ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> 11 июня 2021г.

Судья Советского районного суда 

<

адрес> Адзиев М.М. при секретаре судебного заседания ФИО6 с участием прокурора ФИО7, адвоката ФИО8, представившего удостоверение № и ордер № от №., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ДАССР, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого и имеющего троих малолетних детей, работающего охранником 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без специального разрешения, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 2 «Банковская система Российской федерации и правовое регулирование банковской деятельности» Федерального Закона (ФЗ) № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков.

Согласно ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом.

Согласно ст. 13 (Лицензирование банковских операций) ФЗ «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П, Федеральными законами от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 175-ФЗ), осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном данным Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в части девятой настоящей статьи Федерального закона.

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

Согласно ст. 5 (Банковские операции и другие сделки кредитной организации) ФЗ «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П, Федеральными законами от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 175-ФЗ) к банковским операциям относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение, указанных в пункте 1 части первой данной статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

3

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на незаконное материальное обогащение, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходима государственная регистрация кредитной организации и последующее получение лицензии, выдаваемой банком России, осознавая, что его действия подрывают основы функционирования банковской системы Российской Федерации и направлены на вывод из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств, с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности в крупном размере, под предлогом совместного осуществления строительства многоквартирных домов, а фактически для осуществления незаконной банковской деятельности, зарегистрировал в Межрайонной инспекции 

<

данные изъяты>

Так, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» (№ зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ и состоящего на налоговом учёте в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, имеющего расчётный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр. 

<

адрес>, 

<

адрес>, генеральным директором формально которого являлся ФИО1, ФИО4 на основании генеральной доверенности от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ был уполномочен представлять интересы организации в банках и иных учреждениях с правом первой подписи на всех банковских, кассовых и расчетных документах, финансовых и кредитных обязательствах и иных документах от имени доверителя.

Таким образом, ФИО4, получив возможность единолично осуществлять расчётно-кассовые операции с безналичными денежными средствами, поступающими на расчётный счет указанного Общества, решил без лицензии на осуществление банковских операций использовать расчётный счет в качестве банковского счета физических лиц, желавших обналичить денежные средства за определенное и установленное им вознаграждение, которое составило 3% от суммы поступивших для обналичивания денежных средств, фактически осуществляя функции кредитной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, подыскивая желающих обналичить денежные средства (далее клиентов) из числа физических лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ полагались дополнительные меры государственной поддержки, которые были заинтересованы в получении денежных средств как путем снятия наличными так и путем дальнейшего перечисления (транзитных операций) на указанные ими счета, привлек для осуществления задуманного им всего 54 человека, из числа жителей Республики Дагестан, которые под видом осуществления мнимых финансовых сделок, путем представления платежных поручений за якобы приобретенный товар, перечислял транзитом денежные средства на расчетные счета иных организаций, перечисленные на его расчетный счет.

По мере поступления в указанный период денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты>», ФИО4 по договоренности с клиентами и другими неустановленными следствием лицами, выступавшими от их имени, в счет уплаты паевых взносов которых эти средства поступали, по усмотрению последних либо обналичивал их путем снятия в различных банкоматах 

<

адрес> с использованием банковских карт, привязанных к счетам ООО, либо осуществлял перечисления денежных средств посредством платежных поручений на расчётные счета иных организаций, реквизиты которых ему сообщали клиенты, составляя при этом электронные платёжные поручения с указанием оснований платежей в виде расчетов по якобы заключенным сделкам за приобретенные строительные материалы, оплату выполненных работ или оказанных услуг, тогда как фактически эти основания были вымышленными.

Во всех случаях, в период совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, местом встречи и производства расчетов с клиентами за оказанные услуги ФИО4 определил вход в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, где он по договоренности встречался с клиентами, при этом лицам, которые желали получить причитающиеся им деньги наличными, в каждом отдельном случае он из полученных по банковской карте наличных денег передавал сумму с удержанием 3%, а лица, которые желали перечислить свои денежные средства на расчётные счета иных организаций, в свою очередь передавали ФИО4 наличные деньги в размере 3% от перечисляемой суммы.

Предоставляя клиентам расчётный счет подконтрольного ему 

<

данные изъяты> сообщая реквизиты представленных счетов, ведя учёт денежных средств клиентов, поступавших на вышеуказанные расчётные счета, выполняя операции по снятию наличных денег и переводу денежных средств, ФИО4 без регистрации кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России фактически совершал действия, соответствующие банковским операциям, предусмотренным п.п. 3, 4, 9 ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

Из общей суммы денежных средств, составившей №, зачисленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разных расчетных счетов в виде расчетов по якобы заключенным сделкам за приобретенные строительные материалы, оплату выполненных работ или оказанных услуг, на расчётный счет 

<

данные изъяты> и в последующем по поручениям клиентов снятые и переданные последним как наличными так путем перечисления на расчётные счета иных организаций, ФИО4 в результате осуществления им незаконной банковской деятельности в вышеуказанный период при изложенных обстоятельствах извлек доход, исчисленный по ставке 3 % от суммы проведенных им незаконных банковских операций, который составил № рублей, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО4 своими умышленными действиями, выразившимися в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Подсудимый ФИО4 свою вину в предъявленном ему обвинении в признал и показал, что он при изложенных в обвинении обстоятельствах без регистрации осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) и в содеянном раскаивается.

Наряду с признанием подсудимым ФИО4 вины, его вина в предъявленном обвинении и доказана полностью исследованными судом доказательствами.

Доказательствами виновности подсудимого являются:

- признательные показания ФИО4 в ходе слендствия, данные с участием защитника, согласно которым примерно в начале 2013 года он решил зарегистрировать организацию под наименованием 

<

данные изъяты> которой затем налоговым органом присвоен № Данное юридическое лицо он решил создать для проведения незаконных схем, путем переводов денежных средств через лицевой счет 

<

данные изъяты> за якобы - выполненную работу или покупку сырья за вознаграждение в размере 3 процентов от перечисленной или снятой наличными суммы. Для этого он предложил своему знакомому ФИО1, ныне покойному, стать руководителем организации за денежное вознаграждение, так как опасался быть привлечённым к ответственности за осуществление такой незаконной деятельности, имеющей признаки банковской деятельности. В феврале 2013 года он выписал генеральную доверенность на своё имя, так как ФИО1 начал требовать от него большие суммы денег и, находясь в нетрезвом состоянии, болтал много лишнего.

Денежные операции проводились, через банковские счета указанной им организации по наличным и безналичным расчетам. Поставками товарно-материальных ценностей он не занимался, все операции носили бестоварный характер, поступившие на банковские счета денежные средства в конечном итоге им перечислялись на расчетные счета других организаций, за вычетом тех средств, которые удерживали банки за расчетно-кассовое обслуживание. За услуги по незаконному транзиту денежных средств он получал вознаграждение в размере 3 процентов от общей суммы обналичиваемых через 

<

данные изъяты>» денежных средств. Обналичив сумму, он забирал положение ему 3 процента, а остальную сумму в наличной форме возвращал лицам, перечислившим к нему денежные средства. С ФИО1, являвшимся его соседом, он знаком с № года, с последним у него сложились дружеские отношения. В этой связи, а также с учетом того, что у ФИО1 было тяжелое материальное положение, он предложил последнему стать руководителем создаваемого им 

<

данные изъяты>». ФИО1 в свои дела он не посвятил, последний не ведал об его умысле, направленном на незаконную банковскую деятельность.

В феврале 2013 года он с ФИО1 направились в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пр. И. Шамиля, 

<

адрес>, где ФИО1 была выписана генеральная доверенность на его (ФИО4) имя. Затем они поехали в 

<

адрес>, так как у брата его жены, ФИО2, имеется там помещение с целью заключения договора аренды нежилого помещения, принадлежащего ФИО2, которое по его замыслу должно было стать адресом 

<

данные изъяты>». ФИО2 о своём преступном умысле он не сказал. Последний согласился на его просьбу и подписал договор аренды помещения. Селение Ибрагимотар находится в ведении администрации 

<

адрес>, однако фактически оно расположено на территории 

<

адрес>. За аренду помещения ФИО2 он не платил. Наличие договора аренды помещения, при отсутствии собственного нежилого помещения, было обязательным условием для регистрации юридического лица в налоговом органе. Он являлся генеральным директором 

<

данные изъяты> по доверенности от ФИО1, фактически никакую деятельность данная организация не вела. Юридическим адресом фирмы был следующий адрес: 

<

адрес>, а по факту офиса у неё не было.

Лицевой счет для 

<

данные изъяты>» он открыл в коммерческом банке «Кредитинвест», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр. 

<

адрес>, 

<

адрес>. В данном офисе указанного банка он по мере поступления денежных средств снимал их с лицевого счета 

<

данные изъяты>». Клиенты, с которыми проводились операции, сами находили его так как знали, что он занимается обналичиванием. По указанному адресу, предварительно договорившись, он встречался с клиентами. При этом лица, которые хотели получить причитающиеся им деньги наличными, платили за его услуги по обналичиванию 3 % от общей суммы обналиченных им денег. Другие же лица, которые хотели перечислить свои денежные средства на расчётные счета иных организаций, то есть 

<

данные изъяты>» использовалась как транзитная организация, платили ему наличными за услуги транзита 3 % от перечисляемой суммы. За свои услуги, независимо от их вида, он брал только наличными деньгами в ходе личных встреч, происходивших в 

<

адрес>, возле вышеуказанного офиса банка «Кредитинвест». Чтобы исключить подозрение о занятии им незаконной банковской деятельностью, он выходил на улицу и встречался с указанными лицами на улице. Анкетные данные указанных лиц у него не сохранились, и он их не помнит. Все обстоятельства совершенных им незаконных действий по перечислению и обналичиванию денежных средств со счета 

<

данные изъяты>», он не помнит, в связи с давностью событий. ФИО11 это вымышленный человек, на которого он сослался сотрудникам правоохранительных органов при проведении проверки деятельности 

<

данные изъяты> чтобы уйти от ответственности. В результате осуществленной им незаконной банковской деятельности через счёт, открытый на 

<

данные изъяты> он получил общую прибыль в размере приблизительно № руб. В 2019 году расчетный счет 

<

данные изъяты> им закрыт. Из работников КБ «Кредитинвест» ни с кем дружеских отношений он не имел. Полученные денежные средства от клиентов потрачены имя на личные нужды. Он понимал, что ведение незаконной банковской деятельности является преступлением.

- показания эксперта ФИО9, из которых следует, что с 2017 года она работает экспертом в экспертно-криминалистическом центре МВД по 

<

адрес> На сегодняшний день общий стаж работы по специальности эксперта у неё №. Направление её экспертной деятельности связано с производством судебных бухгалтерских экспертиз.

ДД.ММ.ГГГГ следователем следственной части следственного управления МВД по 

<

адрес> ФИО10 в ЭКЦ МВД по 

<

адрес> назначена бухгалтерская судебная экспертиза по уголовному делу № №, производство которой было поручено ей. По результатам исследования представленных на экспертизу материалов указанного уголовного дела она вынесла заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № Согласно данному заключению сумма денежных средств, поступивших на расчётный счет 

<

данные изъяты>» (№ № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, составила №. Общая сумма перечисленных и снятых наличными денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по № с расчетного счета № 40№, открытом в ООО 

<

данные изъяты> на расчётные счета юридических и физических лиц и полученных в наличной форме, составила №

Общая сумма денежных средств, перечисленных и снятых наличными с расчетного счета 

<

данные изъяты> составила №., в том числе: - сумма банковских операций составляет №.; сумма налогов-№ сумма возвратов №.; снято наличными-№.; - перечислено по основанию «закрытие счета» №

Таким образом, общая сумма извлеченного дохода за оказание услуг по дальнейшему перечислению и снятию наличными денежных средств, поступивших на расчетный счет №) №, выводится путем умножения общей суммы денежных средств, перечисленных и снятых наличными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета 

<

данные изъяты> уменьшенной на величину перечисленных банковских комиссий, налогов, сборов, внутренних и взаимных перечислений, сумм возвратов на процент комиссионного вознаграждения, в данном случае 3%. Следовательно, уменьшается и сумма извлеченного дохода за оказание услуг по перечислению и снятию денежных средств, поступивших на 

<

данные изъяты>» за указанный период, что составляет № руб.

-заключение бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому общая сумма извлечённого дохода за оказание услуг по дальнейшему перечислению и снятию наличными денежных средств, поступивших на расчетный счет 

<

данные изъяты> (№ №, открытом в 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при условии, что доход составлял 3% от перечисленных и снятых денежных средств, составляет №

- заключение комплексной технико-криминалистической и почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № №, № согласно которому подписи, расположенные напротив фамилии ФИО4 на решении №, в договоре аренды помещения №, в графе «генеральный директор 

<

данные изъяты> в приказе №, опросном листе, в графе «представитель», а также подпись и рукописные записи на опросном листе, на доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на закрытие счета 

<

данные изъяты> в графе руководитель, на заявлении от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на открытие счета, договоре банковского счета, в графе «представитель», платежных поручениях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (№) и денежных чеках за № №, № в графах «подписи» и «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил», выполнены ФИО4

Оттиски круглой печати 

<

данные изъяты> расположенные на следующих документах: решении №; договоре аренды помещения №; приказе №; приказе №; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении на закрытие счета 

<

данные изъяты> заявлении от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении на открытие счета; договоре банковского счета, соответствуют свободному образцу оттиска круглой печати 

<

данные изъяты>», представленному на исследование.

Рукописные записи на опросном листе, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на закрытие счета 

<

данные изъяты>», в графе руководитель; заявлении от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении на открытие счета; договоре банковского счета, в графе «представитель», выполнены ФИО4

Кроме этого доказательствами виновности подсудимого ФИО4 являются: 

- копия свидетельства ФНС о постановке на учет 

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения за серией 05 №; анкета клиента - юридического лица не являющегося кредитной организацией за дату ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> за регистрационным номером № выписка по лицевому счету 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на представление интересов юридического лица в кредитной организации от № 

<

данные изъяты>»; генеральная доверенность от имени ФИО1 на имя ФИО4 о представлении интересов 

<

данные изъяты>»; Приказ № О вступлении в должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс»; договор банковского счета в рублях РФ № от № в 

<

данные изъяты>»; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> заявление на закрытия счета от 02.02.2015г., 

<

данные изъяты> Решение № Единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ФИО4 ФИО3 Правления ООО КБ «Кредитинвест» А.К.; опросный лист (для юридических лиц), «представитель ФИО4», денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> денежный чек НГ 3013618 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс»; денежный чек НГ 3013625 от № 

<

данные изъяты> денежный чек № ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>»; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> денежный чек № ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс»; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>»; денежный чек № ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> денежный чек НЖ 5907601 от №»; свободный образец оттиска круглой печати «

<

данные изъяты>» в карточке с образцами подписей и оттиска печати; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> платежное поручение № 

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 19.01.20Г5; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ИЗ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от № платежное поручение № №., платежное поручение № №., платежное поручение №., платежное поручение № от № платежное поручение № от №

Оценив приведенные выше доказательства по правилам ст.88 УПК РФ, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО4 в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере и его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 172 УК РФ.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст.172 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

В силу требований п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

Согласно обвинению ФИО4 действия по осуществлению банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере были совершены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Следовательно, ДД.ММ.ГГГГг. истекли 6 лет со дня совершения преступления. 

Таким образом, сроки давности уголовного преследования в отношении ФИО4 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, истекли ДД.ММ.ГГГГг.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в его взаимосвязи с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

В соответствии с разъяснениям, содержащимся в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных ст. ст. 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

В судебном заседании подсудимый согласился с прекращением уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования. Он и его защитник просили прекратить уголовное дело в связи истечением сроков давности уголовного преследования.

При изложенных обстоятельствах уголовное дело в отношении ФИО4 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, подлежит прекращению по основанию п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи истечением сроков давности уголовного преследования.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО4 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, прекратить по основанию п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи истечением сроков давности уголовного преследования.

Вещественные доказательства, указанные в п.1 постановления следователя от №), по вступлении постановления в законную силу возвратить по их принадлежности, а указанные в п.2- хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ВС РД в течение 10 суток.

Судья Адзиев М.М.