Дело № 1-654/2020;

№ 12002320003000049;

УИД 42RS0005-01-2020-004228-35

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

8 сентября 2020 года город Кемерово 

Судья Заводского районного суда города Кемерово Рыбников Е.В., 

при секретаре Лысак А.Е.,

с участием государственного обвинителя Зима Р.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника Лященко Н.С., – адвоката НО «Коллегия адвокатов №

<

адрес>», удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее судимого:

- 9.01.2018 г. мировым судьей судебного участка № 1 Центрального судебного района г. Кемерово по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к обязательным работам на 190 часов,

- 28.02.2018 г. Ленинским районным судом г. Кемерово по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 9.01.2018 г.) к 3 годам 15 дням лишения свободы в ИК общего режима,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Директор ООО ТД «Иван» ФИО1, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС 

<

адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором ООО ТД «Иван», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО ТД «Иван», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО ТД «Иван», из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ТД «Иван», при следующих обстоятельствах:

ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ТД «Иван», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в банковские учреждения:

- ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где открыл расчетные счета для ООО ТД «Иван» № и №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО ТД «Иван», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронные средства, а именно электронное средство – электронную цифровую подпись №, помещенную на электронный носитель информации (флэш-карту), после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле офиса ООО ТД «Иван», расположенного по адресу: 

<

адрес> передал электронные средства, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ТД «Иван»№ и № неустановленному следствием лицу, 

- ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где открыл расчетный счет для ООО ТД «Иван» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО ТД «Иван», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронные средства, а именно конверт № с содержащемся в нем логином и паролем, сформированным путем случайной интеграции чисел и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +№, после чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле офиса ООО ТД «Иван», расположенного по адресу: 

<

адрес> передал электронные средства, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО ТД «Иван» № неустановленному следствием лицу.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле офиса ООО ТД «Иван», расположенного по адресу: 

<

адрес> получил от неустановленного следствием лица вознаграждение в размере 10000 рублей, за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ТД «Иван», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении деяния, изложенного в описательной части приговора, признал полностью, от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ. 

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств: 

- показаниями ФИО1, данными в период предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, в 2016 году он проживал в районе Металлплощадка, там к нему обратился ранее ему незнакомый Николай, с которым он виделся буквально несколько раз, Николай предложил ему за небольшое вознаграждение учредить фирму, стать директором фирмы и открыть несколько расчетных счетов на фирму. ОН понимал, что так делать нельзя, но не думал, что за это привлекают к уголовной ответственности. По настоянию Николая и всегда в сопровождении Николая, он учредил ООО ТД «Иван», подав для этого документы в налоговую инспекцию по адресу: г. 

<

адрес> Кузнецкий, 17. ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «Иван», согласно представленным мне копиям учредительных документов, было зарегистрировано в налоговой, после этого он получил учредительные документы на руки и мог открыть расчётные счета в банках, сам он банки не выбирал, их выбирал Николай. В ходе допроса ему представлены копии документов из налоговой и банков, согласно представленных документов ДД.ММ.ГГГГ он открыл два счета в ПАО «Промсвязьбанк», в отделении, которое располагалось по адресу: 

<

адрес>, мне предъявлены копии заявлений на открытие счетов, анкеты, карточки подписей, подпись от его имени в этих документах его. Он открыл два счета № и №, ему дали флэш-карту с электронной подписью при помощи которой можно было управлять счетами через сеть Интернет. Он все документы и флэш-карту отдал Николаю. ДД.ММ.ГГГГ он обратился за открытием счета в АО «Райффайзенбанк», в отделение, которое располагалось по адресу: 

<

адрес>, подписи в анкете, заявлении, карточке подписей, выполнены от его имени, принадлежат ему. Он открыл счет №, ему дали запечатанный конверт, в котором были логин и пароль и только пи помощи них можно было пользоваться счетом через Интернет, еще до обращения в банк, по просьбе Николая он оформил на себя сим-карту на номер +№, на этот номер должны были приходить пароли для пользования счетом. Все документы, полученные в банке и сим-карту он передал Николаю. Они с Николаем несколько раз ездили к офису, по адресу: 

<

адрес>, где было зарегистрировано ООО ТД «Иван», именно там в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал все документы и предметы из банков Николаю, там же Николай передал ему за это 10000 рублей. К концу 2016 года он понял, что ему не следовало регистрировать на себя фирму, что наверное по счетам проходят незаконные деньги т он обратился в налоговую инспекцию, чтобы закрыть ООО ТД «Иван» и закрыть все счета. Он раскаивается и очень сожалеет, что не придал должного значения своим действиям по регистрации ООО и открытию счетов (л.д. 118-126).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил показания в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИО6, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он работает в АО «Райффайзенбанк» с 2013 года, с 2015 года работает с юридическими лицами, работает в банке по настоящее время. Ранее отделение их банка располагалось по адресу: 

<

адрес>, а в сентябре 2019 года они переехали по адресу: 

<

адрес>. В его обязанности входит, в числе прочего, привлечение на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подписание с клиентом пакета документов на открытие расчетных счетов. По представленным на обозрение документам, представленным на оптическом диске, может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка обратился для открытия счета директор ООО ТД «Иван» ФИО1, в бумажном виде была составлена анкета потенциального клиента, затем в течении одного дня или суток был проведена проверка клиента, после чего по телефону, указанному в анкете +№ было сообщено о возможности открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ была составлена карточка подписей и оттиском печати ООО ТД «Иван», согласно которой только ФИО1 обладал полномочиями распоряжаться денежными средствами по счету. ДД.ММ.ГГГГ для ООО ТД «Иван» в АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет №. Для того чтобы дистанционно управлять счетом при помощи сети Интернет ФИО1 был вручен конверт №, в котором содержались произвольные логин и пароль (создаются программой) и эти логин и пароль использовались для того, чтобы входить в банк-онлайн и управлять счетом. После единоразового использования логин и пароль можно заменить на любые. Указать какие логин и пароль были переданы ФИО1 не представляется возможным, так как это закрытая информация, доступная только клиенту. В дальнейшем ФИО1, после оформления документов мог управлять своим счетом при помощи логина и пароля, а также единоразовых паролей, которые приходили в смс-сообщениях на номер +№. В договоре прописано и лично при работе с клиентом сотрудник банка всегда сообщает о том, что недопустимо передавать платежные средства по счету (логин и пароль, единоразовые пароли) третьим лицам (л.д. 95-100);

- показаниями свидетеля ФИО7, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности начальника отдела массового сегмента. В его обязанности входит: организация работы отдела, по обслуживанию юр. лиц. Деятельность отдела заключается в обслуживании юр. лиц, открытия счетов юр. лиц, расчетно-кассовое обслуживание. В настоящее время процедура открытия расчетного счета в банке следующая: клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканы оригиналов, также в настоящее время имеются случаи подачи документов в эл. виде заверенные ЭЦП. Процедура открытия расчетного счета ИП почти не чем не отличается, от процедуры открытия расчетного счета юр. лица, разница заключается только в пакете предоставляемых документов, ИП предоставляет в банк только паспорт. В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана. Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как анкета клиента, в которой указывается реквизиты юр. лица, другая информация, также представители юр. лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенифициарных владельцев общества. После чего заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же анкету) в данном заявлении будет информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания, карточка подписи. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. Также правила располагаются в клиентском зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. После чего сформированные комплекты документов идет на проверку в службу Экономической безопасности, после получения положительного ответа документы отправляются в сервисный филиал банка, который в настоящее время располагается в 

<

адрес>. Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 3 трех дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета. Далее у клиента на выбор имеется несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП: Клиент приходит в клиентский зал банка и на специальном компьютере при помощи сотрудника банка осуществляет генерацию ключа ЭЦП, ранее генерация осуществлялась на специальный электронный носитель (ключ) токен, в настоящее время имеется выбор работать с эл. ключом или через СМС подтверждения логина и пароля для работы в онлайн программе «мой бизнес». Клиент самостоятельно создают сертификат, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы. В указанных случаях оформляется сертификат проверки электронной подписи, а в случае передачи токена для входа в систему оформляется акт приема-передачи оборудования, а также подписывается обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП. По факту открытия расчетного счета ООО ТД «Иван» поясняет, что клиенту - директору ООО ТД «Иван» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес> был открыты расчетные счета № и №. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО8 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО ТД «Иван», по открытым расчетным счетам. ФИО1 был выдан USB-токен, то есть грубо говоря флэш-карта с электронной подписью №, при помощи которой он мог осуществлять платежные операции по расчетным счетам через банк-онлайн. ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (л.д. 101-104);

- сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно сопроводительному письму направляются результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с приложением: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд; копией приговора суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; копией запроса на получение информации в ИФНС РФ по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; ответом из ИФНС о предоставление информации №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; копия запроса в ПАО «Промсвязьбанк»; ответом из ПАО «Промсвязьбанк»; копией запроса в ПАО «Райффайзенбанк»; ответом из ПАО «Райффайзенбанк»; CD-диском № серебристого цвета (л.д. 8-9);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к постановлению прилагаются: копией приговора суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; копией запроса на получение информации в ИФНС РФ по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; ответом из ИФНС о предоставлении информации №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; копией запроса в ПАО «Промсвязьбанк»; ответом из ПАО «Промсвязьбанк»; копией запроса в ПАО «Райффайзенбанк»; ответом и ПАО «Райффайзенбанк»; CD-диск № серебристого цвета (л.д. 10-11);

- копией запроса на получение информации в ИФНС РФ по 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно документу просят предоставить документы на ООО «Иван», ИНН 

<

***> (л.д. 12);

- ответом из ИФНС о предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, согласно документу предоставляется информация на ООО ТД «Иван», копией регистрационного дела, сведениями o счетах (л.д. 13-14);

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика ООО ТД «Иван» ИНН 

<

***>, согласно документу ООО ТД «Иван» имеет банковские счета в следующих организациях: ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» (л.д. 15);

- копией устава ООО ТД «Иван» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно уставу ООО ТД «Иван» основными целями является извлечение прибыли. Основные виды деятельности общества: торговля оптовая неспециализированная, торговля прочими автотранспортными средствами, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и т.д. Участники общества имеют право участвовать в управлении делами общества, получать информацию об обществе, принимать участие в распределении прибыли и т.

<

адрес> общества обязаны: оплачивать доли в уставном капитале, соблюдать требования устава, не разглашать конфиденциальную информацию o деятельности Обществ и т.д. Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей. Единоличный исполнительный орган – директор (л.д. 18-28);

- копией решения № единственного учредителя ООО ТД «Иван» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно решению единственный учредитель ООО ТД «Иван» ФИО1 назначен на должность директора ООО ТД «Иван» (л.д. 29);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица, согласно документу ФИО1 в лице учредителя подал заявление на регистрацию юридического лица ООО ТД «Иван» (л.д. 30-39);

- копией гарантийного письма, согласно документу гарантийное письмо подтверждает заключение договора аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, пом. 3 (л.д. 40);

- копией запроса на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», согласно документу необходимо предоставить все документы на ООО ТД «Иван», ИНН 

<

***> (л.д. 41);

- ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно документу, предоставляются заверенные копии документов в отношении ООО ТД «Иван» с приложением: выписка по счету №; выписка по счету №; сведения об IP-адресах; копии документов (л.д. 42);

- выпиской по операциям на счете организации ПАО «Промсвязьбанк», согласно документу, ООО ТД «Иван», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета равна 9893228, 48 рублей (л.д. 43-51);

- выпиской по операциям на счете организации ПАО «Промсвязьбанк», согласно документу, ООО ТД «Иван», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета равна 2803524, 00 рублей (л.д. 43-51);

- копией приказа № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу на основании решения единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приступить к выполнению обязанностей директора ООО ТД «Иван» с ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 52);

- копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу обязанности по ведению бухгалтерского учета возложить на директора ФИО1 (л.д. 53);

- копией свидетельства о регистрации юридического лица ООО ТД «Иван» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу ООО ТД «Иван» присвоен регистрационный номер ОГРН 

<

***> (л.д. 55);

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, документ серии 42 №, согласно свидетельству ООО ТД «Иван» поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 56);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Иван», согласно документу ДД.ММ.ГГГГ менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц ФИО9 засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 Документ заверен печатью ООО ТД «Иван». Клиентом (владельцем счета) является ООО ТД «Иван» (л.д. 57-58);

- копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу, ООО ТД «Иван», просит открыть банковский счет в валюте РФ № и 40№ в ПАО «Промсвязьбанк», осуществить оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, предоставить доступ директору ФИО1 При подписании заявления указано о необходимости подключения к услуге «Дистанционного банковского обслуживания» с использованием версии системы «Электронного банкинга» в виде онлайн-версии Интернет - Банк - Клиент, без ограничений по IP адресам и подключением услуги предоставления одноразовых sms-паролей на телефонный №. Заявление подписано директором ООО ТД «Иван» ФИО1, имеется рукописная подпись от его имени и оттиск печати ООО ТД «Иван» (л.д. 59-62);

- копией акта приема-передачи оборудования от 27.10.2016г., согласно документу банк передал, а клиент принял 1 USB-ключ (л.д. 67);

- копией сертификата проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу банк выдал ФИО1 сертификат ключа проверки электронной подписи (л.д. 68);

- копией заявления о присоединении к правилам обмена Электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 69);

- копией запроса на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», согласно документу необходимо предоставить все документы на ООО ТД «Иван», ИНН 

<

***> (л.д. 70);

- ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу, предоставляются заверенные копии документов в отношении ООО ТД «Иван». С приложением: CD-диск № серебристого цвета (л.д. 71);

- CD-диск белого цвета Инв. 372 от ДД.ММ.ГГГГ,на котором содержатся файлы с документами, по оформлению расчетного счета ООО ТД «Иван» (л.д. 91-94);

- копией выписки по операциям на счете организации АО «Райффайзенбанк», согласно документу, ООО ТД «Иван», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета равна 25 166 649, 06 рублей (л.д. 91-94);

- копией анкеты потенциального клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу ФИО1 предоставляет свои персональные данные, а также данные юридического лица ООО ТД «Иван» (л.д. 91-94);

- копией заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу ООО ТД «Иван», просит открыть банковский счет в валюте РФ в АО «Райффайзенбанк», осуществить оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, предоставить доступ директору ФИО1 При подписании заявления указано о необходимости подключения к услуге «sms для бизнеса» и подключением услуги предоставления одноразовых паролей на телефонный № (л.д. 91-94);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Иван», согласно документу ДД.ММ.ГГГГ менеджером по обслуживанию юридических лиц ФИО10 засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 Документ заверен печатью ООО ТД «Иван». Клиентом (владельцем счета) является ООО ТД «Иван», телефон № (л.д. 91-94);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Иван», согласно документу ДД.ММ.ГГГГ менеджером по обслуживанию юридических лиц ФИО10 засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 Документ заверен печатью ООО ТД «Иван». Клиентом (владельцем счета) является ООО ТД «Иван», телефон № (л.д. 91-94);

- копией акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу банк передает, а клиент принимает «ELBRUS Internet» (л.д. 91-94);

- протоколом осмотра результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученных из ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> (л.д. 72-90).

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая показания подсудимого ФИО1, взятые судом за основу приговора, судом установлено отсутствие самооговора, поскольку эти показания полностью согласуются с иными доказательствами, взятыми судом в основу приговора.

Оценивая в совокупности показания свидетелей, суд приходит к выводу, что по существу свидетели последовательно, стабильно и непротиворечиво утверждают об обстоятельствах событий, очевидцами которых они являются, о которых им непосредственно известно. Их показания, закрепленные в установленной уголовно-процессуальным законом форме, согласуются между собой, являются взаимодополняющими, создающими в совокупности друг с другом общую картину событий преступления, событий предшествующих ему и последующих после него, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам произошедшего и подтверждаются иной совокупностью представленных суду доказательств, не противоречат им. При этом, судом принимается во внимание, что до совершения преступления у подсудимого с указанными лицами неприязненных отношений не было, поэтому, по мнению суда, у них не было оснований для оговора подсудимого и потому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и кладет их в основу приговора.

Оценивая протоколы следственных действий, вещественные доказательства, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной вину ФИО1 в совершении вышеописанного преступления.

Суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другое. Вследствие чего, суд считает, что отсутствуют какие-либо, в том числе неустранимые, сомнения в виновности подсудимого, которые могли бы быть, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, истолкованы в пользу ФИО1

При решении вопроса о направленности умысла подсудимого суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывает, в том числе способ совершения преступления, обстановку его совершения, а также последующее поведение подсудимого. 

Суд считает доказанным, что инкриминированное преступление подсудимый совершил с прямым умыслом.

В связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Учитывая изложенное, а также материалы настоящего уголовного дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения им преступления, его поведение в судебном заседании, адекватный речевой контакт с подсудимым, суд считает подсудимого ФИО1 вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимого ФИО1, который 

<

данные изъяты> а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает активное способствованиераскрытию и расследованию преступления, что выразилось в совершении им активных действий, направленных на самоизобличение, в том числе, в дачи им признательных показаний, сообщении им сведений, имеющих значение для дела, а также сообщении сведений о лицах, которые могут дать свидетельские показания, признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает, в связи с чем, подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Совокупность изложенных смягчающих обстоятельств суд расценивает как существенно снижающую степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, в связи с чем, полагает возможным, в соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ, признать указанную совокупность исключительным обстоятельством по настоящему делу и не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 6 и ст. 60 УК РФ с учетом целей наказания суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

Учитывая личность виновного, фактические обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого подсудимому за совершенное преступление, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ. 

Совокупность изложенных обстоятельств, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений привели суд к убеждению о невозможности исправления и перевоспитания ФИО1 без реального отбывания наказания и назначения ему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

Поскольку ФИО1 осуждается за преступление, совершенное им до вынесения Ленинским районным судом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ то окончательное наказание должно быть назначено в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ. При этом суд полагает возможным применить принцип частичного сложения наказаний.

Срок отбывания ФИО1 окончательного наказания в виде лишения свободы, назначаемого по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, должен исчисляться со дня вступления настоящего приговора в законную силу, но в данный срок подсудимому следует зачесть наказание, отбытое им по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку ФИО1 приговором Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к отбытию уже определена исправительная колония общего режима, то по настоящему приговору следует также назначить исправительную колонию общего режима.

При этом, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу необходимо зачесть в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Поскольку ФИО1 настоящим приговором назначается наказание в виде лишения свободы, которое он будет отбывать реально, то в целях обеспечения исполнения наказания, а также обеспечения апелляционного рассмотрения настоящего приговора в случае его обжалования, суд считает необходимым избрать меру пресечения в виде заключение под стражу до вступления настоящего приговора в законную силу, взяв ФИО1 под стражу в зале суда.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств: 

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса на получение информации в ИФНС РФ по 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ из ИФНС о предоставление информации от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО ТД «Иван» ИНН 

<

***>, копия устава ООО ТД «Иван» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного учредителя ООО ТД «Иван» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о государственной регистрации юридического лица, согласно документу ФИО1 в лице учредителя подал заявление на регистрацию юридического лица ООО ТД «Иван», копия гарантийного письма, согласно документу гарантийное письмо подтверждает заключение договора аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, пом. 3, копия запроса на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, выписка по операциям на счете организации ПАО «Промсвязьбанк», согласно документу, ООО ТД «Иван», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете организации ПАО «Промсвязьбанк», согласно документу, ООО ТД «Иван», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО ТД «Иван» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, документ серии 42 №, согласно свидетельству ООО ТД «Иван» поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Иван», согласно документу ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи оборудования от 27.10.2016г., согласно документу банк передал, а клиент принял 1 USB-ключ., копия сертификата проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о присоединении к правилам обмена Электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск белого цвета Инв. 372 от ДД.ММ.ГГГГ,на котором содержатся файлы с документами, по оформлению расчетного счета ООО ТД «Иван», копия выписки по операциям на счете организации АО «Райффайзенбанк», копия анкеты потенциального клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу ООО ТД «Иван», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Иван», согласно документу ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Иван», согласно документу ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу банк передает, а клиент принимает «ELBRUS Internet» - хранящиеся с материалами уголовного дела – хранить с материалами уголовного дела в течение срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенному по настоящему приговору с наказанием, назначенным по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 1 (один) месяц с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления настоящего приговора в законную силу. 

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв ФИО1 под стражу в зале суда, содержать в ФКУ СИЗО – 1 ГУ ФСИН России по 

<

адрес>.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания по настоящему приговору наказание, отбытое им по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: 

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса на получение информации в ИФНС РФ по 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ из ИФНС о предоставление информации от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО ТД «Иван» ИНН 

<

***>, копия устава ООО ТД «Иван» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного учредителя ООО ТД «Иван» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о государственной регистрации юридического лица, согласно документу ФИО1 в лице учредителя подал заявление на регистрацию юридического лица ООО ТД «Иван», копия гарантийного письма, согласно документу гарантийное письмо подтверждает заключение договора аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, пом. 3, копия запроса на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, выписка по операциям на счете организации ПАО «Промсвязьбанк», согласно документу, ООО ТД «Иван», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете организации ПАО «Промсвязьбанк», согласно документу, ООО ТД «Иван», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО ТД «Иван» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, документ серии 42 №, согласно свидетельству ООО ТД «Иван» поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Иван», согласно документу ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи оборудования от 27.10.2016г., согласно документу банк передал, а клиент принял 1 USB-ключ., копия сертификата проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о присоединении к правилам обмена Электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса на предоставление информации № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск белого цвета Инв. 372 от ДД.ММ.ГГГГ,на котором содержатся файлы с документами, по оформлению расчетного счета ООО ТД «Иван», копия выписки по операциям на счете организации АО «Райффайзенбанк», копия анкеты потенциального клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу ООО ТД «Иван», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Иван», согласно документу ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Иван», согласно документу ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документу банк передает, а клиент принимает «ELBRUS Internet» - хранящиеся с материалами уголовного дела – хранить с материалами уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд всеми участниками процесса в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Е.В. Рыбников