№ 1-51/2023 г. 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Котово 13 июня 2023 года

Судья Котовского районного суда Волгоградской области Попов М.В., с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Котовского района Волгоградской области Рудницкой О.И.

подсудимого ФИО1

защитника Халабуда Н.П.

представившего удостоверение № и ордер № от 9.02.2023 года 

при секретаре Мирошниковой С.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, проживающего без постоянной регистрации на территории 

<

адрес>, временная регистрация: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего 2 несовершеннолетних детей на иждивении, не работающего, военнообязанного, юридически не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У с т а н о в и л:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

В неустановленный период времени, но не позднее марта 2021 года, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды, создало организованную преступную группу для систематического совершения тяжких умышленных корыстных преступлений, а именно хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем их обмана. При этом организованная группа действовала по разработанному плану и при четком распределении преступных ролей каждого участника, что обеспечивало длительное функционирование преступной группы в условиях конспирации, позволяющей, в том числе, посредствам использования возможностей мессенджеров и кросс-платформенных программ в сети Интернет, привлекать к преступной деятельности группы новых ее участников и при этом ограничивать их возможность личного контакта между собой. 

Действующая преступная группа специализировалась на хищении денежных средств граждан путем их дистанционного обмана посредством осуществления телефонных звонков потенциальным потерпевшим, которым от имени сотрудников коммерческих банков сообщалось ложная информация об одобрении заявки на получение от их имени потребительского кредита, а когда потерпевший, введенный таким сообщением в замешательство, отрицал факт направления подобной заявки, получал указания о выполнении манипуляций в интернет-приложении «мобильного банка» под видом аннулирования якобы одобренного кредита, при осуществлении которых, не понимая сути выполняемых действий, осуществлял фактическое получение кредита на свое имея и перечисление его на подконтрольные организованной группе банковские счета. 

При этом одни участники организованной группы должны были непосредственно осуществлять звонки потенциальным потерпевшим и в ходе телефонных разговоров по заранее разработанной преступной схеме обманывать их и понуждать к оформлению кредитов в банках, а в дальнейшем - к переводу денежных средств на подконтрольные организованной группе банковские счета. Другие, исполняя роли «кураторов дроповодов», по указанию помощников организатора за определенное денежное вознаграждение должны были подыскивать «дроповодов», то есть лиц, которые, в свою очередь, за денежное вознаграждение должны были подыскивать не посвященных в преступные планы организованной группы людей - «дропов» - для открытия теми на свое имя банковских счетов в различных кредитных организациях с привязкой к банковским карам SIM-карт мобильных операторов. Затем «кураторы дроповодов» для сокрытия следов совершаемых преступлений по указанию помощников организатора преступной группы должны были посредствам услуг транспортной компании ООО «СДЭК» переправлять полученные от «дроповодов» банковские карты, открытые на «дропов», с привязанными к ним SIM-картами в другие города для последующего снятия «обнальщиками», то есть лицами, входящими в преступную группу, поступивших в результате преступной деятельности на счета этих банковских карт денежных средств, переведенных под воздействием обмана потерпевшими. 

Так ФИО1, в один из дней сентября 2021 года (точная дата и время в ходе следствия не установлены), находясь в г. Хабаровске, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и мессенджер «Телеграмм», узнал от неустановленного лица под сетевым именем «Alex», выполнявшим функции «помощника организатора», о незаконном заработке, приносящим существенный доход, а так же о схеме преступной деятельности группы, и принял предложение последнего об участии в незаконной деятельности по хищению денежных средств граждан дистанционным способом. Тем самым ФИО1 будучи корыстно заинтересованным, вступил в преступный сговор и согласился стать членом организованной группы в качестве «куратора дроповодов». 

ФИО1, являясь исполнителем преступлений в роли «куратора дроповодов», совместно и согласовано с руководителем и его помощниками, из корыстных побуждений, согласно роли отведенной ему при совершении преступлений, для осуществления вышеуказанной преступной деятельности должен был подыскивать «дроповодов» и «дропов», за которыми осуществлять контроль с целью получения SIM-карт, оформленных в различных компаниях сотовой связи, и банковских карт, открытых в различных банках, действующих на территории Российской Федерации, а в последующем направлять посредством услуг транспортной компании ООО «СДЭК» по указанию помощника организатора под сетевым именем «Alex» в различные города Российской Федерации для их использования при обналичивании похищенных денежных средств. 

Созданная неустановленным лицом преступная группа, в состав которой помимо лиц, непосредственно осуществлявших телефонные звонки потерпевшим и обманывавших их -«звонарей», входило лицо под сетевым именем «Alex», осуществлявший дистанционную координацию ФИО1, выступающего в роли «куратора дроповодов», а также «дроповоды» и «дропы», не осведомленные о вовлеченности в преступную деятельность, характеризовалась устойчивостью и организованностью.

Устойчивость преступной группы выразилась: 

-в постоянстве форм и методов преступной деятельности, направленной на неоднократные имущественные преступления корыстной направленности, связанных с хищением чужого имущества (денежных средств) путем обмана, у неопределенного круга лиц с использованием сети «Интернет», SIP-телефонии, кроссплатформенных мессенджеров «Telegram»; 

-в объединении участников организованной преступной группы единой целью совместного совершения тяжких преступлений - неоднократные имущественные преступления корыстной направленности - связанных с хищением чужого имущества (денежных средств) путем обмана для получения финансовой выгоды;

-в корыстном мотиве участников преступной группы, деятельность которых была направлена на систематическое, в течение длительного периода времени, личное обогащение за счет неоднократных имущественных преступлений корыстной направленности, связанных с хищением чужого имущества (денежных средств) путем обмана;

-в сплоченности участников организованной преступной группы, то есть в осознании ими общности целей и интересов, для достижения которых была создана группа, в стремлении к единому преступному результату-систематическому получению прибыли от неоднократных имущественных преступлений корыстной направленности, связанных с хищением чужого имущества (денежных средств) путем обмана в течении длительного периода времени.

Организованность преступной группы выразилась:

-в наличии лица-организатора, осуществляющего единое руководство деятельностью группы;

-в значительном количестве участников преступной группы, действовавших как в своих личных интересах, так и в интересах организатора преступной группы в различных регионах России;

-в четком разделении ролей и функций между участниками преступной группы;

-в сложном, многоступенчатом способе совершения преступлений и полном контроле за деятельностью исполнителей на всех стадиях совершения преступлений со стороны организатора и его помощников;

-в строгом иерархическом подчинении исполнителей преступлений организатору преступной группы выражавшемся в четком выполнении исполнителями инструкций и распоряжений организатора и его помощников при совершении преступления;

-в координировании организатором преступной группы деятельности исполнителей преступлений, выполняющих различные функции в составе преступной группы, через своих помощников;

-в обучении и инструктаже участников преступной организованной группы, которым отводились различные роли, в том числе «кураторов дроповодов», «дроповодов» и «дропов»;

-в четком предварительном планировании совершаемых преступлений, предварительной подготовке к их совершению путем заблаговременного подыскания через «кураторов дроповодов», «дроповодов» и «дропов» большого количества банковских карт, SIM-карт и мобильных телефонов для постоянного использования в совершении преступлений и инструктировании исполнителей и иных участников преступлений перед их совершением;

-в наличии системы материального поощрения преступной деятельности исполнителей;

-в распределении похищенных денежных средств среди участников преступной группы с учетом доли участия каждого ее участника;

-в тактике и способах совершения тяжких преступлений путем обмана граждан, методов их сокрытия;

-в принятии мер по конспирации преступной деятельности путем сохранения в тайне сведений о личности организатора и исполнителей преступлений и исключении личного общения между организатором и исполнителями. Для этих целей все общение с исполнителями преступлений и привлеченными к этому лицами осуществлялось исключительно при помощи сети «Интернет» в кроссплатформенных мессенджерах «Telegram», осуществление звонков с использованием SIP-телефонии, абонентских номеров, оформленных на неустановленных лиц, и подменных разовых абонентских номеров, хранение денежных средств добытых преступным путем на банковских картах оформленных на лиц, как правило, неосведомленных о преступной деятельности, осуществление оплаты деятельности исполнителей преступлений как наличным так и безналичным расчетом.

Так, неустановленный организатор (руководитель) организованной группы, неустановленные лица, исполняющие роль «звонарей», помощник организатора - неустановленное лицо под сетевым именем «Alex», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, исполнявший роль «куратора дроповодов» при хищении денежных средств, действуя организованной группой, совершили хищение денежных средств путем обмана в сумме 369 574 рублей у жителя 

<

адрес> – ФИО2 при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2021 года (точная дата в ходе предварительного следствия не установлена), находясь в г. Хабаровске ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в составе организованной группы, руководствуясь корыстным мотивом и целью незаконного извлечения для себя материальной выгоды, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного материального ущерба потерпевшим и желая наступления таких последствий, выполняя роль «куратора дроповодов», привлек к участию в составе организованной группы в качестве «дроповода» жителя 

<

адрес>, ФИО47 №2, который должен был за определённое денежное вознаграждение подыскать и контролировать «дропов», то есть лиц, представившим открытые на их имя банковские карты, при этом не осведомил его о преступной деятельности группы. В то же время, но не позднее 05 октября 2021 года, ФИО47 №2, действуя из корыстной заинтересованности, по указанию ФИО1, не подозревая о его противоправности, привлёк в качестве «дропов» своих знакомых ФИО4 и ФИО47 №1, которые так же не были поставлены в известность о вовлечении их в деятельность преступной группы. Указанные лица, действуя под контролем ФИО47 №2 и ФИО1 за определенное денежное вознаграждение, должны были открыть на свое имя банковские счета с привязанными к ним банковскими картами в различных кредитных организациях с привязкой к банковским карам SIM-карт мобильных операторов. При этом, SIM-карты мобильных операторов, оформленные на различных лиц, получал ФИО1 по поручению помощника организатора, использующего сетевое имя «Alex», и через ФИО47 №2 давал указание «дропам» осуществлять их привязку к открываемым теми банковским картам. 

05 октября 2021 года, ФИО4, исполняя роль «дропа» и действуя по указанию ФИО1 и «дроповода» ФИО47 №2, находясь по адресу: 

<

адрес>, открыл на свое имя в дополнительном офисе «Владивостокский» Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк», банковскую карту № с банковским счетом №, к которой привязал переданную ему для этих целей SIM-карту с № оформленную на ООО «Агентство связи» и в последующем передал банковскую карту и SIM-карту ФИО1 

В свою очередь, ФИО47 №1, исполняя роль «дропа», будучи не осведомленным о преступной деятельности преступной группы, в состав которой входил ФИО1, по просьбе «дроповода» ФИО47 №2, находясь по адресу: 

<

адрес>, открыл в дополнительном офисе «Владивостокский» Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на свое имя банковскую карту № с банковским счетом №, к которой привязал переданную ему для этих целей SIM-карту с № оформленную на ООО «Агентство связи», и в последующем передал банковскую карту и SIM-карту через ФИО47 №2 -ФИО1 

В продолжение реализации преступного плана, ФИО1, в период времени с 05 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года (точная дата в ходе предварительного следствия не установлена), действуя по указанию «помощника организатора» с ник-неймом «Alex» за определённое денежное вознаграждение, осознавая преступный характер своих действий и выполняя отведенную ему в преступной группе роль, используя услуги транспортной компанией ООО «СДЭК», направил банковскую карту №, открытую на имя ФИО4, и банковскую карту №, открытую на имя ФИО47 №1 с привязанными к ним SIM-картами, неустановленному лицу «обнальщику» в 

<

адрес>.

11 ноября 2021 года неустановленные лица, являясь исполнителями преступлений и действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно роли отведенной при совершении преступлений в качестве «звонарей», находясь в неустановленном месте, с целью хищения денежных средств путем обмана, посредством использования сети Интернет, с телефонного аппарата, используя SIP-телефонию в целях конспирации, совершили телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании жительницы 

<

адрес> – ФИО2, проживающей: 

<

адрес>, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк», сообщили ложную информацию о якобы оформленном на её имя потребительском кредите в ПАО «Сбербанк», а так же о необходимости переоформления заявки с целью погашения якобы оформленного ранее потребительского кредита. Введенная таким сообщением в замешательство ФИО2 поверила в действительность происходящий событий и, действуя по указанию неустановленного лица, выполняя манипуляции в интернет-приложении «мобильного банка» под видом аннулирования якобы оформленного потребительского кредита, при осуществлении которых не понимала сути выполняемых действий, осуществила фактическое получение кредита на свое имея на сумму 443 000 рублей, при этом с банковского счета № банковской карты № открытой на её имя 30 апреля 2019 года в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, были списаны денежные средства в сумме 73095 рублей в качестве оплаты страховой премии по договору потребительского кредита и 30 рублей в качестве комиссии за перевод страховой премии. После чего, продолжая действовать под контролем неустановленного лица, ФИО2, с банковского счета № своей банковской карты № в 18 часов 47 минут тех же суток осуществила перевод денежных средств в сумме 140 787 рублей на банковский счет № банковской карты № открытой на имя ФИО4, а затем в период времени с 19 часов 27 минут до 20 часов 01 минуты тех же суток, осуществила перевод денежных средств в сумме 228 787 рублей на банковский счет № банковской карты № открытой на имя ФИО47 №1, то есть осуществила перевод указанных денежных средств на банковские счета банковских карт подконтрольных благодаря противоправным действиям ФИО1 организованной группе и которые ранее поступили от него в распоряжение «обнальщиков». 

Переведенные ФИО2 под воздействием обмана денежные средства в сумме 369 574 рубля в те же сутки в период времени с 18 часов 51 минуты до 20 часов 05 минут были обналичены неустановленным лицом «обнальщиком» в 

<

адрес> и таким образом похищены.

Своими умышленными преступными действиями, ФИО1, действуя совместно с организатором и исполнителями в составе организованной группы, совершил хищение путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО2 в сумме 369 574 рубля, в результате чего потерпевшей был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 442 699 рублей.

В судебном заседании Котовского районного суда подсудимый ФИО1 вину признал частично и суду пояснил, что примерно в марте - апреле 2021 года, точную дату не помнит, он проходил онлайн-обучение по созданию сайтов, обучение по Web-дизайну и настройке серверов. На данном сайте был чат, там общались все те, кто обучался в одной группе. Ему в тот период нужны были срочно деньги в связи с чем он обратился на указанном сайте в чате за помощью. Ему на сайте откликнулся человек с ником «Alex», который сообщил, что готов ему занять денег на его нужды. Вскоре ему поступила на счет нужная сумма. Они договорились, что он вернёт деньги через месяц, однако вернуть деньги у него не получилось. И тогда этот Александр напомнил о долге, а когда он пояснил, что отдать долг не может Александр предложил ему отработать долг. Он согласился. Александр рассказал ему, что от него требуется находить лиц, которые должны были искать третьих лиц, которые будут на свои данные оформлять банковские карты определенных типов, определенных банков и определенных платежных систем, которые ему будет присылать заранее Александр. После этого, он получал на свой банковский счет деньги, часть из которых он должен был переводить этим людям. Из перечисляемых Александром денег на его счет у него всегда оставались от 5000 до 30000 рублей, часть которых он мог потратить на себя, а именно сумму в размере 5000 рублей. Выплатил он Александру долг примерно в мае или апреле 2022 года. Александр ему пояснил, что данная деятельность законна, так как данные банковские карты используются третьими лицами для вывода денег в «Биткоинах». О том, что эти карты будут использоваться в каких-либо мошеннических действиях, Александр не говорил. Чуть позже он понял, что его деятельность используется в мошеннических действиях, но сотрудничество с «Алексом» не прекратил так как тот угрожал ему и его семье, и он боялся за жизнь своей семьи, хотя и понимал, что стал участником какой-то преступной схемы. Вину признаёт, однако поясняет, что выполнял свою деятельность так как ему угрожали. В содеянном раскаивается. 

В связи с противоречиями в показаниях данных на предварительном следствии с в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены его показание данные подсудимым в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.1 л.д. 192-194, л.д. 216-217 л.д. 237-239) согласно которых конце марта или начале апреля 2021 года, точную дату не помнит, он проходил онлайн-обучение по созданию сайтов, обучение по Web-дизайну и настройке серверов. На каком сайте проходило обучение, он не помнит. На данном сайте был чат, там общались все те, кто обучался в одной группе. Ему в тот период нужны были срочно деньги, на что точно, не помнит. И он обратился на указанном сайте в чате за помощью. При этом хочет сказать, что на данном сайте он при регистрации оставил свои данные, а именно: ФИО и номер телефона 

<

***>. Регистрировался он на данном сайте с ноутбука марки «MSI», но его в пользовании уже нет у него, так как он его продал давно, а кому, не помнит. В тот период, ему на сайте с просьбой помочь откликнулся человек с ником «Alex», который сообщил, что готов ему занять денег на его нужды. Он сказал, что ему нужно 50000-100000 рублей, точную сумму уже не помнит. «Alex», после этого представился ему именем Александр, больше никаких данных он о нем не знает, кроме того, что тот живет где-то в районе г. Москвы и Московской области. Тот спросил, куда ему перевести деньги, он сообщил ему номер банковской карты и в тот же день, ему поступила на счет нужная сумма, а кто был указан отправителем, он уже не помнит. Он вроде как предоставил ему номер банковской карты «Сбербанка России», оформленной на его имя, но номер карты, уже не помнит. Они условились, что он верну деньги ровно через месяц, однако вернуть деньги у него не получилось. После чего, примерно в конце апреля начале мая 2021 года, Александр напомнил о долге, он пояснил, что отдать долг не может. Тогда Александр предложил ему отработать долг. При этом пояснил, что знает его полные персональные данные, данные его супруги и его детей, а также место его жительства. Для подтверждения тот назвал данные его супруги и детский садик, в который ходил его старший ребенок на тот момент. И пригрозил ему тем, что если он не соглашусь, то будут печальные для него и его семьи последствия. Ему пришлось согласиться. В настоящее время переписки с угрозами от Александра, у него не сохранились. При этом, на всем протяжении его общения с Александром, тот никаких активных действий, в плане реализации его угроз, не применял. Затем Александр пояснил, что напишет поподробнее в мессенджере «Телеграмм» и предоставил ссылку на свой аккаунт. У него уже был данный мессенджер установлен в телефоне, который был изъят у него следователем ФИО16 в 

<

адрес>. В мессенджере «Телеграмм» у него в тот период был ник «Engineer_VL», который он использует до сих пор. С этого момента он стал общаться с Александром только в данном мессенджере. Мобильных телефонов у него его нет и не было. Кроме «Телеграмма», он не может предоставить сведений о том, как связаться с Александром, так как тот ему своих данных никаких не предоставил. Александр сбросил ему условия и подробно рассказал ему, то, что от него требуетс и он стал работать по его указаниям. Он должен был находить лиц, которых в последующем Александр обозначил как дроповодов. Эти лица должны были искать третьих лиц, которые будут на свои данные оформлять банковские карты определенных типов, определенных банков и определенных платежных систем, которые ему будет присылать заранее Александр. Этих людей, которые будут оформлять на себя карты, Александр обозначил как дропов. Он должен будет передавать сведения дроповодам о нужных банковских картах, которые будет получать от Александра, а дроповоды будут передавать эти данные дропам и помогать им с оформлением банковских карт, выполняя условия оформления карт, указанных им дроповодами. При этом он должен будет получать от дроповодов сведения о найденных ими дропах, и он также должен будет передать дроповодам сим-карты для дропов. При этом дроповод должен был у каждого дропа сделать копию паспорта с лицевой страницей и старицу прописки. Каждый дроп должен был к каждой выпущенной им банковской карте привязать отдельную сим-карту, установить на все банковские карты один и тот же пин-код и установить одинаковое кодовое слово. Сим-карты он получал сначала компанией «СДЭК» на его данные. Затем сим-карты он передавал дроповодам, а те персонально каждому дропу. Также условием было, что не более 10 банковских карт будет выпускать каждый дроп. Как только дропы впустят карты, те связываются с дроповодами, те забирают карты и сим-карты и передают их ему. При этом же, дроповоды передавали ему копии паспортов дропов, а также сведения о подключенных сим-картах к банковским картам, с указанием какие именно номера к каким картам и в каких банках данные карты были выпущены, а также сведения о платежных системах данных кар и их тип, пин-код, кодовое слово. Он должен был проверить каждую банковскую карту, на выполнение условий, поставленных Александром, про которые он уже сказал выше. После этого, он получал на свой банковский счет деньги, которые должен был выплатить дроповодам и дропам. Счет он предоставил Александру в «Телеграмм». Банковский счет, который он ему предоставил, был банка «Сбербанк России», в последующем он предоставил Александру счет банка «Тинькофф». Номера данных счетов предоставить сейчас не может, но те точно уже тогда были открыты на его имя. Дропу за 1 выпущенную карту предназначалась сумма от 500 до 1000 рублей. Дроповодам от 1000 до 1500 рублей. Он когда как, иногда выплачивал дроповодам наличными, при личной встрече, иногда переводом на представленные счета дроповодов. Александр переводил на его счет определенную сумму, которую он по его указанию распределял дроповодам, а те распределяли дропам и себе. При этом Александр получал от него сведения, сколько дропы выпустили банковских карт. Указанные данные он получал от дроповодов и из этого Александр рассчитывал переводимые ему на счет деньги. Из перечисляемых Александром денег на его счет у него всегда оставались от 5000 до 30000 рублей, часть которых он мог потратить на себя, а именно сумму в размере 5000 рублей. Затем Александр спрашивал про остаток из данных сумм, и он называл сумму, которая оставалась под вычетом его 5000 рублей. После чего, Александр говорил, что делать дальше с суммой остатка или добавлял ему денег, путем перечисления и говорил, куда и кому вновь перечислить, а именно кому из дроповодов. Выплатил он Александру долг в размере 50000 рублей или в мае или апреле 2022 года. У него в изъятом телефоне, имеется папка, в которой созданы папки по каждому дропу, найденному дроповодами. Данные сведения его просил хранить в телефоне Александр, чтобы в случае чего, он мог предоставить ему необходимые из данной папки сведения. Пароль от его телефона: 

<

***>. Изъятым мобильным телефоном у него марки «Iphone 13» разрешаю пользоваться органам предварительного следствия и изымать из него необходимые сведения. Сначала ему приходили компанией «СДЭК» сим-карты оператора «Билайн» и «МТС». Затем, с сентября 2021 года Александр перестал ему отправлять сим-карты и сообщил ему, что ему в «Телеграмм» напишет человек, который занимается поиском сим-карт и он будет забирать сим-карты в 

<

адрес>, у кого именно, он будет уведомлен. При этом Александр пояснил ему, что тот больше не может ему присылать сим-карты, так как с их поставками у него возникли какие-то трудности, но какие именно, тот не пояснил. С этого момента он стал забирать сим-карты у ранее ему незнакомых людей, с которыми больше не виделся и данные которых ему неизвестны. Сим-карты с этого момента были операторов «МТС», «Теле 2». При этом где и когда сим-карты нужно было забирать, ему сообщал в «Телеграмм» аккаунт с ником «Ivan», а кто еще, не помнит. С сентября или октября 2021 года Александр ему сообщил о том, что ему нужно покупать самые дешевые телефоны на платформе «Андроид» персонально для каждого дропа и стал присылать ему для их покупки отдельные суммы, не более 6000-7000 рублей за 1 телефон. Александр пояснил, что дропам, при оформлении банковских карт, нужно использовать для подключаемых сим-карт к банковским картам только выданный дропу телефон. Телефоны он вместе с сим-картами выдавал дроповодам, либо просил купить телефоны дроповодов и перечислял им на счета деньги, полученные у Александра на данные нужды. Он просил дроповодов покупать телефоны там, где те дешевле. Александр против этого не возражал и просил покупать телефоны подешевле, не превышая 6000-7000 рублей за 1 телефон. В данные телефоны дропы должны были установить приложения «Банк онлайн» в соответствии с выпущенной картой. Зачем Александру это понадобилось, ему неизвестно, тот не пояснял. Александр ему пояснил, что данная деятельность законна, так как данные банковские карты используются третьими лицами для вывода денег из букмекерских контор, а также, чтобы выводить деньги с онлайн игр, каких именно букмекерских контор и онлайн игр, не пояснил. Почему для этих целей нужны были карты именно дропов, Александр так и не пояснил. О том, что карты дропов будут использоваться в каких-либо мошеннических действиях, Александр не говорил. В какой-то период, точно не помнит, Александр просил у него контакты дроповодов, он предоставил ему контакты дроповодов, и как ему известно, Александр, с ними связывался по «Телеграмму» и как ему позже стало известно, что дроповоды с дропами ходили в банки и размораживали карты и счета дропов, которые по каким-то причинам были заблокированы. Банковские карты, сим-карты и данные о картах и дропах, которые ему пересылали и отдавали дроповоды, он все проверял, каждую отдельно. При этом, по указаниям Александра он просил дроповодов также проверять банковские карты дропов на выполнение условий выпуска карт. Затем Александр просил его пересылать карты, сим-карты с паспортными данными дропа и данными о карте и сим-карте и иные сведения, про которые он указал выше и которые он распечатывал на отдельных листах, предварительно упаковав их по конвертам. Те есть в конвертах была 1 банковская карта, к ней соответствующая сим-карта, распечатанные фото паспорта дропа и иные вышеуказанные данные. При этом ему Александр присылал требования какие карты каких банков нужно упаковать по конвертам. Конверты он покупал сам, а затем компанией «СДЭК» отправлял примерно по 15 конвертов с содержимым, по указанному Александром адресату. Сначала он отправлял конверты сам от его имени, затем он нашел сотрудницу компании «СДЭК» по имени ФИО12, больше ее данных не знает, которая стала отправлять конверты от его имени, при этом с ней об этом договорился он, а затем он за отправку 1 адресату 15 конвертов платил ей по 500 рублей переводя на предоставленный ей счет. Он просто привозил ей конверты, а затем коробки от телефонов, в которых находились телефоны, сим-карты и прочее. Данные получателя он пересылал ФИО12 через «Телеграмм», предварительно получив их от Александра. При этом за посылку и ее доставку платил получатель. Когда Александр не выходил на связь, его замещал аккаунт с ником «Zeus» и давал полные указания. Чем еще занимался данный человек, ему неизвестно, как неизвестно его имя и местонахождение. В конце сентября или в начале октября 2021 года, ему написал один из его дроповодов, а именно ФИО47 №3, о том, что его дропа вызывают в полицию и спросил, что ему там нужно говорить. Он сообщил об этом Александру, и он получил от последнего сообщение с тем, что нужно было говорить дропу в полиции. Затем он переслал это дроповоду, и тот сообщил дропу. В данном сообщении говорилось о том, чтобы дроп в полиции говорил, что банковскую карту тот утерял и ее не заблокировал и у кого та находится в пользовании, ему неизвестно. Через пару дней дроповод ФИО47 №3 вновь написал ему и спросил, почему у дропа стали спрашивать о том, где и кто пользуется его банковской картой и почему на нее были перечислены деньги, добытые в ходе мошенничества, а какого именно мошенничества, тот не уточнил. Он спросил об этом у Александра, который ничего не стал комментировать по данному поводу и сказал, что разберется с данной ситуацией. После этого, он понял, что все карты дропов используются в каких-то мошеннических действиях, но в каких именно, он не знал. При этом он понял, что люди, которые получают оправляемые им банковские карты, используют их не для вывода денег с букмекерских контор и онлайн игр, а непосредственно в ходе мошенничества и что на эти карты поступают деньги обманутых людей. После чего он не прекратил свою работу с Александром, так как тот угрожал ему и его семье расправой, и он боялся за жизнь своей семьи, хотя и понимал, что стал участником какой-то преступной схемы. При этом с этого момента, дроповоды стали часто жаловаться на то, что их дропов вызывают в полицию и задают те же вопросы, что и в первый раз. Он занимался этим всем до октября 2022 года, пока Александр не перестал выходить с ним на связь. У него дома и в гараже, а также в автомобилях, которые находятся у него в пользовании, были изъяты банковские карты, сим-карты, конверты и документы дропов, приготовленные к отправке или собранные с дроповодов, которые Александр не потребовал отправить кому-либо, так как перестал выходить на связь. Первым дроповодом был ФИО47 №3, с которым его кто-то познакомил, кто, уже не помнит. Который был у него изначально дропом, а затем тот стал дроповодом, и тот же подыскивал дроповодов из числа его дропов, но он в этом не уверен, что те были до этого дропами. Среди дроповод, с которыми он работал, помимо ФИО47 №3, были: ФИО47 №2 Максим, ФИО3 и ФИО46 ФИО47 №3. С их дропами, он лично не знаком, только получал от них данные у дроповодов в «Телеграмм» и на бумаге. ФИО47 №1 ему не знаком. Он копил с 2017 года, так как ему дарили на день рождения, где-то скопил, детям дарили родственники и все это он с супругой откладывал. А также есть справки о том, что он получил в страховых компаниях деньги за страховые случаи с автомобилем ауди q7, который находится у него в собственности. По страховке он получил 106000, 124000 рублей. Деньги он эти не тратил и машину не ремонтировал. Получил он эти деньги в 2018, 2019 и 2021 году. На март-апрель 2021 года у них было накоплено примерно 200000-300000 рублей и 300 долларов США, которые ему подарили на свадьбу родственники. личные сбережения предназначались для оплаты кредита, который был оформлен на его знакомую по имени Екатерина, полных данные ее, он не помнит. Он ездил в 

<

адрес> вместе с дроповодом ФИО47 №3. В 

<

адрес> они ездили в 2022 году, точно, когда не помнит. Они по указанию Александра ездили туда искать дропов, но нашел ли там ФИО47 №3 дропов, он не знает, тот там с кем-то общался, в процесс деятельности во Владивостоке ФИО47 №3, он не вдавался. В 2022 году, когда точно не помнит, кто-то из дроповодов, кто точно не помнит, просил его отвезти дропов в 

<

адрес>, для выпуска банковских карт, что он и сделал. Был ли в курсе этого Александр, он не знает. Что это были за люди, сказать не может. В собственности находился автомобиль Ауди q7 с гос. номером 

<

***> регион. В пользовании находился автомобиль БМВ 320D без гос. номера. И в гараже у него находится без гос. номера БМВ 302D. Первый автомобиль БМВ по растаможенным документам принадлежит супруге, а второй на жену друга Юлия.

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объёме.

Помимо признания ФИО1 своей вины, она в полном объеме предъявленного обвинения нашла свое подтверждение показаниями свидетеля, оглашенными в ходе рассмотрения дела показаниями потерпевшей и свидетелей, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, а так же письменными доказательствами.

Факт совершения подсудимым ФИО1 преступления подтверждается:

оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 согласно которых у нее в пользовании имелась банковская карта «Сбербанк» Maestro дебетовая, №, номер счета №. Данной картой она пользовалась редко. Данная карта привязана через услугу «Мобильный банк» к ее абонентскому номеру 

<

***>. Телефон у нее кнопочный, не смартфон. Дома, на смартфоне, который работает у нее только через WI FI, она иногда заходит в Сбербанк онлайн для оплаты различных услуг. Пользуется данным сервисом не часто. Так, 11.11.2021 около 16 часов 30 минут она пришла домой, не успела переодеться, как ей в 16 часов 57 минут позвонили на ее абонентский номер с номера 8 495-513-64-95 и женский голос представился сотрудником Сбербанк. Данная женщина ей сообщила, что на нее оформлен в Сбербанке кредит и спросила, она ли его оформляла. Она ответила, что она ничего не оформляла. Тогда ей сказали, что чтобы аннулировать кредит, ей необходимо зайти в свой личный кабинет «Сбербанк онлайн» и начать переоформлять заявку. Она сказала, что не знает, как это все сделать, на что ей сказали, что те ей подскажут, и сейчас перезвонит сотрудник банка по связи Вотсап на ее номер. Тогда она включила свой смартфон «Хонор 10», подключилась к WI FI (так как сим-карта на данном телефоне не работает из-за поломки телефона), зашла в приложение «Сбербанк онлайн». Спустя несколько минут по Вотсап ей позвонил с номера +7 985 476 82 13 мужчина, который представлялся Романом, сотрудником Сбербанка, и сказал, что будет оказывать помощь в аннулировании кредита. Она под руководством звонившего зашла в Сбербанк онлайн, стала по указанию того вводить коды и пароли, приходящие ей на телефон, так как мужчина предупредил, что на ее счет поступит денежная сумма в размере 443 000 рублей и далее она должна перевести эту сумму на счета банка, которые тот ей продиктует и тогда кредит аннулируется. Данный мужчина диктовал в режиме телефонной связи по Вотсап ей номера счетов, либо банковских карт, а она на них переводила суммы, которые тот ей называл. Принимая во внимание данный факт, назвать номера счетов и карт она не может. Совершала под руководством данного мужчины она операции в Сбербанк онлайн до 20 часов 01 минуты 11.11.2021. Затем, мужчина сказал, что все у нее получилось и сказал, что свяжется с ней завтра. Так же тот говорил, что полиция к ней придет, так как будет разбирательство по поводу незаконного оформления на нее кредита. Она поверила и была спокойна какое-то время. 12.11.2021 вечером, придя домой, когда она включила свой смартфон, она увидела в сообщениях Вотсап пропущенный звонок в 09 часов 30 мин. 12.11.2021 с номера +7 985 476 82 13. Она зашла в Сбербанк онлайн и увидела график платежей по кредиту в размере 443 000 рублей и что эту сумму она должна банку. Поэтому она позвонила на горячую линию Сбербанка, где ей объяснили, что вчера она оформила онлайн заявкой на себя кредит в размере 443 000 рублей из которых 30 рублей списалось за комиссию при переводе этой суммы на ее личную карту «Сбербанк» Maestro №, остальные деньги были ею переводы через онлайн на другие счета несколькими операциями. Ей стало плохо, она поняла, что ее обманули мошенники. Так как это был вечер субботы и в воскресение офисы Сбербанка не работают, она пошла 16.11.2021 взять детализацию и кредитный договор в Сбербанк, чтобы обратиться в полицию. В Сбербанке ее банковскую карту заблокировали, оформили перевыпуск, Связь с мошенниками она поддерживала только по двум указанным выше номерам. Действиями мошенников ей причинен материальный ущерб в крупном размере 443 000 рублей, так как она нигде не работает официально (т.1 л.д.14-16).

оглашенными показаниями свидетеля ФИО17 согласно которых С 2019 по май 2021 года он проживал в общежитии, предоставляемом техникумом вместе с ФИО5, где с ним и познакомился. В мае 2021 года ФИО5 заработал себе 3000-4000 рублей на шлем для мотоцикла, который ему не хватало. При этом Артем, в один из дней мая 2022 года он находился у себя в комнате, к нему зашел в гости Артем и рассказал, что заработал нужную себе сумму, познакомившись с парнем по имени Долмат. Затем он спросил, что тот делал и как, и Артем ему рассказал, что тот в социальной сети «Вконтакте» играл в приложение «Тюряга» и там ему в чате прислали ссылку канала в мессенджере «Телеграмм», где можно заработать. Тот прошел по этой ссылке и ему предложили заработок. Для этого его попросили передать данные его банковской карты «Сбербанка России», что тот и сделал. Затем ему объяснили, что ему придет определенная сумма денег, которую тот должен будет перевести на указанный ему счет, а с данной суммы оставит себе 1%. Кроме того, Артему сказали, что это делается для «Отмывки» криптовалюты «Биткоин». Артем рассказал, что ему 1 раз на его банковскую карту были зачислены деньги в сумме 286000 рублей. И когда те поступили ему на счет, то тот сделал скриншот и переслал его в Телеграмм-канал, а затем через пол часа ему прислали реквизиты счета, куда нужно было перевести данные деньги и затем Артем перевел деньги на данный счет, оставив себе 3 или 4 тысячи рублей, сколько точно тот оставил себе, уже не помнит. Затем тот отправил скриншот о переводе в Телеграмм-канал. Со слов Артема, больше тот никаких денег на свой счет не получал. После рассказа у него с Артемом произошел разговор по поводу того, что законно ли это или нет, на что они оба пришли к выводу, что криптовалюта «Биткоин» у них не запрещена в России и данный заработок вполне легальный и особо в подробности в последующем он не вдавался почему «Биткоин» отмывают. Он решил тоже немного заработать, ввиду того, что учился и особо денег не было и он хотел себе купить новую одежду. Он попросил у Артема ссылку на телеграмм-канал, в котором тот заработал денег, но Артем сказал, что сообщит о его желании заработать. 

Затем, примерно через 1 неделю, то есть в первых числах июня 2021 года, ему в приложении «Телеграмм» с ним связался неизвестный ему ранее контакт с ником «DolM@t», который написал ему о том, что ему сообщил о его желании заработать ФИО5. Он написал, что хочет заработать. После этого, мужчина представился ему именем Долмат. Затем перед тем, как разъяснить ему способ его заработка, и чтобы избежать того, что он заберет деньги и не станет переходить на связь, оставив все деньги себе, Долмат в качестве страховки попросил его сфотографировать и отправить ему паспорт - лицевую страницу и страницу с пропиской, что он и сделал. Долмат ему пояснил, что если он его «Кину», то у него есть его данные, его найдетт и деньги ему в любом случае придется вернуть. После этого, Долмат ему стал разъяснять, что ему нужно завести банковскую карту банка «Сбербанк России» с платежной системой или «Visa» или «Master Card» и ни в коем случае ни «Мир», так как у данной платежной системы имеется небольшой лимит на обналичивание денежных средств, а именно не более 50000 рублей. При этом желательно выпустить дорожную банковскую карту «Travel» в «Сбербанке России», так как та имеет наибольший лимит обналичивания денег. Затем Долмат пояснил, что, когда он заведет банковскую карту, ему будут поступать деньги в различных суммах и он должен будет сообщать об этом Долмату, присылая в приложение «Телеграмм» чек о поступлении денег, а затем тот будет ему присылать реквизиты банковских карт и счетов, куда он должен будет перечислить поступившие деньги, при этом он должен будет скинуть ему чек о переводе денег и из поступившей ему на счет суммы, он будет оставлять себе 1%. Кроме того, Долмат ему пояснил, что после поступления денег на его счет, в случае, если у него не получится перечислить деньги на указанный им счет, то он должен будет обналичить деньги и затем ему поступит от него команда, куда их положить без использования банковской карты через любой банкомат «Сбербанка России». Именно поэтому нельзя выпускать карты с платежной системой «Мир», так как за сутки с нее можно снять не более 50000 рублей, а с других платежных систем от 150000 рублей и выше. Он спросил у Долмата, законно ли все это, на что тот ответил, что это все законно и что это всего лишь «Отмывка» «Биткоина», а больше ничего не уточнил. Ему было известно, что «Биткоин» в России не запрещен, а значит он согласился на подработку, не связанную с нарушением закона. При этом он никогда лично Долмата не видел. Настоящее ли это имя или нет, ему неизвестно. ФИО40 называл Долмата еще и «Тайсоном». Ранее он о подобных видах заработка, а тем более, что это связано с преступлениями, не знал, узнал об этом гораздо позднее. После данной беседы, через несколько дней он выпустил дорожную банковскую карту «Travel» от «Сбербанка России» с платежной системой «Visa» и отправил данные карты Долмату в «Телеграмм». Номер данной карты и банковский счет, к которому та была выпущена, назвать не может, так как данных не сохранилось, а банковских счет он давно закрыл. Хочет пояснить, что изначально он предоставил свою банковскую карту «Сбербанка России Молодежная» с платежной системой «Visa», но через несколько дней, Долмат сказал ему, ее заменить на карту «Travel», как раз та к тому моменту была выпущена и «Молодежную» карту больше не использовали. К какому абонентскому номеру была привязана данная банковская карта, он не помнит. Та была привязана к сим-карте оператора «МТС», которая была оформлена не на его, так как ее ему подарил кто-то из его знакомых, а кто именно, он не помнит, и данная сим-карта не сохранилась. После этого ему стали приходить различные суммы денег раз в несколько дней. Суммы были от 100000 рублей до 1000000 рублей. При этом в день операций по поступлению денег могло быть большое количество, так как деньги поступали частями. Он отправлял данные с поступлениями на его карту денег Долмату все также через «Телеграмм». При этом Долмат, каждый раз ему говорил подождать и затем, примерно через пол часа присылал номера банковских карт, принадлежность данной карты к определенному банку, имя владельца карты целиком и первую букву фамилии владельца карты, и сумму каждому из них, которую необходимо было отправить. За 1 раз Долмат одним сообщением мог прислать ему до 4-х человек с разными суммами, кому ему необходимо было перевести деньги. При этом, он каждый раз отправлял Долмату чеки с операциями по переводу денег на каждого указанного им лица. При этом, если ему приходило за 1 день больше 500000 рублей, то Долмат ему называл сумму, которую он оставлял себе, а именно 1-1,5% от поступившей на его счет суммы. При этом, Долмат обычно по субботам просил его перевыпустить его банковскую карту «Сбербанк России Travel», поясняя это тем что по ней прошло много операций и ее могут заблокировать. При этом, когда он первый раз перевыпускал карту, то Долмат попросил его проверить один момент, а именно попытаться активировать уже перевыпущенную карту, без ее получения. Он зашел в мобильное приложение «Сбербанк онлайн», нажал на перевыпускаемую банковскую карту «Сбербанк России Travel» и нажал на функцию «Активировать pin-код», после чего ему было предложено указать новый pin-код, что он и сделал и карта стала активной. Он скопировал реквизиты карты и счета и отправил их Долмату в «Телеграмм». Таким образом он понял, что может заказать карту на перевыпуск, но дожидаться, пока ему ее в банке выпустят не обязательно, о чем сообщил Долмату. Таким образом, примерно каждую субботу он по просьбе Долмата перевыпускал свою банковскую карту «Сбербанк России Travel» и может быть даже пару таких карт он получил в банке, но точно, уже не помнит. При этом он мог получать переводы на карту и сам совершать операции по переводу денег, в связи с чем, паузы в работе с Долматом, у них не было. 

Примерно на вторую неделю работы с Долматом, тот написал ему и ввиду того, что он хорошо работает, предложил ему увеличить свой доход. Тот пояснил, что он может приглашать на туже работу других людей, при этом, если те станетт надежными и не пропадут с деньгами, то за каждый раз, когда приглашенным им лицам будут поступать деньги и те их будут переводить, то он будет получать 1000 рублей. Он согласился на данное предложение. При этом Долмат ему сказал, что он может пояснять приглашаемым людям все тоже, что и объясняли ему и ничего от себя придумывать не нужно. В течение 1 месяца после данного предложения, он пригласил работать с Долматом около 10 человек своих знакомых, а именно: ФИО47 №1, житель р.

<

адрес>, ФИО6, житель 

<

адрес>, ФИО7, житель р.

<

адрес>, Машненко ФИО11, житель 

<

адрес>, проживал на 

<

адрес>, сейчас проживает в 

<

адрес>, ФИО13, житель 

<

адрес>, сейчас проживает в 

<

адрес>, ФИО14 ФИО10, житель 

<

адрес>, ФИО15, житель 

<

адрес>, проживал на ул. пл. Победы, 

<

адрес>, сейчас проживает в 

<

адрес>, ФИО36, житель 

<

адрес>, сейчас проживает в 

<

адрес>, девушка по имени Вера, все называют ее Гера, житель 

<

адрес>. Все перечисленные люди, кроме Веры и ФИО36, стали активно работать с Долматом, а эти двое получили несколько переводов и затем отказались от работы. С каждого из этих людей, за 1 день поступлений им денежных средств на счет, он стал получать 1000 рублей от них. То есть те переводили ему 1000 рублей на его карту, которую он им прислал, после того, как те согласились работать с Долматом. При этом, когда он пригласил их на работу с Долматом, он встретился лично с каждым их них. При встрече он им пояснял, что можно легко заработать, занимаясь переводами поступающих им на счета денег. При этом он каждому из них пояснил, что это легальный заработок, а именно «Отмывка» криптовалюты «Биткоин», подробностей не пояснял, так как ему самому их не объяснили. После полученного согласия на данную работу, он просил ссылку на их аккаунт в мессенджере «Телеграмм», который в последующем передавал Долмату. После этого Долмат с ними связывался и объяснял, на сколько нему известно, тоже самое, что и ему, откуда деньги поступают. Единственное это то, что Долмат с них фото паспортов не потребовал. Персональные предложения данным лицам от Долмата по поводу суммы их заработка, ему неизвестны, так как ему Долмат об этом не говорил, а у вышеуказанных лиц, он не спрашивал. При этом приглашать новых людей к Долмату на работу могли и вышеуказанные лица, но приглашал только он, почему те этого не делали, не знает. Он с Долматом проработал до 12.09.2021 года. А затем «Сбербанк России» заблокировал все его банковские счета. При этом, заработанные деньги, он тратил на собственные нужды. 

Как он понял, Долмат занимался тем, что искал людей, которые предоставят банковские карты, на которые будут поступать деньги, а затем тот предоставлял этим людям реквизиты банковских карты или счетов, куда необходимо было перевести поступившие деньги и говорил сколько лица, которым поступали деньги на счет, могут себе оставить в качестве заработка. А также предлагал уже работающим на него лицам приглашать на работу других лиц. Откуда тот брал данные лиц, их реквизиты карт и счетов, куда необходимо было перевести поступившие на счет деньги, ему неизвестно. 

В десятых числах августа 2021 года, примерно в 01-02 часа ночи, ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение от ранее ему незнакомого аккаунт с ником «….». В сообщении был скриншот переписки данного аккаунта с аккаунтом с ником «MegaMagomed». В данной переписке «MegaMagomed» спрашивал у аккаунта «….» о том, чья карта и был указан номер карты и фамилия, имя и отчество Абузан А-ны. Затем аккаунт «….» спросил у него о том, чья это карта, на что он ответил, что карта Абузан А-ны, на что аккаунт «….» сказал, чтобы та вышла на связь с данным аккаунтом и попросил ей кинуть ссылку. При этом аккаунт «….» пояснил, что тот работает вместе с Долматом, хотя это он и так понял. Он позвонил ФИО37 и попросил ее связаться с аккаунтом «….», на что та ответила согласием. В последующем аккаунт «….» просил его связаться со ФИО7 и ФИО47 №1. Все это произошло в один день. Долман позже вышел на связь и пояснил, что был пьян и не мог работать. Больше аккаунт «….» с ним не связывался. Но в тот же день у него с аккаунтом «….» завязалась беседа, в ходе которой ему пояснили, что «MegaMagomed» стоит выше чем аккаунт «….» и Долмат и тот предоставляет им данные банковских счетов и карт, куда перечислять деньги, которые поступают таким лицам как он на счет.

12.09.2021 года у него заблокировали все его банковские счета, открытые в «Сбербанке России». Он об этом сообщил Долмату, тот посоветовал написать в банк заявление на закрытие счетов и затем заново открыть их, что он и сделал, но в банке ему сообщили, что чтобы открыть новые счета, ему необходимо предоставить сведения, откуда ему приходили денежные средства с 22 августа до 12 сентября 2021 года, чего он естественно сделать не мог. Примерно в 20-х числах сентября 2021 года Долмат перестал выходить на связь. С этого момента он больше с Долматом не работал. ФИО6, ФИО38, ФИО39, ФИО14 ФИО10, примерно в тот же период ему сообщили о том, что их счета заблокировали и те больше не работают с Долматом, про остальных ему ничего известно. В этот период он пользовался мобильным телефоном марки «Iphone 8+», который подарил в последующем ФИО42, которая проживает в 

<

адрес>, точный адрес ее, он не знает, так как он себе купил новый телефон. Переписку в «Телеграмме» удалил Долмат со его аккаунта. Всего он за тот период заработал примерно 70000-100000 рублей.

С августа 2021 года он находился в 

<

адрес> и примерно в конце сентября начале октября 2021 года, примерно в 12 часов 00 минут, он встретился в 

<

адрес> с его старым знакомым ФИО46 ФИО47 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который познакомил его с ФИО47 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который проживал в 

<

адрес>, 1-й подъезд, квартира прямо. Ему известно, что ФИО47 №3 женат с 24.12.2021 года на ФИО47 №3 Ксении, в девичестве ФИО43. Все это происходило в торговом центре «Радости», рядом с городской администрацией, вблизи 

<

адрес>. Они прошли на 5-й этаж в закусочную. Они разговорились, и он рассказал про свою работу с Долматом, и те ему рассказали, что занимаются похожей работой, что и Долмат, а именно ищут людей, которые выпустят на свое имя карты, а затем передают карты мужчине по имени Владимир. При этом, людям за выпуск банковской карты те платят 1000 рублей. Также ФИО47 №3 пояснил ему, что данные карты потом используются для «Отмывки» криптовалюты «Биткоин» и что все это законно. Потом те ему предложили подзаработать, а он в тот момент нуждался в деньгах, и он согласился выпустить 10 банковских карт. Данное число карт было по условиям ФИО47 №3 и ФИО46 сначала максимальное. Также те ему пояснили, что ему нужно выпустить банковские карты тех банков, которыми он сам не пользуется. При этом банковские карты всех банков, кроме банка «Прим соц банка» карты типа «S7», «Пром Связь Банка» типа «Платинум дебетовая», могут быть моментальными, то есть не именными. И все без исключения карты должны быть платежной системы «Visa» или «Master Kard» и все без исключения карты должны иметь лимит обналичивания не ниже 200000 рублей. При этом ФИО47 №3 прекрасно разбирался во всех типах банков и типах карт, которые подойдут для них. Также ему пояснили, что у всех выпущенных им банковских карт, ему необходимо будет установить одинаковый pin-код и одинаковое для всех кодовое слово. Затем ФИО47 №3 добавил, что после получения им всех банковских карт, он получу столько же сим-карт у него или у ФИО46 и он должен будет привязать каждую банковскую карту к отдельной сим-карте и после этого передать сим-карты и банковские карты ФИО47 №3 с информацией о том, какой номер телефона привязан к какой банковской карте. После того, как он согласился, ФИО47 №3 и ФИО46 сказали, что он может идти в банки и оформлять карты, на что он ответил, что он не местный и попросил их сходить с ним, на что те согласились. Они покинули кафе и ФИО47 №3 стал водить его по банкам кратчайшими путями от банка к банку. Порядок посещения банков он не помнит, но 9-й банк, который они посетили, это был банк «Прим соц банк», где он заказал себе именную карту типа «S7». Первые 8 банков были: «ВТБ», «Альфа банк», «Открытие», «Газпром», «Росбанк», «ОТП», «Россельхозбанк», «Пром Связь Банк». При этом все банковские карты, кроме карты «Пром Связь Банка» он получил на руки, так как те были не именные - «Моментум». Перед входом в банк ФИО47 №3 и ФИО46 останавливали его, ФИО47 №3 доставал из портфеля, который находился при нем пластиковую карту с сим-картой или оператора «МТС» или оператора «Билайн, доставал сим-карту, вставлял ее в кнопочный мобильный телефон, включал его, передавал ему, говорил какая связь в нем, называл команду для определения номера, чтобы он в банке сразу привязал его к сим-карте, что он каждый раз и делал, и называл одно и тоже кодовое слово «Огонь». В банки с ним ни ФИО47 №3, ни ФИО46 не заходили. Затем, получив банковскую карту «Моментум», он выходил из банка и ФИО47 №3 говорил ему, что нужно или в банкомате, или через мобильное приложение очередного банка или через сайт очередного банка сменить pin-код, что он и делал и каждый раз он менял pin-код на 9889. После смены pin-кода он передавал сим-карту и банковскую карту ФИО47 №3, а тот убирал ее в портфель. В банке «Пром Связь Банк» он заказал именную карту и привязал к ней выданную ему ФИО47 №3 сим-карту. После заказа 9-й карты, они вернулись в тоже кафе, где и встретились, где ФИО47 №3 попросил у него паспорт и оформил онлайн банковскую карту дебетовую банка «Русский стандарт», где привязал номер телефона к очередной его сим-карте. После этого ФИО47 №3 сказал, что, когда карты именные карты будут готовы, ему необходимо будет их забрать, сменить pin-коды и передать их ФИО47 №3 и они разошлись. Спустя несколько дней, ему пришли сообщения, что его именные карты готовы и он может их забрать, он связался с ФИО47 №3, который оставил ему свой номер телефона и они с ним встретились и вместе сходили в вышеуказанные банки, где он забрал именные карты. При этом в сами банки ФИО47 №3 с ним не заходил, ждал снаружи. Получив карту, он менял на ней pin-код и передавал ФИО47 №3. Передав ФИО47 №3 10-ю карту, тот передал ему наличными 10000 рублей, и они пошли гулять по 

<

адрес>. В тот день, ФИО47 №3, пока они гукляли позвонило 2-3 человека и они с ним ходили в тоже кафе, где на днях он встретился с ФИО47 №3 и ФИО46 и там ФИО47 №3 рассказал пришедшим на встретит, что от них требуется и затем они вновь шли гулять по городу и соответственно возвращались еще 2 раза в кафе, где происходило тоже самое, что и с первым человеком. При этом ФИО47 №3 объяснял данным людям все тоже, что и ему, что все законно и что конкретно требуется от людей. ФИО46 в тот день они встретили в том же кафе, который просто отдыхал в кафе. Как он понял, три указанных им человека были приглашены в кафе ФИО46, а разъяснял все ФИО47 №3. После чего они разошлись.

Как он понял, ФИО47 №3 был главнее, тот получал у кого-то сим-карты, которые предоставлял для оформления банковских карт и потом тот карты и сим-карты передавал другому человеку. А ФИО46, просто искал людей, которые могли бы на себя оформить банковские карты. 

Спустя 3 дня после последней его встречи с ФИО47 №3, ему позвонил ФИО46, который также оставил ему свой телефон и предложил ему еще заработать, при этом по телефону ничего объяснять не стал, а предложил встретиться в том же кафе, на что он согласился. Примерно в 12 часов 00 минут он встретился все в том же кафе со ФИО46, и тот предложил ему поработать вместе с ним и ФИО47 №3. Он должен был искать людей, которые могут оформить на себя банковские карты, с платежными системами «Visa» или «Master Card», привязать их к сим-картам, которые он будет выдавать людям, а также менять pin-код на всех картах одинаковый и оставлять одно и тоже кодовое слово, а затем эти люди будут передавать карты и сим-карты ему, а он будет их передавать Владимиру. Как он позднее он понял, ФИО47 №3 и ФИО46 занимались не только поиском людей, которые оформят банковские карты на их условиях, но и так же искали людей, которые будут искать людей, которые будут оформлять на себя банковские карты. Он согласился на данное предложение, тем более ФИО46 пояснил, что он будет получать 1000 рублей за каждую выпущенную банковскую карту человеком, которого найдет. При этом, ему будут выдаваться деньги, которые он должен будет выдать человеку, выпустившему банковские карты, забирать у него банковские карты и затем, когда он будет передавать их Владимиру, то тогда он будет получать свою оплату. Затем ФИО46 пояснил, что Владимир, это человек, который выдает заработную плату ему и ФИО47 №3 и будет выдавать заработную плату ему. И добавил, что в 20 часов 00 минут ему нужно будет находиться на Амурском бульваре и познакомиться с Владимиром. В указанное время он находился в указанном месте и ком не подъехал автомобиль марки «Ауди» по типу «Джип» черного цвета, фрагмент номера 421 или 412. Из него вышел мужчина славянской внешности, 32 лет, это точный его возраст, так как он слышал про это от ФИО47 №3, но немного позднее. Также у мужчины на макушке была лысина, волосы короткие, плотного телосложения. Тот носит очки формы «Капля» с розового оттенка линзами. Тот подошел к нему и представился именем Владимир и сказал, что теперь он работает на него. Тот спросил знает ли он, чем будет заниматься, на что он ответил, что он уже немного в курсе, но Владимир дополнил слова ФИО47 №3 по поводу его работы и пояснил, что банковские карты он будет передавать ему вместе с сим-картами и деньги за работу получать будет у него. Затем добавил, что банковские карты и сим-карты им отправляются в 

<

адрес> мужчине, у которого в мессенджере «Телеграмм» ник «Alex». При этом ничего нового о том, для чего эти банковские карты, тот не пояснил, а только повторил, что те предназначены для отмывки криптовалюты «Биткоин» и что все это законно. 

С начала октября 2021 года, то есть с 1 по 10 число, точную дату он уже не помнит, он стал искать людей из числа знакомых и малознакомых, кто мог бы оформить на себя банковские карты. За 1 месяц он нашел 10 человек, которые оформили по 10 банковских карты, при этом выполнили все условия, которые до этого выполнил он и он с этими людьми ходил по банкам. При этом в банки он заходил периодически с данными людьми и помогал оформить карты. В основном он предложил старым знакомым из 

<

адрес>. Среди всех был ФИО47 №1, про которого он упоминал выше и который на тот момент уже проживал в 

<

адрес>, который оформил на себя 5 банковских карт банков: «ВТБ», «Альфа», «Открытие», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк» и которые он затем передал Владимиру, за что получил 5000 рублей, а ФИО47 №1 он передал ранее полученные от Владимира 5000 рублей, встретившись с ним заранее. При этом, он пояснил ему тоже самое, что и ему поясняли ФИО46, ФИО47 №3 и Владимир.

Как ему стало известно, Владимир был главнее ФИО47 №3 и ФИО46. Тот искал людей, которые будут искать тех, кто будет оформлять банковские карты, то есть тех, кто будет работать как он, ФИО47 №3 и ФИО46. Также ему известно, что Владимир искал тех, кто оформляет банковские карты, так как ему об этом рассказал ФИО47 №3. Кроме того, Владимир контролировал работу таких как он, ФИО47 №3 и ФИО46. Выдавал им сим-карты, выдавал деньги для тех, кто выпускает на себя карты и выдавал деньги им, за выпущенные третьими лицами банковские карты. Также Владимир проверял привязаны ли банковские карты к соответствующим си-картам, правильно ли указаны pin-коды от банковских карт, об этом ему рассказал сам Владимир и рассказывал об этом ФИО47 №3. И Владимир оправлял вышеуказанному неизвестному ему лицу с ником «Alex» в «Телеграмме», как ему стало известно от Владимира и ФИО47 №3, его зовут Александр. Позднее, в конце марта 2022 года он узнал от ФИО46, который не работал с Владимиром с января 2022 года о том, что Владимир нанимает за 1000 рублей людей, которые почтой России отправляют банковские карты и соответствующие им сим-карты по городам России, а куда точно, ему неизвестно. До конца марта 2022 года он нашел еще примерно 15 человек, которые оформили на себя банковские карты. 

В конце марта 2022 года он перестал работать с Владимиром, так как его нынешняя сожительница узнала от него о том, что он занимается данной деятельностью и запретила ему этим заниматься и попросила вернуться в 

<

адрес>, где та и находилась все это время. Он после этого встретился с Владимиром и пояснил, что не хочет больше с ним работать, на что тот ответил положительно и он переехал в 

<

адрес>. 

В середине апреля 2022 года, он узнал о том, что он занимался не совсем законной деятельностью, когда его вызвали в отдел полиции и стали расспрашивать о том, какие операции он производил по своей банковской карте «Россельхоз банка», которую выпустил, когда стал работать с Владимиром и передал данную карту ФИО47 №3, еще до знакомства с Владимиром. Ему сотрудники полиции разъяснили, что на его банковскую карту поступили деньги, которые принадлежат потерпевшему по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, связанному с обзвонами граждан России, в ходе которых под разными предлогами обманывают людей. Только после этого он понял, что Владимир предоставлял банковские карты мошенникам. И также понял, что деньги, которые он переводил, когда работал с Долматом, так же были добыты преступным путем в ходе мошенничества (т.1 л.д., л.д. 57-59; 94-97, л.д.101, л.д.124-125, л.д.132).

оглашенными показаниями свидетеля ФИО47 №4 согласно которым с 01 февраля 2022 года она стала сожительствовать с ФИО47 №2. В тот период тот приехал из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Встречаться она с ФИО9 начала еще 30.11.2021, когда тот проживал в 

<

адрес>. Она с ним знакома уже года 3. Пока тот проживал в 

<

адрес>, тот ей рассказал, что работает на мужчину по имени Владимир и занимается тем, что получает от Владимира сим-карты и ищет людей, которые оформят на себя банковские карты, а затем привяжут сим-карты, которые выдает ему Владимир и затем передает Владимиру сим-карты и банковские карты. ФИО9 также ей пояснил, что в основном сим-карты оператора сотовой связи «МТС». Для чего все это делается, ей ФИО9 не пояснил, только сказал о том, что все это законно. А у нее сложилось впечатление, что все это незаконно и она попросила ФИО9 бросить все это и приехать в 

<

адрес> гавань и найти тут нормальную работу. ФИО9 приехал в 

<

адрес> гавань в феврале 2022 года, и они стали жить вместе на 

<

адрес> «А», номер квартиры не помнит. Прожили они вместе до марта 2022 года, а затем ФИО9 уехал в 

<

адрес>, чтобы вновь работать с Владимиром, так как в 

<

адрес> тот работу не нашел и деньги, которые у него были, закончились. При этом, пока они жили вместе в феврале 2022 года, ФИО9 не работал с Владимиром или от нее это скрывал. Однако она как-то видела у ФИО9 среди его вещей сим-карту оператора «МТС», которая была в упаковке, как обычно продаются сим-карты, то есть тот ей не пользовался. И она поняла, что это сим-карта, которую ФИО9 передал Владимир. Откуда у ФИО9 данная сим-карта, она не спрашивала. Затем, в марте 2022 года ФИО9 уехал в 

<

адрес> и там вновь стал работать с Владимиром. При этом тот говорил, что не особо идет работа, из-за того, что ввели санкции в России. Но как это повлияло на заработок ФИО9, тот не уточнял. ФИО9 вернулся в 

<

адрес> в середине апреля 2022 года и больше тот с Владимиром не работал и связь не поддерживал. Она точно помнит, что ФИО9 звонили какие-то люди из 

<

адрес> на счет той работы, которую тот вел с Владимиром и ФИО9 пояснил, что тот больше не работает у Владимира. Также, в этот же период ФИО9 ей пояснил, что тот узнал, что Владимир занимался незаконной деятельностью, связанной с какими-то мошенничествами, а какими именно, не уточнял и пояснил, что тот тоже в этом всем участвовал, но был уверен, что в незаконной деятельности, тот участия не принимает. С середины ноября 2022 года она с ФИО9 не сожительствует, так как они расстались (т.1 л.д.107-108).

оглашенными показаниями свидетеля ФИО47 №5 согласно которым у нее есть взрослый сын ФИО47 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который проживал с ними до конца октября 2022 года, затем тот съехал и сейчас проживает в 

<

адрес>. Когда сын съехал, тот забрал все свои вещи, что было ему не нужно, тот выбросил. То есть у нее дома вещей сына сейчас нет. В сентябре 2021 года ее сын попросил у нее разрешения создать виртуальную банковскую карту «Сбербанка России», пояснив, что ему та нужна для того, чтобы пользоваться, так как с его банковской картой какие-то проблемы. Она разрешила ему завести виртуальную банковскую карту на ее имя. Сын сделал это в приложении «Сбербанк онлайн», установленном на ее телефоне и стал ей пользоваться. Тот выпустил карту типа «Travel». Вроде как тот не подключал к ней никаких дополнительных абонентских номеров. Спустя неделю, после того, как ФИО8 выпустил электронную банковскую карту, она зашла в «Сбербанк онлайн», так как ждала, когда придут алименты от бывшего супруга и увидела, что на ее счету лежит около 100000 рублей и подумала, что это пришли алименты, так как у ее бывшего супруга большая задолженность по алиментам, почти на 1000000 рублей и именно поэтому она подумала, что это с него взыскали в уплату алиментов. Она перевела часть данных денег, в какой сумме, уже не помнит, ФИО8 на его новую банковскую карту, какого банка, она уже не помнит. Через несколько часов, ее счета в «Сбербанке России» заблокировали. Она направилась в отделение банка и выяснила, что банк по причине, которую ей не назвали, прекратил с ней сотрудничество. После этого она задала ФИО8 вопрос, почему с ней перестал сотрудничать банк, на что тот ответил, что тот не знает. С тех пор «Сбербанк России» с ней не сотрудничает. Перед новым 2022 годом, сына и ее вызвали в отдел полиции в 

<

адрес> и пояснили, что на ее банковскую карту «Travel» в сентябре 2021 года поступили денежные средства в большом размере, которые были похищены у неизвестного ей лица, путем мошенничества. Она поняла, что ее сын причастен к данному действию и она спросила у него, что произошло и тот ответил, что подрабатывал на каких-то людей, не вдаваясь подробностей, при этом тот был уверен, что работает на какую-то букмекерскую контору и не знал, что деньги, поступившие на ее карту добыты преступным путем. Больше ФИО8 ей ничего не пояснял (т.1 л.д.116).

оглашенными показаниями свидетеля ФИО47 №3 согласно которым Примерно в апреле- мае 2021 года, точную дату и месяц не помнит, он находился на работе и вышел покурить на 

<

адрес>, фамилию и отчество его, он не может сказать, так как не помнит. Общался он с данным человеком, только на работе и никогда после работы. Когда они вышли покурить, у них завязался диалог, в ходе которого он рассказал Денису о том, что ему не хватает денег. Денис ему сказал, что есть способ подзаработать, а именно ему нужно на свое имя оформить в разных банках 

<

адрес> дебетовые банковские карты платежной системы «Visa» и «Master Card» и привязать их к сим-картам, которые тот ему выдаст и которые оформлены на третьих лиц, которые ему известны не были. При этом Денис пояснил, что за каждую выпущенную карту он получу 1000 рублей. Он сказал Денису, что подумаю и спустя 2 дня он согласился, находясь на работе. После чего Денис на следующий рабочий их с ним день, а именно на следующий день, принес ему 10 сим-карт оператора «Билайн». Он взял сим-карты, и Денис ему дал номер телефона мужчины, которого сказал, что зовут Владимир и которому ему нужно было написать, чтобы ему дали список банков, в которых нужно было оформить карты. Он написал Владимиру в мессенджере «Ватсап» и пояснил, кто он, и от кого и ему пришло сообщение от указанного контакта со списком банков, в которых он может оформить карты. В тот день, когда он получил список банков, он оформил на себя 10 банковских карт различных банков, которые имеется в 

<

адрес>. При этом 8 карт были не именных - «Моментальные», а две из них он ждал, пока выпустят. При этом он к каждой банковской карте привязал отдельную сим-карту, из числа тех, что ему выдал Денис. На все карты он установил одинаковое кодовое слово и на все одинаковый пин-код. Пин-код он менял либо в банкомате, либо у сотрудников банка. Дождавшись, когда выпустят 2 именные банковские карты, он сменил на них пин-коды. В дневное время, в период с апреля по мац 2021 года, какого именно числа это было, уже не помнит, он написал Владимиру в «Ватсапе» о том, что все карты готовы и все условия соблюдены, и он готов передать карты и сим-карты. На это ему Владимир написал, что тот подъедет к нему и спросил, где он находится, на что он ответил, что находится в общежитии колледжа и написал адрес. Вечером того же дня, примерно в 21 час ему позвонил Владимир и сообщил о том, что тот подъехал к общежитию. Он вышел из общежития, с собой он взял банковские карты, открытые на его имя в количестве 10 штук и 10 сим-карт, выданных ему Денисом. Он увидел у общежития автомобиль марки «Audi Q7», в кузове черного цвета, как ему позднее стало известно та 2008 года выпуска. Владимир пригласил его в свой автомобиль, он сел в него, передал Владимиру карты и сим-карты и Владимир ему сказал, что как только тот проверит, соответствуют ли пин-коды на банковских картах и привязаны ли сим-карты к тем и после этого тот привезет ему деньги в сумме 10000 рублей за карты. Точно не может сказать, в каких именно банках какие именно он открыл карты, но может примерно назвать банки: «Альфа банк», «ОТП», «ПСБ», «Открытие», «Райффайзен», «SBI», «Транскапитал», «Приморье», «Газпром», «Росбанк». После чего Владимир уехал. Через 2 дня Владимир позвонил ему и сказал, что заедет в общежитие и отдаст ему деньги. Владимир заехал примерно в 15 часов 00 минут, позвонил, что подъехал и пригласил его в тот же автомобиль. Он сел в автомобиль, Владимир передал ему 10000 рублей наличными. Затем Владимир предложил ему еще подзаработать, на что он спросил у него, что именно ему нужно делать. На что Владимир пояснил ему, что если он соглашусь, то должен будет искать людей, которые будут на свое имя открывать банковские карты определенного типа, который тот ему предоставит, привязывать к тем сим-карты, которые ему будет выдавать Владимир, а он будет передавать их этим лицам, чтобы как и он, те привязывали сим-карты к банковским картам. Затем он должен будет объяснять людям, что нужно на все банковские карты установить один и тот же пин-код, установить одно и тоже кодовое слово, и привязать к отдельной сим-карте каждую банковскую карту. После этого, вышеуказанные лица, должны будут передать банковские карты и сим-карты ему, а он свою очередь должен будет передать их Владимиру и после проверки Владимиром каждой банковской карты и сим-карты, тот будет передавать ему деньги для передачи лицам, открывшим на свое имя банковские карты и он с этого будет получать за каждую предоставленную Владимиру банковскую карту 1000 рублей. А также добавил, что у каждого лица, открывшего на свое имя банковские карты он должен будет сделать фото паспорта лицевой страницы и страницы с пропиской, во избежание того, что вышеуказанные лица могут перевести деньги, поступившие на их счет и заблокировать банковские карты, а так же в случае блокирования карты, чтобы лицо, которое будет пользоваться данной банковской картой могло без владельца произвести необходимые операции и в последующем он должен будет передать фотографии паспортов Владимиру. Выслушав Владимира, он спросил у него, законно ли это и для чего вообще нужны эти банковские карты, на что Владимир ему пояснил, что банковские карты нужны для людей, которые «Майнят» криптовалюту «Биткоин» и чтобы не переводить валюту на свои банковские карты, те выводят «Биткоин» в рубли на карты, которые Владимир им предоставляет и затем выведенные деньги переводят на другие счета. При этом Владимир ответил на сопутствующий его вопрос, почему эти люди выводят «Биткоин» на чужие счета, пояснив тем, что чтобы не привлекать внимание налоговой службы к этим людям. Владимир уверил его в том, что это законно. Он понимая, что Владимир ему реально выдал деньги за его банковские карты, тем самым вызвал у него доверие и, пояснив, что данная деятельность не противозаконна он согласился на предложение Владимира и сказал ему, что попробую поискать ему людей. С этого дня он стал подыскивать людей, которые могли бы выпустить на себя банковские карты. Искал сначала среди знакомых, в основном по колледжу, в котором обучался. Когда находились желающие, он объяснял им тоже, что и ему Владимир о том, что все законно и что это для вывода «Биткоина». Владимиру писал, что нашел людей, тот присылал ему в «Ватсапе» список банков и типы карт, которые ему были необходимы, и они договаривались о том, где и когда встретимся, чтобы тот передал ему нужное количество сим-карт. При этом для передачи сим-карт Владимир первые шесть месяцев его с ним сотрудничества, каждый раз привозил сим-карты и передавал их ему в том количестве, которое соответствовало количеству банковских карт, которые могли оформить на себя желающие лица. При этом фактически Владимир приезжал к нему по месту его нахождения, выдавал ему сим-карты, после чего он шел с человеком и тот оформлял на себя банковские карты, привязывал сим-карты, которые он выдавал и далее по вышеуказанному им перечню действий. Через несколько дней, после того, как он передал Владимиру банковские карты и сим-карты, тот также ему звонил и приезжал с деньгами для него и лица, оформившего банковские карты и передавал их лично ему, а он в свою очередь передавал нужную сумму лицу, оформившему банковские карты. Первый месяц работы с Владимиром, он общался с ним по «Ватсапу». Затем Владимир попросил его установить себе мессенджер «Телеграмм», так как в данном мессенджере безопаснее вести диалог, то есть переписку взломать сложнее. Он завел себе аккаунт с ником «ФИО47 №3», в последующем он по просьбе Владимира менял ник в мессенджере «Телеграмм», примерно раз в 2 месяца. При этом Владимир просил его каждый раз заводить новый аккаунт в «Телеграмм», но ему было лень и он просто менял имя пользователя - ник. Все «Ники», которые у него были, он уже не помнит. А телефон, в котором у него осталась часть информации о данной деятельности, была изъята сотрудниками СУ СК по 

<

адрес>, в рамках расследования в отношении него уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Примерно 1 месяц, он водил по банкам людей, которые соглашались оформить на себя карты и вместе с ними заходил в банк. Потом он заметил, что примелькался сотрудникам банков, и та стали странно на его смотреть и он, чтобы избежать странных вопросов со стороны сотрудников банков, стал ожидать лиц, оформляющих на себя банковские карты, возле банков, перед этим дав подробные инструкции, что и как делать. Через 3 месяца, после начала работы с Владимиром, тот попросил называть лиц, желающих оформить на себя банковские карты - «Дропами», так как он постоянно называл их «Чуваки». При этом, он что значит это слово в интернете не смотрел и не знал, что оно значит, но сделал как просил Владимир. А также Владимир ему пояснил, что он является «Дроповодом». Когда у него появился «Телеграмм» всем дропам он стал давать свой аккаунт, чтобы, если у них есть знакомые, желающие стать допами, те предоставляли его «Телеграмм»-аккаунт, чтобы с ним там могли связаться и обговорить условия выпуска банковских карт. Фактически, через небольшой промежуток времени, после того, как он завел «Телеграмм», ему не нужно было искать людей, так как ему много желающих писали в данном мессенджере. В начале его сотрудничества с Владимиром он не спрашивал у него, где тот берет сим-карты. Примерно через 1 месяц, он спросил у Владимира, где тот берет такое количество сим-карт, на что тот ему ответил, что тот покупает их у цыган на центральном рынке 

<

адрес>, так как у них те дешевле, чем покупать их в салонах сотовой связи. Его этот ответ вполне устроил и подозрений никаких не вызвал, так как ему действительно известно о том, что цыгане торгуют сим-картами на городском рынке 

<

адрес>. Всего, с Владимиром он проработал с апреля-мая 2021 года до 20 сентября 2022 года. За весь период немного изменилась схема выпуска карт дропами, а именно: в декабре 2021 года, Владимир стал покупать самые дешевые телефоны на платформе «Андроид» и каждому дропу стал выдаваться один телефон для сим-карт, подключенных к банковским картам, которые тот выпускал. Эти телефоны на каждого дропа ему персонально выдавал Владимир, либо просил его их купить. При этом для покупки телефона тот сообщил ему офисы, где он может купить такие телефона, а именно салоны «Мегафон» и «Связной». При этом важно было покупать телефоны только в этих салонах, но расположение данных салонов не имело значения. Владимир на покупку телефонов перечислял ему деньги на его личную банковскую карту «Тинькофф банка», номер данной карты он уже не помнит и он ее несколько раз перевыпускал, но может назвать номер счета: №. Это делалось для того, чтобы банки не блокировали банковские карты из-за подозрений в мошенничестве, ввиду того, что банк может отследить с какого устройства выходят в приложение «Банк онлайн» и если устройство выхода, то есть мобильный телефон меняется, то банк может заблокировать такие карты и допам приходилось перевыпускать свои банковские карты, затем передавать их ему, а ему в сою очередь передавать их Владимиру и это не нравилось тем, кто получал от Владимира данные банковские карты. Кроме того, Владимир выдавал сим-карты оператора сотовой связи «Билайн» в течении 3-х первых месяцев его с ним работы. Затем «Билайн» заменили на сим-карты «Мегафон» и «МТС» на 1месяц, а затем остались сим-карты только оператора сотовой связи «МТС». При этом через 4 месяца Владимир стал привозить ему сим-карты не по количеству банковских карт, которые хотел открыть дроп, а примерно по 100 штук и эти сим-карты хранились у него, выдавались дропам и передавались Владимиру. Примерно в декабре 2021 года, точно день и место, где они находились, он уже не помнит, он спросил у Владимира о том, куда тот отправляет банковские карты и сим-карты к тем и каким образом, на что тот ему ответил, что банковские карты вместе с соответствующими сим-картами по 1 банковской карте и сим-карте, вместе с листом формата А4, на котором написана информация: фамилия, имя, отчество дропа, номер телефона, на который привязана банковская карта, номер банковского счета, номер банковской карты, пин-код карты, кодовое слово и электронная почта, если та была указана и листок с фотографиями паспорта. При этом отправлял тот это все доставкой «СДЭК», в редких случаях компанией «S7». Как пояснил Владимир, тот сначала сам оправлял лицам, которых называл «Клиенты», а кто эти лица, Владимир не уточнял. Затем, со слов Владимира, когда они стали выдавать дропам телефоны, тот стал оправлять все тоже самое, плюс телефон, в коробке от телефона, вложив все, кроме телефона в конверт, как и раньше. При этом тот стал отправлять все перечисленное с момента начала отправки телефоном только «СДЭКом», так как компанией «S7» телефоны переслать было невозможно. В декабре 2021 года Владимир, когда они с ним очередной раз встретились при передаче ему им банковских карт и прочего от дропов, рассказал ему, что тот перестал от его имени пересылать вышеуказанные предметы, а за деньги нашел какого-то человека. Как ему позже стало известно от самого Владимира, ее зовут ФИО12 и та работает в 2-х филиалах компании «СДЭК» в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес> и в 

<

адрес> до 30 лет, очень плотного телосложения, светлый цвет волос, прическу не помнит, на лице бородавки. Спустя примерно 1 месяц, как он работал с Владимиром, ему стало интересно, есть ли кто-то еще, с кем сотрудничает Владимир и он его спросил, где они в тот момент находились, уже не помнит, как и точную дату данного разговора. Однако Владимир ему пояснил, что выше него есть один человек по имени Александр, который как ему известно записан у Владимира в телефоне как «Alex», «Саша Москва» или «Саня Москва» или что-то в подобном роде. Владимир пояснил, что Александр занимался тем, что искал клиентов на покупку банковских карт и когда находил таких людей, передавал сведения Владимиру, куда ему и на кого отправить банковскую карту и все прочее и затем Владимир отчитывался перед Александром о том, сколько и кому тот отправил банковских карт, какие именно карты есть у него на руках и получал от Алексндра требования о том, каких банков и платежных систем нужны банковские карты, а затем тот передавал эти данные дроповодам по типу него, а они искали дропов и говорили какие именно банковские карты им нужны. В конце августа - начале сентября 2021 года Владимир с его супругой и двумя детьми поехал отдыхать во Владивосток. При этом тот сообщил ему, что в его отсутствие он будет его замещать в части поиска дропов и предоставлять сведения о банковских картах каких банков и платежных систем он собрал, а также Александр будет его информировать о том, какие карты, каких банков и платежных систем нужно открыть. При этом, другие дроповоды, работавшие в тот период времени, с Александром не контактировали, а просто хранили полученные банковские карты при нем до возвращения Владимира из отпуска. При этом Александр общался с ним исключительно через «Телеграмм», получив у Владимира ссылку на его аккаунт. Он получал в сообщениях только сведения о необходимости открытия в конкретных банках банковских карт и их платежных систем и выполнял данные условия. О чем-то конкретном они с Александром не разговаривали, он только получал указания и передавал отчет. Владимир отсутствовал примерно неделю и все это время он получал распоряжения от Александра, ник у которого был в телеграмм «Alex». По возвращению Владимира, тот продолжил заниматься своей привычной деятельностью, а он больше с Александром не контактировал. Владимиру известно с какого 

<

адрес>, ему тот также сообщил об этом, но он не запомнил. Также, в тот же момент, когда он узнал от Владимира про Александра, тот рассказал ему о том, что есть помимо Александра еще один человек, который работает в этой системе, но настоящего имени ему него не сообщили, ему только известно, что в «Телеграмме» тот имеет аккаунт «Zeus», который общался и с Владимиром и с Александром и тот занимался тем, что консультировал тех, кто покупал у Владимира и Александра банковские карты, полученные у дропов. Как он понял, могло быть так, что карта дропа, которую отправил Владимир «Клиенту», по какой-то причине заблокировалась и тогда «Клиент» писал аккаунту «Zeus», чтобы тот помог разблокировать карту и при этом необходимую информацию мог получить у Владимира и Александра. С аккаунтом «Zeus» он никогда не контактировал, только слышал от него у Владимира. Хочет сказать, что с начала работы с Владимиром до октября 2021 года он получал за каждую открытую банковскую карту дропом по 1000 рублей, затем с октября 2021 года по 20..09.2022 он стал получать по 1500 рублей за каждую открытую банковскую карту дропом. Перед поездкой Владимира во Владивосток, примерно за 1 неделю, в августе 2021 года, ему позвонил один из его дропов, кто именно, он не помнит и пояснил, что его вызывают в полицию и спросил, что ему делать. Он сказал, что уточню и перезвоню. Позвонил Владимиру и рассказал о звонке дропа, на что Владимир сказал, что дропа нужно успокоить и чтобы тот говорил, что ничего не знает, если спросят про банковские карты, то сделать вид, что тот впервые про них слышит или просто потерял и блокировать не стал. Он перезвонил дропу и все это ему рассказал. Затем, через день или два, ему позвонил тот же дроп и пояснил, что ему сотрудники полиции пояснили о том, что одна из его карт использовалась в мошеннических действиях, каких именно, не уточнили. Он принял это и в ближайшее время, когда точно не помнит, встретился с Владмиром и рассказал ему о том, что ему рассказал дроп. Владимир ему пояснил, что если вдруг по какой-либо причине его будут искать сотрудники полиции и при встрече начнут задавать о роде его деятельности, то он должен будет делать вид, что ничего не знает, ничего не делал и как Владимир выразился: «Это недоказуемо». При этом Владимир пояснил, что скорее всего, дропа вызвали по причине того, что его карту продали те, кто покупает у него и Александра эти банковские карты, а продать могли кому угодно, возможно тем, кто занимается мошенничествам и заверил, что это единичный случай, и что паниковать не нужно. При этом те, кто покупает у него и Александра карты, это оптовые покупатели, для тех целей, про которые тот уже ему говорил, а именно вывод криптовалюты «Биткоин», но возможно те эти карты перепродают, но они к этому никак не причастны. Таким образом, на его сомнения о законности деятельности, которой он занимался, Владимир дал пояснения, что все законно. При этом он успокоился и не придал этому значения и все еще был уверен, что занимается законной деятельностью. После этого еще 2 или 3 раза было такое, что ему единично звонили дропы и жаловались на то, что их вызывают в полицию. Он объяснял им, что нужно говорить в полиции, а именно то, что, может, потерял карту и все в таком духе, как пояснял Владимир. А он, после этого, каждый раз высказывал свое недовольство Владимиру, либо по телефону, либо при личной встрече. При этом Владимир каждый раз разъяснял ему все тоже самое, что это «Клиенты», которые покупают банковские карты в большом количестве продают их третьим лицам, а кому именно, никто не знает и таким образом его это успокаивало. Затем, с 15 ноября 2021 года, ему каждую неделю стали звонить или писать дропы о том, что их вызывают в полицию и о том, что им сообщают о том, что их банковские карты были использованы при мошенничествах. Он в этот момент насторожился и спросил у Владимира что происходит, почему так много дропов вызывают в полицию, на что тот отвечал все тоже самое, что скорее всего продали некоторое количество банковских карт лицам, которые занимаются мошенничеством. Судя по тому, что ему с 15.11.2021 начали писать по 2-3 человека в неделю, он понял, что банковские карты, выпускаемые дропами, пересылаются Владимиром и Александром лицам, которые занимаются мошенничеством, и те используют карты дропов для зачисления на них денег, которые получены преступным путем, но каким именно мошенничеством занимаются вышеуказанные лица, он не знал. То есть он понял, что участвую в какой-то части схемы, используемой мошенниками для обмана людей и что это незаконно. И понял, что его роль в данной схеме заключается в том, что он ищу дропов и передает открытые дропами банковские карты Владимиру, который вместе с Александром пересылает их лицам, обманывающим людей. При этом Владимир точно знает для чего предназначаются банковские карты дропов, но ему тот правду не говорит. При этом он не перестал заниматься данной деятельностью. При этом он Владимиру сообщил о том, что он понимаю, что они занимаемся незаконной деятельностью, но Владимир все время это отрицал и все тоже что и раньше ему говорил. После этого, к нему перестали обращаться с просьбами подзаработать, так как люди стали друг другу говорить о том, что работая с ним, людей потом вызывают в полицию и что тут что-то не чисто. После этого, примерно в конце ноября 2021 года, он понял, что чтобы ему привлечь людей, он может пойти по другому пути, а именно найти себе дроповодов, которым будет платить по 500 рублей за каждую выпущенную банковскую карту дропом, себе оставлять 1000 рублей и дроп будет получать свои 1000 рублей. О своей проблеме, о том, что к нему не идут люди и о том, что он нашел выход из данной ситуации, он рассказал Владимиру примерно в тот же период. Владимир был не против такого нововведения. И он стал искать себе дроповодов, что у него получилось и платил им как и собирался по 500 рублей, за выпущенную дропом банковскую карту. При этом своим дроповодам, которых он нашел только среди тех знакомых, которые ранее были у него дропами он пояснял, что банковские карты выпускаются дропами для перечисления на них криптовалюты «Биткоин», то есть для того же, что ему первоначально объяснял Владимир. При этом он понимал, что он участвую в незаконной схеме, в ходе которой обманывают людей. Так он проработал до начала января 2022 года. Затем Владимир ему сообщил о том, что тот и Александр с ним не хотят больше работать, так как стали подозревать его в том, что он обманываю дропов на деньги и прекратили с ним сотрудничать до конца февраля 2022 года. При этом примерно 100000 рублей ему не выплатил Владимир. В конце февраля 2022 года он стал спорить с Владимиром и доказывать ему то, что он не обманывал дропов и в конечном итоге, Владимир взял его обратно и пояснил, что с момента как он вновь приступлю к поиску дропов и дроповодов, он будет зарабатывать и получать деньги за этих дропов, а долг ему вернут постепенно. С конца февраля до августа 2022 года, Владимир стал выплачивать не полные суммы денег, которые предназначались для него, а только часть, пояснив это тем, что введены санкции против России, но в подробности не вдавался. При этом на первом месте была выплата денег дропу, так как тот мог заблокировать свои карты и естественно он выплачивал своим дроповодам обещанные им 500 рублей за банковскую карту. При этом, полученные у Владимира сим-карты он передавал своим дроповодам, в том количестве, которое ему называли его дроповоды. Весной 2022 года, точный месяц и дату назвать не может, Владимир сообщил ему, что хочет расширить количество дроповодов и дропов, так как в 

<

адрес> уже не так много людей становилось дропами и для этого тот отправляет его в 

<

адрес>, где он должен будет наладить контакт с местными и найти дропов и дроповодов. При этом на его вопрос к Владимиру о том, как те будут получать сим-карты, тот ответил, что они будут переправлять их туда компанией «СДЭК» через знакомую ФИО12, про которую он говорил выше. Он нашел знакомого, по имени Родион, больше его никаких анкетных данных он не помнит, номера телефона его не сохранилось, который свел его с его знакомыми, которые ранее были дропами у Владимира и которые были немного осведомлены, что требуется от дропа. Через них он собирался наладить контакт с местными, предложив им стать дропами, а затем, когда те получат деньги, предложить стать дропами. Для этого, весной 2022 года он полетел в 

<

адрес> вместе с его супругой. При этом билеты на самолет для него и его супруги оплатил Владимир перечислив на его банковский счет «Тинькофф», про который он говорил выше или на счет «Сбербанка России», который до сих пор открыт на его имя, но назвать номер счета не может, так как нет о нем сведений в свободном доступе с собой. Также Владимир перечислил деньги на гостиницу и еду. На сутки ему с супругой полагалось 2000 рублей. Провел он в 

<

адрес> неделю. Пока он там был, он находил дропов, но дроповодами никто становиться не захотел. Перед поездкой в 

<

адрес>, Владимир научил его при личной встрече как правильно заходить через браузер на телефоне или компьютере в личный кабинет банковского счета любого банка, чтобы он мог спокойно в нем проверить пин-код и привязанный к счету номер телефона. Так как это ему пришлось делать позже самому. При этом, открытые дропами банковские карты и привязанные к тем сим-карты он привез с собой на самолете в 

<

адрес>. При этом телефоны в 

<

адрес> дропам он не выдавал, почему не знает, так сказал Владимир. Затем, по его возвращению в 

<

адрес>, Владимир стал привозить ему коробки с телефонами, в которыз находились конветы с картами, сим-картами и данными дропов и просил его в свободное время относить их в «СДЭК» и отправлять по данным, кторые ему Владимир предоставлял в «Телеграмм». То есть там были анкетные данные получателя и адрес доставки, где располагался офис «СДЭК» в других городах. Он выполнял просьбы Владимира. Тот ему за это ничего доплачивать не обещал. При этом, чаще всего он приносил коробки с конвертами в 2 отделения «СДЭК», про которые упоминал выше и передавал их женщине по имени ФИО12, про которую он писал Выше. Не может сказать, знала ли та, что в коробках и конвертах и с какой целью это нужно отправить. ФИО12, когда была на месте сама все отправляла все от его имени и данные об отправке адресатам Владимир присылал ей, так как ему ничего не приходило от него в эти моменты. Как ему известно, ФИО12 получала какую-то плату от Владимира за пересылку данных предметов. При этом, когда он передавал ФИО12 коробки и конверты, та знала что с этим всем делать и ему никаких вопросов не задавала, он просто приходил и передавал ей пакет с содержимым, который ранее передал ему Владимир. Владимир просил его 1 раз в месяц, может 2 раза в месяц отправить коробки и конверты с телефонами, картами и прочим. Просил его Владимир последний раз об этом в августе 2022 года. Также, в начале августа 2022 года он вместе с Владимиром ездил на еще одной его машине марки «BMW» в кузове красного цвета «Хэтчбек» без гос. номера, так как тот ее только купил, в 

<

адрес>. Ездили они туда на 2 дня с целью найти дропов и дроповодов. Желаетщих стать дропами нашел еще один дроповод ФИО47 №2 Максим. В 

<

адрес> они нашли 3 дропа и все из них девушки. Получили с них карты и вернулись в 

<

адрес>. Деньги те за карты получили от него, а ему из передал Владимир. При этом Владимир его брал в качестве дроповода и не хотел сам общаться с дропами. Дропы при этом видели Владимира. Владимир так и не признался ему для каких мошенничеств использовались карты дропов. Перестал он работать с Владимиром 21.09.2022 года, после того, как его задержали за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ. При этом он сам собирался прекратить работать с Владимиром, так как тот ему все не рассказывал и его просила бросить все это его супруга, которая была в курсе его деятельности с Владимиром и даже в курсе того, что он занимается незаконной деятельностью и всячески настаивала на том, чтобы он прекратил заниматься данной деятельностью. Кроме него, дроповодами были его знакомые: ФИО47 №2 Максим, который при рождении имел имя ФИО9, но потом сменил его. Также тот сменил фамилию, но какая была у него до этого, он не знает. Также дроповодом был ФИО46 ФИО47 №3, ФИО44. При этом со ФИО46 он познакомился в августе 2021 года, точную дату не помнит, тот искал жилье, так как у него были проблемы с деньгами. Они с ним быстро нашли общий язык и он предложил ему временно пожить у него. Он в тот период проживал в 

<

адрес>, номер квартиры, он не помнит. Когда ФИО47 №3 переехал временно пожить у него, находясь дома, он предложил ему сначала стать дропом, на что тот согласился. Он сходил с ним по банкам и тот оформил 10 банковских карт, которые он потом передал Владимиру, к которым подключил сим-карты, в общем, выполнил все условия дропа. После получения денег, тот согласился стать дроповодом. При этом он ему разъяснил тоже, что и Владимир ему в самом начале. ФИО47 №3 сам желал стать дроповодом, так как хотел заработать денег и ему его даже уговаривать не пришлось. Затем, ФИО46 ФИО47 №3, в начале сентября 2021 года, точную дату не помнит, привел на их общую встретит ФИО47 №2 Максима, которому он вместе со ФИО46 предложили стать дропом, на что тот согласился. При этом их встреча состоялась в торговом центре «Радости», расположенном по адресу: 

<

адрес>, дом кажется №. Вместе со ФИО46, он провел по банкам для оформления карт Бандаря и затем, через небольшой промежуток времени, когда все карты ФИО47 №2 были на руках и тот получил от него деньги за банковские карты, он предложил ему стать дроповодом и объяснил ему также как и всем для чего те нужны, передав слова Владимира. ФИО47 №2 тоже быстро согласился, так как тоже хотел заработать. Что ФИО46, что ФИО47 №2 он свел с Владимиром, который им подробно разъяснил задачи дроповодов и те стали дроповодами, подыскивая себе дропов, за что и получали от Владимира оплату. Всех своих дропов, он уже не помнит, так как их было много. ФИО45 других дроповодов он даже не знает. ФИО46 проработал с Владимиром до конца осени 2021 года, а затем Владимир его выгнал, так как тот стал употреблять наркотические средства, но ему об этом мало чего известно. ФИО47 №2 проработал до марта 2022 года. При этом у него был какой-то перерыв, когда точно, не помнит. Его роль как и других дроповодов заключалась в том, что они искали дропов, за что получали деньги, выдавали деньги дропам. Кроме того, он занимался тем, что отправлял по просьбе Владимира телефоны, банковские карты и сопутствующие предметы компанией «СДЭК» на указанные Владимиром адреса, или передавал указанные предметы ФИО12. В период отсутствия Владимира он делал отчет для «Александра» и получал данные о банковских картах, которые нужно было выпустить дропам. Ездил в командировки 2 раза с целью поиска дропов и дроповодов. Владимир занимался поиском дроповодов и их контролем, выдавал деньги дроповодам на дропов и выдавал заработную плату дроповодам, отправлял банковские карты и сопутствующие к тем предметы по указанию Александра и просил его периодически сделать тоже самое и выдавал указания на счет этого, ездил в командировки для привлечения новых дропов и дроповодов, выполнял указания Александра. Александр занимался поиском тех, кому нужны были банковские карты и выяснял какие именно нужны банковские карты и передавал эти сведения Владимиру, а также занимался выяснением куда необходимо переслать и на кого банковские карты и сопутствующие предметы. Человек с аккаунтом «Zeus» контактировал с Александром и Владимиром и консультировал по поводу разблокировки банковских карт тех, кому их пересылали Владимир и Александр. ФИО12 получала коробки с телефонами и конверты с банковскими картаси и сопутствующими предметами и оправляла их по указанию Владимира по указанным ей адресатам. ФИО47 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. он лично не знает, фамилию он его слышал от Владимира и ФИО47 №2, пока ФИО47 №2 работал с Владимиром. Слышал он про ФИО47 №1 в конце 2021 года, месяц не помнит. При этом он ничего по поводу ФИО47 №1 пояснить не может, так как не знает. У него возможно осталась переписка в старом телефоне, который как он говорил ранее у него изъяли в СУ СК по 

<

адрес>. Больше ничего из деятельности, связанной с Владимиром, он не сохранил. Оставшиеся у него сим-карты он выбросил, банковских карт у него на руках не оставалось. Со слов ФИО46, ФИО47 №2 и ФИО44 те общались на тему законности деятельности дроповодов с Владимиром. При этом Владимир, как и ему пояснял им о том, что все законно и пояснял одно и тоже, что банковские карты могут продавать третьим лицам те, кому их отправляют Владимир и Александр. Возможно, что и кто-от из дроповодов был с ним, когда он с Владимиром обсуждал данную тему, но он точно уже не помнит. В какой именно период все это обсуждалось, точно не помнит. Когда он понял, что его деятельность незаконна, он рассказал об этом ФИО47 №2, это было после 15.11.2021 года у него дома в ходе совместного распития спиртного с ФИО47 №2. Кроме того, ему известно, что Владимир хранил сим-карты и банковские карты, которые передавали ему дроповоды, в гараже, который находился у него в пользовании. Данный гараж находится неподалеку от подъезда дома, где тот проживает. Точный адрес данного гаража, он назвать не может, так как не знает. Владимира опознать сможет, если увидит. Владимир славянской внешности, на вид ему 35 лет, волос светлый, прическа короткая, волос не густой, имеется небольшая залысина на макушке, лицо круглое, телосложение среднее. Тот носит очки для зрения с линзами с желтоватым оттенком. Из особых примет, у него на одной из рук, начиная с плеча до кисти, у него имеется татуировка с узором в виде толстых полос, а на том же плече, где данная татуировка начинается, изображена черепаха с видом сверху, то есть виден весь панцирь, лапы, голова и хвост. Вся татуировка черного цвета. На голове, в затылочной части у Владимира имеется шрам длиной примерно 1,5 см., как тот рассказывал, ему когда-то по голове кто-то ударил битой и оттуда тот у него остался (т.1 л.д.133-138).

оглашенными показаниями свидетеля ФИО47 №6 согласно которым около 3-х лет назад, они с мужем приобрели автомобиль марки «Ауди q/» стоимостью около 1 100 000 рублей, стоимость которого постепенно выплатили, раздав все долги. С апреля 2022 года муж уволился с постоянного места работы и стал самозанятым, начав на частной основе, используя ранее наработанные контакты, обслуживать кассовые аппараты на территории 

<

адрес>, а также близлежащих городов и поселений. Часть работы Владимир осуществлял непосредственно из дома используя персональный компьютер. Во время работы в ООО «Тензор», а также до указанного периода, они мужем откладывали денежные средства, в том числе у них в наличии были денежные средства, подаренные им на свадьбу 01.07.2017 года примерно в размере 150-200 тысяч рублей. Данные деньги, накопленные за время совместного проживания, а именно около 500000 рублей и 300 долларов они хранили дома по месту фактического проживания. Летом 2022 года муж решив заработать путем перепродажи автомобилей, поставляемых из Японии, в связи чем, приобрел на аукционе 2 автомобиля БМВ красного и чёрного цвет, в моделях она не разбирается, с целью дальнейшей перепродажи и получения выручки. Данные автомобили до настоящего времени не проданы и припаркованы у дома и в гараже возле дома по месту фактического проживания. Данные автомобили до настоящего времени на свои персональные данные муж не оформлял, в связи с тем, что планировал их перепродать. Весной 2022 года она в мобильном телефоне мужа нашла его переписки с несколькими женщинами, в связи с чем, она перестала интересоваться его жизнью, следить за его передвижениями и с кем тот общается, в том числе как зарабатывает и тратит денежные средства. Примерно 3 месяца назад, а именно в августе 2022 года она стала замечать, что дома периодически появляются слоты от сим-карт сотовых операторов, сами сим-карты, а также банковские карты, обезличенные, а также оформленные на различных людей. Однажды она спросила у Владимира что это за предметы и что те делают у них дома? Владимир сообщил, что данные предметы, а именно сим-карты, банковские карты ему нужно отправить посредством посылок, а кому и куда, не уточнил. С какой целью тот должен был их отправлять, тот тоже не уточнил. На данную деятельность тот указал как на подработку. Более в подробности она не вдавалась. Могу добавить, что периодически дома она замечала коробки и слоты из-под сим-карт, пачками примерно по 10-15 штук. Ей неизвестно какой доход денежных средств у Владимира, но может добавить, что в финансовом плане они чувствовали себя благополучно. По необходимости она просила у мужа денежные средства, и тот ей всегда давал требуемую сумму. Суммы, которые она у него спрашивала, были не велики от 2000 до 500 рублей. За все время, которое она наблюдала наличие у мужа сим-карт, банковских карт, а также упаковку данных предметов в конверты для последующей их отправки - она догадывалась, что данные действия могут быть незаконными, но значению этому не предавала. 06.12.2022 в утреннее время суток к ним домой прибыли сотрудники полиции с постановлением о производстве обыска в жилище, в котором указано, что ее муж вероятно причастен к преступлению, связанному с мошенничествами. Далее, по месту нашего жительства, в гараже, а также в автомобилях, принадлежащих ее мужу, сотрудниками полиции было изъято большое количество сим-карт, банковских карт, конвертов готовых к отправке почтовыми переводами, а также несколько ноутбуков, принадлежащих Владимиру, его мобильные устройства. Как ей было сказано ранее, данные деньги - это семейные накопления, полученные в подарок на свадьбу. Владимир был трудоустроен в ООО «Тензор» и его заработная плата составляла от 100 000 до 200 000 рублей ежемесячно, до 2022 года, затем заработная плата стала от 80000 рублей до 100000 рублей. Как ей было сказано ранее, Владимир был устроен как само занятый и занимался частным ремонтом кассового оборудования. Сумма его дохода в данный период времени - ей неизвестна. ФИО47 №2 Максим, ФИО4, ФИО47 №1, ФИО46 ей неизвестны, о них ранее в том числе от Владимира - она никогда не слышала и никогда их не видела. Владимир сообщал ей, что тот только отправляет сим-карты и банковские карты по указанным ему адресам. Занимал ли у кого-либо ее супруг в 2021 году деньги и в каком размере, ей ничего неизвестно (т.1 л.д.159-160)

оглашенными показаниями свидетеля ФИО47 №7 согласно которым на протяжении полутора лет она работает в компании «СДЭК» специализируется на транспортировке грузов. В ее обязанности входит отправка получение груза от курьера, выдача прием груза от клиента, решение текущих проблем. Адрес ее филиала - 

<

адрес>Б п. 6 место 9 а также 

<

адрес>. Так, примерно в январе 2022 года она находилась на рабочем месте и в помещение офиса пришел ранее ей незнакомый мужчина, который хотел отправить посылку. Неизвестный заполнял все необходимые документы предъявил паспорт гражданина РФ и отправил посылку, в которой находилось порядка 15-ти сим-карт мобильного оператора МТС. Неизвестный заполнил форму отправки, где указал адрес получателя: город, ФИО получателя, адрес доставки. Неизвестный указал, что оплата посылки состоится при получении. После чего ушел. Далее, еще несколько раз, спустя 2-3 недели неизвестный приходил и отправлял сим-карты. Спустя примерно 2 месяца при очередном визите данного мужчины они с ним разговорились, и тот представился Владимиром. У них завязался разговор. В ходе общения по поводу отправок сим-карт Владимир ничего не пояснял. Далее, при очередном визите в компанию «СДЭК» они вышли на улицу чтобы пообщаться и покурить. В ходе общения Владимир предложил ей заработать деньги, а именно сообщил, что ей необходимо за определённую сумму денег оформлять на свои персональные данные банковские карты и передавать ему. Она не стала вникать в подробности и сразу же отказала Владимиру, поскольку заподозрила, что данные карты могут быть использованы в преступных целях. Спустя некоторое время и несколько отправок посылок Владимиром, тот обратился к ней с предложением, а именно, чтобы на свои персональные данные осуществляла отправку посылок, которые тот будет приносить. Так как ранее она проверяла посылки Владимира, то она была уверена, что тот отправляет сим-карты, что не является запрещённым, она согласилась. Они договорились на следующих условиях: Владимир приносил ей конверты в которых находились сим-карты, а также иная документация, и скидывал посредством социальной сети «Телеграмм» адрес, на который она должна отправлять данную посылку. За эту услугу тот будет платить ей по 500 рублей с каждой посылки. На тот момент у нее имелись финансовые трудности, и она Далее на хоть и не понимала для каких целей будут использоваться сим карты. Далее на протяжении продолжительного времени, а именно до 22 ноября 2022 года она отправляла посылку которые ей приносил Владимир. Поскольку она получала денежные средства с каждой посылки, то она не придавала значения, что тот кладет в конверты, будучи уверенной, что там находятся сим-карты. После 22.11.2022 в ее отделение Владимир более не приходил. Через «Телеграмм» они с ним не списывались. За все время нашего общения, они поддерживали переписку, связанную с отправкой посылок. На другие темы, помимо отправки посылок они не общались. О том, что в отправляемых посылках находятся сим-карты, а также банковские карты, которые могут использоваться для осуществления преступной деятельности она не догадывалась, значения данному факту - не предавала (т.1 л.д.177-178).

Допрошенный в качестве свидетеля посредством ВКС ФИО47 №1 суду пояснил, что ему знаком ФИО47 №2, который изменил свое первое имя, которое было Якубовский ФИО9. Также у него есть друг ФИО7, с которым знаком также со школы. В 2021 году, во время встречи с ФИО7, тот ему тот предложил ему заработок. Он согласился так как нуждался в деньгах. Для того, чтобы заработать он обратился с ФИО47 №2, который велел ему открыть банковскую карту на своё имя. ФИО47 №2 пояснил ему, что деятельность, которую тот ему предлагает, законна, так как деньги будут поступать из казино, а он должен будет их перевести деньги, куда скажут. За это он будет получать процент от суммы поступления. Он, будучи уверенным, что это законно, согласился на предложение Влада. Вскоре через «Телеграм» с ним связался человек с ником «DolMat», который указал ему, что делать. Ему стали приходить денежные суммы которые он отправлял туда, куда указывал «DolMat». Какие суммы он переводил и сколь раз он не помнит. Гражданина ФИО1 он никогда не знал и не знает, не общался и не работал с ним. Не встречался. 

В связи с противоречиями в показаниях данных на предварительном следствии и в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показание данного свидетеля данные им в ходе предварительного расследования согласно которым он знаком с ФИО47 №2, который изменил свое первое имя, которое было Якубовский ФИО9. Также у него есть друг ФИО7, с которым знаком также со школы. В июне 2021 года, точную дату уже не помнит, во время встречи с ФИО7, тот ему рассказал о том, что ФИО47 №2 предложил тому заработок и этот заработок не сложный и толком ничего не пояснил, а сказал, что если он хочет заработать, то может обратиться к ФИО47 №2. Он примерно в тот же день, может на следующий, точно уже не помнит, обратился к ФИО9 с вопросом о заработке. ФИО9 сказал, что нужно встретиться лично. Во время встречи ФИО9 рассказал ему о том, что можно легко заработать, а для этого ему необходимо открыть банковскую карту «Сбербанка России» с платежной системой «Visa» и создать «Киви» кошелек на свое имя. Затем, ему на карту или на «Киви» кошелек будут поступать деньги и с ним свяжется человек в мессенджере «Телеграмм», который даст подробные инструкции, что делать с поступившими ему деньгами. Он направил ФИО47 №2 ссылку на его аккаунт в «Телеграмм». В тот период у него был ник в «Телеграмм»: «Yngve Ohlin» и был привязан к абонентскому номеру оператора «Мегафон» 89243055278, оформленного на его имя. Затем ФИО47 №2 пояснил, что деятельность, которую тот ему предлагает законна, так как деньги будут поступать из «Казино», а он должен будет, получив инструкцию куда перевести деньги и в какой сумме, их переводить. После каждого поступления ему денег на счет и их переводов, он будет получать деньги в размере, который ему скажут, то есть небольшой процент от суммы поступления. Он, будучи уверенным, что это законно, согласился на предложение Влада. В течение тех же суток или на следующий день, ему в мессенджере «Телеграмм» написал аккаунт с ником «DolMat», который пояснил, что при поступлении ему денег на счет «Киви» кошелька или банковской карты, он должен будет оправить данному человеку чек о поступлении средств и затем ожидать сообщения с номерами карт или счетов, куда нужно переводить деньги, а также сообщение с суммой, которая должна остаться ему. А еще он должен был из той суммы, что предназначалась ему, перевести 1000 рублей Владу. В подробностях о том, законно ли это или нет, тот ничего не пояснил. Он предоставил владельцу аккаунта «DolMat» данные своей банковской карты, свой «Киви» кошелек в чате «Телеграмм». Данные паспорта он данному человеку не сбрасывал. После этого, ему в период с июня по сентябрь 2021 года поступали на счета денежные средства и он переводил их туда, куда ему сообщал «DolMat». Владельца аккаунта «DolMat» он никогда не видел, но как он понял, того звали Долмат. 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели на его счет поступали деньги в размере от 100000 до 600000 рублей. Об этом он информировал Долмата, скидывая тому чеки, после чего он получал сообщение, в котором был номер карты, имя и первую букву фамилии владельца данной карты, и сумму, которую необходимо было перевести. В одном сообщении могло быть указано не более четырех человек, которым необходимо было скинуть деньги. Суммы, которые он должен был переводить, были разные от 50000 до нескольких сотен тысяч. Примерно в середине июля 2022 года, его карту «Сбербанка Росси» заблокировали, о чем он сообщил Владу и долгое время не работал с Долматом и Владом. В начале сентября 2022 года, он оформил электронную банковскую карту «Сбербанка России» на имя своей матери ФИО47 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка 

<

адрес>, которую предоставил Долмату и на которую поступил только 1 перевод на сумму 400000 с небольшим, о чем он сообщил Долмату, тот скинул ему данные, куда необходимо было перевести деньги, но он этого сделать не смог, так как данную карту заблокировали при попытке перевести деньги. Об этом он сообщил Долмату, и тот сказал, что нужно разблокировать данную карту, но у него это сделать так и не вышло. Своей матери он сказал, что ему необходимо на ее имя открыть счет и оформить виртуальную карту, для его нужд, для каких именно, он не пояснял, а мать не спрашивала и дала добро и он открыл счет и спокойно выпустил данную карту. Он не смог разблокировать счет с деньгами и перестал работать с Долматом, да и сам Долмат перестал выходить на связь. Когда он работал с Долматом и Владом, то 1 раз деньги пришли на его «Киви» кошелек, привязанный к номеру 89243055278 и после перевода с него денег на его карту, кошелек заблокировали, и он больше кошельком не пользовался. Влад, пока работали банковские карты, просил его их после каждого поступления денег перевыпускать и научил как активировать банковскую карту, не дожидаясь ее выпуска на «Пластике». Также хочет сказать, что Долмат попросил его привязать его карту к системе «Google Pay», привязав данную функцию все на тот же №, что он и сделал и иногда тот просил у него сообщить пин-код, который приходил ему с данного приложения. Он сообщал код и затем кто-то пополнял счет его банковской карты и затем Долмат присылал ему данные, куда перевести данные, что он и делал. Его работа с Владом и Долматом заключалась в том, что он получал на счет банковской карты или «Киви» кошелька деньги, затем отправлял чек о поступлении в «Телеграмм» Долмату, затем, примерно в течение получала получал от Долмата сведения куда и кому необходимо перевести деньги и переводил их. Кроме того, когда один единственный раз ему поступили деньги на счет «Киви» кошелька он перевел их на свою карту. Если бы данный кошелек не заблокировали, он всегда бы переводил деньги сначала на свою карту, а потом туда, куда ему сообщат. И после перевода он отправлял чеки о переводе Долмату и ему оставалась какая-то сумма, из которой он 1000 рублей переводил каждый раз Владу на счет банковской карты, а остальное он оставлял себе. Роль Долмата была такой, что тот находил тех, кто предоставит данные своих банковских карт и «Киви» кошельков, а также предоставлял сведения о том, куда необходимо перевести деньги, поступившие данным людям на счет и говорил, какие суммы данные люди могут оставить себе в качестве заработка. Роль Влада заключалась в том, что тот поступившие денежные средства переводил туда, куда укажет ему Долмат и часть прибыли тот оставлял себе, а также тот искал тех, кто будет работать таким же способом. В сентябре 2021 года Долмат перестал выходить на связь и с тем он больше не работал. Как ему известно, Влад тоже перестал работать в тот же период с Долматом. Все это время он думал, что это легальный заработок. В сентябре 2021 года он уехал в 

<

адрес>. В конце сентября или в начале октября 2021 года, точно уже не помнит, примерно в 20 часов 00 минут, он случайно встретил в 

<

адрес>, где именно, точно не помнит, ФИО47 №2, они с ним разговорились, и тот предложил ему заработать, а именно выпустить на его имя 5 банковских карт определенных банков и определенной платежной системы. За каждую банковскую карту Влад пообещал заплатить ему по 1000 рублей. Его данное предложение заинтересовало, тем более, что у него в тот период были проблемы с деньгами. Он спросил у Влада, для чего ему банковские карты, на что тот ответил, что ему нужны банковские карты для легального бизнеса его знакомого, чтобы обойти уплату налогов. Каким образом знакомый Влада пытался уйти от налогов, он не уточнял. Каким образом, могли использоваться его банковские карты, которые он должен был выпустить и передать Владу, он не уточнял. Его успокоило то, что Влад сказал, что все это легально и в подробности он не вдавался. Тем более, оплата за выпуск карт была маленькая, его ничего не стало беспокоить. Он сказал, что согласен выпустить 5 карт и они договорились с Владом о встрече на следующий день на одной из площадей 

<

адрес>, а где именно, не помнит, тем более, в тот период он плохо ориентировался в городе. На следующий день, в 14 часов 00 минут, он встретился с Владом в условленном месте, и Влад повел его по банкам. При этом тот выдал ему 5 сим-карт оператора сотовой связи «МТС», к которым он должен был привязать каждую из банковских карт. Они посетили банки: «ВТБ», «Альфа», «Открытие», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк». Какие именно платежные системы выпущенных им карт были, он не помнит. Какие карты были именные, а какие «Моментум», он уже не помнит. Влад заходил в банки с ним и помогал оформлять нужную ему карты, подсказывая ему. На всех картах он сразу негол пин-код, тот был одинаковый и также устанавливал одинаковое кодовое слово. Сколько было выпущено именных карт, он не помнит, но он их потом выдал Владу, сменив пин-код на тот, что на карты «Моментум» и установил одинаковое кодовое слово. После того, как все карты были выпущены, и он их передал Владу, тот перевел ему на банковскую карту «Сбербанка России», которая к тому времени уже была разблокирована банком. С какой карты Влад перевел ему деньги, он не помнит. После этого он больше Влада не видел. В январе 2022 года его вызвали в отдел полиции по 

<

адрес> и стали задавать вопросы по поводу выпущенных им банковских карт и предоставленных Владу. Он сказал, что знал. А ему пояснили, что его банковские карты были использованы при мошенничествах. Только после этого, он понял, что его банковские карты, которые он выпустил и передал Владу, использовались в преступной деятельности.

С кем работал Влад, когда просил его выпустить банковские карты, он не знает. Влад не задавал ему вопросов по поводу того, кто может еще на себя выпустить банковские карты (т.1 л.д.55-56, л.д.109-110).

После оглашения показаний, свидетель подтвердил их в полном объёме.

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается материалами уголовного дела, а именно :

- сообщением о преступлении, поступившим от ФИО2, зарегистрированным 17.11.2021 года в КУСП МО МВД России «Камышинский» за №, согласно которого ФИО2 сообщила о том, что у 11.11.2021 около 17 часов неизвестное лицо обманным путем завладело денежными средствами в размере 430000 рублей (т.1 л.д.3);

- заявлением о преступлении, поступившим от ФИО2, зарегистрированным 17.11.2021 года в КУСП МО МВД России «Камышинский» за №, согласно которого ФИО2 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 11.11.2021 года, в период времени с 16 часов 57 минут по 20 часов 01 минуту, путем обмана, руководя ее действиями, в результате чего она оформила кредит, завладела денежными средствами в сумме 443000 рублей, которые она перевела на неизвестные ей счета, тем самым причинив ей материальный ущерб в крупном размере (т.1 л.д.4);

- протоколом явки с повинной, зарегистрированным 08.12.2022 года в КУСП МО МВД России «Камышинский» за №, согласно которого ФИО1 признался в совершении предступления, а именно в исполнении роли «Куратора дроповодов» и предоставлении банковских карт, сим-карт и мобильных телефонов участникам организованной группы (т.1 л.д.196);

- протоколом обыска от 06.12.2022 с фототаблицей, согласно которого у ФИО1 по месту жительства по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: конверты компании ПАО «Теле2», внутри которых находились сим-карты; банковские карты, оформленные на граждан РФ, денежные средства в сумме 500 000 рублей (т.1 л.д.144-149);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.12.2022 с фототаблицей, согласно которого у ФИО1 в гаражном боксе и в 2-х автомобилях у 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: конверты компании ПАО «Теле2», бумажные конверты для почтовых отправлений, внутри которых находились сим-карты, банковские карты, оформленные на граждан РФ, а также листы бумаг с отраженной на них с информацией о банковских счетах, подключенных к ним абонентских номерах сотовой связи (т.1 л.д.152-157);

- протоколом осмотра предметов от 06.12.2022 с фототаблицей, согласно которого были осмотрены изъятые у ФИО1 денежные средства в размере 500000 рублей (т.1 л.д.172-174);

- протоколом выемки от 06.12.2022 с фототаблицей, согласно которого у ФИО1 был изъят мобильный телефон марки «Iphone 13» IMEI: №, в котором содержится информация, подтверждающая причастность ФИО1 к преступной деятельности (т.1 л.д.166-167);

- протоколом предъявления лица для опознания от 06.12.2022, согласно которого свидетель ФИО47 №3 опознал ФИО1 как лицо, которое привлекло его в качестве «Дроповода» (т.1 л.д.168-169);

- протоколом осмотра предметов от 09.12.2022 с фототаблицей, согласно которого был осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 13» IMEI: №, изъятый у ФИО1, в котором содержится информация, подтверждающая причастность ФИО1 к преступной деятельности, а именно фотография паспорта ФИО4, сведения о банковской карте, открытой на имя ФИО4, на счет которой поступили похищенные у ФИО2 денежные средства в сумме 140 787 рублей (т.1 л.д.204-210);

- протоколом выемки от 10.12.2022 с фототаблицей, согласно которого в ИВС МО МВД России «Камышинский» были изъятые у ФИО1 35000 рублей, при его задержании по ст. 91 УПК РФ (т.1 л.д.223-227);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.01.2023 с фототаблицей и скринтаблицей, согласно которого были осмотрены: конверты компании ПАО «Теле2», бумажные конверты для почтовых отправлений, внутри которых находились сим-карты, банковские карты, оформленные на граждан РФ, а также листы бумаги, содержащие информацию о банковских счетах, подключенных к ним абонентских номерах сотовой связи, приготовленные к отправке, подтверждающие причастность ФИО1 к преступной деятельности (т.2 л.д.147-200);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.01.2023 с фототаблицей и скрин - таблицей, согласно которого были осмотрены: ответ ПАО «ПСБ» 4270 от 27.01.22, ответ ПАО «Сбербанк» №.296 от 02.12.2022, ответ ПАО «ПСБ» № от 28.04.2022, в которых содержится информация, подтверждающая списание денежных средств с банковского счета потерпевшей ФИО2, а также о поступлении денежных средств на счета ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО47 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2 л.д.211-220);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.01.2023 со скринтаблицей, согласно которого были осмотрены 44 квитанции об отправке и получении посылок транспортной компании ООО «СДЭК» на имя ФИО1, в которых содержится информация об отправке и получении ФИО41 с 01.09.2021 по 30.11.2021 года посылок компанией ООО «СДЭК» от граждан РФ, а также об отправке им посылок компанией ООО «СДЭК» гражданам РФ с документами, мобильными телефонами и сим-картами, а так же об отправке ФИО4 сим-карт, абонентские номера которых подключались к банковским картам, оформленным на его имя, что подтверждает показания обвиняемого ФИО1 и его причастность к совершению указанного преступления в составе организованной группы (т.2 л.д.222-233);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.01.2023 со скринтаблицей, согласно которого были осмотрены ответ ПАО «Сбербанк» № от 13.12.2022, ответ ПАО «Сбербанк» № от 14.12.2022, ответ ПАО «Сбербанк» № от 14.12.2022, ответ ПАО «Сбербанк» № от 14.12.2022, в которых содержится информация о том, что на банковские и банковские карты ПАО «Сбербанк», открытые на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период времени с 01.04.2021 по 30.11.2022 поступали денежные средства в суммах от 300

<

адрес>0 рублей в месяц, при отсутствии у него законного постоянного источника дохода и постоянного места работы, что свидетельствует о его корыстной заинтересованности и причастности к совершению преступления в составе организованной группы за определенное денежное вознаграждение (т.2 л.д.235-245, т.3 л.д.1-10 );

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 со скринтаблицей, согласно которого были осмотрены ответ «ПСБ» № от 19.01.2023, ответ «ВымпелКом» № ЮР-01-03/496-К от 11.01.2023, ответ ОАО «МТС» 824-Ю-2023 от 12.01.2023, DWD-RW диск ОАО «МТС», в которых содержатся сведения о владельцах абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9098090200, 9098588700, подключенных к банковским картам на банковские счета которых были зачислены денежные средства, похищенные у потерпевшей, сведения о владельце абонентского номера ОАО «МТС», с которого потерпевшей был осуществлен звонок, сведения о дате и месте открытия банковских счетов на имя ФИО4, ФИО47 №1, на чьи банковские счета были переведены похищенные у потерпевшей денежные средства (т.3 л.д.30-42);

- распиской потерпевшей ФИО2 о получении ей денежных средств в размере 435000 рублей в счет возмещения ей материального ущерба (т.2 л.д.54);

- распиской потерпевшей ФИО2 о получении ей денежных средств в размере 8000 рублей в счет возмещения ей материального ущерба (т.2 л.д.56).

Огласив в соответствии со ст. 276, 281 УПК РФ показания подсудимого ФИО1, неявившихся потерпевшей и свидетелей, исследовав письменные доказательства по уголовному делу, суд находит вину подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях доказанной полностью, а исследованные в судебном заседании доказательства допустимыми и согласующимися между собой, достаточными для постановления обвинительного приговора. 

Суд действия подсудимого ФИО1 квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает личность подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства, не состоящего на учете у врача психиатра и врача нарколога, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящегося к категории тяжких, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что ФИО1 добровольно возместил имущественный ущерб причиненный в результате преступления, в порядке п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание суд учитывает явку с повинной, в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает, что подсудимый вину признал, состояние его здоровья, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, больной жены и матери - инвалида. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не установил. 

С учётом фактических обстоятельств совершённых преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности ФИО1, исходя из требований, указанных в ст.297 УПК РФ о необходимости постановления судом справедливого приговора, суд считает необходимым назначить ему наказание только в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, которое в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подсудимому ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Такое решение, по мнению суда, соответствует требованиям ст.43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая личность подсудимого ФИО1, обстоятельства, имевшие место при совершении им преступления, суд считает, что меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежнюю, заключение под стражу 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос по вещественным доказательствам подлежит разрешению в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, содержание под стражей.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента вынесения приговора 13 июня 2023 года по день вступления приговора суда в законную силу, а также время содержания под стражей с 08 декабря 2022 года по 13 июня 2023 года, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- мобильный телефон марки «Iphone 13» IMEI: №, а так же - банковская карта «Открытие» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Открытие» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Росбанк» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Райффазен» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «МТС банк» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Открытие» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Россельхозбанк» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Россельхозбанк» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «ПСБ» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «ХоумКредитБанк» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Открытие» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «МТС» с ИД №, сим-карта «МТС» с ИД №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Почта банк» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Россельхозбанк» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, банковская карта «Почта банк» №, слот под сим-карту «Tele2» с абонентским номером 

<

***>, сим-карта «Tele2» с ИД №, 44 пустых бумажных конверта, 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковской карте и номере телефона ФИО19, банковская карта «Otp bank» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9141768827, ФИО18, ОТП, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковской карте и номере телефона ФИО20, банковская карта «Otp bank» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9141768216, ФИО48, ОТП, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО21, банковская карта «Россельхозбанк» №, банковская карта «Россельхозбанк» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89842654809, РСХБ, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО22, банковская карта «Россельхозбанк» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89141885402, РСХБ, ФИО14, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО23, банковская карта «МТС» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89841731543, МТС, ФИО49, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО24, банковская карта «Россельхозбанк» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89142198791, МТС, ФИО50, в слоте сим-карта «МТС», чеки на покупку мобильных телефонов, гарантийный талон на покупку мобильного телефона, 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО25, банковская карта «Росгосстрах» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9142112256, РГС, ФИО51, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО26, банковская карта «Росгосстрах» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9143177354, РГС, ФИО37, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО27, банковская карта «Росгосстрах» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9143180544, РГС, Нестеров, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО28, банковская карта «Росгосстрах» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9143173386, РГС, Туран, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО29, банковская карта «ПСБ» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89950977009, ПСБ, ФИО29, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО30, 14.07.20041, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО30, банковская карта «ПСБ» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: +79956097003, ПСБ, ФИО30, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО31, банковская карта «ПСБ» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89842658178, ПСБ, ФИО31, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО18, банковская карта «ПСБ» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9842658836, ПСБ, ФИО18, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО20, банковская карта «ПСБ» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9842822127, ПСБ, ФИО48, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО32, банковская карта «ПСБ» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89143746459, ПСБ, ФИО52, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО33, банковская карта «ПСБ» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9842659463, ПСБ, ФИО53, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО32, банковская карта «МТС» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 898472632071, МТС, ФИО52, в слоте сим-карта «МТС», бумажный конверт компании «СДЭК», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО34, банковская карта «ХоумКредитБанк» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89144175329, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО34, банковская карта «Почта банк» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89144176471, в слоте сим-карта «МТС» файл №, внутри которого находятся: 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО35, банковская карта «OTP bank» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 9141788673, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО34, банковская карта «Росбанк» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89144175165, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО34, банковская карта «Альфабанк» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89144174167, в слоте сим-карта «МТС», 1 лист формата А4 на котором имеется светокопия паспорта на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист формата А4 на котором имеется информация о банковских картах и номере телефона ФИО34, банковская карта «ПСБ» №, слот под сим-карту «МТС», на котором нанесено: 89144173732, в слоте сим-карта «МТС», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328346, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328348, в слоте сим-карта «Теле2» слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328345, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328349, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328340, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328339, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328337, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328101, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328102, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328235, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328236, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328238, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328239, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328240, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328247, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328344, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328343, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328342, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328341, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 99413289043, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329044, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329642, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328488, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328490, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328491, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328492, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329021, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329031, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329033, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329034, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329035, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329036, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329037, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329038, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329039, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329040, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941330569, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329654, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941328102, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329640, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941329641, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941330568, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941330567, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941330566, в слоте сим-карта «Теле2», слот под сим-карту «Теле 2» на котором нанесено: 9941330565, в слоте сим-карта «Теле2», 78 бумажных конвертов «Теле 2», банковская карта «Альфабанк» на имя ФИО1 №, банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО1 №, банковская карта «Райфайзен» не именная №, банковская карта «Приорити Пасс» на имя ФИО1 №, банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО1 № – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Камышинский» (т.2 л.д. 208) - уничтожить

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- ответ «ПСБ» № от 19.01.2023, ответ «ВымпелКом» № К от 11.01.2023, ответ ОАО «МТС» 824-Ю-2023 от 12.01.2023, DWD-RW диск ОАО «МТС» (том 3 л.д. 42); ответ ПАО «Сбербанк» № от 13.12.2022, ответ ПАО «Сбербанк» № от 14.12.2022, ответ ПАО «Сбербанк» № от 14.12.2022, ответ ПАО «Сбербанк» № от 14.12. (том 3 л.д. 11), 44 квитанции об отправке и получении посылок транспортной компании ООО «СДЭК» на имя ФИО1 (том 2 л.д. 234), ответ ПАО «ПСБ» 4270 от 27.01.22, ответ ПАО «Сбербанк» №.296 от 02.12.2022, ответ ПАО «ПСБ» № от 28.04.2022 хранящиеся в материалах уголовного дела (том 2 л.д. 221) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда путем подачи апелляционных жалоб через Котовский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья М.В. Попов