22RS0068-01-2021-004567-75

Дело №1- 470/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 июля 2021 года г. Барнаул

Центральный районный суд г. Барнаула в составе 

Председательствующего судьи Ухановой Ж.О.,

с участием государственного обвинителя Ивлевой Т.В.,

защитника Млынчака Н.В.,

подсудимого ФИО1,

при секретаре Дудкиной А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца ...., гражданина РФ, со средне – специальным образованием, холостого, работающего у ИП ФИО5 автослесарем, военнообязанного, зарегистрированного и проживавшего по адресу: ...., 

осужденного:

12 февраля 2020 года Ленинским районным судом г. Барнаула по ч.2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. 

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предложило ФИО1 совершить совместное преступление, а именно: незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – номинальном руководителе и учредителе юридического лица, пообещав ему за участие в задуманном преступлении денежное вознаграждение. 

ФИО1, осведомленный о порядке государственной регистрации юридических лиц, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», движимый корыстными побуждениями, понимая, что ему предложено совершить преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступление, добровольно согласился на участие в данном преступлении, вступив, таким образом, в преступный сговор с неустановленным лицом. 

Неустановленное лицо в ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разработало план совершения преступления, согласно которому неустановленное лицо изготовит и передаст ФИО1 пакет документов для подписания и регистрации юридического лица, а последний выступит в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица и предоставит в налоговый орган данные для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице. При этом неустановленное лицо достоверно знало и осознавало,что единственным учредителем и директором созданного юридического лица будет являться подставное лицо ФИО1

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., передал неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серия № номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по .... в ...., для подготовки документов для образования (создания) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № (далее ООО «

<

данные изъяты>»).

Неустановленное лицо в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., располагая копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, действуя в целях достижения единого преступного результата, изготовил пакет документов на имя последнего для подписания и предоставления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице.

В период времени с 08 час. до 17 час. ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь у здания по адресу: .... передало ФИО1 пакет документов, в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001).

После чего ФИО1, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осознавая преступный характер и общественную опасность действий группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и быть его руководителем, в связи с отсутствие цели управления юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом, в период времени с 08 час. по 17 час. ДД.ММ.ГГГГ, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по .... по адресу: ...., пакет документов для государственной регистрации юридического лица, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации серии № номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по ...., на свое имя и заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» формы № Р11001, где в присутствии сотрудника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ...., поставил свою подпись.

Сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ...., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании представленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а также сведения об учредителе и директоре юридического лица ФИО1, который являлся подставным лицом.

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленным лицом, являясь подставным лицом, образовали (создали) юридическое лицо, предоставив паспорт гражданина РФ на свое имя, тем самым незаконно использовал документ, удостоверяющий личность для внесения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об ООО «

<

данные изъяты>» о ФИО1 в качестве подставного лица, как о директоре и учредителе названной организации, без намерения фактически им являться и управлять юридическим лицом, исполняя возложенные в связи с этим обязанности. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В ходе предварительного расследования ФИО1 в качестве подозреваемого показывал, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ранее незнакомый парень по имени ФИО14 и предложил зарегистрировать на его имя ООО за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. Он согласился. Он отправил на телефон ФИО15 копию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал ФИО16 и сообщил, что документы готовы, что необходимо проехать в МИФНС России для подачи документов для регистрации ООО «

<

данные изъяты>». Он с ФИО16 проехали в МИФНС № по .... по адресу: .... Около МИФНС ему передали пакет с документами на ООО «

<

данные изъяты>», в которых он поставил подписи. Данные документы, паспорт он передал регистратору МИФНС, который попросил поставить подпись на последнем листе заявления. Ему выдали расписку о получении документов для государственной регистрации. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с ФИО16 съездил в МИФНС России №, забрал документы и сразу передал их ФИО16. В течение последующих нескольких дней ездил с ФИО16 по банкам, в которых открыл счета, все документы и ключи ЭЦП передал ФИО16. Финансово – хозяйственной деятельностью он не занимался.

Допрошенный в качестве обвиняемого ФИО1 показал, что вину признает в полном объеме, ранее данные показания подтверждает. Действительно по просьбе ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ предъявил документы, полученные от последнего, для регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а также поставил подпись в заявлении формы Р11001, предъявил паспорт. Заниматься финансово – хозяйственной деятельностью не собирался.

Вина подсудимого установлена судом и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель ФИО6 показала, что являлась главным государственным налоговым инспектором отдела правового обеспечения государственной регистрации МРИФНС России №. Здание МРИФНС расположено по адресу: ..... Рабочее время налоговой инспекции с 08 час. до 17 час.

В соответствии со ст. 12 Закона № 129 – ФЗ в МИФНС России № по .... ДД.ММ.ГГГГ заявителем представлен пакет документов для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации при создании юридического лица формы Р11001, заявителем указан учредитель и руководитель юридического лица ФИО1, подпись которого выполнена в присутствии сотрудника инспекции и заверена им; решение № о создании ООО «

<

данные изъяты>»; устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением №; гарантийное письмо; документ об оплате государственной пошлины; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1

Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст. 23 Закона № 129 – ФЗ, МИФНС России № по .... ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН №, единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО1

Согласно листу учета выдачи документов документы о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН № в инспекции получены лично ФИО1 

Свидетель ФИО7 показала, что работала начальником отдела по работе с заявителями при государственной регистрации МИФНС России № по ...., расположенной по адресу: ...., часы работы с 08 час. до 17 час.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 от заявителя принят пакет документов для государственной регистрации при создании ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации при создании юридического лица формы Р11001, заявителем указан учредитель и руководитель юридического лица ФИО1, подпись которого выполнена в присутствии сотрудника инспекции и заверена им; решение № о создании ООО «

<

данные изъяты>»; устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением №; гарантийное письмо; документ об оплате государственной пошлины; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 Указанный пакет документов передан в правовой отдел для принятия окончательного решения о регистрации ООО. 

Свидетель ФИО8 показала, что работала в МИФНС России № по .... по адресу: ..... Было принято заявление формы Р 34002 от ФИО9 о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>». По адресу: ...., указанному при регистрации ООО «

<

данные изъяты>» указанная организация не находится. Указанное заявление было зарегистрировано и передано в отдел правового обеспечения.

Свидетель ФИО10 показала, что работала в МИФНС России № по ..... ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано заявление формы Р34002 о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому по адресу: ...., указанному при регистрации ООО «

<

данные изъяты>» указанная организация не находится.

Свидетель ФИО9 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ арендовал помещение по адресу: ...., с целью сдачи его в субаренду. ДД.ММ.ГГГГ к нему обращался ранее незнакомый мужчина, была достигнута договоренность о выдаче гарантийного письма и последующей аренды помещения по адресу: ..... Гарантийное письмо было выдано, однако договор субаренды не был заключен. Через некоторое время стало известно, что ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано по указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в МИФНС России № по .... с заявлением формы Р34002 о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ, указав, что адрес организации не соответствует действительности.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрено здание по адресу: ..... ООО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу не находится.

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что в МИФНС России № по .... по адресу: ...., изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН №, которое осмотрено, что следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При этом суд исходит из того, что ФИО1, не намереваясь фактически осуществлять управление юридическим лицом, образовал юридическое лицо через подставных лиц, представил в налоговую инспекцию сведения, согласно которым были внесены записи в ЕГРЮЛ. 

О наличии квалифицирующего признака совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, свидетельствует то, что подсудимый и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заранее договорились о совершении совместных действий по представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В основу приговора по данному делу судом положены показания свидетелей, а также признательные показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия. 

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц, как и для оговора ими подсудимого, самооговора не установлено. 

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии адвоката. Как следует из протоколов, по окончании следственных действий замечаний и заявлений от участвующих в нем лиц, в том числе от ФИО1, не поступило. 

Решая вопрос о виде и мере наказания для подсудимого, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, данные о личности виновного, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление, а также на условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО1 характеризуется положительно, занимается общественно – полезной деятельностью. 

Суд признает и учитывает при назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся, в том числе в написании объяснения до возбуждения уголовного дела, состояние здоровья подсудимого. 

Судом не установлено отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Суд назначает наказание ФИО1 с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую. 

С учетом вышеизложенного, конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного, данных о личности подсудимого в их совокупности, суд считает правильным назначить ФИО1 наказание только в виде лишения свободы. 

С учетом обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч.2 ст.53.1 УК РФ

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его раскаяние в содеянном, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, дав ФИО1 таким образом возможность своим честным трудом и достойным поведением доказать свое исправление и перевоспитание.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303,304, 307-310,313 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, возложив на ФИО1 обязанности: не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», хранящееся в МИФНС России № по ...., по вступлении приговора в законную силу, оставить там же, паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, хранящийся у ФИО1, - оставить у осужденного. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденному, что он вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в апелляционной жалобе либо в письменных возражениях на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающими его интересы, в тот же срок со дня вручения ему копии жалобы или представления.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Председательствующий Ж.О. Уханова