Дело № 1-780 19 сентября 2023 года

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Судья Кировского районного суда Санкт-Петербурга Вецкий В.В.,

с участием государственного обвинителя зам. прокурора Кировского района Санкт-Петербурга ФИО1,

адвоката Гаевского А.С.,

подсудимого ФИО2,

при помощнике судьи Матюшкиной К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

адрес>, гражданина РФ, разведённого, с высшим образованием, работающего в АО «Адмиралтейские верфи» электромонтёром, проживающего в 

<

адрес>, ранее не судимого, осуждённого 01 июня 2023 года мировым судьёй судебного участка № 69 Санкт-Петербурга по ст. 173.2 ч.1 УК РФ к штрафу в сумме 15000 рублей, штраф оплачен 28 июля 2023 года,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

установил:

подсудимый ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО2, находясь в неустановленных местах на территории Санкт-Петербурга в период с 04.04.2023 по 20.04.2023 согласился на предложение неустановленного лица открыть в банковских организациях АО «Альфа-Банк», Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» от своего, как генерального директора ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» ИНН: 

<

***> (далее по тексту – Общество) имени, расчетные счета указанного Общества с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им юридического лица ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», для чего в указанный период времени, находясь около вестибюля станции метро «Нарвская», расположенного по адресу: 

<

...>, «А», получил от неустановленного лица комплект учредительных документов ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» для последующего представления документов в вышеуказанные банковские организации с целью открытия расчетных счетов Общества и получения электронных средств (носителей информации) перечисления по ним (расчетным счетам) денежных средств.

Подсудимый ФИО2, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 21.03.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменении юридического лица ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», в соответствии с которой он указан в качестве единственного участника и генерального директора ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО неустановленное лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его (ФИО2), как генерального директора Общества, имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, 04.04.2022 в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя от имени ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», как генеральный директор указанного Общества, обратился в офис банка Северо-Западный Банк «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, лит. «Б», с заявлением об открытии расчетного счета ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы «Интернет-банк», предоставив при этом сотруднику Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» комплект документов, которые ранее были получены им от неустановленного лица.

На основании заявления об открытии расчетного счета ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы «Интернет-банк», поданного ФИО2, а также представленных последним учредительных документов Общества, сотрудником Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», не осведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего, 04.04.2022 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении офиса Банка по вышеуказанному адресу Обществу был открыт расчетный счет №, а также 04.04.2022 было оформлено соглашение от 04.04.2022 о предоставлении ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которому ФИО2, как генеральному директору Общества, с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету, была предоставлена возможность использования системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк» посредством предоставления ФИО2 логина и пароля от указанной системы, то есть электронного средства платежа, которое в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Кроме того, ФИО2, в продолжение своего преступного умысла, получил в тот же день 04.04.2022 платежную карту к расчетному счету №, которая является электронным средством платежа (носителем информации).

Далее подсудимый ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 08.04.2022 в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя от имени ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», как генеральный директор указанного Общества, обратился в офис банка АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт Малый Петроградской стороны, д.87, лит. «А», с заявлением об открытии расчетного счета ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставив при этом сотруднику АО «Альфа-Банк» комплект документов, которые ранее были получены им от неустановленного лица.

На основании заявления об открытии расчетного счета ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», поданного ФИО2, а также представленных последним учредительных документов Общества, сотрудником АО «Альфа-Банк», не осведомленным о преступном умысле ФИО2, а также истинных намерениях последнего, в тот же период времени в помещении офиса Банка по вышеуказанному адресу Обществу был открыт расчетный счет №, а также ФИО2, как генеральному директору Общества, были выданы логин и пароль, которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Кроме того, ФИО2, в продолжение своего преступного умысла, получил 08.04.2022 платежную карту к расчетному счету №, которая является электронным средством платежа (носителем информации).

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, в неустановленный период времени с 04.04.2022 по 20.04.2022, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», прибыл к вестибюлю станции Петербургского метрополитена «Нарвская», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, площадь Стачек, д. 2, лит. «А», храня при этом при себе, и транспортируя с целью дальнейшего сбыта приобретенные им ранее при вышеуказанных обстоятельствах электронные средства платежа (логины и пароли), электронные носители информации (банковские карты), сим-карту с абонентским номером «№», а также документы, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевод денежных средств ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», где в неустановленный период времени с 04.04.2022 по 20.04.2022 лично передал неустановленному лицу согласно ранее имевшейся между ними договоренности указанные электронные средства платежа (логины и пароли), электронные носители информации (банковские карты ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк»), а также документы, тем самым сбыл указанные электронные средства платежа и электронные носители информации, необходимые третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», а также документы по открытию расчетных счетов ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», полученные в офисах Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», за что получил от неустановленного лица денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО2 полностью признал свою вину и пояснил, что с 2022 года он испытывал финансовые трудности, и его знакомый предложил ему стать номинальным директором и учредителем юридической фирмы. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он вести не намеревался и не вёл, осознавая, что используя его личные данные и электронную подпись, этим будут заниматься иные лица. Знакомый предложил ему денежные средства в сумме 15000 рублей в месяц за оказанную услугу. Он понимал, что действует незаконно. Фирма, которая была учреждена, и в которой он являлся номинальным генеральным директором и учредителем, называлась ООО «Цивилист Стройэксперт». Когда он стал генеральным директором и учредителем «Цивилист Стройэксперт», знакомый встретился с ним у станции метро «Нарвская» и предложил ему как руководителю ООО «Цивилист Стройэксперт», открыть от имени указанной организации счета банках ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-банк». Зачем нужны были эти счета, он не знает и не интересовался. При этом знакомый пояснил ему, что не нужно будет осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени «Цивилист Стройэксперт», не нужно будет пользоваться этими счетами. После открытия расчетных счетов, он сразу должен был передать все документы и электронные носители, выданные ему банком своему знакомому. При этом тот попросил его оформить на себя какой-нибудь номер телефона, чтобы указать данный номер телефона для системы «банк-клиент». Через несколько дней после регистрации на его имя юридического лица ООО «Цивилист Стройэксперт», он приехал к вестибюлю станции метро «Нарвская», после чего они отправились в отделения банков, где он лично встретился с представителями банков ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-банк». Представители указанных банков передавали ему готовые документы, необходимые для открытия расчетных счетов в указанных банках, а также для получения банковских карт для ООО «Цивилист Стройэксперт». Он добровольно подписывал указанные документы, в которых были указаны его личные данные. После подписания всех необходимых документов, он получил их, а также банковские карты указанных банков и иные документы. После того, как документы и электронные средства платежа были у него, он передал их знакомому возле вестибюля станции метро «Нарвская». Сам он, как генеральный директор и учредитель ООО «Цивилист Стройэксперт», никогда не пользовался данными банковскими документами и электронными носителями, денежных операций по вновь открытым счетам он не совершал. Он понимал, что передавать документы и средства для осуществления онлайн платежей другому лицу незаконно, однако очень нуждался в деньгах, поэтому согласился. Спустя некоторое время возникли проблемы с оплатой налогов, и он был вызван в налоговую инспекцию для дачи объяснений, где сообщил, что фактически является лишь номинальным директором указанной фирмы и не причастен к её деятельности.

Кроме полного личного признания вина подсудимого ФИО2 подтверждают: 

-показания свидетеля Свидетель №1, оглашённые в судебном заседании, согласно которым она работает в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в должности ведущего специалиста ОПМ УБ. 04.04.2022 в дополнительный офис № 9055/01822 обратился ФИО2, который являлся генеральным директором ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» (ИНН: 

<

***>), представил пакет необходимых документов для открытия счета в банке ПАО «Сбербанк», также ФИО2 был предоставлен паспорт для удостоверения личности. Перед заполнением заявления об открытии расчетного счета старшим менеджером по привлечению корпоративных клиентов Свидетель №3 была удостоверена личность ФИО2 и проверены документы на юридическое лицо на ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», с целью установления сведений о том, действительно ли ФИО2 является генеральным директором юридического лица. Далее ФИО2 было заполнено заявление о присоединении к системе банковского обслуживания, в заявлении был указан контактный телефон, на который впоследствии был направлен одноразовый пароль для первого входа в систему «Сбербанк бизнес онлайн» (СББОЛ), которая является системой электронного документооборота, которая позволяет дистанционно управлять счетом, совершать операции денежные, приобретать другие банковские продукты. Также клиенту разъясняется, что право пользования счетом принадлежит ему единолично. Далее подписанный пакет документов был направлен в ответственное подразделение банка, которое осуществляет проверку документов, выносит решение на открытие счета в ПАО «Сбербанк». Также после проверки документов, 04.04.2022 на имя ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» был открыт расчетный счет, выдана банковская карта, держателем которой является ФИО2 (т. 1 л.д. 39-42); 

-показания свидетеля Свидетель №3, оглашённые в судебном заседании, согласно которым она работает в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера по привлечению корпоративных клиентов в офисе по адресу: 

<

...>, лит. «Б». 04.04.2022 в офис обратился гражданин ФИО2, являющийся генеральным директором ООО «Цивилист Стройэксперт». ФИО2 предоставил пакет необходимых документов для открытия счета в банке ПАО «Сбербанк», также предоставил паспорт гражданина РФ в целях удостоверения его личности. Ей была удостоверена личность ФИО2 и проверены все документы юридического лица ООО «Цивилист Стройэксперт», в целях установления сведений о том, действительно ли ФИО2 является генеральным директором ООО «Цивилист Стройэксперт». После этого ФИО2 заполнил заявление о присоединении к системе банковского обслуживания на подключение пакета услуг «Набирая обороты», куда входит также открытие расчетного счета. ФИО2 указал в заявлении контактный номер телефона а также адрес электронной почты. На указанный номер телефона ФИО2 должен был прийти временный (одноразовый) пароль, а на электронную почту логин. Пароль является временным (одноразовым), так как клиент может поменять пароль, после того как осуществит свой первый вход в систему «Сбербанк бизнес онлайн» (СББОЛ), данная система является системой электронного документооборота, позволяет дистанционно управлять счетом, совершать различные денежные операции, а также приобретать другие банковские продукты. Также ФИО2 в обязательном порядке было разъяснено, что право пользования счетом принадлежит только ему единолично, передавать данные, а также банковские карточки категорически запрещено. После подписания документов, полный пакет документов был отправлен в ответственное подразделение банка – в отдел центра обработки документов, который осуществляет процедуру проверки и обработки документов, после чего принимается решение на открытие счета в банке. По результатам завершения процедуры проверки соответствующих документов, 04.04.2022 на имя ООО «Цивилист Стройэксперт», генеральным директором которого является ФИО2, был открыт расчетный счет, а также была выдана банковская карта, держателем которой является ФИО2 (т. 1 л.д. 48-50);

-показания свидетеля Свидетель №2, оглашённые в судебном заседании, согласно которым она работает в АО «Альфа-Банк». 08.04.2022 ФИО2 обратился в офис отделения банка АО «Альфа-Банк», как генеральный директор ООО «Цивилист Стройэксперт». Встречу с клиентом проводила менеджер ФИО7 В ходе встречи клиент предоставляет пакет документов организации, а также свой паспорт, в целях удостоверения личности человека. ФИО7 сфотографировала ФИО2 с паспортом, а также провела анкетирование клиента в целях установления фактической деятельности организации, чтобы понять для чего и для каких целей клиент открывает банковский счет. ФИО2 предоставил пакет необходимых документов для открытия расчетного счета для ООО «Цивилист Стройэксперт». После чего ФИО2 было подписано подтверждение о присоединении к электронному документообороту, указанный документ был прочитан и подписан ФИО2 ФИО2 указал в заявлении контактный номер телефона, а также адрес электронной почты. На указанный номер телефона и адрес электронной почты ФИО2 должны был прийти логин и пароль, для входа в систему электронного документооборота, позволяющую дистанционно управлять счетом, совершать различные денежные операции, а также приобретать другие банковские продукты. Также перед подписанием документа менеджер разъяснила, что право пользования счетом принадлежит единолично ФИО2, передача третьим лицам категорически запрещена. Перед подписанием подтверждения, ФИО2, был ознакомлен с правилами пользования расчетного счета, согласно которой последний обязуется выполнять все требования банка. Система предоставляет клиенту возможность удаленного управления счетами, а также получение банковских услуг. После подписания документа, сотрудником банка было направлено через специальное приложение фотографии документов и паспорт иным сотрудникам банка для проверки и контроля сведений с последующим открытием счета в банке. После этого идет процесс завершения встречи, так как последующее открытие счета осуществляется без участия сотрудников. В течение дня ФИО2, после проверки сотрудниками банка отправленных документов, должно было прийти сообщение с веб-ссылкой с целью подтверждения им своего заявления посредством электронной подписи и последующего открытия расчетного счета для ООО «Цивилист Стройэксперт». По результатам завершения процедуры проверки соответствующих документов, на имя ООО «Цивилист Стройэксперт», генеральным директором которого является ФИО2, был открыт расчетный счет после чего 12.04.2022 было электронное подписание документов (т. 1 л.д. 43-45);

-копия паспорта гражданина РФ ФИО2 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 31-33); 

-протокол выемки с фототаблицей, согласно которому в помещении Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, у ведущего специалиста отдела противодействия мошенничеству Управления безопасности Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Свидетель №1 изъяты справка о наличии счетов ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» и копии документов юридического дела ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» (т. 1 л.д. 106-111);

- протокол осмотра предметов (документов) от с фототаблицей и приложением, согласно которому были осмотрены: Заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», согласно которому ФИО2 просит открыть рублевый расчетный счет по тарифу «Набирая обороты БР» №, просит на указанных условиях заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» на мобильный номер: +№ и электронную почту: 

<

данные изъяты>, а также формат выпуска карты – пластиковая карта. Копия паспорта ФИО2 

<

данные изъяты>. Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 11.03.2022, согласно которому ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ». Решение №1/22 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ». Устав ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ». Уведомление о возможности совершения расходных операций от 04.04.2022 по счету №, открытый на имя ФИО2 Выписка из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 112-241);

-постановлением о приобщении указанных документов к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 242-243);

-протокол выемки с фототаблицей, согласно которому по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, у старшего специалиста СЭП АО «Альфа-Банк» ФИО8 были изъяты документы юридического дела ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» из АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 1-6);

-протокол осмотра предметов (документов) с приложениями, согласно которому были осмотрены документы юридического дела ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» из АО «Альфа-Банк», а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; изменения в Устав ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ»; Устав «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ»; решение № 1/22 от 11.03.2022, согласно которой ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ»; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО2 просит открыть рублевый расчетный счет по тарифу ПУ «Специальный выбор» №, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подключить к Акции ФИО3 «АЛЬФА-БАНК», а также предоставить доступ к системе «Альфа-Зарплата Онлайн» на мобильный номер: +№ и электронную почту: 

<

данные изъяты> (подписано электронной подписью 12.04.2022); подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 08.04.2022, согласно которому ФИО2 подтверждает банку наличие в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в банк по Системе ЭД, используя электронную подпись, также ФИО2 подтверждает согласие на обработку персональных данных; копия паспорта ФИО2: 

<

данные изъяты>; сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце, согласно которому ФИО2 указал сведения о себе как о бенефициарном владельце и предоставил свои паспортные данные. Оптический CD-R диск белого цвета, содержащий таблицу со сведениями о денежных операциях по счету №, принадлежащему ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ» (т. 2 л.д. 7-57);

-постановлением о приобщении указанных документов к делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 54, 58-59,).

Оценивая собранные по делу доказательства, суд находит их достоверными, а вину ФИО2 доказанной.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ст. 187 ч.1 УК РФ, как совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку он за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на его имя юридическим лицом, открыл в банковских учреждениях от своего имени, как от имени генерального директора ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания, получил в банке электронный носитель счёта, пароль и логин для доступа к нему, после чего хранил их при себе, а затем транспортировал в условленное место встречи и передал все полученные электронные средства платежа (логины и пароли), электронные носители информации (сим-карту) неустановленному лицу. 

При этом он был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания, его ставили в известность о том, что расчетными счетами с дистанционным банковским обслуживанием, а также сим-картой, вправе пользоваться лишь он, как заявитель и генеральный директор ООО «ЦИВИЛИСТ СТРОЙЭКСПЕРТ», и что передача расчетных счетов и электронных носителей счёта для использования третьим лицам категорически запрещена.

Вина ФИО2 установлена кроме его личного признания, показаниями свидетелей, оснований не доверять которым у суда нет, вещественными доказательствами, убедительно подтверждающими, что именно подсудимый ФИО2 получил в банковских организациях необходимую иному лицу информацию (о расчётном счёте Общеста), и электронные носители к ней в том числе в физическом и электронном виде, и передал их иному лицу за денежное вознаграждение.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 ранее не судим, суд не усматривает обстоятельств, отягчающих его наказание.

Подсудимый ФИО2 имеет постоянное место жительства, работает, характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим его наказание, суд относит чистосердечное раскаяние ФИО2 в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а так же то, что ФИО2 страдает тяжким хроническим заболеванием.

В соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ с учётом фактических обстоятельств совершённого преступления и степени его общественной опасности, а также данных о личности подсудимого, суд не усматривает обстоятельств для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая изложенное, с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения им нового преступления, ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы со штрафом, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ на 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей, с зачислением штрафа по следующим реквизитам: Получатель УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу, л.с. 04721А59150); ИНН 

<

***>; КПП 783801001; ОКПО 83811303; ОКТМО 40303000; БИК 014030106; Кор/счет 40102810945370000005; р/счет 

<

***>; Банк: Северо-Западное ГУ Банка России; Адрес: 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86-88, КБК 417 116 03122 01 0000140; УИД 78RS0006-01-2023-005325-10. 

Обязать ФИО2 в период испытательного срока являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в два месяца в дни, установленные инспекцией и не менять без уведомления инспекции место жительства.

Вещественные доказательства: банковские документы и оптический диск, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле.

Процессуальные издержки по делу возместить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: В.В. Вецкий