Дело № 1-189/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Копейск «17» февраля 2017 года. 

Копейский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего: судьи Габриелян Л.А.

при секретаре: Черноталовой М.И. 

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора г. Копейска Челябинской области Сухаревой К.Ю., 

защитника: адвоката Титовой С.В.,

подсудимой: ФИО1, 

представителя потерпевшего: Л.М.В.,

потерпевших: В.О.А., М.Ю.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, родившейся «ДАТА ИНЫЕ ДАННЫЕ, зарегистрированной по адресу: АДРЕС, проживающей по адресу: АДРЕС, ИНЫЕ ДАННЫЕ, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1. ФИО1 в период с ДАТА года по ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, имея умысел, направленный на приобретение права М.Ю.С. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ М.Ю.С. в качестве материнского (семейного) капитала, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – другие лица №НОМЕР похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, при следующих обстоятельствах. 

Так, другое лицо НОМЕР, будучи осведомленной о порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку предоставленных лицами, получившими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, документов на предмет их правильного оформления, не проверяя действительность обстоятельств совершения гражданско-правовых сделок или мнимость таких сделок; обладая практическими навыками применения Закона, зная механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и имеющая опыт в сфере риэлтерской деятельности, в период с ДАТА до ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, воспользовалась тем, что к ней за оказанием помощи в использовании средств материнского (семейного) капитала обратилась М.Ю.С., управомоченной на основании государственного сертификата серии НОМЕР от ДАТА на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, решила совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала М.Ю.С., посредством формального соблюдения условий (положений) Закона - улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, путем заключения договора займа между М.Ю.С. и организацией на приобретение жилого помещения, без фактической передачи займа М.Ю.С., а также договора купли-продажи жилого помещения, без фактического расчета с продавцом, с последующим обращением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и перечислением Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала М.Ю.С. на погашение основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному организацией.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает, в соответствии со ст. 3 Закона, при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. 

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом, в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона, понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры Государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные Кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных Накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

После чего, другое лицо НОМЕР, в указанный период времени, находясь на территории г. Копейска Челябинской области, с целью реализации своих преступных намерений, предложила своим знакомым ФИО1 и другими лицами НОМЕР осведомленным об условиях и порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Закона, имеющими практические навыки применения положений Закона и опыт в сфере риэлтерской деятельности, знающими механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, совместно совершить посредством М.Ю.С. хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – М.Ю.С. в виде средств материнского (семейного) капитала.

В результате другие лица НОМЕР и ФИО1, с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – М.Ю.С. в виде материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, согласились на предложение другого лица НОМЕР, вступив с последней в предварительный преступный сговор, распределив между собой роли.

После чего, другое лицо НОМЕР, с целью реализации мошеннической схемы в период с ДАТА до ДАТА, в ходе телефонного разговора с М.Ю.С., пользуясь тем, что последняя не обладала юридическими познаниями и являлась особо доверчивой, располагая полученной от М.Ю.С. информацией о намерениях последней приобрести с использованием средств материнского (семейного) капитала объект недвижимости - жилой дом, расположенный по адресу: АДРЕС, сообщила М.Ю.С., что вопросом, связанным с оказанием ей помощи в получении средств материнского (семейного) капитала далее займется ее знакомая, передав телефонную трубку другому лицу НОМЕР.

В свою очередь, другое лицо НОМЕР, будучи осведомленной о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Закона, имеющей практические навыки применения положений Закона и опыт в сфере риэлтерской деятельности, знающей механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, действуя согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно с другими лицами №НОМЕР и ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, в ходе телефонного общения с М.Ю.С., под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, предложила последней принять участие в заключение ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: получении в территориальном органе Пенсионного фонда России на территории Челябинской области справки о состоянии лицевого счета по материнскому (семейному) капиталу; открытии для получения средств материнского (семейного) капитала в Банке счета с использованием пластиковой банковской карты; поиске объекта недвижимости - жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; заключении договора займа с организацией на покупку жилого помещения и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества – жилого помещения; оформлении нотариального обязательства, после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. При этом, другое лицо НОМЕР убедила М.Ю.С. в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея с соучастниками намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа М.Ю.С., а средствами материнского (семейного) капитала, поступившими на погашение основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному организацией, распорядиться по своему усмотрению, тем самым похитив их, то есть обманула М.Ю.С. 

М.Ю.С., введенная другим лицом НОМЕР в заблуждение, не подозревая о противоправном и фиктивном характере вышеперечисленных гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений другого лица НОМЕР, согласилась на предложение последней, и согласовала дату и время встречи.

После чего, другое лицо НОМЕР, с целью реализации мошеннической схемы ДАТА после личной встречи с М.Ю.С. на территории Ленинского района г. Челябинска, в утреннее время умышленно под предлогом оформления документов сопроводила М.Ю.С. в г. Копейск Челябинской области к офису ООО «НАЗВАНИЕ», расположенному по адресу: АДРЕС, куда прибыла также другое лицо НОМЕР, заведомо зная, что по согласованию с соучастниками преступления офис ООО «НАЗВАНИЕ» закрыт. 

После этого, другие лица №НОМЕР, действуя согласованно с другими соучастниками мошеннических действий, продемонстрировав невозможность попасть в офис, предложили М.Ю.С. перенести встречу на другой день, заведомо зная о трудовой занятости последней, и, соответственно, об отсутствии у М.Ю.С. временной и материальной возможности приезжать в г. Челябинск и в г. Копейск Челябинской области, в результате спровоцировав М.Ю.С. принять решение об оформлении нотариальной доверенности, управомачивающую от имени М.Ю.С. и в ее отсутствие заключить необходимые гражданско-правовые сделки и выполнить иные юридически значимые действия.

Затем, в этот же день, ДАТА другое лицо НОМЕР, во исполнение преступных намерений, действуя согласованно с другими соучастниками мошеннических действий, из корыстных побуждений, пользуясь тем, что М.Ю.С. не обладала юридическими познаниями и являлась доверчивой, под предлогом соблюдения одного из обязательных условий получения средств материнского (семейного) капитала разъяснила последней о необходимости открытия в банке счета, на который будут зачислены средства материнского (семейного) капитала, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала на счет перечисляться не будут, а средствами материнского (семейного) капитала, поступившими в качестве погашения основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному организацией, соучастники распорядятся по своему усмотрению, в результате сообщив М.Ю.С. несоответствующую действительности информацию, тем самым, обманув ее, сопроводила М.Ю.С. в дополнительный офис Челябинского регионального филиала Открытого Акционерного Общества «Россельхозбанк» (далее по тексту Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк») в г. Копейске, расположенный по адресу: АДРЕС, где последняя открыла на свое имя счет НОМЕР, а также по указанию другого лица НОМЕР, доверяя последней, и не подозревая о ее преступных намерениях, подписала доверенность на имя ФИО1 Тем самым М.Ю.С., находясь под воздействием обмана, предоставила ФИО1 совместно с соучастниками мошеннических действий возможность без ее ведома совершать операции по своему счету, в том числе получать наличные денежные средства. 

После этого, в тот же день - ДАТА, ожидавшая М.Ю.С. другое лицо НОМЕР, из корыстных побуждений, действуя согласованно с другими соучастниками мошеннических действий, сопроводила М.Ю.С. к не знавшему и не подозревавшему о преступном характере действий соучастников нотариусу нотариального округа Копейского городского округа Челябинской области Д.С.В., по адресу: АДРЕС, где М.Ю.С., доверяя другому лицу НОМЕР, и, не подозревая о ее преступных намерениях, находясь под воздействием обмана, подписала оформленную доверенность НОМЕР серии НОМЕР от ДАТА, тем самым, уполномочив другого лица НОМЕР купить с использованием средств материнского капитала земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: АДРЕС, при этом, предоставив другому лицу НОМЕР право представлять и получать документы во всех организациях и учреждениях, в том числе Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, органах, осуществляющих государственную регистрацию прав, подписать договор купли-продажи, оплатить покупку, зарегистрировать право собственности, получить свидетельство о государственной регистрации права и всех необходимых документов, расписываться за доверителя и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. Помимо указанной нотариальной доверенности другое лицо НОМЕР от М.Ю.С. получила копии необходимых документов, таких как: паспорт гражданина Российской Федерации на имя М.Ю.С., государственный сертификат серии НОМЕР, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

После чего, другое лицо НОМЕР, продолжая осуществлять совместный с другими лицами НОМЕР и ФИО1 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере – денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом М.Ю.С. в качестве материнского (семейного) капитала, ДАТА, предварительно в утреннее время в ходе телефонного общения с О.М.Х., являвшейся собственником дома и земельного участка, находящихся по адресу: АДРЕС, согласовав встречу с целью оформления документов, необходимых для регистрации сделки купли-продажи, в дневное время встретила О.М.Х. и сопроводила последнюю в офис ООО «НАЗВАНИЕ», расположенный по адресу: АДРЕС, где ФИО1, продолжая осуществлять совместные с соучастниками преступные намерения, на основании ранее полученных соучастником от М.Ю.С. документов и предоставленных О.М.Х. правоустанавливающих документов на указанное выше недвижимое имущество, согласно отведенной ей роли, изготовила договор займа НОМЕР от ДАТА, подписав его от имени номинального директора ООО «НАЗВАНИЕ» Г.С.В., не подозревавшего о противоправных действиях соучастников, а также договор купли-продажи от ДАТА дома, расположенного по адресу: АДРЕС.

Согласно договора займа НОМЕР от ДАТА, ООО «НАЗВАНИЕ», как Займодавец, в лице директора Г.С.В., предоставило М.Ю.С., как Заемщику, займ в размере 430 000 рублей 00 копеек путем зачисления денежных средств на счет М.Ю.С. НОМЕР, открытый в дополнительном офисе Челябинского РФ ОАО «Россельхозбанк» в г. Копейске, для целевого использования, а именно: для приобретения в собственность жилого дома по адресу: АДРЕС. 

Согласно договора купли-продажи от ДАТА, другое лицо НОМЕР, действующая по доверенности НОМЕР серии НОМЕР от ДАТА, от имени М.Ю.С., как Покупатель, приобрела за счет собственных и заемных средств, предоставленных ООО «НАЗВАНИЕ» по договору займа НОМЕР от ДАТА у О.М.Х., как Продавца, дом и земельный участок, расположенные по адресу: АДРЕС, по цене 440 000 рублей 00 копеек.

ДАТА около 14 часов 26 минут другое лицо НОМЕР, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с другими лицами НОМЕР и ФИО1, находясь в территориальном отделе Управления Росреестра по Челябинской области в г. Копейске, расположенном по адресу: АДРЕС, организовала заключение ранее подготовленного договора купли-продажи принадлежащих на праве собственности О.М.Х. дома и земельного участка, находящихся по ранее указанному адресу, предоставив на подпись О.М.Х. указанный договор. 

О.М.Х., действуя по указанию и под контролем другого лица НОМЕР, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, без фактического расчета подписала указанный договор купли-продажи, передав документы в территориальный отдел Управления Росреестра по Челябинской области в г. Копейске, расположенный по ранее указанному адресу, для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на дом и земельный участок, расположенные по указанному адресу, на имя М.Ю.С., как нового собственника. 

ДАТА в ЕГРП внесены записи за номерами НОМЕР и НОМЕР о регистрации права собственности на жилое помещение – дом и земельный участок, расположенные по адресу: АДРЕС, на М.Ю.С., с последующей выдачей ДАТА другому лицу НОМЕР свидетельства о государственной регистрации права от ДАТА.

В продолжение совместного преступного замысла другое лицо НОМЕР, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ», действуя согласованно с другими лицами НОМЕР и ФИО1, из корыстных побуждений, согласно отведенной роли, с целью формального соблюдения Закона, заведомо не имея намерений фактически передавать М.Ю.С. денежные средства в качестве займа, ДАТА, находясь в АДРЕС Челябинской области, платежным поручением НОМЕР от ДАТА перечислила с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «Изобилие» НОМЕР, открытого в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», на счет М.Ю.С. НОМЕР, открытый в дополнительном офисе Челябинского РФ ОАО «Россельхозбанк» в АДРЕС, по договору займа НОМЕР от ДАТА денежные средства в сумме 430 000 рублей 00 копеек, тем самым продемонстрировала предоставление займа М.Ю.С. со стороны ООО «Изобилие». 

ДАТА денежные средства в сумме 430 000 рублей 00 копеек поступили на счет М.Ю.С. НОМЕР, открытый в указанном дополнительном офисе Челябинского РФ ОАО «Россельхозбанк».

ФИО1, действуя совместно и согласованно с другими лицами НОМЕР согласно отведенной роли, из корыстных побуждений, ДАТА, зная о перечислении другим лицом НОМЕР на указанный счет М.Ю.С. денежных средств в сумме 430 000 рублей 00 копеек, действуя по доверенности от ДАТА на распоряжение открытым на имя М.Ю.С. счетом, находясь в дополнительном офисе Челябинского РФ ОАО «Россельхозбанк» в г. Копейске, расположенном по адресу: АДРЕС, получила со счета М.Ю.С. НОМЕР, наличные денежные средства в общей сумме 425 700 рублей 00 копеек без учета банковской комиссии. Тем самым, соучастники возвратили ранее предоставленные подконтрольной другому лицу НОМЕР организацией - ООО «НАЗВАНИЕ» в качестве займа денежные средства, исключив фактическую возможность М.Ю.С. распорядиться указанным займом по назначению.

После этого, другое лицо НОМЕР, в период с ДАТА по ДАТА, действуя совместно и согласованно с другими лицами НОМЕР и ФИО1, согласно отведенной роли, из корыстных побуждений, заведомо зная, что фактически денежные средства в качестве займа М.Ю.С. передаваться не будут, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, в ходе очередной встречи с М.Ю.С., убедила последнюю подписать ранее изготовленный ее соучастником ФИО1 договор займа НОМЕР от ДАТА. При этом, другое лицо НОМЕР сообщила М.Ю.С. о формальном характере заключения договора займа, объяснив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, в результате сообщив М.Ю.С. несоответствующую действительности информацию, тем самым другое лицо НОМЕР обманула М.Ю.С.

ДАТА другие лица НОМЕР, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с другим лицом НОМЕР и ФИО1, в ходе очередной встречи с М.Ю.С. в Ленинском районе г. Челябинска сопроводили последнюю к не знавшему и не предполагавшему о преступном характере действий указанных соучастников нотариусу нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Т.С.В. по адресу: АДРЕС, где М.Ю.С. подписала обязательство об оформлении жилого дома, приобретаемого с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи. 

В результате действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО1 и другие лица НОМЕР обеспечив заключение гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, создали условия, необходимые для завершения своих мошеннических действий. 

После чего, в этот же день - ДАТА другие лица НОМЕР действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с другим лицом НОМЕР и ФИО1, сопроводили М.Ю.С. в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе г. Челябинска (далее по тексту ГУ - УПФР в Ленинском районе г. Челябинска), расположенное по адресу: АДРЕС, где М.Ю.С., находясь под воздействием обмана других лиц НОМЕР, будучи уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею в указанном дополнительном офисе Челябинского РФ ОАО «Россельхозбанк» в г. Копейске счет, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья в соответствии с договором займа НОМЕР от ДАТА, заключенного с ООО «НАЗВАНИЕ». 

Вместе с указанным заявлением М.Ю.С., доверяя другим лицам НОМЕР, по указанию последних, заведомо не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, предоставила необходимые документы согласно статьи 10 Закона, в том числе копию договора займа НОМЕР от ДАТА, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на дом, расположенный по адресу: АДРЕС, а также переданную ей другим лицом НОМЕР, заранее изготовленную ФИО1, заведомо для соучастников фиктивную справку ООО «НАЗВАНИЕ» без номера от ДАТА, о наличии у М.Ю.С. перед ООО «НАЗВАНИЕ» задолженности по указанному договору займа, в том числе о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате процентов за пользованием займом.

ДАТА на основании заявления М.Ю.С. и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ - УПФР в АДРЕС, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок, не подозревавшими о преступных намерениях ФИО1 и других лиц НОМЕР принято решение НОМЕР от ДАТА об удовлетворении указанного заявления. В результате соучастники, действующие из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на чужое имущество, а именно: право М.Ю.С. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала - обеспечив условия для получения из федерального бюджета Российской Федерации в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья денежных средств в крупном размере в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенных М.Ю.С. в соответствии с Законом в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в качестве материнского (семейного) капитала.

ДАТА платежным поручением НОМЕР перечисленные Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - М.Ю.С. в качестве материнского (семейного) капитала, на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ» НОМЕР, открытый в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: АДРЕС в тот же день поступили на указанный расчетный счет, в результате чего соучастники получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, поступившие денежные средства М.Ю.С. не передали, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием

В результате противоправных действий ФИО1 и других лиц НОМЕР цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом М.Ю.С. лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек.

ДАТА решением Чебаркульского городского суда Челябинской области по делу НОМЕР по иску О.М.Х., не получившей денежные средства в качестве оплаты за проданные М.Ю.С. объекты недвижимости, расторгнут договор купли-продажи от ДАТА, заключенный другим лицом НОМЕР, действующей по доверенности от имени М.Ю.С., и признаны отсутствующими регистрационные записи НОМЕР и НОМЕР от ДАТА на имя М.Ю.С. в отношении жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: АДРЕС. Тем самым право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: АДРЕС, возвращено О.М.Х. 

В результате противоправных действий ФИО1 и других лиц НОМЕР путем заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, обеспечившими использование М.Ю.С. права на меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, действовавших из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, соучастниками приобретено путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере, а именно: право М.Ю.С. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала – денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, после чего указанные денежные средства похищены путем обмана и злоупотребления доверием, чем причинен материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

Своими действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ).

2. Кроме того, она же ФИО1 в период с ДАТА по ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, имея умысел, направленный на приобретение права Р.Т.А. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ Р.Т.А. в качестве материнского (семейного) капитала, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – другое лицо), похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере в сумме 453 026 рублей 00 копеек, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО1, осуществляя трудовую деятельность от имени подконтрольной другому лицу организации Общества с ограниченной ответственностью «Изобилие» (далее по тексту ООО «НАЗВАНИЕ») ИНН НОМЕР, номинальным директором которого являлся Г.С.В., будучи осведомленной о порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку предоставленных лицами, получившими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, документов на предмет их правильного оформления, не проверяя действительность обстоятельств совершения гражданско-правовых сделок или мнимость таких сделок; обладая практическими навыками применения Закона, зная механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и имеющая опыт в сфере риэлтерской деятельности, в период с ДАТА до ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, воспользовалась тем, что в ООО «Изобилие» за оказанием помощи в использовании средств материнского (семейного) капитала обратилась Р.Т.А., управомоченная на основании государственного сертификата серии НОМЕР от ДАТА на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, решила совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала Р.Т.А., посредством формального соблюдения условий (положений) Закона – улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, путем заключения договора займа между Р.Т.А. и организацией на приобретение жилого помещения, без фактической передачи займа Р.Т.А., а также договора купли-продажи жилого помещения, без фактического расчета с продавцом, с последующим обращением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и перечислением Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала Р.Т.А. на погашение основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному организацией.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает, в соответствии со ст. 3 Закона, при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. 

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом, в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона, понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры Государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные Кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных Накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

После чего, ФИО1, в указанный период времени, находясь на территории г. Копейска Челябинской области, с целью реализации своих преступных намерений, предложила другому лицу, осведомленной об условиях и порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Закона, имеющей практические навыки применения положений Закона и опыт в сфере риэлтерской деятельности, знающей механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, а также являвшейся фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ», совместно совершить посредством Р.Т.А. хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – Р.Т.А. в виде средств материнского (семейного) капитала.

В результате другое лицо, осуществляя свою трудовую деятельность от имени подконтрольной ей организации - ООО «НАЗВАНИЕ», номинальным директором которого являлся Г.С.В., с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – Р.Т.А. в виде материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, согласилась на предложение ФИО1, вступив с последней в предварительный преступный сговор, распределив между собой роли.

После чего, ФИО1 с целью реализации мошеннической схемы в период с ДАТА до ДАТА, в ходе личной встречи с Р.Т.А. у дома, расположенного по адресу: АДРЕС, пользуясь тем, что Р.Т.А. не обладала юридическими познаниями и являлась особо доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, предложила последней принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: получении в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области справки о состоянии лицевого счета по материнскому (семейному) капиталу; открытии для получения средств материнского (семейного) капитала в Банке счета с использованием пластиковой банковской карты; поиске объекта недвижимости - жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; заключении договора займа с ООО «НАЗВАНИЕ» на покупку жилого помещения и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества – жилого помещения; оформлении нотариального обязательства, после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. При этом, ФИО1 убедила Р.Т.А. в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа Р.Т.А., а средствами материнского (семейного) капитала, поступившими на погашение основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному ООО «НАЗВАНИЕ», распорядиться по своему усмотрению, тем самым, похитив их, то есть обманула Р.Т.А.

Р.Т.А., введенная ФИО1 в заблуждение, не подозревая о противоправном и фиктивном характере вышеперечисленных гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО1, согласилась на предложение последней и, находясь под воздействием обмана, будучи юридически не грамотной, уверенной в законности и правомерности своих действий, договорилась со своими родственниками Р.Ю.Н. и Р.Н.Е., являвшимися собственниками жилого помещения – дома, расположенного по адресу: АДРЕС, о предоставлении указанного жилого помещения для заключения формальной без фактической оплаты, сделки купли-продажи, и предоставила ФИО1 копии необходимых документов, таких как: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Р.Т.А., государственный сертификат серии МК-6 НОМЕР, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, правоустанавливающие документы на найденное ею жилое помещение – дом, расположенный по адресу: АДРЕС.

Затем, Р.Т.А., действуя по указанию ФИО1, ДАТА в Еманжелинском филиале ОАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: АДРЕС, открыла на свое имя текущий счет/карт-счет НОМЕР, с использованием пластиковой банковской карты VISA НОМЕР, о котором предоставила информацию ФИО1 

После чего, ФИО1 в период с ДАТА по ДАТА, продолжая осуществлять совместный с другим лицом преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере – денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 026 рублей 00 копеек, выделенных в соответствии с Законом Р.Т.А. в качестве материнского (семейного) капитала, посредством оформления договора займа на покупку жилого помещения и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества - жилого помещения, находясь в офисе ООО «НАЗВАНИЕ», расположенном по адресу: АДРЕС, на основании ранее полученных от Р.Т.А. документов, согласно отведенной ей роли, изготовила договор займа НОМЕР от ДАТА, подписав его от имени номинального директора ООО «НАЗВАНИЕ» Г.С.В., не подозревавшего о противоправных действиях ФИО1 и другого лица, а также договор купли-продажи от ДАТА дома, расположенного по адресу: АДРЕС.

Согласно договора займа НОМЕР от ДАТА, ООО «НАЗВАНИЕ» как Займодавец, в лице директора Г.С.В., предоставило Р.Т.А. как Заемщику, займ в размере 450 000 рублей 00 копеек путем зачисления денежных средств на лицевой счет Р.Т.А. НОМЕР, открытый в Еманжелинском филиале ОАО «Челиндбанк», для целевого использования, а именно: для приобретения в собственность дома по адресу: АДРЕС. 

Согласно договора купли-продажи от ДАТА, Р.Т.А., как Покупатель, приобрела за счет собственных и заемных средств, предоставленных ООО «НАЗВАНИЕ» по договору займа НОМЕР от ДАТА у Р.Ю.Н. и Р.Н.Е., как Продавцов, дом, расположенный по адресу: АДРЕС, по цене 470 000 рублей 00 копеек.

ДАТА около 16 часов 13 минут ФИО1, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с другим лицом, находясь в территориальном отделе Управления Росреестра по Челябинской области в с. Еткуле, расположенном по адресу: АДРЕС, организовала заключение ранее подготовленных договора купли-продажи, принадлежащего на праве собственности Р.Ю.Н. и Р.Н.Е. дома, находящегося по адресу: АДРЕС, и договора займа НОМЕР от ДАТА на сумму 450 000 рублей 00 копеек, предоставив на подпись Р.Т.А., Р.Ю.Н. и Р.Н.Е. указанные договоры. При этом ФИО1 сообщила Р.Т.А. о формальном характере заключения договора займа, объяснив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, в результате сообщив Р.Т.А. несоответствующую действительности информацию, тем самым ФИО1 обманула Р.Т.А.

Р.Т.А., Р.Ю.Н. и Р.Н.Е., действуя по указанию и под контролем ФИО1, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, без фактического расчета подписали указанные договоры, передав документы в территориальный отдел Управления Росреестра по Челябинской области в АДРЕС, расположенный по ранее указанному адресу, для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на дом, расположенный по указанному адресу, на имя Р.Т.А., как нового собственника. После чего, ФИО1 под предлогом зачисления на счет банковской карты средств материнского (семейного) капитала убедила Р.Т.А. передать имеющуюся у нее в пользовании пластиковую банковскую карту VISA НОМЕР АО «Челиндбанк» с вкладышем, содержащим пин-код пластиковой банковской карты. В результате ФИО1, завладев пластиковой банковской картой Visa НОМЕР на имя Р.Т.А., получила совместно с другим лицом реальную возможность совершать операции по счету/карт-счету Р.Т.А., в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата). 

ДАТА в ЕГРП внесена запись за номером НОМЕР о регистрации права собственности на жилое помещение – дом, расположенный по адресу: АДРЕС, на Р.Т.А., с последующей выдачей ДАТА последней свидетельства о государственной регистрации права от ДАТА.

В продолжение совместного преступного замысла другое лицо, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ», действуя согласованно с ФИО1, из корыстных побуждений, согласно отведенной роли, с целью формального соблюдения Закона, заведомо не имея намерений фактически передавать Р.Т.А. денежные средства в качестве займа, ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, платежным поручением НОМЕР от ДАТА перечислила с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «НАЗВАНИЕ» НОМЕР, открытого в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», на счет/карт-счет Р.Т.А. НОМЕР, открытый в Еманжелинском филиале ОАО «Челиндбанк», по договору займа НОМЕР от ДАТА, денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек, тем самым продемонстрировала предоставление займа Р.Т.А. со стороны ООО «НАЗВАНИЕ». 

ДАТА денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек поступили на счет/карт-счет Р.Т.А. НОМЕР, открытый в указанном филиале в ОАО «Челиндбанк».

ФИО1, действуя совместно и согласованно с другим лицом, согласно отведенной роли, из корыстных побуждений, ДАТА зная о перечислении другим лицом на указанный счет/карт-счет Р.Т.А. денежных средств в сумме 450 000 рублей 00 копеек, имея в своем распоряжении принадлежащую Р.Т.А. пластиковую банковскую карту VISA НОМЕР с пин-кодом, находясь на территории г. Копейска Челябинской области, посредством банковских терминалов (банкоматов) получила со счета/карт-счета Р.Т.А. НОМЕР, наличные денежные средства в общей сумме 445 500 рублей 00 копеек без учета банковской комиссии. Тем самым, соучастники возвратили ранее предоставленные подконтрольной другому лицу организацией - ООО «НАЗВАНИЕ» в качестве займа денежные средства, исключив фактическую возможность Р.Т.А. распорядиться указанным займом по назначению.

ДАТА Р.Т.А., действуя по указанию ФИО1, доверяя последней, не подозревая о преступных намерениях соучастников, находясь под воздействием обмана, обратилась в Еманжелинский филиал ОАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: АДРЕС, и получила выписку по лицевому счету НОМЕР за период с ДАТА по ДАТА, после чего, ДАТА Р.Т.А. обратилась к не знавшему и не подозревавшему о преступном характере действий соучастников нотариусу нотариального округа Еткульского муниципального района Челябинской области Ш.А.Р. по адресу: АДРЕС, где подписала обязательство об оформлении дома, приобретаемого с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

В результате действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО1 и другое лицо, обеспечив заключение гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, создали условия, необходимые для завершения своих мошеннических действий. 

После чего, ДАТА другое лицо, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с ФИО1, в дневное время в ходе очередной встречи с Р.Т.А. на территории с. Еткуль Челябинской области сопроводила последнюю в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в АДРЕС Челябинской области (далее по тексту ГУ – УПФР в Еткульском районе Челябинской области), расположенное по адресу: АДРЕС, где Р.Т.А., находясь под воздействием обмана другого лица, будучи уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею в указанном филиале ОАО «Челиндбанк» счет/карт-счет, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья в соответствии с договором займа НОМЕР от ДАТА, заключенного с ООО «НАЗВАНИЕ». 

Вместе с указанным заявлением Р.Т.А., доверяя другому лицу, по указанию последней, заведомо не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, предоставила необходимые документы, согласно статьи 10 Закона, в том числе копию договора займа НОМЕР от ДАТА, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на дом, расположенный по адресу: АДРЕС, а также переданную ей другим лицом заранее изготовленную соучастниками заведомо для последних фиктивную справку ООО «НАЗВАНИЕ» без номера от ДАТА о наличии у Р.Т.А. перед ООО «НАЗВАНИЕ» задолженности по указанному договору займа, в том числе о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате процентов за пользованием займом.

ДАТА, на основании заявления Р.Т.А. и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ - УПФР в Еткульском районе Челябинской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок, не подозревавшими о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, принято решение НОМЕР от ДАТА об удовлетворении указанного заявления. В результате соучастники, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на чужое имущество, а именно: право Р.Т.А. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – материнского (семейного) капитала - обеспечив условия для получения из федерального бюджета Российской Федерации в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья денежных средств в крупном размере в сумме 453 026 рублей 00 копеек, выделенных Р.Т.А. в соответствии с Законом в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала. 

ДАТА платежным поручением НОМЕР перечисленные Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 026 рублей 00 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - Р.Т.А. в качестве материнского (семейного) капитала, на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ» НОМЕР, открытый в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: АДРЕС в тот же день поступили на указанный расчетный счет, в результате чего соучастники получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, поступившие денежные средства Р.Т.А. не передали, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием

В результате противоправных действий ФИО1 и другого лица цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом Р.Т.А. лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей 00 копеек. 

В результате противоправных действий ФИО1 и другого лица, путем заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, обеспечившими использование Р.Т.А. права на меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, действовавших из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, соучастниками приобретено путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере, а именно: право Р.Т.А. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала – денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 026 рублей 00 копеек, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, после чего указанные денежные средства похищены путем обмана и злоупотребления доверием, чем причинен материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

Своими действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

3. Кроме того, она же ФИО1 в период с ДАТА по ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, имея умысел, направленный на приобретение права Х.Т.Л. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ Х.Т.Л. в качестве материнского (семейного) капитала, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – другое лицо), похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере в сумме 419 779 рублей 15 копеек, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области, при следующих обстоятельствах. 

Так, другое лицо, осуществляя трудовую деятельность от имени подконтрольной ей организации Общества с ограниченной ответственностью «Изобилие» (далее по тексту ООО «НАЗВАНИЕ») ИНН НОМЕР, номинальным директором которого являлся Г.С.В., будучи осведомленной о порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку предоставленных лицами, получившими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, документов на предмет их правильного оформления, не проверяя действительность обстоятельств совершения гражданско-правовых сделок или мнимость таких сделок; обладая практическими навыками применения Закона, зная механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и имеющая опыт в сфере риэлтерской деятельности, в период с ДАТА до ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, воспользовалась тем, что в ООО «НАЗВАНИЕ» за оказанием помощи в использовании средств материнского (семейного) капитала обратилась Х.Т.Л., управомоченная на основании государственного сертификата серии НОМЕР от ДАТА на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, решила совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала Х.Т.Л., посредством формального соблюдения условий (положений) Закона – улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, путем заключения договора займа между Х.Т.Л. и ООО «НАЗВАНИЕ» на приобретение жилого помещения, без фактической передачи займа Х.Т.Л., а также договора купли-продажи жилого помещения, без фактического расчета с продавцом, с последующим обращением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Курганской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и перечислением Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала Х.Т.Л. на погашение основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному организацией.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает, в соответствии со ст. 3 Закона, при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. 

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом, в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона, понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры Государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого

помещения, включая ипотечные Кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных Накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

После чего, другое лицо, в период с ДАТА до ДАТА, находясь на территории г. Копейска Челябинской области, с целью реализации своих преступных намерений, предложила ФИО1, осуществляющей трудовую деятельность от имени подконтрольной другому лицу организации - ООО «НАЗВАНИЕ», будучи осведомленной об условиях и порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Закона, имеющей практические навыки применения положений Закона, знающей механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, а также имеющей опыт в сфере риэлтерской деятельности, совместно совершить посредством Х.Т.Л. хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - Х.Т.Л. в виде средств материнского (семейного) капитала. 

В результате ФИО1, осуществляя свою трудовую деятельность от имени подконтрольной другому лицу организации - ООО «НАЗВАНИЕ», номинальным директором которого являлся Г.С.В., с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – Х.Т.Л. в виде средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, согласилась на предложение другого лица, вступив с последней в предварительный преступный сговор, распределив между собой роли.

После этого, другое лицо, с целью реализации мошеннической схемы, в период с ДАТА до ДАТА в ходе очередного телефонного разговора с Х.Т.Л., которая находилась на территории Целинного района Курганской области, пользуясь тем, что Х.Т.Л. не обладала юридическими познаниями, являлась доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, предложила последней принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: получении в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Курганской области справки о состоянии лицевого счета по материнскому (семейному) капиталу; открытии на свое имя для получения средств материнского (семейного) капитала в Банке счета с использованием пластиковой банковской карты; поиске объект недвижимости - жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; заключении договор займа с ООО «НАЗВАНИЕ» на покупку жилого помещения и договор купли-продажи объекта недвижимого имущества – жилого помещения; оформлении нотариального обязательства, после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда Российской Федерации на территории Курганской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. При этом, другое лицо убедила Х.Т.Л. в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа Х.Т.Л., а средства материнского (семейного) капитала, поступившими на погашение основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному ООО «НАЗВАНИЕ», распорядиться по своему усмотрению, тем самым, похитив их, то есть обманула Х.Т.Л., поставив последнюю в известность, что с ней свяжется сотрудник ООО «НАЗВАНИЕ» ФИО1

Х.Т.Л., введенная другим лицом в заблуждение, не подозревая о противоправном и фиктивном характере вышеперечисленных гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений другого лица, согласилась на предложение последней, и, находясь под воздействием обмана, будучи юридически не грамотной, уверенной в законности и правомерности своих действий, договорилась со своим родственником Х.Н.А., являвшимся собственником жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: АДРЕС, о предоставлении указанного жилого помещения для заключения формальной без фактической оплаты, сделки купли-продажи.

В свою очередь ФИО1, с целью реализации мошеннической схемы, действуя из корыстных побуждений и согласно отведенной ей роли, в период с ДАТА до ДАТА в ходе телефонного разговора с Х.Т.Л., убедила последнюю предоставить копии необходимых документов, таких как: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Х.Т.Л., свидетельства о рождении детей, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, правоустанавливающие документы на найденное ею жилое помещение-квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС, сведения об открытом на имя Х.Т.Л. счете/карт-счете, с использованием пластиковой карты.

Затем, Х.Т.Л., действуя по указанию ФИО1, ДАТА посредством электронной почты направила ФИО1 (Mehasi_86@mail.ru) сканкопий требуемых документов, в том числе сведения об открытом на ее имя в Курганском отделении НОМЕР Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее по тексту ОАО «Сбербанк») счете НОМЕР, с использованием пластиковой карты VISA НОМЕР.

После этого, ФИО1 в период с ДАТА по ДАТА, продолжая осуществлять совместный с другим лицом преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере – денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 419 779 рублей 15 копеек, выделенных в соответствии с Законом Х.Т.Л. в качестве материнского (семейного) капитала, посредством оформления договора займа на покупку жилого помещения и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества – жилого помещения, находясь в офисе ООО «НАЗВАНИЕ», расположенном по адресу: АДРЕС, на основании ранее полученных от Х.Т.Л. документов, согласно отведенной ей роли, изготовила договор займа НОМЕР от ДАТА, подписав его от имени номинального директора ООО «НАЗВАНИЕ» Г.С.В., не подозревавшего о противоправных действиях ФИО1 и другого лица, а также договор купли-продажи от ДАТА квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: АДРЕС.

Согласно договора займа НОМЕР от ДАТА, ООО «НАЗВАНИЕ» как Займодавец, в лице директора Г.С.В., представило Х.Т.Л. как Заемщику, заем в размере 440 000 рублей 00 копеек путем зачисления денежных средств на лицевой счет Х.Т.Л. НОМЕР, открытого в Курганском отделении НОМЕР ОАО «Сбербанк», для целевого использования, а именно для приобретения в собственность квартиры по адресу: АДРЕС. 

Согласно договора купли-продажи от ДАТА, Х.Т.Л., как Покупатель, приобрела за счет собственных и заемных средств, предоставленных ООО «НАЗВАНИЕ» по договору займа НОМЕР от ДАТА у Х.Н.А., как продавца, квартиру и земельный участок, находящиеся по адресу: АДРЕС, по цене 470 000 рублей 00 копеек 

ДАТА около 13 часов 32 минут ФИО1 и другое лицо, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь в территориальном отделе Управления Росреестра по Курганской области в Целинном районе, расположенном по адресу: АДРЕС организовали заключение ранее подготовленных ФИО1 договора купли-продажи, принадлежащих на праве собственности Х.Н.А. квартиры и земельного участка, находящихся по адресу: АДРЕС, и договора займа НОМЕР от ДАТА на сумму 440 000 рублей 00 копеек, предоставив на подпись Х.Т.Л. и Х.Н.А., указанные договоры. При этом ФИО1 и другое лицо сообщили Х.Т.Л. о формальном характере заключения договора займа, объяснив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, в результате сообщив Х.Т.Л. несоответствующую действительности информацию, тем самым ФИО1 и другое лицо обманули Х.Т.Л.

Х.Т.Л. и Х.Н.А. действуя по указанию и под контролем ФИО1 и другого лица, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, без фактического расчета, подписали указанные договоры, передав в территориальный отдел Управления Росреестра по Курганской области в Целинном районе, расположенном по ранее указанному адресу, для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу, на имя Х.Т.Л. как нового собственника.

ДАТА в ЕГРП были внесены записи за номером НОМЕР и НОМЕР о регистрации права собственности на объекты недвижимости – земельный участок и квартиру, расположенные по адресу: АДРЕС, на Х.Т.Л., с последующей выдачей ДАТА последней свидетельства о государственной регистрации права от ДАТА.

После чего, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, согласованно с другим лицом, в период с ДАТА по ДАТА, находясь в с. Целинное Целинного района Курганской области в ходе очередной встречи с Х.Т.Л. под предлогом зачисления на счет банковской карты средств материнского (семейного) капитала убедила последнюю передать имеющуюся у нее в пользовании пластиковую банковскую карту VISA НОМЕР с вкладышем, содержащим пин-код пластиковой банковской карты. В результате ФИО1 завладев пластиковой банковской картой Visa НОМЕР на имя Х.Т.Л., получила совместно с другим лицом реальную возможность совершать операции по счету Х.Т.Л., в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата).

В продолжение совместного преступного замысла другое лицо, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ», действуя согласованно с ФИО1 из корыстных побуждений, согласно отведенной роли, с целью формального соблюдения Закона заведомо не имея намерений фактически передавать Х.Т.Л. денежные средства в качестве займа, ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, платежным поручением НОМЕР от ДАТА перечислила с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «НАЗВАНИЕ» НОМЕР, открытого в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», на счет/карт-счет Х.Т.Л. НОМЕР, открытый в Курганском отделении НОМЕР ОАО «Сбербанк», по договору займа НОМЕР от ДАТА денежные средства в сумме 440 000 рублей 00 копеек, тем самым продемонстрировала предоставление займа Х.Т.Л. со стороны ООО «НАЗВАНИЕ».

ДАТА денежные средства в сумме 440 000 рублей, 00 копеек были зачислены на счет/карт-счет Х.Т.Л. НОМЕР, открытый в указанном отделении в ОАО «Сбербанк».

ФИО1, действуя совместно и согласованно с другим лицом, согласно отведенной роли, из корыстных побуждений, в период ДАТА по ДАТА, зная о перечислении другим лицом на указанный счет Х.Т.Л. денежных средств в сумме 440 000 рублей 00 копеек, имея в своем распоряжении принадлежащую Х.Т.Л. пластиковую банковскую карту VISA НОМЕР с пин-кодом, находясь на территории Челябинской области, посредством банковских терминалов (банкоматов) получила со счета Х.Т.Л. НОМЕР наличные денежные средства, и произвели оплату услуг (товара) денежными средствами в общей сумме 435 600 рублей 00 копеек без учета банковской комиссии. Тем самым соучастники возвратили ранее предоставленные подконтрольной другому лицу организацией - ООО «НАЗВАНИЕ» в качестве займа денежные средства, исключив фактическую возможность Х.Т.Л. распорядиться указанным займом по назначению.

ДАТА Х.Т.Л., действуя по указанию ФИО1, доверяя последней, не подозревая о преступных намерениях соучастников, находясь под воздействием обмана, обратилась в дополнительный офис Курганского отделении НОМЕР ОАО «Сбербанк», расположенного по адресу: АДРЕС, и получила выписку по лицевому счету НОМЕР за ДАТА; после чего Х.Т.Л. ДАТА обратилась к не знавшей и не подозревавшей о преступном характере действий ФИО1 и другого лица нотариусу Целинного нотариального округа Курганской области Я.О.В., по адресу: АДРЕС, где подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

В результате действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО1 и другое лицо, обеспечив заключение гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, создали условия, необходимые для завершения своих мошеннических действий. 

После чего, ДАТА Х.Т.Л., находясь под воздействием обмана ФИО1 и другого лица, будучи уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею в указанном отделении ОАО «Сбербанк» счет, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Целинном районе Курганской области (далее по тексту ГУ - УПФР в Целинном районе Курганской области), расположенное по адресу: АДРЕС, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья в соответствии с договором займа НОМЕР от ДАТА, заключенного с ООО «НАЗВАНИЕ».

Вместе с указанным заявлением Х.Т.Л., доверяя ФИО1, по указанию последней, заведомо не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, предоставила необходимые документы, согласно статьи 10 Закона, в том числе копию договора займа НОМЕР от ДАТА, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС, а также переданную ей ФИО1 заранее изготовленную соучастниками заведомо для последних фиктивную справку ООО «НАЗВАНИЕ» без номера от ДАТА о наличии у Х.Т.Л. перед ООО «НАЗВАНИЕ» задолженности по указанному договору займа, в том числе о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате процентов за пользованием займом.

ДАТА на основании заявления Х.Т.Л. и представленных ею документов сотрудниками ГУ - УПФР в Целинном районе Курганской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок, не подозревавшими о преступных намерениях ФИО1 и П.С.П., принято решение НОМЕР от ДАТА об удовлетворении данного заявления. В результате соучастники, действующие из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, приобрели право на чужое имущество, а именно: право Х.Т.Л. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – материнского (семейного) капитала - обеспечив условия для получения из федерального бюджета Российской Федерации в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья денежных средств в крупном размере в сумме 419 779 рублей 15 копеек, выделенных Х.Т.Л., в соответствии с Законом, в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала.

ДАТА платежным поручением НОМЕР перечислены Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области в сумме 419 779 рублей 15 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - Х.Т.Л. в качестве материнского (семейного) капитала, на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ» НОМЕР, открытый в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: АДРЕС в тот же день поступили на указанный расчетный счет, в результате чего соучастники получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, поступившие денежные средства Х.Т.Л. не передали, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием.

В результате противоправных действий ФИО1 и другого лица цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом Х.Т.Л. лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде материнского (семейного) капитала в размере 419 779 рублей 15 копеек.

В результате противоправных действий ФИО1 и другого лица, путем заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, обеспечившими использование Х.Т.Л. права на меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, действовавших из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, соучастниками приобретено путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере, а именно: право Х.Т.Л. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала – денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 419 779 рублей 15 копеек, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области, после чего указанные денежные средства похищены путем обмана и злоупотребления доверием, чем причинен материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

Своими действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

4. Кроме того, она же ФИО1 в период с ДАТА по ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, имея умысел, направленный на приобретение права К.Е.А. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ К.Е.А. в качестве материнского (семейного) капитала, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – другое лицо), похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере в сумме 440 000 рублей 00 копеек, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, при следующих обстоятельствах. 

Так, другое лицо, осуществляя трудовую деятельность от имени подконтрольной другому лицу организации Общества с ограниченной ответственностью «Изобилие» (далее по тексту ООО «НАЗВАНИЕ») ИНН НОМЕР, номинальным директором которого являлся Г.С.В., будучи осведомленной о порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку предоставленных лицами, получившими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, документов на предмет их правильного оформления, не проверяя действительность обстоятельств совершения гражданско-правовых сделок или мнимость таких сделок; обладая практическими навыками применения Закона, зная механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и имеющая опыт в сфере риэлтерской деятельности, в период с ДАТА до ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, воспользовалась тем, что в ООО «Изобилие» за оказанием помощи в использовании средств материнского (семейного) капитала обратилась К.Е.А., управомоченная на основании государственного сертификата серии НОМЕР от ДАТА на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, решила совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала К.Е.А., посредством формального соблюдения условий (положений) Закона – улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, путем заключения договора займа между К.Е.А. и организацией – ООО «Изобилие» на приобретение жилого помещения, без фактической передачи займа К.Е.А., а также договора купли-продажи жилого помещения, без фактического расчета с продавцом, с последующим обращением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и перечислением Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала К.Е.А. на погашение основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному организацией.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает, в соответствии со ст. 3 Закона, при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. 

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом, в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона, понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры Государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные Кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных Накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

После чего, другое лицо с целью реализации мошеннической схемы, в период с ДАТА до ДАТА в ходе телефонного общения с К.Е.А., находившейся в г. Карабаше Челябинской области, пользуясь тем, что К.Е.А. не обладала юридическими познаниями, являлась доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, предложила последней принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: получении в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области справки о состоянии лицевого счета по материнскому (семейному) капиталу; открытии на свое имя для получения средств материнского (семейного) капитала в Банке счета с использованием пластиковой банковской карты; поиске объекта недвижимости - жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; заключении договора займа на покупку жилого помещения и договор купли-продажи объекта недвижимого имущества – жилого помещения; оформлении нотариального обязательства и обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда Российской Федерации на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. При этом, другое лицо убедила К.Е.А. в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа К.Е.А., а средства материнского (семейного) капитала, поступившими на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, предоставленному ООО «НАЗВАНИЕ», распорядиться по своему усмотрению, тем самым, похитив их, то есть обманула К.Е.А., поставив последнюю в известность, что с ней свяжется сотрудник ООО «НАЗВАНИЕ» ФИО1 

К.Е.А., введенная другим лицом в заблуждение, не подозревая о противоправном и фиктивном характере вышеперечисленных гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений другого лица, согласилась на предложение последней и, находясь под воздействием обмана, будучи юридически не грамотной, уверенной в законности и правомерности своих действий, договорилась со своим бывшим супругом К.А.В., являвшимся собственником жилого помещения – дома, расположенного по адресу: АДРЕС, о предоставлении указанного жилого помещения для заключения формальной без фактической оплаты сделки купли-продажи.

После чего, другое лицо, в указанный период времени, находясь на территории г. Копейска Челябинской области, с целью реализации своих преступных намерений, предложила ФИО1, осуществляющей трудовую деятельность от имени подконтрольной другому лицу организации ООО «НАЗВАНИЕ», осведомленной об условиях и порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Закона, имеющей практические навыки применения положений Закона и опыт в сфере риэлтерской деятельности, знающей механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно совершить посредством К.Е.А. хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – К.Е.А. в виде средств материнского (семейного) капитала.

В результате ФИО1, осуществляя свою трудовую деятельность от имени подконтрольной другому лицу организации - ООО «НАЗВАНИЕ», номинальным директором которого являлся Г.С.В., с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – К.Е.А. в виде средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, согласилась на предложение другого лица, вступив с последней в предварительный преступный сговор, распределив между собой роли.

После чего, ФИО1 во исполнение преступных намерений, действуя согласованно с другим соучастником мошеннических действий, из корыстных побуждений, пользуясь тем, что К.Е.А. не обладала юридическими познаниями и являлась доверчивой, под предлогом соблюдения одного из обязательных условий получения средств материнского (семейного) капитала разъяснила последней о необходимости открытия в банке счета, на который будут зачислены средства материнского (семейного) капитала, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала на счет перечисляться не будут, а средствами материнского (семейного) капитала, поступившими в качестве погашения основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному ООО «НАЗВАНИЕ», соучастники распорядятся по своему усмотрению, в результате сообщив К.Е.А. несоответствующую действительности информацию, тем самым, обманув ее, ДАТА в ходе личной встречи с К.Е.А. в г. Карабаше Челябинская область, сопроводила последнюю в Карабашский филиал Открытого Акционерного Общества «Челиндбанк» (далее по тексту ОАО «Челиндбанк»), расположенный по адресу: АДРЕС, где К.Е.А. открыла на свое имя счет/карт-счет НОМЕР с использованием пластиковой банковской карты Visa НОМЕР, о котором предоставила информацию ФИО1; после чего передала последней копии необходимых документов, таких как: паспорт гражданина Российской Федерации на имя К.Е.А., государственный сертификат серииМК-4 НОМЕР, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и правоустанавливающие документы на найденное К.Е.А. жилое помещение - дом, расположенный по адресу: АДРЕС.

После этого, ФИО1 в период времени с ДАТА по ДАТА, продолжая осуществлять совместный с другим лицом преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере – денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 440 000 рублей 00 копеек, выделенных в соответствии с Законом К.Е.А. в качестве материнского (семейного) капитала, посредством оформления договора займа на покупку жилого помещения и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества – жилого помещения, находясь в офисе ООО «НАЗВАНИЕ», расположенном по адресу: АДРЕС, на основании ранее полученных от К.Е.А. документов, согласно отведенной ей роли, изготовила договор займа НОМЕР от ДАТА, подписав его от имени директора ООО «НАЗВАНИЕ» Г.С.В., не подозревавшего о противоправных действиях ФИО1 и другого лица, а также договор купли-продажи от ДАТА дома, расположенного по адресу: АДРЕС.

Согласно договора займа НОМЕР от ДАТА, ООО «НАЗВАНИЕ», как Займодавец, в лице директора Г.С.В., предоставило К.Е.А., как Заемщику, заем в размере 440 000 рублей 00 копеек путем зачисления денежных средств на лицевой счет/карт-счет К.Е.А. НОМЕР, открытый в Карабашском филиале ОАО «Челиндбанк», для целевого использования, а именно для приобретения в собственность жилого дома по адресу: АДРЕС. 

Согласно договора купли-продажи от ДАТА, К.Е.А., как Покупатель, приобрела за счет собственных и заемных средств, предоставленных ООО «НАЗВАНИЕ» по договору займа НОМЕР от ДАТА у К.А.В., как Продавца, жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: АДРЕС, по цене 470 000 рублей 00 копеек.

ДАТА около 14 часов 37 минут ФИО1, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с другим лицом, находясь в территориальном отделе Управления Росреестра по Челябинской области в г. Карабаше, расположенном по адресу: АДРЕС организовала заключение ранее подготовленных договора купли-продажи, принадлежащих на праве собственности К.А.В. дома и земельного участка, находящихся по адресу: АДРЕС, и договор займа НОМЕР от ДАТА на сумму 440 000 рублей 00 копеек, предоставив на подпись К.Е.А. и К.А.В. указанные договоры. При этом ФИО1 сообщила К.Е.А. о формальном характере заключения договора займа, объяснив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, в результате сообщив К.Е.А. несоответствующую действительности информацию, тем самым ФИО1 обманула К.Е.А.

К.Е.А. и К.А.В., действуя по указанию и под контролем ФИО1, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, без фактического расчета подписали вышеуказанные договоры, передав документы в территориальный отдел Управления Росреестра по Челябинской области в г. Карабаше, расположенный по ранее указанному адресу, для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на дом и земельный участок, расположенные по указанному адресу на имя К.Е.А., как нового собственника.

ДАТА в ЕГРП были внесены записи за номерами НОМЕР и НОМЕР о регистрации права собственности на жилое помещение - дом и земельный участок, расположенные по адресу: АДРЕС, на К.Е.А., с последующей выдачей ДАТА последней свидетельства о государственной регистрации права от ДАТА.

В продолжение совместного преступного замысла другое лицо, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ», действуя согласованно с ФИО1, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли, с целью формального соблюдения Закона, заведомо не имея намерений фактически передать К.Е.А. денежные средства в качестве займа, ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, платежным поручением НОМЕР от ДАТА перечислила с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «НАЗВАНИЕ» НОМЕР, открытого в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», на счет/карт-счет К.Е.А. НОМЕР, открытый в Карабашском филиале ОАО «Челиндбанк», по договору займа НОМЕР от ДАТА денежные средства в сумме 440 000 рублей 00 копеек, тем самым продемонстрировала предоставления займа К.Е.А. ООО «НАЗВАНИЕ». 

ДАТА денежные средства в сумме 440 000 рублей 00 копеек были зачислены на счет/карт-счет К.Е.А. НОМЕР, открытый в указанном филиале в ОАО «Челиндбанк».

ДАТА ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с другим лицом, в ходе очередной встречи с К.Е.А. в г. Карабаше Челябинской области сопроводила последнюю к не знавшему и не предполагавшему о преступном характере действий указанных соучастников нотариусу нотариального округа Карабашского городского округа Челябинской области Ш.А.В. по адресу: АДРЕС, где К.Е.А. подписала обязательство об оформлении жилого дома, приобретаемого с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи; а также в Карабашский филиал ОАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: АДРЕС, где К.Е.А. получила выписку по лицевому счету НОМЕР за ДАТА. 

После чего, в этот же день - ДАТА ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с другим лицом, под предлогом зачисления на счет банковской карты средств материнского (семейного) капитала убедила К.Е.А. передать имеющуюся у нее в пользовании пластиковую банковскую карту Visa НОМЕР ОАО «Челиндбанк», с вкладышем, содержащим пин-код пластиковой банковской карты. В результате ФИО1, завладев пластиковой банковской картой Visa НОМЕР на имя К.Е.А., получила совместно с другим лицом реальную возможность совершать операции по счету/карт-счету К.Е.А., в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата).

После этого, ФИО1, действуя совместно и согласованно с другим лицом, согласно отведенной ей роли, из корыстных побуждений, ДАТА, зная о перечислении другим лицом на указанный счет/карт-счет К.Е.А. денежных средств в сумме 440 000 рублей 00 копеек, имея в своем распоряжении принадлежащую К.Е.А. пластиковую банковскую карту Visa НОМЕР с пин-кодом, находясь в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: АДРЕС посредством банковского терминала (банкомата) получила со счета/карт-счета К.Е.А. НОМЕР, наличные денежные средства в общей сумме 435 600 рублей 00 копеек без учета банковской комиссии. Тем самым, соучастники возвратили ранее предоставленные подконтрольной другому лицу организацией - ООО «НАЗВАНИЕ» в качестве займа денежные средства, исключив фактическую возможность К.Е.А. распорядиться указанным займом по назначению. 

В результате действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО1 и другое лицо, обеспечив заключение гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, создали условия, необходимые для завершения своих мошеннических действий. 

После чего, ДАТА К.Е.А., находясь под воздействием обмана ФИО1 и другого лица, будучи уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею в указанном филиале ОАО «Челиндбанк» счет/карт-счет, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, обратилась в ГУ - отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Карабаше Челябинской области, расположенный по адресу: АДРЕС с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья в соответствии с договором займа НОМЕР от ДАТА, заключенного с ООО «НАЗВАНИЕ».

Вместе с указанным заявлением К.Е.А., доверяя ФИО1, по указанию последней, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, предоставила необходимые документы, согласно статьи 10 Закона, в том числе копию договора займа НОМЕР от ДАТА, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилой дом, расположенный по адресу: АДРЕС, а также переданную ей ФИО1 заранее изготовленную соучастниками заведомо для последних фиктивную справку ООО «НАЗВАНИЕ» без номера от ДАТА, о наличии у К.Е.А. перед ООО «НАЗВАНИЕ» задолженности по указанному договору займа, в том числе о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате процентов за пользованием займом. 

ДАТА, на основании поданного К.Е.А. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ - отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Карабаше Челябинской области, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок, не подозревавшими о преступных намерениях ФИО1 и другого лица принято решение НОМЕР от ДАТА об удовлетворении указанного заявления. В результате соучастники, действующие из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, приобрели право на чужое имущество, а именно: право К.Е.А. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – материнского (семейного) капитала - обеспечив условия для получения из федерального бюджета Российской Федерации в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья денежных средств в крупном размере в сумме 440 000 рублей 00 копеек, выделенных К.Е.А. в соответствии с Законом в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала. 

ДАТА платежным поручением НОМЕР перечисленные Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 440 000 рублей 00 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - К.Е.А. в качестве материнского (семейного) капитала, на расчетный счет ООО «Изобилие» НОМЕР, открытый в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: АДРЕС в тот же день поступили на указанный расчетный счет, в результате чего соучастники получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, поступившие денежные средства К.Е.А. не передали, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием.

В результате противоправных действий ФИО1 и другого лица цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом К.Е.А. лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде части средств материнского (семейного) капитала в размере 440 000 рублей 00 копеек.

В результате противоправных действий ФИО1 и другого лица, путем заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, обеспечившими использование К.Е.А. права на меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, действовавших из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, соучастниками приобретено путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере, а именно: право К.Е.А. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала – денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 440 000 рублей 00 копеек, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, после чего указанные денежные средства похищены путем обмана и злоупотребления доверием, чем причинен материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

Своими действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

5. Кроме того, она же ФИО1 в период с ДАТА по ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, имея умысел, направленный на приобретение права В.О.А. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ В.О.А. в качестве материнского (семейного) капитала, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - другое лицо), похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере в сумме 450 000 рублей 00 копеек, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, при следующих обстоятельствах.

Так, другое лицо, осуществляя трудовую деятельность от имени подконтрольной другому лицу организации Общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ» (далее по тексту ООО «НАЗВАНИЕ») ИНН НОМЕР, номинальным директором которого являлся Г.С.В., будучи осведомленной о порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку предоставленных лицами, получившими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, документов на предмет их правильного оформления, не проверяя действительность обстоятельств совершения гражданско-правовых сделок или мнимость таких сделок; обладая практическими навыками применения Закона, зная механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и имеющая опыт в сфере риэлтерской деятельности, в период с ДАТА до ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, воспользовалась тем, что к ней за оказанием помощи в использовании средств материнского (семейного) капитала обратилась В.О.А., управомоченная на основании государственного сертификата серии МК-7 НОМЕР от ДАТА на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, решила совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала В.О.А., посредством формального соблюдения условий (положений) Закона – улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, путем заключения договора займа между В.О.А. и организацией – ООО «НАЗВАНИЕ» на приобретение жилого помещения, без фактической передачи займа В.О.А., а также договора купли-продажи жилого помещения, без фактического расчета с продавцом, с последующим обращением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и перечислением Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области денежных средств федерального бюджета Российской Федерации - материнского (семейного) капитала В.О.А. на погашение основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному организацией.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает, в соответствии со ст. 3 Закона, при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. 

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом, в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона, понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры Государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные Кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных Накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

После чего, другое лицо, в указанный период времени, находясь на территории г. Копейска Челябинской области, с целью реализации своих преступных намерений, предложила ФИО1, осведомленной об условиях и порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Закона, имеющей практические навыки применения положений Закона и опыт в сфере риэлтерской деятельности, знающей механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, совместно совершить посредством В.О.А. хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – В.О.А. в виде средств материнского (семейного) капитала.

В результате ФИО1, осуществляя свою трудовую деятельность от имени подконтрольной другому лицу организации - ООО «НАЗВАНИЕ», номинальным директором которого являлся Г.С.В., с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – В.О.А. в виде средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, согласилась на предложение другого лица, вступив с последней в предварительный преступный сговор, распределив между собой роли.

После этого, другое лицо, с целью реализации мошеннической схемы в период с ДАТА до ДАТА, пригласив посредством телефонного общения В.О.А. в офис ООО «НАЗВАНИЕ», расположенный по адресу: АДРЕС, где в ходе личной встречи с В.О.А., в присутствии ФИО1, пользуясь тем, что В.О.А. не обладала юридическими познаниями и являлась особо доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, предложила последней принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: в получении в территориальном органе Пенсионного фонда России на территории Челябинской области справки о состоянии лицевого счета по материнскому (семейному) капиталу; открытии для получения средств материнского (семейного) капитала в Банке счета с использованием пластиковой банковской карты; поиске объекта недвижимости - жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; заключении договора займа с ООО «НАЗВАНИЕ» на покупку жилого помещения и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества – жилого помещения; оформлении нотариального обязательства, после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. При этом, другое лицо убедила В.О.А. в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа В.О.А., а средствами материнского (семейного) капитала, поступившими на погашение основного долга и уплату процентов по займу, предоставленному ООО «НАЗВАНИЕ», распорядиться по своему усмотрению, тем самым, похитив их, то есть обманула В.О.А., поставив последнюю в известность, что с ней свяжется сотрудник ООО «НАЗВАНИЕ» ФИО1

В.О.А., введенная другим лицом в заблуждение, не подозревая о противоправном и фиктивном характере вышеперечисленных гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений другого лица, согласилась на предложение последней и, находясь под воздействием обмана, будучи юридически не грамотной, уверенной в законности и правомерности своих действий, договорилась со своей сестрой М.И.В., являвшейся собственником жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: АДРЕС, о предоставлении указанного жилого помещения для заключения формальной без фактической оплаты сделки купли-продажи.

В свою очередь ФИО1 с целью реализации мошеннической схемы, действуя из корыстных побуждений и согласно отведенной ей роли, ДАТА в ходе личного встречи с В.А.С. по месту ее фактического проживания по адресу: АДРЕС, получила от В.А.С. копии необходимых документов, таких как: паспорт гражданина Российской Федерации на имя В.А.С., государственный сертификат серии МК-7 НОМЕР, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, правоустанавливающие документы на найденное ею жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС; а также сведения о ранее открытым В.О.А. в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк» счете/карт-счете НОМЕР с использованием пластиковой банковской карты Visa НОМЕР; после чего предложила прибыть в офис ООО «НАЗВАНИЕ», расположенный по адресу: АДРЕС, для подписания подготовленных документов.

Затем ФИО1 в период с ДАТА по ДАТА, продолжая осуществлять совместный с другим лицом преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере – денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 450 000 рублей 00 копеек, выделенных в соответствии с Законом В.О.А. в качестве материнского (семейного) капитала, посредством оформления договора займа на покупку жилого помещения и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества – жилого помещения, находясь в офисе ООО «НАЗВАНИЕ», расположенном по адресу: АДРЕС, на основании ранее полученных от В.О.А. документов, согласно отведенной ей роли, изготовила договор займа НОМЕР от ДАТА, подписав его от имени номинального директора ООО «НАЗВАНИЕ» Г.С.В., не подозревавшего о противоправных действиях ФИО1 и другого лица, а также договор купли-продажи от ДАТА квартиры, расположенной по адресу: АДРЕС.

Согласно договора займа НОМЕР от ДАТА, ООО «НАЗВАНИЕ» как Займодавец, в лице директора Г.С.В., предоставило В.О.А. как Заемщику, займ в размере 450 000 рублей 00 копеек путем зачисления денежных средств на лицевой счет В.О.А. НОМЕР, открытый в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», для целевого использования, а именно: для приобретения в собственность квартиры по адресу: АДРЕС. 

Согласно договора купли-продажи от ДАТА, В.О.А., как Покупатель, приобрела за счет собственных и заемных средств, предоставленных ООО «НАЗВАНИЕ» по договору займа НОМЕР от ДАТА у М.И.В., как Продавца, квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС, по цене 990 000 рублей 00 копеек.

ДАТА около 11 часов 10 минут ФИО1, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с другим лицом, находясь в территориальном отделе Управления Росреестра по Челябинской области в г. Копейске, расположенном по адресу: 

<

...>, организовала заключение ранее подготовленных договора купли-продажи принадлежащей на праве собственности М.И.В. квартиры, находящейся по адресу: АДРЕС, и договора займа НОМЕР от ДАТА на сумму 450 000 рублей 00 копеек, предоставив на подпись В.О.А. и М.И.В. указанные договоры. При этом ФИО1 сообщила В.О.А. о формальном характере заключения договора займа, объяснив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, в результате сообщив В.О.А. несоответствующую действительности информацию, тем самым ФИО1 обманула В.О.А.

В.О.А. и М.И.В., действуя по указанию и под контролем ФИО1, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, без фактического расчета подписали указанные договоры, передав документы в территориальный отдел Управления Росреестра по Челябинской области в г. Копейске, расположенный по ранее указанному адресу, для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу, на имя В.О.А. как нового собственника. 

ДАТА в ЕГРП внесена запись за номером НОМЕР о регистрации права собственности на жилое помещение–квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС, на В.О.А., с последующей выдачей ДАТА последней свидетельства о государственной регистрации права от ДАТА.

После чего ФИО1, в период с ДАТА до ДАТА, действуя из корыстных побуждений, согласованно с другим лицом, пользуясь доверчивостью В.О.А., встретилась с В.О.А. у Копейского филиала указанного банка, расположенного по адресу: АДРЕС где под предлогом зачисления на счет банковской карты средств материнского (семейного) капитала убедила В.О.А. передать имеющуюся у нее в пользовании пластиковую банковскую карту Visa НОМЕР ОАО «Челиндбанк» с вкладышем, содержащим пин-код пластиковой банковской карты. В результате ФИО1, завладев пластиковой банковской картой Visa НОМЕР на имя В.О.А., получила совместно с другим лицом реальную возможность совершать операции по счету/карт-счету В.О.А., в том числе, получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата).

В продолжение совместного преступного замысла другое лицо, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «НАЗВАНИЕ», действуя согласованно с ФИО1 из корыстных побуждений, согласно отведенной роли, с целью формального соблюдения Закона, заведомо не имея намерений фактически передавать В.О.А. денежные средства в качестве займа, ДАТА, находясь в г. Копейске Челябинской области, платежным поручением НОМЕР от ДАТА перечислила с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «НАЗВАНИЕ» НОМЕР, открытого в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», на счет/карт-счет В.О.А. НОМЕР, открытый в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», по договору займа НОМЕР от ДАТА денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек, тем самым продемонстрировала предоставление займа В.О.А. со стороны ООО «НАЗВАНИЕ».

ДАТА денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек поступили на счет/карт-счет В.О.А. НОМЕР, открытый в указанном филиале в ОАО «Челиндбанк».

ФИО1, действуя совместно и согласованно с другим лицом, согласно отведенной роли, из корыстных побуждений, в период с ДАТА по ДАТА, зная о перечислении другим лицом на указанный счет/карт-счет В.О.А. денежных средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек, имея в своем распоряжении принадлежащую В.О.А. пластиковую банковскую карту Visa НОМЕР с пин-кодом, находясь на территории г. Копейска Челябинской области, посредством банковских терминалов (банкоматов) получила со счета/карт-счета В.О.А. НОМЕР, наличные денежные средства в общей сумме 444 354 рублей 80 копеек без учета банковской комиссии. Тем самым, соучастники возвратили ранее предоставленные подконтрольной другому лицу организацией - ООО «НАЗВАНИЕ» в качестве займа денежные средства, исключив фактическую возможность В.О.А. распорядиться указанным займом по назначению.

В период с ДАТА по ДАТА ФИО1, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с другим лицом, в дневное время в ходе очередной встречи с В.О.А. на территории г. Копейска Челябинской области сопроводила последнюю к не знавшему и не подозревавшему о преступном характере действий ФИО1 и другого лица нотариусу нотариального округа Копейского городского округа Челябинской области М.О.Л., по адресу: АДРЕС, где В.О.А., находясь под воздействием обмана, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи; а также в Копейский филиал ОАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: АДРЕС где В.О.А., находясь под воздействием обмана, получила выписку по лицевому счету НОМЕР за ДАТА. 

В результате действующие группой лиц по предварительному сговору ФИО1 и другое лицо, обеспечив заключение гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, создали условия, необходимые для завершения своих мошеннических действий. 

После чего ДАТА В.О.А. находясь под воздействием обмана ФИО1 и другого лица, будучи уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею в указанном филиале ОАО «Челиндбанк» счет/карт-счет, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Копейске Челябинской области (далее по тексту ГУ-УПФР в г. Копейске Челябинской области), расположенное по адресу: АДРЕС, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья в соответствии с договором займа НОМЕР от ДАТА, заключенного с ООО «НАЗВАНИЕ».

Вместе с указанным заявлением В.О.А., доверяя ФИО1, по указанию последней, заведомо не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, предоставила необходимые документы, согласно статьи 10 Закона, в том числе копию договора займа НОМЕР от ДАТА, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС, а также переданную ей ФИО1 заранее изготовленную соучастниками заведомо для последних фиктивную справку ООО «НАЗВАНИЕ» без номера от ДАТА о наличии у В.О.А. перед ООО «НАЗВАНИЕ» задолженности по указанному договору займа, в том числе о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате процентов за пользованием займом.

ДАТА, на основании заявления В.О.А. и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в г. Копейске Челябинской области, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок, не подозревавшими о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, принято решение НОМЕР от ДАТА об удовлетворении указанного заявления. В результате соучастники, действующие из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, приобрели право на чужое имущество, а именно: право В.О.А. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – материнского (семейного) капитала - обеспечив условия для получения из федерального бюджета Российской Федерации в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья денежных средств в крупном размере в сумме 450 000 рублей 00 копеек, выделенных В.О.А., в соответствии с Законом, в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в качестве материнского (семейного) капитала. 

ДАТА платежным поручением НОМЕР перечисленные Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 450 000 рублей 00 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющей детей - В.О.А. в качестве материнского (семейного) капитала, на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ» НОМЕР, открытый в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: АДРЕС в тот же день поступили на указанный расчетный счет, в результате чего соучастники получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, поступившие денежные средства В.О.А. не передали, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием.

В результате противоправных действий ФИО1 и другого лица цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом В.О.А. лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде части средств материнского (семейного) капитала в размере 450 000 рублей 00 копеек. 

В результате противоправных действий ФИО1 и другого лица, путем заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, обеспечившими использование В.О.А. права на меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, действовавших из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, соучастниками приобретено путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере, а именно: право В.О.А. на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала – денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 450 000 рублей 00 копеек, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, после чего указанные денежные средства похищены путем обмана и злоупотребления доверием, чем причинен материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

Своими действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Первым заместителем прокурора Челябинской области было вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель Сухарева К.Ю. подтвердила активное содействие подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, которое выразилось в даче признательных показаний по обстоятельствам совершенных преступлений, изобличении в преступной деятельности иных лиц, выполнение ФИО1 условий и обязательств соглашения о сотрудничестве. Данные результаты имеют большое значение для выявления и пресечения тяжких преступлений, следовательно, обязательства подсудимой, указанные в соглашении, должны расцениваться как исполненные. 

Подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением в полном объеме, и признала полностью себя виновной в совершении вышеуказанных преступлений. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 поддержала заявленное ею на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщив, что полностью согласна с предъявленным обвинением, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено ею добровольно и после консультации с защитником. Также подсудимая ФИО1 пояснила, что последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ей известны и понятны. Она полностью согласна с представлением заместителя прокурора Челябинской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Свои обязательства она выполнила в полном объеме, указав в судебном заседании, что полностью подтверждает правильность и правдивость своих показаний, данных ею на предварительном следствии об обстоятельствами совершения всех вышеуказанных преступлений ею и другими лицами. Также подсудимая ФИО1 указала, что полностью согласна с исковыми требованиями представителей потерпевших.

Защитник - адвокат Титова С.В. в судебном заседании поддержала ходатайство подсудимой ФИО1 и представления заместителя прокурора Челябинской области, просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Потерпевшая В.О.А. в судебном заседании поддержала представление заместителя прокурора Челябинской области и ходатайство подсудимой ФИО1 о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, указав, что просит назначить ФИО1 не строгое наказание.

Потерпевшая М.Ю.С., участвующая в судебном заседании посредством видео-конференцсвязи, выразила свое несогласие с представлением заместителя прокурора Челябинской области и заявленным подсудимой ФИО1 ходатайством о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, указав, что просит назначить ФИО1 строгое наказание.

Представитель потерпевшего Л.М.В. в судебном заседании выразила свое несогласие с представлением заместителя прокурора Челябинской области и заявленным подсудимой ФИО1 ходатайством о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, указав, что просит взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба 1 772 334 рубля 50 копеек, наказание просит назначить ФИО1 на усмотрение суда.

Потерпевшие Х.Т.Л., Р.Т.А., К.Е.А., представитель потерпевшего К.Ю.В., о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела были извещены надлежащим образом, в судебное заседание не явились. Согласно письменных заявлений-ходатайств, полученных от потерпевших Х.Т.Л., Р.Т.А., К.Е.А., они выразили свое согласие на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Потерпевшая Х.Т.Л. просит назначить ФИО1 на усмотрение суда. Потерпевшая К.Е.С. просит назначить Б.А.С. строгое наказание. Потерпевшая Р.Т.А. просит назначить Б.А.С. не строгое наказание. Согласно письменных заявлений-ходатайств, полученных от представителя потерпевшего К.Ю.В., она выразила свое несогласие с заявленным подсудимой ФИО1 ходатайством о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, просит взыскать с ФИО1 419 779 рублей 15 копеек, наказание ФИО1 просит назначить на усмотрение суда.

Государственный обвинитель Сухарева К.Ю. выразила свое согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с ФИО1, при этом подтвердила содействие подсудимой ФИО1 следствию, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия и обязательства которого ФИО1 выполнила.

Анализируя содержание досудебного соглашения о сотрудничестве от ДАТА (том № 7 л.д. 98-99) и фактические действия подсудимой ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает, что подсудимая ФИО1 полностью исполнила обязательства и выполнила условия данного соглашения. Для чего в этой части, в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, были исследованы в судебном заседании подтверждающие материалы на предварительном следствии: протоколы допросов ФИО1, ходатайство ФИО1, адресованное прокурору г. Копейска Челябинской области о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве, представление прокуратуры г. Копейска Челябинской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Из исследованных в судебном заседании материалов следует, что подсудимая ФИО1 на предварительном следствии дала подробные признательные показания по всей преступной деятельности, в ходе допросов способствовала раскрытию и расследованию преступлений, как в отношении себя, так и в отношении других лиц. Сведения, представленные ФИО1 органам предварительного следствия, являются полными и правдивыми.

Учитывая, что ФИО1 досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно, с участием защитника, подсудимая соблюдала условия и выполнила обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве, государственный обвинитель подтвердил её активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, суд пришёл к выводу, что соблюдены все условия применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, и удовлетворил представление прокурора.

Предусмотренные ст. ст. 316, 317.6, 317.7 УПК РФ, условия, при наличии которых возможно проведение судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение, по данному уголовному делу соблюдены. Обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, подтверждается доказательствами, имеющимися в деле. 

Квалификация действий подсудимой ФИО1 обоснованна и подтверждается материалами дела. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

При назначении вида и меры наказания подсудимой ФИО1, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства содеянного, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО1 является не судимой, совершенные ею преступления, в соответствии со ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких, она положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы, ущерб не возмещен.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, суд учитывает, что она является не судимой, совершила преступления впервые, полностью признала свою вину и чистосердечно раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, способствовала раскрытию преступлений, совершенных иными лицами, положительно характеризуется по месту жительства и работы, а также наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Также суд учитывает мнение потерпевших, представителей потерпевших.

Исходя из вышеизложенного, количества, характера, обстоятельств и степени тяжести совершенных ФИО1 преступлений, суд считает, что наказание ФИО1 должно быть назначено в виде лишения свободы, с применением условий ч. 2 ст. 62 УК РФ. Данный вид наказания, будет соответствовать целям наказания - исправлению осужденной и восстановлению социальной справедливости.

Исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела, количества, характера, обстоятельства и степени тяжести совершенных ФИО1 преступлений, суд не усматривает оснований для применением к ней условий ст. ст. 73, 82 УК РФ, либо назначения ей иного вида наказания, поскольку не будут достигнуты цели наказания, указанные выше.

Учитывая, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в судебном заседании не установлено, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимой условий ст. 64 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, также личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, и применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает, исходя из личности и материального положения подсудимой.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы ФИО1 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски представителей потерпевших о взыскании с ФИО1 денежных средств в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлениями, признанные подсудимой в полном объёме, являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и без ограничения свободы, за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательное наказание ФИО1 назначить в виде лишения свободы на срок три года без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять с ДАТА.

Меру пресечения в отношении ФИО1 изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения ущерба, в пользу:

- Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области - 1 772 334 рубля 50 копеек,

- Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области - 419 779 рублей 15 копеек.

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу:

- копию дела лица К.Е.А., (том № 5 л.д. 13-63, 74), находящуюся в материалах уголовного дела, оставить при уголовном деле,

- учетно-регистрационное дело ООО «НАЗВАНИЕ» (ИНН НОМЕР), сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «НАЗВАНИЕ» (ИНН НОМЕР) в кредитных организациях - в Копейском филиале ОАО «Челиндбанк» счет НОМЕР. (том № 5 л.д. 182-244), находящееся в материалах уголовного дела, оставить при уголовном деле,

- документы и информацию, представленные Копейским филиалом ПАО «Челиндбанк», касающиеся деятельности ООО «НАЗВАНИЕ» ИНН НОМЕР, в том числе широкую справку по счету клиента – ООО «Изобилие» НОМЕР за период с ДАТА по ДАТА на 1 диске – СD-R 80 CWLHT-2072 X418 имеющий номер посадочного отверстия № НОМЕР, содержащий выписку ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" Копейский филиал по Л/С НОМЕР ПАСС ЗА НОМЕР Общество с ограниченной ответственностью "НАЗВАНИЕ", открытого: АДРЕС г., в валюте руб. российский рубль; распечатку выписки по счету ООО «НАЗВАНИЕ» на 41 листе, диск СD-R 80 НОМЕР (том № 6 л.д. 37-77), находящиеся в материалах уголовного дела, оставить при уголовном деле,

- дело правоустанавливающих документов по объектам недвижимого имущества, расположенных по адресу: АДРЕС, изъятое выемкой ДАТА в территориальном отделе Управления Росреестра по Курганской области в Целинном районе Курганской области. (том № 4 л.д. 156), переданное на хранение в территориальный отдел Управления Росреестра по Курганской области в Целинном районе, оставить в распоряжении последнего,

- сведения о движении денежных средств по счету НОМЕР, карте НОМЕР Х.Т.Л. (том № 4 л.д. 177-194, 198) хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле, 

- копии документов в 12 сшивках, а именно:

- копию дела лица М.Ю.С. (А.Ю.С.), (том № 3 л.д. 212-213) сшивку НОМЕР, 

- копию дела правоустанавливающих документов по объектам недвижимого имущества, расположенных по адресу: АДРЕС, изъятое выемкой ДАТА в Чебаркульском отделе Управления Федеральной службы, государственной регистрации, кадастра и картографии. (том № 3 л.д. 232) сшивку НОМЕР, НОМЕР, 

- копию дела лица Р.Т.А., (том № 4 л.д. 43-44) сшивку НОМЕР 

- копию дела правоустанавливающих документов по объектам недвижимого имущества, расположенных по адресу: АДРЕС. (том № 4 л.д. 64), сшивку НОМЕР, НОМЕР, 

- копию дела лица Х.Т.Л., (том № 4 л.д. 173-174), сшивку НОМЕР, 

- копию дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: АДРЕС. (том НОМЕР л.д. 250) сшивку НОМЕР, НОМЕР,

- копию дела лица В.О.А. (том № 5 л.д. 96-97), сшивку НОМЕР, 

- копию дела правоустанавливающих документов по объекту недвижимого имущества, расположенного по адресу: АДРЕС АДРЕС (том НОМЕР л.д. 109) сшивку НОМЕР,

- копии листов тетради, содержащих сведения о деятельности ООО «НАЗВАНИЕ», сшивку НОМЕР, - уничтожить.

Решение вопроса о вещественных доказательствах, приобщенных к материалам уголовного дела НОМЕР:

- денежную чековую книжку ООО «НАЗВАНИЕ» за НОМЕР до НОМЕР, с оттиском прямоугольной печати ОАО «Челиндбанк» Копейский филиал; письмо ООО «Изобилие» за исх. НОМЕР от ДАТА, договор банковского счета для выполнения операций по расчетным банковским картам VISA; заявление ООО «НАЗВАНИЕ» об отмене доверенности НОМЕР, копию приказа по ООО «НАЗВАНИЕ» НОМЕР от ДАТА; договор банковского счета в валюте Российской Федерации НОМЕР от ДАТА, между АКБ «Челиндбанк» (ОАО) и ООО «НАЗВАНИЕ»; письмо АКБ «Челиндбанк» (ОАОР) от ДАТА; уведомление территориального округа ФСГС по Челябинской области в ООО «НАЗВАНИЕ» о присвоении (указывании) кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) НОМЕР; сообщение ООО «НАЗВАНИЕ»; копии паспортов на имя И.Е.И., Г.С.В.; доверенность от ДАТА ООО «НАЗВАНИЕ»; копию доверенности от ДАТА ООО «НАЗВАНИЕ»; доверенность от ДАТА, выданную ООО «НАЗВАНИЕ»; копию доверенности ООО «НАЗВАНИЕ»; тетрадь в пружинном переплете на 71 листе; книгу учета в жестком переплете на 88 листках; ежедневник в жестком переплете, а также квитанции по банковским операциями за период 2012-2013 годов; ежедневник в жестком переплете, квитанции по банковским операциями за период 2013-2014 годы. (том № 5 л.д. 169-170),

- диск CD-R 99691 в размере 355506176 байт и документы – файлы. (том № 7 л.д. 86),

- диск СD-R 80 CWLHT-2072 X418, имеющий номер посадочного отверстия НОМЕР. (том № 5 л.д. 124), 

- диск DVD-R Verbatim 4.7 Gb, 16x speed vitesse, 120 min, имеющий номер посадочного отверстия НОМЕР (том № 4 л.д. 96), 

оставить до рассмотрения вышеуказанного дела по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Копейский городской суд Челябинской области в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденной ФИО1 – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Габриелян Л.А.