Производство № 1-106/2024

П Р И Г О В О Р

и м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

г.Череповец, 23 декабря 2024 года

Череповецкий районный суд Вологодской области в составе: председательствующего судьи Костылева А.В.,

при секретарях Смирновой Н.А., Тюкиной В.М.,

с участием:

государственных обвинителей: заместителя прокурора Череповецкого района А. П.С., старшего помощника прокурора Череповецкого района Вирронен И.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Мосейчика Ю.С., представившего удостоверение и ордер,

представителя потерпевшего К.,

представителя потерпевшего адвоката Рубцова А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовного дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

<

дата> ООО «

<

данные изъяты>» образовано путем реорганизации в форме преобразования Потребительского общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ПО «

<

данные изъяты>»), о чем Управлением Федеральной налоговой службы по Вологодской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» за ОГРН 

<

№>, ИНН/КПП: 

<

№>/

<

№>, юридический адрес: 

<

данные изъяты>. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлась торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, а также аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителями ООО «

<

данные изъяты>» с момента регистрации юридического лица в налоговом органе являлись К., С., П., Д., Ч., Ю., С., Т., К., П., К., К., К., Е., А., С., Р., А., М. и А.

<

дата> по адресу: 

<

данные изъяты> состоялось общее собрание учредителей (участников) ООО «

<

данные изъяты>», на котором, в связи с досрочным увольнением по собственному желанию директора ООО «

<

данные изъяты>» А., по предложению последней на должность директора сроком на 5 лет избрана ФИО1

<

дата> согласно приказу № 2 «О вступлении в должность директора», на основании решения общего собрания участников (учредителей) ООО «

<

данные изъяты>» (протокол № 1 от 

<

дата>) ФИО1 вступила в должность директора ООО «

<

данные изъяты>», а также с ФИО1 заключен трудовой договор № 1.

Согласно п. 10 Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного общим собранием учредителей (протоколом № 1 от 

<

дата>) с последующими изменениями (далее по тексту - Устав) к органам управления обществом относятся общее собрание участников и единоличный исполнительный орган - директор. Высшим органом общества является общее собрание участников общества, которое руководит деятельностью общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава общества, в том числе изменение размера Уставного капитала общества; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества); решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; решение вопросов об одобрении крупных сделок; создание филиалов и открытие представительств общества; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом вопросы отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества. Решения общего собрания участников принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников общества. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже одного раза в год. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа, ревизора и иные вопросы.

Согласно п. 11 Устава единоличный исполнительный орган общества - директор. К компетенции директора отнесены вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников. Директор общества является единоличным исполнительным органом общества, который без доверенности действует от имени общества и подотчетен общему собранию участников. Директор избирается общим собранием участников общества на 5 лет. Директор может быть избран также не из числа участников общества. Директор общества без согласования с общим собранием участников общества осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов общества; представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных действующим законодательством и Уставом общества; выдает доверенность на право представительства от имени общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенность с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества Положения об отделах общества, утверждает должностные инструкции сотрудников общества; осуществляет прием и увольнение работников общества, заключает и расторгает договора с ними; издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками общества; вносит предложения на общее собрание участников общества об изменении структуры общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории РФ и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; организует бухгалтерский учет и отчетность в обществе; представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс общества. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества с предварительного согласия общего собрания участников. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), и при этом он не несет ответственности в том случае, если действия, повлекшие причинение обществу убытков предписаны решением общего собрания участников.

В соответствии с п. 11 Устава ФИО1 вверены денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», находящиеся на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

№>, № 

<

№>, открытых в ПАО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

данные изъяты> и № 

<

№>, № 

<

№>, открытых в ПАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

данные изъяты> и имущество, принадлежащее ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности, которыми ФИО1 вправе распоряжаться, за исключением отчуждения имущества, решение по которому относится к исключительной компетенции общего собрания участников, и несет полную материальную ответственность за их сохранность.

Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» наделена организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями.

Кроме того, 

<

дата> Управлением Федеральной налоговой службы по Вологодской области ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП 

<

№>, ИНН 

<

№>, основным видом деятельности ИП ФИО1, является торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах.

Для осуществления предпринимательской деятельности между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора А., действующей на основании Устава заключен договор аренды 

<

№> от 

<

дата> сроком на 11 месяцев, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» передало ИП ФИО1 в аренду часть торгового помещения, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, по условиям данного договора отчуждение имущества, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности, переданного во временное владение и пользование ИП ФИО1, не предусматривалось.

В период с 

<

дата> по 

<

дата> находясь в неустановленном месте на территории Череповецкого района Вологодской области у директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, достоверно знавшей о том, что к исключительной компетенции общего собрания участников относятся вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также решение вопросов об одобрении крупных сделок, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности.

В период с 

<

дата> по 

<

дата> для осуществления задуманного, ФИО1, используя свое служебное положение, реализуя преступный умысел, путем обмана, обратилась по телефону к ранее знакомой ей Р., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей юридические услуги, и не посвящая Р. в свои преступные планы, попросила последнюю подготовить договор аренды с правом выкупа, датированный 

<

дата> за 

<

№>, согласно которому между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора А., действующей на основании Устава и ИП ФИО1, заключен договор о том, что ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет, а ИП ФИО1 принимает во временное владение и пользование часть нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> для использования под торговлю непродовольственными товарами. При этом ФИО1 просила Р. указать в договоре, что договор аренды заключается на условиях последующего выкупа нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, указав ошибочно площадь здания 300,2 кв.м., так как фактически его площадь составляла 260 кв.м. и расположенного под ним земельного участка, площадью 496 кв.м. При этом Р., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, по просьбе последней указала, что выкуп имущества производится ИП ФИО1 по окончании срока действия настоящего договора, а также ФИО1 вправе произвести выкуп имущества досрочно при полном внесении выкупного платежа в сумме 2 500 000,00 рублей, но не ранее чем 

<

дата>, что не соответствовало действительности, так как предыдущий директор ООО «

<

данные изъяты>» А. о данном договоре не знала, намерений заключить указанный договор у ООО «

<

данные изъяты>» с ИП ФИО1 не было.

В период с 

<

дата> по 

<

дата>, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории города Череповца Вологодской области, Р., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на предложение последней и подготовила подложный договор аренды с правом выкупа 

<

№>, датированный 

<

дата> (далее по тексту - Договор), который впоследствии передала ФИО1

Затем, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, приискала неустановленное лицо, которое по указанию последней подписало договор аренды с правом выкупа 

<

№>, датированный 

<

дата>, от имени предыдущего директора ООО «

<

данные изъяты>» А., не осведомленной о преступных действиях ФИО1

В период с 

<

дата> по 

<

дата>, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории Череповецкого района Вологодской области, с целью реализации задуманного ФИО1, организовала при неустановленных обстоятельствах, через неустановленное лицо, изготовление справки № б/н от 

<

дата> от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» Ю., согласно которой ИП ФИО1 полностью оплачен выкупной платеж за нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

данные изъяты>, с кадастровым номером 

<

№> и расположенный под ним земельный участок, площадью 496 кв. м., с кадастровым номером 

<

№>, по договору аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата> в сумме 2 550 289,40 рублей, из которых 513 600,00 рублей, уплачены в качестве выкупной цены в составе арендных платежей за период с 

<

дата> года по 

<

дата> года (п. 5.1., 5.5. Договора); 550 000,00 рублей расходы на ремонт здания (п.5.5 Договора); 1 398 689,40 рублей принятых к зачету на основании соглашения о зачете от 

<

дата>; 88 000,00 рублей, оплаченных по платежному поручению 

<

№> от 

<

дата>, что не соответствовало действительности. При этом в период с 

<

дата> по 

<

дата> от ИП ФИО1 в качестве платы по договору аренды 

<

№> от 

<

дата> поступили в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 1 132 004,62 рубля.

<

дата> около 14 час. 09 мин. ФИО1, используя свое служебное положение, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности, находясь в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Череповце», по адресу: 

<

данные изъяты> предоставила документоведу отдела информации З.: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 

<

дата>; подложный договор аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата>; подложный акт приема-передачи к договору аренды 

<

№> от 

<

дата>; подложную справку от 

<

дата>, приказ № 2 от 

<

дата> «О вступлении в должность директора общества»; выписку из протокола общего собрания учредителей (участников) ООО «

<

данные изъяты>» № 1 от 

<

дата>. Однако, ФИО1 получила отказ в государственной регистрации права, в связи с тем, что в ЕГРН отсутствовали сведения о регистрации подложного договора аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата>, а также согласно сведениям ЕГРН здание с кадастровым номером 

<

№> имеет общую площадь 260 кв.м. При этом в представленном договоре 

<

№> от 

<

дата> содержались сведения о здании площадью 300,2 кв.м., что не соответствовало действительности и сведениям имеющимся в ЕГРН.

В период с 

<

дата> по 

<

дата>, точное время не установлено, ФИО1, используя свое служебное положение, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности, действуя с прямым умыслом, корыстной целью, путем обмана, находясь в неустановленном месте на территории Череповецкого района Вологодской области обратилась к ранее знакомой ей Е. (до 

<

дата> С.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с предложением оформить указанные выше объекты недвижимости, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности, на свое имя. Е. (до 

<

дата> С.), испытывающая материальные трудности на предложение ФИО1 согласилась.

В период с 

<

дата> по 

<

дата>, точное время не установлено, ФИО1, используя свое служебное положение, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности, находясь в неустановленном месте на территории Череповецкого района Вологодской области изготовила договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем зданием, согласно которому Е. (до 

<

дата> С.) приобрела в собственность земельный участок площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенное на нем нежилое здание площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей, принадлежащее ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности за 2 150 000,00 рублей, что не соответствовало действительности. При этом ФИО1 умышленно скрыла данный факт от учредителей ООО «

<

данные изъяты>» - К., К., М., К., А. и А.

После чего, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, точное время не установлено, ФИО1, предварительно получив от Е. (до 

<

дата> С.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласие на оформление земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности, при неустановленных обстоятельствах, организовала через неустановленное лицо изготовление квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

дата>, согласно которой от Е. (до 

<

дата> С.) по договору купли-продажи от 

<

дата> главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» И. приняты денежные средства в сумме 2 150 000,00 рублей, что не соответствовало действительности. Поскольку К. (до 

<

дата> И.), денежные средства от Е. (до 

<

дата> С.) в сумме 2 150 000,00 рублей в кассу ООО «

<

данные изъяты>» не принимались, и главным бухгалтером она не являлась, указанная квитанция ею не подписывалась, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» не ставился, и ФИО1 такая квитанция не выдавалась.

<

дата> около 09 час. 23 мин. ФИО1, используя свое служебное положение, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности, находясь с Е. (до 

<

дата> С.), не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Череповце», по адресу: 

<

данные изъяты> предоставила документоведу отдела информации А., следующие документы для регистрации, а именно: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 

<

дата>; договор купли -продажи земельного участка с расположенным на нем зданием от 

<

дата>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1 и Е. (до 

<

дата> С.) ; подложную расписку от 

<

дата>, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1 получила от Е. (до 

<

дата> С.) денежные средства в сумме 2 150 000,00 рублей, в качестве оплаты за нежилое здание и земельный участок по адресу: 

<

данные изъяты>; подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

дата>, а также приказ № 2 от 

<

дата> «О вступлении в должность директора общества».

<

дата> на основании представленных документов Управлением Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Вологодской области принято решение о государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости: земельный участок площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№> и расположенное на нем нежилое здание площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№> по адресу: 

<

данные изъяты>, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» на Е. (до 

<

дата> С.), при этом фактически указанные объекты недвижимости остались во владении, распоряжении и пользовании ФИО1

Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, путем обмана совершила хищение земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей, а всего на общую сумму 4 181 000,00 рубль, тем самым причинила ООО «

<

данные изъяты>», согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 полностью признала себя виновной в совершении преступления, фактически виновной себя признала частично.

Суду показала, что в 

<

дата> г ее пригласила бухгалтер К. и сообщила, что ее приглашает А. для разговора, т.к. они закрывают предприятие, хотят предложить аренду помещения. После этого она пришла к А., которая подтвердила закрытие предприятия и предложила ей аренду помещения. Она ответила, что ей нужно подумать, т.к. помещение в плохом состоянии, требует ремонта. А. сказала, что сейчас возможности компенсировать ремонта нет, но в дальнейшем она это учтет, т.к. знала, что ремонт будет не дешевый. В данном помещении протекала крыша, потолки были из старой ДСП, провисли. Пол был деревянный, крашенные доски, неровный. Его нужно было ремонтировать, править. Воды в помещении не было. Воду возили бидонами, т.к. ранее А. отказалась от центрального водоснабжения, за зданием был вырыт колодец в котором вода не скапливалась. По каким – то соображениям было отключено центральное теплоснабжение, помещение обогревали электричеством. Электричество было подключено нелегально, помимо счетчика, т.к. счетчик находился в здании. А. сказала, что когда будет ремонт сделан они вернутся к этому вопросу, вопросу компенсации. А. также сказала, что несмотря на то, что она увольняется, она является учредителем., собрания с учредителями она будет проводить сама. В течение первого месяца А. приходила, помогала. Но она не знала, что А. приходила только потому, что ей нужно было получить 500 тыс. рублей, вложенных в предприятие по договору займа. Сначала А. предложила ей только аренду и она сказала, что надо подумать и ушла. Потом А. позвонила и спросила подумала ли она. Она ответила, что подумала, только надо обсудить по ремонту, какая будет сумма и как она ей будет компенсировать. Когда она пришла к А., то та сообщила, что у нее больной муж, ей надо уйти, показала бумагу, что предлагала всем учредителям занять должность директора 000 «

<

данные изъяты>», но все отказались. Предложила ей занять эту должность. Она ответила отказом, т.к. слышала, что у предприятия много долгов. А. подтвердила, что долги есть, но у них есть что продать. Потом А. спросила, что если будет договор аренды с правом выкупа, согласится ли она на эту должность? Она ответила, что сейчас ответа не даст, нужно дома посоветоваться. Договор аренды она переписывала с А. 5 раз. Это происходило в конце 

<

дата> г. Только 

<

дата> был подписан договор аренды с правом выкупа. А. обещала, что когда будет сделан ремонт, то договор она перепишет, туда будут внесены изменения связанные с ремонтом. Также А. сказала, что предупредила всех учредителей. Ю. подтвердила, что она в курсе договора аренды с правом выкупа. На собрании К. спрашивала ее, собирается ли она выкупать здание, на что она ответила утвердительно. В период своего директорства в ООО «

<

данные изъяты>» она вносила в ООО «

<

данные изъяты>» деньги по договорам займа. Деньги по договорам займа переводились по расчетному счету, а срочные внесения были оформлены Ю.. Еще она провела в здание газ для отопления. На это она потратила около 0,5 млн.руб. Делали через организацию 

<

данные изъяты>. Деньги были переведены по расчетному счету. Была построена входная группа в здание, отремонтирован фасад здания т.к. был в плохом состоянии. В половине здания, которую она арендовала был полностью сделан ремонт и внутри здания, в помещении, отремонтированы потолки, полы, стены. Рабочая ситуация осложнилась наступлением КОВИДа. Было закрыто на 5 месяцев кафе, на 2 месяца было закрыто и практически не работало магазин 

<

данные изъяты>. Им не разрешили на летний месяц открывать дачные магазины. Практически работа была парализована. Взяли от государства помощь – зарплатный проект, чтобы не увольнять людей и платить людям зарплату. Через год этот зарплатный проект надо было отдавать обратно, а прибыли за год не было. По продаже здания 

<

данные изъяты> эта договоренность была сделана А.. По своему зданию – 

<

данные изъяты> она поставила вопрос перед А. когда уже внесла все деньги. В качестве выкупного платежа по договоренности с А. она сделала ремонт здания, провела газ и внесла по договорам займа полтора миллиона рублей. А. сказала, чтобы она отдала договор, который у нее на руках, а она по этому договору составит договор продажный, перепишет договор, т.к. в имевшемся была только фраза с правом выкупа, договор был составлен для аренды. Она отдала А. свой экземпляр. Потом Ю. сказала, что и в бухгалтерии нет этого экземпляра. А. принесла ей тот договор, который имеют. С этим договором она пошла в ГУЮ регистрировать его, но оказалось что там неправильно занесена площадь написано 300 кв.м. а на самом деле 260 м.кв. Договор не зарегистрировали. Она стала звонить А., но та трубку не взяла и больше на контакт с ней не выходила. Один раз она заходила, Ю. стала с ней разговаривать, но та ушла со скандалом. Чуть позже ее стали переизбирать. Учредителям она звонила два раза. Первый раз в январе уговаривала остаться. Договор который им вернули это договор 

<

№> от 

<

дата> который находится в материалах уголовного дела. Учредители стали напирать, что будут избирать другого директора. Она говорила, что согласна, только пусть вернут ее деньги. Учредители ей ответили, что она деньги им не платила, ремонт осуществляла без их согласия. Поняла, что учредители ее просто уволят. Она за три года даже зарплаты не получала. Зарплата 24000 руб. уходила на займы. Изначальная цель у нее получить здание по 

<

данные изъяты> в собственность. Е. была ее знакомая. Как-то раз она заехала, она ей рассказала, что у нее проблемы. Та спросила, чем может мне помочь. Поскольку отказали в регистрации сделки, они решили переоформить здание на Е., а она по договору аренды будет платить ей аренду. Е. согласилась. Потом ее уволили из должности директора ООО «

<

данные изъяты>». По стоимости ранее договаривались с А.. Та названа цену 2,5 млн.руб. Продажная цена определена в 2150000 руб. В настоящее время она возместила ущерб, перевела ООО «

<

данные изъяты>» 4

<

данные изъяты> руб. Признает вину в том, что незаконно переоформила здание и земельный участок по адресу 

<

данные изъяты>.

Далее на вопросы подсудимая показала, что Е. забирает деньги наличными. Несколько раз переводила ей на счет, примерно 160-180 тысяч рублей. Это своего рода компенсация. В хищении здания и земельного участка по 

<

данные изъяты>, путем обмана вину признает. Деньги от Е. по договору купли-продажи не получала. Фактическим собственником здания и земельного участка по 

<

данные изъяты> является она. С Е. заключила фиктивный договор. В материалах уголовного дела имеется квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

дата>, где указано, что ООО «

<

данные изъяты>» приняло от С. 2150000 рублей находящаяся в деле – фиктивная. Ее расписка о получении от С. 2150000 рублей фиктивная. В МФЦ 

<

дата> она представили справку за подписью бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» о выплате выкупного платежа в сумме 2550289 рублей за здание и земельный участок по адресу: 

<

данные изъяты> которую составила она. Договор аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата> года заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице А. и ею в качестве ИП., имеющийся в материалах дела составила А.. Не может пояснить, почему в договоре подпись не А.. С адвокатом Р. по телефону обсуждали проект договора. В период следствия давала не соответствующие действительности показания.

Помимо признания, виновность подсудимой в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетелей:

Е. (ранее С.) о том, что знакома с подсудимой ФИО1 ФИО1 рассказывала, что у нее были сложности и трудности на работе, показывала документы, говорила, что вкладывала деньги, а получить их обратно не может. Попросила ее помочь оформить здание по адресу 

<

данные изъяты>, для того, чтобы получить свои денежные средства обратно. Она и ФИО2 оформили сделку в МФЦ, оформили здание на нее – Е.. Готовила документы и предоставляла ФИО2. Деньги за здание по адресу 

<

данные изъяты> она не платила, просто подписала документы. Как собственник здания участия в его деятельности не принимает, фактического отношения к зданию не имеет. Получает от ФИО1 арендную плату. На л.д. 68 т. 3 имеется договор купли-продажи, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 продало С. земельный участок и расположенное на нем нежилое здание по адресу 

<

данные изъяты>, в котором имеются подписи ФИО2 и С.. Именно этот договор она заключала с ФИО2.

А. о т ом, что в 

<

дата> году была проведена реорганизация ООО «

<

данные изъяты>», была учредителем и директором этого предприятия до 

<

дата>. ООО «

<

данные изъяты>» занималось торговлей, арендой и другой деятельностью. Познакомилась с ФИО1 при следующих обстоятельствах. Ей пришлось срочно увольняться по семейным обстоятельствам, написала заявление об увольнении, все учредители подписали это заявление. Предложила всем учредителям свою должность, но все отказались. Узнала, что ФИО1 напротив арендует помещение. Они с ней встретились, ФИО2 ей понравилась тем, что у нее высшее образование, занимается торговлей. На момент избрания директором ФИО2 арендатором помещений ООО «

<

данные изъяты>» не являлась. Собранием учредителей ФИО2 была избрана директором ООО «

<

данные изъяты>». Далее с ФИО1 был заключен типовой договор аренды нежилого помещения по адресу: 

<

данные изъяты>, на срок менее одного года, чтобы не регистрировать в Едином государственном реестре. Каждая страница этого договора была пронумерована, Также был подписан акт приема-передачи. Типовые договоры разрабатывались юристами. В договорах только менялись ФИО, местожительства, сведения об объектах аренды, площадь арендуемого помещения, данные об арендной плате, коммунальные услуги. Коммунальные услуги в арендную плату не входили. Текущие ремонты производились за счет арендаторов, в стоимость аренды не включались, а капитальные ремонты – с письменного согласия арендодателя. Договора аренды с правом выкупа никогда не заключались. Отчуждение зданий, в том числе его продажа, реализация имущества, которое являлось собственностью общества, это крупная сделка. Продажа имущества общества по желанию директора невозможна, только по решению собрания учредителей общества. В 

<

дата> году вышла из состава учредителей общества по семейным обстоятельствам. Находящийся в материалах дела на л.14-135 т.2 договор аренды нежилого помещения с ФИО1 она не заключала. Страницы в этом договоре не пронумерованы, этот договор заключен на 3 года, указана кадастровая стоимость здания, что никогда не указывается. Она этот договор не подписывала, подпись в договоре не ее. Последний рабочий день ее директором ООО «

<

данные изъяты>» был 

<

дата> г.

Далее А. подтвердила свои показания, данные при производстве предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что 

<

дата> работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. ООО «

<

данные изъяты>» было образовано 

<

дата> года путем реорганизации в форме преобразования Потребительского общества «

<

данные изъяты>» (ПО «

<

данные изъяты>»). ПО «

<

данные изъяты>» было создано в 

<

дата> году. В состав пайщиков ПО «

<

данные изъяты>» на момент создания входили: К., С., П., Д., Ч., Ю., С., Т., К., К., К., К., Е., А., С., Р., А., П., М., и она. Все они являлись пайщиками, и размер паевого взноса в уставной капитал ПО «

<

данные изъяты>» составлял 5% от общего размера уставного капитала, что соответствовала номинальной стоимости доли в уставном капитале в сумме 33750,00 рублей. В соответствии с законодательством РФ и ФЗ «О потребительской кооперации» пайщиками ПО «

<

данные изъяты>» было принято решение о реорганизации в форме преобразования ПО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>». Для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ею летом 

<

дата> года было проведено общее собрание участников общества. Участниками общества являлись указанные ею выше лица. Повесткой собрания являлось: создание ООО «

<

данные изъяты>», утверждение порядка и условий преобразования, местонахождения общества, утверждение участников общества, утверждение уставного капитала общества, распределение долей в уставном капитале общества, избрание единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>», избрание ревизионной комиссии, выборы членов правления ООО «

<

данные изъяты>», государственная регистрация ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе. Собрание участников общества проходило по адресу: 

<

данные изъяты>. На указанном собрании директором ООО «

<

данные изъяты>» единогласно была избрана она, согласно устава ООО «

<

данные изъяты>» сроком на 5 лет. В 

<

дата> году на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» собранием участников общества она была переизбрана. Согласно Устава ООО «

<

данные изъяты>» в ее должностные обязанности входило: руководство финансово - хозяйственной деятельностью общества; подготовка материалов для рассмотрения общим собранием; обеспечение решений принятых общим собраний участников общества, представление интересов общества; распоряжение имуществом и средствами общества в пределах установленных законодательством и уставом общества; прием и распределение обязанностей между работниками; издание приказов, регламентирующих деятельность общества; предоставление на утверждение участников общества годового отчета и баланса; проведение ревизий финансово - хозяйственной деятельности, осуществление иных полномочий не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, которые возможны только с предварительного согласия участников. К таким полномочиям относится отчуждение имущества общества. Согласно устава ООО «

<

данные изъяты>» п.12.1.2 «Крупной сделкой в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» являются сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества стоимость которого составляет 25% стоимости общего имущества общества. При этом стоимость отчуждаемого имущества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с уставом, утвержденным протоколом общего собрания участников общество являлась: розничная торговля пищевыми продуктами. Розничную торговлю ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло в торговых точках, которые находились в собственности ООО «

<

данные изъяты>», а именно в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; торговом центре по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>. Кроме того, у ООО «

<

данные изъяты>» имелись в собственности гаражные боксы, расположенные по следующим адресам: 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. Также у ООО «

<

данные изъяты>» имелись в собственности земельные участки, на которых располагались торговые точки, а также гаражные боксы. В собственности ООО «

<

данные изъяты>» находились транспортные средства, но каких марок указать не может, так как уже не помнит. До 

<

дата> указанные выше торговые точки, в которых осуществлялась розничная продажа товаров и продуктов питания функционировали в полном объеме. С целью извлечения дополнительной прибыли, часть помещений в торговых точках сдавалась в аренду. Так, она как директор ООО «

<

данные изъяты>», с целью осуществления финансово - хозяйственной деятельности указанного юридического лица от имени общества заключала договора аренды нежилых помещений. Договора аренды носили краткосрочный характер, и заключались на 11 месяцев, в последующем на новый период оформлялся новый договор, в связи с тем, что с условиями договора пролонгация была не предусмотрена. Договора аренды были краткосрочные, так как в случае, если бы с арендатором был заключен договор аренды свыше года, его необходимо было регистрировать в Росреестре. Так как арендаторы периодически менялись, ею совместно с юристом Я. В. было принято решение заключать договора срокам менее чем на год, так как такие договора не нужно было регистрировать в Росреестре. Изначально работа была построена таким образом, что она разработала договор аренды нежилого помещения, который впоследствии скорректировала по отдельным положениям Я., и потом данный вариант договора аренды нежилого помещения использовался ею при заключении таких договор с арендаторами. 

<

дата> между ней, как директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1 был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>. Площадь передаваемого ФИО1 помещения магазина в аренду, составила около 170 кв.м, по условиям договора арендная плата составляла около 300,00 рублей за 1 кв. м, при чем стоимость коммунальных платежей не была включена в арендную плату, и по условия договора должна была оплачиваться ФИО1 отдельно. ФИО1 перед тем, как открыть магазин в арендованном помещении был сделан косметический ремонт, а именно: постелен линолеум, возможно было сделано что- то еще, но так как в тот период времени она уволилась, она не может пояснить, что было отремонтировано. При этом по условиям договора в случае проведения арендатором ремонтных работ, затраты, понесенные арендатором в арендную плату не включались, так как это было необходимо самому арендатору - ФИО1 В 

<

дата> года, в связи с семейными трудностями, она приняла решение уволиться с должности директора ООО «

<

данные изъяты>» по собственному желанию. После принятия данного решения ею 

<

дата> в адрес учредителей ООО «

<

данные изъяты>» было направлено заявление, в котором она просила освободить ее от занимаемой должности. Все учредители ООО «

<

данные изъяты>» с данным заявлением были ознакомлены под роспись. Впоследствии, 

<

дата> ею в адрес учредителей ООО «

<

данные изъяты>» было направлено предложение занять должность директора ООО «

<

данные изъяты>», выдвинуть свою кандидатуру на собрании, которое было запланировано 

<

дата>. Однако желающих на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» не было. В связи с тем, что желающих на должность директора не было, а она осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации по семейным обстоятельствам не могла, она предложила кандидатуру одного из арендаторов ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 С ФИО1 до момента заключения договора аренды нежилого помещения она знакома не была, не смотря на то, что они проживают в одном поселке. Так при общении с ФИО1, которая вела себя приветливо, грамотно в правовых вопросах, она поинтересовалась, какое у нее имеется образование, и не желает ли она трудоустроиться в ООО «

<

данные изъяты>» на должность директора, на что ФИО1 ответила согласием. Так, 

<

дата> года по адресу: 

<

данные изъяты> состоялось собрание учредителей общества, на котором ФИО1 была избрана директором общества. После данного собрания, ее полномочия как руководителя ООО «

<

данные изъяты>» были прекращены. Ею ФИО1 под подпись были переданы документы, которые находились в кабинете директора, по адресу: 

<

данные изъяты>, что подтверждается актом приема-передачи дел при смене директора от 

<

дата>. Все предметы и документы, касаемо деятельности ООО «

<

данные изъяты>» были переданы ФИО1 в присутствии Ч., Ю., К. после увольнения 

<

дата>. Указанный акт был утвержден председателем собрания К. и подписан всеми лицами указанными выше. Все, что было связано с расчетами и бухгалтерскими документами ООО «

<

данные изъяты>» ею ФИО1 ничего не передавалось, так как на тот период времени главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» была Ю., у которой непосредственно все и находилось. 1С Бухгалтерия в ООО «

<

данные изъяты>» в период ее работы не велась, поскольку отсутствовала техническая возможность. Не смотря на то, что решением общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» она и иные лица изъявили желание выйти из его состава, у них это не получилось, так как в подсчетах была допущена арифметическая ошибка, в связи с чем из состава учредителей она вышла 

<

дата> по требованию ФИО1, так как на развитие ООО «

<

данные изъяты>» отказалась вкладывать денежные средства в размере 100000,00 рублей, которые ФИО1 потребовала ее передать в ходе телефонного разговора, ссылаясь на имеющуюся задолженность, но перед кем и в каких суммах ФИО1 не пояснила. На предложение ФИО1 внести в развитие общества денежные средства она ответила отказом, после чего ФИО1 сообщила, что в таком случае она добьется через суд, чтобы она вышла из состава учредителей. Но тут же она предложила ей и другой вариант, по которому она добровольно у нотариуса напишет заявление о выходе из общества, что собственно она и сделала 

<

дата> находясь у нотариуса Е. После выхода из состава учредителей 

<

дата> ее доля в уставном капитале в размере 7,143%, номинальной стоимостью 48215,25 рублей руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 оплачена не была, в связи с чем в сентябре 

<

дата> года она обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением о выплате ей действительной стоимости доли в уставном капитале, которая составила 70215,69 рублей. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, ООО «

<

данные изъяты>» 

<

дата> перечислило на ее расчетный счет указанную сумму по решению суда. После увольнения из ООО «

<

данные изъяты>» она перестала интересоваться судьбой общества. О том, что ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» осуществила продажу здания и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> ей стало известно от сотрудников полиции. Каким образом ФИО1 смогла это провернуть она не понимает, так как продажа имущества ООО «

<

данные изъяты>» согласно устава осуществляется только с согласия участников общества, так как данная сделка относится к крупной. О том, что данная сделка является крупной она может утверждать точно, так как ознакомившись с документами, представленными ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражный суд Вологодской области на 

<

дата> стоимость основных средств по бухгалтерскому балансу составила 5315000,00 рублей, а данное имущество было продано почти за 2500000,00 рублей, что превышает процент по голосованию и говорит о том, что без проведения собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» и их согласия ФИО1 не могла продать имущество - п. 12.1.2 Устава ООО «

<

данные изъяты>». Также она хотела бы уточнить, что в 

<

дата> году ФИО1 как руководителем ООО «

<

данные изъяты>» было организовано собрание, на котором был поставлен вопрос о продаже помещения и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты>, на котором участники согласились с продажей указанного имущества. Иные собрания в период пока она являлась учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 не проводила, хотя по уставу раз в год она была обязана отчитываться о финансово - хозяйственной деятельности по итогам года, и утверждать на собрании годовой отчет и бухгалтерский баланс (т.8 л.д. 219-227, 232-233,, т.10 л.д. 242-245).

Свои показания свидетель А. подтвердила на очной ставке с обвиняемой ФИО1 (т.9 л.д. 56-62);

Ю. о том, что работала в ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

дата> по 

<

дата> г бухгалтером. Когда она пришла работать в ООО «

<

данные изъяты>» магазин в 

<

данные изъяты> уже был. Этот магазин сгорел. Потом его сделали из кирпича. Одна половина – магазин, другая половина офисная. Электричество в здании по 

<

данные изъяты> было подключено официально. Отопление в здании было от электричества. Для водоснабжения был выкопан колодец, была канализация. С 

<

дата> г по 

<

дата> г. также работала бухгалтером, когда ФИО1 работала директором ФИО2 стала делать ремонт указанного помещения – стены, потолок навесной, меняли двери. Она по ремонту ничего не оплачивала. За проект по подключению газа было частично оплачено А.. Знает, что частично были изменения по подключению электроснабжения в здании. Ее кабинет был расположен в доме 

<

данные изъяты>. Делала бухгалтерскую отчетность, сдавала в налоговую, проверяла отчеты магазинов, кассовые, банк, расчеты с поставщиками, проводила инвентаризации. Принимала участие в общих собраниях, отчитывалась. До ФИО3 кроме нее были бухгалтера по расчетам, по зарплате, экономист – кассир. Первоначально директором была избрана А. на общем собрании. За прошедший год директор отчитывался на общем собрании о работе предприятия. Также общее собрание учредителей собирали когда решался вопрос о продаже обьекта. После А. общим собранием была назначена директором ФИО1 Договора аренды заключала директор. Договор аренды с правом выкупа она увидела только с половины 

<

дата> г., когда стала писать счета-фактуры для предьявления арендодателям. Не задала вопросы по этому договору А., поскольку, виделась с ней мельком во время ее приходов.Не помнит, сообщила ли учредителям о том, что есть договор с правом выкупа. В 

<

дата> г вышла из состава учредителей. Договора займа с ФИО1 были оформлены надлежащим образом. Перечисления были по банку и по кассе. Из своей заработной платы ФИО2 давала деньги на товары, а также оформляла договора займа. Размер заработной платы ФИО2 не помнит. При ней займы ФИО2 не возвращались, но сверки проводились, она составляла акты сверки, которые есть на компьютере.

Далее свидетель обозрев справку об уплате Тутаевой выкупной цены в томе №2 на л.д. 147 показала, что эту справку она не составляла и не подписывала, указанные в ней суммы не понятны для нее.

За период работы ФИО2 бухгалтерскую отчетность вела она. Когда она собиралась увольняться, то приходила женщина, которую планировали на ее место. Эта женщина проверяла отчеты. Фамилию женщины забыла. Кассу и банковские перечисления вела она. Приходным кассовым ордером оформляется приход денежных средств в кассу. Поступившие денежные средства передавались поставщикам, шли на закуп товара, также она их относила в банк. Бухгалтера по фамилии И. она не знает.

Обозрев квитанцию на 2150000 руб. на л.д.146 в томе 2 свидетель показала, что такие денежные средства в кассу не поступают, они вносятся в банк на расчетный счет предприятия.

Обозрев на листах дела 140-145 тома №2 договор аренды с правом выкупа, свидетель пояснила, что она исполняла другой договор. Площади в указанные в предьявленном договоре она не видела. В договоре, который был у нее на исполнении стояла площадь помещения 171 кв.м., а в предьявленном договоре – 300 кв.м. Предьявленный договор она видит впервые. В исполняемом ею договоре был и другой шрифт – побольше. Пункта 5.5 касаемого уплаты выкупной цены в исполняемом ею договоре не было. Если бы он был, то она бы предьявляла с указанной площади по 100 рублей, указывала бы эту сумму в счете-фактуре. Предьявленного к обзору договора у нее на исполнении не было.

Далее свидетель описала здание по адресу 

<

данные изъяты>. Здание сложено полностью из кирпича, крыша металлическая. Не может сказать, стоит ли это здание на фундаменте. Когда она уходила, здание не было ничем обшито. По всему зданию на стенах были установлены радиаторы отопления в виде металлических труб, куда подавалась горячая вода. Нагревалась вода электричеством, был установлен электрический котел. В здание вода подавалась из колодца насосной станцией. Когда в колодце не было воды, ее носили бидонами.

К. о том, что с 

<

дата> г стала работать бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>». Работала по договору до сентября 

<

дата> г. Сначала была принята на восстановление бухгалтерии, чтобы бухгалтерию с бумажных носителей восстановила в 1С. Часть документов ей передала Ю., чтобы занесла, а остальные приняла у ФИО2. Обозрев квитанцию в томе 2 л.д.174 пояснила, что это квитанция к приходно-кассовому ордеру от какого-то июля 

<

дата> года, предприятие «

<

данные изъяты>», деньги вносит С., подпись не ее, фамилия не ее, с 

<

дата> года она поменяла фамилию с И. на К.. При ней ФИО2 аренду не платила.

К. о том, что подсудимую ФИО1 знает, отношений никаких нет, т.к. с ней не работала. С 

<

дата> г после реорганизации продолжила работать в ООО «

<

данные изъяты>». Здание в 

<

данные изъяты> было построено на фундаменте, из кирпича. В 

<

дата> году у предприятия ООО «

<

данные изъяты>» появились долги. Продали один магазин, два магазина сдали в аренду. Отработала полностью 

<

дата> г и ушла на пенсию. Потом сообщили, что 

<

дата> г (А.) собирает внеочердное собрание, поскольку, увольняется, будет рассматриваться кандидатура нового директора, 8 человек решили выйти из состава учредителей. Собрание было эмоциональное. Представили кандидатуру ФИО2, что она арендатор части нашего помещения 

<

данные изъяты>, имеет свой бизнес. У нее возникли сомнения в отношении ФИО2, было непонятно, зачем ей их предприятие с долгами, раз она имеет свой бизнес. Другой кандидатуры не было, поэтому ФИО2 приняли директором. На тот момент их было пять единомышленников. Они попытались узнать планы ФИО2. Первый раз к ней пришли, она ответили, что еще не ознакомилась с делами предприятия. Они пришли через неделю. Их приходу были нерады. Они попросили договора аренды чтобы посчитать прибыль от них. ФИО2 заявила, что договора это коммерческая тайна и отказалась их показать. Предложила сходить в налоговую, а также изложить все требования в письменной форме. Они изложили, пришли в следующий раз -

<

дата>. Подписывать приемку их требований ФИО2 отказалась, убежала из кабинета. Не прошло и месяца, узнали, что обьявлено заочное голосование о продажи 

<

данные изъяты>. Они удивились, т.к. магазин приносил доходы, а торговый центр тянул вниз. Они проголосовали против, но голосов для положительного решения было достаточно. В конце 

<

дата> г ей поступил звонок от ФИО1, которая сообщила, что собирается собрание. Сообщила также, что чтобы выйти из состава учредителей, нужно у нотариуса заплатить 4 тыс.руб. Она ответила, что выходить из состава учредителей не собирается. ФИО2 тогда сообщила, что в этот случае она должна заплатить 1 млн.400 тыс.руб. Она ответила, что не собирается выходить и не собирается ничего платить. После этого разговора они – единомышленники, созвонились и решили обратиться в юридическую компанию ООО 

<

данные изъяты>. Обратились в 

<

дата> г, а в мае через курьера отправили ФИО3 сообщение о созыве внеочередного собрания. Подождали как положено 45 дней. ФИО2 проигнорировала и собрание не провела. Тогда с помощью юристов они собрали и провели собрание сами. Для этой цели даже арендовали здание. Собрание было проведено 

<

дата> г. ФИО2 об этом собрании была уведомлена. Позднее от юристов ей стало известно о продаже здания по 

<

данные изъяты>. Ей известно что ФИО2 в этом здании работает как и работала, продажа была 

<

данные изъяты>. Они решили обратиться в правоохранительные органы. Доход общество получало от продаж товаров, от сдачи в аренду помещений. Помещение по 

<

данные изъяты> сдавалось в аренду, арендатором была ФИО2. Здание по 

<

данные изъяты> из кирпича, фундамент есть, со всеми коммуникациями. Центральное водоснобжение, отопление, канализация. Помещение магазина в этом здании было отремонтировано еще при А.. Договора арены были типовые, стандартные. Это следовало и из слов ФИО2, когда они обращались к ней чтобы ознакомиться с договорами, а также и со слов А. Договор аренды с последующей продажей здания должен был бы обсужден учредителями. Продажа здания была возможна только после собрания учредителей, с их согласия. Вопрос продажи здания по адресу 

<

данные изъяты> с учредителями не обсуждался. Договора аренды с последующим выкупом не было, она об этом ничего не слышала. Когда встретились с А. то та говорила, что такой договор она не составляла, ее подписи в нем поддельные.

Свидетель №36 о том, что в ООО «

<

данные изъяты>» отработала почти 35 лет. С ФИО2 не работала, как раз была сокращена и уволена 

<

дата> г. Увольняла ее ФИО2, она же отдала трудовую книжку. А уведомление о сокращении по основанию сдачи магазина в аренду получила 

<

дата> г. от директора на то время А..

Сначала в ООО «

<

данные изъяты>» она работала продавцом, а потом исполняла обязанности заведующей магазина по адресу 

<

данные изъяты>. Входила в состав учредителей ООО «

<

данные изъяты>» с августа 

<

дата> г. 

<

дата> г ФИО1 взяла у нее ключи от магазина по 

<

данные изъяты> для завоза материалов. 

<

дата> г она вывезла из этого магазина последний товар. 

<

дата> уже не работала. Ей известно, что потом ФИО2 поменяла в магазине двери, сделала потолки. До ФИО2 в помещении магазина были поменяны окна. В здании было электричество, водоснабжение из колодца, который находился около магазина. Потом воду возили в бочках. В магазине было отопление. До сдачи помещения магазина в аренду ФИО2 старое оборудование из магазина было вывезено. ФИО2 завезла свое оборудование, поменяла светильники. 

<

дата> А. приходила в магазин и смотрела помещение вместе с ФИО2. Думает, что в это время они заключали договор аренды. Здание по 

<

данные изъяты> кирпичное, наверное был невысокий фундамент, т.к. здание на чем-то стояло. Полы были бетонные. Помнит, когда строили это здание то полы были бетонные. Сначала их шлифовали, потом сделали деревянный пол. Было в здании отопление, на стенах батареи. Раньше было центральное отопление. Потом отсоединили, вода в батареи подавалась с водонагревателя. Вода также нагревалась водонагревателем. Был колодец, откуда забиралась вода. Потом воду для отопления стали возить в бочках, т.к. колодец пришел в негодность. Крыша здания металлическая. Здание по 

<

данные изъяты> фактически стало здаваться в аренду 

<

дата> г, когда она передала ключи ФИО2. 

<

дата> вывезла мебель.

А. о том, что с ФИО1 познакомилась на отчетном собрании, которое проводилось в здании по 

<

данные изъяты>, где А. отчитывалась о проделанной работе, решался вопрос об ее уходе и выборах нового председателя. Это было в январе 

<

дата> г. После выборов ФИО2 председателем собраний больше не проводилось. В 

<

дата> году ФИО2 просила, чтобы выходили из состава учредителей, просила, чтобы вносили денежные средства на пополнение оборотных средств, так как денежных средств не хватало на погашение долгов. Считает, что ФИО2 работала неудовлетворительно. О том, что ФИО2 заключила договор аренды с правом выкупа учредители не знали. Такой договор заключается с одобрения общего собрания учредителей предприятия. О своей деятельности ФИО2 перед учредителями не отчитывалась. Для того, чтобы вместо Тутановой выбрать другого директора, учредители – она, К., К., А. обратились в фирму 

<

данные изъяты> и выбрали в августе 

<

дата> года К.

К. о том, что являлась учредителем ООО «

<

данные изъяты>». В 

<

дата> году бывший директор А. решила уволиться с должности, известила всех об этом, предлагала им свое место, но никто не изъявил желания и на собрании 

<

дата> она предложила кандидатуру ФИО1 Представила ее как компетентного человека, арендатора помещения на 

<

данные изъяты>. По итогам собрания ФИО2 была утверждена директором. Ситуация в ООО была сложная, были многомиллионные долги. Они осознавали свою ответственность и сложность ситуации, решили, что директором будет сторонний человек, а не кто-то из учредителей. Понимая сложное положение предприятия, буквально через неделю, они пришли к ФИО2, попросили информацию по кредиторским задолженностям, доходам и т.д., хотели узнать финансовую ситуацию в ООО. Та пообещала все предоставить, предложила прийти через неделю. Через неделю ФИО2 сказала, что это коммерческая тайна, выдаст информацию только по официальному запросу, нет времени общаться с ними. И выпроводила их из кабинета. Посовещавшись, решили, что такой директор, который уклоняется от общения, не допускает к управлению ООО, не нужен. 

<

дата> они оформили требование о созыве собрания с целью увольнения ФИО2 и назначения на должность К., согласие которого на тот момент уже получили. Пришли вручить требование, ФИО2 из кабинета директора спряталась в бухгалтерию, требование получить отказалась. Она отправила требование курьерской почтой в этот же день. В 

<

дата> году, когда часть учредителей повторно решили выйти, только тогда появилась возможность уволить этого директора, потому что из 6 голосов у них было уже 4 голоса, с помощью юридического агентства они уволили ФИО2. Новый директор при ознакомлении с документами узнал и сообщил им, что помещение на 

<

данные изъяты> уже не принадлежит ООО «

<

данные изъяты>» и в то же время денежных средств за это здание не поступало. С его слов на вопрос о принадлежности здания, ФИО2 ему сообщила, что это здание ее, что у нее был договор аренды с правом выкупа. Она лично такого договора не видела. Считет, явно были нарушения при осуществлении отчуждения этого здания. Считает, что с 

<

дата> года ФИО2 планировала завладеть этим зданием. Далее на вопросы свидетель показала, что здание по 

<

данные изъяты> состоит из торгового зала и офисных помещений. В здании велась торговая деятельность, сдавались в аренду помещения. Считает, что заключение договора с последующим выкупом должно было обсуждаться с учредителями. Бухгалтер Ю. ей не сообщала о том, что видела договор аренды с правом выкупа. О договоре аренды с правом выкупа узнала от К. в 

<

дата> году.

Далее свидетель подтвердила свои показания, данные при производстве предварительного расследования и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что на собрании 

<

дата> А. обьявила, что часть помещений, а именно, помещение хозяйственного магазина общества, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> было передано в аренду ФИО1 То есть, а аренду ФИО2 была передана только около половины площади этого здания. Помещение ФИО1 было передано без права выкупа, т.к. вопрос о последующей реализации здания и земли ФИО1 никогда не обсуждался, голосование по данному вопросу никогда не проводилось. Также не общих собраниях общества никогда не поднимался вопрос о том, что ФИО1 в счет погашения какой-либо выкупной цены здания и земли по вышеуказанному адресу, будет вносить платежи по договору аренды путем потраченных на ремонт здания денежных средств и по выплате выкупного платежа имеет право выкупить либо продать здание. Договор аренды с правом выкупа сфальсифицирован, обществу причинен материальный ущерб. 

<

дата> учредители в составе А., А., К., К. и ее пришли в кабинет директора ООО «

<

данные изъяты>» побеседовать с новым директором ФИО1 Цель беседы состояла в том, что они желали принимать участие в деятельности общества и принятии управленческих решений. Они хотели вручить ФИО1 требование о созыве собрания по вопросу ее увольнения, т.е. не доверяли ей. ФИО1 требование принимать отказалась и вызвала А. А. стала убеждать их в порядочности ФИО2 и дать ей поработать. На тот момент времени у них возникло ощущение о том, что ФИО1 желает завладеть помещением магазина, т.к. тогда в разговоре ФИО1 на вопрос о том, что ее конечная цель прихода в общество в качестве директора является выкуп магазина ответила, - почему нет. А. обьявила, что ФИО1 предоставлено в аренду помещение магазина по адресу: 

<

данные изъяты> и то, что возможно, она потом выкупит только помещение магазина сданного ей в аренду. Собраний участников общества с повесткой дня о возможной продаже и отчуждении здания с земельным участком общества, расположенного по адресу 

<

данные изъяты> никогда не проводилось. В апреле-мае 

<

дата> г ФИО1 стала обзванивать всех участников ООО «

<

данные изъяты>» и предлагать им добровольно выйти из состава учредителей. При этом, она готова была оплатить услуги нотариуса. Часть учредителей вышла из состава, т.к. ФИО1 пугала их судом и взысканием денежных средств с учредителей общества в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>». В 

<

дата> от соучредителей ООО «

<

данные изъяты>» она узнала, что здание и земельный участок общества по адресу 

<

данные изъяты> были проданы ФИО1 по цене около 2 млн.руб. Тогда же в 

<

дата> она с другими учредителями общества просили ФИО2 провести собрание учредителей на котором разьяснить условия и способ продажи здания с земельным участком по адресу 

<

данные изъяты>. Однако, ФИО2 собрание не провела (т.7 л.д.128-135);

К. о том, что в «

<

данные изъяты>» работала с 

<

дата> года, продавцом в 

<

данные изъяты>. В 

<

дата> году директор А. собралась на пенсию, предложила себе на замену ФИО1 Состоялось собрание, были те, кто против и кто за. Финансовое положение ООО «

<

данные изъяты>» было тяжелое, были разногласия между учредителями из-за больших долгов. К ФИО2 она относилась хорошо, была на ее стороне всегда, ей хотелось работать, любила свою работу, но потом выяснилось, что ФИО2 оформила себе здание по адресу 

<

данные изъяты>. Тогда поняла, что учредители, которые были против ФИО2, были в чем-то и правы. Здание по адресу 

<

данные изъяты> кирпичное, коммуникации были: отопление, канализация, вода. Помещение с офисами отремонтировано. В 

<

дата>-

<

дата> году, в здание в 

<

данные изъяты> работало было в аренде было у ФИО1 и были офисы.

П. о том, что в ООО «

<

данные изъяты>» отработала 28 лет, девятый год уже не работает. Работала в продовольственном магазине в 

<

данные изъяты> сначала продавцом, потом заведующей. Уволилась в марте 

<

дата> года Из состава учредителей вышла примерно 5 лет назад. В здании по адресу 

<

дата> располагалось юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» и магазин. Здание кирпичное, были коммуникации. Считает, что вопрос продажи имущества необходимо было обсуждать на общих собраниях.

Р. о том, что работала в ООО «

<

данные изъяты>» менеджером с 

<

дата> года, потом товароведом, уволилась в 

<

дата> году. Когда ушла А. директором избрали ФИО2. ФИО2 арендовала магазин на 

<

данные изъяты> до избрания директором. Из состава учредителей она вышла в 

<

дата> г.

Далее свидетель подтвердила свои показания, данные при производстве предварительного расследования, оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что до осени 

<

данные изъяты> года она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности товароведа. Непосредственным руководителем являлась директор ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 До проведения общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», А. с ФИО1 был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>. По условиям договора аренды ФИО1 была сдана в аренду часть торгового зала, так как фактически по данному адресу работал офис ООО «

<

данные изъяты>». Размер арендной платы по договору она указать не может, так как не помнит. Единственное, что она может сказать, что договор с ФИО1 был заключен на срок менее 1 года, это было одно из условий при заключении договоров аренды с арендаторами. При чем текущий ремонт помещений в арендную плату не входил, расходы понесенные ООО «

<

данные изъяты>» на оплату коммунальных платежей оплачивались отдельно и в сумму арендной платы не были включены. Ей известно, что после заключения договора аренды помещения с ФИО1 последняя в помещении делала косметический ремонт: заменила напольное покрытие - послала линолеум, в тамбуре установила дополнительно стеклопакет в виде двери, заменила освещение (светильники), покрасила стены. Насколько она знает, ремонт ФИО1 делала своими силами, в основном ей помогал муж, который в указанный период времени нигде не работал. Муж ФИО1 целыми днями находился в помещении, она видела, что он делал пол и красил стены. При ФИО1 собраний не было вообще, за исключением собрания по продаже помещения и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты>. Данное собрание было проведено заочно. Больше ничего не проводилось, хотя по уставу ООО «

<

данные изъяты>» данные собрания должны были быть проведены раз в год. В 

<

дата> году ей на абонентский номер телефона позвонила ФИО1, которая являлась в тот период времени директором ООО «

<

данные изъяты>» и попросила ее приехать в отделение банка для подписания кредитного договора, который со слов ФИО1 необходимо было оформить, чтобы рассчитаться с долгами, имеющимися у ООО «

<

данные изъяты>», но она отказалась. Также в последующем от кого-то из учредителей ООО «

<

данные изъяты>» она узнала, что в разговоре ФИО1 планировала оформить кредит на 500000,00 рублей, а по факту оказалось, что на 1500000,00 рублей. Как она понимает из-за махинаций ФИО1 последнюю с должности директора ООО «

<

данные изъяты>» сняли, на данную должность избрали К. А уже спустя время от сотрудников полиции ей стало известно, что ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» без ведома учредителей осуществила продажу здания и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты>, хотя этого сделать не могла, так как все учредители должны были на продажу дать согласие, но согласие получено не было. Кому, где и при каких обстоятельствах ФИО1 осуществила продажу здания и земельного участка она указать не может, так как с весны 

<

дата> года она не являлась учредителем ООО «

<

данные изъяты>», в связи с выходом из состава учредителей (т.8 л.д. 16-23, т.9 л.д. 63-68);

Свидетель Л. показал, что устанавливал программы на компьютерное оборудование ООО «

<

данные изъяты>». Заказчиком была ФИО1 Обозрев документ на личном ноутбуке адвоката Мосейчика Ю.С. свидетель пояснил, что есть дата создания, дата редактирования и дата изменения, это время, которое берется от системы. Здесь указано, что дата последних изменений 

<

дата> года, если нажать правой кнопкой мыши, то можно посмотреть, когда документ создан. Затруднился ответить, сделан документ с фото или скана. С уверенностью в данном случае не сказать сделана копия с оригинала или с копии. Электронный документ из формата «ПДФ» можно в формат «ВОРД» перевести. Можно изменить текст, но не структуру документа.

Показаниями свидетелей, данных при производстве предварительного расследования и оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ:

О. о том, что с 

<

дата> года она работает в Межмуниципальном отделе по городу Череповцу, Бабаевскому району, Кадуйскому району и Череповецкому району Управления Росреестра по Вологодской области, с сентября 

<

дата> года в должности заместителя начальника отдела. 

<

дата> от ФИО1, действующей от своего имени, а также от имени ООО «

<

данные изъяты>» в качестве директора на государственную регистрацию перехода права собственности от ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО1 поступили следующие документы: договор аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 с актом приема-передачи; приказ о вступлении в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с 

<

дата>, с выпиской из протокола от 

<

дата>, а также справка от 

<

дата>, согласно которой выкупной платеж по договору аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата> оплачен ФИО1 в полном объеме. Указанные документы согласно описи представлены в оригиналах и в копиях. После поступления указанных выше документов для государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок площадью 496 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№> и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№>, находящихся по адресу: 

<

данные изъяты> ею проведена правовая экспертиза представленных документов, по результатам которой принято решение о приостановлении регистрации, в связи с тем, что в соответствии с п.7, 37, 49 ч.1 ст.26 Федерального закона от 13.07.

<

дата> № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» после поступления документов в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» ФИО1 уведомлена, что начиная с 

<

дата> осуществления действий по государственной регистрации прав в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах кадастрового квартала (смежных кадастровых кварталов) 

<

№>, документы на которые были предоставлены с заявлением от 

<

дата> приостановлено. Заявитель обратилась за регистрацией перехода права собственности на здание с кадастровым № 

<

№> и земельный участок с кадастровым номером: 

<

№> (

<

№>, 

<

№>). В соответствии со ст.21 Закона о регистрации Документы, устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение, ограничение права и обременение недвижимого имущества и представленные для осуществления государственной регистрации прав, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Указанные документы должны содержать описание недвижимого имущества. В соответствии с ч.2 ст.651 ГК РФ Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. В качестве правоустанавливающего документа заявителем представлен договор аренды 

<

№> с правом выкупа от 

<

дата> года, заключенный сроком на 3 года. В ходе проведения правовой экспертизы установлено, что в ЕГРН отсутствовали сведения о регистрации указанного договора. Таким образом, указанный договор не являлся заключенным, а следовательно, не мог являться основанием для осуществления государственной регистрации перехода права собственности. Сторонами так же установлено, что до государственной регистрации данный договор действует как краткосрочный договор, срок действия которого ограничивается датой государственной регистрации, но не превышает 11 месяцев. Указанная формулировка не позволяет сделать вывод о сроке, на который заключен данный договор при отсутствии государственной регистрации, поскольку содержит противоречивое условие. В соответствии со ст.432 ГК РФ Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Поскольку согласованная сторонами формулировка условия о сроке действия договора в случае отсутствия государственной регистрации не позволяет установить срок действия договора, данное существенное условие так же не может считаться согласованным, а договор соответственно, заключенным. Кроме того, согласно сведениям ЕГРН здание с кадастровым номером: 

<

№> имеет общую площадь 230 кв.м., представленный договор 

<

№> от 

<

дата> содержит сведения о здании площадью 300,2 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН. Для устранения препятствий государственной регистрации заявителю дополнительно предложено предоставить надлежащий правоустанавливающий документ, заключенный в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащий сведения о переходе права собственности на объекты недвижимости, а также описание недвижимости в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН. В связи с наличием запрета регистрационных действий - решение о приостановлении принято до снятия запрета по п.37 ч.1 ст.26 Федерального закона от 13.07.

<

дата> № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». По п.7 и 49 ч.1 ст.26 Федерального закона от 13.07.

<

дата> № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» решение о приостановлении принято на три месяца с 

<

дата> по 

<

дата>. Затем 

<

дата> от ФИО1 поступило заявление о прекращении регистрации права собственности, в связи с чем ею 

<

дата> регистрация перехода права собственности по заявлению ФИО1 прекращена (т. 10 л.д. 194-198);

Я. о том, что договора аренды помещений с арендаторами в полном объеме были разработаны А., ею лишь по предложению А. внесено положение в части срока аренды, на который заключались договора. Договора аренды для всех арендаторов были типовые, единственное отличались по местонахождению арендованного имущества, площади и сумме арендной платы. Так как арендаторы периодически менялись А. после консультации с ней было принято решение заключать краткосрочные договора аренды помещений сроком на 11 месяцев, с последующим заключением договора аренды на новый срок - 11 месяцев, поскольку в таких случаях не требовалась государственная регистрация заключенного договора, и ООО «

<

данные изъяты>», как юридическое лицо не несло расходы на оплату государственной пошлины. Считает, что А. не могла бы заключить договор аренды с правом выкупа помещения, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, так как ее работа была направлена на сохранение и развитие ООО «

<

данные изъяты>» - это было дело всей ее жизни (т.10 л.д. 61-64);

Р. о том, что с 

<

дата> она является адвокатом адвокатской палаты Вологодской области, с 

<

дата> состоит в Адвокатском бюро «

<

данные изъяты>», с 

<

дата> года в должности управляющий партнер адвокатского бюро. С ФИО1 она знакома с 

<

дата> года. ФИО1 обратилась к ней в 

<

дата> года с запросом подготовки протокола общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», которое проходило в середине 

<

дата> года, с ее участием, с целью оказания юридической помощи по вопросам, которые могли возникнуть в ходе проведения собрания. Данный протокол был подготовлен ею, в протокол внесены ряд вопросов, поставленных на голосование участников общества, в том числе одним из них являлось признание недействительными заявлений ряда участников общества о выходе из состава учредителей. На момент проведения указанного собрания ФИО1 являлась директором ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

дата>. На должность директора ФИО1 была назначена общим собранием участников ООО «

<

данные изъяты>». После проведения в середине 

<

дата> года собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 обращалась к ней за оказанием юридической помощи, связанной с анализом проекта договора аренды с правом выкупа помещения, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>. По договору оказания услуг ею был изучен проект указанного договора, после чего ФИО1 предложено в договор внести отдельные положения в соответствии с действующими нормами ГК РФ, в частности она предложила в договор аренды с правом выкупа, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора А. (Арендодатель) и ИП ФИО1 (Арендатор) внести пункт договора, связанный с указанием суммы выкупного платежа, порядке учета арендных платежей (частично аренда, частично выкуп), а также дата предполагаемого выкупа арендованного помещения. Также в указанный договор аренды с правом выкупа ею были внесены сведения об обязательной государственной регистрации договора аренды с правом выкупа в Росреестре. После внесения соответствующих изменений в отдельные положения договора аренды с правом выкупа указанный договор посредством электронной почты был направлен ФИО1 Со слов ФИО1 ей было известно, что помещение, расположенное по адресу: 

<

данные изъяты> она использовала для ведения предпринимательской деятельности. Ей известно, что в указанном помещении ФИО1, а точнее ее супругом был сделан косметический ремонт, а именно покрашены стены, постелен линолеум, установлен подвесной потолок со светильниками, заменены частично двери. Также в процессе эксплуатации ФИО1 к зданию проведен газ, а также водоснабжение. О том, что ремонт в помещении делал супруг ФИО1 ей известно, как с ее (ФИО2) слов, так и со слов ее супруга - Т.. Ознакомившись с копией договора аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата>, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора А. и ИП ФИО1, может сказать, что текст указанного договора похож на проект договора, который подготовила она, допускает, что проект указанного договора ею был подготовлен для ФИО1 и направлен последней на электронную почту, но утверждать не может, поскольку прошло много времени (т.10 л.д. 86-89, т.11 л.д. 99-101);

Ч. о том, что в период с 

<

дата> года по 

<

дата> год, работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности водителя. В его должные обязанности входило - загрузка товаров в г. Череповце и развоз товаров по торговым точка, принадлежащим ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности. На должность водителя он был принят директором ООО «

<

данные изъяты>» А. Развоз товаров он осуществлял на транспортном средстве - автомобиле марки «

<

данные изъяты>» С 

<

дата> года после увольнения А. с должности директора, новым директором ООО «

<

данные изъяты>» была назначена ранее незнакомая ему ФИО1, которая проработала в указанной должности до 

<

дата> года.

На вопрос следователя: в ходе предварительного следствия ФИО1 сообщила, что квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

дата>, согласно которой от С. по договору купли - продажи от 

<

дата> приняты денежные средства в сумме 2150000,00 рублей поступила ей от Вас, можете ли Вы пояснить где, когда и при каких обстоятельствах Вами ФИО1 передана указанная квитанция и кто ее Вам передал для ФИО1? Свидетель Ч. ознакомившись с указанной квитанцией к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

дата> на сумму 2150000,00 рублей ответил, что указанный документ он видит впервые, ранее его не видел, в связи с чем не может пояснить, где, кем, и при каких обстоятельствах был выписан данный ордер. Главного бухгалтера И. он не знает, насколько ему известно, что до середины июля 

<

дата> года бухгалтерами были Ю. и Ч. Также он хотел бы добавить, что в период работы директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, в связи с плохим финансовым состоянием организации ходили слухи о том, что здание и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

данные изъяты> ФИО1 планирует себе же и продать, чтобы у нее было место для работы своего магазина. В принципе все ее действия, как он считает были направлены на получение указанного магазина, в котором в настоящее время она также осуществляет свою предпринимательскую деятельность (т.10 л.д. 232-235);

Д. о том, что до 

<

дата> года работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности заместителя главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: расчеты с поставщиками. Непосредственным руководителем являлась директор ООО «

<

данные изъяты>» - А. В период существования ПО «

<

данные изъяты>», и после создания ООО «

<

данные изъяты>» учредители указанного юридического лица являлись и работниками организации. До 

<

дата> года руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлась А., нареканий к работе которой лично у нее не было, так как А., являясь еще и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» какие-либо управленческие решения принимала коллегиально с другими учредителями ООО «

<

данные изъяты>». Но так как у А. в конце 

<

дата> года очень сильно болел супруг, А. пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию. Собрание о выборе нового директора ООО «

<

данные изъяты>» проходило в 

<

дата> году после праздников, так как кандидатов из числа учредителей на должность директора не было, А. была предложена кандидатура ФИО1, которая также являлась и арендатором торговой части магазина, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>. При первой встрече ФИО1 ей понравилась, на собрании она говорила четко, правильно, ставя определенную цель. Так на данном собрании единогласно проголосовали за кандидатуру ФИО1, которая была избрана на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» сроком на 5 лет. Так как дела у ООО «

<

данные изъяты>» шли не очень хорошо, в марте 

<

дата> года ФИО1 было организовано собрание, но в какой форме оно проходило она уже не помнит. Суть собрания состояла в том, чтобы получить согласие учредителей ООО «

<

данные изъяты>» на продажу земельного участка и здания, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты>. Изначально голосов на продажу объекта недвижимости не хватало и ей лично звонила ФИО1 и просила ее проголосовать за продажу, что она и сделала. До проведения общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», А., как директором с ФИО1 был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>. По условиям договора аренды ФИО1 была сдана в аренду часть торгового зала, но в какой площади, и за какую сумму она указать не может, так как не помнит. Она точно помнит, что А. ставила всех учредителей в известность о том, что у ООО «

<

данные изъяты>» с ФИО1 заключен договор аренды, это было нормальной практикой, так как ООО «

<

данные изъяты>» получало прибыль за счет аренды. Как она понимает из-за противоправных действий ФИО1 последнюю с должности директора ООО «

<

данные изъяты>» сняли, на данную должность избрали К. А уже спустя время ей стало известно, что ФИО1, как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» продала арендованное ею помещение, но каким образом, она до сих пор не понимает, так как продажа объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ООО «

<

данные изъяты>» возможна только после получения согласия учредителей общества, так как такие сделки относятся к крупным. Лично при ней вопрос о продаже земельного участка и здания, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> никогда не ставился, так как это был юридический адрес организации и там располагался офис (т.7 л.д. 148-153, т.9 л.д. 69-74);

З. о том, что с 

<

дата> года она зарегистрирована в качестве самозанятой. Основной вид деятельности - консультационные услуги в сфере бухгалтерского учета. Офис, где она оказывает бухгалтерские услуги расположен по адресу: 

<

данные изъяты>. Одним из заказчиков оказания бухгалтерских услуг с 

<

дата> года является ООО «

<

данные изъяты>». Ей известно, что директором ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

дата> года является К. Ей известно, что юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. При этом фактически в настоящее время офис ООО «

<

данные изъяты>» находится по месту жительства его директора - К. При заключении договора на оказание бухгалтерских услуг с ООО «

<

данные изъяты>» при встрече К., а также сотрудники ООО «

<

данные изъяты>», ей сообщили, что ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» осуществила незаконную перерегистрацию права собственности на помещение, расположенное по адресу: 

<

данные изъяты>, которое ранее ей было сдано в аренду. Из анализа представленных ей документов, а также согласно сведений, представленных ООО «

<

данные изъяты>» в МИФНС России № 8 по Вологодской области с ее точки зрения предпринимательская деятельность ООО «

<

данные изъяты>» в целом могла приносить существенную прибыль, в связи с чем ей непонятно, с какой целью ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» предоставлялись займы. Действительно, в учете бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>» займы, поступившие от ФИО1 отражены в программе, но хочет заметить, что основная часть займов имеет непонятное происхождение, в связи с чем, невозможно идентифицировать когда и на какую сумму был заключен договор займа. Так, например, трудовой договор, заключенный у ООО «

<

данные изъяты>» с ФИО1, отсутствует, указанный договор не был передан при смене директора. При этом сумма заработной платы, согласно налоговых отчетов, предоставленных в МИФНС России № 8 по Вологодской области составила: в 

<

дата> году - 

<

данные изъяты>; в 

<

данные изъяты> году – 

<

данные изъяты>, в 

<

дата> году - 

<

данные изъяты>. Задолженность по заработной плате перед ФИО1 у ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на 

<

дата> отсутствует. По данным переданной программы 1С-Бухгалтерия по состоянию на 

<

дата> у ООО «

<

данные изъяты>» перед ФИО1 числится задолженность по договорам займа в следующем размере, а именно - по договору №1 без даты в сумме 

<

данные изъяты>: договору займа 

<

№> от 

<

дата> - 

<

данные изъяты>; договору № 5 от 

<

дата> - 

<

данные изъяты> рублей, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля. Указанные сведения отражены в программе, однако договора займа, ФИО1, как прежним директором ООО «

<

данные изъяты>» при смене руководителя К. переданы не были, как не были и переданы кассовые книги, в которых можно было бы посмотреть фактическое поступление указанных сумм, предоставленных ФИО1 в качестве займа. Как она считает, что если бы указанные займы действительно были бы предоставлены ФИО1 для ООО «

<

данные изъяты>», то ФИО1 являясь в период с 

<

дата> по 

<

дата> года, согласно сведениям о доходах и анализа деятельности ООО «

<

данные изъяты>» могла осуществить возврат займов по договорам, заключенными с ООО «

<

данные изъяты>». Исходя из этого напрашивается вывод - займы, выданные ООО «

<

данные изъяты>» возмещены ФИО1 в полном объеме без документального оформления. В ходе анализа предоставленных ей сведений также установлено, что в период с 

<

дата>-

<

дата> по заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 договора аренды были произведены оплаты за аренду нежилого помещения и коммунальные услуги в общей сумме 337725,06 рублей, в период с 

<

дата>-

<

дата> в общей сумме 191631,81 рублей, в т.ч. за аренду – 179760,00 рублей и 11871,81 рублей - за коммунальные услуги; в период с 

<

дата>-

<

дата> в общей сумме 264377,43 рублей, в т.ч. за аренду – 251664,00 рублей и 12713,43 рублей - за коммунальные услуги (т.10 л.д. 94-98);

Ч. о том, что до 

<

дата> она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности экономиста. С 

<

дата> директором ООО «

<

данные изъяты>» была избрана ФИО1 После проведения собрания участников общества часть учредителей ООО «

<

данные изъяты>» К., К., А., А. пришли в офис ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

данные изъяты> на встречу с ФИО1 При встрече с ФИО1, они просили ее предоставить документы по деятельности ООО «

<

данные изъяты>», но как она поняла с их слов ФИО1 им ничего не предоставила. Именно по этой причине данные учредители, приняли для себя решение, так как не доверяли ФИО1 уволить ее с должности директора ООО «

<

данные изъяты>» досрочно. Но так как решение общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

дата> не было зарегистрировано в налоговой, поскольку при распределении долей была допущена арифметическая ошибка. ФИО1 решила этим воспользоваться и уговорила их не выходить из состава учредителей ООО «

<

данные изъяты>», теперь она понимает, что это было сделано ФИО1 специально, поскольку количество участников общества вышедших из состава учредителей было больше количества оставшихся участников, тем самым они сами развязали ей руки, и снова назначили ФИО1 на должность директора, чтобы она смогла себя проявить и улучшить финансовое положение ООО «

<

данные изъяты>», так как в сфере торговли ФИО1 имела опыт работы - зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляла свою предпринимательскую деятельность через дорогу от офиса ООО «

<

данные изъяты>» в ТЦ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

данные изъяты> в подвале. Ей достоверно известно, что с 

<

дата> года ФИО1 являлась арендатор торгового зала, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> и для осуществления своей предпринимательской деятельности в помещении сделала текущий ремонт: покрасила стены, установила подвесной потолок. О том, что между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора А. и ФИО1 был заключен договор аренды ей было известно лично, так как она еще работала в данный период времени, но о том, договор аренды помещения был с правом выкупа ей было не известно. На ее памяти договора с арендаторами заключались только на аренду помещения, и все имели типовую форму, единственное они отличались местом аренды, сроком аренды, а также суммой арендной платы. Так как она работала с А. достаточно давно, она стиль ее работы знала от и до. А. при заключении договоров всегда в правом верхнем углу проставляла номер страницы, и требовала это также и со своих подчиненных. Кроме того, текст договора всегда был светлый, пустого места на странице она никогда не оставляла. Договора аренды с арендаторами заключались на 11 месяцев, чтобы была возможность не регистрировать договор в Росреестре, так как лишних денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» не было. Также при проведении общих собраний участников общества на повестку дня никогда не ставился вопрос о сдаче в аренду помещений, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности с правом выкупа, так как данное имущество принадлежало организации и ее участникам. (т.8 л.д. 59-66, т. 10 л.д. 72-79);

К. о том, что с 

<

дата> года она работала в СРК «

<

данные изъяты>» до 

<

дата> года в должности продавца в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>. С 

<

дата> года до 

<

дата> года она работала в ПО «

<

данные изъяты>» также в должности продавца. В 

<

дата> году она вышла на пенсию по старости, но работать продолжила. С 

<

дата> года по 

<

дата> год она работала уже в ООО «

<

данные изъяты>» в должности продавца. Являлась учредителем. О продаже ФИО1, как директором ООО «

<

данные изъяты>» здания и земельного участка узнала от сотрудников полиции. Единственное, что она точно может сказать, что без проведения общего собрания участников общества, либо без проведения заочного голосования без ведома учредителей ФИО1 продать данные объекты не могла, так как по уставу продажа недвижимости возможна только с согласия учредителей общества (т.8 л.д. 130-136);

Р. о том, что до весны 

<

дата> года ее мать П. являлась учредителем ООО «

<

данные изъяты>» (т.9 л.д. 184-186);

М. о том, что с 

<

дата> года по 

<

дата> год работала в ПО «

<

данные изъяты>» в должности товароведа. Последней каплей в ее работе в ООО «

<

данные изъяты>» стало то, что при закупе товаров и продуктов питания поставщики, с нее как представителя ООО «

<

данные изъяты>» стали требовать возврата денежных средств за приобретенный ранее их организацией товар. Она всем отвечала, что вопросы касаемо имеющейся задолженности необходимо задать руководителю - А. Уволилась из ООО «

<

данные изъяты>» она в 

<

дата> года. До 

<

дата> года она работала в качестве индивидуального предпринимателя, занималась розничной продажей товаров. После ликвидации ИП, она в 

<

дата> года по предложению ФИО1 снова трудоустроилась в ООО «

<

данные изъяты>» на должность товароведа. Все бухгалтерские документы в ООО «

<

данные изъяты>» оформляла Ю., а весной 

<

дата> года после ее увольнения этим стала заниматься бухгалтер по имени Т.. К этому времени, а точнее на момент ее выхода на работу офис ООО «

<

данные изъяты>» переехал в торговый центр, расположенный по адресу: 

<

данные изъяты>. О том, что ФИО1, являясь руководителем ООО «

<

данные изъяты>» без ведома учредителей осуществила продажу здания и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> она узнала случайно от кого-то из учредителей, возможно от К.

<

дата> года ее трудовые взаимоотношения с ООО «

<

данные изъяты>» были прекращены. (т.7 л.д. 124-127, т.8 л.д. 210-214, т.9 л.д. 179-183);

С. о том, что до 

<

дата> года она работала в ПО «

<

данные изъяты>» в должности главного бухгалтера. Участником ООО «

<

данные изъяты>» она была до 

<

дата> года, из состава учредителей вышла (т.10 л.д. 90-93);

П. о том, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> она работала в должности продавца - кассира в магазине 

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты>». Директором являлась ФИО1 Лично с ней она не общалась, разговаривала пару раз по телефону (т.10 л.д. 8-11);

С. о том, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> года она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в магазине 

<

данные изъяты> в должности продавца - кассира. Директором была Е., фамилию не помнит. После нее была ФИО1 (т.11 л.д. 12-15);

П. о том, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> год работала в должности заведующей кафе 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

данные изъяты>. Кафе принадлежало ООО «

<

данные изъяты>». На работу в ООО «

<

данные изъяты>» ее принимала директор А. Спустя время А. сказала, что пошла на пенсию и директором ООО «

<

данные изъяты>» будет ФИО1 Лично с ФИО1 она не общалась (т.11 л.д. 40-41);

А. о том, что в период с 

<

дата> по 

<

дата>год она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в магазине 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в должности продавца - кассира. ФИО1 ей знакома, как работодатель (т.11 л.д. 16-19);

К. о том, что ей известно, что ранее знакомая ей К. в какой-то период времени в 

<

дата> году подрабатывала бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>» (т.10 л.д. 236–238;

М. о том, что ей известно о том, что К. работала бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>» (т.10 л.д. 239-241);

А. о том, что с ФИО1 он знаком около 3-4 лет. ФИО1 использует абонентский номер телефона 

<

№>. Его сожительнице Р. принадлежит абонентский номер 

<

№> (т. 10 л.д.83-85);

С. о том, что с даты образования общества по настоящее время он является генеральным директором и единственным учредителем «

<

данные изъяты>». «

<

данные изъяты>» юридически расположено по адресу: 

<

данные изъяты>.В 

<

дата> года в «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО1, с заявлением на выполнении работ по монтажу наружного газоснабжения к зданию расположенному по адресу: 

<

данные изъяты>. Заявление ФИО1 было рассмотрено, после чего 

<

дата> года между «

<

данные изъяты>» и ФИО1 был заключен договор на выполнение работ № 

<

№>. Согласно указанного договора «

<

данные изъяты>» взяло на себя обязательство выполнить по заданию заказчика ФИО1 монтаж наружного газоснабжения согласно проекту №

<

№> ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

данные изъяты>, что обществом и было сделано в октябре 

<

данные изъяты> года. Были выполнены работы по газификации магазина, а именно прокладка стальных труб с установкой газоиспользующего оборудования. ФИО1 сообщила, что оплату выполненных работ будет осуществлять со счета открытого на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 

<

дата> «

<

данные изъяты>» сформировало и направило в адрес ИП ФИО1 счет-фактуру и передаточный документ (акт) 

<

№>, об оплате работ по вышеуказанному договору в сумме 336 900 рублей. 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> ИП ФИО1 четырьмя платежами, оплатила выполненные со стороны «

<

данные изъяты>» работы по договору № 

<

№> от 

<

дата> (т.8 л.д. 56-58);

М. о том, что с 

<

дата> года она работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности оценщика. В ее должностные обязанности входит: оценка недвижимого имущества. Непосредственный руководитель - директор ООО «

<

данные изъяты>» Ш. Примерно 

<

дата> года ей на абонентский номер телефона 

<

№> поступил телефонный звонок с абонентского номера 

<

№> от ранее незнакомой ей женщины, которая впоследствии представилась ей как В.. В ходе телефонного разговора В. сообщила, что имеется объект капитального строительства, у которого по ее мнению завышена кадастровая стоимость, в связи с чем кадастровую стоимость объекта необходимо оспорить. На что она ей ответила, что необходимо предоставить общие сведения об объекте капитального строительства, а именно фотографии и выписку из ЕГРН с целью целесообразности снижения кадастровой стоимости объекта недвижимости. После чего в мессенджере «

<

данные изъяты>» В. скинула ей фотографии объекта недвижимости, но так как в указанный период времени она находилась на больничном, а эксперт по оспариванию кадастровой стоимости на обучении, она В. ответила, что указанный вид работ, связанный с оспариванием кадастровой стоимости объекта капитального строительства в данный момент выполнен быть не может. После этого с В. по оспариванию кадастровой стоимости она больше не общалась. Фотографии, а также документы, предоставленные ей В. были ею скопированы на компьютер, а в последующем с целью создания архива на диск, который она готова выдать добровольно для приобщения к материалам уголовного дела (т.10 л.д. 123-126);

З. о том, что с ФИО1 он знаком около 10 лет. Ему известно, что ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность в помещении, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, где осуществляет продажу автозапчастей, а также по адресу: 

<

данные изъяты>, где осуществляет продажу строительных материалов. но с какого периода он указать не может, так как не знает. Ему известно, что помещение магазина, расположенное по адресу: 

<

данные изъяты> ранее принадлежало ООО «

<

данные изъяты>». Летом 

<

дата> года, по телефону к нему обратилась ранее знакомая ему ФИО1, которой необходимо было провести ремонтные работы с установкой стеклопакетов с наружной стороны магазина, а точнее оборудовать крыльцо. Указанные работы были выполнены им в оговоренные с ФИО1 сроки, за выполненные работы рассчиталась ФИО1 через кассу своего магазина. Стоимость работ составила примерно около 5000,00 работ, материал был подготовлен ФИО1 Работы по установке крыльца лично у него принимала ФИО1, также после чего она (ФИО2) же с ним рассчиталась, в связи с чем у него сложилось впечатление, что здание, расположенное по адресу: 

<

данные изъяты>, принадлежит ФИО1 (т.11 л.д. 75-77);

Д. о том, что является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности - вендинговые торговые аппараты. В период с 

<

дата> по 

<

дата> по договору аренды, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора А., у него было размещено три платежных терминала, в 

<

данные изъяты>. В период с 

<

дата> по 

<

дата> им ООО «

<

данные изъяты>» по договору аренды помещений было выплачено 56000,00 рублей. После чего в связи с продажей платежных терминалов, договорные отношения с ООО «

<

данные изъяты>» у него были прекращены (т.10 л.д. 184-186);

Н. о том, что с 

<

дата> года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности - розничная торговля в арендованных торговых точках, в которых он осуществляет продажу одежды. Для продажи одежды у него арендованы помещения, в том числе и у ООО «

<

данные изъяты>». Продажу одежды он осуществляет в следующих торговых точках, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> и по адресу: 

<

данные изъяты>. Торговую точку, расположенную по адресу: 

<

данные изъяты> он арендует у ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

дата> года. Так, в 

<

дата> году между ним и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора А. заключен договор аренды 

<

№> от 

<

дата>, согласно которого он взял во временное пользование и владение без права передачи в субаренду нежилое помещение для использования в целях торговли промышленными товарами. Площадь арендуемого помещения - 30 кв.м., арендная плата по договору в 

<

дата> году составляла 210,00 рублей за 1 кв.м., а также расходы понесенные ООО «

<

данные изъяты>» на коммунальные платежи, согласно занимаемой им площади. В 

<

дата> году срок действия договора был до 

<

дата>. Впоследствии с ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

дата> году был заключен аналогичный договор аренды сроком на 11 месяцев. После чего каждый год договора аренды с ООО «

<

данные изъяты>» перезаключались, но так как договор типовой менялась только сумма арендной платы, остальные условия по договору остались прежними (т.10 л.д. 205-207);

Г. о том, что с 

<

дата> года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности - розничная торговля продуктами питания - фруктами и овощами. С целью осуществления предпринимательской деятельности у него с собственниками помещений заключены договора аренды, в арендованных им помещениях он осуществляет свою деятельность. До 

<

дата> года предпринимательскую деятельность он осуществлял в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>. Часть торгового помещения по договору аренды была им арендована у ООО «

<

данные изъяты>», с которым у него был заключен договор аренды. С какого периода был заключен договор аренды с ООО «

<

данные изъяты>» он указать не может, так как не помнит, единственное, что точно может сказать, что договора каждый год подписывались новые. Условия по договорам аренды были все время одинаковые, за исключением суммы по оплате коммунальных платежей, так как с учетом повышения тарифов данная сумма увеличивалась (т.10 л.д. 222-224);

Б. о том, что с 

<

дата> года он является учредителем и руководителем ООО «

<

ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ>». С 

<

дата> года он являлся арендатором ООО «

<

данные изъяты>» и арендовал торговую точку, расположенную по адресу: 

<

данные изъяты>. Указанную торговую точку он арендовал по договору аренды, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора А. Согласно договора аренды ему во временное владение и пользование была передана часть помещения площадью 31,6 кв.м по указанному выше адресу. Договор на аренду торговой точки каждый год перезаключался (т. 11 л.д. 52-55);

К. о том, что работает в ОСП по Череповецкому району УФССП по Вологодской области. С 

<

дата> года занимает должность начальника указанного отделения судебных приставов. Согласно ПК АИС ФССП России 

<

дата> года в ОСП по Череповецкому району судебным приставом - исполнителем Ш. было возбуждено исполнительное производство № 

<

№> в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>», адрес должника: 

<

данные изъяты>. В связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» в установленный законом срок для добровольного исполнения не оплатило задолженность, то 

<

дата> года в рамках обеспечительных мер был наложен запрет на совершение действий по регистрации недвижимого имущества, принадлежащего должнику на праве собственности, в т.ч. земельный участок; площадь: 496кв.м.; расположен по адресу: 

<

данные изъяты>; кадастровый №: 

<

№>; номер государственной регистрации: 

<

№>; дата государственной регистрации: 

<

дата>; наименование права: собственность; здание площадь: 260 кв.м.; расположен по адресу: 

<

данные изъяты>; кадастровый №: 

<

№>; номер государственной регистрации: 

<

№>; дата государственной регистрации: 

<

дата>; наименование права: собственность. В связи с погашением задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по исполнительному документу в полном объеме, судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление о снятии запрета на совершение действий по регистрации на принадлежащее обществу имущество. Этой же датой было вынесено постановление СПИ об окончании исполнительного производства (т.8 л.д. 3-8);

Т. о том, что с 

<

дата> года она служит в УФССП по Вологодской области в ОСП по Череповецкому району в должности судебного пристава - исполнителя. Ей известно, что судебными приставами - исполнителями УФССП по Вологодской области в ОСП по Череповецкому району в период с 

<

дата> по настоящее время в отношении ООО «

<

данные изъяты>» были возбуждены ряд исполнительных производств (т.10 л.д. 218-221);

З. о том, что работает в МБУ МФЦ в г. Череповце, с 

<

дата> года в должности ведущего документоведа. Согласно предъявленных ей на обозрение реестровых дел на земельный участок площадью 496 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№> и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№>, находящихся по адресу: 

<

данные изъяты> может пояснить следующее: 

<

дата> около 14:00 часов в МБУ МФЦ в г. Череповце, расположенный по адресу: 

<

данные изъяты> по электронной очереди обратилась ранее незнакомая ей ФИО1 с заявлением перехода права собственности на земельный участок и здание, расположенные по адресу: 

<

данные изъяты> с ООО «

<

данные изъяты>» на свое имя. К заявлению перехода права собственности ФИО1, как директором ООО «

<

данные изъяты>» были представлены ей на обозрение следующие документы: договор аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 с актом приема-передачи; приказ о вступлении в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с 

<

дата>, с выпиской из протокола от 

<

дата>, а также справка от 

<

дата>, согласно которой выкупной платеж по договору аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата> оплачен ФИО1 в полном объеме. Указанные документы ФИО1 ей были предоставлены в оригинале. После чего с указанных документов ею сняты копии, которые были ею заверены. Часть документов ФИО1 получила в день подачи заявления, а часть в последующем после оформления. Представленные ФИО1 документы согласно заявления последней о переходе права собственности должны были быть зарегистрированы в течение 9 рабочих дней с даты их подачи, но этого не произошло, поскольку ФИО1 в МБУ МФЦ в г. Череповце, расположенный по адресу: 

<

данные изъяты> - 

<

дата> подала заявление о прекращении регистрации по ранее поданным заявлениям, но по какой причине ей неизвестно (т.10 л.д. 187-18)/;

А. о том, что с 

<

дата> года он работает в МБУ МФЦ в г. Череповце в должности документоведа отдела информации. Согласно предъявленных ему на обозрение реестровых дел на земельный участок площадью 496 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№> и расположенное на нем нежилое здание площадью 260 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№>, находящиеся по адресу: 

<

данные изъяты> может пояснить следующее: 

<

дата> около 09:23 часов в МБУ МФЦ в г. Череповце, расположенный по адресу: 

<

данные изъяты> по электронной очереди обратились ранее незнакомые ему С. и директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с заявлениями о переходе права собственности от ООО «

<

данные изъяты>» к С. на указанные выше земельный участок и нежилое здание. К заявлению для перехода права собственности директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, ему были представлены следующие документы: копия приказа, подтверждающая полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также выписка из протокола общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

дата>. Иные документы со стороны ООО «

<

данные изъяты>», как продавца объектов недвижимости предоставлены не были. В свою очередь С. к заявлению о переходе права собственности на земельный участок площадью 496 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№> и расположенное на нем нежилое здание площадью 260 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№>, находящиеся по адресу: 

<

данные изъяты> представила следующие документы: договор купли - продажи от 

<

дата>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1 и С. ; расписку от 

<

дата>, согласно которой директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 получила от С. в качестве оплаты за нежилое здание и земельный участок денежные средства в сумме 2150000,00 рублей; квитанцию к ПКО 

<

№> от 

<

дата>, согласно которой главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» И. от С. приняты денежные средства в сумме 2 150 000,00 рублей на основании договора купли - продажи от 

<

дата>. За государственную регистрацию права собственности через терминал от покупателя - С. приняты два чека по оплате государственной пошлины на сумму 

<

данные изъяты> - за нежилое здание и 350,00 рублей - за земельный участок. После предоставления необходимого пакета документов для государственной регистрации перехода права собственности, им было составлено и проверено заявителями - С. и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указанное заявление. После чего пакет документов, принятый от заявителей направлен в регистрирующий орган - Управление Росреестра по Вологодской области (т.10 л.д. 190-193);

Б. о том, что с 

<

дата> года она работает в Межмуниципальный отдел по городу Череповцу, Бабаевскому району, Кадуйскому району и Череповецкому району Управления Росреестра по Вологодской области, с 

<

дата> года в должности главного специалиста эксперта. 

<

дата> от ФИО1, действующей от имени ООО «

<

данные изъяты>» в качестве директора (продавец) и гр. С. (покупатель) на государственную регистрацию перехода права собственности от ООО «

<

данные изъяты>» к С., согласно описи поступили следующие документы: заявление о переходе права собственности на земельный участок площадью 496 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№> и расположенное на нем нежилое здание площадью 260 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№>, по адресу: 

<

данные изъяты>; договор купли - продажи от 

<

дата>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1 и С. ; расписка от 

<

дата>, согласно которой директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 получила от С. в качестве оплаты за нежилое здание и земельный участок денежные средства в сумме 2150 000,00 рублей; квитанция к ПКО 

<

№> от 

<

дата>, согласно которой главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» И. от С. приняты денежные средства в сумме 2 150 000,00 рублей на основании договора купли - продажи от 

<

дата>, а также документы подтверждающие оплату государственной пошлины; протокол общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

дата>, приказ о вступлении в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с 

<

дата>. 

<

дата> в 16:30 в ГИС ЕГРН автоматически произошло распределение на нее документов, поступивших от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и С. Правовую экспертизу представленных для государственной регистрации перехода права собственности документов от ООО «

<

данные изъяты>» к С., она проводила 

<

дата> в соответствии с Федеральным законом от 13.07.

<

дата> № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в редакции 

<

дата> года. Ею проведена проверка сведений, содержащихся в ЕГРН и сведений, предоставленных заявителями в отношении объектов недвижимости, в ходе проверки противоречий не выявлено. С целью подтверждения полномочий директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 в ФНС России заказана выписка из ЕГРЮЛ в отношении указанного юридического лица, согласно которой директором ООО «

<

данные изъяты>» являлась ФИО1 На дату проведения правовой экспертизы документов, представленных для государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок площадью 496 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№> и расположенное на нем нежилое здание площадью 260 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№>, по адресу: 

<

данные изъяты> запрет судебного пристава исполнителя 

<

дата> в 10:37 часов погашен. Причин для приостановления государственной регистрации не выявлено, в связи с чем 

<

дата> осуществлена государственная регистрация перехода права собственности с ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1 к С. Более по данному факту ей добавить нечего (т. 10 л.д. 201-204);

С. о том, что проживает по адресу регистрации со своим супругом С. С супругом имеют сына С., 

<

дата> года рождения. В 

<

дата> году С. женился на Е. Прожили в браке до конца лета 

<

дата> года. 

<

данные изъяты> в браке родили 2-их детей: 

<

данные изъяты>. Может сказать точно, что за время нахождения С. в браке С. (Е.) значительных заработков не имела, подрабатывала в качестве массажиста и выполняла иные мелкие разовые работы, не приносящие существенного дохода. Сын в то время работал на заводе в должности «

<

данные изъяты>» в ПХЛ на ПАО «

<

данные изъяты>». Получал заработную оплату обычного рабочего завода. За время нахождения в браке сын брал два кредита на совместный с Е. автомобиль и покупку мебели для родителей С. в дом, которые те построили в районе 

<

данные изъяты>. Сын с С. жили среднестатистически, не богато. Сын нигде не подрабатывал. С. с Е. первоначально снимали квартиру для проживания, а затем стали проживать в квартире родителей Е., расположенной на 

<

данные изъяты> за ТЦ 

<

данные изъяты>. Последние годы совместной жизни Е. постоянно предъявляла С. претензии по поводу небольшого заработка и то, что он не развивается, не становится начальником в целях получениях большего заработка. Исходя из сложившейся жизненной ситуации может предположить, что наличных денежных средств, в том числе собственных у С. для приобретения какого-либо коммерческого недвижимого имущества не было. В 

<

дата> года и 

<

дата> года С. ездила отдыхать в 

<

данные изъяты>, после чего просила сына бросить работу и поехать с ней на постоянное место жительства в 

<

данные изъяты>, при этом там какой-либо работы для существования не было. После того как сын отказался уехать с С. в 

<

данные изъяты>, то она подала на развод. Процедура развода закончилась в 

<

дата> года. О том, что С. приобрела в собственность какое-то коммерческое недвижимое имущество ей ничего не известно. Насколько ей известно, С. согласия на приобретение недвижимого имущества Е. не давал. После развода С. по настоящее время помогает Е. деньгами, то есть постоянно перечисляет ей деньги на детей. 

<

данные изъяты> (т.10 л.д. 118-120;

С., пояснившего такие же обстоятельства (т.10 л.д. 121-122);

С. о том, что с 

<

данные изъяты>. До 

<

дата> Е. являлась его супругой. Брак с Е. был зарегистрирован 

<

дата>. От брака с Е. имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей - сына Л. 

<

дата> года рождения и дочь М. 

<

дата> года рождения, воспитанием которых в настоящее время занимается Е., которой он ежемесячно из поступивших на его счет денежных средств направляет денежные средства на содержание своих детей. Отношения с Е. поддерживает только в части воспитания и содержания детей, иные взаимоотношения с ней не поддерживает. Проживали на заработанные им денежные средства. Также в браке с Е. у него было оформлено два кредита один на приобретение автомобиля, который в настоящее время использует Е. и второй на приобретение мебели в дом родителей Е., указанные кредиты им выплачены в полном объеме. Ему не известно, что находясь в браке с ним Е. приобрела здание и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

данные изъяты>. Нотариально согласие на приобретение данных объектов недвижимости не давал, на какие денежные средства приобретено здание и земельный участок ему неизвестно, но уж точно не на совместно нажитые денежные средства, так как о данном приобретении он бы знал, к тому же как он ранее указал основной доход в семью приносил он, работая на заводе (/т.11 л.д. 71-74);

Е. о том, что проживает с мужем Е.. С. (Е.), 

<

дата> года рождения является ее родной дочерью. Отношения с ней поддерживает.

Дочь С. (Е.) с 

<

дата> года проживает в г. Череповце. До этого она проживала в 

<

данные изъяты>, где снимала квартиру. У ее дочери высшее образование 

<

данные изъяты>. Где работала ее дочь, она пояснить не может, так как не помнит. Каковы источники ее дохода, ей неизвестно, она этим не интересовалась. Материально она своей дочери не помогала и не помогает. Не знает об обстоятельствах оформления и подписания договор купли - продажи земельного участка с расположенным на нем зданием от 

<

дата> года, между дочерью и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1 (т.8 л.д. 142-146);

Е. о том, что во слов свой дочери он знает, что на его дочь Е. в 

<

данные изъяты> было оформлено какое-то помещение (магазин). Дочь ему сказала, что она якобы является директором данного помещения (т. 13 л.д. 1-4);

О. о том, что до трудоустройства к ИП К. она работала у ИП ФИО1 в торговой точке по продаже автозапчастей, расположенной по адресу: 

<

данные изъяты> в ТЦ «

<

данные изъяты>» в должности продавца. За время работы у ФИО1 нареканий к ней не было, ее работа устраивала в полном объеме. Пока она работала ФИО1 вела себя вежливо, обходительно, но в 

<

дата> года, когда она приняла решение уволиться и трудоустроиться в другое место отношение ФИО1 к ней резко изменилось, ее работа перестала ее устраивать, лично ей она об этом не говорила, но по внешнему виду это было видно. В очередной раз, когда она у ФИО1 потребовала оплатить ее работу за месяц, ФИО1 ответила, что не может полностью ее рассчитать. После этого ФИО1 провела в торговой точке ревизию и попыталась ее обвинить в недостаче денежных средств. На что она ФИО1 сказала, что она никогда и ничего чужого не берет, предложив ей просмотреть камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке, на что ФИО1 сказала, чтобы она не указывала, что ей делать. После данной ситуацию она больше в торговую точку не приходила и не работала (т.9 л.д. 229-232);

К. о том, что на ИП ФИО1 работает около четырех лет в должности продавца. По ООО «

<

данные изъяты>» может пояснить, что директором ООО «

<

данные изъяты>» была ФИО1(/т.10 л.д. 108-109);

П. о том, что с 

<

дата> года по настоящее время работает в должности продавца у ИП ФИО1 в магазине «

<

данные изъяты>» (хозтовары), расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>. Кому принадлежит здание по адресу: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> ей неизвестно (т.10 л.д. 110-111);

Ф. о том, что с 

<

дата> работает в должности продавца - кассира у ИП ФИО1 в магазине «

<

данные изъяты>» (хозтовары) по адресу: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Кому принадлежит здание магазина, она не знает ( т.10 л.д. 112-113);

Л. о том, что с 

<

дата> года по настоящее время она работает в должности продавца кассира у ИП ФИО1 в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>. ФИО1 периодически приходит в магазин для того, чтобы расставить ценники, забрать выручку, оприходовать товар (/т.11 л.д. 20-21);

В. о том, что в период с 

<

дата> по 

<

данные изъяты> год работала у ИП ФИО1 Трудоустроена была не официально, без оформления трудового договора. Выполняла функции по продаже товаров, приему товаров, уборке помещений и иные мелкие поручения (т.11 л.д. 22-23);

С. о том, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> год работала у ИП ФИО1 в магазине хозтоваров по адресу: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в должности продавца - кассира. В чей собственности находится здание магазина хозтоваров она не знает (т.11 л.д. 32-33);

Х. о том, что ее дочь - ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, Ее дочь занимается продажей товаров бытового назначения в магазине, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>. (т.9 л.д. 233-235);

К. о том, что с 

<

дата> года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности - оказание консультационных услуг в сфере психологии. Услуги оказывает дистанционно онлайн. ФИО1 является его тещей - матерью ее супруги К., является индивидуальным предпринимателем, осуществляет продажу хоз. товаров в магазине, расположенном в 

<

данные изъяты> (т.10 л.д. 1-4);

К. о том, что ФИО1 является ее матерью. Она индивидуальный предприниматель, и осуществляет продажу товаров в магазинах, расположенных в 

<

данные изъяты> (т.10 л.д. 169-172);

Т. о том, что проживает с супругой ФИО1. С Е. (С.) он лично не знаком (т.10 л.д. 99-103);

Ц. о том, что в должности ведущего специалиста Вологодского отделения ПАО 

<

данные изъяты> № 

<

№> работает с 

<

дата> года. 

<

дата> ею были добровольно выданы юридические дела (банковское досье) по ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 по предъявленному постановлению Череповецкого городского суда от 

<

дата> № 

<

№>, № 

<

№> за подписью судьи Н. в рамках уголовного дела № 

<

№> от 

<

дата> (т. 15 л.д. 78-81);

К. о том, что в период с 

<

дата> года по 

<

дата> года она работала в ПАО 

<

данные изъяты> в должности специалиста. 

<

дата> прошла встреча с ранее незнакомой ей гр. ФИО1, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя по вопросу оформления кредита в ПАО 

<

данные изъяты>. Решение о том был ли ИП ФИО1 предоставлен кредит, согласно ее заявки она указать не может, поскольку решение данного вопроса не входит в ее компетенцию (т.10 л.д. 225-227)

Р. о том, что работает в должности руководителя отдела по работе с запросами правоохранительных органов в ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ему на исполнение поступил запрос из 4 отдела СЧ СУ УМВД России по Вологодской области с постановлением Череповецкого городского суда от 

<

дата> за подписью судьи Н. Согласно данного запроса необходимо было предоставить сведения о входящих и исходящих сообщениях по электронной почте 

<

данные изъяты>, выдать их на электронном носителе. 

<

дата> им вышеуказанные сведения выданы добровольно на электронном носителе USB - накопителе 

<

ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ>, а также на белом листе формата А4 отдельно указан список файлов, находящихся на вышеуказанном электронном носителе (т. 17 л.д. 204-208);

Х. подтвердившей данные на предварительном следствии показания, оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что в должности заместителя руководителя рыночного бизнеса отделения ПАО «

<

данные изъяты>» работает с 

<

дата> года. В ее обязанности входит выполнение поручений вышестоящего руководства. 

<

дата> ей было предъявлено постановление Череповецкого городского суда от 

<

дата>, согласно которого ею добровольно были предоставлены копии юридического дела (банковского досье) ООО «

<

данные изъяты>», которое может иметь значение для уголовного дела № 

<

№> (т.15 л.д. 127-130)

Свидетель Ф., директор ООО «

<

данные изъяты>, показала, что в апреле 

<

дата> года в офис 

<

данные изъяты>, находящийся по адресу: 

<

данные изъяты>, обратились К., К., А., А., которые являлись учредителями ООО «

<

данные изъяты>». Их организация занимается сопровождением других организаций, то есть внесением изменений в учредительные документы, созданием организаций. Им необходимо было отстранить от должности действующего руководителя. Пояснили, что у них с 

<

дата> года ФИО1 назначена руководителем, они не получали от нее никакой информации по хозяйственной деятельности предприятия, они принесли уведомления, которые они получили и которые их смутили, о том, что ФИО2 хочет созвать собрание всех учредителей, где на повестке дня были дополнительные взносы в размере 100000 рублей с каждого учредителя, всего получалось 1400000 рублей. У них таких денег не было. Так же они приносили уведомления, в которых они просили представить финансовые документы, так как за все время они не получали никакой прибыли, несмотря на то, что было большое количество магазинов в Череповецком районе. Так же они говорили о том, что им предлагалось выступить поручителями. То есть ФИО2 хотела оформить кредит на ООО «

<

данные изъяты>», что их напугало. Они с ними заключили договор на оказание услуг, пояснили, что первым делом необходимо внести в налоговую запрет на совершение любых регистрационных действий в отношении ООО. Составили заявление-запрет на регистрационные действия в связи с утратой доверия действующему руководителю, направили в налоговую. Они просили оказать помощь в организации и проведении собрания. Они взяли их устав, посмотрели порядок. Официально составляли им уведомления, направляли ФИО2, в котором просили организовать собрание в связи с утратой доверия директору и предоставить все финансовые отчетные документы. Направляли экспресс доставкой, Почтой России, одно из писем точно было ей доставлено. Собрание проведено не было. Они из своего круга назначили руководителем К. Соблюдая порядок, уведомили всех учредителей должным образом, установили сроки, повестку дня. В адрес ФИО2 так же было все направлено и было назначено проведение собрания на август. Поскольку доступ в помещение юридического адреса: 

<

данные изъяты> они не имели, провели собрание на 

<

данные изъяты>. К. назначили руководителем. В этот же день в адрес ФИО2 было направлено уведомление о том, что состоялось собрание, что она больше не является руководителем и в каждом из этих уведомлений просили передать финансовые документы на организацию. В итоге внесли запись по К., что он является директором. Ему кто-то сообщил информацию, что здание по адресу: 

<

данные изъяты> продано. Они заказали выписку в Росреестре, и увидели что документы на регистрацию были сданы в конце июля 

<

дата> года, и как раз, в то время когда у них состоялось собрание, сделку эту зарегистрировали на С.. Они с ФИО2 связались для того, чтобы забрать у нее документы. К. был уже директором. В банк же тоже нужно было ему сообщать о смене директора, но он не сообщил и там операции продолжали происходить, перечислялись какие-то денежные средства, бухгалтер себе перечисляла, ФИО2 себе долги по зарплате, займы какие-то возвращались, действия происходили несмотря на то, что К. был уже директором. С ФИО2 согласовали дату передачи документов 

<

дата>. В 

<

данные изъяты> пришли она их сотрудник и ФИО4 их встретила, проводила в кабинет. Помещение все было заставлено коробками с бумагами-документами. Она сказала, что все могут забирать. Стали смотреть, что там есть, там были и очень старые документы. Их интересовали документы, за период ее работы-

<

дата>,

<

данные изъяты>,

<

дата> года. У нее были подготовлены акты приема-передачи. Стали что-то сверять, выбирали более актуальные: по недвижимости, трудовые книжки, учредительные документы. По актам все сверили и подписали. Остальные документы, которые с давних времен, не сверяли, и акты не подписали, она их тоже предоставила, поскольку они им были переданы, но они без подписей. Далее мы начали выяснять ситуацию по поводу помещения 

<

данные изъяты>. Пообщались со всеми учредителями, никто не знал о сделке, денег никто не получал, согласие никто не давал. Предложили им обратиться в правоохранительные органы. Еще их смутил тот момент, что другие учредители начали выходить из общества, ходили к нотариусу и писали заявление на выход. На тот момент 6-7 человек вышли. По идее, с теми кто вышел, нужно было рассчитаться-выплатить действительную стоимость доли. С ними связались, чтобы уточнить выплатили ли им стоимость доли, на что те пояснили, что нет. Когда был продан какой-то один из объектов, когда К. уже был директором, действующий бухгалтер посчитала и каждому из учредителей было выплачено примерно по 70000 рублей. После чего А., которая была и учредителем и предыдущим директором до ФИО2 обратилась в Арбитражный суд, чтобы ей выплатили действительную стоимость доли, провела экспертизу, в рамках этого дела была поднята вся бухгалтерия, был проведен аудит организации и стало выясняться, что вся деятельность велась без 1С бухгалтерии, что невозможно отследить поступление денежных средств в кассу. Что смогли, то собрали, в суд все было передано и была проведена экспертиза. Стоимость доли определили около 1000000 рублей. В итоге с А. заключили мировое соглашение и ей было выплачено 600000 рублей. Больше за выплатой действительной стоимости доли никто не обращался. Далее учредители обратились чтобы посмотреть какие вообще есть задолженности, стали появляться какие-то поставщики с требованиями долгов. Через сайт «Мой арбитр» посмотрели, было достаточно просуженной задолженности. Обозрев договор аренды с правом выкупа на л.д.140-144 т.2 свидетель показала, что договор видит впервые. При получении документов ООО «

<

данные изъяты>» этого документа не было.

Представитель потерпевшего К. показал, что предприятие существует с 70-х годов, путем реорганизации в 

<

дата> году образовалось ООО «

<

данные изъяты>», на должность директора была поставлена А.. В 

<

дата> году на ее место, по результатам собрания директором поставили ФИО1, после чего она стала скрывать финансовую деятельность организации, учредителей игнорировала, на звонки не отвечала. В 

<

дата> году учредителям начали приходить уведомления, что они в «

<

данные изъяты>» должны внести по 100000 рублей. Учредители начали выходить, осталось 6 учредителей, в том числе и его мать. Его мать написала заявление в консалтинговую фирму 

<

данные изъяты> для смены директора. ФИО1 было направлено уведомление, что учредители хотят поменять директора, избрав его на должность директора. Вступив в должность директора он узнал что здание по адресу: 

<

данные изъяты> продано. Полагает, что ФИО1 здание подготавливалось под себя, был подведен газ за счет средств ООО «

<

данные изъяты>». Директором ООО «

<

данные изъяты>» является с 

<

дата> г.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания представителя К., данные при производстве предварительного расследования.

Так, он показал, что с 

<

дата> является директором ООО «

<

данные изъяты>». В его должностные обязанности входит: общее руководство организацией, ведение финансово - хозяйственной деятельности, взаимоотношения с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>». Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

данные изъяты>, фактический адрес ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. В штате ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на 

<

дата> числится только он, как руководитель организации. Ведение бухгалтерского учета, а точнее функции бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» также возложены на него, но фактически бухгалтерским сопровождением занимается З. (

<

№>), с которой у ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор на оказание бухгалтерских услуг. Ему известно, что ООО «

<

данные изъяты>» было образовано 

<

дата>, путем реорганизации в форме преобразования Потребительского общества «

<

данные изъяты>» (ПО «

<

данные изъяты>»), которое было создано в 

<

дата> году, до 

<

дата> года ПО «

<

данные изъяты>» имело название - СРК «

<

данные изъяты>». При реорганизации в форме преобразования Потребительского общества «

<

данные изъяты>» в состав учредителей общества вошли: К., С., П., Д., Ч., К., С., Т., К., К., А., К., Е., А. (умер в 

<

дата> года, точно когда указать не может, так как не помнит), С., Р., А., П., М. и Ю.. Размер уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» как на 

<

дата>, так и по состоянию на 

<

дата> составляет 675 000,00 рублей. Ему известно, что при создании ООО «

<

данные изъяты>» А., которая в ПО «

<

данные изъяты>» являлась председателем был подготовлен комплект документов для создания общества и проведено общее собрание участников общества, об этом ему было известно со слов его матери - К., которая до настоящего времени является учредителем ООО «

<

данные изъяты>». По результатам общего собрания участников общества проведена государственная регистрация ООО «

<

данные изъяты>». Директором ООО «

<

данные изъяты>» была избрана А. сроком на 5 лет в соответствии с уставом общества. В последующем полномочия А., как директора ООО «

<

данные изъяты>» продлевались в установленном законом порядке путем проведения общего собрания участников общества. Кроме того ему известно, что в период трудовой деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» А., если он не ошибается ежегодно весной проводила общее собрание участников общества, на котором утверждался годовой баланс, это он знает точно, так как данные собрания проводились в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

данные изъяты>, куда он привозил свою маму. Также от мамы ему было известно, что еженедельно при А. проводились собрания касаемо текущей деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Так как основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с уставом, утвержденным протоколом общего собрания участников являлись: розничная торговля пищевыми и бытовыми продуктами. Розничную торговлю ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло в торговых точках, которые находились в собственности ООО «

<

данные изъяты>», а именно в: магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; торговом центре по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

данные изъяты>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

данные изъяты>. Данные торговые точки располагались на земельных участках, которые также принадлежали ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности. ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности принадлежали гаражные боксы, расположенные по следующим адресам: 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> и транспортные средства, на которых собственно осуществлялся подвоз товаров и продуктов питания в торговые точки ООО «

<

данные изъяты>». В обязанности А. как директора ООО «

<

данные изъяты>» входило общее руководство организацией, ведение финансово - хозяйственной деятельности, взаимоотношения с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>». За время работы А., насколько ему известно со слов матери, а также иных учредителей нареканий к ее работе не было. А. в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» работала до 

<

дата>, после чего уволилась по собственному желанию, по какой причине он указать не может, так как не знает. Ему известно, что за некоторое время до увольнения А. с должности директора ООО «

<

данные изъяты>» ею в адрес учредителей общества, в том числе и в адрес его мамы - К. было направлено уведомление об увольнении по собственному желанию, а также предложение о назначении на должность директора лиц из числа учредителей ООО «

<

данные изъяты>». Ему известно, что 

<

дата> в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> прошло собрание участников общества, на котором А. была снята с должности директора ООО «

<

данные изъяты>» и на указанную должность была назначена ранее незнакомая ему ФИО1, которая как ему было известно являлась арендатором части торгового помещения, расположенного по указанному выше адресу. Так, решением общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» на должность директора сроком на пять лет была назначена ФИО1 Ему известно, что часть учредителей, в том числе и его мама были против назначения ФИО1 на должность директора, но при определенных условиях все-таки проголосовали за ее кандидатуру, так как кандидатура ФИО1 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» была предложена прежним директором А., которой все доверяли. За время работы А. он ни разу не слышал от мамы какие-либо претензии в ее адрес. При проведении собрания А. убедила участников ООО «

<

данные изъяты>», что без директора организация остаться не может, и необходимо на должность директора выбрать ФИО1, чтобы ООО «

<

данные изъяты>» продолжило свою деятельность. ФИО1 А. характеризовала только с положительной стороны, основываясь на деловых качествах и юридическом образовании, зная ФИО1 как успешного предпринимателя и арендатора ООО «

<

данные изъяты>». При этом на собрании сама ФИО1 также сообщила, что имеет опыт работы и у нее есть конкретные предложения, связанные с увеличением дохода ООО «

<

данные изъяты>». После проведения собрания участников общества примерно в середине 

<

дата> года К., К., А. и А. пришли в офис ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

данные изъяты> на встречу с ФИО1 При встрече с ФИО1, они потребовали последнюю предоставить документы по финансово - хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», но ФИО1 им отказала, сославшись на коммерческую тайну. Ему известно, что в основном часть учредителей интересовали суммы, полученные ООО «

<

данные изъяты>» в качестве прибыли от заключенных с арендаторами договоров аренды. В связи с тем, что в 

<

дата> году ООО «

<

данные изъяты>» испытывало материальные трудности, часть помещений были сданы в аренду. Любые требования учредителей ФИО1 игнорировала в полном объеме, на телефонные звонки учредителей не отвечала, встреч избегала. Ему было известно, что после собрания, проведенного 

<

дата>, ряд участников общества Ю., Ч., Д., Т., Р., П. должны были выйти из состава участников общества, но так как их доли были определены неправильно, их выход из состава участников общества не состоялся. Понимая это, ФИО1 через К., которая выступила инициатором общего собрания участников общества провела второе собрание, на котором уже Ю., Ч., Д., Т., Р., П. отказались от выхода из состава учредителей, тем самым являясь гарантией для других участников ООО «

<

данные изъяты>». Изначально К. поддерживала ФИО1, чтобы не остаться без работы, поскольку являлась единственным учредителем, работающим в ООО «

<

данные изъяты>». В 

<

дата> года, в связи с тем, что деятельность ООО «

<

данные изъяты>» была убыточной ФИО1 было принято решение о продаже земельного участка и здания, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты>, но часть учредителей ООО «

<

данные изъяты>» была не согласна и проголосовала против. За несколько дней до проведения заочного голосования ФИО1 как директору ООО «

<

данные изъяты>» 

<

дата> было направлено требование о созыве внеочередного собрания участников общества с целью реализации убыточного объекта, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>. Но данное требование учредителей ФИО1 в очередной раз было оставлено без внимания. Земельный участок и здание, расположенные по адресу: 

<

данные изъяты>, были проданы, насколько ему известно за счет большинства голосов участников, проголосовавших за продажу, поскольку уставом общества предусмотрено, что отчуждение объектов недвижимости ООО «

<

данные изъяты>» возможно только с согласия его участников, а в случае его отсутствия для продажи достаточно 2/3 голосов, так как данные сделки относятся к крупным. При чем собрание участников общества проходило заочно путем голосования, что как он считает недопустимо. Все попытки участников общества повлиять на финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, которым была не безразлична судьба ООО «

<

данные изъяты>» были безуспешны. Получить какие-либо сведения от ФИО1 было невозможно, поскольку ФИО1 говорила о том, что это коммерческая тайна, забывая о том, что учредители ООО «

<

данные изъяты>» - это ее непосредственные работодатели. В связи с тем, что все участники ООО «

<

данные изъяты>» являлись лицами пенсионного возраста, а также в силу их доверчивости и юридической неграмотности ФИО1 этим пользовалась. До 

<

дата> года о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он никакой информацией не владел, поскольку его мама в период с 

<

дата> года по 

<

дата> года, пока ФИО1 являлась руководителем указанной организации никакие собрания не проводила, о состоянии финансово - хозяйственной деятельности общества ее участникам не сообщала, не смотря на то, что по уставу ФИО1 как директор ежегодно должна была отчитываться о деятельности общества. При А. это было регулярно. Так, ФИО1 вела бесконтрольную деятельность, нарушая все положения устава общества. ФИО1 понимала, что ее действия остаются безнаказанными. До 

<

дата> ФИО1 под предлогом имеющихся у ООО «

<

данные изъяты>» долговых обязательств попыталась участников общества оформить поручителями по кредиту, но ничего не получилось, так как Р. от оформления документов в банке отказалась, на подписание документов не явилась. Но на этом ФИО1, как он считает, захват имущества ООО «

<

данные изъяты>» продолжила, требовала учредителей на развитие организации внести около 1000 000,00 рублей, говоря о том, что это их обязанность, забывая о том, что дивиденды от деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ни один из учредителей с 

<

дата> года не получал, об этом ему известно со слов его мамы. Также одной из причин смены директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 являлось то, что в адрес учредителей ООО «

<

данные изъяты>» поступило уведомление о проведении очередного ежегодного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» путем заочного голосования, повесткой собрания являлись следующие вопросы: проведение очередного ежегодного общего собрания участников путем заочного голосования; утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания. Об участии нотариуса в подсчете голосов, а также нотариальном удостоверении подписей председателя и секретаря на протоколе общего собрания участников; отчет директора общества о финансовом положении общества по состоянию на 

<

дата>; утверждение балансов общества за 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

данные изъяты> годы; о необходимости внесения в Общество дополнительных вкладов участников в размере 1400000,00 рублей из расчета 100 000,00 рублей; об утверждении новой редакции Устава общества; об утверждении места хранения протокола общего собрания участников Общества в форме заочного голосования. Инициатором проведения внеочередного собрания участников Общества являлась директор ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 Также от учредителей ООО «

<

данные изъяты> ему стало известно, что весной 

<

дата> года, когда именно указать не может, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» пыталась в отделении банка для ООО «

<

данные изъяты>» оформить кредит на сумму около 1500000,00 рублей, по кредитному договору, где учредители, должны были выступить поручителями, что было незаконно, поскольку директор организации выступает поручителем при заключении кредитного договора, а учредители, в случае неисполнения кредитного договора в гражданском порядке отвечают по обязательствам организации. А при наличии имеющихся в собственности объектов недвижимости при оформлении кредита мог быть оформлен залог имущества в качестве обеспечения обязательств, но ФИО1 данный вариант по какой-то причине не рассматривала, возможно в последующем имеющееся у ООО 

<

данные изъяты> в собственности имущество хотела переоформить на себя. Так, ему известно со слов его мамы, а также из представленных ею документов, что 

<

дата> в день обращения между ООО «

<

данные изъяты>» и К. был заключен договор на оказание юридических услуг № 23, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» взяло на себя обязательства на оказание юридической помощи учредителям ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№>, связанной с внесением изменений в ЕГРЮЛ. В рамках заключенного договора на оказание юридических услуг сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» проведена следующая работа: в адрес МИФНС России № 11 по Вологодской области 

<

дата> направлено уведомление о запрете на проведение регистрационных действий. Согласно данного заявления учредители ООО «

<

данные изъяты>» просили запретить проведение регистрационных действий директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, в связи с утратой доверия. Заявление было зарегистрировано 

<

дата> за вх. № 

<

№>. После этого, в адрес директора ООО «

<

данные изъяты>» направлено требование о созыве внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», однако указанное письмо ФИО1 не получила, и оно им вернулось 

<

дата>. Поскольку ФИО1, как директор ООО «

<

данные изъяты>» согласно требования учредителей ООО «

<

данные изъяты>» о созыве внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» проигнорировала, собрание не провела ООО «

<

данные изъяты>» для учредителей ООО «

<

данные изъяты>» подготовило пакет документов для проведения собрания, а именно: уведомление о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», связанное с досрочным прекращением полномочий директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и назначением на должность директора общества его, направленное в адрес всех учредителей общества. 

<

дата> по истечению установленного уставом ООО «

<

данные изъяты>» срока после уведомления было организовано и проведено внеочередное общее собрание участников ООО «

<

данные изъяты>». Собрание учредителей ООО «

<

данные изъяты>» проходило по адресу: 

<

данные изъяты>. На собрании присутствовали: А., А., К., К., приглашенным лицом был он. Повесткой собрания были следующие вопросы: избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания; избрание способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании; досрочное прекращение полномочий директора общества; назначение на должность нового директора общества; проведение государственной регистрации вносимых изменений. Так председателем собрания была избрана К., секретарем собрания А., которой также был поручен подсчет голосов. На основании п.10.3.1 Устава Общества и в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ состав участников и решение общего собрания участников общества удостоверено подписанием протокола всеми лицами, присутствующими при проведении собрания. Так данным собранием досрочно были прекращены полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен он, и ему было поручено, как новому директору общества провести государственную регистрацию изменений, связанных со сменой руководителя общества. Протокол общего собрания с заявлением формы № 

<

№> были направлены в адрес МИФНС России № 11 по Вологодской области посредством почты 

<

дата>. Заявление о смене руководителя общества зарегистрировано в установленном законом порядке и 

<

дата> в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных со сменой руководителя. После проведения внеочередного общего собрания участников общества 

<

дата> в адрес ФИО1 было направлено уведомление о смене директора ООО «

<

данные изъяты>» с приложением подтверждающих документов (копии протокола), поскольку ФИО1 на собрании не присутствовала, не смотря на то, что о проведении собрания была уведомлена должным образом. Кроме того в уведомление, направленном ФИО1 содержалось требование о необходимости передачи документов, связанных с ведением финансово - хозяйственной деятельностью ООО «

<

данные изъяты>». Однако от получения ФИО1 отказалась. Поскольку ФИО1 не приняла никаких мер к передаче документов по деятельности ООО «

<

данные изъяты>» 

<

дата> ООО «

<

данные изъяты>» на основании доверенности, выданной от его имени, как руководителя ООО «

<

данные изъяты>» в МИФНС России № 8 запросило сведения о предоставлении юридическим лицом отчетности за 

<

дата>, 

<

данные изъяты>, 

<

дата> года. Одновременно с этим ему стало известно, что ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» без проведения общего собрания учредителей общества и их согласия осуществила продажу земельного участка и здания, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты>. Впоследствии ООО «

<

данные изъяты>» в Росреестр сделан запрос и получен ответ, согласно которому земельный участок и здание, расположенные по адресу: 

<

данные изъяты> были проданы, как позднее выяснилось по договору купли - продажи от 

<

дата>. Покупателем указанных объектов являлась С., право собственности которой на объекты недвижимости было зарегистрировано 

<

дата> в 11:49. В процессе изучения документов, а также анализа полученной ранее сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» информации они пришли к выводу, что ФИО1 неправомерно, путем обмана и злоупотребления доверием осуществила продажу земельного участка и здания, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты>, поскольку уставом общества при отчуждении имущества принадлежащего на праве собственности обществу, необходимо проведение общего собрания участников, что ФИО1 не делалось. Так в период ее деятельности с 

<

дата> по 

<

дата> никакие собрания, в том числе и по отчуждению имущества не проводились. Согласно устава ООО «

<

данные изъяты>» отчуждение имущества возможно в случае, если ряд учредителей с этим не согласны, но для этого необходимо, чтобы большинство голосов 2/3 было согласно на проведение сделки. ФИО1 трудовой договор № 1 от 

<

дата>, договор о полной индивидуальной материальной ответственности не предоставила, считает, что это было сделано последней целенаправленно, чтобы ее нельзя было привлечь к ответственности, так как в указанных документах содержатся сведения, согласно которым ФИО1 за сохранность имущества ООО «

<

данные изъяты>» несла полную материальную ответственность. При этом сумма заработной платы, согласно налоговых отчетов, предоставленных директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 в МИФНС России № 8 по Вологодской области составила: в 

<

дата> году -168 475 рублей; в 

<

данные изъяты> году – 328 750 рублей, в 

<

дата> году – 276 237,05 рублей. Задолженность по заработной плате перед ФИО1 у ООО «

<

данные изъяты>» на момент вступления его в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» отсутствовала. Также по факту невыплаты заработной платы по заявлению ФИО1 следственным комитетом в отношении него, как директора ООО «

<

данные изъяты>» проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, им по запросу правоохранительных органов были представлены копия договора № 

<

№> от 

<

дата>, заключенного между ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по монтажу наружного газоснабжения согласно проекта. При этом, насколько он помнит, данный проект еще был разработан при А., а реализован ФИО1, как он считает лично для себя, так как она при избрании ее на должность директора 

<

дата> уже планировала переоформить на себя здание и земельный участок, в связи с чем и платежи по указанному договору были осуществлены от ее имени, а не от имени ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого она являлась, что опять же подтверждает его слова. При этом денежные средства, за счет которых ФИО1 могла осуществить оплату по указанному договору, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>» были. Также из банковских платежных поручений ему стало известно, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1 были оформлены договора займа на различные суммы, однако при передаче документов он ни одного из них не видел, и они вообще ему как директору ООО «

<

данные изъяты>» переданы не были, что было сделано с той целью, чтобы опять же уйти от ответственности, скрыв свои противоправные действия, совершенные в отношении ООО «

<

данные изъяты>». При этом по данным переданной программы 1С: Бухгалтерия по состоянию на 

<

дата> у ООО «

<

данные изъяты>» перед ФИО1 числилась задолженность по договорам займа в следующем размере, а именно - по договору № 1 без даты в сумме 

<

данные изъяты>; договору займа 

<

№> от 

<

дата> – 88 000 рублей; договору № 5 от 

<

дата> – 300000,00 рублей, а всего в общей сумме 822 383,77 рубля. Указанные сведения отражены в программе, однако договора займа, как указывал ранее ФИО1, как прежний директор ООО «

<

данные изъяты>» при смене руководителя ему не передала, также как и не были и переданы кассовые книги, в которых можно было бы посмотреть фактическое поступление указанных сумм, предоставленных ФИО1 в качестве займа. Если бы указанные займы действительно были бы предоставлены ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>», то ФИО1 в период своей деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» могла осуществить возврат займов, что говорит о том, что займы, предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме возмещены ФИО1 без документального оформления. По договору аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата>, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1, который до настоящего времени, так ФИО1 ему и не передан может сказать, что согласно сведениям, предоставленным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» З. в период с 

<

дата>-

<

дата> по заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 договору аренды были произведены оплаты за аренду нежилого помещения и коммунальные услуги в общей сумме 337725,06 рублей, в период с 

<

дата>-

<

дата> в общей сумме 191631,81рублей, в т.ч. за аренду – 179 760,00 рублей и 11 871,81 рублей - за коммунальные услуги; в период с 

<

дата>-

<

дата> в общей сумме 264 377,43 рублей, в т.ч. за аренду – 251 664,00 рублей и 12 713,43 рублей - за коммунальные услуги. При этом документы, подтверждающие расходы ФИО1 на ремонт здания так и не были предоставлены, не смотря на то, что ФИО1 о них говорит. Как она считает, ремонт, проведенный в помещении магазина, как работы по газоснабжению ФИО1 делала исключительно для себя и за счет ООО «

<

данные изъяты>». Ознакомившись с заключением эксперта по оценочной судебной экспертизе, ему стало известно, что на 

<

дата> - дату отчуждения С. объектов недвижимости, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности рыночная стоимость земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№> – 804 000,00 рублей, а также рыночная стоимость расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№> – 3377000,00 рублей, в связи с чем желает заявить гражданский иск на сумму 4 181 рублей, так как данный ущерб для ООО «

<

данные изъяты>» является значительным (т.7 л.д.110-119, т.10 л.д. 65-71,11 л.д. 86-89);

После оглашения показаний представитель потерпевшего К. подтвердил их правильность, пояснил, что давая показания при производстве предварительного расследования, события помнил лучше.

Исследовав показания представителя потерпевшего К. в совокупности с другими доказательствами, суд считает, что при производстве предварительного расследования он дал более полные и точные показания об обстоятельствах совершения ФИО1 преступления.

Другими доказательствами:

рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

дата>, согласно которому в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий по выявлению преступлений экономической направленности установлено, что в 

<

дата> году ФИО1, занимая должность директора ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана участников вышеуказанного общества, используя свое служебное положение совершила хищение денежных средств общества в общей сумме 2150000,00 рублей, чем причинила ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере. В действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.1 л.д. 56);

Согласно копии технического паспорта на здание магазин 

<

данные изъяты> инвентарный номер 

<

№> расположенного по адресу 

<

данные изъяты>, составленного по состоянию на 

<

дата>, здание принадлежит ПО «

<

данные изъяты>», год постройки 

<

дата>, число этажей 1, группа капитальности 1, фундамент ленточный, стены кирпичные, перегородки кирпичные и деревянные, крыша железная, полы бетонные – линолеум. Водопровод –труба стальная, канализация – труба чугунная, электроосвещение – проводка скрытая (т.3 л.36-39);

В соответствие с выпиской из протокола №1 от 

<

дата> общего собрания учредителей (участников) ООО «

<

данные изъяты>» и протоколом, директором ООО «

<

данные изъяты>» избрана А. сроком на 5 лет (т.3 л.41-44);

копией свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения (т.10 л.д. 80);

копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» (т.10 л.д. 81);

В соответствии с заявлением о государственной регистрации юридического лица путем реорганизации ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

дата> г №ХХХ, учредителями общества являлись К., С., П., Д., Ч., Ю., С., Т., К., П., К., К., К., Е., А., С., Р., А., М., А. (т.20 л.д.39-97);

копией решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Вологодской области от 

<

дата> г о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» (т.20 л.д.3);

Согласно договора №ХХХ от 

<

дата> г Комитет имущественных отношений администрации Череповецкого муниципального района Вологодской области в лице председателя Б. продало ООО «

<

данные изъяты>» в лице А. земельный участок из земель поселений по адресу 

<

данные изъяты> площадью 496 кв.м. (т.3 л.199-204);

В соответствии с Уставом Общества с ограниченное ответственностью «

<

данные изъяты>», утвержденного общим собранием учредителей 

<

дата> г, его раздела 10 с последующими изменениями (далее по тексту - Устав) к органам управления обществом относятся общее собрание участников и единоличный исполнительный орган - директор. Высшим органом общества является общее собрание участников общества, которое руководит деятельностью общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава общества, в том числе изменение размера Уставного капитала общества; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества); решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; решение вопросов об одобрении крупных сделок; создание филиалов и открытие представительств общества; решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом вопросы отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества. Решения общего собрания участников принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников общества. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже одного раза в год. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа, ревизора и иные вопросы.

Согласно раздела 11 Устава единоличный исполнительный орган общества к компетенции директора отнесены вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников. Директор общества является единоличным исполнительным органом общества, который без доверенности действует от имени общества и подотчетен общему собранию участников. Директор избирается общим собранием участников общества на 5 лет. Директор может быть избран также не из числа участников общества. Директор общества без согласования с общим собранием участников общества осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов общества; представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных действующим законодательством и Уставом общества; выдает доверенность на право представительства от имени общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенность с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества Положения об отделах общества, утверждает должностные инструкции сотрудников общества; осуществляет прием и увольнение работников общества, заключает и расторгает договора с ними; издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками общества; вносит предложения на общее собрание участников общества об изменении структуры общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории РФ и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; организует бухгалтерский учет и отчетность в обществе; представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс общества. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества с предварительного согласия общего собрания участников. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), и при этом он не несет ответственности в том случае, если действия, повлекшие причинение обществу убытков предписаны решением общего собрания участников (т.4 л.120-195, т.20 л.д.98-115);

в соответствие с постановлением, протоколом выемки по месту жительства А. изьяты протокол общего собрания учредителей (участников) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 

<

дата> г, акт о приеме-передаче дел при смене директора от 

<

дата>, которые осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.234-254, т. 9 л.1-8);

согласно протокола №1 от 

<

дата> общего собрания учредителей (участников) ООО «

<

данные изъяты>», собрание решило избрать директором ООО «

<

данные изъяты>» сроком на 5 лет ФИО1 (т.3 л.185, 207,208-210);

приказом № 2 по ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

дата> о назначении на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

дата> - ФИО1 (т.1 л.д. 113, т.3 л.114, 139);

приказом (распоряжение) о приеме работника на работу № 2 от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 принята на работу в ООО «

<

данные изъяты>» на должность директора с 

<

дата> сроком на 5 лет, с тарифной ставкой (окладом) 11500,00 рублей - основание трудовой договор № 1 от 

<

дата> (т.1 л.д. 114);

протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

дата>, в соответствии с которым, прекращены полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, избран директором ООО «

<

данные изъяты>» К. (т.7 л.д. 99-101,102);

приказом (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 5 от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора, на основании п. 2 ч.1 ст.278 ТК РФ уволена с должности 

<

дата> (т.1 л.д. 116;

приказом № б/н от 

<

дата> о назначении на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» К. (т.7 л.д. 102);

согласно сообщения директора ООО «

<

данные изъяты>» К. от 

<

дата> г задолженности по заработной плате перед ФИО2 на 

<

дата> г не имеется (т.1 л.241);

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, по состоянию на 

<

дата> Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», расположено по адресу: 

<

данные изъяты>, зарегистрировано 

<

дата> г. Директор К. Учредители юридического лица: А., А., К., К., К., М.. Вид деятельности – торговля розничными, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями, в неспециализированных магазинах (т.1 л.58-74);

справкой от 

<

дата> о стоимости нанесенного ущерба, согласно которой стоимость причинного ООО «

<

данные изъяты>» ущерба составляет 2150000,00 рублей (т.1 л.д. 238);

В соответствие с постановлением, протоколом выемки, в территориальном отделе №2 филиала ПКП «Роскадастр» изьяты правоустанавливающие документы на земельный участок с кадастровым номером 

<

№> и расположенного на нем нежилого здания с кадастровым номером 

<

№> находящиеся по адресу 

<

данные изъяты>, которые осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.11 л.5-57);

Согласно рапорта начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Череповецкому району от 

<

дата>, им представлены полученные от С. : копия договора купли – продажи земельного участка с расположенным на нем зданием от 

<

дата> г в соответствии с которой, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 продало С. земельный участок, площадью 496 кв.м. рассположенный по адресу 

<

данные изъяты>, 

<

дата> с расположенным на нем нежилым зданием площадью 260 кв.м. расположнным по адресу 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, а также копия квитанции ООО «

<

данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №ХХХ от 

<

дата> г, в которой указано, что принято от С. Основание: договор купли-продажи от 

<

дата> сумма 2150000 руб., главный бухгалтер И., копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 

<

дата> г, в которой указано, что собственником здания нежилого, магазин 

<

данные изъяты>, площадью 260 кв.м., местоположение 

<

данные изъяты>, 

<

дата> является С. на основании договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нем зданием от 

<

дата> (т.2 л.172-177, т.3 л.17, 24-25, т.3 л.172-175);

Копии этих же документов находятся в реестровом деле (т.3 л.225-228);

Согласно рапорта начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Череповецкому району от 

<

дата>, им представлена полученная от ФИО1 копия доверенности №ХХХ от 

<

дата> г, согласно которой, С., действующая на основании документов о собственности, уполномочивает ФИО1 представлять ее интересы (т.2 л.239);

Согласно копии расписки, от 

<

дата> ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, получила от С. денежные средства в сумме 2150000 рублей в качестве оплаты за нежилое помещение и земельный участок, расположенный по адресу 

<

данные изъяты>, 

<

дата>, согласно договора от 

<

дата>; согласно копии квитанции ООО «

<

данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №ХХХ от 

<

дата> г, в которой указано, что принято от С.. Основание: договор купли-продажи от 

<

дата> сумма 2150000 руб., главный бухгалтер И. (т.3 л.70. т.4 л.80-81);

Как следует из рапорта оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Череповецкому району Т. от 

<

дата>, им в ходе проведения оперативно - розыскные мероприятия 

<

данные изъяты>, получены копии следующих документов:

договор аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1(т.2 л.д. 140-144);

акт приема-передачи к договору аренды 

<

№> от 

<

дата> (т.2 л.д. 145);

квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

дата> (т.2 л.д. 146);

справка № б/н от 

<

дата>(т.2 л.д. 147), которые осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств т.2 л.140-147, 154).

Эти же документы находятся в реестровом деле (т.4 л.40-46);

В соответствие с протоколом осмотра:

договор аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата>, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора А. и ИП ФИО1, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет, а ИП ФИО1 принимает во временное владение и пользование часть нежилого здания по адресу: 

<

данные изъяты>, площадью 300,2 кв.м. с кадастровым номером 

<

№> для использования под торговлю непродовольственными товарами; часть нежилого здания, передаваемая в аренду, состоит из помещений площадью 171,2 кв.м., в том числе торговая площадь - 118,7 кв. м. В аренду передается часть здания, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации серия 

<

№> от 

<

дата>. Согласно пункта 5.4 раздела 5 (Платежи и расчету по договору. Выкуп имущества) выкупная цена нежилого здания и земельного участка составляет 2500000 рублей. Согласно пункта 5.5 Арендатор погашает указанную выкупную цену имущества в течение срока Договора путем внесения 100 (сто) рублей за 1 кв.метр ежемесячно, указанная сумма включена в арендный платеж, предусмотренный п.5.1. Договора, итого, 616320 руб. за весь срок аренды. Кроме того, Арендатор засчитывает в счет выкупного платежа понесенные расходы на ремонт арендуемой им части здания, который будет произведен в течение месяца с момента передачи ему имущества в аренду, стоимость которого стороны оценивают в 550000 рублей (т.2 л.д. 140-144, т.3 л.124-128;);

акт приема-передачи к договору аренды 

<

№> от 

<

дата>, согласно которого, ООО «

<

данные изъяты>» «Арендодатель» в лице директора А. и индивидуальный предприниматель ФИО1 «Арендатор» подписали Акт приема-передачи о нижеследующем. ООО «

<

данные изъяты>» передает ФИО1 во временное владение и пользование имущество, расположенное по адресу: 

<

данные изъяты>, площадь 171,2 кв.м. (т.2 л.д. 145, т.3 л.129);

квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

дата> ООО «

<

данные изъяты>» согласно которой от С. на основании договора купли - продажи от 

<

дата> приняты денежные средства в сумме 2150 000,00 рублей. В квитанции имеется подпись главного бухгалтера И. (т.2 л.д. 146);

справка № б/н от 

<

дата> ООО «

<

данные изъяты>» в которой указано, что настоящей справкой ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, действующей на основании Устава, подтверждает следующее: 1.Индивидуальным предпринимателем ФИО1 полностью оплачен выкупной платеж за нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

данные изъяты>, площадью 300,2 кв.м. с кадастровым номером: 

<

№> и расположенного под ним земельного участка, площадью 496 кв.м., кадастровый номер 

<

№>, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания магазина «

<

данные изъяты>» по договору аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата> в сумме 2550289,40 рублей, в том числе 513600,00 рублей, уплаченных в качестве выкупной цены в составе арендных платежей за период с 

<

дата> года по 

<

дата> года (п. 5.1., 5.5. Договора; 550 000,00 рублей, засчитанных понесенных расходов на ремонт здания (п.5.5 Договора); 1 398 689,40 рублей принятых к зачету на основании соглашения о зачете от 

<

дата>; 88 000,00 рублей, оплаченных по платежному поручению 

<

№> от 

<

дата>, (т.2 л.д. 147, т.3 л.130);

заключением эксперта № 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому подписи от имени А., изображения которых расположены в графах «Арендодатель» копий договора аренды 

<

№> с правом выкупа от 

<

дата> и акта приема-передачи к договору аренды 

<

№> от 

<

дата> выполнены не А., а другим лицом с подражанием каким-то подлинным ее подписям (т.18 л.д. 82-86);

заключением эксперта № 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому подписи от имени ФИО1, изображения которых расположены в графах «Арендатор» и «Индивидуальный предприниматель» копии договора аренды 

<

№> с правом выкупа от 

<

дата> и копии акта приема-передачи к договору аренды 

<

№> от 

<

дата>, в строке «Директор ООО «

<

данные изъяты>» копии справки ООО «

<

данные изъяты>» б/н от 

<

дата>, выполнены ФИО1 (/т. 18 л.д. 65-68);

заключением эксперта № 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому подпись от имени Ю., изображение которой расположено в строке «Главный бухгалтер» ООО «

<

данные изъяты>» копии справки ООО «

<

данные изъяты> б/н от 

<

дата>, выполнены не Ю., а другим лицом с подражанием какой-то подлинной ее подписи (т. 18 л.д. 102-106);

копией свидетельство о заключении брака 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому К. и И. 

<

дата> заключили брак. И. присвоена фамилия К. (т.8 л.д. 129);

заключением эксперта № 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому подписи от имени И., изображение которых расположены в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» копии квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

№> от 

<

дата> выполнены не К. (И.), а другим лицом с подражанием какой-то подлинной ее подписи (/т. 18 л.д. 122-125);

Согласно экспертному заключению оценочной судебной экспертизы от 

<

дата> ООО «

<

данные изъяты>», рыночная стоимость: земельного участка, общей площадью 496 кв.м., расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, кадастровый номер 

<

№> составляет (округленно) на 

<

дата> 804000 рублей; рыночная стоимость нежилого здания, общей площадью 260 кв.м., расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, 

<

дата>, кадастровый номер 

<

№> составляет (округленно) 3377000 руб. (т.18 л.163-269).

Эксперт Ж., допрошенный в судебном заседании для разьяснения своего заключения, убедительно и аргументировано поддержал свои выводы, изложенные в заключении эксперта.

Исследовав заключение эксперта от 

<

дата> г в совокупности с другими доказательствами, суд пришел к убеждению, что установленная экспертным заключением рыночная стоимость земельного участка и рыночная стоимость нежилого здания установлены правильно, на основании приведенных в заключении эксперта исследовательских методик.

Указанное заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, а также Федеральному закону от 31 мая 

<

дата> года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ". Выполнено экспертом Ж., имеющим квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №

<

№> от 

<

дата>, включен в реестр членов РОО 

<

дата> г, имеющим стаж работы по специальности более 3 лет, предупрежденный об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Приведенные в заключении выводы научно обоснованы, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Оснований не доверять изложенным в заключении выводам не имеется.

Утверждение адвоката Мосейчика Ю.С., защищающего интересы подсудимой, о том, что согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

<

дата> г. N 3214-р об утверждении Перечня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями, судебную строительно-техническую экспертизу должна проводить государственная судебно-экспертная организация является ошибочным, т.к. указанное Распоряжение регламентирует проведение судебной строительно-технической экспертизы в рамках оспаривания или установления кадастровой стоимости.

Кроме того, Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" устанавливает, что в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами (часть первая статьи 41). Часть вторая статьи 41 поименованного федерального закона прямо распространяет на указанных лиц действие его статей 16 и 25, закрепляющих обязанности эксперта и требования к заключению эксперта или комиссии экспертов, а также иных его норм (статьи 2 - 4, 6 - 8, 17, часть вторая статьи 18, статья 24).

Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", в статье 2 определяющий правовые основы регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а также для иных целей, предусматривает, что оценочной деятельностью является профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости (часть 1 статьи 3 названного закона).

Согласно выписки из Единого государственного обьекта недвижимости об обьектах недвижимости, приобщенной к материалам уголовного дела по ходатайству адвоката Мосейчика Ю.С., кадастровая стоимость здания 

<

данные изъяты> составляет 3723823,58 руб.

Согласно копии заключения эксперта «О величине стоимости неотделимых улучшений конструктивных элементов здания магазина по адресу 

<

данные изъяты>, 

<

дата>» выполненного по заказу ФИО1 ООО фирма 

<

данные изъяты>, стоимость замещения неотделимых улучшений составит по состоянию на 

<

дата> г с учетом НДС 29% - 1490530 руб. Итоговая величина стоимости подключения газового оборудования на 

<

дата> с учетом округления и НДС 20% составляет 605688 руб. Итоговая величина стоимости замещения неотделимых улучшений обьекта недвижимости (магазина) по адресу: 

<

данные изъяты> составит по состоянию на 

<

дата> г с учетом округления и НДС 20% - 2096218 руб. ( т.11 л.103-169).

Исследовав указанное заключение в совокупности с другими доказательствами, суд считает, что приведенные в нем расчеты указаны без учета реальных затрат ФИО1 на ремонт помещения магазина по 

<

данные изъяты>.

Вывод эксперта о «неотделимых» улучшениях не мотивирован.

Кроме того, экспертом сделан не основанный на техническом паспорте обьекта вывод о том, что помещение появилось в результате переоборудования металлического ангара, что не соответствует действительности, т.к. здание по адресу 

<

данные изъяты> является кирпичным, установлено на ленточном фундаменте.

Допрошенный по ходатайству защитника Мосейчика Ю.С. в качестве специалиста Г. показал, что их фирма делала экспертизу по зданию по адресу 

<

данные изъяты>. По результатам экспертизы на первый вопрос дали четкий ответ, то есть определили стоимость неотделимых работ по улучшению объекта. На второй вопрос о проведении работ и величины рыночной стоимости отказали т.к. это не типовой обьект, половина данных в техническом паспорте отсутствует. Не знает, правильно ли это здание оценила ФИО2 в 2150000 руб.

Заключением эксперта № 

<

№> от 

<

дата> установлено, что определить направление расходования денежных средств, поступивших от ФИО1 на счета ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№>, № 

<

№>, в ПАО 

<

данные изъяты>; № 

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода, не представляется возможным, в связи с отсутствием данных операций по счетам. Денежные средства, поступившие от ИП ФИО1 в общей сумме 1 812130,02 рублей на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№>, 

<

№>, открытые в ПАО 

<

данные изъяты>; № 

<

№>, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке с разбивкой, по месяцам, направлены на следующие цели:

- за 

<

дата> в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за электроэнергию в сумме 29000,00 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 2 575,53 рублей;

- за 

<

дата> в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за электроэнергию в сумме 122 000,00 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 19 172,65 рубля;

- за 

<

дата> в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за электроэнергию в сумме 58 000,00 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 14 670,84 рублей;

- за 

<

дата> в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за электроэнергию в сумме 86 000,00 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 29 052,11рубля;

- за 

<

дата> в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за электроэнергию в сумме 85 600,00 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 15 235,49 рублей;

- за 

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за электроэнергию в сумме 60 000,00 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 13 836,19 рублей;

- за 

<

дата> в сумме 151 364,32 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 37 872,72 рубля, в том числе: в УФК по Вологодской области (ОСП по Череповецкому району УФССП России по Вологодской области) в сумме 93 281,02 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 1 920,72 рублей по исполнительному производству взыскания задолженности;- в УФК по Вологодской области(Межрайонная ИФНС России № 8 по Вологодской области) в сумме 58 083,30 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 35 952,00 рублей по решению о взыскании задолженности на основании ст. 46 НК РФ;

- за 

<

дата> в УФК по Вологодской области (Межрайонная ИФНС России № 8 по Вологодской области) по решению о взыскании задолженности на основании ст. 46 НК РФ в сумме 79 244,27 рублей, из них за счет средств, поступивших от ИП ФИО1 в сумме 13 207,27 рублей. Более подробно, расходование денежных средств, поступивших со счетов ИП ФИО1 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с разбивкой по месяцам представлено в Приложении №3.

Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших в период с 

<

дата> по дату окончания периода, в представленной выписке на счет ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

№> ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО 

<

данные изъяты> со счетов от ИП ФИО1, не представляется возможным по причине смешивания и обезличивания денежных средств.

Определить направление расходования денежных средств, поступивших от ИП ФИО1 на счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; № 

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода представления выписок, не представляется возможным, в связи с отсутствием данных операций по счетам.

Определить направление расходования денежных средств, поступивших от К. на счета ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

№>, № 

<

№>, в ПАО 

<

данные изъяты>; № 

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода, не представляется возможным, в связи с отсутствием данных операций по счетам (т.19 л.д. 17-37);

Согласно заключение эксперта № 

<

№> от 

<

дата>, на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке поступили денежные средства в общей сумме 44338081,88 рубль. Подробно, свод поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке в разрезе контрагентов, отражен в таблице Приложения №1. Согласно представленных банковских выписок от ФИО1 на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке денежные средства не поступали.

От ИП ФИО1 на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке поступили денежные средства в общей сумме 1812130,02 рублей. Подробно, суммы поступивших денежных средств от ИП ФИО1 на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке с разбивкой по месяцам, отражены в таблице Приложения №2.

Согласно представленных банковских выписок от К. на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке денежные средства не поступали.

С расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке на расчеты с ресурсоснабжающими организациями (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>») израсходованы денежные средства на общую сумму 6730324,09 рубля, из них:

- на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 23860,93 рублей;

- на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 5299357,00 рублей;

- на расчетный счет МУП «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 116185,74 рублей;

- на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 42165,12 рублей;

- на расчетный счет МУП «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 1248755,30 рублей. Подробно, суммы израсходованных денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке на расчеты с ресурсоснабжающими организациями в разрезе контрагентов.

С расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке на расчеты по исполнительным производствам израсходованы денежные средства на общую сумму 864499,18 рублей, из них:

- на счет ИП С. перечислены денежные средства в сумме 30228,69 рублей;

- на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 197849,00 рублей;

- на счет УФК по Вологодской области (ОСП по г. Череповцу №2 УФССП России по Вологодской области) перечислены денежные средства в общей сумме 102831,71 рубль;

- на счет УФК по Вологодской Области (ОСП по Череповецкому району УФССП России по Вологодской области) перечислены денежные средства в общей сумме 533589,78 рублей. Подробно, суммы израсходованных денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке на расчеты по исполнительным производствам в разрезе контрагентов.

Определить сумму денежных средств направленных для оплаты труда ФИО1 в период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>», не представляется возможным, так как представленные на исследование банковские выписки не имеют информации о получателе по расчетам по оплате труда.

В период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> и №

<

№> в ПАО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» выданы (сняты) денежные средства 

<

дата> по платежному документу № 

<

№> с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №

<

№> в сумме 

<

данные изъяты>,00 рублей с назначением платежа «Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 300000.00» (т.19 л.д. 48-78);

Заключение эксперта № 

<

№> от 

<

дата> установлено, что за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов Т.В.ВВ. №

<

№>, 

<

№>, 

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№>, №

<

№>, №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» операций по перечислению денежных средств на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» в качестве аренды по договору аренды помещения с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата> не осуществлялось. По представленным сведениям о движении денежных средств по счетам ФИО1 №

<

№> (договор №

<

№>) и №

<

№> (договор №

<

№>) в АО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по 

<

дата> ответить на вопрос не представляется возможным, так как они не содержат информации о контрагенте, номере счета контрагента и назначении платежа.

Согласно представленным банковским выпискам, за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов ИП Т.В.ВВ. №

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» в качестве аренды по договору аренды помещения с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата> перечислены денежные средства на общую сумму 1074329,00 рублей.

Согласно представленным банковским выпискам, за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов Т.В.ВВ. №

<

№>, 

<

№>, 

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№>, №

<

№>, №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» операций по перечислению денежных средств на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа не осуществлялось. По представленным сведениям о движении денежных средств по счетам ФИО1 №

<

№> (договор №

<

№>) и №

<

№> (договор №

<

№>) в АО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по 

<

дата> ответить на вопрос не представляется возможным, так как они не содержат информации о контрагенте, номере счета контрагента и назначении платежа.

Согласно представленным банковским выпискам, за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов ИП Т.В.ВВ. №

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа перечислены денежные средства на общую сумму 250000,00 рублей.

Согласно представленным банковским выпискам, за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов Т.В.ВВ. №

<

№>, 

<

№>, 

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№>, №

<

№>, №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» операций по перечислению денежных средств на счета Е. не осуществлялось. По представленным сведениям о движении денежных средств по счетам ФИО1 №

<

№> (договор №

<

№>) и №

<

№> (договор №

<

№>) в АО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по 

<

дата> ответить на вопрос не представляется возможным, так как они не содержат информации о контрагенте, номере счета контрагента и назначении платежа.

Согласно представленным банковским выпискам, за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов ИП Т.В.ВВ. №

<

№> в АО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» операций по перечислению денежных средств на счета Е. не осуществлялось;

Согласно представленным банковским выпискам, за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов Т.В.ВВ. №

<

№>, 

<

№>, 

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№>, №

<

№>, №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» операций по перечислению денежных средств на счета Е. в качестве оплаты коммунальных платежей по договору аренды помещения не осуществлялось. По представленным сведениям о движении денежных средств по счетам ФИО1 №

<

№> (договор №

<

№>) и №

<

№> (договор №

<

№>) в АО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по 

<

дата> ответить на вопрос не представляется возможным, так как они не содержат информации о контрагенте, номере счета контрагента и назначении платежа.

Согласно представленным банковским выпискам, за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов ИП Т.В.ВВ. №

<

№> в АО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» операций по перечислению денежных средств на счета Е. в качестве оплаты коммунальных платежей по договору аренды помещения не осуществлялось.

Согласно представленным банковским выпискам, за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов Т.В.ВВ. №

<

№>, 

<

№>, 

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№>, №

<

№>, №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» операций по расходованию денежных средств на оплату коммунальных платежей по договору аренды помещения ресурсоснабжающим организациям (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>») не осуществлялось. По представленным сведениям о движении денежных средств по счетам ФИО1 №

<

№> (договор №

<

№>) и №

<

№> (договор №

<

№>) в АО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

дата> по 

<

дата> ответить на вопрос не представляется возможным, так как они не содержат информации о контрагенте, номере счета контрагента и назначении платежа.

Согласно представленным банковским выпискам, за период с 

<

дата> по дату окончания периода в представленной выписке, со счетов ИП Т.В.ВВ. №

<

№> в АО 

<

данные изъяты>; №

<

№> в АО «

<

данные изъяты>»; №

<

№> в ПАО «

<

данные изъяты>» операций по расходованию денежных средств на оплату коммунальных платежей по договору аренды помещения ресурсоснабжающим организациям (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>») не осуществлялось (т.19 л.д. 92-101);

Постановлением о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 

<

дата>, согласно которого предоставлены результаты оперативно - розыскных мероприятий «снятие» информации с технических каналов связи и «прослушивание телефонных переговоров», проведенных на основании постановления 

<

№> о разрешении проведения оперативно - розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении К., 

<

дата> года рождения за 

<

дата>. /т. 6 л.д.121/

Согласно постановления, рассекречены результаты оперативно - розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении К., 

<

дата> года рождения за 

<

дата> (т.6 л.д. 119)

Как установлено фонограммой размещенной на оптическом диске с записью телефонных переговоров К., полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 

<

№> за 

<

дата>, содержание которой осмотрено, а оптический диск с фонограммой приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, К. спрашивает ФИО2, кто представил квитанцию за ее подписью о получении денег в кассу? Тутанова выражает недовольство действиями К., которая в показаниях сообщила, что денег в кассу не принимала и квитанцию не выписывала. Высказывает К. претензию, что надо было с ней договориться, прежде чем давать такие показания. Убеждает К. «переиграть» ситуацию, сказать, что получала деньги. К. возмущается, говорит, что и фамилия в квитанции стоит не ее. К. возмущается, говорит, что деньги не получала и брать на себя это не будет (т.6 л.д.142-144):

Постановлением о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 

<

дата>, согласно которого предоставлены результаты оперативно - розыскных мероприятий «снятие» информации с технических каналов связи и «прослушивание телефонных переговоров», проведенных на основании постановления № 

<

№> о разрешении проведения оперативно - розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1, 

<

дата> года рождения, за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> (т. 6 л.д. 34);

Согласно постановления, рассекречены результаты оперативно - розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1, за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> (т.6 л.д. 32);

Как установлено фонограммой размещенной на оптическом диске с записью телефонных переговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 

<

№> за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, содержание которой осмотрено, а оптический диск с фонограммой приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, ФИО1 (ТВВ) обсуждает с адвокатом Р. (Ж) сообщение К. о том, что тот затеял проверку предприятия, законности продажи здания, обсуждает линию своего поведения при общении с сотрудниками ОБЭП Череповецкого РОВД. Пересказывает адвокату свои доводы о законности сделки, которые она сообщила сотруднику полиции. Адвокат Р. успокаивает ФИО1, говорит, что в возбуждении уголовного дела откажут. Далее ФИО1 обсуждает с адвокатом Р. свой разговор с сотрудником ОБЭП. Напоминает адвокату, что они думали, что если она здание на себя купит, то будет куча вопросов. Далее ФИО1 сокрушается, что будут допрашивать бухгалтера: «мы подделали с тобой этот то, деньги то в кассу, в кассу не вносили». «подпись то не ее стоит на этом самом, а моя, то что я расписалась ее подписью и все, вот тут вот в этом дело только все». Далее ФИО1 сообщает адвокату Р. о том, что К. сообщила сотрудникам полиции что подпись не ее и деньги она не принимала. Адвокат Р. спрашивает ФИО1 не забирал ли кто у нее оригинал приходного ордера, советует не показывать этот приходный ордер, говорит, что по копии экспертизу не проведут. ФИО1 соглашается. Адвокат советует ФИО1 сделать копию ордера, а оригинал «потерять». Далее ФИО1 просит адвоката Р. «подумай еще то чего, чтоб нам нигде ни че не проколоться».

В другом разговоре ФИО1 сообщает адвокату Р. что Е. (С.) сказала сотруднику полиции что передала деньги в машине. Просит совета, что говорить. В разговоре 

<

дата> ФИО1 спрашивает Р., включен ли ремонт в расчет. Спрашивает, нужно ли приложить акт, договор. Р. советует не прикладывать, т.к. « того потащат в полицию, он вообще ничего ни чего рассказывать не будет, не прикладывай пока ничего лишнего не свети». Советует ФИО2 говорить, что проводили ремонт своими силами.

В разговоре 

<

дата> начало записи 08:47 ФИО1 советуется с адвокатом Р., говорит, что хочет сказать (сотруднику полиции) что она отдала документы по ремонту (А.), а куда та дела документы не знает. Р. одобряет ее решение.

В разговоре 

<

дата> ФИО1 и Р. обсуждают как ФИО1 противодействовать дознанию (т.6 л.д. 111, 112-113);

В соответствие с постановлением, протоколом выемки, у ФИО1 изьяты договора аренды помещения под магазин от 

<

дата> г., 

<

дата> г, 

<

дата> г в соответствии с которым, Е. (С.) сдала в аренду ФИО1 за плату во временное пользование офисное помещение площадью 170 кв.м., в т.ч. подсобные, расположенные на 1 этаже здания по адресу Вологодская область, 

<

данные изъяты>, 

<

дата>, которые осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.10 л.5-23, 31-39);

Согласно поступившей из кредитных учреждений информации, Е. (С.) денежные средства по оплате аренды здания по адресу 

<

данные изъяты>, 

<

дата> не поступали. Указанная информация осмотрена, приобщена к делу в качестве вещественных доказательств (т.22 л.212-251, т.23 л.д.1-187);

В соответствие с постановлением, протоколом обыска по месту жительства ФИО1 по адресу 

<

данные изъяты> изьят договор аренды с правом выкупа 

<

№> от 

<

дата> 

<

дата> г, заключенным между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 – арендодатель и индивидуальным предпринимателем ФИО1 – арендатор, в соответствии с которым, арендатор индивидуальный предприниматель ФИО1 принимает за плату во временное пользование и владение часть нежилого здания по адресу 

<

данные изъяты>, площадью 300,2 кв.м. для использования под торговлю непродовольственными товарами. В соответствие с п.1.2 договор заключается на условиях последующего выкупа части здания и земельного участка на котором оно расположено. В разделе 5 указано, что арендная плата по договору устанавливается в размере 210 руб. за 1 кв.м., в том числе, 100 рублей в счет уплаты выкупной цены имущества. Выкупная цена части нежилого здания и расположенного под ней части земельного участка составляет 1000000 руб. Арендатор погашает указанную выкупную цену имущества в течение срока договора, путем внесения 100 руб. ежемесячно, указанная сумма внесена в арендный платеж, предусмотренный п.5.1 договора, итого 412320 рублей за весь срок аренды. Кроме того, арендатор засчитывает в счет выкупного платежа понесенные расходы на ремонт арендуемой им части здания, который будет произведен в течение месяца, с момента передачи ему имущества в аренду, стоимость которого стороны оценивают в 500000 руб. Оставшуюся часть выкупной цены арендатором уплачивается при выкупе имущества, который осмотрен, приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.11 л.181-198);

Согласно представленного защитником подсудимой ФИО1 адвокатом Мосейчиком Ю.С. платежного поручения №ХХХ от 

<

дата> индивидуальным предпринимателем ФИО1 перечислено ООО «

<

данные изъяты>» 4181000 руб.

Представитель потерпевшего адвокат Рубцов А.Н. подтвердил поступление указанной суммы на счет ООО «

<

данные изъяты>».

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты>.

Проанализировав все исследованные доказательства, суд признает ФИО1 виновной и квалифицирует ее преступление по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», наделенная организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями в соответствие с п.11 Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного общим собранием учредителей (протоколом № 1 от 

<

дата>), используя свое служебное положение, при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, путем обмана совершила хищение земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей, на общую сумму 4 181 000,00 рублей, в особо крупном размере, который в соответствие с п.4 Примечания ст.158 УК РФ, превышает один миллион рублей.

Доводы подсудимой ФИО1 о том, что договор аренды с правом выкупа ей предложила свидетель А., в течение 

<

дата> г переписывали с А. этот договор 5 раз, а подписали договор с правом выкупа 

<

дата> 

<

дата> г, А. обещала, что когда будет сделан ремонт, то договор она перепишет, туда будут внесены изменения связанные с ремонтом, А. сказала, что предупредила всех учредителей, доводы адвоката Мосейчика Ю.С. о том, что договор с правом выкупа здания по 

<

дата> был, поэтому ФИО1 вкладывала деньги в ремонт помещений здания, его газификацию, электроснабжение, полагая, что будет собственником здания, опровергаются последовательными показаниями свидетеля А. о том, что договор аренды с правом выкупа земельного участка площадью 496 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 804 000,00 рублей и расположенного на нем нежилого здания площадью 260 кв.м. с кадастровым номером 

<

№>, рыночной стоимостью 3 377 000,00 рублей по адресу 

<

данные изъяты> Череповецкого района она не составляла и не подписывала, не передавала ФИО1 и не могла это сделать, т.к. для принятия такого решения нужно согласие учредителей. Указанные доводы подсудимой и защитника опровергаются заключением эксперта № 

<

№> от 

<

дата>, согласно которому подписи от имени А., изображения которых расположены в графах «Арендодатель» копий договора аренды 

<

№> с правом выкупа от 

<

дата> и акта приема-передачи к договору аренды 

<

№> от 

<

дата> выполнены не А., а другим лицом с подражанием каким-то подлинным ее подписям (т.18 л.д. 82-86). Указанные утверждения подсудимой и защитника опровергаются и показаниями свидетелей – учредителей ООО «

<

данные изъяты>», которые подтвердили, что для отчуждения имущества ООО «

<

данные изъяты>» необходимо согласие учредителей, в соответствии с Уставом предприятия, которого они не давали. Опровергаются доводы подсудимой и защитника и показаниями свидетеля Ю., о том, что являясь бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» она не исполняла находящийся в материалах уголовного дела договор аренды с правом выкупа нежилого здания по 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>. Утверждения подсудимой о том, что совершила преступление с целью возврата вложенных ею в ремонт здания, подключения к газоснабжению по 

<

данные изъяты> денег не основаны на нормах ГПК РФ, т.к. согласно ч.2 ст.623 ГК РФ в случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.

Утверждения адвоката Мосейчика Ю.С. о том, что совершенные подсудимой действия являются самоуправством, являются ошибочными и опровергаются приведенными доказательствами о совершении подсудимой хищения чужого имущества путем обмана.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, которая ранее ни каким видам ответственности не привлекалась, является индивидуальным предпринимателем, с места жительства характеризуется положительно, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Смягчающим наказание подсудимой обстоятельством является добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Таковыми обстоятельствами суд признает состояние 

<

данные изъяты>, а также частичное признание вины.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотив, цель совершения преступления, характер и размер наступивших последствий совершенного подсудимой тяжкого корыстного преступления, суд пришел к убеждению об отсутствии оснований для применения положений части 6 ст.15 УК РФ об изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкую, о чем просил защитник адвокат Мосейчик Ю.С. Фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о его меньшей степени общественной опасности.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку смягчающие вину подсудимой обстоятельства, как каждое по отдельности, так и в их совокупности, не являются исключительными, то есть существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных им преступлений.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения подсудимой умышленного тяжкого корыстного преступления, наступившие последствия, суд считает, что восстановление социальной справедливости, достижение целей наказания возможно только при назначении наказания в виде лишения свободы.

Наказание в виде лишения свободы назначается подсудимой с учетом ч.1 ст.62 УК РФ.

Цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ могут быть достигнуты без назначении подсудимой дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Исправление подсудимой суд считает возможным без отбывания наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления контроля за ее поведением со стороны уголовно-исполнительной инспекции.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81 и 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303-304,308-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ это наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

Меру пресечения на срок апелляционного обжалования оставить без изменения – Подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Возложить на условно-осужденную ФИО1 в течение испытательного срока исполнение обязанностей:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных;

периодически, один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденных, в порядке, установленном данным органом.

Вещественные доказательства:

<

данные изъяты>.

Снять арест с имущества, принадлежащего свидетелю Е. (до 

<

дата> С.), 

<

дата> года рождения:

нежилого здание, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, площадью 260 кв.м., кадастровый номер 

<

№>, (номер государственной регистрации - 

<

№>- от 

<

дата>;

земельного участка, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, площадью 496 кв.м., кадастровый номер 

<

№>, стоимостью - 

<

данные изъяты> (номер государственной регистрации 

<

№> от 

<

дата>) наложенный постановлением Череповецкого городского суда Вологодской области 

<

дата>;

Снять арест с имущества, принадлежащего осужденной ФИО1:

- жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, площадью 53 кв.м., кадастровый номер 

<

№> (общая совместная собственность, номер государственной регистрации 

<

№> от 

<

дата>;

- земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, площадью 2600 кв.м., кадастровый номер 

<

№> (номер государственной регистрации - 

<

№> от 

<

дата>;

- жилого здания, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, площадью 30,3 кв.м., кадастровый номер 

<

№>, (номер государственной регистрации -

<

№> от 

<

дата>

наложенный постановлением Череповецкого городского суда Вологодской области 

<

дата>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Череповецкий районный суд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья А.В.Костылев