Дело №

№

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Богородск ДД.ММ.ГГГГ

Судья Богородского городского суда Нижегородской области Кащук Д.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника Богородского городского прокурора Нижегородской области Шадриной О.А., 

подсудимой и гражданского ответчика ФИО1, 

защитника - адвоката Адвокатской конторы Богородского района НОКА ФИО2, представившей ордер № и удостоверение №; 

при секретаре Панфилове А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, имеющей иные данные, иные данные, иные данные, иные данные ДД.ММ.ГГГГ.р., иные данные,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимая ФИО1 совершила умышленное преступление на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области, при следующих обстоятельствах:

Согласно положениям Постановления Верховного совета Российской Федерации от 27.12.1991 №2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» 22.12.1990 Постановлением Верховного Совета РСФР №442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» образован Пенсионный фонд Российской Федерации в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. На основании ст. 18 Федерального закона от 14.07.2022 №236-ФЗ «О фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации создан путем реорганизации государственного учреждения - Пенсионного фонда Российской Федерации с одноименным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации. 01.01.2023 создан Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - СФР). Со дня создания СФР осуществляет функции и полномочия, возложенные на Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный закон), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, – меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки); материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 01.01.2007.

В соответствии с ч. 7 ст. 3 Федерального закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. 

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 8 Федерального закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в случае указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного Федеральным законом.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с абзацем 1 п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (далее – Правила), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с п. 3 Правил, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с пп. «в» п. 3(1) Правил средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации, соответствующему требованиям, установленным нормативным актом Центрального банка Российской Федерации для предоставления займов, и включенным в перечень таких кооперативов, который размещается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» установлено, что в 2014 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом, составлял Х руб

В ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода (далее – УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода) по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено, и в УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода ФИО1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере Х руб

В июне 2015 года ФИО1 обратилась в УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму Х руб В последующем данное заявление удовлетворено, и в УПФР по Сормовскому району Нижнего Новгорода ФИО1 предоставлена единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму Х руб

В июле 2016 года ФИО1 снова обратилась в УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму Х руб В последующем данное заявление удовлетворено, и в УПФР по Сормовскому району Нижнего Новгорода ФИО1 предоставлена единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму Х руб

Объем средств материнского (семейного) капитала ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ был равен Х руб, с учетом индексации остатка средств материнского (семейного) капитала ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, достоверно зная, что она имеет право на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от иного лица, фактически выполняющего функции риелтора, узнала о том, что иные лица из числа сотрудников Кредитного потребительского кооператива граждан «иные данные» (далее - КПКГ «иные данные»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала (его доступного остатка), путем приобретения земельного участка с его последующей оплатой за счет средств материнского (семейного) капитала, заключения фиктивного договора займа с КПКГ «иные данные» на сумму, равную размеру остатка средств материнского (семейного) капитала, с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке, направления в органы местного самоуправления фиктивного уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства без цели строительства, последующего предоставления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, договора займа и иных необходимых документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, и в результате обмана его сотрудников, совершения хищения денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

После чего, иное лицо предложило ФИО1 вступить в предварительный сговор с ним и иными лицами из числа сотрудников КПКГ «иные данные», направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (далее по тексту – ОПФР по Нижегородской области) указанным выше способом, путем обмана сотрудников УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода в размере Х руб, причитающихся ФИО1 по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере.

ФИО1, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что она не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, согласилась на указанное выше предложение иного лица, тем самым, вступила с ним и иными лицами из числа сотрудников КПКГ «иные данные» в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана группой лиц по предварительному сговору денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение бюджетными денежными средствами, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и иные лица, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные», действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории Нижегородской области, достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом ФИО1 не собирается, с целью последующего заключения договора займа якобы под строительство индивидуального жилого дома для ФИО1, приискали земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым №, без расположения на нем объектов недвижимости.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, иные лица, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные», действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Богородска Нижегородской области, обеспечили подписание договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым №, между продавцом М.В., не подозревавшим о их преступных намерениях, и покупателем ФИО1, с последующей регистрацией ДД.ММ.ГГГГ права собственности последней на указанный земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.

Продолжая свои преступные действия, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, иные лица, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные», находясь на территории г.Богородска Нижегородской области, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечили представление от имени ФИО1 в МКУ «Управление капитального строительства Богородского муниципального округа» заведомо ложного уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым №, содержащего заведомо ложные сведения о намерении ФИО1 построить на указанном земельном участке жилой дом. 

Продолжая свои преступные действия, иное лицо из числа сотрудников КПКГ «иные данные», находясь в офисе КПКГ «иные данные», расположенного по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и иными лицами, с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода и ОПФР по Нижегородской области, изготовило договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму Х руб, а также Приложение 1 к Договору - график платежей, согласно которому сумма процентов по Договору составила Х руб, содержащий недостоверные сведения о его целевом использовании на строительство жилого дома, для совершения сделки, направленной на хищение средств материнского (семейного) капитала, связанной с созданием долговых обязательств перед КПКГ «иные данные». 

Далее, продолжая свои преступные действия, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не имея намерения улучшить жилищные условия и осуществлять строительство жилого дома, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные», находясь в офисе КПКГ «иные данные», расположенного по адресу: 

<

адрес>, подписала с КПКГ «иные данные» в лице Г.С., действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму Х руб, а также Приложение 1 к Договору - график платежей, согласно которому сумма процентов по Договору составила Х руб, целевое назначение заемных денежных средств - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым №.

Продолжая свои преступные действия, для создания видимости реального исполнения договора займа, и в последующем предоставления подтверждающего документа (платежного поручения) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, иные лица, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные», действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, изготовили и предоставили в банк платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчетного счета КПКГ «иные данные» №, открытого в дополнительном офисе № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет ФИО1 №, открытый в дополнительном офисе № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере Х руб с назначением платежа - по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Поступившие ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО1 денежные средства предоставленного займа на строительство жилого дома в размере Х руб в тот же день были ею сняты со счета в сумме Х руб и в последующем распределены между иными лицами, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные» и самой ФИО1, которая наличными на руки получила Х руб и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, указанные денежные средства обращены ФИО1, иными лицами, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные» в свою пользу.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на нецелевое расходование средств материнского (семейного) капитала, обратилась в УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем направления их в КПКГ «иные данные» на погашение основного долга и уплату процентов по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложив к заявлению документы, подтверждающие получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, разрешение на строительство, а также договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, сумма по которому составила Х руб, равную сумме остатка материнского (семейного) капитала, причитающегося ФИО1, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о цели использования заемных денежных средств на строительство жилого дома.

Тем самым, ФИО1 предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. На основании указанного выше заявления и представленных документов, сотрудники УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и иных лиц, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные», не смогли выявить недостоверные сведения, являющиеся предметом совершенных сделок, поскольку все условия для удовлетворения заявления были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода, введенные в заблуждение, в последующем удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

Затем, по поручению УПФР по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода, ОПФР по Нижегородской области перечислило со счета №, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России по адресу: 

<

адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО1, в размере Х руб на счет КПКГ «иные данные» №, открытый в дополнительном офисе № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Тем самым, ФИО1 и иные лица, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные», в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, в сумме Х руб, то есть в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений и распорядившись ими по своему усмотрению.

Допрошенная в ходе судебного следствия подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ признала в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ судом оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует:

иные данные 

иные данные

иные данные 

иные данные. (№

иные данные

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороне показаний представителя потерпевшего ФИО30. следует, что иные данные

иные данные 

иные данные 

иные данные 

иные данные №

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний представителя потерпевшего Е.В. следует, что иные данные

иные данные

иные данные

№

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний свидетеля М.В. следует, что иные данные. №

Вина подсудимой доказана также материалами уголовного дела:

Судом исследованы: 

- иные данные

№

- иные данные

№

- иные данные

№

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: иные данные

№

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен иные данные

№

- протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого иные данные

№

- протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого иные данные

№

- протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого иные данные /№

Проанализировав представленные сторонами обвинения и защиты доказательства, суд находит вину подсудимой в совершении инкриминированного ей преступления, полностью доказанной совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

В ходе судебного следствия подсудимая вину признала в полном объеме. 

У суда нет никаких оснований не доверять подробным, последовательным, логичным и согласующимся с другими доказательствами, показаниям представителей потерпевшего и свидетелей, протоколам следственных действий и иным документам, исследованным судом в ходе судебного следствия. 

Показания подсудимой, представителей потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных действий, иные документы суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными. Каких-либо оснований ставить под сомнение эти доказательства у суда не имеется. 

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у представителей потерпевшего, свидетелей оснований для оговора подсудимого.

Характер действий подсудимой позволяют суду сделать вывод о том, что при совершении преступления она действовала умышленно, то есть осознавала общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления общественно опасных последствия от совершенного преступления и желала их наступления. 

Таким образом, в ходе судебного следствия судом достоверно установлено, что ФИО1, имея право на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, вступила в предварительный сговор с иными лицами из числа сотрудников КПКГ «иные данные», направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (далее по тексту – ОПФР по Нижегородской области), путем обмана сотрудников УПФР по Богородскому району Нижегородской области.

В последующем ФИО1 и иные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечили подписание договора купли-продажи земельного участка, расположенного в Богородском муниципальном округе, с последующей регистрацией права собственности на указанный земельный участок, обеспечили представление от имени ФИО1 в МКУ «Управление капитального строительства Богородского муниципального округа» заведомо ложного уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, изготовили фиктивный договор займа, содержащий недостоверные сведения о его целевом использовании на строительство жилого дома, который ФИО1 подписала, после чего для создания видимости реального исполнения договора займа изготовили и предоставили в банк платежное поручение, на основании которого с расчетного счета КПКГ «иные данные» на лицевой счет ФИО1 были перечислены денежные средства с назначением платежа - по договору процентного займа, которыми ФИО1 и иные лица распорядились по своему усмотрению.

Затем ФИО1 обратилась в УПФР по Богородскому району Нижегородской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем направления их в КПКГ «иные данные» на погашение основного долга и уплату процентов по фиктивному договору займа, приложив к заявлению документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, уведомление о планируемом строительстве жилого дома и получение займа, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о цели использования заемных денежных средств на строительство жилого дома, то есть предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. Сотрудники УПФР по Богородскому району Нижегородской области, введенные в заблуждение, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и по поручению УПФР по Богородскому району Нижегородской области ОПФР по Нижегородской области перечислило средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО1, в размере Х руб на счет КПКГ «иные данные».

Тем самым, ФИО1 и иные лица, в том числе из числа сотрудников КПКГ «иные данные», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, в сумме Х руб, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений и распорядившись ими по своему усмотрению.

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу. 

Достоверность и допустимость письменных доказательств, представленных стороной обвинения, у суда не вызывает каких-либо сомнений. Эти доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями представителей потерпевшего и свидетелей, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Поскольку все указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, независимых один от другого источников, при отсутствии сведений, указывающих на наличие у представителей потерпевшего и свидетелей заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Размер причиненного ущерба, согласно примечанию 4 к ст.158 УК РФ превышает 250 000 рублей, то есть является крупным. 

Признательные показания подсудимой о совершении инкриминированного ей преступления, согласующиеся с другими доказательствами, показания представителей потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных действий, иные документы, подтверждают вину подсудимой в совершении инкриминированного ей преступления, являются достаточными для вынесения в отношении подсудимой обвинительного приговора 

Таким образом, преступные действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимой

Сведений о том, что подсудимая ФИО1 страдает каким-либо психическим расстройством либо страдала им в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, в материалах уголовного дела не имеется, в связи с чем, суд на основании ст.19 УК РФ признает подсудимую подлежащей уголовной ответственности 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие её наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд, на основании пп. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; на основании ч.2 ст.61 УК РФ, признаёт полное признание вины и раскаяние в содеянном, иные данные

Оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства явки с повинной суд не усматривает, поскольку протокол явки с повинной был составлен уже после того, как органу следствия стало известно о совершении ФИО1 преступления, а именно, после явки ее в отдел полиции по вызову в связи с совершенным преступлением.

При назначении наказания суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения при назначении подсудимой наказания положений ч.6 ст. 15 УК РФ.

Проанализировав данные о личности подсудимой, которая удовлетворительно характеризуется по месту жительства, к административной ответственности не привлекалась, учитывая обстоятельства совершённого преступления, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы, но считает, что ее исправление возможно без изоляции от общества, - в условиях контроля за ее поведением со стороны специализированного органа (уголовно-исполнительной инспекции), и применяет при назначении наказания положения ст.73 УК РФ – условное осуждение. Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для назначения подсудимой в качестве основного вида наказания другого, альтернативного лишению свободы вида наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом данных о личности подсудимой, которая имеет по месту жительства удовлетворительную характеристику, к административной ответственности не привлекалась, суд не назначает ей в качестве дополнительного наказания ограничение свободы. 

С учетом материального положения подсудимой, наличия малолетнего ребенка, суд не назначает ей в качестве дополнительного наказания штраф.

Гражданский иск Богородского городского прокурора о взыскании с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области материального ущерба в размере Х руб, суд на основании ст.1064 ГК РФ находит обоснованным и подлежащим полному удовлетворению.

Постановлением Богородского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество ФИО1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым №, стоимостью Х руб, с установлением запрета распоряжаться данным имуществом. 

С учетом принципов разумности и соразмерности стоимости арестованного имущества размеру подлежащих возмещению исковых требований, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Богородского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО1, а именно на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым №, стоимостью Х руб, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. 

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению на основании положений ст.ст.81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308 и 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание – в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 явиться для постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда являться регулярно для регистрации с периодичностью и в сроки, самостоятельно установленные инспектором; без уведомления инспектора не менять постоянного места жительства.

Гражданский иск Богородского городского прокурора Нижегородской области – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области – 435 816 (четыреста тридцать пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 65 копеек в счет возмещения причиненного материального ущерба. 

В целях исполнения приговора в части гражданского иска, в случае недостаточности у ФИО1 денежных средств на возмещение исковых требований, обратить взыскание в счет погашения исковых требований Богородского городского прокурора на арестованный постановлением Богородского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым №, стоимостью Х руб.

Арест, наложенный постановлением Богородского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ, на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым №, стоимостью 219 336 рублей – сохранить для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, до принятия судебным приставом-исполнителем решения об обращении на указанное имущество взыскания при отсутствии или недостаточности у ФИО1 денежных средств на погашение исковых требований. 

Вещественные доказательства: - иные данные – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда, с принесением апелляционной жалобы через Богородский городской суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи сторонами апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденной, она вправе подать на них свои возражения и заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий п.п Д.А. Кащук

иные данные

иные данные 

иные данные

иные данные