Дело №1-461/2024

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Хабаровск 02 декабря 2024 года 

Центральный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Назаровой А.В. 

при секретаре судебного заседания Былинкиной А.И.

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Центрального района г. Хабаровска Хижняковой Е.Н.,

подсудимой ФИО1

защитника – адвоката Гуляева С.Г., предоставившего ордер № от 23.08.2024 и удостоверение,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, гражданка Российской Федерации, образование высшее, замужней, имеющей на иждивении 2 несовершеннолетних детей, работающей учителем дополнительного образования в 

<

данные изъяты> № 

<

адрес>, невоеннообязанной, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 (согласно свидетельства о перемене имени № I-ДВ № от ДД.ММ.ГГГГ - ФИО1 (далее - ФИО1), находясь на территории Центрального района г. Хабаровска, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени общества с ограниченной ответственностью «ХАБЗАКАЗ» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «ХАБЗАКАЗ», либо Общество), при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 получив предложение о регистрации юридического лица, понимая, что не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени общества, дала свое согласие в связи с чем на основании поданных ею документов ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «ХАБЗАКАЗ» ИНН 

<

***> (далее – Общество или ООО ХАБЗАКАЗ).

ФИО1, являясь номинальным учредителем и директором ООО «ХАБЗАКАЗ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, получила от неустановленного лица предложение об открытии счетов в различных коммерческих кредитно-финансовых организациях от имени Общества, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств и последующей их неправомерной передачи в пользование неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

ФИО1, осознавая, что она является номинальным учредителем и директором ООО «ХАБЗАКАЗ» и не намерена осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств от имени Общества, на поступившее от неустановленного лица предложение ответила согласием, в связи с чем у нее возник корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени общества с ограниченной ответственностью «ХАБЗАКАЗ».

Реализуя преступный умысел в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе банка ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами ООО «ХАБЗАКАЗ» и желая их наступления, обратилась с заявлением об открытии банковского счета, выдаче бизнес-карты, предоставлении услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и подключении канала «Сбербанка Бизнес Онлайн и услуги», предоставив работнику банка необходимые документы, абонентский №, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> юридического лица, не принадлежащий ей и не находящийся в ее пользовании.

На основании поданных документов и заявления работниками указанного офиса ПАО «СБЕРБАНК» не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет юридического лица – ООО «ХАБЗАКАЗ» №, подключенный к системе ДБО «Сбербанка Бизнес Онлайн и услуги» по абонентскому номеру: №, с привязкой к адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, выдана бизнес-карта MasterCard Business Momentum №. 

В период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной о недопустимости передачи в пользование третьим лицам счета, карты и доступа к системе ДБО, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами ООО «ХАБЗАКАЗ» и желая их наступления, передала неустановленному лицу электронное средство платежа, то есть сбыла, полученную от работников банка ПАО «Сбербанк» банковскую карту MasterCard Business Momentum №, привязанную к банковскому счету №.

Указанными действиями ФИО1 за денежное вознаграждение в указанный период времени, будучи надлежащим образом ознакомленной о недопустимости передачи в пользование третьим лицам доступа к счету и системе ДБО, сбыла неустановленному лицу электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «ХАБЗАКАЗ».

Продолжая реализовывать преступный умысел ФИО1 в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами ООО «ХАБЗАКАЗ» и желая их наступления, обратилась с заявлением на открытие счета и присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) предоставив работнику банка необходимые документы, абонентский № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> юридического лица, не принадлежащий ей и не находящийся в ее пользовании.

На основании поданных документов и заявления работниками операционного офиса АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет юридического лица – ООО «ХАБЗАКАЗ» №, подключенный к системе ДБО использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» по абонентскому номеру № с привязкой к адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, на который направлены логин 

<

данные изъяты> и пароль для доступа к системе ДБО, изготовлен функциональный ключевой носитель (уч. № D№), а также передан пакет программных средств и документов системы «Банк-клиент».

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь в офисе АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной о недопустимости передачи в пользование третьим лицам счета, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами ООО «ХАБЗАКАЗ» и желая их наступления, передала неустановленному лицу электронное средство платежа, то есть сбыла, полученные от работников банка логин и пароль для доступа к системе ДБО, функциональный ключевой носитель (уч. № D№), необходимые для пользования счетом.

Указанными действиями ФИО1 за денежное вознаграждение в указанный период времени, будучи надлежащим образом ознакомленной о недопустимости передачи в пользование третьим лицам счета и доступа к системе ДБО сбыла неустановленному лицу электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени общества с ограниченной ответственностью «ХАБЗАКАЗ».

Продолжая реализовывать преступный умысел в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь в офисе банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО4, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами ООО «ХАБЗАКАЗ» и желая их наступления, обратилась с заявлением об открытии расчетного счета, выдачи карты и присоединении к системе ДБО «PSB On-Line», предоставив работнику банка необходимые документы, абонентский номер № и адрес электронной почты юридического лица 

<

данные изъяты> не принадлежащий ей и не находящийся в ее пользовании. 

На основании поданных ФИО1 документов и заявления работники офиса банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО4, 

<

адрес>, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ открыли два расчетных счета юридического лица – ООО «ХАБЗАКАЗ» №, № с подключением к системе ДБО «PSB On-Line» по абонентскому номеру № с привязкой к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> а также выпустили банковскую карту Masterсard Business.

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «ХАБЗАКАЗ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной о недопустимости передачи в пользование третьим лицам счета, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде получения доступа третьих лиц к управлению банковскими счетами ООО «ХАБЗАКАЗ» и желая их наступления, передала неустановленному лицу электронное средство платежа, то есть сбыла банковскую карту Masterсard Business, сертификат ключа проверки электронной подписи, и документы полученные от представителя банка необходимые для пользования счетом.

Указанными действиями ФИО1 за денежное вознаграждение в указанный период времени, будучи надлежащим образом ознакомленной о недопустимости передачи в пользование третьим лицам доступа к счету и системе ДБО, сбыла неустановленному лицу электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени общества с ограниченной ответственностью «ХАБЗАКАЗ».

В соответствии с п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Указанными действиями ФИО1 сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «ХАБЗАКАЗ», за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, что позволило неустановленному лицу неправомерно осуществлять вышеуказанные действия от имени Общества. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1, с учётом показаний, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашённых в судебном заседании (т. 1 л.д. 197-202, 216-218) показала, что ранее ее фамилия была ФИО3, в марте 2024 она заключила брак с ФИО5, однако фамилия после заключения брака осталась прежней, в августе 2024 года она сменила фамилию на ФИО6. В июле 2019 года знакомый по имени Сергей предложил заработать денежные средства, при этом пояснил, что никаких сложных действий не потребуется, при этом что она должна будет оформить юридическое лицо на свое имя, а именно ООО «Хабзаказ» а также открыть расчётные счета на указанную организацию в разных банках, за указанные действия ей заплатят денежное вознаграждение размере 10 000 рублей, на что она согласилась. Через некоторое время Сергей познакомил ее с Константином, который пояснил, что при учреждении юридического лица она будет являться номинальным директором, фактически деятельность осуществлять не будет, при этом она передала Константину копию паспорта для подготовки документов. Через некоторое время с ней связался ранее ей незнакомый ФИО7, который сообщил о том, что он действует по просьбе Константина, он подготовил документы для учреждения юридического лица, после чего они договорились о встрече в налоговой инспекции, на 

<

адрес>. При встрече она, в присутствии сотрудника налоговой инспекции, подписала документы, по указанию ФИО16, документы она не читала, так как не понимала, что в них написано. Подписанные ей документы передала ФИО16 Через некоторое время с ней связалась женщина с абонентского номера №, которая представилась ФИО2, с которой они договорились о встрече. В ходе встречи с ФИО2 она пояснила, что она должна открыть несколько расчетных счетов на зарегистрированное юридическое лицо ООО «Хабзаказ» ИНН 

<

***> для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, за указанные действия она получит вознаграждение 10 000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ они встретились снова с ФИО2 и вместе с ней проехали в офис ПАО Сбербанка, на 

<

адрес>, где менеджер предоставила им уже подготовленные документы, в которых она расписалась, указанные документы она не читала, также с документами ей был выдан конверт, в котором находилась цифровая подпись, указанный конверт вместе с подписными документами она передала ФИО2. Менеджер банка пояснила, что ей открыт расчетный счет на ООО «Хабзаказ». ФИО2 пояснила, что необходимо также открыть еще несколько счетов, но позднее. После чего в этот же или через пару дней она получила на свою банковскую карту денежные средства в размере 10 000 рублей, указанную сумму ей перевела ФИО2 с принадлежащего ей расчетного счета. 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ они также встретились с ФИО2 в офисе банка «ОА «Российский хозяйственный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где она открыла еще один расчетный счет на ООО «Хабзаказ». При оформлении она также подписала документы на открытие расчётного счета, а также получила конверт с цифровой подписью, после подписания документов и конверта она все передала там же в офисе ФИО2. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> она открыла еще один расчетный счет на ООО «ХАБЗАКАЗ», получив документы на открытие счета, а также конверт с электронной подписью передала ФИО2 в офисе ООО «ХАБЗАКАЗ», расположенном по адресу: 

<

адрес>. За период с момента оформления ООО «Хабзаказ» ей неоднократно звонили сотрудники банков, в которых она открыла расчётные счета и сообщали о том что она должна подтвердить проведение операций по переводу денежных средств, при этом называли большие суммы денежных средств, в связи с чем у нее возникали сомнения о законности деятельности ООО «Хабзаказ» о чем она стала говорить ФИО2, что опасается и не желает участвовать в незаконной деятельности, на что она пообещала все решить и переоформить руководство ООО «Хабзаказ» на имя другого человека. При учреждении юридического лица и оформлении расчетных счетов она осознавала, что ее деятельность является незаконной, должность учредителя и директора носят номинальный характер, однако согласилась, так как нуждалась в денежных средствах в связи с тяжелым материальным положением. Она не осознавала, что финансовая деятельность ООО «ХАБЗАКАЗ» будет вестись с помощью открытых ею счетов неправомерную деятельность и это будет оцениваться как неправомерное осуществление приема и выдачи и перевода денежных средств. В настоящее время указанные расчетные счета закрыты, предприятие ООО «ХАЗАКАЗ» прекратило свою деятельность, ликвидировано, с соответствующим заявлением она обращалась в налоговый орган.

При проверке показаний на месте ФИО1 пояснила, что в сентябре и октябре 2019 года она, являясь номинальным директором ООО «ХАБЗАКАЗ» открыла три расчетных счета в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, все документы и цифровые подписи по открытым расчетным счетам передала ФИО2 для дальнейшего использования (т.1. л.д.203-208).

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила в полном объеме.

Вина подсудимой в инкриминируемом преступлении подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании:

- показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ – в связи с неявкой свидетеля, согласно которым она работает с ДД.ММ.ГГГГ, АО «Россельхозбанк» в должности начальника службы продаж и обслуживания юридических лиц. В ее должностные обязанности входит: консультация клиентов, расчетно-кассовое обслуживания юридических лиц, контрольно-исполнительные функции. ФИО3 являясь директором и учредителем указанной организации, обратилась в офис банка АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> с целью открытия расчетных счетов для ООО «ХАБЗАКАЗ» (ИНН 

<

***>). Открытие счетов возможно в день обращения ДД.ММ.ГГГГ, а также и в течении недели с момента обращения. Согласно заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, клиенту были открыты расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную организацию. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ХАБЗАКАЗ» (ИНН 

<

***>) открыт счет корпоративной карты и выпущена корпоративная карта на имя ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ, был подключен банк клиент. ФИО3 подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, после чего данному клиенту банком был открыт расчетный счет, номер которого для ООО присваиваются системой банка автоматически. При открытии расчетного счета для ООО «ХАБЗАКАЗ» (ИНН 

<

***>) ФИО3 подключена услуга «Банк клиент (ДД.ММ.ГГГГ), в которой клиент осуществляет банковские операции по расчетным счетам юридических лиц. Банковская карта предназначена для внесения и снятия наличных денежных средств на расчетный счет посредством банкомата, а также с помощью банковской карты можно оплачивать товары услуги посредством платежного терминала, так же и через сеть «Интернет». В данном случае у клиента «ХАБЗАКАЗ» (ИНН 

<

***>) имеется два счета, один расчетный и один карточный счет (корпоративная карта), с карточного счета можно снимать денежные средства через банкомат либо пополнять банковскую карту, оплачивать товары услуги посредством платежного терминала, либо сети «Интернет». С расчетного счета возможно перечисление денежных средств на корпоративную карту (карточный счет) и со счета корпоративной карты можно переводить денежные средства на основной расчетный счет. Чтобы пользоваться данными счетами фактически требуется банковская (корпоративная) карта, либо чековая книжка. Также обналичивать денежные средства можно по средствам перевода на счет физического лица (т.1. л.д.171-172);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ – в связи с неявкой свидетеля, согласно которым она работает в ПАО «Промсвязьбанк» (ФИО2 Банк) в должности руководителя группы по обслуживанию физических лиц с ДД.ММ.ГГГГ. При открытии расчетного счета юридическим лицом руководитель предоставляет в Банк пакет документов: Устав, решение о назначении единоличного исполнительного органа, копию паспорта руководителя, после чего проводится проверка указанных документов, в том числе, на сайте налоговой инспекции по выписке ЕГРЮЛ. После проведения проверки сотрудник Банка осуществляет подготовку анкеты юридического лица, заявление на КБО (комплексное банковское обслуживание), карточку образцов подписей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратилась с заявлением на КБО, при этом предоставив печать юридического лица ООО «ХАБЗАКАЗ», заполнила карточку подписей, после чего сотрудником банка подпись ФИО11 была удостоверена, ФИО11 лично присутствовала в Банке. После оформления и подписания все документы были направлены на проверку в центр сопровождения, который занимается проверкой документов и открытием расчетов счетов. После проверки и положительного решения документов, представленных ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ ООО «ХАБЗАКАЗ» был открыт расчетный счет и счет доступом которого является банковская карта. При заключении договора на комплексное банковское обслуживание ФИО11 (руководитель юридического лица) просила предоставить доступ к системе «ПСБ онлайн» и зарегистрировать в качестве владельца изготовленного ключа электронной подписи ФИО3. Вход в систему был заявлен через USB-ключ, а также через логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ в Банк представлены документы о смене единоличного учредителя «ХАБЗКАЗ»(т.1. л.д.173-175);

-показаниями свидетеля ФИО12 оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ – в связи с неявкой свидетеля, согласно которым в отношении ООО «ХАБЗАКАЗ» (ИНН 

<

***>) пояснила, что ФИО3, являясь директором и учредителем организации обратилась в офис Банка ПАО «Сбербанк», с целью открытия расчетного счета для ООО «ХАБЗАКАЗ». Расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение об открытии ФИО11 направлено СМС-уведомление (т.1. л.д.176-180);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ: осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные ОЭБиПК УМВД России по г. Хабаровску. В ходе осмотра установлено, что в указанных материалах имеются сведения об открытии расчетных счетов ФИО1 на ООО «ХАБЗАКАЗ» в банках ПАО «Сбербанк», ПАО «Просвязьбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», банковские дела ООО «ХАБЗАКАЗ» из указанных банков, характеризующий материал в отношении ФИО1(т.2. л.д.154-169);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: оптического диска с банковским делом ООО «Хабзаказ» ПАО «Сбербанк», оптического а с банковским делом ООО «Хабзаказ» ПАО «Просвязьбанк», оптического диска с банковским делом ООО «Хабзаказ» АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (т.1. л.д.223-224);

Оценив показания подсудимой, показания свидетелей, материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании, суд признаёт их относимыми по делу и допустимыми, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ.

Суд признаёт показания подсудимой ФИО1, показания свидетелей ФИО10. Свидетель №2, ФИО12, а также вещественные доказательства, протоколы следственных действий, исследованные в судебном заседании, достоверными доказательствами, так как показания указанных лиц последовательны и логичны, по юридически значимым обстоятельствам полностью согласуются между собой и взаимодополняют друг друга,. Каких-либо причин, по которым свидетели могли оговорить подсудимую, судом не установлено. Причин для самооговора подсудимой судом также не установлено.

Исследовав и проанализировав собранные по делу доказательства в совокупности, суд признаёт их достаточными для вывода о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления.

На учёте ни у врача психиатра, ни у врача нарколога ФИО1 не состоит.

Учитывая поведение ФИО1 в судебном заседании, суд признаёт её вменяемой по отношению к инкриминируемому деянию, в связи с чем, она является субъектом указанного преступления.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом установлено следующее.

ФИО1 ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, наличие на иждевении двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

Разрешая, в соответствие с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую – по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ – суд, учитывая способ совершения преступления, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, вступление в брак, наличие малолетних детей, трудоустройство, свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, необходимо изменить категорию совершённого ФИО1 преступления на менее тяжкую, то есть, с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрено только два вида основного наказания принудительные работы и лишение свободы.

Принудительные работы, в соответствие с ч. 1 ст. 53.1 УК РФ, применяются как альтернатива лишению свободы.

При таких обстоятельствах подсудимому необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

С учётом вышеизложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений при назначении ей наказания, не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением ст. 73 УК РФ.

В соответствие с ч. 1 и ч. 7 ст. 53.1 УК РФ к ФИО8 принудительные работы применены быть не могут.

Учитывая установленные в судебном заседании обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, а именно, активное способствование расследованию преступления, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, которые суд признаёт исключительными обстоятельствами, учитывая безупречное поведение подсудимой после совершения преступления, вступление в брак, трудоустройство, наказание подсудимой необходимо назначить с применением положений ст. 64 УК РФ, то есть, не применять дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного при назначении основного наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания подсудимой суд руководствуется требованиями ст. 60, ст. 61, ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 299, 302, 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершённого осуждённой преступления с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осуждённую обязанности: в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу по месту жительства встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденных, не менять своего места жительства без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные его администрацией.

Вещественные доказательства: оптический диск с банковским делом ООО «Хабзаказ» ПАО «Сбербанк», оптический диск с банковским делом ООО «Хабзаказ» ПАО «Просвязьбанк», оптический диск с банковским делом ООО «Хабзаказ» АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимися под стражей в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.В. Назарова