ФИО10

ФИО10

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород ДД.ММ.ГГГГ года

Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Маньковской И.Ю.,

государственных обвинителей – помощников прокурора Нижегородского района г.Н.Новгород ФИО8, ФИО9, 

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Овсянкиной Е.Р.,

при секретаре судебного заседания Сорокиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 20.09.2021 № 830 (в редакции от 30.06.2023) «Об учреждении гранта в форме субсидии социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, и утверждении порядка его предоставления» учрежден грант Правительства Нижегородской области социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, а также утвержден Порядок предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее по тексту – Порядок).

Согласно п.п. 1.3 - 1.6 Порядка грант предоставляется в рамках реализации основного мероприятия «Федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» подпрограммы «Развитие предпринимательства Нижегородской области» государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2014 № 290, для достижения результата государственной программы.

Грант предоставляется министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (далее - Министерство), осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств в установленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на предоставление гранта.

Право на получение гранта имеют социальные предприятия, включенные в реестр социальных предпринимателей, и (или) индивидуальные предприниматели в возрасте до 25 лет включительно и юридические лица, доля (суммарная доля) участия в уставном (складочном, акционерном) капитале которых одного или нескольких физических лиц в возрасте до 25 лет включительно превышает 50%, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области, состоящие на налоговом учете в территориальных налоговых органах Нижегородской области.

Получатели гранта определяются по результатам отбора, способом проведения которого является конкурс, исходя из наилучших условий достижения результата, в целях достижения которого предоставляется грант.

В соответствии с п. 2.4.2. Порядка заявка на участие в конкурсе представляется в электронном виде посредством заполнения электронного средства формирования заявки на Единой платформе предоставления субсидий Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должна включать в себя установленный п. 2.4.1. перечень документов. Электронные документы, копии электронных документов входящие в состав заявки, должны быть подписаны, заверены усиленной квалифицированной подписью заявителя или лица, имеющего право действовать от имени заявителя. 

Согласно п. 2.4.4. Порядка ответственность за полноту заявки, ее содержание, в том числе достоверность и актуальность сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки заявитель - индивидуальный предприниматель.

В соответствии с п.п. 2.7.1.-2.7.3. Порядка Министерство в срок, не превышающий 30-ти рабочих дней со дня окончания даты приема заявок, осуществляет рассмотрение заявок на предмет их соответствия установленным требованиям и принимает решение о допуске заявки к участию в конкурсе. 

Конкурс проводит Комиссия в срок, не превышающий 45 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

На основании протокола заседания Комиссии приказом Министерства в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем подписания протокола заседания Комиссии, утверждается список победителей конкурса, с которыми заключаются соглашения о предоставлении гранта.

Согласно п.п. 3.4., 3.7. - 3.10. Порядка размер гранта определяется конкурсной комиссией, не должен превышать 500 тысяч рублей на одного получателя гранта. Планируемым результатом предоставления гранта является реализация получателем гранта мероприятий, предусмотренных проектом или бизнес-планом, в полном объеме (%).

Перечисление денежных средств (гранта) производится на открытый индивидуальным предпринимателем в кредитной организации расчетный счет на основании соглашения, в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении гранта.

Срок использования гранта до ДД.ММ.ГГГГ года предоставления гранта. Остатки средств гранта, не использованные получателем гранта в срок, подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения получателем гранта письма Министерства. 

В соответствии с п. 4.1., 4.4. Порядка получатели грантов представляют в Министерство отчетность и несут ответственность за достоверность представляемых в отчетности сведений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ФИО10 по Нижегородской области и поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ФИО10 по Нижегородской области в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту - ИП).

В неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 оформил и получил электронную цифровую подпись на цифровом носителе.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 открыт расчетный счет ФИО10 в ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, единственным распорядителем которого являлся он же.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте, являющегося индивидуальным предпринимателем, достоверно знавшем о том, что на территории Нижегородской области в Министерстве, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действует программа по предоставлению гранта в форме субсидии социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, порядке ее предоставления и необходимом для предоставления в Министерство комплекте документов, с целью незаконного обогащения, возник корыстный, преступный умысел, направленный на мошенничество в крупном размере, а именно: хищение денежных средств, выделенных Министерству из федерального и регионального бюджетов, путем обмана сотрудников вышеуказанного учреждения при получении гранта в форме субсидии на основании Соглашения, в крупном размере, без цели дальнейшего использования полученных денежных средств по назначению.

После чего, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Министерству имущественного вреда и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью хищения имущества Министерства, путем обмана, в крупном размере, ФИО1 изготовил комплект документов, входящих в перечень обязательных при подаче заявки в Министерство на участие в конкурсе по получению гранта в форме субсидии. В комплект документов, изготовленных ФИО1, вошли: заявление о предоставлении гранта в форме субсидии; проект в сфере предпринимательской деятельности «Розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды»; смета расходов, обосновывающая необходимость выделения денежных средств для аренды нежилого помещения, аренды и приобретения оргтехники и оборудования, используемых для реализации проекта на общую сумму 670 000 рублей (500 000 рублей грант, 170 000 софинансирование); справка о том, что ИП ФИО1 не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ИП ФИО1; сертификат о прохождении обучения по обучающей программе «Основы предпринимательской деятельности»; выписка по расчетному счету ФИО10 АО «

<

данные изъяты>», подтверждающая факт наличия средств для софинансирования на указанном расчетном счете, а также иные документы, обязательные к представлению. При этом ФИО1 не имел истинного намерения впоследствии направить полученные денежные средства на указанные в смете расходы.

Далее, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств Министерства при получении гранта в форме субсидии, путем обмана сотрудников Министерства, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 34 минуты подал электронную заявку в Министерство, расположенное по адресу: 

<

адрес>, посредством заполнения электронного средства формирования заявки на «Единой платформе предоставления субсидий Нижегородской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», прикрепив к ней в отсканированном виде вышеуказанный комплект документов, заверенный его электронной цифровой подписью.

ДД.ММ.ГГГГ члены конкурсной Комиссии по предоставлению гранта в форме субсидии, обманутые ФИО1, относительно его истинных намерений на аренду помещения и приобретение оборудования, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, считая указанные сведения и намерения достоверными, составили протокол ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО1 гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом в сфере предпринимательской деятельности «Розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного протокола ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в лице первого заместителя министра, действующего на основании положения о Министерстве и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и ИП ФИО1, в лице ФИО1, было заключено соглашение ФИО10 о предоставление из областного бюджета гранта в форме субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, созданному физическим лицом в возрасте до 25 лет включительно (далее по тексту – Соглашение). 

В соответствии с п.п. 1.1. - 2.1. Соглашения Министерство обязалось выплатить ИП ФИО1, в лице ФИО1, грант в форме субсидии в размере 500 000 рублей на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом в сфере предпринимательской деятельности «Розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды», а ИП ФИО1, в лице ФИО1, (п.п. 6.1.1. и 4.3.5.1.) обязался использовать Субсидию до ДД.ММ.ГГГГ предоставления субсидии, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, и представить в Министерство отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, т.е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно п. 5.1. Соглашения ИП ФИО1, в лице ФИО1, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением. 

Во исполнении вышеуказанного Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежных поручений ФИО10 и ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Минфин Нижегородской области, принадлежащего Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, ФИО10, открытого в Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, на расчетный счет ИП ФИО1 ФИО10, открытый в ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены безналичные денежные средства в размере 480 000 рублей и 20 000 рублей.

Далее, ФИО1, получил реальную возможность распорядиться поступившими денежными средствами, в связи с чем, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения перевел ДД.ММ.ГГГГ 197 000 рублей с расчетного счета ФИО10, открытого в ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ИП ФИО1, на расчетный счет физического лица – ФИО2, являющегося знакомым ФИО1, не осведомленного о преступных намерениях последнего, ФИО10, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав фиктивное назначение платежа - «Оплата за мебель и оборудование б/у НДС не облагается», с целью придания легитимности совершаемой операция. После чего, полученные ФИО2 денежные средства от ФИО1 на общую сумму 197 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на расчетный счет последнего, как физического лица, ФИО10, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО10, открытого в ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ИП ФИО1, ФИО1 на свой личный расчетный счет физического лица ФИО10, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> переведены денежные средства в размере 50 000 рублей и 253 434 рублей соответственно. Общая сумма переведенных ФИО1 денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1, составила не менее 500 000 рублей.

В дальнейшем ФИО1, полученными денежными средствами на свой личный расчетный счет как физического лица, распорядился по своему усмотрению, не направив их по целевому назначению в соответствии условиями Соглашения, а для придания легитимности своих действий предоставил в Министерство недостоверные документы (договор поставки, счет на оплату, платежное поручение, счет фактуру), подтверждающие факт приобретения оборудования, изготовленные при помощи неустановленного следствием лица. 

Своими вышеуказанными умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области имущественный ущерб в сумме 500 000 рублей, что является крупным размером. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, фактические обстоятельства совершения преступления подтвердил, свою причастность в совершении преступления не отрицал, в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, в связи с чем на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года им было открыто ИП ФИО1, которое реально существует и осуществляет свою деятельность до настоящего времени. Примерно в это же время ему стало известно, что в нашем государстве действует такая программа как социальная поддержка малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан, в рамках которой возможно получение социального контракта, при выполнении определенных условий. Он обращался в УСЗН 

<

адрес> г. Н.Новгород, где ему дали необходимый перечень документов, подлежащих сбору, при этом кто-то из сотрудников УСЗН 

<

адрес> рассказал ему о том, что в нашем государстве также действует программа государственной поддержки для молодых предпринимателей в виде гранта, который выдается как субсидия для субъектов малого и среднего предпринимательства, созданному физическим лицом в возрасте до 25 лет. Он решил попробовать получить денежные средства в размере 500000 рублей от Министерства промышленности в виде указанной субсидии. 

ДД.ММ.ГГГГ года у него умер отец, на тот момент времени он находился в сложной финансовой и жизненной ситуации. 

ИП на его имя, ЭЦП к тому времени уже было открыто, т.к. он действительно занимался развитием своего ИП на маркетплейсе «

<

данные изъяты>», в связи с чем, он занялся оформлением остального комплекта документов.

ДД.ММ.ГГГГ им подана заявка о предоставлении гранта в форме субсидии с приложением всех необходимых документов (бизнес-план, смета, согласие на обработку персональных данных, справка о соответствии требованиям, документ удостоверяющий личность, выписка по расчетному счету, справка об отсутствии задолженности, выписка из ЕГРИП, документ, подтверждающий прохождение обучения). Далее его кандидатура рассматривалась на конкурсной основе, по результатам конкурса Министерством промышленности было принято решение о предоставлении гранта в виде субсидии ему, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет его ИП ФИО10 было переведено 480 000 рублей и 20 000 рублей гранта из Минфина Нижегородской области (Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области). 

О том, что через определенное время нужно будет отчитаться за полученные денежные средства, он знал, но не думал, что это все настолько серьезно и будет тщательно проверяться. 

Для целей обращения денежных средств в свою собственность и придания легального вида финансовым операциям он осуществил переводы денежных средств:

- в сумме 197 000 рублей ФИО2 с назначением платежа «Оплата за мебель и оборудование б/у НДС не облагается»;

- в сумме 50 000 рублей и 253 434 рублей на свою карту, открытую в ПАО «

<

данные изъяты>», № счета ФИО10.

ФИО2 не был осведомлен о его преступных намерениях, он является его знакомым. Он, не вводя его в курс дела, попросил перевести указанные денежные средства на его личную банковскую карту, как физического лица в ПАО «

<

данные изъяты>», № счета ФИО10, что он и сделал. Какое-либо оборудование в действительности, мебель, он не приобретал, назначения платежа при переводе было фиктивное. Денежные средства, переведенные на свой расчетный счет как физического лица в ПАО «

<

данные изъяты>», а также поступившие от ФИО2 он в последующем снял. Все полученные денежные средства он истратил на личные нужды, не направив по целевому назначению.

Через непродолжительное время в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области необходимо было предоставить отчет о потраченных денежных средствах, в связи с чем, он нашел в интернете бот в мессенджере «Telegram», через который были изготовлены «левые» чеки, документы и т.д. для отчета перед Министерством. Он просто предоставил сведения, по тем позициям якобы приобретаемого оборудования, на которые ему нужны были чеки, договора, а неизвестный ему человек, с которым он общался через бота, либо самостоятельно, либо с помощью кого-то, он в этот вопрос не вникал, изготовил данные документы. В дальнейшем данные документы были направлены ему, посредством Яндекс постамата он их получил и предоставил в Министерство, полагая, что таким образом отчитался за якобы приобретенное оборудование. Данные человека, который изготовил ему отчетные документы назвать не может, так как общался с ним через бота, переписка в настоящее время не сохранилась, он ее удалил, сразу же после получения документов. При этом самостоятельно он ничего не изготавливал. 

В момент совершения преступления, а также в настоящее время он осознает и понимает, что его действия были незаконными. В совершенном преступлении он чистосердечно раскаивается. Какие-либо иные преступления, он никогда не совершал. Причиненный им ущерб к настоящему времени возмещен в полном объеме (ФИО10).

После оглашения показаний, подсудимый подтвердил их в полном объеме, причиненный ущерб к настоящему времени возмещен, в содеянном раскаивается.

Кроме признания вины и вышеприведенных самоизобличающих доказательств, виновность ФИО1 в содеянном при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, установлена достаточной совокупностью нижеприведенных доказательств, а именно:

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям представителя потерпевшего ФИО4 она состоит в должности главного специалиста отдела государственной поддержки Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. 

ДД.ММ.ГГГГ в Министерство ФИО1 была подана заявка в электронном виде посредством заполнения электронного средства формирования заявки на «Единой платформе предоставления субсидий Нижегородской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Единая платформа) о предоставлении гранта в форме субсидии. То есть, ФИО1 представил отсканированные копии всех необходимых документов: заявление, проект, смету, согласие на обработку персональных данных, справку о соответствии требованиям, справку об исполнении обязанностей налогоплательщика, справку о просроченной задолженности, выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, копию паспорта на имя ФИО1, документ, подтверждающий прохождение обучения, выписку по расчетному счету ИП ФИО1 Электронные документы, копии электронных документов входящие в состав заявки, были подписаны, заверены усиленной квалифицированной подписью заявителя ФИО1 Данные документы поступили в Министерство ДД.ММ.ГГГГ.

Все копии документов были проверены на соответствие требованию порядка на предоставление субсидии. Конкурсная комиссия приняла решение предоставить ФИО1 грант в виде субсидии в размере 500 000 рублей. Соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии социальному предприятию, включенному в реестр социальных предприятий с ФИО1 было заключено ДД.ММ.ГГГГ на электронной площадке в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Ему на расчетный счет ФИО10 были перечислены деньги ДД.ММ.ГГГГ, из федерального бюджета - 480 000 рублей, из областного бюджета - 20 000 рублей.

Согласно п. 6.1.1. Соглашения получатель денежных средств обязан использовать Субсидию до ДД.ММ.ГГГГ года предоставления Субсидии. Остатки средств Субсидии, не использованные Получателем в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения Получателем письма Предоставителя.

В соответствии с п. 4.3.5.1. Соглашения отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1. Соглашения не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

Таким образом, в случае с ФИО1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ он должен был закупить оборудование, и до ДД.ММ.ГГГГ отчитаться перед Министерством, предоставив товарно-кассовые чеки, заключенные договоры, и подтверждение их оплаты.

В установленные сроки ФИО1 были предоставлены отчетные документы, которые, как им стало известно позднее от сотрудников полиции, являются недостоверными. Договор на поставку оборудования от ДД.ММ.ГГГГ заключен с организацией ООО «

<

данные изъяты>», которая фактически ликвидирована еще до момента заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ). То есть, полученные ФИО1 от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области денежные средства в размере 500 000 рублей были потрачены им на личные нужды, не по целевому назначению.

Отдельно поясняет, что причиненный ФИО1 Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области материальный ущерб в размере 500 000 рублей к настоящему времени возмещен в полном объеме (ФИО10).

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым у него есть знакомый – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с которым он знаком с детства. Они познакомились ввиду того, что проживали в одном поселке. ФИО1 может охарактеризовать как доброго, отзывчивого человека, при необходимости он всегда помогает людям.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, за истечением времени, точно не помнит при каких обстоятельствах (либо позвонил, либо они встретились лично), к нему обратился ФИО1 с просьбой получить на его личную банковскую карту (счет в ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО10) денежные средства в размере 197 000 рублей с его ИП-шного счета, которые в последующем он попросил перевести на его банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» по номеру телефона - ФИО10. Каких-либо вопросов у него не возникло, так как он даже не думал в тот момент, что данным способом он выводит бюджетные денежные средства. О том, что при переводе денежных средств ФИО1 прописал в назначении платежа «Оплата за мебель и оборудование б/у НДС не облагается» он не знал, чтобы это просмотреть необходимо заходить в детали операции, чего он не делал. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут ФИО1 перевел на его счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО10, денежные средства с расчетного счета своего ИП в размере 197 000 рублей с назначением платежа «Оплата за мебель и оборудование б/у НДС не облагается», а в 17 часов 53 минуты этого же дня, он перевел указанные денежные средства обратно ФИО1 на его личную банковскую карту как физического лица в ПАО «

<

данные изъяты>». 

Дополнительно сообщает, что реквизиты банковских карт, № счетов ФИО1 ему неизвестны, перевод был осуществлен по номеру телефона. Реквизиты его банковской карты, счета он указал выше. О том, что ФИО1 планирует получить от государства грант на развитие предпринимательства, он ему никогда не говорил. О необходимости покупки какого-либо оборудования ФИО1 ему ничего не говорил. 

Только от сотрудников правоохранительных органов ему стало известно, что указанным способом ФИО1 совершил мошеннические действия и вывел через его карту бюджетные денежные средства, которые должен был использовать по целевому назначению. 

Дополнительно сообщает, что в планы своих преступных намерений ФИО1 его не посвящал, при обратном переводе денежных средств со своей карты на карту ФИО1, он думал, что они принадлежат лично ему, либо он их где-то заработал (ФИО10).

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- явкой с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ФИО1 указал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он обманным путем получил денежные средства в виде гранта от министерства промышленности, торговли и предпринимательства в размере 500000 рублей, целевые денежные средства потратил на личные нужды, не направив на развитие проекта сфере предпринимательской деятельности (ФИО10);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» согласно которой учредителем и генеральным директором данной организации является ФИО3 (ФИО10);

- выпиской из ИБД Р ИЦ ГУ МВД России по Нижегородской области согласно которой ФИО3 умер ДД.ММ.ГГГГ (ФИО10);

- Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является комплект документов, приобщенных к материалам уголовного дела, полученных при ответе на запрос из Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области ДД.ММ.ГГГГ, составляющих выплатное дело по гранту в форме субсидии, полученному ФИО1 в рамках соглашения ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы являются копиями, заверенными надлежащим образом, не упакованы, прошиты, снабжены подписью начальника отдела господдержки ФИО5

В вышеуказанный комплект документов входит:

1. Платежное поручение ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, изложено на 1 листе. Согласно осматриваемому документу плательщиком является Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; банк плательщика – ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, счет ФИО10; банк получателя – ООО «

<

данные изъяты>» г Москва, счет ФИО10; получателем – ИП ФИО1; назначение платежа – «Субс(грант)наФОзатНеПодКазнСопрПодМСПдо25лСпецНалРеж, нал. наПрофДох(лег.старт)ФИО10», перевод осуществляется на сумму – 480 000, 00 рублей. Представленный документ подписан ЭЦП ФИО6 Дата поступления денежных средств в банк плательщика и дата списания со счета плательщика – ДД.ММ.ГГГГ.

2. Платежное поручение ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, изложено на 1 листе. Согласно осматриваемому документу плательщиком является Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; банк плательщика – ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, счет ФИО10; банк получателя – ООО «

<

данные изъяты>» г Москва, счет ФИО10; получателем – ИП ФИО1; назначение платежа – «Субс(грант)наФОзатНеПодКазнСопрПодМСПдо25лСпецНалРеж, нал. наПрофДох(лег.старт)ФИО10», перевод осуществляется на сумму – 20 000, 00 рублей. Представленный документ подписан ЭЦП ФИО6 Дата поступления денежных средств в банк плательщика и дата списания со счета плательщика – ДД.ММ.ГГГГ.

3. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно - Индивидуальный предприниматель ФИО1, изложена на 3 листах. Осматриваемый документ включает в себя таблицу, содержащую перечень документов, поданных ФИО1 в электронном виде при подаче заявки на участие в конкурсе, а именно: Приложение 2. Заявление.docx; Приложение 6. Проект.docx; Смета.docx; Согласие на обработку персональных данных.docx; Справка о соответствии требованиям.docx; Справка об исполнении обязанностей налогоплательщика; Справка просроченной задолженности: ФИО1 справка.png; Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства заявителя: ИП ФИО1.pdf; Копия паспорта индивидуального предпринимателя или паспортов учредителей (участников, акционеров) юридического лица: Паспорт ФИО1 весь.pdf; Документ, подтверждающий прохождение обучения: 211. ФИО1 - копия.pdf; Выписка по расчетному счету заявителя: ФИО1 выписка банк.png. 

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

4. Заявление о предоставлении гранта в форме субсидии, изложено на 15 листах. Согласно осматриваемому документу ИП ФИО1 обратился с заявлением в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в котором просит предоставить ему, как субъекту малого и среднего предпринимательства, в возрасте до 25 лет, грант в форме субсидии в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности – розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды.

Кроме того, согласно осматриваемому документу ФИО1 сообщает, что относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, предприятие, создано физическим лицом до 25 лет. ФИО1 обязуется соблюдать условия предоставления гранта, выражает согласие на осуществление Министерством проверок и т.д. Также данный документ содержит обязанности ФИО1, сведения о его предприятии, данные из финансовой/бухгалтерской отчетности, информацию о проекте. Руководитель (ФИО1) осведомлен о том, что он несет ответственность за полноту заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению из областного бюджета гранта в форме субсидии, содержание заявки, в том числе достоверность и актуальность сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки. 

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

5.Проект в сфере предпринимательской деятельности «Розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды», изложен на 13 листах. Осматриваемый документ содержит следующие разделы: цель проекта, описание продукта/услуги проекта, обоснование актуальности продукта/услуги проекта, маркетинг проекта, коммерциализация проекта, команда проекта, перечень планируемых мероприятий, финансовый план.

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

6. Смета расходов, изложена на 4 листах. В осматриваемом документе содержатся сведения о планируемых расходах при реализации проекта в сфере предпринимательской деятельности «розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды».

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

7. Согласие на обработку персональных данных, изложено на 2 листах. Согласно осматриваемому документу ФИО1 дает свое согласие на обработку его персональных данных.

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

8. Справка от ДД.ММ.ГГГГ, изложена на 2 листах. Согласно осматриваемому документу ФИО1 как индивидуальный предприниматель подтверждает, что не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; не получает средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов; ранее не получал средства гранта; не является физическим лицом, входящим в состав учредителей юридических лиц, ранее получавших грант.

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

9. Справка ФИО10, изложена на 2 листах. Согласно осматриваемому документу ФИО1 как индивидуальный предприниматель не имеет задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, руководителем МИФНС ФИО10 по Нижегородской области.

10. Справка о просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Нижегородской областью на ДД.ММ.ГГГГ, изложена на 2 листах. Согласно осматриваемому документу ФИО1 как индивидуальный предприниматель не имеет задолженностей по денежным обязательствам перед Нижегородской областью.

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

11. Сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, изложены на 4 листах.

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

12. Копия паспорта ФИО1, изложена на 12 листах.

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

13. Сертификат ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, изложен на 1 листе. Согласно осматриваемому документу ФИО1, ИП ФИО1/ФИО10 (организация/ИНН) прошел обучение по обучающей программе «Основы предпринимательской деятельности» Онлайн - курс «Основы предпринимательской деятельности» 67 ак.ч.; Мастер - класс по составлению бизнес-проекта 3 ак.ч.; Вебинар «Механизм реализации грантовой поддержки», 2 ак.ч.; Итоговая аттестация бизнес-проекта 5 баллов.

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

14. Выписка по расчетному счету за ДД.ММ.ГГГГ, изложен на 2 листах. Согласно осматриваемому документу клиентом банка АО «

<

данные изъяты>» ИП ФИО1, ИНН ФИО10, имеющим расчетный счет ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ внесены собственные денежные средства на общую сумму 170 000 рублей с назначением «перевод собственных средств» (на указанный расчетный счет). 

Документ подписан ЭЦП ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

15. Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ г., изложена на 2 листах. Согласно осматриваемому документу ИП ФИО1 отчитался перед Министерством промышленности, торговли и предпринимательства за полученные денежные средства (грант в форме субсидии). Документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, снабжен подписью, изготовленной от имени ФИО1

16. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант от ДД.ММ.ГГГГ, изложен на 4 листах. Согласно осматриваемому документу ИП ФИО1 отчитался перед Министерством промышленности, торговли и предпринимательства за полученные денежные средства (грант в форме субсидии), отображая в табличной форме факт получения 500 000 рублей, а также факт их расходования на аренду и приобретение оргтехники, оборудования, используемого для реализации проекта. Документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, снабжен подписью, изготовленной от имени ФИО1

17. Договор поставки товаров ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, изложен на 3 листах. Согласно осматриваемому документу между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 и ИП ФИО1 заключен договор, согласно которому поставщик обязуется поставить покупателю товары народного потребления в количестве, ассортименте, цене и срокам, указанным в приложении ФИО10 к договору.

В приложении ФИО10 указаны предметы, подлежащие поставке в адрес ИП ФИО1 от ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 703 100 рублей. Осматриваемый документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, снабжен подписью, изготовленной от имени ФИО1, печатью ООО «

<

данные изъяты>» и подписью, изготовленной от имени ФИО3

18. Счет на оплату ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, изложен на 1 листе. Согласно осматриваемому документу в адрес получателя (ИП ФИО1) от имени поставщика (ООО «

<

данные изъяты>») выставлен счет на оплату за поставляемый товар на общую сумму 703 100 рублей. Документ снабжен печатью ООО «

<

данные изъяты>» и подписью, изготовленной от имени ФИО3

19. Платежное поручение ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, изложено на 1 листе. Согласно осматриваемому документу в адрес плательщика (ИП ФИО1) от имени ООО «

<

данные изъяты>» выставлен счет на оплату на общую сумму 703 100 рублей. Документ снабжен ООО «

<

данные изъяты>» из «

<

данные изъяты>» и подписью, изготовленной от имени ФИО3

20. Акт поставки, изложен на 2 листах. Согласно осматриваемому документу в адрес ИП ФИО1 от ООО «

<

данные изъяты>» поставлены товары, указанные в документе в табличной форме, с указанием наименования каждого из них, штучной стоимостью товаров и общей – 703 100 рублей. Документ снабжен подписью, изготовленной от имени ФИО1, печатью ООО «

<

данные изъяты>» и подписью, изготовленной от имени ФИО3

21. Соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, созданному физическим лицом в возрасте до 25 лет включительно от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 (с приложениями), изложено на 32 листах. Согласно осматриваемому документу между Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (далее предоставитель) и ИП ФИО1 (далее получатель) ДД.ММ.ГГГГ заключено вышеуказанное соглашение, предметом которого является предоставление Получателю из бюджета Нижегородской области гранта в форме субсидии социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее - Субсидия) в целях реализации Получателем мероприятий, предусмотренных проектом в сфере предпринимательской деятельности «Розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды».

Субсидия предоставляется на цель, указанную в разделе I Соглашения, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Предоставителю как получателю средств бюджета Нижегородской области.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

Соглашение также содержит разделы по порядку взаимодействия сторон, с указанием обязательств Получателя; по ответственности сторон (в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ); по иным условиям, в соответствии с которыми - субсидию необходимо использовать до ДД.ММ.ГГГГ года предоставления Субсидии. Остатки средств Субсидии, не использованные Получателем в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения Получателем письма Предоставителя; по заключительным положениям; платежным реквизитам сторон.

В разделе 9 имеются подписи сторон в виде ЭЦП Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в лице ФИО7, а также ЭЦП ИП ФИО1

Соглашение имеет приложение ФИО10 (перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия), приложение ФИО10 (значения результатов предоставления Субсидии), приложение ФИО10 (план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии – использование средств до ДД.ММ.ГГГГ), приложение ФИО10 (отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии), приложение ФИО10 (отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии), приложение ФИО10 (отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия).

Приложением также является бланк дополнительного соглашения, не представляющий интерес для органов предварительного следствия.

22. Протокол о результатах заочного голосования конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидии социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, из областного бюджета ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, изложен на 30 листах. Согласно осматриваемому документу в нем отображено решение членов комиссии (кто из участников получает субсидию в форме гранта) по проводимому конкурсу, в соответствии с которым победителями конкурса признаны участники, заявки которых включены в рейтинг и получили среднюю оценку, превышающую установленное пороговое значение или равную ему. Согласно решению победители (получатели) гранта в форме субсидии включены в Перечень победителей конкурса (приложение 2 к Протоколу).

В приложении ФИО10 к вышеописанному протоколу отображен рейтинг заявок, согласно которому ИП ФИО1 находится на 136 месте, имеет итоговую среднюю оценку по заявке 35 баллов, подал заявку ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 34 минуты.

В приложении ФИО10 к вышеописанному протоколу в табличном виде отображен перечень победителей. Согласно п. 136 таблицы ИП ФИО1 ИНН ФИО10 также явился победителем конкурса, получает грант в размере 500 000 рублей.

23. Объектом осмотра являются скриншоты из мобильного приложения 

ООО «

<

данные изъяты>», изложены на 3 листах. В данных скриншотах указаны реквизиты банковской карты ИП ФИО1 Согласно выписке карта имеет расчетный счет ФИО10. Наименование – индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН ФИО10; реквизиты банка: ИНН ФИО10, юридический адрес – 

<

адрес>. Дата открытия счета – ДД.ММ.ГГГГ. 

24. Объектом осмотра являются выписка по расчетному счету ИП ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изложена на 6 листах. В осматриваемом документе содержится информация, представленная в табличном виде, о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1. 

Таблица содержит сведения о дате операции, наименовании контрагента, сумме операции, назначении платежа.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 из Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области поступили денежные средства в размере 480 000 рублей и 20 000 рублей с назначением платежей «Субс(грант)наФОзатНеПодКазнСопрПодМСПдо25лСпецНалРеж,нал.наПрофДох(лег.старт)ФИО10».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО1 переведены денежные средства в сумме 197 000 рублей на личную банковскую карту ФИО2 с назначением платежа «Оплата за мебель и оборудование б/у НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО1 переведены денежные средства в сумме 50 000 рублей на личную банковскую карту ФИО1, как физического лица. Перевод осуществлен по номеру телефона ФИО10, через СПБ.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО1 переведены денежные средства в сумме 253 434 рубля на личную банковскую карту ФИО1, как физического лица. Перевод осуществлен по номеру телефона ФИО10, через СПБ.

25. Объектом осмотра является выписка из ООО «

<

данные изъяты>», изложена на 1 листе. В данной выписке указаны реквизиты банковской карты ИП ФИО1, открытой в ООО «

<

данные изъяты>». Согласно выписке карта имеет счет ФИО10.

26. Объектом осмотра является выписка из ПАО «

<

данные изъяты>», изложена на 1 листе. В данной выписке указаны реквизиты банковской карты ФИО1, как физического лица, открытой в ПАО «

<

данные изъяты>». Согласно выписке карта имеет счет ФИО10.

27. Объектом осмотра является справка по операции из ПАО «

<

данные изъяты>», изложена на 1 листе. В данной справке указаны сведения по операции, согласно которым через систему быстрых платежей, на карту ФИО1, открытую в ПАО «

<

данные изъяты>» из ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут поступили денежные средства в сумме 253 434 рубля.

28. Объектом осмотра является справка по операции из ПАО «Сбербанк», изложена на 1 листе. В данной справке указаны сведения по операции, согласно которым через систему быстрых платежей, на карту ФИО1 открытую в ПАО «

<

данные изъяты>» из ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 28 минут поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей.

29. Объектом осмотра являются скриншоты из мобильного приложения 

ПАО «

<

данные изъяты>», изложены на 2 листах. В данных скриншотах указаны реквизиты банковской карты ФИО2. Согласно выписке карта имеет расчетный счет ФИО10. Почтовый адрес банка – 603005

<

адрес>

30. Объектом осмотра является справка по операции из ПАО «

<

данные изъяты>», изложена на 1 листе. В данной справке указаны сведения по операции, согласно которым на карту ФИО2 открытую в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут поступили денежные средства в сумме 197 000 рублей.

31. Объектом осмотра является чек по операции из ПАО «

<

данные изъяты>», изложена на 1 листе. Согласно данному чеку ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 53 минуты с карты ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО2 по номеру телефона +ФИО10 осуществлен перевод на сумму 196 700 рублей клиенту 

<

данные изъяты> ФИО1 (ФИО10);

- вещественными доказательствами:

Платежное поручение ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Платежное поручение ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно - Индивидуальный предприниматель ФИО1; 

Заявление о предоставлении гранта в форме субсидии; 

Проект в сфере предпринимательской деятельности «Розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды»; 

Смета расходов; 

Согласие на обработку персональных данных; 

Справка от ДД.ММ.ГГГГ; 

Справка ФИО10; 

Справка о просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Нижегородской областью на ДД.ММ.ГГГГ; 

Сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ; 

Копия паспорта ФИО1; 

Сертификат ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Выписка по расчетному счету за ДД.ММ.ГГГГ; 

Отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ г.;

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант от ДД.ММ.ГГГГ; 

Договор поставки товаров ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Счет на оплату ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Платежное поручение ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Акт поставки; 

Соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, созданному физическим лицом в возрасте до 25 лет включительно от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 (с приложениями); 

Протокол о результатах заочного голосования конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидии социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, из областного бюджета ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Скриншоты из мобильного приложения ООО «

<

данные изъяты>»;

выписку по расчетному счету ИП ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

Выписка из ООО «

<

данные изъяты>»; 

Выписка из ПАО «

<

данные изъяты>»; 

Справка по операции из ПАО «

<

данные изъяты>»; 

Справка по операции из ПАО «

<

данные изъяты>»; 

Скриншоты из мобильного приложения ПАО «

<

данные изъяты>»; 

Справка по операции из ПАО «

<

данные изъяты>»; 

Чек по операции из ПАО «

<

данные изъяты>».

Указанные вещественные доказательства хранятся при материалах уголовного дела ФИО10 (ФИО10);

Оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Объективность перечисленных доказательств, которые судом оценивались с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности, не вызывает сомнений, суд считает установленным, как само событие преступления, так и виновность подсудимого в его совершении.

Выводы суда о виновности ФИО1 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах, полностью соответствуют, как признательным показаниям самого подсудимого, так и показаниям представителя потерпевшего, свидетеля и материалам дела.

Приведенные выше показания подсудимого, представителя потерпевшего и свидетеля о времени и месте совершения преступления и известных им обстоятельствах согласуются между собой, соответствуют объективным данным, полученным в ходе следственных действий. В этой связи суд находит их достоверными и кладет в основу своих выводов о доказанности вины подсудимого. 

Анализируя и оценивая собранные по делу и исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в их совокупности, суд находит, что приведенные показания подсудимого последовательны, логичны и стабильны, согласуются между собой как по фактическим обстоятельствам, так и по времени и с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, дополняют друг друга, не вызывают сомнений, в связи с чем, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и кладет в основу приговора.

Обстоятельств, свидетельствующих, по мнению суда, о наличии оснований для выводов о возможном самооговоре подсудимого, не установлено.

Обсуждая вопрос о квалификации действий подсудимого, суд приходит к следующим выводам.

Крупный размер похищенного – 500 000 рублей - установлен согласно примечанию к ст.158 УК РФ, согласно которому крупным размером похищенного имущества признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Судом установлен прямой умысел и корыстный мотив подсудимого ФИО1, поскольку похищенными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Обман как способ мошенничества заключается в предоставлении ФИО1 необходимого пакета документов в установленном порядке, в том числе заявление о предоставлении гранта в форме субсидии; проект в сфере предпринимательской деятельности «Розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды»; смета расходов, обосновывающая необходимость выделения денежных средств для аренды нежилого помещения, аренды и приобретения оргтехники и оборудования. 

ДД.ММ.ГГГГ члены конкурсной Комиссии по предоставлению гранта в форме субсидии, введенные в заблуждение ФИО1, относительно его истинных намерений на аренду помещения и приобретение оборудования, не подозревая о преступных намерениях ФИО1., считая указанные сведения и намерения достоверными, составили протокол ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО1 гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом в сфере предпринимательской деятельности «Розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды», после чего ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Министерством было заключено соответствующее соглашение. 

Таким образом, действия ФИО1, указанные в описательной части приговора, суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Учитывая поведение подсудимого в судебных заседаниях, в ходе которых он участвовал в исследовании доказательств и адекватно реагировал на происходящее, отвечая на вопросы и высказывая свое мнение по ходатайствам, занимая активную позицию в суде, суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности в соответствии со ст.19 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд руководствуется принципом справедливости, закрепленным в ст. 6 УК РФ, при этом в соответствии с требованиями ст. ст. 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его близких родственников, а также влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Судом при назначении наказания учитываются данные о личности ФИО1, который на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту жительства со стороны соседей характеризуется положительно, учится, работает. 

Суд признает в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, которое выразилось в активных действиях ФИО1, направленных на сотрудничество с органами предварительного следствия, даче подробных и последовательных показаний об обстоятельствах совершенного им преступления в ходе предварительного следствия.

Имеющаяся в материалах уголовного дела явка с повинной ФИО1 добровольным заявлением о совершении преступления признаваться не может, поскольку ФИО1 самостоятельно в правоохранительные органы не обращался, его заявление сделано после того, как обстоятельства совершения им преступления уже были известны органам следствия и он был вызван для дачи объяснений. Следовательно, явка с повинной сама по себе не может быть признана смягчающим наказание обстоятельством, но исходя из того, что изложенные в ней сведения помогли на первоначальных этапах предварительного следствия установить обстоятельства совершенного подсудимым преступления, то такое сотрудничество с дознанием, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание, а именно как активное способствование расследованию преступления, как это указано судом выше.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего обстоятельства - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает по ч.2 ст.61 УК РФ – принесение публичных извинений, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Учитывая характер и степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства его совершения и личность подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде штрафа.

Ст. 64 УК РФ в рамках общих начал назначения уголовного наказания предусматривает возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное преступление, в случае, если судом отдельные смягчающие обстоятельства либо их совокупность будут признаны исключительными. Принимая во внимание вышеизложенное, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное полное возмещение причиненного ущерба до возбуждения уголовного дела, имущественное положение, а также то, что до инкриминируемого ФИО1 события и после, подсудимый не допускал противоправного поведения, не привлекался к уголовной или административной ответственности, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, данных о личности подсудимого, суд учитывает в качестве исключительных обстоятельств и полагает возможным назначить ФИО1 наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ.

При определении размера наказания судом не принимаются во внимание положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку штраф не является наиболее строгим наказанием из числа предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимого от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Также суд не усматривает оснований для применения ч.3 ст.46 УК РФ и применения рассрочки уплаты штрафа, поскольку суд назначает размер наказания ниже низшего предела, с учетом материального положения подсудимого и условий жизни, как его, так и его близких родственников.

В соответствии со ст. 31 УИК РФ штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч.5 ст.46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд 

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей. 

В соответствии со ст. 31 УИК РФ штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч.5 ст.46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. 

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО1 меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа:

Получатель денежных средств: УФК по Нижегородской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, л\с 04321А59470) ИНН 

<

***>, КПП 52601001, ОКТМО 22701000, КБК 417 116 03121 01 6000 140 «Штрафы, установленные Главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления против собственности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» л\с 04321А59470, в УФК по Нижегородской области, р/с 

<

***>, Банка получателя - Волго-Вятское ГУ Банка России, г. Нижний Новгород, БИК 042202001.

Вещественные доказательства: платежное поручение ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно - Индивидуальный предприниматель ФИО1; заявление о предоставлении гранта в форме субсидии; проект в сфере предпринимательской деятельности «Розничная торговля разнообразным ассортиментом, преимущественно предметами одежды»; смета расходов; согласие на обработку персональных данных; справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка ФИО10; справка о просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Нижегородской областью на ДД.ММ.ГГГГ; сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1; сертификат ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету за ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ г.; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки товаров ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; акт поставки; соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, созданному физическим лицом в возрасте до 25 лет включительно от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 (с приложениями); протокол о результатах заочного голосования конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидии социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, из областного бюджета ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты из мобильного приложения ООО «

<

данные изъяты>»; выписка по расчетному счету ИП ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ООО «

<

данные изъяты>»; выписка из ПАО «

<

данные изъяты>»; справка по операции из ПАО «

<

данные изъяты>»; справка по операции из ПАО «

<

данные изъяты>»; скриншоты из мобильного приложения ПАО «

<

данные изъяты>»; справка по операции из ПАО «

<

данные изъяты>»; чек по операции из ПАО «

<

данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня его вынесения путем подачи жалобы через Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород.

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола судебного заседания, а так же право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания. 

Судья И.Ю. Маньковская