Дело № 1-20/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 16 мая 2019 года

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Бухаровой А.С.

при секретаре Первяковой Г.А.,

с участием: государственных обвинителей Калита Ю.В., Кабаньковой О.С., Петровских И.А.

подсудимого ФИО19, 

защитника адвоката Княжевой Т.А.,

потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: 

ФИО19, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, преследуя цель незаконного обогащения, имея умысел на хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана, решил создать интернет - магазин - Общество с ограниченной ответственностью «ФИО49» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», Общество) под предлогом осуществления оптовой торговли электрическими, неэлектрическими бытовыми товарами и приборами, не имея намерений и реальной возможности исполнять обязательства по закупу и доставке товаров, оплаченных физическими и юридическими лицами. С целью реализации преступного умысла ФИО19 предложил ранее знакомому ФИО49, под предлогом имущественной выгоды, стать единственным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», не посвящая последнего в свои преступные намерения. При этом, ФИО19 заверил последнего, что функции по фактическому руководству и обеспечению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» будут осуществляться им, на что ФИО49 согласился. Продолжая реализацию преступного умысла ФИО19 в период с ДД.ММ.ГГГГ до середины ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, осознавая отсутствие у него денежных средств для создания интернет - магазина, не посвящая в преступные намерения, предложил ФИО50 и ФИО51, проинвестировать проект по открытию интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>», на что последние, согласились, передав ФИО19 денежные средства. С целью придания преступной деятельности вида легального бизнеса, извлечения наибольшей материальной выгоды, вовлечения клиентов ФИО19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, коммерческую организацию ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №), основным видом деятельности деятельности которого согласно Уставу являлась оптовая торговля электрическими, неэлектрическими бытовыми товарами, приборами. В помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, ФИО19 для удобства хищения денежных средств, поступающих от клиентов интернет - магазина, с помощью ФИО49, не подозревающего о его преступных намерениях, открыл счет на имя последнего как директора ООО «

<

данные изъяты>» - №, с банковской картой №, находящейся в пользовании ФИО19 Реализуя преступный умысел в период с ДД.ММ.ГГГГ до середины ДД.ММ.ГГГГ, с целью придания видимости законности действий, ФИО19 на денежные средства инвесторов арендовано помещение по адресу: 

<

адрес>. На основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № ФИО19 осуществил присоединение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО49 с резидентами РФ в лице представителей Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, определяющему порядок при совершении плательщиками переводов денежных средств и переводов электронных денежных средств в пользу ООО «

<

данные изъяты>» при оплате заказов в сети интернет посредством ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> а также порядок расчетов между указанными организациями по данным операциям с учетом общего размера вознаграждений, после чего, зарегистрировал доменное имя 

<

данные изъяты> и настроил контекстную рекламу на товарной площадке сети 

<

данные изъяты> В период времени с середины ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 продолжая реализацию преступного умысла в целях извлечения наибольшей материальной выгоды путем вовлечения большего количества клиентов для приобретения товаров в интернет - магазине ООО «

<

данные изъяты>», предоставляя услугу бесплатной доставки товаров до 25 дней, размещал рекламу интернет-магазина в сети Интернет, осуществлял реализацию товаров по цене ниже закупочной, при которой закуп товара клиентам, чьи денежные средства были привлечены ранее, осуществлялся за счет привлечения вновь поступивших денежных средств других клиентов. Сотрудники ООО «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО19, действуя по указанию последнего, проводили консультации с гражданами по характеристикам товара, срокам доставки и возврате денежных средств, принимали заказы. Таким образом, ФИО19 в период с середины ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств путем обмана в крупном размере, единолично осуществляя руководство ООО «

<

данные изъяты>», отслеживая поступление денежных средств от клиентов, размещая рекламу деятельности ООО «

<

данные изъяты> получая положительные отзывы клиентов, получивших товары, привлек необходимое количество клиентов, в целях реализации преступного умысла. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств граждан в особо крупном размере.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, находясь в 

<

адрес> с целью приобретения планшета через сайт - интернет магазина 

<

данные изъяты> обнаружила объявление о продаже планшета «SamsungGalaxyTabASM-T285 (1.3) 

<

данные изъяты> стоимостью 11 313 рублей 11 копеек, решив его приобрести. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 16 минут до 16 часов 17 минут 

<

данные изъяты> ФИО6, находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19,будучи введенной в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> о продаже вышеназванного планшета, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты>» № осуществила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 11 313 рублей 11 копеек. Впоследующем, на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения ООО 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 10 985 рублей 03 копейки на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО6 материальный ущерб.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения морозильной камеры в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже морозильной камеры марки «Атлант М 7204-100 белый», стоимостью 17 674 рубля 23 копейки, а также услуги по бесплатной доставке товара, решив его приобрести. В период с 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанной морозильной камеры, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием банковской карты 

<

данные изъяты>» с расчетным счетом № осуществил перевод денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 17 674 рубля 23 копейки. После поступления на счет ООО «

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 17 674 рубля 23 копейки, принадлежащих ФИО3, ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению, причинив ФИО3 материальный ущерб на указанную сумму.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, находясь в 

<

адрес> с целью приобретения посудомоечной машины, в сети Интернет обнаружил сайт интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> перейдя на который, обнаружил объявление о продаже посудомоечной машины марки «BoschSPS69T82R» стоимостью 42 782 рубля 41 копейку, решив приобрести данный товар в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 23 минут до 20 часов 58 минут 

<

данные изъяты> ФИО7, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже посудомоечной машины марки «BoschSPS69T82R», находясь в 

<

адрес> с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 42 782 рубля 41 копейка. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, ООО 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 41 541 рубль 72 копейки на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 путем обмана умышленно из корыстных побуждении похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб на указанную сумму.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, находясь в 

<

адрес> с целью приобретения смартфона, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «ФИО49» 

<

данные изъяты>, перейдя на который обнаружил объявление о продаже смартфона марки «SamsungGALAXYJ7 (2016) SM-J710 16 GB черный моноблок 3G 4G 2 sim 5.5 720x1280 Android 6.0» по стоимости 12 724 рубля 73 копейки, решив приобрести указанный товар в данном магазине. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> продаже вышеуказанного товара, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» с банковской карты 

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 12 724 рубля 73 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты> о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 12 355 рублей 72 копейки на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО8 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО57, находясь в 

<

адрес>, с целью приобретения посудомоечной машины, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> перейдя на котором обнаружил объявление о продаже посудомоечной машины марки «BoschActiveWaterSPV53M00RU» узкая», стоимостью 27 785 рублей 86 копеек, решив приобрести указаный товар в данном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 18 минут до 15 часов 23 минут 

<

данные изъяты> ФИО57, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес> с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты ПАО 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 27 785 рублей 86 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты> о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 26 980 рублей 07 копеек на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно, из корыстных побуждении похитил путем обмана, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФИО57 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь в 

<

адрес> края в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже видеокарты марки «MSIPCI-EGTX 1070 GAMINGXBGnVidiaGeForceGTX 1070 8192 MB 256 bitGDDR5 1607/8108 DVIx», стоимостью 24 789 рублей 72 копейки, видеокарты марки «MSIPCI-ERX 480 ARMOR 8GOCAMDRADEONRX480 8192MB 256 bitGDDR5 1291/8000 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCPRet», стоимостью 15 302 рубля 71 копейку, алмазного диска по керамике марки «BoschStandardForCeramic (2608602205) d=230mmd(посад)=22.33мм (угловые шлифмашины), стоимостью 4 696 рублей 42 копейки, решил совершить покупку данного товара в указанном интернет магазине. С этой целью, с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес> края, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств на счет 

<

данные изъяты> в общей сумме 44 788 рублей 85 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 43 933 рубля 75 копеек на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО9 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, находясь в 

<

адрес> края в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже смартфона марки «LGK10 LTEK430ds 16 Gb синий моноблок 3G 4G 2 sim 5.3 720x1280 Android 6.0 13 Mpix 802.11bgn», стоимостью 9 009 рублей 60 копеек, решив приобрести данный товар в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 39 минут до 19 часов 22 минут 

<

данные изъяты>, ФИО10, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес> края, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 9 009 рублей 60 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 8 748 рублей 32 копейки на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО10 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже видеокарты марки «Джифортц 1050», стоимостью 6 785 рублей 35 копеек и оперативной памяти марки «DDR3 Patriot» объемом 8 гб каждая в количестве двух штук, общей стоимостью 5 313 рублей 50 копеек, решив приобрести данный товар в указанном магазине. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес> с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> осуществил перевод денежных средств на счет 

<

данные изъяты> в общей сумме 12 098 рублей 85 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» осуществили перевод денежных средств в общей сумме 11 735 рубля 88 копеек на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО11 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь в 

<

адрес> в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже процессора марки «AMDATHLON880», жесткого диска марки «WesternDigital 2 Tb», двух кабелей «SATA 3» в общей сумме 6 833 рубля 07 копеек, реши совершить покупку данного товара в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 6 833 рубля 07 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 6 634 рубля 91 копейку, принадлежащих ФИО12 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно, из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО12 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже материнской платы указанной марки по стоимости 7 519 рублей 58 копеек, решив приобрести товар в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 53 минут до 22 часов 00 минут (

<

данные изъяты>), ФИО13, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» с банковской карты 

<

данные изъяты> развития регионов» № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 7 519 рублей 58 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения ООО 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 7 301 рубль 51 копейку, принадлежащих ФИО13 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 путем обмана умышленно из корыстных побуждении похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО13 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, находясь по адресу: 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже подходящей ему видеокарты, стоимостью 6 217 рублей 34 копейки, решив приобрести товар в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 03 часов 29 минут до 03 часов 33 минут (

<

данные изъяты>), ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 6 217 рублей 34 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 6 037 рублей 03 копейки, принадлежащих ФИО14 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 действуя умышленно, из корыстных побуждении, путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО14 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, находясь в 

<

адрес> с целью приобретения циркулярной пилы (дисковой) марки «BoschGKS600 1200Вт (ручная)», в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, на котором обнаружил объявление о продаже вышеуказанной циркулярной пилы (дисковой) указанной марки по стоимости 5 246 рублей 71 копейка, решив приобрести данный товар в вышеуказанном магазине. В период времени с 23 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 5 246 рублей 71 копейка. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 5 094 рубля 55 копеек, принадлежащих ФИО15 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО15 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, находясь в 

<

адрес> с целью приобретения швейной машины марки «JanomeLE22», в сети Интернет обнаружила сайт интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, на котором обнаружила объявление о продаже швейной машины марки «JanomeLE22» стоимостью 8 602 рубля 45 копеек, решив приоблрести товар в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 05 минут до 14 часов 27 минут (

<

данные изъяты>), ФИО16, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенная в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес> с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты>» № осуществила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 8 602 рубля 45 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 8 352 рубля 98 копеек, принадлежащих ФИО16 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО16 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в 

<

адрес> края в сети Интернет обнаружил сайт интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже многофункционального лазерного устройства марки «KyoceraM2040DN (1102S33NL0) А4 Duplex белый/серый» стоимостью 18 546 рублей 98 копеек, решив приобрести товар в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 01 минуты до 14 часов 26 минут, ФИО17, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 18 546 рублей 98 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом общего размера вознаграждения 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 18 009 рублей 11 копеек, принадлежащих ФИО17 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО17 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ несовершеннолетний ФИО32, находясь по адресу в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, на котором обнаружил объявление о продаже материнской платы марки «MSIH270 PCMATESoc-1151 IntelH270 4xDDR4 ATXAC 97 8ch (7.1) GbLANRAID» стоимостью 5 639 рублей 88 копеек, решив совершить покупку данного товара в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 38 минут до 15 часов 41 минуты (

<

данные изъяты>), несовершеннолетний ФИО32, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес> с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств, принадлежащих своего законного предствителя (матери) - ФИО58 на счет 

<

данные изъяты> в сумме 5 639 рублей 88 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты>» осуществили перевод денежных средств в сумме 5 476 рублей 32 копейки, принадлежащих ФИО58 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждении, путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО58 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет магазина ООО «

<

данные изъяты> с объявлением о продаже корпуса для компьютера марки «FractalDesignDefineR5 BlackoutEditionWindow черный без БП АТХ» стоимостью 6 439 рублей 03 копейки, решив приобрести данный товар в указанном магазине. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с карты 

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 6 439 рублей 03 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 6 252 рубля 30 копеек, принадлежащих ФИО18 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 путем обмана умышленно из корыстных побуждении похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО18 материальный ущерб в указанной сумме.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут ФИО4, действуя в интересах 

<

данные изъяты> находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения трех планшетов, в сети Интернет обнаружил сайт интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже трех планшетов марки «SamsungGalaxyTabASM-T285 (1.3) 4C/RAM1.5GB/Rom8Gb7 TFT 1280x800/4g/Android 5.1/серебристый» стоимостью 10 727 рублей 74 копейки каждый, всего на общую сумму 32 183 рубля 22 копейки, решив приобрести данный товар в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО4, действуя в интересах 

<

данные изъяты> находясь по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанных товаров, осуществил перевод денежных средств со счета 

<

данные изъяты> на счет ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 32 183 рубля 22 копейки. Впоследующем денежные средства в сумме 32 183 рубля 22 копейки в счет оплаты товара ФИО4, действовавшего в интересах 

<

данные изъяты> поступили на счет ООО 

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинил 

<

данные изъяты> материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, находясь по адресу: г. 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружила сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже многофункционального лазерного устройства марки «HPLaserJetProMFPM132aRU (G3Q61A) A4 белый» стоимостью 9 159 рублей 68 копеек, решив приоблрести товар в указанном магазине. В период времени с 02 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), ФИО20, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенной в заблуждение относительно информации на сайте «

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного многофункционального лазерного устройства, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> № осуществила перевод денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в сумме 9 159 рублей 68 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 8 894 рубля 05 копеек на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО20 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, находясь в 

<

адрес> в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже стационарного телефона марки 

<

данные изъяты> стоимостью 4 154 рубля 52 копейки, решив его приобрести в указанном интернет магазине. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 19 минут, ФИО21, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара «

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> с лицевым счетом № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 4 154 рубля 52 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 4 034 рубля 04 копейки на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО21 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, находясь в 

<

адрес> в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже перфоратора марки «BoschGBH 3-28 DRE», стоимостью 11 459 рублей 62 копейки, решив его приобрести в указанном интернет магазине. С этой целью, в период с 19 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), ФИО22, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 11 459 рублей 62 копейки. Впоследующем на основании заявления 

<

данные изъяты> о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 11 115 рублей 83 копейки на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО22 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже подходящих ему планшета марки «DigmaCITI 1803 3GCherryTrailZ8300 (1.44) 4C/RAM4GB/ROM64Gb 10 1 IPS 1280x800/3G/Windows 10/черный/2Mpix/BT/WiFi/Touch/microSD 128Gb/mHDMI/6000mah», стоимостью 10 403 рубля 17 копеек, смартфона марки «AlcatelPixi 4 8050D 8Gb серебристый моноблок 3G 2Sim 6 640x960 Android 5.1 8Mpix 802 11 BgnBTGPSGSM900/1800 GSM1900 MP3 A-GPSmicroSDmax64Gb», стоимостью 5 195 рублей 16 копеек, решив приобрести данный товар в указанном магазине. С этой целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> о продаже указанных товаров, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в общей сумме 15 598 рублей 33 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 15 145 рублей 98 копеек на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждении, путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО23 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, действуя в интересах 

<

данные изъяты> находясь в 

<

адрес> в сети Интернет обнаружил сайт интернет -магазина ООО «

<

данные изъяты> с объявлением о продаже беспроводного зарядного устройства марки «SamsungEP-NG930BBRGRU 1А для Samsung черная», стоимостью 2 438 рублей 83 копейки, сушильной машины марки «GorenjeD98F65F кл.энер.: А-20% макс.загр.: 9кг белый», стоимостью 37 372 рубля 15 копеек, решив приобрести данный товар в указанном магазине. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, действуя в интересах 

<

данные изъяты> находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенный в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> о продаже беспроводного зарядного устройства марки «SamsungEP-NG930BBRGRU 1А для Samsung черная», сушильной машины марки «GorenjeD98F65F кл.энер.: А-20% макс.загр.: 9 кг. белый» осуществил перевод денежных средств со счета 

<

данные изъяты> на счет ООО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 39 810 рублей 98 копеек. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 39 810 рублей 98 копеек в счет оплаты товара ФИО24, действовавшим в интересах 

<

данные изъяты>, поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, действуя умышленно, из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинил 

<

данные изъяты> материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь по адресу: 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты> с объявлением о продаже материнской платы «MSIH270 GAMINGM3 Soc-1151 IntelH270 4xDDR4 ATXAC 97 8 ch (7.1) GbLanRaid+DVI+HDMI», стоимостью 6 970 рублей 76 копеек, и видеокарты марки «GigabytePCI-EGV-N1060IXOC-3GDnVIDIAGEFORCEGTX 1060 3070 Mb 192 bitGDDR5 1556/8008 DVIх2/HDMIx1/DPx1/HDCPRet», стоимостью 11 524 рубля 92 копейки, на общую сумму 18 495 рублей 68 копеек, решив совершить покупку данного товара в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период времени 11 часов 18 минут до 13 часов 33 минут (

<

данные изъяты>), ФИО25, находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, с использованием системы по оплате товара «

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 18 495 рублей 68 копеек. В последующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 17 959 рублей 3 копейки, принадлежащих ФИО25 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО25 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ несовершеннолетний ФИО26, находясь по адресу в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» с объявлением о продаже материнской платы марки «MSI В250-M», процессор марки «IntelOriginalCorei5 7500», привода марки «DVD-ROMLGDH18NS61 черный SATA внутренний oem», корпуса марки «AccordA-34B черный без БП АТХ 2хUSB2.0 2xUSB3.0 audio», памяти марки «DDR4 2x4GB 2133 MHzCorsair№ RTLPC4-17000 CL13 DIMM 288-pin 1.2B», вентилятора марки «DeеpсoolXFAN 80 80x80x25mm 4-pin (Molex) 20dB 82grRet», вентилятора марки «GlacialtechiceWindJT-8025L12S001A 80x80x25mm 3-pin 4-pin (Molex) 19dB 66grBulk», устройства охлаждения (кулер) марки «DeеpсoolTheta 20 Soc-1150/1155/1156/3-pin 30.2-30.2dBAl 375.5grRet», термопасту марки «DEEPCOOLZ3 шприца 1.5гр.», видеокарты марки «GIGABAYTEPCI-EGV-RX480G1 GAMING-4GDAMDRadeonRX 480 4096 Mb 256 bitGDDR5 1290/7000 DVIx1/HDMIx1/DPx3/HDCPRET», источника бесперебойного питания марки «PowercomRaptorRPT-600AEURO 360Bt 600BA черный», блока питания марки «HiproATX 600W (HIPODIGI) HPP-600W (24+4+4pin) PPFC 120mmfan 5xSata», жесткого диск марки «SeagateOriginalSATA-III 1TbST1000DM010 Barracuda (7200rpm) 64mb 3.5» на общую сумму 42 137 рублей 51 копейка, решив совершить покупку данного товара в указанном магазине. В период с 14 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), несовершеннолетний ФИО26, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь по адресу 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> принадлежащей законному представителю ФИО2, осуществил перевод денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в общей сумме 42 137 рублей 51 копейка. В последующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в общей сумме 40 915 рублей 52 копейки, принадлежащих ФИО2 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждении, путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО2 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружила сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с объявлением о продаже телевизора телевизор марки «LEDTelefunken 18.5 TF-LED19S46T2 черный/HDREADY/50Hz/DVB-T/DVB-T2/DVB-c/USB (RUS)», стоимостью 5 724 рубля 27 копеек, решив совершить покупку товара в указанном магазине. В период времени с 13 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), ФИО27, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенная в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного телевизора, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» № осуществила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 5 724 рубля 27 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, ООО 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 5 558 рублей 27 копеек, принадлежащих ФИО27 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО27 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО28, находясь в 

<

адрес> в сети Интернет обнаружила сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» с объявлением о продаже стиральной машины марки «LGFH2A8HDS4» класса А», стоимостью 28 216 рублей 57 копеек, решив совершить ее покупку в указанном магазине. В период времени с 12 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), ФИО28, находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенная в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанной стиральной машины, с использованием системы по оплате товара «

<

данные изъяты>» № осуществила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 28 216 рублей 57 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 27 370 рублей 07 копеек, принадлежащих ФИО28 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФИО28 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» с объявлением о продаже жесткого диска марки «SeagateOriginalUSB 3.0 4TbSTDR4000900 BackupPlus 2.5 серебристый», стоимостью 6 882 рубля 03 копейки, решил совершить покупку данного товара в указанном магазине. С этой целью в период с 23 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>), ФИО29, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенный в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 6 882 рубля 03 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 6 675 рублей 57 копеек, принадлежащих ФИО29 на счет ООО «

<

данные изъяты> которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО29 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружила сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты> с объявлением о продаже принтера лазерного марки «KyoceraColorP5021 odn (1102RF3NL0) A-4 DuplexNet» стоимостью 11 381 рубль 10 копеек, решив его приобрести в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 24 минут до 17 часов 52 минут (

<

данные изъяты>), ФИО30, находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенная в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» № осуществила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 11 381 рубль 10 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 11 051 рубль 05 копеек, принадлежащих ФИО30 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО30 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, находясь по адресу: 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты> с объявлением о продаже видеокарты марки «GigabytePCI-EGV-N105TD5-4GDnVidiaGeforceGTX 1050 TI 4096Mb 128bitGDDR5 1290», стоимостью 7 787 рублей 90 копеек, жесткий диск «SeagateOriginalSATA-III 2 TbST2000DM006 Barracuda (7200rpm) 64 mb 3.5», стоимостью 3886 рублей 85 копеек, жесткий диск «SeagateOriginalSATA-III 4 TbST4000DM005 Barracuda (5900rpm) 64 mb 3.5» стоимостью 6856 рублей 52 копейки, привод «Blu-RayLGBH16NS40 черный SATA внутренний oem», стоимостью 3 221 рубль 18 копеек, решив совершить покупку товара в указанном интернет магазине на общую сумму 21 482 рубля 45 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием банковской карты 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 21 482 рубля 45 копеек. Впоследующем ФИО19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана денежные средства в сумме 21 482 рубля 45 копеек, принадлежащие ФИО31, похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФИО31 материальный ущерб в указанной сумме.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 50 минут до 21 часа 32 минут ФИО1, находясь по адресу: г

<

данные изъяты>, в сети Интернет обнаружила на сайте интернет - магазина ООО 

<

данные изъяты> объявление о продаже соковыжималки центробежной марки «MysteryMJE-1901 900Bт белый» в количестве 5 штук, стоимостью 2145 рублей 55 копеек каждая, телевизора марки «LEDTelefunken 24 TF-LED24S48T2 черный/HDREADY/50Hz/DVB-T/DVB-T2/DVB-C/USB (RUS)» в количестве 2 штук, стоимостью 7 912 рублей 43 копейки каждый, шуруповерта марки «Интерскол ОА-3.6Ф аккум. патрон:держатель бит ? в количестве 10 штук, стоимостью 750 рублей 31 копейка каждый, блендера погружной марки «ScarlettSC – HB42F13 650Вт белый» в количестве 10 штук, стоимостью 1 175 рублей 70 копеек каждый, решив совершить покупку данного товара в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часов 32 минут до 21 часа 33 минут, ФИО1, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенная в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> № осуществила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 45 812 рублей 71 копейка. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 44 438 рублей 33 копейки, принадлежащих ФИО1 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 действуя умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО1 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО33, находясь в 

<

данные изъяты>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты> с объявлением о продаже телевизора марки «LEDSamsung 32 UE32J5205AKXRUчерный/FULLHD/DVB-T2/DVB-C/USB/WiFi/SmartTV (RUS)» стоимостью 16 999 рублей 99 копеек, решив приобрести данный товар в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ ФИО33, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного телевизора, находясь в 

<

данные изъяты>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> с банковской карты 

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в сумме 16 999 рублей 99 копеек. Впоследующем на основании заявления о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты>» осуществили перевод денежных средств в сумме 16 506 рублей 99 копеек на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждениий путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО33 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО34, действуя в интересах Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>, перейдя на который, обнаружил объявление о продаже многофункционального устройства лазерного марки «KyoceraM2040DN (1102S33NL0) А4 Duplex белый/серый», стоимостью 17 703 рублей 93 копейки, картриджа марки «Kyocera ТК-1170 черный для KyoceraM2040DN/ M2540DN/M2640idw (7200стр.)», стоимостью 4 383 рубля 83 копейки, решил приобрести данный товар в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ ФИО34, действуя в интересах 

<

данные изъяты>, находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже указанных товаров осуществил перевод денежных средств со счета 

<

данные изъяты> на счет ООО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 22 087 рублей 76 копеек. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 22 087 рублей 76 копеек в счет оплаты товара ФИО34, действовавшим в интересах 

<

данные изъяты>, поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинил 

<

данные изъяты> материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружила на сайте интернет -магазина ООО 

<

данные изъяты> объявление о продаже оверлока марки «Brother 1334D» стоимостью 10823 рубля, решив совершить покупку данного товара в указанном интернет магазине. С 01 часа 39 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) ФИО35, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенная в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

данные изъяты> с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» № осуществила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 10 823 рубля. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 10 509 рублей 14 копеек, принадлежащих ФИО35, на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, действуя умышленно из корыстных побуждении, путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО35 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 находясь в 

<

адрес> в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты> объявление о продаже углошлифовальной машинки марки «Интерскол УШМ-125/900 900Вт 11000 об/мин рез.шпин.:М14 d=125мм», стоимостью 1720 рублей 65 копеек, дрели-шуруповерта марки «Интерскол ДА-13/14.4ЭР аккум. патрон: быстрозажимной (кейс в комплекте)», стоимостью 3 953 рубля 88 копеек, решив их приобрести в указанном интернет магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 часов 30 минут до 09 часов 35 минут (

<

данные изъяты>) ФИО56., не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в общей сумме 5 674 рубля 53 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в общей сумме 5 509 рублей 97 копеек, принадлежащих ФИО56 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО56 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» объявление о продаже блока питания марки «LinkWorldATX 400WLW2-400W (24+4pin) 80 mmfan3xSATARTL» по стоимости 826 рублей 47 копеек, жесткого диска марки «SeagateOriginalSATA-III 1TbST1000DM010 Barracuda (7200rpm) 64 mb 3.5», стоимостью 2519 рублей 42 копейки, жесткий диск марки «ToshibaUSB 3.0 1TbHDTB310EK3AACanvioBasics 2.5 черный», стоимостью 3065 рублей 27 копеек, корпус марки «LinkWorldVC-08C02 черный без БП АТХ 2xUSB2.0 audio», стоимостью 860 рублей 07 копеек, монитора марки «АОС 21.5 ValueLineI2280SWD(/01) черный IPSLED 16:9 DVI матовая 250cd 1920x1080D-SubFHD 2.42кг», стоимостью 4906 рублей 09 копеек, памяти марки «DDR4 4 Gb 2133MHzCrucialC№-17000 CL 15 DIMM 288-pin 1.2B» - в количестве 2 штук, стоимостью 1609 рублей 27 копеек каждая, процессора марки «IntelOriginalPentiumDual-CoreG4400 Soc-1151 (CM8066201927306SR2DС) (3.3GHz/intelHDGraphics 510) OEM», стоимостью 2907 рублей 23 копейки, решив совершить покупку данного товара в указанном интернет магазине. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО36, находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара осуществил перевод денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 18 303 рубля 09 копеек. Впоследующем ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил денежные средства в сумме 18 303 рубля 09 копеек, принадлежащие ФИО36, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив последнему материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37, находясь в 

<

данные изъяты>, в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты> объявление о продаже флеш диска марки «Toshiba 16 GbHayabusaU202 THN-U202W0160E4 USB2.0 белый» в количестве 2 штук, флеш диска марки «Toshiba 8 GbHayabusaU202 THN-U202W0080E4 USB2.0 белый» в количестве 4 штук; флеш диска марки «Kingston 8 GbDataTravelerSE9 DTSE9H/8GBUSB2.0 серебристый», фотобумаги марки «Lomond1106200 А4/270г/м2/20л/ белый атласное для струйной печати» в количестве 15 штук; флеш карты марки «MicroSDHC 16 GBClass 10 SandiskSDSQUNB-016G-GN3MAultra+adapter», фотобумаги марки «Lomond 1103105 10х15/260г/м2/500л./ярко-белый высокоглянцевое для струйной печати» в количестве 2 штук, флеш карты марки «microSDHC 32 GBClass 10 SandiskSDSQUNB-032G-GN3MAUltra+adapter» в количестве 2 штук, фоторамки настольной марки «HAMAH-68487 Wilderness акрил кол-во фото: 1 размер фото:7х10 черно/белый», бумаги марки «Lomond 1106100 А4/270г/м2/20л/белый высокоглянцевое для струйной печати» в количестве 6 штук, фотобумаги марки «Lomond1106103 10х15/270г/м2/500л/ белый высокоглянцевое для струйной печати», фотобумаги марки «Lomond 1106202 А6/270г/м2/500л/тепло-белый атласная для струйной печати», фотобумаги марки «Lomond 1108101 А4/295г/м2/20л/белый высокоглянцевое для струйной печати», фотобумаги марки «Lomond 1103105 10х15/260г/м2/500л/ярко-белый высокоглянцевое для струйной печати», флеш диска марки «Transcend 8GbJetflash 560 TS8GJF560 USB2.0 черный/серебирстый», флешь диска марки «Sandisc 16 GbCruzerBladeSDCZ50-016G-B35 USB2.0 черный», флеш диска марки «Kingston 32 GbDataTraveler 101 G2 DT101G2/32GBUSB2.0 фиолетовый», флеш карты марки «MicroSDHC 16 GBClass 10 KingstonSDC10G2/16GB+adapter», флеш карты «MicroSDHC 32 GBClass 10 KingstonSDC10G2/32GB+adapter», решил совершить покупку товаров в указанном интернет магазине на общую сумму 17 467 рублей 27 копеек. В период времени с 01 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ до 04 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37 находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже указанного товара, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в общей сумме 17 467 рублей 27 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом общего размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в общей сумме 16 960 рублей 72 копейки, принадлежащих ФИО37 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО37 материальный ущерб 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь в 

<

адрес>, используя услуги сервиса «

<

данные изъяты>» в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» объявление о продаже радиобудильников марки «SupraSA-16FM черный LCD подсв:синяя часы цифровые AM/FM» стоимостью 758 рублей 74 копейки, решил совершить покупку данного товара в количестве 7 едениц в указанном интернет магазине на общую сумму 5 311 рублей 18 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте «

<

данные изъяты>» о продаже радиобудильников марки «SupraSA-16FM черный LCD подсв: синяя часы цифровые AM/FM», находясь в 

<

адрес>, в достоверно неустановленном следствием месте, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 5 311 рублей 18 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом общего размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 5 157 рублей 16 копеек, принадлежащих ФИО38 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно, из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО38 материальный ущерб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, находясь в 

<

адрес> в сети Интернет обнаружила на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» объявление о продаже посудомоечной машины марки «ElectroluxESL95201LO 1950Вт полноразмерная белый» по подходящей ей стоимости 19 272 рубля 84 копейки, решив ее приобрести в указанном интернет магазине. В период времени с 08 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) ФИО39, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенная в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> № осуществила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 19 272 рубля 84 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом общего размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 18 713 рублей 93 копейки, принадлежащих ФИО39 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО39 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, находясь в 

<

адрес>, используя услуги сервиса «

<

данные изъяты> в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» объявление о продаже видеокарты марки «AsusPCI-EPH-GTX1050 TI-4GnVidiaGeForceGTX 1050TI 4096 mb 128 bitGDDR5 1290/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCPRet» по подходящей ему стоимости 7 548 рублей 70 копеек, решив совершить покупку в указанном магазине. В период времени с 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ до 00 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (время Тюменское), ФИО40, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в сумме 7 548 рублей 70 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 7 329 рублей 79 копеек, принадлежащих ФИО40 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно, из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО40 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, находясь в 

<

адрес> края, в сети Интернет обнаружила на сайте интернет -магазина ООО «

<

данные изъяты>» объявление о продаже холодильника марки «Атлант ХМ 4009-022, белый двухкамерный» стоимость. 14 550 рублей 94 копейки, решила совершить покупку данного холодильника в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 часов 47 минут до 11 часов 18 минут ФИО41, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенной в заблуждение относительно информации на сайте «

<

данные изъяты>» о продаже вышеуказанного холодильника, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» № осуществила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 14 550 рублей 94 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом общего размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 14 128 рублей 96 копеек, принадлежащих ФИО41 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО41 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, находясь по адресу: 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» объявление о продаже телевизора марки «LED BBK 32 32LEX-5024/T2C черный/HD Ready/50Hz/DVB-T/DVB-T2/DVB-C/USB/WiFi/Smart TV (RUS)» стоимостью 11 035 рублей 45 копеек, решив совершить покупку данного телевизора в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 21 минуты до 12 часов 42 минут (время Тюменское) ФИО42, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже телевизора, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты>» № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 11 035 рублей 45 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 10 715 рублей 42 копейки, принадлежащих ФИО42 С.А. на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО42 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» объявление о продаже телевизора марки «LED LG 43 43UH671V титан/UltraHD/100Hz/DVB-T2/DVB-C/USB/WiFi/Smart TV (Rus)» стоимостью 30 142 рубля 21 копейка, решив совершить покупку данного телевизора в указанном магазине. ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 09 минут до 16 часов 06 минут (

<

данные изъяты>) ФИО43, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже данного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 30 142 рубля 21 копейка. Впоследующем на основании заявления 

<

данные изъяты> о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 29 268 рублей 09 копеек, принадлежащих ФИО43 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО43 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» объявление о продаже видеокарты марки «MSI PCI-E GTX 1070 ARMOR 8G OC nVidia GeForce GTX 1070 8192 Mb 256 bit GDDR5 1556/8008 DVIx1/HDMIx1/DPx3/HDCP RET», стоимостью 22 386 рублей 55 копейки и монитора марки «Benq 24 Zowie XL2411 серый TN+film LED 16:9 DVI HDMI 3D матовая HAS Pivot 350cd 1920x1080 D-Sub FHD 5.9 кг», стоимостью 14 591 рубль 19 копеек, всего в общей сумме 36 977 рублей 74 копейки, решив совершить покупку данного товара в указанном интернет магазине. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО44, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте «

<

данные изъяты>» о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара «

<

данные изъяты>» осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в общей сумме 36 977 рублей 74 копейки. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в общей сумме 35 890 рублей 8 копеек, принадлежащих ФИО44 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, действуя умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО44 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, находясь в 

<

адрес>, используя услуги сервиса 

<

данные изъяты> в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты> на котором обнаружил объявление о продаже процессора марки «Intel Original Core i7 7700K Soc-1151 (CM8067702868535S R33A) (4.2GHz/intel HD Graphics 630) OEM», стоимостью 18540 рублей 92 копейки, материнскую плату марки «Gigabyte GA-Z270P-D3 Soc-1151 Intel Z270 4xDDR4 ATX AC 97 8ch(7.1) GbLAN RAID+HDMI», стоимостью 5755 рублей 67 копеек, накопитель марки «SSD Silicon Power SATA III 60 GB SP060GBSS3S60S25 S60 2.5», стоимостью 2169 рублей 82 копейки, память марки «DDR4 2x8 Gb 2400MHz Corsair CMK16GX4M2A2400C16R RTL PC4-19200 CL16 DIMM 288-pin 1.2B», стоимостью 6 086 рублей 22 копейки, видеокарту марки «Gigabyte PCI-E GV-N1080G1 Gaming-8GD nVidia GeForce GTX 1080 8192 Mb 256bit GDDR5X 1721/10010 DVIx1/HDMIx1/DPx3/HDCP Ret», стоимостью 29 485 рублей 75 копеек, решил совершить покупку товаров в указанном интернет магазине на общую сумму 62 038 рублей 38 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже указанных товаров, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 62 038 рублей 38 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 60 239 рублей 27 копеек, принадлежащих ФИО45 на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19, умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО45 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, действуя в интересах 

<

данные изъяты> находясь в 

<

адрес>, с целью приобретения комплектующих частей к компьютеру, используя услуги сервиса 

<

данные изъяты> в сети Интернет обнаружил на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты> объявление о продаже материнской платы марки «Gigabyte GA-970А-UD3P Soc-AM3+AMD 970 4xDDR3 ATX AC 97 8ch(7.1) GbLAN RAID», стоимостью 4 048 рублей 99 копеек, материнской платы марки «Asrock N68-GS4 FX R2.0 Soc-AM3+nVidia GeForce 7025 2xDDR3 mATX AC 97 8 ch (7.1) Gbl», стоимостью за 2 092 рублей 07 копеек, жесткого диска марки «WD Original SATA III 1 Tb WD10EFRX NAS RED (5400 rpm) 64 mb 3.5», стоимостью 3 208 рублей 15 копеек, системы охлаждения марки «Deepcool ICE DISK 1 3-pin 23.2-23. 2db Ret», стоимостью 141 рубль 90 копеек, термопасты марки «Titan TTG-G30015 шприц 1.5 гр.», стоимостью 177 рублей 31 копейку, вентилятора марки «Deepcool XFAN 80 V2 80x80x25 mm 3-pin 4-pin (Molex) 20db 82 gr Ret», стоимостью 113 рублей 23 копейки, вентилятора марки «Glacialtech IceWind 6015 60x60x15 mm 3-pin 4-pin (Molex) 25.4 dB 36 gr Bulk» в количестве 2 штук, стоимостью 127 рублей 38 копеек каждый, вентилятора марки «Glacialtech IceWind GS12025 120x120x25 mm 3-pin 4-pin (Molex) 20 dB 36 gr Bulk», стоимостью 183 рубля 99 копеек, переходника марки «DVI DVI-I (m)/VGA HD15 (f)» в количестве 2 штук, стоимостью 70 рублей 63 копейки каждый, адаптера марки «DVI Buro DVI-I(m)/ VGA HD15 (f)», стоимостью 98 рублей 89 копеек, кабеля-переходника аудио-видео марки «Jack 3.5 (m)/2xRCA (m) 1.8 м черный», стоимостью 112 рублей 52 копейки, коннектора марки «BURO TL-CAT-001/100 RJ-45 (коннектор) 8р8с кат. 5 (упаковка 100 шт)», стоимостью 179 рублей 50 копеек, кабеля марки «SATA III Hama H-54574 SATA/SATA 0.45м (00054574)», стоимостью 193 рубля 63 копейки, кабеля марки «VGA VGA HD15 (m)/VGA HD15 (m) 1.8м феррит. кольца экран.», стоимостью 198 рублей 54 копейки, флешь диска марки «Silicon Power 64 Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый», стоимостью 882 рубля 52 копейки, телефона проводного марки «ВВК ВКТ – 105 RU белый» в количестве 2 штук, стоимостью 278 рублей 20 копеек каждый, фильтра угольного марки «Elikor Ф-03 (2шт)», стоимостью 958 рублей 80 копеек, процессора марки «AMD FX 4330 AM3+(FD4330WMW4KHK) (4GHz/5200MHz) OEM», стоимостью 2925 рублей 11 копеек, блока питания марки «Aerocool ATX 600W Strike-X 600 80+bronze (24+4+4pin) APFC 140mm fan 6xSATA RTL» в количестве 2 штук, стоимостью 2 736 рублей 47 копеек каждый, материнской платы марки «Asus M5A78L-M PLUS/USB3 Soc-AM3+AMD 760 G 4xDDR3 mATX AC 97 8ch (7.1) GbLAN RAID+VG», стоимостью 2936 рублей 03 копейки, памяти марки «DDR3 8Gb 1600 MHz Patriot PV38G160C0 RTL PC3-12800 CL10 DIMM 240 pin 1.5В» в количестве 2 штук, стоимостью 2925 рублей 11 копеек каждая, памяти марки «DDR3 8Gb 1333 MHz Corsair CMX8GX3M1A1333C9 RTL PC3-10600 CL9 DIMM 240 pin-1.5В», стоимостью 3637 рублей 86 копеек, всего на общую сумму 34 364 рубля 62 копейки, решив приобрести данный товар в указанном магазине. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, действуя в интересах 

<

данные изъяты>», находясь в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно информации на 

<

данные изъяты> о продаже указанных товаров, осуществил перевод денежных средств со счета 

<

данные изъяты> в общей сумме 34 364 рубля 62 копейки. Впоследующем, денежные средства в сумме 34 364 рубля 62 копейки в счет оплаты товара ФИО46, действовавшим в интересах 

<

данные изъяты> поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>», которые ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившисьпо собственному усмотрению, причинив 

<

данные изъяты> материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО47, находясь в 

<

адрес>, в сети Интернет обнаружил на сайте интернет магазина ООО «

<

данные изъяты> объявление о продаже фотоаппарата марки «Canon G9X» стоимостью 23 858 рублей 16 копеек с бесплатной доставкой, решив совершить покупку товара в указанном интернет магазине. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенный в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже ышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 23 858 рублей 16 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 23 166 рублей 27 копеек, принадлежащих ФИО47 на счет ООО «

<

данные изъяты>», тем самым, ФИО19 умышленно из корыстных побуждении путем обмана похитил, распорядившись по собственному усмотрению, причинив ФИО47 материальный ущерб в указанной сумме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО48, находясь в 

<

адрес>, используя услуги сервиса для поиска и покупки товаров «

<

данные изъяты> в сети Интернет обнаружил на сайте интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» объявление о продаже комплектующих частей к компьютеру, решив совершить покупку данного товара в указанном интернет магазине. В период времени с 17 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), ФИО48, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи введенный в заблуждение относительно информации на сайте 

<

данные изъяты> о продаже вышеуказанного товара, находясь в 

<

адрес>, с использованием системы по оплате товара 

<

данные изъяты> № осуществил перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в общей сумме 9789 рублей 10 копеек. Впоследующем на основании заявления ООО 

<

данные изъяты>» о присоединении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом общего размера вознаграждения, 

<

данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в общей сумме 9 789 рублей 10 копеек, принадлежащих ФИО48 на счет ООО «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО19, умышленно из корыстных побуждении, путем обмана их похитил, причинив ФИО48 материальный ущерб в указанной сумме.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, действуя умышленно из корыстных побуждений путем обмана под видом оптовой торговли электрическими, неэлектрическими бытовыми товарами и приборами похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 в сумме 10 985 рублей 03 копейки, ФИО3 в сумме 17 674 рубля 23 копейки, ФИО7 в сумме 41 541 рубль 72 копейки, ФИО8 в сумме 12 355 рублей 72 копейки, ФИО57 в сумме 26 980 рублей 07 копеек, ФИО9 в сумме 43 933 рубля 75 копеек, ФИО10 в сумме 8 748 рублей 32 копейки, ФИО11 в сумме 11 735 рублей 88 копеек, ФИО12 в сумме 6 634 рубля 91 копейку, ФИО13 в сумме 7 301 рубль 51 копейку, ФИО14 в сумме 6 037 рублей 03 копейки, ФИО15 в сумме 5 094 рубля 55 копеек, ФИО16 в сумме 8 352 рубля 98 копеек, ФИО17 в сумме 18 009 рублей 11 копеек, ФИО58 в сумме 5 476 рублей 32 копейки, ФИО18 в сумме 6 252 рубля 30 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 32 183 рубля 22 копейки, ФИО20 в сумме 8 894 рубля 05 копеек, ФИО21 в сумме 4 034 рубля 04 копейку, ФИО22 в сумме 11 115 рублей 83 копейку, ФИО23 в сумме 15 145 рублей 98 копеек, ООО «Горизонт» в сумме 39 810 рублей 98 копеек, ФИО25 в сумме 17 959 рублей 3 копейки, ФИО2 в сумме 40 915 рублей 52 копейки, ФИО27 в сумме 5 558 рублей 27 копеек, ФИО28 в сумме 27 370 рублей 07 копеек, ФИО29 в сумме 6 675 рублей 57 копеек, ФИО30 в сумме 11 051 рубль 05 копеек, ФИО31 в сумме 21 482 рубля 45 копеек, ФИО1 в сумме 44 438 рублей 33 копейки, ФИО33 в сумме 16 506 рублей 99 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 22 087 рублей 76 копеек, ФИО35 в сумме 10 509 рублей 14 копеек, ФИО56 в сумме 5 509 рублей 97 копеек, ФИО36 в сумме 18 303 рубля 09 копеек, ФИО37 в сумме 16 960 рублей 72 копейки, ФИО38 в сумме 5 157 рублей 16 копеек, ФИО39 в сумме 18 713 рублей 93 копейки, ФИО40 в сумме 7 329 рублей 79 копеек, ФИО41 в сумме 14 128 рублей 96 копеек, ФИО42 

<

данные изъяты> в сумме 10 715 рублей 42 копейки, ФИО43 в сумме 29 268 рублей 09 копеек, ФИО44 в сумме 35 890 рублей 8 копеек, ФИО45 в сумме 60 239 рублей 27 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 34 364 рубля 62 копейки, ФИО47 в сумме 23 166 рублей 27 копеек, ФИО48 в сумме 9789 рублей 10 копеек, похитив денежные средства граждан и юридических лиц на общую сумму 862 388 рублей 18 копеек, что является крупным размером. 

ФИО19 по существу предъявленного обвинения вину не признал. Показал, что у него средне-специальное образование, специальность - строитель, с 2005 года занимался музыкой, организацией концертов, рекламой, самообразованием в этой сфере. В сентябре 2016 года ранее знаковый ФИО49 поделился с ним, что хотел бы иметь заработок, при этом ничего не делая. Он сообщил ФИО49, что у него есть проект интернет - магазина, предложил ему работать там, на что последний согласился. Он занимался интернет – разработкой магазина, ФИО49- юридическими вопросами, открывал счета, подписывал документы и т.д. ФИО50 и ФИО51 стали инвесторами интернет – магазина; между ним и инвесторами был заключен договор займа на сумму около 1 млн. рублей. Впоследствии он создал сайт интернет - магазина «

<

данные изъяты>», находил транспортные компании 

<

данные изъяты> сообщал ФИО49 с кем нужно заключить договор. Также были заключены договоры с рекламными компаниями, ежемесячно на рекламу уходило до 10 000 рублей, в месяц - 40 000 рублей, интернет-магазин рекламировался почти на всех рекламных площадках. Как правило, компания высылала им договор, он читал его, передавал ФИО49 для ознакомления, который его впоследствии подписывал и отправлял. На средства инвесторов был снят офис, закуплена мебель, техника. Через сайт «

<

данные изъяты>» искали для работы в магазине менеджеров, которых принимали на работу совместно - он, ФИО49 и инвестора, сумма их заработной платы не обговаривалась, изначально зарплата выплачивалась за счет средств инвесторов в размере 5-7 тыс. руб. После «выхода» инвесторов зарплату платил он, снимая денежные средства со счета ООО «

<

данные изъяты>». Бухгалтера в фирму также привели инвестора - ФИО52, ей предоставлялись документы, чеки, договора, счета в электронном виде. Товар закупался в компании «

<

данные изъяты>», оплата заказа должна была быть 100 %, количество заказов в неделю составляло 40 - 50, чем больше было заказов, тем больше была скидка на товар. Эта же скидка, с которой приобретался товар, делалась и клиентам магазина, что должно было привлечь как можно большее количество клиентов; к примеру, товар закупался за 5 000 руб., а реализовывался по цене 4 900 руб., в дальнейшем это должно было перекрыться количеством поступающих заказов. Впоследствии ФИО49. у которого находилась банковская карта фирмы, стал снимал с нее средства, и инвестора посчитав, что генеральный директор не занимается продвижением бизнеса, а также в связи с отсутствием дохода, отказались от участия в бизнесе, потребовав возврата переданных ими денежных средств. Они с ФИО49 продолжили работу магазина, и начали отдавать инвесторам денежные средства, всего он вернул 700 000 рублей (за период ДД.ММ.ГГГГ заказов стало больше, они начали повышать цены, прибыль появилась в конце марта, самое большое количество заказов было в марте (300 заказов за ночь), до этого фирма существовала на средства инвесторов. Денежные средства перечислялись клиентами через «

<

данные изъяты>», или через расчетный счет, возвраты производились через расчетный счет. Возвраты были в основном из-за отсутствия товара или отказа клиента, всего за время работы магазина было 50-60 возвратов. За время работы в ООО «

<

данные изъяты>» банковская карта была у него, ФИО49, инвесторов - для зачисления средств на счет фирмы, ФИО53, ФИО54. Когда ему нужны были деньги, снятие средств он согласовывал с ФИО49. Указал, что он действительно принимал решения в компании, руководил ею, был фактическим руководителем, давал советы менеджерам, писал «скрипты» как общаться с клиентами, готовил шаблоны по ответам клиентам. Также показал, что поскольку ФИО49 читал документы, подписывал их, общался с менеджерами, принимал на работу сотрудников, контролировал денежные потоки; то и после его отьезда он мог руководить интернет - магазином. В марте ФИО49. сообщил ему, что хочет приобрести автомобиль, попросив снять денежные средства в сумме 150 000 руб., которые он снял и передал ему. Впоследствии ФИО49. приобрел автомобиль на данные средства, который использовал в личных целях. В ходе работы в магазине у него с ФИО49 начались разногласия, поскольку последний стал снимать средства в карты, тратить их на себя, при этом последний говорил, что это «его бизнес». В связи с этим, он решил уехать из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Он встретился с ФИО49, сообщил, что уезжает за новыми поставщиками, если не получится, то не вернется. Изначально показал, что встретился с ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>», где передал ему банковскую карту ООО «

<

данные изъяты>», предварительно сняв 50 000 рублей в качестве зарплаты, с согласия ФИО49 Впоследствии показал, что передал карту ФИО49 за 3-4 дня до отьезда из 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Также указал, что сообщил менеджерам ФИО55 и ФИО60, что уезжает в 

<

адрес>, однако фактически за поставщиками ехать он не собирался, так как не видел смысла в этом. В 

<

адрес> его пригласили на работу в ООО 

<

данные изъяты> семья приехала к нему, там его и задержали. Пояснил, что действительно изначально магазин работал «в ноль», но если в дальнейшем заниматься магазином и магазин продолжал бы работу, то ООО «

<

данные изъяты>» вышло бы «в плюс»; считает, что доход у ООО «

<

данные изъяты>» был. Показал, что ценовая политика, схема интернет - магазина была установлена им, исходя из информации, имеющейся в интернете по созданию и работе такого рода магазинов. Считает, что причинение ущерба потерпевшим явилось результатом действий ФИО49 и инвесторов. На личные нужды он снял с карты ООО «

<

данные изъяты>» около 180 000 рублей (46 000 - приобрел телефон, 4 000 рублей - на лечение зубов, 130 000 рублей - зарплата). Также снимал 100 000 рублей, чтобы отдать инвесторам. Денежные средства, без ведома ФИО49, не снимал. Признает, что он действительно создал и организовал работу интернет - магазина, но обманывать людей умысла не имел, цели хищения не преследовал. Считает, что не по целевому назначению использовал средства предприятия, но не похищал их. Относительно показаний свидетелей указал, что не может пояснить, почему ими были даны такие показания, конфликтных, неприязненных отношений у него ни с кем нет, предполагает о возможном давлении со стороны инвесторов. С гражданскими исками потерпевших согласен, в рамках сумм, которые потрачены им на личные нужды.

Проверив и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд пришёл к выводу, что вина подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. 

В судебном заседании допрошена потерпевшая ФИО1, которая по обстоятельствам произошедшего показала, что является предпринимателем, ДД.ММ.ГГГГ она как физическое лицо заказала бытовую технику на сайте ООО «

<

данные изъяты> - 2 телевизора, 10 шуруповертов, 6 соковыжималок, 10 блендеров на сумму 45 812 рублей 71 копейку, с комиссией вышло 46 200 рублей. При заказе товара - ее в первую очередь привлекли цены, поскольку они были гораздо ниже, чем в 

<

адрес>, откуда осуществляется доставка товара. В сравнении у других продавцов в 

<

адрес> аналогичный товар стоит 20 000 рублей, в 

<

адрес> – 17 000 рублей, ООО 

<

данные изъяты>» предлагало данный товар по цене 15 000 рублей. Кроме того, ее привлекло место нахождения магазина - в 

<

адрес> и бесплатная доставка. Срок поставки должен был быть - 1 месяц, однако ДД.ММ.ГГГГ сайт магазина перестал работать, товар она не получила. Она обратилась в 

<

данные изъяты>, однако ни денежных средств, ни товара ей возвращено не было. Также она связывалась с руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО49, поскольку он был указан на сайте как директор ООО «

<

данные изъяты>», который ей пояснил, что интернет-магазин оказался мошенническим. Ей причинён ущерб, поскольку данный товар она заказала в целях исполнения и поставки по государственному контракту. Ущерб является для нее значительным, поскольку на иждивении у нее 2 малолетних детей, общий доход семьи составляет около 70 000 рублей, доход не стабильный с учетом характера ее работы – предпринимательская деятельность, у нее имеются кредитные и ипотечные обязательства. Кроме того, показала, что поскольку товар был заказан для поставки по государственному контракту, но товар не был ею поставлен, она потратила дополнительные средства для приобретения нового товара, к ней были предъявлены штрафные санкции за нарушение сроков поставки товара - около 50 000 рублей. Заявляет гражданский иск, полностью его поддерживает.

В судебном заседании допрошена потерпевшая ФИО2, которая по обстоятельствам произошедшего показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года ее несовершеннолетний сын ФИО26 через интернет-магазин ООО «

<

данные изъяты> заказал комплектующие к компьютеру на общую сумму 42 137 рублей 51 копейка. При выборе магазина ее сына привлекли цены, нахождение магазина на территории 

<

адрес> и бесплатная доставка. Денежные средства перевели через банковскую карту через банкомат, ее сын созванивался с представителем интернет – магазин, сроки поставки оговаривались сначала 2 недели, затем еще 2 недели, в итоге товар не был им поставлен, после майских праздников сайт магазина не работал. Денежные средства не возвращены. Ущерб является значительным, доход семьи составляет 50 000 рублей, на иждивении 2 малолетних детей, муж безработный, имеются ипотечные обязательства, поскольку участвуют в долевом строительства – 50 600 рублей в квартал, а также обязательные платежи в размере 18 000 рублей. 

<

данные изъяты>

В судебном заседании допрошен потерпевший ФИО3, который по обстоятельствам произошедшего показал, что в марте ДД.ММ.ГГГГ заказал через интернет-магазин ООО «

<

данные изъяты>» морозильную камеру на сумму 17 674 рубля 23 копейки, срок поставки - 2 недели, потом данный срок продлили еще на 25 дней, денежные средства перевел ДД.ММ.ГГГГ через банковский перевод. При выборе данного магазина его привлекли цены - такие же как в 

<

адрес>, и бесплатная доставка. В оговоренный срок товар не был поставлен, дозвониться до магазина он уже не смог, написал заявление в полицию, товар ему так и не поставлен, деньги не вернули. Ущерб для него значителен, 

<

данные изъяты>

В судебном заседании допрошен потерпевший ФИО4, который по обстоятельствам произошедшего показал, что он является директором 

<

данные изъяты> представляет интересы общества. Заказал на сайте интернет-магазина 3 планшета «Самсунг Гэлакси», пришло подтверждение заказа. Впоследствии он связался с представителями магазина, ему сообщили, что товар отсутствует, должны были вернуть деньги через 10 дней. Денежные средства не были возвращены, товар также не поставлен. При выборе данного магазина его привлекли цены, которые были гораздо ниже, чем у других поставщиков. Гражданский иск поддерживает.

В соответствии ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашались в части показания потерпевшего, данные на следствии ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> который показал, что в марте ДД.ММ.ГГГГ он нашел выгодное предложение на сайте магазина «

<

данные изъяты>» о продаже электроники. Он заказал 3 планшета, заказ был принят и товар зарезервирован, ему пришел счет на сумму 32 183 рубля 22 копейки, где указано: поставщик ООО «

<

данные изъяты>», руководитель ФИО49, срок доставки 25 дней.ДД.ММ.ГГГГ он оплатил заказ полностью. Затем ему поступил звонок, женщина сообщила, что данного товара на складе нет, деньги будут ему возвращены. Однако, через 30 минут вновь позвонил мужчина, представился менеджером ООО «

<

данные изъяты>», сообщив, что специалист ошибся, товар поставят ему под заказ через 25 дней. Однако через 25 дней товар ему не поставили, телефон магазина не отвечал, был в режиме автоответчика, сайт был недоступен. Он обратился впоследствии в полицию.

После оглашения показаний потерпевший их полностью подтвердил.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания:

- потерпевшей ФИО16 (

<

данные изъяты> из которых следует, что она решила приобрести для личного пользования швейную машину марки «Janome LE22», через сеть Интернет осуществила выход в 

<

данные изъяты>. Войдя на данный сайт, она стала выбирать предоставленные модели, читать отзывы о доставках и качестве предлагаемого товара, отзывы были положительными, срок доставки - 1 месяц, она решила совершить покупку в данном интернет магазине. ДД.ММ.ГГГГ она сделала заказ на приобретение швейной машины марки «Janome LE22» стоимостью 8 602 рубля 45 копеек, созвонилась по абонентскому номеру № с менеджером магазина ООО «

<

данные изъяты>», который ей пояснил, что доставка товара осуществляется бесплатно в течение 25 дней, для приобретения швейной машины ей необходимо зарегистрироваться на данном сайте, осуществить заказ и оплату. Она зарегистрировалась, выбрала швейную машину указанной марки, произвела оплату с использованием услуг 

<

данные изъяты> посредством перевода денежных средства со счета ее банковской карты 

<

данные изъяты>». Платеж был произведен успешно. После она стала ожидать доставки товара. В середине ДД.ММ.ГГГГ года она вновь позвонила в указанный интернет магазин, менеджер ей пояснила, что в связи с большим количеством заказов ее товар пока не отправлен. Спустя некоторое время, она вновь зашла на сайт указанного магазина, он оказался заблокированным. Она поняла, что ее обманули мошенники, которые похитили у нее денежные средства в сумме 8 602 рубля 45 копеек, который для нее является значительным, 

<

данные изъяты> 

- потерпевшего ФИО47 (

<

данные изъяты> из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года искал интернет магазины, хотел приобрести фотоаппарат. В поисковой ленте 

<

данные изъяты> он нашел интернет магазин «

<

данные изъяты>» выдал ссылку на данный магазин, были приемлемые для него цены. В данном магазине он нашел подходящий для него фотоаппарат марки «Canon G9X», стоимость которого составляла 23 858 рублей 16 копеек, доставка была бесплатной, он заказал данный товар. На следующий день им были переведены денежные средства в счет оплаты данного фотоаппарата. Деньги он переводил с банковской карты на счет магазина, который был указан на сайте данного магазина. Срок доставки месяц. После оплаты товары, он с данным интернет магазином связаться не мог. Телефон, указанный на сайте №, не отвечал. Он пытался отправить на электронный адрес магазина сообщение, однако ответа ему не поступило. Номер его банковской карты, с которой он осуществил перевод денежных средств на счет интернет магазина – №. В магазин с заявлением о возврате денежных средств за не полученный товар, он не обращался. Товар ему так и не поступил. В сети интернет он нашел информацию в отзывах, что данный сайт является сайтом мошенников, написал заявление в УМВД 

<

адрес> по поводу мошеннических действий, совершенных в отношении него. Ущерб от преступный действий составил 23 858 рублей 16 копеек, который для него является значительным, 

<

данные изъяты>.

- показания потерпевшего ФИО13 

<

данные изъяты> из которых следует, что он хотел приобрести материнскую плату, в связи с чем, зашел на интернет ресурс 

<

данные изъяты> нашел сайт интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>». Когда он зашел на данный сайт, то обнаружил, что подходящая для него материнская плата в данном магазине стоит дешевле, чем в других магазинах, его заинтересовало это, он решил приобрести товар в данном интернет магазине. ДД.ММ.ГГГГ оформил заказ на покупку материнской платы марки «Asrock Z270 EXTREM4 Soc-1151 intel Z270 4xDDR4 ATX AC 97 8ch (7.1) GbLan Raid+DVI+», стоимостью 7 519 рублей 58 копеек. Поставщик обещал, что в течение 15 рабочих дней ему пришлют его заказ. С сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» общался путем переписки на сайте ООО «

<

данные изъяты>». За покупку материнской платы рассчитался ДД.ММ.ГГГГ посредством своей банковской карты 

<

данные изъяты> развития регионов» №, оформленной на его имя. В данный магазин с заявлением о возврате денежных средств он не обращался. В 

<

данные изъяты> года, зайдя на сайт данного магазина, обнаружил, что магазин недоступен. В результате мошеннических действий, ему причинен материальный ущерб в сумме 7 519 рублей 58 копеек, который является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшей ФИО30 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она решила воспользоваться сетью интернет для поиска подходящего ей принтера. На сайте 

<

данные изъяты> она нашла необходимый ей лазерный принтер марки «Kyocera Color P5021 odn (1102RF3NL0) A-4 Duplex Net», стоимостью 11 381 рубль 10 копеек. Она оформила заказ, по представленным ей на адрес электронной почты 

<

данные изъяты> реквизитам (счет к оплате № от ДД.ММ.ГГГГ) оплатила заказ, оплата заказа была проведена с банковской карты 

<

данные изъяты>» №, с помощью услуг 

<

данные изъяты>», товар должен был ей доставлен в течение 25 рабочих дней. В конце апреля 2017 года зашла на сайт магазина и обнаружила, что магазин недоступен. В сети интернет обнаружила отзывы о данном магазине, в которых говорилось, что многие люди заказывали товар в данном магазине, но товар им так и не поступил. Она написала заявление в полицию 

<

адрес>. Материальный ущерб в сумме 11 381 рубль 10 копеек является для нее значительным, так как размер ее заработной платы 32 000 рублей, имеются кредитный обязательства, ежемесячно выплачивает денежные средства в сумме 20 000 рублей. По данному факту, она так же обратилась с заявлением в 

<

данные изъяты> в середине ДД.ММ.ГГГГ года возвращена сумма денежных средств в размере 11 381 рубль 10 копеек.

- показания потерпевшего ФИО11 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он посредством сети интернет дома по адресу: 

<

адрес>, искал видеокарту марки «Джифортц 1050». На сайте магазина ООО «

<

данные изъяты>» обнаружил интересующий его товар, ценовая категория и характеристики его устраивали, он оформил заказ, оплату произвел через 

<

данные изъяты> по указанным на данном сайте реквизитам. Стоимость указанной видеокарты составлялся 6 785 рублей 35 копеек, товар должен быть доставлен в течение 25 суток. ДД.ММ.ГГГГ приобрел оперативную память марки «DDR3 Patriot» объемом 8 гб каждая в количестве двух штук, общей стоимостью 5 313 рублей 50 копеек, на которые он так же оформил заказ и произвел оплату, сроки доставки - 25 суток, денежные средства он переводил на расчетный счет 40№ 

<

данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГ на телефонные звонки никто не отвечал, с ДД.ММ.ГГГГ сайт магазина был закрыт. Он понял, что его обманули и его денежными средствами завладели мошенники. Материальный ущерб в сумме 12 098 рублей 85 копеек является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО56 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ увидел объявления о продаже углошлифовальной машинки марки «Интерскол УШМ-125/900 900Вт 11000 об/мин рез.шпин.:М14 d=125мм», стоимостью 1720 рублей 65 копеек, дрели-шуруповерта марки «Интерскол ДА-13/14.4ЭР аккум. патрон: быстрозажимной (кейс в комплекте)», стоимостью 3 953 рубля 88 копеек на сайте ООО «

<

данные изъяты>». Выбрал данный интернет магазин, так как цена была ниже аналогичных товаров в других интернет магазинах. Далее, он просмотрел отзывы о данном интернет магазине, после ознакомился с контактными данными интернет магазина, подозрений интернет магазин не вызвал. Он оформил заказ, через сайт 

<

данные изъяты> оплатил банковской картой счет № вышеуказанный товар в общей сумме 5 674 рубля 53 копейки, ему пришло сообщение с сайта 

<

данные изъяты> с подтверждением оплаты. Оплаченный им товар до настоящего времени ему не поступил, денежные средства не возвращены. Ущерб в указанной сумме для него значительным не является.

- показания потерпевшего ФИО23 

<

данные изъяты> из которых следует, что ему стало известно о существовании интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ на сайте данного интернет магазина сделал заказ на покупку планшета марки «Digma CITI 1803 3G Cherry Trail Z8300 (1.44) 4C/RAM4GB/ROM64Gb 10 1 IPS 1280x800/3G/Windows 10/черный/2Mpix/BT/WiFi/Touch/microSD 128Gb/mHDMI/6000mah», стоимостью 10 403 рубля 17 копеек, смартфона марки «Alcatel Pixi 4 8050D 8Gb серебристый моноблок 3G 2Sim 6 640x960 Android 5.1 8Mpix 802 11 Bgn BT GPS GSM900/1800 GSM1900 MP3 A-GPS microSD max64Gb», стоимостью 5 195 рублей 16 копеек, данный товар, должен был быть ему поставлен бесплатно в течение 25 дней. В конце апреля 2017 года он позвонил на сайт ООО «

<

данные изъяты>» и просил вернуть ему денежные средства, на что ему ответили согласием. Спустя два дня после данного разговора, он вновь зашел на сайт данного интернет магазина и обнаружил, что магазин не работает. Денежные средства в счет оплаты указанного товара им были переведены с банковской карты № 

<

данные изъяты>», зарегистрированной на имя его супруги, с помощью услуг 

<

данные изъяты>». После он обратился в 

<

данные изъяты>» с обращением вернуть ему денежные средства в указанной сумме, денежные средства ему были возвращены в полном объеме - 15 598 рублей 33 копейки. Ущерб для него значительный, 

<

данные изъяты> 

- показания потерпевшего ФИО38 (

<

данные изъяты>, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести радиобудильники, с целью чего просматривал в сети интернет магазины, занимающие их продажей. Он увидел в поисковике интернет магазин ООО «

<

данные изъяты>», в котором его привлекла цена радиобудильников марки «Supra SA-16FM черный LCD подсв:синяя часы цифровые AM/FM» по цене 758 рублей 74 копейки, который он решил приобрести в количестве 7 штук за общую стоимость 5 311 рублей 18 копеек. Он произвел оплату товара с банковской карты его матери ФИО38, а денежные средства в сумме 5 311 рублей 18 копеек передал ей, поэтому фактически, материальный ущерб причинен ему, который для него является не значительным. После оплаты товара, он стал ожидать его доставки. В середине ДД.ММ.ГГГГ попытался зайти на сайт интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», но сайт был заблокирован. Товар он так и не получил. После этого он через сайт МВД 

<

адрес> написал заявление.

- показания потерпевшего ФИО31 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился у себя дома по адресу: 

<

адрес>, и решил с использованием сети интернет заказать на сайте 

<

данные изъяты> товар - видеокарту марки «Gigabyte PCI-E GV-N105TD5-4GD nVidia Geforce GTX 1050 TI 4096Mb 128bit GDDR5 1290», стоимостью 7 787 рублей 90 копеек, жесткий диск «Seagate Original SATA-III 2 Tb ST2000DM006 Barracuda (7200rpm) 64 mb 3.5», стоимостью 3886 рублей 85 копеек, жесткий диск «Seagate Original SATA-III 4 Tb ST4000DM005 Barracuda (5900rpm) 64 mb 3.5» стоимостью 6856 рублей 52 копейки, привод «Blu-Ray LG BH16NS40 черный SATA внутренний oem», стоимостью 3221 рубль 18 копеек, всего на общую сумму 21 482 рубля 45 копеек. После ему был выслан на адрес его электронной почты с электронного адреса ООО «

<

данные изъяты>» счет на оплату данного заказа: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ №, в котором были указаны банковский реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты заказа – филиал 

<

данные изъяты>», 

<

адрес>, № №, он оплатил данный заказ в этот же день. Далее, на его электронную почту пришло письмо с электронного адреса 

<

данные изъяты> - заказ зарезервирован, срок доставки - 25 рабочих дней. По настоящее время он указанный товар не получен. После чего, он написал заявление на сайт МВД 

<

адрес>. В результате преступных действий ему причинен материальный ущерб в сумме 21 482 рубля 45 копеек, который для него является значительным, 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО45 

<

данные изъяты> из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ у него возникла надобность в приобретении комплектующих деталей для персонального компьютера, зашел на сайт магазина ООО «

<

данные изъяты>», электронный адрес: 

<

данные изъяты> На данном сайте, он заказал комплектующие детали для персонального компьютера, а именно: процессор марки «Intel Original Core i7 7700K Soc-1151 (CM8067702868535S R33A) (4.2GHz/intel HD Graphics 630) OEM», стоимостью 18540 рублей 92 копейки, материнскую плату марки «Gigabyte GA-Z270P-D3 Soc-1151 Intel Z270 4xDDR4 ATX AC 97 8ch(7.1) GbLAN RAID+HDMI», стоимостью 5755 рублей 67 копеек, накопитель марки «SSD Silicon Power SATA III 60 GB SP060GBSS3S60S25 S60 2.5», стоимостью 2169 рублей 82 копейки, память марки «DDR4 2x8 Gb 2400MHz Corsair CM№ RTL PC4-19200 CL16 DIMM 288-pin 1.2B», стоимостью 6 086 рублей 22 копейки, видеокарту марки «Gigabyte PCI-E GV-N1080G1 Gaming-8GD nVidia GeForce GTX 1080 8192 Mb 256bit GDDR5X 1721/10010 DVIx1/HDMIx1/DPx3/HDCP Ret», стоимостью 29 485 рублей 75 копеек, всего на общую сумму 62 038 рублей 38 копеек. ДД.ММ.ГГГГ он сделал заказ вышеуказанного товара и произвел его оплату. В начале мая 2017 года он отправил претензию в ООО «

<

данные изъяты>», поскольку не получил товар, на адрес: 

<

адрес>, но претензия вернулась обратно, так как по данному адрес указанной организации фактически не существовало. Ему причинен материальный ущерб в сумме 62 038 рублей 38 копеек, который является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшей ФИО27 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она в интернет-магазине ООО 

<

данные изъяты>» заказала телевизор марки LED Telefunken 18.5 TF-LED19S46T2 черный/HD READY/50Hz/DVB-T/DVB-T2/DVB-c/USB (RUS)», стоимостью 5 724 рубля 27 копеек. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила счет, перечислив со своей дебитовой карты 

<

данные изъяты> №, по платежной системе 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 5 724 рубля 27 копеек. ДД.ММ.ГГГГ она не смогла зайти на страницу данного интернет магазина, сайт не работал, она поняла, что ее обманули. В данном интернет магазине она заказывала товар впервые, предварительно читала отзывы, которые были разными, кого-то не устроило качество товара, были вопросы к срокам доставки, но в целом ее ничего не насторожило, сайт выглядел как обычный интернет - магазин. Ущерб в сумме 5 724 рубля 27 копеек для нее является значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО36 

<

данные изъяты> из которых следует, что об интернет - магазине ООО «

<

данные изъяты>» ему стало известно с сайта данной организации, он заказал комплектующие части для компьютера и монитора в данном магазине, стоимостью 18 303 рубля 09 копеек, срок поставки - от 15 до 45 дней. Денежные средства в указанной сумме были переведены одним банковским переводом. Он пытался обратиться в данный интернет магазин с претензией, но не смог, так как сайт данного магазина исчез. 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО57 

<

данные изъяты> из которых следует, ДД.ММ.ГГГГ зашел на сайт 

<

данные изъяты> в котором находились ссылки на магазины, в том числе ООО «

<

данные изъяты>». На данном сайте он заказал посудомоечную машину марки «Bosch ActiveWater SPV53M00RU» узкая», стоимостью 27 785 рублей 86 копеек, оплату заказа он произвел в этот же день, сразу после заказа товара, о чем ему пришло письмо с интернет магазина ООО 

<

данные изъяты>» с подтверждением оплаты товара. Оплата производилась с банковской карты, дата зачисления средств ДД.ММ.ГГГГ, сумма к зачислению 27 785 рублей 86 копеек. По истечению 25 дней, он стал звонить, но не смог дозвониться до ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ написал заявление на сайт ООО «

<

данные изъяты>» с просьбой вернуть ему денежные средства, так как товар ему поставлен не был. С ДД.ММ.ГГГГ интернет магазин ООО «

<

данные изъяты>» заблокирован. Сумма ущерба в размере 27 785 рублей 86 копеек является для него значительной

<

данные изъяты> 

- показания потерпевшей ФИО58 

<

данные изъяты> из которых следует, ДД.ММ.ГГГГ ее несовершеннолетний сынФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р. по адресу: 

<

адрес> помощью сети интернет зашел на сайт 

<

данные изъяты> - интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>». На сайте ее сын заказал материнскую плату марки «MSI H270 PC MATE Soc-1151 Intel H270 4xDDR4 ATX AC 97 8ch (7.1) GbLAN RAID» стоимостью 5 639 рублей 88 копеек. На сайте было указано, что товар предоставляется в течение 1 месяца со дня отправки, либо заказчику возвращают денежные средства. Ее сын произвел оплату товара с «

<

данные изъяты>» кошелька номер карты 

<

данные изъяты>, денежные средства ее сын перевел с помощью услуг 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ее сын пытался зайти на сайт ООО «

<

данные изъяты>», но не смог, сайт не работал. ДД.ММ.ГГГГ ее сын обратился в 

<

данные изъяты> в ходе переписки с данной организации ему стало известно, что сайт ООО «

<

данные изъяты>» не работает около 10 дней. Все действия по заказу товара ее сын делал с ее согласия. После случившегося они обратились в полицию. Ущерб в сумме 5 639 рублей 88 копеек, является для нее значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшей ФИО28 

<

данные изъяты> из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести стиральную машину, в сети интернет в приложении 

<

данные изъяты> обнаружила сайт «

<

данные изъяты>» интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», на котором увидела объявление о продаже, подходящей ей стиральной машины марки «LG FH2A8HDS4» класса А», стоимостью 28 216 рублей 57 копеек. Ознакомившись с отзывами о данном интернет магазине, ее все устроило, и она решила заказать товар в данном магазине. Она зарегистрировалась на данном сайте, ДД.ММ.ГГГГ сформировала заказ, денежные средства в сумме 28 216 рублей 57 копеек перевела ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты №. По истечению 20 дней стиральная машина ей не поступила, ей сообщили, что произошла проблема с отгрузкой товара, и что она может вернуть денежные средства в течение 10 рабочих дней, ей пришло электронной письмо с образцом заявления о возврате денежных средств, которое она заполнила и отправила обратно на данный сайт. Однако денежные средства ей не поступили, товар не пришел. В 

<

данные изъяты> она на сайт ООО «

<

данные изъяты>» обнаружила отзывы людей, которые оплатили товар, но не получили его. После, сайт ООО «

<

данные изъяты>» был заблокирован «

<

данные изъяты>», так же на сайте была указана рекомендация ничего не заказывать на данном сайте, так как данный сайт возможно был создан мошенниками. Тогда она поняла, что ее обманули. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление в полицию 

<

адрес>. Ущерб является для нее значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО7 (

<

данные изъяты>), из которых следует, что в 

<

данные изъяты> года решил приобрести посудомоечную машину, воспользовался поисковой системой «

<

данные изъяты>», по результатом поиска он узнал об интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>», в котором выбрал посудомоечную машину марки «Bosch SPS69T82R» по самой дешевой цене, стоимостью 42 782 рубля 41 копейка, в этот же день оплатил покупку через интернет со своей банковской карты «

<

данные изъяты>», срок доставки товара - две недели. Спустя две недели, товар ему доставлен не был, на сайте начали меняться сроки доставки товара, которые он так же отслеживал. При этом, когда он звонил, менеджеры ему говорили, что у них очень много заказов, в они вынуждены переносить сроки доставки товара. Когда он начал возмущаться, ему предложили скидку на товар в размере 3%, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен возврат денежных средств в сумме 1 283 рубля 47 копеек. Примерно через месяц, ему перестали отвечать на данном сайте, он понял, что у него просто похитили денежные средства. В конце 

<

данные изъяты> года обратился в 

<

данные изъяты> о возврате денежных средств в связи с мошенничеством, в ДД.ММ.ГГГГ ему «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 41 498 рублей 94 копейки на его банковскую карту. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в сумме 41 498 рублей 94 копейки, который является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшей ФИО20 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, в поисковой системе «

<

данные изъяты> искала многофункциональные устройства. Она увидела рекламу по продаже многофункционального лазерного устройства марки «HP LaserJet Pro MFP M132a RU (G3Q61A) A4 белый», стоимостью 9 159 рублей 68 копеек в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>», который решила приобрести. Ее устраивала цена, по которой данный интернет магазин продавал интересующий ее товар. Указанное устройство, она заказала в этот же день, по электронной почте с адреса 

<

данные изъяты> на ее электронную почту пришло сообщение, о том что ее заказ принят, оплатить товар необходимо было электронными деньгами, товар доставляется в течение 25 дней со дня оплаты. Она оплатила товар через платежную систему ООО 

<

данные изъяты> со своей банковской карты 

<

данные изъяты> № на сумму 9 159 рублей 68 копеек. По настоящее время товар ей не поступил, интернет - магазин не доступен. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, ей причинен материальный ущерб на сумму 9 159 рублей 68 копеек, который для нее является значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО25 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ находясь в своей 

<

адрес>, в сети интернет искал материнскую плату и видеокарту для своего компьютера. В интернет ресурсе 

<

данные изъяты> он нашел сайт 

<

данные изъяты> на котором сделал заказ ДД.ММ.ГГГГ- материнская плата «MSI H270 GAMING M3 Soc-1151 Intel H270 4xDDR4 ATX AC 97 8 ch (7.1) GbLan Raid+DVI+HDMI», стоимостью 6 970 рублей 76 копеек, и видеокарта марки «Gigabyte PCI-E GV-N1060IXOC-3GD n VIDIA GEFORCE GTX 1060 3070 Mb 192 bit GDDR5 1556/8008 DVIх2/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret», стоимостью 11 524 рубля 92 копейки, всего на общую сумму 18 495 рублей 68 копеек. В этот же день по электронной почте ему пришла ссылка, в которой он отразил номер своей банковской карты 

<

данные изъяты> № и ему пришло сообщение о необходимости подтвердить оплату, после подтверждения им оплаты со счета его карты произошло списание денежных средств в сумме 18 495 рублей 68 копеек, оплата производилась через платежную систему 

<

данные изъяты> В начале ДД.ММ.ГГГГ сайт отключился. На одном из форумов он обнаружил отзывы о вышеуказанном сайте и узнал, что таких как он около 20 человек, он обратился в полицию. Ущерб в сумме 18 495 рублей 68 копеек является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО10 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ через интернет магазина ООО «

<

данные изъяты> электронный адрес 

<

данные изъяты> сделал заказ на приобретение смартфона марки «LG K10 LTE K430ds 16 Gb синий моноблок 3G 4G 2 sim 5.3 720x1280 Android 6.0 13 Mpix 802.11bgn», стоимостью 9 009 рублей 60 копеек, в этот же день перечислил через платежную систему 

<

данные изъяты> денежные средства в указанной сумме. Денежные средства за товар он переводил со своей банковской карты «

<

данные изъяты> №. До настоящего времени товар не получил, денежные средства ему никто не вернул. Связь с продавцом магазина прекратилась ДД.ММ.ГГГГ. Ущерб в сумме 9 009 рублей 60 копеек является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшей ФИО35 (

<

данные изъяты> из которых следует, что через 

<

данные изъяты>» ей стало известно об интернет -магазине ООО «

<

данные изъяты> где ее привлекли доступные цены на товар. В конце ДД.ММ.ГГГГ она заказала оверлок марки «Brother 1334D». Денежные средства в сумме 10 823 рубля в счет оплаты указанного товара были переведены ею посредством «

<

данные изъяты>» через платежную систему «

<

данные изъяты>». Затем она обращалась с претензией в данный интернет магазин о возврате денежных средств, ей не ответили. Ущерб в сумме 10 823 рубля является для нее значительным.

- показания потерпевшего ФИО48 

<

данные изъяты>), из которых следует, в начале ДД.ММ.ГГГГ на сайте магазина ООО «

<

данные изъяты>», на котром он ране заказывал уже товары, заказал материнскую плату фирмы «Asus» и SSD-диск марки «SanDisk», объемом 240 Гб на сумму 6 912 рублей 08 копеек, который он оплатил через систему «

<

данные изъяты>». Через пару дней, он добавил в заказ плату модуль оперативной памяти объемом 8 Гб, стоимостью 2 747 рублей 46 копеек, по которому так же пришло подтверждение после оплаты заказа. После, ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником данного магазина и сообщила, что заказанной им карты памяти нет в наличии, в результате чего, он изменил заказ, указав карту памяти другой фирмы. Общая сумма заказа и переведенных денежных средств на счет магазина, составила 12 910 рублей 98 копеек. Спустя месяц, заказ ему так и не пришел. С начала ДД.ММ.ГГГГ, магазин оказался не доступным. Поняв, что его обманули, обратился на сайт прокуратуры 

<

адрес>. До настоящего времени заказ не доставлен. Ему причинен материальный ущерб в сумме 12 600 рублей, разница с 12 910 рублей является комиссией за платежи, ущерб в сумме 12 600 рублей является для него значительным, 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО37 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ посредствам сети интернет зашел через 

<

данные изъяты> на сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>», заказал флеш диска марки «Toshiba 16 Gb Hayabusa U202 THN-U202W0160E4 USB2.0 белый» в количестве 2 штук, флеш диска марки «Toshiba 8 Gb Hayabusa U202 THN-U202W0080E4 USB2.0 белый» в количестве 4 штук; флеш диска марки «Kingston 8 Gb Data Traveler SE9 DTSE9H/8GB USB2.0 серебристый», фотобумаги марки «Lomond1106200 А4/270г/м2/20л/ белый атласное для струйной печати» в количестве 15 штук; флеш карты марки «MicroSDHC 16 GB Class 10 Sandisk SDSQUNB-016G-GN3MA ultra+adapter», фотобумаги марки «Lomond 1103105 10х15/260г/м2/500л./ярко-белый высокоглянцевое для струйной печати» в количестве 2 штук, флеш карты марки «microSDHC 32 GB Class 10 Sandisk SDSQUNB-032G-GN3MA Ultra+adapter» в количестве 2 штук, фоторамки настольной марки «HAMA H-68487 Wilderness акрил кол-во фото: 1 размер фото:7х10 черно/белый», бумаги марки «Lomond 1106100 А4/270г/м2/20л/белый высокоглянцевое для струйной печати» в количестве 6 штук, фотобумаги марки «Lomond1106103 10х15/270г/м2/500л/ белый высокоглянцевое для струйной печати», фотобумаги марки «Lomond 1106202 А6/270г/м2/500л/тепло-белый атласная для струйной печати», фотобумаги марки «Lomond 1108101 А4/295г/м2/20л/белый высокоглянцевое для струйной печати», фотобумаги марки «Lomond 1103105 10х15/260г/м2/500л/ярко-белый высокоглянцевое для струйной печати», флеш диска марки «Transcend 8Gb Jetflash 560 TS8GJF560 USB2.0 черный/серебирстый», флешь диска марки «Sandisc 16 Gb Cruzer Blade SDCZ50-016G-B35 USB2.0 черный», флеш диска марки «Kingston 32 Gb Data Traveler 101 G2 DT101G2/32GB USB2.0 фиолетовый», флеш карты марки «MicroSDHC 16 GB Class 10 Kingston SDC10G2/16GB+adapter», флеш карты «MicroSDHC 32 GB Class 10 Kingston SDC10G2/32GB+adapter», на общую сумму 17 467 рублей 27 копеек. Оплату указанного товара производил в три этапа, оплатив всю стоимость товара через «

<

данные изъяты>». Первую покупку совершил ДД.ММ.ГГГГ, вторую ДД.ММ.ГГГГ, третью ДД.ММ.ГГГГ. После оплаты товара, срок доставки составлял 20 дней, по истечению которых он заказанные товары не получил. Когда попытался связаться с магазином, то обнаружил, что сайт его закрыт. После, понял, что его обманули мошенники, и обратился с заявлением на сайт МВД 

<

адрес>. Данным преступлением ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 17 467 рублей 27 копеек.

- показания потерпевшего ФИО29 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ находясь в 

<

адрес>, при помощи интернет 

<

данные изъяты> своем компьютере искал интернет -магазин для приобретения жесткого диска для личного пользования. В ходе поиска, он зашел на одну из ссылок на сайт 

<

данные изъяты>» интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», на сайте данного магазина заказал жесткий диск марки «Seagate Original USB 3.0 4Tb STDR4000900 Backup Plus 2.5 серебристый», стоимостью 6 882 рубля 03 копейки. ДД.ММ.ГГГГ с использованием услуг 

<

данные изъяты> со своего электронного кошелька № оплатил указанный товар в сумме 6 882 рубля 03 копейки. ДД.ММ.ГГГГ на его электронную почту с 

<

данные изъяты> пришло подтверждение оплаты в указанной сумме. До настоящего времени жесткий диск он не получил. После, он понял, что его обманули, похитив, принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 882 рубля 03 копейки. Ущерб в данной сумме является для него значительным, 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО15 

<

данные изъяты> из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ собирался приобрести себе в пользование циркулярную пилу. С этой целью стал просматривать интернет сайты магазинов по продаже электроники и бытовой техники, на одном из сайтов нашел циркулярную пилу (дисковую) марки «Bosch GKS600 1200Вт (ручная)», которая по стоимости 5 246 рубля 71 копейка была дешевле, чем в розничных магазинах. Интернет магазин назывался ООО «

<

данные изъяты>». Он заказал товар на сайте данного магазина, оплату производил на указанном сайте со своей банковской картой 

<

данные изъяты>» №. Впоследствии товар ему доставлен не был, сайт интернет магазина был заблокирован, на телефонные звонки уже никто не отвечал. Ущерб в сумме 5 246 рубля 71 копейка является для него значительным, 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО12 (

<

данные изъяты>), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года в сети интернет нашел интернет - магазин «

<

данные изъяты>электронный адрес 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, на сайте интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» совершил покупку процессора марки «AMD ATHLON880», жесткого диска марки «Western Digital 2 Tb», двух кабелей «SATA 3» и произвел оплату в тот же день через платежную систему «

<

данные изъяты> в сумме 6 833 рубля 07 копеек. Через некоторое время увидел, что сайт магазина заблокирован. Ущерб в сумме 6 833 рубля 07 копеек является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО9 

<

данные изъяты> в интеренте нашел сайт 

<

данные изъяты> на котором нужные ему товары стоили дешевле, чем на других сайтах, также предоставлялась бесплатная доставка. ДД.ММ.ГГГГ оформил заказ на покупку видеокарты марки «MSI PCI-E GTX 1070 GAMING X BG nVidia GeForce GTX 1070 8192 MB 256 bit GDDR5 1607/8108 DVIx», стоимостью 24 789 рублей 72 копейки. Оплатил товар через платежную систему 

<

данные изъяты> по своей банковской карте 

<

данные изъяты> Данный интернет магазин подтвердил его оплату. ДД.ММ.ГГГГ на данном сайте сделал заказа видеокарты марки «MSI PCI-E RX 480 ARMOR 8G OC AMD RADEON RX480 8192MB 256 bit GDDR5 1291/8000 DVIx1/HDMIx2/DPx2/HDCP Ret», стоимостью 15 302 рубля 71 копейку. ДД.ММ.ГГГГ через платежную систему 

<

данные изъяты> со своей банковской карты перевел денежные средства в указанной сумме на счет интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>». После оплаты получил подтверждение, что заказ принят и зарезервирован. Спустя пару дней, вновь зашел в данный интернет- магазин, в котором заинтересовался звуковой картой, сделал заказ на алмазный диск по керамике марки «Bosch Standard For Ceramic (2608602205) d=230mm d(посад)=22.33мм (угловые шлифмашины), стоимостью 4696 рублей 42 копейки. Произвел оплату указанного диска в сумме 4 696 рублей 42 копейки. ДД.ММ.ГГГГ поскольку не получил заказ, он потребовал возврата денежных средств, на что ему менеджеры сообщили, что в течение 10 рабочих дней вернут денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ сайт был заблокирован, он понял, что стал жертвой мошенничества. Он позвонил на сайт платежной системы, потребовал вернуть денежные средства за невыполненные услуги магазином, ему сообщили, что они так же не могут связаться с сайтом, посоветовали обратиться в полицию с заявлением. Ущерб в сумме 44 788 рублей 85 копеек является для него значительным, 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО43 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения телевизора на «

<

данные изъяты>» им были просмотрены предложения от различных интернет магазинов бытовой техники, среди которых он обнаружил интернет - магазин ООО «

<

данные изъяты>», где и оформил заказ на телевизор марки «LED LG 43 43UH671V титан/UltraHD/100Hz/DVB-T2/DVB-C/USB/WiFi/Smart TV (Rus)» по цене 30 142 рубля 21 копейка. В этот же день с помощью кредитной карты 

<

данные изъяты> им были перечислены денежные средства в сумме 30 142 рубля 21 копейка. Данный товар, согласно условиям приобретения должен был быть ему доставлен в течение месяца. Однако товар не поставлен, на телефонные звонки ООО «

<

данные изъяты> не отвечали. Он обнаружил множество негативных отзывов покупателей, которым оплаченный товар так же не был доставлен в указанные сроки. Он написал заявление в полицию по факту мошеннических действий со стороны сотрудников интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>». 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО40 (

<

данные изъяты> из которых следует, что он ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался на сайте «service@megaste.online», так как хотел приобрести видеокарту марки «Asus PCI-E PH-GT X1050 TI-4G nVidia GeForce GTX 1050TI 4096 mb 128 bit GDDR5 1290/7008 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret». Он посмотрел цены в данном интернет - магазине, которые его устроили. ДД.ММ.ГГГГ он сделал заказ через 

<

данные изъяты>», оплатил заказанный им товар со своей банковской кредитной карты 

<

данные изъяты>» № на сумму 7 548 рублей 70 копеек. ДД.ММ.ГГГГ обнаружил, что страница ООО «

<

данные изъяты>» заблокирована. Ему причинен материальный ущерб в сумме 7 548 рублей 70 копеек, который является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшей ФИО41 

<

данные изъяты>), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ через поисковую систему «

<

данные изъяты>» нашла интернет магазин ООО «

<

данные изъяты>». В данном интернет магазине ее привлекла цена на товар, она была самая низкая по сравнению с другими интернет магазинами, в связи с чем, она решила совершить покупку именно в данном интернет магазине. Она сделала заказ на холодильник марки «Атлант ХМ 4009-022, белый двухкамерный», стоимостью 14 550 рублей 94 копейки. Оплату произвела через платежную систему «

<

данные изъяты>» со своей банковской карты 

<

данные изъяты>» №. ДД.ММ.ГГГГ она на адрес электронной почты 

<

данные изъяты>» написала претензию о том, что заказанный товар, ею не получен, но ответа не получила. На данный момент, заказанный ею товар в магазине ООО «

<

данные изъяты>» не получен, денежные средства не возвращены. Ущерб в сумме 14 550 рублей 94 копейки для нее является значительным, 

<

данные изъяты> 

- показания потерпевшего ФИО18 

<

данные изъяты>, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ на «

<

данные изъяты>» обнаружил ссылку интернет магазина 

<

данные изъяты> фирма ООО «

<

данные изъяты>», на которой он выбрал себе корпус для компьютера марки «Fractal Design Define R5 Blackout Edition Window черный без БП АТХ», стоимостью 6 439 рублей 03 копейки, которая была ниже, чем в других интернет - магазинах. Прочитав положительные отзывы о данном магазине, он решил, что ему можно доверять. В тот же день, он оформил покупку на данный товар. При осуществлении платежа, использовал карту 

<

данные изъяты> №, после сайт интернет - магазина перевел его на сайт платежной системы 

<

данные изъяты> через которую он оплатил товар в сумме 6 439 рублей 03 копейки. Когда прошел срок отправки ему товара ДД.ММ.ГГГГ, он стал писать на сайте 

<

данные изъяты> сообщения о невыполнении магазином своих обещаний, просьбой сообщить ему, когда они отправят его товар, но ему никто не отвечал. Товар должен был быть ему доставлен ДД.ММ.ГГГГ. Уже в конце ДД.ММ.ГГГГ он стал искать отзывы об ООО «

<

данные изъяты>» на других сайтах в интернете, среди которых обнаружил негативные отзывы, он заподозрил, что его товар ему будет не доставлен. ДД.ММ.ГГГГ сайт перестал работать. До настоящего времени товар ему не доставлен и денежные средства не возвращены. Ущерб в сумме 6 439 рублей 03 копейки для него значительным не является.

- показания потерпевшего ФИО22 

<

данные изъяты> из которых следует, что на сайте ООО «

<

данные изъяты>» заказал перфоратор марки «Bosch GBH 3-28 DRE», стоимостью 11 459 рублей 62 копейки. ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, произвел оплату товара на сумму 11 459 рублей 62 копейки при помощи своей банковской карты 

<

данные изъяты>», номер карты 63900 212900 5066691. ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>» ему пришло уведомление о том, что платеж выполнен. В течение месяца, товар ему так и не поступил, сайт перестал работать. Ему причинен материальный ущерб в сумме 11 459 рублей 62 копейки, который является для него значительным, 

<

данные изъяты> 

- показания потерпевшей ФИО39 (

<

данные изъяты>), из которых следует, что в сети интернет она нашла магазин ООО «

<

данные изъяты>» с наиболее приемлемыми ценами на бытовую технику. ДД.ММ.ГГГГ она оформила заказ на приобретение посудомоечной машины марки «Electrolux ESL95201LO 1950Вт полноразмерная белый», стоимостью 19 272 рубля 84 копейки. ДД.ММ.ГГГГ с помощью услуг ООО «

<

данные изъяты>» с банковской карты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ее мужу, произвела оплату указанного товара по счету. Товар ей поставлен не был. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в указанной сумме были возвращены на банковскую карту ее мужа банковской оранизацией «

<

данные изъяты>». 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО42 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ у себя дома по адресу: 

<

адрес> интернете на сайте магазина ООО «

<

данные изъяты>» увидел объявление о продаже телевизора марки «LED BBK 32 32LEX-5024/T2C черный/HD Ready/50Hz/DVB-T/DVB-T2/DVB-C/USB/WiFi/Smart TV (RUS)», его стоимость была 11 035 рублей 45 копеек, которая была значительно ниже, чем в других интернет магазинах, так как, после того, как он посетил магазин ООО «

<

данные изъяты>», он провел мониторинг по стоимости указанного телевизора в других магазинах и оказалось, что в ООО «

<

данные изъяты> самая низкая цена на телевизор указанной марки, что и привлекло его внимание сделать заказ именно в магазине ООО «

<

данные изъяты>». При этом, он обратил внимание на положительные комментарии на странице. В этот же день он забронировал заказ на приобретение указанного телевизора и со своего телефона произвел оплату со своей банковской карты 

<

данные изъяты>», оформленной на его имя через 

<

данные изъяты>. После оплаты ему пришло сообщение на электронную почту от ООО «

<

данные изъяты>», о том, что товар зарезервирован на складе. Товар ему поставлен не был, сайт не работал. Ущерб в сумме 11 035 рублей 45 копеек является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО17 

<

данные изъяты> из которых следует, ДД.ММ.ГГГГ на сайте интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>») им был оформлен заказ на покупку многофункционального лазерного устройства марки «Kyocera M2040DN (1102S33NL0) А4 Duplex белый/серый» за 18 546 рублей 98 копеек. В этот же день он оплатил заказ в полном объеме, сроки поставки - 25 рабочих дней, переписка с представителями интернет магазина велась через электронную почту 

<

данные изъяты>». На сайте данного интернет магазина был указан номер телефона №, на который он впоследствии неоднократно звонил, но никто не брал трубку телефона. Денежные средства за товар, им были переведены ДД.ММ.ГГГГ с его банковской карты, номер счета № электронными деньгами на счет №, через платежную систему 

<

данные изъяты> в сумме 18 546 рублей 98 копеек. Товар ему не поставлен, деньги не возвращены. Ущерб для него значительный

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО8 

<

данные изъяты> из которых следует, что привлек интернет магазин ООО «

<

данные изъяты>», а именно цены на интересующий его товар. ДД.ММ.ГГГГ он заказал на сайте магазина смартфон марки «Samsung GALAXY J7 (2016) SM-J710 16 GB черный моноблок 3G 4G 2 sim 5.5 720x1280 Android 6.0», им были переведены денежные средства за товар с помощью интернет – банкинга ДД.ММ.ГГГГ через платежную систему 

<

данные изъяты>», денежные средства были списаны с банковского счета № банковской карты 

<

данные изъяты>». После того, как срок поставки ему товара истек, он отправил в ООО «

<

данные изъяты>» претензионное письмо ДД.ММ.ГГГГ с требованием вернуть ему денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ подал исковое заявление мировому судье о возврате ему суммы оплаченного товара, взыскания неустойки. В настоящее время ему возвращены денежные средства, потраченные на оплату смартфона в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>». 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшего ФИО33 

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в поисковике «

<

данные изъяты>» для покупки он искал телевизор марки «LED Samsung 32 UE32J5205AKXRUчерный/FULL HD/DVB-T2/DVB-C/USB/WiFi/Smart TV (RUS)» обнаружил магазин ООО «

<

данные изъяты>», в котором цена на указанный телевизор была самая низкая. Данная цена его заинтересовала, он сделал заказ, ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты 

<

данные изъяты>» №, оплатил заказ. Спустя некоторое время, магазин стал недоступным. Телевизор доставлен не был, денежные средства в сумме 16 999 рублей 99 копеек не вернули. В связи с чем, ему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

- показания потерпевшего ФИО14 (

<

данные изъяты> из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес> через поисковую систему «

<

данные изъяты>» обнаружил рекламу интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>», в которой на продажу предлагались различные товары: бытовая техника, компьютеры, решил приобрести в данном магазине видеокарту для компьютера, стоимостью 6 217 рублей 34 копейки. Он оформил заказ видеокарты и осуществил платеж с принадлежащей ему банковской карты 

<

данные изъяты>» №, через платежную систему 

<

данные изъяты>». По истечению месяца, попытался позвонить по номеру, указанному на сайте, на телефонный звонок, никто не отвечал, сайт был недоступен. Ущерб в сумме 6 217 рублей 34 копейки является для него значительным

<

данные изъяты>

- показания законного представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО24 

<

данные изъяты> из которых следует, что он является единственным учредителем 

<

данные изъяты> состоит в должности директора данной организации. ДД.ММ.ГГГГ через поисковую систему 

<

данные изъяты>». выбрал интересующий его товар по приемлемой цене, произошла переадресация на интернет магазин ООО «

<

данные изъяты> с ссылкой «

<

данные изъяты>». Он сделал заказ беспроводного зарядного устройства марки «Samsung EP-NG930BBRGRU 1А для Samsung черная», стоимостью 2 438 рублей 83 копейки, сушильную машину марки «Gorenje D98F65F кл.энер.: А-20% макс.загр.: 9кг белый», стоимостью 37 372 рубля 15 копеек. ДД.ММ.ГГГГ оплатил заказ через личный кабинет на электронном сайте банка «

<

данные изъяты> перевел на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 39 810 рублей 98 копеек со счета 

<

данные изъяты> Срок доставки товара составлял 20 дней. Впоследствии сайт интернет магазина перестал работать. 

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму 39 810 рублей 98 копеек.

- показания потерпевшего ФИО21 

<

данные изъяты> из которых следует, ДД.ММ.ГГГГ им был оформлен заказ стационарного телефона марки «Гигасет» на сайте ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ оплачен данный заказ через платежную систему. В указанный магазином срок, товар ему не поступил. С ДД.ММ.ГГГГ телефон магазина и сайт перестали работать. После он через интернет выяснил, что пострадавших от данного магазина много, в связи с чем, понял, что стал жертвой мошенничества.

- показания законного представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО34 (

<

данные изъяты> из которых следует, что он является директором 

<

данные изъяты>». В начале ДД.ММ.ГГГГ в поисковой системе интернета нашел сайт ООО «

<

данные изъяты>» по продаже компьютерной техники, обнаружил большое количество положительных отзывов на данном сайте, подумал, что данная организация зарекомендовала себя с хорошей стороны, решил приобрести на данном сайте товар. Заказал многофункциональне устройство лазерное марки «Kyocera M2040DN (1102S33NL0) А4 Duplex белый/серый», стоимостью 17 703 рублей 93 копейки, картриджом марки «Kyocera ТК-1170 черный для Kyocera M2040DN/ M2540DN/M2640idw (7200стр.)», стоимостью 4383 рубля 83 копейки. Общая стоимость покупки составила 22 087 рублей 76 копеек. Перевод денежных средств осуществлял через бухгалтерию предприятия с расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно информации на сайте ООО «

<

данные изъяты> товар они доставляют сами, бесплатно в течение одного месяца. По истечению месяца, ничего не поступило. В середине ДД.ММ.ГГГГ сайт ООО «

<

данные изъяты>» исчез из интернет портала, номер телефона перестал отвечать. Он обратился в полицию. ООО 

<

данные изъяты> причинен имущественный ущерб в сумме 22 087 рублей 76 копеек.

- показания законного представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО46 

<

данные изъяты> из которых следует, что он является директором 

<

данные изъяты> При просмотре сведений на 

<

данные изъяты>» им было обнаружено предложение от ООО «ФИО49» (эл. адрес 

<

данные изъяты> о продаже компьютерных комплектующих с условием 100% предоплаты за заказ, его привлекла низкая цена предлагаемых товаров. Им как директором для 

<

данные изъяты> было сделано два заказа товаров в ООО «

<

данные изъяты>»: материнская плата марки «Gigabyte GA-970А-UD3P Soc-AM3+AMD 970 4xDDR3 ATX AC 97 8ch(7.1) GbLAN RAID», стоимостью 4 048 рублей 99 копеек, материнская плата марки «Asrock N68-GS4 FX R2.0 Soc-AM3+nVidia GeForce 7025 2xDDR3 mATX AC 97 8 ch (7.1) Gbl», стоимостью за 2 092 рублей 07 копеек, всего на общую сумму 6 141 рубль 06 копеек. По заказу № от ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату за жесткий диск марки «WD Original SATA III 1 Tb WD10EFRX NAS RED (5400 rpm) 64 mb 3.5», стоимостью 3 208 рублей 15 копеек, систему охлаждения марки «Deepcool ICE DISK 1 3-pin 23.2-23. 2db Ret», стоимостью 141 рубль 90 копеек, термопасту марки «Titan TTG-G30015 шприц 1.5 гр.», стоимостью 177 рублей 31 копейку, вентилятор марки «Deepcool XFAN 80 V2 80x80x25 mm 3-pin 4-pin (Molex) 20db 82 gr Ret», стоимостью 113 рублей 23 копейки, вентилятор марки «Glacialtech IceWind 6015 60x60x15 mm 3-pin 4-pin (Molex) 25.4 dB 36 gr Bulk» в количестве 2 штук, стоимостью 127 рублей 38 копеек каждый, вентилятор марки «Glacialtech IceWind GS12025 120x120x25 mm 3-pin 4-pin (Molex) 20 dB 36 gr Bulk», стоимостью 183 рубля 99 копеек, переходник марки «DVI DVI-I (m)/VGA HD15 (f)» в количестве 2 штук, стоимостью 70 рублей 63 копейки каждый, адаптер марки «DVI Buro DVI-I(m)/ VGA HD15 (f)», стоимостью 98 рублей 89 копеек, кабель-переходник аудио-видео марки «Jack 3.5 (m)/2xRCA (m) 1.8 м черный», стоимостью 112 рублей 52 копейки, коннектор марки «BURO TL-CAT-001/100 RJ-45 (коннектор) 8р8с кат. 5 (упаковка 100 шт)», стоимостью 179 рублей 50 копеек, кабель марки «SATA III Hama H-54574 SATA/SATA 0.45м (00054574)», стоимостью 193 рубля 63 копейки, кабель марки «VGA VGA HD15 (m)/VGA HD15 (m) 1.8м феррит. кольца экран.», стоимостью 198 рублей 54 копейки, флешь диск марки «Silicon Power 64 Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1W USB2.0 белый», стоимостью 882 рубля 52 копейки, телефон проводной марки «ВВК ВКТ – 105 RU белый» в количестве 2 штук, стоимостью 278 рублей 20 копеек каждый, фильтр угольный марки «Elikor Ф-03 (2шт)», стоимостью 958 рублей 80 копеек, процессор марки «AMD FX 4330 AM3+(FD4330WMW4KHK) (4GHz/5200MHz) OEM», стоимостью 2925 рублей 11 копеек, блок питания марки «Aerocool ATX 600W Strike-X 600 80+bronze (24+4+4pin) APFC 140mm fan 6xSATA RTL» в количестве 2 штук, стоимостью 2 736 рублей 47 копеек каждый, материнскую плату марки «Asus M5A78L-M PLUS/USB3 Soc-AM3+AMD 760 G 4xDDR3 mATX AC 97 8ch (7.1) GbLAN RAID+VG», стоимостью 2936 рублей 03 копейки, память марки «DDR3 8Gb 1600 MHz Patriot PV38G160C0 RTL PC3-12800 CL10 DIMM 240 pin 1.5В» в количестве 2 штук, стоимостью 2925 рублей 11 копеек каждая, память марки «DDR3 8Gb 1333 MHz Corsair CMX8GX3M1A1333C9 RTL PC3-10600 CL9 DIMM 240 pin-1.5В», стоимостью 3637 рублей 86 копеек, всего на общую сумму 28 223 рубля 56 копеек. ООО «ЦифроДом» в его лице перечислил в качестве 100% предоплаты за поставку товара денежные средства со счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» путем безналичного перевода, оплата в обоих случаях фактически поступила на счет ООО «

<

данные изъяты>». Впоследствии товар не был поставлен, он обратился в суд. По иску 

<

данные изъяты> к ООО 

<

данные изъяты>» Арбитражный суд 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ взыскал с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 34 364 рубля 62 копейки за непоставленный товар, 2 000 рублей расходов по оплате гос.пошлины. Он направил исполнительный лист в филиал «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> с заявлением о перечислении вышеуказанной суммы в размере 36 364 рублей 62 копейки по судебному решению в пользу 

<

данные изъяты>». Денежные средства со счета ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены на счет 

<

данные изъяты>» в сумме 36 364 рубля 62 копейки. 

<

данные изъяты> материальный ущерб, причиненный ООО «

<

данные изъяты>» возмещен в полном объеме.

- показания потерпевшего ФИО44 (

<

данные изъяты>), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести для собственного пользования видеокарту и монитор; через сайт 

<

данные изъяты>» интернет -магазина ООО «

<

данные изъяты>» оформил заказ на покупку видеокарты марки «MSI PCI-E GTX 1070 ARMOR 8G OC nVidia GeForce GTX 1070 8192 Mb 256 bit GDDR5 1556/8008 DVIx1/HDMIx1/DPx3/HDCP RET», стоимостью 22 386 рублей 55 копейки и монитора марки «Benq 24 Zowie XL2411 серый TN+film LED 16:9 DVI HDMI 3D матовая HAS Pivot 350cd 1920x1080 D-Sub FHD 5.9 кг», стоимостью 14 591 рубль 19 копеек всего в общей сумме 36 977 рублей 74 копейки. С использованием банковской карты 

<

данные изъяты> № оплатил указанный товар. По истечению сроков доставки, он товар не получил, деньги не вернули. Ему причинен материальный ущерб в сумме 36 977 рублей 74 копейки, который является для него значительным, 

<

данные изъяты>

- показания потерпевшей ФИО6 (

<

данные изъяты> из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, она зашла на сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>», в котором ее привлекло большой выбор товара, выгодные цены, быстрая доставка по всей 

<

адрес>. Заказала планшет марки «Samsung Galaxy Tab A SM-T285 (1.3) 4C/Ram1.5Gb/ROM8Gb 7 TFT 1280x800/4G/Android5.1/белый/5Mpix/2Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD200Gb/minUSB/4000mAh», стоимостью 11 313 рублей 11 копеек, оплатила товар через платежную систему ООО «

<

данные изъяты>». Впоследствии узнала, что сайт ООО «

<

данные изъяты>» закрыт, товар не поставлен, деньги не возвращены. В дальнейшем, в сети интернет обнаружила много негативных отзывов о данной организации, и поняла, что ее обманули. Ей причинен материальный ущерб в сумме 11 313 рублей 11 копеек, который является для нее значительным

<

данные изъяты>

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель ФИО50, который пояснил, что с подсудимым знаком, неприязненных, конфликтных отношений нет. По обстоятельствам показал, что ФИО19 предложил ему инвестировать его бизнес - проект: интернет -магазин по продаже бытовой техники, показал бизнес-план, он доверился ФИО19, поскольку ему известно, что он ранее занимался аналогичным бизнесом. Инвестирование данного бизнеса осуществлял также и ФИО51 Непосредственно ФИО19 были переданы наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> для организации ООО «

<

данные изъяты>», средства передавались в качестве займа по письменному договору ФИО19 как физическому лицу, по условиям которого он должен был вернуть средства единовременно; от него отобрана расписка. Переданные денежные средства, принадлежали ему и ФИО51. По документам генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» был ФИО49 фактически же всю деятельность и руководство ООО «

<

данные изъяты> осуществлял ФИО19, на нем было - осуществление финансовых операций, организационная, хозяйственная деятельность, набор персонала и т.д. ООО «

<

данные изъяты>» располагалась на 

<

адрес>, было около 5-7 сотрудников. Банковская карта магазина была у ФИО19 и ФИО49. Впоследствии выяснилось, что данный бизнес не работает, нерентабелен, они с ФИО51 «вышли» из Общества как инвесторы в ДД.ММ.ГГГГ, потребовали у ФИО19 вернуть средства, он вернул часть средств - около 

<

данные изъяты>. По поводу отсутствия рентабельности в бизнесе, ФИО19 ничего не пояснял. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19 пропал. ФИО49 сообщил ему, что ФИО19 уехал в Москву на переговоры. Когда он узнал, что ФИО19 уехал с семьей, понял, что ФИО19 уехал на его денежные средства. Позже он обратился в Калининский районный суд 

<

адрес> о взыскании с ФИО19 в гражданском порядке денежных средств в размере около 1 млн. рублей - суммы займа, пени, неустойки, иск был удовлетворён, получен исполнительный лист, однако до настоящего времени деньги ему не возвращены. 

В ходе судебного заседания допрошен свидетель ФИО51, который пояснил, что с подсудимым знаком, неприязненных, конфликтных отношений нет. С ФИО19 познакомился ДД.ММ.ГГГГ, познакомил ФИО50 ФИО19 предложил бизнес-идею – открытие интернет - магазина электроники, ему необходимы инвестиции в данный бизнес. Также он сообщил, что есть уже созданная фирма, учредителем является его друг ФИО49 Они с ФИО50 выступили инвесторами бизнеса. Денежные средства передавались ФИО19 по договору займа, заключался договор в ДД.ММ.ГГГГ, от него отбиралась расписка. При них офис общества «

<

данные изъяты> располагался на 

<

адрес> было около 2 сотрудников, бухгалтер ФИО63. ФИО19 решал все текущие вопросы по ведению данного бизнеса – переписка, телефонные переговоры, финансовые вопросы, с кем заключать сделки, куда направлять денежные средства. ФИО49 же был номинальным директором, поскольку ничего не понимал в ведении бизнеса, а ФИО19 им манипулировал, был «генератором идей». Доступ к денежным средствам общества имел ФИО19. Когда они с ФИО50 поняли, что бизнес уходит «в минус», был убыточным, они «вышли» из него в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО19 вернул около 

<

данные изъяты>, после чего исчез, и ФИО49 не знал, где ФИО19 Они с 

<

данные изъяты> обратились в суд в отношении ФИО19 о возврате займа, иск удовлетворен, выдан исполнительный лист. 

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель ФИО59, которая пояснила, что она по образованию бухгалтер – аудитор, имеет высшее экономическое образование, стаж работы более 30 лет. В ДД.ММ.ГГГГ года ее внук ФИО60 устроился на работу в фирму ООО «

<

данные изъяты>». В ходе общения он сообщил ей о принципе работы данной фирмы: покупают товар дороже, а продают дешевле, поэтому у фирмы много покупателей. Руководитель фирмы ФИО49 и попросил ее впоследствии посмотреть бухгалтерию фирмы. Считает, что ФИО49 совершенно не владел ситуацией в ООО «

<

данные изъяты>», он ей также сообщил, что фактическим руководителем являлся другой человек – ФИО19, но он в другом городе. Бухгалтер фирмы предоставила ей документы, которые не соответствовали установленной форме, требованиям бухгалтерского учета, часть документов отсутствовала. Потом пришли 2 инвестора, она поняла, что фирма существовала только за счет их средств, денег покупателей, собственных средств у фирмы не имелось. Предприятие было нерентабельно, прибыли с самого начала не было, предприятие изначально было убыточно. По ее мнению, предприятие было создано для отмывания денежных средств. Исходя из бухгалтерских документов, имели место расходы, не связанные с деятельностью предприятия, денежные средства расходовались на личные нужды, лечение зубов. ФИО49 говорил также, что ему покупался автомобиль за счет средств предприятия. Также ФИО49 ей сообщил, что ценовая политика – продажа товара по цене, ниже закупочной, чем у поставщика, была установлена ФИО19 Она написала свои замечания ФИО49., сообщила ему, что ведение бизнеса таким способом - «подсудное дело». 

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель ФИО55, которая показала, что она работала менеджером в интернет-магазине ООО «

<

данные изъяты>» по продаже электроники, отвечала на звонки. Ей предложил данную работу ФИО19, фактически принимал на работу ее он, трудовые отношения официально не оформлялись. О том, что генеральным директором был ФИО49 она узнала исходя из документов фирмы, однако фактически всем управлял ФИО19: принимал на работу сотрудников, давал указания менеджерам, советы по работе с клиентами, за какую цену выставлять товар, устанавливал график работы, выплачивал заработную плату. Впоследствии когда ФИО19 уехал, в апреле зарплату выплачивал ФИО49. ФИО49 появлялся на работе редко, примерно раз в неделю, никаких указаний не давал. Банковскую карту видела как у ФИО19, так и у ФИО49. В обществе работали 4 менеджера - ФИО61, ФИО62, ФИО60 и она. Потом ФИО19 уехал. После его отъезда ФИО49 был очень расстроен, не знал, что делать. 

В соответствии ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашались показания свидетеля, данные на следствии 

<

данные изъяты> согласно которым свидетель показала, что ДД.ММ.ГГГГ года познакомилась с ФИО19, который ей рассказал, что открывает свой интернет магазин ООО «

<

данные изъяты>» по розничной продаже электробытовой и компьютерной технике. Он предложил работу в магазине в должности менеджера, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис, расположенный в квартире по адресу 

<

адрес>. На тот момент в офисе работали ФИО40 ФИО61, ФИО62 и ФИО54. Девочки отвечали за звонки и принимали заказы. ФИО54 занимался отгрузкой товара. Трудоустройство ее было не официальным. В ее обязанности входило отвечать на телефонные звонки и прием заказов. Все решения принимал ФИО19. Во время работы она познакомилась с номинальным директором ФИО49, который не принимал участия в работе магазина, так как ничего в этом не понимал. Все решения, документация, печать фирмы находилась у ФИО19. Спустя неделю, так как работы было много, заказов от клиентов стало больше, она пригласила с разрешения ФИО19 на работу своего молодого человека - ФИО60. Впоследующем ФИО19 было принято решение снять квартиру побольше под офис магазина, им была арендована двухкомнатная квартира по адресу: 

<

адрес>, куда они и переехали в 20-х числах. В конце ДД.ММ.ГГГГ стали жаловаться клиенты, что не приходит товар, срок доставки был установлен до 25 числа, клиенты требовали возврата денежных средств. Тогда ФИО19 заговорил о том, что он поедет в Москву, заключать договор с поставщиком. Возмущения клиентов продолжались, ФИО19 уехал в 

<

адрес>, его семья уехала вслед за ним, за ним также уехал ФИО53 На звонки ФИО49 он не отвечал, они не знали, где он находится. В офисе обстановка накалялась, клиенты жаловались, бухгалтер ФИО52, которая была принята на работу ФИО19, ушла, ФИО49 ничего не понимал в работе фирмы, поэтому она и ФИО60 пригласили знакомую ФИО59, чтобы она привела в порядок отчетность, документацию. Заработную плату ей платил ФИО19, в апреле аванс - платил ФИО49. По фирме ООО «

<

данные изъяты>» ей было непонятно, почему они приобретали товар у оптового поставщика «

<

данные изъяты>» дороже, чем продавали. ФИО19 объяснял это тем, что сначала магазин привлекает клиентов, а потом они повышают цену, увеличивают товарооборот и выравнивают цену. Но она понимала, что в дальнейшем фирма может не исправить финансовое положение, что впоследующем к этому и привело. Насколько ей известно, в ООО 

<

данные изъяты>» еще имеются средства клиентов, которые они не смогли вывести, так как счет был заморожен. 

После их оглашения свидетель их подтвердила, пояснив, что подтверждает их полностью, противоречия объяснила давностью событий.

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель ФИО60 который показал, что он работал менеджером с ДД.ММ.ГГГГ года в интернет-магазине ООО «

<

данные изъяты>» по продаже электроники. Устроился на работу через свою девушку ФИО55, фактически на работу его принял ФИО19, трудовые отношения оформлены не были; помимо него было еще 3 менеджера. Генеральным директором был ФИО49 Н., но его он почти не видел, принимал ли он какое-то участие в работе фирмы ему не известно. ФИО19 же решал все текущие вопросы, он настроил логистику, договаривался и налаживал связи с разными организациями, в том числе рекламными, выплачивал заработную плату. Вопросами расходования денежных средств также занимался ФИО19. В 

<

данные изъяты> ФИО19 уехал, сказал, что поехал договариваться с новыми поставщиками. После его отъезда ФИО49 запереживал, стал чаще появляться на работе и интересоваться предприятием. Он пригласил ФИО59, чтобы разобраться в бухгалтерии. Кроме того, изначально ценовая политика компании была ориентирована на работу в «минус», ФИО59 впоследствии это также подтвердила, но они и сами уже понимали это. Когда «финансовая дыра» - то есть, отсутствие средств у предприятия уже не позволяла им оплачивать товар, они звонили клиентам, чтобы вернуть деньги, частично деньги были возвращены. 

В соответствии ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашались показания свидетеля, данные на следствии 

<

данные изъяты>), согласно которым свидетель показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года его девушка ФИО55 устроилась в интернет-магазин по продаже электробытовой техники по предложению ФИО19, после в данный магазин устроился он. Сначала они работали в офисе, расположенном в квартире по адресу: 

<

адрес>. Когда он пришел на работу, в офисе работали менеджер ФИО40 ФИО61, ФИО62, ФИО54. Девочки отвечали за звонки и принимали заказы, ФИО54 занимался отгрузкой товара. Трудоустройство его с ФИО55 было не официальным. Все решения принимал ФИО19, они также познакомились с номинальным директором ФИО49, который не принимал участие в работе магазина, так как ничего в этом не понимал, все решения по работе, документация, печать фирмы находились у ФИО19. Так как квартира была однокомнатная и место для работы было мало, ФИО19 было принято решение снять квартиру побольше, и офис переехал по адресу: 

<

адрес> двухкомнатную квартиру. Работа магазина шла налажено, они принимали заказы, ФИО54 отгружал товар, вопросов от клиентов не поступало. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, стали жаловаться клиенты на то, что им не приходит товар, срок доставки товара - 25 дней, клиенты требовали возврата денежных средств. Тогда ФИО19 заговорил о том, что поедет в 

<

адрес> заключать договор с поставщиком. Возмущения и жалобы от клиентов продолжались. ФИО19 перестал появляться, от ФИО49 они узнали, что ФИО19 и его семья уехали, в дальнейшем ФИО19 и на звонки ФИО49 не отвечал, телефон был выключен. В офисе обстановка накалялась, клиенты жаловались, бухгалтер ФИО52, которая была принята на работу ФИО19, ушла, ФИО49 ничего не понимал в работе фирмы, поэтому он и ФИО55 пригласили знакомую ФИО59, чтобы она привела в порядок отчетность и документацию. Заработную плату ему платил ФИО19, в апреле аванс заплатил ФИО49. По фирме ООО «

<

данные изъяты>» им с ФИО55 было непонятно, почему они приобретали товар у оптового поставщика «

<

данные изъяты>» дороже, чем продавали. ФИО19 объяснял это тем, что сначала магазин привлекает клиентов, а потом они повышают цену, увеличивают товарооборот и выравнивают цену. Но он понимал, что в дальнейшем фирма может не исправить финансовое положение, что впоследующем к этому и привело. Насколько ему известно, в ООО «

<

данные изъяты>» еще имеются средства клиентов, которые они не смогли вывести, так как счет был заморожен.

После их оглашения свидетель их подтвердил, пояснив, что подтверждает их полностью, противоречия объяснил давностью событий.

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель ФИО52, которая показала, что она работала в интернет - магазине ООО «

<

данные изъяты>» по продаже бытовой техники – бухгалтером. Данный магазин был открыт с рентабельностью 10%,, что ее и привлекло. В офисе магазина она не находилась, работала дома. Изначально ее пригласили ФИО51 и ФИО50, руководителем предприятия был ФИО19, он руководил финансовыми средствами, заведовал всем в магазине, ФИО49 же был номинальным руководителем. Ценовую политику определял ФИО19, если возникали какие-то вопросы по работе предприятия - она обращалась к ФИО19, а не к ФИО49, он был и как организатор и как фактический директор, все вопросы решались только через него. В ценообразовании она не принимала участия, поэтому изначально ей было сложно определить цену закупа и продажи. Ноутбук и соответствующую программу у нее установили только в ДД.ММ.ГГГГ, тогда у нее и возникли вопросы по работе предприятия. Впоследствии она поняла, что предприятие работало «в ноль», собственного дохода у ООО «

<

данные изъяты>» не было, закуп товара производился за счет средств новых покупателей, возврат средств производился за счет средств новых клиентов. Когда она задавала вопросы ФИО19 по этому поводу, он ей говорил, что такая ценовая политика - вынужденная мера, предприятие завоюет авторитет, они повысят цену, рентабельность предприятия, он запустит магазин по продаже мебели, что также поднимает рентабельность ООО «

<

данные изъяты>». Пояснила, что при тех условиях, о которых ей говорил ФИО19 бывает очень редко, что рентабельность выравнивается, она таких случаев не встречала. Банковская карта находилась у ФИО19, она просила отдать ей карту, так как она была возмущена тем, что тратились средства предприятия на цели, не связанные с его работой. Впоследствии она узнала, что ФИО19 уехал, об этом узнала от ФИО51, что он также не вернул ему денежные средства около 1 млн. рублей. Отъезд ФИО19 был внезапным, у него было много планов, об отъезде ей он не говорил, из- за этого все волновались на предприятии. Поскольку в марте они часто общались с ФИО19 по телефону (почти через день), когда он уехал телефон и стал недоступен, она позвонила менеджеру ФИО61, так как ей срочно нужны были документы по 

<

данные изъяты>», а кроме ФИО19 ей документы никто не предоставлял, ФИО49 говорил ей решать вопросы только через ФИО19, он этим не занимается. 

В соответствии ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашались показания свидетеля, данные на следствии (

<

данные изъяты> согласно которых свидетель показала, что по образованию она является бухгалтером - экономистом. У нее есть знакомый ФИО51, который пригласил ее поработать бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>». На данной встрече были ФИО51 ФИО50, ФИО19, ФИО49, ФИО53, ФИО54, две девушки менеджера. На встрече говорил ФИО19 о том, что уже существует компания ООО «

<

данные изъяты>», создан интернет - магазин по продаже бытовой техники. Ей объяснили принцип работы: планировалось заключить договор с оптовым поставщиком 

<

данные изъяты>» для дальнейшей реализации конечному потребителю, планировали заложить рентабельность 10%. Инвесторы ФИО51 и ФИО50 вложили свои инвестиции. Когда она устроилась на работу, ООО «

<

данные изъяты>» было уже зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, заключены договора с 

<

данные изъяты>», ФИО19 и ФИО49 ездили в 

<

адрес> для собеседования с организацией под названием «

<

данные изъяты>». Ей известно, что ООО «

<

данные изъяты>» оказывало посреднические услуги ООО «

<

данные изъяты> - прием денежных средств от покупателей, формирование денежных средств в один платеж, перевод на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», все поступления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> происходили электронным способом. За предоставление услуг ООО «

<

данные изъяты>» с каждого платежа взыскивала около 2 %, в связи с чем, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступали суммы меньше, чем по факту платили клиенты, приобретая товар в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>». Когда она приступила к работе в ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет Общества в 

<

данные изъяты> уже был открыт, к счету была привязана банковская карта, которая находилась у ФИО19. В ООО «

<

данные изъяты>» был один расчетный счет, распоряжением денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» занимался только ФИО19. В ее обязанности входило выписка счетов заказчику, товарные накладные, возврат денежных средств, работа с налоговой отчетностью, составление отчетности, перечисление денежных средств поставщику т.е. 

<

данные изъяты>. Возврат денежных средств клиентам ООО «

<

данные изъяты>» производился на основании поручения менеджера ФИО61 и ФИО19 Работала она удаленно, в офисах ООО «

<

данные изъяты>» практически не появлялась. Все документы по деятельности ООО «

<

данные изъяты>», приходам и расходам поступали на ее электронную почту в электронном виде. Она составляла бухгалтерскую отчетность в 

<

данные изъяты>, которая была нулевой, направила ее в налоговую службу, ООО «

<

данные изъяты>» использовала упрощенную систему налогообложения, больше отчетности она не составляла. О том, что ФИО49 нанял ФИО19 на разработку сайта интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» она слышит впервые, и считает, что это неправда, никаких документов, подтверждающих данную договоренность она никогда не видела. Заработную плату она получала с расчетного счета, уволилась ДД.ММ.ГГГГ. Когда она стала работать в ООО «

<

данные изъяты>», познакомившись с ФИО19 поняла, что он является управляющим ООО «

<

данные изъяты>», так как вел себя решительно, все решения по данной организации принимал сам, всем давал указания, весь рабочий персонал всегда его слушали. Официально генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» был ФИО49, но никакого участия в деятельности данной организации ФИО49 не принимал, пообщавшись с последним, у нее сложилось мнение, что он понятия не имеет каким образом вести данный бизнес. Однажды она поинтересовалась у ФИО19, почему он официально не является генеральным директором данной организации, на что ФИО19 ей сказал, что так надо и более ничего не пояснял. Официально в ООО «

<

данные изъяты>» были трудоустроены она, ФИО40 ФИО61 и ФИО49, которым она отчисляла зарплату, все остальные сотрудники были трудоустроены не официально. Работая в ООО «

<

данные изъяты>» ей от ФИО61 стало известно, что они закупили фотоаппараты на 

<

данные изъяты> и покупатель просил о скидке на данные фотоаппараты и по распоряжению ФИО19, они продали данные фотоаппараты данному покупателю по цене ниже, чем закупили у поставщика. За весь период ее работы в ООО «

<

данные изъяты>», организация была в убытках, прибыли не было, все денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» принадлежат клиентам, и должны впоследующем быть направленными поставщику. У ООО «

<

данные изъяты>» нет средств, которые можно считать доходом, все денежные средства принадлежат клиентам, из которых кому то повезло и он получил товар, а кому то - нет. Об этом она неоднократно говорила ФИО19, который ей говорил, что так нужно для того, чтобы сделать рекламу компании, что отсутствие рентабельности временно, со временем он поднимет процент на продаваемый товар. В ДД.ММ.ГГГГ года инвесторы ФИО51 и ФИО50 вышли из данной фирмы по причине отсутствия рентабельности, так как изначально ООО «

<

данные изъяты>» создавалась с целью получения прибыли 10% ежемесячно, но такого никогда не было. Так же у нее была программа, в которой велся список клиентов, обратившихся с заявлением о возврате денег, она осуществляла возврат денежных средств на основании распоряжения ФИО40. Почему не всем клиентам был осуществлен возврат денежных средств, ей не известно, считает, что это произошло по распоряжению ФИО19 Все денежные средства, находящиеся на счету ООО «

<

данные изъяты>» ей были видны, в связи с чем, не все денежные средства, которые поступали с ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>» были направлены в 

<

данные изъяты> ей не известно. Полномочия по распоряжению расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» были у ФИО19. В начале ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО19, которому сообщила, что ей необходим ноутбук для ведения бухгалтерской деятельности ООО 

<

данные изъяты>», он приобрел ноутбук марки «Самсунг» на сумму около 

<

данные изъяты>. В связи с тем, что ноутбук нужно было настроить для работы по ведению бухгалтерии, она пригласила программиста для установки программ по деятельности ООО 

<

данные изъяты>», который настроил его за 

<

данные изъяты>, расчет произвела за счет собственных средств, которые она потребовала от ФИО19 Так ДД.ММ.ГГГГ вновь потребовала от ФИО19 возместить ей денежные средства за настройку ноутбука, работу за ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 ей сказал, чтобы она взяла денежные средства со счета ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 

<

данные изъяты>, из которых 

<

данные изъяты> она передала за работу программисту, а остальные - в качестве оплаты работы за ДД.ММ.ГГГГ. Когда она спросила у ФИО19, каким образом ей оформить расход в указанной сумме, ФИО19 сказал оформить как взятие подотчет данной суммы на ее имя, что она и сделала. Документально денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые она взяла подотчет, подтвердить не смогла, с программистом никаких договоров не заключала. Отработав январь, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 постоянно говорил, что все будет в порядке, не смотря на то, что фирма терпит убытки. Денежные средства со счета расходовались на неизвестные нужды, на ее просьбы ФИО19 отвечал, что предоставит подтверждающие документы, но не передал. В конце ДД.ММ.ГГГГ она вновь обнаружила, что с банковской карты ООО «

<

данные изъяты> происходили снятия денежных средств через банкомат. Она задавала вопрос ФИО19, на какие цели он снял денежные средства, на что ФИО19 ей говорил, что ему необходимо производить расчет с инвесторами, которым он должен более 

<

данные изъяты>. Когда она требовала от ФИО19 документы об обоснованности снятия денежных средств, он ей говорил, что все ей предоставит, но так ничего и не принес. После она стала обнаруживать, что ФИО19 рассчитывается данной банковской карты при совершении покупок в магазине «

<

данные изъяты> сказала, что этого делать нельзя, карта принадлежит организации, это является нецелевыми расходами организации, на что ФИО19 ей говорил, что больше делать так не будет. В начале ДД.ММ.ГГГГ года она потребовала у ФИО19 передать ей банковскую карту во избежание нецелевых расходов, ФИО19 обещал выполнить ее просьбу, но не передал карту. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19 принес ей чеки, согласно которым он израсходовал денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» на лечение зубов. Когда инвесторы вышли из ООО «

<

данные изъяты>», ей ФИО19 сказал, что создает сайт ООО «

<

данные изъяты>» интернет - магазин по продаже мебели, который ей показал, но бухгалтерскую деятельность она по данному сайту никогда не вела. В начале 

<

данные изъяты> года, к ней приехал ФИО19, обещал ей повысить заработную плату после того как организация выйдет «в плюс» по доходам, по поводу снятия денежных средств говорил, что все отдал инвесторам, подтверждающих документов не предоставил, по поводу денежных средств потраченных не на нужды организации - покупки в магазине «

<

данные изъяты>», в ресторане, других магазинах, сказал, что все денежные средства вернет, но не вернул. Также на этой встрече ФИО19 говорил, что хочет взять кредит на ООО «

<

данные изъяты>» для продвижения магазина в сумме около 

<

данные изъяты>. рублей, на что она спросила, знает ли об этом ФИО49., так как он должен будет возвращать средства, на что ФИО19 сказал, что последний согласен взять кредит. ФИО19 никогда не отрицал, что расходовал денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по начало ДД.ММ.ГГГГ года. Спустя два дня после данной встречи, она не смогла дозвониться до ФИО19, номер был выключен. Когда она стала звонить ФИО40, последняя ей сказала, что так же не может найти ФИО19. После того как пропал ФИО19, позвонила ФИО49 с целью узнать где ФИО19, на что ФИО49 ей сказал, что не знает где ФИО19. За день до ее увольнения позвонил ФИО49, сказал, что приедет с ФИО59, которая попросила передать бухгалтерские документы по ООО «

<

данные изъяты>». Земляная возмущалась, что должным образом не оприходован товар, не сдана отчетность в налоговый орган, по поводу ценообразования, что товары продавались клиентам по заниженной цене, снятия денежных средств с расчетного счета. После этого она ФИО49 передала ноутбук, документы, полученные от ФИО19, написала заявление об увольнении. После пропажи ФИО19, ФИО49 был очень взволнован, потому что не знал, что делать. Впоследствии также от ФИО51 стало известно, что ФИО19 полностью не рассчитался за переданные ему денежные средства на открытие ООО «

<

данные изъяты>». Номер телефона ФИО19, которым он пользовался в период работы в ООО «

<

данные изъяты>» № телефона ФИО49 Н., которым пользовался в период ее работы в ООО «

<

данные изъяты>» № По ситуации с ООО 

<

данные изъяты>» считает, что ФИО19 изначально все спланировал, чтобы впоследующем снять денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» и скрыться. ФИО19 всегда очень убедительно говорил, что наладит деятельность ООО «

<

данные изъяты>», они выйдут в прибыль, она верила ФИО19, на самом деле он создал организацию, которую оформил на ФИО49 специально, чтобы получить денежные средства клиентов ООО «

<

данные изъяты>» и не быть привлеченным к уголовной ответственности, так как организация не была оформлена на него. Считает, что ФИО49 об этом не знал, так как в деятельности ООО «

<

данные изъяты>» участия не принимал, не пытался вникнуть, вообще не знал как вести бизнес. На балансе ООО «

<

данные изъяты>» имущества не числилось. За всю деятельность ООО «

<

данные изъяты>» доходов не имело, закуп товара клиентам, осуществлялся за счет вновь поступивших денежных средств от новых клиентов.

После их оглашения свидетель их подтвердила, пояснив, что подтверждает их полностью, противоречия объяснила давностью событий.

В ходе судебного заседания допрошен свидетель ФИО54, который показал, что с подсудимым знаком, неприязненных отношений нет. Он работал в ООО 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, которая занималось продажей товара по интернету, в его обязанности входило - заказ товара у поставщика. Разница цены товара в ООО «

<

данные изъяты>» в сравнении ценой поставщика была минимальной. По документам руководителем был ФИО49, фактически всем руководил ФИО19. Во всем вопросам, связанным с работой предприятия – ценообразования, поставки товара, обращались к ФИО19. Всем, что касалась интернет - площадки магазина, занимался ФИО19. Отгрузки и товара совершал он, но с разрешения ФИО19. ФИО19 постоянно находился в офисе, ФИО49 приходил редко. Также он не видел, чтобы ФИО49 подписывал какие-либо документы. У общества были 2 инвестора, фамилий не знает, бухгалтер, менеджеры. Трудовые отношения у него были неофициальные, заработную плату наличными ему выплачивал ФИО19, около 

<

данные изъяты> рублей, максимальная - 

<

данные изъяты>. Ему известно, что средства у предприятия были за счет инвесторов, откуда еще поступали средства ему не известно. Также при нем ФИО19 снимал с карты ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в 

<

данные изъяты> и передавал их ему в качестве аванса. Также ФИО19 делал ему подарки – 

<

данные изъяты> стоимостью около 

<

данные изъяты> рублей, за счет каких средств он не знает. Банковскую карту видел только у ФИО19, не помнит, была ли данная карта еще у кого то еще из сотрудников ОО «

<

данные изъяты>». В апреле ФИО19 сказал, что едет в 

<

адрес>, так как нашел нового поставщика товара, однако не вернулся обратно. На его звонки ФИО19 не отвечал, что было для него удивительным, поскольку у них были доверительные отношения. О том, что он уехал в 

<

адрес>, ему не было известно. Отъезд ФИО19 был внезапным для всех, после его отъезда ФИО49 распустил весь персонал предприятия.

В судебном заседании допрошен в качестве свидетеля ФИО49, который показал, что ранее знакомый ФИО19 предложил создать интернет-магазин по продаже электробытовой техники ООО «

<

данные изъяты> Фирма была зарегистрирована примерно в ДД.ММ.ГГГГ, был открыт расчетный счет в 

<

данные изъяты> ФИО19 предложил ему стать директором фирмы, на что он согласился, поскольку доверял ФИО19, ему понравилась сама идея стать генеральным директором, статусность, а также возможность получения прибыли от деятельности фирмы. Сам же он в вопросах создания интернет -магазинов, ведении бизнеса, ничего не понимал, и почему ФИО19 предложил ему стать директором фирмы он не знает, но полностью доверял ФИО19 Сейчас он понимает, что им воспользовались, так как юридическое лицо оформлено на него, и он является его представителем. За время работы в ООО «

<

данные изъяты>» в его обязанности входили фактически курьерские функции, подписание бумаг, а также отвозить их. Фактическим руководителем фирмы был ФИО19, он полностью управлял интернет - магазином, ставил задачи, управлял персоналом, давал указания менеджерам, устанавливал размер заработной платы сотрудников. По юридическому адресу по 

<

адрес>, офис интернет-магазина никогда не располагался, зарегистрировать фирму по данному адресу предложил также ФИО19. За время работы ООО «

<

данные изъяты>» они располагались по 3 адресам в 

<

адрес> и еще по одному адресу по 

<

адрес>, их тоже нашел ФИО19, договор инвестирования также заключал ФИО19, он же определял поставщиков, решал вопросы распределения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>». На встречах с поставщиками он никогда не присутствовал, никакие вопросы с инвесторами он также не обсуждал, они ему вопросы никогда не задавали, единственный раз присутствовал на встрече в 

<

адрес> с представителями «

<

данные изъяты>». Банковская карта ООО «

<

данные изъяты>» после ее получения сначала находилась у него, около 3 – 4 месяцев, когда не помнит, но потом он передал ее ФИО19, поскольку она была ему необходима для осуществления финансовой деятельности фирмы, он осуществлял фактическое руководство. Кроме ФИО19 он банковскую карту никому не передавал. ФИО19 никогда перед ним не отчитывался о хозяйственной деятельности фирмы, о прибыли. Не отрицал, что за время нахождения у него банковской карты факты пользования средствами, находящимися на ней, в том числе, в личных целях. Зарплату себе самостоятельно никогда не определял, все финасовые вопросы в обязательном порядке согласовывались с ФИО19 Если ему нужны были деньги, даже небольшие суммы, он звонил ФИО19 и лишь с его согласия снимал деньги, при этом всегда обсуждались конкретные суммы. За время работы в ООО «

<

данные изъяты>» париобретался автомобиль, идея его приобрретения была совместной с ФИО19 с целью мобильности и удобства передвижения. Конкрентные суммы на заработную плату сотрудников, рекламу и другие цели также определялись ФИО19 апреле ФИО19 уехал, сообщив, что занимается поиском поставщиков. После того, как ФИО19 уехал он встречался с его супругой, она говорила, что также собирается уехать к нему, но у него это не вызвало подозрений. Потом за ФИО19 уехала его семья, и ФИО53 Он пытался звонить ФИО19, ФИО53, но телефоны были выключены. Уже после отьезда ФИО19 он пригласил нового бухгалтера, от которой узнал, что фирма работала «в минус», цены на товар занижены, что привлекало клиентов и увеличивало количество заказов. Впоследствии следователю добровольно выдал 

<

данные изъяты>, которые были сняты им со счета ООО «

<

данные изъяты>» после отьезда ФИО19 настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» насколько ему известно является действующим юридическим лицом.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные в ходе следствия 

<

данные изъяты>, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ познакомился с ФИО19, в ДД.ММ.ГГГГ у ФИО19 возникла идея создать интернет магазин по продаже бытовой техники, он показывал ему проект и говорил, что дело прибыльное и успешное, рассказывал, что ранее у него был опыт в предпринимательской деятельности по созданию интернет -магазина по продаже бытовой техники в 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19 стал разрабатывать сайт интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>». Он поверил ФИО19, так как последний очень убедительно об этом рассказывал, и у него имеются необходимые познания по ведению бизнеса интернет - магазинов. ФИО19 предложил открыть совместно интернет - магазин по продаже бытовой техники на следующих условиях - юридически компания будет зарегистрирована на него, а фактическая деятельность будет полностью возложена на ФИО19; его это устроило, так как он не имеет представления и опыта в ведении бизнеса, дал свое согласие. К тому же его устроило, что его участия как такового не нужно, а доход от его деятельности он будет получать. Последовательность регистрации фирмы была следующей, в начале они зарегистрировали фирму ООО «

<

данные изъяты>» в налоговой, при оформлении и открытии интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» по всем инстанциям ходил он сам, ФИО19 говорил - куда идти, давал денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ года по указанию ФИО19 им был открыт счет № в 

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», к счету привязана пластиковая карта, внес на расчетный счет фирмы денежные средства, переданные ему ФИО19, которые последний получил от инвесторов. В ДД.ММ.ГГГГ, он получил другую карту №, так как первоначальная была им утеряна. После, он подписывал договора по аренде помещения, а так же другие договора, связанные с работой фирмы ООО «

<

данные изъяты>», при этом со всеми организациями, которые работали с ООО «

<

данные изъяты>» договаривался ФИО19. Поскольку у ФИО19 не было денежных средств на «раскрутку» бизнеса, он пригласил инвесторов – ФИО50, ФИО51, договор на инвестирование фирмы был заключен с ФИО51, договор о передаче денежных средств на развитие бизнеса, в размере 

<

данные изъяты> рублей был подписан так же с ним. Инвесторов ФИО19 привлек в ДД.ММ.ГГГГ года. Часть денежных средств была переведена на банковский счет компании, часть - передавалась наличными в счет приобретения оргтехники - ноутбуков, принтеров, копировального аппарата, канцелярии. Набором персонала занимался ФИО19, который сам находил людей. Штат сотрудников был следующий: менеджеры – ФИО61, ФИО62, ФИО60, ФИО55, ФИО54, бухгалтер ФИО52, которая работала на дому; арендой офисов также занимался ФИО19, который находил помещения. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года офис магазина располагался по адресу: 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ - по 

<

адрес>. Договор на аренду офиса по 

<

адрес>, подписывал он. Печати заказывались в фирме «

<

данные изъяты>», которые заказывал ФИО19. Все документы, контракты, договора, он подписывал не глядя, доверяя полностью ФИО19, рабочим процессом, т.е. организация работы персонала, закупками и т.д. руководил ФИО19, без его согласия и разрешения ни одна закупка не происходила. Денежные средства в основном давал ему ФИО19, иногда он сам брал деньги. Обо всех своих действиях он сообщал ФИО19, без согласия последнего ни каких действий не совершал. Впоследующем часть оргтехники была распродана, ноутбук, три принтера и часть документации находятся у него, которую он добровольно желает предоставить следствию. Два ноутбука «ACER» были проданы им через объявление 

<

данные изъяты>» за 

<

данные изъяты> рулей; ФИО19 был продан ноутбук марки «ACER» за 

<

данные изъяты> рублей в комиссионном магазине. Банковская карта № 

<

данные изъяты> в данное время находится у него, которую он добровольно выдает следствию. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по конец ноября - ДД.ММ.ГГГГ года банковская карта находилась у него, все остальное время карта находилась у ФИО19, вплоть до отьезда из 

<

адрес>. Так, в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19 приехал к нему, забрал печати, банковскую карту, документы, пояснив, что они нужны ему для работы фирмы. После этого, банковской картой он уже не пользовался, если ему нужны были деньги, он приходил к ФИО19, и он давал ему под зарплату от 

<

данные изъяты>. рублей. Денежные средства, на которые приобреталась оргтехника, были получены ФИО19 от ФИО51 и ФИО50 Во время снятия ФИО19 денежных средств с банковской карты ООО «

<

данные изъяты>» через банкомат, он получал смс - оповещения, но к ФИО19 по поводу данных снятий не обращался, так как доверял ФИО19 и думал, что раз ФИО19 снимает, то данные денежные средства необходимы на нужды деятельности ООО 

<

данные изъяты>», по поводу покупок в магазинах «

<

данные изъяты>» вопросов так же не задавал, так как функции по управлению ООО «

<

данные изъяты>», ФИО19 взял на себя. ДД.ММ.ГГГГ он приобрел себе автомобиль «

<

данные изъяты>», у него был разговор с ФИО19 о приобретении автомобиля, на что последний согласился, что автомобиль нужен, и предложил снять 

<

данные изъяты> рублей с карты ООО «

<

данные изъяты>». Он при этом, доверял ФИО19, что дела в магазине идут хорошо. Затем ФИО19 снял данные средства и передал их ему, он купил автомобиль за 

<

данные изъяты> рублей. В деятельность магазина он никогда не вникал, не задавал ему вопросов, почему он сам не хочет стать управляющим магазина, не думал, что данная схема окажется обманом. Они ездили в 

<

данные изъяты> для встречи с представителями «

<

данные изъяты>», там ФИО19 представился под 

<

данные изъяты>», в основном беседу вел ФИО19. Договора с ФИО19 на разработку сайта у него никогда не было, он не являлся инициатором создания магазина, подписи в предъявленном ему техническом задании, акте приемки к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежат ему. После того как ФИО19 пропал, он не понимал, что происходит с фирмой, у него нет познаний по ведению бизнеса, он решил нанять нового бухгалтера, которая ввела бы его в курс дел. ФИО63 его не устраивала, так как ничего ему не сообщала о делах фирмы, общалась только с ФИО19. Когда ФИО60 пригласил ФИО59 для проверки бухгалтерии фирмы, от нее ему стало известно, что фирма за всю свою деятельность не имела доходов, ее деятельность продолжалась только за счет постоянно поступающих денежных средств от клиентов фирмы. После чего они поехали к ФИО63, от которой Земляная требовала передать документы по расходам фирмы. Денежные средства, после того как пропал ФИО19, он снял в связи с тем, что надеялся, что последний вернется, и ранее он говорил, что для открытия интернет - магазина по продаже мебели потребуются денежные средства около 

<

данные изъяты>. Он думал, что ФИО19 вернется, и он передаст ему данные средства. Так как ФИО19 не вернулся, часть он потратил на выдачу зарплаты сотрудникам фирмы, 

<

данные изъяты> передал инвесторам, а остальные потратил на свои нужды. Денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые им были сняты ДД.ММ.ГГГГ, снимал по согласованию с ФИО19, думая, что дела идут хорошо. Готов вернуть все снятые им денежные средства с банковской карты фирмы ООО «

<

данные изъяты>», а так же денежные средства, которые ему передал ФИО19 в размере 

<

данные изъяты> рублей на приобретение автомобиля, который продал. ООО «

<

данные изъяты>» прекратила свою деятельность в конце ДД.ММ.ГГГГ, поскольку он не обладал познаниями в ведении бизнеса, не мог руководить организацией, возвраты денежных средств осуществлялись, не всем, поскольку не хватало средств; сайт интернет-магазина был заблокирован. Указал, что за время работы в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО19 нигде более не работал, проживал на средства, полученные в ООО «

<

данные изъяты>», которые были в его распоряжении. Дополнительно указал, что 3 

<

данные изъяты> были приобретены на средства инвесторов, приобретались по указанию ФИО19 для работы ООО «

<

данные изъяты>», ноутбук, который выдан им следствию также принадлежит ФИО19, приобретен по распоряжению ФИО19 на средства ООО «

<

данные изъяты>»; на балансе ООО «

<

данные изъяты>» ничего не числилось. Склада под хранение закупленных товаров у ООО «

<

данные изъяты>» никогда не было, товар, который закупался у ООО «

<

данные изъяты>» хранился на складе ООО 

<

данные изъяты> с которым у ООО «

<

данные изъяты>» были договорные отношения. ООО «

<

данные изъяты> закупало товар у ООО «

<

данные изъяты>» только в случае 100% оплаты, товар ставился в резерв до того момента пока клиентами не будет приобретено товаров на сумму около 

<

данные изъяты> рублей. Денежные средства переводились только по распоряжению ФИО19. Если закуп товара произошел, клиент отказался от товара, также по распоряжению ФИО19 товар отправлялся обратно в ООО «

<

данные изъяты>». Также показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО19 в 

<

данные изъяты>, он сообщил, что собирается на 2 недели в 

<

адрес> для поиска нового поставщика ООО «

<

данные изъяты> поскольку цены поставщика с которым ООО «

<

данные изъяты>» работала его не устраивали. ФИО19 оставил ему банковскую карту ООО «

<

данные изъяты>», сказав, чтобы он с нее снял денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> на открытие интернет - магазина по продаже мебели, открытием которого он займется после возвращения с 

<

адрес>. Также он сказал, что на период отъезда банковская карта ООО «

<

данные изъяты>» остается у него (ФИО49), чтобы в случае возникновения финансовых вопросов, связанных с работой интернет - магазина возможно их было решить. Данную просьбу он воспринял поручение, которое он должен выполнить. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он снял 

<

данные изъяты> - по просьбе ФИО19, которые он потратил на собственные нужды, 

<

данные изъяты> для передачи инвесторам по их требованию, 

<

данные изъяты> рублей - аренда магазина, остальные средства на зарплату сотрудников, нужды магазина. После пропажи ФИО19 до конца апреля он думал, что последний вернется, так как доверял ему. В апреле к нему обратился ФИО50 и сказал о необходимости возврата долга - средств, которые были переданы им ФИО19 на открытие интернет - магазина, также со слов ФИО19 ему известно, что он передавал инвесторам по 

<

данные изъяты>. Он снял денежные средства и передал 

<

данные изъяты>. После пропажи ФИО19 он управленческие функции не осуществлял, участия по прежнему не принимал, работа магазина осуществлялась по налаженной схеме, с ним никто не советовался, так как все надеялись, что ФИО19 вернется. Работа фирмы впоследствии не была продолжена, поскольку магазин работал в убыток, дохода не было, большая часть средств была израсходована ФИО19, фирма не могла дальше продолжать свою деятельность с таким оборотом средств, о чем ему стало известно от бухгалтера 

<

данные изъяты>.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены:

- показания свидетеля ФИО82 

<

данные изъяты> из которых следует, что ФИО19 является ее супругом. С конца ДД.ММ.ГГГГ они с супругом и ребенком проживали в 

<

адрес>. В период проживания в 

<

адрес> ее супруг работал в рекламном агенстве «

<

данные изъяты>» системным администратором. До переезда в 

<

адрес> они проживали в 

<

адрес>. У них есть знакомый ФИО49., который предложил ее супругу помочь ему разработать сайт интернет - магазина по продаже бытовой техники, с 

<

данные изъяты> ее супруг занимался разработской данного сайта. Кроме разработки сайта ее супруг должен был искать поставщиков, доставку техники. Данный интернет-магазин назывался ООО «

<

данные изъяты>», руководителем был ФИО49 Сайт был разработан и его работа осуществлялась за счет средств инвесторов - ФИО51 и ФИО51. С ДД.ММ.ГГГГ офис располагался по 

<

адрес>, затем по 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ инвестора перестали спонсировать ФИО49 и ее супруга, и они должны были вернуть денежные средства. Деньги от заказов в интернет-магазине поступали на банковскую карту 

<

данные изъяты>, находящуюся у ФИО49 Когда он ею пользовался, то денежные средства использовал не по назначению, оплачивал личные потебности. ФИО19 также брал данную карту для снятия средств на зарплату персоналу и долг перед инвесторами, после чего возвращал ДД.ММ.ГГГГ За время работы в ООО «

<

данные изъяты>» ее супруг получал около 

<

данные изъяты>, которую также сам снимал с карты. В ООО «

<

данные изъяты>» ее супруг полностью выполнял всю работу, объяснял принцип работы менеджерам, организовывал поставки товара, занимался рекламой, контролировал и руководил работой магазина и сотрудниками. ФИО49 был номинальным директором, никакой работы не выполнял. ФИО19 проработал в ООО «

<

данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ, после чего они решили переехать в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 уехал на машине с кем -то из знакомых, а она с ребенком и ФИО53 улетели на самолете в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. После переезда в 

<

адрес>, прожив там 1 неделю они переехали в 

<

адрес>, прожив там 2-3 недели, переехали в 

<

адрес>. После переезда ее супруг перестал иметь отношение к ООО «

<

данные изъяты>», более там не работал. В период проживания в 

<

адрес> они приобрели системный блок и монитор, мобильный телефон, модем «

<

данные изъяты>», жесткий диск, также в счет заработной платы ее супругу был передан макбук, указанные предметы были изъяты в ходе обыска в 

<

адрес>. До переезда в 

<

адрес> ее супруг занимался разработками сайтов в 

<

адрес> - сайта агенства недвижимости «

<

данные изъяты>», кроме того он разработал сайт интернет-магазина «

<

данные изъяты>», принцип работы которого был аналогичен принципу работы ООО «

<

данные изъяты>», данный магазин проработал пол-года, ее супруг был там директором. Навыки работы по созданию интернет - магазинов, их работе у ее супруга были. 

- показания свидетеля ФИО64 

<

данные изъяты>, из которых следует, что в 

<

данные изъяты> отделении № 

<

данные изъяты> в должности специалиста управления безопасности работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит обеспечение экономической безопасности банка, представление интересов банка в правоохранительных органах. У него имеются познания относительно информации, содержащейся в выписках о движении денежных средств по счету банковской карты. В ходе допроса свидетелю был предъявлен ответ на запрос 

<

данные изъяты>» в виде движения денежных средств по счету банковской карты, принадлежащей ФИО56 Свидетель показал, что столбец «дата операции» содержит информацию о фактическом списании денежных средств со счета банковской карты, столбец «дата обработки» содержит информацию о формировании внутрибанковской отчетности по операциям, которая допускается до 3 рабочих дней, правильной датой списания денежных средств со счета банковской карты следует считать ту, которая содержится в столбце «дата операции». При этом время списания денежных средств, указанное в движения по счетам банковских карт является московским. В случае обращения клиента в банк с заявлением о возврате денежных средств, в связи с не получением товара, приобретенного в интернет- магазине, банк на основании распоряжения руководителя, чтобы не потерять клиента, может вернуть денежные средства клиенту, а после требовать сумму денежных средств, которую банк вернул клиенту с платежной системы либо организации, на счет которой был совершен платеж, либо истребовать возврат денежных средств клиенту с платежной системы, либо с организации, на счет которой были переведены денежные средства клиента. Время и даты на видеозаписях, изъятых с банкоматов, указывается в зависимости от часового пояса того региона, в котором расположен банкомат.

- показания свидетеля ФИО65 оглы (

<

данные изъяты> который показал, что работает в ООО 

<

данные изъяты>», директором котрой является его родственник ФИО5оглы., данная организация располагается по адресу: 

<

адрес> По данному адресу располагаются автомойка и автосервис. ООО «

<

данные изъяты>» помещения по данному адресу не арендовало. Также показал, что в ДД.ММ.ГГГГ один из клиентов автосервиса по 

<

данные изъяты>» привел мужчину, имени которого он не знает, который хотел арендовать у них кабинет под интернет-магазин, данный мужчина попросил у них письмо в налоговую инспекцию для регистрации по их адресу. Ему было выдано письмо, и договорились о заключении договора аренды, однако, данный мужчина более не появлялся. 

- показания свидетеля ФИО5 

<

данные изъяты> согласно которым показал, что является директором ООО 

<

данные изъяты>», занимается в т.ч. сдачей в аренду помещений по адресу: 

<

адрес> По данному адресу располагаются одноэтажнле здание, автомойка и автосервис, кабинеты. О том, что ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано по данному адресу узнал от сотрудников полиции. Со слов его родственника ФИО65 в ДД.ММ.ГГГГ приходил мужчина, который хотел арендовать у них кабинет под интернет-магазин, однако договора не подписывал. Получив письмо для налоговую инспекций для регистрации по их адресу, он более не появлялся. 

- показания свидетеля ФИО99 

<

данные изъяты>, из которых следует, что она работает в 

<

данные изъяты> в должности начальника отдела по обслуживанию корпоративных клиентов, в ее обязанности входит организация работы отдела корпоративных клиентов. В ходе работы в 

<

данные изъяты> ей стало известно каким образом происходит движение денежных средств по расчетному счету организации, так же ей стали известны формулировки слов, указанных в движении денежных средств по счету банковских карт. Свидетелю в ходе допроса предъявлялся ответ на запрос 

<

данные изъяты> по движению денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», осмотрев который свидетель показала, что в столбце под названием «назначение платежа» указывается название операции, которую производит контрагент, если производится снятие денежных средств со счета банковской карты через банкомат, то платеж указывается автоматически «снятие денежных средств через ТУ» - техническое устройство, а равно банкомат, при этом также в указанном столбце указывается номер банкомата и город, в котором произведено снятие. Там где указано, что «снятие по карте через ТУ» однозначно говорит о том, что произведено снятие денежных средств с банковской карты через банкомат. Там где указано «расчеты через ТУ и указан номер» это означает, что произведен безналичный расчет через банкомат. Расходные операции, произведенные при помощи банкомата, либо терминала согласно данной выписки, не соответствует той дате, которая указана в столбце под названием: «дата операции» либо «1», точная дата расходной операции фиксируется в столбце «назначение платежа» и обозначена как: «по чеку….». Так например, согласно данной выписки в столбце «назначение платежа» указано снятие денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> по карте через ТУ номер банкомата, регион название банка банкомата, в котором производится снятие по чеку ДД.ММ.ГГГГ, а согласно столбцу под № «дата операции» данное снятие указано ДД.ММ.ГГГГ, данная дата является неверной, правильную дата проведения операции по факту следует считать ДД.ММ.ГГГГ. В данной выписки даты указанные в столбце под № не соответствуют действительности в связи с техническими настройками, снятие наличных с банковской карты 

<

данные изъяты> не происходит в режиме онлайн. Аналогично и когда операции происходят с использованием технических устройств, например, в столбце «назначение платежа» указано, название операции: «расчеты через ТУ, номер технического устройства, название услуги «

<

данные изъяты>», по чеку от ДД.ММ.ГГГГ, а согласно столбцу под № либо «дата операции» дата данной операции ДД.ММ.ГГГГ, что является неверным, на самом деле фактической датой проведения данной операции нужно считать ДД.ММ.ГГГГ, которая и указана в столбце «назначение платежа». Если операции по счету производятся без использования банковской карты, то даты указанные в столбце под № либо «дата операции» соответствуют действительности и данные даты следует считать фактическими. При поступлении денежных средств на расчетный счет движение которого ей было предъявлено в ходе допроса, дата поступления указана реальная, и является именно той датой, в которую денежные средства поступили на расчетный счет. Приход денежных средств на расчетный счет с использованием банковской карты фиксируется так же в режиме реального времени. Согласно предъявленному ей ответу на запрос, столбец под названием «S» либо «сумма по кредиту» означает приход денежных средств на расчетный счет, движение которого ей было предъявлено в ходе допроса, столбец под названием «R» либо «сумма по дебету» означает расход денежных средств. В их банке при предоставлении выписки о движении денежных средств по счету банковских карт, понимание дебета и кредита именно такое, которое указанной выше. В ходе осмотра файла под названием «

<

данные изъяты>», пояснила что в данном файле содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету организации за каждый день с указанием остатка на счете на начало и конец рабочего дня, а так же указаны все обороты, проведенные за каждый день, при этом данная выписка является не удобной, так как в ней не содержится информация о контрагентах, но имеются счета, с которых поступили либо были отправлены денежные средства, так же имеется информация о назначении платежа. Информация о сумме денежных средств находящихся на остатке счета указано в данном файле как «исходящее сальдо», под оборотами в данном файле имеется ввиду общая сумма по дебетовым и кредитовым операциям, проведенным за каждый день. Под входящим сальдо в данном файле имеется ввиду остаток денежных средств на начало периода, который запрашивается.

- показания свидетеля ФИО66 

<

данные изъяты>, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с ФИО53, с которым у нее сложились дружеские отношения, а впоследующем близкие. Так же у нее имеется знакомая ФИО40 ФИО61. В ходе общения с ФИО53 в конце ДД.ММ.ГГГГ года ей от последнего стало известно, что они хотят открыть интернет магазин, в этот момент так же присутствовала ФИО61, которой ФИО53 предложил работать менеджером в магазине, на что ФИО40, ответила согласием. ФИО40 устроившись в интернет магазин, рассказывала ей, что дела в интернет - магазине идут хорошо, у нее хорошая зарплата. В ДД.ММ.ГГГГ году через ФИО53 познакомилась с ФИО19, который рассказал, что создал интернет-магазин, наконец-то у него все получилось, он является управляющим. Когда ФИО19 ей рассказывал об интернет магазине, у нее сложилось мнение о нем как о самовлюбленном, лживом, уверенном в себе человеке. Когда ФИО53 стал общаться с ФИО19, то ФИО53 стал постоянно где-то пропадать, всегда говорил, что вместе с ФИО19 занят. В начале ДД.ММ.ГГГГ она рассталась с ФИО53, поскольку он постоянно пропадал с ФИО19. ФИО40 в конце ДД.ММ.ГГГГ года при встрече рассказала, что в интернет магазине дела пошли очень плохо, ФИО19 вместе с ФИО53 уехали в 

<

адрес> и не выходят на связь, ФИО49 остался один, они его подставили, использовав его в качестве человека, который согласился оформить на себя данный интернет магазин. С ФИО49 она так же познакомилась в гостях у ФИО53, тогда же когда и познакомилась с ФИО19. На данной встрече ФИО49 был молчаливый, особо ни о чем не разговаривал, ФИО49 ей показался даже немного глупым. По поводу того, что у них произошло с интернет магазином она считает, что это все было спланировано и организовано ФИО19. Однажды ФИО53 ей сказал, что скоро у них все измениться, что 

<

данные изъяты> им больше не понадобится, что он имел ввиду, сказать не может.

- показания свидетеля ФИО67 

<

данные изъяты>, из которых следует, что он работает в 

<

данные изъяты> в должности главного менеджера по развитию клиентских отношений, в ее обязанности входит развитие отношений с клиентами среднего корпоративного бизнеса, развитие клиентских отношений, развитие клиента, продажа дополнительных продуктов, решение вопросов клиентов при их возникновении. В ходе работы у нее появились познания в обслуживании клиентов их банком. Клиент, который хочет обслуживаться в их банке может самостоятельно прибыть в любой из филиалов их банка, расположенных на территории 

<

адрес> и подать заявку на открытие расчетного счета, после чего получить банковскую карту, которой в последующем пользоваться. Так же данный клиент может оставить заявку на сайте их банка об открытии счета и в последующем в одном из филиалов их банка, получить банковскую карту. Помимо вышеуказанных способов открытия счета в их банке существует еще и такой способ, когда для привлечения наибольшего количества клиентов, сотрудники их банка сами обращаются к гражданам с предложением на открытие счета. Представители ООО «

<

данные изъяты>» подали заявку на открытие счета №, который был привязан к банковской карте №, оформленной на имя ФИО49 Банковская карта, которая была выдана ООО «

<

данные изъяты>» являлась картой «

<

данные изъяты>», которая открывает прямой доступ к расчетному счету на пополнение денежные средств и снятие наличных денежных средств с данной карты, через банкомат. По сути «

<

данные изъяты>» является дополнительной услугой, предоставляемой их банком. На вопрос следователя по поводу действий банка по возврату средств при обращения клиента их банка с претензией о возврате денежных средств которыми он оплатил покупку в интернет магазине, а товар ему не поступил и денежные средства магазин не вернул, пояснила, что после получения данного рода претензий, как их банк, так и в целом, все банки обращаются в платежную систему банковской карты, которой пользуется клиент это либо 

<

данные изъяты> и т.д., с просьбой разъяснить, почему их клиенту не поступили денежные средства за не полученный товар. Далее, происходят действия платежных систем под вышеуказанными названиями, а именно представитель любой из вышеперечисленных платежных систем устанавливает в каком банке обслуживается платежный агрегатор, при помощи которого произошел перевод денежных средств обратившегося клиента на расчетный счет организации - мошенника (в данном случае ООО «

<

данные изъяты>»). Платежными агрегаторами могут являться как ООО «

<

данные изъяты>» так и любая другая организация либо физическое лицо. После установления банка, представитель платежной системы обращается в данный банк с данным сообщением. Банк, клиентом которой является платежный агрегатор, рассматривает данное сообщение и установив, что платеж в действительности был произведен с использованием услуг, обслуживающихся у них платежного агрегата по обработке «

<

данные изъяты> со своего счета возвращает сумму денежных средств, которую заплатил клиент, приобретая товар в интернет магазине, а после взыскивает сумму, выплаченную им денежных средств со счета платежного агрегата т.е. ООО «

<

данные изъяты>». В случае если клиент оплатил покупку за товар в интернет магазине путем перевода денежных средств без использования услуг платежного агрегата, и перевел свои денежные средства на счет организации у которой он приобретает товар, то после обращения его в суд и получения решения суда о взыскании с данной организации денежных средств, в той сумме на которую он произвел оплату товара, то банк получив данное судебное решение по собственной инициативе блокирует сумму денежных средств, которую необходимо взыскать с данной формы и на основании данного судебного решения по собственной инициативе переводит данную сумму денежных средств со счета данной организации на счет клиента. В случае если клиент без судебного решения обращается в банк, в котором обслуживается организация, у которой он произвел покупку товара и платеж им был совершен без использования услуг платежного агрегата, с претензией о возврате ему денежных средств, то любой банк ему откажет в этом, так как возврат денежных средств по обработке «

<

данные изъяты>» предусмотрен только в случае оплаты товара с использованием услуг платежного агрегата. В данном случае клиенту нужно обратиться в суд и только на основании судебного решения банк может вернуть ему денежные средства, которые он заплатил за товар. В случае если на счету фирмы, которая не выполнила свои обязательства по предоставлению товара, отсутствуют денежные средства. Обработка «

<

данные изъяты>» - это система защиты от мошеннических действий при использовании банковской карты. В предоставляемых их банком выписках о движении денежных средств по счету банковской карты на основании запросов правоохранительных органов, время производства операций указано московское, а на видеозаписи с банкоматов настоящее, т.е. 

<

данные изъяты>. Согласно ответу за запрос с 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в столбце № указана сумма денежных средств снятая с банкомата по факту, а в столбце под № сумма денежных средств с учетом процентов за снятие денежных средств. Комиссия при снятии денежных средств производится с банковских карт организаций за снятия денежных средств, через банкомат, либо расчеты через технические устройства на основании тарифов банка по обслуживанию юридических лиц. Согласно предъявленного ей ответа на запрос в ДД.ММ.ГГГГ обналичены 

<

данные изъяты>, банкомат расположекн в 

<

адрес> 

- показания свидетеля ФИО68 

<

данные изъяты>, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности исполнительного директора. На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ он уполномочен представлять интересы ООО «

<

данные изъяты>» в правоохранительных органах РФ. ООО «

<

данные изъяты>» это разработчик системы электронных платежей «

<

данные изъяты>, так же ООО «

<

данные изъяты>» владеет торговым знаком «

<

данные изъяты>». В основе ПАК лежит система расчетов между интернет - пользователями, финансовыми организациями и юридическими лицами при покупке-продаже товаров, услуги посредством сети «

<

данные изъяты>». Присоединяясь к договору между 

<

данные изъяты>, интернет магазин получает более 20 способов оплаты заказов онлайн и оффлайн режимах, начиная с банковских карт, заканчивая салонами сотовой связи. Конкурентами 

<

данные изъяты> подписан договор об оказании услуг информационного и технологического взаимодействия, где стороны договорились совместно обеспечивать запуск электронных кошельков 

<

данные изъяты>» оказывает за вознаграждения услуги информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов и обработке 

<

данные изъяты> переводов между счетами организаций и физических лиц. С ФИО19 и ФИО49 он не знаком. Инициатором заключения договора с их оргниазацией была ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировалась в 

<

данные изъяты> сопровождал организацию до заключения договора и начала проведения платежей. ООО «

<

данные изъяты>» присоединилась к договору № (с резидентами) от ДД.ММ.ГГГГ версии 1.11. https:wiki.intellectmoney.ru/pages/viewpage.action?pageId=288225 путем подписания заявления о присоединении. На основании этого договора 

<

данные изъяты> занимался приемом и обработкой денежных средств и электронных денежных средств в пользу интернет магазинов (ООО «

<

данные изъяты>») на основе поручений плательщиков (физических лиц), полученных на основе 

<

данные изъяты> своевременно производил переводы на счет интернет магазинов и гарантировал, что совершаемые им действия соответствуют законодательству 

<

данные изъяты> и требованиям лицензии ЦБ. По договору 

<

данные изъяты>» должно было в течение трех дней после получения от интернет - магазина поручения посредством 

<

данные изъяты>» сделать перевод денежных средств на расчетный счет интернет магазина. Полученные денежные средства от плательщиков, переводились на внутренний счет ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>. Менеджеры ООО «

<

данные изъяты>» посредством 

<

данные изъяты>» создавали распоряжение на вывод денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Создавалось платежное поручение, в рамках которого 

<

данные изъяты> переводил денежные средства. Перевод денежных средств единым платежом возможен. Суммы денежных средств формировались на основе оплаченных счетов (СКО) покупателями, созданных на сайте ООО «

<

данные изъяты>». Например: покупатель посредством интернет браузера заходит на сайт интернет магазина, формировал заказ на сумму 20 000 рублей и выбрал оплату заказа онлайн способом (банковская карта). Покупатель переводится на страницу оплаты (

<

данные изъяты>), где с помощью 

<

данные изъяты>» денежные средства списываются с банковской карты плательщика в пользу интернет магазина, тем самым формируется обязательство между 

<

данные изъяты> и интернет магазином, о том, что после создания требования на перевод денежных средств на расчетный счет интернет магазина, 

<

данные изъяты> выполнит его в течение 3 дней. После списания средств с карты плательщика 

<

данные изъяты> отправляет уведомление интернет магазину о том, что сформировано обязательство между интернет -магазином и 

<

данные изъяты> и интернет -магазин может оказывать услугу по отгрузке товара или заказывать вывод обязательств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». При этом в личном кабинете видно, что созданный заказ оплачен, данный статус виден и в личном кабинете плательщика. Сумма обязательств 

<

данные изъяты> перед магазином отображается в личном кабинете магазина. Менеджер магазина, зайдя в личный кабинет, может создать требования на вывод денежных средств в размере от 

<

данные изъяты> до суммы обязательств 

<

данные изъяты> перед магазином. Менеджер может разбивать данную сумму как ему угодно лишь бы не менее 

<

данные изъяты>. Так можно считать, что платеж ФИО11 и ФИО9 в сумме 

<

данные изъяты> копейки предположительно выводился уже ДД.ММ.ГГГГ; платежи ФИО11 и ФИО6 были переведены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Денежные средства, поступившие от клиентов ООО «

<

данные изъяты>» фиксировались посредством 

<

данные изъяты>». Каждый созданный счет к оплате (СКО) или совершенный платеж/возврат фиксируется в базах данных 

<

данные изъяты>. Откуда информация показывается в личном кабинете магазина и передается в Автоматическую банковскую систему 

<

данные изъяты> Денежные средства через 

<

данные изъяты> не возвращались ФИО9 в суммах 

<

данные изъяты>. По ФИО69 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> были удержаны с внутреннего счета 

<

данные изъяты> по требованию банка – эмитента, через механизм «

<

данные изъяты>». Претензионная работа велась, но со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не было ответа на запросы об исполнении заказов перед плательщиками. По ФИО57 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> были удержаны с внутреннего счета ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> по требованию банка – эмитента, через механизм «

<

данные изъяты>». Претензионная работа велась, но со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не было ответа на запросы об исполнении заказов перед плательщиками. По ФИО101 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> копеек, ФИО35 в сумме 

<

данные изъяты>, были удержаны с внутреннего счета 

<

данные изъяты> по требованию банка – эмитента, через механизм «чарджбека». Претензионная работа велась, но со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не было ответа на запросы об исполнении заказов перед плательщиками. ФИО35 подал претензию о неисполнении услуги через свою банк – эмитент и деньги в сумме 

<

данные изъяты> списали со счета «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>», так как денежных средств не было на счете ООО «

<

данные изъяты>» в ООО 

<

данные изъяты>». По ФИО23, ФИО70, ФИО39 денежные средства были удержаны со счета ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>, по требованию банка – эмитента, через механизм 

<

данные изъяты>». Претензионная работа велась, но со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не было ответа на запросы об исполнении заказов перед плательщиками. Кроме вышеуказанных проблем у ООО «

<

данные изъяты>», проблем с ООО «

<

данные изъяты>» не возникали. В конце ДД.ММ.ГГГГ при массовом обращении клиентов о не оказании услуги со стороны магазина в компании ООО «

<

данные изъяты>» перестали брать трубки и на электронную почту так же престали отвечать.

- показания свидетеля ФИО71 

<

данные изъяты>, из которых следует, что она работает в 

<

данные изъяты> в должности начальника юридического отдела, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ уполномочена представлять интересы 

<

данные изъяты> в правоохранительных органах РФ. 

<

данные изъяты> в соответствии с лицензией Банка 

<

данные изъяты> № осуществляет банковскую деятельность. Основными направлениями деятельности 

<

данные изъяты> является ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кассовое обслуживание и инкассация, осуществление переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств физических лиц без открытия банковского счета. 

<

данные изъяты> сотрудничают на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по вышеуказанному договору 

<

данные изъяты> информационные услуги при приеме и переводе 

<

данные изъяты> денежных средств плательщиков (физических лиц) в пользу поставщиков (юридических лиц). С ФИО49, ФИО19 не знакома. ООО «

<

данные изъяты>» выступало инициатором присоединения к данному договору, данной организацией было подписано заявление о присоединении к договору, предоставлен пакет документов, запрашиваемый в соответствии с договором. Заявление о присоединении - документ, оформляемый поставщиком, подтверждающий понимание, согласие и присоединение поставщика к условиям настоящего договора в целом. По указанному заявлению 

<

данные изъяты> обязуется по поручению ООО «

<

данные изъяты>», за вознаграждение, осуществлять переводы денежных средств плательщиков в адрес ООО «

<

данные изъяты>», по договорам, заключаемым ООО «

<

данные изъяты>» с плательщиками. 

<

данные изъяты> являясь 3 стороной данного договора осуществляет информационное и технологическое взаимодействия между ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> и плательщиком при проведении операции оплаты товаров через Интернет. Другими словами, они предоставляют возможность физическим лицам – покупателям ООО «

<

данные изъяты>», на основании заключенного ими с ООО «

<

данные изъяты>» договора купли-продажи товаров осуществить оплату товара, реализуемого через интернет магазин ООО «

<

данные изъяты>». Оплата покупки производится следующим образом: плательщик, для оплаты товара, предоставляет денежные средства без открытия банковского счета. Как правило, денежные средств поступают в 

<

данные изъяты> на следующий рабочий день (до трех дней). Денежные средства плательщиков аккумулируются в 

<

данные изъяты> для расчетов с ООО «

<

данные изъяты>» №. Денежные средства перечисляются на банковский счет ООО «

<

данные изъяты>» не позднее 3-го рабочего дня после оформления ООО «

<

данные изъяты>» поручения направленного в 

<

данные изъяты> на осуществление перечисления. Денежные средства плательщиков поступают в 

<

данные изъяты> Перечисляются денежные средства на банковский счет ООО «

<

данные изъяты>» в той сумме, в которой ООО «

<

данные изъяты>» оформило поручение на перечисление денежных средств. То есть, если на счет расчетов - 

<

данные изъяты>, то ООО «

<

данные изъяты>» может перевести 

<

данные изъяты> рублей либо сразу 

<

данные изъяты> рублей на основании вышеуказанного договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>. Из чего следует, что перевод денежных средств, поступивших на счет 

<

данные изъяты> от нескольких клиентов ООО «

<

данные изъяты>» возможен единым платежом на счет ООО «

<

данные изъяты>». Денежные средства от ФИО9 в сумме 

<

данные изъяты> ФИО11 в сумме 

<

данные изъяты> копеек, оплативших покупки в ООО «

<

данные изъяты>» входили в суммы денежных средств 

<

данные изъяты> переведенных на счет ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за исключением суммы 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которая в свою очередь до ДД.ММ.ГГГГ была так же переведена. При осуществлении переводов в ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> сотрудничало с 

<

данные изъяты>, который предоставляет услуги по осуществлению операций с платежными картами. По итогам каждого дня в ООО 

<

данные изъяты> высылается реестр всех принятых платежей за день, в том числе реестре присутствуют платежи, принятые в пользу ООО «

<

данные изъяты>». Реестр высылается кредитной организацией – партнером, в зависимости от способа оплаты товара плательщиком. В случае с ООО «

<

данные изъяты>» реестр был получен от 

<

данные изъяты>. Возвраты осуществляются на основании обращения физического лица в банк - эмитент платежной карты. Если плательщик отменяет операцию оплаты, в связи с тем, что оплаченный товар не был передан плательщику, денежные средства через платежную систему удерживаются с 

<

данные изъяты> (как с банка, обслуживающего получателя денежных средств). ООО 

<

данные изъяты> в свою очередь удерживает денежные средства безакцептно с ООО «

<

данные изъяты>» на основании пункта 7.1 договора, к которому ООО «

<

данные изъяты>» присоединилось.

- показания свидетеля ФИО72 (

<

данные изъяты>, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности коммерческого директора, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ уполномочен представлять интересы ООО «

<

данные изъяты> в правоохранительный органах РФ. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является комплексное обслуживание интернет - магазинов, в том числе складское хранение, колл-центр, упаковка и комплектовка заказов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО83 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО49 был заключен договор оказания услуг №, по указанному договору ООО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты> оказывало услуги колл-центра и склада. Инициатором заключения данного договора выступало ООО «

<

данные изъяты> представитель которого связался с ООО «

<

данные изъяты>», в дальнейшем общение с ООО «

<

данные изъяты>» происходило посредством электронной почты. Расчет между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» происходил по расчетному счету по 100% предоплате. У ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО 

<

данные изъяты>» имеется задолженность на общую сумму около 

<

данные изъяты>. Также имеются счета-фактуры, выставленные ООО «

<

данные изъяты>», но не подписанные ими, так как отношения длились одни месяц, посче чего ООО «

<

данные изъяты> перестали выходить на связь, расчеты между их организациями подтверждаются банковскими выписками с расчетных счетов.

- показания свидетеля ФИО73 

<

данные изъяты> из которых следует, что он работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности заместителя генерального директора, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ уполномочен представлять интересы ООО «

<

данные изъяты>» в правоохранительных органах РФ. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>», является хранение и логистические услуги, связанные с хранением, обработкой, доставкой и оформлением грузов. Взаимоотношения между 

<

данные изъяты> основываются на договорах по организации транспортного обслуживания, транспортной экспедиции, логистических услуг и договоров субаренды. На основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в день подписания основного договора от ДД.ММ.ГГГГ осуществил перемену на другое юридическое лицо (ООО «

<

данные изъяты>»). ООО «

<

данные изъяты>» получает экономическую выгоду вследствие договорных отношений с ООО «

<

данные изъяты>». С ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>» нет договорных отношений. ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет доставку до согласованной с ООО «

<

данные изъяты>» транспортной компании, наемным транспортом и оформляет документы на доставку, отдельным грузовым местом идут товарные накладные. Клиент получает из транспортной компании груз по количеству грузовых мест, привозит к себе и у себя принимает на основании товарных накладных. Подписанные накладные, клиент направляет в адрес ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» в свою очередь отправляет в ООО «

<

данные изъяты>» экспедиторские расписки и транспортные накладные. На основании указанных документу осуществляется расчет между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» вопросы перемены лиц по обязательствам между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по доп. соглашению к договору от ДД.ММ.ГГГГ № не согласовывались. Экономическую выгоду вследствие отношений ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» они не получали.

- показания свидетеля ФИО74 (

<

данные изъяты>), из которых следует, что он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>, фактически ООО «

<

данные изъяты>» располагается по адресу: 

<

адрес> Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является продажа компьютерной, бытовой и оргтехники. С ФИО19, ФИО49 не знаком. Инициатором заключения договора между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» выступали представители ООО «

<

данные изъяты>». Указанный договор заключался в 

<

адрес> в обособленном подразделении ОО «

<

данные изъяты>». Предметом договора между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» являлась поставка компьютерной и бытовой техники. ООО «

<

данные изъяты>» присылало заявку на товар, после чего ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» выставляло счет. После 100% оплаты в адрес ООО «

<

данные изъяты>» происходила отгрузка товара. Заявки на товар присылаются по средством электронной почты. Первые две недели ООО «

<

данные изъяты>» работало по счету, а в ДД.ММ.ГГГГ года был заключен договор. Проблем с ООО «

<

данные изъяты>» у них никогда не было. Взаимоотношения с ООО «

<

данные изъяты>» были прекращены после того, как представители ООО «

<

данные изъяты>» перестали отвечать на звонки и электронные сообщения. Цена на продаваемый товар ими выставлялась в соответствии с текущей ценой прайс-листа.

- показания эксперта ФИО75 

<

данные изъяты> проводившей экономическую экспертизу в рамках настоящего уголовного дела, из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» за период существования своей деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не имела дохода, сумма, поступивших средств на счет предприятия превышает суммы расхода на 

<

данные изъяты>., что свидетельствует о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не выполнило свои обязательства по закупке и доставке товара клиентам. При ответе на 1 вопрос экономической экспертизы при вычитании из сумм операций по кредиту (приходу) и дебиту (расходу) разница составила 

<

данные изъяты> что не является доходом предприятия, а является показателем того, что прелдприятие не выполнило в полном объеме свои обязательства. Если учесть суммы денежных средств, по которым осуществлен возврат потерпевшим после прекращения деятельности ООО «

<

данные изъяты> то экспертиза показала бы итоговый результат деятельности предприятия в размере 

<

данные изъяты>., что является убытком. На вопрос следователя о том, за счет каких средств ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялся закуп товара за весь период деятельности, показала, что это осуществлялось за счет вновь посттупающих средств от клиентов при приобретении товара в интернет-магазине, о чем свидетельствуют цены реализации товара клиенту, которые значительно ниже закупочной цены. Проанализировав цены закупа и реализации продукции выявлено, что по большинству позиций ценв закупа превышали цены реализации клиентам магазина, что не позволяет сделать вывод о том, что целью руководства организации при ведении деятельности таким способом было извлечение прибыли. Цены отпуска товара ООО «

<

данные изъяты>» привлекали клиентов тем, что они являлись значительно ниже оптовых, что подтверждается товарными накладными, представленными для экспертизы. Ведение данной деятельности неизбежно приведет любую организацию к банкротству, так как теряется осонвная цель – извлечение прибыли. 

Также виновность подсудимого подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела: 

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено помещение по адресу: 

<

адрес>, в котором с ДД.ММ.ГГГГ по конец ДД.ММ.ГГГГ года располагался офис ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена 

<

адрес>, в которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ располагался офис ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> 

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>, в которой в период времени с конца ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ располагался офис интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО16, просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО «

<

данные изъяты>», которые ДД.ММ.ГГГГ обманным путем похитили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые она перевела за приобретение швейной машины марки «Janome LE22» (

<

данные изъяты>

- ходатайство ФИО16 о приобщении документов: справка 

<

данные изъяты> о состоянии вклада ФИО16, справка о доходах за ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, ФИО16, кредитный договор с ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор с ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении ФИО16, 

<

данные изъяты>

- переписка ООО «

<

данные изъяты>» с ФИО16 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>

- выписки по банковской карте ФИО16 (

<

данные изъяты>

- справка о/у отдела «К» БСТМ УМВД 

<

адрес> по 

<

адрес> ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, что по адресу 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» не располагается, с фототаблицей 

<

данные изъяты>

-ответ ООО 

<

данные изъяты> доменных имен 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, что администратором доменного имени «

<

данные изъяты>» является ФИО49, адрес 

<

адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- информация ООО «

<

данные изъяты>» о том, что «

<

данные изъяты> прямых отношений нет, данный ресурс закреплен за одной из виртуальных машин на платформе сервиса аренды интернет - магазинов, клиент зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, данные по заказу - ФИО49, приведены данные адреса регистрации IP, об оплате 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО47, указывает, что обратился в интернет магазин «

<

данные изъяты> заказал фотоаппарат за 

<

данные изъяты>, товар ему не поступил, сайт магазина закрылся, просит разобраться по данному факту, вернуть средства 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО47 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО13 (с приложением), просит провести расследование и возбудить уголовное дело по факту мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО13 с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО13 (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО13 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО30 (с приложением), указывает, что ДД.ММ.ГГГГ сделала заказ в интернет - магазине ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, оплатив в этот же день через ООО «

<

данные изъяты>». В начале ДД.ММ.ГГГГ года обнаружила, что магазин закрыт, на телефонные звонки не отвечает; с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО30, договоры кредита от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с графиком платежей 

<

данные изъяты> 

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО30 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО11, просит провести проверку деятельности интернет магазина «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в котором сделал заказ на общую сумму 

<

данные изъяты>, не получил оплаченный товар, на телефонные звонки организация не отвечает 

<

данные изъяты>

- квитанция об оплате ДД.ММ.ГГГГ, «плательщик - ФИО11, получатель - 

<

данные изъяты> 

- заявление ФИО56, просит проверить ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ оплатил заказ на сумму 5 674 рубля 53 копейки, заказ не получен, ДД.ММ.ГГГГ сайт перестал быть доступным 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО56 с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО56 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО23, просит привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>», которые похитили у него денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>

- отчет по банковской карте ФИО23 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО23 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО23 с ООО 

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>

- заявление ФИО38, сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты> приобрел 7 радиобудильников на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. До настоящего момента заказ не доставлен, сайт магазина не доступен. Считает, что в отношении него совершено мошенничество (т. 

<

данные изъяты>),

- выписка по счету 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО38 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО31 (с приложением), сообщил, что купил товары в интернет - магазине ООО «

<

данные изъяты>», денежные средства за товар перевел на расчетный счет, товар не получен, сайт не работает; с приложением документов счета на оплату от ДД.ММ.ГГГГ(

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ представленное ФИО31 

<

данные изъяты>

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО1, указывает, что стала жертвой мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», просит провести расследование и возбудить уголовное дело, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>

- справка о среднемесячной зарплате ФИО1 (

<

данные изъяты>

- свидетельство о рождении ФИО1 

<

данные изъяты>р., ФИО85 

<

данные изъяты>., кредитный договор с ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте ФИО1 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО45 (с приложением), указывает, что стал жертвой мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», просит провести расследование и возбудить уголовное дело, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>, приложение к протоколу допроса л

<

данные изъяты>

- кредитный договор с ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте ФИО45 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО27, просит принять решение в порядке ст. 145 УПК РФ, поскольку ООО «

<

данные изъяты>» под видом приобретения товаров похищают денежные средства 

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО27 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО27 с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- отчет по счету карты ФИО27 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте ФИО27 

<

данные изъяты>

- протокол принятия устного заявления ФИО36, просит привлечь к уголовной ответственности виновное лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, причинив значительный материальный ущерб (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ представленное ФИО36 

<

данные изъяты>

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, получатель ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> 

- переписка ФИО36 с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО36, свидетельство о рождении 

<

данные изъяты>, налоговая декларация 

<

данные изъяты> 

- заявление ФИО57 (с приложением), указывает, что ДД.ММ.ГГГГ заказал в ООО «

<

данные изъяты> посудомоечную машину стоимостью 

<

данные изъяты> доставка товара не выполнена. Просит разобраться в ситуации и привлечь к уголовной ответственности лицо, виновное в совершении в отношении него мошенничества, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>

- свидетельство о рождении ФИО57, 

<

данные изъяты> кредитный договор с ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о состоянии вклада, справка о доходах за ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте ФИО57 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО32, в котором он сообщил о том, что ДД.ММ.ГГГГ заказал в интернет - магазине ООО «

<

данные изъяты> товар, который до настоящего времени ему не поставили 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО32 с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- свидетельство о рождении ФИО32 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенная ФИО58 

<

данные изъяты>

-квитанция от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- ответ ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по счету к оплате от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- информация по данным операторов связи по абонентскому номеру ФИО19 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО28 (с приложением), ДД.ММ.ГГГГ сделала заказ в интернет - магазине ООО «

<

данные изъяты>» стиральной машины на 

<

данные изъяты>. До настоящего времени, ни стиральной машины, ни денег не получила; с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>

- свидетельства о рождении ФИО28 и 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО28 с ООО 

<

данные изъяты>

- информация 

<

данные изъяты> о том, что ФИО28 обращалась с заявлением о возврате платежа в сумме 

<

данные изъяты>. в адрес 

<

данные изъяты>, оснований для возврата у банка не имеется 

<

данные изъяты>

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>., получатель 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия чека от ДД.ММ.ГГГГ представленная ФИО28 

<

данные изъяты>

- чек от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО7 (с приложением), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности интернет мошенников - интернет магазин ООО «

<

данные изъяты>», с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>

- свидетельство о рождении ФИО7 

<

данные изъяты> пенсионное удостоверение ФИО7 

<

данные изъяты>

- сведения по банковским операциям ФИО7 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО7 с ООО «

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка по счету банковской карты ФИО7 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО20, просит провести расследование по факту мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», ей причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты>, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>

- переписка ФИО20 с ООО «

<

данные изъяты> 

- пенсионное удостоверение ФИО20 (т

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка по счету банковской карты ФИО20 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО70 (с приложением), указывает, что стала жертвой мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», просит провести расследование и возбудить уголовное дело (

<

данные изъяты>

- информация о банковских операциях ФИО70 (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка по счету банковской карты ФИО70 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО25 (с приложением), указывает, что стал жертвой мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», просит провести расследование и возбудить уголовное дело, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>

- выписка из лицевого счета ФИО25 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка по счету банковской карты ФИО25 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО10, указывает, что стал жертвой мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», просит провести расследование и возбудить уголовное дело 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО10 с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- кредитный договор ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах 

<

данные изъяты>

- информация БСТМ УМВД 

<

адрес> по 

<

адрес> об абоненских номерах ФИО19, ФИО49 

<

данные изъяты> 

- заявление ФИО35 (с приложением), указывает, что ДД.ММ.ГГГГ сделала заказ бытовой техники на сумму 

<

данные изъяты> в интернет - магазине ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ оплатила заказ, товар не получила; с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО35 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО35 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО2 (с приложением), просит провести проверку по факту мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО2 (

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО2, договор долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- детализация звонков ФИО2 (

<

данные изъяты> 

- заявление ФИО48, сообщил, что сделал заказ в интернет -магазине 

<

данные изъяты>, товар ему не доставили, сайт интернет магазина не работает, в интернете много отзывов о том, что данный магазин является мошенническим 

<

данные изъяты>

- детализация звонков 

<

данные изъяты>

- копия пенсионного удостоверения ФИО48, справка 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по карте ФИО86 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО37 (с приложением), просит возбудить уголовное дело в связи с совершением в отношении него мошенничества (

<

данные изъяты>») ООО 

<

данные изъяты>» с приложением переписки с ООО 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены три квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ представленные ФИО37 

<

данные изъяты>

- свидетельства о рождении ФИО37 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО37, является безработным, супруга в декрете (

<

данные изъяты> 

- заявление ФИО29 (с приложением), сообщает о мошенничестве, совершенном в отношении него интернет - магазином ООО «

<

данные изъяты>», находящимся в 

<

адрес>, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>

- расчетный лист ФИО29 за 

<

данные изъяты>, выписка из лицевого счета, свидетельства о рождении ФИО29 

<

данные изъяты>., свидетельство о браке (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, представленная ФИО29(

<

данные изъяты>

- заявление ФИО15, сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ оплачен заказ на приобретение циркулярной пилы стоимостью 

<

данные изъяты> копейка в интернет - магазине ООО «

<

данные изъяты>», товар доставлен не был, сайт магазина закрыт 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО15 (

<

данные изъяты>

- свидетельства о рождении ФИО15 и ФИО15 

<

данные изъяты> справка о доходах ФИО15 и ФИО87 (

<

данные изъяты>

- переписка ФИО15 с ООО «

<

данные изъяты>

- заявление ФИО12, сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте интернет- магазина ООО «

<

данные изъяты>» заказал товары на сумму 

<

данные изъяты> средства перечислены на счет интернет - магазина, заказ ему не направлен, денежные средства не возвращены (

<

данные изъяты>

- отчет по счету карты ФИО12 (

<

данные изъяты>

- свидетельства о рождении ФИО12 и 

<

данные изъяты> справка о доходах ФИО12, ФИО88

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО12(

<

данные изъяты>

- заявление ФИО9 (с приложением), просит привлечь к уголовной ответственности ООО «

<

данные изъяты>» за совершение в отношении него мошенничества через интернет на сумму 

<

данные изъяты>, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты> 

- расчетный лист ФИО9 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО9 с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО9 (

<

данные изъяты>

- заявление ФИО43 (с приложением), в котором он сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ оплатил товар в интернет - магазине 

<

данные изъяты> Товар не доставили, сайт перестал работать, Просит найти мошенников, взыскать денежные средства (

<

данные изъяты>

- ипотечный договор с ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о рождении ФИО43 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО43 с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО43 (

<

данные изъяты>

- заявление ФИО40 (с приложением), указывает, что стал жертвой мошенничества, просит провести расследование и возбудить уголовное дело, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО40, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о рождении ФИО61 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО40 (

<

данные изъяты>

- заявление ФИО3, просит разобраться в мошеннических действих ООО «

<

данные изъяты>

- переписка ФИО3 с ООО «

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, представленное ФИО3 (

<

данные изъяты>

- налоговая декларация ФИО3 за 

<

данные изъяты>, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ, чеки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, пенсионное удостоверение ФИО89, свидетельство о рождении ФИО90 

<

данные изъяты>

- детализация звонков 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО41 (с приложением), указывает, что стала жертвой мошенничества ООО 

<

данные изъяты>», просит провести расследование и возбудить уголовное дело, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- детализация звонков 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО41 

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО41, о заработной плате, заявление на отпуск по уходу за ребенком, приказ о предоставлении отпуска, чеки, свидетельство о перемене имени, свидетельство о рождении ФИО41 

<

данные изъяты> копия паспорта 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО18 (с приложением), указывает, что интернет- магазин ООО «

<

данные изъяты>» является мошеннической организацией, с ДД.ММ.ГГГГ закрыт, заказанный им товар ему не выслан, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО18 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО22 (с приложением), указывает, что стал жертвой мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», просит провести расследование и возбудить уголовное дело 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО22 с ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- справка о состоянии вклада ФИО22 (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия чека от ДД.ММ.ГГГГ представленная ФИО22 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО39 (с приложением), сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ ею произведена оплата в размере 

<

данные изъяты> в интернет -магазине ООО «

<

данные изъяты>» за посудомоечнаую машину марки «Electrolux ESL95201LO 1950Вт полноразмерная белый», товар не доставлен, сайт не работает (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО39 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО39 с ООО «

<

данные изъяты>

- свидетельства о рождении ФИО39 

<

данные изъяты> ФИО91 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО42 (с приложением), просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые организовали работу сайта 

<

данные изъяты>, не поставили оплаченный товар на сумму 

<

данные изъяты>, с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО42 

<

данные изъяты>

- копия паспорта ФИО42 удостоверения по инвалидности ФИО92, справка МСЭ, заключение об установлении характера труда, справки о доходах 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО17, указывает, что стал жертвой мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», просит провести расследование и возбудить уголовное дело 

<

данные изъяты>

- кредитный договор с ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с графиками платежей 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО17с ООО «

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО17 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО8 (с приложением), просит организовать проверку по факту мошшеничества ООО «

<

данные изъяты>», с приложением переписки ООО «

<

данные изъяты>

- постановление об установлении обстоятельств по делу, считать преступление в отношении ФИО8 совершенным с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- копия паспорта ФИО8, реквизиты счета в 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО8 с ООО «

<

данные изъяты>

- исковое заявление ФИО8 к ООО «

<

данные изъяты>» в мировой суд, претензионное письмо 

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО8, графики платежей по кредитному договору 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО8 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО8, что решением мирового судьи иск к ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворен, деньги возвращены 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО33 (с приложением), просит провести проверку по факту мошенничества ООО «

<

данные изъяты>», возбудить уголовное дело 

<

данные изъяты>

- копия справки о состоянии вклада ФИО33, договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, справки о доходах 

<

данные изъяты>

- переписка ФИО33 с ООО «

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО33(

<

данные изъяты>

- заявление ФИО14 (с приложением), просит провести расследование по факту действий ООО «

<

данные изъяты>», с приложением переписки с ООО «

<

данные изъяты>

- копия пенсионного удостоверения ФИО14, справки МСЭ, выписного эпикриза 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО14(

<

данные изъяты>

- заявление законного представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО24, просит провести проверку в отношении представителей ООО 

<

данные изъяты>

- копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, получатель ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>

- справка об ущербе ООО 

<

данные изъяты>

- переписка ООО «

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, представленная ФИО24 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО21, просит провести проверку в отношении ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

- копия банковского ордера от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка из лицевого счета ФИО21 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО21, что средства ему возвращены по процедуре «

<

данные изъяты>

- заявление законного представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО34 (с приложением), провести расследование и возбудить уголовное дело в отношении 

<

данные изъяты> с приложениеем переписки (

<

данные изъяты>

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, получатель ООО «

<

данные изъяты>», плательщик 

<

данные изъяты>

- выписка по счету 

<

данные изъяты>

- приказ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директором 

<

данные изъяты>» является ФИО34, выписка из ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>

- счет от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО 

<

данные изъяты>», получатель ООО 

<

данные изъяты>

- справка 

<

данные изъяты> об ущербе 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, представленное ФИО34 

<

данные изъяты>

- заявление законного представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО46 (с приложением), просит провести проверку на предмет мошеннических действий ООО 

<

данные изъяты>, с приложением документов об оплате данной организации 

<

данные изъяты>

- справка об ущербе 

<

данные изъяты>

- переписка 

<

данные изъяты>

- счета от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- резолютивная часть решения АС 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании ООО «

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- заявление законного представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО4 (с приложением), считает, что стал жертвой мошенничества ООО «

<

данные изъяты> просит провести расследование и возбудить уголовное дело, с приложением документов об оплате (

<

данные изъяты>

- приказ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором 

<

данные изъяты> ФИО4, 

<

данные изъяты>

- счет от ДД.ММ.ГГГГ, (поставщик - ООО «

<

данные изъяты>», получатель - 

<

данные изъяты>

- переписка 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, представленное ФИО4 

<

данные изъяты>

- справка об ущербе 

<

данные изъяты> 

- заявление ФИО44, сообщил, что интернет - магазин (сайт «megasite.online») не прислал оплаченный товар, денежные средства не вернули (

<

данные изъяты>

- переписка ФИО44 с ООО «

<

данные изъяты>

- справка о доходах ФИО44 

<

данные изъяты> 

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, скриншот платежа от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- заявление ФИО6 (с приложением), просит принять меры в отношении интернет магазина «megasite.online», с приложением переписки 

<

данные изъяты>

- кредитный договор с ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка о движении средств по банковской карте ФИО6 

<

данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО54 сотового телефона марки «

<

данные изъяты>», имей №, сим - карты оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» № (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра предметов - сотового телефона марки 

<

данные изъяты>», изъятого у ФИО54, в ходе которого обнаружено: контакт под названием «ФИО49 абонентский №», так же установлен абонентский номер изъятой сим карты «

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты>

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ сотовый телефон марки 

<

данные изъяты>», приобщен в качестве вещественного доказательства, возвращен на хранение ФИО54 

<

данные изъяты>

- решение Калининского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО19 в пользу ФИО51 взяскана сумма займа - 

<

данные изъяты> выдан исполнительный лист (

<

данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО49, выдан добровольно ноутбук 

<

данные изъяты>», три принтера, папка с документами ООО «

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены ноутбук «Асус», три принтера, папка с документами ООО «

<

данные изъяты>», изъятые у ФИО49 ФИО49., с фототаблицей 

<

данные изъяты>

- документы, изъятые у ФИО49 в отношении ООО «

<

данные изъяты> приобщены в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО49, выдана добровольно банковская карта 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена банковская карта 

<

данные изъяты> изъятая у ФИО49, с фототаблицей, приобщена в качестве вещественого доказательства (

<

данные изъяты>

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи, подписи в графах «исполнитель» в техническом задании к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о создании сайта ООО 

<

данные изъяты>», акте № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО19; рукописные записи и подписи в графах «заказчик» в техническом задании к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о создании сайта ООО «

<

данные изъяты>», акте № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО49 (

<

данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетелем ФИО49 добровольно выдана папка с документами, печать ООО 

<

данные изъяты>», диск с программой «1С Бухгалтерия» 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые у ФИО49, папка с документами, печать ООО 

<

данные изъяты>», диск с программой «1С Бухгалтерия» с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты>

- свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет ООО «

<

данные изъяты>», внесена запись о регистрации ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> 

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», дата создания ДД.ММ.ГГГГ, адрес 

<

адрес>, учредитель и генеральный директор ФИО49., вид деятельности – торговля бытовыми электротоварами, неэлектрическим бытовыми товарами (

<

данные изъяты>

- Устав ООО «

<

данные изъяты>

- решение от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО49. о создании ООО «

<

данные изъяты>

- договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО76, по адресу: 

<

данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетелем ФИО49 добровольно выданы денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> 

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые у ФИО49 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты>

- свидетельство о государственной регистрации права на праве собственности 

<

данные изъяты> по адресу 

<

адрес> решение единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ФИО5 оглы, выписка из ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>

- договор ООО 

<

данные изъяты> и ФИО93 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг, с актами оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- договор найма помещения от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 и ФИО94 по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ о движении средств по счету ООО 

<

данные изъяты>» с фототаблицей, приобщена в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ о движении средств по счету ООО «

<

данные изъяты>» с фототаблицей, приобщена в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты>

- ответ 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос следователя, протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с движением средств ООО «

<

данные изъяты> с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства (

<

данные изъяты>

- ответ 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос следователя, протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с движением средств ООО «

<

данные изъяты> с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты>

- ответ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, остаток средств ООО «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты>

- ответ ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ на счету ООО «

<

данные изъяты>» заблокирована сумма 

<

данные изъяты> которая использовалась для возврата средств клиентам по процедуре «чарджбек», на ДД.ММ.ГГГГ - заморожена сумма 

<

данные изъяты> 

- акт сверки расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» присоединилось к договору от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО 

<

данные изъяты> с указанием размера вознаграждений, акты оказанных услуг за ДД.ММ.ГГГГ заявки на вывод средств, приобщены в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

- уточняющая информация на запрос 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по поступлению средств 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» от потерпевших ФИО23, ФИО8, ФИО33, ФИО14 с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» от потерпевших ФИО41., ФИО35, с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» от ФИО13, ФИО107, с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств ООО 

<

данные изъяты>» от ФИО12, ФИО6, ФИО44, с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты> 

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств ООО 

<

данные изъяты>» от ФИО11, с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» от ФИО15, с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты>),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ ответа на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» от ФИО7, ФИО57, ФИО48, с фототаблицей, приобщены в качестве вещественого доказательства 

<

данные изъяты>

- платежные поручения, указаны плательщик - 

<

данные изъяты>», получатель - ООО «

<

данные изъяты>

- реестр возвратов средств плательщикам 

<

данные изъяты>

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с резидентами 

<

данные изъяты>

- выписка по операциям 

<

данные изъяты> 

- информация ИФНС 

<

адрес> по 

<

адрес> № об открытых счетах ООО 

<

данные изъяты>», реестре налоговой отчетности (

<

данные изъяты>),

- сведения 

<

данные изъяты>» о банковских картах ФИО19 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены ответ на запрос 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей 

<

данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, представителем 

<

данные изъяты>» добровольно выданы документы по взаимоотношениям с ООО «

<

данные изъяты>» - договор от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен договор оказания услуг, изъятый в ходе выемки у 

<

данные изъяты> с фототаблицей, приобщен в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, представителем 

<

данные изъяты>» добровольно выданы документы по взаимоотношениям с 

<

данные изъяты> - договор от ДД.ММ.ГГГГ, транспортные накладные (

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, товарные накладные, изъятые в ходе выемки у 

<

данные изъяты>» с фототаблицей, приобщены в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сопроводительное письмо 

<

данные изъяты>», товарные накладные, договор поставки, платежные поручения, предоставленные директором 

<

данные изъяты>

- постановление суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении получения информации о детализации звонков ФИО49 

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ, предоставленный 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ о биллинге номера принадлежащего ФИО49 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобщен в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

- постановление суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении получения информации о детализации звонков ФИО19 (

<

данные изъяты>

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ, предоставленный 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ о биллинге номера, принадлежащего ФИО19 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобщен в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

- заключение экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> согласно выводам которой:

*ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счету выявлен убыток, доход от ведения деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не получала;

*за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма израсходованных средств на нужды, не связанные с деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>

* сумма закупа товаров в большинстве случаев (за исключением позиций 12, 23, 60 из 162 позиций) – выше, нежели стоимость их реализации покупателям,

* согласно представленных ООО «

<

данные изъяты>» накладных закупка осуществлялась лишь небольшой части товаров. В результате сопоставления дат реализации товаров и дат их закупа, выявлено, что большинство товаров закуплены раньше у ООО «

<

данные изъяты>» даты их реализации,

* общая сумма возвращенных средств составила 

<

данные изъяты>.-ФИО13, ФИО23, ФИО70, ФИО103, ФИО39, ФИО7, ФИО21, ФИО47, ФИО30, ФИО43 через 

<

данные изъяты>», ФИО46 

<

данные изъяты> по решению суда, ФИО105 через салон «

<

данные изъяты>». Из указанного сделан вывод, что ООО 

<

данные изъяты>» не была инициатором возврата средств, они были возвращены уже после прекращения деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по инициативе сторонних организаций.

Вина подсудимого подтверждается совокупностью исследованных доказательств по уголовному делу, которые согласуются между собой, последовательны, логичны и дополняют друг друга. Потерпевшие и свидетели при допросе предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, заинтересованности в исходе рассмотрения дела не имеют. Оглашенные протоколы допросов потерпевших и свидетелей полностью отвечают требованиям уголовно-процессуального закона. Приведенные выше доказательства, являются достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела. Допустимость проведенной по делу экономической судебной экспертизы сомнений у суда не вызывает, заключение эксперта выполнено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, компетентным лицом, выводы эксперта являются понятными, эксперт имеет большой стаж работы и предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Заключение эксперта согласуется с показаниями потерпевших и свидетелей относительно обстоятельств преступления.

Исследовав вышеуказанные доказательства, суд полагает установленным, что ФИО19 совершил мошенничество, те есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Исходя из установаленных судом фактических обстоятельств ФИО19, с целью совершения мошенничества создал интернет-магазин ООО «

<

данные изъяты>», основными видами деятельности которого являлись - торговля электрическими, неэлектрическими бытовыми товарами, приборами.

С целью придания видимости правомерности преступной деятельности ФИО19 осуществил ряд завуалированных действий, по сути, являющихся этапами единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана. Так, последний приискал на должность номинального директора созданного им интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>» ранее знакомого ФИО49, предложив ему должность генерального директора Общества, не посвящая при этом последнего в свои преступные намерения, с целью использования впоследующем его личных данных как руководителя юридического лица. При этом, ФИО19 заверил последнего, что оформление юридического лица на его имя не повлечет для него последствий, кроме как имущественной выгоды, поскольку функции по фактическому руководству и обеспечению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» будут осуществляться им самим (ФИО19). ФИО49 

<

данные изъяты> привлеченный статусностью должности, имущественной выгодой, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, на данное предложение согласился. Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО19 осознавая отсутствие у него денежных средств, необходимых для открытия интернет-магазина, под предлогом имущественной выгоды, не посвящая в преступные намерения ФИО50 и ФИО51, предложил последним стать инвесторами, на что последние, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, согласились, передав денежные средства. Впоследствии ФИО19, с использованием средств инвесторов, с целью вуалирования преступной деятельности, извлечения наибольшей материальной выгоды и вовлечения большего количества клиентов, осуществлена государственная регистрация юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» № в отсутствии намерения осуществления фактической финансово-экономической деятельности. Для убедительности преступной деятельности ФИО19 были сняты офисные помещения, при этом фактически офис магазина по адресу указанному в Едином государственном реестре юридических лиц и учредительных документах ООО «

<

данные изъяты> - 

<

адрес> никогда не располагался. В целях хищения денежных средств поступающих от клиентов ООО 

<

данные изъяты>», им же - на имя ФИО49 

<

данные изъяты> как генерального директора Общества был открыт расчетный счет юридического лица №, к которому привязана банковская карта №, денежные средства которой находились в распоряжении ФИО19 как непосредственного фактического руководителя Общества, распоряжение которыми осуществлялось последним, либо по его указанию, или с согласия. Им же было осуществлено присоединение на основании заявления ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО49 

<

данные изъяты> к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с резидентами в лице 

<

данные изъяты>», определяющих порядок при совершении плательщиками переводов денежных средств в пользу ООО «

<

данные изъяты>» при оплате заказов через сеть интернет посредством возможностей и технологий вышеназавнных организаций; зарегистрировал доменное имя «

<

данные изъяты>» и настроил контекстную рекламу на площадке «

<

данные изъяты>». Совершив вышеуказанные действия, в целях извлечения большей материальной выгоды, привлечения большего количестве клиентов, распространил сведения рекламного характера в сети интернет о реализации товаров по цене ниже закупочной, предоставлении услуг по бесплатной доставке товара. Впоследствии ФИО19 позиционируя себя успешным руководителем пригласил для работы в созданном им интернет-магазине менеджеров - ФИО55, ФИО60 др. для работы с клиентами - приема заказов, осуществления телефонных переговоров и т.д. Менеджеры, не подозревая о намерениях ФИО19, принимали заказы от клиентов, осуществляли их оформление, а потерпевшие переводили денежные средства за заказанный товар на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> через платежные системы 

<

данные изъяты> либо непосредственно на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». 

Таким образом, ФИО19 создав ООО «

<

данные изъяты>» с целью мошенничества, осуществляя непосредственное руководство Обществом, размещая рекламную информацию о его деятельности и реализации товаров по ценам ниже закупочных, бесплатной доставке товара, привлек необходимое количество клиентов – физических и юридических лиц, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, совершил хищение денежных средств физических и юридических лиц путем обмана.

Так, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, действуя умышленно из корыстных побуждений путем обмана под видом оптовой торговли электрическими, неэлектрическими бытовыми товарами и приборами похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 в сумме 10 985 рублей 03 копейки, ФИО3 в сумме 17 674 рубля 23 копейки, ФИО7 в сумме 41 541 рубль 72 копейки, ФИО8 в сумме 12 355 рублей 72 копейки, ФИО57 в сумме 26 980 рублей 07 копеек, ФИО9 в сумме 43 933 рубля 75 копеек, ФИО10 в сумме 8 748 рублей 32 копейки, ФИО11 в сумме 11 735 рублей 88 копеек, ФИО12 в сумме 6 634 рубля 91 копейку, ФИО13 в сумме 7 301 рубль 51 копейку, ФИО14 в сумме 6 037 рублей 03 копейки, ФИО15 в сумме 5 094 рубля 55 копеек, ФИО16 в сумме 8 352 рубля 98 копеек, ФИО17 в сумме 18 009 рублей 11 копеек, ФИО58 в сумме 5 476 рублей 32 копейки, ФИО18 в сумме 6 252 рубля 30 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 32 183 рубля 22 копейки, ФИО20 в сумме 8 894 рубля 05 копеек, ФИО21 в сумме 4 034 рубля 04 копейки, ФИО22 в сумме 11 115 рублей 83 копейку, ФИО23 в сумме 15 145 рублей 98 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 39 810 рублей 98 копеек, ФИО25 в сумме 17 959 рублей 03 копейки, ФИО2 в сумме 40 915 рублей 52 копейки, ФИО27 в сумме 5 558 рублей 27 копеек, ФИО28 в сумме 27 370 рублей 07 копеек, ФИО29 в сумме 6 675 рублей 57 копеек, ФИО30 в сумме 11 051 рубль 05 копеек, ФИО31 в сумме 21 482 рубля 45 копеек, ФИО1 в сумме 44 438 рублей 33 копейки, ФИО33 в сумме 16 506 рублей 99 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 22 087 рублей 76 копеек, ФИО35 в сумме 10 509 рублей 14 копеек, ФИО56 в сумме 5 509 рублей 97 копеек, ФИО36 в сумме 18 303 рубля 09 копеек, ФИО37 в сумме 16 960 рублей 72 копейки, ФИО38 в сумме 5 157 рублей 16 копеек, ФИО39 в сумме 18 713 рублей 93 копейки, ФИО40 в сумме 7 329 рублей 79 копеек, ФИО41 в сумме 14 128 рублей 96 копеек, ФИО42 

<

данные изъяты> в сумме 10 715 рублей 42 копейки, ФИО43 в сумме 29 268 рублей 09 копеек, ФИО44 в сумме 35 890 рублей 08 копеек, ФИО45 в сумме 60 239 рублей 27 копеек, ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 34 364 рубля 62 копейки, ФИО47 на сумму 23 166 рублей 27 копеек, ФИО48 на сумму 9 789 рублей 10 копеек; всего похитив денежные средства граждан и юридических лиц на общую сумму 862 388 рублей 18 копеек, что является крупным размером.

С учетом установленных обстоятельств, суд полагает подлежащими исключению из объема предъявленного обвинения хищение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у потерпевших: ФИО14 на сумму 13 758 рублей 36 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО42 на сумму 9 212 рублей (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО106 на сумму 5 942 рубля 57 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО70 на сумму 6 864 рубля 73 копейки (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО13 на сумму 6 592 рубля 22 копейки (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО12 на сумму 10 304 рубля 44 копейки (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО74 на сумму 45 530 рублей 72 копейки (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО105 на сумму 23 976 рублей 28 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО35 на сумму 31 099 рублей 80 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО102 на сумму 5 090 рублей 89 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО95 на сумму 8 186 рублей 85 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 6 110 рублей 16 копеек (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО104 на сумму 28 335 рублей 34 копейки (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО108 на сумму 15 212 рублей 74 копейки (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО96 на сумму 37 596 рублей 96 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 48 300 рублей 75 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО107 на сумму 43 809 рублей 01 копейку (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО103 на сумму 14 409 рублей 51 копейку (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО97 на сумму 6 548 рублей 39 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО98 на сумму 13 835 рублей 60 копеек (перевод средств ДД.ММ.ГГГГ), ФИО11 на сумму 34 103 рубля 70 копеек, поскольку денежные средства были перечислены и списаны со счета ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48 на сумму 2 747 рублей 46 копеек (относительно покупки и перечисления средств ДД.ММ.ГГГГ), всего на общую сумму 417 568 рублей 48 копеек.

В соответствии с положениями ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, толкуются в пользу обвиняемого.

Суд полагает не нашедшим подтверждение умысла подсудимого на хищение денежных средств вышеназванных потерпевших, и их фактическое хищение ФИО19 Напротив установлено, что ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ передал банковскую карту ООО «

<

данные изъяты>» ФИО49, банковская карта ООО «

<

данные изъяты>» в распоряжение подсудимого более не поступала. Данное обстоятельство подтверждено свидетелем ФИО49 Подсудимый в ходе судебного разбирательства также пояснял, что после передачи банковской карты ООО «

<

данные изъяты>» ФИО49 в 

<

адрес> он возвращаться не намеревался, равно как и к управлению интернет -магазином ООО «

<

данные изъяты>». Об указанном объективно свидетельствуют действия подсудимого после его отьезда из 

<

адрес>: он перестал выходить на связь с ФИО49 и сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>»; переезд семьи ФИО19 из 

<

адрес>, его устройство на новое место работы в 

<

адрес>. Денежные средства вышеназванных потерпевших, перечисленные на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в незаконное владение ФИО19 не поступали, у последнего отсутствовала реальная возможность распоряжения данными средствами. 

Доводы подсудимого о том, что банковскую карту он передал ФИО49 за 2-3 дня до его отьезда (то есть ранее ДД.ММ.ГГГГ), суд расценивает как желание смягчить ответственность и уменьшить объем предъявленного обвинения. Согласно показаниям ФИО19 перед отьездом из 

<

адрес> он снял с банковской карты ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, после чего отдал банковскую карту ФИО49 Согласно детализации абоненского номера ФИО19 за ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время - в момент соединений он находился в районе 

<

данные изъяты>», о чем свидетельствуют базовые станции по адресу: 

<

адрес> Указанное согласуется с тем, что ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут через банкомат № по 

<

адрес> в 

<

адрес> произведено снятие денежных средств в размере 

<

данные изъяты> Вышеуказанные обстоятельства объективно согласуются как с показаниями подсудимого, так и свидетеля ФИО49, о том, что банковская карта была передана ФИО19 перед отьездом из 

<

адрес> в 

<

данные изъяты>», а также с показаниями свидетеля ФИО82 (супруги подсудимого) о том, что ее супруг уехал из 

<

адрес> - ДД.ММ.ГГГГ. 

Признавая нашедшим подтверждение факт хищения денежных средств потерпевших ФИО45 и ООО «

<

данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ, судом учтено, что денежные средства ФИО45 перечислены и поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>» в 05 - 24 часов, ООО «

<

данные изъяты>» - в 09 - 20 часов, банковская карта (с учетом вышеназванных обстоятельств) в указанное время находилась у ФИО19 

Достоверно установлено в ходе судебного разбирательства, что интернет-магазин ООО «

<

данные изъяты>» был создан ФИО19, данное обстоятельство не отрицалось и последним.

Непосредственное фактическое руководство деятельностью интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты>, принятие организационных и управленческих решений осуществлял ФИО19 ФИО49 занимал должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» лишь номинально. Данное обстоятельство также не отрицалось самим подсудимым, подтверждено показаниями свидетелей. 

Доводы подсудимого о том, что интернет-магазин был создан им не с целью мошенничества, у него отсутствовал умысел на хищение денежных средств потерпевших, опровергаются исследованными доказательствами. 

О корыстном умысле подсудимого на совершение мошеннических действий, отсутствие намерений выполнения обязательств по поставке товара клиентам ООО «

<

данные изъяты>» объективно свидетельствует совокупность совершенных ФИО19 действий и их характер - приискание на должность генерального директора стороннее лицо - ФИО49 фактическое отсутствие магазина по юридическому адресу, избранная схема работы интернет - магазина ООО «

<

данные изъяты> отсутствие реальной возможности выполнения обязательств по поставке товара клиентам, либо возврату денежных средств. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый не привел убедительных доводов необходимости приискания им на должность генерального директора созданного им интернет - магазина сторонее лицо -ФИО49, и наличия каких-либо препятствий к самостоятельному занятию данной должности с учетом фактического выполнения им управленческих функций. При этом, суд принимает во внимание, в том числе показания самого подсудимого, свидетеля ФИО82 о наличии у него опыта работы создания интернет-магазинов, занятия им ранее должности директора в одном из них. Свидетель ФИО49, свидетели ФИО60, ФИО55, ФИО60, ФИО63, ФИО66, ФИО51, ФИО50 последовательно и непротиворечиво показывали, что ФИО64 занимал должность генерального директора лишь номинально, никаких функций - управленческих, распорядительных, организационных, не осуществлял, ничего не понимал в вопросах ведения бизнеса, в офисе интернет - магазина, не появлялся. Свидетель ФИО64 пояснял, что подсудимый заверил его, что функции по фактическому руководству и обеспечению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» будут осуществляться им самим (т.е. ФИО19). Указанное также обнаруживает умысел на мошенничество таким способом, использование личных данных иного лица - ФИО64 как руководителя юридического лица, и возможностью ухода от ответственности.

Согласно показаниям свидетелей - владельцев помещения по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> и ФИО5, ООО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу никогда не располагалось, договоров аренды также не заключалось.

О корыстном умысле, заведомом отсутствии намерений у подсудимого выполнения обязательств по поставке товара физическим и юридическим лицам и отсутствии реальной возможности к тому объективно свидетельствуют результаты экономической экспертизы, согласно которым деятельность ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была убыточна; изначально условия работы были экономически невыгодными и неисполнимыми, доход отсутствовал; сумма закупа товаров была выше, нежели стоимость реализации покупателям; товар, который должен был быть поставлен потерпевшим, отсутствовал, фактически не приобретался; возвраты денежных средств потерпевшим осуществлены не ООО «

<

данные изъяты>», а сторонними организациями. Свидетели ФИО63, ФИО59, ФИО55, ФИО60 аналогично показали, что действительно товар закупался по ценам ниже, нежели тех по которым реализовывался покупателям, в связи с чем, неоднократно возникали вопросы к ФИО19 как фактическому руководителю. Эксперт ФИО75 показания которой были оглашены, показала, что деятельность ООО 

<

данные изъяты> изначально была убыточна; закуп товара за весь период деятельности осуществлялся за счет вновь поступающих средств клиентов при приобретении товара в интернет-магазине; цены закупа превышали цены реализации; цены продажи товара привлекали клиентов, поскольку являлись значительно ниже оптовых, указанное в совокупности не позволяет сделать вывод, что целью деятельности ООО «

<

данные изъяты>» было извлечение прибыли. При этом, в ходе судебного разбирательства подсудимый не отрицал, что такая схема работы интернет-магазина, ценовая политика была установлена им как фактическим руководителем Общества. 

О корыстном умысле подсудимого объективно свидетельствует организация деятельности по привлечению средств клиентов, в отсутствии какой - либо инвестиционной деятельности, соразмерной объему привлеченных средств клиентов, реальной возможности поставки товара клиентам, либо возврату денежных средств, отсутствие дохода предприятия, его изначальной убыточности. В момент предоставления клиентам информации о возможности поставки товара, получения денежных средств, ФИО19 заведомо не намеревался исполнять обязательства и не имел к тому реальной финансовой возможности, путем обмана получал от потерпевших денежные средства, которые в реальной финансово-экономической деятельности не использовал и не намеревался, а похищал их, распоряжаясь по своему усмотрению.

Изначальные поставки части товара клиентам, имевших место, и послуживших поводами к размещению положительных отзывов, являлись средством привлечения большего количества покупателей, средством обмана и убеждения клиентов относительно правомерности действий подсудимого, видимости возможного получения заказов, убеждения потерпевших в финансовой состоятельности, намерении исполнения обязательств. Указанное позволило подсудимому добиться реализации преступной цели, направленной на получение денежных средств потерпевших, с целью хищения. Как установлено в ходе судебного разбирательства, изначально возможность приобретения товаров в интернет - магазине для привлечения большего числа клиентов обеспечивалась за счет привлеченных средств вновь обратившихся клиентов, иные источники дохода, которые бы позволяляли обеспечить потребности расширяющегося числа клиентов в покупке товара, отсутствовали.

Впоследствии после оплаты товара покупателями - клиентами интернет - магазина, товар для поставки не заказывался, фактически у Общества также отсутствовал, денежные средства за непоставленный товар клиентам не возвращались. Произведенные возвраты денежных средств потерпевшим осуществлялись не ООО 

<

данные изъяты>», а исключительно по инициативе сторонних оранизаций. Указанные обстоятельства отражены в заключении экономической экспертизы, подтверждены показаниями потерпевших. Данные факты также объективно свидетельствует об отсутствии намерений у ФИО19 выполнения обязательств и отсутствии реальной возможности их выполнения.

Кроме того, об умысле свидетелствуют и результаты экономической экспертизы о сумме израсходованных средств ООО «

<

данные изъяты>» на нужды, не связанные с его деятельностью - более 

<

данные изъяты> 

Совокупность вышеуказанных обстоятельств дает основание однозначно утверждать, что хищение денежных средств явилось результатом умышленных целенаправленных преднамеренных действий подсудимого как фактического руководителя Общества и распорядителя денежных средств. Умысел подсудимого был направлен на хищение чужого имущества путем обмана под видом законной деятельности, которая фактически не осуществлялась, реальной возможности закупа товара не имелось. При этом, ФИО19 осознавал неизбежность наступления негативных последствий в виде непоставки товара, невозврата денежных средств потерпевшим, скрывая действительное положение вещей, что также объективно свидетельствует о корыстном умысле подсудимого, и создании Общества с целью видимости исполнения обязательств перед клиентами. Об указанном свидетельствует и последующее поведение подсудимого, связанное с внезапным и неожиданным для сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» отьездом из 

<

адрес> под надуманным предлогом поиска поставщиков в 

<

адрес>. 

Достоверно установлено, что денежными средствами потерпевших распоряжался ФИО19 Банковская карта предприятия с ДД.ММ.ГГГГ года находилась у ФИО19, все действия с денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялись непосредственно им, либо по его распоряжению, с его согласия. Согласно показаниям свидетеля ФИО49 Н., банковскую карту ООО «

<

данные изъяты>» у него забрал ФИО19 в ДД.ММ.ГГГГ года, более в его распоряжении карта не находилась. При этом, суд учитывает, те обстоятельства, что все движения средств по карте, снятие средств, в том числе в период нахождения карты у ФИО49 (до ДД.ММ.ГГГГ) происходили исключительно с разрешения ФИО19 как фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты> Оснований ставить под сомнение показания свидетеля, не имеется, они последовательны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами по делу, показаниями других свидетелей о том, что распоряжение денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялось подсудимым. При этом, суд учитывает, что подсудимый не отрицал, что им осуществлялось снятие денежных средств с банковской карты ООО «

<

данные изъяты> в том числе в личных целях, что также свидетельствует об умысле на хищение имущества потерпевших. При этом, для квалификации действий подсудимого, не имеет значение в каких целях осуществлялось снятие денежных средств с банковской карты ООО «

<

данные изъяты>», каким образом он поступал с похищенным. 

Доводы подсудимого о том, что он лишь не по целевому назачению использовал денежные средства ООО «

<

данные изъяты> суд признает несостоятельными, поскольку достоверно установлено, что интернет -магазин был создан подсудимым изначально с целью мошеннических действий, хищения средств физических и юридических лиц. Все действия подсудимого, в том числе создание интернет - магазина, регистрация ООО «

<

данные изъяты>», подписание договоров и вся иная деятельность, направленная на совершение сделок от имени Общества, имела целью исключительно обман потерпевших и завладение их денежными средствами. 

Размер похищенных денежных средств установлен в соответствии с заявлениями и показаниями потерпевших, письменными доказательствами. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, сумма похищенного, согласно прим. 4 к ст. 158 УК РФ, соответствует крупному размеру.

Суд также полагает необходимым исключить квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененный одновременно по признаку причинения значительного ущерба гражданину и хищения имущества в крупном размере. Указаный признак является количественной характеристикой причиненного имущественного вреда, и при квалификации деяния не может учитываться дважды.

На основании исследованных доказательств, суд квалифицирует действия ФИО19 по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

ФИО19 совершил преступление, относящиеся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких. Обсуждая вопрос в порядке п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, суд принимает во внимание фактические обстоятельства преступления, степень общественной опасности, его цели и мотивы, вид умысла, размер наступивших последствий, и приходит к выводу об отсутствии основании для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку конкретные обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнений не вызывает исходя из его поведения в суде и материалов уголовного дела, на учете у врача - психиатра он не состоит (т.2 л.д.229). 

<

данные изъяты>

По месту проживания в 

<

адрес>) участковым уполномоченным полиции охарактеризован удовлетворительно, жалоб и заявлений на него не поступало 

<

данные изъяты>

На учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит 

<

данные изъяты>

По месту работы в 

<

данные изъяты> характеризуется как положительный, 

<

данные изъяты> 

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются: наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья близких родственников - супруги, родителей.

Вместе с тем, суд не расценивает вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства как исключительные, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных преступлений, связанные с их целями и мотивами. Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств содеянного, личности подсудимого. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

В целях индивидуализации наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, не усматривая при этом оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку согласно п. «б» ч.1 ст. 73 УК РФ при совершении лицом тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, условное осуждение назначено быть не может.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом личности подсудимого, смягчающих обстоятельств, его материального положения, суд считает возможным не назначать, полагая достаточным и отвечающим требованиям справедливости основное наказание.

Согласно ч. 5 ст. 74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 настоящего Кодекса. 

Учитывая, что ФИО19 совершил тяжкое преступление в период отбывания условного наказания по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ), суд приходит к выводу об отмене условного осуждения по вышеуказанному приговору. Окончательное наказание назначается по правилам ч. 1, 4 ст. 70 УК РФ.

При решении вопроса об избрании вида исправительного учреждения, суд руководствуется положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, определив для отбывания наказания ОБЩИЙ режим. 

Поскольку действиями подсудимого потерпевшим причинен имущественный ущерб в силу ст. 1064 ГК РФ потерпевшие имеют право его на возмещение.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими ФИО31 на сумму 21 482 руб.45 коп., ФИО36 на сумму 18 303 руб. 19 коп., ФИО3 на сумму 17 674 руб. 23 коп., ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 39 810 руб. 98 коп., ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 22 087 руб. 76 коп., ООО 

<

данные изъяты> на сумму 32 183 руб. 22 коп. - подлежат удовлетворению в полном объеме.

Гражданские иски следующих потерпевших подлежат удовлетворению частично в рамках предъявленного ФИО19 обвинения (с учетом ст. 252 УПК РФ):

- ФИО16 (на сумму 8 602 руб. 45 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 8 352 руб. 98 коп., 

- ФИО13 (на сумму 7 519 руб.) подлежит удовлетворению частично в размере 7 301 руб. 51 коп.,

- ФИО11 (на сумму 12 098 руб. 85 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 11 735 руб. 88 коп.,

- ФИО56 (на сумму 5 674 руб. 53 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 5 509 руб. 97 коп.,

- ФИО38 (на сумму 5 311 руб. 18 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 5 157 руб. 16 коп.,

- ФИО1 (на сумму 45 812 руб. 71 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 44 438 руб. 33 коп.,

- ФИО45 (на сумму 62 038 руб.38 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 60 239 руб. 27 коп.,

- ФИО27 (на сумму 5 724 руб. 27 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 5 558 руб. 27 коп.,

- ФИО58 (на сумму 5 639 руб. 88 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 5 476 руб. 32 коп.,

- ФИО28 (на сумму 28 216 руб. 57 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 27 370 руб. 07 коп.,

- ФИО20 (на сумму 9 159 руб. 68 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 8 894 руб. 05 коп.,

- ФИО25 (на сумму 18 495 руб. 68 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 17 959 руб. 03 коп.,

- ФИО10 (на сумму 9 009 руб. 60 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 8 748 руб. 32 коп.,

- ФИО35 (на сумму 10 823 руб.) подлежит удовлетворению частично в размере 10 509 руб. 14 коп.,

- ФИО2 (на сумму 42 137 руб. 51 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 40 915 руб. 52 коп.,

- ФИО37 (на сумму 17 467 руб. 27 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 16 960 руб. 72 коп.,

- ФИО29 (на сумму 6 882 руб. 03 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 6 675 руб. 57 коп.,

- ФИО15 (на сумму 5 264 руб. 71 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 5 094 руб. 55 коп.,

- ФИО12 (на сумму 6 833 руб.) подлежит удовлетворению частично в размере 6 634 руб. 91 коп.,

- ФИО18 (на сумму 6 439 руб. 03 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 6 252 руб. 30 коп.,

- ФИО22 (на сумму 11 459 руб. 62 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 11 115 руб. 83 коп.,

- ФИО42 С.А. (на сумму 11 035 руб. 45 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 10 715 руб. 42 коп.,

- ФИО33 (на сумму 16 999 руб.) подлежит удовлетворению частично в размере 16 506 руб. 99 коп.,

- ФИО44 (на сумму 37 500 руб.) подлежит удовлетворению частично в размере 35 890 руб. 08 коп.,

- ФИО6 (на сумму 11 313 руб. 11 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 10 985 руб. 03 коп.,

- ФИО9 (на сумму 44 788 руб. 85 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 43 933 руб. 75 коп.,

- ФИО40 (на сумму 7 548 руб. 70 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 7 329 руб. 79 коп.,

- ФИО41 (на сумму 14 550 руб. 84 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 14 128 руб. 96 коп.,

- ФИО17 (на сумму 18 546 руб. 98 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 18 009 руб. 11 коп.,

- ФИО14 (на сумму 6 217 руб. 34 коп.) подлежит удовлетворению частично в размере 6 037 руб. 03 коп.

Исковые требования потерпевшего ФИО48 (на сумму 12 910 руб.) подлежат удовлетворению частично в размере 9 789 руб. 10 коп., с учетом предъявленного обвинения (ст. 252 УПК РФ) - на сумму 12 536 руб. 56 коп., и исключения из объема обвинения хищения ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 747 руб. 46 коп. 

Гражданский иск ФИО57 не подлежит удовлетворению, поскольку согласно отчету 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства возвращены ООО «

<

данные изъяты>», средства были удержаны с внутреннего счета ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> через механизм «чарджбека», что также отражено в заключении судебно-экономической экспертизы.

Гражданские иски ФИО14, ФИО42, ФИО106, ФИО12, ФИО74, ФИО95, ООО «

<

данные изъяты>», ФИО104, ФИО108, ФИО96, ООО «

<

данные изъяты>», ФИО107, ФИО98, ФИО11, ФИО97, ФИО102 удовлетворению не подлежат, поскольку исключены из объема предъявленного ФИО19 обвинения.

Постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на денежные средства, находящиеся на счете АО 

<

данные изъяты> принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> 

Постановлением суда Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество ФИО19, изъятое в ходе выемки и обыска в его жилище (т

<

данные изъяты>), стоимость которых определена с учетом заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №: 

- ноутбук марки «Asus K540LJ-ХХ625Т» стоимостью 14 245 руб. 

- многофункциональное устройство марки «hp DeskJet Ink Advantage 2136» серийный номер CN68U496H8, с соединительным кабелем, стоимостью 2199 руб. 30 коп.

- многофункциональные устройства марки «hp DeskJet Ink Advantage 2136» серийный номер CN68U495W3, стоимостью 2 699 руб. 10 коп. 

- многофункциональное устройство марки «hp DeskJet Ink Advantage 2136» серийный номер CN64С4В3H8, стоимостью 2 699 руб 10 коп. 

- внешний бокс марки ACE AGE STAR модель «SUB201» стоимостью 459 руб.

- сумка для ноутбука «RIVACASE» модели «8930 blak» стоимостью 1131 руб. 50 коп. 

- мобильный телефон марки «Meizu» модели «М5» стоимостью 2 971 руб. 50 коп. 

- карта памяти «Sandisk Extreme» 16 Gb стоимостью 192 руб. 50 коп. 

- ноутбук марки «Apple Mac BooK» модели «А1278» 

- денежные средства в размере 

<

данные изъяты> купурами достоинством по 

<

данные изъяты> в количестве 20 штук, выданные ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ФИО49 и снятые с банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» (переданы на хранение на депозитный счет ЦФО УМВД 

<

адрес> по 

<

адрес>).

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков арест на вышеуказанное имущество подлежит сохранению, а имущество подлежит обращению к взысканию в счет возмещения гражданских исков.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО19 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить ФИО19 условное осуждение по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ).

На основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, к назначенному наказанию по настоящему приговору частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ) окончательно назначив ФИО19 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима. 

Меру пресечения ФИО19 в виде содержания под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Срок отбытия наказания ФИО19 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбытия наказания время задержания, содержания ФИО19 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, время содержания под стражей по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (с учетом апеляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ) время задержания, содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета 1 (один) день за 1,5 (полтора) дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Гражданские иски ФИО31 на сумму 21 482 руб.45 коп., ФИО36 на сумму 18 303 руб. 19 коп., ФИО3 на сумму 17 674 руб. 23 коп., ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 39 810 руб. 98 коп., ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 22 087 руб. 76 коп., ООО 

<

данные изъяты> в сумме 32 183 руб. 22 коп. – удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО31 ущерб, причиненный в результате преступления в размере 21 482 руб.45 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО36 ушерб, причиненный в результате преступления в размере 18 303 руб. 19 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО3 ущерб, причиненный в результате преступления в сумме 17 674 руб. 23 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ООО «

<

данные изъяты>, причиненный в результате преступления в сумме 39 810 руб. 98 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ООО «

<

данные изъяты>» ущерб, причиненный в результате преступления в сумме 22 087 руб. 76 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ООО 

<

данные изъяты> ущерб, причиненый в результате преступления в сумме 32 183 руб. 22 коп. 

Гражданские иски ФИО16, ФИО13, ФИО11, ФИО56, ФИО38, ФИО1, ФИО45, ФИО27, ФИО58, ФИО28, ФИО20, ФИО10, ФИО35, ФИО2, ФИО37, ФИО29, ФИО15, ФИО12, ФИО18, ФИО22, ФИО42 С.А., ФИО33, ФИО44, ФИО6, ФИО9, ФИО40, ФИО41, ФИО17, ФИО14, ФИО48 - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО16 ущерб, причиненный преступлением в сумме 8 352 руб. 98 коп. 

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО13 ущерб, причиненный преступлением в размере 7 301 руб. 51 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО11 ущерб, причиненый преступлением в размере 11 735 руб. 88 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО56 ущерб, причиненный преступлением в размере 5 509 руб. 97 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО38 ущерб, причиненый преступлением в размере 5 157 руб. 16 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО1 ущерб, причиненый преступлением в размере 44 438 руб. 33 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО45 ущерб, причиненный преступлением в размере 60 239 руб. 27 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО27 ущерб, причиненный преступлением в размере 5 558 руб. 27 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО58 ущерб, причиненный преступлением в размере 5 476 руб. 32 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО28 ущерб, причиненный преступлением в размере 27 370 руб. 07 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО20 ущерб, причненный преступлением в размере 8 894 руб. 05 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО25 ущерб, причиненый преступлением в размере 17 959 руб. 03 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО10 ущерб, причиненный преступлением в размере 8 748 руб. 32 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО35 ущерб, причиненный преступлением в размере 10 509 руб. 14 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО2 ущерб, причиненный преступлением в размере 40 915 руб. 52 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО37 ущерб, причиненный преступлением в размере 16 960 руб. 72 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО29 ущерб, причиненый пренступлением в размере 6 675 руб. 57 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО15 ущерб, причиненный преступлением в размере 5 094 руб. 55 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО12 ущерб, причиненный преступлением в размере 6 634 руб. 91 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО18 ущерб, причиненый преступлением в размере 6 252 руб. 30 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО22 ущерб, причиненный преступлением в размере 11 115 руб. 83 коп.

Взыскать с ФИО19 ФИО42 ФИО54 ФИО42 ущерб, причиненный преступлением в размере 10 715 руб. 42 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО33 ущерб, причиненный преступлением в размере 16 506 руб. 99 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО44 ущерб, причиненный преступлением в размере 35 890 руб. 08 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО6 ущерб, причненный преступлением в размере 10 985 руб. 03 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО9 ущерб, причиненный преступлением в размере 43 933 руб. 75 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО40 ущерб, причиненный преступлением в размере 7 329 руб. 79 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО41 ущерб, причиненный преступлением в размере 14 128 руб. 96 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО17 ущерб, причиненный преступлением в размере 18 009 руб. 11 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО14 ущерб, причиненный преступлением в размере 6 037 руб. 03 коп.

Взыскать с ФИО19 в пользу ФИО48 ущерб, причиненый преступлением в размере 9 789 руб. 10 коп.

В остальной части в удовлетворении исковых требований ФИО16, ФИО13, ФИО11, ФИО56, ФИО38, ФИО1, ФИО45, ФИО27, ФИО58, ФИО28, ФИО20, ФИО10, ФИО35, ФИО2, ФИО37, ФИО29, ФИО15, ФИО12, ФИО18, ФИО22, ФИО42 С.А., ФИО33, ФИО44, ФИО6, ФИО9, ФИО40, ФИО41, ФИО17, ФИО14, ФИО48 - отказать.

Гражданские иски ФИО57, ФИО14, ФИО42, ФИО106, ФИО12, ФИО74, ФИО95, ООО «

<

данные изъяты>», ФИО104, ФИО108, ФИО96, ООО «

<

данные изъяты>», ФИО107, ФИО98, ФИО11, ФИО97, ФИО102 - оставить без удовлетворения.

Сохранить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на счете 

<

данные изъяты> принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» в размере 37 516, 27 коп.; обратить на них взыскание в счет возмещения гражданских исков.

Сохранить арест, наложенный постановлением суда Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО19: 

<

данные изъяты>, хранящиеся на депозитном счете ЦФО УМВД 

<

адрес>

указанное имущество обратить в счет возмещения исковых требований. 

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: 

<

данные изъяты> - хранить при уголовном деле; 

- сотовый телефон марки 

<

данные изъяты> № – считать возвращенным ФИО54 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток в 

<

данные изъяты> областной суд с момента провозглашения, осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора путем подачи жалобы через Ленинский районный суд 

<

адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении нового защитника.

Председательствующий А.С. Бухарова