дело № 1-246/2024

УИД 11RS0005-01-2024-002738-09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ухта Республика Коми 

25 июня 2024 года

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Тихомировой А.Ю.,

при секретаре Сергеевой М.Г.,

с участием переводчиков ....

государственного обвинителя Шевчук В.В.,

подсудимого ФИО1, 

его защитника – адвоката Гурьева И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося .... ранее не судимого,

обвиняемого в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же, ФИО1, совершил три мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее 16 часов 00 минут 

<

...> г. по московскому времени, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо (далее по тексту – «организатор»), преследуя цель извлечения систематической прибыли, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, создало устойчивую организованную группу с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно: хищений денежных средств граждан путем обмана под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику или знакомому, являющемуся виновником дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП) с тяжкими последствиями, с целью избежания привлечения его к уголовной ответственности.

Для реализации своих преступных намерений «организатор» разработал план преступной деятельности и структуру организованной группы, в состав которой, с учетом выполняемых ролей в совершении преступлений, были включены следующие участники – «помощники организатора», «операторы call-центра», «кураторы», «курьеры», осуществляющие взаимодействие при подготовке и непосредственном совершении преступлений под единым контролем и руководством «организатора», без личного контакта друг с другом с целью конспирации. Согласно разработанному плану преступной деятельности, участникам организованной группы необходимо действовать совместно и согласовано в соответствии с внутренней иерархией. 

Так, лица, выполняющие роль «операторов call-центра», должны осуществлять телефонные звонки на стационарные и мобильные абонентские номера граждан пожилого возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации, после чего в ходе телефонных переговоров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, медицинских учреждений, адвокатами, а также близким родственником или знакомым, должны сообщать заведомо ложную информацию о том, что близкий родственник или знакомый пожилого человека является участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, тем самым оказать на гражданина психологическое воздействие, ввести его в состояние сильного душевного волнения, после чего сообщить о необходимости передать посредством личного контакта с посредником, являющимся участником организованной группы и выполняющим роль «курьера», наличные денежные средства, с целью избежания привлечения родственника или знакомого к уголовной ответственности, возмещения понесенных материальных затрат в медицинском учреждении и заглаживания причиненного вреда потерпевшей стороне. В свою очередь «курьер» в ходе совершения преступления должен лично получить от потерпевшего наличные денежные средства, после чего перевести их на банковские счета, подконтрольные «организатору».

Кроме этого, согласно разработанному «организатором» преступному плану, с целью масштабного характера функционирования организованной группы в различных регионах Российской Федерации, участники организованной группы, выполняющие роль «помощника организатора» должны осуществлять посредством сети «Интернет» поиск, подбор и первоначальное инструктирование кандидатов для выполнения роли «курьера», с последующим информированием «организатора» и «куратора» о подборе кандидатов и их местонахождении. Участники организованной группы, выполняющие роль «куратора» должны осуществить подробное инструктирование подобранных кандидатов на роль «курьера», тем самым вовлечь указанного кандидата в состав организованной группы с последующим информированием «организатора» о подборе участников организованной группы и их готовности к совершению преступлений, а также должны координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений. 

В вышеуказанный период времени «организатор» преступной группы, осознавая, что совершение задуманных им преступлений без привлечения сторонних лиц согласно разработанному плану невозможно, подыскало неустановленных в ходе следствия лиц и предложило последним совершать в составе организованной группы хищения денежных средств граждан путем обмана, а именно: неустановленных в ходе следствия лиц, принявших на себя роль «операторов call-центра»; неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....» и аккаунт «....» с именем пользователя ....», принявшее на себя роль «помощника организатора»; неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....», принявшее на себя роль «куратора», которые с целью личного обогащения дали свое согласие участвовать в преступной деятельности организованной группы.

После чего в вышеуказанный период «помощник организатора», находясь на территории Российской Федерации, по указанию «организатора» разместил в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах и мессенджерах рекламные объявления о наборе «курьеров» для осуществления доставки ценных предметов и документов, с гибким графиком работы и высокой заработной платой, тем самым приискал и подобрал в качестве кандидата для выполнения преступной роли «курьера» в составе организованной группы ФИО1, использующего в мессенджере «Telegram» аккаунт «....», находящегося на территории г. Москвы, выразившего свое согласие на осуществление функций «курьера» на территории Российской Федерации.

В дальнейшем, в вышеуказанный период времени «куратор» по указанию «организатора», посредством переписки в мессенджере «Telegram» с ФИО1 предложил последнему совершать хищения денежных средств граждан путем их обмана, выступая в роли «курьера» в составе организованной группы, а именно: забирать денежные средства у потерпевших по месту их жительства, после чего переводить полученные денежные средства на подконтрольные «организатору» банковские счета, получая доход в зависимости от суммы похищенных денежных средств. ФИО1, действуя из корыстных побуждений, пожелал вступить в состав организованной группы и дал свое согласие участвовать в её преступной деятельности, выступая в роли «курьера» на территории Российской Федерации, о чем сообщил «куратору», а последний – «организатору».

Таким образом, будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, не позднее 16 часов 00 минут 

<

...> г. в ее состав вошли: неустановленные в ходе следствия лица, принявшие на себя роли «оператора call-центра», «помощника организатора», «куратора», а также ФИО1, принявший на себя роль «курьера». 

Созданная организованная группа, при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, обладала следующими признаками:

1. Устойчивость группы, о чем свидетельствуют длительное существование и период преступной деятельности организованной группы, четкое распределение ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом. Организованная группа имела руководителя в лице «организатора» – неустановленного в ходе следствия лица; жесткие определенные правила, порядок осуществления деятельности и поведения; согласованность действий, планирование и расчет на длительный период осуществления преступной деятельности; согласованность индивидуальных личных и общих целей – всё это свидетельствует об ее устойчивости. Преступная деятельность носила длящийся характер. Имелся четко отработанный план действий по подготовке к совершению преступлений и их непосредственное совершение.

2. Сплоченность – определенная психическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную организацию, единое целое. Сплоченность членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом. О сплоченности свидетельствуют такие обстоятельства, как прочные устоявшиеся связи между членами организованной группы, наличие общих интересов, а также в целом длительное существование организованной группы.

3. Заранее разработанный «организатором» план совместной преступной деятельности, детализированный непосредственно перед совершением преступления или в ходе его совершения, сводился к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели – получению преступной прибыли, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности:

- осуществлять «помощником организатора» поиск, подбор и первоначальное инструктирование кандидатов для выполнения преступной роли «курьера», с последующим информированием «организатора» и «куратора» о подборе кандидатов и их местонахождении;

- осуществлять «куратором» вовлечение в состав организованной группы и подробное инструктирование подобранных кандидатов, с целью выполнения последними преступной роли «курьера», с последующим информированием «организатора» о подборе участников организованной группы и их готовности к совершению преступлений;

- осуществлять «операторами call-центра» поиск и подбор стационарных и сотовых абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного неустановленным лицом – «организатором» для совершения преступлений;

- в назначенный день и время, после готовности всех участников организованной группы к совершению преступлений, по указанию «организатора» осуществить «операторами call-центра» телефонные звонки на стационарные и сотовые номера телефонов граждан, проживающих в Российской Федерации, с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, «операторы call-центра» должны, представившись близким родственником или знакомым потерпевшего, сотрудником правоохранительных органов и медицинского учреждения, адвокатом сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый попал в ДТП с тяжкими последствиями, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей стороне денежные средства, а также передать родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, имущество в виде предметов первой необходимости, которые необходимо передать «курьеру» вместе с денежными средствами. Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками или знакомыми и обнаружить обман, «операторы call-центра» должны удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, оказывая психологическое давление с целью придания правдивости сообщаемой информации и исключения возможности связаться потерпевшему с близкими родственниками или знакомыми. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно сообщить указанную информацию «куратору» для организации прибытия «курьера» за наличными денежными средствами;

- осуществлять «куратором» координацию взаимодействия между «оператором call-центра» и «курьером» при совершении конкретных преступлений, давая указания участникам в зависимости от складывающейся при совершении преступления обстановки;

- осуществить «курьером» по указанию «куратора» прибытие по адресу проживания потерпевшего и получение от последнего собранных потерпевшим денежных средств и иного имущества, указанного с целью конспирации преступной деятельности, после чего, по «куратора», осуществить перевод похищенных денежных средств на счета банковских карт, подконтрольных «организатору»;

- после хищения денежных средств граждан осуществить распределение преступного дохода, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

4. Наличие четкой внутренней структуры, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности согласно преступному плану. Так, участвующие в организованной группе – ФИО1 и другие вышеуказанные лица достоверно знали, что будут участвовать в совершении неограниченного количества уголовно-наказуемых деяний. Деятельность организованной группы, связанная с хищением денежных средств граждан путем совершения мошенничеств, предполагала следующий состав участников, между которыми были строго распределены роли и обязанности в совершении преступлений, согласно преступного плана:

«Организатор» - неустановленное в ходе следствия лицо, которое, действуя согласно разработанному преступному плану, приняло на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников:

- осуществлять общее руководство организованной группой, выступая инициатором преступных намерений, определять способ и порядок совершения преступлений;

- обеспечивать создание организационной и материальной базы для бесперебойной преступной деятельности организованной группы, обеспечивать материальное финансирование участников организованной группы с целью достижения преступного плана;

- осуществлять поиск и подбор участников организованной группы для выполнения определённых функций и задач, распределять между ними роли;

- осуществлять координацию и контроль за действиями участников организованной группы при совершении преступлений;

- организовать бесперебойную работу организованной группы, в случае необходимости и отсутствия, какого-либо звена (участника), принять на себя выполнение данных функций и обязанностей;

- разработать и обеспечить меры конспирации при совершении преступлений, требуя от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения;

- приискать (разработать) инструкции (шаблоны) общения, содержащие материалы психологического воздействия (давления), манипулирования сознанием и обман граждан, которые предоставить участникам организованной группы, выполняющим роль «операторов call-центра»;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «операторов call-центра» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потерпевшими, от имени сотрудника правоохранительных органов и близких родственников, обеспечивая «операторов call-центра» заранее подготовленными инструкциями (шаблонами) общения;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «помощников организатора» и «кураторов» о методах работы, конспирации преступной деятельности, а также требованиям к подбору и вовлечению лиц, выполняющих роль «курьера» в организованной группе;

- осуществлять координацию и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, возлагая при этом на участника организованной группы, выполняющего роль «куратора», координацию взаимодействия между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера»;

- поручать «кураторам» осуществлять контроль и инструктирование участников, подобранных на роль «курьера» по соблюдению ими мер конспирации при совершении преступления, а также о поведении при личном контакте с потерпевшими и строгом общении с ними по заранее подготовленным «легендам», осуществлении незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» банковские счета;

- осуществлять поиск, оформление на подставных лиц банковских карт с возможностью их единоличного контроля, и обналичиванию с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы, предоставлять сведения о данных подконтрольных банковских картах участникам организованной группы, для реализации преступных целей и задач организованной группы;

- после зачисления похищенных денежных средств на счета подконтрольных ему банковских карт, осуществлять банковские операции по распределению похищенных денежных средств между участниками организованной группы, определяя долю каждого участника при совершении преступления, тем самым распоряжаться похищенными денежными средствами;

«Помощник организатора» - неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....» и аккаунт «....» с именем пользователя ....», являющиеся активными участниками организованной группы, которые, будучи осведомленным о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- по указанию «организатора» размещать в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера»;

- посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщать лицам, ответившим на «рекламу» сведения о плане, целях и намерениях участников организованной группы, о тактике и методике противоправной деятельности с соблюдением мер конспирации и предлагать вступить в преступный сговор, а именно совершать хищения денежных средств граждан, путем обмана, выполняя роль «курьера», разъясняя им функции и обязанности данного участника в составе организованной группы и размер полагающейся выплаты от суммы хищения денежных средств;

- проводить верификацию лиц, претендующих на роль «курьера» в составе организованной группы, то есть процедуру подтверждения личности на достоверность предоставляемых персональных данных, проверке знаний, навыков, умений;

- контролировать местонахождение участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», а также их готовность к совершению преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации;

- получив от «организатора» указания о необходимости подготовки к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих в определённом населенном пункте Российской Федерации, осуществлять поиск и подбор лиц, выполняющих роль «курьера» на территории данного населенного пункта, а в случае их отсутствия, организовывать прибытие «курьера» за счет денежных средств, подконтрольных «организатору», с последующим информированием «организатора» о готовности лица выполняющего роль «курьера» к совершению преступлений на территории определённого населённого пункта;

- сообщать «организатору» сведения о счетах, используемых «курьером», для реализации преступных целей и задач организованной группы, выражающихся в оплате проезда данного участника организованной группы до населенного пункта, определенного «организатором», и проживания на его территории;

- при готовности «курьера» к выполнению своей преступной роли, на территории населенного пункта, определенного «организатором» для совершения преступлений, передать сведения о нем участнику организованной группы, выполняющему роль «куратора» в вышеуказанном населенном пункте, который в свою очередь будет координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем, в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

«Куратор» – неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....», являющееся активным участником организованной группы, которое будучи осведомленное о плане, целях и намерениях организованной группы, приняло на себя следующие функции и обязанности:

- получив от «помощника организатора» сведения о прибытии «курьера» и его данных на территорию населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений, создать в мессенджере «Telegram» группу (чат), доступ к которой предоставить участнику организованной группы выполняющего роль «курьера»;

- посредством вышеуказанной группы (чата) в мессенджере «Telegram» осуществлять общение с «курьером» с целью контроля его действий и готовности оперативно выехать в назначенное им место;

- координировать и обеспечивать взаимодействие между «операторами call-центра» и «курьером» при совершении конкретного преступления, а именно: получив от «оператора call-центра» сведения о потерпевшем, в отношении которого совершается преступление, о месте его проживания, анкетных данных, сумме денежных средств, которую он готов передать «курьеру», а также сведения о «легенде» (сведения о вымышленных событиях, которые «оператор call-центра» использует для обмана потерпевшего, содержащие данные о посреднике и получателе денежных средств, а также родственнике потерпевшего (далее по тексту – «легенда»), посредством переписки в мессенджере «Telegram» незамедлительно передает данную информацию «курьеру» с целью выполнения им своей преступной роли в составе организованной группы;

- инструктировать «курьера» о необходимых мерах конспирации при совершении преступлений, а также о его поведении при личном контакте с потерпевшими, с учетом «легенды», используемой «оператором call-центра» при общении с потерпевшим;

- координировать действия «курьера» непосредственно после получения похищенных денежных средств, с целью осуществления им незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- получать от «организатора» сведения о подконтрольных ему банковских счетах, которые в последующем передать «курьеру» для зачисления на них похищенных денежных средств, за вычетом полагающейся суммы вознаграждения;

- по указанию «организатора» определять сумму вознаграждения, полагающуюся «курьеру» от суммы похищенных денежных средств, а также с учетом понесенных им расходов на оплату транспортных услуг, при совершении преступления;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

«Операторы call-центра» - неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «организатора» и соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы;

- поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет», в том числе посредством мессенджера «Telegram»;

- неукоснительно следовать инструкциям о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими, предоставленные «организатором»;

- осуществлять поиск и подбор стационарных и сотовых абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений;

- по указанию «организатора» осуществлять телефонные звонки на стационарные и сотовые номера телефонов граждан, проживающих в населенном пункте Российской Федерации, определенном «организатором», с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, должны под видом близкого родственника или знакомого потерпевшего, а также сотрудника правоохранительных органов, сотрудника медицинского учреждения или адвоката сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый стал виновником в ДТП с тяжкими последствиями, причиненными другим лицам, за которое ему грозит уголовная ответственность, и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства, а также передать родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, имущество в виде предметов первой необходимости, одежды, которые необходимо передать «курьеру» вместе с денежными средствами. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно передать данную информацию «куратору» для организации прибытия за деньгами «курьера». Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, знакомыми, и обнаружить обман, необходимо удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, оказывая психологическое давление, с целью придания правдивости сообщаемой информации и исключения возможности связаться потерпевшему с близкими родственниками или знакомыми;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

«Курьер» - ФИО1, использующий в мессенджере «Telegram» аккаунт «....», а также иные неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые, будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «куратора», поступающие посредством переписки в мессенджере «Telegram»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими, обеспечивая их при необходимости сведениями о полученной «легенде» (сведения о вымышленных событиях, которые сообщает потенциальному потерпевшему «оператор call-центра»), сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных (фамилия, имя, отчество), сведениями для кого передаются деньги и вещи (анкетные данные близких родственников, знакомых), псевдоним курьера (ФИО), сведениями о лице направившего курьера;

- после получения от «куратора» посредством переписки в мессенджере «Telegram» информации о потерпевшем (адрес, анкетные данные лиц) и «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту фактического проживания обманутых граждан и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество следуя предоставленной «легенде»;

- сообщать «куратору» посредством переписки в мессенджере «Telegram» обо всех действиях, выполняемых им в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени, необходимом на дорогу к месту проживания потерпевшего, о получении денежных средств и их сумме, о времени, необходимом на дорогу для внесения денежных средств на банковскую карту, отчет о переводе похищенных денежных средств на подконтрольный «организатору» банковский счет;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы, а именно: общение с «куратором» посредством переписки в мессенджере «Telegram», смена одежды при выполнении обязанностей «курьера», после каждого преступления, сокрытие лица маской, головы – капюшоном, шапкой;

- иметь в наличии банковские карты банковских организаций, являющихся предпочтительными для руководителя организованной группы, с использованием которых, по указанию «куратора», вносить похищенные наличные денежные средства посредством банкоматов (платежных терминалов) и в последующем осуществлять их переводы на счета банковских карт, подконтрольные «организатору», при этом направлять информацию «куратору» о выполнении указанных операций; установить на мобильном телефоне приложение «Mir Pаy», привязав к нему банковские карты, указанные «куратором» и подконтрольные «организатору», затем внести на их счета похищенные наличные денежные средства посредством банкомата (платежного терминала) и приложения «Mir Pаy», о чем сообщить «куратору», после чего по указанию последнего удалить из данного приложения сведения о банковских картах;

- по указанию «организатора» оставлять себе часть похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения за совершение преступлений, в сумме определенной «куратором».

5. Высокая степень организованности и целенаправленности. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» преступной группы определял цели совместной преступной деятельности, распределял по собственному усмотрению преступный доход, в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

6. Характер и согласованность действий, то есть последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна.

7. Регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности преступной группы.

8. Корыстный мотив – получение материальной прибыли от совершения преступления.

9. Соблюдение специально разработанных мер конспирации о сокрытии совершаемых преступлений. Конспирация преступной деятельности организованной группы выразилась в маскировке преступной деятельности, так:

- исключался личный контакт между участниками организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора», «курьера», во избежание идентификации данных о личности участников организованной группы;

- исключался личный контакт участников организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора» с потерпевшими, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- общение участников организованной группы – «операторов call-центра» с потерпевшими в период осуществления обмана осуществлялось посредством телефонных переговоров с использованием неустановленных в ходе следствия устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также изменять абонентский номер звонившего, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- в ходе совершения преступлений участники организованной группы информацией о выполнении возложенных обязанностей должны обмениваться, исключая личный контакт друг с другом посредством мессенджера «Telegram» с применением средств криптографической защиты сообщений (использование не публичных чатов, групп).

- участники организованной группы, выполняющие роль «курьера» должны менять одежду и головные уборы, после совершения каждого преступления; при личном контакте с потерпевшим скрывать лицо, голову;

- использовать банковские карты, открытые на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы.

10. Территориальный признак – участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории Республики Коми, Кировской области, Смоленской области, а также в иных местах на территории Российской Федерации, при этом организованная группа постоянно стремилась к расширению.

11. Техническая и материальная оснащенность – созданная организованная группа, использовала в ходе совершения преступлений, следующее техническое (программное) оборудование и банковские карты:

- неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера;

- «помощник организатора» для совершения преступных действий использовал в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....» и аккаунт «....» с именем пользователя ....»; «куратор» для совершения преступных действий использовал в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....»;

- «организатора» для совершения преступных действий использовал в мессенджере «Telegram» неустановленный аккаунт, а также использовало и предоставляло сведения участникам организованной группы о подконтрольных ему неустановленных в ходе следствия банковских картах, открытых в АО «Тинькофф Банк»;

- ФИО1 в ходе совершения преступлений использовал в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с неустановленным именем пользователя; сотовые телефоны марки «Tecno spark 5 Air» и «Tecno spark Go 2023», банковские карты ...., открытую в АО «Тинькофф Банк» на имя Х*, ...., открытую в ПАО «Сбербанк» на имя АЖ*

Созданная неустановленным в ходе следствия лицом – «организатором» организованная группа, в составе ФИО1 и других вышеуказанных неустановленных в ходе следствия лиц, действуя совместно и согласовано, из корыстных побуждений, умышленно, незаконно, совершили четыре мошенничества при следующих обстоятельствах.

Не позднее 23 часов 37 минут 

<

...> г. «организатор» вышеописанной преступной группы, находясь на территории Российской Федерации, сообщил другим участникам организованной группы о подготовке к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих на территории ...., для чего «помощник организатора» в переписке мессенджера «Telegram» с ФИО1», выполняющим роль «курьера» в составе организованной группы, сообщил последнему о необходимости выехать в ..... 

ФИО1, находясь в вышеуказанный период времени на территории ...., согласно отведенной ему преступной роли, рассчитывая на незаконное обогащение путем совершения хищений, сообщил «помощнику организатора» о согласии совершить преступление на территории .... в составе организованной группы, выступая в роли «курьера», предоставив при этом реквизиты своего банковского счета для зачисления денежных средств на приобретение железнодорожного билета, после чего ФИО1 получил денежные средства, приобрел железнодорожный билет и прибыл в ..... 

После прибытия ФИО1, выполняющего роль «курьера», на территорию ...., 

<

...> г. в период в период времени с 08 часов 22 минут до 11 часов 56 минут «операторы call-центра», посредством технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, осуществили неоднократные телефонные звонки на стационарный номер телефона .... оператора связи ПАО «Ростелеком» и номер телефона оператора сотовой связи ПАО «МТС» ...., находящиеся в пользовании В*, проживающей по адресу: .....

При этом «операторы call-центра», ведя в вышеуказанный период времени телефонные переговоры с В* и представляясь в ходе разговоров с последней её невесткой и сотрудником правоохранительных органов, с целью оказания психологического воздействия и введения В* в состояние сильного душевного волнения, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что её невестка является участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, в связи с чем её невестка может быть привлечена к уголовной ответственности и, с целью избежания наступления негативных последствий, необходимо загладить причиненный вред пострадавшей стороне, передав имеющиеся у В* наличные денежные средства через посредника – «курьера», а также личные вещи для невестки, которые могут ей понадобиться при нахождении в медицинском учреждении.

В*, находясь в вышеуказанный период времени по месту своего проживания, будучи обманутой «операторами call-центра» в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье своей невестки ВВ*, восприняла указанные сведения как правдивую информацию, ввиду чего сообщила о наличии у неё денежных средств в сумме 243 000 рублей, которые она готова передать, и адрес своего места жительства.

После этого «куратор» отправил «курьеру» ФИО1 сообщение о необходимости прибытия последнего, с целью хищения денежных средств, по месту жительства В*, указав информацию об адресе её местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы и хищения денежных средств в сумме 243 000 рублей.

ФИО1, в вышеуказанный период времени, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный умысел, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: ...., где, следуя указаниям «куратора» и «легенде», прошел к подъезду .... и получил от вышедшей ни улицу В* 2 пакета с 4 полотенцами, не представляющими материальной ценности, и денежные средства в сумме 243 000 рублей, с которыми скрылся с места совершения преступления.

Далее, 

<

...> г. в период времени с 11 часов 57 минут до 12 часов 00 минут ФИО1, действуя по указанию «куратора», проследовал в супермаркет «Магнит», расположенный по адресу: ...., через банкомат АО «Тинькофф Банк» совершил зачисление похищенных наличных денежных средств на подконтрольные «организатору» банковские счета, открытые в АО «Тинькофф Банк», а именно: в сумме 130 000 рублей на счет банковской карты .... на имя Ж*, в сумме 100 000 рублей на счет банковской карты .... на имя УН Похищенные денежные средства в сумме 13 000 рублей, определенной «куратором», ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения за совершение преступления, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, а также другие участники организованной группы, действуя совместно и согласовано, путем обмана В* похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 243 000 рублей, чем причинили В* значительный ущерб.

В период времени с 22 часов 47 минуты 

<

...> г. до 00 часов 35 минут 

<

...> г. «организатор преступной группы, находясь на территории Российской Федерации, сообщил участникам организованной группы о подготовке к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих на территории ...., для чего «помощник организатора» в переписке мессенджера «Telegram» с ФИО1, выполняющим роль «курьера» в составе организованной группы, сообщил последнему о необходимости выехать в .....

ФИО1, находясь в вышеуказанный период времени на территории ...., согласно отведенной ему преступной роли, рассчитывая на незаконное обогащение путем совершения хищений, сообщил «помощнику организатора» о согласии совершить преступление на территории .... в составе организованной группы, выступая в роли «курьера», предоставив при этом реквизиты своего банковского счета для зачисления денежных средств на приобретение железнодорожного билета, после чего ФИО1 получил денежные средства, приобрел железнодорожный билет и прибыл в ...., а затем по указанию «куратора» прибыл в ..... 

После прибытия участника преступной группы ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территорию ...., в период времени с 13 часов 44 минут до 15 часов 15 минут 

<

...> г. «операторы call-центра» посредством технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, осуществили неоднократные телефонные звонки на номер телефона оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» ...., находящийся в пользовании С*, проживающей по адресу: .....

При этом, «операторы call-центра», ведя в вышеуказанный период времени телефонные переговоры с С* с целью оказания психологического воздействия и введения С* в состояние сильного душевного волнения, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что её внук является участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, в связи с чем ее внук может быть привлечен к уголовной ответственности и, с целью избежания наступления негативных последствий, необходимо загладить причиненный вред пострадавшей стороне, передав имеющиеся у С* наличные денежные средства через посредника – «курьера», а также личные вещи для внука, которые могут ему понадобиться при нахождении в медицинском учреждении.

С*, находясь в вышеуказанный период времени по месту своего проживания, будучи обманутой «операторами call-центра» в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье своего внука СА*, восприняла указанные сведения как правдивую информацию, ввиду чего сообщила сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 200 000 рублей, которые она готова передать, и адрес своего места жительства.

После этого «куратор» отправил «курьеру» ФИО1 сообщение о необходимости прибытия последнего с целью хищения денежных средств по месту жительства С*, указав информацию об адресе её местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы и хищения денежных средств в сумме 200 000 рублей.

ФИО1, в вышеуказанный период времени, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный умысел, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: ...., где, следуя указаниям «куратора» и «легенде», прошел к ...., и получил от С* пакет с полотенце, не представляющими материальной ценности и денежные средства в сумме 200 000 рублей, с которыми скрылся с места совершения преступления.

После этого ФИО2 проследовал по указанию «куратора» в торгово-развлекательный центр «Россия» по адресу: ...., где в 15 часов 16 минут 

<

...> г. через банкомат АО «Тинькофф Банк» и приложения «Mir Pаy» совершил зачисление похищенных наличных денежных средств в сумме 195 000 рублей на подконтрольный «организатору» счет банковской карты ...., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Т* Похищенные денежные средства в сумме 5 000 рублей, определенной «куратором», ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения за совершение преступления, которыми в дальнейшем распорядившись ею по своему усмотрению.

Далее, в период времени с 15 часов 17 минут до 16 часов 20 минут 

<

...> г. С*, находясь по месту своего проживания, продолжая телефонные разговоры с «операторами call-центра», будучи обманутой последними, испытывая сильное душевное волнение от ранее полученной информации о совершенном ДТП по вине её внука – СА*, переживая за внука, сообщила о наличии у неё денежных средств в сумме 90 000 рублей, которые она готова передать с целью избежания наступления негативных последствий.

После этого «куратор» отправил «курьеру» ФИО1 сообщение о необходимости прибытия последнего с целью хищения денежных средств в сумме 90 000 рублей по месту жительства С*

ФИО1, в вышеуказанный период времени, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный умысел, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», вновь прибыл по адресу: ...., где, следуя указаниям «куратора» и «легенде», прошел к ...., и получил от С* пакет, в котором находились наличные денежные средства в сумме 90 000 рублей, с которыми скрылся с места совершения преступления.

После этого ФИО1 по указанию «куратора» проследовал в торгово-развлекательный центр «Пирамида» по адресу: ...., где в 16 часов 21 минуту 

<

...> г. посредством банкомата АО «Тинькофф Банк» и приложения «Mir Pаy», совершил зачисление похищенных наличных денежных средств в сумме 85 000 рублей на подконтрольный «организатору» счет банковской карты .... открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Т* Похищенные денежные средства в сумме 5 000 рублей, определенной «куратором», ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения за совершение преступления которыми в дальнейшем распорядившись ею по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, а также другие участники организованной группы, действуя совместно и согласовано, путем обмана С* похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 290 000 рублей, что является крупным размером.

В период времени с 16 часов 22 минут 

<

...> г. до 08 часов 30 минут 

<

...> г. «организатор», находясь на территории Российской Федерации, сообщил участникам организованной группы о подготовке к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих на территории г. Ухты Республики Коми, для чего «помощник организатора» в переписке мессенджера «Telegram» с ФИО1 сообщил последнему о необходимости выехать в г. Ухту Республики Коми.

ФИО1, находясь в вышеуказанный период времени на территории ...., согласно отведенной ему преступной роли «курьера», рассчитывая на незаконное получение денежных средств путем совершения хищений, сообщил «помощнику организатора» о согласии совершить преступления на территории г. Ухты Республики Коми в составе организованной группы, выступая в роли «курьера», предоставив при этом реквизиты своего банковского счета для зачисления денежных средств на оплату проезда автомобильным транспортом, после чего прибыл в г. Ухту Республики Коми.

После прибытия участника преступной группы ФИО1, выполняющего роль «курьера» в г. Ухту Республики Коми, в период в период времени с 08 часов 31 минуты до 10 часов 14 минут 

<

...> г. «операторы call-центра», посредством технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, осуществили неоднократные телефонные звонки на стационарный номер телефона .... оператора связи ПАО «Ростелеком» и номер телефона оператора сотовой связи ПАО «МТС» ...., находящиеся в пользовании К*, проживающей по адресу: ...., г. Ухта, .....

При этом «операторы call-центра», ведя в вышеуказанные период времени телефонные переговоры с К* и представляясь ей в ходе разговоров её внучкой и сотрудником правоохранительных органов, с целью оказания психологического воздействия и введения К* в состояние сильного душевного волнения, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что её внучка является участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, в связи с чем её внучка может быть привлечена к уголовной ответственности и, с целью избежания наступления негативных последствий, необходимо загладить причиненный вред пострадавшей стороне, передав имеющиеся у К* наличные денежные средства через посредника – «курьера», а также личные вещи для внучки, которые могут ей понадобиться при нахождении в медицинском учреждении.

К*, находясь в вышеуказанный период времени по месту своего проживания, будучи обманутой «операторами call-центра» в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье своей внучки К*, восприняла указанные сведения, как правдивую информацию, ввиду чего сообщила сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 350 000 рублей, которые она готова передать, и адрес своего места жительства.

После этого «куратор» отправил «курьеру» ФИО1 сообщение о необходимости прибытия последнего с целью хищения денежных средств по месту жительства К*, указав информацию об адресе её местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы и хищения денежных средств в сумме 350 000 рублей.

ФИО1, в вышеуказанный период времени, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный умысел, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ...., где, следуя указаниям «куратора» и «легенде», прошел к ...., и получил от КА* пакет с полотенцем, не представляющими материальной ценности, и денежные средства в сумме 350 000 рублей, с которыми скрылся с места совершения преступления.

После этого ФИО2 проследовал по указанию «куратора» в супермаркет «Пятерочка», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ...., где 

<

...> г. в период времени с 10 часов 15 минут до 10 часов 17 минут посредством банкомата АО «Тинькофф Банк», совершил зачисление похищенных наличных денежных средств подконтрольные «организатору» банковские счета, открытые в АО «Тинькофф Банк», а именно: в сумме 150 000 рублей на счет банковской карты .... на имя Ж* и в сумме 195 000 рублей на счет банковской карты .... на имя КП* Похищенные денежные средства в сумме 5 000 рублей, определенной «куратором», ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения за совершение преступления, которыми в дальнейшем распорядившись ею по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, а также другие участники организованной группы, действуя совместно и согласовано, путем обмана К* похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 350 000 рублей, что является крупным размером.

В период времени с 08 часов 59 минут 

<

...> г. до 08 часов 30 минут 

<

...> г. участники организованной группы, выполняющие роль и обязанности «операторов call-центра», посредством технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, осуществили неоднократные телефонные звонки на стационарный номер телефона .... оператора связи ПАО «Ростелеком», находящийся в пользовании Д*, проживающей по адресу: ...., г. Ухта, .....

При этом «операторы call-центра», ведя в вышеуказанные период времени телефонные переговоры с Д* и представляясь в ходе разговоров с последней её невесткой и сотрудником правоохранительных органов, с целью оказания психологического воздействия и введения Д* в состояние сильного душевного волнения, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что её невестка является участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, в связи с чем её невестка может быть привлечена к уголовной ответственности и, с целью избежания наступления негативных последствий, необходимо загладить причиненный вред пострадавшей стороне, передав имеющиеся у Д* наличные денежные средства через посредника – лица, выполняющего роль «курьера», а также личные вещи для невестки, которые могут ей понадобиться при нахождении в медицинском учреждении.

Д*, находясь в вышеуказанный период времени по месту своего проживания, будучи обманутой «операторами call-центра» в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье своей невестки Б*, восприняла указанные сведения как правдивую информацию, ввиду чего сообщила сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 600 000 рублей, которые она готова передать, и адрес своего места жительства.

После этого «куратор» отправил «курьеру» ФИО1 сообщение о необходимости прибытия последнего с целью хищения денежных средств по месту жительства Д*, указав информацию об адресе её местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы и хищения денежных средств в сумме 600 000 рублей.

ФИО1, в вышеуказанный период времени, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный умысел, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ...., где, следуя указаниям «куратора» и «легенде», прошел к ...., и получил от Д* пакет с полотенцем и другими вещами, не представляющими материальной ценности, и денежные средства в сумме 600 000 рублей, с которыми скрылся с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. 

После этого ФИО1, по указанию «куратора», прибыл в торгово-развлекательный центр «Ярмарка», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ...., где 

<

...> г. в 11 часов 42 минут ФИО1, действуя по указанию «куратора», посредством банкомата АО «Тинькофф Банк» попытался зачислить похищенные денежных средств в сумме 585 000 рублей на счета банковских карт, подконтрольных «организатору», оставив себе 15 000 рублей по предварительной договоренности в качестве вознаграждения за совершение преступления, однако осуществить перевод похищенных денежных средств на счета банковских карт, с целью их последующего распределения между участниками организованной группы, выполняющими роли – «организатора», «помощника организатора», «оператора call-центра», «куратора», ФИО1 не смог, так как в указанный период времени был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, ФИО1, а также другие участники организованной группы, действуя совместно и согласовано, путем обмана Д* похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 600 000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью и показал, что 

<

...> г. он прибыл из Казахстана в Россию, чтобы поступить в высшее учебное заведение, оформил миграционную карту на 90 дней. Однако в ВУЗ не поступил, проживал в ...., работал в строительной компании. Когда срок действия миграционной карты истек, ФИО1 остался в России, но официально работать уже не мог. Денег у него не было, поэтому он начал искать неофициальные заработки. В начале августа 2023 года в мессенджере «Телеграмм» ему поступило сообщение от пользователя «....» с предложением о работе курьером, которая заключалась в том, что ему нужно будет в разных городах России забирать у граждан наличные деньги и через банкоматы переводить их на банковские счета. Связано это было, как ему объяснили, с онлайн казино, которые в России запрещены. За каждый заказ ему пообещали 5 000 рублей. ФИО1 понял, что эта деятельность вне закона, однако согласился работать, т.к. нуждался в деньгах. Затем его переключили на пользователя «....», который более подробно рассказал о работе, сообщил также, что проезд и проживание в других городах будут оплачиваться. ФИО1 проинструктировали о том, что он должен во всем слушаться своего куратора и делать только то, что он скажет, без какой-либо личной инициативы, а также отчитываться за каждый свой шаг. Также ему нужно было установить в телефоне специальные программы для перевода денег. Однако у него была старая модель телефона, он не смог установить нужные программы, тогда ему сказали купить за их счет новый телефон для работы. ФИО1 сходил в магазин, выбрал телефон, согласовал выбор, получил переводом деньги, приобрел телефон «Tecno Spark 2023», установил нужные программы. Этот телефон ему фактически подарили, разговора о том, что его придется вернуть, не было. Также он сфотографировал и оправил свой паспорт. После этого ФИО1 был принят на работу и стал ожидать дальнейших указаний.

<

...> г. «....» велел ФИО1 вступить в чат «Вязьма», где находилось 2 пользователя «....» и «....», которые давали ему указания, требовали отчеты. Кураторы велели ФИО1 поехать в ..... ФИО1 приобрел билет на поезд, ночью 

<

...> г. прибыл в ...., заселился в хостел. Все расходы оплачивал работодатель. Кураторы сообщили, чтобы он был готов к 07 часам. Утром ФИО1 прислали адрес, по которому он должен поехать и забрать деньги. ФИО1 приехал к нужному дому, позвонил в домофон квартиры. Дверь в подъезд никто не открыл, однако через некоторое время из подъезда вышла пожилая женщина, отдала ему пакет, он ушел. В пакете было больше 200 000 рублей, которые куратор велел положить на банковские счета через банкомат в определенном магазине, взять себе из этой суммы 5 000 рублей. ФИО1 указание выполнил, затем вернулся в .....

Вечером 

<

...> г. ФИО1 по указанию куратора приехал в ...., остановился в хостеле. Билет на поезд и хостел оплачивал работодатель. Чат «Вязьма» в мессенджере «Телеграмм» переименован на «Киров», где ему давали указания. Утром следующего дня ФИО1 пришел адрес в ...., куда он поехал на оплаченном ему такси, и забрал по указанному адресу у пожилой женщины 200 000 рублей. Деньги также по указанию куратора перевел на банковские счета, номера которых ему прислали. Через некоторое время куратор велел вернуться по тому же адресу и забрать еще одну сумму. ФИО1 получил от той же пожилой женщины 90 000 рублей, перевел их на банковские счета, предоставленные куратором, и вернулся в хостел, ожидать дальнейших указаний. С каждой суммы, полученной от этой женщины, ФИО1, по указанию куратора, оставлял себе по 5 000 рублей. 

<

...> г. куратор велел ехать в г. Ухту Республики Коми, чат в мессенджере Телеграмм переименовали на «Ухта». ФИО1, заказав поездку в приложении «Бла-Бла-Кар», ночью 

<

...> г. прибыл в г. Ухту, заселился в хостел. Проезд и проживанием ему оплатили. Утром 

<

...> г. ему поступило указание ехать первому адресу в г. Ухте, где он получил от бабушки 350 000 рублей, положил их на предоставленные ему номера банковских счетов, оставив себе, с разрешения куратора, 5 000 рублей. Почти сразу ему дали следующий адрес в г. Ухте, где он получил от пожилой женщины 600 000 рублей. С этой суммы куратор разрешил ФИО1 взять себе 15 000 рублей, а остальные положить на банковские счета, номера которых прислал. Как и раньше, куратор прислал адрес банкомата, через который нужно перевести деньги. В этот раз это был банкомат Тинькофф Банка в ТРЦ «Ярмарка». Когда ФИО1 пришел к этому банкомату и собрался переводить деньги, его задержал сотрудник полиции. ФИО1 сразу во всем признался, выдал полученные у последней бабушки 600 000 рублей, а также имевшиеся при нем 16 000 рублей, попросив передать их этой же бабушке как компенсацию морального вреда. Также ФИО1 выдал свои телефоны, где сохранилась переписка с куратором. 

ФИО1 понимал, что занимается незаконной деятельностью, забирая большие суммы денег у пожилых женщин, понимал, что это не связано с казино. Также он понимал, что вступил в состав большой организованной группы, где работает много людей, деятельность осуществляется на территории разных городов и субъектов России. Участие в этой незаконной деятельности ФИО1 объясняет своей наивностью и молодым возрастом. В содеянном раскаивается. 

<

...> г., до возбуждения уголовных дел, ФИО1 добровольно написал заявления о совершении преступлений, указав, что в составе организованной группы, он забрал у пожилых женщины в г. Ухте, проживающих по ...., и по пр-ту ...., денежные средства в сумме 350 000 рублей и 600 000 рублей соответственно (т. 1 л.д. ....). После этого ФИО1 дал подробное объяснение о вступлении в организованную группу и совершении преступлений по указанию членов этой группы не только в г. Ухте, но и в .... и ...., где он также забрал у пожилых женщин около 200 000 рублей и 290 000 рублей соответственно (т. 2 л.д. ....).

<

...> г., находясь в следственном изоляторе, ФИО1 добровольно обратился с явкой с повинной, указав про обстоятельства хищения денежных средств в сумме 200 000 рублей и 90 000 рублей у пожилой женщины в .... (т. 2 л.д. ....).

Помимо показаний подсудимого ФИО1, его вина в совершении преступлений подтверждается показаниями потерпевших В*, С*, К*, Д*, свидетелей АА*, ВВ*, А*, И*, СА*, К*, З*, Б*, а также протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в порядке ст. 285 УПК РФ.

Из показаний потерпевшей В*, ДД.ММ.ГГГГ г.р., следует, что примерно в 09 часов 30 минут 

<

...> г., когда она находилась дома по адресу: ...., поступил звонок на стационарный телефон с абонентским номером ..... Звонившая женщина представилась следователем, сообщила, что её невестка попала в ДТП, её сбила машина, когда невестка переходила дорогу в неположенном месте и сейчас невестка находится в больнице, где ей делают операцию и она не может разговаривать. Также звонившая женщина сообщила, что по вине её невестки в ДТП серьезно пострадала девушка, которая находилась за рулем автомобиля, и на лечение девушки-водителя необходимо 800 000 рублей. В* разволновалась и поверила звонившей женщине, которая очень убедительно всё рассказывала. По просьбе звонившей, В* продиктовала номер своего мобильного телефона, на него сразу поступил звонок. Трубку стационарного телефона ей сказали положить рядом и не прерывать звонок. Испугавшись за здоровье и судьбу своей невестки, В* хотела позвонить сыну, но звонившая женщина сказала, что звонить сыну не нужно, так как он находится в прокуратуре и дает показания по факту произошедшего. В* сказала, что у неё нет 800 000 рублей, есть только 243 000 рублей. Звонившая женщина предложила ей занять недостающую сумму, но В* ответила, что больше денег найти не сможет. Через некоторое время женщина-следователь сказала, что она договорилась, и можно будет оплатить лечение частями, на первый раз хватит 243 000 рублей. Женщина сказала подготовить деньги, за ними к ней скоро придет домой молодой человек по имени Дамир. В* по указанию звонившей девушки упаковала деньги в полотенца, которые сложила в пакет магазина «Пятерочка». Примерно через 10 минут в домофон её квартиры позвонили, но дверь подъезда почему-то не открывалась, поэтому В* вышла из подъезда, увидела молодого человека азиатской внешности, которому отдала пакет с деньгами. Ущерб, причиненный преступлением в сумме 243 000 рублей, является для В* значительным, поскольку, кроме пенсии в размере 31 000 рублей, иного дохода у неё не имеется (т. 1 л.д. ....).

При предъявлении В* для опознания фотографий трех мужчин, о чем составлен протокол, АА* опознала на фотографии .... с изображением ФИО1, мужчину, которому она 

<

...> г. передала 243 000 рублей возле подъезда своего дома (т. 1 л.д. ....).

Свидетели СВ* и А*, участвовавшие в качестве понятых при предъявлении В* фотографий для опознания, показали, что В* указала на фотографию мужчины ...., пояснив, что именно ему 

<

...> г. возле подъезда своего дома она передала 243 000 рублей, так как ей позвонили и сообщили, что по вине её невестки пострадала девушка, которой требуется лечение (т. 1 л.д. ....). 

<

...> г. в 13:00 часов в полицию поступило сообщение от АА*, который сообщил, что неизвестные люди обманным путем заполучили у его матери В* денежные средства в размере около 250 000 рублей, сообщив ложную информацию о том, что его жене, находящейся в больнице, нужна помощь (т. 1 л.д. ....).

В тот же день В* сама обратилась в полицию с заявлением о проведении проверки в отношении лиц, которые обманным путем похитили у неё 243 000 рублей (т. 1 л.д. ....). 

В ходе осмотра места происшествия В* указала место возле двери в 3-й подъезд .... в ...., где она передала деньги, а также указала место в своей ...., где она хранила деньги, а затем по указанию звонившей женщины, упаковала их и отдала (т. 1 л.д. ....).

Свидетель АА* показал, что около 13 часов 

<

...> г. ему позвонила мать В* и сообщила, что передала незнакомому молодому человеку денежные средства в размере 243 000 рублей на лечение девушки, участницы ДТП, пострадавшей по вине его супруги ВВ* Он понял, что его мать обманули мошенники, так как в ДТП его супруга не попадала, поэтому сообщил о случившемся в полицию. Когда приехал к матери домой, В* при сотрудниках полиции рассказала, что с ней произошло (т. 1 л.д. ....).

Из показаний свидетеля ВВ* следует, что в обеденное время 

<

...> г. ей позвонила свекровь В* и спросила, как она себя чувствует, почему она не в больнице. ВВ* ответила, что с ней всё хорошо, спросила, почему она должна быть в больнице. Свекровь рассказала, что утром ей позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками полиции и сообщили, что ВВ* стала виновником ДТП и её могут привлечь к уголовной ответственности. Чтобы избежать ответственности её свекровь В* передала неизвестному молодому человеку 243 000 рублей. 

<

...> г. В* находилась у себя дома и никогда в ДТП не попадала, автомобилем не управляет, водительского удостоверения не имеет (т. 1 л.д. ....).

При осмотре помещения гипермаркета «Магнит Семейный», расположенного по адресу: ...., установлено, что слева от входа у стены расположены 4 банкомата, один из которых банкомат АО «Тинькофф Банк» (т. 1 л.д. ....).

На видеозаписи от 

<

...> г., изъятой в ходе выемки у специалиста службы безопасности гипермаркета «Магнит Семейный», расположенного по адресу: ...., зафиксировано, как ФИО1 стоит у банкомата, в руках держит сотовый телефон и с кем-то переписывается, затем ФИО1 прикладывает сотовый телефон к банкомату, затем пересчитывает денежные средства (среди них видны купюры номиналом 5 000 рублей), потом кладет денежные средства в купюроприёмник банкомата и производит операцию по их зачислению, одновременно с кем-то переписывается в телефоне (т. 1 л.д. ....).

Согласно сведениям ПАО «МТС» на абонентский ...., находящийся в пользовании потерпевшей В* 

<

...> г. в период 08:29 по 12:34 часов поступило 7 входящих звонков с различных абонентских номеров, зарегистрированных в других регионах РФ, продолжительностью от 1 минуты до 1 часа (т. 3 л.д. ....).

По сведениям ПАО «Ростелеком» абонентский ...., находящийся в пользовании потерпевшей В* по адресу: ...., 

<

...> г. в период с 08:22 до 12:35 часов поступило 6 входящих звонков с абонентских номеров, зарегистрированных в Германии, продолжительностью от 1 минуты до 2 часов (т. 3 л.д. ....).

Согласно выписке по счету банковской карты ...., открытой в АО «Тинькофф Банк» на имя УН*, 

<

...> г. в 12:01 часов осуществлено пополнение счета на сумму 100 000 рублей в банкомате АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: .... (т. 4 л.д. ....).

Согласно выписке по счету банковской карты ...., открытой в АО «Тинькофф Банк» на имя Ж*, 

<

...> г. в 11:58 часов и в 11:59 часов счет пополнен на сумму 124 000 рублей и 6 000 рублей в банкомате АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: .... (т. 4 л.д. ....).

Из показаний потерпевшей С*, ДД.ММ.ГГГГ г.р., следует, что в 13 часов 44 минуты 

<

...> г., когда она находилась дома по адресу: ...., на её мобильный телефон с абонентским номером .... поступил звонок, в ходе которого мужчина сообщил, что её внук переходил проезжую часть в неположенном месте, в результате чего спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, произошло столкновение двух автомобилей, за рулем одного из которых находилась девушка. Данная девушка серьезно пострадала, ей необходимы деньги на лечение. Также мужчина пояснил, что деньги надо завернуть в полотенце и передать их человеку по имени Давид, который подойдет к ней домой. С* сообщила о наличии у нее 200 000 рублей и назвала адрес своего проживания, после чего завернула в полотенце деньги в сумме 200 000 рублей купюрами по 5 000 рублей. Вскоре в домофон позвонили, она открыла, на пороге квартиры стоял молодой человек с темными волосами. С* вышла на лестничную площадку и передала ему 200 000 рублей. Через некоторое время тот же мужчина перезвонил и сообщил, что денежных средств, которые она передала, не хватит на лечение девушки. Тогда С* сообщила, что у неё есть еще 90 000 рублей, после чего мужчина сказал, чтобы она передала эти деньги тому же молодому человеку, который к ней ранее приходил. С* сложила 90 000 рублей в пакет и передала их тому же мужчине на лестничной площадке. Вечером к ней домой пришел её внук СА*, которому она всё рассказала, а внук сообщил, что её обманули. Всего СА* передала мошенникам 290 000 рублей (т. 2 л.д. ....).

<

...> г. С* обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые обманным путем похитили у неё денежные средства (т. 2 л.д. ....).

При осмотре места происшествия С* указала место на лестничной площадке перед квартирой ...., расположенной по адресу: ...., где она передала денежные средства (т. 2 л.д. ....).

В ходе осмотра места происшествия, а именно: помещения ТРЦ «Пирамида», расположенного по адресу: ...., установлено, что на первом этаже расположен банкомат АО «Тинькофф Банк» (т. 2 л.д. ....).

Из показаний свидетеля СА* следует, что, когда он вечером 

<

...> г. пришел к своей бабушке С*, последняя рассказала, что днём ей позвонил мужчина и сообщил, что СА* стал участником ДТП, в ходе которого серьезно пострадала девушка, на лечение девушки требуются деньги. После этого бабушка передала 290 000 рублей мужчине, который к ней пришел за деньгами. СА* объяснил бабушке, что её обманули мошенники, они обратились в полицию. У СА* нет автомобиля и водительских прав, участником ДТП он не являлся (т. 2 л.д. ....).

<

...> г. в 18:32 часов в полицию поступило сообщение от СА* о том, что по адресу: ...., его бабушка отдала мошенникам 290 000 рублей (т. 2 л.д. ....).

По сведениям ПАО «Мегафон» на абонентский номер ...., находящийся в пользовании потерпевшей С*, 

<

...> г. в период с 13:44 часов до 17:38 часов поступало 50 звонков с различных абонентских номеров, в том числе из-за рубежа (т. 3 л.д. ....).

Согласно выписке по операциям банкомата АО «Тинькофф Банк», расположенного в ТЦ «Пирамида» по адресу: ...., 

<

...> г. в 16:41 часов была осуществлена операция по внесению наличных в сумме 85 000 рублей на счет банковской карты ...., открытый на имя Т* (т. 4 л.д. ....).

Также по сведениям АО «Тинькофф Банк» на счет банковской карты ...., открытый на имя Т*, 

<

...> г. через банкомат АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: ...., внесены денежные средства: в 15:17 часов на сумму 195 000 рублей, в 16:22 часов на сумму 85 000 рублей (т. 4 л.д. ....).

Из показаний потерпевшей К*, ДД.ММ.ГГГГ г.р., следует, что 

<

...> г. около 9 часов утра, когда она была дома по адресу: г. Ухта, ...., на стационарный телефон .... позвонила неизвестная девушка, которая представилась медицинским работником и сказала, что её внучка К* переходила дорогу в неположенном месте и её сбила машина, внучка лежит в реанимации, ей предстоит операция, для оплаты которой нужны деньги, также девушка попросила привезти мыло и полотенце в больницу, после чего звонок прервался. Около 11 часов позвонил мужчина, представился следователем, спросил у К* номер мобильного телефона, через несколько минут он позвонил уже на мобильный и рассказал ту же историю об аварии с её внучкой Настей, сообщив, что требуется 800 000 рублей, чтобы оплатить операцию и уладить возникшую ситуацию. К* ответила, что у неё нет такой суммы, есть только 350 000 рублей. По указанию следователя она завернула 350 000 рублей в полотенце и положила в пакет. Следователь сказал, что за деньгами приедет курьер и скажет, что он от Алексея Павловича для Насти. Около 12 часов в дверь потерпевшей постучались, она открыла, на пороге стоял молодой человек с темными волосами, не славянской внешности. Когда молодой человек сказал, что он от Алексея Павловича для Насти, К* передала ему пакет с деньгами, и молодой человека ушел. Примерно в 13 часов следователь перезвонил и сказал, что он получил деньги от курьера и передаст их в больницу, чтобы Насте провели операцию, после этого звонок прервался. Затем К* позвонила своей дочери З* и дочь сказала, что её обманули мошенники, тогда она обратилась в полицию (т. 1 л.д. ....).

Свидетель З* показала, что 

<

...> г. позвонила её престарелая мама и сообщила, что её, наверное, обокрали мошенники. Когда З* приехала домой к матери, с ней уже общался следователь, мать была очень взволнована, плакала, у неё поднялось давление. К* рассказывала, что ей звонили и на домашний, и на мобильный телефоны следователь и врач, сообщили, что её внучка виновата в ДТП, поэтому нужны деньги, чтобы её не посадили. Мать собрала деньги и передала их курьеру, который приехал к ней домой.

Из показаний свидетеля К* следует, что от своей тети З* она узнала, что её бабушка К* отдала деньги мошенникам, которые сказали бабушке, что она попала в ДТП и лежит в больнице. К* сообщила родственникам, что с ней все в порядке и в ДТП она не попадала (т. 1 л.д. ....).

<

...> г. К* обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые обманным путем похитили у неё денежные средства (т. 1 л.д. ....) 

При предъявлении К* лица для опознания, о чем составлен протокол, К* среди троих мужчин опознала по чертам лица и одежде ФИО1 как мужчину, который 

<

...> г. похитил у неё денежные средства (т. 1 л.д. ....).

В ходе осмотра места происшествия, а именно: ...., расположенной по адресу: ...., г. Ухта, ...., потерпевшая К* показала в коридоре стационарный телефон, на который ей поступали телефонные звонки от неизвестных лиц (т. 1 л.д. ....).

По сведениям ПАО «Ростелеком» на абонентский номер ...., зарегистрированный по адресу: ...., г. Ухта, ...., на имя К*, 

<

...> г. в период с 08:31 часов до 11:51 часов поступило 4 входящих звонка с абонентского номера ...., продолжительность разговора составила от 14 до 59 минут (т. 3 л.д. ....).

При осмотре места происшествия, а именно: помещения супермаркета «Пятерочка», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ...., установлено, что с левой стороны от входа в магазин расположена зона банкоматов, где имеется банкомат АО «Тинькофф Банк» (т. 4 л.д. ....).

По сведениям АО «Тинькофф Банк» 

<

...> г. в период с 10:15 часов до 10:18 часов в банкомат «Тинькофф Банка», расположенный в супермаркете «Пятерочка» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ...., вносились денежные средства: в 10:15 часов в сумме 135 000 рублей, в 10:16 часов в сумме 15 000 рублей на банковскую карту ...., открытую на имя Ж*, в 10:17 часов в сумме 185 000 рублей, в 10:18 часов в сумме 10 000 рублей на банковскую карту ...., открытую на имя КП*, по фотографии, сделанной банкоматом, лицом, вносившим указанные суммы, является ФИО1 (т. 4 л.д. ....).

Согласно показаниям потерпевшей Д*, ДД.ММ.ГГГГ г.р., около 11 часов 

<

...> г. на стационарный телефон, расположенный у нее дома по адресу: г. Ухта, ...., позвонила неизвестная девушка, представилась медицинским работником, сообщила, что её сноха попала в аварию, когда переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии сноха и беременная девушка, которая сидела за рулем автомобиля, получили травмы. Так как авария случилась по вине снохи, в отношении неё хотят завести уголовное дело. Потом медицинский работник передала трубку девушке, голос которой похож на голос снохи – Б*, и последняя подтвердила, что попала в аварию, попросила у Д* 800 000 рублей, чтобы не дать ход уголовному делу. Д* сказала, что таких денег у неё нет, тогда Л* сказала, найти деньги, иначе её посадят в тюрьму. После этого трубку взяла медработник, сказала положить деньги в полотенце, завернуть в пакет и ждать курьера, который приедет за деньгами. Д* взяла из шифоньера 600 000 рублей купюрами в основном по 5 000 рублей, завернула в полотенце и положила в пакет. Также в пакет она, по указанию медработника, положила тапочки, шампунь, мыло, зубную пасту, ночнушку, туалетную бумагу для снохи. Девушка-медработник сказала, чтобы Д* не клала трубку стационарного телефона и всё время была на связи, а сотовый телефон положила в кастрюлю с водой. Около 11 часов 30 минут позвонили в дверь, Д* открыла, на пороге стоял молодой человек, которому она передала пакет с деньгами и вещами, после чего молодой человек ушел. Через некоторое время к ней домой пришел сотрудник полиции, показал фотографию молодого человека, спросил, не приходил ли он к ней. Д* сразу узнала на фотографии молодого человека, которому она отдала деньги, после чего рассказала сотруднику полиции о произошедшем, тот сообщил, что её обманули мошенники (т. 1 л.д. ....).

Из показаний свидетеля Б* следует, что в 15:00 часов 

<

...> г. ей позвонил сотрудник полиции и сказал, что её свекровь передала крупную сумму денег мошенникам, которые сообщили, что Б* попала в ДТП. Б* была на работе, в ДТП не попадала (т. 1 л.д. ....).

<

...> г. Д* обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые обманным путем похитили у неё денежные средства (т. 1 л.д. ....) 

При предъявлении Д* 

<

...> г. лица для опознания, о чем составлен протокол, среди троих мужчин она опознала по чертам лица и одежде ФИО1, как человека, которому она 

<

...> г. отдала денежные средства (т. 1 л.д. 56-59).

В ходе осмотра места происшествия, а именно: ...., расположенной по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ...., потерпевшая Д* показала стационарный телефон, на который ей поступали телефонные звонки от неизвестных лиц (т. 1 л.д. ....).

По сведениям ПАО «Ростелеком» на абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ...., 

<

...> г. в период с 08:59 часов до 11:15 часов поступило 9 входящих вызовов с абонентского номера 

<

***>, продолжительность разговоров составила от 1 до 55 минут (т. 3 л.д. ....).

В ходе осмотра места происшествия и выемки у подозреваемого ФИО1 изъяты сотовые телефоны «Tecno spark Go 2023» с Imei: 35619212681506, .... и «Tecno spark 5 Air» с Imei: ...., ...., банковская карта АО «Тинькофф», денежные средства в сумме 616 000 рублей (т. 2 л.д. ....).

При осмотре следователем сотовых телефонов «Tecno spark Go 2023» и «Tecno spark 5 Air», изъятых в ходе выемки у ФИО1, установлено, что в приложение мессенжера «Телеграмм» он зарегистрирован под именем «....», аккаунт которого привязан к абонентскому номеру .... (принадлежит ФИО1), в данном мессенджере обнаружены чаты с аккаунтами «....» ...., «....» ...., чаты «Ухта» и «Вязьма» с участниками .... ....) – ФИО1, «....» ....), «....» ....).

Переписка с аккаунтом «....» начата 

<

...> г. в 16:00 часов. В ходе переписки ФИО1 сообщают об условиях работы: «Мне нужны доставщики наличных денег. География: работаем в строго определенных городах и областях, проезд и проживание оплачивается. Задача: в 08 часов утра начинается работа в том месте, которое выбрали, до 19:00. В течение дня будут приходить адреса, нужно будет приехать к человеку, забрать наличные деньги и отвезти их в банкомат. Карту выдаем, свою пополнять не надо. График 5/2, суббота и воскресение выходные. Оплата 5 000 рублей за шт., выплаты каждый день», ФИО1 соглашается, спрашивает, когда он может приступить к работе, ему отправляет ссылку на ....» «....», который введет его в курс дела.

Переписка с аккаунтом «....» начинается в 12:44 час. 

<

...> г., ФИО1 получает ссылку на загрузку приложения «МirPay». ФИО1 направляет фото, из которого следует, что его телефон не поддерживает данное приложение, ему сообщают, что после первой заявки будет куплен телефон, что не повлияет на его зарплату. ФИО1 сообщает, что он готов ехать. В период с 

<

...> г. по 

<

...> г. обсуждаются детали его работы, ФИО1 разъясняют, что его работа состоит в перевозке наличных денежных средств, в день может быть от 2 до 6 заказов, поездки в разные города, в процессе работы нельзя использовать личные банковские карты, вознаграждение он будет получать за каждый заказ. 

<

...> г. ФИО1 предлагается выехать для работы в ...., ФИО1 соглашается, направляет фотографию своего лица и своего раскрытого паспорта, а также данные банковской карты АО «Тинькофф» ...., на которую будут переводится денежные средства на приобретение билетов, оплату хостелов и другие расходы. 

<

...> г. в 02:44 часов ФИО1 сообщает, что приехал в ...., заселился в хостел, с 07:00 часов ждет заказ, в 10:24 часов сообщает, что звонит в домофон, но входная дверь не открывается, «....» сообщает, что сейчас к нему спустятся, в 10:26 часов ФИО2 сообщает «забрал», после чего «....» дает указание отойти куда-нибудь в тихое место, пересчитать и сверить сумму.

<

...> г. пользователь «....» и ФИО1 ведут переписку по оплате железнодорожного билета и расходов на поездку в ...., ФИО1 направляет фото приобретенного билета в ...., отправление из Москвы в 00:35 часов 

<

...> г..

<

...> г. ФИО1 сообщает, что он в ...., что ждет работу и рассчитывает на премию 35 тысяч, в 15:04 часов направляет фото из приложения «Яндекс» о заказе такси по адресу: ...., затем идут голосовые сообщения. 

<

...> г. ФИО1 сообщает, что вернулся в ...., бронирует машину через приложение «Бла-бла-кар» в г. Ухту на 18:00 часов.

<

...> г. в 00:55 часов ФИО1 сообщает, что он в г. Ухте.

<

...> г. в 09:05 часов «Тибеткий монах» дает указание ФИО1 следовать по адресу: ...., где следует сказать, что он водитель Давид от Алексея Павловича. «....» заказывает такси через приложение «Яндекс», в 09:38 часов 

<

...> г. «Тибеткий монах» дает указание ФИО1 заходить и отписаться когда он заберет, в 09:41 часов ФИО1 сообщает, что забрал, в 09:45 часов сообщает сумму 350 000 рублей, «Тибеткий монах» указывает ехать в супермаркет «Пятерочка» по ...., «....» скидывает номера и пин-коды «привязанных» двух банковских карт, в 10:11 часов ФИО1 даёт отчет, что все сделано и ждет дальнейших указаний.

<

...> г. в 10:19 часов «....» высылает новый адрес: ...., указывает, что требуется представиться водителем Давидом от Елены Николаевны. ФИО2 направляет фото о заказанном такси через приложение «Яндекс», в 10:31 часов ФИО1 сообщает, что он на месте, после чего получает подробный адрес: ...., подъезд 5, домофон 70, этаж, 4, ...., в 10:32 часов ФИО1 получает указание заходить в квартиру, а в 10:35 часов сообщает, что забрал, «....» сообщает, что ФИО1 может оставить себе 15 тысяч, «....» дает указание ФИО1 следовать к банкомату в ТЦ «Ярмарка», .... А, в 11:00 часов ФИО1 сообщает, что он в ТЦ «Ярмарка», закрылся в туалете, пересчитывает и делит деньги, «....» дает указание разделить на 4 части по 153 тысячи. ФИО1 сообщает, что общая сумма составила 600 тысяч рублей, «....» направляет номера новых привязанных банковских карт, на которые ФИО1 требуется зачислить деньги, также сообщая, что ФИО1 может оставить себе 15 тысяч. 

В телефоне «Tecno spark Go 2023» установлено приложение Mir Pay», при осмотре данного приложения в нем обнаружены 3 привязанные карты: ****8321, АО «Тинькофф Банк» №****2686, АО «Тинькофф Банк» ****3954.

При просмотре «Галереи» обнаружено фото, сделанное 

<

...> г. в 14:12 часов, на котором изображены 2 пачки денежных средств, номиналом 1 000 рублей; видео, записанное 

<

...> г. в 10:26 часов, на котором изображен пакет белого цвета с надписью «Пятерочка», внутри которого имеется какой-то предмет (время данного видео совпадает со временем, когда было совершено преступление в отношении В*, которая отдала денежные средства в сумме 243 000 рубля, обернутые в белый пакет «Пятерочка»); видео, записанные 

<

...> г. в 10:51 часов, на котором изображены 2 пачки денежных средств с купюрами номиналом 5 000 и 1 000 рублей (т. 2 л.д. .... л.д. ....).

Согласно выписке по счету банковской карты ...., открытой в АО «Тинькофф Банк» на имя Х*, находящийся в пользовании ФИО1, установлены следующие переводы:

<

...> г. в 21:38 на сумму 3 000 рублей, что, согласно переписке ФИО1 в мессенджере «Телеграмм», соответствует времени перевода денежных средств для покупки билета из .... в ....; 

<

...> г. в 15:52 на сумму 3 000 рублей, что, согласно переписке ФИО1 в мессенджере «Телеграмм», соответствует переводу денежных средств для оплаты хостела в ....; 

<

...> г. в 18:03 на сумму 3 000 рублей, что, согласно переписки ФИО1 в мессенджере «Телеграмм», соответствует переводу денежных средств для оплаты билета в ....;

<

...> г. в 17:56 на сумму 5 000 рублей, что, согласно переписки ФИО1 в мессенджере «Телеграмм», соответствует переводу денежных средств для оплаты билета в ....;

<

...> г. в 17:03 на сумму 4 000 рублей, что, согласно переписки ФИО1 в мессенджере «Телеграмм», соответствует переводу денежных средств для оплаты хостела в ....; 

<

...> г. в 19:25 на сумму 3 000 рублей, что, согласно переписки ФИО1 в мессенджере «Телеграмм», соответствует переводу денежных средств для оплаты хостела в ....;

<

...> г. в 17:19 на сумму 4 000 рублей, что, согласно переписки ФИО1 в мессенджере «Телеграмм», соответствует переводу денежных средств для оплаты проезда в г. Ухту (т. 4 л.д. ....).

При осмотре детализации входящих и исходящих соединений, предоставленных ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру 

<

***>, зарегистрированному на имя ФИО1, установлено, что мобильный телефон с IMEI:.... (....), изъятый у ФИО1, находился в зоне действия базовых станций:

<

...> г. в 10:08 часов по адресу: ....,

<

...> г. в 02:32 часов по адресу: ...., ул. ...., 79, (адрес гостиницы «Викинг»).

<

...> г. в 09:39 часов по адресу: ...., то есть вблизи дома потерпевшей В*, 

<

...> г. в период времени с 10:47 по 12:12 часов по адресу: ...., ул. ...., 1 (месторасположение банкомата АО «Тинькофф», по адресу: .... супермаркет «Магнит)»;

в период времени с 07:55 часов 

<

...> г. по 00:34 часов 

<

...> г. по адресу: ....;

в период времени с 00:34 по 12:37 часов 

<

...> г. на территории г. Ухты Республики Коми: 

- с 09:11 по 10:10 часов в районе ....А, .... (базовые станции расположены в близи дома потерпевшей К* по адресу: г. Ухта, ....);

с 09:11 по 10:10 часов 

<

...> г. в районе ...., то есть вблизи ...., где расположен супермаркет «Пятёрочка»;

с 10:32 по 11:05 часов 

<

...> г. по ...., то есть вблизи дома потерпевшей Д*;

с 11:05 по 12:37 часов 

<

...> г. по ...., то есть вблизи ТРЦ «Ярмарка». 

Также в ходе осмотра детализации установлено заказы такси:

<

...> г. в 21:47 часов создан заказ поездки по маршруту: ....;

<

...> г. в 02:24 часов создан заказ по маршруту: ...., до хостела «Викинг» по адресу: ....;

<

...> г. в 09:54 часов создан заказ по маршруту: .... до местожительства потерпевшей В* по адресу: ....; в 10:01 часов 

<

...> г. поездка завершена.

<

...> г. в 10:37 часов создан заказ по маршруту: .... до адреса: .... (магазин DNS, где ФИО1 купил телефон);

<

...> г. в 11:45 часов создан заказ по маршруту: .... до адреса: ...., где расположен банкомат;

<

...> г. с 18:11 до 18:20 часов заказ по адресу ...., Железнодорожный вокзал (т. 3 л.д. ....).

Аналогичные сведения по заказам такси с абонентского номера +.... содержатся в информации, предоставленной ООО «Яндекс.Такси», в том числе следующие 17 заказов такси по городам Кирову и Кирово-Чепецк, в числе которых:

<

...> г. в 12:22 часов создан заказ по маршруту: ...., до ТЦ «Пирамида» по адресу: ....,

<

...> г. в 14:42 часов создан заказ по маршруту: .... до адреса: ...., Вятская Набережная, .... (адрес местожительства потерпевшей С*);

<

...> г. в 15:01 часов создан заказ по маршруту: .... до ТЦ «Пирамида» по адресу: ....;

<

...> г. в 15:46 часов создан заказ по маршруту: .... до адреса: ...., Вятская Набережная, .... (адрес местожительства потерпевшей С*);

<

...> г. в 16:08 часов создан заказ по маршруту: .... до ТЦ «Пирамида» по адресу: ....;

<

...> г. в 17:07 часов создан заказ по маршруту: .... до «БургенКинг» по адресу: .....

Также по сведениям ООО «Яндекс.Такси» с абонентского номера ...., принадлежащего ФИО1, осуществлялись 3 заказа такси по 

<

...>, а именно:

<

...> г. в 09:19 часов создан заказ по маршруту: г. Ухта, ...., стр. 10 до адреса: г. Ухта, .... (адрес места жительства потерпевшей К*), в 09:28 часов 

<

...> г. поездка завершена;

<

...> г. в 09:48 часов создан заказ по маршруту: г. Ухта, .... до адреса: г. Ухта, .... (супермаркет «Пятерочка», где расположен банкомат АО «Тинькоффбанк»), в 09:59 часов 

<

...> г. поездка завершена;

<

...> г. в 10:20 часов создан заказ по маршруту: г. Ухта, .... до адреса: г. Ухта, .... (место жительства потерпевшей Д*), в 10:31 часов 

<

...> г. поездка завершена (т. 4 л.д. ....).

Согласно аналитической справке, предоставленной по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий, преступление ФИО1 в отношении Д*, К*, В*, С* совершено организованной группой лиц, созданной не позднее 16:00 часов 

<

...> г.. Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо – «организатор», осознавая, что совершение задуманных им преступлений без привлечения сторонних лиц согласно разработанной структуре и плану невозможно, подыскало неустановленных в ходе следствия лиц, и предложило последним вступить в преступный сговор, а именно, совершать в составе организованной группы согласно преступному плану и установленной структуры преступной группы, хищения денежных средств граждан, путем обмана, а именно: лиц, принявших на себя роль «операторов call-центра»; лица, использующее в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....» и аккаунт «....» с именем пользователя ....», принявшее на себя роль «помощника организатора»; лицо, использующее в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....», принявший на себя роль «куратора», которые с целью личного обогащения, дали свое согласие участвовать в преступной деятельности им организованной группы.

Будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, не позднее 16 часов 00 минут 

<

...> г. в состав организованной группы посредством переписки в мессенджере «Telegram» вошел ФИО1, использующий аккаунт «....», который дал свое согласие на участие в организованной группе, совершающих хищения денежных средств граждан, путем обмана, выступать в роли «курьера» в составе организованной группы, а именно забирать денежные средства у потерпевших по месту жительства и переводить их на подконтрольные «организатору» банковские счета, получая доход в зависимости от суммы похищенных денежных средств.

Созданная организованная группа, при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, обладала следующими признаками:

1. Устойчивость группы, о чем свидетельствуют длительное существование и период преступной деятельности организованной группы, четкое распределение ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом.

Организованная группа имела руководителя в лице «организатора» – неустановленного в ходе следствия лица; жесткие определенные правила, порядок осуществления деятельности и поведения; согласованность действий, планирование и расчет на длительный период осуществления преступной деятельности; согласованность индивидуальных личных и общих целей – всё это свидетельствует об ее устойчивости.

2. Сплоченность – определенная психическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную организацию, единое целое. Сплоченность членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом. 

3. Заранее разработанный неустановленным в ходе следствия лицом – «организатором» план совместной преступной деятельности, детализированный непосредственно перед совершением преступления или в ходе его совершения, сводился к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели – получению преступной прибыли, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности:

- осуществить участником организованной группы, выполняющими роль «помощника организатора», поиск, подбор и первоначальное инструктирование кандидатов для выполнения преступной роли «курьера», с последующим информированием «организатора» и «куратора» о подборе кандидатов и их местонахождении;

- осуществить участником организованной группы, выполняющим роль «куратора», вовлечение в состав организованной группы и подробное инструктирование подобранных кандидатов, с целью выполнения последними преступной роли «курьера», с последующим информированием «организатора» о подборе участников организованной группы и их готовности к совершению преступлений;

- осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «операторов call-центра» поиск и подбор стационарных и сотовых абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного неустановленным лицом – «организатором» для совершения преступлений;

- в назначенный день и время, после готовности всех участников организованной группы к совершению преступлений, по указанию «организатора» осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «операторов call-центра» телефонные звонки на стационарные и сотовые абонентские номера телефонов граждан, проживающих в населенном пункте Российской Федерации, определенном неустановленным лицом – «организатором», с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, участники организованной группы, выполняющие роль «операторов call-центра», должны под видом близкого родственника или знакомого потерпевшего, а также сотрудника правоохранительных органов, сотрудника медицинского учреждения или адвоката сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый попал в ДТП с тяжкими последствиями, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей стороне денежные средства, а также передать родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, имущество в виде предметов первой необходимости, которые необходимо передать «курьеру» вместе с денежными средствами. Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками или знакомыми, и обнаружить обман, участники организованной группы, выполняющие роль «операторов call-центра», должны удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, оказывая психологическое давление, с целью придания правдивости сообщаемой информации и исключения возможности связаться потерпевшему с близкими родственниками или знакомыми. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно сообщить указанную информацию «куратору» для организации прибытия за наличными денежными средствами участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера»;

- осуществить участником организованной группы, выполняющим роль «куратора», координацию взаимодействия между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений, давая указания участникам в зависимости от складывающейся при совершении преступления обстановки;

- осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «курьера», по указанию «куратора» прибытие по адресу проживания потерпевшего и получение от последнего собранных потерпевшим денежных средств и иного имущества (указанного с целью конспирации преступной деятельности) после чего, по указанию неустановленного лица – «куратора», осуществить перевод похищенных денежных средств на счета банковских карт, подконтрольных неустановленному лицу – «организатору»;

- после хищения денежных средств граждан осуществить распределение преступного дохода, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

4. Наличие четкой внутренней структуры, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности согласно преступному плану.

Участвующие в организованной группе – ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, достоверно знали, что будут участвовать в совершении неограниченного количества уголовно-наказуемых деяний, совершение которых преследуется по закону.

Деятельность организованной группы, связанная с хищением денежных средств граждан путем совершения мошенничеств, предполагала следующий состав участников, между которыми были строго распределены роли и обязанности в совершении преступлений, согласно преступного плана:

«Организатор» - неустановленное в ходе следствия лицо, которое действуя согласно разработанному преступному плану, приняло на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников. Он же, определил для себя следующий круг обязанностей:

- осуществлять общее руководство организованной группой, выступая инициатором преступных намерений; определять способ и порядок совершения преступлений;

- обеспечивать создание организационной и материальной базы для бесперебойной преступной деятельности организованной группы; обеспечивать материальное финансирование участников организованной группы с целью достижения преступного плана;

- осуществлять поиск и подбор участников организованной группы для выполнения определённых функций и задач, распределять между ними роли;

- осуществлять координацию и контроль за действиями участников организованной группы при совершении преступлений;

- организовать бесперебойную работу организованной группы, в случае необходимости и отсутствия, какого-либо звена (участника), принять на себя выполнение данных функций и обязанностей;

- разработать и обеспечить меры конспирации при совершении преступлений, требуя от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения;

- приискать (разработать) инструкции (шаблоны) общения, содержащие материалы психологического воздействия (давления), манипулирования сознанием и обман граждан, которые предоставить участникам организованной группы, выполняющим роль «операторов call-центра»;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «операторов call-центра» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потерпевшими, от имени сотрудника правоохранительных органов и близких родственников, обеспечивая «операторов call-центра» заранее подготовленными инструкциями (шаблонами) общения;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «помощников организатора» и «кураторов» о методах работы, конспирации преступной деятельности, а также требованиям к подбору и вовлечению лиц, выполняющих роль «курьера» в организованной группе;

- осуществлять координацию и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, возлагая при этом на участника организованной группы, выполняющего роль «куратора», координацию взаимодействия между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера»;

- поручать участникам организованной группы, выполняющим роль «куратора», осуществлять контроль и инструктирование участников, подобранных на роль «курьера» по соблюдению ими мер конспирации при совершении преступления, а также о поведении при личном контакте с потерпевшими и строгом общении с ними по заранее подготовленным «легендам», осуществлении незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- осуществлять поиск, оформление на подставных лиц банковских карт с возможностью их единоличного контроля, и обналичиванию с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы. Предоставлять сведения о данных подконтрольных банковских картах участникам организованной группы, для реализации преступных целей и задач организованной группы;

- после зачисления похищенных денежных средств на счета подконтрольных ему банковских карт, осуществлять банковские операции по распределению похищенных денежных средств между участниками организованной группы, определяя долю каждого участника при совершении преступления, тем самым распоряжаться похищенными денежными средствами;

«Помощник организатора» - неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....» и аккаунт «....» с именем пользователя ....», являющееся активным участником организованной группы, которое будучи осведомленным о плане, целях и намерениях организованной группы, приняло на себя следующие функции и обязанности:

- по указанию «организатора» размещать в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера»;

- посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщать лицам, ответившим на «рекламу» сведения о плане, целях и намерениях участников организованной группы, о тактике и методике противоправной деятельности с соблюдением мер конспирации и предлагать вступить в преступный сговор, а именно совершать хищения денежных средств граждан, путем обмана, выполняя роль «курьера», разъясняя им функции и обязанности данного участника в составе организованной группы и размер полагающейся выплаты от суммы хищения денежных средств;

- проводить верификацию лиц, претендующих на роль «курьера» в составе организованной группы, то есть процедуру подтверждения личности на достоверность предоставляемых персональных данных, проверке знаний, навыков, умений;

- контролировать местонахождение участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», а также их готовность к совершению преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации;

- получив от «организатора» указания о необходимости подготовки к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих в определённом населенном пункте Российской Федерации, осуществлять поиск и подбор лиц, выполняющих роль «курьера» на территории данного населенного пункта, а в случае их отсутствия, организовывать прибытие ранее вовлеченных лиц, выполняющих роль «курьера» за счет денежных средств, подконтрольных «организатору», с последующим информированием «организатора» о готовности лица выполняющего роль «курьера» к совершению преступлений на территории определённого населённого пункта;

- сообщать «организатору» сведения о счетах, используемых «курьером», для реализации преступных целей и задач организованной группы, выражающихся в оплате проезда данного участника организованной группы до населенного пункта, определенного «организатором», и проживания на его территории;

- при готовности «курьера» к выполнению своей преступной роли, на территории населенного пункта, определенного «организатором» для совершения преступлений, передать сведения о нем участнику организованной группы, выполняющему роль «куратора» в вышеуказанном населенном пункте, который в свою очередь будет координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем, в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

«Куратор» – неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....», являющееся активным участником организованной группы, которое будучи осведомленное о плане, целях и намерениях организованной группы, приняло на себя следующие функции и обязанности:

- получив от «помощника организатора» сведения о прибытии «курьера» и его данных на территорию населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений, создать в мессенджере «Telegram» группу (чат), доступ к которой предоставить участнику организованной группы выполняющего роль «курьера»;

- посредством вышеуказанной группы (чата) в мессенджере «Telegram» осуществлять общение с «курьером», с целью контроля его действий и готовности оперативно выехать в назначенное им место;

- координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера» при совершении конкретного преступления, а именно: получив от «оператора call-центра» сведения о потерпевшем в отношении которого совершается преступление, о месте его проживания, анкетных данных, сумме денежных средств, которую он готов передать «курьеру», а также сведения о «легенде» (сведения о вымышленных событиях, которые «оператор call-центра» использует для обмана потерпевшего, содержащие данные о посреднике и получателе денежных средств, а также родственнике потерпевшего (далее по тексту – «легенда»), посредством переписки в мессенджере «Telegram» незамедлительно передать данную информацию «курьеру», с целью выполнения им своей преступной роли в составе организованной группы;

- инструктировать «курьера» о необходимых мерах конспирации при совершении преступлений, а также о его поведении при личном контакте с потерпевшими, с учетом «легенды», используемой «оператором call-центра» при общении с потерпевшим;

- координировать действия «курьера» непосредственно после получения похищенных денежных средств, с целью осуществления им незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- получать от «организатора» сведения о подконтрольных ему счетах банковских карт, которые в последующем передать «курьеру» для зачисления на них похищенных денежных средств, за вычетом полагающейся суммы вознаграждения;

- по указанию «организатора» определять сумму вознаграждения, полагающуюся «курьеру» от суммы похищенных денежных средств, а также с учетом понесенных им расходов на оплату транспортных услуг, при совершении преступления;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

«Операторы call-центра» - неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «организатора» и соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы;

- поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет», в том числе посредством мессенджера «Telegram»;

- неукоснительно следовать инструкциям о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими, предоставленные «организатором»;

- осуществлять поиск и подбор стационарных и сотовых абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного неустановленным лицом - «организатором» для совершения преступлений;

- по указанию «организатора» осуществлять телефонные звонки на стационарные и сотовые абонентские номера телефонов граждан, проживающих в населенном пункте Российской Федерации, определенном «организатором», с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, должны под видом близкого родственника или знакомого потерпевшего, а также сотрудника правоохранительных органов, сотрудника медицинского учреждения или адвоката сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый стал виновником в ДТП с тяжкими последствиями причиненными другим лицам, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства, а также передать родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, имущество в виде предметов первой необходимости, одежды, которые необходимо передать «курьеру» вместе с денежными средствами. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно передать данную информацию «куратору» для организации прибытия за деньгами «курьера». Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, знакомыми, и обнаружить обман, необходимо удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, оказывая психологическое давление, с целью придания правдивости сообщаемой информации и исключения возможности связаться потерпевшему с близкими родственниками или знакомыми;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

«Курьер» - ФИО1, использующий в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с неустановленным именем пользователя, а также иные неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «куратора», поступающие посредством переписки в мессенджере «Telegram»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими, обеспечивая их при необходимости сведениями о полученной «легенде» (сведения о вымышленных событиях, которые сообщает потенциальному потерпевшему «оператор call-центра») сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных (фамилия, имя, отчество); сведениями для кого передаются деньги и вещи (анкетные данные близких родственников, знакомых); псевдоним курьера (ФИО); сведениями о лице направившего курьера;

- после получения от «куратора» посредством переписки в мессенджере «Telegram» информации о потерпевшем (адрес, анкетные данные лиц) и «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту фактического проживания обманутых граждан, и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество следуя предоставленной «легенде»;

- сообщать «куратору» посредством переписки в мессенджере «Telegram» о всех действиях, выполняемых им в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчет о получении денежных средств и их сумме, отчет о времени необходимом для внесения денежных средств на банковскую карту, отчет о переводе похищенных денежных средств на счет подконтрольной «организатору» банковской карты;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы (а именно: общение с «куратором» посредством переписки в мессенджере «Telegram»; смена одежды при выполнении обязанностей «курьера», после каждого преступления; сокрытие лица маской, головы – капюшоном, шапкой;

- иметь в наличии банковские карты банковских организаций, являющихся предпочтительными для руководителя организованной группы, с использованием которых, по указанию «куратора», вносить похищенные наличные денежные средства посредством банкоматов (платежных терминалов) и в последующем осуществлять их переводы на счета банковских карт, подконтрольные «организатору», при этом направлять информацию «куратору» о выполнении указанных операций; установить на мобильном телефоне приложение «Mir Pаy», привязав к нему банковские карты, указанные «куратором» и подконтрольные «организатору», затем внести на их счета похищенные наличные денежные средства посредством банкомата (платежного терминала) и приложения «Mir Pаy», о чем сообщить «куратору», после чего по указанию последнего удалить из данного приложения сведения о банковских картах;

- по указанию «организатора» оставлять себе часть похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения за совершение преступлений, в сумме определенной «куратором».

5. Высокая степень организованности и целенаправленности. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы – неустановленное в ходе следствия лицо, определяло цели совместной преступной деятельности; распределяло по собственному усмотрению преступный доход, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

6. Характер и согласованность действий, – последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна.

7. Регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности преступной группы.

8. Корыстный мотив – получение материальной прибыли от совершения преступления.

9. Соблюдение специально разработанных мер конспирации о сокрытии совершаемых преступлений. Конспирация преступной деятельности организованной группы выразилась в маскировке преступной деятельности, так:

- исключался личный контакт между участниками организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора», «курьера», во избежание идентификации данных о личности участников организованной группы;

- исключался личный контакт участников организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора» с потерпевшими, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- общение участников организованной группы – «операторов call-центра» с потерпевшими в период осуществления обмана, осуществлялось посредством телефонных переговоров с использованием неустановленных в ходе следствия устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также изменять абонентский номер звонившего, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- в ходе совершения преступлений участники организованной группы информацией о выполнении возложенных обязанностей должны обмениваться, исключая личный контакт друг с другом посредством мессенджера «Telegram» с применением средств криптографической защиты сообщений (использование не публичных чатов, групп).

- участники организованной группы, выполняющие роль «курьера» должны менять одежду и головные уборы, после совершения каждого преступления; при личном контакте с потерпевшим скрывать лицо, голову;

- использовать банковские карты, открытые на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы.

10. Территориальный признак – участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории Республики Коми, Кировской области, Смоленской области, а также в иных не установленных в ходе следствия местах на территории Российской Федерации. При этом, организованная группа постоянно стремилась к расширению.

11. Техническая и материальная оснащенность – созданная организованная группа, использовала в ходе совершения преступлений, следующее техническое (программное) оборудование и банковские карты:

- неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера;

- неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «помощника организатора», для совершения преступных действий использовало в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....» и аккаунт «....» с именем пользователя ....»; неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «куратора», для совершения преступных действий использовало в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с именем пользователя ....»;

- неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «организатора» и являющееся руководителем организованной группы для совершения преступных действий использовало в мессенджере «Telegram» неустановленный аккаунт, а также использовало и предоставляло сведения участникам организованной группы о подконтрольных ему неустановленных в ходе следствия банковских картах, открытых в АО «Тинькофф Банк»;

- ФИО1 в ходе совершения преступлений использовал в мессенджере «Telegram» аккаунт «....» с неустановленным именем пользователя; сотовые телефоны марки «Tecno spark 5 Air» и «Tecno spark Go 2023», банковские карты ...., открытую в АО «Тинькофф Банк» на имя Х*, ...., открытую в ПАО «Сбербанк» на имя АЖ* (т. 3 л.д. ....).

Все исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства являются допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и сторонами не оспариваются.

Суд признает достоверными и берет за основу при вынесении приговора показания подсудимого ФИО1, а также всех допрошенных по делу свидетелей и потерпевших, поскольку их показания последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами, в том числе протоколами опознания ФИО1 потерпевшими, протоколами осмотра мобильных телефонов ФИО1, содержащих переписку с членами организованной группы, информацию о заказах такси для поездок по адресам потерпевших, видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в банкоматах о внесении ФИО1 денежных средств сразу после совершения хищений, протоколом изъятия у ФИО1 денежных средств, банковскими выписками о переводах денежных средств и другими доказательствами, изложенными выше. 

Оснований для оговора подсудимого ФИО1 у потерпевших и свидетелей не имеется, неприязненные отношения между ними отсутствуют. Также суд не усматривает оснований для самооговора подсудимого, поскольку его показания согласуются с другими доказательствами.

Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях. 

В судебном заседании установлено, что потерпевшие В*, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающая в ...., С*, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающая в ...., К*, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и Д*, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающие в 

<

...>, в период с 

<

...> г., под влиянием обмана со стороны звонивших им людей, представлявшихся медицинскими работниками, следователями и родственниками, сообщивших о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, находятся в больнице в тяжелом состоянии и на лечение пострадавших по вине родственников, а также для избежания уголовной ответственности, требуются деньги, передали прибывшему к ним по домашнему адресу курьеру ФИО1 наличные денежные средства, завладев которыми, ФИО1 с места преступления скрывался и получал во всех случаях реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 выступал в роли курьера при совершении преступлений в отношении В*, С*, К*, Д* При этом, помимо подсудимого в совершении преступлений участвовали и иные неустановленные лица, которые звонили потерпевшим и, исполняя разные роли (врача, следователя, родственника), обманывали потерпевших относительно произошедших с их родственниками событий. Также в совершении преступлений участвовали лица, которые руководили действиями ФИО1, сообщая ему «легенды», адреса потерпевших, номера банковских карт для перевода похищенных денежных средств, оплачивали расходы на проезд к месту совершения преступления, проживание ФИО1 в гостиницах и которым ФИО1 отчитывался обо всех своих действиях. 

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется устойчивостью, объединением членов преступной группы заранее перед совершением одного или нескольких преступлений, единством умысла на их совершение, тщательным планированием преступления, подготовкой необходимых средств и орудий преступления, распределением ролей между участниками группы в целях достижения преступного результата, высокой степенью сплоченности участвующих в их совершении лиц. 

Указанные признаки совершения преступлений ФИО1 в составе организованной группы судом установлены, поскольку подсудимый, преследуя цель получения незаконного дохода, добровольно и осознанно присоединился к деятельности неустановленных лиц, совершающих хищения наличных денежных у средств граждан пожилого возраста, путем сообщения им ложной информации.

При этом суд приходит к выводу о том, что ФИО1 осознавал, что совершает преступление в составе именно организованной группы лиц, о чем свидетельствует переписка в телефонах последнего с несколькими лицами, которые сообщают ФИО1 о том, что организация, в которой ему предлагают работать, ведет свою деятельность в разных городах и субъектах Российской Федерации, о наличии в организации большого количества сотрудников и больших доходах. 

Кроме того, ФИО1 неоднократно указывалось о неукоснительном соблюдении требований и указаний кураторов, об использовании мер конспирации (представляться при встрече с клиентами другим именем, передвигаться на такси), о предоставлении отчета о каждом своем действии с приложением фото- и видео-подтверждений, о запрете на отступление от разработанной схемы. ФИО1 осознавал незаконность деятельности по предлагаемой ему работе курьера, соблюдал меры конспирации. Продолжая общение с участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств и получения вознаграждения ФИО1 сообщал о готовности поехать в любой .....

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод об осознании ФИО1 своего участия именно в организованной группе, которая создана для совершения преступлений – хищений денежных средств у граждан, отличается масштабом своей деятельности, вовлеченностью в неё большого числа лиц, высоком уровне финансирования, строгом подчинении и неукоснительном соблюдении правил.

Выступая в роли курьера в составе организованной группы, ФИО1 путем обмана похитил денежные средства С* в сумме 290 000 рублей, К* в сумме 350 000 рублей, Д* в сумме 600 000 рублей, что является, согласно пункта 4 примечания к статье 158 УК РФ, крупным размером.

Похитив у В* денежные средства в сумме 243 000 рублей, ФИО1 причинил потерпевшей, единственным доходом которой является пенсия в размере 31 000 рублей в месяц, значительный ущерб.

Таким образом, оценивая исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 и квалифицирует его действия следующим образом:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении В*) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении С*) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении К*) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Д*) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере. 

Учитывая отсутствие у подсудимого психических заболеваний, его адекватное поведение в ходе предварительного следствия и судебного заседания, суд признает ФИО1 вменяемыми.

При назначении подсудимому наказания суд, в соответствии со ст. 6, ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенных им преступлений, относящихся к категории тяжких, роль подсудимого в их совершении, данные о личности ФИО1, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Судом установлено, что ФИО1, является иностранным гражданином, ране не судим, к административной ответственности не привлекался, в Российской Федерации постоянного места жительства не имеет, официально не трудоустроен. 

По месту жительства в Республике Казахстан ФИО1 характеризуется положительно, жалобы на его поведение в быту от соседей и родственников не поступали. ФИО1 имеет награды за спортивные достижения в футболе, является мастером спорта. ФИО1 в браке не состоит, иждивенцев не имеет, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, тяжелыми хроническими заболеваниями не страдает. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению, суд признает:

на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку ФИО1, будучи задержанным 

<

...> г. в г. Ухте, написал заявления о преступлениях, совершенных им в отношении К* и Д* с указанием адресов потерпевших, до того, как обе потерпевшие обратилась в полицию с сообщениями о хищении у них денежных средств, сразу после этого ФИО1 дал подробное объяснение о вступлении в организованную группу, своей роли и роли других участников в ней, об обстоятельствах совершения им преступлений, как в г. Ухте, так и в .... и ...., о чем правоохранительным органам известно не было, после чего в ходе предварительного расследования ФИО1 давал подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений, выдал для осмотра свои мобильные телефоны, сообщив пароли для входа, что позволило получить важную для расследования уголовного дела информацию, 

на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – молодой возраст виновного, полное признание им вины, раскаяние в содеянном.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, по хищению денежных средств Д*, на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признаёт добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением, поскольку ФИО1 выдал похищенные им у Д* 600 000 рублей, а также передал потерпевшей в счет компенсации морального вреда 16 000 рублей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено. 

Несмотря на отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступлений, оснований для изменения категории преступлений, совершенных ФИО1, на менее тяжкие в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что для достижения целей наказания, а именно: восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимым новых преступлений, его исправления, наказание ФИО1 должно быть назначено в виде реального лишения свободы. 

С учетом тяжести, общественной опасности и обстоятельств совершенных преступлений, направленных на обман и хищение денежных средств в крупном и значительном размере у пожилых людей, суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 условного осуждения, поскольку приходит к выводу о том, что его исправление невозможно без реального отбывания наказания в условиях изоляции от общества.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения подсудимым преступлений, существенно уменьшающих степень их общественной опасности и дающих право назначать с применением ст. 64 УК РФ более мягкий вид наказания, чем предусмотрен уголовным законом за совершенные преступления, судом не установлено.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания суд назначает исправительную колонию общего режима, поскольку ФИО1 осуждается за совершение тяжких преступлений и ранее не отбывал лишение свободы.

В целях исполнения приговора суд считает необходимым до его вступления в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 оставить прежней в виде содержания под стражей.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. 

В силу положений ч. 6 ст. 53 УК РФ оснований для назначения ФИО1, являющемуся иностранным гражданином, дополнительного наказания в виде ограничения свободы, не имеется.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также размеры предъявленных к подсудимому исков о возмещении причиненного ущерба, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа.

Потерпевшими В*, С* и К* заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО1 причиненного им имущественного ущерба: В* – на сумму 243 000 рублей, С* – на сумму 290 000 рублей, К* – на сумму 350 000 рублей. 

В судебном заседании граждански иски в полном объеме поддержаны государственным обвинителем, гражданский ответчик ФИО1 исковые требования всех потерпевших признал в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что имущественный ущерб потерпевшим В*, С* и К* в заявленных размерах причинен умышленными преступными действиями ФИО1 и не возмещен до настоящего времени, в связи с чем гражданские иски каждой потерпевшей подлежат удовлетворению в полном размере.

Постановлениями следователя выплачено вознаграждение адвокатам, участвовавшим по назначению в качестве защитников обвиняемого ФИО1 по данному уголовному делу в ходе предварительного следствия в общей сумме 61 237,20 рублей, а именно: адвокату Постельной Е.А. – 32 432,40 рублей, адвокату Можегову В.В. – 14 402,40 рублей, адвокату Осиповой Н.В. – 14 402,40 рублей. 

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый ФИО1 от юридической помощи назначенных следователем адвокатов не отказывался, адвокаты участвовали в проведении следственных действий, указанных в постановлении.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам отнесены суммы, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, которые, в соответствии с частями 1, 6 ст. 132 УПК РФ, взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Поскольку уголовное дело рассматривалось в общем порядке судебного разбирательства, обвиняемый ФИО1 от защитников не отказывался, является совершеннолетним, трудоспособным, иждивенцев не имеет, оснований для освобождения ФИО1 от возмещения процессуальных издержек не имеется, процессуальные издержки подлежат взысканию с ФИО1 в полном объёме.

В отношении вещественных доказательств суд принимает решение на основании ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В судебном заседании установлено, что мобильные телефоны «Tecno Spark Go 2023» и «Tecno Spark 5 Air», принадлежащие ФИО1, использовались им при совершении преступлений для переписки с участниками организованной группы, то есть использовались в качестве средства совершения преступления, в связи с чем на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ телефоны подлежат конфискации. 

В то же время, в соответствии с ч. 1 ст. 104.3 УК РФ и п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации.

Учитывая изложенное, за счет вышеуказанного имущества ФИО1 подлежит возмещению ущерб, причиненный потерпевшим по данному уголовному делу, в связи с чем арест, наложенный на телефоны постановлением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 

<

...> г., подлежит сохранению до исполнения приговора в части удовлетворенных гражданских исков. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему следующее наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств В*) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств С*) в виде 3 (трех) лет лишения свободы,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств К*) в виде 3 (трёх) лет лишения свободы,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств Д*) в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до дня вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде содержания под стражей.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с 

<

...> г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. 

Гражданские иски потерпевших В*, С*, К* удовлетворить, взыскать с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями, в пользу В* 243 000 (двести сорок три тысячи) рублей, С* 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, К* 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, выдать исполнительные листы.

Сохранить арест, наложенный постановлением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 

<

...> г. на принадлежащие ФИО1 мобильные телефоны «Tecno Spark Go 2023» IMEI 1: ...., IMEI 2: .... и «Tecno Spark 5 Air» IMEI 1: .....

Обратить взыскание в счет возмещения удовлетворенных исковых требований потерпевших В*, С*, К* на имущество, принадлежащее ФИО1, являющееся вещественным доказательством по уголовному делу: 

- мобильный телефон «Tecno Spark Go 2023» IMEI 1: ...., IMEI 2: ....,

- мобильный телефон «Tecno Spark 5 Air» IMEI 1: ...., IMEI 2: .....

Вещественные доказательства: 

- банковскую карту АО «Тинькофф Банк» .... – уничтожить,

- диск с записями с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении гипермаркета «Магнит Семейный», 4 диска с ответами банков АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк», диск со сведениями ПАО «Мегафон», информацию ПАО «МТС» о входящих звонках, информацию ПАО «Ростелеком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами; сведения: ПАО «Мегафон» о пользователе услугами, ПАО «Ростелеком» о входящих звонках, .... – хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения дела,

- денежные средства в сумме 616 000 рублей, выданные Д*, – оставить в распоряжении последней. 

Процессуальные издержки в виде вознаграждения, выплаченного адвокатам за оказание осужденному юридической помощи по данному уголовному делу на стадии предварительного расследования, в размере 61 237 (шестьдесят одна тысяча двести тридцать семь) рублей 20 (двадцать) копеек, взыскать с осужденного ФИО1, выдать исполнительный лист. 

Приговор может быть обжалован участниками судебного разбирательства в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня получения копии приговора.

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем осужденный должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае, если уголовное дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по жалобе иного лица или по представлению прокурора, то о своем участии и участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, осужденный должен указать в отдельном ходатайстве или в возражениях на апелляционные жалобу или представление. 

Председательствующий А.Ю. Тихомирова