Дело №

УИД: №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 03 октября 2024 года

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Суровцевой Н.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Санкт-Петербурга ФИО29, 

защитника – адвоката ФИО28, 

подсудимой ФИО1,

при секретаре ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, состоящей в браке, имеющей детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенной в ООО «

<

данные изъяты>» бухгалтером, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не страдающей тяжелыми заболеваниями, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществила банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно: 

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 (в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), находясь на территории Санкт-Петербурга, имея умысел на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, умышленно действуя в нарушении положений ст. ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ, ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Банк России устанавливает правила проведения банковских операций, а также принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций; Положения ЦБ РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», согласно которому действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических лиц, являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации, то есть юридического лица, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ; Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П и положения Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (с изменениями и дополнениями), предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, осуществил незаконную банковскую деятельность, в том числе не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор и привлек к осуществлению данного преступного деяния её (ФИО1), определив её (ФИО1) обязанности при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, ФИО11 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО11, для связи с «клиентами» и соучастниками совершаемого преступления приискал средства связи, а также приискал общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО, Общества), не ведущие реальной финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – «технические организации»), а именно: 

<

данные изъяты>, имеющие необходимую для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности документацию и открытые счета в кредитных учреждениях, а при отсутствии счетов – обеспечил их открытие, при этом Общества зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО11

При этом ФИО11 в качестве объекта преступного посягательства выбрал отношения в сфере рынка оказания финансовых услуг. Данный выбор был обусловлен востребованностью среди юридических лиц Санкт-Петербурга, а также их представителей, услуг по «обналичиванию» денежных средств. Разработанный ФИО11 преступный план и способ совершения преступления были сведены к созданию незаконной кредитной организации – «нелегального банка» в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций. Данный «нелегальный банк» являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако, незарегистрированной в установленном ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» порядке в качестве кредитной организации и не имевшей лицензий на осуществление банковских операций в соответствии со ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, создавались условия и формировались необходимые инструменты для осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по осуществлению расчетов по поручениям юридических лиц - клиентов «нелегального банка» и переводу денежных средств по их поручениям по банковским счетам, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, при этом, участники «нелегального банка» каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, на основании Инструкции Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И, а также Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», с целью сокрытия своей противоправной деятельности, умышленно не приняли.

ФИО11, осознавая потребность в совершении банковских операций с использованием бухгалтера «нелегального банка», не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлек к участию в преступлении её (ФИО1), обладающую достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные документы, осуществлять платежи и переводы денежных средств между расчетными счетами, посвятил её (ФИО1), в преступный умысел и способ совершения преступления, которая, в свою очередь, осознавая незаконность деятельности «нелегального банка», связанной с «обналичиванием» денежных средств, желая извлечь доход от указанной деятельности, вступила с ФИО11 в преступный сговор.

Также ФИО11 с целью реализации преступного умысла, определил обязанности её (ФИО1), при совершении преступления, а также возложил на себя выполнение следующих действий: 

- с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), приискал юридические лица, зарегистрированные на территории РФ в соответствии с ФЗ РФ № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ РФ № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданского кодекса Российской Федерации, с целью установления над ними контроля деятельности, обеспечив тем самым подконтрольность банковских счетов для их использования по своему усмотрению;

- приискал лиц, неосведомленных о преступном умысле группы, желающих за денежное вознаграждение номинально занимать должности генеральных директоров компаний, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- приискал «клиентов», заинтересованных в получении наличных денежных средств минуя установленный законодательством РФ порядок банковского обслуживания, которым предложил перечислять их («клиентов») денежные средства на расчетные счета вышеперечисленных подконтрольных ему, ФИО11, юридических лиц по фиктивным основаниям якобы осуществляющейся финансово-хозяйственной деятельности, за вознаграждение в размере 11 % от поступившей на расчетный счет подконтрольного преступной группе юридического лица денежной суммы с целью последующего перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную, а также последующей инкассации и выдачи данных денежных средств «клиентам»;

- приискал и привлёк «клиентов» из числа юридических лиц для совершения в интересах последних незаконной банковской деятельности (банковских операций); 

- осуществлял прием заявок от представителей компаний – «клиентов», желающих за счет действий членов преступной группы, незаконно обналичить денежные средства; 

- осуществлял кассовое обслуживание «клиентов», в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме «клиентам» на территории Санкт-Петербурга, в том числе по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>;

- определил размер денежного вознаграждения за оказание вышеуказанных услуг для «клиентов» при осуществлении незаконной банковской деятельности, в размере 11 % от суммы, поступившей от «клиента» на счет подконтрольного преступной группе юридического лица, подлежащей обналичиванию;

Она (ФИО1), в соответствии с возложенными на нее, ФИО11, обязанностями, действуя умышленно и согласованно с ФИО11, выполняла следующее:

- осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечивала сдачу отчетности подконтрольных Обществ в налоговые и иные контролирующие государственные органы, со сведениями, позволяющими дальнейшее функционирование «нелегального банка»;

- при необходимости изготавливала подложные финансово-хозяйственные документы, осуществляла их учет и хранение, производила сверки расчетов с представителями юридических лиц, воспользовавшихся услугами «нелегального банка».

- предоставляла клиентам, реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, не осуществляющих реальной законной финансово-хозяйственной деятельности, а созданных только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств; 

- вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных технических организаций путем анализа выписок по расчетным счетам;

- осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе технических организаций используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент».

Полученные от преступной деятельности наличные денежные средства в последующем инкассировались и передавались клиентам «нелегального банка», что также являлось банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», за вычетом денежных средств в виде комиссии не менее 11% от суммы денежных средств, поступавших для проведения незаконных операций, которые фактически идентифицировались как доход «нелегального банка».

При совершении преступления по осуществлению незаконной банковской деятельности, ФИО11 организовал размещение подконтрольного оборудования с программными комплексами дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных Обществ и оборудованием, с помощью которых осуществлялось распоряжение денежными средствами при осуществлении незаконной банковской деятельности, в её (ФИО1) квартире по адресу: 

<

адрес>, а так же в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, лит. А и по адресу: 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>, что по сути являлось операционными узлами «нелегального банка».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от клиентов «нелегального банка», на расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ поступили денежные средства в сумме не менее 301 825 551 рублей 91 копеек, которые в дальнейшем были обналичены, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В результате вышеуказанных противоправных действий, следуя общему преступному плану, она (ФИО1) действуя совместно и согласованно с ФИО11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, произвели расчеты с клиентами «нелегального банка» на общую сумму не менее 301 825 551 рублей 91 копеек, при этом преступный доход за вычетом 11% от общей суммы поступивших денежных средств от клиентов, составил не менее 33 200 810 рублей 71 копеек, который члены преступной группы распределили между собой по заранее достигнутым договоренностям.

Таким образом, всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей (ФИО1) совместно с ФИО11, был извлечен преступный доход в размере не менее 33 200 810 рублей 71 копеек, то есть в особо крупном размере.

Преступная группа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период деятельности и участия в ней ФИО11, извлекла преступный доход за проведение незаконных банковских операций в размере не менее 11% от суммы денежных средств, перечисленных от клиентов, что составило 33 200 810 рублей 71 копеек, то есть в особо крупном размере.

Преступная группа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период деятельности и участия в ней её (ФИО1), извлекла преступный доход за проведение незаконных банковских операций в размере не менее 11% от суммы денежных средств, перечисленных от клиентов, что составило 33 078 022 рублей 87 копеек, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 действуя совместно и согласованно с ней (ФИО1) осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: осуществили открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию и кассовое обслуживание юридических лиц, в результате которой извлекли преступный доход в сумме не менее 33 200 810 рублей 71 копеек, то есть в особо крупном размере, 

при этом лично ФИО1: 

- осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечивала сдачу отчетности подконтрольных Обществ в налоговые и иные контролирующие государственные органы, со сведениями, позволяющими дальнейшее функционирование «нелегального банка»;

- при необходимости изготавливала подложные финансово-хозяйственные документы, осуществляла их учет и хранение, производила сверки расчетов с представителями юридических лиц, воспользовавшихся услугами «нелегального банка».

- предоставляла клиентам, реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, не осуществляющих реальной законной финансово-хозяйственной деятельности, а созданных только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств; 

- вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных технических организаций путем анализа выписок по расчетным счетам;

- осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе технических организаций используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент»,

- получала денежное вознаграждение за соучастие в совершаемом преступлении, размер которого определялся ФИО11,

- действуя совместно и согласованно с ФИО11, извлекла доход от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, не оспаривая дату, время, место и обстоятельства совершения ею преступления, изложенные в обвинительном заключении, сообщила, что раскаивается в содеянном.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО1, ее вина в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных судом доказательств:

- иным документом: рапортом об обнаружении признаков преступления СУ УМВД России по 

<

адрес> Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КУСП УМВД России по 

<

адрес> Санкт-Петербурга за №, согласно которому органом предварительного следствия установлено, что в действиях ФИО1 и ФИО11 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. (т. 1 л.д. 10)

- иным документом: рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КУСП ДЧ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> за №, согласно которому, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время, в том числе на территории Санкт-Петербурга и 

<

адрес>, организованная группа лиц осуществляет предоставление клиентам незаконных банковских услуг по выводу денежных средств в наличный оборот с удержанием комиссии по аналогии с тарифами банков на расчетно-кассовое обслуживание, минуя официально действующие кредитные организации. В целях сокрытия своей преступной деятельности по оказанию незаконных банковских услуг, указанные лица используют схему действий, согласно которой оказание незаконных услуг по выводу денежных средств в наличный оборот осуществляется под предлогом выполнения хозяйственных операций между «клиентами» и подконтрольными участникам преступной группы организациями и индивидуальными предпринимателями на лиц, неосведомленных о действиях преступной группы. Впоследствии со счетов подконтрольных организаций денежные средства выводятся участниками преступной группы в наличный оборот через снятие наличных денег в банкоматах и, в дальнейшем, передаются «клиентам» или их представителям за вычетом процента от суммы операции. Согласно данным, полученным в результате ОРМ, группа оказывает незаконные банковские услуги с тарифами от 10% до 17% от суммы перечисления на счета подконтрольных хозяйственных обществ. Проведенными ОРМ установлены хозяйственные общества и индивидуальные предприниматели, которые подконтрольны и используются указанной организованной группой исключительно для осуществления незаконных банковских операций, сами хозяйственные общества зарегистрированы на неосведомленных о преступной деятельности лиц. Таким образом, в действиях указанной группы лиц, усматриваются признаки противоправного деяния, подпадающего под признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. (т. 1 л.д. 124-125)

- иным документом: рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в Книге № СС УФСБ России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> за №, согласно которому, установлено, что неустановленные лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, находясь, в том числе на территории Санкт-Петербурга, с корыстной целью систематического извлечения дохода, осуществляют незаконную банковскую деятельность, используя ряд юридических лиц, основным направлением деятельности, которых являются строительно-монтажные работы. На банковских счетах указанных организаций и ИП членами преступной группы аккумулируются безналичные денежные средства организаций - «клиентов», заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей. В последующем денежные средства обналичиваются через подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также через корпоративные банковские карты, и с удержанием комиссии за оказанные услуги передаются клиентам преступной группы. С целью придания финансовым операциям законного вида, в качестве назначения платежа указывается «оплата за товар...» или «оплата за работы...». Фактически товар не поставляется, работы не выполняются, а организации - «клиенты» в своей бухгалтерской отчетности обосновывают переводы денежных средств фиктивными договорами. По имеющимся данным, сумма незаконно полученного дохода преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности составляет не менее 9 млн. рублей, что составляет особо крупный размер. Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.(т. 1 л.д.130-131)

- иным документом: ответ из ЦБ России, согласно которому 

<

данные изъяты> не являются кредитными организациями. (т. 2, л.д. 152)

- иным документом: сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

<

данные изъяты>. (т. 2, л.д. 30-150)

- иным документом: справкой о проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что по предполагаемым юридическим адресам 

<

данные изъяты> офисные помещения данных организаций не располагаются. Кроме того, согласно сведениям, полученным из ЕГРЮЛ, большинство вышеуказанных организаций были ликвидированы налоговыми органами в связи с недостоверностью сведений. (т. 2, л.д. 153-154)

- иным документом: постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности. (т. 1 л.д. 132-134)

- иным документом: постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности. (т. 1 л.д. 144-145)

- иным документом: постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности. (т. 2 л.д. 12-13)

- иным документом: постановлением Санкт-Петербургского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании постановления Санкт-Петербургского городского суда в отношении ФИО11 (т. 2 л.д. 14)

- иным документом: постановлением Санкт-Петербургского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении на проведение оперативно-розыскного мероприятий - прослушивание телефонных переговоров в отношении ФИО11 (т. 2 л.д. 15-16)

- иным документом: актом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведено исследование оптического диска №, содержащего телефонные переговоры ФИО11 по абонентскому номеру: №. (т. 2 л.д. 18-26)

- иным документом: 2 СD-R диска, содержащие копию оптического диска «№» с записью переговоров ФИО11 по поводу осуществления незаконной банковской деятельности по абонентскому номеру: №. (т. 2 л.д. 28-29)

- иным документом: справкой о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в материалах уголовного дела имеются сведения о нескольких независимых преступных группах, одна из которых состояла из обвиняемых ФИО11 и ФИО1, которым были подконтрольны ряд технических организаций, данная группа действовала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 13-14)

- иным документом: справкой о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой денежные средства клиентам незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы передавались в период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в различных общественных местах (территории парковок, возле станций метро) на территории 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 241)

- иным документом: справкой о проведении ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой к осуществлению незаконной банковской деятельности может быть причастен, в том числе ФИО11 (т. 1 л.д. 153-240)

- иным документом: справкой о проведении ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой к осуществлению незаконной банковской деятельности может быть причастна, в том числе ФИО1 (т. 1 л.д. 146-150)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу проживания ФИО1: 

<

адрес>, в результате которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. (т. 2 л.д. 244-249)

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска, проведенного по адресу проживания ФИО1, 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 1-23)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: предметы и документы, изъятые в ходе обыска в рамках уголовного дела №, проведенного по адресу проживания ФИО1, 

<

адрес>, а именно: 

<

данные изъяты>. (том 3 л.д. 24-25, 26)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был проведён обыск по адресу проживания ФИО11 - 

<

адрес>, в результате которого были изъяты предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела. (т. 2 л.д. 189-195)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу проживания ФИО11 - 

<

адрес>. (т. 2 л.д. 197-200)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в автомобиле «

<

данные изъяты>, принадлежащем ФИО11, в результате которого изъяты документы имеющие значения для уголовного дела. (т. 2 л.д. 202-206)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в автомобиле «

<

данные изъяты>, принадлежащем ФИО11 (т. 2 л.д. 208-211)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр места происшествия по адресу - 

<

адрес> в результате которого были изъяты предметы и документы имеющие значения для уголовного дела. (т. 2 л.д. 212-215)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу – 

<

адрес>. (т. 2 л.д. 216-217)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: предметы и документы, обыска в рамках уголовного дела №, проведенного у ФИО11, по адресу: 

<

адрес>; в автомобиле «

<

данные изъяты> принадлежащего ФИО11; в ходе осмотра места происшествия, проведенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

<

данные изъяты>). (т. 2 л.д. 218-222, 223)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была подсчитана сумма дохода, полученного от осуществления банковских операций, при условии исчисления такового от общей суммы денежных средств, поступивших от юридических лиц на расчётные счета: 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 201 444 895 рублей 84 копейки, сумма дохода от осуществления банковских операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 11% - 22 158 938 рублей 54 копейки. (т. 3 л.д. 41-250)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была подсчитана сумма дохода, полученного от осуществления банковских операций, при условии исчисления такового от общей суммы денежных средств, поступивших от юридических лиц на расчётные счета: 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 100 380 656 рублей 07 копеек, сумма дохода от осуществления банковских операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 11% - 11 041 872 рублей 17 копеек. (т. 4 л.д. 112-248)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, по которым проводились бухгалтерские экспертизы. (т. 5 л.д. 8-10)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: предметы и документы, по которым проводились бухгалтерские экспертизы, а именно: 

<

данные изъяты>; компакт-диск марки «VS», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам; компакт-диск марки «VS», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам; компакт-диск марки «VS», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам. (т. 5 л.д. 11-12)

- показаниями эксперта ФИО18, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно выводам экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма дохода от осуществления банковских операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 11% - 22 158 938 рублей 54 копейки. Согласно выводам экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ сумма дохода от осуществления банковских операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 11% - 11 041 872 рублей 17 копеек. Таким образом, путем сложения вышеуказанных сумм, получается, что общая сумма дохода полученного от осуществления банковских операций при условии исчисления такового в размере 11% от общей суммы денежных средств, поступивших от юридических лиц на расчётные счета вышеуказанных организаций без учета поступлений от организаций, не имеющих отношение к расследованию данного уголовного дела, а также поступлений процентов от кредитных учреждений, наличных денежных средств через кассу кредитных организаций и через банкоматы, а также взаимных перечислений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 11% - 33 200 810 рублей 71 копейки. Общая сумма поступивших денежных средств, из которой высчитывался процент преступного дохода по вышеуказанным экспертизам, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет: по экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ - 201 444 895 рублей 84 копейки; по экспертизе: № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 380 656 рублей 07 копеек. Общая сумма поступивших денежных средств, из которой высчитывался процент преступного дохода по вышеуказанным экспертизам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 301 825 551 рублей 91 копейка. (т. 5 л.д. 30-35)

- показаниями свидетеля ФИО19, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в его мобильном телефоне имеется переписка с телефонами №. Данные контакты принадлежат «ФИО31», фамилию не знает. Иногда для нужд организации он (ФИО20) обращался к «ФИО30», так как знал, что он оказывает услуги по обналичиванию денежных средств. Процент за оказания услуг составлял 18% от суммы которую необходимо было обналичить. Он (ФИО20) делал заявку на необходимую сумму, после чего от «ФИО32» поступали реквизиты организаций, на которые необходимо было перечислять денежные средства, что он (ФИО20) и делал, после чего он (ФИО20) встречался с «ФИО33» и получал наличные денежные средства за минусом оговоренного процента. Встречи происходили в Санкт-Петербурге в разных местах города. Как помнит, организации, которые были представлены «ФИО34» - 

<

данные изъяты>». Какую общую денежных средств он обналичил - не помнит, это была небольшая сумма. Последний раз виделся с «ФИО35» около года назад, отношения с ним не поддерживает. (т. 5 л.д. 19-22)

- показаниями свидетеля ФИО21, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он, является учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты>. Данная организация занимается металлообработкой. Офис компании расположен по месту моего проживания по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А. С мая ДД.ММ.ГГГГ года деятельность организации не ведется. ФИО11 ему знаком, когда с ним познакомился он не помнит, через ФИО36 он занимался обналичиванием денежных средств на нужды компании, ФИО37 предоставлял реквизиты организаций, на которые он перечислял денежные средства, после чего ФИО38 через некоторое время выдал ему наличные денежные средства за вычетом оговоренного процента, процент за оказание услуг составлял 14-15 %. Прибегал к услугам ФИО39 не часто, исключительно для нужд компаний, более таким не занимается. Из организаций, которые были представлены ФИО11 он помнит компании: 

<

данные изъяты>, возможно еще какие-то, общую сумму перечислений он не помнит, документооборот между компаниями был фиктивный, делался исключительно для налоговой, реальных услуг оказано не было. (т. 5 л.д. 13-15)

- показаниями свидетеля ФИО22, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он, работает в 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года с момента открытия предприятия, в должности заместителя генерального директора. ФИО11 является его арендатором, арендовал площади под организацию 

<

данные изъяты>», арендовал в ДД.ММ.ГГГГ году. 

<

данные изъяты> ему знакомы, указанные организации были предоставлены ФИО11 для обналичивания денежных средств. Процент за оказание услуг был 11%, то есть указанный процент от суммы переведенных денежных средств брал себе ФИО11 (т. 5 л.д. 16-18)

- показаниями свидетеля ФИО23, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пояснила, что была номинальным генеральным директором 

<

данные изъяты>. (т. 5, л.д. 25-28)

- показаниями свидетеля ФИО11, данными на стадии предварительного расследования и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он познакомился со ФИО1, которая могла помогать ему вести бухгалтерскую отчетность подконтрольных организаций. Со временем число организаций росло, обязанности ФИО1 заключались в ведении 1С бухгалтерии, составление иногда фиктивных документов (договоров, ТТН и т.д.), проставление подписей за номинальных руководителей, также контроль движения денежных средств по счетам подконтрольных организаций, предоставление реквизитов клиентам, отчетность перед налоговой для нормального функционирования «технических» организаций. ФИО1 в основном работала из дома, по адресу: 

<

адрес>, для работы использовала ноутбуки и мобильные телефоны, на которые приходили коды с банков, также он иногда оставлял ей печати подконтрольных организаций. ФИО1 полностью была подконтрольна ему, и он думает, что она осознавала, что занимается незаконной деятельность, так как никого товара и никаких услуг компаниями не оказывалось, однако ФИО1 ничего не говорила. Заработная плата ФИО1 варьировалась от числа, организаций, которые она вела, примерно выходило порядка 50-100 тысяч рублей в месяц. Таким образом, ФИО1 фактически выполняла роль бухгалтера и была полностью подконтрольна мне. Касательно ФИО24, ФИО25 и иных лиц, хочу пояснить, что с ФИО26 он знаком давно, примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, так как они вместе отбывали наказание. ФИО26 начал заниматься незаконной банковской деятельностью примерно в 2020 году, может раньше в 

<

адрес>, так как город небольшой, то занятие обналичиванием очень прибыльное, потому что город находится недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, а основная масса заинтересованных клиентов как раз из этих городов. ФИО26 неоднократно говорил, что обналичивание денежных средств это очень прибыльное занятие, во многом благодаря ему он и решился заняться обналичванием. У ФИО3 была своя «площадка» (то есть группа, в которую входили курьеры, бухгалтера, а также подконтрольные организации), ФИО26 осуществлял контроль группы, договаривался с клиентами о проценте, а также с другими «площадками» для размытия денег, это делается для того, что скрыть финансовые операции от налоговой, денежные средства «клиента» фактически дробятся, то есть переводятся на множество различных организаций, после чего с каждой организации денежные средства снимаются по корпоративным картам либо через ИП. Для конспирации ФИО26 в разные периоды времени оборудовал офисы, а иногда бухгалтера работали из дома. Компании подконтрольные преступной группе ФИО26 покупались, либо оформлялись на «номинальных» директоров. Он иногда прибегал к услугам ФИО26, так как не хватало объемов (каждая «техническая» организация может «принять» на свой расчётный счет определенную сумму в день, если переводить на «техническую» организацию большие суммы, то это вызовет подозрение налоговой и банков и они заблокируют счета), поэтому приходилось пользоваться услугами других площадок, чтобы они предоставляли свои подконтрольные организации, на которые клиенты отправляли денежные средства. Для конспирации ФИО26 использовал различные никнеймы и иностранные номера телефонов, общение в основном происходило в телеграмм или вотс апп, создавались группы, в которых обсуждались заявки от клиентов, процент и возможность «принять» деньги на какую-либо организацию. ФИО26 использовал ник «Пакестанец», с уверенностью могу сказать, что под данным ником действовал именно он, его телефон для незаконной банковской деятельности был №, это делалось тоже для конспирации, чтобы не смогли осуществить прослушивания телефонов, также использовались различные почты, основная используемая ФИО26, электронная почта была 

<

данные изъяты>, куда от клиентов могли поступать заявки. Бухгалтером ФИО26 использовалась почта 

<

данные изъяты>, данная почта в основном использовалась для общения с клиентами, пересылки заявок, ведение реестров и т.д., бухгалтера ФИО26 звали Анастасия, фамилию не знает. Также в группу входил ФИО4, в основном выполнял роль курьера и снимал денежные средства в банкоматах, после чего отдавал их либо клиентам, либо ФИО26 Процент за оказание услуг по обналичиванию ФИО26 устанавливал сам, но думаю он был не более 11-12 процентов, это средний процент за данную услугу. Причин для оговора ФИО26 у меня нет, он прекрасно понимает, что ФИО26 занимался обналичиванием денежных средств, так же как и он, и он (ФИО11) неоднократно ему говорил, что если их поймают сотрудники полиции, лучше признаться во всем, так как наши действия легко проверить через номинальных директоров, налоговые, переписку в телефонах. ФИО2 ему знаком «заочно», он слышал о таком лице, он тоже занимается обналичванием денежных средств, это знакомый ФИО26, как знает у ФИО2 небольшая площадка, основной упор он делал или делает на ИП, через которые проводит деньги клиентов. Также ему известно, что ФИО2 неоднократно обращался к ФИО26, за предоставлением технических организаций. Сейчас как знает ФИО2 в России нет, он давно уехал в США. Таким образом, у него была самостоятельная площадка для оказания услуг по обналичиванию денежных средств, в которую входила ФИО1, которая была полностью подконтрольная ему. Организации, которые им использовались, он указывал в прошлых допросах. У ФИО26 была своя самостоятельная площадка, в которую входили ФИО40, бухгалтер ФИО41, возможно, был кто-то еще, но он не знает, им были подконтрольны ряд фирм, а именно: ООО 

<

данные изъяты>, а также иные организации, все не помнит. У ФИО2 была своя площадка, из его подконтрольных организаций он помнит только 

<

данные изъяты>. Обозрев копии осмотров мобильных телефонов ФИО42, ФИО11 пояснил, что данный телефон принадлежит ФИО43, так как на нем присутствуют фотографии ФИО26, а также имеется ник «

<

данные изъяты>», также в телефоне имеется переписка с самим ФИО11, на что ФИО11 пояснил, что телефон однозначно принадлежит ФИО26, в диалогах обсуждается обналичивание денежных средств, проценты, заявки. Также пояснил, что в ходе осмотра фигурируют компании, в том числе, которые он (ФИО11) называл выше, ФИО11 пояснил, что эти компании были подконтрольны ФИО26 и использовались для обналичивания. Касательно мобильного телефона ФИО27 он пояснил, что это ФИО44, никнейм «

<

данные изъяты>» использовался для конспирации, также заявил, что почта 

<

данные изъяты> используется бухгалтером из группы ФИО26 для незаконной деятельности. В переписке также имеется никнейм «

<

данные изъяты>» под данным ником значится ФИО2, общение с ФИО26 ведется по обналичиванию денежных средств, на фотографиях видны реквизиты 

<

данные изъяты>. Вину в совершении преступления признает в полном объёме, в содеянном раскаивается, готов сотрудничать со следствием. (т. 1 л.д. 246-249)

- показаниями подозреваемой ФИО1, данными на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства, и оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году знакомый ее мужа - ФИО11 предложил ей заработок, а именно осуществлять бухгалтерское обслуживание его организации 

<

данные изъяты>», так как она ранее проживала в Санкт-Петербурге, то подработка ее устроила и она помогала ФИО11 осуществлять бухгалтерское обслуживание его организации, в которой он был генеральным директором. В середине ДД.ММ.ГГГГ года она уехала в 

<

адрес> и на время их общение с ФИО11 прекратилось. В конце ДД.ММ.ГГГГ года с ней связался ФИО11 и попросил оказывать помощь в составлении бухгалтерской отчетности по ряду организаций, на что она согласилась, со временем число организаций стало увеличиваться, ФИО11 предоставлял различные организации, а также доступы к счетам организаций, мобильные телефоны для доступа к системе банк-клиент и токкены, в ее обязанности входило: ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности Обществ в налоговые и иные контролирующие государственные органы, при необходимости изготовление финансово-хозяйственных документов, их учет и хранение, сверки расчетов с представителями юридических лиц, предоставление реквизитов организаций и номера расчетных счетов, учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на расчетные счета организаций путем анализа выписок, осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных организаций используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент». Всего, как помнит, ФИО11 для бухгалтерского обслуживания были представлены следующие организации: 

<

данные изъяты>. Со временем она начала понимать, что данные организации не ведут никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, и используются для обналичивания денежных средств, иногда она расписывалась в бухгалтерских документах за директоров компаний, фактически никакой товар не поставлялся и она его никогда не видела, также никакие услуги вышеуказанными организациями не оказывались. Какой был процент за обналичивания денежных средств, она не знала, так как не договаривались с «клиентами», это делал ФИО11 Организации, которые использовались ФИО45 и ею велись в программе 1С, на компьютере, который был у нее изъят, находятся сведения по данным организациям. За работу ФИО46 ей платил от 50 000 до 100 000 рублей в месяц. Вину в совершении преступления признает в полном объёме, в содеянном раскаивается. (т. 5 л.д. 129-131)

- показаниями обвиняемой ФИО1, данными на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства, и оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, она вину в совершении преступления признает в полном объеме. Ранее данные показания в качестве подозреваемой помнит и подтверждает. Действительно она занималась незаконной банковской деятельность, фактически выполняла роль бухгалтера, её непосредственным руководителем был ФИО11, который предоставлял ей различные «технические» компания для обслуживания в бухгалтерской сфере. Как помнит, она вела организации: 

<

данные изъяты>. Работала в основном из дома по адресу: 

<

адрес>, иногда составляла фиктивные документы, проставляла печати, предоставляла расчётные счета клиентам. (т. 5, л.д. 207-208)

- иным документом: приговором Московского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО11 осуждён по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 1 год. 

Изложенные доказательства судом проверены, оцениваются как объективные, допустимые, достоверные, а в своей совокупности являются достаточными для признания вины подсудимой в совершении преступления доказанной. 

Оснований для признания исследованных указанных доказательств недопустимыми, полученными с нарушениями требований уголовно-процессуального Закона, суд не усматривает. 

Суд доверяет показаниям эксперта ФИО18 и свидетелей ФИО19, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО11, поскольку данные показания непротиворечивы, логичны, согласуются между собой и подтверждаются исследованными судом материалами уголовного дела.

Суд доверяет и принимает в качестве доказательства вины подсудимой ее показания, поскольку они полностью согласуются с показаниями эксперта и свидетелей, а также с материалами уголовного дела, исследованными судом. 

Оснований не доверять показаниям эксперта и свидетелей у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимой экспертом и свидетелями судом не установлено, не заявила о таковых и сторона защиты.

Подсудимая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого преступления. Учитывая то, что показания подсудимой, в части обстоятельств совершения указанного преступления, полностью согласуются с показаниями эксперта ФИО18 и свидетелей ФИО19, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО11, а также с вышеприведёнными материалами уголовного дела, исследованными судом, суд расценивает показания подсудимой, в части признания обстоятельств совершения указанного преступления, как правдивые и полностью им доверяет, в связи с чем, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ, принимает показания подсудимой в части обстоятельств совершения подсудимой инкриминируемого преступления, в качестве доказательства ее вины в совершении указанного преступления. 

Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей три миллиона пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей. 

Таким образом, вина подсудимой с достаточной полнотой нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании показаниями эксперта ФИО18 и свидетелей ФИО19, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО11, а также письменными материалами дела и другими объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно ст. 59 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О Центральном Банке РФ» - Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций в целях осуществления им контрольных и надзорных функций, ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их. 

Порядок ведения кассовых операций при осуществлении банковской деятельности установлен Положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с содержащимися в нем предписаниями услуги по переводу не идентифицированных безналичных денежных средств юридических лиц в наличные с выдачей («обналичивание») – это один из видов кассового обслуживания, то есть является банковской операцией, для осуществления которой согласно ст.ст. 1, 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности РФ», ст. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», а также требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима государственная регистрация и лицензия Центрального Банка Российской Федерации.

При таких обстоятельствах судом установлено, что ФИО1, осознавая противоправность своих действий, обеспечивающих обналичивание и транзитирование денежных средств, движимая корыстными побуждениями, связанными с извлечением дохода в соответствующем размере при осуществлении незаконной банковской деятельности действуя совместно и согласованно с ФИО11 осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечивала сдачу отчетности подконтрольных Обществ в налоговые и иные контролирующие государственные органы, со сведениями, позволяющими дальнейшее функционирование «нелегального банка»; изготавливала подложные финансово-хозяйственные документы, осуществляла их учет и хранение, производила сверки расчетов с представителями юридических лиц, воспользовавшихся услугами «нелегального банка», предоставляла клиентам, реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, не осуществляющих реальной законной финансово-хозяйственной деятельности, а созданных только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств; вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных технических организаций; осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе технических организаций.

При этом ФИО1, достоверно знала, что в соответствии с требованиями ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 (в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), находясь на территории Санкт-Петербурга, имея умысел на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, умышленно действуя в нарушении положений ст. ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ, ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Банк России устанавливает правила проведения банковских операций, а также принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций; Положения ЦБ РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», согласно которому действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических лиц, являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации, то есть юридического лица, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ; Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П и положения Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (с изменениями и дополнениями), предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, осуществил незаконную банковскую деятельность, в том числе не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор и привлек к осуществлению данного преступного деяния её (ФИО1), определив её (ФИО1) обязанности при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, ФИО11 разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому ФИО11, для связи с «клиентами» и соучастниками совершаемого преступления приискал средства связи, а также приискал общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО, Общества), не ведущие реальной финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – «технические организации»), а именно: 

<

данные изъяты>, имеющие необходимую для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности документацию и открытые счета в кредитных учреждениях, а при отсутствии счетов – обеспечил их открытие, при этом Общества зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО11

При этом ФИО11 в качестве объекта преступного посягательства выбрал отношения в сфере рынка оказания финансовых услуг ввиду востребованности услуг по «обналичиванию» денежных средств. Разработанный ФИО11 преступный план и способ совершения преступления были сведены к созданию незаконной кредитной организации – «нелегального банка» в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций. Данный «нелегальный банк» являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако, незарегистрированной в установленном ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» порядке в качестве кредитной организации и не имевшей лицензий на осуществление банковских операций в соответствии со ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

При таких обстоятельствах, вину подсудимой ФИО1 суд полагает установленной и доказанной, и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, состояние ее здоровья, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, исходя из целей применения уголовного наказания. 

В качестве данных, характеризующих личность ФИО1 суд принимает во внимание здоровье подсудимой, что подсудимая на учете в ПНД и НД не состоит, не страдает тяжелыми заболеваниями, имеет высшее образование, трудоустроена, состоит в браке, имеет двоих малолетних детей, вину признала и раскаялась в содеянном, не судима, имеет положительные характеристики личности, а также оказывает материальную помощь пожилым родителем, один из которых является инвалидом.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает наличие малолетних детей, признание вины и раскаяние подсудимой в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Подсудимая ФИО1 совершила умышленное преступление, в сфере экономической деятельности, отнесенное уголовным Законом к категории тяжких преступлений. С учетом изложенного и, оценив все данные о личности подсудимой, фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что наказание подсудимой должно быть назначено в виде лишения свободы, при этом, учитывая данные о личности ФИО1, а также наличие смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным отбывание наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком, в течение которого ФИО1 должна будет доказать свое исправление, и с осуществлением за ней контроля со стороны специализированного органа, не усматривая оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

С учетом изложенного, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного, оснований для изменения категории преступления, исходя из фактических обстоятельств его совершения, а также для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле защитника в соответствии со ст. 132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимой, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29, 299, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, на весь период испытательного срока возложить на условно осужденную ФИО1 исполнение обязанностей: 

Не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ; 

Ежемесячно являться на регистрацию в установленные УИИ дни, не реже одного раза в месяц.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В данный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

- вещественные доказательства, хранящиеся в рамках уголовного дела № – хранить по месту хранения в рамках уголовного дела №.

- предметы и документы, по которым проводились бухгалтерские экспертизы, а именно: 

<

данные изъяты>; компакт-диск марки «VS», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам; компакт-диск марки «VS», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам; компакт-диск марки «VS», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам – хранить при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в качестве защитника подсудимой по назначению, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течении 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденная вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе, либо возражениях на жалобы, представления иных участников процесса.

Судья: