Дело №

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

г. Себеж 03 ноября 2020 года

Себежский районный суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Дмитриева С.О.,

при секретаре судебного заседания Елисеевой В.В.,

с участием государственных обвинителей - помощника прокурора Себежского района Псковской области Баева Ю.А. и прокурора Себежского района Псковской области Будариной О.В.,

подсудимого ФИО3, 

защитников – адвоката адвокатского кабинета Ленинградской области ФИО1, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката – филиала города Пскова ПОКА ФИО2, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

подсудимого ФИО3, гражданина Республики Латвия, родившегося ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> Республика, имеющего среднее образование, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего директором фирмы SIA «MARINNER» (ООО «Маринер») в 

<

адрес>, 

зарегистрированного по адресу: Латвийская Республика, 

<

адрес>, дом

67, 

<

адрес>, в настоящее время содержится под домашним арестом по адресу: г. Псков, 

<

адрес> дивизии 

<

адрес>, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1 УК РФ, ч.1 ст.191 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ ФЗ-420) п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО3 А. совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ гражданин Латвийской Республики ФИО3 А., находясь в 

<

адрес>, принял решение осуществить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории России на территорию Латвийской Республики наличных денежных средств в размере 161 460 Евро.

Реализуя задуманное, в тот же день около 16 часов 00 минут он упаковал вышеуказанные наличные денежные средства в полимерный пакет и с целью сокрытия от таможенного контроля поместил их в технологическую полость, находящуюся под левым передним сиденьем используемого им автомобиля марки Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер №, для незаконного перемещения через таможенную границу.

Продолжая свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ, около 03 часов 15 минут, ФИО3 А., управляя автомобилем Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер №, прибыл из 

<

адрес> на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни, расположенный в 

<

адрес> Себежского района Псковской области, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в размере 161 460 Евро.

Осознавая противоправность своих действий, ФИО3 А., действуя умышленно и незаконно, с целью сокрытия вышеуказанных наличных денежных средств от таможенного контроля и дальнейшего незаконного перемещения на территорию Латвийской Республики, в нарушение ст. ст. 12, 225-258,260,261 Таможенного кодекса ЕАЭС, не представил перемещаемый товар таможенному органу, устно либо письменно не заявил о наличии товара, подлежащего обязательному письменному декларированию. В пассажирской таможенной декларации не сообщил о наличии при нем, либо в салоне автомобиле указанного товара, тем самым сокрыл от таможенного контроля наличные денежные средства в размере 161460 Евро.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут при проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в салоне автомобиля марки Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер №, используемого ФИО3 А., сотрудниками Псковской таможни под левым передним сиденьем в технологической полости был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет? с находящимися внутри наличными денежными средствами в размере 161 460 Евро, то есть в особо крупном размере.

Согласно курсу ЦБ России на ДД.ММ.ГГГГ (1 Евро составлял 70,72 рубля РФ, 1 доллар США составлял 63,81 рубля), общая сумма вывозимый валюты в размере 161 460 Евро составила 178 946,11 долларов США или 11 419 177,77 рублей РФ. Сумма незаконно вывезенных ФИО3 А. денежных средств составляет 168 946,11 долларов США или 10 780 451,3 рубля, за вычетом суммы, разрешенной законом к перемещению без декларирования.

В соответствии с примечанием 2 к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, разрешена к перемещению без декларирования, то есть 10000 долларов США.

В силу п.п. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Таким образом, ФИО3 А. в нарушение требований ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, в сумме 168 946,11 долларов США или 10 780 451,3 рубля, то есть в особо крупном размере.

Он же совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ гражданин Латвийской Республики ФИО3 А., находясь в 

<

адрес>, принял решение осуществить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории России на территорию Латвийской Республики стратегически важного товара – золота, с количественным содержанием не менее 99%, общей массой 2997,5 граммов. Реализуя задуманное, в тот же день около 16 часов он сокрыл вышеуказанное золото в виде гранул округлой формы в технологическую полость, находящуюся под левым передним сиденьем используемого им автомобиля марки Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер №, для незаконного перемещения через таможенную границу. Продолжая свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ, около 03 часов 15 минут, ФИО3 А., управляя указанным автомобилем прибыл из 

<

адрес> на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС золота, с количественным содержанием не менее 99%, общей массой 2997,5 граммов. Осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно и незаконно, ФИО3 А. с целью сокрытия вышеуказанного стратегически важного товара от таможенного контроля и дальнейшего незаконного перемещения его на территорию Латвийской Республики, в нарушение ст. ст. 12, 225-258,260,261 Таможенного кодекса ЕАЭС, не представил перемещаемый товар таможенному органу, устно либо письменно не сообщил о наличии товара, подлежащего обязательному письменному декларированию. В пассажирской таможенной декларации не заявил о наличии при нем, либо в автомобиле указанного товара, тем самым сокрыл от таможенного контроля стратегически важный товар – золото, в указанном количестве, которое ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут при проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» было обнаружено в салоне автомобиля марки Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер №, используемого ФИО3 А., сотрудниками Псковской таможни под водительским сиденьем указанного автомобиля общей массой 2997,5 граммов, стоимостью 7 547 705 рублей, то есть в крупном размере. Золото является драгоценным металлом и включено в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО3 А. в нарушил требований п.3 «Положения о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы», утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015г. №.

Он же, совершил незаконные хранение, перевозку драгоценных металлов, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 А., находясь в 

<

адрес>, незаконно хранил в автомобиле марки Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер №, драгоценный металл - золото с количественным содержанием не менее 99%, общей массой 2997,5 граммов, с целью последующего незаконного перемещения его через таможенную границу на территорию Латвийской Республики. Продолжая свои преступные намерения, в период с 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 03 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 А., управляя автомобилем Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер №, с находящимся в салоне драгоценном металлом - золотом с количественным содержанием не менее 99%, общей массой 2997,5 граммов, умышленно осуществил его незаконную перевозку из 

<

адрес> на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни, расположенный в 

<

адрес> Себежского района Псковской области, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. ДД.ММ.ГГГГ золото стоимостью 7 547 705 рублей, то есть в крупном размере было обнаружено сотрудниками Псковской таможни при пресечении таможенной границы на МАПП «Бурачки». В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ крупным размером драгоценных металлов для целей ст. 191 УК РФ признается их стоимость, превышающая 2 250 000 рублей. Таким образом, ФИО3 А. нарушил требования нормативных актов, устанавливающих порядок хранения и учета драгоценных металлов, при их использовании в обращении, а именно п.п. 17,18 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 731" Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности", п.п. 41, 45,47 Приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 231н " Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" и п.2 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Подсудимый ФИО3 А. в ходе судебного следствия по делу согласился с обстоятельствами предъявленного ему обвинения в полном объеме ФИО3 свою вину, пояснив, что он ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, находясь в 

<

адрес>, получил от работодателя, которому проводил ремонтные и строительные работы денежные средства в размере 161 460 Евро. С целью незаконного перемещения указанных наличных денежных средств через таможенную границу РФ на территорию Латвийской Республики, чтобы не платить таможенную пошлину он спрятал их в свободную полость, располагающуюся под водительским сиденьем, используемого им автомобиля, который принадлежит его фирме, и на котором ездят его работники. В этой свободной полости он обнаружил полимерный сверток, в котором находилось золото, весом около 3000 грамм. Кому принадлежит золото он не знает. Он осознал, что привез золото из Латвийской Республики на данном автомобиле и решил оставить его на месте, до приезда в Латвию. Он осознавал, что перемещать наличные денежные средства и золото в таком объеме через таможенную границу РФ запрещено, однако, принял решение оставить все на хранение в свободной полости под водительским сиденьем, а в дальнейшем сокрыть от таможенного контроля при пересечении российско-латвийской границы. В период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес>, продолжая хранить наличные денежные средства и драгоценный металл-золото, в используемом им автомобиле.

ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа он с целью незаконного перемещения через таможенную границу РФ на территорию Латвийской Республики драгоценного металла-золота и наличных денежных средств выехал из 

<

адрес> на таможенный пост «Бурачки» Псковской таможни в Себежский район Псковской области. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл на автомобиле на таможенный пост «Бурачки» Псковской таможни, где при прохождении таможенного контроля ни в устной, ни в письменной форме не заявил о перемещаемом им драгоценном металле – золоте, общим весом около 3000 грамм и наличных денежных средств в размере 161 460 Евро. В таможенной декларации он не указал о перемещаемых товарах и наличных денежных средствах. В тот же день сотрудниками таможни при проведении обследования транспортного средства в салоне автомобиля марки Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер №, под водительский сиденьем были обнаружены деньги и золото, которые он пытался перевезти через таможенную границу.

Виновность ФИО3 А. в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств, в особо крупном размере, доказана следующими доказательствами. Показаниями свидетеля ФИО7, который в судебном заседании пояснил, что является старшим оперуполномоченным по ОВД оперативно-розыскного отдела Псковской таможни. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 03 часа 15 минут на автомобиле марки Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер № с целью убытия с таможенной территории ЕврАзЭС на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни прибыл гражданин Латвийской Республики ФИО3, он подал пассажирскую таможенную декларацию, где отсутствовали сведения о товарах, подлежащих декларированию, также в ходе устного опроса инспектора ФИО8 о наличии предметов, подлежащих обязательному декларированию, ФИО3 А. ответил, что таких предметов не имеется. Далее вышеуказанное транспортное средство было направлено для прохождения таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса. После проведения вышеуказанного мероприятия, согласно снимку ИДК было установлено, что под водительским сиденьем, расположенным в верхней левой части автомобиля имеется предмет овальной формы. Затем с участием кинолога под сиденьем водителя были обнаружены пакет с наличными в сумме 161 460 Евро и сверток, в котором находился металл желтого цвета. В ходе опроса ФИО3 А. показал, что наличные денежные средства и золото были помещены им в технологической полости вышеуказанного автомобиля для сокрытия от таможенного контроля.

Показаниями свидетеля ФИО9, которая в судебном заседании пояснила, что является старшим государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни. ДД.ММ.ГГГГ с целью убытия из РФ на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни прибыл гражданин Латвийской Республики ФИО3. После прохождения вышеуказанным транспортным средством таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса она проводила таможенный досмотр в отношении транспортного средства марки «MERCEDES-BENZ» г.р.з № в досмотровом боксе легковых транспортных средств в целях обнаружения и изъятия незадекларованных товаров, скрытых от таможенного контроля. Кинологом ФИО12 была обнаружена подозрительная техническая полость под водительским сиденьем, в которой в дальнейшем был обнаружен полимерный пакет с наличными денежными средствами в размере 161460 Евро и драгоценный металл – золото, весом около 3000 граммов.

Из показаний свидетелей ФИО10 и ФИО11 данных ими на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что они работают в ОВД оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни. Исполняя свои служебные обязанности, ими получена оперативная информация о том, что гражданин Латвийской Республики ФИО3 А. в декабре 2019 года намеревается незаконно вывезти из РФ на территорию Латвийской Республики драгоценный металл – золото. С целью пресечения преступления был проведен комплекс ОРМ, в ходе которого было установлено, что ФИО3 А. прибыл в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле Mercedes Benz ML 350, регистрационный номер №. ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа он выехал на указанном автомобиле в сторону таможенного поста Бурачки Псковской таможни в Себежском районе Псковской области. Около 3 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 А., управляя вышеуказанным автомобилем, прибыл на таможенный пост, где подал таможенную декларацию, в которой не указал, что перемещает драгоценный металл-золото и наличные денежные средства. Также в устной форме неоднократно заявил, что не перевозит товар, который подлежит обязательному письменному декларированию. В результате проверки транспортного средства ФИО3 А. посредством применения инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что в технологическим полостях автомобиля могут быть сокрыты металлические предметы. В этой связи сотрудниками Псковской таможни с их участием, было проведено ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого под левым переднем сиденьем в технологической полости были обнаружены и изъяты полимерный пакет с драгоценным металлом-золотом, общим весом около 3000 грамм, и полимерный пакет? с находящимися внутри наличными денежными средствами в размере 161 460 Евро. ( т. 3 л.д. 190-193, 194-197).

Из показаний свидетеля ФИО12 данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он в декабре 2019 года являлся кинологом на МАПП «Бурачки» Псковской таможни и осуществлял таможенный осмотр с применением служебной собаки. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 03 часа 15 минут на автомобиле «MERCEDES-BENZ» г.р.з №, с целью убытия из РФ на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни прибыл гражданин Латвийской Республики ФИО3. Далее вышеуказанное транспортное средство было направлено для прохождения таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса. После проведения вышеуказанного мероприятия, согласно снимку ИДК было установлено, что под водительским сиденьем, расположенным в верхней левой части автомобиля имеется предмет овальной формы. После этого заместителем начальника поста ФИО4 было дано указание о проведении таможенного досмотра указанного транспортного средства с применением служебной собаки. Примерно около 05 часов утра им была обнаружена подозрительная техническая полость под водительским сиденьем, в которой в дальнейшем были изъяты драгоценный металл –золото и наличные денежные средства в размере 161 460 Евро. ( т. 3 л.д. 83-87).

Из показаний свидетеля ФИО13, данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он является оперуполномоченным по ОВД оперативно-розыскного отдела ОРО Псковской таможни. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ему поступила оперативная информация от сотрудников ОРО Шереметьевской таможни о том, что в транспортном средстве марки «MERCEDES-BENZ», г.р.з № имеются товары, подлежащие обязательному декларированию, а именно драгоценный металл – золото. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 03 часа 15 минут, на вышеуказанном автомобиле с целью убытия на территорию Латвийской Республики, на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни прибыл гражданин Латвийской Республики ФИО3, который подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, также в ходе устного опроса о наличии у него предметов, подлежащих обязательному декларировании, ФИО3 А. ответил, что таких предметов не имеется. После чего вышеуказанное транспортное средство было направлено для прохождения таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса. После проведения вышеуказанного мероприятия, согласно снимку ИДК было установлено, что под водительским сиденьем, расположенным в верхней левой части автомобиля имеется предмет овальной формы. Далее сотрудником Псковской таможни ФИО7 было проведено ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении вышеуказанного автомобиля, в ходе которого были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 161460 Евро и драгоценный металл –золото, весом примерно 3 кг. ( т. 3 л.д. 93-97).

Из показаний свидетеля ФИО5 данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он является главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни. ДД.ММ.ГГГГ примерно около 01 час ночи оперативный сотрудник Псковской таможни ФИО7 сообщил ему о том, что на пост прибудет транспортное средство марки «MERCEDES-BENZ», г.р.з №, в котором возможно перемещается товар, сокрытый от таможенного контроля. В 03 часа 15 минут на автомобиле «MERCEDES-BENZ», г.р.з №, с целью убытия из РФ на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни прибыл гражданин Латвийской Республики ФИО3 А., он подал ему пассажирскую таможенную декларацию, где указал об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Также в ходе устного опроса о наличии предметов, подлежащих обязательному декларировании, ФИО3 А. ответил, что таких предметов не имеет. После чего он произвел визуальный осмотр вышеуказанного автомобиля, а затем отправил его для прохождения таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В дальнейшем ему стало известно, что в автомобиле была обнаружена подозрительная техническая полость под водительским сиденьем, в которой был обнаружен полимерный пакет с наличными денежными средствами в размере 161 460 Евро и драгоценный металл – золото, весом около 3000 граммов ( т. 3 л.д. 104-106).

Из показаний свидетеля ФИО4 данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он является заместителем начальника таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни. В ночь на ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Псковской таможни сообщили ему о том, что на таможенный пост МАПП «Бурачки» прибудут сотрудники ОРО Псковской таможни и Шереметьевской таможни для проведения ОРМ в отношении определенного автомобиля. Примерно в 03 часа 15 минут на транспортном средстве марки «MERCEDES-BENZ» г.р.з № с целью убытия из РФ на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни прибыл гражданин Латвийской Республики ФИО3, который подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал об отсутствовали товаров, подлежащих декларированию, также в ходе устного опроса инспектора ФИО8 ответил отрицательно о наличии предметов, подлежащих обязательному декларировании. Тогда же к нему обратился оперативный сотрудник Псковской таможни ФИО7 и сообщил о том, что имеется оперативная информация, что вышеуказанное лицо скрывает от таможенного контроля товары, подлежащие обязательному декларированию. После полученной информации им было принято решение направить вышеуказанное транспортное средство для прохождения таможенного осмотра с использованием ИДК. В результате анализа снимка ИДК, под водительским сиденьем, расположенным в верхней левой части автомобиля было установлено, что там имеется предмет овальной формы. В ходе проведения оперативными сотрудниками таможни ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении вышеуказанного автомобиля, была обнаружена техническая полость под водительским сиденьем, в которой находились полимерный пакет с наличными денежными средствами в размере 161460 Евро и драгоценный металл – золото, весом около 3000 граммов( т. 3 л.д. 110-115).

Протоколами:

-явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в который ФИО3 А. указывает, что ДД.ММ.ГГГГ имел намерение переместить на территорию Латвийской Республики в автомобиле MERCEDES-BENZ» г.р.з №, с сокрытием от таможенного контроля драгоценный металл-золото, массой 2997, 5 г и наличные денежные средства в размере 161 460 Евро ( т. 1 л.д. 168).

- изъятия документов, предметов и материалов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля MERCEDES-BENZ» г.р.з №, были изъяты драгоценный металл-золото, массой 2997, 5 г и наличные денежные средства в размере 161 460 Евро.( т. 1 л.д. 164-166)

- осмотра предметов от 18 февраля 2020 года, из которого следует, что в помещении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Псков, 

<

адрес>, осматривались и пересчитывались наличные денежные средства в размере 161 460 Евро (без признаков подделки), изъятые ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля «MERCEDES-BENZ» г.р.з №. ( т. 5 л.д. 162-195 )

- осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, на территории Псковской таможни по адресу: г.Псков, 

<

адрес> сотрудниками таможни изъят автомобиль «MERCEDES-BENZ» г.р.з №.( т. 2 л.д. 1-7)

- осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен автомобиль «MERCEDES-BENZ» г.р.з №, на котором ФИО3 А. ДД.ММ.ГГГГ вывозил из РФ с сокрытием от таможенного контроля драгоценный металл –золото, массой 2997,5 г и наличные денежные средства в размере 161 460 Евро.( т. 5 л.д. 93-96 ).

- выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на таможенном пасту МАПП «Бурачки» Псковской таможни, изъят флеш-накопитель «Flexis», с видеозаписью проведения таможенного досмотра автомобиля MERCEDES-BENZ» г.р.з №, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены драгоценный металл-золото, массой 2997, 5 г и наличные денежные средства в размере 161 460 Евро.( т. 5 л.д. 83-85);

- осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на флеш-накопителе «Flexis», имеется видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ проведения таможенного досмотра автомобиля MERCEDES-BENZ» г.р.з №, в ходе которого были обнаружены наличные денежные средства в размере 161 460 Евро. ( т. 5 л.д. 86-89 ).

Вещественными доказательствами: 

- в виде наличных денежных средств в размере 161 460 Евро, которые намеревался незаконно переместить через таможенную границу ФИО3 А. ( т. 5 л.д. 196-203);

- в виде автомобиля марки MERCEDES-BENZ» с г.р.з №, на котором ФИО3 А. намеревался незаконно переместить через таможенную границу денежные средства в размере 161 460 Евро, без указания их в таможенной декларации ( т. 5 л.д. 97);

- в виде флеш-накопителя «Flexis», с видеозаписью проведения таможенного досмотра автомобиля MERCEDES-BENZ» г.р.з №, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО3 А. были изъяты денежные средства в размере 161 460 Евро ( т. 5 л.д. 92).

Иными документами:

- пассажирской таможенной декларацией, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ гражданин Латвийской Республики ФИО3 А., управляя автомобилем MERCEDES-BENZ» г.р.з №, не перемещал через таможенную границу товары, в отношении которых применяются запреты и ограничения, а также наличные денежные средства превышающие 10000 долларов США. ( т. 1 л.д. 160);

- актом таможенного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в 4 часа 13 минут был проведен осмотр автомобиля «MERCEDES-BENZ», г.р.з №, с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате анализа рентгеновского изображения и товаросопроводительных документов были основания предположить, что в автомобиле имелся незадекларированный товар ( т. 3 л.д. 200-203);

- постановлением о производстве ОРМ «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что сотруднику Псковской таможни ФИО6 поручается проведение вышеуказанного ОРМ в отношении транспортного средства «MERCEDES-BENZ», г.р.з №. ( т. 5 л.д. 80);

- актом «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с 8 до 10 часов проводилось обследование автомобиля MERCEDES-BENZ» г.р.з №, в ходе которого в технической полости под водительским сиденьем были обнаружены драгоценный металл-золото, массой 2997, 5 г и наличные денежные средства в размере 161 460 Евро.( т. 1 л.д. 161-163);

- справкой о проведении ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно курсу ЦБ России от ДД.ММ.ГГГГ (1 Евро составляет 70,72 рубля РФ, 1 доллар США составляет 63,81 рубля), общая сумма денежных средств в пересчете Евро на доллары США составила 178 946, 11 долларов США или 11 419 177, 77 российских рублей. За вычетом суммы, разрешенной к перемещению без декларирования, сумма незаконно перемещенных ФИО3 А. денежных средств составляет 168 946, 11 долларов США.( т. 1 л.д. 119)

- выпиской из Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которому в нарушение ст. 15, ФИО3 А. совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в сумме 168 946,11 долларов США.( т. 6 л.д.10 );

- выпиской из Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, согласно пп. 7 п. 1 ст.260, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.(т. 6 л.д. 9);

Виновность ФИО3 А. в совершении контрабанды стратегически важных товаров, то есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс драгоценного металла - золота, в крупном размере, доказана следующими доказательствами.

Показаниями свидетелей, ФИО7 и ФИО9 допрошенных в судебном заседании.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО5 и ФИО4 

Протоколами:

- Явки с повинной ФИО3 А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ;

- осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ;

- выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ;

- изъятия документов, предметов и материалов от ДД.ММ.ГГГГ 

- осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены предметы – изделия из металла круглой формы, желтого цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств » из автомобиля «MERCEDES-BENZ» г.р.з №, под управлением ФИО3 А. ( т. 5 л.д. 236-241);

- заключением эксперта №сэ от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которой следует, что материал представленного на экспертизу объекта, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» из автомобиля «MERCEDES-BENZ» г.р.з №, под управлением ФИО3 А., общей массой 2997,5 г представляет собой драгоценный металл – золото. Количественное содержание золота в исследуемом объекте составляет не менее 99%.( т. 6 л.д. 4-6 ).

- Вещественными доказательствами: 

- в виде драгоценного металла – золото, который ФИО14 намеревался незаконно переместить через таможенную границу общей массой 2997,5г, с количественным содержанием золота не менее 99%. 

- в виде автомобиля марки «MERCEDES-BENZ» г.р.з №, на котором ФИО15 намеревался незаконно переместить золото через таможенную границу.

Иными документами:

- пассажирской таможенной декларацией ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, 

- актом таможенного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, 

- постановлением о производстве ОРМ «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- актом «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ, полученная от Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области», в которой указано, что рыночная стоимость драгоценного металла «золото, общей массой 2997,5г, с количественным содержанием золота не менее 99%, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 7 547 705 рублей. ( т. 5 л.д. 112);

- выпиской из «Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № от 13.09.2012», в соответствии с которым золото являясь драгоценным металлом, включено в указанный Перечень.( т. 6 л.д. 8);

Виновность ФИО3 А. в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере, доказана следующими доказательствами. 

Показаниями свидетелей, ФИО7 и ФИО9 допрошенных в судебном заседании.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13, ФИО5 и ФИО4

Протоколами:

- явки с повинной ФИО3 А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ;

- осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ;

- выемки предметов от ДД.ММ.ГГГГ;

- изъятия документов, предметов и материалов от ДД.ММ.ГГГГ; 

- осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, 

- заключением эксперта №сэ от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественными доказательствами: 

- в виде драгоценного металла – общей массой 2997,5г, с количественным содержанием золота не менее 99%. 

- в виде автомобиля марки «MERCEDES-BENZ» г.р.з №.

Иными документами:

- актом таможенного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, 

- постановлением о производстве ОРМ «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- актом «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ, полученная от Союза «Торгово промышленная палата Псковской области».

Обвинение ФИО3 А. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, оснований для прекращения дела или оправдания подсудимого, судом не установлено. Из представленных стороной обвинения доказательств, следует, что показания свидетелей последовательны и не противоречивы, их показания подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, суд считает, что у свидетелей нет оснований для оговора подсудимого. По мнению суда показания приведенных свидетелей, помимо прочих доказательств, полностью подтверждают фактические обстоятельства дела.

Суд, исследовав в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения и оценив их по правилам ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о признании ФИО3 А. виновным в совершении указанных преступлений. Суд не усматривает каких-либо нарушений закона при получении доказательств и приходит к выводу о том, что все доказательства, полученные в процессе расследования по уголовному делу, указанные в приговоре, являются самостоятельными документами и соответствуют требованиям ст. ст. 74, 75 УПК РФ. Суд не принимает во внимание доказательство в виде DVD-RW диск № «Мirex», с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ на котором зафиксировано проведение ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении автомобиля марки «MERCEDES-BENZ» г.р.з №, поскольку при его просмотре в судебном заседании было установлено, что на диске нет изображения момента обнаружения и изъятия денежных средств и драгоценного металла. 

Суд считает вину ФИО3 А. в совершении контрабанды, то есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств, в особо крупном размере полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, и квалифицирует его действия по п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ. 

Суд считает вину ФИО3 А. в совершении контрабанды, то есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных товаров, а именно, драгоценного металла – золота в крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 226.1 УК РФ.

Суд считает вину ФИО3 А. в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов, в крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и квалифицирует его действия по ч. 1 ст.191 УК РФ в предыдущей редакции (от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ-420), в соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ, согласно которой, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 

Поскольку поведение подсудимого в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности, суд делает вывод о его вменяемости в отношении инкриминируемых ему деяний, он подлежит уголовной ответственности и назначению наказания. Оснований для освобождения подсудимого от наказания не имеется. 

При назначении наказания ФИО3 А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО3 А. тяжкого преступления против общественной безопасности и общественного порядка, и двух преступлений в сфере экономической деятельности, небольшой и средней тяжести, характеризующие данные о его личности, согласно которым ФИО3 А. имеет постоянное место работы, ранее не судим, на учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит, а также суд учитывает влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи – жены, несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья и наличие заболеваний у его матери, также состояние здоровья и наличие заболеваний у подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие его наказание, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 А., предусмотренных уголовным законом суд не усматривает.

Как обстоятельства, смягчающие наказание ФИО3 А. суд учитывает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие у него малолетнего ребенка, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ явку с повинной активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, совершение противоправного деяния впервые, полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, который страдает хроническими заболеваниями. Отношение подсудимого к совершенному деянию, его положительное поведение во время и после совершения преступлений, в период его содержания под стражей и во время его нахождения под домашним арестом, состояние его здоровья и наличие у него хронических заболеваний, совокупность смягчающих его наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, в которой жена не работает, ухаживает за его больной, престарелой матерью и воспитывает несовершеннолетнего ребёнка, суд расценивает как исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных ФИО3 А. преступлений которые дают суду право применить при назначении наказания ФИО3 А., положения ст. 64 УК РФ, и назначить ему наказание по п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ в виде штрафа, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи, по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи, по ч.1 ст.191 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ ФЗ-420) назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотренный санкцией данной статьи, а именно, в виде штрафа.

Суд не находит оснований для применения, при назначении наказания правил ст.73 УК РФ, поскольку ФИО3 А. является иностранным гражданином.

Дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч.1 ст.191 УК РФ ( в редакции (от ДД.ММ.ГГГГ ФЗ-420) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ суд не назначает, с учетом материального положения семьи осужденного и состояния здоровья самого подсудимого и его родственников, как и дополнительное наказание в виде ограничения свободы, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания назначение основного вида наказания в виде лишения свободы. 

Наказание ФИО3 А. в виде лишения свободы на основании п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, как мужчине, осужденному к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы.

В целях обеспечения исполнения приговора, меру пресечения в отношении ФИО3 А. до вступления приговора в законную силу надлежит изменить с домашнего ареста на заключение под стражу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО3 А. в порядке ст. 91 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с 03.ноября 2020 года, по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок назначенного ему наказания в виде лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

На основании ч 3.4 ст. 72 УК РФ, время нахождения ФИО3 А. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, ч. 2 ст. 71 УК РФ, а также положений п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», окончательное наказание подсудимому ФИО3 А. следует назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, а также с самостоятельным исполнением штрафа. Суд не находит оснований для применения положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категории тяжести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 191 УК РФ и ч.1 ст. 226.1 УК РФ на менее тяжкую, с учетом размера денежных средств и веса драгоценного металла, незаконно перемещаемых через таможенную границу ФИО3 А.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, пунктом 5 и 6 ч.3 ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. « а » ч.2 ст.200.1 УК РФ, ч.1 ст. 226.1 УК РФ и ч.1 ст.191 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ ФЗ-420) и назначить ему наказание: 

-по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ на основании ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (год) 3 (три) месяца, 

- по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ на основании ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 ( пятьсот тысяч) рублей, - по ч.1 ст. 191 УК РФ ( в ред. от ДД.ММ.ГГГГ ФЗ-420) на основании ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 1000 000 (одного миллиона) рублей,

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ и ч. 2 ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных судом наказаний, назначить ФИО3 А. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 3 (три) месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей, с перечислением штрафа по следующим реквизитам: р/сч 40№ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ)

ИНН 

<

***> КПП 602701001

БИК 045805001

ОКПО 07566377

ОКТМО 58701000001

л/сч 

<

***>

Получатель: УФК по Псковской области (УФСБ России по Псковской области, л/сч 

<

***>)

18№ 

58701000001 

0 

0 

0 

0 

0 

Назначенное ФИО3 А. наказание в виде штрафа, в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ, исполнять самостоятельно. Меру пресечения ФИО3 А. в виде домашнего ареста – отменить, взять ФИО3 А. под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания ФИО3 А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

Зачесть на основании п.«б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) в срок отбытия наказания время содержания ФИО3 А. под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, время нахождения ФИО3 А. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства: 

- драгоценный металл-золото, общей массой 2997,5г. с количественным содержанием золота не менее 99% находящийся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Псковской области;

- наличные денежные средства в сумме 10 780 451 (десять миллионов семьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 03 копейки находящиеся на хранении в бухгалтерии УФСБ России по Псковской области - конфисковать, обратив в собственность государства.

Вещественные доказательства: 

- флеш-накопитель «Flexis», с видеозаписью проведения таможенного досмотра автомобиля MERCEDES-BENZ» г.р.з №, ДД.ММ.ГГГГ;

- DVD-RW диск № «Мirex», с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении автомобиля MERCEDES-BENZ» г.р.з № – хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства: 

- автомобиль марки «MERCEDES-BENZ» г.р.з № хранящийся на территории УФСБ России по Псковской области ;

- наличные денежные средства эквивалентные 10 000 долларов США на момент совершения преступления, в сумме 638 726 (шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей, 47 копеек, находящиеся на хранении в бухгалтерии УФСБ России по Псковской области – возвратись ФИО3 А. по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента получения копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Псковского областного суда через Себежский районный суд Псковской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или отдельном заявлении, а в случае внесения представления или жалобы другими лицами в возражениях на представление или жалобу, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Себежского районного суда: подпись

Копия верна. Судья С.О. Дмитриев.