за Т.А.А., как продавец, не имея личной заинтересованности, не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И. и не убедившись в правильности указанной в договоре цены продаваемых объектов недвижимости, подписал договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в котором ранее С.Е.В. поставила свою подпись в качестве покупателя, и получив от ФИО1 в счет проданной недвижимости 100 000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 06 минут договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности С.Е.В. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, совместно с Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств С.Е.В., используя банковскую карту последней, посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обналичили принадлежащие С.Е.В. денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 270 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 118 400 рублей, а всего 388 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком С.Е.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 11 840 рублей 06 копеек и № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 30 520 рублей 18 копеек, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности С.Е.В. на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ выданы соответствующие свидетельства и внесена запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества за № и за №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в продолжение реализации своих действий с целью сокрытия преступления, намереваясь создать видимость исполнения перед С.Е.В. в полном объеме обязательств по подбору и оформлению жилья, ФИО1 передала С.Е.В. необходимый пакет документов для предоставления его в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по Борскому району Нижегородской области.

ДД.ММ.ГГГГ С.Е.В., не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по Борскому району Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК 

<

данные изъяты>, на приобретение жилья в размере 394 668 рублей 67 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ городского округа город Бор Нижегородской области, не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., приняли решение об удовлетворении заявления С.Е.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по договору займа, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области на расчетный счет КПК 

<

данные изъяты> №, открытый 

<

данные изъяты>, перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного С.Е.В., в сумме 394 668 рублей 67 копеек.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие С.Е.В. в размере 394 668 рублей 67 копеек, полученные ею в качестве займа в КПК 

<

данные изъяты> на основании выданного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, чем причинили С.Е.В. ущерб в крупном размере.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В. на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации по Борскому району Нижегородской области от 16.13.2011 № 84 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0547446, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к своей сестре ФИО1, достоверно зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, получив согласие Т.Е.В. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Т.Н.И.

В указанный период времени Т.Н.И. вступила с ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Т.Е.В., положенных ей по сертификату на материнский (семейный) капитал, предназначенных для приобретения жилья. 

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Т.Е.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты> с последующим погашением полученного займа за счет средств материнского (семейного) капитала. С этой целью ФИО1 решила использовать ранее приисканный ею для своей профессиональной деятельности 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью с земельным участком в размере 130 000 рублей.

ФИО1 действуя согласно отведенной ей роли, обманула Т.Е.В. относительно качества и стоимости приобретаемого ей жилья, пояснив последней, что приобретаемое жилье имеет стоимость 410 000 рублей и пригодно для постоянного проживания. 

Т.Е.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И. и полагая, что ФИО1 руководствуется её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного Фонда России городского округа город Бор Нижегородской области справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Т.Е.В. вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, действовавшей согласованно с Т.Н.И., находясь в неустановленном месте, передала ФИО1 следующие документы: паспорт гражданина РФ на свое имя, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на свое имя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на свое имя, справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Т.Е.В. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек; справку о регистрации Т.Е.В., Т.Р.В. и Л.Я.В., по адресу: 

<

адрес>, свидетельство о рождении Л.Я.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свидетельство о рождении Т.Р.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свидетельство о расторжении брака с Л.В.А., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В. на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Борскому району Нижегородской области.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно отведенной ей роли, с Т.Е.В. прибыли в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 убедила Т.Е.В. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. ранее переданные ей Т.Е.В. документы и сведения о приобретаемых для Т.Е.В. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Т.Е.В. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И.

В тот же день, не позднее 14 часов 55 минут, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовила в офисе КПК «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Т.Е.В. и КПК «

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес> достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком будет потрачено 130 000 рублей. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени Т.Е.В. о перечислении суммы займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на банковский счет последней.

Затем, Т.Е.В., находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение ФИО1 и Т.Н.И. относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Т.Е.В. открыт лицевой счет, и № карты, а так же собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>. В тот же день, с целью получения возможности незаконного изъятия и распоряжения заемными денежными средствами, которые должны были поступить на банковский счет Т.Е.В., ФИО1, согласно отведенной ей роли, убедила Т.Е.В. передать ей принадлежащие Т.Е.В. банковские карты. Т.Е.В., находясь под воздействием обмана, передала ФИО1 свои банковские карты, полученные ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения о пин-кодах карт. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Т.Е.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты>, на расчетный счет Т.Е.В. №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Т.Е.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, совместно с Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Т.Е.В., используя банковские карты последней, посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обналичили принадлежащие Т.Е.В. денежные средства в сумме 408 900 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Т.Е.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 12 268 рублей 82 копейки и № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 31 806 рублей 44 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, намереваясь скрыть от продавца дома П.Н.А. сведения о завышенной стоимости продаваемого ею дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила П.Н.А. оформить на свое имя нотариальную доверенность, предоставляющую ФИО1 полномочия по распоряжению земельным участком и находящимся на нем домом, расположенными по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, регистрации и получения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> документов. П.Н.А., доверяя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса города областного значения 

<

адрес> Ж.М.Н., нотариальная контора которой расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила данную нотариальную доверенность № № на ФИО1, которую передала последней вместе с кадастровым паспортом здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ выданным межрайонным отделением № ФГБУ 

<

данные изъяты>, свидетельством о праве наследования по закону земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, свидетельством о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, свидетельством о праве наследования по закону одноэтажного бревенчатого жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, свидетельством о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и получив от ФИО1 в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме 130 000 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от П.Н.А. документы Т.Н.И., которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи жилого дома с земельным участком с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1, действующая от имени П.Н.А. продает, а Т.Е.В., действующая за себя лично и за своих несовершеннолетних детей Л.Я.В. и Т.Р.В., приобретает по 1/3 доли жилого дома общей площадью 25,8 кв. м. и по 1/3 доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 1550 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанный земельный участок по соглашению сторон продается за 15 000 рублей, жилой дом – за 410 000 рублей, из которых 1 039 рубль 50 копейки оплачено за счет личных средств Т.Е.В., а 408 960 рублей 50 копеек оплачено за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 передала П.Н.А. за весь дом и земельный участок 130 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В., находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение ФИО1 и Т.Н.И. относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно подписала подготовленный Т.Н.И. договор от имени покупателя, а ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя П.Н.А., подписала договор от имени продавца.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 35 мин. ФИО1 с подписанным договором купли-продажи и находящимися при ней документами, прибыла в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Т.Е.В. и её несовершеннолетних детей Л.Я.В. и Т.Р.В. по 1/3 части земельного участка и 1/3 части находящегося на нём дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе права на объект недвижимого имущества за №, и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ января по ДД.ММ.ГГГГ в продолжение реализации своих действий с целью сокрытия преступления, намереваясь создать видимость исполнения перед Т.Е.В. в полном объеме обязательств по подбору и оформлению жилья, ФИО1, передала Т.Е.В. необходимый пакет документов для передачи его в Государственное учреждение – Управление 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Е.В., не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., обратилась в Государственное учреждение – 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты>, на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения – 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., приняли решение об удовлетворении заявления Т.Е.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по договору займа, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый 

<

данные изъяты>, перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного Т.Е.В. в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Т.Е.В., в размере 408 960 рублей 50 копеек, полученные ею в качестве займа КПК «

<

данные изъяты> на основании выданного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, чем причинили Т.Е.В. ущерб в крупном размере.

3. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ К.М.В. на основании решения Государственного учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ К.М.В. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, обратилась в офис КПК 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, к инспектору-кассиру Т.Н.И., в связи с чем, Т.Н.И. стало известно о том, что у К.М.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В указанный период времени Т.Н.И. вступила с ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств К.М.В., положенных ей по сертификату на материнский (семейный) капитал, предназначенных для приобретения жилья.

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что К.М.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты> с последующим погашением полученного займа за счет средств материнского (семейного) капитала.

С этой целью ФИО1 решила использовать ранее приисканный ею для своей профессиональной деятельности 

<

адрес> с земельным участком, расположенные на 

<

адрес>, в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью с земельным участком в размере 60 000 рублей.

ФИО1 действуя согласно отведенной ей роли, обманула К.М.В. относительно качества и стоимости приобретаемого ей жилья, пояснив последней, что приобретаемое жилье имеет стоимость 420 000 рублей и пригодно для постоянного проживания.

ФИО1, намереваясь скрыть от продавца дома – Н.Ю.И. сведения о том, что стоимость продаваемого им дома в договоре купли-продажи будет завышена, убедила Н.Ю.И. оформить на свое имя нотариальную доверенность, предоставив полномочия по ведению дела по оформлению наследственных прав на имущество, оставшееся после смерти его матери - Н.М.В., с последующим правом продажи жилого дома и земельного участка, регистрации и получения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области документов. Н.Ю.И., доверяя ФИО1, у специалиста первой категории администрации 

<

данные изъяты> Б.Е.Н., ДД.ММ.ГГГГ оформил нотариальную доверенность, зарегистрированную в реестре за № на имя ФИО1 и передал её последней, а также свидетельство на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования землей, расположенной по адресу: 

<

адрес>, технический паспорт здания – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выданный Государственным предприятием Нижегородской области 

<

данные изъяты>, кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, выданный межрайонным отделом № ФГБУ 

<

данные изъяты>, свидетельство о праве наследования по закону жилого дома и земельного участка, расположенные по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о смерти Н.М.В., копию свидетельства о рождении Н.Ю.И., копию паспорта Н.Ю.И., и получив от ФИО1 в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме 60 000 рублей.

К.М.В., не имея познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Т.Н.И. ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении - 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым К.М.В. вправе распорядиться, составил 394 668 руб. 67 коп.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, убедила К.М.В. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А. у нотариуса города областного значения Бор Нижегородской области С.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, и предоставить Л.А.А. полномочия по покупке на территории Нижегородской области объектов недвижимости для К.М.В. К.М.В., будучи введенной в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действовавшей совместно с Т.Н.И., оформила нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Л.А.А. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ К.М.В., исполняя указания Т.Н.И., совместно с ФИО1 пришла в дополнительный офис 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты К.М.В. вместе со сведениями о пин-коде, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действовавшей совместно с Т.Н.И., передала ФИО1

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. ранее переданные ей Н.Ю.И. документы и сведения о приобретаемых для К.М.В. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между К.М.В. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И.

В тот же день, К.М.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И. и полагая, что они руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорта гражданина РФ на свое имя, свидетельства о рождении К.В.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свидетельства о рождении К.В.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свидетельства о заключении брака с К.С.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ на имя К.С.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на свое имя, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на свое имя, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, а также оригиналы документов: справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым К.М.В. вправе распорядиться, составлял 394 668 рублей 67 копеек, и справку, выданную 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой К.М.В., муж К.С.В., дети К.В.С. и К.В.С. зарегистрированы по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 28 минут Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовила в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между К.М.В. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 394 668 рублей 67 копеек на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком потрачено 60 000 рублей.

В тот же день, К.М.В., находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение ФИО1 и Т.Н.И. относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у К.М.В. открыт расчетный счет, и № карты, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты> посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные К.М.В. документы в бухгалтерию кооператива.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «Финансовая Альтернатива», не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «Финансовая Альтернатива» №, открытого в ОАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» в 

<

адрес>, на расчетный счет К.М.В. №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 394 668 рублей 67 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет К.М.В.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совместно с Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств К.М.В., используя банковские карты последней, посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обналичили принадлежащие К.М.В. денежные средства в размере 394 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., находясь в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком К.М.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 11 840 рублей 10 копеек и № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 30 520 рублей 14 копеек, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «Финансовая Альтернатива».

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовила в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1, действующая от имени Н.Ю.И., продает, а Л.А.А., действующий от имени К.М.В., приобретает жилой дом общей площадью 29,1 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом общей площадью 3 000 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес> Согласно п. 3. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила 30 000 рублей, стоимость дома 420 000 рублей, из которых 25 331 рубль 33 копейки оплачиваются за счет личных средств К.М.В., а 394 668 рублей 67 копеек оплачиваются за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 передала Н.Ю.И. за проданный дом и земельный участок 60 000 рублей. Указанный договор ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Н.Ю.И., подписала от имени продавца.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 19 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – Л.А.А., не имеющего личной заинтересованности и не осведомленного о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Л.А.А., действующий по доверенности от К.М.В., как покупатель, подписал договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на приобретаемые К.М.В. объекты недвижимости. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности К.М.В. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты> Семеновского отдела (

<

адрес>) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности К.М.В., на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе права на объекты недвижимого имущества за №, за №, и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в продолжение реализации своих действий с целью сокрытия преступления, намереваясь создать видимость исполнения перед К.М.В. в полном объеме обязательств по подбору и оформлению жилья, ФИО1, передала К.М.В. необходимый пакет документов для предоставления его в Государственное учреждение – 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ К.М.В., не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., обратилась в Государственное учреждение – 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «

<

данные изъяты>, на приобретение жилья в размере 394 668 рублей 67 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения – 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., приняли решение об удовлетворении заявления К.М.В. и направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по договору займа, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № 

<

данные изъяты> на расчетный счет КПК 

<

данные изъяты> №, открытый 

<

данные изъяты>, перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного К.М.В. в сумме 394 668 рублей 67 копеек.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие К.М.В. в размере 394 668 рублей 67 копеек, полученные ею в качестве займа КПК 

<

данные изъяты> на основании выданного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, чем причинили К.М.В. ущерб в крупном размере.

В ДД.ММ.ГГГГ с целью дальнейшего совершения хищений денежных средств, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>, ФИО1 и Т.Н.И. решили привлечь для совершения преступлений дополнительное лицо, которое на территории Нижегородской области и других субъектов Российской Федерации будет осуществлять поиск женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, с целью последующего оформления на них займов и хищения денежных средств КПК 

<

данные изъяты>. 

Для осуществления задуманного, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Т.Н.И. посвятили в свои преступные намерения знакомую ФИО1 – Н.Л.В., имевшую опыт работы в сфере купли-продажи недвижимости, предложив Н.Л.В. совместно совершать хищения денежных средств, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>, посредством оформления целевых займов на получателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

Н.Л.В., осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, выразила ФИО1 и Т.Н.И. свое добровольное согласие и вступила с ними в предварительный преступный сговор с целью совместного участия в совершении ряда умышленных преступлений. 

Для осуществления преступного плана Т.Н.И., ФИО1 и Н.Л.В. распределили преступные роли, исходя из индивидуальных возможностей каждого, а именно:

Н.Л.В., действуя согласно отведенной ей роли группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, на территории 

<

адрес> и других субъектов Российской Федерации осуществляла поиск женщин, из категории неблагополучных, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал, убеждала их использовать данные средства на улучшение жилищных условий, не ставя женщин в известность относительно преступных намерений, заверяя их, что им в собственность будет оформлен дом с условиями, позволяющими проживание в нем, в дальнейшем получив от женщин согласие и необходимый пакет документов для оформления на них займов, сообщала об этом ФИО1 и Т.Н.И. 

Так же Н.Л.В., подыскивала дома, находящиеся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленные на продажу по низким ценам, после чего, обманывая женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предлагала им приобрести в собственность указанные дома, используя для этих целей денежные средства, полученные в займ под средства сертификата на материнский (семейный) капитал.

Затем Н.Л.В., действуя согласно отведенной ей роли, привозила женщин в 

<

адрес>, где убеждала оформить нотариальную доверенность на имя подконтрольного им (ФИО1 и Н.Л.В.) лица с правом предоставления полномочий по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости.

Кроме этого, Н.Л.В. убеждала женщин открыть в банке расчетный счет и получить привязанную к нему банковскую карту, получала от женщин банковские карты вместе со сведениями о пин-коде с целью последующего хищения поступивших денежных средств КПК 

<

данные изъяты>»

ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, подыскивала дома, находящиеся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленные на продажу по низким ценам, после чего, обманывая женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предлагала им приобрести в собственность указанные дома, используя для этих целей денежные средства, полученные в займ под средства сертификата на материнский (семейный) капитал.

С целью создания условий для сокрытия совершенного хищения денежных средств, принадлежащих кооперативу, ФИО1 контролировала заключение договора купли-продажи на объект недвижимости между лицом, получившим займ в кооперативе (либо лицом, действующим по доверенности от имени лица получившего займ, привлеченным ФИО1 не догадывающегося о преступных намерениях последней), и собственником жилья (либо лицом, действующим по доверенности от собственника жилья привлеченным ФИО1 не догодывающегося о преступных намерениях последней). Также Н.Л.В. контролировала сдачу документов в территориальные органы 

<

данные изъяты> на регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости, приобретенный женщинами, имеющими сертификат на материнский (семейный) капитал, за счет заемных денежных средств КПК 

<

данные изъяты>. Кроме этого, привозила женщинам документы, подтверждающие факт выдачи займа на приобретение жилья, право собственности на которое зарегистрировано в установленном законом порядке для предоставления их в территориальные Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в регионы, где проживают лица, имеющие сертификат на материнский (семейный) капитал, убеждала женщин, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал написать заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с целью направления указанных средств на погашение основного долга и оплату процентов за пользование заемными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>».

Т.Н.И., выполняя отведенную ей в преступлении роль, действуя в целях незаконного обогащения, на основании предоставленных ФИО1 и Н.Л.В. сведений, о домах находящихся в состоянии, исключающем возможность проживания в них и выставленных на продажу по низким ценам, подготавливала комплект документов для выдачи целевого денежного займа на лиц, владеющих государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал.

С целью создания условий для сокрытия совершенного хищения денежных средств, принадлежащих кооперативу, Т.Н.И. составляла договоры купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных денежных средств, а также подготавливала комплекты документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости и для предоставления в территориальные Управления Пенсионного фонда с целью направления средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и процентов по оформленному в КПК 

<

данные изъяты> займу. 

Кроме того, Т.Н.И., обманывая руководство КПК 

<

данные изъяты>, с целью создания видимости надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком обязательств по договору займа, осуществляла внесение денежных средств в качестве оплаты взносов за пользование оформленными займами путем составления фиктивных кассовых документов. В действительности, уплату взносов Т.Н.И. производила похищенными денежными средствами, ранее выданными в качестве займа и принадлежащими КПК «

<

данные изъяты>.

В дальнейшем, похищенные у КПК 

<

данные изъяты> денежные средства ФИО1, Т.Н.И. и Н.Л.В., действующие совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, распределяли согласно следующей схеме: часть денежных средств расходовалась на организационные издержки – приобретение объектов недвижимости, оплата взносов за пользование займами, государственной пошлины при регистрации перехода права собственности, нотариальных и риэлтерских услуг, покрытия транспортных расходов, оплата услуг телефонной связи; иногда часть денежных средств передавалась в залог женщинам, имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, с целью формирования у них уверенности в исполнении обязательств по приобретению им в собственность жилья, а также обеспечения гарантированной передачи сертификата; остальные денежные средства распределялись между непосредственно участвовавшими в совершении хищения лицами в качестве преступной прибыли.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 совместно с Т.Н.И. и Н.Л.В. выразилась в следующем:

4. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, подыскала В.И.В., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением 

<

данные изъяты>, и дающий ей законное право на улучшение жилищных условий. Н.Л.В., заведомо зная, что В.И.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила В.И.В. приобрести жилье на территории Нижегородской области за счет средств материнского (семейного) капитала. 

Н.Л.В., получив согласие В.И.В. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Т.Н.И. и ФИО1

В указанный период времени Н.Л.В. вступила с Т.Н.И. и ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств В.И.В., полученных последней по договору займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

В.И.В., не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей согласованно с ФИО1 и Т.Н.И. и полагая, что Н.Л.В. руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении - 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым В.И.В. вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп. 

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Н.Л.В. и Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности В.Н.Э., заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания, и его стоимость вместе с земельным участком составляет 110 000 рублей. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В., действуя согласно отведенной ей роли, привезла В.И.В. из 

<

адрес>, где в тот же день, у нотариуса города областного значения Бор Нижегородской области П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, убедила В.И.В. оформить нотариальную доверенность на имя ФИО1 и предоставить последней полномочия по покупке на территории Нижегородской области объектов недвижимости для В.И.В. В.И.В., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., оформила нотариальную доверенность № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., согласно отведенной ей роли, привезла В.И.В. в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где убедила В.И.В. открыть расчетный счет №, расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты В.И.В. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., передала Н.Л.В. После чего, в тот же день, находясь в неустановленном месте на территории г. Бор Нижегородкой области, В.И.В., будучи введенной в заблуждение, передала Н.Л.В. следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя В.И.В. серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении В.З.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, свидетельство о рождении В.К.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный В.И.В. на основании решения Государственного Учреждения – Управления пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым В.И.В. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек и нотариальную доверенность серии № №4 от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с 09 по ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В., согласно отведенной ей роли, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала полученные от В.И.В. документы, а также сведения о банковских картах и пин-кодах Т.Н.И.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 14 часов 12 минут, Т.Н.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Н.Л.В. и ФИО1, согласно отведенной ей роли, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между В.И.В. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома будет потрачено 110 000 рублей. В действительности, денежные средства, которые должна была получить В.И.В. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с Н.Л.В. и ФИО1, намеревались похитить.

Продолжая реализовывать преступные действия, Т.Н.И. привлекла неустановленное лицо, которое по просьбе последней, будучи не посвященным в ее преступные намерения, подписало за В.И.В. составленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № на приобретение жилья, заявление на предоставление отсрочки на погашение основной суммы долга, согласие на применение мер ответственности при ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа, заявление о перечислении заемных средств, лист с реквизитами расчетного счета. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых В.И.В. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные неустановленным лицом от имени В.И.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК «

<

данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И., Н.Л.В. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № В.И.В., открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет В.И.В. С этого момента Н.Л.В., Т.Н.И. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты В.И.В., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В тот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, осуществили перевод заемных денежных средств, поступивших на расчетный счет В.И.В. №, на расчетные счета банковских карт В.И.В., имевшихся в их распоряжении, а именно: 308 960 руб. 50 коп. - на банковскую карту №, 100 000 рублей на банковскую карту №, впоследствии обналичив их в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в банкомате, расположенном в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, и распределив похищенные денежные средства между собой.

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И. с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком В.И.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 12 268 рублей 82 копейки, и № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 31 806 рублей 44 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, намереваясь скрыть от продавца дома – В.Н.Э. сведения о завышенной стоимости продаваемого ею дома, указанные в договоре купли-продажи, убедила В.Н.Э. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А., предоставив последнему полномочия по распоряжению земельным участком и находящимся на нем домом, расположенными по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. В.Н.Э., доверяя ФИО1, у нотариуса 

<

адрес> О.Р.М., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность серии № на Л.А.А. и передала ее ФИО1, а также копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя В.Н.Э. серии № на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя В.Н.Э. серии № на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый паспорт с кадастровым номером № на указанный жилой дом, кадастровый паспорт земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, копию договора купли-продажи земельного участка и находящегося на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, и получив от ФИО1 в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме 110 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, согласно отведенной ей роли, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от В.Н.Э. докумены Т.Н.И., которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий от имени В.Н.Э., продает, а ФИО1, действующая за В.И.В., приобретает жилой дом общей площадью 13,5 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 1 500 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила 15 000 рублей, стоимость дома 415 000 рублей, из которых 6 039 рублей 50 копеек оплачиваются за счет личных средств В.И.В., а 408 960 рублей 50 копеек оплачиваются за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 передала В.Н.Э. за проданный дом и земельный участок 110 000 рублей. Указанный договор ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на ее имя В.И.В., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – Л.А.А., не имеющего личной заинтересованности и не осведомленного о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> где Л.А.А., действующий по доверенности за В.Н.Э., как продавец, подписал договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на продаваемые В.Н.Э. объекты недвижимости. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности В.И.В. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности В.И.В. на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. передала В.И.В. необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – Управление 

<

данные изъяты>, в том числе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и КПК 

<

данные изъяты>, подпись в котором от имени В.И.В. выполнило неустановленное лицо, без ведома последней.

ДД.ММ.ГГГГ при обращении в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты> В.И.В. стало известно о заключенном от ее имени договоре займа с КПК 

<

данные изъяты> на приобретение жилья на сумму 408 960 руб. 50 коп., которые В.И.В. в действительности не получала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ В.И.В. аннулировано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, бюджетные денежные средства направлены для погашения вышеуказанного займа не были.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Н.Л.В. и Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 408 960 рублей 50 копеек.

5. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, подыскала Ш.М.М., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, дающий ей законное право на улучшение жилищных условий. Н.Л.В., заведомо зная, что Ш.М.М. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила Ш.М.М. приобрести жилье на территории Нижегородской области, за счет средств материнского (семейного) капитала.

Н.Л.В., получив согласие Ш.М.М. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Т.Н.И. и ФИО1

В указанный период времени Н.Л.В. вступила с Т.Н.И. и ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Ш.М.М., полученных последней по договору займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Ш.М.М., не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей согласованно с ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что Н.Л.В. руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ш.М.М. вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Н.Л.В. и Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности С.Д.Е. и С.С.В., заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания и его стоимость вместе с земельным участком составляет 100 000 рублей. 

Затем ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В., действуя согласно отведенной ей роли, привезла Ш.М.М. из 

<

адрес> в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день убедила Ш.М.М. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Ш.М.М. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., передала Н.Л.В.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., согласно отведенной ей роли, привезла Ш.М.М. в 

<

адрес>, где у Б.И.К., временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, убедила Ш.М.М. оформить нотариальную доверенность на имя ФИО1, и предоставить последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для Ш.М.М. Ш.М.М., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., оформила нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

После чего, в тот же день, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, Ш.М.М., будучи введенной в заблуждение, передала Н.Л.В. копии следующих документов: паспорт гражданина РФ на имя Ш.М.М., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении Ш.О.А., ДД.ММ.ГГГГ годарождения, серии №, свидетельство о рождении Ш.Р.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Ш.Д.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Ш.М.М. на основании решения Государственного Учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, а также оригинал документа: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ш.М.М. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек и доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную Б.И.К., временно исполняющей обязанности нотариуса П.Н.А., нотариуса города областного значения 

<

адрес>, зарегистрированную в реестре за №.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В., согласно отведенной ей роли, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала полученные от Ш.М.М. документы, а также сведения о банковских картах и пин-кодах Т.Н.И. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 56 минут, Т.Н.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Н.Л.В. и ФИО1, согласно отведенной ей роли, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ш.М.М. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома будет потрачено 100 000 рублей. В действительности, денежные средства, которые должна была получить Ш.М.М. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с Н.Л.В. и ФИО1, намеревались похитить. 

Продолжая реализовывать преступные действия, Т.Н.И. привлекла неустановленное лицо, которое по просьбе последней, будучи не посвященным в ее преступные намерения, подписало за Ш.М.М. составленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № на приобретение жилья, заявление на предоставление отсрочки на погашение основной суммы долга, согласие на применение мер ответственности при ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа, заявление о перечислении заемных средств, лист с реквизитами расчетного счета. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 56 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Ш.М.М. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные неустановленным лицом от имени Ш.М.М. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И., Н.Л.В. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № Ш.М.М., открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Ш.М.М. С этого момента Н.Л.В., Т.Н.И. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты Ш.М.М., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>, используя банковские карты Ш.М.М., посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обналичили, сняв с банковских карт Ш.М.М., денежные средства в сумме 408 700 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И. с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Ш.М.М. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 12 268 рублей 82 копейки, и № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 31 806 рублей 44 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, намереваясь скрыть от продавцов дома – С.Д.Е. и С.С.В. сведения о завышенной стоимости продаваемого ими дома, указанные в договоре купли-продажи, убедила С.Д.Е. и С.С.В. оформить нотариальные доверенности на Л.А.А., предоставив последнему полномочия по распоряжению земельным участком и находящимся на нем домом, расположенными по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. С.Д.Е. и С.С.В., доверяя ФИО1, у нотариуса 

<

адрес> О.Р.М., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформили нотариальные доверенности, зарегистрированные в реестре за № и за № на Л.А.А., и передали их ФИО1, а также копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя С.Д.Е. серии № на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя С.С.В. серии № на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя С.Д.Е. серии № на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя С.С.В. серии № на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, дополнительное соглашение к договору купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение администрации 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении адреса жилого дома, кадастровый паспорт с кадастровым номером № на указанный жилой дом, кадастровый паспорт земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, копию паспортов граждан РФ на имя С.С.В. и С.Д.Е., копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования С.С.В. и С.Д.Е., и получив от ФИО1 в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от С.Д.Е. и С.С.В. документы Т.Н.И., которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий от имени С.Д.Е. и С.С.В., продает, а ФИО1, действующая за Ш.М.М., приобретает жилой дом общей площадью 32,9 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 1 799,6 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила 25 000 рублей, стоимость дома 425 000 рублей, из которых 16 039 рублей 50 копеек оплачиваются за счет личных средств Ш.М.М., а 408 960 рублей 50 копеек оплачиваются за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 передала С.Д.Е. и С.С.В. за проданный дом и земельный участок 100 000 рублей. Указанный договор ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на ее имя Ш.М.М., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 24 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица - Л.А.А., не имеющего личной заинтересованности и не осведомленного о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> где Л.А.А., действующий по доверенностям за С.С.В. и С.Д.Е., как продавец, подписал договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на продаваемые С.С.В. и С.Д.Е. объекты недвижимости. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Ш.М.М. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Ш.М.М. на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объекты недвижимого имущества за №, и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. передала Ш.М.М. необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты>, в том числе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и КПК 

<

данные изъяты>, подпись в котором от имени Ш.М.М. выполнило неустановленное лицо, без ведома последней.

ДД.ММ.ГГГГ при обращении в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты> Ш.М.М. стало известно о заключенном от ее имени договоре займа с КПК 

<

данные изъяты> на приобретение жилья на сумму 408 960 руб. 50 коп., которые Ш.М.М. в действительности не получала. 

ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением – 

<

данные изъяты> вынесено решение № об отказе в удовлетворении заявления Ш.М.М. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем денежные средства не поступили в КПК 

<

данные изъяты>.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Н.Л.В. и Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 408 960 рублей 50 копеек.

6. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Ш.Д.М. на основании решения Государственного учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ недееспособная Ш.Д.М. совместно со своим опекуном Г.М.М. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратились к Н.Л.В., достоверно зная, что последняя занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Н.Л.В., заведомо зная, что недееспособная Ш.Д.М. совместно со своим опекуном Г.М.М. не имеют познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила недееспособную Ш.Д.М. совместно со своим опекуном Г.М.М. приобрести жилье на территории Нижегородской области, за счет средств материнского (семейного) капитала. 

В указанный период времени Н.Л.В. вступила с Т.Н.И. и ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Ш.Д.М., полученных последней по договору займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Недееспособная Ш.Д.М. совместно со своим опекуном Г.М.М., не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей согласованно с ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что Н.Л.В. руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ш.Д.М. вправе распорядиться, составил 394 668 руб. 67 коп.

Продолжая свои преступные действия, Н.Л.В., получив согласие недееспособной Ш.Д.М. и её опекуна Г.М.М. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО1, которая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Н.Л.В. и Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, который ранее ФИО1 был приобретен по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на её знакомую – В.Р.В., не имеющую личной заинтересованности и не осведомленную о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания и на его приобретение ФИО1 никаких денежных средств затрачено не было.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В., действуя согласно отведенной ей роли, привезла Ш.Д.М. в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где убедила Ш.Д.М. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №...3265, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Ш.Д.М. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., передала Н.Л.В.

Затем, в тот же день, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, недееспособная Ш.Д.М. и её опекун Г.М.М., будучи введенные в заблуждение, передали Н.Л.В. копии следующих документов: паспорт гражданина РФ на имя Ш.Д.М., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>; удостоверение опекуна № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Г.М.М. назначена опекуном недееспособной Г.Л.М.; паспорт гражданина РФ на имя Г.М.М., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>; свидетельство о рождении Ч.А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №; свидетельство о рождении Г.А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Ш.Д.М. на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, а также оригинал документа: справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ш.Д.М. вправе распорядиться, составлял 394 668 рублей 67 копеек. В действительности указанные документы были необходимы соучастникам преступления ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И. для оформления займа с целью получения денежных средств, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В., согласно отведенной ей роли, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала полученные от Ш.Д.М. документы, а также сведения о банковских картах и пин-кодах Т.Н.И.

В тот же день, в дневное время, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. сведения о приобретаемых для Ш.Д.М. по 

<

данные изъяты> части объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Ш.Д.М. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И.

В тот же день, не позднее 13 часов 36 минут, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Н.Л.В. и ФИО1, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ш.Д.М. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 394 668 рублей 67 копеек на приобретение 

<

данные изъяты> части жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком никаких денежных средств потрачено не будет. В действительности денежные средства, которые должна была получить Ш.Д.М. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1 и Н.Л.В., намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени Ш.Д.М. о перечислении суммы займа в размере 394 668 рублей 67 копеек на банковский счет последней.

В тот же день, Г.М.М., являющаяся опекуном недееспособной Ш.Д.М., находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И. относительно стоимости и качества приобретаемого для Ш.Д.М. жилья, собственноручно подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Ш.Д.М. открыт лицевой счет и № карты, а также бланк заявления о перечислении займа на расчетный счет Ш.Д.М. №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Ш.Д.М. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные опекуном недееспособной Ш.Д.М. – Г.М.М. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И., Н.Л.В. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № Ш.Д.М., открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 394 668 рублей 67 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Ш.Д.М. С этого момента Н.Л.В., Т.Н.И. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты Ш.Д.М., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>, используя банковские карты Ш.Д.М., посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обналичили, сняв с банковских карт Ш.Д.М., денежные средства в сумме 394 300 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И. с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Ш.Д.М. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 11 840 рублей 06 копеек, и № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 26 968 рублей 16 копеек, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от В.Р.В. документы, а именно: кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, выданный филиалом 

<

данные изъяты>, копию технического паспорта жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении В.Р.В. жилого дома с надворными постройками и земельным участком по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Т.Н.И., которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого В.Р.В. продает, а Г.М.М., действующая за свою недееспособную дочь, Ш.Д.М., приобретает 

<

данные изъяты> долю в жилом доме общей площадью 34 кв. м. и 

<

данные изъяты> долю земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом общей площадью 1132 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 

<

данные изъяты> доли земельного участка по соглашению сторон продается за 15 000 рублей, 

<

данные изъяты> доли дома по соглашению сторон продается за 415 000 рублей, из которых 20 331 рублей 33 копейки оплачено за счет личных средств Ш.Д.М., а 394 668 рублей 67 копеек оплачено за счет средств предоставленного КПК «

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 В.Р.В. никакие денежные средства не передавала. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 57 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – В.Р.В., не имеющей личной заинтересованности и не осведомленной о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где В.Р.В. как продавец, подписала договор купли-продажи 

<

данные изъяты> доли дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на продаваемые объекты недвижимости. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Ш.Д.М. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты> не подозревающими о преступных действиях Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Ш.Д.М. на 

<

данные изъяты> доли земельного участка и 

<

данные изъяты> доли находящегося на нем дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объекты недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Н.Л.В. и Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 394 668 рублей 67 копеек.

7. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Е.И.А. (после заключения ДД.ММ.ГГГГ брака Л.) на основании решения Государственного учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Е.И.А. (после заключения брака Л.) с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, подыскала себе 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, продажей которого по доверенности занималась ФИО1 

ФИО1, выяснила, что Е.И.А. (после заключения брака Л.) не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала и передала указанную информацию Т.Н.И.

В указанный период времени Т.Н.И. вступила с ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Е.И.А. (после заключения брака Л.), положенных ей по сертификату на материнский (семейный) капитал предназначенных для приобретения жилья.

ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, обманула Е.И.А. относительно качества и стоимости приобретаемого ей жилья, пояснив последней, что приобретаемое жилье имеет стоимость 410 000 рублей и пригодно для постоянного проживания. 

Е.И.А. (после заключения брака Л.), не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И. и полагая, что ФИО1 и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Е.И.А. (после заключения брака Л.) вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп.

Е.И.А. (после заключения брака Л.), по указанию ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Е.И.А. (после заключения брака Л.) открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. 

Е.И.А. (после заключения брака Л.), не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И. и полагая, что ФИО1 и Т.Н.И., руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 25 минут, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорт гражданина РФ на имя Е.И.А., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении Е.М.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Е.Н.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Е.И.А. с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – № серии №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Е.И.А. №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Е.И.А. на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, а также оригинал документа: справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Е.И.А. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек. 

В тот же день, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. сведения о приобретаемых для Е.И.А. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Е.И.А. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И. 

Затем, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Е.И.А. (после заключения брака Л.) и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50копеек на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком будет потрачено 100 000 рублей. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени Е.И.А. (после заключения брака Л.) о перечислении суммы займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на банковский счет последней.

В тот же день, Е.И.А. (после заключения брака Л.), находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение ФИО1 и Т.Н.И. относительно стоимости и качества приобретаемого ей жилья, собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Е.И.А. открыт лицевой счет, и № карты, а так же собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Е.И.А. (после заключения брака Л.) документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в филиале 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № Е.И.А. (после заключения брака Л.), открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Е.И.А.

В тот же день, ФИО1, согласно отведенной ей роли, убедила Е.И.А. снять поступившие денежные средства и передать их ей. Е.И.А., находясь под воздействием обмана, при помощи банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, сняла со своих банковских карт денежные средства в сумме 408 600 рублей и, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала их ФИО1 и Т.Н.И., которые распределили их между собой.

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Е.И.А. (после заключения брака Л.) обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 12268 рублей 82 копейки и № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 28 125 рублей 80 копеек, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, намереваясь скрыть от продавца дома – Х.Л.В. сведения о завышенной стоимости продаваемого ей дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила Х.Л.В. оформить нотариальную доверенность на свое имя, предоставив ей полномочия по распоряжению земельным участком и находящимся на нем домом, расположенными по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. Х.Л.В., доверяя ФИО1, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> Ж.М.В., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность №, зарегистрированную в реестре за № на ФИО1 и передала её последней, а также кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, выданный межрайонным отделением № 

<

данные изъяты>, справку о техническом состоянии жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве наследования по завещанию жилого бревенчатого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, копию паспорта Х.Л.В., свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и получив от ФИО1 в счет оплаты продаваемого дома и земельного участка денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от Х.Л.В.докумены Т.Н.И., которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1, действующая от имени Х.Л.В., продает, а Е.И.А., приобретает жилой дом общей площадью 40,8 кв. м. и земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 700 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора стоимость земельного участка по соглашению сторон составила 15 000 рублей, стоимость дома 410 000 рублей, из которых 1 039 рублей 50 копеек оплачиваются за счет личных средств Е.И.А., а 408 960 рублей 50 копеек оплачиваются за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 передала Х.Л.В. за проданный дом и земельный участок 100 000 рублей. Указанный договор ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на ее имя Х.Л.В., подписала от имени продавца, а Е.И.А. (после заключения брака Л.), подписала от имени покупателя.

ФИО1 путем уговоров убедила Е.И.А. (после заключения брака Л.), оформить нотариальную доверенность на представление её интересов на своего знакомого Л.А.А., ДД.ММ.ГГГГ Е.И.А. (после заключения брака Л.) находясь под воздействием обмана, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, действовавшей согласованно с Т.Н.И., у нотариуса города областного значения 

<

адрес> Т.О.В., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность реестровый № на имя Л.А.А.и, предоставив последнему полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для Е.И.А. и их регистраций, обманываясь относительно истинных целей приобретения недвижимости, передала доверенность ФИО1 В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления, для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 54 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – Л.А.А., не имеющего личной заинтересованности и не осведомленного о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Е.И.А. (после заключения брака Л.) на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Е.И.А. (после заключения брака Л.) на земельный участок и находящийся на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объектынедвижимого имущества за №, №, и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, в продолжение реализации своих действий с целью сокрытия преступления, намереваясь создать видимость исполнения перед Е.И.А. (после заключения брака Л.) в полном объеме обязательств по подбору и оформлению жилья, ФИО1 передала Е.И.А. (после заключения брака Л.) необходимый пакет документов для предоставления его в Государственное учреждение – 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ, Е.И.А. (после заключения брака Л.), не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., обратилась в Государственное учреждение – 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК 

<

данные изъяты>, на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения – 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., приняли решение об удовлетворении заявления Е.И.А. (после заключения брака Л.) о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по договору займа, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета № 

<

данные изъяты>, на расчетный счет КПК 

<

данные изъяты> №, открытый в филиале 

<

данные изъяты>, перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, предоставленного Е.И.А. (после заключения брака Л.), в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Е.И.А. (после заключения брака Л.) в размере 408 960 рублей 50 копеек, полученные ею в качестве займа в КПК 

<

данные изъяты> на основании выданного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, чем причинили Е.И.А. (после заключения брака Л.) ущерб в крупном размере.

8. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Г.Е.А. на основании решения Государственного учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В середине ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Г.Е.А. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к своей знакомой ФИО1, достоверно зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, получив согласие Г.Е.А. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Т.Н.И.

Так же, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, подыскала В.О.А., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, дающий ей законное право на улучшение жилищных условий, заведомо зная, что В.О.А. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, и убедила В.О.А. приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю в преступный план, разработанный совместно с ФИО1 и Т.Н.И.

В.О.А., не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей согласованно с ФИО1 и Т.Н.И., полагая, что Н.Л.В. руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – 

<

данные изъяты> выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым В.О.А. вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп. 

Продолжая свои преступные действия, Н.Л.В., получив согласие В.О.А. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО1 и Т.Н.И.

В указанный период времени Т.Н.И. вступила с ФИО1 и Н.Л.В. в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Г.Е.А. и В.О.А., полученных последними по договорам займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И. действуя совместно и согласованно с ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Г.Е.А. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты>. 

Г.Е.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И. и полагая, что ФИО1 руководствуется её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Г.Е.А. вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп.

Для Г.Е.А. ФИО1 решила предоставить 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, который ранее ФИО1 был приобретен по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на её знакомую – В.Р.В., не имеющую личной заинтересованности и не осведомленную о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., заведомо зная, что в указанном доме отсутствуют условия для проживания и на его приобретение ФИО1 никаких денежных средств затрачено не было. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно отведенной ей роли, с Г.Е.А. прибыли в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 убедила Г.Е.А. открыть расчетный счет №, к которорму привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Г.Е.А. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действовавшей совместно с Т.Н.И., передала ФИО1

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 у нотариуса города областного значения 

<

адрес> К.Е.В., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, убедила Г.Е.А. оформить нотариальную доверенность на имя ФИО1, и предоставить последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для Г.Е.А. Г.Е.А., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действовавшей совместно с Т.Н.И., оформила нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

ДД.ММ.ГГГГ, Г.Е.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, действовавшей согласованно с Т.Н.И., находясь в неустановленном месте, передала ФИО1 копии следующих документов: паспорт гражданина РФ на имя Г.Е.А., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, свидетельство о рождении Г.М.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I№, свидетельство о рождении Г.А.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Г.Е.А. с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – № серии №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Г.Е.А. №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Г.Е.А. на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, а также оригинал документа: справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Г.Е.А. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек. В действительности указанные документы были необходимы соучастникам преступления, ФИО1 и Т.Н.И., как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 08 минут, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. ранее переданные ей Г.Е.А. документы и сведения о приобретаемых для Г.Е.А. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Г.Е.А. и КПК 

<

данные изъяты> подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И. 

В тот же день, не позднее 16 часов 08 минут, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Г.Е.А. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на приобретение 

<

данные изъяты> части жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку дома с земельным участком никаких денежных средств потрачено не будет. В действительности денежные средства, которые должна была получить Г.Е.А. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1, намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени Г.Е.А. о перечислении суммы займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на банковский счет последней.

В тот же день, Г.Е.А., находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, будучи введенная в заблуждение ФИО1 и Т.Н.И. относительно стоимости и качества приобретаемого для неё жилья, собственноручно заполнила и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Г.Е.А. открыт лицевой счет, и № карты, а также бланк заявления о перечислении займа на расчетный счет Г.Е.А. №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Г.Е.А. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Г.Е.А. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в филиале 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № Г.Е.А., открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Г.Е.А. С этого момента Т.Н.И. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты Г.Е.А., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>, используя банковские карты Г.Е.А., посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обналичили, сняв с банковских карт Г.Е.А., денежные средства в сумме 408 600 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И. с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Г.Е.А. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 12 268 рублей 82 копейки, и № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 31 806 рублей 44 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя отведенную ей роль, передала полученные от В.Р.В. докумены, а именно: кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, выданный филиалом 

<

данные изъяты>, копию технического паспорта жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении В.Р.В. жилого дома с надворными постройками и земельным участком по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Т.Н.И., которая, действуя согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого В.Р.В. продает, а Г.Е.А. приобретает 

<

данные изъяты> долю в жилом доме общей площадью 34 кв. м. и 

<

данные изъяты> доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 1132 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 

<

данные изъяты> доли земельного участка по соглашению сторон продается за 15 000 рублей, 

<

данные изъяты> доли дома по соглашению сторон продается за 415 000 рублей, из которых 6 039 рублей 50 копеек оплачено за счет личных средств Г.Е.А., а 408 960 рублей 50 копеек оплачено за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 В.Р.В. никакие денежные средства не передавала. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 38 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие подконтрольного ей лица – В.Р.В., не имеющей личной заинтересованности и не осведомленной о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где В.Р.В. как продавец, подписала договор купли-продажи ? доли дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о завышении цены на продаваемые объекты недвижимости, а ФИО1 по доверенности от Г.Е.А. подписала данный договор как покупатель. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Г.Е.А. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Г.Е.А. на 

<

данные изъяты> доли земельного участка и 

<

данные изъяты> доли находящегося на нем дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объекты недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

В результате вышеуказанных действий ФИО1 и Т.Н.И., КПК 

<

данные изъяты> причинен имущественный ущерб на сумму 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

В продолжение своих преступных намерений ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В., действуя согласно отведенной ей роли, привезла В.О.А. из 

<

адрес> в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день убедила В.О.А. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты В.О.А. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., передала Н.Л.В.

В этот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., согласно отведенной ей роли привезла В.О.А. в 

<

адрес>, где у нотариуса города областного значения 

<

адрес> К.Е.В., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, убедила В.О.А. оформить нотариальную доверенность на имя ФИО1, и предоставить последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для В.О.А. В.О.А., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., оформила нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

После чего, в тот же день, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, В.О.А., будучи введенной в заблуждение, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорт гражданина РФ на имя В.О.А., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении В.Д.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении С.Я.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство государственного пенсионного страхования В.О.А. №; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный В.О.А. на основании решения Государственного Учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, а также оригинал документа: выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которым В.О.А. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек и доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную К.Е.В., нотариусом города областного значения 

<

адрес>, зарегистрированную в реестре за №, согласно которой В.О.А. уполномочивает ФИО1 купить и впоследствии зарегистрировать на её имя земельный участок в любом районе 

<

адрес>, за цену и на условиях по своему усмотрению.

В тот же день, Н.Л.В., находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> сообщила Т.Н.И., что для В.О.А. будет приобретен объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Н.Л.В., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью с земельным участком в размере 110 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 08 минут, Т.Н.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Н.Л.В. и ФИО1, согласно отведенной ей роли, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между В.О.А. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на приобретение 

<

данные изъяты> доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено 110 000 рублей. В действительности, денежные средства, которые должна была получить В.О.А. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с Н.Л.В. и ФИО1, намеревались похитить.

Продолжая реализовывать преступные действия, Т.Н.И. привлекла ФИО1, которая по просьбе последней, заполнила заявление от имени В.О.А. о перечислении заемных средств, а В.О.А. выполнила подписи в документах, составленных Т.Н.И., а именно: в договоре целевого займа № на приобретение 

<

данные изъяты> доли в праве собственности на жилье, в заявлении о перечислении заемных средств, в листе с реквизитами расчетного счета.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых В.О.А. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные ею и подписанные В.О.А. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И., Н.Л.В. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты> №, открытого в филиале 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № В.О.А., открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет В.О.А. С этого момента Н.Л.В., Т.Н.И. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, имея в своем распоряжении банковские карты В.О.А., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средства, принадлежащих КПК 

<

данные изъяты>, используя банковские карты В.О.А., посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обналичили, сняв с банковских карт В.О.А., денежные средства в сумме 408 000 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И. с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком В.О.А. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 12 268 рублей 82 копейки, и № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 25 924 рублей 74 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Н.Л.В. продает, а ФИО1 по доверенности от В.О.А. приобретает 

<

данные изъяты> долю в жилом доме общей площадью 40,7 кв. м. и 

<

данные изъяты> доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом общей площадью 2 200 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 

<

данные изъяты> доли земельного участка по соглашению сторон продается за 15 000 рублей, 

<

данные изъяты> доли дома по соглашению сторон продается за 415 000 рублей, из которых 6 039 рублей 50 копеек оплачено за счет личных средств В.О.А., а 408 960 рублей 50 копеек оплачено за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически Н.Л.В. ранее приобрела весь дом за 110 000 рублей. Указанный договор Н.Л.В. подписала от имени продавца, а ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя В.О.А., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 15 минут ФИО1 совместно с Н.Л.В. прибыли в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> где договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации 

<

данные изъяты> доли права собственности на дом на В.О.А., передан сотрудникам 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности В.О.А., на 

<

данные изъяты> доли земельного участка и 

<

данные изъяты> доли находящегося на нем дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за №, № и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. передала В.О.А. необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ В.О.А., не подозревая о преступных действиях, Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И., обратилась в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК 

<

данные изъяты> на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением – 

<

данные изъяты> вынесено решение № об отказе в удовлетворении заявления В.О.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В результате вышеуказанных действий Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И., КПК 

<

данные изъяты> причинен имущественный ущерб на сумму 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Н.Л.В. и Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 817 921 рублей.

9. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.Ю. (после заключения ДД.ММ.ГГГГ брака К.) на основании решения Государственного учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.Ю. (после заключения брака ФИО3) получила в Государственном учреждении – 

<

данные изъяты> выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп. 

ФИО1, действуя согласно своей профессиональной деятельности, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>а, 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности И.Е.А. в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере 150 000 рублей и продажей которого по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №, выданной главой администрации Благовещенского 

<

данные изъяты> Г.В.В., занималась П.О.Е. ФИО1 получила от П.О.Е. документы по объектам недвижимости – земельному участку и находящемуся на нем домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, а именно: копию свидетельства о праве наследования по закону на указанную недвижимость от ДД.ММ.ГГГГ, копию распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № о присвоении почтового индекса, копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №, выданной главой администрации 

<

данные изъяты> Г.В.В., копию свидетельства о регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, данную недвижимость ФИО1 планировала впоследствии использовать для оформления за счет средств материнского (семейного) капитала.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к ФИО1, зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, получив согласие Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Т.Н.И.

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК «Финансовая Альтернатива». 

В указанный период времени Т.Н.И. вступила с ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), полученных последней по договору займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И. и полагая, что ФИО1 и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. 

Затем, Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И. и полагая, что ФИО1 и Т.Н.И., руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, у Б.И.К., временно исполняющей обязанности нотариуса П.Н.А., нотариуса города областного значения 

<

адрес>, нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя ФИО1, и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. Ф.А.Ю., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действующей совместно с Т.Н.И., передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления как для оформления займа с целью хищения заемных денежных средств, так и для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. сведения о приобретаемых для Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И. 

В тот же день, Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) в неустановленное время, но не позднее 14 часов 08 минут, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорт гражданина РФ на имя Ф.А.Ю., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении Ф.Р.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Ф.В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Ф.А.Ю. №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.Ю. на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного учреждения – 

<

данные изъяты>, а также оригинал документа: выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Ф.А.Ю. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек. Также Ф.А.Ю. передала ФИО1 полученные банковские карты вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действующей совместно с Т.Н.И. В действительности денежные средства, которые должна была получить Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1, намеревались похитить. 

В тот же день, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на приобретение 

<

данные изъяты> доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что дом с земельным участком будет приобретен за 150 000 рублей. В действительности денежные средства, которые должна была получить Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1, намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) о перечислении суммы займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на банковский счет последней.

Ф.А.Ю. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Ф.А.Ю. открыт лицевой счет, и № карты, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в филиале 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Ф.А.Ю. (после заключения брака К.). С этого момента Т.Н.И. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>, находясь в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме 408 900 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 12 268 рублей 82 копейки и № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 28 125 рублей 80 копеек, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого П.О.И. по доверенности от И.Е.А. продает, а ФИО1 по доверенности от Ф.А.Ю. приобретает 

<

данные изъяты> долю в жилом доме общей площадью 61 кв. м. и 

<

данные изъяты> доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 4 500 кв. м., находящихся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 

<

данные изъяты> доли земельного участка по соглашению сторон продается за 15 000 рублей, 

<

данные изъяты> долидома по соглашению сторон продается за 415 000 рублей, из которых 6 039 рублей 50 копеек оплачено за счет личных средств Ф.А.Ю., а 408 960 рублей 50 копеек оплачено за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 дом приобретался за 150 000 рублей. Указанный договор ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Ф.А.Ю., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 17 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие П.О.И., не имеющей личной заинтересованности и не осведомленной о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу:

<

адрес>, где П.О.И. договор купли-продажи был подписан от имени продавца. Затем договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) на 

<

данные изъяты> доли земельного участка и 

<

данные изъяты> доли находящегося на нем дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за №, №, и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передала Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Ф.А.Ю. (после заключения брака К.), не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., обратилась в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК 

<

данные изъяты> на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением –

<

данные изъяты> вынесено решением № об отказе в удовлетворении заявления Ф.А.Ю. (после заключения брака К.) о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 408 960 рублей 50 копеек.

10. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, подыскала М.М.Е., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, дающий ей законное право на улучшение жилищных условий. Н.Л.В., заведомо зная, что М.М.Е. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила М.М.Е. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, не посвящая последнюю в преступный план, разработанный совместно с ФИО1 и Т.Н.И.

М.М.Е., не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей согласованно с ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что Н.Л.В. руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым М.М.Е. вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп. 

Продолжая свои преступные действия, Н.Л.В., получив согласие М.М.Е. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, сообщила указанную информацию ФИО1 и Т.Н.И., после чего Т.Н.И. вступила с ФИО1 и Н.Л.В. в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств М.М.Е., полученных последней по договору займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, действуя согласно своей профессиональной деятельности, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности И.Е.А., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере 150 000 рублей и продажей которого по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №, выданной главой администрации 

<

данные изъяты> Г.В.В., занималась П.О.Е. ФИО1 получила от П.О.Е. документы по объектам недвижимости – земельному участку и находящемуся на нем домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, а именно: копию свидетельства о праве наследования по закону на указанную недвижимость от ДД.ММ.ГГГГ, копию распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р о присвоении почтового индекса, копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №, выданной главой администрации 

<

данные изъяты> Г.В.В., копию свидетельства о регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, данную недвижимость ФИО1 планировала впоследствии использовать для оформления за счет средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя свои преступные намерения, Н.Л.В., действуя совместно и согласованно с Т.Н.И. и ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что М.М.Е. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., согласно отведенной ей роли, привезла М.М.Е. из 

<

адрес> в дополнительный офис «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день убедила М.М.Е. открыть расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты М.М.Е. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., передала Н.Л.В. 

ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., согласно отведенной ей роли, привезла М.М.Е. из 

<

адрес>, Н.Л.В., пришли с М.М.Е. к Б.И.К., временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, где Н.Л.В. убедила М.М.Е. оформить нотариальную доверенность на имя ФИО1 и предоставить последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> объектов недвижимости для М.М.Е. М.М.Е., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., оформила нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

После чего, на следующий день, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. сведения о приобретаемых для М.М.Е. объектах недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между М.М.Е. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И. 

В тот же день, М.М.Е. в неустановленное время, но не позднее 13 часов 45 минут, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорта гражданина РФ на имя М.М.Е., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении М.Т.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, государственный сертификат наматеринский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ М.М.Е. на основании решения Государственного Учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования М.М.Е. №, а также оригинал документа: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым М.М.Е. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек и доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную Б.И.К., временно исполняющей обязанности нотариуса П.Н.А., нотариуса города областного значения 

<

адрес>, зарегистрированную в реестре за №, согласно которой М.М.Е. уполномочивает ФИО1 купить и впоследствии зарегистрировать на её имя любую недвижимость в 

<

адрес> и 

<

адрес>, за цену и на условиях по своему усмотрению.

В тот же день, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Н.Л.В., изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между М.М.Е. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на приобретение 

<

данные изъяты> доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что дом с земельным участком приобретался за 150 000 рублей. В действительности денежные средства, которые должна была получить М.М.Е. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1 и Н.Л.В., намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени М.М.Е. о перечислении суммы займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на банковский счет последней.

М.М.Е. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у М.М.Е. открыт лицевой счет, и № карты, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых М.М.Е. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные М.М.Е. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И., ФИО1 и Н.Л.В., составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в филиале 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № М.М.Е., открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет М.М.Е. С этого момента Т.Н.И., ФИО1 и Н.Л.В., действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Т.Н.И. и Н.Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>, находясь в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты М.М.Е., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме 408 600 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком М.М.Е. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 12268 рублей 82 копейки, и № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 25 924 рублей 74 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого П.О.И. по доверенности от И.Е.А. продает, а ФИО1 по доверенности от М.М.Е. приобретает 

<

данные изъяты> долю в жилом доме общей площадью 61 кв. м. и 

<

данные изъяты> доли земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом, общей площадью 4 500 кв. м., находящиеся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 

<

данные изъяты> доли земельного участка по соглашению сторон продается за 15 000 рублей, 

<

данные изъяты> доли дома по соглашению сторон продается за 415 000 рублей, из которых 6 039 рублей 50 копеек оплачено за счет личных средств М.М.Е., а 408 960 рублей 50 копеек оплачено за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически дом приобретался за 150 000 рублей. Указанный договор ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя М.М.Е., подписала от имени покупателя.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие П.О.И., не имеющей личной заинтересованности и не осведомленной о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где П.О.И. договор купли-продажи был подписан от имени продавца. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 24 минуты договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации права собственности М.М.Е. на приобретаемые объекты недвижимости, был сдан в 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1, Т.Н.И. и Н.Л.В., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности М.М.Е. на 

<

данные изъяты> доли земельного участка и 

<

данные изъяты> доли находящегося на нем дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имуществаза №, № и выданы соответствующие свидетельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. передала М.М.Е. необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ М.М.Е., не подозревая о преступных действиях ФИО1, Т.Н.И. и Н.Л.В., обратилась в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК 

<

данные изъяты> на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением –

<

данные изъяты> вынесено решением № об отказе в удовлетворении заявления М.М.Е. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Н.Л.В. и Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 408 960 рублей 50 копеек.

11. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Л.А.В. на основании решения Государственного учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Л.А.В. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к ФИО1 зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, получив согласие Л.А.В. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, сообщила указанную информацию Т.Н.И., после чего Т.Н.И. вступила с ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Л.А.В., полученных последней по договору займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Л.А.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что ФИО1 и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Л.А.В. вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп. 

ФИО1, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала земельный участок 16, дом на котором сгорел и снят с регистрационного учета, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности Ч.К.В., с установленной стоимостью 40 000 рублей. ФИО1 получила от Ч.К.В. документы по объектам недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Л.А.В. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты>. 

Л.А.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что ФИО1 и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Л.А.В. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Л.А.В. вместе со сведения о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действовавшей согласованно с Т.Н.И., передала ФИО1

Затем, в этот же день, Л.А.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что ФИО1 и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса П.Н.А., нотариуса города областного значения 

<

адрес>, нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя ФИО1, и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. Л.А.В., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действующей совместно с Т.Н.И., передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. сведения о приобретаемом для Л.А.В. объекте недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Л.А.В. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И. 

В тот же день, Л.А.В. в неустановленное время, но не позднее 15 часов 58 минут, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорт гражданина РФ на имя Л.А.В., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении Л.М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Л.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Л.А.В. №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный Л.А.В. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, а также оригинал документа: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Л.А.В. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек. 

В тот же день, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Л.А.В. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на строительство жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку земельного участка будет потрачено 40 000 рублей. В действительности денежные средства, которые должна была получить Л.А.В. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1, намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени Л.А.В. о перечислении суммы займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на банковский счет последней.

Л.А.В. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Л.А.В. открыт лицевой счет, и № карты, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 58 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Л.А.В. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Л.А.В. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в филиале 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № Л.А.В., открытыйв дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Л.А.В. С этого момента Т.Н.И. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>, находясь в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты Л.А.В., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме 408 600 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Л.А.В. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 12268 рублей 82 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

С целью сокрытия совершенного преступления и придания сделке видимости гражданско-правовых отношений, в неустановленное время, но не позднее 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. документы Ч.К.В. на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После этого Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Ч.К.В. продает, а Л.А.В. приобретает земельный участок общей площадью 1 236 кв. м., находящийся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанный земельный участок продается за 100 000 рублей, что не соответствовало действительности, так как фактически стоимость земельного участка 40 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 43 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.В. по адресу: 

<

данные изъяты>, где её ожидал продавец земельного участка Ч.К.В., где Ч.К.В. как продавец подписал договор купли-продажи земельного участка 16, расположенного на 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 передала ему за указанный земельный участок денежные средства в сумме 40 000 рублей, а Л.А.В. подписала указанный договор купли-продажи как покупатель. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ Ч.К.В. у С.И.А., временно исполняющей обязанности нотариуса А.В.И. по адресу: 

<

адрес>, оформлена доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ на право продажи земельного участка №, расположенного на 

<

адрес> и оформления всех необходимых документов по данной сделке. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 11 час. 43 мин., ФИО1 прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.В. в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности на земельный участок на Л.А.В., передан сотрудникам 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Л.А.В. на земельный участок №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за № и выдано соответствующее свидетельство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передала Л.А.В. в связи с переездом на новое место жительство, необходимый пакет документов для последующего предоставления в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Л.А.В., не подозревая о преступных действиях ФИО1 и Т.Н.И., обратилась в Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, не осознавая в полной мере правовые последствия совершаемых действий, подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК 

<

данные изъяты> в размере 408 960 рублей 50 копеек.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ Государственным Учреждением –

<

данные изъяты> вынесено решением № об отказе в удовлетворении заявления Л.А.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 408 960 рублей 50 копеек.

12. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Б.М.Е. на основании решения Государственного учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Б.М.Е. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к Н.Л.В., зная, что последняя занимается подбором жилья для приобретения за счет средств материнского (семейного) капитала.

Н.Л.В., получив согласие Б.М.Е. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, сообщила указанную информацию ФИО1 и Т.Н.И., после чего Т.Н.И. вступила с ФИО1 и Н.Л.В. в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Б.М.Е., полученных последней по договору займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала

Б.М.Е., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., и полагая, что ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Н.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Б.М.Е. вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп. 

ФИО1, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности К.О.И., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере 100 000 рублей и получила от К.О.И. документы: копию технического паспорта на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по указанному адресу.

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с Н.Л.В. и ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Б.М.Е. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты>. 

Б.М.Е., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., и полагая, что ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Н.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Б.М.Е. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Б.М.Е. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей согласованно с ФИО1 и Т.Н.И., передала Н.Л.В.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Б.М.Е., не догадываясь о преступных намерениях Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса П.Н.А., нотариуса города областного значения 

<

адрес>, нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя ФИО1 и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. Б.М.Е., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действующей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. сведения о приобретаемой для Б.М.Е. 1/3 доли в праве собственности на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Б.М.Е. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И. 

В тот же день, Б.М.Е. в неустановленное время, но не позднее 15 часов 37 минут, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорт гражданина РФ на имя Б.М.Е., серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>; свидетельство о рождении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №; свидетельство о рождении Б.А.Я., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I№; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Б.М.Е. на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому Б.М.Е. присвоен ИНН №, серии №, а также оригинал документа: справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Б.М.Е. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек. 

В тот же день, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Н.Л.В., изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Б.М.Е.и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено 100 000 рублей. В действительности денежные средства, которые должна была получить Б.М.Е. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1 и Н.Л.В., намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени Б.М.Е. о перечислении суммы займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на банковский счет последней.

Б.М.Е. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Б.М.Е. открыт лицевой счет, и № карты, а так же собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 37 минут Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Б.М.Е. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Б.М.Е.документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И., ФИО1 и Н.Л.В., составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № Б.М.Е., открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Б.М.Е. С этого момента Т.Н.И., Н.Л.В. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>, находясь в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты Б.М.Е., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме 408 600 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Б.М.Е. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 12268 рублей 82 копейки, и приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 31 806 рублей 44 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК «

<

данные изъяты>.

С целью сокрытия совершенного преступления и придания сделке видимости гражданско-правовых отношений, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. документы К.О.И. на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, намереваясь скрыть от продавца дома – К.О.И. сведения о завышенной стоимости продаваемого ей дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила К.О.И. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А., предоставив ему полномочия по распоряжению домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. К.О.И., доверяя ФИО1, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность №, зарегистрированную в реестре за № на Л.А.А. и передала её ФИО1 Затем ФИО1 в счет приобретения дома передала К.О.И. 100 000 рублей.

После этого Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий по доверенности от К.О.И., продает, а ФИО1, действующая как представитель покупателя на основании доверенности от имени Б.М.Е., приобретает 1/3 доли в жилом доме общей площадью 103,1 кв. м., находящемся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/3 доли дома по соглашению сторон продается за 410 000 рублей, из которых 1 039 рублей 50 копеек оплачено за счет личных средств Б.М.Е., а 408 960 рублей 50 копеек оплачено за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 ранее передала К.О.И. в качестве оплаты за весь приобретаемый дом 100 000 рублей. Указанный договор Л.А.А., не имеющий личной заинтересованности и не осведомленный о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на его имя К.О.И., подписал от имени продавца, а ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Б.М.Е., подписала от имени покупателя. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 56 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.А. в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности 1/3 доли права собственности на дом на имя Б.М.Е., передан сотрудникам 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Б.М.Е. на 1/3 часть дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за № и выдано соответствующее свидетельство.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Н.Л.В. и Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 408 960 рублей 50 копеек.

13. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Д.М.А. на основании решения Государственного учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Д.М.А. с целью приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала обратилась к ФИО1, достоверно зная, что последняя работает риелтором и занимается подбором и оформлением в собственность жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, получив согласие Д.М.А. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию Т.Н.И.

В ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, подыскала Б.О.М., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, дающий ей законное право на улучшение жилищных условий. Н.Л.В., заведомо зная, что Б.О.М. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила Б.О.М. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала. 

Б.О.М., по указанию Н.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Б.О.М. вправе распорядиться, составил 408 960 руб. 50 коп. 

Продолжая свои преступные действия, Н.Л.В., получив согласие Б.О.М. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО1 и Т.Н.И. 

В указанный период времени Т.Н.И. вступила с ФИО1 и Н.Л.В. в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Д.М.А. и Б.О.М., полученных последними по договорам займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Д.М.А. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты>. 

Д.М.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что ФИО1 руководствуется её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Д.М.А. вправе распорядиться, составил 394 668 рублей 67 копеек.

ФИО1 узнала о том, что объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, выставлен на продажу, в связи с чем, ФИО1 и Т.Н.И. решили использовать указанный объект при оформлении договора займа, при этом умолчав перед Д.М.А. о том, что не собираются приобретать этот объект. 

ДД.ММ.ГГГГ Д.М.А., выполняя указания ФИО1, согласно отведенной ей роли, под контролем неустановленного лица, прибыла в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Д.М.А. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Д.М.А. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и Т.Н.И., передала по просьбе ФИО1 неустановленному лицу, сопровождавшему её в банк.

ДД.ММ.ГГГГ Д.М.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, действовавшей согласованно с Т.Н.И., находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО1 передала ФИО1 через неустановленное лицо копии следующих документов: паспорт гражданина РФ на имя Д.М.А. серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении Д.С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Д.М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Д.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Д.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Д.М.А. №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Д.М.А. на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, а также оригинал документа: справку от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Д.М.А. вправе распорядиться, составлял 394 668 рублей 67 копеек. В действительности указанные документы были необходимы соучастникам преступления ФИО1 и Т.Н.И. для оформления займа с целью хищения денежных средств КПК 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 22 минут, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. ранее переданные Д.М.А. документы и сведения о якобы приобретаемом для Д.М.А. объекте недвижимости, расположенном по адресу: 

<

адрес> с целью внесения указанных сведений в договор займа между Д.М.А. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И., сказав Т.Н.И. о том, что указанную недвижимость приобретать не собирается.

В тот же день, не позднее 16 часов 22 минут, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Д.М.А. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем сумму займа в размере 394 668 рублей 67 копеек на приобретение недвижимости, находящейся по адресу: 

<

адрес>, Ивонькинский сельсовет, 

<

адрес>, достоверно зная, что покупать данную недвижимость для Д.М.А. они не собираются. В действительности денежные средства, которые должна была получить Д.М.А. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1, намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени Д.М.А. о перечислении суммы займа в размере 394 668 рублей67 копеек на банковский счет последней.

Затем, продолжая реализовывать свои преступные действия, Т.Н.И., привлекла неустановленное лицо, которое по просьбе последней, будучи не посвященным в её преступные намерения, заполнило и подписало за Д.М.А. подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Д.М.А. открыт лицевой счет, и № карты, а также собственноручно заполнило бланк заявления о перечислении займа на ее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минуты, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Д.М.А. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК «

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные неустановленным лицом от имени Д.М.А. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И. и ФИО1, составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты>, на расчетный счет Д.М.А. №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 394 668 рублей 67 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Д.М.А. С этого момента ФИО1 и Т.Н.И., действовавшие по предварительному сговору и имея в своем распоряжении банковские карты Д.М.А., получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, совместно с Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Д.М.А., используя банковские карты последней, посредством банкомата, расположенного в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обналичили принадлежащие Д.М.А. денежные средства в сумме 394 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Д.М.А. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 11 840 рублей, и № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление денежных средств в размере 26 968 рублей 22 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

В результате вышеуказанных действий Т.Н.И. и ФИО1, КПК 

<

данные изъяты> причинен имущественный ущерб на сумму 394 668 рублей 67 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности К.О.И., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере 100 000 рублей и получила от К.О.И. документы: копию технического паспорта на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по указанному адресу.

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с Н.Л.В. и ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что Б.О.М. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты>. 

В указанный период времени Т.Н.И. вступила с ФИО1 и Н.Л.В. в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств Б.О.М., полученных последней по договору займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

Б.О.М., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., и полагая, что ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Н.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Б.О.М. открыла расчетный счет №, к которорму привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты Б.О.М. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей согласованно с ФИО1 и Т.Н.И., передала Н.Л.В.

Затем, в этот же день, Б.О.М., не догадываясь о преступных намерениях Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса П.Н.А., нотариуса города областного значения 

<

адрес>, нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя ФИО1 и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. Б.О.М., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действующей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

В тот же день, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И.. сведения о приобретаемой для Б.О.М. 1/3 доли в праве собственности на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между Б.О.М. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И. 

В тот же день, Б.О.М. в неустановленное время, но не позднее 16 часов 35 минут, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорта гражданина РФ на имя Б.О.М. серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении Я.В.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Ч.Р.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,серии №, свидетельство о рождении Ч.С.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Ч.Р.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении Б.А.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о расторжении брака с Ч.П.Н., серии №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, от ДД.ММ.ГГГГ выданный Б.О.М. на основании решения Государственного Учреждения – 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, а также оригинал документа: выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым Б.О.М. вправе распорядиться, составлял 408 960 рублей 50 копеек.

В тот же день, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Н.Л.В., изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Б.О.М. и КПК 

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено 100 000 рублей. В действительности денежные средства, которые должна была получить Б.О.М. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1 и Н.Л.В., намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени Б.О.М. о перечислении суммы займа в размере 408 960 рублей 50 копеек на банковский счет последней.

Б.О.М. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у Б.О.М. открыт лицевой счет, и № карты, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый вдополнительном офисе 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых Б.О.М. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные Б.О.М. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И., ФИО1 и Н.Л.В., составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № Б.О.М., открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 408 960 рублей 50 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет Б.О.М. С этого момента Т.Н.И., Н.Л.В. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>, находясь в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты Б.О.М., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме 408 600 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком Б.О.М. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 12268 рублей 82 копейки, и приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 31 806 рублей 44 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

С целью сокрытия совершенного преступления и придания сделке видимости гражданско-правовых отношений, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. документы К.О.И. на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, намереваясь скрыть от продавца дома – К.О.И. сведения о завышенной стоимости продаваемого ей дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила К.О.И. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А., предоставив ему полномочия по распоряжению домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. К.О.И., доверяя ФИО1, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность №, зарегистрированную в реестре за № на Л.А.А., и передала её ФИО1 Затем ФИО1 в счет приобретения дома передала К.О.И. 100 000 рублей.

После этого Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК «

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий по доверенности от К.О.И., продает, а ФИО1, действующая как представитель покупателя на основании доверенности от имени Б.О.М., приобретает 1/3 доли в жилом доме общей площадью 103,1 кв. м., находящемся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/3 доли дома по соглашению сторон продается за 410 000 рублей, из которых 1 039 рублей 50 копеек оплачено за счет личных средств Б.О.М., а 408 960 рублей 50 копеек оплачено за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 ранее передала К.О.И. в качестве оплаты за весь приобретаемый дом 100 000 рублей. Указанный договор Л.А.А., не имеющий личной заинтересованности и не осведомленный о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на его имя К.О.И., подписал от имени продавца, а ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя Б.О.М., подписала от имени покупателя. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 55 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.А. в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности 1/3 доли права собственности на дом Б.О.М., передан сотрудникам 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности Б.О.М. на 1/3 часть дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Н.Л.В. и Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 803 629 рублей 17 копеек.

14. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Н.Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, подыскала К.О.И., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – 

<

данные изъяты>, дающий ей законное право на улучшение жилищных условий. Н.Л.В., заведомо зная, что К.О.И. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедила К.О.И. приобрести жилье на территории 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала.

К.О.И., не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей согласованно с ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что Н.Л.В. руководствуется ее интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ получила в Государственном учреждении – Управлении 

<

данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым К.О.И. вправе распорядиться, составил 378 947 руб. 55 коп. 

Продолжая свои преступные действия, Н.Л.В., получив согласие К.О.И. на приобретение жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, передала указанную информацию ФИО1 и Т.Н.И. 

ФИО1, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в ДД.ММ.ГГГГ, приискала 

<

адрес>, расположенный на 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности К.О.И., в котором отсутствовали условия для проживания, с установленной стоимостью вместе с земельным участком в размере 100 000 рублей и получила от К.О.И. документы: копию технического паспорта на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по указанному адресу.

Реализуя свои преступные намерения, Т.Н.И., действуя совместно и согласованно с Н.Л.В. и ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что К.О.И. не имеет познаний о порядке приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, убедили последнюю приобрести жилье за счет займа, полученного в КПК 

<

данные изъяты>. 

В указанный период времени Т.Н.И. вступила с ФИО1 и Н.Л.В. в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана, группой лиц денежных средств К.О.И., полученных последней по договору займа с КПК 

<

данные изъяты> и предназначенных для приобретения жилья за счет средств материнского (семейного) капитала.

К.О.И., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., и полагая, что ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, по указанию Н.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ прибыла в дополнительный офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где К.О.И. открыла расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №, и расчетный счет №, к которому привязана банковская карта №. Полученные банковские карты К.О.И. вместе со сведениями о пин-кодах, не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действовавшей согласованно с ФИО1 и Т.Н.И., передала Н.Л.В.

В тот же день, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. сведения о приобретаемой для К.О.И. 1/3 доли в праве собственности на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения указанных сведений в договор займа между К.О.И. и КПК 

<

данные изъяты>, подготовку которого, согласно отведенной ей роли, должна была осуществить Т.Н.И. 

В тот же день, К.О.И. в неустановленное время, но не позднее 17 часов 51 минуты, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала Т.Н.И. копии следующих документов: паспорта гражданина РФ на имя К.О.И. серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, свидетельство о рождении К.В.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении К.Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, свидетельство о рождении К.Д.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный К.О.И. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – 

<

данные изъяты>, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № на имя К.О.И., свидетельство о постановке в налоговый орган физического лица по месту жительства на территории РФ серия №, согласно которому К.О.И. присвоен ИНН №, а также оригинал документа: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от ДД.ММ.ГГГГ о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, которым К.О.И. вправе распорядиться, составлял 378 947 рублей 55 копеек.

В тот же день, Т.Н.И., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно разработанного преступного плана, с целью незаконного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Н.Л.В., изготовила на персональном компьютере, установленном на ее рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между К.О.И. и КПК «

<

данные изъяты>, указав в нем заведомо завышенную сумму займа в размере 397 894 рублей 90 копеек на приобретение 1/3 доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что на покупку всего дома будет потрачено 100 000 рублей. В действительности денежные средства, которые должна была получить К.О.И. в виде займа, Т.Н.И., действуя по предварительному сговору с ФИО1 и Н.Л.В., намеревались похитить. Также Т.Н.И. изготовила заявление от имени К.О.И. о перечислении суммы займа в размере 397 894 рублей 90 копеек на банковский счет последней.

К.О.И. собственноручно заполнила необходимые графы и подписала подготовленные Т.Н.И. документы, а именно: договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанными на нем сведениями о банке, в котором у К.О.И. открыт лицевой счет, и № карты, а также собственноручно заполнила бланк заявления о перечислении займа на свой расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 51 минуту, Т.Н.И., продолжая реализовывать преступные действия, направленные на хищение денежных средств, предоставляемых К.О.И. в качестве займа, осознавая общественную опасность преступных действий, применяя навыки, полученные в процессе выполнения обязанностей инспектора-кассира, обманывая должностных лиц КПК 

<

данные изъяты>, посредством электронных каналов связи направила составленные и подписанные К.О.И. документы в бухгалтерию кооператива. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники бухгалтерии КПК 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Т.Н.И., ФИО1 и Н.Л.В., составили платежное поручение №, на основании которого с расчетного счета КПК 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты>, на расчетный счет № К.О.И., открытыйв дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 397 894 рубля 90 копеек, в тот же день поступившие на банковский счет К.О.И. С этого момента Т.Н.И., Н.Л.В. и ФИО1, действующие по предварительному сговору, получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, распоряжаясь похищенными денежными средствами, принадлежащими КПК 

<

данные изъяты>, находясь в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, используя банковские карты К.О.И., посредством банкомата, обналичили денежные средства в сумме 397 595 рублей и распределили похищенные денежные средства между собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., с целью сокрытия совершенного преступления и обеспечения надлежащего ведения документооборота в обособленном подразделении КПК 

<

данные изъяты> на случай проведения проверки со стороны руководства, придерживаясь ранее разработанного преступного плана, распоряжаясь похищенными денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе кооператива, создавая видимость надлежащего исполнения взятых на себя заемщиком К.О.И. обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ, отражавшего поступление в кассу КПК 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 11 936 рублей 85 копейки, произвела их оприходование, внеся денежные средства в кассу КПК 

<

данные изъяты>.

Затем К.О.И., не догадываясь о преступных намерениях Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И., и полагая, что Н.Л.В., ФИО1 и Т.Н.И. руководствуются её интересами, помогая приобрести жилье за счет средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ у К.В.Л., временно исполняющего обязанности нотариуса К.Н.К., нотариуса 

<

адрес>, нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность за № на имя ФИО1 и предоставила последней полномочия по покупке на территории 

<

адрес> любой недвижимости. К.О.И., будучи введенной в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Н.Л.В., действующей совместно с ФИО1 и Т.Н.И., передала доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Н.Л.В. В действительности указанная доверенность была необходима соучастникам преступления для совершения последующих действий по сокрытию противоправных деяний.

С целью сокрытия совершенного преступления и придания сделке видимости гражданско-правовых отношений, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, выполняя отведенную ей роль, передала Т.Н.И. документы К.О.И. на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, намереваясь скрыть от продавца дома – К.О.И. сведения о завышенной стоимости продаваемого ей дома, которые будут указаны в договоре купли-продажи, убедила К.О.И. оформить нотариальную доверенность на Л.А.А., предоставив ему полномочия по распоряжению домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, и получению денежных средств. К.О.И., доверяя ФИО1, у нотариуса города областного значения 

<

адрес> П.Н.А., нотариальная контора которого расположена по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность №, зарегистрированную в реестре за № на Л.А.А., и передала её ФИО1 Затем ФИО1 в счет приобретения дома передала К.О.И. 100 000 рублей.

После этого Т.Н.И., согласно отведенной ей роли, на персональном компьютере, установленном на её рабочем месте в офисе КПК 

<

данные изъяты>, изготовила договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Л.А.А., действующий по доверенности от К.О.И., продает, а ФИО1 действующая как представитель покупателя на основании доверенности от имени К.О.И., приобретает 1/3 доли в жилом доме общей площадью 103,1 кв. м., находящемся по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3. данного договора указанные 1/3 доли дома по соглашению сторон продается за 400 000 рублей, из которых 2 105 рублей 10 копеек оплачено за счет личных средств К.О.И., а 397 894 рублей 90 копеек оплачено за счет средств предоставленного КПК 

<

данные изъяты> займа, что не соответствовало действительности, так как фактически ФИО1 ранее передала К.О.И. в качестве оплаты за весь приобретаемый дом 100 000 рублей. Указанный договор Л.А.А., не имеющий личной заинтересованности и не осведомленный о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на его имя К.О.И., подписал от имени продавца, а ФИО1, имея в распоряжении нотариальную доверенность, выданную на её имя К.О.И., подписала от имени покупателя. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 36 минут ФИО1 с находящимися при ней документами прибыла сама, и обеспечила прибытие Л.А.А. в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, после чего договор купли-продажи вместе с комплектом документов, необходимых для регистрации собственности 1/3 доли права собственности на дом К.О.И., передан сотрудникам 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, не подозревающими о преступных действиях ФИО1, Н.Л.В. и Т.Н.И., на основании предоставленных фиктивных документов произведена государственная регистрация права собственности К.О.И. на 1/3 часть дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись о переходе прав на объект недвижимого имущества за №, и выдано соответствующее свидетельство.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Н.Л.В. и Т.Н.И., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений в период времени с декабря 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Кредитному потребительскому кооперативу 

<

данные изъяты>, чем причинили кооперативу материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 397 894 рублей 90 копеек.

В судебном заседании подсудимая ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, виновной себя признала полностью и поддержала заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник ходатайство подсудимой поддержала.

Участвовавшие в судебном заседании потерпевшие и представитель потерпевшего против постановления приговора без проведения судебного разбирательства не возражали.

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражала, подтвердив суду активное содействие ФИО1 следствию.

Суд удостоверился в том, что подсудимая осознает характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство было заявлено добровольно, после консультации с защитником и подтверждено подсудимой в судебном заседании.

Исследовав обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, суд удостоверился, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Поскольку все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по преступлению с использованием материнского капитала С.Е.В. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала Т.Е.В. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала К.М.В. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала В.И.В. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала Ш.М.М. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала Ш.Д.М. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала Е.И.А. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала Г.Е.А. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала Ф.А.Ю. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала М.М.Е. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала Л.А.В. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала Б.М.Е. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала Д.М.А. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению с использованием материнского капитала К.О.И. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, ее возраст, состояние здоровья и имеющиеся заболевания, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ей новых преступлений.

ФИО1 совершила 14 тяжких преступлений; 

<

данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п.п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются наличие на иждивении малолетнего ребенка (т.48 л.д. 229); активное способствование расследованию преступлений, которое выразилось в активных действиях, направленных на сотрудничество с органами следствия, даче правдивых, подробных и последовательных показаний об обстоятельствах совершенных преступлений в ходе предварительного следствия, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений (т. 46 л.д. 134-140, 141-142; т. 47 л.д. 184-198, 199-204); частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (т. 57 л.д. 202-209).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ также признает раскаяние в содеянном, состояние здоровья и имеющиеся заболевания.

Полное признание вины суд не признает смягчающим обстоятельством, поскольку признание вины является обязательным условием рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая перечисленные выше обстоятельства, характеристику личности подсудимой, а также принцип справедливости, соответствие назначенного наказания тяжести содеянного, суд, приходит к убеждению в том, что исправление подсудимой возможно только в условиях изоляции от общества, и считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде реального лишения свободы, поскольку более мягкий вид наказания не будет способствовать достижению его целей (исправление виновной и предупреждение совершения ей новых преступлений). Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не находит.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств суд полагает возможным не применять к подсудимой дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств назначает ей наказание с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств или их совокупности, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступлений с учетом их фактических обстоятельств и степени общественной опасности не имеется.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 должна отбывать в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, судом установлено, что у подсудимой ФИО1 на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок Л.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который проживает совместно с ней. ФИО1 в отношении ребенка родительских прав не лишена, воспитывает ребенка одна. Преступление, которое совершила ФИО1, не является преступлением, для которого предусмотрено изъятие на применение отсрочки отбывания наказания.

В связи с этим, исходя из интересов несовершеннолетнего ребенка, влияния наказания на условия жизни семьи подсудимой, суд приходит к выводу о возможности применения в отношении ФИО1 отсрочки отбывания реального наказания в виде лишения свободы до достижения Л.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста. По мнению суда, применение отсрочки отбывания наказания будет способствовать исправлению подсудимой ФИО1 и создаст благоприятные условия для жизни и воспитания ее несовершеннолетнего ребенка.

Представителем НПК 

<

данные изъяты> П.А.А. заявлен гражданский иск о возмещении причиненного имущественного вреда солидарно с Т.Н.И., ФИО1, Н.Л.В. в размере 6 444 919 рублей 24 копейки.

Подсудимая ФИО1 иск о возмещении имущественного вреда признала в полном объеме.

Решая вопрос о гражданском иске, суд находит его законным, обоснованным, подтвержденным материалами дела и подлежащим удовлетворению в полном объеме в соответствии со ст. 1064 ГК РФ.

С учетом положений ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с ФИО1 не подлежат.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309, 310, 316 и 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала С.Е.В.) – в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала Т.Е.В.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала К.М.В.) в виде 2лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала В.И.В.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала Ш.М.М.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала Ш.Д.М.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала Е.И.А.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала Г.Е.А.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала Ф.А.Ю.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала М.М.Е.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала Л.А.В.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала Б.М.Е.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала Д.М.А.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление с использованием материнского капитала К.О.И.) в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО1 реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения несовершеннолетним сыном подсудимой Л.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования НПК 

<

данные изъяты> удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 и Н.Л.В. солидарно в пользу НПК 

<

данные изъяты> 6 444 919 рублей 24 копейки в счет возмещения имущественного ущерба.

Обратить в счет погашения гражданского иска НПК 

<

данные изъяты> автомобиль марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ ВАРИАНТ» регистрационный знак № стоимостью 120 000 рублей, на который наложен арест; оставив без изменения арест, наложенный на указанный автомобиль.

На основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- устав кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты>, утвержденный протоколом № общего собрания кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола № собрания учредителей кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола № очередного общего собрания членов (пайщиков) Кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты> в форме собрания уполномоченных от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц выданного ДД.ММ.ГГГГ; копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ, копию уведомления о снятии с учета российской организации в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии №, копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу, номер документа П-1, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ; копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, номер документа 6, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; копию личной карточки работника Кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты> Т.Н.И.; копию приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), номер документа У-7, дата составления: ДД.ММ.ГГГГ; копию характеристики от ДД.ММ.ГГГГ; копию графика проведения аттестации работников РС КПКГ, КПКГ 

<

данные изъяты>, КПКГ 

<

данные изъяты>, КПКГ 

<

данные изъяты>, КПК 

<

данные изъяты>, КПК 

<

данные изъяты>; копию аттестационного листа от ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., инспектора-кассира; копию трудовой книжки серии № Т.Н.И.; копию Акта проверки КПК 

<

данные изъяты> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; копии актов об отсутствии работника на рабочем месте № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о задолженности по займам КПК 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления в КПК 

<

данные изъяты> из Акционерного Коммерческого Банка 

<

данные изъяты>; копию сообщения операционного офиса № «

<

данные изъяты>; копию протокола заседания Правления КПК 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа КПК 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола заседания Правления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа № КПК 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления в Госавтоинспекцию МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности серия 21 № от ДД.ММ.ГГГГ; копии должностной инструкции инспектора-кассира 1 категории Кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты>»; копию приложения к должностной инструкции инспектора-кассира 1 категории; копию Положения о Борском отделении Кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>; копию Договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> и КПК 

<

данные изъяты>; копию Положения об органах Кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты>, утвержденного решением общего собрания КПК 

<

данные изъяты> Протокол от ДД.ММ.ГГГГ; копию Положения о порядке предоставления займов, утвержденного Протоколом общего собрания пайщиков КПКГ 

<

данные изъяты>, протокол от ДД.ММ.ГГГГ; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела;

- документы по сделке КПК 

<

данные изъяты> с Н.В.А.; с Ш.Д.М.; с В.И.В.; с Л.А.В.; с Г.Е.А.; с П.О.А.; с Б.О.М.; с К.О.И.; с Ш.М.М.; с В.О.А.; с М.М.Е.; с Д.М.А.; с Ф.А.Ю.; с К.Е.Ю.; с П.Е.В.; с Б.М.Е.; с К.М.В.; со С.Е.В.; с Т.Е.В.; с Е.И.А. и платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела;

- выписку лицевого счета КПК 

<

данные изъяты> клиента банка 

<

данные изъяты> по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 239 листах; детализированный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонента КПК 

<

данные изъяты> на 441 листе; распечатку сведений – карточки по счетам контрагентов КПК 

<

данные изъяты>:

- Б.О.М. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 8-ми листах;

- Б.М.Е. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 9-ти листах;

- В.И.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 10-ти листах;

- В.О.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 8-ми листах;

- Г.Е.А. (договор займа № от 20.11. 2013) на 8-ми листах;

- Ш.Д.М. (договор займа № от 06.11. 2013) на 10-ти листах;

- К.О.И. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 15-ти листах;

- К.Е.Ю. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 7-ми листах;

- М.М.Е. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 9-ти листах;

- П.Е.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 10-ти листах;

- П.О.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 10-ти листах;

- С.В.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 10-ти листах;

- Ф.А.Ю. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 27-ми листах;

- Д.М.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 8-ми листах;

- Л.А.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 7-ми листах;

- Ш.М.М. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 37-ми листах;

- Н.В.А. (виртуальный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 10-ти листах;

- С.Е.В. (договор займа 0270702000066 от ДД.ММ.ГГГГ) на 4-х листах;

- Т.Е.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5-ти листах;

- К.М.В. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2-х листах;

- Е.И.А. (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 4-х листах;

- Н.В.В., (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5-ти листах – хранить в материалах уголовного дела;

- выписку лицевого счета КПК 

<

данные изъяты> клиента ОАО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах – хранить в материалах уголовного дела;

- DVD-R-диск, содержащий электронную переписку с адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> КПК 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела;

- копии дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, №, новый №, на Б.О.М. на 69 листах, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; на Б.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 14 листах; № на В.О.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 30 листах; №, Управления Пенсионного Фонда РФ 

<

данные изъяты> на Г.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 45 листах; № на Ш.Д.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 118 листах; №, ГУ - 

<

данные изъяты> на Д.М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 54 листах; № территориального органа – 

<

данные изъяты> на Е.И.А. на 81 листе – хранить в материалах уголовного дела;

- копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки В.И.В. Государственного Учреждения – Управления 

<

данные изъяты> на 33 листах – хранить в материалах уголовного дела;

- дело правоустанавливающие документы на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес> – вернуть в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

- дело правоустанавливающие документы на земельный участок, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>, кадастровый номер №; на жилой дом, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>, кадастровый номер №; на жилой дом, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>, кадастровый номер №; на земельный участок, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>, кадастровый номер № – вернуть в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

- дело правоустанавливающие документы на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес> – вернуть в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

- дело на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; дело на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес> – вернуть в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

- записная книжка с образцами почерка Д.М.А. – вернуть свидетелю Д.М.А.

- дело правоустанавливающие документы №, на квартиру, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес> – вернуть в 

<

данные изъяты>;

- дело правоустанавливающие документы №, на квартиру, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>; дело правоустанавливающие документы №, на земельный участок, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес>; дело правоустанавливающие документы №, на жилой дом, адрес (местоположение) объекта недвижимости: 

<

адрес> – оставить в 

<

данные изъяты>;

- дело на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>, на 21-ом листе; дело на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес> – вернуть в Межмуниципальный 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

- копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа - 

<

данные изъяты> на К.О.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 13 листах; № территориального органа - 

<

данные изъяты> на К.М.В., адрес: 

<

адрес>, на 36 листах – хранить в материалах уголовного дела;

- дело правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; дело правоустанавливающие документы на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес> – вернуть в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

- копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа – Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты> на Л.А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 41 листе – хранить в материалах уголовного дела;

- дело правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; дело правоустанавливающие документы на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес> – вернуть в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

- копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа - 

<

данные изъяты> на М.М.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 67 листах – хранить в материалах уголовного дела;

- договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по 

<

данные изъяты> доли жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> М.М.Е. и Ф.А.Ю., передаточные акты М.М.Е. и Ф.А.Ю. – хранить в материалах уголовного дела;

- дело правоустанавливающие документы на жилой дом, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>; дело правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес> – вернуть в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

- копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № территориального органа - 

<

данные изъяты> С.Е.В., адрес: 

<

адрес> на 33 листах; копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № ГУ - 

<

данные изъяты>, Т.Е.В. на 67 листах –хранить в материалах уголовного дела;

- дело на жилой дом, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на 30-ти листах; дело на земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на 18-ти листах – вернуть в Межмуниципальный 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

- копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, №, 

<

данные изъяты> на Ф.А.Ю. (ФИО3), ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 108 листах; копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки территориального органа – Государственное Учреждение – 

<

данные изъяты> на Ш.М.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 25 листах – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда через Борский городской суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня постановления.

Осужденный вправе заявить в апелляционной жалобе ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. 

Судья И.Г. Широков