Дело № 1-179/17 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 ноября 2017 г. Город Россошь, Воронежская область

Россошанский районный суд Воронежской области 

В составе председательствующего - судьи Гончаренко Н.Н.,

при секретаре Масловой И.И.,

С участием: 

Государственного обвинителя старшего помощника Россошанского межрайпрокурора Воронежской области /ФИО1./ , 

защитника - адвоката /Величко В.С./ , удостоверение №, 

ордер № от 

<

Дата обезличена> 

подсудимой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ ,

потерпевшей /Н/ ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении Россошанского районного суда Воронежской области уголовное дело по обвинению /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , 

<

Дата обезличена> года рождения, уроженки 

<

адрес> 

<

данные изъяты> зарегистрированной: 

<

адрес> проживающей по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> не судимой, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в период времени с 

<

Дата обезличена> работала на должностях специалиста и ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц, старшего менеджера по обслуживанию Дополнительного офиса № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> работала на должности заместителя руководителя Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

Согласно должностных инструкций и заключенных с ней договоров о полной индивидуальной материальной ответственности /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, обязана была вести учеты, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества; Участвовать в проведении инвентаризаций, ревизий, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества, обязана была обеспечивать сохранность вверенных ей наличных денег и ценностей, осуществлять кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов. В случае производственной необходимости выполнять иные функции возложенные на нее на основании устного/письменного распоряжения руководителя ВСП/ДО и, в соответствии с имеющимися допусками/сертификатами, выполнять банковские операции, осуществлять операции по обслуживанию физических лиц, а именно: операции по вкладам и счетам (в том числе специальным), а так же денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); открытие (закрытие) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту); операции по текущим счетам, осуществлять функции должностного лица, ответственного за обеспечение сохранности банковских ценностей в хранилище ценностей (заведующий кассой), осуществлять операции по текущим счетам; кассовое обслуживание клиентов физических/юридических лиц. Кроме этого, на /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ были возложены управленческие функции, согласно которым она обязана организовывать и осуществлять контроль за соблюдением работниками ВСП установленного порядка совершения банковских операций, в том числе за: выполнением установленного порядка хранения печатей, штампов, ключей, носителей с ключами электронной подписи, системы ключевания и паролями доступа к автоматизированным банковским системам, вычислительной техники, оборудования и имущества дополнительного офиса; выполнением установленного порядка совершения кассовых операций в ВСП, в том числе в хранилище ценностей ВСП. /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ осуществляла самостоятельное оформление операций в автоматизированных системах, по вкладам и счетам (в том числе специальным), а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); открытие (закрытие) клиенту банковского счета, счета по вкладу; осуществляла кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов (операции на УРМ).

Таким образом, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в силу своего служебного положения была наделена полномочиями лица, осуществляющего административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, имея доступ к базе данных клиентов ПАО «Сбербанк России», заведомо зная о том, что на расчетных счетах ранее ей незнакомой /Н/ , открытых в ПАО «Сбербанк России», находятся принадлежащие последней денежные средства, не позднее 

<

Дата обезличена> решила их похитить.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих /Н/ , /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ путем злоупотребления доверием, убедившись, что контроль со стороны руководства ПАО «Сбербанк России» за её деятельностью, связанной с расчетно-кассовыми операциями фактически не ведется и ей оказывается полное доверие при ведении расчетно-кассовых операций, имея электронную подпись для подтверждения расчетно-кассовых операций в виде ТМ-считывателя, используя с корыстной целью доверительные отношения с руководством и сотрудниками ПАО «Сбербанк России», при осуществлении своих служебных обязанностей, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, желая достижения преступных целей, достоверно зная, что незаконно посягает на чужое имущество, находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> получая под отчет денежные средства в кассе для работы с клиентами, производила операции по снятию наличных денежных средств, при этом в расходных кассовых ордерах выполняла подписи за /Н/ , ими отчитывалась, а денежные средства похищала, переводя их на свои расчетные счета и своей матери /З/ , либо имея доступ к денежным средствам, тайно выносила их с рабочего места. 

Таким образом, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ с расчетного счета № похитила в неустановленное органами предварительного следствия время 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 10 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 5 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 10 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 100 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей; 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 25 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 20 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 20 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 20 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 100 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 10 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 50 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 20 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 40 000 рублей. 

Аналогично, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , находясь в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

Дата обезличена> похитила с расчетного счета № денежные средства в размере 10 000 рублей, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 63 996 рублей 25 копеек с расчетного счета №, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 7 000 рублей с расчетного счета №, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 10 000 рублей с расчетного счета №. 

Кроме этого, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> аналогичным способом похитила в неустановленное органами предварительного следствия время 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 14 000 рублей с расчетного счета №, 

<

Дата обезличена> денежные средства в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, а так же выполнив операцию путем безналичного перевода 

<

Дата обезличена> с расчетного счета № похитила денежные средства в размере 100 610 рублей 10 копеек, переведя их на расчетный счет №, открытый на её имя, после чего, 

<

Дата обезличена>, аналогично с расчетного счета № похитила денежные средства в размере 20 000 рублей, переведя их на расчетный счет №, открытый на её имя, 

<

Дата обезличена> аналогично с расчетного счета № похитила денежные средства в размере 16 000 рублей, переведя их на расчетный счет открытый на её имя №.Так же, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ 

<

Дата обезличена>, находясь на своем рабочем месте в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> выполнив операцию путем безналичного перевода, похитила с расчетного счета № денежные средства в размере 20 000 рублей, переведя их на расчетный счет №, открытый на имя её матери /З/ , аналогично 

<

Дата обезличена> с расчетного счета № похитила денежные средства в размере 5 000 рублей, переведя их на расчетный счет №, открытый на имя её матери /З/ 

Таким образом, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, имея единый корыстный преступный умысел, в указанный период времени, одним и тем же способом, из одного и того же источника, совершила хищение денежных средств, принадлежащих /Н/ на общую сумму 1 416 606 рублей 35 копеек, чем причинила ей ущерб в особо крупном размере. 

Указанными действиями /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ совершила хищение с единым корыстным преступным умыслом, из одного и того же источника, одним и тем же способом, то есть единое продолжаемое преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании подсудимая /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ свою вину признала частично и показала, что умысла на совершение преступления у неё не было. 

<

Дата обезличена> она была принята в Дополнительное отделение ОАО «Сбербанк России» № на должность специалиста по обслуживанию частных лиц. В тот же день она написала заявление о принятии её на работу, подписала трудовой договор, так же была заведена на неё личная карточка. По приезду из 

<

адрес>, где она прошла стажировку, ей выдали ТМ-считыватель с её электронной подписью и пароль, сделали допуск к основной программе для работы в банке, в том числе и со счетами клиентов. Так же через несколько дней ей выдали клише в виде вакуумной полимерной упаковки и пломбир для упаковки разменных монет. Договоров на тот момент о полной материальной ответственности и должностные инструкции она не подписывала, их она подписала 

<

Дата обезличена>, после того как проводилась служебная проверка ПАО «Сбербанк». 

<

Дата обезличена> данные документы были высланы на внутреннюю электронную почту её руководителя в Дополнительном офисе № /А/ В тот же день, 

<

Дата обезличена>, когда она находилась в отпуске, на её мобильный телефон № с номера телефона № ей позвонил сотрудник отдела кадров из ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> и попросила прийти в указанный офис к /А/ для того, чтобы подписать указанные документы. Так же на почту пришло письмо с указанием какими датами подписывать договора о полной материальной ответственности и должностные инструкции и в скольких экземплярах. В первой половине дня в присутствии /А/ она подписала договора о её полной материальной ответственности, её должностные инструкции, а также некоторые приказы о её переводах с должности на должность, которые распечатала /А/ Данные документы она подписывала теми датами, которые были в электронном письме. С 

<

Дата обезличена> она работала в должности заместителя руководителя в ПАО «Сбербанк» в офисе № расположенном по адресу: 

<

адрес> Ранее с 

<

Дата обезличена> она работала в офисе на различных должностях в офисе № расположенном на 

<

адрес> и в её обязанности входило обслуживание физических лиц по различным вопросам, в том числе операции со счетами и вкладами. С самого начала её работы, когда она работала на кассе, к ней неоднократно приходила ранее ей незнакомая /Н/ , которая приходила снимать денежные средства. Сколько именно, она сказать не может, но суммы были примерно от 10 000 рублей до 100 000 рублей. При снятии суммы свыше 50 000 рублей она приглашала к себе уполномоченного на это сотрудника, который проверял паспорт, сравнивал личность /Н/ , после этого подтверждал своей электронной подписью снятие наличных денежных средств и ставил свои подписи в расходно-кассовом ордере. У /Н/ был пенсионный счет, на который приходила пенсия и на котором находилась крупная сумма денег. В 

<

адрес> она находилась на рабочем месте в ПАО «Сбербанк» офис № Так как база данных единая и она знала данные /Н/ , то 

<

Дата обезличена> она под своим логином зашла в базу и самостоятельно без ведома /Н/ закрыла её сберегательный счет №, на котором находились денежные средства в сумме 100610 рублей 10 копеек, которые перечислила на свой расчетный счет №, а в расходно-кассовом ордере, где должна была расписаться /Н/ , она поставила подпись за неё, в последствии данные денежные средства обналичила в банкомате 

<

адрес>. После этого, она, зная, что у /Н/ есть другие открытые счета, 

<

Дата обезличена> со своего рабочего места перевела со счета /Н/ № на свой счет № деньги в сумме 20 000 рулей, которые также через банкомат обналичила. 

<

Дата обезличена> она со своего рабочего места со счета /Н/ № перевела на свой счет № деньги в сумме 16000 рублей, которые обналичила через банкомат. 

<

Дата обезличена> со своего рабочего места под своим логином со счета /Н/ № без её ведома и разрешения перевела на счет №, который зарегистрирован на /З/ деньги в сумме 20 000 рублей, после чего через личный кабинет данные деньги перевела на карту и обналичила их. 

<

Дата обезличена> со своего рабочего места под своим логином со счета /Н/ № без её ведома и разрешения перевела на счет своей матери /З/ деньги в сумме 5 000 рублей, которые через личный кабинет перевела на банковскую карту /З/ и в последствии их обналичила через банкомат. Деньги она упаковывала в вакуумную упаковку в кассе на своем рабочем месте под видеокамерами и вынести денежные средства из помещения банка она не могла, в рабочей одежде карманов у неё не было. С администратором они обязаны были вместе входить в сейфовую комнату, где тот проверяет целостность упаковки с деньгами. Пересчитывает сумму по накладке на денежной упаковке, сверяет их с актами приема передачи денег и книгой учета денежных средств. Каждую неделю руководитель просматривает видеозаписи о том, как она запаковывала и переносила денежные средства в сейфовую комнату. Выявлялись случаи, что в некоторых расходных документах не было её подписей, потому что этих операций она могла не совершать, а за неё мог расписаться кто-то из сотрудников или она могла предварительно не глядя и не проверяя, что за операция была совершена, когда её вызывал ответственный работник. То есть она могла оставить ТМ-считыватель в столе под клавиатурой рабочего места и её ТМ-считывателем мог воспользоваться любой сотрудник банка без её ведома, знавший её пароль, который знали многие и пароль практически у всех одинаковый. Она не отрицает, что похитила у /Н/ денежные средства на общую сумму 181 610 рублей 10 копеек, остальную же сумму денег она не похищала, подписи в документах её, но вынести денежные средства сотруднику банка с территории банка во время и после рабочего дня не представляется возможным.

Вина подсудимой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в совершении преступления по факту хищения чужого имущества – денежных средств /Н/ путем злоупотребления доверием, совершенное /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, судом установлена на основании совокупности исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

В судебном заседании потерпевшая /Н/ показала, что, являясь пенсионером, героем социалистического труда, почетным ветераном Воронежской области, инвалидом 2 группы (по общему заболеванию), её ежемесячная пенсия составляет около 20 000 рублей и зачисляется на расчётные счета, открытые в отделении Сбербанка на её имя, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Распоряжаться своими денежными средствами она никому не разрешала. 

<

Дата обезличена> точную дату она не помнит, когда она находилась дома, то к ней домой пришла ранее незнакомая /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , которая сообщила, что она работник Сбербанка и что со счетов её сберкнижек похищены денежные средства в размере около 180 000 рублей, что по данному поводу проводится проверка и предупредила о возможности посещения её сотрудником Сбербанка. Никаких операций по списанию денежных средств со своих счетов в указанном размере она не производила, снимала лишь незначительные суммы примерно по 10 000 рублей на личные нужды. Но затем, через несколько дней к ней действительно пришел незнакомый ранее мужчина по имени /Э/ , который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка и спросил, доверяла ли она кому-либо расписываться от своего имени в платежных документах, распоряжаться денежными средствами со счетов находящихся у неё Сберкнижек. Она ответила, что никому этого делать не разрешала. От этого мужчины ей стало известно, что указанная /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ похитила с её счетов принадлежащие ей денежные средства и, что по данному факту Сбербанк проводит проверку. Каких-либо долгов или материальных обязательств она перед /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ не имела и не имеет, никогда не разрешала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ распоряжаться денежными средствами со счетов своих сберкнижек и расписываться в каких-либо платежных поручениях от её имени. 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена> она действительно снимала денежные средства в сумме соответственно 100 000, 50 000 и 50 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> подписи в указанных документах принадлежат ей. В остальных расходных документах подписи не её, в эти дни она денежные средства со своих расчетных счетов не снимала и тем более не переводила свои деньги на расчетные счета /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ и /З/ 

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с частью 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с существенными противоречиями, в судебном заседании были оглашены в части показания потерпевшей /Н/ , данные ею в ходе проведения предварительного следствия 

<

Дата обезличена> и 

<

Дата обезличена> (т.1 л.д.40-42, т.2 л.д.13-15), из которых следует, что /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ призналась ей, что это действительно она похитила с её счетов денежные средства в размере около 180 000 рублей, обещала возместить причиненный ущерб, возвратит похищенные денежные средства. Каких-либо долгов или материальных обязательств она перед /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ не имела и не имеет, никогда не разрешала той распоряжаться денежными средствами со счетов её сберкнижек и расписываться в каких-либо платежных поручениях от её имени. 

<

Дата обезличена> следователем ей были предоставлены фотографии следующих расходных документов ПАО «Сбербанк»: платежные поручения ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 610,10 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 16 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5 000 рублей; расходные ордера № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 42 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 24 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 25 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 40 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 14 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 63 996,25 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 7 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей. 

<

Дата обезличена> она действительно снимала денежные средства в сумме 100 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

Дата обезличена> она действительно снимала денежные средства в сумме 50 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

Дата обезличена> она действительно снимала денежные средства в сумме 50 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> и подписи в указанных документах принадлежат ей. Данные денежные средства она тратила на свои личные нужды. Что касается остальных расходных документов, то в них подписи не её и в эти дни она денежные средства со своих расчетных счетов не снимала, а тем более не переводила свои деньги на расчетные счета /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ и /З/ В настоящее время причиненный ущерб ей полностью возмещен и претензий к /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ она не имеет. (т.1 л.д. 40-42, т.2 л.д. 13-15).

После оглашения показаний потерпевшая /Н/ подтвердила их в полном объеме. Разногласия в показаниях объяснила тем, что с момента описываемых событий прошел значительный промежуток времени. Поскольку она доверяла банку, то досконально не следила за движением своих денежных средств по счетам. 

Свидетель /Ф/ в судебном заседании показал, что он работает старшим инспектором Регионального отдела «Черноземье» Управления внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк» УРМ г. Воронеж. В ПАО «Сбербанк» ранее работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , 

<

Дата обезличена> года рождения, ныне /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , которая занимала различные должности. В ходе проведенной внутренней проверки в ПАО «Сбербанк» было установлено, что /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , являясь должностным лицом, в обязанности которой входило осуществление различных операций по обслуживанию физических лиц, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> переводила денежные средства по безналичному переводу со счетов /Н/ на свой счет и на счет своей матери /З/ , без ведома /Н/ , то есть /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ сама расписывалась за /Н/ в чек-ордере, после чего перевела денежные средства на общую сумму 181 610 рублей 10 копеек на свои расчетные счета и счета своей матери. В ходе проведенной проверки банком было выявлено, что, используя свое служебное положение и доверие руководства ПАО «Сбербанк России» /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ без ведома /Н/ были проведены расходные операции по расходным документам и похищено таким образом денежных средств, принадлежащих /Н/ на общую сумму около полутора миллиона рублей. В настоящее время, банком возмещен /Н/ причиненный ущерб.

Свидетель /Я/ в судебном заседании показала, что она работает экспертом сектора служебных расследований Управления продаж и обслуживания в сети ВСП ЦЧБ ПАО «Сбербанк». В ПАО «Сбербанк» ранее работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , 

<

Дата обезличена> года рождения, ныне /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , которая занимала различные должности. В ходе проведенной внутренней проверки в ПАО «Сбербанк» было установлено, что /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , являясь должностным лицом, в обязанности которой входило осуществление различных операций по обслуживанию физических лиц, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> переводила денежные средства по безналичному переводу со счетов /Н/ на свой счет и на счет своей матери /З/ , без ведома /Н/ , то есть /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ сама расписывалась за /Н/ в чек-ордере, после чего перевела денежные средства в сумме 181 610 рублей 10 копеек на свои расчетные счета и счета своей матери. В ходе проверки было установлено, что /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ без ведома /Н/ были проведены расходные операции по расходным документам и похищено таким образом денежных средств, принадлежащих /Н/ на общую сумму около полутора миллиона рублей.

Свидетель /Е/ в судебном заседании показала, что она работает руководителем в дополнительном офисе № по адресу: 

<

адрес>. С 

<

Дата обезличена> до 

<

Дата обезличена> вместе с ней в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , ныне /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , которая занимала должности специалиста по обслуживанию частных лиц, ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц и старшего менеджера. Занимая указанные должности в дополнительном офисе № /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в течение рабочего дня по мере необходимости могла подключиться к обслуживанию клиентов и получить аванс денежной наличности для работы с клиентами у старшего кассира под отчет. По окончанию рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ сдавала денежные средства так же старшему кассиру согласно проведенных операций и расходных документов, то есть /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ могла похитить наличные денежные средства, находившиеся на счетах клиента, поставив за клиента в расходно-кассовом ордере подпись, а затем забрать себе сумму, указанную в ордере. Так же /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ неоднократно сама выполняла функции старшего кассира и имела свободный доступ к вышеуказанным деньгам. В 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ (/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ ) H.Л., находясь на своем рабочем месте заходила посредством банковской программы в счет клиента /Н/ , а затем перевела денежные средства со счета клиента /Н/ путем безналичного перевода денежных средств на общую сумму 181 610,10 рублей на свои расчетные счета, а так же расчетные счета своей матери /З/ Кроме этого, в 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж снова была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ (/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ ) H.Л. аналогичным способом совершала хищения денежных средств со счетов /Н/ путем подделки подписей /Н/ в расходных кассовых документах и перевода денежные средства со счета клиента /Н/ на общую сумму около полутора миллиона рублей на свои расчетные счета и счета своей матери. Часть похищенных денежных средств /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ могла забрать по окончании рабочего дня при сдаче наличности, оставшейся после рабочего дня, а не путем перевода денежных средств. У каждого сотрудника банка имеется личный ТМ-считыватель (таблетка), который является электронно-цифровой подписью сотрудника и выдается индивидуально каждому сотруднику, на нем записаны пароли для входа в различные банковские программы, и каждый сотрудник имеет доступ к программе и базе счетов клиентов. Под данной электронной подписью никто другой, кроме владельца ТМ-считывателя и от его имени операции проводить не может. Друг другу указанные ТМ-считыватели сотрудники банка не передают. В случае утери ТМ-считывателя, он блокируется его владельцеми об утере незамедлительно сообщается руководству. Об утере ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ никогда не сообщала. После проведения операций в расходных документах расписывается только тот, кто проводил данную банковскую операцию. Путем безналичного перевода имеется возможность совершать расходные операции по счетам клиентов, а при совершении расходной операции по снятию денежных средств в программе формируется расходный кассовый ордер, на котором должна присутствовать собственноручная подпись клиента банка. Первый экземпляр расходного кассового ордера выдается на руки клиенту, а второй остается в отчете дня. Перед тем как сдать расходные документы в архив, они проверяются теми сотрудниками банка, кто проводил операцию и расписывался в документах. В течение рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ имела возможность выносить расходные документы за пределы банка. Никто из сотрудников банка не мог проводить операции по счетам /Н/ с использованием ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , а так же никто из сотрудников банка от её имени в расходных документах расписаться не мог. Согласно предоставленного ей отделом сопровождения оформления документов управления кадрового администрирования ПАО «Сбербанк» «Обзора Отсутствия» /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ фактически находилась в очередных отпусках: с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, в служебных командировках с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, находилась на больничном с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>. В графах «Планируемый отпуск» стоят даты, когда /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ должна была пойти в отпуск, но в данные периоды в отпусках она не была. /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , работая в ПАО «Сбербанк России» для работы с клиентами могла сама брать из кассы денежные средства в сумме до 75 000 рублей. Старший кассир несет материальную ответственность за ценности, вверенные работнику в рамках лимита – это та сумма, которую можно снять без подтверждения второй руки. Денежные ценности упаковываются в специально оборудованном месте в помещении банка. Видеокамера в кабине старшего кассира работает на стол кассира и клиента. Вне зоны действия камер видео-наблюдений имеется реальная возможность сотруднику банка похитить денежные средства, а также вынести похищенные денежные средства во время рабочего дня и после его завершения с территории банка. 

В связи с неявкой в судебное заседание свидетелей – /Ю/ , /И/ , /Э/ , /Ц/ , /А/ , /Р/ , /О/ , /З/ , /Х/ в соответствии с частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судом, с согласия сторон, исследованы их показания, данные в ходе предварительного расследования (в т.1 л.д.51-53, л.д.201-203, л.д.204-206, л.д.231-233, л.д.234-236; в т.2 л.д.33-35, л.д.125-126, л.д.134-135, л.д.36-38, л.д.44-46, л.д.75-76).

Свидетель /Ю/ , в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показала, что она работает начальником сектора служебных расследований Управления продаж и обслуживания в сети ВСП ЦЧБ ПАО «Сбербанк». В ПАО «Сбербанк» ранее работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , 

<

Дата обезличена> года рождения, которая занимала различные должности. В ходе проведенной внутренней проверки в ПАО «Сбербанк» было установлено, что /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , являясь должностным лицом, в обязанности которой входило осуществление различных операций по обслуживанию физических лиц, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> переводила денежные средства по безналичному переводу со счетов /Н/ , 

<

Дата обезличена> года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> на свой счет и на счет своей матери /З/ , без ведома /Н/ , то есть /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ сама расписывалась за /Н/ в чек-ордере, после чего перевела денежные средства в сумме 181 610 рублей 10 копеек на свои расчетные счета и счета своей матери. В ходе проверки было установлено, что /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ без ведома /Н/ были проведены следующие расходные операции по нижеперечисленным расходным документам: по счету №, принадлежащего /Н/ № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 610,10 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 7 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей, по счету №, принадлежащего /Н/ № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 16 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 42 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 24 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 25 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 40 000,00 рублей; по счету №, принадлежащего /Н/ № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 14 000,00 рублей; по счету №, принадлежащего /Н/ № от 

<

Дата обезличена> на сумму 63 996,25 рублей. За вышеуказанный период времени /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ похитила со счетов /Н/ денежные средства на общую сумму около 1 700 000 рублей. (т. 1 л.д.231-233).

Свидетель /Ц/ в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показал, что он работает менеджером сектора служебных расследований Управления обслуживания в сети ВСП ЦЧБ ПАО Сбербанк. В ПАО «Сбербанк» ранее работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , 

<

Дата обезличена> года рождения, которая занимала различные должности. В ходе проведенной внутренней проверки в ПАО «Сбербанк» было установлено, что /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , являясь должностным лицом, в обязанности которой входило осуществление различных операций по обслуживанию физических лиц, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> переводила денежные средства по безналичному переводу со счетов /Н/ , 

<

Дата обезличена> года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> на свой счет и на счет своей матери /З/ , без ведома /Н/ , то есть /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ сама расписывалась за /Н/ в чек-ордере, после чего перевела денежные средства в сумме 181 610 рублей 10 копеек на свои расчетные счета и счета своей матери. В ходе проверки было установлено, что /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ без ведома /Н/ были проведены следующие расходные операции по нижеперечисленным расходным документам: по счету №, принадлежащего /Н/ № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 610,10 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 7 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей, по счету №, принадлежащего /Н/ № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 16 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 42 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей; № от 17.03.2015г. на сумму 10 000,00 рублей; № от 20.03.2015г. на сумму 50 000,00 рублей; № от 20.03.2015г. на сумму 50 000,00 рублей; № от 27.04.2015г. на сумму 24 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 25 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 40 000,00 рублей; по счету №, принадлежащего /Н/ № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 14 000,00 рублей; по счету №, принадлежащего /Н/ № от 

<

Дата обезличена> на сумму 63 996,25 рублей. За вышеуказанный период времени /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ похитила со счетов /Н/ денежные средства на общую сумму 1 782 606, 35 рублей. (т. 1 л.д.234-236).

Свидетель /И/ в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показал, что он работает в должности старшего менеджера по обслуживанию ПАО «Сбербанк»с 

<

Дата обезличена> в дополнительном отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. С 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> в должности старшего менеджера в вышеуказанном отделении работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ . В 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе № по адресу: 

<

адрес> в результате которой было установлено, что за период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ H.Л., находясь на своем рабочем месте заходила посредством банковской программы в счет клиента /Н/ , а затем перевела денежные средства со счета клиента гражданки /Н/ путем безналичного перевода денежных средств на общую сумму 181 610,10 рублей на свои расчетные счета, а так же расчетные счета своей матери /З/ Кроме этого, в 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж снова была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период с 

<

Дата обезличена> до 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ H.Л. аналогичным способом совершала хищения денежных средств со счетов /Н/ , путем подделки подписей /Н/ в расходных кассовых документах. Часть похищенных денежных средств /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ могла забрать по окончании рабочего дня при сдаче наличности, оставшейся после рабочего дня, а не путем перевода денежных средств. У каждого сотрудника банка имеется личный ТМ-считыватель (таблетка), который является электронно-цифровой подписью сотрудника, и выдается индивидуально каждому сотруднику, на нем записаны пароли для входа в различные банковские программы, и каждый сотрудник имеет доступ к программе и базе счетов клиентов. Под данной электронной подписью никто другой, кроме владельца ТМ-считывателя и от его имени, операции проводить не может. Друг другу, указанные ТМ-считыватели, сотрудники банка не передают. В случае утери ТМ-считывателя, он блокируется его владельцем и об утере незамедлительно сообщается руководству. Об утере ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ никогда не сообщала. После проведения операций, в расходных документах расписывается, только тот, кто проводил данную банковскую операцию. Путем безналичного перевода имеется возможность совершать расходные операции по счетам клиентов, а при совершении расходной операции по снятию денежных средств в программе формируется расходный кассовый ордер, на котором должна присутствовать собственноручная подпись клиента банка. Первый экземпляр расходного кассового ордера выдается на руки клиенту, а второй остается в отчете дня. Перед тем как сдать расходные документы в архив, они проверяются теми сотрудниками банка, кто проводил операцию и расписывался в документах. Так же в течение рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ имела возможность выносить расходные документы за пределы банка. Никто из сотрудников банка не мог проводить операции по счетам /Н/ с использованием ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , а так же никто из сотрудников банка от ее имени в расходных документах расписаться не мог. За время его работы в дополнительном офисе №, по адресу: 

<

адрес> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ находясь на своем рабочем месте, несколько раз обращалась к нему с просьбой подтвердить операции по расчетным счетам /Н/ без подтверждения личности и деталей операции, что он и делал в нарушение инструкций. Сколько именно она его просила это сделать и когда именно, он не помнит. 

<

Дата обезличена> он находился на своем рабочем месте в дополнительном офисе № и выполнял функции контролера кассира. В тот день, точного времени он не помнит, к нему обратилась /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ и попросила его расписаться в расходном ордере в графе контролер на снятие денежных средств с расчетного счета /Н/ в сумме 100 000 рублей. Так как в тот день было слишком много людей, он не стал сверять подпись /Н/ , а так же сверять ее паспортные данные, поэтому расписался. 

<

Дата обезличена> он находился на своем рабочем месте в дополнительном офисе № и выполнял функции контролера кассира. В тот день, точного времени он не помнит, к нему обратилась /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ и попросила его расписаться в расходном ордере в графе контролер на снятие денежных средств с расчетного счета /Н/ в сумме 100 000 рублей. Так как в тот день было слишком много людей, он не стал сверять подпись /Н/ , а так же сверять ее паспортные данные, поэтому расписался. (т. 1 л.д.201-203).

Свидетель /Э/ в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показал, что он работает в должности старшего менеджера по обслуживанию ПАО «Сбербанк» ДО № с 

<

Дата обезличена> по адресу: 

<

адрес>. С 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> заместителем руководителя в дополнительном офисе № работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , которая до 

<

Дата обезличена> занимала должности специалиста по обслуживанию частных лиц, ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц и старшего менеджера. В 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ находясь на своем рабочем месте заходила посредством банковской программы в счет клиента /Н/ , а затем перевела денежные средства со счета клиента гражданки /Н/ путем безналичного перевода денежных средств на общую сумму 181 610,10 рублей на свои расчетные счета, а так же расчетные счета своей матери /З/ Кроме этого, в 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж снова была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период с 

<

Дата обезличена> до 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ аналогичным способом совершала хищения денежных средств со счетов /Н/ , путем подделки подписей /Н/ в расходных кассовых документах. Часть похищенных денежных средств /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ могла забрать по окончании рабочего дня при сдаче наличности, оставшейся после рабочего дня, а не путем перевода денежных средств. У каждого сотрудника банка имеется личный ТМ-считыватель (таблетка), который является электронно-цифровой подписью сотрудника и выдается индивидуально каждому сотруднику, на нем записаны пароли для входа в различные банковские программы и каждый сотрудник имеет доступ к программе и базе счетов клиентов. Под данной электронной подписью никто другой, кроме владельца ТМ-считывателя и от его имени, операции проводить не может. Друг другу указанные ТМ-считыватели сотрудники банка не передают. В случае утери ТМ-считывателя, он блокируется его владельцеми об утере незамедлительно сообщается руководству. Об утере ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ никогда не сообщала. После проведения операций, в расходных документах расписывается только тот, кто проводил данную банковскую операцию. Путем безналичного перевода имеется возможность совершать расходные операции по счетам клиентов, а при совершении расходной операции по снятию денежных средств в программе формируется расходный кассовый ордер, на котором должна присутствовать собственноручная подпись клиента банка. Первый экземпляр расходного кассового ордера выдается на руки клиенту, а второй остается в отчете дня. Перед тем как сдать расходные документы в архив, они проверяются теми сотрудниками банка, кто проводил операцию и расписывался в документах. Так же в течение рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ имела возможность выносить расходные документы за пределы банка. Никто из сотрудников банка не мог проводить операции по счетам /Н/ с использованием ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , а так же никто из сотрудников банка от ее имени в расходных документах расписаться не мог. В 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , находясь на своем рабочем месте, несколько раз обращалась к нему с просьбой подтвердить операции по расчетным счетам /Н/ без подтверждения личности и деталей операции, что он делал в нарушение инструкций. Сколько именно она его просила это сделать и когда именно, он не помнит. (т. 1 л.д. 204-206).

Свидетель /Р/ в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показала, что она работает старшим менеджером по обслуживанию ПАО «Сбербанк» ДО №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. С 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> заместителем в дополнительном офисе № работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ . В дополнительном офисе № /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в течение рабочего дня по мере необходимости могла подключиться к обслуживанию клиентов и получить аванс денежной наличности для работы с клиентами у старшего кассира под отчет. По окончанию рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ сдавала денежные средства так же старшему кассиру согласно проведенных операций и расходных документов. 

<

Дата обезличена> она выполняла функции старшего кассира и в течение дня выдала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ для работы с клиентами денежные средства на общую сумму 88 346,74 рублей, после чего последняя в конце рабочего дня сдала ей денежные средства согласно расходных документов, но какую именно сумму она получала от /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в конце дня, она не помнит. 

<

Дата обезличена> она выполняла функции старшего кассира и в течение дня выдала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ для работы с клиентами денежные средства на общую сумму 29 960 рублей, после чего последняя в конце рабочего дня сдала ей денежные средства согласно расходных документов, но какую именно сумму она получала от /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в конце дня, она не помнит. В 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ H.Л., находясь на своем рабочем месте заходила посредством банковской программы в счет клиента /Н/ , а затем перевела денежные средства со счета клиента гражданки /Н/ путем безналичного перевода денежных средств на общую сумму 181 610,10 рублей на свои расчетные счета, а так же расчетные счета своей матери /З/ Кроме этого, в 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж снова была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период с 

<

Дата обезличена> до 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ H.Л. аналогичным способом совершала хищения денежных средств со счетов /Н/ путем подделки подписей /Н/ в расходных кассовых документах. Часть похищенных денежных средств /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ могла забрать по окончании рабочего дня при сдаче наличности старшему кассиру. У каждого сотрудника банка имеется личный ТМ-считыватель (таблетка), который является электронно-цифровой подписью сотрудника и выдается индивидуально каждому сотруднику, на нем записаны пароли для входа в различные банковские программы и каждый сотрудник имеет доступ к программе и базе счетов клиентов. Под данной электронной подписью никто другой, кроме владельца ТМ-считывателя и от его имени, операции проводить не может. Друг другу указанные ТМ-считыватели сотрудники банка не передают. В случае утери ТМ-считывателя, он блокируется его владельцем и об утере незамедлительно сообщается руководству. После проведения операций, в расходных документах расписывается только тот, кто проводил данную банковскую операцию. Путем безналичного перевода имеется возможность совершать расходные операции по счетам клиентов, а при совершении расходной операции по снятию денежных средств в программе формируется расходный кассовый ордер, на котором должна присутствовать собственноручная подпись клиента банка. Первый экземпляр расходного кассового ордера выдается на руки клиенту, а второй остается в отчете дня. Перед тем как сдать расходные документы в архив, они проверяются теми сотрудниками банка, кто проводил операцию и расписывался в документах. Так же в течение рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ имела возможность выносить расходные документы за пределы банка. Никто из сотрудников банка не мог проводить операции по счетам /Н/ с использованием ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , а так же никто из сотрудников банка от ее имени в расходных документах расписаться не мог. (т. 2 л.д. 36-38).

Свидетель /А/ в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена> показала, что она работает заместителем руководителя ПАО «Сбербанк» ДО №, по адресу: 

<

адрес>. До 

<

Дата обезличена> она работала в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Она выполняет обязанности согласно своей должностной инструкции. С 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> ее заместителем в дополнительном офисе № работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , которая до 

<

Дата обезличена> занимала должности специалиста по обслуживанию частных лиц, ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц и старшего менеджера в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Занимая указанные должности в дополнительном офисе № и в дополнительном офисе № /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в течение рабочего дня по мере необходимости могла подключиться к обслуживанию клиентов и получить аванс денежной наличности для работы с клиентами у старшего кассира под отчет. По окончанию рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ сдавала денежные средства так же старшему кассиру согласно проведенных операций и расходных документов, то есть /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ могла похитить наличные денежные средства, находившиеся на счетах клиента, поставив за клиента в расходно-кассовом ордере подпись, а затем забрать себе сумму, указанную в ордере. Так же /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ неоднократно сама выполняла функции старшего кассира и имела свободный доступ к вышеуказанным деньгам. В 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ находясь на своем рабочем месте заходила посредством банковской программы в счет клиента /Н/ , а затем перевела денежные средства со счета клиента гражданки /Н/ путем безналичного перевода денежных средств на общую сумму 181 610,10 рублей на свои расчетные счета, а так же расчетные счета своей матери /З/ Кроме этого, в 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж снова была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период с 

<

Дата обезличена> до 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ аналогичным способом совершала хищения денежных средств со счетов /Н/ , путем подделки подписей /Н/ в расходных кассовых документах. Часть похищенных денежных средств /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ могла забрать по окончании рабочего дня при сдаче наличности старшему кассиру. У каждого сотрудника банка имеется личный ТМ-считыватель (таблетка), который является электронно-цифровой подписью сотрудника и выдается индивидуально каждому сотруднику, на нем записаны пароли для входа в различные банковские программы и каждый сотрудник имеет доступ к программе и базе счетов клиентов. Под данной электронной подписью никто другой, кроме владельца ТМ-считывателя и от его имени операции проводить не может. Друг другу указанные ТМ-считыватели сотрудники банка не передают. В случае утери ТМ-считывателя, он блокируется его владельцеми об утере незамедлительно сообщается руководству. Об утере ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ никогда не сообщала и при увольнении /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ вышеуказанный ТМ-считыватель сдала ей. После проведения операций, в расходных документах расписывается только тот, кто проводил данную банковскую операцию. Путем безналичного перевода имеется возможность совершать расходные операции по счетам клиентов, а при совершении расходной операции по снятию денежных средств в программе формируется расходный кассовый ордер, на котором должна присутствовать собственноручная подпись клиента банка. Первый экземпляр расходного кассового ордера выдается на руки клиенту, а второй остается в отчете дня. Перед тем как сдать расходные документы в архив, они проверяются теми сотрудниками банка, кто проводил операцию и расписывался в документах. Так же в течение рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ имела возможность выносить расходные документы за пределы банка. Никто из сотрудников банка не мог проводить операции по счетам /Н/ с использованием ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , а так же никто из сотрудников банка от ее имени в расходных документах расписаться не мог. /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ похищенные со счетов /Н/ денежные средства могла незаметно положить между документов, которые в течение дня предоставляют клиенты банка. Это могут быть копии различных справок, паспортов и претензии клиентов. После этого, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ разнося указанные документы, по пути к администраторам вне зоны камер могла их похитить, а затем после рабочего дня вынести с территории банка. Так же /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , работая специалистом по обслуживанию частных лиц могла незаметно положить похищенные деньги в сумку, предназначенную для переноски денег в хранилище ценностей, а впоследствии при переносе данной сумки в хранилище вне зоны действия камер видео наблюдений могла их незаметно переложить либо в карман, а ношение одежды с карманами в ПАО «Сбербанк» не запрещено либо спрятать в одежде. (т. 2 л.д. 33-35, л.д.125-126, л.д.134-135).

Свидетель /О/ в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показала, что она работает в дополнительном офисе № в должности заместителя руководителя. С 

<

Дата обезличена> до 

<

Дата обезличена> вместе с ней в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, работала /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , которая занимала должности специалиста по обслуживанию частных лиц, ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц и старшего менеджера. Занимая указанные должности в дополнительном офисе № /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в течение рабочего дня по мере необходимости могла подключиться к обслуживанию клиентов и получить аванс денежной наличности для работы с клиентами у старшего кассира под отчет. По окончании рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ сдавала денежные средства так же старшему кассиру согласно проведенных операций и расходных документов, то есть /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ могла похитить наличные денежные средства, находившиеся на счетах клиента, поставив за клиента в расходно-кассовом ордере подпись, а затем забрать себе сумму, указанную в ордере. Так же /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ неоднократно сама выполняла функции старшего кассира и имела свободный доступ к вышеуказанным деньгам. В 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ H.Л., находясь на своем рабочем месте заходила посредством банковской программы в счет клиента /Н/ , а затем перевела денежные средства со счета клиента гражданки /Н/ путем безналичного перевода денежных средств на общую сумму 181 610,10 рублей на свои расчетные счета, а так же расчетные счета своей матери /З/ Кроме того, в 

<

Дата обезличена> управлением внутреннего аудита ПАО «Сбербанк» г. Воронеж снова была проведена проверка по кассовым операциям и по обслуживанию клиентов в дополнительном офисе №, в результате которой было установлено, что за период с 

<

Дата обезличена> до 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ H.Л. аналогичным способом совершала хищения денежных средств со счетов /Н/ путем подделки подписей /Н/ в расходных кассовых документах. Часть похищенных денежных средств /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ могла забрать по окончании рабочего дня при сдаче наличности, оставшейся после рабочего дня, а не путем перевода денежных средств. У каждого сотрудника банка имеется личный ТМ-считыватель (таблетка), который является электронно-цифровой подписью сотрудника и выдается индивидуально каждому сотруднику, на нем записаны пароли для входа в различные банковские программы и каждый сотрудник имеет доступ к программе и базе счетов клиентов. Под данной электронной подписью никто другой, кроме владельца ТМ-считывателя и от его имени, операции проводить не может. Друг другу указанные ТМ-считыватели сотрудники банка не передают. В случае утери ТМ-считывателя он блокируется его владельцем и об утере незамедлительно сообщается руководству. Об утере ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ никогда не сообщала. После проведения операций, в расходных документах расписывается только тот, кто проводил данную банковскую операцию. Путем безналичного перевода имеется возможность совершать расходные операции по счетам клиентов, а при совершении расходной операции по снятию денежных средств в программе формируется расходный кассовый ордер, на котором должна присутствовать собственноручная подпись клиента банка. Первый экземпляр расходного кассового ордера выдается на руки клиенту, а второй остается в отчете дня. Перед тем как сдать расходные документы в архив, они проверяются теми сотрудниками банка, кто проводил операцию и расписывался в документах. Так же могу пояснить, что в течение рабочего дня /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ имела возможность выносить расходные документы за пределы банка. Никто из сотрудников банка не мог проводить операции по счетам /Н/ с использованием ТМ-считывателя /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , а так же никто из сотрудников банка от ее имени в расходных документах расписаться не мог. (т. 2 л.д. 44-46).

Свидетель /Х/ в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показал, что он работает в ОМВД России по Россошанскому району в должности старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отдела МВД России по Россошанскому району. В его производстве находился материал проверки № от 

<

Дата обезличена> по факту хищения денежных средств со счетов /Н/ По данному факту им была опрошена /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , которая без всякого принуждения пояснила, что ранее она работала в ПАО «Сбербанк» офис № в должности зам. руководителя. С 

<

Дата обезличена> она работала в офисе № расположенном на 

<

адрес> в должности старшего менеджера и в ее обязанности входило обслуживание физических лиц, по различным вопросам, а в том числе операции со счетами и вкладами. С самого начала ее работы к ней неоднократно приходила ранее ей незнакомая гражданка, как позже ей стало известно ее зовут /Н/ , проживающая: 

<

адрес>, которая приходила снимать денежные средства и делала переводы на счет своего сына. У /Н/ был пенсионный счет, на который ей приходила пенсия и на котором у той находилась крупная сумма денег, но какая точно она не помнит. В 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ находилась на рабочем месте ПАО «Сбербанк», офис № по адресу: 

<

адрес>, в общем зале за местом операциониста. Так как база данных единая и она знала данные /Н/ , то она (/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ ) 

<

Дата обезличена> под своим логином зашла в базу и самостоятельно без ведома /Н/ закрыла ее сберегательный счет №, на котором находились денежные средства в сумме 100 610,10 рублей, а данные денежные средства перечислила на свой счет №, в расходном кассовом ордере, где должна расписываться /Н/ , поставила подпись за нее, и в последствии данные денежные средства /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ обналичила в каком-то банкомате 

<

адрес>, после чего данные денежные средства потратила на ремонт квартиры, в которой проживает и которую ее родители купили для внука, то есть для ее сына, поэтому квартира в собственности ее матери. Зная, что у /Н/ есть другие сберегательные книжки, 

<

Дата обезличена> со своего рабочего места зашла под своим логином и без ведома /Н/ в базу и со счета последней № совершила расходную операцию по счету, а именно сняла деньги со счета /Н/ в сумме 20000 рулей, а в ордере, где должна быть подпись /Н/ , /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ расписалась за нее, деньги забрала себе и, в последствии потратила на свои нужды, а точнее ремонт квартиры. Так как /Н/ пропажу денежных средств не замечала, то 

<

Дата обезличена> она со своего рабочего места перевела со счета /Н/ № на свой счет № деньги в сумме 20000 рулей, которые в последствии также через банкомат обналичила и потратила на ремонт в квартире. 

<

Дата обезличена> она со своего рабочего места со счета /Н/ № перевела на свой номер счета № деньги в сумме 16000 рублей, которые обналичила через банкомат и деньги потратила на покупку продуктов питания. Спустя некоторое время, 

<

Дата обезличена> со своего рабочего места под своим логином со счета /Н/ № без ее ведома и ее разрешения она (/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ ) перевела на счет №, который зарегистрирован на ее мать /З/ деньги в сумме 20000 рублей, после чего через личный кабинет данные деньги перевела на карту и обналичила их, и впоследствии потратила на покупку продуктов питания и погашение коммунальных платежей. 

<

Дата обезличена> со своего рабочего места под своим логином со счета /Н/ № без ведома и разрешения /Н/ она перевела на счет №, который зарегистрирован на ее мать /З/ деньги в сумме 5000 рублей, которые через личный кабинет перевела на банковскую карту и в последствии их обналичила через банкомат и потратила на свои нужды. (т. 1 л.д. 51-53).

Свидетель /З/ в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показала, что у нее имеется сберегательная книжка с открытым расчетным счетом № в ПАО «Сбербанк России», на которую она получает пенсию. За движением денежных средств по расчетному счету ее сберегательной книжки она не следит и иногда снимает с нее пенсию. В среднем ее ежемесячная пенсия около 8 000 рублей. О том, какие денежные средства помимо пенсии поступают на указанный расчетный счет, она не знает. Ранее в ПАО «Сбербанк России» в г. Россошь работала ее дочь – /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , однако, что касается работы последней она ничего сказать не может. По поводу хищения денежных средств с расчетных счетов ранее ей незнакомой /Н/ она ничего пояснить не может. (т. 2 л.д. 75-76).

Кроме этого, вина /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в инкриминированном ей деянии подтверждается протоколами следственных действий и другими материалами дела:

- заявлением от 

<

Дата обезличена>, в котором управляющий Воронежским отделением № ПАО «Сбербанк» /М/ сообщил, что в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , являясь должностным лицом в ПАО «Сбербанк» похитила с лицевых счетов /Н/ денежные средства на общую сумму 181610,10 рублей. (т. 1 л.д. 6);

- заявлением от 

<

Дата обезличена>, в котором управляющий Воронежским отделением № ПАО «Сбербанк» /М/ сообщил, что в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , являясь должностным лицом в ПАО «Сбербанк» похитила с лицевых счетов /Н/ денежные средства на общую сумму 1 350 996,25 рублей. (т. 1 л.д. 61);

- постановлением суда о разрешении производства выемки от 

<

Дата обезличена> о проведении выемки в ПАО «Сбербанк» расходных документов: № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 610,10 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 16 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000 рублей. (т. 1 л.д. 210);

- постановлением суда о разрешении производства выемки от 

<

Дата обезличена> о проведении выемки в ПАО «Сбербанк» расходных документов: 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 219-220);

- протоколом выемки от 

<

Дата обезличена>, согласно которому в ходе производства выемки в помещении кабинета № «а» архива ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

Дата обезличена> у главного специалиста СИД архива № 

<

адрес> СЦ «Архив» ОСЧ 

<

адрес> ПАО «Сбербанк» /П/ изъяты расходные документы: № от 20.08.2016г. на сумму 100 610,10 рублей; № от 28.09.2016г. на сумму 20 000 рублей; № от 05.10.2016г. на сумму 20 000 рублей; № от 13.10.2016г. на сумму 16 000 рублей; № от 22.10.2016г. на сумму 20 000 рублей; № от 05.11.2016г. на сумму 5000 рублей; № от 24.09.2016г. на сумму 50 000 рублей. (т. 1 л.д. 211-215);

- протоколом выемки от 

<

Дата обезличена>, согласно которому в ходе производства выемки в помещении кабинета № «а» архива ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> главного специалиста СИД архива № г. Воронеж СЦ «Архив» ОСЧ г. Воронеж ПАО «Сбербанк» /П/ изъяты расходные документы: 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 221-225);

- протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена>, в ходе которого осмотрены: платежное поручение ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена> с подписями клиента и работника банка согласно которого 

<

Дата обезличена> с расчетного счета №, принадлежащего /Н/ на расчетный счет №, принадлежащий /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ переведены денежные средства в сумме100 610,10 рублей; платежное поручение ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена> с подписями клиента и работника банка согласно которого 

<

Дата обезличена> с расчетного счета №, принадлежащего /Н/ на расчетный счет №, принадлежащий /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ переведены денежные средства в сумме 20 000 рублей; платежное поручение ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена> с подписями клиента и работника банка согласно которого 

<

Дата обезличена> с расчетного счета №, принадлежащего /Н/ на расчетный счет №, принадлежащий /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ переведены денежные средства в сумме 16 000 рублей; платежное поручение ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена> с подписями клиента и работника банка согласно которого 

<

Дата обезличена> с расчетного счета №, принадлежащего /Н/ на расчетный счет №, принадлежащий /З/ переведены денежные средства в сумме 20 000 рублей; платежное поручение ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена> с подписями клиента и работника банка согласно которого 

<

Дата обезличена> с расчетного счета №, принадлежащего /Н/ на расчетный счет №, принадлежащий /З/ переведены денежные средства в сумме 5 000 рублей; расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 20 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »; расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена> согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /С/ », «Контролер /С/ », «Кассовый работник /С/ ». (т.1 л.д.240-246);

- протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена>, в ходе которого осмотрены:

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 42 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 10 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 5 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 10 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 24 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник»; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 25 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 20 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 20 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник» с печатью синего цвета «/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник» с печатью синего цвета «/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 20 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник» с печатью синего цвета «/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 100 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /К/ », «Кассовый работник»;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 100 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /И/ », «Кассовый работник» с печатью синего цвета «/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 10 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Ш/ », «Контролер /Ш/ », «Кассовый работник /Ш/ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 20 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 40 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства всумме 7 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 10 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 10 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »;

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 63 996,25 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ »; 

- расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с расчетного счета № /Н/ в ПАО «Сбербанк» Воронежского головного отдела № выданы денежные средства в сумме 14 000 рублей, с подписями в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.», «Бухгалтерский работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Контролер /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ », «Кассовый работник /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ ». (т. 2 л.д. 1-12);

- вещественными доказательствами: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Ответить на вопрос, не выполнены ли подписи от имени /Н/ в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.» в расходных кассовых ордерах № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000 рублей, 576-10 от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000 рублей, 171-10 от 

<

Дата обезличена> 50 000 рублей, № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000 рублей, самой /Н/ не представляется возможным по причине выявления отдельные совпадающих и различающихся признаки в объеме не достаточном для какого-либо определенного вывода (положительного или отрицательного).

Ответить на вопрос, не выполнены ли подписи от имени /Н/ в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Предъявлен документ удостоверяющий личность:..... ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ.» в расходных кассовых ордерах 

<

данные изъяты> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ не представляется возможным по причине выявления отдельных совпадающих и различающихся признаков в объеме не достаточном для какого-либо определенного вывода (положительного или отрицательного). 

2.Подписи от имени /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ :

- в платежных поручениях № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 610,10 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 16 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5000 рублей;

-в графе «Бухгалтерский работник» в расходных кассовых ордерах № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 42 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 24 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 25 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 40 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 14 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 63 996,25 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 7 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей;

-в графе «Контролер» в расходных кассовых ордерах № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 24 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 25 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 40 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 14 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 63 996,25 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 7 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей;

-в графе «Кассовый работник» в расходных кассовых ордерах № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 24 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000, 00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 15.09.2015г. на сумму 100 000,00 рублей; № от 22.09.2015г. на сумму 50 000,00 рублей; № от 22.09.2015г. на сумму 50 000,00 рублей; № от 01.12.2015г. на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000.00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 40 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 14 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 63 996,25 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 7 000,00 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей, выполнены самой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ 

Ответить на вопрос, не выполнены ли подписи от имени /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в графе «Кассовый работник» в расходных кассовых ордерах № от 

<

Дата обезличена> на сумму 25 000 рублей,; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000 рублей; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000,00 рублей, № от 

<

Дата обезличена>; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000 рублей, и подпись в графе «Контролер» в расходном кассовом ордере № от 

<

Дата обезличена>; № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000 рублей, не представляется возможным по причине выявления отдельных совпадающих и различающихся признаков в объеме не достаточном для какого-либо определенного вывода (положительного или отрицательного). 

Подписи от имени /И/ в графе «Контролер» в расходных кассовых ордерах № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000 рублей, № от 

<

Дата обезличена>, подписи от имени /О/ «Контролер» в расходном кассовом ордере № от 

<

Дата обезличена> на сумму 100 000 рублей, подписи от имени /С/ в расходном кассовом ордере № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000 рублей, подписи от имени /Ш/ в расходном кассовом ордере № от 

<

Дата обезличена> на сумму 50 000 рублей, выполнены не /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ (т. 2 л.д.153-165);

- копией приказа ОАО «Сбербанк России» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которому /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ назначена на должность специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 88);

- копией приказа ОАО «Сбербанк России» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которому /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ назначена на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 95);

- копией приказа ОАО «Сбербанк России» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которому /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ назначена на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 105);

- копией приказа ПАО «Сбербанк России» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которому /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ назначена на должность старшего менеджера по обслуживанию Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 111);

- копией приказа ПАО «Сбербанк России» № от 

<

Дата обезличена>, согласно которому /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ назначена на должность заместителя руководителя Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 126);

- копией должностной инструкции специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России» /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , утвержденной руководителем последнего, с которой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ была ознакомлена 

<

Дата обезличена>, на последнюю были возложены следующие должностные обязанности: п. 2.2. «Обеспечивает сохранность вверенных ей наличных денег и ценностей»; п. 2.4. «Осуществляет кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов»; п. 2.9. «В случае производственной необходимости выполняет иные функции, возложенные на нее на основании устного/письменного распоряжения руководителя ВСП/ДО и в соответствии с имеющимися допусками/сертификатами на выполнение банковских операций»; п. 2.10. Осуществляет следующие операции по обслуживанию физических лиц: операции по вкладам и счетам (в том числе специальным), а так же денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); открытие (закрытие) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту); операции по текущим счетам. (т. 1 л.д.83-87);

- копией должностной инструкции ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России» /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , утвержденной руководителем последнего, с которой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ была ознакомлена 

<

Дата обезличена> и 

<

Дата обезличена>, на последнюю были возложены следующие должностные обязанности: п. 2.2. «Обеспечивает сохранность вверенных ей наличных денег и ценностей»; п. 2.4. «Осуществляет кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов»; п. 2.5. «Осуществляет функции должностного лица, ответственного за обеспечение сохранности банковских ценностей в хранилище ценностей (заведующий кассой)»; п. 2.10 Осуществляет следующие операции по обслуживанию физических лиц: операции по вкладам и счетам (в том числе специальным), а так же денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); открытие (закрытие) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту); операции по текущим счетам; кассовое обслуживание клиентов физических/юридических лиц. (т. 1 л.д.97-100);

- копией должностной инструкции старшего менеджера по обслуживанию Дополнительного офиса № Центрально черноземного банка ПАО «Сбербанк» /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , утвержденной руководителем последнего 

<

Дата обезличена>, с которой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ была ознакомлена 

<

Дата обезличена>, на последнюю были возложены следующие должностные обязанности:

Направление 1: Функции управления.

Организует/осуществляет контроль за соблюдением работниками ВСП установленного порядка совершения банковских операций, дополнительный контроль, последующий контроль документов по операциям, в соответствии с действующими нормативными документами Банка, в том числе за выполнением установленного порядка хранения печатей, штампов, ключей, вычислительной техники, оборудования и имущества ВСП; выполнением установленного порядка совершения кассовых операций в ВСП, в т.ч. в хранилище ценностей ВСП; своевременной загрузкой/выгрузкой наличных денежных средств в/из устройств самообслуживания, обслуживаемых работниками ВСП; деятельностью работников ВСП на УРМ; соблюдением порядка инкассации, обеспечением своевременного подкрепления ВСП необходимыми наличными деньгами и ценностями, соблюдением рекомендаций ответственных подразделений Центрального аппарата/аппарата территориального банка на доставку/вывоз денежной наличности и ценностей.

Направление 2: Контроль и обеспечение сохранности банковских ценностей.

Соблюдает операционно-кассовые правила, лимиты денежной наличности, правил работы с денежной наличностью и другими ценностями, обоснованно применяет установленные тарифы, курсы, котировки; обеспечивает сохранность вверенных ему наличных денег и других ценностей; обеспечивает сохранность имущества закрепленного за ним; осуществляет кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов (операции на УРМ); осуществляет ведение журналов и книг в соответствии с действующими нормативными документами Банка; осуществляет функции должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей (контролирующее должностное лицо) или функции должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей (заведующий кассой), с выполнением: внутренних кассовых операций, внутрисистемных кассовых операций, при назначении соответствующим приказом (распоряжением); осуществляет/организует проведение внезапных проверок денежной наличности и ценностей.

Направление 4: Осуществление операций по обслуживанию физических лиц.

Своевременно и качественно обслуживает клиентов; осуществляет операции по вкладам и счетам (в том числе специальным), а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); осуществляет открытие/закрытие клиенту банковского счета, счета по вкладу. (т. 1 л.д.115-123);

- копией должностной инструкции заместителя руководителя ВСП Дополнительного офиса № Головного отделения по Воронежской области Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , утвержденной руководителем последнего 

<

Дата обезличена>, с которой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ была ознакомлена 

<

Дата обезличена>, на последнюю были возложены следующие должностные обязанности:

Направление 3. Организация работы ВСП в соответствии с требованиями Банка России и внутренними требованиями Банка.

Осуществляет контроль за соблюдением работниками ВСП установленного порядка совершения банковских операций, дополнительный контроль, последующий контроль документов по операциям, в соответствии с действующими нормативными документами Банка, в том числе за: выполнением установленного порядка хранения печатей, штампов, ключей, носителей с ключами электронной подписи, системы ключевания и паролями доступа к автоматизированным банковским системам, вычислительной техники, оборудования и имущества дополнительного офиса; выполнением установленного порядка совершения кассовых операций в ВСП, в т.ч. в хранилище ценностей ВСП. Осуществляет самостоятельное оформление операций в автоматизированных системах, в т.ч. на УРМ в соответствии с перечнем операций, перечисленных в Положении о ВСП, после прохождения обучения по программе, установленной Банком для данной категории работников; В том числе осуществляет следующие операции по обслуживанию физических лиц: осуществляет операции по вкладам и счетам (в том числе специальным), а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); открытие (закрытие) клиенту банковского счета, счета по вкладу; осуществляет кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов (операции на УРМ). (т. 1 л.д.128-139);

- копиями договоров о полной индивидуальной материальной ответственности от 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, заключенными между ПАО «Сбербанк России» и /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , согласно которых последняя приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества. (т. 1 л.д. 91, 96, 106, 112, 114, 127);

- копией акта служебного расследования № от 

<

Дата обезличена>, согласно которому в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , являясь должностным лицом в ПАО «Сбербанк» похитила с лицевых счетов /Н/ денежные средства, принадлежащие последней. (т. 1 л.д. 7-15);

- копией акта служебного расследования № 012 13 от 

<

Дата обезличена> с приложениями, согласно которому в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , являясь должностным лицом в ПАО «Сбербанк» похитила с лицевых счетов /Н/ денежные средства, принадлежащие последней. (т. 1 л.д. 62-78);

- «Обзором Отсутствия» исходя из которого, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ фактически находилась в очередных отпусках: с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, в служебных командировках с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, находилась на больничном листе с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, все остальные рабочие дни – на рабочем месте. (т. 2 л.д. 78-79).

Из характеристик с места регистрации, бывшей работы в ПАО «Сбербанк России», по месту работы в гипермаркете 

<

данные изъяты> /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ характеризуется удовлетворительно. (т.2 л.д.181, 184-185).

Согласно свидетельства о рождении у /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ имеется ребенок /С/ 

<

Дата обезличена> года рождения. (т.2 л.д. 179). 

Согласно свидетельства о рождении, 

<

Дата обезличена> у /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ родился сын – /Ч/ .

Согласно требования о судимости, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ не судима. (т.2 л.д. 172).

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно справки ИАЗ ОМВД России по Россошанскому району от 

<

Дата обезличена>, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ к административной ответственности не привлекалась. (т. 2 л.д.178).

Проверив и оценив исследованные доказательства по делу в соответствии с требованиями статей 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к убеждению, что вина /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в совершении преступных действий, указанных в установочной части приговора, доказана.

Деяние, в совершении которого обвиняется /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , имело место, оно является преступлением и /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ виновна в его совершении. Все доказательства, представленные стороной обвинения, подтверждающие виновность /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в инкриминированном ей деянии добыты с соблюдением норм уголовно – процессуального закона, они относимы, допустимы, достоверны и достаточны для разрешения уголовного дела по существу. Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость, нет. 

Признавая подсудимую /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ виновной, суд кладет в основу обвинительного приговора показания потерпевшей /Н/ , которые стабильны, логичны, согласуются с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, показания свидетелей /Ф/ , /Я/ , /Е/ , а также оглашенные в судебном заседании в соответствии части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показания свидетелей /Х/ , /И/ ,/Э/ , /Ю/ , /Ц/ , /А/ , /Р/ , /О/ , /З/ , которые подтверждают причастность /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ к совершению указанного преступления.

У суда нет оснований сомневаться в правдивости и достоверности показаний потерпевшей /Н/ и вышеуказанных свидетелей, так как данные лица при допросах предупреждались об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложных показаний, их показания последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и письменными материалами дела, не обусловлены личными неприязненными отношениями с /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , либо намеренным искажением картины произошедшего. Оснований для оговора /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ данными лицами, какой-либо заинтересованности в неблагоприятном исходе дела для подсудимой, судом не установлено. До совершения данного преступления потерпевшая /Н/ с подсудимой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ знакомы не были, что исключает основания для её оговора. 

У суда нет оснований сомневаться в заключениях экспертиз, поскольку они проведены квалифицированными экспертами и, кроме того, в судебном заседании не установлено каких-либо сведений, порочащих указанные заключения, подсудимой они не оспаривались. 

Выводы экспертов основаны на научно-обоснованных результатах исследований, они согласуются с показаниями подсудимой, потерпевшей и свидетелей обвинения, и их правильность сомнений у суда не вызывает.

Доводы /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ и её защитника о недоказанности виновности /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ в совершении мошенничества в особо крупном размере, не могут быть приняты во внимание, поскольку они противоречат собранным по делу и исследованным судом вышеперечисленным доказательствам, оснований для оправдания подсудимой суд не усматривает.

Частичное признание /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ своей вины в совершении ею мошенничества в особо крупном размере суд расценивает как избранный ею способ защиты своих интересов, с целью избежать уголовной ответственности за совершенное ею тяжкое преступление. 

Доводы подсудимой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ о том, что это не она совершила хищение денежных средств со счетов /Н/ на сумму свыше 181 610 рублей и, что она как сотрудник банка не имела реальной возможности вынести денежные средства с территории банка, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия и опровергаются показаниями свидетелей /Е/ , /И/ , /Э/ , /Р/ , /А/ , /О/ , согласно которых вне зоны действия камер видео-наблюдений имеется реальная возможность сотруднику банка похитить денежные средства, а также вынести похищенные денежные средства во время рабочего дня и после его завершения с территории банка. Кроме того, как установлено в судебном заседании, именно /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , являясь должностным лицом в ПАО «Сбербанк» в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, похитила с лицевых счетов /Н/ денежные средства, принадлежащие последней на общую сумму 1 416 606 рублей 35 копеек, что отражено в акте служебного расследования № от 

<

Дата обезличена> и в акте служебного расследования № от 

<

Дата обезличена> (т.1 л.д.7-15, л.д.62-78).

Исследованные в ходе судебного следствия доказательства устанавливают, что /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитила с банковских счетов потерпевшей /Н/ денежные средства на общую сумму 1 416 606 рублей 35 копеек, обратив в свою пользу указанные денежные средства и, тем самым причинив потерпевшей материальный ущерб в результате реализации своего корыстного умысла. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» вменен /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , поскольку незаконные действия по хищению денежных средств, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ совершила пользуясь своим служебным положением.

Размер причиненного потерпевшей /Н/ ущерба определен на основании исследованных доказательств, в частности показаний потерпевшей и изъятых в ПАО «Сбербанк России», а также у главного специалиста СИД архива №1 г. Воронеж СЦ «Архив» ОСЧ г. Воронеж ПАО «Сбербанк» /П/ расходных документов, не доверять которым у суда нет оснований.

Размер причиненного потерпевшей в силу Примечания пункт 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации образует квалифицирующий признак преступления – особо крупный размер. 

С учётом осмысленных, мотивированных и целенаправленных действий /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , также принимая во внимание сообщение о том, что подсудимая не состоит на учёте у врача психиатра и врача нарколога (т.2, л.д. 174-175), суд признаёт /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ вменяемой и подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

В ходе судебного заседания вменяемость подсудимой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ у суда сомнений не вызвала.

Оснований для назначения и проведения судебно-психиатрической экспертизы в отношении /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ суд не усматривает, приходя к выводу о том, что она может нести уголовную ответственность за содеянное. 

Оснований для прекращения уголовного дела в отношении /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ по обвинению её в совершении мошенничества не имеется.

Содеянное /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ суд квалифицирует по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Судом исследована личность подсудимой: 

/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ ранее не судима (т.2 л.д.172), согласно свидетельства о перемене имени, /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , переменила фамилию 

<

Дата обезличена>, присвоена фамилия /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ (т.3 л.д.64), на 

<

данные изъяты> (т.2 л.д.174-175), по месту регистрации в 

<

адрес> характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.181), положительно характеризуется по прежнему месту работы в ПАО «Сбербанк России» и по месту работы в гипермаркете «Магнит» АО «Тандер» (т.2 л.д.184-185), имеет на иждивении малолетних детей – /С/ , 

<

Дата обезличена> года рождения и /Ч/ , 

<

Дата обезличена> года рождения (т.2 л.д.179, т.3 л.д.71).

Как обстоятельства, смягчающие подсудимой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ наказание, суд в соответствии частей 1, 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает то, что она имеет на иждивении двоих малолетних детей, частично свою вину в содеянном признаёт, не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за тяжкое преступление, её положительные характеристики, состояние здоровья самой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , а также состояние здоровья её новорожденного ребенка /Ч/ , 

<

Дата обезличена> года рождения.

Обстоятельств, отягчающих подсудимой /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ наказание, судом не установлено.

Оценивая в совокупности указанные обстоятельства, в том числе обстоятельства совершения /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ преступления, его тяжесть и степень общественной опасности, личность подсудимой, суд считает необходимым назначить /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ наказание в виде лишения свободы. При этом, суд полагает, что исправление /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ возможно без реального отбывания наказания и применяет к назначенному наказанию положения статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, считая назначенное наказание условным с испытательным сроком и возложением в отношении подсудимой определенных обязанностей, без применения к /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. 

Учитывая обстоятельства совершения преступления, принимая во внимание данные о личности подсудимой, суд не находит возможным применить по данному делу положения части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 07.12.2011 года № 420-ФЗ).

При решении вопроса о дальнейшей судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями статей 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

/Чеботок/ФИО2/Н.Л./ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в установленные этим органом дни явки, обязать ее в течение трех дней, сообщать в государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде условного осуждения, об изменении своего постоянного места жительства (пребывания) и места работы.

Контроль за поведением условно осужденной /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ возложить на МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области по месту жительства осужденной.

Меру пресечения /Чеботок/ФИО2/Н.Л./ , до вступления приговора в законную силу, оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через Россошанский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Н.Н. Гончаренко