ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2023 пгт. Балтаси 

Балтасинский районный суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи И.Ш. Шайдуллина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.С. Петровой,

с участием:

государственного обвинителя Д.А. Низамова,

подсудимого ФИО1,

защитника Р.Г. Гафурова, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Республики Татарстан, гражданина России, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республики Татарстан, 

<

адрес>, пгт. Балтаси, 

<

адрес>, с высшим образованием, не состоящего в браке, неработающего, несудимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ,

установил:

органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении следующих преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №6 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства, воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №6 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от ФИО2 №6 денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21:31 ФИО2 №6, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету №, перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 80 000 руб. с комиссией за перевод в размере 2 400 руб. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту проживания по вышеуказанному адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №6 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил ФИО2 №6 перевести ему денежные средства в сумме 38 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16:32 ФИО2 №6, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету №, перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом №, денежные средства в сумме 38 000 руб. с комиссией за перевод в размере 1 140 руб. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту своего проживания по названному адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №6 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил ФИО2 №6 перевести ему денежные средства в сумме 13 500 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 19:40, ФИО2 №6, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, с виртуальной карты АО «Альфа Банк», привязанной к счету №, перевел на абонентский № ФИО1, привязанный к счету № АО «Альфа Банк», денежные средства в сумме 13 500 руб. с комиссией за перевод в размере 946,50 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №6 значительный материальный ущерб на общую сумму 131 500 руб. с комиссией за перевод в размере 4 486,50 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь в кафе «Tawooks», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, сообщил своей знакомой ФИО2 №4 ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства, воспользовавшись банковской услугой. После чего, ФИО1 попросил ФИО2 №4 перевести ему денежные средства в сумме 73 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №4, будучи обманутой ФИО1, поверив ему, оформила через интернет-приложение посредством своего мобильного телефона кредитную карту № АО «Тинькофф Банк», с которой перевела на абонентский №, привязанный к карте № АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО1 денежные средства в сумме 73 000 руб. с комиссией за перевод в размере 957 руб. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время ФИО1, находясь в торговом центре «KazanMall», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, еще раз попросил ФИО2 №4 перевести ему денежные средства в сумме 45 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от нее денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №4, будучи обманутой ФИО1, поверив ему, с виртуальной карты АО «Альфа Банк», привязанной к счету №, перевела на абонентский №, привязанный к счету ФИО1 № АО «Альфа Банк» денежные средства в сумме 45 000 руб. с комиссией за перевод в размере 2 805 руб. 

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №4 значительный материальный ущерб на общую сумму 118 000 руб. с комиссией за перевод в размере 3 762 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, написав смс-сообщение со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №21 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он является сотрудником банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонной переписки ФИО1 попросил ФИО2 №21 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. Поняв, что не удалось обмануть ФИО2 №21, ФИО1 с целью реализации своего вышеуказанного преступного плана, стал уговаривать ФИО2 №21 поверить ему насчет вышеуказанной программы лояльности банка. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15:43 ФИО2 №21, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своей карты № АО «Тинькофф Банк» перевел на абонентский №, привязанный к карте №****4503 АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 28 000 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №21 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №1 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №1 перевести ему денежные средства в сумме 30 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №1, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, перевел с виртуальной карты АО «Альфа Банк», привязанной к счету № на абонентский №, привязанный к счету ФИО1 № АО «Альфа Банк», денежные средства в сумме 30 000 руб. с комиссией за перевод в размере 1 920 руб. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по месту проживания по названному адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №1 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, еще раз попросил ФИО2 №1 перевести ему денежные средства в сумме 13 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №1, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, с виртуальной карты АО «Альфа Банк», привязанной к счету №, перевел на абонентский №, привязанный к счету ФИО1 № АО «Альфа Банк», денежные средства в сумме 13 000 руб. с комиссией за перевод в размере 917 руб. 

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 43 000 руб. с комиссией за перевод в размере 2 837 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время ФИО1, находясь в торговом центре «KazanMall», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, под предлогом несуществующего плана банка, который «якобы» необходимо закрыть, сообщил своей знакомой ФИО2 №5 ложную информацию о том, что он является сотрудником банка, и попросил ее перевести ему денежные средства в сумме 45 000 руб. частями в три перевода, заранее зная, что необходимости в закрытии вышеуказанного плана действительности не существует, а полученные от нее денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №5, будучи обманутой ФИО1 поверив ему, с виртуальной карты АО «Альфа Банк», привязанной к счету №, перевела на абонентский № ФИО1, привязанный к счету 40№ АО «Альфа Банк» денежные средства в сумме 15 000 руб. с комиссией за перевод 1 035 руб. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №5, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, с виртуальной карты АО «Альфа Банк», привязанной к счету №, еще раз перевела на абонентский № ФИО1, привязанный к счету № АО «Альфа Банк» денежные средства в сумме 15 000 руб. с комиссией за перевод 1 035 руб. Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №5, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, с виртуальной карты АО «Альфа Банк», привязанной к счету №, еще раз перевела на абонентский № ФИО1, привязанный к счету № АО «Альфа Банк» денежные средства в сумме 15 000 руб. с комиссией за перевод 1 035 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО2 №5 значительный материальный ущерб на общую сумму 45 000 руб. с комиссией за перевод 3 105 руб.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлено, ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своей знакомой ФИО2 №20 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он является сотрудником банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №20 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от нее денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время ФИО2 №20, будучи обманутой ФИО1, поверив ему, со своего счета № АО «Альфа Банк» перевела на абонентский №, привязанный к счету № АО «Альфа Банк» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 9 000 руб. с комиссией за перевод в размере 681 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив преступными действиями ФИО2 №20 значительный материальный ущерб на указанную сумму с комиссией в приведенном размере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №3 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №3 перевести ему денежные средства в сумме 56 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 20:52 ФИО2 №3, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, оформил через интернет-приложение посредством своего мобильного телефона виртуальную карту № АО «Тинькофф Банк», с которой перевел на абонентский №, привязанный к карте №******4503 АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО1 с текущим счетом №, денежные средства в сумме 56 000 руб. с комиссией за перевод в размере 464 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив преступными действиями ФИО2 №3 значительный материальный ущерб на указанную сумму с комиссией за перевод в данном размере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №18 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что его мать является сотрудником банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №18 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 18:50 ФИО2 №18, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своего счета № АО «Альфа Банк» перевел на абонентский №, привязанный к счету № АО «Альфа Банк» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 36 500 руб. с комиссией за перевод в размере 2 303,50 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив преступными действиями ФИО2 №18 значительный материальный ущерб на названную сумму с комиссией за перевод в указанном размере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №8 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что его мать является сотрудником банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №8 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от ФИО2 №8 денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 12:58 ФИО2 №8, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, с карты № АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя его матери ФИО5, находящейся в его пользовании, перевел на абонентский №, привязанный к карте №*****4503 АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 60 000 руб. с комиссией за перевод в размере 580 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО2 №8 значительный материальный ущерб на приведенную сумму с комиссией за перевод в данном размере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №9 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №9 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 10:06 ФИО2 №9 А.А., будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своей карты № АО «Тинькофф Банк» перевел на абонентский №, привязанный к карте №*****4503 АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 103 000 руб. с комиссией за перевод в размере 1 827 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО2 №9 значительный материальный ущерб на указанную сумму с комиссией за перевод в данном размере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №2 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что его мать является сотрудником банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №2 перевести ему денежные средства в сумме 70 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 13:39 ФИО2 №2, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, оформил через интернет-приложение виртуальную карту №****6167 АО «Тинькофф Банк», с которой перевел на абонентский №, привязанный к карте №******4503 АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО1 с текущим счетом №, денежные средства в сумме 70 000 руб. с комиссией за перевод в размере 870 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время ФИО1, находясь по месту проживания по вышеуказанному адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №2 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, попросил ФИО2 №2 перевести ему денежные средства в сумме 155 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 14:02 ФИО2 №2, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, с карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету №, перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО «Сбербанк», оформленной на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 155 000 руб. с комиссией за перевод в размере 4 650 руб. 

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1, распорядился в дальнейшем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО2 №2 значительный материальный ущерб на общую сумму 225 000 руб. с комиссией за перевод в размере 5 520 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своей знакомой ФИО2 №12 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №12 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от нее денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 20:32 ФИО2 №12, будучи обманутой ФИО1, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету №, перевела на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 20 000 руб. с комиссией за перевод в размере 600 руб. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, точное время не установлено, ФИО1, находясь по месту проживания по названному адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №12 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил ФИО2 №12 перевести ему денежные средства в сумме 69 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от нее денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 18:28 ФИО2 №12, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своей карты № АО «Тинькофф Банк» перевела на абонентский №, привязанный к карте №****4503 АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 69 000 руб. с комиссией за перевод в размере 841 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по месту проживания по упомянутому адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №12 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил ФИО2 №12 перевести ему денежные средства в сумме 62 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от нее денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12:50 ФИО2 №12, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк с текущим счетом № перевела на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 62 000 руб. с комиссией за перевод в размере 265,60 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО2 №12 значительный материальный ущерб на общую сумму 151 000 руб. с комиссией за перевод в размере 1 706,60 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своей знакомой ФИО2 №15 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №15 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от нее денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 20:38 ФИО2 №15, будучи обманутой ФИО1, поверив ему, со своей карты № № ПАО Сбербанк с текущим счетом № перевела на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 38 000 руб. с комиссией за перевод в размере 1 140 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1 находясь по месту проживания по упомянутому адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, вновь позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №15 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил ФИО2 №15 перевести ему определенную сумму денежных средств, заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от нее денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22:45 ФИО2 №15, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своей карты №****0569 АО «Тинькофф Банк» перевела на абонентский №, привязанный к карте №****4503 АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 102 000 руб. с комиссией за перевод в размере 1 798 руб. Однако, преступный умысел ФИО1 был направлен на меньшую сумму, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в 22:47 ФИО1 обратно перевел ФИО2 №15 денежные средства в размере 45 000 руб.

Завладев денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО2 №15 значительный материальный ущерб на общую сумму 95 000 руб. с комиссией за перевод в размере 2 938 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, написав в приложении «Telegram» со своего абонентского номера № ФИО2 №19 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он является сотрудником банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонной переписки ФИО1 попросил свою знакомую ФИО2 №19 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от нее денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14:08, ФИО2 №19, будучи обманутой ФИО1, поверив ему, со своей карты № АО «Тинькофф Банк» перевела на абонентский №, привязанный к неустановленной карте АО «Тинькофф Банк» имя ФИО1 денежные средства в сумме 22 000 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №19 значительный материальный ущерб на приведенную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №14 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №14 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12:24 ФИО2 №14, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своей карты № АО «Тинькофф Банк» перевел на абонентский №, привязанный к карте №****4503 АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 43 000 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту своего проживания по приведенному выше адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №14 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил ФИО2 №14 перевести ему денежные средства в сумме 9 600 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22:01 ФИО2 №14, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк с текущим счетом № перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 9 600 руб. с комиссией за перевод в размере 390 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №14 значительный материальный ущерб на общую сумму 52 600 руб. с комиссией за перевод в размере 390 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №10 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №10 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19:41 ФИО2 №10, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету №, перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 70 000 руб. с комиссией за перевод в размере 2 100 руб. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1 находясь по месту своего проживания по вышеуказанному адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №10 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил перевести ему денежные средства в сумме 3 500 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18:58 ФИО2 №10, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету № перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 3 500 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту своего проживания по упомянутому адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №10 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил перевести ему денежные средства в сумме 1 200 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21:45 ФИО2 №10, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету № перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 1 200 руб.

Завладев указанными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №10 значительный материальный ущерб на общую сумму 74 700 руб. с комиссией за перевод в размере 2 100 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №22 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №22 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20:20 ФИО2 №22, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету №, перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 90 000 руб. с комиссией за перевод в размере 2 700 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время ФИО1 находясь по месту своего проживания по указанному адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №22 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил перевести ему денежные средства в сумме 45 000 руб., заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15:53 ФИО2 №22, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету №, перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом №, денежные средства в сумме 45 000 руб.

Завладев указанными денежными средствами ФИО1 распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО2 №22 значительный материальный ущерб на общую сумму 135 000 руб. с комиссией за перевод в размере 2 700 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1 находясь по месту своего проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №16 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №16 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18:57 ФИО2 №16, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своего счета № АО «Альфа Банк», перевел на абонентский №, привязанный к счету № АО «Альфа Банк» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 15 000 руб. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по месту своего проживания по упомянутому адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №16 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил перевести ему денежные средства в сумме 31 500 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11:41 ФИО2 №16, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своего счета № АО «Альфа Банк» перевел на абонентский №, привязанный к счету № АО «Альфа Банк» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 31 500 руб. с комиссией за перевод в размере 2 008,50 руб. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по месту своего проживания по указанному адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №16 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил ФИО2 №16 перевести ему денежные средства в сумме 1 600 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11:18 ФИО2 №16, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своего счета № АО «Альфа Банк» перевел на абонентский №, привязанный к счету № АО «Альфа Банк» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 1 600 руб.

Завладев указанными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №16 значительный материальный ущерб на общую сумму 48 100 руб. с комиссией за перевод в размере 2 008,50 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №7 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что его мать является сотрудником банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО2 №7 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17:43 ФИО2 №7, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету №, перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 9 500 руб. с комиссией за перевод в размере 390 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту своего проживания по названному адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №7 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил своего знакомого ФИО2 №7 перевести ему денежные средства в сумме 45 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19:00 ФИО2 №7, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своего счета № АО «Альфа Банк» перевел на абонентский №, привязанный к счету № АО «Альфа Банк» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 45 000 руб. с комиссией в размере 2 805 руб. 

Завладев указанными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №7 значительный материальный ущерб на общую сумму 54 500 руб. с комиссией за перевод в размере 3 195 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №13 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора И.А. попросил ФИО2 №13 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15:16 ФИО2 №13, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк, привязанной к счету №, перевел на абонентский №, привязанный к карте № ПАО Сбербанк на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 45 000 руб. с комиссией за перевод в размере 1 350 руб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено ФИО1, находясь по месту своего проживания по упомянутому адресу, действуя единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № ФИО2 №13 на абонентский №, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, снова попросил ФИО2 №13 перевести ему денежные средства в сумме 37 000 руб., заранее зная, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 17:10 ФИО2 №13, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, поверив ему, со своего счета № АО «Альфа Банк» перевел на абонентский №, привязанный к счету № АО «Альфа Банк» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 37 000 руб. с комиссией за перевод в размере 2 333 руб.

Завладев указанными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №13 значительный материальный ущерб на общую сумму 82 000 руб. с комиссией за перевод в размере 3 683 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, написав в приложении WhatsApp со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО2 №17 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонной переписки ФИО1 попросил ФИО2 №17 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные от него денежные средства похитит и растратит на личные нужды. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21:12 ФИО2 №17, будучи обманутым ФИО1, поверив ему, со своей карты № АО «Тинькофф Банк» перевел на абонентский №, привязанный к карте №****4503 АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 с текущим счетом № денежные средства в сумме 15 000 руб.

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №17 значительный материальный ущерб на общую сумму 15 000 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: пгт. Балтаси, 

<

адрес> Республики Татарстан, с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, позвонив со своего абонентского номера № своему знакомому ФИО6 на абонентский №, сообщил ложную информацию о том, что он и его мать являются сотрудниками банка, и, под предлогом несуществующей программы лояльности от банка, согласно которой за перевод денежных средств с банковской карты на другую банковскую карту начисляются денежные средства, предложил заработать денежные средства воспользовавшись банковской услугой. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО1 попросил ФИО6 перевести ему на банковскую карту определенную сумму денежных средств, заранее зная при этом, что вышеуказанной программы лояльности в действительности не существует, а полученные денежные средства похитит и растратит на личные нужды. Далее, ФИО6 данную информацию сообщил своей матери ФИО2 №11, которая находилась возле своего сына в момент его разговора с ФИО1. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18:20 ФИО2 №11, будучи обманутой ФИО1, поверив ему, со своей карты № ПАО Сбербанк с текущим счетом № перевела денежные средства в размере 48 000 руб. на банковскую карту своего сына ФИО6 № ПАО Сбербанк с текущим счетом № для последующего перевода ФИО1. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 18:24 ФИО6 со своей карты № ПАО Сбербанк с текущим счетом № перевел денежные средства в размере 48 000 руб., принадлежащие ФИО2 №11 на абонентский №, привязанный к неустановленному банковскому счета АО «Тинькофф Банк» ФИО1.

Завладев указанными денежными средствами ФИО1, распорядился по своему усмотрению, причинил ФИО2 №11 значительный материальный ущерб на общую сумму 48 000 руб.

Органом предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы:

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №6 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО2 №4 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №21 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №1 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО2 №5 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО2 №20 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №3 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №18 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №8 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №9 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №2 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО2 №12 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО2 №15 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО2 №19 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №14 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №10 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №22 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №16 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №7 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №13 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2 №17 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО2 №11 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Настоящее уголовное дело было назначено к рассмотрению без проведения судебного разбирательства в порядке особого судопроизводства, которое прекращено по ходатайству государственного обвинителя.

От потерпевших ФИО2 №6, ФИО2 №4, ФИО2 №21, ФИО2 №1, ФИО2 №5, ФИО2 №20, ФИО2 №3, ФИО2 №18, ФИО2 №8, ФИО2 №9, ФИО2 №2, ФИО2 №12, ФИО2 №15, ФИО2 №19, ФИО2 №14, ФИО2 №10, ФИО2 №22, ФИО2 №16, ФИО2 №7, ФИО2 №13, ФИО2 №17, ФИО2 №11 поступили заявления о прекращении уголовного дела ввиду примирения с ФИО1 и возмещения причиненного ущерба. Настоящими заявлениями потерпевшие подтверждают добровольность данных заявлений и полное отсутствие претензий к ФИО1. Все приведенные заявления написаны от руки, подписаны и датированы. Подписи потерпевших в названных заявлениях и документах предварительного следствия в целом совпадают. В связи с имеющимися сомнениями подписей в заявлениях ФИО2 №18 и ФИО2 №16, данным лицам были произведены телефонные звонки, в ходе разговора указанные потерпевшие подтвердили факт написания и подписания заявлений о прекращении уголовного дела.

Кроме того, в материалах уголовного дела имеются расписки потерпевших ФИО2 №3, ФИО2 №4, ФИО2 №5, ФИО2 №6, ФИО2 №8, ФИО2 №9, ФИО2 №10, ФИО2 №11, ФИО2 №12, ФИО2 №15, ФИО2 №17, ФИО2 №18, ФИО2 №13, ФИО2 №16, ФИО2 №21, ФИО2 №19, ФИО2 №7, ФИО2 №14, ФИО2 №20 о получении от ФИО1 денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба.

Также в суд представлены чеки по операциям о переводе денежных средств потерпевшим.

Подсудимый вину признает, раскаивается, не возражает против прекращения уголовного дела. Он впервые привлекается к уголовной ответственности за преступления средней тяжести, имеет постоянное место жительство, регистрацию, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности по линии МВД по 

<

адрес> не привлекался.

В соответствии со ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 Уголовного кодекса РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.

Согласно ст. 76 Уголовного кодекса РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Таким образом, из положений закона следует, что освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно при условии: а) совершения впервые преступления небольшой или средней тяжести; б) примирения виновного с потерпевшим в) заглаживания виновным вреда, причиненного потерпевшему.

Из материалов уголовного дела следует, что условия, при которых возможно прекращение уголовного дела, имеются.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, которые по степени тяжести отнесено законом к категории преступлений средней тяжести, конкретных обстоятельств совершения преступления, с учетом сведений о личности подсудимого, добровольного возмещения причиненного потерпевшим вреда, иных обстоятельства, смягчающих наказание, а также с учетом позиции потерпевших, ходатайствовавших о прекращении уголовного дела, суд приходит к выводу о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон. При этом охраняемые законом интересы общества и государства, по мнению суда, от прекращения данного уголовного дела не пострадают.

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых необходимо разрешить в порядке ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Гражданские иски о возмещении причиненного материального ущерба предъявлены ФИО2 №1 на сумму 43 000 руб., ФИО2 №2 на сумму 225 000 руб., ФИО2 №7 на сумму 54 500 руб., ФИО2 №13 на сумму 82 000 руб., ФИО2 №14 на сумму 52 600 руб., ФИО2 №16 на сумму 48 100 руб., ФИО2 №19 на сумму 22 000 руб., ФИО2 №20 на сумму 9 000 руб., ФИО2 №21 на сумму 28 000 руб., ФИО2 №22 на сумму 135 000 руб. 

Ввиду добровольного возмещения причиненного материального ущерба, упомянутые исковые заявления подлежат отказу в удовлетворении.

Руководствуясь ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

постановил:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ прекратить, на основании ст. 76 Уголовного кодекса РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Вещественные доказательства: 

чеки по переводу денежных средств, чеки по операциям, ответы ПАО Сбербанк, ответы АО «Альфа Банк», квитанции АО «Тинькофф Банк», историю операции по счету, расписки ФИО1, ответы АО «Тинькофф Банк», справку по кредитной карте ФИО2 №1, скриншоты перевода денежных средств, справку о переводе денежных средств по СБП, хранить при уголовном деле;

сотовый телефон iPhone 14 Pro, оставить в распоряжение ФИО2 №6, сотовый телефон iPhone оставить в распоряжение ФИО2 №4, сотовый телефон POCO X4 GT оставить в распоряжение ФИО2 №21, сотовый телефон iPhone оставить в распоряжение ФИО2 №1, сотовый телефон iPhone 11 оставить в распоряжение ФИО2 №5, сотовый телефон iPhone оставить в распоряжение ФИО2 №20, сотовый телефон iPhone XR оставить в распоряжение ФИО2 №3, сотовый телефон POCO X3 Pro оставить в распоряжение ФИО2 №18, сотовый телефон Redmi Note 8 Pro оставить в распоряжение ФИО2 №8, сотовый телефон Galaxy A71 оставить в распоряжение ФИО2 №9, сотовый телефон Realme оставить в распоряжение ФИО2 №2, сотовый телефон Redmi 9 оставить в распоряжение ФИО2 №12, сотовый телефон iPhone 11 оставить в распоряжение ФИО2 №15, сотовый телефон POCO X3 Pro оставить в распоряжение ФИО2 №14, сотовый телефон iPhone 12 оставить в распоряжение ФИО2 №10, сотовый телефон iPhone оставить в распоряжение ФИО2 №22, сотовый телефон iPhone 12 Pro оставить в распоряжение ФИО2 №16, сотовый телефон iPhone 11 оставить в распоряжение ФИО2 №7, сотовый телефон iPhone XR оставить в распоряжение ФИО2 №13, сотовый телефон Redmi 8 оставить в распоряжение ФИО2 №17, сотовый телефон iPhone 11 оставить в распоряжение ФИО6, сотовый телефон iPhone 14 Pro оставить в распоряжение ФИО2 №19.

В удовлетворении гражданских исков ФИО2 №1, ФИО2 №2, ФИО2 №7, ФИО2 №13, ФИО2 №14, ФИО2 №16, ФИО2 №19, ФИО2 №20, ФИО2 №21, ФИО2 №22 к ФИО1 о возмещении причиненного материального ущерба, отказать.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня вынесения.

Председательствующий