уг. дело №1-67/2025

46RS0017-01-2025-000664-80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2025 года п. Прямицыно

Октябрьский районный суд Курской области в составе

председательствующего судьи Гузенкова Д.А.

с участием государственного обвинителя и.о. прокурора Октябрьского района Курской области Позднякова Е.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника Авдеева Д.В., представившего удостоверение №1413, выданное 09.12.2019г. Управлением МЮ по Курской области и ордер №029474 от 16.12.2025г.,

при секретаре Малыхиной Э.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, в браке не состоящего, на иждивении детей не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, не работающего, инвалидом не являющегося, не военнообязанного, ранее судимого:

- 23 сентября 2022 года Вахитовским районным судом г.Казани р. Татарстан по ч.1 ст.159, п. «г» ч.3 ст.158, ч.3 ст.30, ч.1 ст.159 УК РФ, с применением ч.3 ст.69, ст.73 УК РФ к 1 году 1 месяцу лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года;

- 21 декабря 2023 года Железнодорожным районным судом г.Хабаровска по п. «г» ч.3 ст. 158 (6 эпизодов), ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст.159 (9 эпизодов), ч.1 ст.159, ч.3 ст.30, ч.1 ст.159 УК РФ, с применением ч.3 ст.69, ст.73 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с испытательным сроком 3 года, постановлением Красноармейского районного суда Приморского края от 19.08.2025 года условное осуждение отменено, постановлено исполнить наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

находящегося под стражей с 09.09.2025 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, в браке не состоящего, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения и малолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего общее среднее образование, не работающего, инвалида 2 группы, не военнообязанного, ранее не судимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, в браке не состоящей, имеющей на иждивении 4 малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющей среднее общее образование, инвалидом не являющейся, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не военнообязанной, ранее не судимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО1, ФИО2 и ФИО3 обвиняются в совершении кражи, т.е. тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, а также в совершении 2 эпизодов мошенничества, т.е. хищений чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием, совершенных группой лиц по предварительному сговору и с причинением значительного ущерба гражданину, а также в совершении мошенничества, т.е. хищения чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, т.е. в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Примерно в апреле 2024 года ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, движимый корыстными побуждениями, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, для улучшения своего благосостояния, решил совершить хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

В указанное время, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и извлечения для себя материальной выгоды, разработал исключающую визуальное общение схему совершения преступления в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации и способ хищения денежных средств, заключающейся в размещении в различных социальных сетях информации о возможности предоставления денежного займа от физических лиц, после чего, в ходе общения с гражданами, заинтересованными в получении денежного займа, посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту «сети Интернет»), сообщать последним заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся возможности получения денежного займа, входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами, такими как оплата страхования заемщика, проверка клиента по кредитной истории, совершить хищение принадлежащих им денежных средств. Похищенными в результате совершения преступления денежными средствами, распорядится по своему усмотрению.

Примерно в апреле 2024 года ФИО1 находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что одному совершить планируемые преступные действия будет сложно, решил привлечь соучастников к совершению хищения денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, в апреле 2024 года, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» сети Интернет, используя аккаунт с именем пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4», предложил ранее знакомому ФИО2, использующему аккаунт под именем пользователя (никнеймом) «Тимур», находящемуся на территории 

<

адрес>, р.

<

адрес>, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предложил ранее незнакомой ФИО3, использующей аккаунт под именем пользователя (никнеймом) «ФИО8 Свидетель №2», находящейся на территории 

<

адрес>, за материальное вознаграждение, в виде части похищенных денежных средств, совершить группой лиц по предварительному сговору хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги, при этом ФИО1 детально проинформировал о роли каждого в планируемых преступлениях, на что последние движимые корыстными побуждениями, в целях личного незаконного обогащения, согласились.

Согласно разработанному плану совершения преступления, и распределенным ролям, ФИО1 должен был, находясь на территории Приморского края:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронных устройств, в том числе мобильных телефонах, имеющих доступ в сеть Интернет, осуществлять регистрацию, а также приобретать ранее зарегистрированные аккаунты (профили) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц;

-используя находящихся в его распоряжении мобильные телефоны, имеющие доступ в сеть Интернет, сим-карты различных операторов сотовой связи, представляясь лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» под именем пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4», вести общение с гражданами, заинтересованными в получении, денежных средств в заем от физических лиц. В ходе общения, сообщать последним заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся возможности получения денежного займа, входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами, такими как оплата страхования заемщика, проверка клиента по кредитной истории, совершить хищение принадлежащих им денежных средств.

-распределять между участниками денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

ФИО2 должен был, находясь на территории Иркутской области:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-при помощи электронных устройств, в том числе мобильных телефонах, имеющих доступ в сеть Интернет, осуществлять регистрацию, а также приобретать ранее зарегистрированные аккаунты (профили) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц;

-осуществлять на первоначальном этапе переписку с гражданами, заинтересованными в получении, денежных средств в заем от физических лиц, в ходе которой сообщать о необходимости дальнейшего общения посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «WhatsApp» с ФИО1 использующим имя пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4», и предоставлять абонентский номер последнего, для совершения ФИО1 дальнейшего этапа хищения денежных средств;

ФИО3 должна была, находясь на территории Саратовской области:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-осуществить открытие расчетных счетов и выпуск банковских карт на свое имя в коммерческих Банках Российской Федерации, сведения по которым предоставить ФИО1 с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, путем зачисления на них похищенных денежных средств;

-при помощи находящегося в ее пользовании мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет осуществлять регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц, с указанием в качестве контактного телефона - абонентского номера, находящийся в пользовании ФИО1 использующего в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» имя пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4»;

-по указанию ФИО1 при помощи находящегося в ее пользовании мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет, и установленных на нем приложений коммерческих Банков Российской Федерации, осуществлять перечисления (транзакции) похищенных у граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, денежных средств на расчетные счета, предоставленные ФИО1

Таким образом, в период времени с апреля 2024 года по 14 января 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, вступили в преступный сговор, с целью совершения хищения денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

В период с апреля 2024 года по 27 января 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах приобрели сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами которые, после приобретения принесли домой по местам своего проживания, для дальнейшего их использования при хищении денежных средств.

После этого, ФИО2, продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с апреля 2024 года по 27 января 2025 года находясь по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, используя приобретенные при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами и находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: № имеющие доступ в сеть Интернет, самостоятельно осуществил регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», а также при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах приобрел ранее зарегистрированные аккаунты (профили), в которых по указанию ФИО1 разместил объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц.

ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 16 января 2025 года, находясь на территории Саратовской области, действуя по указанию ФИО1, используя принадлежащий ей мобильный телефон IMEI1:№ IMEI2:№ имеющий доступ в сеть Интернет, сим-карту с абонентским номером № находящуюся в ее пользовании, на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Озон Банк» (далее по тексту ООО «Озон Банк») прошла регистрацию и открыла на свое имя расчетный счет № и виртуальную карту №, сведения о которых предоставила ФИО1

После чего, ФИО3 в период времени с 14 января 2025 года по 27 января 2025 года продолжая выполнять отведенную ей роль в совершении преступления, находясь на территории Саратовской области, используя приобретенные при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами и находящийся в ее распоряжении мобильный телефон IMEI1:№ IMEI2:№ имеющий доступ в сеть Интернет, самостоятельно осуществила регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», в которых по указанию ФИО1 разместила объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет в социальной сети «В Контакте» обнаружил объявление, размещенное ФИО2 от имени неустановленного в ходе предварительного следствия аккаунта (профиля), о возможности предоставления денежного займа от физических лиц и осуществил переписку с последним.

В тот же день, ФИО2 продолжая реализовывать единый с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, в социальной сети «В Контакте» от имени неустановленного в ходе предварительного следствия аккаунта (профиля), осуществил переписку с Потерпевший №1, в ходе которой сообщил, что для оформления займа и получения денежных средств последнему необходимо обратиться посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» к ФИО1, использующему имя пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4», и предоставил при этом абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, имеющие доступ в сеть Интернет и сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, получив сообщение от Потерпевший №1 в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», осуществил с последним от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» переписку, в ходе которой узнал, что Потерпевший №1 является клиентом Публичного акционерного общества «ВТБ» (далее по тексту ПАО «ВТБ», имеет в пользовании банковскую карту указанного Банка и заинтересован в получении денежного займа в размере 15 000 рублей, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Так, 27 января 2025 года ФИО1 реализуя единый с ФИО2 и ФИО3 преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, имеющие доступ в сеть Интернет и сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, в ходе переписки от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», с целью введения в заблуждение Потерпевший №1 относительно возможности предоставления денежного займа, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что для предоставления денежного займа Потерпевший №1 необходимо предоставить конфиденциальную информацию о имеющейся у него банковской карте ПАО «ВТБ», а именно свои персональные данные, номер банковской карты, а также код подтверждения Банка, направляемый на абонентский номер телефона Потерпевший №1, якобы для проверки последнего по кредитной истории, на что Потерпевший №1 согласился.

В тот же день, то есть 27 января 2025 года Потерпевший №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи заинтересованным в получении денежного займа в размере 15 000 рублей, введенный ФИО1 осуществляющим с ним переписку от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, предоставил ФИО1 конфиденциальную информацию о имеющейся у него в ПАО «ВТБ» банковской карте, сообщив при этом свои персональные данные, номер банковской карты №, выпущенной к расчетному счету №, открытому на имя Потерпевший №1, а также код подтверждения, направляемый ПАО «ВТБ», посредством СМС сообщения на абонентский номер телефона Потерпевший №1, предоставив таким образом ФИО1 доступ к сервису личного кабинета.

28 января 2025 года в 09 часов 06 минут ФИО1 продолжая реализовывать единый с ФИО2 и ФИО3 преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, имеющие доступ в сеть Интернет и сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, осуществил вход в личный кабинет Потерпевший №1 в ПАО «ВТБ», где обнаружил, что в 08 часов 55 минут на расчетный счет №, открытый на имя последнего осуществлено зачисление денежных средств в сумме 10 060 рублей 77 копеек в качестве заработной платы. После этого ФИО1 продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления, в 09 часов 07 минут осуществил два перевода (транзакции) денежных средств на сумму 5 000 рублей и 4 900 рублей, а всего на общую сумму 9 900 рублей, посредством системы быстрых платежей по номеру телефона № на расчетный счет ООО «Озон Банк» №, открытый на имя и находящийся в пользовании ФИО3, совершив таким образом тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. После чего ФИО1 не намереваясь предоставлять денежные средства в заем от имени физического лица и не имея для этого возможности, получив информацию от ФИО3 о зачислении вышеуказанной денежной суммы на расчетный счет №, прервал общение с Потерпевший №1

Таким образом, 28 января 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3 осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №1 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, совершили тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в общей сумме 9 900 рублей, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами в общей сумме 9 900 рублей ФИО1, ФИО2 и ФИО3 согласно ранее достигнутой договоренности, распорядились по собственному усмотрению, распределив их пропорционально вкладу каждого участника в совершении преступления.

Кроме того, примерно в апреле 2024 года ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, движимый корыстными побуждениями, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, для улучшения своего благосостояния, решил совершить хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

В указанное время, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и извлечения для себя материальной выгоды, разработал исключающую визуальное общение схему совершения преступления в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации и способ хищения денежных средств, заключающейся в размещении в различных социальных сетях информации о возможности предоставления денежного займа от физических лиц, после чего, в ходе общения с гражданами, заинтересованными в получении денежного займа, посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту «сети Интернет»), сообщать последним заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся возможности получения денежного займа, входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами, такими как оплата страхования заемщика, проверка клиента по кредитной истории, совершить хищение принадлежащих им денежных средств. Похищенными в результате совершения преступления денежными средствами, распорядится по своему усмотрению.

Примерно в апреле 2024 года ФИО1 находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что одному совершить планируемые преступные действия будет сложно, решил привлечь соучастников к совершению хищения денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, в апреле 2024 года, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» сети Интернет, используя аккаунт с именем пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4», предложил ранее знакомому ФИО2, использующему аккаунт под именем пользователя (никнеймом) «Тимур», находящемуся на территории 

<

адрес>, а в период с 13 января 2025 года по 14 января 2025 года предложил ранее незнакомой ФИО3, использующей аккаунт под именем пользователя (никнеймом) «ФИО8 Свидетель №2», находящейся на территории 

<

адрес>, за материальное вознаграждение, в виде части похищенных денежных средств, совершить группой лиц по предварительному сговору хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги, при этом ФИО1 детально проинформировал о роли каждого в планируемых преступлениях, на что последние движимые корыстными побуждениями, в целях личного незаконного обогащения, согласились.

Согласно разработанному плану совершения преступления, и распределенным ролям, ФИО1 должен был, находясь на территории Приморского края:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронных устройств, в том числе мобильных телефонах, имеющих доступ в сеть Интернет, осуществлять регистрацию, а также приобретать ранее зарегистрированные аккаунты (профили) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц;

-используя находящихся в его распоряжении мобильные телефоны, имеющие доступ в сеть Интернет, сим-карты различных операторов сотовой связи, представляясь лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» под именем пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4», вести общение с гражданами, заинтересованными в получении, денежных средств в заем от физических лиц. В ходе общения, сообщать последним заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся возможности получения денежного займа, входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами, такими как оплата страхования заемщика, проверка клиента по кредитной истории, совершить хищение принадлежащих им денежных средств.

-распределять между участниками денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

ФИО2 должен был, находясь на территории Иркутской области:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-при помощи электронных устройств, в том числе мобильных телефонах, имеющих доступ в сеть Интернет, осуществлять регистрацию, а также приобретать ранее зарегистрированные аккаунты (профили) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц;

-осуществлять на первоначальном этапе переписку с гражданами, заинтересованными в получении, денежных средств в заем от физических лиц, в ходе которой сообщать о необходимости дальнейшего общения посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «WhatsApp» с ФИО1 использующим имя пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4», и предоставлять абонентский номер последнего, для совершения ФИО1 дальнейшего этапа хищения денежных средств;

ФИО3 должна была, находясь на территории Саратовской области:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-осуществить открытие расчетных счетов и выпуск банковских карт на свое имя в коммерческих Банках Российской Федерации, сведения по которым предоставить ФИО1 с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, путем зачисления на них похищенных денежных средств;

-при помощи находящегося в ее пользовании мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет осуществлять регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц, с указанием в качестве контактного телефона - абонентского номера, находящийся в пользовании ФИО1 использующего в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» имя пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4»;

-по указанию ФИО1 при помощи находящегося в ее пользовании мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет, и установленных на нем приложений коммерческих Банков Российской Федерации, осуществлять перечисления (транзакции) похищенных у граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, денежных средств на расчетные счета, предоставленные ФИО1

Таким образом, в период времени с апреля 2024 года по 14 января 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, вступили в преступный сговор, с целью совершения хищения денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

В период с апреля 2024 года по 08 февраля 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах приобрели сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами которые, после приобретения принесли домой по местам своего проживания, для дальнейшего их использования при хищении денежных средств.

После этого, ФИО2, продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с апреля 2024 года по 08 февраля 2025 года находясь по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, используя приобретенные при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами и находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: № имеющие доступ в сеть Интернет, самостоятельно осуществил регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», а также при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах приобрел ранее зарегистрированные аккаунты (профили), в которых по указанию ФИО1 разместил объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц.

ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 16 января 2025 года, находясь на территории Саратовской области, действуя по указанию ФИО1, используя принадлежащий ей мобильный телефон IMEI1:№ IMEI2:№ имеющий доступ в сеть Интернет, сим-карту с абонентским номером № находящуюся в ее пользовании, на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Озон Банк» (далее по тексту ООО «Озон Банк») прошла регистрацию и открыла на свое имя расчетный счет № и виртуальную карту №, сведения о которых предоставила ФИО1

После чего, ФИО3 в период времени с 14 января 2025 года по 08 февраля 2025 года продолжая выполнять отведенную ей роль в совершении преступления, находясь на территории Саратовской области, используя приобретенные при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами и находящийся в ее распоряжении мобильный телефон IMEI1:№ IMEI2:№ имеющий доступ в сеть Интернет, самостоятельно осуществила регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», в которых по указанию ФИО1 разместила объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц.

08 февраля 2025 года Потерпевший №2, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет в социальной сети «В Контакте» обнаружила объявление, размещенное ФИО2 от имени неустановленного в ходе предварительного следствия аккаунта (профиля), о возможности предоставления денежного займа от физических лиц и осуществила переписку с последним.

В тот же день, ФИО2 продолжая реализовывать единый с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, в социальной сети «В Контакте» от имени неустановленного в ходе предварительного следствия аккаунта (профиля), осуществил переписку с Потерпевший №2, в ходе которой сообщил, что для оформления займа и получения денежных средств последней необходимо обратиться посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» к ФИО1, использующему имя пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4», и предоставил при этом абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО1

08 февраля 2025 года, ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, имеющие доступ в сеть Интернет и сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, получив сообщение от Потерпевший №2 в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», осуществил с последней от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» переписку, в ходе которой узнал, что ФИО11 является клиентом Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), имеет в пользовании банковскую карту указанного Банка и заинтересована в получении денежного займа в размере 500 000 рублей, решил совершить путем обмана и злоупотребления доверием, хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

Так, 08 февраля 2025 года ФИО1 реализуя единый с ФИО2 и ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, имеющие доступ в сеть Интернет и сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, в ходе переписки от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», с целью введения в заблуждение Потерпевший №2 относительно возможности предоставления денежного займа, направил в адрес последней сведения, о положительных комментариях пользователю (никнейм) «ФИО9 ФИО4» от имени различных пользователей социальных сетей, содержащих недостоверные сведения о якобы оказанной помощи в предоставлении займа, а так же сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что до начала оформления документов, Потерпевший №2 необходимо произвести оплату в размере 8 000 рублей якобы в качестве страхования заемщика, путем осуществления перевода (транзакции) денежных средств посредством системы быстрых платежей по номеру телефона № на расчетный счет ООО «Озон Банк» №, открытый на имя и находящийся в пользовании ФИО3, на что Потерпевший №2 согласилась.

09 февраля 2025 года в 15 часов 32 минуты, Потерпевший №2, находясь по адресу 

<

адрес>, будучи заинтересованной в получении денежного займа в размере 500 000 рублей, введенная ФИО12 осуществляющим с ней переписку в от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО12 окажет ей помощь в предоставлении денежного займа в указанной сумме, а так же доверяя положительным комментариям пользователю (никнейм) «ФИО9 ФИО4» от имени различных пользователей социальных сетей, содержащим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы оказанной помощи в получении денежного займа, при помощи мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет, с установленной в нем сим картой с абонентским номером № в приложении ПАО «Сбербанк» осуществила перевод (транзакцию) принадлежащих ей денежных средств в сумме 8 000 рублей с расчетного счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», посредством системы быстрых платежей по номеру телефона № на расчетный счет ООО «Озон Банк» №, открытый на имя и находящийся в пользовании ФИО3 После чего ФИО1 не намереваясь предоставлять денежные средства в заем от имени физического лица, и не имея для этого возможности, получив информацию от ФИО3 о зачислении вышеуказанной денежной суммы на расчетный счет №, прервал общение с Потерпевший №2

Таким образом, 09 февраля 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3 осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №2 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 в общей сумме 8 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами в общей сумме 8 000 рублей ФИО1, ФИО2 и ФИО3 согласно ранее достигнутой договоренности, распорядились по собственному усмотрению, распределив их пропорционально вкладу каждого участника в совершении преступления

Кроме того, примерно в апреле 2024 года ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, движимый корыстными побуждениями, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, для улучшения своего благосостояния, решил совершить хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

В указанное время, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и извлечения для себя материальной выгоды, разработал исключающую визуальное общение схему совершения преступления в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации и способ хищения денежных средств, заключающейся в размещении в различных социальных сетях информации о возможности предоставления денежного займа от физических лиц, после чего, в ходе общения с гражданами, заинтересованными в получении денежного займа, посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту «сети Интернет»), сообщать последним заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся возможности получения денежного займа, входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами, такими как оплата страхования заемщика, проверка клиента по кредитной истории, совершить хищение принадлежащих им денежных средств. Похищенными в результате совершения преступления денежными средствами, распорядится по своему усмотрению.

Примерно в апреле 2024 года ФИО1 находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что одному совершить планируемые преступные действия будет сложно, решил привлечь соучастников к совершению хищения денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, в апреле 2024 года, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» сети Интернет, используя аккаунт с именем пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4», предложил ранее знакомому ФИО2, использующему аккаунт под именем пользователя (никнеймом) «Тимур», находящемуся на территории 

<

адрес>, а в период с 13 января 2025 года по 14 января 2025 года предложил ранее незнакомой ФИО3, использующей аккаунт под именем пользователя (никнеймом) «ФИО8 Свидетель №2», находящейся на территории 

<

адрес>, за материальное вознаграждение, в виде части похищенных денежных средств, совершить группой лиц по предварительному сговору хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги, при этом ФИО1 детально проинформировал о роли каждого в планируемых преступлениях, на что последние движимые корыстными побуждениями, в целях личного незаконного обогащения, согласились.

Согласно разработанному плану совершения преступления, и распределенным ролям, ФИО1 должен был, находясь на территории Приморского края:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронных устройств, в том числе мобильных телефонах, имеющих доступ в сеть Интернет, осуществлять регистрацию, а также приобретать ранее зарегистрированные аккаунты (профили) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц;

-используя находящихся в его распоряжении мобильные телефоны, имеющие доступ в сеть Интернет, сим-карты различных операторов сотовой связи, представляясь лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» под именем пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4», вести общение с гражданами, заинтересованными в получении, денежных средств в заем от физических лиц. В ходе общения, сообщать последним заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся возможности получения денежного займа, входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами, такими как оплата страхования заемщика, проверка клиента по кредитной истории, совершить хищение принадлежащих им денежных средств.

-распределять между участниками денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

ФИО2 должен был, находясь на территории Иркутской области:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-при помощи электронных устройств, в том числе мобильных телефонах, имеющих доступ в сеть Интернет, осуществлять регистрацию, а также приобретать ранее зарегистрированные аккаунты (профили) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц;

-осуществлять на первоначальном этапе переписку с гражданами, заинтересованными в получении, денежных средств в заем от физических лиц, в ходе которой сообщать о необходимости дальнейшего общения посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «WhatsApp» с ФИО1 использующим имя пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4», и предоставлять абонентский номер последнего, для совершения ФИО1 дальнейшего этапа хищения денежных средств;

ФИО3 должна была, находясь на территории Саратовской области:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-осуществить открытие расчетных счетов и выпуск банковских карт на свое имя в коммерческих Банках Российской Федерации, сведения по которым предоставить ФИО1 с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, путем зачисления на них похищенных денежных средств;

-при помощи находящегося в ее пользовании мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет осуществлять регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц, с указанием в качестве контактного телефона - абонентского номера, находящийся в пользовании ФИО1 использующего в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» имя пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4»;

-по указанию ФИО1 при помощи находящегося в ее пользовании мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет, и установленных на нем приложений коммерческих Банков Российской Федерации, осуществлять перечисления (транзакции) похищенных у граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, денежных средств на расчетные счета, предоставленные ФИО1

Таким образом, в период времени с апреля 2024 года по 14 января 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, вступили в преступный сговор, с целью совершения хищения денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

В период с апреля 2024 года по февраль 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах приобрели сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами которые, после приобретения принесли домой по местам своего проживания, для дальнейшего их использования при хищении денежных средств.

После этого, ФИО2, продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с апреля 2024 года по февраль 2025 года находясь по адресу: 

<

адрес>, используя приобретенные при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами и находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: № имеющие доступ в сеть Интернет, самостоятельно осуществил регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», а также при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах приобрел ранее зарегистрированные аккаунты (профили), в которых по указанию ФИО1 разместил объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц.

ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 16 января 2025 года, находясь на территории Саратовской области, действуя по указанию ФИО1, используя принадлежащий ей мобильный телефон IMEI1:№ IMEI2:№ имеющий доступ в сеть Интернет, сим-карту с абонентским номером № находящуюся в ее пользовании, на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Озон Банк» (далее по тексту ООО «Озон Банк») прошла регистрацию и открыла на свое имя расчетный счет № и виртуальную карту №, сведения о которых предоставила ФИО1

После чего, ФИО3 в период времени с 14 января 2025 года по февраль 2025 года продолжая выполнять отведенную ей роль в совершении преступления, находясь на территории Саратовской области, используя приобретенные при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами и находящийся в ее распоряжении мобильный телефон IMEI1:№ IMEI2:№ имеющий доступ в сеть Интернет, самостоятельно осуществила регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», в которых по указанию ФИО1 разместила объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц.

Примерно в начале февраля 2025 года Потерпевший №3, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет в социальной сети «В Контакте» обнаружила объявление, размещенное ФИО2 от имени неустановленного в ходе предварительного следствия аккаунта (профиля), о возможности предоставления денежного займа от физических лиц и осуществила переписку с последним.

В тот же день, ФИО2 продолжая реализовывать единый с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, в социальной сети «В Контакте» от имени неустановленного в ходе предварительного следствия аккаунта (профиля), осуществил переписку с Потерпевший №3, в ходе которой сообщил, что для оформления займа и получения денежных средств последней необходимо обратиться посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» к ФИО1, использующему имя пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4», и предоставил при этом абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО1

Примерно в начале февраля 2025 года ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, имеющие доступ в сеть Интернет и сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, получив сообщение от Потерпевший №3 в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», осуществил с последней от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» переписку, в ходе которой узнал, что Потерпевший №3 является клиентом Публичного акционерного общества «Альфабанк» (далее по тексту ПАО «Альфабанк»), имеет в пользовании банковскую карту указанного Банка и заинтересована в получении денежного займа в размере 20 000 рублей, решил совершить путем обмана и злоупотребления доверием, хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, группой лиц по предварительному сговору, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

Примерно в начале февраля 2025 года ФИО1 реализуя единый с ФИО2 и ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, имеющие доступ в сеть Интернет и сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, в ходе переписки от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», с целью введения в заблуждение Потерпевший №3 относительно возможности предоставления денежного займа, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что до начала оформления документов, Потерпевший №3 необходимо произвести оплату в размере 1 500 рублей якобы в качестве страхования заемщика, путем осуществления перевода (транзакции) денежных средств посредством системы быстрых платежей по номеру телефона № на расчетный счет ООО «Озон Банк» №, открытый на имя и находящийся в пользовании ФИО3, на что Потерпевший №3 согласилась.

12 февраля 2025 года в 02 часа 47 минут, Потерпевший №3, находясь по адресу 

<

адрес>, будучи заинтересованной в получении денежного займа в размере 20 000 рублей, введенная ФИО12 осуществляющим с ней переписку в от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО12 окажет ей помощь в предоставлении денежного займа в указанной сумме, при помощи мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет, с установленной в нем сим картой с абонентским номером № в приложении ПАО «Альфабанк» осуществила перевод (транзакцию) принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 500 рублей с расчетного счета №, открытого на ее имя в ПАО «Альфабанк», посредством системы быстрых платежей по номеру телефона № на расчетный счет ООО «Озон Банк» №, открытый на имя и находящийся в пользовании ФИО3 После чего ФИО1 не намереваясь предоставлять денежные средства в заем от имени физического лица, и не имея для этого возможности, получив информацию от ФИО3 о зачислении вышеуказанной денежной суммы на расчетный счет №, прервал общение с Потерпевший №3

Таким образом, 12 февраля 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3 осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №3 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 в общей сумме 1 500 рублей, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами в общей сумме 1 500 рублей ФИО1, ФИО2 и ФИО3 согласно ранее достигнутой договоренности, распорядились по собственному усмотрению, распределив их пропорционально вкладу каждого участника в совершении преступления.

Кроме того, примерно в апреле 2024 года ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, движимый корыстными побуждениями, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, для улучшения своего благосостояния, решил совершить хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

В указанное время, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и извлечения для себя материальной выгоды, разработал исключающую визуальное общение схему совершения преступления в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации и способ хищения денежных средств, заключающейся в размещении в различных социальных сетях информации о возможности предоставления денежного займа от физических лиц, после чего, в ходе общения с гражданами, заинтересованными в получении денежного займа, посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту «сети Интернет»), сообщать последним заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся возможности получения денежного займа, входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами, такими как оплата страхования заемщика, проверка клиента по кредитной истории, совершить хищение принадлежащих им денежных средств. Похищенными в результате совершения преступления денежными средствами, распорядится по своему усмотрению.

Примерно в апреле 2024 года ФИО1 находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что одному совершить планируемые преступные действия будет сложно, решил привлечь соучастников к совершению хищения денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, в апреле 2024 года, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» сети Интернет, используя аккаунт с именем пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4», предложил ранее знакомому ФИО2, использующему аккаунт под именем пользователя (никнеймом) «Тимур», находящемуся на территории 

<

адрес>, р.

<

адрес>, а в период с 13 января 2025 года по 14 января 2025 года предложил ранее незнакомой ФИО3, использующей аккаунт под именем пользователя (никнеймом) «ФИО8 Свидетель №2», находящейся на территории 

<

адрес>, за материальное вознаграждение, в виде части похищенных денежных средств, совершить группой лиц по предварительному сговору хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги, при этом ФИО1 детально проинформировал о роли каждого в планируемых преступлениях, на что последние движимые корыстными побуждениями, в целях личного незаконного обогащения, согласились.

Согласно разработанному плану совершения преступления, и распределенным ролям, ФИО1 должен был, находясь на территории Приморского края:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронных устройств, в том числе мобильных телефонах, имеющих доступ в сеть Интернет, осуществлять регистрацию, а также приобретать ранее зарегистрированные аккаунты (профили) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц;

-используя находящихся в его распоряжении мобильные телефоны, имеющие доступ в сеть Интернет, сим-карты различных операторов сотовой связи, представляясь лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» под именем пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4», вести общение с гражданами, заинтересованными в получении, денежных средств в заем от физических лиц. В ходе общения, сообщать последним заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся возможности получения денежного займа, входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами, такими как оплата страхования заемщика, проверка клиента по кредитной истории, совершить хищение принадлежащих им денежных средств.

-распределять между участниками денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

ФИО2 должен был, находясь на территории Иркутской области:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-при помощи электронных устройств, в том числе мобильных телефонах, имеющих доступ в сеть Интернет, осуществлять регистрацию, а также приобретать ранее зарегистрированные аккаунты (профили) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц;

-осуществлять на первоначальном этапе переписку с гражданами, заинтересованными в получении, денежных средств в заем от физических лиц, в ходе которой сообщать о необходимости дальнейшего общения посредством кроссплатформенной программы обмена сообщениями «WhatsApp» с ФИО1 использующим имя пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4», и предоставлять абонентский номер последнего, для совершения ФИО1 дальнейшего этапа хищения денежных средств;

ФИО3 должна была, находясь на территории Саратовской области:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации;

-осуществить открытие расчетных счетов и выпуск банковских карт на свое имя в коммерческих Банках Российской Федерации, сведения по которым предоставить ФИО1 с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, путем зачисления на них похищенных денежных средств;

-при помощи находящегося в ее пользовании мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет осуществлять регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», где размещать объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц, с указанием в качестве контактного телефона - абонентского номера, находящийся в пользовании ФИО1 использующего в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» имя пользователя (никнеймом) «ФИО9 ФИО4»;

-по указанию ФИО1 при помощи находящегося в ее пользовании мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет, и установленных на нем приложений коммерческих Банков Российской Федерации, осуществлять перечисления (транзакции) похищенных у граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, денежных средств на расчетные счета, предоставленные ФИО1

Таким образом, в период времени с апреля 2024 года по 14 января 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, вступили в преступный сговор, с целью совершения хищения денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

В период с апреля 2024 года по 12 февраля 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах приобрели сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами которые, после приобретения принесли домой по местам своего проживания, для дальнейшего их использования при хищении денежных средств.

После этого, ФИО2, продолжая выполнять отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с апреля 2024 года по 12 февраля 2025 года находясь по адресу: 

<

адрес>, используя приобретенные при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами и находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: № имеющие доступ в сеть Интернет, самостоятельно осуществил регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», а также при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах приобрел ранее зарегистрированные аккаунты (профили), в которых по указанию ФИО1 разместил объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц.

ФИО3, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 16 января 2025 года, находясь на территории Саратовской области, действуя по указанию ФИО1, используя принадлежащий ей мобильный телефон IMEI1:№ IMEI2:№ имеющий доступ в сеть Интернет, сим-карту с абонентским номером № находящуюся в ее пользовании, на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Озон Банк» (далее по тексту ООО «Озон Банк») прошла регистрацию и открыла на свое имя расчетный счет № и виртуальную карту №, сведения о которых предоставила ФИО1

После чего, ФИО3 в период времени с 14 января 2025 года по 12 февраля 2025 года продолжая выполнять отведенную ей роль в совершении преступления, находясь на территории Саратовской области, используя приобретенные при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами и находящийся в ее распоряжении мобильный телефон IMEI1:№ IMEI2:№ имеющий доступ в сеть Интернет, самостоятельно осуществила регистрацию аккаунтов (профилей) в различных социальных сетях, в том числе «В Контакте», в которых по указанию ФИО1 разместила объявления о якобы предоставлении денежного займа, в целях привлечения потенциальных потерпевших - граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заинтересованных в получении, денежных средств в заем от физических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет в социальной сети «В Контакте» обнаружил объявление, размещенное ФИО2 от имени неустановленного в ходе предварительного следствия аккаунта (профиля), о возможности предоставления денежного займа от физических лиц и осуществил переписку с последним.

В тот же день, ФИО2 продолжая реализовывать единый с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, в социальной сети «В Контакте» от имени неустановленного в ходе предварительного следствия аккаунта (профиля), осуществил переписку с Потерпевший №4, в ходе которой сообщил, что для оформления займа и получения денежных средств последнему необходимо обратиться посредством переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp» к ФИО1, использующему имя пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4», и предоставил при этом абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, имеющие доступ в сеть Интернет и сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, получив сообщение от Потерпевший №4 в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», осуществил с последним от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» переписку, в ходе которой узнал, что Потерпевший №4 является клиентом Акционерного общества «Т Банк» (далее по тексту АО «Т Банк»), имеет в пользовании банковскую карту указанного Банка и заинтересован в получении денежного займа в размере 180 000 рублей, решил совершить путем обмана и злоупотребления доверием, хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, группой лиц по предварительному сговору, с причинение значительного ущерба гражданину, под предлогом предоставления денежных средств в заем от физических лиц, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги и не имея для этого возможности.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя единый с ФИО2 и ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинение значительного ущерба гражданину, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в его распоряжении мобильные телефоны, в том числе: IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, IMEI1: № IMEI2: №, имеющие доступ в сеть Интернет и сим-карты различных операторов сотовой связи, с неустановленными в ходе предварительного расследования абонентскими номерами, в ходе переписки от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», с целью введения в заблуждение Потерпевший №4 относительно возможности предоставления денежного займа, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что до начала оформления документов, Потерпевший №4 необходимо произвести оплату в размере 16 000 рублей якобы в качестве страхования заемщика, путем осуществления перевода (транзакции) денежных средств посредством системы быстрых платежей по номеру телефона № на расчетный счет ООО «Озон Банк» №, открытый на имя и находящийся в пользовании ФИО3, на что Потерпевший №4 согласился.

13 февраля 2025 года в 10 часов 47 минут, Потерпевший №4, находясь по адресу 

<

адрес>, будучи заинтересованный в получении денежного займа в размере 180 000 рублей, введенный ФИО12 осуществляющим с ним переписку в от имени пользователя (никнейм) «ФИО9 ФИО4» в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «WhatsApp», в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО12 окажет ему помощь в предоставлении денежного займа в указанной сумме, при помощи мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет, с установленной в нем сим картой с абонентским номером № в приложении АО «Т Банк» осуществил перевод (транзакцию) принадлежащих ему денежных средств в сумме 16 000 рублей с расчетного счета №, открытого на его имя в АО «Т Банк», посредством системы быстрых платежей по номеру телефона № на расчетный счет ООО «Озон Банк» №, открытый на имя и находящийся в пользовании ФИО3 После чего ФИО1 не намереваясь предоставлять денежные средства в заем от имени физического лица, и не имея для этого возможности, получив информацию от ФИО3 о зачислении вышеуказанной денежной суммы на расчетный счет №, прервал общение с Потерпевший №4

Таким образом, 13 февраля 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО3 осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №3 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 в общей сумме 16 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами в общей сумме 16 000 рублей ФИО1, ФИО2 и ФИО3 согласно ранее достигнутой договоренности, распорядились по собственному усмотрению, распределив их пропорционально вкладу каждого участника в совершении преступления

В ходе предварительного расследования в отношении ФИО1 была избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Для решения вопроса о мере пресечения в отношении ФИО1 было назначено судебное заседание.

Государственный обвинитель Поздняков Е.Н. в судебном заседании просил меру пресечения в отношении ФИО1 оставить прежнюю.

Подсудимый ФИО1 и его защитник Авдеев Д.В. в судебном заседании не высказали возражений относительно оставления в отношении ФИО1 меры пресечения прежней- в виде содержания под стражей.

Подсудимые ФИО2 и ФИО3, их защитники Захаров А.А. и Путнев И.С., а также потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и Потерпевший №4, надлежаще извещенные о месте и времени проведения судебного заседания для решения вопроса о мере пресечения в отношении ФИО1, в судебное заседание не явились, письменного мнения по данному вопросу суду не представили, в связи с чем суд считает возможным провести настоящее судебное заседания без их участия.

Выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу, что на данном этапе производства по уголовному делу сохранились значимые и существенные основания для содержания ФИО1 под стражей, поскольку в настоящее время фактические обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились и не отпали. С учётом конкретных фактических обстоятельств преступлений, в совершении которых он обвиняется, за совершение каждого из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, учитывая, что ФИО1 ранее судим 23 сентября 2022 года Вахитовским районным судом г.Казани р. Татарстан и 21 декабря 2023 года Железнодорожным районным судом г.Хабаровска за совершение 21 аналогичных умышленных преступлений против собственности, подсудимый может скрыться от суда, а также совершить новое преступление.

При этом суд учитывает данные о личности ФИО1, его возраст, семейное положение, состояние здоровья, и не находит обстоятельств, препятствующих содержанию его под стражей и оснований для избрания в отношении подсудимого иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе и в виде домашнего ареста. Судом не установлено доказательств невозможности по состоянию здоровья содержания под стражей ФИО1 Срок содержания под стражей ФИО1 суд считает необходимым с учётом объёма предъявленного обвинения, количества доказательств, подлежащих исследованию и проверке в ходе судебного разбирательства, установить на 3 месяца, по 03 марта 2026 года.

Оснований для отмены или изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 и ФИО3, имеющих постоянное место жительства, ранее избранные меры пресечения не нарушавших, не имеется.

Согласно ст.47 Конституции РФ, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить, подсудно ли уголовное дело данному суду.

В соответствии с ч.3 ст. 32 УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В соответствии с разъяснениями в п.25.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", территориальную подсудность уголовного дела о краже денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них).

Кроме того, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Как следует из п. 5 (1) указанного Пленума территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Исходя из предъявленного ФИО1, ФИО2 и ФИО3 обвинения, следует, что местами совершения ими действий, направленных на совершение всех вменяемых хищений являются:

- ФИО1- 

<

адрес>;

- ФИО2- 

<

адрес>;

- ФИО3- 

<

адрес>.

Таким образом, ни одно из указанных мест совершения ФИО1, ФИО2 и ФИО3 инкриминируемых преступлений не относится к юрисдикции Октябрьского районного суда Курской области.

Согласно разъяснениям в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 22 от 27 июня 2023 г. «О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих подсудность уголовного дела» согласно с п.1 ч.1 ст. 228 УПК РФ, п.1 ч.1 ст. 227 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить подсудно ли уголовное дело данному суду и имеются предусмотренные ст. 34 УПК РФ основания для передачи его по подсудности в другой суд, судья выносит соответствующее постановление без проведения судебного заседания.

При таких обстоятельствах, уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2 и ФИО3 неподсудно Октябрьскому районному суду Курской области и в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 32 УПК РФ подлежит направлению по подсудности в Базарно- Карабулакский районный суд Саратовской области (412600, 

<

...>), на территории, относящейся к юрисдикции которого находится место совершения инкриминируемых обвиняемым преступлений (с учетом того, что согласно предъявленному обвинению, похищенные у потерпевших денежные средства переводились на счет, открытый на имя ФИО3, а в дальнейшем распределялись ею между соучастниками, т.е. местом окончания инкриминируемых действий являлось место жительство ФИО3).

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 34, 228, 255 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Подсудимому ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу 

<

адрес>, гражданину РФ, в браке не состоящему, на иждивении детей не имеющему, зарегистрированному и проживающему по адресу: 

<

адрес>, имеющему среднее профессиональное образование, не работающему, инвалидом не являющемуся, не военнообязанному, ранее судимому, оставить меру пресечения прежней- заключение под стражу, сроком на 03 (три) месяца, то есть по 03 марта 2026 года, с содержанием в учреждении ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, исчисляя срок заключения с момента поступления уголовного дела в суд, т.е. с 04.12.2025 года.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ, передать по подсудности в Базарно- Карабулакский районный суд Саратовской области.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Октябрьский районный суд Курской области в течение 15 суток со дня его вынесения. Настоящее постановление в части решения по вопросу о мере пресечения может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Октябрьский районный суд в течение трёх суток со дня провозглашения, а подсудимым ФИО1- в тот же срок со дня вручения ему копии постановления. В случае подачи апелляционной жалобы подсудимые вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:/подпись/

Копия верна,

Судья Д.А. Гузенков